Дело №1-17/2025
ПРИГОВОР Именем Российской Федерации
г. Электросталь 27 октября 2025 года
Мировой судья судебного участка №289 Электростальского судебного района Московской области Лымарь Л.В., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Электросталь Московской области Островской А.С.,
подсудимого ФИО1,
защитника - адвоката Демченко В.К.,
при секретаре судебного заседания Баскиной О.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО1, <ДАТА2> рождения, уроженца <ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированного по адресу: <АДРЕС>, проживающего по адресу: <АДРЕС>, военнообязанного, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
установил:
ФИО1 совершил незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. Неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время, но не позднее 10 ноября 2023 года, находясь в неустановленном следствием месте в г. Москве, обладая познаниями в сфере государственной регистрации юридических лиц, приняло решение об образовании (реорганизации) юридического лица через подставных лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, с целью использования образованного (реорганизованного) юридического лица для совершения другого преступления, связанного с финансовыми операциями. После чего, неустановленное лицо, в неустановленное время, но не позднее 10 ноября 2023 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение предоставить документы, удостоверяющие личность, для образования (реорганизации) юридического лица путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. ФИО1, имея прямой корыстный умысел на предоставление документа, удостоверяющего его личность, а именно: паспорт на имя ФИО1, <ДАТА4> рождения, серии <НОМЕР>, для образования (реорганизации) юридического лица путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не намереваясь осуществлять реальную предпринимательскую деятельность от имени юридического лица, с целью извлечения материальной выгоды для себя, в неустановленное следствием время, но не позднее 10 ноября 2023 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, тем самым приняв на себя обязанности по выполнению конкретных действий при совершении преступления. ФИО1, согласно отведенной преступной роли, должен был предоставить свой паспорт на имя ФИО1, <ДАТА4> рождения, серии <НОМЕР>, и подписать необходимые документы для образования (реорганизации) юридического лица, а неустановленное лицо, согласно отведенной преступной роли, должно изготовить в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для образования (реорганизации) юридического лица документы и организовать их предоставление в Межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...>, для внесения изменений в сведения о юридическом лице. Во исполнении преступного плана, ФИО1, имея прямой корыстный умысел, с целью извлечения материальной выгоды для себя, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 10 ноября 2023 года, находясь по адресу: <...>, предоставил неустановленному лицу документ удостоверяющий личность, а именно: паспорт на имя ФИО1, <ДАТА4> рождения, серии <НОМЕР>, для внесения изменений в сведения о юридическом лице в налоговых органах - Общество с ограниченной ответственностью «РЕСТ-СТАР», ИНН <***> (далее ООО «РЕСТ-СТАР»), юридический адрес: 117042, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, ПРОЕЗД ЧЕЧЁРСКИЙ, Д. 24, ПОМЕЩ. 1/1, а также согласился возглавить органы его управления, после образования (реорганизации) в уполномоченном органе передать неустановленному лицу учредительные документы на образованное (реорганизованное) общество, при этом не намереваясь осуществлять реальную предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического лица. После чего, неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте в г. Москве, в неустановленное следствием время, но не позднее 10 ноября 2023 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, на основании имеющихся сведений об учредителях (участниках) и органах управления ООО «РЕСТ-СТАР», изготовило в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для образования (реорганизации) ООО «РЕСТ-СТАР» документы: Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р13014), и иные документы. Далее, ФИО1, 10 ноября 2023 года, в присутствии врио нотариуса г. Москвы, собственноручно подписал Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р13014). Затем, врио нотариуса г. Москвы 11 ноября 2023 года, более точное время следствием не установлено, по его (ФИО1) поручению, с использованием информационных каналов связи, направил в Межрайонную инспекцию ФНС России № 46 г. Москвы; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р13014) ООО «РЕСТ-СТАР»; иные документы, в соответствии с законодательством РФ, на основании которых сотрудниками Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 г. Москвы в установленном законом порядке, 17 ноября 2023 года внесены изменения в сведения о юридическом лице - ООО «РЕСТ-СТАР», учредителем и генеральным директором которого зарегистрирован ФИО1, не имеющий намерений управлять данным Обществом, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - о нем (ФИО1). После образования (реорганизации) юридического лица - ООО «РЕСТ-СТАР» при неустановленных обстоятельствах учредительные документы были переданы неустановленному следствием лицу, а юридическое лицо использовалось для совершения другого преступления, связанного с финансовыми операциями. Таким образом, ФИО1 совершил незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица ООО «РЕСТ-СТАР», то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Он же (ФИО1), совершил незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно: Так ФИО1, совершил незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица, а именно: неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время, но не позднее 04 сентября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте в г. Москве, обладая познаниями в сфере государственной регистрации юридических лиц, приняло решение об образовании (реорганизации) юридического лица через подставных лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, с целью использования образованного (реорганизованного) юридического лица для совершения другого преступления, связанного с финансовыми операциями. После чего, неустановленное лицо, в неустановленное время, но не позднее 04 сентября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение предоставить документы, удостоверяющие личность, для образования (реорганизации) юридического лица путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. ФИО1, имея прямой корыстный умысел на предоставление документа, удостоверяющего его личность, а именно: паспорт на имя ФИО1, <ДАТА4> рождения, серии <НОМЕР>, для образования (реорганизации) юридического лица путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не намереваясь осуществлять реальную предпринимательскую деятельность от имени юридического лица, с целью извлечения материальной выгоды для себя, в неустановленное следствием время, но не позднее 04 сентября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, тем самым приняв на себя обязанности по выполнению конкретных действий при совершении преступления. ФИО1, согласно отведенной преступной роли, должен был предоставить свой паспорт на имя ФИО1, <ДАТА4> рождения, серии <НОМЕР>, и подписать необходимые документы для образования (реорганизации) юридического лица, а неустановленное лицо, согласно отведенной преступной роли, должно изготовить в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для образования (реорганизации) юридического лица документы и организовать их предоставление в Межрайонную инспекцию ФНС России № 23 по Московской области, расположенную по адресу: <...>, для внесения изменений в сведения о юридическом лице. Во исполнении преступного плана, ФИО1, имея прямой корыстный умысел, с целью извлечения материальной выгоды для себя, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 04 сентября 2024 года, предоставил неустановленному лицу документ удостоверяющий личность, а именно: паспорт на имя ФИО1, <ДАТА4> рождения, серии <НОМЕР>, для внесения изменений в сведения о юридическом лице в налоговых органах - Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОНЕ», ИНН <***> (далее ООО «ОРИОНЕ»), юридический адрес: 143405, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, УЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д. 3А, ПОМЕЩ. 022, КОМ. 3, а также согласился возглавить органы его управления, после образования (реорганизации) в уполномоченном органе передать неустановленному лицу учредительные документы на образованное (реорганизованное) общество, при этом не намереваясь осуществлять реальную предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического лица. После чего, неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте в г. Москве, в неустановленное следствием время, но не позднее 04 сентября 2024 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, на основании имеющихся сведений об учредителях (участниках) и органах управления ООО «ОРИОНЕ», изготовило в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для образования (реорганизации) ООО «ОРИОНЕ» документы: Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р13014), и иные документы. Далее, ФИО1, 04 сентября 2024 года, в присутствии нотариуса г. Москвы лично подтвердил свои намерения о назначении его на должность генерального директора ООО «ОРИОНЕ».
Затем, нотариус г. Москвы 04 сентября 2024 года, более точное время следствием не установлено, по его (ФИО1) поручению и в соответствии со ст. 103.10-1. «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», с использованием информационных каналов связи, направил в Межрайонную инспекцию ФНС России № 23 по Московской области Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р13014) ООО «ОРИОНЕ»; иные документы, в соответствии с законодательством РФ, на основании которых сотрудниками Межрайонную инспекцию ФНС России № 23 по Московской области в установленном законом порядке, 11 сентября 2024 года внесены изменения в сведения о юридическом лице - ООО «ОРИОНЕ», генеральным директором которого зарегистрирован ФИО1, не имеющий намерений управлять данным Обществом, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - о ФИО1. После образования (реорганизации) юридического лица - ООО «ОРИОНЕ» при неустановленных обстоятельствах учредительные документы были переданы неустановленному следствием лицу, а юридическое лицо использовалось для совершения другого преступления, связанного с финансовыми операциями. Таким образом, ФИО1 совершил незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица ООО «ОРИОНЕ», то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Таким образом, ФИО1, в совокупности совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении указанных преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, поддержал ранее заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель Островская А.С. не возражала против заявленного ходатайства. Указанное ходатайство подсудимого в судебном заседании поддержал и его защитник - адвокат Демченко В.К. При рассмотрении данного ходатайства и опросе подсудимого ФИО1 судьей, после изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, он пояснил, что обвинение ему понятно, он согласен с предъявленным обвинением, свою вину признает, заявил ходатайство добровольно и после проведения консультаций с защитником, осознает последствия заявленного им ходатайства. Суд удовлетворил ходатайство подсудимого ФИО1 о применении особого порядка принятия судебного решения и постановления приговора без судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным ему обвинением, т.к. основанием применения особого порядка принятия судебного решения явилось ходатайство подсудимого и соблюдение всех условий, предусмотренных требованиями ст. ст. 314-316 УПК РФ. Суд пришел к выводу, что обвинение ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, с которыми согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Действиям подсудимого органами следствия дана правильная юридическая оценка.
Суд квалифицирует действия ФИО1: -по преступлению, совершившему не позднее 10.11.2023 г. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как совершение незаконного использования документов для образования (реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. -по преступлению, совершившему не позднее 04.09.2024 г. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как совершение незаконного использования документов для образования (реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений (ст. 43 УК РФ). В соответствии со ст. 60 УК РФ суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. При назначении наказания суд учитывает, что совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести, а также данные о личности подсудимого: ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекалась, трудоустроен, со слов имеет ежемесячный доход, по месту работы характеризуется положительно. С учетом данных о личности подсудимого, поведения ФИО1 в судебном заседании, оснований сомневаться в способности подсудимого осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, у мирового судьи не имеется. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает признание ФИО1 своей вины, раскаяние, а также наличие положительной характеристики с места его работы. Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. Оснований для переквалификации действий подсудимого, а также оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности либо наказания, суд не усматривает. При назначении вида и меры наказания ФИО1 суд учитывает то, что совершенные им преступления являются, согласно ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
Кроме того, при назначении наказания учитывается обстоятельства и характер совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который официально трудоустроен, имеет положительную характеристику с места работы, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние наказания на исправление осужденного и на условия его жизни и считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа, поскольку, по мнению суда, данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ - восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.
При этом, поскольку совершенные преступления отнесены законом к преступлениям небольшой тяжести, окончательное наказание судом назначается по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.
Гражданский иск по делу не заявлен. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не установлено, следовательно, оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется. Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
приговорил:
ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ему наказание: по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде штрафа в размере 130000 (сто тридцать тысяч) рублей. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде штрафа в размере 130000 (сто тридцать тысяч) рублей. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства. Штраф необходимо уплатить на следующие реквизиты: УФК по г. Москве (УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве) л/с <***> ИНН/КПП <***>/770901001
Главное управление Банка России по Центральному Федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО/УФК по г. Москве)
БИК 044525988
Единый казначейский счет 40102810545370000003
Номер казначейского счета 03100643000000017300 Код территории ОКТМО 45381000000 КБК 18811603127019000140 Код территории 45381000000 УИН 18800315304322726292. Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, избранную в отношении ФИО1, после вступления приговора в законную силу отменить. Вещественные доказательства - хранить при уголовном деле. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Электростальский городской суд Московской области через мирового судью в течение пятнадцати суток со дня его постановления. В апелляционной жалобе, поданной в указанный срок, осужденный в соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Мировой судья Л.В. Лымарь