Решение по делу № 1-2/2025 от 17.09.2025 | Судебный участок № 3 Советского судебного района города Нижний Новгород Нижегородской области

Результаты поиска

Решение по уголовному делу

Дело <НОМЕР>-<НОМЕР>/2025

ПРИГОВОР Именем Российской Федерации 2>

2>г.Н.Новгород <ДАТА1> 2>

Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> судебного района города <АДРЕС> <ФИО1>, с участием государственных обвинителей - старших помощников прокурора <АДРЕС> района города <АДРЕС> <ФИО2>, <ФИО3>, помощника прокурора <АДРЕС> района города <АДРЕС> <ФИО4>,

подсудимого <ФИО5>, защитника - адвоката <ФИО6>, представившей ордер <НОМЕР> от <ДАТА> года, удостоверение <НОМЕР> от <ДАТА3>, при секретаре судебного заседания <ФИО7>, рассматривая в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

<ФИО5>, <ДАТА>.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. <АДРЕС>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, не военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего директором ООО «ОНИС», заместителем директора ООО «Жилкомстрой», зарегистрированного и проживающего по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, дер. <АДРЕС>, не судимого,

обвиняемого в совершении тринадцати преступлений, предусмотренных ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

<ДАТА>.10.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> 025,7<НОМЕР> рублей задолженности за поставленную электрическую энергию за период с декабря 2017 года по май 2018 года, 2<НОМЕР> 075,65 рублей пени за период с <ДАТА>.2018 по <ДАТА7>, а также 65,50 рублей почтовых расходов и 1108<НОМЕР>,00 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. <ДАТА>.08.202<НОМЕР> в отношении ООО «ОНИС» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>/52009-ИП, которое присоединено к сводному исполнительному производству <НОМЕР>СД в отношение ООО «ОНИС» для дальнейшего принудительного исполнения.

<ФИО5> с <ДАТА>.10.2018 по <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, являясь директором коммерческой организации ООО «ОНИС», достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.10.2018, являясь служащим коммерческой организации, будучи наделенным в силу занимаемой должности управленческими функциями, обладая организационно-распорядительными полномочиями, имея право без доверенности действовать от имени ООО «ОНИС», распоряжаться денежными средствами и иным имуществом Общества, будучи неоднократно письменно предупрежденным по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силу судебное решение, действуя умышленно, путем сокрытия денежных средств, поступающие на расчетный счет ООО «ОНИС» от обращения взыскания органом принудительного исполнения, <ДАТА>.08.2020 <ФИО5> заключил агентский договор <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание МКД с генеральным директором ООО «СМТ-ГРУПП» (ИНН <НОМЕР>) <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, в соответствии с которым организовал перевод целевых денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ОНИС», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП». Затем, продолжая свой преступный умысел, направленный на неисполнение решения суда, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», продолжая осуществлять контроль за поступлением денежных средств и используя платежи от населения многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ОНИС», по своему усмотрению вопреки очередности оплаты задолженности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, направил денежные средства на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда.

Кроме того, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> <ФИО5>, не исполнив указанное решение суда, осуществил операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «ОНИС» <НОМЕР> открытого в ПАО «Росбанк» в пользу ООО «СМТ-ГРУПП» на расчетный счет <НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 750 000, 00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги», а так же в пользу ООО «НЭСК» на расчетный счет <НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 3000000,00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги», всего на общую сумму 3750000,00 рублей. Согласно письму ООО «ОНИС» исх. <НОМЕР>/<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, направленному в адрес ООО «НЭСК», ООО «ОНИС» просит считать правильным назначением платежа в платежном поручении <НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> оплата по договору займа <НОМЕР> б/н от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на 3000000,00 руб. Согласно составленному договору займа от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, заключенного между ООО «ОНИС» в лице директора <ФИО5> и ООО «НЭСК» в лице директора <ФИО10> (ранее <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, ООО «ОНИС» передает в собственность ООО «НЭСК» денежные средства в размере <НОМЕР> 000 000 руб.

Таким образом, <ФИО5> достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.10.2018 и о применяемых органом принудительного исполнения в отношении коммерческой организации ООО «Онис» мерах принудительного исполнения, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ, действуя умышленно, осознавая и желая воспрепятствовать принудительному исполнению вступившего в законную силу судебного решения, имея реальную возможность его исполнения полностью, либо частично, направил указанные денежные средства на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, тем самым злостно уклонился от его исполнения, совершив, таким образом, действия, направленные на умаление и подрыв авторитета судебной власти.

Кроме того, <ДАТА12> Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> рубль 05 копеек задолженности за потребленную электрическую энергию, в которую включен объем электроэнергии, потребленной на содержание общего имущества в МКД с марта 2018 по май 2018, 3166<НОМЕР> рубль 05 копеек неустойки, начисленной с <ДАТА>.2018 по <ДАТА14> и далее с <ДАТА15> по день фактической оплаты долга согласно абз. 10 п.<НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> <НОМЕР>ФЗ «Об электроэнергетике», 977<НОМЕР> рубля 00 копеек расходов по оплате государственной пошлины, 65,50 рублей почтовых расходов. <ДАТА>.2019 в отношении ООО «ОНИС» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>, которое присоединено к сводному исполнительному производству <НОМЕР> 29856/18/52009-СД в отношение ООО «ОНИС» для дальнейшего принудительного исполнения.

<ФИО5>, с <ДАТА12> по <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, являясь директором коммерческой организации ООО «ОНИС», достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА12>, являясь служащим коммерческой организации, будучи наделенным в силу занимаемой должности управленческими функциями, обладая организационно-распорядительными полномочиями, имея право без доверенности действовать от имени ООО «ОНИС», распоряжаться денежными средствами и иным имуществом Общества, будучи неоднократно письменно предупрежденным по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силу судебное решение, действуя умышленно, путем сокрытия денежных средств, поступающие на расчетный счет ООО «ОНИС» от обращения взыскания органом принудительного исполнения, <ДАТА>.08.2020 <ФИО5> заключил агентский договор <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание МКД с генеральным директором ООО «СМТ-ГРУПП» (ИНН <НОМЕР>) <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, в соответствии с которым организовал перевод целевых денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ОНИС», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП». Затем, продолжая свой преступный умысел, направленный на неисполнение решения суда, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», продолжая осуществлять контроль за поступлением денежных средств и используя платежи от населения многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ОНИС», по своему усмотрению вопреки очередности оплаты задолженности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, направил денежные средства на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда.

Кроме того, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> года <ФИО5>, не исполнив указанное решение суда осуществил операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «ОНИС» <НОМЕР>, открытого в ПАО «Росбанк», в пользу ООО «СМТ-ГРУПП» на расчетный счет <НОМЕР>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в сумме 750000,00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги», а так же в пользу ООО «НЭСК» на расчетный счет <НОМЕР><НОМЕР>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 3000000,00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги», всего на общую сумму 3750000,00 рублей. Согласно письму ООО «ОНИС» исх. <НОМЕР> <НОМЕР>/<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, направленному в адрес ООО «НЭСК», ООО «ОНИС» просит считать правильным назначением платежа в платежном поручении <НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> оплата по договору займа <НОМЕР> б/н от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на 3000000,00 руб. Согласно составленному договору займа от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, заключенного между ООО «ОНИС» в лице директора <ФИО5> и ООО «НЭСК» в лице директора <ФИО10> (ранее <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, ООО «ОНИС» передает в собственность ООО «НЭСК» денежные средства в размере 3000 000 руб.

Таким образом, <ФИО5> достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА12> и о применяемых органом принудительного исполнения в отношении коммерческой организации ООО «ОНИС» мерах принудительного исполнения, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, действуя умышленно, осознавая и желая воспрепятствовать принудительному исполнению вступившего в законную силу судебного решения, имея реальную возможность его исполнения полностью, либо частично, направил указанные денежные средства на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, тем самым злостно уклонился от его исполнения, совершив, таким образом, действия, направленные на умаление и подрыв авторитета судебной власти. Кроме того, <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> рублей задолженности по договору энергоснабжения <НОМЕР> за май-июнь 2018 года, 526<НОМЕР>,66 рублей пени за период с <ДАТА20> по <ДАТА>.10.2018 за просрочку исполнения обязательства по оплате за май-июнь 2018 года по договору энергоснабжения <НОМЕР> 127811<НОМЕР>, пени с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" за период с <ДАТА22> до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также 443<НОМЕР>,00 рубля судебных расходов по уплате государственной пошлины. <ДАТА>.2019 в отношении ООО «ОНИС» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>, которое присоединено к сводному исполнительному производству <НОМЕР>СД в отношение ООО «ОНИС» для дальнейшего принудительного исполнения.

<ФИО5>, с <ДАТА>.2018 по <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, являясь директором коммерческой организации ООО «ОНИС», достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2018, являясь служащим коммерческой организации, будучи наделенным в силу занимаемой должности управленческими функциями, обладая организационно-распорядительными полномочиями, имея право без доверенности действовать от имени ООО «ОНИС», распоряжаться денежными средствами и иным имуществом Общества, будучи неоднократно письменно предупрежденным по ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силу судебное решение, действуя умышленно, путем сокрытия денежных средств, поступающие на расчетный счет ООО «ОНИС» от обращения взыскания органом принудительного исполнения, <ДАТА>.08.2020 <ФИО5> заключил агентский договор <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание МКД с генеральным директором ООО «СМТ-ГРУПП» (ИНН <НОМЕР>) <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, в соответствии с которым организовал перевод целевых денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ОНИС», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП». Затем, продолжая свой преступный умысел, направленный на неисполнение решения суда, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», продолжая осуществлять контроль за поступлением денежных средств и используя платежи от населения многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ОНИС», по своему усмотрению вопреки очередности оплаты задолженности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, направил денежные средства на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда.

Кроме того, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> <ФИО5> не исполнив указанное решение суда осуществил операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «ОНИС» <НОМЕР> открытого в ПАО «Росбанк» в пользу ООО «СМТ-ГРУПП» на расчетный счет <НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 750000,00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги», а так же в пользу ООО «НЭСК» на расчетный счет <НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 3000000,00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги», всего на общую сумму 3750000,00 рублей. Согласно письму ООО «ОНИС» исх. <НОМЕР>/<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> направленному в адрес ООО «НЭСК», ООО «ОНИС» просит считать правильным назначением платежа в платежном поручении <НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> оплата по договору займа <НОМЕР> б/н от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на 3000000,00 руб. Согласно составленному договору займа от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> заключенного между ООО «ОНИС» в лице директора <ФИО5> и ООО «НЭСК» в лице директора <ФИО10> (ранее <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, ООО «ОНИС» передает в собственность ООО «НЭСК» денежные средства в размере 3000 000 руб.

Кроме того, <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>,5<НОМЕР> рублей задолженности по договору энергоснабжения <НОМЕР> за май-июнь 2018 года, 4299,35 рублей пени за период с <ДАТА24> по <ДАТА>.10.2018 за просрочку исполнения обязательства по оплате за май-июнь 2018 года по договору энергоснабжения <НОМЕР>, пени с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» за период с <ДАТА22> до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также 3059 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019 в отношении ООО «ОНИС» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>, которое присоединено к сводному исполнительному производству <НОМЕР>СД в отношение ООО «ОНИС» для дальнейшего принудительного исполнения.

<ФИО5> с <ДАТА>.2018 по <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, являясь директором коммерческой организации ООО «ОНИС», достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2018, являясь служащим коммерческой организации, будучи наделенным в силу занимаемой должности управленческими функциями, обладая организационно-распорядительными полномочиями, имея право без доверенности действовать от имени ООО «ОНИС», распоряжаться денежными средствами и иным имуществом Общества, будучи неоднократно письменно предупрежденным по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силу судебное решение, действуя умышленно, путем сокрытия денежных средств, поступающие на расчетный счет ООО «ОНИС» от обращения взыскания органом принудительного исполнения, <ДАТА>.08.2020 <ФИО5> заключил агентский договор <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание МКД с генеральным директором ООО «СМТ-ГРУПП» (ИНН <НОМЕР>) <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, в соответствии с которым организовал перевод целевых денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ОНИС», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП». Затем, продолжая свой преступный умысел, направленный на неисполнение решения суда, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», продолжая осуществлять контроль за поступлением денежных средств и используя платежи от населения многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ОНИС», по своему усмотрению вопреки очередности оплаты задолженности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, направил денежные средства на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда.

Кроме того, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> <ФИО5> не исполнив указанное решение суда осуществил операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «ОНИС» <НОМЕР> открытого в ПАО «Росбанк» в пользу ООО «СМТ-ГРУПП» на расчетный счет <НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 750000,00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги», а так же в пользу ООО «НЭСК» на расчетный счет <НОМЕР> 4070281060300001011<НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 3000000,00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги», всего на общую сумму 3750000,00 рублей. Согласно письму ООО «ОНИС» исх. <НОМЕР> <НОМЕР>/<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, направленному в адрес ООО «НЭСК», ООО «ОНИС» просит считать правильным назначением платежа в платежном поручении <НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> года оплата по договору займа <НОМЕР> б/н от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на 3000000,00 руб. Согласно составленному договору займа от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, заключенного между ООО «ОНИС» в лице директора <ФИО5> и ООО «НЭСК» в лице директора <ФИО10> (ранее <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, ООО «ОНИС» передает в собственность ООО «НЭСК» денежные средства в размере 3000000 руб.

Кроме того, <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено и <ДАТА>.2018 вступило в законную силу решение, в соответствии с которым ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> рублей долга, 33745,97 рублей пени, пени с суммы долга с <ДАТА>.2018 по день фактической оплаты долга, исчисленные на основании п.10 ч. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и 15086,00 рублей государственной пошлины. <ДАТА>.2019 в отношении ООО «ОНИС» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>, которое присоединено к сводному исполнительному производству <НОМЕР>СД в отношение ООО «ОНИС» для дальнейшего принудительного исполнения.

<ФИО5>, с <ДАТА>.2018 по <ДАТА28>, являясь директором коммерческой организации ООО «ОНИС», достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2018, являясь служащим коммерческой организации, будучи наделенным в силу занимаемой должности управленческими функциями, обладая организационно-распорядительными полномочиями, имея право без доверенности действовать от имени ООО «ОНИС», распоряжаться денежными средствами и иным имуществом Общества, будучи неоднократно письменно предупрежденным по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силу судебное решение, действуя умышленно, путем сокрытия денежных средств, поступающие на расчетный счет ООО «ОНИС» от обращения взыскания органом принудительного исполнения, <ДАТА>.08.2020 <ФИО5> заключил агентский договор <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание МКД с генеральным директором ООО «СМТ-ГРУПП» (ИНН <НОМЕР>) <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, в соответствии с которым организовал перевод целевых денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ОНИС», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП». Затем, продолжая свой преступный умысел, направленный на неисполнение решения суда, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», продолжая осуществлять контроль за поступлением денежных средств и используя платежи от населения многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ОНИС», по своему усмотрению вопреки очередности оплаты задолженности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, направил денежные средства на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда.

Кроме того, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> <ФИО5> не исполнив указанное решение суда осуществил операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «ОНИС» <НОМЕР> открытого в ПАО «Росбанк» в пользу ООО «СМТ-ГРУПП» на расчетный счет <НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 750000,00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги», а так же в пользу ООО «НЭСК» на расчетный счет <НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 3000000,00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги», всего на общую сумму 3750000,00 рублей. Согласно письму ООО «ОНИС» исх. <НОМЕР> <НОМЕР>/<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> направленному в адрес ООО «НЭСК», ООО «ОНИС» просит считать правильным назначением платежа в платежном поручении <НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> оплата по договору займа <НОМЕР> б/н от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на 3000000,00 руб. Согласно составленному договору займа от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> заключенного между ООО «ОНИС» в лице директора <ФИО5> и ООО «НЭСК» в лице директора <ФИО10> (ранее <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, ООО «ОНИС» передает в собственность ООО «НЭСК» денежные средства в размере 3000000 руб.

Так же, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», дублирующим хозяйственные функции ООО «ОНИС» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги «Содержание и ремонт жилых помещений» населению МКД, <ФИО5> распоряжался поступающими денежными средствами по своему усмотрению, вопреки очередности оплаты задолженности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, направляя соответствующие письма генеральному директору ООО «СМТ-ГРУПП», сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, имея реальную возможность частичного исполнения вступившего в законную силу решения суда. С целью воспрепятствовать органам принудительного исполнения в обращении взыскания на денежные средства должника-организации для надлежащего исполнения вступившего в законную силу решений суда, в период времени с <ДАТА>.202<НОМЕР> по <ДАТА30> <ФИО5>, организовал перевод денежных средств, взымаемых от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», поступивших на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП» <НОМЕР> открытого в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет принадлежащий ООО «НЭСК» <НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 204500 рублей 00 копеек, на выдачу займов, а именно: <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 13000 рублей, <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 31000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 53000 рублей, <ДАТА>.05.202<НОМЕР> на сумму 32000 рублей, <ДАТА>.06.202<НОМЕР> на сумму 3500 рублей, <ДАТА30> на сумму 2000 рублей, то есть на цели, не связанные с деятельностью и обязательствами ООО «ОНИС», и исполнением вступившего в законную силу судебного решения.

Кроме того, <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> рублей неустойки с <ДАТА24> по <ДАТА15>, начисленной на основании абзаца 10 пункта <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ (в редакции от <ДАТА>.2016), а так же 2000,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины. <ДАТА>.2019 в отношении ООО «ОНИС» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>/19/52009-ИП, которое присоединено к сводному исполнительному производству <НОМЕР>СД в отношение ООО «ОНИС» для дальнейшего принудительного исполнения.

Кроме того, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> <ФИО5>, не исполнив указанное решение суда осуществил операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «ОНИС» <НОМЕР> открытого в ПАО «Росбанк» в пользу ООО «СМТ-ГРУПП» на расчетный счет <НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 750000,00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги», а так же в пользу ООО «НЭСК» на расчетный счет <НОМЕР> 4070281060300001011<НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 3000000,00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги», всего на общую сумму 3750000,00 рублей. Согласно письму ООО «ОНИС» исх. <НОМЕР> <НОМЕР>/<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, направленному в адрес ООО «НЭСК», ООО «ОНИС» просит считать правильным назначением платежа в платежном поручении <НОМЕР> 377 от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> года оплата по договору займа <НОМЕР> б/н от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на 3000000,00 руб. Согласно составленному договору займа от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> заключенного между ООО «ОНИС» в лице директора <ФИО5> и ООО «НЭСК» в лице директора <ФИО10> (ранее <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, ООО «ОНИС» передает в собственность ООО «НЭСК» денежные средства в размере 3000000 руб.

Так же, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», дублирующим хозяйственные функции ООО «ОНИС» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги «Содержание и ремонт жилых помещений» населению МКД, <ФИО5> распоряжался поступающими денежными средствами по своему усмотрению, вопреки очередности оплаты задолженности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, направляя соответствующие письма генеральному директору ООО «СМТ-ГРУПП», сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, имея реальную возможность частичного исполнения вступившего в законную силу решения суда. С целью воспрепятствовать органам принудительного исполнения в обращении взыскания на денежные средства должника-организации для надлежащего исполнения вступившего в законную силу решений суда, в период времени с <ДАТА>.202<НОМЕР> по <ДАТА30> <ФИО5>, организовал перевод денежных средств, взымаемых от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», поступивших на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП» <НОМЕР> 4070281004200000967<НОМЕР> открытого в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет принадлежащий ООО «НЭСК» <НОМЕР> 407028106030001011<НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 204500 рублей 00 копеек, на выдачу займов, а именно: <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 13000 рублей, <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 31000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 53000 рублей, <ДАТА>.05.202<НОМЕР> на сумму 32000 рублей, <ДАТА>.06.202<НОМЕР> на сумму 3500 рублей, <ДАТА30> на сумму 2000 рублей, то есть на цели, не связанные с деятельностью и обязательствами ООО «ОНИС», и исполнением вступившего в законную силу судебного решения.

Кроме того, <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР><НОМЕР>,1<НОМЕР> рублей задолженности за поставленную электрическую энергию в период с июля по август 2018 года по договору энергоснабжения <НОМЕР> от <ДАТА>.05.2017, 2108,1<НОМЕР> рублей неустойки начисленной с <ДАТА42> по <ДАТА43> и далее с <ДАТА44> по день фактической оплаты долга согласно абз. 10 п. <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергенике», 8045,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины. <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019 в отношении ООО «ОНИС» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>, которое присоединено к сводному исполнительному производству <НОМЕР>СД в отношение ООО «ОНИС» для дальнейшего принудительного исполнения.

<ФИО5> с <ДАТА>.2018 по <ДАТА28>, являясь директором коммерческой организации ООО «ОНИС», достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2018, являясь служащим коммерческой организации, будучи наделенным в силу занимаемой должности управленческими функциями, обладая организационно-распорядительными полномочиями, имея право без доверенности действовать от имени ООО «ОНИС», распоряжаться денежными средствами и иным имуществом Общества, будучи неоднократно письменно предупрежденным по ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силу судебное решение, действуя умышленно, путем сокрытия денежных средств, поступающие на расчетный счет ООО «ОНИС» от обращения взыскания органом принудительного исполнения, <ДАТА>.08.2020 <ФИО5> заключил агентский договор <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание МКД с генеральным директором ООО «СМТ-ГРУПП» (ИНН <НОМЕР>) <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, в соответствии с которым организовал перевод целевых денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ОНИС», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП». Затем, продолжая свой преступный умысел, направленный на неисполнение решения суда, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», продолжая осуществлять контроль за поступлением денежных средств и используя платежи от населения многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ОНИС», по своему усмотрению вопреки очередности оплаты задолженности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, направляя соответствующие письма генеральному директору ООО «СМТ-ГРУПП», сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, имея реальную возможность частичного исполнения вступившего в законную силу решения суда. С целью воспрепятствовать органам принудительного исполнения в обращении взыскания на денежные средства должника-организации для надлежащего исполнения вступившего в законную силу решений суда, в период времени с <ДАТА>.202<НОМЕР> по <ДАТА30> <ФИО5> организовал перевод денежных средств, взымаемых от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», поступивших на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП» <НОМЕР> 4070281004200000967<НОМЕР> открытого в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет принадлежащий ООО «НЭСК» <НОМЕР> 407028106030001011<НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 204500 рублей 00 копеек, на выдачу займов, а именно: <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 13000 рублей, <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 31000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 53000 рублей, <ДАТА>.05.202<НОМЕР> на сумму 32000 рублей, <ДАТА>.06.202<НОМЕР> на сумму 3500 рублей, <ДАТА30> на сумму 2000 рублей, то есть на цели, не связанные с деятельностью и обязательствами ООО «ОНИС», и исполнением вступившего в законную силу судебного решения.

Кроме того, <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> рублей задолженности за поставленную в июле, августе 2018 года электрическую энергию по договору энергоснабжения <НОМЕР> и 520,15 рублей пеней за период с <ДАТА42> по <ДАТА43>, пени с суммы долга начиная с <ДАТА44> по день фактического исполнения денежного обязательства, рассчитанные в соответствии с абзацем 10 пункта <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергенике», а так же 65,50 рублей почтовых расходов и 2000,00 рублей расходов по государственной пошлине. <ДАТА46> в отношении ООО «ОНИС» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>/19/52009-ИП, которое присоединено к сводному исполнительному производству <НОМЕР>СД в отношение ООО «ОНИС» для дальнейшего принудительного исполнения.

Кроме того, <ДАТА>.2019 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>,5<НОМЕР> рублей задолженности за поставленную в августе, сентябре 2018 года электрическую энергию по договору энергоснабжения <НОМЕР> и 3169,0<НОМЕР> рублей пеней за период с <ДАТА48> по <ДАТА>.2018, пени с суммы долга начиная с <ДАТА>.2018 по день фактического исполнения денежного обязательства, рассчитанные в соответствии с абзацем 10 пункта <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергенике», а так же 7127,00 рублей расходов по государственной пошлине. <ДАТА46> в отношении ООО «ОНИС» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>/19/52009-ИП, которое присоединено к сводному исполнительному производству <НОМЕР>СД в отношение ООО «ОНИС» для дальнейшего принудительного исполнения.

<ФИО5> с <ДАТА>.2019 по <ДАТА28>, являясь директором коммерческой организации ООО «ОНИС», достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2019, являясь служащим коммерческой организации, будучи наделенным в силу занимаемой должности управленческими функциями, обладая организационно-распорядительными полномочиями, имея право без доверенности действовать от имени ООО «ОНИС», распоряжаться денежными средствами и иным имуществом Общества, будучи неоднократно письменно предупрежденным по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силу судебное решение, действуя умышленно, путем сокрытия денежных средств, поступающие на расчетный счет ООО «ОНИС» от обращения взыскания органом принудительного исполнения, <ДАТА>.08.2020 <ФИО5> заключил агентский договор <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание МКД с генеральным директором ООО «СМТ-ГРУПП» (ИНН <НОМЕР>) <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, в соответствии с которым организовал перевод целевых денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ОНИС», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП». Затем, продолжая свой преступный умысел, направленный на неисполнение решения суда, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», продолжая осуществлять контроль за поступлением денежных средств и используя платежи от населения многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ОНИС», по своему усмотрению вопреки очередности оплаты задолженности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, направляя соответствующие письма генеральному директору ООО «СМТ-ГРУПП», сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, имея реальную возможность частичного исполнения вступившего в законную силу решения суда. С целью воспрепятствовать органам принудительного исполнения в обращении взыскания на денежные средства должника-организации для надлежащего исполнения вступившего в законную силу решений суда, в период времени с <ДАТА>.202<НОМЕР> по <ДАТА30> <ФИО5>, организовал перевод денежных средств, взымаемых от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», поступивших на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП» <НОМЕР> 4070281004200000967<НОМЕР> открытого в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет принадлежащий ООО «НЭСК» <НОМЕР> 407028106030001011<НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 204500 рублей 00 копеек, на выдачу займов, а именно: <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 13000 рублей, <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 31000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 53000 рублей, <ДАТА>.05.202<НОМЕР> на сумму 32000 рублей, <ДАТА>.06.202<НОМЕР> на сумму 3500 рублей, <ДАТА30> на сумму 2000 рублей, то есть на цели, не связанные с деятельностью и обязательствами ООО «ОНИС», и исполнением вступившего в законную силу судебного решения.

Таким образом, <ФИО5> достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2019 и о применяемых органом принудительного исполнения в отношении коммерческой организации ООО «ОНИС» мерах принудительного исполнения, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ, действуя умышленно, осознавая и желая воспрепятствовать принудительному исполнению вступившего в законную силу судебного решения, имея реальную возможность его исполнения полностью, либо частично, направил указанные денежные средства на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, тем самым злостно уклонился от его исполнения, совершив, таким образом, действия, направленные на умаление и подрыв авторитета судебной власти.

Кроме того, <ДАТА>.10.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> рублей задолженности за поставленную электрическую энергию за период с декабря 2017 года по май 2018 года, 23075, 65 рублей пени за период с <ДАТА>.2018 по <ДАТА7>, а также 65,50 рублей почтовых расходов и 1108<НОМЕР>,00 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. <ДАТА>.08.202<НОМЕР> в отношении ООО «ОНИС» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство <НОМЕР> 69567/2<НОМЕР>/52009-ИП, которое присоединено к сводному исполнительному производству <НОМЕР> 29856/18/52009-СД в отношение ООО «ОНИС» для дальнейшего принудительного исполнения.

<ФИО5> с <ДАТА>.10.2018 по <ДАТА51>, являясь директором коммерческой организации ООО «ОНИС», достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.10.2018, являясь служащим коммерческой организации, будучи наделенным в силу занимаемой должности управленческими функциями, обладая организационно-распорядительными полномочиями, имея право без доверенности действовать от имени ООО «ОНИС», распоряжаться денежными средствами и иным имуществом Общества, будучи неоднократно письменно предупрежденным по ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силу судебное решение, действуя умышленно, путем сокрытия денежных средств, поступающие на расчетный счет ООО «ОНИС» от обращения взыскания органом принудительного исполнения, <ДАТА>.08.2020 <ФИО5> заключил агентский договор <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание МКД с генеральным директором ООО «СМТ-ГРУПП» (ИНН <НОМЕР>) <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, в соответствии с которым организовал перевод целевых денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ОНИС», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП». Затем, продолжая свой преступный умысел, направленный на неисполнение решения суда, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», продолжая осуществлять контроль за поступлением денежных средств и используя платежи от населения многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ОНИС», по своему усмотрению вопреки очередности оплаты задолженности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, направляя соответствующие письма генеральному директору ООО «СМТ-ГРУПП», сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, имея реальную возможность частичного исполнения вступившего в законную силу решения суда. С целью воспрепятствовать органам принудительного исполнения в обращении взыскания на денежные средства должника-организации для надлежащего исполнения вступившего в законную силу решений суда, в период времени с <ДАТА>.202<НОМЕР> по <ДАТА30> <ФИО5>, организовал перевод денежных средств, взымаемых от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», поступивших на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП» <НОМЕР> 4070281004200000967<НОМЕР> открытого в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет принадлежащий ООО «НЭСК» <НОМЕР> 407028106030001011<НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 204500 рублей 00 копеек, на выдачу займов, а именно: <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 13000 рублей, <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 31000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 53000 рублей, <ДАТА>.05.202<НОМЕР> на сумму 32000 рублей, <ДАТА>.06.202<НОМЕР> на сумму 3500 рублей, <ДАТА30> на сумму 2000 рублей, то есть на цели, не связанные с деятельностью и обязательствами ООО «ОНИС», и исполнением вступившего в законную силу судебного решения.

Таким образом, <ФИО5> достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.10.2018 и о применяемых органом принудительного исполнения в отношении коммерческой организации ООО «ОНИС» мерах принудительного исполнения, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, действуя умышленно, осознавая и желая воспрепятствовать принудительному исполнению вступившего в законную силу судебного решения, имея реальную возможность его исполнения полностью, либо частично, направил указанные денежные средства на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, тем самым злостно уклонился от его исполнения, совершив, таким образом, действия, направленные на умаление и подрыв авторитета судебной власти.

Кроме того, <ДАТА12> Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> рубль 05 копеек задолженности за потребленную электрическую энергию, в которую включен объем электроэнергии, потребленной на содержание общего имущества в МКД с марта 2018 года по май 2018 года, 3166<НОМЕР> рубль 05 копеек неустойки, начисленной с <ДАТА>.2018 по <ДАТА14> и далее с <ДАТА15> по день фактической оплаты долга согласно абз. 10 п.<НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> <НОМЕР>ФЗ «Об электроэнергетике», 977<НОМЕР> рубля 00 копеек расходов по оплате государственной пошлины, 65,50 рублей почтовых расходов. <ДАТА>.2019 в отношении ООО «ОНИС» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>, которое присоединено к сводному исполнительному производству <НОМЕР>СД в отношение ООО «ОНИС» для дальнейшего принудительного исполнения.

<ФИО5> с <ДАТА12> по <ДАТА51>, являясь директором коммерческой организации ООО «ОНИС», достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА12>, являясь служащим коммерческой организации, будучи наделенным в силу занимаемой должности управленческими функциями, обладая организационно-распорядительными полномочиями, имея право без доверенности действовать от имени ООО «ОНИС», распоряжаться денежными средствами и иным имуществом Общества, будучи неоднократно письменно предупрежденным по ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силу судебное решение, действуя умышленно, путем сокрытия денежных средств, поступающие на расчетный счет ООО «ОНИС» от обращения взыскания органом принудительного исполнения, <ДАТА>.08.2020 <ФИО5> заключил агентский договор <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание МКД с генеральным директором ООО «СМТ-ГРУПП» (ИНН <НОМЕР>) <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, в соответствии с которым организовал перевод целевых денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ОНИС», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП». Затем, продолжая свой преступный умысел, направленный на неисполнение решения суда, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», продолжая осуществлять контроль за поступлением денежных средств и используя платежи от населения многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ОНИС», по своему усмотрению вопреки очередности оплаты задолженности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, направляя соответствующие письма генеральному директору ООО «СМТ-ГРУПП», сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, имея реальную возможность частичного исполнения вступившего в законную силу решения суда. С целью воспрепятствовать органам принудительного исполнения в обращении взыскания на денежные средства должника-организации для надлежащего исполнения вступившего в законную силу решений суда, в период времени с <ДАТА>.202<НОМЕР> по <ДАТА30> <ФИО5> организовал перевод денежных средств, взымаемых от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», поступивших на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП» <НОМЕР> 4070281004200000967<НОМЕР> открытого в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет принадлежащий ООО «НЭСК» <НОМЕР> 407028106030001011<НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 204500 рублей 00 копеек, на выдачу займов, а именно: <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 13000 рублей, <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 31000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 53000 рублей, <ДАТА>.05.202<НОМЕР> на сумму 32000 рублей, <ДАТА>.06.202<НОМЕР> на сумму 3500 рублей, <ДАТА30> на сумму 2000 рублей, то есть на цели, не связанные с деятельностью и обязательствами ООО «ОНИС», и исполнением вступившего в законную силу судебного решения.

Кроме того, <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> рублей задолженности по договору энергоснабжения <НОМЕР> 127811<НОМЕР> за май-июнь 2018 года, 526<НОМЕР>,66 рублей пени за период с <ДАТА20> по <ДАТА>.10.2018 за просрочку исполнения обязательства по оплате за май-июнь 2018 года по договору энергоснабжения <НОМЕР>, пени с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» за период с <ДАТА22> до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также 443<НОМЕР>,00 рубля судебных расходов по уплате государственной пошлины. <ДАТА>.2019 в отношении ООО «ОНИС» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>, которое присоединено к сводному исполнительному производству <НОМЕР>СД в отношение ООО «ОНИС» для дальнейшего принудительного исполнения.

<ФИО5> с <ДАТА>.2018 по <ДАТА51>, являясь директором коммерческой организации ООО «ОНИС», достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2018, являясь служащим коммерческой организации, будучи наделенным в силу занимаемой должности управленческими функциями, обладая организационно-распорядительными полномочиями, имея право без доверенности действовать от имени ООО «ОНИС», распоряжаться денежными средствами и иным имуществом Общества, будучи неоднократно письменно предупрежденным по ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силу судебное решение, действуя умышленно, путем сокрытия денежных средств, поступающие на расчетный счет ООО «ОНИС» от обращения взыскания органом принудительного исполнения, <ДАТА>.08.2020 <ФИО5> заключил агентский договор <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание МКД с генеральным директором ООО «СМТ-ГРУПП» (ИНН <НОМЕР>) <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, в соответствии с которым организовал перевод целевых денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ОНИС», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП». Затем, продолжая свой преступный умысел, направленный на неисполнение решения суда, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», продолжая осуществлять контроль за поступлением денежных средств и используя платежи от населения многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ОНИС», по своему усмотрению вопреки очередности оплаты задолженности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, направляя соответствующие письма генеральному директору ООО «СМТ-ГРУПП», сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, имея реальную возможность частичного исполнения вступившего в законную силу решения суда. С целью воспрепятствовать органам принудительного исполнения в обращении взыскания на денежные средства должника-организации для надлежащего исполнения вступившего в законную силу решений суда, в период времени с <ДАТА>.202<НОМЕР> по <ДАТА30> <ФИО5> организовал перевод денежных средств, взымаемых от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», поступивших на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП» <НОМЕР> 4070281004200000967<НОМЕР> открытого в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет принадлежащий ООО «НЭСК» <НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 204500 рублей 00 копеек, на выдачу займов, а именно: <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 13000 рублей, <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 31000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 53000 рублей, <ДАТА>.05.202<НОМЕР> на сумму 32000 рублей, <ДАТА>.06.202<НОМЕР> года на сумму 3500 рублей, <ДАТА30> на сумму 2000 рублей, то есть на цели, не связанные с деятельностью и обязательствами ООО «ОНИС», и исполнением вступившего в законную силу судебного решения.

<ФИО5>, с <ДАТА>.2018 по <ДАТА51>, являясь директором коммерческой организации ООО «ОНИС», достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2018, являясь служащим коммерческой организации, будучи наделенным в силу занимаемой должности управленческими функциями, обладая организационно-распорядительными полномочиями, имея право без доверенности действовать от имени ООО «ОНИС», распоряжаться денежными средствами и иным имуществом Общества, будучи неоднократно письменно предупрежденным по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силу судебное решение, действуя умышленно, путем сокрытия денежных средств, поступающие на расчетный счет ООО «ОНИС» от обращения взыскания органом принудительного исполнения, <ДАТА>.08.2020 <ФИО5> заключил агентский договор <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание МКД с генеральным директором ООО «СМТ-ГРУПП» (ИНН <НОМЕР>) <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, в соответствии с которым организовал перевод целевых денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ОНИС», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП». Затем, продолжая свой преступный умысел, направленный на неисполнение решения суда, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», продолжая осуществлять контроль за поступлением денежных средств и используя платежи от населения многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ОНИС», по своему усмотрению вопреки очередности оплаты задолженности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, направляя соответствующие письма генеральному директору ООО «СМТ-ГРУПП», сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, имея реальную возможность частичного исполнения вступившего в законную силу решения суда. С целью воспрепятствовать органам принудительного исполнения в обращении взыскания на денежные средства должника-организации для надлежащего исполнения вступившего в законную силу решений суда, в период времени с <ДАТА>.202<НОМЕР> по <ДАТА30> <ФИО5> организовал перевод денежных средств, взымаемых от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», поступивших на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП» <НОМЕР> 4070281004200000967<НОМЕР> открытого в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет принадлежащий ООО «НЭСК» <НОМЕР> 407028106030001011<НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 204500 рублей 00 копеек, на выдачу займов, а именно: <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 13000 рублей, <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 31000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 53000 рублей, <ДАТА>.05.202<НОМЕР> на сумму 32000 рублей, <ДАТА>.06.202<НОМЕР> на сумму 3500 рублей, <ДАТА30> на сумму 2000 рублей, то есть на цели, не связанные с деятельностью и обязательствами ООО «ОНИС», и исполнением вступившего в законную силу судебного решения.

Таким образом, <ФИО5> достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2018 и о применяемых органом принудительного исполнения в отношении коммерческой организации ООО «ОНИС» мерах принудительного исполнения, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, действуя умышленно, осознавая и желая воспрепятствовать принудительному исполнению вступившего в законную силу судебного решения, имея реальную возможность его исполнения полностью, либо частично, направил указанные денежные средства на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, тем самым злостно уклонился от его исполнения, совершив, таким образом, действия, направленные на умаление и подрыв авторитета судебной власти. Допрошенный в судебном заседании подсудимый <ФИО5> вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, пояснил, что с момента образования компании являлся учредителем и директором ООО «ОНИС», в его обязанности входило руководство финансово-хозяйственной деятельностью, другие организации занимались управлением МКД, которые находились в разных районах г.Н.Новгорода. В их обязанности входило содержание МКД, то есть осуществление ремонта, уборки внутренних помещений и внешних территорий, обеспечение поставки собственникам коммунальных ресурсов, предоставление квитанций на оплату за содержание и ремонт помещений, после чего, следовательно, поступали денежные средства на статьи содержание и ремонт, а также инвентарь, запчасти и т.д. Начиная с 2018 года в компании начались финансовые трудности, в связи с неоплатой части собственников коммунальных услуг. Большой провал в 2018-2019 годах, потому что мы взяли на обеспечение много новых домов, а именно: ЖК «Белый город», <АДРЕС> и <АДРЕС>. Застройщик долго не передавал дома и год не поступали денежные средства по оплате. Застройщик не платил, решался вопрос кому будут принадлежать квартиры, решались проблемы обманутых дольщиков. Год не поступали денежные средства, застройщик в последствии был признан банкротом, денежные средства не заплатили. Ресурсоснабжающие организации подавали иски, Арбитражным судом выносились решения в их пользу. Возникли несколько решений, которые не оплачены. Финансово-хозяйственная деятельность сложилась такая, когда возникли эти решения, ресурсоснабжающие организации получали исполнительные листы, передавали их судебным приставам-исполнителям, которые возбуждали исполнительные производства, накладывали аресты на расчетные счета компании, что отрицательно отразилось на деятельности организации. Мы не могли вывозить мусор, появились задержки по выплате заработной платы. Руководством было принято решение передать организацию финансово-хозяйственной деятельностью расчетному центру, ООО «СМТ Групп», которое прошло финансовый мониторинг, допуск, как Центр-СБК, который предоставляет квитанции и собирает платежи с жильцов, оплачивая коммунальные услуги. Были заключены договора с ООО «СМТ Групп» на бухгалтерское обслуживание, юридическое и расчетно-кассовое, приобретена программа ЖКХ, формировали квитанции, разносили по домам. В квитанциях указывались расчетные счета ООО «СМТ Групп» и ООО «ОНИС». Денежные средства, которые поступали в ООО «ОНИС» переводились в службы судебных приставов. Судебные приставы, являющиеся свидетелями по данному уголовному делу, поясняли, что деньги поступали не очень большие, но они учет не вели, часто менялись, те деньги, которые поступали, они распределялись по всем кредиторам пропорционально между исполнительными производствами. Несколько раз мы запрашивали данные, бухгалтерский учет пошел не то, чтобы криво, но мы уже не знали, как его вести, пошел сбой. Встречался с руководителями судебных приставов. Бухгалтерский учет велся со сбоями, были встречи с руководителя ФССП по адресу: г.Н.Новгород, ул. <АДРЕС> Успенского, д.<НОМЕР>, направлялись письма о том, что сами будем принимать денежные средства и погашать задолженности, предоставлять отчеты по оплате задолженность. Денежными средствами, поступающими от жильцов на расчетный счет ООО «СМТ Групп», осуществлялась добровольная оплата услуг ПАО «ТНС энерго <АДРЕС>. В назначении платежа указывалась оплата по договору, номер договора и период. С 2018 года и примерно по 202<НОМЕР> год средняя собираемость денежных средств составляла 30 процентов, взыскивали долги с собственников помещений. Велась претензионная работа, затем судебная, все занимало время, но, деньги поступали, все судебные решения оплачивались. На момент совершения, якобы, преступления, когда <ФИО5> выдавал займы компании ООО «ОНИС», исполнительные производства были возбуждены по 9 эпизодам, остальные <НОМЕР> эпизода повторяются. На момент выдачи займов все исполнительные производства были оплачены. Выдавая займы, он не думал, что совершает преступление. О начисленных длящихся пени он не мог знать, до какого периода они длились и какие были суммы, данных у него не было, о том, когда закрывались договора, он также не мог знать. Задолженность по судебным решениям оплачивалась в добровольном порядке, о длящихся пени не было известно, никем не сообщалось. ПАО «ТНС энерго <АДРЕС> не предоставляли сведений по отправленным в их адрес запросам. Никто не сообщал, за какой период необходимо было закрыть задолженность. Представитель организации сослалась на то, что судебные приставы передают ПАО «ТНС энерго <АДРЕС> информацию, а сама организация об этом не в курсе. По длящимся пени информации не было. Была конкретная информация по судебным решениям - они были оплачены в добровольном порядке. За этот период, согласно предоставленной <ФИО5> таблице, была даже переплата, которая могла покрыть длящиеся пени. Не известно, почему ПАО «ТНС энерго НН» написали заявление в 202<НОМЕР> году, ввели в заблуждение судебных приставов, прокуратуру. На момент подачи заявления все исполнительные производства были исполнены и долги погашены, ПАО «ТНС энерго НН» не могли не знать об этом. С какой целью это сделано, не известно. Также пояснил, что долги образовывались по причине неоплаты собственниками жилых помещений счетов за электроэнергию. Этот вид деятельности всегда находился под контролем судебных приставов и правоохранительных органов. Раз в квартал или полгода собирались директора, выяснялись задолженности. Писали гарантийные письма. Должны были предоставлять информацию. Ресурсоснабжающие организации нам никогда не предоставляли информацию. Один акт сверки нам пришел только через <НОМЕР> месяца. ПАО «ТНС энерго НН» вызывали к руководителю. <ФИО5> писал обращения с просьбой свериться по договорам, ответили только <НОМЕР> раза. Делали акт сверки, и юрист из ООО «СНТ Групп» отвозил данные судебным приставам, но, судебные приставы ничего не проводили. Через год или через два, все прекратилось. Оплачивали договора, потом было принято решение, что ресурсоснабжающие организации переходят на заключение прямых договоров с собственниками жилых помещений. Они сами собирали деньги. Есть общедомовой прибор учета, он считает сколько поступило электроэнергии, также собирает показания с собственников жилых помещений. Кто-то передал, кто-то нет. Они выставляют норматив. Разница неоплаченных денежных средств передавалась в управляющую компанию. Сейчас весь потребленный ОДН выставляется по факту. Ресурсоснабжающая организация подает в суд на управляющую компанию через <НОМЕР> месяца, а управляющая компания, в свою очередь, может подать в суд на неплательщиков только через <НОМЕР> месяца, поэтому были финансовые убытки. О наличии длящихся пеней узнал впервые в судебных заседаниях в судебном участке <НОМЕР> <АДРЕС> судебного района г.Н.Новгорода <АДРЕС> области, никто не предупреждал о наличии длящихся пеней. Все задолженности были оплачены в добровольном порядке. Займ в размере <НОМЕР> 000 000 рублей выдавался в ООО «НЭСК» на финансово-хозяйственную деятельность, кто там был руководителем не помнит, 400 000 рублей они вернули, позже были возвращены все денежные средства. Выдавались и другие займы. 750000 рублей были оплачены за юридические услуги, судебное разбирательство длилось два года, нанимали юристов, выиграли 1<НОМЕР> млн. руб., именно за эти услуги ООО «СНТ Групп» перечислило 750000 рублей. <НОМЕР> 000 000 рублей - это займ, но бухгалтер ошиблась и в назначении платежа указала юридические услуги. Выдавался займ в размере <НОМЕР> 000000 рублей, а также были небольшие займы в размере 20000-30000 рублей, точное количество небольших займов, а также сколько раз выносилось предупреждение <ФИО5> не помнит. <ФИО5> отслеживал задолженности по договорам, а не по исполнительным производствам. Предупреждения ему вручались. В настоящее время компания ООО «ОНИС» проходит процедуру банкротства. При рассмотрении уголовного дела на судебном участке <НОМЕР> <АДРЕС> судебного района г.Н.Новгорода <АДРЕС> области о длящихся пени не говорили, этот исполнительный лист даже не видел. Когда закрывались исполнительные производства, судебные приставы не сообщали. Длящиеся пени невозможно физически определить. Деньги платились в ПАО «ТНС энерго НН», согласно заключенным договорам. Те суммы, которые были указаны в исполнительных листах - были все оплачены, в том числе пени и госпошлина. Длящиеся пени никто не выставлял. Как распределяются деньги внутри ПАО «ТНС энерго НН» не известно. Предоставить подтверждения в виде письменных запросов об истребовании информации у ПАО «ТНС энерго НН» нет возможности. <ФИО5> проживает с семьей, женат, есть несовершеннолетний сын ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <ФИО5> имеет хронические заболевания, сахарный диабет второй степени, болел туберкулезом, с 200<НОМЕР> года снят с учета, у супруги с 201<НОМЕР> года инвалидность второй группы, онкология. <ФИО5> являлся депутатом в Чкаловском муниципальном округе в период с 2015 года по 2020 год, там живем и зарегистрирован. В настоящее время занимает должности директора ООО «ЖилКомСтрой», по совместительству директора ООО «НЭСК», директора ООО «ТЭК» Вину не признает в полном объеме.

Виновность <ФИО5> в совершении тринадцати преступлений, предусмотренных ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств (по эпизодам N <НОМЕР>-N 1<НОМЕР>):

- показаниями свидетеля <ФИО11>, данными в судебном заседании, из которых следует, что она работает в должности начальника отдела организации исполнительного производства ПАО «ТНС Энерго НН», представляет интересы на основании доверенности. ПАО «ТНС Энерго НН» является одной из основных ресурсоснабжающих организаций на территории <АДРЕС> области по поставке энергоресурсов для обеспечения жилого фонда населения. Одним из должников по оплате за поставку электроэнергии является ООО «Онис». Это действующая организация, которая до 202<НОМЕР> года осуществляла деятельность по управлению многоквартирными домами на территории г.Н.Новгорода. Директором ООО «Онис» является <ФИО5> На исполнении в Специализированном отделе по ОИП ГУФССП по <АДРЕС> области находилось сводное исполнительное производство <НОМЕР>/2<НОМЕР>/52009-СД о взыскании задолженности с ООО «Онис». Общая сумма сводного исполнительного производства составляла более 16 млн. руб., одним из взыскателей в рамках сводного исполнительного производства является ПАО «ТНС энерго НН». Также в рамках сводного исполнительного производства установлено отсутствие у должника имущества, а также денежных средств, достаточных для погашения суммы долга по сводному исполнительному производству. Установлено, что должник является действующим предприятием, которое осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, однако, погашение задолженности не осуществляется. По настоящее время требования, содержащиеся в исполнительных документах о взыскании денежных средств в пользу взыскателя должником не исполнены. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк». Получена выписка о движении денежных средств по счетам должника, проведя анализ выписки о движении денежных средств, предоставленной ПАО «Росбанк» за период с <ДАТА>.0<НОМЕР>.2020 по <ДАТА54> был установлен факт вывода денежных средств со счета должника в сумме <НОМЕР> 067 475 руб., в том числе: под видом юридических услуг - <НОМЕР> 750 000 руб., клининга - 310 750 руб. и под отчет - 6 725 руб. Следует обратить внимание, что исполнительные производства о взыскании суммы долга с ООО «Онис» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» находились на принудительном исполнении с 2019 года, <ДАТА>.202<НОМЕР> судебным приставом-исполнителем СО по ОИП исполнительные производства были окончены по п. <НОМЕР> ч.<НОМЕР> ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве». <ДАТА56> исполнительные производства возбуждены повторно. В частности, в составе сводного исполнительного производства в Специализированном отделе по ОИП ГУ ФССП по <АДРЕС> области находились, и в данное время находятся на исполнении в Советском РОСП г.Н.Новгорода УФССП по <АДРЕС> области исполнительные документы по следующим решениям: <ДАТА>.10.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «Онис» обязано к выплате в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 381025,7<НОМЕР> рублей, задолженности за поставленную электрическую энергию за период с декабря 2017 года по май 2018 года, 23075,65 рублей пени за период с <ДАТА>.2018 по <ДАТА7>, а так же 65,50 рублей почтовых расходов и 1<НОМЕР> 08<НОМЕР>,00 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Остаток задолженности составляет 118889,2<НОМЕР> рублей. <ДАТА12> Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» обязано к выплате в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 30705<НОМЕР>,05 рублей задолженности за потребленную электрическую энергию, в которую включен объем электроэнергии, потребленной на содержание общего имущества в МКД с марта 2018 года по май 2018 года, 3166<НОМЕР>,05 рублей неустойки, начисленной с <ДАТА>.2018 по <ДАТА14> и далее с <ДАТА15> по день фактической оплаты долга согласно абз. 10 п.<НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> No35-ФЗ «Об электроэнергетике», 977<НОМЕР>,00 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 65,50 рублей почтовых расходов. Остаток задолженности составляет 100856,8<НОМЕР> рубля. <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» обязано к выплате в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 109188,70 рублей задолженности по договору энергоснабжения No127811<НОМЕР> за май-июнь 2018 года, 526<НОМЕР>,66 рублей пени за период с <ДАТА20> по <ДАТА>.10.2018 за просрочку исполнения обязательства по оплате за май-июнь 2018 года по договору энергоснабжения No127811<НОМЕР>, пени с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N35-ФЗ "Об электроэнергетике" за период с <ДАТА22> до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также 443<НОМЕР>,00 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Остаток задолженности составляет 2295<НОМЕР>,26 рублей. <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» обязано к выплате в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 7216<НОМЕР>,5<НОМЕР> рублей задолженности по договору энергоснабжения No1278000 за май-июнь 2018 года, 4299,35 рублей пени за период с <ДАТА24> по <ДАТА>.10.2018 за просрочку исполнения обязательства по оплате за май-июнь 2018 года по договору энергоснабжения No1278000, пени с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" за период с <ДАТА22> до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также 3059 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Остаток задолженности составляет 729<НОМЕР>, 7<НОМЕР> рубля. Снижение задолженности происходило только за счет принудительного списания денежных средств, добровольных платежей от ООО «ОНИС» в счет оплаты задолженности по исполнительным документам не поступали. После ознакомления с материалами сводного исполнительного производства было установлено, что руководитель ООО «ОНИС» <ФИО5> уклоняется от исполнения решений судов. Данный факт подтверждается информацией, полученной в рамках сводного исполнительного производства, а именно: в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении на денежные средства, находящиеся в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк». Получена выписка о движении денежных средств по счетам должника, проведя анализ выписки о движении денежных средств, предоставленной в ПАО «Росбанк» за период с <ДАТА>.0<НОМЕР>.2020 по <ДАТА54> был установлен факт вывода денежных средств со счета должника под видом юридических услуг в размере 3750000 рублей, клининга - в размере 310750 рублей и под отчет 6725 рублей. Таким образом, ООО «Онис» в период нахождения на исполнении со по ОИП исполнительных производств о взыскании денежных средств в пользу ПАО «ТНС энерго НН» выводило денежные средства со счетов в нарушение очередности, предусмотренной ст. 11<НОМЕР> ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 855 ГК РФ, уклоняясь от погашения задолженности в рамках исполнительных производств. Указанные факты свидетельствуют о недобросовестности директора ООО «ОНИС» <ФИО5> в части уклонения от погашения задолженности по исполнительным производствам, возбужденным в отношении ООО «ОНИС». В настоящее время задолженность, установленная вступившими в законную силу судебными актами, в полном объеме не погашена, требования исполнительных документов, на основании которых возбуждены исполнительные производства не исполнены. Известно, что добровольно денежные средства в погашение задолженности не поступали, только в принудительном порядке. Последние платежи поступали на счет ПАО «ТНС энерго НН» в 2018-2019 годах. В настоящий момент сумма долга не погашена. <ФИО5> был признан банкротом. ПАО «ТНС энерго НН» было включено в реестр требований кредиторов. Денежные средства поступали арбитражному управляющему. Оставшаяся сумма долга отражена в документах. Всего было вынесено 9 решений, остаток долга составляет 468000 рублей, общая сумма задолженности 1915000 рублей. Основной долг погашен в рамках принудительного взыскания. Остались непогашенными пени и госпошлина. Длящиеся пени начисляются на момент погашения основного долга, пени на пени не начисляются. При поступлении денежных средств номер договора указывался. Долг свыше 400000 рублей был погашен добровольно, по каждому решению. Только по исполнительному производству оплачивались почтовые и судебные расходы. Задолженность свыше полутора миллиона оплачена добровольно, 468000 рублей - остаток непогашенной суммы долга, в который входят пени, длящиеся пени, почтовые расходы, госпошлина. Данные в приобщенной в судебном заседании таблице предоставлены с 202<НОМЕР> года. Сумма задолженности с 202<НОМЕР> года не изменялась, реестры заполняются одни те же. С 202<НОМЕР> по 2025 год никаких погашений не было. Наличие и размер длящихся пеней можно было узнать по запросу. Мы не направляем информацию о длящихся пенях. Задолженность взыскивается по исполнительному производству. Поступали ли запросы относительно ООО «ОНИС» <ФИО11> не известно. Также <ФИО11> пояснила, если исполнительный лист предъявляется на всю сумму долга, у ПАО «ТНС энерго НН» происходит расчет длящихся пеней на основании непогашенной задолженности. Часть долга была погашена ООО «СНТ Групп» по договору электроснабжения, ресурсоснабжающая организация уведомляет судебных приставов исполнителей об остатке задолженности, представитель должника вправе ознакомится с материалами исполнительного производства, если не знал о движении денежных средств. ПАО «ТНС энерго НН» уведомляло судебных приставов исполнителей письменно, по мере возникновения ситуации и поступления оплаты задолженности. После этого выносится постановление о корректировке задолженности; - показаниями свидетеля <ФИО12> который в судебном заседании пояснил, что знаком с <ФИО5> с 201<НОМЕР> года, <ФИО12> создал ТСН. <ФИО5> обратился к нему с предложением заключить договор управления и непосредственно перейти под его управление МКД. <ФИО12> отказался. С <ФИО5> решали проблемы по коммуникациям. Все коммуникации принадлежали ООО «НЭСК». Некоторые дома находились в управлении ООО «ОНИС», однако в платежных документах указывалась другая организация. Жители этих домов обращались к <ФИО12> с просьбами перехода домов под управление ТСН, переживали, что их платежи уходят неизвестно куда. Управляющая компания одна, а в платежных документах указана другая. В 20<НОМЕР><НОМЕР> году были найдены инициаторы, провели собрание собственников жилых помещений и выбрали другую управляющую компанию ООО «Белый город». В настоящее время <ФИО12> является директором ООО «Белый город» с <ДАТА><НОМЕР>.1<НОМЕР>.2020, под управлением которого находятся дома по адресу: бульвар 60 - летия Октября, д. <НОМЕР><НОМЕР>/<НОМЕР>, д. <НОМЕР><НОМЕР>/<НОМЕР>, д. 2<НОМЕР>/<НОМЕР>. С момента сдачи домов в эксплуатацию по решению общего собрания собственников жилья домоуправляющей компанией было избрано ООО «ОНИС». Так же этим решением было принято решение назначить ответственным за получение платежей за ЖКУ ООО «СМТ-ГРУПП», так как расчетные счета ООО «ОНИС» были арестованы судебными приставами за долги. Все жители домов оплачивали коммунальные платежи по квитанциям ООО «ОНИС» на расчетные счета ООО «СМТ-ГРУПП», так как в квитанциях был указан получатель платежа за ЖКУ ООО «СМТ-ГРУПП». У жителей домов было много претензий по обслуживанию МКД к ООО «ОНИС» и по решению собственников жилья были приняты решения о заключении договора управления с ООО «Белый город». <ДАТА><НОМЕР>.1<НОМЕР>.2020 от ООО «ОНИС» был передан дом <НОМЕР><НОМЕР>/<НОМЕР> на управление ООО «Белый город», с <ДАТА><НОМЕР>.07.20<НОМЕР><НОМЕР> дом <НОМЕР><НОМЕР>/<НОМЕР> был передан от ООО «ОНИС» на управление ООО «Белый город», <ДАТА>.202<НОМЕР> д. 2<НОМЕР>/<НОМЕР> был передан от ООО «ОНИС» на управление ООО «Белый город». Также <ФИО12> известно, что у ООО «ОНИС» и ПАО «ТНС энерго НН» были прямые договора, подробности ему не известны;

- показаниями свидетеля <ФИО14>, которая в судебном заседании пояснила, что с <ФИО5> не знакома, проживает она с апреля 2019 года по адресу г. <АДРЕС>, ул. 60 - летия Октября, д. <НОМЕР><НОМЕР>/<НОМЕР>, кв. 75 постоянно. На тот момент домоуправляющей компанией данного дома было ООО «ОНИС». С момента сдачи дома в эксплуатацию по решению общего собрания собственников, домоуправляющей компанией было избрано ООО «ОНИС». Этим решением общего собрания было принято решение о назначении ответственного за получение платежей за ЖКУ ООО «СМТ-ГРУПП». Ей известно, что на тот момент в отношении ООО «ОНИС» были возбуждены исполнительные производства на крупные суммы о взыскании долга, соответственно расчетные счета ООО «ОНИС» были арестованы судебными приставами. Все жители дома оплачивали коммунальные платежи от ООО «ОНИС» на расчетные счета ООО «СМТ-Групп», так как в квитанциях был указан получатель платежа за ЖКУ ООО «СМТ-ГРУПП». У жителей дома было много претензий по обслуживанию МКД к ООО «ОНИС» в основном технического характера. Не плательщики коммунальных платежей были, но их было немного. ООО «ОНИС» вывешивались списки должников. Жители МКД заключали договоры с ПАО «ТНС энерго НН» и отдельно оплачивали задолженность за электроэнергию. Остальные платежи поступали через ООО «ОНИС». Дом в эксплуатацию был введен в 2018 году, через год она стала собственником квартиры. У <ФИО14> тоже были претензии к ООО «ОНИС» по содержанию дома. <ДАТА>.1<НОМЕР>.2020 по решению собрания собственников жилья было принято решение о создании ТСН «Белый город <НОМЕР><НОМЕР>/<НОМЕР>». <ДАТА><НОМЕР>.1<НОМЕР>.2020 года МКД был передан на управление ТСН «Белый город <НОМЕР><НОМЕР>/<НОМЕР>», в связи с тем, что данный дом был исключен из лицензии ООО «ОНИС»; - показаниями свидетеля <ФИО15>, которая в судебном заседании пояснила, что работает судебным приставом-исполнителем <АДРЕС> РОСП г.Н.Новгорода ГУФССП по <АДРЕС> области. У нее в производстве находятся исполнительные производства, возбужденные в отношении должника ООО «ОНИС», в пользу взыскателя ПАО «ТНС энерго НН», возбужденные на основании: <ДАТА>.10.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «Онис» обязано к выплате в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 381025,7<НОМЕР> рублей, задолженности за поставленную электрическую энергию за период с декабря 2017 года по май 2018 года, 23075,65 рублей пени за период с <ДАТА>.2018 по <ДАТА7>, а так же 65,50 рублей почтовых расходов и 1108<НОМЕР>,00 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Остаток задолженности составляет 118889,2<НОМЕР> рубля. <ДАТА12> Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» обязано к выплате в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 30705<НОМЕР>,05 рублей задолженности за потребленную электрическую энергию, в которую включен объем электроэнергии, потребленной на содержание общего имущества в МКД с марта 2018 года по май 2018 года, 3166<НОМЕР>,05 рублей неустойки, начисленной с <ДАТА>.2018 по <ДАТА14> и далее с <ДАТА15> по день фактической оплаты долга согласно абз. 10 п.<НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> No35-ФЗ «Об электроэнергетике», 977<НОМЕР>, 00 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 65, 50 рублей почтовых расходов. Остаток задолженности составляет 100856,8<НОМЕР> рублей. <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» обязано к выплате в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 109188,70 рублей задолженности по договору энергоснабжения No127811<НОМЕР> за май-июнь 2018 года, 526<НОМЕР>,66 рублей пени за период с <ДАТА20> по <ДАТА>.10.2018 за просрочку исполнения обязательства по оплате за май-июнь 2018г по договору энергоснабжения No127811<НОМЕР>, пени с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" за период с <ДАТА22> до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также 443<НОМЕР>,00 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Остаток задолженности составляет 2295<НОМЕР>,26 рублей. <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено решение, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» обязано к выплате в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 7<НОМЕР> 16<НОМЕР>,5<НОМЕР> рублей задолженности по договору энергоснабжения No1278000 за май-июнь 2018 года, 4299,35 рублей пени за период с <ДАТА24> по <ДАТА>.10.2018 за просрочку исполнения обязательства по оплате за май-июнь 2018 года по договору энергоснабжения No1278000, пени с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» за период с <ДАТА22> до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также 3059 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Остаток задолженности составляет 729<НОМЕР>, 7<НОМЕР> рубля. <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено и <ДАТА>.2018 года вступило в законную силу решение, в соответствии с которым ООО «ОНИС» обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> 49<НОМЕР> 695,09 рублей долга, 3<НОМЕР> 745,97 рублей пени, пени с суммы долга с <ДАТА>.2018г. по день фактической оплаты долга, исчисленные на основании п.10 ч. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и 15086,00 рублей государственной пошлины. Остаток задолженности составляет 181827,80 рублей. <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> 1097,79 рублей неустойки с <ДАТА24> по <ДАТА15>, начисленной на основании абзаца 10 пункта <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ, а также 2000,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Остаток задолженности составляет 2415,7<НОМЕР> рублей. <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> 2501<НОМЕР><НОМЕР>,1<НОМЕР> рублей задолженности за поставленную электрическую энергию в период с июля по август 2018 года по договору энергоснабжения <НОМЕР> от <ДАТА>.05.2017, <НОМЕР> 108,1<НОМЕР> рублей неустойки начисленной с <ДАТА42> по <ДАТА43> и далее с <ДАТА44> по день фактической оплаты долга согласно абз. 10 п. <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 8045,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Остаток задолженности составляет 1282<НОМЕР>,6<НОМЕР> рубля. <ДАТА>.2018 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> 46808,98 рублей задолженности за поставленную в июле, августе 2018 года электрическую энергию по договору энергоснабжения <НОМЕР> и 520,15 рублей пеней за период с <ДАТА42> по <ДАТА43>, пени с суммы долга начиная с <ДАТА44> по день фактического исполнения денежного обязательства, рассчитанные в соответствии с абзацем 10 пункта <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а так же 65,50 рублей почтовых расходов и 2000,00 рублей расходов по государственной пошлине. Остаток задолженности составляет 439<НОМЕР>,79 рубля. <ДАТА>.2019 Арбитражным судом <АДРЕС> области вынесено, подлежащее немедленному исполнению, в соответствии с которым ООО «ОНИС» обязано к выплате в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> 20318<НОМЕР>,5<НОМЕР> рублей задолженности за поставленную в августе, сентябре 2018 года электрическую энергию по договору энергоснабжения <НОМЕР> 2860000 и 3169,0<НОМЕР> рублей пеней за период с <ДАТА48> по <ДАТА>.2018, пени с суммы долга начиная с <ДАТА>.2018 по день фактического исполнения денежного обязательства, рассчитанные в соответствии с абзацем 10 пункта <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а так же 7127,00 рублей расходов по государственной пошлине. Остаток задолженности составляет 1730<НОМЕР>,39 рубля. Снижение задолженности происходило только за счет принудительного списания денежных средств, добровольных платежей от ООО «ОНИС» в счет оплаты задолженности по исполнительным документам не поступало. Как ей известно, данные исполнительные документы предъявляются повторно, ранее они находились на исполнении Специализированном отделе по особым исполнительным производствам ФССП, в апреле 202<НОМЕР> года исполнительные производства были окончены на основании п.<НОМЕР> ч.<НОМЕР> ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве». В связи с проведением реконструкции ГУФССП по <АДРЕС> области в соответствии с приказом ФССП России <НОМЕР> от <ДАТА>.09.202<НОМЕР>, исполнительные производства предъявлены на исполнение по территориальности в Советское РОСП г.Н.Новгорода ГУФССП по <АДРЕС> области. В период исполнения, ею осуществляется комплекс исполнительных действий, направленных на принудительное исполнение судебных решений, а именно: обращение взыскания на денежные средства организации ООО «Онис». В рамках исполнительных производств направлены запросы в структурные подразделения, такие как ГИБДД, Росреестр, и иные подразделения, на предмет установления имущественного положения должника. В рамках исполнительных производств установлено отсутствие у должника имущества, а также денежных средств, достаточных для погашения суммы долга по исполнительным производствам. Также установлено, что должник является действующим предприятием, которое осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, однако, погашение задолженности не осуществляется. В ходе исполнительных действий было установлено, что между ООО «Онис» и ООО «СМТ-ГРУПП» был заключен агентский договор на информационно-расчетное обслуживание. На основании данного агентского договора, расчетным центром ООО «СМТ-ГРУПП» по поручению ООО «Онис», осуществлялся сбор платежей с населения за жилые помещения и оказанные жилищно-коммунальные услуги. Ранее в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк». Получена выписка о движении денежных средств по счетам должника, проведя анализ выписки о движении денежных средств, предоставленной ПАО «Росбанк» за период с <ДАТА>.0<НОМЕР>.2020 по <ДАТА54> был установлен факт вывода денежных средств со счета должника в сумме 3750000 руб., в том числе: под видом юридических услуг в пользу ООО «СМТ ГРУПП» в размере 750000 рублей и в пользу ООО «НЭСК» в размере 3000000 рублей. В период с <ДАТА>.202<НОМЕР> по <ДАТА30> <ФИО5>, продолжая осуществлять контроль за поступлением денежных средств на расчетный счет <НОМЕР> 4070281004200000967<НОМЕР> ООО «СМТ-ГРУПП» находящемся в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк», использовал денежные средства ООО «ОНИС» в сумме 204500,00 рублей на выдачу займов ООО «НЭСК», а именно: <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 13000 рублей, <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 31000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 53000 рублей, <ДАТА>.05.202<НОМЕР> на сумму 32000 рублей, <ДАТА>.06.202<НОМЕР> на сумму 3500 рублей, <ДАТА30> на сумму 2000 рублей т.е. на цели, не связанные с деятельностью и обязательствами ООО «ОНИС», и исполнением вступившего в законную силу судебного решения, чем злостно уклонился от его исполнения. По настоящее время требования, содержащиеся в исполнительных документах о взыскании денежных средств в пользу взыскателя должником не исполнены, в рамках исполнительных производств после возбуждения их в Советском РОСП г.Н.Новгорода ГУФССП по <АДРЕС> области задолженность осталась без изменений. <ФИО15> приняла к своей работе исполнительное производство в ноябре 202<НОМЕР> года, <ФИО5> на беседу не вызывала, так как это право, а не обязанность. Задолженность по исполнительным производствам взыскивалась принудительно. Какие денежные средства поступали в погашение долга ей не известно, так как в декабре 202<НОМЕР> года материал был передан другому судебному приставу исполнителю. Обычно ПАО «ТНС энерго НН» предоставляет сведения об оплате, либо имеющуюся задолженность. В случае полной оплаты задолженности, ресурсоснабжающая организация обязана предоставить в ФССП документы о полном погашении задолженности. По данному вопросу может пояснить ничего не может; - показаниями свидетеля <ФИО16>, который в судебном заседании пояснил, что работал судебным приставом-исполнителем УФССП по <АДРЕС> области с весны 2018 года по лето 2019 года, непосредственно исполнял решения суда. В ходе исполнения решений была необходимость в вызове <ФИО5> для дачи им пояснений. Была организация ООО «ОНИС» и материалы по ней в двух томах, требования, запросы, предупреждения, объяснения. Сколько объяснений было не помнит, известно, что ООО «ОНИС» занималось обслуживанием домов, в связи с чем возбуждались исполнительные производства точно сказать не может.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, в соответствии с ч.<НОМЕР> ст.28<НОМЕР> УПК РФ, были оглашены показания свидетеля <ФИО16>, данные им на предварительном следствии (т. <НОМЕР>, л.д. 15<НОМЕР>-15<НОМЕР>), из которых следует, что в настоящее время он нигде не работает. В период с мая 2017 года по март 2020 г он работал в УФССП по <АДРЕС> области, где занимал должность судебного пристава-исполнителя Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по <АДРЕС> области. В феврале 20<НОМЕР><НОМЕР> года для адаптации к русскоязычному произношению, он сменил свои фамилию и отчество с <ФИО17> ФИО19 - на <ФИО16>. В мае 2017 года в Специализированном отделе по особым исполнительным производствам ФССП, ему на исполнение были переданы исполнительные производства, в количестве более 1000 производств, в числе которых были исполнительные производства, возбужденные в отношении должника ООО «Онис», в пользу взыскателя ПАО «ТНС энерго НН». В связи с тем, что в отношении должника, было возбуждено большое количество производств, исполнительные производства были объединены в <НОМЕР> сводное исполнительное производство, которому был присвоен порядковый номер <НОМЕР> 29856/18/52009-СД. В период исполнения, им осуществлялся комплекс исполнительных действий, направленных на принудительное исполнение судебных решений, а именно: обращение взыскания на денежные средства организации ООО «Онис». В рамках сводного исполнительного производства были направлены запросы в структурные подразделения, такие как ГИБДД, Росреестр, и иные подразделения, на предмет установления имущественного положения должника. Так же им, в рамках исполнительного производства осуществлялся выход в адрес должника на улицу Краснозвездную, г.Н.Новгорода. В связи с тем, что прошло длительное время, номера дома, находящегося в адресе улице Краснозвездной г.Н.Новгорода он не помнит. Так же дополняет, что при нахождении в адресе руководителю ООО «Онис» <ФИО5> под личную подпись, выдавалось предупреждение с разъяснением последствий неисполнения решения суда, и привлечения к уголовной ответственности по ст.315 ч.<НОМЕР> УК РФ. В ходе исполнительных действий было установлено, что между ООО «Онис» и ООО «СМТ-ГРУПП» <ДАТА>.10.2016 был заключен агентский договор на информационно-расчетное обслуживание. На основании данного агентского договора, расчетным центром ООО «СМТ-ГРУПП» по поручению ООО «Онис», осуществлялся сбор платежей с населения за жилые помещения и оказанные жилищно-коммунальные услуги. На основании полученной информации, <ДАТА>.2019 им было вынесено постановление об обращении взыскания на право требования по агентскому договору в отношении организации ООО «СМТ-ГРУПП». Постановление было направлено в адрес ООО «СМТ-ГРУПП», которое было получено, и рассмотрено руководителем организации. Так же, <ДАТА>.2019 в адрес ООО «СМТ-ГРУПП» было вынесено требование, согласно которого ООО «СМТ-ГРУПП» в указанный срок, обязано предоставить в адрес судебного пристава-исполнителя ФССП, отчетные документы подтверждающие: сумму денежных средств, полученных от населения за отчетный месяц; сумму денежных средств перечисленных ресурсоснабжающим организациям за отчетный месяц; сумму денежных средств, перечисленных на депозитный счет структурного подразделения территориального органа ФССП России за отчетный месяц. В связи с тем, что постановление об обращении взыскания на право требования по агентскому договору, а также требование предоставить в 5 дневной срок документов организацией ООО «СМТ -Групп» не было исполнено. После направленных в адрес документов (требования, и постановления) в Арбитражный суд <АДРЕС> области организацией ООО «СМТ -Групп», в отношении его действий по постановлению об обращении взыскания на право требования по агентскому договору, была направлена жалоба. Какое решение было вынесено Арбитражным судом <АДРЕС> области по его постановлению, ему не известно, так как он, на тот период времени был переведен на другую должность. Так же дополняет, что <ДАТА>.2019 от организации ООО «Онис» в Специализированный отдел по особым исполнительным производствам ФССП по <АДРЕС> области поступило ходатайство об уменьшении размера взыскания на право должника получать платежи от расчетного центра. По поступившему в адрес Специализированного отдела по особым исполнительным производствам ФССП по <АДРЕС> области ходатайства, было принято решение об отказе в удовлетворении данного ходатайства. В связи с неисполнением его требования предоставить документы, и так же направленными жалобами в суд на его действия, в отношении организации ООО «СМТ -Групп», в порядке, предусмотренном ч.<НОМЕР> ст.17.1<НОМЕР> КоАП РФ, и ст.11<НОМЕР> ФЗ «Об исполнительном производстве» был составлен административный протокол <НОМЕР> 2<НОМЕР>, где ООО «СМТ-ГРУПП» было признано виновным и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в сумме 50000 рублей. Данное решение организацией ООО «СМТ-ГРУПП» не обжаловалось. Точные даты выхода в адрес места нахождения должника, и вынесения предупреждения <ФИО5> о привлечении руководителя к уголовной ответственности вспомнить затрудняется по прошествии времени, данный факт был задокументирован, документы приобщены к материалам сводного исполнительного производства.

После оглашения показаний свидетель <ФИО16> подтвердил их в полном объеме, объяснив имеющиеся противоречия давностью произошедших событий.

- показаниями свидетеля <ФИО18>, которая в судебном заседании пояснила, что <ФИО5> является ее отцом, неприязни к нему она не испытывает, ранее у неё была фамилия «<ФИО9>. По данному уголовному делу ей ничего не известно, её ни разу не допрашивали, один раз она разговаривала с судебным приставом исполнителем про «ООО «ОНИС». Судебные приставы её не вызывали, являлась генеральным директором, занималась бухгалтерией ООО «СМТ-Групп» примерно с 2018 года по 2020 год, за оказанные услуги по энергоснабжению выставлялась оплата каждый месяц, иногда с задержкой. С <ФИО5> работали с только в ООО «СМТ Групп», заключались также договора на расчетно-кассовое обслуживание, выставлялись квитанции за ЖКХ, оплата производилась <НОМЕР> раз в месяц, задолженностей не было. Заключался договор на юридическое обслуживание. ООО «Онис» обращалось за юридической помощью по вопросам о взыскании задолженности, там было абонентское обслуживание. Суммы платежей по договору на юридическое обслуживание не помнит, но задержек по оплате не было, оплата производилась по результату исполнения. Штат ООО «СМТ-Групп» составлял 10-15 человек, юристы, расчетчики. Займы от ООО «Онис» не получали. Взаимодействие с ООО «ОНИС» заключалось в бухгалтерском обслуживании, подготовке отчетности в программе <НОМЕР>С. Платежные документы выставляли жителям, путем программного обеспечения денежные средства поступали ресурсоснабжающим организациям. Размер платежей мог быть разным, по каким-то домам всегда были стабильные платежи, по другим домам меньше, например, по домам на ул. <АДРЕС> г.Н.Новгорода было много задолженностей. В ПАО «ТНС энерго НН» платежи направляли либо еженедельно, либо день через день, как только поступали денежные средства от жителей, платежи производились регулярно. Уведомляли ли ПАО «ТНС энерго НН» о наличии задолженности не помнит. Известно, что юристы составляли иски в отношении жильцов, не оплачивающих услуги ЖКХ, осуществлялось представительство в судах, в основном подавали судебные приказы, если судебные приказы отменяли, то выходили с иском, в основном в рамках договора на юридическое обслуживание. ПАО «ТНС энерго НН» ежемесячно выставляли задолженность, ее размер не помнит, примерно 150000 рублей. Другие ресурсоснабжающие организации также уведомляли о задолженностях, не только ПАО «ТНС энерго НН». Слышала о существовании исполнительного производства, но точно об этом ей ничего не известно, кто являлся взыскателем также не известно. В ООО «ОНИС» поступали какие-то запросы из ФСПП, возможно о предоставлении актов сверок, отчетов о поступлении денежных средств. Сформировывали пакет документов и отдавали. После ухода из ООО «ОНИС» работала в другом месте, в организации не связанной с ООО «ОНИС» и <ФИО5>; - показаниями свидетеля <ФИО20>, который в судебном заседании пояснил, что очень давно работал слесарем в ООО «ОНИС». Когда именно трудоустроился не помнит. Компания занималась обслуживанием домов. Повысили в должности и был начальником аварийной службы. Бухгалтерией занималась возможно <ФИО18>, точно не помнит. Про ООО «СМТ Групп» и ее деятельность ничего не знает;

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, в соответствии с ч.<НОМЕР> ст.28<НОМЕР> УПК РФ, были оглашены показания свидетеля <ФИО20>, данные им на предварительном следствии (т. 8, л.д. 178-180), из которых следует, что он фактически проживает по адресу регистрации г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. <НОМЕР>, кв. 8<НОМЕР>. В период с 2016 года по начало 202<НОМЕР> года он работал в ООО «ОНИС» (ранее ЖЭК <НОМЕР>) в разных должностях слесарем, главным инженером, офис которого располагался по адресу: г. <АДРЕС> ул. <АДРЕС> д. 9, офис. 9. В связи с тем, что он занимался обслуживанием домов, находился по адресу: г. <АДРЕС> шоссе, д. 25А. Директором ООО «ОНИС» являлся <ФИО5>. В штабе организации находилось <НОМЕР> заместителя директора, <ФИО21> Вадим Геннадьевич и <ФИО22> ФИО8. О том, что у ООО «ОНИС» были спорные вопросы с «ресурсниками» ему было известно, так как работа ООО «ОНИС» затруднялась в связи с долгами и арестованными счетами. Исполнением вступивших в законную силу решений суда занимался директор ООО «ОНИС» <ФИО5>. Он занимался обслуживанием многоквартирных домов (работа с заявками от жителей, фактическое исполнение данных заявок, ведения табелей на слесарей, электриков, сварщиков), находящихся под управлением ООО «ОНИС». На выполнение его работ были необходимы денежные средства. На покупку необходимых материалов он подавал заявку, и бухгалтерия ООО «СМТ Групп» осуществляла оплату данных материалов, по счетам. Под управлением ООО «ОНИС» с 2018 года находилось 8 МКД, количество которых с каждым годом уменьшалось. Жители МКД осуществляли оплату за коммунальные ресурсы на счета ООО «СМТ Групп», многие жители были этим не довольны. Жители МКД были не довольны работой ООО «ОНИС» и на основании решений собственников МКД, передавали управление своим имуществом другим управляющим компаниям. В связи с нарастающим количеством долгов перед ресурсоснабжающими компаниями качество работы ООО «ОНИС» ухудшалось. По штатной численности в ООО «ОНИС» сказать точно не может, так как многие сотрудники совмещали работу в нескольких организациях, поэтому кто занимал, какие должности сказать не может. Как ему известно, бухгалтерскую деятельность осуществлял сам <ФИО5> <ФИО9> знает, так как она дочь <ФИО5>, и на сколько ему известно так же она осуществляла бухгалтерскую деятельность в ООО «ОНИС» и в ООО ЖЭК <НОМЕР>. Как ему известно, по адресу: <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 9 находилось несколько организаций: ООО СМТ-Групп, ООО СМТ, ООО «ОНИС». В период с 20<НОМЕР><НОМЕР> года по начало 202<НОМЕР> года он совмещал работу в нескольких организациях, а именно: ООО «ОНИС», ООО «СМТ-Групп» и ООО «НЭСК». В ООО «ОНИС» и ООО «СМТ» его непосредственным начальником был <ФИО22> ФИО8. В ООО «НЭСК» начальником был сам <ФИО5>. Как ему известно, неофициально руководством организаций ООО «СМТ-Групп», ООО «ОНИС» и ООО «НЭСК» занимался сам <ФИО5> По заданным вопросам, больше ничего пояснить не может. После оглашения показаний свидетель <ФИО20> подтвердил их в полном объеме, объяснив имеющиеся противоречия давностью произошедших событий.

- показаниями свидетеля <ФИО23>, который в судебном заседании пояснил, что работал в ООО «ОНИС» с 2016 года по 2020 год, это управляющая компания, которая занималась обслуживанием домов, бухгалтерия осуществлялась ООО «СМТ Групп», кто являлся её руководителем не помнит, помнит дочь <ФИО5> - <ФИО9> По своей должности он не имел отношения к бухгалтерии, контактировал со штатом, но больше работал с собственниками жилых помещений, у жителей возникали бытовые проблемы, их решала управляющая компания, а <ФИО23> переадресовывал их на исполнителя, разрешал конфликты. Убытки возникали, потому что жильцы выбирали другие управляющие компании, создавали ТСЖ. ООО «СМТ Групп» занималось таким вопросами как порядок начисления платежей, применение тарифов. О возбуждении исполнительных производств, наличии задолженностей ему ничего не известно. Помнит, что на совещаниях обсуждалось, что по 20-40% жителей не платили долги, была задолженность застройщика перед ресурсоснабжающими организациями, по причине банкротства, эти долги перешли на управляющие компании, юристы обращались с заявлениями о вынесении судебных приказов, взыскание происходило от полутора до двух лет с одного человека. ООО «ОНИС» находилось по адресу: г.Н.Новгород, ул. <АДРЕС>, встроенное помещение, третий этаж. Примерная численность штата 15-20 человек. Более ему ничего не известно; - показаниями свидетеля <ФИО24>, который в судебном заседании пояснил, что с <ДАТА24> занимался эксплуатацией технической части МКД, объектов, которые принадлежали ЖЭК-<НОМЕР>, занимал должность главного инженера, до этого не был знаком с <ФИО5> В ООО «ОНИС» проводились совещания, обсуждались вопросы относительно видов оплаты услуг, технических моментов, выяснялись большие задолженности, все связанное с плательщиками. Слышал, что необходимы были деньги для технических нужд, поскольку все уходило в ресурсоснабжающие организации. Известно, что <ФИО9> была раньше главным бухгалтером в ООО «ОНИС», является дочкой <ФИО5> О наличии исполнительных производств и порядке погашения задолженностей ему ничего не известно. <ФИО5> был директором ЖЭК-<НОМЕР>, узнал о нем только после трудоустройства <ДАТА24>, затем работал в ООО «ОНИС», до какого периода не помнит, после чего до конца 202<НОМЕР> года в ООО «СМТ-Групп».

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, в соответствии с ч.<НОМЕР> ст.28<НОМЕР> УПК РФ, были оглашены показания свидетеля <ФИО24>, данные им на предварительном следствии (т. 8, л.д. 166-168), из которых следует, что фактически проживает по адресу регистрации г. <АДРЕС>, пр. <АДРЕС>, д.3<НОМЕР>, <АДРЕС>. С <ДАТА24> года по <ДАТА>.2020 он работал заместителем директора по техническим вопросам ООО «Онис», офис которого располагался по адресу: г. <АДРЕС> ул. <АДРЕС> д. 9, офис. 9. В связи с тем, что он занимался техническим обслуживанием домов, находился по адресу: г. <АДРЕС> шоссе, д. 25А. Директором ООО ОНИС» являлся <ФИО5>. В штабе организации находилось <НОМЕР> заместителя директора, кроме него был еще заместитель <ФИО21> Вадим Геннадьевич. О том, что у ООО «ОНИС» были спорные вопросы с «ресурсниками» ему было известно, так как работа ООО «ОНИС» затруднялась в связи с долгами и арестованными счетами. Исполнением вступивших в законную силу решений суда занимался директор ООО «ОНИС» <ФИО5>. Он занимался техническим обслуживанием многоквартирных домов (электрика, сантехника, теплоэнергия, канализация, конструктивные алименты здания), находящихся под управлением ООО «ОНИС». Под управлением ООО «Онис» с 2018 года находилось 8 МКД, количество которых с каждым годом уменьшалось. Жители МКД были не довольны работой ООО «ОНИС» и на основании решений собственников МКД, передавали управление своим имуществом другим управляющим кампаниям. В связи с нарастающим количеством долгов перед ресурсоснабжающими компаниями качество работы ООО «Онис» ухудшалось. Причина роста долгов <ФИО5> объяснял имевшейся задолженностью жителей МКД и работой судебных приставов, которые удерживали большую часть поступавших денежных средств на расчетные счета. По штатной численности в ООО «ОНИС» сказать точно не может, так как многие сотрудники совмещали работу в нескольких организациях, поэтому кто занимал, какие должности сказать не может. Знает, что, какая-то организация осуществляла бухгалтерскую деятельность, но какая точно не знает, так как с этим не сталкивался, и в его обязанности это не входило. <ФИО9> знает, так как она дочь <ФИО5>, а то что она осуществляла информационно - расчетное обслуживание ООО «ОНИС» не знал. Какие организации находятся по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 9 сказать не сможет, так как он находился фактически в помещении ТСЖ на территории обслуживаемых домов. По заданным вопросам, больше ничего пояснить не может; После оглашения показаний свидетель <ФИО24> подтвердил их в полном объеме, объяснив имеющиеся противоречия давностью произошедших событий.

- показаниями свидетеля <ФИО25>, оглашенными в ходе судебного следствия в соответствии с ч. <НОМЕР> ст. 28<НОМЕР> УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т. 8, л.д. 18<НОМЕР>-186), из содержания которых следует, что в настоящее время она работает в Управлении МВД России по г.Н.Новгороду в должности инспектора ОК ОРЛС. В период с <ДАТА>.08.2019 по июль 202<НОМЕР> года она работала в УФССП по <АДРЕС> области, где занимала должность ведущего судебного пристава-исполнителя Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по <АДРЕС> области. В августе 2019 года в Специализированном отделе по особым исполнительным производствам ФССП, ей на исполнение были переданы исполнительные производства, в количестве более 1000 производств, в числе которых были исполнительные производства, возбужденные в отношении должника ООО «Онис», в пользу взыскателя ПАО «ТНС энерго НН». В связи с тем, что в отношении должника, было возбуждено большое количество производств, исполнительные производства были объединены в <НОМЕР> сводное исполнительное производство. В период исполнения, ею осуществлялся комплекс исполнительных действий, направленных на принудительное исполнение судебных решений, а именно: обращение взыскания на денежные средства организации ООО «Онис». В рамках сводного исполнительного производства были направлены запросы в структурные подразделения, такие как ГИБДД, Росреестр, и иные подразделения, на предмет установления имущественного положения должника. Так же ею, в рамках исполнительного производства осуществлялся выход в адрес должника на улицу Краснозвездную, <АДРЕС>, г.Н.Новгорода. В рамках исполнительного производства руководителю ООО «Онис» <ФИО5> под личную подпись, выдавалось предупреждение с разъяснением последствий неисполнения решения суда, и привлечения к уголовной ответственности по ст.315 ч.<НОМЕР> УК РФ. Точные даты вынесения предупреждения об уголовной ответственности по ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ в отношении руководителя ООО «Онис» <ФИО5> вспомнить затрудняется по прошествии времени, данный факт был задокументирован, документы приобщены к материалам сводного исполнительного производства. В ходе исполнительных действий было установлено, что между ООО «Онис» и ООО «СМТ-ГРУПП» был заключен агентский договор на информационно-расчетное обслуживание. На основании данного агентского договора, расчетным центром ООО «СМТ-ГРУПП» по поручению ООО «Онис», осуществлялся сбор платежей с населения за жилые помещения и оказанные жилищно-коммунальные услуги. Ранее в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по <АДРЕС> области <ФИО26> было вынесено постановление об обращении взыскания на право требования по агентскому договору в отношении организации ООО «СМТ-ГРУПП». Постановление было направлено в адрес ООО «СМТ-ГРУПП», которое было получено, и рассмотрено руководителем организации. Так же, судебным приставом-исполнителем Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по <АДРЕС> области <ФИО26>, в адрес ООО «СМТ-ГРУПП» было вынесено требование согласно которого ООО «СМТ-ГРУПП» в указанный срок, обязано предоставить в адрес судебного пристава-исполнителя ФССП, отчетные документы подтверждающие: сумму денежных средств, полученных от населения за отчетный месяц; сумму денежных средств перечисленных ресурсоснабжающим организациям за отчетный месяц; сумму денежных средств, перечисленных на депозитный счет структурного подразделения территориального органа ФССП России за отчетный месяц. В связи с неисполнением требования предоставить документы, и так же направленными жалобами в суд на действия судебного пристава, в отношении организации ООО «СМТ-Групп», в порядке, предусмотренном ч.<НОМЕР> ст.17.1<НОМЕР> КоАП РФ, и ст.11<НОМЕР> ФЗ «Об исполнительном производстве» был составлен административный протокол <НОМЕР>, где организация ООО «СМТ- ГРУПП» было признано виновным и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в сумме 50 000 рублей. После направленных в адрес документов (требования и постановления) в Арбитражный суд <АДРЕС> области организацией ООО «СМТ-Групп», в отношении действий судебного пристава-исполнителя Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по <АДРЕС> области <ФИО16>, по постановлению об обращении взыскания на право требования по агентскому договору, была направлена жалоба. По данной жалобе <ДАТА>.2019 Арбитражный суд <АДРЕС> области вынес определение о прекращении производства по делу, в связи с тем, что данная жалоба подана не по подведомственности. Данное определение было обжаловано организацией ООО «СМТ-Групп», однако на основании постановления первого арбитражного апелляционного суда <АДРЕС>, определение Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2019 оставлено без изменения. Так же дополняю, что от организации ООО «Онис» в Специализированный отдел по особым исполнительным производствам ФССП по <АДРЕС> области поступило ходатайство об уменьшении размера взыскания на право должника получать платежи от расчетного центра. По поступившему в адрес Специализированного отдела по особым исполнительным производствам ФССП по <АДРЕС> области ходатайства, было принято решение об отказе в удовлетворении данного ходатайства. Данное решение организацией ООО «СМТ-ГРУПП» не обжаловалось. В рамках исполнительного производства руководитель ООО «Онис» <ФИО5>, в добровольном порядке решения судов не исполнял. С расчетного счета ООО «Онис» в принудительном порядке списывались денежные средства в очень малом размере. Общую сумму, списанную в принудительном порядке вспомнить не может, прошествии времени, данный факт был задокументирован. В связи с тем, что у ООО «Онис» отсутствовало имущество на которое можно было обратить взыскание в счет погашения долга, в ноябре 20<НОМЕР><НОМЕР> ею, исполнительные производства о взыскании с должника ООО «Онис» в пользу взыскателя ПАО «ТНС энерго НН», окончены на основании п.<НОМЕР> ч.<НОМЕР> ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве». При окончании исполнительных производств, исполнительные документы, возвращены в адрес ПАО «ТНС энерго НН». <ДАТА>.06.202<НОМЕР> на основании определения Арбитражного суда г.Н.Новгорода, по жалобе ПАО «ТНС энерго НН», ее действия по окончанию исполнительных производств признаны не законными. В мае 202<НОМЕР> года исполнительные документы о взыскании долга с должника ООО «Онис», в пользу взыскателя ПАО «ТНС энерго НН» вновь были предъявлены на исполнение в Специализированный отдел по особым исполнительным производствам ФССП и по данным исполнительным документам возбуждены исполнительные производства о взыскании долга с должника ООО «Онис» в пользу взыскателя ПАО «ТНС энерго НН». В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк». Получена выписка о движении денежных средств по счетам должника, проведя анализ выписки о движении денежных средств, предоставленной ПАО «Росбанк» был установлен факт вывода денежных средств со счета должника в сумме <НОМЕР> 750 000 руб., в том числе: под видом юридических услуг в пользу ООО «СМТ ГРУПП» в размере 750000 рублей и в пользу ООО «НЭСК» в размере <НОМЕР> 000 000 рублей. Так же установлено, что <ФИО5>, продолжая осуществлять контроль за поступлением денежных средств на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП» находящемся в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк», использовал денежные средства ООО «ОНИС» в сумме 204500,00 рублей на выдачу займов ООО «НЭСК», т. е. на цели, не связанные с деятельностью и обязательствами ООО «ОНИС». Таким образом, директор ООО «ОНИС» <ФИО5> имел реальную возможность исполнить решения суда о выплате долга в пользу ПАО «ТНС энерго НН»; - показаниями свидетеля <ФИО27>, оглашенными в ходе судебного следствия в соответствии с ч. <НОМЕР> ст. 28<НОМЕР> УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т. 8, л.д. 196-198), из содержания которых следует, что она состоит на должности ведущего специалиста - эксперта по ведению депозитного счета Канавинского РОСП г.Н.Новгорода ГУФССП по <АДРЕС> области. В данной должности она работает с 2017 года, имеет высшее экономическое образование. Обладает познаниями в сфере бухгалтерского учета, движения денежных средств, финансового анализа. Таким образом, у нее достаточный уровень компетенции и познания, чтобы ответить на поставленные перед ней вопросы в рамках уголовного дела с точки зрения ее деятельности. По предъявленной выписке по операциям по счету <НОМЕР><НОМЕР> ООО «НЭСК» в ПАО «Промсвязьбанк» может пояснить следующее: дата первой отраженной операции по выписке - <ДАТА>.09.2019, дата последней отраженной операции - <ДАТА><НОМЕР>.07.202<НОМЕР>. Сумма по дебету счета за период - 5<НОМЕР> 39<НОМЕР> 08<НОМЕР>, 97 рублей, сумма по кредиту счета за период - 5<НОМЕР> 39<НОМЕР> 08<НОМЕР>, 97 рублей, остаток по счету на конец периода - 00,00 рублей. В выписке отражены операции по перечислению денежных средств со счета ООО «ОНИС» - с назначением платежа "по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за оказание юридических услуг" <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму <НОМЕР> 000 000, 00 рублей. Денежные средства поступившие с расчетного счета <НОМЕР> принадлежащий ООО «СМТ-ГРУПП» в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» - с назначением платежей «за ООО "ОНИС" выдача займа»: <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 35 000, 00 рублей; <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 1<НОМЕР> 000, 00 рублей; <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 35 000, 00 рублей; <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму <НОМЕР><НОМЕР> 000, 00 рублей; <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 5<НОМЕР> 000, 00 рублей; <ДАТА>.05.202<НОМЕР> на сумму <НОМЕР><НОМЕР> 000, 00 рублей; <ДАТА>.06.202<НОМЕР> на сумму <НОМЕР> 500, 00 рублей; <ДАТА30> на сумму <НОМЕР> 000, 00 рублей, всего на сумму 20<НОМЕР> 500, 00 рублей. По предъявленным выписке по операциям по счету <НОМЕР> ООО «СМТ-ГРУПП» в ПАО «Промсвязьбанк» могу пояснить следующее: дата первой отраженной операции - <ДАТА>.10.2018, дата последней отраженной операции - <ДАТА>.202<НОМЕР>, сумма по дебету счета за период - <НОМЕР><НОМЕР> 155 660, 25 рублей, в том числе по операциям с назначением платежей: перечисление денежных средств на счета резидентов, Сумма по кредиту счета за период - <НОМЕР><НОМЕР> 139 227, <НОМЕР><НОМЕР> рублей, в том числе по операциям с назначением платежа: оплата по договору <НОМЕР> 19 от <ДАТА77> за юридические услуги на сумму 750 000, 00 рублей, поступившие с расчетного счета <НОМЕР> принадлежащий ООО «ОНИС» в ПАО «Росбанк». По предъявленным выписке по операциям по счету <НОМЕР> 40702810523570000286 ООО «ОНИС» в ПАО «Росбанк» за период с <ДАТА>.10.2018 по <ДАТА>.08.202<НОМЕР> могу пояснить следующее: дата первой отраженной операции - <ДАТА79>, дата последней отраженной операции - <ДАТА>.08.202<НОМЕР>. Сумма по дебету счета за период - 4<НОМЕР> 797 217, 2<НОМЕР> рублей, в том числе по операциям от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> по переводу денежных средств на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП» с назначением платежа по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги на сумму 750 000, 000 рублей и на расчетный счет ООО «НЭСК» с назначением платежа по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги на сумму сумме <НОМЕР> 000 000, 00 рублей. Таким образом, исходя из вышеуказанных выписок по счетам, можно сделать вывод, что <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> <ФИО5>, в лице директора ООО «ОНИС», осуществил операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «ОНИС» в ПАО «Росбанк» <НОМЕР> в пользу ООО «СМТ-ГРУПП» в сумме 750 000, 00 рублей по договору <НОМЕР> от <ДАТА77>г. за юридические услуги и ООО «НЭСК» в сумме <НОМЕР> 000 000, 00 рублей по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги, всего на общую сумму <НОМЕР> 750 000, 00 рублей. А так же, в период времени с <ДАТА>.202<НОМЕР> по <ДАТА30> <ФИО5>, в лице директора ООО «ОНИС», организовал перевод денежных средств, с расчетного счета <НОМЕР> ООО «СМТ-ГРУПП» в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет <НОМЕР><НОМЕР> находящийся в ПАО «Промсвязьбанк» принадлежащий ООО «НЭСК» в размере 20<НОМЕР> 500 рублей 00 копеек, на выдачу займов, а именно: <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 13000 рублей, <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 35000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 31000 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 53000 рублей, <ДАТА>.05.202<НОМЕР> на сумму 32000 рублей, <ДАТА>.06.202<НОМЕР> на сумму 3500 рублей, <ДАТА30> на сумму 2000 рублей, в связи с чем имел реальную возможность полностью, либо частично исполнить решения судов в пользу ПАО «ТНС энерго <АДРЕС>.

Кроме того, вина подсудимого <ФИО5> в совершении тринадцати преступлений по ч.<НОМЕР> ст. 315 УК РФ в отношении ПАО «ТНС-Энерго» подтверждается исследованными и оглашенными в судебном заседании следующими письменными доказательствами:

Эпизод <НОМЕР> <НОМЕР>

- заявлением начальника Департамента судебно-правовой работы ПАО «ТНС Энерго» <ФИО28>, поступившее в Специализированный отдел по особым исполнительным производствам ГУФССП России по <АДРЕС> области и зарегистрированное в Книгу учета сообщений о преступлениях за <НОМЕР> 159 от <ДАТА>.202<НОМЕР>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ руководителя ООО «ОНИС» <ФИО5> (том <НОМЕР>, л.д. 96);

- решением Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА> октября 2018 года по делу <НОМЕР> А<НОМЕР><НОМЕР>-2885<НОМЕР>/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств. (т.<НОМЕР>, л.д. 20); - копией исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> от <ДАТА>.10.2018, выданного <ДАТА>.2018 на основании решения Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА85> <ДАТА>.10.2018 по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-2885<НОМЕР>/2018, о взыскании задолженности с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС Энерго НН». (т.<НОМЕР>, л.д. 2<НОМЕР>-25); - копией постановления о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР>/52009-ИП от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, возбужденного на основании исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> от <ДАТА>.10.2018 о взыскании задолженности с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС Энерго НН» (т. <НОМЕР>, л.д.26-27); - предупреждением об уголовной ответственности по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ от <ДАТА>.07.202<НОМЕР>, из которого следует, что должник - руководитель ООО «ОНИС» <ФИО5> предупрежден об уголовной ответственности по ч.<НОМЕР> ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда. (т. <НОМЕР>, л.д. 115-119); - предупреждением об уголовной ответственности по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, из которого следует, что должник - руководитель ООО «ОНИС» <ФИО5> предупрежден об уголовной ответственности по ч.<НОМЕР> ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда. (т. <НОМЕР>, л.д. 120-12<НОМЕР>); - протоколом выемки от <ДАТА>.09.202<НОМЕР>, согласно которого в служебном кабинете <АДРЕС> районного отделения г.Н.Новгорода ГУФССП России по <АДРЕС> области по адресу: г.Н.Новгород, <АДРЕС> «А» у Врио начальника <АДРЕС> районного отделения г.Н.Новгорода ГУФССП России по <АДРЕС> области <ФИО29> произведено изъятие - материалов сводного исполнительного производства в отношении ООО «ОНИС», а именно: решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР> А-<НОМЕР><НОМЕР>-2885<НОМЕР>/2018 от <ДАТА>.10.2018, заявление от <ДАТА89> о принятии для принудительного исполнения исполнительного листа о взыскании с ООО «Онис» денежных средств, исполнительный лист ФС <НОМЕР> 026082506 от <ДАТА>.10.2018, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР>/52009-ИП от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР> А-<НОМЕР><НОМЕР>-33598/2018 от <ДАТА12>, исполнительный лист ФС <НОМЕР> 02607067<НОМЕР> от <ДАТА12>, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> 9566/19/52009-ИП от <ДАТА>.2019, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР> А-<НОМЕР><НОМЕР>-35720/2018 от <ДАТА>.2018, исполнительный лист ФС <НОМЕР> от <ДАТА>.2018, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> от <ДАТА>.2019, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР> А-<НОМЕР><НОМЕР>-35718/2018 от <ДАТА>.2018, исполнительный лист ФС Ло 026073928 от <ДАТА>.2018, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> 9049/19/52009-ИП от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР> А-<НОМЕР><НОМЕР>-36938/2018 от <ДАТА>.2018 исполнительный лист ФС <НОМЕР> 02608799<НОМЕР> от <ДАТА>.2018, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> 9575/19/52009-ИП от <ДАТА>.2019, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР> А-<НОМЕР><НОМЕР>- 36330/2018 от <ДАТА>.2018, исполнительный лист ФС <НОМЕР> от <ДАТА>.2018 постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР>/19/52009-ИП от <ДАТА>.2019, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР> А-<НОМЕР><НОМЕР>-43429/2018 от <ДАТА>.2018, исполнительный лист ФС <НОМЕР> 026088<НОМЕР><НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.2018, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> 9039/19/52009-ИП от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР> А-<НОМЕР><НОМЕР>-4345<НОМЕР>/2018 от <ДАТА>.2018, исполнительный лист ФС <НОМЕР> 031780377 от <ДАТА>.2018, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> 1940<НОМЕР>/19/52009-ИП от <ДАТА46>, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР> А-<НОМЕР><НОМЕР>-5015<НОМЕР>/2018 от <ДАТА>.2019, исполнительный лист ФС <НОМЕР> 031775179 от <ДАТА>.2019, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> 2583<НОМЕР>/19/52009-ИП от <ДАТА90>, договор аренды нежилого помещения между ООО «Онис» («арендодатель» - <ФИО5>) и ООО «СМТ-ГРУПП» («арендатор»- <ФИО9>) от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2018, доверенность на право представлять интересы ООО «Онис» на имя <ФИО9> от <ДАТА>.10.2018, постановление судебного пристава-исполнителя Специализированного отдела по особым исполнительным производствам об обращении взыскания на право требования по агентскому договору от <ДАТА>.2019, заявление (жалоба) об обжаловании постановления судебного пристава-исполнителя от ООО «СМТ Групп», заявление (жалоба) об обжаловании постановления судебного пристава-исполнителя от ООО «Онис», ходатайство руководителя ООО «Онис» <ФИО5> об уменьшении размера взыскания на право должника получать платежи от расчетного центра от <ДАТА>.2019, ходатайство руководителя ООО «Онис» <ФИО5> об уменьшении размера взыскания на право должника получать платежи от расчетного центра от <ДАТА>.2019, требование судебного пристава-исполнителя от <ДАТА>.2019 ООО «СМТ Групп», акт об обнаружении правонарушения от <ДАТА94>, протокол об административном правонарушении ООО «СМТ-Групп» <НОМЕР> от <ДАТА94>, Объяснение генерального директора ООО «СМТ-ГРУПП» <ФИО9>, постановление о привлечении к административной ответственности руководителя ООО «СМТ-Групп» <ФИО9> от <ДАТА>.06.2019, предупреждение об уголовной ответственности <ФИО5> от <ДАТА>.2018, предупреждение об уголовной ответственности <ФИО5> от <ДАТА><НОМЕР>, предупреждение об уголовной ответственности <ФИО5> от <ДАТА>.07.202<НОМЕР>, предупреждение об уголовной ответственности <ФИО5> от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, объяснение <ФИО5> от <ДАТА>.2018, объяснение <ФИО5> от <ДАТА><НОМЕР>, объяснение <ФИО5> от <ДАТА>.07.202<НОМЕР>, объяснение <ФИО5> от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>. (т. <НОМЕР>, л.д. <НОМЕР>-5); - протоколом осмотра документов от <ДАТА>.09.202<НОМЕР>. Объектом осмотра являются: документы, изъятые из сводного исполнительного производства в отношении ООО «ОНИС». Объект осмотра <НОМЕР> - решение Арбитражного суда <АДРЕС> области. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-ом листе бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста. По центру наименование-Решение дело <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-2885<НОМЕР>/2018. Место составления - <АДРЕС>, дата - <ДАТА>.10.2018. Вынесено Арбитражным судом <АДРЕС> области в составе судьи <ФИО30>, по иску ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> к ООО «Онис». Решение: взыскать с ООО «Онис» в пользу ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> 38<НОМЕР> 025, 7<НОМЕР> рублей задолженности за поставленную электрическую энергию за период с декабря 2017 года по май 2018 года, 2<НОМЕР> 075, 65 рублей пени за период с <ДАТА>.2018 по <ДАТА7>, а также 65, 50 рублей почтовых расходов и 1<НОМЕР> 08<НОМЕР>, 00 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда подписано электронной подписью судьей <ФИО30>. Объект осмотра <НОМЕР> - заявление о возбуждении исполнительного производства. Документ выполнен путем печати на синтезирующем устройстве шрифтом черного цвета на <НОМЕР> листе формата А-<НОМЕР>. В правом верхнем углу указаны данные получателя - Специализированный отдел по особым исполнительным производствам, адрес: 603950, <АДРЕС> Успенского, д.<НОМЕР>; отправитель - «ТНС - энерго <АДРЕС>, адрес: 603057, г.Н.Новгород, <АДРЕС>, д.<НОМЕР>Б. Из текста следует, что ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> просит принять для принудительного исполнения исполнительный лист ФС <НОМЕР>, на оставшуюся сумму 180 1<НОМЕР><НОМЕР>,90руб. Объект осмотра <НОМЕР> - исполнительный лист ФС <НОМЕР> 026082506 от <ДАТА>.10.2018г. Данный документ выполнен на листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста, из которого следует, что Арбитражным судом <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-2885<НОМЕР>/2018 вынесено решение: взыскать с ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> 025, 7<НОМЕР> рублей задолженности за поставленную электрическую энергию за период с декабря 2017 года по май 2018 года, 2<НОМЕР> 075, 65 рублей пени за период с <ДАТА>.2018 по <ДАТА7>, а также 65, 50 рублей почтовых расходов и 1<НОМЕР> 08<НОМЕР>, 00 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист выдан <ДАТА>.2018 года. Взыскатель: ПАО «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, г.Н.Новгород, <АДРЕС>, д.<НОМЕР>Б, должник ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), 603089, <АДРЕС> ФИО13, <АДРЕС>, помещ.П.<НОМЕР>. Исполнительный лист подписан судьей <ФИО30>, заверен оттиском круглой печати. На четвертом листе исполнительного листа имеются отметки о нахождении исполнительного документа в ПАО «Сбербанк России» в период с <ДАТА>.1<НОМЕР>.2018 по <ДАТА>.07.202<НОМЕР> и о взыскании денежных средств в размере 345797,87р. Объект осмотра <НОМЕР> - постановление о возбуждении исполнительного производства от <ДАТА>.08.202<НОМЕР> Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А<НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В правом углу первого листа документа имеется шрих-код, слева от которого наименование органа - Главное управление Федеральной службы судебных приставов по <АДРЕС> области, Специализированный отдел по особым исполнительным производствам, контактные телефоны и электронная почта для связи. Ниже по центру документа имеется наименование документа - «Постановление о возбуждении исполнительного производства», дата документа - <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, место - <АДРЕС>. Далее документ содержит сведения: о должностном лице, вынесшем постановление - судебный пристав-исполнитель Специализированный отдел по особым исполнительным производствам <ФИО31>, номер возбужденного исполнительного производства 69567/2<НОМЕР>/52009-ИП. Документ подписан электронной подписью судебного пристава-исполнителя <ФИО31> Объект осмотра <НОМЕР> решение Арбитражного суда <АДРЕС> области. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста. По центру наименование - Решение дело <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-33598/2018. Место составления - <АДРЕС>, дата - <ДАТА12>. Вынесено Арбитражным судом <АДРЕС> области в составе судьи <ФИО32>, по иску ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> к ООО «Онис». Решение: взыскать с ООО «Онис» в пользу ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> 307 05<НОМЕР>,05 рублей задолженности за потребленную электрическую энергию, в которую включен объем электроэнергии, потребленной на содержание общего имущества в МКД с марта 2018 по май 2018, <НОМЕР><НОМЕР> 66<НОМЕР>,05 рублей неустойки, начисленной с <ДАТА>.2018 по <ДАТА14> и далее с <ДАТА15> по день фактической оплаты долга согласно абз. 10 п.<НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> <НОМЕР>ФЗ «Об электроэнергетике», 9 77<НОМЕР>,00 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 65,50 рублей почтовых расходов. Решение суда подписано электронной подписью судьей <ФИО32>. Объект осмотра <НОМЕР> исполнительный лист ФС <НОМЕР> 02607067<НОМЕР> от <ДАТА12>. Данный документ выполнен на листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста, из которого следует, что Арбитражным судом <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-33598/2018 вынесено решение: взыскать с ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>,05 рублей задолженности за потребленную электрическую энергию, в которую включен объем электроэнергии, потребленной на содержание общего имущества в МКД с марта 2018 по май 2018, <НОМЕР><НОМЕР> 66<НОМЕР>,05 рублей неустойки, начисленной с <ДАТА>.2018 по <ДАТА14> и далее с <ДАТА15> по день фактической оплаты долга согласно абз. 10 п.<НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> <НОМЕР>ФЗ «Об электроэнергетике», 9 77<НОМЕР>,00 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 65,50 рублей почтовых расходов. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист выдан <ДАТА>.2018. Взыскатель: ПАО «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, г.Н.Новгород, <АДРЕС>, д.<НОМЕР>Б, должник ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), 603089, <АДРЕС> ФИО13, <АДРЕС>, помещ.П.<НОМЕР>. Исполнительный лист подписан судьей <ФИО32>, заверен оттиском круглой печати. Объект осмотра <НОМЕР> постановление о возбуждении исполнительного производства от <ДАТА>.2019. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А <НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В правом углу первого листа документа имеется штрих-код, слева от которого наименование органа - Управление Федеральной службы судебных приставов по <АДРЕС> области, Специализированный отдел по особым исполнительным производствам, контактные телефоны и электронная почта для связи. Ниже по центру документа имеется наименование документа - «Постановление о возбуждении исполнительного производства”, дата документа - <ДАТА>.2019, место - <АДРЕС>. Далее документ содержит сведения: о должностном лице, вынесшем постановление - судебный пристав-исполнитель Специализированный отдел по особым исполнительным производствам <ФИО17> ФИО19, номер возбужденного исполнительного производства 9566/19/52009-ИП. Документ подписан электронной подписью судебного пристава-исполнителя <ФИО33>О. Объект осмотра <НОМЕР> решение Арбитражного суда <АДРЕС> области. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста. По центру наименование - Решение дело <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-35720/2018. Место составления - <АДРЕС>, дата - <ДАТА>.2018. Вынесено Арбитражным судом <АДРЕС> области в составе судьи <ФИО34>, по иску ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> к ООО «Онис». Решение: взыскать с ООО «Онис» в пользу ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> 109 188,70 рублей задолженности по договору энергоснабжения <НОМЕР> 127811<НОМЕР> за май-июнь 2018, 5 26<НОМЕР>,66 рублей пени за период с <ДАТА20> по <ДАТА>.10.2018 за просрочку исполнения обязательства по оплате за май-июнь 2018 по договору энергоснабжения <НОМЕР> 127811<НОМЕР>, пени с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» за период с <ДАТА22> до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также <НОМЕР> 43<НОМЕР>,00 рубля судебных расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда подписано электронной подписью судьей <ФИО34> Объект осмотра <НОМЕР> исполнительный лист ФС <НОМЕР> 02608951<НОМЕР> от <ДАТА>.2018. Данный документ выполнен на листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста, из которого следует, что Арбитражным судом <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-35720/2018 вынесено решение: взыскать с ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>,70 рублей задолженности по договору энергоснабжения <НОМЕР> 127811<НОМЕР> за май-июнь 2018, 5 26<НОМЕР>,66 рублей пени за период с <ДАТА20> по <ДАТА>.10.2018 за просрочку исполнения обязательства по оплате за май-июнь 2018 по договору энергоснабжения <НОМЕР> 127811<НОМЕР>, пени с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» за период с <ДАТА22> до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также <НОМЕР> 43<НОМЕР>,00 рубля судебных расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист выдан <ДАТА>.2019. Взыскатель: ПАО «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, г.Н.Новгород, <АДРЕС>, д.<НОМЕР>Б, должник ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), 603089, <АДРЕС> ФИО13, <АДРЕС>, помещ.П.<НОМЕР>. Исполнительный лист подписан судьей <ФИО35> заверен оттиском круглой печати. Объект осмотра <НОМЕР> постановление о возбуждении исполнительного производства от <ДАТА>.2019. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А<НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В правом углу первого листа документа имеется штрих-код, слева от которого наименование органа - Управление Федеральной службы судебных приставов по <АДРЕС> области, Специализированный отдел по особым исполнительным производствам, контактные телефоны и электронная почта для связи. Ниже по центру документа имеется наименование документа - «Постановление о возбуждении исполнительного производства», дата документа - <ДАТА>.2019, место - <АДРЕС>. Далее документ содержит сведения: о должностном лице, вынесшем постановление - судебный пристав-исполнитель Специализированный отдел по особым исполнительным производствам <ФИО17> ФИО19, номер возбужденного исполнительного производства 9567/19/52009-ИП. Документ подписан электронной подписью судебного пристава-исполнителя <ФИО33>О. Объект осмотра <НОМЕР> - решение Арбитражного суда <АДРЕС> области. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста. По центру наименование - Решение дело <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-35718/2018. Место составления - <АДРЕС>, дата - <ДАТА>.2018. Вынесено Арбитражным судом <АДРЕС> области в составе судьи <ФИО34>, по иску ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> к ООО «Онис». Решение: взыскать с ООО «Онис» в пользу ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> 7<НОМЕР> 16<НОМЕР>,5<НОМЕР> рублей задолженности по договору энергоснабжения <НОМЕР> за май-июнь 2018, <НОМЕР> 299,35 рублей пени за период с <ДАТА24> по <ДАТА>.10.2018 за просрочку исполнения обязательства по оплате за май-июнь 2018 по договору энергоснабжения <НОМЕР>, пени с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» за период с <ДАТА22> до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также <НОМЕР> 059 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда подписано электронной подписью судьей <ФИО34> Объект осмотра <НОМЕР> - исполнительный лист ФС <НОМЕР> 026073928 от <ДАТА>.2018. Данный документ выполнен на листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста, из которого следует, что Арбитражным судом <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-35718/2018 вынесено решение: взыскать с ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> 16<НОМЕР>,5<НОМЕР> рублей задолженности по договору энергоснабжения <НОМЕР> за май-июнь 2018г, <НОМЕР> 299,35 рублей пени за период с <ДАТА24> по <ДАТА>.10.2018 за просрочку исполнения обязательства по оплате за май-июнь 2018 по договору энергоснабжения <НОМЕР> 1278000, пени с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» за период с <ДАТА22> до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также <НОМЕР> 059 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист выдан <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019. Взыскатель: ПАО «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, г.Н.Новгород, <АДРЕС>, д.<НОМЕР>Б, должник ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), 603089, <АДРЕС> ФИО13, <АДРЕС>, помещ.П.<НОМЕР>. Исполнительный лист подписан судьей <ФИО32>, заверен оттиском круглой печати. Объект осмотра <НОМЕР> - постановление о возбуждении исполнительного производства от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А <НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В правом углу первого листа документа имеется штрих-код, слева от которого наименование органа - Управление Федеральной службы судебных приставов по <АДРЕС> области, Специализированный отдел по особым исполнительным производствам, контактные телефоны и электронная почта для связи. Ниже по центру документа имеется наименование документа - «Постановление о возбуждении исполнительного производства», дата документа - <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019, место - <АДРЕС>. Далее документ содержит сведения: о должностном лице, вынесшем постановление - судебный пристав-исполнитель Специализированный отдел по особым исполнительным производствам <ФИО17> ФИО19, номер возбужденного исполнительного производства 9049/19/52009-ИП. Документ подписан электронной подписью судебного пристава-исполнителя <ФИО33>О. Объект осмотра <НОМЕР> - решение Арбитражного суда <АДРЕС> области. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста. По центру наименование - Решение дело <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-36938/2018. Место составления - <АДРЕС>, дата - <ДАТА>.2018. Вынесено Арбитражным судом <АДРЕС> области в составе судьи <ФИО36>, по иску ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> к ООО «Онис». Решение: взыскать с ООО «Онис» в пользу ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> 49<НОМЕР> 695,09 рублей долга, 3<НОМЕР> 745,97 рублей пени, пени с суммы долга с <ДАТА>.2018 по день фактической оплаты долга, исчисленные на основании п.10 ч. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и 15 086,00 рублей государственной пошлины. Решение суда подписано электронной подписью судьей <ФИО36> Объект осмотра <НОМЕР> исполнительный лист ФС <НОМЕР> 02608799<НОМЕР> от <ДАТА>.2018. Данный документ выполнен на листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста, из которого следует, что Арбитражным судом <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-36938/2018 вынесено решение: взыскать с ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> 695,09 рублей долга, 3<НОМЕР> 745,97 рублей пени, пени с суммы долга с <ДАТА>.2018 по день фактической оплаты долга, исчисленные на основании п.10 ч. <НОМЕР> ст. 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и 15 086,00 рублей государственной пошлины. Решение суда вступило в законную силу <ДАТА>.2018. Исполнительный лист выдан <ДАТА>.2019. Взыскатель: ПАО «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, г.Н.Новгород, <АДРЕС>, д.<НОМЕР>Б, должник ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), 603089, <АДРЕС> ФИО13, <АДРЕС>, помещ.П.<НОМЕР>. Исполнительный лист подписан судьей <ФИО36>, заверен оттиском круглой печати. Объект осмотра <НОМЕР> постановление о возбуждении исполнительного производства от <ДАТА>.2019. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А <НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В правом углу первого листа документа имеется штрих-код, слева от которого наименование органа - Главное управление Федеральной службы судебных приставов по <АДРЕС> области, Специализированный отдел по особым исполнительным производствам, контактные телефоны и электронная почта для связи. Ниже по центру документа имеется наименование документа - «Постановление о возбуждении исполнительного производства», дата документа - <ДАТА>.2019, место - <АДРЕС>. Далее документ содержит сведения: о должностном лице, вынесшем постановление - судебный пристав-исполнитель Специализированный отдел по особым исполнительным производствам <ФИО17> ФИО19, номер возбужденного исполнительного производства 9575/19/52009-ИП. Документ подписан электронной подписью судебного пристава-исполнителя <ФИО33>О. Объект осмотра <НОМЕР> решение Арбитражного суда <АДРЕС> области. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста. По центру наименование - Решение дело <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-36330/2018. Место составления - <АДРЕС>, дата - <ДАТА>.2018. Вынесено Арбитражным судом <АДРЕС> области в составе судьи <ФИО37>, по иску ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> к ООО «Онис». Решение: взыскать с ООО «Онис» в пользу ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> <НОМЕР> 097,79 рублей неустойки с <ДАТА24> по <ДАТА15>, начисленной на основании абзаца 10 пункта <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ (в редакции от <ДАТА>.2016), а также <НОМЕР> 000,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда подписано электронной подписью судьей <ФИО38> Объект осмотра <НОМЕР> исполнительный лист ФС <НОМЕР> 026077875 от <ДАТА>.2018. Данный документ выполнен на листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста, из которого следует, что Арбитражным судом <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-36330/2018 вынесено решение: взыскать с ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> 097,79 рублей неустойки с <ДАТА24> по <ДАТА15>, начисленной на основании абзаца 10 пункта <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ (в редакции от <ДАТА>.2016), а так же <НОМЕР> 000,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист выдан <ДАТА>.1<НОМЕР>.2018 года. Взыскатель: ПАО «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, г.Н.Новгород, <АДРЕС>, д.<НОМЕР>Б, должник ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), 603089, <АДРЕС> ФИО13, <АДРЕС>, помещ.П.<НОМЕР>. Исполнительный лист подписан судьей <ФИО38>, заверен оттиском круглой печати. Объект осмотра <НОМЕР> - постановление о возбуждении исполнительного производства от <ДАТА>.2019. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А<НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В правом углу первого листа документа имеется штрих-код, слева от которого наименование органа - Управление Федеральной службы судебных приставов по <АДРЕС> области, Специализированный отдел по особым исполнительным производствам, контактные телефоны и электронная почта для связи. Ниже по центру документа имеется наименование документа - «Постановление о возбуждении исполнительного производства», дата документа - <ДАТА>.2019, место - <АДРЕС>. Далее документ содержит сведения: о должностном лице, вынесшем постановление - судебный пристав-исполнитель Специализированный отдел по особым исполнительным производствам <ФИО17> ФИО19, номер возбужденного исполнительного производства 787<НОМЕР>/19/52009-ИП. Документ подписан электронной подписью судебного пристава-исполнителя <ФИО33>О. Объект осмотра <НОМЕР> решение Арбитражного суда <АДРЕС> области. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста. По центру наименование - Решение дело <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-43429/2018. Место составления - <АДРЕС>, дата - <ДАТА>.2018. Вынесено Арбитражным судом <АДРЕС> области в составе судьи <ФИО36>, по иску ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> к ООО «Онис». Решение: взыскать с ООО «Онис» в пользу ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> 250 1<НОМЕР><НОМЕР>,1<НОМЕР> рублей задолженности за поставленную электрическую энергию в период с июля по август 2018 года по договору энергоснабжения <НОМЕР> 1278000 от <ДАТА>.05.2017, <НОМЕР> 108,1<НОМЕР> рублей неустойки, начисленной с <ДАТА42> по <ДАТА43> и далее с <ДАТА44> по день фактической оплаты долга согласно абз. 10 п. <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергенике», 8 045,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда подписано электронной подписью судьей <ФИО36> Объект осмотра <НОМЕР><НОМЕР> - исполнительный лист ФС <НОМЕР> 026088<НОМЕР><НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019. Данный документ выполнен на листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста, из которого следует, что Арбитражным судом <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-43429/2018 вынесено решение: взыскать с ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР><НОМЕР>,1<НОМЕР> рублей задолженности за поставленную электрическую энергию в период с июля по август 2018 года по договору энергоснабжения <НОМЕР> 1278000 от <ДАТА>.05.2017, <НОМЕР> 108,1<НОМЕР> рублей неустойки начисленной с <ДАТА42> по <ДАТА43> и далее с <ДАТА44> по день фактической оплаты долга согласно абз. 10 п. <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 8 045,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист выдан <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019. Взыскатель: ПАО «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, г.Н.Новгород, <АДРЕС>, д.<НОМЕР>Б, должник ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), 603089, <АДРЕС> ФИО13, <АДРЕС>, помещ.П.<НОМЕР>. Исполнительный лист подписан судьей <ФИО36>, заверен оттиском круглой печати. Объект осмотра <НОМЕР> - постановление о возбуждении исполнительного производства от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А<НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В правом углу первого листа документа имеется штрих-код, слева от которого наименование органа - Главное управление Федеральной службы судебных приставов по <АДРЕС> области, Специализированный отдел по особым исполнительным производствам, контактные телефоны и электронная почта для связи. Ниже по центру документа имеется наименование документа - «Постановление о возбуждении исполнительного производства», дата документа - <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019, место - <АДРЕС>. Далее документ содержит сведения: о должностном лице, вынесшем постановление - судебный пристав-исполнитель Специализированный отдел по особым исполнительным производствам <ФИО17> ФИО19, номер возбужденного исполнительного производства 9039/19/52009-ИП. Документ подписан электронной подписью судебного пристава-исполнителя <ФИО33>О. Объект осмотра <НОМЕР> - решение Арбитражного суда <АДРЕС> области. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста. По центру наименование - Решение дело <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-4345<НОМЕР>/2018. Место составления - <АДРЕС>, дата - <ДАТА>.2018. Вынесено Арбитражным судом <АДРЕС> области в составе судьи <ФИО30>, по иску ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> к ООО «Онис». Решение: взыскать с ООО «Онис» в пользу ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> 46 808,98 рублей задолженности за поставленную в июле, августе 2018 электрическую энергию по договору энергоснабжения <НОМЕР> 127811<НОМЕР> и 520,15 рублей пеней за период с <ДАТА42> по <ДАТА43>, пени с суммы долга начиная с <ДАТА44> по день фактического исполнения денежного обязательства, рассчитанные в соответствии с абзацем 10 пункта <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а так же 65,50 рублей почтовых расходов и <НОМЕР> 000,00 рублей расходов по государственной пошлине. Решение суда подписано электронной подписью судьей <ФИО30> Объект осмотра <НОМЕР> - исполнительный лист ФС <НОМЕР> 031780377 от <ДАТА>.2018. Данный документ выполнен на листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста, из которого следует, что Арбитражным судом <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-4345<НОМЕР>/2018 вынесено решение: взыскать с ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>,98 рублей задолженности за поставленную в июле, августе 2018 электрическую энергию по договору энергоснабжения <НОМЕР> 127811<НОМЕР> и 520,15 рублей пеней за период с <ДАТА42> по <ДАТА43>, пени с суммы долга начиная с <ДАТА44> по день фактического исполнения денежного обязательства, рассчитанные в соответствии с абзацем 10 пункта <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а так же 65,50 рублей почтовых расходов и <НОМЕР> 000,00 рублей расходов по государственной пошлине. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист выдан <ДАТА>.2019. Взыскатель: ПАО «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, г.Н.Новгород, <АДРЕС>, д.<НОМЕР>Б, должник ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), 603089, <АДРЕС> ФИО13, <АДРЕС>, помещ.П.<НОМЕР>. Исполнительный лист подписан судьей <ФИО30>, заверен оттиском круглой печати. Объект осмотра <НОМЕР> постановление о возбуждении исполнительного производства от <ДАТА46>. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А <НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В правом углу первого листа документа имеется штрих-код, слева от которого наименование органа - Управление Федеральной службы судебных приставов по <АДРЕС> области, Специализированный отдел по особым исполнительным производствам, контактные телефоны и электронная почта для связи. Ниже по центру документа имеется наименование документа - «Постановление о возбуждении исполнительного производства», дата документа - <ДАТА46>, место - <АДРЕС>. Далее документ содержит сведения: о должностном лице, вынесшем постановление - судебный пристав-исполнитель Специализированный отдел по особым исполнительным производствам <ФИО17> ФИО19, номер возбужденного исполнительного производства 1940<НОМЕР>/19/52009-ИП. Документ подписан электронной подписью судебного пристава-исполнителя <ФИО33>О. Объект осмотра <НОМЕР> решение Арбитражного суда <АДРЕС> области. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста. По центру наименование - Решение дело <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-5015<НОМЕР>/2018. Место составления - <АДРЕС>, дата - <ДАТА>.2018. Вынесено Арбитражным судом <АДРЕС> области в составе судьи <ФИО30>, по иску ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> к ООО «Онис». Решение: взыскать с ООО «Онис» в пользу ПАО «ТНС-энерго <АДРЕС> 20<НОМЕР> 18<НОМЕР>,5<НОМЕР> рублей задолженности за поставленную в августе, сентябре 2018 года электрическую энергию по договору энергоснабжения <НОМЕР> и <НОМЕР> 169,0<НОМЕР> рублей пеней за период с <ДАТА48> по <ДАТА>.2018, пени с суммы долга начиная с <ДАТА>.2018 по день фактического исполнения денежного обязательства, рассчитанные в соответствии с абзацем 10 пункта <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а так же 7 127,00 рублей расходов по государственной пошлине. Решение суда подписано электронной подписью судьей <ФИО30> Объект осмотра <НОМЕР> исполнительный лист ФС <НОМЕР> 031775179 от <ДАТА>.2019. Данный документ выполнен на листах бумаги формата А<НОМЕР>, в виде печатного текста, из которого следует, что Арбитражным судом <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-5015<НОМЕР>/2018 вынесено решение: взыскать с ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) в пользу публичного акционерного общества «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> 18<НОМЕР>,5<НОМЕР> рублей задолженности за поставленную в августе, сентябре 2018 года электрическую энергию по договору энергоснабжения <НОМЕР> 2860000 и <НОМЕР> 169,0<НОМЕР> рублей пеней за период с <ДАТА48> по <ДАТА>.2018, пени с суммы долга начиная с <ДАТА>.2018 по день фактического исполнения денежного обязательства, рассчитанные в соответствии с абзацем 10 пункта <НОМЕР> статьи 37 Федерального закона от <ДАТА>.200<НОМЕР> N 35-ФЗ “Об электроэнергетике”, а так же 7 127,00 рублей расходов по государственной пошлине. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист выдан <ДАТА125> Взыскатель: ПАО «ТНС энерго <АДРЕС> (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, г.Н.Новгород, <АДРЕС>, д.<НОМЕР>Б, должник ООО «ОНИС» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), 603089, <АДРЕС> ФИО13, <АДРЕС>, помещ.П.<НОМЕР>. Исполнительный лист подписан судьей <ФИО30>, заверен оттиском круглой печати. Объект осмотра <НОМЕР> постановление о возбуждении исполнительного производства от <ДАТА90>. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А<НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В правом углу первого листа документа имеется штрих-код, слева от которого наименование органа - Управление Федеральной службы судебных приставов по <АДРЕС> области, Специализированный отдел по особым исполнительным производствам, контактные телефоны и электронная почта для связи. Ниже по центру документа имеется наименование документа - “Постановление о возбуждении исполнительного производства”, дата документа - <ДАТА90>, место - <АДРЕС>. Далее документ содержит сведения: о должностном лице, вынесшем постановление - судебный пристав-исполнитель Специализированный отдел по особым исполнительным производствам <ФИО17> ФИО19, номер возбужденного исполнительного производства 2583<НОМЕР>/19/52009-ИП. Документ подписан электронной подписью судебного пристава-исполнителя <ФИО33>О. Объект осмотра <НОМЕР> договор аренды нежилого помещения от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2018, с приложением. Договор выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А<НОМЕР>. приложение к договору - на <НОМЕР>-ом листе путем печати текста на синтезирующем устройстве. Договор составлен в г.Н.Новгороде <ДАТА> марта 2018 года. Из договора следует, что <ФИО5> (“арендодатель”) предоставляет, а ООО “СМТ-ГРУПП” (“арендатор”) в лице <ФИО9> принимает в аренду объект нежилые помещения, расположенные по адресу 60310<НОМЕР>, г.Н.Новгород, <АДРЕС>, оф.9 для использования в качестве офиса. Общая площадь сданных в аренду помещений составляет <НОМЕР><НОМЕР>,2<НОМЕР> кв.м. Помещение является собственностью арендодателя. Арендная плата составляет 710 рублей 2<НОМЕР> копейки за <НОМЕР> кв.м. в месяц без НДС. Договор действует с <ДАТА> марта 2018г. по <ДАТА><НОМЕР> января 2019г. В конце договора указаны данные арендатора - ООО “СМТ-ГРУПП”, г.Н.Новгород, <АДРЕС>, пом.П.9. Договор подписан со стороны арендодателя - <ФИО5>, г.Н.Новгород, <АДРЕС> и данные арендатора - ООО “СМТ-ГРУПП”, г.Н.Новгород, <АДРЕС>, пом. П.9. Акт подписан со стороны арендодателя - <ФИО5>, со стороны арендатора - генеральный директор ООО «СМТ-ГРУПП» <ФИО9> Объект осмотра <НОМЕР> доверенность. Документ выполнен путем печати на синтезирующем устройстве шрифтом черного цвета на <НОМЕР>-х листах формата А<НОМЕР>. В верху документа с левой стороны логотип и название организации ООО «Онис», адрес, реквизиты организации. По центру документа наименование - «Доверенность, место выдачи - г. <АДРЕС>, дата выдачи - 0<НОМЕР> октября 2018года. Далее текст доверенности содержит сведения о том, что ООО «Онис», в лице директора <ФИО5>, действующего на основании Устава Общества, доверяет <ФИО9>, паспортные данные, адрес регистрации, представлять интересы и вести все дела ООО «Онис» в судах и иных организациях. Доверенность выдана сроком на <НОМЕР> год, без права передоверия другим лицам. Подписана директором ООО «Онис» <ФИО5>ым, удостоверившим подпись <ФИО9>, заверена оттиском круглой печати ООО «Онис». Объект осмотра <НОМЕР> <НОМЕР><НОМЕР>- постановление судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на право требования по агентскому договору. Документ выполнен путем печати на синтезирующем устройстве шрифтом черного цвета на <НОМЕР>-х листах формата А<НОМЕР>. В верхней части постановления наименование организации - специализированный отдел по особым исполнительным производствам, место составления г.Н.Новгород, дата - <ДАТА>.2019. Сведения о лице, вынесшем постановление - судебный пристав-исполнитель Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по <АДРЕС> области <ФИО33>. Из установочной части постановления следует, что в ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем установлено, что между ООО «Онис» ИНН <НОМЕР> и ООО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР> заключен агентский договор на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 (далее агентский договор). На основании данного агентского договора расчетным центром ООО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР> по поручению ООО «Онис» ИНН <НОМЕР>, осуществляется сбор с населения платы за жилое помещение и оказанные жилищно- коммунальные услуги. Денежные средства, поступающие во владение агента ООО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР>, подлежат последующему перечислению на счета, указанные ООО «Онис» ИНН <НОМЕР> для целевого перечисления. Поскольку денежные средства от населения поступают в непосредственное владение ООО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР>, у ООО «Онис» ИНН <НОМЕР> в силу п.<НОМЕР> ст.307 ГК РФ возникает право требования к агенту на получение денежных средств. Таким образом, должник ООО «Онис» ИНН <НОМЕР> имеет имущественное право - право требования к ООО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР> на получение собранных с населения денежных средств. В постановочной части судебный пристав -исполнитель

постановил:

<НОМЕР>. Обратить взыскание на имущественное право ООО «Онис» ИНН <НОМЕР> в виде права требования на получение денежных средств с расчетного центра ООО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР>, возникшее на основании агентского договора. <НОМЕР>. Запретить расчетному центру ООО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР> перечислять собранные на основании агентского договора, заключенного с должником ООО «Онис» ИНН <НОМЕР>, денежные средства в пользу ООО «Онис» ИНН <НОМЕР> (как в наличной, так и в безналичной форме) в пределах суммы задолженности по исполнительным документам, то есть в размере 1<НОМЕР> 6<НОМЕР><НОМЕР> 80<НОМЕР>.85 руб. <НОМЕР>. Обязать расчетный центр ООО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР> перечислять на депозитный счет р/счет <НОМЕР> 4030281000000100000<НОМЕР>, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО <АДРЕС> ОБЛ., БИК: 04220200<НОМЕР>, ИНН: <НОМЕР>, КПП: <НОМЕР>, УФК по <АДРЕС> области (Специализированный отдел по особым исполнительным производствам УФССП по <АДРЕС> области) л/с <***> денежные средства в размере 50 %, от сумм денежных средств, полученных в рамках исполнения агентского договора, за исключением: - денежных средств, подлежащих перечислению ресурсоснабжающим организациям за коммунальные ресурсы; - денежных средств, подлежащих удержанию расчетным центром ООО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР> за собой в качестве платы за оказываемые услуги по агентскому договору (ст. 1006 ГК РФ). <НОМЕР>. Перечисление денежных средств производить в <НОМЕР>-х дневный срок с момента получения в пределах суммы задолженности по исполнительным документам в размере 1<НОМЕР> 6<НОМЕР><НОМЕР> 80<НОМЕР>.85 руб. 5. Возложить на расчетный центр обязанность ежемесячно (до 05 числа месяца, следующего за отчетным) предоставлять судебному приставу - исполнителю отчетные документы, подтверждающие: сумму денежных средств, полученных от населения за отчетный месяц; сумму денежных средств, перечисленных ресурсоснабжающим организациям за отчетный месяц; сумму денежных средств, удержанных в качестве вознаграждения по агентскому договору за отчетный месяц; сумму денежных средств, перечисленных на депозитный счет структурного подразделения территориального органа ФССП России за отчетный месяц. 6. Разъяснить расчетному центру, что перечисление денежных средств на депозитный счет структурного подразделения территориального органа ФССП России будет являться надлежащим исполнением агентского договора. 7. Предупредить расчетный центр ООО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР>, а также руководителя (директора) расчетного центра о том, что неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего поставления влечет административную ответственность в соответствии со ст. 17.1<НОМЕР> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также уголовную ответственность по ст.315 Уголовного кодекса Российской Федерации. 8. Настоящее постановление направить для исполнения в расчетный центр ООО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР> для исполнения, должнику ООО «Онис» ИНН <НОМЕР> - для сведения. 9. Настоящее постановление подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу ФССП России или оспорено в суде. Документ подписан рукописной подписью судебного пристава-исполнителя <ФИО33> Объект осмотра <НОМЕР> <НОМЕР><НОМЕР>-заявление (жалоба) об обжаловании постановления судебного пристава - исполнителя от <ДАТА>.2019. Документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А<НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В верхней части данные организации - заявителя - ООО «СМТ-ГРУПП», адрес, реквизиты, а также данные корреспондентов - Арбитражный суд <АДРЕС> области, судебный пристав-исполнитель <ФИО39>Из заявления следует, что генеральный директор ООО «СМТ-ГРУПП» <ФИО9> просит признать постановление судебного пристава- исполнителя <ФИО33> об обращении взыскания на право требования по агентскому договору незаконным. Заявление (жалоба) подписана рукописной подписью генерального директора ООО «СМТ-ГРУПП» <ФИО9> Объект осмотра <НОМЕР> 3<НОМЕР>-заявление (жалоба) об обжаловании постановлении судебного пристава - исполнителя от <ДАТА>.2019. Документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А <НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В верхней части данные организации - заявителя - ООО «Онис», адрес, реквизиты, а также данные корреспондентов - Арбитражный суд <АДРЕС> области, судебный пристав-исполнитель <ФИО33> Из заявления следует, что директор ООО «Онис» <ФИО5> просит признать постановление судебного пристава-исполнителя <ФИО33> об обращении взыскания на право требования по агентскому договору незаконным. Заявление (жалоба) подписана рукописной подписью директора ООО «Онис» <ФИО5> Объект осмотра <НОМЕР> 3<НОМЕР>- ходатайство (заявление) об уменьшении размера взыскания на право требования должника получать платежи от расчетного центра от <ДАТА>.2019. Документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А<НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В верхней части данные организации - заявителя - ООО «Онис», адрес, реквизиты, а также данные корреспондента - судебный пристав-исполнитель <ФИО33> Из заявления следует, что судебный пристав-исполнитель Специализированного отдела <ФИО33> обратил взыскание на право должника получать платежи от расчетного центра ООО «СМТ-ГРУПП», с которым ООО «Онис» заключила агентский договор. ООО «СМТ-ГРУПП» обязали перечислять 50% от сумм, подлежащих выплате должнику на депозитный счет отдела УФССП. Директор ООО «Онис» <ФИО5> просит снизить размер взыскания на право должника получать платежи от расчетного центра с 50% до 10%. Ходатайство (заявление) подписано рукописной подписью директора ООО «Онис» <ФИО5> Объект осмотра <НОМЕР> 35- ходатайство (заявление) об уменьшении размера взыскания на право требования должника получать платежи от расчетного центра от <ДАТА>.2019. Документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А <НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В верхней части данные организации - заявителя - ООО «Онис», адрес, реквизиты, а также данные корреспондента - судебный пристав-исполнитель <ФИО33> Из заявления следует, что судебный пристав-исполнитель Специализированного отдела <ФИО33> обратил взыскание на право должника получать платежи от расчетного центра ООО «СМТ-ГРУПП», с которым ООО «Онис» заключила агентский договор. ООО «СМТ-ГРУПП» обязали перечислять 50% от сумм, подлежащих выплате должнику на депозитный счет отдела УФССП. Директор ООО «Онис» <ФИО5> просит снизить размер взыскания на право должника получать платежи от расчетного центра с 50% до 10%. Ходатайство (заявление) подписано рукописной подписью директора ООО «Онис» <ФИО5> Объект осмотра <НОМЕР> 36-требование. Документ выполнен на <НОМЕР>-ом листе формата А<НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. В верхней части документа - место вынесения Специализированный отдел федеральной службы судебных приставов, адрес, дата- <ДАТА>.2019, сведения об организации, для которой подготовлено требование - ООО «СМТ-ГРУПП», адрес. Из документа следует, что судебный пристав-исполнитель <ФИО33> в связи с неисполнением постановления об обращении взыскания на право требования по агентскому договору от <ДАТА>.2019. Требует в пятидневный срок предоставить информацию о причинах неисполнения постановления, а также предоставить отчетные документы. Ниже имеется надпись - предупреждение о том, что в случае невыполнения требования будут приняты меры по привлечению виновного к административной ответственности в соответствии со ст.17.1<НОМЕР> КоАП РФ, ст.11<НОМЕР> ФЗ «Об исполнительном производстве». Документ подписан рукописной подписью судебного пристава- исполнителя <ФИО33> Объект осмотра <НОМЕР> 37- акт об обнаружении правонарушения. Документ выполнен на <НОМЕР>-ом листе формата А <НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. По центру документа название - акт об обнаружении правонарушения, место составления - г.Н.Новгород, дата - <ДАТА94>. Из документа следует, что судебный пристав - исполнитель Специализированного отдела по особым исполнительным производствам судебных приставов УФССП по <АДРЕС> области обнаружил что ООО «СМТ-Групп», не исполнил требование судебного пристава-исполнителя от <ДАТА>.2019г. и не предоставил судебному приставу-исполнителю информацию о причинах неисполнения постановления СПИ СО по ОИП по <АДРЕС> области об обращении взыскания на право требования по агентскому договору от <ДАТА>.2019г., а так же предоставлении отчетных документов, подтверждающие: сумму денежных средств, полученных от населения за отчетный месяц; суму денежных средств, перечисленных ресурсоснабжающим организациям за отчетный месяц; сумму денежных средств, перечисленных на депозитный счет структурного подразделения территориального органа ФССП России за отчетный месяц, тем самым не выполнил (а) требование судебного пристава-исполнителя. Таким образом, ООО «СМТ-Групп» были совершены действия (бездействие), содержащие признаки правонарушения, предусмотренного ч. <НОМЕР> ст. 17.1<НОМЕР> КоАП РФ. Документ подписан рукописной подписью судебного пристава-исполнителя <ФИО33> Объект осмотра <НОМЕР> 38- протокол об административном правонарушении. Документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А <НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. По центру документа название- акт об обнаружении правонарушения <НОМЕР> 2<НОМЕР>, место составления - г.Н.Новгород, дата - <ДАТА94>г. Из документа следует, что судебный пристав - исполнитель Специализированного отдела по особым исполнительным производствам судебных приставов УФССП по <АДРЕС> области <ФИО33> составил настоящий протокол о том, что ООО «СМТ-Групп», место регистрации: 60310<НОМЕР>, г <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 9 п.9 совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. <НОМЕР> ст. 17.1<НОМЕР> КоАП РФ. Далее, в документе указаны сведения о свидетелях, в присутствии которых составлен протокол, а также разъяснены права, предусмотренные гл.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Документ подписан рукописной подписью судебного пристава-исполнителя <ФИО33> Так же, имеются рукописные подписи свидетелей - <ФИО40>, <ФИО41> Объект осмотра <НОМЕР> 39- Объяснения генерального директора ООО «СМТ -ГРУПП» <ФИО9> Документ выполнен на <НОМЕР>-ом листе формата А<НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. Из объяснения следует, что согласно заключенного агентского договора ООО «Онис» поручает, а ООО СМТ-ГРУПП обязуется в интересах ООО «Онис» оказывать услуги по проведению начислений за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги в отношении жилых помещений, находящихся в управлении ООО «Онис», по изготовлению платежных документов, ведению лицевых счетов населения, информационно-консультативному обслуживанию населения и обеспечивает получение и последующее распределение денежных средств, причитающихся управляющей компании в качестве платы за содержание жилых помещений, плату за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, за холодную, горячую воду, электрическую, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в МКД, отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД, а так же плату за коммунальные услуги. Денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «СМТ-Групп» не поступают в его непосредственное владение. Владение-это одна из форм права собственности, подтверждающая фактическое обладание той или иной вещью, имуществом. ООО «СМТ-Групп» не является владельцем поступающих денежных средств, а является посредником по перечислению. Денежные средства, собираемые расчетным центром для ООО «Онис» в течении суток перечисляются на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций, и в счет оплаты услуг по содержанию и ремонту МКД. Вынесенное судебным приставом-исполнителем постановление считает не законным. Документ подписан рукописной подписью генерального директора ООО СМТ -ГРУПП <ФИО9>, датировано <ДАТА>.06.2019. Объект осмотра <НОМЕР> 40-копия паспорта <ФИО9>, на двух листах, где указаны установочные, паспортные данные, место регистрации. Объект осмотра <НОМЕР> <НОМЕР><НОМЕР>-постановление о привлечении к административной ответственности. Документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А<НОМЕР>, путем печати текста на синтезирующем устройстве. По центру документа название-постановление о привлечении к административной ответственности <НОМЕР> 2<НОМЕР>, место составления - г.Н.Новгород, дата - <ДАТА>.06.2019. Из документа следует, что заместителем начальника Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по <АДРЕС> области (далее СО по ОИП) - старшего судебного пристава <ФИО42>, адрес подразделения: 603950, Россия, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Успенского д.<НОМЕР>, рассмотрены материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью <НОМЕР> статьи 17.1<НОМЕР> КоАП РФ, возбужденном в отношении ООО «СМТ-Групп» ИНН <НОМЕР>, адрес регистрации: Россия, <АДРЕС> область, <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, п.9. ООО «СМТ-ГРУПП» признано виновным в совершении в нарушении законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в отказе о предоставления судебному приставу-исполнителю информацию о причинах неисполнения постановления СПИ СО по ОИП по <АДРЕС> области об обращении взыскания на право требования по агентскому договору от <ДАТА>.2019, а так же предоставлении отчетных документов, подтверждающие: сумму денежных средств, полученных от населения за отчетный месяц; суму денежных средств, перечисленных ресурсоснабжающим организациям за отчетный месяц; сумму денежных средств, перечисленных на депозитный счет структурного подразделения территориального органа ФССП России за отчетный месяц, то есть в совершении правонарушения, предусмотренного частью <НОМЕР> статьи 17.1<НОМЕР> КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в сумме 50 000 рублей. Постановление о привлечении к административной ответственности вручено нарочно директору ООО «СМТ-Групп» ИНН <НОМЕР> <ФИО9>. В документе имеются рукописные подписи генерального директора ООО СМТ-ГРУПП <ФИО9> Постановление подписано рукописной подписью заместителя начальника Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по <АДРЕС> области <ФИО42> Объект осмотра <НОМЕР> <НОМЕР><НОМЕР> - предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ от <ДАТА>.2018. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах бумаги формата А<НОМЕР>, путем односторонней печати на синтезирующем устройстве текста черного цвета. В верхней части документа имеется наименование - «предупреждение», сведения о лице, вынесшем предупреждение - судебный пристав - исполнитель Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по <АДРЕС> области <ФИО33>, исполнительных документах в рамках которых вынесено предупреждение, номера возбужденных исполнительных производств, сведения о должнике. Далее в документе имеется запись о том, что должник предупреждается об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. На последнем листе документа в нижней части имеется дата получения предупреждения, выполненная от руки чернилами синего цвета - <ДАТА>.2018, подпись и расшифровка подписи, выполненные чернилами синего цвета <ФИО43> О.И.», сведения о лице, объявившем предупреждение - судебный пристав-исполнитель <ФИО44>, подпись выполненная чернилами синего цвета. Объект осмотра <НОМЕР> <НОМЕР><НОМЕР>-предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ от <ДАТА><НОМЕР> года. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах бумаги формата А <НОМЕР>, путем односторонней печати на синтезирующем устройстве текста черного цвета. В верхней части документа имеется наименование - «предупреждение», сведения о лице, вынесшем предупреждение - судебный пристав - исполнитель Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по <АДРЕС> области <ФИО45> исполнительных документах в рамках которых вынесено предупреждение, номера возбужденных исполнительных производств, сведения о должнике. Далее в документе имеется запись о том, что должник предупреждается об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. На последнем листе документа в нижней части имеется дата получения предупреждения, выполненная от руки чернилами синего цвета - <ДАТА><НОМЕР> г., подпись и расшифровка подписи, выполненные чернилами синего цвета <ФИО43> О.И.», сведения о лице, объявившем предупреждение - судебный пристав-исполнитель <ФИО25>, подпись выполненная чернилами синего цвета. Объект осмотра <НОМЕР> 4<НОМЕР> - предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ от <ДАТА>.07.202<НОМЕР> года. Данный документ выполнен на 5-ти листах бумаги формата A <НОМЕР>, путем односторонней печати на синтезирующем устройстве текста черного цвета. В верхней части документа имеется наименование - «предупреждение», сведения о лице, вынесшем предупреждение - судебный пристав - исполнитель Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по <АДРЕС> области <ФИО46>, исполнительных документах в рамках которых вынесено предупреждение, номера возбужденных исполнительных производств, сведения о должнике. Далее в документе имеется запись о том, что должник предупреждается об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. На последнем листе документа в нижней части имеется дата получения предупреждения, выполненная от руки чернилами синего цвета - <ДАТА>.07.202<НОМЕР>, подпись и расшифровка подписи, выполненные чернилами синего цвета <ФИО43> О.И.», сведения о лице объявившем предупреждение - судебный пристав-исполнитель <ФИО46>, подпись выполненная чернилами синего цвета. Объект осмотра <НОМЕР> 45 - предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>. Данный документ выполнен на <НОМЕР>-х листах бумаги формата А<НОМЕР>, путем односторонней печати на синтезирующем устройстве текста черного цвета. В верхней части документа имеется наименование - «предупреждение», сведения о лице, вынесшем предупреждение - судебный пристав - исполнитель Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по <АДРЕС> области <ФИО31>, исполнительных документах в рамках которых вынесено предупреждение, номера возбужденных исполнительных производств, сведения о должнике. Далее в документе имеется запись о том, что должник предупреждается об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. На последнем листе документа в нижней части имеется дата получения предупреждения, выполненная от руки чернилами синего цвета - <ДАТА>.08.202<НОМЕР> г., подпись и расшифровка подписи, выполненные чернилами синего цвета <ФИО43> О.И.», сведения о лице, объявившем предупреждение - судебный пристав-исполнитель <ФИО31>, подпись выполненная чернилами синего цвета. Объект осмотра <НОМЕР> 46 - Объяснение <ФИО5> от <ДАТА>.2018. Документ выполнен на <НОМЕР>-ом листе формата А<НОМЕР>, состоит из печатного и рукописного текста, выполненного чернилами синего цвета. В документе имеются: место и дата составления - г.Н.Новгород, <ДАТА>.2018, сведения о лице, получившем объяснение - судебный пристав исполнитель Специализированного отдела по особым исполнительным производствам <ФИО44>, установочные данные лица, с которого получено объяснение - <ФИО5>. Далее по тексту разъяснение процессуальных прав. После графы «по существу заданных вопросов могу пояснить» рукописные записи (ответы на поставленные вопросы) из которых следует, что он занимает должность директора организации. О решениях судов ему известно. Ведется претензионная и судебная работа по взысканию задолженности с жителей МКД. При взыскании задолженности денежные средства будут направлены ресурсоснабжающим организациям в счет погашения задолженности. Внизу последнего листа имеется рукописная подпись <ФИО5> и судебного пристава-исполнителя <ФИО44> Объект осмотра <НОМЕР> 47 - Объяснение <ФИО5> от <ДАТА><НОМЕР>. Документ выполнен на <НОМЕР>-ом листе формата А <НОМЕР>, состоит из печатного и рукописного текста, выполненного чернилами синего цвета. В документе имеются: место и дата составления - г.Н.Новгород, <ДАТА><НОМЕР>, сведения о лице, получившем объяснение - судебный пристав исполнитель Специализированного отдела по особым исполнительным производствам <ФИО25>, установочные данные лица, с которого получено объяснение - <ФИО5>. Далее по тексту разъяснение процессуальных прав. После графы «по существу заданных вопросов могу пояснить» рукописные записи (ответы на поставленные вопросы) из которых следует, что он занимает должность директора организации. О возбужденных исполнительных производствах он знает. Ликвидного имущества за организацией нет. Счета организации арестованы, в связи с чем не имеют возможности оплатить задолженность по исполнительным производствам. Как появится возможность, будет оплачивать всю задолженность. Внизу объяснения имеется рукописная подпись <ФИО5> и судебного пристава-исполнителя <ФИО25> Объект осмотра <НОМЕР> 48 - Объяснение <ФИО5> от <ДАТА>.07.202<НОМЕР>. Документ выполнен на <НОМЕР>-ом листе формата А<НОМЕР>, состоит из печатного и рукописного текста, выполненного чернилами синего цвета. B документе имеются: место и дата составления - г.Н.Новгород, <ДАТА>.07.202<НОМЕР>г., сведения о лице, получившем объяснение - судебный пристав исполнитель Специализированного отдела по особым исполнительным производствам <ФИО46>, установочные данные лица, с которого получено объяснение - <ФИО5>. Далее по тексту разъяснение процессуальных прав. После графы «по существу заданных вопросов могу пояснить» рукописные записи (ответы на поставленные вопросы) из которых следует, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями образовалась в связи с неоплатой потребителями коммунальных услуг. ООО «Онис» является исполнителем, а не потребителем ком.услуг. Задолженность погашается частично и регулярно, соответственно поступающим денежным средствам от потребителей. Внизу объяснения имеется рукописная подпись <ФИО5> Объект осмотра <НОМЕР> 49- Объяснение <ФИО5> от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>. Документ выполнен на <НОМЕР>-х листах формата А<НОМЕР>, состоит из печатного и рукописного текста, выполненного чернилами синего цвета. В документе имеются: место и дата составления - г.Н.Новгород, <ДАТА>.08.202<НОМЕР>г., сведения о лице, получившем объяснение - судебный пристав исполнитель Специализированного отдела по особым исполнительным производствам <ФИО31>, установочные данные лица, с которого получено объяснение -<ФИО5>. Далее по тексту разъяснение процессуальных прав. После графы «по существу заданных вопросов могу пояснить» рукописные записи (ответы на поставленные вопросы) из которых следует, что он занимает должность директора организации с момента открытия организации. Организация осуществляет финансово-хозяйственную деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии и устава. Распорядителем денежных средств организации является он как директор. Организация располагается по адресу г.Н.Новгород, <АДРЕС> оф.<НОМЕР><НОМЕР>. Расчетные счета организации открыты в сбербанке, росбанке. В собственности организации движимого, недвижимого имущества не имеется. B организации примерно 1<НОМЕР> человек работников. О возбуждении исполнительных производств знал, решения обжаловал, постановления о возбуждении исполнительных производств получал. Принимает меры по погашению задолженности путем взыскания дебиторской задолженности. Объяснение написано собственноручно <ФИО5> (т.<НОМЕР>, л.д.6-19); - протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, в ходе которого, с участием понятых - <ФИО47>, <ФИО48> было осмотрено помещение офиса на <НОМЕР> этаже <АДРЕС> по <АДРЕС> г.Н.Новгорода. В ходе осмотра установлено: доступ в осматриваемое помещение осуществляется с улицы через отдельный вход (подъезд). В помещении имеется коридор общего пользования и отдельные офисные помещения. Слева от входа в помещение находится стойка регистратора. Справа от входа по коридору расположены офисные помещения. Каб.<НОМЕР> на двери офисного помещения расположена табличка с названием организации строительная компания ООО «Жилкомстрой», на момент осмотра дверь открыта. Так же, от него в районе <НОМЕР>,5 метра расположено офисное помещение <НОМЕР>, на двери офисного помещения расположена табличка с названием организации ООО «Современные Муниципальные Технологии». На момент осмотра дверь офисного помещения открыта. Слева по коридору расположено кладовое помещение с хранящимися документами, на момент осмотра кладовое помещение открыто, за которым вдоль стены общего коридора в коробках сложена документация, на <НОМЕР> коробках документов имеются надписи от руки «ОНИС» и так же на других <НОМЕР> коробках расположены <НОМЕР> надписи от руки «<ФИО5>. Иные имеющиеся помещения на момент осмотра закрыты. В ходе осмотра признаков деятельности, а именно имеющихся офисных помещений ООО «ОНИС», ООО «СМТ-ГРУПП», ООО «НЭСК» не установлено. Доступ в офисные помещения не осуществлялся, в связи с отсутствием организаций ООО «ОНИС», ООО «СМТ-ГРУПП», ООО «НЭСК» и не явкой собственника офисного помещения. В ходе осмотра производилась фотосъемка (фотографирование) фотокамерой айфона SE. (т.<НОМЕР>, л.д.137-1<НОМЕР><НОМЕР>); - протоколом выемки от <ДАТА28>, согласно которого в служебном кабинете <НОМЕР> Специализированного отдела по особым исполнительным производствам ГУФССП России по <АДРЕС> области по адресу: г.Н.Новгород, <АДРЕС> Успенского, д.<НОМЕР> у <ФИО5> произведено изъятие документов касающихся финансово-хозяйственной деятельнотьсти ООО "Онис", а именно: копии документов: платежное поручение <НОМЕР> 49 от <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на <НОМЕР> л, договор займа от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на 5 л, агентский договор <НОМЕР> <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.08.2020 на 5 л с приложением на <НОМЕР> л, агентский договор на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016, на 17 л, копия письма ООО "Онис"<НОМЕР> <НОМЕР>~<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на <НОМЕР> л. По окончании выемки вышеуказанные документы были упакованы в белый бумажный конверт размером формата А <НОМЕР>, который был снабжен пояснительными надписями, и опечатан гербовыми печатями Специализированного отдела по особым исполнительным производствам ГУФССП России по <АДРЕС> области. (т.<НОМЕР>, л.д.157-158); - протоколом осмотра документов от <ДАТА>. Объектом осмотра являются: документы изъятые в ходе выемки <ДАТА28> у <ФИО5>. Объект осмотра <НОМЕР>-агентский договор на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 на <НОМЕР> листах с приложением <НОМЕР> <НОМЕР> на <НОМЕР> листе, приложением <НОМЕР> <НОМЕР> на <НОМЕР> л., дополнительным соглашением без номера от <ДАТА>.1<НОМЕР>.2016 на <НОМЕР> листе, дополнительным соглашением от <ДАТА>.2016 на <НОМЕР> листе, дополнительным соглашением без номера от <ДАТА>.2017 на <НОМЕР> листе, дополнительным соглашением <НОМЕР> от <ДАТА>.2017 на <НОМЕР> листе, дополнительным соглашением <НОМЕР> от <ДАТА>.07.2017 на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение <НОМЕР> от <ДАТА><НОМЕР>.08.2017 на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение без номера от <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.2018 на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение без номера от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2018 на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение без номера от <ДАТА>.2018 на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение без номера от <ДАТА159> на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение без номера от <ДАТА160> на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение без номера и с отсутствующей датой заключения на <НОМЕР> листе, - агентский договор <НОМЕР> от <ДАТА>.08.2020 на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 на 5 листах и приложением <НОМЕР> <НОМЕР> на <НОМЕР> листах, - договор займа без номера от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на 5 листах, - платежное поручение <НОМЕР> 49 от <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на <НОМЕР> листе, - письмо OOO "ОНИС" исх <НОМЕР> <НОМЕР>/<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на <НОМЕР> листе. Осмотром установлено: светокопии документов выполнены на синтезирующем устройстве, на офисной бумаге формата А<НОМЕР>, изображения, символы и текст выполнены красителем черного цвета. Объект осмотра <НОМЕР>- Копия агентского договора от <ДАТА>.10.2016 изготовлена на <НОМЕР> листах, номер не присвоен. В верхней части первого листа указано наименование документа, место составления г.Н.Новгород, дата - <ДАТА>.10.2016, участники договора; Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР> "(Принципал) в лице директора <ФИО50> и Общество с ограниченной ответственностью "CMT-ГРУПП" (Агент), в лице генерального директора <ФИО51>. Договор состоит из 8 (восьми) разделов: <НОМЕР> - Основные термины и определения, <НОМЕР> - Предмет договора, в соответствии с которым "CMT-ГРУПП" (Агент) принимает обязательства по информационно-расчетному обслуживанию, <НОМЕР> - Права и обязанности агента, <НОМЕР> - Права и обязанности принципала, 5 - Цена и порядок расчетов по договору (указываются в приложении <НОМЕР>), 6 - Разрешение споров между сторонами, 7 - Срок действия (<НОМЕР> год с момента заключения и пролонгация по умолчанию в соответствии с п.7.<НОМЕР> Договора) и заключительные положения Договора, 8 - реквизиты и подписи сторон договора. На третьем листе документа, в разделе 8 Договора указаны реквизиты Принципала - OOО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР>", имеются графические изображения подписи <ФИО52> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР>", реквизиты ООО "СМТ-ГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО51> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС". Копия приложения <НОМЕР> <НОМЕР> к агентскому договору от <ДАТА>.10.2016 изготовлена па <НОМЕР> листе, печать односторонняя, дата составления <ДАТА>.2019. В приложении указана информация о том, что оплата услуг Агента составляет 110 (сто десять) рублей за обслуживание одного лицевого счета. В списке объектов указаны адреса 7 (семи) домов по адресам в <АДРЕС>. Далее в приложении указаны адреса и реквизиты сторон: Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" с графическими изображениями подписи директора <ФИО5> и оттиска круглой печати ООО "ОНИС" и ООО "СМТ ГРУПП" с графическими изображениями подписи генерального директора <ФИО53> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "CMT ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО54>, выполненная чернилами синего цвета. Копия приложения <НОМЕР> к агентскому договору от <ДАТА>.10.2016 изготовлена на <НОМЕР> листе, печать односторонняя, дата составления отсутствует. В приложении указана информация об адресах <НОМЕР> (трех) домов по адресам в r.Нижнем <АДРЕС>. Далее в приложении указаны адреса и реквизиты сторон: Принципала - ООО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР>", графические изображения подписи <ФИО50> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>", реквизиты ООО "СМТ-ГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО55> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Копия дополнительного соглашения к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016. Документ без присвоения порядкового номера, место составления г.Н.Новгород, дата <ДАТА>.1<НОМЕР>.2016, число и месяц вписаны от руки, год в дате соглашения выполнен печатным способом. Стороны дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>" в лице директора <ФИО5> и Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП", в лице генерального директора <ФИО51>. Дополнительным соглашением в приложение <НОМЕР> к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 включен объект по адресу <АДРЕС> область, <АДРЕС>, д.<НОМЕР>. В заключительной части документа указаны юридические адреса и реквизиты сторон - ООО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР>", имеется графическое изображение подписи <ФИО5> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР>", реквизиты ООО "СМТ-ГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО51> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Копия дополнительного соглашения к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 <НОМЕР> Документ с присвоением порядкового номера "<НОМЕР>", место составления г.Н.Новгород, дата <ДАТА163>, число и месяц и год в дате соглашения выполнены печатным способом. Стороны дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>" в лице директора <ФИО5> и Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП", в лице генерального директора <ФИО51>. Дополнительным соглашением в приложение <НОМЕР> <НОМЕР> к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 включен объект по адресу <АДРЕС>. В заключительной части документа указаны юридические адреса и реквизиты сторон - ООО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР>", имеются графические изображения подписи <ФИО5> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>", реквизиты ООО "СМТ-ГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО51> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "CMT ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Копия дополнительного соглашения к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от 0<НОМЕР>.102016. Документ без присвоения порядкового номера, место составления г.Н.Новгород, дата <ДАТА>.2017, число и месяц вписаны от руки, год в дате соглашения выполнен печатным способом. Стороны дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>" в лице директора <ФИО5> и Общество с ограниченной ответственностью "CMT-ГРУПП", в лице генерального директора <ФИО9>. Дополнительным соглашением в приложение <НОМЕР> <НОМЕР> к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 стороны договорились об изложении положений п.<НОМЕР>.<НОМЕР>, п.<НОМЕР>.<НОМЕР>, п.<НОМЕР>.5, п.<НОМЕР>.<НОМЕР>.6, п.<НОМЕР>.<НОМЕР>.<НОМЕР>, п.5.<НОМЕР> и дополнении раздела <НОМЕР> Договора "Предмет договора" в редакции: " по поручению Принципала производить перевод денежных средств на счета ресурсоснабжающих организаций". В заключительной части документа указаны юридические адреса и реквизиты сторон - ООО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР> <НОМЕР>", имеются графические изображения подписи <ФИО5> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>", реквизиты ООО '"СМТ-ГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО9> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Копия дополнительного соглашения к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 <НОМЕР> <НОМЕР>, Документ с присвоением порядкового номера "<НОМЕР>", место составления г.Н.Новгород, дата <ДАТА164>, число и месяц и год в дате соглашения выполнены печатным способом. Стороны дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР>" в лице директора <ФИО5> и Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП", в лице генерального директора <ФИО9>. Дополнительным соглашением в приложение <НОМЕР> <НОМЕР> к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 включен объект по адресу <АДРЕС>. В заключительной части документа указаны юридические адреса и реквизиты сторон - ООО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР> <НОМЕР>", имеются графические изображения подписи <ФИО5> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>", реквизиты ООО "СМТГРУПП" графические изображения подписи ген.директора <ФИО9>. и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Копия дополнительного соглашения к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 <НОМЕР> <НОМЕР>. Документ с присвоением порядкового номера "<НОМЕР>", место составления г.Н.Новгород, дата <ДАТА> июля 2017, число и месяц и год в дате соглашения выполнены печатным способом. Стороны дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью 'ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>" в лице директора <ФИО5> и Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП", в лице генерального директора <ФИО56>. Дополнительным соглашением в приложение <НОМЕР> <НОМЕР> к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 включен объект по адресу <АДРЕС>. В заключительной части документа указаны юридические адреса и реквизиты сторон - ООО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР> <НОМЕР>", имеются графические изображения подписи <ФИО5> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>", реквизиты ООО "СМТ-ГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО56> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Копия дополнительного соглашения к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 <НОМЕР> <НОМЕР>. Документ с присвоением порядкового номера "<НОМЕР>" место составления г.Н.Новгород, дата <ДАТА><НОМЕР>.08.2017, число и месяц записаны от руки, год в дате соглашения выполнен печатным способом. Стороны дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>" в лице директора <ФИО5> и Общество с ограниченной ответственностью "CMT-ГРУПП", в лице генерального директора <ФИО56>. Дополнительным соглашением в приложение <НОМЕР> <НОМЕР> к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 включен объект по адресу в <АДРЕС>а, д. 25А, <АДРЕС>. В заключительной части документа указаны юридические адреса и реквизиты сторон - ООО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР> <НОМЕР>", имеются графические изображения подписи <ФИО5> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>", реквизиты ООО "СМТ-ГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО56> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "CMT-ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Копия дополнительного соглашения к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 без номера от <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.2018. Документ без присвоения порядкового номера, место составления r.H.Новгород, дата <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.2018, число и месяц записаны от руки, год в дате соглашения выполнен печатным способом. Стороны дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>" в лице директора <ФИО5> и Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП", в лице генерального директора <ФИО9>. Дополнительным соглашением в приложении <НОМЕР> <НОМЕР> к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 исключен объект по адресу в <АДРЕС>а. В заключительной части документа указаны юридические адреса и реквизиты сторон - ООО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР> <НОМЕР>", имеются графические изображения подписи <ФИО5> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>", реквизиты ООО "СМТГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО57> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Копия дополнительного соглашения к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2018. Документ без присвоения порядкового номера, место составления г.Н.Новгород, дата <ДАТА>.0<НОМЕР>.2018, число и месяц записаны от руки, год в дате соглашения выполнен печатным способом. Стороны дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью "'ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>" в лице директора <ФИО5> и Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП", в лице генерального директора <ФИО9>. Дополнительным соглашением в приложение <НОМЕР> <НОМЕР> к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 включен объект по адресу в <АДРЕС>. В заключительной части документа указаны юридические адреса и реквизиты сторон - ООО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР> <НОМЕР>", имеются графические изображения подписи <ФИО5> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>", реквизиты ООО "СМТ-ГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО9> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Копия дополнительного соглашения к агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016. Копия дополнительного соглашения к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 без номера от <ДАТА>.2018. Документ без присвоения порядкового номера, место составления г.Н.Новгород, дата <ДАТА>.2018, число и месяц записаны от руки, год в дате соглашения выполнен печатным способом. Стороны дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>" в лице директора <ФИО5> и Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП", в лице генерального директора <ФИО9>. Дополнительным соглашением в приложении <НОМЕР> <НОМЕР> к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 включен объект по адресу в <АДРЕС> д.<НОМЕР>. В заключительной части документа указаны юридические адреса и реквизиты сторон - ООО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР> <НОМЕР>", имеются графические изображения подписи <ФИО5> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>", реквизиты ООО "СМТ-ГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО9> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Копия дополнительного соглашения к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 без номера от <ДАТА159>. Документ без присвоения порядкового номера, место составления г.Н.Новгород, дата <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.2018, число и месяц записаны от руки, год в дате соглашения выполнен печатным способом. Стороны дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью "ЖЗК <НОМЕР> <НОМЕР>" в лице директора <ФИО5> и Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП", в лице генерального директора <ФИО9>. Дополнительным соглашением в приложении <НОМЕР> <НОМЕР> к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 исключены объекты по адресу в <АДРЕС>. В заключительной части документа указаны юридические адреса и реквизиты сторон - ООО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР> <НОМЕР>", имеются графические изображения подписи <ФИО5> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>", реквизиты ООО "СМТ-ГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО9> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Копия дополнительного соглашения к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 без номера от <ДАТА160>. Документ без присвоения порядкового номера, место составления г.Н.Новгород, дата <ДАТА160>, число и месяц записаны от руки, год в дате соглашения выполнен печатным способом. Стороны дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью "ОНИС" в лице директора <ФИО5> и Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП", в лице генерального директора <ФИО9>. Дополнительным соглашением в приложении <НОМЕР> <НОМЕР> к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 исключен объект по адресу в <АДРЕС>. В заключительной части документа указаны юридические адреса и реквизиты сторон - ООО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР> <НОМЕР>", имеются графические изображения подписи <ФИО5> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ОНИС", реквизиты ОО "СМТ-ГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО9> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Копия дополнительного соглашения к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 без указания номера и даты составления документа. Документ без указания даты и без присвоения порядкового номера, место составления г.Н.Новгород. Стороны дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>" в лице директора <ФИО5> и Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП", в лице генерального директора <ФИО9>. Дополнительным соглашением в приложении <НОМЕР> <НОМЕР> к Агентскому договору на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 включены объекты по адресу в <АДРЕС>, б-р 60 лет Октября, д.<НОМЕР><НОМЕР> корп.<НОМЕР>, д.<НОМЕР><НОМЕР> корп.<НОМЕР>, д.<НОМЕР><НОМЕР> корп.<НОМЕР>. В заключительной части документа указаны юридические адреса и реквизиты сторон - ООО "Жилищно-эксплуатационная Компания <НОМЕР> <НОМЕР>", имеются графические изображения подписи <ФИО5> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК <НОМЕР> <НОМЕР>", реквизиты ООО "СМТ-ГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО9> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Объект осмотра <НОМЕР>- Копия агентского договора <НОМЕР> от <ДАТА>.08.2020 изготовлена на 5 листах. В верхней части первого листа указано наименование документа, место составления г.Н.Новгород, дата - <ДАТА>.08.2020, участники договора: Общество с ограниченной ответственностью "ОНИС" (Принципал), в лице директора <ФИО5> и Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП" (Агент), в лице генерального директора <ФИО9>. Договор состоит из 8 (восьми) разделов: <НОМЕР> - Основные термины и определения, <НОМЕР> - Предмет договора, в соответствии с которым "СМТ-ГРУПП" (Агент) принимает обязательства по информационно-расчетному обслуживанию, <НОМЕР> - Права и обязанности агента, <НОМЕР> - Цена и порядок расчетов по договору, 5 - Срок действия договора, 6 - Ответственность сторон, 7 - Заключительные положения Договора, 8 - реквизиты и подписи сторон договора. На пятом листе документа, в разделе 8 Договора указаны реквизиты. В заключительной части документа, в разделе 8, указаны юридические адреса и реквизиты сторон договора - ООО "ОНИС", графические изображения подписи <ФИО5> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "ОНИС", реквизиты ООО "СМТ-ГРУПП", графические изображения подписи ген.директора <ФИО9> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати Общества с ограниченной ответственностью "ОНИС" синего цвета. Копия приложения <НОМЕР> к агентскому договору <НОМЕР> от <ДАТА>.08.2020 изготовлена на <НОМЕР> листах, печать односторонняя. В приложении указана информация о адресном перечне многоквартирных домов для информационно-расчетного обслуживания. На первом листе приложения имеются графические изображения подписи директора <ФИО5> и оттиска круглой печати ООО "ОНИС", подписи генерального директора <ФИО9> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати синего цвета ООО "ОНИС". На втором и третьем листе приложения имеются подписи <ФИО5>, выполненные чернилами синего цвета и, заверенные оттисками круглой печати синего цвета ООО "ОНИС". Объект осмотра <НОМЕР> Копия договора займа от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> изготовлена на 5(пяти) листах, печать односторонняя. В верхней части первого листа документа, справа, указана стоимость займа <НОМЕР> 000 000,00 рублей, далее по центру наименование документа, место составления - <АДРЕС>, дата <ДАТА><НОМЕР> года. Стороны договора: займодавец Общество с ограниченной ответственностью "ОНИС" в лице директора <ФИО5>, действующего на основании Устава и Общество с ограниченной ответственностью "НЭСК" в лице генерального директора <ФИО18>. Договора состоит из 1<НОМЕР> разделов: <НОМЕР>- предмет договора, <НОМЕР>- права и обязанности сторон, <НОМЕР>-порядок расчетов и уплаты процентов, <НОМЕР>- ответственность сторон, 5-форс-мажор, 6-конфиденциальность, 7-разрешение споров, 8- основания и порядок расторжения договора, 9-срок действия договора,10-заключительные положения, 1<НОМЕР>-реквизиты и подписи сторон. В нижней части первого, второго, третьего, четвертого листов документа имеются графические изображения подписей займодавца и заемщика. На пятом листе, под разделом документа 1<НОМЕР>-реквизиты и подписи сторон, имеются графические изображения подписи директора <ФИО5> и оттиска круглой печати ООО "ОНИС", подписи генерального директора <ФИО9> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ ГРУПП". Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати синего цвета 000 "ОНИС". Объект осмотра <НОМЕР> копия платежного поручения <НОМЕР> 49 от <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР>. Документ выполнен на <НОМЕР> листе, печать односторонняя. Наименование документа -Платежное поручение, порядковый номер <НОМЕР>", дата документа <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР>. Вид платежа по документу - электронный, сумма платежа 4000 000, 00 рублей. Плательщик - ООО "НЭСК", получатель ООО "ОНИС", назначение платежа - возврат по договору займа от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, сумма 400000,00 рублей без налога. В верхнем левом углу документа указаны дата и время его печати - <ДАТА173>, 1<НОМЕР>:<НОМЕР><НОМЕР>. Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати синего цвета ООО "ОНИС". Объект осмотра <НОМЕР> письма исх<НОМЕР>/<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>. Документ выполнен на <НОМЕР> листе, печать односторонняя. В верхней части документа имеются реквизиты отправителя - Общество с ограниченной ответственностью "ОНИС". Исходящий номер документа и дата - исх<НОМЕР>/<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>. Получатель документа - ООО "НЭСК" <ФИО58> В документе содержатся сведения о том, что ООО "ОНИС" просит считать правильным назначение платежа в платежном поручении <НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> оплата по договору займа б/н от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> г на сумму <НОМЕР> 000 000, 00 руб. Далее, под текстом, имеются графические изображения подписи директора ООО "ОНИС" <ФИО5> и оттиска круглой печати ООО «ОНИС». Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета и оттиском круглой печати синего цвета ООО «ОНИС». В ходе осмотра производилась фотофиксация следственного действия камерой смартфона Realme С1<НОМЕР>. К протоколу приобщается: фототаблица (фотофиксация следственного действия) на <НОМЕР> листах, - осмотренные копии документов: агентский договор на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 на <НОМЕР> листах с приложением <НОМЕР> <НОМЕР> на <НОМЕР> листе приложением <НОМЕР> <НОМЕР> на <НОМЕР> л., дополнительное соглашение без номера от <ДАТА>.1<НОМЕР>.2016 на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение от <ДАТА>.2016 на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение без номера от <ДАТА>.2017 на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение <НОМЕР> от <ДАТА>.2017 на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение <НОМЕР> от <ДАТА>.07.2017 на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение <НОМЕР> от <ДАТА><НОМЕР>.08.2017 на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение без номера от <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.2018 на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение без номера от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2018 па <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение без номера от <ДАТА>.2018 на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение без номера от <ДАТА159> на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение без номера от <ДАТА160> на <НОМЕР> листе, дополнительное соглашение без номера и с отсутствующей датой заключения на <НОМЕР> листе, агентский договор <НОМЕР> <НОМЕР> от <ДАТА>.08.2020 на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016 на 5 листах и приложением <НОМЕР> <НОМЕР> на <НОМЕР> листах, договор займа без номера от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на 5 листах, платежное поручение <НОМЕР> 49 от <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на <НОМЕР> листе, письмо ООО "ОНИС" исх. <НОМЕР>/<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на <НОМЕР> листе (т.<НОМЕР>, л.д.16<НОМЕР>-170); - протоколом выемки от <ДАТА>.202<НОМЕР>, согласно которого в служебном кабинете <НОМЕР> <АДРЕС> РОСП г.Н.Новгрода ГУФССП России по <АДРЕС> области по адресу: г.Н.Новгород, <АДРЕС> у <ФИО5> произведено изъятие документов касающиеся финансово-хозяйственной деятельнотьсти ООО "Онис", а именно: оригинал договора займа от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на 5 листах, копия платежного поручения <НОМЕР> 377 от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на <НОМЕР> листе, штатное расписание ООО "ОНИС" на <НОМЕР> листе, сведения о сотрудниках ООО «ОНИС» согласно данному штатному расписанию, а именно: ФИО, дата рождения, адреса сотрудников, контактные телефоны сотрудников ООО «ОНИС» на <НОМЕР> листе. По окончании выемки вышеуказанные документы были упакованы в белый бумажный конверт размером формата А<НОМЕР>, который был снабжен пояснительными надписями, и опечатан гербовыми печатями <АДРЕС> РОСП г. <АДРЕС> ГУФССП России по <АДРЕС> области (т.<НОМЕР>, л.д.209-210); - протоколом осмотра документов от <ДАТА>.202<НОМЕР>. Объектом осмотра являются: документы изъятые в ходе выемки <ДАТА>.202<НОМЕР> у <ФИО5>. Объект осмотра <НОМЕР> - оригинал договора займа от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, на 5 листах, печать односторонняя. В верхней части первого листа документа, справа, указана стоимость займа <НОМЕР> 000 000,00 рублей, далее по центру наименование документа, место составления - г. <АДРЕС>, дата <ДАТА><НОМЕР> года. Стороны договора: займодавец Общество с ограниченной ответственностью ООО «ОНИС» в лице директора <ФИО5>, действующего на основании Устава и Общество с ограниченной ответственностью "НЭСК" в лице генерального директора <ФИО18>. Договор состоит из 1<НОМЕР> разделов: <НОМЕР>- предмет договора, <НОМЕР>- права и обязанности сторон, <НОМЕР>-порядок расчетов и уплаты процентов, <НОМЕР>-ответственность сторон, 5-форс-мажор, 6-конфиденциальность, 7-разрешение споров, 8-основания и порядок расторжения договора, 9-срок действия договора,10-заключительные положения, 1<НОМЕР>-реквизиты и подписи сторон. В нижней части первого, второго, третьего, четвертого листов документа имеются графические изображения подписей займодавца и заемщика синего цвета. На пятом листе, под разделом документа 1<НОМЕР>-реквизиты и подписи сторон, имеются графические изображения подписи синего цвета директора <ФИО5> и оттиска круглой печати ООО ОНИС", подписи генерального директора <ФИО18> и оттиска круглой печати Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-ГРУПП". Объект осмотра <НОМЕР> - копия платежного поручения <НОМЕР> 377 от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>. Документ выполнен на <НОМЕР> листе печать односторонняя. Наименование документа - Платежное поручение, порядковый номер <НОМЕР> дата документа <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>. Вид платежа по документу - электронный, сумма платежа <НОМЕР> 000 000,00 рублей. Плательщик - ООО «ОНИС», получатель ООО «НЭСК», назначение платежа - оплата по договору <НОМЕР> 19 от <ДАТА77>. за оказание юридических услуг, сумма <НОМЕР> 000 000,00 рублей без налога. Копия документа заверена подписью <ФИО5>, выполненная чернилами синего цвета. Объект осмотра <НОМЕР> - штатное расписание ООО «ОНИС». Документ выполнен на <НОМЕР> листе печать односторонняя. Наименование документа - Штатное расписание, дата документа <ДАТА>.202<НОМЕР>. Текст расположен в виде таблицы по центру, таблица состоит из 10 столбцов, а именно: <НОМЕР> - наименование структурного подразделения, <НОМЕР> - код, <НОМЕР> - должность, <НОМЕР> - количество штатных единиц, 5 - тарифная ставка в рублях, 6- премия разовая, 7 и 8 пустые столбцы, 9 - всего в рублях, 10 - примечание. Ниже, под таблицей, имеются графические изображения подписи синего цвета директора <ФИО5> и оттиска круглой печати ООО «ОНИС». Объект осмотра <НОМЕР> - сведения о сотрудниках ООО «ОНИС» согласно данному штатному расписанию, а именно: ФИО, дата рождения, адреса сотрудников, контактные телефоны сотрудников ООО «ОНИС». Документ выполнен на <НОМЕР> листе печать односторонняя. Наименование документа - Список сотрудников ООО «ОНИС», Текст расположен в левом верхнем углу, таблица состоит из 5 столбцов, а именно: <НОМЕР> - ФИО сотрудника, <НОМЕР> - должность, <НОМЕР> - дата рождения, 5 - телефон, 5 - адрес. В ходе осмотра производилась фотофиксация следственного действия камерой смартфона “Samsung Galaxy М<НОМЕР><НОМЕР>”. К протоколу приобщается: фототаблица (фотофиксация следственного действия) на <НОМЕР> листах, осмотренные копии документов: копию платежного поручения <НОМЕР> 377 от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на <НОМЕР> листе, штатное расписание ООО “ОНИС” на <НОМЕР> листе, сведения о сотрудниках ООО «ОНИС» согласно данному штатному расписанию, а именно: ФИО, дата рождения, адреса сотрудников, контактные телефоны сотрудников ООО «ОНИС» на <НОМЕР> листе. (т.<НОМЕР>, л.д. 21<НОМЕР>-21<НОМЕР>); - протоколом выемки от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, согласно которого в АО «<АДРЕС> по адресу: <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Покровская, д. 7 произведена выемка <НОМЕР> компакт диска CD-R, содержащий выписку по счету ООО «ОНИС» <НОМЕР> открытый в АО “<АДРЕС> (т. 7, л.д. 17-18); - протоколомосмотра документов от <ДАТА>. Осмотром установлено: - выписка по операциям на счете <НОМЕР> 40702810810020000135 в ООО “ОНИС” в АО “<АДРЕС> изготовлена на 19 листах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР>. Листы документа прошиты, пронумерованы скреплены оттиском круглой печати синего цвета ПО “<АДРЕС> и подписью Управляющего ДО “<АДРЕС> АО “<АДРЕС> <ФИО59>. Период предоставления сведений по операциям на счете <ДАТА>.10.2018-0<НОМЕР>.10.2020. Сведения отражены в форме таблицы с указанием порядковых номеров, дат, сумм операций, наименований получателя/плательщика, назначения платежей. Дата первой отраженной операции - <ДАТА>.10.2018, дата последней отраженной операции - <ДАТА183> Остаток по счету на начало периода - 00,00 рублей. Остаток по счету на конец периода - 00,00 рублей. Сумма по дебету счета за период - <НОМЕР> 85<НОМЕР> 008, 70 рублей. Сумма по кредету счета за период - <НОМЕР> 85<НОМЕР> 008, 70 рублей. По кредету счета значаться отраженными операции по поступлению денежных средств от следующих контрагентов: ООО «СМТ-ГРУПП» с назначением платежей: пени, ГВС по объектам, ХВС по объектам, отопление мощность по объектам, отопление потребление по объектам, электроэнергия по объектам, ГВС мощность по объектам, водоотведение по объектам, оплата физ.лица с назначением платежа: оплатить, счет на оплату АО БАНК ДОМ.РФ с назначением платежа: оплата задолженности, ООО «СФЕРА» с назначением платежа: оплата коммунальных услуг, оплата задолженности, ООО «СТЭКОМ» с назначением платежа: оплата по акту сверки. По дебету счета значаться отраженными операции по перечислению денежных средств получателям: УФК <АДРЕС> области с назначением платежа: задолженность в пользу взыскателей на основании постановлений УФССП по <АДРЕС> области, взыскания в фонд соц. Страхования, всего на сумму 3188547,70 рублей. <ФИО5> с назначением платежа: для зачисления на счет <ФИО5> зарплата апрель 2019, май 2019, всего на общую сумму 665 46<НОМЕР>, 00 рублей. Операции по самостоятельной оплате ООО «ОНИС» задолженности по исполнительным документам отраженными не значатся. (т. 7, л.д. 19-20); - протоколом выемки от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, согласно которого в ПАО “Промсвязьбанк” по адресу: <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. <НОМЕР><НОМЕР> произведена выемка <НОМЕР> выписок по операциям на счете ООО “СМТ-ГРУПП” <НОМЕР> <НОМЕР> и по операциям на счете ООО “НЭСК” <НОМЕР> 4070281060300001011<НОМЕР><НОМЕР> в ПАО “Промсвязьбанк” (т. 7, л.д. 5<НОМЕР>-5<НОМЕР>); - протоколом осмотра документов от <ДАТА184>, осмотром установлено: выписка по операциям на счете <НОМЕР> 4070281060300001011<НОМЕР><НОМЕР> ООО “НЭСК” в ПАО “Промсвязьбанк” изготовлена на 45 листах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР>, печать на листах двухсторонняя, всего 90 страниц печатного текста. Листы скреплены металлической скобой, имеется сопроводительная надпись, заверено подписью руководителя группы сопр.РКО <ФИО60> и оттиском круглой печати синего цвета ПАО "Промсвязьбанк". Сведения в документе отражены в форме таблицы с указанием порядковых номеров, дат, сумм операций, наименований получателя/плательщика, назначения платежей. Дата первой отраженной операции - <ДАТА>.09.2019, дата последней отраженной операции -<ДАТА><НОМЕР>.07.202<НОМЕР>. Сумма по дебету счета за период - 5<НОМЕР> 39<НОМЕР> 08<НОМЕР>, 97 рублей, сумма по кредету счета за период - 5<НОМЕР> 39<НОМЕР> 08<НОМЕР>, 97 рублей, остаток по счету на конец периода - 00, 00 рублей. Осмотром установлено наличие отраженных операций по перечислению денежных средств со счета ООО "СМТ-ГРУПП" за ООО "ОНИС"- с назначением платежей по договорам АВР: <ДАТА185> на сумму <НОМЕР><НОМЕР> 000, 00 рублей; <ДАТА186> на сумму 138 187, 9<НОМЕР> рублей; <ДАТА187> на сумму 1<НОМЕР> 000, 00 рублей; <ДАТА188> на сумму 5<НОМЕР> 665, <НОМЕР><НОМЕР> рублей; <ДАТА188> на сумму 12<НОМЕР> 187, 9<НОМЕР> рублей; <ДАТА>.08.2020 на сумму 138 187, 9<НОМЕР> рублей; <ДАТА><НОМЕР>.08.2020 на сумму 1<НОМЕР> 170, 00 рублей; <ДАТА><НОМЕР> на сумму 6<НОМЕР> 780, 00 рублей; <ДАТА>.06.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 10 419, 2<НОМЕР> рублей; <ДАТА><НОМЕР> на сумму 6 000, 00 рублей. - с назначением платежа "за дополнительные работы": <ДАТА>.1<НОМЕР>.2020 на сумму 15 000, 00 рублей, - с назначением платежа "по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за оказание юридических услуг" <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму <НОМЕР> 000 000, 00 рублей. - Зачисление денежных средств с расчетного счета ООО «СМТ-ГРУПП» с назначением платежей «за ООО "ОНИС" выдача займа»: <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 35 000, 00 рублей; <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 1<НОМЕР> 000, 00 рублей; <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 35 000, 00 рублей; <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму <НОМЕР><НОМЕР> 000, 00 рублей; <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 5<НОМЕР> 000, 00 рублей; <ДАТА>.05.202<НОМЕР> на сумму <НОМЕР><НОМЕР> 000, 00 рублей; 0<НОМЕР>.06202<НОМЕР> на сумму <НОМЕР> 500, 00 рублей; <ДАТА30> на сумму <НОМЕР> 000, 00 рублей, всего на сумму 20<НОМЕР> 500, 00 рублей. - "в подотчет <ФИО5> Олегу <ФИО61>; <ДАТА195> на сумму 100 000, 00 рублей, на расчетный счет <***><НОМЕР> "заработная плата <ФИО5>": за март 2020 на сумму 10 005, 000 рублей; за апрель 2020 на сумму 10 005, 000 рублей; за май 2020 па сумму 10 005, 000 рублей; за июнь 2020 на сумму 10 005, 000 рублей. «возврат ООО «ОНИС» займа по договору от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>» <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 400 000, 00 рублей. Выписка по операциям на счете <НОМЕР> ООО "СМТ-ГРУПП" в ПАО «Промсвязьбанк» изготовлена на 90 листах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР>, печать на листах двусторонняя, всего 196 страниц печатного текста. Листы скреплены металлической скобой, имеется сопроводительная надпись, заверено подписью руководителя группы сопр.РКО <ФИО60> и оттиском круглой печати синего цвета ПАО "Промсвязьбанк". Сведения отражены в форме таблицы с указанием порядковых номеров, дат, сумм операций, наименований получателя/плательщика, назначения платежей. Дата первой отраженной операции - <ДАТА>.10.2018, дата последней отраженной операции - <ДАТА>.202<НОМЕР>, Сумма по дебету счета за период - <НОМЕР><НОМЕР> 155 660, 25 рублей, в том числе по операциям с назначением платежей: перечисление денежных средств на счета резидентов, Сумма по кредиту счета за период - <НОМЕР><НОМЕР> 139 227, <НОМЕР><НОМЕР> рублей, в том числе по операциям с назначением платежей: оплата по письмам за ООО "ОНИС" по договору расчетного обслуживания, оплата по письмам за ООО "ОНИС" по договору РКО, оплата по письму за ООО "ОНИС" за строительно-монтажные работы, оплата по письмам за ООО "ОНИС" по договору бухгалтерского обслуживания, оплата по письмам за ООО "ОНИС" по договору юридического обслуживания, оплата по письмам за ООО "ОНИС" по договору займа, ПД по <АДРЕС> Набережная, <АДРЕС>, расчет ПД по <АДРЕС>, оплата за ООО "ОНИС" по договору <НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> за юридические услуги, оплата ООО "ОНИС" по договору <НОМЕР> 19 от <ДАТА77> (750 000, 00 рублей), оплата по договору РКО за 0ООО "ОНИС", оплата по письму за ООО "ОНИС" аванс по договору <НОМЕР>/202<НОМЕР> от <ДАТА>.09.202<НОМЕР>, оплата по письму ООО "ОНИС" по "юридические услуги" <НОМЕР> от <ДАТА>.0<НОМЕР>.17г. Остаток на начало периода - 16 <НОМЕР><НОМЕР><НОМЕР>, 8<НОМЕР> рубля, остаток по счету на конец периода - 00, 00 рублей. В ходе осмотра производилась фотофиксация следственного действия камерой смартфона iPhone SE. К протоколу приобщается: - фототаблица (фотофиксация следственного действия) на <НОМЕР> листах, - осмотренный документ: - выписка по операциям на счете <НОМЕР> 4070281060300001011<НОМЕР><НОМЕР> ООО "НЭСК" в ПАО "Промсвязьбанк" на 45 листах, выписка по операциям на счете <НОМЕР> ООО "СМТ-ГРУПП" в ПАО "Промсвязьбанк" на 90 листах (т.<НОМЕР> л.д.55-57); - протоколом выемки от <ДАТА184>, согласно которого в ПАО «Росбанк» по адресу: г. <АДРЕС> Д произведена выемка цифрового носителя флэш-карта с логотипом названия «Oltramax 230» содержащая выписки по расчетным счетам ООО «ОНИС», «СМТ-ГРУПП». Вышеуказанный цифровой носитель флэш-карта, был упакован в полиэтиленовый пакет серого цвета размером 16<НОМЕР>х229 мм, полиэтиленовый пакет был снабжен пояснительными надписями, подписями понятых, дознавателя и опечатан гербовыми печатями СО по ОИП ГУФССП России по <АДРЕС> области (т. 7, л.д. 215-216). - протоколом осмотра документов от <ДАТА199>, осмотром установлено: при подключении USВ флеш-накопителя к ПК дознавателя открывается записанное на нем содержимое: <НОМЕР> цифровых файла с наименованиями - "выписка_онис.хlsх" размер 888,8 КБ (8888<НОМЕР><НОМЕР> байт) и "выписка_смт-групп.хlsх" размер 36,9 кБ (3686<НОМЕР> байт), -типы файлов Электронная таблица Мicrosoft Ехсеl. Запуск файлов на ПК дознавателя и открытие документов в форме электронных файлов, а также их последующий осмотр производится посредством установленного на ПК дознавателя приложения "LibreOffice", с использованием встроенных функций (в т.ч. логические, математические, финансовые, автофильтр). Сведения в выписках по операциям на счетах оформлены в форме таблиц с указанием дат и порядковых номеров операций, сумм по дебету/кредету операций, реквизитов получателя/плательщика, назначения платежей. <НОМЕР>) Файл "выписка_онис.хlsх" содержит электронный документ в форме таблицы формата Мicrosoft Ехсеl - Выписка по операциям на счете ООО "ОНИС" <НОМЕР> 40702810523570000286 за период с <ДАТА>.10.2018 по <ДАТА>.08.202<НОМЕР>. Дата первой отраженной операции - <ДАТА79>, дата последней отраженной операции - 0<НОМЕР>. 08.202<НОМЕР>. Сумма по кредиту счета за период - 4<НОМЕР> 797 217, 2<НОМЕР> рублей, в том числе по операциям с зачислением денежных средств с расчетных счетов ООО «СМТ-ГРУПП» с назначением платежей «за отопление...», ХВС.., ГВС..., «водоотведение», пени..., «электроэнергия...», «содержание и ремонт...», обращение ТКО... на общую сумму <НОМЕР><НОМЕР> 56<НОМЕР> 98<НОМЕР>, 15 рублей, а также, поступления денежных средств по договорам, не связанным с обслуживанием и ремонтом многоквартирных домов - «<АДРЕС> ф-л ПАО ВымпелКом. Дог. 3307/18 от 19.0<НОМЕР>.2018, размещение оборудования (период 28.0<НОМЕР>.2019 - 07.09.202<НОМЕР>) на общую сумму 70 468 20 рублей, «размещение информационных стендов» (в период <ДАТА><НОМЕР>.1<НОМЕР>.2018 - <ДАТА>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР>) на общую сумму 168 150 00 блей. Сумма по дебету счета за период - 4<НОМЕР> 797 217, 2<НОМЕР> рублей, в том числе по операциям по переводу денежных средств на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП» с назначением платежей: оплата по договору бухгалтерского обслуживания от <ДАТА>.10.2018 на сумму 140 000, 00 рублей, по договору за юридические услуги от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 750 000, 000 рублей, всего на общую сумму 890 000, 00 рублей, а также по принудительному списанию денежных средств по исполнительным документам (постановления налогового органа, решения судов). Сумма поступивших на счет денежных средств по операциям с назначением платежа «взыскание...» составляет 17 589 279, 45 рублей. Сумма списанных со счета денежных средств по операциям с назначением платежа «взыскание...» составляет 6 828 81<НОМЕР>, 50 рублей. Остаток по счету на начало периода - 0,00 рублей, Остаток по счету на конец периода - 00, 00 рублей. <НОМЕР>) Файл "выписка_онис.хlsх" содержит электронный документ в форме таблицы формата Мicrosoft Ехсеl - Выписка по операциям на счете ООО "СМТ-ГРУПП" <НОМЕР> 40702810023500000390 за период с <ДАТА203> по <ДАТА>.202<НОМЕР>. Дата первой отраженной операции - <ДАТА205>, дата последней отраженной операции - <ДАТА>.202<НОМЕР>. Сумма по кредиту счета за период - <НОМЕР> 02<НОМЕР> 548, 35 рублей, в том числе с назначением платежа «Оплата по письму за ООО "ОНИС" по договору расчетного обслуживания <НОМЕР> от <ДАТА>.08.2020» (<ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, <ДАТА><НОМЕР>, <ДАТА><НОМЕР>, <ДАТА>.08.20<НОМЕР><НОМЕР>, <ДАТА>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР>) на общую сумму 308 530, 00 рублей. Сумма по дебету счета за период - <НОМЕР> 02<НОМЕР> 548, 35 рублей, Остаток по счету на начало периода - 0,00 рублей, Остаток по счету на конец периода - 00, 00 рублей. По окончании осмотра осмотренный предмет извлечен из USB разъема ПК, упакован в бумажный почтовый конверт белого цвета размером 160 х 230 мм, опечатан дознавателем. В ходе осмотра производилась фотофиксация следственного действия камерой смартфона iPhone SЕ. В связи со значительным объемом осмотренных документов, их распечатка на бумажном носителе не целесообразна. (т.7, л.д. 217-218); - протоколом выемки от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, согласно которого в ПАО Сбербанк России по адресу: <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 35 произведена выемка сопроводительного письма <НОМЕР>ВВБ-2<НОМЕР>-исх/570 от <ДАТА210> и <НОМЕР> CD-диска, содержащий выписки по счетам ООО «ОНИС» <НОМЕР>, ООО «СМТ» 40705810342000001978 открытых в ПАО Сбербанк, и ООО «СМТ-ГРУПП» <НОМЕР> и <НОМЕР> открытых в ПАО Сбербанк. (т.8, л.д. 9-10); - протоколом осмотра документов от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>. Осмотром установлено: Объект осмотра - сопроводительное письмо <НОМЕР>ВВБ-2<НОМЕР>-исх/570 от <ДАТА210>. Документ выполнен на <НОМЕР> листе неотбеленной офисной бумаги формата А<НОМЕР>. В верхней части первой страницы документа содержатся сведения об отправителе - Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, адрес: <АДРЕС>, получателе документа - ведущий дознаватель Специализированного отдела по ОИП УФССП по <АДРЕС> области <ФИО62> Отправитель уведомляет получателя о предоставлении сведений, на основании постановления <АДРЕС> районного суда г.Н.Новгорода от <ДАТА213> по уголовному делу <НОМЕР> 1230822001000006<НОМЕР>, на прилагаемых компакт-дисках выписок по счетам: 40702810142000023308, 40705810342000001978, 40702810904200000967<НОМЕР> и 40821810342000000277. Сопроводительное письмо подписано представителем по доверенности Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк <ФИО63>, подпись выполнена чернилами синего цвета, заверено оттиском круглой печати синего цвета ««Сбер» Управление безопасности. Для документов». Объект осмотра - компакт-диск, прилагаемый к сопроводительному письму <НОМЕР>ВВБ-2<НОМЕР>-исх/570 от <ДАТА210>, находящийся в конверте с маркировкой “<НОМЕР>”. Компакт диск упакован в бумажный конверт. На конверте имеется оттиск круглой печати синего цвета - Управления безопасности «Сбер» ПАО Сбербанк России. При вскрытии конверта извлечен цифровой носитель информации - компакт-диск, маркировка на компакт-диске отсутствует. После помещения компакт-диска в считывающее устройство, используемого в качестве технического средства при производстве настоящего осмотра, обнаружены записанные на нем файл - Desktop<НОМЕР>. Rar При открытии файла Desktop<НОМЕР>. rar, с помощью приложения «Менеджер архивов Engrampa», установленном на ПК дознавателя распаковываются электронные файлы: 4070281004200000967<НОМЕР>.xlsx, 40821810342000000277.xlsx, image202<НОМЕР>-08-09-103425.pdf. Открытие документов в форме электронных файлов и их последующий осмотр производится посредством приложения “LibreOffice”, с использованием встроенных функций (логические, математические, финансовые, автофильтр). При запуске, с помощью приложения «Libre office», файла image202<НОМЕР>-08-09-103425.pdf. открывается копия письма <НОМЕР> 45501<НОМЕР> от <ДАТА214> с уведомлением о производстве выемки. При запуске, с помощью приложения «Libre office», файла “4070281004200000967<НОМЕР>.xlsx” открывается электронный документ(таблица), содержащий выписку по операциям на счете 4070281004200000967<НОМЕР> ООО “СМТ-ГРУПП” в ПАО “Сбербанк” за период 0<НОМЕР>.08.2018- <ДАТА>.08.202<НОМЕР>. Дата первой отряжённой операции - <ДАТА>.10.2018, дата последней отраженной операции - <ДАТА><НОМЕР>.07.202<НОМЕР>, остаток на начало периода - <НОМЕР> 465 3<НОМЕР><НОМЕР>, 58 рублей, остаток на конец периода - <НОМЕР> 339, 25 рублей, сумма по кредиту счета - 35<НОМЕР> 16<НОМЕР> 460, 79 рублей, сумма по дебету счета - 35<НОМЕР> 627 465, 1<НОМЕР> рублей. Значатся отраженными операции по списанию и зачислению денежных средств с назначением платежа “оплата по письму ООО “ОНИС”...” всего на общую сумму 19<НОМЕР> 23<НОМЕР> 560, 27 рублей, в том числе: - списание денежных средств по договорам (в пользу ООО Автозаводская ТЭЦ, ПАО ТНС энерго, АО <АДРЕС>, АО ФИО49, ПАО(АО) <АДРЕС> водоканал, АО <АДРЕС>, АО Газпромгазораспределение) на общую сумму 98 788 067, 26 рублей, в том числе по текущим платежам с <ДАТА>.10.2018 по <ДАТА>.202<НОМЕР>(по договорам за электроэнергию) в пользу “ПАО ТНС энерго” на общую сумму 1<НОМЕР> 317 315, 78 рублей, операции по зачислению денежных средств на общую сумму 347 719, 5<НОМЕР> рублей, в том числе с назначением платежа “за услуги ЖКУ ООО «Онис» от физических лиц на общую сумму 45 38<НОМЕР>, 66 рублей, возврат по письму ООО «ОНИС» ошибочно перечисленных денежных средств в сумме 13<НОМЕР><НОМЕР>,88 рублей, возврат по письму за ООО ОНИС по договору займа 1<НОМЕР>/08 от <ДАТА><НОМЕР>.08.202<НОМЕР> ( операции от <ДАТА218> и <ДАТА>.07.202<НОМЕР>) на общую сумму 30<НОМЕР> 000, 00 рублей. При запуске, с помощью приложения «Libre office», файла “40821810342000000277.xlsx” открывается электронный документ(таблица), содержащий выписку по операциям на счете 40821810342000000277 ООО "СМТ-ГРУПП" в ПАО “Сбербанк” за период 0<НОМЕР>.08.2018-<ДАТА>.08.202<НОМЕР>. Дата первой отряжённой операции - <ДАТА>.10.2019, дата последней отраженной операции - <ДАТА221>, остаток на начало периода - 0,00 рублей, остаток на конец периода - 0,00 рублей, сумма по кредиту счета - 50<НОМЕР> 17<НОМЕР>, 00 рубля, в том числе по операциям с назначением платежей - “Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ) - оплата, принятая от плательщиков за услуги ЖКУ», «Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ) принятые денежные средства от физических лиц за ком. Услуги», Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ), Платежи населения. В разделе выписки «назначение платежей», объекты, по которым поступала оплата от населения, в т.ч за выполненные работы/услуги ЖКУ, по управляющей организации не идентифицированы. Сумма по дебету счета - 50<НОМЕР> 17<НОМЕР>, 00 рублей. Операции по письмам ООО “ОНИС” (согласно назначения платежей) отраженными не значатся. После извлечения из устройства для считывания СD компакт диск, для его идентификации, промаркирован - <НОМЕР> «<НОМЕР>». Осмотр приостановлен в 1<НОМЕР> ч. 15 м. Осмотр возобновлен в 1<НОМЕР> ч. 15 м. Объект осмотра - компакт-диск, прилагаемый к сопроводительному письму <НОМЕР>ВВБ-2<НОМЕР>-исх/570 от <ДАТА210>, находящийся в конверте с маркировкой “<НОМЕР>”. Компакт диск упакован в бумажный конверт. На конверте имеется оттиск круглой печати синего цвета - Управления безопасности «Сбер» ПАО Сбербанк России. При вскрытии конверта извлечен цифровой носитель информации - компакт-диск, маркировка на компакт-диске отсутствует. После помещения компакт-диска в считывающее устройство, используемого в качестве технического средства при производстве настоящего осмотра, обнаружены записанные на нем файл - <НОМЕР> диск.rar При открытии файла <НОМЕР>диск.rar», с помощью приложения «Менеджер архивов Engrampa», установленном на ПК дознавателя распаковываются электронные файлы: 40702810142000023308.xlsx, 40705810342000001978.xlsx, image202<НОМЕР>-08-09-103425.pdf Открытие документов в форме электронных файлов и их последующий осмотр производится посредством приложения “LibreOffice”, с использованием встроенных функций (логические, математические, финансовые, автофильтр). При запуске, с помощью приложения «Libre office», файла image202<НОМЕР>-08-09-103425.pdf. открывается копия сопроводительного письма <НОМЕР> 45501<НОМЕР> от <ДАТА214> с уведомлением о производстве выемки. При запуске, с помощью приложения «Libre office», файла 40702810142000023308.xlsx открывается выписка по операциям на счете ООО “ОНИС” <НОМЕР> 40702810142000023308 в ПАО “Сбербанк”, за период <ДАТА>.10.2018-<ДАТА>.08.202<НОМЕР>. Дата первой отраженной операции - <ДАТА222>, дата последней отраженной операции - <ДАТА>. Остаток на начало периода 00, 00 рублей, остаток на конец периода -<НОМЕР> 200, 00 рублей. Сумма по кредету счета - <НОМЕР><НОМЕР> 340 685, 68 рублей, в том числе: оплата ЖКХ, ЖКУ, за содержание помещений, платежи по объектам за ХВС/ГВС, ГВС за мощность, отопление по объектам за потребление, водоотведение по объектам, пени по объектам, электроэнергия по объектам, содержание и технический ремонт, из них, поступившие с расчетного счета ООО “СМТ-ГРУПП” в период <ДАТА222>- <ДАТА>.1<НОМЕР>.202<НОМЕР> в размере 19 39<НОМЕР> 518, 98 рублей. Оплата с расчетного счета ООО “СМТ” по договору займа: <ДАТА225> в сумме 435 000, 00 рублей, <ДАТА226> в сумме 58 000, 00 рублей. Оплата от ПАО МТС по договору D18015269<НОМЕР>-0<НОМЕР> от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2018 (в период 19.10.2018-19.07.202<НОМЕР>) - на общую сумму 7<НОМЕР> 100, 00 рублей. Сумма по дебету счета - <НОМЕР><НОМЕР> 339 485, 68 рублей. В том числе, заработная плата, оплата труда, расчет при увольнении- 18 68<НОМЕР> 469, 9<НОМЕР> рублей, оплата налогов, страховых взносов, взыскания по исполнительным производствам - 770 838, 28 рублей Операции по перечислению денежных средств на расчетные счета ПАО “ТНС энерго НН” отраженными не значатся. При запуске, с помощью приложения «Libre office», файла 40705810342000001978.xlsx, открывается выписка по операциям на счете 40705810342000001978 ООО “Современные муниципальные технлологии” в ПАО “Сбербанк”, за период <ДАТА>.10.2018-<ДАТА>.08.202<НОМЕР>. Дата первой отраженной операции - <ДАТА227>, дата последней отраженной операции - <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, остаток на начало периода 00, 00 рублей, остаток на конец периода - 379 237, 97 рублей. Сумма по кредету счета - 9 01<НОМЕР> 200, 9<НОМЕР> рублей, с назначением платежей по оплате капитального ремонта. Сумма по дебету счета - 8 6<НОМЕР><НОМЕР> 96<НОМЕР>, 97 рублей, По дебету значатся отраженными операции по перечислению денежных средств на расчетный счет ООО "ЖИЛКОМСТРОЙ" 526233134<НОМЕР> в период <ДАТА>.10.2019 - <ДАТА>.08.202<НОМЕР> с назначением платежей: Аванс по дог. подряда <НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> работы по кап ремонту, демонтаж и монтаж внутренних трубопроводов гвс, хвс., Оплата по счету <НОМЕР> <НОМЕР> от <ДАТА231> предоплата 30% по договору подряда <НОМЕР> 9 от <ДАТА>.09.2019г., Оплата по договору подряда <НОМЕР> от <ДАТА>.09.2019 за выполненные работы по капитальному ремонту, Оплата по счету <НОМЕР> <НОМЕР> от <ДАТА231> предоплата по договору подряда <НОМЕР> от <ДАТА>.2020 разборка внутренних сетей водопровода, Оплата по счету <НОМЕР> 5 от <ДАТА>.202<НОМЕР> доплата по договору подряда <НОМЕР> от <ДАТА>.2020<НОМЕР> разборка внутренних сетей водопровода, Оплата по счету <НОМЕР> 9 от <ДАТА236> доплата по договору подряда <НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> разборка внутренних сетей водопровода, Оплата по договору Договор <НОМЕР> <НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> за работы по демонтажу и монтажу системы ХВС и ГВС по адресу <АДРЕС> наб. <АДРЕС> корп.<НОМЕР>, всего на общую сумму 8 6<НОМЕР><НОМЕР> 96<НОМЕР>, 97 рублей. (т.8, л.д. 1<НОМЕР>-1<НОМЕР>); - протоколом выемки от <ДАТА237>, согласно которого в ПАО РОСБАНК по адресу: <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 190 “д” произведена выемка выписки по счетам ООО “НЭСК” <НОМЕР> 407028105235000000405. (т.8, л.д. 55-57); - протоколом осмотра документов от <ДАТА>. Осмотром установлено: осматриваемый документ - выписка, изготовлен на 2<НОМЕР> листах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР>, листы пронумерованы, нумерация листов печатная, печать односторонняя, выполненная на синтезирующем устройстве шрифт черного цвета. Сведения в документе отражены с указанием порядковых номеров операций, дат операций, реквизитов плательщика/получателя, сумм по операциям, назначения платежей. Дата первой отраженной операции - <ДАТА205>, дата последней отраженной операции - <ДАТА239>, остаток на начало периода - 00, 00 рублей, остаток на конец периода - 00, 00 рублей. Сумма по кредиту счета - 9 36<НОМЕР> 50<НОМЕР>, 6<НОМЕР> рублей, в том числе по операциям: - оплата по письму за ООО “ОНИС” (от ООО СМТ ГРУПП”) по договорам 00<НОМЕР>/АВР от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2020, РКО, 00<НОМЕР>/АВР от 0<НОМЕР>.0<НОМЕР>.20<НОМЕР><НОМЕР>: <ДАТА205> на сумму 120 000, 00 рублей, <ДАТА241> на сумму 1<НОМЕР> 000, 00 рублей, <ДАТА>.2020 на сумму <НОМЕР> 51<НОМЕР>, 6<НОМЕР> рублей, <ДАТА>.2020 на сумму 20 37<НОМЕР>, 00 рублей, <ДАТА>.2020 на сумму 7 500, 00 рублей, <ДАТА>.2020 на сумму 79 200, 00 рублей, <ДАТА>.2020 на сумму <НОМЕР><НОМЕР> 900, 00 рублей, <ДАТА>.0<НОМЕР>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 118 000, 00 рублей, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 10 000, 00 рублей, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 68 500, 00 рублей, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 67 80<НОМЕР>, 85 рублей, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 10 799, 96 рублей, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 10 000, 00 рублей, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 1<НОМЕР> 638, 6<НОМЕР> рублей, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 1<НОМЕР> 000, 00 рублей, <ДАТА>.05.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 7<НОМЕР> 066, 79 рублей, <ДАТА><НОМЕР> на сумму 1<НОМЕР> 000, 00 рублей, <ДАТА><НОМЕР> на сумму 8<НОМЕР> 25<НОМЕР>, 05 рублей, <ДАТА><НОМЕР> на сумму 10 000, 00 рублей, <ДАТА>.08.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 106 668, 5<НОМЕР> рублей, <ДАТА><НОМЕР> на сумму 6 000, 00 рублей, <ДАТА><НОМЕР> на сумму 2<НОМЕР> 000, 00 рублей, <ДАТА>.09.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 1<НОМЕР> 500, 00 рублей, <ДАТА>.09.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 87 315, 40 рублей, <ДАТА><НОМЕР> на сумму 1<НОМЕР> 000, 00 рублей, <ДАТА>.10.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 10<НОМЕР> 68<НОМЕР>, 8<НОМЕР> рублей, <ДАТА><НОМЕР> на сумму 1<НОМЕР> 100, 00 рублей, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 115 25<НОМЕР>, 00 рублей, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 26 200, 00 рублей, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 100 000, 00 рублей, <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на сумму 5<НОМЕР> 300, 00 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 26 200, 00 рублей, <ДАТА>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на сумму 26 200, 00 рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 168 748, 9<НОМЕР> рублей, <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 89 79<НОМЕР>, 8<НОМЕР> рублей, <ДАТА>.05.202<НОМЕР> на сумму 55 727, 58 рублей, <ДАТА270> на сумму 6<НОМЕР> 63<НОМЕР>, 86 рублей, <ДАТА271> на сумму 7<НОМЕР> 748, 7<НОМЕР> рублей, <ДАТА272> на сумму 6<НОМЕР> 63<НОМЕР>, 86 рублей, <ДАТА272> на сумму 57 258, 5<НОМЕР> рублей, <ДАТА273> на сумму <НОМЕР> 66<НОМЕР>, 00 рублей, итого на общую сумму <НОМЕР> 04<НОМЕР> 176, 9<НОМЕР> рублей - оплата по письму за ООО “ОНИС”(от ООО СМТ ГРУПП”) по договору выдачи займа : - <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 25 000, 00 рублей, - <ДАТА>.202<НОМЕР> на сумму 8<НОМЕР> 000, 00 рублей, итого на общую сумму 109 000, 00 рублей сумма по дебету счета - 9 36<НОМЕР> 50<НОМЕР>, 6<НОМЕР> рублей. (т.8, л.д. 58-59); - протоколом выемки от <ДАТА><НОМЕР>.10.202<НОМЕР>, согласно которого у свидетеля <ФИО12> по адресу: г. <АДРЕС>, бульвар 60-летия октября, д. 25/<НОМЕР> произведена выемка документов, касающихся финансово - хозяйственной деятельности ООО «ОНИС» (т.8, л.д. 88-90); - протоколом осмотра документов от <ДАТА>.1<НОМЕР>.202<НОМЕР>. Осмотром установлено: Объект осмотра - копия протокола <НОМЕР> <НОМЕР> от <ДАТА278> общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: бульвар 60-летия Октября <НОМЕР><НОМЕР> корпус <НОМЕР>, проводимом в формате очно-заочного голосования. Изготовлен на 6 страницах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР>, печать двухстороння Листы документа скреплены скобой для степлера. В протоколе указана информация о предложении расторгнуть договор управления многоквартирного дома с управляющей организацией, решения голосования за данный вопрос оформлено в формате таблицы из 16 пунктов. Содержится информация о принятом решение: расторгнуть договор управления многоквартирного дома <НОМЕР><НОМЕР>/<НОМЕР> по бульвару 60-летия Октября с управляющей организацией - ООО «ОНИС» (ИНН <НОМЕР>). Данный протокол подписан, на <НОМЕР> странице, участниками собрания, дата подписания <ДАТА279> Объект осмотра — копия протокола <НОМЕР> <НОМЕР> от <ДАТА><НОМЕР> года общего собрания собственников помещений в в многоквартирном доме, расположенном по адресу: бульвар 60-летия Октября <НОМЕР><НОМЕР> корпус <НОМЕР>, проводимом в формате очно-заочного голосования. Изготовлен на <НОМЕР> страницах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР>, печать двухстороння. Листы документа скреплены скобой для стиплера. В протоколе указана информация о предложении расторгнуть договор управления многоквартирного дома с управляющей организацией, решения голосования за данный вопрос оформлено в формате таблицы из 1<НОМЕР> пунктов. Содержится информация о принятом решение: расторгнуть договор управления многоквартирного дома <НОМЕР><НОМЕР>/<НОМЕР> по бульвару 60-летия Октября с управляющей организацией - ООО «ОНИС» (ИНН <НОМЕР>). Данный протокол подписан, на <НОМЕР> странице, участниками собрания. Объект осмотра - копия протокола <НОМЕР> <НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> года общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: бульвар 60-летия Октября 2<НОМЕР> корпус <НОМЕР>, проводимом в формате очно-заочного голосования. Изготовлен на <НОМЕР> страницах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР>, печать двухстороння. Листы документа скреплены скобой для степлера. В протоколе указана информация о предложении расторгнуть договор управления многоквартирного дома с управляющей организацией, решения голосования за данный вопрос оформлено в формате таблицы из 16 пунктов. Содержится информация о принятом решение: расторгнуть договор управления многоквартирного дома <НОМЕР>/<НОМЕР> по бульвару 60-летия Октября с управляющей организацией - ООО «ОНИС» (ИНН <НОМЕР>). Данный протокол подписан, на <НОМЕР> странице, участниками собрания. (т.8, л.д. 9<НОМЕР>-9<НОМЕР>); - протоколом выемки от <ДАТА>.202<НОМЕР>, согласно которого у свидетеля <ФИО14> по адресу: <АДРЕС>, бульвар 60-летия октября, д. <НОМЕР><НОМЕР>/<НОМЕР> произведена выемка документов, касающихся финансово - хозяйственной деятельности ООО «ОНИС» (т.8, л.д. 11<НОМЕР>-11<НОМЕР>); - протоколом осмотра документов от <ДАТА>.202<НОМЕР>. Осмотром установлено: - копия протокола <НОМЕР> по вопросам внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: бульвар 60-летия Октября <НОМЕР><НОМЕР> корпус <НОМЕР>, проводимом в формате очно-заочного голосования в период с <ДАТА>.10.2020г. по <ДАТА285> от <ДАТА>.1<НОМЕР>.2020г. изготовлен на 9 страницах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР>. Листы документа скреплены скобой для стиплера. На <НОМЕР> странице протокола указана информация о предложении расторгнуть договор управления многоквартирного дома с управляющей организацией. Решение о голосовании за данный вопрос оформлено в формате таблицы. На <НОМЕР> странице протокола содержится информация о принятом решение: расторгнуть договор управления многоквартирного дома <НОМЕР><НОМЕР> к.<НОМЕР> по бульвару 60-летия Октября от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2018г. с управляющей организацией - ООО «ОНИС» (ИНН <НОМЕР>). Данный протокол подписан, на 9 странице, председателем общего собрания <ФИО14>, секретарем общего собрания - <ФИО64>, членами счетной комиссии - <ФИО65>, <ФИО66> Е.А.; - квитанции на оплату ЖКУ в количестве <НОМЕР> штук изготовленные на листах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР> на имя <ФИО67> по адресу <АДРЕС>, б-р 60 летия Октября, д.<НОМЕР><НОМЕР>/<НОМЕР>, кв.11<НОМЕР>, согласно которым организацией осуществляющей управление является ООО «ОНИС» ИНН <НОМЕР>, получателем платежа за ЖКУ является ОО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР>. Сведения на квитанциях отражены за период: февраль 2019г., декабрь 2019г., январь 2020г. и август 2020г. (т.8, л.д. 11<НОМЕР>-115); - протоколом выемки от <ДАТА>.202<НОМЕР>, согласно которого у свидетеля <ФИО68> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 50 произведена выемка документов, касающихся финансово - хозяйственной деятельности ООО «ОНИС» (т.8, л.д. 130-1<НОМЕР><НОМЕР>); - протоколом осмотра документов от <ДАТА>.1<НОМЕР>.202<НОМЕР>. Осмотром установлено: - квитанция на оплату ЖКУ изготовленная на листах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР> на имя <ФИО69> по адресу <АДРЕС>, кв.<НОМЕР>, согласно которой организацией осуществляющей управление является ООО «ОНИС» ИНН <НОМЕР>, получателем платежа за ЖКУ является ОО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР>. Сведения на квитанции отражены за декабрь 2020г. - квитанция на оплату ЖКУ изготовленная на листах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР> на имя <ФИО70> по адресу <АДРЕС>, согласно которой организацией осуществляющей управление является ООО «ОНИС» ИНН <НОМЕР>, получателем платежа за ЖКУ является ОО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР>. Сведения на квитанции отражены за декабрь 2020г. - квитанция на оплату ЖКУ изготовленная на листах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР> на имя <ФИО71> по адресу <АДРЕС>, кв.6<НОМЕР>, согласно которой организацией осуществляющей управление является ООО «ОНИС» ИНН <НОМЕР>, получателем платежа за ЖКУ является ОО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР>. Сведения на квитанции отражены за декабрь 2020 - квитанция на оплату ЖКУ изготовленная на листах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР> на имя <ФИО72> по адресу <АДРЕС>, согласно которой организацией осуществляющей управление является ООО «ОНИС» ИНН <НОМЕР>, получателем платежа за ЖКУ является ОО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР>. Сведения на квитанции отражены за декабрь 2020г. - квитанция на оплату ЖКУ изготовленная на листах офисной бумаги белого цвета формата А<НОМЕР> на имя <ФИО73> по адресу <АДРЕС>, согласно которой организацией осуществляющей управление является ООО «ОНИС» ИНН <НОМЕР>, получателем платежа за ЖКУ является ОО «СМТ-ГРУПП» ИНН <НОМЕР>. Сведения на квитанции отражены за декабрь 2020 года (т.8, л.д. 13<НОМЕР>-13<НОМЕР>); - ответом на запрос исх. <НОМЕР> 45390<НОМЕР> от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, которым подтверждаются родственные связи между подозреваемым <ФИО5> и свидетелями, и из которых следует, что <ФИО5>, <ДАТА>.ДД.ММ.ГГГГ г.р., является отцом <ФИО10> (ранее <ФИО9>, <ДАТА>.0<НОМЕР>.1989 года рожджения (т.9, л.д 66-8<НОМЕР>); - ответом на запрос, предоставленным заместителем начальника Нижегородского РОСП г.Н.Новгорода ГУФССП по <АДРЕС> области <ФИО74>, сведения об исполнительных производствах, возбужденных и взыскании по ним денежных средств в Нижегородском РОСП г.Н.Новгорода ГУФССП по <АДРЕС> области в пользу ООО «ОНИС» (т.<НОМЕР>, л.д. 6-<НОМЕР><НОМЕР>); - ответом на запрос, предоставленным заместителем начальника Приокского РОСП г.Н.Новгорода ГУФССП по <АДРЕС> области <ФИО75>, сведения о исполнительных производствах, возбужденных и взыскании по ним денежных средств в Приокском РОСП г. <АДРЕС> ГУФССП по <АДРЕС> области в пользу ООО «ОНИС» (т.<НОМЕР>, л.д. 4<НОМЕР>-48); - ответом на запрос, предоставленным ВРиО начальника Канавинского РОСП г.Н.Новгорода ГУФССП по <АДРЕС> области <ФИО76>, сведения об исполнительных производствах, возбужденных и взыскании по ним денежных средств в Канавинском РОСП г.Н.Новгорода ГУФССП по <АДРЕС> области в пользу ООО «ОНИС» (т.<НОМЕР>, л.д. 50-78); - ответом на запрос, предоставленным заместителем начальника Дзержинского РОСП ГУФССП по <АДРЕС> области <ФИО77>, сведения о исполнительных производствах, возбужденных и взыскании по ним денежных средств в Дзержинском РОСП ГУФССП по <АДРЕС> области в пользу ООО «ОНИС» (т.<НОМЕР>, л.д. 80-8<НОМЕР>); - ответом на запрос, предоставленным начальником Балахнинского РОСП ГУФССП по <АДРЕС> области <ФИО78>, сведения о исполнительных производствах, возбужденных и взыскании по ним денежных средств в Балахнинском РОСП ГУФССП по <АДРЕС> области в пользу ООО «ОНИС» (т.<НОМЕР>, л.д. 8<НОМЕР>-8<НОМЕР>); - ответом на запрос, предоставленным начальником Городецкого РОСП ГУФССП по <АДРЕС> области <ФИО79>, сведения об исполнительных производствах, возбужденных и взыскании по ним денежных средств в Городецком РОСП ГУФССП по <АДРЕС> области в пользу ООО «ОНИС» (т.<НОМЕР>, л.д. 86-9<НОМЕР>); - ответом на запрос, предоставленным и.о. начальника Саровского РОСП ГУФССП по <АДРЕС> области <ФИО80>, сведения об исполнительных производствах, возбужденных и взыскании по ним денежных средств в Саровском РОСП ГУФССП по <АДРЕС> области в пользу ООО «ОНИС» (т.<НОМЕР>, л.д. 95-99); - ответом на запрос, предоставленным начальником Автозаводского РОСП <НОМЕР> <НОМЕР> г.Н.Новгорода ГУФССП по <АДРЕС> области <ФИО81>, сведения об исполнительных производствах, возбужденных и взыскании по ним денежных средств в Автозаводском РОСП <НОМЕР> <НОМЕР> г. <АДРЕС> ГУФССП по <АДРЕС> области в пользу ООО «ОНИС» (т.<НОМЕР>, л.д. 10<НОМЕР>-11<НОМЕР>); - ответом на запрос, предоставленным начальником Автозаводского РОСП <НОМЕР> <НОМЕР> г.Н.Новгорода ГУФССП по <АДРЕС> области <ФИО82>, сведения о исполнительных производствах, возбужденных и взыскании по ним денежных средств в Автозаводском РОСП <НОМЕР> <НОМЕР> г. <АДРЕС> ГУФССП по <АДРЕС> области в пользу ООО «ОНИС» (т.<НОМЕР>, л.д. 11<НОМЕР>-12<НОМЕР>); - ответом на запрос, предоставленным врио заместителя начальника <АДРЕС> РОСП г.Н.Новгорода ГУФССП по <АДРЕС> области <ФИО83>, сведения об исполнительных производствах, возбужденных и взыскании по ним денежных средств в Советском РОСП г.Н.Новгорода ГУФССП по <АДРЕС> области в пользу ООО «ОНИС» (т.<НОМЕР>, л.д. 126-158); - учредительными документами ООО “ОНИС”, юридический адрес: г. <АДРЕС>, д. 9, помещение П. <НОМЕР><НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> в соответствии с которыми с <ДАТА293> директором организации, осуществляющим деятельность и имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с уставом является <ФИО5> (т. <НОМЕР>, л.д 160-250); - учредительными документами ООО «СМТ-ГРУПП», юридический адрес: г.Н.Новгород, <АДРЕС>, помещ.П2<НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> в соответствии с которыми в период с <ДАТА>.2018 года по <ДАТА><НОМЕР>.08.20<НОМЕР><НОМЕР> года генеральным директором организации, осуществляющим деятельность и имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица в соотвествии с уставом являлась <ФИО9> (ныне <ФИО18>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5> (т.5, л.д <НОМЕР>-19<НОМЕР>, т.6, л.д.<НОМЕР>-220); - учредительными документами ООО “НЭСК”, юридический адрес: г.Н.Новгород, <АДРЕС>, кв.<НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> в соответствии с которыми в период с <ДАТА296> по <ДАТА>.202<НОМЕР> года генеральным директором организации, осуществляющим деятельность и имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с уставом являлась <ФИО9> (ныне <ФИО18>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5> (т.6, л.д.22<НОМЕР>-2<НОМЕР><НОМЕР>); - доверенностью <НОМЕР> 7<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.202<НОМЕР> года, согласно которой, ПАО «ТНС Энерго <АДРЕС> в лице заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС Энерго» -управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» <ФИО84> уполномачивает <ФИО11>, <ДАТА>.07.1987г.р., представлять интересы организации в различных ведомствах, в том числе в правоохранительных органах, судах, а также в Федеральной службе судебных приставов. Доверенность выдана сроком по <ДАТА><НОМЕР>.1<НОМЕР>.2025 года. (т.8, л.д. 148).

Эпизод <НОМЕР> <НОМЕР>

- рапортом КУСП <НОМЕР> 11<НОМЕР> от <ДАТА>.08.202<НОМЕР> об обнаружении в действия <ФИО5>, признаков преступления, предусмотренного ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, в связи с неисполнением решения Арбитражного суда <АДРЕС> области, подлежащего немедленному исполнению, о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС-Энерго» денежных средств. (т.<НОМЕР>, л.д.117);

- решением Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА301> по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-33598/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д. 28-29); - копией исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> от <ДАТА12>, выданного <ДАТА>.2018 на основании решения Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА301> по делу <НОМЕР> А<НОМЕР><НОМЕР>-33598/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д. 30-<НОМЕР><НОМЕР>); - копией постановления о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> 9566/19/52009-ИП от <ДАТА>.2019, возбужденного на основании исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> 02607067<НОМЕР> от <ДАТА12> года о взыскании задолженности с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС Энерго НН» (т.<НОМЕР>, л.д. <НОМЕР><НОМЕР>-3<НОМЕР>). Эпизод <НОМЕР> <НОМЕР>

- рапортом КУСП <НОМЕР> 11<НОМЕР> от <ДАТА>.08.202<НОМЕР> года об обнаружении в действия <ФИО5>, признаков преступления, предусмотренного ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, в связи с неисполнением решения Арбитражного суда <АДРЕС> области, подлежащего немедленному исполнению, о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС-Энерго» денежных средств. (т.<НОМЕР>, л.д.118);

- решением Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА305> по делу <НОМЕР> А<НОМЕР><НОМЕР>-35720/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств. (т.<НОМЕР>, л.д. 3<НОМЕР>-35); - копией исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> 02608951<НОМЕР> от <ДАТА>.2018, выданного <ДАТА>.2019 года на основании решения Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА305> по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-35720/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д. 36-37); - копией постановления о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> от <ДАТА>.2019, возбужденного на основании исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> 02608951<НОМЕР> от <ДАТА>.2018 года о взыскании задолженности с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС Энерго НН» (т. <НОМЕР>, л.д. 38-39). Эпизод <НОМЕР> <НОМЕР>

- решением Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2018 по делу <НОМЕР> А<НОМЕР><НОМЕР>-35718/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств. (т.<НОМЕР>, л.д. 40-<НОМЕР><НОМЕР>); - копией исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> от <ДАТА>.2018, выданного <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019 на основании решения Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА309> по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-35718/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д. <НОМЕР><НОМЕР>-<НОМЕР><НОМЕР>); - копией постановления о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019, возбужденного на основании исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> 026073928 от <ДАТА>.2018 года о взыскании задолженности с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС Энерго НН» (т. <НОМЕР>, л.д. 4<НОМЕР>-45). Эпизод <НОМЕР> 5

- рапортом КУСП <НОМЕР> 117 от <ДАТА173> об обнаружении в действия <ФИО5>, признаков преступления, предусмотренного ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, в связи с неисполнением решения Арбитражного суда <АДРЕС> области, подлежащего немедленному исполнению, о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС-Энерго» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д.120);

- решением Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2018 по делу <НОМЕР> А<НОМЕР><НОМЕР>-36938/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д. 46-5<НОМЕР>); - копией исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> 02608799<НОМЕР> от <ДАТА>.2018 года выданного <ДАТА>.2018 года на основании решения Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА313> по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-36938/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д. 5<НОМЕР>-5<НОМЕР>); - копией постановления о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> 9575/19/52009-ИП от <ДАТА>.2019, возбужденного на основании исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> 02608799<НОМЕР> от <ДАТА>.2018 года о взыскании задолженности с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС Энерго НН» (т. <НОМЕР>, л.д. 55-56). Эпизод <НОМЕР> 6

- рапортом КУСП <НОМЕР> 118 от <ДАТА173> об обнаружении в действия <ФИО5>, признаков преступления, предусмотренного ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, в связи с неисполнением решения Арбитражного суда <АДРЕС> области, подлежащего немедленному исполнению, о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС-Энерго» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д.1<НОМЕР><НОМЕР>);

- решением Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2018 по делу <НОМЕР> А<НОМЕР><НОМЕР>-36330/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д. 57-58); - копией исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> 026077875 от <ДАТА>.2018, выданного <ДАТА>.1<НОМЕР>.2018 года на основании решения Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА85> по делу <НОМЕР> А<НОМЕР><НОМЕР>-36330/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д. 59-6<НОМЕР>); - копией постановления о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> 787<НОМЕР>/19/52009-ИП от <ДАТА>.2019, возбужденного на основании исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> 026077875 от <ДАТА>.2018 о взыскании задолженности с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС Энерго НН» (т. <НОМЕР>, л.д. 6<НОМЕР>-6<НОМЕР>). Эпизод <НОМЕР> 7

- рапортом КУСП <НОМЕР> 119 от <ДАТА173> об обнаружении в действия <ФИО5>, признаков преступления, предусмотренного ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, в связи с неисполнением решения Арбитражного суда <АДРЕС> области, подлежащего немедленному исполнению, о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС-Энерго» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д.12<НОМЕР>);

- решением Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2018 по делу <НОМЕР> А<НОМЕР><НОМЕР>-43429/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д. 65); - копией исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> 026088<НОМЕР><НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.2018, выданного <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019 на основании решения Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА315> по делу <НОМЕР> А<НОМЕР><НОМЕР>-43429/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д. 66-68); - копией постановления о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> 9039/19/52009-ИП от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019, возбужденного на основании исполнительного листа серии ФС <НОМЕР><НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.2018 года о взыскании задолженности с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС Энерго НН» (т.<НОМЕР>, л.д. 69-70). Эпизод <НОМЕР> 8

- рапортом КУСП <НОМЕР> 120 от <ДАТА173> об обнаружении в действия <ФИО5>, признаков преступления, предусмотренного ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, в связи с неисполнением решения Арбитражного суда <АДРЕС> области, подлежащего немедленному исполнению, о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС-Энерго» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д.12<НОМЕР>);

- решением Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА317> по делу <НОМЕР> А<НОМЕР><НОМЕР>-4345<НОМЕР>/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д. 7<НОМЕР>-7<НОМЕР>); - копией исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> 031780377 от <ДАТА>.2018 года выданного <ДАТА>.2019 на основании решения Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2018 по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-4345<НОМЕР>/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д.7<НОМЕР>-75); - копией постановления о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> 1940<НОМЕР>/19/52009-ИП от <ДАТА46>, возбужденного на основании исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> от <ДАТА>.2018 о взыскании задолженности с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС Энерго НН» (т. <НОМЕР>, л.д. 76-77); Эпизод <НОМЕР> 9

- рапортом КУСП <НОМЕР> 1<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА173> об обнаружении в действия <ФИО5>, признаков преступления, предусмотренного ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, в связи с неисполнением решения Арбитражного суда <АДРЕС> области, подлежащего немедленному исполнению, о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО “ТНС-Энерго” денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д.12<НОМЕР>);

- решением Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.2019 по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-5015<НОМЕР>/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д. 78-79); - копией исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> 031775179 от 26.0<НОМЕР>.20<НОМЕР>9, выданного <ДАТА320> на основании решения Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА321> по делу <НОМЕР>А<НОМЕР><НОМЕР>-5015<НОМЕР>/2018, которое подлежит немедленному исполнению о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д. 80-8<НОМЕР>); - копией постановления о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР>/19/52009-ИП от <ДАТА90>, возбужденного на основании исполнительного листа серии ФС <НОМЕР> 031775179 от 26.0<НОМЕР>.20<НОМЕР>9 года о взыскании задолженности с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС Энерго НН» (т.<НОМЕР>, л.д. 8<НОМЕР>-8<НОМЕР>). Эпизод <НОМЕР> 10

- рапортом КУСП <НОМЕР> 126 от <ДАТА51> об обнаружении в действия <ФИО5>, признаков преступления, предусмотренного ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, в связи с неисполнением решения Арбитражного суда <АДРЕС> области, подлежащего немедленному исполнению, о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС-Энерго» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д.125).

Эпизод <НОМЕР> 1<НОМЕР>

- рапортом КУСП <НОМЕР> 127 от <ДАТА51> об обнаружении в действия <ФИО5>, признаков преступления, предусмотренного ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, в связи с неисполнением решения Арбитражного суда <АДРЕС> области, подлежащего немедленному исполнению, о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС-Энерго» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д.126).

Эпизод <НОМЕР> 1<НОМЕР>

- рапортом КУСП <НОМЕР> 128 от <ДАТА51> года об обнаружении в действия <ФИО5>, признаков преступления, предусмотренного ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, в связи с неисполнением решения Арбитражного суда <АДРЕС> области, подлежащего немедленному исполнению, о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО “ТНС-Энерго” денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д.127).

Эпизод <НОМЕР> 1<НОМЕР>

- рапортом КУСП <НОМЕР> 129 от <ДАТА51> об обнаружении в действия <ФИО5>, признаков преступления, предусмотренного ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, в связи с неисполнением решения Арбитражного суда <АДРЕС> области, подлежащего немедленному исполнению, о взыскании с ООО «ОНИС» в пользу ПАО «ТНС-Энерго» денежных средств (т.<НОМЕР>, л.д.128). Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании в их совокупности доказательства в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения дела, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными. Оснований не доверять исследованным по делу доказательствам у суда не имеется, поскольку добыты в соответствии с требованиями закона, последовательны, не противоречивы, между собой согласуются, дополняя друг друга, оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей, в установленном законом порядке, предупрежденных об ответственности, судом при рассмотрении настоящего дела не установлено. В своей совокупности приведенные доказательства являются достаточными для подтверждения вины <ФИО5> в совершении вменяемых ему преступлений. Вышеприведенные показания свидетелей <ФИО11>, <ФИО16>, <ФИО23>, <ФИО24>, <ФИО12>, <ФИО14>, <ФИО20>, <ФИО18>, <ФИО25>, <ФИО15>, <ФИО27> суд находит правдивыми и достоверными, поскольку они логичны, носят подробный и последовательный характер, дополняют друг друга, и не содержат противоречий относительно существенных для квалификации действий подсудимого обстоятельств, согласуются между собой и с другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а также с установленными судом фактическими обстоятельствами дела.

Из показаний свидетелей <ФИО11>, <ФИО16>, <ФИО25>, <ФИО15>, <ФИО27> следует, что <ФИО5> являясь директором коммерческой организации ООО «ОНИС», был осведомлен о наличии решений Арбитражного суда <АДРЕС> области, принял их к исполнению, ему под расписку были разъяснены последствия неисполнения судебных решений, в том числе и уголовно-правовые, однако исполнение решений суда <ФИО5>, как руководителем юридического лица, так и не было организовано. Согласно показаниям свидетелей <ФИО23>, <ФИО24>, <ФИО12>, <ФИО14>, <ФИО20>, <ФИО18> - <ФИО5>, являясь директором ООО «ОНИС», знал о наличии задолженностей и о наличии решений Арбитражного суда <АДРЕС> области, долги сложились в результате недобросовестной оплаты коммунальных услуг гражданами, у которых были претензии к ООО «ОНИС» по содержанию домов.

Исследованные в судебном заседании доказательства получены в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, в связи с чем, суд признает их допустимыми доказательствами.

Защитник подсудимого - адвокат <ФИО6> в ходе рассмотрения уголовного дела заявила ходатайство о вынесении в отношении <ФИО5> оправдательного приговора ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ, а именно отсутствие признака злостности, а также на отсутствие его действий, направленных на воспрепятствование исполнению судебных решений. Давая оценку показаниям подсудимого <ФИО5> и позиции защитника <ФИО6>, суд исходит из следующего.

Объективная сторона вменяемого подсудимому преступления выражается в злостном неисполнении либо в воспрепятствовании исполнению вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом виновного лица. Злостное неисполнение указанных судебных решений выражается, как правило, в продолжительном неисполнении судебного решения, несмотря на неоднократные требования пристава-исполнителя, либо в отказе от исполнения судебного решения. О наличии в действиях <ФИО5> признака злостности неисполнения судебного решения свидетельствуют продолжительные периоды времени, прошедшие после получения <ФИО5> постановлений о возбуждении исполнительных производств до момента обнаружения ведущим дознавателем Специализированного отдела по особым исполнительным производствам ГУ ФССП России по <АДРЕС> области признаков преступления, предусмотренного ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ.

Показания <ФИО5> о том, что он знал о вступивших в законную силу решениях Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА>.10.2018, <ДАТА12>, <ДАТА>.2018, <ДАТА>.2018, <ДАТА>.2018, <ДАТА>.2018, <ДАТА>.2018, <ДАТА>.2018, <ДАТА>.2019 и о применяемых органом принудительного исполнения в отношении коммерческой организации ООО «Онис» мерах принудительного исполнения, задолженность по судебным решениям оплачивалась в добровольном порядке, о длящихся пени ему не было известно, никем не сообщалось, ПАО «ТНС энерго <АДРЕС> не предоставляли сведений за какой период необходимо было закрыть задолженность - не дают суду оснований сомневаться в прямом умысле подсудимого в совершении злостного неисполнения либо в воспрепятствования исполнению вступивших в законную силу решений судов или иных судебных актов. Доводы <ФИО5> об отсутствии у него реальной возможности исполнить решения суда, судом тщательно проверены и отвергаются материалами дела. Более того, наличие у <ФИО5> реальной возможности исполнения решения судов подтверждается тем, что он заключил агентский договор <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание МКД с генеральным директором ООО «СМТ-ГРУПП» (ИНН <НОМЕР>) <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, в соответствии с которым организовал перевод целевых денежных средств населения многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ОНИС», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП» и продолжая свой преступный умысел, направленный на неисполнение решения суда, <ФИО5>, используя расчетный счет ООО «СМТ-ГРУПП», учитывая, что ООО «ОНИС» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО «СМТ-ГРУПП», продолжал осуществлять контроль за поступлением денежных средств и использовал платежи от населения многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ОНИС», по своему усмотрению вопреки очередности оплаты задолженности, направил денежные средства на цели, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений суда. <ФИО5>, не исполнив решения суда осуществлял операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «ОНИС» <НОМЕР> 40702810523570000286 открытого в ПАО «Росбанк» в пользу ООО «СМТ-ГРУПП» на расчетный счет <НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 750 000, 00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> от <ДАТА77> за юридические услуги», и в пользу ООО «НЭСК» на расчетный счет <НОМЕР><НОМЕР> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме <НОМЕР> 000 000, 00 рублей с наименованием платежа «оплата по договору <НОМЕР> 19 от <ДАТА77> г. за юридические услуги», всего на общую сумму <НОМЕР> 750 000, 00 рублей. На основании письма ООО «ОНИС» исх. <НОМЕР> <НОМЕР>/<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, направленного в адрес ООО «НЭСК», ООО «ОНИС» просит считать правильным назначением платежа в платежном поручении <НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> оплата по договору займа <НОМЕР> б/н от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на <НОМЕР> 000 000,00 руб., заключенному <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> между ООО «ОНИС» в лице директора <ФИО5> и ООО «НЭСК» в лице директора <ФИО10> (ранее <ФИО9>, состоящей в родственных отношениях с <ФИО5>, ООО «ОНИС» передает в собственность ООО «НЭСК» денежные средства в размере <НОМЕР> 000 000 руб. Рассматриваемые действия подсудимого, связанные с нецелевым переводом денежных средств, свидетельствуют, в свою очередь, об умышленном сокрытии данных, которые позволили бы исполнить все судебные решения, что свидетельствует о злостном неисполнении и воспрепятствовании исполнению вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта.

Обязательным признаком преступления, предусмотренного ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ, является злостность неисполнения судебного акта, которая также означает, что соответствующее лицо, имея реальную возможность его исполнить, не делает этого, игнорируя направляемые ему судом или иными уполномоченными органами и должностными лицами специальные предписания (то есть не менее двух) о необходимости его исполнения.

Согласно исследованным материалам дела <ФИО5> дважды (<ДАТА>.07.202<НОМЕР> и <ДАТА>.08.202<НОМЕР>) выдавались письменные предупреждения под подпись о последствиях неисполнения решений судов с разъяснением о возможности привлечения к уголовной ответственности по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ. С каждым предупреждением подсудимый лично был ознакомлен, в том числе с указанным в нем перечнем исполнительных производств, по которым он предупреждается. С учетом вышеизложенного, доводы <ФИО5> суд признает недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью приведенных выше доказательств, а также, показаниями свидетелей. Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей, судом установлено не было. Оснований сомневаться в процессуальной допустимости всей совокупности вышеприведенных доказательств виновности <ФИО5> не имеется, и суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений доказана. Таким образом, действия <ФИО5> суд квалифицирует по каждому из тринадцати эпизодов по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ - злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствование его исполнению.

Фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, его поведение в судебном заседании не дают суду оснований сомневаться в психическом здоровье подсудимого. В связи с изложенным, суд приходит к выводу о том, что в отношении содеянного подсудимого <ФИО5> следует признать вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию. При назначении <ФИО5> наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимого, его состояние здоровья и состояние здоровья его близких. Совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести. Смягчающими обстоятельствами по делу являются, наличие несовершеннолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (п. "г" ч. <НОМЕР> ст. 6<НОМЕР> УК РФ), в соответствии с ч.<НОМЕР> ст.6<НОМЕР> УК РФ наличие заболевания у подсудимого и наличие инвалидности и состояние здоровья его супруги. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. На основании изложенного, с учетом сведений о личности подсудимого <ФИО5>, конкретных обстоятельств совершенного преступления, его материального положения, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде штрафа. Назначение данного вида наказания подсудимому суд считает целесообразным и достаточным для обеспечения достижения целей наказания, предупреждения совершения подсудимым новых преступлений. Определяя размер штрафа, в соответствии с ч. <НОМЕР> ст. 46 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенных <ФИО5> преступлений, материальное и семейное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода. Суд не находит оснований для назначения <ФИО5> наказания ниже низшего предела с учетом требований ст. 6<НОМЕР> УК РФ, а также для применения ст. 76.<НОМЕР> УК РФ, поскольку это по мнению суда, не позволит обеспечить достижение целей наказания.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст.ст. 8<НОМЕР>, 8<НОМЕР> УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен. Вопрос о возмещении судебных издержек, затраченных на оплату услуг защитника, судом разрешен в отдельном постановлении.

Между тем, преступление, предусмотренное ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести. В силу требований п. "а" ч. <НОМЕР> ст. 78 УК РФ сроки давности уголовной ответственности при совершении преступления небольшой тяжести составляют <НОМЕР> года. В соответствии с ч. <НОМЕР> ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основанию, указанному в п. <НОМЕР> ч. <НОМЕР> ст. 2<НОМЕР> УПК РФ, не допускается, если обвиняемый против этого возражает. Судом установлено, что <ФИО5> совершил преступления небольшой тяжести (эпизод <НОМЕР> - <НОМЕР> <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР>, эпизоды <НОМЕР> <НОМЕР> в период с <ДАТА>.202<НОМЕР> по <ДАТА30>). Таким образом, со дня совершения преступлений прошло более <НОМЕР> лет, от следствия и суда <ФИО5> не уклонялся, следовательно, течение срока давности не приостанавливалось. В соответствии с п. <НОМЕР> ч. <НОМЕР> ст. 2<НОМЕР> УПК РФ, уголовное дело и (или) уголовное преследование подлежит прекращению по основанию истечения сроков давности уголовного преследования. Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в пункте 25 постановления от <ДАТА> года N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте <НОМЕР> части <НОМЕР> статьи 2<НОМЕР> УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования. Если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования по основаниям, предусмотренным пунктом <НОМЕР> части <НОМЕР> статьи 2<НОМЕР> УПК РФ, будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Учитывая вышеизложенное, а также возражение подсудимого <ФИО5> относительно прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, в соответствии с п. "а" ч. <НОМЕР> ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 30<НОМЕР> УПК РФ <ФИО5> подлежит освобождению от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 299, 30<НОМЕР>, 30<НОМЕР>, 307 - 309, 31<НОМЕР> УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать <ФИО5> виновным в совершении тринадцати преступлений, предусмотренных ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ назначить ему наказание:

- по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ (по эпизоду <НОМЕР>) в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. <НОМЕР> ст. 315 УК РФ (по эпизоду <НОМЕР>) в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. На основании ч. <НОМЕР> ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить <ФИО5> наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании п. "а" ч. <НОМЕР> ст. 78 УК РФ, п. <НОМЕР> ч. <НОМЕР> ст. 2<НОМЕР>, ч. 8 ст. 30<НОМЕР> УПК РФ освободить <ФИО5> от наказания, назначенного за совершение тринадцати преступлений, предусмотренных ч.<НОМЕР> ст.315 УК РФ, в виде штрафа в размере 100000 рублей, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения в виде обязательства о явке в отношении <ФИО5> до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить. Вещественные доказательства:

- документы, изъятые из сводного исполнительного производства в отношении ООО «ОНИС», а именно: решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А-<НОМЕР><НОМЕР>-2885<НОМЕР>/2018 от <ДАТА>.10.2018, заявление от <ДАТА89> о принятии для принудительного исполнения исполнительного листа о взыскании с ООО «Онис» денежных средств, исполнительный лист ФС <НОМЕР> от <ДАТА>.10.2018, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР>/52009-ИП от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А-<НОМЕР><НОМЕР>-33598/2018 от <ДАТА12>, исполнительный лист ФС <НОМЕР> от <ДАТА12>, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> от <ДАТА>.2019, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А-<НОМЕР><НОМЕР>-35720/2018 от <ДАТА>.2018, исполнительный лист ФС <НОМЕР> от <ДАТА>.2018, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> от <ДАТА>.2019, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А-<НОМЕР><НОМЕР>-35718/2018 от <ДАТА>.2018, исполнительный лист ФС Ло 026073928 от <ДАТА>.2018, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А-<НОМЕР><НОМЕР>-36938/2018 от <ДАТА>.2018 исполнительный лист ФС <НОМЕР> от <ДАТА>.2018, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> от <ДАТА>.2019, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А-<НОМЕР><НОМЕР>- 36330/2018 от <ДАТА>.2018, исполнительный лист ФС <НОМЕР> от <ДАТА>.2018 постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР>/19/52009-ИП от <ДАТА>.2019, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А-<НОМЕР><НОМЕР>-43429/2018 от <ДАТА>.2018, исполнительный лист ФС <НОМЕР><НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.2018, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2019г., решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А-<НОМЕР><НОМЕР>-4345<НОМЕР>/2018 от <ДАТА>.2018, исполнительный лист ФС <НОМЕР> от <ДАТА>.2018, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР>/19/52009-ИП от <ДАТА46>, решение Арбитражного суда <АДРЕС> области по делу <НОМЕР>А-<НОМЕР><НОМЕР>-5015<НОМЕР>/2018 от <ДАТА>.2019, исполнительный лист ФС <НОМЕР> от <ДАТА>.2019, постановление о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР>/19/52009-ИП от <ДАТА90>, договор аренды нежилого помещения между ООО «Онис» («арендодатель» - <ФИО5>) и ООО «СМТ-ГРУПП» («арендатор» - <ФИО9>) от <ДАТА>.0<НОМЕР>.2018, доверенность на право представлять интересы ООО «Онис» на имя <ФИО9> от <ДАТА>.10.2018, постановление судебного пристава-исполнителя Специализированного отдела по особым исполнительным производствам об обращении взыскания на право требования по агентскому договору от <ДАТА>.2019, заявление (жалоба) об обжаловании постановления судебного пристава-исполнителя от ООО «СМТ Групп», заявление (жалоба) об обжаловании постановления судебного пристава-исполнителя от ООО «Онис», ходатайство руководителя ООО «Онис» <ФИО5> об уменьшении размера взыскания на право должника получать платежи от расчетного центра от <ДАТА>.2019, ходатайство руководителя ООО «Онис» <ФИО5> об уменьшении размера взыскания на право должника получать платежи от расчетного центра от <ДАТА>.2019, требование судебного пристава-исполнителя от <ДАТА>.2019 ООО «СМТ Групп», акт об обнаружении правонарушения от <ДАТА94>, протокол об административном правонарушении ООО «СМТ-Групп» <НОМЕР> от <ДАТА94>, объяснение генерального директора ООО «СМТ-ГРУПП» <ФИО9>, постановление о привлечении к административной ответственности руководителя ООО «СМТ-Групп» <ФИО9> от <ДАТА>.06.2019, предупреждение об уголовной ответственности <ФИО5> от <ДАТА>.2018, предупреждение об уголовной ответственности <ФИО5> от <ДАТА><НОМЕР>, предупреждение об уголовной ответственности <ФИО5> от <ДАТА>.07.202<НОМЕР>, предупреждение об уголовной ответственности <ФИО5> от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, объяснение <ФИО5> от <ДАТА>.2018, объяснение <ФИО5> от <ДАТА><НОМЕР>, объяснение <ФИО5> от <ДАТА>.07.202<НОМЕР>, объяснение <ФИО5> от <ДАТА>.08.202<НОМЕР>, возвращенные владельцу Врио начальника <АДРЕС> районного отделения г.Н.Новгорода ГУФССП России по <АДРЕС> области <ФИО29> в светокопиях - хранить в материалах уголовного дела; - документы, изъятые у подозреваемого <ФИО5> касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Онис», а именно: копии документов: платежное поручение <НОМЕР> от <ДАТА><НОМЕР>.0<НОМЕР>.202<НОМЕР> на <НОМЕР> л, договор займа от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на 5 л, агентский договор <НОМЕР> <НОМЕР> на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.08.2020 на 5 л с приложением на <НОМЕР> л, агентский договор на информационно-расчетное обслуживание от <ДАТА>.10.2016г, на 17 л, копия письма ООО «Онис» <НОМЕР> <НОМЕР>~<НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на <НОМЕР> л. - хранить в материалах уголовного дела; - документы, изъятые у подозреваемого <ФИО5> касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО "Онис", а именно: оригинал договора займа от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на 5 листах, копия платежного поручения <НОМЕР> 377 от <ДАТА>.20<НОМЕР><НОМЕР> на <НОМЕР> листе, штатное расписание ООО "ОНИС" на <НОМЕР> листе, сведения о сотрудниках ООО «ОНИС» согласно данному штатному расписанию, а именно: ФИО, дата рождения, адреса сотрудников, контактные телефоны сотрудников ООО «ОНИС» на <НОМЕР> листе - хранить в материалах уголовного дела; - <НОМЕР> компакт диск CD-R, содержащий выписку по счету ООО «ОНИС» <НОМЕР> открытый в АО «<АДРЕС> - хранить в материалах уголовного дела; - <НОМЕР> выписки по операциям на счете ООО «СМТ-ГРУПП» <НОМЕР> и по операциям на счете ООО «НЭСК» <НОМЕР> 4070281060300001011<НОМЕР><НОМЕР> в ПАО «Промсвязьбанк» - хранить в материалах уголовного дела; - цифровой носитель флэш-карта с логотипом названия «Oltramax 230» содержащая выписки по расчетным счетам ООО «ОНИС», «СМТ-ГРУПП» - хранить в материалах уголовного дела; - сопроводительное письмо <НОМЕР> ВВБ-2<НОМЕР>-исх/570 от <ДАТА210> и <НОМЕР> CD-диска, содержащие выписки по счетам ООО «ОНИС» <НОМЕР> 40702810142000023308, ООО «СМТ-ГРУПП» 40705810342000001978 открытых в ПАО Сбербанк, и ООО «СМТ ГРУПП» <НОМЕР> и <НОМЕР> открытых в ПАО Сбербанк - хранить в материалах уголовного дела; - выписки по счетам ООО «НЭСК» <НОМЕР> хранить в материалах уголовного дела; - документы, изъятые касающиеся финансово - хозяйственной деятельности ООО «ОНИС» у свидетеля <ФИО12> - хранить в материалах уголовного дела; - документы, изъятые касающиеся финансово - хозяйственной деятельности ООО «ОНИС» у свидетеля <ФИО14> - хранить в материалах уголовного дела; - документы, изъятые касающиеся финансово - хозяйственной деятельности ООО «ОНИС» у свидетеля <ФИО68> - хранить в материалах уголовного дела. Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в <АДРЕС> районный суд <АДРЕС> через мирового судью судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> судебного района <АДРЕС> области в течение 15-ти суток со дня провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В течение 10 суток со дня вручения копии приговора осужденный вправе заявить в письменном виде ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции лично либо с использованием систем видеоконференцсвязи. В случае подачи сторонами апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденного, осужденный вправе подать на них свои возражения в течение 15 суток со дня их получения и заявить в письменном виде ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения апелляционной жалобы, апелляционного представления затрагивающих интересы осужденного.

Мировой судья <ФИО1>