Приговор по делу № 1-470/2023 от 04.08.2023.

Дело №1-470/1-2023 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 августа 2023 года г. Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего – и.о. судьи Дядюшевой М.Ю.,

государственного обвинителя – помощников прокурора <адрес> Буниной О.А., ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26,

подсудимой ФИО27

защитника – адвоката Поздняковой Е.М., представившей удостоверение №, выданное УМЮ РФ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Щитиковой А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО27, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ,

установил :

ФИО27 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года в утреннее время, ФИО27 находясь по месту своей работы в Открытом акционерном обществе «Курскхлеб», расположенном по адресу: <адрес>, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, получила от последнего предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и директора юридического лица при его создании и предоставить для этих целей паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, на которое последняя примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года согласилась.

Затем, в период времени примерно с середины ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, ФИО27 находясь по месту своей работы, предоставила неустановленному лицу, данные паспорта гражданина Российской Федерации серия № номер № выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделом милиции № УВД <адрес> на свое имя, с целью использования своих паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица.

После чего, в указанный период неустановленное следствием лицо, используя паспортные данные ФИО27, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, изготовило документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», которые передало ФИО27, для подписания и предоставления в налоговый орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 непосредственно передала собственноручно подписанные документы необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» и документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для проведения регистрационных действий в Инспекции федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции федеральной налоговой службы России по <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице - ФИО27, как учредителе Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» ИНН №, а так же как о единоличном органе управления Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» - генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27 находясь в неустановленно в ходе следствия месте, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, являясь учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», при этом не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, получила от последнего предложение за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО): АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ПАО Банк ВТБ, АО «Райффайзенбанк», АО «Российский сельскохозяйственный Банк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Альфа-Банк» на Общество с ограниченной ответственностью «ТОРУС», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через Общество с ограниченной ответственностью «ТОРУС», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Находясь в указанное время, в указанном месте, у ФИО27, испытывающей финансовые затруднения, возник преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и осознавая, что она управленческие функции и фактическое руководство Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРУС» осуществлять не будет, действуя в целях совершения преступления, на вышеуказанное предложение неустановленного следствием лица, согласилась.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

Согласно ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, в случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета, либо не определен применяемыми в банковской практике обычаям.

После чего в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение «Тинькофф», обратилась в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес> строение №, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», направив документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», а также заполнила и подписала заявление об открытии счета, и заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО27 документов, между ФИО27 и АО «Тинькофф Банк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью "ТОРУС", а так же выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС».

После чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27, находясь вблизи <адрес>, расположенного по <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, получила от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, а так же электронный носитель информации - банковскую карту, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» в АО «Тинькофф Банк», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27 действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРУС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от ее имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же в порядке Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи <адрес>, расположенного по <адрес>, передала неустановленному следствием лицу, копии полученных ею документов, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» денежных средств в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО27, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», где лично передала сотруднику территориального офиса «Курский» ПАО «Росбанк», документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», после чего заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО27 документов, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО27 и ПАО «Росбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «PRO ONLINE», и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью "ТОРУС", а также подписала заявление о получении банковских карт, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

После чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27, получила от сотрудника указанного территориального офиса Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, а также электронные носители информации - банковские карты, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» в ПАО «Росбанк», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем в указанный период ФИО27 действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь вблизи <адрес>, расположенного по <адрес>, передала неустановленному следствием лицу, полученные ею копии вышеуказанный документов, тем самым сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью "ТОРУС" денежных средств в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», где лично передала сотруднику отделения филиала документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», после чего заполнила и подписала заявление об открытии счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО27 документов, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО27 и филиалом «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и ДД.ММ.ГГГГ открыты банковские счета №, №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», при этом ФИО27 подписала заявление о получении банковских карт, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27, находясь в отделении филиала получила от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, простую электронную подпись, а также электронные носители информации - банковские карты, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи <адрес>, расположенного по <адрес>, передала неустановленному следствием лицу, полученные в отделении филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» копии вышеуказанных документов, тем самым сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» денежных средств в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО27, реализуя свой преступный корыстный умысел, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в операционный офис «Региональный операционный офис «Курский»» Филиал № Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», где лично передала сотруднику операционного офиса документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», после чего заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО27 документов, ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО27 и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «ВТБ Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью "ТОРУС".

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27 находясь в операционном офисе вышеуказанного банка получила денежные чеки, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС».

Кроме того, в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27, получила от сотрудника указанного операционного офиса Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» в ПАО «Банк ВТБ», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства, документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27 находясь вблизи <адрес>, расположенного по <адрес>, передала неустановленному следствием лицу, полученные ею копии вышеуказанных документов, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью "ТОРУС" денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение мобильный банк «Райффайзенбанк», обратилась в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, строение №, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», направив документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», а так же заполнила и подписала заявление об открытии счета, и заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО27 документов, в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО27 и АО «Райффайзенбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы: "Банк-Клиент", и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью "ТОРУС", а так же выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета №, фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС».

После чего в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27, находясь в не установленном в ходе следствия месте, получила от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс - пароль, сгенерированный ключ электронной подписи, а также электронный носитель информации - банковскую карту, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» в АО «Райффайзенбанк», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27 действуя умышленно, из корыстных побуждений, передала неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО «Райффайзенбанк» копии вышеуказанных документов, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО27, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение <адрес> регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», где лично передала сотруднику отделения <адрес> регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», после чего заполнила и подписала заявление об открытии счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО27 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО27 и АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» были заключены договора оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы: «Мобильный Банк», и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», также ФИО27 подписала заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов.

После чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27, находясь в отделении <адрес> регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенное по адресу: <адрес>, получила от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, электронные средства -уникальный логин, одноразовый смс-пароль, в электронной форме сертификат электронной подписи, а так же электронный носитель информации - банковскую карту, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27, находясь вблизи <адрес>, расположенного по <адрес>, передала неустановленному следствием лицу, полученные её копии вышеуказанных документов, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» денежных средств в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27 действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение «Авангард», обратилась в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, строение №, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», направив документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», а также заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО27 документов, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО27 и ПАО АКБ «Авангард» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Авангард Интернет - Банк», подписано заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью "ТОРУС".

Также ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27 подписала заявление о получении банковской Кеш-карты, предназначенной для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью "ТОРУС".

После чего ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27, находясь в отделении банка получила от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, в электронной форме сертификат ключа электронной подписи, а также электронный носитель информации - банковскую Кеш-карту, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» в ПАО АКБ «Авангард», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27 действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь вблизи <адрес>, расположенного по <адрес>, передала неустановленному следствием лицу, полученные от сотрудника ПАО АКБ «Авангард» копии вышеуказанных документов, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» денежных средств в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО27, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», где лично передала сотруднику отделения АО «Альфа-Банк», документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», после чего заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО27 документов, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО27 и АО «Альфа-Банк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Альфа - Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью "ТОРУС", также ФИО27 подписала заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного обслуживания банковского счета.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27, находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, получила от сотрудника указанного территориального офиса Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, простую электронную подпись, а также электронный носитель информации - банковскую карту, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» в АО «Альфа-Банк», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО27, находясь вблизи <адрес>, расположенного по <адрес>, передала неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные её копии вышеуказанных документов, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимая ФИО27 вину признала, однако от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, поддержав свои показаний, данные на следствии.

Из оглашенных в суде показаний ФИО28, данных на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемой (т.3 л.д.121-129, 187-192) и обвиняемой (т.3 л.д. 238-246) следует, что «.. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года, к ней обратился ФИО1, который предложил ей подзаработать. При этом ФИО1 пояснил, что ей необходимо открыть на свое имя фирму, а точнее Общество с ограниченной ответственностью, которое она должна была зарегистрировать на свое имя. Далее в этом же разговоре ФИО1 сказал ей, что данная фирма будет заниматься мелкооптовой продажей канцелярских товаров, при этом она в данной фирме сможет работать продавцом, то есть помимо ее основной работы в ОАО «Курскхлеб» она сможет таким образом иметь дополнительный заработок. Помимо этого ФИО1 пообещал ей, что за прохождения всех процедур регистрации фирмы на ее имя, последний ей заплатит денежные средства в сумме 10 000 рублей, в качестве вознаграждения. Ее это конечно заинтересовало, так как она нуждалась в денежных средствах. Об этом разговоре она рассказала ФИО3, который также убедил её согласиться на предложение ФИО1. Из всех разговоров она поняла, что будет числиться номинальным директором какой - то юридической фирмы, но никакой деятельностью сама заниматься не будет, якобы всем этим будет заниматься ФИО1, и все вопросы касаемые данной фирмы будет решать ФИО1 Ей нужно будет только зарегистрировать в налоговом органе юридическое лицо, и в последующем в банковских учреждениях ей необходимо будет открыть расчетные счета для указанной фирмы, для чего это нужно было, она не знает, и особо не интересовалась у ФИО1 В середине ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе разговора с ФИО1, она дала свое согласие. Последний пояснил ей, что тот сам подготовит все необходимые документы от ее имени, для подачи их в налоговый орган <адрес> и регистрации юридического лица, но для этого ей необходимо предоставить свои паспортные данные, которые будут нужны для составления указанных документов. В этот же день она продиктовала ФИО1 свои паспортные данные, для заполнения и подготовки от ее имени документов, предназначенных для предоставления в налоговый орган <адрес> для регистрации на ее имя Общества с ограниченной ответственностью.

Спустя несколько дней, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, сообщил ей, что практически все вышеуказанные документы готовы и ДД.ММ.ГГГГ в примерно к 09 часам 00 минутам, на автомобиле ФИО1, они направились в Инспекцию федеральной налоговой службы России по <адрес>, которая расположена по адресу: <адрес>. По дороге ФИО1 проинструктировал ее о том, как ей вести себя в налоговой инспекции при подаче документов с целью регистрации на ее имя Общества с ограниченной ответственностью, а также что именно писать в опросном листе при открытии Общества, о целях ее создания и тому подобное. Также от ФИО1 ей стало известно, что Общество, которое она должна была создать на свое имя, называлось ООО «ТОРУС».

Приехав в Инспекцию федеральной налоговой службы России по <адрес>, ФИО1 передал ей пакет документов, но какие именно были там документы она не рассматривала, и их не читала, так как полностью доверилась ФИО1 Затем она вместе с последним проследовала внутрь здания Инспекции, где сотруднику ИФНС России по <адрес> - девушке, она передала вышеуказанный пакет документов. Затем, не читая и не вникая в содержание указанных документов, она подписывала их, потому что полностью доверяла ФИО1 Однако видела, что среди этих документов был чек и квитанция об оплате на сумму 4000 рублей, как она поняла, что это была оплата государственной пошлины. Как ей показалось, что все вышеуказанные документы на регистрацию ООО «ТОРУС» подготавливала сотрудница ИФНС <адрес>, последняя помогала ей эти документы заполнять, но может и ошибаться. Хочет пояснить, что подача документов на регистрацию юридического лица - ООО «ТОРУС» осуществлялась лично ей с участием ФИО1, так как последний в ИФНС России по <адрес>, был постоянно рядом с ней. После того, как она передала подписанные ею документы сотруднику ИФНС <адрес>, среди которых было какое-то заявление и иные документы, а также предоставила копию своего паспорта, последняя передала ей лист опроса физического лица при представлении документов для государственной регистрации создания юридического лица. При заполнении листа опроса она узнала, что уставной капитал Общества составляет 10 000 рублей, что данная организация будет располагаться по адресу: <адрес>, <адрес>, помещение № Однако про офис ООО «Торус» ей ничего известно не было, ФИО1 сказал, что как только все оформим, то поедут и посмотрим офис, но в дальнейшем никто никуда не ездил, и был ли вообще офис ей неизвестно, а также ей неизвестно располагалось ли вообще ООО «ТОРУС» по вышеуказанному адресу. Сфера деятельности ООО «ТОРУС», как сказал ФИО1 мелкий опт, сколько сотрудников должно было работать в ООО «ТОРУС» ей также известно не было. Помнит, что ФИО1 ей говорил, что если вдруг кто-нибудь спросит у нее, кто в ООО «ТОРУС» является бухгалтером, то она должна будет сказать, что бухгалтер у них наемный. После того, как она заполнила все необходимые документы, сотрудник ИФНС России по <адрес> выдала ей Расписку о получении документов, представленных при регистрации юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ о том, что у нее приняты все необходимые документы для регистрации юридического лица, а затем она вместе с ФИО1 ушла оттуда. Насколько она помнит, если не ошибаюсь, то с ФИО1 они приезжали в ИФНС <адрес> 2 раза, где она подавала документы, подписанные ею на регистрацию юридического лица, а затем примерно ДД.ММ.ГГГГ она приезжала уже получать пакет документов о регистрации на ее имя ООО «ТОРУС».

Пояснила, что в документах на регистрацию ООО «ТОРУС», она указывала абонентский номер +№, который ей продиктовал ФИО1, так как именно последний ей сказал указать этот номер телефона, чтобы по всем вопросам обращались к нему, и ее никто не беспокоил. Помнит, что последний раз, когда она вместе с ФИО1 приехала в ИФНС <адрес>, то там ей выдали папку с документами, которую она передала ФИО1 В тот же день, ФИО1 показал ей печать ООО «ТОРУС», но где последний заказывал данную печать, она не знает. Подписывала ли она какие-либо иные документы, в том числе документы, предупреждающие ее об ответственности, не помнит, в содержание документов она вообще не вникала.

Указала, что в дальнейшем налоговую отчетность она никогда не вела и в налоговый орган <адрес> не сдавала, ФИО1 ей говорил, что этим будет заниматься тот самостоятельно. В офисе ООО «ТОРУС» она никогда не была, никакого отношения в деятельности данного общества не имела и не имеет, руководство им не осуществляла и не собиралась этого делать. По сути, данное общество создано фиктивно и она это понимала на момент его создания и в настоящее время, но согласилась на это за денежное вознаграждение, так как ей нужны были деньги. Все документы, переданные ею в Налоговую инспекцию для регистрации юридического лица на ее имя, она подписывала собственноручно, лично ставила в них свои подписи.

В ходе следствия ей предоставлялось регистрационное дело ООО «ТОРУС», просмотрев которое она пояснила, что в документах данного регистрационного дела стоят подписи от ее имени и имеется рукописный текст, которые выполнены ею собственноручно. Кроме того, в заявление на регистрацию юридического лица указан адрес электронной почты: «<данные изъяты>», которым она никогда не пользовалась, и электронную почту с таким адресом никогда не регистрировала, данный адрес почты ей сказал указать ФИО1 Кроме того, в данном заявлении указан номер контактного телефона заявителя +№. Данный номер телефона был указан в заявление по просьбе ФИО1, последний просил ее указать этот номер как контактный в ИФНС <адрес>, если понадобится, при этом это был не его номер телефона, по которому она с ним связывалась. Также она может пояснить, что согласно регистрационного дела ООО «ТОРУС», при регистрации данного Общества на ее имя, в ИФНС России по <адрес> она была предупреждена об уголовной ответственности по ст. 173.1 УК РФ и статье 173.2 УК РФ, где поставила свою подпись в подписке листа опроса. Требования данных статей ей были разъяснены сотрудником ИФНС России по <адрес>, но несмотря на это она на свое имя зарегистрировала юридическое лицо, предоставив свой паспорт в регистрирующий орган, так как у нее на тот момент были материальные затруднения, и хотела подзаработать.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь около ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, когда она ФИО1 передала папку с документами полученную ею в ИФНС России по <адрес>, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на ее имя было зарегистрировано юридическое лицо - ООО «ТОРУС», ФИО1 сказал ей, что чуть позже с ней свяжется, когда им необходимо будет ехать в отделения банков, для открытия расчетных счетов на ООО «ТОРУС», в котором она числилась генеральным директором, на что она дала свое согласия.

ФИО1 ей пояснял, что она никакой деятельностью сама заниматься не будет, якобы всем этим будет заниматься тот сам, и все вопросы касаемые данной фирмы будет решать только тот, пообещав за это денежное вознаграждение, в размере 10 000 рублей, при этом ФИО1 говорил, что никаких проблем у нее с этим не будет.

Спустя некоторое время, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года, с ней вновь связался ФИО1 и сказал, что им необходимо встретиться для того, чтобы поехать в отделения банков, и открыть там расчетные счета для деятельности ООО «ТОРУС».

Встретившись они вместе направились в центр <адрес>, по отделениям банков. По дороге ФИО1 ее проконсультировал как ей вести себя в банках при подаче документов с целью открытия расчетных счетов для ООО «ТОРУС», а также что именно писать и говорить сотрудникам банков. Во все банки ФИО1 заходил вместе с ней, где указывал, к какому сотруднику ей обращаться, а также иногда подсказывал, что и где ей сказать. Когда она заходила в отделения банков или при личной встрече с выездными представителями банков, она действовала согласно устной инструкции ФИО1 Бывало, что ФИО1 предварительно созванивался с сотрудником банка и предупреждал о их приезде. Она сама слышала эти разговоры в ходе совместной поездки в автомобиле. Перед тем как они заходили в отделения банков, каждый раз ФИО1 передавал ей печать ООО «ТОРУС» и пакет документов, что это были за документы, точно сказать не может но, наверное, это были копии учредительных документов на ООО «ТОРУС», так как все те были от имени ООО «ТОРУС» и от ее имени как директора ООО «ТОРУС».

Когда она заходила в отделения банков или при личной встрече с выездными представителями банков, она действовала согласно устной инструкции ФИО1 Она подходила именно к тому окну, на которое ей указывал ФИО1 Затем она предоставляла сотруднику банка вышеуказанные документы и паспорт на свое имя. После того как сотрудники банков передавали ей документы на открытие расчетных счетов, она ставила свою подпись в данных документах и печать ООО «ТОРУС». В последующем ей или ФИО1, который постоянно находился рядом с ней, на мобильный телефон приходили смс-сообщения с какими-то кодами, которые она диктовала сотрудникам банка, а последние их куда-то вносили, куда именно она не может пояснить. В банках ей выдавали пакет документов, а в некоторых чековые книжки, где-то банковские карты с паролем, а где-то только логин и пароль для доступа в электронное приложение банка. Всю эту информацию, а также указанные документы и предметы она сразу же передавала ФИО1, у нее вообще никаких документов не оставалось.

В некоторых банках им оказывали содействие сотрудники банка, сами приносили им документы, иногда в автомобиле встречались, один раз в кафе, но в каком именно уже не помнит. Это было обусловлено тем, чтобы не стоять в очереди. Насколько она поняла, что ФИО1 был знаком с этими работниками банков, но из каких конкретно банков были эти работники, она не помнит, описать их не сможет, и при встрече их тоже не узнает. Отметит, что во всех банковских документах она оставляла номер телефона ФИО1, а также там указывала адрес электронной почты, который ей на листочке написал ФИО1 Кто регистрировал данную электронную почту, она не знает, но думаю что сам ФИО1 Денежные средства с расчетных счетов ООО «ТОРУС» она не снимала, и никуда их не переводила, и вообще никаких операций по данным счетам не проводила. Она помнит, что ФИО1 просил ее поставить подписи в чековой книжке, при этом последний объяснял это тем, что это необходимо для дальнейшего расчета с поставщиками, чтобы ее не беспокоить по этому поводу.

Добавила, что она вообще никаких финансовых документов (договоров, счет-фактур, актов, доверенностей), как директор ООО «ТОРУС» она не подписывала. К управлению ООО «ТОРУС» она не приступала, финансово-хозяйственную деятельность не вела, налоговых деклараций не составляла.

Все банки, в которых они открывали расчетные счета, она не помнила, однако в ходе ее дополнительного допроса ей на обозрение были предоставлены юридические дела (досье) из различных банков, а именно: из АО «Тинькофф Банк», из ПАО «РОСБАНК», из ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», из ПАО «Банк ВТБ», из АО «Райффайзенбанк», из АО «Российский Сельскохозяйственный банк», из ПАО Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД», из АО «АЛЬФА-БАНК», просмотрев которые она пояснила, что согласно данным юридическим делам она действительно обращалась в указанные банки, где открывала банковские счета для юридического лица ООО «ТОРУС» в некоторых банках открывала по несколько счетов, и получала банковские карты, а также денежные чеки (чековые книжки), получала логины и смс-пароли, для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также ей изготавливали сертификаты ключей подписи.

Все данные документы, банковские карты, денежные чеки, логины и смс-пароли, а также иную информацию, связанную с открытием банковских счетов, и с доступом к данным счетам она передавала ФИО1, и к этому вообще никак не касалась.

В период с конца ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года она обращалась в вышеуказанные банковские учреждения, с целью открытия банковских счетов юридического лица ООО «ТОРУС». Сама она не закрывала банковские счета, возможно и подписывала какие-либо документы на закрытия расчетных счетов, которые мог ей предоставить ФИО1.

По поводу обещанного ей вознаграждения за открытие фирмы ООО «ТОРУС» от ФИО1 она так и не получила, так как последний после оформления всех необходимых документов и открытия банковских счетов, и получения от нее всех документов, куда-то пропал, и не отвечал на ее телефонные звонки.

Указала, что она понимала и осознавала, что являясь фиктивным директором ООО «ТОРУС» она открывает в Банках расчетные счета, приобретая, таким образом, электронные средства платежа и иные документы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Сделала она это, так как просто хотела подзаработать денежных средств, за оказанную помощь в оформлении фирмы на свое имя и открытия банковских счетов для деятельности ООО «ТОРУС». Вину в совершении данного преступления признает полностью, в содеянном искрении раскаивается и обязуется больше никаких преступлений не совершать.

Кроме того, вина ФИО28 подтверждается показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО18. следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> поступил пакет документов для регистрации ООО «ТОРУС». В пакет документов входили: заявление по форме №№ - Заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, гарантийное письмо с приложением, Решении № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер и квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей, Устав ООО «ТОРУС», лист опроса физического лица при представлении документов для государственной регистрации создания юридического лица, и подписка о разъяснении положений ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" об основаниях для отказа в государственной регистрации, а также предупреждении об уголовной ответственности по ст.ст. 173.1, 173.2 УК РФ, и подтверждении достоверности представленной для регистрации информации и документов. Указанные документы были предоставлены непосредственно в налоговый орган ФИО27 лично. Инспектор проверяет только правильность заполнения Заявления, юридическую оценку документам инспектор не дает.

Согласно предоставленного ей на обозрение регистрационного дела ООО «ТОРУС», указанный пакет документов ДД.ММ.ГГГГ, а именно каждый документ ею был внесен в программный комплекс, и на каждый документ наклеена маркировочная этикетка. После чего, автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ТОРУС», и присвоен входящий номер №. ФИО27 были представлены все необходимые документы, поэтому ДД.ММ.ГГГГ инспекцией были осуществлены регистрационные действия, связанные с созданием юридического лица ООО «ТОРУС» ОГРН № ИНН №, адрес местонахождения: <адрес>, <адрес>, помещение № ФИО27 при регистрации указала себя как учредителем (участником) Общества, так и его руководителем - генеральным директором. Хочет пояснить, что при личном посещении граждан в ИФНС России по <адрес> для подачи документов с целью образования юридического лица, им разъясняется уголовная ответственность по ст.ст. 173.1 и 173.2 УК РФ, о чем заполняется соответствующая подписка, в которой заявители ставят свою подпись. В представленном ей для обозрения регистрационном деле имеется лист опроса ФИО27, и подписка, в которых имеются подписи последней. Также может пояснить, что лист опроса и подписка всегда заполняются лично заявителями. /том 3, л.д. 139-142/

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО15 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем, по роду своей деятельности занимается предоставлением юридических услуг, а также сдачей в аренду нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности, как физическим лицам, так и юридическим лицам.

Согласно договора безвозмездного пользования нежилым зданием от ДД.ММ.ГГГГ от гражданки ФИО4, ему было передано в безвозмездное временное пользование двухэтажное нежилое здание общей площадью 420,0 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, предназначенное для размещения офисов, в состоянии, пригодном для использования его по назначению.

Указал, что ему для обозрения было предоставлено Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он на основании договора безвозмездного пользования от ДД.ММ.ГГГГ, пользуясь зданием, расположенным по адресу: <адрес>, здание №, общей площадью 420,0 кв.м, предоставил нежилое (офисное) помещение № для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью "ТОРУС" (далее по тексту - ООО "ТОРУС").

Однако ООО «ТОРУС», зарегистрированное в налоговом органе <адрес>, фактически в его здании, не располагалось, и в настоящее время не располагается. Гарантийное письмо им было выдано с целью привлечения арендаторов помещений. Денежные средства от представителя ООО «ТОРУС» за аренду помещения не поступали. Фактическое местонахождения ООО «ТОРУС» ему неизвестно. /том 3, л.д. 103-105/

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО1 следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, у него был собственности автомобиль марки "Renault Simbol" государственный регистрационный номер № в кузове синего цвета, который он продал примерно ДД.ММ.ГГГГ года. При этом отказался давать показаний в порядке ст. 51 Конституции РФ /том 2, л.д. 229-234/

В ходе проведения очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемой ФИО27 и свидетелем ФИО1, /том 3, л.д.130-138/ подсудимая поддержала свои показания.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО21 следует, что она работает в Публичном акционерном обществе "РОСБАНК" (далее по тексту ПАО "РОСБАНК"), который расположен по адресу: <адрес>.

Согласно предоставленного ей на обозрение юридического дела (досье) клиента ПАО "РОСБАНК" от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что в их Банке был открыт расчетный счет № на юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ТОРУС» (далее по тексту ООО "ТОРУС"), директором которого является ФИО27. Согласно указанного юридического дела (досье), ДД.ММ.ГГГГ при открытии расчетного счета была проверена личность ФИО27, и получены необходимые документы, а именно: паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, а также получены образцы подписей и оттисков печати, о чем была составлена карточка.

Согласно данных юридического дела (досье) ООО "ТОРУС", распоряжаться расчетным счетом могла только ФИО27, иных лиц уполномоченных распоряжаться счетом указано не было. Добавила, что вышеуказанный счет юридического лица ООО "ТОРУС" был открыт ДД.ММ.ГГГГ, так как повторно в Банк на подписание юридического дела ФИО29 пришла ДД.ММ.ГГГГ. Клиент после подачи заявки на открытие расчетного счета юридического лица, может прийти для подписания документов в течение 30 дней. Кроме того, согласно данного досье ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 были выданы именные банковские карты, которые выглядят как обычные банковские карты, с помощью которых можно было пополнять расчетный счет, снимать наличные денежные средства, а также совершать различные покупки. /том 3, л.д. 160-163/

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО20 следует, что. С ДД.ММ.ГГГГ она работает в Акционерном обществе "Российский Сельскохозяйственный Банк" <адрес> региональный филиал, который расположен по адресу: <адрес>.

Согласно предоставленного ей на обозрение юридического дела (досье) клиента ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» - филиал «Дело», пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ для открытия банковского счета юридического лица ООО "ТОРУС" в их Банк обратилась генеральный директор ФИО27, и в этот же день по заявлению ФИО27 был открыт банковский счет № на юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ТОРУС» (далее по тексту ООО "ТОРУС").

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 был открыт еще один банковский счет №, для осуществления расчета с использованием корпоративных банковских карт, так как для корпоративной банковской карты открывается отдельный счет. В этот же день в соответствии с договором комплексного банковского обслуживания ФИО27 были получены банковские карты №, №, привязанные к вышеуказанному счету.

Согласно данных юридического дела (досье) ООО "ТОРУС", распоряжаться расчетными счетами могла только ФИО27, иных лиц уполномоченных распоряжаться счетом указано не было. Согласно данного юридического дела, при открытии вышеуказанного банковского счета юридического лица с ФИО27, как с генеральным директором ООО "ТОРУС", было подписано заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление об открытии банковского счета, и опросный лист, которые были подписаны собственноручно ФИО27 и заверены оттиском печатью ООО "ТОРУС". При подписании всех документов клиент знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, о чем заверяется подписью клиента. Также с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, ФИО27 имела возможность осуществлять переводы денежных средств контрагентам, составлять платежи, осуществлять переводы между счетами. Хочет пояснить, что при закрытии расчетного счета, денежные средства на счете не могут оставаться, а должны быть либо сняты наличными, либо переведены на иные счета. /том 3, л.д. 155-159/

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО19. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в Операционном офисе "Региональный операционный офис <адрес>" филиал № Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в <адрес>, (далее по тексту - РОО "<адрес>"), расположенном по адресу: <адрес>, состоит в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц.

Согласно предоставленного ей на обозрение юридического дела (досье) клиента ПАО "ВТБ" от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что в их Банке был открыт расчетный счет № на юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ТОРУС» (далее по тексту ООО "ТОРУС"), директором которого является ФИО27. Согласно данных досье, распоряжаться счетом могла только ФИО27 Также при открытии счета от ФИО27 были получены необходимые документы, а именно: паспорт гражданина РФ, решение № единственного участника, устав организации, которые хранятся в электронном досье Банка. Также образцы подписей и оттисков печати, отобранные у ФИО27, о чем была составлена карточка.

Пояснила, что с помощью логина и пароля, ФИО27 может управлять своими счетами, логин высылается автоматически на адрес электронной почты указанный в заявлении о предоставлении услуг Банка, а на указанный номер телефона в виде SMS-информирования поступает сгенерированный технический (временный) пароль, необходимый для первого входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн», который в последующем изменяется самим клиентом, и Банку этот пин-код неизвестен. При выдаче ФИО27 логина и пароля для входа в систему, последняя была предупреждена в устной форме об ответственности за передачу их третьим лицам, ФИО27 была обязана хранить их в тайне. Также с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, ФИО27 имела возможность осуществлять переводы денежных средств контрагентам, составлять платежи, осуществлять переводы между счетами.

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 была выдана чековая книжка, для снятия наличных денежных средств с расчетного счета, которая содержит чеки с номерами с № по №. Возможность осуществлять расходные операции с помощью чековой книжки имела только ФИО27, иные лица с помощью данной книжки снять денежные средства с расчетного счета не могли.

При этом указала, что ФИО27 никаких банковских карт не оформлялось и не выдавалось, никаких заявлений от последней на выдачу карт не поступало. При закрытии расчетного счета, денежные средства на счете не могут оставаться, а должны быть либо сняты наличными, либо переведены на иные счета. /том 3, л.д. 151-154/

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО2 следует, что работает в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк».

Судя по имеющимся документам из юридического дела ООО «Торус» ИНН №, счет для ООО «Торус» ИНН № № открыт ДД.ММ.ГГГГ услугой «виртуальный бранч» (<адрес>). Это означает, что к клиенту выезжает менеджер по развитию партнерской сети. В его присутствии клиент заполняет Заявление об открытии счета и производится фотографирование клиента с паспортом. Конкретного физического адреса «виртуальный бранч» не имеет, равно как и не имеет территориального отношения к какому-либо конкретному офису АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ к ФИО27 прибыл менеджер по развитию партнёрской сети для открытия расчетного счета. Место встречи было выбрано по согласованию с клиентом на территории <адрес>. Точное место встречи он назвать не может, так как эти сведения не передаются и хранятся в Банке, так как не имеют практической ценности. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета, а именно анкета, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. ДД.ММ.ГГГГ ООО "Торус" была выпущена корпоративная карта "Бизнес 24/7 Оптимальная", последние цифры карты №, ID карты №. Счет ООО «Торус» к настоящему времени закрыт; дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющимся документам ФИО27 единолично приняла решение о создании общества, в связи с чем возложила на себя обязанности единоличного исполнительного органа в лице генерального директора, как собственник 100% доли в уставном капитале Общества. Иных сведений о бенефициарах общества Банк не располагает. /том 3, л.д. 182-186/

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО16 следует, что С ДД.ММ.ГГГГ она работает в Акционерном обществе "Российский Сельскохозяйственный Банк" <адрес> региональный филиал (далее по тексту АО "Россельхозбанк"), который расположен по адресу: <адрес>.

Согласно предоставленного ей на обозрение юридического дела (досье) клиента АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что в их Банке был открыт расчетный счет № на юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ТОРУС» (далее по тексту ООО "ТОРУС"), директором которого является ФИО27.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 снова обратилась в их Банк, где подписала заявление на открытие банковского счета (№), для осуществления расчета с использованием бизнес - карт, которую лично получила ДД.ММ.ГГГГ. Данная банковская карта была неперсонифицированная. Согласно данного досье распоряжаться счетами могла только ФИО27 Хочет пояснить, что с помощью логина и пароля, ФИО27 может управлять своими счетами, логин выдается в отделении Банка, а на указанный номер телефона в виде SMS-информирования поступает сгенерированный технический (временный) пароль, необходимый для первого входа в систему «Мобильный банк», который в последующем изменяется самим клиентом, и Банку этот пин-код неизвестен. При выдаче ФИО27 логина и пароля для входа в систему, последняя была предупреждена в устной форме об ответственности за передачу их третьим лицам, ФИО27 была обязана хранить их в тайне. Какую-либо ответственность перед Банком ФИО27 за передачу логина и пароля не несет, Банк передачу не отслеживает.

Также с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, ФИО27 имела возможность осуществлять переводы денежных средств контрагентам, составлять платежи, осуществлять переводы между счетами. У ФИО27 была оформлена неперсонифицированная банковская бизнес-карта, которая выглядит как обычная банковская карта, однако на счет данной карты можно только переводить денежные средства с основного расчетного счета и снимать денежные средства через терминал. Хочет пояснить, что при закрытии расчетного счета, денежные средства на счете не могут оставаться, а должны быть либо сняты наличными, либо переведены на иные счета. /том 3, л.д. 143-146/

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО17 следует, что С ДД.ММ.ГГГГ года она работает в ПАО АКБ "Авангард", расположенном по адресу: <адрес>.

. В ходе настоящего допроса ей были предоставлены документы юридического дела (досье) Общества с ограниченной ответственностью "ТОРУС", согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет Обществу с ограниченной ответственностью "ТОРУС", директором которого является ФИО27. При открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ согласно указанного досье их специалистом ПАО АКБ "Авангард" была проверена личность ФИО27, и получены от последней оригиналы необходимых документов для открытия расчетного счета, а именно паспорт гражданина РФ, решение единственного участника ООО "ТОРУС", приказ о вступлении в должность генерального директора ООО "ТОРУС", действующий устав Общества, свидетельство о постановки на учет в Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, список участников ООО "ТОРУС", договор №б/н аренды нежилого помещения и акт приема - передачи помещения.

Кроме того, с ФИО27 было подписано заявление на открытие расчетного счета ООО "ТОРУС", согласно которому ФИО27 присоединилась к действующей редакции "Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой в ПАО АКБ "Авангард"". Данное заявление было подписано собственноручно ФИО27 и заверено оттиском печати ООО "ТОРУС". Также были получены образцы подписей от имени ФИО27 и образец оттиска печати ООО "ТОРУС", о чем была составлена карточка с образцами подписей и оттисков печати клиента (владельца счета) ООО "ТОРУС". Хочет добавить, что в карточке с образцами подписи и оттисков печати, также можно указать иных лиц, которые имеют право распоряжаться счетами, однако согласно данных досье, распоряжаться счетами могла только ФИО27

При открытии счета с ФИО27 было заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». Кроме того с ФИО27 было составлено заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» с помощью которого ФИО27 могла управлять своим счетом. К абонентскому номеру, который указала ФИО27, была подключена услуга SMS-информирование, пакет был установлен «Бесплатный».

Также с ФИО27 было составлено заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк». Логин и пароль, а также электронно-цифровая подпись клиента находилась на флэш-карте, которая лично передается клиенту, в настоящем случае была передано ФИО27, о чем был составлен акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. При выдаче ФИО27 логина и пароля для входа в систему, а также ключа электронной подписи, последняя была предупреждена об ответственности за передачу их третьим лицам, ФИО27 была обязана хранить их в тайне, в случае утраты или повреждения она была обязана незамедлительно сообщить в банк. Какую-либо ответственность перед банком ФИО27 за передачу логина, пароля и электронной подписи не несла, банк передачу не отслеживает. Кроме того, ФИО27 была выдана Кэш-карта, которая выглядит как обычная банковская карта, однако с помощью данной карты можно пополнять счета или снимать наличные денежные средства, только в устройствах их банка. В устройствах иных банков данная карта не работает. При подписании всех документов клиент, в их случае ФИО27, знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», и о том, что клиент ознакомлен с данными условия, ставит собственноручно свою подпись. Хочет добавить, что для закрытия расчетного счета клиент лично приходит в офис их банка для заполнения заявления на закрытия счета, которое заполняет собственноручно, заверяет данное заявление своей подписью и печатью организации. Согласно вышеуказанного юридического дела (досье) ДД.ММ.ГГГГ к ним обратилась ФИО27 с заявлением о закрытие расчетного счета, которое собственноручно ею было заполнено. Согласно данного заявления ФИО27 просила остаток денежных средств на расчетном счете перечислить на счет ООО "ТОРУС" в АО "Райффайзенбанк". В этот же день, после перевода остатка денежных средств, расчетный счет ООО "ТОРУС" открытый в их банке ДД.ММ.ГГГГ, был закрыт. /том 3, л.д. 147-150/

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО22 следует, что С ДД.ММ.ГГГГ он работает в Акционерном обществе "Альфа-Банк" (далее по тексту - АО "Альфа-Банк"), расположенном по адресу: <адрес>,

Согласно предоставленного ему на обозрение юридического дела (досье) клиента АО "Альфа - Банк" от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что в их Банке был открыт расчетный счет № на юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ТОРУС» (далее по тексту ООО "ТОРУС"), директором которого является ФИО27. Согласно указанного досье при открытии расчетного счета изначально была проверена личность ФИО27, получены от последней необходимые документы, а именно паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, а также были получены образцы подписей и оттисков печати ООО "ТОРУС", о чем было составлена карточка. Согласно данных досье, распоряжаться счетом могла только ФИО27 Также при открытии счета с ФИО27, было подписано подтверждение о присоединении к электронному документообороту по системе АО «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», таким образом, была подана заявка на доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн» с помощью которого ФИО27 могла управлять своим счетом. К абонентскому номеру телефона, который был лично ФИО27 указан, была подключена вышеуказанная система «Альфа Бизнес Онлайн». Кроме того, ФИО27 была выдана неименная банковская бизнес-карта, которая выглядит как обычная банковская карта, однако с помощью данной карты можно пополнять счет или снимать наличные денежные средства, и расплачиваться через терминалы. При подписании всех документов клиент знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн», о чем заверяется подписью клиента. /том 3, л.д. 164-167/

О совершении преступления свидетельствует также:

Рапорт старшего следователя отдела № СУ УМВД России по <адрес> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя доложила о том, что в производстве отдела № СУ УМВД России по <адрес> находиться уголовное дело № возбужденное ДД.ММ.ГГГГ в отделе № СУ УМВД России по <адрес> по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч. 1 УК РФ.

В ходе рассмотрения настоящего материала проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неизвестное лицо, находясь на территории Инспекции федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, не имея цели управления юридическим лицом, предоставило в Инспекцию федеральной налоговой службы России по <адрес>, документы о себе как о руководителе и учредителе Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС». После чего, Инспекцией федеральной налоговой службы России по <адрес> была внесена запись в Единый государственный реестр о внесении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, тем самым в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО27. В последующем на Общество с ограниченной ответственностью «ТОРУС» были открыты банковские счета, а именно: в АО «АЛЬФА-БАНК» №, в АО «Райффайзенбанк» №, в АО «Тинькофф Банк» №, в ПАО Акционерном Коммерческом банке "Авангард" №, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» - филиал Курский региональный № и №, в ПАО «РОСБАНК» - филиал Московский №, в ПАО «Банк ВТБ» - филиал Центральный в <адрес> №, в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» - филиал «Дело» № и №, и переданы электронные средства платежа неустановленному гражданину, с целью осуществления неправомерных переводов денежных средств. При этом ФИО27 понимала, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом она осуществлять не будет.

Таким образом, в действиях гр-ки ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. На основании изложенного, данный рапорт был зарегистрирован в КУСП ФИО30 УМВД России по <адрес> для проведения проверки на основании ст. 144-145 УПК РФ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ). /том 1, л.д. 4/

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Рукописная запись: "ФИО27" и подпись от имени ФИО27 на стр. 005 в заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО27.

2. Подпись от имени ФИО27 в строке «Расписку получил» в Расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО27.

3. Подпись от имени ФИО27 на стр. 011 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью "ТОРУС" от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированном за № А Формы № № выполнена ФИО27.

4. Подпись от имени ФИО27 в решении № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО27.

5. Рукописная запись: «ФИО27» и подпись от имени ФИО27 в Листе опроса физического лица при представлении документов для государственной регистрации создания юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листе документа, выполнена ФИО27.

6. Рукописная запись "ФИО27" и подписи от имени ФИО27 в подписке от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО27. /том 3, л.д. 12-25/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ведущего специалиста - эксперта отдела безопасности ИФНС России по <адрес> ФИО6, изъято регистрационное дело ООО «ТОРУС» ОГРН <***> ИНН <***> на 64 листах. /том 3, л.д. 2-4/

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от ФИО27 получены экспериментальные образцы подписей и почерка на 10 листах формата А4. /том 3, л.д. 6/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО7, в служебном помещении АО "Тинькофф Банк", расположенного по адресу: <адрес>, строение №, изъято сопроводительное письмо исх № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, документы на листах бумаги формата А4 белого цвета на 74 листах, прошитых, пронумерованных и заверенных печатью АО "Тинькофф Банк", подписью ФИО8, акт выездной проверки в отношении ООО "ТОРУС" ИНН № на 1 листе, анкета держателя бизнес карты от имени ФИО27 на листе, заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания от имени ООО "ТОРУС" на 1 листе, всего изъято документов юридического дела ООО "ТОРУС" на 79 листах. /том 1, л.д. 58-60/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у заместителя управляющего – начальника отдела продаж и обслуживания клиентов ФИО9, в служебном помещении ПАО "Росбанк", расположенного по адресу: <адрес>, документы юридического дела ООО "ТОРУС" ОГРН № ИНН № /том 1, л.д. 141-143/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО10, изъята обложка юридического дела ООО "ТОРУС" ИНН № на 1 листе, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, расписка в получении карты № на 1 листе, расписка в получении карты № на 1 листе. Всего изъято документов юридического дела ООО "ТОРУС" ИНН № на 10 листах. /том 1, л.д. 168-170/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк "ВТБ" ФИО19, изъяты документы юридического дела ООО "ТОРУС" ИНН № на 10 листах. /том 1, л.д. 188-190/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ведущего специалиста УЭБ АО "Райффайзенбанк" ФИО2, в служебном помещении АО "Райффайзенбанк", расположенного по адресу: <адрес>, корпус №, изъят оригинал заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО "Райффайзенбанк" ООО "ТОРУС" ИНН №, оригинал решения № единственного участника ООО "ТОРУС" от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов юридического дела ООО "ТОРУС" сформированных из электронной версии с оттисками печати АО "Райффайзенбанк". /том 1, л.д. 205-207/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника службы безопасности ФИО11, в служебном помещении <адрес> регионального филиала АО "Российский Сельскохозяйственный Банк", изъят документы юридического дела ООО "ТОРУС" ОГРН № ИНН №, на 58 листах. /том 2, л.д. 2-4/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника операционно -кассового отдела ФИО12, в служебном помещении ПАО АКБ "Авангард", изъят документы юридического дела ООО "ТОРУС" ОГРН № ИНН №. /том 2, л.д. 78-80/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у руководителя службы безопасности АО "Альфа-Банк" ФИО13, изъяты материалы банковского дела ООО "ТОРУС" ИНН № на 23 листах. /том 2, л.д. 134-135/

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: 1) регистрационное дело Общества с ограниченной ответственностью "ТОРУС" ОГРН № ИНН № на 64-х листах, заверенное подписью от имени заместителя руководителя УФНС России по <адрес> ФИО14 и оттиском гербовой печати ИФНС России по <адрес>, а также экспериментальные образцы почерка и подписи ФИО27 /том 3, л.д. 27-34/

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо от АО "Тинькофф Банк", различные документы юрдела". /том 2, л.д. 197-224, /том 3, л.д. 171-176/

Анализируя представленные стороной обвинения и защиты доказательства, суд считает установленной вину ФИО28 в приобретении в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и квалифицирует её действия по ст. 187 ч.1 УК РФ.

В суде установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции федеральной налоговой службы России по <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице - ФИО27, как учредителе Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» ИНН №, а так же как о единоличном органе управления Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» - генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

ФИО27 являясь учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС», не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленного, из корыстных побуждений открыла расчетные счета в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ПАО Банк ВТБ, АО «Райффайзенбанк», АО «Российский сельскохозяйственный Банк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Альфа-Банк» для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Получив от сотрудников вышеуказанных банков подписанные ею документы, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, а так же электронный носитель информации - банковскую карту, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от её имени с расчетного счета ООО «Торус» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала полученные ею документы, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, неустановленному органами предварительного следствия лицу, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета ООО «Торус» денежных средств в неконтролируемый оборот.

При этом ФИО27 осознавала общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желала этого.

При определении вида и размера назначаемого подсудимому наказания, суд в соответствии со ст. 43, 60-62 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного и личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание в силу ст. 61 ч.2 УК РФ суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Кроме того, суд учитывает данные о личности подсудимой, которая на учете врача-нарколога и у врача-психиатра не состоит, характеризуется удовлетворительно и положительно, не судима.

С учетом вышеизложенного, а также обстоятельств совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, поведение подсудимой после совершения преступления, совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих, материальное положение подсудимой, суд приходит к выводу о том, что наказание ФИО27 возможно назначить в виде штрафа с учетом ст. 64 УК РФ.

Оснований для назначения иного наказаний либо по правилам ст. 73 УК РФ, а также изменения категории тяжкого преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом всех обстоятельств дела.

Суд считает, что именно назначенное наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также способствовать целям исправления и перевоспитания подсудимого.

Вещественные доказательства разрешить в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд приговор и л:

Признать ФИО27 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ и назначить ей наказание по правилам ст.64 УК РФ в виде штрафа в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, со взысканием в доход федерального бюджета по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН/КПП № УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>) р/с № отделение <адрес> России, к/с №, КБК №, БИК № ОКТМО № «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба, зачисляемых в Федеральный бюджет».

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

- регистрационное дело ООО «ТОРУС» ОГРН № ИНН № на 64 листах (из материалов уголовного дела № ; сопроводительное письмо от АО "Тинькофф Банк" в отношении организации ООО "ТОРУС"; сопроводительное письмо от отдела по работе с запросами Операционного департамента ПАО "РОСБАНК" в отношении организации ООО "ТОРУС", и выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО "ТОРУС; сопроводительное письмо от Блока "Обеспечения безопасности" ПАО Банк "Синара" в отношении организации ООО "ТОРУС", выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № и по банковскому счету № в отношении организации ООО "ТОРУС"; сопроводительное письмо от отдела по обработке запросов ФОИВ клиентов в РЦОП в <адрес> ПАО Банк "ВТБ" по банковскому счету № в отношении организации ООО "ТОРУС", выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО "ТОРУС"; сопроводительное письмо от АО "Райффайзенбанк" по банковскому счету № в отношении организации ООО "ТОРУС", выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО "ТОРУС; сопроводительное письмо от отдела по работе с запросами уполномоченных органов и клиентов АО "Российский Сельскохозяйственный банк" с информацией по банковским счетам №, № в отношении организации ООО "ТОРУС", выписка по движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО "ТОРУС", выписку по движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО "ТОРУС"; сопроводительное письмо от Управления СБС по работе с государственными органами ПАО АКБ "Авангард" с информацией по банковскому счету № в отношении организации ООО "ТОРУС", выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО "ТОРУС"; выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № АО "Альфа-Банк" в отношении организации ООО «ТОРУС», и выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № АО "Альфа-Банк" в отношении организации ООО «ТОРУС»; документы юридического дела Общества с ограниченной ответственностью «ТОРУС» ОГРН № ИНН № из АО "Тинькофф Банк"; из ПАО "РОСБАНК"; из ПАО Банк "Синара"; из ПАО Банк "ВТБ"; из АО "Райффайзенбанк"; из АО "Российский Сельскохозяйственный банк"; из ПАО АКБ "Авангард"; из АО "Альфа-Банк" - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная ФИО27 вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка. Приговор Ленинского районного суда г. Курска обжалован не был и вступил в законную силу 22.08.2023г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-470/2023 Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-002367-70.

<данные изъяты>

<данные изъяты>