Дело № 1-104-7/2023
ПРИГОВОР Именем Российской Федерации
27 декабря 2023 года
город Волгоград
Мировой судья судебного участка № 104 Волгоградской области Е.В. Власова,
при секретаре судебного заседания Колесниковой В.А., с участием государственного обвинителя - Гришина Д.А., подсудимой ФИО20,
защитника подсудимой - адвоката Забеловой О.А., представившей ордер <НОМЕР> от <ДАТА2>, удостоверение <НОМЕР> от <ДАТА3>,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО20, <ДАТА4>, уроженки <АДРЕС>, имеющей высшее образование, состоящей в браке, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, состоящей в должности директора ООО «ПроектСтройСервис», не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <АДРЕС>, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО20 совершила 8 преступлений - злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, и 1 преступление - злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу иного судебного акта при следующих обстоятельствах. 1) Согласно решению№ 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО1>. директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. В соответствии с приказом № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, а с 11.04.2022 — <АДРЕС>. Арбитражным судом Волгоградской области07.07.2020 вынесен судебный приказ по делу № А12-15429/2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» в пользу <ФИО2> задолженности по договору № 46/19 от 17.10.2019 в размере 91 416 рублей 71 копейка, расходов по оплате государственной пошлины в размере 1 828 рублей 50 копеек. Всего на общую сумму в размере 93 245 рублей 21 копейка. Судебный приказ вступил в законную силу 31.07.2020 и до настоящего времени не изменен, не отменен и не исполнен. 18.08.2020 судебный приказ по делу № А12-15429/2020 предъявлен для исполнения в Краснооктябрьское районное отделение судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенном по адресу: <АДРЕС>, где 20.08.2020 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» возбуждено исполнительное производство № 130895/20/34040-ИП. 28.10.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 130895/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденному в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительногопроизводства № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020 направлено 24.08.2020 заказной почтой в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС> срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. 17.11.2020 в ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации, в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Так, согласно заключениюсудебно-бухгалтерской экспертизы №10372/5.6-1 от 01.09.2022, за период с 31.07.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели, не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 34 460 386 рублей 86 копеек. Данные денежные средства директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 на исполнение вступившего в законную силу судебного акта не направила, не смотря на то, что задолженность пред ФИО21 составляет всего 93 245 рублей 21 копейка. Таким образом, директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, являясь руководителем юридического лица и ведения бухгалтерского учета, на которое возложены организационно-распорядительные функции в период времени с 31.07.2020 по 20.05.2022, будучи достоверно осведомленной о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020, и будучи надлежащим образом уведомленной о возбужденном Краснооктябрьским районным отделением судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенным по адресу: <АДРЕС>, исполнительном производстве № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020, где и должна была ФИО20 исполнить обязательство, и предупрежденная о наступлении уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, умышленно, из личной заинтересованности, выраженной в стремлении использовать поступающие на расчетный счет ООО «ПроектСтройСервис» денежные средства на нужды, не связанные с исполнением указанного решения суда, по собственному усмотрению, осознавая общественную опасность и противоправность совершенных ею действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея реальную возможность исполнить указанное решение суда, не предпринимала меры, направленные на оплату денежных средств, взысканных с возглавляемой ею коммерческой организации вступившим в законную силу судебным актом, и направляла поступающие возглавляемой ею коммерческой организации денежные средства не на погашение задолженности по решению суда, а расходовала их по своему усмотрению. Сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по решению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-15429/2020 от 07.07.2020 не погашена и составляет 93 245 рублей 21 копейка. 2) Согласно решению№ 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО1>. директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. В соответствии с приказом № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, а с 11.04.2022 — <АДРЕС>. Арбитражным судом Волгоградской области30.06.2020 вынесено решение по делу № А12-8519/2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Автоспеццентр» задолженности по договору № 7/1 от 31.07.2019 в размере 1 064 950 рублей, неустойки в размере 80 750 рублей 09 копеек, судебных расходов за юридические услуги в размере 4 000 рублей. Всего на общую сумму в размере 1 149 700 рублей 09 копеек. Данное решение суда вступило в законную силу 30.06.2020. Данное решение суда вступило в законную силу и до настоящего времени не отменено, не изменено и не исполнено. 18.08.2020 судом выдан исполнительный лист серии ФС № 034062447, который предъявлен для исполнения в Краснооктябрьское районное отделение судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенном по адресу: <АДРЕС>, где 08.09.2020 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» возбуждено исполнительное производство № 149065/20/34040-ИП. 28.10.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 149065/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденное в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительногопроизводства № 149065/20/34040-ИП от 08.09.2020 направлено 11.09.2020 заказной почтой в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 24.09.2020 получено адресатом. Данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. 17.11.2020 в ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации, в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Так, согласно заключениюсудебно-бухгалтерской экспертизы № 10523/5.6-1 от 26.09.2022, за период с 18.08.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели, не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 34 410 386 рублей 86 копеек. Данные денежные средства директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 на исполнение вступившего в законную силу судебного акта не направила, не смотря на то, что задолженность пред ООО «Автоспеццентр» составляет всего 1 149 700 рублей 09 копеек. Таким образом, директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, являясь руководителем юридического лица, на которое возложены организационно-распорядительные функции и ведение бухгалтерского учета, в период времени с 05.08.2020 по 20.05.2022, будучи достоверно осведомленной о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/2020 от 30.06.2020, и будучи надлежащим образом уведомленной о возбужденном Краснооктябрьским районным отделением судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенным по адресу: <АДРЕС>, исполнительном производстве № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020, где и должна была ФИО20 исполнить обязательство, и предупрежденная о наступлении уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, умышленно, из личной заинтересованности, выраженной в стремлении использовать поступающие на расчетный счет ООО «ПроектСтройСервис» денежные средства на нужды, несвязанные с исполнением указанного решения суда, по собственному усмотрению, осознавая общественную опасность и противоправность совершенных ею действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея реальную возможность исполнить указанное решение суда, не предпринимала меры, направленные на оплату денежных средств, взысканных с возглавляемой ею коммерческой организации вступившим в законную силу судебным актом, и направляла поступающие возглавляемой ею коммерческой организации денежные средства не на погашение задолженности по решению суда, а расходовала их по своему усмотрению. Сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по решению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-8519/2020от 30.06.2020 не погашена и составляет 1 149 700 рублей 09 копеек. 3) Согласно решению№ 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена <ФИО4> со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. В соответствии с приказом № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, а с 11.04.2022 — <АДРЕС>. Арбитражным судом Волгоградской области05.08.2020 вынесено решение по делу № А12-14177/2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго» задолженности по договору № 239-П/2019 от 20.12.2019 в размере 105 332 рублей, пени за период с 02.03.2020 по 04.06.2020 в размере 10 006 рублей 54 копейки, а также судебных расходов по уплате государственной пошлины при подаче искового заявления в размере 4 460 рублей. Всего на общую сумму в размере 119 798 рублей 54 копейки. Данное решение суда вступило в законную силу 28.08.2020 и до настоящего времени не отменено, не изменено и не исполнено. 31.08.2020 судом выдан исполнительный лист серии ФС № 034062444, который предъявлен для исполнения в Краснооктябрьское районное отделение судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенном по адресу: <АДРЕС>, где 17.09.2020 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» возбуждено исполнительное производство № 156108/20/34040-ИП. 28.10.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 156108/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденное в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительногопроизводства № 156108/20/34040-ИП от 17.09.2020 направлено 18.09.2020 заказной почтой в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 05.10.2020 получено адресатом. Данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. 17.11.2020 в ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации, в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. За период с моментавынесения судебного решения по делу № А12-14177/2020 от 05.08.2020 по 19.10.2020 ООО «ПроектСтройСервис» перечислило в ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго» денежные средства на общую сумму в размере 5 061 рубль 73 копеек в счет погашения задолженности по вышеуказанному решению суда. Так, согласно заключениюсудебно-бухгалтерской экспертизы №10524/5.6-1 от 26.09.2022, за период с 05.08.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели, не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 34 460 386 рублей 86 копеек. Данные денежные средства директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 на исполнения вступившего в законную силу судебного акта не направила, не смотря на то что задолженность пред ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго» составляет всего 114 736 рубля 81 копейки. Данные действия расцениваются,как свершенные с целью уклонения директором ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 от уголовной ответственности за злостное неисполнение судебного акта. Таким образом, директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, являясь руководителем юридического лица, на которое возложены организационно-распорядительные функции и ведение бухгалтерского учета, в период времени с 05.08.2020 по 20.05.2022, будучи достоверно осведомленной о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/2020 от 30.06.2020, и будучи надлежащим образом уведомленной о возбужденном Краснооктябрьским районным отделением судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенным по адресу: <АДРЕС>, исполнительном производстве №156108/20/34040-ИП от 17.09.2020, где и должна была ФИО20 исполнить обязательство, и предупрежденная о наступлении уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, умышленно, из личной заинтересованности, выраженной в стремлении использовать поступающие на расчетный счет ООО «ПроектСтройСервис» денежные средства на нужды, несвязанные с исполнением указанного решения суда, по собственному усмотрению, осознавая общественную опасность и противоправность совершенных ею действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея реальную возможность исполнить указанное решение суда, не предпринимала меры, направленные на оплату денежных средств, взысканных с возглавляемой ею коммерческой организации вступившим в законную силу судебным актом, и направляла поступающие возглавляемой ею коммерческой организации денежные средства не на погашение задолженности по решению суда, а расходовала их по своему усмотрению. Сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по решению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-14177/2020от 05.08.2020 не погашена и составляет 114 736 рублей 81 копеек. 4) Согласно решению№ 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. В соответствии с приказом № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, а с 11.04.2022 — <АДРЕС>. Арбитражным судом Волгоградской области14.07.2020 вынесено решение по делу № А12-11446/2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО22 задолженности по договору от 28.10.2019 по состоянию на 01.04.2020 в размере 536 750 рублей, а также 18 735 рублей в счет возмещения судебных расходов, из которых 13 735 рублей по оплате государственной пошлины, 5 000 рублей по оплате услуг представителя. Всего на общую сумму в размере 555 485 рублей. Данное решение суда вступило в законную силу 02.10.2020 и до настоящего времени не отменено, не изменено и не исполнено 03.08.2020 судом выдан исполнительный лист серии ФС № 034060302, который предъявлен для исполнения в Краснооктябрьское районное отделение судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенном по адресу: <АДРЕС>, где 25.09.2020 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» возбуждено исполнительное производство № 164458/20/34040-ИП. 28.10.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 164458/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденное в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительногопроизводства № 164458/20/34040-ИП от 25.09.2020 направлено 28.09.2020 заказной почтой в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 05.10.2020 получено адресатом. Данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. 17.11.2020 в ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. За период с моментавынесения судебного решения по делу № А12-11446/2020 от 14.07.2020 по 20.05.2022 ООО «ПроектСтройСервис» 30.12.2020 перечислило в пользу ИП ФИО22 денежные средства на общую сумму в размере 185 161 рубль 67 копеек в счет погашения задолженности по вышеуказанному решению суда. Так, согласно заключениюсудебно-бухгалтерской экспертизы № 10525/5.6-1 от 28.09.2022, за период с 14.07.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели, не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 34 552 771 рублей 33 копейки. Данные денежные средства директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 на исполнение вступившего в законную силу судебного акта не направила, не смотря на то что задолженность перед индивидуальным предпринимателем ФИО22 составляет всего 370 323 рубля 33 копейки. Данные действия расцениваются каксвершенные с целью уклонения директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 от уголовной ответственности за злостное неисполнение судебного акта. Таким образом, директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, являясь руководителем юридического лица, на которое возложены организационно-распорядительные функции и ведение бухгалтерского учета, в период времени с 14.07.2020 по 20.05.2022, будучи достоверно осведомленной о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11446/2020 от 14.07.2020, и будучи надлежащим образом уведомленной о возбужденном Краснооктябрьским районным отделением судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенным по адресу: <АДРЕС>, исполнительном производстве № 164458/20/34040-ИПот 25.09.2020, где и должна была ФИО20 исполнить обязательство, и предупрежденная о наступлении уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, умышленно, из личной заинтересованности, выраженной в стремлении использовать поступающие на расчетный счет ООО «ПроектСтройСервис» денежные средства на нужды, несвязанные с исполнением указанного решения суда, по собственному усмотрению, осознавая общественную опасность и противоправность совершенных ею действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея реальную возможность исполнить указанное решение суда, не предпринимала меры, направленные на оплату денежных средств, взысканных с возглавляемой ею коммерческой организации вступившим в законную силу судебным актом, и направляла поступающие возглавляемой ею коммерческой организации денежные средства не на погашение задолженности по решению суда, а расходовала их по своему усмотрению. Сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по решению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-11446/2020 от 14.07.2020 не погашена и составляет 370 323 рубля 33 копейки. 5) Согласно решению№ 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. В соответствии с приказом № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, а с 11.04.2022 — <АДРЕС>. Арбитражным судом Волгоградской области09.09.2020 вынесено решение по делу № А12-16785/2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО23 задолженности по договору от 11.12.2019№ 2 в размере 184 100 рублей 60 копеек, неустойки за период с 07.04.2020 по 09.07.2020 в размере 51 916 рублей 20 копеек, а также 5 000 рублей в счет возмещения судебных расходов по оплате услуг представителя. Всего на общую сумму в размере 241 016 рублей 80 копеек. Данное решение суда вступило в законную силу 01.10.2020 и до настоящего времени не отменено, не изменено и не исполнено. 08.10.2020 судом выдан исполнительный лист серии ФС № 034065291, который предъявлен для исполнения в Краснооктябрьское районное отделение судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенном по адресу: <АДРЕС>, где 03.11.2020 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» возбуждено исполнительное производство № 191071/20/34040-ИП. 17.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 191071/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденное в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительногопроизводства № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020 направлено 06.11.2020 заказной почтой в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 22.11.2020 получено адресатом. Данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. 17.11.2020 в ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации, в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. За период с моментавынесения судебного решения по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020 по 20.05.2022 ООО «ПроектСтройСервис» 31.03.2021 перечислило в пользу ИП ФИО23 денежные средства на общую сумму в размере 78 672 рубля 27 копеек в счет погашения задолженности по вышеуказанному решению суда. Так, согласно заключениюсудебно-бухгалтерской экспертизы № 10526/5.6-1 от 28.09.2022, за период с 09.09.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели, не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 33 485 425 рублей 31 копейка. Данные денежные средства директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 на исполнение вступившего в законную силу судебного акта не направила, не смотря на то, что задолженность пред индивидуальным предпринимателем ФИО23 составляет всего 162 344 рубля 53 копейки. Данные действия расцениваются каксвершенные с целью уклонения директором ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 от уголовной ответственности за злостное неисполнение судебного акта. Таким образом, директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, являясь руководителем юридического лица, на которое возложены организационно-распорядительные функции и ведение бухгалтерского учета, в период времени с 09.09.2020 по 20.05.2022, будучи достоверно осведомленной о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020, и будучи надлежащим образом уведомленной о возбужденном Краснооктябрьским районным отделением судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенным по адресу: <АДРЕС>, исполнительном производстве № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020, где и должна была ФИО20 исполнить обязательство, и предупрежденная о наступлении уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, умышленно, из личной заинтересованности, выраженной в стремлении использовать поступающие на расчетный счет ООО «ПроектСтройСервис» денежные средства на нужды, несвязанные с исполнением указанного решения суда, по собственному усмотрению, осознавая общественную опасность и противоправность совершенных ею действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея реальную возможность исполнить указанное решение суда, не предпринимала меры, направленные на оплату денежных средств, взысканных с возглавляемой ею коммерческой организации вступившим в законную силу судебным актом, и направляла поступающие возглавляемой ею коммерческой организации денежные средства не на погашение задолженности по решению суда, а расходовала их по своему усмотрению. Сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по решению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-16785/2020 от 09.09.2020 не погашена и составляет 162 344 рубля 53 копейки. 6) Согласно решению№ 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. В соответствии с приказом № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, а с 11.04.2022 — <АДРЕС>. Арбитражным судом Волгоградской области25.09.2020 вынесено решение по делу № А12-18938/2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Волгоградоблэлектросбыт» основного долга в сумме 61 030 рублей 08 копеек, за март, апрель 2020 года, по договору энергоснабжения № 2393/21 от 09.09.2019 и расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2 441 рубль. Всего на общую сумму в размере 63 471 рубль, 08 копеек. Данное решение суда вступило в законную силу19.10.2020 и до настоящего времени не отменено, не изменено и не исполнено. 09.10.2020 судом выдан исполнительный лист серии ФС № 034065481, который предъявлен для исполнения в Краснооктябрьское районное отделение судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенном по адресу: <АДРЕС>, где 11.11.2020 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» возбуждено исполнительное производство № 196752/20/34040-ИП. 17.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 196752/20/34040-ИПобъединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденное в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительногопроизводства № 196752/20/34040-ИП от 11.11.2020 направлено 12.11.2020 заказной почтой в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 22.11.2021возвращено отправителю по иным обстоятельствам (отказ в получении адресатом). Данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. 17.11.2020 в ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации, в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Так, согласно заключениюсудебно-бухгалтерской экспертизы № 10527/5.6-1 от 07.11.2022, за период с 25.09.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели, не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 29 772 602рублей 04 копейки. Таким образом, директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, являясь руководителем юридического лица, на которое возложены организационно-распорядительные функции и ведение бухгалтерского учета, в период времени с 25.09.2020 по 20.05.2022, будучи достоверно осведомленной о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-18938/2020 от 25.09.2020, и будучи надлежащим образом уведомленной о возбужденном Краснооктябрьским районным отделением судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенным по адресу: <АДРЕС>, исполнительном производстве № 196752/20/34040-ИП от 11.11.2020, где и должна была ФИО20 исполнить обязательство, и предупрежденная о наступлении уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, умышленно, из личной заинтересованности, выраженной в стремлении использовать поступающие на расчетный счет ООО «ПроектСтройСервис» денежные средства на нужды, несвязанные с исполнением указанного решения суда, по собственному усмотрению, осознавая общественную опасность и противоправность совершенных ею действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея реальную возможность исполнить указанное решение суда, не предпринимала меры, направленные на оплату денежных средств, взысканных с возглавляемой ею коммерческой организации вступившим в законную силу судебным актом, и направляла поступающие возглавляемой ею коммерческой организации денежные средства не на погашение задолженности по решению суда, а расходовала их по своему усмотрению. Сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по решению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-18938/2020 от 25.09.2020 не погашена и составляет 63 471 рубля 08 копеек. 7) Согласно решению№ 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. В соответствии с приказом № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, а с 11.04.2022 — <АДРЕС>. Арбитражным судом Волгоградской области11.09.2020 вынесено определение по делу № А12-8519/2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» в пользу индивидуального ООО «Автоспеццентр» судебных расходов в размере 20 000 рублей. Судебное определение вступило в законную силу 13.10.2020 и до настоящего времени не изменен, не отменен и не исполнен. На основании вышеуказанного определения22.10.2020 судом выдан исполнительный лист серии ФС 03406527, который предъявлен для исполнения в Краснооктябрьское районное отделение судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенном по адресу: <АДРЕС>, где 13.11.2020 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» возбуждено исполнительное производство№ 198342/20/34040-ИП. 17.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 198342/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденное в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительногопроизводства № 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020 направлено 17.11.2020 заказной почтой в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 23.12.2020 получено адресатом. Данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. 17.11.2020 в ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Так, согласно заключениюсудебно-бухгалтерской экспертизы №10528/5.6-1 от 27.10.2022, за период с 11.09.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 32 899 524 рублей 59 копеек. Данные денежные средства директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 на исполнение вступившего в законную силу судебного акта не направила, не смотря на то что задолженность пред ООО «Автоспеццентр» составляет всего 20 000 рублей. Таким образом, директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, являясь руководителем юридического лица и ведение бухгалтерского учета, на которое возложены организационно-распорядительные функции в период времени с 11.09.2020 по 20.05.2022, будучи достоверно осведомленной о вступившем в законную силу определении Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/2020 от 11.09.2020, и будучи надлежащим образом уведомленной о возбужденном Краснооктябрьским районным отделением судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенным по адресу: <АДРЕС>, исполнительном производстве № 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020, где и должна была ФИО20 исполнить обязательство, и предупрежденная о наступлении уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, умышленно, из личной заинтересованности, выраженной в стремлении использовать поступающие на расчетный счет ООО «ПроектСтройСервис» денежные средства на нужды, несвязанные с исполнением указанного решения суда, по собственному усмотрению, осознавая общественную опасность и противоправность совершенных ею действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея реальную возможность исполнить указанное решение суда, не предпринимала меры, направленные на оплату денежных средств, взысканных с возглавляемой ею коммерческой организации вступившим в законную силу судебным актом, и направляла поступающие возглавляемой ею коммерческой организации денежные средства не на погашение задолженности по решению суда, а расходовала их по своему усмотрению. Сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по определению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-8519/2020 от 11.09.2020 не погашена и составляет 20 000 рублей. 8) Согласно решению№ 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. В соответствии с приказом № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, а с 11.04.2022 — <АДРЕС>. Арбитражным судом Волгоградской области09.09.2020 вынесено решение по делу № А12-16785/2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» в доход федерального бюджета государственной пошлины в размере 7 720 рублей, в пользу МИФНС № 9 России по Волгоградской области. Данное решение суда вступило в законную силу01.10.2020 и до настоящего времени не отменено, не изменено и не исполнено. 05.10.2020 судом выдан исполнительный лист серии ФС № 034065024, который предъявлен для исполнения в Краснооктябрьское районное отделение судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенном по адресу: <АДРЕС>, где 16.11.2020 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» возбуждено исполнительное производство № 200028/20/34040-ИП. 17.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 200028/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство <НОМЕР> возбужденное в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительногопроизводства № 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020 направлено 17.11.2020 заказной почтой в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 23.12.2020возвращено отправителю по иным обстоятельствам (отказ в получении адресатом). Данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. 17.11.2020 в ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Так, согласно заключениюсудебно-бухгалтерской экспертизы № 10529/5.6-1 от 10.11.2022, за период с 09.09.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели, не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 33 485 425рублей 31 копейка. Таким образом, директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, являясь руководителем юридического лица, на которое возложены организационно-распорядительные функции и ведение бухгалтерского учета, в период времени с 09.09.2020 по 20.05.2022, будучи достоверно осведомленной о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020, и будучи надлежащим образом уведомленной о возбужденном Краснооктябрьским районным отделением судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенным по адресу: <АДРЕС>, исполнительном производстве № 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020, где и должна была ФИО20 исполнить обязательство, и предупрежденная о наступлении уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, умышленно, из личной заинтересованности, выраженной в стремлении использовать поступающие на расчетный счет ООО «ПроектСтройСервис» денежные средства на нужды, несвязанные с исполнением указанного решения суда, по собственному усмотрению, осознавая общественную опасность и противоправность совершенных ею действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея реальную возможность исполнить указанное решение суда, не предпринимала меры, направленные на оплату денежных средств, взысканных с возглавляемой ею коммерческой организации вступившим в законную силу судебным актом, и направляла поступающие возглавляемой ею коммерческой организации денежные средства не на погашение задолженности по решению суда, а расходовала их по своему усмотрению. Сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по решению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-16785/2020 от 09.09.2020 не погашена и составляет 7 720 рублей. 9) Согласно решению№ 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. В соответствии с приказом № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, а с 11.04.2022 — <АДРЕС>. Арбитражным судом Волгоградской области08.09.2020 вынесено решение по делу № А12-13928/2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Рокада» задолженности в сумме 108 095 рублей, 04 копейки, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размер 4 250 рублей, судебных расходов по оплате юридических услуг в размере 5 000 рублей. Всего на общую сумму в размере 117 345 рублей 04 копейки. Данное решение суда вступило в законную силу 09.10.2020 и до настоящего времени не отменено, не изменено и не исполнено. 21.10.2020 судом выдан исполнительный лист серии ФС № 034066386, который предъявлен для исполнения в Краснооктябрьское районное отделение судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенном по адресу: <АДРЕС>, где 16.11.2020 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» возбуждено исполнительное производство № 200113/20/34040-ИП. 17.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 200113/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденное в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительногопроизводства № 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020 направлено 17.11.2020 заказной почтой в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 23.12.2020 возвращено отправителю по иным обстоятельствам (отказ в получении адресатом). Данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. 17.11.2020 в ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации, в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Так, согласно заключениюсудебно-бухгалтерской экспертизы № 10530/5.6-1 от 29.11.2022, за период с 09.10.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели, не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 28 714 899рублей 61 копейка. Таким образом, директорООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, являясь руководителем юридического лица, на которое возложены организационно-распорядительные функции и ведение бухгалтерского учета, в период времени с 09.10.2020 по 20.05.2022, будучи достоверно осведомленной о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-13928/2020 от 08.09.2020, и будучи надлежащим образом уведомленной о возбужденном Краснооктябрьским районным отделением судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенным по адресу: <АДРЕС>, исполнительном производстве № 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020, где и должна была ФИО20 исполнить обязательство, и предупрежденная о наступлении уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, умышленно, из личной заинтересованности, выраженной в стремлении использовать поступающие на расчетный счет ООО «ПроектСтройСервис» денежные средства на нужды, несвязанные с исполнением указанного решения суда, по собственному усмотрению, осознавая общественную опасность и противоправность совершенных ею действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея реальную возможность исполнить указанное решение суда, не предпринимала меры, направленные на оплату денежных средств, взысканных с возглавляемой ею коммерческой организации вступившим в законную силу судебным актом, и направляла поступающие возглавляемой ею коммерческой организации денежные средства не на погашение задолженности по решению суда, а расходовала их по своему усмотрению. Сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по решению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-13928/2020 от 08.09.2020 не погашена и составляет 117 345 рублей 04 копейки. В судебном заседании подсудимаяФИО20 вину не признала, указав, что не согласна с предъявленным ей обвинением, пояснив, что в июне 2020 года она вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис», уже после того как УПС г. Камышин расторг договор, из-за чего образовалось такое количество задолженности. После того как она вошла в свою должность, 03.06.2020 года, она увидела, что есть задолженности по налогам, она просила налоговую рассмотреть возможность либо приостановить выплаты по налогам, либо дать рассрочку, ей отказали. Также, для того чтобы увеличить приход денежных средств, обращалась в кредитные организации, но ей также отказывали. Для того чтобы закрыть задолженности, нужно было, чтобы у предприятия была прибыль, но прибыли не было. Поступление денежных средств на расчётный счет не может являться прибылью. Это были целевые денежные средства, которые она должны были использовать на строительство объектов. Реестр к материалам дела приобщен. По данному реестру видно, какие работы выполнялись, на какие суммы заключались договора, т.е. она как руководитель делала все, чтобы предприятие шло к прибыли, и чтобы была возможность расплатиться с задолженностями. Но в конце 2020 года они опять не получили денег за проект, и опять образовалась задолженность. Эксперт в судебном заседании пояснил, что он не может ответить на поставленные ею в экспертизе вопросы, поскольку это не в его компетенции. При этом он ссылается на то, что он изучил все договора, но на вопрос, какие из расчетных счетов были специальными счетами, он не смог ответить. Эксперт не запрашивал никакой первичной документации, в связи с чем, он не компетентен в данном вопросе. Намерений и злостного умысла не платить долги у нее не было. Заключения эксперта, имеющиеся в материалах дела, не считает надлежащим доказательством ее вины. Денежные средства, полученные от заказчиков, шли только на конкретный заказ, по государтственным контрактам и она не могла погашать ими другие задолженности. Когда появлялась возможность, она старалась, чтобы были погашения по исполнительным производствам, также просила третьих лиц погашать задолженности. Допросив подсудимуюШабалкову М.Р., выслушав в суде свидетелей ФИО24, ФИО25, а также исследовав показания, данные ими и другими свидетелями в ходе предварительного расследования, материалы уголовного дела, представленные сторонами доказательства, и, несмотря на отрицание вины, суд приходит к выводу, что виновность подсудимой ФИО20 в совершении вмененного преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Позициюподсудимой ФИО20 в суде, заявившей о несогласии с предъявленным обвинением и не признании вины во вмененных преступлениях, суд находит несостоятельной и расценивает как способ осуществления защиты от предъявленного обвинения. Так, согласно показаниямсвидетеля ФИО24 в суде, а также показаниям, ранее данным ею при производстве предварительного расследования и исследованным в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, следует, что 09.09.2019 между ООО «Волгоградоблэлектросбыт» и ООО «ПроектСтройСервис» в лице директора ФИО20 был заключен договор энергоснабжения № 2393/21 на поставку электроэнергии на строительную площадку. В соответствии с п. 7.3 настоящего договора, ООО «ПроектСтройСервис» обязалось производить оплату до 10 числа текущего расчетного периода 30% стоимости договорного объема потребления, до 25 числа текущего расчетного периода 30% стоимости договорного объема потребления, до 18 числа месяца, следующего за расчетным произвести окончательный расчет за фактически потребленный объем потребления. ООО «Волгоградоблэлектросбыт» исполнило в полном объеме свои обязательства по поставке электроэнергии в марте и апреле 2020 года, однако оплату по договору № 2393/21 ООО «ПроектСтройСервис» не произвело. 30.06.2020 в адрес ООО «ПроектСтройСервис» была направлена претензия о погашении задолженности по договору. Данная претензия была проигнорирована, в связи с чем ООО «Волгоградоблэлектросбыт» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области о взыскании задолженности. Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-18938/2020 от 25.09.2020 с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Волгоградоблэлектросбыт» взыскан основной долг в сумме 61 030 руб. 08 коп. за март, апрель 2020 года по договору энергоснабжения №№ 2393/21 от 09.09.2019, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 441 руб. Решение суда вступило в законную силу и до настоящего времени не изменено, не отменено и не исполнено. На основании данного решения был выдан исполнительный лист серии ФС № 034065481 по делу № А12-18938/2020 от 25.09.2020. При получении исполнительного документа ООО «Волгоградоблэлектросбыт» направило его в Краснооктябрьское РО СП г. Волгограда для принудительного исполнения, где 11.11.2020 было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании с ООО «ПроектСтройСервис» суммы задолженности в размере 63 471 рубль 08 копеек в пользу ООО «Волгоградоблэлектросбыт». С момента возбуждения исполнительного производства вышеуказанная задолженность со стороны ООО «ПроектСтройСервис» не погашена. До настоящего времени никаких денежных средств во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-18938/2020 от 25.09.2020 ООО «Волгоградоблэлектросбыт» не поступало. Им известно, что директор должника-организации ФИО20 была предупреждена судебным приставам об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного решения, однако несмотря на это задолженность на протяжении длительного времени не погасила. Считает, что налицо все признаки, указывающие на состав преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, и настаиваем на привлечение последней к уголовной ответственности по данной статье (том № 4 л.д. 43-45). После оглашения показаний <ФИО5>., данных ею при производстве предварительного расследования, последняя подтвердила их, а также показала, что 09.09.2019 был заключен договор энергоснабжения с ООО «ПроектСтройСервис». В апреле 2020 года образовалась задолженность в размере 61030,80 рублей. 25.09.2020 был выдан исполнительный лист по делу, направлен 29.10.2020. Далее было возбуждено исполнительное производство, денежные средства по которому не поступило до настоящего времени. Так, согласно показаниямсвидетеля ФИО25 в суде, а также показаниям, ранее данным им при производстве предварительного расследования и исследованным в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, следует, что у него на исполнении находится сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020, возбужденное на основании судебного приказа по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020 выданного Арбитражным судом Волгоградской области о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее - ООО «ПроектСтройСервис») в пользу индивидуального предпринимателя <ФИО6> задолженности по договору № 46/19 от 17.10.2019 в размере 91 416 рублей 71 копейка, расходов по оплате государственной пошлины в размере 1 828 рублей 50 копеек. Всего на общую сумму в размере 93 245 рублей 21 копейка. 28.10.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем, вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 130895/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденному в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительного производства № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020 направлено 24.08.2020 заказной почтой (электронный сервис Почты России) в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 24.09.2020 получено адресатом. В постановлении должнику установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения решения суда. Также данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. Согласно решения № 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. Согласно приказа № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, представленной налоговым органом 26.05.2022, юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, с 11.04.2022 - <АДРЕС>. В ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 17.11.2020, лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. 15.09.2020 и 11.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем в ходе принудительного исполнения в соответствии со ст.ст. 6, 7, 14, 68, 69, 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве» в рамках исполнительного производства № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020 вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства ООО «ПроектСтройСервис», которые направлены в подразделения кредитных организаций - Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Тинькофф Банк», в которых открыты банковские счета должника-организации. Списание денежных средств не производилось. Согласно остальным полученным ответам установлено, что у должника-организации отсутствует какое-либо имущество, на которое возможно обратить взыскание и счета в банках. Также из указанных банков были запрошены расширенные выписки о движении денежных средств. До настоящего времени по данному решению суда оплата задолженности не произведена, таким образом сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по решению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-15429/2020 от 07.07.2020 по состоянию на 02.06.2022 не погашена и составляет 93 245 рублей 21 копейка (том № 4 л.д. 86-88). У него на исполнениинаходится сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 149065/20/34040-ИП от 08.09.2020, возбужденное на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/2020 от 30.06.2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее - ООО «ПроектСтройСервис») в пользу ООО «Автоспеццентр» задолженности по договору от 31.07.2019 № 7/1 в размере 1 064 950 рублей, неустойки в размере 80 750 рублей 09 копеек, судебных расходов за юридические услуги в размере 4 000 рублей. Всего на общую сумму в размере 1 149 700 рублей 09 копеек. 28.10.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вышеуказанного, вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 149065/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденному в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительного производства № 149065/20/34040-ИП от 08.09.2020 направлено 11.09.2020 заказной почтой (электронный сервис Почты России) в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС> неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. Согласно решения № 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. Согласно приказа № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, представленной налоговым органом 26.05.2022, юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, с 11.04.2022 - <АДРЕС>. В ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 17.11.2020, лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. 15.09.2020 и 11.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем в ходе принудительного исполнения в соответствии со ст.ст. 6, 7, 14, 68, 69, 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве» в рамках исполнительного производства № 149065/20/34040-ИП от 08.09.2020 вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства ООО «ПроектСтройСервис», которые направлены в подразделения кредитных организаций - Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Тинькофф Банк», в которых открыты банковские счета должника-организации. До настоящего времени по данному решению суда оплата задолженности не произведена, таким образом сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по решению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-8519/2020 от 30.06.2020 по состоянию на 02.06.2022 не погашена и составляет 1 149 700 рублей 09 копеек (том № 4 л.д. 89-91). У него на исполнениинаходится сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 156108/20/34040-ИП от 17.09.2020, возбужденное на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-14177/2020 от 05.08.2022 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее - ООО «ПроектСтройСервис») в пользу ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго» задолженности по договору от 20.12.2019 № 239-П/2019 в размере 105 332 рубля, пени за период с 02.03.2020 по 04.06.2020 в размере 10 006 рублей 54 копейки, а также судебных расходов по уплате государственной пошлины при подаче искового заявления в размере 4 460 рублей. Всего на общую сумму в размере 119 798 рублей 54 копейки. 28.10.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вышеуказанного, вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 156108/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденному в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительного производства № 156108/20/34040-ИП от 17.09.2020 направлено 18.09.2020 заказной почтой (электронный сервис Почты России) в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 05.10.2020 получено адресатом. В постановлении должнику установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения решения суда. Также данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. Согласно решения № 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. Согласно приказа № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, представленной налоговым органом 26.05.2022, юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, с 11.04.2022 - <АДРЕС>. В ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 17.11.2020, лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. 02.10.2020 и 11.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем в ходе принудительного исполнения в соответствии со ст.ст. 6, 7, 14, 68, 69, 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве» в рамках исполнительного производства № 156108/20/34040-ИП от 17.09.2020 вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства ООО «ПроектСтройСервис», которые направлены в подразделения кредитных организаций - Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Тинькофф Банк», в которых открыты банковские счета должника-организации. За период с момента вынесения судебного решения по делу № А12-14177/2020 от 05.08.2020 и по 19.10.2020 на расчетный счет ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго» поступили денежные средства на общую сумму в размере 5 061 рубль 73 копейки в счет погашения задолженности по вышеуказанному решению суда по договору № 239-П/2019 от 20.12.2019. Данная мера является принудительной, принятой судебным приставом-исполнителем в рамках принудительного исполнения судебного акта. Остаток задолженности по решению Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-14177/2020 от 05.08.2020 по состоянию на 02.06.2022 составляет 114 736 рублей 81 копейка (том № 4 л.д. 92-94). У него на исполнениинаходится сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 164458/20/34040-ИП от 25.09.2020, возбужденное на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11446/2020 от 14.07.2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее - ООО «ПроектСтройСервис») в пользу индивидуального предпринимателя <ФИО7> задолженности по договору от 28.10.2019 № б/н по состоянию на 01.04.2020 в размере 536 750 рублей, а также 18 735 рублей в счет возмещения судебных расходов, из которых 13 735 рублей по оплате государственной пошлины, 5 000 рублей по оплате услуг представителя. Всего на общую сумму в размере 555 485 рублей. 28.10.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вышеуказанного, вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 164458/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденному в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительного производства № 164458/20/34040-ИП от 25.09.2020 направлено 28.09.2020 заказной почтой (электронный сервис Почты России) в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 05.10.2020 получено адресатом. В постановлении должнику установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения решения суда. Также данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. Согласно решения № 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. Согласно приказа № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, представленной налоговым органом 26.05.2022, юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, с 11.04.2022 - <АДРЕС>. В ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 17.11.2020, лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. 06.10.2020 и 11.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем в ходе принудительного исполнения в соответствии со ст.ст. 6, 7, 14, 68, 69, 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве» в рамках исполнительного производства № 164458/20/34040-ИП от 25.09.2020 вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства ООО «ПроектСтройСервис», которые направлены в подразделения кредитных организаций - Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Тинькофф Банк», в которых открыты банковские счета должника-организации. За период с момента вынесения судебного решения по делу № А12-11446/2020 от 14.07.2020 и по 20.05.2022 ООО «ПроектСтройСервис» 30.12.2020 перечислило в пользу ИП ФИО22 денежные средства на общую сумму в размере 185 161 рубль 67 копеек в счет погашения задолженности по вышеуказанному решению суда по договору от 28.10.2019 № б/н. Данная мера является не является действенной и направленной на исполнение решения суда, так как в распоряжении директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 имелась финансовая возможность исполнить данное решение суда в полном объеме, а на против, совершена во избежание уголовной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 315 УК РФ. Остаток задолженности по решению Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11446/2020 от 14.07.2020 по состоянию на 02.06.2022 составляет 370 323 рубля 33 копейки (том № 4 л.д. 95-97). У него на исполнениинаходится сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020, возбужденное на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-16785/2020 от 14.07.2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее - ООО «ПроектСтройСервис») в пользу индивидуального предпринимателя <ФИО8> задолженности по договору от 11.12.2019 № 2 в размере 184 100 рублей 60 копеек, неустойки за период с 07.04.2020 по 09.07.2020 в размере 51 916 рублей 20 копеек, а также 5 000 рублей в счет возмещения судебных расходов по оплате услуг представителя. Всего на общую сумму в размере 241 016 рублей 80 копеек. 17.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вышеуказанного, вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 191071/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденному в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительного производства № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020 направлено 06.11.2020 заказной почтой (электронный сервис Почты России) в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 22.11.2021 возвращено отправителю по иным обстоятельствам (отказ в получении адресатом). В постановлении должнику установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения решения суда. Также данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. Согласно решения № 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. Согласно приказа № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, представленной налоговым органом 26.05.2022, юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, с 11.04.2022 - <АДРЕС>. В ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 17.11.2020, лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. 11.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем в ходе принудительного исполнения в соответствии со ст.ст. 6, 7, 14, 68, 69, 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве» в рамках исполнительного производства № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020 вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства ООО «ПроектСтройСервис», которые направлены в подразделения кредитных организаций - Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Тинькофф Банк», в которых открыты банковские счета должника-организации. За период с момента вынесения судебного решения по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020 и по 20.05.2022 ООО «ПроектСтройСервис» 31.03.2021 перечислило в пользу ИП ФИО23 денежные средства на общую сумму в размере 78 672 рубля 27 копеек в счет погашения задолженности по вышеуказанному решению суда по договору от 11.12.2019 № 2. Данная мера является не является действенной и направленной на исполнение решения суда, так как в распоряжении директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 имелась финансовая возможность исполнить данное решение суда в полном объеме, а на против, совершена во избежание уголовной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 315 УК РФ. Остаток задолженности по решению Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020 по состоянию на 02.06.2022 составляет 162 344 рублей 53 копеек (том № 4 л.д. 98-100). У него на исполнениинаходится сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 196752/20/34040-ИП от 11.11.2020, возбужденное на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-18938/2020 от 25.09.2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее - ООО «ПроектСтройСервис») в пользу ООО «Волгоградоблэлектросбыт» основного долга в сумме 61 030 рублей 08 копеек за март, апрель 2020 года по договору энергоснабжения № 2393/21 от 09.09.2019 и расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2 441 рубль. Всего на общую сумму в размере 63 471 рубль 08 копеек. 17.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вышеуказанного, вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 196752/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденному в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительного производства № 196752/20/34040-ИП от 11.11.2020 направлено 12.11.2020 заказной почтой (электронный сервис Почты России) в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 11.11.2021 возвращено отправителю по иным обстоятельствам (отказ в получении адресатом). В постановлении должнику установлен немедленный срок для добровольного исполнения решения суда, а именно: в течении суток с момента получения должником копии данного постановления. Также данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. Согласно решения № 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. Согласно приказа № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, представленной налоговым органом 26.05.2022, юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, с 11.04.2022 - <АДРЕС>. В ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 17.11.2020, лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. 23.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем в ходе принудительного исполнения в соответствии со ст.ст. 6, 7, 14, 68, 69, 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве» в рамках исполнительного производства № 196752/20/34040-ИП от 11.11.2020 вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства ООО «ПроектСтройСервис», которые направлены в подразделения кредитных организаций - Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Тинькофф Банк», в которых открыты банковские счета должника-организации. До настоящего времени сумма задолженности по решению Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-18938/2020 от 25.09.2020 не погашена и по состоянию на 02.06.2022 составляет 63 471 рубль 08 копеек (том № 4 л.д. 101-103). У него на исполнениинаходится сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020, возбужденное на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/2020 от 11.09.2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее - ООО «ПроектСтройСервис») в пользу ООО «Автоспеццентр» судебных расходов в размере 20 000 рублей. Всего на общую сумму в размере 20 000 рублей. 17.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вышеуказанного, вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 198342/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденному в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительного производства № 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020 направлено 17.11.2020 заказной почтой (электронный сервис Почты России) в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 23.12.2020 возвращено отправителю по иным обстоятельствам (отказ в получении адресатом). В постановлении должнику установлен немедленный срок для добровольного исполнения решения суда, а именно: в течении суток с момента получения должником копии данного постановления. Также данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. Согласно решения № 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. Согласно приказа № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, представленной налоговым органом 26.05.2022, юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, с 11.04.2022 - <АДРЕС>. В ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 17.11.2020, лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. 23.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем в ходе принудительного исполнения в соответствии со ст.ст. 6, 7, 14, 68, 69, 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве» в рамках исполнительного производства № 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020 вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства ООО «ПроектСтройСервис», которые направлены в подразделения кредитных организаций - Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Тинькофф Банк», в которых открыты банковские счета должника-организации. До настоящего времени сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по определению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-8519/2020 от 11.09.2020 не погашена и составляет 20 000 рублей (том № 4 л.д. 104-106). У него на исполнениинаходится сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020, возбужденное на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее - ООО «ПроектСтройСервис») в доход федерального бюджета государственной пошлины в размере 7 720 рублей. Всего на общую сумму в размере 7 720 рублей в пользу МИФНС № 9 России по Волгоградской области. 17.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вышеуказанного, вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 200028/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденному в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительного производства № 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020 направлено 17.11.2020 заказной почтой (электронный сервис Почты России) в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 23.12.2020 возвращено отправителю по иным обстоятельствам (отказ в получении адресатом). В постановлении должнику установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения решения суда. Также данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. Согласно решения № 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. Согласно приказа № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, представленной налоговым органом 26.05.2022, юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, с 11.04.2022 - <АДРЕС>. В ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 17.11.2020, лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. 28.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем в ходе принудительного исполнения в соответствии со ст.ст. 6, 7, 14, 68, 69, 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве» в рамках исполнительного производства № 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020 вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства ООО «ПроектСтройСервис», которые направлены в подразделения кредитных организаций - Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Тинькофф Банк», в которых открыты банковские счета должника-организации. До настоящего времени сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по решению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-16785/2020 от 09.09.2020 не погашена и составляет 7 720 рублей (том № 4 л.д. 107-109). У него на исполнениинаходится сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020, возбужденное на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-13928/2020 от 08.09.2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее - ООО «ПроектСтройСервис») в пользу ООО «Рокада» задолженности в сумме 108 095 рублей 04 копейки, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 4 250 рублей. Всего на общую сумму в размере 117 345 рублей 04 копейки. 17.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем вышеуказанного, вынесено постановление об объединении исполнительного производства в сводное по должнику и исполнительное производство № 200113/20/34040-ИП объединено в сводное исполнительное производство № 156108/20/34040-СД возбужденному в отношении ООО «ПроектСтройСервис». Постановление о возбуждении исполнительного производства № 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020 направлено 17.11.2020 заказной почтой (электронный сервис Почты России) в ООО «ПроектСтройСервис» по адресу, указанному в исполнительном документе: <АДРЕС>, которое 23.12.2020 возвращено отправителю по иным обстоятельствам (отказ в получении адресатом). В постановлении должнику установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения решения суда. Также данное постановление содержало предупреждение об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, а именно: п. 13 указанного постановления содержал предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу. Согласно решения № 9 от 02.06.2020 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» <ФИО3> директором общества назначена ФИО20 со сроком полномочий с 03.06.2020 по 03.06.2023. Согласно приказа № 1 от 03.06.2020 о вступлении в должность ФИО20 с 03.06.2020 вступила в должность директора ООО «ПроектСтройСервис». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, представленной налоговым органом 26.05.2022, юридический и фактический адрес постоянного действующего исполнительного органа ООО «ПроектСтройСервис» до 11.04.2022 - <АДРЕС>, с 11.04.2022 - <АДРЕС>. В ходе принудительного исполнения, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 17.11.2020, лично под подпись, в качестве руководителя (служащего) организации-должника предупреждалась ведущим судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Кроме этого, директор ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 не исполнила требование ведущего судебного пристава-исполнителя от 08.02.2021 о предоставлении финансовых документов организации в связи с чем, 01.03.2021 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. 28.11.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем в ходе принудительного исполнения в соответствии со ст.ст. 6, 7, 14, 68, 69, 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве» в рамках исполнительного производства № 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020 вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства ООО «ПроектСтройСервис», которые направлены в подразделения кредитных организаций - Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Тинькофф Банк», в которых открыты банковские счета должника-организации. До настоящего времени сумма задолженности ООО «ПроектСтройСервис» по решению Арбитражного суда Волгоградской области № А12-13928/2020 от 08.09.2020 не погашена и составляет 117 345 рублей 04 копейки (том № 4 л.д. 110-112). После оглашения показаний <ФИО9>., данных им при производстве предварительного расследования, последний подтвердил их, а также показал, что противоречия в его показаниях обусловлены давностью событий. Согласно показаниям <ФИО10>., ранее данным им при производстве предварительного расследования и исследованным в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, 17.10.2019 между ИП ФИО21 и ООО «ПроектСтройСервис» в лице директора ФИО20 был заключен договор № 46/19 на поставку строительных и крепежных материалов и другого оборудования, которые будут определяться в спецификациях (счетах на оплату). В соответствии с п. 5.1 настоящего договора, ООО «ПроектСтройСервис» обязалось вносить предоплату 100% согласно выставленным счетам. Счет на оплату действителен в течении 3-х календарных дней с даты его выставления. Согласно товарных накладных, ими товар был поставлен и получен ООО «ПроектСтройСервис», однако оплату по договору № 46/19 ООО «ПроектСтройСервис» не произвело. 23.04.2020 в адрес ООО «ПроектСтройСервис» было направлено претензия о погашении задолженности по договору. Данная претензия была проигнорирована. В связи с чем он обратился в Арбитражный суд Волгоградской области о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности. Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020 с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу индивидуального предпринимателя <ФИО6> взыскана задолженность по договору № 46/19 от 17.10.2019 в размере 91 416 рублей 71 копейка, расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 828 рублей 50 копеек. Судебный приказ вступил в законную силу 31.07.2020. При получении судебного приказа он направил его в Краснооктябрьское РО СП г. Волгограда для принудительного исполнения, где 20.08.2020 было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании с ООО «ПроектСтройСервис» суммы задолженности в размере 93 245 рублей 21 копейка в его пользу. С момента вынесения судебного решения, а также с момента возбуждения исполнительного производства вышеуказанная задолженность со стороны ООО «ПроектСтройСервис» не погашена. До настоящего времени никаких денежных средств во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020 ему не поступало. Ему известно, что директор должника-организации ФИО20 была предупреждена судебным приставам об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного решения, однако несмотря на это задолженность на протяжении длительного времени не погасила. Он считает, что налицо все признаки, указывающие на состав преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, и настаивает на привлечении последней к уголовной ответственности по данной статье (том № 2 л.д. 172-174). Согласно показаниям <ФИО11> ранее данным ею при производстве предварительного расследования и исследованным в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, 20.12.2019 между ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго» и ООО «ПроектСтройСервис» в лице директора ФИО20 был заключен договор № 239-П/2019 на выполнение работ по строительству наружной тепловой сети. В соответствии с п. 2.4. настоящего договора, ООО «ПроектСтройСервис» обязалось произвести аванс и окончательный расчет в течение 10 банковских дней на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ. ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго» были выполнены работы по строительству наружной тепловой сети, по завершении которых с ООО «ПроектСтройСервис» подписаны соответствующие акты сдачи-приемки, однако окончательную оплату по договору № 239-П/2019 ООО «ПроектСтройСервис» не произвело. 14.04.2020 в адрес ООО «ПроектСтройСервис» была направлена претензия о погашении задолженности по договору. Данная претензия была проигнорирована. В связи с чем ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области о взыскании задолженности ООО «ПроектСтройСервис». Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-14177/20 от 05.08.2020 с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго» взыскана задолженность по договору № 239-П/2019 от 20.12.2019 в размере 105 332 руб, пеня за период с 02.03.2020 по 04.06.2020 в размере 10 006,54 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины при подаче искового заявления в размере 4 460 руб. На основании данного решения был выдан исполнительный лист серии ФС № 034062444 по делу № А12-14177/20 от 05.08.2020. При получении исполнительного документа ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго» направило его в Краснооктябрьское РО СП г. Волгограда для принудительного исполнения, где 17.09.2020 было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании с ООО «ПроектСтройСервис» суммы задолженности в размере 119 798 рублей 54 копейки в пользу ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго». С момента вынесения судебного решения, а также с момента возбуждения исполнительного производства вышеуказанная задолженность со стороны ООО «ПроектСтройСервис» погашена частично. Денежные средства в октябре 2020 года поступили на счет ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго» на общую сумму в размере 5 061,73 рублей, остаток задолженности составляет 114 736,81 руб. Больше по настоящее время никаких денежных средств во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-14177/20 от 05.08.2020 в ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго» не поступало. Им известно, что директор должника-организации ФИО20 была предупреждена судебным приставам об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного решения, однако несмотря на это задолженность на протяжении длительного времени не погасила. Считает, что налицо все признаки, указывающие на состав преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, и настаивает на привлечение последней к уголовной ответственности по данной статье (том № 3 л.д. 202-204). Согласно показаниям <ФИО9>. ранее данным им при производстве предварительного расследования и исследованным в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, 28.10.2019 между ИП ФИО22 и ООО «ПроектСтройСервис» в лице директора ФИО20 был заключен договор № б/н на оказание услуг спецтехники. В соответствии с п. 3.2 настоящего договора ООО «ПроектСтройСервис» обязалось производить оплату безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 3 (трех) банковских дней после получения счета. После оказания услуг, на основании путевых листов формировался акт отработанного времени и выставлялся счет на оплату. Ими были оказаны услуги спецтехники, после чего с ООО «ПроектСтройСервис» подписаны акты оказания автотранспортных услуг и акт сверки, однако оплату данных услуг по договору от 28.10.2019 № б/н ООО «ПроектСтройСервис» не произвело. Они были вынуждены направить в адрес ООО «ПроектСтройСервис» претензию о погашении задолженности по договору. Данная претензия была проигнорирована. В связи с чем он обратился в Арбитражный суд Волгоградской области о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности. Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11446/2020 от 14.07.2020 с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу индивидуального предпринимателя <ФИО7> взыскана задолженность по договору № № б/н от 28.10.2019 по состоянию на 01.04.2020 в размере 536 750 руб., а также 18 735 руб. в счет возмещения судебных расходов, из которых 13 735 руб. по оплате государственной пошлины, 5 000 руб. по оплате услуг представителя. Решение суда вступило в законную силу и до настоящего времени не отменено. На основании данного решения ему был выдан исполнительный лист серии ФС № 034060302 по делу № А12-11446/2020 от 14.07.2020. При получении исполнительного листа он направил его в Краснооктябрьское РО СП г. Волгограда для принудительного исполнения, где 25.09.2020 было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании с ООО «ПроектСтройСервис» суммы задолженности в размере 555 485 рублей в его пользу. С момента возбуждения исполнительного производства вышеуказанная задолженность со стороны ООО «ПроектСтройСервис» не погашена. В счет погашения задолженности ему поступала сумма в размере 185 161 рубль 67 копеек в январе 2021 года, более никаких денежных средств не поступало. Решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11446/2020 от 14.07.2020 до настоящего времени не исполнено. Ему известно, что директор должника-организации ФИО20 была предупреждена судебным приставам об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного решения, однако несмотря на это, задолженность на протяжении длительного времени не погасила. Он считает, что налицо все признаки, указывающие на состав преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, и настаивает на привлечение последней к уголовной ответственности по данной статье (том № 4 л.д. 21-23). Согласно показаниям <ФИО12> ранее данным им при производстве предварительного расследования и исследованным в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, по вышеуказанному адресу он проживает на протяжении длительного времени. В настоящее время проживает со своей семьей. Он представляет интересы ФИО23 по доверенности. 11.12.2019 между ИП ФИО23 и ООО «ПроектСтройСервис» в лице директора ФИО20 был заключен договор № 2 на оказание услуг по предоставлению автотранспорта (с экипажем). В соответствии с п. 3.1 настоящего договора ООО «ПроектСтройСервис» обязалось оплачивать услуги еженедельно путём перечисления безналичных денежных средств. Согласно Актов выполненных работ <ФИО13> 2 ООО «ПроектСтройСервис» в указанный срок полностью не произвело. 13.05.2020 в адрес ООО «ПроектСтройСервис» была направлена претензия о погашении задолженности по договору. Данная претензия была проигнорирована. В связи с чем <ФИО13> обратился в Арбитражный суд Волгоградской области о взыскании задолженности. Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020 с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу индивидуального предпринимателя <ФИО8> задолженности по договору № 2 от 11,12.2019 в размере 184 100 руб. 60 коп., неустойки по состоянию на 09.07.2020 в размере 51 916 руб. 20 коп., а также судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 5 000 руб. Решение суда вступило в законную силу и до настоящего времени не изменено, не отменено и не исполнено. На основании данного решения мне был выдан исполнительный лист серии ФС N° 034065291 по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020. При получении исполнительного листа, он был направлен в Краснооктябрьское РО СП г. Волгограда для принудительного исполнения, где 03.11.2020 было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании с ООО «ПроектСтройСервис» суммы задолженности в размере 241 016 рублей 80 копеек в пользу <ФИО13> С момента возбуждения исполнительного производства вышеуказанная задолженность со стороны 4000 «ПроектСтройСервис» в полном объеме не погашена. В счет погашения задолженности ФИО23 поступала сумма 11.01.2021 года в размере 78 000 рублей, более никаких денежных средств не поступало. Решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020 до настоящего времени в полном объеме не исполнено. Директор должника-организации ФИО20 была предупреждена судебным приставам об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного решения, однако несмотря на это задолженность на протяжении длительного времени не погасила. Считает, что налицо все признаки, указывающие на состав преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ в действияхдиректора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, и настаивает на привлечение последуй к уголовной ответственности по данной статье (том № 4 л.д. 27-29). Согласно показаниям <ФИО14>., ранее данным ею при производстве предварительного расследования и исследованным в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с 28 марта 2020 года она является генеральным директором ООО «Автоспеццентр». В ее должностные обязанности входит общее руководство организацией. Основным видом деятельности является сдача в аренду спец.техники. 31.07.2019 между ООО «Автоспеццентр» и ООО «ПроектСтройСервис» был заключен договор № 7/1 об оказании услуг по предоставлению специальной техники. Со стороны ООО «Автоспеццентр» условия договора были выполнены, специальная техника предоставлена. Однако ООО «ПроектСтройСервис» за оказанные услуги оплату не произвели. В связи с чем ООО «Автоспеццентр» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области о взыскании денежных средств. Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/20 от 30.06.2020 с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Автоспеццентр» взыскана задолженность по договору от 31.07.2019 № 7/1 в размере 1 064 950 руб., неустойка в размере 80 750,09 руб., судебные расходы за юридические услуги в размере 4 000 руб. На основании данного решения был выдан исполнительный лист серии ФС № 034062447 по делу № А12-8519/20 от 30.06.2020. При получении исполнительного документа ООО «Автоспеццентр» направило его в Краснооктябрьское РО СП г. Волгограда для принудительного исполнения, где 08.09.2020 было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании с ООО «ПроектСтройСервис» суммы задолженности в размере 1 149 700,09 руб. в пользу ООО «Автоспеццентр». С момента возбуждения исполнительного производства вышеуказанная задолженность со стороны ООО «ПроектСтройСервис» не погашена. До настоящего времени никаких денежных средств во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/20 от 30.06.2020 в ООО «Автоспеццентр» не поступало. Им известно, что директор должника-организации ФИО20 была предупреждена судебным приставам об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного решения, однако несмотря на это задолженность на протяжении длительного времени не погасила. Считает, что налицо все признаки, указывающие на состав преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, и настаивает на привлечение последней к уголовной ответственности по данной статье. До настоящего времени во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/20 от 30.06.2020 в ООО «Автоспеццентр» задолженность со стороны ООО «ПроектСтройСервис» не погашена (том № 3 л.д. 222-224, том № 3 л.д. 228-229).
31.07.2019 между ООО «Автоспеццентр» и ООО «ПроектСтройСервис» был заключен договор № 7/1 об оказании услуг по предоставлению специальной техники. Со стороны ООО «Автоспеццентр» условия договора были выполнены, специальная техника предоставлена. Однако ООО «ПроектСтройСервис» за оказанные услуги оплату не произвели. В связи с чем ООО «Автоспеццентр» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области о взыскании денежных средств. Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/20 от 30.06.2020 с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Автоспеццентр» взыскана задолженность по договору от 31.07.2019 № 7/1 в размере 1 064 950 руб., неустойка в размере 80 750,09 руб., судебные расходы за юридические услуги в размере 4 000 руб. На основании данного решения был выдан исполнительный лист серии ФС № 034062447 по делу № А12-8519/20 от 30.06.2020. В последующем они обратились в Арбитражный суд Волгоградской области о взыскании судебных расходов в рамках дела № А12-8519/20 от 30.06.2020. Арбитражный суд Волгоградской области вынес определение по делу № А12-8519/20 от 11.09.2020 о взыскании с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Автоспеццентр» судебных расходов в размере 20 000 рублей. На основании данного решения был выдан исполнительный лист серии ФС № 034066527 по делу № А12-8519/20 от 11.09.2020. При получении исполнительного документа ООО «Автоспеццентр» направило его в Краснооктябрьское РО СП г. Волгограда для принудительного исполнения, где 13.11.2020 было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании с ООО «ПроектСтройСервис» суммы задолженности в размере 20 000 руб. в пользу ООО «Автоспеццентр». С момента возбуждения исполнительного производства вышеуказанная задолженность со стороны ООО «ПроектСтройСервис» не погашена. До настоящего времени никаких денежных средств во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/20 от 11.09.2020 в ООО «Автоспеццентр» не поступало. Им известно, что директор должника-организации ФИО20 была предупреждена судебным приставам об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного решения, однако несмотря на это задолженность на протяжении длительного времени не погасила. Считает, что налицо все признаки, указывающие на состав преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, и настаивает на привлечении последней к уголовной ответственности по данной статье. До настоящего времени во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/20 от 11.09.2020 в ООО «Автоспеццентр» задолженность со стороны ООО «ПроектСтройСервис» не погашена (том № 3 л.д. 230-234). Согласно показаниям <ФИО15>., ранее данным им при производстве предварительного расследования и исследованным в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, 06.12.2019 между ООО «Рокада» и ООО «ПроектСтройСервис» был заключен договор поставки № 52/19. Со стороны ООО «Рокада» условия договора были выполнены, продукция предоставлена. Однако ООО «ПроектСтройСервис» за оказанные услуги оплату не произвели. В связи с чем ООО «Рокада» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области о взыскании денежных средств.Арбитражным судом Волгоградской области 08.09.2020 вынесено решение по делу № А12-13928/2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее - ООО «ПроектСтройСервис») в пользу ООО «Рокада» задолженности в сумме 108 095 рублей 04 копейки, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 4 250 рублей. Всего на общую сумму в размере 117 345 рублей 04 копейки. На основании вышеуказанного решения 21.10.2020 судом выдан исполнительный лист серии ФС № 034066386, который предъявлен для исполнения в Краснооктябрьское районное отделение судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области, расположенном по адресу: <АДРЕС>, где 16.11.2020 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» возбуждено исполнительное производство № 200113/20/34040-ИП. С момента возбуждения исполнительного производства вышеуказанная задолженность со стороны ООО «ПроектСтройСервис» не погашена. До настоящего времени никаких денежных средств во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-13928/2020 от 08.09.2020 в ООО «Рокада» не поступало. Им известно, что директор должника-организации ФИО20 была предупреждена судебным приставам об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного решения, однако несмотря на это задолженность на протяжении длительного времени не погасила. Считает, что налицо все признаки, указывающие на состав преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20, и настаивает на привлечении последней к уголовной ответственности по данной статье. До настоящего времени во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-13928/2020 от 08.09.2020 в ООО «Рокада» задолженность со стороны ООО «ПроектСтройСервис» не погашена (том № 3 л.д. 243-245, том № 4 л.д. 6-7). <ФИО16> в судебном заседании подтвердил, что с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» перечислялись денежные средства, не связанные с исполнением муниципальных и государственных контрактов в указанные им в экспертизе периоды времени и в установленном размере. Проанализировав показания свидетелей,эксперта, данными ими в суде, а также исследованные показаниями свидетелей полученные в ходе предварительного расследования, суд находит, что сомневаться в их достоверности оснований не имеется. Указанные показания свидетелей последовательны, непротиворечивы в деталях, согласуются между собой и подтверждаются иными письменными доказательствами, зафиксированными в материалах уголовного дела и исследованными в судебном разбирательстве. Кроме свидетельских показаний,вина подсудимой ФИО20 в инкриминируемых ей деяниях подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия: - рапортом об обнаружении признаков преступления заместителя начальника Краснооктябрьского РО УФССП по Волгоградской области <ФИО17> от 20.05.2022, зарегистрированный КУСП Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда за № 28, согласно которого в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ (том № 1 л.д. 6), - судебным приказом Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-19630/2021 от 07.07.2020, согласно которого суд постановил взыскать с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу ФИО21 задолженность по договору № 46/19 от 17.10.2019 года в размере 91 416, 71 руб. (том № 2 л.д. 233-234), - заключением эксперта № 10372/5.6-1 от 01.09.2022, согласно которого за период с 31.07.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 34 460 386 рублей 86 копеек (том № 5 л.д. 70-116),
- протоколом осмотра документов от 07.06.2022, согласно которого осмотрены заверенные светокопии материалов сводного исполнительного производства № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020, а именно: 1) судебного приказа по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020 на 2-х л.; 2) постановления о возбуждении исполнительного производства № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020 на 2-х л.; 3) предупреждения об уголовной ответственности от 17.11.2020 на 2-х л.; 4) требования от 08.02.2021 на 2-х л.; 5) протокола об административном правонарушении от 16.02.2021 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» на 2-х л.; 6) постановления по делу об административном правонарушении от 01.03.2021 на 2-х л.; 7) постановления об объединении ИП в сводное по должнику от 28.10.2020 на 2-х л. (том № 3л.д. 69-70), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого исполнительного производства <НОМЕР>, в состав которого входят следующие исполнительные производства: <НОМЕР> 130894/20/34040- ИП от 20.08.2020, <НОМЕР>/20/34040-ИП от 08.09.2020, <НОМЕР> от 17.09.2020, <НОМЕР> от 25.09.2020, № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020, <НОМЕР> от 11.11.2020, <НОМЕР> 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020, <НОМЕР> 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020, <НОМЕР> 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020, <НОМЕР>/34040-ИП от 24.06.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 06.07.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 21.07.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 31.08.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 28.06.2021, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 111-125), - протоколом выемки от 14.06.2022, согласно которого у свидетеля ФИО25 в помещении служебного кабинета <НОМЕР> 10 Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда изъято: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810101000017982, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810201000036708, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 130-133), - протоколом осмотра предметов и документов от 14.06.2022, согласно которого были осмотрены: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810101000017982, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810201000036708, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 140-144), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810101000017982, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810201000036708, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 150-154),
- рапортом об обнаружении признаков преступления заместителя начальника Краснооктябрьского РО УФССП по Волгоградской области <ФИО17> от 20.05.2022, зарегистрированный КУСП Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда за <НОМЕР>, согласно которого в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ (том <НОМЕР> л.д. 40),
- решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/2020 от 30.06.2020, согласно которого суд постановил взыскать с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Автоспеццентр» задолженность по договору <НОМЕР> от 31.07.2019 года в размере 1 064 950 рублей, неустойку в размере 80 750, 09 рублей, судебные расходы за юридические услуги в размере 4 000 рублей (том № 2 л.д. 235-239), - заключением эксперта № 10523/5.6-1 от 26.09.2022, согласно которого за период с 18.08.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 34 410 386 рублей 86 копеек (том <НОМЕР> 5 л.д. 150-196),
- протоколом осмотра документов от 07.06.2022, согласно которого осмотрены заверенные светокопии материалов сводного исполнительного производства № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020, а именно: 1) судебного приказа по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020 на 2-х л.; 2) постановления о возбуждении исполнительного производства № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020 на 2-х л.; 3) предупреждения об уголовной ответственности от 17.11.2020 на 2-х л.; 4) требования от 08.02.2021 на 2-х л.; 5) протокола об административном правонарушении от 16.02.2021 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» на 2-х л.; 6) постановления по делу об административном правонарушении от 01.03.2021 на 2-х л.; 7) постановления об объединении ИП в сводное по должнику от 28.10.2020 на 2-х л. (том № 3л.д. 69-70), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого исполнительного производства <НОМЕР>, в состав которого входят следующие исполнительные производства: <НОМЕР> 130894/20/34040- ИП от 20.08.2020, <НОМЕР>/20/34040-ИП от 08.09.2020, <НОМЕР> от 17.09.2020, <НОМЕР> от 25.09.2020, № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020, <НОМЕР> от 11.11.2020, <НОМЕР> 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020, <НОМЕР> 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020, <НОМЕР> 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020, <НОМЕР>/34040-ИП от 24.06.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 06.07.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 21.07.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 31.08.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 28.06.2021, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 111-125), - протоколом выемки от 14.06.2022, согласно которого у свидетеля ФИО25 в помещении служебного кабинета <НОМЕР> 10 Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда изъято: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810101000017982, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810201000036708, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 130-133), - протоколом осмотра предметов и документов от 14.06.2022, согласно которого были осмотрены: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810101000017982, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810201000036708, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 140-144), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810101000017982, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810201000036708, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 150-154). - рапортом об обнаружениипризнаков преступления заместителя начальника Краснооктябрьского РО УФССП по Волгоградской области <ФИО17> от 20.05.2022, зарегистрированный КУСП Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда за <НОМЕР> 30, согласно которого в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ (том <НОМЕР> л.д. 60), - решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу <НОМЕР> от 05.08.2020, согласно которого суд постановил взыскать с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Инжиниринговая компания <АДРЕС> задолженность по договору № 239-П/2019 от 20.12.2019 года в размере 105 332 рублей, пени за период с 02.03.2020 по 04.06.2020 в размере 10 006, 54 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины при подаче искового заявления в размере 4 460 руб.(том № 3 л.д. 4-5), - заключением эксперта № 10524/5.6-1 от 26.09.2022, согласно которого за период с 05.08.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 34 460 386 рублей 86 копеек (том № 5 л.д. 230-277),
- протоколом осмотра документов от 07.06.2022, согласно которого осмотрены заверенные светокопии материалов сводного исполнительного производства № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020, а именно: 1) судебного приказа по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020 на 2-х л.; 2) постановления о возбуждении исполнительного производства № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020 на 2-х л.; 3) предупреждения об уголовной ответственности от 17.11.2020 на 2-х л.; 4) требования от 08.02.2021 на 2-х л.; 5) протокола об административном правонарушении от 16.02.2021 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» на 2-х л.; 6) постановления по делу об административном правонарушении от 01.03.2021 на 2-х л.; 7) постановления об объединении ИП в сводное по должнику от 28.10.2020 на 2-х л. (том № 3л.д. 69-70), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого исполнительного производства <НОМЕР>, в состав которого входят следующие исполнительные производства: <НОМЕР> 130894/20/34040- ИП от 20.08.2020, <НОМЕР>/20/34040-ИП от 08.09.2020, <НОМЕР> от 17.09.2020, <НОМЕР> от 25.09.2020, № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020, <НОМЕР> от 11.11.2020, <НОМЕР> 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020, <НОМЕР> 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020, <НОМЕР> 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020, <НОМЕР>/34040-ИП от 24.06.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 06.07.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 21.07.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 31.08.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 28.06.2021, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 111-125), - протоколом выемки от 14.06.2022, согласно которого у свидетеля ФИО25 в помещении служебного кабинета <НОМЕР> 10 Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда изъято: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810101000017982, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810201000036708, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 130-133), - протоколом осмотра предметов и документов от 14.06.2022, согласно которого были осмотрены: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810101000017982, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810201000036708, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 140-144), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810101000017982, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810201000036708, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 150-154), - рапортом об обнаружении признаков преступления заместителя начальника Краснооктябрьского РО УФССП по Волгоградской области <ФИО17> от 20.05.2022, зарегистрированный КУСП Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда за <НОМЕР>, согласно которого в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ (том <НОМЕР> л.д. 77), - решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11446/2020 от 14.07.2020, согласно которого суд постановил взыскать с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу ИП «ФИО22» задолженность по договору <НОМЕР> б/н от 28.10.2019 года в размере 536 750 рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 5 000 рублей, оплату государственной пошлины в размере 13 735 рублей (том № 3 л.д. 6-16), - заключением эксперта № 10525/5.6-1 от 28.09.2022, согласно которого за период с 14.07.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 34 552 771 рублей 33 копеек (том <НОМЕР> 6 л.д. 24-70),
- протоколом осмотра документов от 07.06.2022, согласно которого осмотрены заверенные светокопии материалов сводного исполнительного производства № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020, а именно: 1) судебного приказа по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020 на 2-х л.; 2) постановления о возбуждении исполнительного производства № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020 на 2-х л.; 3) предупреждения об уголовной ответственности от 17.11.2020 на 2-х л.; 4) требования от 08.02.2021 на 2-х л.; 5) протокола об административном правонарушении от 16.02.2021 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» на 2-х л.; 6) постановления по делу об административном правонарушении от 01.03.2021 на 2-х л.; 7) постановления об объединении ИП в сводное по должнику от 28.10.2020 на 2-х л. (том № 3л.д. 69-70), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого исполнительного производства <НОМЕР>, в состав которого входят следующие исполнительные производства: <НОМЕР> 130894/20/34040- ИП от 20.08.2020, <НОМЕР>/20/34040-ИП от 08.09.2020, <НОМЕР> от 17.09.2020, <НОМЕР> от 25.09.2020, № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020, <НОМЕР> от 11.11.2020, <НОМЕР> 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020, <НОМЕР> 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020, <НОМЕР> 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020, <НОМЕР>/34040-ИП от 24.06.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 06.07.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 21.07.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 31.08.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 28.06.2021, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 111-125), - протоколом выемки от 14.06.2022, согласно которого у свидетеля ФИО25 в помещении служебного кабинета <НОМЕР> 10 Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда изъято: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810101000017982, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810201000036708, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 130-133), - протоколом осмотра предметов и документов от 14.06.2022, согласно которого были осмотрены: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810101000017982, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810201000036708, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 140-144), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810101000017982, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810201000036708, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 150-154), - рапортом об обнаружении признаков преступления заместителя начальника Краснооктябрьского РО УФССП по Волгоградской области <ФИО17> от 20.05.2022, зарегистрированный КУСП Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда за <НОМЕР> 32, согласно которого в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ (том <НОМЕР> л.д. 94), - решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020, согласно которого суд постановил взыскать с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу <ФИО18> задолженность по договору <НОМЕР> 2 от 11.12.2019 года в размере 184 100, 60 рублей, неустойку в размере 51 916, 20 рублей, а также судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 5 000 рублей (том № 2 л.д. 247-250), - заключением эксперта № 10526/5.6-1 от 28.09.2022, согласно которого за период с 09.09.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 33 485 425 рублей 31 копейка (том <НОМЕР> 6 л.д. 104-147),
- протоколом осмотра документов от 07.06.2022, согласно которого осмотрены заверенные светокопии материалов сводного исполнительного производства № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020, а именно: 1) судебного приказа по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020 на 2-х л.; 2) постановления о возбуждении исполнительного производства № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020 на 2-х л.; 3) предупреждения об уголовной ответственности от 17.11.2020 на 2-х л.; 4) требования от 08.02.2021 на 2-х л.; 5) протокола об административном правонарушении от 16.02.2021 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» на 2-х л.; 6) постановления по делу об административном правонарушении от 01.03.2021 на 2-х л.; 7) постановления об объединении ИП в сводное по должнику от 28.10.2020 на 2-х л. (том № 3л.д. 69-70), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого исполнительного производства <НОМЕР>, в состав которого входят следующие исполнительные производства: <НОМЕР> 130894/20/34040- ИП от 20.08.2020, <НОМЕР>/20/34040-ИП от 08.09.2020, <НОМЕР> от 17.09.2020, <НОМЕР> от 25.09.2020, № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020, <НОМЕР> от 11.11.2020, <НОМЕР> 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020, <НОМЕР> 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020, <НОМЕР> 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020, <НОМЕР>/34040-ИП от 24.06.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 06.07.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 21.07.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 31.08.2021, <НОМЕР>/34040-ИП от 28.06.2021, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 111-125), - протоколом выемки от 14.06.2022, согласно которого у свидетеля ФИО25 в помещении служебного кабинета <НОМЕР> 10 Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда изъято: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810101000017982, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810201000036708, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 130-133), - протоколом осмотра предметов и документов от 14.06.2022, согласно которого были осмотрены: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40702810301003032447, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 140-144), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810501000009130, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> 40706810401000010504, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 150-154),
- рапортом об обнаружении признаков преступления заместителя начальника Краснооктябрьского РО УФССП по Волгоградской области <ФИО17> от 20.05.2022, зарегистрированный КУСП Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда за № 33, согласно которого в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ (том № 1 л.д. 111), - решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-18938/2020 от 25.09.2020, согласно которого суд постановил взыскать с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Волгоградоблэлектросбыт задолженность по договору № 2393/21 от 09.09.2019 года в размере 61 030, 08 рублей, расходы по оплате государственной пошлине в сумме 2 441 рубль (том № 3 л.д. 17-18), - заключением эксперта № 10527/5.6-1 от 07.11.2022, согласно которого за период с 25.09.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 29 772 602рублей 04 копейки (том № 6 л.д. 182-224),
- протоколом осмотра документов от 07.06.2022, согласно которого осмотрены заверенные светокопии материалов сводного исполнительного производства № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020, а именно: 1) судебного приказа по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020 на 2-х л.; 2) постановления о возбуждении исполнительного производства № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020 на 2-х л.; 3) предупреждения об уголовной ответственности от 17.11.2020 на 2-х л.; 4) требования от 08.02.2021 на 2-х л.; 5) протокола об административном правонарушении от 16.02.2021 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» на 2-х л.; 6) постановления по делу об административном правонарушении от 01.03.2021 на 2-х л.; 7) постановления об объединении ИП в сводное по должнику от 28.10.2020 на 2-х л. (том № 3л.д. 69-70), - постановлением о признаниии приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого исполнительного производства № 156108/20/34040-СД, в состав которого входят следующие исполнительные производства: № 130894/20/34040- ИП от 20.08.2020, №149065/20/34040-ИП от 08.09.2020, № 156108/20/34040-ИП от 17.09.2020, № 164458/20/34040-ИП от 25.09.2020, № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020, № 196752/20/34040-ИП от 11.11.2020, № 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020, № 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020, № 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020, № 631270/21/34040-ИП от 24.06.2021, № 643418/21/34040-ИП от 06.07.2021, № 647433/21/34040-ИП от 21.07.2021, № 672846/21/34040-ИП от 31.08.2021, № 633625/21/34040-ИП от 28.06.2021, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 111-125), - протоколом выемки от 14.06.2022, согласно которого у свидетеля ФИО25 в помещении служебного кабинета № 10 Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда изъято: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 130-133), - протоколом осмотра предметов и документов от 14.06.2022, согласно которого были осмотрены: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 140-144), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 150-154),
- рапортом об обнаружении признаков преступления заместителя начальника Краснооктябрьского РО УФССП по Волгоградской области <ФИО17> от 20.05.2022, зарегистрированный КУСП Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда за № 34, согласно которого в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ (том № 1 л.д. 128), - решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/2020 от 30.06.2020, согласно которого суд постановил взыскать с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Автоспеццентр» задолженность по договору № 7/1 от 31.07.2019 года в размере 1 064 950 рублей, неустойку в размере 80 750, 09 рублей, судебные расходы за юридические услуги в размере 4 000 рублей (том № 2 л.д. 235-239), - заключением эксперта № 10528/5.6-1 от 27.10.2022, согласно которого за период с 11.09.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 32 899 524 рублей 59 копеек (том № 7 л.д. 7-50),
- протоколом осмотра документов от 07.06.2022, согласно которого осмотрены заверенные светокопии материалов сводного исполнительного производства № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020, а именно: 1) судебного приказа по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020 на 2-х л.; 2) постановления о возбуждении исполнительного производства № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020 на 2-х л.; 3) предупреждения об уголовной ответственности от 17.11.2020 на 2-х л.; 4) требования от 08.02.2021 на 2-х л.; 5) протокола об административном правонарушении от 16.02.2021 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» на 2-х л.; 6) постановления по делу об административном правонарушении от 01.03.2021 на 2-х л.; 7) постановления об объединении ИП в сводное по должнику от 28.10.2020 на 2-х л. (том № 3л.д. 69-70), - постановлением о признаниии приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого исполнительного производства № 156108/20/34040-СД, в состав которого входят следующие исполнительные производства: № 130894/20/34040- ИП от 20.08.2020, №149065/20/34040-ИП от 08.09.2020, № 156108/20/34040-ИП от 17.09.2020, № 164458/20/34040-ИП от 25.09.2020, № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020, № 196752/20/34040-ИП от 11.11.2020, № 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020, № 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020, № 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020, № 631270/21/34040-ИП от 24.06.2021, № 643418/21/34040-ИП от 06.07.2021, № 647433/21/34040-ИП от 21.07.2021, № 672846/21/34040-ИП от 31.08.2021, № 633625/21/34040-ИП от 28.06.2021, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 111-125), - протоколом выемки от 14.06.2022, согласно которого у свидетеля ФИО25 в помещении служебного кабинета № 10 Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда изъято: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 130-133), - протоколом осмотра предметов и документов от 14.06.2022, согласно которого были осмотрены: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 140-144), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 150-154),
- рапортом об обнаружении признаков преступления заместителя начальника Краснооктябрьского РО УФССП по Волгоградской области <ФИО17> от 20.05.2022, зарегистрированный КУСП Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда за № 35, согласно которого в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ (том № 1 л.д. 143), - решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020, согласно которого суд постановил взыскать с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу <ФИО18> задолженность по договору № 2 от 11.12.2019 года в размере 184 100, 60 рублей, неустойку в размере 51 916, 20 рублей, а также судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 5 000 рублей (том № 2 л.д. 247-250), - заключением эксперта № 10529/5.6-1 от 27.10.2022, согласно которого за период с 09.09.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 33 485 425рублей 31 копейка (том № 7 л.д. 85-128),
- протоколом осмотра документов от 07.06.2022, согласно которого осмотрены заверенные светокопии материалов сводного исполнительного производства № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020, а именно: 1) судебного приказа по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020 на 2-х л.; 2) постановления о возбуждении исполнительного производства № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020 на 2-х л.; 3) предупреждения об уголовной ответственности от 17.11.2020 на 2-х л.; 4) требования от 08.02.2021 на 2-х л.; 5) протокола об административном правонарушении от 16.02.2021 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» на 2-х л.; 6) постановления по делу об административном правонарушении от 01.03.2021 на 2-х л.; 7) постановления об объединении ИП в сводное по должнику от 28.10.2020 на 2-х л. (том № 3л.д. 69-70), - постановлением о признаниии приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого исполнительного производства № 156108/20/34040-СД, в состав которого входят следующие исполнительные производства: № 130894/20/34040- ИП от 20.08.2020, №149065/20/34040-ИП от 08.09.2020, № 156108/20/34040-ИП от 17.09.2020, № 164458/20/34040-ИП от 25.09.2020, № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020, № 196752/20/34040-ИП от 11.11.2020, № 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020, № 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020, № 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020, № 631270/21/34040-ИП от 24.06.2021, № 643418/21/34040-ИП от 06.07.2021, № 647433/21/34040-ИП от 21.07.2021, № 672846/21/34040-ИП от 31.08.2021, № 633625/21/34040-ИП от 28.06.2021, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 111-125), - протоколом выемки от 14.06.2022, согласно которого у свидетеля ФИО25 в помещении служебного кабинета № 10 Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда изъято: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 130-133), - протоколом осмотра предметов и документов от 14.06.2022, согласно которого были осмотрены: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 140-144), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 150-154),
- рапортом об обнаружении признаков преступления заместителя начальника Краснооктябрьского РО УФССП по Волгоградской области <ФИО17> от 20.05.2022, зарегистрированный КУСП Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда за № 36, согласно которого в действиях директора ООО «ПроектСтройСервис» ФИО20 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ (том № 1 л.д. 156), - решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-13928/2020 от 08.09.2023, согласно которого суд постановил взыскать с ООО «ПроектСтройСервис» в пользу ООО «Рокада» задолженность в размере 108 095, 04рублей, расходов на оплату юридических услуг в размере 5 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 250 рублей (том №3 л.д. 1-3), - заключением эксперта № 10530/5.6-1 от 29.11.2022, согласно которого за период с 09.10.2020 по 18.05.2022 с расчетных счетов ООО «ПроектСтройСервис» открытых в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на цели не связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сумме 28 714 899 рублей 61 копейка (том № 7 л.д. 163-204),
- протоколом осмотра документов от 07.06.2022, согласно которого осмотрены заверенные светокопии материалов сводного исполнительного производства № 156108/20/34040-СД, в состав которого входит исполнительное производство № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020, а именно: 1) судебного приказа по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020 на 2-х л.; 2) постановления о возбуждении исполнительного производства № 130895/20/34040-ИП от 20.08.2020 на 2-х л.; 3) предупреждения об уголовной ответственности от 17.11.2020 на 2-х л.; 4) требования от 08.02.2021 на 2-х л.; 5) протокола об административном правонарушении от 16.02.2021 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» на 2-х л.; 6) постановления по делу об административном правонарушении от 01.03.2021 на 2-х л.; 7) постановления об объединении ИП в сводное по должнику от 28.10.2020 на 2-х л. (том № 3л.д. 69-70), - постановлением о признаниии приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого исполнительного производства № 156108/20/34040-СД, в состав которого входят следующие исполнительные производства: № 130894/20/34040- ИП от 20.08.2020, №149065/20/34040-ИП от 08.09.2020, № 156108/20/34040-ИП от 17.09.2020, № 164458/20/34040-ИП от 25.09.2020, № 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020, № 196752/20/34040-ИП от 11.11.2020, № 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020, № 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020, № 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020, № 631270/21/34040-ИП от 24.06.2021, № 643418/21/34040-ИП от 06.07.2021, № 647433/21/34040-ИП от 21.07.2021, № 672846/21/34040-ИП от 31.08.2021, № 633625/21/34040-ИП от 28.06.2021, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 111-125), - протоколом выемки от 14.06.2022, согласно которого у свидетеля ФИО25 в помещении служебного кабинета № 10 Краснооктябрьского РО СП г. Волгограда изъято: выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <НОМЕР> <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 130-133), - протоколом осмотра предметов и документов от 14.06.2022, согласно которого были осмотрены: выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <ФИО19>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре (том № 3 л.д. 140-144), - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 21-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 1-м листе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 01.01.2020 по 18.05.2022 на 5-ти листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <НОМЕР>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 11.06.2020 по 18.05.2022 на 2-х листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <ФИО19>, принадлежащего ООО «ПроектСтройСервис» и открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, полученной из ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал за период с 18.11.2020 по 18.05.2022 на 7-ми листах; сопроводительное письмо Южный ф-л ПАO «Промсвязьбанк», подписанное начальников отдела СРКО и ВК ФИО26 на 1 листе; справка по счетам ООО «ПроектСтройСервис» на 1-м листе; компакт-диск CD-R в 1 экземпляре, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 150-154). Оценивая каждоеисследованное доказательство в отдельности и их совокупность, суд приходит к выводу, что они зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения преступления. Злостное неисполнениеФИО20 решений суда и иного судебного акта выразилось в уклонении ее от обязанности исполнить судебные акты или организовать их исполнение другими лицами, будучи осведомленной о вступивших в законную силу судебных актах и о возбужденных исполнительных производствах, и предупрежденной об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ. При этом ФИО20 имела реальную возможность их исполнить, поскольку на расчетные счета ФИО20 и ООО «ПроектСтройСервис» поступали денежные средства, не связанные с исполнением муниципальных и государственных контрактов. Суд приходит к выводуо доказанности вышеперечисленными доказательствами совершения подсудимой ФИО20 инкриминируемых ей деяний и их преступный характер. Оснований сомневаться в достоверности исследованных доказательств у суда не имеется, они являются относимыми к настоящему делу, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора. Доводыподсудимой ФИО20 не могут быть приняты судом, поскольку являются несостоятельными и противоречат действительным обстоятельствам происшедшего, установленным по делу, исследованным в судебном заседании доказательствам, подтверждающим обоснованность предъявленного обвинения и доказанность вины подсудимой. По делу добыто и исследовано в судебном разбирательстве дела достаточно доказательств, в полном объеме подтверждающих вину ФИО20 в совершении вменяемых преступлений и опровергающих ее позицию о невиновности в совершении преступлений, о чем свидетельствуют показания свидетелей, письменные доказательства, получившие оценку в приговоре. По делу установлены все обстоятельства, свидетельствующие о совершении ФИО20 злостных неисполнений служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, и злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу иного судебного акта. С учетом материалов делаи данных о личности виновной, которая на диспансерном учете врача-психиатра не состоит, ее поведения в суде, вменяемость подсудимой ФИО20 сомнений не вызывает и она подлежит уголовной ответственности. Действия подсудимой ФИО20 суд квалифицирует: 1) по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020 года- по ч. 2 ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда; 2) по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/2020 от 30.06.2020 годапо ч. 2 ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда; 3) по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-14177/2020 от 05.08.2020 годапо ч. 2 ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда; 4) по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11446/2020 от 14.07.2020 года- поч. 2 ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда; 5) по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020 года- по ч. 2 ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда; 6) по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-18938/2020 от 25.09.2020 года -по ч. 2 ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда; 7) по эпизоду неисполнения определения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/2020 от 11.09.2020 года - поч. 2 ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу иного судебного акта; 8) по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020 года по ч. 2 ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда; 9) по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-13928/2020 от 08.09.2020 года по ч. 2 ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда. При назначении наказания наосновании ч.3 ст.60 УК РФ учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. Так, подсудимой Ш.М.РБ. совершено умышленное преступление, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести. При оценке личности судпринимает во внимание, что подсудимая ФИО20 не судима, имеет постоянное место жительства, место работы, согласно имеющейся в материалах дела характеристике, по месту жительства ФИО27 характеризуется положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит. Обстоятельством, смягчающим наказаниеФИО20, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является наличие малолетнего ребенка. В качестве обстоятельств,смягчающих наказание подсудимой ФИО20 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает совершение преступления впервые, наличие на иждивении пожилой матери, страдающей тяжелым заболеванием. При определении вида имеры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его тяжесть, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. Суд принимает во внимание, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений,
С учетом тяжести содеянного и данных о личности подсудимой, с целью восстановления социальной справедливости и исправления виновной и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд назначает ей наказание по каждому преступлению в пределах санкций ч. 2 ст. 315 УК РФ в виде штрафа. По совокупности совершенных преступленийнаказание ФИО20 суд считает необходимым назначить по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний. Исключительных обстоятельств, связанныхс целями и мотивами преступления, ролью виновной и иных, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено, в связи с чем оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется. Вопрос о вещественных доказательствахпо делу подлежит разрешению в следующем порядке: исполнительные производства: № 130894/20/34040-ИП от 20.08.2020, 149065/20/34040-ИП от 08.09.2020, 156108/20/34040-ИП от 17.09.2020, 164458/20/34040-ИП от 25.09.2020, 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020, 196752/20/34040-ИП от 11.11.2020, 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020, 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020, 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020, 631270/21/34040-ИП от 24.06.2021, 643418/21/34040-ИП от 06.07.2021, 647433/21/34040-ИП от 21.07.2021, 672846/21/34040-ИП от 31.08.2021, 633625/21/34040-ИП от 28.06.2021 - возвратить по принадлежности, выписка о движении денежных средств по счету № <НОМЕР> за период с 20.10.2020 по 04.03.2021, открытого 13.10.2020 на имя ООО «ПроектСтройСервис» в АО «Тинькофф-Банк», выписки о движении денежных средств по счетам №№ <НОМЕР>, 407028103010030332447, <НОМЕР>, <ФИО19>, открытых на имя ООО «ПроектСтройСервис» в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», CD-RW диск ООО «ПроектСтройСервис» - хранить при уголовном деле. На основании изложенного ируководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л: ФИО20 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ и назначить ФИО20 наказание: 1) по ч. 2 ст. 315 УК РФ (по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-15429/2020 от 07.07.2020года) - в виде штрафа в размере 5000 рублей; 2) по ч. 2 ст. 315 УК РФ (по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/2020 от 30.06.2020 года) - в виде штрафа в размере 5000 рублей; 3) по ч. 2 ст. 315 УК РФ (по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-14177/2020 от 05.08.2020 года) - в виде штрафа в размере 5000 рублей; 4) по ч. 2 ст. 315 УК РФ (по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11446/2020 от 14.07.2020 года)- в виде штрафа в размере 5000 рублей; 5) по ч. 2 ст. 315 УК РФ (по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020 года) - в виде штрафа в размере 5000 рублей; 6) по ч. 2 ст. 315 УК РФ (по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-18938/2020 от 25.09.2020 года) - в виде штрафа в размере 5000 рублей; 7) по ч. 2 ст. 315 УК РФ (по эпизоду неисполнения определения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8519/2020 от 11.09.2020 года) - ввиде штрафа в размере 5000 рублей; 8) по ч. 2 ст. 315 УК РФ (по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-16785/2020 от 09.09.2020 года) - в видештрафа в размере 5000 рублей; 9) по ч. 2 ст. 315 УК РФ (по эпизоду неисполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-13928/2020 от 08.09.2020 года) - в видештрафа в размере 5000 рублей. На основании ч.2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО20 окончательное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Вещественные доказательства: исполнительныепроизводства: № 130894/20/34040-ИП от 20.08.2020, 149065/20/34040-ИП от 08.09.2020, 156108/20/34040-ИП от 17.09.2020, 164458/20/34040-ИП от 25.09.2020, 191071/20/34040-ИП от 03.11.2020, 196752/20/34040-ИП от 11.11.2020, 198342/20/34040-ИП от 13.11.2020, 200028/20/34040-ИП от 16.11.2020, 200113/20/34040-ИП от 16.11.2020, 631270/21/34040-ИП от 24.06.2021, 643418/21/34040-ИП от 06.07.2021, 647433/21/34040-ИП от 21.07.2021, 672846/21/34040-ИП от 31.08.2021, 633625/21/34040-ИП от 28.06.2021 - возвратить по принадлежности, выписка о движении денежных средств по счету № <НОМЕР> за период с 20.10.2020 по 04.03.2021, открытого 13.10.2020 на имя ООО «ПроектСтройСервис» в АО «Тинькофф-Банк», выписки о движении денежных средств по счетам №№ <НОМЕР>, 407028103010030332447, <НОМЕР>, <ФИО19>, открытых на имя ООО «ПроектСтройСервис» в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», CD-RW диск ООО «ПроектСтройСервис» - хранить при уголовном деле. Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Волгоградской области (Управление МВД России по г.Волгограду) ИНН <***>, КПП 344501001, Банк получателя: отделение Волгоград Банка России, р/с <***>, счет получателя 03100643000000012900, БИК 011806101, ОКТМО 18701000, КБК 18811603121010000140, УИН 12208180041000021. Меру пресечения в видеподписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО20 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Приговор может быть обжаловансторонами в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его провозглашения в Краснооктябрьский районный суд города Волгограда путем подачи апелляционной жалобы, представления через мирового судью судебного участка № 104 Волгоградской области. В случае подачи апелляционнойжалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях либо заявить ходатайство о своем участии в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционной жалобы или апелляционного представления. Мировой судья Е.В. Власова