ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
<адрес> ДД.ММ.ГГГГ
Центральный районный суд <адрес> в составе: председательствующего - судьи Везденева К.Е. с участием:
государственного обвинителя - помощника прокурора <адрес> Раковой А.С.,
подсудимого ФИО1,
защитника – адвоката Антоновой К.А.,
при секретаре Нестеровой Л.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело №1-601/2023 в отношении
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со <данные изъяты>, не женатого, имеющего на иждивении <данные изъяты>, не работающего, проживающего по адресу – <адрес>, судимого: ДД.ММ.ГГГГ Тюменским районным судом <адрес> по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, ДД.ММ.ГГГГ водворен в месте лишения свободы, освобожден ДД.ММ.ГГГГ по отбытию наказания,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – Индивидуальным предпринимателем, идентификационный налоговый №, зарегистрированным в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, достоверно зная, что он (ИП ФИО1) фактически финансово-хозяйственную деятельность, указанным в заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве ИП по форме №№ по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и внесенным в ЕГРИП, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, об открытии расчетных счетов на ИП ФИО1 и передачи электронных средств, предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.
Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП ФИО1 и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного Акционерного Общества «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (ФИО1), личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии и номера № выдан Отделением УМВД России по <адрес> в Калининском АО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП ФИО1 При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП ФИО1
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях ФИО1 открыли расчетный счет № на ИП ФИО1, сформировали логин и пароль, которые ФИО1 получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП ФИО1
Далее, в период времени 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, будучи надлежащим образом, ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО1 № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.
Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП ФИО1 и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного Акционерного Общества Финансовой Корпорации «Открытие» (далее по тексту – ПАО ФК «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (ФИО1), личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии и номера № выдан Отделением УМВД России по <адрес> в Калининском АО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП ФИО1. При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП ФИО1
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО ФК <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях ФИО1 открыли расчетный счет № на ИП ФИО1, сформировали логин и пароль, которые ФИО1 получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП ФИО1
Далее, в период времени 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка ПАО ФК «<данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес> по ул. 8 марта <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО1 № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.
Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП ФИО1 и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного Общества «<данные изъяты> (далее по тексту – АО <данные изъяты> банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (ФИО1), личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии и номера № выдан Отделением УМВД России по <адрес> в Калининском АО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП ФИО1. При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП ФИО1
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники АО «<данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях ФИО1 открыли расчетный счет № на ИП ФИО1, сформировали логин и пароль, которые ФИО1 получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП ФИО1
Далее, в период времени 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка АО «<данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес> по ул. Республики <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО1 № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.
Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП ФИО1 и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, при личной встрече с представителем Акционерного Общества Кредитного Банка «<данные изъяты> (далее по тексту АО КБ «<данные изъяты> банк), находясь в здании Торгового Центра «<данные изъяты> (далее по тексту ТЦ «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> Б, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (ФИО1), личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии и номера № выдан Отделением УМВД России по <адрес> в Калининском АО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП ФИО1 При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП ФИО1
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут сотрудники АО КБ «<данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях ФИО1 открыли расчетный счет № на ИП ФИО1, сформировали логин и пароль, которые ФИО1 получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП ФИО1
Далее, в период времени 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка АО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес> Б по <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО1 № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.
Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП ФИО1 и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного Акционерного Общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (ФИО1), личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии и номера № выдан Отделением УМВД России по <адрес> в Калининском АО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП ФИО1 При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП ФИО1
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях ФИО1 открыли расчетный счет № на ИП ФИО1, сформировали логин и пароль, которые ФИО1 получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП ФИО1
Далее, в период времени 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка ПАО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес> в <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО1 № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.
Таким образом, ФИО1, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у <адрес> в <адрес>, находясь у <адрес> по ул. 8 марта <адрес>, находясь у <адрес> <адрес>, находясь у <адрес> Б по <адрес> в <адрес>, находясь у <адрес> в <адрес>, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, достоверно зная при этом, что он, ФИО1 является подставным лицом организации, с использованием которой могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не связанными с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ИП ФИО1, логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделено уголовное дело, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступления признал, подтвердив оглашенные на основании ст.276 УПК РФ показания, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО1) познакомился с девушкой. В ходе разговора девушка предложила ему (ФИО1) заработать, от него требовалось открыть на свое имя ИП, после чего открыть на ИП расчетные счета в банковских организациях. Он (ФИО1) согласился на данное предложение, так как нуждался в денежных средствах. Они обменялись телефонами и договорились созвониться. Так в один из дней, девушка позвонила ему (ФИО1), после чего подъехала, тогда он (ФИО1) передал девушке свой паспорт и девушка уехала. Через некоторое время девушка ему позвонила и сообщила, что все документы для регистрации ИП готовы, в назначенный день она приедет за ним (ФИО1). Через некоторое время, в назначенный день эта девушка приехала за ним (ФИО1) на такси, они поехали в налоговую инспекцию, расположенную в районе Железнодорожного вокзала. Там, по указанию девушки, он (ФИО1) обратился к сотруднику налоговой инспекции, которому предоставил пакет документов для регистрации ИП ФИО1, которые ранее передала ему девушка и паспорт на имя ФИО1. Перед входом в налоговую инспекцию девушка передала ему листок бумаги, на котором была записана информация по факту регистрации его (ФИО1) в качестве индивидуального предпринимателя, которую он сообщил сотруднику инспекции. После того как ИП было зарегистрировано, все учредительные документы в отношении ИП ФИО1 он передал девушке, после чего она увезла его (ФИО1) домой на такси. В этот же или на следующий день, девушка позвонила ему (ФИО1) и сообщила, что необходимо ехать в банковские организации для открытия расчетных счетов на ИП ФИО1, после чего она заехала за ним (ФИО1) на такси и они поехали в банки. Перед входом в банки девушка передавала ему (ФИО1) листок бумаги, на котором был указан номер телефона, который он (ФИО1) должен был указать при открытии расчетных счетов и текст с информацией, которую он должен был сообщать сотруднику. Так по указанию девушки он (ФИО1) обратился в следующие банковские организации: ПАО «<данные изъяты> При открытии расчетного счета, он (ФИО1) обращался к сотруднику банка, предоставлял свой паспорт на имя ФИО1 и пакет документов, переданный ему (ФИО1) девушкой, сообщал, что ему необходимо открыть расчетный счет, после чего сотрудник банка проверял представленные им документы, и предоставлял документы на подпись. Все необходимые документы он (ФИО1) подписывал, а после того как сотрудник банка принимал документы и передавал ему сведения в отношении ИП «ФИО1», он (ФИО1) выходил из помещения на улицу, где его ждала девушка и все сведения, банковские документы он (ФИО1) передавал девушке сразу после выхода из банка или торгового центра. За весь период времени за передачу сведений по расчетным счетам ИП ФИО1 он получил около 10000 рублей наличными. Он (ФИО1) предполагал, что по открытым им расчетным счетам могут происходить мошеннические действия, но девушка сообщила, что все будет хорошо и он (ФИО1) не беспокоился. Цели распоряжаться открытыми расчетными счетами он (ФИО1) не имел и не распоряжался ими. Расчетными счетами ИП ФИО1 он не управлял, доступа к ним не имел. Согласился на данное предложение за денежное вознаграждение в связи с тем, что нуждался в денежных средствах. Руководителем ИП ФИО1 являлся только по документам, финансово-хозяйственную деятельность он (ФИО1) не осуществлял и не планировал осуществлять /т.1 л.д. 209-212/.
Исследовав и проанализировав данные показания, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления, поскольку его виновность подтверждается следующими доказательствами:
Из оглашенных на основании ст.281 УПК РФ показаний свидетеля МВА следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «<данные изъяты> обратился ФИО1, предоставил свой паспорт для получения услуги по открытию расчетного счета для ИП ФИО1. После проверки документов специалистом были подготовлены документы для открытия расчетного счета: заявление от имени ФИО1 на присоединение к правилам банковского обслуживания, которое подразумевает открытие расчетного счета, подключение интернет банка, карточка образцов подписей, которая была подписана ФИО1 Более никакие Документы ФИО1 не подавались. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчетного счета в отношении ИП ФИО1 был открыт расчетный счет №. Для использования расчетного счета создается учетная запись «Бизнес портал», формируются логин и временный пароль, который действует 72 часа. Сведения о логине и пароле с доступом к «Бизнес портал» направляется клиенту путем СМС-уведомления, на абонентский номер, указанный в заявлении. В дальнейшем для распоряжения расчетным счетом ФИО1 должен был с помощью приложения «Бизнес портал» создать себе новый пароль, после чего ФИО1 мог пользоваться расчетным счетом и совершать операции по расчетному счету. Счет был открыт в отделении банка расположенном по адресу: <адрес>, 8 марта, 2/10 /т.1 л.д.199-202/.
Из оглашенных на основании ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ТАД следует, что ИП ФИО1 лично обратился в офис ПАО <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, также в автоматизированной системе банка приложены следующие документы: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе, информационные сведения клиента, в которых содержатся все сведения о ИП, карточка с образцами подписей, заявление о присоединении (указываются сведения о выбранном расчетно-кассовом обслуживании, данные о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк). В заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ клиент указал номер телефона +№ на который подключена услуга SMS информирование и приходят одноразовые SMS-пароли для подтверждения входа и операций. Электронный ключ (токен) не выдавался. Для использования расчетного счета создается учетная запись «Сбербанк Бизнес Онлайн», формируется логин и пароль, желаемый логин клиент указал № В целях безопасности логин направляется на адрес электронной почты, пароль поступает на номер, указанные при заполнении документов. В дальнейшем для распоряжения расчетным счетом через полную версию руководитель должен создать себе новый пароль, после чего становятся доступны все расходно-кассовые операции по счету ИП ФИО1 /т.1 л.д. 239-241/.
В ходе осмотра места происшествия осмотрено:
офис АО <данные изъяты> по адресу: <адрес> /т.1 л.д. 72-77/.
отделение АО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес> /т.1 л.д. 194-198/.
отделения ПАО ФК «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, ул. 8 марта, 2/10 /т.1 л.д.231-234/.
<данные изъяты> по адресу: <адрес>Б /т.1 л.д.235-238/.
здание по адресу: <адрес> /т.2 л.д.14-17/.
ответ на запрос <данные изъяты>», после чего в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у <адрес> в <адрес>, находясь у <адрес> по ул. 8 марта <адрес>, находясь у <адрес> по ул. Республики в <адрес>, находясь у <адрес> Б по <адрес> в <адрес>, находясь у <адрес> в <адрес> совершил сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ИП ФИО1, логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств /т.1 л.д. 242-246/.
Оценив вышеприведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления.
У суда нет оснований, сомневаться в допустимости исследованных судом доказательств по данному делу, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу обвинительного приговора.
Признание вины ФИО1 полностью соответствует показаниям свидетелей, иным исследованным судом доказательствам (в том числе, банковским документам), подтверждающим факт совершения подсудимым инкриминируемого ему преступления.
Суд полагает необходимым положить в основу приговора вышеперечисленные письменные доказательства, поскольку они добыты с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, надлежащими должностными лицами, содержат в себе сведения, относящиеся к делу, и признаются судом допустимыми.
Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд считает их достаточными, а виновность ФИО1 в содеянном, установленной.
Суд квалифицирует действия ФИО1, как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
У суда нет оснований, сомневаться в выводах судебно-психиатрической экспертизы, проведенной ФИО1 квалифицированными специалистами (заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, т.1 л.д.216-218). Экспертная комиссия пришла к заключению, что ФИО1 каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным состоянием психики, которое бы лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал как на период времени, относящийся к инкриминируемому деянию, так и не страдает таковыми в настоящее время. Поведение ФИО1 в судебном заседании не вызвало сомнений в его психической полноценности. По этим основаниям суд признает ФИО1 вменяемым в отношении совершенного им деяния. В связи с этим ФИО1 подлежит наказанию за совершенное преступление.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, данные о личности подсудимого, который характеризуется удовлетворительно, на учете в психиатрическом диспансере состоит с диагнозом «последствия органического поражения центральной нервной системы», в наркологическом диспансере на учете не состоит.
Признание ФИО1 вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, неудовлетворительное состояние подсудимого, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.
Отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений.
Рецидив преступлений, в соответствии с п.«б» ч.2 ст.18 УК РФ, является опасным.
С учетом всех обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимого, влияния назначенного наказания на исправление и условия его жизни, для достижения целей назначаемого наказания, суд полагает возможным и справедливым назначить наказание в виде лишения свободы.
Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст.15, ст.73 УК РФ суд не усматривает.
Суд считает возможным применить положения ч.3 ст.68 УК РФ, учитывая наличие ряда смягчающих обстоятельств.
Суд находит совокупность смягчающих обстоятельств исключительной и применяет положения ст.64 УК РФ, считая возможным не назначать ФИО1 наказание в виде штрафа.
Обсуждая вопрос о возмещении причиненного подсудимым материального вреда, суд считает, что заявленный по делу гражданский иск прокурора <адрес> подлежит удовлетворению, в размере причиненного действиями ФИО1 материального вреда.
С учетом положений ст.1064 Гражданского кодекса РФ, нанесенный действиями ФИО1 материальный вред подлежит взысканию с него в доход Российской Федерации в размере 10000 рублей.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
На основании п.«а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 186-ФЗ) время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять ФИО1 под стражу в зале суда.
Гражданский иск прокурора <адрес> удовлетворить.
Взыскать с ФИО1 причиненный материальный вред в доход Российской Федерации в размере 10000 рублей.
Вещественные доказательства: ответы на запросы – хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий К.Е. Везденев