Приговор по делу № 1-5/2023 от 19.09.2023.

Дело № 1-5/2023 УИД 10MS0035-01-2023-002403-89 ПРИГОВОР Именем Российской Федерации г.Лахденпохья Республика Карелия 19 сентября 2023 года Суд в составе: мирового судьи судебного участка Лахденпохского района Республики Карелия Шиляева А.Ю., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Лахденпохского района Республики Карелия Мамишева И.К.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Бодура А.Д., представившего удостоверение № 387 и ордер № 142 от 24.03.2023,

при секретаре Меньшиковой К.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1<ОБЕЗЛИЧЕНО>, ранее не судимого,

по данному уголовному делу в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, мера пресечения в отношении которого не избиралась, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 315 УК РФ,

установил:

ФИО1, являясь с 17.10.2017 в соответствии решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лахденпохская управляющая компания» (далее - ООО «ЛУК») от 17.10.2017, служащим коммерческой организации - директором ООО «ЛУК», зарегистрированного по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, единственным распорядителем денежных средств ООО «ЛУК», умышленно, в нарушение ч. 1 и ч. 2 ст. 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», предписывающей неукоснительное исполнение физическими и юридическими лицами на всей территории Российской Федерации вступивших в законную силу постановлений федеральных судов, мировых судей и судей субъектов РФ, злостно не исполнил решения Арбитражного суда Республики Карелия при следующих обстоятельствах. Так, в период с 26.05.2021 по 09.03.2023, ФИО1 злостно не исполнил решение Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности за электроэнергию, потребленную за период с апреля 2019 года по июль 2020 года по договору (лицевому счету) № <***>, в размере 353023,89 рубля, а также 10060 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины и 182,40 рубля почтовых расходов. Достоверно зная о вступлении в законную силу указанного судебного акта и о возбуждении в службе судебных приставов на основании поступившего на исполнение исполнительного листа немедленного исполнения ФС № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, выданного Арбитражным судом Республики Карелия, исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 11.12.2020, будучи 26.05.2021, 15.07.2021, 08.11.2021, 16.06.2022 предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, игнорируя предупреждения, имея умысел на его злостное неисполнение, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, выраженной в желании обеспечить бесперебойную работу ООО «ЛУК», руководствуясь ложным пониманием приоритета хозяйственных интересов коммерческой организации над интересами общества и государства, в нарушение норм жилищного законодательства, являясь лицом, выполняющим основные управленческие функции, продолжая вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЛУК» по управлению многоквартирными домами, получая денежные средства за оказанные жилищные услуги от физических и юридических лиц, располагая в указанный период, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, денежными средствами, для частичного погашения остатка задолженности в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» по решению Арбитражного суда Республики Карелия по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> в размере 238648,56 рубля, имея, таким образом, реальную возможность частичного исполнения судебного акта, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения принципа обязательности исполнения судебного решения, на протяжении длительного времени мер к полному, либо частичному исполнению указанного судебного акта не предпринял, распоряжался денежными средствами организации по своему усмотрению, определив приоритет исполнения имущественных обязательств ООО «ЛУК» в нарушение очередности, установленной ст.855 ГК РФ, расходуя их по текущим обязательствам ООО «ЛУК», не связанным с исполнением вышеуказанного судебного акта.

Будучи осведомленным о принятых службой судебных приставов мерах по принудительному взысканию с ООО «ЛУК» указанной задолженности, в том числе путем обращения взыскания на расчетные счета организации №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк» и №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в АО «Райффайзенбанк», с целью избежать принудительного списания денежных средств с расчетных счетов, воспользовался системой расчетов с контрагентами Общества через платежного агента ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», осуществляющего по агентскому договору № 03-05/20 от 01.09.2020 сбор и перечисление денежных средств от потребителей за оказанные ООО «ЛУК» жилищные услуги, и путем финансовых поручений обеспечил в период с 26.05.2021 по 09.03.2023 перечисление с расчетных счетов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» № <ОБЕЗЛИЧЕНО> и № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, открытых в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк», денежных средств на расчетные счета контрагентов по текущим обязательствам ООО «ЛУК», имеющим более низкий приоритет в соответствии с очередностью, установленной ст.855 ГК РФ, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, в общей сумме 95608,71 рубля. В результате противоправных действий ФИО1, остаток задолженности в пользу взыскателя АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», составляющий на 26.05.2021 238648,56 рубля не погашен, решение Арбитражного суда Республики Карелия по делу №<ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> на дату возбуждения уголовного дела - 09.03.2023, в полном объеме не исполнено.

Кроме того, в период с 08.11.2021 по 09.03.2023, ФИО1 злостно не исполнил решение Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности за электроэнергию, потребленную в апреле 2021 года по договору (лицевому счету) № <***>, в размере 51364,81 рубля, а также 2055 рублей расходов по уплате государственной пошлины, 169,50 рубля судебных издержек. Достоверно зная о вступлении в законную силу указанного судебного акта и о возбуждении в службе судебных приставов на основании поступившего на исполнение исполнительного листа немедленного исполнения ФС № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, выданного Арбитражным судом Республики Карелия, исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 06.09.2021, будучи 08.11.2021, 19.04.2022 предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, игнорируя предупреждения, имея умысел на его злостное неисполнение, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, выраженной в желании обеспечить бесперебойную работу ООО «ЛУК», руководствуясь ложным пониманием приоритета хозяйственных интересов коммерческой организации над интересами общества и государства, в нарушение норм жилищного законодательства, являясь лицом, выполняющим основные управленческие функции, продолжая вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЛУК» по управлению многоквартирными домами, получая денежные средства за оказанные жилищные услуги от физических и юридических лиц, располагая в указанный период, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, денежными средствами, для частичного погашения задолженности в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» по решению Арбитражного суда Республики Карелия по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> в размере 53589,31 рубля, имея, таким образом, реальную возможность частичного исполнения судебного акта, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения принципа обязательности исполнения судебного решения, на протяжении длительного времени мер к полному, либо частичному исполнению указанного судебного акта не предпринял, распоряжался денежными средствами организации по своему усмотрению, определив приоритет исполнения имущественных обязательств ООО «ЛУК» в нарушение очередности, установленной ст.855 ГК РФ, расходуя их по текущим обязательствам ООО «ЛУК», не связанным с исполнением вышеуказанного судебного акта.

Будучи осведомленным о принятых службой судебных приставов мерах по принудительному взысканию с ООО «ЛУК» указанной задолженности, в том числе путем обращения взыскания на расчетные счета организации №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк» и №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в АО «Райффайзенбанк», с целью избежать принудительного списания денежных средств с расчетных счетов, воспользовался системой расчетов с контрагентами Общества через платежного агента ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», осуществляющего по агентскому договору № 03-05/20 от 01.09.2020 сбор и перечисление денежных средств от потребителей за оказанные ООО «ЛУК» жилищные услуги, и путем финансовых поручений обеспечил в период с 08.11.2021 по 09.03.2023 перечисление с расчетных счетов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» № <ОБЕЗЛИЧЕНО> и № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, открытых в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк», денежных средств на расчетные счета контрагентов по текущим обязательствам ООО «ЛУК», имеющим более низкий приоритет в соответствии с очередностью, установленной ст.855 ГК РФ, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, в общей сумме 35430,71 рубля. В результате противоправных действий ФИО1, задолженность в пользу взыскателя АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», не погашена, решение Арбитражного суда Республики Карелия по делу №<ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> на дату возбуждения уголовного дела - 09.03.2023, не исполнено.

Кроме того, в период с 08.11.2021 по 09.03.2023, ФИО1 злостно не исполнил решение Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности за электроэнергию, потребленную в феврале 2021 года по договору (лицевому счету) № <***>, в размере 60021,21 рубля, 2401 рубля расходов по уплате государственной пошлины, 123,75 рубля судебных издержек. Достоверно зная о вступлении в законную силу указанного судебного акта и о возбуждении в службе судебных приставов на основании поступившего на исполнение исполнительного листа немедленного исполнения ФС № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, выданного Арбитражным судом Республики Карелия, исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 23.07.2021, будучи 08.11.2021, 19.04.2022, 16.06.2022 предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, игнорируя предупреждения, имея умысел на его злостное неисполнение, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, выраженной в желании обеспечить бесперебойную работу ООО «ЛУК», руководствуясь ложным пониманием приоритета хозяйственных интересов коммерческой организации над интересами общества и государства, в нарушение норм жилищного законодательства, являясь лицом, выполняющим основные управленческие функции, продолжая вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЛУК» по управлению многоквартирными домами, получая денежные средства за оказанные жилищные услуги от физических и юридических лиц, располагая в указанный период, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, денежными средствами, для частичного погашения задолженности в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» по решению Арбитражного суда Республики Карелия по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> в размере 62545,96 рубля, имея, таким образом, реальную возможность частичного исполнения судебного акта, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения принципа обязательности исполнения судебного решения, на протяжении длительного времени мер к полному, либо частичному исполнению указанного судебного акта не предпринял, распоряжался денежными средствами организации по своему усмотрению, определив приоритет исполнения имущественных обязательств ООО «ЛУК» в нарушение очередности, установленной ст.855 ГК РФ, расходуя их по текущим обязательствам ООО «ЛУК», не связанным с исполнением вышеуказанного судебного акта.

Будучи осведомленным о принятых службой судебных приставов мерах по принудительному взысканию с ООО «ЛУК» указанной задолженности, в том числе путем обращения взыскания на расчетные счета организации №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк» и №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в АО «Райффайзенбанк», с целью избежать принудительного списания денежных средств с расчетных счетов, воспользовался системой расчетов с контрагентами Общества через платежного агента ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», осуществляющего по агентскому договору № 03-05/20 от 01.09.2020 сбор и перечисление денежных средств от потребителей за оказанные ООО «ЛУК» жилищные услуги, и путем финансовых поручений обеспечил в период с 08.11.2021 по 09.03.2023 перечисление с расчетных счетов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» № <ОБЕЗЛИЧЕНО> и № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, открытых в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк», денежных средств на расчетные счета контрагентов по текущим обязательствам ООО «ЛУК», имеющим более низкий приоритет в соответствии с очередностью, установленной ст.855 ГК РФ, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, в общей сумме 35430,71 рубля. В результате противоправных действий ФИО1, задолженность в пользу взыскателя АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», не погашена, решение Арбитражного суда Республики Карелия по делу №<ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> на дату возбуждения уголовного дела - 09.03.2023, не исполнено.

Кроме того, в период с 08.11.2021 по 09.03.2023, ФИО1 злостно не исполнил решение Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности за электроэнергию, потребленную в период с августа по октябрь 2020 года по договору (лицевому счету) № <***>, в размере 53646,65 рубля, 2146 рублей расходов по уплате государственной пошлины, 207 рублей судебных издержек. Достоверно зная о вступлении в законную силу указанного судебного акта и о возбуждении в службе судебных приставов на основании поступившего на исполнение исполнительного листа немедленного исполнения ФС № 036938987, выданного Арбитражным судом Республики Карелия, исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 08.08.2021, будучи 08.11.2021, 19.04.2022, 16.06.2022 предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, игнорируя предупреждения, имея умысел на его злостное неисполнение, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, выраженной в желании обеспечить бесперебойную работу ООО «ЛУК», руководствуясь ложным пониманием приоритета хозяйственных интересов коммерческой организации над интересами общества и государства, в нарушение норм жилищного законодательства, являясь лицом, выполняющим основные управленческие функции, продолжая вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЛУК» по управлению многоквартирными домами, получая денежные средства за оказанные жилищные услуги от физических и юридических лиц, располагая в указанный период, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, денежными средствами, для частичного погашения задолженности в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» по решению Арбитражного суда Республики Карелия по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> в размере 56000,55 рубля, имея, таким образом, реальную возможность частичного исполнения судебного акта, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения принципа обязательности исполнения судебного решения, на протяжении длительного времени мер к полному, либо частичному исполнению указанного судебного акта не предпринял, распоряжался денежными средствами организации по своему усмотрению, определив приоритет исполнения имущественных обязательств ООО «ЛУК» в нарушение очередности, установленной ст.855 ГК РФ, расходуя их по текущим обязательствам ООО «ЛУК», не связанным с исполнением вышеуказанного судебного акта.

Будучи осведомленным о принятых службой судебных приставов мерах по принудительному взысканию с ООО «ЛУК» указанной задолженности, в том числе путем обращения взыскания на расчетные счета организации №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк» и №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в АО «Райффайзенбанк», с целью избежать принудительного списания денежных средств с расчетных счетов, воспользовался системой расчетов с контрагентами Общества через платежного агента ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», осуществляющего по агентскому договору № 03-05/20 от 01.09.2020 сбор и перечисление денежных средств от потребителей за оказанные ООО «ЛУК» жилищные услуги, и путем финансовых поручений обеспечил в период с 08.11.2021 по 09.03.2023 перечисление с расчетных счетов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» № <ОБЕЗЛИЧЕНО> и № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, открытых в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк», денежных средств на расчетные счета контрагентов по текущим обязательствам ООО «ЛУК», имеющим более низкий приоритет в соответствии с очередностью, установленной ст.855 ГК РФ, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, в общей сумме 35430,71 рубля. В результате противоправных действий ФИО1, задолженность в пользу взыскателя АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», не погашена, решение Арбитражного суда Республики Карелия по делу №<ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> на дату возбуждения уголовного дела - 09.03.2023, не исполнено.

Кроме того, в период с 26.05.2021 по 09.03.2023, ФИО1 злостно не исполнил решение Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности за электроэнергию, потребленную в январе 2021 года по договору (лицевому счету) № <***>, в размере 54150,69 рубля, 1083 рубля расходов по уплате государственной пошлины. Достоверно зная о вступлении в законную силу указанного судебного акта и о возбуждении в службе судебных приставов на основании поступившего на исполнение судебного приказа №<ОБЕЗЛИЧЕНО>, выданного Арбитражным судом Республики Карелия, исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 21.05.2021, будучи 26.05.2021, 15.07.2021, 08.11.2021, 19.04.2022, 16.06.2022 предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, игнорируя предупреждения, имея умысел на его злостное неисполнение, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, выраженной в желании обеспечить бесперебойную работу ООО «ЛУК», руководствуясь ложным пониманием приоритета хозяйственных интересов коммерческой организации над интересами общества и государства, в нарушение норм жилищного законодательства, являясь лицом, выполняющим основные управленческие функции, продолжая вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЛУК» по управлению многоквартирными домами, получая денежные средства за оказанные жилищные услуги от физических и юридических лиц, располагая в указанный период, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, денежными средствами, достаточными для полного погашения задолженности в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» по решению Арбитражного суда Республики Карелия по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> в размере 55233,69 рубля, имея, таким образом, реальную возможность исполнения судебного акта, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения принципа обязательности исполнения судебного решения, на протяжении длительного времени мер к полному, либо частичному исполнению указанного судебного акта не предпринял, распоряжался денежными средствами организации по своему усмотрению, определив приоритет исполнения имущественных обязательств ООО «ЛУК» в нарушение очередности, установленной ст.855 ГК РФ, расходуя их по текущим обязательствам ООО «ЛУК», не связанным с исполнением вышеуказанного судебного акта.

Будучи осведомленным о принятых службой судебных приставов мерах по принудительному взысканию с ООО «ЛУК» указанной задолженности, в том числе путем обращения взыскания на расчетные счета организации №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк» и №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в АО «Райффайзенбанк», с целью избежать принудительного списания денежных средств с расчетных счетов, воспользовался системой расчетов с контрагентами Общества через платежного агента ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», осуществляющего по агентскому договору № 03-05/20 от 01.09.2020 сбор и перечисление денежных средств от потребителей за оказанные ООО «ЛУК» жилищные услуги, и путем финансовых поручений обеспечил в период с 26.05.2021 по 09.03.2023 перечисление с расчетных счетов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» № <ОБЕЗЛИЧЕНО> и № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, открытых в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк», денежных средств на расчетные счета контрагентов по текущим обязательствам ООО «ЛУК», имеющим более низкий приоритет в соответствии с очередностью, установленной ст.855 ГК РФ, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, в общей сумме 95608,71 рубля. В результате противоправных действий ФИО1, задолженность в пользу взыскателя АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», не погашена, решение Арбитражного суда Республики Карелия по делу №<ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> на дату возбуждения уголовного дела - 09.03.2023, не исполнено.

Кроме того, в период с 26.05.2021 по 09.03.2023, ФИО1 злостно не исполнил решение Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности за тепловую энергию за апрель 2020 года в размере 36664,58 рубля, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Достоверно зная о вступлении в законную силу указанного судебного акта и о возбуждении в службе судебных приставов на основании поступившего на исполнение исполнительного листа ФС № 036922632, выданного Арбитражным судом Республики Карелия, исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 16.02.2021, будучи 26.05.2021 предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, игнорируя предупреждения, имея умысел на его злостное неисполнение, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, выраженной в желании обеспечить бесперебойную работу ООО «ЛУК», руководствуясь ложным пониманием приоритета хозяйственных интересов коммерческой организации над интересами общества и государства, в нарушение норм жилищного законодательства, являясь лицом, выполняющим основные управленческие функции, продолжая вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЛУК» по управлению многоквартирными домами, получая денежные средства за оказанные жилищные услуги от физических и юридических лиц, располагая в указанный период, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, денежными средствами, достаточными для погашения задолженности в пользу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» по решению Арбитражного суда Республики Карелия по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> в размере 28376,43 рубля, имея, таким образом, реальную возможность для исполнения судебного акта, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения принципа обязательности исполнения судебного решения, на протяжении длительного времени мер к полному, либо частичному исполнению указанного судебного акта не предпринял, распоряжался денежными средствами организации по своему усмотрению, определив приоритет исполнения имущественных обязательств ООО «ЛУК» в нарушение очередности, установленной ст.855 ГК РФ, расходуя их по текущим обязательствам ООО «ЛУК», не связанным с исполнением вышеуказанного судебного акта.

Будучи осведомленным о принятых службой судебных приставов мерах по принудительному взысканию с ООО «ЛУК» указанной задолженности, в том числе путем обращения взыскания на расчетные счета организации №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк» и №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в АО «Райффайзенбанк», с целью избежать принудительного списания денежных средств с расчетных счетов, воспользовался системой расчетов с контрагентами Общества через платежного агента ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», осуществляющего по агентскому договору № 03-05/20 от 01.09.2020 сбор и перечисление денежных средств от потребителей за оказанные ООО «ЛУК» жилищные услуги, и путем финансовых поручений обеспечил в период с 26.05.2021 по 09.03.2023 перечисление с расчетных счетов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» № <ОБЕЗЛИЧЕНО> и № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, открытых в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк», денежных средств на расчетные счета контрагентов по текущим обязательствам ООО «ЛУК», имеющим более низкий приоритет в соответствии с очередностью, установленной ст.855 ГК РФ, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, в общей сумме 95608,71 рубля. В результате противоправных действий ФИО1, остаток задолженности в пользу взыскателя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», составляющий на 26.05.2021 - 28376,43 рубля не погашен, решение Арбитражного суда Республики Карелия по делу №<ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> на дату возбуждения уголовного дела - 09.03.2023, в полном объеме не исполнено.

Кроме того, в период с 26.05.2021 по 09.03.2023, ФИО1 злостно не исполнил решение Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности в размере 109994,06 рубля, а также 4300 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Достоверно зная о вступлении в законную силу указанного судебного акта и о возбуждении в службе судебных приставов на основании поступившего на исполнение исполнительного листа ФС № 036923306, выданного Арбитражным судом Республики Карелия, исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 15.03.2021, будучи 26.05.2021 предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, игнорируя предупреждения, имея умысел на его злостное неисполнение, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, выраженной в желании обеспечить бесперебойную работу ООО «ЛУК», руководствуясь ложным пониманием приоритета хозяйственных интересов коммерческой организации над интересами общества и государства, в нарушение норм жилищного законодательства, являясь лицом, выполняющим основные управленческие функции, продолжая вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЛУК» по управлению многоквартирными домами, получая денежные средства за оказанные жилищные услуги от физических и юридических лиц, располагая в указанный период, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, денежными средствами, достаточными для погашения задолженности в пользу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» по решению Арбитражного суда Республики Карелия по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> в размере 16224,42 рубля, имея, таким образом, реальную возможность для исполнения судебного акта, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения принципа обязательности исполнения судебного решения, на протяжении длительного времени мер к полному, либо частичному исполнению указанного судебного акта не предпринял, распоряжался денежными средствами организации по своему усмотрению, определив приоритет исполнения имущественных обязательств ООО «ЛУК» в нарушение очередности, установленной ст.855 ГК РФ, расходуя их по текущим обязательствам ООО «ЛУК», не связанным с исполнением вышеуказанного судебного акта.

Будучи осведомленным о принятых службой судебных приставов мерах по принудительному взысканию с ООО «ЛУК» указанной задолженности, в том числе путем обращения взыскания на расчетные счета организации №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк» и №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в АО «Райффайзенбанк», с целью избежать принудительного списания денежных средств с расчетных счетов, воспользовался системой расчетов с контрагентами Общества через платежного агента ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», осуществляющего по агентскому договору № 03-05/20 от 01.09.2020 сбор и перечисление денежных средств от потребителей за оказанные ООО «ЛУК» жилищные услуги, и путем финансовых поручений обеспечил в период с 26.05.2021 по 09.03.2023 перечисление с расчетных счетов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» № <ОБЕЗЛИЧЕНО> и № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, открытых в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк», денежных средств на расчетные счета контрагентов по текущим обязательствам ООО «ЛУК», имеющим более низкий приоритет в соответствии с очередностью, установленной ст.855 ГК РФ, согласно заключению судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023, в общей сумме 95608,71 рубля. В результате противоправных действий ФИО1, остаток задолженности в пользу взыскателя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», составляющий на 26.05.2021 - 16224,42 рубля не погашен, решение Арбитражного суда Республики Карелия по делу №<ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> на дату возбуждения уголовного дела - 09.03.2023, в полном объеме не исполнено.

В судебном заседании ФИО1 свою вину в совершении вменяемых преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Показал, что является руководителем - директором управляющей организации ООО «ЛУК», бухгалтера в ООО «ЛУК» не было, бухгалтерским учетом занимался сам. От потребителей в управляющую компанию ООО «ЛУК» поступали денежные средства в оплату оказываемых управляющей организацией услуг. Этих средств хватало на оплату услуг по договорам гражданско-правового характера. С суммой задолженности по решениям Арбитражного Суда РК согласен. Данные решения им не обжаловались и вступили в законную силу. О возбуждении исполнительных производств по решениям Арбитражного Суда РК знал, к судебному приставу-исполнителю приходил. О том, что ООО «ЛУК» обязано погашать задолженность по решениям Арбитражного Суда РК знал. Им направлялись распоряжения в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с целью погашения задолженности, но распоряжения не исполнялись.

Кроме признания своей вины, вина подсудимого в совершении вменяемых преступлений, подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения, показаниями свидетелей. Допрошенный в качестве свидетеля <ОБЕЗЛИЧЕНО>. в судебном заседании показал, что с подсудимым знаком, неприязни к нему не испытывает, причин его оговаривать не имеет. Также показал, что является индивидуальным предпринимателем. ФИО1 знает в связи с тем, что он на протяжении трех лет арендовал у него офисное помещение, расположенное в доме <ОБЕЗЛИЧЕНО> г. Лахденпохья для офиса управляющей организации. Оплата арендной платы происходила путем перечисления арендной платы на расчетный счет. Задолженности по арендной плате нет. Допрошенная в качестве свидетеля <ОБЕЗЛИЧЕНО>. в судебном заседании показала, что с подсудимым не знакома, неприязни к нему не испытывает, причин его оговаривать не имеет. Также показала, что на основании доверенности представляет интересы АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», которое является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Республики Карелия. Между АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «ЛУК», руководителем которой является ФИО1, был заключен договор энергоснабжения № <***>, на основании которого осуществлялась поставка электрической энергии в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «ЛУК». Управляющая организация по условиям договора была обязана осуществлять оплату потребленной электроэнергии, однако оплата не производилась. Образовалась задолженность по оплате потребленной электроэнергии, которая была подтверждена вступившими в законную силу судебными актами. Исполнительные документы были направлены на принудительное исполнение в Отделение судебных приставов по Лахденпохскому району, были возбуждены исполнительные производства, которые в дальнейшем были соединены в сводное исполнительное производство. В рамках исполнительного производства было установлено, что у ООО «ЛУК» отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. Также установлено, что между ООО «ЛУК» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» был заключен агентский договор. С учетом этого договора денежные средства для погашения задолженности в рамках исполнительного производства не поступали. Последний платеж поступил в адрес АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 05.05.2022. С учетом того, что после этого денежные средства в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от ООО «ЛУК» не поступали, сумма задолженности по оплате потребленной электроэнергии составляет 951767,51 рубля. С учетом того, что руководитель ООО «ЛУК» ФИО1 был предупрежден об уголовной ответственности по ч.2 ст.315 УК РФ, АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 19.07.2022 инициировало проведение проверки для установления возможного наличия в действиях руководителя ООО «ЛУК» состава указанного преступления. С того времени оплата задолженности от ООО «ЛУК» в адрес АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не поступала.

В судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля <ОБЕЗЛИЧЕНО>., данные на стадии предварительного расследования (т.2 л.д. 205-211), из которых следует, что он работает в должности начальника Отделения судебных приставов по Лахденпохскому району УФССП России по Республике Карелия с 17.10.2022, до этого занимал должность заместителя начальника отделения с 30.08.2015. При даче показаний руководствовался материалами сводного исполнительного производства №14327/20/10007-СД, возбужденного в отношении ООО «ЛУК». На 09.03.2023 в указанное сводное исполнительное производство входило 42 исполнительных производства (за исключением исполнительных производств о взыскании исполнительского сбора) о взыскании с ООО «ЛУК» задолженности в пользу бюджета, юридических и физических лиц. Остаток задолженности по данным исполнительным производствам с учетом мер принудительного исполнения на 09.03.2023 составляет 2775090,25 рубля, из них согласно ст.111 ФЗ «Об исполнительном производстве»: 1 очередь - отсутствует, 2 очередь - отсутствует, задолженность перед взыскателями 3 очереди составляет 972298,22 рубля. Юридический адрес ООО «Лахденпохская управляющая компания»: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, директором ООО «ЛУК» является ФИО1 В состав вышеуказанного сводного исполнительного производства входят исполнительные производства: - № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, возбужденное 11.12.2020 на основании исполнительного документа ФС № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, выданного Арбитражным судом Республики Карелия <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 353023,89 рубля задолженности за электроэнергию, потребленную за период с апреля 2019 года по июль 2020 года по договору (лицевому счету) № <***>, а так же 10060 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины и 182,40 рубля почтовых расходов. Указанное решение суда не обжаловалось ООО «ЛУК». Постановление о возбуждении исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> направлено в ООО «ЛУК» заказным письмом почтой, согласно отчету письмо не доставлено в связи с неудачной попыткой вручения. Постановление о возбуждении исполнительного производства вручено директору ООО «ЛУК» ФИО1 26.05.2021. ФИО1 неоднократно - 26.05.2021, 15.07.2021, 08.11.2021, 16.06.2022 вручались предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ за злостное неисполнение указанного судебного акта, также предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ содержится в п.13 постановления о возбуждении исполнительного производства. В ходе принудительного исполнения задолженность погашена частично за счет частичного списания денежных средств с расчетного счета, остаток задолженности по состоянию на 09.03.2023 составил 238648,56 рубля.

- № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, возбужденное 06.09.2021 на основании исполнительного документа ФС № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, выданного Арбитражным судом Республики Карелия 20.08.2021 по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 51364,81 рубля задолженности за потребленную на общедомовые нужды в апреле 2021 года электроэнергию (лицевой счет № <***>), а так же 2055 рублей расходов по уплате государственной пошлины и 169,50 рубля судебных издержек. Решение суда не обжаловалось. Постановление о возбуждении исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> направлено в ООО «ЛУК» заказным письмом почтой, согласно отчету письмо не доставлено в связи с неудачной попыткой вручения. ФИО1 неоднократно - 08.11.2021, 19.04.2022 вручались предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной по ст.315 УК РФ за злостное неисполнение указанного судебного акта. В ходе принудительного исполнения задолженность не погашена, добровольные погашения задолженности в пользу взыскателя также отсутствовали. - № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, возбужденное 23.07.2021 на основании исполнительного документа ФС № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, выданного Арбитражным судом Республики Карелия 06.07.2021 по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 60021,21 рубля задолженности за потребленную в феврале 2021 года электроэнергию по договору (лицевому счету) № <***>, а так же расходы по уплате государственной пошлины в размере 2401 рубля и судебные издержки в виде понесенных почтовых расходов в общей сумме 123,75 рубля; всего 62545,96 рубля. Решение суда не обжаловалось. Постановление о возбуждении исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> направлено в ООО «ЛУК» заказным письмом почтой, согласно отчету не доставлено в связи с неудачной попыткой вручения. ФИО1 неоднократно 08.11.2021, 19.04.2022, 16.06.2022 вручались предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ за злостное неисполнение указанного судебного акта. В ходе принудительного исполнения задолженность не погашена, добровольные погашения задолженности в пользу взыскателя также отсутствовали. - № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, возбужденное 08.06.2021 на основании исполнительного документа ФС № 036938987, выданного Арбитражным судом Республики Карелия 27.05.2021 по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности за потребленную электроэнергию по договору (лицевому счету) № <***> за август-октябрь 2020 года в размере 53646,65 рубля, почтовых расходов в сумме 207,90 рубля, расходов по уплате государственной пошлины в размере 2146 рублей, а всего 56000,55 рублей. Решение суда не обжаловалось. Постановление о возбуждении исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> направлено в ООО «ЛУК» заказным письмом почтой, согласно отчету не доставлено в связи с неудачной попыткой вручения. ФИО1 неоднократно - 08.11.2021, 19.04.2022, 16.06.2022 вручались предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ за злостное неисполнение указанного судебного акта. В ходе принудительного исполнения задолженность не погашена даже частично, добровольные погашения задолженности в пользу взыскателя также отсутствовали. - № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, возбужденное 21.05.2021 на основании судебного приказа, выданного Арбитражным судом Республики Карелия по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 54150,69 рубля задолженности по оплате электрической энергии, потребленной в январе 2021 года по договору (лицевому счету) № <***>, а так же 1083 рублей расходов по уплате госпошлины. Решение суда не обжаловалось. Постановление о возбуждении исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> направлено в ООО «ЛУК» заказным письмом почтой, согласно отчету не доставлено в связи с неудачной попыткой вручения. Постановление о возбуждении исполнительного производства вручено ФИО1 26.05.2021. ФИО1 неоднократно 26.05.2021, 15.07.2021, 08.11.2021, 19.04.2022, 16.06.2022 вручались предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ за злостное неисполнение указанного судебного акта, также предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ содержится в п.13 постановления о возбуждении исполнительного производства. В ходе принудительного исполнения задолженность не погашена даже частично, добровольные погашения задолженности в пользу взыскателя также отсутствовали. - № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, возбужденное 16.02.2021 на основании исполнительного документа ФС № 036922632, выданного Арбитражным судом Республики Карелия 26.01.2021 по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 36664,58 рубля задолженность по оплате за потребленной тепловой энергии за апрель 2020 года, 2000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда не обжаловалось. Постановление о возбуждении исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> направлено в ООО «ЛУК» заказным письмом почтой, согласно отчету письмо не доставлено в связи с неудачной попыткой вручения. 13.05.2021 в Отделение судебных приставов по Лахденпохскому району поступило заявление от ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» об уточнении суммы задолженности по исполнительному производству № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 16.02.2021, согласно которому по состоянию на 11.05.2021 остаток задолженности составляет 29820,17 рубля. Постановление о возбуждении исполнительного производства вручено ФИО1 26.05.2021. ФИО1 также 26.05.2021 вручено предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ за злостное неисполнение указанного судебного акта, также предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ содержится в п.13 постановления о возбуждении исполнительного производства. В ходе принудительного исполнения задолженность погашена частично за счет частичного списания денежных средств с расчетного счета и остаток задолженности по состоянию на 09.03.2023 составил 28376,43 рубля. - № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, возбужденное 15.03.2021 на основании исполнительного документа ФС № 036923306, выданного Арбитражным судом Республики Карелия 16.02.2021 по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 109994,06 рубля задолженности, а также 4300 рублей расходов по государственной пошлины. Решение суда не обжаловалось. На момент возбуждения исполнительного остаток задолженности по исполнительному документу составлял 35842,08 рубля. Постановление о возбуждении исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> направлено в ООО «ЛУК» заказным письмом почтой, согласно отчету не доставлено в связи с неудачной попыткой вручения. 13.05.2021 в Отделение судебных приставов поступило заявление от ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» об уточнении суммы задолженности по исполнительному производству № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 15.03.2021, согласно которому по состоянию на 11.05.2021 остаток задолженности составляет 23898,90 рубля. Постановление о возбуждении исполнительного производства вручено 26.05.2021. ФИО1 также 26.05.2021 вручено предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ за злостное неисполнение указанного судебного акта, также предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ содержится в п.13 постановления о возбуждении исполнительного производства. В ходе принудительного исполнения задолженность не погашена частично за счет частичного списания денежных средств с расчетного счета, остаток задолженности по состоянию на 09.03.2023 составил 16224,42 рубля. У должника ООО «ЛУК» отсутствует имущество, как движимое, так и недвижимое. На расчётные счета, открытые ООО «ЛУК» в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк» и АО «Райфайзенбанк», обращено взыскание. На расчетный счет открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства вообще не поступали, поступали только на счет открытый в АО «Райфайзенбанк», однако поступающих в результате списаний с указанных расчетных счетов денежных средств было недостаточно для погашения задолженностей по сводному исполнительному производству. ООО «ЛУК» является управляющей компанией, под управлением которой находятся многоквартирные дома, но денежные средства от потребителей за жилищные услуги практически не поступали, что прослеживалось из полученных в рамках исполнительного производства расширенных выписок по расчетным счетам ООО «ЛУК».

В рамках сводного исполнительного производства установлено, что 06.02.2019 АО «Единый расчетный центр Республики Карелия» и ООО «ЛУК» заключили агентский договор № 220-043 о совершении юридических и фактических действий по начислению, сбору, учету, перерасчету, обработке, перечислению платежей и взысканию задолженности за оказываемые ООО «ЛУК» жилищные услуги, с потребителей услуг - собственников жилых домов, собственников и нанимателей квартир в многоквартирных домах. В свою очередь 01.09.2020 ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «ЛУК» заключили агентский договор №03-05/20 о совершении юридических и фактических действий по начислению, сбору, учету, перерасчету, обработке, перечислению платежей и взысканию задолженности за оказываемые ООО «ЛУК» жилищные услуги с потребителей услуг: собственников жилых домов, собственников и нанимателей квартир в многоквартирных домах. Далее 25.09.2020, 24.09.2021, 24.02.2022 ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и АО «Единый расчетный центр Республики Карелия», заключили агентские договора № 220-051, № 220-055, № 220-058 о совершении юридических и фактических действий в отношении потребителей по начислению, сбору, учету, перерасчету, обработке, перечислению платежей за жилищные услуги, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, иные разовые услуги и взысканию задолженности за услуги, оказываемые ООО «ЛУК», с учетом дебиторской задолженности потребителей, в том числе образовавшейся до даты заключения договора. Под потребителями понимаются физические лица: собственники жилых домов, собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах. 26.05.2021 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. им вынесено постановление об обращении взыскания на имущественное право должника - право получения денежных средств по агентскому договору № 03-05/20 от 01.09.2020, а именно на право получения поступающих денежных средств за жилищные услуги: управление и содержание общего имущества в размере 60%. Указанное постановление было направлено в ООО «ЛУК» 26.05.2021 заказным письмом почтой, согласно отчету не доставлено в связи с неудачной попыткой вручения. Постановление 01.06.2021 получено директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ОБЕЗЛИЧЕНО>. лично, это подтверждается обратным уведомлением с подписью <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Данное постановление не исполнялось, в период времени с 01.06.2021 по настоящее время согласно постановления от ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» поступили денежные средства в размере 199864,83 рубля. Также за время сводного исполнительного производства с расчетного счета ООО «ЛУК» принудительно были списаны денежные средства в сумме 609355,62 рубля, но списание денежных средств прекратилось в марте 2021 года, в последний раз денежные средства поступили 23.03.2021. После этого денежные средства не поступали, вероятно, остальные денежные средства были перечислены по текущим обязательствам ООО «ЛУК». Директор ООО «ЛУК» ФИО1 не обращался за отсрочкой или рассрочкой исполнения вышеуказанных решений суда, каких либо заявлений в рамках сводного исполнительного производства не подавал, за консультациями не обращался, в процедуру банкротства не вступал, вообще ни каких действий не предпринимал. Таким образом, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности руководитель ООО «ЛУК» ФИО1, несмотря на письменные предупреждения об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, зная о возбуждении в Службе судебных приставов вышеуказанных исполнительных производств, проводил расчеты путем направления письменных поручений платежному агенту ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», с распоряжениями о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов ООО «ЛУК» по текущим обязательствам, а не на исполнение указанных судебных актов.

Из-за длительного неисполнения ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» постановления об обращении взыскания на имущественное право должника - право получения денежных средств по агентскому договору № 03-05/20 от 01.09.2020, длительного неисполнение должником требований исполнительных документов, полагает, что указанный договор заключен с целью избежать принудительного исполнения судебных решений, в том числе принудительного списания денежных средств с расчетных счетов должника, вследствие чего данный договор является мнимым, то есть совершен без намерения создать соответствующие правовые юридические последствия. <ОБЕЗЛИЧЕНО>. полагает, что указанные действия директора ООО «ЛУК» ФИО1, который предупреждался им об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, направлены на злостное неисполнение указанных выше судебных актов, вследствие чего им были поданы рапорта об обнаружении в действиях директора ООО «ЛУК» ФИО1 состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.315 УК РФ.

В судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля <ОБЕЗЛИЧЕНО>., данные на стадии предварительного расследования (т.2 л.д. 131-132), из которых следует, что он с 2019 года является единственным учредителем и директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», расположенного по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Финансовую деятельность ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не осуществляет с начала 2022 года. В настоящее время офиса ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» нет. Ранее офис ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» находился по адресу: г.Петрозаводск, <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в основном осуществляло деятельность расчетного центра, на основании договоров оказывало услуги управляющим компаниям по начислению, приему денежных средств от потребителей жилищно-коммунальных услуг. С 2020 года ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» был заключен агентский договор на оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию с ООО «Лахденпохская управляющая компания», которое осуществляло деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Лахденпохского района. Директором ООО «ЛУК» является ФИО1 В свою очередь ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» заключило договор с АО «Единый расчетный центр Республики Карелия», уже как с подрядчиком на оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. В дальнейшем планировалось отказаться от услуг АО «Единый расчетный центр Республики Карелия» и осуществлять оказание данных услуг самостоятельно. У ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» были и другие контрагенты, кроме ООО «ЛУК». У ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» было открыто три расчетных счета, из них один специальный счет, и для расчетов два счета в ПАО Сбербанк. Денежные средства от потребителей жилищно-коммунальных услуг поступали на счета ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в основном через АО «Единый расчетный центр Республики Карелия». Затем денежные средства, поступившие для ООО «ЛУК», направлялись на счет данной организации, либо по распоряжениям ФИО1 иным юридическим лицам, а также физическим лицам, в том числе на выплату заработной платы, за аренду офиса, в подотчет на закупку материалов либо на счет самого ФИО1, либо кого-то из работников данной организации, в том числе и в период с 26.05.2021 до начала 2022 года. Распоряжения на перечисление денежных средств иным лицам поступали письменные по почте либо по электронной почте или нарочным, когда ФИО1 приезжал в г. Петрозаводск. Конкретные суммы денежных средств поступивших с АО «Единый расчетный центр Республики Карелия» для ООО «ЛУК», а также суммы, перечисленные затем в ООО «ЛУК», либо по распоряжениям ФИО1 иным лицам, пояснить затруднился. Все денежные средства, поступившие на счета ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от АО «Единый расчетный центр Республики Карелия» для ООО «ЛУК» были перечислены либо непосредственно в ООО «ЛУК», либо по распоряжениям ФИО1 третьим лицам. Периодичность перечислений не помнит. Были ли дополнительное соглашения к агентскому договору с ООО «ЛУК», не помнит, если были перечисления на иной расчетный счет данной организации, чем указанный в договоре, то возможно так как иной счет был указан уже в поступивших распоряжениях от руководителя данной организации. ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» получило постановление от отделения судебных приставов по Лахденпохскому району об обращении взыскания на право получения должником ООО «ЛУК» денежных средств по агентскому договору, но когда, он не помнит. В каком размере ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» должна была перечислять в Отделение судебных приставов по Лахденпохскому району денежные средства, также не помнит. До получения постановления он не знал, что в отношении ООО «ЛУК» возбуждены исполнительные производства. Какие суммы ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» перечислила по данному постановлению в Отделение судебных приставов, не помнит, но перечисления были. Затем срок действия агентского договора с ООО «ЛУК» истек. Заключались ли дополнительные соглашения, либо новые, затрудняется ответить.

В судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля <ОБЕЗЛИЧЕНО>., данные на стадии предварительного расследования (т.2 л.д. 141-144), из которых следует, что она представляет интересы филиала ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в Республике Карелия. Основным видом деятельности предприятия является оказание коммунальных услуг в виде поставки тепловой энергии. ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», является гарантирующим поставщиком тепловой энергии на территории Республики Карелия, осуществляет поставку тепловой энергии в том числе в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «ЛУК», руководителем которого является ФИО1 Для осуществления расчетов с ООО «ЛУК» был заключен договор теплоснабжения № 1030-4-19/1012 от 01.04.2019. По состоянию на 04.04.2023 у ООО «ЛУК» перед ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» имеется задолженность, подтвержденная судебными актами, за потребленную тепловую энергию в общем размере 405107,52 рубля. 31.08.2022 договор с ООО «ЛУК» был расторгнут но лицевой счет ООО «ЛУК» не закрыт для прямого поступления оставшейся задолженности. ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» неоднократно обращались в Арбитражный суд Республики Карелия для взыскания задолженности с ООО «ЛУК» в пользу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». На основании вступившего в законную силу судебного акта был выдан исполнительный документ о взыскании задолженности с ООО «ЛУК», далее он был предъявлен в Отделение судебных приставов по Лахденпохскому району, где было возбуждено исполнительное производство. В течение длительного периода времени, должником ООО «ЛУК» в оплата задолженности была произведена лишь частично, по ряду периодов оплаты предприятием не производились вовсе, последний платеж поступил в мае 2022 года, денежные средства были переведены в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», в связи с этим в Отделение судебных приставов по Лахденпохскому району были направлены уточнения по остатку задолженности, так же деньги поступали от Службы судебных приставов, суммы произведенных должником ООО «ЛУК» частичных платежей несоразмерны общей сумме задолженности и продолжительности неисполнения обязательств перед ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». До настоящего времени ФИО1 мер к исполнению решений суда не принимает, за рассрочкой платежей или иными предложениями в целях погашения задолженности и исполнению судебных актов, в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не обращался, в настоящее время она поддерживает доводы, указанные в заявлении и настаивают на привлечении руководителя ООО «ЛУК» ФИО1 к уголовной ответственности по ч.2 ст. 315 УК РФ.

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимого в совершении семи вменяемых преступлений подтверждается письменными материалами дела: - заявлением АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 19.07.2022 о проведении проверки в отношении директора ООО «ЛУК» ФИО1 на предмет возможного наличия в его действиях состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ, зарегистрированным в КУСП № 12 от 26.07.2022 (т.1 л.д.5-7); - рапортами начальника отделения судебных приставов по Лахденпохскому району УФССП России по Республике Карелия <ОБЕЗЛИЧЕНО>. от 07.03.2023, зарегистрированными в КУСП № 5,6,7,8, согласно которым в действиях директора ООО «Лахденпохская управляющая компания» ФИО1 усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.2 ст.315 УК РФ (т.1 л.д. 40-41, 48-49, 54-55, 60-61); - копией заявления ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 18.07.2022 о проведении проверки в отношении директора ООО «ЛУК» ФИО1 на предмет возможного наличия в его действиях состава преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ, зарегистрированным в КУСП № 13 от 27.07.2022 (т.1 л.д.66-67); - постановлением прокурора Лахденпохского района от 07.03.2023, согласно которому в ОСП по Лахденпохскому району направлены материалы проверки в отношении директора ООО «Лахденпохская управляющая компания» ФИО1 для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.315 УК РФ, зарегистрированным в КУСП №9 от 07.03.2023 (т.1 л.д. 92-95); - протоколом осмотра документов от 21.03.2023 (т.1 л.д.114-122), в соответствии с которым осмотрены материалы сводного исполнительного производства № 214327/20/10007 -СД, в том числе исполнительных производств № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, № 29028/21/1007-ИП, № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, № <ОБЕЗЛИЧЕНО> с приобщением копий осмотренных документов; - копией решения Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО>, вступившего в законную силу <ОБЕЗЛИЧЕНО>, по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 353023,89 рубля задолженности за электроэнергию, потребленную за период с апреля 2019 года по июль 2020 года по договору (лицевому счету) № <***>, а также 10060 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины, 182,40 рубля почтовых расходов (т.1 л.д. 220-222); - копией исполнительного листа ФС №<ОБЕЗЛИЧЕНО>, выданного <ОБЕЗЛИЧЕНО> Арбитражным судом Республики Карелия, на основании решения от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т.1 л.д. 177-180); - копией постановления о возбуждении исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 11.12.2020 о взыскании с ООО «ЛУК» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности в размере 363266,29 рубля, в п.13 которого указано предупреждение о том, что за неисполнение судебного акта должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ (т.1 л.д. 182-183); - копией решения Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО>, вступившего в законную силу 10.09.2021, по делу №<ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «Лахденпохская управляющая компания» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 51364,81 рубля задолженности за потребленную на общедомовые нужды в апреле 2021 года электроэнергию (лицевой счет № <***>), а так же 2055 рублей расходов по уплате государственной пошлины, 169,50 рубля судебных издержек (т.1 л.д.216); - копией исполнительного листа ФС №<ОБЕЗЛИЧЕНО>, выданного 20.08.2021 Арбитражным судом Республики Карелия, на основании решения от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т.1 л.д. 128-131); - копией постановления о возбуждении исполнительного производства №<ОБЕЗЛИЧЕНО> от 06.09.2021 о взыскании с ООО «Лахденпохская управляющая компания» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности в размере 53589,31 рубля (т.1 л.д. 133-134); - копией решения Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО>, вступившего в законную силу 20.07.2021, по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «Лахденпохская управляющая компания» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 60021,21 рубля задолженности за потребленную в феврале 2021 года электроэнергию по договору (лицевой счет) № <***>, а так же расходов по уплате государственной пошлины в размере 2401 рубль и судебных издержек в виде понесенных почтовых расходов в общей сумме 123,75 рубля (т.1 л.д. 217); - копией исполнительного листа ФС №<ОБЕЗЛИЧЕНО>, выданного 06.07.2021 Арбитражным судом Республики Карелия на основании решения от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т.1 л.д. 139-142); - копией постановления о возбуждении исполнительного производства №<ОБЕЗЛИЧЕНО> от 23.07.2021 о взыскании с ООО «Лахденпохская управляющая компания» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности в размере 62545,96 рубля (т.1 л.д. 144-145); - копией решения Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО>, вступившего в законную силу 17.06.2021, по делу №<ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «Лахденпохская управляющая компания» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности за потребленную электроэнергию по договору (лицевому счету) № <***> за август - октябрь 2020 года в размере 53646,65 рубля, почтовых расходов в сумме 207,90 рубля, расходов по уплате государственной пошлины в сумме 2146 рублей (т. 1 л.д. 218); - копией исполнительного листа ФС №036938987, выданного 27.05.2021 Арбитражным судом Республики Карелия на основании решения от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т.1 л.д. 152-154) - копией постановления о возбуждении исполнительного производства №<ОБЕЗЛИЧЕНО> от 08.06.2021 о взыскании с ООО «Лахденпохская управляющая компания» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности в размере 56000,55 рубля (т.1 л.д. 158-161); - копиями судебного приказа №<ОБЕЗЛИЧЕНО>, выданного <ОБЕЗЛИЧЕНО> Арбитражным судом Республики Карелия по делу о взыскании с ООО «Лахденпохская управляющая компания» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 54150,69 рубля задолженности по оплате электрической энергии, потребленной в январе 2021 года по договору (лицевому счету) № <***>, а так же 1083 рублей расходов по уплате госпошлины (т.1 л.д. 164, 219);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства №<ОБЕЗЛИЧЕНО> от 21.05.2021 о взыскании с ООО «Лахденпохская управляющая компания» в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности в размере 55223,69 рублей (т.1 л.д. 166-167); - копией решения Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО>, вступившего в законную силу 05.10.2021, по делу №<ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «Лахденпохская управляющая компания» в пользу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 36664,58 рубля задолженности по оплате за потребленную тепловую энергию за апрель 2020 года, 2000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины (т.1 л.д. 227-230); - копией исполнительного листа ФС №036922632, выданного 26.01.2021 Арбитражным судом Республики Карелия на основании решения от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т.1 л.д. 203-206); - копией постановления о возбуждении исполнительного производства №<ОБЕЗЛИЧЕНО> от 16.02.2021 о взыскании с ООО «Лахденпохская управляющая компания» в пользу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности в размере 38664,58 рубля (т.1 л.д. 209-210); - копией заявления ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 11.05.2021, поступившего в ОСП по Лахденпохскому району 13.05.2021, об уточнении суммы задолженности по исполнительному производству № 2751/21/10007 от 16.02.2021, что по состоянию на 11.05.2021 остаток задолженности составляет 29820,17 рубля (т.1 л.д.211); - копией решения Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО>, вступившего в законную силу 14.11.2023 по делу №<ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с ООО «Лахденпохская управляющая компания» в пользу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 109994,06 коп. задолженности, а также 4300 руб. расходов по оплате государственной пошлины (т. 1 л.д. 223-226); - копией исполнительного листа ФС №036923306, выданного 16.02.2021 Арбитражным судом Республики Карелия на основании решения от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т.1 л.д. 192-194);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства №<ОБЕЗЛИЧЕНО> от 15.03.2021 о взыскании с ООО «Лахденпохская управляющая компания» в пользу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» задолженности в размере 35842,08 рублей (т.1 л.д. 197-198); - копией заявления ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 11.05.2021, поступившего в ОСП по Лахденпохскому району 13.05.2021, об уточнении суммы задолженности по исполнительному производству № 5015/21/10007 от 15.03.2021, что по состоянию на 11.05.2021 остаток задолженности составляет 23898,90 рубля (т.1 л.д. 199); - копиями предупреждений от 26.05.2021, 15.07.2021, 08.11.2021, 19.04.2022; 16.06.2022 директора ООО «ЛУК» ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступивших в законную силу решений Арбитражного суда Республики Карелия (т.1 л.д. 135-136, 146-149, 158-161, 168-174, 184-190, 200-201, 212-213); - копией агентского договора №220-043 от 06.02.2019, заключенного между АО «Единый расчетный центр Республики Карелия» («Агент») и ООО «ЛУК» («Принципал»), согласно которому Агент принимает на себя обязательства выполнять в интересах Принципала переданные ему по настоящему договору функции, в том числе: по начислению, сбору, учету, перерасчету, обработке, перечислению платежей и взысканию задолженности за оказываемые Приципалом жилищные услуги, с потребителей услуг физических лиц: собственников жилых домов, собственников и нанимателей квартир в многоквартирных домах (т.2 л.д. 1-15); - копией агентского договора №03-05/20 от 01.09.2020, заключенного между ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» («Агент») и ООО «ЛУК» («Принципал»), согласно которому Агент принимает на себя обязательства выполнять в интересах Принципала переданные ему по настоящему договору функции, в том числе: по начислению, сбору, учету, перерасчету, обработке, перечислению платежей и взысканию задолженности за оказываемые Приципалом жилищно-коммунальные услуги, с потребителей услуг физических лиц: собственников жилых домов, собственников и нанимателей квартир в многоквартирных домах (т. 2 л.д. 16-28); - копиями агентских договоров №220-051 от 25.09.2020, №220-055 от 24.09.2021, №220-058 от 24.02.2022, заключенных между АО «Единый расчетный центр Республики Карелия» («Агент») и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» («Принципал»), согласно которым Агент принимает на себя обязательства выполнять в интересах Принципала переданные ему по настоящему договору функции, в том числе: по начислению, сбору, учету, перерасчету, обработке, перечислению платежей и взысканию задолженности за оказываемые Приципалом жилищно-коммунальные услуги, с потребителей услуг физических лиц: собственников жилых домов, собственников и нанимателей квартир в многоквартирных домах, в том числе по задолженности, образовавшейся до даты заключения договора (т.2 л.д. 29-76); - копией объяснения директора ООО «ЛУК» ФИО1 от 14.06.2022, в котором ФИО1 поясняет, что с момента создания организации и по настоящий момент он является директором ООО «ЛУК». Денежные средства расходовались на закупку необходимых материалов, оплату труда работникам (т.2 л.д. 246);

- копией постановления от 26.05.2021, вынесенного в рамках сводного исполнительного производства №14327/20/10007-СД, об обращении взыскания на имущественное право должника - право получения денежных средств по агентскому договору №03-05/20 от 01.09.2020, полученного ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 01.06.2021, согласно которому обращено взыскание на имущественные права, принадлежащие ООО «ЛУК», а именно на право получения денежных средств по агентскому договору №03-05/20 от 01.09.2020 в размере 60% от каждого поступления, на сумму 464345,56 рубля, с обязанием ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» перечислять денежные средства в ОСП по Лахденпохскому району по указанным в постановлении реквизитам (т.2 л.д. 233-236); - копией постановления от 26.05.2021 об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, согласно которому в рамках исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> обращено взыскание на денежные средства ООО «ЛУК», находящиеся на счете №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д. 226-227); - копией постановления от 13.10.2021 об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, согласно которому в рамках исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> обращено взыскание на денежные средства ООО «Лахденпохская управляющая компания» находящиеся на счете №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д. 230-231);

- копией постановления от 03.02.2021 об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, согласно которому в рамках сводного исполнительного производства №14327/20/10007-СД обращено взыскание на денежные средства ООО «ЛУК», находящиеся на счете №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» (т.2 л.д. 224-225);

- копией постановления от 17.03.2021 об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, согласно которому в рамках исполнительного производства № <ОБЕЗЛИЧЕНО> обращено взыскание на денежные средства ООО «Лахденпохская управляющая компания» находящиеся на счете №<ОБЕЗЛИЧЕНО> в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 228-229);

- реестром исполнительных производств ОСП по Лахденпохскому району УФССП России по Республике Карелия в отношении должника ООО «ЛУК» по состоянию на 09.03.2023 (т.2 л.д.212-213); - копией решения от 17.10.2017 единственного участника ООО «ЛУК» ФИО1 о назначении его директором ООО «ЛУК» (т.2 л.д. 125); - уставом ООО «Лахденпохская управляющая компания» от 17.10.2017, согласно которому полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Лахденпохская управляющая компания», сокращенное наименование: ООО «Лахденпохская управляющая компания», место нахождения Общества: Республика Карелия, <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Согласно п.2.1.Устава, целями деятельности Общества является извлечение прибыли, согласно п.8.1 Устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом директором Общества, в соответствии со ст.9 Устава единоличный исполнительный орган Общества (директор) избирается сроком на 3 года, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы, открывает расчетный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества (т.2 л.д. 104-124); - выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.03.2023, согласно которой общество с ограниченной ответственностью «Лахденпохская управляющая компания» (сокращенное наименование ООО «Лахденпохская управляющая компания») располагается по адресу: Республика Карелия, Лахденпохский район, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО1, единственный учредитель юридического лица - ФИО1 (т.2 л.д.173-187); - сведениями ИФНС России по г.Петрозаводску, согласно которых дата начала действия сведений о том, что должностным лицом в ООО «Лахденпохская Управляющая компания» является ФИО1 с 27.10.2017 по 29.01.2018 и с 30.11.2018 и по настоящее время (т.2 л.д. 126); - заключением судебной финансово-экономической экспертизы №123/005Э от 03.05.2023 (т.3 л.д. 13-29), согласно выводам которого:

-) для погашения остатка задолженности в размере 238648,56 руб. в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», взысканной решением Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> в период с <ОБЕЗЛИЧЕНО> по 09.03.2023 у ООО «ЛУК» имелись денежные средства для частичного погашения задолженности в сумме 95608,71 руб.,

-) для погашения задолженности в размере 53589,31 руб. в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», взысканной решением Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> в период с 08.11.2021 по 09.03.2023 у ООО «ЛУК» имелись денежные средства для частичного погашения задолженности в сумме 35430,71 руб., -) для погашения задолженности в размере 62545,96 руб. в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», взысканной решением Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> в период с 08.11.2021 по 09.03.2023 у ООО «ЛУК» имелись денежные средства для частичного погашения задолженности в сумме 35430,71 руб., -) для погашения задолженности в размере 56000,55 руб. в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», взысканной решением Арбитражного суда Республики Карелия от 25.06.2021 по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> в период с 08.11.2021 по 09.03.2023 у ООО «ЛУК» имелись денежные средства для частичного погашения задолженности в сумме 35430,71 руб., -) для погашения задолженности в размере 55233,69 руб. в пользу АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», взысканной решением Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> в период с 26.05.2021 по 09.03.2023 у ООО «ЛУК» имелись денежные средства в сумме 95608,71 руб., достаточные для полного погашения задолженности, -) для погашения остатка задолженности в размере 28376,43 руб. в пользу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», взысканной решением Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> в период с 26.05.2021 по 09.03.2023 у ООО «ЛУК» имелись денежные средства в сумме 95608,71 руб., достаточные для полного погашения задолженности,

-) для погашения остатка задолженности в размере 16224,42 руб. в пользу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», взысканной решением Арбитражного суда Республики Карелия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу № <ОБЕЗЛИЧЕНО> в период с 26.05.2021 по 09.03.2023 у ООО «ЛУК» имелись денежные средства в сумме 95608,71 руб., достаточные для полного погашения задолженности;

- копией ответа на запрос о наличии расчетных счетов, согласно которому у ООО «ЛУК» имеется два расчетных счета с признаками российского рубля: счет № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, открытый в ПАО «Сбербанк России», счет № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, открытый в АО «Райффайзенбанк» (т.2 л.д. 214); - копией выписки с расчетного счета ООО «ЛУК» № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, открытого в ПАО «Сбербанк России», согласно которой за период с 26.05.2021 по 30.03.2023 на данный расчетный счет не поступали денежные средства (т.2 л.д. 215-217); - копией выписки с расчетного счета ООО «ЛУК» № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, открытого в АО «Райффайзенбанк», согласно которой за период с 26.05.2021 по 30.03.2023 на данный расчетный счет не поступали денежные средства (т.2 л.д. 218-223); - копиями платежных поручений, согласно которым ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» расплачивалась денежными средствами населения по распоряжениям ООО «ЛУК» за аренду офиса в соответствии с которыми за период времени с 26.05.2021 по 09.03.2023 за аренду офиса было выплачено 45000 рублей (т.2 л.д. 154-160); - ответом Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору от 02.05.2023 с копиями решений, согласно которым по состоянию на 26.05.2021 под управлением ООО «Лахденпохская управляющая компания» находился 91 многоквартирный дом, по состоянию на 09.03.2023 два многоквартирных дома (т.2 л.д. 94-98). Указанные доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, не вызывают сомнений у суда, не содержат противоречий, в связи, с чем суд признает их допустимыми и достоверными. Суд полагает допустимым доказательством заключение экспертизы, которая была назначена и проведена с соблюдением норм УПК РФ. Эксперт обладает необходимыми специальными познаниями, достаточным стажем работы и квалификацией, был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Оснований сомневаться в объективности эксперта у суда не имеется. Суд соглашается с квалификацией, предложенной стороной обвинения, полагает, что в ходе предварительного расследования и в судебном заседании установлена и подтверждена совокупностью доказательств виновность подсудимого в совершении семи умышленных преступлений. Совокупность исследованных доказательств суд считает достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершении семи преступлений и квалифицирует деяния ФИО1 по каждому из эпизодов по ч.2 ст.315 УК РФ - злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда. Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает степень общественной опасности совершенных деяний, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, также положения ст.ст.6, 43, 60 УК РФ. При назначении наказания суд учитывает данные о личности подсудимого, согласно которым ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В связи с тем, что преступление, предусмотренное ч.2 ст.315 УК РФ, является преступлением небольшой тяжести, изменение категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, невозможно. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого по каждому из эпизодов суд признает в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено. Оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, которые могут повлечь освобождение подсудимого от уголовной ответственности и наказания, не усматривается. Принимая во внимание данные о личности подсудимого, учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наличие ряда смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание по каждому эпизоду преступлений в виде штрафа. Окончательное наказание ФИО1 подлежит назначению с применением положений ч.2 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний. Вещественное доказательство: оптический диск с выписками по расчетным счетам ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» подлежит хранению при уголовном деле. В связи с имущественной несостоятельностью суд полагает возможным от возмещения процессуальных издержек, предусмотренных ст.132 УПК РФ, подсудимого освободить. Руководствуясь ст.ст.299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.2 ст.315 УК РФ, и назначить ему наказание по каждому эпизоду преступлений в виде штрафа в размере 10000 (десять) тысяч рублей. В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 35000 (тридцать пять тысяч) рублей. Банковские реквизиты для оплаты штрафа: получатель УФК по Республике Карелия (Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, л/с <***>), ИНН <***>, КПП 100101001, ОКТМО 86618000, расчетный счет № <***>, Отделение НБ Республика Карелия Банка России, БИК 018602104, КБК 32200000000000000180. Назначение платежа: уголовный штраф по делу № 1-5/2023 в отношении ФИО1. Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО1 отменить. Вещественное доказательство: оптический диск с банковскими выписками - хранить при уголовном деле. Процессуальные издержки взыскать из средств федерального бюджета. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Лахденпохский районный суд Республики Карелия в течение 15 суток со дня его постановления через мирового судью судебного участка Лахденпохского района Республики Карелия.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Мировой судья А.Ю. Шиляев