Приговор по делу № 1-183/2023 от 21.07.2023.

дело № 1-183/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 июля 2023 года город Тверь

Центральный районный суд города Твери в составе:

председательствующего судьи Горшевой М.Е.,

при секретаре судебного заседания Румянцевой Н.В.,

с участием: государственного обвинителя Полетаева И.И.,

представителя потерпевшего ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника подсудимого адвоката Кнауб А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ, уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

установил :

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

16 октября 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Холдинг транспортные компоненты» (далее ООО «ХТК»), с присвоением ОГРН/ИНН <***>/7708799016, по юридическому адресу: <...>, о чем сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ). Основным видом деятельности ООО «ХТК» является: деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями. Учредителем являлся ФИО

20 ноября 2017 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Ключевые системы и компоненты» (далее ООО «КСК»), с присвоением ОГРН/ИНН <***>/7720403415, по юридическому адресу: <...>, этаж/помещение 5/28, о чем внесены сведения в ЕГРЮЛ. Основным видом деятельности общества является деятельность по управлению финансово-промышленными группами, дополнительными видами деятельности является деятельность по управлению холдинг-компаниями, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, учредителем юридического лица являлся ФИО

6 апреля 2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом КСК» (далее ООО «ТД КСК» или общество), с присвоением ОГРН/ИНН <***>/6952314266, по юридическому адресу: <...>, о чем внесены сведения в ЕГРЮЛ. Основным видом деятельности общества является оптовая торговля транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов, дополнительными - деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием, торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежности машин, учредителем юридического лица являлось ООО «ХТК».

25 апреля 2018 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Мытищи Московской области зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «ТРАКС» (далее ООО «ТРАКС»), с присвоением ОГРН/ИНН <***>/5029230133, по юридическому адресу: <...>, офис 19, о чем сведения внесены в ЕГРЮЛ. Основным видом деятельности общества является производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, учредителем юридического лица являлось ООО «ХТК».

ООО «КСК» учреждено в качестве управляющей компании в отношении ряда юридических лиц, учредителем и мажоритарным владельцем которых являлось ООО «ХТК», в том числе ООО «КСК» переданы в управление ООО «ТД КСК» и ООО «ТРАКС» через/путем включения в состав участников или акционеров этих компаний ООО «КСК»; передачи полномочий единоличного исполнительного органа; заключение договоров оказания услуг (аутсорсинга) в сферах кадрового обеспечения, бухгалтерского учета, корпоративного управления, правового, коммерческого, финансового сопровождения, аудита, информационных технологий, корпоративной безопасности, связях с общественностью и публичных отношениях и других. ООО «КСК», ООО «ТД КСК», ООО «ТРАКС» объединились под общим торговым наименованием «Группа компаний КСК».

6 августа 2018 года в ЕГРЮЛ внесены изменения, согласно которым ООО «КСК» стало владельцем 100% уставного капитала ООО «ТД КСК». На основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании от 9 октября 2018 года, утвержденного решением внеочередного общего собрания участников ООО «ТД КСК» от 9 октября 2018 года № 2, полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ТД КСК» переданы управляющей компании - ООО «КСК» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ от 26 октября 2018 года). Полномочия ООО «КСК» в отношении ООО «ТД КСК» 16 октября 2021 года уточнены и продолжены на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании, утвержденного решением внеочередного общего собрания участников ООО «ТД КСК» от 14 октября 2021 года № 13.

ООО «КСК» 1 марта 2019 года заключило договор возмездного оказания услуг с ООО «ТРАКС» в сферах кадрового обеспечения, бухгалтерского учета, корпоративного управления, правового, коммерческого, финансового сопровождения, аудита, информационных технологий, корпоративной безопасности, связях с общественностью и публичных отношениях и другое. Данный договор ежегодно продлевался путем заключения дополнительных соглашений.

ООО «ТД КСК» учреждено для выполнения функции централизованного обеспечения комплектующими производственных предприятий, объединенных в «Группу компаний КСК».

В соответствии с заключенным рамочным договором поставки от 14 мая 2018 года № 03-79-18 ООО «ТД КСК» выступило поставщиком, который обязуется поставлять товар покупателю, ООО «ТРАКС», в соответствии с подписанными к данному договору спецификациями, в которых указываются номенклатура, количество, цена, срок и порядок поставки товара.

В дальнейшем, генеральным директором ООО «КСК» (управляющей компании) в целях комплексного подхода обеспечения в рамках дирекции по обеспечению ООО «КСК», а также упорядочения закупки комплектующих для производственных нужд, издан приказ от 4 декабря 2019 года № КСК-0150/ОД, согласно пункта 1 которого инициирована процедура централизации в дирекции по обеспечению ООО «КСК» функции планирования потребности в комплектующих для поставки через ООО «ТД КСК» для управляемых и контролируемых обществ.

11 января 2013 года Департаментом регистрации и официальной ликвидации компаний Республики Кипр (Department of Registrar of Companies and Official Receiver) зарегистрировано юридическое лицо - ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD (организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью), с присвоением номера: HE317845, по юридическому адресу: <...> Omirou, Limassol, 3095.

28 июля 2016 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 15 по городу Санкт-Петербургу зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Электрик Моторс Технолоджис» (далее ООО «ЭМТ»), с присвоением ОГРН/ИНН <***>/7839069172 по юридическому адресу: <...>, литера А, помещение 141. Основным видом деятельности общества является оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, учредителем юридического лица являлась ФИО, фактическим учредителем и руководителем – лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство (далее Лицо-1).

ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD не являются организациями, объединенными под общим наименованием: «Группа компаний КСК», не аффилированы с учредителями и руководством ООО «КСК», ООО «ТД КСК», ООО «ТРАКС», а также отсутствует какая-либо ассоциация с указанными организациями.

В точно неустановленные следствием период времени, примерно с 6 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года при неустановленных обстоятельствах, неустановленном месте, лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство (далее Лицо-2), действуя противоправно и вопреки интересам ООО «ТД КСК», преследуя корыстные цели, направленные на незаконное личное обогащение, умышленно, под видом надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей, решил похищать денежные средства у ООО «ТД КСК» в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления своим служебным положением, организованной группой.

Приказом от 6 апреля 2018 года № 1 за своей подписью Лицо-2 назначен генеральным директором ООО «ТД КСК» по совместительству на 0,5 ставки.

С ним заключен трудовой договор № 1 от 6 апреля 2018 года, согласно которому на Лицо-2 возложены обязанности: осуществление руководства финансовой и хозяйственной деятельностью общества в соответствии с Уставом общества; организация работы общества с целью достижения эффективного взаимодействия всех структурных подразделений; общества; создавать условия для получения обществом прибыли, выполнения договорных обязательств; организовывать ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление установленной отчетности; обеспечивать в деятельности общества и в своей деятельности соблюдение норм и требований действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность общества; действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении общества добросовестно и разумно; добросовестно выполнять свои трудовые обязанности и распоряжения руководства работодателя; нести ответственность за ущерб, причиненный работодателю в результате виновного противоправного поведения, в соответствии с действующим законодательством (пункт 6).

Лицо-2 издал приказ от 18 мая 2018 года №2/1 за своей подписью об увольнении себя с занимаемой должности.

На основании приказа №2 от 22 мая 2018 года за своей подписью Лицо-2 назначен на должность генерального директора ООО «ТД КСК» на основное место работы.

С ним заключен трудовой договор № 2 от 22 мая 2018 года, согласно которому на Лицо-2 возложены обязанности: осуществление руководства финансовой и хозяйственной деятельностью общества в соответствии с Уставом общества; организация работы общества с целью достижения эффективного взаимодействия всех структурных подразделений; общества; создавать условия для получения обществом прибыли, выполнения договорных обязательств; организовывать ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление установленной отчетности; обеспечивать в деятельности общества и в своей деятельности соблюдение норм и требований действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность общества; действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении общества добросовестно и разумно; добросовестно выполнять свои трудовые обязанности и распоряжения руководства работодателя; нести ответственность за ущерб, причиненный работодателю в результате виновного противоправного поведения, в соответствии с действующим законодательством (пункт 6).

Лицо-2 издал приказ от 15 октября 2018 года №3 за своей подписью об увольнении себя с занимаемой должности генерального директора ООО «ТД КСК».

Приказом от 16 октября 2018 года № 90/ОПТ директора по управлению персоналом ООО «КСК» Лицо-2 назначен на должность управляющего директора ООО «КСК».

С ним заключен трудовой договор № 90/ОПТ от 16 октября 2018 года, согласно которому на Лицо-2, как на управляющего директора ООО «КСК», возложены обязанности: действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении общества добросовестно и разумно; добросовестно выполнять свои трудовые обязанности и распоряжения руководства работодателя; нести ответственность за ущерб, причиненный работодателю в результате виновного противоправного поведения, в соответствии с действующим законодательством (пункт 6.1.)

В соответствии с соглашением о неразглашении служебной (коммерческой) тайны от 16 октября 2018 года Лицо-2 обязан: использовать информацию, которая может составлять коммерческую (служебную) тайну, только для целей исполнения своих должностных или договорных обязанностей; не разглашать и не передавать третьим лицам, а также сотрудникам, которым она не нужна для исполнения своих обязанностей, информацию, составляющую служебную (коммерческую) тайну, ставшую известной в процессе исполнения служебных обязанностей; предпринимать все доступные меры к защите и предотвращению несанкционированного доступа к ставшей известной информации, составляющей служебную (коммерческую) тайну; ставить в известность Работодателя о попытках посторонних лиц получить доступ к информации, составляющей служебную (коммерческую) тайну.

Приказом директора по управлению персоналом ООО «КСК» от 1 июля 2019 года № 306/4ЛC Лицо-2 переведен на должность директора по обеспечению ООО «КСК».

С ним 1 июля 2019 года заключено дополнительное соглашение к трудовому договору № 90/ОПТ от 16 октября 2018 года, согласно которому объем возложенных обязанностей остался неизменным.

В соответствии с разделом № 17 Устава ООО «ТД КСК», утвержденного протоколом общего собрания учредителей от 22 марта 2018 года, единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор общества. Лицо-2, являясь генеральным директором осуществлял текущее руководство деятельностью общества. Обладал всеми полномочиями, не относящимися к компетенции общего собрания и совета директоров, а именно: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, представляет общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов общества; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников общества, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; утверждает правила внутреннего распорядка; утверждает штатное расписание; осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности общества; представляет на рассмотрение совета директоров и утверждение участников годовой бухгалтерский баланс и годовой отчет; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и советом директоров и обеспечивает исполнение принятых ими решений; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительным полномочиям общего собрания, а также полномочиям совета директоров и не противоречащие Уставу и действующему законодательству. Порядок деятельности Лицо-2 и принятие им решений устанавливался Уставом, внутренними документами общества, а также договором, заключаемым между обществом и генеральным директором.

Согласно выданной генеральным директором ООО «КСК» доверенности от 16 октября 2018 года № 1/ТД КСК, управляющий директор ООО «КСК» Лицо-2 был уполномочен совершать от имени общества следующие действия: 1. Представлять интересы общества в отношениях со всеми органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями любых форм собственности, с администрациями/правительствами всех уровней, любыми другими необходимыми учреждениями и организациями, в том числе вновь созданными, реорганизуемыми либо сменившими свое наименование, а также физическими лицами (в том числе гражданами предпринимателями). 2. Осуществлять общее руководство деятельностью общества и его работников, издавать обязательные для исполнения приказы и распоряжения. 3. Совершать любые сделки (в том числе заключать, изменять, дополнять, расторгать договоры, дополнительные соглашения к договорам, спецификации) на условиях по своему усмотрению и без ограничений по сумме. 4. При выполнении договоров составлять и/или подписывать все необходимые документы, в том числе, но не ограничиваясь: планы, графики, акты (приема-передачи, осмотра, испытаний), финансовые и технические акты, акты признания вины, протоколы совещаний, протоколы разногласий, акты рекламации и особые мнения, транспортные и товарно-транспортные накладные (иные транспортные документы), документы на отпуск товарно-материальных ценностей, счета на оплату, счета-фактуры, гарантийные и иные письма, акты сверки расчетов и иные финансово-расчетные документы, связанные с исполнением договоров. 5. Представлять интересы общества во всех кредитных организациях (банках) по всем вопросам, связанным с осуществлением операций по его расчетным (текущим), ссудным, валютным счетам. Для выполнения данного поручения поверенному предоставляется право подписи в карточке с образцами подписей и описка печати, в платежных документах, а также следующие полномочия: - открывать (закрывать) в банках расчетные и другие счета, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах общества; - предъявлять к оплате платежные поручения; - получать выписки по счетам; - сдавать в банк наличные денежные средства; получать справки о состоянии указанных счетов и иные документы, связанные с безналичными расчетами; - составлять и/или подписывать все необходимые документы, в том числе, но не исключительно: договоры по ведению счетов, дополнительные соглашения, приложения, паспорта сделок, поручения, письма, уведомления и прочее. 6. Осуществлять расчеты с бюджетами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Представлять общество по вопросам налогообложения, бухгалтерского и налогового учета в подразделениях и инспекциях Федеральной налоговой службы России, во внебюджетных фондах, в том числе в Фонде социального страхования Российской Федерации, в Пенсионном Фонде Российской Федерации, в Фонде обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в органах Федеральной службы Государственной статистики с правом: - представлять и подписывать сведения, отчеты, заявления, уведомления, требования, декларации, налоговую, статистическую и прочую отчетность, в том числе в электронном виде, подписывать представляемые файлы своей электронной подписью, усиленной, квалифицированной подписью, а также получать подтверждения и документы о сданной отчетности от всех органов, вносить изменения и поправки в предоставляемую отчетность и документы; - составлять, подписывать, направлять сведения, отчеты, заявления, уведомления, требования и иные документы, касающиеся деятельности налогоплательщика; осуществлять постановку на учет и снятие с учета обособленных подразделений Общества; обращаться с запросами; представлять заявления и запросы на проведение сверки расчетов с бюджетом (внебюджетными фондами) по налогам и взносам, на получение справок о состоянии расчетов с бюджетом (внебюджетными фондами), в том числе подавать отчеты, заявления, возражения, пояснения; - получать в установленном порядке справки, письма, акты сверки, требования об уплате налогов (взносов), выписки и любые другие документы, касающиеся деятельности Общества; - получать и подписывать требования, акты сверок и справки о состоянии расчетов с бюджетом (внебюджетными фондами), акты и решения по всем проверкам; - подписывать налоговую и бухгалтерскую отчетность, в том числе электронной цифровой подписью (ЭЦП), и иные документы, направляемые через специализированного оператора связи; - совершать иные законные действия и иными способами представлять интересы общества по вопросам, связанным с выполнением данного поручения. 7. Для выполнения действий, предусмотренных доверенностью, Лицо-2 предоставляются следующие права: получать, подавать и подписывать документы, заверять копии документов, а также совершать все действия, необходимые для надлежащего исполнения поручения.

Согласно выданной генеральным директором ООО «КСК» доверенности от 26 декабря 2018 года № 18/ТД КСК, управляющий директор ООО «КСК» Лицо-2 был уполномочен совершать от имени общества следующие действия: 1. Заключать, изменять и расторгать от имени общества следующие виды договоров без ограничений по сумме: кредитные договоры, в том числе договоры овердрафта; договоры поручительства; договоры займа; договоры страхования; договоры на проведение работ по оценке имущества; договоры банковского счета и соглашения об их закрытии; - договоры банковского вклада (депозита); договоры с банками на организацию выплаты заработной платы посредством банковских карт; договоры с банками по выпуску и обслуживанию банковских карт; договоры с банками по обслуживанию системы «Банк-клиент»; договоры с банками на предоставление банковских гарантий; - договоры на инкассацию денежной наличности; договоры с удостоверяющими центрами на получение от имени общества электронных ключей (сертификатов электронно-цифровых подписей); иные договоры, предметом которых является получаемое и (или) предоставляемое финансирование; иные сопутствующие договоры и (или) договоры, необходимые для заключения и (или) реализации вышеуказанных договоров. 2. Подписывать следующие документы: документы первичного бухгалтерского учета (товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, авансовые отчеты, универсальные передаточные акты и др.); заявки на привлечение кредитных продуктов; заявки на проведение кредитных комитетов банков; -письма в адрес кредитных организаций; заявки на открытие банковских счетов и вкладов (депозитов); акты выполненных работ/оказанных услуг к вышеуказанным договорам; акты сверки задолженности по договорам; графики оплаты; счета на оплату; иные необходимые кассовые, финансовые и банковские документы; анкеты для финансовых учреждений; документы о текущей хозяйственной деятельности предприятия для финансовых учреждений. 3. Представлять интересы общества в банках по вопросам расчетно-кассового обслуживания с правом подписания банковской карточки (карточки с образцами подписей и оттиска печати), представления в банк платежных поручений для оплаты, распоряжения денежными средствами общества, находящимися на его расчетных счетах, получения банковских выписок по расчетном счету Общества, совершения валютных операций, получения/сдачи наличных денежных средств общества. 4. Представлять интересы общества в Банке России и других государственных органах по всем вопросам, связанным с деятельностью общества, а также раскрывать информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества. 4. Для выполнения действий, предусмотренных настоящей доверенностью, предоставляются права получать, подавать, подписывать все необходимые для надлежащего исполнения вышеуказанного поручения документы, а также заверять копии любых документов общества.

Согласно выданной генеральным директором ООО «КСК» доверенности от 26 декабря 2018 года № 1013/КСК/07/2019, директор по обеспечению ООО «КСК» Лицо-2 был уполномочен совершать от имени ООО «КСК» следующие действия: 1. Представлять интересы доверителя в отношениях со всеми органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями любых форм собственности, а также физическими лицами по функциональному направлению деятельности директора по обеспечению общества. 2. Издавать обязательные для исполнения всеми работниками доверителя распоряжения по вопросам деятельности, относящимся к функциональному направлению деятельности директора по обеспечению общества. 3. Проводить переговоры, вести переписку, составлять и/или подписывать все необходимые документы, в том числе, но не ограничиваясь: планы, графики, акты (приема-передачи, технические и прочие), протоколы совещаний, протоколы совместных встреч и переговоров, предписания, претензии и особые мнения, запросы, заявления и иные исходящие письма, а также иные документы по функциональному направлению деятельности директора по обеспечению общества. 4. Для выполнения действий, предусмотренных настоящей доверенностью, поверенному предоставляются следующие права: получать, подавать и подписывать документы, заверять копии документов, получать любую корреспонденцию и грузы, адресованные обществу, а также совершать все действия, необходимые для надлежащего исполнения поручения.

Согласно выданной генеральным директором ООО «КСК» доверенности от 26 декабря 2018 года № 056-ТД/07/2019, директор по обеспечению ООО «КСК» Лицо-2 был уполномочен совершать от имени ООО «ТД КСК» следующие действия: 1. Представлять интересы общества в отношениях со всеми органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями любых форм собственности, а также физическими лицами (в том числе гражданами-предпринимателями). 2. Осуществлять общее руководство деятельностью общества и его работников, издавать обязательные для исполнения приказы и распоряжения. 3. Совершать любые сделки (в том числе заключать, изменять, дополнять, расторгать договоры, дополнительные соглашения к договорам, спецификации) на условиях по своему усмотрению и без ограничений по сумме. 4. При выполнении договоров составлять и/или подписывать все необходимые документы, в том числе, но не ограничиваясь: планы, графики, акты (приема-передачи, осмотра, испытаний), финансовые и технические акты, акты признания вины, протоколы совещаний, протоколы разногласий, акты рекламации и особые мнения, транспортные и товарно-транспортные накладные (иные транспортные документы), документы на отпуск товарно-материальных ценностей, счета на оплату, счета-фактуры, гарантийные и иные письма, акты сверки расчетов и иные финансово-расчетные документы, связанные с исполнением договоров. 5. Представлять интересы общества во всех кредитных организациях (банках) по всем вопросам, связанным с осуществлением операций по его расчетным (текущим), ссудным, валютным счетам. Для выполнения данного поручения Поверенному предоставляется право подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в платежных документах, а также следующие полномочия: открывать (закрывать) в банках расчетные и другие счета, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах общества; предъявлять к оплате платежные поручения; получать выписки по счетам; сдавать в банк наличные денежные средства; получать справки о состоянии указанных счетов и иные документы, связанные с безналичными расчетами; составлять и/или подписывать все необходимые документы, в том числе, но не исключительно: договоры по ведению счетов, дополнительные соглашения, приложения, паспорта сделок, поручения, письма, уведомления и прочее. 6. Осуществлять расчеты с бюджетами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Представлять общество по вопросам налогообложения, бухгалтерского и налогового учета в подразделениях и инспекциях Федеральной налоговой службы России, во внебюджетных фондах, в том числе в Фонде социального страхования Российской Федерации, в Пенсионном Фонде Российской Федерации, в Фонде обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в органах Федеральной службы Государственной статистики с правом: представлять и подписывать сведения, отчеты, заявления, уведомления, требования, декларации, налоговую, статистическую и прочую отчетность, в том числе в электронном виде, подписывать представляемые файлы своей электронной подписью, усиленной, квалифицированной подписью, а также получать подтверждения и документы о сданной отчетности от всех органов, вносить изменения и поправки в предоставляемую отчетность и документы; составлять, подписывать, направлять сведения, отчеты, заявления, уведомления, требования и иные документы, касающиеся деятельности налогоплательщика; осуществлять постановку на учет и снятие с учета обособленных подразделений общества; обращаться с запросами; представлять заявления и запросы на проведение сверки расчетов с бюджетом (внебюджетными фондами) по налогам и взносам, на получение справок о состоянии расчетов с бюджетом (внебюджетными фондами), в том числе подавать отчеты, заявления, возражения, пояснения; получать в установленном порядке справки, письма, акты сверки, требования об уплате налогов (взносов), выписки и любые другие документы, касающиеся деятельности общества; получать и подписывать требования, акты сверок и справки о состоянии расчетов с бюджетом (внебюджетными фондами), акты и решения по всем проверкам; подписывать налоговую и бухгалтерскую отчетность, в том числе электронной цифровой подписью (ЭЦП), и иные документы, направляемые через специализированного оператора связи; совершать иные законные действия и иными способами представлять интересы общества по вопросам, связанным с выполнением данного поручения.

Лицо-2, как директор по обеспечению ООО «КСК», был обязан добиваться исполнения им самим и его подчиненными, а также находящимися под его контролем работниками ООО «ТД КСК», ООО «КСК»:

- требований приказа генерального директора ООО «КСК» от 1 февраля 2019 года №КСК-0006/ОД «О порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) для нужд ООО «КСК», управляемых обществ», об обеспечении оптимизации расходов и рационального использования денежных средств ООО «КСК», управляемых обществ», а также устранения и минимизации неблагоприятных последствий, связанных с привлечением конкретного контрагента, проведения выбора поставщиков на конкурентной основе;

- как руководитель службы снабжения в соответствии с пунктом 2.1.2. отвечал за определение целесообразности заключения договора, проверку формирования цены договора (в том числе начальной и/или максимальной договора).

В точно неустановленные следствием период времени, примерно с 6 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года при неустановленных обстоятельствах, Лицо-2, осуществляющий полномочия руководителя высшего звена ООО «ТД КСК» и ООО «КСК», обладая организационно-распорядительными полномочиями, а именно: согласование, издание внутренних нормативных актов, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия в отношении работников общества (применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий, назначение и передвижение по должности, распределение полномочий, определением трудовых функций работников, изменение структуры подразделений); а также производственных процессов, осуществляемых ООО «ТД КСК», в том числе в сфере закупочной деятельности (согласование либо утверждение объемов закупок, цепочек поставок, перечней единственных поставщиков), осуществление руководства текущей деятельности, организация бухгалтерского учета и обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, и административно-хозяйственными полномочиями, а именно: управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «ТД КСК», осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения, учета и контроля, начисление заработной платы, премий, в том числе выплата премий из Фонда управляющего директора, обладая организаторскими и аналитическими способностями, в связи с занимаемой ключевой руководящей должностью и исполнением служебных обязанностей будучи осведомленным о ценах и поставщиках, руководя закупочной деятельностью ООО «ТД КСК», действуя противоправно и вопреки интересам общества, осознавая, что хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ТД КСК» принесет ему значительный материальный доход, преследуя корыстные цели, направленные на незаконное личное обогащение, умышленно, под видом надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей, находясь в неустановленном месте, решил похищать денежные средства у ООО «ТД КСК» в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления своим служебным положением, организованной группой.

Лицо-2, осознавая, что ему единолично не представляется возможным воплотить разработанный преступный план в реальность, решил приискать соучастников преступления, совместно и согласованно с которыми будет заниматься преступной деятельностью.

Таким образом, Лицо-2, осуществляющий полномочия руководителя высшего звена ООО «ТД КСК» и ООО «КСК», используя свои организаторские способности, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, примерно в период с 6 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года, с целью личного материального обогащения, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных обстоятельствах, разработало преступный план создания, руководства и функционирования устойчивой организованной группы, а в дальнейшем совершенствовал его в процессе всей преступной деятельности, определив основной целью деятельности организованной преступной группы – длительное систематическое хищение денежных средств ООО «ТД КСК» в особо крупном размере путем обмана, с использованием своего служебного положения.

В целях реализации преступного плана, Лицо-2 определил в виде способа совершения хищения обман в целях придания легального характера совершаемым заведомо преступным сделкам, а также вида надлежащего исполнения им и его соучастниками своих обязанностей.

Разработанный Лицо-2 преступный план определял способы совершения преступления, а также предусматривал меры по сокрытию преступления и уклонению от возможного привлечения к уголовной ответственности, путем придания видимости законности осуществляемой деятельности и предусматривал следующие этапы:

- заключение рамочного договора поставки между ООО «ТД КСК» и подконтрольной участникам организованной группы организации – ООО «ЭМТ»;

- достижение договоренности с поставщиками комплектующих иностранного производства о включении подконтрольной участникам организованной группы организации – ООО «ЭМТ» в цепочку поставок в адрес ООО «ТД КСК», как якобы компании, оказывающей логистические услуги и услуги таможенного оформления ООО «ТД КСК»;

- передача в адрес подконтрольной участникам организованной группы организации – ООО «ЭМТ» сведений, в том числе представляющих коммерческую тайну: конкретных наименований и сведений о производителях, закупаемых ООО «ТД КСК» комплектующих, объемов закупок, цен, схем поставок, конструкторской документации, содержащей чертеж конечного изделия, технические характеристики и требования к комплектующим изделия;

- дача им (Лицо-2) неправомерных поручений в рамках своего служебного положения неосведомленным о преступных действиях организованной группы подчиненным ему работникам ООО «КСК» и ООО «ТД КСК» о проведении закупок у подконтрольной участникам организованной группы организации ООО «ЭМТ»;

- максимальное завышение стоимости поставляемых от подконтрольной участникам организованной группы организации – ООО «ЭМТ» комплектующих в ООО «ТД КСК», с обеспечением оставления на счетах ООО «ЭМТ» наибольшей разницы между стоимостью продажи и закупочной ценой (наценки);

- приискание и совершенствование способов обналичивания незаконно полученных денежных средств со счетов подконтрольной участникам организованной группы организации – ООО «ЭМТ»;

- разработка в целях конспирации понятной только для членов организованной группы терминологии, а также применение личных электронных почтовых ящиков, а также программных обеспечений для мгновенного обмена текстовыми сообщениями, аудиозаписями, фотографиями и другими мультимедиа (далее мессенджеры), общедоступных виртуальных хранилищ-серверов в сети Интернет;

- совершенствование видов обмана неосведомленных о преступных действиях организованной группы и работников ООО «КСК», ООО «ТД КСК», ООО «ЭМТ» и иных лиц в целях придания легального характера совершаемым заведомо преступным сделкам, а также вида надлежащего исполнения им и его соучастниками своих обязанностей;

- подыскание и привлечение соучастников преступлений, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения извлечения преступного дохода;

- разработка и определение методов сокрытия преступлений, строгое соблюдение соучастниками определенных правил поведения в целях конспирации преступной деятельности, в том числе в отношении лиц из числа работников ООО «ТД КСК» и представителей поставщиков комплектующих иностранного производства, неосведомленных о преступных намерениях последних, осуществлявших коммерческие переговоры посредством электронной почты с ними, в целях сообщения им заведомо ложной информации относительно цели включения организации ООО «ЭМТ» в цепочку закупок в адрес ООО «ТД КСК», для устранения препятствий к совершению преступлений;

- контроль за исполнением участниками организованной группы данных Лицо-2 указаний, поручений и распоряжений;

- планирование и учет предполагаемых к хищению сумм от задуманной преступной деятельности, а также возможных материальных потерь и иных рисков, связанных с мошенническими действиями;

- формирование четкой отчетности перед Лицо-2 участниками организованной группы о полученных незаконных доходах от необоснованной наценки на комплектующие, закупаемые ООО «ТД КСК» через ООО «ЭМТ»;

- приискание и совершенствование способов распределения похищенных денежных средств в интересах организованной группы, а также между членами группы в целях поддержания ее преступной деятельности в продолжительный период времени;

- организация совместного досуга членов организованной группы для укрепления сплоченности и устойчивости коллектива, поддержания авторитета Лицо-2, создания и поддержания благоприятного климата в преступном коллективе, устойчивых связей между членами организованной группы.

Планируя совершение преступлений Лицо-2, выступая в качестве организатора устойчивой преступной группы, учитывал, что для реализации преступного умысла необходима сплоченная и согласованная деятельность нескольких человек, объединенных общими интересами и целями, направленными на совершение хищения путем обмана и с использованием своего служебного положения.

В соответствии с разработанным Лицо-2 планом, участниками организованной группы, на которых будут возложены активные действия по хищению денежных средств, должны были являться наиболее доверенные и преданные ему лица из числа его подчиненных и представителей контрагентов, ориентирующихся во внешнеэкономической деятельности, закупочных процессах.

При подборе членов организованной группы, Лицо-2 оценены криминогенные факторы, порождающие действия каждого из вовлеченных им соучастника совершать корыстные преступления, а также учтено наличие у кандидатов индивидуальных способностей и качеств, позволяющих успешно, самостоятельно и оригинально выполнять возлагаемые на них обязанности, а именно: наличие обширных связей среди работников в сфере внешнеэкономической деятельности, опыт в оформлении закупок импортных комплектующих, преданность, исполнительность, развитое воображение, склонность к обману, жажда наживы, после чего Лицо-2 определены им преступные роли, в соответствии с их навыками, с учетом умственных, профессиональных и иных качеств.

В целях реализации преступного плана, Лицо-2, выступая в качестве организатора устойчивой преступной группы, в период с 10 мая 2018 года до 9 июня 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, вовлек в ее состав, основываясь на доверительных отношениях ФИО (в отношении которого в порядке главы 40.1 УПК РФ постановлен обвинительный приговор), в качестве непосредственного организатора и руководителя исполнения преступления, которого ввел в курс разработанного преступного плана и возложил на последнего обязанности по вовлечению в состав организованной группы иных исполнителей преступления, а также организации, личному контролю, руководству и координации лиц, совершающих преступление и непосредственному участию в совершении преступления.

ФИО назначен приказом первого заместителя генерального директора от 10 мая 2018 года № 23-к на должность директора по закупкам и управлению цепями поставок в ООО «ТРАКС». С ним заключен трудовой договор №22 от 10 мая 2018 года в соответствии с пунктом 2.2. которого работник обязан, согласно подпункту 2.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией и не допускать действий, препятствующих другим работникам исполнять свои трудовые обязанности; согласно подпункту 2.2.2. исполнять нормативные документы и распоряжения работодателя, а также поручения вышестоящих и непосредственных руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий и правила внутреннего трудового распорядка ООО «ТРАКС»; согласно подпункту 2.2.3. соблюдать трудовую дисциплину; согласно подпункту 2.2.5. бережно относится к имуществу ООО «ТРАКС» (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у ООО «ТРАКС») и других работников; согласно подпункту 2.2.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества ООО «ТРАКС» (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у ООО «ТРАКС»); согласно подпункту 2.2.7. не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей, если работник допущен в установленном порядке к работе со сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

ФИО приказом заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «ТРАКС» от 1 апреля 2019 года № 5 ЛC уволен с занимаемой должности в связи с переводом в ООО «КСК».

На основании приказа заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «ТРАКС» от 2 апреля 2019 года № 8ЛC ФИО принят на 0,3 ставки на должность директора по закупкам и управлению цепями поставок в ООО «ТРАКС».

С ним заключен трудовой договор от 2 апреля 2019 года, в соответствии с которым работник обязуется действовать в интересах ООО «ТРАКС», осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении ООО «ТРАКС» добросовестно и разумно; добросовестно выполнять свои трудовые обязанности и распоряжения руководства работодателя; подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, утвержденным работодателем; бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); к находящимся в пользовании у работника оргтехнике и оборудованию, обеспечивать сохранность вверенной документации; нести ответственность за ущерб, причиненный работодателю в результате виновного противоправного поведении, в соответствии с действующим законодательством (пункт 6.1.).

С ФИО заместителем генерального директора по общим вопросам ООО «ТРАКС» от 2 апреля 2019 года заключено соглашение о неразглашении служебной (коммерческой) тайны, в соответствии с пунктом 4.1. которого работник обязуется согласно: подпункту 4.1.1. не разглашать и не передавать третьим лицам, а также сотрудникам, которым она не нужна для исполнения своих обязанностей, информацию, составляющую служебную (коммерческую) тайну, ставшую известной работнику в процессе исполнения служебных обязанностей; подпункту 4.1.2 предпринять все доступные меры к защите к предотвращению несанкционированного доступа к ставшей известной работнику информации, составляющей служебную (коммерческую) тайну; подпункту 4.1.3 ставить в известность работодателя о попытках посторонних лиц получить доступ к информации, составляющей служебную (коммерческую) тайну; подпункту 4.1.4 в случае несанкционированного разглашения и/или передачи третьим лицам информации, составляющей служебную (коммерческую) тайну, немедленно уведомить совет директоров ООО «ТРАКС»; подпункту 4.1.5 в течение пяти лет с момента прекращения трудовых или договорных отношений с ООО «ТРАКС» не разглашать третьим лицам и не использовать в личных целях информацию, составляющую служебную (коммерческую) тайну, ставшую известной работнику в процессе исполнения служебных обязанностей; подпункту 4.1.6 при прекращении трудовых или договорных отношений с ООО «ТРАКС» вернуть ООО «ТРАКС» все документы на любом материальном носителе, содержащие информацию, составляющую служебную (коммерческую) тайну; в соответствии с пунктом 4.2. работник имеет право раскрыть информацию, составляющую служебную (коммерческую) тайну, без предварительного письменного согласия ООО «ТРАКС» только в случаях, если такая информация: согласно подпункту 4.2.1. была известна работнику до ее получения от ООО «ТРАКС», что подтверждается соответствующей документацией; согласно подпункту 4.2.2. является или становится известной неограниченному кругу лиц помимо воли работника; согласно подпункту 4.2.3. получена работником на законном основании от третьих лиц.

В дальнейшем, 2 апреля 2019 года в соответствии с приказом от 2 апреля 2019 года № 115/1 директора по управлению персоналом, действующей от имени генерального директора на основании доверенности № 022-КСК/11/2018 от 1 ноября 2018 года, ФИО назначен на должность заместителя руководителя операционного департамента ООО «КСК» с тарифной ставкой 0,7.

С ним заключен трудовой договор №109/1 от 2 апреля 2019 года, согласно подпункту 6.1. которого работник обязуется действовать в интересах ООО «КСК», осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении ООО «КСК» добросовестно и разумно; добросовестно выполнять свои трудовые обязанности и распоряжения руководства работодателя; подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, утвержденным работодателем; - бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); к находящимся в пользовании у работника оргтехнике и оборудованию, обеспечивать сохранность вверенной документации; нести ответственность за ущерб, причиненный работодателю в результате виновного противоправного поведении, в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с должностной инструкцией от 10 апреля 2019 года № ДИ.КСК 002-2019, утвержденной директором по управлению персоналом, ФИО, как заместитель руководителя операционного департамента ООО «КСК» согласно пункту 1.1. осуществлял операционное руководство ресурсами производства, относился к категории руководителей; в обязанности заместителя руководителя операционного департамента ООО «КСК» входило: согласно подпункту 2.1.3 преобразование входных, выходных и внутренних материальных потоков; согласно подпункту 2.1.6 максимальное сокращение затрат; согласно подпункту 2.1.7 учет и управление движением запасов; согласно подпункту 2.1.10 осуществление деловых связей и переписки с предприятиями по вопросам совершенствования операционной деятельности; согласно подпункту 2.2.1 организовывать работы по планированию количественного и качественного состава персонала подчиненного ему подразделения; согласно подпункту 2.2.2 участвовать в подборе и перемещениях работников подчиненного подразделения; согласно подпункту 2.2.6 контролировать соблюдения подчиненными работниками трудовой и производственной дисциплины, принимать меры к нарушителям; пункту 2.5. исполнять требования политики ООО «КСК» в области противодействия коррупции, закрепленных положением о принятии в ООО «КСК», управляемых и контролируемых им обществах мер по предупреждению коррупции и связанных с ним локальных нормативных актов, направленных на противодействие коррупции; согласно разделу 4 заместитель директора по обеспечению ООО «КСК» при осуществлении своей деятельности несет ответственность за достоверность содержания документов, им подготовленных, качественное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей; разглашение сведений, относящихся к коммерческой и иной охраняемой законом тайне; соблюдение всеми работниками вверенного подразделения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, установленных требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, ГО и ЧС, производственной санитарии, противоэпидемиологических правил, как на своем рабочем месте, так и при посещении других подразделений «Группы компаний КСК».

ФИО приказом от 5 августа 2019 года № 144ЛC заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «ТРАКС» освобожден от занимаемой должности директора по закупкам и управлению цепями поставок ООО «ТРАКС» 0,3 ставки.

Далее, на основании приказа от 5 августа 2019 года № 0398ЛC директора по управлению персоналом, действующей от на основании доверенности №022- КСК/11/2018 от 1 ноября 2018 года и в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к трудовому договору № 109/1 от 2 апреля 2019 года, ФИО с 6 августа 2019 года назначен на должность заместителя директора по обеспечению ООО «КСК».

В соответствии с должностной инструкции от 14 августа 2019 года № ДИ.КСК 015-2019, утвержденной директором по управлению персоналом, в обязанности ФИО как заместителя директора по обеспечению ООО «КСК» входило: согласно пункту 1.1 руководство и контроль поставок, и запасов товарно-материальных ценностей и готовой продукции в ООО «КСК», управляемых и контролируемых обществах, а также обеспечение эффективности транспортной и складской логистики, контроль цен; согласно подпункту 2.2.4 контроль формирования и согласование плана закупок; согласно подпункту 2.2.5. контроль исполнения заявок на закупку; согласно подпункту 2.2.6 подавать предложения по оптимизации процедуры планирования потребностей; согласно подпункту 2.5.3 организация работы по контролю цен с целью недопущения необоснованности роста цен на закупаемые товарно-материальны ценности; согласно подпункту 2.5.4 обеспечение достоверной и актуальной информацией о ценах на товарно-материальные ценности; согласно подпункту 2.6.6 контролировать соблюдение подчиненными работниками трудовой и производственной дисциплины. Принимать мер к нарушителям; согласно пункту 2.9 исполнять требования политики ООО «КСК» в области противодействия коррупции, закрепленных положением о принятии в ООО «КСК», управляемых и контролируемых им обществах мер по предупреждению коррупции и связанных с ним локальных нормативных актов, направленных на противодействие коррупции; согласно разделу 4 заместитель директора по обеспечению ООО «КСК» при осуществлении своей деятельности несет ответственность за достоверность содержания документов, им подготовленных, качественное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей; разглашение сведений, относящихся к коммерческой и иной охраняемой законом тайне; соблюдение всеми работниками вверенного подразделения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, установленных требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, ГО и ЧС, производственной санитарии, противоэпидемиологических правил, как на своем рабочем месте, так и при посещении других подразделений «Группы компаний КСК».

В соответствии с доверенностью от 16 декабря 2019 года № 1023-КСК/12/2019 генеральный директор ООО «КСК» уполномочил заместителя директора по обеспечению ООО «КСК» ФИО представлять интересы ООО «КСК» в отношениях с управляемыми и контролируемыми обществами ООО «КСК», заверять копии документов, получать любую корреспонденцию, адресованную ООО «КСК», подписывать письма от ООО «КСК» и дирекции по обеспечению ООО «КСК», совершать иные необходимые действия.

В соответствии с доверенностью от 1 января 2020 года № 004-ТД/01/2020 генеральный директор ООО «КСК» уполномочил заместителя директора по обеспечению ООО «КСК» ФИО представлять интересы ООО «ТД КСК» в отношениях с управляемыми и контролируемыми обществами ООО «КСК», заверять копии документов, получать любую корреспонденцию, адресованную ООО «ТД КСК», подписывать письма от ООО «ТД КСК», совершать иные необходимые действия.

На основании приказа приказ генерального директора ООО «КСК» №КСК- 0027/ОД-2 от 28 февраля 2020 года на период отсутствия директора по обеспечению ООО «КСК», связанного с нахождением в отпуске с 2 марта 2020 года по 9 марта 2020 года на заместителя директора по обеспечению ФИО возложены обязанности непосредственного операционного управления и общего руководства деятельностью ООО «ТД КСК».

Согласно пункту 2.1. Стандарта организации бизнеса № СТО 8.4 - 05-2020 СМБ «Контроль цен на закупаемые товарно-материальные ценности», утвержденного генеральным директором ООО «КСК» от 14 октября 2020 года ответственность за организацию деятельности по контролю цен на закупаемые ТМЦ несет заместитель директора по обеспечению ООО «КСК».

ФИО, как заместитель директора по обеспечению ООО «КСК», был обязан добиваться исполнения им самим и его подчиненными, а также находящимися под его контролем работниками ООО «ТД КСК», ООО «ТРАКС»:

- требований приказа генерального директора ООО «КСК» от 1 февраля 2019 года №КСК-0006/ОД «О порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) для нужд ООО «КСК», управляемых обществ», об обеспечении оптимизации расходов и рационального использования денежных средств ООО «КСК», управляемых обществ», а также устранения и минимизации неблагоприятных последствий, связанных с привлечением конкретного контрагента, проведения выбора поставщиков на конкурентной основе;

- как руководитель службы снабжения в соответствии с пунктом 2.1.2. отвечал за определение целесообразности заключения договора, проверку формирования цены договора (в том числе начальной и/или максимальной договора).

Таким образом, ФИО, будучи назначенным на руководящие должности в ООО «ТРАКС», ООО «КСК» в период с 10 мая 2018 года по 30 марта 2021 года участвовал в организации и регулированию процессов по закупочной деятельности ООО «ТД КСК» и контролю за ними, в том числе полномочиями по решению о заключении сделки с конкретным контрагентом (имеющее юридическое значение и влекущее определенные правовые последствия), а также был уполномочен на управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «ТД КСК», осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, то есть выполнял административно-хозяйственные функции.

Лицо-2 по предложению и поручительству ФИО вовлечены в организованную группу лица, которые были определенное время знакомы с ФИО по роду их совместной деятельности в качестве коллег и партнеров по закупочной деятельности.

В период с 10 мая 2018 года до 9 июня 2018 года Лицо-2 вовлечен в организованную группу Лицо-1, который введен в курс разработанного преступного плана и возложены на него обязанности по вовлечению в состав организованной группы иных исполнителей преступления, координации лиц, совершающих преступление и непосредственному участию в совершении преступления.

Лицо-1 знаком с ФИО не позднее 2 сентября 2014 года по роду их совместной деятельности, с тех пор, когда ФИО обращался к последнему о поставках иностранных комплектующих для нужд организаций, в которых он осуществлял трудовую деятельность.

Лицо-1 осуществлял поставки через учрежденное последним на подставных лиц, назначив на должности бенефициара и генерального директора номинальных лиц, и подконтрольное ему юридическое лицо ООО «ЭМТ». Финансово-хозяйственная и иная деятельность ООО «ЭМТ» полностью руководилась, велась и контролировалась лично Лицо-1.

С момента учреждения ООО «ЭМТ» Лицо-1 фактически исполнял обязанности генерального директора, главного бухгалтера и коммерческого директора данной организации.

С 16 февраля 2021 года Лицо-1 назначен генеральным директором ООО «ЭМТ», тем самым он легализовал свои полномочия в отношении этой организации.

В соответствии с разделом 9 Устава ООО «ЭМТ», утвержденного решением №1 от 21 июня 2016 года, согласно пункту 9.2 генеральный директор ООО «ЭМТ» без доверенности действует от имени возглавляемой им организации, представляет ее интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должность и работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом ООО «ЭМТ» к компетенции общего собрания участников ООО «ЭМТ»; согласно пункту 9.5 единоличный исполнительный орган ООО «ЭМТ» при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах ООО «ЭМТ» добросовестно и разумно.

Лицо-1 имел обширные связи среди работников в сфере внешнеэкономической деятельности в Европе, обладал познаниями в оформлении закупок импортных комплектующих, был исполнительным, управляемым, а также их с ФИО объединяла жажда наживы. Лицо-1 имел возможностью привлечь к совершению хищения своих партнеров и контрагентов.

В период с 5 марта 2019 года до 17 апреля 2019 года Лицо-2 вовлечен в организованную группу ФИО2, который введен в курс разработанного преступного плана и на него возложены обязанности по координации лиц, совершающих преступление и непосредственному участию в совершении преступления.

ФИО2 приказом заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «ТРАКС» от 5 марта 2019 года № 26/01-к назначен на должность заместителя директора по закупкам и управлению цепями поставок ООО «ТРАКС».

В соответствии с заключенным с ФИО2 трудовым договором от 5 марта 2019 года № 41, согласно подпункту 6.1. работник обязуется действовать в интересах ООО «ТРАКС», осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении ООО «ТРАКС» добросовестно и разумно; добросовестно выполнять свои трудовые обязанности и распоряжения руководства работодателя; подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, утвержденным работодателем; бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); к находящимся в пользовании у работника оргтехнике и оборудованию, обеспечивать сохранность вверенной документации; нести ответственность за ущерб, причиненный работодателю в результате виновного противоправного поведении, в соответствии с действующим законодательством.

5 марта 2019 года ФИО2 подписано соглашение о неразглашении служебной (коммерческой) тайны, в соответствии с пунктом 4.1. которого работник обязуется согласно подпунктам: 4.1.1. не разглашать и не передавать третьим лицам, а также сотрудникам, которым она не нужна для исполнения своих обязанностей, информацию, составляющую служебную (коммерческую) тайну, ставшую известной работнику в процессе исполнения служебных обязанностей; 4.1.2. предпринять все доступные меры к защите к предотвращению несанкционированного доступа к ставшей известной работнику информации, составляющей служебную (коммерческую) тайну; 4.1.3. ставить в известность работодателя о попытках посторонних лиц получить доступ к информации, составляющей служебную (коммерческую) тайну; 4.1.4. в случае несанкционированного разглашения и/или передачи третьим лицам информации, составляющей служебную (коммерческую) тайну, немедленно уведомить совет директоров ООО «ТРАКС»; 4.1.5. в течение пяти лет с момента прекращения трудовых или договорных отношений с ООО «ТРАКС» не разглашать третьим лицам и не использовать в личных целях информацию, составляющую служебную (коммерческую) тайну, ставшую известной работнику в процессе исполнения служебных обязанностей; 4.1.6. при прекращении трудовых или договорных отношений с ООО «ТРАКС» вернуть ООО «ТРАКС» все документы на любом материальном носителе, содержащие информацию, составляющую служебную (коммерческую) тайну; в соответствии с: пунктом 4.2. работник имеет право раскрыть информацию, составляющую служебную (коммерческую) тайну, без предварительного письменного согласия общества только в случаях, если такая информация: согласно подпунктам: 4.2.1. была известна работнику до ее получения от ООО «ТРАКС», что подтверждается соответствующей документацией; 4.2.2. является или становится известной неограниченному кругу лиц помимо воли работника; 4.2.3. получена работником на законном основании от третьих лиц.

В соответствии с должностной инструкцией от 25 апреля 2019 года № ДИ.ТКС- 038-2019, утвержденной генеральным директором, как заместитель директора по закупкам и управлению цепями поставок ООО «ТРАКС»: согласно пункту 1.1 осуществляет контроль в сфере закупок, руководит подчиненными работниками, участвует в выборе и оценке поставщиков, участвует в проведении аудитов поставщиков, относится к категории руководителей; согласно пункту 1.2. заместитель директора по закупкам и управлению цепями поставок подчиняется директору по закупкам и управлению цепями поставок ООО «ТРАКС», а в его отсутствие заместителю генерального директора по общим вопросам ООО «ТРАКС»; возложены обязанности: согласно пункту 2.1. анализ цен, поиск новых поставщиков, сравнение условий работы с поставщиками, участвовать в выборе и оценке поставщиков, проведение аудита поставщиков, участие в подготовке и проведении конкурсов и тендеров, участие в договорной работе; организация разработки, утверждения и выполнения плана закупок, подготовка бюджета закупок и контроль его выполнения; согласование и контроль поставок; распределение трудовых функций, служебных заданий между подчиненными работниками и осуществление контроль за их выполнением; внесение на рассмотрение руководства организации: представления о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей подчиненных работников; предложения о привлечении и дисциплинарной ответственности подчиненных работников, совершивших дисциплинарные проступки; соблюдение конфиденциальности информации; занятие активной позиции в борьбе с профессиональной недобросовестностью; не разглашение материалов рабочих исследований; не допущение конфликтных ситуаций на рабочем месте; не совершение действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; принимать решения в пределах своей компетенции; в пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках, выявленных в процессе выполнения своих должностных обязанностей и вносить/реализовывать предложения по их устранению; соблюдать корпоративную этику, порядок обращения с конфиденциальной информацией и другие локальные нормативные документы; согласно разделу 3 имеет право участвовать в обсуждении проектов решений руководства организации, в совещаниях по их подготовке и выполнению; подписывать и визировать документы в рамках своих полномочий и доверенностей; инициировать и проводить совещания по вопросам организации и контроля закупок; запрашивать и получать от структурных подразделений, специалистов необходимую информацию, документы; проводить проверки качества и современности исполнения поручений; требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, несоблюдения установленных требований и так далее), соблюдения установленных норм; давать указания по исправлению недостатков и устранения нарушений; участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей; требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении его должностных обязанностей и прав; согласно разделу 4 взаимодействует с: всеми подразделениями ООО «ТРАКС» в части вопросов, связанных с работой по закупке товаров, материалов и оборудования, с поставщиками по вопросам выработки лучших условий взаимодействия, выбора и оценки поставщиков, решения спорных моментов, контроля работы подчиненных работников и поставщиков; согласно разделу 5 несет ответственность за: ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством в сфере закупок, правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей трудовой деятельности, в порядке, установленном действующим административным и уголовным законодательством Российской Федерации.

ФИО2 уволен с занимаемой должности заместителя директора по закупкам и управлению цепями поставок ООО «ТРАКС» приказом заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «ТРАКС» от 9 сентября 2019 года № 0175ЛС в связи с переводом в ООО «КСК».

Приказом от 10 сентября 2019 года № 479ЛС начальника отдела управления персоналом ООО «КСК», действующей от имени ООО «КСК» на основании доверенности от 1 ноября 2018 года № 022-КСК/11/2018, ФИО2 назначен на должность руководителя департамента внешнеэкономической деятельности ООО «КСК» на 0,6 ставки.

В соответствии с трудовым договором от 10 сентября 2019 года №311 ФИО2, занимающий должность руководителя департамента внешнеэкономической деятельности ООО «КСК», согласно подпункту 6.1. обязуется действовать в интересах ООО «КСК», осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении ООО «КСК» добросовестно и разумно; добросовестно выполнять свои трудовые обязанности и распоряжения руководства работодателя; подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, утвержденным работодателем; бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); к находящимся в пользовании у работника оргтехнике и оборудованию, обеспечивать сохранность вверенной документации; нести ответственность за ущерб, причиненный работодателю в результате виновного противоправного поведении, в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с должностной инструкцией № ДИ.КСК.ДВД 041-2019 от 17 сентября 2019 года, утвержденной директором по управлению персоналом, руководитель департамента внешней экономической деятельности ООО «КСК» согласно пункту 1.1 осуществляет руководство и контроль функций: поиск зарубежных поставщиков/клиентов, ведение переговоров, заключение и сопровождение контрактов, подготовку документации для таможенного оформления товаров, в том числе пакета разрешительных документов, контроль взаиморасчетов, контроль соблюдения сроков отгрузки/доставки, взаимодействие с таможенными брокерами, логистическими компаниями, сертификационными центрами, планирование и соблюдение плана объемов закупок/продаж, работа с претензиями, анализ рынка - по группе товаров, перевод технической документации, участие в международных отраслевых выставках. Относится к категории руководителей; согласно пункту 1.2 непосредственно подчиняется директору по обеспечению, функционально - заместителю директора по обеспечению, руководителю департамента внешнеэкономической деятельности непосредственно подчиняются работники возглавляемого им департамента; должностные обязанности руководителю департамента внешнеэкономической деятельности: согласно подпункту 2.1.1 планирование и контроль соблюдения плана объемов закупок/продаж; согласно подпункту 2.1.2 контроль заключения договоров; согласно подпункту 2.1.3 организация закупки ТМЦ; согласно подпункту 2.1.4 контроль взаиморасчетов; согласно подпункту 2.1.5 контроль соблюдения сроков отгрузки/доставки; согласно подпункту 2.3.1 разработка предложений на основании проведенного анализа потребления; согласно подпункту 2.4.1 поиск зарубежных поставщиков; согласно подпункту 2.4.2 ведение переговоров; согласно подпункту 2.4.3 возложено заключение и сопровождение контрактов в пределах имеющихся полномочий; согласно подпункту 2.4.4. контроль подготовки документации для таможенного оформления товаров, в том числе пакета разрешительных документов; согласно подпункту 2.4.5 взаимодействие с таможенными брокерами, логистическими компаниями, сертификационными центрами; согласно подпункту 2.5.1. организовать работы по планированию количественного и качественного состава персонала подчиненного ему подразделения; согласно подпункту 2.5.2 участвовать в подборе и перемещениях работников подчиненного подразделения; контролировать соблюдения подчиненными работниками трудовой и производственной дисциплины, принимать меры к нарушителям; согласно пункту 2.8 исполнять требования политики ООО «КСК» в области противодействия коррупции, закрепленных положением о принятии в ООО «КСК», управляемых и контролируемых им обществах мер по предупреждению коррупции и связанных с ним локальных нормативных актов, направленных на противодействие коррупции; согласно разделу 4 руководитель департамента внешнеэкономической деятельности при осуществлении своей деятельности несет ответственность за достоверность содержания документов, им подготовленных, качественное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей; разглашение сведений, относящихся к коммерческой и иной охраняемой законом тайне; соблюдение всеми работниками вверенного подразделения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, установленных требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, ГО и ЧС, производственной санитарии, противоэпидемиологических правил, как на своем рабочем месте, так и при посещении других подразделений «Группы компаний КСК».

Приказом от 10 сентября 2019 № 174ЛС ФИО2 действующей от имени ООО «ТД КСК» на основании доверенности от 16 октября 2018 года №4/ТДКСК, принят на должность заместителя руководителя департамента закупок обособленного подразделения «ТД КСК Мытищи» ООО «ТД КСК» 0,4 ставки.

ФИО2 на основании приказа от 11 октября 2019 года № 14ЛС начальника отдела управления персоналом ООО «КСК», действующей от имени ООО «ТД КСК» по доверенности №060-ТД/10/2019 от 1 октября 2019 года, уволен с должности заместителя руководителя департамента закупок обособленного подразделения «ТД КСК Мытищи» ООО «ТД КСК» 0,4 ставки.

Приказом от 15 октября 2019 года № 560ЛС директора по управлению персоналом ООО «КСК» ФИО2 назначен на должность руководителя департамента внешнеэкономической деятельности ООО «КСК» на полную ставку.

Приказом № 551/4ЛС от 30 июня 2020 года директора по управлению персоналом ООО «КСК», ФИО2 уволен с занимаемой должности руководителя департамента внешнеэкономической деятельности ООО «КСК» в связи с переводом в ООО «ТД КСК».

В соответствии с приказом о приеме работника на работу № ТД0062ЛС от 30 июня 2020 года, начальника отдела управления персоналом ООО «КСК», действующей от имени ООО «ТД КСК» по доверенности №060-ТД/10/2019 от 1 октября 2019 года, а также на основании трудового договора № 14 от 30 июня 2020 года, ФИО2 принят на работу в ООО «ТД КСК» на должность руководителя департамента внешней экономической деятельности обособленного подразделения «ТД КСК Москва».

В соответствии с заключенным с ФИО2 трудовым договором от 30 июня 2020 года № 14, согласно подпункту 6.1. работник обязуется действовать в интересах ООО «ТРАКС», осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении ООО «ТРАКС» добросовестно и разумно; добросовестно выполнять свои трудовые обязанности и распоряжения руководства работодателя; подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, утвержденным работодателем; бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); к находящимся в пользовании у работника оргтехнике и оборудованию, обеспечивать сохранность вверенной документации; нести ответственность за ущерб, причиненный работодателю в результате виновного противоправного поведении, в соответствии с действующим законодательством.

В дальнейшем, фактическая деятельность ФИО2, круг его обязанностей и полномочий нормативно оформлены в должностной инструкции №ДИ.ТД/ВЭД-843-2021 от 12 августа 2021 года, утвержденной руководителем департамента управления персоналом обособленного подразделения «КСК-Тверь» ООО «КСК», руководитель департамента внешнеэкономической деятельности обособленного подразделения «ТД КСК Москва» согласно пункту 1.1. возглавляет работу департамента внешнеэкономической деятельности обособленного подразделения «ТД КСК Москва» с целью обеспечения общества, управляющей компании ООО «КСК», управляемых и контролируемых ею обществ, продукцией, товарами, услугами, поставляемыми внешними поставщиками необходимыми для непрерывного процесса производства готовой продукции согласно закрепленной номенклатуре требуемого количества, качества, комплектности в определенные сроки с целью максимального удовлетворения целей общества и повышения его эффективности, руководствуясь при этом принципом оптимальных затрат; согласно пункту 1.2 непосредственно подчиняется директору по снабжению общества. Руководителю департамента внешнеэкономической деятельности обособленного подразделения «ТД КСК Москва» подчиняются все работники департамента внешнеэкономической деятельности обособленного подразделения «ТД КСК Москва» ООО «ТД КСК»; должностные обязанности: согласно подпункту 2.1.1 контролировать процесс обеспечения потребности общества, потребителей (согласно заключенным договорам и заявкам на поставку продукции) в продукции определенной номенклатуры, требуемого количества, качества, комплектности в переделенные сроки и с наименьшими затратами, до установленной суммы затрат; согласно подпункту 2.1.2 осуществлять оптимизацию политики по вопросам материально-технического обеспечения (частота заказов, размер заказа, момент заказа, неснижаемый остаток на складе) с учетом изменений заявок на закупку продукции от потребителей, сезонных колебаний, предельных сроков реализации, внешнеполитических и внешнеэкономических рисков; согласно подпункту 2.1.3 организовывать и осуществлять работу, в установленном порядке, по обеспечению максимальной конкурентоспособности цен, оптимальных способа и условий закупки на основании анализа потребности потребителей; согласно подпункту 2.1.4. организовывать и проводить анализ маркетинговой информации, коммерческих предложений и других материалов из доступных источников информации для прогнозирования ситуации на рынке закупаемой продукции; мониторинг рынка закупаемой компанией продукции; согласно подпункту 2.1.5 проводить анализ статистики по товарным группам и отдельным товарным позициям; согласно подпункту 2.1.6 полностью вести весь цикл закупки, включая полное документационное оформление и обеспечение, с момента получения заявки на закупку продукции от потребителей до оприходования номенклатуры на складах потребителей; согласно подпункту 2.1.7 формировать план закупок по закрепленному направлению, контролировать выполнение процедуры закупки, согласно утвержденным локальным нормативным документам; согласно подпункту 2.1.8 вести договорную работу с поставщиками в соответствии с локальными нормативными актами; согласно подпункту 2.1.12 на основании заявок на закупку от потребителей составлять, согласовывать, направлять и обеспечивать получение ответов на запросы в адрес потенциальных поставщиков о возможности, сроках изготовления и поставки, ценах заявленной продукции, определять, согласовывать порядок расчетов с поставщиками; согласно подпункту 2.1.13 на основании анализа ответов потенциальных поставщиков формировать конкурентные листы (с обоснованием выбора поставщиков), обеспечивать достоверность указанных в них данных; согласно подпункту 2.1.14 организовывать и осуществлять переговоры с поставщиками с целью достижения наиболее лучших цен, а также снижения стоимости во время закупок и поставок, принимать решение о выборе поставщиков и проведении закупки, на основании утвержденных конкурентных листов; согласно подпункту 2.1.15 контролировать подготовку и заключение договоров с поставщиками, принятие решений о необходимых условиях работы с поставщиками, достижение оптимальных условий поставок, осуществлять контроль исполнения заключенных договоров; согласно подпункту 2.1.17 осуществлять своевременное информирование непосредственного руководителя о фактическом и предполагаемых нарушениях контрагентами условий договора (в рамках своих функций); согласно подпункту 2.1.18 участвовать (при необходимости) в проведении проверок (аудитов) производств предприятий-поставщиков на предмет соответствия изготавливаемой ими продукции требованиям конструкторской и нормативной документации; в проведении процедуры приемки первого изделия поставщика; согласно подпункту 2.1.19 организовать оценку качества работы и эффективности действующих поставщиков, составлять рекомендации по выбору и замене поставщиков; согласно подпункту 2.1.20 организовывать работу по поиску альтернативных поставщиков продукции; согласно подпункту 2.1.21 контролировать процесс формирования, корректировки и исполнения бюджета закупок, внешней логистики; согласно подпункту 2.1.31 разрабатывать рекомендации по развитию новых форм внешнеэкономического сотрудничества; согласно подпункту 2.4.1. руководить работой департамента, подчиненными сотрудниками; согласно подпункту 2.4.2 организовывать работы по планированию количественного и качественного состава персонала, подчиненного ему подразделения; согласно подпункту 2.4.3 участвовать в подборе и перемещениях работников подчиненного ему подразделения; согласно подпункту 2.4.4 организовывать ведение необходимой кадровой документации в подчиненном подразделении; согласно подпункту 2.4.7 организовывать и координировать взаимодействие департамента с другими подразделениями общества и потребителей; согласно подпункту 2.4.8 распределять среди департамента обязанности и ответственность за определенные товарные группы, за дополнительные направления работы; согласно подпункту 2.4.9 контролировать соблюдение подчиненными работниками трудовой и производственной дисциплины, принимать меры к нарушителям; согласно подпункту 2.5 исполнять требования политики ООО «ТД КСК» в области противодействия коррупции, закрепленных положением о принятии в ООО «КСК», управляемых и контролируемых им обществах мер по предупреждению коррупции и связанных с ним локальных нормативных актов, направленных на противодействие коррупции; согласно разделу 3 имеет право: по согласованию с директором по снабжению запрашивать от подразделений потребителей информационные, справочные и отчетные материалы по направлениям своей деятельности; действовать от имени ООО «ТД КСК», представлять интересы организации во взаимоотношениях с иными организациями, органами государственной власти по вопросам организации процесса закупки; знакомиться с проектами решений руководства ООО «ТД КСК», касающимся процесса закупок продукции; осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений ООО «ТД КСК»; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; принимать участие в переговорах с представителями общества, потребителей и иных организаций поставщиков, в том числе партнеров по вопросам, связанным с выполнением функциональных обязанностей; устанавливать должностные обязанности для подчиненных работников; согласно разделу 4 несет ответственность за: достоверность содержания документов, им подготовленных; некачественное и несвоевременное выполнение возложенных на него обязанностей; сохранение сведений, относящихся к коммерческой и иной охраняемой законом тайне; соблюдение всеми работниками вверенного подразделения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, установленных требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности; совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ; недостоверную информацию о состоянии выполнения планов работ по материально-техническому обеспечению; невыполнение приказов, распоряжений и поручений вышестоящих должностных лиц общества; непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности общества, его работникам.

ФИО2, был обязан исполнять требования приказа генерального директора ООО «КСК» от 1 февраля 2019 года №КСК-0006/ОД «О порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) для нужд ООО «КСК», управляемых обществ», об обеспечении оптимизации расходов и рационального использования денежных средств ООО «КСК», управляемых обществ», а также устранения и минимизации неблагоприятных последствий, связанных с привлечением конкретного контрагента, согласно пункту 1 при заключении сделок по осуществлению закупок осуществлять выбор потенциальных контрагентов на конкурентной основе с количеством участников конкретной процедуры не менее трех; согласно пункту 6 в отдельных случаях, заключение договора осуществлять без проведения конкурентных процедур с подтверждением исключения мотивированной служебной запиской исполнителя с соответствующей резолюцией генерального директора ООО «КСК».

Таким образом, ФИО2, занимая в период с 5 марта 2019 года по 30 марта 2021 года руководящие должности в ООО «ТРАКС», ООО «КСК», ООО «ТД КСК» участвовал в организации и регулированию процессов по закупочной деятельности ООО «ТД КСК» и контролю за ними, в том числе полномочиями по решению о заключении сделки с конкретным контрагентом (имеющее юридическое значение и влекущее определенные правовые последствия), а также был уполномочен на управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «ТД КСК», осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, то есть выполнял административно-хозяйственные функции.

Таким образом, реализуя разработанный преступный план, Лицо-2 в целях достижения преступного замысла – получения криминального дохода в сфере закупок путем обмана с использованием своего служебного положения, основываясь на общности места работы, интересов, дружеских, профессиональных связях и общих преступных целях, движимый страстью к наживе, из корыстных побуждений, как самостоятельно, так и при содействии соучастников организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и точного времени, вовлек в ее состав под своим руководством следующих лиц: в период с 10 мая 2018 года до 9 июня 2018 года ФИО, в период с 10 мая 2018 года до 9 июня 2018 года Лицо-1, в период с 5 марта 2019 года по 17 апреля 2019 года ФИО2, а также в неустановленный следствием период вовлек других неустановленных следствием лиц, в состав организованной группы, которые по своим профессиональным, моральным качествам, основанным на отрицании общепринятых моральных норм и принципов, действуя из корыстных побуждений, иным мотивам, могли способствовать достижению совместного преступного результата.

Лицо-2 определил степень участия и распределил между членами организованной группы преступные роли с учетом профессиональных качеств, должностного положения, социально-психологических и психофизиологических особенностей личности каждого.

На предложения о вступлении в организованную группу Лицо-2 ФИО, Лицо-1, ФИО2, иные неустановленные следствием лица, осознавая преступный характер и тяжесть своих будущих действий, из корыстных побуждений, ответили добровольным согласием, то есть заранее объединились в устойчивую группу для совершения преступления.

Также, с целью обеспечения функционирования механизма совершения преступлений, Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2, путем обмана использовали в преступных целях находящихся в их прямом либо функциональном подчинении работников ООО «КСК», ООО «ТД КСК» и ООО «ТРАКС», а также руководителей данных организаций, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы.

С целью успешного осуществления преступной деятельности, увеличения работоспособности и оперативного реагирования в критической ситуации (в случае изобличения в преступной деятельности), а также налаживания доверительных отношений среди соучастников, Лицо-2 применял навыки ролевого распределения обязанностей и развивал у сообщников чувства ответственности за общий результат.

Лицо-2 сформулирована иерархичная структура преступной группы, с установлением организатора, приближенных к нему доверенных лиц, рядовых исполнителей, распределены роли, выработаны совместные ценности, нормы и правила поведения, что обеспечило четкое функционирование, развитие и продолжительность осуществления преступной деятельности.

Выработанная единая ценностная ориентация позволила участникам организованной группы под руководством Лицо-2 во время совершения преступления действовать слаженно и эффективно, при этом все члены устойчивой преступной группы подчинялись общим принципам и нормам поведения, при необходимости шли на выручку друг к другу.

Лицо-2 себе, как организатору преступной группы, отвел руководящую роль и возложил следующие обязанности:

- общее руководство организованной группой, включающее в себя принятие организационных, распорядительных и управленческих решений, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования организованной группы;

- в целях достижения преступных намерений организованной группы оказание влияния путем обмана на управленческие решения руководителей ООО «КСК и ООО «ТД КСК» в том числе с использование своего служебного положения;

- способствование заключению рамочного договора поставки между ООО «ТД КСК» и подконтрольной участникам организованной группы организации - ООО «ЭМТ», а также обеспечение продления сроков действия данного договора;

- придание вида целесообразности и правомерности включения подконтрольных организаций - ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD в цепочки поставок в адрес ООО «ТД КСК», как якобы компаний, оказывающих логистические услуги и услуги таможенного оформления ООО «ТД КСК»;

- санкционирование и организация передачи в адрес подконтрольной участникам организованной группы организации - ООО «ЭМТ» сведений, в том числе представляющих коммерческую тайну: конкретных наименований и сведений о производителях, закупаемых ООО «ТД КСК» комплектующих, объемов закупок, цен, схем поставок, конструкторской документации, содержащей чертеж конечного изделия, технические характеристики и требования к комплектующим изделия;

- дача неправомерных поручений в рамках своих служебных полномочий подчиненным ему работникам ООО «ТД КСК», неосведомленным о преступных действиях организованной группы, о проведении закупок у подконтрольных участников организованной группы организации ООО «ЭМТ»;

- всяческое способствование членам организованной группы совершению действий для максимального завышения стоимости поставляемых от цепочки подконтрольных организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD комплектующих в ООО «ТД КСК», с обеспечением оставления на счетах ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD наибольшей разницы между стоимостью продажи и закупочной ценой (наценки);

- приискание и совершенствование способов обналичивания похищенных у ООО «ТД КСК» и аккумулированных на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD;

- организация применения членами организованной группы в целях конспирации понятной только для них терминологии, а также личных электронных почтовых ящиков, а также программных обеспечений для обмена текстовыми сообщениями, аудиозаписями, фотографиями и другими мультимедиа (мессенджеров), общедоступных виртуальных хранилищ-серверов в сети Интернет;

- совершенствование видов обмана неосведомленных о преступных действиях организованной группы работников ООО «КСК», ООО «ТД КСК», ООО «ЭМТ», ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD и иных лиц в целях придания легального характера совершаемым заведомо преступным сделкам, а также вида надлежащего исполнения им и его соучастниками своих обязанностей;

- подыскание и привлечение соучастников преступлений, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения извлечения преступного дохода;

- организация разработки и определения методов сокрытия преступления, устранения препятствий совершению преступления, обеспечение строгого соблюдения соучастниками определенных правил поведения в целях конспирации преступной деятельности, в том числе распространение заведомо ложной информации относительно целей включения организаций ООО «ЭМТ» и ЕТС TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD в цепочку закупок в адрес ООО «ТД КСК», а также полномочий этих юридических лиц;

- контроль за исполнением участниками организованной группы данных указаний и распоряжений;

- организация и контроль расчета ФИО, Лицо-1 и ФИО2 и иных неустановленных членов организованной группы предполагаемых к хищению сумм от задуманной преступной деятельности, а также возможных материальных потерь и иных рисков, связанных с мошенническими действиями;

- формирование и требование четкой отчетности перед ним участников организованной группы о полученных незаконных доходах от необоснованной наценки на комплектующие, закупаемые ООО «ТД КСК» через ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD;

- приискание и совершенствование способов распределения похищенных денежных средств в интересах организованной группы, а также между членами группы в целях поддержания ее преступной деятельности в продолжительный период времени;

- организация совместного досуга членов организованной группы для укрепления сплоченности и устойчивости коллектива, поддержания авторитета организатора, создания и поддержания благоприятного климата в преступном коллективе, устойчивых связей между членами организованной группы.

Согласно разработанному преступному плану, Лицо-2 распределил преступные роли между ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иным неустановленными в ходе следствия лицами.

Согласно разработанному Лицо-2 преступному плану и отведенной роли, ФИО осуществлялось:

- полное непрекословное исполнение указаний и поручений Лицо-2, санкционирование финансовых операций, сопряженных с хищением денежных средств ООО «ТД КСК» и их обналичиванием;

- разработка новых схем хищений в рамках наделенных полномочий по организации закупок, комплектующих для ООО «ТД КСК» и приискание способов обналичивания похищенного;

- передача до других членов преступного сообщества указаний и поручений Лицо-2;

- координация деятельности ФИО2, Лицо-1 и иных соучастников организованной группы;

- проведение переговоров с закрепленными за ним поставщиками комплектующих иностранного производства о включении подконтрольных организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD в цепочки поставок в адрес ООО «ТД КСК», как якобы компаний, оказывающих логистические услуги и услуги таможенного оформления ООО «ТД КСК»;

- предоставление сведений Лицо-1 и иным неустановленным членам организованной группы сведений, в том числе представляющих коммерческую тайну: конкретных наименований и сведений о производителях, закупаемых ООО «ТД КСК» комплектующих, объемов закупок, цен, схем поставок, конструкторской документации, содержащей чертеж конечного изделия, технические характеристики и требования к комплектующим изделия;

- всяческое способствование членам организованной группы совершению действий для максимального завышения стоимости поставляемых от цепочки подконтрольных организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD комплектующих в ООО «ТД КСК», с обеспечением оставления на счетах ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD наибольшей разницы между стоимостью продажи и закупочной ценой (наценки);

- приискание и совершенствование сообща с ФИО2, Лицо-1, и другими неустановленными членами организованной группы способов обналичивания денежных средств, похищенных у ООО «ТД КСК» и аккумулированных на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD;

- применение в целях конспирации понятной только для него и членов организованной группы терминологии, а также личных электронных почтовых ящиков, а также программных обеспечений для обмена текстовыми сообщениями, аудиозаписями, фотографиями и другими мультимедиа (мессенджеров), общедоступных виртуальных хранилищ-серверов в сети Интернет;

- совершенствование совместно с Лицо-2 видов обмана неосведомленных о преступных действиях организованной группы работников ООО «КСК», ООО «ТД КСК», ООО «ЭМТ», ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD и иных лиц в целях придания легального характера совершаемым заведомо преступным сделкам, а также вида надлежащего исполнения им и его соучастниками своих обязанностей;

- подыскание и санкционирование у Лицо-2 вовлечения новых членов в организованную группу, а также использования лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для совершения преступления;

- формирование отчетности перед Лицо-2 о планируемых к хищению и похищенных у ООО «ТД КСК» денежных средств;

- применение установленных Лицо-2 способов распределения похищенных денежных средств в интересах организованной группы, а также между членами группы в целях поддержания ее преступной деятельности в продолжительный период времени;

- взаимодействие с юридическими лицами, фактически оказывающими логистические услуги и услуги таможенного декларирования в интересах ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD по поставкам в адрес ООО «ТД КСК»;

- организация передачи и передача Лицо-2 похищенных у ООО «ТД КСК» денежных средств;

- распределение между Лицо-1, ФИО2 и другим членам организованной группы обналиченных денежных средств, похищенных;

- участие в совместном досуге членов организованной группы для укрепления сплоченности и устойчивости коллектива.

Согласно разработанному Лицо-2 преступному плану и отведенной роли, Лицо-1 осуществлял:

- координацию деятельности иных соучастников организованной группы, действующих от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD;

- проведение переговоров совместно с ФИО и ФИО2 с поставщиками комплектующих иностранного производства о включении подконтрольных организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD в цепочки поставок в адрес ООО «ТД КСК», как якобы компаний, оказывающих логистические услуги и услуги таможенного оформления ООО «ТД КСК»;

- получение от ФИО, ФИО2 сведений, в том числе представляющих коммерческую тайну: конкретных наименований и сведений о производителях, закупаемых ООО «ТД КСК» комплектующих, объемов закупок, цен, схем поставок, конструкторской документации, содержащей чертеж конечного изделия, технические характеристики и требования к комплектующим изделия;

- всяческое способствование членам организованной группы совершению действий для максимального завышения стоимости поставляемых от цепочки

подконтрольных организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD комплектующих в ООО «ТД КСК», с обеспечением оставления на счетах ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD наибольшей разницы между стоимостью продажи и закупочной ценой (наценки);

- приискание и совершенствование сообща с ФИО, ФИО2 и другими неустановленными членами организованной группы способов обналичивания денежных средств, похищенных у ООО «ТД КСК» и аккумулированных на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD;

- применение в целях конспирации понятной только для него и членов организованной группы терминологии, а также личных электронных почтовых ящиков, а также программных обеспечений для обмена текстовыми сообщениями, аудиозаписями, фотографиями и другими мультимедиа (мессенджеров), общедоступных виртуальных хранилищ-серверов в сети Интернет;

- совершенствование видов обмана неосведомленных о преступных действиях организованной группы работников ООО «КСК», ООО «ТД КСК», ООО «ЭМТ», ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD и иных лиц в целях придания легального характера совершаемым заведомо преступным сделкам, а также вида надлежащего исполнения им и его соучастниками своих обязанностей;

- подыскание и предложение Лицо-2 привлечения новых соучастников преступлений, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения извлечения преступного дохода;

- организация формирования неустановленными членами организованной группы отчетности перед Лицо-2 о полученных незаконных доходах от необоснованной наценки на комплектующие, закупаемые ООО «ТД КСК» через ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD;

- применение определенных Лицо-2 способов распределения похищенных денежных средств в интересах организованной группы, а также между членами группы в целях поддержания ее преступной деятельности в продолжительный период времени;

- ведение фактической финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «ЭМТ», оформление и подписание рамочных договоров, спецификаций и иных первичных документов, осуществление денежных переводов и пр.;

- взаимодействие с юридическими лицами, фактически оказывающими логистические услуги и услуги таможенного декларирования в интересах ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD по поставкам в адрес ООО «ТД КСК»;

- организация доставки неустановленными следствием лицами обналиченных денежных средств, похищенных у ООО «ТД КСК», ФИО и другим членам организованной группы;

- участие в совместном досуге членов организованной группы для укрепления сплоченности и устойчивости коллектива.

Согласно разработанному Лицо-2 преступному плану и отведенной роли, ФИО2 осуществлял:

- координацию деятельности Лицо-1 и иных соучастников организованной группы;

- проведение переговоров с закрепленными за ним Лицо-2 поставщиками комплектующих иностранного производства о включении подконтрольных организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD в цепочки поставок в адрес ООО «ТД КСК», как якобы компаний, оказывающих логистические услуги и услуги таможенного оформления ООО «ТД КСК»;

- предоставление сведений Лицо-1 и иным неустановленным членам организованной группы сведений, в том числе представляющих коммерческую тайну: конкретных наименований и сведений о производителях, закупаемых ООО «ТД КСК» комплектующих, объемов закупок, цен, схем поставок, конструкторской документации, содержащей чертеж конечного изделия, технические характеристики и требования к комплектующим изделия;

- всяческое способствование членам организованной группы совершению действий для максимального завышения стоимости поставляемых от цепочки подконтрольных организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD комплектующих в ООО «ТД КСК», с обеспечением оставления на счетах ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD наибольшей разницы между стоимостью продажи и закупочной ценой (наценки);

- приискание и совершенствование сообща с ФИО, Лицо-1 и другими неустановленными членами организованной группы способов обналичивания денежных средств, похищенных у ООО «ТД КСК» и аккумулированных на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD;

- применение в целях конспирации понятной только для него и членов организованной группы терминологии, а также личных электронных почтовых ящиков, а также программных обеспечений для обмена текстовыми сообщениями, аудиозаписями, фотографиями и другими мультимедиа (мессенджеров), общедоступных виртуальных хранилищ-серверов в сети Интернет;

- совершенствование видов обмана неосведомленных о преступных действиях организованной группы работников ООО «КСК», ООО «ТД КСК», ООО «ЭМТ», ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD и иных лиц в целях придания легального характера совершаемым заведомо преступным сделкам, а также вида надлежащего исполнения им и его соучастниками своих обязанностей;

- подыскание и предложение Лицо-2 привлечения новых соучастников преступлений, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения извлечения преступного дохода;

- формирование предварительной аналитической отчетности перед Лицо-2 о планируемых незаконных доходах от необоснованной наценки на комплектующие, закупаемые ООО «ТД КСК» через ООО «ЭМТ» и ЕТС TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD;

- применение определенных Лицо-2 способов распределения похищенных денежных средств в интересах организованной группы, а также между членами группы в целях поддержания ее преступной деятельности в продолжительный период времени;

- взаимодействие с юридическими лицами, фактически оказывающими логистические услуги и услуги таможенного декларирования в интересах ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD по поставкам в адрес ООО «ТД КСК»;

- участие в совместном досуге членов организованной группы для укрепления сплоченности и устойчивости коллектива.

Согласно разработанному Лицо-2 преступному плану и отведенным ролям, неустановленные следствием члены организованной группы осуществляли:

- достижение договоренностей с поставщиками комплектующих иностранного производства о включении подконтрольных организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD в цепочки поставок в адрес ООО «ТД КСК», как якобы компаний, оказывающих логистические услуги и услуги таможенного оформления ООО «ТД КСК»;

- получение от Лицо-1, ФИО, ФИО2, сведений, в том числе представляющих коммерческую тайну: конкретных наименований и сведений о производителях, закупаемых ООО «ТД КСК» комплектующих, объемов закупок, цен, схем поставок, конструкторской документации, содержащей чертеж конечного изделия, технические характеристики и требования к комплектующим изделия;

- всяческое способствование членам организованной группы совершению действий для максимального завышения стоимости поставляемых от цепочки подконтрольных организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD комплектующих в ООО «ТД КСК», с обеспечением оставления на счетах ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD наибольшей разницы между стоимостью продажи и закупочной ценой (наценки);

- приискание и совершенствование сообща с ФИО, ФИО2, Лицо-1 и другими неустановленными членами организованной группы способов обналичивания денежных средств, похищенных у ООО «ТД КСК» и аккумулированных на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD;

- применение в целях конспирации понятной только для них терминологии, а также личных электронных почтовых ящиков, а также программных обеспечений для обмена текстовыми сообщениями, аудиозаписями, фотографиями и другими мультимедиа (мессенджеров), общедоступных виртуальных хранилищ-серверов в сети Интернет;

- совершенствование видов обмана неосведомленных о преступных действиях организованной группы работников ООО «КСК», ООО «ТД КСК», ООО «ЭМТ», ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD и иных лиц в целях придания легального характера совершаемым заведомо преступным сделкам, а также вида надлежащего исполнения им и его соучастниками своих обязанностей;

- подыскание и направление предложений через ФИО Лицо-2 о привлечении новых соучастников преступлений, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения извлечения преступного дохода;

- формирование отчетности перед Лицо-2 о полученных незаконных доходах от необоснованной наценки на комплектующие, закупаемые ООО «ТД КСК» через ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD;

- применение установленных Лицо-2 способов распределения похищенных денежных средств в интересах организованной группы, а также между членами группы в целях поддержания ее преступной деятельности в продолжительный период времени;

- ведение фактической финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD, оформление и подписание рамочных договоров, спецификаций и иных первичных документов;

- взаимодействие с юридическими лицами, фактически оказывающими логистические услуги и услуги таможенного декларирования в интересах ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD по поставкам в адрес ООО «ТД КСК»;

- организация доставка обналиченных денежных средств Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и другим членам организованной группы;

- участие в совместно досуге членов организованной группы для укрепления сплоченности и устойчивости коллектива.

Лицо-2 как самостоятельно, так и через соучастников преступлений довел до ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иных неустановленных следствием членов организованной группы суть разработанного плана преступной деятельности, согласно которому, с учетом распределения ролей, каждый занимал определенное место в иерархичной структуре, являясь участником организованной группы, осознавая цели ее создания и свою принадлежность к ней, будучи осведомленными о преступном характере своих действий, а также действий других соучастников преступления.

Созданная Лицо-2 и находившаяся под его руководством организованная преступная группа носила устойчивый характер. Все ее члены были объединены единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ООО «ТД КСК» путем обмана, получение преступного дохода от их незаконных действий и стремлением к совместному осуществлению преступной деятельности.

Устойчивость организованной группы выражалась в постоянстве ее состава, совпадении преступных интересов и взглядов членов группы, наличии ярко выраженного организатора и руководителя, распределении функций между участниками группы, согласованности их действий при планировании, подготовке и совершении преступления, тщательной конспирации, длительности преступной деятельности.

Об устойчивости преступной группы, созданной Лицо-2, помимо изложенных, свидетельствуют такие признаки как:

- структурная оформленность организованной группы, выражающаяся в наличии организатора в лице Лицо-2, который осуществлял организационные и управленческие функции в отношении всей преступной группы, его доверенных лиц: ФИО, Лицо-1 и ФИО2, которым последний отвел особо активные роли по координации действий других соучастников при совершении преступления, неустановленных следствием исполнителей преступлений среди представителей и работников ООО «ЭМТ», ООО «ТД КСК»;

- наличие общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств и имущества, добытых преступным путем, для достижения общих целей создания и деятельности преступной группы и расширения сферы преступного влияния;

- планирование и тщательная подготовка к совершению преступления в течение длительного периода времени, расширение границ преступного влияния с целью увеличения преступного дохода;

- осуществление руководителем и участниками организованной группы действий, направленных на совершение завуалированных деяний под надлежащее исполнение должностных обязанностей, сокрытие полной и достоверной информации, с целью избежать возможных негативных правовых последствий в отношении организованной группы в целом и отдельных его участников, а также во избежание пресечения их преступной деятельности;

- принятие руководителем и участниками преступной группы мер конспирации своей преступной деятельности путем сокрытия от других лиц, в том числе неосведомленных об их преступных намерениях, фактов осуществляемой преступной деятельности, обсуждение наиболее важных вопросов организации преступной деятельности исключительно при личных встречах либо по зашифрованным средствам связи - через мессенджеры, общение по известному только членам преступной группы терминологии и алгоритму разговоров.

С учетом того, что Лицо-2 планировал позиционировать себя в глазах остальных участников преступного объединения - организованной группы его создателем и основным организатором, денежные средства, полученные в результате осуществления незаконных действий при непосредственном его контроле, должны были предоставляться ему, как руководителю и распределителю преступных доходов.

Участники организованной группы, осознавали, что объединены для решения общих задач под общим руководством Лицо-2 и выполняют задачи, направленные на обеспечение функционирования организованной группы.

Лицо-2, являясь организатором созданной им организованной группы, активно действуя как в личных корыстных интересах, так и в интересах всей организованной группы, осуществлял контроль и руководство, строго следил за беспрекословным исполнением его указаний, выполнением соучастникам разработанного им плана преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств ООО «ТД КСК».

В созданной организованной группе, Лицо-2 был разработан план и схема ее функционирования, система подчиненности ее участников, с четким распределением ролей между ними и способов конспирации. Лицо-2 возглавил данную преступную группу, в созданной организованной группе как лично, так и через ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иных неустановленных следствием лиц, поддерживал внутреннюю дисциплину и установленный порядок.

Преступный умысел организованной группы был направлен на увеличение размера похищаемых у ООО «ТД КСК» путем обмана денежных средств, с целью получения большей материальной выгоды. При этом только совместная преступная деятельность могла обеспечить увеличение преступного дохода каждого участника организованной группы.

Свой преступный умысел участники организованной группы полностью реализовывали в соответствии с разработанным Лицо-2 планом преступной деятельности.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем:

Лицо-2, руководствуясь корыстным мотивом, умышленно, в целях незаконного обогащения за счет чужого имущества вследствие его противоправного безвозмездного изъятия в свою пользу и пользу своих соучастников путем обмана с использованием своего служебного положения организованной группой, в неустановленное следствием время, в период с 6 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, разработал детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий в качестве предмета будущих преступных посягательств денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие ООО «ТД КСК», которые задумано изъять путем обмана с использованием служебного положения организованной группой, осуществив несмотря на отсутствие какой-либо реальной экономической целесообразности, вопреки интересам Общества, искусственное включение в цепочку поставщиков ООО «ТД КСК» подконтрольных членам организованной группы юридических лиц с созданием условий, при которых ООО «ТД КСК» будет производить закупки комплектующих у данных подконтрольных юридических лиц по ценам, значительно превышающим рыночную стоимость, а в дальнейшем часть денежных средств ООО «ТД КСК», поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, в размере наценки, установленной выше рыночных цен, похищены.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштаба предполагалось вовлечение большого количества соучастников, и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом.

Лицо-2, в точно неустановленное следствием время, в период с 10 мая 2018 года до 9 июня 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Москвы и Московской области, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал вовлечение в преступную деятельность, посвятил в преступный план и отвел преступную роль, ФИО и неустановленным следствием лицам, которые согласились на участие в преступлении, в соответствии с отведенным им преступным ролям.

По предложению ФИО, согласно ранее разработанному Лицо-2 плану, в период с 10 мая 2018 года до 9 июня 2018 года, в организованную группу вовлечены Лицо-1 и иные неустановленные следствием лица, которые обладали соответствующими познаниями, опытом в поставках комплектующих, инструментарием, а также могли в целях хищения и последующего распоряжения денежными средствами, поступающими от ООО «ТД КСК», использовать ООО «ЭМТ», полностью фактически подконтрольное Лицо-1 и неустановленным следствием лицам, используемое последними для осуществления поставок иностранной продукции на территорию Российской Федерации.

В целях использования ООО «ЭМТ» для совершения преступления, в неустановленное следствием время, неустановленными следствием лицами, состоящими в организованной группе, от имени генерального директора ООО «ЭМТ» ФИО, занимающего указанную должность номинально и не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, для ООО «ЭМТ» открыт расчетный счет: № в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 36, а также получен дистанционный доступ к нему, что позволило без привлечения генерального директора ФИО, удаленно производить Лицо-1 сообща с ФИО и иными членами организованной группы переводы денежных средств, аккумулированных на указанном расчетном счете ООО «ЭМТ», в том числе похищенных у ООО «ТД КСК».

В дальнейшем, не позднее 29 января 2019 года по указанию Лицо-2, согласно преступному плану, ФИО и Лицо-1, а также неустановленными членами организованной группы для конспирации и облегчения совершаемого преступления, а также диверсификации схем обналичивания приискана подконтрольная неустановленным членам организованной группы, иностранная компания ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD и включена в цепочку поставщиков комплектующих в адрес ООО «ТД КСК» на стадии закупки за рубежом комплектующих у реального поставщика и перепродажи в ООО «ЭМТ», а последняя организация поставляла комплектующие в ООО «ТД КСК».

Для максимального охвата в реализации задуманного преступленного плана, в точное время и в месте неустановленном следствием, Лицо-2 постепенно вовлек в организованную группу примерно в период с 5 марта 2019 года по 17 апреля 2019 года ФИО2, принятых на штатные должности в ООО «КСК» и ООО «ТД КСК», непосредственно подчинявшихся ФИО, с отведением им конкретных ролей в организации и сопровождении закупок комплектующих у иностранных производителей в адрес ООО «ТД КСК» через подконтрольные ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD, в целях хищения путем обмана с использованием служебного положения денежных средств ООО «ТД КСК» в особо крупном размере.

Лицо-2 объединил и сплотил между собой всех участников, каждый из которых осознавал принадлежность к созданной организованной группе, предвосхищал успешный результат преступной деятельности, которой зависел от четкого исполнения соответствующих преступных ролей каждым соучастником.

Таким образом, Лицо-2, не позднее 9 июня 2018 года, находясь по неустановленному следствием месте на территории города Москвы и Московской области, создана организованная преступная группа, в состав которой наряду с ним вошли не позднее 9 июня 2018 года ФИО, Лицо-1 и неустановленные следствием лица, а также не позднее 17 апреля 2019 года ФИО2 и не позднее 28 января 2020 года неустановленные следствием лица. Созданная Лицо-2 организованная преступная группа получила устойчивую структуру с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которой была характерна сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, общность материально-финансовой базы, а также масштабность, длительность периода преступной деятельности и слаженная система совершения преступления. Кроме того, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и неустановленные следствием лица, в созданной Лицо-2 преступной группе, подчинялись требованиям внутренней дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования организованной преступной группы и свою принадлежность к ней.

Лицо-2 распределял похищенное, а также определял каждому из участников организованной группы роли в течение всего времени ее существования, вплоть до 30 марта 2021 года, когда деятельность данной организованной группы была прекращена по инициативе ее участников.

Лицо-2, на основании занимаемых должностей и имевшихся доверенностей, выданных генеральным директором ООО «КСК», обладая в ООО «ТД КСК» организационно - распорядительными полномочиями, а именно: согласование либо издание внутренних нормативных актов, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия в отношении работников Общества (применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий, назначение и передвижение по должности, распределение полномочий, определением трудовых функций работников, изменение структуры подразделений); а также производственных процессов, осуществляемых ООО «ТД КСК», в том числе в сфере закупочной деятельности (согласование либо утверждение объемов закупок, цепочек поставок, перечней единственных поставщиков), осуществление руководства текущей деятельности, организация бухгалтерского учета и обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, и административно - хозяйственными полномочиями, а именно: управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «ТД КСК», осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения, учета и контроля, начисление заработной платы, премий, в том числе выплата премий из фонда управляющего директора, обладая организаторскими и аналитическими способностями, в связи с занимаемой ключевой руководящей должностью и исполнением служебных обязанностей будучи осведомленным о ценах и поставщиках, руководя закупочной деятельностью ООО «ТД КСК», действуя противоправно и вопреки интересам общества, осознавая, что хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ТД КСК» принесет ему значительный материальный доход, преследуя корыстные цели, направленные на незаконное личное обогащение, умышленно, под видом надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей, находясь в неустановленном месте, согласно отведенной ему роли, санкционировал заключение ООО «ТД КСК» договорных отношений с ООО «ЭМТ» и всячески способствовал сотрудничеству с данной компанией.

Лицо-2 на протяжении всей своей преступной деятельности активно использовал свое служебное положение вопреки интересам ООО «ТД КСК».

Так, ФИО совместно с Лицо-2 согласно отведенной ему роли, занимая должность директора по закупкам и управлению цепями поставок в ООО «ТРАКС», входящую в ГК КСК, назначенный на основании приказа от 10 мая 2018 года № 23-к, обладая административно-хозяйственными функциями, вопреки своим должностным обязанностями, в соответствии с которыми он осуществлял: планирование высокой доходности закупок, анализ цен поставщиков, поиск новых поставщиков, участвовал в выборе и оценке поставщиков, обеспечивал закупку по наиболее выгодной для предприятия цене, координировал и обеспечивал закупочную деятельность ООО «ТРАКС», в том числе через единую снабжающую компанию - ООО «ТД КСК», воспользовавшись доверительными отношениями, с использованием своего служебного положения, умышленно ввел в заблуждение руководство ООО «ТД КСК» относительно добросовестности и целесообразности заключения договора Обществом с ООО «ЭМТ» как поставщиком иностранной продукции для нужд ООО «ТРАКС» и организовал заключение рамочного договора поставки № 18-005К от 9 июня 2018 года с ООО «ЭМТ» и ООО «ТД КСК», подписание его Лицо-2, а в дальнейшем, в период с 9 июня 2018 года по 30 марта 2021 года организовывал оформление и подписание Лицо-2 спецификаций к данному договору, подготовленных по поручениям и по переданной от Лицо-2, ФИО, ФИО2 информации.

В период с 10 мая 2018 года по 30 марта 2021 года ФИО занимал руководящие должности в предприятиях, объединенных в «Группу компаний КСК»: в период с 10 мая 2018 года по 5 августа 2019 года – должность директора по закупкам и управлению цепями поставок в ООО «ТРАКС»; в период со 2 апреля 2019 года по 5 августа 2019 года – заместителя руководителя операционного департамента ООО «КСК»; в период с 6 августа 2019 года по 30 марта 2021 года – заместителя директора по обеспечению ООО «КСК», исполняя обязанности в рамках своих должностных обязанностей и поручений руководства на основании выданных доверенностей, в соответствии с действующими в организациях локальными нормативными актами, участвовал в организации и регулированию процессов по закупочной деятельности ООО «ТД КСК» и контролю за ними, в том числе полномочиями по решению о заключении сделки с конкретным контрагентом (имеющее юридическое значение и влекущее определенные правовые последствия), а также был уполномочен на управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «ТД КСК», осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, то есть выполнял административно-хозяйственные функции.

Таким образом, ФИО, на протяжении всей своей преступной деятельности активно использовал свое служебное положение вопреки интересам ООО «ТД КСК».

ФИО2 находился в служебной зависимости и подчинении у Лицо-2 и ФИО, также активно использовал свое служебное положение в рамках отведенных ему ролей в совершении преступления, в интересах организованной группы.

Лицо-1 и иные неустановленные следствием члены организованной группы под видом надлежащего исполнения обязанностей представителей добросовестного поставщика, в лице ООО «ЭМТ», а также ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD, исполняли активные роли в хищении денежных средств ООО «ТД КСК».

Воплощая общий преступный умысел, согласно отведенной им Лицо-2 роли, в период с 10 мая 2018 года по 30 марта 2021 года, более точное время и место следствием не установлено, с момента вступления в организованную группу ФИО, Лицо-1, ФИО2, а также неустановленные следствием лица с использованием электронной почты, мессенджеров, и иными способами связи и пересылки электронных копий фотографий и документов, на постоянной основе организовали проведение коммерческих переговоров с представителями иностранных производителей и их дистрибьюторов о поставках продукции в ООО «ТД КСК», которым сообщили заведомо недостоверную информацию о необходимости поставок через подконтрольное им юридические лица ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD, якобы наделенных соответствующими полномочиями от ООО «ТД КСК» и выступающие в качестве логистической компании.

Лицо-2 деятельность ФИО, ФИО2, Лицо-1 и иных неустановленных членов организованной группы руководилась и контролировалась посредством получения копий важных переписок с вложением коммерческих документов на служебные электронные почтовые ящики, личный электронный почтовый ящик, а также на мессенджеры.

В продолжение преступного умысла, по указанию Лицо-2, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 мая 2018 года по 28 июня 2018 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Stoffl, а затем Rosenberg по завышенным ценам, гарантируя оплату.

Действуя заранее отведенной преступной роли, по указанию и протекции Лицо-2, ФИО не позднее 28 июня 2018 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговых марок Stoffl и Rosenberg исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика, указав, что данное решение принято руководством ООО «ТД КСК». Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 28 июня 2018 года, согласно полученным от ФИО сведениям о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделки с Stoffl Rudolf GmbH, торговый регистрационный номер (AT) FN134366y, юридический адрес: Австрийская Республика, GewerbeparkstraBe 8, Holzhausen, Oberosterreich, 4615, на закупку комплектующих торговых марок Stoffl (Штофль), а также Rosenberg Ventilatoren GmbH, регистрационный номер (DE) 70190В590253, юридический адрес: Федеративная Республика Германия, Maybachstr. 1/-9, Kunzelsau, Baden-Wurttemberg, 74653, на закупку продукции торгового наименования Rosenberg (Розенберг).

В дальнейшем, ФИО, исполняя отведенную ему преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 28 июня 2018 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 4 974 928,68 рублей с расчетного счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> на расчетный счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату №39 от 26 июня 2018 года к договору №18-005К от 09 июня 2018 года, в качестве 100% предоплаты за будущую поставку согласно спецификации № 1 от 9 июня 2018 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг) и Stoffl (Штофль). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 58 от 8 августа 2018 года.

Таким образом, Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 28 июня 2018 года в сумме 4 974 928,68 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 3 825 046,69 рублей, а разницу цен в размере 1 149 881,99 рубль, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, согласно отведенной ему Лицо-2 роли, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 мая 2018 года по 8 августа 2018 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы осуществить поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Stoffl (Штофль), а затем Rosenberg (Розенберг) по завышенным ценам, гарантируя оплату.

Действуя заранее отведенной ему преступной роли, по указанию и протекции Лицо-2, ФИО не позднее 8 августа 2018 года, из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговых марок Stoffl (Штофль) и Rosenberg (Розенберг) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 8 августа 2018 года, согласно полученным от ФИО сведениям о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделки с Stoffl Rudolf GmbH, торговый регистрационный номер (АТ) FN134366y, юридический адрес: Австрийская Республика, GewerbeparkstraBe 8, Holzhausen, Oberosterreich, 4615, на закупку комплектующих торговых марок Stoffl (Штофль), а также Rosenberg Ventilatoren GmbH, регистрационный номер (DE) 70190В590253, юридический адрес: Федеративная Республика Германия, Maybachstr. 1/-9, Kiinzelsau, Baden-Wurttemberg, 74653, на закупку продукции торгового наименования Rosenberg (Розенберг).

Лицо-2 с ФИО, исполняя отведенные им преступные роли, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечили осуществление 8 августа 2018 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 3 731 870,70 рублей с расчетного счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 46 от 19 июля 2018 года к договору №18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации №2 от 17 июля 2018 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговых марок Stoffl (Штофль) и Rosenberg (Розенберг). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 57 от 8 августа 2018 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 8 августа 2018 года в сумме 3 731 870,70 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 2 832 970,33 рублей, а разницу цен в размере 898 900,37 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 мая 2018 года по 28 августа 2018 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы осуществить поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Stoffl (Штофль), а затем Rosenberg (Розенберг) по завышенным ценам, гарантируя оплату.

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 28 августа 2018 года, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика, мотивировав тем, что это решение руководства ООО «ТД КСК». Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 28 августа 2018 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделки с Stoffl Rudolf GmbH, торговый регистрационный номер (AT) FN134366y, юридический адрес: Австрийская Республика, GewerbeparkstraBe 8, Holzhausen, Oberosterreich, 4615, на закупку комплектующих торговых марок Stoffl (Штофль), а также Rosenberg Ventilatoren GmbH, регистрационный номер (DE) 70190В590253, юридический адрес: Федеративная Республика Германия, Maybachstr. 1/- 9, Kunzelsau, Baden- Wurttemberg, 74653, на закупку продукции торгового наименования Rosenberg (Розенберг).

Лицо-2 совместно с ФИО, исполняя отведенную ему преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечили осуществление 28 августа 2018 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 143 286,65 рублей с расчетного счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 60 от 16 августа 2018 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации № 4 от 16 августа 2018 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговых марок Stoffl (Штофль) и Rosenberg (Розенберг). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 111 от 22 октября 2018 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 28 августа 2018 года в сумме 143 286,65 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 127 991,72 рубль, а разницу цен в размере 15 294,93 рубля, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО3, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, согласно отведенной ему Лицо-2 роли, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО3, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 20 августа 2018 года, путем переписки по электронной почте достиг договоренности с представителями компании LEEL COILS EUROPE s.r.o., номер регистрации (CZ) С 123174, юридический адрес: Чешская Республика, Vrazska 143, Praha 5 - Radotin, 153 00 о начале поставок в адрес ООО «ТД КСК», производимых предприятием комплектующих, а также иной продукции, имеющейся на рынке Государств - членов Европейского союза, через подконтрольную членам организованной группы фирму-посредника ООО «ЭМТ», сообщив, что данная организация выступает в качестве логистической компании в интересах и под контролем ООО «ТД КСК».

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 15 августа 2018 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, оформлен и подписан договор поставки с LEEL COILS EUROPE s.r.o. (поставщик) с ООО «ЭМТ» (покупатель) от 15 августа 2018 года № 18-003Р.

С 20 августа 2018 года под контролем ФИО, Лицо-1, неустановленные следствием лица, состоящие в организованной группе, действующие от имени ООО «ЭМТ», по мере выставления им заявок на поставку неосведомленными о преступной деятельности работниками ООО «ТД КСК», организовывали изготовление в неустановленном следствием местах заключение спецификаций к договору поставки от 15 августа 2018 года № 18-003Р, а также оформление иных документов по закупке комплектующих у LEEL COILS EUROPE s.r.o. на ООО «ЭМТ» и дальнейшую реализацию этих комплектующих в адрес ООО «ТД КСК» по ценам, установленным ФИО, через Лицо-1 и иных неустановленных лиц.

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 28 августа 2018 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Leel Coils (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

ФИО, исполняя отведенную ему преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 28 августа 2018 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 1 135 619, 31 рублей с расчетного счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 67 от 22 августа 2018 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации №5 от 22 августа 2018 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Leel Coils (ФИО4). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 96 от 11 октября 2018 года.

Лицо-2, ФИО3, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 28 августа 2018 года в сумме 1 135 619,31 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 1 118 060,01 рублей, а разницу цен в размере 17 559,30 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, согласно отведенной ему Лицо-2 роли, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 10 сентября 2018 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Stadler (Штадлер).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 10 сентября 2018 года, из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Stadler (Штадлер) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 10 сентября 2018 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на закупку продукции торгового наименования Stadler (Штадлер).

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 17 сентября 2018 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 682 160,91 рублей с расчетного счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 75 от 10 сентября 2018 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации № 6 от 10 сентября 2018 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Stadler (Штадлер). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 139 от 19 декабря 2018 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 17 сентября 2018 года в сумме 682 160,91 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 399 962,78 рубля, а разницу цен в размере 282 198,13 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, ФИО, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 12 сентября 2018 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Rosenberg (Розенберг).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 12 сентября 2018 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 12 сентября 2018 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с Rosenberg Ventilatoren GmbH на закупку продукции торгового наименования Rosenberg (Розенберг).

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 14 сентября 2018 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 3 017 203,93 рубля с расчетного счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату №78 от 12 сентября 2018 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации №7 от 12 сентября 2018 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 135 от 10 декабря 2018 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 14 сентября 2018 года в сумме 3 017 203,93 рубля на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 2 233 920,95 рублей, а разницу цен в размере 783 282,98 рубля, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 26 сентября 2018 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Leel Coils (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 26 сентября 2018 года, из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Leel Coils (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 26 сентября 2018 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на закупку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4).

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 30 октября 2018 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 2 783 158,60 рублей с расчетного счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 84 от 26 сентября 2018 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации № 8 от 26 августа 2018 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Leel Coils (ФИО4). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 140 от 12 декабря 2018 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 30 октября 2018 года в сумме 2 783 158,60 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 1 753 067,14 рублей, а разницу цен в размере 1 030 091,46 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб ка вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 30 октября 2018 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Stoffl (Штофль).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 30 октября 2018 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Stoffl (Штофль) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 30 октября 2018 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с Stoffl Rudolf GmbH на закупку продукции торгового наименования Stoffl (Штофль).

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 20 ноября 2018 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 707 482,60 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 98 от 30 октября 2018 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации №10 от 30 октября 2018 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Stoffl (Штофль). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 123 от 20 ноября 2018 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 20 октября 2018 года в сумме 707 482,60 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 424 438,34 рублей, а разницу цен в размере 283 044,26 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 12 ноября 2018 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Stoffl (Штофль).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 12 ноября 2018 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Stoffl (Штофль) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 12 ноября 2018 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с Stoffl Rudolf GmbH на закупку продукции торгового наименования Stoffl (Штофль).

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 12 ноября 2018 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 63 306,17 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 106 от 7 ноября 2018 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации №11 от 7 ноября 2018 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Stoffl (Штофль). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 122 от 20 ноября 2018 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 12 ноября 2018 года в сумме 63 306,17 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 36 880,40 рублей, а разницу цен в размере 26 425,77 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 12 ноября 2018 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Stadler (Штадлер).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 12 ноября 2018 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Stadler (Штадлер) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 12 ноября 2018 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на закупку продукции торгового наименования Stadler (Штадлер).

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 20 ноября 2018 года и 5 декабря 2018 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платеже на сумму 1 733 527,88 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» № открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 108 от 12 ноября 2018 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 12 от 12 ноября 2018 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Stadler (Штадлер). ООО «ТД КСК» оплатило ООО «ЭМТ» 20 ноября 2018 года аванс в сумме 864 844,15 рублей и 5 декабря 2018 года произвело окончательный платеж в сумме 868 683,73 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 138 от 19 декабря 2018 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 20 ноября 2018 года и 5 декабря 2018 года в сумме 1 733 527,88 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 1 024 314,02 рублей, а разницу цен в размере 709 213,86 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 7 февраля 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Leel Coils (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 19 января 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Leel Coils (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 7 февраля 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, не позднее 30 января 2019 года в целях облегчения вывода денежных средств, похищенных у ООО «ТД КСК», в цепочку поставок введено юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Кипр - ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD (регистрационный номер НЕЗ17845), путем заключения договора поставки № 19-001Р от 19 января 2019 года между LEEL COILS EUROPE s.r.o. (Чешская Республика) и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD (Кипр), а затем заключили от имени ООО «ЭМТ» с ЕТС TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD (Кипр) на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4). ООО «ЭМТ» продолжало поставлять в ООО «ТД КСК» комплектующие согласно имеющимся договорам и спецификациям, подписанным Лицо-2.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 7 февраля 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 4 028 803,21 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 21 от 28 января 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации №19 от 28 января 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Leel Coils (ФИО4). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 57 от 3 апреля 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 7 февраля 2019 года в сумме 4 028 803,21 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 3 313 378,10 рублей, а разницу цен в размере 715 425,11 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 7 февраля 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Stoffl (Штофль).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 7 февраля 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Stoffl (Штофль) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 7 февраля 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с Stoffl Rudolf GmbH на закупку продукции торгового наименования Stoffl (Штофль).

ФИО,С., исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 7 февраля 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 1 016 128,38 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 22 от 28 января 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации №20 от 28 января 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Stoffl (Штофль). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет- фактуру № 23 от 25 февраля 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 7 февраля 2019 года в сумме 1 016 128,38 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 625 221,77 рублей, а разницу цен в размере 390 906,61 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 7 февраля 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Leel Coils (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 7 февраля 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Leel Coils (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 7 февраля 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям, подписанным Лицо-2.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 13 февраля 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 72 892,83 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 38 от 7 февраля 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации №21 от 7 февраля 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Leel Coils (ФИО4). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 58 от 3 апреля 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 13 февраля 2019 года в сумме 72 892,83 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 51 368,28 рублей, а разницу цен в размере 21 524,55 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 8 февраля 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Stadler (Штадлер).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 8 февраля 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Stadler (Штадлер) исключительно, у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 8 февраля 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 21 марта 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 4 149 639,90 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 39 от 8 февраля 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации №22 от 8 февраля 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Stadler (Штадлер). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 59 от 3 апреля 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 21 марта 2019 года в сумме 4 149 639,90 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 2 431 996, 64 рублей, а разницу цен в размере 1 717 643,26 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 26 апреля 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Rosenberg (Розенберг).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 26 апреля 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 1 апреля 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, в целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка (договор поставки №19-002Р от 1 апреля 2019 года) между ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD и Rosenberg Ventilatoren GmbH на поставку продукции торгового наименования Rosenberg (Розенберг), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Rosenberg (Розенберг) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 16 мая 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 506 261,28 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 72 от 26 апреля 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации №24 от 26 апреля 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет- фактуру № 98 от 4 июня 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 16 мая 2019 года в сумме 506 261,28 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 321 365,86 рублей, а разницу цен в размере 184 895,42 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 12 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием ЕСОТОР (ЭКОТОП).

Действуя заранее отведенной исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, преступной роли, ФИО не позднее 16 мая 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил ФИО2 и подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки ЕСОТОР (ЭКОТОП) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства и под контролем ФИО2, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, ФИО2, действуя заранее отведенной им Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 16 мая 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с ЕСОТОР - DIMITAR KIROV ЕТ, регистрационный номер (BG) 020659877, юридический адрес: <...> KLIMENT OHRIDSKI blvd., STUDENTSKI distr., No 9, entr. 2, apt. 49, Sofia, 1756 на закупку продукции торгового наименования ЕСОТОР (ЭКОТОП).

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 23 мая 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 72 417,44 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 74 от 16 мая 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации № 25 от 23 мая 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки ЕСОТОР (ЭКОТОП). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 126 от 1 июля 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 23 мая 2019 года в сумме 72 417,44 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 71 844,14 рублей, а разницу цен в размере 573,30 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО3, Лицо-1, ФИО2 иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО3, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 24 мая 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 24 мая 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 24 мая 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 30 мая 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 64 923,70 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт- Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 81 от 24 мая 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации № 26 от 24 мая 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 139 от 2 августа 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 30 мая 2019 года в сумме 64 923,70 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 46 245,07 рублей, а разницу цен в размере 18 678,63 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 31 мая 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 31 мая 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 31 мая 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 11 июня 2019 года и 21 июня 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 3 661 501,16 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт- Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 86 от 31 мая 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации №27 от 31 мая 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4). ООО «ТД КСК» оплатило ООО «ЭМТ» 11 июня 2019 года аванс на сумму 1 851 859,28 рублей, и произвело 21 июня 2019 года окончательный платеж 1 809 641,88 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 141 от 5 августа 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 11 июня 2019 года и 21 июня 2019 года в сумме 3 661 501,16 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 2 666 426,16 рублей, а разницу цен в размере 995 075,00 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 14 июня 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Stoffl (Штофль).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 14 июня 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Stoffl (Штофль) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 14 июня 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с Stoffl Rudolf GmbH на закупку продукции торгового наименования Stoffl (Штофль).

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 27 июня 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 435 621,92 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 89 от 14 июня 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации № 28 от 14 июня 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Stoffl (Штофль). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 132 от 24 июля 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 27 июня 2019 года в сумме 435 621,92 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 334 344,28 рублей, а разницу цен в размере 101 277,64 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 10 июля 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Stoffl (Штофль).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 10 июля 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить, закупки комплектующих торговой марки Stoffl (Штофль) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 10 июля 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с Stoffl Rudolf GmbH на закупку продукции торгового наименования Stoffl (Штофль).

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 19 июля 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 13 136,40 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 98 от 10 июля 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации № 29 от 10 июля 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Stoffl (Штофль). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 133 от 24 июля 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 19 июля 2019 года в сумме 13 136,40 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 8 523,65 рублей, а разницу цен в размере 4 612,75 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 10 июля 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 10 июля 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 10 июля 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 19 июля 2019 года и 25 июля 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на сумму 1 383 154,34 рублей на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 99 от 10 июля 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 30 от 10 июля 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4).

ООО «ТД КСК» оплатило 19 июля 2019 года аванс на сумму 692 964,79 рублей с расчетного счета № №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, и произвело окончательный расчет 25 июля 2019 года на сумму 690 189,55 рублей с расчетного счета №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 150 от 2 сентября 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 19 июля 2019 года и 25 июля 2019 года в сумме 1 383 154,34 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 491 600,61 рублей, а разницу цен в размере 891 553,73 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 19 июля 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 19 июля 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 19 июля 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 19 июля 2019 года и 12 августа 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 1 361 922,98 рублей на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 102 от 15 июля 2019 года к договору №18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 31 от 15 июля 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4).

ООО «ТД КСК» оплачен 19 июля 2019 года аванс в сумме 669 521,92 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, и произведен 12 августа 2019 года окончательный расчет в сумме 692 401,06 рублей с банковского счета №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 151 от 2 сентября 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 19 июля 2019 года и 12 августа 2019 года в сумме 1 361 922,98 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 893 203,96 рублей, а разницу цен в размере 468 719,02 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, располагая исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 17 июня 2019 года по 14 августа 2019 года поручил Лицо-1, ФИО2 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием SunCo (Санко).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 14 августа 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил ФИО2 и подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки SunCo (Санко) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства и под контролем ФИО2, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, ФИО2, действуя заранее отведенной им Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 14 августа 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с Zhejiang Sunco Heat Exchange System Co., Ltd, юридический адрес: Китайская Народная Республика, OFFICE.: No. 10 Fengbei Road, Taozhu Street, Zhuji на закупку продукции торгового наименования SunCo (Санко).

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 30 сентября 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 93 402,62 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 116 от 14 августа 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации №32 от 14 августа 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки SunCo (Санко). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 147 от 29 августа 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 30 сентября 2019 года в сумме 93 402,62 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 91 985,48 рублей, а разницу цен в размере 1 417,14 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, ФИО2, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 24 октября 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 24 октября 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 24 октября 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 31 октября 2019 года и 26 ноября 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 676 132,84 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату №138 от 24 октября 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации №38 от 24 октября 2019 года комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4). ООО «ТД КСК» оплатило аванс 31 октября 2019 года в сумме 339 731,15 рублей и 26 ноября 2019 года произвело окончательный расчет в сумме 336 401,69 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 184 от 17 декабря 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 31 октября 2019 года и 26 ноября 2019 года в сумме 676 132,84 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 420 518,34 рублей, а разницу цен в размере 255 614,50 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 14 августа 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Rosenberg (Розенберг).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 14 августа 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 14 августа 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, в целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка между ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD и Rosenberg Ventilatoren GmbH на поставку продукции торгового наименования Rosenberg (Розенберг), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Rosenberg (Розенберг) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 30 августа 2019 года и 20 сентября 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на сумму 244 869,34 рублей на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 117 от 14 августа 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 33 от 14 июля 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг).

ООО «ТД КСК» оплатило 30 августа 2019 года аванс в сумме 124 985,30 рублей с банковского счета №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, и произвело окончательную оплату 20 сентября 2019 года на сумму 119 884,04 рублей с банковского счета №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 176 от 6 ноября 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 30 августа 2019 года и 20 сентября 2019 года в сумме 244 869,34 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 70 513,68 рублей, а разницу цен в размере 174 355,66 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 14 августа 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 14 августа 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 14 августа 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 29 августа 2019 года и 20 сентября 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на сумму 372 050,26 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 118 от 14 августа 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 34 от 14 августа 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4). ООО «ТД КСК» оплатило 29 августа 2019 года аванс в сумме 189 525,75 рублей и 20 сентября 2019 года произвело окончательный расчет на сумму 182 524,51 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 170 от 21 октября 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 29 августа 2019 года и 20 сентября 2019 года в сумме 372 050,26 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 220 383,94 рублей, а разницу цен в размере 151 666,32 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 11 сентября 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Rosenberg (Розенберг).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 11 сентября 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 11 сентября 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, в целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка между ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD и Rosenberg Ventilatoren GmbH на поставку продукции торгового наименования Rosenberg (Розенберг), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Rosenberg (Розенберг) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 20 сентября 2019 года и 11 октября 2019 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на сумму 1 296 349,84 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 126 от 11 сентября 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 36 от 11 сентября 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг). ООО «ТД КСК» оплатило аванс 20 сентября 2019 года на сумму 646 522,55 рублей и произвело окончательный платеж 11 октября 2019 года на сумму 649 827,29 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 177 от 6 ноября 2019 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 20 сентября 2019 года и 11 октября 2019 года в сумме 1 296 349,84 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 784 900,43 рублей, а разницу цен в размере 511 449,41 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Rosenberg (Розенберг).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 4 декабря 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 4 декабря 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, в целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка между ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD и Rosenberg Ventilatoren GmbH на поставку продукции торгового наименования Rosenberg (Розенберг), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Rosenberg (Розенберг) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 14 февраля 2020 года и 20 февраля 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на сумму 3 970 816,53 рублей на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36 согласно выставленному счету на оплату № 151 от 4 декабря 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 41 от 4 декабря 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг). ООО «ТД КСК» оплатило аванс 14 февраля 2020 года в сумме 1 991 124,37 рублей путем перевода с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> и произвело окончательный расчет 20 февраля 2020 года в сумме 1 979 692,16 рублей путем перевода с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 22 от 20 марта 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 14 февраля 2020 года и 20 февраля 2020 года всего в сумме 3 970 816,53 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 2 449 746,29 рублей, а разницу цен в размере 1 521 070,24 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием времени по 17 февраля 2020 года поручил Лицо-1, ФИО2 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием EUROFOAM.

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 17 февраля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил ФИО2 и подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки EUROFOAM исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства и под контролем ФИО2, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, ФИО2, действуя заранее отведенной им Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 17 февраля 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с EUROFOAM SRL, налоговый номер (IT) 09827230153, юридический адрес: Итальянская Республика, PIAZZA XXV APRILE 12, MILANO, MILANO, 20124 на закупку продукции торгового наименования EUROFOAM.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 3 марта 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 2 517 190,00 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 16 от 17 февраля 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно неустановленной следствием спецификации комплектующих торговой марки EUROFOAM. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 42 от 7 апреля 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 30 марта 2020 года в сумме 2 517 190,00 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 1 158 069,25 рублей, а разницу цен в размере 1 359 120,75 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 21 декабря 2019 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 21 декабря 2019 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 21 декабря 2019 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 27 декабря 2019 года и 28 февраля 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 3 206 631,42 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 157 от 21 декабря 2019 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации №44 от 21 декабря 2019 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4). ООО «ТД КСК» оплатило аванс 27 декабря 2019 года в сумме 604 243,89 рублей и 28 февраля 2020 года произвело окончательный расчет в сумме 2 602 387,53 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 44 от 7 апреля 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 27 декабря 2019 года и 28 февраля 2020 года в сумме 3 206 631,42 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 2 203 384,80 рублей, а разницу цен в размере 1 003 246,62 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием времени по 4 февраля 2020 года поручил Лицо-1, ФИО2 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием ANIA.

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 4 февраля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил ФИО2 и подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки ANIA исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства и под контролем ФИО2, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, ФИО2, действуя заранее отведенной им Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 4 февраля 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с Centrum Elektryczne ANIA Boguccy Sp. z o.o. Sp.k., регистрационный номер (PL) 0000473142, Республика Польша, Ul. Traugutta 43, Wielun, lodzkie, 98-300 на закупку продукции торгового наименования ANIA.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 14 февраля 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 1 244 259,72 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 11 от 4 февраля 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации №48 от 4 февраля 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки ANIA. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 19 от 2 марта 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 14 февраля 2020 года в сумме 1 244 259,72 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 784 184,22 рублей, а разницу цен в размере 460 075,50 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием даты по 11 марта 2020 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 11 марта 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 11 марта 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 13 марта 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 1 354 830,22 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 25 от 11 марта 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации №52 от 13 марта 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 43 от 7 апреля 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 13 марта 2020 в сумме 1 354 830,22 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 955 700, 18 рублей, а разницу цен в размере 399 130,04 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2 ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием времени по 17 марта 2020 года поручил Лицо-1, ФИО2 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием ANIA.

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 17 марта 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил ФИО2 и подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки ANIA исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства и под контролем ФИО2, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, ФИО2, действуя заранее отведенной им Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 17 марта 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с Centrum Elektryczne ANIA Boguccy Sp. z o.o. Sp.k., регистрационный номер (PL) 0000473142, Республика Польша, Ul. Traugutta 43, Wielun, lodzkie, 98-300 на закупку продукции торгового наименования ANIA.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 26 марта 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 943 540,30 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 29 от 17 марта 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации №53 от 17 марта 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки ANIA. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 77 от 4 июня 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 26 марта 2020 года в сумме 943 540,30 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 468 033,96 рублей, а разницу цен в размере 475 506,34 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием даты по 5 марта 2020 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 5 марта 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 5 марта 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 13 апреля 2020 года и 13 мая 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 4 019 323,98 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 21 от 5 марта 2020 года к договору №18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 51 от 5 марта 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4).

ООО «ТД КСК» оплатило 13 апреля 2020 года в качестве аванса в сумме 1 219 504,57 рублей, а окончательный расчет произвело 13 мая 2020 года в сумме 2 799 819,41 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 74 от 4 июня 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 13 апреля 2020 года и 13 мая 2020 года всего в сумме 4 019 323,98 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 2 596 464,00 рублей, а разницу цен в размере 1 422 859,98 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 22 апреля 2020 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 22 апреля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 22 апреля 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 27 апреля 2020 года и 11 июня 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 4 116 515,32 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату №42 от 16 апреля 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 56 от 22 апреля 2020 года комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4). ООО «ТД КСК» оплатило аванс 27 апреля 2020 года в сумме 1 260 572,46 рублей и 11 июля 2020 года произвело окончательный расчет в сумме 2 855 942,86 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 78 от 23 июня 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 27 апреля 2020 года и 11 июня 2020 года в сумме 4 116 515,32 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 2 775 930,67 рублей, а разницу цен в размере 1 340 584,65 рублей добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием даты по 4 марта 2020 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 4 марта 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 4 марта 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 12 марта 2020 года и 13 мая 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 3 675 627,42 рублей на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату №20 от 4 марта 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 50 от 5 марта 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4).

ООО «ТД КСК» 12 марта 2020 года перечислило с банковского счета №, открытого в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» по адресу: <...>, аванс в сумме 1 855 924,97 рублей и произвело окончательный расчет 13 мая 2020 года с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, в сумме 1 819 702,45 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 73 от 4 июня 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 12 марта 2020 года и 13 мая 2020 года всего в сумме 3 675 627,42 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 2 352 678,86 рублей, а разницу цен в размере 1 322 948,56 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием даты по 16 апреля 2020 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 16 апреля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 16 апреля 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 11 июня 2020 года и 10 июля 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, на сумму 3 352 100,86 рублей согласно выставленному счету на оплату № 41 от 16 апреля 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации №57 от 22 апреля 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4).

ООО «ТД КСК» оплатило аванс 11 июня 2020 года с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> денежную сумму 983 623,88 рублей, а окончательную оплату 10 июля 2020 года с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт- Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, денежную сумму 2 368 476,98 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 106 от 24 июля 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 11 июня 2020 года и 10 июля 2020 года всего в сумме 3 352 100,86 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 2 292 571,61 рублей, а разницу цен в размере 1 059 529,25 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием даты по 29 мая 2020 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 29 мая 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 29 мая 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 10 июля 2020 года и 8 сентября 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36 на сумму 4 415 079,41 рублей согласно выставленному счету на оплату № 61 от 29 мая 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации №58 от 29 мая 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4).

ООО «ТД КСК» оплатило с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, аванс 10 июля 2020 года в сумме 1 227 661,73 рублей и произвело окончательный платеж 8 сентября 2020 года в сумме 3 187 417,68 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 149 от 30 сентября 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 10 июля 2020 года и 8 сентября 2020 года всего в сумме 4 415 079,41 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 2 255 746,31 рублей, а разницу цен в размере 2 159 333,10 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 30 октября 2019 года по 29 июля 2020 года поручил Лицо-1, ФИО2 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Invotech.

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 29 июля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил ФИО2 и подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Invotech исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства и под контролем ФИО2, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, ФИО2, действуя заранее отведенной им Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 29 июля 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с Invotech Scroll Technologies Co., Ltd, юридический адрес: Китайская Народная Республика, No. 68, Dongnan Road of Changshu, Jiangsu Province, P.R, на закупку продукции торгового наименования Invotech.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 7 августа 2020 года и 9 сентября 2020года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, на сумму 1 389 411,19 рублей, согласно выставленному счету на оплату № 91 от 29 июля 2020 года к договору №18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации №74 от 29 июля 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Invotech. ООО «ТД КСК» оплатило 7 августа 2020 года с банковского счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> в качества аванса 405 452,14 рублей и осуществило 9 сентября 2020 года окончательный платеж с банковского счета с банковского счета № 407028102770000000698, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, на сумму 983 959,05 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру №135 от 15 сентября 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 07.08.2020 и 09.09.2020 в сумме 1 389 411,19 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 620 048,62 рублей, а разницу цен в размере 769 362,57 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, ФИО2, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 30 октября 2019 года по 9 июля 2020 года поручил Лицо-1, ФИО2 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Hailiang.

Действуя заранее отведенной преступной роли, ФИО не позднее 9 июля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил согласно распределенным Лицо-2 ролям ФИО2, ФИО и иным подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Hailiang исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. ФИО2, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1 и ФИО2, действуя заранее отведенной им Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 9 июля 2020 года, согласно полученными от ФИО. поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD договор поставки №19-00IP от 9 октября 2019 года с SHANGHAI HAILIANG COPPER CO., LTD юридический адрес: Китайская Народная Республика, Si Tuan Town, Fengxian District, Shanghai, Shanghai, 20141, на закупку продукции торгового наименования Hailiang с последующей перепродажей и поставкой через ООО «ЭМТ» в ООО «ТД КСК», а также организовали заключение договоров и закупки ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD (Кипр) у других поставщиков продукции Hailang.

Поиск комплектующих, первоначальные переговоры с поставщиками с направлением конкретных характеристик на товар, расчеты стоимости конечных цен для ООО «ТД КСК» с учетом обеспечения максимального завышения разницы либо разницы, продиктованной ФИО, производились ФИО2 и транслировались для исполнения Лицо-1 и неустановленным следствием членам преступной группы, оформлявшим коммерческие документы от имени ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD. А в дальнейшем ФИО2 контролировались факты производства оплат от имени ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD в адрес поставщиков продукции Hailang путем получения докладов по электронной почте.

В целях увеличения ФИО2 всячески способствовал членам организованной группы совершению действий для максимального завышения стоимости поставляемых от цепочки подконтрольных организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD комплектующих в ООО «ТД КСК», с обеспечением оставления на счетах ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD наибольшей разницы между стоимостью продажи и закупочной ценой (наценки).

ФИО, исполняя отведенную Лицо-2 ему преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 7 августа 2020 года и 17 сентября 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на сумму 14 420 396,35 рублей, согласно выставленному счету на оплату № 80 от 9 июля 2020 года к договору №К от 9 июня 2018 года, с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт- Петербург, набережная реки Мойки, дом 36 в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 60 от 9 июля 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Invotech.

ООО «ТД КСК» перечислило ООО «ЭМТ» 7 августа 2020 года в качества аванса денежные средства в сумме 3 989 895,87 рублей, а затем 17 сентября 2020 года провело окончательную оплату в сумме 10 430 500,48 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 185 от 15 декабря 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 7 августа 2020 года и 17 сентября 2020 года в сумме 14 420 396,35 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 11 494 389,14 рублей, а разницу цен в размере 2 926 007,21 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, ФИО2, Лицо-1 и иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием даты по 23 июля 2020 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной преступной роли, ФИО не позднее 23 июля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действуя заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 23 июля 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на закупку продукции торгового наименования LEEL COILS (ФИО4).

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 7 августа 2020 года и 8 сентября 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на сумму 871 335,23 рублей согласно выставленному счету на оплату № 88 от 23 июля 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 64 от 23 июля 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4). ООО «ТД КСК» оплатило с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36 аванс 7 августа 2020 года в сумме 255 522,51 рублей и произвело окончательный платеж 8 сентября 2020 года в сумме 615 812,72 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 171 от 15 октября 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 7 августа 2020 года и 8 сентября 2020 года всего в сумме 871 335,23 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 565 328,28 рублей, а разницу цен в размере 306 006,95 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 10 июля 2018 года по 21 июля 2020 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Rosenberg (Розенберг).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 21 июля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 21 июля 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, в целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка между ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD и Rosenberg Ventilatoren GmbH на поставку продукции торгового наименования Rosenberg (Розенберг), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Rosenberg (Розенберг) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 7 августа 2020 года и 8 сентября 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 5 444 132,35 рублей согласно выставленному счету на оплату № 85 от 21 июля 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 61 от 21 июля 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Rosenberg (Розенберг). ООО «ТД КСК» путем перевода с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, оплатило аванс 7 августа 2020 года в сумме 1 596 352,2 рублей и произвело окончательный расчет 8 сентября 2020 года в сумме 3 847 780,15 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 170 от 15 октября 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 7 августа 2020 года и 8 сентября 2020 года всего в сумме 5 444 132,35 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 3 496 017,60 рублей, а разницу цен в размере 1 948 114,75 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, располагая исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с 30 октября 2019 года по 27 февраля 2020 поручил Лицо-1, ФИО2 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Hailiang.

Действуя заранее отведенной преступной роли, ФИО не позднее 27 февраля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил согласно распределенным Лицо-2 ролям ФИО2 и иным подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Hailiang исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. ФИО2 закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1 и ФИО2 действуя заранее отведенной им Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 27 февраля 2020 года, согласно полученными от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD сделку с SHANGHAI HAILIANG COPPER CO., LTD на закупку продукции торгового наименования Hailiang с последующей перепродажей и поставкой через ООО «ЭМТ» в ООО «ТД КСК», а также организовали заключение договоров и закупки ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD (Кипр) у других неустановленных следствием поставщиков продукции Hailang.

Поиск комплектующих, первоначальные переговоры с поставщиками с направлением конкретных характеристик на товар, расчеты стоимости конечных цен для ООО «ТД КСК» с учетом обеспечения максимального завышения разницы либо разницы, продиктованной ФИО, производились ФИО2 и данные передавались для исполнения Лицо-1 и неустановленным следствием членам преступной группы, оформлявшим коммерческие документы от имени ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD. А в дальнейшем ФИО2 контролировались факты производства оплат от имени ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD в адрес поставщиков продукции Hailang путем получения докладов по электронной почте.

В целях увеличения ФИО2 всячески способствовал членам организованной группы совершению действий для максимального завышения стоимости поставляемых от цепочки подконтрольных организаций ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD комплектующих в ООО «ТД КСК», с обеспечением оставления на счетах ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD наибольшей разницы между стоимостью продажи и закупочной ценой (наценки).

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 25 августа 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на сумму 300 278,24 рублей, согласно выставленному счету на оплату № 19 от 27 февраля 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, с банковского счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36 в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 68 от 27 февраля 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Hailiang. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 71 от 4 июня 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 25 августа 2020 года в сумме 300 278,24 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 62 139,36 рублей, а разницу цен в размере 238 138,88 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, ФИО2, Лицо-1 и иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием времени по 31 июля 2020 года поручил Лицо-1, ФИО2 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием EUROFOAM.

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 31 июля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил ФИО2 и подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки EUROFOAM исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства и под контролем ФИО2, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, ФИО2, действуя заранее отведенной им Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 31 июля 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с EUROFOAM SRL, налоговый номер (IT) 09827230153, юридический адрес: Итальянская Республика, PIAZZA XXV APRILE 12, MILANO, MILANO, 20124 на закупку продукции торгового наименования EUROFOAM.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 28 августа 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 1 222 643,07 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 92 от 31 июля 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно спецификации № 65 от 31 июля 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки EUROFOAM. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 190 от 25 ноября 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 28 августа 2020 года в сумме 12 22 643,07 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 700 861,30 рублей, а разницу цен в размере 521 781,77 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием даты по 22 июля 2020 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 22 июля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 22 июля 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, в целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 31 августа 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на сумму 339 544,71 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 87 от 22 июля 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 63 от 22 июля 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4).

ООО «ТД КСК» оплатило аванс 31 августа 2020 года в сумме 104 526,29 рублей и произвело окончательный платеж 31 августа 2020 года в сумме 235 018,42 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 178 от 6 ноября 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 31 августа 2020 года всего в сумме 339 544,71 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 294 029,27 рублей, а разницу цен в размере 45 515,44 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО., Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием даты по 17 августа 2020 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 17 августа 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 17 августа 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, в целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 8 сентября 2020 года и 24 сентября 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, на сумму 3 220 113,84 рублей согласно выставленному счету на оплату №99 от 17 августа 2020 года к договору №18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации №66 от 17 августа 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4).

ООО «ТД КСК» оплатило аванс 8 сентября 2020 года в сумме 967 748,52 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, и произвело окончательный платеж 24 сентября 2020 года в сумме 2 252 365,32 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 182 от 12 ноября 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 8 сентября 2020 года и 24 сентября 2020 года всего в сумме 3 220 113,84 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 1 614 954,26 рублей, а разницу цен в размере 1 605 159,58 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием времени по 29 июля 2020 года поручил Лицо-1, ФИО2 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Nezrotek.

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 29 июля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил ФИО2 и подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Nezrotek исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства и под контролем ФИО2, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, ФИО2, действуя заранее отведенной им Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 29 июля 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с Nezrotek, юридический адрес: Южно-Африканская Республика, 169 Hendrik St, Wierdapark, WIERDA PARK, 0149, на закупку комплектующих торгового наименования Nezrotek.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 24 сентября 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 345 400,60 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 90 от 29 июля 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 73 от 29 июля 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Nezrotek. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 109 от 28 июля 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 24 сентября 2020 года в сумме 345 400,60 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 187 980,93 рублей, а разницу цен в размере 157 419,67 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием времени по 9 сентября 2020 года поручил Лицо-1, ФИО2, и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Benling.

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 9 сентября 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил ФИО2, подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Benling исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства и под контролем ФИО2 закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, ФИО2, действуя заранее отведенной им Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 9 сентября 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с Shanghai Benling Scroll Compressor Co., Ltd, юридический адрес: Китайская народная Республика, Building 2,No.5001, Daye Highway, Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai, Shanghai, 201404 на закупку продукции торгового наименования Benling.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 25 сентября 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 89 649,96 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 117 от 9 сентября 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 117 от 9 сентября 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Benling. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 133 от 9 сентября 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Поиск комплектующих, первоначальные переговоры с поставщиками с направлением конкретных характеристик на товар, расчеты стоимости конечных цен для ООО «ТД КСК» с учетом обеспечения максимального завышения разницы либо разницы, продиктованной ФИО, производились ФИО2, а в дальнейшем полученные сведения и контакты передавались для исполнения Лицо-1 и неустановленным следствием членам преступной группы, оформлявшим коммерческие документы от имени ООО «ЭМТ». А в дальнейшем ФИО2 контролировались факты производства оплат от имени ООО «ЭМТ» в адрес поставщиков продукции Benling путем получения докладов по электронной почте.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 25 сентября 2020 года в сумме 89 649,96 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 60 525,30 рублей, а разницу цен в размере 29 124,66 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием даты по 28 сентября 2020года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 28 сентября 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 28 сентября 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 30 сентября 2020 года и 20 ноября 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, на сумму 3 286 171,88 рублей согласно выставленному счету на оплату № 129 от 28 сентября 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 67 от 28 сентября 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4).

ООО «ТД КСК» оплатило аванс 30 сентября 2020 года в сумме 1 006 107,13 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, и произвело окончательный платеж 20 ноября 2020 года в сумме 2 280 064,75 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 207 от 28 сентября 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 30 сентября 2020 года и 20 ноября 2020 года всего в сумме 3 286 171,88 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 1 846 299,76 рублей, а разницу цен в размере 1 439 872,12 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием даты по 22 июля 2020 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 22 июля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 22 июля 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, в целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 31 августа 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 226 363,14 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 86 от 22 июля 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 62 от 22 июля 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4). В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет- фактуру № 177 от 6 ноября 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 31 августа 2020 года всего в сумме 226 363,14 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 196 019,51 рублей, а разницу цен в размере 30 343,63 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием даты по 9 июля 2020 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 9 июля 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 9 июля 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 11 ноября 2020 года и 19 января 2021 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на сумму 4 693 301,73 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...> на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт- Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 79 от 9 июля 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 59 от 9 июля 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4).

ООО «ТД КСК» 11 ноября 2020 года оплатило авансом 1 419 263,96 рублей, а затем внесло окончательный платеж 19 января 2021 года в размере 3 274 037,77 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 14 от 12 февраля 2021 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 11 ноября 2020 года и 19 января 2021 года всего в сумме 4 693 301,73 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 3 164 880,78 рублей, а разницу цен в размере 1 528 420,95 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием времени по 9 ноября 2020 года поручил Лицо-1, ФИО2 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием EUROFOAM.

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 9 ноября 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил ФИО2 и подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки EUROFOAM исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства и под контролем ФИО2, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, ФИО2, действуя заранее отведенной им Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 9 ноября 2020 года, согласно полученным от ФИО поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с EUROFOAM SRL, налоговый номер (IT) 09827230153, юридический адрес: Итальянская Республика, PIAZZA XXV APRILE 12, MILANO, MILANO, 20124 на закупку продукции торгового наименования EUROFOAM.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 13 ноября 2020 года и 19 января 2021 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 2 639 359,27 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 139 от 9 ноября 2020 года к договору №18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве 100% оплаты за поставку согласно неустановленной следствием спецификации, комплектующих торговой марки EUROFOAM.

ООО «ТД КСК» 13 ноября 2020 года оплатило авансом 2 546 477,99 рублей, а затем внесло окончательный платеж 19 января 2021 года в размере 92 881,28 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 196 от 10 декабря 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 13 ноября 2020 года и 19 января 2021 года в сумме 2 639 359,27 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 1 241 838,33 рублей, а разницу цен в размере 1 397 520,94 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2 ФИО, Лицо-1, ФИО2 иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием времени по 9 ноября 2020 года поручил Лицо-1, ФИО2 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием Benling.

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 9 ноября 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил ФИО2, подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки Benling исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства и под контролем ФИО2, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1 и ФИО2, действуя заранее отведенной им Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 9 ноября 2020 года, согласно полученным от ФИО3 поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, заключили от имени ООО «ЭМТ» сделку с Shanghai Benling Scroll Compressor Co., Ltd, юридический адрес: Китайская народная Республика, Building 2,No.5001, Daye Highway, Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai, Shanghai, 201404 на закупку продукции торгового наименования Benling.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 24 ноября 2020 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичного платежа на сумму 430 922,88 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» №40702810701790000009, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату № 140 от 9 ноября 2020 года к договору № 18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 140 от 9 ноября 2020 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки Benling. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 181 от 9 ноября 2020 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию-посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 24 ноября 2020 года в сумме 430 922,88 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 270 008,64 рублей, а разницу цен в размере 160 914, 24 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 и иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, располагая в связи с исполнением им служебных обязанностей сведениями о потребностях ООО «ТД КСК» в закупке комплектующих иностранных производителей, в период с неустановленного следствием даты по 22 января 2021 года поручил Лицо-1 и неустановленным членам организованной группы организовать поставки в ООО «ТД КСК» комплектующих с иностранным наименованием LEEL COILS (ФИО4).

Действуя заранее отведенной Лицо-2 преступной роли, ФИО не позднее 22 января 2021 года, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовавшись своим служебным положением, поручил подчиненным ему работникам, действующим от имени ООО «ТД КСК», выполняющим функции по закупке иностранных комплектующих, производить закупки комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4) исключительно у ООО «ЭМТ», как единственного поставщика. Подчиненными ФИО работниками, не осведомленными о преступных намерениях последнего, из ложного понимания результатов своей деятельности, в связи с имеющимся поручением от вышестоящего руководства, закупки проводились без сравнения закупочных цен на рынке, проведения запроса коммерческих предложений от других поставщиков либо с формальным проведением сравнительного анализа цен и конкурентных процедур в целях придания правомерности производимым закупкам.

Лицо-1, действующим заранее отведенной ему Лицо-2 преступной роли, совместно с неустановленными членами организованной группы, не позднее 22 января 2020 года, согласно полученным от ФИО, поручениями и сведениями о характеристиках закупаемых комплектующих, в неустанном месте и неустановленное время, целях облегчения похищения денежных средств ООО «ТД КСК» и последующего их обналичивания, заключена сделка ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD с LEEL COILS EUROPE s.r.o. на поставку продукции торгового наименования Leel Coils (ФИО4), а затем заключена сделка от имени ООО «ЭМТ» с ETC TRANSPORT LINES OVERSEAS LTD на поставку комплектующих Leel Coils (ФИО4) в ООО «ТД КСК» согласно имеющимся договорам и вновь подписанным спецификациям.

ФИО, исполняя отведенную ему Лицо-2 преступную роль, используя свои служебные полномочия, путем обмана и мотивированием производственной необходимостью, обеспечил осуществление 26 января 2021 года и 18 марта 2021 года работниками ООО «КСК», действующих по договору оказания услуг в интересах ООО «ТД КСК», проведения безналичных платежей на сумму 1 471 335,40 рублей с банковского счета ООО «ТД КСК» с банковского счета ООО «ТД КСК» №, открытого в филиале ПАО «Банк «Санкт- Петербург» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, на банковский счет ООО «ЭМТ» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» город Санкт-Петербург, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 36, согласно выставленному счету на оплату №9 от 22 января 2021 года к договору №18-005К от 9 июня 2018 года, в качестве оплаты за поставку согласно спецификации № 147 от 22 января 2021 года, подписанной Лицо-2, комплектующих торговой марки LEEL COILS (ФИО4). ООО «ТД КСК» 26 января 2021 года оплатило авансом 456 027,96 рублей, а затем внесло окончательный платеж 18 марта 2021 года в размере 1 015 307,44 рублей. В неустановленное следствием время ООО «ЭМТ» поставило товар на склад и выставило счет-фактуру № 42 от 30 марта 2021 года.

Лицо-2, ФИО, Лицо-1 и иные члены организованной группы, используя свои полномочия и служебное положение вопреки законным интересам ООО «ТД КСК» и в целях извлечения выгод для себя путем обмана, умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «ТД КСК», неправомерно, вопреки целесообразности заключения прямых договоров ООО «ТД КСК» с производителями и закупки комплектующих по наиболее выгодным ценам, искусственно ввели в цепочку поставщиков подконтрольную им организацию- посредника ООО «ЭМТ» для установления наценки на поставляемые через данную организацию продукции различных производителей и дальнейшего неправомерного противоправного изъятия денежных средств ООО «ТД КСК» в сумме разницы цен на поставленную продукцию.

Из денежных средств, переведенных ООО «ТД КСК» 26 января 2021 года и 18 марта 2021 года всего в сумме 1 471 335,40 рублей на расчетный счет ООО «ЭМТ», Лицо-1 совместно с членами преступной группы, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМТ», оплатили реальным поставщикам денежные средства в размере 1 102 862,82 рублей, а разницу цен в размере 368 472,58 рублей, добавленную в стоимость комплектующих, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между Лицо-2, ФИО, Лицо-1, иными участниками организованной преступной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

На протяжении всей своей преступной деятельности Лицо-2 лично контролировал распределение похищенных денежных средств путем получения отчетов от ФИО, подготовленных в том числе ФИО2, Лицо-1 и иными неустановленными лицами. Одной из форм отчета являлась подробная таблица расчетов в формате Excel, а также иные документы с расчетами отражающие реальную хозяйственную деятельность между ООО «ЭМТ» и ETC TRANSPOT LINES OVERSEAS LTD и ООО «ТД КСК» со ссылками на реквизиты спецификаций, заказы, наименования поставленных комплектующих, наименования поставщиков и продукции, расходов на логистику, таможенное оформление и разделение полученной чистой прибыли между членами организованной группы.

ФИО в период с 10 мая 2018 года по 21 марта 2021 года в неустановленном следствием местах посредством, согласно предварительной договоренности путем переписок через мессенджеры с исполнителями, из числа неустановленных членов организованной группы, систематически получал наличными денежные средства, похищенные у ООО «ТД КСК» и обналиченные с использованием мнимых финансовых операций.

В дальнейшем, ФИО полученные денежные средства передавались в неустановленном месте, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах Лицо-2, а также по его указанию распределялись между ФИО, ФИО2 и иными членами организованной группы.

ФИО по согласованию с Лицо-2 аккумулировал часть денежных средств для целей организованной группы, а часть распределял между ФИО2 и собой.

Таким образом, после зачисления указанных денежных средств в период с 9 июня 2018 года по 30 марта 2021 года Лицо-2, ФИО, Лицо-1, ФИО2 (с момента вступления в состав организованной группы), а также неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, обратили указанные денежные средства, в общей сумме 37 796 862, 07 рублей в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, распределив их между участниками организованной группы, чем причинили ООО «ТД КСК» имущественный ущерб на общую сумму в размере 37 796 862,07 рублей, который в соответствии с пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ, признается особо крупным.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, согласился с предъявленным ему обвинением (фактическими обстоятельствами содеянного, формой вины, мотивами, юридической оценкой преступления, а также характером и размером причиненного вреда) и поддержал ходатайство прокурора о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке принятия судебного решения, установленном главой 40.1 УПК РФ, которое также поддержано его защитником Кнауб А.В.

Из материалов дела следует, что 30 мая 2023 года от ФИО2 и его защитника – адвоката Кнауб А.В. поступило ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 38 л.д. 28).

31 мая 2023 года старшим следователем СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области ФИО вынесено постановление о возбуждении перед заместителем прокурора Тверской области ходатайства о заключении с обвиняемым ФИО2 досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 38 л.д. 29-32).

6 июня 2023 года первым заместителем прокурора Тверской области Денисовым Е.А. удовлетворено ходатайство обвиняемого ФИО2 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, обвиняемому разъяснены требования части 2.1. статьи 317.3 УК РФ (т. 38 л.д. 33-36, 37).

6 июня 2023 года между стороной обвинения в лице первого заместителя прокурора Тверской области Денисова Е.А. и обвиняемым ФИО2 в присутствии его защитника-адвоката Кнауб А.А. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым ФИО2 принял на себя обязательство выполнять следующие действия: полностью признать свою вину в совершенном им преступлении – мошенничестве в отношении ООО «ТД КСК»; дать показания относительно схемы совершения преступления, осведомленности о ней членов группы, взаимодействии между членами группы, имеющихся договоренностях, средствах и способах связи; дать изобличающие показания об известных следствию соучастниках преступной группы, в том числе о ФИО, Лица-1, Лица-2, их роли в ней и конкретных выполненных ими действиях при совершении преступления; предоставить следствию информацию относительно совершенного иного преступления, схеме его совершения (назвать полные данные участников преступления, контактные телефоны); при проведении опознания, в том числе по голосу, указать на соучастников совершенных преступлений; поддерживать данные им показания на предварительном следствии и в суде, а также при проведении очных ставок с соучастниками по уголовному делу (т. 38 л.д. 38-39).

Тем самым, порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, порядок его рассмотрения и составления, регламентированные статьями 317.1 - 317.3 УПК РФ соблюдены.

С учетом фактического выполнения ФИО2 принятых на себя согласно досудебному соглашению обязательств, по окончании предварительного следствия первым заместителем прокурора Тверской области Денисовым Е.А., утвердившим обвинительное заключение, было вынесено представление о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в порядке положений главы 40.1 УПК РФ, копии которого были вручены обвиняемому и его защитнику.

Представление соответствует требованиям статьи 317.5 УПК РФ, в нем указано о соблюдении ФИО2 условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, приведены конкретные данные, характер и пределы содействия подсудимого следствию, а также значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования соучастников преступления.

В ходе судебного разбирательства подтвердились данные о добровольном характере заключения ФИО2 досудебного соглашения о сотрудничестве, которое имело место после консультации с защитником и в его присутствии. Ходатайство о рассмотрении дела и принятия по нему решения в особом порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, в суде он поддержал, полностью признал вину в инкриминируемом преступлении, дал показания по существу обвинения, сообщив суду о характере его содействия следствию, а также подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого.

Представитель потерпевшего в судебном заседании не возражал против особого порядка проведения судебного заседания в отношении подсудимого ФИО2, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал представление первого заместителя прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении ФИО2, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также подтвердил выполнение ФИО2 надлежащим образом условий досудебного соглашения о сотрудничестве, а также значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления. Сотрудничество обвиняемого ФИО2 со следствием способствовало установлению события преступления и обстоятельств его совершения, установлению истины по делу, ФИО2 дал полные и исчерпывающие показания относительно обстоятельств совершенного им и соучастниками преступления, в том числе о ФИО, Лицо-2 и Лицо-1, представил следствию информацию относительно совершенного иного преступления и схеме его совершения. С учетом обстоятельств преступления, обвиняемый ФИО2 не имел оснований опасаться за личную безопасность и безопасность близких ему лиц, дал полные и правдивые показания об известных ему обстоятельствах при выполнении данных обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Сомневаться в показаниях ФИО2 оснований не имеется. В соответствии с частью 1 статьи 317.4 УПК РФ предварительное следствие в отношении обвиняемого ФИО2 проводится по выделенному в отдельное производство уголовному делу. ФИО2 разъяснены последствия несоблюдения условий досудебного соглашения о сотрудничестве.

Стороной обвинения в судебном заседании подтверждено, что ФИО2, выполняя принятые на себя досудебным соглашением обязательства, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в совершении которого он обвиняется, путем дачи подробных и правдивых признательных показаний в отношении себя и других лиц, в том числе дал изобличающие показания об известных следствию соучастниках преступной группы, в том числе о ФИО, Лицо-1, Лицо-2, их роли в ней и конкретных выполненных ими действиях при совершении преступления, в полном объеме признал вину в инкриминируемом деянии. Фактически показания ФИО2 позволили изобличить соучастников и организатора преступной группы, а также следствию стало известно об ином преступлении и схеме его совершения.

Эти обстоятельства подтверждаются протоколами следственных действий с участием обвиняемого ФИО2 (т. 38 л.д. 20-24, 40-44, 45-50, 51-54, 55-58), в которых он изобличил путем дачи правдивых показаний как себя, так и участников организованной преступной группы, в составе которой он совершил преступление, в частности организатора преступной группы, а также указал иную известную ему информацию о роли и функции каждого участника организованной преступной группы в преступной деятельности, совершенного иного преступления и схеме его совершения.

Учитывая мнение всех участников процесса о доказанности вины подсудимого ФИО2, с учетом характера и пределов содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании данного преступления, связанных с установлением события и обстоятельств преступления, изобличением соучастников преступной группы, в том числе о ФИО, Лицо-1, Лицо-2, их роли в ней и конкретных выполненных ими действиях при совершении преступления, суд приходит к выводу, что постановление приговора без проведения судебного разбирательства возможно, препятствий для применения особого порядка принятия судебного решения не имеется, обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме.

Квалификацию действий подсудимый ФИО2 не оспаривает, оснований для прекращения уголовного дела судом не установлено.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями статей 6, 43, 60, 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, конкретные обстоятельства дела, характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.

При изучении личности ФИО2 установлено, что подсудимый женат, имеет двоих малолетних детей, в настоящее время не работает, в связи с временным отстранением от должности, при этом представлены гарантийные письма о последующем его трудоустройстве, зарегистрирован и проживает в <данные изъяты>, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекался, контрагентами, в связи с выполнением им работы, характеризуется исключительно положительно.

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств суд признает: в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ – наличие малолетних детей; в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившихся в подробном и добровольном сообщении обстоятельств совершенного им преступления, не известных правоохранительным органам, в том числе в сообщении подробных деталей преступных действий, иных значимых для уголовного дела обстоятельств, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, что содействовало его расследованию и способствовало соответствующей юридической оценке деяния; в соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 61 УК РФ – частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ – полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в силу статьи 63 УК РФ, по делу не установлено.

Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств совершенного ФИО2 преступления, с учетом умышленного способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, личности виновного, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

При определении размера наказания суд руководствуется принципом гуманизма, индивидуализации наказания, соразмерности назначаемого наказания, действует в целях исправления виновного, предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

С учетом характера и степени общественной опасности, совершенного ФИО2 преступления, данных о его личности, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновного, назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, полагая, что применением менее строгого вида наказания не будут достигнуты цели наказания, предусмотренные частью 2 статьи 43 УК РФ.

При этом с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление ФИО2 возможно без назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание, что ФИО2 заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, выполнил его условия, при наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание с учетом требований части 2 статьи 62 УК РФ, то есть размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступлений, поведением виновного, как во время совершения преступления, так и после его совершения, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, даже с учетом установленных смягчающих наказание обстоятельств, которые позволяли бы при назначении наказания применить положения статьи 64 УК РФ по делу не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность ФИО2, наличие постоянного места жительства, устойчивых социальных связей, совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления виновного без изоляции от общества, с применением в отношении него положений статьи 73 УК РФ и назначения наказания условно.

Назначая ФИО2 условное осуждение, суд в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ, возлагает на виновного обязанности, способствующие его исправлению, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

В ходе предварительного следствия ФИО2 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, с учетом требований статей 97, 98, 99 УПК РФ, данных о его личности, суд полагает данную меру пресечения оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки по делу не указаны.

Представителем потерпевшего ООО «ТД КСК» ФИО1 в судебном заседании уточнен гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере 27 296 862 рубля 7 копеек, с учетом возмещенных денежных средств в сумме 10 500 000 рублей.

Подсудимый ФИО2 сумму ущерба признал, однако не согласился, что вся сумма должна быть взыскана только с него.

Разрешая уточненный гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 27 296 862 рубля 7 копеек, суд с учетом установленных по делу обстоятельств, признает его подлежащим удовлетворению в полном объеме, при этом руководствуется положениями статьи 1064 ГК РФ, в соответствии с которыми причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, и статьи 1081 ГК РФ, согласно которым причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя.

В связи с тем, что уточненный гражданский иск представителя потерпевшего ООО «ТД КСК» ФИО1 удовлетворен в полном объеме, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, судом сохраняется арест, наложенный постановлением Центрального районного суда города Твери от 25 мая 2022 года на жилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, собственником которого является ФИО2

При этом взыскание в счет погашения гражданского иска подлежит обращению на квартиру ФИО2, расположенную по адресу: <адрес> случае, если она не является имуществом, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание.

Постановлением Центрального районного суда города Твери от 8 июня 2022 года ФИО2 временно отстранен от должности руководителя департамента внешнеэкономической деятельности ООО «Торговый Дом КСК» до отмены оснований применения указанной меры процессуального принуждения.

Вышеуказанная мера процессуального принуждения имеет временный характер отстранения от должности, определенный срок применения этой меры принуждения не указан. Временное отстранение от должности является длящейся мерой процессуального принуждения и считается примененной с момента провозглашения постановления судьи. Временный характер означает, что решение об отстранении от должности неокончательное, оно действует в период предварительного расследования и судебного разбирательства, пока в данной мере не отпала необходимость.

При завершении производства по уголовному делу должен быть окончательно разрешен и вопрос об отстранении от должности. При постановлении обвинительного приговора суд либо отменяет данную меру принуждения, либо, если это предусмотрено УК РФ, назначает в качестве основного или дополнительного наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Поскольку суд не назначает в качестве ни основного, ни дополнительного наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, полагает необходимым отменить меру процессуального принуждения в отношении ФИО2 в виде временного отстранения от занимаемой должности после вступления приговора в законную силу.

По настоящему уголовному делу вещественные доказательства не указаны, предметы и документы, признанные вещественными доказательствами в постановлениях от 21 февраля 2022 года (т. 4 л.д. 1-2, т. 38 л.д. 96-97), от 5 мая 2022 года (т. 30 л.д. 209-210), от 21 мая 2022 года (т. 6 л.д. 196-197, т. 19 л.д. 10), от 14 июня 2022 года (т. 38 л.д. 104-105, 106-107), от 21 июня 2022 года (т. 38 л.д. 100-101), от 6 августа 2022 года (т. 38 л.д. 110-111, 112-113), от 16 августа 2022 года (т. 38 л.д. 108-109), от 22 августа 2022 года (т. 38 л.д. 102-103), от 26 августа 2022 года (т. 38 л.д. 98-99), от 3 ноября 2022 года (т. 31 л.д. 120-121), от 5 ноября 2022 года (т. 30 л.д. 217-218), от 21 ноября 2022 года (т. 18 л.д. 86-90) от 16 января 2023 года (т. 38 л.д. 114-116), признаны таковыми в рамках выделенного уголовного дела №12101280065070084, следовательно, их судьба подлежит разрешению в рамках выделенного уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, -

приговор и л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на ФИО2 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим же органом.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО2 в виде временного отстранения от занимаемой должности отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «ТД КСК» (представителя гражданского истца) ФИО1 о возмещении материального ущерба удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом КСК» ОГРН/ИНН <***>/6952314266 в счет возмещения имущественного ущерба денежную сумму в размере 27 296 862 (двадцать семь миллионов двести девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 7 (семь) копеек.

Сохранить арест на имущество ФИО2, наложенный постановлением Центрального районного суда города Твери от 25 мая 2022 года на жилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 42,7 м2.

Обратить взыскание в счет погашения гражданского иска на квартиру ФИО2 расположенную по адресу: <адрес>, в случае если она не является имуществом, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд города Твери в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований статьи 317 УПК РФ, то есть не может быть обжалован по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, а именно несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.

Разъяснить осужденному, что в соответствии со статьей 318.8 УПК РФ если после назначения наказания в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом 15 УПК РФ.

Председательствующий М.Е. Горшева