Решение по уголовному делу
УИД: 66MS0060-01-2024-005830-97
Дело № 1-4/2025
ПРИГОВОР Именем Российской Федерации г. Екатеринбург 25 марта 2025 года
Мировой судья судебного участка № 5 Чкаловского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области ФИО3,
при секретаре судебного заседания Бельтюковой Д.А.,
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга Жмурковой Н.А., подсудимой ФИО4, защитника адвоката Филинковой М.Б., представившей удостоверение <НОМЕР> и ордер <НОМЕР> от <ДАТА2>, выданный Свердловской областной коллегией адвокатов,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:
ФИО4 <ФИО1>, <ДАТА3> рождения, уроженки <АДРЕС> области, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <АДРЕС> область, г. <АДРЕС>, фактически проживающей по адресу: г. Екатеринбург, ул. <АДРЕС>, имеющей среднее образование, не замужней, имеющей двоих несовершеннолетних детей <ДАТА4> рождения, <ДАТА5> рождения, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, ранее не судимой, паспорт <НОМЕР> <НОМЕР>,
Копию обвинительного акта получила 31.01.2024,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО4 совершила незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа удостоверяющего личность и выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно:
19.03.2023 около 15 часов 20 минут, ФИО4 находясь по адресу:г. Екатеринбург, ул<АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, путём предоставления документа удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МРИ ФНС <НОМЕР> России по г. <АДРЕС> по адресу: <АДРЕС> проезд, домовладение 3 строение 2 г. <АДРЕС>, в целях образования юридического лица, внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, учредителе и директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», которому МРИ ФНС <НОМЕР> России по г. <АДРЕС> присвоен ИНН <НОМЕР>. Так, ФИО4 в период времени с 15 часов 00 минут до 15 часов 20 минут 19.03.2023, находясь по адресу: г. Екатеринбург, ул. <АДРЕС>, <АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе, в ходе телефонного общения получила предложение о заработке, от неустановленного следствием лица, в отношении которого по факту незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, материалы проверки выделены в отдельное производство (далее по тексту неустановленное лицо), имевшим преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Затем, в период времени с 15 часов 00 минут до 15 часов 20 минут 19.03.2023, у ФИО4, находящейся по адресу: город Екатеринбург, ул<АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе, в ходе телефонного общения, преследуя цель личного обогащения, не имея намерений участия в хозяйственной деятельности юридических лиц и управления ими, заведомо зная, что выступит подставным лицом, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. С целью реализации своего преступного умысла, ФИО4 согласилась с предложением неустановленного лица, произвести ряд операций, установленных законодательством Российской Федерации, влекущих регистрацию юридического лица и предоставить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о единственном участнике и единоличном исполнительном органе юридического лица документ, удостоверяющий ее личность. После чего, ФИО4 около 15 часов 20 минут 19.03.2023, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и осознавая незаконность таких действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, осознавая, что выступит подставным лицом, находясь по адресу: город Екатеринбург, ул<АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе в программе обмена мгновенными сообщениями «Whatsapp», установленной в принадлежащем ей мобильном телефоне, имеющим выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправила неустановленному лицу фото паспорта гражданина РФ на свое имя серии <АДРЕС> <НОМЕР>, выданного ГУ МВД России по <АДРЕС> области <ДАТА8>, с целью подготовки пакета документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно: <НОМЕР> заявления о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», решения о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, учредительного документа ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и иных документов в соответствии с законодательством РФ.
После чего, в период времени до <ДАТА9>, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в неустановленном следствием месте, используя полученные от ФИО4 паспортные данные, изготовило необходимый пакет документов: заявление ФИО4 о государственной регистрации юридического лица при создании формы <НОМЕР> о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», решение <НОМЕР> единственного учредителя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», гарантийное письмо с приложением от ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в лице генерального директора ФИО5, введенной в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного лица, которые <ДАТА9> в неустановленное время, находясь в нотариальной конторе нотариуса ФИО6 расположенной по адресу:г. Екатеринбург, ул. <АДРЕС>, 10 передалФИО4, для последующего представления в МРИ ФНС <НОМЕР> России по г. <АДРЕС>, расположенную по адресу: <АДРЕС> проезд, домовладение 3 строение 2 г. <АДРЕС> по каналам связи, воспользовавшись услугами нотариуса ФИО6, введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 <ДАТА9> года в МРИ ФНС <НОМЕР> России по г. <АДРЕС> по адресу: <АДРЕС> проезд, домовладение 3 строение 2 г. <АДРЕС>, по каналам связи под входящим <НОМЕР>, поступил полный требуемый пакет документов, предусмотренный ст. 12 Федерального закона, о государственной регистрации юридического лица при создании, для внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», согласно которому ФИО4 является учредителем и лицом имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - директором.
<ДАТА11> сотрудниками ИМРИ ФНС <НОМЕР> России по г. <АДРЕС>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, на основании представленных <ДАТА9> по каналам связи для государственной регистрации документов от ФИО6, предусмотренного ст. 12 Федерального закона от <ДАТА12> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись <НОМЕР> о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>, расположенного по адресу: г. <АДРЕС> вн.тер.г. <АДРЕС> округ Басманный ул. <АДРЕС>, д. 46 стр. 1 помещ. 5/4 ком. 8В, и сведения о ФИО4 как о единственном участнике ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» со 100% долей в уставном капитале и директоре, при этом ФИО4 не имела цели управления ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет. Далее, <ДАТА13> в вечернее время, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4 формально выступающая в качестве учредителя и директора ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>, находясь по месту своего проживания расположенного про адресу: г. Екатеринбург, ул<АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе, в ходе общения с неустановленным следствием лицом получила предложение открыть расчетные счета ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в банках г.Екатеринбурга и электронную цифровую подпись за материальное вознаграждение.
Затем, ФИО4, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанных организаций, а также не имеет условий для их осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам организаций, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего договорилась сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, с помощью которых будет осуществляться доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Далее, <ДАТА14>, точное время в ходе предварительного следствия не установлено ФИО4, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, а также то, что после открытия расчетных счетов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и предоставления третьим лицам электронных средств, обеспечивающих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам организации, то есть неправомерно, а именно: банковских карт, являющихся электронным носителем информации, действуя умышленно заключила договор и открыла счета на ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в: АО «Альфа - Банк» счет <НОМЕР>, Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» счет<НОМЕР>, ПАО «Сбербанк России» счет <НОМЕР> и получила к вышеуказанным банковским счетам пластиковые банковские карты, которые передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, а так же, проследовав по неустановленному в ходе предварительного следствия адресу, расположенному на территории города Екатеринбурга, передав сотрудникам неустановленной организации, денежные средства переданные ей неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, приобрела электронную цифровую подпись, которую так же передала последнему.
Кроме того, <ДАТА15> около 18 часов 00 минут, ФИО4 находясь по адресу: г. Екатеринбург, ул<АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, путём предоставления документа удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МРИ ФНС России по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга по адресу: ул. <АДРЕС>, 4 в Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга, в целях внесения изменений в учредительный документ и изменения сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, учредителе и директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (далее по тексту ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»), которому ИФНС по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга присвоен ИНН <НОМЕР>. Так, ФИО4 около 18 часов 00 минут <ДАТА15>, находясь по адресу:г. Екатеринбург, ул. <АДРЕС>, <АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе, в ходе телефонного общения получила предложение о заработке, от неустановленного следствием лица, в отношении которого по факту незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, материалы проверки выделены в отдельное производство (далее по тексту неустановленное лицо), имевшим преступный умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Около 18 часов 00 минут <ДАТА15>, у ФИО4, находящейся по адресу: город Екатеринбург, ул<АДРЕС> ком. <НОМЕР> в Чкаловском административном районе, в ходе телефонного общения, преследуя цель личного обогащения, не имея намерений участия в хозяйственной деятельности юридических лиц и управления ими, заведомо зная, что выступит подставным лицом, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
С целью реализации своего преступного умысла, ФИО4 согласилась с предложением неустановленного лица предоставить документ, удостоверяющий ее личность и произвести ряд операций, установленных законодательством РФ, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об участнике и исполнительном органе юридического лица.
После чего, ФИО4 около 18 часов 00 минут <ДАТА15>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и осознавая незаконность таких действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, осознавая, что выступит подставным лицом, находясь по адресу: город Екатеринбург, ул<АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе в программе обмена мгновенными сообщениями «Whatsapp», установленной в принадлежащем ей мобильном телефоне, имеющим выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправила неустановленному лицу, фото паспорта гражданина РФ на свое имя серии <АДРЕС> <НОМЕР>, выданного ГУ МВД России по <АДРЕС> области <ДАТА8>, с целью подготовки пакета документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно: <НОМЕР> заявления об изменении учредительного документа и/или иных сведений об ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», решения об увеличении уставного капитала ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», учредительного документа ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в новой редакции и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После чего, в период времени до <ДАТА16>, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в неустановленном следствием месте, используя полученные от ФИО4 паспортные данные, изготовило необходимый пакет документов: <НОМЕР> заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений об ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», решение об увеличении уставного капитала ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», учредительный документа ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в новой редакции и иные документы в соответствии с законодательством РФ, которые <ДАТА16> в неустановленное время, находясь в нотариальной конторе нотариусаФИО6 расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. <АДРЕС>, 10 в Ленинском административном районе, передал ФИО4, для последующего представления в МРИ ФНС России по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга по адресу: ул. <АДРЕС>, 4 в Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга по каналам связи, воспользовавшись услугами нотариуса ФИО6, введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 <ДАТА16> года в МРИ ФНС России по <АДРЕС> районуг. Екатеринбурга по адресу: ул. <АДРЕС>, 4 в Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга, по каналам связи под входящим <НОМЕР>, поступил полный требуемый пакет документов, предусмотренный ст. 12 Федерального закона, о государственной регистрации юридического лица при создании, для внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙCЕРВИС», согласно которому ФИО4 является учредителем и лицом имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - директором.
<ДАТА16> сотрудниками МРИ ФНС России по <АДРЕС> районуг. Екатеринбурга, не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, на основании представленных для государственной регистрации документов от последней, предусмотренного ст. 12 Федерального закона от <ДАТА12> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись <НОМЕР> об увеличении уставного капитала ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», и сведения о ФИО4 как об участнике ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с 20% долей в уставном капитале и директоре, при этом ФИО4 не имела цели управления ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет. Кроме того, <ДАТА18> около 18 часов 00 минут, ФИО4 находясь по адресу: г. Екатеринбург, ул<АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, путём предоставления документа удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МРИ ФНС России по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга по адресу: ул. <АДРЕС>, 4 в Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество с ограниченной ответственностью действует на основании типового устава (другого типового устава) и изменений иных сведений об обществе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», которому ИФНС по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга присвоен ИНН <НОМЕР> и сведения о подставном лице, учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «Фит Сервис» (далее по тексту ООО «Фит Сервис»), которому ИФНС по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга присвоен ИНН <НОМЕР>. Так, ФИО4 около 18 часов 00 минут <ДАТА18>, находясь по адресу:г. Екатеринбург, ул. <АДРЕС>, <АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе, в ходе телефонного общения получила предложение о заработке, от неустановленного следствием лица, в отношении которого по факту незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, материалы проверки выделены в отдельное производство (далее по тексту неустановленное лицо), имевшим преступный умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Затем, около 18 часов 00 минут <ДАТА18>, у ФИО4, находящейся по адресу: город Екатеринбург, ул<АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе, в ходе телефонного общения, преследуя цель личного обогащения, не имея намерений участия в хозяйственной деятельности юридических лиц и управления ими, заведомо зная, что выступит подставным лицом, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. С целью реализации своего преступного умысла, ФИО4 согласилась с предложением неустановленного лица предоставить документ, удостоверяющий ее личность и произвести ряд операций, установленных законодательством Российской Федерации, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об участнике и исполнительном органе юридического лица.
После чего ФИО4 около 18 часов 00 минут <ДАТА18>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и осознавая незаконность таких действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, осознавая, что выступит подставным лицом, находясь по адресу: город Екатеринбург, ул<АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе в программе обмена мгновенными сообщениями «Whatsapp», установленной в принадлежащем ей мобильном телефоне имеющим выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» отправила неустановленному лицу, фото паспорта гражданина РФ на свое имя серии <АДРЕС> <НОМЕР>, выданного ГУ МВД России по <АДРЕС> области <ДАТА8>, с целью подготовки пакета документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно: <НОМЕР> заявления об изменении учредительного документа и/или иных сведений ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», решение о внесении изменений в учредительный документ ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, и иных документов в соответствии с законодательством РФ, кроме того аналогичный пакет документов на ООО «Фит Сервис».
После чего, в период времени до <ДАТА19>, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в неустановленном следствием месте, используя полученные от ФИО4 паспортные данные, изготовило необходимый пакет документов: <НОМЕР> заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений об ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», решение о внесении изменений в учредительный документ ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, договор купли-продажи <НОМЕР> от <ДАТА20> и иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Кроме того, аналогичный пакет документов на ООО «Фит Сервис», которые <ДАТА19> в неустановленное время, находясь в неустановленном месте передал ФИО4, для подписи и последующего представления в МРИ ФНС России по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга по адресу: ул. <АДРЕС>, 4 в Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга по каналам связи <ФИО2>, введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 <ДАТА19> года в МРИ ФНС России по <АДРЕС> районуг. Екатеринбурга по адресу: ул. <АДРЕС>, 4 в Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга, по каналам связи под входящими <НОМЕР>А и <НОМЕР>, поступил полный требуемый пакет документов, предусмотренный ст. 12 Федерального закона, о государственной регистрации юридического лица при создании, для внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «Фит Сервис», согласно которому ФИО4 является учредителем и лицом имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - директором.
<ДАТА22> сотрудниками МРИ ФНС России по <АДРЕС> районуг. Екатеринбурга, не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, на основании представленных для государственной регистрации документов от последней, предусмотренного ст. 12 Федерального закона от <ДАТА12> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись <НОМЕР> о том, что ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» действует на основании типового устава (другого типового устава) и изменениях иных сведений об обществе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», и сведения о ФИО4 как об участнике ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с 50% долей в уставном капитале и директоре, при этом ФИО4 не имела цели управления ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет, кроме того <ДАТА22> сотрудниками МРИ ФНС России по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга, не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, на основании представленных для государственной регистрации документов от последней, предусмотренного ст. 12 Федерального закона от <ДАТА12> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись <НОМЕР> о том, что ООО «ФитСервис» действует на основании типового устава (другого типового устава) и изменениях иных сведений об обществе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ФитСервис», и сведения о ФИО4 как об участнике ООО «ФитСервис» с 50% долей в уставном капитале и директоре, при этом ФИО4 не имела цели управления ООО «ФитСервис», являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет.
<ДАТА23> около 18 часов 00 минут, ФИО4 находясь по адресу: г. Екатеринбург, ул<АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, путём предоставления документа удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МРИ ФНС России по <АДРЕС> район г. Екатеринбурга по адресу: ул. <АДРЕС>, 4 в Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество с ограниченной ответственностью действует на основании типового устава (другого типового устава) и изменений иных сведений об обществе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, учредителе и директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», которому ИФНС по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга присвоен ИНН <НОМЕР>. Так, ФИО4 около 18 часов 00 минут <ДАТА23>, находясь по адресу:г. Екатеринбург, ул. <АДРЕС>, <АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе, в ходе телефонного общения получила предложение о заработке, от неустановленного следствием лица, в отношении которого по факту незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, материалы проверки выделены в отдельное производство (далее по тексту неустановленное лицо), имевшим преступный умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Затем, около 18 часов 00 минут <ДАТА23>, у ФИО4, находящейся по адресу: город Екатеринбург, ул<АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе, в ходе телефонного общения, преследуя цель личного обогащения, не имея намерений участия в хозяйственной деятельности юридических лиц и управления ими, заведомо зная, что выступит подставным лицом, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. С целью реализации своего преступного умысла, ФИО4 согласилась с предложением неустановленного лица предоставить документ, удостоверяющий ее личность и произвести ряд операций, установленных законодательством РФ, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об участнике и исполнительном органе юридического лица. После чего, ФИО4 около 18 часов 00 минут <ДАТА23>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и осознавая незаконность таких действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, осознавая, что выступит подставным лицом, находясь по адресу: город Екатеринбург, ул<АДРЕС> комната <НОМЕР> в Чкаловском административном районе в программе обмена мгновенными сообщениями «Whatsapp», установленной в принадлежащем ей мобильном телефоне, имеющим выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправила неустановленному лицу, фото паспорта гражданина РФ на свое имя серии <АДРЕС> <НОМЕР>, выданного ГУ МВД России по <АДРЕС> области <ДАТА8>, с целью подготовки пакета документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно: <НОМЕР> заявления об изменении учредительного документа и/или иных сведений об ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и иных документов в соответствии с законодательством РФ. После чего, в период времени до <ДАТА24>, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в неустановленном следствием месте, используя полученные от ФИО4 паспортные данные, изготовило необходимый пакет документов: <НОМЕР> заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений об ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и иные документы в соответствии с законодательством РФ: свидетельство об установлении решения единственного участника юридического лица, решение единственного участника ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», заявление ФИО7 о принятии в состав участников ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и о внесении вклада в уставной капитал ООО «Каштан», которые <ДАТА24> в неустановленное время, находясь в неустановленном месте передал ФИО4 для подписи и последующего представления в МРИ ФНС России по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга по адресу: ул. <АДРЕС>, 4 в Верх-Исетском административном районег. Екатеринбурга по каналам связи. <ДАТА25> в МРИ ФНС России по <АДРЕС> районуг. Екатеринбурга по адресу: ул. <АДРЕС>, 4 в Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга, по каналам связи под входящим <НОМЕР>, поступил полный требуемый пакет документов, предусмотренный ст. 12 Федерального закона, о государственной регистрации юридического лица при создании, для внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», согласно которому ФИО4 является учредителем и лицом имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - директором.
<ДАТА26> сотрудниками МРИ ФНС России по <АДРЕС> районуг. Екатеринбурга, не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, на основании представленных для государственной регистрации документов от последней, предусмотренного ст. 12 Федерального закона от <ДАТА12> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись <НОМЕР> о том, что ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» действует на основании типового устава (другого типового устава) и изменениях иных сведений об обществе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», и сведения о ФИО4 как об участнике ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с 5% долей в уставном капитале и директоре, при этом ФИО4 не имела цели управления ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет.
При ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО4 было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
В судебном заседании подсудимая ФИО4 согласившись с предъявленным ей обвинением, ходатайство о постановлении в отношении нее приговора без проведения судебного разбирательства поддержала, указав, что данное ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, что она осознает характер и последствия заявленного ходатайства, ей понятно существо предъявленного обвинения и она согласна с ним в полном объеме.
Защитник подсудимой - адвокат Филинкова М.Б. поддержала заявленное подсудимой ФИО4 ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения. Просила прекратить эпизод преступления от 19.03.2023 в связи с истечением срока исковой давности на момент рассмотрения дела. Государственный обвинитель Жмуркова Н.А. в судебном заседании не возражала против удовлетворения заявленного подсудимой ходатайства о постановлении в отношении нее приговора без проведения судебного разбирательства. Просила прекратить эпизод преступления от 19.03.2023 в связи с истечением срока исковой давности.
Судом не усматривается оснований, препятствующих постановлению приговора в отношении ФИО4 без проведения судебного разбирательства по правилам главы 40 УПК РФ, поскольку ходатайство заявлено ФИО4 добровольно, в присутствии защитника и в период, установленный ст. 315 УПК РФ, ФИО4 осознает характер и последствия заявленного ходатайства, отсутствуют возражения государственного обвинителя и потерпевшего против рассмотрения дела в особом порядке, ФИО4 обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести, обвинение является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, ей понятна сущность предъявленного обвинения и она согласна с ним в полном объеме, основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.
Предъявленное ФИО4 обвинение, с которым она согласилась, является обоснованным и подтвержденным собранными по делу доказательствами, действия ФИО4 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (по четырем эпизодам) как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Решая вопрос о назначении наказания, суд в соответствии со ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.
В качестве данных о личности подсудимого суд учитывает, что ФИО4 имеет постоянное место жительства и регистрации, характеризуется материалами дела положительно; имеет прочные социальные связи, на учетах у психиатра и нарколога не состоит; ранее не судима, совершила преступления небольшой тяжести, молодой возраст подсудимой.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимой, имеющей тяжелое хроническое заболевание, здоровье членов её семьи, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, престарелый возраст матери, в связи с чем, при назначении наказания суд руководствуется положениями, предусмотренными ч. 5 ст. 62 УК РФ. Смягчающими наказание обстоятельствами суд также считает полное признание вины, раскаяние в содеянном ФИО4, наличие неофициального места работы.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО4 судом не установлено.
Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, либо с ролью виновного, её поведением во время или после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи, с чем оснований для применения в отношении ФИО4 ст.64 УК РФ не имеется.
Поскольку ФИО4 совершила преступления, относящиеся к категории небольшой тяжести, правила ч. 6 ст. 15 УК РФ в данном случае применены быть не могут.
С учетом всех обстоятельств, влияющих на назначение подсудимой наказания, суд считает, что наказание за данное преступление должно быть назначено в виде обязательных работ, поскольку только такой вид наказания с учетом факта совершения ФИО4 преступлений сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания и будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой и предупреждению совершения ей новых преступлений.
Иные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ не смогут по мнению суда обеспечить целей уголовного наказания.
Принимая во внимание, что назначенное ФИО4 наказание в виде обязательных работ не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным за совершенное преступление, суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания положений ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ.
Так как, ФИО4 настоящим приговором назначается наказание в виде обязательных работ, суд считает необходимым в целях возможного апелляционного рассмотрения приговора, ранее избранную в отношении подсудимой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности по истечении двух лет со дня совершения преступления небольшой тяжести.
Согласно ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при установлении факта истечения срока давности в ходе судебного разбирательства суд постановляет по делу обвинительный приговор с освобождением осужденного от назначенного ему наказания. Как установлено судом, предоставление документа удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице совершено ФИО4 <ДАТА27>, таким образом, срок давности уголовного преследования ФИО4 за данное преступление, являющееся преступлением небольшой тяжести, составляет 2 года и истек до рассмотрения уголовного дела мировым судьей, то есть до постановления приговора.
В связи с этим ФИО4 подлежит освобождению от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации по эпизоду преступления, совершенного 19.03.2023 на основании ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Процессуальные издержки, выплаченные адвокату из средств федерального бюджета за защиту ФИО4 на стадии дознания и судебного рассмотрения, на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ взысканию с ФИО4 не подлежат. На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 296 - 300, 303 - 304, 307 - 309, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО4 <ФИО1> признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ей наказание: - по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (по первому эпизоду) в виде обязательных работ на срок 100 часов;
- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (по второму эпизоду) в виде в виде обязательных работ на срок 100 часов.
- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (по третьему эпизоду) в виде обязательных работ на срок 100 часов;
Эпизод от 19.03.2023 прекратить в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. По эпизоду преступления совершенного 19.03.2023 от назначенного наказания ФИО4 освободить в связи с истечением срока давности уголовного преследования на основании ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. На основании ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО4 окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов (сто восемьдесят) часов.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО4 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу:
- копию решения о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, копию устава ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА28>, копию квитанции к приходному кассовому ордеру <НОМЕР> от <ДАТА28>, копию заявления Директору ООО "<ОБЕЗЛИЧЕНО>" ФИО8 от ФИО4, копию свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица <НОМЕР>, копию решения Единственного участника ООО "<ОБЕЗЛИЧЕНО>" от <ДАТА28>, выписку из ЕГРЮЛ на ООО "<ОБЕЗЛИЧЕНО>", копию решения о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, копию гарантийного письма от <ДАТА29>, копию решения <НОМЕР> единственного учредителя об учреждении ООО «Айдентика», копию устава ООО «Айдентика» от <ДАТА9>, выписку из ЕГРЮЛ на ООО "Айдентика", копию решения о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица 45 АА <НОМЕР>, копию квитанции к приходному кассовому ордеру <НОМЕР> от <ДАТА23>, копию решения Единственного участника ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» г. Екатеринбург от <ДАТА30>, копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, копию заявления Директору ООО "<ОБЕЗЛИЧЕНО>" ФИО9 от ФИО4, выписку из ЕГРЮЛ на ООО "<ОБЕЗЛИЧЕНО>", копию решения о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию решения о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию квитанции к приходному кассовому ордеру <НОМЕР> от <ДАТА20>, копию договора купли - продажи от <ДАТА20>, копию решения Единственного участника ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию решения о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию квитанции к приходному кассовому ордеру <НОМЕР> от <ДАТА20>, копию договора купли - продажи от <ДАТА20> - <АДРЕС> область<АДРЕС>, согласно которого ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию решения Единственного участника ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», хранящиеся в материалах уголовного дела,- оставить в том же положении. (том <НОМЕР> л.д. 25-177, 200-203).
ФИО4 от процессуальных издержек освободить и возместить их за счет средств федерального бюджета. Приговор может быть обжалован в Чкаловский районный суд г.Екатеринбурга в течение 15 дней со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе отказаться от защитника, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях предусмотренных УПК РФ. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции путем подачи кассационной жалобы, представления через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, а для осужденного, содержащегося под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, вступившего в законную силу с соблюдением требований статьи 401.4 УПК РФ. В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 401.10, 401.12 УПК РФ. В случае подачи кассационных жалобы, представления лица, участвующие в деле вправе ходатайствовать о своем участие в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. Приговор изготовлен на компьютере в совещательной комнате.
Мировой судья Копия верна.Мировой судья
Приговор не обжалован в апелляционном порядке и вступил в законную силу _____________
Мировой судья