Приговор по делу № 1-228/2023 от 27.07.2023.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Астрахань 27 июля 2023 г.

Трусовский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Зайцева В.В.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Володиной С.А.,

с участием: государственного обвинителя старшего помощника прокурора <адрес> г. Астрахани Давлетовой Э.Р.,

подсудимого ФИО1,

защитника- адвоката АГКА № ФИО2, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца г. <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, лиц на иждивении не имеющего, работающего в ООО ЮФ «Руми» в должности консультанта в сфере ЖКХ, зарегистрированного по адресу: <...> <адрес>, проживающего по адресу: г. Астрахань, пр-т. Бумажников, <адрес>, невоеннообязанного, ранее не судимого, осужденного:

- ДД.ММ.ГГГГ <адрес> районным судом г. <адрес> по ч.1 ст.201 УК РФ к штрафу в размере 200 000 (двести тысяч) рублей,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, путём обмана, с использованием своего служебного положения совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Решением учредителя МУП г. Астрахани «Уют» (в последующем МУП г. <адрес> «Городская среда») образовано ООО «Жилищник-2», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица в МИФНС России № по <адрес> которому присвоен ИНН <***>, основной государственный регистрационный номер №, и которое расположено по адресу: г. Астрахань, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жилищнику-2» службой жилищного надзора <адрес> выдана лицензия № на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

ФИО1 осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации – ООО «Жилищник-2», то есть являлся в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, что позволяло ему распоряжаться денежными средствами, полученными от приносящей доход деятельности ООО «Жилищник-2».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, осуществляющего общее руководство текущей деятельностью ООО «Жилищник-2», выполняющего в данной коммерческой организации управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении обогатиться и потратить денежные средства ООО «Жилищник-2» на собственные нужды, возник продолжаемый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно хищение имущества, принадлежащего ООО «Жилищник-2», собственником (учредителем) которого в указанный выше период являлось муниципальное унитарное предприятие, путем обмана и злоупотребления доверием единственного участника ООО «Жилищник-2» - учредителя ООО «Жилищник-2 - МУП г. Астрахани «Городская среда», с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Согласно преступному замыслу, он, ФИО1 должен единолично используя свое служебное положение – генерального директора ООО «Жилищник-2» из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении обогатиться и потратить денежные средства ООО «Жилищник-2» на собственные нужды, незаконно похищать денежные средства ООО «Жилищник-2» путём заключения с подысканным индивидуальным предпринимателем, фиктивно зарегистрированным в налоговом органе без намерения осуществления предпринимательской деятельности, с повышенной ценой договорных отношений, посредством которых ФИО1 рассчитывал от имени данного индивидуального предпринимателя оказывать услуги (работы) ООО «Жилищник-2» и на основании данных договорных отношений произвести денежный расчёт через расчётные счета ООО «Жилищник-2» и его кассу с таким индивидуальным предпринимателем, а после чего получить от него обратно указанные денежные средства, часть из которых рассчитывал израсходовать на выплату заработной платы работникам, уплату налогов, услуг банков, хозяйственных и иных нужд вышеуказанного индивидуального предпринимателя, а оставшимися денежными средствами, похитить и распорядиться по своему усмотрению.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения имущества, принадлежащего ООО «Жилищник-2», собственником (учредителем) которого являлось в вышеуказанной период муниципальное унитарное предприятие, путём обмана учредителя ООО «Жилищник-2 - МУП г. Астрахани «Городская среда», с использованием своего служебного положения, в крупном размере, ФИО1 начал вводить в заблуждение, то есть обманывать директора МУП г. Астрахани «Городская среда» и создавать перед ним, как учредителем, мнимую видимость законной коммерческой деятельности в ООО «Жилищник-2» и как следствие этому законного распоряжения его денежными средствами и имуществом, лишая своего учредителя в будущем получения повышенной прибыли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, обратился с обещанием получения материальной выгоды к своему знакомому, которого не ставя в известность о своих преступных намерениях, сообщил указанному лицу о необходимости найти лицо, которому необходимо зарегистрироваться в налоговом органе <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчётный счёт в АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк» для последующего создания договорных отношений между ООО «Жилищник-2» и указанным индивидуальным предпринимателем с целью получения прибыли, посредством оказания услуг ООО «Жилищник-2» данным индивидуальным предпринимателем по уборке придомовой территории и технического обслуживания домов, находящихся на обслуживании и в управлении ООО «Жилищник-2».

Установленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, с целью создания договорных отношений с ООО «Жилищник-2», предложило в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путём обещания материальной выгоды, своей знакомой зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС № России по <адрес> и открыть расчетный счёт в АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк», не ставя её в известность об имеющейся у него договоренности с ФИО1

Указанное установленное лицо, не осведомлённое о преступных намерениях ФИО1, нуждающееся в денежных средствах, выполнила просьбу своего знакомого и зарегистрировалось ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № России по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, отдав не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте <адрес> г. Астрахани своему знакомому сведения (документы) на ИП ФИО3 №3, которые получило от налогового органа, а после чего ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №3 открыла расчётный счёт № в АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк», сведения по которому также передала указанного числа своему знакомому.

Установленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, выполнив просьбу ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Жилищник-2», расположенном по адресу: г. Астрахань, <адрес>, предоставило ФИО1 сведения об указанном индивидуальном предпринимателем и её расчётном счёте.

ФИО1 принял указанные сведения, и, не ставя в известность о своих преступных намерениях, на основании представленных документов стал заключать в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ договорные отношения между ИП ФИО3 №3 и генеральным директором ООО «Жилищник-2» ФИО1 на оказание услуг по уборке придомовой территории и техническому обслуживанию домов, находящихся на обслуживании и в управлении ООО «Жилищник-2», договорившись, что фактически ИП ФИО3 №3 оказывать (выполнять) обязанности по договорам не нужно, а нужно лишь снимать поступившие с расчётных счетов ООО «Жилищник-2» на расчётный счёт ИП ФИО3 №3 денежные средства и передавать ему лично, а также получать денежные средства в кассе ООО «Жилищник-2» и возвращать лично ему – ФИО1

Часть денежных средств от предпринимательской деятельности в размере примерно 10-11 % от сумм расчёта с ИП ФИО3 №3 ФИО1 обязался отдавать ежемесячно установленному лицу в качестве дохода от предпринимательской деятельности ИП ФИО3 №3, которые они все равно бы получили при обычных условиях ведения бизнеса и для уплаты ФИО3 №3 налогов от общего дохода.

После чего, ФИО1, продолжая реализовывать свой продолжаемый преступный умысел, в период времени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Жилищник-2», вводя учредителя в заблуждение, создавав перед ним мнимую видимость законной коммерческой деятельности в ООО «Жилищник-2» и как следствие этому законного распоряжения его денежными средствами и имуществом, лишая своего учредителя в будущем получить повышенную прибыль, используя своё должностное положение – генерального директора ООО «Жилищник-2», оказывая от имени ФИО3 №3 через вышеуказанных работников услуги (работы) по уборке придомовой территории и техническому обслуживанию домов, находящихся на обслуживании и в управлении ООО «Жилищник-2», произвёл повышенный расчёт через расчётный счёт №, открытый генеральным директором ООО «Жилищник-2» ФИО1 в ПАО «Промсвязьбанк», расчётный счёт №, открытый генеральным директором ООО «Жилищник-2» ФИО1 в Южном филиале ПАО «Росбанк», расчётный счёт №, открытый генеральным директором ООО «Жилищник-2» ФИО1 в ПАО «Сбербанк г. Астрахань» на расчётный счёт №, открытый ИП ФИО3 №3 в АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк» на сумму – 3 298 654, 25 руб., а также через кассу ООО «Жилищник-2» на сумму– 1 856 736, 96 руб. с установленным лицом, не осведомлённом о преступных намерениях и действовавшим в интересах ИП ФИО3 №3, а всего на общую сумму - 5 155 391, 21 руб., из которой ФИО1 при оказании ООО «Жилищник-2» от имени ИП ФИО3 №3 услуг (работ) по уборке придомовой территории и техническому обслуживанию домов, находящиеся на обслуживании и в управлении ООО «Жилищник-2» полученную им от установленного лица и ИП ФИО3 №3, израсходовал на заработную плату, услуги банков, хозяйственные нужды и иные нужды от имени ИП ФИО3 №3, включая расчёт с ИП ФИО3 №3, на общую сумму – 4 452 489, 06 руб., а оставшуюся сумму денежных средств – 702 902, 15руб. похитил и распорядился ей по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 с использованием служебного положения – генерального директора ООО «Жилищник-2», путём обмана незаконно завладел денежными средствами ООО «Жилищник-2» в размере 702 902, 15 руб., похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ООО «Жилищник-2», учредителем которого в период хищения указанных денежных средств являлось МУП г. Астрахани «Городская среда», материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновнсоть в совершении инкриминируемого деяния признал частично. Не оспаривая деятельность, производимую при вышеуказанных обстоятельствах, не согласился с квалификацией его действий как мошенничества. Полагал, что его действия должны быть квалифицированы по ст. 201 УК РФ, как

Суду показал, что после внесения в законодательство поправок о возможности легально снизить налоговую нагрузку на предприятие, он сократил численность работников управляющей компании ООО «Жилищник-2» до 5-6 человек, и стал привлекать на работу предпринимателей и фирмы через заключение договоров, чтобы не платить НДС. Все договорённости о предоставлении ему индивидуального предпринимателя, через которого можно производить наём работников на обслуживание домов, он имел с ФИО3 №2. ФИО3 №2 в качестве предпринимателя предоставил документы ФИО3 №3, которая по просьбе ФИО3 №2 открыла предпринимательскую деятельность, зарегистрировавшись в качестве ИП, а также открыла расчётные счета в «ЕАТПБанке». Также он являлся учредителем и директором ООО «Бумажник». Через договоры на оказание услуг он перечислял денежные средства ООО «Жилищник-2» на расчётные счета ИП ФИО3 №3 и ООО «Бумажник». Перечисляемые ИП ФИО3 №3 денежные средства ему обратно возвращал ФИО3 №2 или сама ФИО3 №3. Указанные деньги он тратил как на зарплату нанятым работникам, так и на хозяйственные нужды деятельности по содержанию многоквартирных домов. Он начислял заработную плату и себе, как работнику ИП ФИО3 №3, одновременно являясь директором ООО «Жилищник-2», и получая в ООО заработную плату, и директором ООО «Бумажник», получая заработную плату и там. При этом все работы по содержанию многоквартирных домов, в том числе уборка территории, обслуживание и ремонт сантехники в домах, электрической части, выполнялись в полном объёме. Работникам без задержек выплачивалась заработная плата. С суммой причинённого ущерба согласен. Возместил ущерб в полном объёме, внеся на счёт администрации денежные средства в размере, определённом в качестве ущерба органами предварительного расследования.

Не смотря на несогласие с квалификацией содеянного, и частичное признание вины, виновность ФИО1 подтверждается исследованными в суде доказательствами.

Так допрошенная в суде в качестве представителя потерпевшего начальник юридического отдела управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «<адрес> ФИО38 пояснила, что муниципальное унитарное предприятие г. Астрахани «Городская среда», именуемое в дальнейшем «Предприятие», является переименованным в соответствии с ГК РФ, ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» муниципальным унитарным предприятием г. Астрахани «Зеленхоз Форпоста», созданного распоряжением Комитета по управлению имуществом г. Астрахани №-р от ДД.ММ.ГГГГ. Предприятие является коммерческой организацией. Учредителем Предприятия является муниципальное образование «<адрес>». Структурным подразделением, координирующим и регулирующим деятельность Предприятия является управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации <адрес>. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имущество. Предприятие является учредителем ООО «Жилищник-2».

Основными целями создания Предприятия являются: первоочередное выполнение работ, услуг для нужд муниципального образования «<адрес>» и удовлетворении общественных потребностей в производстве продукции с высокими потребительскими свойствами и качеством в целях получения прибыли и обеспечения производственного и социального развития предприятия.

Для достижении указанной цели, Предприятие осуществляет в установленном законодательством порядке управление жилыми многоквартирными домами, работы и услуги по управлению, содержанию, капитальному и текущему ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов, нежилых помещений в жилых домах и нежилых зданий, объектов внешнего благоустройства и придомовых территорий.

Имущество Предприятия находится в собственности муниципального образования «<адрес>», является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Предприятия, закрепляется собственником за Предприятием на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе. Источниками формирования имущества Предприятия являются:

-имущество, закреплённое за Предприятием на праве хозяйственного ведения по распоряжению администрации МО «<адрес>»;

-прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности;

-заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;

-амортизационные отчисления;

-капитальные вложения;

-дивиденды (доходы), поступающих от хозяйствующих обществ и товариществ, в уставных капиталах, которого участвует Предприятие и иные источники, не противоречащие законодательству РФ.

Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретённое им за счёт получения прибыли, являются собственностью муниципального образования «<адрес>» и поступают в хозяйственное ведение Предприятия.

Единственным участником ООО «Жилищник-2» являлся изначально МУП г. Астрахани «Зеленхоз Форпоста», а затем уже МУП г. Астрахани «Городская среда». Органами управления ООО «Жилищник-2» являются: -единственный участник ООО «Жилищник-2»; -генеральный директором (единоличный исполнительный орган) Высшим органом ООО «Жилищник-2» является единственный учредитель ООО «Жилищник-2». Компетенция единственного участникам ООО «Жилищник-2»: -определение основных направлений деятельности ООО «Жилищник-2», а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; -утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; -принятие решения о распределении чистой прибыли ООО «Жилищник-2» и другое.

Единоличным исполнительным органом ООО «Жилищник-2» являлся генеральный директор, который избирается учредителем сроком на 5 лет. Генеральный директор осуществляет организационные-распорядительные и административно-хозяйственные функции, распоряжается денежными средствами и имуществом ООО «Жилищник-2».

События 2016-2018 годов ей не известны, стали известны только из материалов уголовного дела. В настоящее время МУП г. Астрахани «Зеленхоз Форпоста», а затем уже МУП г. Астрахани «Городская среда» уже не существуют, в связи с банкротством.

Когда проходило банкротство МУ г. Астрахани «Городская среда», то ООО «Жилищник-2» было продано частному лицу по стоимости уставного капитала, хотя могло быть продано намного дороже, поскольку ООО «Жилищник-2» функционировал без перебоев, и обслуживал много многоквартирных домов.

Ущерб, установленный органами предварительного расследования, в размере 702 902,15 руб., был возмещён ФИО1 в полном объёме, о чём имеются квитанции. Претензий у администрации к подсудимому не имеется.

Допрошенный в суде в качестве свидетеля ФИО3 №2 показал, что сожительствовал с ФИО3 №3 Вёл предпринимательскую деятельность, но обанкротился. В августе 2016 года, он познакомился с ФИО1, директором ООО «Жилищник -2», которому сообщил, что хочет заниматься бизнесом и готов выполнять любую строительно-монтажную работу, и иную работу, которая будет выгодной. В процессе общения ФИО1 спросил, имеется ли у него ИП или юридическое лицо, на что он ответил, нет. Тогда ФИО1 ему сообщил, что ООО «Жилищник-2» является управляющей организацией, которая занимается обслуживанием многоквартирных домов, и для сотрудничества с ним - с ФИО1 ему необходимо открыть ИП либо учредить юридическое лицо, после чего можно будет обсудить рабочие вопросы и вопросы сотрудничества. Также ФИО1 сказал о необходимости открытия расчётного счёт в Евроазиатском торгово-промышленном банке для последующего создания договорных отношений между ООО «Жилищник-2» и указанным хозяйствующим субъектом с целью получения прибыли, посредством оказания услуг ООО «Жилищник-2». Он сообщил ФИО1, что у него имеется судебный запрет на регистрацию в качестве ИП и запрет на открытие юридического лица. ФИО1 посоветовал найти доверенное лицо, которое будет способно зарегистрироваться в качестве ИП либо открыть организацию. Тогда он обратился к сожительнице ФИО3 №3 с просьбой зарегистрировать её в налоговом органе, как индивидуального предпринимателя, для оказания каких-либо услуг и получения от такой деятельности дохода. Объяснил, что сам будет вести бизнес, что делать ей ничего не придётся.

ФИО3 №3 дала согласие. Зарегистрировав ФИО3 №3 в качестве ИП и открыв расчётный счёт «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный банк», подали уведомление о переходе с традиционной системы налогообложения на упрощённую систему налогообложения доходы 6 %. ФИО1 сообщил, что ИП открыл на свою сожительницу ФИО3 №3 и предоставил ФИО1 все сведения об открытии ИП (ИНН, адрес и прочие реквизиты), а также сведения об открытом ФИО3 №3 в АО «ЕАТП» банке расчётом счёте. ФИО1 ему предоставил договор на оказание услуг ИП ФИО3 №3 ООО «Жилищник-2», по уборке придомовой территории домов, находящиеся на обслуживании ООО «Жилищник-2», а также на оказание аварийно-диспетчерских работ. Как ему сообщил ФИО1, ИП ФИО3 №3 юридически (номинально) по указанному договору будет оказывать услуги ООО «Жилищник-2» в виде монтажных работ, уборке и иных работ, за что ООО «Жилищник-2» будет перечислять ежемесячно в адрес ИП ФИО3 №3 деньги, которые необходимо будет снимать и в полном объёме, за минусом 10-11%, необходимо будет передавать ему - ФИО1 Как предложил ФИО1, ИП ФИО3 №3 никакие работы фактически выполнять не нужно, поскольку все работы тот будет делать силами предприятия ООО «Жилищник-2». За его работу ФИО1 обещал ему ежемесячно платить деньги в размере 11 % от сумм заключенных договор. Такие договора будут составляться на срок один месяц, а затем будут заключаться аналогичные договора с таким же сроком и предметом работ. Начиная с сентября 2016 года и до марта 2018 года, точные даты он не помнит, на расчётный счёт ФИО3 №3, открытый в АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный банке» ежемесячно приходили суммы денег в размере от 80 до 120 тысяч рублей. Когда приходили деньги, ему звонил ФИО1 и об этом сообщал, просил привезти ему. Он просил ФИО3 №3 в вышеуказанный период ежемесячно снимать деньги в банке с указанного счёта и отдавать лично ему. При этом он не ставил в известность, что это за деньги и кому те предназначались, чтобы ФИО3 №3 ничего не знала. ФИО3 №3 так и делала. ФИО1 давал ему на руки ежемесячно договора об оказании услуг ИП ФИО3 №3 ООО «Жилищищник-2», а также акты выполненных работ к тем, которые он подписывал у ФИО3 №3 и отдавал их ФИО1 ФИО3 №3 все документы подписывала не глядя, поскольку доверяла ему. ФИО1 попросил его, чтобы ФИО3 №3 открыла расчётный счёт в ПАО «Промсвязьбанк», где последней необходимо будет получить банковскую карту и электронные ключи (логин и пароль) от приложения ПСБ-ретейл. После открытия ФИО3 №3 расчётного счёта ФИО1 он предоставил необходимые сведения, и банковскую карту. ФИО1 взял сведения и банковскую карту и сообщил ему, что ежемесячно на расчётный счёт, открытый ФИО3 №3 в АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный банк» будут с расчётных счетов ООО «Жилищник-2» приходить ежемесячно денежные средства, которые ФИО3 №3 необходимо будет через АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный банк» переводить на расчётный счёт, открытый ею в ПАО «Промсвязьбанк», банковская карта от которого, а также логин и пароль от ПСБ-ретейл будут находиться у ФИО1

Был один случай, насколько он помнит, в 2017 году, когда ФИО1 ему позвонил и сообщил, что с расчётного счёта в АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный банк» необходимо будет снять наличные денежные средства, и отдать ФИО1 в срочном порядке возле ТЦ «Кристалл» г. Астрахани. Он позвонил ФИО3 №3, попросил её сделать это, что ФИО3 №3 и было сделано. Фактически никакую работу ООО «Жилищник-2» ФИО3 №3 и он сам не оказывали и не выполняли. В штате сотрудников у них не было, как юридически, так и фактически. Он просто получал 11 % процентов за подписание договоров, хотя никакие работы фактически не производили. Производил ли их ФИО1 ему неизвестно.

11 % от суммы перечисления на расчетный счет ФИО3 №3 тратились на оплату комиссии банка, 6 % налогов, остальное всё уходило на нужды семьи и оплату квартиры.

Допрошенная в суде в качестве свидетеля ФИО3 №3 показала, что по просьбе сожителя, ФИО3 №2 зарегистрировала предпринимательство на своё имя. Это происходило в 2016 году. Для чего это было необходимо ФИО3 №2, не вникала. По его просьбе она открывала расчётные счета в банках, подписывала приносимые ей ФИО3 №2 документы. С ФИО1 познакомилась в 2017 году, когда по просьбе того же ФИО3 №2 сняла денежные средства в банкомате и районе ТЦ «Кристалл» г. Астрахани передала их лично ФИО1 примерно около 100 000 рублей. Ежемесячно ФИО3 №2 приносил деньги, которые как тот говорил, являются прибылью от ИП ФИО3 №3 На эти деньги ФИО3 №2 оплачивал аренду квартиры в сумме 10-12 тысяч рублей, покупал продукты и давал ей еще около 10 тысяч рублей на содержание семьи и детей. Как ФИО3 №2 получал этот доход, она не интересовалась и не знала. Начиная с 2014 года и по конец 2017 года, она нигде не работала, поскольку занималась воспитанием детей. Начиная с конца 2017 года и до 2019 года она работала неофициально у ФИО16 в кафе: «Кантри», расположенный по адресу: г. Астрахань, <адрес>. Начиная с марта 2019 года она работала официально у ФИО16 в кафе: «Кантри», расположенный по адресу: г. Астрахань, <адрес> по 2021 год. Но в указанный период были месяца, когда она не работала в связи с тем, что увольнялась по собственному желанию, а затем снова восстанавливалась. В кассе ООО «Жилищник-2» денежные средства в наличной форме она не получала. В офисе ООО «Жилищник-2» никогда не была.

Допрошенная в суде в качестве свидетеля ФИО3 №4 показала, что ранее состояла в должности экономиста ООО «Жилищник-2». В указанной должности состояла с ДД.ММ.ГГГГ по август 2021 года. В основном она занималась подготовкой отчетов финансово-экономической деятельности и отправляла их жильцам домов, которые находились в управлении и на обслуживании ООО «Жилищник-2», а также проводила общие собрания жильцов, где обсуждались вопросы по улучшению качества обслуживания ООО «Жилищник-2». В период её трудовой деятельности генеральным директором ООО «Жилищник-2» был ФИО1 ФИО1 единолично осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, распоряжался денежные средствами и имуществом ООО «Жилищник-2». В период её трудовой деятельности средняя численность штата ООО «Жилищник-2» была от пяти до семи человек, куда входили: генеральный директор, бухгалтер (кассир), главный бухгалтер, экономист, мастер. ООО «Жилищник-2» осуществлял деятельность по оказанию услуг по содержанию, управлению и техническому обслуживанию многоквартирных домов. Насколько она помнит, 24 дома находились в управлении и порядка 30 домов на обслуживании. ООО «Жилищник-2» ежемесячно осуществлял сбор с жильцов указанных домов денежных средств за вышеуказанные услуги. Поскольку в штате ООО «Жилищник-2» не было младшего обслуживающего персонала (дворников, слесарей), генеральный директор ООО «Жилищник-2» ФИО1 подыскивал контрагентов (ИП и юридический лиц), которые оказывали: услуги по уборке придомовой территории домов, находящихся в управлении и на обслуживании ООО «Жилищник-2»; услуги по техническому обслуживанию домов, находящихся в управлении и на обслуживании ООО «Жилищник-2». Такие услуги оказывали ООО «Бумажник», ИП ФИО3 №3 и она, как индивидуальный предприниматель. Ранее она была осуждена за мошенничество по поводу договорных взаимоотношений с ООО «Жилищник-2».

Из показаний свидетелей ФИО3 №5, ФИО3 №7, ФИО17, ФИО3 №15 ФИО3 №16 ФИО3 №17 ФИО3 №13 ФИО3 №12 ФИО3 №10 ФИО3 №11 ФИО3 №14 ФИО3 №18, все они осуществляли трудовую деятельность в ООО «Жилищник-2». На работу их принимал генеральный директор ООО «Жилищник-2» ФИО1 без оформления каких-либо трудовых отношений. Заработную плату ФИО1 выплачивал регулярно, без задержек. О получении денежных средств расписывались в ведомостях.

Допрошенная в суде и на предварительном следствии (т. 9, л.д. 163-165) свидетель ФИО3 №6 показала, что ранее состояла в должности мастера ООО «Жилищник-2». В указанной должности состояла с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В её обязанности согласно занимаемой должности входил контроль за деятельность дворников, осуществляющие уборку придомовой территории домов, находящиеся на обслуживании ООО «Жилищник-2». Со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состояла в должности бухгалтера (кассира) ООО «Жилищник-2». В её обязанности бухгалтера входило: принятие платежей, выдача заработной платы, выдача в подотчёт денежных средств сотрудникам ООО «Жилищник-2» по указанию генерального директора. Принял её на работу в ООО «Жилищник-2» генеральный директор ФИО1 При принятии был заключен трудовой договор, согласно которому она должна исполнять свои трудовые обязанности в должности мастера. ФИО1 обозначил ей, что она должна контролировать уборку придомовой территории домов, находящихся на обслуживании ООО «Жилищник-2». В ООО «Жилищник-2» был шестидневный график работы. Она каждый день, за исключением воскресения, осуществляла контроль за дворниками. Средняя численность дворников каждый месяц была около 20-25 человек. Дворники нанимались ФИО1 Некоторые из них официально и числились в ООО «Бумажник», где руководителем был ФИО1. Большинство дворников работали без оформления каких-либо трудовых отношений, поэтому в каких подрядных организациях числились и числились ли вообще, она не знает. В основном дворниками были пенсионеры и алкаши, которые работают непостоянно, могут один-два дня проработать, а затем уйти, а потом снова вернутся. Поэтому штат дворников иногда уменьшался, а иногда увеличивался. ФИО1 контролировал, чтобы дворники были всегда, поскольку зона уборки придомовой территории домов, находящиеся на обслуживании в ООО «Жилищник-2», которую необходимо убирать достаточно объёмна. Как правило, уборка в период её трудовой деятельности в должности мастера проводилась исправно, но бывали случаи, когда какие-то территории были не убраны, но затем спустя какое-то время данная территория все равно убиралась. Контроль за сантехниками она не осуществляла. За ними контроль вела ФИО3 №10, которая, как и она, состояла в должности мастера. Общее руководство ООО «Жилищник-2» осуществлял ФИО1 Именно ФИО1 контролировал рабочие процессы деятельности указанной организации и осуществлял также контроль за сотрудниками ООО «Жилищник-2», в том числе осуществлял контроль за дворниками и сантехниками. ФИО1 через кассира ООО «Жилищник-2» выдавал заработную плату сотрудникам ООО «Жилищник-2», а также дворникам и слесарям. После её перехода на должность бухгалтера (кассира), рабочее место стало располагаться по адресу: г. Астрахань, <адрес>. Она стала принимать от граждан платежи за оказанные услуги ООО «Жилищник-2», выдавать по указанию генерального директора ФИО1 денежные средства в подотчёт, выдавать заработную плату сотрудникам ООО «Жилищник-2», дворникам и сантехникам. Заработную плату выдавала наличными. Денежные средства для выплаты заработной платы она получала от бухгалтера ООО «Бумажник» ФИО3 №20, а ФИО3 №20, насколько ей известно, денежные средства для выплаты заработной платы давал генеральный директор ООО «Жилищник-2» ФИО1 В среднем заработная плата у дворников была 8 000 рублей, в зависимости от того сколько дворник проработал дней. Средняя заработная плата у сантехников, насколько она помнит, около 18 тысяч рублей, в зависимости от того, сколько сантехник (слесарь) проработал дней. Заработную плату она выдавала в наличной форме в диспетчерской ООО «Жилищник-2», расположенной по адресу: г. Астрахань, <адрес>, но также были случаи, когда заработная плата выдавалась по адресу: г. Астрахань, <адрес>, где расположен офис ООО «Жилищник-2». Каждое лицо, которое получило заработную плату, расписывалось в платёжных ведомостях. Указанные платёжные ведомости она отдавала бухгалтеру ООО «Бумажник» ФИО3 №20 Главным бухгалтером ООО «Жилищник-2» была ФИО3 №1, экономистом - ФИО3 №4, бухгалтером (кассиров) - ФИО3 №19 Также в офисе ООО «Жилищник-2» трудовую деятельность в должности бухгалтера ООО «Бумажник» осуществляла ФИО3 №20

ИП ФИО3 №3 ей неизвестна. ФИО3 №2, ей не знаком.

Когда она трудоустроилась в ООО «Жилищник-2», дворники уже осуществляли свою трудовую деятельность по уборке территории домов, находящиеся в управлении и на обслуживании ООО «Жилищник-2». Приняты они на работу ФИО1 задолго до её устройства. В каких подрядных организациях числились дворники ей не известно, поскольку всем заведовал ФИО1 ФИО1 не был многословным, что касалось финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилищник-2». ФИО1 не сообщал ей лично, в каких организациях числятся дворники и слесари. Единственное, что знает, что несколько дворников и слесарей были из фирмы ООО «Бумажник», а где числились остальные дворники и слесаря, она не знает. Были ли случаи, когда дворники осуществляли свою трудовую деятельность без оформления с ними каких-либо договоров, поскольку в основном работали маргинальные слои населения, которые поработают 1-2 месяца, а затем уходят.

В общем, может охарактеризовать ФИО1 с хорошей стороны. Ничего плохого про него не может сказать. Как руководитель ООО «Жилищник-2» ФИО1 был хороший. Вовремя платил заработную плату, не обижал.

Из оглашённых в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №9 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9, л.д. 177-180) следует, что она оказывает в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время бухгалтерские услуги ООО «Жилищник-2», как самозанятая, по заказу генерального директора ООО «Жилищник-2» ФИО18 на договорной основе. В апреле 2022 года, точную дату она не помнит, она по заказу ФИО18 проводила бухгалтерское исследование по бухгалтерской документации ООО «Жилищник-2» за период 2014 по 2021 года. Обладая специальными познаниями в области экономики, исследовала бухгалтерскую документацию ООО «Жилищник-2», как в бумажном виде, так и в электронном виде в программе «БЭСТ-5». В итоге был составлен отчёт, где она в частности отразила взаимоотношения между ООО «Жилищник-2» и ИП ФИО3 №3 По данным выписки из ЕГРИП ИП ФИО3 №3 осуществляла деятельность с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Основной вид деятельности - производство кровельных работ. ДД.ММ.ГГГГ с ней был заключен договор на проведение работ по аварийно-диспетчерской службе. С ДД.ММ.ГГГГ появился ещё договор на уборку придомовой территории. В дальнейшем в течение 2017 года ООО «Жилищник-2» производил оплату ИП ФИО3 №3 на основании различных договоров. Лицензии на осуществление деятельности по управлению эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, нет. Проверка взаимосвязи электронных записей с их бумажными аналогами выявила отсутствие договоров и актов приёма-передачи работ, на которые идёт ссылка в программе БЭСТ. То есть, обнаружен факт неправомерного использования средств (расходование средств без подтверждающих документов). Однако в бухгалтерии существует папка с банковскими документами ИП ФИО3 №3- выписками с расчётного счёта в ПАО «Промсвязьбанк», пароль доступа к личному счёту и прочие документы, указывающие на то, что её банковским счётом пользовались должностные лица ООО «Жилищник-2». Также, из выписки из ЕГРИП понятно, что ИП ФИО3 №3 не имела сотрудников. За период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2018 года в адрес ИП ФИО3 №3 было перечислено: за 2016 год - 945752,21 руб.; за 2017 год - 3554315 руб.; за 2018 год - 655324 руб. Итого 5155391,21 руб. Указанные денежные средства перечислялись на расчётный счёт ФИО3 №3, а также часть денежной суммы была получена в кассе ООО «Жилищник-2» от имени ФИО3 №3 При анализе кассовых документов ООО «Жилищник-2» ею было обнаружено отсутствие кассовой документации, подтверждающей взаиморасчёт ООО «Жилищник-2» и ИП ФИО3 №3 Ведомость взаиморасчёта ООО «Жилищник-2» и ИП ФИО3 №3 была сформирована программой БЭСТ, которая установлена на компьютере ООО «Жилищник-2», с помощью которого вёлся бухгалтерский учёт бухгалтером ООО «Жилищник-2». Генеральный директор ООО «Жилищник-2» ФИО1 занимался обналичиванием денег ООО «Жилищник-2», часть которых пускал на зарплату дворников и слесарей, а часть оставлял себе, похитив такими образом у ООО «Жилищник-2» деньги. Насколько ей известно, дворники и слесаря работали в ООО «Жилищник-2» не официально, поэтому ФИО1 нужна была наличка для расчёта за их работу.

Допрошенная в суде и на предварительном следствии (т. 10, л.д. 76-80) свидетель ФИО3 №19 показала, что ранее состояла в должности бухгалтера (кассира) в ООО «Жилищник-2». В указанной должности состояла с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ. В период её трудовой деятельности в ООО «Жилищник-2» генеральным директором был ФИО1 ФИО41. Последний принимал её на работу и оформил с нею трудовой договор. Рабочим местом у неё был кабинет кассы ООО «Жилищник-2», расположенный по адресу: г. Астрахань, <адрес>. Она осуществляла приём от жителей обслуживаемых домов наличные денежные средства в качестве оплаты за содержание и ремонт жилья. Выдавала по указанию генерального директора и с разрешения главного бухгалтерия деньги в подотчёт работникам ООО «Жилищник-2», на оплату налогов, заработной платы. ИП ФИО3 №3 являлась контрагентом ООО «Жилищник-2» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по март 2018 года. За указанный период она выдавала наличные денежные средства из кассы ООО «Жилищник-2» представителю по доверенности ИП ФИО3 №3, данных представителя не помнит. Про особенности договорных отношений между ООО «Жилищник-2» и ИП ФИО3 №3 ей ничего не было известно, поскольку этим занимался только ФИО1 В представленных на обозрение расходно-кассовых ордерах с номерами №№, 000016, 000024, 000038, 000027, 000040, 000053, 000056 стоят её подписи. Сверху стоит подпись ФИО1, а чуть ниже главного бухгалтера ООО «Жилищник-2» ФИО3 №1 Также стоит подпись от имени ФИО3 №3, которая согласно документам, получала денежные средства из кассы ООО «Жилищник-2» за выполнение каких-то договоров. Все эти деньги она выдавала представителю ФИО3 №3 по указанию ФИО1 Порядок выдачи денежных средств контрагентам ООО «Жилищник-2» из кассы ООО «Жилищник-2» был следующим. Человек, который получал из кассы деньги, приносил расходно-кассовый ордер с подписью генерального директора ООО «Жилищник-2» ФИО1 и главного бухгалтера ООО «Жилищник-2» ФИО3 №1, а также подписью того человека, который получал деньги. Получающий прописью прописывал сумму полученных денежных средств, а также цифрами дату получения. Затем, она выдает деньги в наличной форме в сумме, указанной в расходном ордере, и ставит подпись и печать «оплачено», где также ставит свою подпись. В любом случае все деньги из кассы ООО «Жилищник-2» выдавались только по указанию ФИО1 ФИО1 со ФИО3 №1 постоянно проверяли деятельность кассира. Расходно-кассовые ордера она подшивала в кассовые книги ООО «Жилищник-2», которые отдавала ФИО1 на проверку. Затем на основании данных документов главным бухгалтером формировалась бухгалтерская отчетность в программе «БЭСТ». Она выдавала заработную плату работникам ООО «Жилищник-2» в наличной форме под роспись в платёжных ведомостях. Также заработную плату сотрудникам (дворникам и слесарям) выдавала ФИО3 №20, которая состояла в должности бухгалтера ООО «Бумажник». Кроме этого, ей известны случаи, когда заработная плата ФИО1 выдавалась в период времени с 2017 по 2018 г.г. работникам (дворника, слесарям, диспетчерам, мастерам) безналичным способом, путём перечисления денег на банковские карты ПСБ банка, а также других банков, где были открыты расчётные счета указанных сотрудников. ФИО1 может охарактеризовать с положительной стороны, поскольку последний, находясь в должности генерального директора ООО «Жилищник-2» с работниками и с жильцами обращался очень и очень хорошо. Заработную плату ФИО1 всегда платил своим сотрудникам во время и в полном объёме.

Допрошенная в суде и на предварительном следствии (т.10, л.д. 186-191) свидетель ФИО3 №1 показала, что с 2007 года по 2021 год состояла в должности главного бухгалтера ООО «Жилищник-2». В её обязанности, согласно занимаемой должности, входило введение бухгалтерского учёта. ООО «Жилищник-2» была организацией, которая занималась деятельностью по управлению и обслуживанию многоквартирных домов. Учредителем данной организации до августа 2021 года являлся МУП «Городская среда», а до октября 2016 года МУП г. Астрахани «Зеленхоз Форпост». С августа 2021 года учредителем является ФИО18 С момента образования указанной организации и до августа 2021 года генеральным директором являлся ФИО1, в обязанности которого входило: общее руководство организацией, распоряжением имуществом и денежными средствами. С сентября 2016 года ФИО1 заключал договора на уборку придомовой территории обслуживаемых домов с ИП ФИО3 №3. Вызвав, показал ей указанные договора. Представил сведения по указанному ИП и банковскому расчётному счёту, открытому в ЕАТП банке ФИО3 №3 Сообщил, что ей, как главному бухгалтеру необходимо перечислять ежемесячно денежные средства с расчётного счёта ООО «Жилищник-2» на расчётный счёт ИП ФИО3 №3 в ЕАТП банке. Деньги переводились за работу по договорам, акты выполненных работ приносил ФИО1. Акты она вносила в бухгалтерскую программу «БЭСТ». Знает, что приходил представитель ФИО3 №3 по имени ФИО3 №2 и получал деньги в кассе ООО «Жилищник-2» от имени ФИО3 №3 В октябре 2016 года, точную дату она не помнит, ФИО1 ей передал сведения от приложения ПСБ-ретейл с логином и паролем от учётной записи ИП ФИО3 №3 и попросил её перечислять денежные средства ИП ФИО3 №3 на банковские карты её работников, которые являются местные жители АЦКК <адрес> г. Астрахани, предоставив ей предварительно сведения по их банковским картам. Она задала вопрос ФИО1, почему она должна осуществлять перечисление заработной платы работникам ФИО3 №3 На что ФИО1 ей ответил, что это его небольшая просьба, которая не займет у неё много времени. Поскольку ФИО1 был её начальник, она согласилась. Начислением заработной платы работникам ФИО3 №3 занимался ФИО1, платил им заработную плату в наличной форме. Когда ФИО1 хотел выплатить заработную плату работникам ИП ФИО3 №3 безналичным расчётом, он приходил и просил через приложение перечислить деньги в тех размерах, которые на листочке отдавал ей. Листочки у неё не сохранились, она их сразу выкидывала. Расчёты с работниками ИП ФИО3 №3, сведения от ПСБ-ретейл она отдавала ФИО1, который их хранил у себя в кабинете. О том, что ФИО1 с помощью ИП ФИО3 №3 похищал в период времени с сентября 2016 по март 2018 года часть денег ООО «Жилищник-2», она узнала в недавнем времени при общении с ФИО1 В преступном сговоре она лично по хищению денежных средств ООО «Жилищник-2» не состояла.

Из оглашённых в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №20 от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д. 237-241) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она была бухгалтером ООО «Бумажник», а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась главным бухгалтером. За период её трудовой деятельности в ООО «Бумажник» директорами являлись ФИО1 ФИО42 и ФИО3 №1. В какие периоды точно сказать не может. В её обязанности входило: начисление заработной платы и налогов по заработной плате, отчёты по заработной плате в налоговую, пенсионный фонд, фонд социального страхования. Фактическое руководство указанной организацией осуществлял ФИО1 Её рабочее место располагалось в офисе ООО «Жилищник-2», расположенном по адресу: г. Астрахань, <адрес>. ООО «Бумажник» являлась подрядной организацией ООО «Жилищник-2» по уборке придомовых территорий МКД, а также обслуживанию в сфере электрики и сантехники МКД, находящихся на балансе ООО «Жилищник-2» в связи с тем, что в ООО «Жилищник-2» отсутствовал младший обслуживающий персонал по обслуживанию территорий и МКД. Между ООО «Бумажник» и ООО «Жилищник-2» заключались договора на вышеуказанные нужды по обслуживанию. Договора заключались с 2014 года по 2021 год. Какая общая сумма за выполненные работы ООО «Бумажник» перед ООО «Жилищник-2» пояснить затрудняется. Операциями по перечислению денежных средств она не занималась. Занималась ФИО3 №1 На работу, как управленческий персонал, так и младший обслуживающий персонал (дворников, сантехников) принимал единолично ФИО1 Договорные отношения между ООО «Жилищник-2» и ООО «Бумажник» выстраивал ФИО1 самостоятельно, поскольку и там и там ФИО1 осуществлял фактическое руководство. Распоряжался денежными средствами и имуществом ООО «Жилищник-2» и ООО «Бумажник». В ООО «Бумажник» работало не так много людей, она имеет ввиду, про младший обслуживающий персонал (дворники, сантехники), в связи с чем, насколько ней известно, ООО «Бумажник» осуществлял техническое обслуживание и уборку придомовой территории домов, находящиеся в управлении и на обслуживании ООО «Жилищник-2» не в полной части. Часть таких работ выполняли другие (иные) подрядные организации ООО «Жилищник-2». ФИО1 так сделал, поскольку у ООО «Жилищник-2» в введении находилось много домов, как в управлении, так и на обслуживании (порядка 60 домов), поэтому ФИО1 каждой подрядной организации определял зону уборки и зону технического обслуживания. Слышала от ФИО1, что ИП ФИО3 №3 оказывала услуги по уборке придомовой территории домов, находящиеся в управлении и на обслуживании ООО «Жилищник-2», а также их техническому обслуживанию. Но особенности договорных отношений между ООО «Жилищник-2» и ИП ФИО3 №3 не знает. Она иногда выдала заработную плату работникам ООО «Бумажник». Но в основном зарплату выдавал кассир ООО «Жилилщник-2». Когда заработная плата выдавалась ею, работники расписывались в платёжных ведомостях. Заработная плата выдавалась наличными денежными средствами. Деньги на это давал ФИО1

Иногда по просьбе ФИО1 ею выдавалась заработная плата и работникам ИП ФИО3 №3 ФИО1 сам определял, кому, сколько из работников ФИО3 №3 давать денег в качестве заработной платы. При этом ФИО1 ей давал кроме денег в наличной форме также зарплатные ведомости, где были указаны фамилии сотрудников ФИО3 №3 Она знала сотрудников ИП ФИО3 №3, поскольку они работали также некоторое время в ООО «Бумажник». В основном все сотрудники, которые работали в ООО «Бумажник» и у ИП ФИО3 №3 это были пенсионеры и местные алкоголики, которые работали не стабильно. Поэтому ФИО1 принимал их на работу, то в ООО «Бумажник», то она так поняла, к ИП ФИО3 №3 Саму ФИО3 №3 она никогда не видела. Кроме неё заработную плату работникам ООО «Бумажник» и ИП ФИО3 №3 выдавала ФИО3 №4, а также кассир ФИО3 №19 Посмотрев представленные на обозрение ей зарплатные ведомости, хочет пояснить, что к ООО «Бумажник» данные ведомости не имеют никакого отношения. Эти ведомости относятся к ИП ФИО3 №3

Кроме того, виновность ФИО1 подтверждается исследованными в суде доказательствами.

Выводами из заключения эксперта №, что подписи в графах «подпись получателя» в расходно-кассовых ордерах №№, 000016, 000024, 000038, 00027, 000040, 000053, 000056, выполнены, вероятно, ФИО3 №2, 01.02.1965г.<адрес>, которым выполнены рукописные записи, расположенные в графах «сумма денежных средств», «дата получателя» в расходно-кассовых ордерах №№, 000016, 000024, 000038, 00027, 000040, 000053, 000056, выполнен ФИО3 №2. Подписи в графах «подпись», расположенные возле напечатанного текста: «ФИО1 ФИО43» в расходно-кассовых ордерах №№, 000016, 000024, 000038, 00027, 000040, 000053, 000056, выполнены, вероятно, ФИО1 ФИО44. Подписи в графах «подпись», расположенные возле напечатанного текста: «ФИО3 №1» в расходно-кассовых ордерах №№, 000016, 000024, 000038, 00027, 000040, 000053, 000056 выполнены ФИО3 №1. Подписи в графах «подпись», расположенные возле напечатанного текста: «ФИО3 №19» в расходно-кассовых ордерах №№, 000016, 000024, 000038, 00027, 000040, 000053, 000056, выполнены, вероятно, ФИО3 №19. (т. 12 л.д. 125-164)

Показаниями специалиста ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 107-113), согласно которым последняя состоит в должности старшего специалиста-ревизора ОДИ УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею было проведено исследование документации ООО «Жилищник-2» и ИП ФИО3 №3 Согласно итоговой части справки № от ДД.ММ.ГГГГ необходимо было установить следующие вопросы:

1) Определить на какую сумму были выполнены работы (оказаны услуги) ИП ФИО3 №3 в адрес ООО «Жилищник-2», согласно ведомости по расчету с контрагентом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Из представленной к исследованию «Ведомости по расчёту с контрагентом» ООО «Жилищник-2» следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №3 для ООО «Жилищник-2» были выполнены работы (оказаны услуги) (уборка придомовой территории, работы по аварийно-диспетчерской службе) на сумму – 5 155 391,21руб.

Оплата за выполненные работы ООО «Жилищник-2» произведена в сумме – 5 155 391,21руб., в т.ч.: перечислено на расчётный счёт ИП ФИО3 №3 – 3298654,25руб.; выдано денежных средств из кассы ООО «Жилищник-2» ИП ФИО3 №3 - 1856736,96руб.

2) рассчитать 11% от суммы денежных средств, выданных ИП ФИО3 №3 из кассы ООО «Жилищник-2». Согласно «Ведомости по расчёту с контрагентом» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №3 для ООО «Жилищник-2» были выполнены работы (оказаны услуги) (уборка придомовой территории, работы по аварийно-диспетчерской службе) на сумму – 5 155 391,21руб. Оплата за выполненные работы ООО «Жилищник-2» произведена в сумме– 5 155 391,21руб., в т.ч.: перечислено на расчётный счёт ИП ФИО3 №3 – 3298654,25руб.; выдано денежных средств из кассы ООО «Жилищник-2» ИП ФИО3 №3 - 1856736,96руб. Провести анализ расходования денежных средств, выданных из кассы ООО «Жилищник-2» ИП ФИО3 №3 за выполненные работы (оказанные услуги) не представляется возможным, так как необходимые бухгалтерские документы к исследованию не представлены, а именно: карточка, анализ счета № «Касса», кассовая книга, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера. 11% от суммы полученной ИП ФИО3 №3 из кассы ООО «Жилищник-2» составит - 204241,07руб. (1856736,96руб.*11%).

3) Анализ расходования денежных средств, поступивших на расчётный счёт № ИП ФИО3 №3, в т.ч. от ООО «Жилищник-2».

К исследованию представлена выписка ИП ФИО3 №3 по расчётному счёту №, открытому в АО «ЕАТПБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что на расчётный счёт ИП ФИО3 №3 всего поступили денежные средства в размере 3407804,25руб. (остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 0руб.), в т.ч. от ООО «Жилищник-2» - 3298654,25руб.

4) Анализ расходования денежных средств, поступивших на расчётный счёт № ИП ФИО3 №3

К исследованию представлена выписка по счету № (номер карты 554781..9187) в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» о движении денежных средств ИП ФИО3 №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что на указанный счёт поступили денежные средства в размере 2470210руб. (остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 0руб.) Денежные средства, поступившие на вышеуказанный счёт ИП ФИО3 №3, были израсходованы в размере – 2470210руб., из них: безналичное списание RUS MOSCOW – 2290руб.; выдано наличными денежные средства – 676587руб.; перевод-списание - 471123руб.; переводы на карты – 1309040руб.; покупка – 200руб.; списание PSB RETAIL – 10229,70руб. (услуги банка); перечисление средств с закрываемого счёта 4081781035..1895 – 740,30руб. К исследованию представлены «Сведения по принятым платежам» с указанием даты, суммы перевода, номеров карт получателей с банковской карты №..9187 ИП ФИО3 №3 за период с ноября 2016г. по июль 2017г. из которых следует, что на карты физических лиц были перечислены денежные средства в сумме – 1780163руб.

4) Установить сумму денежных средств, выплаченную работникам ИП ФИО3 №3, в т.ч. ФИО1, согласно представленным спискам о выплате заработной платы.

ФИО1 в адрес следователя СУ СК по <адрес> г.Астрахани ФИО19 были представлены копии списков по выплате заработной платы работникам ИП ФИО3 №3 за период с октября 2016г. по февраль 2018г., из которых следует, что общая сумма заработной платы, выплаченная работникам составила – 1992757руб. Общая сумма заработной платы, выплаченная работнику ФИО1 за период с ноября 2016г. по февраль 2018 составила – 316552руб., в т.ч.: 173608руб. - отсутствует подпись ФИО1; 142944руб. – имеется подпись ФИО1

5) Установить сумму денежных средств, израсходованную ФИО3 №3 и ФИО3 №2 на личные нужды с расчётного счёта № в ЕАТП Банке, согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО3 №3 и протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО3 №2

К исследованию представлены протоколы осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ старшего следователя СО по <адрес> г.Астрахани СУ СК РФ по <адрес>, старшего лейтенанта юстиции ФИО19 с участием свидетелей ФИО3 №3, ФИО3 №2 из которых следует, что: «Всего в 2016 году ФИО3 №3 на собственные нужды были сняты денежные средства (10% процентов от многочисленных переводов денежных средств ООО «Жилищник-2») в размере 89 300 рублей. Всего в 2017 году ФИО3 №3 на собственные нужды были сняты денежные средства (10% процентов от многочисленных переводов денежных средств ООО «Жилищник-2») в размере 169 500 рублей».

Таким образом, из протоколов осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует, что за период с 2016-2017 ФИО3 №3 на собственные нужды были сняты денежные средства (10% процентов от многочисленных переводов денежных средств ООО «Жилищник-2») в сумме 258800руб. (89 300+169500).

6) Сумма денежных средств, израсходованная ФИО1 на хозяйственные нужды.

Инициатором исследования документов представлены кассовые чеки, товарные чеки за период с октября 2016г. по февраль 2018г., на приобретение ТМЦ ФИО1 на общую сумму – 321084,09руб. Таким образом, в случае если, представленные кассовые и товарные чеки являются, подтверждающими документами затрат, произведенных ФИО1, то общая сумма произведенных ФИО1 расходов составит – 321084,09руб., в т.ч.: ГСМ - 22062,26руб.; канцтовары – 3495руб.; оборудование (дрель, сварочный аппарат, шлифовальная машина) – 25890,65руб.; материалы и прочее – 269636,18руб.

7) Установить разницу между полученными денежными средствами ИП ФИО3 №3 от ООО «Жилищник-2» и следующими расходами: услугами банка, заработной платы, затратами на хозяйственные нужды, снятыми денежными средства на собственные нужды.

По данным «Ведомости по расчёту с контрагентом» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №3 для ООО «Жилищник-2» были выполнены работы (оказаны услуги) (уборка придомовой территории, работы по аварийно-диспетчерской службе) на сумму – 5 155 391,21руб. Расходы, уменьшающие сумму полученных денежных средств ИП ФИО3 №3 от ООО «Жилищник-2», согласно поручения следователя, составят: услуги банка – 39577,90руб. (29348,20+10229,70); 11% от суммы полученной ИП ФИО3 №3 из кассы ООО «Жилищник-2» составит - 204241,07руб.; заработная плата, перечисленная физическим лицам на банковские карты – 1780163руб.; заработная плата выданная из кассы – 1992757руб.; согласно протоколов осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (10% процентов от многочисленных переводов денежных средств ООО «Жилищник-2») - 258800руб.; согласно кассовых чеков, товарных чеков – 321084,09руб. Итого: 4 596 623,06руб. Разница между перечисленными ООО «Жилищник-2» на расчётный счёт ИП ФИО3 №3 денежными средствами и вышеуказанными затратами составит – 558768,15руб. (5 155 391,21 - 4 596 623,06). Согласно итоговой части установлено: Из представленной к исследованию «Ведомости по расчету с контрагентом» ООО «Жилищник-2» следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №3 для ООО «Жилищник-2» были выполнены работы (оказаны услуги) (уборка придомовой территории, работы по аварийно-диспетчерской службе) на сумму – 5 155 391,21руб. Оплата за выполненные работы ООО «Жилищник-2» произведена в сумме – 5 155 391,21руб., в т.ч.: перечислено на расчетный счет ИП ФИО3 №3 – 3298654,25руб.; выдано денежных средств из кассы ООО «Жилищник-2» ИП ФИО3 №3 - 1856736,96руб. 11% от суммы полученной ИП ФИО3 №3 из кассы ООО «Жилищник-2» составит - 204241,07руб. (1856736,96руб.*11%). К исследованию представлена выписка ИП ФИО3 №3 по расчетному счету №, открытому в АО «ЕАТПБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что на расчётный счёт ИП ФИО3 №3 всего поступили денежные средства в размере 3407804,25руб. (остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 0руб.), в т.ч. от ООО «Жилищник-2» - 3298654,25руб., израсходованы в размере – 3407804,25руб. Остаток денежных средств на расчётном счёте по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 0руб. К исследованию представлена выписка по счету № (номер карты 554781..9187) в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» о движении денежных средств ИП ФИО3 №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что на указанный счёт поступили денежные средства в размере 2 470 210руб., в т.ч. на карты физических лиц были перечислены денежные средства в сумме – 1 780 163 руб. (остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 0руб.), израсходованы в размере – 2 470 210 руб. Остаток денежных средств на счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 0руб. ФИО1 в адрес следователя СУ СК по <адрес> г.Астрахани ФИО19 были представлены копии списков по выплате заработной платы работникам ИП ФИО3 №3 за период с октября 2016г. по февраль 2018г., из которых следует, что общая сумма заработной платы, выплаченная работникам составила – 1 992 757 руб. Общая сумма заработной платы, выплаченная работнику ФИО1 за период с ноября 2016г. по февраль 2018 составила – 316 552 руб., в т.ч.: 173 608руб. - отсутствует подпись ФИО1; 142 944 руб. – имеется подпись ФИО1 Из протоколов осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует, что за период с 2016-2017 ФИО3 №3 на собственные нужды были сняты денежные средства (10% процентов от многочисленных переводов денежных средств ООО «Жилищник-2») в сумме 258 800руб. (89 300+169 500) В случае если, представленные кассовые и товарные чеки являются, подтверждающими документами затрат, произведённых ФИО1, то общая сумма произведённых ФИО1 расходов составит – 321 084,09 руб. Разница между перечисленными ООО «Жилищник-2» на расчётный счёт ИП ФИО3 №3 денежных средств и затратами, согласно поручению следователя, составит – 558 768,15 руб. (5 155 391,21 - 4 596 623,06).

Согласно показаниям ФИО1, последний похитил денежные средства на сумму получения им заработной платы - 316 552 руб., полученная ФИО1 сумма денежных средств составляет – 558 768,15 руб. Общая сумма, полученная ФИО1, исходя из сложения этих сумм, будет составлять - 875 320, 15 руб.

Показаниями специалиста ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ (т.13, л.д. 34-38), согласно которым последней на обозрение представляются поручение о производстве ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ; справка №; платежные ведомости, которые представил ФИО1 Согласно указанному поручению, необходимо было рассчитать выдачу заработной платы, где стоят подписи в платёжных ведомостях. При разрешении данного вопроса не учитывался сентябрь 2016 года. Указанное следует считать человеческой ошибкой. Все её расчёты в справке 216 верные. Она их перепроверяла неоднократно. Ей было установлено, что с октября 2016 по февраль 2018 года согласно представленным мне платежным ведомостям, была остановлена сумма заработной платы – 1 992 757 руб. без учета месяца сентября. Она посмотрев представленные мне на обозрение платежные ведомости, хочет пояснить, что в сентябре 2016 года ФИО1 было выдано заработная плата на сумму – 172 418 руб. Итого общая сумма с сентября 2016 по февраль 2018 года, где имеется подписи работников, составляет – 2 165 175 руб. Согласно итоговой части установлено: Из представленной к исследованию «Ведомости по расчету с контрагентом» ООО «Жилищник-2» следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №3 для ООО «Жилищник-2» были выполнены работы (оказаны услуги) (уборка придомовой территории, работы по аварийно-диспетчерской службе) на сумму – 5 155 391,21руб. Оплата за выполненные работы ООО «Жилищник-2» произведена в сумме – 5 155 391,21руб., в т.ч.: перечислено на расчетный счет ИП ФИО3 №3 – 3298654,25руб.; выдано денежных средств из кассы ООО «Жилищник-2» ИП ФИО3 №3 - 1856736,96руб. 11% от суммы полученной ИП ФИО3 №3 из кассы ООО «Жилищник-2» составит - 204241,07руб. (1856736,96руб.*11%).К исследованию представлена выписка ИП ФИО3 №3 по расчетному счету №, открытому в АО «ЕАТПБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что на расчетный счет ИП ФИО3 №3 всего поступили денежные средства в размере 3407804,25руб. (остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 0руб.), в т.ч. от ООО «Жилищник-2» - 3298654,25руб., израсходованы в размере – 3407804,25руб. Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 0руб. К исследованию представлена выписка по счету № (номер карты 554781..9187) в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» о движении денежных средств ИП ФИО3 №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что на указанный счет поступили денежные средства в размере 2470210руб., в т.ч. на карты физических лиц были перечислены денежные средства в сумме – 1780163руб. (остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 0руб.), израсходованы в размере – 2470210руб. Остаток денежных средств на счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 0руб. ФИО1 в адрес следователя СУ СК по <адрес> г.Астрахани ФИО19 были представлены копии списков по выплате заработной платы работникам ИП ФИО3 №3 за период с сентября 2016г. по февраль 2018г., из которых следует, что общая сумма заработной платы, выплаченная работникам составила – 2 165 175 руб. Общая сумма заработной платы, выплаченная работнику ФИО1 за период с ноября 2016г. по февраль 2018 составила – 316552руб., в т.ч.: 173608руб. - отсутствует подпись ФИО1; 142944руб. – имеется подпись ФИО1 Из протоколов осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует, что за период с 2016-2017 ФИО3 №3 на собственные нужды были сняты денежные средства (10% процентов от многочисленных переводов денежных средств ООО «Жилищник-2») в сумме 258800руб. (89 300+169500). В случае если, представленные кассовые и товарные чеки являются, подтверждающими документами затрат, произведенных ФИО1, то общая сумма произведенных ФИО1 расходов составит – 321084,09руб. Разница между перечисленными ООО «Жилищник-2» на расчетный счет ИП ФИО3 №3 денежных средств и затратами, согласно поручения следователя, составит – 386 350, 15 руб. (5 155 391,21 - 4 769 041, 06). Общая сумма, полученная ФИО1 будет составлять – 702 902, 15 руб.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участвующая в осмотре ФИО3 №3 указала на местонахождения АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк» по адресу: г. Астрахань, <адрес>, где она открыла по просьбе своего сожителя - ФИО3 №2 расчетный счет №, на который приходили с сентября 2016 по март 2018 года денежные средства от ООО «Жилищник-2».(том № л.д. 85-86)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участвующая в осмотре ФИО3 №3 указала на местонахождения УФНС России по <адрес> (МИФНС России № по <адрес> по адресу: г. Астрахань, <адрес>), где она ДД.ММ.ГГГГ по просьбе своего сожителя - ФИО3 №2 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. (том № л.д. 90-92)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №2 был произведён осмотра кабинета генерального директора ООО «Жилищник-2», расположенного в офисе ООО «Жилищник-2» по адресу: г. Астрахань, <адрес>. При осмотре ФИО3 №2 пояснил, что в указанном кабинете передавал ФИО1 в период времени с сентября 2016 по март 2018 года денежные средства ООО «Жилищник-2», которые поступали на расчетный счет ИП ФИО3 №3, снимались и отдавались ФИО1 для оказания услуг ООО «Жилищник-2» от имени ФИО3 №3 Также он – ФИО3 №2 передал в указанном кабинете по просьбе ФИО1 для управления расчетным счетом ФИО3 №3 № в ПАО «ПСБ», банковскую карту №..9187 и сведения от ПСБ-Ритейл, содержащие логин и пароль ФИО3 №3 для входы в банковскую систему, с помощью которой можно управлять ее указанным расчётном счётом. (том № л.д. 37-41)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием генерального директора ООО «Жилищник-2» ФИО18, был произведён осмотр офис ООО «Жилищник-2», в ходе которого ФИО18 указал на кабинет № генерального директора ООО «Жилищник-2», где ранее в период своей трудовой деятельности ФИО1 осуществлял управлением указанным Обществом. Затем, ФИО18 указал на кабинет №, где осуществляла свою трудовую деятельность экономист ООО «Жилищник-2» ФИО3 №4, сотрудник ООО «Бумажник» ФИО3 №20 в период нахождения ФИО1 в должности генерального директора ООО «Жилищник-2». Как пояснил ФИО18, в указанном кабинете № офиса ООО «Жилищник-2», расположенного по адресу: г. Астрахань, <адрес> он обнаружил папку, в которой хранятся документы ИП «ФИО3 №3»,: выписки по контракту клиента ФИО3 №3, а также сведения с ПСБ-Ритейл с логином и паролем личного кабинета «ИП ФИО3 №3», с помощью которых возможно дистанционно управлять банковскими счетами ФИО3 №3 Данные документы были приняты им- ФИО18 у ФИО1, когда последний слагал свои полномочия с должности генерального директора ООО «Жилищник-2». Далее ФИО18 указал на кабинет №, где осуществляла свою трудовую деятельность главный бухгалтер ООО «Жилищник-2» ФИО3 №1 в период нахождения ФИО1 в должности генерального директора ООО «Жилищник-2» (том № л.д. 49-52)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №3 был произведен осмотр <адрес> корпуса 1 по <адрес> г. Астрахани Участвующая в осмотре ФИО3 №3 сообщила, что в указанном месте, в настоящее время расположен отдел МУП «Астрводоканал», однако ранее в период времени насколько она помнет с сентября 2016 по март 2018 года, точные даты она не помнет, располагался отдел «Евро-Азиатский торгово-промышленный банк», в котором она по указанному адресу систематически снимала деньги от 80 по 120 тысяч рублей, которые ей поступали от ООО «Жилищник-2», и передавала их по указанию своего сожителя ФИО3 №2 ему – ФИО3 №2 в <адрес> корпуса 1 по <адрес> г. Астрахани. Насколько ей известно эти деньги ФИО3 №2 отвозил в офис ООО «Жилищник-2», расположенный по адресу: г. Астрахань, <адрес>, точный адрес она не знает, поскольку никогда там не была. (том № л.д. 58-61)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №3 был произведен осмотр лестничной площадки первого этажа первого подъезда <адрес> корпуса 1 по <адрес> г. Астрахани. Осмотра установлено, что объектом осмотра является лестничная площадка первого этажа первого подъезда <адрес> корпуса 1 по <адрес> г. Астрахани, в которой слева направо расположены <адрес>. Участвующий в осмотре ФИО3 №3 сообщила, что в период с августа 2016 года по март 2018 года, точные даты она уже не помнет, она проживала в <адрес> корпуса 1 по <адрес> г. Астрахани совместно с ФИО3 №2 В указанной квартире она - ФИО3 №3 на протяжении указанного периода, точное время она не помнет, систематически ежемесячно передавала ФИО3 №2 деньги ООО «Жилищник-2» в размере насколько она помнет от 80 до 120 тысяч рублей, снятые в «Евро-Азиатском торгово-промышленном банке» с расчетных счетов ИП ФИО3 №3 Также в указанной квартире она - ФИО3 №3 после того, как открыла расчетные счета в ПСБ банке в ТЦ «Кристалл», расположенного по адресу: г. Астрахань, <адрес>, отдала ФИО3 №2 в указанной квартире документы и электронные средства платежа, предназначенные для приема, перевода, выдачи денежных средств ИП ФИО3 №3, для осуществления ФИО3 №2 от ее имени предпринимательской деятельности. Кроме этого, как пояснила ФИО3 №3, в указанной квартире в августе 2016 года отдала ФИО3 №2 документы и печать на имя ИП ФИО3 №3 для осуществления предпринимательской деятельности от ее имени. Внутри <адрес> корпуса 1 по <адрес> г. Астрахани произвести осмотр места происшествия не удалось, в связи с отсутствием проживающих в ней лиц. (том № л.д. 65-68)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №2 был произведен осмотр лестничной площадки первого этажа первого подъезда <адрес> корпуса 1 по <адрес> г. Астрахани. Осмотром установлено: объектом осмотра является лестничная площадка первого этажа первого подъезда <адрес> корпуса 1 по <адрес> г. Астрахани, в которой слева направо расположены <адрес>. Участвующий в осмотре ФИО3 №2 сообщил, что в период с августа 2016 года по март 2018 года, точные даты он уже не помни, он проживал в <адрес> корпуса 1 по <адрес> г. Астрахани совместно с ФИО3 №3 В указанной квартире ФИО3 №3 на протяжении указанного периода, точное время он не помнет, систематически ежемесячно передавала ему деньги ООО «Жилищник-2» в размере насколько он помнит от 80 до 120 тысяч рублей, снятые в «Евро-Азиатском торгово-промышленном банке» с расчетных счетов ИП ФИО3 №3 предназначенных для передачи им – ФИО3 №2 генеральному директору ООО «Жилищник-2» ФИО1 в силу договоренностей между им – ФИО3 №2 и ФИО1 Также в указанной квартире ФИО3 №3 после того, как открыла расчетные счета в ПСБ банке в ТЦ «Кристалл», расположенного по адресу: г. Астрахань, <адрес>, отдала ему – ФИО3 №2 в указанной квартире документы и электронные средства платежа, предназначенные для приема, перевода, выдачи денежных средств ИП ФИО3 №3, которые он впоследствии передал ФИО1 в офисе ООО «Жилищник-2», расположенного по адресу: г. Астрахань, <адрес>. Кроме этого, как пояснил ФИО3 №2, в указанной квартире в августе 2016 года ФИО3 №3 отдала ему документы и печать на имя ИП ФИО3 №3 для осуществления предпринимательской деятельности от ее имени. Внутри <адрес> корпуса 1 по <адрес> г. Астрахани произвести осмотр места происшествия не удалось, в связи с отсутствием проживающих в ней лиц. (том № л.д. 72-75)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №3 был произведен осмотр <адрес> г. Астрахани. Участвующая в осмотре ФИО3 №3 показала, что в августе 2016 по сентябрь 2026 года, точные даты она не помнит, забирала в указанном налоговом органе документы на ИП «ФИО3 №3», какие точно не помнет, и передала их в <адрес> корпуса 1 по <адрес> г. Астрахани своему сожителю ФИО3 №2, чтобы последний смог осуществлять предпринимательскую деятельность от ее имени. (том № л.д. 79-81)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №3 был произведён осмотр вход в ТЦ «Кристалл» (БЦ «Кристалл»), расположенный по адресу: г. Астрахань, <адрес>. Участвующая в осмотре ФИО3 №3 указала, что возле входа в ТЦ «Кристалл»(БЦ «Кристалл») в период времени с сентября 2016 по март 2018, точное время и дату она не помнит, передала по просьбе ФИО3 №2 деньги, которые сняла с расчётного счёта банка «ЕАТП», перечисленные ей от ООО «Жилищник-2», ранее неизвестному ей человеку по имени ФИО10, пожилого возраста с усами. Какую сумму передавала не помнит, но деньги были в сумме от 80 до 120 тысяч рублей. (том № л.д. 84-86)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена выписка по лицевому счету №, открытый ФИО3 №3 ДД.ММ.ГГГГ в АО «ЕАТПБ». В ходе осмотра установлено, что 1) за 2016 и 2017 годы ООО «Жилищник – 2» на расчетный счет 40№ «ИП ФИО3 №3», открытый в АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный банк» в общей сумме было перечислено: 946 227, 25 + 2 352 427 = 3 298 654, 25 рублей; 2) за 2016 и 2017 годы ФИО3 №3 производила через кассу АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный банк» со своего расчетного счета 40№ «ИП ФИО3 №3» снятие денежных средств в общей сумме: 282 300 + 572 200 = 854 500 рублей; 3) за 2016 и 2017 годы ФИО3 №3 были произведены переводы со своего расчетного счета 40№ «ИП ФИО3 №3» на расчетный счет 4№ с номером карты № открытым с ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств в общей сумме: 763 650 + 1 695 970 = 2 459 620 рублей. (том № л.д. 180-199)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена выписка по лицевому счету №, открытый ФИО3 №3 ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ПСБ». В ходе осмотра установлено, что на расчетный счет ИП ФИО3 №3 № поступила сумма в размере 2 459 620 руб. Денежные средства поступили с расчётного счёта 40№, открытого ФИО3 №3 в «ЕАТПБ», куда, в свою очередь, с расчётных счетов ООО «Жилищник-2» перечислялись денежные средства. Сумма денежных средств - 2 459 620 руб. была израсходована с данного расчётного счёта путём снятия наличных денежных средств в банкоматах, а также путём переводов на другие расчётные счета через программу PSB-RETAIL ИП ФИО3 №3, логин и пароль от которой находились у генерального директора ООО «Жилищник-2» ФИО1 (том №, л.д. 200-218)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведён осмотр документов на имя ИП ФИО3 №3, которые находились ООО «Жилищник-2». В ходе осмотра установлено: 1) ООО «Жилищник-2» были переведены на расчётный счёт 40№, открытый ИП ФИО3 №3 в АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный банк» денежные средства в размере 3 298 654,25 рублей. Также от имени ИП ФИО3 №3 через кассу ООО «Жилищник-2» были получены денежные средства в размере 1 856 736,96 рублей. При сложении указанных сумм, общая сумма составила 5 155 391,21 руб. 2) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через установленный банкомат «Московский индустриальный банк» расположенный в одном административном здании с офисом ООО «Жилищник-2» по адресу: г. Астрахань, <адрес>, производилось снятие денежных средств с банковской карты ИП ФИО3 №3 №..9187 (ПАО Промсвязьбанк), которая находилась в пользовании у генерального директора ООО «Жилищник-2» ФИО1 Всего было снято денежных средств через данный банкомат в размере 127 700 рублей. 3) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через установленный банкомат ПАО «Промсвязьбанк» расположенный по адресу: г. Астрахань, <адрес> находящийся вблизи офиса ООО «Жилищник-2» по адресу: г. Астрахань, <адрес>, производилось снятие денежных средств с банковской карты ИП ФИО3 №3 №..9187 на протяжении указанного периода. Всего было снято денежных средств в размере 491 700 рублей. 4) ДД.ММ.ГГГГ через установленный банкомат ПАО «Промсвязьбанк» расположенный в ТЦ «Кристалл» по адресу: г. Астрахань, <адрес>, было произведено снятие денежных средств с банковской карты ИП ФИО3 №3 №..9187. Всего было снято денежных средств в размере 33 300 рублей. (том №, л.д. 23-34)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведён осмотр документов – кассы за март 2018 года; кассы за январь 2018 года; кассы за февраль 2018 года, представленные генеральным директором ООО «Жилищник – 2» ФИО18. В ходе осмотра установлено: 1) при осмотре папки с документами кассы за январь 2018 года обнаружены два расходных кассовых ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в которых указано, что от имени ИП ФИО3 №3 были получены денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 80 000 рублей и по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 31 689 рублей из кассы ООО «Жилищник – 2». Общая сумма денежных средств, полученная ИП ФИО3 №3 за январь 2018 года составила 111 689 рублей. 2) при осмотре папки с документами кассы за февраль 2018 года обнаружены расходные кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указано, что от имени ИП ФИО3 №3 были получены денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 90 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 98 302 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 60 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 53 565 рублей из кассы ООО «Жилищник – 2». Общая сумма полученных денежных средств за февраль 2018 года составила 301 867 рублей. 3) при осмотре папки с документами кассы за март 2018 года обнаружены два расходных кассовых ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в которых указано, что от имени ИП ФИО3 №3 были получены денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 69 000 рублей и по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 110 830 рублей из кассы ООО «Жилищник – 2». Общая сумма полученных денежных средств за март 2018 года составила 179 830 рублей. 4) Общая сумма за январь, февраль и март 2018 года полученных денежных средств составила 593 386 рублей. 6) осмотренная ведомость расчётов по контрагенту ИП ФИО3 №3 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения расчётов ООО «Жилищник-2» перед ИП ФИО3 №3 через кассу ООО «Жилищник-2» на сумму 1 856 736,96 рублей. (том №, л.д. 38-53)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведён осмотр выписки по расчётному счёту №, открытому ФИО3 №3 в ПАО «ПСБ», согласно представленным ООО «Жилищник-2» выпискам по контракту клиента ИП ФИО3 №3 В ходе осмотра установлены перечисления ФИО1 заработной платы работникам ФИО3 №3, анкетные данные и банковские карты отражены в сведениях с ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ (иные документы). (том №, л.д. 161-172)

Протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым был произведён осмотр выписки (справки) по лицевому счёту 40№ с участием ФИО3 №3 и ФИО3 №2 В ходе осмотра было установлено, что за 2016 и 2017 год от ООО «Жилищник -2» на расчётный счёт 40№ «ИП ФИО3 №3» были перечислены денежные средства в общей сумме: 946 227, ДД.ММ.ГГГГ год, 2 352 4ДД.ММ.ГГГГ год. Общая сумма 3 298 654,25 рублей; за 2016 и 2017 год ФИО3 №3 и ФИО3 №2 с расчётного счёта 40№ были сняты денежные средства в общей сумме: 89 300 (за 2016 год) + 169 500 (за 2017 год) = 258 800 рублей. Участвующие в осмотрах ФИО3 №3 и ФИО3 №2 указали, что деньги потрачены на собственные нужды; за 2016 и 2017 год банком - АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный банк» производились удержания (взималась комиссия) банка в общей сумме 8 425,6 рублей за 2016 год и 20 922,ДД.ММ.ГГГГ год. Сумма составила 29 348, 2 рублей; за 2016 и 2017 год ФИО3 №3 были произведены переводы денежных средств, поступивших от ООО «Жилищник-2», на карту 554781..9187, в общей сумме: 763 650 руб. за 2016 год и 1 695 970 руб. за 2017 год. Итого 2 459 620 рублей. (том №, л.д. 92-136, том №, л.д. 68-112)

Виновность ФИО1 подтверждается и иными доказательствами по делу.

Сведениями с ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО3 №3 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчётный счёт № в ПАО «ПСБ» по адресу: г. Астрахань, <адрес>, №, литер АА2. К указанному расчётному счёту ФИО3 №3 получала банковскую карту №..9187.(т.1, л.д. 121-122)

Уставом ООО «Жилищник-2», согласно которому единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, который избирается единственным учредителем ООО «Жилищник-2» на срок 5 лет. В качестве единоличного исполнительного органа ООО «Жилищник-2» может выступать только физическое лицо. Генеральный директор без доверенности действует от имени ООО «Жилищник-2», в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдаёт доверенности на право представительства от имени ООО «Жилищник-2», в том числе доверенности с правом передоверия; издаёт приказы о назначении на должность работников ООО «Жилищник-2», об их переводе и увольнении, применяет меры поощрении и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет оперативное руководство ООО «Жилищник-2». Генеральный директор при исполнении обязанностей должен действовать в интересах ООО «Жилищник-2» добросовестно и разумно; несёт ответственность перед ООО «Жилищник-2» за убытки, причинённые ООО «Жилищник-2» его виновными действиями (бездействиями).

В соответствии с п. 6.1 Устава ООО «Жилищник-2» единоличный исполнительный орган ООО «Жилищник-2» - генеральный директор избирается единственным учредителем ООО «Жилищник-2» на срок 5 лет. В силу 6.2 Устава ООО «Жилищник-2» в качестве единоличного исполнительного органа ООО «Жилищник-2» может выступать только физическое лицо. Согласно п. 6.3 Устава ООО «Жилищник-2» генеральный директор без доверенности действует от имени ООО «Жилищник-2», в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени ООО «Жилищник-2», в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников ООО «Жилищник-2», об их переводе и увольнении, применяет меры поощрении и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет оперативное руководство ООО «Жилищник-2».

В силу п. 7.3 Устава ООО «Жилищник-2» генеральный директор (единоличный исполнительный орган) ООО «Жилищник-2» при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах ООО «Жилищник-2» добросовестно и разумно; генеральный директор ООО «Жилищник-2» несет ответственность перед ООО «Жилищник-2» за убытки, причиненные ООО «Жилищник-2» его виновными действиями (бездействиями).

Согласно решений учредителя ООО «Жилищник-2» ФИО1 назначен на должность генерального директора ООО «Жилищник-2», в которой состоял в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В своей деятельности ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Жилищник-2» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководствовался должностной инструкцией генерального директора ООО «Жилищник-2», согласно которой он обязан: руководить в соответствии с действующим законодательством хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО «Жилищник-2», неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества ООО «Жилищник-2», а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. В силу указанной должностной инструкции генеральный директор имеет право распоряжаться имуществом и средствами ООО «Жилищник-2» с соблюдением требований определенных законодательством, Уставом ООО «Жилищник-2», иными нормативными правовыми актами. В соответствии с п. 4.4. должностной инструкции генерального директора ООО «Жилищник-2», генеральный директор несет персональную ответственность за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных действующим законодательством.

Согласно п.1.17.1 Устава ООО «Жилищник-2» единственным участником указанного Общества является Муниципальное унитарное предприятие г. Астрахани «Зеленхоз Форпоста», которое впоследствии было переименовано в МУП г. Астрахани «Городская среда». Высшим органом ООО «Жилищник-2» является единственный учредитель Общества. (т. 2, л.д. 92-106)

Сведениями ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым был представлен список работников ФИО1, которым последним выплачивалась заработная плата за счёт денежных средств ИП ФИО3 №3 (т.7, л.д. 2-3)

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому учредителем ООО «Жилищник-2» - директором МУП г. Астрахани «Зеленхоз Форпоста» было принято решение продлить ФИО1 полномочия генерального директора ООО «Жилищник-2» до ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9, л.д. 57)

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении на должность», согласно которому на основании решения № единственного участника ООО «Жилищник-2» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 ФИО45 вновь назначен генеральным директором ООО «Жилищник-2» с ДД.ММ.ГГГГ с окладом согласно штатному расписанию. (т.9, л.д. 58)

Должностной инструкцией генерального директора ООО «Жилищник-2», согласно которой генеральный директор обязан руководить в соответствии с действующим законодательством хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО «Жилищник-2», неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества ООО «Жилищник-2», а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. В силу указанной должностной инструкции генеральный директор имеет право распоряжаться имуществом и средствами ООО «Жилищник-2» с соблюдением требований определенных законодательством, Уставом ООО «Жилищник-2», иными нормативными правовыми актами. В соответствии с п. 4.4. должностной инструкции генерального директора ООО «Жилищник-2» генеральный директор ООО «Жилищник-2» несет персональную ответственность за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных действующим законодательством. (т.9, л.д. 62-63)

Справкой об исследовании бухгалтерских документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в «ведомости по расчёту с контрагентом» ООО «Жилищник-2» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №3 для ООО «Жилищник-2» были выполнены работы (оказаны услуги) (уборка придомовой территории, работы по аварийно-диспетчерской службе) на сумму – 5 155 391,21руб. Оплата за выполненные работы ООО «Жилищник-2» произведена в сумме – 5 155 391,21руб., в т.ч.: - перечислено на расчётный счёт ИП ФИО3 №3 – 3298654,25руб.; - выдано денежных средств из кассы ООО «Жилищник-2» ИП ФИО3 №3 - 1856736,96руб.

11% от суммы полученной ИП ФИО3 №3 из кассы ООО «Жилищник-2» составит - 204241,07руб. (1856736,96руб.*11%).

К исследованию представлена выписка ИП ФИО3 №3 по расчётному счёту №, открытому в АО «ЕАТПБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что на расчётный счёт ИП ФИО3 №3 всего поступили денежные средства в размере 3 407 804, 25руб. (остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 0руб.), в т.ч. от ООО «Жилищник-2» - 3 298 654, 25руб., израсходованы в размере – 3 407 804, 25руб. Остаток денежных средств на расчётном счёте по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 0руб.

К исследованию представлена выписка по счёту № (номер карты 554781..9187) в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» о движении денежных средств ИП ФИО3 №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что на указанный счёт поступили денежные средства в размере 2 470 210 руб., в т.ч. на карты физических лиц были перечислены денежные средства в сумме – 1 780 163 руб. (остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 0руб.), израсходованы в размере – 2 470 210 руб. Остаток денежных средств на счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 0руб.

ФИО1 в адрес следователя СУ СК по <адрес> г. Астрахани ФИО19 были представлены копии списков по выплате заработной платы работникам ИП ФИО3 №3 за период с октября 2016 г. по февраль 2018 г., из которых следует, что общая сумма заработной платы, выплаченная работникам составила – 1 992 757 руб. Общая сумма заработной платы, выплаченная работнику ФИО1 за период с ноября 2016г. по февраль 2018 составила – 316 552 руб., в т.ч.: – 173 608 руб. - отсутствует подпись ФИО1; – 142 944 руб. – имеется подпись ФИО1

Из протоколов осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует, что за период с 2016-2017 ФИО3 №3 на собственные нужды были сняты денежные средства (10% процентов от многочисленных переводов денежных средств ООО «Жилищник-2») в сумме 258 800 руб. (89 300+169500)

В случае если, представленные кассовые и товарные чеки являются, подтверждающими документами затрат, произведенных ФИО1, то общая сумма произведенных ФИО1 расходов составит – 321 084, 09руб.

Разница между перечисленными ООО «Жилищник-2» на расчётный счёт ИП ФИО3 №3 денежных средств и затратами, согласно поручения следователя, составит – 558 768, 15руб. (5 155 391,21 - 4 596 623,06). (т.12, л.д. 83-106)

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.3 ст. 159 УК РФ по признакам – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества путём злоупотребления доверием суд исключает из объёма предъявленного обвинения, как не нашедший своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Преступление совершено с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, возникшим у ФИО1 до получения им похищаемых денежных средств. Доводы стороны защиты, что похищенные денежные средства тратились подсудимым, в том числе, и на нужды общества, не имеет значения, поскольку каким образом виновный распорядился похищенным имуществом не влияет на наличие в его действиях состава инкриминируемого преступления. ФИО1 перечислял по договорам денежные средства ФИО3 №3, заведомо имея умысел на неправомерное и безвозмездное обращение денежных средств организации в свою пользу, то есть совершал хищение денежных средств ООО «Жилищник-2», принадлежащего МУП «Городская Среда», впоследствии муниципальному образованию <адрес>. Переводил денежные средства по достигнутым для этой цели договорённостям с ИП ФИО3 №3, которой перечисляемые денежные средства в практически полном объёме возвращались ФИО1, и которыми он распоряжался как на нужды ООО «Жилищник-2», так и обращая часть денежных средств в свою пользу, распоряжаясь в последствии по своему усмотрению. С момента перевода денежных средств с расчётного счёта ООО»Жилищник-2» на расчётный счёт ИП ФИО3 №3 состав преступления является оконченным.

Доводы стороны защиты о неверной квалификации действий ФИО1 по названному составу преступления, необходимости переквалификации его действий на ст. 201 УК РФ суд находит не состоятельными, опровергаются исследованными в суде доказательствами.

Квалифицирующий признак совершение хищения в крупном размере признаётся исходя из суммы похищенного имущества, превышающей установленный примечанием 4 к статье 158 УК РФ размер 250 000 рублей и не превышающей 1 000 000 рублей.

Преступление совершено ФИО1 с использованием своего служебного положения — директора ООО «Жилищник-2», обладающего организационно распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации.

Определяя вид и размер наказания, суд, руководствуясь ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи и на достижение иных целей наказания, таких как предупреждение совершения новых преступлений.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 не судим. В ГБУЗ АО «ОНД» на учёте не состоял и не состоит, под диспансерным наблюдением в ГБУЗ АО «ОКПБ» не находится и не находился ранее. По месту жительства, по месту предыдущей работы в сфере ЖКХ характеризуется с положительной стороны, неоднократно отмечен почётными грамотами и благодарственными письмами мэра г. Астрахани, главы администрации <адрес> г. Астрахани, председателя <адрес>.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признаёт признание ФИО1 своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате совершения преступления.

Отягчающих наказание обстоятельства ФИО1 судом не установлено.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что для достижения целей исправления и перевоспитания ФИО1, а также предупреждения совершения им новых преступлений, последнему необходимо назначить наказание в виде штрафа, поскольку указанный вид наказания будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершённого преступления, личности подсудимого.

Преступление, совершённое ФИО1, в силу ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений. Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с положениями п. 6 ст.15 УК РФ по делу не имеется, с учётом фактических обстоятельств совершения преступления, степени реализации преступных намерений, характера и размера причинённого преступлением ущерба.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, наказание в соответствии со ст. 64 УК РФ назначено быть не может.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 ФИО40 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и по приговору <адрес> районного суда г. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Зачесть в отбытое наказание сумму оплаченного полностью штрафа по приговору <адрес> районного суда г. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу, а затем отменить.

ведомость расчетов по контрагенту - ИП ФИО3 №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО3 №3 и открытии счёта 40№;

памятку пользователя системы «PSB-Retail» ПАО «Промсвязьбанк» (услуга дистанционного банковского обслуживания);

список банкоматов ПСБ и банков партнеров (снятие наличных денежных средств без комиссии) ;

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе – ФИО3 №3;

уведомления о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на имя ФИО3 №3;

платежные поручения;

выписку по Контракту клиента с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО3 №3;

реквизиты банка – Акционерное Общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк (АО ЕАТПБанк) и реквизиты ИП ФИО3 №3;

свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ ФИО3 №3 с присвоением ИНН – <***>;

сведения с конфиденциальной информацией на имя ФИО3 №3, для входа в систему PSB-Retail: номер клиента ( логин) 7725208;

выписки по контрактам;

копию уведомления о постановке на учёт физического лица в налоговом органе ФИО3 №3

кассовые чеки (копии) (том № л.д. 35-37)

1) папку с документами «Касса за январь 2018 года»,

2) папку с документами «Касса за февраль 2018 года»,

3) папку с документами «Касса за март 2018 года», (том № л.д. 54-61)

выписки (справки) по лицевому счету 40№ на «ИП ФИО3 №3 (том № л.д. 66, том № на 120-127)

сведения по расчетному счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО3 №3. (том № л.д. 67, том № на 128-143), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> г. <адрес> СУ СК РФ по <адрес> по адресу г. <адрес>, надлежит возвратить по принадлежности; приобщённые копии, хранящиеся в материалах дела, хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес> областного суда через <адрес> районный суд г. <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении ему защитника судом при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере.

Председательствующий