Гражданское дело № 2-113/2023

40RS0026-01-2022-001014-13

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 февраля 2023 года город Обнинск Калужской области

Обнинский городской суд Калужской области в составе

председательствующего федерального судьи Медведевой О.В.,

при секретаре судебного заседания Цветковой Т.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по иску Гаражного кооператива «Тайга» к ФИО5 об истребовании документов,

УСТАНОВИЛ:

19 апреля 2022 года в суд поступил иск Гаражного кооператива «Тайга» (далее – истец) к А.С.П. (далее – ответчик), в котором истец просил истребовать у ответчика документы: папку с документами по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; папку с документами по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; папку с документами «Письма» - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; папку с документами «Протоколы заседаний Правления и общих собраний» - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; папку с документами «Земельное дело»; папку с документами «Документы БТИ» с техническими паспортами; оригиналы приходно-кассовых ордеров за период с 22 июня 2016 года по 10 ноября 2019 года; оригиналы приходно-кассовых ордеров за период с 16 августа 2020 года по 01 ноября 2020 года; ведомость оплаты целевого взноса УУТЭ; книгу оплаты электроэнергии - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; книгу оплаты членских взносов - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; папка по расходованию средств целевого взноса УУТЭ (проектные, исполнительные, финансовые документы); документы, подтверждающие право собственности ГК «Тайга» на помещение Правления; документы, подтверждающие право собственности ГК «Тайга» на помещение Охраны; документы на тепловой узел ГК «Тайга»; документы о приеме и увольнении работников - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; трудовые договоры - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; заключения ревизионной комиссии - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; бухгалтерские балансы — 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; Формы 2-НДФЛ - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; Формы 6-НДФЛ - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; расчеты по страховым взносам - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; сведения о среднесписочной численности - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; Формы СЗВ-М - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; Формы СЗВ-стаж - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; Форма 4-ФСС - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; карточки учета основных средств - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; платежные ведомости по выплате заработной платы - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; личные карточки членов ГК «Тайга» с приложением копий паспортов членов гаражного кооператива; Соглашение от 15.12.2008 об определении долей земельного участка, предоставленного в общую долевую собственность членам потребительского кооператива «По строительству и эксплуатации коллективных гаражей - стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев ГК «Тайга» бесплатно, из земель населенных пунктов, для эксплуатации гаражных боксов с кадастровым №, расположенный по адресу: <адрес>, д. <адрес>, гаражный кооператив «Тайга», общей площадью равной 8707 кв.м постановлением Администрации г. Обнинска №-п от 18.01.2008. А также возместить расходы по уплате государственной пошлины 6 000 руб.

Иск мотивирован тем, что решением общего собрания членов ГК «Тайга» были прекращены полномочия бывшего председателя А.С.П., на должность председателя был избран ФИО Однако ответчик уклоняется от передачи новому председателю указанных документов, что подтверждается Актом ревизии документов ГК «Тайга» от ДД.ММ.ГГГГ.

18 мая 2022 года Обнинским городским судом Калужской области по делу принято заочное решение, отмененное тем же судом 25 июля 2022 года по заявлению ответчика в порядке ст. 242 Гражданского процессуально кодекс Российской Федерации (Т. 1 л.д. 76-81, 121-122).

В судебном заседании представители истца на основании доверенностей ФИО6 и ФИО7 уточенный иск поддержали, просили истребовать у А.С.П. следующие документы: папку с документами по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г., в которой находятся договоры по теплоснабжению, электроснабжению, акты выполненных работ с поставщиками и подрядчиками; папку с документами по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г., в которой хранятся документы, подтверждающие выдачу и расходование подотчетных денежных средств; папку с документами «Письма» – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г., в которой хранится деловая переписка с поставщиками, членами ГК «Тайга», досудебные претензии; папку с документами «Протоколы заседаний Правления и общих собраний» – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г., в том числе протокол об избрании А.С.П. председателем ГК «Тайга» и определении размера вознаграждения Председателю Правления гаражного кооператива (согласно уставу ГК «Тайга», заседания Правления ГК «Тайга» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, решение заседания Правления оформляется протоколом); оригиналы приходно-кассовых ордеров за внесение членами ГК «Тайга» членских взносов за период с 22 июня 2016 года по 10 ноября 2019 года (поступление денег в кассу оформляется приходным кассовым ордером (форма № КО-1, утв. Постановлением Госкомстата от 18.08.1998 № 88); в правлении ГК «Тайга» имеются указанные документы за период с 10 ноября 2019 года по 16 августа 2020 года, что является доказательством оформления поступления денежных средств в ГК «Тайга» приходно-кассовыми ордерами); оригиналы приходно-кассовых ордеров за внесение членами ГК «Тайга» членских взносов за период с 16 августа 2020 года по 01 ноября 2020 года (поступление денег в кассу оформляется приходным кассовым ордером (форма № КО-1, утв. Постановлением Госкомстата от 18.08.1998 № 88), в правлении ГК «Тайга» имеются указанные документы за период с 10 ноября 2019 года по 16 августа 2020 года, что является доказательством оформления поступления денежных средств в ГК «Тайга» приходно-кассовыми ордерами); ведомость оплаты целевого взноса на оборудование узла учета тепловой энергии членами ГК «Тайга»; книгу оплаты электроэнергии за период с 1999 по 2020 г.г. (в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 12.04.2021 А.С.П. подтверждает наличие у него указанной книги); книгу оплаты членских взносов за период с 2008 по 2020 г.г. (в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 12.04.2021 А.С.П. подтверждает наличие у него указанной книги); папку по расходованию средств целевого взноса УУТЭ (проектные, исполнительные, финансовые документы); схему тепловой сети и документы на тепловой счетчик ГК «Тайга» (в связи с отсутствием указанных документов в Правлении ГК «Тайга», они запрошены в МП Теплоснабжение» (запрос № 061/07 от 06.07.2021); документы о приеме и увольнении работников – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; трудовые договоры – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; заключения ревизионной комиссии – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г. (деятельность ревизионной комиссии регламентирована главой 13 Устава ГК «Тайга»); бухгалтерские балансы – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г. (статьи 6, 7, 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»); Формы 2-НДФЛ – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г. (статья 80, глава 23 Налогового кодекса РФ); Формы 6-НДФЛ – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г. (статья 80, глава 23 Налогового кодекса РФ); расчеты по страховым взносам – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г. (статья 80, глава 23 Налогового кодекса РФ); сведения о среднесписочной численности – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г. (статья 80 Налогового кодекса РФ); Формы СЗВ-М – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г. (статья 80 Налогового кодекса РФ, Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного страхования»); Формы СЗВ-стаж – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г. (статья 80 Налогового кодекса РФ, Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного страхования»); Форма 4-ФСС – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г. (Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»); карточки учета основных средств – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г. (Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»); платежные ведомости по выплате заработной платы – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; личные карточки членов ГК «Тайга» с приложением копий паспортов членов гаражного кооператива (хранение документов бухгалтерского учета установлено статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»); печать ГК «Тайга». А также взыскать с ответчика судебные расходы на оплату государственной пошлины 6 000 руб., представительские расходы 70 000 руб. (Т. 2 л.д. 52-37).

Ответчик участия в судебном заседании не принимал, извещался о дате, времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом по известным адресам, направил в суд своего представителя на основании доверенности ФИО8

Представитель ответчика ФИО8 в судебном заседании иск не признал, ссылаясь на его необоснованность, указал на отсутствие у ответчика испрашиваемых документов. Явку своего доверителя не обеспечил, несмотря на признание судом необходимым выслушать объяснения ответчика в судебном заседании.

Выслушав явившихся участников процесса, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.Решением общего собрания членов ГК «Тайга» от ДД.ММ.ГГГГ А.С.П. был освобожден от должности председателя гаражного кооператива, председателем ГК «Тайга» избран ФИО. (Т. 1 л.д. 72-73)

10 февраля 2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ГК «Тайга» внесена запись о смене лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (руководителя), с А.С.П. на ФИО (Т. 1 л.д. 27-30).

Заявляя иск об истребовании документов истец указал, что ответчик не передал указанные в иске документы вновь избранному председателю ГК «Тайга», что препятствует нормальной деятельности кооператива и подтверждается Актом ревизии документов ГК «Тайга» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 1 л.д. 11).

Досудебное требование (претензия) истца к ответчику о передаче документов, к досудебному разрешению спора не привело (л.д. 18-19).

Представитель истца ФИО6 обратилась с заявлением по факту возможных мошеннических действия в правоохранительные органы (Т. 1 л.д. 140-169).

Опрошенный ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Обнинску в рамках проверки А.С.П. подтвердил, что являлся председателем ГК «Тайга» с 2016 года, полагал решение собрания о его переизбрании недействительным ввиду отсутствия кворума. Указал, что под расписку передал председателю ревизионной комиссии ФИО1 для проведения проверки все уставные документы, а также документы финансово-хозяйственной деятельности, все подтверждающие документы о расходовании денежных средств были переданы в полном объеме, не была передана только печать ГК «Тайга» и кассовая книга (Т. 1 л.д. 143).

Опрошенный ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Обнинску ФИО1. доводы А.С.П. о передаче под расписку документов финансово-хозяйственной деятельности ГК «Тайга» ФИО9 и ФИО подтвердил (Т. 1 л.д. 148).

Вместе с тем, представленные в дело расписки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ2 года (Т.1 л.д. 9-10) не подтверждают факт передачи спорных документов, они в расписках не поименованы.

Напротив, как видно из Ака приема-передачи от председателя ФИО4. председателю А.С.П. от ДД.ММ.ГГГГ, ответчику были переданы документы бухгалтерского учета в многочисленных папках и книгах, ведомость оплаты целевого взноса УУТЭ, касса и печать ГК «Тайга» (Т. 1 л.д. 174).

Наличие в ГК «Тайга» работников по трудовым договорам подтверждается представленными стороной истца копиями трудового договора с дворником ФИО3 приказов о переводе работника на другую работу (Т. 2 л.д. 75-78), платежными ведомостями (Т. 2 л.д. 42-47), а также показаниями свидетеля ФИО2. в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, подтвердившего, что он работал сторожем в ГК «Тайга», а после прекращения полномочий А.С.П., последний на вопрос о том, почему держит документы гаражного кооператива у себя, пояснил, что их у него никто не требует (Т. 1 л.д. 82-83).

ДД.ММ.ГГГГ в ДЧ ОМВД России по г. Обнинску поступило телефонное сообщение от председателя ГК «Тайга» ФИО о краже документов в ГК «Тайга» (материал проверки КУСП 4817 – л.д. 206-207).

Из объяснений ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в рамках проверки следует, что он был очевидцем того, как ДД.ММ.ГГГГ около 08 час. 20 мин. из двери правления ГК «Тайга» А.С.П. выносил документы (папки). В объяснениях по данному факту А.С.П. ДД.ММ.ГГГГ указал, что забирал ДД.ММ.ГГГГ из правления личные вещи, в том числе документы, не относящиеся к деятельности гаражного кооператива.

В своих дополнительных объяснениях от 07 апреля 2021 года ответчик подтвердил, что записи о потребленной электроэнергии вносились в книгу приема членских взносов, которая находится у него. Также у него находится межевое дело, частично заявления о вступлении в ГК «Тайга» (Т. 1 л.д. 207).

В ходе судебного заседания исковые требования были уточнены, в том числе с учетом добровольно переданных представителям истца представителем ответчика ФИО8 документов.

Оценив представленные в дело доказательства по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, руководствуясь ст. ст. 19, 27, и 28 Закона Российской Федерации от 19 июня 1992 года «О потребительской кооперации в Российской Федерации», ст. ст. 40, 50, 52, 53, 309, 310, 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Устава ГК «Тайга» (Т. 1 л.д. 20-25), ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о том, что поскольку обязанность по хранению первичных учетных и иных документов, исполнялась председателем правления в лице ответчика, соответственно истребимые документы должны находиться у ответчика, пока им не доказано иное.

Исходя из вышеуказанных положений закона бывший руководитель организации обязан предоставить новому руководителю документы, касающиеся хозяйственной и иной деятельности организации.

При таких обстоятельствах, процессуальная обязанность по доказыванию отсутствия у ответчика документов возлагается на А.С.П. как бывшего председателя правления ГК «Тайга», который не доказал отсутствие у него истребуемых документов, в связи с чем, суд находит иск обоснованные и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. ст. 94, 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации взысканию в пользу истца с ответчика подлежат подтвержденные документально расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. (Т. 1 л.д. 6).

В соответствии со ст. 94, 98 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации документально подтвержденные судебные расходы истца на услуги представителя ФИО7 в сумме 70 000 руб. (Т. 2 л.д. 4-7) подлежат возмещению ответчиком в разумных пределах.

Принимая во внимание объект судебной защиты и объем защищаемого права, категорию спора и уровень его сложности, совокупность представленных истцом в подтверждение своей правовой позиции документов и фактические результаты рассмотрения заявленных требований, принцип разумности размера подлежащих отнесению на ответчика судебных расходов, исходя из объема выполненной предстателем работы, суд полагает обоснованным возмещение расходов на услуги представителя ФИО7 в сумме 40 000 руб.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

обязать ФИО5 (паспорт №, выдан <адрес> <адрес> ДД.ММ.ГГГГ) передать действующему председателю Гаражного кооператива «Тайга»: папку с документами по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г., в которой находятся договоры по теплоснабжению, электроснабжению, акты выполненных работ с поставщиками и подрядчиками; папку с документами по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г., в которой хранятся документы, подтверждающие выдачу и расходование подотчетных денежных средств; папку с документами «Письма» – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г., в которой хранится деловая переписка с поставщиками, членами ГК «Тайга», досудебные претензии; папку с документами «Протоколы заседаний Правления и общих собраний» – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г., в том числе протокол об избрании А.С.П. председателем ГК «Тайга» и определении размера вознаграждения Председателю Правления гаражного кооператива; оригиналы приходно-кассовых ордеров за внесение членами ГК «Тайга» членских взносов за период с 22 июня 2016 года по 10 ноября 2019 года; оригиналы приходно-кассовых ордеров за внесение членами ГК «Тайга» членских взносов за период с 16 августа 2020 года по 01 ноября 2020 года; ведомость оплаты целевого взноса на оборудование узла учета тепловой энергии членами ГК «Тайга»; книгу оплаты электроэнергии за период с 1999 по 2020 г.г.; книгу оплаты членских взносов за период с 2008 по 2020 г.г.; папку по расходованию средств целевого взноса УУТЭ; схему тепловой сети и документы на тепловой счетчик ГК «Тайга»; документы о приеме и увольнении работников – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; трудовые договоры – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; заключения ревизионной комиссии – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; бухгалтерские балансы – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; Формы 2-НДФЛ – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; Формы 6-НДФЛ – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; расчеты по страховым взносам – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; сведения о среднесписочной численности работников – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; Формы СЗВ-М – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; Формы СЗВ-стаж – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; Форма 4-ФСС – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; карточки учета основных средств – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; платежные ведомости по выплате заработной платы – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.; личные карточки членов ГК «Тайга»; печать ГК «Тайга».

Взыскать с А. Сергея П.А. Сергея П. (паспорт №, выдан <адрес> <адрес> ДД.ММ.ГГГГ) в пользу Гаражного кооператива «Тайга» (ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 рублей, по оплате услуг представителя 40 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в окончательной форме в Калужский областной суд через Обнинский городской суд Калужской области.

Судья О.В. Медведева