ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
05 мая 2025 года город Москва
Суд, в составе председательствующего мирового судьи судебного участка №351 района Аэропорт города Москвы Лукиных Л.А., при секретаре судебного заседания Стениной Г.Б., с участием государственного обвинителя - помощника Савеловского межрайонного прокурора города Москвы Рябовой П.А., потерпевшего: ФИО1, подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката – Лебединцева О.В., предоставившего удостоверение № ***, ордер от ***** № **,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
ФИО2, ****, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2, совершил умышленное преступление, а именно полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат из иной личной заинтересованности руководителем организации при следующих обстоятельствах: ФИО2, будучи учредителем и фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «*****» (далее – ООО «******», Общество), (ИНН ********), внеся уставный капитал 28.02.2015 зарегистрировав себя в качестве учредителя указанного Общества, а также являясь фактическим руководителем Общества, то есть в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», фактически получив доступ к распоряжению расчетными счетами Общества, осуществляя руководство Обществом, имея реальную возможность выплачивать заработную плату, осуществляя текущую деятельность ООО «*****», зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по г. Домодедово за основным государственным регистрационным номером ****, по юридическому адресу: ********, фактически располагавшегося по адресу: *****, видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, осуществление коммерческой деятельности и извлечение прибыли, действуя умышленно, вопреки конституционному праву работников ООО «*******» на получение вознаграждения за труд не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, из иной личной заинтересованности, в нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в сфере трудовых правоотношений, закрепленных в ст. 37 Конституции Российской Федерации и в ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации, с момента получения доступа к действующему расчетному счету Общества, то есть с 28.02.2015, осуществляя руководство Обществом по месту его фактического нахождения, располагавшегося по адресу: *******, обладая достаточными денежными средствами для выплаты заработной платы и иных установленных законом выплат, совершил полную невыплату заработной платы из иной личной заинтересованности свыше двух месяцев следующим работникам ООО «********»:
В***, состоявшему на основании трудового договора в должности генерального директора, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 28.02.2023, в размере ***** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
К****, состоявшей на основании трудового договора в должности финансового директора, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 28.02.2023, в размере ********* рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
С****, состоявшему на основании трудового договора в должности геодезиста, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 28.02.2023, в размере ***** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
Л****, состоявшей на основании трудового договора в должности начальника сметного отдела, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 28.02.2023, в размере ***** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
С***, состоявшему на основании трудового договора в должности руководителя проекта, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 28.02.2023, в размере ***** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
Л****, состоявшей на основании трудового договора в должности специалиста по охране труда, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 28.02.2023, в размере **** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
П*****, состоявшей на основании трудового договора в должности бухгалтера, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 31.08.2023, в размере ***** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
К****, состоявшему на основании трудового договора в должности главного механика, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 28.02.2023, в размере ***** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
М****, состоявшему на основании трудового договора в должности ведущего инженера производственно-технического отдела, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 28.02.2023, в размере ***** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
Д****, состоявшему на основании трудового договора в должности главного инженера проекта, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 30.04.2023, в размере ***** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
Г****, состоящему на основании трудового договора в должности начальника экономического отдела, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 28.02.2023, в размере **** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
П****, состоявшему на основании трудового договора в должности электромеханика, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 28.02.2023, в размере ***** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
П****, состоявшему на основании трудового договора в должности руководителя строительства, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 30.04.2023, в размере **** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
В****, состоявшему на основании трудового договора в должности главного энергетика, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 30.06.2023, в размере **** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
П*****, состоявшей на основании трудового договора в должности руководителя службы охраны, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 28.02.2023, в размере ****** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
У***** (А*****), состоявшей на основании трудового договора в должности инженера-геодезиста, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 28.02.2023, в размере **** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
Л****, состоявшему на основании трудового договора в должности главного геодезиста, в полном объеме не выплатил заработную плату за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 30.04.2023, в размере ****** рублей, которые подлежали выплате в день увольнения, однако не были выплачены полностью до настоящего времени, то есть свыше двух месяцев.
В общей сложности сумма невыплаченной заработной платы семнадцати вышеуказанным работникам ООО «******», за период с 01.05.2022 по 31.06.2023 составила ****** рублей.
Согласно ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, являясь фактическим руководителем ООО «*****», ФИО2 был обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации, ФИО2, как работодатель, был обязан выплачивать работникам ООО «*****» заработную плату не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
Вместе с тем, фактически исполняя обязанности генерального директора ООО «*****», ФИО2, осведомленный о состоянии дел Общества, в том числе достоверно зная о наличии задолженности по заработной плате, должных мер по выплате заработной платы умышленно не принял, в то время как Обществом, в период наличия задолженности по заработной плате, производились выплаты, не связанные с ее погашением.
Он (ФИО2), в нарушение очередности списания денежных средств со счета, установленной ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, выразившейся в сохранении деловой репутации перед контрагентами, имея реальную возможность выплачивать заработную плату работникам ООО «****», в период с 01.05.2022 по 04.03.2024 израсходовал с расчетных счетов ООО «*****», денежные средства, достаточные для своевременной выплаты заработной платы 17-и вышеуказанным работникам, на цели, не связанные с уплатой налогов и сборов, заработной платы и иных обязательных платежей, а направил их на финансирование текущих затрат Общества, а именно на расчеты с поставщиками и подрядчиками, возврат займа, расчеты с подотчетными лицами, по договору, за услуги, оплата по договору процентного займа, оплата за аренду помещения, для зачисления на счет ФИО2 и иные траты, не связанные с выплатой заработной платы в размере ****** рублей.
Таким образом, ФИО2 распорядился денежными средствами ООО «******» по своему собственному усмотрению, на расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с иными контрагентами, а также на прочие расходы, не связанные с выплатой заработной платы из иной личной заинтересованностью.
В результате умышленных противоправных действий ФИО2 причинен существенный вред конституционным правам и законным интересам ******, которые незаконно лишены заработанных ими денежных средств, а также действиями ФИО2 причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства в сфере трудовых правоотношений, закрепленных в ст. 37 Конституции Российской Федерации и ст. ст. 22, 136 Трудового кодекса Российской Федерации.
Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал частично, указал, что действовал исключительно в интересах общества и его сотрудников. В части невыплаты из корыстной или иной заинтересованности не признал, пояснил, что им двигало ложно понятая производственная необходимость.
Потерпевший Г**** в судебном заседании пояснил суду, что ФИО2 являлся учредителем ООО «******», своим решением принял Б*** на должность генерального директора, который фактически свою функцию генерального директора не исполнял, документы подписывал не вникая и финансовыми вопросами не занимался. Т.е. ФИО2 в данном правонарушении исполнял особо активную роль организатора компании и распорядителя финансов, полагал, что согласно ст.63 УК РФ имеется два отягчающих обстоятельства: совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной организации); особо активная роль в совершении преступления. Обвиняемый ФИО2 не только не признал свою вину в полном объеме, не раскаялся в совершении преступления, не произвел возмещения ущерба в виде полного погашения задолженности по заработной плате, включая компенсацию за задержку в соответствии с ТК, а наоборот затягивал следствие и вводил в заблуждение сначала сотрудников компании, а потом и сотрудников следственных органов, просил суд назначить обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы. В части исковых требований пояснил, что ООО «******» абсолютно неплатежеспособна, все имущество на момент введения наблюдения было выведено из компании. Дебиторы из числа коммерческих организаций сами находятся в предбанкротном или банкротном состоянии, а обвиняемый ФИО2 напротив, находится работоспособном возрасте, здоров, в связи с чем, просил иск к ФИО2 удовлетворить в полном объеме. Обеспечительные меры в виде ареста имущества продлить.
Потерпевшие ******, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежаще.
Потерпевшие Л****, У****, просили рассмотреть дело в их отсутствие.
При таких обстоятельствах, с учетом мнения участников процесса, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся потерпевших.
Из показаний потерпевшего С**** которые были даны в судебном заседании, следует что, с 2022 г. он работал руководителем проекта в ООО «*****», у него было несколько объектов: ТПУ «Ботанический сад», надземные пешеходные переходы на МЦК «Врубеля» и «Коптево», строился пешеходный переход на Дмитровское шоссе в районе дома 5. Задержка по заработной плате была в организации, но с мая или с июня 2022 года она начала расти. Он уволился из организации 01 февраля, задержка по заработной плате была более шести месяцев. Варужан Манвелович неоднократно говорил, что задержка будет погашена в ближайшее время, о том, что организация находилась в прибанкротном состоянии я узнал в конце января 2023 года. Заработную плату получали на банковскую карту, расчетные листки он при увольнении забрал, задолженность ****** руб. примерно. На работу устроился с февраля 2021 года по февраль 2023 года. В тот момент генеральным директором был В*** считает ФИО2 виновным в невыплате заработной, ФИО2 обещал все выплатить, у организации были казначейские счета и возможность выплачивать с этих счетов заработную плату в полном объеме. Это достоверная информация и заработную плату выплачивали по согласованию. В первую очередь были выбраны интересы организации, а вторая очередь – это интересы работников организации. Об этом ему известно от заказчиков, с которыми он общался.
Из показаний потерпевшего С***, которые были даны в судебном заседании, следует что он работал геодезистом, устроился с середины лета 2021 года, уволился в начале 2023 года, с ним был заключен трудовой договор, заработная плата, установленная в соответствии с трудовым договором составляла сначала *** руб., потом был произведен перерасчет, заключен другой договор в связи с окончанием предыдущего трудового договора, и установлена – ****** руб. Заработная плата начала задерживаться в начале 2022 года, в начале 2022 года были какие-то авансы, в начале лета 2022 года была полная заработная плата, а далее опять частями, в итоге накопилось задолженность где-то *** руб. после увольнения ему на счет пришло ***** руб., т.е. какой-то процент заработной платы, ее всем выплачивали. В настоящее время перед ним задолженность составляет ***** руб., примерно. С ФИО2 лично не знаком, видел его на объекте, общался с П*****, С**** и Б***. По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего С*** данные при производстве предварительного расследования, С*** их подтвердил в полном объеме.
Из показаний потерпевшего В***, которые были даны в судебном заседании, следует что, он работал на субподряде в ООО «*****», с Саакяном познакомились в 2018 году, в декабре 2019 Варужан Манвелович предложили ему перейти в компанию ООО «*****», в должности генерального директора. В конце ноября-начале декабря 2019 года он вступил в должность ген. директора, проработал два года, в начале декабря 2021 года он перешел на должность заместителя генерального директора в этой же компании, на основании решения учредителя - Варужана Манвеловича.
На должности генерального директора оклад составлял ***** руб., а в должности заместителя генерального директора – *** руб. Критичные задержки начались в 2022 году, первые выплаты в 2022 году начались в апреле, 06.04.2022 сотрудники получили остаток за ноябрь 2021 года и полную заработную плату за декабрь 2021 года, и далее с апреля 2022 года заработная плата была «рывками», задержки составляли порядка от 2,5 до 5 месяцев, и если смотреть по суммам, то мы за август 2022 года получили заработную плату 03.02.2023 года. В должностные обязанности генерального директора, входила организация работы отделов, участие в совещаниях в городских штабах, деловая переписка с подрядчиками и заказчиками, в должности зам.директора он стал заниматься корректировкой проектно-сметной документацией надземные пешеходные переходы на МЦК «Врубеля» и «Коптево», работал с Росздравнадзором, со службой судебных приставов, деловой перепиской с заказчиками. Компания занималась строительством, основные государственные заказчики были Управление дорожно-мостового строительства, МКЖД - московская кольцевая железная дорога, Моспроект. Это были государственные контракты, контракты заключались на основании выигранных тендеров. Контракты были переходящие, периодом выполнения более одного года. Оплата по государственным контрактам заключалась на основании поданного выполнения, по задержкам – он не осведомлен. По контрактам предусматривалось финансирование. По государственным контрактам – стандартная – 30% выплата. Основная часть, это государственные контракты. Как таковых трудностей – не было, но задержки были систематически, которые, начались в 2022 году от двух до пяти месяцев. На посту генерального директора, финансовых трудностях компании ООО «******» не было, на момент его ухода была выплачена полностью вся заработная плата, выплачены все налоги. О понятии «казначейские расчетные счета» ему известно общих чертах, непосредственно со счетами не работал, с бухгалтером не работал, документы по заработной плане – не подписывал, оплату подрядчиков, оплату поставщиков за выполненные работы – он подписывал, в совещаниях по распределению денежных средств с расчетного счета компании ООО «*****» в период своего руководства не участвовал. Причину задержки по заработной плате нему не известна, поскольку сам себе не назначал заработную плату. С этим вопросом общались, всегда к Варужану Манвеловичу, проблем не было, через какое-то время заработная плата выплачивалась и долги были погашены, не было сомнений, что их не рассчитают в полном объеме. На сегодняшний день задолженность остается, последняя оплата была произведена 27.10.2023 года, был закрыт сентябрь 2022 года и частично оплачен октябрь 2022 года, задолженность составляет ****** руб.
Из показаний потерпевшего В*** которые были даны в судебном заседании, следует что, В**** работал в компании ООО «*******», с августа 2018 года, на должности главного энергетика, уволился в июне 2023 года. В его обязанности входило снабжение строительных участков и параллельно - работа с подрядными организациями по электрическим сетям, т.е. осуществлял контроль за выполнение. В процессе работы, за столько лет, были и какие-то трудности, но все вопросы решались, были небольшие задержки, всегда их «подтягивали», весной 2022 года, апрель-май, стали задержки большого масштаба, несколько месяцев, где-то небольшими деньги приходили, небольшими суммами, разбросанные за разные месяца, начиная с сентября 2022 года начались достаточно большие невыплаты, и на момент его увольнения, в июне 2023 года сумма задолженности составила порядка ***** руб., примерно в сентябре, был единоразовый перевод от компании в размере ***** руб., за какие месяцы – не знает. На сегодняшний день сумма задолженности по расчетным листам, которые ему были вручены, составляет порядка ***** руб., точно сумму не помнит. Заработная плата приходила на банковскую карту. С середины 2022 года начались большие задержки генеральным директором был Б***. Кто отвечал по финансовым операциям в компании, с кем согласовывались финансовые операции в компании, он не знает, должностной оклад составлял – **** руб., в конце, последний год, дату не помнит – *** руб. Задолженность на сегодняшний день порядка ***. В августе были небольшие перечисления, меньше оклада, осенью 2022 года, и в 2023 году были небольшие перечисления, за какие месяцы – сказать не может. Оклад был фиксированный, премии не предусматривались, конкретно он их не получал. Причины невыплаты заработной платы с августа 2022 года ему не известны. Все решения принимались Руководителем компании, Варужаном Манвеловичем. Если возникли какие-либо вопросы, все ходили с ним консультировались. Вопросы заработной платы обсуждались с учредителем только в самом начале, когда обсуждался его оклад. Вопросы невыплаты заработной платы обсуждали в коллективе, собирались и ходили, в основном, к генеральному директору к Б****. На самих совещаниях, связанных с распределением средств он не присутствовал, какие принимали решения руководители – озвучивалось в коллектив, работали в одном зале, постоянно всех видели, общались. О том, что все вопросы финансового характера согласовывались с учредителем ФИО2 и Т**** ему известно со слов других сотрудников. По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего В*** данных при производстве предварительного расследования, ФИО3 их подтвердил в полном объеме.
Из показаний потерпевшего Г**** которые были даны в судебном заседании, следует что, он по сегодняшний момент работает в ООО «*****» в должности руководителя тендерного отдела, когда была приостановка выплат, он уведомил работодателя о приостановлении своей работы в связи с задержкой заработной платы, направил по почте РФ и только 16.12.2024 он получил уведомление от компании в связи с сокращением, на это уведомления он направил ответ, но компания его не забрала, и в соответствии с этим он по сегодняшний день числится работающим в компании и последним днем работы в компании будет 17.02.2025. В компании ООО «*****» он работает с 14.01.2019 года. Пришел по рекомендации коллег, изначально он был принят на должность начальника экономического отдела, но в связи с тем, что основной его функционал заключался в участии в конкурсах коммерческих и государственных, то с января 2022 года его перевели на должность руководителя тендерного отдела. И в этой должности у него началась формироваться задолженность по заработной плате. В компании периодически задолженность существовала компания ее погашала по каким-то определенным датам, задолженность начала формироваться с апреля 2022 года. Так 06.04.2022г. было выплачено за декабрь и январь 50 %, в июне за март и февраль, в августе за апрель и май. Далее практически не выплачивалась. Как формируется задолженность пояснил следующее: выплата заработной платы в компании шла по приоритету, сначала - на задачи по обеспечению производства, были списания такие как налоги, суды, а заработная плата была по остаточному принципу, заработная плата выплачивалась не равномерно, т.е. отдельным сотрудникам она выплачивалась вперед, в ущерб другим. приоритете были люди с маленькой заработной платой: секретарь, курьер, личные водители Т*** и ФИО2, финансовый блок – бухгалтерия, финансовый директор, генеральный директор Б*** последний раз выплачивалась заработная плата в феврале 2023 года на сумму примерно ** мил. руб., уже было много сотрудников уволенных и всех уволенных сотрудников рассчитали в ущерб другим. У него после последней выплаты остался не закрытым июль 2022 года - частично, август был погашен, и сентябрь и далее все остальные месяцы и у всех потерпевших, был не закрыт сентябрь, а многих сотрудников рассчитали – сентябрь, октябрь, ноябрь и даже декабрь, при чем этот расчет происходил с казначейского счета. По вопросу выплат с казначейского счета пояснил что да, заказчик конечно же акцептовывал, т.е. подтверждал списание, но распределением занималось руководство компании, по этому, когда одним сотрудникам с казначейского счета выплачивалось вперед других, это полностью вина руководства компании. Под руководством компании он подразумеваю не только ФИО2, но и Б***** потому, что ему эта ситуация была известна, до следствия это было донесено. В качестве подтверждения того, что якобы казначейские счета согласовывал заказчик и компания не имела возможности повлиять ни на что, пояснил следующее, с последним реестром по оплате на ** мил. руб., по которому 03 февраля прошла оплата, он сам лично ходил к заказчику, по техническим вопросам, стояла полная выплата по июль включительно, у него там была премия, и после того как его согласовали с заказчиком, руководство компании реестр переделало, его заработную плату в размере ******* руб. перенаправили в адрес других. После чего он написал заявление о приостановлении работы. После 03 февраля он стал сотрудником с самым большим долгом. У всех был закрыт сентябрь 2022 года, у него – не закрыт июль 2022 года. И текущая сумма задолженности, в связи с тем, что он находится в приостановке и заработная плата ему продолжает начисляться, составляет примерно ****** руб. Все официальные документы подписывал генеральный директор Б****, сказать, что он подписывал только после визы ФИО2, он не может, но между ними согласование разумеется было. Были реестры платежей, были счета на оплату, договора, акты, все составлялось в реестры, так было заведено в компании, и реестр подписывал ФИО2, после все поступало в бухгалтерию, если была подпись генерального директора – он подписывал, если не было – то он не подписывал, например счет от контрагента – генеральный директор не подписывал. Счет от контрагента поступает в реестр платежей, в реестре платежей ставит подпись – учредитель ФИО2 и он поступает в бухгалтерию, генеральный директор в этом участие не принимает. Генеральный директор подписывает акты выполненных работ и получает направление полученных материалов. До учредителя сведения о наличии задолженности, были доведены, поскольку он часто общался с руководством компании, и Варужан Манвелович ему говорил: «Да, будет выплата заработной платы, через две недели, в конце месяца» и это было постоянно, когда он его видел. В компании произошла смена зарплатной политики и выплата была разделена на окладную часть и премиальную часть. Оклад составлял 70 % дохода, а премиальная часть – 30% дохода. И она начислялась всегда, соответственно мой оклад был ***** руб., до удержания подоходного налога, это где-то ***** руб. и премиальная часть - где-то ****** руб. после выплаты подоходного налога – получал на руки ****** руб., сроки выплат были закреплены до 25 числа каждого месяца, выплата аванса, и до 10 числа следующего месяца – полный расчет за предыдущий месяц. На казначейские счета поступали авансовые средства от государственных заказчиков и средства за выполненные работы – тоже от государственных заказчиков. Потерпевшему известно только о двух заказчиках, о двух контрактах – это управление дорожно-мостового строительства, и пешеходные переходы через МЦД на Дмитровке, и с Минстроем, туда поступали авансовые средства. На казначейские счета не поступала заработная плата сотрудникам, с казначейских счетов заказчик выпускал средства компании ООО «******» в адрес контрагентов и на собственные нужды, и под заработную плату – тоже. Также потерпевшему известно о некоторых списаниях по налогам, перед тем, как получить аванс от заказчика, заказчик говорил, что у вас висит требование. В компании было очень много расчетных счетов, приходили и на ВТБ и на Сбербанк, разные расчетные счета, служба безопасности проверяла и говорила «У вас висит требование», требования были маленькие, суммы были большие. Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность была перед компанией. Задолженность была большой, но вопрос был не в размере той или иной задолженности, а в платежеспособности и реальности получения средств того или другого, были и суды, были и выигранные иски с контрагентами, но деньги наверное не были получены, были гарантийные резервные удержания, которые компания должна была получить, соответственно были и долги, это нормальный процесс. Были долги и у компании, и перед компанией. Это касается и субподрядчиков, и заказчиков. Заказчики, как правило, свои долги сразу гасили. Составлялся Акт выполненных работ, появлялся долг, и как правило, долг был погашен. Сейчас идет стадия наблюдения и постоянно публикуются сведения о требованиях кредиторов, это 2,7 миллиарда руб. основная сумма – это не отработанные авансы заказчиков. Т.е. компания получила средства и их израсходовала не целевым способом. В соответствии с законодательством на основании ст. 142 ТК РФ, приостановил работу, о чем в компанию было отправлено заявление, с 20.02.2023 года, он на рабочем месте больше не появлялся.
Из показаний потерпевшего Д*** которые были даны в судебном заседании, следует что, с 08.02.2021 он работал на объекте «Депо Братеево» в должности главного инженера проекта. Работал до момента увольнения, т.е. до конца апреля 2023 года. В должностные обязанности входило осуществление строительного контроля, подписывал акты по инженерным сетям. Работы велись, все шло согласно графику, были какие-то сложности, но тем не менее работа происходила. Как распределялось финансирование, на заработок ему не известно. Когда на объекте появился Б****, он задавал ему вопрос, относительно заработной платы, на что тот ответил, что нужно посоветоваться с Т**** и ФИО2 Задолженность составляет ***** руб., оклад в ООО «******» составлял - 120 000 руб. Выплата заработной платы в компании производилась хаотично, когда появлялись деньги – выплачивали частично. Со слов Б****, Т**** и ФИО2 дают указания на что и куда уходят денежные средства, что когда у него будет информация от учредителей, тогда он скажет когда будет заработная плата. Причину образовавшейся задолженности Б*** объяснял, что не платит заказчик. 27.10.2023 года от компании ООО «******» поступили денежные средства - ****** руб. На сегодняшний день долг составляет ****** руб.
Из показаний потерпевшего М**** которые были даны в судебном заседании, следует что, в компанию ООО «******» устроился 14.02.2019 года, на должность ведущего инженера производственно-технического отдела. Основной объект, на который он трудился было строительство уличного пешеходного перехода «Коптево». Основной функционал – подготовка и проверка проектной документации, работа и проверка проектной документации, и направление документации в адрес заказчика. Заказчиком по этому объекту являлась ООО МКЖД. В компании были определенные проблемы, выплаты задерживали, но не носили системный характер, были временными. С августа 2022 года заработная плата не выплачивалась, точные данные по выплатам отражены в банковских выписках, которые он приобщал в рамках уголовного дела. Заработная плата сначала была ***** руб., потом – ***** руб., после вычета всех налогов. Он написал заявление об увольнении и после двух недельной отработки, в соответствии с законом, он 19.02.2023 года уволился и получил полный комплект документов. До сегодняшнего дня он не получил полный расчет по заработной плате с учетом отпускных. Сумма задолженности составляла порядка ***** руб., далее была одна выплата, которая была произведена на основании следственной проверки в октябре месяце, данные документы приобщены к материалам уголовного дела, на текущий момент задолженность составляет ***** руб. Намерен подать ходатайство о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере **** руб. В 2019-2020 года и часть 2021 года – работал на объекте, на строительстве уличного пешеходного перехода «Коптево», далее основное строительство - закончилось, был перерыв в строительстве, т.е. была консервация, может быть из-за финансовых вопросов, и перешел работать в офис по адресу: *****, компании ООО «******». Существенные проблемы на строительном объекте, не было, все было в рабочем порядке. Финансовые средства в компании распределялись генеральным директором компании, он отвечал за основную хозяйственную деятельность компании, отвечал за организацию работы всех отделов, что, предусмотрено должностной инструкцией, с кем согласовывает генеральный директор и как направляются потоки денежных средств – ему не известно. На сегодняшний день, долг перед ним составил **** руб., без учета пени и компенсации, после выплаты которая была в октябре 2023 года. По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего М**** данных при производстве предварительного расследования, М**** их подтвердил в полном объеме.
Из показаний потерпевшего К**** которые были даны в судебном заседании, следует что, в компанию ООО «*****» устроился в начале августа 2018 года на должность главного механика, работал до 22.02.2023 года. В должностные обязанности входило подбор персонала технического направления: слесари, машинисты и строительные техники, водители, осуществлял контроль за документацией, подготовка путевых листов, работа с поставщиками по аренде техники строительной, контроль за документами, финансовыми том числе, подготовка лизинговых договоров. По задолженности: начала образовываться с начала 2019 года. Последний раз, заработная плата выплачивалась вовремя – в декабре 2018 года. Далее задолженность росла, погашалась не вовремя. С лета 2022 года заработная плата просто перестала выплачиваться. Заработная плата перечислялась на банковскую карту в размере *** руб. В должностные обязанности, кроме подбора персонала, входило техническое обслуживание техники, содержание ее в исправном состоянии, содержание в исправном состоянии малой механизации, работа с контрагентами, которые предоставляли технику в аренду, так как у компании не было своей техники в том объеме, которая была необходима. Техника приобреталась исключительно по договорам лизинга. Легковой и грузовой – порядка 17-18 единиц. На какие средства была приобретена техника, что стало с техникой, причины невыплаты заработной платы, причины образовавшейся задолженности, ему не известны. Потерпевшим составлялись счета, относил их в бухгалтерию. На основании подписи руководства осуществлялся платеж. Подписывались в основном генеральным директором, за период его трудовой деятельности их было четверо, тот, кто был на тот момент генеральным директором, тот и ставил свою подпись. документы согласовывал, с ФИО2, без его ведома бухгалтер не оплатил бы даже 1 руб. Он подписывал и дальше потерпевший шел в бухгалтерию. Это был период с конца 2018 года. С ФИО2 обсуждались вопросы по приобретению техники в лизинг. На какие средства приобреталась техника он не знает. Задолженность сейчас примерно ***** руб.
Из показаний потерпевшего Л**** которые были даны в судебном заседании, следует что, в компании ООО «******» работал с 04.10.2021 в должности главного геодезиста. Осуществлял контроль в соответствии со своей профессией, геодезический контроль объектов строительства, уволился 05.04.2023 года по причине задержки заработной платы. Основное место работы – «Депо Братеево», но как главный геодезист – отвечал за все объекты компании, их было много, люди приходили и уходили, им деньги не платили. В рамках своей трудовой деятельности он осуществлял геодезический контроль. С декабря 2022 года, начались задержки, выплачивалась один раз в два месяца, далее январские выплаты поступили, в мае или апреле. Далее генеральным директором – стал Б***, за июнь получили в августе заработную плату, начались массовые увольнения, кто уволился до нового года им выплатили заработную плату и компания с ними рассчиталась полностью, он и другие потерпевшие остались на объекте доделывать исполнительную документацию. Причины образовавшейся задолженности, не знает. С подсудимым знаком с 2020 году, в организацию его пригласил С****, заместитель директора по строительству. Т**** видел, но на какой должности и кем он являлся не знает. Причину задержки заработной платы не знает. Руководство ничего не могло ответить, одни обещания. Он подавал заявление на реестр должников, не помнит в каком году. Управляющим на тот момент был Ц****. Задолженность составляет ****** руб., в 27.10.2023 г. была произведена разовая выплата – **** руб., на сегодняшний день задолженность по заработной плате составляет ***** руб.
При увольнении он общался с ФИО2 который заверил, что все денежные средства в полной мере будут переведены.
Из показаний потерпевшей К**** которые были даны в судебном заседании, следует что, в компании ООО «*****» устроилась в конце 2021 года, ФИО2 был учредителем компании. Работала в должности Финансового директора. Работа с банками, привлечение финансирования, согласование договоров. Примерно с апреля 2022 года начались проблемы с налоговыми выплатами, с контрагентами, началось затруднительное финансовое положение, заработную плату выплачивали с задержкой, уволилась в мае 2023 года. Задолженность составляет примерно ***** руб., точную сумму не помнит. Причины невыплаты заработной платы, это не поступление денежных средства от заказчиков. По роду своей деятельности, она знала когда готовятся поступления денежных средств и, что счета компании арестованы – тоже знала. Предполагает, что ответственным за перечисление заработной платы, был генеральный директор В****. Кто занимался распределением денежных средств в компании ООО «******» ей не известно. У нее был доступ к финансовым документам и финансовой отчетности.
К документам по перечислению заработной платы у нее доступа не было. Видела, что счета арестованы – это доступная информация, по любой компании можно посмотреть информацию по приостановке по счетам. Согласно условиям заключенных договоров, есть период сдачи объекта, а после сдачи - должно поступить финансирование. О том, что деньги не поступали ей известно из совещаний на которых это обсуждали, объект сдан, значит должны поступить денежные средства, а заказчик еще не перечислил денежные средства. О том, что деньги не поступают – знает, поскольку бухгалтерия, которая снимала остатки по счетам, ее уведомляла. Периодически бухгалтерия снимала выписки по расчетным счетам и присылала сообщения, какие остатки на счетах есть. По производственным совещаниям было видно, что у компании есть какие-то определенные виды работ, которые они сдали и подписанные с их стороны, которые передавали заказчику, после чего становилось понятно, какой вид финансирования мог быть перечислен. По факту денежных средств не было, были какие-то моменты, которые нужно было устранить, чтобы работы были приняты заказчиком и были бы перечисления. У нее был доступ в программу 1С и была возможность видеть бухгалтерские периоды, а так же то, что приходит от заказчиков. Анализ делается по тем данным, которые были заведены в программу. Отчеты бухгалтерская потерпевшая – не готовила, финансовая отчетность – это свод таблиц, финансовых данных по приходу – расходу. Финансовое положение компании оценивается на основании многих показателей, уже свершившихся, которые уже есть. Финансовую отчетность готовила на основании среза данных, за какой-то определенный период, на квартал, на год, на месяц. Составляла данные, за тот период какой запрашивается: поступления, остатки задолженности по контрагентам, спрогнозировать будущие оплаты. Данные отчеты представляла генеральному директору, если он запрашивал эти данные. Это был 2022 год. ФИО2 являлся единственный учредитель компании. Саакян мог уточнить размер задолженности по контрагентам, по подрядчикам. Точную сумму задолженность не помнит, в рамках ГПК РФ по взысканию задолженности не обращалась, гражданский иск подавать, не будет, поскольку компания будет в конкурсном производстве, у компании будет возможность в погашении задолженности. Она и все сотрудники состоят в реестре. Свидетелем со стороны защиты не является. Признана потерпевшей по данному делу. У компании были приостановки по счетам, с апреля 2022 года были наложены налоговой аресты на счета компании, весь приход, который приходил, списывался автоматически, а также контрагенты, которые обращались к судебным приставам, приставы накладывали ограничения по счетам, налоговые выплаты.
В 2022-2023 годах списания денежных средств, которые приходили на расчетные счета списывались в безакцептном порядке. Денежные средства поступали не только на расчетные счета компании, но и на казначейские счета. Весь приход, который приходил на казначейский счет, согласовывался с заказчиком по расходованию денежных средств. Казначейские счета открывались на основании условий договора для целевого использования средств. Списывались денежные средства через реестры, которые согласовывал заказчик. В эти реестры входили назначения на заработную плату. Сумму окончательно утверждал – заказчик, каждый реестр подписывается заказчиком, ставится печать и направляется в казначейство. На основании этого реестра отпускались денежные средства. Были случаи, когда заказчик не согласовывали выплату заработной платы с казначейских счетов. Изначально согласовывали заработную плату только по сотрудникам, которые работали на объекте, и только авансовую часть, в последствии разрешили выплачивать заработную плату на всех сотрудников компании. По поступившим денежным средствам в период 2022-2023 года, денежные средства поступали на расчетные счета компании и на казначейские. Денежные средства выплачивались на заработную плату, но в том объеме, в котором было согласовано. В приоритет ставили выплату заработной платы и выплачивалась она согласно из того, сколько согласовал заказчик на выплату заработной платы денежных средств. 2022-2023 года образовалась задолженность перед сотрудниками по причине не достаточного финансирование, не достаточные поступления, выручки, приостановка по счетам, полностью все контракты, которые были у компании были подписаны дополнительные соглашения на оплату через казначейские счета, но по ним шло согласование, все накапливалось. На период ее увольнения был один контракт – Минстрой, который перечислял, в течении 2022 года, до третьего квартала, это были исключительно авансы сотрудникам, которые работали на объекте у него, после выполнения шла оплата сотрудникам, последняя – полностью всем сотрудникам компании. К банкротству компании привело подача заявления от контрагента, далее подключились остальные контрагенты, которые пользуются своим правом и подают ходатайство о приобщении своей задолженности к делу и уже в суде это все решается. Процедура банкротства может не закончиться банкротством компании. Компания ООО «*****» до сих пор находится в конкурсном производстве. По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей К*** данных при производстве предварительного расследования, К**** их подтвердила в полном объеме.
Из показаний потерпевшей П*** которые были даны в судебном заседании, следует что, с 01.06.2017 по 31.08.2023 года работала в компании в должности ведущего бухгалтера, в должностные обязанности входил учет материальных ценностей и основных средств. Заработная плата перечислялась на зарплатную карту. Генеральным директором в компании в момент трудоустройства был ФИО2 Подсудимый в 2022 году занимал должность учредителя компании. С сентября 2022 года, на момент увольнения выплатили за январь 2023 и май 2023 года – частично погасили, после увольнения приходила сумма примерно **** руб. Заработная плата - ***** руб. – после всех вычетов. Потерпевшей поступали поручения перечислить платежные поручения на конкретно сумму, куда, я все операции проводила с казначейского счета, она работала с казначейскими счетами. С казначейских счетов направлялись деньги по реестру, после утверждения заказчиком на субподрядчиков, на материалы, в самом конце – начали частично согласовывать на заработную плату сотрудникам. Заработную плату направляли с расчетного счета. У компании был в Сбербанке расчетный счет, ВТБ-Банк. Деньги на расчетный счет поступали от заказчиков. Работала только с казначейскими счетами. Как распределялись денежные средства, именно на заработную плату она не знает. Задолженность по заработной плате начала образовываться, когда были расчетные счета, и была возможность выплачивать заработную плату, хотя бы частично в большем объеме с расчетных счетов. Потерпевшая имела доступ к 1С. Видела движение денежных средств, работала в этой программе. Поступления на расчетные счета были от заказчиков. Казначейские счета всегда какие-то трудности подразумевают, потому, что это – целевое использование. Задержка началась, когда были еще расчетные счета, не нужно согласовывать с заказчиком, с казначейских счетов платилось уже в последний момент. Счет привязан конкретно к тому или иному объекту, по договору. Она не занималась распределением денег с казначейского счета, знает примерно, как они отправлялись, в какой период времени, пару раз отправлялось с казначейского счета, все остальное время им приходила заработная плата с расчетных счетов. Почти все платежи, которые производились компанией, подсудимый принимал участие. Заместитель главного бухгалтера, была на расчетных счетах, а П**** – на казначейских. Все обсуждалось в бухгалтерии все видно, прозрачно, обсуждали платежи, ФИО2 обсуждал платежи и принимал участие в распределения денежных средств в компании. Генеральный директор Б**** не давал указания бухгалтерии. В бухгалтерии она видели только учредителя. Ей достоверно, известно, что только ФИО2 давал распоряжения. С Б**** она лично общалась много раз, когда происходила задержка заработной платы, он объяснял всем, что он не распоряжается денежными средствами и ничего сделать не может. В январе 2023 года, практически вся сумма списывалась на заработную плату, но списывалась не пропорционально, было очень много сотрудников, рассчитались с уволенными людьми, а кто работал, выполнял свои должностные обязанности, ездили каждый день на работу за свой счет, тем было отказано. Эти оплаты производила П**** лично. Уволились 31.08.2023 года. Увольнялись все очень сложно, к П**** домой приезжали практически все сотрудники, трудовые книжки – бухгалтерия вывезли из офиса, чтобы люди могли уволиться, оформить им все, делала это лично она из дома, приезжали и увольнялись, иначе бы их никто не уволил и так бы они сейчас «болтались в воздухе», У нее был доступ к 1С до определенного момента. Приказ об увольнении передавали на подпись, на объект. Подписал ФИО2, Б**** в апреле 2023 года подал сведения в налоговую о том, что он уволен.
Из показаний потерпевшей Л***** которые были даны в судебном заседании, следует что, в компании работала с 01.03.2021 года, услышала про эту фирму, пошла на собеседование, после прохождения собеседования была устроена на должность специалиста по охране труда, непосредственно на объект электро-депо «Южное», в офисе я не находилась, была всегда на объекте, выполняя обязанности по охране труда и обеспечение по охране труда, была в контакте с заказчиком, подрядчиком. Её непосредственным руководителем являлась П****, на собеседовании также присутствовал С****. В обязанности входило обеспечение по охране труда, часть была своего персонала, а также подрядные организации. У нее был допуск подрядчиков по охране труда к работам, подготовка документации, проверка рабочих мест во время производства работ, если были какие-то замечания они должны были их устранять. По оплатам заявок по ее работе, если нужны были какие-то плакаты по требованию заказчика, их должны были закупить, но долго не могли поступить на объект по каким-то причинам. Подрядчики, которые не могли завершить какие-то недостатки, так как не поступал необходимый материал, заявка не обрабатывалась, не оплачивалась, по какой причине начали происходить трудности не знает. Устроилась на работу 01.03.2021 года, 1-й раз она получила заработную плату вовремя, как положено, а со следующего месяца пошли оплаты заработной платы – 1 раз в два месяца и так продолжалось какой-то период. Был 2021 год, перед новым годом выплатили остатки половину заработной платы, в апреле 2022 годы – была вторая половина заработной платы за декабрь 2021 года и потом начался «снежный ком», который и привел к этой задолженности. Всеми доступными способами пыталась узнать через руководство причину невыплаты, в офисе была два раза, у людей из офиса, потом у руководства, которое сидело на объекте продолжительное время - у них пытались уточнять. Но конкретного ответа они не получали, говорили, что задержки оплаты заказчиком, конкретно ничего не говорили. Она задавала вопросы С****, он курировал производственные вопросы и был часто на объекте. Также спрашивала у ФИО2, Б****. Генеральным директором был на тот момент Б****, но задержки по заработной плате начались гораздо раньше, он тоже не мог дать никакой информации.
ФИО2, говорил подождите немного. Уволилась официально 07.02.2023, трудно было рассчитаться, долги по заработной плате, за неоплаченный отпуск – не были произведены, никаких документов на руки, справок, которые положены при увольнении – не получили и за трудовой книжной приезжала потом. Когда дело шло к увольнению, т.е. принуждение к увольнения в виду не выплаты заработной платы, у потерпевшей не было денег, не на что было жить, нужно было искать другую работу, а рассчитать не могли, она зашла к руководству – сидел Б*** и С****, состоялся разговор, она сказала, что будет досудебная претензия, а далее вынуждена подавать иск в суд, спросила будет ли выплата о пытались у руководства уточнить о банкротстве, но обратной связи не поступило, сказали, что никакого банкротства нет. О том что финансовые распределения в компании осуществлялись совместно ФИО2 и Т**** знает со слов сотрудников фирмы, что они основные действующие лица, через которые все происходит. Расчетные листы с задолженностью направлялись ей на электронную почту, это выгрузка из системы с моими данными и задолженностью организации перед работником.
Из показаний потерпевшей П*** которые были даны в судебном заседании, следует что, в ООО «******» с 18.09.2017 была руководителем службы охраны труда. В должностные обязанности входило организация и координация по охране труда, объезд по объектов, контроль подрядчиков, присутствовала на совещаниях. Работала с 2017 года, ушла в декрет по беременности, когда родила ребенка, руководитель ФИО2, единственный руководитель организации, с кем на том момент она могла общаться, перестал выходить на связь, ей нужно было продлевать больничный, какие-то средства получать, а также оформить единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Звонила по телефону, так как на тот момент уже не было офиса, сотрудников, ни с кем не могла поддерживать какую-то связь. Никто не отвечал, соответственно ни каких средств для существования не было, так как потерпевшая воспитывает ребенка одна. Она самостоятельно пыталась ходить по инстанциям, в ПФР, ей говорили, поскольку она работает, то это должен делать работодатель, хотя у нее имелся весь пакет документов. Это привело к тому, что она вынуждена была написать заявление об увольнении 11.01.2024 года, чтобы устроиться на другую работу и получать хоть какие-нибудь пособия. 15.02.2024 года она устроилась в другую организацию, через эту организацию пыталась оформить пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, но приходили отказы, так как официальным местом работы был ООО «***». Как неработающая она не могла получать, т.к. работает, как работающая она тоже не могла получать, т.к. от ООО «*****» никакая отчетность не передавалась в социальный фонд РФ. Она ходила лично по инстанциям, добилась пособий и параллельно обратилась в суд с иском к ФИО2, иск ему был направлен лично, о том, что ее не увольняют, не назначают пособия, суд продолжался до 28.01.2025. она писала заявление на имя начальника следственного комитета РФ Б****, на имя Президента РФ, о том, что она устроена на работу и это создает ей проблемы. На последнее заседание суда, 23.12.2024 года она делала выписку из электронной трудовой книжки, где написано, что она уволена из ООО «*****» 11.01.2024 года, получается мошеннические действия, уволили задним числом, Везде этот факт фиксировался: в моих показаниях, в электронной трудовой книжке, которую невозможно подделать. Соответственно в иске я прошу выплатить мне за вынужденный прогул с 11.01.2024, уволить, издать приказ об увольнении, выплатить заработную плату, и компенсацию за отпуск и сделать расчет по больничному листу, по тяжелым родам. Все финансовые вопросы она решала с ним лично, по повышению заработной плате, по оплате каких-то счетов по работе, на заявки, журналы и т.д., что касается охраны труда. С 2017 года, когда устраивалась - ФИО2 был генеральным директором, и как было заведено она общалась только с ним. Главным бухгалтером являлась К***. Совместно с сотрудниками ходили в кабинет к генеральному директору Б****, но ответов не было, потому, что он не владел информацией, причин никто не говорил, «ждите, заработная плата будет, завтра, после завтра». Но заработной платы не было.
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего П****, данные при производстве предварительного расследования, в связи с неявкой потерпевшей в судебное заседание, из которых следует, что что в 2018 году он был принят на работу в ООО «******», в должности электромеханика. В его должностные обязанности входило урегулирование получение нового оборудования и электроинструментов, диагностика и ремонт строительного инструмента и оборудования технологического, задействованного в производстве работ. Задолженность по заработной плате начала образовываться в начале 2022 года и до момента его ухода из ООО «******» 20.02.2023. Причины образования задолженностей до него никто не доводил, но со слов сотрудников офиса он знал, что средства в первую очередь тратились на обслуживание договор лизинга, строительной техники и на срочные личные обязательства учредителей компании. Также знал, что все финансовые операции контролировались ФИО2 и Т**** вследствие чего запасные части к инструментам и оборудованию по заявкам в отдел закупок задерживались с поставкой до полугода ввиду задержек по оплате которые санкционировались ФИО2 и Т**** (т. 2 л.д. 153-154).
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Л****, в связи с неявкой потерпевшей в судебное заседание, из которых следует, что в ООО «****» она работает с августа 2016 года по июнь 2023 года, в должности начальника сметного отдела, в ее трудовые обязанности проверка сметной документации, оформление актов выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и тому подобное. Собеседование с ней проводилось ее непосредственным руководителем ФИО2 В тот же день был заключен и подписан трудовой договор, на основании которого она начала свою трудовую обязанность на должности начальника сметного отдела. Ее заработная плата составляла ***** рублей на руки за вычетом налога и позже она составляла ***** рублей. Заработная плата перечислялась ей на зарплатную банковскую карту со счета компании. При ее трудоустройстве в августе 2016 года на тот момент генеральным директором был ФИО2, ей известно, что он работал на данной должности с начала образования ООО «****», примерно в феврале 2016 года, в период его работы задолженностей по заработной плате не было, далее в период с 2020 по 2021, точную дату не может сказать, данную должность занял В****, которую он занимал продолжительное время, в период его работы задолженностей по заработной плате не было, примерно в 2022 году, точную дату не помнит, пост генерального директора занял В***, в период его работы начала формироваться задолженность по заработной плате, но она была не критичной, сначала отодвигали дату выплаты зарплаты, далее заработную плату выплачивали раз в 2 месяца за оба месяца, это не было критичным, однако с января 2022 года заработная плата просто перестала выплачиваться, выплачивалась «скачками», последнее начисление произошло в июле 2023 года и более начислений не было. При увольнении ей не рассчитали заработную плату, также не выплатили выполненную работу в июле. Хочет пояснить что всего задолженность перед ней составляла ***** рублей, после возбуждения уголовного дела 27.10.2023 ей было выплачено ****** рублей за период февраль-март 2023 года, сейчас задолженность составляет ****** рублей. Генеральным директором на момент образования основной задолженности был Б****. Как она помню, распределением финансов осуществляли соучредители ФИО2 и Т****. Главным бухгалтером являлась К***, однако на момент ее увольнения – 07.02.2023 она уже уволилась и в расчетных документах был указан Б***. Офис ООО «***» располагался по адресу: *****. В какой-то момент офис переехал на 6 этаж. В период с января 2022 года по июль 2023 года, заработная плата не выплачивалась вовсе. Причины образования задолженностей до нее никто не доводил, были постоянные обещания заплатить со стороны генерального директора Б***. В период с августа 2022 по февраль 2023 ООО «*****» вела полную финансовую и производственную деятельность, происходила защита выполнения перед заказчиком, производились адресные выплаты субподрядным организациям. Никакой информации о финансовых проблемах она не знала, про то, что организация подала на признание ООО «*******» банкротом, она узнала только при увольнении в июле 2023 года (т. 1 л.д. 185-187).
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей У***, данных при производстве предварительного расследования, в связи с неявкой потерпевшей в судебное заседание, из которых следует, что она осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «****** с 09.03.2022 по 20.02.2023 в должности Инженера-геодезиста Депо Братеево. Заработная плата перечислялась ей на зарплатную банковскую карту со счета компании. Генеральным директором на момент образования задолженности был Б***. Все финансовые операции согласовывались с учредителем ФИО2 (+****) и Т***. Счета на оплату подготавливалась бухгалтерскими отделом и отделом снабжения, а после направлялась реестрами предстоящих платежей и впоследствии утверждались ФИО2 и Т***. Главным бухгалтером являлась К***** (*****). Офис ООО «***» располагался по адресу: ****. На момент 20.02.2023 офис функционировал. В соответствии с заключенным трудовым договором между ней и ООО «******» который именуется в указанном договоре Работодателем, ее должностной оклад, согласно первоначальному трудовому договору, составлял ***** рублей. В период с декабря 2022 года по настоящее время заработная плата не выплачивалась вовсе. Причины образования задолженностей до нее никто не доводил. Сообщалось что деньги будут к концу месяца, но ни разу выплаты не были осуществлены. В период с августа 2022 по февраль 2023 ООО «*****» вела полную финансовую и производственную деятельность, происходила защита выполнения перед заказчиком, производились адресные выплаты субподрядным организациям. Информации о процедуре банкротства организации официально в ее адрес не поступало. Задолженность по невыплате заработной платы составлял ***** рублей ** копейки, 31.10.2023 мне выплачено ****** рублей, таким образом в настоящее время передо ней сохраняется задолженность в размере ****** рублей ** копейки (т. 2 л.д. 236-238).
Из показаний свидетеля К***, которые были даны в судебном заседании, следует что ФИО2 был генеральным директором, когда она устроилась в компанию ООО «*****» на должность главного бухгалтера, в обязанности входило вести бухгалтерский учет. Что касалось финансового состояния компании до пандемии – стабильно, после пандемии – не стабильно, до 2020 года, потом начались задержки заработной платы, задолженность по налогам, перед подрядчиками. В должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, отражение операций на счетах бухгалтерского учета, сдача отчетности. Платежи в компании проходили так, от генерального директора поступал реестр оплаты платежей и бухгалтер проводил эти платежи. Был реестр, в бухгалтерию поступал реестр, деньга на эти оплаты были, и они были проведены. Деньги поступали, перечислялись, затруднений не было с проведением оплат. Заработная плата выплачивалась с расчетных счетов, где были деньги, из последних – это Сбербанк и ВТБ-Банк. Расчетные счета принадлежат компании. Деньги всегда поступали от заказчиков за выполненные работы. Последний заказчик был – Минстрой -1.
Перед ее увольнением были финансовые трудности, образовались большие задолженности перед сотрудниками, и перед поставщиками, перед налоговой. Заказчики выполняли свои обязанности. Били казначейские счета, с которых с реестра, утвержденного заказчиком, проводились оплаты, но в основном поставщиками и подрядчикам, но и на расчетные счета, откуда могла заработная плата выплачиваться сотрудникам перечислялись в небольших суммах. В бухгалтерию поступает реестр, куда перечислить денежные средства. Реестр поступает, он согласовывается с ФИО2, бухгалтер по этому реестру набивает платежки в программе и отправляет. В данных реестрах отображен наименование поставщика или подрядчика, сумма и счет, а также заработная плата. Реестр согласовывается с ФИО2, бухгалтер идет в кабинет и ему дают информацию, она записывает или получает на электронную почту, по-разному. К****, делала табличку в программе XL и направляла ФИО2, например на телефон, он ей пишет или отвечает: «Да» или «Нет», дает добро, далее эта табличка идет бухгалтеру и он оплачивает. Реестр с казначейских счетов согласовывался иначе, она в этом участие не принимала. У нее было два расчета с заказчиками через казначейский счет и счета в банке - ВТБ-Банк, Сбербанк. Казначейский счет – составлялся реестр, и реестр согласовывался с заказчиком, с его подписью, а расчетные счета в Сбербанке, ВТБ-Банке – бухгалтер согласовывал напрямую с ФИО2 Через казначейский счет заработная плата не платилась, это не предусматривалось. В период, когда у компании начались финансовые трудности, заработная плата сотрудникам выплачивалась. Помнит только последний в декабре 2022 года была выплачена заработная плата сотрудникам. В настоящее время порядка задолженность перед ней около **** руб. С гражданским иском не обращалась и обращаться не планирует. Генеральный директор Б*****, и ФИО2 поясняли, что сейчас идет работа и что заработную плату выплатят, задолженность будет погашена. Последние полгода 2022 года было совсем плохо, задолженность по заработной плате была практически за полгода. Штат в компании примерно 100 человек. Ей поступали прямые указания от ФИО2 о том, кому, куда перечислять. Он называл людей, которым выплатить заработную плату и организации тоже. Если заключался договор с заказчиком, казначейский счет относился к государственным организациям? Когда подписываются работы с заказчиком и за вычетом аванса, направлялась на расчетный счет, но эта сумма остаточная, ее было недостаточно для погашения задолженности. На казначейский счет перечислялись основные суммы. Основные суммы для производства, для строительства объекта, для покупки материалов, расчетов с подрядчиками. Компания не имела право выплачивать заработную плату с казначейских счетов. Таких случаев в период ее работы не было. Реестры согласования шли с ФИО2 Т**** был в штате официальною, получал заработную плату, полагает что, он занимался взаимодействием с заказчиками. Проводиться какие-либо платежи без согласования с ФИО2 не могли это, исключено. ФИО2 говорил, кому выплачивать заработную плату, это происходило когда как, когда конкретным лицам, когда равномерно, когда если не хватает средств, кому-то частично, ФИО2 говорил, как их распределять по людям.
Из показаний свидетеля Б****, которые были даны в судебном заседании, следует, что в ООО «*****», работал 2021 года по июль 2022 – в должности генерального директора. В его обязанности входило в основном – производство, основной объект был большой, он практически все время находился на этом. Заработная плата не выплачивалась, поскольку Генеральный заказчик - Мосинжстрой, не выплачивал денежные средства. У организации был основной контракт, были еще какие-то небольшие, но какие он не помнит, в основном был на производстве. Строилось депо, электродепо для Московского метрополитена. Сначала денежные средства выплачивались частями, когда заказчик платил, далее были только обещания. Руководством предпринимались действия, по урегулированию этой ситуации поскольку и подрядчик сидели на этой же территории, постоянно проводились совещания. Зарплата не выплачивалась с сентября 2021 и по первую половину 2022 года. В данный период были субподрядчики, по контрактам какая-то сумма выплачивалась, полагает, что все платежи были через казначейство, платежные дела не отслеживал, занимался производством. Санкционировала платежи бухгалтерия, финансовый директор. Деньгами, которые поступали в организацию, распоряжался финансовый директор и учредитель ФИО2 Проблемы выплаты заработной платы обсуждали с ФИО2, он приезжал, вместе с заказчиком обсуждали и генеральным подрядчиком, все время совещались по этому поводу, все время обещали «завтра». Субподрядные организации получали, потому, что оплата шла по сопровождению с казначейского счета и оплату согласовывает сам заказчик. Было несколько руководителей проекта, у каждого руководителя проекта было свое направление. Полагает, что Субподрядные организации были наняты ООО «******», и выполняли работы по договоренности с организацией. В период не выплаты заработной платы у субподрядных организаций не было претензий по невыплате. Были какие-то претензии поскольку заказчик платил очень долго и растянуто, он потом посмотрел в контракте, после подписания бумаг, согласно которому в течении 60 дней имели право не платить. Они самостоятельно ходили к заказчику, говорили, что они ничего не получали, иногда ходили к заказчику коллективно, чтобы «выбить» деньги, которые заработали, Оплата шла через него, получалось выплачивать отчасти, деньги с казначейского сопровождения, имеется адрес куда деньги должны идти. Казначейское сопровождение подразумевает то, что они готовят пакет документов, далее санкционируется казначейством для того, чтобы пропустить оплату. Заказчик имеет право его скорректировать, они дают список, кому-куда-что, а заказчик имеет право его полностью скорректировать и не пропустить оплату. ФИО2 часто приезжал, с заказчиком вел переговоры, совещания разные. Пустых обещаний он не давал, «будут деньги – получат все и он в том числе». Все ждали, когда заплатит заказчик, если заказчик не заплатил, то больше не откуда брать деньги, это не государственная структура, это частная фирма, которая живет на свой страх и риск.
Были еще мелкие контракты, какие именно он не помнит, он занимался большим объектом.
Организация им не заплатили около ****** руб. до настоящего времени не заплатили.
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Б*** данных при производстве предварительного расследования, Б*** их подтвердил в полном объеме. (т.3 л.д. 135-138.) .
Из показаний свидетеля Т****, которые были даны в судебном заседании, следует, что в данной организации работает с 2019 года по середину 2023 года исполнял обязанности советника генерального директора. Начиная с конца 2022 года начала образовываться задолженность по заработной плате и поступлением денег на расчетный счет компании. На тот момент практически все объекты были завершены, кроме одного – это строительство депо Братеево Южное. Строительство депо Братеево Южное продолжалось до февраля-марта 2023 года, от других заказчиков денежные средства уже не поступали, компания финансировалась только за счет этого объекта. По условиям договора денежные средства поступали на казначейские счета, денег категорически не хватало, чтобы выплатить заработную плату. Казначейский счет – это счет, который открывала компания в казначействе или в Московской казначействе, и все приходящие денежные средства – по согласованию с заказчиком, без согласования с заказчиком казначейство не выпускало денежные средства. У компании были счета в банках, но в связи с тем, что у компании было предбанкротное состояние, все денежные средства приходившие от других заказчиков, списывались в безакцептном порядке, в основном по исполнительным листам и другим требованиям. Других источников финансирования фактически не было. Деньги на заработную плату согласовывались с заказчиком, заказчик частично исполнял эти обязательства. К заказчику обращались с письмом, согласовывали расходы платежей, далее заказчик согласовывал или нет эти оплаты. В 2022-2023 годах это приобрело довольно «жесткий» характер, у заказчика бесконечно просили перечислить деньги на заработную плату, но перечисления были только в том объеме, которые были в 2023 году. Заработная плата выплачивалась до 2023 года и последняя заработная плата выплачивалась в 2024 году, были последние поступления, деньги 2023 года, все уходили на заработную плату. Все деньги, которые пришли на расчетный счет, скорее всего ушли на закрытие долга по заработной плате. ФИО2 знает около лет 10, ранее он работал у него, как сотрудник, потом он ФИО2 организовал свою компанию и когда Т*** фактически остался без работы, предложил ему помогать в развитии компании. Сначала он работал официально, потом уволился и работал не официально. Сначала ему платили, не регулярно, о проблемах компании, знал со слов сотрудников. Ему известно, какие контракты были у компании, поскольку он презентовал компанию у заказчика, субподрядных – помнит плохо, с кем были большие контракты – всех знает, общался с заказчиками, присутствовал на всех совещаниях. У занималась только строительством, у компании были накладные расходы, обеспечение работы офиса, своих сотрудников, а также взаимоотношения с субподрядчиками, движение денежных средств происходило от заказчика, с которыми были официально оформлены договорные отношения. У компании были контракты не только с государственными заказчиками, последний контракт с Минстрой-1 – наверное тоже негосударственный. Также со слов Саакяна и Б**** ему известно, что счета иные в момент задержки по заработной плате были заблокированы - Исполнительные листы и требования налоговой службы. У компании всегда был генеральный директор, учредитель и он присутствовал, но в распределении денежных средств он не участвовал, кто распоряжался денежными средствами в компании ему неизвестно. Реестры на оплату конечно подписывал генеральный директор, составлялись на объекте, по мере формирования затрат и потребности, участвовал в этом генеральный директор, ФИО2 и С****, был исполнителем по принятым решениям. В компании он получал зарплату ежемесячно в размере **** руб. и два месяца – ******* руб. В компании он фактически был на денежном довольствии.
Из показаний свидетеля И****, которые были даны в судебном заседании, следует, что она работает в ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, в должности специалиста – ревизора группы оперативного документирования отдела экономической безопасности противодействия коррупции, в должностные обязанности входит исследование предметов, документов, сведений, представляемых для исследования, которые проводятся на основании рапорта или поручения следователя. При исследовании занимается изучением представленных документов, составляет выводы, итогом является – справка, осматривает документы и делает выводы относительно поставленных вопросов, отвечает на те вопросы, которые указаны в постановлении или рапорте, вопросы ставит – следователь, оценку действиям лиц на основании документов не делает. По делу ООО «******», по ФИО2, готовила справки. Было две справки, в первой справке не были представлены документы, во второй – были представлены документы. Вторая справка, № 32 об исследовании документов от 18.04.2024. На исследовании был поставлен один вопрос, нужно было определить основные направления расходов с расчетных счетов ООО «******», были предоставлены ответы банков, она их исследовала, описывала все, что было представлено. Счетов было много, какие-то были пустые, на каких-то не было движения средств, было два счета, были разные перечисления, в соответствии со ст. 855 ГК РФ существует очередность перечисления, соответственно исследовалось предмет очередности первой и четвертой – обязательные платежи, пятая очередность – все остальные платежи, которые поступали. Первая очередь – это исполнительные документы по выплате алиментов, вреда жизни и здоровью; вторая очередь – исполнительные документы по выплате заработной платы, третья очередь – по выплате заработной платы; четвертая очередь – остальные исполнительные документы; пятая очередь – все остальные документы, поступающие в порядке очередности. По счету, открытому в АО МСП Банке – основными направлениями были платежи пятой очереди, в которые входили оплаты по договорам, за услуги, оплаты займа, переводы между своими счетами; по счету, открытому в ПАО Сбербанк – основные платежи были пятой очереди, по договору, но были также платежи первой и четвертой очереди. На исследование был представлен период с 01.01.2022 года по конечную дату выписки по счетам, которые представлены на исследование. Счета, с которых переводились денежные средства, принадлежали ООО «******». В таблице, сделан итоговый расклад, по АО МСП Банку, где зафиксирована сумма ****** руб. по договору, сюда не входят платежи по заработной плате, а также по налогам, платежи по заработной плате – это первая строка таблицы, далее идет итог, платежи первой - четвертой очереди - **** руб., ***** руб., это все платежи, которые были перечислены со счета, это платежи пятой очереди. Платежи были сделаны после 01.01.2022 года. В какой период они были сделаны в справке не отражено, есть только итоговая сумма.
Виновность ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, подтверждается так же другими письменными доказательствами, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, а именно:
- справкой № 32 об исследовании документов в отношении Общества с ограниченной ответственностью «****» ИНН ******, от 18.04.2024, согласно которой следует, что за период с 01.01.2022 по 04.03.2024: остаток на счете на начало периода - ******* руб.; - на счет поступило всего ***** руб.; - со счета перечислено всего - ****** руб., в том числе: платежи первой-четвертой очереди согласно с. 855 ГК РФ: **** руб. - заработная плата; *****, 10 - налоги; ****** - итого платежей первой-четвертой очереди; ****** - по договору, за услуги, возврат займа; ****** - перевод собственных средств между счетами; ****** - итого платежи пятой очереди; ****** - перечислено всего; - остаток на счете на конец периода - ***** руб. За период 01.01.2022 по 27.03.2024: - остаток на счете на начало периода - **** руб.; - на счет поступило всего ****** руб.; - со счета перечислено всего - ******* руб., в том числе: платежи первой - четвертой очереди согласно ст. 855 ГК РФ: ***** - взыскано по исполнительному производству; 1 565, 48 - итого платежи первой-четвертой очереди; ***** - по договору; ***** руб. - итого платежи пятой очереди; ****** - перечислено всего; - остаток на счете на конец периода - 0,00 руб. (т. 4 л.д. 170-177);
- протоколом осмотра предметов и документов от 15.11.2024 с приложением, согласно которому следует, что объектом осмотра является белый бумажный конверт, опечатанный способом, исключающим доступ к его содержимому, без нарушения целостности конверта. Указанный конверт вскрывается, внутри обнаруживается оптический диск белого цвета. Указанный диск вставляется в дисковод служебного компьютера, в корневом каталоге диска обнаруживаются папки, содержащие файлы формата « .xls». Файлы содержат сведения о движении по лицевому счету за период с 02.06.2020 по 04.03.2024 ООО «******». В ходе осмотра указанных файлов обнаружена информация, представляющая следственный интерес, а именно информация о движении денежных средств в период с 06.05.2022 по 11.08.2022. согласно выписке за указанный период, у ООО «*****» просматривается регулярная задержка по выплате заработной платы сотрудникам общества. Так, 29 июня 2022 Г*** выплачена заработная плата в размере ******* руб. за февраль 2022 года. 29 июня 2022 В*** выплачена заработная плата за февраль 2022 года в размере ***** рублей. 29.06.2022 Л*** выплачена часть заработной платы за апрель 2022 года в размере ****** рублей. В ходе осмотра выделены аналогичные факты задержки выплаты заработной платы, таблица о движении денежных средств за указанный период распечатывается и приобщается к протоколу настоящего осмотра. Также в ходе осмотра указанной выписки выявлены перечисления денежных средств на цели, не связанные с уплатой налогов и сборов, заработной платы и иных обязательных платежей, а направил их на финансирование текущих затрат Общества. а именно на расчеты с поставщиками и подрядчиками, возврат займа, расчеты с подотчетными лицами, по договору, за услуги, оплата по договору процентного займа, оплата за аренду помещения, для зачисления на счет ФИО2 и иные траты, не связанные с выплатой заработной платы в размере 21 892 580,3 рублей. Иной информации, представляющей следственный, либо оперативный интерес, за исключением распечатанной, проведенным осмотром не обнаружено. В распечатанной таблице для наглядности осматриваемые платежи выделены цветом. По завершению осмотра диск извлекается из дисковода, упаковывается в белый бумажный конверт и запечатывается способом, исключающим несанкционированный доступ к содержимому последнего (т. 5 л.д. 83-84, 85-97);
- Уставом ООО «******», утвержденным решением единственного учредителя №2 Общества с ограниченной ответственностью «*****» от 13 сентября 2016 года, согласно которому общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, осуществляет все виды финансово-экономической деятельности. Прошито и пронумеровано на 14 листах скреплено печатью общества и подписью ФИО2 (т. 1 л.д. 114-128);
- выписка ЕГРЮЛ от 12.09.2024 согласно которой следует, что учредителем общества является ФИО2 с 28.02.2015 (т. 3 л.д. 208-227);
- расчетными листами выданными ООО «*****» потерпевшему В***, согласно которым задолженность по заработной плате перед ним составляет ***** руб. (т. 1 л.д.149-150) ;
- расчетными листами выданными ООО «*****» потерпевшему С****, согласно которым задолженность по заработной плате перед ним составляет **** руб. (т. 1 л.д.174-175);
- расчетными листами выданными ООО «*****» потерпевшей Л****, согласно которым задолженность по заработной плате перед ней составляет ***** руб. (т. 1 л.д.196-197;
- расчетными листами выданными ООО «******» потерпевшему С****, согласно которым задолженность по заработной плате перед ним составляет ***** руб. (т. 1 л.д.209-210);
- расчетными листами выданными ООО «*****» потерпевшей П****, согласно которым задолженность по заработной плате перед ней составляет ***** руб. (т. 2 л.д.18-19);
- расчетными листами выданными ООО «******» потерпевшему К****, согласно которым задолженность по заработной плате перед ним составляет ***** руб. (т. 2 л.д.44-45);
- расчетными листами выданными ООО «******» потерпевшему М****, согласно которым задолженность по заработной плате перед ним составляет **** руб. (т. 2 л.д.81-84);
- расчетными листами выданными ООО «*****» потерпевшему Д***, согласно которым задолженность по заработной плате перед ним составляет **** руб. (т. 2 л.д.96-99);
- расчетными листами выданными ООО «*****» потерпевшему П****, согласно которым задолженность по заработной плате перед ним составляет ****** руб. (т. 2 л.д.162-163);
- расчетными листами выданными ООО «*****» потерпевшему П****, согласно которому задолженность по заработной плате перед ним составляет ***** руб. (т. 2 л.д.174);
- расчетными листами выданными ООО «*****» потерпевшему В******, согласно которым задолженность по заработной плате перед ним составляет ***** руб. (т. 2 л.д.191-193);
- расчетными листами выданными ООО «*****» потерпевшей У**** (А****), согласно которым задолженность по заработной плате перед ней составляет *****руб. (т. 2 л.д.245-246);
- расчетными листами выданными ООО «******» потерпевшему Л****, согласно которым задолженность по заработной плате перед ним составляет *** руб. (т. 3 л.д.20-23);
- расчетными листами выданными ООО «*******» потерпевшей Л******, согласно которым задолженность по заработной плате перед ней составляет ***** руб. (т. 1 л.д.226-229);
- платежным поручением № 680568 от 11.10.2023, руководство ООО «*****» выплатило П***** ***** рублей (т. 4 л.д. 191);
- платежным поручением № 9 от 27.10.2023, руководство ООО «*****» выплатило К**** ******** рублей (т. 4 л.д. 200);
- платежным поручением № 445 от 25.10.2023, руководство ООО «*******» выплатило П***** ****** рублей (т. 4 л.д. 202);
- платежным поручением № 450 от 25.10.2023, руководство ООО «********» выплатило Л***** ****** рублей (т. 4 л.д. 204);
- платежным поручением № 429 от 25.10.2023, руководство ООО «*******» выплатило С***** ******* рублей (т. 4 л.д. 205);
- платежным поручением № 437 от 25.10.2023, руководство ООО «*********» выплатило А***** ******* рублей (т. 4 л.д. 206);
- платежным поручением № 438 от 25.10.2023, руководство ООО «******» выплатило М**** ****** рублей (т. 4 л.д. 216);
- платежным поручением № 449 от 25.10.2023, руководство ООО «*******» выплатило К****** ******* рублей (т. 4 л.д. 217);
- платежным поручением № 424 от 25.10.2023, руководство ООО «********» выплатило П****** ****** рублей (т. 4 л.д. 219);
- платежным поручением № 412 от 25.10.2023, руководство ООО «*******» выплатило В***** ******* рублей (т. 4 л.д. 220);
- платежным поручением № 446 от 25.10.2023, руководство ООО «******» выплатило С****** ****** рублей (т. 4 л.д. 222);
- платежным поручением № 843879 от 18.10.2023, руководство ООО «*****» выплатило К**** ******* рублей (т. 4 л.д. 224);
- платежным поручением № 421 от 25.10.2023, руководство ООО «******» выплатило ФИО5 250 000 рублей (т. 4 л.д. 225);
- платежным поручением № 440 от 25.10.2023, руководство ООО «******» выплатило В**** ******* рублей (т.4 л.д. 226);
- платежным поручением № 420 от 25.10.2023, руководство ООО «******» выплатило ФИО6 250 000 рублей (т. 4 л.д. 227);
- платежным поручением № 423 от 25.10.2023, руководство ООО «*******» выплатило П****** ****** рублей (т. 4 л.д. 232);
- платежным поручением № 415 от 25.10.2023, руководство ООО «******» выплатило Д****** ******* рублей (т. 4 л.д. 233);
- платежным поручением № 441 от 25.10.2023, руководство ООО «******» выплатило Г***** ****** рублей. (т. 4 л.д. 235);
- платежным поручением № 425 от 25.10.2023, руководство ООО «******» выплатило П***** ******* (т. 4 л.д. 238).
Совокупность представленных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств позволяет сделать вывод о доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении умышленного преступления, а именно в совершении полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат из иной личной заинтересованности руководителем организации, поскольку являясь учредителем ООО «***» ФИО2 распоряжался имеющимися финансовыми средствами и имуществом предприятия, подписывал бухгалтерские документы. В свою очередь потерпевшие в период 01.05.2022 по 30.06.2023 осуществляли свою трудовую деятельность в ООО «*******» однако выплаты потерпевшим заработной платы и других установленных законом выплат не производились.
Действия ФИО2 правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Защитником Лебединцевым О.В. в судебном заседании заявлено ходатайство о назначении по делу судебной бухгалтерской экспертизы, в которой представил ряд вопросов.
Свое ходатайство о назначении по делу экспертизы подсудимый мотивировал тем, что из справки №32 следует что в ходе проведения предварительного расследования, главному специалисту – ревизору группы оперативного документирования ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве подполковнику полиции И****** 18.04.2024 поручено проведение исследование документов в отношении ООО «*****». Следователем на стадии следствия перед специалистом на исследование был поставлен единственный вопрос: Каковы основные направления расходования денежных средств со счетов ООО «****» за период времени с 01.01.2022 по период, указанный в выписке по счетам, представленным на исследование? При этом согласно предъявленного обвинения ФИО2, инкриминируемый ему в вину период времени указан с 01.05.2022 по 31.06.2023, т.е. начало времени невыплаты заработной платы сотрудникам ООО ***** указан с 01.05.2022, а окончанием периода невыплаты заработной платы указана несуществующая в календаре дата 31.06.2023. Специалистом, 18.04.2024 после изучения предоставленных выписок о движении денежных средств по счетам Общества в указанный с 01.01.2022 года, им подготовлена справка №32 об исследовании документов в отношении ООО *****. Согласно справке №32 следует, что движение денежных средств на расчетном счете Общества в указанный период времени, т.е. с 01.01.2022 осуществлялось в АО МСП Банк и ПАО Сбербанк: АО МСП Банк в сумме *** рублей, в том числе производилась выплата заработной платы в сумме ****, оплата налогов в сумме *** рублей и произведены платежи по возврату займа в сумме ******** рубля при этом не указано время перечисления данных средств с расчетного счета Общества, а также произведен перевод собственных денежных средств Общества между счетами в сумме **** рублей. ПАО Сбербанк в сумме ******** рублей, в том числе взыскано по исполнительному производству ******* рублей и по договору выплачено ******* рублей. Согласно выписке по счету Общества открытому в ПАО. Сбербанк за период времени с 01.01.2022 по 27.03.2024 со счета перечислено всего по платежам пятой очереди сумма в размере ******, но при этом не указан день или период перевода. Специалистом установлено, что движение денежных средств на расчетных счетах Общества в других банках не осуществлялось. Из справки №32 не установлено, какие из указанных платежей при движении денежных средств на расчетных счетах Общества осуществлялись обществом, помимо выплаты заработной платы сотрудникам, в период времени, который инкриминируется в вину ФИО2, т.е с 01.05.2022 по 31.06.2023.
Мировой судья принимает во внимание указанное обстоятельство, однако, доводы ходатайства стороны защиты, направлены на оценку действий подсудимого, а вопросы, поставленные стороной защиты, устранимы путем допроса эксперта. Кроме того, обвиняемый имел возможность предоставить расчетные счета в ходе предварительного следствия, а также ознакомиться со справкой №32 в которой указан неверный период. В связи с чем, по мнению мирового судьи, необходимости в назначении по делу судебной экспертизы финансово-экономической деятельности Общества, не имеется и защитнику отказывается в удовлетворении его ходатайства о назначении по делу экспертизы.
Доводы стороны защитника Л*** о том, что согласно тексту обвинения период времени невыплаты заработной платы, который вменяется в вину подсудимому ФИО2 указан с 01.05.2022 по 31.06.2023, но не указана сумма денежных средств, которая поступила на расчетный счет Общества в указанный период и какая суммы была потрачена не на выплату заработной платы сотрудникам, на налоги и сборы. При этом дата 31.06.2023 отсутствует в календаре за 2023 год. Сумма невыплаченной заработной платы в указанный период времени семнадцати сотрудникам ООО ***** за период с 01.05.2022 по 31.06.2023 составила размер ****** рубля, но при этом в материалах дела отсутствуют сведения, что указанная сумма денежных средств в указанный период.
В соответствии с ч. 1 ст. 237 УПК РФ суд вправе возвратить уголовное дело прокурору для устранения препятствий рассмотрения уголовного дела судом в случае, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения; копия обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления не была вручена обвиняемому, за исключением случаев, если суд признает законным и обоснованным решение прокурора, принятое им в порядке, установленном ч. 4 ст. 222 или ч. 3 ст. 226 УПК РФ; есть необходимость составления обвинительного заключения или обвинительного акта по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера; имеются предусмотренные ст. 153 УПК РФ основания для соединения уголовных дел, за исключением случая, предусмотренного статьей 239.2 УПК РФ; при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему не были разъяснены права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ.
Сторона защиты, заявив о необходимости возвращения уголовного дела прокурору, указывает на то, что в обвинительном заключении указано, что потерпевшей П****** в полном объеме не выплачена заработная плата за фактически отработанное время с 01.05.2022 по 31.08.2023 и составила сумму ****** рублей. Таким образом, данный период времени указанный в обвинительном заключении по ФИО7 вышел за рамки периода невыплаты ФИО2, заработной платы семнадцати сотрудникам Общества с 01.05.2022 по 31.06.2023. Согласно текста обвинительного заключения следует, что умышленными противоправными действиями ФИО2 причинен существенный вред конституционным правам и законным интересам 17 сотрудникам Общества, в том числе П******, но при этом потерпевший П***** не был допрошен по обстоятельства невыплаты ему заработной платы ни на стадии предварительного расследования, ни в суде. Его показания отсутствуют в материалах уголовного дела.
Поскольку доводы, приведенные стороной защиты, направлены на оценку доказанности-недоказанности вины подсудимого, данные нарушения не являются неустранимыми для принятия законного и обоснованного решения судом, в связи с чем, оснований, перечисленных в ст. 237 УПК РФ, для возвращения уголовного дела прокурору не имеется, поскольку эти нарушения должны существенно расходиться с окончательной редакцией обвинения, данных расхождений – нет и они устранены в ходе судебного следствия.
Кроме этого, в Постановлении от 25 декабря 2018 г. N 46 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)" Пленум Верховного Суда РФ дал такое разъяснение: "Сроки давности уголовного преследования за совершение преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ, исчисляются с момента его фактического окончания, в частности со дня погашения задолженности, увольнения виновного лица или временного отстранения его от должности. Увольнение работника, которому не была выплачена заработная плата, не влияет на исчисление сроков давности уголовного преследования работодателя" (п. 20).
По смыслу п. 20 Постановления Пленума фактическим окончанием совершения преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК, является погашение задолженности по заработной плате. Преступление в виде невыплаты заработной платы считается оконченным после трех месяцев частичной невыплаты или после двух месяцев полной невыплаты заработной платы. Задолженность по зарплате - это последствие указанного преступления, ущерб по уголовному делу, причиненный конкретному работнику, в связи с чем с доводом защитника об истечении срока давности, согласиться нельзя.
При изучении материалов уголовного дела судом установлено, что остальные доводы стороны защиты своего подтверждения не нашли, поскольку описание преступного деяния в обвинительном заключении приведено, кроме того, указаны обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ, приведены доказательства, собранные органом предварительного расследования, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что обвинительное заключение по данному уголовному делу составлено с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, что позволяет суду вынести приговор и, следовательно, в удовлетворении ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору по данным основаниям надлежит отказать.
При назначении виновному наказания суд руководствуется ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление, на условия его жизни и жизни его семьи.
ФИО2 в соответствии со ст. 15 УК РФ совершил преступление небольшой тяжести.
В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2 мировой судья учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка.
В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2 мировой судья учитывает раскаяние в содеянном, благодарственные письма.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Подсудимый на учетах у врача психиатра и врача нарколога не состоит, не судим, к административной ответственности не привлекался.
Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимого, суд учитывает, что ФИО2 впервые совершил преступление небольшой тяжести, так же учитывает характер совершенного преступления, степень общественной опасности, личность виновного, конкретные обстоятельства дела.
Обсудив все вышеизложенное, с учетом мнения участников процесса, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ в виде штрафа, полагая, что назначение данного вида наказания будет способствовать исправлению ФИО2 Кроме того, оно соответствует тяжести содеянного, принципам справедливости наказания и его соразмерности.
При определении размера штрафа суд, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а так же возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, и полагает необходимым назначить ФИО2 наказание в пределах санкции статьи в виде штрафа в размере 350 000 рублей, полагая, что данное наказание будет отвечать интересам общества и социальной справедливости.
Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем не имеется оснований для назначения наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ ниже низшего предела.
Кроме этого, суд не усматривает оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ, в части изменения категории преступления, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимого.
Разрешая гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшего: Г**** в счет возмещения материального ущерба – задолженности по оплате заработной платы с учетом уточнений в размере *** руб.** коп., компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере ****** руб. ** коп., компенсации морального вреда в размере ***** рублей, судебных расходов в размере ***** руб. Также иск о взыскании в пользу потерпевшей: П**** в счет возмещения материального ущерба – задолженности по оплате заработной платы в размере ***** руб. ** коп., компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере ***** руб. ** коп., компенсации морального вреда в размере ***** рублей, суд приходит к следующему.
Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, имеет объектом своего посягательства конституционное право гражданина на получение за свой труд заработной платы.
Согласно ст. ст. 20 и 56 ТК РФ, сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.
В соответствии со ст. 22 ТК РФ обязанность по выплате заработной платы в установленные сроки возлагается на работодателя - юридическое лицо (организацию).
ФИО2, являясь учредителем ООО «*****», осуществлял руководство текущей деятельностью предприятия, в том числе должен был обеспечивать своевременную и полную выплату работникам заработной платы и иных выплат в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, однако данное обстоятельство не свидетельствует о возникновении личной гражданско-правовой ответственности ФИО2, являющегося работником организации, перед иными работниками организации, что противоречит ст. 56 ГК РФ, предусматривающей ответственность юридического лица, а не его работника. Суд принимает во внимание положения ст. 277 ТК РФ и ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в соответствии с которыми руководитель несет материальную ответственность перед организацией, а не ее работниками.
Следовательно, привлечение физического лица к гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный работнику, признанному потерпевшим по уголовному делу, возникший в результате уголовно-противоправных действий этого физического лица, возможно лишь при исчерпании либо отсутствии правовых оснований для применения предусмотренных законодательством механизмов удовлетворения требований за счет самой организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам в предусмотренном законом порядке, в частности после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности этой организации, либо в случаях, когда организация-работодатель фактически является недействующей, в связи с чем взыскание с нее или с указанных лиц недополученной заработной платы в порядке трудового и гражданского законодательства невозможно. Этим не исключается использование мер, предусмотренных процессуальным законодательством, для обеспечения возмещения причиненного физическими лицами, совершившими преступление, вреда в порядке гражданского судопроизводства после наступления указанных обстоятельств. При этом, уголовное преследование в отношении ФИО2, по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ не влечет у последнего возникновения обязанности перед потерпевшим по выплате заработной платы, так как между ними ни трудовые, ни гражданско-правовые отношения не возникли.
С учетом изложенного, а также необходимостью привлечения к участию в деле юридического лица ООО «******», и решения вопроса о надлежащем ответчике, предъявленным гражданский иск Г******* в части возмещения материального ущерба причиненного невыплатой заработной платы и иных выплат, подлежат передаче на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
В целях обеспечения исполнения приговора суда, суд руководствуясь п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, полагает необходимым сохранить наложенные в рамках уголовного дела аресты для обеспечения права потерпевших на возмещение вреда по заявленным гражданским искам, а также до обеспечения исполнения приговора суда в части наказания в виде штрафа.
Меру пресечения С.В.МБ. в виде подписки о невыезде, и надлежащим поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, мировой судья,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: УФК по г. Москве (ГСУ СК России по г. Москве), л/с <***>, ИНН: <***>, КПП: 770401001, ОКТМО: 45374000, р/сч: <***>, кор.сч: 40102810545370000003, в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г.Москве, БИК: 004525988, КБК: 41711621010016000140, УИН не указан.
Разъяснить осужденному ФИО2, что в случае не оплаты штрафа в установленный срок, штраф может быть заменен на более строгий вид наказания.
Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде, и надлежащим поведении, по вступлении приговора в законную силу отменить.
Гражданский иск потерпевшего ФИО1 о взыскании материального ущерба и морального вреда - оставить без рассмотрения, сохранив за ним право на предъявление данного иска в порядке гражданского судопроизводства.
Гражданский иск потерпевшей ФИО7 о взыскании материального ущерба и морального вреда - оставить без рассмотрения, сохранив за ней право на предъявление данного иска в порядке гражданского судопроизводства.
Обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество и на денежные средства ФИО2 находящиеся на расчетных счетах и вкладах, а именно:
- на квартиру *****;
- на автомобили *******;
- на охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье ******;
- на транспортные средства ******;
- на счет *******, сохранить до момента исполнения назначенного по приговору наказания в виде штрафа и гражданских исков.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Савеловский районный суд города Москвы через мирового судью судебного участка №351 района Аэропорт города Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденный в течение пятнадцати суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Мировой судья Л.А. Лукиных