УИД: 77MS0219-01-2025-003799-26

Дело № 5 –818/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва,

ул. Азовская, дом 13 28 ноября 2025 года

Мировой судья судебного участка № 219 Академического района г. Москвы Яресько В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ, в отношении публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ОГРН <***>, ИНН <***>, зарегистрировано в качестве юридического лица 20 июня 1991 года), расположенного по адресу: <...>,

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее ПАО Сбербанк) совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.7 КоАП РФ.

Так, ПАО Сбербанк 04 сентября 2025 года в 00 часов 01 минуту находясь по адресу своей регистрации: <...>, в нарушение ст. 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не представило в Новороссийскую таможню в установленный срок затребованные подразделением валютного контроля Новороссийской таможни запросом от 19 августа 2025 года № 12-24/20390 документы и сведения по договору купли-продажи АМТС от 11 марта 2024 года № 182210.

Защитник ПАО Сбербанк по доверенности ФИО1 в судебное заседание явилась, вину ПАО Сбербанк в совершении вменяемого административного правонарушения не признала по доводам письменных возражений, указывая, что ПАО Сбербанк обращалось с ходатайствами о продлении установленного срока предоставления сведений по запросу; ответ на запрос был направлен в адрес таможенного органа 08 сентября 2025 года и получен последним 24 сентября 2025 года; отсутствуют доказательства составления протокола об административном правонарушении уполномоченным лицом, а именно отсутствую доказательства назначения на должность заместителя начальника Новороссийской таможни ФИО2, составившего протокол об административном правонарушении; имеются основания для признания совершенного правонарушения малозначительным.

Выслушав защитника, изучив представленные материалы дела, суд находит вину ПАО Сбербанк в совершении вменяемого ему административного правонарушения установленной и доказанной.

Статьей 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» предусмотрено право органов валютного контроля и их должностных лиц в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса (пункт 3 части 1).

Функции упраздненной Федеральной службы финансово-бюджетного надзора как органа валютного контроля переданы Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе на основании Указа Президента Российской Федерации от 02 февраля 2016 года № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере».

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.8, 19.8.3 КоАП РФ, статьей 19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Указанные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства и факт совершения ПАО Сбербанк административного правонарушения подтверждаются представленными по делу доказательствами:

- копией запроса от 19 августа 2025 года № 12-24/20390 о предоставлении информации в отношении *** в адрес ПАО Сбербанк, в соответствии с которым Новороссийская таможня в связи с проведением проверки по договору купли-продажи АМТС от 11 марта 2025 года № 182210, заключенного с *** запросила у ПАО Сбербанк в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса: выписки о движении денежных средств по счетам *** с 11 марта 2024 года по настоящее время; платежные поручения о перечислении денежных средств на счета нерезидентов с 11 марта 2024 года;;

- сведениями о направлении запроса-требования Новороссийской таможни от 19 августа 2025 года в адрес ПАО Сбербанк, согласно которым указанный запрос получен ПАО Сбербанк 25 августа 2025 года (почтовый идентификатор 80100212726005);

- ответом ПАО Сбербанк на запрос Новороссийской таможни от 19 августа 2025 года, направленного в адрес последней по почте 09 сентября 2025 года;

- иными материалами дела.

Достоверность вышеуказанных доказательств не вызывает у мирового судьи сомнений, поскольку они непротиворечивы и согласуются между собой, составлены в соответствии с требованиями КоАП РФ и объективно фиксируют фактические данные.

Доказательств, свидетельствующих о представлении ПАО Сбербанк в установленный срок в Новороссийскую таможню истребованных согласно запросу 19 августа 2025 года документов суду не представлено. В свою очередь протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ. При указанных обстоятельствах суд находит представленные доказательства допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными. Основания сомневаться в виновности ПАО Сбербанк у суда отсутствуют. Суд квалифицирует совершенное ПАО Сбербанк деяние по ст.19.7 КоАП РФ.

Доводы защитника ПАО Сбербанк о том, что в адрес Новороссийской таможни дважды направлялись уведомления о продлении срока ответа на запрос от 19 августа 2025 года не свидетельствуют об отсутствии вины ПАО Сбербанк в совершении указанного правонарушения.

Так, в данных письмах ПАО Сбербанк сообщал таможенному органу о том, что ответ на запрос будет предоставлен в срок до 30 сентября 2025 года и не просил продлить установленный в запросе от 19 августа 2025 года срок для предоставления запрошенных сведений, что не влияет на установленный срок исполнения запроса. При этом указанные письма поступили в адрес Новороссийской таможни за пределами установленного для ответа срока, а именно 10 и 16 сентября 2025 года.

Вопреки утверждению защитника, настоящий протокол об административном правонарушении составлен не заместителем начальника Новороссийской таможни ФИО2, а старшим государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Новороссийской таможни ФИО3, основания сомневаться в полномочиях которой отсутствуют. КоАП РФ не содержит требований об обязательном представлении в материалы дела документов, подтверждающих назначение на должность составившего протокол об административном правонарушении должностного лица в государственном органе.

Указание защитника ПАО Сбербанк на необходимость освобождения Общества от административной ответственности на основании ст. 2.9 КоАП РФ в связи с малозначительностью совершенного правонарушения, суд находит несостоятельным по следующим основаниям.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

В соответствии с разъяснениями, данными в абз. 3 пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Состав правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ является формальным и в данном случае угроза охраняемым общественным отношениям заключается не только в наступлении каких-либо неблагоприятных последствий правонарушения, но и в пренебрежительном отношении юридического лица к исполнению своих публично-правовых обязанностей, установленных законодательством, в связи с чем отсутствие неблагоприятных последствий не свидетельствует о малозначительности совершенного правонарушения.

При назначении наказания ПАО Сбербанк суд учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного им правонарушения, отсутствие обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

признать публичное акционерное общество «Сбербанк России» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Получатель платежа: Получатель УФК по г. Москве (Департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы л/с <***>), ИНН: <***>, КПП: 770401001, ОКТМО: 45374000, Банк получателя платежа: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва, БИК: 004525988, Расчетный счет: <***>, Корреспондентский счет: 40102810545370000003, УИН: 0356140805008182192502450, КБК: 80511601193010000140, Назначение платежа: Штраф. Номер дела 05-0818/219/2025, постановление от 28.11.2025 по Ст. 19.7 КоАП РФ в отношении ПАО Сбербанк. Судебный участок № 219 тел.: <***>.

Разъяснить ПАО Сбербанк, что в силу ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Срок предъявления постановления к исполнению – 2 года с момента вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Гагаринский районный суд г. Москвы в течение 10 суток со дня вручения или получения копии данного постановления.

Мировой судья В.В. Яресько