Дело № 1-34/2023
(следственный №12302320009000070,
УИД 42MS- 0137-01-2023-003412-71)
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области 19 октября 2023 года
Мировой судья судебного участка №5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области Форышева М.А. при секретаре Соломиной Ю.С. (помощнике судьи), с участием государственного обвинителя Нигматуллина И.И. подсудимого ФИО3, защитника- адвоката Ануфриевой О.А., действующей на основании ордера № 211 от 16.10.2023г. (удостоверение № 858 от 02.09.2005г.)рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО3, <ОБЕЗЛИЧЕНО>обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый ФИО3 предоставил документ, удостоверяющий его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах: ФИО3, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение за счет получения оплаты за регистрацию юридического лица в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, заранее не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом - обществом с ограниченной ответственностью «НИАГАРА», ИНН <***> (далее по тексту ООО «НИАГАРА»), заведомо зная, что является подставным лицом, в период времени с 01.02.2023 по 15.02.2023, находясь на участке местности, расположенном в 3 метрах от забора автовокзала, по адресу: <АДРЕС>, незаконно предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, для подготовки документов с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об органе управления юридическим лицом - ООО «НИАГАРА».
Далее, в период времени с 01.02.2023 по 15.02.2023, неустановленное следствием лицо, действуя в осуществление преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, получив от ФИО3 копию паспорта гражданина Российской <ОБЕЗЛИЧЕНО>, изготовило пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО «НИАГАРА», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001; решение учредителя об учреждении юридического лица ООО «НИАГАРА»; устав юридического лица ООО «НИАГАРА»; страницы паспорта ФИО3, содержащие заведомо недостоверные сведения о том, что ФИО3, с целью осуществления предпринимательской деятельности, становится учредителем и директором ООО «НИАГАРА». Указанный пакет документов неустановленное лицо в период времени с 01.02.2023 по 15.02.2023, находясь в неустановленном месте, по телекоммуникационным каналам связи направило вместе с копией паспорта гражданина Российской <ОБЕЗЛИЧЕНО>, на официальный сайт Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга.
Предоставление ФИО3 документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», повлекло внесение в период времени с 01.02.2023 по 15.02.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица ООО «НИАГАРА» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера <***>, индивидуального номера налогоплательщика <***>, расположенного по юридическому адресу: 620014, <АДРЕС> область, Г.О. город <АДРЕС>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, пом. 125 и о нем сведений, как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления данным юридическим лицом, то есть о нем, как о подставном лице.
В судебном заседании ФИО3, допрошенный в качестве подсудимого вину в инкриминируемом ему деянии, а именно в совершении предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, преступлении предусмотренном ч.1 ст.1732 УК РФ признал полностью, воспользовался ст.51 Конституции РФ, показания данные ранее подтвердил, а именно: что в период с 01.02.2023 по 15.02.2023, в период с 13 до 14 часов он находился <АДРЕС>; к нему подошел неизвестный ему молодой парень, который спросил, хочет ли он заработать «легкие» деньги. Предложение парня заинтересовало ФИО3, так как он нуждался в деньгах. Парень ФИО3 объяснил, что на его имя нужно открыть юридическое лицо, которым сам ФИО3 не будет управлять, то есть ФИО3 должен был фиктивно открыть на свое имя юридическое лицо, а парень сам там все будет делать. ФИО3 это заинтересовало, так как от него почти ничего не требовалось. Парень сказал, что ему нужно будет только предоставить свой паспорт, а парень за это заплатит 10 000 рублей. ФИО3 сразу согласился, так как паспорт у него был при себе, паспорт ФИО3 передал парню, тот сфотографировал паспорт, после чего вернул его обратно, сказав что это нужно для открытия юридического лица, также парень сказал, что через несколько дней позвонит ему и передаст денежные средства. Со слов парня, тот у себя дома в г. <АДРЕС> приготовит все документы и по электронной почте направит в налоговую. В момент передачи паспорта парню и после этого, у него не было цели руководить юридическим лицом, он просто хотел заработать 10 000 рублей. <ДАТА14> ему с незнакомого номера позвонил парень и сказал, что на следующий день, то есть <ДАТА15> ФИО3 надо быть на автовокзале г. <АДРЕС>, где его будет ждать водитель такси, который увезет его в налоговый орган для получения электронной подписи директора. <ДАТА15>г. ФИО3 приехал в <АДРЕС>, где на автовокзале его встретил таксист, в машине такси находились документы и флешка. Таксист пояснил ФИО3, что с этими документами и флешкой ему нужно пройти в налоговый орган для получения электронной подписи директора юридического лица, которую ФИО3 перенесут на флешку. В налоговом органе ФИО3 сделал все так, как ему сказали, а потом отдал все таксисту, после чего тот отвез его на вокзал и дал деньги на билет на автобус. Документы из налоговой ФИО3 оставил в машине такси. Где находится ОО «НИАГАРА», которая была открыта на его имя, ФИО3 не знает. От следователя ФИО3 стало известно, что он является генеральным директором ООО «НИАГАРА», которое зарегистрировано в г. <АДРЕС>. Каким видом деятельности занимается ООО «НИАГАРА», ФИО3 неизвестно, фактически он никаким директором ООО «НИАГАРА» не является, кто управляет данной фирмой, ФИО3 неизвестно. ФИО3 никогда не занимался предпринимательской деятельностью, у него нет соответствующего образования и он ничего в этом не понимает. Мужчину, которому он передавал свой паспорт, ФИО3 видел только один раз. Денежных средств ФИО3 не передали, обманули его. В банки ФИО3 не ездил, банковских карт и электронных ключей для расчета - не получал.
Вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ подтверждается следующими доказательствами: показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании письменными материалами по делу.
Из исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, путем оглашения показаний свидетеля <ФИО1>(л.д.42-50) следует, что она состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области-Кузбассу. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением государственных реестром, регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ), в редакции, действующей на момент. представления документов в регистрирующий орган. Законодательство РФ о государственной регистрации регулируется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ и издаваемых, в соответствии с ними, иных нормативных правовых актов РФ (статья 1 Закона № 129-ФЗ). Положениями Закона №129-ФЗ установлен перечень документов, необходимых для каждого вида государственной регистрации. В предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаях для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части доли. В соответствии с п.4 ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов, кроме документов, установленных Законом № 129-ФЗ.Одновременно, в соответствии со ст. 51 Гражданского кодекса РФ, до государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. Перечень лиц, которые могут быть заявителями при государственной регистрации юридического лица определен п. 1.3 ст. 9 Закона № 129-ФЗ. Согласно п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством РФ данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае:
- представления документов, предусмотренных ст. 12 Закона № 129-ФЗ, непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность;
- представления документов, предусмотренных ст. 22.1, 22.2 и 22.3 Закона № 129-ФЗ, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность;
- направления документов в регистрирующий орган в порядке, установленном п. 1 ст.9, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. В соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ для государственной регистрации создаваемого юридического лица, в регистрирующий орган представляются следующие документы: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что: представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями участниками) или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством РФ требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны; б) решение о создании юридического лица в виде Протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; в) учредительные документы юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного пп. «е» пункта 1 статьи 5 Закона № 129-ФЗ в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлениям), один из которых с отметкой регистрирующего органа одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 Закона № 129-ФЗ, выдается заявителю, либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или её копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте. В инспекцию ФНС от юридических лиц при регистрации юридического лица или при внесении изменений, сведений о юридическом лице, документы могут поступать несколькими способами: учредитель или лица, имеющие право действовать без доверенности предоставляет документы лично, либо документы могут поступить по почте заказным письмом, либо предоставить в налоговый орган лицом, действующим по нотариальной доверенности, либо по электронным каналам через официальный сайт ФНС России, подписанной электронной цифровой подписью либо через многофункциональный центр. В случае, если документы направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно- телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, учредительные документы юридического лица в электронной форме направляются в одном экземпляре. Регистрирующий орган по адресу электронной почты, указанному заявителем, одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 Закона <НОМЕР>, направляет учредительные документы, представленные заявителем в электронной форме и подписанные электронной подписью регистрирующего органа. Экземпляр данных документов на бумажном носителе с отметкой регистрирующего органа выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте при указании заявителем на необходимость получения и способы получения данных документов при направлении предусмотренных настоящей статьей документов в регистрирующий;
г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное, равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица-учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины. В случае направления пакета документов в электронном виде, оплата государственной пошлины не требуется. Кроме того, возможно но не обязательно, предоставление копии паспорта и гарантийного письма от юридического лица, гарантирующего заключение договоры аренды при отсутствии у юридического лица в собственности помещения, гарантирующее указание юридического адреса местонахождения юридического лица. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации установлен статьей 23 Закона № 129-ФЗ. При соблюдении требований Закона № 129-ФЗ и отсутствии причин для вынесения решения об отказе в государственной регистрации, определенных статьей 23 Закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган обязан внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Статьей 8 Закона № 129-ФЗ установлено, что регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если законом не предусмотрено иное, осуществляет государственную регистрацию либо выносит решение об отказе в государственной регистрации. Статьей 13 Закона № 129-ФЗ предусмотрено, что государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган. Закон № 129-ФЗ не наделяет регистрирующий орган полномочиями по вмешательству в хозяйственную деятельность субъектов гражданских правоотношений. Регистрирующий орган не вправе препятствовать представлению документов на государственную регистрацию, все представленные документы для государственной регистрации будут рассмотрены регистрирующим органом. В соответствии со статьей 9 Закона № 129-ФЗ в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдаёт расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. В случае представления документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр данная расписка выдается многофункциональным центром заявителю, либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. При получении регистрирующим органом документов, направленных почтовым отправлением, расписка в получении документов при наличии соответствующего указания заявителя направляется регистрирующим органом по указанному заявителем почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за днём получения документов. При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. Информация о факте представления документов в регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения регистрирующим органом, размещается на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет. Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. Согласно ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», при использовании усиленных электронных подписей участники электронного взаимодействия обязаны: 1) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности, не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; 2) уведомлять удостоверяющий центр, выдавшийся сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; 3) не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена; 4) использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей, создания ключей квалифицированных электронных подписей и ключей их проверки средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Статьей 11 Закона № 129-ФЗ установлено, что решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. При создании юридическому лицу присваивается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и осуществляется постановка на учет в налоговом органе с присвоением ИНН и КПП. После того, как получены документы на зарегистрированное юридическое лицо, представители юридического лица обращаются в кредитные организации с заявлением об открытии расчетных счетов, информация об открытых счетах кредитными организациями к ним поступает в течение трех дней с момента открытия счетов.
При личном обращении при создании юридического лица подпись учредителя может быть заверена нотариусом и налоговым инспектором, а при всех остальных действиях подпись учредителей, лиц, имеющих право действовать без доверенности (директора) заверяются нотариусом, за исключением документов, подписанных электронной цифровой подписью, эти документы не требуют заверения нотариусом подписью учредителя или директора. Согласно Федеральным информационным ресурсам ФНС России по юридическому лицу ООО «НИАГАРА» ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: <АДРЕС>, установлено, что 11.02.2023 в регистрирующий орган Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в соответствии с требованиями Закона № 129-ФЗ «О государственной регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ был предоставлен пакет документов для государственной регистрации при создании юридического лица ООО «НИАГАРА», а именно: - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001; - решение учредителя об учреждении юридического лица ООО «НИАГАРА»; - устав юридического лица ООО «НИАГАРА»; - гарантийное письмо о намерении предоставить помещение для нахождения ООО «НИАГАРА»; - страницы паспорта на имя ФИО3 в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в установленном порядке законом в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ.
Согласно представленным документам, заявителем и единственным учредителем, а также руководителем юридического лица ООО «НИАГАРА» является ФИО3, <ДАТА4> рождения. При направлении в регистрирующий орган документов в электронном виде, документы были подписаны электронной цифровой подписью ФИО3 Данному пакету документов был присвоен номер заявки U023021129159229. Инспекцией в соответствии с требованиями законодательства в рабочем порядке данному пакету с документами был присвоен вх. 7369А от 11.02.2023. Регистрирующим органом была сформирована расписка в получении документов от заявителя, которая далее в электронном виде была направлена на адрес электронной почты, указанной заявителем. По результатам рассмотрения данных документов, регистрирующим органом <ДАТА11> принято решение о государственной регистрации и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. В Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «НИАГАРА», а также сведений об единственном учредителе и руководителе юридического лица ООО «НИАГАРА», которым является ФИО3, <ДАТА4> рождения, уроженец г. <АДРЕС>, паспорт гражданина Российской Федерации серия <НОМЕР> номер <НОМЕР>, выданный ГУ МВД России по <АДРЕС> области <ДАТА12>. Указан адрес юридического лица в заявлении: <АДРЕС>, электронный адрес заявителя не указан, уставный капитал размере 150 000 рублей. В ходе проведения мероприятий по проверке достоверности внесения должностными лицами сведений в ЕГРЮЛ в отношении жителя <АДРЕС> области-Кузбасса ФИО3 Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области-Кузбассу установлено, что значащийся единственным учредителем и руководителем ООО «НИАГАРА» ФИО3 имеет молодой возраст, документы для регистрации заполнены по шаблону, заявлены виды экономической деятельности, не связанные между собой, ФИО3 не имеет в собственности объектов коммерческой недвижимости и транспортных средств, что свидетельствует об отсутствии у него навыков и умения управления юридическим лицом с уставным капиталом в 150 000 рублей. Также представляется маловероятным реальное осуществление ФИО3 финансово-хозяйственной деятельности в г. <АДРЕС> с учетом расходов на аренду офисных помещений и транспортных расходов. На основании изложенного <ФИО1> было предположено, что единственный учредитель и руководитель ФИО3 является подставным лицом, не имевшим и не имеющим цели управления и ведения хозяйственной деятельности данным юридическим лицом. Исходя из того, что пакет документов для создания юридического лица ООО «НИАГАРА» был подписан электронный цифровой подписью ФИО3, а также в заявлении указаны личные паспортные данные лица, решение учредителя №1 подписано собственноручно следует, что ФИО3 в полной мере понимал, что в электронном виде в регистрирующий орган направлен на заявление по форме Р№11001, а также осознавал, что в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены недостоверные сведения о нем, как об учредителе (участнике) и руководителе юридического лица ООО «НИАГАРА». Данные свидетельствуют, что ФИО3 добровольно предоставил свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения данных о нем как о подставном руководителе юридического лица и поэтому информация была ею подготовлена, передана для заверения, а в последующем направленна в Следственный отдел по городу <АДРЕС> следственного управления Следственного комитета РФ по <АДРЕС> области-Кузбассу. Согласно представленной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № 5001147125 о юридическом лице - ООО «НИАГАРА», дата внесения записи о данном обществе в ЕГРЮЛ - <ДАТА11>. Также в указанной выписке имеются сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию и сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию, данные сведения вносятся автоматически при поступлении информации в электронном виде, без какого-либо участия руководителя Общества (ФИО3), в данной выписке записи внесены <ДАТА22> и <ДАТА23>, согласно представленным сведениям из отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. В связи с тем, что государственная регистрация юридических лиц носят заявительный характер, то ответственность за предоставление недостоверных сведений в соответствии с п.1 ст.25 Закона <НОМЕР> несет сам заявитель, то есть ФИО3 Из исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, путем оглашения показаний свидетеля <ФИО2> (л.д.79-82) следует, что с ФИО3 <ФИО2> знаком с детства, выросли в одном дворе и поддерживают хорошие дружеские отношения. <ФИО2> известно, что у ФИО3 есть дочь <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Также ему известно о том, что ФИО3 закончил 9 классов общеобразовательной школы, а затем поступил в ГПУ ОПИТ <НОМЕР>, г. <АДРЕС>, где получил среднее специальное образование. Где-то в конце февраля 2023 ему ФИО3 рассказал о том, что к нему на автовокзале подошел неизвестный мужчина, который предложил заработать «легкие» деньги. При этом мужчина предложил ФИО3 открыть фирму на его имя, которой он сам управлять не будет, но по документам ФИО3 будет числятся директором этой фирмы. За это мужчина пообещал заплатить 10 000 рублей, ФИО3 согласился; от ФИО3 требовалось только предоставить паспорт, что он и сделал. При этом после открытия фирмы ФИО3 этот мужчина не заплатил, то есть он обманул ФИО3 Также от ФИО3 <ФИО2> было известно, что на ФИО3 открыта фирма ООО «НИАГАРА» и что она зарегистрирована в г. <АДРЕС>. ФИО3 никогда не был фактическим директором фирмы, в 2023 году ФИО3 никуда из г. <АДРЕС> не уезжал, у ФИО3 никогда не было денежных средств большом количестве. Насколько <ФИО4>известно, ФИО3 никогда не брал кредит, предпринимательской деятельностью не занимался, поскольку не имеет соответствующего образования. <ФИО2> с уверенностью может сказать, что ФИО3 фактически не являлся директором юридической фирмы, фирмы целью управления юридической фирмой у того не было.
Из исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, путем оглашения показаний свидетеля <ФИО5> (л.д.85-88) следует, что с ФИО3 <ФИО5> знакома с 2019 года, поддерживают дружеские отношения. <ФИО5> известно, что у ФИО3 среднее специальное образование. В конце февраля 2023г. ФИО3 рассказывал, что в начале февраля 2023 года, когда он был на автовокзале, к нему подошел неизвестный мужчина и предложил заработать «легких» денег, открыв на имя ФИО3 юридическую фирму. ФИО3 надо было лишь предоставить свой паспорт сфотографировать, больше от него ничего не требовалось. При этом мужчина сказал, что он всё будет делать за ФИО3 ФИО3 будет числиться директором только по документам. За это мужчина пообещал заплатить 10 000 рублей. ФИО3 согласился и предоставил свой паспорт мужчине. Также от ФИО3 ей известно, что на имя ФИО3 открыта фирма ООО «НИАГАРА», и что она зарегистрирована в г. <АДРЕС>. ФИО3 никогда не был фактическим директором этой фирмы. В 2023 году ФИО3 никуда из г. <АДРЕС> не уезжал. У ФИО3 никогда не было денежных средств в большом количестве, он никогда не занимался предпринимательской деятельностью, и у ФИО3 нет соответствующего образования. При этом после открытия фирмы ФИО3 мужчина не заплатил, обманул его. <ФИО6>с уверенностью может сказать, что ФИО3 фактически не являлся директором юридической фирмы, целью управления юридической фирмой у него не было.
Из исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, путем оглашения показаний свидетеля <ФИО7> (л.д.116-119) следует, что с ФИО3 <ФИО7> знакома с 2020 года, у них имеется малолетняя дочь. <ФИО7> с ФИО3 поддерживает дружеские отношения, ФИО3 приходит в гости, помогает ей с ребёнком, Насколько <ФИО7> известно ФИО3 нигде не работает. В начале марта 2023 года, когда ФИО3 пришел к ней в гости, он рассказал, что в начале февраля 2023г, когда ФИО3 был на автовокзале, к ФИО3 подошёл неизвестный мужчина, который предложил заработать «легких» денег, открыв на имя ФИО3 юридическую фирму. ФИО3 надо было лишь предоставить свой паспорт, больше от него ничего не требовалось. При этом мужчина сказал, что он всё будет делать за ФИО3 и управлять фирмой ФИО3 не будет. За это мужчина пообещал заплатить 10 000 рублей. ФИО3 согласился, предоставив свой паспорт неизвестному мужчине. Также ФИО3 сказал <ФИО7> , что на него открыты фирма «НИАГАРА», что она зарегистрирована в г. <АДРЕС>. ФИО3 никогда не был фактическим директором фирмы, в 2023 году ФИО3 никуда из г. <АДРЕС> не уезжал. У ФИО3 никогда не было денег в большом количестве, ФИО3 никогда не брал кредит, предпринимательской деятельностью ФИО3 никогда не занимался, у ФИО3 нет соответствующего образования. Также <ФИО7> никогда у ФИО3 дома не видела документы с названием юридической фирмы ООО «НИАГАРА». От ФИО3 <ФИО7> также известно, что после открытия фирмы мужчина его обманул и денег не заплатил. <ФИО7> с уверенностью может сказать, что ФИО3 фактически юридической фирмой не управлял.
Не доверять показаниям свидетелей <ФИО1>, <ФИО2>, <ФИО6> <ФИО7> у суда нет оснований, так как они неприязненных отношений к ФИО3 не испытывают, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Их показания соотносятся с показаниями ФИО3, письменными доказательствами по делу:
- протоколом осмотра места происшествия от 24.07.2023 с фототаблицей (л.д.57-60), согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу <АДРЕС> Участвующий в осмотре ФИО3 указал место, на котором передал парню, имени которого он не знает, документ (паспорт) для оформления ООО на имя ФИО3; -протоколом осмотра места происшествия от 27.07.2023 с фототаблицей (л.д.131-133), согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <АДРЕС>. Установлено, что это здание, в котором отсутствует помещение ООО «НИАГАРА»; - протоколом выемки от 24.07.2023 с фототаблицей, согласно которому у подозреваемого ФИО3 изъят паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3; - протоколом осмотра документов от 18.07.2023 (л.д.74-75), согласно которого осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 <ДАТА4> рождения, серия <НОМЕР> номер <НОМЕР>, выданный ГУ МВД России по <АДРЕС> области <ДАТА12>; - протоколом осмотра документов от 24.07.2023, согласно которому осмотрены: 1) документ с названием «О направлении информации», изготовленный типографским способом на 3 листах бумаги белого цвета, формата А4. Документ адресован на имя руководителя следственного отдела по городу Ленинск- ФИО9 СК России по <АДРЕС> области-Кузбассу. В верхнем правом углу документа имеется текст, выполненный красителем синего цвета: «ФИО10 составить рапорт, зарегистрировать в КРСП и провести проверку в порядке статьи 144,145 УПК РФ». В печатном тексте документа содержится информация о том, что в действиях гражданина ФИО3, <ДАТА4> рождения содержатся признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ. Документ датирован <ДАТА27>, с исходящим номером <НОМЕР>. К документу прилагаются приложения на 31 листе. Документ подписан от имени начальника, советника государственной гражданской службы 2 класса ФИО11; 2) документ, имеющий название выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, номер <***> от <ДАТА28>, выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, в альбомной ориентации, отпечатанные типографским способом с 2 сторон листов печатным текстом, который оформлен в виде таблицы, выполненной красителем черного цвета, содержащий информацию о том, что общество с ограниченной ответственностью «НИАГАРА» было включено в единый государственный реестр юридических лиц. Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «НИАГАРА», сокращенное наименование ООО «НИАГАРА» ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: «<***>» от <ДАТА28>. Место нахождения юридического лица: <АДРЕС> область, Г.О. город <АДРЕС>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, дом 21, пом. 125. Наименование регистрирующего органа: «Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (учредителя) ФИО3, <ДАТА4> Должность «директор», адрес места жительства: <АДРЕС>. Уставной капитал 150 000 рублей. На странице указанной «8 из 8» имеется печатный текст «Выписка сформирована межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по <АДРЕС> области-Кузбассу», имеется подпись, выполненная красителем синего цвета от имени «<ФИО8>», которая опечатана оттиском круглой гербовой печати, выполненной красителем синего цвета;
3) документ, имеющий название «Расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица», документ изготовлен печатным способом на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, отпечатан с одной стороны листа. Текст печатный, выполнен красителем черного цвета, из содержания которого следует, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по <АДРЕС> области <ДАТА18> получены учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «НИАГАРА», а именно: Р11001 Заявление о создании ЮЛ ; Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; Учредительный документ ЮЛ; Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; Иной документ в соответствии с законодательством РФ; Иной документ в соответствии с законодательством РФ. Данные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО3. Дата выдачи <ДАТА> 4) документ, имеющий название «Решение № 1 единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «НИАГАРА». Документ отпечатан типографским способом, на одном листе белой бумаги формата А4, на одной странице, место составления документа «г. <АДРЕС> <ДАТА32>. Документ состоит из печатного текста, красителем черного цвета из 10 пунктов. Текст содержит информацию о том, что ФИО3, являясь единственным учредителем, принимает решение об учреждении общества с ограниченной ответственностью «НИАГАРА», адрес места нахождения Общества: <АДРЕС>, утверждает устав общества, с уставным капиталом 150000 рублей, избирает себя, ФИО3 на должность директора ООО «НИАГАРА». В нижней части под центру имеется электронная подпись ФИО3 слева от текста: «подпись учредителя»;
5) документ, имеющий название «заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», документ отпечатан типографским способом на 12 листах бумаги белого цвета формата А4 с одной стороны листа, красителем черного цвета, печатным текстом с содержанием о том, что наименование юридического лица - ООО «НИАГАРА», адрес юридического лица: <АДРЕС>. Размер уставного капитала 150000 рублей. Сведения об учредителе ФИО3, <ДАТА12>
6) документ, имеющий название «Устав общества с ограниченной ответственностью «НИАГАРА», документ отпечатан типографским способом на 13 листах бумаги белого цвета формата А4, выполнен печатным текстом красителем чёрного цвета. В правом верхнем углу лицевой стороны документа имеются текст «УТВЕРЖДЕН решением № 1 единственного учредителя от <ДАТА32>». В левом верхнем углу имеется надпись «Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью». Уставом определены 13 пунктов: общие положения; цели и предмет деятельности; извлечение прибыли; правовой статус общества; уставный капитал 150000 рублей; права и обязанности участников; переход долей в уставном капитале; порядок выхода из Общества; исключение участника из Общества; управление Обществом; единоличный исполнительный орган Общества; имущество, учет и отчетность; порядок хранения документов и предоставления Обществом информации; распределение прибыли; ликвидация и реорганизация Общества;
7) документ, представляющий заверенную фотокопию паспорта гражданина РФ на имя ФИО3. Документ отпечатаны типографским способом на 2 листах бумаги белого цвета формата А4. - постановлением о признании документов вещественными доказательствами (л.д. 76-77), согласно которому вещественным доказательством признан паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, <ДАТА4> рождения, хранится у подсудимого. - постановлением о признании документов вещественными доказательствами (л.д. 93-94), согласно которому вещественными доказательствами признаны документы: сопроводительное письмо от 21.07.2023 на 3 л., выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № <***> от 19.07.2023 на 2л.; решение учредителя №1/2023 Общества с ограниченной ответственностью «НИАГАРА» от 10.02.2023 на 1 л.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 12 л.; устав Общества с ограниченной ответственностью «НИАГАРА» от 10.02.2023 на 8 л., фотокопия паспорта на имя ФИО3, <ДАТА4> рождения на 2 листах, хранятся в материалах уголовного дела, иными материалами дела. Согласно требований ст.17 УПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Суд пришел к выводу, что обвинение по ч.1 ст. 173.2 УК РФ обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Суд квалифицирует действия ФИО3 по ч.1 ст.173.2 УК - как предоставление документа удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а так же данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
Смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, его молодой возраст, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (дача признательных показаний, которые способствовали установлению полных обстоятельств совершения преступления, участие в проверке показаний на месте ), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (л.д.148), его состояние здоровья, наличие малолетнего ребенка, оказание помощи пожилой бабушке. Обстоятельств отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ не имеется. Оснований к прекращению уголовного дела не имеется.
Мировой судья не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, которые давали бы основания для назначения с применением положений ст. 64 УК РФ. Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ нет.
С учетом обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, условий жизни его семьи, суд считает, что достижение целей наказания возможно при назначении ФИО3 наказания в виде обязательных работ, что сможет обеспечить достижение целей наказания, будет отвечать принципу справедливости назначенного наказания и способствовать исправлению подсудимого.
В силу ст. 49 УК РФ, наказание в виде обязательных работ подлежит отбыванию ФИО3 в свободное от работы время, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию в уголовно-исполнительной инспекцией.
Поскольку судом назначается наказание в виде обязательных работ, судом при назначении наказания не применяются требования ч. 1 ч.5 ст. 62 УК РФ.
Суд считает, что условное осуждение, назначенное приговором Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от 22.03.2022г. в соответствии со ст.74 ч.4 УК РФ не отменять, поскольку, совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести, учитывая смягчающие вину обстоятельства, поведение ФИО3 в период условного осуждения, условное осуждение по приговору от 22.03.2022г сохранить, приговор от 22.03.2022г. исполнять самостоятельно.
Поскольку ФИО3 осужден приговором Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от 11.09.2023г. и ему назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, суд считает назначить ФИО3 наказание с применением положений ч.4,ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения с настоящим приговором основного наказания в виде обязательных работ, и полного сложения с настоящим приговором дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Вопрос о возмещении процессуальных издержек за оказание юридической помощи за участие адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению разрешен отдельным постановлением.
Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить ему наказание 180 часов обязательных работ.
На основании ч.4,ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, к наказанию, назначенному ФИО3 настоящим приговором, сложить частично основное наказание, назначенное приговором Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от 11.09.2023г. в виде обязательных работ и полностью сложить с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, и окончательно назначить ФИО3 наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 (два) года.
Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
На основании ч.1 ст.36 УИК РФ срок отбывания дополнительного наказания исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу. В срок указанного наказания не засчитывается время, в течение которого осужденный занимался запрещенной для него деятельностью.
Согласно ст.35 УИК РФ по вступлении приговора в законную силу осужденный обязан сдать принадлежащие ему водительское удостоверение в органы, исполняющие наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Зачесть в срок наказания, наказание отбытое по приговору Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от 11.09.2023г.
Приговор Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области от 22.03.2022г. исполнять самостоятельно. Меру процессуального принуждения - обязательство о явке по вступлению приговора в законную силу отменить.
Вещественные доказательства: паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, <ДАТА4> рождения, оставить по месту нахождения у ФИО3
Вопрос о взыскании процессуальных издержек за оказание юридической помощи за участие адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, разрешен отдельным постановлением.
Приговор может быть обжалован в Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области в течение 15 суток со дня провозглашения.
При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденный вправе ходатайствовать об участии в судебном заседании.
Мировой судья подпись М.А.Форышева Копия верна. Мировой судья М.А.Форышева Подлинник документа находится в уголовном деле № 1-34/2023 судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области