Решение по делу № 1-2/2025 от 10.03.2025.

2025-05-29 21:16:58 ERROR LEVEL 8

On line 7 in file /var/www/html/port/showdoc.php:

Undefined index: case_number

Решение по уголовному делу

№ 1-136-2/2025 34MS0099-01-2024-005043-27 ПРИГОВОР Именем <АДРЕС> г. Волгоград 10 марта 2025 <ДАТА>. Мировой судья судебного участка № 136 Дзержинского судебного района г. Волгограда Волгоградской области Цыцулина М.А. при ведении протокола и аудиопротокола судебного заседания секретарем судебного заседания Синенко М.В. с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Дзержинского района г. Волгограда Кожедубовой Ю.А., помощников прокурора Дзержинского района г. Волгограда Головачевой А.А., ФИО16, ФИО19, ФИО22, подсудимого ФИО23, защитника подсудимого - адвоката Ярутина К.А., представившего удостоверение № 2705 и ордер №017861, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО23, <ДАТА2> рождения, уроженца г. <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО> <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО> <АДРЕС>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1УК РФ,

установил:

ФИО23 дважды совершил пособничество в предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Указанные преступления совершены в городе <АДРЕС> при следующих обстоятельствах. В период примерно с <ДАТА3> по <ДАТА4>, находясь на территории города <АДРЕС>, более точное место следствием не установлено, ФИО23, реализуя свой преступный умысел, руководствуясь корыстным мотивом, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений об участнике и руководителе <ОБЕЗЛИЧЕНО> как о подставном лице, и желая их наступления, достоверно зная о положениях действующего законодательства, регламентирующего государственную регистрацию юридических лиц при их создании, предложил своему знакомому <ФИО1> за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, предоставить в адрес ФИО23 его персональные данные, а также копию документа удостоверяющего личность для регистрации <ФИО1> в качестве «номинального» директора и учредителя организации <ОБЕЗЛИЧЕНО>», при этом разъяснив ему о том, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, поскольку управленческие функции и фактическое руководство указанным юридическим лицом будет осуществлять сам ФИО23 В указанный период времени, <ФИО1>, находясь на территории города <АДРЕС>, более точное место следствием не установлено, заведомо осознавая, что цель управления <ОБЕЗЛИЧЕНО> у него отсутствует, а также достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство указанным Обществом он осуществлять не будет, согласился на предложение ФИО23, реализующего свой преступный умысел. Осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, <ДАТА4>, ФИО23, реализуя свой преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о <ФИО1> как об участнике <ОБЕЗЛИЧЕНО>» то есть как о подставном лице, находясь по адресу: город <АДРЕС>», заведомо осознавая, что цель управления <ОБЕЗЛИЧЕНО> у <ФИО1> отсутствует, а также достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство указанным Обществом <ФИО1> осуществлять не будет, попросил <ФИО1> предоставить ФИО23 документ, удостоверяющий личность <ФИО1>, а именно, паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный на его имя <ДАТА5> ГУ МВД России по <АДРЕС> области. <ДАТА4>, <ФИО1>, заведомо осознавая, что цель управления Обществом у него отсутствует, а также достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство Обществом он осуществлять не будет, находясь по адресу: город <АДРЕС>», действуя по указанию ФИО23, реализующего свой преступный умысел, предоставил последнему документ, удостоверяющий личность <ФИО1>, а именно, паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный на его имя <ДАТА5> ГУ МВД России по <АДРЕС> области. Действуя в продолжении своего преступного умысла, ФИО23, находясь в указанном месте, в указанное время, передал предоставленный <ФИО2>, документ, удостоверяющий личность последнего, а именно, паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, <ФИО3>, которая в свою очередь не была неосведомленная о достигнутом преступном соглашении между ФИО23 и <ФИО2>, одновременно временно исполняющей обязанности нотариуса города <АДРЕС> <ФИО4>, для подготовки документации, подтверждающей обоснованность заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», в частности заявления о прекращении прав участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО5>, с долей участия в уставном капитале Общества 100% - 10 000 рублей, который в свою очередь также не был неосведомлен о достигнутом преступном соглашении между ФИО23 и <ФИО2>, и возникновении прав участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» у <ФИО1> <ДАТА4>, по адресу город <АДРЕС>», <ФИО3> временно исполняющей обязанности нотариуса города <АДРЕС> <ФИО4>, на основании представленного <ФИО2>, а также ФИО23 документа, удостоверяющего личность <ФИО1>, а именно, паспорта гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, составлен, а впоследствии удостоверен факт заключения договора купли - продажи доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО> согласно которому ФИО23, реализующий своей преступный умысел, действуя от имени <ФИО5> передал <ФИО1>, долю в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО> за 10 000 рублей.

Кроме того, в указанное время, в указанном месте, <ФИО3> подготовлено заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», которое в указанное время, посредством дистанционного канала связи направлено <ФИО3> в ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, в форме электронных документов, для внесения в соответствии с Федеральным законом РФ <НОМЕР> от <ДАТА6> в ЕГРЮЛ сведений о <ФИО1>, как об участнике <ОБЕЗЛИЧЕНО> то есть сведений о подставном лице. При этом денежные средства, в качестве оплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий <ФИО3>, временно исполняющей обязанности нотариуса города <АДРЕС> <ФИО4>, оплачивал. ФИО23 По результатам рассмотрения заявления о прекращении прав участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО5> и возникновении прав участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» у <ФИО1> <ДАТА7>, сотрудниками ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС> по адресу: город <АДРЕС> в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным номером <НОМЕР>, об изменении сведений в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> содержащихся в ЕГРЮЛ, в частности внесена запись об изменении в сведениях об участнике <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО1>, то есть внесены сведения о подставном лице, в соответствии с которым <ФИО1>, указан как участник Общества, с долей участия в уставном капитале Общества 100% - 10 000 рублей. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о <ФИО1> как о руководителе <ОБЕЗЛИЧЕНО>», то есть как о подставном лице, в период примерно с <ДАТА8> по <ДАТА9>, находясь на территории <АДРЕС> района города <АДРЕС>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО23 заведомо осознавая, что цель управления <ОБЕЗЛИЧЕНО> у <ФИО1> отсутствует, а также достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство указанным Обществом <ФИО1> осуществлять не будет, попросил <ФИО1> предоставить ФИО23 документ, удостоверяющий личность <ФИО1>, а именно, паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный на его имя <ДАТА5> ГУ МВД России по <АДРЕС> области. В указанное время, в указанном месте, <ФИО1>, заведомо осознавая, что цель управления Обществом у него отсутствует, а также достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство Обществом он осуществлять не будет, действуя по указанию ФИО23, реализующего свой преступный умысел, предоставил в адрес последнего документ, удостоверяющий личность <ФИО1>, а именно, паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный на его имя <ДАТА5> ГУ МВД России по <АДРЕС> области. В свою очередь ФИО23, реализующий своей преступный умысел, в указанный период, находясь на территории города <АДРЕС>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, на основании предоставленного <ФИО2> документа, удостоверяющего личность <ФИО1>, а именно, паспорта гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», в частности заявление о прекращении полномочий директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО5> и возникновения указанных полномочий у <ФИО1> После чего, ФИО23, реализующий своей преступный умысел, в указанный период, находясь на территории <АДРЕС> района города <АДРЕС>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, передал указанное заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО1>, для предоставления последним указанного документа в ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС> по адресу: город <АДРЕС> для внесения изменений в сведения, содержащееся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», в частности о прекращении полномочий директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО5> и возникновения указанных полномочий у <ФИО1> <ДАТА9> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, <ФИО1>, действуя по указанию ФИО23, реализующего свой преступный умысел, находясь по адресу: город <АДРЕС> заведомо осознавая, что цель управления <ОБЕЗЛИЧЕНО>» у него отсутствует, а также достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство Обществом он осуществлять не будет, лично представил в ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», в частности заявление о прекращении полномочий директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО5> и возникновения указанных полномочий у <ФИО1> <ДАТА10> сотрудниками ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, по адресу: город <АДРЕС> по результатам рассмотрения заявления о прекращении полномочий директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО5> и возникновения указанных полномочий у <ФИО6>в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным номером <НОМЕР>, об изменении сведений в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> содержащихся в ЕГРЮЛ об изменении в сведениях о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО1>, то есть внесены сведения о подставном лице, в соответствии с которым <ФИО1>, указан в качестве директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> После внесения изменений в сведения, содержащихся в ЕГРЮЛ о юридическом лице <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО1>, будучи подставным лицом, участия в его деятельности не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не исполнял, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимал, поскольку управленческие функции и фактическое руководство указанным юридическим лицом осуществлял сам ФИО24, реализующий свой преступный умысел. В результате противоправных действий ФИО23, выразившихся в представлении данных о <ФИО1> как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>», то есть как о подставном лице, в ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, расположенную по адресу: город <АДРЕС> были представлены данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> Он же в период примерно с <ДАТА11> по <ДАТА12>, находясь на территории города <АДРЕС>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, руководствуясь корыстным мотивом, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о руководителе <ОБЕЗЛИЧЕНО> как о подставном лице, ФИО23 желая их наступления, достоверно зная о положениях действующего законодательства, регламентирующего государственную регистрацию юридических лиц при их создании, предложил своему знакомому <ФИО1>, за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, предоставить в адрес ФИО23 его персональные данные, а также копию документа удостоверяющего личность для регистрации <ФИО1> в качестве «номинального» директора организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> при этом разъяснив ему о том, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, поскольку управленческие функции и фактическое руководство указанным юридическим лицом будет осуществлять сам ФИО23 В указанный период времени, <ФИО1>, находясь на территории города <АДРЕС>, более точное место в ходе следствия не установлено, заведомо осознавая, что цель управления <ОБЕЗЛИЧЕНО> у него отсутствует, а также достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство указанным Обществом он осуществлять не будет, согласился на предложение ФИО23, реализующего свой преступный умысел. Действуя в продолжении своего преступного умысла, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о <ФИО1> как о руководителе <ОБЕЗЛИЧЕНО> то есть как о подставном лице, <ДАТА12> ФИО23 находясь по адресу: город <АДРЕС>», заведомо осознавая, что цель управления <ОБЕЗЛИЧЕНО> у <ФИО1> отсутствует, а также достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство указанным Обществом <ФИО1> осуществлять не будет, попросил <ФИО1> предоставить ФИО23 документ, удостоверяющий личность <ФИО1>, а именно, паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный на его имя <ДАТА5> ГУ МВД России по <АДРЕС> области. <ДАТА12>, <ФИО1>, заведомо осознавая, что цель управления Обществом у него отсутствует, а также достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство Обществом он осуществлять не будет, находясь по адресу: город <АДРЕС>», действуя по указанию ФИО23, реализующего свой преступный умысел, предоставил последнему документ, удостоверяющий личность <ФИО1>, а именно, паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный на его имя <ДАТА5> ГУ МВД России по <АДРЕС> области. В свою очередь ФИО23 находясь в указанном месте, в указанное время, передал предоставленный <ФИО2>, документ, удостоверяющий личность <ФИО1>, а именно, паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, <ФИО4>, нотариусу города <АДРЕС>, для подготовки заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> в частности о прекращении полномочий директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> ФИО23 и возникновения указанных полномочий у <ФИО1> После чего, <ДАТА12>, по адресу город <АДРЕС>», <ФИО7>, нотариусом города <АДРЕС>, на основании представленного <ФИО2>, а также ФИО23, документа, удостоверяющего личность <ФИО1>, а именно, паспорта гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, подготовлено вышеуказанное заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> которое в указанное время, <ФИО4> передал ФИО23 В свою очередь ФИО23, в указанный период, находясь в указанном месте передал указанное заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО1>, для предоставления последним указанного документа в ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС> по адресу: город <АДРЕС> для внесения изменений в сведения содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> в частности о прекращении полномочий директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> ФИО23 и возникновения указанных полномочий у <ФИО1> При этом, денежные средства, в качестве оплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий <ФИО4> также оплачивал ФИО23 <ДАТА12> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, <ФИО1>, действуя по указанию ФИО23, реализующего свой преступный умысел, находясь по адресу: город <АДРЕС> заведомо осознавая, что цель управления <ОБЕЗЛИЧЕНО> у него отсутствует, а также достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство Обществом он осуществлять не будет, лично представил в ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> в частности о прекращении полномочий директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> ФИО23 и возникновения указанных полномочий у <ФИО1> <ДАТА13>, сотрудниками ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, по адресу: город <АДРЕС> по результатам рассмотрения заявления о прекращении полномочий директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> ФИО23, и возникновения указанных полномочий у <ФИО1>, в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным номером <НОМЕР>, об изменении сведений в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> содержащихся в ЕГРЮЛ, в частности внесена запись об изменении в сведениях о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО1>, то есть внесены сведения о подставном лице, в соответствии с которым <ФИО1>, указан как качестве директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> После внесения изменений в сведения, содержащихся в ЕГРЮЛ о юридическом лице <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО1>, будучи подставным лицом, участия в его деятельности не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не исполнял, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимал, поскольку управленческие функции и фактическое руководство указанным юридическим лицом осуществлял сам ФИО24 В результате противоправных действий ФИО23, выразившихся в представлении данных о <ФИО1> как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> то есть как о подставном лице, в ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, расположенную по адресу: город <АДРЕС> были представлены данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>

Допросив подсудимого ФИО23, допросив свидетелей <ФИО8>, <ФИО9>, <ФИО10>, <ФИО11>, <ФИО12>, <ФИО13>, <ФИО14>, <ФИО15>, <ФИО4> Ю.А., <ФИО3>, <ФИО1>, исследовав показания свидетелей <ФИО17>, <ФИО18>, чьи показания были исследованы в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, письменные материалы дела, суд находит вину ФИО23 в совершении указанных в приговоре преступлений полностью доказанными совокупностью представленных доказательств.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимый ФИО23 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, себя не признал, пояснив, что следствием ему был предоставлен бесплатный адвокат, который в свою очередь по мнению подсудимого вместе со следователем ввели подсудимого в заблуждение. В момент ознакомления с обвинительным заключением, подсудимый предоставил ходатайство о повторном допросе <ФИО1> на очной ставке. Также пояснил, что, по его мнению, уголовное дело имеет множество нарушений. Сообщил, что считает себя невиновным по причине того, что осуществлял сделку по купли-продажи организации, по просьбе своего доверителя <ФИО5>, который ранее уже пытался продать указанную организацию в 2023 году, но сделка не осуществилась ввиду отказа налогового органа, об этом он узнал от <ФИО5>, который высказывал ему свое недовольство, относительно того, что он продолжает оставаться в <ОБЕЗЛИЧЕНО> директором. Затем, со слов подсудимого ему позвонила <ФИО17> с просьбой о том, что ей нужно оформить сделку купли- продажи указанного юридического лица, поскольку сама она ее приобрести больше не сможет. Подсудимый ввиду исполнения своих обязанностей обращался к своим знакомым, с целью продажи данной фирмы, по итогу он обратился к <ФИО1>, поскольку знал, что раньше последний занимался строительной деятельностью, работал в различных организациях. <ФИО1> согласился сам на сделку купли-продажи, а подсудимый лишь оказал ему юридические услуги по продаже данной фирмы. Не только документы <ФИО1> отдавались нотариусу, но и подсудимого. Не отрицал, что документы передавал нотариусу для оформления данной сделки. Считает, что преступный умысел у него отсутствовал, поскольку сам <ФИО1> предоставлял данные документы в налоговый орган, сам назначал себя директором и сдавал приказ о назначении себя директором. У нотариуса оплату сторонами осуществлялась в равных долях, указал, что с ними присутствовала <ФИО17> Пояснил, что заявление по форме Р13014, о внесении изменений в регистрацию юридического лица готовил нотариус. Подсудимый ФИО23 пояснил, что у него не было никаких взаимоотношений с контрагентами, но пояснил, что указанных лиц было около 60. Пояснил, что узнал о том, чем занималась фирма только тогда, когда, пришел к следователю. Также пояснил, что в инкриминируемое по событиям время в его распоряжении спецтехника, которую он мог сдавать в аренду, отсутствовала. Сообщил, что ориентировочно 10 лет назад он брал в лизинг спецтехнику, но в последующем спецтехника была возвращена в лизинговую компанию. Пояснил, что никакие договора аренды спецтехники он не заключал. Кому принадлежит почта с ником «<ФИО4> <ФИО20> подсудимому также неизвестно. Относительно обстоятельств, касающиеся сделки купли - продажи и расторжение договора купли-продажи с <ФИО17>, сообщил, что он участвовал в ней в качестве представителя <ФИО5>, никакой финансово-хозяйственную деятельность организаций он не осуществлял. В свою очереди пояснил, что документы на управление указанными в приговоре юридическими лицами были только у <ФИО17>, какую деятельность осуществляло данное лицо ему не известно. Относительно событий, состоявшихся <ДАТА4> у нотариуса, пояснил, что он участвовал в расторжении договора. После чего, он совместно с <ФИО2> ознакомились с протоколами и правилами предусмотренными законом о регистрации, после чего совместно с <ФИО2>, <ФИО17> оплатили услуги нотариуса. Подсудимый также пояснил, что никаких денег с указанных сделок он не заработал. Сумма, переведенная <ФИО17> была осуществлена им в счет оплаты ее услуг бухгалтера за помощь его знакомому <ФИО21> по сдачи отчетности другой фирмы. <ФИО21> платил ей по 2000 рублей, к указанной сумме подсудимый добавлял еще тысячу рублей к празднику 9 мая. Относительно обстоятельств, при которых директором фирмы <ОБЕЗЛИЧЕНО> стал <ФИО1>, подсудимый пояснил, что в тот период у него был бракоразводный процесс со своей супругой, процесс был напряжённым, и он практически оставался без своего имущества, потому что всё свое имущество он переписал на свою жену. В этот момент ему поступило предложение возглавить охранную организацию <ОБЕЗЛИЧЕНО> Для того чтобы стать руководителем данной организации, по закону, ему нельзя было иметь руководство в других организациях. Тогда он попросил <ФИО1> временно взять на себя обязанности директора организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> полагая, что он будет руководить деятельностью данной организации. Все заказы от указанной фирмы поступали ему лично, он их обрабатывал, и договаривался на производственные работы. Мы с <ФИО2> отремонтировали вместе 2 скважины. Из пояснений также следует, что на момент переоформления на <ФИО1> организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> у подсудимого не было оснований полагать, что <ФИО1> станет подставным директором указанной организации, поскольку он лично его не назначал директором, поскольку директором его назначил учредитель указанной организации. Однако пояснил, что сам попросил <ФИО1> стать директором, объяснив всю ситуацию, которая у него сложилась. На что <ФИО1> согласился. Также подсудимый пояснил, что деньги, которые он переводил жене <ФИО1> - <ФИО8>, были помощью, поскольку <ФИО1> нуждался в деньгах.

Так, в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч.1 ст.276 УПК РФ были исследованы показания ФИО23 данные им в ходе предварительного следствия.

Из оглашённых в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО23, следует, что в 2022 году брат его супруги <ФИО5> попросил его продать его организацию <ОБЕЗЛИЧЕНО>», которую он организовал в 2005 или 2006 году, в данной организации был штат сотрудников. Поскольку сам <ФИО5> находился в этот момент за границей, он согласился. Так, в 2022 году <ФИО5> выдал ему доверенность на совершение регистрационных действий, относящихся к <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Все дальнейшие действия происходили на основании доверенности. Далее, в этом же году он встретил свою старую знакомую <ФИО17> и предложил ей купить <ОБЕЗЛИЧЕНО>». С <ФИО17> он знаком уже много лет и поэтому услышав его предложение <ФИО17> согласилась. При дальнейшей встрече они с <ФИО17> поехали к нотариусу, <АДРЕС>, где оформили договор купли - продажи, согласно которому покупателем была <ФИО17> Далее указанное заявление дистанционным каналом связи направлено, в регистрирующий орган, <АДРЕС>, ул. 51-я Гвардейская, д. 38, в форме электронных документов, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о <ФИО17>, как о собственнике <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Однако ИФНС России отказали во внесении сведений, в связи с тем, что у <ФИО17> были некоторые ограничения, связанные с ее старой фирмой. В связи с чем он начал предлагать выкупить организацию <ОБЕЗЛИЧЕНО>» всем своим знакомым. Так, примерно в марте 2023 <ДАТА>, согласился приобрести <ОБЕЗЛИЧЕНО>» его старый знакомый <ФИО1>, за сумму 10 000 рублей. После чего, он вместе с <ФИО2> поехал к нотариусу, <АДРЕС>, где они оформили договор купли - продажи, согласно которому покупателем был <ФИО1> Далее указанное заявление дистанционным каналом связи было направлено, в регистрирующий орган, <АДРЕС>, в форме электронных документов, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о <ФИО1>, как о собственнике <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Когда они совершили указанную операцию они поехали в ИФНС Росси по <АДРЕС> району <АДРЕС> области по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, <АДРЕС>, где приобрели флеш - накопитель с электронной цифровой подписью. Куда делась после этого ЭЦП он не знает. В дальнейшем, в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в частности в ходе допроса в качестве обвиняемого, ФИО23 вину не признал, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Он же, пояснил, что компания <ОБЕЗЛИЧЕНО> была зарегистрирована на имя <ФИО25> Натальи, которая являлась супругой его товарища <ФИО25> <ФИО26> умершего примерно в октябре 2022 <ДАТА>, и занималась клинингом. В связи с тем, что компания «Радеж» отказалась в заключении длительного контракта, учредитель <ФИО25> Наталья передумала заниматься организационно - хозяйственной деятельностью и предложила ему стать директором. Через месяц после регистрации данной фирмы он был принят на должность директора. Указанная фирма с 2020 по 2023 под его руководством занималась бурением скважин. В конце апреля 2023 он был освобожден от занимаемой должности директора по семейным обстоятельствам, на должность директора был назначен <ФИО1>, который осуществлял свою деятельность примерно до июля 2023 <ДАТА>, до того момента, как на его действия ИФНС России не наложила ограничения. В настоящий период времени фирма не работает. Он полагает, что признаков фиктивности данное предприятие не имеет, поскольку оно создавалось исключительно с целью осуществления производственной деятельности, и осуществляло в дальнейшем свою работу по бурению, ремонту и восстановлению скважин. В дальнейшем, в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в частности в ходе допроса в качестве обвиняемого, ФИО23 вину не признал, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ. (том 2 л.д. 163-166, том 5 л.д. 91-92)

После оглашения показаний, подсудимый ФИО23 показания, данные на предварительном следствии, подтвердил.

Несмотря на непризнание ФИО23 вины, его виновность нашла свое подтверждение при исследовании доказательств по уголовному делу.

В судебном заседании допрошен свидетель <ФИО1>, который пояснил, что познакомился с подсудимым ФИО23 более 20 лет назад, когда работал в его организации водителем. На протяжении долгого времени свидетель с подсудимым ФИО23 не виделись. После чего, точную дату и время он не помнит, он встретился с ФИО23 для оформления через нотариуса фирмы <ОБЕЗЛИЧЕНО> Инициатива по оформлению на свидетеля указанной фирмы исходила от подсудимого ФИО23, последний попросил свидетеля на время стать директором <ОБЕЗЛИЧЕНО> пояснив свидетелю, что это не надолго. До момента внесения сведений о директоре в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> которым стал свидетель, директором указанного юридического лица был <ФИО5> Владимир, при этом пояснил, что ему известно, что директор фирмы территориально находится не в России. За указанные действия он получал по 5000 рублей в месяц, 3-4 месяца, февраль, март, апрель 2023 <ДАТА>. При оформлении организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> подсудимый ФИО23 пояснил, что необходим только паспорт. После чего совместно с подсудимым ФИО23 они обратились к нотариусу на проспекте <АДРЕС>, подписали документы и ушли. До посещения нотариуса никакие документы свидетелем не подписывались. Также пояснил, что не знает, кто составлял документы, у нотариуса были уже готовые документы, нотариус установила личность свидетеля по предъявленному паспорту. После получения документов у нотариуса свидетель сдал их вместе с паспортом в Дзержинскую налоговую инспекцию. Перечень документов сдаваемых в налоговый орган он не помнит, но пояснил, что в них было указано, что он будет директором <ОБЕЗЛИЧЕНО> При предъявлении пакета документов на регистрацию свидетель пояснил, что предъявил только паспорт. После чего через неделю, в феврале или начале марта 2023 <ДАТА>, точную дату свидетель пояснить не смог, с его слов они забрали из налогового органа документы, на основании которых свидетель стал директором <ОБЕЗЛИЧЕНО> Что будет входить в обязанности свидетеля, как директора фирмы он не знал, так как с его слов подсудимый ФИО23 пояснил ему, что это временно. Хозяйственно-финансовую деятельность он не выполнял. Кто управлял данной организацией ему не известно. Когда поступила оплата за нахождения в должности директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> в размере 5000 рублей, он не помнит, помнит, что первый раз оплата была произведена наличной суммой, а последующие разы жене на карту, оплаты происходили раз в месяц. Через месяц, после указанных событий свидетель <ФИО1> снова встретился с подсудимым ФИО23 для переоформления еще одной фирмы <ОБЕЗЛИЧЕНО> Свидетель пояснил, что с подсудимым ФИО23 он встретился возле нотариуса, после чего у нотариуса они оформили документы, обращались к тому же нотариуса, который подготавливал документы на первую оформленную на него организацию, свидетель подписывал те же документы, а именно расписался в документе, что бы стать директором и отвез в налоговую. Кто составлял документы на переоформление, фирмы он не знает. Полученный пакет документов у нотариуса в налоговый орган отвозил лично, поскольку на тот момент работал в такси. Денежные средства первый раз он получил наличными от подсудимого ФИО23 за то, что стал директором указанных фирм, также пояснил, что на карту жены <ФИО8>, номер счета которой он не помнит, но помнит, что указанный счет открыт в Сбербанке, также поступали переводы денежных средств. Полученные денежные средства были потрачены на продукты. Какие-либо документы, относящиеся к деятельности фирмы <ОБЕЗЛИЧЕНО> он не подписывал, договоры с контрагентами также не заключал. Выдавалась ли доверенность кому-либо от лица свидетеля он не помнит. Также пояснил, что фирмы <ОБЕЗЛИЧЕНО> была оформлена на свидетеля в конец марта, начало апреля <ДАТА> <ДАТА>. За оформления организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> денежные средства ему не выплачивались, поскольку 2021-2022 году по организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> он с ФИО23 менял трубы, делал скважину, за эту работу ему заплатил ФИО23, за данную организацию он больше ничего не получал. Поскольку на тот период в этой организации он никем не работал, тем более не был директором. Пояснил также, что после оформления документов и предъявления на регистрацию в налоговый орган, по прошествию недели свидетель стал директором <ОБЕЗЛИЧЕНО> Фактически деятельность в данной фирме он не осуществлял. Какой был состав организации он не знает. Где территориально находилась указанная фирма он не помнит. В каких банках были открыты счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> он также не знает. Выдавал ли он какую-либо доверенность в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> он не помнит. После оформления <ОБЕЗЛИЧЕНО>», документы на введение финансово-хозяйственной деятельности не подписывал. После смены директора в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО>, он встречался с подсудимым ФИО23 для оформления электронной подписи, а именно через 3 недели после внесения изменений в отношении юридического лица <ОБЕЗЛИЧЕНО> и через неделю после внесения изменений в отношении юридического лица <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Встреча подсудимого ФИО23 и свидетеля происходила Городищенская налоговая инспекция. После получения электронной подписи, флеш- накопитель с электронной подписью свидетель передал подсудимому ФИО23 С какой целью отдал флеш- накопитель с электронной подписью свидетель не знает, так как не вел хозяйственную деятельность в указанных организациях, пояснив, что ФИО23 забрал электронную подпись что бы ввести дела в <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО>». После указанных событий подсудимого ФИО23 свидетель встретил у следователя. С какими организациями сотрудничали организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ему также неизвестно. Свидетель также пояснил, что знаком с <ФИО17>, которая работала бухгалтером в организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> Относительно обращения в ноябре <ДАТА> <ДАТА> в Арбитражный суд <АДРЕС> области свидетель ничего не помнит. В мае <ДАТА> <ДАТА> директором <ОБЕЗЛИЧЕНО> собирался стать <ФИО28>, кандидатуру указанного лица предложила <ФИО17> Кто был истинным выгодоприобретателем в <ОБЕЗЛИЧЕНО> свидетель не знает. Кто распоряжаться деньгами он также не знает. О том продавал ли <ФИО5> Владимир фирму свидетелю не было неизвестно.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля <ФИО1> данные в ходе предварительного следствия.

Согласно показаниям <ФИО1>, данным в качестве свидетеля от <ДАТА14>, <ДАТА15>, <ДАТА16>, <ДАТА17>, <ДАТА18> следует, что согласно в 2017 году, более точное время свидетель не помнит, он познакомился с ФИО23, который являлся руководителем организации, в которой он работал. Название данной организации он в настоящее время не помнит. Примерно 2020 году он уволился с данной организации. В феврале <ДАТА> <ДАТА> он работал в такси и его заработок составлял примерно 20 000 рублей в месяц. Указанных денежных средств ему не совсем хватало для нормальной жизни, и он искал дополнительный заработок. Примерно в это время (февраль <ДАТА> <ДАТА>), он случайно встретил ФИО23 в одном из районов города <АДРЕС>, где именно в настоящее время указать не может, так как не помнит. При встрече ФИО23 спросил, как у него обстоят дела с заработком, на что он сказал ему что не очень. После этого ФИО23 пояснил, что может ему помочь с дополнительным заработком, но ему нужно оказать определенную услугу. Так, со слов ФИО23 он должен был стать директором и учредителем организации, которую тот укажет, при этом от него требовалось предоставить в его адрес документ, удостоверяющий его личность, для процесса оформления вышеуказанных действий. За это ФИО23 пообещал ему заплатить около 10 000 рублей. При этом обязанности директора указанной организации и участников со слов ФИО23 ему выполнять было не нужно. С его слов собственником, учредителем и директором, не официально был он сам, то есть управлял обществами самостоятельно. Он согласился на данное предложение, так как хотел заработать денег. После этого, примерно через несколько дней, <ДАТА> <ДАТА>, он встретился с ФИО23 возле нотариального кабинета, расположенного <АДРЕС> где ФИО23 пояснил ему, что сейчас нотариус от его имени подаст заявление в Инспекцию ФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, с целью изменений в ЕГРЮЛ в отношении фирмы ФИО23 <ОБЕЗЛИЧЕНО>», в частности о смене старого участника <ФИО5> на него. После этого ФИО23 попросил его передать ему паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный на его имя <ДАТА19> отделом по вопросам миграции отдела полиции <НОМЕР> УМВД России по г. <АДРЕС>, что он и сделал. Он заведомо осознавал, что не будет осуществлять управление <ОБЕЗЛИЧЕНО> и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство Обществом он осуществлять не будет, а лишь предоставил свой паспорт, для подготовки ФИО23 и временно исполняющей обязанности нотариуса <ФИО7> Ю.А. - <ФИО3> документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно: заявления по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, с обосновывающими документами о прекращении прав участника <ФИО5> и возникновении прав участника у него, с долей участия в уставном капитале Общества 100% - 10 000 руб. <ФИО5> он не знал. Кроме того, был составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО> согласно которому ФИО23, действуя от имени <ФИО5> передал ему, долю в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО> за 10 000 рублей. Указанные денежные средства он не платил, договор был формальным, он с ФИО23 просто расписались в данном договоре. <ДАТА> г. указанное заявление дистанционным каналом связи направлено нотариусом, в ИФНС <АДРЕС> района г. <АДРЕС>, в форме электронных документов, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об участнике <ОБЕЗЛИЧЕНО> то есть сведений о подставном лице. По результатам рассмотрения заявления, <ДАТА> г. сотрудниками налогового органа в ЕГРЮЛ внесены записи о внесении изменений в сведения об участнике <ОБЕЗЛИЧЕНО> о нем, то есть сведения о подставном лице, в соответствии с которым он указан как участник Общества, с долей участия в уставном капитале Общества 100% - 10 000 руб. В действительности он таким не является. Государственную пошлину за совершение данных операций платил ФИО23 После этого они разошлись.

После этого, примерно в период с <ДАТА> <ДАТА> по <ДАТА> <ДАТА>, он вновь встретился на территории <АДРЕС> района города <АДРЕС> с ФИО23, точный адрес указать не может так как не помнит. При встрече ФИО23 попросил его предоставить в паспорт на его имя, в частности паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный на его имя <ДАТА19> отделом по вопросам миграции отдела полиции <НОМЕР> УМВД России по г. <АДРЕС>, чтобы ФИО23 изготовил заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица в частности о внесении данных его как директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> Он предоставил ему свой паспорт. ФИО23 сказал ему что они встретятся в указанном месте примерно через 30 минут, и ФИО23 отдаст ему указанные документы, после чего ему будет нужно отнести их в инспекцию ФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС> и сдать их для проведения процедур изменения сведений в ЕГРЮЛ. Примерно через 30 минут ФИО23, на том же месте передал ему паспорт, а также заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица в частности о внесении данных его как директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> которые он по просьбе ФИО23 <ДАТА> г., заведомо осознавая, что цель управления <ОБЕЗЛИЧЕНО> у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство Обществом он осуществлять не будет, то есть, фактически являясь подставным лицом, лично представил в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району г. <АДРЕС> по адресу: <АДРЕС>. После этого они разошлись. По результатам рассмотрения заявления, <ДАТА> г. сотрудниками налогового органа <АДРЕС>, в ЕГРЮЛ внесены записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице о нем, как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> то есть сведения о подставном лице, в соответствии с которыми он указан в качестве директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> После внесения изменений в сведения о юридическом лице <ОБЕЗЛИЧЕНО> он участия в его деятельности не принимал. За указанные операции ФИО23 заплатил ему 10 000 рублей, путем перечисления их на банковскую карту ПАО «Сбербанк» <НОМЕР> эмитированную к счету <НОМЕР> принадлежащую <ФИО8> Елене, с которой он сожительствует, которая впоследствии ему передала указанные денежные средства. В ходе допроса ему были предъявлены документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище <ФИО17>, расположенном по адресу: город <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, дом 12, квартира 27, содержащие в себе сведения о финансово - хозяйственной деятельности организации <ОБЕЗЛИЧЕНО>» с иными контрагентами, а именно: соглашение о расторжении договора купли - продажи <НОМЕР> на 1 листе; доверенность <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; рапорт <НОМЕР> справка <НОМЕР> на 2 листах; рапорт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; договор <НОМЕР> на 6 листах; дополнительное соглашение <НОМЕР> на 1 листе; дополнительное соглашение <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 2 листах; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 2 листах; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на листах; дополнительное соглашение <НОМЕР> на 8 листах; акт сверки на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР>на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; Договор <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки взаимных расчет за период <ДАТА24> - <ДАТА25> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР>/1 на 2 листах; справка <НОМЕР>/2 на 2 листах; справка <НОМЕР>/3 на 2 листах; справка <НОМЕР>/4 на 1 листе; справка <НОМЕР>/5 на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР>/4 на 1 листе; справка <НОМЕР>/5 на 1 листе; справка <НОМЕР>/6 на 1 листе; справка <НОМЕР>/7 на 1 листе; справка <НОМЕР>/8 на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР>/6 на 1 листе; справка <НОМЕР>/9 на 1 листе; справка <НОМЕР>/10 на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА26> - 20.03.<ДАТА>; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал <ДАТА> г.; договор аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА67> г. на 3 листах; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет- фактура <НОМЕР> на 1 листе; соглашение о расторжении договора подряда от <ДАТА> г. на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА26> - <ДАТА29> на 2 листах; перечень спецтехники и стоимость машино - часа от <ДАТА> г. на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; договор аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА58> г. на 3 листах; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА32> - <ДАТА33> на 1 листе; соглашение о расторжении договора подряда от <ДАТА> г. на 2 листах; договор аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА> г. на 6 листах; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 2 листах; счет - фактура <НОМЕР> на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА35> - <ДАТА36> на 1 листе, в которых присутствуют подписи выполненные от имени директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО1> После изучения указанных документов он пояснил, что подписи, оставленные в указанных документах, ему не принадлежат, кем они могли быть оставлены он не знает. На вопрос следователя, знакомы ли ему контрагенты <ОБЕЗЛИЧЕНО>», которые были установлены в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в частности в ходе производства исследования документов в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», а именно: <ФИО31> <ФИО32>, ООО «<АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>», <ФИО33>, <ФИО34>, <ФИО35>, МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ, <ФИО36> и другие, а также имел ли он как руководитель <ОБЕЗЛИЧЕНО>» с ними какие - либо финансово - хозяйственные отношения, он ответил нет, поскольку к деятельности <ОБЕЗЛИЧЕНО>» не имеет отношения».

Вместе с тем, в феврале месяце <ДАТА> <ДАТА> он работал в такси и его заработок составлял примерно 20 000 рублей в месяц. Указанных денежных средств ему не совсем хватало для нормальной жизни, и он искал дополнительный заработок. Примерно в это время (февраль <ДАТА> <ДАТА>), он случайно встретил ФИО23 в одном из районов города <АДРЕС>, где именно в настоящее время указать не может, так как не помнит. При встрече ФИО23 спросил, как у него обстоят дела с заработком, на что он сказал ему что не очень. После этого ФИО23 пояснил, что может ему помочь с дополнительным заработком, но ему нужно оказать определенную услугу. Так, со слов ФИО23 он должен был стать директором организации, которую тот укажет, при этом от него требовалось предоставить в его адрес документ, удостоверяющий его личность, для процесса оформления вышеуказанных действий. За это ФИО23 пообещал ему заплатить около 5 000 рублей. При этом обязанности директора указанной организации и участников со слов ФИО23 ему выполнять было не нужно. С его слов собственником, учредителем и директором, не официально был он сам, то есть управлял обществами самостоятельно. Он согласился на данное предложение, так как хотел заработать денег. После этого, <ДАТА> <ДАТА>, он встретился с ФИО23 возле нотариального кабинета, расположенного <АДРЕС> где ФИО23 пояснил ему, что сейчас нотариус от его имени сделает заявление в Инспекцию ФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, с целью изменений в ЕГРЮЛ в отношении фирмы ФИО23 <ОБЕЗЛИЧЕНО>», в частности о смене директора ФИО23 на него. После этого ФИО23 попросил его передать ему паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный на его имя <ДАТА19> отделом по вопросам миграции отдела полиции <НОМЕР> УМВД России по г. <АДРЕС>, что он и сделал. Нотариусом было подготовлено соответствующее заявление от его имени. Государственную пошлину за данные операции нотариусу платил ФИО23 После, <ДАТА> <ДАТА> они совместно с ФИО23 поехали в ИФНС России по <АДРЕС> району г. <АДРЕС>, где подали заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, согласно которым, с <ДАТА117> <ДАТА> он является он является номинальным директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>». По результатам рассмотрения заявления сотрудниками налогового органа <АДРЕС>, в ЕГРЮЛ внесены записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице о нем, как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> то есть сведения о подставном лице, в соответствии с которыми он указан в качестве директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Когда они совершили указанную операцию они поехали ИФНС России по <АДРЕС> району <АДРЕС> области по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, <АДРЕС>, где приобрели флэш - накопитель с электронной цифровой подписью. Приобретал ее ФИО23, после чего тот забрал ее себе. После этого они с ФИО23 разъехались и больше не виделись, и не общались. За указанные операции ФИО23 заплатил ему 5 000 рублей, путем перечисления их на банковскую карту ПАО «Сбербанк» <НОМЕР> эмитированную к счету <НОМЕР> принадлежащую <ФИО8> Елене, с которой он сожительствует, которая впоследствии ему передала указанные денежные средства. За период с даты регистрации изменений в ЕГРЮЛ по настоящее время он никаких управленческих функций не осуществлял, финансово-хозяйственной деятельностью не руководил, к указанной организации никакого отношения не имел. Вину в указанном преступлении признает полностью. Какие у <ОБЕЗЛИЧЕНО>» есть денежные счета в банках и в каких банках он не знал, доступа к указанным счетам и денежным средствам он не имел. В ходе допроса ему была предъявлена доверенность от <ДАТА134> г. от имени <ФИО1> на имя ФИО23, выполненная на листе бумаги формата А4, согласно которой Общество с ограниченной ответственностью <ОБЕЗЛИЧЕНО> в лице директора <ФИО1>, действующего на основании Устава, доверяет <ФИО37> быть представителем Общества, во всех судебных, в том числе: судах общей юрисдикции, арбитражных судах, административных и иных учреждениях, организациях любого права собственности со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, заявителю, должнику, потерпевшему, совершать все процессуальные действия, в том числе предоставляю право на подписание искового заявления (требований), заявлений, предъявления их в суд, право подписания отзывов на исковые заявления и требований, жалоб, ходатайств, заявлений об обеспечении иска и передаче дела в третейский суд, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебных актов, в том числе с правом апелляционного обжалования и подачи апелляционной жалобы, с правом обжалования в кассационном порядке и подачи кассационной жалобы, с правом обжалования в надзорном порядке и подачи надзорной жалобы, получение исполнительного документа и предъявление его к взысканию, предъявление и отзыв исполнительного документа, обжалование действий и бездействия судебного пристава-исполнителя, ознакомление с материалами исполнительного производства, участие в действиях судебного пристава-исполнителя при изъятии, описи имущества, а также со всеми правами, предоставленными должнику в рамках производства дела о банкротстве. После ознакомления с указанной доверенностью обвиняемый <ФИО1> пояснил, что в конце апреля <ДАТА> <ДАТА>, он находился у себя дома, <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, <НОМЕР> когда к нему приехал ФИО23 с доверенностью, которую он раньше не видел, и пояснил, что ему необходимо завершить некоторые дела, связанные с управлением Обществом, но для этого ему необходимо подписать доверенность в единственном экземпляре. Данную доверенность он не составлял и в тот день увидел ее впервые, печать которая стоит в указанной доверенности ему не принадлежала, и он ей не пользовался. На момент подписания им указанной доверенности, печати в ней не стояло. Когда он подписал доверенность ФИО23 уехал, и больше он данную доверенность не видел. <ДАТА38> в 11 часов 23 минуты ему, на его абонентский номер <НОМЕР> позвонил ФИО23 с абонентского номера: <НОМЕР> и сказал, чтобы он пояснил во время допроса, что данную доверенность он подписывал собственноручно, а также, чтобы он не уточнял, кто составлял указанную доверенность, на что он ответил ФИО23 согласием. Так же, в 16 часов 06 минут <ДАТА38> ему на абонентский номер: <НОМЕР> повторно поступил звонок от ФИО23 с абонентского номера: <НОМЕР>, в ходе которого тот напомнил ему что необходимо будет сказать на допросе, и попросил, чтобы он сказал, что доверенностей было 3, на что он так же ответил согласием. <ДАТА39> ФИО23 позвонил ему на абонентский номер <НОМЕР> с абонентского номера: <НОМЕР> три раза, первый звонок он отклонил, поскольку в этот момент был занят на работе, следующие звонки поступили в 12 часов 37 минут и 12 часов 54 минуты соответственно. В разговоре ФИО23 расспрашивал его о ходе допроса, как подозреваемого проходившего <ДАТА40> в ГСУ ГУ МВД России по <АДРЕС> области, его интересовало то, что он пояснял в ходе следственного действия, но свидетель рассказывать не стал. Так же, <ДАТА41> примерно в 16 часов 30 мин к его дому по адресу г. <АДРЕС>, ул. им. <АДРЕС>, <НОМЕР> подъехал автомобиль марки «Ford» за рулем которого был ФИО23 Подъехав к дому ФИО23 вышел из машины и постучался в окно, после чего увидев его он вышел из дома. В ходе разговора ФИО23 пояснил, что ему необходимо подписать две доверенности, датированные, как ему показалось <ДАТА> годом, что в них было указано он не помнит, но в одной из доверенностей было упомянуто <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Что эти доверенности означают он не понимал, поскольку не успел их полностью прочитать. После того, как он подписал доверенности ФИО23 очень быстро их забрал. Где тот их мог использовать после этого ему неизвестно. Никакого отношения к составлению данных доверенностей он не имеет и видел их <ДАТА41> <ДАТА> впервые. На вопрос следователя, знакомы ли ему контрагенты <ОБЕЗЛИЧЕНО> которые были установлены в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в частности в ходе производства исследования документов в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> а именно: <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО31> <ФИО38> и другие, а также имел ли он как руководитель <ОБЕЗЛИЧЕНО>» с ними какие - либо финансово - хозяйственные отношения, он ответил нет, поскольку к деятельности <ОБЕЗЛИЧЕНО>» не имеет отношения». (том 2 л.д. 9-12, 16-18, 25-26, 27-28, 29-36)

После оглашения показаний свидетель <ФИО1> показания, данные на предварительном следствии, подтвердил. Пояснил, что не поддерживает свои показания в части выплаченной суммы в размере 10 000 рублей. Пояснил, что подсудимый выплатил 5 000 рублей наличными, и 5 000 рублей переводил на карту жены, а также в том, что подсудимый ФИО23 оказывал на него давление.

В судебном заседании допрошенный свидетель <ФИО4> Ю.А. пояснил, что с <ДАТА43> работает нотариусом в г. <АДРЕС>, офис расположен на пр. <АДРЕС> а. Нотариальные функции осуществляет совместно с тремя помощниками. Ориентировочно в 2001 <ДАТА> он познакомился с подсудимым ФИО23, при заключении договора, но точное время он не помнит. Обращался ли подсудимый ФИО23 к свидетелю как к нотариусу, относительно внесения изменений в ЕГРЮЛ фирмы <ОБЕЗЛИЧЕНО> он не помнит. Свидетель пояснил, что при внесении соответствующих изменений в ЕГРЛЮ требуется устав, протокол назначения, выписка ЕГРЛЮ, паспорт, обязательно устанавливается желание стороны, желает он это сделать или нет. Также пояснил, что <ФИО39> где-то в феврале <ДАТА> <ДАТА> обращался к нему, однако предоставлял документы подсудимый ФИО23, действующий на основании доверенности в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> Обычно после предоставления документов свидетель делает запросы в налоговую, о дееспособности организации, на банкротство фирмы, в ФИН-мониторинг, и осуществляет проверку паспортов. Когда приходят ответы, выясняется за какую стоимость продается данная фирма, после чего подготавливается договор, после того как договор готов, приглашаются стороны на подписание договора. Когда приходят стороны на подписание договора, стороны читают лично составленный договор, все происходит без исключения. Договор, который составлялся на организацию, делала помощница свидетеля <ФИО4> Ю.А - <ФИО3>, которая удостоверяла соглашение и договор. Ранее, <ДАТА44> году заключался первоначальный договор между <ФИО40>и <ФИО17>, непосредственно фигурировала фирма <ОБЕЗЛИЧЕНО> которая продавалась в размере 100%, сторонам договор был прочитан, они его подписали, он был зарегистрирован в реестре, но признан налоговым органом недействительным, в следствии чего было отказано в регистрации соответствующих изменений. <ДАТА139> <ДАТА>, к свидетелю явились стороны в лице ФИО23 и <ФИО1> Свидетель пытался с ним поговорить добровольно <ФИО6>приобретает фирму или нет, на все вопросы <ФИО1> отвечал согласием и со всем соглашался. Беседа со сторонами проходит до чтения и подписания договора, после чего выдается для подписи протокол. Протокол введется в соответствии с правилами внутреннего контроля нотариальной фирмы, чтобы не создавались фирмы однодневки, после подписания протокола сторонам выдается на прочтение и подписание договор, затем договор отдается на руки сторонам и направляется в налоговую инспекцию. Свидетель пояснил, что на этапе заключении данной сделки, повода для отказа не было. В связи с тем, что у свидетеля в силу должностных полномочий есть право внутреннего контроля, предусмотренного Финмониторингом, пояснил, что по всем сделкам все сведения направляет в адрес Финмониторинга. При заключении данной сделки мы также направили договор в Финмониторинг. Заявление в налоговый орган составляется нотариусом и направляется электронным документооборотом. Заявление в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> были направлены в налоговый орган также электронным способом. При внесении указанных изменений оплачивается государственная пошлина. Кто именно оплачивал государственную пошлину при внесении изменений <ОБЕЗЛИЧЕНО> свидетель пояснить не смог.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников судебного разбирательства, оглашены показания свидетеля <ФИО4> Ю.А. данные в ходе предварительного следствия.

Согласно показаниям <ФИО4> Ю.А., данные им в качестве свидетеля от <ДАТА46> следует, что с <ДАТА47> и по настоящее время он является действующим нотариусом города <АДРЕС>. Его офис расположен по адресу: <АДРЕС> область, г. <АДРЕС> Помимо него в офисе работает с 2006 <ДАТА> <ФИО3> в должности помощника нотариуса, а также другие помощники. Доступ к печати имеет он и помощник нотариуса во время исполнения обязанностей нотариуса. Иные сотрудники доступ к печати не имеют. Примерно <ДАТА> <ДАТА> на электронную почту нотариальной конторы <ОБЕЗЛИЧЕНО> пришло письмо с почты <ОБЕЗЛИЧЕНО> от ФИО23, с просьбой заверить заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице и прикреплёнными документами: заполненной формой заявления в налоговую по <ОБЕЗЛИЧЕНО>». После чего кто-то из его помощников, в силу происшествии долгого времени, кто конкретно он не помнит, ответил, что ФИО23 необходимо предоставить некоторые документы, а именно: устав общества <ОБЕЗЛИЧЕНО> протокол о назначении на должность директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО1>, паспорт на имя нового директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО1> В этот же день ФИО23, находясь по адресу: город <АДРЕС> «а», предоставил в их адрес документ, удостоверяющий личность <ФИО1>, а именно, паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный на его имя <ДАТА5> ГУ МВД России по <АДРЕС> области. После предоставления необходимых документов его помощники все проверили и после этого ФИО23 оплатил госпошлину в размере 1 600 рублей. Далее, в этот же день, в его офис, по адресу: город <АДРЕС> «а», зашел <ФИО1>, после чего последний расписался в необходимых документах, и его помощники зарегистрировали в реестре само нотариальное действие, изготовлено заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> которое в указанное время были переданы ФИО23 Поскольку передача заявления в налоговую происходит по просьбе клиента, ФИО23 и <ФИО1> после посещения его конторы и регистрации приняли решение предоставить документы в налоговую собственноручно. (том 2 л.<НОМЕР>-57)

После оглашения показаний, свидетель <ФИО4> Ю.А. показания, данные на предварительном следствии, подтвердил. Пояснил, что в настоящее время не точно помнит события, ввиду давности произошедших событий.

В судебном заседании допрошенная свидетель<ФИО><ФИО3> пояснила, что с 2012 <ДАТА> работает помощником нотариуса г. <АДРЕС> <ФИО4> Ю.А. Офис находится в г. <АДРЕС>. Кроме нее еще имеются помощники нотариуса. Если нотариус уезжает, он назначает помощника исполняющим обязанности. Доступа к печати нотариуса имеет нотариус и его помощники. Свидетель пояснила, что с ФИО23 она познакомилась давно, поскольку он на протяжении наверное двух лет обращался в нотариальную контору, для совершений нотариальных действий. Нотариальные действия с фирмой <ОБЕЗЛИЧЕНО> проводились давно. Данная фирма продавалась первый раз в 2021 году, покупателем была <ФИО17> Был составлен договор, отправлен на регистрацию в налоговый орган, налоговый орган отказал в регистрации вносимых изменений, потому что <ФИО17> находилась в черном списке налогового органа. В феврале <ДАТА> <ДАТА> стороны пришли повторно продавать <ОБЕЗЛИЧЕНО> Вернув стороны в первоначальное положение, фирма снова стала принадлежать <ФИО5> <ДАТА> <ДАТА> от имени <ФИО5> по доверенности обращался ФИО23, <ФИО17> чтобы расторгнуть договор купли-продажи, и <ФИО1> который выступал новым директор фирмы. Личности явившихся лиц устанавливались по предоставленным документам, физическое состояние <ФИО1> не вызвало сомнений. Подготавливалось два договора, одним было соглашение о расторжении договора купли-продажи расходы стороны несли в равных долях, а второй договор был непосредственно купли-продажи фирмы. Причины, для какой цели перезаключают договор купли-продажи, стороны пояснили, что ввиду отказа налогового органа в регистрации указанной фирмы. На основании этого нужно было расторгнуть договор, а затем заключить новый договор на продажу доли в фирме. После того как стороны подали документы, проверяется наличие и правильность документов, делаются запросы в ведомства, составляется договор, затем стороны приходят на подписание. Когда стороны приходят на подписание договора, зачитываются обязанности и права, затем стороны подписываю договор и документы направляются в налоговый орган. Денежные средства стороне в размере 10 000 рублей были переданы до подписания договора. Передача денежных средств состоялась не в нотариальной конторе. После этого зачитывался договор, устанавливалось волеизъявление, подписывалась подписка о разъяснённых правах и уголовной ответственности по статье 173 УК РФ, если нет замечаний по договору, стороны подписывают данный договор, нотариус так же подписывает договор и заверяет печатью, стороны оплачивают нотариальный тариф и стороны уходят. Каждой из сторон имеет свой экземпляр договора. После этого со стороны нотариальной конторы направляется специальная форма заявления в налоговый орган для регистрации и перехода права собственности на долю. Ориентировочно через неделю налоговый орган присылает выписку, о том, что внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. В Финмониторинг направляются анкеты, внутреннее сообщение, потом в личном кабинете финмониторинга составляется сообщение о том, что была такая сделка.

В судебном заседании допрошенный свидетель <ФИО42> пояснила, что работает в должности главного государственного налогового инспектора отдела по работе с заявителями при государственной регистрации ИФНС России по <АДРЕС> району г. <АДРЕС>, работает в указанной должности с <ДАТА>. В ее обязанности входит, прием документов относительно государственной регистрации юридических лиц, прием документов относительно регистрации индивидуальных предпринимателей. В отношении юридического лица <ОБЕЗЛИЧЕНО>” пояснила, что государственная регистрации юридических лиц, проводится в соответствии с ФЗ №129-ФЗ. Перечень документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации осуществляется в соответствии с п.2 ст.17 ФЗ <НОМЕР>-ФЗ. В марте <ДАТА> г. в регистрирующий орган обратился <ФИО1> <ДАТА49> рождения, представил комплект документов, установленный ФЗ №129- ФЗ, по форме Р 13014. Прием документов осуществляла свидетель, дата принятия документов <ДАТА> <ДАТА> вх.<НОМЕР>. Сдавал документы лично <ФИО1>, о чем свидетельствует подпись в расписки единого регистрирующего органа. Согласно представленному заявлению прекращены полномочия <ФИО5>, директором назначен <ФИО1>. Полномочия директора <ФИО1> подтверждены <ФИО3> временно исполняющей обязанности нотариуса г. <АДРЕС> <ФИО4> Е.А. В соответствии со ст.8 ФЗ №129, государственная регистрации осуществляется не более пяти рабочих дней. По результатам рассмотрения поступившего пакета документов, <ДАТА36> <ДАТА> регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации и внесений соответствующих изменений в отношении юридического лица ООО “Мега Пороект”. Документ, подтверждающий внесение изменений был направлен в автоматическом режиме на электронную почту заявителю, указанную в заявление. На бумажном носители направленные заявителю документы, получены небыли. По состоянию на <ДАТА52> в ЕГРЛЮ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> содержится сведения о лице имеющим право действовать без доверенности директора, учредителя, место нахождения и юридический адрес, однако указанные сведения являются недостоверными. Статус юридического лица: исключено из ЕГРЛЮ в связи недостоверностью сведений. Свидетель пояснила, что <ФИО1> ей не знаком, однако <ДАТА> <ДАТА> она принимала от <ФИО1> комплект документов. Не взять заявление или ходатайства, на данном этапе регламентом не предусмотрено. Если заявитель обращается с паспортом, нотариально заверенным заявлением, и все требования соблюдены.

В судебном заседании допрошенный свидетель <ФИО15> пояснила, что <ФИО5> является ее отцом, связь с которым она не поддерживает. Последний раз с ним общалась в 2012 году, когда работала в фирме <ОБЕЗЛИЧЕНО> Трудоустроена была официально с сентября 2012 <ДАТА>, в марте или феврале 2013 <ДАТА> уволилась из фирмы, в которой работала помощником архитектора. У следователя после того, как он показал подпись в документах, свидетель узнала, что была директором данной фирмы короткий период времени. В период пока фирма была оформлена на неё, никакую хозяйственно-организационную деятельность она не вела. Какое отношение к указанной фирме имеет <ФИО1> и ФИО23 она не знает. Пояснила, что <ФИО17>, это сестра подсудимого ФИО23. Знает только тетя Наташа, в фирме была сотрудником, фамилия которой ей не известна. Также пояснила, что данная фирма занималась проектированием домов, затем после увольнения с отцом не общалась. Где <ФИО5> находится сейчас ей неизвестно. По семейным обстоятельствам видела отца в 2021 году он приходил к родственникам.

В судебном заседании допрошенный свидетель <ФИО10> пояснила, что с октября 2022 <ДАТА> является директором организации <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Основной вид деятельности организации, заключается в реконструкции, строительстве сооружений, жилых зданий. Пояснила, что прораб организации <ОБЕЗЛИЧЕНО>» при выполнении работ, точное время произошедшего события уточнить не смогла, увидел, что на одном объекте на дороге стояли автобусы несколько дней, подойдя к указанным автобусам узнал, что за организация предоставляет указанные автобусы, водители автобусов передали ему номер телефона сотрудника, взаимодействующего по вопросу заключения договоров на осуществление перевозок. Пояснила, что прораб организации <ОБЕЗЛИЧЕНО>» также оставил водителю номер телефон и электронную почту для связи с организацией. Как на данном объекте оказался этот автобус, свидетель не знает. После чего сотрудники организации позвонили по номеру, который предоставил водитель автобуса, связались с компанией <ОБЕЗЛИЧЕНО> по телефону предоставили адрес электронный почты <ФИО43>, которая представилась менеджер по снабжению организации, кто первый написал на электронную почтой, свидетель не помнит. На русской раскладке, на электронной почте взаимодействующее лицо от организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> высвечивается как, <ФИО43>. В карте партнёра какой адрес электронной почты был указан свидетель также не помнит. В режиме телефонного разговора и переписки по электронной почте, обсудили все коммерческие вопросы по перевозке людей и аренды автобуса, замечаний критичных не было, замечания были устранены в телефонном режиме, затем заключили и подписали договор ввиду срочности, поскольку необходимо было людей возить до объекта застройки в ДНР, а именно для постройки водовода. Заказчиком данного объекта было Министерство обороны РФ. Договор направляли по электронной почте, в адресате также была указана <ФИО43>. Данный договор заключали по переписки в электронной почте. Организация <ОБЕЗЛИЧЕНО> свидетелю знакома, с ней и заключались договора на осуществление перевозок, на момент заключения договора, это была действующая организация, с <ДАТА58> <ДАТА> по <ДАТА33> <ДАТА>, компания <ОБЕЗЛИЧЕНО> предоставляла вахтовые автобусы, которые перевозили людей на место строительства объекта. Вся переписка осталась. Сколько было автобусов предоставлено по договору аренды, свидетель не смогла точно пояснить, ориентировочно их было около трех которые предоставлялись с экипажем. Документы первичной отчетности привозила <ФИО44>, которая представилась свидетелю бухгалтером указанной организации. Свидетель, сверив данные, а именно машина-часы в документах, подписывала их и отдавала обратно уже подписанные. Общение с сотрудниками из организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> происходило визуальнос <ФИО44>, а по переписки с <ФИО43>, больше не с кем свидетель не встречалась и не вела работу. Подпись во всех документах стояла от имени <ФИО1>, с которым лично она никогда не встречалась. Также с электронной почты <ФИО4> <ФИО20> приходили счета от организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> кем является указанное лицо свидетелю неизвестно. Оплата по договору аренды производилась со счета организации в банке на счёт организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> После того, как срок действия договор аренды истек, свидетель пояснила, что объект в эксплуатацию был сдан, и больше арендованные автобусы не понадобились. В настоящее время компания <ОБЕЗЛИЧЕНО> находится на стадии банкротства, в состоянии наблюдения, поскольку при остановке финансирования с апреля прошлого <ДАТА>, была недоимка по налоговым сборам, и налоговая инициировал проведение процедуры банкротства. Свидетель пояснила, что <ОБЕЗЛИЧЕНО> выплачивает суммы задолженности, и банкротится не собирается.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству защитника <ФИО46>, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля <ФИО10> данные в ходе предварительного следствия.

Согласно показаниям <ФИО10>, данные ей в качестве свидетеля от <ДАТА55>, следует, что <ОБЕЗЛИЧЕНО>» является дочерней организацией и соисполнителем <ОБЕЗЛИЧЕНО>», общество было зарегистрировано <ДАТА56>, ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району г. <АДРЕС>. Общество располагается по адресу: <АДРЕС> обл., г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 1. Директором ее назначили в ходе общего собрания учредителей в 2017 г., на основании приказа <НОМЕР> от <ДАТА57> Основным видом деятельности является строительство жилых и не жилых зданий и сооружений. Юридический адрес Общества <АДРЕС> обл., г. <АДРЕС>, пр - кт <ФИО47> 65 К пом. L. В <ДАТА> г. <ОБЕЗЛИЧЕНО>» на основании договора аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА58> арендовало у организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> вахтовые автобусы для того, чтобы осуществлять перевозку бригады сотрудников ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» по территории Донецкой Народной Республики. Торговые отношения со стороны <ОБЕЗЛИЧЕНО>» осуществлялись в ее лице, как в лице директора указанной организации, а со стороны <ОБЕЗЛИЧЕНО> в лице менеджера Хантий Евгении. Самого <ФИО1> она никогда не видела, в качестве представителя <ОБЕЗЛИЧЕНО> договор отправил на ее электронную почту с почты <ФИО4> <ФИО20> <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО17> она знает, познакомилась с ней, когда та привезла в офис оригиналы документов первичной отчетности. В данный момент она трудоустроена в <ОБЕЗЛИЧЕНО>». При заключении договора, подписании документов первичной отчетности не присутствовал собственник <ОБЕЗЛИЧЕНО> - ФИО23, которого она не знает и никогда не видела. Оплату за товары она осуществляла посредством безналичного перевода на расчетный счет <ОБЕЗЛИЧЕНО> со своего счета открытого в ПАО «Сбербанк». После выполнения условий договора она с указанной организацией взаимоотношений не имела. <ФИО1> никогда не видела. О том, что <ФИО1> был указан директором <ОБЕЗЛИЧЕНО> и фактически им не являлся, а также о том, что он не самостоятельно подписывал договор и документы по поставке товара, ей ничего не известно. В ходе допроса свидетеля <ФИО10>, последней предъявлялись ксерокопии паспортов ФИО23, а также <ФИО1> <ФИО10> пояснила, что вышеуказанных людей она никогда не видела. (том 2 л.д. 156-158)

После оглашения показаний, свидетель <ФИО10>, показания, данные на предварительном следствии, подтвердила. Пояснила, что в настоящее время не точно помнит события, ввиду давности произошедших событий.

В судебном заседании допрошенный свидетель <ФИО11> пояснила, что в должности главного государственного налогового инспектора отдела по работе с заявлениями при государственной регистрации ИФНС России по <АДРЕС> району г. <АДРЕС>, работает с<ДАТА> <ДАТА>. В должностные обязанности входит: прием и Выдача документов, информирование по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При изменении руководителя организации подаются документы в соответствии п.17 с ФЗ №129-ФЗ. <ДАТА> г. в регистрирующий орган обратился <ФИО1> <ДАТА49> рождения, предоставил паспорт, личность лица была установлена, а также представил комплект документов, установленный ФЗ № 129 -ФЗ, а именно заявление по форме Р 13014, с приложениями. Прием документов осуществляла свидетель, о чем свидетельствует её подпись. Согласно составленному заявлению, следует, что полномочия директора ФИО23 прекращаются, и директором назначается <ФИО1> Полномочия директора <ФИО1> были подтверждены нотариусом <ФИО7> Ю.А. В соответствии с ФЗ №129- ФЗ срок государственной регистрации составляет не более пяти рабочих дней и по результатам рассмотрения представленных для государственной регистрации комплекта документов <ДАТА134> <ДАТА> регистрирующим органом принято решение о регистрации. По состоянию на <ДАТА61> ЕГРЛЮ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>» содержится сведения о лице имеющим право действовать без доверенности директора <ФИО1>, сведения являются недостоверными, сведения об участнике юридического лица в лице <ФИО48> место нахождения и юридический адрес лица: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, указанные сведения также являются недостоверными. Статус юридического лица: исключено из ЕГРЛЮ в связи недостоверностью сведений. В каком состоянии был <ФИО1> свидетель пояснить не смогла, поскольку сослалась на давность происходящих событий. Основания для неприема налоговым органом документов не имелось. Полномочий установления психического или недееспособное состояния гражданина у свидетеля нет.

В судебном заседании допрошенный свидетель <ФИО8> пояснила, что подсудимый ФИО23, ей не знаком, видела она его когда последний подъезжал и разговаривали с ее сожителем <ФИО2>, с которым она проживает с <ДАТА> <ДАТА>. При каких обстоятельствах познакомились подсудимый, и ее сожитель она не интересовалась. Подсудимый ФИО23 со слов <ФИО1> приезжал по делам в прошлом году в теплое время суток, точное время и дату она не помнит, по каким именно делам ей неизвестно, о чем говорили ФИО23 и <ФИО1> ей также неизвестно. Подсудимый ФИО23 приезжал к сожителю более одного раза, но сколько точно свидетель не знает. <ФИО1> пояснял свидетелю, что будут деньги и всё, за что она не знает, но на ее банковскую карточку, открытую в Сбербанке в <ДАТА>, либо в 2024 году поступала сумма в размере 5000 рублей один раз в месяц, переводы осуществлялись от женщины, фамилию и имя которой свидетель не помнит. Конкретно даты поступлений свидетель не помнит. <ФИО1> пояснял, что деньги приходят от женщины, поскольку последняя работает бухгалтером в фирме, в которой трудоустроен <ФИО1> Свидетель пояснила, что <ФИО1> в тот период времени был без заработка, так как бросил работу и стал употреблять алкогольные напитки. Деньги поступали на карту свидетеля, поскольку у <ФИО1> нет своих карт. Также <ФИО1> пояснял свидетелю, что деньги поступают за работу. В какой фирме и какую работу выполнял <ФИО1> свидетель не уточняла. Документы от фирмы, в которой осуществлял трудовую деятельность <ФИО1> дома не хранились. В последний раз, когда подсудимый ФИО23 приезжал к дому свидетеля, точнее время и дату свидетель не смогла пояснить, <ФИО1> работал на стройке.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля <ФИО8> данные в ходе предварительного следствия.

Согласно показаниям <ФИО8>, данные ей в качестве свидетеля от <ДАТА62>, следует, что они с <ФИО2> официально не регистрировали отношения, проживают без регистрации гражданского брака с 2020 <ДАТА>. Примерно в 2021 году <ФИО1> начал злоупотреблять спиртными напитками, поэтому она взяла контроль над его денежными средствами в свои руки, для того чтобы у них не возникло проблем. У самого <ФИО1> банковских карт нет, поэтому все зачисления приходили к ней на карту ПАО «Сбербанк» <НОМЕР> эмитированную к счету <НОМЕР>. Примерно в начале марта <ДАТА> <ДАТА> <ФИО1> пояснил ей, что начал зарабатывать по 5000 рублей в месяц, но деньги будут приходить к ней на карту. Ей он не пояснял, где именно он начал работать, лишь говорил о том, что его знакомый ФИО23 разводится с женой и надо на некоторое время стать директором в его организациях. Так же <ФИО1> пояснял ей, что осуществлять полномочия по руководству фирмами он не собирается. Примерно в апреле месяце того же <ДАТА> ей на карту поступил первый перевод от некой Натальи Викторовны Л., которую она раньше не знала, в сумме 5000 рублей. На указанный перевод <ФИО1> пояснил ей, что это деньги за его работу от знакомой ФИО23 Сколько раз в последующем ей приходили на карту деньги она сказать не может, поскольку не помнит. ФИО23 она знает с рассказов <ФИО1>, он неоднократно пояснял, что ФИО23 предложил ему заработать денег, но каким способом не уточнял. Так же, <ФИО1> практически постоянно находился дома и периодически выпивал. Никаких документов, имеющих отношение к его работе, она не видела. Об организациях <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО>» она никогда не слышала. (том 2 л.д. 44-46)

После оглашения показаний, свидетель <ФИО8> показания, данные на предварительном следствии, подтвердила. Пояснила, что в настоящее время не точно помнит события, ввиду давности произошедших событий.

В судебном заседании допрошенный свидетель <ФИО14> пояснила, что подсудимый ФИО23 ей незнаком, также не знаком <ФИО1> Пояснила, что <ФИО49> является доверителем, у свидетеля есть действующая доверенность от ее имени. Организация <ОБЕЗЛИЧЕНО>» свидетелю незнакома. По адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> у <ФИО49> имеется квартира, и были в собственности два нежилых встроенных помещения, расположенных на первом этаже. От застройщика было шесть помещений, из которых у <ФИО49> были последние- пятое и шестое, после чего каждое разделили на секции под номерами <НОМЕР> 6.1; 6.2., было до пяти договоров аренды. Которые находились в собственности у <ФИО49> до 2018 <ДАТА>, после указанного времени собственником указанных помещений стала <ФИО50>. В 2018-<ДАТА> году одно из помещений было продано <ФИО51>. Свидетель пояснила, что занимались сдачей в аренду помещения, являясь представителем по доверенности <ФИО52>, и занималась заключением договоров на аренду и вела этих арендаторов, арендатора <ОБЕЗЛИЧЕНО> не было.

В судебном заседании допрошенный свидетель <ФИО13>, пояснила, что в <ОБЕЗЛИЧЕНО> она работает главный бухгалтером с <ДАТА>. Указанная организация зарегистрирована и фактически расположена <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, оф.6.2 Свидетель пояснила, что организация под названием <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ей незнакома, и <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> указанную фирму свидетель не встречала Мужчина по фамилии <ФИО1> свидетелю также не знаком, как и не знаком ФИО23.

В судебном заседании допрошенный свидетель <ФИО9>, пояснила, что с 2011 <ДАТА> работает бухгалтером и по совместительству единственным руководителем в компании <ОБЕЗЛИЧЕНО> расположенной по адресу г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, оф. 404.Сообщила, что в качестве контрагента проходила у компании, в которой покупала металлопрокат. Познакомились с подсудимым в <ДАТА> году, когда искала, у кого купить металлопрокат, и покупала в организации ФИО23 а именно в <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Сообщила, что покупала металлопрокат с отсрочкой платежа, на основании договорных отношений. Договор ей привозил подсудимый ФИО23, который был подписан между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> со стороны <ОБЕЗЛИЧЕНО>» договор уже был подписан. Прежде чем работать с указанной организацией, свидетель пояснила, что проверила на сайте, кто является руководителем, и на момент заключения договора руководителем являлся ФИО23 При заключении договора ФИО23 представился директором. Согласно заключенному договору, в ее обязанности входило оплата товара после того, как химический анализ подтвердит качество товара. У второй стороны была обязанность по поставке товара, поставку осуществлял ФИО23 на территории <ОБЕЗЛИЧЕНО>». После отгрузки оплата производилась на реквизиты организации, счет которой открыт в Сбербанке. После поставки груза с подсудимым ФИО23 они поддерживали только деловые отношения. Про <ФИО1> свидетель узнала уже, в период следствия. Договорных отношений с <ФИО2> не имела. Чья подпись стояла в договоре, точно не знает, но предполагает, что подсудимого ФИО23 Свои обязательства по договору подсудимый ФИО23 выполнил в полном объеме. После того, как она узнала о смене руководителя в организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> сотрудничество с указанной компанией прекратила. Пояснила, что подсудимый ФИО23 сообщал ей, что ему предложили руководительскую должность в другой организации, и о том что нельзя быть на одной должности в двух разных организациях, в связи с чем ему пришлось передать должность руководителя <ФИО1> Также пояснила, что подсудимый ФИО23 пояснял ей, что у него развод с женой.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля <ФИО9> данные в ходе предварительного следствия.

Согласно показаниям <ФИО9>, данные ей в качестве свидетеля от <ДАТА46>, следует, что что <ОБЕЗЛИЧЕНО> было зарегистрировано <ДАТА64>, ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району г. <АДРЕС>. Общество располагается по адресу: <АДРЕС> обл., г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Она является единственным участником Общества с момента регистрации, директором назначила себя самостоятельно, с 2011 г., на основании приказа <НОМЕР> от <ДАТА65> Основным видом деятельности является торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Юридический адрес Общества <АДРЕС> обл., г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> В <ДАТА> г. ее организация осуществляла покупку товара у организации<ОБЕЗЛИЧЕНО> а именно стальные листы, круги. Поставка осуществлялась на основании договора поставки заключенным между <ОБЕЗЛИЧЕНО> в ее лице, как директора Общества и <ОБЕЗЛИЧЕНО>» в лице директора ФИО23 Самого <ФИО1> она никогда не видела, в качестве представителя <ОБЕЗЛИЧЕНО>» пришел заключать договор (направил заявку на поставку товара) ФИО23 Он представился как собственник компании <ОБЕЗЛИЧЕНО> то есть бенефициар, который фактически руководит организацией, осуществляет организационно-распорядительные и финансово-хозяйственные полномочия. После чего был заключен договор поставки, согласно которому <ОБЕЗЛИЧЕНО>» обязуется поставить товар в адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО> поставка товара должна была осуществляться на территорию базы <ОБЕЗЛИЧЕНО> силами и средствами <ОБЕЗЛИЧЕНО> При заключении договора, подписании документов первичной отчетности присутствовал собственник <ОБЕЗЛИЧЕНО>» - ФИО23 Оплату за товары она осуществляла посредством безналичного перевода на расчетный счет <ОБЕЗЛИЧЕНО>» со своего счета открытого в <НОМЕР>». После поставки товара, она с указанной организацией взаимоотношений не имела. ФИО23 более не встречала, <ФИО1> никогда не видела. О том, что <ФИО1> был указан директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и фактически им не являлся, а также о том, что он не самостоятельно подписывал договор и документы по поставке товара, ей ничего не известно. Со слов ФИО23, именно он контролировал всю деятельность <ОБЕЗЛИЧЕНО> являлся собственником <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и управлял расчетными счетами.

После оглашения показаний, свидетель <ФИО53>показания, данные на предварительном следствии, подтвердила. Пояснила, что в настоящее время не точно помнит события, ввиду давности произошедших событий.

Из оглашенных в судебном заседании на основании п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ, показаний <ФИО17> следует, что с ФИО23 она познакомилась в начале 2000-х годов, они работали вместе. После того, как она уволилась из организации, в которой работала вместе с ФИО23 они потеряли контакт. С ФИО23 она не виделась более 10 лет после этого. Примерно в 2017 году они встретились с ФИО23 на детской площадке, с этого момента они возобновили общение. Далее, примерно в 2022 году ФИО23 ей позвонил и предложил купить у его знакомого <ФИО5> организацию <ОБЕЗЛИЧЕНО> за 50 000 рублей. Данное предложение ей показалось интересным, поскольку цена была сильно занижена, а также у <ОБЕЗЛИЧЕНО> была лицензия на строительство. Почему цена такая ей не пояснили, со слов ФИО23 организация занималась проектировкой и строительством, более она про указанную организацию ничего не знала. Указанную организацию она хотела выгодно перепродать, так как понимала, что ее реальная цена значительно выше, поэтому она согласилась. После чего, в том же году они с ФИО23 и <ФИО5> поехали к нотариусу, <АДРЕС>, где оформили договор купли - продажи между <ФИО5> и ней. Указанное заявление дистанционным каналом связи направлено, в регистрирующий орган, <АДРЕС>, в форме электронных документов, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об участнике <ОБЕЗЛИЧЕНО> Однако, ИФНС России не внесли изменения, то есть отказали, в связи с тем, что на тот момент у нее была организация <ОБЕЗЛИЧЕНО> оказывающая услуги по строительству, в указанной организации она является учредителем, в которой были указаны недостоверные сведения (неверный адрес), что является основанием отказа в регистрации юридического лица. После вынесения отказа они разошлись и более не встречались. Поскольку договор купли - продажи был заключен в присутствии нотариуса, но сделка по нему не состоялась, без ее участия ФИО23 и <ФИО5> не смогли бы переоформить организацию <ОБЕЗЛИЧЕНО> на другое лицо. В связи с этим, спустя примерно год, то есть <ДАТА> году ФИО23 позвонил ей снова и пояснил, что директором и учредителем будет <ФИО1>, ранее она его не знала, и для того, чтобы оформить сделку необходимо ее присутствие у нотариуса, на что она согласилась. Далее, когда она приехала к нотариусу <АДРЕС> она увидела там ФИО23 и <ФИО1> С <ФИО2> она познакомилась непосредственно у нотариуса. После того, как она приехала они подписали необходимые документы, а именно договор расторжение и она уехала. Также, в ее присутствии происходило подписание договора купли - продажи <ФИО2> В <ДАТА> году она на постоянной основе вела бухгалтерский учет в <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО31> «<ФИО32> Ю.О.» и в отчетные периоды она сдавала отчеты <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и <ОБЕЗЛИЧЕНО> которые она направляла посредством электронного сервиса СБИС, но они были нулевыми, поскольку так просил ФИО23 С Еленой <ФИО8> она лично не знакома, но переводила ей по 5 000 рублей ежемесячно, за какой период и сколько раз она переводила ей деньги, она не помнит, поскольку деньги принадлежали ФИО23 Указанную сумму ФИО23 за несколько дней до совершения операции переводил ей на карту ПАО «Сбербанк» <НОМЕР>. Указанные переводы денежных средств она осуществляла на карту <НОМЕР> с указания ФИО23, который пояснял ей, что эти деньги он платит в качестве оплаты <ФИО1> за то, что <ФИО1> является номинальным участником и директором <ОБЕЗЛИЧЕНО> а также номинальным директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>». ФИО23 пояснял ей, что <ФИО1> никаких организационно - распорядительных функций не выполняет, фактически является подставным лицом на период, пока у ФИО23 проходит бракоразводный процесс. По обстоятельствам изъятия в ходе производства обыска в ее жилище расположенном <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 12 кв. 27, документов содержащих в себе сведения о финансово - хозяйственной деятельности организации <ОБЕЗЛИЧЕНО>» с иными контрагентами, в частности: соглашения о расторжении договора купли - продажи <НОМЕР> на 1 листе; доверенности <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 1 листе; рапорта <НОМЕР> справки <НОМЕР> на 2 листах; рапорта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 2 листах; договора <НОМЕР> на 6 листах; дополнительного соглашения <НОМЕР> на 1 листе; дополнительного соглашения <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 2 листах; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 2 листах; справки <НОМЕР> на 2 листах; справки <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 2 листах; справки <НОМЕР> на 2 листах; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 2 листах; справки <НОМЕР> на 2 листах; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на листах; дополнительного соглашения <НОМЕР>, акта <НОМЕР> на 8 листах; акта сверки на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; акта сверки на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; договора <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 2 листах; справки <НОМЕР> на 2 листах; справки <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 2 листах; справки <НОМЕР> на 1 листе; акта сверки взаимных расчетов за период <ДАТА24> - <ДАТА25> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР>/1 на 2 листах; справки <НОМЕР>/2 на 2 листах; справки <НОМЕР>/3 на 2 листах; справки <НОМЕР>/4 на 1 листе; справки <НОМЕР>/5 на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР>/4 на 1 листе; справки <НОМЕР>/5 на 1 листе; справки <НОМЕР>/6 на 1 листе; справки <НОМЕР>/7 на 1 листе; справки <НОМЕР>/8 на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 2 листах; справки <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 2 листах; справки <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР>/6 на 1 листе; справки <НОМЕР>/9 на 1 листе; справки <НОМЕР>/10 на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 2 листах; справки <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 1 листе; справки <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; акта сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА26> - 20.03.<ДАТА>; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; акта сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал <ДАТА> г.; договора аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА67> г. на 3 листах; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет- фактуры <НОМЕР> на 1 листе; соглашения о расторжении договора подряда от <ДАТА> г. на 2 листах; акта сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА26> - <ДАТА29> на 2 листах; перечня спецтехники и стоимость машино - часа от <ДАТА> г. на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; договора аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА58> г. на 3 листах; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акта сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА32> - <ДАТА33> на 1 листе; соглашения о расторжении договора подряда от <ДАТА> г. на 2 листах; договора аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА> г. на 6 листах; счета на оплату <НОМЕР> на 1 листе; акта <НОМЕР> на 2 листах; счет - фактуры <НОМЕР> на 2 листах; акта сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА35> - <ДАТА36> на 1 листе, в которых присутствуют подписи выполненные от имени директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО1>, свидетель <ФИО17> пояснила, что данные документы подготавливала она на своем ноутбуке, и по просьбе ФИО23 отправляла их ему на почту <ОБЕЗЛИЧЕНО>. После чего по просьбе ФИО23 она расписывалась за <ФИО1>, однако денежного вознаграждения за указанную услугу она не получала, поскольку делала это по дружбе с ФИО23 Все взаимодействие по <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и <ОБЕЗЛИЧЕНО>» происходило с ФИО23, только он осуществлял всю организационно - хозяйственную деятельность. <ФИО1> по сути являлся номинальным директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и номинальным участником и директором <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 128-133)

Из оглашенных в судебном заседании на основании п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ, показаний <ФИО18> следует, что <ОБЕЗЛИЧЕНО>» было зарегистрировано <ДАТА66>, ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району г. <АДРЕС>. Общество располагается по адресу: <АДРЕС> обл., г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 1. Директором его назначили в ходе общего собрания учредителей в 2017 г., на основании приказа <НОМЕР> от <ДАТА57> Основным видом деятельности является строительство жилых и не жилых зданий и сооружений. Юридический адрес Общества <АДРЕС> обл., г. <АДРЕС>, пр - кт <ФИО47> 65 К пом. L. В <ДАТА> г. <ОБЕЗЛИЧЕНО>» на основании договора аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА67> арендовало у организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> вахтовые автобусы для того, чтобы осуществлять перевозку бригады сотрудников <ОБЕЗЛИЧЕНО>» по территории Донецкой Народной Республики. Торговые отношения со стороны <ОБЕЗЛИЧЕНО>» осуществлялись в его лице, как в лице директора указанной организации, а со стороны <ОБЕЗЛИЧЕНО> в лице менеджера Хантий Евгении. Самого <ФИО1> он никогда не видел, в качестве представителя <ОБЕЗЛИЧЕНО> договор отправил на его электронную почту с почты <ФИО4> <ФИО20> <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО17> он знает, познакомился с ней, когда она привезла к нему в офис оригиналы документов первичной отчетности. В данный момент она трудоустроена в <ОБЕЗЛИЧЕНО>». При заключении договора, подписании документов первичной отчетности не присутствовал собственник <ОБЕЗЛИЧЕНО> - ФИО23, которого он не знает и никогда не видел. Оплату за товары он осуществлял посредством безналичного перевода на расчетный счет <ОБЕЗЛИЧЕНО> со своего счета открытого в ПАО «Сбербанк». После выполнения условий договора, он с указанной организацией взаимоотношений не имел. <ФИО1> никогда не видел. О том, что <ФИО1> был указан директором <ОБЕЗЛИЧЕНО> и фактически им не являлся, а также о том, что он не самостоятельно подписывал договор и документы по поставке товара, ему ничего не известно. В ходе допроса свидетеля <ФИО18>, последнему предъявлялись ксерокопии паспортов ФИО23, а также <ФИО1> <ФИО18> пояснил, что вышеуказанных людей он никогда не видел. (том 2 л.д. 153-155)

Кроме приведенных показаний свидетелей <ФИО8>, <ФИО9>, <ФИО10>, <ФИО11>, <ФИО12>, <ФИО13>, <ФИО14>, <ФИО15>, <ФИО4> Ю.А., <ФИО3>, <ФИО1>, исследовав показания свидетелей <ФИО17>, <ФИО18>, вина подсудимого ФИО23 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается другими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Согласно протокол очной ставки между свидетелем <ФИО2> и обвиняемым ФИО23 от <ДАТА14> свидетель <ФИО1> показал, что примерно в феврале - марте <ДАТА> <ДАТА> ФИО23 предложил ему стать директором <ОБЕЗЛИЧЕНО> за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно, примерно через месяц предложил ему стать директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Обвиняемый ФИО23 указанные показания не подтвердил, пояснив при этом, что денежных средств <ФИО1> за указанные действия не платил. Далее, в ходе очной ставки свидетель <ФИО1>, на вопрос обвиняемого ФИО23 пояснил, что приобретал <ОБЕЗЛИЧЕНО> с целью перепродажи.(том 2 л.д. 13-15)

По протоколу осмотра документов от <ДАТА18> осмотрены выписки по карте ПАО «Сбербанк» <НОМЕР> эмитированной к счету <НОМЕР>, подтверждающая перечисление денежных средств от ФИО23 в адрес <ФИО8> за совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> подтверждающая перечисление денежных средств от ФИО23 в адрес <ФИО8> за совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том <НОМЕР> л.<НОМЕР>-52)

Осмотренные предметы признаны к качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела (том <НОМЕР> л.д. 47-49, 53-54)

Согласно протоколу осмотра документов от <ДАТА68> осмотрены выписка по карте ПАО «Сбербанк» <НОМЕР>, открытой на имя <ФИО17>, подтверждающая перечисление денежных средств от ФИО23 в ее адрес, для перечисления <ФИО8> за совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> подтверждающая перечисление денежных средств от ФИО23 в ее адрес, для перечисления <ФИО8> за совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том <НОМЕР> л.д. 137-138)

Осмотренные предметы признаны к качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела (том <НОМЕР> л.д. 136, 139-140)

Согласно протокола осмотра документов от <ДАТА69>, осмотрена документация, договор купли - продажи, согласно которому ФИО23, как представитель продавца, действуя на основании доверенности, удостоверенной <ФИО7> Ю.А., нотариусом г. <АДРЕС>, <ДАТА70> по реестру <НОМЕР>/<НОМЕР> передает покупателю <ФИО1> принадлежащую ему долю в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО> размере 100 (сто) процентов уставного капитала; - доверенность, согласно которой <ФИО5> уполномочивает ФИО23 принимать участие в собраниях участников общества, использовать по своему усмотрению. Полномочия, вытекающие из статуса участника, предусмотренные учредительными документами, в том числе с правом голосования и принятия решений, отнесенных и исключительной компетенции участника, подписывать протоколы собраний участников или решения, вести переговоры с контрагентами (покупателями, залогодержателями, страховщиками и т.д.), подписать соглашение о расторжении договора купли-продажи, с правом возврата полученных по договору купли - продажи денежных средств, заключить и подписать договор купли-продажи си залога, страхования, при необходимости предварительный договор с соглашением о задатке, передать имущество и подписать передаточный акт, получить причитающиеся по договорам деньги в наличной и (или) безналичной форме, в том числе посредством номинального счёта, счёта эскроу или публичного депозитного счёта, по аккредитиву путём перечисления денежных средств на счёт представителя, через индивидуальный банковский сейф и другими способами; при необходимости открыть банковский счёт на его имя для зачисления денег от продажи, с правом снятия денежных средств со счета, и (или) арендовать индивидуальный банковский сейф с правом помещения и изъятия денежных средств из него; представлять его интересы и быть его представителем перед органами государственной власти и органами местного самоуправления, перед любыми юридическими и физическими лицами, перед нотариусами, перед страховыми компаниями, финансовыми уполномоченными, оценщиками, экспертами, перед банками, другими кредитно-финансовыми организациями и иными лицами, подписывать и подавать от его имени заявления, уведомления, претензии в рамках осуществления указанных полномочий, и, другие документы, получать необходимые сведения, справки, свидетельства, акты, решения и другие документы, дубликаты утраченных документов; уплачивать от его имени налоги, сборы и иные платежи, расписываться за него, совершать все иные действия и формальности, связанные с осуществлением указанных полномочий; выписка из ЕГРЮЛ от <ДАТА> <ДАТА>, согласно которой <ДАТА71> Инспекцией Федеральной налоговой службы России по <АДРЕС> району города <АДРЕС> (далее ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, регистрирующий орган) зарегистрировано в качестве юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Проект» (далее <ОБЕЗЛИЧЕНО> Общество) (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, юридический адрес: город <АДРЕС> квартира 4). Единственным участником и руководителем <ОБЕЗЛИЧЕНО> с момента создания указанного Общества являлся <ФИО5>; решение <НОМЕР> единственного участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА72>, согласно которому единственный участник <ОБЕЗЛИЧЕНО>» принял решение о создании <ОБЕЗЛИЧЕНО>», размер уставного капитала которого составил 10 000 рублей; устав <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; протокол фиксирования информации полученный нотариусом для совершения нотариального действия от <ДАТА> <ДАТА>, согласно которому ФИО23 разъяснены нормы, предусмотренные ст. 173.1 УК РФ, ст. 173.2 УК РФ; протокол фиксирования информации полученный нотариусом для совершения нотариального действия от <ДАТА> <ДАТА>, согласно которому <ФИО1> разъяснены нормы, предусмотренные ст. 173.1 УК РФ, ст. 173.2 УК РФ; анкеты клиентов <ФИО1>, ФИО23, заполненные при совершении нотариального действия; подтверждающая факт заключения договора купли - продажи доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО> согласно которому ФИО23, действуя от имени <ФИО5> передал <ФИО1>, реализующему свой преступный умысел, долю в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО> за 10 000 рублей. (том <НОМЕР> л.д. 109-114)

Осмотренные предметы признаны к качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела (том <НОМЕР> л.д. 62-108, 115-116)

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от <ДАТА73> осмотрено уголовного дело <НОМЕР> возбужденное <ДАТА74>, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в отношении <ФИО1>, <ДАТА75> рождения, находящееся в производстве отдела <НОМЕР> СЧ ГСУ ГУ МВД России по <АДРЕС> области. В ходе производства осмотра установлено, что материалы уголовного дела <НОМЕР>, содержащее в себе постановление о возбуждении уголовного дела <НОМЕР> на 5 листах, согласно которому, уголовное дело <НОМЕР> возбуждено <ДАТА74>, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в отношении <ФИО1>, <ДАТА75> рождения, по факту по факту совершения им предоставления документа, удостоверяющего личность <ФИО1>, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> а также как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; протокол явки с повинной <ФИО1>, в котором он сообщил, что он совершил предоставление документа, удостоверяющего личность <ФИО1>, а именно, паспорта гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданного на его имя <ДАТА5> отделом по вопросам миграции отдела полиции <НОМЕР> УМВД России по г. <АДРЕС>, в регистрирующий орган, расположенный по адресу: город <АДРЕС>, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов, содержащих налоговую тайну, согласно которому возбуждено ходатайство перед <АДРЕС> районным судом г. <АДРЕС> о разрешении производства выемки оригиналов документов в ИФНС России по <АДРЕС> району г. <АДРЕС> составляющих налоговую тайну - регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО> и регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; постановление Центрального районного суда от <ДАТА76>, согласно которому получено разрешение о производстве выемки оригиналов документов в ИФНС России по <АДРЕС> району г. <АДРЕС> составляющих налоговую тайну - регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО> и регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; протокол выемки от <ДАТА77>, согласно которому в ИФНС России по <АДРЕС> району г. <АДРЕС> изъяты регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО> протокол осмотра предметов и документов от <ДАТА78>, согласно которому осмотрено изъятое в ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО> согласно которому <ДАТА71> Инспекцией Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району города <АДРЕС> (далее ИФНС по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, регистрирующий орган) зарегистрировано в качестве юридического лица Общество с ограниченной ответственностью <ОБЕЗЛИЧЕНО>» (далее <ОБЕЗЛИЧЕНО>», Общество) (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, юридический адрес: город <АДРЕС> квартира 4). Единственным участником и руководителем <ОБЕЗЛИЧЕНО>» с момента создания указанного Общества является <ФИО5> В соответствии с доверенностью серии <АДРЕС> <НОМЕР>, выданной <ДАТА70> нотариусом города <АДРЕС> <ФИО7> Ю.А., единственный участник <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО5>, уполномочил ФИО23 распоряжаться принадлежащей <ФИО5> долей в уставном капитале Общества с правом заключения договоров продажи, залога, страхования за цену и на условиях по своему усмотрению. <ДАТА> <ДАТА> <ФИО3>, временно исполняющей обязанности нотариуса города <АДРЕС> <ФИО4> Ю.А., на основании представленного <ФИО2>, подготовлено заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», которое в указанное время, посредством дистанционного канала связи направлено <ФИО3>, в форме электронных документов, для внесения в соответствии с Федеральным законом РФ <НОМЕР> от <ДАТА6> в ЕГРЮЛ сведений о <ФИО1>, как об участнике <ОБЕЗЛИЧЕНО>», то есть сведений о подставном лице. По результатам рассмотрения заявления о прекращении прав участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО5> и возникновении прав участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» у <ФИО1>, с долей участия в уставном капитале Общества 100% - 10 000 рублей, <ДАТА> <ДАТА>, сотрудниками регистрирующего органа, по адресу: город <АДРЕС>, в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным номером <НОМЕР>, об изменении сведений в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», содержащихся в ЕГРЮЛ, в частности внесена запись об изменении в сведениях об участнике <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО1>, то есть внесены сведения о подставном лице, в соответствии с которым <ФИО1>, указан как участник Общества, с долей участия в уставном капитале Общества 100% - 10 000 рублей. <ДАТА> <ДАТА>, <ФИО1>, лично представил в регистрирующий орган, заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», в частности заявление о прекращении полномочий директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО5> и возникновения указанных полномочий у <ФИО1> По результатам рассмотрения заявления о прекращении полномочий директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО5> и возникновения указанных полномочий у <ФИО1>, <ДАТА> <ДАТА>, сотрудниками налогового органа, по адресу: город <АДРЕС>, в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным номером <НОМЕР>, об изменении сведений в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», содержащихся в ЕГРЮЛ, в частности внесена запись об изменении в сведениях о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО1>, то есть внесены сведения о подставном лице, в соответствии с которым <ФИО1>, указан как качестве директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; постановление Центрального районного суда от <ДАТА76>, согласно которому получено разрешение о производстве обыска в жилище <ФИО17>; протокол обыска в жилище <ФИО44> <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 12 кв. 27, согласно которому изъято ноутбук «ACER» в корпусе черно - серого цвета, ежедневник на резинке бирюзового цвета, а также: соглашение о расторжении договора купли - продажи <НОМЕР> на 1 листе; Доверенность <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; рапорт <НОМЕР> справка <НОМЕР> на 2 листах; рапорт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; договор <НОМЕР> на 6 листах; дополнительное соглашение <НОМЕР> на 1 листе; дополнительное соглашение <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; ; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; дополнительное соглашение <НОМЕР> на 8 листах; акт сверки на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР>на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; Договор <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки взаимных расчет за период <ДАТА24> - <ДАТА25> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР>/1 на 2 листах; справка <НОМЕР>/2 на 2 листах; справка <НОМЕР>/3 на 2 листах; справка <НОМЕР>/4 на 1 листе; справка <НОМЕР>/5 на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР>/4 на 1 листе; справка <НОМЕР>/5 на 1 листе; справка <НОМЕР>/6 на 1 листе; справка <НОМЕР>/7 на 1 листе; справка <НОМЕР>/8 на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР>/6 на 1 листе; справка <НОМЕР>/9 на 1 листе; справка <НОМЕР>/10 на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА26> - 20.03.<ДАТА>; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал <ДАТА> г.; договор аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА67> г. на 3 листах; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет- фактура <НОМЕР> на 1 листе; соглашение о расторжении договора подряда от <ДАТА> г. на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА26> - <ДАТА29> на 2 листах; перечень спецтехники и стоимость машино - часа от <ДАТА> г. на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; договор аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА58> г. на 3 листах; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА32> - <ДАТА33> на 1 листе; соглашение о расторжении договора подряда от <ДАТА> г. на 2 листах; договор аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА> г. на 6 листах; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 2 листах; счет - фактура <НОМЕР> на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА35> - <ДАТА36> на 1 листе, в которых присутствуют подписи выполненные от имени директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО1>; протокол осмотра предметов и документов от <ДАТА79>, согласно которому осмотрены ежедневник на резинке бирюзового цвета, а также: соглашение о расторжении договора купли - продажи <НОМЕР> на 1 листе; Доверенность <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; рапорт <НОМЕР> справка <НОМЕР> на 2 листах; рапорт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактуры <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; договор <НОМЕР> на 6 листах; дополнительное соглашение <НОМЕР> на 1 листе; дополнительное соглашение <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; ; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 - ух листах; дополнительное соглашение <НОМЕР> на 8 листах; акт сверки на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР>на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; Договор <НОМЕР> на 1листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки взаимных расчет за период <ДАТА24> - <ДАТА25> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР>/1 на 2 листах; справка <НОМЕР>/2 на 2 листах; справка <НОМЕР>/3 на 2 листах; справка <НОМЕР>/4 на 1 листе; справка <НОМЕР>/5 на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР>/4 на 1 листе; справка <НОМЕР>/5 на 1 листе; справка <НОМЕР>/6 на 1 листе; справка <НОМЕР>/7 на 1 листе; справка <НОМЕР>/8 на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР>/6 на 1 листе; справка <НОМЕР>/9 на 1 листе; справка <НОМЕР>/10 на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 2 листах; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; справка <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА26> - 20.03.<ДАТА>; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал <ДАТА> г.; договор аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА67> г. на 3 листах; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет- фактура <НОМЕР> на 1 листе; соглашение о расторжении договора подряда от <ДАТА> г. на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА26> - <ДАТА29> на 2 листах; перечень спецтехники и стоимость машино - часа от <ДАТА> г. на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; договор аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА58> г. на 3 листах; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 1 листе; счет - фактура <НОМЕР> на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА32> - <ДАТА33> на 1 листе; соглашение о расторжении договора подряда от <ДАТА> г. на 2 листах; договор аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА> г. на 6 листах; счет на оплату <НОМЕР> на 1 листе; акт <НОМЕР> на 2 листах; счет - фактура <НОМЕР> на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА35> - <ДАТА36> на 1 листе, в которых присутствуют подписи выполненные от имени директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО1>; постановление о получении образцов для сравнительного исследования от <ДАТА80>, согласно которому необходимо получить образцы почерка <ФИО1>; протокол получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому получены образцы почерка <ФИО56>.; постановление о получении образцов для сравнительного исследования от <ДАТА81>, согласно которому необходимо получить образцы почерка <ФИО17>; протокол получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому получены образцы почерка <ФИО17>; Постановление о назначении почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому назначена судебная почерковедческая экспертиза; заключение эксперта <НОМЕР> от <ДАТА82>, согласно которому подписи от имени <ФИО1> в документации, изъятой в ходе производства обыска в жилище <ФИО17> по адресу: город <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, дом 12, квартира 27, а именно в счетах-фактурах <НОМЕР> от <ДАТА32>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА33>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА33>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; в справках <НОМЕР>/3 для расчетов за выполненные работы (услуги) от <ДАТА>.; <НОМЕР>/2 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/1 от <ДАТА134>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/7 от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/8 от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/6 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/5 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/4 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/1 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/2 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.;в актах <НОМЕР> от <ДАТА32>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>., <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; акт <НОМЕР> от <ДАТА33>.; <НОМЕР> от <ДАТА>., <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА33>.; в рапортах <НОМЕР>/5 о работе строительной машины (механизма) от <ДАТА32>.; <НОМЕР>/7 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР>/8 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР>/5 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/4 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/3 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/2 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/1 от <ДАТА134>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/10 от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/8 от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/10 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/9 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/08 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/7 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/6 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР>/1 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/2 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; в акте сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА32> - <ДАТА33>; акте сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал <ДАТА>., акте сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА26> - 20.03.<ДАТА>; акте сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал <ДАТА>; акте взаимных расчетов за период: <ДАТА24> - <ДАТА25>; акте взаимных расчетов за период: <ДАТА24> - <ДАТА25>.; в доверенности <НОМЕР> от <ДАТА>.; в справке <НОМЕР>/2 для расчетов за выполненные работы (услуги) от <ДАТА32>.; в дополнительном соглашении <НОМЕР> и <НОМЕР> к Договору <НОМЕР> на оказание услуг транспортными средствами, строительной и другой специализированной техникой от <ДАТА>.; в договоре аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА58>., <НОМЕР> от <ДАТА>.; в приложении <НОМЕР> к Договору аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА67>.; в соглашении о расторжении договора подряда от <ДАТА>. выполнены не <ФИО2>, а другим лицом. Подписи от имени <ФИО1> выполнение в счетах-фактурах <НОМЕР> от <ДАТА32>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА33>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА33>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; в справках <НОМЕР>/3 для расчетов за выполненные работы (услуги) от <ДАТА>.; <НОМЕР>/2 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/1 от <ДАТА134>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/7 от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/8 от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/6 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/5 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/4 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/1 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/2 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.;в актах <НОМЕР> от <ДАТА32>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>., <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; акт <НОМЕР> от <ДАТА33>.; <НОМЕР> от <ДАТА>., <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА33>.; в рапортах <НОМЕР>/5 о работе строительной машины (механизма) от <ДАТА32>.; <НОМЕР>/7 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР>/8 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР>/5 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/4 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/3 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/2 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/1 от <ДАТА134>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/10 от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/8 от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/10 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/9 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/08 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/7 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/6 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР>/1 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/2 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; в акте сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА32> - <ДАТА33>; акте сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал <ДАТА>., акте сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА26> - 20.03.<ДАТА>; акте сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал <ДАТА>; акте взаимных расчетов за период: <ДАТА24> - <ДАТА25>; акте взаимных расчетов за период: <ДАТА24> - <ДАТА25>.; в доверенности <НОМЕР> от <ДАТА>.; в справке <НОМЕР>/2 для расчетов за выполненные работы (услуги) от <ДАТА32>.; в дополнительном соглашении <НОМЕР> и <НОМЕР> к Договору <НОМЕР> на оказание услуг транспортными средствами, строительной и другой специализированной техникой от <ДАТА>.; в договоре аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА58>., <НОМЕР> от <ДАТА>.; в приложении <НОМЕР> к Договору аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА67>.; в соглашении о расторжении договора подряда от <ДАТА>., выполнены, вероятно, <ФИО17> Подписи в счетах-фактурах <НОМЕР> от <ДАТА32>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА33>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА33>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; в справках <НОМЕР>/3 для расчетов за выполненные работы (услуги) от <ДАТА>.; <НОМЕР>/2 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/1 от <ДАТА134>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/7 от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/8 от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/6 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/5 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/4 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/1 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/2 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.;в актах <НОМЕР> от <ДАТА32>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>., <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; акт <НОМЕР> от <ДАТА33>.; <НОМЕР> от <ДАТА>., <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА33>.; в рапортах <НОМЕР>/5 о работе строительной машины (механизма) от <ДАТА32>.; <НОМЕР>/7 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР>/8 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР>/5 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/4 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/3 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/2 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/1 от <ДАТА134>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/10 от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/8 от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР> от <ДАТА25>.; <НОМЕР>/10 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/9 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/08 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/7 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/6 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР>/1 от <ДАТА>.; <НОМЕР>/2 от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; <НОМЕР> от <ДАТА>.; в акте сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА32> - <ДАТА33>; акте сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал <ДАТА>., акте сверки взаимных расчетов за период: <ДАТА26> - 20.03.<ДАТА>; акте сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал <ДАТА>; акте взаимных расчетов за период: <ДАТА24> - <ДАТА25>; акте взаимных расчетов за период: <ДАТА24> - <ДАТА25>.; в доверенности <НОМЕР> от <ДАТА>.; в справке <НОМЕР>/2 для расчетов за выполненные работы (услуги) от <ДАТА32>.; в дополнительном соглашении <НОМЕР> и <НОМЕР> к Договору <НОМЕР> на оказание услуг транспортными средствами, строительной и другой специализированной техникой от <ДАТА>.; в договоре аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА58>., <НОМЕР> от <ДАТА>.; в приложении <НОМЕР> к Договору аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА67>.; в соглашении о расторжении договора подряда от <ДАТА>. от имени <ФИО1> в представленных документах, вероятно, выполнены одним лицом. (т. 3 л. д. 1-10)

Осмотренные предметы признаны к качестве вещественных доказательств и приобщены в светокопиях к материалам дела (том <НОМЕР> л.д. 15-19, 20-21, 32-34, 35-36, 37-40, 41-45, 47-138, том <НОМЕР> л.д. 1-2, 3-6, 7-15, 22-232, 233-236, 237-246, 247-250, том <НОМЕР> л.д. 1-10, 11-16, 17-61)

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от <ДАТА107>, предоставлены материалы оперативно-розыскной деятельности, а именно: информационное письмо УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР> от <ДАТА108> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП; ответ на запрос из УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР>/00299дсп от <ДАТА109> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП; ответ на запрос из УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА109> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП; (том 1 л.д. 18-20)

Из информационного письма УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР> от <ДАТА108> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, следует, что ФИО23 осуществил представление в регистрирующий орган, расположенный по адресу: город <АДРЕС>, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том 1 л.д. 21-29)

По протоколу осмотра предметов и документов от <ДАТА110> осмотрено информационное письмо УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР> от <ДАТА108> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, согласно которому ФИО23 осуществил представление в регистрирующий орган, расположенный по адресу: город <АДРЕС>, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том 1 л.д. 30-33)

Осмотренное письмо признано в качестве вещественного доказательства и приобщено к материалам дела (том <НОМЕР> л.д. 34-35, 21-29)

Согласно ответу на запрос из УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА109> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, следует, что налоговая отчетность <ОБЕЗЛИЧЕНО>» направлялась с устройства имеющего IP - адреса: 93.81.215.183, 93.81.209.55, 178.155.6.108. (том 1 л.д. 37-39)

Исходя из протокола осмотра предметов и документов от <ДАТА110> осмотрен ответ на запрос из УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА109> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, согласно которому налоговая отчетность <ОБЕЗЛИЧЕНО>» направлялась с устройства имеющего IP - адреса: 93.81.215.183, 93.81.209.55, 178.155.6.108. (том 1 л.д. 40-43)

Осмотренный ответ признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам дела. (том <НОМЕР> л.д. 37-39, 44-45)

В соответствии с ответом на запрос из УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА109> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, ФИО23 осуществил представление в регистрирующий орган, расположенный по адресу: город <АДРЕС>, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>», также согласно указанному ответу на запрос налоговая отчетность <ОБЕЗЛИЧЕНО>» направлялась с устройства имеющего IP - адреса: 93.81.215.183, 93.81.209.55, 178.155.6.108. (том 1 л.д. 47-50)

Исходя из протокола осмотра предметов и документов от <ДАТА110>, был осмотрен ответ на запрос из УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА109> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, согласно которому ФИО23 осуществил представление в регистрирующий орган, расположенный по адресу: город <АДРЕС>, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>», согласно указанному ответу на запрос налоговая отчетность <ОБЕЗЛИЧЕНО>» направлялась с устройства имеющего IP - адреса: 93.81.215.183, 93.81.209.55, 178.155.6.108. (том 1 л.<НОМЕР>-54)

Осмотренное ответ признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам дела. (том <НОМЕР> л.д. 47-50, 55-56)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <ДАТА111> осмотрен подъезд <НОМЕР> жилого дома, расположенного по адресу: город <АДРЕС>, улица <АДРЕС> дом 3, где находится юридический адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО> В ходе осмотра указанной организации установлено не было. (том 1 л.д. 125-131)

Согласно справке по исследованию документов в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА112>, следует, что с <ДАТА> <ДАТА> по <ДАТА> <ДАТА> на счета <ОБЕЗЛИЧЕНО>» поступили денежные средства в сумме 23 845 500 рублей, общая сумма списанных со счетов <ОБЕЗЛИЧЕНО>» денежных средств в указанный период составила 24 071 032,86 рублей. (том 1 л.д. 148-153)

По протоколу очной ставки между свидетелем <ФИО2> и обвиняемым ФИО23 от <ДАТА14> свидетель <ФИО1> показал, что примерно в феврале - марте <ДАТА> <ДАТА> ФИО23 предложил ему стать директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>» за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно, примерно через месяц предложил ему стать директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Подсудимый ФИО23 в свою очередь указанные показания не подтвердил, пояснив при этом, что денежных средств <ФИО1> за указанные действия не платил. В <ДАТА> <ДАТА> <ФИО25> Н. назначила его директором <ОБЕЗЛИЧЕНО> Указанное общество постепенно прекращало свою деятельность, чем оно занималось он тоже не знал, все что он делал, это подписывал документы у нотариуса. Более никакой деятельности он не осуществлял и не планировал осуществлять. ФИО23 в свою очередь пояснил, что учредителем <ОБЕЗЛИЧЕНО>» была <ФИО25> Н., данное предприятие было организовано в 2018 году, никогда не продавалось. С 2021 <ДАТА> <ОБЕЗЛИЧЕНО>» осуществляло хозяйственную и финансовую деятельность, он был директором в данной фирме с 2018 <ДАТА>. В <ДАТА> году он прекратил полномочия директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том 2 л.д. 13-15)

Согласно протокола дополнительного допроса свидетеля <ФИО1> от <ДАТА15> к материалам уголовного дела, приобщены скриншоты телефонных соединений ФИО23 с <ФИО2>, в ходе которых ФИО23 обращался с просьбой к <ФИО1> о подписании доверенностей от имени директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том <НОМЕР> л.д. 16-18)

В соответствии с протоколом осмотра документов от <ДАТА114> осмотрена документация, приобщенная в установленном законом порядке к материалам уголовного дела, в ходе допроса свидетеля <ФИО1>, подтверждающая факт телефонных соединений ФИО23 с <ФИО2>, в ходе которых ФИО23 обращался с просьбой к <ФИО1> о подписании доверенностей от имени директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том <НОМЕР> л.д. 22-24)

По протоколу дополнительного осмотра документов от <ДАТА18>, осмотрены скриншоты телефонных соединений ФИО23 с <ФИО2>, в ходе которых ФИО23 обращался с просьбой к <ФИО1> о подписании доверенностей от имени директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>» подтверждающая факт телефонных соединений ФИО23 с <ФИО2>, в ходе которых ФИО23 обращался с просьбой к <ФИО1> о подписании доверенностей от имени директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том <НОМЕР> л.д. 37-39)

Осмотренные предметы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела (том <НОМЕР> л.д. 40-41, 42-43)

Согласно протокола допроса свидетеля <ФИО8> от <ДАТА18> к материалам уголовного дела приобщена документация, подтверждающая перечисление денежных средств от ФИО23 в адрес <ФИО8> за совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том <НОМЕР> л.д. 44-46) Согласно протокол осмотра документов от <ДАТА18> осмотрены выписки по карте ПАО «Сбербанк» <НОМЕР> эмитированной к счету <НОМЕР>, подтверждающая перечисление денежных средств от ФИО23 в адрес <ФИО8> за совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> подтверждающая перечисление денежных средств от ФИО23 в адрес <ФИО8> за совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том <НОМЕР> л.<НОМЕР>-52)

Осмотренные предметы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела (том <НОМЕР> л.д. 47-49, 53-54)

Согласно протокола допроса свидетеля <ФИО17> от <ДАТА68> к материалам уголовного дела, приобщена документация, подтверждающая перечисление денежных средств от ФИО23 в ее адрес, для перечисления <ФИО8> за совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том <НОМЕР> л.д. 128-133)

Согласно протоколу осмотра документов от <ДАТА68> осмотрена выписка по карте ПАО «Сбербанк» <НОМЕР>, открытой на имя <ФИО17>, подтверждающая перечисление денежных средств от ФИО23 в ее адрес, для перечисления <ФИО8> за совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> приобщенная в установленном законом порядке к материалам уголовного дела, в ходе допроса свидетеля <ФИО17>, подтверждающая перечисление денежных средств от ФИО23 в ее адрес, для перечисления <ФИО8> за совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том <НОМЕР> л.д. 137-138)

Осмотренные предметы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела (том <НОМЕР> л.д. 136, 139-140)

Из протокола осмотра предметов и документов от <ДАТА73> следует, что осмотрено уголовного дело <НОМЕР> возбужденное <ДАТА74>, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в отношении <ФИО1>, <ДАТА75> рождения, находящееся в производстве отдела <НОМЕР> СЧ ГСУ ГУ МВД России по <АДРЕС> области. Согласно осмотру установлено, что материалы уголовного дела <НОМЕР>, содержат в себе следующие документы. постановление о возбуждении уголовного дела <НОМЕР> на 5 листах, согласно которому, уголовное дело <НОМЕР> возбуждено <ДАТА74>, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в отношении <ФИО1>, <ДАТА75> рождения, по факту по факту совершения им предоставления документа, удостоверяющего личность <ФИО1>, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>», а также как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; протокол явки с повинной <ФИО1>, в котором он сообщил, что он совершил предоставление документа, удостоверяющего личность <ФИО1>, а именно, паспорта гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданного на его имя <ДАТА5> отделом по вопросам миграции отдела полиции <НОМЕР> УМВД России по г. <АДРЕС>, в регистрирующий орган, расположенный по адресу: город <АДРЕС>, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов, содержащих налоговую тайну, согласно которому возбуждено ходатайство перед <АДРЕС> районным судом г. <АДРЕС> о разрешении производства выемки оригиналов документов в ИФНС России по <АДРЕС> району г. <АДРЕС> составляющих налоговую тайну - регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО> и регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; постановление Центрального районного суда от <ДАТА76>, согласно которому получено разрешение о производстве выемки оригиналов документов в ИФНС России по <АДРЕС> району г. <АДРЕС> составляющих налоговую тайну - регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО> и регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; протокол выемки от <ДАТА77>, согласно которому в ИФНС России по <АДРЕС> району г. <АДРЕС> изъяты регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; протокол осмотра предметов и документов от <ДАТА78>, согласно которому осмотрено изъятое в ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО>» согласно которому <ДАТА115> ИФНС по <АДРЕС> району г. <АДРЕС>, зарегистрировано в качестве юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Волголимп» (далее <ОБЕЗЛИЧЕНО> Общество) (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, юридический адрес: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 8 «а», офис 1). Единственным участником <ОБЕЗЛИЧЕНО>» с момента создания указанного Общества является <ФИО57> ФИО23 являлся директором указанного Общества в период времени с <ДАТА> <ДАТА> по <ДАТА117> <ДАТА>.<ДАТА> <ДАТА>, <ФИО1> находясь по адресу: город <АДРЕС>, лично представил в регистрирующий орган, заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> в частности о прекращении полномочий директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ФИО23 и возникновения указанных полномочий у <ФИО1>По результатам рассмотрения заявления о прекращении полномочий директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ФИО23 и возникновения указанных полномочий у <ФИО1>, <ДАТА117> <ДАТА>, сотрудниками налогового органа, по адресу: город <АДРЕС>, в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным номером <НОМЕР>, об изменении сведений в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> содержащихся в ЕГРЮЛ, в частности внесена запись об изменении в сведениях о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО1>, то есть внесены сведения о подставном лице, в соответствии с которым <ФИО1>, указан как качестве директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (т. 3 л. д. 1-10)

Осмотренные предметы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены в светокопиях к материалам дела (том <НОМЕР> л.д. 15-19, 20-21, 32-33, 35-36, 37-40, 41-46, 139-189)

Согласно протоколу выемки от <ДАТА118> у подозреваемого по уголовному делу <НОМЕР> ФИО23 изъята доверенность от <ДАТА117> <ДАТА>, выданная от <ОБЕЗЛИЧЕНО>» в лице директора <ФИО1> на имя ФИО23 (том <НОМЕР> л.д. 219-220)

Из протокола осмотра предметов и документов от <ДАТА118> следует, что осмотрена изъятая у подозреваемого по уголовному делу <НОМЕР> ФИО23 доверенность от <ДАТА117> <ДАТА>, выданная от <ОБЕЗЛИЧЕНО>» в лице директора <ФИО1> на имя ФИО23 согласно которой Общество с ограниченной ответственностью <ОБЕЗЛИЧЕНО> в лице директора <ФИО1>, действующего на основании Устава, доверяет <ФИО37> быть представителем Общества, во всех судебных, в том числе: судах общей юрисдикции, арбитражных судах, административных и иных учреждениях, организациях любого права собственности со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, заявителю, должнику, потерпевшему, совершать все процессуальные действия, в том числе предоставляю право на подписание искового заявления (требований), заявлений, предъявления их в суд, право подписания отзывов на исковые заявления и требований, жалоб, ходатайств, заявлений об обеспечении иска и передаче дела в третейский суд, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебных актов, в том числе с правом апелляционного обжалования и подачи апелляционной жалобы, с правом обжалования в кассационном порядке и подачи кассационной жалобы, с правом обжалования в надзорном порядке и подачи надзорной жалобы, получение исполнительного документа и предъявление его к взысканию, предъявление и отзыв исполнительного документа, обжалование действий и бездействия судебного пристава-исполнителя, ознакомление с материалами исполнительного производства, участие в действиях судебного пристава-исполнителя при изъятии, описи имущества, а также со всеми правами, предоставленными должнику в рамках производства дела о банкротстве. (том <НОМЕР> л.д. 221-223)

Осмотренный предмет признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам дела (том <НОМЕР> л.д. 226, 224-225)

Согласно заключению эксперта <НОМЕР> от <ДАТА119> изображение оттиска круглой печати <ОБЕЗЛИЧЕНО>» в доверенности, выданной <ДАТА117> <ДАТА> <ОБЕЗЛИЧЕНО>» в лице <ФИО1> на имя <ФИО37>, выполнено способом монохромной электрофотографической печати. (том <НОМЕР> л.д. 230-234)

Исходя из заявленного ходатайства подозреваемым ФИО23 к материалам уголовного дела приобщена доверенность от <ДАТА117> <ДАТА>, выданная от <ОБЕЗЛИЧЕНО>» в лице директора <ФИО1> на имя ФИО23 (том <НОМЕР> л.д. 238, 239)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от <ДАТА120> осмотрена и изъятая у подозреваемого по уголовному делу <НОМЕР> ФИО23 доверенность от <ДАТА117> <ДАТА>, выданная от <ОБЕЗЛИЧЕНО>» в лице директора <ФИО1> на имя ФИО23, согласно которой Общество с ограниченной ответственностью <ОБЕЗЛИЧЕНО> в лице директора <ФИО1>, действующего на основании Устава, доверяет <ФИО37> быть представителем Общества, во всех судебных, в том числе: судах общей юрисдикции, арбитражных судах, административных и иных учреждениях, организациях любого права собственности со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, заявителю, должнику, потерпевшему, совершать все процессуальные действия, в том числе предоставляю право на подписание искового заявления (требований), заявлений, предъявления их в суд, право подписания отзывов на исковые заявления и требований, жалоб, ходатайств, заявлений об обеспечении иска и передаче дела в третейский суд, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебных актов, в том числе с правом апелляционного обжалования и подачи апелляционной жалобы, с правом обжалования в кассационном порядке и подачи кассационной жалобы, с правом обжалования в надзорном порядке и подачи надзорной жалобы, получение исполнительного документа и предъявление его к взысканию, предъявление и отзыв исполнительного документа, обжалование действий и бездействия судебного пристава-исполнителя, ознакомление с материалами исполнительного производства, участие в действиях судебного пристава-исполнителя при изъятии, описи имущества, а также со всеми правами, предоставленными должнику в рамках производства дела о банкротстве. (том <НОМЕР> л.д. 241-243)

Осмотренный предмет признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам дела (том <НОМЕР> л.д. 246, 244-245)

Согласно постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от <ДАТА107> предоставлены материалы оперативно-розыскной деятельности, а именно: информационное письмо УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР> от <ДАТА108> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП; ответ на запрос из УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА109> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП; ответ на запрос из УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА109> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП; (том 1 л.д. 18-20)

Согласно содержанию информационного письма УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР> от <ДАТА108> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, следует, что ФИО23 осуществил представление в регистрирующий орган, расположенный по адресу: город <АДРЕС>, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том 1 л.д. 21-29)

Из протокол осмотра предметов и документов от <ДАТА110>, следует, что произведен осмотр информационного письма УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР> от <ДАТА108> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, согласно которому ФИО23 осуществил представление в регистрирующий орган, расположенный по адресу: город <АДРЕС>, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том 1 л.д. 30-33)

Из содержания информационного письма УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР> от <ДАТА108> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, следует, что ФИО23 осуществил представление в регистрирующий орган, расположенный по адресу: город <АДРЕС>, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том <НОМЕР> л.д. 21-29)

Осмотренный предмет признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам дела (том <НОМЕР> л.д. 34-35)

Согласно ответу на запрос из УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА109> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, следует, что налоговая отчетность <ОБЕЗЛИЧЕНО>» направлялась с устройства имеющего IP - адреса<ОБЕЗЛИЧЕНО>. (том 1 л.д. 37-39)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от <ДАТА110>, осмотрен ответ на запрос из УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА109> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, согласно которому налоговая отчетность <ОБЕЗЛИЧЕНО>» направлялась с устройства имеющего IP - адреса<ОБЕЗЛИЧЕНО>. (том 1 л.д. 40-43)

Вещественное доказательство: ответ на запрос из УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА109> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, согласно которому налоговая отчетность <ОБЕЗЛИЧЕНО>» направлялась с устройства имеющего IP - адреса<ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Осмотренный предмет признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам дела (том <НОМЕР> л.д. 37-39, 44-45)

Исходя из содержания ответа на запрос из УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА109> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, ФИО23 осуществил представление в регистрирующий орган, расположенный по адресу: город <АДРЕС>, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Также налоговая отчетность <ОБЕЗЛИЧЕНО>» направлялась с устройства имеющего IP - адреса<ОБЕЗЛИЧЕНО>. (том 1 л.д. 47-50)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от <ДАТА110>, следует, что осмотрен ответ на запрос из УФНС России по <АДРЕС> области <НОМЕР><НОМЕР> от <ДАТА109> с оптическим диском <НОМЕР> ДСП, согласно которому ФИО23 осуществил представление в регистрирующий орган, расположенный по адресу: город <АДРЕС>, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ записи о подставном лице - <ФИО1>, как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>», согласно указанному ответу на запрос налоговая отчетность <ОБЕЗЛИЧЕНО>» направлялась с устройства имеющего IP - адреса<ОБЕЗЛИЧЕНО>. (том 1 л.<НОМЕР>-54)

Осмотренные предметы признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к материалам дела (том <НОМЕР> л.<НОМЕР>-56)

Из протокола осмотра места происшествия от <ДАТА111>, следует, что было осмотрено здание многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, дом 8 «а», где находится юридический адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО>». В ходе осмотра указанной организации установлено не было. (том 1 л.д. 117-124)

Исходя из содержания справки по исследованию документов в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА112> следует, что с <ДАТА117> <ДАТА> по <ДАТА> <ДАТА> на счета <ОБЕЗЛИЧЕНО>» поступали денежные средства в сумме 1 275 396,60 рублей, общая сумма списанных со счетов <ОБЕЗЛИЧЕНО>» денежных средств в указанный период составила 1 312 073,05 рублей, в том числе осуществлено перечисление денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО> рублей в адрес ФИО23 (том 1 л.д. 154-156)

Исходя из протокола очной ставки между свидетелем <ФИО2> и обвиняемым ФИО23 от <ДАТА14> свидетель <ФИО1> показал, что примерно в феврале - марте <ДАТА> <ДАТА> ФИО23 предложил ему стать директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>» за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно, примерно через месяц предложил ему стать директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Подсудимый в свою очередь ФИО23 указанные показания не подтвердил, пояснив при этом, что денежных средств <ФИО1> за указанные действия не платил. В <ДАТА> <ДАТА> <ФИО25> Н. назначила его директором <ОБЕЗЛИЧЕНО> Указанное общество постепенно прекращало свою деятельность, чем оно занималось он тоже не знал, все что он делал, это подписывал документы у нотариуса. Более никакой деятельности он не осуществлял и не планировал осуществлять. ФИО23 в свою очередь пояснил, что учредителем <ОБЕЗЛИЧЕНО>» была <ФИО25> Н., данное предприятие было организовано в 2018 году, никогда не продавалось. С 2021 <ДАТА> <ОБЕЗЛИЧЕНО>» осуществляло хозяйственную и финансовую деятельность, он был директором в данной фирме с 2018 <ДАТА>. В <ДАТА> году он прекратил полномочия директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>». (том 2 л.д. 13-15)

Проверив и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения подсудимым преступлений, получены из надлежащих источников, надлежащими должностными лицами, содержат сведения, на основании которых могут быть установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему делу. Оснований сомневаться в достоверности исследованных доказательств у суда не имеется, поскольку они имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимому обвинению, и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Данные оперативно - розыскные мероприятия проведены в полном соответствии с требованиями ст. 1 п. 1 ст. 2, п. 6 ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 7 ФЗ РФ «Об оперативно - розыскной деятельности». Таким образом, представленные в орган предварительного следствия результаты оперативно - розыскной деятельности получены в установленном законом порядке, переданы на основании постановления о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности и могут быть использованы в качестве доказательств виновности ФИО23

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании был допрошен свидетель <ФИО21>, который пояснил суду, что подсудимый ФИО23 никакого отношения к <ОБЕЗЛИЧЕНО>» не имеет, поскольку на протяжении 4 лет, подсудимый помогает ему во всех судебных делах, проживают они вместе. Кроме его пенсии, которую он получает и отдает на алименты детям, иных доходов у него нету, иногда он таксует. Пояснил, что действительно подсудимый переводил деньги <ФИО17>, эти денежные средства были переведены по просьбе свидетеля в размере 5000 рублей, за услугу, которую <ФИО17> оказывала свидетелю по бухгалтерскому учету, указанное лицо ему не знакомо, поскольку видел он ее единожды. Со слов свидетеля, организацию создал <ФИО5>, который переехал на ПМЖ в другой регион, и просил попросил подсудимого вести все дела от его имени. Также пояснил, что организацию <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ФИО23 продал <ФИО1>, пояснил, что был свидетелем указанных действий свидетелем. <ФИО1> не заставляли и не принуждали к покупки данной организации. Сообщил, что указанные события происходили в мае 2022. Все документы подписывал <ФИО1>, его никто не заставлял. <ФИО1> сам изъявил желание оформить на себя организацию, ничего не законного в данной сделке не было. Также пояснил, что у ФИО23 никакой техники в собственности не было. Относительно поведения <ФИО1> пояснил, что указанное лицо вел себя адекватно и никаких сомнений в дееспособности у него не вызывал, познакомил их ФИО23, ранее <ФИО1> свидетелю знаком не был.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании был допрошен свидетель <ФИО1>, который пояснил суду, что при подписании договора купли-продажи ему не известно, были ли разъяснены нормы закона ФИО23 Указал, что в протоколе нотариуса <ФИО3>, а также в анкете клиента физического лица имеется его подпись. Также пояснил, что пробовал продавать организацию <ОБЕЗЛИЧЕНО>», поскольку хотел избавиться от этой организации. Указал, что не договаривались с <ФИО17> о переоформлении фирмы на себя, поскольку разговор был только с ФИО23 По организации <ОБЕЗЛИЧЕНО>» доверенность передавал бухгалтеру <ФИО17>, и электронный ключ также был у бухгалтера.

Оценивая показания свидетелей стороны защиты, допрошенных в судебном заседании, суд подходит к ним критически в той части, в какой они противоречат показаниям свидетелей стороны обвинения, письменным материалам дела, а именно, что подсудимый непричастен к представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В соответствии с ч. 8 ст. 56 УПК РФ за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность по ст. 307 и 308 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 278 УПК РФ перед допросом председательствующий устанавливает личность свидетеля, выясняет его отношение к подсудимому и потерпевшему, разъясняет ему права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, о чем свидетель дает подписку, которая приобщается к протоколу судебного заседания.

Так, стороной защиты привлечен по настоящему уголовному делу в качестве свидетеля стороны защиты <ФИО5>, однако письменное заявление указанного лица не отвечают требованиям ст. 79, 278 УПК РФ, поскольку свидетель в данном случае не был предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, соответственно указанные показания не принимаются судом и отклоняются.

Также, по ходатайству стороны защиты в судебном заседании, состоявшемся <ДАТА122> к материалам дела были приобщены и исследованы скан- копии договора аренды спецтехники <НОМЕР> от <ДАТА58> <ДАТА>, перечень спецтехники и стоимость машино-часа от <ДАТА58> <ДАТА>, акт сверки взаимных расчетов за период с <ДАТА32> <ДАТА> -<ДАТА33> <ДАТА>, акт <НОМЕР> от <ДАТА> <ДАТА>, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА> <ДАТА>, акт <НОМЕР> от <ДАТА> <ДАТА>, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА> <ДАТА>, акт <НОМЕР> от <ДАТА> <ДАТА>, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА> <ДАТА>, акт <НОМЕР> от <ДАТА> <ДАТА>, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА> <ДАТА> акт <НОМЕР> от <ДАТА33> <ДАТА>, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА> <ДАТА> из которых следует, что в графе директор и исполнитель указан <ФИО1>, а также имеется подпись последнего. (том 8)

Указанные доказательства не влияют на вывод суда о виновности подсудимого ФИО23 в совершении инкриминируемых преступлений, и не опровергают виновность подсудимого ФИО23 в инкриминируемых ему преступлениях.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании, состоявшемся <ДАТА122> к материалам дела приобщено решение арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА132> по делу <НОМЕР> по заявлению <ФИО1> о признании незаконным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району г. <АДРЕС> о признании незаконными действий в отказе в государственной регистрации, на основании которого, в удовлетворении требований отказано.

К доводам подсудимого ФИО23, и его защитника о том, что решение арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА132> по делу <НОМЕР> по заявлению <ФИО1> о признании незаконным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району г. <АДРЕС> о признании незаконными действий в отказе в государственной регистрации, на основании которого, в удовлетворении требований отказано, подтверждает обстоятельства невиновности подсудимого ФИО23 суд подходит критически на основании следующего.

В Определении Конституционного Суда <АДРЕС> от <ДАТА133> <НОМЕР>-О-П сделан вывод о том, что статья 90 УПК Российской Федерации указывает на преюдициальное значение для уголовного дела лишь таких фактических обстоятельств, которые ранее были предметом доказывания по другому уголовному делу и подтверждены вступившим в законную силу приговором, т.е. данная статья рассматривает вопрос о преюдициальном значении только одного судебного акта - приговора и не касается возможности признания в уголовном процессе имеющих юридическое значение фактов, установленных судом в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства.

Исходя из содержания указанных норм, и мотивированной части решение арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА132> по делу <НОМЕР>, следует, что указанным судебным актом не устанавливалась обстоятельства инкриминируемых подсудимому преступлений по представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>» (эпизод от <ДАТА36>), <ОБЕЗЛИЧЕНО>» (эпизод от <ДАТА134>), а также не устанавливалась вся совокупность обстоятельств и доказательств, рассматриваемых в рамках настоящего уголовного дела.

Вина ФИО23 в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах подтверждается совокупностью собранных по делу и приведенных выше доказательств, достаточных для признания подсудимого виновным в инкриминируемых деяниях.

При правовой оценке действий подсудимого суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объема предъявленного обвинения.

Оценивая показания подсудимого ФИО23 данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого от <ДАТА135> и обвиняемого от <ДАТА136>, и в ходе судебного следствия, суд полагает возможным положить их в основу приговора в части, в которой они не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам совершения преступлений.

Оценивая показания подсудимого ФИО23, данные в ходе судебного следствия и в ходе предварительного следствия, и его защитников о невиновности проверены в судебном заседании и признаны несостоятельными, поскольку они не основаны на исследованных в судебном заседании доказательствах, в том числе показаниями свидетелей, являются средством защиты подсудимого против выдвинутого обвинения, продиктованы стремлением подсудимого исказить фактические обстоятельства дела, и тем самым избежать уголовного наказания за совершенное преступление.

У суда нет оснований не доверять показаниям заслушанных судом свидетелей стороны обвинения, поскольку их показания последовательны, согласуются с совокупностью доказательств, признанных достоверными. Судом не установлено обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимого ФИО23, равно как и какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе данного уголовного дела и искажении реально произошедших событий.

Представленные стороной обвинения письменные доказательства также признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения подсудимым преступления, получены из надлежащих источников, надлежащими должностными лицами, содержат сведения, на основании которых могут быть установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему делу.

Предварительное расследование по уголовному делу проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с достаточной полнотой и объективно. Материалы дела не содержат каких-либо данных, свидетельствующих о фальсификации доказательств, а также сокрытия, изъятия из уголовного дела доказательств, подтверждающих невиновность подсудимого.

Каких-либо новых обстоятельств, требующих проверки, в том числе с возобновлением судебного следствия, позволяющих суду усомниться в совершении ФИО23 преступлений, изложенных в описательно-мотивировочной части настоящего приговора, а также в достаточности представленных стороной обвинения доказательств его вины в инкриминируемых преступных деяниях, не имеется.

Представленные стороной обвинения доказательства детально и объективно раскрывают обстоятельства и события преступлений, в связи с чем суд признает их достоверными.

С учетом изложенного, суд приходит к убеждению, что ФИО23 осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая их наступления, встретился с <ФИО2> передал ему подготовленные комплекты документов на регистрацию юридических лиц, в которых <ФИО1> проставил свою подпись в установленных местах в качестве директора - то есть ФИО23 проинструктировал <ФИО1> о порядке подачи документов для регистрации юридических лиц и линии его поведения. Следуя указаниям ФИО23 - <ФИО1> в помещении ИФНС России по <АДРЕС> району г. <АДРЕС> <ДАТА> <ДАТА> сдал на регистрацию документы в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», а в последующем в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> для внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. При этом ФИО23 и <ФИО1> осознавали, что последний является подставным лицом, то есть осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в регистрируемых организациях не будет.

Вместе с тем, судом установлено, что <ФИО1> который состоял с <ДАТА> <ДАТА> в должности директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>», и с <ДАТА117> <ДАТА> в должности <ОБЕЗЛИЧЕНО> на самом деле к функционированию данных юридических лиц никакого отношения не имел, контрагенты данных организации ему также не знакомы, не знает, кто осуществлял финансовую деятельность от имени юридических лиц, однако он получал ежемесячный доход в размере 5 000 рублей. Данные доходы не сопоставимы по объему денежных поступлений по финансовым операциям по счетам <ОБЕЗЛИЧЕНО>», <ОБЕЗЛИЧЕНО>».

Судом не установлено наличие у <ФИО1> финансового источника для осуществления такого рода предпринимательской деятельности, что свидетельствует о том, что <ФИО1> ею не занимался и не планировал ею заниматься, а в регистрации данного юридического лица принял формальное участие, соответственно является подставным лицом, поскольку осознано не собирался осуществлять какую-либо управленческую деятельность, но несмотря на это умышленно на основании указаний ФИО23 представил свои данные для регистрации в ЕГРЮЛ.

Противоправные действия ФИО23, выразившиеся в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, подлежат квалификации по ч. 1 ст. 173.1 (эпизод от <ДАТА36>) УК РФ и ч. 1 ст. 173.1(эпизод от <ДАТА134>) УК РФ.

Квалифицируя его действия по данному составу, суд исходит из того, что умысел подсудимого был прямым.

Данная квалификация поддержана государственным обвинителем в судебном заседании.

С учётом изложенного и материалов дела, касающихся личности ФИО23, обстоятельств совершения преступлений, в соответствии с требованиями статьи 21 УК РФ суд приходит к убеждению о вменяемости подсудимого и о возможности в соответствии со ст.19 УК РФ привлечения его к уголовной ответственности и назначения наказания за совершённое преступление.

В силу требований ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса, и с учетом положений Общей части Уголовного кодекса, при этом учитываются характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. При определении вида и размера наказания ФИО23, суд, руководствуясь ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание ФИО23, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимым ФИО23 совершено два оконченных умышленных преступления, которые в силу ст. 15 УК РФ, отнесено к категории небольшой тяжести преступлений, направлено против установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц. Поскольку ФИО23 совершеныпреступления небольшой тяжести, в силу части 6 статьи 15 УК РФ, изменение категории преступлений в отношении подсудимого на менее тяжкую, невозможно.

Суд принимает во внимание данные о личности подсудимого ФИО23, который является гражданином Российской Федерации (т.5 л.д. 93), зарегистрирован и проживает на территории <АДРЕС> (т.5 л.д.94), не судим (т.5 л.д. 100-101), <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т.5 л.д. 104,106), по месту жительства уполномоченным участковым полиции ОП <НОМЕР> УМВД России по г. <АДРЕС> характеризуется положительно (т. 5 л.д. 109), не военнообязанный (т. 5 л.д. 111), трудоустроен <ОБЕЗЛИЧЕНО>т. 5 л.д.91), а также учитывает его семейное положение - <ОБЕЗЛИЧЕНО>

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО23, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, мировой судья признает нахождение <ОБЕЗЛИЧЕНО>

Отягчающих наказание ФИО23 обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом достижения целей назначаемого наказания, исправления осужденной и предупреждения совершения ФИО23 новых преступлений, суд считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа. Также судом установлено, что подсудимый ФИО23. <ОБЕЗЛИЧЕНО> имеет ежемесячный доход, поэтому суд считает законным и справедливым назначить ему наказание в виде штрафа.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, судом также принимается во внимание трудоспособный возраст подсудимого, отсутствие инвалидности, что свидетельствует о возможность осуществления трудовой деятельности ФИО23

При разбирательстве уголовного дела судом не установлено наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем суд не находит оснований для применения правил ст. 64 УК РФ.

Меру принуждения в отношении <ФИО37> в виде обязательства о явке, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, применения положений ст. 75, 78 УК РФ и ст. 24,27,28 УПК РФ, судом не установлено.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ считает необходимым по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- оптический диск <НОМЕР> дсп с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в период с <ДАТА137> по <ДАТА107>;

- оптический диск <НОМЕР> дсп с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в период с <ДАТА137> по <ДАТА107>;

- оптический диск <НОМЕР> дсп с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в период с <ДАТА137> по <ДАТА107> -скриншоты входящих вызовов на 2-х листах; выписка по счету ПАО «Сбербанк» принадлежащему <ФИО8>, договор купли - продажи от <ДАТА139> г.; выписка из ЕГРН, содержащая в себе сведения о юридическом лице <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА139> г.;решение <НОМЕР> от <ДАТА140> г.; устав, который регламентирует действия <ОБЕЗЛИЧЕНО> и указывает на права и обязанности участников; сведения о государственной регистрации брака; уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений; документы из регистрационного дела <ОБЕЗЛИЧЕНО> протокол фиксирования информации полученной нотариусом для совершения нотариального действия от <ДАТА139> г.; анкеты клиентов - физического лица на имя: <ФИО1>, ФИО23, <ФИО5>; выписка по счету ПАО «Сбербанк» принадлежащему <ФИО17> Е.Ф.; доверенность от <ДАТА134> г.; доверенность <НОМЕР> от <ДАТА134> г.; светокопия постановления о возбуждении уголовного дела <НОМЕР> на 5 листах; светокопия протокола явки с повинной от 25.03.2024; светокопия постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела; светокопию сопроводительного письма; светокопия рапорта оперуполномоченного 2 отделения 5 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по <АДРЕС> области старшего лейтенанта полиции <ФИО59> в отношении <ФИО5>; светокопия сопроводительного письма; светокопия рапорта оперуполномоченного 2 отделения 5 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по <АДРЕС> области старшего лейтенанта полиции <ФИО59> в отношении <ФИО57>, <ФИО48>, ФИО27; светокопия сопроводительного письма из УФНС России по <АДРЕС> области; светокопия ответа из УФНС России по <АДРЕС> области; светокопия постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов, содержащих налоговую тайну; светокопия постановления Центрального районного суда от <ДАТА76>; светокопия протокола выемки от <ДАТА77>; светокопия протокола выемки от <ДАТА77>; светокопия протокола осмотра предметов и документов от <ДАТА78>; светокопия регистрационного дела <ОБЕЗЛИЧЕНО> и регистрационного дела <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; светокопия постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств; светокопия постановления Центрального районного суда от <ДАТА76>; светокопия протокола обыска в жилище <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 12 кв. 27; светокопия протокола осмотра предметов и документов от <ДАТА79>; светокопия протокола осмотра предметов документов от <ДАТА144> <ДАТА>; светокопия постановления о получении образцов для сравнительного исследования от <ДАТА80>; светокопия протокола получения образцов для сравнительного исследования; светокопия постановления о получении образцов для сравнительного исследования от <ДАТА81>; светокопия протокола получения образцов для сравнительного исследования; светокопия постановления о назначении почерковедческой судебной экспертизы; светокопия заключения эксперта <НОМЕР> от <ДАТА82> - хранить в материалах дела. На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-304, 307-309, УПК РФ, мировой судья

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО23 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и назначить наказание: -по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (эпизод от <ДАТА36>) в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (эпизод от <ДАТА134>) в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Волгоградской области (ГУ МВД России по Волгоградской области, л/с <***>) ИНН <***> КПП 344401001 ОКТМО 18701000 Наименование Банка: Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области г. Волгоград БИК 011806101 Счет банка 40102810445370000021Счет получателя 03100643000000012900 Назначение платежа: код классификации доходов 188 1 16 03122 01 0000 140 Наименование кода классификации доходов: Штрафы, установленные Главой 22 УК РФ, за преступления в сфере экономической деятельности Наименование источника дохода: Поступления от уплаты уголовных штрафов, установленных Главой 22 УК РФ. Правовое основание по источнику дохода Статья 46 БК РФ; статьи 44, 46 УК РФ. Администратор дохода (получатель): ГУ МВД России по Волгоградской области. УИН: уголовное дело <НОМЕР> Разъяснить, что в силу ч. 1 ст. 31 УИК РФ, осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Разъяснить, что в силу ч. 5 ст. 46 УК РФ, в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Меру принуждения в отношении ФИО23 в виде обязательства о явке, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства по делу, находящиеся в материалах уголовного дела: оптический диск <НОМЕР> дсп с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в период с <ДАТА137> по <ДАТА107>; оптический диск <НОМЕР> дсп с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в период с <ДАТА137> по <ДАТА107>; оптический диск <НОМЕР> дсп с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в период с <ДАТА137> по <ДАТА107>, после вступления приговора в законную силу хранить при настоящем уголовном деле в течение всего срока хранения дела.

Настоящий приговор может быть обжалован в Дзержинский районной суд г. Волгограда в течение 15 суток со дня его провозглашения через мирового судью судебного участка № 136 Дзержинский судебного района г.Волгограда, но не по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Мировой судья М.А. Цыцулина