Изменения в Закон о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов Обновление от 09.04.2020 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированиюСтатья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения Обновление от 16.01.2020 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения Обновление от 28.12.2019 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств Обновление от 29.10.2019 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Обновление от 24.09.2019 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Обновление от 05.07.2019 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законеСтатья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Обновление от 20.03.2019 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законеСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.1. Права и обязанности иных лицСтатья 8. Уполномоченный органСтатья 9. Представление информации и документовСтатья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона << < 1 2 3 >> >
