Приговор по делу № 1-248/2023 от 18.09.2023.

УИД №52RS0001-01-2023-000120-50

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 18 сентября 2023 года

Автозаводский районный суд города Нижнего Новгорода в составе председательствующего – судьи Терехова Е.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Автозаводского района г. Н. Новгорода ФИО1, представителя потерпевшего [ ФИО 34 ] подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, защитников – адвокатов Рогацкого А.Л., Карасева С.В., Птицына А.С., Губина Е.П., Майорова А.В., при секретаре судебного заседания Глининой И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, родившегося [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ Адрес ], гражданина [ ... ], имеющего [ ... ] образование, [ ... ], [ ... ] [ ... ] зарегистрированного и проживающего по адресу: [ Адрес ], не судимого;

ФИО3, родившегося [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ Адрес ], гражданина [ ... ], имеющего [ ... ] образование, [ ... ], [ ... ]., не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: [ Адрес ], не судимого;

ФИО4, родившегося [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ Адрес ], гражданина [ ... ] имеющего [ ... ] образование, [ ... ], не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: [ Адрес ] не судимого,

обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь на территории [ Адрес ] и [ Адрес ], ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО4, имея умысел на незаконное неоднократное использование чужих товарных знаков, в нарушение ст.ст.1229,1484Гражданского кодекса РФ, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и предвидя возможность причинения крупного ущерба правообладателю, приобрел от имени подконтрольных ему ООО [ ... ] и ООО [ ... ] автомобильное масло низкого качества у ООО [ ... ] и ООО [ ... ] подыскал на сайте [ ... ] информационно-телекоммуникационной сети «[ ... ] объявления о продаже пустых бочек, канистр, пломб, этикеток, необходимых для изготовления продукции с чужими товарными знаками [ марка ] принадлежащим правообладателю компании [ марка ] и [ марка ] принадлежащим правообладателю компании «[ ... ] приобрел у не установленных следствием лиц выбранные товары без непосредственного контакта с продавцами, без ведома правообладателей [ ... ]» и [ ... ] вопреки их интересам и без заключения соответствующих договоров с ними на право использования их товарных знаков; перевез автомобильнызех масла, приобретенные у ООО «[ ... ] и ООО [ ... ] из [ Адрес ], а также пустых бочек, канистр, пломб, этикеток, из неустановленных мест, как с использованием наемных транспортных средств, так и посредством логистических компаний [ ... ] ООО [ ... ] в [ Адрес ] и [ Адрес ]; хранил пустые бочки, канистры, пломбы, этикетки и готовую продукцию с чужими товарными знаками [ марка ] и [ марка ] непосредственно на бочках и канистрах, без согласия их правообладателей – компаний [ марка ] и [ ... ] на складах и крытых площадках по адресам: [ Адрес ] организовал изготовление продукции – автомобильных масел с чужим товарным знаком [ марка ] [ марка ] непосредственно на бочках и канистрах, без согласия их правообладателей – компаний [ марка ] и [ ... ] по адресу: [ Адрес ]

Реализуя совместный преступный умысел, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь на территории [ Адрес ] и [ Адрес ], ФИО3 и ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, осуществили изготовление продукции – автомобильных масел с чужими товарными знаками [ марка ] и [ марка ] непосредственно на бочках и канистрах, без согласия их правообладателей – компаний [ марка ] и [ ... ] по адресу: [ Адрес ]

Далее, реализуя совместные преступные намерения, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО4, предложил к продаже и продавал автомобильные масла от имени подконтрольных ему ООО [ ... ] и ООО [ ... ] с чужими товарными знаками [ марка ] [ марка ] непосредственно на бочках и канистрах, без согласия их правообладателей – компаний [ марка ] и «[ ... ] через менеджеров ООО [ ... ] ФИО5 № 43 и ФИО5 № 7, не посвященных в преступный умысел; перевозил автомобильные масла с чужими товарными знаками [ марка ] [ марка ] непосредственно на бочках и канистрах, без согласия их правообладателей – компаний [ марка ] и «[ ... ] покупателям посредством наемного транспорта, а также транспортных компаний [ ... ] ООО [ ... ]

Так, в период времени с 14 часов 43 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 11 часов 31 минуты [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО5 № 7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, ФИО3 и ФИО4, привлеченная в качестве менеджера, находясь на своем рабочем месте по адресу: [ Адрес ], осуществила предложение к продаже и продажу товаров, а именно: автомобильного масла «[ марка ] в бочке, объемом 208 л, с чужим товарным знаком [ марка ] принадлежащим правообладателю компании [ марка ] покупателю ФИО5 № 41, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия [ ... ] Указанную продукцию ФИО3, ФИО4 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] изготовили, перевезли, хранили, предлагали к продаже и продавали с целью получения материальной выгоды, то есть незаконно неоднократно использовали чужой товарный знак, предвидя возможность причинения крупного ущерба правообладателям.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано с ФИО3 и ФИО4, перевез на наемном транспортном средстве автомобильное масло [ марка ] в бочке, объемом 208 л, с чужим товарным знаком [ марка ] принадлежащим правообладателю компании [ марка ] покупателю ФИО5 № 41 на территорию [ Адрес ], которую последний добровольно выдал сотрудникам полиции.

Также, в период времени с 15 часов 30 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 13 часов 38 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО5 № 7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, ФИО3 и ФИО4, привлеченная в качестве менеджера, находясь на своем рабочем месте по адресу: [ Адрес ] осуществила предложение к продаже и продажу товаров, а именно: автомобильного масла [ марка ] в бочке, объемом 208 л, с чужим товарным знаком [ марка ] принадлежащим правообладателю компании [ марка ] покупателю ФИО5 № 41, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия [ ... ] Указанную продукцию ФИО3, ФИО4 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] изготовили, перевезли, хранили, предлагали к продаже и продавали с целью получения материальной выгоды, то есть незаконно неоднократно использовали чужой товарный знак, предвидя возможность причинения крупного ущерба правообладателям.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано с ФИО3 и ФИО4, перевез автомобильное масло [ марка ] в бочке, объемом 208 л, с чужим товарным знаком [ марка ] принадлежащим правообладателю компании [ марка ] покупателю ФИО5 № 41 на территорию [ Адрес ], которую последний добровольно выдал сотрудникам полиции.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] сотрудниками полиции проведен обыск в складском помещении по адресу: [ Адрес ] в ходе которого обнаружена и изъята продукция с чужими товарными знаками [ марка ] «[ марка ] принадлежащим [ марка ], [ ... ] которую ФИО3 и ФИО4, ФИО2 в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] изготовили, перевезли, хранили, предлагали к продаже и продавали с целью получения материальной выгоды, то есть незаконно неоднократно использовали чужой товарный знак, предвидя возможность причинения крупного ущерба правообладателю, а именно:

- бочки, объемом 208 л, [ марка ] без этикеток – 2 единицы;

- канистры, объемом 20 л, [ марка ] - 2 единицы;

- канистры, объемом 20 л, [ марка ] - 2 единицы;

- бочка, объемом 208 л, [ марка ] - 1 единица.

Кроме того, [ ДД.ММ.ГГГГ ] сотрудниками полиции проведен обыск в складском помещении по адресу: [ Адрес ] в ходе которого обнаружена и изъята продукция с чужим товарным знаком [ марка ] принадлежащим [ ... ] которую ФИО3, ФИО4 и ФИО2 в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ] изготовили, перевезли, хранили, предлагали к продаже и продавали с целью получения материальной выгоды, то есть незаконно неоднократно использовали чужой товарный знак, предвидя возможность причинения крупного ущерба правообладателю, а именно: бочка, объемом 208 л, [ марка ] - 1 единица.

Кроме того, [ ДД.ММ.ГГГГ ] проведен обыск в складском помещении по адресу: [ Адрес ], в ходе которого обнаружена и изъята продукция с чужими товарными знаками [ марка ] [ марка ] принадлежащим [ марка ] «[ ... ] которую ФИО3, ФИО4 и ФИО2 в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] изготовили, перевезли, хранили, предлагали к продаже и продавали с целью получения материальной выгоды, то есть незаконно неоднократно использовали чужой товарный знак, предвидя возможность причинения крупного ущерба правообладателю, а именно:

- бочки, объемом 208 л, [ марка ] - 72 единицы;

- бочки, объемом 208 л, [ марка ] - 25 единиц;

- бочки, объемом 208 л, [ марка ] - 24 единицы;

- бочку, объемом 208 л, [ марка ] - 1 единица;

- бочки, объемом 208 л, [ марка ] - 2 единицы;

- бочки, объемом 208 л, [ марка ] - 3 единицы;

- бочки, объемом 208 л, [ марка ] - 2 единицы;

- бочки, объемом 208 л, [ марка ] - 4 единицы;

- бочки, объемом 208 л, [ марка ] - 6 единиц;

- бочки, объемом 208 л, [ марка ] - 9 единиц.

Таким образом, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, умышленно, осуществили незаконное неоднократное использование чужих товарных знаков [ марка ], [ марка ] принадлежащих [ марка ] «[ ... ] чем причинили компании [ марка ] ущерб на сумму 16103214 рублей и компании [ ... ] ущерб на сумму 1509901 рубль 83 копейки, а всего причинили крупный ущерб на общую сумму 17613115 рублей 83 копейки.

Подсудимый ФИО2 признал свою вину в совершении преступления, от дачи дальнейших показаний по существу предъявленного обвинения отказался.

Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ] ФИО2 показал, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе обыска в офисе по адресу: [ Адрес ] изъят смартфон [ ... ] По поводу данного смартфона хочет пояснить, что он принадлежит ему и что в том числе через него он давал указания ФИО5 № 8, которая работала у него секретарем, на составление доверенностей на водителей, которые перевозили в том числе контрафактное автомобильное масло. Готовую контрафактную продукцию он хранил на складах по адресу: [ Адрес ], с которых он организовывал доставку покупателям. Пустые бочки, необходимые для перелива автомобильного масла и продажи под видом брендов [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] он хранился как на складе [ ... ] в [ Адрес ], так и на складе по адресу: [ Адрес ] с которых он организовывал доставку на место перелива масла. По поводу склада [ ... ] хочет пояснить, что когда он созванивался по поводу его аренды, то представлялся как представитель ООО [ ... ] по имени [ ФИО 20 ]. Он также часто представлялся чужими именами, когда заказывал автомобили для перевозки. При этом пользовался своими номерами телефонов. Таким образом, в договоре, заключенном на аренду помещения в [ ... ] стоит контактное лицо — [ ФИО 20 ] и его номер телефона. О необходимости приема или погрузки автомобильного масла, в том числе контрафактного на склад на [ Адрес ] он скидывал заявки на электронную почту ФИО5 № 4, у кого и хранил масло по договору хранения с ООО [ ... ] а также звонил ФИО5 № 29, который был старшим на складе. При этом, оплачивал он услуги хранения ИП ФИО5 № 4 как с ООО «[ ... ] так и с ООО [ ... ] Это он делал из-за того, что на расчетном счете ООО [ ... ] не всегда было достаточно денежных средств для оплаты по договору хранения. А ФИО5 № 4 было без разницы откуда поступали бы денежные средства для оплаты, тогда он попросил ФИО5 № 4 выставлять счета на ООО«[ ... ] что тот и делал. Кроме того, хочет уточнить, что один раз они перелили масло не в бочки, а в канистры. Для этого он взял канистры бывшие в употреблении бренда [ марка ] в которые ФИО3 и ФИО4 перелили масло. Этикетки на них не клеились, так как сбоку уже были наклеены этикетки. Канистры просто укупорились крышками, которые он купил на [ Адрес ]. До [ ДД.ММ.ГГГГ ], то есть до проведения обысков он продал несколько таких канистр, но не все. Автомобильное масло, которое заливалось на заводах в бочки бывшие в употреблении, на поверхности которых были логотипы [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] и др., он не использовал для продажи, так как они были непрезентабельного вида. Такое масло также переливалось в бочки на поверхности которых были логотипы [ марка ] [ марка ], [ марка ], [ марка ] и др., но более хорошего качества. Ранее он говорил, что доставку бочек как пустых, так и готовых, на которых незаконно были нанесены чужие товарные знаки, он заказывал через [ Адрес ]. Хочет уточнить, что через [ Адрес ] он заказывал перевозку в основном из других регионов. А в [ Адрес ].Доставку он использовал для передачи крышек, этикеток ФИО3 и ФИО4. А перевозчиков пустых и готовых бочек по территории [ Адрес ] он искал в основном по объявлениям на [ Адрес ], часто меняя перевозчиков. Этикетки, которые ему привозили из других регионов, могли оставлять на складе, где выгружались пустые бочки, а оттуда, уже с пустыми бочки с этикетками перевозились на место перелива масла. Этикетки всегда были упакованы в конверт, которые заклеивались, что исключало возможность их обнаружения посторонними лицами. Денежные средства от реализации автомобильных масел с незаконным использованием товарных знаков, приходили или на расчетные счета ООО[ ... ] ООО [ ... ] либо на его банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ]. Документы, которые изъяты в ходе обыска в его жилище относительно ООО [ ... ] и ООО [ ... ] касаются производства и реализации контрафактной продукции, а именно закупку сырья на заводах [ ... ] и [ ... ], а также продажу готовой контрафактной продукции покупателям, оплаты аренды ИП ФИО5 № 4. Кроме того, в ходе данного обыска изъята его флэшка, на которой хранятся электронные варианты документов по перевозкам и реализации контрафактной продукции. Хочет пояснить, что для реализации контрафактной продукции он использовал сканированное изображение подписи ФИО5 № 6 и ФИО5 № 5, а также оттисков печатей ООО «[ ... ] и ООО [ ... ] Изначально данные сканированные изображение подписей и оттисков печатей он взял из правоустанавливающих документов. Место, в котором осуществлялся перелив автомобильного масла, расположено в [ Адрес ]. Адрес назвать затрудняется. Готов показать данное место в ходе проверки показаний на месте.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 подтвердил собственные оглашенные следственные показания, указав, что организованной группы у них не было.

Подсудимый ФИО3 признал свою вину в совершении преступления, от дачи дальнейших показаний по существу предъявленного обвинения отказался.

Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]) ФИО3 показал, что у него есть знакомый ФИО4, с которым он знаком около 5 лет. Познакомились на каких-то подработках, какие именно не помнит. Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. или [ ДД.ММ.ГГГГ ]., он с ФИО4 находился на территории [ Адрес ], где именно уже не помнит, во дворе какого-то дома, употребляли спиртные напитки. В этот момент к ним подошел как в последующем он узнал ФИО2 Изначально он представился просто как Т.. ФИО2 предложил им работу, а именно осуществлять перелив автомобильного масла низкого качества из одной двухсотлитровой бочки в другую, осуществлять их опломбировку и наклейку этикетки. Он подумал, что данная деятельность является незаконной, так как на сколько он знает, продукцию такого вида производят на каких-нибудь заводах. Он с ФИО4 спросили у ФИО2 об этом, на что он ответил, что таким образом будет действительно производится контрафактная продукция различных брендов, при этом они будут незаконно использовать товарные знаки различных брендов без согласия их правообладателей. Так как он долгое время не мог найти работу, то он с ФИО4 согласились на предложение ФИО2, с которым они договорились, что он будем платить по 300 рублей за каждую перелитую бочку. После их разговора, они обменялись телефонами с ФИО2 и он сказал, что позже скажет место, где будет происходить производство контрафактной продукции сопряжённое с незаконным использованием товарных знаков, а также предоставит им насос для перекачки масла, шланги, крышки, пломбиратор, этикетки. Общение между нами осуществлялось очень редко и только через мессенджеры [ Адрес ] или [ Адрес ] При этом, с целью конспирации, они после общения сразу удаляли переписки. Т. связывался как с ним, так и с ФИО4 Насос для перекачки масла, шланги, пломбиратор ФИО2 прислал им через доставку, то есть без личной встречи, с целью конспирации. С кем именно связался курьер, он уже не помнит, возможно с ним, возможно с ФИО4, живут они с ним недалеко друг от друга, поэтому им было все равно к кому приедет курьер. Этикетки, крышки ФИО2 также всегда присылал через курьеров. Курьеры всегда были разные. Приезжали курьеры, то к нему, то к ФИО4 Иногда курьеры приезжали сразу на место перелива масла. Также с целью конспирации, он и ФИО4 часто меняли сим-карты, поэтому сказать, в какой период времени каким номером он пользовался он не может Последний раз он поменял сим-карту в [ ДД.ММ.ГГГГ ] Так, ФИО2 предоставил нам фургон тентового автомобиля, в котором он и [ ФИО 10] осуществляли перелив масла в бочки, их опломбировка и оклеивание этикетками. Данный фургон стоял недалеко от [ Адрес ]. Данное место также определил ФИО2 Также он и ФИО3 понимали, какой именно бренд необходимо подделать по бочкам, так как на них уже присутствовало название бренда (например [ марка ] или [ марка ]) и соответственно после перелива масла и его пломбировки, они наклеивали соответствующую этикетку. Пломбы как правило были просто белого цвета, без логотипов компаний. Работали они примерно с 9 или 10 часов, с понедельника по субботу, иногда и в воскресенье. Работали пока не закончат перелив масла. Иногда перелив могли закончить в 15 часов, иногда в 17 часов. В день переливали примерно по 7-10 бочек, так как больше тентовый автомобиль не вмещал. Насос был ручной. Когда они приезжали к автомобилю, туда приезжали различные автомобили с пустыми бочками различных брендов и с бочками с маслом. Перегрузка бочек осуществлялась следующим образом: приезжающий автомобиль подъезжал грузовым отсеком (тентом) к тенту нашего автомобиля и бочки просто перекатывались. На сколько он помнит на бочках с маслом были логотипы брендов [ марка ], [ марка ]. Возможно были еще и другие, он уже не помнит. Бочки, в которые они переливали масло были следующих брендов: [ марка ], [ марка ], [ марка ] [ марка ], [ ... ], [ марка ] и другие. Соответственно у них всегда в запасе были этикетки различных брендов и видов масел, которые они подделывали. Соответственно, если например, они переливали масло вязкости 10W-40 в бочку бренда [ марка ], то они брали этикетку бренда [ марка ] моторного масла вязкости 10W-40. И аналогично также с другими брендами и видами масел. Масла были как моторные, так и трансмиссионные. После того, как они заканчивали перелив масла, опломбировку бочек и наклейку этикеток, то он либо ФИО4 сообщал об этом ФИО2 После чего они уезжали, а на следующий день готовой контрафактной продукции уже не было на месте. Также ФИО2 были не нужны бочки, из которых они переливали масла и он с ФИО4 продавали на [ Адрес ]. От чего они получали дополнительный доход. Пустые бочки они оставляли либо в автомобиле, где переливали масло, либо на улице, накрывая их какой-нибудь тканью, чтобы не привлекать внимание. Денежные средства Т. всегда им платил наличными, передавая через курьера. Как он понимал, они осуществляли производство контрафактных автомобильных масел в фургоне тентового автомобиля с целью конспирации, так как если это делать на каком-либо складе, то работники соседних складов могли увидеть, что они занимаются незаконной деятельностью. Куда именно нужно клеить этикетку, им объяснял Т.. [ ДД.ММ.ГГГГ ] был последний день, когда они осуществляли производство, так как Т. с [ ДД.ММ.ГГГГ ] на связь с ними не выходил, а примерно через неделю от Т. ему стало известно, что их преступную деятельность изобличили и больше они не будут производить контрафактную продукцию и незаконно использовать товарные знаки. Телефон, которым он пользовался, до [ ДД.ММ.ГГГГ ] он выбросил, так как испугался, что их преступная деятельность была изобличена. Он понимал, что своими действиями совместно с Т. и ФИО4 осуществляет производство контрафактной продукции незаконно при этом используя товарные знаки брендов [ марка ] [ марка ] и других мировых брендов. Один раз, примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. или [ ДД.ММ.ГГГГ ] г., он и ФИО4 изготавливали по указанию ФИО2 канистры с маслом, то есть им были предоставлены пустые канистры, в которые они перелили автомобильное масло и наклеили этикетки с брендом [ марка ] Было два вида этикеток, оба бренда [ марка ] Также были случаи, когда автомобильное масло привозилось уже в бочках брендов [ марка ] [ марка ] и др., но ни были плохого качества и нетоварного вида (помятые, поцарапанные, с облезлой краской). В таком случае, они также переливали автомобильное масло из таких бочек в новые бочки, опломбировывали их и клеили этикетки.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 подтвердил собственные оглашенные следственные показания, указав, что организованной группы у них не было.

Подсудимый ФИО4 признал свою вину в совершении преступления, от дачи дальнейших показаний по существу предъявленного обвинения отказался.

Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]) ФИО4 показал, что у него есть знакомый ФИО3, с которым он знаком около 5 лет. Познакомились на каких-то подработках, какие именно не помнит. Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. или [ ДД.ММ.ГГГГ ] он с ФИО3 находился на территории [ Адрес ], где именно уже не помнит, во дворе какого-то дома. В этот момент к ним подошел молодой человек. В последующем он узнал, что этим человеком является ФИО2. ФИО2 предложил им подзаработать, а именно осуществлять перелив автомобильного масла из одной двухсотлитровой бочки в другую, осуществлять их опломбировку и наклейку этикетки. Он хоть и не знает нюансов изготовления автомобильного масла, но ему показалось, что данная деятельность является незаконной. Он с ФИО3 спросили у ФИО2 об этом, на что он ответил, что таким образом будет производится контрафактная продукция различных брендов, при этом они будут незаконно использовать товарные знаки различных брендов без согласия их правообладателей. Так как он долгое время не мог найти работу, то он с ФИО3 согласился на данное предложение. Т. сказал, что будет платить нам по 300 рублей за каждую перелитую бочку. После чего, они обменялись телефонами с ФИО2 и он сказал, что позже скажет место, где будет происходить производство контрафактной продукции сопряжённое с незаконным использованием товарных знаков, а также предоставит им насос для перекачки масла, шланги, крышки, пломбиратор, этикетки. Общение между ними осуществлялось очень редко и только через мессенджеры [ ... ] или [ ... ]. При этом, с целью конспирации, они после общения сразу удаляли переписки. Т. связывался как с ним, так и с ФИО3 Как такого главного между ними и ФИО3 не было. Насос для перекачки масла, шланги, пломбиратор ФИО2 прислал им через доставку, то есть без личной встречи. Как он понимал, это было сделано для конспирации. С кем именно связался курьер, он уже не помнит, возможно с ним, возможно с ФИО3, живут они с ним недалеко друг от друга, поэтому им было без разницы к кому именно приходила доставка. Этикетки, крышки Т. также всегда присылал через курьеров. Курьеры всегда были разные. Приезжали курьеры, то к нему, то к ФИО3 Иногда курьеры приезжали сразу на место перелива масла. Также с целью конспирации, он и ФИО3 по указанию Х.Т.ШБ. часто меняли сим-карты, поэтому сказать, в какой период времени каким номером он пользовался он не может. Последний раз он поменял сим-карту в [ ДД.ММ.ГГГГ ] В результате, ФИО2 предоставил им фургон тентового автомобиля, в котором он и [ ФИО 10] осуществляли перелив масла в бочки, их опломбировка и оклеивание этикетками. Данный фургон стоял недалеко от [ Адрес ]. Данное место также определил ФИО2 Также он и ФИО3 понимали, какой именно бренд необходимо подделать по бочкам, так как на них уже присутствовало название бренда (например [ марка ] или [ марка ]) и соответственно после перелива масла и его пломбировки, они наклеивали соответствующую этикетку. Пломбы как правило были просто белого цвета, без логотипов компаний. Работали они примерно с 9 или 10 часов, с понедельника по субботу, иногда и в воскресенье. Работали пока не закончат перелив масла. Иногда перелив могли закончить в 15 часов, иногда в 17 часов. В день переливали примерно по 7-10 бочек, так как больше тентовый автомобиль не вмещал. Насос был ручной. Когда они приезжали к автомобилю, туда приезжали различные автомобили с пустыми бочками различных брендов и с бочками с маслом. Перегрузка бочек осуществлялась следующим образом: приезжающий автомобиль подъезжал грузовым отсеком (тентом) к тенту нашего автомобиля и бочки просто перекатывались. На сколько он помнит на бочках с маслом были логотипы брендов [ марка ], [ марка ]. Возможно были еще и другие, он уже не помнит. Бочки, в которые они переливали масло были следующих брендов: [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] и другие. Соответственно у них всегда в запасе были этикетки различных брендов и видов масел, которые они подделывали. Соответственно, если например, они переливали масло вязкости 10W-40 в бочку бренда [ марка ], то они брали этикетку бренда [ марка ] моторного масла вязкости 10W-40. И аналогично также с другими брендами и видами масел. Масла были как моторные, так и трансмиссионные. После того, как они заканчивали перелив масла, опломбировку бочек и наклейку этикеток, то он либо ФИО3 сообщал об этом Т.. После чего они уезжали, а на следующий день готовой контрафактной продукции уже не было на месте. Также Т. были не нужны бочки, из которых они переливали масла и он с ФИО3 продавали на [ Адрес ]. От чего он и ФИО3 получали дополнительный доход. Пустые бочки они оставляли либо в автомобиле, где переливали масло, либо на улице, накрывая их какой-нибудь тканью, чтобы не привлекать внимание. Когда находился покупатель бочек, то он приезжал туда и забирал бочку. Так как они работали почти каждый день, люди приезжали во время нашей работы. Когда приезжали люди для покупки бочек, они останавливали процесс перелива и закрывали тент, чтобы никто не видел чем они занимаются. Денежные средства Т. всегда нам платил наличными, передавая через курьера. Как он понимал, они осуществляли производство контрафактных автомобильных масел в фургоне тентового автомобиля с целью конспирации, так как если это делать на каком-либо складе, то работники соседних складов могли увидеть, что они занимаются незаконной деятельностью. Куда именно нужно клеить этикетку нам объяснял Т. через мессенджеры, скидывая фотографии, где находятся этикетки на оригинальных бочек с маслом различных брендов. [ ДД.ММ.ГГГГ ] был последний день, когда они осуществляли производство, так как Т. с [ ДД.ММ.ГГГГ ] на связь с нами не выходил, а примерно через неделю от Т. ему стало известно, что их преступную деятельность изобличили и больше они не будут производить конрафактную продукцию и незаконно использовать товарные знаки. Телефон, которым он пользовался до [ ДД.ММ.ГГГГ ] он выбросил, так как испугался, что их преступная деятельность была изобличена. Он понимал, что своими действиями совместно с Т. и М.Н.СБ. осуществляет производство контрафактной продукции незаконно при этом используя товарные знаки брендов [ марка ], [ марка ] и других мировых брендов. Один раз, примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] или [ ДД.ММ.ГГГГ ]., точно уже не помнит, он с ФИО3 изготавливали по указанию Х.Т.ШБ. контрафактные канистры с автомобильным маслом, то есть им были ФИО2 предоставлены пустые канистры, в которые они перелили автомобильное масло и наклеили этикетки с брендом [ марка ] Помнит, что было два вида этикеток, оба бренда [ марка ] Таким образом, они разлили примерно одну бочку, то есть около 200 литров масла в 10 канистр по 20 литров. Также были случаи, когда автомобильное масло привозилось уже в бочках брендов «[ марка ] [ марка ] и др., но сами бочки были плохого качества и нетоварного вида, то есть помятые, поцарапанные, с облезлой краской. В таком случае, он с ФИО3 также переливали автомобильное масло из таких бочек в новые бочки, опломбировывали их и клеили этикетки.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 подтвердил собственные оглашенные следственные показания, указав, что организованной группы у них не было.

В судебном заседании были исследованы следующие доказательства.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего [ ФИО 34 ] показал, что подсудимые реализовывали продажу моторного масла с использованием чужих товарных знаков [ марка ] и «[ ... ] Организатором был ФИО6. Следствием была проведена проверочная закупка [ ДД.ММ.ГГГГ ], в результате которой приобретено автомобильное масло вышеуказанных торговых марок. Данная продукция была изъята на складах в [ Адрес ]. Экспертизами установлено, что конфискованное масло содержит обозначения тождественные оригинальным товарным знакам. Корпорация никаких договоров с обвиняемыми не заключала. Таким образом, правообладателям [ марка ] был нанесен ущерб на сумму 16103214 рублей, [ ... ] 1 509901 рубль 83 копейки. Сумма ущерба рассчитана с учетом стоимости оригинальной продукции и количества конфискованного. Просим суд привлечь к ответственности подсудимых, а конфискованную продукцию уничтожить.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО7 ([ ... ] следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] зарегистрировано в установленном законом порядке ООО«[ ... ] он и его сын – ФИО2 являются соучредителями данной организации, примерно в равных долях, точное соотношение не помнит. Он занимает должность директора данной организации, его сын, - должность заместителя директора. Основной вид деятельности ООО[ ... ] - продажа смазочных материалов. Офис расположен по адресу: [ Адрес ] принадлежит ему на праве собственности. В данном помещении имеется несколько кабинетов. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] данное помещение он сдает в аренду следующим организациям: ООО[ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] с этой целью он зарегистрирован в качестве индивидуально предпринимателя. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] (точное время не помнит) им, совместно с сыном ФИО2 организовано и зарегистрировано в установленном законом порядке ООО [ ... ] Директором данной организации является его сын ФИО2, он занимает должность заместителя директора. Основной вид деятельности ООО«[ ... ] - продажа смазочных материалов. В каком году зарегистрировано и создано ООО [ ... ] ему не известно, учредителем и директором данной организации является его сын ФИО2 Данная организация было создана, как ему известно, как инвестиционная, для строительства объекта. Иной информацией не обладает. Ему известно, что в настоящее время ООО [ ... ] коммерческой деятельности не ведет. Он к данной организации отношения не имеет. ООО [ ... ] и ООО [ ... ] осуществляет перепродажу моторного масла на территории Российской Федерации (конкретных марок и брендов масла, не помнит). Поставщики моторного масла и его покупатели ему не известны, так как всей финансово – хозяйственной деятельностью организаций должен заниматься, по их совместной договоренности, его сын - ФИО2 С какими организациями заключаются договора поставки, а также у кого происходят закупки масла, ему не известно, но точно может сказать, что производством моторного масла ООО [ ... ]» и ООО [ ... ] не занимается. Ему известно, что складские помещения по хранению смазочных материалов расположены в [ Адрес ] (точного адреса не помнит), иные адреса ему не известны, возможно они и есть, но данная информация у него отсутствует. Ему известно, что ООО [ ... ] и ООО [ ... ] бухгалтерскую деятельность осуществляет женщина по имени [ ФИО 21 ], фамилию не помнит. Также в организации трудоустроены на должность менеджеров по продаже 6-7 человек, данные их не помнит. Менеджеры занимаются поиском покупателей моторного масла, согласование условий поставки с покупателем и составлением договоров поставки, осуществляют ли они деятельность, связанную с закупками и поиском продавцов, ему не известно. Основную коммерческую деятельность в ООО [ ... ] и ООО «[ ... ] по договоренности, должен осуществлять его сын ФИО2, поэтому пояснить следствию относительно договоров поставок, данные контрагентов, форму оплаты не может. В его обязанности в ООО [ ... ] и ООО «[ ... ] по договоренности с ФИО2, входит представительство организаций в судах по искам контрагентов, решение кадровых вопросов, решение коммунальных вопросов. Учитывая, что он является директором ООО «[ ... ] и заместителем директора ООО [ ... ] ему приходится подписывать договора поставки, заключенные как с покупателями, так и с продавцами моторного масла, однако он лишь формально подписываю данные документы, которые подготовлены коммерческой службой. Согласовывают ли менеджеры данные документы с ФИО2, ему не известно, так как он не знает степень их самостоятельности, которую также предоставляет им ФИО2 У ООО [ ... ] и ООО [ ... ] имеется один офис по адресу: [ Адрес ] Про второй офис ему ничего не известно, он никакие офисные помещения не арендовывал. ООО [ ... ] и ООО [ ... ] продавали масла собственного бренда [ марка ], а также перепродавали масла брендов [ марка ], [ марка ], [ марка ] и другие масла российского производства. Основным руководством Общества занимается его сын ФИО2, а он ему больше помогает руководить, когда его нет, а также занимается оформлением собственного товарного знака [ марка ] созданием логотипа, ведением сайта компании. Закупками масла он никогда не занимался. По поводу ООО [ ... ] и ООО [ ... ] ему известно, об этих организациях ему рассказывал ФИО2, а именно что последний приобрел данные организации и планировал перепродавать через них автомобильные масла премиальных брендов, типа [ марка ], [ марка ], [ марка ] и другие. Кто является руководителем данных организаций ему неизвестно, они об этом не разговаривали. Ему известно, что ФИО2 через данные организации продавал масла, но более подробно ему ничего не известно, так как данная часть бизнеса его не интересовала. О том, что ФИО2 производил контрафактную продукцию — автомобильные масла брендов [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] и др., незаконно при этом используя товарные знаки указанных брендов, предлагал такую продукцию к продаже и продавал, ему было неизвестно, ФИО2 ему об этом ничего не говорил. По поводу того, что в ходе обыска в его жилище по адресу: [ Адрес ] изъяты клиент-банки ООО «[ ... ] и ООО [ ... ], а также печати ООО «[ ... ] и ООО [ ... ] может пояснить, что печати ему нужны были для предоставления Обществ в судах, оформления товарного знака [ марка ] А клиент банки у него хранились дома, так как у него тоже есть электронная подпись и в банке выдали по два клиент-банка на каждый расчетный счет. Одни клиент банк находится у ФИО2 или у бухгалтера, а второй у него, но он ими не пользовался.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 7 ([ ... ]) следует, что в должности ведущего менеджера в ООО [ ... ] она трудоустроена с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. На работу трудоустроилась через сеть интернет сайт [ Адрес ] Собеседование при трудоустройстве проходила с директором компании ФИО2, ранее с ним знакома не была. Изначально она была трудоустроена на должность менеджера, в [ ДД.ММ.ГГГГ ] переведена на должность ведущего менеджера. Ее рабочее место находилось по адресу: [ Адрес ], [ Адрес ] и во втором офисе по адресу: [ Адрес ] (номер дома точно не помнит). Режим работы с 08 до 17 часов, пятидневная рабочая неделя. ООО [ ... ] осуществляет деятельность по купле-продаже автомобильного масла. В ее обязанности входило привлечение клиентской базы, продажа автомобильного масла. ООО«[ ... ] реализует масло и антифриз как собственного бренда [ марка ] Ее непосредственным руководителем являлся ФИО2 [ ФИО 1 ] ей знаком, он является отцом ФИО2 [ ФИО 1 ] периодически приезжал в офис, она с ним не контактировала. Кроме нее на должности менеджеров были трудоустроены ФИО5 № 43, ФИО5 № 9. Также ФИО2 занимает должность директора по коммерческим вопросам ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] директором данного Общества является [ ФИО 1 ]. Ей известно, что данная организация занимается продажей масла и антифриза как собственного бренда [ марка ], так и перепродажей масла [ марка ] [ марка ] Возможно и других брендов, но она точно не знает. Также ей известны компании ООО [ ... ] [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] Когда она трудоустроилась в ООО [ ... ] ФИО2 ей сказал, что он является собственником еще двух организаций - ООО [ ... ], ООО [ ... ] а также то, что для удобства ведения бизнеса через данные организации он продает масло премиальных брендов типа [ марка ], [ марка ], [ марка ] [ марка ] и др. Также ФИО2 сказал, что от имени данных компаний она должна будет продавать масло указанных брендов. Также ФИО2 ее заверил, что директор ООО [ ... ] является его знакомый ФИО5 № 5, а директором ООО«[ ... ] является тоже его знакомая ФИО5 № 6. Оснований не доверять ФИО2 у нее не было. Так, от имени данных организаций она по указанию ФИО2 также продавала масло. Фактически ФИО5 № 5 и ФИО5 № 6 она никогда не видела. Также в [ ДД.ММ.ГГГГ ] к ней подошел ФИО2 и сказал, что из-за того, что много клиентов интересуется приобретением масло на [ Адрес ], ей необходимо найти склад в [ Адрес ], куда можно было бы отправлять масло для хранения и откуда бы его могли забирать покупатели. Так, она просматривала сайты объявлений и нашла подходящий вариант, а именно складское помещение, которое предоставляло в аренду ООО [ ... ] Так, она связалась с представителем данной организации и они пришли к соглашению о заключении договора хранения, согласно которого они направляют им на склад масло, а они его хранят и выдают покупателям. ФИО2 сказал, что с нашей стороны договор будет заключен от имени ООО [ ... ] Так, [ ДД.ММ.ГГГГ ] заключен договор хранения между ООО [ ... ] и ООО [ ... ] Также по указанию ФИО2 она следила за наличием масла на складе и при необходимости говорила ему, какое масло каких брендов заканчивается и нужно туда отправлять дополнительные бочки с маслом. Масло направлялось в [ Адрес ] железнодорожным транспортом. Организацией перевозок она не занималась. Это делал ФИО2, то есть он организовывал перевозку масла до железнодорожного вокзала в [ Адрес ], перевозку масла от железнодорожного вокзала в [ Адрес ] в ООО [ ... ] Также она помнит, что между ООО [ ... ] и ООО [ ... ]», заключен договор на перевозку масла железнодорожным транспортом из [ Адрес ] в [ Адрес ]. О необходимости перевозки она сообщала представителю данной компании, которой говорила об объеме поставки и они уже согласовывали дату. О дате отправке она сообщала ФИО2, который уже организовывал перевозку масла до [ Адрес ]. Закупкой масла, она не занималась. У кого осуществлялась закупка масла, она не знает. Как она считала, закупкой масла занимался непосредственно ФИО2 Где хранилось масло она не знает, ФИО2 никогда не говорил об этом, а она не спрашивала, так как для ее работы это было не важно. При поступлении заказа под определённое масло и бренд она всегда говорила ФИО2, который уже сообщал ей есть ли в наличии данное масло или когда оно будет в наличии. Масло продавалось в бочках 208, 209 литров. Стоимость одной бочки в зависимости от марки составляла от 65 000 рублей до 130000 рублей. Оплата за масло осуществлялась по безналичному расчету на счет ООО «[ ... ] и ООО [ ... ], от имени которых продавалось масло. Также оплата по указанию ФИО2 производилась на его личную карту ПАО [ ... ], номер карты [ Номер ]. Оплата на карту производилась в случаях, если продажа осуществлялась частному лицу без оформления документов. Стоимость масла и объемы продаж масла она согласовывала с ФИО2 Так, с целью продажи масла она составляла прайс-лист от имени ООО«[ ... ] и ООО «[ ... ] которые направляла в различные организации, которые в своей деятельности использовали специальную технику. Такие организации она искала в Интернете. Цены на конкретные масла всегда диктовал ФИО2 Цены менялись раз в 3-6 месяцев, не чаще. Документы при продаже масла от имени ООО [ ... ], ООО [ ... ] оформляла бухгалтер ФИО5 № 10. Кто составлял документы при продаже от имени ООО [ ... ] ООО [ ... ] она не знает. Но, когда она находила клиента, то составляла типовой договор от имени ООО [ ... ] и ООО [ ... ] которые направляла покупателям. Покупатели, подписывали договор и направляли ей его обратно по электронной почте, после этого, она направляла договор ФИО2 Как в последующем подписывались договора и составлялись документы первичной отчетности она уже не знает. Если клиенты просили у нее товарную накладную, счет-фактуру или еще какой-либо документ первичной отчетности, она сообщала об этом ФИО2, которые через некоторое время присылал ей данные документы, в которых уже имелась подпись и печать директора ООО [ ... ] или ООО«[ ... ]. После производства обысков [ ДД.ММ.ГГГГ ] она удалила все файлы из почты, так как стала бояться, что могла быть причастна к продаже контрафактной продукции. При этом, она считала, что реализует оригинальную продукцию от имени ООО [ ... ] ООО[ ... ] Об этом ее также неоднократно заверял Х.Т.ШВ. Ей известно было только об одном складе в [ Адрес ]. Где хранилась продукция в [ Адрес ] ей неизвестно. По поводу закупок пустых бочек ей ничего не известно, она их никогда не закупала. Ей даже не было известно, что такие бочки закупались и от имени какой организации это делалось. По поводу продажи масла марки [ марка ] [ ДД.ММ.ГГГГ ], могу пояснить. [ ДД.ММ.ГГГГ ] она ранее ей незнакомому человеку, каким образом он к ней обратился не помнит, продала масло [ марка ] емкостью 208 литров. Продажа осуществлялась частному лицу, в связи с чем стоимость бочки составляла 65000 рублей. Оплата за масло была произведена на карту ФИО2 ПАО [ ... ] номер карты [ Номер ]. Каким образом осуществлялась доставка, она не помнит. По поводу продажи масла марки [ марка ] [ ДД.ММ.ГГГГ ], может пояснить, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] к ней обратился представитель ООО [ ... ] с вопросом приобретения масла [ марка ] емкостью 208 литров. После согласования с ФИО2 вопроса продажи масла, от имени ООО [ ... ] была оформлена продажа масла. Оплата была произведена на счет ООО [ ... ] Каким образом была осуществлена доставка, она не помнит. В ходе допроса ей были предъявлены распечатанные скриншоты переписки. Изучив данные скриншоты хочет пояснить, что данная переписка велась с ней, это она отождествила по аватарке. Отом, что она занималась продажей контрафактной продукции с незаконным использованием товарных знаков [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] и др. ей известно не было. ФИО2 неоднократно ее заверял, что масло является оригинальным. Цены у них были рыночные. Иногда были случаи, что покупатели жаловались на качество масла (отличается цвет, вязкость). Она сообщала об этом ФИО2, на что он говорил, что масло оригинальное, а цвет и вязкость может немного меняться из-за партии. Также ей известно, что некоторые компании из разных регионов РФ проводили испытания масла, но они показали хорошие результаты, то есть как и должно быть при оригинальном масле. Заработная плата была у нее около 100 000 рублей. Оклад у нее был около 16 000 рублей. Остальное зависело от продаж, то есть 2% от суммы продаж в месяц. После [ ДД.ММ.ГГГГ ] она с представителем ООО [ ... ] не общалась. На ноутбуках, которые изъяты в ходе обыска в ее жилище по адресу: [ Адрес ] хранились прайс листы на масло в том числе брендов [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ], которые она отправляла потенциальным клиентам. Кроме того, на одном из ноутбуков в папке «Загрузки» хранились сканы универсально-передаточных актов, а именно счет-фактуры, счета на оплату и другие документы, на имя ООО [ ... ] и ООО [ ... ] Данные акты ей скидывал ФИО2 на почту, после того как она согласовывала с клиентов объем поставки и как скидывала ему копию договора поставки. Сканы УПД сохранились только за последний месяц, так как она их не хранит и периодически удаляет с ноутбука. Также в данной папке были сканы чеков на оплату масла, которые происходили на банковскую карту ФИО2 [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе обыска в ее жилище по адресу: [ Адрес ] изъяты в том числе два ежедневника и тетрадь, в которых она вела рабочие записи относительно клиентов, которым она продавала или предлагала к продаже автомобильные масла, в том числе брендов [ марка ] [ марка ] [ марка ] [ марка ] Как в последующем, при допросах ее в качестве свидетеля, от следователя ей стало известно, что данные масла были контрафактными. Кроме того, в ходе обыска в жилище сотрудниками полиции изъяты прайс-листы на масла, в том числе брендов [ марка ] [ марка ] [ марка ], [ марка ] которые она по указанию ФИО2 рассылала в различные организации с целью поиска клиентов. Также в двух ноутбуках, которые у нее были изъяты также в ходе указанного обыска были файлы, в которых также содержатся сведения о клиентах, которым она продавала или предлагала к продаже автомобильные масла, в том числе брендов [ марка ] «[ марка ] [ марка ] [ марка ] а также сканы универсально-передаточных актов на указанные бренды масла, документы от ООО [ ... ] в которой в [ Адрес ] хранилось автомобильное масло указанных брендов. В ходе допроса ей предъявлены скриншоты переписок от [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ]. Осмотрев данные скриншоты может пояснить, что данные переписки действительно вела она со своего мобильного телефона через приложение [ ... ] В данных переписках она продала 2 бочки автомобильное масло [ марка ] Учитывая, что переписка велась в дневное время, значит она находилась в эти моменты на своем рабочем месте в офисе по адресу: [ Адрес ]

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 43 ([ ... ] следует, что в должности менеджера в ООО [ ... ] и ООО «[ ... ] он трудоустроен с [ ДД.ММ.ГГГГ ] В [ ДД.ММ.ГГГГ ] его на работу пригласил ранее ему знакомый ФИО2, они вместе работали в ООО [ ... ] в [ Адрес ]. В ООО[ ... ] они работали на должности менеджеров, организация занималась ремонтом механизмов, оптовой продажей автомобильных жидкостей. Он и ФИО2 занимались продажей автомобильных масел, смазок, охлаждающих жидкостей. Через некоторое время примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] Х.Т.ШВ. уволился из ООО [ ... ] Х.Т.ШВ. пригласил его практически сразу после своего ухода в организацию, название которой он на данный момент не помнит, а помнит, что в названии было слово «сервис» на должность менеджера, с окладом 20000 рублей плюс 1-2 % от оборота. Он согласился. В данной организации руководителями были ФИО2 и [ ФИО 1 ], которого ранее он не знал. Офис организации находился (и сейчас там же) по адресу: [ Адрес ]. По указанному адресу на 1 этаже здания располагалось несколько кабинетов, сейчас также. Фактическое руководство осуществлял ФИО2, [ ФИО 1 ] не очень хорошо разбирался в смазочных материалах и охлаждающих жидкостях, поэтому руководство лежало именно на ФИО2 [ ФИО 1 ] крайне редко появлялся на тот момент в офисе, на данный момент вообще не появляется. ФИО2 довольно часто находился в офисе. На данный момент работают менеджеры: он, ФИО5 № 7, ФИО5 № 9. Также в организации работает офис-менеджер ФИО5 № 8, на ней документооборот, работает примерно 2 года. ФИО2 занимает должность директора по коммерческим вопросам ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], директором данного Общества является [ ФИО 1 ] Также ФИО2 занимает должность директор ООО [ ... ] Ей известно, что ООО [ ... ] и ООО [ ... ] занимается продажей масла и антифриза как собственного бренда [ марка ], так и перепродажей масла [ марка ], [ марка ], [ марка ]. Также ему известны компании ООО [ ... ] [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ]. Примерно с [ ДД.ММ.ГГГГ ] Х.Т.ШВ. ему сказал, что он является собственником еще двух организаций - ООО «[ ... ] ООО [ ... ] а также то, что для удобства ведения бизнеса через данные организации он будет продавать масло премиальных брендов типа [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] и др. Также ФИО2 сказал, что от имени данных компаний он должен будет продавать масло указанных брендов. Также ФИО2 его заверил, что директор ООО [ ... ] является его знакомый ФИО5 № 5, а директором ООО«[ ... ] является тоже его знакомая ФИО5 № 6. Оснований не доверять ФИО2 у него не было, так как они уже долгое время работали вместе и он зарекомендовал себя как порядочного человека. Так, от имени данных организаций он по указанию ФИО2 также продавал масло. Фактически ФИО5 № 5 и ФИО5 № 6 он никогда не видел. Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] к нему подошел ФИО2 и сказал, что из-за того, что много клиентов интересуется приобретением масла в [ Адрес ] он арендовал склад в [ Адрес ], куда необходимо будет отправлять масло и следить за остатками на складе, чтобы там всегда было в наличии различное масло различных брендов. Фактически они успели только один раз отвести туда масло, которое хранилось на данном складе. Закупкой масла, он не занимался. У кого осуществлялась закупка масла, он не знает. Как он считал, закупкой масла занимался непосредственно ФИО2 Где хранилось масло на территории [ Адрес ] он точно не знает. От ФИО2 он слышал, что он арендовывал склад по адресу: [ Адрес ] но потом сказал, что уже съехал оттуда. При поступлении заказа под определённое масло и бренд он всегда говорил ФИО2, который уже сообщал ему есть ли в наличии данное масло или когда оно будет в наличии. Масло продавалось в бочках 208, 209 литров. Стоимость одной бочки в зависимости от марки составляла от 65 000 рублей до 130000 рублей. Оплата за масло осуществлялась по безналичному расчету на счет ООО [ ... ] и ООО [ ... ] от имени которых продавалось масло. Также оплата по указанию ФИО2 производилась на его личную карту ПАО [ ... ], номер карты [ Номер ]. Оплата на карту производилась в случаях, если продажа осуществлялась частному лицу без оформления документов. Стоимость масла и объемы продаж масла он согласовывал с ФИО2 Так, с целью продажи масла он составлял прайс-лист от имени ООО«[ ... ] и ООО «[ ... ] которые направлял в различные организации, которые в своей деятельности использовали специальную технику. Такие организации он искал в Интернете. Цены на конкретные масла всегда диктовал ФИО2 Цены менялись раз в 3-6 месяцев, не чаще. Документы при продаже масла от имени ООО [ ... ] ООО [ ... ] оформляла бухгалтер ФИО5 № 10. Кто составлял документы при продаже от имени ООО [ ... ] ООО [ ... ] он не знает. Но, когда он находил клиента, он составлял типовой договор от имени ООО[ ... ] и ООО «[ ... ] которые направлял покупателям. Покупатели, подписывали договор и направляли его ему обратно по электронной почте, после этого, он направлял договор ФИО2 Как в последующем подписывались договора и составлялись документы первичной отчетности он уже не знает. Если клиенты просили у него товарную накладную, счет-фактуру или еще какой-либо документ первичной отчетности, он сообщал об этом ФИО2, который через некоторое время присылал ему данные документы, в которых уже имелась подпись и печать директора ООО[ ... ] или ООО[ ... ] Хочу уточнить, что после производства обысков [ ДД.ММ.ГГГГ ] он удалил все файлы из почты, так как стал бояться, что мог быть причастен к продаже контрафактной продукции. При этом еще хочет уточнить, что он считал, что реализует оригинальную продукцию от имени ООО [ ... ] ООО«[ ... ] Об этом его также неоднократно заверял Х.Т.ШВ. По поводу закупок пустых бочек ему ничего не известно, он их никогда не закупал. Ему даже не было известно, что такие бочки закупались и от имени какой организации это делалось. Хочет еще раз уточнить, что о том, что он занимался продажей контрафактной продукции с незаконным использованием товарных знаков [ марка ], [ марка ] [ марка ], [ марка ] и др. ему известно не было. ФИО2 неоднократно его заверял, что масло является оригинальным. Цены у них были рыночные. Иногда были случаи, что покупатели жаловались на качество масла (отличается цвет, вязкость). Он говорил об этом ФИО2, на что последний отвечал, что масло оригинальное, а цвет и вязкость может немного меняться из-за партии. Также ему известно, что некоторые компании из разных регионов РФ проводили испытания масла, но они показали хорошие результаты. Заработная плата была у него около 100 000 рублей. Оклад у него был около 20 000 рублей. Остальное зависело от продаж, то есть 2% от суммы продаж в месяц. [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе обыска в его жилище по адресу: [ Адрес ] была изъята флэш-карта в корпусе черного цвета. На данной флэш-карте имеется файл под названием [ ... ] В данном файле содержатся сведения о клиентах, которым он продавал или предлагал к продаже автомобильные масла, в том числе брендов [ марка ] [ марка ] [ марка ] [ марка ] Как в последующем, при допросах его следователем ему стало известно, что данные масла были контрафактными.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 9 ([ ... ] следует, что в должности менеджера в ООО [ ... ] и ООО [ ... ] он трудоустроен с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Фактически он выполнял функции не только менеджера, но и техническим консультантом. В его обязанности входило: поиск клиентов, проведение испытания масла. Ему знаком [ ФИО 1 ] с которым он знаком с раннего детства. Его супруга [ ФИО 22 ] является его крестной. [ ФИО 1 ] было известно, что он работаю менеджером и примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] ему позвонил [ ФИО 1 ] и предложил работать в его организации ООО [ ... ] Он согласился. В результате он был трудоустроен в ООО [ ... ] и ООО [ ... ] на должность менеджера. Его рабочее место находилось по адресу: [ Адрес ]А и во втором офисе по адресу: [ Адрес ] (номер дома точно не помнит). Режим работы с 08 до 17 часов, пятидневная рабочая неделя. ООО[ ... ] и ООО [ ... ] осуществляет деятельность по купле-продаже автомобильного масла. ООО«[ ... ] реализует масло и антифриз как собственного бренда [ марка ] ООО [ ... ] реализует масло собственного бренда [ марка ], а также перепродаёт масло бренда [ марка ], [ ... ] [ ... ]. ООО [ ... ] реализует масло собственного бренда [ марка ] а также перепродаёт масло бренда [ марка ] [ ... ], [ марка ] Он проводил испытания масла в различных организациях на территории [ Адрес ] и [ Адрес ]. Проводились испытания масла [ марка ], [ марка ], [ ... ]. Это было необходимо для сравнительного анализа масла [ марка ], [ марка ], [ ... ] с маслами других брендов. Данный анализ нужен был для покупателей, чтобы наглядно можно было показать, что масло, которое они продают, не уступает маслам других брендов, которое ранее использовалось покупателем. Его непосредственным руководителем являлся ФИО2 Кроме него на должности менеджеров были трудоустроены ФИО5 № 43, ФИО5 № 7. Также ФИО2 занимает должность директора по коммерческим вопросам ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], директором данного Общества является [ ФИО 1 ] Он слышал о ООО [ ... ] [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ]. Но от имени данных организаций он ничего не продавал. Однако, ему известно от других менеджеров, что от имении данных организаций они продают масло премиальных брендов [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] и др. Однако подробности, откуда оно закупалось, где хранилось, каким организациям продавалось ему неизвестно. В начале трудоустройства, он также предлагал к продаже масло различных премиальных брендов, например [ марка ], [ марка ] и др. Но обстоятельства, при которых оно реализовывалось, а именно от имени какой организации, как происходила оплата, он уже не помнит. Такие масла он перестал продавать примерно с конца 2021 г. По поводу закупок пустых бочек ему ничего не известно, он их никогда не закупал. Ему даже не было известно, что такие бочки закупались и от имени какой организации это делалось. О том, что ФИО2 занимался продажей контрафактной продукции с незаконным использованием товарных знаков [ марка ], [ марка ] [ марка ], [ марка ] и др. ему известно не было. Заработная плата была у него около 50 000 рублей. Оклад у него был около 20 000 рублей. Остальное зависело от продаж, то есть 2-3% от суммы продаж в месяц.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 10 ([ ... ]) следует, что с [ ФИО 1 ] она познакомилась [ ДД.ММ.ГГГГ ] при трудоустройстве в ООО [ ... ] где он являлся директором и учредителем. Ранее она с ним знакома не была. Она устраивалась на должность бухгалтера. Ее рабочее место находилось и до настоящего времени находится по адресу: [ Адрес ] где находится офис компании. Данное помещение находится в собственности [ ФИО 1 ] Компания занималась оптовой закупкой и продажей автомобильных масел. Также примерно в этот же период, точно не помнит за истечением времени, по предложению [ ФИО 1 ], она по совместительству на должность бухгалтера была трудоустроена в ООО [ ... ] ООО [ ... ] также осуществляло деятельность по оптовой закупке и продаже автомобильных масел. Кто являлся учредителем в ООО [ ... ] она не помнит, [ ФИО 1 ] либо его сын ФИО2 С сыном [ ФИО 1 ]. – ФИО2 она познакомилась в процессе работы. Ее непосредственным руководителем являлся [ ФИО 1 ] Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] Х-вы учредители ООО [ ... ] куда по указанию [ ФИО 1 ] она была трудоустроена на должность главного бухгалтера, где работает до настоящего времени, и по совместительству в ООО [ ... ] В его обязанности входит: составление и сдача бухгалтерской отчетности, начисление и выдача заработной платы, работа в 1 С бухгалтерия, составление первичной бухгалтерской отчетности (счета-фактуры, товарные накладные и т.д.). Кроме нее бухгалтером больше никто не трудоустроен и как ей известно, бухгалтерский учет не ведет. Операции по счетам она осуществляет с помощью Клиент Банк. Все платежи по счетам в части оплаты за поставку масел она согласовывает с ФИО2. ФИО2 контролируют работу по закупке и продаже масел. Он также является ее руководителем, и от него в ее адрес поступают указания. С ФИО2 она согласовывает оплату счетов за поставку масел. С [ ФИО 1 ] она согласовываю вопросы оплаты текущих ежемесячных платежей по аренде, коммунальных платежей и т.п. По согласованию с [ ФИО 1 ] она в большей части работает дистанционно, по мере необходимости приезжает в офис. На должности менеджеров трудоустроены ФИО5 № 43, ФИО5 № 7 ФИО5 № 9, [ ФИО 9 ]. На должность водителя ФИО5 № 1. Склад располагается по адресу: [ Адрес ], он арендуется у ИП ФИО5 № 4. Другие адреса складов ей не известны. Она осуществляет оплату арендных платежей только по адресу: [ Адрес ] Также по указанию ФИО2 она несколько раз, когда не помнит, производила оплату по счетам за пустые канистры, крышки. С какой целью ФИО2 закупал пустые канистры, крышки, ей не известно. По поводу продажи масел марок [ марка ], [ марка ], ей ничего не известно. Кроме того, ООО [ ... ] и ООО [ ... ] ей известны. ФИО2 неоднократно ей давал указания об осуществлении бухгалтерских операций о поставках от ООО [ ... ] и ООО [ ... ] в адрес ООО [ ... ] и ООО [ ... ] автомобильных масел [ марка ] и [ марка ]. Соответственно она составляла в программе «1С.Бухгалтерия» счета на оплату, универсально-передаточные документы, согласно которым ООО [ ... ] и ООО [ ... ] продает ООО [ ... ] и ООО [ ... ] автомобильное масло. После чего, составленные документы она пересылала ФИО2, который через некоторое время присылал ей скан данных документов с подписями сторон и передавал оригиналы документов для формирования папок, в которых хранятся все оригиналы документов.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 8 ([ ... ]) следует, что она трудоустроена в ООО [ ... ] на должности офис-менеджер и в ООО[ ... ] на должности офис-менеджер. На работу ее принимал [ ФИО 1 ]., который является руководителем ООО [ ... ] Фактически она выполняет обязанности секретаря. Она трудоустроилась в [ ДД.ММ.ГГГГ ] В ее должностные обязанности входит: обработка входящей и исходящей корреспонденции, систематизация документация (формирование папок с документацией). Ее заработная плата составляет 28 000 рублей. Ее рабочее место находится по адресу: [ Адрес ]. Ей известно, что ООО [ ... ] и ООО[ ... ] занимается продажей автомобильных масел собственного бренда [ марка ] и перепродажей автомобильных масел не премиальных брендов типа [ марка ], [ марка ] и др. Ей известно, что у ООО [ ... ] и ООО«[ ... ] имеется одно складское помещение по адресу: [ Адрес ] Есть ли другие складские помещения у Общества ей неизвестно. На сколько ей известно, масло собственного бренда производится на заводе [ марка ] Остальное масло закупается на заводах [ марка ] и [ марка ]. Возмодно где-то еще, не знает, она не занимается закупками масел. Руководителем ООО [ ... ] является [ ФИО 1 ] Руководителем ООО «[ ... ] является ФИО2 В основном организациями руководит ФИО2, который является директором ООО [ ... ] и директором по коммерческим вопросам ООО [ ... ] Она также составляла доверенности от ООО [ ... ] и ООО«[ ... ] на водителей, чтобы они забирали масла на заводах. Она помнит, что составляла доверенности на водителя ФИО5 № 1 В данных организацией также работали и другие водители, на которых она составляла доверенности. В настоящее время их данных не помнит. Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] к ней подошел ФИО2 и сообщил, что ей еще нужно будет составлять доверенности, необходимые для того, чтобы водители могли забирать масло с указанных заводов и с различных складов от имени других организаций ООО [ ... ] и ООО[ ... ] Также ФИО2 ей сказал, что в этом нет ничего противозаконного, так как данные организации принадлежат ему, а водители забирают масло также для перепродажи. Она согласилась, так как ФИО2 является ее руководителем и в случае отказа она не хотела быть уволенной. Кроме того, за время ее работы, ФИО2 зарекомендовал себя с положительной стороны и она доверяла ему. Так, при необходимости перевозки масла, ФИО2 говорил ей о необходимости составлять указанные доверенности, а также от имени какой организации, на какого водителя и у какой организации нужно было забрать масло либо наоборот в какую организацию поставить. Также о том, что ФИО2 принадлежат ООО [ ... ] и ООО«[ ... ] она слышала от менеджеров ФИО5 № 43 и ФИО5 № 7, соответственно полагать о том, что перевозимое масло могло быть неоригинальным она не могла. Возможно она составляла еще какие-то документы, но уже не помнит какие. После составления доверенностей в электронном виде, она направляла их на почту ФИО2 Каким образом дальше доверенности попадали водителям, на заводы и склады ей неизвестно. Также хочет пояснить, что в ходе обыска [ ДД.ММ.ГГГГ ], проведенного в офисе, где она работала, были изъяты два ее смартфона. Один личный, а второй больше рабочий, так как через него она общалась с ФИО2 и менеджерами.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 1 ([ ... ]) следует, что он трудоустроен в ООО [ ... ] на должности водителя. Трудоустроен официально по трудовому договору с [ ДД.ММ.ГГГГ ], а также трудоустроен в ООО [ ... ] на должность водителя на половину ставки официально по трудовому договору с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. До этого он работал в ООО [ марка ] водителем официально по трудовому договору с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. До этого он работал в ООО[ ... ] на должности водителя официально по трудовому договору примерно с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], точно не помню. В ООО [ ... ] и ООО [ ... ] он устроился по объявлению на сайте [ Адрес ] на работу принимал ФИО2 ранее он его не знал. При приеме на работу секретарь ФИО5 № 8, сказала ему писать заявление о приеме на работу на две вышеуказанные организации, данное решение она ничем не аргументировала, он также не стал интересоваться. Какой именно вид деятельности у ООО [ ... ] и ООО [ ... ] он не знает, думает, что торговля автохимией, у работодателя не интересовался. ФИО2 и его отец [ ФИО 1 ] являются руководителями указанных организаций, кто из них какую именно возглавляет, он не знает, но фактически всем руководит ФИО2 В его должностные обязанности входит перевозка груза на автомобиле [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ], принадлежащем ООО [ ... ] Перевозил он в основном автомобильные масла. Перевозил как правило в бочках, иногда кубы. В единичном случае перевозил канистры. Он помнит, что перевозил бочки с маслом таких брендов как [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] [ марка ], [ марка ], [ ... ] и др. Грузоперевозки бочек с маслом осуществлялись по следующим адресам: на заводt [ ... ] по адресу: [ Адрес ] и [ ... ] по адресу: [ Адрес ] он забирал бочки с маслом. Забирал он бочки на которых были написаны: [ марка ] а также бочки бывшие в употреблении с надписями [ марка ] [ марка ] и др. С данных заводов бочки он возил на склад по адресу: [ Адрес ] Когда он приезжал на заводы. То представлялся, что приехал от ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] и ООО [ ... ] О необходимости представления от имени той или иной организации всегда поступало от ФИО2, который как он понимал, направлял на заводы соответствующие доверенности. Также бочки с данных заводом он перевозил какую-то площадку на территории [ Адрес ], адрес не помнит. Также он возил пустые бочки из-под масла. Грузил их на складах по адресам: [ Адрес ]. Отвозил данные бочки на заводы [ ... ] и [ ... ] а также на какую-то площадку на территории [ Адрес ], адрес не помнит. Сведения о необходимости перевозки той или иной продукции онполучал от ФИО2 При этом, с площадки на территории [ Адрес ] он никогда ничего не забирал. Также со склада по адресу: [ Адрес ] он часто возил бочки с маслом брендов [ марка ] [ марка ] [ марка ] и др. до транспортных компаний. ООО [ ... ] и ООО [ ... ] ему знакомы, поскольку ФИО2 практически всегда говорил ему представляться от имени указанных организаций, когда он приезжал забирать автохимию на одну из вышеуказанных баз. Причину такого решения он у него не спрашивал, просто не придавал этому значения, делал так, как говорил ФИО2, так как оснований не доверять ему у него не было. Какими именно маслами торгуют ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] он точно не знает, но он видел такие марки как [ марка ] [ марка ] [ марка ] [ марка ]», «[ марка ] и др. Он знает, что масло [ марка ] приобретается на заводе [ марка ] так как сам лично видел, когда грузили, а где приобретаются остальные масла, он не знает. Также он полагал, что ФИО2 является руководителем ООО«[ ... ]», ООО [ ... ] так как он часто перевозил масло от имени данных организаций. В ходе допроса ему предъявлены на обозрение две фотографии. После просмотра фотографий, ФИО5 № 1 показал, что на них изображен кузов автомобиля [ марка ] с государственным регистрационным знаком [ Номер ] регион, а также что он помогает выгрузить из кузова автомобиля бочку с автомобильным маслом [ марка ] По окружающей обстановке на фотографии может пояснить, что это было в [ ДД.ММ.ГГГГ ], возможно [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В тот день от ФИО2 ему поступило указание о необходимости забрать одну бочку с автомобильным маслом [ марка ]» со склада по адресу: [ Адрес ] и перевести ее в [ Адрес ], куда именно уже не помнит. Так, [ ДД.ММ.ГГГГ ] он забрал одну бочку с автомобильным маслом [ марка ] со склада по адресу: [ Адрес ] и перевез ее в [ Адрес ]. О том, что он перевозит контрафактную продукцию он не знал, узнал об этом [ ДД.ММ.ГГГГ ] от сотрудников полиции. В настоящее время он также трудоустроен в ООО [ ... ] ООО[ ... ] осуществляет перевозку только масла «[ марка ]

Согласно протоколу проверки показания на месте от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ], свидетель ФИО5 № 1 показал, куда он привозил бочки с маслом на территории [ Адрес ] а именно: все участвующие лица по просьбе свидетеля ФИО5 № 1 собрались около [ Адрес ]. После чего свидетель ФИО5 № 1 указал на участок местности, расположенный в 100 метрах от указанного дома, пояснив, что именно на данном участке местности, он на автомобиле [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ] по указанию обвиняемого ФИО2 привозил бочки с маслом с заводом [ ... ] и [ ... ] где их перегружали двое мужчин. После чего, свидетель ФИО5 № 1 поставил автомобиль [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ] так, как он подъезжал на нем для разгрузки.

Согласно показаниям свидетеля ФИО5 № 1 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), он хочет добавить и уточнить, что когда он привозил бочки с маслом с заводов [ ... ] и [ ... ] на территорию [ Адрес ], а именно к [ Адрес ], то бочки там разгружали двое мужчин Первый постарше, второй помладше. Постарше выгладел следующим образом: на вид около 45 лет, рост около 170 см, лицо слегка прямоугольное, губы тонкие, нос большой, широкий, уши прилегают к голове, носогубные складки. Второй мужчина, который помладше выглядел следующим образом: на вид около 35 лет, рост около 170 см, губы пухлые, широкий нос, голова в части лба широкая.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 2 ([ ... ]) следует, что у него в собственности находится грузовой автомобиль [ марка ] гос.номер [ Номер ], тент, до 5 тонн, [ ДД.ММ.ГГГГ ] выпуска. Он на нем занимается грузоперевозками, оформлен как самозанятый. Регистрировался через сайт Госуслуги в приложении «[ ... ] С этого же времени занимается грузоперевозками. Он выставляет объявление на Авито в разделе грузоперевозок, указываю тоннаж, вид загрузки, кубатуру кузова, также свой номер телефона. По телефону обговариваю с клиентом сумму и условия доставки, выясняет также что за груз будет перевозиться. Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] или [ ДД.ММ.ГГГГ ] ему позвонил мужчина, который представился Т.. Он сказал, что нашел его номер на Авито, предложил перевезти масло в бочках. Т. пояснил, что товар нужно перевезти из [ Адрес ] с предприятия «[ ... ] на [ Адрес ], по-моему, дом [ Номер ] или [ Номер ], точно не помнит, раньше там была автобаза [ Номер ], а теперь находился склад ответственного хранения. Он обговорил цену с ним, 4000 рублей за одну поездку. К концу года он оплачивал ему 5000 рублей за одну поездку. Еще Т. сказал, что на [ ... ] надо сказать, что грузимся от ООО [ ... ] Он приехал в [ Адрес ] на «[ ... ] и сказал, что он от [ ... ] там уже была доверенность на его имя, Т. скинул им доверенность по электронной почте. Охранник ему сказал «заезжай», он заехал, поставил машину под погрузку, ему стали загружать бочки с маслом. Как он увидел, бочки были из-под автомасла. Загрузившись, он поднялся на второй этаж к менеджерам, где ему выдали Универсальный платежный документ, какой товар в них был написан точно, он не помнит, ему главное, чтоб количество бочек совпадало. Товар он отвез на [ Адрес ]. Там он выгрузил товар, товар принимали сотрудники склада, по фамилиям их не знает, страшим из грузчиков был [ ФИО 23 ], фамилии его не знает. После этого он отзвонился Т., который произвел оплату, перевел ему на карту денежные средства по номеру телефона. Затем Т. стал звонить ему примерно раз в неделю, но бывало и реже. Возил он всегда бочки с маслом по этим адресам. Перевозил он по заявкам Т. бочки с маслом весь [ ДД.ММ.ГГГГ ]. На бочках были написаны названия [ марка ] «[ марка ] «[ марка ] «[ ... ]» и другие, в одну поездку были бочки с разными названиями, не одной марки. Из документов при погрузке ему выдавали только УПД, товарно-транспортных накладных не было. Также Т. говорил ему сколько бочек загрузить, и направлял эти данные на склад, когда он приезжал на [ ... ], то там уже знали, сколько ему грузить бочек. Денежные средства Т. ему всегда переводил безналом на его карту. Также иногда по одному УПД ехали два водителя – он и еще один нанятый водитель. Назвать водителей не может, так как они всегда были разные, он мог даже и не видеть вторую машину. О том, что он перевозит контрафактное автомасло, он не знал и не подозревал об этом, Т. ему никогда не пояснял, что это за продукция. Для Т. он осуществлял грузоперевозки с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Объявление о грузоперевозках у него размещено только на сайте объявлений«[ Адрес ]. За этот период времени он возил для Т. бочки с маслом, которые он забирал с заводов [ ... ] и [ ... ] и перевозил на склад, расположенный по адресу: [ Адрес ] Также он перевозил пустые бочки со склада, расположенного по адресу: [ Адрес ] на завод [ ... ] в [ Адрес ], а также со склада, расположенного по адресу: [ Адрес ], территория [ ... ] и перевозил их на завод [ ... ]. Возможно были и перевозки в другие адреса, но он уже не помнит, так как прошло с того времени почти год, а в день у него может быть около 10 перевозок. В ходе допроса были воспроизведены следующие аудиофайлы:

Файл «[ Номер ]_[ Номер ]_вх_[ Номер ]_[ Номер ] разговор мужчины «ТШ» и мужчины «М».

ТШ – Вы уже на [ Адрес ], да?

М- Да, мне зайти сказать-то?

ТШ – Заходите, говорите, что грузитесь для [ ... ]. Я сейчас доверенность им туда отправлю.

М – ага.

Прослушав данную аудиозапись может пояснить, что голос «М» принадлежит ему. Голос «ТШ» принадлежит Т.. В данной аудиозаписи Т. говорит ему, что при заезде на завод на [ ... ] ему нужно сказать, что он от ООО«[ ... ] а Т. сказал, что скинет им доверенность на его имя.

Файл «[ Номер ]_[ Номер ]_вх_[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и мужчины «М».

М – Они 28 бочек всего будут грузить. Скажи, чтобы 30 грузили.

ТШ – Сейчас, секунду. Давай.

Прослушав данную аудиозапись может пояснить, что голос «М» принадлежит ему. Голос «ТШ» принадлежит Т.. В данной аудиозаписи он говорит Т., что у него в машине есть место еще для двух бочек и чтобы он сказал, чтобы они загрузили их, чтобы машина более устойчиво ехала и бочки в кузове не перемещались при поездке.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 3 [ ... ] следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Он осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере грузоперевозок на автомобиле, которых находится у него в собственности, а именно на грузовом автомобиле категории «С» марки и модели [ марка ] [ Номер ]. Грузоперевозками он занимается около 10 лет. С целью поиска клиентов он зарегистрирован на сайте объявлений [ Адрес ] В [ ДД.ММ.ГГГГ ]., когда именно он не помнит, ему позвонили через сайт объявлений [ ДД.ММ.ГГГГ ] Позвонил молодой человек, который представился как ФИО2 и сказал, что ему необходимо перевести автомобильные масла по территории [ Адрес ] и [ Адрес ]. Он согласился. За перевозку ФИО2 ему платил 900 рублей за час работы. В последующем ФИО2 ему неоднократно звонил, с целью осуществления грузоперевозок на территории [ Адрес ] и [ Адрес ]. Он осуществлял перевозку автомобильных масел в основном в бочках, объемом 208 л. и 209 л. Он помнит, что перевозил бочки с маслом таких брендов как [ ... ], [ марка ], [ марка ] [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] и др. Перевозку он осуществлял для ФИО2 до [ ДД.ММ.ГГГГ ]., после чего ФИО2 перестал ему звонить. Перевозку автомобильных масел он осуществлял по следующим маршрутам: забирал автомобильные масла в бочках на заводе [ ... ], на заводе [ ... ], которые располагаются в [ Адрес ]. При этом, он помнит, что на данных заводах он забирал автомобильные масла брендов [ марка ], [ марка ], [ марка ], а также автомобильные масла в бочках премиальных брендов, таких как [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] При этом, ФИО2 ему сказал, что когда он приезжал на данные заводы, то говорил на КПП, что приехал от ООО [ ... ] и ООО [ ... ] Также он помнит, что доверенности, выписанные на его имя от данных организаций уже были на заводах. На заводах ему выдавали сопроводительные документы (товарные накладные), которые он забирал с собой. В какой день представляться водителем от какой именно организации ему каждый раз говорил ФИО2 Бочки с заводов он отвозил на склад по адресу: [ Адрес ] На данном складе он оставлял сопроводительные документы, которые ему выдавались на заводах. Со склада по адресу: [ Адрес ] он также забирал бочки с автомобильным маслом, в том числе брендов [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ], которые отвозил как он понимал покупателям либо в различные транспортные компании. Названия транспортных компаний в настоящее время уже не помнит, так как у него много клиентов и в день он может осуществить порядка 10 перевозок. Когда он забирал бочки с маслом, то всегда расписывался, что получил их. Но расписывался не в заявке, а на листах бумаги, где была распечатана переписка по электронной почте, согласно которой с почты ФИО2 (он так и был там записал) на электронную почту ИП ФИО5 № 4 приходило сообщение о количестве, ассортименте продукции, которую необходимо загрузить, а также о том, что ее заберет именно он. Также он забирал пустые бочки из-под масла в том числе брендов [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] со склада, расположенного по адресу: [ Адрес ] Номер склада уже не помнит. Он помнит, что бочки там стояли на улице под навесом. При этом, на данный склад, бочки с маслом он не привозил. Пустые бочки он отвозил на склад по адресу: [ Адрес ] Возможно он их возил еще куда-то, но точно не помнит. Также возможно он еще где-то забирал бочки с автомобильным маслом, но точно он уже не помнит. Бочки с маслом, которые он перевозил, были опломбированы, с этикетками. В другие регионы он бочки с маслом не возил. ФИО2 оплачивал его услуги путем перевода денежных средств на его банковскую карту со своей банковской карты. Он это понял потому, что при поступлении денежных средств приходило смс-сообщение: «поступление денежных средств от Т.Ш.Х.». О том, что он осуществляет перевозку контрафактной продукции, а также бочек, которые использовались для производства контрафактной продукции с незаконным использованием товарных знаков брендов [ марка ], [ марка ] [ марка ], [ марка ], он не знал. Ему ФИО2 об этом ничего не говорил. Если бы, ФИО2 сообщил об этом, то он бы отказался осуществлять перевозку контрафактной продукции. О том, что ФИО2 занимался производством и продажей контрафактной продукции с незаконным использованием товарных знаков он узнал в [ ДД.ММ.ГГГГ ] когда приехал на склад по адресу: [ Адрес ] для загрузки продукции, но не для ФИО2, а для других моих клиентов. На складе ему также сказали, что ФИО2 больше не арендует у них склад.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 11 ([ ... ] следует, что он зарегистрирован в качестве самозанятого с [ ДД.ММ.ГГГГ ] Он осуществляет деятельность в сфере грузоперевозок на автомобиле, которых находится в собственности у дочери [ ФИО 2 ], а именно на грузовом автомобиле категории «В» марки и модели [ марка ] [ Номер ] Фактически автомобиль принадлежит ему и пользуюсь им только он. С целью поиска клиентов он зарегистрирован на сайте объявлений «[ Адрес ]». Через данный сервис, приложение присылает ему заявку и прокладывает маршрут, куда нужно приехать и забрать груз, а также куда его нужно отвести. То есть непосредственно с клиентом он не общается. Денежные средства оплачиваются безналичными. Так, [ ДД.ММ.ГГГГ ] ему пришел заказ, о перевозке груза со склада по адресу: [ Адрес ] на песчанный карьер. Так, [ ДД.ММ.ГГГГ ] около 10.00 часов, ему поступил указанный заказ, после чего он поехал на склад по адресу: [ Адрес ] где ему погрузили в кузов одну металлическую бочку «[ марка ] По виду бочки было понятно, что она наполненная. Он помнит, что на бочке была этикетка. После погрузки бочки он поехал в [ Адрес ] на песчанный карьер, на котором данную бочку у него выгрузили. После чего он уехал и ему пришла оплата за заказ. В каком размере он не помнит, так как это было более полу года назад, а в день у него может быть более 10 клиентов. Со склада по адресу: [ Адрес ] он забирал аналогичные бочки всего 2 раза. Куда он еще ее отвозил уже не помнит. В ходе допроса ему предоставлены фотографии, осмотрев фотографии подтверждает, что на них изображен автомобиль, который принадлежит ему. На данных фотографиях он выезжает со склада по указанному адресу, а также на них происходит разгрузка бочки с маслом на песчанном карьере. О том, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] он перевозил контрафактное масло, ему было неизвестно. Если бы его об этом предупредили, он бы отказался перевозить неоригинальный, поддельный товар.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 5 ([ ... ] следует, что в настоящее время осуществляет грузоперевозки на грузовом автомобиле, то есть работает водителем без официального трудоустройства. Может пояснить, что примерно два-три года назад, точно не помнит, он подрабатывал водителем у [ ФИО 18 ] на его грузовом автомобиле. В данный период он попросил его зарегистрировать на его имя организацию без цели фактического руководства ей. Зачем ему это было, он не знает, но он согласился, он обещал за это вознаграждение три тысячи рублей в месяц. Чтобы зарегистрировать организацию, они с [ ФИО 18 ] ездили в налоговую службу в [ Адрес ], куда именно, он не помнит, и в банки, чтобы открыть расчетные счета. Они ездили для открытия организации в [ Адрес ], насколько он помнит, два раза. Он подписывал различные документы в налоговой службе и в банках, какие именно, он не помнит, не вникал в их содержание, но из них ему известно, что организация, которую регистрировали на его имя, называлась [ ... ]. Кто подготовил все необходимые для регистрации фирмы документы, не знает. На подпись ему их предоставлял [ ФИО 18 ]. Его контактных данных у него не сохранилось. После регистрации организации каких-либо действий по руководству данной организацией он не осуществлял, продолжал работать водителем на автомобиле [ ФИО 18 ]. [ ФИО 18 ], как и обещал, выплачивал ему за регистрацию организации по три тысячи рублей ежемесячно на протяжении примерно одного года. Для чего была создана организация [ ... ], и кто ей фактически управлял, он не знает, не интересовался этим. Имелся ли офис у данной организации и штат сотрудников, он не знает, после ее регистрации он никакого отношения к ней не имел. Действует ли зарегистрированная на его имя организация в настоящий момент, он не знает, не интересовался этим. С [ ФИО 18 ] он не виделся уже около трех месяцев, он не работает у него уже более двух лет. Какой был основной вид деятельности у фирмы [ ... ] он не точно не знает, по-моему грузоперевозки. Но действовала ли организация фактически, он не знает. После регистрации организации [ ... ] он какие-либо документы, касающиеся ее деятельности, не подписывал. Подписывал только документы, необходимые для регистрации фирмы в налоговой и в банках. Какого-либо отношения к ее деятельности после регистрации он не имел. Человека по имени ФИО2 он не знает, слышит о нем впервые. Кроме [ ФИО 18 ] и него в регистрации [ ... ]» никто участия не принимал. После того, как он ушел с работы у [ ФИО 18 ], он перестал ему платить вознаграждение за регистрацию фирмы [ ... ] Является ли он в настоящее время директором данной организации, не знает.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 6 ([ ... ]) следует, что работает в клининговой компании. Несколько лет назад к ней обратился мужчина попросил зарегистрировать на ее имя организацию. На встречи с ней каждый раз приезжал разный мужчина. Они сами составили от ее имени все документы, проинструктировали куда ей необходимо обращаться и что говорить. Она с документами поехала в налоговый орган на [ Адрес ]. Ездила она несколько раз и в банк для открытия расчетного счета. После открытия счета и регистрации организации мужчина прекратил с ней связь. Денег за это не дали. Организация называется ООО [ ... ]. Хочет отметить, что к деятельности данной организации она никакого отношения не имеет. Является лишь номинальным руководителем и учредителем. ФИО2 не знает. К производству и реализации моторных масле никакого отношения не имеет.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 12 ([ ... ]) следует, что он занимается оказанием услуг по перевозку грузов на автомобиле [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. Для поиска клиентов он использует интернет сайт [ Адрес ] К нему несколько раз обращался мужчина с просьбой перевоза пустых бочек, объемом 209 л. К указаннному времени он приехал на [ ... ] по адресу: [ Адрес ]. Он работников склада он узнал, что заказчика зовут Т.. На складе кузов его автомобиля загрузили пустыми бочками в картонных упаковках. В автомобиль загрузили около 80 бочек, которые он отвез на территорию индустриальноо парка «[ ... ] в [ Адрес ]. Пропуск на территорию парка оформили по его паспорту. В парке его автомобиль разгрузили и поставили бочки под навес. За перевозку ему заплатили денежные средства на его банковскую карту. Через некоторое время ему поступил еще один заказ от данного мужчины, который попросил пустые перевести бочки из индустриального парка [ ... ] Он согласился. Так, он перевез 10 пустых бочек из индустриального парка на склад на [ Адрес ]

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 13 [ ... ] следует, что он является учредителем и руководителем ООО «[ ... ] которое занимается грузоперевозками. Он также сам управляет грузовым автоомбилем [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. Клиентов находит в сети интернет. В интернет-программе АТИ.СУ он нашел груз для перевозки из [ Адрес ] в [ Адрес ]. В [ Адрес ] из гаража в районе [ Адрес ] его грузовой автомобиль загрузили пустыми металлическими бочками, упакованные в картонные коробки. Сколько всего бочек загрузили не помнит. Данный груз он привез на территорию индустриального парка [ ... ] в [ Адрес ]. На территории индустриального парка бочки выгрузили из его автомобиля. Оплата производилась путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 14 ([ ... ]) следует, что он является индвидуальным предпринимателем и предоставляет услуги по перевозке грузов. [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. на интернет площадке АТИ.СУ он нашел заказ — перевозка пустых металлических бочек из [ Адрес ] в [ Адрес ]. Он взял себе этот заказ. Сколько именно бочек ему загрузили он не помнит, но кузов машины, объемом 92 кубических места была полная. Точный адрес загрузки сказать не может, так как не помнит. Перегружали металлические бочки в картонных чехлах. Груз он доставил в [ Адрес ] в промышленной зоне. Заплатили ему за перевозку 30 000 рублей.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 15 [ ... ] следует, что он работает водителем-экспедитором на автомобиле [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. В зимний период времени к нему обратился его знакомый [ ФИО 19 ] и попросил перевести для него пустые металлические бочки из [ Адрес ]. Он согласился. Так, в назначенное время, он подъехал на территорию индустриального парка [ ... ] где в кузов его автомобиля загрузили пустые металлические бочки, объемом около 200 л. Загрузили всего 178 бочек, которые выгрузил примерно в 300 метрах от КПП индустриально парка [ ... ] прямо на улице.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 16 ([ ... ]) следует, что он как самозанятый занимается оказанием услуг по перевозке грузов на автомобиле [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. Клиентов находит в сети интернет. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] (конец осени — начало зимы) один раз он осуществлял загрузку бочек с моторным маслом в [ Адрес ]). Деталей и подробностей данной грузоперевозки он не помнит. Контактом заказчика он не сохранил, так как это был разовый клиент. Деталей перевозки он не помнит. По данному адресу его автомобиль загрузили бочками с моторным маслом и гидравлической жидкостью. Сколько бочек загрузили он не помнит. В этот же день, он перевез груз в [ Адрес ] в [ Адрес ]. Оплата происходила на банковскую карту.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 17 ([ ... ]) следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимается оказанием услуг по перевозке грузов на автомобиле [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. Клиентов находит в сети Интернет. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] в интернет программе АТИ.СУ она нашел заказ на перевозку груза. Он позвонил по номеру, указанному в объявлении. Ему ответил мужчина, но как он представился уже не помнит. Данный мужчина направил ему заявку на перевозку груза. Место загрузки: [ Адрес ] Место выгрузки: [ Адрес ]. В его автомобиль по адресу загрузки (завод [ ... ] загрузили около 40 бочек с маслом. После чего он доставил груз по адресу: [ Адрес ] И ему заплатили путем перечисления денежных средств на банковскую карту.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 18 [ ... ]) следует, что он занимается грузоперевозками на автомобиле [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ] Заявки поступают от работодателя ИП [ ФИО 24 ]. В заявке указывается место загрузки и место разгрузки. [ ДД.ММ.ГГГГ ] ему поступила заявка загрузить автомобиль бочками с маслом на заводе «[ ... ] Так, он приехал на завод [ ... ] в [ Адрес ], где его загрузили бочками в маслом. Разгрузил бочки он на территории [ Адрес ].

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 19 ([ ... ]) следует, что он занимается оказанием услуг грузоперевозки на автомобиле [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. Клиентов находит через знакомых и в Интернете. В [ ДД.ММ.ГГГГ ], когда не помню, к нему обратились с целью перевозки автомобильного масла в бочках в завода [ ... ] в [ Адрес ]. На заводе автомобиль загрузили бочками с маслом, которые он отвез в [ Адрес ], точный адрес не помнит. За данную перевозку ему перевели денежные средства на банковскую карту. Подробностей перевозки он не запомнил, так как это был разовый заказ.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 20 ([ ... ]) следует, что он самозанятый, занимается оказанием услуг по перевозке грузов на автомобиле [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. Клиентов находит в сети Интернет. В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. к нему несколько раз обращался мужчина, который представлялся Т.. Контактных данных его не сохранились. Он перевозил для Т. бочки с маслом. Бочки забирал на складе по адресу: [ Адрес ], а также на заводе «[ ... ] в [ Адрес ]. Бочки с маслом он развозил по транспортным компаниям. Документов на перевозку грузов ему никаких не давали. Оплата осуществлялась на его банковскую карту. Т. он никогда не видел.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 21 ([ ... ]) следует, что он около 5 лет работает водителем у ИП [ ФИО 11 ] и осуществляет грузоперевозки. Перевозки осуществляет на автомобиле [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. Точную дату не помнит, [ ДД.ММ.ГГГГ ] он перевозил из [ Адрес ] в [ Адрес ] груз, который получал в [ Адрес ]. Перевез груз в [ Адрес ] на какую-то промышленную зону. Возможно промышленная зона находилась по адресу: [ Адрес ] (территория индустриального парка [ ... ] Перевозил он таким образом груз два раза. Перевозил пустые металлические бочки, объемом около 200 л.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 22 ([ ... ]) следует, что он занимает должность заместителя директора ООО [ ... ] Руководителем данной организации является [ ФИО 3]. Кто является учредителем предприятия ему не известно. ООО [ ... ] занимается производством и продажей охлаждающих жидкостей, масел, тормозных жидкостей. Кроме этого компания покупает и перепродает смазки и стеклоомывающие жидкости. Штат предприятия составляет около 50 работников. У компании имеются собственные производственные мощности по вышеуказанному адресу. Производственное оборудование находится в собственности у ООО «[ ... ] Здания и земельные участки находятся в аренде от физических и юридических лиц. На работу его принимал директор организации [ ФИО 3] более 5 лет назад. Собеседования не было, так как они с ним знакомы очень давно. Круг обязанностей установил также он. В его обязанности будучи на должности заместителя директора входит организация производственного процесса, продаж и закупок. Структура предприятия выглядит следующим образом: директор, заместитель директора, начальник отдела продаж (его сын ФИО5 № 23) и работники данного отдела, технолог, кладовщик, фасовщики, аппаратчики, водители и т.д. Закупками занимается он сам, иногда поручает некоторым менеджерам из отдела продаж. Бухгалтерский учет ведет для них стороннее лицо. ООО «[ ... ] производит собственную линейку продукции брендов [ ... ] (это масла, антифризы и тормозную жидкость), «[ ... ] (масла), «[ ... ] (охлаждающие жидкости) и др. Кроме этого предприятие по техническому заданию контрагентов производит (полный цикл) продукцию иных брендов – [ ... ] [ ... ] «[ ... ] [ ... ] и др, всего около 10 брендов. Данная продукция производится на мощностях ООО [ ... ] по контрактам с заказчиками по полному циклу (начиная от производства масла, заканчивая тарированием и упаковкой). На вопрос: «допускаете ли Вы налив готовой продукции (масел) в «брендированную» тару известных марок, таких как «[ марка ]». [ марка ]», [ ... ] [ ... ]» и др.», ФИО5 № 22 ответил, что да, допускает. Это может произойти по обоюдной договоренности с покупателем. Если он предоставляет данную тару б/у без этикеток. Эти вопросы при сотрудничестве обговаривают с контрагентами либо он, либо его сын ФИО5 № 23. Если эти полные их продукцией бочки не предназначены на перепродажу в этой же таре. В ходе обыска [ ДД.ММ.ГГГГ ] в офисных помещениях и производстве ООО [ ... ] следователем изъяты реестры, счет-фактуры, товарные накладные, договора поставки масла от ООО [ ... ] в ООО «[ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] и ООО «[ ... ] По поводу данных документов может пояснить, что это полный перечень поставок масла от ООО [ ... ] в данные организации за весь период сотрудничества с данными Обществами. ФИО2 лично он не знает. О том, что ФИО2 является представителем данных организаций ему достоверно неизвестно. В ООО «[ ... ] имеются менеджеры по продажам, которые непосредственно контактировали с представителями данных организаций. В его обязанности это не входит. По поводу того, что на их заводе допускается розлив масла в бочки бывшие в употреблении без этикеток брендов [ марка ], [ марка ] и др. может пояснить, что в основном разрешение на такой вид розлива принимается им. И он разрешает осуществлять такой вид розлива, когда давно знает покупателя и погалает, что масло пойдет не на продажу, а на личное потребление. По поводу разрешения на розлив в б/у бочки ООО [ ... ] и ООО «[ ... ] может пояснить, что если такие ситуации и были, чего он точно не помнит, то скорее всего разрешение на розлив в б/у бочки давал именно он. Разрешение на данную процедура мог у него просить менеджер, кто непосредственно контактирует с представителем данных организаций (в настоящее время ему известно, что это был ФИО2). Менеджером у ООО«[ ... ] и ООО [ ... ] от ООО [ ... ] является его сын ФИО5 № 23, который занимает должность начальника отдела продаж. По поводу заключения договоров поставки с ООО [ ... ] от ООО [ ... ] может пояснить, что представителем от этих Обществ выступал как в настоящее время ему стало известно Х.Т.ШВ. Подписание договора происходило дистанционно, то есть по почте им поступало два экземпляра оригинала договоров поставки, оба из которых подписывал директор ООО [ ... ] [ ФИО 3] Один экземпляр остался им, второй направлялся обратно.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 23 ([ ... ]) следует, что он занимает должность руководителя отдела продаж ООО [ ... ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В его обязанности продажа входит поиск клиентов, продажа продукции, построение дистрибьюторской системы, обучение персонала. Основной вид деятельности Общества: производство и реализация моторных масел собственного бренда [ ... ] а также реализация торговых масел других брендов «[ ... ] «[ ... ]», [ ... ]», [ ... ] и других брендов. Ранее он работал в ООО [ ... ] которое занималось реализацией пластиковых тар. ФИО2 он знает около 3-х лет, когда он стал работать в ООО«[ ... ]». Познакомился с ним, когда он искал организации, через которые можно было бы реализовывать моторное масло бренда «[ ... ] Сколько товарных знаков зарегистрировано на брэнд [ ... ] ему неизвестно. Несколько раз он с ним встречался. По-моему это было на праздники, он его поздравлял. Созванивался и созванивается он с ним регулярно. Разговаривают по поводу поставок масла, подбора аналогов. Например, если ФИО2 звонит ему и говорит, что ему нужен аналог моторного масла [ марка ], то их завод осуществляет производство моторного масла 10W-40, заливает его в бочки с торговыми марками [ ... ] и бочки поставляются ФИО2 Также иногда их завод поставляет ФИО2 масло или антифриз в кубических емкостях, на которые также клеится этикетка с торговой маркой [ ... ] ФИО2 представлялся ему как представитель ООО [ ... ] ООО «[ ... ] ООО «[ ... ], ООО [ ... ] но кем он является в этих организациях он не знает, так как заключением договоров он не занимается. Перевозка продукции в основном происходила на транспортных средствах, предоставляемых ФИО2 Отгрузка осуществлялась как на бортовых [ марка ], так и на фурах. Все сведения об отгрузке продукции в каждую организацию есть в бухгалтерии, в том числе с указанием данных водителей. Примерно один год или два года назад, на протяжении нескольких месяцев от ФИО2 привозили пустые бочки бывшие в употреблении, но были ли на них какие-либо логотипы, он не помнит. В эти бочки наливалось масло и бочки возвращались обратно ФИО2 Это было вызвано экономией на таре, так как ООО[ ... ] приобретает бочки новые, а ФИО2 мог привозить бочки бывшие в употреблении, а потом просто из них переливать или расходовать масло, после чего привозить теже бочки вновь.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 24 ([ ... ]) следует, что он трудоустроен в ООО «ТД «[ ... ] на должности менеджера примерно с [ ДД.ММ.ГГГГ ] В его должностные обязанности входит: поиск клиентов, обработка поступающих от клиентов заявок. Основным видом деятельности ООО «ТД [ ... ] является производство автомобильных масел, тосолов, антифризов, тормозной жидкости и другой автохимии. Его непосредственным руководителем является [ ФИО 4 ] — директор ООО «ТД [ ... ]». У него имеются постоянные клиенты, в том числе ФИО2, который является представителем ООО [ ... ] ООО «[ ... ] Данный клиент ему достался от [ ФИО 25 ], которая является менеджером ООО«ТД«[ ... ] и примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] назад ушла в отпуск по уходу за ребенком, после чего ему и перешел от нее клиент ФИО2 Взаимодействие с ФИО2 происходило следующим образом: ФИО2 сообщает ему о необходимости производства определенного вида масла. Он ставит данную заявку в график производства. После чего, от ФИО2 привозили пустые бывшие в употреблении бочки или кубические емкости. Водитель привозил бочки и кубические емкости по доверенности от ООО [ ... ] или ООО «[ ... ] Доверенность ФИО2 присылал ему на телефон в мессенджере «[ ... ] После чего, на производстве масло заливалось в предоставленные бочки и кубические емкости. В последующем от ФИО2 приезжал автомобиль, в который грузили бочки и кубические емкости с маслом. Масло передавалось также по доверенности от ООО [ ... ] и ООО «[ ... ] Обычно за маслом приезжали тентовые [ марка ]. Всегда приезжали разные [ марка ] Оплата за поставленное масло происходило в основном по 100% предоплате на расчетный счет ООО «ТД [ ... ] ФИО2 спрашивал про состав масла, просил увеличить или уменьшить в составе масла щелочь, золу, индекс вязкости и другие показали масла. Также ФИО2 просил делать масло посветлее. ФИО2 записан у него в телефоне как «Т. [ ... ] [ ... ]».

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 25 ([ ... ]) следует, что занимает должность руководителя отдела продаж ООО «ТД [ ... ]» с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Ему знакомы ООО «[ ... ] ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ] Ему знакомы данные организации, так как они являются их клиентами. Поставка масла данным организациями заключалась: в ООО [ ... ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ]., в ООО [ ... ]» с [ ДД.ММ.ГГГГ ] г., в ООО [ ... ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. Он ни с кем из представителем данных организаций не общался, этим занимается менеджер.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 4 ([ ... ]) следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Он осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере хранения и складирования имущества. Также он является директором ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]» (сокращенно ООО [ ... ]»). Изначально в собственности ООО «[ ... ] находилось два земельных участка и два здание, расположенных на них. В последующем, ООО [ ... ] продал один земельный участок и одно здание, расположенное на нем физическому лицу — [ ФИО 12], которая зарегистрировала ООО[ ... ] и в качестве уставного капитала внесла в Общество земельный участок и здание, расположенное на нем. У этого здания адрес: [ Адрес ] С [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО [ ... ] а с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. ООО [ ... ] сдает ему, как индивидуальному предпринимателю здание, расположенное по адресу:[ Адрес ] Изначально он арендовал только часть здания, а в последующем, с появлением новых клиентов, стал арендовать большую часть здания. В настоящее время он арендует 1200 кв.м из 1700 кв.м. Арендует он часть здания с целью оказания услуг ответственного хранения. То есть, на складе у него есть работники, которые официально трудоустроены в его ИП. Таким образом, его клиенты, привозят на склад какие-либо материальные ценности, которые хранятся на арендованном им складе. И в последующем клиенты могут забрать свое имущество. При этом, всю работу по загрузке, выгрузке материальных ценностей осуществляют его сотрудники, клиенты на складе, никакую работу не выполняют, а при желании могут просто посмотреть в каких условиях хранится их имущество. Объявления об аренде он подавал разными способами: через газету, на сайте [ Адрес ] Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. или [ ДД.ММ.ГГГГ ] ему позвонил молодой человек, который представился как ФИО2 — представитель ООО [ ... ], который интересовался заключением с ним договора хранения. После чего, два или три раза он приезжал к нему на склад и смотрел условия хранения, условия разгрузки и погрузки материальных ценностей. После чего, решил заключить договор ответственного хранения. От ФИО2 на склад поступали автомобильные масла. Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] у ФИО2 стали возникать какие-то проблемы с оплатой за услуги хранения. И тогда ФИО2 спросил у него, можно ли осуществлять оплату за хранение материальных ценностей от другой организации, которая также принадлежит ему. Он согласился. После чего, ФИО2 ему скинул реквизиты ООО «[ ... ] чтобы он выставлял счет на имя этой организации, что он в последующем и делал. Договор с ООО [ ... ] заключен у них не был. От ФИО2 примерно с [ ДД.ММ.ГГГГ ] стали поступать бочки с автомобильным маслом брендов [ ... ], [ марка ], [ ... ], [ ... ] и др., а ранее поступали масла брендов [ ... ], [ ... ], [ ... ] и др. аналогичные бренды. При этом, взаимодействия с ФИО2 у него происходило следующим образом: он со своей электронной почты направлял на его электронную почту сведения о том, какая приедет машина, с каким гос.номером, кто будет водитель. Также в письмо было указано привезут масло или наоборот будут его забирать со склада, и соответственно указан ассортимент масла которое необходимо принять или отгрузить. Если масло необходимо было отгрузить, то на распечатанном скане письма, водитель расписывался в приеме материальных ценностей, то есть автомобильного масла. В настоящее время, с ФИО2 он продолжает сотрудничать, который хранит на складе пустые кубические емкости, масло бренда [ ... ]. После обыска, проведенного сотрудниками полиции [ ДД.ММ.ГГГГ ], от ФИО2 на склад масло брендов [ ... ] [ марка ], [ ... ], [ ... ] и др. не поступало. Кроме того, некоторые клиенты, кому он оказывает услуги хранения, передали ему печати их организаций, для того, чтобы он мог ставить эти печати на товарно-сопроводительных документов, так как доставщики транспортных компаний не передают материальные ценности, если не поставить оттиск печати в сопроводительных документах. Со всеми клиентами у него заключены соответствующие договора хранения. Таким образом, все печати, изъятые в ходе обыска сотрудниками полиции [ ДД.ММ.ГГГГ ] являются печатями его клиентов, которым он оказываю услуги хранения, либо печатями организаций, в которых он является директором, в том числе следующим организациям: ООО [ ... ] «ООО [ ... ] ООО«[ ... ] ООО «[ ... ] ООО [ ... ] ООО[ ... ] ООО [ ... ] индивидуальный предприниматель [ ФИО 5 ], ООО [ ... ]ООО [ ... ], индивидуальный предприниматель ФИО5 № 4, ООО [ ... ] ООО «[ ... ], ООО [ ... ] индивидуальный предприниматель [ ФИО 6], ООО [ ... ]», ООО [ ... ] «ООО [ ... ] О том, что ФИО2 хранил контрафактное масло в бочках, на которых незаконно были изображены товарные знаки брендов [ ... ] [ марка ] [ ... ], [ ... ] и др. он не знал. Если бы ему было об этом известно, он бы не оказывал для него услуги хранения такого масла.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 26 ([ ... ]) следует, что в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она трудоустроена в ООО [ ... ] в должности менеджера складского комплекса. В ее должностные обязанности входит: прием, выдача заявок кладовщику, поступающих от клиентов компании, ведение отчетных данных в части движения товаров по складу и сверки остатков на основании передаваемых документов кладовщиком в размере каждого клиента, выставление счетов на оплату за услуги склада. [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ООО [ ... ] заключен договор № [ Номер ], в соответствии с которым ООО [ ... ] приняло на себя обязательство по предоставлению ООО [ ... ] складского помещения по адресу: [ Адрес ] с последующей приемкой и выдачей товаров и их ответственным хранением. В свою очередь ООО [ ... ] приняло на себя обязательство по оплате оказываемых услуг. Она как менеджер ООО [ ... ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ] начала взаимодействовать с ООО [ ... ] в лице менеджера [ ФИО 21 ] в части движения товаров по заключенному договору. Взаимодействие со [ ФИО 21 ] осуществлялось по электронной почте и в мессенджере [ ... ] либо путем телефонных переговоров. Товар на склад поступал в виде металлических бочек с автомобильным маслом различных марок. Согласно имеющихся у них документов, товар на склад привозили различные водители. С водителями подписывались складские квитанции, согласно которых водители выступали по доверенности от ООО [ ... ] На [ ДД.ММ.ГГГГ ], на складе хранятся 518 бочек с автомобильными маслами, принадлежащие ООО [ ... ]

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 27 ([ ... ]) следует, что в ООО [ ... ] он работает с [ ДД.ММ.ГГГГ ] в должности коммерческого директора. По поводу взаимодействия ООО [ ... ] и ООО [ ... ] может пояснить, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] с ним по телефону связался представитель указанной организации, представившись менеджером Т.. Он звонил с телефонного номера +[ Номер ]. В телефонном разговоре Т. сообщил, что его организация ООО «[ ... ] хочет воспользоваться услугами ООО [ ... ] по хранению продукции. Он сообщил, что собирается хранить автомобильные масла. Он ответил, что готов оформить с ООО [ ... ] договор ответственного хранения. Договор подписывался удаленно, с пересылками по электронной почте. Перед заключением договора он запросил у Т. карточку с реквизитами его Общества, а также устав, приказ о назначении на должность директора, а также еще некоторые документы организации. Т. прислал запрашиваемые документы. Также Т. сообщил, что ООО [ ... ] является официальным дистрибьютором бренда [ ... ] что он проверил позвонил в ООО [ ... ] где ему подтвердили, что им известно, что ООО [ ... ] действительно являются дистрибьюторами данного бренда. Товар от ООО [ ... ] поступал два раза [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ]. А забирали масло [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Во всех случаях это было моторное масло.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 28 [ ... ] следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она трудоустроена в ООО [ ... ] в должности ведущего юрисконсульта. В ее обязанности входит предоставление интересов организации. Также у нее имеется нотариальная доверенность на предоставление интересов [ ФИО 13 ], являющегося собственником здания по адресу: [ Адрес ]. В здании располагаются помещения, которые сдаются в аренду по договорам. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] к ней обратился ФИО2, который выразил желание арендовать помещение [ Номер ] в указанном здании. В последующем, между [ ФИО 13 ] и ФИО8 заключен договор аренды. Оплата происходила ежемесячно на банковскую карту [ ФИО 13 ] В [ ДД.ММ.ГГГГ ]. ФИО2 вновь обратился к ней и сообщил, что ему нужен офис в этом же здании. Он пояснил, что у него в офисе ремонт и ему необходимо где-то разместить своих сотрудников. Она сообщила, что есть свободное помещение на втором этаже указанного здания. В последствии [ ДД.ММ.ГГГГ ] между [ ФИО 13 ] и [ ФИО 14 ] заключен договор аренды помещения [ Номер ]. Почему ФИО2 оформил договора на [ ФИО 14 ] ему неизвестно. За аренду указанного помещения Х.Т.ШВ. всегда оплачивал аренду путем перечисления денежных средств на карту [ ФИО 13 ]

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 29 [ ... ]) следует, что в должности менеджера склада в ИП ФИО5 № 4 работает примерно последние 5-7 лет. Кроме того, у ИП ФИО5 № 4 работал на протяжении 15 лет. ФИО5 № 4 является индивидуальным предпринимателем около 15 лет. Основной вид деятельности – услуги временного хранения, погрузоразгрузочные работы. Склад находится по адресу: [ Адрес ]. ФИО5 № 4 в основном занимается поисками клиентов и всеми финансовыми вопросами, включая заключение договоров на ответственное хранение и все что выходит за рамки склада. ООО [ ... ] ему знакомо около 10 лет. Ответственным за ООО [ ... ] является ФИО2, то есть он представляет данную фирму. Все заявки на склад от ООО [ ... ]» направляются на электронную почту ИП ФИО5 № 4 с электронной почты ФИО2 Ранее ФИО2 лично приезжал на склад, для того чтобы забрать документы на приход товара, а именно автомасла. Все распоряжения на приемку и отгрузку товара ФИО2 дает посредством направления заявок на электронную рабочую почту ИП ФИО5 № 4 Некоторые детали они обговоривают с ним по телефону. Кроме ООО [ ... ] ему знакомы еще ООО [ ... ] и ООО [ ... ] представителем которых также является ФИО2 Кроме него у ИП ФИО5 № 4 были трудоустроены другие сотрудники, однако Т. поддерживал связь только с ним, так как он старше по должности (заведующий складом). А он в случае необходимости привлекал остальных работников, или он задерживался на работе для погрузки или разгрузки транспорта в интересах ФИО2. За ранние выходы и сверхурочную работу ФИО2 ему доплачивал. Для ФИО2 они на складе [ ... ] (ИП ФИО5 № 4) хранят пустую тару (металлические бочки 200л. под моторные масла, гидравлические и трансмиссионные жидкости), а также полные бочки (с маслами и смазками) и еврокубы с маслом (сырьем). У ФИО2 требование, чтобы они его продукцию всегда хранили внутри склада, так как из-за случаев хранения его товара вне склада (под открытым небом), он жаловался, что внутрь пустых бочек может попасть дождевая вода. Поэтому его товар практически всегда хранили внутри склада, за редким исключением, когда нужно было подготовить к погрузке, либо только разгрузили и не успели занести бочки на склад. На бочках, которых хранились на складе от ФИО2 были надписи [ марка ] [ ... ] «[ ... ] [ ... ]», [ ... ] «[ ... ] [ ... ] и возможно другие известные марки, которые уж не помнит. Бочки были разных цветов: красные, темно-красные, синие, желтые, зеленые, черные и тд. Пустые бочки были как бывшие в употреблении, так и новые. Полные и закупоренные бочки как с наклейками, так и без наклеек, как опломбированные, так и без пломбы. Привозили и увозили данную продукцию разные водители. По просьбе ФИО2 они принимали от [ ... ]-курьеров конверты запечатанные для Т.. Отправитель на конверте был указан практически всегда как [ ФИО 26] и номер сотового телефона. Данные конверты привозили курьеры, позвонив ему на сотовый телефон. Данные конверты он передавал ФИО2 также через водителей. Он эти конверты никогда не вскрывал и не видел, что находится внутри. По просьбе ФИО2 он лично клеил на 200 литровые бочки этикетки с маркой масла – «[ ... ] Так же ФИО6 Т просил пломбировать бочки с маркой масла [ ... ] крышками [ ... ] У них на складе имелась 200 литровая бочка с маслом, которую привез водитель ФИО6. Данные бочки уже имеют маркировку [ ... ] а крышка обычная белого цвета. По указанию ФИО2 он снимал белую крышку без маркировки и ставил крышку с логотипом [ ... ] после чего проводил пломбирование крышки на бочке. Какое именно автомасло находилось внутри бочки ему не известно. Для чего это делалось ему не известно. Кроме того, может пояснить, что иногда ФИО2 просил его разлить из большой 200 литровой бочки, с этикеткой [ ... ] масло в канистры 20 литров. ФИО6 привозил пустые 20 литровые канистры, он переливал масло из 200 литровой бочки и клеил на 20 литровые канистры наклейки [ ... ] Так как опломбировка на 20 литровые канистры не нужна, последние не пломбировались. За каждый перелив и приклеенную этикетку ФИО2 ему доплачивал 150 рублей. Также он доплачивал ему за сверхурочную работу. Так, ФИО2 хранил на складе автомобильное масло как в бочках, так и в канистрах. Также ФИО2 хранил на складе масло в кубических емкостях. Бочки с маслом были как брендов более низкого качества, таких как [ ... ] [ ... ] [ ... ] так и брендов премиального качестве, таким как [ ... ] «[ марка ] [ ... ] и др. Когда на их склад привозились бочки с маслом брендов [ ... ] [ марка ]», «[ ... ] и других премиальных брендов, они были уже опломбированы, с этикетками. Канистр [ ... ] было очень мало. Также на складе ФИО2 хранил пустые оцинкованные бочки, кубические емкости. Привозили и увозили пустые бочки и бочки с маслом как правило разные водители. Как он разговаривал с водителями, многие работали в «[ ... ]Доставка», которые приезжая на склад даже не знали, что именно им будут грузить. А он им грузил продукцию в соответствии с заявками, которые приходили на электронную почту ФИО5 № 4 от ФИО2 При этом, ФИО2 часто ему тоже звонил и они обговаривали его заявки, ассортимент продукции, которую необходимо принять или отгрузить. От ФИО2 приезжали автомобили как небольшие, типа [ марка ], так и десятитонные автомобили и фуры. [ ДД.ММ.ГГГГ ] от ФИО2 поступила заявка на отгрузку одной бочки с автомобильным маслом бренда [ ... ] согласно которой он отгрузил бочку с маслом бренда [ ... ] в автомобиль [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ] регион, кто был водителем он не запомнил, скорее всего он был из «[ ... ].Доставка». Также водители, приезжающие от ФИО2 примерно один раз в неделю привозили опечатанные конверты, которые он по просьбе ФИО2 брал себе, а потом передавал водителю, которому он скажет. Свои просьбы ФИО2 озвучивал по телефону, всегда предупреждая его о том, какой водитель передаст ему конверт. Конверты всегда были опечатаны, он их не вскрывал. О том, что на складе хранилась контрафактная продукция ФИО2 ему было неизвестно.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 30 ([ ... ]) следует, что он является индивидуальным предпринимателем и у него в собственности находятся помещения, расположенные на территории промзоны «[ ... ] по адресу: [ Адрес ]. Так, один уличный склад под навесом арендует ООО [ ... ] примерно с [ ДД.ММ.ГГГГ ].. Арендные платежи осуществляются на его расчетный счет в размере 25 000 рублей ежемесячно. Для каких целей было арендовано ООО [ ... ] помещение он не знал.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 31 ([ ... ]) следует, что он неофициально трудоустроен в ООО [ ... ] на должности разнорабочего. Данная организация располагается на территории индустриального парка [ ... ] по адресу: [ Адрес ]. В этом здании располагаются и другие арендаторы, так ему известен ФИО5 № 1, где арендуется навес, под которых хранятся бочки с маслом. Примерно 1-2 раза в неделю на склад приезжает ФИО5 № 1 на загрузку бочек на автомобиле [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. На погрузку в основном приезжал он, а на разгрузку приезжали другие водители. Когда происходила погрузка, он всегда выписывал накладную на отпуск товаров с указанием количества бочек, которые он забирает. Без данной накладной никого бы не выпускали с территории индустриального парка.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 32 ([ ... ]) следует, что у нее имеется сын [ ФИО 7 ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.р., который периодически проживает у нее. В настоящее время ее сын находится на специальной военной операции ВС РФ. Убыл туда [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Какой-либо информации о том, что ее сын является директором какого-либо юридического лица ей неизвестно. Об этом слышит впервые. Он ей об этом ничего никогда не рассказывал.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 44 ([ ... ]) следует, что у него в собственности имеется грузовой автомобиль [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ].На нем он подрабатывает грузоперевозками. Компания [ ... ] расположенная по адресу: [ Адрес ] ему знакома. В [ ДД.ММ.ГГГГ ]. он привозил туда какой-то товар, данные заказчика не сохранил. Моторные масла в бочках со склада компании [ ... ] никогда не забирал.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 33 ([ ... ]) следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] он работал водителем экспедитором на грузовом автомобиле [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ] в ООО [ ... ] В [ ДД.ММ.ГГГГ ] к нему обратился незнакомый мужчина из [ Адрес ] и попросил привести несколько бочек моторного масла с одного склада на другой в [ Адрес ]. Он согласился и передал мужчине свои паспортные данные для оформления доверенности на право получения груза. После оформления доверенности он поехал на склад ООО[ ... ] по адресу: [ Адрес ] где забрал 2 или 3 бочки с маслом и доставил их на склад по адресу: [ Адрес ]. Работник склада рассчитался с ним наличными денежными средствами.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 34 ([ ... ]) следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. работает водителем большегрузных транспортных средств в ООО [ ... ] В [ ДД.ММ.ГГГГ ] он управлял автомобилем [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ].Он перевозит только контейнеры. ООО [ ... ] ему знакома. Он туда привозит и забирает оттуда контейнеры. Моторные масла в бочках от также перевозил.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 35 ([ ... ]) следует, что он имеет в собственности автомобиль [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ] На данном автомобиле он осуществляет грузоперевозки. Складском комплекс ООО [ ... ] ему знаком. Он оттуда несколько раз забирал различные грузы, в том числе автомобильные масла в бочках и доставлял их в различные транспортные компании для последующей отправки. Данные заказчиков у него не сохранились. Таким образом, он забирал бочки с маслом за [ ДД.ММ.ГГГГ ]. около 10 раз.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 36 ([ ... ]) следует, что в собственности грузовой автомобиль [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ], на котором периодически подрабатывает, осуществляя перевозку грузов. [ ДД.ММ.ГГГГ ] ему позвонил ранее незнакомый клиент и попросил его за вознаграждение забрать 1 или 2 бочки с моторным маслом со склада ООО [ ... ] и доставить их в транспортную компанию. Он согласился и перевез бочки с маслом. Рассчитались с ним наличными денежными средствами.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 37 ([ ... ]) следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] он трудоустроен в транспортной компании [ ... ] водителем экспедитором. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] за ним был закреплен автомобиль [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. ООО [ ... ] ему знакома. Он несколько раз возил к ним на склад грузы в контейнерах. Однако с данного склада автомоибльное масло в бочках никогда не забирал.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 38 ([ ... ] следует, что трудоустроен в ООО [ ... ] водителем. Периодически через их магазин сторонние граждане приобретают масла, запчасти, при этом сами оплачивая товар. В [ ДД.ММ.ГГГГ ]., осенью или летом, точнее сказать не может, кто-то приобрел через них автомобильное масло [ ... ]. Его роль заключалась в том, чтобы забрать масло в ООО [ ... ] привести в свой магазин, где покупатель уже заберет товар. Получал масло он по доверенности, где были его паспортные данные.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 39 ([ ... ]) следует, что в связи осуществления своей деятельности в сфере крестьянско-фермерского хозяйства он нуждается в автомоибльных маслах для обслуживания грузовиков и рефрижераторов. В интернете он нашел объявление о продаже автомобильного масла [ ... ] Он позвонил по телефону, указанному в объявлении и девушка подобрала для него автомобильное масло и сообщила реквизиты карты для оплаты. Он оплатил масло со свой банковской карты [ ... ] После чего, по указанию девушки приехал в ООО [ ... ] и забрал одну бочку с маслом [ ... ] Оплатил он около 50 000 рублей или 60 000 рублей. Это было [ ДД.ММ.ГГГГ ]Масло он все использовал. Тару утилизировал. Контактов продавца не сохранились.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 40 ([ ... ]) следует, что в должности экспедитора службы материально-технического снабжения ПАО [ ... ] работает с [ ДД.ММ.ГГГГ ] В его обязанности входит получение товарно-материальных ценностей у поставщиков и их доставка в порт на служебном автомоибле [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] его попросили забрать гидравлическое масло в 200-х литровых бочках на складе компании [ ... ] Поставщиком являлось ООО [ ... ]. Сколько бочек он забрал не помнит, но не более 6, так как больше в автомобиль бы не поместилось. Он ездил на склад компании [ ... ] по адресу: [ Адрес ] где ему грузили в автомобиль масло. Марка масла была [ ... ] Гидравлическое масло планировалось для использования при техническом обслуживании специальной техники. Однако, после доставки бочек в порт, обнаружились признаки контрафактности бочек — их сравнили с другими бочками, ранее полученными от официального дилера. После чего масло отправили на экспертизу, по итогам которой масло от ООО «[ ... ] признаны несоответствующим техническим условиям. После чего масло было им возвращено на склад ООО [ ... ] денежные средства возвращены.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля ФИО5 № 41 ([ ... ] следует, что он занимает должность генерального директора ООО [ ... ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. к нему обратились сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по [ Адрес ] и предложили принять участие в оперативно-розыскном мероприятии [ ... ] и приобрести контрафактное автомобильное масло. Он согласился. Так, ему был предоставлен номер телефона +[ Номер ] по которому необходимо было сделать заказ. С целью фиксации противоправной деятельности он решил вести переговоры через приложение [ ... ] путем переписки. Так, [ ДД.ММ.ГГГГ ] он изначально позвонил по указанному номеру, по которому ему ответила менеджер по имени [ ФИО 21 ]. В ходе разговора он заказал автомобильное масло [ ... ], в бочке, объемом 208 л. [ ФИО 21 ] пояснила, что в случае оплаты наличными денежными средствами, то есть не через организацию, а с карты физического лица на карту физического лица, стоимость масла составил 65 000 рублей. Он согласился на данный способ оплаты. Также они сразу договорились о доставке масла [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Также [ ФИО 21 ] в приложение [ ... ] отправила ему номер банковской карты и данные получателя, куда необходимо перевести денежные средства, что он и сделал. Получателем оказался ФИО2. После чего по просьбе [ ФИО 21 ] отправил ей чек об оплате. В последующем, [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ФИО 21 ] сообщила ему данные транспортного средства и человека, который должен будет привести товар, а именно масло должно быть доставлено на автомобиле [ марка ] с государственным регистрационным знаком [ Номер ], и что водителем будет [ ФИО 8 ]. В тот же день, [ ДД.ММ.ГГГГ ] водитель [ ФИО 8 ] привез автомобильное масло [ ... ], в бочке, объемом 208 л. по адресу: [ Адрес ]», где бочка была выгружена из кузова. После чего [ ФИО 8 ] уехал. В этот же день, сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по [ Адрес ] мною была выдана указанная бочка с маслом, скриншоты переписки со [ ФИО 21 ], чек о переводе денежных средств ФИО2, фотографии автомобиля, который он сделал при разгрузке бочки, о чем были составлены акт проведения проверочной закупки и акт добровольной сдачи. Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] к нему вновь обратились сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по [ Адрес ] и предложили принять участие в оперативно-розыскном мероприятии [ ... ]» и приобрести контрафактное автомобильное масло. Он согласился. Так, ему был предоставлен тот же номер телефона +[ Номер ] по которому необходимо было сделать заказ. С целью фиксации противоправной деятельности он решил вести переговоры через приложение [ ... ] путем переписки. Так, [ ДД.ММ.ГГГГ ] он изначально позвонил по указанному номеру, по которому ему ответила менеджер по имени [ ФИО 21 ]. В ходе разговора он заказал автомобильное масло [ ... ] в бочке, объемом 208 л. Светлана пояснила, что в случае оплаты наличными денежными средствами, то есть не через организацию, а с карты физического лица на карту физического лица, стоимость масла как и в прошлый раз составит 65 000 рублей. Однако необходимо было закупить масло официально. Тогда она сказала, что в таком случае, стоимость масло составит уже 78 000 рублей. Он согласился на данный способ оплаты. Также они сразу договорились о доставке масла [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Также [ ФИО 21 ] в приложение [ ... ] отправила ему сведения, куда необходимо перечислить денежные средства. Поставщиком оказалось ООО [ ... ] Денежные средства он перевел с расчетного счета своего ООО [ ... ] где занимает должность генерального директора. После чего, [ ДД.ММ.ГГГГ ] по просьбе [ ФИО 21 ] он отправил ей платежное поручение после оплаты. В последующем, [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ФИО 21 ] сообщила ему данные транспортного средства и человека, который должен будет привести товар, а именно масло должно быть доставлено на автомобиле [ марка ] с государственным регистрационным знаком [ Номер ], и что водителем будет ФИО5 № 1 В тот же день, [ ДД.ММ.ГГГГ ] водитель ФИО5 № 1 привез автомобильное масло [ ... ] в бочке, объемом 208 л. по адресу: [ Адрес ] где бочка была выгружена из кузова. После чего ФИО5 № 1 уехал. В этот же день, сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по [ Адрес ] мною была выдана указанная бочка с маслом, скриншоты переписки со [ ФИО 21 ], платежное поручение о переводе денежных средств в ООО [ ... ] фотографии автомобиля, который он сделал при разгрузке бочки, о чем были составлены акт проведения проверочной закупки и акт добровольной сдачи. Хочет уточнить, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] передача бочки с маслом происходила примерно в период времени с 11.00 часов по 12.00 часов, а [ ДД.ММ.ГГГГ ] передача бочки с маслом происходила примерно в период времени с 15.00 часов по 16.00 часов.

Согласно заявлению от [ ДД.ММ.ГГГГ ] представителя компании [ ... ] [ ФИО 34 ] ([ ... ] ему стало известно, что в ходе проведения оперативных проверочных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по [ Адрес ] выявлена реализация моторных масел, незаконно маркированных товарными знаками [ ... ] В связи с чем, [ ФИО 34 ] просит привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.

Согласно акту проведения проверочной закупки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]), ФИО5 № 41 выступающий в рамках ОРМ [ ... ] приобрел у менеджера автомобильное масло «[ ... ] которую доставили по адресу: [ Адрес ]. В ходе проведения ОРМ велась фотофиксация.

Согласно акту добровольной сдачи от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ] ФИО5 № 41 добровольно выдал: скриншоты переписки, электронный чек от [ ДД.ММ.ГГГГ ], фотографии автомобиля, бочку с автомобильным маслом [ ... ]», объемом 208 л.

Согласно акту проведения проверочной закупки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), С.А., выступающий в рамках ОРМ [ ... ] приобрел у менеджера автомобильное масло [ ... ] которую доставили по адресу: [ Адрес ] В ходе проведения ОРМ велась фотофиксация.

Согласно акту добровольной сдачи от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ] ФИО5 № 41 добровольно выдал: скриншоты переписки, платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], УПД [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], бочку с автомобильным маслом [ ... ], объемом 208 л.

Согласно заключению специалиста [ Номер ] ([ ... ]), представленная на исследование продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции [ ... ] указанные в исследовательской части заключения, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам, содержит воспроизведение товарного знака [ ... ] (свидетельств [ Номер ]). Правообладелем товарного знака [ ... ] (1) является компания [ ... ]

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]), осмотрены документы, поступившие из УЭБиПК ГУ МВД России по [ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] исх. [ Номер ] после добровольной выдачи ФИО5 № 41 в рамках оперативно-розыскных мероприятий [ ... ] проведенных [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ], а именно: скриншоты переписки за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО5 № 41, выступающего в рамках ОРМ [ ... ] и ФИО5 № 7, трудоустроенной у обвиняемого ФИО2 Согласно переписки, ФИО5 № 41 приобретает автомобильное масло [ ... ], объемом 208 л., стоимостью 65 000 рублей. При этом, ФИО5 № 41 оплачивает стоимость масла на банковскую карту с номером [ Номер ] оформленной на имя обвиняемого ФИО2 Согласно переписке доставку осуществит [ ФИО 8 ] на автомобиле с государственным регистрационным знаком [ Номер ]; копия чека по операции от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ФИО5 № 41 Осуществил перевод на банковскую карту [ Номер ] на имя Т.Ш.Х. На сумму 65 000 рублей; 9 фотографий, на которых изображены: автомобиль [ марка ] с государственным [ Номер ] в кузове которого находится бочка, на которой имеется текст [ ... ] и графическое изображение в форме «круга сформированного из колец». Также на фотографиях изображена этикетка, находящаяся на бочке. На этикетке имеется текст: [ ... ] скриншоты переписки за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО5 № 41, выступающего в рамках ОРМ «[ ... ]» и ФИО5 № 7, трудоустроенной у обвиняемого ФИО2 Согласно переписки, ФИО5 № 41 приобретает автомобильное масло [ ... ], объемом 208 л., стоимостью 78 000 рублей; копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которого ООО [ ... ] перечислило на расчетный счет ООО [ ... ] денежные средства в сумме 78 000 рублей в качестве оплаты за масло; копия универсального передаточного акта — счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которого ООО [ ... ] продало ООО [ ... ] масло моторное [ ... ], стоимостью 78 000 рублей; 5 фотографий, на которых изображены: автомобиль [ марка ] с государственным регистрационным знаком [ Номер ] в кузове которого находится бочка, на которой имеется текст [ ... ] и графическое изображение в форме «круга сформированного из колец». Также на фотографиях изображена этикетка, находящаяся на бочке. На этикетке имеется текст: [ ... ]

Согласно протоколу осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблицей к нему ([ ... ]), осмотрены результаты оперативно-розыскного мероприятия [ ... ] содержащегося на компакт-диске «[ ... ] поступившего из УЭБиПК ГУ МВД России по [ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] исх. [ Номер ] на основании постановления от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, а именно: оптический диск (компакт диск) CD-R [ ... ] белого цвета, находящийся в пластиковой упаковке. Оптический диск помещен в CD/DVD привод системного блока следователя и через программу проводник открыто его содержимое. При открытии содержимого диска, в нем содержится одна папка «Фото-видеоматериал» при открытии которой в ней содержатся две папки под названиями «Фото» и «Видео». При открытии папки «Фото» в ней содержится две папки под названиями [ ДД.ММ.ГГГГ ]» и «[ ДД.ММ.ГГГГ ]». При открытии папки «[ ДД.ММ.ГГГГ ]» в ней содержатся 6 файлов формата «.jpg». В ходе осмотра распечатан файл — фотография под названием «1.MTS_[ ... ]_00.02.362.jpg», согласно которого с территории складских помещений на углу которых имеется табличка «17Д», выезжает автомобиль [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. При открытии папки [ ДД.ММ.ГГГГ ]» в ней содержатся 7 файлов формата «.jpg». В ходе осмотра распечатан файл — фотография под названием «1.jpg», согласно которого с территории складских помещений на углу которых имеется табличка «17Д», выезжает автомобиль [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. При открытии папки «Видео» в ней содержится две папки под названиями [ ДД.ММ.ГГГГ ]» и «[ ДД.ММ.ГГГГ ]». При открытии папки «[ ДД.ММ.ГГГГ ]» в ней содержатся 2 файла формата «.avi». В ходе осмотра через программу «Windows Media Player» воспроизведен файл под названием «1.avi», длительностью 00.09 минут. На данной видеозаписи изображено, как с территории складских помещений выезжает автомобиль [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]. Файл «2.avi» доказательственного значения по уголовному делу не имеет. При открытии папки «[ ДД.ММ.ГГГГ ] в ней содержится 1 файл формата «.avi». В ходе осмотра через программу «Windows Media Player» воспроизведен файл под названием «1.avi», длительностью 00.15 минут. На данной видеозаписи изображено, как с территории складских помещений выезжает автомобиль [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ]

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]), осмотрен компакт-диск СD-R [ ... ] с аудиозаписями разговоров обвиняемого ФИО2 и стенограммы, а именно: Компакт-диск СD-R [ ... ]» белого цвета. Диск не упакован. Диск был помещен в дисковод ноутбука следователя и отрыто его содержимое через программу «Проводник». На диске содержится информация размером 5,39 Мб. При открытии диска на нем обнаружены 13 аудиофайлов. Аудиофайлы были воспроизведены через приложение «Windows Media». При воспроизведении аудиофайлов, на них содержаться записи разговоров обвиняемого ФИО2 (ТШ).

Файл «[ Номер ]_исх[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и мужчины «М».

ТШ - … А вы во сколько приедете к нам?

М – Куда?

ТШ – В [ Адрес ]

М – С бочками?

ТШ – Да.

М – Я не знаю, сейчас я на «[ марка ]», на заводе. Сейчас выгружусь и потом к вам сразу.

ТШ – Понятно. Пока непонятно, наверное, во сколько?

М – Да, я думаю, может, часа два – два с половиной.

ТШ – Я понял. Ладно, позвоните.

М – просто у вас груз впереди лежит, я не могу к вам…

ТШ - /переб./ Я понял. Ладно, давайте.

Файл «[ Номер ]_вх_[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и мужчины «М».

М – Это водитель. Насчет бочек. Я на заводе выгрузился, надо адрес ваш сверить. Какой адрес у вас?

ТШ – [ Адрес ]

М – [ Адрес ]

ТШ – «[ ... ]». Прямо в навигаторе забейте.

М – Как? «[ ... ]»?

ТШ – Да, в навигаторе. И он прямо на [ Адрес ] привезет.

М – хорошо.

ТШ – У вас там что? У вас там бочки и конверт с документами? Там два конверта у вас?

М – Да.

ТШ – Хорошо. Я там сейчас…

/Прерывание связи./

Файл «[ Номер ]_вх_[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и мужчины «М».

ТШ – Вы уже на [ Адрес ], да?

М- Да, мне зайти сказать-то?

ТШ – Заходите, говорите, что грузитесь для [ ... ]. Я сейчас доверенность им туда отправлю.

М – ага.

Файл «[ Номер ]_вх_[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и мужчины «М».

М – Они 28 бочек всего будут грузить. Скажи, чтобы 30 грузили.

ТШ – Сейчас, секунду. Давай.

Файл «[ Номер ]_вх_[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и мужчины «М».

М – По поводу бочек и конвертов. Водитель.

ТШ – Слушаю тебя.

М – Завтра где выгружаем? Там же в гараже или как?

ТШ – А ты во сколько будешь?

М - Я еще даже не выехал. Ориентировочно в первой половине дня, в 9-10.

/Договариваются созвониться позднее. /

Файл «[ Номер ]_вх_[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и женщины «Ж».

Ж – Компания [ ... ] У вас сегодня, вроде, должны бочки приехать, хотела поинтересоваться, они точно у вас сегодня будут?

ТШ – Кто вы?

Ж - Компания [ ... ] Н. просто в отпуске.

ТШ – Мы, во-первых, сейчас поедем забирать у вас 53 бочки. 50 «моторки» «10 40», одна бочка [ ... ] третьего, по одной бочке зеленого и красного [ ... ] – итого.

Привезем мы бочки, наверное, в конце дня.

Ж – Сегодня вечером?

ТШ – В районе четырех привезем пустые вас, а заберем в районе одиннадцати – двенадцати.

Ж – Я сейчас все уточню, не забывайте, что мы до 17:00.

ТШ – Я знаю.

Файл [ Номер ]_исх_[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и мужчины «М».

ТШ - …. Грузик там везете – бочки пустые. А подскажите пожалуйста, а вы во сколько будете? Просто у меня человек на складе будет в районе восьми – девяти утра.

М – Восьми – девяти утра? Я подъеду к восьми, если он будет с восьми. Будет с девяти, подъеду к девяти. Я сегодня вечером, гдето часов в десять, наверное, буду в городе уже.

ТШ – отлично. Я сейчас как договорюсь с ним, я вам перезвоню.

М – Или адрес мне СМС –кой.

ТШ – Хорошо, сейчас. Давайте.

Файл «[ Номер ]_вх_[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и женщиной «Ж».

Ж – не знаю, что вообще делать… Масло все готово, почему так долго его сливали, разливали вообще объяснить ничем не могу.

ТШ – Его до сих пор не загрузили. Он мне звонил секунду назад.

Ж – Нет, он стоит на погрузке вроде.

ТШ – Он мне звонил. Ты мне сейчас звонишь, а я с ним разговаривал ровно минуту назад.

Ж – Сейчас я уточню. Я иду как раз сейчас на погрузку, сейчас я посмотрю.

ТШ – Перезвони мне.

Ж – Давай.

Файл «[ Номер ]_исх_[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и мужчины «М».

ТШ – Я тебе про другое, ты мне, когда [ ДД.ММ.ГГГГ ] прислал акт сверки, я тебе в этот день и на следующий отправил девятьсот пятьдесят с чем-то. Т.е., грубо говоря, на [ ДД.ММ.ГГГГ ] число три пятьсот – три шестьсот долг был, и потом уже у нас последующие отгрузки пошли. Я просто по-своему тут немножко рассуждаю, в общем, на этой неделе к тебе три уйдет.

М – Три мне за глаза хватит.

ТШ – Не проблема. Т.е., я сейчас тебе поставил один и четыре, сейчас я со среды и так далее в график поставлю тебе один пятьсот пятьдесят – один и шесть, т.е., нормально. По поводу… Десять бочек гидравлики, если у тебя готово… У тебя они готовы или не готовы завтра, ты говоришь вторник?

М – Они с утра у меня будут налиты, в ночь их наливают

ТШ - Я их заберу… Давай, знаешь, как сделаем: я пригоню машину завтра с пустыми бочками и тогда давай заберу эту гидравлику. Антифризы готовы у тебя, не готовы?

М – Все готово.

ТШ – Ну все, давай, чтобы я а по тридцать три раза не гонял, я тебе привезу пустых. Ты пишешь, что у тебя десять бочек готово дизеля, да?

М – Нет. Десять бочек гидравлики у меня, восемь бочек антифриза и две бочки трансмиссии остались.

ТШ – Это 75140

М – Да. Это старая какая-то.

ТШ – А по дизельке у тебя двенадцать бочек моих еще болтается, правильно все?

М – Они пустые, они не налитые.

ТШ – Я понял. Хорошо, без проблем. Я туда закину, ты все вместе нальешь. Давай я сейчас по машине определюсь, я тебе через полчаса все скажу: кто, что привезет, сколько заберет. По деньгам я тебе ответил.

М – Отлично, давай.

Файл «[ Номер ]_вх_[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и мужчины «М».

М – Сижу, жду, когда меня запустят, звоночка.

ТШ - Сейчас вам позвонит человек. Подождите немножко, сейчас вас загрузят. У меня еще к вам вопрос – предложение. Вы вообще сами из [ Адрес ] или [ Адрес ]?

М – [ Адрес ].

ТШ – Вот вы сейчас повезете все это на [ Адрес ] на [ ... ]», это на мой склад вот эти 8 бочек. А у меня там еще 39 пустых бочек. Их надо привезти сюда же обратно на [ Адрес ].

М – Они у меня не поместятся, у меня помещается 34 или 36 пустых бочек.

ТШ - Значит, 36.

/М согласен осуществить перевозку за 1200 рублей. ТМ готов оплатить услуги М./

Файл [ Номер ]_вх_[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и мужчины «М».

М – Это водитель, я бочки вам везу.

ТШ – С набережных?

М – Да.

ТШ – Слушаю.

М – Какой адрес выгрузки? Где будем выгружаться?

ТШ – Вы во сколько будете? Утром?

М – Если ничего не произойдет сверхъестественного, то утром буду.

/ТШ обещает перезвонить через час./

Файл «[ Номер ]_исх_[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и мужчины «М».

ТШ – просит М через час забрать с [ Адрес ], 301 пустые бочки, после чего отвезти их [ Адрес ] на [ Адрес ]. М выражает согласие. Фигурант обещает уточнить указанный ранее адрес.

Файл «[ Номер ]_исх_[ Номер ]_[ Номер ]» разговор мужчины «ТШ» - ФИО2 и мужчины «М».

ТШ – Вы во сколько приедите?

М –Куда?

ТШ – Вы везёте конверты с документами и 8 бочек.

М – Я уже [ Адрес ] проезжаю.

ТШ – Я понял. Сейчас мой водитель [ ФИО 27 ], который вам вчера звонил, позвонит вам ещё раз и заберёт у вас всё.

Стенограмма на 6 листах, предоставленная вместе с осмотренным компакт диском, содержащим аудиозаписи телефонных переговоров обвиняемого Х.Т.ШБ.

Согласно заявлению от [ ДД.ММ.ГГГГ ] представителя компании «[ ... ] [ ФИО 15 ] ([ ... ] ей стало известно, что в ходе проведения оперативных проверочных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по [ Адрес ] выявлена реализация моторных масел, незаконно маркированных товарными знаками [ ... ]. В связи с чем, [ ФИО 15 ] просит привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблице к нему ([ ... ]), осмотрены документы, приложенные свидетелем ФИО5 № 42 к ходатайству от [ ДД.ММ.ГГГГ ], а именно: копия договора хранения № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенный между ООО «[ ... ] (Хранитель) и ООО [ ... ] (Поклажедатель), согласно которого Хранитель обязуется принять от Поклажедателя, после чего возвратить или передать третьему лицу имущество. В конце договора имеются подписи и оттиски печати сторон. Отчет остатков товаров на складе от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которого на складе имеются бочки с маслом брендов [ ... ] «[ ... ]», «[ ... ] «[ ... ]. Отчет о движении товаров на складах за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которого на склад поступало автомобильное масло в бочках в том числе брендов [ ... ] и «[ ... ]

Согласно протоколу обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблице к нему ([ ... ] проведен обыск в жилище обвиняемого ФИО2 по адресу: [ Адрес ]. В ходе обыска изъято: ежедневник черного цвета, копию доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарную накладную [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], тетрадь с изображением автомобиля бело-синего цвета, флеш-карту в корпусе белого цвета [ ... ] две этикетки [ ... ] универсальный передаточный документ — счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], универсальный передаточный акт — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], смартфон [ ... ] imei: [ Номер ], imei2: [ Номер ].

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблицей к нему [ ... ]), осмотрены документы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе обыска в жилище обвиняемого ФИО2 по адресу: [ Адрес ], а именно:1) пакет черного цвета, снабженный фрагментом листа бумаги с пояснительным текстом «Предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: [ Адрес ]», подписями участвующих лиц, оттисками печати «Для пакетов [ Номер ]*ГСУ ГУ МВД России по [ Адрес ]». Пакет следов вскрытия не имеет. Пакет вскрыт. В пакете обнаружено: - ежедневник черного цвета, принадлежащий хасанову Т.Ш. В ежедневнике имеются черновые записи относительно наименований, количества автомобильных масел различных брендов, которые были отсканированы и приобщены к протоколу осмотра; - банковская карта [ ... ] [ Номер ] на имя ФИО2, срок действия карты [ ДД.ММ.ГГГГ ], которая доказательственного значения по уголовному делу не имеет; - банковская карта [ ... ] [ Номер ] на имя ФИО2, срок действия карты [ ДД.ММ.ГГГГ ], которая доказательственного значения по уголовному делу не имеет; - смартфон [ ... ], 512 Гб, Imei1: [ Номер ], imei2: [ Номер ]. В ходе осмотра телефона для разблокировки введен пароль [ Номер ]. В ходе осмотра установлено, что телефон принадлежит [ ФИО 9 ]. В ходе осмотра, информации, имеющей значение по уголовному делу обнаружено не было. 2) пакет синего цвета, снабженный фрагментом листа бумаги с пояснительным текстом «Документы, изъятые в ходе обыска по адресу: [ Адрес ]», подписями участвующих лиц, оттисками печати «Для пакетов [ Номер ]*ГСУ ГУ МВД России по [ Адрес ]». Пакет следов вскрытия не имеет. Пакет вскрыт. В пакете обнаружено: - копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выданная ООО [ ... ] на получение товарно-материальных ценностей в ООО «[ ... ] - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ] (Поставщик) на поставку автомобильных масел [ ... ] - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ] (Поставщик) на поставку автомобильных масел «[ ... ]; - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ] (Поставщик) на поставку автомобильных масел [ ... ] - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ] (Поставщик) на поставку автомобильных масел [ ... ] - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ] (Поставщик) на поставку автомобильных масел [ ... ] - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ] (Поставщик) на поставку автомобильных масел; - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ]» (Поставщик) на поставку автомобильных масел [ ... ] и [ ... ] - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО «[ ... ] (Поставщик) на поставку автомобильных масел [ ... ] - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ] (Поставщик) на поставку автомобильных масел [ ... ] - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ] (Поставщик) на поставку автомобильных масел [ ... ] - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ] (Поставщик) на поставку автомобильных масел [ ... ] - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО «[ ... ] (Поставщик) на поставку автомобильных масел; - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ] (Поставщик) на поставку автомобильных масел «[ ... ] - товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО «[ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ] (Поставщик) на поставку автомобильных масел «[ ... ] [ ... ] - счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], между ИП ФИО5 № 4 (Получатель) и ООО«[ ... ] (Плательщик), согласно которого Получатель предоставил Плательщику услугу ответственного хранения грузов за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.;- счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], между ИП ФИО5 № 4 (Получатель) и ООО«[ ... ] (Плательщик), согласно которого Получатель предоставил Плательщику услугу ответственного хранения грузов за [ ДД.ММ.ГГГГ ].; - счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], между ИП ФИО5 № 4 (Получатель) и ООО[ ... ] (Плательщик), согласно которого Получатель предоставил Плательщику услугу ответственного хранения грузов за [ ДД.ММ.ГГГГ ].; - счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], между ИП ФИО5 № 4 (Получатель) и ООО«[ ... ] (Плательщик), согласно которого Получатель предоставил Плательщику услугу ответственного хранения грузов за [ ДД.ММ.ГГГГ ] - тетрадь с изображением автомобиля бело-синего цвета, в котором имеются рукописные черновые записи относительно наименований, количества автомобильных масел различных брендов, которые были отсканированы и приобщены к протоколу осмотра; - флеш-карта в корпусе белого цвета [ ... ]. Флэш-карта помещена в USB порт системного блока следователя и открыто ее содержимое. В ходе осмотра установлено, что на флеш-карте имеются файлы, формата «.pdf», в которых содержатся сканированные копии: - доверенностей, выданных от ООО «[ ... ]», ООО [ ... ] на получение материальных ценностей — автомобильных масел на различных складах, а также на отгрузку материальных ценностей — автомобильных масел на различные склады. На копия документов имеются подпись директора ООО [ ... ] ФИО5 № 6, директора ООО [ ... ] ФИО5 № 5, а также оттиски печати данных организаций; - договора поставки, заключенные между ООО [ ... ] ООО[ ... ] и другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на поставку автомобильных масел. На копия документов имеются подпись директора ООО [ ... ] ФИО5 № 6, директора ООО[ ... ] ФИО5 № 5, а также оттиски печати данных организаций; - счета на оплату, универсальные передаточные документы - счет-фактуры, заключенные между ООО [ ... ] ООО«[ ... ] и другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на поставку автомобильных масел. На копия документов имеются подпись директора ООО «[ ... ] ФИО5 № 6, директора ООО[ ... ] ФИО5 № 5, а также оттиски печати данных организаций; - платежных поручений о перечислении на расчетные счета ООО [ ... ] и ООО[ ... ] денежных средств от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании счетов на оплату; - коммерческие предложения на продажу автомобильных масел различных брендов от ООО [ ... ] и ООО [ ... ] Кроме того, на флеш-карте имеются файлы, формата «.xls» и «.doc», в которых содержатся доверенности и универсальные передаточные акты, в которых на месте подписи директора ООО [ ... ] ФИО5 № 6, директора ООО[ ... ]» ФИО5 № 5 находится фрагменты картинок с изображениями подписей ФИО5 № 6, ФИО5 № 5 и оттисков печатей ООО [ ... ] ООО[ ... ] В ходе осмотра произведено фотографирование образцов таких документов. 3) пакет желтого цвета, снабженный фрагментом листа бумаги с пояснительным текстом «Документы, изъятые в ходе обыска по адресу: [ Адрес ]», подписями участвующих лиц, оттисками печати «Для пакетов [ Номер ]*ГСУ ГУ МВД России по [ Адрес ]». Пакет следов вскрытия не имеет. Пакет вскрыт. В пакете обнаружено: - две этикетки [ ... ] которые в ходе осмотра наклеены на один лист бумаги формата А4; - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла «[ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ]»; - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла «[ ... ] «[ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ]», [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ]; - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ]; - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО «[ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла «[ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ]; - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ] - универсальный передаточный документ — счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная ООО [ ... ] (Продавец) с другим юридическим лицом на передачу автомобильного масла [ ... ]

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблице к нему [ ... ] осмотрен предмет, изъятый [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе обыска в жилище обвиняемого ФИО2 по адресу: [ Адрес ], а именно смартфон [ ... ] в корпусе золотистого цвета. На смартфоне имеются множественные трещины на корпусе и сколы. Смартфон включен. При включении введен пароль «[ Номер ]», после чего смартфон разблокировался. В ходе осмотра смартфона установлен imei: [ Номер ], imei2: [ Номер ]. В ходе осмотра смартфона в телефонной книге обнаружен контакт «[ ФИО 28]» с абонентским номером +[ Номер ] и контакт «[ ФИО 29 ]» с абонентским номером +[ Номер ]. В ходе предварительного следствия установлено, что абонентский номер +[ Номер ] находится в пользовании обвиняемого ФИО3, а абонентский номер +[ Номер ] находится в пользовании обвиняемого Ч.С.ВБ., которые осуществляли перелив автомобильного масла с незаконным использованием товарных знаков. Кроме того, в ходе осмотра обнаружены фотографии бочек с маслом брендов [ ... ] и [ ... ] фотографии платежных поруячений о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО [ ... ] на расчетный счет ООО [ ... ] за автомобильное масло, а также переписка с абоненским номером +[ Номер ] записанный как «[ ФИО 30 ] относительно продажи данным контактом автомобильного масла. В ходе предварительного следствия установлено, что абонентский номер +[ Номер ] принадлежит свидетелю ФИО5 № 24, который является менеджером ООО [ ... ] у которых ФИО2 через подконтрольные ему ООО [ ... ] и ООО [ ... ] приобретал автомобильное масло для производства контрафактной продукции. При этом, в сообщениях ФИО2 указывает на необходмость выставления счета на оплату на ООО [ ... ] Кроме того, согласно фотографиям на смартфоне ФИО2, он подыскивал этикетки на бочке на сайте [ ... ] о чем свидетельствует его скриншот, сделанный на данном сайте.

Согласно протоколу обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ] проведен обыск в жилище свидетеля ФИО5 № 43 по адресу: [ Адрес ], где изъято: смартфон [ ... ] imei1: [ Номер ], imei2: [ Номер ], смартфон [ ... ] imei1: [ Номер ], imei2: [ Номер ], флеш-накопитель в корпусе черного цвета.

Согласно протоколу осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблице к нему ([ ... ]), осмотрены предметы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе обыска в жилище свидетеля ФИО5 № 43 по адресу: [ Адрес ], а именно: смартфон [ ... ] в корпусе синего цвета с сим-картой [ ... ] [ Номер ]» и сим-картой [ ... ] [ Номер ]». Смартфон включен и введен пароль [ Номер ] В настройках установлено, что телефон имеет imei1: [ Номер ], imei2: [ Номер ]. В ходе осмотра установлено, что телефон находился в пользовании свидетеля ФИО5 № 43, который является менеджером ООО [ ... ] и ООО [ ... ] В ходе осмотра телефона в мессенджере [ ... ] обнаружена переписка с покупателями контрафактной продукции брендов [ ... ], [ ... ], [ ... ], [ ... ]. Осмотрен смартфон [ ... ] в корпусе синего цвета с сим-картой [ ... ] [ Номер ]» сим-картой [ ... ] [ Номер ]». Смартфон включен и введен пароль [ Номер ]». В настройках установлено, что телефон имеет imei1: [ Номер ], imei2: [ Номер ]. В ходе осмотра установлено, что телефон находился в пользовании свидетеля ФИО5 № 43, который является менеджером ООО [ ... ] и ООО [ ... ]». В ходе осмотра телефона в мессенджере [ ... ] обнаружена переписка с покупателями контрафактной продукции брендов [ ... ], [ ... ], [ ... ], [ ... ], а также с обвиняемым ФИО2- флеш-накопитель в корпусе черного цвета, которая подключена к системному блоку [ ... ] компьютерной системы следователя через USB-порт и через программу «Проводник» открыто содержимое накопителя. В ходе осмотра флеш-накопителя обнаружен файл формата «.xlsx» под наименованием «[ ... ] =)», при открытии которой в ней обнаружена таблица, указаны организации и их потребности в масле. Согласно таблице, ФИО5 № 43 осуществлял звонки в различные юридические лица с целью продажи автомобильных масел, в том числе брендов [ ... ] [ ... ]», «[ ... ] [ ... ]

Согласно протоколу обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), проведен обыск в жилище ФИО5 № 7, в ходе которого изъято: ноутбук в корпусе черно-синего цвета [ ... ]» S/N [ Номер ], ноутбук в корпусе серого цвета [ ... ] S/N [ Номер ], смартфон [ ... ] imei1: [ Номер ], imei2: [ Номер ], смартфон [ ... ] «Model: [ Номер ]» imei: [ Номер ], ежедневник серого цвета [ ... ] с черновыми записями, ежедневник зеленого цвета с черновыми записями, тетрадь зеленого цвета с изображением водопада [ ... ]» с черновыми записями, прайс-лист от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ], прайс-лист от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ], жесткий диск [ ... ] c серийным номером [ Номер ], стикер с рукописным текстом.

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения обыска [ ДД.ММ.ГГГГ ] в жилище ФИО5 № 7 по адресу: [ Адрес ], а именно: ноутбук в корпусе серого цвета [ ... ]» S/N [ Номер ] с зарядным устройством. Ноутбук включен. В ходе осмотра, на рабочем столе ноутбука обнаружены четыре файла форматов «.xlsx», «.doc», «.pdf» под названиями «кит что стоит», [ ... ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] (4)», [ ... ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] (4)», [ ... ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] опт со скидкой», в которых содержится информация о стоимости масел, в том числе брендов [ ... ], [ ... ], [ ... ], [ ... ] В папке «Загрузки» обнаружены 10 файлов формата «.pdf» с универсальными передаточными документами, счетами на оплату, чеками об оплате, складской квитанцией ООО [ ... ]» и актом о выдаче грузов. На корпусе ноутбука имеется стикер с рукописным текстом: «[ ... ]», который в ходе осмотра отклеен от ноутбука и наклеен на лист бумаги формата А4 и приложен к протоколу осмотра. В ходе осмотра указанные файлы записаны на тот же оптический диск «[ ... ] который снабжен текстом: «приложение к протоколу осмотра от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» и упакован в конверт белого цвета, снабженный пояснительным текстом, подписями участвующих лиц, оттисками печати «Для пакетов [ Номер ]*ГСУ ГУ МВД России по [ Адрес ]». Осмотрен смартфон [ ... ] в корпусе черного цвета с сим-картой «[ Номер ]». Смартфон включен. В настройках установлено, что телефон имеет imei1: [ Номер ], imei2: [ Номер ]. В ходе осмотра установлено, что телефон находился в пользовании свидетеля ФИО5 № 7, которая является менеджером ООО «[ ... ] и ООО [ ... ]». В ходе осмотра телефона в мессенджере [ ... ]», [ ... ] обнаружена переписка с покупателями контрафактной продукции брендов [ ... ], [ ... ], [ ... ], [ ... ], а также переписка с обвиняемым Х.Т.ШГ. по поводу поставок и наличия автомобильного масла. Осмотрен смартфон в корпусе черно-синего цвета [ ... ]. На корпусе смартфона имеется текст: «Model: [ Номер ]». В смартфоне имеются две сим-карты: [ Номер ]» и «[ ... ] [ Номер ]». Телефон включен. Телефон пароля не имеет. В настройках установлено, что телефон имеет imei: [ Номер ]. Также в ходе осмотра установлено, что телефон находился в пользовании свидетеля ФИО5 № 7, которая занимала должность менеджера ООО [ ... ] и ООО «[ ... ] В ходе осмотра телефона в «Галерее» обнаружены фотографии контрафактных автомобильных масел, а также документы от ООО [ ... ] об аренде склада и продаже автомобильных масел. Осмотрен ежедневник серого цвета [ ... ] с черновыми записями. В ежедневнике имеются черновые записи в которых присутствуют наименования масел брендов [ ... ] [ марка ]», «[ ... ] «[ ... ] Осмотрен ежедневник зеленого цвета с черновыми записями. В ежедневнике имеются черновые записи в которых присутствуют наименования масел брендов [ ... ], [ марка ] [ ... ]». Осмотрена тетрадь зеленого цвета с изображением водопада «[ ... ] с черновыми записями. В тетраде имеются черновые записи в которых присутствуют наименования масел брендов «[ ... ] [ марка ] [ ... ] Осмотрен прайс-лист от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ], согласно которого предлагаются к продаже автомобильные масла в бочках, в том числе брендов [ ... ] [ ... ] [ марка ]», «[ ... ] На прайс-листе имеется текст: «СКЛАД НАХОДИТСЯ в [ Адрес ]». Осмотрен прайс-лист от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ], согласно которого предлагаются к продаже автомобильные масла в бочках, в том числе брендов [ ... ] «[ ... ] «[ марка ] Осмотрен жесткий диск [ ... ] c серийным номером [ Номер ]. В ходе осмотра жесткий диск подключен к системному блоку следователя и через программу «Проводник» открыто его содержимое. В ходе осмотра, на жестком диске обнаружены файлы формата «.pdf», содержащие сканы универсально-передаточных актов на автомобильные масла, в которых ООО [ ... ] и ООО [ ... ] выступает в качестве Продавца. Кроме того, в ходе осмотра обнаружены сканы доверенностей, выданных ООО [ ... ] на различных физических лиц на выдачу ООО [ ... ] автомобильного масла либо на сдачу на склад ООО [ ... ] автомобильного масла. Кроме того, на жестком диске обнаружены сканы чеков о переводе денежных средств на банковскую карту ФИО2

Согласно протоколу обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ] проведен обыск в жилище ФИО5 № 23, в ходе которого изъят смартфон [ ... ] в корпусе черного цвета.

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), осмотрен смартфон [ ... ] в корпусе черного цвета, изъятый [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе проведения обыска в жилище ФИО5 № 23 по адресу: [ Адрес ].

Согласно протоколу обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), проведен обыск в офисе ООО «[ ... ] ООО «[ ... ] ООО «[ ... ] ООО [ ... ] в ходе которого изъято: смартфон марки [ ... ] модель [ Номер ], имей1: [ Номер ], имей2: [ Номер ], смартфон марки [ ... ] имей1: [ Номер ], имей2: [ Номер ], ноутбук [ ... ] модель [ Номер ] в корпусе серого цвета, серийный номер [ Номер ]

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]), осмотрены предметы и документы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе обыска в офисе ООО«[ ... ] ООО [ ... ] ООО «[ ... ] ООО[ ... ] по адресу: [ Адрес ], а именно: смартфон марки [ ... ]» модель [ Номер ], имей1: [ Номер ], имей2: [ Номер ]. В смартфоне имеется сим-карта [ ... ] [ Номер ]. В ходе осмотра обнаружена переписка с абонентским номером +[ Номер ], которая записана в телефоннной книге как [ ФИО 31] Согласно переписке контакт [ ФИО 31] просит делать доверенности от ООО«[ ... ] на перевозку материальных ценностей в различные организации. В ходе осмотра телефона установлено, что он находился в пользовании обвиняемого ФИО2 Осмотрен смартфон марки [ ... ] смартфон марки [ ... ] имей1: [ Номер ], имей2: [ Номер ]. В смартфоне имеется сим-карта [ ... ] [ Номер ]. В ходе осмотра обнаружено информация, аналогичная информации, обнаруженной в телефоне марки [ ... ] модель [ Номер ]. В ходе предварительного следствия установлено, что смартфон принадлежит свидетелю ФИО5 № 8, которая изготавливала доверенности на перевозку автомобильных масел. Осмотрен ноутбук «[ ... ] модель [ Номер ] в корпусе серого цвета, серийный номер [ Номер ]. Осмотром установлено, что ноутбук находится в пользовании обвиняемого ФИО2 В ходе осмотра ноутбука обнаружены фотографии контрафактной продукции, сделанные в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ], переписка с покупателями контрафактной продукции, а также файлы в формате «.xlsx», отображающие объем поставок контрафактной продукции. Файлы в формате «.xlsx» были записаны на оптических диск «CD-R».

Согласно протоколу обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ], проведен обыск в нежилом помещении – офисе по адресу: [ Адрес ] в ходе которого изъято: товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], распечатки электронных писем, на 29 листах, распечатки электронных писем, на 22 листах, смартфон [ ... ] imei [ Номер ].

Согласно протоколу осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), осмотрены предметы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] в нежилом помещении – офисе по адресу: [ Адрес ] а именно: смартфон [ ... ] модели [ Номер ] в корпусе черного цвета. Сотовый телефон имеет imei [ Номер ]. Телефон включен. В ходе осмотра содержимого телефона, в телефонной книге имеется контакт [ ... ]» с абонентским номером +[ Номер ]. В ходе осмотра телефона установлено, что он находился в пользовании ФИО5 № 29, который является менеджером склада ИП ФИО5 № 4, на котором обвиняемый ФИО2 хранился контрафактную продукцию — автомобильные масла, а также пустые бочки, необходимые для производства контрафактной продукции. В ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался обвиняемый ФИО2 В приложении — мессенджере [ ... ] обнаружена переписка с обвиняемым ФИО2, согласно которой ФИО2 спрашивает о наличии на складе определенной продукции и сообщает о необходимости переставить бочки с маслом.

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), осмотрены документы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] в нежилом помещении – офисе по адресу: [ Адрес ], а именно: товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ]»(Поставщик), согласно которой Поставщик поставил Плательщику автомобильные масла брендов [ ... ] «[ ... ] товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ]» (Плательщик) и ООО [ ... ]»(Поставщик), согласно которой Поставщик поставил Плательщику автомобильные масла брендов [ ... ] счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ]»(Поставщик), согласно которой Поставщик поставил Плательщику автомобильные масла бренда [ ... ] товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенная между ООО [ ... ] (Плательщик) и ООО [ ... ](Поставщик), согласно которой Поставщик поставил Плательщику автомобильные масла брендов [ ... ] Осмотрен счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выставленный ИП ФИО5 № 4 в адрес ООО[ ... ] за услуги ответственного хранения за [ ДД.ММ.ГГГГ ] Осмотрен счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выставленный ИП ФИО5 № 4 в адрес ООО[ ... ] за услуги ответственного хранения за [ ДД.ММ.ГГГГ ] счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выставленный ИП ФИО5 № 4 в адрес ООО«[ ... ] за услуги ответственного хранения за [ ДД.ММ.ГГГГ ].; счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выставленный ИП ФИО5 № 4 в адрес ООО[ ... ] за услуги ответственного хранения за [ ДД.ММ.ГГГГ ] счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выставленный ИП ФИО5 № 4 в адрес ООО«[ ... ]» за услуги ответственного хранения за [ ДД.ММ.ГГГГ ].; распечатки электронных писем, на 29 листах, согласно которых с электронной почты обвиняемого ФИО2 поступают письма на электронную почту ИП ФИО5 № 4 о необходимости отгрузки со склада бочек с автомобильным маслом брендов [ ... ] «[ марка ] «[ ... ]», «[ ... ] а также пустых бочек из-под автомобильных масел данных брендов; распечатки электронных писем, на 22 листах, согласно которых с электронной почты обвиняемого ФИО2 поступают письма на электронную почту ИП ФИО5 № 4 о необходимости принятия на склад бочек с автомобильным маслом брендов [ ... ] [ марка ]», [ ... ] [ ... ] а также пустых бочек из-под автомобильных масел данных брендов.

Согласно протоколу обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), проведен обыск в ООО [ ... ]» по адресу: [ Адрес ] в ходе которого изъято: журнал регистрации автотранспорта загрузки и разгрузки, журнал регистрации автотранспорта загрузки и разгрузки, подшивка документов, на 92 листах, состоящая из документов по поставке автомобильных масел от ООО [ ... ] в адрес ООО [ ... ] подшивка документов, на 152 листах, состоящая из документов, по поставке автомобильных масел от ООО [ ... ]» в адрес ООО [ ... ]

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ] осмотрены документы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] в помещениях ООО [ ... ] по адресу: [ Адрес ], а именно: - журнал регистрации автотранспорта загрузки и разгрузки, в котором ведется учет автотранспорта, въезжающего и выезжающего с завода «[ ... ] - ООО«[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которого от ООО [ ... ] в на территорию ООО [ ... ]» въезжал автотранспорт, в том числе: [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ], находящаяся в собственности свидетеля ФИО5 № 2; [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ], находящаяся в собственности ООО«[ ... ] и под управлением свидетеля ФИО5 № 1 - журнал регистрации автотранспорта загрузки и разгрузки, в котором ведется учет автотранспорта, въезжающего и выезжающего с завода [ ... ] - ООО«[ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которого от ООО [ ... ] в на территорию ООО [ ... ] въезжал автотранспорт, в том числе: [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ] находящаяся в собственности свидетеля ФИО5 № 2; [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ], находящаяся в собственности свидетеля ФИО5 № 3; [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ], находящаяся в собственности ООО«[ ... ] и под управлением свидетеля А.; - подшивка документов, на 92 листах. На обратной стороне последнего листа подшивки имеется фрагмент листа бумаги с рукописным текстом: «пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью 92 листа. Директор [ ФИО 3] подписью от имени [ ФИО 3] и оттиском печати «ООО [ ... ] Подшивка состоит из документов по поставке автомобильных масел от ООО [ ... ] в адрес ООО [ ... ] а именно: рееестр отгрузки, на 2 л.; копия договора поставки товара [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенного между ООО «[ ... ] (Поставщик) в лице директора [ ФИО 3] и ООО [ ... ] (Покупатель) в лице директора ФИО5 № 6, согласно которого Поставщик обязуется поставить покупателю Товар в течении 21 дня со дня поступления заявки; 51 счет-фактура между ООО [ ... ] (Продавец) и ООО[ ... ] (Грузополучатель), согласно которых ООО[ ... ] приобретает у ООО [ ... ] автомобильное масло; 35 товарных накладных между ООО [ ... ] (Поставщик) и ООО«[ ... ] (Грузополучатель), согласно которых ООО[ ... ] приобретает у ООО [ ... ] автомобильное масло; - подшивка документов, на 152 листах. На обратной стороне последнего листа подшивки имеется фрагмент листа бумаги с рукописным текстом: «пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью 152 листа. Директор [ ФИО 3] подписью от имени [ ФИО 3] и оттиском печати «ООО [ ... ]. Подшивка состоит документов, по поставке автомобильных масел от ООО [ ... ] в адрес ООО [ ... ] а именно: рееестр отгрузки, на 3 л.; копия договора поставки товара [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенного между ООО [ ... ] (Поставщик) в лице директора [ ФИО 3] и ООО [ ... ] (Покупатель) в лице директора ФИО5 № 5, согласно которого Поставщик обязуется поставить покупателю Товар в течении 21 дня со дня поступления заявки; акт сверки взаимных расчетов за [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ООО [ ... ] согласно которого задолженности между организациями отсутствует; акт сверки взаимных расчетов за [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ООО [ ... ] согласно которого задолженности между организациями отсутствует; 146 счет-фактур между ООО [ ... ]» (Продавец) и ООО«[ ... ] (Грузополучатель), согласно которых ООО«[ ... ] приобретает у ООО [ ... ]» автомобильное масло; 146 товарных накладных между ООО [ ... ] (Поставщик) и ООО«[ ... ]» (Грузополучатель), согласно которых ООО«[ ... ] приобретает у ООО [ ... ]» автомобильное масло.

Согласно протоколу обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ] проведен обыск в нежилых помещениях ООО «ТД [ ... ] по адресу: [ Адрес ], в ходе которого изъято: смартфон [ ... ] imei: [ Номер ], копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия справки о чистоте тары от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ].

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблице к нему ([ ... ]), осмотрены предметы и документы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе обыска помещений ООО«ТД [ ... ] по адресу: [ Адрес ], а именно: - смартфон [ ... ] в корпусе черного цвета в черном чехле. Смартфон включен. При включении телефона введен пароль «[ Номер ]. После чего в настойках смартфона установлен imei: [ Номер ]. В ходе осмотра установлено, что телефон находится в пользовании менеджера ООО«[ ... ] ФИО5 № 24, с которым связывался обвиняемый ФИО2 с целью приобретения автомобильного масла. В телефонной книжке смартфона имеется контакт «Т. [ ... ]» с абонентским номером +[ Номер ], принадлежащий обвиняемому ФИО2 Вприложении [ ... ] имеется переписка с обвиняемым ФИО2, согласно которой он общается со свидетелем ФИО5 № 24 на предмет поставки автомобильного масла, его цвета. В ходе осмотра проводилось фотографирование смартфона с перепиской; - копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] Продавец ООО Торговый Дом [ ... ] грузополучатель ООО «[ ... ] товар: масло моторное полусинтетическое [ ... ] копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Продавец ООО Торговый Дом «[ ... ] грузополучатель ООО [ ... ] товар: масло моторное полусинтетическое [ ... ] копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Продавец ООО Торговый Дом [ ... ] грузополучатель ООО [ ... ] товар: масло моторное полусинтетическое [ ... ] копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Продавец ООО Торговый Дом [ ... ]», грузополучатель ООО [ ... ] товар: масло моторное полусинтетическое [ ... ] копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Продавец ООО Торговый Дом [ ... ] грузополучатель ООО [ ... ] товар: масло моторное полусинтетическое [ ... ] копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО «[ ... ] доверяет ФИО5 № 2 получение товарно-материальных ценностей в ООО [ ... ] копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] Продавец ООО Торговый Дом [ ... ] грузополучатель ООО [ ... ] товар: масло моторное полусинтетическое «[ ... ] копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ] доверяет водителю получение товарно-материальных ценностей в ООО [ ... ] копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Продавец ООО Торговый Дом [ ... ] грузополучатель ООО [ ... ] товар: масло гидравлическое марки [ ... ] копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО«[ ... ] доверяет водителю получение товарно-материальных ценностей в ООО [ ... ] два листа бумаги формата А4 со списком штатных сотрудников ОООТорговый дом [ ... ] который доказательственного значения по уголовному делу не имеет; копия справки о чистоте тары от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ], согласно которой ООО«[ ... ] в лице директора ФИО5 № 6 подтверждает, что тара в количестве 28 бочек под налив чистая.

Согласно протоколу обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), проведен обыск в нежилом помещении – складе ООО [ ... ] по адресу: [ Адрес ], в ходе которого изъято: копия договора аренды нежилых помещений [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия договора ответственного хранения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], карточка с реквизитами ООО [ ... ] копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия свидетельства о регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговой органе по месту ее нахождения, копия устава ООО [ ... ], семь копий детализаций по акту выполненных работ, четыре ведомости по товарам на складах, копия акта сверки взаимных расчетов за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ООО [ ... ] анализ доступности товаров на складах.

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ] осмотрены документы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] в нежилом помещении – складе ООО «[ ... ] по адресу: [ Адрес ] а именно: - копия договора аренды нежилых помещений [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенного между ООО [ ... ] (Арендодатель) и ООО [ ... ] (Арендотор), согласно которого Арендодатель предоставляет Арендотору во временное владение и пользование часть помещения, расположенного на 1 этаже административно-производственного корпуса, площадью 3574,9 кв.м по адресу: [ Адрес ]; - копия договора ответственного хранения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенного между ООО [ ... ] (Хранитель) и ООО [ ... ] (Поклажедатель), согласно которого Хранить принимает на себя обязанность по оказанию услуг по хранению товара Поклажедателя. Хранение товаров осуществляется по адресу: [ Адрес ] К договору имеется приложение [ Номер ] — сметная стоимость, согласно которой определена стоимость хранение и погрузо-разгрузочных работ. Согласно приложения, представителем ООО [ ... ] является [ ФИО 32] (тел. +[ Номер ]); - карточка с реквизитами ООО [ ... ] - копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой директор ООО «[ ... ] в лице директора [ ФИО 1 ]. уполномачивает заместителя директора по техническим вопросам ФИО2 представлять интересы ООО [ ... ] - копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которого директором ООО [ ... ] назначен [ ФИО 1 ].; - копия свидетельства о регистрации юридического лица, согласно которого ООО [ ... ] зарегистрировано в МИ ФНС [ Номер ] по [ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]; - копия свидетельства о постановке на учет в налоговой органе по месту ее нахождения, согласно которого ООО [ ... ] поставлена на учет в налоговом органе [ ДД.ММ.ГГГГ ] и ей присвоен ИНН [ Номер ]; - копия устава ООО [ ... ] утвержденный решением общего собрания участников (протокол [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]); - семь копий детализаций по акту выполненных работ, между ООО [ ... ] - Хранитель и ООО [ ... ] - Клиент, согласно которых Хранителем оказаны услуги по заказу Клиента. Детализации представены за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.; - четыре ведомости по товарам на складах, согласно которых указан начальный остаток товаров и конечный остаток товаров; - копия акта сверки взаимных расчетов за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ООО [ ... ] согласно которой на [ ДД.ММ.ГГГГ ] задолженность в пользу ООО [ ... ] составляет 1 380 рублей. Обороты за период составили 43 912,01 рублей; - анализ доступности товаров на складах, согласно которого на [ ДД.ММ.ГГГГ ] у ООО [ ... ] на складе имеется остаток товара — автомобильного масла «[ ... ] - 48 единиц.

Согласно протоколу осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблице к нему ([ ... ]), осмотрены: предметы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе обыска в складском помещении, расположенном по адресу: [ Адрес ] предметы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе обыска в складском помещении, расположенном по адресу: [ Адрес ] предмет, добровольно выданный ФИО5 № 41 после проведения оперативно-розыскного мероприятия [ ... ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]; предмет, добровольно выданный ФИО5 № 41 после проведения оперативно-розыскного мероприятия [ ... ]» [ ДД.ММ.ГГГГ ], а именно предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: [ Адрес ]: - 2 металлические бочки красного цвета с автомобильным маслом, объемом 208 л. с текстом белого цвета: [ марка ]» и графическим изображением в форме «круга сформированного из колец». На бочках этикетки отсутствуют; - 2 пластиковые канистры красного цвета с автомобильным маслом, объемом 20 л. с этикетками, на которых имеется текст: [ марка ] и графическое изображение в форме «круга сформированного из колец»; - 2 пластиковые канистры красного цвета с автомобильным маслом, объемом 20 л. с этикетками, на которых имеется текст: [ марка ] и графическое изображение в форме «круга сформированного из колец»; - 1 металлическая бочка красного цвета с автомобильным маслом, объемом 208 л. с текстом белого цвета: [ марка ] На бочке присутствует этикетка, на которой имеется текст: [ марка ] На каждой бочке с маслом имеются две крышки (пломбы) белого цвета. Осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: [ Адрес ]: - 1 металлическая бочка серого цвета с автомобильным маслом, объемом 208 л. с текстом синего цвета: [ марка ] На бочке присутствует этикетка, на которой имеется текст: [ марка ] - 51 пустая оцинкованная бочка красного цвета с текстом белого цвета: [ марка ] объемом 208 л.; - 91 пустая оцинкованная бочка красного цвета с текстом белого цвета: [ марка ] и графическим изображением в форме «круга сформированного из колец», объемом 208 л.; осмотрен предмет, добровольно выданный ФИО5 № 41 после проведения оперативно-розыскного мероприятия [ ... ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]: - 1 металлическая бочка красного цвета с автомобильным маслом, объемом 208 л. с текстом белого цвета: [ марка ] и графическим изображением в форме «круга сформированного из колец». На бочке присутствует этикетка, на которой имеется текст: [ марка ] Осмотрен предмет, добровольно выданный ФИО5 № 41 после проведения оперативно-розыскного мероприятия [ ... ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]: - 1 металлическая бочка красного цвета с автомобильным маслом, объемом 208 л. с текстом белого цвета: [ марка ] и графическим изображением в форме «круга сформированного из колец». На бочке присутствует этикетка, на которой имеется текст: [ марка ]

Согласно протоколу обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]), проведен обыск в складском помещении ООО [ ... ] по адресу: [ Адрес ], в ходе которого изъято: 72 бочки, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком [ марка ]»; 25 бочек, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком «[ марка ] 24 бочки, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком [ марка ] 2 бочки, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком [ марка ] 4 бочки, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком «[ марка ] 6 бочек, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком [ марка ] 1 бочка, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком [ марка ] 9 бочек, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком «[ марка ] 2 бочки, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком «[ марка ] 3 бочки, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком «[ марка ]

Согласно протоколу осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблице к нему ([ ... ]), осмотрены предметы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе обыска в складском помещении ООО [ ... ]» по адресу: [ Адрес ] а именно: 72 бочки, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком [ ... ] 25 бочек, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком [ марка ] 24 бочки, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком [ марка ] 2 бочки, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком [ марка ] 4 бочки, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком [ марка ] 6 бочек, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком [ марка ] 1 бочка, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком «[ марка ] 9 бочек, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком [ марка ] 2 бочки, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком «[ марка ] 3 бочки, объемом 208 л. автомобильного масла с нанесенным товарным знаком [ марка ]

Согласно ответу на запрос представителя правообладателей от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] [ марка ] и «[ ... ] [ ФИО 15 ] ([ ... ], стоимость одной единицы оригинальной продукции на [ ДД.ММ.ГГГГ ]: [ марка ], 208 л., составляет 73000 рублей; [ марка ], 208 л, составляет 53989,99 рублей; [ марка ], 20 л, составляет 9782 рубля; [ марка ], 20 л, составляет 13662 рубля; [ марка ] без маркировки, 208 л, составляет 35000 рублей. Стоимость одной единицы оригинальной продукции на [ ДД.ММ.ГГГГ ]: [ марка ], 208 л, составляет 84337,97 рублей; [ марка ], 208 л, составляет 65254,89 рублей; [ марка ], 208 л, составляет 52645,60 рублей; [ марка ], 208 л, составляет 70815,86 рублей; [ марка ], 208 л, составляет 106780 рублей; [ марка ], 208 л, составляет 131679 рублей; [ марка ], 208 л, составляет 127374 рубля; [ марка ], 208 л, составляет 95 469 рублей; [ марка ], 208 л, составляет 67 059 рублей; [ марка ] 208 л, составляет 111 505 рублей.

Согласно ответу на запрос представителя правообладателей от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] [ марка ] [ ФИО 15 ] ([ ... ]), стоимость одной единицы оригинальной продукции на [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ]: [ марка ], 208 л, составляет 127374 рубля.

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), представленная на экспертизу продукция содержит обозначения тождественные товарным знакам [ марка ] (свидетельство [ Номер ]), [ марка ] (свидетельства №[ Номер ], [ Номер ]). Представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции знакам [ марка ] [ марка ] произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. Общая сумма причиненного ущерба компании [ ... ] составляет 371636 рублей. Общая сумма причиненного ущерба компании «[ ... ]» составляет 126989 рублей 99 копеек.

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), представленная на экспертизу продукция содержит воспроизведение товарных знаков [ марка ] (свидетельства №[ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ]), [ ... ] (свидетельство [ Номер ]). Представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции знакам [ марка ] [ марка ] произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. Общая сумма причиненного ущерба компании [ ... ] составляет 15731 578 рублей. Общая сумма причиненного ущерба компании «[ ... ]» составляет 1382911 рублей 84 копейки.

Согласно ответу на запрос ПАО [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ]-отв ([ ... ]), предоставлена выписка по расчетному счету обвиняемого ФИО2

Согласно протоколу осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]), осмотрен оптический диск [ ... ] содержащий выписку по расчетному счету обвиняемого ФИО2, а именно: оптический диск (компакт диск) CD-R [ ... ] белого цвета. Оптический диск помещен в CD/DVD привод системного блока следователя и через программу проводник открыто его содержимое. При открытии содержимого диска, в нем содержится файл формата «.xlsx» под названием «[ ... ]_[ Номер ]». При открытии файла, в нем имеется таблица с движением денежных средств по расчетному счету [ Номер ], открытому [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 в ПАО«[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] поступают денежные средства в сумме от 30 000 рублей до 610 000 рублей. За указанный период осуществлено 538 поступлений денежных средств на указанные суммы денежных средств.

Согласно ответу на запрос АО [ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] ([ ... ]), предоставлена выписка по расчетным счетам ООО «[ ... ]

Согласно протоколу осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблицей к нему ([ ... ]), осмотрен оптический диск [ ... ] содержащий выписку по расчетным счетам ООО «[ ... ] открытым в АО [ ... ]

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), осмотрен договор, предоставленный ИП ФИО5 № 30 по запросу, а именно: копия договора аренды [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенного между ИП [ ФИО 33 ] (Арендодатель) и ООО «[ ... ] (Арендатор) в лице генерального директора ФИО5 № 6, согласно которого Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование крытую складкую площадку, площадью 250 кв.м, находящуюся по адресу: [ Адрес ], для использования под хранение имущества. Стоимость аренды составляет 25 000 рублей. Договор заключен на неопределенный период. К договору прилагается копия спецификации. В конце договора указано, что контактное лицо ООО [ ... ] является [ ФИО 20 ], номер +[ Номер ].

Согласно протоколу осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), осмотрен оптический диск «[ ... ] поступивший по запросу от ООО [ ... ] а именно: оптический диск (компакт диск) CD-R [ ... ] белого цвета. Оптический диск помещен в CD/DVD привод системного блока следователя и через программу проводник открыто его содержимое. При открытии содержимого диска, в нем содержится два архивных файла формата «.zip» под названиями [ ... ] и [ ... ] В ходе осмотра открыт файл под названием [ ... ] в котором имеется папка [ ... ] которая также была открыта. В данной папке содержатся 574 файлов формата «.jpeg», «.html», «.pdf» из которых 20 фотографий формата «.jpeg», в которых отображены дефекты бочек, этикетка [ марка ] В ходе осмотра распечатаны три фотографии. 292 файла «.html» представляют собой переписку между сотрудником ООО [ ... ] и менеджером [ ФИО 21 ], в которой последняя сообщала об объеме поставки масла. Пример переписки распечатан и приобщен к протоколу осмотра. 262 файла «.pdf» представляют собой копии доверенностей, согласно которым водителям доверялось сдать в ООО [ ... ] либо забрать из ООО [ ... ] бочки с автомобильным маслом. Пример доверенностей распечатан и приобщен к протоколу осмотра. В ходе осмотра открыт файл под названием [ ... ], в котором имеется папка [ ... ]», которая также была открыта. В данной папке содержатся 244 файлов формата «.jpeg», «.html», «.pdf» из которых 5 фотографий формата «.jpeg», в которых отображены этикетки масел и фото платежных поручений о перечислении денежных средств от ООО [ ... ] на расчетный счет ООО [ ... ]» за оплату за услуги склада. В ходе осмотра распечатаны фотографии платежных поручений. 134 файла «.html» представляют собой переписку между сотрудником ООО [ ... ] и менеджером [ ФИО 21 ], в которой последняя сообщала об объеме поставки масла. Пример переписки распечатан и приобщен к протоколу осмотра. 105 файлов «.pdf» представляют собой копии доверенностей, согласно которым водителям доверялось сдать в ООО [ ... ]» либо забрать из ООО [ ... ] бочки с автомобильным маслом. Пример доверенностей распечатан и приобщен к протоколу осмотра.

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), осмотрены документы, поступившие по запросу от ООО [ ... ] а именно:- копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ]» доверяет водителю получить от ООО «[ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ]» материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ]» доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности;- копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ]» доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО «[ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО «[ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой «[ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО «[ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО [ ... ] материальные ценности; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой [ ... ] доверяет водителю получить от ООО «[ ... ] материальные ценности.

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблице к нему [ ... ]), осмотрены документы, поступившие по запросу от ООО [ ... ]», а именно: копия договора транспортно-экпедиционных услуг [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенного между ООО «[ ... ] (Экспедитор) и ООО«[ ... ] (Клиент), согласно которого Экспедитор обязуется за счет клиента выполнить или организовывать перевозку груза в пункт назначения и передать его Грузополучателю. К договору прилагается индивидуальное тарифное соглашение [ Номер ], регламентирующий стоимость перевозки грузов; копия экспедиторской записки № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой Экспедитор — ООО [ ... ]» принял от клиента ООО [ ... ] автомасла для доставки в [ Адрес ]. Грузополучателем является [ ФИО 16 ]; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ] доверяет водителю [ ФИО 16 ] получить от ООО [ ... ] автомобильное масло; копия экспедиторской записки [ Номер ], согласно которой Экспедитор — ООО«[ ... ]» принял от клиента ООО [ ... ] автомасла для доставки в [ Адрес ]. Грузополучателем является [ ФИО 16 ]; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ] доверяет водителю [ ФИО 16 ] получить от ООО «[ ... ] автомобильное масло; копия экспедиторской записки № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой Экспедитор — ООО [ ... ] принял от клиента ООО [ ... ] автомасла для доставки в [ Адрес ]. Грузополучателем является [ ФИО 17 ]; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО «[ ... ] доверяет водителю [ ФИО 17 ] получить от ООО [ ... ] автомобильное масло; копия экспедиторской записки № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой Экспедитор — ООО [ ... ] принял от клиента ООО [ ... ] автомасла для доставки в [ Адрес ]. Грузополучателем является [ ФИО 16 ]; копия экспедиторской записки № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой Экспедитор — ООО [ ... ] принял от клиента ООО [ ... ] автомасла для доставки в [ Адрес ]. Грузополучателем является [ ФИО 16 ]; копия экспедиторской записки № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой Экспедитор — ООО [ ... ] принял от клиента ООО [ ... ] автомасла для доставки в [ Адрес ]. Грузополучателем является [ ФИО 16 ]; копия экспедиторской записки № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой Экспедитор — ООО [ ... ] принял от клиента ООО [ ... ] автомасла для доставки в [ Адрес ]; копия экспедиторской записки № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой Экспедитор — ООО «[ ... ]» принял от клиента ООО [ ... ] автомасла для доставки в [ Адрес ]. Грузополучателем является [ ФИО 16 ]; копия экспедиторской записки № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой Экспедитор — ООО [ ... ] принял от клиента ООО [ ... ] автомасла для доставки в [ Адрес ]. Грузополучателем является ФИО5 № 44; копия экспедиторской записки № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой Экспедитор — ООО [ ... ] принял от клиента ООО [ ... ] автомасла для доставки в [ Адрес ]. Грузополучателем является ФИО5 № 44; копия экспедиторской записки № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой Экспедитор — ООО «[ ... ] принял от клиента ООО [ ... ] автомасла для доставки в [ Адрес ]; копия доверенности [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ООО [ ... ] доверяет водителю получить от ООО «[ ... ] автомобильное масло.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), ООО [ ... ] зарегистрировано в МИ ФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Учредителем Общества является [ ФИО 7 ]. Директором Общества является ФИО5 № 5. Дополнительный вид деятельности: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), ООО [ ... ] зарегистрировано в ИФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Учредителем и директором Общества является ФИО5 № 6. Дополнительный вид деятельности: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]), ООО [ ... ] зарегистрировано в МИ ФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Учредителями Общества являются ФИО2 (49%) и [ ФИО 1 ] (51%), директором Общества является ФИО7 Основной вид деятельности: торговля оптовая химическими продуктами.

Согласно протоколу явки с повинной от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]), ФИО2 добровольно сообщил, что в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] организовал незаконное производство контрафактной продукции — автомобильных масел различных брендов, в том числе [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] и др. Производство осуществлялось путем переливадешевого масла в бочки из под указанных брендов, их укупорки и оклеивание этикеток. К данной деятельности он привлек иных лиц.

Согласно протоколу выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), обвиняемый ФИО2 добровольно выдал печать ООО «[ ... ] и печать ООО [ ... ]

Согласно протоколу осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблице к нему [ ... ]), осмотрена печать ООО [ ... ] и печать ООО «[ ... ]

Согласно протоколу проверки показаний на месте от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблице к нему [ ... ]), обвиняемый ФИО2 указал на место, где осуществлялось изготовление контрафактной продукции с нанесением на бочки товарных знаков [ марка ], [ марка ] и др, а именно: все участвующие лица по просьбе обвиняемого ФИО2 собрались около [ Адрес ]. После чего обвиняемый Х.Т.ШВ. указал на участок местности, расположенный в 100 метрах от указанного дома, пояснив, что именно на данном участке местности, обвиняемыми ФИО3 и ФИО4 в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ] по его указанию осуществлялся перелив автомобильного масла низкого качества в бочки и канистры, после чего происходила их опломбировка и оклеивание этикетками с чужими товарными знаками [ марка ]», «[ марка ]

Согласно протоколу явки с повинной от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), ФИО3 добровольно сообщил, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. совместно с ФИО4 и ФИО2 осуществляли производство контрафактной продукции — автомобильных масел с незаконным использованием товарных знаков [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] и др. Данную деятельность организовал ФИО2 А он и ФИО4 осуществляли производство, то есть перелив и окупорку, наклейку этикеток.

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]), ФИО3 опознал ФИО2 как Т., который в [ ДД.ММ.ГГГГ ] ему и ФИО4 предложил производить контрафактную продукцию — автомобильные масла брендов [ марка ], [ марка ], [ марка ] [ марка ] и др. Также Т. обеспечил его и ФИО4 всем необходимым оборудованием - пломбиратором, пломбами, этикетками, насосами со шлангами, тентовым автомобилем. Опознает его по форме лица, узковатым глазам, черным густым бровям, широкому носу.

Согласно протоколу проверки показания на месте от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблице к нему ([ ... ] обвиняемый ФИО3 указал на место, где им и ФИО4 осуществлялось производство контрафактной продукции, то есть перелив, укупорка и наклеивание этикеток с товарными знаками [ марка ] «[ марка ] и др., а именно: все участвующие лица по просьбе обвиняемого ФИО3 собрались около [ Адрес ]. После чего обвиняемый М.Н.СВ. указал на участок местности, расположенный в 100 метрах от указанного дома, пояснив, что именно на данном участке местности, обвиняемый ФИО2 организовал ему и обвиняемому ФИО4 условия для изготовления контрафактной продукции, снабдив их всем необходимым. Так, на данном участке местности, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ] по указанию ФИО2 - ФИО4 и он осуществлял перелив автомобильного масла низкого качества в бочки и канистры, после чего происходила их опломбировка и оклеивание этикетками с чужими товарными знаками [ марка ] [ марка ] и др.

Согласно протоколу явки с повинной от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), ФИО4 добровольно сообщил, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] совместно с ФИО3 и ФИО2 осуществляли производство контрафактной продукции — автомобильных масел с незаконным использованием товарных знаков [ марка ], [ марка ], [ марка ], [ марка ] и др. Данную деятельность организовал ФИО2 А он и ФИО3 осуществляли производство, то есть перелив и окупорку, наклейку этикеток.

Согласно протоколу проверки показания на месте от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и фототаблице к нему ([ ... ] обвиняемый ФИО4 указал на место, где им и ФИО3 осуществлялось производство контрафактной продукции, то есть перелив, укупорка и наклеивание этикеток с товарными знаками [ марка ] «[ марка ] и др., а именно: все участвующие лица по просьбе обвиняемого ФИО4 собрались около [ Адрес ]. После чего обвиняемый ФИО4 указал на участок местности, расположенный в 100 метрах от указанного дома, пояснив, что именно на данном участке местности, обвиняемый ФИО2 организовал ему и обвиняемому ФИО3 условия для изготовления контрафактной продукции, снабдив их всем необходимым. Так, на данном участке местности, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ] по указанию ФИО2 - ФИО3 и он осуществлял перелив автомобильного масла низкого качества в бочки и канистры, после чего происходила их опломбировка и оклеивание этикетками с чужими товарными знаками [ марка ] «[ марка ]» и др.

Оценивая доказательства, представленные суду стороной обвинения, суд признает их достоверными, допустимыми, а их совокупность достаточной и полностью подтверждающей вину подсудимых в совершенном преступлении, поскольку оглашенные судом следственные признательные показания подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 согласуются с совокупностью других доказательств по делу. При этом приведенные в приговоре показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения являются последовательными, никаких существенных противоречий в данных показаниях судом не установлено, никто из них никаких оснований к оговору подсудимых не имеет. Показания указанных лиц, в свою очередь, полностью согласуются с письменными материалами уголовного дела. Все доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, их совокупность является достаточной и полностью подтверждающей виновность подсудимых.

Приведенной совокупностью доказательств судом достоверно установлено, что подсудимые ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, умышленно, осуществили незаконное неоднократное использование чужих товарных знаков [ марка ] и «[ марка ] принадлежащих компаниям [ марка ] и [ ... ], соответственно, чем причинили компании «[ марка ] ущерб на сумму 16103214 рублей и компании [ ... ] ущерб на сумму 1509901 рубль 83 копейки, а всего причинили крупный ущерб на общую сумму 17613115 рублей 83 копейки.

Контрафактный характер изъятых у подсудимых, реализуемых ими автомобильных масел установлен как показаниями представителя потерпевших – компаний-правообладателей незаконно использованных товарных знаков [ марка ] и «[ ... ] – [ ФИО 34 ] о том, что указанные юридические лица своего разрешения на использование товарных знаков не давали, так и заключениями эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о том, что изъятая продукция содержит обозначения, тождественные товарным знакам [ марка ] (свидетельство [ Номер ]), [ марка ] (свидетельства №[ Номер ], [ Номер ]) и имеет признаки несоответствия оригинальной продукции [ марка ] и [ марка ] произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.

Приведенными доказательствами достоверно установлена и сумма причиненного преступлением крупного ущерба. Так, согласно указанным экспертным заключениям, при расчете ущерба принималось во внимание, что ввоз на территорию РФ, хранение и перевозка с целью сбыта, реализация контрафактной продукции с товарными знаками причиняет правообладателям ущерб, соизмеримый с количеством нереализованной оригинальной продукции. Ущерб вычислен по формуле: цена на аналогичную оригинальную продукция умножена на количество изъятых экземпляров. При этом стоимость оригинальной продукции компаний [ марка ] и [ ... ] приведена согласно сведениям представителя правообладателя незаконно использованных товарных знаков на дату изъятия правоохранительными органами соответствующей контрафактной продукции. Приведенный расчет причиненного правообладателям крупного ущерба является правильным, соответствует материалам и фактическим обстоятельствам уголовного дела и поэтому положен судом в основу обвинительного приговора.

По смыслу уголовного закона, неоднократность преступных действий, предусмотренных ст. 180 УК РФ, предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара. Поскольку в судебном заседании было достоверно установлено, что подсудимые реализовывали однородную готовую продукцию – автомобильное масло, с двумя разными товарными знаками – [ марка ] и [ марка ] которые были использованы незаконно, их действия образуют состав инкриминированного преступления по признаку неоднократности.

В этой связи суд квалифицирует указанные преступные действия ФИО2, ФИО3 и ФИО4 как единое продолжаемое преступление, так как реализация однородной контрафактной продукции под различными брендами охватывалось их единым умыслом на использование чужого товарного знака, рассматривается диспозицией ст. 180 УК РФ как неоднократное и отдельной квалификации в отношении каждого из правообладателей не требует.

Одновременно суд не может согласиться с предложенной обвинением квалификацией преступных действий подсудимых как совершенных «организованной группой», поскольку данный квалифицирующий признак не нашел своего подтверждения в судебном заседании.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, когда в нем участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Однако в ходе судебного рассмотрения уголовного дела не установлено каких-либо признаков, которые могли бы свидетельствовать об устойчивости группы подсудимых, таких как наличие особой технической оснащенности, законспирированности деятельности, длительности подготовки преступлений, а также иных обстоятельств.

Судом достоверно установлено, что подсудимые заранее договаривались о совершении преступления, распределив между собою роли и согласовав свои действия. Однако суд не пришел к выводу, что подсудимые заранее объединились для совершения данного преступления в группу, характеризующуюся высоким уровнем организованности. Обстоятельства предварительного сговора, о котором рассказали подсудимые, являются недостаточными для констатации наличия у них организованной группы, которая характеризуется не только большой степенью согласованности действий соучастников и распределением ролей, но и совокупностью обстоятельств, определяющих высокий уровень организованности, которые по данному делу судом не установлены. Суду не представлено доказательств длительного временного промежутка подготовки преступления, строгого подчинения участников преступления групповой дисциплине, тщательной подготовки подсудимыми данного преступления, особой технической оснащенности, специфических методов деятельности при совершении преступления, специальной подготовки участников группы и т.д. Таким образом, судом установлены обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, а не устойчивой организованной группой лиц.

Таким образом, суд квалифицирует преступные действия ФИО2, ФИО3, ФИО4, каждого – по ч. 3 ст. 180 УК РФ как незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно, причинило крупный ущерб, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Назначая наказание, суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает принцип справедливости, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимых, а также иные обстоятельства, влияющие на вид и размер назначаемого наказания.

ФИО2 под наблюдением психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО2, суд относит явку с повинной, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, [ ... ], состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельства, отягчающие наказание ФИО2, отсутствуют.

ФИО3 под наблюдением психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО3, суд относит явку с повинной, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, [ ... ] состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельства, отягчающие наказание ФИО3, отсутствуют.

ФИО4 под наблюдением психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО4, суд относит явку с повинной, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельства, отягчающие наказание ФИО4, отсутствуют.

Учитывая фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, предоставления отсрочки отбывания наказания, изменения категории преступления, применения положений ст.ст. 53.1, 64 УК РФ в отношении подсудимых не имеется.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления средней тяжести, совокупности данных о личности подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, впервые привлекающихся к уголовной ответственности, суд назначает им наказание в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ – условно, с установлением продолжительного испытательного срока и обязанностей, соблюдением которых они должны будут доказать свое исправление.

При определении размера наказания ФИО2, ФИО3 и ФИО4 судом применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ и учитывается конкретная роль каждого из подсудимых в совершении группового преступления.

С учетом семейного и материального положения каждого из подсудимых, особо активной роли при совершении преступления подсудимого ФИО2, суд назначает лишь ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд в полном объеме удовлетворяет гражданский иск потерпевшего – компании [ ... ] о возмещении материального ущерба, причиненного совершенным преступлением, так как он нашел свое полное подтверждение в судебном заседании фактом виновности подсудимых в незаконном использовании ими принадлежащего потерпевшему товарного знака [ марка ] Расчет причиненного материального ущерба произведен потерпевшей стороной надлежащим образом, исходя из стоимости оригинального товара на дату изъятия правоохранительными органами соответствующей контрафактной продукции, является правильным, соответствует предъявленному подсудимым обвинению и установленным судом фактическим обстоятельствам уголовного дела.

С учетом удовлетворения гражданского иска по уголовному делу суд сохраняет наложенный ранее арест на имущество подсудимого ФИО2 до исполнения приговора в части гражданского иска.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание ФИО2 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ТРИ года.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание ФИО3 считать условным с испытательным сроком ДВА года.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание ФИО4 считать условным с испытательным сроком ДВА года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2, ФИО3, ФИО4, каждого, обязанности: не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Штраф подлежит уплате путем внесения осужденным ФИО2 денежных средств для обращения в доход государства в кредитную организацию по следующим банковским реквизитам. Наименование получателя: [ ... ]

Меру пресечения в отношении ФИО3, ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего – отменить.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде запрета определенных действий – отменить.

Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания время нахождения под запретом определенных действий – с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], включительно.

Гражданский иск Компании [ ... ] удовлетворить. Взыскать солидарно с ФИО2, ФИО3, ФИО4 в пользу Компании [ ... ] в счет возмещения материального ущерба 16103214 рублей.

Арест, наложенный на автомобиль [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] выпуска, VIN: [ Номер ]; автомобиль [ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] выпуска, VIN: [ Номер ]; автомобиль «[ марка ] государственный регистрационный знак [ Номер ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] выпуска, VIN: [ Номер ] – сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: документы, товарные накладные, счета-фактуры, флеш-карты, прайс-листы, стикеры, накладные приказы, договор аренды, диски, доверенности, фотографии – хранить при материалах дела; смартфон [ ... ] - вернуть ФИО5 № 23; ежедневник, тетрадь, телефон [ ... ] телефон [ ... ], ноутбук «[ ... ] – оставить у ФИО2; телефон [ ... ] телефон [ ... ] – оставить у ФИО5 № 43; ноутбук [ ... ] ноутбук «[ ... ] смартфон [ ... ] смартфон [ ... ] жесткий диск «[ ... ] - оставить у ФИО5 № 7; телефон [ ... ] - оставить у ФИО5 № 8 телефон [ ... ] – оставить у ФИО5 № 29; смартфон [ ... ] – оставить у ФИО5 № 24 ежедневники, тетради с записями, металлические бочки, пластиковые канистры, оцинкованные бочки – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Автозаводский районный суд г. Н. Новгорода в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.В. Терехов