Приговор по делу № 01-0066/164/2023 от 27.11.2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 27 ноября 2023 года

Суд в составе мирового судьи судебного участка № 164 района Южное Тушино города Москвы Первовласенко К.А.,

при секретаре судебного заседания Брянской Ю.О.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Дроздовой Е.В.,

подсудимой ФИО1, ее защитника – адвоката Костюкевича Е.А., действующего на основании ордера № 1212 от 13.11.2023, представившего удостоверение № 16362 от 09.08.2007,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, ...паспортные данные, гражданина Российский Федерации, состоящей в браке, имеющей среднее образование, трудоустроенной в должности контролера-кассира наименование организации, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: г..., ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление совершено ФИО2 при следующих обстоятельствах:

Так, она (ФИО2), действуя из корыстных побуждений, в нарушение установленного Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» нормального порядка создания и регистрации юридического лица, из личной заинтересованности, разработала и осуществила преступную схему по использованию документов для образования (создания) юридического лица, а также предоставление документа, удостоверяющего личность, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

С этой целью, она (ФИО2) разработала план совершения преступления и механизм его реализации, для чего: приискала лицо, давшее согласие о подготовке необходимых документов для регистрации на ее (ФИО2) имя юридическое лицо, использовала личные и иные документы, необходимые для регистрации в налоговом органе юридического лица на подставное лицо.

Так, она (ФИО2), точная дата и время следствием не установлены, но не позднее 06 апреля 2022 года, действуя умышленно, из личной заинтересованности, находясь по адресу: <...>, встретилась с неустановленным лицом, которое предложило ей (ФИО2) путем предоставления документа, удостоверяющего ее личность: паспортные данные......, на имя ФИО2, создать юридическое лицо за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.

Она (ФИО2), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цель управлять данным юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, предоставила неустановленному лицу паспорт гражданина РФ на свое (ФИО2) имя для подготовки документов для создания юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Джинлив».

После чего, в точно неустановленное время, 30 марта 2022 года, она (ФИО2), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное использование паспортные данные......, на свое (ФИО2) имя, для образования юридического лица, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в данной организации и быть ее руководителем, являясь, таким образом, подставным лицом, проследовала с неустановленным лицом в офис Общества с ограниченной ответственностью консалтингового агентства «Реддисон», расположенный по адресу: адрес, где подала заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, прошла идентификацию личности, получила усиленную квалифицированную электронную подпись (сертификат) на ключевом носителе, после чего передала его неустановленному лицу.

Далее, она (ФИО2), в неустановленное точно время, но не позднее 06 апреля 2022 года, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное использование паспорта гражданина РФ на свое (ФИО2) имя, для образования юридического лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, выступив в качестве заявителя при создании юридического лица ООО «Джинлив», обеспечила направление неустановленным лицом в регистрирующий орган – отдел регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве (далее по тексту МИФНС России № 46 по г. Москве), расположенный по адресу: <...>, пакета документов, а именно: заявление по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Джинлив»; решение № 1 от 30.03.2022 об учреждении ООО «Джинлив» и другие документы, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, принадлежащей ей (ФИО2), с использованием сети «Интернет».

06.04.2022 на основании представленных неустановленным лицом документов в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...>, принято решение о государственной регистрации ООО «Джинлив» и внесении записи об этой организации в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Джинлив» было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, 06.04.2022, поставлено на налоговый учет по месту нахождения в ИФНС России № 15 по г. Москве, ему присвоен ОГРН ... и ИНН ..., о чем ей (ФИО2) выдано свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе.

Таким образом, она (ФИО2), фактически являясь подставным лицом, незаконно представила в регистрирующий орган свой паспорт гражданина РФ, для создания юридического лица с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о руководителе и учредителе юридического лица без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим на нее обязанности.

Она же (ФИО2) совершила незаконное использование документов для образования (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

так, она (ФИО2), действуя из корыстных побуждений, в нарушение установленного Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» нормального порядка создания и регистрации юридического лица, из личной заинтересованности, разработала и осуществила преступную схему по использованию документов для образования (создания) юридического лица, а также предоставление документа, удостоверяющего личность, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Далее, она (ФИО2), в неустановленное точно время, но не позднее 06 апреля 2022 года, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное использование паспорта гражданина РФ на свое (ФИО2) имя, для образования юридического лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, выступив в качестве заявителя при создании юридического лица ООО «Лизаветпро», обеспечила направление неустановленным лицом в регистрирующий орган – отдел регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве (далее по тексту МИФНС России № 46 по г. Москве), расположенный по адресу: <...>, пакета документов, а именно: заявление по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Лизаветпро»; решение № 1 от 31.03.2022 об учреждении ООО «Лизаветпро» и другие документы, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, принадлежащей ей (ФИО2), с использованием сети «Интернет».

06.04.2022 на основании представленных неустановленным лицом документов в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу:

<...>, принято решение о государственной регистрации ООО «Лизаветпро» и внесении записи об этой организации в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Лизаветпро» было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, 06.04.2022, поставлено на налоговый учет по месту нахождения в ИФНС России № 21 по г. Москве, ему присвоен ОГРН ... и ИНН ..., о чем ей (ФИО2) выдано свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, признала полностью, указав, что предъявленное обвинение ей понятно, заявила о согласии с предъявленным обвинением в полном объеме, в связи с чем, поддержала ранее заявленное ею ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, порядок обжалования приговора подсудимой разъяснены и понятны. Ходатайство о применении особого порядка подсудимой заявлено на надлежащей стадии уголовного судопроизводства, добровольно и после консультации с защитником.

Защитник подсудимой - адвокат Костюкевич Е.А. поддержал ходатайство подзащитной о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель Дроздова Е.В. не возражала против постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Мировой судья считает возможным постановить приговор без судебного разбирательства, поскольку имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения в соответствии с главой 40 УПК РФ, так как в судебном заседании государственный обвинитель и защитник выразили согласие с ходатайством подсудимого о принятии судебного решения в особом порядке судебного разбирательства; мировой судья удостоверился, что ходатайство ФИО2 заявлено добровольно и при участии защитника, а характер и последствия заявления ее ходатайства об особом порядке принятия судебного решения она осознает. При этом обвинение, с которым согласилась подсудимая обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, анализ которых в силу ч. 8 ст. 316 УПК РФ в приговоре не приводится.

Мировой судья квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по каждому эпизоду по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как совершение ею незаконного использования документа для образования юридического лица, то есть предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридический лиц сведений о подставном лице.

Подсудимой ФИО2 совершены умышленные преступные действия, в соответствии со ст. 15 УК РФ, отнесенные к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также ее имущественное положение.

Также мировой судья учитывает обстоятельства совершения ФИО2 преступлений, последующее поведение подсудимой.

Изучение данных о личности ФИО2 показало, что она на учете в ПНД, НД не состоит; трудоустроена, имеет постоянный заработок в размере 30-35 000 руб.

С учетом данных о личности подсудимой, поведения ФИО2 в судебном заседании, оснований сомневаться в способности подсудимой осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у мирового судьи не имеется.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ мировой судья учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой - признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, ее состояние здоровья, осуществление ухода за престарелым дедушкой, оказание материальной помощи матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, мировой судья не усматривает.

Принимая во внимание, что судебное разбирательство проведено в особом порядке, суд при назначении наказания, руководствуется также ч. 7 ст. 316 УПК РФ, ч. 3 ст. 60 УК РФ и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Судом не установлено обстоятельств, влекущих освобождение ФИО2 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

С учетом обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимой, рассмотрение дела в порядке особого судебного разбирательства, влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 и на условия жизни ее семьи, применяя принцип индивидуализации назначенного наказания и влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства в совокупности с поведением ФИО2 на протяжении всего предварительного расследования и в судебном заседании, свидетельствующее о ее раскаянии в содеянном, принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести (ч.2 ст.15 УК РФ), мировой судья приходит к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания лишения свободы, с учетом изложенного, мировой судья полагает, что цель наказания – исправление ФИО2 и предупреждение совершения ею новых преступлений, могут быть достигнуты при назначении наказания в виде штрафа, при этом мировой судья учитывает также материальное положение ФИО2 и то, что она имеет возможность получать заработок.

При этом указанную выше совокупность смягчающих наказание обстоятельств, исследованных данных о личности подсудимой, ее отношения к содеянному, а также социального и материального положения – мировой судья находит исключительной, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных ФИО2, преступлений, предусмотренных ст. 173.2 УК РФ (2 эпизода), в связи с чем, считает возможным назначение подсудимой наказания за указанные преступления в виде штрафа, установленного в твердой денежной сумме, с применением положений ст. 64 УК РФ, в размере ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст. 173.2 УК РФ, учитывая, что ее исправление возможно при назначении данного вида наказания, определенного в твердой денежной сумме, поскольку достоверных сведений о ежемесячном доходе ФИО2 у мирового судьи не имеется.

Окончательное наказание мировой судья назначает согласно ч. 2 ст. 69 УК РФ - по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

При этом мировой судья учитывает, что наказание в виде штрафа в полном объеме будет соответствовать цели наказания, предусмотренной ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Исходя из положения ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные мировым судьей обстоятельства дела и данные о личности подсудимой ФИО2 мировой судья считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления в законную силу приговора.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ мировой судья разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.

Вопрос о распределении судебных расходов разрешить в отдельном постановлении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309, 316-317 УПК РФ, мировой судья,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ей наказание c применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде штрафа в размере 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей в доход государства.

Реквизиты для перечисления уголовного штрафа: УФК по г. Москве (УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве) Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО, КПП 771601001, ИНН <***>, ОТКМО 45365000, ОГРН <***>, БИК 004525988, ОКПО 08650915, КБК 18811690020026000140, УИН 18880377210380000567, л/сч. 03731447740, р/с <***> УФК по г. Москве, назначение платежа – штраф по уголовному делу ФИО2.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведение по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Джинлив» от 03.04.2022 г., памятка, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Джинлив» от 03.04.2022 г., лист учета выдачи документов от 03.04.2022 г. в отношении ООО «Джинлив», заявление о государственной регистрации ООО «Джинлив», решение учредителя № 1 ООО «Джинлив» от 30.03.2022 г., подписанное электронной подписью, свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Джинлив», копия решения о государственной регистрации ООО «Джинлив» от 06.04.2022 г., копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Джинлив» от 05.04.2023 г., Акт о недостоверности сведений о физическом лице, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Джинлив» от 12.04.2023 г., копия протокола допроса свидетеля № б/4 от 22.03.2023 г., копия заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 05.04.2023 г., копия ответа из МИФНС России № 46 по г. Москве от 04.04.2023 г., копия решения о государственной регистрации ООО «Джинлив» от 12.04.2023 г., Решение № 19895 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 23.12.2022 года, Сведения о банковских счетах от 15.09.2023 года, Таблица НДС; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Джинлив» от 05.04.2023 г., Акт о недостоверности сведений о физическом лице, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Джинлив» от 12.04.2023 г., копия протокола допроса свидетеля № б/4 от 22.03.2023 г., заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 05.04.2023 г., лист записи ЕГРЮЛ №... от 06.04.2022 года, лист учёта выдачи бланков от 03.04.2022 года, заявление о создании ЮЛ, решение о госрегистрации №... от 06.04.2022 года, расписка в получении документов, представленных заявителем от 03.04.2022 года, решение о создании ЮЛ от 30.03.2022 года, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе №... от 06.04.2022 года. - хранится при материалах уголовного дела;- заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 30 марта 2022 года, приложение к заявлению от 30.03.2022 года, сертификат пользователя, выданный удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал», копия паспорта ФИО2, Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО2, сведения о физическом лице, полученные по ИНН ФИО2, фотография ФИО2 с паспортом в руке; выписка из ЕГРЮЛ № ... от 06.09.2023 г. в отношении ООО «Лизаветпро», сведения о налогах и сборах организации, сведения о банковских счетах ООО «Лизаветпро» от 06.09.2023 г., решение № 11755 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 28.08.2023г., решение № 1681 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 09.02.2023г., сведения о решениях по КП, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 12.04.2023г, заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 05.04.2023г, решение о государственной регистрации от 12.04.2023г, расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 05.04.2023г, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 06.04.2023г, лист учета выдачи документов от 03.04.2022г, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение о государственной регистрации от 06.04.2023г, расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 03.04.2022г, решение №1 Учредителя об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Лизаветпро» от 31.03.2022г, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 06.04.2022г.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Лизаветпро» от 05.04.2023 г., заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 05.04.2023 г., лист записи ЕГРЮЛ №... от 06.04.2022 года, лист учёта выдачи бланков от 03.04.2022 года, заявление о создании ЮЛ, решение о госрегистрации №... от 06.04.2022 года, расписка в получении документов, представленных заявителемот 03.04.2022 года, решение о создании ЮЛ от 31.03.2022 года, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе №... от 06.04.2022 года. - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тушинский районный суд г. Москвы через мирового судью судебного участка № 164 района Южное Тушино города Москвы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо отдельном ходатайстве.

Мировой судья К.А. Первовласенко