Приговор по делу № 01-0028/1/2023 от 31.10.2023.

Дело №1- 28/2023

Мировой судья: Сафиуллина А.Р.

УИД 16MS0001-01-2023-002737-60

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 октября 2023 года <...>

Мировой судья судебного участка № 1 по Авиастроительному судебному району города Казани Республики Татарстан Сафиуллина А.Р., с участием государственного обвинителя Гусамова Р.Р., защитника – адвоката Афанасьева И.Г., представившего удостоверение № 1550 и ордер № 071736 от 25 июля 2023 года, подсудимого ФИО1, при секретаре Сабировой А.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, *** года рождения, уроженца города Казани, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ***, имеющего высшее образование, женатого, работающего руководителем проекта «***», ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь директором ООО «***», зарегистрированного и расположенного по адресу: ***, являясь служащим коммерческой организации, наделенным полномочиями совершать все действия по управлению возглавляемым им предприятием, осуществляющим управленческие функции, самостоятельно организующим финансовую деятельность ООО «***», без доверенности действующий от имени Общества, являясь ответственным за состояние бухгалтерского учета, на которого возложены обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета, с представлением первой подписи на всех документах по финансовой деятельности ООО «***», в том числе связанных с расчетными, кредитными и денежными обязательствами организации, будучи 09 марта 2022 года предупрежденным об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, в период времени с 28 июня по 12 августа 2022 года, точное время дознанием не установлено, умышленно, злостно не исполнил вступившее в законную силу 21 декабря 2021 года решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27сентября 2021 года по делу № ***/2021, а равно воспрепятствовал его исполнению при следующих обстоятельствах.

27 сентября 2021 года Арбитражным судом Республики Татарстан по делу № ***/2021 вынесено решение о взыскании с ООО «***» в пользу ООО «***» 1 260 685 рублей 12 копеек долга, 400 000 рублей неустойки, неустойки в размере 0,1 % от суммы долга (от 1 260 685 рублей 12 копеек) за каждый день просрочки с 14 января 2021 года и по день фактической оплаты суммы долга. Данное решение вступило в законную силу 21 декабря 2021 года.

08 февраля 2022 года судебным приставом-исполнителем Авиастроительного РОСП г. Казани УФССП России по Республике Татарстан в отношении ООО «***» на основании исполнительного листа серии ФС № 036994289, выданного 21 января 2022 года на основании решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 сентября 2021 года по делу № ***/2021, возбуждено исполнительное производство № 7935/22/16002-ИП.

ФИО1, являясь директором ООО «***» и, соответственно, служащим данной коммерческой организации, будучи уведомленным о возбуждении исполнительного производства, в письменном виде 09 марта 2022 года предупрежденным судебным приставом-исполнителем Авиастроительного РОСП г. Казани УФССП России по Республике Татарстан об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации за злостное неисполнение вступивших в законную силу решения суда и иных судебных актов, а также воспрепятствование их исполнению, умышленно, имея реальную возможность для исполнения вступившего в законную силу 21 декабря 2021 года решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 сентября 2021 года по делу № ***/2021, злостно не исполнил указанное решение суда, а также своими умышленными действиями воспрепятствовал его исполнению.

Так, по состоянию на 29 июля 2022 года задолженность ООО «***» перед ООО «***» по исполнительному производству № 7935/22/16002-ИП составила *** рубля 20 копеек.

На расчетный счет № *** ООО «***», открытый в филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», поступили денежные средства, а именно: 28 июня 2022 года — 30 000 рублей, 03 августа 2022 года— 189 036 рублей 80 копеек, 04 августа 2022 года - 5 102 920 рублей 60 копеек. Таким образом, в период с 07 июня 2022 года по 12 августа 2022 года на расчетный счет ООО «***» поступили наличные денежные средства, согласно заключению эксперта № 1320/08-5 от 13 февраля 2023 года, на общую сумму 5 321 957 рублей 40 копеек, из которых 5 320 583 рубля 40 копеек достаточно для полного, в том числе и частичного исполнения указанного решения суда.

Однако ФИО1 умышленно, осознавая противоправность своих действий, из корыстных побуждений, с целью злостного неисполнения решения суда, а также воспрепятствованию его исполнению, денежные средства, поступившие на расчетный счет организации, использовал по своему усмотрению для осуществления коммерческой деятельности организации, то есть на цели, не связанные с исполнением решения суда. В период с 28 июня 2022 года по 12 августа 2022 года, точное время дознанием не установлено, дал незаконное указание работавшей по договору оказания бухгалтерских услуг ФИО2, пользовавшейся мобильным телефоном с сим-картой абонентского номера ***, служившего идентификатором электронной цифровой подписи, позволявшей осуществлять банковские операции, в том числе по перечислению денежных средств с указанного счета на другие расчетные счета, перечислить поступившие в период с 28 июня 2022 по 04 августа 2022 денежные средства в сумме 5 321 957 рублей 40 копеек в следующем порядке: 05 июля 2022 в сумме 1 174 рубля на расчетный счет № *** Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Татарстан, открытый в отделении — НБ Республика Татарстан Банка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань, 05 июля 2022 года в сумме 100 рублей на расчетный счет № *** Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», открытый в Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», 01 августа 2022 в сумме 24 265 рублей 95 копеек на расчетный счет № *** АО «РСК», открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 04 августа 2022 в сумме 100 рублей на расчетный счет № *** Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», открытый в Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», 05 августа 2022 года в сумме 255 146 рублей 03 копейки на расчетный счет № *** ООО «Юридическая компания «Правис», открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО Сбербанк, 05 августа 2022 года в сумме 5 000 000 рублей на расчетный счет № *** ООО «ВЕНТФАС», открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО Сбербанк, 10 августа 2022 года в сумме 40 000 рублей на расчетный счет № *** ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», открытый в АО «Райффайзенбанк», 12 августа 2022 года в сумме 1 171 рубль 42 копейки на расчетный счет № *** ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», открытый в АО «Райффайзенбанк». Тем самым указанное решение суда ФИО1 исполнено не было.

В дальнейшем, в продолжение преступного умысла на злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствование его исполнению, ФИО1 незамедлительно, после совершения указанных перечислений денежных средств, 12 августа 2022 года, в 08 часов 59 минут, расчетный счет ООО «***» был закрыт по его заявлению через личный кабинет, в связи с вынесением единственным участником ООО «***» ФИО1 12 августа 2022 года решения № 3 о ликвидации данной организации.

ФИО1 в ходе судебного разбирательства вину не признал, показания давать отказался.

Согласно показаний ФИО1, данных в ходе дознания, оглашенных в ходе судебного разбирательства, в период времени с 15 мая 2018 года по 12 августа 2022 года работал в должности директора ООО «***». ООО «***» является должником по исполнительному производству № 7935/22/16002-ИП, возбужденному 08 февраля 2022 года Авиастроительным РОСП г. Казани. Взыскателем по исполнительному производству является ООО «***». Решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № ***/2021 от 27 сентября 2021 года с ООО «***» в пользу ООО «***» взыскано 1 260 685 рублей 12 копеек долга, 400 000 рублей неустойки, неустойка в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки с 14 января 2021 года и по день фактической оплаты суммы долга. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 января 2022 года с ООО «СМФ Ариол» в пользу ООО «***» взысканы расходы на проведение судебной экспертизы в размере 270 000 рублей. На указанную сумму необходимо провести взаимозачет и уменьшить тем самым сумму взыскания. Примерно с конца весны 2022 года ООО «***» деятельности не осуществляет. С 12 августа 2022 года в отношении ООО «АСК-Групп» введена процедура ликвидации. Деятельность прекращена, в связи с отсутствием денежных средств и материально-технической базы. Задолженность по налогам и обязательным платежам на тот момент отсутствовала. Перед ликвидацией ООО «***» предпринимало меры по взысканию дебиторской задолженности, чтобы расплатиться с «***» и другими кредиторами. После прекращения его деятельности в качестве директора данной организации, данную деятельность по взысканию дебиторской задолженности продолжает ликвидатор. Примерно в декабре 2021 года Арбитражным судом Республики Татарстан вынесено определение об утверждении мирового соглашения, устанавливающее порядок оплаты задолженности ООО «***» перед ООО «***» в размере 12 424 225 рублей 42 копейки. Так как задолженность в установленные сроки не была оплачена ООО «***», ООО «***» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан за выдачей исполнительного листа, который в последующем был передан в службу судебных приставов Кировского РОСП г. Казани УФССП по РТ на исполнение. Точную дату назвать не может, ООО «***» было принято решение об открытии расчетного счета в ПАО банк «ФК Открытие» г. Москва, для получения оплаты задолженностей от должников. Он дал поручение бухгалтеру ФИО3, чтобы она подала заявку в банк на открытие счета. Ему через какое-то время позвонили из банка, и примерно в течение суток счет был открыт. Сумма в размере 5 102 920 рублей 60 копеек была выплачена ООО «***» в начале августа 2022 года на расчетный счет ООО «***», открытый в ПАО банк «ФК Открытие» г. Москва. После поступления на расчетный счет ООО «***» денежных средств, 5 000 000 рублей были выплачены его бухгалтером в счет погашения задолженности кредитору ООО «ВЕНТФАС» без его ведома, так как она знала о наличии кредиторской задолженности перед всеми организациями. Как позже бухгалтер сообщила ему, перевод был совершен в связи с тем, что ООО «ВЕНТФАС» предупреждало об открытии процедуры банкротства в отношении ООО «***». Никаких указаний переводить данные денежные средства бухгалтеру он не давал. Так же не давал указаний перечислять денежные средства на счета ООО «Юридическая компания «Правис», ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», АО «РСК». На данный расчетный счет арест не накладывался. 28 июля и 12 августа 2022 года ООО «***» было подано заявление о приостановлении исполнительного производства, в связи с мораторием на возбуждение дел о банкротстве, действие которого распространяется на ООО «***». Заявления былы проигнорированы судебным приставом-исполнителем. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении него судебным пристав-исполнителем при нем не составлялся, по почте ему не приходил. В настоящее время у ООО «***» имеется ряд дебиторской задолженности от других организаций, и по мере возможности вся задолженность перед кредиторами будет оплачена ликвидатором. В рамках исполнительного производства, возбужденного в Авиастроительном РОСП г. Казани, он был вызван на прием судебным приставом-исполнителем 09 марта 2022 года, где с его было отобрано объяснение, он предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему было необходимо предоставить документы о деятельности ООО «***», которые в дальнейшем были предоставлены представителем ООО «***» по доверенности - ФИО4 Повторно он был вызван к судебному приставу в августе 2022 года, однако явиться не смог, так как находился в отъезде в другом городе, в связи с чем, он поручил явиться в службу судебных приставов на прием ФИО4 Причиной неисполнения решения Арбитражного суда является отсутствие денежных средств, в настоящее время ликвидатором ведутся действия по взысканию дебиторской задолженности в целях погашения долгов перед кредиторами. Имущества и денежных средств, достаточных для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме или частично, а так же имущество и денежные средства достаточные для погашения задолженности перед ООО «СМФ «Ариол» в полном объеме или частично у ООО «***» не было с момента возникновения. Однако имеется дебиторская задолженность, в том числе остаток задолженности ООО «СК Экострой», взысканные денежные средства по которой должны были перейти в счет погашения задолженности перед ООО «***». С выводами эксперта, изложенными в заключение № *** от 13 февраля 2023, не согласен, вину в совершении вменяемого ему преступлении не признал (т. 2 л.д. 131-137).

Вина ФИО1 в совершении вменяемого преступления подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО5, данными в ходе дознания, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке статьи 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, о том, что является директором ООО «Строительно-монтажная фирма «Ариол». Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 сентября 2021 года по делу № ***/2021 с ООО «***» в пользу ООО «***» взыскано 1 260 685 рублей 12 копеек долга, 400 000 рублей неустойки, неустойка в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки с 14 января 2021 года и по день фактической оплаты суммы долга. По состоянию на 28 ноября 2022 года общая сумма задолженности должника составляла 2 524 809 рублей. На основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Республики Татарстан 21 января 2022 года по решению Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 сентября 2021 года по делу № ***/2021, в Авиастроительном РОСП г. Казани УФССП по РТ 08 февраля 2022 года возбуждено исполнительное производство № 7935/22/16002-ИП. Ранее исполнительное производство находилось в производстве судебного пристава-исполнителя ФИО6. С момента возбуждения исполнительного производства с должника были взысканы деньги в сумме 4 488 рублей 16 копеек, путем взыскания с банков и кредитных организаций в которых находились денежные средства организации - должника. 18 августе 2022 года ООО «СМФ «Ариол» обратилось с жалобой в ГУФССП России по РТ в отношении судебных приставов. По вине сотрудников Авиастроительного и Кировского районных отделов судебных приставов г. Казани ГУФССП России по РТ должник вывел денежные средства, из которых должно было быть удовлетворено требование ООО «СМФ «Ариол». В производстве судебного пристава-исполнителя Кировского РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ ФИО7 находилось исполнительное производство № 72611/22/16004-ИП, возбужденное 15 июля 2022 года на основании решения Арбитражного суда Республики Татарстан, о взыскании с ООО «Строительная Компания Экострой» в пользу ООО «***» долга в размере 6 449 488 рублей 72 копейки. 29 июля 2022 судебный пристав-исполнитель ФИО6 вынесла постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность должника, которое направила в Кировское РОСП. В рамках исполнительного производства № 72611/22/16004-ИП ООО «***» изменило реквизиты для перечисления взысканной суммы с АО «Альфа Банк» на Точка ПАО Банка «ФК Открытие». Коммерческие организации — ООО «СК Экострой», Точка ПАО Банка «ФК Открытие» не исполнили законного требования судебного пристава-исполнителя Авиастроительного РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ ФИО6 В рамках исполнительного производства взыскателем было сообщено судебному приставу-исполнителю о том, что должник имеет дебиторскую задолженность в ООО «СК Экострой», г. Казань (ОГРН ***, ИНН ****), что отражено в Определении Арбитражного суда РТ от 15 декабря 2021 года, по делу № ***/2021. В ответ от судебного пристава-исполнителя ФИО6 взыскателем было получено извещение о том, что на дебиторскую задолженность должника обращено взыскание, соответствующее постановление направлено в ООО «СК Экострой», которое его не исполнило. 05 июля 2022 года должник в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» открыл расчетный счет № ***, на который судебный пристав-исполнитель Кировского РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ ФИО7 перевела взысканную сумму, не смотря на то, что знала об аресте указанных денежных средств. 06 июля 2022 года судебный пристав-исполнитель ФИО6 вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетном счете открытым в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», которое его не исполнило. Должник, зная об имеющейся неоплаченной задолженности в пользу ООО «СМФ «Ариол», путем нехитрых манипуляций, таких как открытие нового счета, вывел денежные средства, таким образом, совершив преступление предусмотренное частью 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. После этого должник решил провести процедуру ликвидации. Никаких попыток исполнить решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 сентября 2021 года ФИО1, а так же работниками или представителями ООО «***», не предпринималось. Решением Арбитражного суда РТ по делу № ***/2021 от 25 января 2022 года с ООО «СМФ Ариол» в пользу ООО «***» взыскано 270 000 рублей расходов за проведение судебной экспертизы. Возбуждено исполнительное производство, которое окончено в ноябре-декабре 2022 года. На данную сумму был произведен взаимозачет и уменьшена задолженность ООО «***» перед ООО «Строительно-монтажная фирма «Ариол», установленная решением Арбитражного суда РТ по делу № ***/2021 от 27 сентября 2021 года, о чем ООО «***» судебным приставом-исполнителем было направлено соответствующее постановление (т. 2 л.д. 117-119).

Показаниями свидетеля ФИО6, данными в ходе судебного разбирательства и дознания, согласно которым она работает судебным приставом-исполнителем Авиастроительного РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ. До 31 августа 2022 года в ее исполнении находилось исполнительное производство № 7935/22/16002-ИП от 08 февраля 2022, возбужденное на основании исполнительного листа выданного Арбитражным судом Республики Татарстан 21 января 2022 года на основании решения от 27 сентября 2021 года по делу № ***/2021, о взыскании с ООО «***» в пользу ООО «Строительно-монтажная фирма «Ариол» 1 260 685 рублей 12 копеек долга, 400 000 рублей неустойки, неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки с 14 января 2021 года и по день фактической оплаты суммы долга. По состоянию на 29 июля 2022 года сумма задолженности ООО «***» составила 2 372 972 рубля 20 копеек. В рамках исполнительного производства ею выполнены следующие действия: 08 февраля 2022 года вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства № 7935/22/16002-ИП; 09 марта 2022 директор ООО «АСК-Групп» ФИО1 получил постановление о возбуждении исполнительного производства, о чем расписался на оригинале постановления, а так же получил требование о предоставлении документов, подтверждающих оплату задолженности, либо имущества, подлежащего аресту, достаточное для погашения суммы долга, ФИО1 под роспись предупрежден об уголовной ответственности по части 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поскольку требование ФИО1 в указанный срок выполнено не было, 18 марта 2022 года в отношении ФИО1, без его участия, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом ФИО1 был уведомлен о составлении протокола об административном правонарушении, копия протокола ему направлена почтой. Согласно информационной базе данных АИС ФССП России, протокол в отношении ФИО1 рассмотрен и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 000 рублей. 22 марта 2022 года вынесено постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность. Согласно идентификатору отслеживания корреспонденции № 42003767047567, отображенному на копии чека от 22 марта 2022 года, оригинал которого прикреплен к постановлению, письмо получено ООО «СК Экострой» 24 марта 2022 года. 28 июля 2022 года вынесено постановление об обращении взыскания на право требования в качестве взыскателя по исполнительному документу, в котором указано, что необходимо обратить взыскание на право требования платежей ООО «АСК-Групп» по исполнительному производству № 72611/22/16004-ИП от 15 июля 2022 года, в котором оно выступает взыскателем, в размере 2 367 929 рублей 47 копеек. Постановление подлежит исполнению Кировским РОСП г. Казани. Постановление направляется АИС автоматически, после подписания электронной подписью. 09 августа 2022 года представителем ООО «***» по доверенности ФИО4 получено требование не позднее 10:00 11 августа 2022 года явиться на прием к судебному приставу-исполнителю, предоставить платежные документы об оплате задолженности, определенные документы, касающиеся деятельности ООО «***», а так же бланк предупреждения об уголовной ответственности по части 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Представитель расписалась на бланке предупреждения, указав, что получила его на руки для передачи ФИО1 09 августа 2022 года. Передала ли она данный бланк предупреждения ФИО1 или нет, ей не известно. Повторное предупреждение об уголовной ответственности по части 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации вручено представителю по доверенности ФИО4 по истечении 5 месяцев с момента вручения первого предупреждения, поскольку в начале августа 2022 года ей стало известно о поступлении денежных средств на расчетный счет № ***, открытый ООО «***» в Филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и списании с него денежных средств только. Ею был совершен звонок ФИО1, в ходе беседы она сообщила ему, что он должен явиться к ней на прием, однако вместо него явилась представитель по доверенности ФИО4. 11 августа 2022 года представителем ООО «***» по доверенности ФИО3 получено ее требование о предоставлении определенных документов, касающихся деятельности ООО «***». Указанные в требованиях документы предоставлены. Так же ею по электронному документообороту и почтой России направлялись запросы в банки и ФНС России, для получения информации о банковских счетах и движении средств по ним. Так в запросе № 23 от 08 августа 2022 года она просит в пятидневный срок со дня поступления запроса предоставить сведения об архивных счетах и движении средств по счету № *** открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «***» за период с 21 декабря 2021 года по дату предоставления ответа. Согласно идентификатору почтового отправления, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» письмо получено 16 августа 2022 года. 09 августа 2022 года вынесено постановление о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства Согласно копии справки, предоставленной ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в филиале «Точка Банка», по состоянию на 09 августа 2022 года у ООО «***» имеется открытый 07 июня 2022 года счет: № ***. В ответе на запрос от 17 августа 2022 года, поступившем из Точка ПАО Банка «ФК Открытие», указана информация по счетам ООО «***», а именно: счет № ***, открыт 21 марта 2022 года, закрыт 07 апреля 2022 года; счет № *** ,открыт 07 июня 2022 года, закрыт 12 августа 2022 года. В запросе № 29 от 29 августа 2022 года она просит в пятидневный срок со дня поступления запроса предоставить сведения о причинах неисполнения постановления об обращении взыскания на денежные средства от 06 апреля 2022 года, направленного в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по средствам электронного документооборота. Ответ находится в материалах исполнительного производства. Ею так же по электронному документообороту направлялись постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации: 15 февраля 2022 года в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва; 06 апреля 2022 года в ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ»; 06 июля 2022 года в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва; 26 июля 2022 и 09 августа 2022 года в ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ». Должник предъявлял ей копию исполнительного листа, выданного 25 апреля 2022 года Арбитражным судом Республики Татарстан по о взыскании с ООО «СМФ Ариол» 270 000 рублей расходов за проведение судебной экспертизы. По данному исполнительному документу исполнительное производство возбуждено в ОСП № 3 г. Набережные Челны РТ. Был ли произведен на указанную сумму взаимозачет и была ли уменьшена задолженность, установленная решением Арбитражного суда РТ по делу № ***/2021 от 27 сентября 2021 года, ей не известно (т. 2 л.д. 146-149).

Показаниями свидетеля ФИО8, данными в ходе судебного разбирательства и дознания, согласно которым она работает старшим специалистом 2 разряда Авиастроительного РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ. 14 февраля 2023 года от дознавателя Авиастроительного РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ ФИО9 получено поручение предоставить до 15 февраля 2023 года информацию об отправке почтовой корреспонденции следующим адресатам: ООО «***», адрес: ***; ФИО1, адрес: ***. В реестре полученной корреспонденции для доставки Авиастроительного РОСП г. Казани заказ № 210217 от 24 марта 2022 года, в том числе указана информация об отправке писем следующим адресатам: № 4, ФИО1, ***, *** ООО, ***. Согласно информации, размещенной на сайте Федеральной почтовой службы kazan.f-post.ru, 24 марта 2022 года ФИО1 письмо направлено по адресу: ***. 25 апреля 2022 года письмо возвращено заказчику по причине «Уточнить адрес». 24 марта 2022 года АСК-ГУПП ООО письмо направлено по адресу: ***. 25 апреля 2022 года возврат заказчику по истечении срока. Возвращенные в РОСП письма передаются судебным приставам и хранятся в их исполнительных производствах (т. 2 л.д. 155-156).

Показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе судебного разбирательства и дознания, согласно которым работает судебным приставом-исполнителем Авиастроительного РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ. У нее на исполнении находилось исполнительное производство № 7935/22/16002-ИП от 08 февраля 2022 года, возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Республики Татарстан 21 января 2022 года на основании решения от 27 сентября 2021 года по делу № ***/2021 о взыскании с ООО «***» в пользу ООО «Строительно-монтажная фирма «Ариол» 1 260 685 рублей 12 копеек долга, 400 000 рублей неустойки, неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки с 14 января 2021 года и по день фактической оплаты суммы долга. За весь период взыскания задолженности на депозитный счет Авиастроительного РОСП г. Казани поступили деньги в сумме 4 488 рублей 16 копеек, взысканные с банков и кредитных организаций, в которых находились денежные средства должника. Данное взыскание является мерой принудительного исполнения, а не добровольным платежом должника. По состоянию на 29 июля 2022 года сумма задолженности ООО «***» составила 2 372 972 рубля 20 копеек. Ранее исполнительное производство находилось на исполнении у судебного пристава-исполнителя ФИО6 С 19 августа 2022 года в отношении ООО «***» введена процедура ликвидации и назначен ликвидатор ФИО11. Согласно копии материалов исполнительного производства, 18 марта 2022 года за неисполнение требования судебного пристава - исполнителя ФИО6 в отношении директора ООО «***» ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном части 1 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно базе данных АИС ФССП России по Авиастроительному району г. Казани, 29 апреля 2022 года протокол рассмотрен с назначением наказания в виде штрафа в размере 1 000 рублей. Дата вступления постановления в законную силу: 09 мая 2022 года. В Авиастроительном РОСП г. Казани отсутствует копия постановления по делу об административном правонарушении с подписью должностного лица его вынесшего. Так же отсутствует информация о направлении постановления ФИО1 и получении им данного постановления. В материалах исполнительного производства имеется копия исполнительного листа, выданного 25 апреля 2022 года Арбитражным судом Республики Татарстан по о взыскании с ООО «СМФ Ариол» 270 000 рублей расходов за проведение судебной экспертизы. По данному исполнительному документу исполнительное производство возбуждено в ОСП № 3 г. Набережные Челны РТ. Был ли произведен на указанную сумму взаимозачет и была ли уменьшена задолженность, установленная решением Арбитражного суда РТ по делу № ***/2021 от 27 сентября 2021 года, ей не известно (т. 2 л.д. 157-158).

Показаниями свидетеля ФИО12, данными в ходе дознания, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке статьи 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым она является представителем по доверенности ООО «Строительная компания Экострой», расположенного по адресу: ***. ООО «СК Экострой» занимается строительно-монтажными работами. Между ООО «***» и ООО «СК Экострой» был заключен договор субподряда № 37/20/40 от 17 марта 2020 года на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 12 424 225 рублей 42 копейки. Поскольку со стороны ООО «СК Экострой» обязательства не были выполнены в срок, ООО «***» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан. Согласно определению Арбитражного суда Республики Татарстан от 15 декабря 2021 года, по делу № ***/2021 утверждено мировое соглашение. ООО «СК Экострой» обязалось погасить задолженность в следующем порядке: 6 000 000 рублей (включительно) 31 декабря 2021 года, 5 077 657 рублей 30 копеек (включительно) 28 февраля 2021 года, 25 263 рубля 30 копеек (включительно) 28 февраля 2021 года. Часть задолженности в размере 1 346 568 рублей 12 копеек является гарантийным удержанием, удержанным ответчиком в соответствии с п. 4.5 Договора субподряда. В указанной части оплата должна была быть произведена в срок, установленный п. 4.5 Договора субподряда. 29 декабря 2021 года в рамках мирового соглашения ООО «СК Экострой» выплатило ООО «***» 6 000 000 рублей. Поскольку остальная сумма в установленный срок выплачена не была, ООО «***» обратилось с исполнительным листом в Кировское РОСП г. Казани. 15 июля 2022 года было возбуждено исполнительное производство № 72611/22/16004-ИП. Задолженность на тот момент составляла 5 102 920 рублей 60 копеек, без учета 1 346 568 рублей 12 копеек. 20 июля 2022 года сумма в размере 5 102 920 рублей 60 копеек полностью выплачена взыскателю путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кировского РОСП г. Казани. 04 августа 2022 года судебный пристав-исполнитель ФИО7 вынесла постановление об окончании исполнительного производства, в связи с поступлением заявления взыскателя об окончании исполнительного производства. На данный момент задолженность перед ООО «***» равна сумме гарантийного удержания согласно договору субподряда, в размере 1 346 568 рублей 12 копеек. Задолженность не погашена. Иных обязательств у ООО «СК Экострой» перед ООО «***» нет, как и у ООО «***» перед ООО «СК Экострой». Задолженность в сумме 1 346 568 рублей 12 копеек не погашена, так как ООО «***» более не обращалось в ФССП с исполнительным документом о взыскании оставшейся задолженности. Постановлений об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от судебных приставов Авиастроительного РОСП г. Казани в ООО «СК Экострой» не поступало. В связи с чем постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность, вынесенное судебным приставом-исполнителем не было исполнено ООО «СК Экострой», пояснить не смогла, поскольку ей не было известно о наличии постановления (т. 2 л.д. 168-170).

Показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе дознания, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке статьи 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым 15 июля 2022 года на основании исполнительного листа, выданного 19 апреля 2022 года Арбитражным судом Республики Татарстан по делу № ***/2021, об утверждении мирового соглашения между ООО «СК Экострой» и ООО «***» о погашении задолженности, ею возбуждено исполнительное производство № 72611/22/16004-ИП. 20 июля 2022 года на депозитный счет Кировского РОСП г. Казани от должника поступили денежные средства в сумме 5 102 920 рублей 60 копеек. Согласно платежному поручению № 19204 от 22 июля 2022 года с депозитного счета Кировского РОСП г. Казани деньги в сумме 5 102 920 рублей 60 копеек перечислены на расчетный счет ООО «***», открытый в филиале «Нижегородского «АО Альфа-Банка»». 27 июля 2022 года деньги в сумме 5 102 920 рублей 60 копеек возвращены на депозитный счет Кировского РОСП г. Казани, так как реквизиты, указанные взыскателем в заявлении о возбуждении исполнительного производства, на момент перечисления денежных средств были недействительными. Согласно платежному поручению № 22998 от 02 августа 2022 года с депозитного счета Кировского РОСП г. Казани деньги в сумме 5 102 920 рублей 60 копеек перечислены на расчетный счет № *** ООО «***», открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», поскольку в канцелярию РОСП предоставлены новые реквизиты банковского счета взыскателя. От вр.и.о. начальника Кировского РОСП г. Казани ФИО13 ей поступала информация в устной форме о том, что в Авиастроительном РОСП г. Казани находится исполнительное производство, возбужденное в отношении ООО «***» и денежные средства должны быть отправлены на депозитный счет Авиастроительного РОСП г. Казани после поступления по Системе электронного документооборота автоматизированной информационной системы ФССП России (СЭД АИС ФССП) постановления. Однако более пяти дней по СЭД никаких постановлений не поступало. Данный документ при поступлении по СЭД в Кировское РОСП г. Казани должен был появиться во второй вкладке АИС (входящие документы) и связаться между исполнительным производством № 72611/22/16004-ИП и исполнительным производством, возбужденным в Авиастроительном РОСП г. Казани. Таким образом, при распределении денежных средств получателем стало бы Авиастроительное РОСП г. Казани. Без постановления перечислять денежные средства в Авиастроительное РОСП г. Казани противозаконно. Однако более пяти дней документ не поступал ни по СЭД, ни по ведомственной электронной почте, ни по почте России, ни курьером. Сама она не связывалась с судебным приставом Авиастроительного РОСП г. Казани, в производстве которого находилось исполнительное производство, возбужденное в отношении ООО «***». ФИО13 она неоднократно говорила о том, что никаких постановлений на удержание не поступало. Кроме того, представитель ООО «***» после предъявления новых реквизитов, требовала перевести денежные средства на новый банковский счет и обещала обратиться в суд с жалобой, в связи с несвоевременным перечислением денежных средств. 29 июля 2022 года на депозитный счет Кировского РОСП г. Казани от должника поступили денежные средства в качестве исполнительского сбора в размере 357 204 рубля 44 копейки. 20 июля 2022 года ООО «СК Экострой» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением об отложении исполнения взыскания задолженности в размере 1 346 568 рублей 12 копеек по постановлению о возбуждении исполнительного производства № 72611/22/16004-ИП от 15 июля 2022 года до 05 августа 2022 года, т.к. взыскатель в своем заявлении о возбуждении исполнительного производства просит возбудить исполнительное производство на сумму 6 449 488 рублей 72 копейки, то есть с учетом гарантийного удержания в размере 1 346 568 рублей 12 копеек срок по выплате которой не наступил. В связи с этим, 29 июля 2022 года она вынесла постановление о внесении изменений в ранее вынесенное постановление о возбуждении исполнительного производства, в связи с допущенной ошибкой в части суммы задолженности. Сумма задолженности, подлежащая взысканию, была изменена на 5 102 920 рублей 60 копеек. 04 августа 2022 года она вынесла постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю, в связи с поступлением заявления взыскателя об окончании исполнительного производства. Постановление об обращении взыскания на право требования в качестве взыскателя по исполнительному документу, вынесенное в рамках исполнительного производства № 7935/22/16002-ИП судебным приставом-исполнителем Авиастроительного РОСП г. Казани ФИО6, ей не поступало. ООО «***», в том числе ликвидатор ФИО11, исполнительный лист для взыскания с ООО «СК Экострой» оставшейся задолженности повторно не предъявляли (т. 2 л.д. 163-165).

Показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе дознания, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке статьи 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым в период времени с мая 2018 года по март 2019 года работала в ООО «***» в должности бухгалтера. В ее обязанности входило введение бухгалтерской документации и исполнение обязанностей бухгалтера. Право подписывать документы за директора ООО «***», а также права распоряжаться денежными средствами, в том числе находящимися на банковских счетах без указаний директора ООО «***» не имела. По указанию директора за своей подписью производила расчеты, и иные денежные обязательства организации. В конце мая 2021 года ее вызывали в Арбитражный суд Республики Татарстан. После ей стало известно, что ООО «***» является должником, а в Авиастроительном РОСП г. Казани УФССП по РТ возбуждено исполнительное производство №7935/22/16002-ИП от 08 февраля 2022 года. Взыскателем по исполнительному производству является ООО «Строительно-монтажная фирма «Ариол». Ей не известно, что ФИО1 составлена доверенность от 09 июня 2022 года, по которой он уполномочил ее совершать любые сделки, в том числе заключать договоры банковского счета, предоставлять и подписывать любые документы, распоряжаться денежными средствами на счетах, вносить наличные денежные средства, получать любые документы и совершать иные действия, связанные с деятельностью организации, так как в это время она уже не работала в этой организации. Также ей не известно, что на расчетный счет ООО «***», открытый в филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» поступили какие-либо денежные средства. Кроме того, она не может сказать по какой причине денежные средства в сумме 5 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «ВЕНТФАС» вместо погашения задолженности перед ООО «СМФ Ариол» в полном объеме или частично. Какие-либо пояснения о детальности ООО «***» после ее увольнения с марта 2019 года она дать не может (т. 3 л.д. 59-61);

Показаниями свидетеля ФИО15, данными в ходе судебного разбирательства и дознания, согласно которым работала в ООО «***» с марта 2019 года по весну 2021 года в должности бухгалтера, точное время увольнения не помнит. В ее должностные обязанности входило: первичная документация (внесение данных в 1-С), банк-клиент (оплачивала счета) и ведение документооборота. Ей не известно, что ООО «***» является должником по исполнительному производству № 7935/22/16002-ИП, возбужденному 08 февраля 2022 года в Авиастроительном РОСП г. Казани УФССП по РТ, поскольку она уволилась весной 2021 года и более с ФИО1 не общалась. Со счетом №***, открытым в ПАО Точка Банк «ФК Открытие», не работала, его не было. Она работала со счетом, открытым в АО «Альфа банк». На момент ее увольнения в штате ООО «***» ФИО1 остался один, в должности директора. Она не могла без ведома директора ООО «***» перечислить денежные средства, поступившие в период времени с 07 июня 2022 по 12 августа 2022 года на расчетный счет № *** ООО «***», открытый в филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», на счета других юридических лиц. До ее увольнения она также не могла переводить денежные средства без ведома ФИО1 Ей не известно о том, что ФИО1 08 июня 2022 года на ее имя выдавалась доверенность, она не давала на нее согласие, у нее не было полномочий совершать любые сделки, в том числе заключать договоры банковского счета, предоставлять и подписывать любые документы, распоряжаться денежными средствами на счетах, вносить наличные денежные средства, получать любые документы и совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения. У нее имелся вход в расчетный счет ООО «Альфа Банка», принадлежащий ООО «***» до весны 2021 года. С ПАО Точка Банк она никогда в ООО «АСК-Групп» не работала (т. 3 л.д. 88-94).

Рапортом вр.и.о. начальника отделения - старшего судебного пристава Авиастроительного РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ ФИО16 об обнаружении признаков преступления в деянии директора ООО «***» ФИО1, предусмотренного частью 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (т. 1 л.д. 10);

Протокол осмотра документов от 25 апреля 2023 года (т. 2 л.д. 243-250), согласно которому осмотрены следующие документы:

· копия заявления ФИО17 от 01 февраля 2022 года с просьбой принять на исполнение исполнительный документ, выданный Арбитражным судом Республики Татарстан 21 января 2022 года по делу № ***/2021 о взыскании с ООО «***» в пользу ООО «Строительно-монтажная фирма «Ариол» денежных средств (т. 1 л.д. 14-15);

· копия доверенности № 01 от 05 августа 2020 года, согласно которой директор ООО «СМФ «Ариол» ФИО17 уполномочивает ФИО18 представлять права и интересы организации перед иными организациями (т. 1 л.д. 16);

· копия исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Республики Татарстан 21 января 2022 года, выданного на основании решения от 27 сентября 2021 гола по делу № ***/2021 о взыскании с ООО «***» в пользу ООО «Строительно-монтажная фирма «Ариол» 1 260 685 рублей 12 копеек долга, 400 000 рублей неустойки, неустойки в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки с 14 января 2021 года и по день фактической оплаты суммы долга (т. 1 л.д. 17-18);

· копия реквизитов ООО «СМФ «Ариол», с указанием реквизитов банковского счета, открытого ООО СМФ «Ариол» (т. 1 л.д. 19);

· копия решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 сентября 2021 гола по делу № ***/2021 о взыскании с ООО «***» в пользу ООО «Строительно-монтажная фирма «Ариол» 1 260 685 рублей 12 копеек долга, 400 000 рублей неустойки, неустойки в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки с 14 января 2021 года и по день фактической оплаты суммы долга. Документ утвержден электронной подписью судьи (т. 1 л.д. 20-24);

· копия постановления о возбуждении исполнительного производства № 7935/22/16002-ИП от 08 февраля 2022 года, согласно которой судебным приставом-исполнителем Авиастроительного РОСП г. Казани УФССП России по РТ ФИО6, на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом РТ 21 января 2022 гола по делу № ***/2021 от 27 сентября 2021 гола, возбуждено исполнительное производство (т. 1 л.д. 25);

· копия паспорта ФИО1, серии <...>, выдан 03 июля 2013 года отделом УФМС России по РТ в Московском районе г. Казани (т. 1 л.д. 26);

· копия объяснения ФИО1, данного судебному приставу в рамках исполнительного производства (т. 1 л.д. 27);

· копия требования судебного пристава-исполнителя ФИО6 о необходимости не позднее 10:00 18 марта 2022 гола предоставить документы, подтверждающие оплату задолженности либо имущество подлежащее аресту, достаточное для погашения суммы долга (т. 1 л.д. 28);

· копия предупреждения об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которому ФИО1 предупрежден под подпись об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (т. 1 л.д. 29);

· копия заявления (об обращении взыскания на дебиторскую задолженность) ФИО17 от 16 марта 2022 года, согласно которой директор ООО «СМФ «Ариол» ФИО17 просит судебного пристава-исполнителя Авиастроительного РОСП г. Казани УФССП России по РТ ФИО6 наложить арест на дебиторскую задолженность должника (т. 1 л.д. 30);

· копия определения Арбитражного суда РТ от 15 декабря 2021 года по делу № ***/2021, согласно которой по делу между ООО «СК Экострой» и ООО «***» утверждено мировое соглашение. Документ утвержден электронной подписью судьи (т. 1 л.д. 31-32);

· копия протокола об административном правонарушении от 18 марта 2022 гола, составленного судебным приставом-исполнителем ФИО6 в отношении ФИО1 по части 1 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (т. 1 л.д. 33);

· копия постановления СПИ об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от 22 марта 2022 года. Согласно п.п. 1 и 2 постановления, судебный пристав постановил обратить взыскание на дебиторскую задолженность ООО «***», установленную определением Арбитражного суда РТ по делу № ***/2021 от 15 декабря 2021 года к ООО «Строительная компания Экострой», а так же обязать ООО «СК Экострой» перечислить дебиторскую задолженность в размере 1 772 444 рубля 91 копейку по реквизитам Авиастроительного РОСП г. Казани. Согласно п. 3 постановления, запрещено ООО «***» и ООО «СК Экострой» изменять правоотношения, на основании которых возникла дебиторская задолженность (т. 1 л.д. 34);

· копия постановления СПИ об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от 22 марта 2022 года с чеком. На копии чека от 22 марта 2022 года, с идентификатором отслеживания корреспонденции № ***, нанесена надпись выполненная рукописным способом чернилами черного цвета «вручено 24.03.22». В качестве корреспондента указано ООО «Строительная компания Экострой», адрес: *** (т. 1 л.д. 35);

· копия постановления об обращении взыскания на право требования в качестве взыскателя по исполнительному документу от 28 июля 2022 года. Согласно п.п. 1 и 2 постановления, судебный пристав постановил обратить взыскание на право требования платежей ООО «***» по исполнительному производству № 72611/22/16004-ИП от 15 июля 2022 гола, в котором он выступает взыскателем. Постановление подлежит исполнению Кировским РОСП (т. 1 л.д. 36);

· копия заявления (об уточнении размера задолженности) ФИО5 от 28 июля 2022 года. Из содержания документа следует, что директор ООО «СМФ «Ариол» ФИО5 просит судебного пристава-исполнителя Авиастроительного РОСП г. Казани УФССП России по РТ ФИО6 взыскать всю задолженность по исполнительному листу серии ФС № 036994289, выданному Арбитражным судом РТ 21 января 2022 года по гражданскому делу № ***/2021 (т. 1 л.д. 37);

· копия постановления о внесении изменений в ранее вынесенное постановление от 29 июля 2022. Согласно п. 1 постановления, судебный пристав постановил внести в постановление о взыскании исполнительского сбора по ИП имущественного характера № 16002/22/95093 от 22 марта 2022 следующие исправления: сумма (т. 1 л.д. 38);

· копия объяснения ФИО4 от 09 августа 2022 года. Из содержания документа следует, что ФИО4 дает объяснение судебному приставу в рамках исполнительного производства (т. 1 л.д. 39);

· копия предупреждения об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации и требования. Из содержания документа следует, что ФИО4 получила предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации на руки для передачи ФИО1. Согласно копии требования, судебный пристав-исполнитель ФИО6 требует не позднее 10:00 11 августа 2022 года явится на прием к судебному приставу-исполнителю, предоставить платежные документы об оплате задолженности. ФИО4 получила требование на руки (т. 1 л.д. 40);

· копия требования судебного пристава-исполнителя ФИО6 Из содержания документа следует, что судебный пристав-исполнитель ФИО6 требует не позднее 10:30 11 августа 2022 года предоставить документы, касающиеся деятельности ООО «***». ФИО4 получила требование на руки (т. 1 л.д. 41);

· копия объяснения ООО «***». Из содержания документа следует, что неустановленное лицо дает объяснение судебному приставу в рамках исполнительного производства (т. 1 л.д. 42);

· копия требования судебного пристава-исполнителя ФИО6 о необходимости в течение одного дня, со дня поступления требования, предоставить штатное расписание ООО «***», информацию и документы, касающиеся деятельности ООО «***» (т. 1 л.д. 43);

· копия приказа № 1 от 21 мая 2018 года о назначении ФИО1 на должность директора ООО «***» (т. 1 л.д. 44);

· копия свидетельства о постановке на учет ООО «***» с 26 июля 2019 года (т. 1 л.д. 45);

· копия листа записи ЕГРЮЛ о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице (т. 1 л.д. 46);

· копия Устава ООО «***», утверждённого единственным учредителем ФИО1 по решению № 1 от 15 мая 2018 года. В документе прописаны правовое положение общества, цели и предмет деятельности, права и обязанности участников общества (т. 1 л.д. 47-50);

· копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде и копия бухгалтерского баланса ООО «***» на 31 декабря 2021 года. Согласно копии квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде МРИ ФНС № 3 по РТ подтверждает, что ООО «***» предоставила 30 марта 2022 года налоговую декларацию за 12 месяцев 2021 года (т. 1 л.д. 51);

· копия отчета ООО «***» о финансовых результатах за 2021 год (т. 1 л.д. 52);

· копия списка остатков товаров ООО «***» на 31 декабря 2021 года (т. 1 л.д. 53);

· копия ведомости амортизации ОС ООО «***» за 31декабря 2021 года (т. 1 л.д. 54);

· копия регистра сведений ООО «***» (т. 1 л.д. 55);

· копии регистров налогового учета за 09 августа 2022 года дебиторской и кредиторской задолженности, в которых указаны наименования дебиторов и кредиторов ООО «***», задолженность на начало и конец периода (т. 1 л.д. 56-57);

· копия штатного расписания ООО «***» от 11 августа 2022 года. Из содержания документа следует, что количество штатных единиц ООО «***» по состоянию на 11 августа 2022 года — 0 (т. 1 л.д. 58);

· копия платежного поручения № 3 от 05 августа 2022 года, согласно которой 05 августа 2022 года с расчетного счета № *** ООО «***» открытого в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» денежные средства в сумме 5 000 000 рублей перечислены на банковский счет ООО «ВЕНТФАС», открытый в ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 59);

· копия ответа из АО «АЛЬФА-БАНК». Из содержания документа следует, что АО «АЛЬФА-БАНК» уведомляет Авиастроительное РОСП г. Казани о том, что постановление по исполнительному производству № 7935/22/16002-ИП на сумму 1 772 444 рубля 91 копейка в отношении ООО «***» исполнению не подлежит, в связи с закрытием счета (т. 1 л.д. 60);

· копия запроса № 23 от 08 августа 2022 года, согласно которой судебный пристав-исполнитель ФИО6 просит в пятидневный срок, со дня поступления запроса, предоставить сведения об архивных счетах и движении средств по счету № ***, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «***», за период с 21 декабря 2021 по дату предоставления ответа (т. 1 л.д. 61);

· копия постановления о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства ООО «***» от 09 августа 2022 года (т. 1 л.д. 62);

· копия справки филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие» от 09 августа 2022 года, согласно которой у ООО «***» по состоянию на 09 августа 2022 года в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» имеется открытый счет: № *** (т. 1 л.д. 63);

· копия ответа из филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие» от 17 августа 2022 года, согласно которому счет ООО «***» № *** открыт 21 марта 2022 года, закрыт 07 апреля 2022 года; счет № *** открыт 07 июня 2022, закрыт 12 августа 2022 года (т. 1 л.д. 64);

· копия выписки из лицевого счета № *** ООО «***», открытого в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие». Из содержания документа следует, что в нем указана информация о движении денежных средств по лицевому счету № *** ООО «***», за период с 07 июня по 12 августа 2022 (т. 1 л.д. 65);

· копия сообщения из филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие» от 19 августа 2022 года, согласно которому постановление судебного пристава-исполнителя Авиастроительного РОСП г. Казани от 09 августа 2022 года № 22/328268 не принято к исполнению, поскольку ООО «***» не имеет открытых счетов (вкладов) в ПАО Банка «ФК Открытие» (т. 1 л.д. 66);

· копия запроса № 29 от 29 августа 2022 года, согласно которой судебный пристав-исполнитель ФИО6 просит в пятидневный срок, со дня поступления запроса, предоставить сведения о причинах не исполнения постановления об обращении взыскания на денежные средства от 06 апреля 2022 года, направленного в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по средствам электронного документооборота (т. 1 л.д. 67);

· копия заявления (об окончании исполнительного производства) ФИО11 от 06 сентября 2022 года об окончании исполнительного производства № 7935/22/16002-ИП от 08 февраля 2022 года и возврате исполнительного листа ликвидатору (т. 1 л.д. 68);

· копия исполнительного листа, выданного 25 апреля 2022 года по решению Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 января 2022 года по делу № ***/2021. Из содержания документа следует, что с ООО «Строительно-монтажная фирма «Ариол» в пользу ООО «***» взысканы 270 000 рублей расходов (т. 1 л.д. 69-70);

· копия сводки по исполнительному производству от 12 января 2023 года. В содержании документа указаны все действия по исполнительному производству №7935/22/16002-ИП (т. 2 л.д. 15-17);

· копия реестра по исполнительному производству №7935/22/16002-ИП. В содержании документа указаны все ответы на запросы по исполнительному производству №7935/22/16002-ИП (т. 2 л.д. 18-25);

· копия справки о движении денежных средств по депозитному счету по исполнительному производству №7935/22/16002-ИП по состоянию на 12 января 2023 года. Из содержания документа следует, что с должника взыскано 4 488 рублей 16 копеек в пользу взыскателя ООО «Строительно-монтажная фирма «Ариол» (т. 2 л.д. 26);

· копии уведомлений об исполнении постановления СПИ или иного должностного лица ФССП России. Из содержания документов следует, что вынесенное постановление судебного пристава-исполнителя не может быть исполнено (т. 2 л.д. 27-31);

· копия заявления (о признании незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя) ФИО11 от 11 ноября 2022 года. Из содержания документа следует, что ликвидатор ООО «***» ФИО11 обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан (т. 2 л.д. 32);

· копия постановления об отказе в удовлетворении заявления (ходатайства) от 29 ноября 2022 года, согласно которой вр.и.о. начальника отделения — старшего судебного пристава Авиастроительного РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ ФИО19, рассмотрев доводы заявителя ООО «***», признает обстоятельства, изложенные в заявлении (ходатайстве) не подлежащими удовлетворению (т. 2 л.д. 33);

· копия справки судебного пристава-исполнителя Авиастроительного РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ ФИО6 Из содержания документа следует, что размер задолженности по состоянию на 28 ноября 2022 года составляет 2 524 809 рублей (т. 2 л.д. 34);

· копии скриншотов базы «АИС ФССП России». Из содержания документа следует, что согласно базе «АИС ФССП России» получателями документов 22/300830 от 28 июля 2022 года и 22/306661 от 29 июля 2022 года является Кировское РОСП и ООО СМФ «Ариол» (т. 2 л.д. 35-36);

· копия платежного поручения №4756 от 20 июля 2022 года, согласно которой 20 июля 2022 года с расчетного счета ООО «СК Экострой» было перечислено в УФК по РТ (Кировское РОСП г. Казани УФССП России по РТ) 5 102 920 рублей 60 копеек (т. 1 л.д. 176);

· копия исполнительного листа, выданного 19 апреля 2022 года по решению Арбитражного суда РТ от 15 декабря 2021 года по делу № ***/2021. Из содержания документа следует, что между ООО «СК Экострой» и ООО «***» утверждено мировое соглашение, ответчик признает долг по Договору субподряда №37/20/40 в размере 12 424 225 рублей 42 копейки и обязуется погасить данную задолженность (т. 1 л.д. 183-184);

· копия постановления о возбуждении исполнительного производства № 72611/22/16004-ИП от 15 июля 2022 года, согласно которому 15 июля 2022 года, ведущим судебным приставом-исполнителем Кировского РОСП г. Казани УФССП России по РТ ФИО7 на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом РТ 19 апреля 2022 года, по делу № ***/2021 от 15 декабря 2021 года, предмет взыскания — иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в размере: 6 449 488 рублей 72 копейки, возбуждено исполнительное производство № 72611/22/16004-ИП (т. 1 л.д. 185-186);

· копия платежного поручения №22998 от 02 августа 2022 года о перечислении с расчетного счета УФК по РТ (Кировское РОСП г. Казани УФССП России по РТ) на счет ООО «***», открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», № ***, 5 102 920 рублей 60 копеек (т. 1 л.д. 187);

· копия справки о движении денежных средств по депозитному счету по исполнительному производству №72611/22/16004-ИП по состоянию на 13 января 2023 года, согласно которой с должника взыскано 5 460 125 рублей 04 копейки (из них 5 102 920 рублей 60 копеек перечислено взыскателю, 357 204 рубля 44 копейки перечислено в бюджет исполнительского сбора.) (т. 1 л.д. 188);

· копия постановления об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю от 04 августа 2022 года. Из содержания документа следует, что ведущим судебным приставом-исполнителем Кировского РОСП г. Казани УФССП по РТ ФИО7 04 августа 2022 года исполнительное производство №72611/22/16004-ИП окончено (т. 1 л.д. 215);

· копия договора поставки №06/20 от 07 июля 2020 года, согласно которой ООО «Вентфас» и ООО «***» заключили договор поставки от 07 июня 2020 года (т. 1 л.д. 242-243);

· копия приложения № 1 к договору поставки №06/20 от 07 июня 2020 года. Из содержания документа следует, что ООО «Вентфас» обязуется поставить товар на общую сумму 5 000 000 рублей (т. 1 л.д. 244);

· копия универсального передаточного документа от 08 июля 2020 года, согласно которой к оплате числится 5 000 000 рублей. Документ утвержден подписями сторон, выполненными рукописным способом, чернилами черного цвета, а так же печатями черного цвета (т. 1 л.д. 245);

· копия акта сверки по договору поставки №06/20 от 07 июня 2020 года. Из содержания документа следует, что по данным на 30 июня 2021 года задолженность в пользу ООО «Вентфас» составляет 5 000 000 рублей (т. 1 л.д. 246);

· копия претензии от 12 января 2022 года. Из содержания документа следует, что директор ООО «Вентфас» ФИО11 просит оплатить задолженность за отгрузку товара по договору поставки №06/20 в размере 5 000 000 рублей (т. 1 л.д. 247);

· скриншот почтовой переписки от 05 июля 2022 года. Из содержания документа следует, что с почтового адреса ООО «Вентфас» написано письмо с приложением файла искового заявления о взыскании задолженности (т. 1 л.д. 248);

· копия ответа от 18 января 2022 года, согласно которой директор ООО «***» ФИО1 приносит извинения перед ООО «Вентфас», в связи со сложившейся финансовой ситуацией. Гарантирует, что выполнит свое обязательство в срок до 01 июня 2022 года (т. 1 л.д. 249);

· копия искового заявления от 05 июля 2022 года, согласно которой ООО «Вентфас» написано исковое заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан в отношении ООО «***» (т. 1 л.д. 250);

· скриншот почтовой переписки от 12 января 2022 года. Из содержания документа следует, что с почтового адреса ООО «Вентфас» написано письмо с приложением файла претензии об оплате задолженности (т. 2 л.д. 1);

· копия уточняющего письма от 10 августа 2022 года. Из содержания документа следует, что 05 августа 2022 года ООО «***» произведена оплата денежных средств в размере 5 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Вентфас». ФИО1 просит считать верным назначение платежа в платежном поручении № 3 от 05 августа 2022 года как «Оплата по договору поставки № 06/20 от 07 июня 2020 года» (т. 2 л.д. 2);

· копия и оригинал ответов из ПАО Банк «ФК Открытие» от 12 января 2023 года. Документы по смыслу содержащейся в них информации идентичны. Из содержания документов следует, что 06 июля 2022 года в ПАО Банк «ФК Открытие» поступило постановление об обращении взыскания на денежные средства от 06 июля 2022 года № А65-601/2021, исполнение данного документа было приостановлено на период действия моратория с 01 апреля по 01 октября 2022 года, установленного Постановлением Правительством РФ от 28 марта 2022 года №497. Расчетный счет ООО «***» №*** закрыт 12 августа 2022 год. При закрытии счета платежные документы из очереди распоряжений были списаны без оплаты (т. 2 л.д. 54-56);

· копия решения №3 Единственного участника ООО « ***» от 12 августа 2022 года, согласно которой ФИО1, решил ликвидировать ООО «***», ИНН *** (по причине нецелесообразности дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности), назначил ликвидатором общества ФИО11, поручил ликвидатору осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации Общества, утвердил сроки и порядок ликвидации до 11 августа 2023 года(т. 2 л.д. 138);

· копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц. Из содержания документа следует, что 19 августа 2022 внесена запись о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора за государственным регистрационным номером *** (т. 2 л.д. 139);

· копия ходатайства об отказе от иска от 20 марта 2023 года. Из содержания документа следует, что представитель заявителя по доверенности ФИО20 просит принять отказ ООО «***» от искового заявления и производство по делу ***/2022 прекратить (т. 2 л.д. 159);

· копия постановления об окончании исполнительного производства от 20 марта 2023 года, согласно которой ведущий судебный пристав-исполнитель Авиастроительного РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ ФИО10 вынесла постановление об окончании исполнительного производства №7935/22/16002-ИП (т. 2 л.д. 160);

· копия заявления об отложении исполнительных действий от 19 июля 2022 года. Из содержания документа следует, что представитель по доверенности ФИО12 обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением об отложении исполнительных действий, а именно от взыскания задолженности в размере 1 346 568 рублей 12 копеек по Постановлению о возбуждении исполнительного производства 72611/22/16004-ИП от 15 июля 2022 года до 05 августа 2022 года (т. 2 л.д. 188-189);

· копия определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 августа 2022 года по делу № ***/2021, согласно которой Арбитражный суд Республики Татарстан определил в удовлетворении заявления ООО «СК Экострой» отказать (т. 2 л.д. 190-191);

· копия постановления от 29 июля 2022 года, согласно которой 29 июля 2022 года ведущий судебный пристав-исполнитель Кировского РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ ФИО7 вынесла постановление о внесении изменений в ранее вынесенное постановление о возбуждении исполнительного производства №16004/22/282391 от 15 июля 2022 года в части указания суммы долга на следующее значение: 5 102 920 рублей 60 копеек. Документ утвержден электронной подписью ФИО7 (т. 2 л.д. 192);

· копия решения №3 Единственного участника ООО «Вентфас» от 09 июля 2020 года о прекращении полномочия директора ООО «Вентфас», избрании новым директором ООО «Вентфас» ФИО11 (т. 2 л.д. 209);

· копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 30 марта 2023 года, согласно которой ликвидатором ООО «***» является ФИО11 (т. 2 л.д. 210-215);

· копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 12 апреля 2023 гола, согласно которой настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице ООО «Вентфас» с ОГРН ***, директором является ФИО11 (т. 2 л.д. 216-218).

Постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 25 апреля 2023 года, согласно которому осмотренные 25 апреля 2023 года документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 7-9);

Постановлением, вынесенным Авиастроительным районным судом города Казани 17 апреля 2023 года по делу № 3/7-35/2023, об удовлетворении ходатайства ведущего дознавателя Авиастроительного РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ ФИО9 о возбуждении перед судом ходатайства о выемке в кредитной организации (банке) данных, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну — Банке ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 2 л.д. 227-228);

Постановлением, вынесенным Авиастроительным районным судом города Казани 17 апреля 2023 гола по делу № 3/7-34/2023, об удовлетворении ходатайства ведущего дознавателя Авиастроительного РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ ФИО9 о возбуждении перед судом ходатайства о выемке в кредитной организации (банке) данных, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну — отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО Сбербанк г. Казань (т. 2 л.д. 229-230);

Протоколом обыска (выемки) от 03 мая 2023, согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие» ДО Казанский, расположенном по адресу: ***, изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 3 л.д. 10-14);

Протоколом обыска (выемки) от 04 мая 2023 года, согласно которому в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ***, изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 3 л.д. 62-66);

Протоколом осмотра документов от 04 мая 2023 года (т. 3 л.д. 80-82), согласно которому осмотрены следующие документы:

· ответ из филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие» согласно которому распоряжаться денежными средствами, в т.ч. в наличной форме уполномочен ФИО1 (т. 3 л.д. 15-16);

· выписка за период с 07 июня 2022 года по 10 августа 2022 года, согласно которой что 05 августа 2022 года с расчетного счета №*** на счет №***, принадлежащий ООО «Вентфас» , ИНН ***, переведено 5 000 000 рублей, в назначении платежа указано: «авансовый платеж по договору поставки №76 от 27 июля 2022 года за ТМЦ без НДС» (т. 3 л.д. 17);

· статистика соединений с системой ДБО за период с 07 июня 2022 года по 09 августа 2022. 05 августа 2022 гола установлено 4 адреса в ***, ***, ***, *** — *** (т. 3 л.д. 18-19);

· переписка между банком и клиентом, согласно которой 09 августа 2022 года ФИО15 в 18 часов 52 минуты запросила справку о наличии р/сч в банке, 09 августа 2022 года в 18 часов 53 минуты была направлена справка (т. 3 л.д. 20);

· анкета клиента ООО «***», ИНН: **, расположенного по адресу: ***, единоличный директор ФИО1, имеет контактную информацию: ***, ***» (т. 3 л.д. 21-22);

· перечень документов, содержащихся в юридическом деле: заявление о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, вопросник по самосертификации, паспорт руководителя юр. лица, устав, приказ №1, выписка ЕГРЮЛ, закрытие счета, доверенность, паспорт учредителя, доверенность, паспорт учредителя, выписка ЕГРЮЛ (т. 3 л.д. 23);

· заявление о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания. Из содержания документа следует, что ФИО1 написал заявление о присоединении к правилам дистанционного обслуживания. В пункте 4 настоящего заявления прописано: «Я признаю, что любая информация, подписанная моей электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному моей собственноручной подписью, и соответственно, порождает идентичные такому документу юридические последствия». В заявлении указаны паспортные данные ФИО1 и контактный телефон (т. 3 л.д. 24);

· заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Из содержания документа следует, что ООО «***» в лице ФИО1 на основании Устава подписывает заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. В сведениях о клиентах указана контактная информация на ФИО1, штат компании составляет 1 человек, предполагаемый оборот по расчетному счету указан — 5 000 000 рублей, цели финансово-хозяйственной деятельности являются — получение прибыли (т. 3 л.д. 25-26);

· вопросник по самосертификации, согласно которому ООО «***» выступает при открытии счета в своих интересах (т. 3 л.д. 27);

· копия паспорта руководителя юр. лица ФИО1, серии ***, выдан 03 июля 2013 года отделом УФМС России по РТ в Московском районе г. Казани (т. 3 л.д. 28);

· копия Устава, в котором прописаны правовое положение общества, цели и предмет деятельности, права и обязанности участников общества (т. 3 л.д. 29-36);

· копия приказа № 1 о назначении на должность директора ФИО1 21 мая 2018 года (т. 3 л.д. 37);

· выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице ООО «***» с ОГРН *** (т. 3 л.д. 38-41);

· переписка с клиентом в онлайн-консультанте. Из содержания документа следует, что 12 августа 2022 года в 08:59:23МСК ФИО1 просит закрыть расчетный счет №*** (т. 3 л.д. 42);

· доверенность от 08 июня 2022 года, согласно которой ФИО1 уполномочивает ФИО15, паспорт ***, совершать любые сделки (в том числе заключать договоры банковского счета), предоставлять и подписывать любые документы, распоряжаться денежными средствами на счетах, вносить наличные денежные средства, получать любые документы и совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения (т. 3 л.д. 44);

· копия паспорта ФИО15, серии ***, выдан 04 сентября 2013 года отделом УФМС России по РТ в Ново-Савиновском районе г. Казани. Зарегистрирована по адресу: *** (т. 3 л.д. 45-46);

· доверенность от 09 июня 2022 года, согласно которой ФИО1 уполномочивает ФИО14, паспорт ***, совершать любые сделки (в том числе заключать договоры банковского счета), предоставлять и подписывать любые документы, распоряжаться денежными средствами на счетах, вносить наличные денежные средства, получать любые документы и совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения (т. 3 л.д. 48);

· копия паспорта ФИО14, серии ***, выдан 25 июня 2021 года МВД по Республике Татарстан. Зарегистрирована по адресу: *** (т. 3 л.д. 49);

· выписка из ЕГРЮЛ на ООО «***» с ОГРН *** (т. 3 л.д. 51-54);

· заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента. Из содержания документа следует, что ООО «ВЕНТФАС» в лице директора ФИО11 подписало заявление об изменении по банковскому счету №*** (т. 3 л.д. 67-68);

· заявление о присоединении, подписанное директором ООО «ВЕНТФАС» ФИО11, в котором указаны лимиты на совершение операций по карте в размере 5 000 000 рублей в месяц. Документ утвержден рукописной подписью ФИО11, выполненной чернилами синего цвета, а так же печатью синего цвета (т. 3 л.д. 69-72);

· выписка по операциям по банковскому счету №*** за период с 01 января 2021 года по 25 апреля 2023 года. В графе № 22 указано, что 05 августа 2022 года с банковского счета Точка ПАО Банк «ФК Открытие» №***, принадлежащего ООО «***», на счет №***, принадлежащий ООО «Вентфас», переведено 5 000 000 рублей, в назначении платежа указано: «авансовый платеж по договору поставки №76 от 27 июля 2022 года за ТМЦ без НДС» (т. 3 л.д. 73-79).

Постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 04 мая 2023 года, согласно которому осмотренные 03 и 04 мая 2023 года документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 85);

Копией ответа из филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие» от 22 мая 2023 года, исх. № 03-06/11365, согласно которому банк предоставляет сведения в отношении ООО «***» (т. 3 л.д. 117);

Ответом из филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие» от 22 мая 2023 года, исх. № 03-06/11365, согласно которому согласно банк предоставляет сведения в отношении ООО «***» (т. 3 л.д. 200).

Заключением эксперта № 1320/08-5 от 13 февраля 2023 гола, согласно которому у ООО «***» имелась финансовая возможность (денежные средства) в общей сумме 5 320 583 рубля 40 копеек, достаточные для оплаты задолженности в сумме 2 372 972 рубля 20 копеек (т. 2 л.д. 61-67).

Таким образом, оценив все добытые по делу и исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и вывода о виновности ФИО1, квалифицирует действия ФИО1 по части 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации - злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

При этом, суд исключает из обвинения излишне вмененный признак «или иного судебного акта». Исключение указанного признака не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его права на защиту.

Доводы ФИО1 и его защитника о невиновности не состоятельны, опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. У суда нет оснований не доверять им. Позиция ФИО1 и его защитника о невиновности расценивается как способ защиты, избранный подсудимым с целью избежать ответственности за совершенное преступление.

Доводы ФИО1 и его защитника о том, что злостное неисполнение судебного решения выражается, как правило, в продолжительном неисполнении, несмотря на неоднократные требования пристава исполнителя, не состоятельны.

Злостность преступного деяния, предусмотренного статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, заключается в том, что оно продолжает осуществляться даже после того, как виновному было вынесено со стороны судебного пристава-исполнителя письменное предупреждение о возможности привлечения его к уголовной ответственности. При этом количество предупреждений судебного пристава-исполнителя не является определяющим в установлении вины лица в данном преступлении. Одного предупреждения достаточно, чтобы лицо надлежащим образом было уведомлено об уголовной ответственности, в случае невыполнения обязательств, возложенных судом. Важное значение при установлении признака злостности имеет продолжительность неисполнения обязанности, возложенной на должника судом, а также причины неисполнения. При этом в данном случае злостность в неисполнении судебного решения выражается в том, что после вступления в законную силу решения Арбитражного суда Республики Татарстан, ФИО1, имея реальную возможность исполнитель судебный акт, после полученного предупреждения от 09 марта 2023 года об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, продолжил уклоняться от его исполнения вплоть по 12 августа 2023 года.

Умышленное неисполнение ФИО1, как руководителем ООО «***» судебного решения, после предупреждения об уголовной ответственности, нарушает конституционный принцип исполнимости судебного решения и умаляет авторитет судебной власти, а также нарушает права потерпевшего на эффективную судебную защиту, которая не может быть признана действенной, если судебный акт своевременно не исполняется.

Доводы ФИО1 и его защитника о том, что причисление денежных средств с расчетного счета ООО «***» осуществлено в период действия моратория, не является доказательством невиновности ФИО1 .

Пункт 4 части 3 статьи 9.1. Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" содержит правило о том, что приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория (при этом не снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства).

По приостановленному исполнительному производству не допускается только применять меры принудительного исполнения, совершать исполнительные действия судебный пристав вправе и обязан (часть 6 статьи 45 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве").

Что касается денежных средств, поступивших на счет должника, то обязанность должника перечислить эти денежные средства взыскателям или на депозит судебных приставов, нельзя отнести к мерам принудительного исполнения, поскольку ее нет в статье 68 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

При этом должник не обращался в суд за отсрочкой исполнения судебного акта, которая запрещает судебному приставу, как совершать исполнительные действий, так и применять меры принудительного исполнения (пункт 2 статьи 37 Закона об исполнительном производстве).

Согласно показаний свидетеля ФИО3, данных в ходе судебного разбирательства, работает в ООО «Юридическая компания «Правис», с декабря 2021 года по 2022 включительно оказывали юридические услуги ООО «***», представляли интересы ООО «***» в Авиастроительном РОСП, суде. Об исполнительном производстве, возбужденном в отношении ООО «***», взыскателем по которому является ООО СМФ «Ариол» знала. За период с 07 июня по 12 августа 2022 года на счет ООО «***» поступали денежные средства от должника ООО «Экострой», около 5 миллионов рублей. Так же было вынесено решение о взыскании с ООО СМФ «Ариол» в пользу ООО «***» 270 000 рублей в счет возмещения расходов за проведение экспертизы. Исполнительный документ представлялся судебному приставу для проведения для проведения зачета и уменьшения сумм долга ООО «***». Так же обращались к судебному приставу с заявлением о применении моратория. Судебный пристав ничего не сделала. Расчетный счет в филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» ООО «***» открывался с целью получения денежных средств, в связи с проводимыми работами по взысканию дебиторской задолженности. Постановление об обращении взыскания на денежные средства с данного расчетного счета приставом в банк направлялось, однако им отказали, в связи с мораторием. В период действия моратория банки не исполняли судебные акты, указав, что исполнительные документы необходимо предъявлять на исполнение после 01 октября 2022 года. В период моратория, исполнение судебных актов было приостановлено и должникам давалось право тратить денежные средства на иные нужды, в том числе погашения задолженности перед другими кредиторами, то есть на другие нужды перед другими кредиторами. На расчетный счет ООО «***» пришли денежные средства, которые израсходованы на другие нужды. ООО «***» к судебным приставам с заявлением об отказе в применении к нему действия моратория не обращалось.

Согласно показаний свидетеля ФИО20, данных в ходе дознания, оглашенных в ходе судебного разбирательства в порядке статья 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, работает в должности юриста в ООО «Юридическая Компания «Правис». Между ООО «ЮК «Правис» и ООО «***» был заключен договор на оказание юридических услуг. Она была вписана в доверенность наряду с другими юристами ООО «ЮК «Правис». Фактически она не представляла интересы ООО «***», директором которого являлся ФИО1 28 июля 2021 года заменяла одного из юристов в Арбитражном суде Республики Татарстан в судебном заседании по делу № ***/2021. Согласно определению суда была назначена почерковедческая экспертиза подписи ФИО1. На тот момент ей не было известно о том, что ООО «***» является должником ООО «СМФ Ариол». Так же она представляла интересы ООО «***» в Арбитражном суде Республики Татарстан в рамках дела №***/2022 по иску ООО «***» к Авиастроительному РОСП г. Казани об отказе в окончании исполнительного производства № 7935/22/16002-ИП от 08 февраля 2022 года. 20 марта 2023 года ими заявлено ходатайство об отказе от иска и прекращении производства по делу, в связи с фактическим исполнением и окончанием исполнительного производства № 7935/22/16002-ИП от 08 февраля 2022 года. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24 марта 2023 года производство по делу №***/2022 прекращено. Исполнительное производство № 7935/22/16002-ИП от 08 февраля 2022 года окончено постановлением судебного пристава-исполнителя Авиастроительного РОСП г. Казани ФИО10 от 20 марта 2023 года (т. 2 л.д. 194-195).

Согласно показаний свидетеля защиты ФИО4, данных в ходе дознания, оглашенных в ходе судебного разбирательства в порядке статья 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, работает в должности юриста в ООО «Юридическая компания «Правис». Примерно в декабре 2020 года между ООО ЮК «Правис» и ООО «***» был заключен договор на оказание юридических услуг. В 2021-2022 годах представляла интересы ООО «***» в Арбитражном суде Республики Татарстан, Авиастроительном и Кировском РОСП г. Казани. Согласно решению Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № ***/2021 от 27 сентября 2021 года с ООО «АСК-Групп» в пользу ООО «СМФ «Ариол» взыскано 1 260 685 рублей 12 копеек долга, 400 000 рублей неустойки, неустойка размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки с 14 января 2021 года и по день фактической оплаты суммы долга. На основании указанного решения суда, 08 февраля 2022 года в Авиастроительном РОСП г. Казани в отношении ООО «*** возбуждено исполнительное производство № 7935/22/16002-ИП. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 января 2022 года с ООО «СМФ Ариол» в пользу ООО «***» взысканы расходы на проведение судебной экспертизы в размере 270 000 рублей. Примерно с конца весны 2022 года ООО «***» деятельности не осуществляет. С 12 августа 2022 года в отношении ООО «***» введена процедура ликвидации. Ликвидатором назначен ФИО11. В августе 2022 года ООО «***» было подано заявление на банкротство, действие которого распространяется на ООО «***». Так же было вынесено решение о взыскании с ООО СМФ «Ариол» в пользу ООО «***» 270 000 рублей в счет возмещения расходов за проведение экспертизы. Исполнительный документ представлялся судебному приставу для проведения для проведения зачета и уменьшения сумм долга ООО «АСК-Групп». Однако зачет не произведен. У ООО «***» имелась дебиторская задолженность, которая могла перекрыть долг перед ООО СМФ «Ариол». У ООО «СК Экострой» перед ООО «***» имелась задолженность. Остаток задолженности после выплаты 5 102 920 рублей 60 копеек составлял 1 346 568 рублей 12 копеек. Сумма в размере 1 346 568 рублей 12 копеек является гарантийным удержанием согласно договору. По договору она должна была быть выплачена в августе - сентябре 2022 года, точную дату она не помнит. Ее не выплатили, поскольку в июле 2022 года ООО «СК Экострой» обратилось в суд с заявлением об отложении исполнительных действий, в связи с тем, что срок выплаты по гарантийному удержанию не подошел. ООО «***» отозвало исполнительный лист, так как не подошел срок выплаты гарантийного удержания. На последнем заседании по рассмотрению вопроса об отложении исполнительских действий участвовала она. После заседания представитель ООО «СК Экострой» попросила исполнительный лист не подавать, так как данную задолженность они выплатят в добровольном порядке. Однако задолженность добровольно оплачена не была. В удовлетворении заявления судом было отказано, поскольку ООО «***» отозвало исполнительный лист и исполнительное производство было окончено. Она не знает, обращалось ли ООО «***» в ООО «СК Экострой» с требованием о погашении оставшейся после выплаты 5 102 920 рублей 60 копеек задолженности (т. 2 л.д. 201-204).

Согласно показаний свидетеля ФИО11, данных в ходе дознания, оглашенных в ходе судебного разбирательства в порядке статья 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, является ликвидатором ООО «***». Указанное Общество является должником по исполнительному производству № 7935/22/16002-ИП, возбужденному 08 февраля 2022 года в Авиастроительном РОСП г. Казани. Решение о ликвидации компании было принято учредителем ФИО1 11 августа 2022 года, в связи с прекращением осуществления финансово-хозяйственной деятельности общества. 06 сентября 2022 года он, как ликвидатор Общества, направил на имя судебного пристава-исполнителя Авиастроительного РОСП г. Казани заявление об окончании исполнительного производства и направлении исполнительного документа в его адрес. Так как судебный пристав-исполнитель указанный исполнительный документ в его адрес не направил, он вынужден был обратиться в суд с заявлением об оспаривании бездействия судебного пристава-исполнителя. 20 марта 2023 года в ходе судебного заседания, проходившего в Арбитражном суде Республики Татарстан, в рамках дела №А65-31364/2022, представителем ООО «***» по доверенности ФИО20 заявлено ходатайство об отказе от иска и прекращении производства по делу. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24 марта 2023 года производство по делу №А65-31364/2022 прекращено. В настоящее время в рамках процедуры ликвидации им формируется реестр требования кредиторов ООО «***», а также проводится поиск и инвентаризация имущества должника. До момента введения процедуры ликвидации, он, как представитель ООО «***», в исполнительном производстве участия не принимал. ООО «СК Экострой» им выставлялось требование о погашении задолженности, сумму задолженности не помнит. Повторно исполнительный лист в Кировское РОСП г. Казани для взыскания оставшейся задолженности не подавал. Согласно выписке из ЕГРЮЛ на ООО «***», сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица и о ликвидаторе ФИО11 были указаны как недостоверные, поскольку ему не поступало уведомление о подтверждении адреса. Позже им были поданы сведения в ФНС для подтверждения адреса. Данная ошибка на сегодняшний день исправлена. В ООО «ВЕНТФАС» он работает фактически с 23 июля 2020 года. В его обязанности входит: руководство всеми видами деятельности общества в полном соответствии с законодательством, обеспечение правильности оформления документации, выплаты налогов и страховых взносов, заработной платы, организация функционирования и эффективного взаимодействия отделов, заключение договоров, контроль за исполнением договоров. Организация занимается производством строительных изделий. Между ООО «***» и ООО «ВЕНТФАС» 07 июня 2020 года был заключен договор поставки № 06/20, согласно которому ООО «ВЕНТФАС» обязалось поставить на склад ООО «***» профили на общую сумму 5 000 000 рублей, а ООО «***» принять их и оплатить. Сроки по оплате задолженности покупателями были нарушены, связи с отсутствием денежных средств и нарушением сроков оплаты заказчиками. Между ними были заключены соглашения об отсрочке платежа. Однако после последнего нарушения срока, подано исковое заявление о взыскании задолженности и неустойки в размере 8 050 000 рублей, с предупреждением об инициировании банкротства. После чего, должник 05 августа 2022 года перевел на расчетный счет ООО «ВЕНТФАС», открытый в ПАО «Сбербанк», деньги в сумме 5 000 000 рублей в качестве погашения задолженности. На данный момент задолженность перед ООО «ВЕНТФАС» у ООО «***» отсутствует. В качестве ликвидатора ООО «***» им проводится исследование документов и имеющейся дебиторской, кредиторской задолженности. Проведены переговоры с должниками, направлено заявление в Авиастроительное РОСП г. Казани и Арбитражный суд Республики Татарстан об окончании исполнительного производства № 7935/22/16002-ИП от 08 февраля 2022 года. Так же подано заявление на публикацию информации о ликвидации организации. На вопрос: «мог ли бухгалтер без ведома директора ООО «***» перечислить денежные средства, поступившие в период времени с 07 июня 2022 года по 12 августа 2022 года на расчетный счет № *** ООО «***», открытый в филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», на банковские счета других организаций», ответил: возможно (т. 2 л.д. 206-208);

Согласно показаний свидетеля ФИО2, данных в ходе дознания, оглашенных в ходе судебного разбирательства в порядке статья 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ранее работала бухгалтером в ООО «***», директором которого являлся ФИО1. Юридический адрес организации: ***. Однако там она ни разу не была. Иногда она приезжала в офис данной организации, расположенный по адресу: ***. Первоначально она работала по интернету удаленным доступом в СК «Базис», позже работала в офисе ООО «***». Работала в ООО «***» с начала лета 2021 года, летом 2022 года, примерно в июле, она перестала оказывать услуги данной организации, поскольку ФИО1 сообщил ей, что больше не нуждается в ее услугах Однако в августе 2022 года ФИО1 около 4 раз привлекал ее к работе за денежное вознаграждение. Договор об оказании бухгалтерских услуг она с ФИО1 не продлевала. По взаимной договоренности она продолжала оказывать бухгалтерские услуги за денежное вознаграждение ООО «***». В офис она приезжала только один раз. Остальные 3 раза она работала из дома удаленным доступом. Чаще всего она работала удаленным доступом. График работы был свободным. ФИО1 привлекал ее к работе по мере необходимости. Она имело право использовать подпись директора ООО «***» при оформлении документов, в том числе документов, связанных с расчетными, кредитными и денежными обязательствами организации, а также право распоряжаться денежными средствами, в том числе находящимися на банковских счетах без указаний директора ООО «***», если документы нужно было подписывать электронной подписью (далее-ЭЦП) директора ФИО1. ЭЦП ФИО1 (рутокен), представляющая флэш-карту с USB-разъемом, который подключается к компьютеру, находилась в офисе организации, расположенном по адресу: ***. За время ее работы в офисе, кроме нее в нем никого не было. ФИО1 находился в нем крайне редко. ЭЦП использовалось ею с разрешения ФИО1, который предоставил ей свободный доступ к ЭЦП с первого дня ее работы. Пользовался ли ЭЦП кто-то еще, ей не известно. Ключи от офиса были у нее и ФИО1. В период ее работы в организации, кроме нее работников и бухгалтеров в ней не было. В офисе было всего два рабочих места — два стола с компьютерами. Следов трудовой деятельности других лиц не было. У ООО «***» имелась кредиторская и дебиторская задолженности. Насколько она помнит, ООО «***» имело задолженность перед ООО «ВЕНТФАС» в размере более 5 000 000 рублей. Организация ООО «Экострой» имела задолженность перед ООО «***» в крупном размере. О кредиторской и дебиторской задолженности ООО «***» она узнавала из программы 1С. Оплата задолженностей производилась ей из денег, поступивших на банковский счет организации, открытый в ООО «Точка Банк» по мере их поступления. Соответственно ООО «***» имело деньги для частичного погашения задолженностей перед кредиторами по мере поступления денежных средств на свой банковский счет. Свидетель предполагает, что 05 августа 2023 года ею денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, поступившие от должника ООО «СК «Экострой», перечислены на банковский счет ООО «ВЕНТФАС», открытый в ПАО «Сбербанк», поскольку она помнит, что переводила крупную сумму денег одному из кредиторов. ФИО1 указание перечислить 5 000 000 рублей на банковский счет ООО «ВЕНТФАС» не давал. Денежные средства перечисляла путем входа в личный кабинет ООО «***» в банке Точка «Открытие». Пользовалась уже сохраненными логином и паролем, она их не помнит. На сотовый телефон ООО «***», насколько она помнит фирмы «Самсунг», приходило СМС-сообщение с кодом для входа в личный кабинет. После получения данного кода, она вносила его в специальное окно программы и входила в личный кабинет. Далее в личном кабинете она создавала платеж, заполнив все поля, и после нажатия кнопки «оплатить», получив на телефон СМС-сообщение с кодом, вводила его в специальное окно программы, после чего производился платеж. Номер вышеуказанного рабочего телефона: ***. От чьего имени производился перевод, она не помнит. Телефоном с вышеуказанным номером, кроме нее, больше никто не пользовался. На вопрос: «почему она перевела денежные средства от имени ФИО15 и с номера телефона ***?», ответила, что этот телефон подключен к личному кабинету Клиент-Банка. Предполагает, что номер телефона был оформлен на ФИО15. Денежные средства в сумме 5 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «ВЕНТФАС», вместо погашения задолженности перед ООО «СМФ Ариол», а так же перед другими кредиторами, поскольку задолженность перед ООО «ВЕНТФАС» была очень большой. О задолженности перед ООО «СМФ Ариол» ей известно не было. Кроме того, ООО «***» направляло гарантийное письмо в адрес ООО «ВЕНТФАС» об оплате задолженности. Оставшаяся на расчетном счете сумма денежных средств была так же направлена на частичное погашение задолженностей перед другими кредиторами. Она предполагает, что ею перечислены денежные средства на расчетный счет АО «РСК» (01 августа 2022 года -24 265 рублей 95 копеек), ООО «Юридическая компания «Правис» (05 августа 2022 года- 255 146 рублей 03 копейки), ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» (10 августа 2022 года- 40 000 рублей и 12 августа 2022 года- 1 171 рубль 42 копейки), поступившие 28 июня 2022 года на расчетный счет № *** ООО «***» в сумме 30 000 рублей, 03 августа 2022 года с расчетного счета ООО «АЛЮКОН» в сумме 189 036 рублей 80 копеек, оставшиеся на расчетном счете № ***, в том числе от перечисленных ООО «СК Экострой» в сумме 102 920 рублей 60 копеек. Давал ли ей ФИО1 указание перечислить вышеуказанные денежные средства на расчетные счета АО «РСК», ООО Юридическая компания «Правис», ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», не помнит. Переводила денежные средства таким же образом, как переводила 5 000 000 рублей ООО «ВЕНТФАС. Она перечислила денежные средства на расчетные счета АО «РСК», ООО Юридическая компания «Правис», ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» вместо погашения задолженности перед ООО «СМФ Ариол», поскольку не знала о наличии задолженности перед ООО «СМФ Ариол». Деньги перечислялись данным кредиторам в порядке поступления денежных средств на расчетный счет ООО «***» (т. 3 л.д. 130-134).

Доводы свидетеля ФИО3 о том, что денежные средства перечислены в период действия моратория, в который приостанавливается принудительное исполнение, а должникам дается право потратить деньги на иные нужды, подлежат отклонению. По приостановленному исполнительному производству не допускается только применять меры принудительного исполнения. Перечисление должником денежных средств (поступивших на его счет) на счет взыскателя или на депозит судебных приставов, нельзя отнести к мерам принудительного исполнения. Кроме того, у должника имелась реальная возможность полностью погасить долг.

Показания свидетелей ФИО3 и ФИО4 о том, что не произведён зачет суммы в размере 270 000 рублей, взысканной Арбитражным судом Республики Татарстан с ООО СМФ «Ариол» в пользу ООО «***», с целью уменьшения суммы долга, не является основанием для вынесения в отношении ФИО1 оправдательного приговора. Частичное исполнение решения суда не исключает преступности деяния.

При рассмотрении вопроса о наступлении ответственности по статье 315 УК Российской Федерации в ситуации частичного исполнения должником решения суда, подлежит учёту правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, выраженная в постановлениях от 30.07.2001 № 13-П, от 15.01.2002 № 1-П, от 14.07.2005 № 8-П, согласно которым защита нарушенных прав не может быть признана действительной, если судебный акт или акт иного уполномоченного органа своевременно не исполняется. Таким образом, частичное исполнение решения суда не исключает преступности деяния.

Показания свидетеля ФИО20 не содержат доводов о невиновности ФИО1, в них лишь закреплены ее действия, в период работы с ООО «***», в качестве юриста.

Показания свидетеля ФИО11 так же не свидетельствуют о невиновности подсудимого. Доводы ФИО11 о том, что 05 августа 2022 года ООО «***» перевел на расчетный счет ООО «ВЕНТФАС», открытый в ПАО «Сбербанк», деньги в сумме 5 000 000 рублей в качестве погашения задолженности, не являются уважительной причиной для неисполнения вступившего в законную силу решения суда.

Показания свидетеля ФИО2 о том, что денежные средства на счета ООО «ВЕНТФАС», АО «РСК», ООО Юридическая компания «Правис», ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» перечисляла она, с использованием ЭЦП ФИО1, не являются основанием для оправдания ФИО1. Согласно заявлению ФИО1 о присоединении к правилам дистанционного обслуживания, он признает, что любая информация, подписанная его электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному им собственноручной подписью, и соответственно, порождает идентичные такому документу юридические последствия (т. 3 л.д. 24).

При назначении подсудимому наказания мировой суд руководствуется положениями статей 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, влияние наказания на его исправление и условие жизни его семьи.

Подсудимый совершил преступление, относящиеся к категории небольшой тяжести, на учете у психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, характеризуется положительно.

На основании статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает и признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, положительную характеристику, состояние его здоровья и близких родственников, наличие на иждивение пожилой матери, беременность супруги, наличие постоянного места работы.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

При решении вопроса о виде и размере наказания, мировой судья учитывает вышеизложенные обстоятельства, руководствуется статьями 60-62 Уголовного кодекса Российской Федерации, и приходит к выводу, что для восстановления социальной справедливости и достижения целей наказания, определенных в статье 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, исправление подсудимого возможно с назначением ему наказания в виде штрафа.

Какие-либо исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие общественную опасность совершенного преступления и являющихся основанием для применения положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлены.

Оснований для прекращения уголовного дела в порядке статьи 25 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

Мера пресечения в отношении ФИО1 не избиралась.

Потерпевшим заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 денежных средств в сумме 2 372 972 рубля 20 копеек.

Подсудимый исковые требования не признал. Защитник ФИО1 пояснил, что сумма, взысканная в пользу потерпевшего решением Арбитражного суда Республики Татарстан, не может быть повторно взыскана с ФИО1.

Учитывая, что по гражданскому иску необходимо произвести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, гражданский иск надлежащим образом не оформлен, а представитель потерпевшего в судебное заседание не явился, его следует оставить без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307 - 310 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде в размере 100 000 рублей.

Штраф уплатить в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам: в УФК по Республике Татарстан (Авиастроительное РОСП г. Казани), ОКВЭД 75.11.12, ИНН <***>, КПП 166132001, л/счет <***>, ОКТМО 92701000., расчётный счёт № <***> в Отделение – НБ Республики Татарстан, КБК 322 116 210 100 16000140.

Мера пресечения в отношении ФИО1 не избиралась.

Гражданский иск ООО «Строительно-монтажная фирма «Ариол» оставить без рассмотрения.

Разъяснить, что оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

· копия заявления ФИО17 от 01.02.2022;

· копия доверенности № 01 от 05.08.2020;

· копия исполнительного листа, выданного Арбитражным судом РТ 21.01.2022, на основании решения вынесенного 27.09.2021, по делу № А65-601/2021;

· копия реквизитов ООО «СМФ «Ариол» с указанием реквизитов банковского счета открытого ООО СМФ «Ариол»;

· копия решения Арбитражного суда РТ от 27.09.2021, по делу № А65-601/2021;

· копия постановления о возбуждении исполнительного производства № 7935/22/16002-ИП, от 08.02.2022;

· копия паспорта ФИО1;

· копия объяснения ФИО1;

· копия требования судебного пристава-исполнителя ФИО6;

· копия предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ;

· копия заявления (об обращении взыскания на дебиторскую задолженность) ФИО17 от 16.03.2022;

· копия определения Арбитражного суда РТ от 15.12.2021, по делу № А65-28643/2021;

· копия протокола от 18.03.2022 составленного судебным приставом-исполнителем ФИО6;

· копия постановления СПИ об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от 22.03.2022;

· копия постановления СПИ об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от 22.03.2022 с чеком;

· копия постановления об обращении взыскания на право требования в качестве взыскателя по исполнительному документу от 28.07.2022;

· копия заявления (об уточнении размера задолженности) ФИО5 от 28.07.2022;

· копия постановления о внесении изменений в ранее вынесенное постановление от 29.07.2022;

· копия объяснения ФИО4 от 09.08.2022;

· копия предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ и требования;

· копия требования судебного пристава-исполнителя ФИО6;

· копия объяснения ООО «***»;

· копия требования судебного пристава-исполнителя ФИО6;

· копия приказа № 1 от 21.05.2018;

· копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;

· копия листа записи ЕГРЮЛ;

· копия Устава ООО «***»;

· копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде и копия бухгалтерского баланса ООО «***» на 31.12.2021;

· копия отчета ООО «***» о финансовых результатах за 2021 год;

· копия списка остатков товаров ООО «***» на 31.12.2021;

· копия ведомости амортизации ОС ООО «***» за 31.12.2021;

· копия регистра сведений ООО «***»;

· копии регистров налогового учета за 09.08.2022 дебиторской и кредиторской задолженности;

· копия штатного расписания ООО «***» от 11.08.2022;

· копия платежного поручения № 3 от 05.08.2022;

· копия ответа из АО «АЛЬФА-БАНК»;

· копия запроса № 23 от 08.08.2022;

· копия постановления о розыске счетов и наложении ареста на ДС от 09.08.2022;

· копия справки из филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие» от 09.08.2022;

· копия ответа из филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие» от 17.08.2022;

· копия выписки из лицевого счета № <***> ООО «***» открытого в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие»;

· копия сообщения из филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие» от 19.08.2022;

· копия запроса № 29 от 29.08.2022;

· копия заявления (об окончании исполнительного производства) ФИО11 от 06.09.2022;

· копия исполнительного листа выданного 25.04.2022 по решению Арбитражного суда РТ от 25.01.2022, по делу № А65-621/2021;

· копия сводки по исполнительному производству от 12.01.2023;

· копия реестра по исполнительному производству №7935/22/16002-ИП;

· копия справки о движении денежных средств по депозитному счету по исполнительному производству №7935/22/16002-ИП по состоянию на 12.01.2023;

· копии уведомлений об исполнении постановления СПИ или иного должностного лица ФССП России;

· копия заявления (о признании незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя) ФИО11 от 11.11.2022;

· копия постановления об отказе в удовлетворении заявления (ходатайства) от 29.11.2022;

· копия справки судебного пристава-исполнителя Авиастроительного РОСП г. Казани ГУФССП России по РТ ФИО6;

· копии скриншотов базы «АИС ФССП России»;

· копия платежного поручения №4756 от 20.07.2022;

· копия исполнительного листа, выданного 19.04.2022 по решению Арбитражного суда РТ от 15.12.2021, по делу № А65-28643/2021;

· копия постановления о возбуждении исполнительного производства № 72611/22/16004-ИП от 15.07.2022;

· копия платежного поручения №22998 от 02.08.2022;

· копия справки о движении денежных средств по депозитному счету по исполнительному производству №72611/22/16004-ИП по состоянию на 13.01.2023;

· копия постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю от 04.08.2022;

· копия договора поставки №06/20 от 07.06.2020;

· копия приложения № 1 к договору поставки №06/20 от 07.06.2020;

· копия универсального передаточного документа от 08.07.2020;

· копия акта сверки по договору поставки №06/20 от 07.06.2020;

· копия претензии от 12.01.2022;

· скриншот почтовой переписки от 05.07.2022;

· копия ответа от 18.01.2022;

· копия искового заявления от 05.07.2022;

· скриншот почтовой переписки от 12.01.2022;

· копия уточняющего письма от 10.08.2022;

· копия и оригинал ответов из ПАО Банк «ФК Открытие» от 12.01.2023;

· копия решения №3 Единственного участника ООО «***» от 12.08.2022;

· копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;

· копия ходатайства об отказе от иска от 20.03.2023;

· копия постановления об окончании исполнительного производства от 20.03.2023;

· копия заявления об отложении исполнительных действий от 19.07.2022;

· копия определения Арбитражного суда РТ от 25.08.2022 по делу № А65-28643/2021;

· копия постановления о внесении изменений в ранее вынесенное постановление от 29.07.2022;

· копия решения №3 Единственного участника ООО «Вентфас» от 09.07.2020;

· копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.03.2023;

· копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.04.2023;

· ответ из филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие»;

· выписка за период с 07.06.2022 по 10.08.2022;

· статистика соединений с системой ДБО;

· переписка между банком и клиентом;

· анкета клиента;

· перечень документов, содержащихся в юридическом деле;

· заявление о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания;

· заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания;

· вопросник по самосертификации;

· копия паспорта руководителя юр. лица ФИО1;

· копия Устава;

· копия приказа № 1;

· выписка из ЕГРЮЛ;

· переписка с клиентом в онлайн-консультанте;

· доверенность;

· копия паспорта учредителя ФИО15;

· доверенность;

· копия паспорта учредителя ФИО14;

· выписка из ЕГРЮЛ;

· заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента;

· заявление о присоединении;

· выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), хранящиеся в

материалах уголовного дела №12308920003000007, хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его провозглашения в Авиастроительный районный суд города Казани Республики Татарстан через мирового судью.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе подать свои возражения, а также же вправе ходатайствовать о назначении или приглашении защитника.

Мировой судья:Сафиуллина А.Р