Приговор по делу № 1-668/2023 от 04.12.2023

Дело № 1-668/2023

УИД 22RS0065-01-2023-000483-05

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 04 декабря 2023 года

Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе

председательствующего Шалыгиной Л.Я.,

при секретаре Горожанкиной Е.Н.,

с участием государственного обвинителя Ястребиловой О.В.,

адвоката Бондаренко Ю.Л., уд. 1576 от 08.05.2019, ордер №004001,

потерпевшего, гражданского истца ФИО1,

представителя потерпевшего, гражданского истца ФИО3,

подсудимого, гражданского ответчика ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ.р., урож. <адрес>, гр. РФ, с высшим образованием, военнообязанного, женатого, имеющего малолетних детей 2014, 2016гг.р., раб. ООО «Добрострой», генеральный директор, прож. <адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее по тексту ИП ФИО2) ФИО10 *** с ДД.ММ.ГГГГ состояла на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы *** по <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 прекратила свою деятельность в связи с ее смертью. Юридический адрес и фактический адрес ИП ФИО2: <адрес>.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее по тексту ИП ФИО1) ФИО10 *** с ДД.ММ.ГГГГ состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы *** по <адрес>. Юридический адрес и фактический адрес ИП ФИО1: <адрес>.

Согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРИП) ИП ФИО1 и ИП ФИО2 осуществляли операции с недвижимым имуществом за вознаграждение, в том числе, по сдаче в аренду имущества, находящегося в долевом праве собственности у последних.

На основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее по тексту ЕГРН) у ИП ФИО2 и ИП ФИО1 в долевой собственности находились, в том числе, нежилые здания, помещения, расположенные по адресам: <адрес>, ул. ФИО33, <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ на основании свидетельства о праве на наследство по закону, зарегистрированное в реестре ***-*** перешло к ИП ФИО1), <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ на основании свидетельства о праве на наследство по закону, зарегистрированное в реестре *** перешло к ИП ФИО1), <адрес>, ул. <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ на основании свидетельства о праве на наследство по закону, зарегистрированное в реестре *** перешло к ИП ФИО1).

В период с 01.01.2019 по 01.10.2020 в ИП ФИО2 по устной договоренности с последней без заключения трудового договора, на должность управляющего коммерческой недвижимостью был трудоустроен ФИО9

В указанный период времени, на основании устной договоренности между ИП ФИО2 и ФИО9, в обязанности последнего входили: поиск арендаторов, подготовка договоров аренды объектов недвижимости от имени указанных ИП, сдача в аренду объектов недвижимости, принадлежащих указанным ИП, работа по сбору арендных платежей от арендаторов, внесение денежных средств, полученных от арендаторов за аренду объектов недвижимости, принадлежащих указанным ИП в кассу или на счет данных ИП, контроль за дебиторской задолженностью.

01.10.2020 на основании приказа (распоряжения) ФИО2 о приеме работника на работу ***-ПР на должность управляющего коммерческой недвижимостью в ИП ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу ФИО9

Между ФИО2 и ФИО9 01.10.2020 заключен трудовой договор ***, в соответствии с которым ФИО9 принят на должность управляющего коммерческой недвижимостью.

В соответствии с данным трудовым договором, который подписан ФИО9, в обязанности последнего входило, в том числе: добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные действующим законодательством, данным трудовым договором, должностной инструкцией, другими локальными нормативными актами и распорядительными документами работодателя, а также выполнять иные распоряжения работодателя в рамках своей трудовой функции; выполнять Правила внутреннего трудового распорядка; бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, в том числе и к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества.

01.10.2020 между ФИО2 и ФИО9 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому работник ФИО9 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным, обязуется:

- бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба;

- своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества;

- вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества;

- участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного имущества.

16.08.2021 на основании приказа (распоряжения) ИП ФИО2 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 2-У с 16.08.2021 ФИО9 уволен с должности управляющего коммерческой недвижимости по инициативе работника, по основанию – п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.

В период с 01.01.2019 по 16.08.2021 ФИО9, выполняя служебные обязанности управляющего коммерческой недвижимостью у ИП ФИО2, сдавал в аренду и ? долю объектов недвижимости, принадлежащие ИП ФИО1, так как указанные объекты недвижимости находились в долевом праве собственности между ИП ФИО2 и ИП ФИО1 и разделить по принадлежности каждой доли к данным ИП было невозможно.

Рабочее место управляющего коммерческой недвижимостью ФИО9 находилось в здании по адресу: <адрес>, ул. ФИО33, <адрес> и было оборудовано электронно-вычислительной техникой с установленными программами, в том числе, для ведения хозяйственной деятельности ИП ФИО2 и ИП ФИО1, оформления документов по сдаче недвижимости, находящейся в долевой собственности у ИП ФИО2 и ИП ФИО1, в аренду.

Кроме того, на основании устной договоренности между ИП ФИО1 и ФИО9, в обязанности последнего входило поиск арендаторов, подготовка договоров аренды объектов недвижимости от имени указанных ИП, сдача в аренду объектов недвижимости, принадлежащих указанным ИП, работа по сбору арендных платежей от арендаторов, внесение денежных средств, полученных от арендаторов за аренду объектов недвижимости принадлежащих указанным ИП в кассу или на счет данных ИП, контроль за дебиторской задолженностью.

Таким образом, управляющий коммерческой недвижимостью у ИП ФИО2 и ИП ФИО1 - ФИО9 в силу возложенных на него служебных обязанностей по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности у ИП ФИО2 и ИП ФИО1, в том числе, определению порядка его хранения, учета и контроля за его использованием, был наделен административно – хозяйственными функциями.

В период времени с 01.01.2019 по 21.10.2019, находясь на территории г. Барнаула, при неустановленных обстоятельствах, у ФИО9, изучившего порядок работы и документооборота ИП ФИО2 и ИП ФИО1, в том числе, порядок сдачи в аренду объектов недвижимости, находящихся в долевой собственности у ИП ФИО2 и ИП ФИО1, их арендаторам, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств, полученных в качестве арендной платы за объекты недвижимости, принадлежащие ИП ФИО2 и ИП ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием последних, а также арендаторов, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

При этом ФИО9 знал, что со стороны руководства - ИП ФИО2 и ИП ФИО1 отсутствует надлежащий контроль за выполнением им служебных обязанностей, и она полностью ему доверяет в силу сложившихся длительных рабочих отношений, и не осуществляет надлежащего ежедневного контроля за поступлением денежных средств в качестве оплаты за аренду объектов недвижимости, принадлежащих на долевом праве собственности ИП ФИО2 и ИП ФИО1

Преследуя корыстную цель, управляющий коммерческой недвижимостью ИП ФИО2 и ИП ФИО1 ФИО9, осознавая, что объем его служебных полномочий достаточен для достижения задуманного, разработал план своей преступной деятельности, согласно которому

решил:

- зарегистрироваться в качестве Индивидуального предпринимателя ФИО9 ФИО11 (далее по тексту ИП ФИО9) с целью заключения от имени ИП ФИО9 договоров субаренды недвижимости, принадлежащей ИП ФИО2 и ИП ФИО1, при этом умолчать о данном факте перед последними, тем самым обмануть их;

- открыть счет на ИП ФИО9 в кредитной организации для зачисления денежных средств от арендаторов за объекты недвижимости, принадлежащие ИП ФИО2 и ИП ФИО1;

- подыскивать, предлагать и убеждать потенциальных арендаторов, обратившихся к нему, как к управляющему коммерческой недвижимости ИП ФИО2 и ИП ФИО1, о необходимости заключения договора субаренды недвижимости, принадлежащей ИП ФИО2 и ИП ФИО1, с ИП ФИО9, сообщая им заведомо ложные и недостоверные сведения о его законных основаниях заключения таковых договоров, тем самым обманывать их;

- заключать договоры субаренды между ИП ФИО9 и арендаторами, не имея на то законных оснований, предметом договора в которых указывать объекты недвижимости, принадлежащие ИП ФИО2 и ИП ФИО1, при этом о данных фактах не сообщать вышеуказанным ИП, которые доверяли ему в силу сложившихся рабочих отношений, тем самым также обманывать их;

- сообщать арендаторам объектов недвижимости, с которыми заключил договор субаренды от имени ИП ФИО9, реквизиты подконтрольного ему счета, открытого на ИП ФИО9, для перечисления денежных средств в качестве арендной платы по заключенным договорам, не сообщив об этом ИП ФИО2 и ИП ФИО1;

- зачислять на подконтрольный ему счет ИП ФИО9 денежные средства в качестве арендной платы по заключенным договорам аренды объектов недвижимости, принадлежащих ИП ФИО2 и ИП ФИО1, которые противоправно и безвозмездно обратить в свою пользу, то есть похищать у собственника путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, и впоследствии распоряжаться ими по своему усмотрению.

Разработав план совершения задуманного преступления, направленный на систематическое хищение денежных средств, полученных в качестве арендной платы за объекты недвижимости, принадлежащие ИП ФИО2 и ИП ФИО1, управляющий коммерческой недвижимостью данных ИП - ФИО9, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ИП ФИО2 и ИП ФИО1, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период времени с 01.01.2019 по 16.08.2021 совершил мошенничество, путем обмана и злоупотребления доверием ИП ФИО2 и ИП ФИО1, а также обмана арендаторов, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, управляющий коммерческой недвижимостью ИП ФИО2 и ИП ФИО1 - ФИО9, действуя согласно своему преступному плану, с целью хищения денежных средств, принадлежащих вышеуказанным ИП, 10.06.2019 через неосведомленных о его преступных намерениях сотрудников Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России *** по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, осуществил государственную регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя ФИО9 (далее по тексту ИП ФИО9) с присвоением основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (далее по тексту ФИО10) ***.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 11.06.2019, находясь по адресу: <...> обратился к сотруднику Алтайского отделения *** ПАО «Сбербанк», не сообщая последнему о своих преступных намерениях, которому предоставил необходимый пакет документов для открытия счета на ИП ФИО9 Сотрудник вышеуказанного банка, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, 11.06.2019 на ИП ФИО9 открыл счет ***.

Таким образом, управляющий коммерческой недвижимостью ИП ФИО2 и ИП ФИО1 ФИО9 зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя и открыл на ИП ФИО9 счет в кредитной организации с целью заключения от имени ИП ФИО9 договоров субаренды объектов недвижимости, принадлежащих вышеуказанным ИП, и зачисления денежных средств по заключенным договорам, при этом умолчал о вышеуказанных обстоятельствах перед ИП ФИО2 и ИП ФИО1, тем самым обманул их.

Продолжая реализацию своего преступного плана, ФИО9 в период времени с 01.01.2019 по 16.08.2021, находясь на территории г. Барнаула, при неустановленных обстоятельствах, подыскал потенциальных арендаторов, в том числе, Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (далее ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ»), Индивидуального предпринимателя ФИО4 (далее ИП ФИО4), Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-РЕНОВАЦИЯ» (далее ООО «СТРОЙ-РЕНОВАЦИЯ»), представителям которых сообщил заведомо недостоверные сведения о законных основаниях заключения договоров субаренды объектов недвижимости, принадлежащих ИП ФИО2 и ИП ФИО1, с ним, как с ИП ФИО9, тем самым ввел в заблуждение и обманул представителей ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ», ИП ФИО4, ООО «СТРОЙ-РЕНОВАЦИЯ».

Представители ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ», ИП ФИО4, ООО «СТРОЙ-РЕНОВАЦИЯ», не подозревая о преступных намерениях ФИО9, находясь под влиянием обмана со стороны последнего, введенные в заблуждение управляющим коммерческой недвижимостью ФИО2 и ИП ФИО1 - ФИО9 относительно законных оснований заключения договоров субаренды, в вышеуказанный период времени дали свое добровольное согласие о заключении договоров субаренды недвижимости, принадлежащей ИП ФИО2 и ИП ФИО1, с ИП ФИО9

После чего, продолжая действовать согласно ранее разработанному преступному плану, управляющий коммерческой недвижимостью ФИО9 в период времени с 01.01.2019 по 16.08.2021, находясь на своем рабочем месте в офисе ИП ФИО2 и ИП ФИО1, расположенном в здании по адресу: <адрес>, ул. ФИО33, <адрес>, имея доступ к информации об объектах недвижимости, находящихся в долевой собственности у ИП ФИО18 и ИП ФИО1, и зная о возможности их сдачи в аренду, изготовил договоры субаренды объектов недвижимости, принадлежащих вышеуказанным ИП, между ИП ФИО9, как субарендодателем и ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ», ИП ФИО4, ООО «СТРОЙ-РЕНОВАЦИЯ», как субарендаторами, соответственно с каждым, в которые внес заведомо недостоверные сведения об аренде ИП ФИО9 у ИП ФИО18 и ИП ФИО1 объектов невидимости, расположенных по адресам: <адрес>, ул. ФИО33, <адрес>, ул. ФИО33, <адрес>, а также о согласии указанных ИП на заключение договоров субаренды на данные объекты недвижимости.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО2 и ИП ФИО1, ФИО9 в период времени с 01.10.2019 по 16.08.2021, находясь в офисе ИП ФИО2 и ИП ФИО1, расположенном в здании по адресу: <адрес>, ул. ФИО33, <адрес>Е, подписал договоры субаренды объектов недвижимости, заключенные от имени ИП ФИО9 с представителями ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ», ИП ФИО4, ООО «СТРОЙ-РЕНОВАЦИЯ», для придания, таким образом, законного вида заключенным договорам.

Представители ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ», ИП ФИО4, ООО «СТРОЙ-РЕНОВАЦИЯ», не подозревая о преступных намерениях ФИО9, находясь под влиянием обмана со стороны последнего, введенные в заблуждение управляющим коммерческой недвижимостью ИП ФИО2 и ИП ФИО1 - ФИО9 относительно достоверности сведений, указанных в договорах субаренды по арендуемым объектам недвижимости ИП ФИО9, в вышеуказанный период времени при неустановленных обстоятельствах подписали договоры субаренды недвижимости с ИП ФИО9 При этом о заключении вышеуказанных договоров ФИО9 не сообщил ИП ФИО2 и ИП ФИО1, которые доверяли ему в силу сложившихся рабочих отношений, тем самым обманул их.

Не намереваясь останавливаться перед своей целью – хищением денежных средств, принадлежащих ИП ФИО2 и ИП ФИО1, ФИО9 сообщал представителям ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ», ИП ФИО4, ООО «СТРОЙ-РЕНОВАЦИЯ», с которыми заключил договоры субаренды от имени ИП ФИО9, реквизиты подконтрольного ему счета, открытого на ИП ФИО9, для перечисления денежных средств в качестве арендной платы по заключенным договорам, умолчав об этом перед ИП ФИО2 и ИП ФИО1 При этом управляющему коммерческой недвижимостью ФИО9 было достоверно известно о собственниках объектов недвижимости, сданных им в субаренду, и то, что денежные средства по заключенным договорам принадлежали ИП ФИО2 и ИП ФИО1, и должны были быть внесены в кассу или на счет данных ИП.

Таким образом, в период времени с 01.01.2019 по 16.08.2021, управляющий коммерческой недвижимостью ИП ФИО2 и ИП ФИО1 ФИО9 по заключенным договорам субаренды с ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ», ИП ФИО4, ООО «СТРОЙ-РЕНОВАЦИЯ», на подконтрольный ему счет ***, открытый на ИП ФИО9 11.06.2019 в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: <...>, незаконно получил денежные средства на общую сумму 966 900 рублей в качестве оплаты за субаренду объектов недвижимости, принадлежащих на долевом праве собственности ИП ФИО2 и ИП ФИО1, не имея на то законных оснований.

1) Так, в период времени с 21.10.2019 по 21.07.2020, на подконтрольный ФИО9 счет *** незаконно поступили денежные средства в размере 818 900,00 рублей от арендатора ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ», а именно:

- 21.10.2019

75000,00

Оплата по счету 5 от 18.10.2019 за субаренду склада. НДС не облагается

- 25.11.2019

75000,00

Оплата по счету 6 от 25.11.2019 за субаренду склада. НДС не облагается

- 02.12.2019

38900,00

Оплата по счету 7 от 28.11.2019 за субаренду склада. НДС не облагается

-16.12.2019

30000,00

Оплата по счету 7 от 28.11.2019 за субаренду склада. НДС не облагается

- 24.12.2019

75000,00

Оплата по счету 8 от 23.12.2019 за субаренду склада. НДС не облагается

- 24.01.2020

75000,00

Оплата по счету 1 от 20.01.2020 за субаренду склада. НДС не облагается

- 27.02.2020

75000,00

Оплата по счету 2 от 21.0220.20 за субаренду склада. НДС не облагается

- 26.03.2020

75000,00

Оплата по счету 3 от 24.03.2020 за субаренду склада. НДС не облагается

- 27.04.2020

75000,00

Оплата по счету 5 от 24.04.2020 за субаренду склада. НДС не облагается

- 26.05.2020

75000,00

Оплата по счету 7 от 22.05.2020 за субаренду склада. НДС не облагается

- 25.06.2020

75000,00

Оплата по счету 10 от 25.06.2020 за субаренду склада. НДС не облагается

- 21.07.2020

75000,00

Оплата по счету 12 от 21.07.2020 за субаренду склада. НДС не облагается

2) Кроме этого, в период времени с 08.04.2020 по 05.07.2021, на подконтрольный ФИО9 счет *** незаконно поступили денежные средства в размере 48 000,00 рублей от арендатора ИП ФИО4, а именно:

- 08.04.2020

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за апрель 2020г. Без налога (НДС)

- 12.05.2020

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за май 2020г. Без налога (НДС)

- 05.06.2020

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за июнь 2020г. Без налога (НДС)

- 06.07.2020

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за июль 2020г. Без налога (НДС)

- 06.08.2020

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за август 2020г. Без налога (НДС)

- 04.09.2020

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за сентябрь 2020г. Без налога (НДС)

- 05.10.2020

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за октябрь 2020г. Без налога (НДС)

- 05.11.2020

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за ноябрь 2020г. Без налога (НДС)

- 03.12.2020

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за декабрь 2020г. Без налога (НДС)

- 11.01.2021

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за январь 2021г. Без налога (НДС)

- 05.02.2021

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за январь 2021г. Без налога (НДС)

- 05.03.2021

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за март 2021г. Без налога (НДС)

- 05.04.2021

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за апрель 2021г. Без налога (НДС)

- 11.05.2021

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за май 2021г. Без налога (НДС)

- 04.06.2021

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за июнь 2021г. Без налога (НДС)

- 05.07.2021

3000,00

Оплата по договору №4 от 02.04.2020 за аренду за июль 2021г. Без налога (НДС)

3) Кроме этого, 19.10.2020, на подконтрольный ФИО9 счет *** незаконно поступили денежные средства в размере 100 000, 00 рублей от арендатора ООО «СТРОЙ-РЕНОВАЦИЯ», а именно:

- 19.10.2020

100000,00

Оплата субаренды помещения за октябрь 2020 СЧ 19 от 19.10.2020. НДС не облагается

Таким образом, в период времени с 01.01.2019 по 16.08.2021 управляющий коммерческой недвижимостью ИП ФИО2 и ИП ФИО1 ФИО9 незаконно зачислил на подконтрольный ему счет ИП ФИО9 денежные средства на общую сумму 966 900 рублей в качестве арендной платы по заключенным договорам аренды объектов недвижимости, принадлежащих ИП ФИО2 и ИП ФИО1, от ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ», ИП ФИО4, ООО «СТРОЙ-РЕНОВАЦИЯ», которые противоправно, безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил у собственников, путем обмана и злоупотребления доверием ИП ФИО2, ИП ФИО1 и субарендаторов, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Впоследствии похищенными денежными средствами в вышеуказанной сумме ФИО9 распорядился по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании, подсудимый ФИО9 изначально свое отношение к вине высказать отказался, затем пояснил, что вину не признает.

Допрошенный по существу обвинения, подсудимый ФИО9 пояснил, что с ФИО17 №4 он познакомился в мае 2018, им необходим был риэлтор, директор по аренде. У него был опыт в данной сфере, и он начал с ним сотрудничать сначала неофициально, затем с августа 2020 был принят на работу в ИП ФИО2 официально как управляющий коммерческой недвижимостью. Его офис располагался по ул. ФИО33 181, на первом этаже. Примерно в июне 2019 ФИО17 №4 предложил ему открыть ИП для дальнейшего использования и получения наличных денежных средств, на что он согласился и зарегистрировал ИП на свое имя. В целом поиск клиентов для аренды недвижимости заключался в размещении объявлений на «Авито» о сдаче недвижимости, арендаторы потом звонили по данным объявлениям. Когда договоры об аренде недвижимости заключались с индивидуальными предпринимателями ФИО32, от их имени, ему поступал договор с подписями ФИО32, кто на самом деле ставил данные подписи от имени ФИО32, он не проверял. Договоров субаренды между его ИП и ФИО32 не было.

Так, руководитель ООО «Стройреновация» ФИО17 №6 позвонил ему, он подобрал ему помещение, но оно принадлежало не ФИО32. Это были собственники помещений по соседству с помещениями ФИО32, сейчас он не может назвать их данные. Деньги за аренду ООО «Стройреновация» перечисляла на счет его ИП, он забирал себе свою комиссию, а остальные деньги передавал собственнику.

От ИП «ФИО4» также ему по объявлению поступил звонок о необходимости аренды помещения, о чем он сообщил ФИО17 №4, который сказал заключить договор аренды ИП ФИО4 с его ИП, что он и сделал. Деньги по данному договору поступали в его ИП, он их снимал и относил в кассу предприятий ФИО32. Как в кассе оформляли поступление данных денежных средств, он не знает, это не его дело, но ему никаких документов не выдавали.

ООО «Новая жизнь» уже являлись арендаторами помещений у ФИО32. ФИО17 №4 дал команду, чтобы деньги за аренду перечислялись на счет ИП ФИО31, что он и сделал. Данные денежные средства он снимал со счета своего ИП, передавал ФИО32 в кассу. ФИО32 всегда были в курсе всего, каждый шаг ими контролировался, что-то скрыть от них было невозможно.

От ООО «МЦ Бизнес Делюкс» ему также по объявлению поступил звонок, у них была потребность в небольшой площади, но требовалось помещение с кран-балкой. Он подыскал требуемое им помещение на ул. Трактовой, но это было помещение, не принадлежащее ФИО32. Кто являлся собственником данного помещения, он на данный момент пояснить не может, так как не помнит.

Причиной разлада его с ФИО32 явились тепловые сети. Это был его дополнительный заработок, хотя ФИО32 тоже получал доход от их эксплуатации 1-1,2 млн. руб. Сначала на него началось давление, уменьшили заработную плату, в июне 2021 служба безопасности ФИО32 изъяла его компьютер, при этом в его присутствии снятия информации с него не было произведено, компьютер не опечатывался, куда его потом дели, он не знает. Он полагает, что шаблоны договоров аренды появились в его компьютере позже. Потом ему вообще перестали платить зарплату, и он в августе 2021 уволился. Зарплату он получил через трудовую инспекцию.

Несмотря на отрицание вины подсудимым, его виновность подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, допрошенный в судебном заседании потерпевший, гражданский истец ФИО1 пояснил, что с ФИО31 у него были рабочие отношения, ФИО31 занимался сдачей принадлежащих ФИО32 помещений в аренду, их эксплуатацией. Действовать он должен был только от имени ИП «ФИО1», ИП «ФИО2». Согласно его полномочий, ФИО31 подыскивает арендаторов, договаривается с ними, заключаются договоры от имени ФИО32, деньги от арендаторов поступают или на счет или в кассу. Никогда он не поручал ФИО31 открывать ИП и от имени ИП или ФИО31 заключать договоры с ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ», ИП ФИО4, ООО «СТРОЙ-РЕНОВАЦИЯ», ООО «МЦ БИЗНЕС ДЕЛЮКС». Также он не заключал договора субаренды с ИП ФИО31, чтобы тот сдавал принадлежащие ему помещения другим организациям и лицам. Как собственник он владеет всем зданием по <адрес>Х, по ул. ФИО33, <адрес> по ул. ФИО33, <адрес> В здании по ул. ФИО33, 179 Б, есть и другие собственники, но процентов на 80 собственником здания является он. Он никогда не давал указания ФИО31 о заключении договора от имени ИП ФИО31 с ИП ФИО4, никаких денег от ФИО31 по данному договору аренды в кассу ИП ФИО32 не поступало. Также он никогда не давал указаний, чтобы денежные средства за аренду помещений от ООО «Новая жизнь» перечислялись в ИП ФИО31, при этом никаких денег от ФИО31 по данному договору аренды в кассу ИП ФИО32 также не поступало. Гражданский иск поддерживает в установленном следствием размере.

Допрошенный в ходе предварительного следствия, потерпевший ФИО1 пояснял, что он состоит на налоговом учете в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ с основным видом экономической деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В его собственности находятся нежилые помещения, которые сдаются в аренду, путем заключения договоров аренды с ним как ИП ФИО1, ФИО15 ***. До ДД.ММ.ГГГГ данные нежилые помещения также принадлежали его матери ФИО2, она также состояла на налоговом учете в качестве индивидуального предпринимателя (ИП ФИО2 ФИО15 ***), вместе с ней они сдавали в аренду совместную собственность, однако 16.02.2022 она умерла, и, как следствие, он как ее сын, стал единственным наследником, принявшим наследство. 01.10.2020 года на основании приказа №2-ПР от 01.10.2020 года на должность управляющего коммерческой недвижимостью был принят ФИО9, 01.10.2020 года между ИП ФИО2 и ФИО9 был заключен трудовой договор и договор о полной индивидуальной ответственности. Фактически ФИО9 работал в ИП «ФИО2» с мая 2019, официально он был трудоустроен или нет, ему неизвестно. В обязанности ФИО9, как управляющего коммерческой недвижимости, входила деятельность, связанная с осуществлением поиска арендаторов, подготовка договоров аренды недвижимости, находящейся как в его собственности, так и в собственности ФИО2, дальнейшая работа по сбору арендных платежей и контроль за дебиторской задолженностью. Летом 2021 г. он объезжал свои объекты недвижимости и заметил, что на объекте по адресу: <адрес>, ФИО33 181, находятся посторонние люди, которые пояснили, что арендуют тепловые сети у ФИО32, однако он точно помнит, что никому не сдавал указанные сети, в связи с чем позвонил ФИО17 №1 (начальнику службы безопасности) и попросил его проверить договор аренды. В связи с этим летом 2021 года ему стало известно, что ФИО9 изготовил и подписал от его имени и от имени ФИО2 договор аренды тепловых сетей ***-ТС от 22.12.2020 года (находящихся в совместной долевой собственности у ИП ФИО2 и ИП ФИО1), расположенных по адресам - <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, ул. ФИО33 <адрес> с ООО «Сетевая Компания» (ФИО15 ***, юридический адрес: <адрес>) в лице директора - ФИО5. Подпись в данном договоре в графе «ФИО1», а так же в графе «ФИО2» ни ему, ни его матери ФИО2, не принадлежат. В представленном ему на обозрение дополнительном соглашении к договору аренды тепловых сетей ***-ТС от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении к договору аренды тепловых сетей ***-ТС от 12.12.2020 года от 17.05.2021 года, в дополнительном соглашении к договору аренды тепловых сетей ***-ТС от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, подпись в графе «ФИО1», а так же в графе «ФИО2» ни ему, ни его матери ФИО2 не принадлежат. На самом деле о сдаче указанных объектов никто не знал, кроме ФИО9 Сдаваемые тепловые сети в аренду принадлежат ему на праве собственности в пределах зданий по адресам: <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, ул. ФИО33 <адрес> ул. ФИО33 <адрес> Исходя из представленных дополнительных соглашений к первоначальному договору, ФИО31 добавлял объекты недвижимости, которые им не принадлежат, в частности, по адресам: <адрес>, ул. ФИО33, <адрес> (в 2007 г. продал другому собственнику), <адрес> (в части). В 2005 г. ФИО2 выкупила у конкурсного управляющего три здания по адресу: <адрес>, ул. ФИО33 179Б, ул. ФИО33 181, ул. ФИО33 181Е, после чего они с матерью модернизировали все тепловые сети, т.к. они были неэффективными. Таким образом, трубопровод Ду 250, протяженностью 12 м, трубопровод Ду 150, протяженностью 847м. в настоящее время принадлежит ему на траве собственности, однако он их никак не регистрировал в силу ненадобности. В случае, если бы он действительно сдавал в аренду тепловые сети какой-либо организации, он бы сдавал указанный объект за арендную плату в размере не менее 100 000 рублей в месяц. В настоящее время ему также стало известно, что специалистами службы безопасности предприятия было установлено, что деятельность по осуществлению самостоятельной хозяйственной деятельности с арендованным имуществом, от имени ООО «Сетевая Компания» на основании дополнительного Соглашения к договору ***-ТО.ТС на оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей от 22.12.2020 года осуществлял партнер ООО «Сетевая Компания» - ИП ФИО6 (ФИО15 ***, юридический адрес: <адрес>, ж.<адрес>). В ходе изучения и анализа деятельности ФИО9, как управляющего коммерческой недвижимости, руководству ИП ФИО2 стало известно, что ФИО9, действуя как индивидуальный предприниматель (зарегистрирован в качестве ИП с 10.06.2019 года), вопреки интересам работодателя ИП ФИО2, заключил фиктивный договор ***-ТО.ТС от 22.12.2020 года на оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей, расположенных по адресам: <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, ул. ФИО33 <адрес> с ИП ФИО6, на основании которого с расчетных счетов ИП ФИО6 на расчетный счет ИП ФИО9 по платежным поручениям: *** от 25.02.2021 года; №259 от 25.02.2021 года; №260 от 25.02.2021 года; №540 от 16.03.2021 года; №548 от 05.04.2021 года; №314 от 11.05.2021 года; №363 от 29.06.2021 года были перечислены денежные средства в сумме - 269 044 рубля, которые были использованы ФИО9 по своему усмотрению на свои нужды. ФИО9 не мог заниматься техническим обслуживанием чужих тепловых сетей, собственники которых не давали разрешение на сдачу и обслуживание указанных сетей ИП ФИО9 Также, исходя из выписки ЕГРЮЛ ИП ФИО9, в качестве вида деятельности обслуживание тепловых сетей не указано, следовательно, ИП ФИО9 не мог заниматься указанным видом деятельности. В ходе проведения руководством ИП ФИО2 переговоров с руководством ООО «Сетевая Компания» и ИП ФИО6 была получена информация, что ФИО9 принудил их к заключению данного фиктивного договора, фактически никакие работы, предусмотренные данным договором, не проводились, так как в противном случае он обещал «создать большие проблемы» в дальнейшем сотрудничестве между ООО «Сетевая Компания» и ИП ФИО2 в плане дальнейшей аренды тепловых сетей, расположенных по адресам: <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, ул. ФИО33 <адрес> ул. ФИО33 <адрес>. В ходе дальнейшего изучения деятельности ФИО9 было установлено, что он занимался сдачей в субаренду объектов недвижимости, принадлежащих по праву собственности ИП ФИО2 или ИП ФИО1 от имени ИП ФИО9 Денежные средства, вырученные в результате субаренды и поступавшие на расчетный счет ИП ФИО9, или на карточный счет физического лица, ФИО9 присваивал себе. Он не знал, что ФИО9 состоял на налоговом учете в качестве индивидуального предпринимателя. Также ни он, ни ФИО2 не заключали договоры аренды с ИП ФИО9, не передавали в аренду какие-либо нежилые помещения ФИО9, а также ИП ФИО9, а также не давали своего согласия на сдачу в субаренду каких-либо нежилых помещений, принадлежащих им на праве собственности. Таким образом, он считает, что ФИО9 путем обмана и введения в заблуждение, используя как способ совершения противоправных действий подделку документов, завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 269 044 рублей, и распорядился ими по своему усмотрению. Ущерб для него является значительным, так как на содержание имеющихся в собственности зданий он тратит большую сумму денежных средств, в частности за оплату отопления тратит около 3 000 000 руб. в месяц в отопительный сезон /т.2 л.д.112-116/.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО21 пояснил, что как сотрудник службы безопасности обеспечивал коммерческую безопасность, в том числе, и ИП «ФИО1». О ФИО9 он узнал, когда стала известна ситуация с хищением в ИП «ФИО1». По инициативе службы безопасности была организована проверка деятельности ФИО9, по результатам которой было написано заявление в полицию. Показания подсудимого в судебном заседании – 100% ложь. Все площади, которые ФИО9 сдавал в аренду, принадлежат ФИО32. При сдаче денег в кассу обязательно выдается приходный кассовый ордер. Никогда без приходного документа деньги в кассу не вносятся. Гражданский иск просит удовлетворить в сумме, поддержанной государственным обвинителем, наказание полагает возможным назначить на усмотрение суда.

Допрошенный в ходе предварительного следствия, ФИО21 пояснял, что с 2018 года он работал с ФИО32, представляя интересы их деятельности. Ему известно, что с 2018 года ФИО9 работал в организациях, принадлежащих ФИО1 и ФИО2, занимался сдачей в аренду имущества, которое им принадлежало. Насколько ему известно, с 2018 года по 01.10.2020 ФИО9 неофициально работал в организациях, принадлежащих ФИО1 и ФИО2 01.10.2020 ФИО9 официально был трудоустроен на работу в ИП ФИО2, что подтверждает приказ ***-ПР от 01.10.2020, где ФИО9 принят на должность управляющего коммерческой недвижимости ИП ФИО2 В этот же день с ним был заключены трудовой договор *** и договор о полной индивидуальной ответственности от 01.10.2020. В обязанности ФИО9 как управляющего коммерческой недвижимости, входила деятельность, связанная с осуществлением поиска арендаторов, подготовка договоров аренды недвижимости, дальнейшая работа по сбору арендных платежей и контроль за дебиторской задолженностью. Весной 2021 года от его непосредственного руководителя ФИО17 №1 (курирует вопросы экономической безопасности организаций, принадлежащих ФИО32), стало известно о том, что ФИО9 занимается хищением денежных средств от сдачи в субаренду имущества, принадлежащего ФИО32, от ИП, которое зарегистрировано на его имя. В ходе изучения и анализа деятельности ФИО9 как управляющего коммерческой недвижимости, руководству ИП ФИО2 и ИП ФИО1 стало известно, что посредством действий ФИО9 был заключен фиктивный договор ***-ТО.ТС от 22.12.2020 года между ИП ФИО2, ИП ФИО1 и ООО «Сетевая компания» (ФИО15 ***, юридический адрес: <адрес>) в лице директора - ФИО5 (с.т. ***). Предметом договора являлась аренда тепловых сетей, расположенных по адресам: <адрес>, ул. ФИО33 <адрес> ул. ФИО33 <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>. Сумма по указанному договору составляла: 3 000 руб., подлежащие уплате ИП ФИО2, 2 660 руб., подлежащие уплате ИП ФИО1, однако подписи, указанные в договоре, выполнены не ФИО2 и не ФИО1, с их слов. Следовательно, сдача в аренду тепловых сетей, расположенных по адресам: <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, ул. ФИО33 <адрес> ул. ФИО33 <адрес> была фиктивная. На самом деле о сдаче указанных объектов никто не знал, кроме ФИО9 ФИО9, действуя как индивидуальный предприниматель (зарегистрирован в качестве ИП с 10.06.2019), вопреки интересам ИП ФИО2 и ИП ФИО1, заключил фиктивный договор ***-ТО.ТС от 22.12.2020 на оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей, расположенных по адресам: <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, ул. ФИО33 <адрес> ул. ФИО33 <адрес> с ИП ФИО6, на основании которого с расчетных счетов ИП ФИО6 на расчетный счет ИП ФИО9 по платежным поручениям: №258 от 25.02.2021 года; №259 от 25.02.2021 года; №260 от 25.02.2021 года; №540 от 16.03.2021 года; №548 от 05.04.2021 года; №314 от 11.05.2021 года; №363 от 29.06.2021 года, были перечислены денежные средства в сумме - 269 044 рубля, которые были использованы ФИО9 по своему усмотрению на свои нужды. ФИО9 не мог заниматься техническим обслуживанием чужих тепловых сетей, собственники которых не давали разрешение на сдачу и обслуживание указанных сетей ИП ФИО9 Также, исходя из выписки ЕГРЮЛ ИП ФИО9, в качестве вида деятельности обслуживание тепловых сетей не указано, следовательно, ИП ФИО9 не мог заниматься указанным видом деятельности. В ходе проведения руководством ИП ФИО2 переговоров с руководством ООО «Сетевая Компания» и ИП ФИО6 была получена информация о том, что ФИО9 принудил их к заключению данного фиктивного договора, фактически никакие работы, предусмотренные данным договором, не проводились, так как в противном случае в дальнейшем не будет никакого сотрудничества между ООО «Сетевая Компания» и ИП ФИО2 в плане дальнейшей аренды тепловых сетей, расположенных по адресам: <адрес>, ул. ФИО33 ***, ул. ФИО33 <адрес> ул. ФИО33 <адрес> В ходе дальнейшего изучения деятельности ФИО9 было установлено, что он занимался сдачей в субаренду объектов недвижимости, принадлежащих по праву собственности ИП ФИО2 и ИП ФИО1 от имени ИП ФИО9 Денежные средства, вырученные в результате субаренды и поступавшие ему на расчетный счет ИП ФИО9, или на карточный счет физического лица, ФИО9 присваивал себе. Согласно акта документальной проверки в отношении ИП ФИО9, проведенной сотрудниками ОДИ УЭБ и НК ГУ МВД России по Алтайскому краю, сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет *** ИП ФИО9 с основанием - «за аренду» и «за субаренду» составила 1 122 408,00 рублей; сумма денежных средств, поступивших на банковские карты ФИО9 от физических лиц составила 4 419 616,61 рублей, что косвенно подтверждает информацию о том, что денежные средства, вырученные в результате субаренды и поступавшие на расчетный счет ИП ФИО9, или на карточный счет физического лица, ФИО9 присваивал себе:

1. В период с 21.10.2019 года по 21.07.2020 года на расчетный счет *** ИП ФИО9 поступило 818 900 рублей от ООО «Новая жизнь» (ФИО15 ***), основание платежа - «субаренда».

2. В период с 08.04.2020 года по 05.07.2021 года на расчетный счет *** ИП ФИО9 поступило 48 000 рублей от ИП ФИО4 (ФИО15 *** основания платежа - «аренда».

3. 19.10.2021 года на расчетный счет *** ИП ФИО9 поступило 100 000 рублей от ООО «Строй - Реновация» (ФИО15 ***), основания платежа - «субаренда».

4. В период с 13.03.2021 года по 12.04.2021 года на расчетный счет *** ИП ФИО9 поступило 65 240 рублей от ООО СХ «Ордынский» (ФИО15 <адрес> основание платежа - «субаренда».

5. В период с 23.03.2021 года по 3.06.2021 года на расчетный счет *** ИП ФИО9 поступило 51 028 рублей от ООО «МЦ Бизнес Делюкс» (ФИО15 *** основание платежа - «субаренда».

6. 05.02.2021 года на расчетный счет *** ИП ФИО9 поступило 24 240 рублей от ООО «Агро Зерно Юг» (ФИО15 *** основания платежа - «субаренда».

7. 28.05.2021 года на расчетный счет *** ИП ФИО9 поступило 15 000 рублей от ООО «Роялти Сервис» (ФИО15 *** основания платежа - «субаренда».

8. В период с 14.09.2020 по 02.07.2021 на расчетный счет *** ИП ФИО9 поступило 990 000 рублей от ООО «Хеликс Алтай» (ФИО15 ***), основания платежа - «курьерские услуги».

Все договоры с вышеуказанными юридическими лицами и ИП заключались ИП ФИО9 на аренду и субаренду площадей по следующим адресам: <адрес>Х, кадастровый номер здания ***; <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, кадастровый номер здания ***; <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, кадастровый номер здания ***, которые на праве собственности принадлежат ИП ФИО1, ранее в долевой собственности находилось вместе с ИП ФИО2 Согласно информации ИП ФИО1 с указанными юридическими лицами договора - аренды, субаренды в период с 2019 года по 2021 год не заключались, с ИП ФИО4 договор аренды был заключен только ДД.ММ.ГГГГ, арендная плата составляет 2 500 рублей в месяц. С ИП ФИО9 и с ФИО9 каких-либо договоров аренды, субаренды с ИП ФИО2 и ИП ФИО1 в период его работы в ИП ФИО2 в должности управляющего коммерческой недвижимостью с целью последующей сдачи их в аренду не заключались, так как в деятельности ИП ФИО2 и ИП ФИО1 такого не ведется, договоры заключаются и заключались только с ними непосредственно. Каких-либо денежных средств на расчетные счета ИП ФИО2 и ИП ФИО1, а также в кассу указанных ИП от вышеуказанных организаций и физических лиц и от имени ИП ФИО9 и ФИО9 не поступали. В указанный период времени, ФИО9 выполняя служебные обязанности управляющего коммерческой недвижимостью у ИП ФИО2, сдавал в аренду и ? долю объектов недвижимости, принадлежащих ИП ФИО1, так как указанные объекты недвижимости находились в долевом праве собственности между ИП ФИО2 и ИП ФИО1 и разделить по принадлежности каждой доли к данным ИП было невозможно. В обязанности ФИО9, как управляющего коммерческого недвижимости, входила деятельность, связанная с осуществлением поиска арендаторов, подготовка договоров аренды недвижимости от имени ИП ФИО32, дальнейшая работа по сбору арендных платежей и контроль за дебиторской задолженностью, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества. Таким образом, управляющий коммерческой недвижимостью у ИП ФИО2 и ИП ФИО1 - ФИО9 в силу возложенных на него служебных обязанностей по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности у ИП ФИО2 и ИП ФИО1, в том числе, определению порядка его хранения, учета и контроля за его использованием, был наделен административно – хозяйственными функциями /т. 2 л.д. 134-139, т. 9 л.д. 205-207/.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО17 №2 пояснила, что она работала главным бухгалтером в ООО «Кромус» с 01.07.2017 по 10.11.2021. С 2018 ее непосредственным руководителем являлся ФИО9, она занимался арендой недвижимости, которая принадлежала ФИО13, которые являлись индивидуальными предпринимателями. ФИО31 был управляющим коммерческой недвижимостью, но в ООО «Кромус» он трудоустроен не был. С нею в ООО «Кромус» работали директор ФИО14 и бухгалтер ФИО16. ФИО32 сдавали в аренду в ООО «Кромус» недвижимость по договору, а ООО «Кромус» сдавало эту недвижимость в субаренду. ФИО31 организовывал процесс сдачи в субаренду – находил арендаторов, устанавливал цену, сроки. Договоры субаренды подписывал ФИО14. Деньги по договорам субаренды поступали в ООО «Кромус», как и какие суммы выплачивались ФИО32, не помнит. В ее обязанности входило составление договоров, ведение бухгалтерской отчетности ООО «Кромус». О существовании ИП ФИО31 она узнала только после возбуждения уголовного дела.

Допрошенная в ходе предварительного следствия, ФИО17 №2 поясняла, что она является бухгалтером в ИП ФИО17 №4 В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности. С июля 2017 года по ноябрь 2021 год она работала в ООО «Кромус», учредителем котором являлся ФИО1, в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности Общества. Также в это время она была трудоустроена в ИП ФИО2, работала там до февраля 2022 г., на должности бухгалтера. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета ИП ФИО2, ведение учета арендаторов коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду ИП ФИО2 С мая 2019 с ИП ФИО2 в трудовых отношениях состоял ФИО9 в должности управляющего коммерческой недвижимостью, в обязанности которого входили вопросы сдачи в аренду коммерческой недвижимости. Официально он был трудоустроен или нет, она не знает. Она находилась в подчинении у ФИО9, выполняла все его указания по рабочим моментам. Примерно в декабре 2020 года к ней обратился управляющий коммерческой недвижимостью ФИО9 и дал ей указание подписать договор аренды тепловых сетей ***-ТС от 22.12.2020 от имени ФИО2 и ФИО1, сообщив ей, что все условия указанного договора им были согласованы с собственниками тепловых сетей, а именно ФИО1 и ФИО2 и ООО «Сетевая компания». Указанный договор она не читала, так как доверилась ФИО9 Предметом указанного договора являлась аренда тепловых сетей по адресам: <адрес>, ул. ФИО33, <адрес>. ФИО9 сказал ей подписать указанный договор, так как стороны договора ФИО2 и ФИО1 в силу своей занятости не сможет его подписать, но дали ФИО9 свое согласие на подписание договора от их имени, уполномочив ее, как сотрудника бухгалтерии. По указанию ФИО9 она поставила подписи в договоре аренды, имитировав подписи ФИО2 и ФИО1 в соответствующих графах данного договора. О том, что управляющий коммерческой недвижимостью ФИО9 ввел ФИО2, ФИО1 и ее в заблуждение, ей на тот момент не было известно. Она думала, что ФИО2 и ФИО1 знают о договорных отношениях с ООО «Сетевая компания» и действительно уполномочили ее подписать за них указанный договор. ФИО9 в силу своих должностных обязанностей осуществлял сделки со многими организациями в период с 05.2019 по 07.2021. Все организации, которые арендуют у ФИО32 помещения, занесены в реестр заключенных договоров, который она ведет самостоятельно в программе «Microsoft word», в связи с чем у них в организации есть информация обо всех арендаторах, которые официально по договорам аренды арендуют или арендовали когда-то помещения у ФИО32. Такие организации, как ООО «Новая жизнь», ФИО15 *** ООО «Строй – Реновация», ФИО15 *** ООО СХ «Ордынский», ФИО15 ***; ООО «МЦ Бизнес Делюкс», ФИО15 *** ООО «Агро Зерно Юг», ФИО15 ***; ООО «РоялтиСервис», ФИО15 ***; ООО «Прометей» ФИО15 ***; ООО «Развитие» ФИО15 ***; ООО «Хеликс Алтай» ФИО15 ***; ООО «Роялти Сервис» ФИО15 ***, не занесены в реестр, а, следовательно, не заключали договор аренды нежилых помещений с ИП ФИО1 и ИП ФИО2 По факту аренды ИП ФИО4 части нежилого здания у ИП ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО4 и ИП ФИО1 заключен договор аренды части нежилого здания по адресу: <адрес>, ул. ФИО33, <адрес> следовательно, с 01.09.2021 ИП ФИО4 арендует помещение у ИП ФИО1 В период с мая 2019 года по июль 2021 года в организациях ФИО32 в должности управляющего коммерческой недвижимости работал только ФИО9 Он занимался сдачей в аренду недвижимости, которая принадлежит ФИО1, по адресам: ул. ФИО33 <адрес> ул. ФИО33 <адрес>Х /т.2 л.д.182-185/.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО17 №3 пояснила, что главным бухгалтером в ИП ФИО2 она работала с 11.08.2021, потом работала главным бухгалтером в ИП ФИО17 №4, также вела бухгалтерию в ИП ФИО1, когда она устраивалась на работу, ФИО9 уже увольнялся. Согласно имеющихся договоров, индивидуальные предприниматели П-вы с ИП ФИО9 никаких дел не вели, никаких договоров с ним не было.

Допрошенная в ходе предварительного следствия, ФИО17 №3 поясняла, что с 11.08.2021 по 14.02.2022 она занимала должность главного бухгалтера в ИП ФИО2, а с 24.02.2022 по настоящее время занимает должность главного бухгалтера в ИП ФИО17 №4 В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности. В период работы в ИП ФИО18 в ее обязанности в том числе входило и ведение учета арендаторов коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду от ИП ФИО2 С мая 2019 года по 16.08.2021 с ИП ФИО2 в трудовых отношениях в должности управляющего коммерческой недвижимостью состоял ФИО9, в обязанности которого входили вопросы сдачи в аренду коммерческой недвижимости, находящейся в собственности ИП ФИО2, в настоящее время в связи со смертью последней полная собственность арендных площадей перешла в ИП ФИО19 Официально он был трудоустроен или нет, она не знает, когда она трудоустроилась к ИП ФИО2, она ФИО9 видела один раз и с ним не работала, так как в указанный период она принимала дела, а ФИО9 увольнялся.В ИП ФИО2 для осуществления финансовой деятельности были открыты расчетные счета в АО «Альфа-Банк», а также имелась и имеется касса, в которую принимались наличные денежные средства в том числе от сдаваемых в аренду объектов недвижимости от арендаторов, согласно заключенным договорам с последними. ФИО9 в период с мая 2019 по 16.08.2021 в силу своих должностных обязанностей должен был осуществлять заключение договоров с потенциальными арендаторами от имени ИП ФИО2 и ИП ФИО1 Все организации, которые арендуют у ФИО32 помещения, занесены в реестр заключенных договоров, который ведется бухгалтером самостоятельно в программе «Microsoft word», в связи с чем у них в организации и на указанный период времени есть информация обо всех арендаторах, которые официально по договорам аренды арендуют или арендовали когда-то помещения у ФИО32. Такие организации и физическое лицо, как:

- ООО «Новая жизнь», ФИО15 ***

- ИП ФИО4 ФИО10 ***

- ООО «Строй – Реновация», ФИО15 ***

- ООО СХ «Ордынский», ФИО15 ***

- ООО «МЦ Бизнес Делюкс», ФИО15 ***

- ООО «Агро Зерно Юг», ФИО15 ***

- ООО «РоялтиСервис», ФИО15 ***

- ООО «Прометей» ФИО15 ***

- ООО «Развитие» ФИО15 ***

- ООО «Хеликс Алтай» ФИО15 ***, не занесены в указанный реестр, а, следовательно, с последними не были заключены договоры аренды нежилых помещений с ИП ФИО1 и ИП ФИО2

По факту аренды ИП ФИО4 части нежилого здания у ИП ФИО1, только с 01.09.2021 между ИП ФИО4 и ИП ФИО1 заключен договор аренды части нежилого здания по адресу: <адрес>, ул. ФИО33, <адрес>., следовательно, с 01.09.2021 ИП ФИО4 арендует помещение у ИП ФИО1, до этого времени информации о том, что она являлась арендатором, не имеется. С ИП ФИО9 и с ФИО9 каких-либо договоров аренды с ИП ФИО2 и ИП ФИО1 в период его работы в ИП ФИО2 в должности управляющего коммерческой недвижимостью с целью последующей сдачи их в аренду не заключались, так как в деятельности ИП ФИО2 и ИП ФИО1, такого не ведется, договоры заключаются и заключались только с ними непосредственно. Каких-либо денежных средств на расчетные счета ИП ФИО2 и ИП ФИО1, а также в кассу указанных ИП от вышеуказанных организаций и физических лиц и от имени ИП ФИО9 и ФИО9 не поступали, чему свидетельствуют расчетные счета и кассовые книги за 2018, 2019, 2020, 2021 года, распечатанные с программы «1С». В период с мая 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО1 и ИП ФИО2 в должности управляющего коммерческой недвижимости работал только ФИО9 Он занимался сдачей в аренду недвижимости, которая принадлежит в настоящее время ИП ФИО1, по адресам: ул. ФИО33 <адрес> <адрес>Х, ранее указанные площади были в долевой собственности с ИП ФИО2 /т. 2 л.д. 193-196/.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 №6 пояснил, что он как руководитель ООО «Строй-Реновация» в связи с производственной необходимостью нашел по объявлению на небольшой срок – 1 месяц – складское помещение на ул. Попова, точный адрес не помнит. Насколько он помнит, в договоре, который он заключал, была фамилия ФИО9. Расчет за аренду им перечислялся на реквизиты, указанные в договоре.

Допрошенный в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО17 №6 пояснял, что в 2012 году он учредил ООО «Строй-реновация», по настоящее время является директором данной организации. Основной вид деятельности ООО «Строй-реновация» – строительство. В связи с тем, что в октябре 2020 <адрес> потребовалось складское помещение, он посредством сайта «Авито» нашел складское помещение, которое находилось, насколько помнит, по адресу: <адрес>, ул. ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ В этой связи он вышел на управляющего коммерческой недвижимостью ФИО9. ФИО9 ему показал помещение по вышеуказанному адресу, оно ему понравилось, поэтому он согласился. Какой именно площадью было помещение, не помнит. ФИО9 ему пояснил, что ежемесячная аренда будет составлять 100 000 руб. В этой связи они составили договор субаренды. Он ознакомился с условиями договора, при этом он не заметил чего-то подозрительного. Все условия для него были понятны. Он не уточнял, есть ли разрешение у ИП ФИО9 от собственников помещения на сдачу его в аренду, ФИО9 на этот момент также не указал. Они подписали данный договор, от какого именно числа был подписан договор, он не помнит, документов в настоящее время не сохранилось. Согласно условиям указанного договора, ООО «Строй-реновация» необходимо было перечислить денежные средства за субаренду на расчётный счет ИП ФИО9 В этой связи 19.10.2020 осуществлен перевод с расчетного счета ООО «Строй-реновация» открытый в АО «Альфа-банк», в сумме 100 000 рублей с назначением платежа «Оплата субаренды помещения за октябрь 2020 сч. 19 от 19.10.2020», на расчетный счет ИП ФИО9, открытый в ПАО «Сбербанк». В ноябре 2020 года отпала необходимость в аренде вышеуказанного помещения, поэтому они перестали его арендовать. Он иногда взаимодействует с ИП ФИО9 в ходе трудовой деятельности, нанимает ИП ФИО9 в качестве субподрядчика на некоторые объекты, где требуется произвести какие-либо ремонтные работы. Когда они с ним познакомились по вопросам субаренды вышеуказанного помещения, ФИО31 ему пояснил, что ИП ФИО9 также занимается ремонтными работами, поэтому иногда он обращается к нему по этому поводу. В этой связи 22.08.2022 с расчетного счета ООО «Строй-реновация», открытый в ПАО «Альфа-банк», осуществлен перевод денежных средств на расчетный счет ИП ФИО9, открытый в ПАО «ВТБ», в сумме 385 000 руб. по основанию «Оплата за выполнение работ по договору субподряда 4/22 от 19.08.2022 по строительству дома по адресу <адрес>». 16.12.2022 с расчетного счета ООО «Строй-реновация», открытый в ПАО «Альфа-банк», осуществлен перевод денежных средств на расчетный счет ИП ФИО9, открытый в ПАО «ВТБ» в сумме 550 000 руб. по основанию «Оплата за выполнение работ по договору субподряда по кап. ФИО7 туберкулезная Больница. По счету N 39 от 02.12.2022». Все работы ИП ФИО9 выполнены в полном объеме, претензий к нему не имеет. На обозрение ему было представлено два договора: договор А-4 субаренды части нежилого здания от 20.03.2020 и договор А-4 субаренды части нежилого здания от 01.10.2020. Насколько он помнит, они заключали один договор с ИП ФИО9, какой именно из двух, сказать затрудняется, так как прошло много времени. Скорее всего, это был договор от 01.10.2020, так как, исходя из его текста, арендная плата составляла 100 000 руб., в связи с чем его организация и переводила 100 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО9 Никаких документов, подтверждающих договорные отношения между ООО «Строй-реновация» и ИП ФИО9, у них не сохранилось /т. 2 л.д. 243-246/.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 №4 пояснил, что является индивидуальным предпринимателем, в т.ч., помогает отцу осуществлять коммерческую деятельность. ФИО9 в его ИП никогда трудоустроен не был. Он знает, что ФИО9 руководил арендным бизнесом П-вых, сдавал помещения в аренду. О незаконной деятельности ФИО9 узнал случайно в связи с предложением аренды тепловых сетей, тогда и выяснилось, что ФИО9 получает доходы в обход собственников имущества. В связи с данной информацией они стали выходить на арендаторов, от которых узнали, что они платят деньги за аренду тепловых сетей в ИП ФИО9. После того, как все выяснилось, ФИО9 уволился.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 №1 пояснил, что с 2014 по 2021 он работал у П-вых, возглавлял службу безопасности. В 2021 ФИО1 увидел на своих объектах посторонних лиц, которые занимались ремонтом теплосетей. По данному поводу была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что ФИО9, который занимался сдачей в аренду принадлежащих ФИО20 площадей, часть денег присваивал себе, не все суммы поступали собственникам, арендаторы поясняли, что по распоряжению ФИО9 деньги за аренду перечислялись как в ИП ФИО9, так и лично ему на карточку. Сдачей площадей, принадлежащих ФИО20, в аренду занимался только ФИО9. После увольнения ФИО9 в его компьютере были восстановлены все данные, согласно которых ФИО9 поступали деньги, часть их поступала в ИП П-вых.

Допрошенный в ходе предварительного следствия, ФИО17 №1 пояснял, что он с 2014 по 2021 работал в структуре организаций П-вых, а именно в ООО «Алт Авто» в должности заместитель директора по общим вопросам. В его обязанности входило обеспечение экономической безопасности организации. На П-вых оформлено несколько организаций, в частности, оформлено ИП на ФИО1, а также ранее были оформлено ИП на ФИО23 (умерла в феврале 2021 года), которые занимались сдачей недвижимости, собственниками которой являются П-вы, в аренду. На П-вых оформлено несколько объектов недвижимости, в частности бывший завод «ЗСВ», по адресу: г. Барнаул, Попова 181; бывший завод «Алмаз», по адресу: Трактовая, 2 Г.

Ему известно, что с 2018 ФИО9 работал в организациях, принадлежащих ФИО1 и ФИО2, занимался сдачей в аренду имущества, которое им принадлежало. Устроен он официально или неофициально в организациях ФИО32, он точно не знает. В обязанности ФИО9 как управляющего коммерческой недвижимости, входила деятельность, связанная с осуществлением поиска арендаторов, подготовка договоров аренды недвижимости, дальнейшая работа по сбору арендных платежей и контроль за дебиторской задолженностью. Летом 2021 года на его номер телефона позвонил ФИО1 и сообщил, что он объезжал свои объекты недвижимости и заметил, что на объекте по адресу: <адрес>, ФИО33 181, находятся посторонние люди, которые пояснили, что арендуют тепловые сети у ФИО32, однако ФИО12 точно помнит, что никому не сдавал указанные сети и попросил его проверить договор аренды. В этой связи он проследовал в бухгалтерию, попросил предоставить договор аренды по вышеуказанному адресу, на что бухгалтер ему предоставила договор аренды ***-ТС от 22.12.2020 между ИП ФИО2, ИП ФИО1 и ООО «Сетевая компания». В указанном договоре он заметил, что подписи, выполненные от ФИО2 и ФИО1, им не принадлежат, выполнены другим лицом. Далее от рабочих, которые находились на объекте недвижимости, он узнал номер телефона их руководителя – ФИО5, директора ООО «Сетевая компания», после чего созвонился с ним по телефону. Тот ему пояснил, что они искали тепловые сети для аренды в <адрес>, в результате поисков вышли на ФИО9, как управляющего коммерческой недвижимости ИП ФИО2, который им предложил заключить договор ***-ТО.ТС от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2, ИП ФИО1 и ООО «Сетевая компания» (ФИО15 ***, юридический адрес: <адрес>) в лице директора - ФИО5 (с.т. ***). Предметом договора являлась аренда тепловых сетей, расположенных по адресам: <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>. Сумма по указанному договору составляла: 3 000 руб., подлежащих уплате ИП ФИО2, 2 660 руб., подлежащих уплате ИП ФИО1 Также ФИО5 пояснил, что ФИО9 озвучил, что обязательным условием для аренды указанного объекта было заключение договора ***-ТО.ТС от 22.12.2020 года на оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей, расположенных по адресам: <адрес>, ул. ФИО33 <адрес> ул. ФИО33 <адрес> ул. ФИО33 <адрес> ФИО5 согласился, так как это было обязательным условием, и, таким образом, указанный договор был заключен между ИП ФИО6 (по дополнительному соглашению к договору ***-ТО.ТО является исполнителем договора, то есть непосредственно должен заниматься обслуживанием тепловых сетей) с ИП ФИО9, на основании которого с расчетных счетов ИП ФИО6 на расчетный счет ИП ФИО9 по платежным поручениям: *** от 25.02.2021 года; *** от 25.02.2021 года;. №260 от 25.02.2021 года; №540 от 16.03.2021 года; №548 от 05.04.2021 года; №314 от 11.05.2021 года; №363 от 29.06.2021 года, были перечислены денежные средства в сумме - 269 044 рубля, которые были использованы ФИО9 по своему усмотрению на свои нужды. ФИО9 не может заниматься техническим обслуживанием чужих тепловых сетей, собственники которых не давали разрешение на сдачу и обслуживание указанных сетей ИП ФИО9 Также, исходя из выписки ЕГРЮЛ ИП ФИО9, в качестве вида деятельности обслуживание тепловых сетей не указано, следовательно, ИП ФИО9 не мог заниматься указанным видом деятельности. Указанный факт также подтверждает ФИО5, который пояснил, что обслуживанием тепловых сетей занимался ИП ФИО6 (ФИО15 *** юридический адрес: <адрес>, ж.<адрес>). Подписи, указанные в договоре, выполнены не ФИО2 и не ФИО1, с их слов. Следовательно, сдача в аренду тепловых сетей, расположенных по адресам: <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>, была фиктивная. В ходе дальнейшего изучения деятельности ФИО9 было установлено, что он занимался сдачей в субаренду объектов недвижимости, принадлежащих по праву собственности ИП ФИО2 или ИП ФИО1, от имени ИП ФИО9 Денежные средства, вырученные в результате субаренды и поступавшие ему на расчетный счет ИП ФИО9, или на карточный счет физического лица, ФИО9 присваивал себе. Согласно акта документальной проверки в отношении ИП ФИО9, проведенной сотрудниками ОДИ УЭБ и НК ГУ МВД России по <адрес>, сумма денежных средств: поступивших на расчетный счет *** ИП ФИО9 с основанием - «за аренду» и «за субаренду» составила 1 122 408,00 рублей; сумма денежных средств, поступивших на банковские карты ФИО9 от физических лиц составила 4 419 616,61 рублей, что косвенно подтверждает информацию о том, что денежные средства, вырученные в результате субаренды и поступавшие на расчетный счет ИП ФИО9, или на карточный счет физического лица, ФИО9 присваивал себе:

1. В период с 21.10.2019 года по 21.07.2020 года на расчетный счет *** ИП ФИО9 поступило 818 900 рублей от ООО «Новая жизнь» (ФИО15 *** основание платежа - «субаренда».

3. 19.10.2021 года на расчетный счет *** ИП ФИО9 поступило 100 000 рублей от ООО «Строй - Реновация» (ФИО15 *** основания платежа - «субаренда».

4. В период с 13.03.2021 года по 12.04.2021 года на расчетный счет *** ИП ФИО9 поступило 65 240 рублей от ООО СХ «Ордынский» (ФИО15 ***), основание платежа - «субаренда».

5. В период с 23.03.2021 года по 3.06.2021 года на расчетный счет *** ИП ФИО9 поступило 98 228 рублей от ООО «МЦ Бизнес Делюкс» (ФИО15 ***), основание платежа - «субаренда».

7. 28.05.2021 года на расчетный счет *** ИП ФИО9 поступило 15 000 рублей от ООО «Роялти Сервис» (ФИО15 ***), основания платежа - «субаренда».

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 №7 пояснил, что он является директором ООО «Новая жизнь», им арендовалось площадь по <адрес>Х с 2017 года по договору субаренды, от чьего имени был заключен данный договор, он не обращал внимания. Он знает, что собственником здания являлся ФИО20. ФИО9 знает как представителя собственника по вопросам аренды. Какие полномочия имелись у ФИО9 по сдаче зданий в аренду, ему неизвестно, просто, когда ему необходима была дополнительная площадь, ФИО9 предоставлял ему договор на дополнительную площадь с указанием реквизитов, по указанным в договоре реквизитам он и оплачивал аренду помещений.

Допрошенный в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО17 №7 пояснял, что он является директором ООО «Новая жизнь» с 2017 г. В сентябре 2019 года он для своей организации ООО «Новая жизнь» искал складское помещение для перевалки сельхозпродукции. В этой связи он нашел помещение по адресу: <адрес> узнал, что управляющим коммерческой недвижимости по указанному адресу является ФИО9. Насколько он понял, ФИО9 работал у П-вых, у кого именно он был устроен в организации, не знает. ФИО9 ему предложил помещение по вышеуказанному адресу площадью 750 м2. Также ФИО9 ему пояснил, что стоимость аренды указанного помещения в месяц будет составлять 75 000 руб. Он согласился на эти условия, в связи с чем 01.10.2019 г. он подготовил договор. Когда ему ФИО9 предоставил договор, он увидел, что это договор субаренды части нежилого здания. Договор был составлен между ИП ФИО9 и ООО «Новая жизнь». На каждом листе договора было указано, что договор согласован с участниками общей собственности – ФИО1 и ФИО2. Он не придал этому значения и не попросил договор аренды между ИП ФИО9 и собственниками, так как доверился должностному лицу – управляющему коммерческой недвижимости ФИО9 Кому именно принадлежит сдаваемое в аренду помещение, он на тот момент не знал, однако предполагал, что ФИО32, так как они также были указаны в договоре. ФИО9 ничего не объяснял про это, он и не уточнял. Он бегло просмотрел договор и поставил свою подпись. ФИО9 предоставил ему уже заполненный договор с подписями П-вых и ФИО9. ФИО9 ему пояснил, что ему необходимо оплачивать арендную плату с расчетного счета его организации ООО «Новая жизнь» на расчетный счет ИП ФИО9 Он не придал этому значения, т.к. в договоре субаренды был указан расчетный счет ИП ФИО9, он предполагал, что это и будет являться официальной оплатой за аренду.

С 01.10.2019 он стал снимать помещение по вышеуказанному адресу. В этой связи с октября 2019 г. по июль 2020 г. с расчетного счета ООО «Новая жизнь», который открыт в ПАО «Сбербанк», были следующие перечисления на расчетный счет ИП ФИО9, открытый в ПАО «Сбербанк»:

– 21.10.2019 – 75 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 5 от 18.10.2019 за субаренду склада»;

– 25.11.2019 – 75 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 6 от 25.11.2019 за субаренду склада»;

– 02.12.2019 – 38 900 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 7 от 28.11.2019 за субаренду склада»;

– 16.12.2019 – 30 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 7 от 28.10.2019 за субаренду склада»;

– 24.12.2019 – 75 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 8 от 23.12.2019 за субаренду склада»;

– 24.01.2020 – 75 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 1 от 20.01.2020 за субаренду склада»;

– 27.02.2020 – 75 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 2 от 21.02.2020 за субаренду склада»;

– 26.03.2020 – 75 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 3 от 24.03.2020 за субаренду склада»;

– 27.04.2020 – 75 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 5 от 24.04.2020 за субаренду склада»;

– 26.05.2020 – 75 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 7 от 22.05.2020 за субаренду склада»;

– 25.06.2020 – 75 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 10 от 25.06.2020 за субаренду склада»;

– 21.07.2020 – 75 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 12 от 21.07.2020 за субаренду склада».

В июле 2020 года необходимость в аренде вышеуказанного помещения отпала, он сообщил ФИО9, что они перестают снимать указанное помещение. В декабре 2019 ввиду того, что ему необходимо было помещение меньшее по квадратуре, чем занимала их организация, он договорился с ФИО9 о сниженной стоимости аренды – 68 900 руб. В этой связи в декабре 2019 было два платежа на сумму 68 900 руб.: 02.12.2019 – 38 900 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 7 от 28.11.2019 за субаренду склада»; 16.12.2019 – 30 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 7 от 28.10.2019 за субаренду склада».

С ФИО9 он познакомился в связи с арендой помещения, лично с ним до этого не был знаком, отношений не поддерживает, деньги в наличной форме за аренду каких-либо помещений ему не передавал, все перечисления происходили только на расчетный счет.

На обозрение ему был представлен договор № А-2 субаренды части нежилого здания от 01.10.2019, после его изучения может отметить, что, скорее всего, это тот договор, который ему предоставлял ФИО9, и который они с ним заключили.

На обозрение ему был представлен договор № А-3 субаренды части нежилого здания от 28.11.2019, после его изучения отметил, что, скорее всего, это тот договор, который ему предоставлял ФИО9, и который они с ним заключили - договор на сниженную стоимость арендной платы за декабрь 2019 г. в сумме 68 900 руб. В настоящее время не помнит, сохранился ли у него договор, так как прошло много времени /т. 3 л.д. 1-4/.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 №21 А.В. пояснил, что работает в ООО «Кофейный мир», одновременно являлся представителем интересов ИП «ФИО4». Данным ИП по договору аренды арендовалось помещение по ул. ФИО33, <адрес> в настоящее время он не может сказать, с кем у ИП «Роговая» данный договор был заключен, какая площадь была арендована, какова была оплата стоимости аренды.

Допрошенный в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО17 №21 А.В. пояснял, что с ноября 2021 г. он работает в ИП ФИО4 представителем (на основании доверенности на представление интересов от 01.01.2023), в его обязанности входит, в том числе, юридическое сопровождение сделок. Насколько ему известно, исходя из полученных документов в офисе у ИП ФИО4, расположенном на <адрес> А, по факту договорных взаимоотношений с ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО9, 01.04.2020 между ИП ФИО9 и ИП ФИО4 заключен договор А-5 субаренды нежилого здания, предметом которого является предоставление субарендатору ИП ФИО4 во временное пользование за плату (ежемесячно в сумме 3000 руб.) части нежилого здания площадью 3 м2, находящегося по адресу: <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>. Указанное место было необходимо ИП ФИО4 в целях установки на него автомата с продуктами питания (снековый автомат). Давали ли согласие собственники вышеуказанного здания на сдачу в субаренду указанной площади, работники ИП ФИО4 не знали, однако, исходя из представленного ИП ФИО9 договора, подписи ФИО1 и ФИО2 уже стояли в соответствующих графах, в связи с чем ФИО4 со своей стороны также подписала вышеуказанный договор. Точные обстоятельства заключения указанного договора пояснить не может, так как он начал свою трудовую деятельность в ИП ФИО4 позже, а кто именно в то время занимался заключением договора с ИП ФИО9, пояснить никто их сотрудников не может, так как прошло большое количество времени.

Согласно платежным поручениям в период с 08.04.2020 по 10.08.2021 с расчетного счета ИП ФИО4, открытого в ООО «Сибсоцбанк» (***), происходили перечисления на расчетный счет ИП ФИО9, открытый в ПАО «Сбербанк» (***) в общей сумме 51 000 руб. в счет арендной платы. В ИП ФИО4 все перечисления арендодателям происходят и происходили только по расчетному счету ФИО56. В случае с перечислением денежных средств с ИП ФИО9 и ИП ФИО1, перечисление происходило с расчетного счета, открытого в ООО «Сибсоцбанк». Аренду наличными денежными средствами никто не оплачивал ни ФИО9, ни ФИО20. Согласно дополнительного соглашения *** к договору субаренды № А-5 от 01.04.2020, были внесены изменения по поводу вступления в силу договора и срока действия – «с 01.04.2021 и действует по 31.03.2022». Согласно соглашения о расторжении договора № А-5 Субаренды части нежилого здания от 01.04.2020, договор № А-5 Субаренды части нежилого здания от 01.04.2020 был расторгнут. Обстоятельства расторжения указанного договора ему неизвестны.

01.09.2021 между ИП ФИО1 и ИП ФИО4 заключен договор *** аренды части нежилого здания по факту предоставления арендатору ИП ФИО4 во временное пользование за плату часть (2 500 ежемесячно) нежилого здания, площадью 3 м2, находящегося по адресу: <адрес>, ул. ФИО33 <адрес>. Указанное место было необходимо ИП ФИО4 в целях установки на него автомата с продуктами питания (снековый автомат). Согласно платежным поручениям в период с 08.09.2021 по 11.02.2022 с расчетного счета ИП ФИО4, открытого в ООО «Сибсоцбанк» (***), происходили перечисления на расчетный счет ИП ФИО1, открытый в ПАО «Альфабанк» (***) в общей сумме 15 000 руб. в счет арендной платы. 31.03.2022 дополнительным соглашением к договору *** указанный договор был расторгнут в связи с экономической нецелесообразностью дальнейшего ведения бизнеса. Более по факту договорных взаимоотношений между ИП ФИО4 и ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО9 ему ничего не известно /т. 3 л.д. 34-37/.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 №5 пояснил, что является учредителем ООО «Роялти Сервис», одновременно руководил ООО «Бизнес Делюкс». Для нужд данной организации он снимал в аренду помещение по ул. Трактовой, точного адреса не помнит, в 2021 году, на несколько месяцев. Объявление о сдаче помещений в аренду он нашел на «Авито», позвонил по указанному в объявлении телефону, переговоры вел с ранее незнакомым ему ФИО9. Должен был быть заключен договор на аренду помещения, но у него данный договор не сохранился. Предоставленный ему на обозрение договор в т.3 на л.д.224-229 он не должен был подписать, так как данный договор не соответствует предъявляемым им требованиям к договору. С кем им заключался данный договор, он не помнит, но фамилия ФИО20 ему знакома. Оплата по договору должна была производиться по реквизитам, указанным в договоре. При аренде складского помещения основным условием у него было наличие в помещении кран-балки, само помещение в пределах 200 кв.м. У ФИО9 помещение он снимал только один раз, больше к нему за арендой помещений не обращался.

Допрошенный в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО17 №5 пояснял, что в 2020 году он учредил ООО «Роялти Сервис». По настоящее время является директором данной организации. Основной вид деятельности ООО «Роялти Сервис» – строительство. Также может отметить, что его супруга ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. учредила 02.03.2020 ООО «МЦ Бизнес Делюкс». Указанная организация в настоящее время занимается государственными закупками, строительными и ремонтными услугами. Однако его супруга в скором времени ушла в декрет, поэтому в основном управлением ООО «МЦ Бизнес Делюкс» занимался он по генеральной доверенности. В связи с тем, что в марте 2021 г. их организации потребовалось складское помещение, он посредством сайта «Авито» нашел складское помещение, которое находилось, насколько помнит, по адресу: <адрес>. Он вышел на управляющего коммерческой недвижимостью ФИО9, его телефона не сохранилось, который пригласил его к себе в офис по адресу: <адрес>, ул. ФИО33, <адрес> Перед встречей с ФИО9 он не смотрел помещение, так как ему нужно было любое помещение со следующими условиями: наличие крана-балки и большой высоты ворот. ФИО31 сказал, что есть такое помещение по адресу: <адрес>, площадью примерно около 200 м2. Также он ему пояснил, что ежемесячная арендная плата будет составлять около 30 000 руб., точную сумму не помнит, так как прошло много времени. После чего они заключили договор. Однако, что именно был за договор, аренды или субаренды, он не знает, он его прочитал, однако не акцентировал на этом внимание. ФИО9 также не указывал на этот момент. В связи с тем, что в договоре были указаны определенные реквизиты, куда необходимо перечислять арендую плату – ИП ФИО9 – он ежемесячно перечислял денежные средства с расчетного счета ООО «МЦ Бизнес Делюкс» (с какого именно расчетного счета не помнит), на расчетный счет ИП ФИО9, открытый в ПАО «Сбербанк» в счет арендной платы за помещение, находящееся по адресу: <адрес>, следующими платежами:

– 23.03.2021 в сумме 25 700 руб.;

– 24.03.2021 в сумме 5 300 руб.;

– 27.05.2021 в сумме 15 528 руб.;

– 03.06.2021 в сумме 4 500 руб.;

Кроме того, был один платеж 28.05.2021, совершенный с расчетного счета ООО «Роялти Сервис» (с какого именно расчетного счета он не помнит), в сумме 15 000 руб. Указанный платеж был совершен в счет арендной платы ООО «МЦ Бизнес Делюкс», так как на счете последнего не было денежных средств. Он перестал снимать помещение в июне 2021 вследствие того, что его не устраивали условия, которые были предоставлены ООО «МЦ Бизнес Делюкс». Наличными денежными средствами они ФИО9 не платили, все перечисления были только на расчётный счет ИП ФИО9 Всеми вопросами аренды помещения для ООО «МЦ Бизнес Делюкс» по адресу: <адрес>, занимался только он, его супруга ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не была в курсе про это. На обозрение был представлен договор №А-6 субаренды части нежилого здания от 01.02.2021 г., отметил, что, скорее всего, это был именно тот договор, который он заключал с ФИО9. Документов, подтверждающих аренду, у него не сохранилось, так как прошло много времени /т. 2 л.д. 233-235/.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО22 пояснил, что подсудимого ФИО9 он знает, это его бывший начальник. Он помнит, что несколько лет назад – года 3-4 назад, в коридоре здания, в котором электрические сети обслуживаются организацией «Парфюм-Алтай», по ул. ФИО33, <адрес>, находился аппарат. Кто расположил там данный аппарат, он не знает, но видел его несколько раз, потом его не стало. Само здание по данному адресу принадлежит ФИО20.

При осмотре кассовых книг ИП ФИО1 на 2018, 2019, 2020, 30.09.2021, кассовых книг ИП ФИО2 на 2018, 2019, 30.09.2021, 2020 установлено, что от ИП ФИО9 и ФИО9 каких-либо денежных средств в кассу вышеуказанных ИП за аренду не поступало. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /т.2 л.д.199-205/.

Согласно протоколу выемки, у свидетеля ФИО17 №8 изъяты Договор № А-5 Субаренды части нежилого помещения от 01.04.2020 на 5 листах; Дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2021 к договору субаренды № А-5 от 01.04.2020 на 1 листе; Соглашение о расторжении договора № А-5 от 31.08.2021 Субаренды части нежилого здания от 01.04.2020 на 1 листе /т.3 л.д.78-79/, которые осмотрены. В ходе осмотра установлено наличие факта заключения ИП ФИО9 с ИП ФИО4 о сдаче последней в аренду части нежилого здания. Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства /т. 3 л.д. 81-84, 86/.

При осмотре документов, касающихся трудовой деятельности ФИО9 в ИП ФИО2, в том числе, договора о полной индивидуальной материальной ответственности, установлено, что ФИО9 был принят на должность управляющего коммерческой недвижимостью, в обязанности которого входило добросовестно выполнять свои трудовые обязанности при осуществлении трудовой деятельности по сдачи в аренду нежилых зданий потенциальным арендаторам. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /т. 3 л.д. 169-173, 175/.

Согласно протокола выемки, у ФИО21 изъяты жесткие диски, флеш-карта на 8 ГБ /т. 3 л.д. 177-178/, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства /т. 3 л.д. 180-192, 268/.

По запросу следствия ПАО «Мобильные ТелеСистемы» представлен оптический диск с содержащейся на нем информацией о детализации соединений по абонентским номерам *** за период с *** по *** файл «УД *** (*** П1», детализация соединений по абонентским номерам *** за период с 23.01.2020 00:00:00 по 07.03.2021 23:59:59, файл «УД *** (3764969) П2», детализация соединений по абонентским номерам *** за период с 31.08.2021 00:00:00 по 31.12.2021 23:59:59, файл «УД *** (3764969) П3» /т. 3 л.д. 213-220/, который осмотрен, при этом установлено наличие информации о входящих и исходящих соединениях между ФИО9, ООО «Новая жизнь», ООО «Строй-Реновация». Данный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу в качестве такового /т.4 л.д.35-37, 39/.

При выемке в МИФНС России №16 по Алтайскому краю изъято регистрационное дело ИП ФИО9 ФИО11 *** /т. 4 л.д. 66-69/, которое осмотрено, приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства /т.4 л.д.70-74, 76/.

Согласно заключению почерковедческой экспертизы, исследуемые подписи от имени ФИО9 в графах «Субарендодатель» в следующих документах:

- договор субаренды части нежилого здания №А-5 от 01.04.2020;

- приложение №1 от 06.04.2020 к договору субаренды №А-5 от 01.04.2020;

- дополнительное соглашении №1 от 31.03.2021 к договору субаренды №А-5 части нежилого здания от 01.04.2020;

- соглашение от 31.08.2021 о расторжении договора №А-5 Субаренды части нежилого здания от 01.04.2020, выполнены самим ФИО9

Ответить на вопрос, выполнены ли изображения подписей от имени ФИО9 в следующих документах:

- копия договора №22/12/2020-ТО.ТС оказания услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей от 22.12.2020;

- копия приложения №1 к договору №22/12/2020-ТО.ТС оказания услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей от 22.12.2020;

- копия приложения №2 к договору №22/12/2020-ТО.ТС оказания услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей от 22.12.2020;

- копия приложения №3 к договору №22/12/2020-ТО.ТС оказания услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей от 22.12.2020,

не представилось возможным /т. 4 л.д. 96-100/.

По запросу следствия ПАО «Сбербанк» представлен оптический диск с выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Новая жизнь» /т. 4 л.д. 104/, при осмотре которого установлено, что со счета ООО «Новая жизнь» ФИО15 ***, имеются перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО9 с назначением платежа «оплата по счету за субаренду склада». Данный оптический диск с содержащейся на нем выпиской признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /т.4 л.д.105-108, 110/.

По запросу следствия ООО «СИБСОЦБАНК» представлен оптический диск с содержащейся на нем выпиской по операциям по счету ИП ФИО4 *** за период с 03.06.2019 по 26.01.2023 /т.4 л.д.119/, при осмотре которого установлено, что с указанного счета имеются перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО9 с назначением платежа «оплата по договору за аренду», что подтверждает факт сдачи в аренду ФИО9 нежилых помещений. Вышеуказанный оптический диск с содержащейся на нем выпиской признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /т.4 л.д. 120-124, 126/.

По запросу следствия АО «АЛЬФА-БАНК» представлен оптический диск с содержащимися на нем выпиской по операциям по счету *** за период с 01.01.2012 по 14.02.2023 в отношении ООО «Строй-реновация» /т.4 л.д.136/, при осмотре которого установлено, что с указанного счета имеются перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО9 с назначением платежа «оплата субаренды», что подтверждает факт сдачи в аренду ФИО9 нежилых помещений. Вышеуказанный оптический диск с содержащейся на нем выпиской признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /т.4 л.д.137-139, 141/.

Согласно сведений о переходе права собственности по наследству от ФИО2 к ФИО1, последний является собственником нежилых зданий, помещений, ранее принадлежавших ФИО2 /т. 6 л.д. 40-197/.

По запросу следствия Межрайонной ИФНС России №16 по Алтайскому краю согласно которому представлены сведения о банковских счетах ФИО9 /т. 8 л.д. 199-202/, ПАО «Сбербанк» представлена выписка по счету *** за период с 11.06.2019 по 04.08.2021 в отношении ИП ФИО9 /т.9 л.д.3-11/, ПАО «Сбербанк» представлена выписка по счету *** за период с 18.02.2012 по 29.07.2021 в отношении ФИО9 /т. 9 л.д. 12-13/, при осмотре которых установлено, что на указанные расчетные счета поступали денежные средства от ООО «Новая жизнь», ИП ФИО4, ООО «Строй-Реновация», ООО «МЦ Бизнес Делюкс», ООО «Роялти Сервис». Вышеуказанные выписки признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /т.4 л.д. 14-18, 57/.

Исследовав представленные сторонами доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО21, свидетелей ФИО17 №1, ФИО17 №2, ФИО17 №3, ФИО17 №4, потерпевшего ФИО1 следует, что подсудимый ФИО9 занимался сдачей в субаренду объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ИП ФИО2, ИП ФИО1 от имени ИП ФИО9, денежные средства, поступавшие от субаренды данных объектов на счет ИП ФИО9 или на счет физического лица ФИО9, присваивал себе, что подтверждается и материалами уголовного дела.

Из показаний свидетеля ФИО17 №7 – директора ООО «Новая жизнь» следует, что он арендовал здание по <адрес>, по договору субаренды. Данный договор был составлен между ИП ФИО9 и ООО «Новая жизнь». На каждом листе договора было указано, что договор согласован с участниками общей собственности – ФИО1 и ФИО2. ФИО9 предоставил ему уже заполненный договор с подписями П-вых и ФИО9. ФИО9 ему пояснил, что ему необходимо оплачивать арендную плату с расчетного счета его организации ООО «Новая жизнь» на расчетный счет ИП ФИО9 Он не придал этому значения, и, т.к. в договоре субаренды был указан расчетный счет ИП ФИО9, он перечислял оплату за аренду на указанный в договоре расчетный счет. Таким образом, с расчетного счета ООО «Новая жизнь» были перечислены на расчетный счет ИП ФИО9 денежные средства за субаренду помещения в сумме 818 900 рублей, что подтверждается и материалами уголовного дела.

Из показаний потерпевшего ФИО1, свидетелей, материалов уголовного дела следует, что здание по <адрес>, в <адрес> принадлежит на праве личной собственности ФИО1 При этом денежные средства за сдачу в аренду помещения ООО «Новая жизнь» в кассу ИП П-вых от ФИО9, либо от ИП ФИО9, не поступали, что следует из материалов уголовного дела, показаний свидетелей. Таким образом, доводы подсудимого, защитника о том, что денежные средства, полученные им за сдачу в субаренду помещения по <адрес>, в <адрес>, для ООО «Новая жизнь», передавались в кассу ИП П-вых, в судебном заседании полностью опровергнуты, в связи с чем являются и признаются судом способом защиты.

Из показаний свидетеля ФИО17 №6 – директора ООО «Строй-Реновация» следует, что им у ФИО9 было арендовано складское помещение, которое находилось по адресу: <адрес>, ул. ФИО33, <адрес>. ФИО9 ему пояснил, что ежемесячная аренда будет составлять 100 000 руб. В этой связи они составили договор субаренды. Согласно условиям указанного договора, ООО «Строй-реновация» необходимо было перечислить денежные средства за субаренду на расчётный счет ИП ФИО9 В этой связи 19.10.2020 был осуществлен перевод с расчетного счета ООО «Строй-реновация», открытый в АО «Альфа-банк», в сумме 100 000 рублей с назначением платежа «Оплата субаренды помещения за октябрь 2020 сч. 19 от 19.10.2020», на расчетный счет ИП ФИО9, что подтверждается и материалами уголовного дела.

Из показаний потерпевшего ФИО1, свидетелей, материалов уголовного дела следует, что здание по ул. ФИО33, <адрес> в <адрес> принадлежит на праве личной собственности ФИО1 Таким образом, доводы подсудимого, защитника о том, что им для ООО «Строй-Реновация» сдавалось помещение, не принадлежащее на праве собственности ФИО32, в судебном заседании полностью опровергнуты, в связи с чем являются и признаются судом способом защиты.

Из показаний свидетеля ФИО17 №8 следует, что для ИП «ФИО4» им была арендована часть помещения 3 кв.м. по ул. ФИО33, <адрес> <адрес>, где был поставлен автомат. При этом, если товар из автомата не продается, он перемещает его в другое место. Договор субаренды нежилого здания был заключен между ИП ФИО9 и ИП ФИО4 Давали ли согласие собственники вышеуказанного здания на сдачу в субаренду указанной площади, работники ИП ФИО4 не знали, однако, исходя из представленного ИП ФИО9 договора, подписи ФИО1 и ФИО2 уже стояли в соответствующих графах. Согласно платежным поручениям, в период с 08.04.2020 по 10.08.2021 с расчетного счета ИП ФИО4, открытого в ООО «Сибсоцбанк» (***), происходили перечисления на расчетный счет ИП ФИО9, открытый в ПАО «Сбербанк» (***), в общей сумме 51 000 руб. в счет арендной платы.

Из пояснений в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО21, представленных им схем и фотоизображений следует, что помещение, где располагался снековый автомат, было сдано ИП ФИО2 в аренду ООО «Парфюм-Алтай», что подтверждается представленным договором аренды нежилого помещения от 01.05.2017. Из показаний свидетеля ФИО22 следует, что аппарат, который он видел года 3-4 назад, располагался в коридоре, электрические сети в котором обслуживаются ООО «Парфюм-Алтай». Согласно п.2.2.11 Договора аренды нежилого помещения от 01.05.2017 между ИП ФИО2 и ООО «Парфюм-Алтай», арендуемые помещения нельзя было сдавать в субаренду без письменного согласования с Арендодателем.

Из показаний потерпевшего ФИО1 следует, что он указаний заключить договор аренды с ИП ФИО4 от имени ИП ФИО9, последнему не давал, и денежные средства от него в кассу по данному договору не поступали, что подтверждается как показаниями свидетелей, так и материалами уголовного дела.

Таким образом, доводы подсудимого ФИО9 о том, что договор субаренды с ИП «ФИО4» от имени ИП ФИО9 был заключен по указанию ФИО1, своего подтверждения в судебном заседании не нашел, как не нашли своего подтверждения и утверждения подсудимого о поступлении от него денежных средств, полученных по договору субаренды от ИП ФИО4, в кассу П-вых, в связи с чем данные доводы подсудимого признаются судом способом защиты, полностью опровергнутым в судебном заседании.

Кроме того, подсудимый ФИО9 органами следствия обвиняется в том, что в период времени с 23.03.2021 по 03.06.2021, на подконтрольный ФИО9 счет *** незаконно поступили денежные средства в размере 51 028,00 рублей от арендатора ООО «МЦ БИЗНЕС ДЕЛЮКС», а именно:

- 23.03.2021

25700,00

Оплата по счету №13 от 22.03.2021 Субаренда складского помещения в марте 2021 г. Без НДС

- 24.03.2021

5300,00

Оплата по счету №13 от 22.03.2021 Субаренда складского помещения в марте 2021 г. НДС не облагается

- 27.05.2021

15528,00

Частичная оплата по счету №18 от 05.04.2021 Субаренда складского помещения в апреле 2021 г. Без НДС

- 03.06.2021

4500,00

Оплата по счету №23 от 04.05.2021 Субаренда складского помещения в мае 2021 г. Без НДС

Кроме этого, 28.05.2021, на подконтрольный ФИО9 счет *** незаконно поступили денежные средства в размере 15 000,00 рублей от ООО «РОЯЛТИ СЕРВИС» в счет оплаты субаренды складского помещения за ООО «МЦ БИЗНЕС ДЕЛЮКС», а именно:

- 28.05.2021

15 000,00

Оплата по счету №18 от 05.04.2021 Субаренда помещения (склад) за апрель 2021 г. НДС не облагается

При этом, согласно показаний свидетеля ФИО17 №5, основным требованием к арендуемому помещению являлось наличие в складском помещении кран-балки, что и было выполнено ФИО9

В судебном заседании из пояснений представителя потерпевшего ФИО21, представленных им схем и фотоматериалов следует, что в помещении по <адрес>, наличие кран-балки конструкционно не предусмотрено.

Таким образом, доводы подсудимого ФИО9 о том, что им сдавалось ООО «МЦ БИЗНЕС ДЕЛЮКС» помещение, не принадлежащее на праве личной собственности ФИО20, в судебном заседании представленными доказательствами не опровергнуто, в связи с чем суд считает необходимым исключить из объема предъявленного ФИО9 обвинения полученные им денежные средства в размере 66 028,00 рублей от арендатора ООО «МЦ БИЗНЕС ДЕЛЮКС», как не нашедшее своего подтверждения в судебном заседании, что совершенно обоснованно предложено представителем государственного обвинения.

Таким образом, в судебном заседании представленными доказательствами достоверно установлено, что в период времени с 01.01.2019 по 16.08.2021 управляющий коммерческой недвижимостью ИП ФИО2 и ИП ФИО1 ФИО9 незаконно зачислил на подконтрольный ему счет ИП ФИО9 денежные средства на общую сумму 966 900 рублей в качестве арендной платы по заключенным договорам аренды объектов недвижимости, принадлежащих ИП ФИО2 и ИП ФИО1, от ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ», ИП ФИО4, ООО «СТРОЙ-РЕНОВАЦИЯ», которые противоправно, безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил у собственников, путем обмана и злоупотребления доверием ИП ФИО2, ИП ФИО1 и субарендаторов, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Впоследствии похищенными денежными средствами в вышеуказанной сумме ФИО9 распорядился по своему усмотрению.

Согласно ч.4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Учитывая вышеизложенное, в действиях подсудимого ФИО9 имеются признаки совершения данного преступления как путем обмана, так и путем злоупотребления доверием, когда субарендаторам сообщались заведомо ложные сведения об истинном положении дел, а арендодателям не сообщалось о заключении договоров и получении денежных средств вопреки их интересам.

Учитывая, что ФИО9 выполнял служебные обязанности управляющего коммерческой недвижимостью у ИП ФИО2, что подтверждается материалами уголовного дела, не отрицается и подсудимым ФИО9, в связи с чем он являлся должностным лицом, поэтому его действия совершены с использованием служебного положения.

Учитывая установленный в судебном заседании размер причиненного ущерба в 966 900 рублей суд признает причиненный собственнику ущерб крупным.

Вышеуказанные действия ФИО9 суд, таким образом, считает необходимым квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, что полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые сомнений у суда не вызывают.

При назначении вида и размера наказания суд в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО9 впервые совершено умышленное преступление, относящееся к категории тяжких. Как личность по месту жительства характеризуется положительно, на учете у нарколога, психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО9, суд признает и учитывает совершение преступления впервые, наличие на иждивении 2 малолетних детей, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, занятие общественно-полезным трудом.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, наличие на иждивении малолетних детей, суд считает необходимым назначить ФИО9 наказание в виде лишения свободы на определенный срок. Оснований для назначения дополнительных наказаний суд не усматривает. Оснований для назначения иного, более мягкого вида наказания, в том числе, предусмотренного ст. 53.1 УК РФ, а также в виде штрафа, учитывая наличие иждивенцев, единственным кормильцем которых является подсудимый, суд не усматривает, полагая, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Вместе с тем, учитывая совершение преступления впервые, наличие на иждивении 2 малолетних детей, единственным кормильцем которых он является, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, в связи с чем считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления либо исключительных обстоятельств, суд не находит, поэтому при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ применению не подлежат.

Поскольку дело рассмотрено в общем порядке судебного производства, то при назначении наказания оснований для применения ч. 5 ст. 62 УК РФ не имеется.

Учитывая отсутствие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и,к» ч.1 ст.61 УК РФ, несмотря на отсутствие отягчающих обстоятельств, оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд считает необходимым определить в соответствии с положениями ст. 81, 82 УПК РФ.

При рассмотрении гражданского иска потерпевшего суд исходит положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которого вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении.

Учитывая данные положения действующего законодательства, суд считает возможным удовлетворить заявленный представителем потерпевшего гражданский иск в размере причиненного ущерба, как он установлен в судебном заседании.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, возложив на осужденного обязанности не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в данный орган в установленные данным органом дни.

Меру пресечения ФИО9 оставить без изменения. По вступлению приговора в законную силу меру пресечения осужденному отменить.

Срок наказания ФИО9 исчислять со дня вступления приговора в законную силу с зачетом в срок отбытого наказания времени, прошедшего с момента провозглашения приговора.

Взыскать с ФИО9 в пользу ФИО1 966 900 рублей.

Вещественные доказательства по делу, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле, находящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения. Осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, обеспечении помощью адвоката в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий Шалыгина Л.Я.