Решение по уголовному делу

66MS0015-01-2025-000262-93

Дело № 1-9/2025

ПРИГОВОР Именем Российской Федерации г. Екатеринбург 03 апреля 2025 года Мировой судья судебного участка № 5 Орджоникидзевского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области Штемпель Л.А.,

при помощнике судьи Ошурковой Е.Е., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга -Толстых М.Р.,

подсудимой <ФИО1>,

защитника адвоката -Черкасовой В.А., рассмотрев в судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

<ФИО1>, <ДАТА2> рождения, уроженки <АДРЕС>, гражданки Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, не замужней, имеющей 2 несовершеннолетних детей, не судимой, работающей без заключения трудового договора, не имеющей регистрации по месту жительства, проживающей по адресу: <АДРЕС>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 (2 преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

<ФИО1> совершила 2 преступления незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

1. В период с 01.07.2023 года, до 10 часов 00 минут 18.07.2023, точная дата и время в ходе следствия не установлены, <ФИО1>, находясь по месту своего проживания в квартире <НОМЕР> дома <НОМЕР> по ул. <АДРЕС>, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, не имея цели управления юридическим лицом, получив посредством телефонного звонка от неустановленного лица предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре Общества с ограниченной ответственностью «Понти» (далее по тексту - ООО «Понти») за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей, согласилась на данное предложение, заведомо зная при этом, что она станет подставным лицом в качестве учредителя и директора юридического лица. Так, 18.07.2023 около 10 часов 00 минут, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело <НОМЕР>, <ФИО1>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, в целях извлечения материальной выгоды, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом ООО «Понти», прибыла к дому <НОМЕР> по ул. <АДРЕС> в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, где встретилась с неустановленным лицом, которому предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя <ФИО1>, <ДАТА5> рождения, серии <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> <ОБЕЗЛИЧЕНО>, с которого вышеуказанное неизвестное лицо осуществило копирование путем снятия фотокопий для последующего заполнения документов, необходимых для государственной регистрации ООО «Понти», и внесения в них сведений о себе как о единственном учредителе (участнике) и директоре ООО «Понти», тем самым предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице. Далее, 18.07.2023 около 11 часов 10 минут, <ФИО1>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, следуя указаниям неизвестного лица, прибыла в помещение офиса ПАО КБ «УБРиР», осуществляющего оказание услуг по выпуску усиленной квалифицированной электронной подписи, расположенного по адресу: <АДРЕС>, достоверно зная, что в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, где предоставила сотруднику ПАО КБ «УБРиР» <ФИО2>, являющейся партнером АО «Калуга Астрал», неосведомленной о преступных намерениях <ФИО1>, документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя <ФИО1>, <ДАТА5> рождения, серии <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> <ОБЕЗЛИЧЕНО>. После установления личности <ФИО1> сотрудником ПАО КБ «УБРиР» <ФИО3> по вышеуказанному предоставленному паспорту, <ФИО1> получила квалифицированный сертификат проверки электронной подписи (далее по тексту - ЭЦП), который передала неизвестному лицу для удостоверения указанных документов в отношении ООО «Понти» и направления их в налоговый орган в электронном виде по электронным каналам связи. После этого, 18.07.2023, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя квалифицированный сертификат -проверки ЭЦП, выданный на имя <ФИО1>, а также полученные от последней паспортные данные, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направило в ИФНС России по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: <АДРЕС> документы в отношении ООО «Понти», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Понти» формы <НОМЕР>, документ, удостоверяющий личность <ФИО1> - паспорт гражданина Российской Федерации на имя <ФИО1>, <ДАТА5> рождения, серии <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> <ОБЕЗЛИЧЕНО>, Устав ООО «Понти», решение учредителя <НОМЕР> о создании ООО «Понти» от 18.07.2023, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о <ФИО1> как об учредителе и директоре ООО «Понти», то есть как о подставном лице, о чем составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, за входящим <НОМЕР> от 18.07.2023. 21.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в ИФНС России по <АДРЕС> г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: <АДРЕС> на основании представленного неустановленным лицом заявления <ФИО1>, о государственной регистрации юридического лица формы <НОМЕР> о создании ООО «Понти», произведена государственная регистрация ООО «Понти», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР> о создании ООО «Понти» ИНН <НОМЕР>, находящегося по месту регистрации <ФИО1>, а именно по адресу: <АДРЕС>, и сведения о <ФИО1>, как о единственном учредителе (участнике) ООО «Понти» со 100% долей в уставном капитале и директоре общества, при этом <ФИО1> не имела цели управления ООО «Понти», являясь подставным лицом, которое административно - хозяйственную, организационно - распорядительную и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления не выполняет. Таким образом, 18.07.2023 около 10 часов 00 минут, <ФИО1>, находясь у дома <НОМЕР> по ул. <АДРЕС> в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, предоставила документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя <ФИО1>, <ДАТА5> рождения, серии <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> <ОБЕЗЛИЧЕНО>, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице. 2. Кроме того, в период с 01.09.2023 года до 11 часов 00 минут 11.09.2023, точная дата и время в ходе следствия не установлены, <ФИО1>, находясь по месту своего проживания в квартире <НОМЕР> дома <НОМЕР> по ул. <АДРЕС>, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, не имея цели управления юридическим лицом, получив посредством телефонного звонка от неустановленного лица предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре Общества с ограниченной ответственностью «Ива» (далее по тексту - ООО «Ива») за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей, согласилась на данное предложение, заведомо зная при этом, что она станет подставным лицом в качестве учредителя и директора юридического лица. Так, 11.09.2023 около 11 часов 00 минут, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело <НОМЕР>, <ФИО1>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, в целях извлечения материальной выгоды, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом ООО «Ива», прибыла к дому <НОМЕР> по ул. <АДРЕС> в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, где встретилась с неустановленным лицом, которому предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя <ФИО1>, <ДАТА5> рождения, серии <НОМЕР> <НОМЕР>, <ДАТА9> ГУ МВД России по <АДРЕС> области, с которого вышеуказанное неизвестное лицо осуществило копирование путем снятия фотокопий для последующего заполнения документов, необходимых для государственной регистрации ООО «Ива», и внесения в них сведений о себе как о единственном учредителе (участнике) и директоре ООО «Ива», тем самым предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице. Далее, 11.09.2023 около 12 часов 15 минут, <ФИО1>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, следуя указаниям неизвестного лица, прибыла в помещение офиса ПАО «Сбербанк», осуществляющего оказание услуг по выпуску усиленной квалифицированной электронной подписи, расположенного по адресу<АДРЕС>, достоверно зная, что в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, где предоставила сотруднику ПАО «Сбербанк» <ФИО4>, являющемуся партнером АО «ИИТ», неосведомленному о преступных намерениях <ФИО1>, документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя <ФИО1>, <ДАТА5> рождения, серии <НОМЕР> <НОМЕР>, <ДАТА9> ГУ МВД России по <АДРЕС> области. После установления личности <ФИО1> сотрудником ПАО «Сбербанк» <ФИО4> по вышеуказанному предоставленному паспорту, <ФИО1> подучила квалифицированный сертификат проверки электронной подписи (далее по тексту - ЭЦП), который передала неизвестному лицу для удостоверения казанных документов в отношении ООО «Ива» и направления их в налоговый орган в электронном виде по электронным каналам связи. После этого, 11.09.2023, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя квалифицированный сертификат проверки ЭЦП, выданный на имя <ФИО1>, а также полученные от последней паспортные данные, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направило в ИФНС России по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: <АДРЕС> документы в отношении ООО «Ива», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Ива» формы <НОМЕР>, документ, удостоверяющий личность <ФИО1> - паспорт гражданина Российской Федерации на имя <ФИО1>, <ДАТА5> рождения, серии <НОМЕР> <НОМЕР>, <ДАТА9> ГУ МВД России по <АДРЕС> области, Устав ООО «Ива», решение учредителя <НОМЕР> о создании ООО «Ива» от 11.09.2023, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о <ФИО1> как об учредителе и директоре ООО «Ива», то есть как о подставном лице, о чем составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, за входящим <НОМЕР> от 18.07.2023. 14.09.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в ИФНС России по <АДРЕС> г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: <АДРЕС> на основании представленного неустановленным лицом заявления <ФИО1>, о государственной регистрации юридического лица формы <НОМЕР> о создании ООО «Ива», произведена государственная регистрация ООО «Ива», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР> о создании ООО «Ива» ИНН <НОМЕР>, находящегося по месту регистрации <ФИО1>, а именно по адресу: <АДРЕС>, и сведения о <ФИО1>, как о единственном учредителе (участнике) ООО «Ива» со 100% долей в уставном капитале и директоре общества, при этом <ФИО1> не имела цели управления ООО «Ива», являясь подставным лицом, которое административно - хозяйственную, организационно - распорядительную и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления не выполняет. Таким образом, 11.09.2023 около 11 часов 00 минут, <ФИО1>, находясь у дома <НОМЕР> по ул. <АДРЕС> в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, предоставила документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя <ФИО1>, <ДАТА5> рождения, серии <НОМЕР> <НОМЕР>, <ДАТА9> ГУ МВД России по <АДРЕС> области, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице. При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемой <ФИО1> в присутствии защитника было заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Данное ходатайство поддержано подсудимой в подготовительной части судебного заседания. При проведении судебного заседания подсудимая <ФИО1> подтвердила, что обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ей понятно, вину признает полостью, в связи с чем, поддерживает свое ходатайство, которое было заявлено ею добровольно после проведения консультации с защитником. При этом подсудимая осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства: понимает, что он будет основан на тех доказательствах, которые имеются в материалах уголовного дела; не может быть обжалован в апелляционном порядке из-за несоответствия изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также знает, что назначенное наказание не будет превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Защитник <ФИО5> поддержала ходатайство, заявленное её подзащитной. Государственный обвинитель - Толстых М.Р. не возражал против удовлетворения ходатайства, заявленного подсудимой. Судом установлено, что подсудимая <ФИО1> осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения. Данное ходатайство заявлено подсудимой добровольно и после проведения консультации с защитником. Обвинение, с которым согласилась подсудимая, подтверждается собранными по делу доказательствами, что позволяет суду постановить обвинительный приговор.

Действия подсудимой <ФИО1> по обоим преступлениям, предъявленного обвинения подлежат квалификации по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. В соответствии с п. г ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, мировой судья, наличие двоих малолетних детей (на момент совершения преступлений), а также с учетом положений ч. 2 ст. 61 УК РФ- полное признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи родственникам, совершение действий направленных на закрытие фирм, состояние беременности дочери- <ДАТА13> рождения. Обстоятельств, отягчающих наказание по делу не установлено. <ФИО1> не судима, проживает совместно с гражданским супругом и 2 несовершеннолетними детьми, один из которых малолетний, работает без заключения трудового договора, по месту жительства характеризуется положительно, участковым уполномоченным полиции по предыдущему месту жительства посредственно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит.

В судебном заседании установлено, что <ФИО6> имеет стабильный доход, из её пояснений следует, что у неё на иждивении находятся двое детей, несовершеннолетняя дочь находиться в состоянии беременности, соответственно она несет расходы по приобретению вещей для новорожденного, кроме того, она оказывает посильную финансовую помощь отцу-инвалиду, принимая во внимание, что оставшаяся часть дохода не превышает размера прожиточного минимума на каждого из членов семьи, мировой судья не находит оснований для назначения ей наказания в виде штрафа. С учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, исходя из целей наказания, которое должно способствовать исправлению осужденной, удерживать её от совершения новых преступлений, суд приходит к выводу о том, что исправление <ФИО1> возможно путем назначения наказания в виде обязательных работ. <ФИО6> назначается не самый строгий вид наказания, в связи с чем, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ. При определении размера наказания суд учитывает ограничения, установленные ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 64, 73 УК РФ, суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен. Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, взысканию с подсудимой не подлежат. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

ПРИГОВОР И Л :

<ФИО1> признать виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей за каждое из преступлений наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить <ФИО1> наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Меру пресечения в отношении <ФИО6> в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копии регистрационных дел ООО «Понти» и ООО «Ива», хранить при уголовном деле. Приговор может быть обжалован в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, с подачей апелляционной жалобы, а государственным обвинителем представления через мирового судью, вынесшего приговор.

Мировой судья (подпись) Л.А. Штемпель

Копия верна:

Мировой судья Л.А. Штемпель