ПРИГОВОР Именем Российской Федерации Мировой суд Центрального судебного района г. Кемерово в составе председательствующего: исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 1 Центрального судебного района г. Кемерово Е.Н. Белозерской, С участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. <ФИО1> Подсудимой ФИО11, Защитника адвоката <ФИО2>, представившей <НОМЕР> от <ДАТА1> и удостоверение <НОМЕР>,

При ведении аудиозаписи судебного заседания секретарем Уткиной Н.В.,

Рассмотрев в г. Кемерово 26 октября 2023г. В открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО11, <ДАТА3> рождения, <АДРЕС> проживающей <АДРЕС> <ОБЕЗЛИЧЕНО> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 28.11.2022 по 01.12.2022 ФИО11 (Дуб­ровина) совершила предоставление документов, удостоверяющего лич­ность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. В соответствии с примечанием к ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путемвведения в заблуждение либо без ведома которых были внесены дан­ные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у ко­торых отсутствует цель управления юридическим лицом. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст.ст. 1, 4, 5.3.1. Положения о Федеральной налого­вой службе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506, межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы осуществляют государственную регистрацию юридических лиц. Согласно ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу­дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри­нимателей», при государственной регистрации создаваемого юридиче­ского лица в регистрирующий орган представляются, в том числе, следу­ющие документы: -подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме №Р 11001, утвержденной Приказом ФНС России от 25.01.2012 «ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц. индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», в котором, в том числе, подтверждается, что сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны; -решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; - учредительный документ юридического лица; -документ об уплате государственной пошлины, размер, которой установлен п. 1 ч. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ и составляет 4 000 рублей. Перечисленные и необходимые для государственной регистрации документы, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», удостоверяются подписью заявителя, и представляются в регистрирующий орган, лично заявителем, с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Согласно ст. 4, п. «д», «л» ч. 1 ст. 5 указанного Федерального закона, в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании юридических лиц, в которых, в том числе, указываются сведения об учредителях (участниках) юридического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица. В соответствии со ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическим лицом признается организация, зарегистрированная в государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, к которым, в том числе, относится общество с ограниченной ответственностью. В соответствии со ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Феде­рации юридическое лицо может быть создано на основании решения об учреждении юридического лица. Согласно ч. 8 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей за­писи в этот реестр. Участником общества с ограниченной ответственностью, согласно ст.ст. 7, 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» является учредитель, имеющий право, в том числе, участвовать в управлении делами общества. Одной из форм органов управления общества с ограниченной от­ветственностью, в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», является единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент и другие), к полномочиям которого, в том числе относится право без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки. Таким образом, в соответствии с приведенными правовыми нормами, общество считается созданным как юридическое лицо с момента его гос­ударственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц, со дня внесения соответствующей записи в этот реестр, в которой содержатся сведения об органах управления юридическим лицом (учредителе, единоличном ис­полнительном органе) вносятся регистрирующим органом в государственный реестр юридических лиц. ФИО11 (ФИО12) в период времени с 28.11.2022 по 01.12.2022г. точные дата и время в ходе следствия не установлены) позвонил ранее ей знакомый парень <ФИО3> (точные данные в ходе следствия не установлены), который предложил ей за материальное вознаграждение зарегистрировать два юридических лица, в которых она будет учредителем, а также будет занимать должность директора, но для этих целей ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ. После чего, <ФИО4> (<ФИО5> согласно устной договоренности с ранее ей знакомым <ФИО6> прибыла в офисное здание, расположенное по адресу: <...>, офис <НОМЕР>, где предоставила не осведомленной о ее преступных намерениях менеджеру ИП <ФИО7> - <ФИО8> паспорт гражданина РФ на свое <НОМЕР> выданный <ДАТА11> отделением УФМС России по Кемеровской области в г. Калган (код подразделения 420-016), для подготовки с использованием сведений, содержащихся в данном документе, учредительных документов, необходимых для регистрации на ее имя, как на подставное лицо коммерческих организаций, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на ее имя, как на подставное лицо, юридических лиц. В соответствии с поступившим <ФИО9> (точные данные в ходе следствия не установлены) предложением, <ФИО4> (<ФИО5> не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированных на ее имя юридических лиц, представив решение этих вопросов, неизвестным ей лицам. ФИО11 (<ФИО5> действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемыми юридическими лицами, согласилась с поступившим ей предложением. Затем, в период времени с 28.11.2022 по 01.12.2022 (точное время и дата в рамках следствия не установлены) неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в г. Смоленске, в неустановленном в ходе следствия месте, осуществило подготовку документов, представляемых в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе: - два заявления о государственной регистрации юридического лица по форме Р11001 (ООО «Стройэксперт», ООО «Комфортстрой»); -решение учредителя №1 ООО «Стройэксперт» от 28.11.2022 и ре­шение учредителя №1 ООО «Комфортстрой» от 28.11.2022 о создании юридического лица ООО «Стройэксперт», ООО «Комфортстрой», в соот­ветствии с которым ФИО11 (<ФИО5> является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названных Обществ -директором. При подготовке названных документов, неустановленное в ходе следствия лицо самостоятельно определило название создаваемых юри­дических лиц, его организационно-правовую форму, виды экономической деятельности, место нахождение юридических лиц по юридическому адресу, в связи с тем, что ФИО11 (<ФИО5> не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемыми юридическими лицами. В дальнейшем, с целью реализации намеченного преступного умыс­ла в период времени с 28.11.2022 по 01.12.2022 (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) неустановленное лицо, по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передало заранее подготовленные им и подписанные ФИО11 (<ФИО5> документы для регистрации создаваемых юридических лиц ООО «Стройэксперт», ООО «Комфортстрой» в отделение МИФНС России №15 по Кемеровской области- Кузбассу, по адресу: <...>, в том числе были переданы паспортные данные ФИО11 (<ФИО10>) предоставленные ею для внесения о ней сведений как о подставном лице. Затем 01.12.2022, на основании предоставленных неустановленным лицом документов и паспорта гражданина РФ на имя <ФИО10>, сотрудниками МИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу, расположенного по адресу: <...>, неосведомленными о преступных действиях неустановленного лица, были приняты решения: - от 01.12.2022 о государственной регистрации при создании юридического лица ООО «Стройэксперт», о чем 01.12.2022 в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за основным государственным регистрационным номером - 1224200016116, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре со 100% долей в уставном капитале и директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом - ФИО11 (<ФИО5>.И.); - от 01.12.2022 о государственной регистрации при создании юридическо­го лица ООО «Комфортстрой», о чем 01.12.2022 в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за основным государственным регистрационным номером - 1224200016127, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре со 100% долей в уставном капитале и директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом — ФИО11 (<ФИО10>); Кроме этого, были внесены сведения о регистрации ООО «Стройэксперт», ООО «Комфортстрой» по одному адресу: Кемеровская область-Кузбасс, <...>. После чего, 01.12.2022 (точное время в рамках следствия не установ­лено) неустановленное в ходе следствия лицо, с целью регистрации ООО «Стройэксперт», ООО «Комфортстрой» на подставное лицо - ФИО11 (<ФИО10>) самостоятельно получило от сотрудников реги­стрирующего органа документы, подтверждающие государственную ре­гистрацию ООО «Стройэксперт», (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>), ООО «Комфортстрой» (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>), а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица ООО «Стройэксперт» и ООО «Комфортстрой»; Таким образом, в период времени с 28.11.2022 по 01.12.2022 (точные дата и время в рамках следствия не установлены) ФИО11 (<ФИО10>), будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемых «Стройэксперт» и ООО «Комфортстрой» и осуществлять от их имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, совершила предоставление в регистрирующий орган МИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу, расположенной по адресу: <...>, документа, удостоверяющего личность, направленное на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, в то время как реальные руководители созданных «Стройэксперт» и ООО «Комфортстрой» остались неизвестными для налогового органа. Подсудимая ФИО11, свою вину в совершении преступления признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением. Подсудимая ФИО11 по окончании дознания и в судебном заседании после консультации с защитником ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что осознает характер и последствия своего ходатайства. Представитель обвинения и защитник не возражали рассмотреть дело в особом порядке.

На основании ст.314 УПК РФ суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства. Суд находит, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимой ФИО11 судом квалифицированы по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, т.е. незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, т.е. предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При назначении ФИО11 вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО11, суд учитывает ее молодой возраст, совершение впервые преступления небольшой тяжести, полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, поскольку в материалах дела имеются объяснения ФИО11, данные ею до возбуждения уголовного дела. В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершенное ФИО11 отнесено к категории небольшой тяжести. Обстоятельства, отягчающие ответственность ФИО11, судом не установлены. Учитывая, характер и степень общественной опасности содеянного ФИО11, которая совершила впервые преступление небольшой тяжести, данные о личности подсудимой, которая на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, имеет постоянное место жительства, обучается в техникуме, совокупность смягчающих ответственность ФИО11 обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни его семьи, и на достижение иных целей уголовного наказания, суд приходит к выводу, что подсудимой возможно назначить наказание в виде исправительных работ, с учетом положений ч.1 ч.5 ст. 62 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ. В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: регистрационное дело на ООО «Стройэкспорт», содержащие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р1101, устав ООО «Стройэкспорт», решение учредителя № 1 ООО «Стройэкспорт» от 28.11.2022г., выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройэксперт», сведения об открытых банковских счетах, регистрационное дело на ООО «Комфортстрой», содержащие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р1101, устав ООО «Комфортстрой», решение учредителя № 1 ООО «Комфортстрой» от 28.11.2022г., выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Комфортстрой», сведения об открытых банковских счетах, а также скриншот переписки. хранить в материалах уголовного дела.

В связи с тем, что дело рассмотрено в особом порядке, ФИО11 следует освободить от несения процессуальных издержек.

руководствуясь ст. ст. 307-310, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО11 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. НА основании ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным на срок 6 месяцев. Меру пресечения ФИО11 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: регистрационное дело на ООО «Стройэкспорт», содержащие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р1101, устав ООО «Стройэкспорт», решение учредителя № 1 ООО «Стройэкспорт» от 28.11.2022г., выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройэксперт», сведения об открытых банковских счетах, регистрационное дело на ООО «Комфортстрой», содержащие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р1101, устав ООО «Комфортстрой», решение учредителя № 1 ООО «Комфортстрой» от 28.11.2022г., выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Комфортстрой», сведения об открытых банковских счетах, а также скриншот переписки хранить в материалах дела. Освободить ФИО11 от возмещения процессуальных издержек. На приговор могут быть поданы апелляционные жалобы и представление прокурора в Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его провозглашения. Обжалование приговора возможно только в части нарушения требований УПК РФ, неправильного применения норм УК РФ и несправедливости приговора, не может быть обжалован ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре суда, фактическим обстоятельствам дела.

Осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе, а в случае принесения апелляционной жалобы другим лицом или апелляционного представления в тот же срок со дня вручения ему копии жалобы или представления, о чём он должен указать в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление.

Мировой судья: Е.Н. Белозерская.