Дело № 1-6-83/2023 ПРИГОВОР Именем Российской Федерации 02 октября 2023 года г. Тверь Мировой судья судебного участка №83 Тверской области Алексеева А.В., при секретаре судебного заседания Матвеевой С.А., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. Твери Исаковой Т.А., подсудимой ФИО2, защитника подсудимой - адвоката Головина В.Ю., действующего на основании ордера №019376 от 25.10.2022, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, обезличено, осужденной приговором мирового судьи судебного участка №81 Тверской области от 24.03.2023 за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год 2 месяца, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ,
установил:
ФИО2 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах: В период времени с 01.06.2021 по 30.11.2021, ФИО2, находясь в неустановленном месте в г. Тверь получила от неустановленного следствием лица предложение о регистрации на своё имя юридических лиц за денежное вознаграждение. При этом, ФИО2 было разъяснено, что осуществлять фактическое руководство текущей деятельностью данных юридических лиц она не будет, являться их руководителем и учредителем будет формально. ФИО2, движимая корыстными побуждениями, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имея цели управления каким-либо юридическим лицом, с предложением неустановленного в ходе следствия лица согласилась. В последующем, в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо, получив согласие ФИО2 о возможности регистрации на неё имя юридических лиц, связал последнюю с другими неустановленными в ходе следствия лицами, которые продолжили курировать действия ФИО2, связанные с регистрацией на неё, как на подставное лицо, юридических лиц. Таким образом, в период времени с 01.06.2021 по 30.11.2021, у ФИО2, находящейся в неустановленном месте в г. Твери, возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице. Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в период времени с 01.06.2021 по 08.10.2021 ФИО2, находясь на участке местности у дома № 7 по ул. Советская г. Твери, предоставила неустановленному лицу свои персональные данные, в том числе данные паспорта гражданина РФ на свое имя обезличено, для изготовления электронной цифровой подписи и необходимого пакета документов при создании (государственной регистрации) юридических лиц, возлагающих полномочия учредителя и директора на неё. В свою очередь, неустановленное в ходе следствия лицо в период времени с 01.06.2021 по 15.10.2021, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах изготовило электронную подпись на имя ФИО2, необходимую для подписания документов при направлении их в регистрирующий орган с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также пакет документов, необходимых для создания (государственной регистрации) ООО «АРТЭС» ОГРН обезличено и ООО «МЕНАЖ» ОГРН обезличено, а именно: заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АРТЭС» и ООО «МЕНАЖ», согласно которым ФИО2 является учредителем и директором вышеуказанных организаций, решения учредителя № 1 ООО «АРТЭС» от 23.08.2021 и №1 ООО «МЕНАЖ» от 13.10.2021, Устав ООО «АРТЭС», утвержденный решением учредителя №1 ООО «АРТЭС» от 23.08.2021, Устав ООО «МЕНАЖ», утвержденный решением учредителя №1 ООО «МЕНАЖ» от 13.10.2021, гарантийное письмо с гарантией предоставления помещений для ведения деятельности ООО «АРТЭС» и гарантийное письмо с гарантией предоставления помещений для ведения деятельности ООО «МЕНАЖ» (с приложением в виде свидетельства о государственной регистрации права и доверенности). 08.10.2021 неустановленное лицо предоставило в МИФНС России № 12 по Тверской области посредством сети «Интернет» с использованием электронной подписи ФИО2 пакет документов для регистрации юридического лица ООО «АРТЭС», согласно которым ФИО2 является единственным учредителем и директором данного Общества, а именно: заявление по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АРТЭС», решение №1 единственного учредителя ООО «АРТЭС» от 23.08.2021, Устав ООО «АРТЭС», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «АРТЭС» от 23.08.2021, гарантийное письмо с гарантией предоставления помещений для ведения деятельности ООО «АРТЭС». 13.10.2021 на основании представленных по каналам связи в электронном виде документов, в том числе, заявления по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «АРТЭС» сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, не осведомленными об истинных намерениях ФИО2, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации ООО «АРТЭС» и внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером обезличено. Также, 15.10.2021 неустановленное лицо предоставило в МИФНС России № 46 по г. Москве посредством сети «Интернет» с использованием электронной подписи ФИО2 пакет документов для регистрации юридического лица ООО «МЕНАЖ», согласно которым ФИО2 является единственным учредителем и директором данного общества, а именно: заявление по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЕНАЖ», решение №1 единственного учредителя ООО «МЕНАЖ» от 13.10.2021, Устав ООО «МЕНАЖ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «МЕНАЖ» от 13.10.2021, гарантийное письмо с гарантией предоставления помещений для ведения деятельности ООО «МЕНАЖ» (с приложением в виде свидетельства о государственной регистрации права и доверенности). 20.10.2021 на основании представленных по каналам связи в электронном виде документов, в том числе, заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «МЕНАЖ» сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, не осведомленными об истинных намерениях ФИО2, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации ООО «МЕНАЖ» и внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером обезличено Продолжая реализацию своего преступного умысла, 30.11.2021 в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО2 совместно с неустановленным следствием лицом прибыла в нотариальную контору нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области обезличено, расположенную по адресу: обезличено, где, заведомо не имея цели управления финансово-хозяйственной деятельностью ООО «СЕРВИС ПЛЮС», осознавая противоправный характер своих действий, действуя их корыстных побуждений по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, подписала готовый комплект документов, изготовленный неустановленным следствием лицом, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЕРВИС ПЛЮС», а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия генерального директора возложены на ФИО2 Для удостоверения своей личности и подлинности своей подписи, ФИО2, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, предоставила обезличено, временно исполняющей обязанности нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области обезличено, паспорт гражданина РФ на свое имя - обезличено, а также изготовленное при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «СЕРВИС ПЛЮС». В вышеуказанное время, в вышеуказанном месте обезличено, временно исполняющей обязанности нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области обезличено, заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия генерального директора ООО «СЕРВИС ПЛЮС» возложены на ФИО2, было заверено, личность ФИО2. установлена, подпись последней в заявлении удостоверена. 30.11.2021 обезличено, временно исполняющая обязанности нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области обезличено, предоставила в МИФНС России № 46 по г. Москве посредством сети «Интернет» с использованием электронной подписи пакет документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ о генеральном директоре ООО «СЕРВИС ПЛЮС», согласно которым ФИО2 является генеральным директором указанного общества, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 07.12.2021 на основании представленных посредством сети «Интернет» документов, а именно: заявления по форме 13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «СЕРВИС ПЛЮС» ОГРН обезличено, не осведомленными об истинных намерениях ФИО2, сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СЕРВИС ПЛЮС» ОГРН обезличено, согласно которым ФИО2 является генеральным директором указанного общества. Таким образом, ФИО2 в период времени с 01.06.2021 по 08.10.2021, находясь на участке местности у дома № 7 по ул. Советская г. Твери, а также 30.11.2021, находясь в нотариальной конторе нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области обезличено, расположенной по адресу: обезличено, будучи подставным лицом, не имея цели управления ООО «АРТЭС», ООО «МЕНАЖ», ООО «СЕРВИС ПЛЮС» совершила предоставление документа, удостоверяющего её личность, а именно паспорта гражданина РФ обезличено, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ней (ФИО2) как о подставном лице - учредителе и директоре ООО «АРТЭС» ОГРН обезличено и ООО «МЕНАЖ» ОГРН обезличено, генеральном директоре ООО «СЕРВИС ПЛЮС» ОГРН обезличено. В судебном заседании ФИО2 вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, раскаялась в содеянном, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ оглашены показания ФИО2, данные в ходе предварительного расследования: - от 25.10.2022 (т. 2 л. д. 75-78), согласно которым осенью 2021 года неизвестный ФИО2 молодой человек по имени обезличено, с которым она познакомилась через общих знакомых, предложил подзаработать денег, сказал, что будут платить 1000 рублей в день, при этом нужно оформить организацию, в которой она будет числиться директором. При этом вести бизнес ФИО2 не планировала. Также обезличено сказал, что нужно будет подписать какие-то документы, а также обратиться в банковские учреждения для открытия счетов и оформления банковских карт для переводов. ФИО2 плохо помнит все события, связанные с оформлением организаций. Помнит, что в какой-то момент вместе с обезличено находилась в районе ул. Советской, д. 7 г. Твери, на улице, где по видеосвязи она общалась тоже с незнакомым молодым человеком. Во время общения, помнит, что прикладывала свой паспорт к лицу. Где-то через неделю, ФИО2 вместе с обезличено ездила в какой-то офис по адресу: <...>, где другой неизвестный молодой человек оформлял какие-то документы, ФИО2 помнит, что их было много, она их подписала, после чего этот парень вынес обезличено конверт, в котором находился какой-то предмет, и сказал, что там электронный ключ. После этого ФИО2 помнит, что вместе с обезличено, она ездила в банковские учреждения: «Открытие», «Сбербанк», «Альфа-Банк», вроде бы и всё. Во всех банках обезличено сам говорил, что необходимо, в банк «Открытие» ФИО2 ходила сама, обезличено её перед этим проинструктировал, объяснил, что необходимо сказать сотруднику банка, а именно то, что она хочет открыть счет для ведения деятельности, оборот будет не более 1000000 рублей и что-то еще, что в настоящее время, она не помнит. Через некоторое время обезличено позвонил ФИО2 и сказал, что на неё оформят ещё две организации, но так как есть электронный ключ, то ходить никуда не надо, кроме банков. После предложения оформить ещё две организации, обезличено также пояснил, что необходимо съездить к нотариусу, которая находится по адресу: обезличено, там она также подписала какие-то документы, в суть которых не вникала. Названия организаций, которые на неё зарегистрированы, она не помнит, помнит, что их было три. Вину в том, что она предоставила свои документы для регистрации юридических лиц без намерения вести какую-либо деятельность, признает в полном объёме, ФИО2 не знала, что это незаконно и повлечёт привлечение к уголовной ответственности. - от 19.12.2022 (т. 2 л. д. 88-91), согласно которым вину свою в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ФИО2 признает полностью. По существу предъявленного обвинения пояснила, что летом 2021 года, а именно в июне месяце, более точную дату она сказать не может, так как не помнит, неизвестный ей молодой человек по имени обезличено, с которым она познакомилась через общих знакомых, предложил подзаработать денег. обезличено пояснил, что ей необходимо на свое имя оформить организацию, в которой она будет числиться руководителем, а также пояснил, что платить ей за это будут 1000 рублей в день. При этом вести какую-либо деятельность в данных организациях ФИО2 не планировала. Также обезличено сказал, что нужно будет подписать документы, необходимые для открытия организаций, а затем обратиться в банковские учреждения для открытия счетов и оформления банковских карт для денежных переводов для организаций, оформленных на его имя. Так как прошло уже много времени, ФИО2 плохо помнит все события, связанные с оформлением организаций и никаких подробностей пояснить не может. Помнит, что в какой-то момент в июне 2021 года, но когда именно это было, не помнит, вместе с обезличено она находилась в районе дома 7 по ул. Советской, где около арки, ведущей во двор дома, по видеосвязи общалась по поводу оформления на его имя организаций, с неизвестным ей ранее молодым человеком. Как зовут этого молодого человека, ФИО2 не знает, он не говорил. Во время общения, она помнит, что прикладывала свой паспорт к лицу, фотографировали ли паспорт отдельно, она не помнит. Примерно через неделю после этих событий, ФИО2 вместе с обезличено ездила в офисное здание, расположенное по адресу: <...>, где в одном из офисов другой неизвестный ей молодой человек оформлял какие-то документы. Что это были за документы, ФИО2 сказать не может, так как не вникала в их суть, просто подписала документы, которые ей дали на подпись. После этого молодой человек вынес конверт, в котором находился какой-то предмет. Данный конверт молодой человек передал обезличено, пояснив, что это электронный ключ. Где именно располагался офис, в котором она была с обезличено, на каком этаже, какой кабинет, ФИО2 не помнит. Как называлась организация, в офисе которой она была, также не помнит. После этого ФИО2 вместе с обезличено ездила в банковские учреждения, а именно «Открытие», «Сбербанк», «Альфа-Банк», может быть были еще какие-то банки, в настоящее время не помнит. Во всех банках обезличено сам общался с сотрудниками банков, говорил, что необходимо. В банк «Открытие» она ходила сама, обезличено её перед этим проинструктировал, объяснил, что необходимо сказать сотруднику банка, а именно: что она хочет открыть счет для ведения деятельности организации, оборот у организации будет не более 1000000 рублей и что-то еще, но что именно, в настоящее время не помнит. Через некоторое время после вышеуказанных событий обезличено позвонил ФИО2 и сказал, что на неё оформят ещё две организации, но так как есть электронный ключ, то ходить ей никуда не надо, кроме банков, но необходимо съездить к нотариусу, который находится по адресу: <...>. У нотариуса ФИО2 подписала документы, но что это были за документы, она достоверно пояснить не может, в суть их не вникала, просто подписала и всё. Когда ездила к нотариусу, точно сказать не может, было это где-то в конце ноября 2021 года. ФИО2 не вникала в процесс регистрации на её имя юридических лиц и не знает, какие именно организации были зарегистрированы на её имя, помнит, что их было три. ФИО2 никогда не принимала участие в деятельности юридических лиц, которые могли быть на неё оформлены, а также не осуществляла какие-либо операции по банковским счетам, открытых при указанных обстоятельствах. Паспорт на свое имя, который ФИО2 предоставляла для регистрации организаций на своё имя, она потеряла летом 2022 года После оглашения показаний подсудимая их подтвердила, вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Помимо признания подсудимой своей вины, её виновность в совершении действий, указанных при описании фабулы преступного деяния полностью нашла подтверждение исследованными на судебном разбирательстве доказательствами. В порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания: - свидетеля обезличено. от 28.10.2022 (т. 1 л.д. 239, т. 2 л. д. 1-7), согласно которым с 01.06.2021 по настоящее время обезличено. работает в МИФНС России №12 по Тверской области на должности заместителя начальника отдела регистрации налогоплательщиков. В её должностные обязанности входит: осуществление контроля за регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявление нарушений законодательства о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, взаимодействие с правоохранительными органами, контроль за реестром дисквалифицированных лиц, внесение записей о недостоверности в ЕГРЮЛ. МИФНС России №12 по Тверской области является регистрирующим органом, то есть осуществляет функции государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Тверской области и вносит соответствующие сведения в Единый государственный реестр юридических лиц. 08.10.2021 в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2021 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в регистрирующий орган через сеть Интернет на государственную регистрацию с электронной подписью заявителя ФИО2 был представлен следующий комплект документов (Аис Налог-3 вх. №14442А от 08.10.2021): заявление по форме № Р11001; решение №1 единственного учредителя ООО «АРТЭС»; Устав ООО «АРТЭС»; гарантийное письмо, выданное ООО «ЮНИКА», в лице генерального директора обезличено. Подпись заявителя ФИО2 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Представленные на государственную регистрацию документы соответствовали требованиям Федерального закона от 08.08.2021 №129-ФЗ, в связи с чем у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации. 13.10.2021 по представленному комплекту документов, регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области, принято решение о государственной регистрации ООО «АРТЭС» (ОГРН обезличено). 21.07.2022 в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области от Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области поступил протокол допроса свидетеля от 20.07.2022 ФИО2 о том, что она не является участником и руководителем ООО «АРТЭС» (ОГРН обезличено, место нахождения: 170008, <...>, помещ. II, Р.М. 8). В ходе допроса ФИО2 пояснила, что мужчина по имени обезличено предложил ей стать руководителем юридического лица за денежное вознаграждение в размере 5000 (пять тысяч) рублей при открытии Общества и по 1000 (одна тысяча) рублей каждый день после регистрации. обезличено самостоятельно готовил документы для регистрации общества, ФИО2 лишь ставила свою подпись на данных документах. Для открытия расчётных счетов ФИО2 вместе с обезличено ходили в «Альфа Банк», «Сбербанк». В банк «Открытие» ФИО2 ходила самостоятельно, электронно-цифровую подпись не получала, обращалась к нотариусу для свидетельствования подлинности подписи на документах для государственной регистрации общества в районе пл. Капошвара. Отношения к деятельности общества ФИО2 не имеет, участия в деятельности юридического лица никогда не принимала, никакими сведениями об организации не владеет. Ознакомившись с представленными копиями регистрационных дел ООО «МЕНАЖ» и ООО «СЕРВИС ПЛЮС» свидетель пояснила, что 15.10.2021 в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2021 №129-ФЗ в регистрирующий орган через сеть Интернет на государственную регистрацию с электронной подписью заявителя ФИО2 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве был представлен следующий комплект документов (Аис Налог-3 вх. №441386А от 15.10.2021): заявление по форме № Р11001; решение №1 от 13.10.2021 единственного учредителя ООО «МЕНАЖ»; Устав ООО «МЕНАЖ»; гарантийное письмо, выданное АО Центр Коммерческой Недвижимости «Столица», в лице Управляющего зданием ФИО3 Подпись заявителя ФИО2 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Представленные на государственную регистрацию документы соответствовали требованиям Федерального закона от 08.08.2021 №129-ФЗ, в связи с чем у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации. 20.10.2021 по представленному комплекту документов, регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, принято решение о государственной регистрации ООО «МЕНАЖ» (ОГРН обезличено). Согласно указанным документам участником и руководителем ООО «МЕНАЖ» (ОГРН обезличено) являлась ФИО2. 30.11.2021 в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.08.2021 №129-ФЗ в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в электронном виде с электронной подписью временно исполняющей обязанности нотариуса обезличено поступил комплект документов на внесение изменений в учредительный документ юридического лица в отношении ООО «СЕРВИС ПЛЮС» (ОГРН обезличено) (Аис Налог-3 вх. №508541А от 30.11.2021), а именно заявление по форме № Р13014, с котором представлены сведения о прекращении полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица - обезличено (ИНН обезличено) и возложении полномочий на ФИО2. Подлинность подпись заявителя ФИО2 в заявлении по форме № Р13014 засвидетельствована в нотариальном порядке временно исполняющей обязанности нотариуса обезличено. Представленные на государственную регистрацию документы соответствовали требованиям Федерального закона от 08.08.2021 №129-ФЗ, в связи с чем у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации. 07.12.2021 Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации вносимых изменений в сведения о юридическом лице ООО «СЕРВИС ПЛЮС» (ОГРН <***>). - свидетеля обезличено от 14.12.2022 (т. т. 2 л. д. 45-48), согласно которым с 2016 года она состоит в должности помощника нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области обезличено. Во время отсутствия нотариуса обезличено. на рабочем месте обезличено. является временно исполняющей обязанности нотариуса обезличено Тверского нотариального округа Тверской области. Нотариальная контора расположена по адресу: обезличено. График работы нотариальной конторы: с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, суббота с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, без перерыва на обед, воскресенье выходной. В её непосредственные обязанности входит: консультирование граждан, составление проектов документов, ведение переписки, связанной с деятельностью нотариуса, во время отсутствия нотариуса обезличено, совершение нотариальных действий, согласно ст. 35 «Основ законодательства РФ о нотариате», в их числе и свидетельствование подлинности подписи на документах. Название организации ООО «СЕРВИС ПЛЮС» (ОГРН обезличено) обезличено ни о чем не говорит, так как в нотариальную контору ежедневно обращается большое количество граждан, в том числе представители от разных организаций. ФИО2 лично ей не знакома, визуально не помнит, при встрече не узнает. Согласно сведениям реестра нотариальных действий, в нотариальной конторе нотариуса обезличено 30.11.2021 были совершены следующие нотариальные действия с участием ФИО2: свидетельствование подлинности подписи на заявлении в ФНС за реестровым № 69/81-н/69-2021-9-1314; представление документов на госрегистрацию юрлица за реестровым №69/81-н/69-2021-9-1315; свидетельствование подлинности подписи на банковской карточке за реестровым №69/81-н/69-2021-9-1473. О представлении документов на госрегистрацию юрлица был составлен протокол фиксирования информации, который собственноручно непосредственно в нотариальной конторе был подписан ФИО2 ФИО2 было представлено решение № 7/2021 от 30.11.2021 единственного участника ООО «СЕРВИС ПЛЮС», согласно которому ФИО2 назначена на должность генерального директора указанного Общества. Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014 в отношении ООО «СЕРВИС ПЛЮС» было подписано принадлежащей ей электронной цифровой подписью и посредством сети Интернет направлены на государственную регистрацию в налоговый орган, о чем в реестре нотариальных действий была сделана запись за № 69/81-н/69-2021-9-1315. Нотариус, согласно ст. 80 Основ законодательства РФ «О нотариате» при свидетельствовании подписи не удостоверяет факты, изложенные в документах. При свидетельствовании в документах подписей клиентов, выдачи доверенностей, нотариусом зачитываются вслух данные документа в полном объеме, так же уточняются у клиента верность записанных в документах сведений. Прочие нотариальные действия в период с 30.11.2021 по настоящее время с участием ФИО2 или ООО «СЕРВИС ПЛЮС» в нотариальной конторе не совершались. - свидетеля обезличено от 13.12.2022 (т. 2 л. д. 8-11), согласно которым она состоит в должности генерального директора ООО «Юника». Как генеральный директор организации обезличено вправе распоряжаться имуществом организации, которое принадлежит организации на праве собственности и арендуется. В отношении арендуемого имущества обезличено вправе заключать договоры субаренды. Ознакомившись с представленной на обозрение светокопией гарантийного письма от 16.08.2021, выданного ООО «Юника» о предоставлении в аренду нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, помещение II, в качестве юридического адреса ООО «АРТЭС», пояснила, что у ООО «ЮНИКА» находятся в собственности и аренде различные нежилые помещения, в том числе и нежилое помещение, расположенное по адресу: <...>, помещение II, по которым она вправе заключать сделки, сдавать в аренду и выдавать гарантийные письма. При обращении людей о том, что они хотят открыть свою организацию и закрепить её юридический адрес в арендуемом ООО «ЮНИКА» помещении, либо помещении принадлежащем Обществу на праве собственности, в данном случае ею выдаются гарантийные письма. Не все из тех лиц, которые к ней обращаются, и которым она выдает гарантийные письма, в последующем арендуют помещения для осуществления деятельности своих организаций или ИП. Предоставленное обезличено на обозрение гарантийное письмо действительно ею выдавалось, подпись в гарантийном письме проставлена обезличено. Когда к ней обращаются люди за выдачей гарантийного письма на аренду помещения и закрепления юридического адреса организации, то они просто сообщают наименование организации. В последующем наименование организации обезличено просто вписывает в гарантийное письмо. обезличено не помнит, когда и кто к ней обращался за выдачей гарантийного письма на ООО «АРТЭС». Также, в настоящее время она не помнит, обращался ли к ней кто-то для заключения договора аренды на помещение, указанное в гарантийном письме для ООО «АРТЭС» после выдачи гарантийного письма. Данная организация и её представители обезличено не знакомы, какой вид деятельности осуществляет данное общество, ей неизвестно. В помещении, расположенном по адресу: <...>, помещение II, ООО «АРТЭС» деятельность не осуществляет, юридический адрес в данном помещении не закрепляла. Также вина подсудимой нашла свое подтверждение исследованными на судебном разбирательстве письменными материалами дела: - протоколом осмотра места происшествия от 13.12.2022 (т. 1 л.д. 234-235, 236-237, 238), согласно которому осмотрен участок местности у дома № 7 по ул. Советская г. Твери. К протоколу прилагаются фототаблица и оптический диск с файлами фотографий; - протоколом осмотра места происшествия от 14.12.2022 (т. 2 л.д. 49-50, 51-52, 53), согласно которому осмотрено помещение нотариальной конторы Тверского городского нотариального округа Тверской области обезличено по адресу: обезличено. К протоколу прилагаются фототаблица и оптический диск с файлами фотографий; - протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 28.10.2022 (т. 1 л.д. 245-246, 247-249, 250), согласно которому осмотрено здание Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №12 по Тверской области, находящееся по адресу: <...>. К протоколу прилагаются фототаблица и оптический диск с файлами фотографий; - протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 12.12.2022 (т. 2 л.д. 12-13, 14-16, 17), согласно которому осмотрено помещение № II, расположенное по адресу: <...>, являющееся юридическим адресом организации ООО «АРТЭС». К протоколу прилагаются фототаблица и оптический диск с файлами фотографий; - протоколом осмотра предметов (документов) от 04.10.2022, согласно которому осмотрены документы, представленные МИФНС России №12 по Тверской области, а именно копии: - регистрационным делом ООО «АРТЭС», содержащим заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 на 6 листах, согласно которому создано ООО «АРТЭС», расположенное по адресу: <...>, помещение II, р.м. 8, учредителем и директором является ФИО2; решение единственного учредителя №1 о создании ООО «АРТЭС» от 23.08.2021 на 1 листе от имени ФИО2; Устав ООО «АРТЭС» на 6 листах, утвержденный решением единственного учредителя №1 о создании ООО «АРТЭС» от 23.08.2021; гарантийное письмо от 16.8.2021 от имени генерального директора ООО «ЮНИКА» обезличено на 1 листе о предоставлении ООО «АРТЭС» помещения по адресу: <...>, помещение №II, рабочее место 8; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 08.10.2021 на 1 листе; решение о государственной регистрации от 13.10.2021 по форме № Р80001 на 1 листе, согласно которому Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АРТЭС»; - сведениями в отношении ООО «АРТЭС» об электронной подписи, которая использовалась для подписания пакета документов и направления их в налоговый орган для регистрации, согласно которым документы подписаны 08.10.2021, ЭЦП выдана ООО «СОЛАР» ФИО2, действительна с 30.06.2021 по 30.06.2022; - выпиской из ЕГРЮЛ на 2 листах, согласно которой ООО «АРТЭС» зарегистрирована за ОГРН <НОМЕР>;- оптическим диском, представленным ИФНС России № 18 по г. Москве, содержащим сканированные копии регистрационного дела ООО «МЕНАЖ», согласно которым ИФНС России № 46 по г. Москве 20.10.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЕНАЖ», учредителем и директором ООО МЕНАЖ» является ФИО2; - оптическим диском, представленным ИФНС России № 4 по г. Москве, содержащий сканированные копии регистрационного дела ООО «СЕРВИС ПЛЮС», согласно которым ИФНС России № 46 по г. Москве 07.12.2021 принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «СЕРВИС ПЛЮС», а именно о назначении ФИО2 на должность генерального директора ООО «СЕРВИС ПЛЮС». (т. 1 л.д. 72-220) - вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 221-222, 34-62, 63, 64-65, 68, 71): копиями регистрационного дела, сведения об электронной подписи, выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРТЭС» ОГРН обезличено; электронный носитель, представленный ИФНС России № 18 по г. Москве, содержащий сканированные копии регистрационного дела ООО «МЕНАЖ» ИНН обезличено; электронный носитель, представленный ИФНС России №4 по г. Москве, содержащий сканированные копии регистрационного дела ООО «СЕРВИС ПЛЮС» ИНН обезличено. - протоколом осмотра предметов (документов) от 10.12.2022 (т. 2 л.д. 34-36,37-41,42), согласно которому осмотрены документы, представленные временно исполняющей обязанности нотариуса обезличено, в том числе протокол фиксирования информации от 30.11.2021 с приложениями: протокол фиксирования информации от 30.11.2021, согласно которому обезличено, временно исполняющей обязанности нотариуса обезличено., зафиксирована установленная ею информация о представлении документов о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЕРВИС ПЛЮС» ОГРН обезличено в лице Генерального директора ФИО2; заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014 на 4 листах, согласно которому прекращены полномочия генерального директора ООО«СЕРВИС ПЛЮС» <ФИО1> и возложены полномочия генерального директора ООО «СЕРВИС ПЛЮС» на ФИО2; решение № 7/2021 Единственного участника ООО «СЕВИС ПЛЮС» от 30.11.2021 на 1 листе, согласно которому уволена с должности генерального директора общества обезличено., назначена генеральным директором общества ФИО2, обезличено. К протоколу прилагаются фототаблица и оптический диск с файлами фотографий; - вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 43-44, 27-33): документами, представленными временно исполняющей обязанности нотариуса обезличено, в том числе: протокол фиксирования информации от 30.11.2021, согласно которому обезличено, временно исполняющей обязанности нотариуса обезличено., зафиксирована установленная ею информация о предоставлении документов о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «СЕРВИС ПЛЮС» ОГРН обезличено; заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014; решение единственного учредителя № 1 ООО «СЕРВИС ПЛЮС» от 20.12.2020; решение № 7/2021 Единственного участника ООО «СЕВИС ПЛЮС» от 30.11.2021. - письмом МИФНС России № 12 по Тверской области (т. 1 л.д. 25-29), согласно которому ФИО2 предоставила документ, удостоверяющий её личность, а именно паспорт гражданина РФ обезличено, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ней (ФИО2) как о подставном лице - единственном учредителе и директоре ООО «АРТЭС» ОГРН обезличено и ООО «МЕНАЖ» ОГРН обезличено, генеральном директоре ООО «СЕРВИС ПЛЮС» ОГРН обезличено). - светокопией протокола осмотра объекта недвижимости от 30.05.2022 (т. 1 л.д. 130-131), согласно которому произведен осмотр жилого дома по адресу: <...>. На первом этаже указанного дома расположены сетевые магазины «МАГНИТ КОСМЕТИК», «ВОСТОК-СЕРВИС», «МАГНИТ» и интернет-магазин «OZON», других организаций не обнаружено. Вывесок, реклам помещения VIII, офис 2 для ООО «МЕНАЖ» не обнаружено, сотрудников, руководителя, законных представителей, признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности указанной организации не выявлено; - светокопией протокола осмотра объекта недвижимости от 07.06.2022 (т. 1 л.д. 197-198), согласно которому произведен осмотр объекта недвижимости по адресу: <...>. В ходе осмотра установлено, что ООО «СЕРВИС ПЛЮС» по указанному адресу не располагается и финансово-хозяйственной деятельности не ведет. Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, судья считает, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимой в совершении действий, указанных при описании фабулы деяний, так как они объективно подтверждаются и дополняются друг другом. У суда не имеется оснований не доверять признательным показаниям ФИО2 по факту предоставления ею документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; показаниям свидетелей обезличено., поскольку их показания конкретизируют, подтверждают и дополняют друг друга, согласуются между собой и с вышеисследованными письменными доказательствами по делу. Противоречий, которые бы повлияли на искажение объективной стороны событий, не выявлено, взаимоисключающих сведений показания вышеуказанных лиц не содержат. Судья доверяет их показаниям и, наряду с вышеописанными письменными материалами дела, считает необходимым положить в основу приговора. Обстоятельств, указывающих на возможность оговора ФИО2 кем-либо из свидетелей, на наличие заинтересованности её привлечения к уголовной ответственности, не установлено. Проверив и оценив с учетом положений ст. 87, 88 УПК РФ, сопоставив между собой, вышеперечисленные исследованные судом доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а своей совокупности достаточными для признания ФИО2 виновной в совершении инкриминируемого преступления. Действия ФИО2 судья квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Прямой умысел подсудимой в совершении указанных преступлений нашел свое подтверждение, поскольку в судебном заседании подсудимая четко и ясно выразила, что представляя, принадлежащий ей паспорт, осознавала, что он будет использован для удостоверения факта её участия в образовании юридического лица при прохождении процедуры регистрации создания или реорганизации этого юридического лица, заниматься управлением которого в качестве руководителя она не намеревалась. В ходе судебного заседания вменяемость подсудимой у суда сомнений не вызвала. Согласно заключению № 2511 от 28.11.2022 (т. 2 л.д. 155-156), ФИО2 каким-либо хроническим временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы её возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить им в момент совершения деяния, в отношении которого она подозревается, не страдала и не страдает в настоящее время. У ФИО2 в настоящее время выявляются, а также выявлялись на момент совершения деяния, в отношении которого она подозревается, признаки синдрома зависимости от сочетания ПАВ F-19.2 по МКБ-10, о чем свидетельствуют данные анамнеза о снижении способности контролировать прием наркотического вещества, сформированности абстинентного синдрома, морально-этическое снижение, эмоционально-волевая неустойчивость, трудности социальной адаптации, а также выявляемые при настоящем обследовании испытуемой эмоционально-волевые расстройства. Однако, указанные расстройства, выявленные у ФИО2 выражены не столь значительно, не сопровождаются продуктивной психопатологической симптоматикой, выраженным интеллектуально- мнестическим снижением, грубой эмоционально-волевой неустойчивостью, нарушением критических и прогностических способностей и не лишали её в период совершения деяния, в отношении которого она подозревается, способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как следует из анализа материалов уголовного дела, в период совершения деяния, в отношении которого она подозревается, ФИО2 не обнаруживала также и признаков какого-либо временного психического расстройства (она был всесторонне правильно ориентирована в окружающей действительности, действия её носили целенаправленный характер, в её поведении отсутствовали признаки галлюцинаторно-бредовой симптоматики или расстроенного сознания), поэтому она могла в тот период в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию опасности не представляет, в принудительном лечении ФИО2 не нуждается. В связи с наличием синдрома зависимости от наркотического вещества нуждается в прохождении лечения от наркомании, социальной и медицинской реабилитации. Может участвовать в судебно-следственных действиях, могла правильно воспринимать обстоятельства имеющие значение для дела и давать о них показания. С учетом осмысленных, мотивированных и целенаправленных действий подсудимой, а также, принимая во внимание заключение № 2511 от 28.11.2022, мировой судья признает ФИО2 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности и наказанию. При назначении наказания ФИО2 мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, совокупность данных о личности виновной, обстоятельства, смягчающие её наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. При изучении личности ФИО2 установлено, что она не судима, к административной ответственности не привлекалась, согласно сведениям ГБУЗ Тверской области «Областной клинический психоневрологический диспансер», ГБУЗ «Спировская центральная районная больница» не состоит на учете у врача психиатра, состоит на диспансерном наблюдении в ГБУЗ Тверской области «ТОКНД» с диагнозом сочетанное употребление ПАВ с вредными последствиями с 08.2018, холостая, иждивенцев не имеет, беременна, с 26.09.2023 состоит на учете по беременности, официально трудоустроена в военном госпитале (ГВВ) в должности санитара- уборщика, со слов имеет заработную плату около 50000 рублей, по месту регистрации характеризуется нейтрально. В силу ч. 1 ст. 61 УК РФ мировой судья признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2: - беременность (п. «в»); - активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и»), поскольку она 09.08.2022 до возбуждении уголовного дела оперуполномоченному отделения №4 ОЭБ и ПК УМВД России по г. Твери дала объяснения (т. 1 л. д. 20), в которых сообщила о деталях своих преступных действий, объяснила причины и мотивы своего поведения, а также сообщила иные значимые для уголовного дела обстоятельства, что способствовало более полному расследованию преступления. В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ мировой судья признает обстоятельством, смягчающим наказание, признание ФИО2 вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, не установлено. Каких - либо оснований для прекращения уголовного дела в отношении ФИО2 не установлено. Поскольку совершенное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, оснований для обсуждения возможности применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает. С учетом всех обстоятельств дела, степени тяжести совершенного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, данных о личности подсудимого, его материального положения, имеющего источник дохода, позволяющего уплату штрафа, общественную опасность и обстоятельства совершения преступления небольшой тяжести, поведение подсудимой после совершения преступления, суд считает, что исправление ФИО2 может быть достигнуто путем применения к ней наказания в виде штрафа. При этом, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО2, суд считает возможным признать их исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ею преступления, в связи с чем, суд считает возможным с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поскольку ФИО2 назначается не самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией ст. 173.2 УК РФ, основания для применения положений ч.1, 5 ст. 62 УК РФ отсутствуют. В связи с тем, что преступление по настоящему приговору ФИО2 совершила до постановления мировым судьей судебного участка №81 Тверской области приговора от 24.03.2023, то наказание ей назначается по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ. Таким образом, окончательное наказание ФИО2 необходимо назначить с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ путем полного сложения наказаний и оставить самостоятельное исполнение штрафа по настоящему приговору. Сведений о процессуальных издержках материалы уголовного дела не содержат. Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ. Гражданский иск по делу не заявлен. На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд
приговорил:
ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Разъяснить, что в силу части 1 статьи 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденный к штрафу обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. Реквизиты для уплаты судебного штрафа: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, юридический адрес: 170100, <...>, ИНН <***>, КПП 695001001, наименование получателя: УФК по Тверской области (СУ СК России по Тверской области), л/сч <***>, р/сч <***>, кор. сч. 40102810545370000029, БИК 012809106 в отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской области г. Тверь, ОКТМО 28701000. В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. От возмещения процессуальных издержек ФИО2 освободить. Вещественные доказательства по делу, а именно: копию регистрационного дела, сведения об электронной подписи, выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРТЭС», электронный носитель, представленный ИФНС России №4 по г. Москве, содержащий сканированные копии регистрационного дела ООО «СЕРВИС ПЛЮС», документы, представленные временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО4- ФИО5, в том числе: протокол фиксирования информации от 30.11.2021, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, решение единственного учредителя №1 ООО «СЕРВИС ПЛЮС» от 20.12.2020, решение №7/2021 единственного участника ООО «СЕРВИС ПЛЮС» от 30.11.2021, хранящиеся в материалах дела, после вступления в законную силу постановления хранить в материалах дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный районный суд г. Твери через мирового судью судебного участка №83 Тверской области в течение 15 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, а также поручать осуществлять защиту защитнику, либо ходатайствовать о назначении защитника. Мировой судья А.В. Алексеева Приговор не обжалован, вступил в законную силу 18.10.2023