Изменения в Закон о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов Обновление от 28.03.2022 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.1. Права и обязанности иных лицСтатья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лицСтатья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения Обновление от 23.12.2021 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.12.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 8. Уполномоченный орган Обновление от 22.11.2021 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 19.11.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 8. Уполномоченный орган Обновление от 16.10.2021 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтоженияСтатья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения Обновление от 17.08.2021 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального законаСтатья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законеСтатья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцахСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.1. Права и обязанности иных лицСтатья 8. Уполномоченный органСтатья 9. Представление информации и документовСтатья 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтоженияСтатья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментамиСтатья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона Обновление от 18.05.2021 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законеСтатья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Обновление от 02.01.2021 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законеСтатья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтоженияСтатья 9. Представление информации и документов Обновление от 10.12.2020 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения Обновление от 22.07.2020 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения Обновление от 15.07.2020 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения Обновление от 09.04.2020 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю << < 1 2 3 > >>
