Приговор по делу № 01-0028/164/2023 от 28.08.2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 28 августа 2023 года

Суд в составе мирового судьи судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево города Москвы Бобровой С.В., и.о. мирового судьи судебного участка №164 района Южное Тушино г.Москвы,

при секретаре судебного заседания Новиковой А.Э.,

с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Агапова А.А.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката фио, действующего на основании ордера № 030019 от 11 июля 2023 года, удостоверение № 10228 от 24.11.2017 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ...паспортные данные адрес, гражданина Российский Федерации, разведенного, имеющего высшее образование, трудоустроенного в должности заместителя начальника клуба в воинской ..., зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч. 1 ст.173.2, ч. 1 ст.173.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах.

Так Так, он (ФИО1), в неустановленные следствием месте и время но не позднее 18.03.2022, при неустановленных обстоятельствах, имея умысел, направленный на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для образования (создания) юридического лица, из корыстных побуждений, а также с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, а также не имея намерений в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и быть его руководителем, тем самым, являясь подставным лицом, он (ФИО1) предоставил неустановленному лицу паспортные данные на свое имя, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ..., после чего неустановленное следствием лицо, в неустановленные следствием месте и время, от имени его (ФИО1) подготовило необходимый пакет документов для организации (создания) юридического лица, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (редакция от 30.12.2021), с целью дальнейшей регистрации и создания юридического лица с внесением записи в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

Далее, 18.03.2022, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по городу Москве (далее - МИФНС России № 46 по г. Москве), расположенной по адресу: <...>, он (ФИО1), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе (ФИО1), как о подставном лице, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом как руководитель (генеральный директор) и участник (учредитель), с целью извлечения материальной выгоды для себя, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесений сведений в ЕГРЮЛ и желая их наступления, предоставил в налоговый орган МИФНС России № 46 по г. Москве подготовленный неустановленным лицом необходимый для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица пакет документов для создания юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Ларико» (лалее - ООО «Ларико», Общество), а также сведения о нем (ФИО1), как о подставном лице - руководителе (генеральном директоре) и участнике (учредителе) вышеуказанной организации, а именно подготовлены: «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» (форма Р11001) от 18.03.2022, в соответствии с которым создается ООО «Ларико» и на него (ФИО1) возлагаются полномочия руководителя (генерального директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица; «Решение №1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Ларико» от 18.03.2022; «Устав Общества с ограниченной ответственностью «Ларико»; документ, подтверждающий оплату государстыенной пошлинеы – чек-ордер «Сбербанк онлайн» от 18.03.2022 на сумму 4000 рублей, номер операции 8033668, для внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «Ларико», а также о том, что он (ФИО1) является руководителем (генеральным директором) и участником (учредителем) создаваемого юридического лица, не смотря на то, что отношения к деятельности указанного Общества он (ФИО1) не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности не будет, то есть в целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем (ФИО1), как о подставном лице.

В тот же день, 18.03.2022 сотрудник МИФНС России № 46 по г. Москве фио, неосведомленная о преступных намерениях его (ФИО1), проведя идентификацию личности его (ФИО1) и удостоверившись в собственноручном подписании заявления (форма Р11001), в соответствии с должностным регламентом главного государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, приняла пакет документов, с последующим внесением данных о них в информационную базу «Автоматизированная информационная система» (далее - «АИС»).

После чего, 23.03.2022 неустановленным сотрудником МИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях его (ФИО1), вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Ларико», с присвоением ему основного государственного регистрационного номера (ОГРН) - ..., идентификационного номера налогоплательщика ИНН) - .... При этом, в ЕГРЮЛ внесены сведения о нем (ФИО1), как о руководителе (генеральном директоре) и участнике (учредителе) ООО «Ларико», который в дальнейшем руководство текущей деятельностью в указанном Обществе не осуществлял, организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции не исполнял, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимал, то есть являлся подставным лицом.

Он же (ФИО1) совершил незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

Так, он (ФИО1), в неустановленные следствием месте и время, но не позднее 18.03.2022, при неустановленных обстоятельствах, имея умысел, направленный на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для образования (создания) юридического лица, из корыстных побуждений, а также с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, а также не имея намерений в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и быть его руководителем, тем самым, являясь подставным лицом, он (ФИО1) предоставил неустановленному лицу паспортные данные на свое имя, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ..., после чего неустановленное следствием лицо, в неустановленные следствием месте и время, от имени его (ФИО1) подготовило необходимый пакет документов для организации (создания) юридического лица, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (редакция от 30.12.2021), с целью дальнейшей регистрации и создания юридического лица с внесением записи в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

Далее, 18.03.2020 в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской федерации №46 по городу Москве (далее - МИФНС России №46 по г. Москве), расположенной по адресу: <...>, он (ФИО1), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе (ФИО1), как о подставном лице, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом как руководитель (генеральный директор) и участник (учредитель), с целью извлечения материальной выгоды для себя, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесений сведений в ЕГРЮЛ и желая их наступления, предоставил в налоговый орган МИФНС России № 46 по г. Москве подготовленный неустановленным лицом необходимый для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица пакет документов для создания юридического лица Общества ограниченной ответственностью «Йорк» (далее - ООО «Йорк», Общество), а также сведения о нем (ФИО1), как о подставном лице - руководителе (генеральном директоре) и участнике (учредителе) вышеуказанной организации, а именно подготовлены: «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» (форма Р11001) от 18.03.2022, в соответствии с которым создается ООО «Йорк» и на него (ФИО1) возлагаются полномочия руководителя (генерального директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица; «Решение №1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Йорк» от 18.03.2022; «Устав Общества с ограниченной ответственностью «Йорк»»; документ, подтверждающий оплату государственной пошлины - чек-ордер «Сбербанк онлайн» от 18.03.2022 на сумму 4000 рублей, номер операции 3783388, для внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «Йорк», а также о том, что он (ФИО1) является руководителем (генеральным директором) и участником (учредителем) создаваемого юридического лица не смотря на то, что отношения к деятельности указанного Общества он (ФИО1) не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности не будет, то есть в целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем (ФИО1), как о подставном лице.

После чего, 23.03.2022 неустановленным сотрудником МИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях его (ФИО1), вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Йорк», с присвоением ему основного государственного регистрационного номера (ОГРН) - ..., идентификационного номера налогоплательщика ИНН) - .... При этом, в ЕГРЮЛ внесены сведения о нем (ФИО1), как о руководителе (генеральном директоре) и участнике (учредителе) ООО «Йорк», который в дальнейшем руководство текущей деятельностью в указанном Обществе не осуществлял, организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции не исполнял, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимал, то есть являлся подставным лицом.

Далее, 18.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской федерации №46 по городу Москве (далее - МИФНС России №46 по г. Москве), расположенной по адресу: <...>, он (ФИО1), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе (ФИО1), как о подставном лице, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом как руководитель (генеральный директор) и участник (учредитель), с целью извлечения материальной выгоды для себя, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесений сведений в ЕГРЮЛ и желая их наступления, предоставил в налоговый орган МИФНС России № 46 по г. Москве подготовленный неустановленным лицом необходимый для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица пакет документов для создания юридического лица Общества ограниченной ответственностью «Фавор» (далее - ООО «Фавор», Общество), а также сведения о нем (ФИО1), как о подставном лице - руководителе (генеральном директоре) и участнике (учредителе) вышеуказанной организации, а именно подготовлены: «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» (форма Р11001) от 18.03.2022, в соответствии с которым создается ООО «Фавор» и на него (ФИО1) возлагаются полномочия руководителя (генерального директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица; «Решение №1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Йорк» от 18.03.2022; «Устав Общества с ограниченной ответственностью «Йорк»»; документ, подтверждающий оплату государственной пошлины - чек-ордер «Сбербанк онлайн» от 18.03.2022 на сумму 4000 рублей, номер операции 7879526, для внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «Фавор», а также о том, что он (ФИО1) является руководителем (генеральным директором) и участником (учредителем) создаваемого юридического лица не смотря на то, что отношения к деятельности указанного Общества он (ФИО1) не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности не будет, то есть в целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем (ФИО1), как о подставном лице.

После чего, 23.03.2022 неустановленным сотрудником МИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях его (ФИО1), вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Фавор», с присвоением ему основного государственного регистрационного номера (ОГРН) - ..., идентификационного номера налогоплательщика ИНН) - .... При этом, в ЕГРЮЛ внесены сведения о нем (ФИО1), как о руководителе (генеральном директоре) и участнике (учредителе) ООО «Йорк», который в дальнейшем руководство текущей деятельностью в указанном Обществе не осуществлял, организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции не исполнял, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, указав, что предъявленное обвинение ему понятно, заявил о согласии с предъявленным обвинением в полном объёме, в связи с чем, поддержал ранее заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, порядок обжалования приговора подсудимому разъяснены и понятны. Ходатайство о применении особого порядка подсудимым заявлено на надлежащей стадии уголовного судопроизводства, добровольно и после консультации с защитником.

Защитник подсудимого - адвокат фио поддержал ходатайство подзащитного о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель Агапов А.В. не возражал против постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Мировой судья считает возможным постановить приговор без судебного разбирательства, поскольку имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения в соответствии с главой 40 УПК РФ, так как в судебном заседании государственный обвинитель и защитник выразили согласие с ходатайством подсудимого о принятии судебного решения в особом порядке судебного разбирательства; мировой судья удостоверился, что ходатайство ФИО1 заявлено добровольно и при участии защитника, а характер и последствия заявления его ходатайства об особом порядке принятия судебного решения он осознает. При этом обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, анализ которых в силу ч. 8 ст. 316 УПК РФ в приговоре не приводится.

Мировой судья квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по каждому эпизоду по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как совершение им незаконного использования документа для образования юридического лица, то есть предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридический лиц сведений о подставном лице.

Подсудимым ФИО1 совершены умышленные преступные действия, в соответствии со ст. 15 УК РФ, отнесённые к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие, отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также его имущественное положение.

Также мировой судья учитывает обстоятельства совершения ФИО1 преступления, последующее поведение подсудимого.

Изучение данных о личности ФИО1 показало, что он на учете в НД и ПНД не состоит, по месту проживания характеризуется положительно, официально трудоустроен, ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет заработок в размере 24 400 руб., оказывает материальную помощь своим родителям, имеет благодарности и государственные награды.

С учетом данных о личности подсудимого, поведения ФИО1 в судебном заседании, оснований сомневаться в способности подсудимого осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у мирового судьи не имеется.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ мировой судья учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, оказание материальной помощи родителям, участие в боевых действиях, наличие государственных наград.

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими, у суда не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, мировой судья не усматривает.

Принимая во внимание, что судебное разбирательство проведено в особом порядке, суд при назначении наказания, руководствуется также ч.7 ст.316 УПК РФ, ч.3 ст.60 УК РФ и ч.5 ст.62 УК РФ.

Судом не установлено обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Исходя из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения нового преступления, при назначении наказания мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимого преступления, относящегося к категории небольшой тяжести (ч.2 ст.15 УК РФ), обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, отсутствие тяжких последствий, рассмотрение дела в порядке особого судебного разбирательства, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи, полагает возможным назначить ему наказание в виде штрафа, суд признает указанные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, в связи с чем, считает возможным назначить подсудимому наказание за каждое преступление с применением положений ст.64 УК РФ.

Мировой судья считает необходимым назначить ФИО1 штраф, установленный в твердой денежной сумме.

Исходя из положения ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные мировым судьей обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО1 мировой судья считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления в законную силу приговора.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ мировой судья разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316-317 УПК РФ, мировой судья,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных

ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание c применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей;

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей в доход государства.

Реквизиты для перечисления уголовного штрафа: УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве (УФК по г. Москве (УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве) л/сч <***>), ИНН <***>, код ОКТМО: 45381000, номер счета получателя платежа: 40101810045250010041 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК: 044525000, код бюджетной классификации: 18811621010016000140, назначение платежа – штраф по уголовному делу ФИО1.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведение по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства, согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 03.04.2023 – информацию, содержащуюся на CD-диске с номером посадочного кольца Z2PT 26W808234 A21, а также согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06.03.2023 – информацию, содержащуюся на CD-диске с номером посадочного кольца Н190521 - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тушинский районный суд г. Москвы через мирового судью судебного участка № 164 района Южное Тушино города Москвы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо отдельном ходатайстве.

Мировой судья С.В. Боброва