Решение по делу № 2-1250/2023 от 24.04.2023 - о взыскании денежных средств по договорам инвестирования.

К делу № 2-1250/23

УИД 23RS0008-01-2023-001131-87

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Белореченск 24 апреля 2023 года

Белореченский районный суд Краснодарского края в составе:

Председательствующего: судьи Якимчика Д.И.

секретаря судебного заседания Егорова Е.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств по договорам инвестирования,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ФИО2 о взыскании денежных средств по договорам инвестирования. Требования мотивированы тем, что 12.09.2021 года между истцом и ФИО2 был заключен Договор инвестирования № ОФ-К-Б-19. Согласно п. 1.1 Договора заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель за счет денежных средств заказчика осуществляет выполнение работ (оказание услуг) по приобретению, ветеринарному обслуживанию, выращиванию, уходу, содержанию, охране поголовья овец, а также осуществления иных необходимых мероприятий и расходов, возникающих из Договора. В соответствии с п.4.1. Договора Заказчик инвестирует Исполнителя путем передачи Исполнителю денежных средств в размере 300 000 руб. на приобретение и доращивание 30 голов овцы. По окончанию срока действия Договора все приобретенное за инвестиции Заказчика поголовье реализуется, тело инвестиций возвращается, а остальное передается Исполнителю (п.3.4 Договора). Согласно п. 4.2. Договора, Исполнитель обязался три раза выплачивать Заказчику дивиденды в размере 90 000 руб. в срок не позднее десятого числа месяца, следующего за расчетным периодом, который составляет срок по окончанию каждого шестого месяца с момента подписания Договора (п.3.1.-3.2. Договора), т.е. к текущему дню дивиденды должны быть выплачены дважды: 90 000 руб. в срок до 10.04.2022 г., 90 000 руб. в срок до 10.10.2022 г., а всего 180 000 руб. При этом Договором установлен целевой характер сделанных инвестиций, а именно определено, что инвестиции не являются прибылью Исполнителя и должны быть направлены исключительно на исполнение условий договора - на закупку и доращивание поголовья овец, а по исполнению договора Исполнитель предоставляет отчет о его исполнении (п.2.1.1, п.3.3, п.8.5. Договора). Согласно п.5.1 срок действия Договора установлен сторонами равный 18 месяцев, что составляет период с 12.09.2021 г. по 12.03.2023 г. с возможностью пролонгации на тот же срок, количество пролонгаций не ограничено. Во исполнение условий Договора 12.09.2021 г. истец перечислил на счет ответчика, открытый в ПАО Сбербанк России, денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей 00 коп, что подтверждается банковским чеком. В дальнейшем истцом с ответчиком было заключено еще 6 аналогичных договоров: Договор инвестирования № ОФ-К-Б-21 от 26.10.2021 г. на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) руб. на приобретение 50 голов овцы, с выплатой дивидендов каждые 6 месяцев в размере 150 000 руб. (банковский чек от 27.10.2021 г.); Договор инвестирования № ОФ-К-Б-22 от 26.10.2021 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) руб. на приобретение 100 голов овцы, с выплатой дивидендов каждые 6 месяцев в размере 300 000 руб. (банковские чеки от 28.10.2021 г.) Договор инвестирования № ОФ-12-05 от 29.12.2021 г. на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) руб. на приобретение 64 голов овцы, с выплатой дивидендов каждые 6 месяцев в размере 192 000 руб. (банковские чеки от 29.12.2021 г., 30.12.2021 г.) Договор инвестирования № ОФ-02-01 от 01.02.2022 г. на сумму 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. на приобретение 27 голов овцы, с выплатой дивидендов каждые 6 месяцев в размере 81 000 руб. (банковский чек от 01.02.2022 г.) Договор инвестирования № ОФ-К-Б-22-1 от 19.02.2022 г. на сумму 90 000 руб. на приобретение 10 голов овцы, с выплатой дивидендов каждые 6 месяцев в размере 30 000 руб. (расписка от 19.02.2022 г.); Договор инвестирования № ОФ-К-Б-25 от 26.04.2022 г. на сумму 450 000 руб. на приобретение 45 голов овцы, с выплатой дивидендов каждые 6 месяцев в размере 135 000 руб. (расписка от 26.04.2022 г.). В нарушение принятых на себя обязательств Исполнитель не осуществил выплату причитающихся Заказчику дивидендов, а также не обеспечил возможность осуществления Заказчиком контроля за целевым использованием инвестированных денежных средств по всем договорам. По состоянию на 10.03.2023 года общая сумма задолженности ответчика перед истцом по 7 договорам составляет 4 911 000 руб. 29.08.2022 года истец направил в адрес ФИО2 претензию о выплате дивидендов по всем договорам и предоставлении отчета о целевом использовании полученных денежных средств. 01.03.2023 г. истцом в адрес ответчика направлено уведомление об отказе от исполнения договоров инвестирования с требованием досрочного возврата предоставленных денежных средств и выплаты причитающихся дивидендов. Однако претензии остались без ответа, задолженность ответчиком не погашена. Действиями ответчика нарушены имущественные права истца. Просит суд взыскать с ответчика в его пользу 4 911 000 руб.

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежаще и заблаговременно, обратился в суд с заявлением о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен надлежаще и заблаговременно. Причина его неявки суду не известна, ходатайств о рассмотрении дела в его отсутствие в суд не поступало. Направленные в адрес ответчика судебные повестки с уведомлением, возращены в связи с истечением срока хранения, так как ответчик не явился за их получением, что подтверждено отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80403083688596.

В силу положений ст. 117 ГПК РФ адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного процессуального действия.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным рассмотрение дела по существу в порядке, предусмотренном ст. 233 ГПК РФ, в отсутствие ответчика с вынесением заочного решения.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин.

Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

Исследовав письменные материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 14.03.2022) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Статьей 17 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 14.03.2022) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" предусмотрена ответственность субъектов инвестиционной деятельности.

В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации, условий договора и (или) государственного контракта субъекты инвестиционной деятельности несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как установлено в судебном заседании и подтверждено документально, 12.09.2021 г. между истцом ФИО1 и ФИО2 заключен Договор инвестирования № ОФ-К-Б-19 (л.д.11-12).

Согласно п. 1.1 Договора заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель за счет денежных средств заказчика осуществляет выполнение работ (оказание услуг) по приобретению, ветеринарному обслуживанию, выращиванию, уходу, содержанию, охране поголовья овец, а также осуществления иных необходимых мероприятий и расходов, возникающих из Договора.

В соответствии с п.4.1. Договора Заказчик инвестирует Исполнителя путем передачи Исполнителю денежных средств в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 коп. на приобретение и доращивание 30 голов овцы. По окончанию срока действия Договора, все приобретенное за инвестиции Заказчика поголовье реализуется, тело инвестиций возвращается, а остальное передается Исполнителю (п.3.4 Договора). При этом, согласно п.4.2. Договора Исполнитель обязался три раза выплачивать Заказчику дивиденды в размере 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 коп в срок не позднее десятого числа месяца, следующего за расчетным периодом, который составляет срок по окончанию каждого шестого месяца с момента подписания Договора (п.3.1.-3.2. Договора), т.е. к текущему дню дивиденды должны быть выплачены дважды: 90 000,00 руб. в срок до 10.04.2022 г. и 90 000,00 руб. в срок до 10.10.2022 г., а всего 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей в счет выплаты дивидендов. При этом, Договором установлен целевой характер сделанных инвестиций, а именно определено, что инвестиции не являются прибылью Исполнителя и должны быть направлены исключительно на исполнение условий договора - на закупку и доращивание поголовья овец, а по исполнению договора Исполнитель предоставляет отчет о его исполнении (п.2.1.1., п.3.3., п.8.5. Договора).

Согласно п.5.1, срок действия договора установлен сторонами равный 18 месяцев, что составляет период с 12.09.2021 г. по 12.03.2023 г. с возможностью пролонгации на тот же срок, количество пролонгаций не ограничено.

Во исполнение условий договора 12.09.2021 г. истец перечислил на счет ответчика, открытый в ПАО Сбербанк России, денежные средства в размере 300 000 руб., что подтверждено банковским чеком (л.д.25).

В дальнейшем мною с ответчиком было заключено еще 6 аналогичных договоров:

Договор инвестирования № ОФ-К-Б-21 от 26.10.2021 г. на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) руб. на приобретение 50 голов овцы, с выплатой дивидендов каждые 6 месяцев в размере 150 000 руб. (банковский чек от 27.10.2021 г.) (л.д.13-14,26) Договор инвестирования № ОФ-К-Б-22 от 26.10.2021 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) руб. на приобретение 100 голов овцы, с выплатой дивидендов каждые 6 месяцев в размере 300 000 руб. (банковские чеки от 28.10.2021 г.) (л.д.15-16, 27-28).

Договор инвестирования № ОФ-12-05 от 29.12.2021 г. на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) руб. на приобретение 64 голов овцы, с выплатой дивидендов каждые 6 месяцев в размере 192 000 руб. (банковские чеки от 29.12.2021 г., 30.12.2021 г.) (л.д.17-18, 29-30).

Договор инвестирования № ОФ-02-01 от 01.02.2022 г. на сумму 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. на приобретение 27 голов овцы, с выплатой дивидендов каждые 6 месяцев в размере 81 000 руб. (банковский чек от 01.02.2022 г.) (л.д.19-20, 31).

Договор инвестирования № ОФ-К-Б-22-1 от 19.02.2022 г. на сумму 90 000 (девяносто тысяч) руб. на приобретение 10 голов овцы, с выплатой дивидендов каждые 6 месяцев в размере 30 000 руб. (расписка от 19.02.2022 г.) (л.д.21-22, 41).

Договор инвестирования № ОФ-К-Б-25 от 26.04.2022 г. на сумму 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб. на приобретение 45 голов овцы, с выплатой дивидендов каждые 6 месяцев в размере 135 000 руб. (расписка от 26.04.2022 г.) (л.д.23-24, 42).

Также, факт перечисления денежных средств ответчику, по договорам инвестирования подтверждается историей операций по карте истца за период с 12.09.2021 г. по 13.09.2021 г., с 27.10.2021 г. по 28.10.2021 г., с 28.10.2021 г. по 29.10.2021 г., с 01.02.2022 г. по 02.02.2022 г., с 29.12.2021 г. по 30.12.2021 г., с 30.12.2021 г. по 31.12.2021 г. (л.д.32-40).

В нарушение принятых на себя обязательств Исполнитель не осуществил выплату причитающихся Заказчику дивидендов, а также не обеспечил возможность осуществления Заказчиком контроля за целевым использованием инвестированных денежных средств.

Согласно представленного истцом расчета, по состоянию на 10.03.2023 года сумма задолженности ответчика перед истцом по 7 договорам составляет 4 911 000 руб. (л.д.8).

29.08.2022 г. истцом в адрес ФИО2 направлена претензия с требованием, произвести выплату дивидендов по всем договорам в размере 732 000 руб. и предоставлении отчета о целевом использовании полученных денежных средств (л.д.43-45).

01.03.2023 г. истцом в адрес ФИО2 направлено уведомление об отказе от исполнения договоров инвестирования, с требованием досрочного возврата предоставленных денежных средств и выплаты причитающихся дивидендов (л.д. 46-48).

Однако претензии остались без ответа, задолженность ответчиком не погашена.

В соответствии со ст.421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

При этом стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Согласно п.47 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» при квалификации договора для решения вопроса о применении к нему правил об отдельных видах договоров (пункты 2 и 3 статьи 421 ГК РФ) необходимо, прежде всего учитывать существо законодательного регулирования соответствующего вида обязательств и признаки договоров, предусмотренных законом или иным правовым актом, независимо от указанного сторонами наименования квалифицируемого договора, названия его сторон, наименования способа исполнения и т.п.

Таким образом, принимая во внимание, что инвестиционный договор как самостоятельный вид гражданского-правового договора не поименован, то заключенный между ФИО1 и ФИО2 договор по имеющимся признакам (таким как передача денежных средств с условием их возврата, получение процентов (дивидендов) за пользование займом, целевой характер расходования займа) следует отнести к договору займа, заключённого с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем) (ст.807-818 ГК РФ).

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно п. 1, п.2 ст. 808 ГК РФ, договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В соответствии с положениями п. п. 1, 2 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Далее, согласно п.1 ст.814 ГК РФ если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за целевым использованием займа.

В случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом использовании займа, а также при нарушении обязанностей, предусмотренных пунктом 1 ст. 814 ГК РФ, займодавец вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора займа, потребовать от заемщика досрочного возврата предоставленного займа и уплаты причитающихся на момент возврата процентов за пользование займом, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В гражданском судопроизводстве досудебный порядок урегулирования спора является обязательным только в случаях, предусмотренных федеральным законом (часть 4 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса РФ, п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства»), однако досудебный порядок урегулирования спора ФИО1 соблюден, что подтверждается претензионными письмами ФИО1 оставленными без ответа (почтовые отправления возвращены отправителю из-за истечения срока хранения и считается доставленными согласно п.1 ст. 165.1 ГК РФ, п.67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).

Согласно статье 55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио - и видеозаписей, заключений экспертов.

Согласно части 1 статьи 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно части 1 статьи 71 ГПК РФ, письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела.

Таким образом, достоверно подтверждено, что взятые на себя обязательства по договорам инвестирования ФИО2 не выполнил в полном объеме.

Разрешая вопрос о взыскании судебных расходов, в соответствии со ст. 98 ГПК РФ и ст. 333.19 НК РФ суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины в размере 32 755 руб., как подтвержденные документально (л.д.6).

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198, 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств по договорам инвестирования - удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 по Договору инвестирования № ОФ-К-Б-19 от 12.09.2021 года сумму долга (займа) в размере 300 000 рублей, дивиденды (проценты за пользование займом) в сумме 180 000 рублей;

- по Договору инвестирования № ОФ-К-Б-21 от 26.10.2021 г. сумму долга (займа) в размере 500 000 рублей, дивиденды (проценты за пользование займом) в размере 300 000 руб.;

- по Договору инвестирования № ОФ-К-Б-22 от 26.10.2021 г. сумму долга (займа) в размере 1 000 000 руб., дивиденды (проценты за пользование займом) в размере 600 000 руб;

- по Договору инвестирования № ОФ-12-05 от 29.12.2021 г. сумму долга (займа) в размере 500 000 руб., дивиденды (проценты за пользование займом) в размере 384 000 руб.;

- по Договору инвестирования № ОФ-02-01 от 01.02.2022 г. сумму долга (займа) в размере 250 000 руб., дивиденды (проценты за пользование займом) в размере 162 000 руб.,

- по Договору инвестирования № ОФ-К-Б-22-1 от 19.02.2022 г. сумму долга (займа) в размере 90 000 руб., дивиденды (проценты за пользование займом) в размере 60 000 руб.;

- по Договору инвестирования № ОФ-К-Б-25 от 26.04.2022 г. сумму долга (займа) в размере 450 000 рублей, дивиденды (проценты за пользование займом) в сумме 135 000 руб. и возврат уплаченной госпошлины в размере 32 755 руб. Всего взыскать 4 943 755 руб. (четыре миллиона девятьсот сорок три тысячи семьсот пятьдесят пять рублей).

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Белореченский районный суд Краснодарского края в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: