Судебная практика по статье 12 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов
-
Решение по делу № 2-881/2025 от 26.05.2025
- О применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании денежных средств
Воткинский районный суд (Удмуртская Республика)Ссылаясь на изложенные обстоятельства, ст.167, ч.2 ст.168, ст.169 ГК РФ, ст.ст.3, 12 Федерального закона 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом увеличения исковых требований, в порядке ст. 39 ГПК РФ принятых протокольным определением суда 11.04.2025, истец просил применить последствия -
Решение по делу № 2-1279/2023 от 14.07.2023
- О взыскании страховой выплаты, неустойки, штрафа
Падунский районный суд г. Братска (Иркутская область)просил дело рассматривать в отсутствие представителя ответчика, а также указал, что страховщик не может осуществить выплату страховой суммы на реквизиты третьего лица, поскольку характер выплаты противоречит положениям ст. ст. 11 и 12 Федерального закона 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»