Приговор по делу № 1-317/2022 от 16.11.2023

Дело № 1 - 9/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Уфа 16 ноября 2023 года

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Якуповой Э.Ф.,

при секретарях Аглиуллиной Т.М., Сакаевой Л.Ф., Лазаревой Н.В., Шигаповой Д.И., Лоиковой Д.Э.,

с участием представителей государственного обвинения – помощников прокурора Ленинского района г. Уфы Мурзина Р.Р., ФИО1, ФИО2,

подсудимого ФИО3 и его защитника – адвоката Асянова Р.Р., ордер в уголовном деле,

подсудимого ФИО4 и его защитников – адвокатов Баландиной Е.П., Андреевой Л.В., Гиниятовой Л.Р., Гареевой Р.Р., ордера в уголовном деле,

подсудимого ФИО5 и его защитника – адвоката Туйгунова Р.Р., ордер в уголовном деле,

предтавителей потерпевших ФИО6, ФИО7, доверенности в уголовном деле,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Уфы <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: РБ, <адрес>, с <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: РБ, <адрес>, <данные изъяты>, не судимого, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Уфы <адрес> гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: РБ, <адрес>, ул. М. Карима, <адрес>, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (два преступления).

ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (два преступления).

ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (два преступления).

ФИО3, являясь на основании приказа №-м/пр от ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ОАО АНК «Башнефть» (в настоящее время – ПАО АНК «Башнефть»), ИНН №, ОГРН №, юридический и фактический адрес: РБ, <адрес> (далее по тексту - ПАО АНК «Башнефть»), ФИО4, являясь на основании приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», ИНН № ОГРН №, юридический адрес: РБ, <адрес>, фактический адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, используя свое служебное положение, и ФИО5, являясь фактическим руководителем ООО «Комплексные решения», ИНН №, ОГРН №, юридический и фактический адрес: РБ, <адрес>, <адрес>, и ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: РБ, <адрес>, <адрес>, фактический адрес: РБ, <адрес>, <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты>, находясь на территории г. Уфы РБ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, вступили между собой в предварительный сговор, и совершили хищение денежных средств, принадлежащих ПАО АНК «Башнефть» и ООО «РН-БашНИПИнефть» (ранее - ООО «БашНИПИнефть»), в общей сумме <данные изъяты>.

По роду своих служебных обязанностей, утвержденных приказом от ДД.ММ.ГГГГ № в должностной инструкции начальника отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», на ФИО3 возлагалось: формировать предложения по дополнению и изменению условий лицензионных соглашений на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного и минерального сырья (нефть, газ, подземные технические минеральные воды, сброса и захоронения промысловых стоков) при изменении обстоятельств или требований законодательных и нормативных актов; участвовать в рассмотрении материалов на пользование земельными участками на горных отводах и на перспективных на нефть площадках под размещение объектов строительства в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, представляемых подведомственными и сторонними организациями; курировать и контролировать направление деятельности в части лицензирования недропользования во всех филиалах и ДО Общества.

По роду своих служебных обязанностей, утвержденных приказом от ДД.ММ.ГГГГ №, в должностной инструкции руководителя сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», на ФИО4 возлагалось: организация составления, оформления, хранения и учета горноотводных актов, передача информации об утвержденных горноотводных актах в подразделения ПАО АНК «Башнефть»; обеспечение организации составления, сопровождения и согласования топопланов; обеспечение организации составления проектов горных отводов; обобщение информации о ревизии контуров нефтеносности и лицензионных границ; обеспечение организации проверки проектных документов (проекты разработки, подсчеты запасов) на соответствие лицензионных границ; организация работы по подготовке необходимых материалов для проведения тендеров и заключения договоров по направлению деятельности, сопровождение и согласование договоров, относящихся к компетенции отдела Общества.

Преступным умыслом ФИО3, ФИО4, ФИО5 предполагалось хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО АНК «Башнефть» и ООО «РН-БашНИПИнефть», путем заключения указанными организациями договоров с аффилированными ФИО5 Обществами с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляющими финансово-хозяйственной деятельности, где директорами являлись лица, которые не выполняли распорядительные функции в зарегистрированных на их имена Обществах с ограниченной ответственностью; подписания актов выполненных работ; перечисления на расчетные счета организаций, не осуществляющих никакой финансово-экономической и хозяйственной деятельности, денежных средств, последующее их снятие с расчетных счетов и использование в личных корыстных целях.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» ФИО4, которые используя свое служебное положение, и фактическим руководителем ООО «Комплексные решения» ФИО5, находясь в <адрес> РБ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомлёнными о заключенном ДД.ММ.ГГГГ между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») и ООО «РН-БашНИПИнефть» договоре № № на выполнение инженерно-технологических работ, в том числе по составлению проектов горных отводов, с целью хищения денежных средств ПАО АНК «Башнефть» путем обмана, инициировали организацию и проведение закупочной процедуры № № от ДД.ММ.ГГГГ по теме: «Ревизия геолого-геофизической информации по месторождениям ПАО АНК «Башнефть». При этом, указанные работы в техническом задании к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») и ООО «РН-БашНИПИнефть», отсутствовали, потребности в их выполнении не имелось, о чем было заведомо известно участникам преступной группы.

ФИО3 и ФИО4, выполняя свои роли в преступлении, находясь в <адрес> РБ, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, ввели в заблуждение начальника отдела подсчета запасов управления геолого-гидродинамического моделирования и подсчета запасов ООО «РН-БашНИПИнефть» ФИО8 о том, что организация и проведение данной закупки необходимы с целью заключения договора с аффилированной с ними организацией для дальнейшей передачи денежных средств, полученных за исполнение договора, должностным лицам Ростехнадзора в качестве незаконного денежного вознаграждения за беспрепятственное согласование проектов горных отводов.

Далее, в ходе проведения закупочных процедур ФИО4, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», находясь в <адрес> РБ, используя свое служебное положение, с целью хищения имущества ПАО АНК «Башнефть» путем обмана, умышленно создал преимущества аффилированного подрядного ООО «Комплексные решения», фактическим руководителем которого являлся ФИО5, с целью выбора указанного Общества в качестве победителя закупок.

Так, с целью создания преимуществ и исключения допуска иных организаций к закупочной процедуре по теме: «Ревизия геолого-геофизической информации» ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» - инициатора закупки, используя служебное положение, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, организовал установление специальных требований к участникам закупки, а именно: «наличие действующей лицензии на ПК NGT GEO» и «опыт выполнения не менее одной работы за последние три года по анализу геолого-геофизической информации по месторождениям УВС».

С целью реализации своего преступного умысла ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» - инициатора закупки, действуя совместно и согласованно с ФИО3 и ФИО5, находясь в <адрес> РБ, передал ФИО9, не подозревающему о преступных намерениях ФИО4, ФИО3 и ФИО5, список организаций для рассылки приглашений к участию в закупке в адрес аффилированных ФИО5 ООО «Комплексные решения», ИНН №, ООО «Газ-Проект Инжиниринг», ИНН №.

ФИО9, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, ФИО3, ФИО5, с целью создания преимущества для аффилированного ФИО5 ООО «Комплексные решения», ИНН №, и ограничения конкуренции, находясь в <адрес> РБ, включил в техническое задание к договору основные требования, согласно которым победитель закупки должен выполнить анализ геолого-геофизической информации с использованием ПК NGT GEO по месторождениям ПАО АНК «Башнефть». Данный критерий являлся надуманным, и оснований для его применения не имелось, так как в указанном программном комплексе проекты горных отводов не составлялись и не содержались.

В ходе проведения закупки получены две заявки, поступившие от ООО «Комплексные решения», ИНН №, и ООО «НТЦ Ойлтим», ИНН №, которые размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-bashneft.ru.

При этом, ФИО5, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО4, являясь фактическим руководителем ООО «Комплексные решения», с целью хищения денежных средств путем обмана, достоверно владея информацией о требованиях, включенных в техническое задание, находясь в <адрес> РБ, организовал составление документации от имени ООО «Комплексные решения», в котором указал перечень необходимых сведений для соответствия всем предъявляемым заказчиком критериям, с целью признания ООО «Комплексные решения» победителем закупки.

ФИО9, исполняя указание ФИО4 и ФИО3, не подозревая об их совместном с ФИО5 преступном умысле, подготовил заключение инициатора закупки о соответствии заявок участников, согласно которому ООО «Комплексные решения», ИНН №, соответствовало всем критериям, а ООО «НТЦ Ойлтим» было отказано в допуске в связи с несоответствием требованиям документации о закупке, а именно: отсутствие действующей лицензии на ПК NGT GEO и опыта выполнения не менее одной работы за последние три года по анализу геолого-геофизической информации по месторождениям углеводородного сырья.

Члены закупочной комиссии, введенные в заблуждение представленным ФИО9 заключением, и, не подозревающие о преступных намерениях ФИО4, ФИО3, ФИО5, приняли решение о признании победителем данной закупки ООО «Комплексные решения», ИНН №, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ ООО «РН-БашНИПИнефть» заключен договор № № на выполнение работ по теме: «Ревизия геолого-геофизической информации, содержащейся в цифровых проектах программного комплекса NGT GEO по месторождениям ПАО АНК «Башнефть», на предмет полноты и корректности исходных данных» с аффилированным ФИО5 ООО «Комплексные решения».

Далее, выполняя отведенную роль в преступлении, ФИО3 и ФИО4, используя служебное положение, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, организовали выполнение работ по договору силами ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «РН-БашНИПИнефть», в том числе их проверку и передачу в Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Фактически работы выполняла рабочая группа работников сектора геоинформационных технологий и цифровой картографии, и отдела подсчета запасов ООО «РН-БашНИПИнефть» под руководством ведущего инженера-проектировщика ФИО10 Предусмотренная договором с ООО «Комплексные решения», ИНН №, ревизия геолого-геофизической информации не выполнялась, необходимости в ее выполнении не имелось, о чем было заведомо известно участникам преступной группы. Какие-либо документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных работ, и результаты работ в ООО «Башнефть-Добыча», являвшемся заказчиком работ, не передавались.

Далее, реализуя преступный умысел, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», и ФИО5, будучи фактическим руководителем ООО «Комплексные решения», ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> РБ, осознавая, что ООО «Комплексные решения», предусмотренные договором с ООО «РН-БашНИПИнефть» работы не производило, умышленно, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, изготовили подложные акты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о, якобы, выполненных ООО «Комплексные решения» инженерно-технологических работах по теме: «Ревизия геолого-геофизической информации, содержащейся в цифровых проектах программного комплекса NGT GEO, на предмет полноты и корректности исходных данных» на общую сумму <данные изъяты> руб., и предоставили их в ООО «РН-БашНИПИнефть», по адресу: РБ, <адрес>.

На основании представленных документов должностными лицами ПАО АНК «Башнефть», введенными в заблуждение подложными актами сдачи-приемки о, якобы, выполненных работах, принято решение об их оплате, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РН-БашНИПИнефть» №, открытого в филиале АО «Газпромбанк», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., перечислены на расчетный счет ООО «Комплексные решения» №, открытый в филиале ПАО «УралСиб» в <адрес> РБ, расположенном по адресу: РБ, <адрес>. В последующем похищенные денежные средства ФИО3, ФИО4 и ФИО5 использовали в личных корыстных целях.

ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» ФИО4, которые используя свое служебное положение, и фактическим руководителем ООО «Комплексные решения» ФИО5, находясь в <адрес> РБ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомлёнными о заключенном ДД.ММ.ГГГГ между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») и ООО «РН-БашНИПИнефть» договоре № № на выполнение инженерно-технологических работ, в том числе по составлению проектов горных отводов и мониторингу состояния горных отводов, с целью хищения денежных средств ПАО АНК «Башнефть» путем обмана, инициировали организацию и проведение закупочной процедуры № № по теме: «Нормативно-методологическое сопровождение проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть». При этом, указанные работы в техническом задании к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») и ООО «РН-БашНИПИнефть» отсутствовали, потребности в их выполнении не имелось, о чем было заведомо известно участникам преступной группы.

Далее, в ходе проведения закупочных процедур, ФИО4, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», используя свое служебное положение, с целью хищения имущества ПАО АНК «Башнефть» путем обмана, находясь в <адрес> РБ, умышленно создал преимущества аффилированного подрядного ООО «Комплексные решения», фактическим руководителем которого являлся ФИО5, с целью выбора указанного Общества в качестве победителя закупок.

Так, с целью создания преимуществ и исключения допуска иных организаций к закупочной процедуре по теме: «Нормативно-методологическое сопровождение проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть», ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» - инициатора закупки, находясь в <адрес> РБ, используя служебное положение, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, организовал установление специальных требований к участникам закупки, а именно: «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья», «наличие действующей лицензии на ПК NGT GEO» и «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по анализу геолого-геофизической информации по месторождениям УВС».

С целью реализации своего преступного умысла ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» - инициатора закупки, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, находясь в <адрес> РБ, передал ФИО9, не подозревающему о преступных намерениях ФИО3, ФИО5, ФИО4, список организаций для рассылки приглашений к участию в закупке в адрес аффилированных ФИО5 - ООО «Комплексные решения», ИНН №, ООО «Газ-Проект Инжиниринг», ИНН №.

ФИО9, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, ФИО5 ФИО4, с целью создания преимущества для аффилированного ФИО5 - ООО «Комплексные решения», ИНН №, и ограничения конкуренции, находясь в <адрес> РБ, включил в техническое задание к договору основные требования, согласно которым победитель закупки должен осуществить: проверку цифровых проектов ПК NGT GEO по месторождениям, используемых для составления проектов горных отводов на наличие, полноту и корректность: РИГИС (результаты интерпретации геофизических исследований скважин), границ залежей УВС (углеводородное сырье), ЛУ (лицензионный участок), ГО (горный отвод); траекторий скважин; выполнить проверку представленных заказчиком проектов горных отводов на полноту, комплексность и на соответствие законодательной и нормативно-технической документации. Данный критерий являлся надуманным, и оснований для его применения не имелось.

В ходе проведения закупки получена одна заявка, поступившая от ООО «Комплексные решения», ИНН №, которая размещена в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-bashneft.ru.

При этом, ФИО5, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО4, являясь фактическим руководителем ООО «Комплексные решения», с целью хищения денежных средств путем обмана, достоверно владея информацией о требованиях, включенных в техническое задание, находясь в <адрес> РБ, организовал составление документации от имени ООО «Комплексные решения», в котором указал перечень необходимых сведений, для соответствия всем предъявляемым заказчиком критериям, с целью признания ООО «Комплексные решения» победителем закупки.

Члены закупочной комиссии, введенные в заблуждение представленным ФИО9 заключением, не подозревающие о преступных намерениях ФИО3, ФИО5, ФИО4, приняли решение о признании победителем данной закупки ООО «Комплексные решения», ИНН №, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ ООО «РН-БашНИПИнефть» заключен договор № № на выполнение работ по теме: «Нормативно-методологическое сопровождение проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть» с аффилированным ФИО5 ООО «Комплексные решения».

Далее, выполняя отведенную роль в преступлении, ФИО3 и ФИО4, используя служебное положение, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, организовали выполнение работ по договору силами ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «РН-БашНИПИнефть», в том числе их проверку и передачу в Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Фактически составление отчета по нормативно-методологическому сопровождению проектной документации выполняла рабочая группа работников сектора геоинформационных технологий и цифровой картографии, и отдела подсчета запасов ООО «РН-БашНИПИнефть» под руководством ведущего инженера – проектировщика ФИО10 Предусмотренное договором с ООО «Комплексные решения», ИНН №, нормативно-методологическое сопровождение проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть» не выполнялось, необходимости в его выполнении не имелось, о чем было заведомо известно участникам преступной группы. Какие-либо документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных работ, и результаты работ в ООО «Башнефть-Добыча», являвшемся заказчиком работ, не передавались.

Далее, реализуя преступный умысел, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО4 - руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», используя служебное положение, и ФИО5, будучи фактическим руководителем ООО «Комплексные решения», ИНН №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> РБ, осознавая, что ООО «Комплексные решения», предусмотренные договором с ООО «РН-БашНИПИнефть» работы не производило, умышленно, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, изготовили подложные акты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о, якобы, выполненных ООО «Комплексные решения» инженерно-технологических работах: «Нормативно-методологическое сопровождение проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть»» на общую сумму <данные изъяты>., и предоставили их в ООО «РН-БашНИПИнефть», по адресу: РБ, <адрес>.

На основании представленных документов должностными лицами ПАО АНК «Башнефть», введенными в заблуждение подложными актами сдачи-приемки о, якобы, выполненных работах, принято решение об их оплате, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РН-БашНИПИнефть» №, открытого в филиале АО «Газпромбанк», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>, а также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РН-БашНИПИнефть» №, открытого в филиале АО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, ул. <адрес>. Карима, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>. перечислены на расчетный счет ООО «Комплексные решения» №, открытый в филиале ПАО «УралСиб» в <адрес> РБ, расположенном по адресу: РБ, <адрес>. В последующем похищенные денежные средства ФИО3, ФИО4 и ФИО5 использовали в личных корыстных целях.

Далее, ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» ФИО4, которые использя свое служебное положение, и ФИО5, фактическим руководителем ООО «Комплексные решения», находясь в <адрес> РБ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точная дата в ходе следствия не установлена), зная, что в случае продления срока действия лицензии на право пользования недрами, изготовление проектов горных отводов не требуется и для получения горноотводных актов достаточно предоставить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Западно-Уральское управление Ростехнадзора) соответствующие заявления, реализуя совместный с ФИО5 преступный план, направленный на хищение путем обмана денежных средств ПАО АНК «Башнефть» в особо крупном размере, инициировали проведение закупочных процедур на выполнение инженерно-технологических работ по составлению проектов горных отводов в целях получения в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора горноотводных актов со значительным завышением необходимых объемов работ и их стоимости.

Далее, в ходе проведения закупочных процедур, ФИО4, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», используя свое служебное положение, с целью хищения имущества ПАО АНК «Башнефть» путем обмана, умышленно создал преимущества аффилированного подрядного ООО «Комплексные решения», фактическим руководителем которого являлся ФИО5, с целью выбора указанного Общества в качестве победителя закупок.

Так, с целью создания преимуществ и исключения допуска иных организаций к закупочной процедуре по теме: «Составление проектов горных отводов» ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» - инициатора закупки, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, находясь в <адрес> РБ, организовали установление специальных требований к участникам закупок № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: «Наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее 1 договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, и не менее 20 горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора за последние 2 года», а также «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по анализу геолого-геофизической информации по месторождениям углеводородного сырья (не менее 1 договора по анализу геолого-геофизической информации по месторождениям); закупки № от ДД.ММ.ГГГГ: «наличие лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Управлением Федеральной службы безопасности РФ», а также «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее 1 договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, и не менее 25 горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора» и «наличие опыта выполнения работ по анализу геолого-геофизической информации по месторождениям». Данные критерии являлись надуманными, и оснований для их применения не имелось.

Кроме того, ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» - инициатора закупки, совместно с ФИО3, находясь в <адрес> РБ, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, организовали рассылку приглашений к участию в закупке в адрес аффилированных ФИО5 ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, ООО «Комплексные решения», ИНН №, ООО «Уралрегион», ИНН №, ООО «Центр экологических систем», ИНН №, ООО «Мегапроект», ИНН №.

В ходе проведения закупки № от ДД.ММ.ГГГГ получены заявки, поступившие от ООО «Аудит Недропользования и Консалтинг», ИНН №, ООО «Проектно-аналитическая компания», ИНН №, ООО «Картография», ИНН №, ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, ООО «Комплексные решения», ИНН №, Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть», ИНН №, ООО «Горняк», ИНН №, и ООО «Газ-Проект Инжиниринг», ИНН №, которые размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы http://rn.tektorg.ru/.

При этом, ФИО5, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО4, являясь фактическим руководителем ООО «Комплексные решения», с целью хищения денежных средств путем обмана, достоверно владея информацией о требованиях, включенных в техническое задание, находясь в <адрес> РБ, организовал составление документации от имени ООО «Комплексные решения», в котором указал перечень необходимых сведений, для соответствия всем предъявляемым заказчиком критериям, с целью признания ООО «Комплексные решения» победителем закупки.

ФИО4, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», используя свое служебное положение, с целью хищения имущества ПАО АНК «Башнефть» путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> РБ, подписал заключение инициатора закупки о соответствии заявок участников, согласно которому ООО «Комплексные решения», ИНН №, соответствовало всем критериям, в том числе: «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее 1 договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, и не менее 20 горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора за последние 2 года)». Заявки остальных участников отклонены в связи с отсутствием необходимых документов либо в связи с несоответствием к предъявляемым требованиям документации о закупке.

Члены закупочной комиссии, введенные в заблуждение представленным ФИО4 заключением, и не подозревающие о преступных намерениях последнего, а также ФИО3 и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о признании победителем данной закупки ООО «Комплексные решения», ИНН №, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») заключен договор № № на выполнение инженерно-технологических работ по теме: «Составление проектов горных отводов» на составление 232 проектов горных отводов на сумму <данные изъяты>. с аффилированным ФИО5 ООО «Комплексные решения».

В ходе проведения закупки № от ДД.ММ.ГГГГ получены заявки, поступившие от ООО «Спецгеологоразведка», ИНН №, ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, ООО «Комплексные решения», ИНН №, которые размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы http://rn.tektorg.ru/.

При этом, ФИО5, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО4, являясь фактическим руководителем ООО «Комплексные решения», с целью хищения денежных средств путем обмана, достоверно владея информацией о требованиях, включенных в техническое задание, находясь в <адрес> РБ, организовал составление документации от имени ООО «Комплексные решения», в котором указал перечень необходимых сведений, для соответствия всем предъявляемым заказчиком критериям, с целью признания ООО «Комплексные решения» победителем закупки.

ФИО11, являясь начальником отдела лицензирования недропользования управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования ООО «Башнефть-Добыча», не подозревая о преступном умысле ФИО4, ФИО3 и ФИО5, направленного на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, подписал заключение о соответствии квалификационной части заявок участников требованиям документации, согласно которому ООО «Комплексные решения», ИНН №, соответствовало всем критериям, в том числе «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее 1 договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, и не менее 20 горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора за последние 2 года)». Заявки остальных участников отклонены в связи с отсутствием необходимых документов либо в связи с несоответствием к предъявляемым требованиям документации о закупке.

Члены закупочной комиссии, введенные в заблуждение представленным начальником отдела лицензирования недропользования управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования ООО «Башнефть-Добыча» ФИО11 заключением, и не подозревающие о преступных намерениях ФИО4, ФИО3 и ФИО5, направленных на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о признании победителем данной закупки ООО «Комплексные решения», ИНН №, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») заключен договор № № на выполнение инженерно-технологических работ по теме: «Составление проектов горных отводов» на 192 проекта горных отводов на сумму <данные изъяты>. с аффилированным ФИО5 ООО «Комплексные решения».

В ходе проведения закупки № от ДД.ММ.ГГГГ получены заявки, поступившие от ООО «ТюменьПроектЭкспертиза», ИНН №, ООО «ЮджинГруп», ИНН №, ООО «МегаПроект», ИНН №, ООО «Комплексные решения», ИНН №, которые размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы http://rn.tektorg.ru/.

При этом, ФИО5, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО4, являясь фактическим руководителем ООО «Комплексные решения», с целью хищения денежных средств путем обмана, достоверно владея информацией о требованиях, включенных в техническое задание, находясь в <адрес> РБ, организовал составление документации от имени ООО «Комплексные решения», в котором указал перечень необходимых сведений, для соответствия всем предъявляемым заказчиком критериям, с целью признания ООО «Комплексные решения» победителем закупки.

ФИО4, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», используя свое служебное положение, с целью хищения имущества ПАО АНК «Башнефть» путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> РБ, подписал заключение о соответствии квалификационной части заявок участников требованиям документации о закупке, согласно которому ООО «Комплексные решения», ИНН №, соответствовало всем критериям, в том числе: «наличие лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Управлением Федеральной службы безопасности РФ», «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки месторождений УВС (не менее 1 договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов), и не менее 25 горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора» и «наличие опыта выполнения работ по анализу геолого-геофизической информации по месторождениям». Заявки остальных участников отклонены в связи с отсутствием необходимых документов либо в связи с несоответствием к предъявляемым требованиям документации о закупке.

Члены закупочной комиссии, введенные в заблуждение представленным ФИО4 заключением, и не подозревающие о преступных намерениях последнего, а также ФИО3 и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о признании победителем данной закупки ООО «Комплексные решения» (ИНН №), в результате чего ДД.ММ.ГГГГ ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») заключен договор № № на составление 164 проектов горных отводов на сумму <данные изъяты>. с аффилированным ФИО5 - ООО «Комплексные решения».

Фактически работы по оформлению горноотводной документации и составлению проектов горных отводов по указанным договорам не выполнялись. При этом, ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный с ФИО3 и ФИО5 преступный план, находясь на своем рабочем месте, используя ресурсы ООО «Башнефть-Добыча», создавая видимость выполнения условий заключенных договоров, на служебной компьютерной технике организовал изготовление подчиненными ему сотрудниками заявлений в Ростехнадзор о переоформлении документации, пояснительные записки в виде шаблона на одном листе, на основании которых Ростехнадзор в дальнейшем выдавал горноотводный акт к лицензии на пользование недрами.

Далее, реализуя преступный умысел, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», и ФИО5, являясь фактическим руководителем ООО «Комплексные решения», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> РБ, осознавая, что ООО «Комплексные решения» предусмотренные договором с ПАО АНК «Башнефть» работы не производило, умышленно, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, изготовили подложные акты о, якобы, выполненных ООО «Комплексные решения» инженерно-технологических работах на составление проектов горных отводов, в том числе:

1) по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ: акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.; акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.; акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.; акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

2) по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ: акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.; акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.; акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.; акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.; акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

3) по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ: акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.,

и предоставили их в ООО «Башнефть-Добыча», по адресу: РБ, <адрес>, <адрес>.

Так, с расчетного счета ПАО АНК «Башнефть» №, открытого в филиале АО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, ул. <адрес> Карима, <адрес>, на расчетный счет ООО «Комплексные решения» №, открытый в филиале ПАО «УралСиб» в <адрес>, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>. и <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>. и <данные изъяты>.

С расчетного счета ПАО АНК «Башнефть» №, открытого в филиале АО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, на расчетные счета ООО «Комплексные решения» №, открытый в филиале ПАО «УралСиб» в <адрес>, по адресу: РБ, <адрес>, и №, открытый в Самарском филиале АО «Всероссийский банк развития регионов», по адресу: РБ, <адрес>, ул. <адрес>. Карима, <адрес>, по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ПАО АНК «Башнефть» №, открытого в филиале АО «Всероссийский банк развития регионов», распложенном по адресу: РБ, <адрес>, ул. <адрес> Карима, <адрес>, на расчетный счет ООО «Комплексные решения» №, открытый в Самарском филиале АО «Всероссийский банк развития регионов» по адресу: РБ, <адрес>, ул. <адрес>. Карима, <адрес>, по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>., а всего в общей сумме <данные изъяты>., которые в последующем ФИО3, ФИО5 и ФИО4 использовали в личных корыстных целях.

В результате, ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», действуя умышленно из корыстных побуждений совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4 и ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства ПАО АНК «Башнефть» в сумме <данные изъяты>. и ООО «РН-БашНИПИнефть» в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>., тем самым причинили материальный ущерб указанным организациям в особо крупном размере в общей сумме <данные изъяты>.

2. ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» ФИО4, которые, используя свое служебное положение, и ФИО5, фактическим руководителем ООО «Уфанефтепроект», находясь в <адрес> РБ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомлёнными о заключенном ДД.ММ.ГГГГ между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») и ООО «РН-БашНИПИнефть» договоре № № на выполнение инженерно-технологических работ, в том числе по составлению проектов горных отводов и мониторингу состояния горных отводов, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ПАО АНК «Башнефть» путем обмана, инициировали организацию и проведение закупочной процедуры № № от ДД.ММ.ГГГГ по теме: «Мониторинг состояния горных отводов на месторождениях ПАО АНК «Башнефть»». При этом, указанные работы в техническом задании к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») и ООО «РН-БашНИПИнефть» отсутствовали, потребности в их выполнении не имелось, о чем было заведомо известно участникам преступной группы.

ФИО3 и ФИО4, выполняя свои роли в преступлении, находясь в <адрес> РБ, действуя совместно и согласованно с ФИО5 в составе группы лиц по предварительному сговору, ввели в заблуждение начальника отдела подсчета запасов управления геолого-гидродинамического моделирования и подсчета запасов ООО «РН-БашНИПИнефть» ФИО8 о том, что организация и проведение данной закупки необходимы с целью заключения договора с аффилированной с ними организацией для дальнейшей передачи денежных средств, полученных за исполнение договора, должностным лицам Ростехнадзора в качестве незаконного денежного вознаграждения за беспрепятственное согласование проектов горных отводов.

Далее, в ходе проведения закупочных процедур, ФИО4, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», находясь в <адрес> РБ, используя свое служебное положение, с целью хищения имущества ПАО АНК «Башнефть» путем обмана, умышленно создал преимущества аффилированного подрядного ООО «Уфанефтепроект», фактическим руководителем которого являлся ФИО5, с целью выбора указанного Общества в качестве победителя закупок.

Так, с целью создания преимуществ и исключения допуска иных организаций к закупочной процедуре по теме: «Мониторинг состояния горных отводов на месторождениях ПАО АНК «Башнефть»» ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» - инициатора закупки, находясь в <адрес> РБ, используя служебное положение, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, организовал установление специальных требований к участникам закупки: «наличие беспилотных авиационных комплексов для видео-/тепловизионной съемки и аэрофотосъемки с дальнейшим получением ортофотопланов и 3D моделей местности с точностью 10 см и менее», «наличие документов, подтверждающих доступ к фондовой информации по смежным горным отводам».

В целях исполнения преступного умысла группы лиц по предварительному сговору ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» - инициатора закупки, находясь в <адрес> РБ, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, передал ФИО9, не подозревающему о преступных намерениях ФИО5, ФИО3, ФИО4, список организаций для рассылки приглашений к участию в закупке в адрес аффилированных ФИО5 ООО «Комплексные решения», ИНН №, ООО «Уфанефтепроект», ИНН №.

ФИО9, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, ФИО3, ФИО5 с целью создания преимущества для аффилированной ФИО5 ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, и ограничения конкуренции, находясь в <адрес> РБ, включил в техническое задание к договору основные требования, согласно которым победитель закупки должен осуществить: «Ведение мониторинга территории ГО, с целью получения информации необходимой для контроля за застройками, а также соблюдения безопасных зон ведения горных работ, зон санитарной охраны водозаборов, особо - охраняемых природных территорий и т.п. при составлении планов горных работ (в том числе годовых), проектировании и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений». Данный критерий являлся надуманным и оснований для его применения не имелось.

В ходе проведения закупки получена одна заявка, поступившая от ООО «Уфанефтепроект» (ИНН №), которая размещена в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-bashneft.ru.

При этом, ФИО5, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4 и ФИО3, являясь фактическим руководителем ООО «Уфанефтепроект», с целью хищения денежных средств путем обмана, достоверно владея информацией о требованиях, включенных в техническое задание, находясь в <адрес> РБ, организовал составление документации от имени ООО «Уфанефтепроект», в котором указал перечень необходимых сведений, для соответствия всем предъявляемым заказчиком критериям, с целью признания ООО «Уфанефтепроект» победителем закупки.

Члены закупочной комиссии, введенные в заблуждение представленным ФИО9 заключением, и не подозревающие о преступных намерениях ФИО5, ФИО3, ФИО4, приняли решение о признании победителем данной закупки ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ ООО «РН-БашНИПИнефть» заключен договор №№ на выполнение работы по теме: «Мониторинг состояния горных отводов по месторождениям ПАО АНК «Башнефть»» с аффилированным ФИО5 ООО «Уфанефтепроект».

Далее, выполняя отведенные роли в преступлении, ФИО3 и ФИО4, используя служебное положение, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, организовали выполнение работ по составлению отчета с графическими приложениями силами ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «РН-БашНИПИнефть», в том числе их проверку и передачу в Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Фактически составление отчета выполняла рабочая группа работников сектора геоинформационных технологий и цифровой картографии, и отдела подсчета запасов ООО «РН-БашНИПИнефть» под руководством ведущего инженера – проектировщика ФИО10 Предусмотренный договором с ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, мониторинг состояния горных отводов по месторождениям ПАО АНК «Башнефть» не выполнялся, необходимости в его выполнении не имелось, о чем было заведомо известно участникам преступной группы. Какие-либо документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных работ, и результаты работ в ООО «Башнефть-Добыча», являвшемся заказчиком работ, не передавались.

Далее, реализуя преступный умысел, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», используя служебное положение, и ФИО5, будучи фактическим руководителем ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> РБ, осознавая, что ООО «Уфанефтепроект» предусмотренные договором с ООО «РН-БашНИПИнефть» работы не производило, умышленно, из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, изготовили подложный акт № от ДД.ММ.ГГГГ о, якобы, выполненных ООО «Уфанефтепроект» инженерно-технологических работ: «Проведение мониторинга состояния горных отводов по месторождениям ПАО АНК «Башнефть». Предоставление отчета с графическими приложениями» на общую сумму 4 654 538 руб. 57 коп., и предоставили их в ООО «РН-БашНИПИнефть», по адресу: РБ, <адрес>.

На основании представленных документов должностными лицами ПАО АНК «Башнефть», введенными в заблуждение подложным актом сдачи-приемки о якобы выполненных работах принято решение об их оплате, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РН-БашНИПИнефть» №, открытого в филиале АО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, ул. М. Карима, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>. перечислены на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект» №, открытый в филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>. Похищенные денежные средства ФИО3, ФИО4 и ФИО5 использовали в личных корыстных целях.

ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» ФИО4, используя свое служебное положение, и ФИО5, фактическим руководителем ООО «Уфанефтепроект», находясь в <адрес> РБ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомлёнными о заключенном ДД.ММ.ГГГГ между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») и ООО «РН-БашНИПИнефть» договоре № № на выполнение инженерно-технологических работ, в том числе по экспертизе (мониторинг состояния горных отводов) ПРГР, умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ПАО АНК «Башнефть» путем обмана, инициировали организацию и проведение закупочной процедуры № № по теме: «Мониторинг состояния территорий горных отводов по лицензионным участкам ПАО АНК «Башнефть» на территории Республики Башкортостан. Подготовка отчета и графических приложений к нему в формате приложения ПРГР», с указанием в техническом задании этапа работ в виде «Рассмотрение, согласование и защита отчета на НТС Заказчика, в коллегиальном органе генерального Заказчика. Согласование отчета в госорганах. Передача отчета заказчику». При этом, указанные работы в техническом задании к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») и ООО «РН-БашНИПИнефть» отсутствовали, потребности в их выполнении не имелось, о чем было заведомо известно участникам преступной группы.

ФИО3 и ФИО4, выполняя свои роли в преступлении, находясь в <адрес> РБ, действуя совместно и согласованно с ФИО5, в составе группы лиц по предварительному сговору ввели в заблуждение начальника отдела подсчета запасов управления геолого-гидродинамического моделирования и подсчета запасов ООО «РН-БашНИПИнефть» ФИО8 о том, что организация и проведение данной закупки необходимы с целью заключения договора с аффилированной с ними организацией для дальнейшей передачи денежных средств, полученных за исполнение договора, должностным лицам Ростехнадзора в качестве незаконного денежного вознаграждения за беспрепятственное согласование проектов горных отводов.

Далее, в ходе проведения закупочных процедур, ФИО4, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», находясь в <адрес> РБ, используя свое служебное положение, с целью хищения имущества ПАО АНК «Башнефть» путем обмана, создал преимущества аффилированного подрядного ООО «Уфанефтепроект», фактическим руководителем которого являлся ФИО5, с целью выбора указанного Общества в качестве победителя закупок.

Так, с целью создания преимуществ и исключения допуска иных организаций к закупочной процедуре по теме: «Мониторинг состояния территорий горных отводов по лицензионным участкам ПАО АНК «Башнефть» на территории Республики Башкортостан. Подготовка отчета и графических приложений к нему в формате приложения ПРГР» ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» - инициатора закупки, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, находясь в <адрес> РБ, используя служебное положение, организовал установление специальных требований к участникам закупки: «наличие опыта мониторинга состояния территорий горных отводов по лицензионным участкам, составления отчетов по мониторингу и согласование их в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Не менее одного выполненного отчета за период 2016 года, принятого Ростехнадзор», «наличие беспилотных авиационных комплексов для видео-/тепловизионной съемки и аэрофотосъемки с дальнейшим получением ортофотопланов и 3D моделей местности с точностью 10см и менее», «наличие документов, подтверждающих доступ к фондовой информации по смежным горным отводом». Данный критерий являлся надуманным и оснований для его применения не имелось.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» - инициатора закупки, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, находясь в <адрес> РБ, передал ФИО9, не подозревающему о преступных намерениях ФИО4, ФИО3, ФИО5, список организаций для рассылки приглашений к участию в закупке в адрес аффилированных ФИО5 ООО «Комплексные решения», ИНН №, ООО «Уфанефтепроект», ИНН №.

ФИО9, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, ФИО4, ФИО5, с целью создания преимущества для аффилированной ФИО5 ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, и ограничения конкуренции, находясь в <адрес> РБ, включил в техническое задание к договору основные требования, согласно которым победитель закупки должен осуществить: «Ведение мониторинга территории ГО на 299 лицензионных участках ПАО АНК «Башнефть», на территории Республики Башкортостан, с целью получения информации, необходимой для контроля за застройками, а также соблюдения безопасных зон ведения горных работ, зон санитарной охраны водозаборов, особо - охраняемых природных территорий и т.п. при составлении планов горных работ (в т.ч. годовых), проектировании и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений».

В ходе проведения закупки получены заявки, поступившие от ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, ООО «Комплексные решения», ИНН №, ООО «Уралрегион», ИНН №, которые размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-bashneft.ru.

При этом, ФИО5, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4 и ФИО3, являясь фактическим руководителем ООО «Уфанефтепроект», с целью хищения денежных средств путем обмана, достоверно владея информацией о требованиях, включенных в техническое задание, находясь в <адрес> РБ, организовал составление документации от имени ООО «Уфанефтепроект», в котором указал перечень необходимых сведений, для соответствия всем предъявляемым заказчиком критериям с целью признания ООО «Уфанефтепроект» победителем закупки.

ФИО9, исполняя указание ФИО3 и ФИО4, не подозревая об их совместном с ФИО5 преступном умысле, находясь в <адрес> РБ, подготовил заключение инициатора закупки о соответствии заявок участников, согласно которому ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, соответствовало всем критериям, в том числе: «наличие беспилотных авиационных комплексов для видео-/тепловизионной съемки и аэрофотосъемки с дальнейшим получением ортофотопланов и 3D моделей местности с точностью 10см и менее. Копия сертификата государственной регистрации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) или договор аренды БПЛА с копиями необходимых разрешительных документов», «наличие документов, подтверждающих доступ к фондовой информации по смежным горным отводом. Гарантийное письмо (и/или копия договора) Башкортостанского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» по представлению сведений по смежным горным отводом».

Члены закупочной комиссии, введенные в заблуждение представленным ФИО9 заключением, и не подозревающие о преступных намерениях ФИО5, ФИО3, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о признании победителем данной закупки ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ ООО «РН-БашНИПИнефть» заключен договор № № на выполнение научно-технических работ по теме: «Экспертиза (мониторинг) состояния ГО ПРГР» с аффилированным ФИО5 ООО «Уфанефтепроект».

Далее, выполняя отведенную роль в преступлении, ФИО3 и ФИО4, используя служебное положение, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, организовали выполнение работ по составлению отчета с графическими приложениями силами ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «РН-БашНИПИнефть», в том числе их проверку и передачу в Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Фактически отчет выполняла рабочая группа работников сектора геоинформационных технологий и цифровой картографии, и отдела подсчета запасов ООО «РН-БашНИПИнефть» под руководством ведущего инженера – проектировщика ФИО10 Предусмотренная договором с ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, экспертиза (мониторинг состояния ГО) ПРГР не выполнялась, необходимости в ее выполнении не имелось, о чем было заведомо известно участникам преступной группы. Какие-либо документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных работ, и результаты работ в ООО «Башнефть-Добыча», являвшемся заказчиком работ, не передавались.

Далее, реализуя преступный умысел, ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», используя служебное положение и ФИО5, будучи фактическим руководителем ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> РБ, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая, что ООО «Уфанефтепроект» предусмотренные договором с ООО «РН-БашНИПИнефть» работы не производило, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, изготовили подложные акты №№ и № от ДД.ММ.ГГГГ о, якобы, выполненных ООО «Уфанефтепроект» научно-технических работ: «Мониторинг состояния горных отводов по месторождениям ПАО АНК «Башнефть» по этапу календарного плана №№ и № на общую сумму <данные изъяты>., и предоставили их в ООО «РН-БашНИПИнефть» по адресу: РБ, <адрес>.

На основании представленных документов должностными лицами ПАО АНК «Башнефть», введенными в заблуждение подложными актами сдачи-приемки о якобы выполненных работах, принято решение об их оплате, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РН-БашНИПИнефть» №, открытого в филиале АО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, ул. <адрес>. Карима, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>. перечислены на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект» №, открытый в Самарском филиале АО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, ул. <адрес>. Карима, <адрес>. Похищенные денежные средства ФИО3, ФИО4 и ФИО5 использовали в личных корыстных целях.

ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» ФИО4, используя свое служебное положение, и фактическим руководителем ООО «Уфанефтепроект» ФИО5, находясь в <адрес> РБ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомлёнными о заключенном ДД.ММ.ГГГГ между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») и ООО «РН-БашНИПИнефть» договоре № БНФ/У/54/24/18/ГЕО на выполнение инженерно-технологических работ, в том числе по мониторингу состояния горных отводов, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ПАО АНК «Башнефть», путем обмана, инициировали организацию и проведение закупочной процедуры № № по теме: «Выполнение работ по мониторингу состояния территорий горных отводов». При этом, указанные работы в техническом задании к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») и ООО «РН-БашНИПИнефть», отсутствовали, потребности в их выполнении не имелось, о чем было достоверно известно участникам преступной группы.

Далее, в ходе проведения закупочных процедур, ФИО4, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», находясь в <адрес> РБ, используя свое служебное положение, с целью хищения имущества ПАО АНК «Башнефть» путем обмана, создал преимущества аффилированного подрядного ООО «Уфанефтепроект», фактическим руководителем которого являлся ФИО5, с целью выбора указанного Общества в качестве победителя закупок.

Так, с целью создания преимуществ и исключения допуска иных организаций к закупочной процедуре по теме: «Выполнение работ по мониторингу состояния горных отводов» ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» - инициатора закупки, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, находясь в <адрес> РБ, используя служебное положение, организовал установление специальных требований к участникам закупки: «наличие опыта мониторинга состояния территорий горных отводов по лицензионным участкам, составления отчетов по мониторингу и согласование их в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Не менее одного выполненного отчета за период 2016 - 2017 годов, принятого Ростехнадзор», «наличие беспилотных авиационных комплексов для видео-/тепловизионной съемки и аэрофотосъемки с дальнейшим получением ортофотопланов и 3D моделей местности с точностью 10 см и менее», «наличие документов, подтверждающих доступ к фондовой информации по смежным горным отводом». Данный критерий являлся надуманным и оснований для его применения не имелись.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» - инициатора закупки, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5, находясь в <адрес> РБ, передал ФИО9, не подозревающему о преступных намерениях ФИО5, ФИО3, ФИО4, список организаций для рассылки приглашений к участию в закупке в адрес аффилированных ФИО5 ООО «Комплексные решения», ИНН №, ООО «Уфанефтепроект», ИНН №.

ФИО9, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, ФИО3, ФИО5, с целью создания преимущества для аффилированного ФИО5 ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, и ограничения конкуренции, находясь в <адрес> Республики Башкортостан, включил в техническое задание к договору основные требования, согласно которым победитель закупки должен осуществить: «Ведение мониторинга территории ГО на 299 лицензионных участках ПАО АНК «Башнефть», на территории Республики Башкортостан, с целью получения информации необходимой для контроля за застройками, а также соблюдения безопасных зон ведения горных работ, зон санитарной охраны водозаборов, особо - охраняемых природных территорий и т.п. при составлении планов горных работ (в том числе годовых), проектировании и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений».

В ходе проведения закупки получены заявки, поступившие от ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, ООО «Комплексные решения», ИНН №, ООО «МегаПроект», ИНН №, которые размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-bashneft.ru.

ФИО9, исполняя указание ФИО4 и ФИО3, не подозревая об их совместном с ФИО5 преступном умысле, находясь в <адрес> РБ, подготовил заключение инициатора закупки о соответствии заявок участников, согласно которому ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, соответствовало всем критериям, в том числе «наличие беспилотных авиационных комплексов для видео-/тепловизионной съемки и аэрофотосъемки с дальнейшим получением ортофотопланов и 3D моделей местности с точностью 10 см и менее. Копия сертификата государственной регистрации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) или договор аренды БПЛА с копиями необходимых разрешительных документов», «наличие документов, подтверждающих доступ к фондовой информации по смежным горным отводом. Гарантийное письмо (и/или копия договора) Башкортостанского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по приволжскому федеральному округу» по представлению сведений по смежным горным отводом».

Члены закупочной комиссии, введенные в заблуждение представленным ФИО9 заключением, и не подозревающие о преступных намерениях ФИО4, ФИО3, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о признании победителем данной закупки ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ ООО «РН-БашНИПИнефть» заключен договор № № на выполнение научно-технических работ по теме: «Мониторинг состояния горных отводов» с аффилированным ФИО5 ООО «Уфанефтепроект».

Далее, выполняя отведенные роли в преступлении, ФИО4 и ФИО3, используя служебное положение, действуя единым умыслом, совместно и согласованно с ФИО5, организовали выполнение работ по составлению отчета с графическими приложениями силами ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «РН-БашНИПИнефть», в том числе их проверку и передачу в Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Фактически составление отчета выполняла рабочая группа работников сектора геоинформационных технологий и цифровой картографии, и отдела подсчета запасов ООО «РН-БашНИПИнефть» под руководством ведущего инженера – проектировщика ФИО10 Предусмотренный договором с ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, мониторинг состояния горных отводов не выполнялся, необходимости в его выполнении не имелось, о чем было заведомо известно участникам преступной группы. Какие-либо документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных работ, и результаты работ в ООО «Башнефть-Добыча», являвшемся заказчиком работ, не передавались.

Далее, осуществляя свой единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно, ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО4, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», используя служебное положение, и ФИО5, будучи фактическим руководителем ООО «Уфанефтепроект», ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> РБ, осознавая, что ООО «Уфанефтепроект» предусмотренные договором с ООО «РН-БашНИПИнефть» работы не производило, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, изготовили подложные акты №№ и № от ДД.ММ.ГГГГ о, якобы, выполненных ООО «Уфанефтепроект» научно-технических работах: «Мониторинг состояния горных отводов по месторождениям ПАО АНК «Башнефть» по этапу календарного плана № и № на общую сумму <данные изъяты>, и предоставили их в ООО «РН-БашНИПИнефть» по адресу: РБ, <адрес>.

На основании представленных документов должностными лицами ПАО АНК «Башнефть», введенными в заблуждение подложными актами сдачи-приемки о, якобы, выполненных работах, принято решение об их оплате, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РН-БашНИПИнефть» №, открытого в филиале АО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, ул. <адрес>. Карима, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>. перечислены на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект» №, открытый в Самарском филиале АО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, <адрес>, <адрес>. Похищенные денежные средства ФИО3, ФИО4 и ФИО5 использовали в личных корыстных целях.

В результате, ФИО3, являясь начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4 и ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений похитили денежные средства в сумме <данные изъяты>., причинив ООО «РН-БашНИПИнефть» материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО3 вину в предъявленном ему обвинении не признал и суду показал, что события, описанные в обвинении, происходили с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «РН-БашНИПИнефть», между тем, он в данных организациях не работал, и в органах управления этих ООО не состоял, внештатным сотрудником, не являлся, их интересы по доверенности не представлял, членом комиссий, в том числе закупочной, бюджетной, научно-технического совета, не являлся. До ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «Башнефть-Добыча» на должности начальника отдела управления лицензиями, с ДД.ММ.ГГГГ - в ПАО АНК «Башнефть», в структурном подразделении «Департамент геологоразведочных работ и лицензирования» начальником отдела управления лицензиями, где находился в подчинении у директора департамента ФИО12, и отвечал за вопросы лицензирования недр. Направление по оформлению горных отводов не входило в функционал Департамента. Со специалистом «БашНИПИнефть» ФИО10 общался в рамках его должностных обязанностей. Топографические планы и схемы у нее не запрашивал, они являются секретными, и у него отсутствовал доступ к секретным документам. В офис ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», по адресу: РБ, <адрес>, заезжал пару раз к ФИО13, который являлся его однокурсником. По автомобилю марки «Toyota Land Cruiser.» он ездил с ФИО14 в автосалон, где тот покупал для себя, или предприятия автомобиль, советовал, а в ДД.ММ.ГГГГ приобрел автомобиль марки «Toyota Land Cruiser» у ООО «Уфанефтепроект», в лице генерального директора ФИО15, с которым заключил договор на его покупку, приобрел ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты>., рассчитался наличными денежными средствами.

Подсудимый ФИО4 вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал и суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «Башнефть-Добыча», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся руководителем сектора по горным отводам отдела лицензирования, с ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела лицензирования Управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования. В его обязанности, как руководителя сектора по горным отводам, входило: подготовка документов для участия в аукционах (конкурсах) для получения лицензий на право пользования недрами; подготовка предложений по внесению изменений в лицензии; организация составления, оформления и учета горноотводных актов, передача информации об утвержденных горноотводных актах в подразделения ПАО АНК «Башнефть». Его непосредственным руководителем являлся начальник отдела лицензирования ООО «Башнефть-Добыча», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16. Начальник отдела лицензирования ФИО16 подчинялся, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заместителю генерального директора по геологии и разработке - главному геологу ООО «Башнефть-Добыча», ФИО42, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 Штат отдела лицензирования ООО «Башнефть-Добыча» состоял из 8 человек, вместе с начальником отдела, в секторе лицензирования - 3 сотрудника, и в секторе по горным отводам – 4 сотрудника. Все сотрудники отдела подчинялись начальнику отдела ФИО16, который организовывал всю финансовую деятельность в отделе, в том числе по горным отводам. Формированием графика оформления (переоформления) горноотводной документации в ООО «Башнефть-Добыча» занимались маркшейдерская служба, ФИО18, отдел лицензирования ООО «Башнефть-Добыча», начальник отдела, ФИО16. В отделе лицензирования ООО «Башнефть-Добыча» формированием графика, по поручению начальника отдела, ФИО16, занималась главный специалист сектора по горным отводам отдела лицензирования недропользования, Сведенцова. Договоры от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ были заключены в результате тендера, в котором победителем признано ООО «Комплексные решения». Руководителем куратора по всем договорам являлся ФИО16. Данные договоры проходили согласование всех служб ООО «Башнефть-Добыча»: экономической службы, службы безопасности, службы промышленной безопасности, отдела и Управления закупок, юридической службы, и так далее. Он не был куратором договора, руководителем куратора договора тоже не являлся, отношения к данным договорам не имел. Участия в закупках и закупочных комиссиях не принимал. Все решения по закупкам по горным отводам принимались строго на закупочной комиссии членами закупочной комиссии. Заявки на закупку по горным отводам готовили кураторы, ФИО39, Сведенцова, И., подписывал руководитель направления деятельности, начальник отдела, ФИО16. К подписанию актов, составлению актов, реестров, к оплатам, он отношения не имел. По всем договорам по составлению проектов горных отводов, указанным в обвинении, акты и реестры выполненных работ готовили кураторы договоров, Сведенцова, ФИО39, И., которые визировали у ФИО16, и подписывали у ФИО19. Все технические задания, календарные планы к договорам по проектам горных отводов, и мониторингу состояния горных отводов готовили Сведенцова, ФИО39, И., согласовывали их у ФИО16, и утверждали у ФИО19. Расчет начальной (максимальной) цены (НМЦ), к тендерам по горным отводам, также готовили кураторы, Сведенцова, ФИО39, И.. Контроль за составлением этого документа (НМЦ) возлагался на специальный отдел НМЦ, который создавался для этих целей ООО «Башнефть-Добыча». Он не имел отношение к заключению договоров между ООО «РН-БашНИПИнефть» и ООО «Комплексные решения» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; а также к договорам между ООО «БашНИПИнефть» и ООО «Уфанефтепроект» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «РН-БашНИПИнефть» никогда не работал. По всем трем договорам было переоформлено всего пять горноотводных актов по основанию продления срока действия лицензии. Они же были оплачены. В преступный сговор он ни с кем не вступал, хищений не совершал, корыстных мотивов не было, работал в соответствии с должностными инструкциями. До ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 был начальником отдела лицензирования в ООО «Башнефть-Добыча», затем перешел в ПАО АНК «Башнефть». С ним общались по вопросу лицензий, который к решению вопроса о необходимости изготовления проектов горных отводов, либо контроль за этими проектами не имел, членом комиссии не являлся. Критерии отбора были составлены и утверждены ФИО16, и кураторами договоров. Указания о составлении технических заданий, квалификационных требований, таким образом, чтобы победило ООО «Комплексные решения», он не давал. Доступ к компьютеру имелся у всех, также на рабочем месте лежал пароль, в связи с чем, в его отсутствие, чтобы работа не останавливалась, пользовались его компьютером. На момент поступления документов с электронного адреса ФИО14 с предложением, все уже знали, что выигрывает ООО «Комплексные решения», потому что было письмо - рекомендация ООО «РН-БашНИПИнефть». Указание, сформировать начально-максимальную цену по последующим закупкам, на основании цены предыдущего договора с ООО «Комплексные решения», он не давал. Возможно, он подписывал в отсутствие Салямова заключение об утверждении результатов отбора квалификационных и технических частей закупки, согласно которым победителем являлось ООО «Комплексные решения». Работы, предусмотренные договорами по составлению горных отводов, заключенными с ООО «Комплексные решения», работниками ООО «Башнефть-Добыча» не составлялись. В ДД.ММ.ГГГГ топографические планы и схемы горных отводов по месторождениям ПАО АНК «Башнефть» у главного специалиста ООО «РН-БашНИПИнефть» ФИО10 он не запрашивал, копии топографических планов они присылали ФИО16 по работе, без запросов. Результаты работ у ООО «Комплексные решения» принимал ФИО19, ФИО16 визировал все графики. Сам он, непосредственно, участия не принимал, акты приемки не подписывал. Работы по горным отводам должны были принимать ФИО18 и ФИО19. Проекты горных отводов он видел. Их привозили в ООО «Башнефть-Добыча», в промзону, ФИО14, иногда ФИО13, в электронном виде были, в бумажном виде некоторые, он им пометки делал, чтобы привозили горноотводные акты.

Подсудимый ФИО5 вину по предъявленному ему обвинению признал, однако от дачи показаний отказался, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ.

Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5 в совершении преступлений, нашла свое полное подтверждение.

К данному выводу суд пришел, исходя из следующего.

Представитель потерпевшего ФИО6 суду показал, что в ходе проведения внутреннего расследования по поступившей к ним информации о том, что работники отдела лицензирования совместно с работниками ПАО АНК «Башнефть», которая является управляющей компанией, курирующей данное направление, совершили хищение денежных средств путем создания искусственно завышенной потребности на геолого-технические, инженерно-технические работы, изначально выявили работы по составлению проектов горных отводов. В ходе проведения внутреннего расследования стало понятно, что сотрудники отдела ФИО4 выполняли только его указания, сами инициативу не проявляли. Их связи с ООО «Комплексные решения», не было. Что необходимо было сделать, чтобы в данном случае совершить хищение со стороны сектора и лица, который эту закупку инициировал и запустил? Это формирование стоимости, которая формировалась из рыночных цен. Никогда ранее ООО «Башнефть-Добыча», ПАО АНК «Башнефть», не обращались к субподрядчику. Всегда все это делали собственными силами, через договоры с ООО «БашНИПИнефть», в связи с чем стало видно, почему у них появился подрядчик. Изначально необходимо было сформировать стоимость. Ранее договоров не было, формировалась стоимость после опроса рынка. Опрос рынка осуществлялся рассылкой. По ОКВЭДу брали направление инженерных работ и делали рассылку через «Интернет», через электронную площадку, где ее видило достаточное количество сторонних лиц, на основании чего они присылали свои цены, коммерческие предложения, и именно на основании их предложений формировалась наименьшая начальная максимальная цена (ННМЦ). По этой ННМЦ идет основная цена, которая в ходе переговоров, переторжек формируется как реальная. В ходе проверки они выясняли, что данная стоимость сформирована искусственно, все цены, все коммерческие предложения поступили ФИО4 на его служебную электронную почту, с одного электронного адреса. Это первый 100 % признак того, что происходит махинация, то есть цена формируется искусственно, тогда как цены должны были прийти абсолютно из различных источников, не взаимосвязанных друг с другом, и не на личную почту руководителя сектора, инициировавшего данную закупку. Далее выяснили, что все эти коммерческие предложения поступили с одного адреса, все организации были зависимы между собой, что бенефициаром является ФИО5 Также, для того, чтобы похитить эти денежные средства, необходимо было, независимо от цены, не допустить к закупке другие организации, и выбрать ту организацию, которая была необходима. В данном случае, изначально, по указанию ФИО4, формировлся квалификационный, обязательный критерий, это выполнение работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению Западно-Уральского управления Ростехнадзора проектов горных отводов для разработки месторождений УВС, не менее одного договора на выполнение работ по нормативно-методологическиму сопровождению проектов горных отводов, и не менее двадцати пяти горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора. Этот узкий критерий показывал, что 100 % ни у кого такого опыта нет. Данный опыт возник у ООО «Комплексные решения» в результате такой же закупки, но в «БашНИПИнефть», где опыт этих работ у них возник, и, соответственно, формально, только ООО «Комплексные решения» могли выиграть эту закупку. Изначально, когда только возникала закупка с «БашНИПИнефть», был такой же критерий, по которому никто не мог победить, кроме ООО «Комплексные решения». Наличие программы «NGT Geo», является абсолютно надуманным критерием. Это программа была не нужна ни для проектов горных отводов, ни для каких-то других работ, но она отсекала другие организации. Если прямой договор заключают с ними, соответственно, они эти критерии прописывают, отсекают всех остальных, и ООО «Комплексные решения» побеждает. На этом больше ничего делать было не нужно, кроме того, что заставить своих работников выполнить эти работы. Распечатывали пояснительную записку, заявление, запрашивали в «БашНИПИнефть» план, отвозили 2-4 листочка в Ростехнадзор, после чего получали проект горного отвода. Акты выполненных работ, которые необходимо было подписать для того, чтобы оплатить эти работы ООО «Комплексные решения», подписывал сам ФИО4, либо по его указанию, И.И. Х., когда ФИО4 отсутствовал. Что касается следующих закупок, стоимость последующих договоров формировалась не путем опроса рынка, а на основании, так называемого, ретроспективного договора, то есть по стоимости годовой, который был перед этим. На тот момент считалось, что первый договор абсолютно законный и правильный, цена сформирована, и исходили из него, чтобы не было удорожания. Соответственно, вся остальная стоимость последующих договоров была сформирована также искусственным путем. Таким образом, <данные изъяты>. ушли в ООО «Комплексные решения», тогда как проектов у них никаких не было. В Ростехнадзоре выяснили, что пришли только пояснительные записки. Ни про какие ООО «Комплексные решения» они не знали, тогда как по договору ООО «Комплексные решения» должны были там участвовать, представлять документы в Ростехнадзор, хотя согласно закону, в Ростехнадзор предоставляло документы только предприятие недропользования, то есть сторонняя организация ничего представлять не могла. Также, в ходе проведения внутреннего расследования, они связывались с ООО «БашНИПИнефть», смотрели документы о взаимоотношениях с ООО «Комплексные решения», каким образом они появились. У них с ними договоров не было. У них были только субподрядные договоры, то есть у них был прямой договор с ООО «БашНИПИнефть», на выполнение проектов горных отводов, а у «БашНИПИнефть» уже был договор субподряда, где также фигурировало ООО «Комплексные решения». Там точно такая же схема, только организатор всех этих процессов не ФИО16, а ФИО21. В ходе опроса ФИО21, последний пояснил, что он в данном случае подрядчик, а не заказчик, что заказчики они, что инициатива исходила от ФИО16 и ФИО20. К ФИО21 также, когда он формировал стоимость, на электронный адрес от представителей «Уфанефтепроект» ФИО16, ФИО14 и ФИО16, поступили коммерческие предложения. Стоимость тоже формировалась искусственно. Он, чтобы изначально выбрать организацию, также сформировал надуманный критерий в программном обеспечении. Он же организатор, и видил, что все делалось искусственно, потому что в данном случае коммерческие предложения приходили, критерий запусклся под одну организацию. ФИО20 ему пояснил, что это делается для взяток Ростехнадзора. Стали изучать данную ситуацию дальше, схема была, примерно, аналогичная, но здесь таким же надуманным образом зашли ООО «Уфанефтепроект», ООО «Комплексные решения». Таким образом, при проведении проверки закупочной деятельности, выявили ограничение конкуренции путем установления завышенных требований, заранее неисполнимых, где выбор победителя пал на организацию «Комплексные решения». Именно указание ФИО16 было внести эти завышенные критерии. Также выявили, что в данных работах такой потребности не было, необходимости составления проектов горных отводов, фактически, не имелось, так как проекты горных отводов составлялись в случае изменения границ месторождений. Если же границы месторождений не менялись, то в Ростехнадзор, в случае изменения срока лицензии либо наименования, подавались заявления, пояснительные записки, доклад, как дополнение, и на основании этих документов получали горноотводный акт. В данном случае закупку запустили на дорогостоящий проект, стоимость работ по одному проекту составила <данные изъяты>., который требовал определенных навыков, познаний в данной области, с привлечением института «БашНИПИнефть». В ходе проверки выяснили об отсутствии необходимости изготовления проектов, но закупка была заключена именно на составление проектов горных отводов. В последующем им стало известно, что проекты горных отводов не изготавливались. Ростехнадзор принимал пояснительные записки, которые делались работниками их отдела лицензирования Управления геологоразведочных работ ресурсной базы и лицензирования и ФИО16, и выдавал горноотводные акты. То есть, подрядчиком, оказавшимся победителем, с которым был заключен договор, эти пояснительные записки не изготавливались, а делались их сотрудниками. Далее, в ходе проверки компьютеров, установили, что их работники сами вбивали данные записки, делали оплату. Топографические планы были у работников «БашНИПИ». На все их месторождения, которые из года в год у них имелись, были договоры, они курировали данный процесс. Эти топографические планы уже имелись в наличии. Либо их работники сами распечатывали эти планы, приобщали к заявлениям, либо запрашивали в «БашНИПИнефть». Данный вопрос регулировала ФИО10, в обход начальника отдела, ФИО36, который также не понимал необходимость этих работ, говорил, что эти документы у них постоянно запрашивали устно ФИО16 и ФИО20. Они эти протоколы направляли. Там никакой работы не было, необходимо было открыть компьютер, распечатать план и направить его. Сведенцова, работник данного отдела, так и делала, распечатывала план и приобщала к заявлению, после чего документы отвозили в Ростехнадзор, и лично там получали горноотводный акт. По другим закупкам происходило аналогично. ФИО13 был сторонним лицом, выступал от лица подрядчика. Само хищение совершили путем инициирования закупочных процедур на выполнение технологических работ по составлению проектов горных отводов со значительным завышением необходимых объемов и работ и их стоимости в ходе проведения закупочных процедур, создания преимуществ для аффилированной к ним подрядной организации с целью выбора ее в качестве победителя путем обмана членов закупочной комиссии, составления исполнительной документации от лица данной организации, подписания подложных актов выполненных работ и хищения денежных средств ПАО АНК «Башнефть», в результате перечисления денежных средств на расчетный счет подрядной организации в качестве оплаты за, якобы, выполненные объемы работ. Основным документом, подтверждающим отсутствие необходимости выполнения проектов горных отводов, являлось постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода», согласно которому документация оформляется по заявлению пользователя недр, с приложением проекта горного отвода, подготовленного в соответствии с требованиями к его содержанию, установленными органом государственного горного надзора, то есть само постановление действовало и регламентировало действие Общества недропользователя в случае изменения уточненных границ горного отвода. Если границы не уточнялись, постановление не применялось. Таким образом, это постановление посвящено процессу при изменении и уточнении границ горного отвода. То есть, данное постановление начинало действовать только в случае изменения границ месторождения. Также имелось письмо Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Вице-президента, главного геолога, ФИО38, согласно которому, в случае, когда корректировка проектных решений в части изменения объемов добычи полезных ископаемых не влекла изменения границ горного отвода, переоформление горноотводной документации не требовалось. Таким образом, поскольку изменение границ не происходило, отсутствовала и необходимость в выполнении проектов горных отводов. Ростехнадзор так и делал, принимал от них пояснительные записки, и на основании их выдавал горноотводные акты. ФИО20 был обязан контролировать все эти закупки. АНК «Башнефть» - их управляющая компания, согласно Гражданскому кодексу, они собственники ООО «Башнефть-Добыча», и обязаны контролировать все их процессы, поскольку от этих процессов зависела прибыль всего ПАО АНК. Вся основная прибыль ПАО АНК от ООО «Башнефть-Добыча», как от основной нефтедобывающей организации. Бюджет их делится на подклассовый бюджет, также многомиллиардный бюджет ПАО АНК. По результатам закупки между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Комплексные решения» первый договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ № № на составление 232 проектов горных отводов, стоимостью <данные изъяты>.; следующий договор от ДД.ММ.ГГГГ № № на составление 192 проектов горных отводов, на сумму <данные изъяты>.; третий договор от ДД.ММ.ГГГГ № № на составление 164 проектов горных отводов, на сумму <данные изъяты>. Инициатором заключения этих договоров был отдел лицензирования управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования, и сектор, которым руководил ФИО16, непосредственно сектор по проектам горных отводов. То есть, инициатором закупок являлся ФИО16. Также, согласно управленческому договору, заключенному между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча», заказчиком являлось ПАО АНК «Башнефть», который обязан осуществлять координацию и контроль выполнения исполнителем (ООО «Башнефть-Добыча») принятых по настоящему договору обязательств. Таким образом, нарушения со стороны ФИО13 и ФИО16 должен был выявить ФИО20, который являлся руководителем отдела и курировал деятельность сектора ФИО16 и отдела лицензирования. По показаниям работников данного отдела, Тукаев активно это делал. Начальник отдела обязан осуществлять общее руководство деятельностью отдела управления, своевременно исполнять, письменно и устно, полученные в системе электронного документа Общества, или по электронной почте, распоряжения, указания своего непосредственного руководителя, а также вышестоящего руководителя структурного подразделения, соблюдать и обеспечивать соблюдение подчиненными работниками. Задача Управляющей компании является осуществление контроля за своим дочерним предприятием. Отдел управления лицензиями Департамента, лицензирования ПАО АНК «Башнефть» возглавлял ФИО20; руководителем сектора внутри отдела по лицензированию «Башнефть-Добыча», который занимался непосредственно проектами горных отводов, был ФИО16; начальником отдела лицензирования являлся ФИО16; руководителем ООО «Комплексные решения» формально был Х., но в последующем установили, что он являлся номинальным руководителем. Все решения по финансово-хозяйственной деятельности, по движению денежных средств на расчетный счет осуществлял ФИО13. Работы, порученные ООО «Комплексные решения», были формальными, они не выполнялись, а в той части, в которой были выполнены, то есть пояснительные записки, топопланы, приобщенные к ним, выполнялись их работниками. По мониторингу сначала появился отчет, что он где-то проводился, были какие-то съемки, но он состоял из их же документов, которые находились в компьютере сектора лицензирования. Были объяснения сотрудников о том, что ФИО16 просил эти данные для отчета, и фотографии с беспилотников. Но эти фотографии были не нужны. Работы по мониторингу состояния горных отводов заключались совсем в другом, данным вопросом занимались их маркшейдеры. Руководителем «Уфанефтепроект» был ФИО14. Когда он связался с ФИО16, последний говорил, что вся связь с ООО «Уфанефтепроект» только через него. Некоторые сотрудники пытались возмущаться, ругаться, но по жесткому указанию ФИО16 не получилось с ними контактировать, последний говорил, что сам все решит, не надо никуда ездить. В ходе расследования они предполагали, что руководство предприятием осуществлял ФИО13, и в последующем данная информация подтвердилась. ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект» работы по темам: «Ревизия геофизической информации» и «Мониторинг горных отводов» не выполнялись. Ревизия - это контроль или проверка той работы, которую сделали работники «БашНИПИ» по их прямому договору, но работники, которые выполнили данную работу, ФИО36 и ФИО10, говорили, что полностью сделали эту работу и представили ее им. Сведенцова отвезла данную работу в Ростехнадзор. На таком этапе ООО «Комплексные решения» не могли эту работу ни направлять, ни получать, даже посмотреть, что это за работа, тем более, провести ревизию. По мониторингу горных отводов было заключено три договора, заключенных между «БашНИПИ» и «Уфанефтепроект»: от ДД.ММ.ГГГГ № № на выполнение научно-технических работ по теме: «Экспертиза (мониторинг) состояния горных отводов», на сумму <данные изъяты>; от ДД.ММ.ГГГГ № № на выполнение научно-технических работ по теме: «Мониторинг состояния горных отводов», на сумму <данные изъяты>.; от ДД.ММ.ГГГГ № №, на <данные изъяты>. С ООО «Комплексные решения» было заключено два договора: от ДД.ММ.ГГГГ № № на выполнение работ по теме «Ревизия геолого-геофизической информации, содержащейся в цифровых проектах программного комплекса NGT Geo по месторождениям ПАО АНК «Башнефть». Это первый договор с этим программным комплексом, в котором, фактически, необходимости не было, на сумму <данные изъяты>.; от ДД.ММ.ГГГГ № № на тему: «Нормативно-методологическое сопровождение проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть» на сумму <данные изъяты>., который, фактически, никакой работы не требовал, и никакой работы не было. Не понятно было, что за нормативно-методологическое сопровождение. Для такой научной работы у ООО «Комплексные решения» не было даже работников, кроме юриста ФИО22, который ничего не понимал. Бенефициаром при заключении данных договоров являлся ФИО16, поскольку они в данном случае выступали заказчиками, у них был большой договор с «БашНИПИ». В рамках этого договора заказчиком выступил сектор по горным отводам «Башнефть-Добыча» под руководством ФИО16. Исполнителем являлся ФИО21. Из пояснений работников следует, что ФИО20 осуществлял контроль за этими работами. При опросе ФИО16, последний пояснял, что, вроде, как были нужны работы, но на вопрос, где эти работы, ему сказать было нечего, потому что их никто не делал. В конечном итоге у него была фраза: «Попробовали бы Вы сами все это утвердить в Ростехнадзоре», намекая на взятку Ростехнадзору, о чем он говорил ФИО21, что следует из пояснений последнего. Вся работа в компании построена на доверии, если какой-то определенный сектор или отдел занимается непосредственно производственной деятельностью, считается, что этот руководитель компетентнее, чем все остальные, и все его предложения, если они обосновываются правильно, поддерживались. Такими работниками, считали ФИО20, ФИО16, с учетом их опыта, их должностных инструкций и обязанностей, это принимается руководителем, и, как правило, процесс запускается по всему Обществу. Процесс заключается в том, что подключается служба безопасности, которая проверяет по четким критериям данное предприятие, финансисты по наличию бюджета на эти закупки и правильности оформления всех финансовых документов, юристы на юридическую сторону. ФИО13 были представлены фиктивные договоры о том, что, якобы, он сам лично выполнил работы, указанные в договорах, в них имелись поддельные подписи, о чем подтвердил директор Х.. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, они поддерживают.

Представитель потерпевшего ФИО7 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ отделом экономической безопасности ООО «БашНИПИнефть» была получена информация от службы экономической безопасности ООО «Башнефть-Добыча» о выявлении в деятельности организованной группы, состоящей из работников ООО «Башнефть-Добыча», ПАО АНК «Башнефть», ООО «БашНИПИнефть», хищений денежных средств АНК «Башнефть» путем мошенничества через подрядные организации ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект». В дальнейшем, полученная информация подтвердилась, и было установлено, что ФИО16, являясь руководителем сектора по горным и геологическим отводам ООО «Башнефть-Добыча», используя свое служебное положение, совместно с начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования АНК «Башнефть», ФИО20, и фактическим руководителем ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект» ФИО13, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение денежных средств ООО «БашНИПИнефть» в сумме <данные изъяты>., путем заключения договоров между ООО «БашНИПИнефть» и ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект» на проведение работ, которые не были выполнены. Всего было заключено пять договоров, два из которых с ООО «Комплексные решения», и три с ООО «Уфанефтепроект», это договоры: № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по теме: «Ревизия геолого-геофизической информации, содержащейся в цифровых проектах программного комплекса NGT Geo по месторождениям АНК «Башнефть», на предмет полноты и корректности исходных данных», по которому ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в общей сумме <данные изъяты>. на расчетный счет ООО «Комплексные решения»; № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по теме: «Нормативно-методологическое сопровождение проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях АНК «Башнефть», заключенный между «БашНИПИнефть» и «Комплексные решения», по которому ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в общей сумме <данные изъяты>. на расчетный счет «Комплексные решения»; № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по теме: «Мониторинг состояния горных отводов по месторождениям АНК «Башнефть», заключенный между «БашНИПИнефть» и «Уфанефтепроект», по которому ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в сумме <данные изъяты>. на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект»; № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение научно-технических работ по теме: «Экспертиза (мониторинг) состояния горных отводов, проектов развития горных работ», заключенный между ООО «БашНИПИнефть» и ООО «Уфанефтепроект», по которому ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в сумме <данные изъяты>. на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект»; № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение научно-технических работ по теме: «Мониторинг состояния горных отводов», заключенный между «БашНИПИнефть» и «Уфанефтепроект», по которому ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в сумме <данные изъяты>. на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект». Таким образом, по результатам проведения данных закупочных процедур, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «БашНИПИнефть» и ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект» заключено пять договоров на общую сумму <данные изъяты>., которые были похищены членами организованной группы. Эти денежные средства перечислялись на расчетные счета ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект» с расчетного счета ООО «БашНИПИнефть». Данные договоры и закупочные процедуры курировал начальник отдела подсчета запасов ФИО21. При проверке было выявлено, что список рассылки по организациям закупочных процедур ФИО21 присылался ФИО16, а также представителем ООО «Уфанефтепроект» ФИО16. Начальные (максимальные) цены по данным закупкам были сформированы на основании аффилированных организаций ООО «Уфанефтепроект» и ООО «Комплексные решения». Техническое задание ФИО21 копировалось с доходного договора по ООО «Башнефть-Добыча», то есть ФИО21, просто, транслировал приобретение условий, которые были в доходном договоре, по согласованию с ФИО16. По служебным запискам ФИО21, представленным им, как инициатором, на закупочную процедуру, последний указывал, что в составе рабочей группы от представителей заказчика должны участвовать ФИО16 и ФИО20. Это было по закупочным процедурам по темам: «Ревизия геолого-геофизической информации программного комплекса NGT Geo», «Нормативно-методологическое сопровождение проектной документации при пользовании участками недр», «Мониторинг состояния горных отводов». В дальнейшем, при проведении проверки, взятия объяснений у ФИО21, он указал, что целью данных договоров не являлась заявленная цель, они нужны были только для того, чтобы получить горноотводный акт ООО «Башнефть-Добыча». Все эти работы он принимал, но в дальнейшем они никак не использовались. Эти договоры, явно, носили фиктивный характер, смысла в исполнении и заключении данных договоров не было. Согласно служебным запискам ФИО21, ФИО20 участвовал по трем закупкам: «Ревизия», «Нормативно-методологическое сопровождение», «Мониторинг состояния горных отводов». Помимо этого, так как ФИО20 являлся представителем заказчика АНК «Башнефть», для ООО «БашНИПИнефть» он осуществлял консультации ФИО21, как вышестоящий руководитель, по телефону, по электронной почте, и так далее, то есть курировал направление работ. И ФИО21, и ФИО16 приглашались на научно-технические советы по принятию фиктивных работ ООО «Уфанефтепроект», ООО «Комплексные решения», где они говорили, что их устраивает такой результат. То есть, ФИО21 был промежуточным звеном, все работы принимались ФИО16 и ФИО20. Управляющей компанией на тот момент было ПАО АНК «Башнефть». Указания ПАО АНК «Башнефть» были обязательными для Дочерних организаций, в том числе для ООО «БашНИПИнефть» и их сотрудников. ФИО20 был руководителем вышестоящей организации, управляющей для ООО «БашНИПИ», и непосредственно он курировал договор. В процессе проведения проверочных мероприятий были опрошены сотрудники «БашНИПИнефть», специалисты по данному направлению, которые высказали однозначное мнение, что эти работы не были необходимы. По их мнению, это более углубленная мошенническая работа, чем представлена по мониторингу, просто представили схемы, приложения к ним, где указали описание лицензионных участков. Поданное в рамках уголовного дела ООО РН-БашНИПИнефть» исковое заявление поддерживает.

Свидетель ФИО17 суду показал, что состоит в должности заместителя генерального директора, главного геолога в ООО «Башнефть-Добыча». В его должностные обязанности входит управление геологической службой. У них есть четыре направления и тринадцать отделов. Начальником Управления геологоразведочных работ являлся ФИО42, отдел лицензирования возглавлял сначала ФИО16, потом ФИО16. В отделе лицензирования два сектора. Сектор, который занимался горными отводами, возглавлял ФИО16. Бизнес-план, касательно проектов горных отводов, формировала служба в отделе лицензирования, для этого определялся необходимый объем по подготовке проектов по горным отводам. Формировалась потребность, затем сектор куратора инициирует закупочную процедуру, формируется расширенный план закупок, заявки с поимененным перечнем, куда включались названия объектов. ФИО16 возглавлял сектор, который занимался горными отводами, формировал объемы, инициировал заявки. Уже выверенный, проверенный объем передавали главному геологу и генеральному директору. Ему этот объем приносил ФИО16. Он уточнял у него, необходим ли данный объем, ФИО16 говорил, что необходим, спрашивал его, согласовано ли с АНК «Башнефть», он говорил, что согласовано. ФИО20 работал в АНК «Башнефть» начальником отдела лицензирования, который согласовывал этот объем. Эти дела касаются недропользования. Лицении принадлежат АНК. Проверка объема, достаточность и минимальная необходимость в процедуре должна согласовываться с ними. Далее, сформированная заявка направляется в отдел организации закупочных процедур, где ее размещают на сайтах информации, организовывается закупочная комиссия после получения первых предложений, принимается решение о вскрытии технической части, оценивается техническое заключение, чтобы провести анализ и определить, насколько возможно допустить то или иное предприятие. Инициатором закупки предоставляется проект решения, то есть формируются материалы по результатам оценки технической части, вскрытия коммерческих предложений. Инициатор закупки на закупочную комиссию представляет материал в виде презентации, где указывает, какие условия выполнены, кто допущен или не допущен, после чего комиссия проводит голосование и принимает решение о выборе победителя. Первоисточником, в любом случае, является отдел или сектор по горным отводам в отделе лицензирования. Также, на закупочной процедуре ведется протокол. Заключение готовил ФИО16 со своими специалистами. ФИО16 сам в комиссии не состоял, он все делал на месте, предоставлял информацию, презентацию и направлял по компьютеру в отдел закупок. Инициатор закупки в данном случае сектор по горным отводам, руководителем которого являлся ФИО16, и именно он был инициатором закупки. Другой инициатор быть не мог. Это то, чем занимался ФИО16, в том числе. Между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Комплексные решения» было заключено около трех - четырех договоров, согласно которым последние должны были составить около 30 проектов горных отводов. Все договоры были заключены при аналогичных обстоятельствах, формировался объем, происходила закупочная процедура, он подписывал договор. Горноотводный акт оформлялся при внесении изменений в условия лицензионного соглашения, уточнении сроков, при выполнении проектного документа с подсчетами запасов, в случае изменения границ горного отвода. В разных случаях для переоформления горноотводного акта требовался разный пакет документов. При изменении сроков лицензии без изменения границ горных отводов, или при изменении уровней добычи, для переоформления горноотводного акта, формировалась записка, и прикладывалось топографическое приложение со старого проекта горного отвода. При изменении контуров границ, для получения горноотводного акта, надо было делать проект горного отвода, представить его в Ростехнадзор. Необходимость проведения работ ООО «Комплексные решения» по составлению проектов горного отвода была по тем объектам, по которым изменялись границы. Все документы ему на подписание поступали через его помощника, после чего его поручения, листы согласования фиксировались в Босс-Референте, и обязательно прикладывались к договорам. Были случаи, когда ФИО16 лично приносил ему договоры, акты по договорам своего сектора. Проекты горных отводов к нему не попадали. Их формировала служба отдела лицензирования. Проект разработки изготавливался, когда контуры могли поменяться, делался подсчет запасов, соответственно, включался в перечень. При наступлении периода, когда следовало начинать изготовление проектного документа, уточнялось, были ли изменения контуров. В случае отсутствия изменений, проект горных отводов не делался. Договоры с ООО «Комплексные решения», акты выполненных работ по каждому договору с ООО «Комплексные решения», реестр выполненных работ были подписаны им, будучи введенным в заблуждение ФИО16. Зная человека по определенному направлению, как компетентного и порядочного сотрудника, который говорил о необходимости определенного объема, он доверял ему. Он ответственен за выполнение условий всех лицензионных соглашений и получение документов, и в силу своих должностных обязанностей, являлся заказчиком по всем направлениям, касающимся недропользования. Непосредственную ответственность за направление несут люди, которые за это направление отвечают. Непосредственным заказчиком по горным отводам и мониторингу являлся ФИО16, он же был подписантом договора. Подписывает договор либо генеральный директор, либо заместитель генерального директора, у кого была доверенность. Горноотводная документация (горноотводный акт), это основной документ, по которому они могли работать при его согласовании.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству сторон, показаний свидетеля ФИО17 на следствии следует, что с ООО «Комплексные решения» от лица ПАО АНК «Башнефть», в период ДД.ММ.ГГГГ, было заключено три договора на составление проектов горных отводов. В рамках данных договоров ООО «Комплексные решения» (исполнитель) должно было подготовить проекты горных отводов, около 588 проектов (по 588 участкам месторождений). Отделом лицензирования Общества ежегодно формировался объем вышеуказанных работ для последующего включения в бизнес-план. Данный объем по предоставлению ответственных работников отдела в лице начальника отдела ФИО11 и руководителя сектора по горным отводам ФИО4 согласовывался отделом лицензирования Департамента ГРРиЛ ПАО АНК «Башнефть» и службой главного маркшейдера ПАО «НК «Роснефть». При этом, он не изучал оснований для составления проектов горных отводов по каждому участку, надеясь на компетентность своих сотрудников и сотрудников отдела лицензирования ДГРРиЛ ПАО АНК «Башнефть». При формировании закупочной документации рассматривался только объем, который был включен в бизнес-план без детализации в разрезе лицензионных участков и, соответственно, основания. Согласно п. 17 постановления Правительства РФ № «Об утверждении правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода», документация подлежала переоформлению при необходимости внесения изменений в уточненные границы горного отвода. В объем выполненных работ по договорам с ООО «Комплексные решения» были включены участки, по которым выполнялись проектно-технологические документы (ПТД) на разработку месторождений, при этом границы горных отводов не изменялись. В начале ДД.ММ.ГГГГ ему сотрудники отдела лицензирования предоставили разъяснительное письмо ПАО «НК «Роснефть» (№ от ДД.ММ.ГГГГ) по вопросу оформления горноотводной документации, с приложением разъяснения заместителя руководителя центрального аппарата Ростехнадзора ФИО24 (письмо № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому отсутствовала необходимость переоформления горноотводной документации в случае отсутствия изменения границ при выполнении ПТД. Вышеуказанные письма ранее ему не поступали как официально, так и по другим каналам, в том числе от подчиненных работников. Оценивая свои действия при выполнении должностных обязанностей по рассматриваемому вопросу, был введен в заблуждение подчиненными работниками отдела лицензирования Общества ФИО11 и ФИО4, ответственными за данное направление. Заказчиком по составлению проектов горных отводов являлся отдел лицензирования ДГРРиЛ ПАО АНК «Башнефть», начальником которого был ФИО3, и, соответственно, формирование и контроль выполнения работ осуществлялись под их непосредственным руководством. В частности, формирование объема работ по разработке проектов горных отводов осуществлялось отделом лицензирования ООО «Башнефть-Добыча» под руководством начальника отдела ДГРРиЛ ПАО АНК «Башнефть» ФИО3 Подписание всей закупочной и договорной документации по данному вопросу осуществлялось им по представляемой информации подчиненными работниками отдела лицензирования Общества. То, что данная информация не в полной мере соответствовала требованиям п. 17 постановления Правительства РФ №, ему не было известно. Непосредственно включением объема по подготовке проектов горных отводов в бизнес-план, для дальнейшего финансирования, с ним обсуждал ФИО4, который говорил, что этот момент согласован им с ФИО3, как с куратором направления. С вопросами к указанным закупкам, о включении в существенные условия наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическиму сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья не менее одного договора на выполнение работ по нормативно-методологическиму сопровождению проектов горных отводов, и не менее двадцати горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) за последние 2 года), к нему никто из сотрудников ООО «Башнефть-Добыча» либо ПАО АНК «Башнефть» не обращался. После проведения закупочной процедуры и согласования договоров со всеми службами, договоры с ООО «Комплексные решения» №№ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ему были переданы на подпись со всеми документами через секретаря с листом согласования, конкретно кто-то их ему не заносил. Никто из сотрудников ООО «Башнефть-Добыча», АНК «Башнефть» интерес к заключению договоров №№ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Комплексные решения» не проявлял. У него, в силу должностных обязанностей, имеется делопроизводитель, осуществляющий сбор и передачу всех документов, которые он обязан подписать, очень редко, в исключительном случае, могут зайти и сами исполнители. Акты сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, возможно, ему передал делопроизводитель, однако мог занести и ФИО4, который периодически мог заходить к нему для подписания «горящих» документов. При подписании, он, как правило, просматривал содержание документа, и лишь после этого подписывал (сверял лист согласования при его наличии). Как правило, с актами к нему заходил ФИО4, который и доводил до него информацию о том, что по указанным актам выполнены проекты горных отводов в полном объеме. Учитывая, что последний являлся руководителем сектора по горным отводам, каких-либо сомнений в правдивости его слов у него не возникало (<данные изъяты>).

После оглашения показаний свидетеля ФИО17 на следствии, последний подтвердил их.

Свидетель ФИО25 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ занимал должность начальника отдела по надзору в горнорудной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности по <адрес>-Уральского управления Ростехнадзора. В его функциональные обязанности входило, в том числе рассмотрение и оформление горноотводной документации. При предоставлении на переоформление горноотводной документации в госорган в составе приложений к заявлению на тот момент прикладывалась проектная документация, в случае необходимости, графический материал, пояснения, с указанием причины подачи заявления. После рассмотрения документов Ростехнадзором, ответ направлялся либо почтовым отправлением, либо передавался нарочно. Горноотводный акт и надпись к топографическому плану оформлялись государственным органом по заявлению недропользователя. Ростехнадзор оформлял горноотводный акт в уточненных границах горного отвода. То есть, при выдаче лицензии лицензирующим органом выдавался горный отвод предварительных границ. Уточняющие границы горного отвода удостоверял территориальный орган Ростехнадзора, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. Если законом не предусмотрено предоставление документации, то проектная документация предоставлялась недропользователем не в обязательном порядке. Необходимость оформления или переоформления документации определял недропользователь. По проектам горных отводов общался с сотрудником АНК «Башнефть» ФИО20. В основном, это были вопросы консультационного характера, то есть пояснения по месторождениям. Также общался с сотрудником «Башнефть-Добыча» ФИО16 по вопросам, связанным с необходимостью оформления, переоформления горноотводной документации, в том числе, с поступившими документами. Нормативными документами направление писем в Ростехнадзор, с приложением отчетов по мониторингу состояния горных отводов, не требовалось. Требования, которые приходили в госорган, принимались для сведения, то есть фиксировали факт поступления письма. В случае, если границы горного отвода не изменялись, для получения горноотводного акта «Башнефть-Добыча» предоставляла заявление, графические материалы, пояснения, при этом проект горных отводов не требовался. При поступлении документов в госорган, они рассматривались в течение 25 календарных дней, после этого давался ответ. Напрямую документы от «Башнефть-Добыча» к нему не поступали. В Ростехнадзоре документы регистрировались в канцелярии, передавались руководителю, который назначал определенный отдел или специалиста по работе с ними. То есть, к нему в отдел документы поступали через канцелярию, руководителя. В случае изменения границ эти сведения отражались либо в пояснительной записке, либо в проекте, при его наличии. Заявление при переоформлении документации подписывалось и подавалось недропользователем. Бланк недропользователя должен был быть с реквизитами. В случае выполнения работ по проектам подрядной организацией, заявление подавалось от недропользователя. В 2018 году было возможно переоформить горноотводную документацию в случае продления срока лицензии без самого проекта. В ДД.ММ.ГГГГ с ФИО13 по данному делу не пересекался.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО25 на следствии следует, что в горноотводную документацию входят горноотводный акт и графические приложения (топографический план горного отвода, где точками указаны границы горного отвода в горизонтальной проекции, а также вертикальные разрезы, в которых указаны нефтеносные слои либо другие добываемые полезные ископаемые). Существует два варианта выдачи горноотводной документации, первое - это оформление горноотводной документации в случаях, когда обнаружено (разведано) новое месторождение, второе - это переоформление горноотводной документации в случаях изменения лицензии на пользование недрами, технического проекта на разработку месторождения, устранение опечаток в лицензии или проекте на разработку. Во втором случае происходила следующая процедура: в управление Ростехнадзора от недропользователя поступает заявление на переоформление горноотводной документации с приложением, которое включает в себя копии лицензии на пользование недрами, протокол рассмотрения технического проекта на разработку месторождения, протокол запасов полезных ископаемых и графические приложения (топоплан и разрезы). Руководитель управления указанное заявление отписывает в его отдел для исполнения. Поступивший документ рассматривается им в течение 25 суток. Если документ соответствует, то им оформляется проект письма, горноотводный акт и надпись в штампе топоплана (чтобы он соответствовал номеру вновь выданного или переоформленного горноотводного акта), после чего подписывается руководителем, и письму присваивается номер исходящего. Далее, он регистрирует горноотводные акты в журнале регистрации горноотводных актов, и выдает их представителю недропользователя. Выдача актов горных отводов к лицензиям, в соответствии с ч.ч. 1 и 3 ст. 7 Закона РФ «О недрах», документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, предоставляются для добычи полезных ископаемых, согласно техническому проекту разработки месторождений полезных ископаемых, и являются неотъемлемой частью лицензии на пользование недрами. Переоформление горноотводной документации осуществляется в случаях, установленных п. 17 «Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому документация подлежала переоформлению при необходимости внесения изменений в уточненные границы горного отвода в следующих случаях: а) переоформление лицензии на пользование недрами; б) изменение геологической информации о недрах, наличие технологических потребностей, условий и факторов, влияющих на безопасное состояние недр, земной поверхности и расположенных на ней объектов; в) изменение технического проекта выполнения работ, связанных с пользованием недрами, влияющих на безопасное состояние недр, земной поверхности и расположенных на ней объектов; г) выявление технических ошибок (опечаток, несоответствий) в лицензии на пользование недрами и (или) в документации. В случае, если корректировка проектных решений в части изменения объемов добычи полезных ископаемых не влекла изменения границ горного отвода, переоформление горноотводной документации не требовалось, то есть при выполнении вышеуказанных пунктов проекты горных отводов не требовались. Он не сталкивался со случаями предоставления проекта горного отвода к горноотводной документации, когда проект, фактически, не требовался, но формально нарушений нет, однако это не логично, так как нет смысла предоставлять недропользователю ненужные документы, это влечет за собой необоснованные затраты. Так, после поступления в канцелярию от ПАО АНК «Башнефть» заявления с приложением, в канцелярии присваивается входящий номер, с указанием даты регистрации. Заявление передается заместителю руководителя управления, который отписывает исполнителю, в его отдел. Далее, поступившее в отдел заявление с приложениями, рассматривает либо он, либо отписывает исполнителю на предмет соответствия требованиям горноотводной документации, которые установлены Правилами подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточнение горного отвода, утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, а также приказом от ДД.ММ.ГГГГ № Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении требований к содержанию проекта горного отвода, форме горноотводного акта, графических приложений, плана горного отвода и ведению реестра документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода», а до ДД.ММ.ГГГГ, также постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений». По результатам рассмотрения он готовит проект письма, в котором указываются решения об оформлении либо отказе в оформлении горноотводной документации. Письмо подписывает заместитель руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора, в приемной присваивается исходящий номер письма, и поступает в отдел, откуда представитель недропользователя забирает его. В случае, если поступившее заявление и горноотводная документация соответствуют требованиям, он оформляет горноотводный акт, регистрирует его в журнале горноотводных актов, и оформляет графические материалы, это топографический план месторождения или лицензионного участка и соответствующие вертикальные разрезы. Горноотводный акт и графические материалы также подписывает заместитель руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Если документы соответствуют, то недропользователю выдаются оригиналы письма, экземпляр горноотводного акта и графического материала. Экземпляр горноотводного акта и графических материалов в случае, если требуется составление проекта горного отвода, проект горного отвода хранятся в отделе. Срок хранения от 3 до 5 лет. Необходимость в переоформлении горноотводной документации определяет геолого-маркшейдерская служба, в состав которой входят геологи и маркшейдеры недропользователя. Горноотводную документацию, поступаемую в Западно-Уральское управление Ростехнадзора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, готовило ООО «Башнефть-Добыча», то есть, согласно горноотводной документации, ее готовили представители ООО «Башнефть-Добыча», где имелись подписи ФИО26, генерального директора ООО «Башнефть-Добыча», ФИО17, главного геолога ООО «Башнефть-Добыча», ФИО27, главного макршейдера ООО «Башнефть-Добыча», которые являлись представителями ПАО «АНК «Башнефть» по доверенностям. В случае, если бы документы готовила привлекаемая недропользователем организация, она должна была иметь в обязательном порядке лицензию на производство маркшейдерских работ, предполагающую наличие в штате этой организации специалистов и оборудования. Копия данной лицензии должна была быть приложена к проекту горного отвода. При этом, в проекте горного отвода указываются сведения об организации, выполнившей проект горного отвода. При рассмотрении поступающей документации от недропользователя ПАО АНК «Башнефть» сведения об ООО «Комплексные решения» либо иных организаций, за исключением ООО «Башнефть-Добыча», он не выявлял. Большая часть заявлений от ПАО «АНК «Башнефть» поступала на переоформление горноотводной документации, в этом случае проекты горного отвода не требуются, и не поступали. В случае возникновения вопросов при проверке предоставляемой документации, он звонил ФИО4, который работал в отделе лицензирования управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования ООО «Башнефть-Добыча», и у него уточнял необходимую информацию. С представителями сторонних организаций не общался по документации, предоставляемой ООО «Башнефть-Добыча». В закупочной процедуре Ростехнадзор какого-либо участия не принимает, это не их полномочия. С порядком проведения закупочной процедуры не знаком. Что означает нормативно-методологическое сопровождение в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки месторождений УВС, не знает. С кем-либо из представителей ООО «Комплексные решения» не знаком, никогда о данной организации не слышал. При проверке горноотводной документации созванивался только с ФИО4 и ФИО3 В нормативно-правовых актах в области недропользования и промышленной безопасности понятия нормативно-методологического сопровождения проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях не существует. Никакие организации, никакое сопровождение документации в Ростехнадзоре при пользовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть» не осуществляли. Из проектных организаций ему известно только ООО «БашНИПИнефть», но они в Ростехнадзор никогда не обращались. Проектная документация в Ростехнадзор поступает только из ПАО АНК «Башнефть». По проектам горных отводов общался только с ФИО4, ФИО3, ФИО40, Сведенцовой О. и ФИО28 иными лицами по проектной документации горных отводов, не общался. В случае возникновения вопросов по содержанию проектов горных отводов, звонил или ФИО4, или ФИО3, они ему давали пояснения, это касалось именно содержания документации. В Законе «О недрах» недропользователю предъявляется обязанность по организации и проведению мониторинга состояния горных отводов. При рассмотрении планов развития горных работ, Ростехнадзор проверяет недропользователя на соблюдение требования о проведении мониторинга горных отводов, которое подразумевает выполнение документарных и физических работ. Документарные работы – это наличие разрешительных документов (лицензия на право пользования недрами, горноотводной документации, и прочее). Физические работы – это инструментальное наблюдение за горным отводом (маркшейдерская съемка, наблюдение за движениями поверхности земли, топографическая съемка, и другое). При оформлении или переоформлении горноотводной документации Ростехнадзором не предъявляются требования о наличии мониторинга горных отводов, но в Законе «О недрах» указано о необходимости осуществления мониторинга горных отводов. С какой целью ООО «Уфанефтепроект» направляло в Ростехнадзор письма с приложением отчетов по мониторингу состояния горных отводов, не знает. Ростехнадзором требования о предоставлении отчета не предъявлялись, необходимости в предоставлении отчетов не было. С представителями ООО «Уфанефтепроект» не знаком, такую организацию не знает. Так как в Ростехнадзор поступало письмо о направлении им отчетов, в соответствии с инструкцией по делопроизводству ими направлялся ответ о принятии к сведению данного отчета, а также его копия направлялась в ПАО АНК «Башнефть», так как они являются недропользователями. Никто из ПАО АНК «Башнефть» о направлении им такого письма не просил. Об организации ООО «Комплексные решения» никогда не слышал, наименование данной организации в документации не видел (<данные изъяты>).

После оглашения показаний свидетеля ФИО25 на следствии, последний подтвердил их.

Свидетель ФИО12 суду показал, что работает в ПАО АНК «Башнефть» директором Департамента геологоразведочных работ и лицензирования. Департамент геологоразведочных работ состоит из четырех отделов: отдел управления лицензиями, отдел управления запасами и геологоразведочных работ, отдел управления новыми проектами и аудита запасов, отдел контроля и планирования сельско-разведочных работ. Общие цели и задачи, возлагаемые на Департамент, заключаются в обеспечении возобновления минерально-сырьевой базы компании АНК «Башнефть», управление лицензионным фондом, он достаточно крупный, который имеется в АНК «Башнефть», в соответствии с действующими законами. С ДД.ММ.ГГГГ занимает данную должность. С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ работал начальником геологического отдела ООО «Башнефть-Добыча». До ДД.ММ.ГГГГ назывался геологический отдел, после реорганизации и перехода криминов «Роснефти», он назывался отдел геологоразведочных работ. К закупочным процедурам ДД.ММ.ГГГГ годов (№ ПИКД№ от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ) отношения не имеет, деятельность отделов геологоразведочных работ и лицензирования недр не пересекалась. О включении в закупочную документацию критерия: «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки месторождений УВС (не менее одного договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, и не менее двадцати пяти горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ)», стало известно от следователя. Данный критерий, несомненно, ограничивал конкуренцию иных лиц, которые могли бы участвовать. В рассматриваемый период ДД.ММ.ГГГГ, к регламентированным правилам подготовки горноотводной документации относится постановление Правительства №, где четко критерий подготовки не освещен, п. 6 гласит о том, что документация оформляется по заявлению пользователя недр, в котором указывается полное наименование пользователя недр, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес. К заявлению прилагается проект горного отвода, подготовленный в соответствии с требованиями к его содержанию, установленными органом государственного горного надзора. Более подробно правила не трактуют, во всех ситуациях необходимо прикладывать проект горного отвода, или не во всех. Учитывая, что перечисленные закупочные процедуры состоялись раньше ДД.ММ.ГГГГ, до его назначения директором Департамента, не может ответить, какова роль отдела лицензирования недр Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», и лично его начальника, ФИО3, в процессе инициирования и проведения закупочных процедур по составлению проектов горных отводов, согласования и заключения договоров на выполнение данных работ, приемке и использования результатов работ, относительно ДД.ММ.ГГГГ. Назначение куратора договоров осуществляется непосредственно по поручению вышестоящего руководителя. Начальник отдела является ответственным лицом за заключение и исполнение. У него есть помощники, которых он назначает кураторами. ФИО20 мог оказать влияние на закупочную процедуру. ФИО16 также, будучи руководителем сектора отдела лицензирования «Башнефть-Добыча», мог давать указания сотрудникам «БашНИПИнефть» без ФИО16 и ФИО19.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО12 на следствии следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности директора Департамента геологоразведочных работ и лицензирования. В его обязанности входит: организация работ, связанных с планированием, приобретением лицензионных участков, выполнения в пределах участков геологоразведочных работ, контроль и обеспечение выполнение лицензионных обязательств перед государством по поиску, оценке, разведке и добыче полезных ископаемых. Департамент состоит из 4 отделов: 1) отдел управления лицензиями, который занимается учетом выполнения лицензионных обязательств, подачей заявочных пакетов на приобретение лицензий, продление срока действия лицензии, досрочное прекращение срока действия лицензияй, контроль исполнения лицензионных обязательств, существенных условий пользования недрами; оформление ежегодных платежей за недра; 2) отдел управления запасами и геологоразведочных работ: планирование, методическое сопровождение геологоразведочных работ на приобретённых лицензионных участках, управление ресурсной базой компании; 3) отдел планирования и контроля сейсморазведочных работ - выполнение сейсморазведки, начиная от закупочных процедур, подготовка технических заданий к проектам работ, приемка полевых материалов, оценка качества, актирование выполненных работ для последующей оплаты; 4) отдел аудита запасов и управления новыми проектами, который занимается технико-технологической и экономической оценкой целесообразности приобретения новых участков, подготовкой и защитой инвестиционных меморандумов, мониторингом выполнения инвестиционных меморандумов; проведением ежегодного аудита запасов по международной шкале. В период с августа ДД.ММ.ГГГГ являлся начальником отдела геологоразведочных работ ООО «Башнефть-Добыча». К закупочным процедурам, проведенным в ДД.ММ.ГГГГ (№№ №), отношения не имел, так как работал по другому направлению, не связанному с оформлением горноотводной документации. Закупками, связанными с оформлением горноотводной документации в ООО «Башнефть-Добыча», исторически занимался отдел лицензирования, начальником которого являлся ФИО11 Отдел геологоразведочных работ, который он возглавлял, с этим функционалом не был связан ни на этапе закупок, ни на этапе приемки и использования выполненных работ. По закупочной процедуре № № на момент завершения закупки, также еще не работал в настоящей должности, и, соответственно, никакого участия в данном вопросе не принимал. Ему не было известно, что в закупочную документацию был включен критерий «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки месторождений УВС (не менее одного договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, и не менее двадцати пяти горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ)». Данный критерий исключал возможность допуска к закупке любых иных потенциальных подрядчиков, кроме того, кто осуществлял эту деятельность для «Башнефти» последние 2 года. Упоминание в этом критерии на нормативно-методологическое сопровождение в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ), необоснованно, так как требования к составлению горноотводной документации регламентированы федеральными нормативно-правовыми актами, и, соответственно, едины для всех субъектов РФ. Нет необходимости в осуществлении инженерно-технологических работах по изготовлению проектов горных отводов (горноотводной документации) в случаях, если границы участка не изменялись. В случае отсутствия изменения координат угловых точек горного отвода, переоформление горноотводной документации не требовалось. В случаях смены названия недропользователя или продления срока действия лицензии требуется корректировка горноотводного акта без составления нового проекта. В постановлении Правительства РФ № указано о необходимости переоформления горноотводного акта, но при этом однозначно не указано, при каких обстоятельствах необходимо получать новый горноотводный акт. Во всем процессе инициирования и проведения закупочных процедур по составлению проектов горных отводов, согласованию и заключению договоров на выполнение данных работ, приемке и использованию результатов роль отдела лицензирования недр заключалась в согласовании перечня лицензионных участков, намеченных для закупки и приемки конечной горноотводной документации (горноотводного акта), то есть задача отдела Департамента согласовать перечень работ на следующий год и контролировать исполнение бюджета. Фактически, было ли согласование такого перечня перед проведением закупок, ему неизвестно. В соответствии с положением о Департаменте ГРРиЛ согласование закупочной документации дочерних обществ и выбранных ими подрядчиков не требуется. Касательно роли ФИО3 в указанном процессе, теоретически, в рамках занимаемой должности, последний имел возможность влиять на установление критериев по закупочным процедурам, на выбор подрядчиков, и на другие решения. Оказывал ли ФИО3 влияние на работу отдела лицензирования ООО «Башнефть-Добыча», ему неизвестно. Ему известно, что для формирования пакета документов с целью получения горноотводных актов по вышеуказанным договорам с ООО «Комплексные решения», часть документации предоставлялась работниками ООО «БашНИПИнефть», в том числе ФИО10 Это типовая работа, связанная с топографо-картографическим обеспечением проектов. Он считает это обычной практикой, поскольку топопланы любой детальности, необходимые для выполнения работ, должны запрашиваться у заказчика, если в техническом задании не предусмотрено выполнение топосъемки. Порядок взаимодействия между заказчиком и подрядчиком должны быть предусмотрены в договоре. Указаний предоставлять какую-либо документацию, связанную с исполнением указанных договоров, он работникам ООО «БашНИПИнефть», в том числе ФИО10, не давал. Может предположить, что такие указания мог давать начальник отдела лицензирования или руководитель сектора по горным отводам ООО «Башнефть-Добыча» (<данные изъяты>).

После оглашения показаний свидетеля ФИО12 на следствии, последний подтвердил их.

Свидетель ФИО27 суду показал, что работает главным маркшейдером в ООО «Башнефть-Добыча». В его должностные обязанности входит, в том числе проверка оформленных материалов в части горных отводов. В ДД.ММ.ГГГГ планирование работ по переоформлению проектов горных отводов было поручено специальной службе геологии, отделу лицензирования недропользования. Они планировали работы, заказывали работы у подрядных организаций. Проекты, которые при этом создавались, техническая часть передавались ему на проверку, он их утверждал, и возвращал в отдел лицензирования. Далее, готовили пояснительные записки, которые подписывались руководителями. Сами проекты горных отводов состояли из пояснительной записки, топоплана горного отвода, на которых стояла отметка «БашНИПИнефть». Проверка топоплана горных отводов является объемной работой, для выполнения которой необходимо несколько дней, в связи с чем у него возникал вопрос, почему так много переоформляется горных отводов, и он задавал этот вопрос ФИО16, поскольку такой необходимости не было, но ответа не получил. ArcGIS – это специализированная программа, используемая в «БашНИПИнефть», об NGT GEO слышит впервые. Мониторинг состояния горных отводов определяет правила охраны недр. Это маркшейдерский вид работ, включающий в себя опережающую разведку месторождений, закладку горных выработок и их параметры в соответствии с проектной документацией, обследование дифформацированных процессов горных массивов. Контроль за лицензионными рисками осуществляет отдел лицензирования «Башнефть-Добыча». Это соблюдение лицензионных соглашений и законов Российской Федерации в отношении недропользования. Представленный ему на следствии отчет по мониторингу состояния горных отводов по месторождениям ПАО АНК «Башнефть» за ДД.ММ.ГГГГ, где присутствовали беспилотники, является бесполезной работой, поскольку нельзя мониторить месторождение высокоточно высокими беспилотными аппаратами. Они не дают точности. В данном отчете речь шла о том, что мониторить необходимо один раз в год, или один раз в два года; о застройках месторождений, что появляются новые сооружения. Однако, мониторить один раз в 2 года бессмысленно, поскольку стройка идет быстро, частные дома могли построить в течение 2-3 месяцев. Перечень потребности работ по оформлению и переоформлению горных отводов, это функциональные обязанности отдела лицензирования; планирование работ по переоформлению горных отводов, это функциональные обязанности отдела лицензирования при главном геологе. Отдел лицензирования должен контролировать лицензионные риски, и, исходя из этого, планировать данную работу. Необходимость определяет отдел лицензирования. В период ДД.ММ.ГГГГ горноотводную документацию, которая направлялась в Ростехнадзор, в соответствии с требованиями закона, подписывали генеральный директор, главный геолог и главный маркшейдер. Он проверял направляемую в Ростехнадзор документацию в части правильности и технического оформления топопланов. ФИО16 являлся начальником отдела лицензирования, с ним встречались в рабочей обстановке. Вопросов, касаемых переоформления горноотводной документации, с ФИО16 не обсуждал. В основном, ФИО16 этим занимался. Или он, или его сотрудники приносили к ним в службу топопланы для проверки, в эти моменты ФИО16 с ним по телефону общался. Его больше интересовал объем работ. В «Башнефти» нет маркшейдерской службы. Он, как главный маркшейдер, подчинялся функционально генеральному директору ООО «Башнефть-Добыча».

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО27 на следствии следует, что в ООО «Башнефть-Добыча» работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности главного маркшейдера. Что касается горных отводов, в его обязанности входит: предоставление исходных данных по запросам геологической службы, техническая проверка правильности и достаточности оформленных материалов, подписание горноотводного плана. К закупочным процедурам никакого отношения не имеет. Формированием потребности, подготовкой документов для проведения закупочной процедуры, кураторством договоров занимался сектор по горным отводам отдела лицензирования ООО «Башнефть-Добыча». В ДД.ММ.ГГГГ, для составления проектов горных отводов, на основании договора была привлечена сторонняя организация. Ему на проверку сотрудники сектора по горным отводам предоставляли краткую пояснительную записку и топоплан. При этом, он обращал внимание, что на топографических планах проставлялся штамп спецчасти ООО «БашНИПИнефть». Он спрашивал у ФИО4, почему работы выполняются ООО «БашНИПИнефть», на что последний говорил, что регистрируется материал в спецчасти ООО «БашНИПИнефть». Через пару дней ФИО4 сказал, что выполнение этих работ, это функция их сектора, и никаких разъяснений по поводу этих работ давать не будет. При проверке топопланов, он сверял правильность координат угловых точек горного отвода, оформления топопланов в соответствии с инструкцией и технической документацией на разработку месторождений. После его проверки, проекты у него забирали сотрудники сектора по горным отводам и относили их на подписание к руководству предприятия, далее они направлялись в Ростехнадзор. Ревизия – это проверка соответствия границ горных отводов границам лицензионных участков, которая осуществлялась ООО «БашНИПИнефть» с использованием программы «ArcGis». О программе NGT GEO слышит впервые. Ему на проверку документацию по горным отводам приносили только сотрудники сектора по горным отводам ООО «Башнефть-Добыча». По его мнению, мониторинг состояния горных отводов - это наблюдение за земной поверхностью для исключения вредного влияния в области деформации земной поверхности во время разработки месторождений. Для этих целей у АНК «Башнефть» имеются геодинамические полигоны, на которых замеряются методом нивелирования просадки. Очень много специалистов, в том числе в Ростехнадзоре, которые считают, что в мониторинг входят и другие наблюдения, например, наблюдение за застройкой, соблюдение санитарно-охранных зон, и прочее. Ежегодно Ростехнадзор согласовывает планы развития горных работ, и в инструкции по защите ПРГР имеется требование о проведении недропользователем мониторинга горных отводов. Ежегодно, входя в состав комиссии, он отчитывается перед Ростехнадзором о проведении геодинамического мониторинга. Других мониторингов не представляет, и считает, что в этом нет необходимости. По функциональным обязанностям потребность определялась сектором по горным отводам отдела лицензирования ООО «Башнефть-Добыча». Лицензионные риски - это нарушение требований законодательства и лицензионных соглашений в области недропользования. Проведение мониторинга, исходя из представленного ему на обозрение отчета по «Мониторингу состояния горных отводов по месторождениям ПАО АНК «Башнефть» за ДД.ММ.ГГГГ, не требовалось, не несло какой-то смысловой нагрузки. Он бы такую работу не принял. Как специалист, не подписался бы под такими утверждениями, которые имеются в этих отчетах: «Для мониторинга возможной интенсивности застройки, расширения площади населенных пунктов, предполагающих риск для развития инфраструктуры нефтегазодобычи и эффективной выработки месторождения необходимо производить аэрофотосъёмку один раз в 2 года» или «ведение мониторинга территории горного отвода достаточно путем регулярного (один раз в год) визуального наблюдения». Перечень потребности работ по оформлению/переоформлению горных отводов формирует сектор горных отводов отдела лицензирования ООО «Башнефть-Добыча», который затем предоставляется ему и ФИО17 на подпись. Именно отдел лицензирования ООО «Башнефть-Добыча» отслеживает лицензионные риски и планирует деятельность по оформлению горноотводной документации. Он своей подписью на перечне потребности работ подтверждает, что будет выполнять техническую проверку документации, то есть планирует свою работу по проверке документов и подготовке исходных данных. При этом не вникает в объем работы, так как определение потребности - это обязанность отдела лицензирования. Первый перечень ему на согласование предоставили в ДД.ММ.ГГГГ. По работам, связанным с горными отводами, он общался в основном только с ФИО4, иногда со специалистами возглавляемого им сектора по горным отводам. С ФИО11 по вопросам, связанным с горными отводами, не общался (<данные изъяты>).

После оглашения показаний свидетеля ФИО29 на следствии, последний подтвердил их.

Свидетель ФИО11 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся начальником отдела лицензирования ООО «Башнефть-Добыча». В его должностные обязанности входило получение лицензий, подготовка лицензионных документаций по продлению лицензий. Всю работу выполнял сектор по лицензированию под руководством З.; составление горноотводных актов, светофоров по всем месторождениям, лицензионные риски. По каждому лицензионному участку писались условия, которые соблюдались, или нет. «Башнефть» все проверяла, нет ли рисков отзыва лицензии. Он подчинялся, согласно штатному расписанию, главному геологу, ФИО42, ФИО19, негласно, ФИО20. В секторе лицензирования работали З., ФИО30, ФИО31, И., ФИО16, ФИО39, Сведенцова. Все они находились в его подчинении, и руководителей секторов. Последние подчинялись ФИО20, который звонил и давал задания. Маркшейдеры горными отводами не занимались. Горными отводами занималась группа «БашНИПИ». Он и ФИО16 входили в закупочную комиссию. ФИО16 ходил на защиту не по приказу. Он визировал техническое задание, календарный план, акты выполненных работ, реестры выполненных работ по договорам по горным отводам с ООО «Комплексные решения» от имени заказчика, со слов ФИО16, который говорил, что все хорошо. ООО «Комплексные решения» проекты горных отводов не делало. Техническое задание по горным отводам он утверждал. Все, что давал ФИО16, все подписывалось. Считает, что его использовали. В ДД.ММ.ГГГГ проекты горных отводов выполняло ООО «БашНИПИнефть». О привлечении подрядных организаций, не знал. После ДД.ММ.ГГГГ о некой организации, которая сопровождала горные отводы, стало известно в Ростехнадзоре. В ДД.ММ.ГГГГ годах ФИО16 являлся руководителем сектора горноотводных актов. Объем необходимых работ ООО «Башнефть-Добыча» обосновывал сектор лицензирования под руководством ФИО16. Он устроился в ООО «Башнефть-Добыча» в ДД.ММ.ГГГГ по приглашению ФИО42, на тот момент у него был несколько иной вид деятельности, и в данной организации выполнял непрофильную для себя работу, между тем, ему сказали, что есть два сектора, специалисты которых работают хорошо, и, таким образом, он оказался в отделе лицензирования. ДД.ММ.ГГГГ между ООО АНК «Башнефть» и ООО «БашНИПИнефть» заключен договор № № на выполнение инженерно-технологических работ, на сумму <данные изъяты>., в том числе на мониторинг состояния горных отводов и составление проектов горных отводов, по которому проведена стандартная закупочная процедура. С «БашНИПИнефть» работали с ДД.ММ.ГГГГ. До того проекты горных отводов выполнял отдел лицензирования в лице горноотводного сектора. После ухода сотрудника все работы выполнял «БашНИПИнефть». Второй темы: «Мониторинг горноотводных актов», никогда не было. Эта тема была включена по указанию АНК, ФИО20, это требование Ростехнадзора, хотя никто не знал, как его делать. Через полгода придумали съемки беспилотным аппаратом, и в обоснование сослались на Закон «О недрах», в котором имелась запись о необходимости проведения мониторинга горных отводов. Как мониторинг горных отводов осуществлялся летательным аппаратом, неизвестно. Инициатива исходила от их управляющей компании АНК «Башнефть», ФИО20. Он обсуждал это с «БашНИПИнефть», полагает, что с ФИО16. Они решили взять месторождение, с суммой <данные изъяты>. Эту работу должно было выполнить ООО «БашНИПИнефть». Но у них не было оборудования. Они привлекли «Уфанефтепроект» или «Комплексные решения», решили, что будут снимать поверхность месторождений, это и будет называться мониторингом горных отводов. В конце предоставили большой объем карт, которые не были топографическими, а были сняты с неба. Маркшейдер посмотрел и сказал, что снято с летательного аппарата. Из этих сников было ничего не понятно, бессмыслица. ООО «Уфанефтепроект» ему не была известна. ФИО32 попытался проверить, осуществлялась ли данная деятельность ООО «Уфанефтепроект», но потом сказал, что это не их вопрос. С ФИО20 по этому вопросу не общался, с ним бесполезно было общаться, он сказал, что надо. Принимать эти работы он не видел смысла, и их не подписывал. Они проводили технический совет в АНК, там приняли работу. Он не соглашался с проведением этих работ, поскольку, посмотрев на эти карты, никакого вывода сделать было невозможно. Ни в одной «дочке» «Роснефти» такие работы не проводилаи. В последующем, спустя 2 года, маркшейдерской службой эти работы были исключены, как ненужные. Они заключили договор с «Уфанефтепроект», который надо было исполнять эти работы, поскольку они являлись кураторами договора, а техническое задание было туманно, непонятно о чем, он позвонил ФИО13 и предложил съездить, посмотреть, что это за компания, численность людей. Тут же ему поступил звонок от ФИО20, который сказал не лезть. Съемки сделали, сдали, подписали. Осуществляла ли в ДД.ММ.ГГГГ какая-либо сторонняя организация, в том числе ООО «Комплексные решения», проверку горных отводов, составляемых ООО «БашНИПИнефть», перед направлением в Ростехнадзор, ему неизвестно. Работу по теме: «Ревизия геолого-геофизической информации» выполняла «БашНИПИ», топографическая группа, в которой состояли ФИО10, ФИО36. Выполняла ли эту работу иная организация, ему неизвестно. Формированием бюджета на выполнение работ по составлению проектов горных отводов, мониторингу состояния горных отводов, нормативно-методологическому сопровождению документации по месторождениям ПАО АНК «Башнефть», ревизии геолого-геофизической информации в ДД.ММ.ГГГГ занимался сектор по горным отводам, руководителем которого был ФИО16, а контролировала управляющая компания, отдел лицензирования АНК «Башнефть», ФИО20. Перед проведением первого тендера в ДД.ММ.ГГГГ по теме: «Составление проектов горного отвода» запрос в ООО «БашНИПИнефть» от ДД.ММ.ГГГГ, с просьбой об отзыве о предприятиях, с которыми ООО «БашНИПИнефть» работало в ДД.ММ.ГГГГ, по подготовке, согласованию проектов горных отводов и получению горактов в Ростехнадзоре, он не инициировал и не подготавливал. Это делал ФИО16. Он ему указаний на подготовку данного письма не давал. Действия ФИО39, ФИО40 по проведению закупок по теме: «Составление проектов горных отводов» в ДД.ММ.ГГГГ контролировал ФИО16, поскольку был руководителем сектора. Он только за 2 – 3 года понял, что такое горноотводная документация. Тем не менее, люди работали десятками лет, люди знали, он им доверял. ФИО20 до прихода в «Башнефть» работал лет пять в «Башнефть-Добыча». Все доверяли ему. Письма, запросы по состоянию горных отводов сам не составлял, но, как начальник отдела, подписывал, поскольку руководитель сектора в пределах отдела ставил подпись. ФИО16 приносил документы ему на подпись. Необходимость у «Башнефть-Добыча», АНК «Башнефть», «БашНИПИ» привлекать сторонние организации для выполнения данных работ, возможно, и была, но под видом сопровождения. Определенная часть суммы где-то оставалась. Он по подписанию документов, исполнению договоров, личную инициативу не проявлял, не видел необходимости, должен был подписывать их как начальник отдела. О том, что договор заключен с ООО «Комплексные решения», знал. Недропользователем является АНК, заявку подписывал не исполнитель проекта, а недропользователь. Документы составлялась его работниками. Все понимали, что сам проект делал «БашНИПИ», а деньги уходили по договору в «Комплексные решения». Картографический материал делал «БашНИПИ». Штамп стоял «БашНИПИ», тогда, как договор был заключен с ООО «Комплексные решения».

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО11 на следствии следует, что по закупочной процедуре по теме: «Нормативно-методологическое сопровождение проектной документации», ничего пояснить не может. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 звонил ФИО4 о необходимости включения новой темы: «Мониторинг состояния горных отводов», ссылаясь на наличие требования Ростехнадзора. О том, что ФИО20 звонил ФИО16 по данному вопросу, ему сообщил сам ФИО16. Он сказал, что будем думать. Долго думали, что такое мониторинг, как его производить. Лично ему было непонятно, как можно проводить мониторинг состояния горных отводов, учитывая, что сам горный отвод представляет собой некий куб нефтяного пласта, например, с глубины, от 1500 до 2350 м. В какой-то инструкции, в Законе «О недрах» указано, что недропользователь должен осуществлять мониторинг за состоянием горных отводов. В обоснование потребности указывалась ссылка на Закон «О недрах», и другие нормативные документы, но как его осуществлять, нигде не прописывалось. По защите планов развития горных работ Ростехнадзор ежегодно спрашивал, как ведется мониторинг. Каким образом осуществлять мониторинг, определили в ООО «БашНИПИнефть». Сам лично с ФИО3 по поводу мониторинга не общался. ФИО4 предложил взять пять месторождений, цену определили по <данные изъяты>. за одно месторождение. В итоге, данную работу согласовали и включили в бизнес-план ПАО АНК «Башнефть». Сам в обсуждении не участвовал. Когда договор был заключен, он спрашивал у ФИО9, каким образом будет осуществляться мониторинг, так как ему необходимо будет принимать данные работы. Последний ему ответил, что данный вопрос обсуждался с ФИО3 и руководителем сектора по горным отводам ООО «Башнефть-Добыча» ФИО4, совместно с начальником управления по региональной геологии и развитию ресурсной базы, ФИО33, и с ним (ФИО9), было решено взять пять лицензионных участков (Арланский, Ишимбайский, Туймазинский, Шакшинский и Кусяпкуловский) в районах примыкания населенных пунктов и проводить наблюдение за территориями поверхности границ горных отводов по этим участкам в части контроля за несанкционированной застройкой, путем съемки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как ему стало известно впоследствии, ООО «БашНИПИнефть» для выполнения мониторинга состояния горных отводов привлекло субподрядную организацию ООО «Уфанефтепроект», от имени которого ежегодно предоставлялся отчет, включающий в себя краткий текст на одном листе и схему границ на одном листе по всем лицензионным участкам ПАО АНК «Башнефть». К данному отчету также прилагались снимки облета по запланированным 5 участкам. Эти снимки были абсолютно не применимы в целях мониторинга состояния горных отводов, на них не было ни границ горного отвода, ни водоохранной зоны, ни санитарной зоны, не понятно, где находились разрешенные/неразрешенные постройки. ООО «Уфанефтепроект» ему было неизвестно, поэтому он предлагал ФИО33 проверить квалификацию данного контрагента, возможно с выездом, с целью получения информации об их возможностях провести работу. На это предложение ФИО33 ответил, что проверит. С ФИО3 он по данному вопросу не общался. Он не помнит, какой конкретно вопрос обсуждался, по мониторингу горных отводов или по составлению проектов горных отводов или иной, но ФИО3 сказал ему, чтобы он не лез в эти вопросы. ФИО3 ему позвонил и сказал в категоричной форме, чтобы он не предлагал какие-либо мероприятия по проверке субподрядной организации напрямую, а по всем вопросам обращался только через него. Ему данный человек был глубоко неприятен, в связи с чем он с ним старался не общаться. Сам по себе подготовленный отчет по мониторингу горных отводов не представлял какую-либо производственную ценность, и в целом считает проведение этих работ абсурдным и бесполезным. Аналогичные работы не проводились ни в одной нефтяной компании. Идентичные отчеты были подготовлены также по договорам ДД.ММ.ГГГГ. Информация, содержащаяся в отчете, всегда имелась в актуальном состоянии в распоряжении ПАО АНК «Башнефть», ООО «БашНИПИнефть», ООО «Башнефть-Добыча» и, соответственно, систематизировать имеющиеся сведения и подготовить такой отчет мог любой, имеющий доступ к данной информации. Причем, так называемый, отчет от имени ООО «Уфанефтепроект» изготавливался ежегодно один и тот же. То есть, их содержание, фактически, не менялось, за исключением актуализации сведений по номерам горноотводных актов. Понимая абсурдность данной темы, и, что, в действительности, никакой работы по мониторингу не осуществлялось, он лично отказался производить приемку данных работ, и настоял на предварительном рассмотрении и утверждении отчета по приемке на НТС (научно-техническом совете) ПАО АНК «Башнефть». Проведение такого совещания было организовано, организовал его, наверно, ФИО3, по результатам которого составлялся соответствующий протокол, подтверждающий приемку работ, который утверждал ФИО34 С приходом нового руководства в ООО «БашНИПИнефть», при подписании договора в ДД.ММ.ГГГГ, у них возникли сомнения о целесообразности проведения данной работы. Аржиловский вызывал ФИО35, ФИО36, ФИО4, они убедили его в необходимости работы, показывая предыдущие отчеты со снимками, сделанные беспилотниками. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ работы по мониторингу обсуждались с главным маркшейдером Роснефти ФИО37, который требовал прекратить практику заключения договоров на мониторинг горных отводов, в связи с отсутствием данной потребности для компании. Он на этом совещании не присутствовал. Однажды, он позвонил в ПАО «Роснефть», в <адрес>, чтобы обсудить вопрос, касаемый лицензионной работы, после чего ФИО3 стал угрожать, что отключит ему «восьмерку», то есть доступ к междугородним телефонам. Обсуждаемый им вопрос не касался работ по горным отводам. В ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям договора с ООО «БашНИПИнефть», необходимо было составить проекты горных отводов по 62 участкам, из которых по большинству границы горного отвода не изменялись. После заключения договора, ООО «БашНИПИнефть» заключило договор субподряда с внешней организацией, с выбором подрядчика на тендерной основе, как правило, выигрывало ООО «Комплексные решения» (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству стороны защиты, показаний свидетеля ФИО11 на очной ставке с ФИО3 следует, что по телефону ему, наверно, поступило указание от ФИО20 о необходимости заключения договора на составление проектов горных отводов. В большей степени, он об этом слышал от руководителя сектора по горным отводам, ФИО4 ФИО20 звонил ФИО16 и интересовался ходом прохождения тендерных процедур по выбору субподрядчика. ООО «БашНИПИнефть» отказалось от выполнения работ, а новые исполнители не приступили к выполнению работ. Он указаний от ФИО20 по проводимым закупочным процедурам не получал. В разговорах ФИО20 с ФИО16 не участвовал, при нем разговоров о заинтересованности ФИО20 в выборе ООО «Комплексные решения» в качестве победителя не было. С ФИО3 ему запрещалось общаться. Как-либо он свои запреты не обосновывал. Летом ДД.ММ.ГГГГ был ознакомлен с письмом Ростехнадзора № ДД.ММ.ГГГГ/№ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Вице-президента - главного геолога ПАО «НК «Роснефть» ФИО38 (исх. № ДД.ММ.ГГГГ/1412 от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому, в случае, когда корректировка проектных решений в части изменения объемов добычи полезных ископаемых не влечет изменения границ горного отвода, переоформление горноотводной документации не требуется. Он общался по данному поводу с ФИО4, который сказал, что есть требование Ростехнадзора по <адрес> о том, что при выполнении проекта разработки необходимо составлять проект горного отвода. С ФИО3 по вопросам, отраженным в данном письме, не общался. Все его попытки прекратить незаконную деятельность незамедлительно по увеличению объема составления проектов горных отводов в грубой форме пресекались ФИО3 путем личных устных указаний по телефону. ФИО20 ему говорил, что составление проектов горных отводов необходимо, что это риски компании. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 позвонил и сказал, сократить бюджет по всем отделам на 10 – 15 %. Его отдел сократил количество необходимых горных отводов с 62 до 56, после этого ФИО20 позвонил ФИО19 и пояснил, что нельзя этого делать. Он не стал сообщать данные факты в службу безопасности, боясь, что ФИО3 предпримет меры в отношении него, и не допустит проведение проверки по его сообщению, пользуясь своим служебным положением, предпримет меры по его увольнению. Угрозы когда-либо от ФИО20 ему не поступали. Иногда, в ситуациях, не связанных с работами по горным отводам, ФИО20 по телефону ему говорил, что он может и не доработать, или взыскание получить. Однажды, по указанию ФИО17, позвонил в ПАО «Роснефть» в <адрес>, чтобы обсудить вопрос, касаемый показателя эффективности работы службы главного геолога по вопросам лицензирования с целью изменения данного показателя на ДД.ММ.ГГГГ. Он обсудил данный вопрос с Пикалевым, «Роснефть», после чего ФИО3 сказал, что не нужно никуда звонить без его согласия, обещал отключить междугороднюю связь. Обсуждаемый им вопрос не касался работ по горным отводам. ФИО4 говорил ему, что ФИО20 велел включить тему: «Мониторинг состояния горных отводов» в бизнес-план, что это требование Ростехнадзора. Фактически, он горными отводами не занимался, указаний, связанных с производством работ по горным отводам от ФИО3, не получал (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству стороны защиты, показаний свидетеля ФИО11 на очной ставке с ФИО4 следует, что в должностные обязанности ФИО4 входило: организация работ по составлению перечня участков и перспективы по обновлению или продлению горноотводных актов, организация работ по составлению проектов, организация подготовки тендерной документации, подготовка документов при проверках Росприроднадзора. Потребность в необходимости проведения работ, связанных с горными отводами, определял ФИО4, как руководитель сектора, совместно со своими работниками. Составлялся бюджет отделом лицензирования на перспективу на следующий год, на трехлетку. Он, как руководитель отдела, подписывал данный документ. Утверждало бюджет руководство ООО «Башнефть-Добыча», ПАО АНК «Башнефть». В бюджете указывались тема и объем работ. Он никогда не был инициатором включения указанных работ в бизнес-план, всегда был против большого количества производства проектов горных отводов. Он не являлся инициатором включения темы: «Мониторинг состояния горных отводов». Поручений ФИО39 не давал. Каждый выполнял свою работу в соответствии с должностными обязанностями. В его должностных обязанностях из 32 пунктов только один связан с горными отводами. При этом, из семи человек отдела, в том числе и его, трое занимались только горными отводами. В ходе защиты ПРГР Ростехнадзор спрашивал, каким образом проводится мониторинг состояния горных отводов. Инициатор, согласно закупочной документации, это отдел, выступающий в роли заказчика. Во всей документации указан он и, соответственно, подписывал он, как начальник отдела. В период с ДД.ММ.ГГГГ обоснования способа закупки - закупка у единственного поставщика (внутригрупповая закупка) по мониторингу состояния горных отводов, проектам горных отводов, он не готовил, а только подписывал. Все документы готовил сектор по горным отводам. Запросы о представлении технико-коммерческого предложения участника и смет-затрат на выполнение ИТР, в том числе и по теме «Мониторинг состояния горных отводов», готовил сектор горных отводов, он подписывал. ФИО42 ему не поручал внести тематику: «Мониторинг состояния горных отводов» в перечень работ ООО «БашНИПИнефть». Указаний ФИО39 о включении работ по темам: «Составление проектов горных отводов», «Мониторинг состояния горных отводов», «Ревизия геолого-геофизической информации по месторождениям ПАО АНК «Башнефть», «Нормативно-методологическое сопровождение проектной документации в бизнес-план ПАО АНК «Башнефть»» не давал. Сектор по горным отводам в соответствии с бюджетом включал в расширенный план закупок данные темы, утверждалось ПАО АНК «Башнефть». Составлением бюджета денежных средств, выделяемых для выполнения работ по составлению проектов горных отводов, занимался сектор по горным отводам. Он не инициировал и не подготавливал письмо в ООО «БашНИПИнефть» от ДД.ММ.ГГГГ № с просьбой об отзыве о предприятиях, с которыми ООО «БашНИПИнефть» работало в ДД.ММ.ГГГГ, по подготовке, согласованию проектов горных отводов и получению горактов в Ростехнадзоре. Таких указаний от ФИО19 не получал. Оформлять документы по первому и второму тендерам в ДД.ММ.ГГГГ, по теме: «Составление проектов горных отводов» ФИО39, а по третьему тендеру - ФИО40, он не давал. У них был руководитель сектора горного отвода ФИО16, который руководил действиями ФИО39 и ФИО40. О том, что критерий «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки месторождений углеводородного сырья (не менее 1 договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, и не менее двадцати пяти горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ), был введен, чтобы ООО «Комплексные решения» гарантированно выиграло, чтобы не было проблем у «Башнефть» с получением горноотводных актов, так как до этого выиграло ООО «Горный аудит», и АНК «Башнефть» не получило горноотводные акты, ему объяснял ФИО16. Письмо Ростехнадзора № ДД.ММ.ГГГГ/№ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Вице-президента - главного геолога ПАО «НК «Роснефть», ФИО38 (исх. № ДД.ММ.ГГГГ/№ от ДД.ММ.ГГГГ), что «в случае, когда корректировка проектных решений в части изменения объемов добычи полезных ископаемых не влечет изменения границ горного отвода, переоформление горноотводной документации не требуется», было передано ему маркшейдерами. Он и Сведенцова О.А. пытались в связи с этим повлиять на ФИО41, ссылаясь на это письмо, и, убеждая его в необходимости отказаться от вымышленных объемов работ по изготовлению проектов горных отводов либо сократить их, но ФИО4 никаких мер не предпринимал, организовывал новую аналогичную закупку. Кроме того, ФИО16 неоднократно говорил, что работы по заключенным договорам ООО «Комплексные решения» выполняют в <адрес>. ООО «Башнефть-Добыча» не является держателем лицензии, а является оператором по оказанию услуг. Поскольку работа включена в бюджет, они обязаны выполнять работы. Долгое время договор не подписывался, потому что никто не знал, как выполнять мониторинг. Он пытался ФИО42 убедить, что не нужны работы, но тот говорил, что есть в Законе «О недрах» ссылка на указание проведения мониторинга, и, возможно, ФИО20 его в этом убедил. Сам лично не выяснял, изменены контуры или нет. Никаких действий не предпринимал, понимал, что это бесполезное дело. В ДД.ММ.ГГГГ он направлял по электронной почте информацию в АНК «Башнефть» о расчете стоимости составления горноотводной документации на ДД.ММ.ГГГГ силами ООО «БашНИПИнефть» и сторонними организациями на сумму <данные изъяты>., который делался всем отделом, совместно с ООО «БашНИПИнефть». Всегда ли Баширов или его заместитель отписывали документы начальнику управления, отдела, не знает, возможно, какие-то документы по узким вопросам, отписывал ФИО16. Все служебные записки и письма от ФИО19 приходили с визой. Он принимал участие в закупках по горным отводам в ООО «Башнефть-Добыча» вместе с ФИО16. Он и ФИО39 участия в совещаниях ПАО АНК «Башнефть» по приемке работ по мониторингу горных отводов не принимали. На одном совещании с ООО «БашНИПИнефть», по ревизии лицензионных границ он принимал участие. Направлял ли он совместно с ФИО39 без ФИО4 заявку на закупку в отдел закупок на составление проектов горных отводов, не помнит. Отдел являлся инициатором. Направлял ли ФИО39 или другой сотрудник отдела совместно с ним служебные записки по горным отводам, не согласовывая с ФИО4 в финансовую службу, службу закупок, руководству ООО «Башнефть-Добыча», не помнит, может и направляли, если ФИО16 был в отпуске, на больничном, в командировке. В системе «БОСС-Референт» документ без согласования дальше не пойдет, если нет официальных уважительных причин отсутствия человека. Он руководил отделом под бдительным кураторством ФИО20. Ему подчинялись два руководителя сектора, сотрудники подчинялись руководителям секторов. Незаконные указания от руководителей ООО «Башнефть-Добыча», ПАО АНК «Башнефть», в том числе ФИО17, ФИО3, ФИО42, не получал (<данные изъяты>).

После оглашения показаний свидетеля ФИО11 на следствии, последний подтвердил их.

Свидетель Сведенцова О.А. суду показала, что работает в ООО «Башнефть-Добыча», в отделе лицензирования, менеджером. В ДД.ММ.ГГГГ поступила в отдел лицензирования, где работала геологом 1 категории, далее ведущим специалистом. Сначала руководителем, начальником отдела, был ФИО3, затем ФИО11 и ФИО4 В зависимости от должности, в ее обязанности входило, в том числе выполнение проектов горных отводов, то есть составление пояснительных записок, сопровождение топографических планов с маркшейдерским отделом, согласование топографических материалов, подготовка и направление проектов горных отводов в Ростехнадзор, подготовка заявочных пакетов по лицензионным участкам на получение, изменение, внесение дополнений в лицензии, табель и делопроизводство. С ООО «Комплексные решения» был заключен договор. Сотрудников данной организации не видела, с ними не общалась. С ними общался ФИО16. Согласно данному договору, ООО «Комплексные решения» должно было изготавить около 500 проектов горных отводов. Проект горного отвода представляет собой пояснительные записки и графические материалы. Книга, это пояснительная записка, полная, которая должна состоять из геологии, стратиграфии, обоснования, ссылок на графические положения, истории возникновения месторождения, то есть, все, что изложено в проектном документе, полностью описывается, и в ней же расписываются причины переоформления. Прикладывались подсчеты запасов, протоколы центральной комиссии, маркшейдерская лицензия, доверенности. Это в случае необходимости полного проекта. Они же делали только график. По договоренности с Ростехнадзором составлялись краткие пояснительные записки, которые делали она и сотрудники отдела, поскольку был большой объем. Эти работы, в том числе пояснительные записки, должны были выполнить ООО «Комплексные решения», но готовили их они по поручению руководства, ФИО16 и ФИО16, которые ссылались на требование Ростехнадзора, и говорили, что данные работы должны выполнять геологи. На тот момент составление проектов горных отводов, согласно законодательству, требовалось в случае необходимости внесения изменений, то есть переоформления лицензии, получения нового проектного документа и изменения границ лицензионного участка. От Ростехнадзора и центрального аппарата поступало разъяснительное письмо по электронному документообороту, которое направляли им, главному геологу службы, и маркшейдерской службе, согласно которому не было необходимости делать проекты горных отводов, об этом она говорила ФИО16, ФИО16, ФИО20, но они поясняли, что в их регионе требуется. По условиям договора с ООО «Комплексные решения», они должны были передавать документы по актам приема-передачи, но их не было. То есть, их привозили, откуда, не знает, их не регистрировали. Ей документы передавал ФИО4 Она, как исполнитель, чтобы проверить «Комплексные решения», обращалась к ФИО16, по поводу предоставления их координат, на что последний говорил, что сами будут этим заниматься. ФИО14 видела единожды на проходной, забирала у него реестр выполненных работ. За всей этой работой с ООО «Комплексные решения» координатором был ФИО20. Он всегда все проверял. Ежедневно, несколько раз в день был опрос. Тукаев интересовался работой по горноотводным актам для ООО «Комплексные решения», посещал регулярно Ростехнадзор. Документы, когда ФИО20 забирал, когда ФИО16. По тем горноотводным актам, по которым не было необходимости их составлять, спрашивала у ФИО20, на что он отвечал, что будет разговаривать с «Роснефтью», с центральным аппаратом. ФИО10 является сотрудником «БашНИПИнефть», их работа заключалась в выполнении графических материалов. Горноотводный акт состоял из пояснительной записки и графических материалов. ФИО10 по электронной почте присылала ей. Они обсуждали совместно. В переписке участвовали ФИО16 и ФИО20. Большой объем работ должны были выполнить маркшейдеры. По тем работам, которые должны были выполняться ООО «Комплексные решения», графические материалы распечатывало «БашНИПИнефть», а она делала краткие пояснительные записи, процентов 30 от работы. По остальным ее руководитель пояснял о необходимости выполнения полной работы. То есть, они проверяли материал на наличие ошибок, весь объем работы, и ею делались пояснительные записки. Куратор договора инициирует процесс запуска материалов по договору на электронную площадку ПВП. Туда загружались материалы, отправлялись специалистам «Башнефть-Добыча», и там все согласовывали финансисты, юристы, экономисты, отдел безопасности. По ООО «Комплексные решения» изначально был тендер, где оно стало победителем. Предметом договора с ООО «Комплексные решения» было составление проекта горного отвода. Эту необходимость разрабатывал только их отдел. Для того, чтобы определить, изменялись границы по месторождениям или нет, они смотрели подсчеты запасов, которые рассматривались Роснедрами, то есть протокол и приложенные к нему графические материалы. После защиты составлялся проектный документ, протокол. По 6 % месторождений требовался большой проект горного отвода, где менялись границы месторождения, но их она не делала. На основании управленческого договора между «Башнефть» и «Башнефть-Добыча» находилась в подчинении ФИО3 Когда ФИО3 ушел в «Башнефть», он не перестал быть ее руководителем. Письменные распоряжения ФИО3 давал ей по электронной почте. Лично для кого-то она ничего не делала, все согласовывала с руководством, ФИО16, ФИО16. В 2015 - 2016 годах было необходимо оформлять горноотводную документацию в случае переоформления, продления проекта на разработку месторождения. Указания от руководства «Башнефть» поступали в «Башнефть-Добычу» через БОСС-референт, электронную почту, телефонные разговоры. В заявлении в Ростехнадзор на получение горноотводного акта указывалась причина его получения. Согласно постановлению Правительства РФ №, проект горного отвода должен содержать в себе сведения о лицензии, условиях проектного решения, запасах, об опасных производственных объектах, о новых проектных документах, объектах застройки залегания полезных ископаемых. Проект по горным актам утверждали заместитель и главный маркшейдер. Бюджет по горным отводам утверждали руководство, инженеры, которые вводили цифры, ФИО39, а согласовывали ФИО16, ФИО16, ФИО20, «Башнефть». Тендер по горным отводам в начале ДД.ММ.ГГГГ являлся стратегическим для компании «Башнефть» ввиду получения очень большого объема горактов в связи с актуализацией лицензий. Из пояснений ФИО16, ФИО16, ФИО20 следует, что при актуализации и переоформлении проект горного отвода не нужен, нужна пояснительная записка. ФИО20 курировал их ежедневно, также смотрел топопланы маркшейдеров.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля Сведенцовой О.А. на следствии следует, что в их отделе 7 специалистов, И.И. Х., З.Р. М., ФИО43, ФИО44, ФИО39, ФИО45 и она. В секторе по горным отводам руководителем был ФИО4, сотрудниками - она, ФИО39, И.И. Х.; руководителем сектора лицензирования и недропользования была З.Р. М., сотрудниками - ФИО44, ФИО46, в настоящее время ФИО43, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 В последующем, оба сектора объединили в отдел лицензирования, руководителем которого стал ФИО11, то есть фактически ФИО4 был в подчинении у ФИО11 Отдел лицензирования подчинялся главному геологу Общества, ФИО17 С ДД.ММ.ГГГГ секторы расформировали, и образовали один отдел - отдел лицензирования, руководителем которого назначили ФИО4 ФИО11 перешел во вновь созданное Управление геолого-разведочных работ и лицензирования Общества. Руководителем Управления назначили ФИО42 Ее отдел, непосредственно, подчинялся отделу управления лицензиями департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», руководителем которого был ФИО3, он непосредственно курировал работу их отдела. ФИО4 являлся близким другом ФИО3, и через него мог влиять на решения ФИО11 В ее должностные обязанности, как сотрудника сектора по горным отводам, входило составление горноотводной документации по месторождениям углеводородного сырья, в том числе пояснительных записок к проектам горных отводов, сбор текстовых и графических приложений к проектам горных отводов, топографических планов; рассылка полученных копий горноотводных актов в НГДУ Общества, в геологическую и маркшейдерскую службу Общества; загрузка копий горноотводных актов в программные продукты REPOS и совместно с маркшейдерами в «Систему мониторинга недропользования». Также составляла заявочные пакеты для получения лицензий и дополнений к ним; вела делопроизводство и табель по отделу. Составлени пояснительных записок при получении горноотводных актов поручалось всему сектору. С ООО «Комплексные решения», в период ДД.ММ.ГГГГ, было заключено три договора на составление проектов горных отводов. В рамках данных договоров ООО «Комплексные решения» (исполнитель) должно было подготовить проекты горных отводов к горноотводным актам. Проект горного отвода включает в себя пояснительную записку с текстовым приложением, графические материалы, топографический план поверхности горного отвода. Пояснительная записка включает в себя краткую характеристику месторождений, количество запасов, уровни добычи нефти, газа и других полезных ископаемых, сведения о недропользователе, лицензиях, пространственные границы, координаты горного отвода, сведения об организации, выполнившей проект горного отвода, заверяется подписями главного маркшейдера, главного геолога и генерального директора и проставляется печать. Топографический план заверяется этими же лицами, проставляется печать. Для составления нового проекта горного отвода, в случае открытия нового месторождения или его залежей, либо изменения геологической части существующего месторождения требуется графический материал из проектного документа на разработку месторождения (структурные карты, геологические разрезы), протоколы ЦКР, ГКЗ, прошедшие экспертизу в госорганах, копии лицензий на недропользование, доверенности руководителей, и другое. Данный проект горного отвода представляет собой большой объем документации, текстовая часть (пояснительная записка) представляет собой книгу, примерно из 70-100 страниц. Необходимость получения новых горноотводных актов была обусловлена разными причинами, это продление, переоформление лицензий, изменение границ горного отвода и переоформление документов (проектно-технической документации - проектов разработки). В соответствии с заключенными договорами ООО «Комплексные решения» должно было составить 588 проектов горных отводов (по 588 участкам месторождений). Фактически, ООО «Комплексные решения» должны были готовить проекты горных отводов и представлять в их отдел, к указанным проектам они должны были готовить заявление и пояснительную записку, после чего направлять в Ростехнадзор для поручения горактов. Однако, по поручению ее руководителя, ФИО4, ими составлялась лишь краткая пояснительная записка по большинству горактов (на 1 - 2 листах), с приложением топографического плана, проекты к ним не приобщались. Данное поручение он объяснил требованием Западно-Уральского управления Ростехнадзора, которое было согласовано с начальником отдела лицензирования Департамента ГРРиЛ ПАО АНК «Башнефть» ФИО3 Находясь на рабочем месте за своим компьютером в кабинете №, она составляла пояснительные записки к получению горноотводной документации по договорам, заключенным между ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «Комплексные решения», предметом которого являлось проведение технологических инженерных работ, то есть выполняла объем работ указанной подрядной организации. Топографические планы и графические приложения к пакету документов на получение горноотводного акта готовились в ООО «БашНИПИнефть», которые она получала по электронной почте от ФИО10 Осуществляла их проверку совместно со службами НГДЧ и маркшейдерами БКД, после чего, согласовав с главным геологом НГДЧ «Башнефть-Добыча» и маркшейдером, возвращала обратно. Данную работу выполняла, в период с ДД.ММ.ГГГГ, по указанию начальника отдела, ФИО11, который занимал должность начальника отдела до ДД.ММ.ГГГГ за ФИО4, также об этом знал ФИО3 Таким образом, основной объем работ за ООО «Комплексные решения» выполнялся ею и ФИО10 Таким образом, документация, необходимая для получения горактов в Ростехнадзоре (пояснительная записка), фактически, изготавливалась ею и работниками отдела, копии топографических планов предоставлялись работником ООО «БашНИПИнефть» ФИО10 Проекты горных отводов к ним не составлялись и не прилагались в связи с отсутствием таких требований. Она неоднократно высказывала свои претензии руководителям, ФИО4 и ФИО11, на что они ей заявляли, что это необходимо, и просили не задавать вопросов. Полагает, что на ФИО11 оказывалось давление со стороны руководства, возможно, и от ФИО4 Данную работу выполняла в связи с тем, что боялась негативного отношения к себе своего руководства и увольнения. Вознаграждения никогда не получала за это. В случае изменения геологии, выполнялись проекты горных отводов в незначительных объемах. Как правило, границы месторождений не менялись, необходимости в выполнении горных отводов не имелось, за исключением топографических планов. Тогда же она поинтересовалась у ФИО4, может ли он дать ей контактные данные исполнителя ООО «Комплексные решения» для уточнения, какие именно проекты горных отводов им представят, проверять их, и так далее, однако ФИО4 пояснил, что представители указанной организации находятся в <адрес>, и связаться с ними возможно только через него. В ходе выполнения работ обратила внимание, что ее руководителем, ФИО4, дано распоряжение о подготовке пояснительных записок к новым горноотводным актам даже тогда, когда не было необходимости в их изменении. То есть, они просто получали идентичный горноотводный акт, выданный ранее, хотя это и не нужно было. Она выразила свое недовольство ФИО4, почему им нужно писать пояснительные записки и получать те же самые горакты к лицензиям, которые уже есть, на что последний пояснял, что Ростехнадзор хочет убедиться, что никаких изменений не было. ДД.ММ.ГГГГ горакты выдавались уже в новом формате, и, возможно, одним из аргументов ФИО4 также было просто получение горактов в новом формате. В данном случае никакого переоформления проектов горных отводов не требовалось. Также аргументировал и начальник отдела, ФИО11 Она все-таки решила позвонить ФИО3, и он также сказал, что все нормально. Когда была необходима консультация, она звонила ФИО3, он объяснял ей, при этом умел убеждать в правильности видения именно его варианта решения. В связи с ее недовольством, часть работ выполнял ФИО16 сам, а также поручал ведущему инженеру отдела, ФИО40, которые использовали ее шаблоны. По поводу письма из Центрального аппарата Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ о горноотводной документации, согласно которому переоформление горноотводной документации не требовалось, когда корректировка проектных решений в части изменения объемов добычи полезных ископаемых не влекла изменения границ горного отвода, она обращалась к руководителям ФИО4 и ФИО3, которые объясняли о наличии у них договоренности с Западно-Уральским управлением Ростехнадзора, о необходимости переоформления горноотводной документации в их регионе. Заявка на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. (<данные изъяты>. с учетом НДС), направленная начальником отдела, ФИО11, на имя начальника отдела, ФИО48, была подготовлена на основании положения о работе того или иного отдела, то есть инициатором указанной закупки другой отдел быть не мог. Требование к участникам о наличии опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее 1 договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, и не менее 20 горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) за последние 2 года) было добавлено ФИО4 Думает, что анализ организаций, представивших заявки для участия в конкурсах на заключение договора с ПАО АНК «Башнефть» на подготовку проектов горных отводов проводился тендерной комиссией. В последующем они пытались найти документы о согласовании с АНК «Роснефть» перечня горактов, которые необходимо получить (по которым были заключены договоры с ООО «Комплексные решения»), однако указанного перечня не обнаружили, нашли лишь перечень объема финансирования на указанные работы, согласованные с Роснефтью. В ответе на запрос о предоставлении сведений о перечне горноотводных актов, к которым ООО «Комплексные решения» должно было подготовить проекты горных отводов, всего получено 475 актов, указан перечень тех актов, которые были закрыты по актам выполненных работ, то есть, фактически, по всем этим актам должны были быть проекты горных отводов, так как указанные работы были приняты их сотрудниками. По каким актам ей были представлены ООО «Комплексные решения» проекты горных отводов, не может пояснить, но были необходимы по следующим актам:

Елизаветинское Дмитриевский месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Афанасьевское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Арланское Вениаминовское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Мустафинское Приикское месторождение, горноотводный акт №;

Барсуковское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Арланское Вениаминовское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Сатаевское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Ташлы-Кульское Буздякское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Янгурчинское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Авадейское Тюйское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Воядинское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Аксаковское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Абдуловское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Аксаковское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Андреевское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Демское месторождение, горноотводный акт №;

Згурицкое месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Туймазинское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Згурицкий-1 уч Згурицкого месторождения, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Калиновское на Дмитриевском месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Каранаевское на Туркеевском месторождении, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Метевтамакское на Илькинском месторождении, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

МетевтамакскоеТуркеевское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Михайловское Улкановское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Серафимовское Серафимовский месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Уразметовск-1 Уразметовское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Арлан-Николо-Березовское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Вениаминовский Арланское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Згурицкое на Згурицком месторождении, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Згурицкое Сабировский месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Згурицкое Каримововский месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Кумертауское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Спасское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Чекмагушевское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Юсуповск. пл. Арланского месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Елизаветинское Дмитриевский месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Каранаевское на Туркеевском месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Орьебашское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

Трошкинское месторождение, горноотводный акт № от ДД.ММ.ГГГГ.

В указанных участках было изменение площади горного отвода, в связи с чем, на основании действующих нормативно-правовых актов требовались проекты горных отводов. Ростехнадзор не мог выдать горноотводные акты по вышеуказанным лицензионным участкам (месторождениям) без проектов горных отводов. Перечень технической горноотводной документации, представленной в Ростехнадзор для получения горноотводных актов, а именно проект горного отвода, к примеру, и пояснительная записка отражается в приложении к заявлению на получение горноотводного акта. Продублированы были следующие горноотводные акты, которые не было необходимости менять (изменены бланки на более новые): №№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные акты соответствовали всем нормативно-правовым требованиям, не было никакой необходимости их получать по новой, так как какие-либо изменения в них не вносились, просто произошла замена бланка. Поручение на подготовку указанных актов получила от ФИО4, именно по данному объему работ она и возмущалась, так как не понимала, для чего это делается, зачем по новой получать те же акты, на что ФИО4 пояснял ей, что это требование Ростехнадзора. Для того, чтобы прояснить ситуацию, она также обращалась и ФИО11 и ФИО3, от ФИО11 ничего толкового не услышала, его этот момент не особо интересовал, а ФИО3 убедил ее в том, что это требование Ростехнадзора именно их региона. При этом, она говорила ФИО3, что есть письмо Ростехнадзора РФ о том, что при получении нового проектного документа на разработку месторождения, переоформление горноотводной документации не требуется. То есть, лицензия дает им право на добычу полезных ископаемых, техническая документация определяет их объемы, горноотводный акт определяет участок, на котором можно вести разработку месторождений. При этом, если изменяются уровни добычи, их объемы, но не меняются границы горного отвода и условия пользования недрами согласно лицензии, изменение горноотводного акта не требуется. После этого разговора, ей ФИО4 объяснил, что от нее никто не просит выполнять проекты горных отводов, нужно делать пояснительные записки для Ростехнадзора, чтобы получить горноотводные акты. При этом, сама у него ничего об этом не спрашивала. Она поняла, что с ним после ее претензий переговорил ФИО3, и поэтому ФИО4 решил сам с ней объясниться. Ранее, данное письмо ФИО3, как руководитель, получил через систему «СЭД-БОСС-Референт». Также, это письмо получили главный геолог ООО «Башнефть-Добыча», ФИО17, и главный маркшейдер, ФИО27 Она обращалась к ФИО3 по внутренней электронной почте, приложив письмо Ростехнадзора, которое в ООО «Башнефть-Добыча» и ПАО АНК «Башнефть» прислал ПАО АНК «Роснефть». ФИО3 по телефону сообщил ей, что принял указанную информацию к сведению, и переговорит по данному поводу с заместителем главного маркшейдера ПАО АНК «Роснефть», ФИО49 После этого, через некоторое время, ФИО4 пояснил, что в их регионе требования Ростехнадзора такие, что необходимо переоформлять горноотводную документацию. Необходимости в подготовке проектов горных отводов по остальным горноотводным актам, не имелось. Основанием изменения горноотводных актов: №№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, было продление лицензии, уточнение нижней границы - приведение горного отвода к лицензионному участку, переоформление лицензии на ПАО, и другое. В указанных случаях (по указанным актам горных отводов) в подготовке проектов горных отводов не было необходимости, а была необходимость в подготовке лишь топоплана. Указание, готовить документацию для получения горноотводных актов, входящих в перечень ООО «Комплексные решения», по которым должны были готовиться проекты горных отводов, ей непосредственно давал ФИО4 ООО «Комплексные решения» должны были передавать проекты горных отводов письмом через канцелярию, однако, в случаях с ООО «Комплексные решения», не может этого утверждать, так как не видела писем. Также не видела и представителей ООО «Комплексные решения». С представителями ООО «Комплексные решения» взаимодействовал ФИО4 В части Абдуловского месторождения может лишь отразить, что работы были приняты на основании акта выполненных работ №. Она являлась куратором договора между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «БашНИПИнефть» № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение инженерно-технологических работ по темам: «Мониторинг состояния горных отводов» и «Составление проектов горных отводов», на сумму <данные изъяты> в том числе: по теме: «Мониторинг состояния горных отводов» - <данные изъяты>. (с учетом НДС); по теме: «Составление проектов горных отводов» - <данные изъяты>. (с учетом НДС). Заключению договора предшествовала проведенная закупка у единственного поставщика № № (извещение о закупке от ДД.ММ.ГГГГ). Со слов ФИО16 3. 3. и ФИО4, все вопросы, связанные с проведением вышеуказанной закупки и исполнением договорных обязательств контролировались начальником отдела лицензирования Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО3 Она лично с ФИО3 по данным вопросам никогда не общалась, он ей конкретно никаких указаний не давал. Касательно потребности в работе по теме: «Мониторинг состояния горных отводов», ее активно продвигал также ФИО3, который давал задание ее руководству, в лице ФИО16 3. 3. и ФИО4, выполнить данную работу, заключив договор с ООО «БашНИПИнефть». Об этом ей говорил ФИО16. ФИО11 говорил, что ФИО3 ему написал о необходимости включения данной темы в бюджет. ФИО4 пояснял, что ФИО3 ездил в Ростехнадзор на защиту ПРГР, и ему там озвучили о необходимости проведения мониторинга состояния горных отводов. На эту тему обсуждения происходили по телефону между ФИО11, ФИО4 и ФИО3 Ей известно, что данная тема обсуждалась именно с ФИО3, так как они его звали по телефону. Кроме того, ФИО3 звонил по ВКС ФИО11 На данные совещания приглашались - она, ФИО16, ФИО39, ФИО40, З. и другие. На некоторых совещаниях ФИО3 спрашивал по поводу действий, направленных на включение темы: «Мониторинг состояния горных отводов». ФИО4, ссылаясь на задание АНК «Башнефть» и протокол Ростехнадзора № от ДД.ММ.ГГГГ, по согласованию годовой программы работ на ДД.ММ.ГГГГ (защита план развития горных работ - ПРГР), поручил ведение данной работы ей. В п. 3.3 вышеуказанного протокола Ростехнадзора говорится о том, что ПАО АНК «Башнефть» должно ежегодно предоставлять в составе пояснительной записки ПРГР подробную информацию проводимого долговременного мониторинга, позволяющего выполнять оценку геодинамического риска, обеспечения устойчивого и безаварийного развития добывающего комплекса. ФИО4 с ФИО16 3. 3. после обсуждения с ФИО3, разработали техническое задание на проведение мониторинга состояния горных отводов, суть которого заключалась в проведении контроля за несанкционированной застройкой территории горного отвода, путем съемки с помощью беспилотных летательных аппаратов и аппаратов дистанционного зондирования земли. Почему её руководство решило, что мониторинг по оценке геодинамического риска связан с проведением мониторинга состояния горных отводов с использованием беспилотных летательных аппаратов, ей неизвестно. По договору необходимо было провести мониторинг пяти участков. Необходимость проведения мониторинга, и по каким конкретно участкам горных отводов, ей сообщали ФИО4 и ФИО16 3. 3. Согласно техническому заданию, по результатам работы подрядчик должен был представить текстовый отчет с графическими материалами (карты-схемы участков горного отвода) и CD-диски. Полагает, что данные отчеты в дальнейшем могли использоваться при защите планов развития горных работ на следующий год. Использовались ли они фактически, и нужны ли были, не знает. В защите ПРГР недропользователя принимают участие руководители предприятия, в частности, главный инженер, главный геолог, главный маркшейдер, начальник отдела промышленной безопасности и охраны недр. Потребность в составлении горных отводов в ДД.ММ.ГГГГ возникла, в основном, в связи с актуализацией формы лицензий и переоформлением лицензий с ОАО на ПАО. По договору необходимо было оформить проекты горных отводов по 62 участкам, из них основанием составления проекта горного отвода являлось:

по 22 участкам - переоформление лицензии с ОАО на ПАО (в данном случае менялась лицензия на пользование недрами);

по 37 участкам - переоформление лицензии с ОАО на ПАО с продлением срока действия лицензии и соответственно горноотводного акта;

по 2 участкам - открытие новой залежи;

по 1 участку - приведение границ к площади лицензии.

Таким образом, только по трем участкам из 62 изменилось геологическое строение месторождений, и в соответствии с п. 17(6) постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода», требовалось составление проекта горного отвода. По остальным 59 участкам о необходимости составления проекта горного отвода однозначно не может ответить. Почему в закупочной документации был указан субподряд в следующем процентном соотношении: по мониторингу состояния горных отводов доля субподряда составляет 82,99 %, по составлению проектов горных отводов - доля 64,28 %, не может ответить, так как на тот период впервые проводила закупку и, фактически, до конца не вникала в суть оформленных документов. Она являлась техническим исполнителем закупочной процедуры, фактически, всеми вопросами по закупке, в том числе формированием пакета закупочной документации, обоснованием стоимости закупки, переговорами с подрядчиком занимались ее руководители, ФИО16 3. 3. и ФИО4 По исполнению договорных обязательств ООО «БашНИПИнефть» по теме: «Мониторинг состояния горного отвода», руководством ей было сообщено, что основную часть работы будет выполнять субподрядчик, так как требуется проведение облетов с использованием соответствующей техники. Результаты работы по этой теме от лица подрядчика привозил начальник отдела ООО «БашНИПИнефть», ФИО9, в кабинет руководства отдела лицензирования, ФИО16 3. 3. и ФИО4, в конце ДД.ММ.ГГГГ согласно календарному плану. Данный отчет в 2-х томах представлял собой описание всех участков недр ПАО АНК «Башнефть» со схемой горного отвода, то есть по каждому участку описаний недр на 1 листе и схема горного отвода на 1 листе и всего таких участков более 240 единиц. Почему в отчете представлена информация по всем участкам ПАО АНК «Башнефть», хотя по договору должно было быть лишь 5 участков, ей неизвестно. По составлению проектов горных отводов была не в курсе, что кроме основного подрядчика ООО «БашНИПИнефть» часть работы выполняла субподрядная организация. Она работала только с представителями ООО «БашНИПИнефть», ФИО10, ФИО36, ФИО50, ФИО51, в том числе топографические планы к проектам горных отводов готовили и присылали секретной почтой ФИО36 и ФИО10 Пояснительные записки подготавливались работниками ООО «БашНИПИнефть», ФИО50, ФИО51, была еще девушка, и направлялись ей по электронной почте для проверки и корректировки. После сделанных ею замечаний и их исправлений указанными работниками пояснительные записки с графическими приложениями распечатывались, подшивались и направлялись к ним в отдел через канцелярию. Необходимость какой-то дополнительной проверки составленных проектов горных отводов, кроме той, которая проводилась ею, а иногда и ФИО4, отсутствовала. После ее исправлений в пояснительных записках и исправлений маркшейдерской службы ООО «Башнефть-Добыча», в частности топопланов, других проверок и исправлений кем-либо не осуществлялось. Тот факт, что проверку проектов горных отводов, якобы, выполняло ООО «Комплексные решения» по договору субподряда с ООО «БашНИПИнефть», ей неизвестен, и никакой необходимости в этом не было. В последующем проекты горных отводов специалистами отдела лицензирования ООО «Башнефть-Добыча» отвозились нарочно в Ростехнадзор и сдавались в канцелярию. По результатам их рассмотрения Ростехнадзором выдавался горноотводный акт. Думает, что нормативно-методологическое сопровождение проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть», это экспертиза и проверка на правильность составления проекта горного отвода, после которых должны были поступать рекомендации или замечания, после устранения которых документация должна была направляться в Ростехнадзор с целью получения горноотводного акта. По закупочной процедуре, по выбору субподрядной организации, по результатам которой ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ООО «Комплексные решения», на сумму <данные изъяты>. на ревизию геолого-геофизической информации по месторождениям ПАО АНК «Башнефть», ничего пояснить не может, с данной темой не знакома. Геолого-геофизическая информация, предположительно, это анализ сейсмической информации карт, профилей, полигонов либо первичных каротажных материалов со скважин. По части горных отводов, где были необходимы проекты для получения горноотводных актов, ФИО4 приносил откуда-то проекты. Она их изучала, и считает, что данные проекты могли изготовить только ООО «БашНИПИнефть», поскольку только у них имелась информация и ресурсы, необходимые для их изготовления. Для изготовления проектов необходимы познания геолога. Кто фактически изготавливал данные проекты горных отводов, и откуда их брал ФИО4, ей неизвестно. Он никогда об этом не говорил. Фактически, из ООО «Комплексные решения» никаких документов, которые бы от ООО «Башнефть-Добыча» направлялись в Ростехнадзор, не поступали, так как пояснительные записки готовились ею, ФИО40 и ФИО16. Топопланы привозили из ООО «БашНИПИнефть» в ООО «Башнефть-Добыча» в отдел по секретной режимной работе, поскольку являлись секретными сведениями, и уже отдел по секретной режимной работе направлял данный топоплан в Ростехнадзор. В сопроводительных письмах в Ростехнадзор, которые готовили она или ФИО4, в большинстве случаев указывались только пояснительные записки. Горные проекты направлялись только в случаях, где менялись границы горных отводов. Иногда возникали ситуации, что горноотводный акт по одному и тому же месторождению оформлялся дважды по разным причинам. Она говорила ФИО4, что нет необходимости переоформлять дважды, когда можно указать сразу две причины, переждав какое-то время. Однако ФИО4 говорил, что необходимо переоформить два раза ввиду соблюдения сроков, хотя никаких критичных сроков не было. Необходимости в подготовке проектов горных отводов в случаях изменения технического проекта на разработку месторождения, устранения опечаток в лицензии или проекте на разработку не требовалось. В таких случаях они делали пояснительные записки по указанию ФИО4 Относительно работ в рамках заключенных договоров с ООО «Комплексные решения», указанные проекты также не требовались, и работы за них, а именно пояснительные записки (краткие), делала она (<данные изъяты>).

После оглашения показаний свидетеля Сведенцовой О.А., последняя подтвердила их.

Свидетель ФИО9 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ в ООО «БашНИПИнефть» был назначен на должность начальника отдела подсчета запасов моделирования. ООО «БашНИПИнефть» является генеральным подрядчиком «Башнефть», всех подразделений. С ПАО АНК «Башнефть» ООО «БашНИПИнефть» заключало генеральный договор, на основании которого они должны были составить проекты горных отводов, проводить мониторинг горных отводов, то есть выполнять методологическое сопровождение. В чем оно заключалось, ему неизвестно. Результатом работ должно было быть получение горноотводного акта. В своей работе подчинялся ФИО52, начальнику Управления геологического моделирования и подсчета безопасности ООО «БашНИПИнефть». Закупка по мониторингу появилась в генеральном договоре в 2016 году, которая была возложена на его отдел. На основании данного договора с техническим заданием была заполнена закупочная процедура, переданная в отдел закупок. Потом собиралась закупочная комиссия, которая в первый раз отклонила работу. В закупку входили экономический блок, ПИРовская часть, договорной отдел, служба безопасности. На следующую закупку пригласили ФИО16 и ФИО20, но на закупку явился только ФИО16. В данном случае не была изменена документация, она оставалась такой же, как и в генеральном договоре. На закупочной процедуре ФИО16 обосновывал необходимость выполнения этой работы, но закупочная комиссия отклонила эту работу по причине отсутствия конкретизации. После этого он позвонил ФИО20, который сообщил, что нужно сделать фотоснимки беспилотниками, чтобы была возможность в территориальных фондах брать информацию о недропользователях, что отчет еще раз должен принять Ростехнадзор. После этих разъяснений техническое задание было дополнено и передано в закупочную комиссию, которая приняла его. Отдел закупок выставил это на закупку. По результатам данной закупки заявилось ООО «Уфанефтепроект», с которой был заключен договор. Далее, в конце года, они предоставили отчет о выполненной работе, с распечатанной графикой по облету. ФИО13 и ФИО16 присутствовали на защите. Этот отчет (защиту, протокол о принятии работы) направили в ПАО АНК «Башнефть». Акт выполненных работ подписывал на основании протокола «БашНИПИнефть», после того, как подписывала протоколы «Башнефть». Они часть работ выполняли своими силами, часть работ по субподряду, согласно договору. Куратором этих работ являлся он. По данной работе, до ДД.ММ.ГГГГ, московская компания делала методологическое сопровождение проектной документации, но не смогла выполнить работы, и в декабре договор с ними расторгли. Результатом работ должно было быть получение горноотводных актов. Срочно была проведена закупка. О необходимости срочного проведения закупки говорили ФИО16 и ФИО20, что необходимо было заключить договор с организацией, которая гарантированно выполнит данную работу. Список таких организаций, куда были включены, в том числе организации «Уфанефтепроект» и «Комплексные решения», ему дал ФИО16, мотивируя их участие срочностью выполнения работ. Ссылка была на выполнение работ экспертами. Со слов ФИО20, эти работы могли выполнить только компании, которые работали с Ростехнадзором. Куратором договоров между «Башнефть-Добыча» и «БашНИПИнефть» был ФИО16. Они отправляли пояснительные записки к проектам горных отводов в «Башнефть-Добыча» на дисках, а те в службу секретной информации. ООО «Комплексные решения» и «Уфанефтепроект» были связаны с Ростехнадзором, являлись подконтрольными Ростехнадзору фирмами, поэтому для получения положительного заключения Ростехнадзора необходимо было с ними заключить договор.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству стороны защиты показаний свидетеля ФИО9 на очной ставке с подсудимым ФИО3 следует, что, в период с ДД.ММ.ГГГГ, работал начальником отдела подсчета запасов ООО «БашНИПИнефть», с ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела планирования и сопровождения геологоразведочных работ. В период работы начальником отдела подсчёта запасов в его обязанности входило: организация работы отдела по подсчету запасов углеводородного сырья. Его руководителем являлся ФИО33, в последующем ФИО52 В подчинении у ФИО3 он не находился. Изначально была открытая закупка, победила московская компания ООО «АНО», которые договор по методологическому сопровождению проектной документации не исполнили. Соответственно Ростехнадзор горноотводные акты не выдал. ФИО150 сказал, что Ростехнадзор работает только с определенными конторами, название этих организаций ему дал он. ФИО16 являлся непосредственно куратором договора со стороны ООО «Башнефть-Добыча». Эти организации входили в список рассылки, который он передал в отдел закупок. Данную информацию он с ФИО3 не согласовывал. Куратором являлся непосредственно ФИО16 со стороны ООО «Башнефть-Добыча». Не помнит, информировал ли ФИО3 о включении данных организаций в список рассылки. ФИО3 ему не говорил о том, что ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект» являются организациями Ростехнадзора. Ранее давал показания, что ФИО3 и ФИО4 говорили о необходимости заключения договоров с ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», потому что эти организации связаны с Ростехнадзором, так как ФИО3 и ФИО4 обосновывали это срочностью выполнения этих работ, был ДД.ММ.ГГГГ, а в ДД.ММ.ГГГГ работы должны были быть выполнены. То есть, если заниматься активным поиском подрядчиков для выполнения работ, то это потребовало бы дополнительное время. Данные требования высказывались в ходе периодических телефонных разговоров. Также, на основании данного списка им были подготовлены соответствующие списки рассылки в составе заявки на закупку. Говорил ли ФИО3 ему об ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы, не помнит, но ФИО16 точно говорил и обосновывал это тем, что не было времени для поиска подрядчиков. С ФИО3 он говорил об ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», когда сообщил ему, что акты будут получены в конце года, что исполнителями по договору являются ООО «Комплексные решения». Он его информировал об этом по собственной инициативе, как начальника отдела лицензирования АНК «Башнефть». У них был проведен научно-технический совет внутри ООО «БашНИПИнефть», на нем присутствовали ФИО33, Зубик А., он. В связи с ранее имевшимся неисполнением условий договора со стороны московской организации ООО «АНО», коллегиально было решено о включении критерия о необходимости наличия NGT Geo в закупочной документации, чтобы какая-либо неблагонадежная организация не смогла принять участие в закупке и соответственно победить. Данный вопрос с ФИО3 в ходе телефонного разговора не обсуждался. ФИО20 в научно-технический совет по обсуждению данного вопроса также не входил. К договору от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») и ООО «БашНИПИнефть» заключен договор № № на выполнение инженерно-технологических работ на сумму <данные изъяты>., в том числе на мониторинг состояния горных отводов и составление проектов горных отводов, было приложено техническое задание, в котором указано «ведение мониторинга территории ГО, с целью получения информации, необходимой для контроля за застройкой, а также соблюдения безопасных зон ведения горных работ, зон санитарной охраны водозаборов, особо-охраняемых территорий при составлении планов горных работ, проектировании и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений». На закупочную комиссию они вышли с аналогичным техническим заданием. Закупочная комиссия отклонила эту тему, так как не было конкретики в задании. Так как он был куратором договора, после отклонения об этом сообщил ФИО4, который являлся куратором генерального договора, а Тукаева информировал об этом, так как тот являлся начальником отдел лицензирования ПАО АНК «Башнефть», полагая, что он должен знать об этом. На следующую закупочную комиссию приехал ФИО4, техническое задание осталось таким же. ФИО4 обосновывал суть выполнения данных работ, но закупочная комиссия все равно их отклонила. Потом он по собственной инициативе снова позвонил ФИО20, чтобы тот его проконсультировал по вопросам написания технического задания. Далее они с ФИО20 конкретизировали техническое задание, в котором он уже расписал, основываясь на его разъяснение, что в себя должен включать мониторинг, а именно: полевые работы - получение путем фотосъемки с применением БПЛА фактической обстановки на пяти месторождениях; сбор сведений в территориальных фондах геологической информации по всем месторождениям ПАО АНК «Башнефть»; сопоставление, анализ полевой и фондовой информации, согласование отчета в Ростехнадзоре. Изначально техническое задание закупочная комиссия не пропустила, он позвонил ФИО3, чтобы проконсультироваться, он наиболее компетентный специалист, полагая, что данный вопрос находится в компетенции отдел лицензирования. Ему не у кого было спросить, каким образом оформить техническое задание. ФИО3 в закупочных комиссиях не участвовал. Вопросы, связанные с техническим заданием по мониторингу горных отводов, лицензирования не затрагивали. ФИО3 не имел отношение к созданию этой работы, не являлся инициатором обсуждаемых работ. На 2016 год аппараты в ООО «БашНИПИнефть» имелись, но не работали (<данные изъяты>).

Свидетель ФИО53 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году в «БашНИПИнефть» работал главным специалистом отдела подсчета запасов, занимался проектами и отчетами по гидрогеологии по подземным водам, разработкой проектной документации по участкам размещения подводных вод и недр. В закупочной процедуре, подготовке технического задания участвовал он по распоряжению своего непосредственного начальника, на тот момент ФИО21, который сам находился в отпуске. Исполнителем и инициатором закупки являлся ФИО21. Конкретно по этой работе никакие документы не подписывал. Ему известно, что в случае проведения мониторинга состояния горных отводов, такой мониторинг должен проводиться в глубокой точке, поскольку горный отвод это геометрическое тело под земной поверхностью. Наблюдать за ним возможно только, пробурив скважину, шахту, а не с помощью летательных аппаратов, поскольку, в этом случае, получат информацию только снаружи, не зная, что внутри. По данной закупке при формировании начальной (максимальной) цены не участвовал. Он подготовил документы, техническое задание и календарный план. В данном случае, одна из задач, которую ему поставил ФИО21, была найти потенциальных исполнителей работ. Он в интернете нашел московские фирмы, из Екатеринбурга, и передал эти сведения ФИО21, но потом, когда ФИО21 подошел и сказал, что закупка закончилась, понял, что там этих фирм нет. Как формировались цены, ему неизвестно. В ДД.ММ.ГГГГ году, когда его назначили начальником отдела гидрогеологии, ему передали кураторство по геологии, в составе которой были, в том числе работы по горным отводам. Когда пришло время актировать эти работы, он подписал акт по данной работе, хотя не являлся компетентным. ФИО16 звонил ему по телефону, уточнял, как идет работа по сдаче объекта, на что он говорил ему, что субподрядчики не представили отчет, после чего через какое-то время они принесли ему графический материал в виде космоснимков. Его удивил тот момент, что промежуток между представлением работы в Ростехнадзор, и выдачей им заключения составил 1 - 2 дня, тогда как они ждали 3 - 4 месяца. В данном случае было письмо от Ростехнадзора с формулировкой о принятии к сведению, то есть он экспортирует, либо никакого отношения к этому документу не имеет. В данном случае это был достаточно странный ответ. Со слов ФИО21, такие же работы раньше также проходили. Когда он звонил ФИО16 и говорил, что отчет привезли, он говорил, что его им привозить не надо, у них есть письмо. Этот отчет оставался лежать у него. Он не знал ФИО13, его видел совместно с ФИО16, представителем ООО «Уфанефтепроект», который привозил отчет, и представил его как их куратора.

Свидетель ФИО36 суду показал, что работает в ООО «БашНИПИнефть» руководителем сектора картографического обеспечения геологоразведочных работ и лицензирования недр отдела региональной геологии. Их подразделение занималось составлением проектов горных отводов в рамках договоров, которые были у института «Башнефть-Добыча» в предыдущие годы. В их обязанности, как подразделение, осуществляющее картографическое обеспечение, входит составление картографических материалов проектов горных отводов, это картографические планы горных отводов, структурные карты, обработанные и взятые из проектных документов по месторождениям, различные схемы, расчеты координат, и так далее. Непосредственно вторая часть проекта горного отвода, это пояснительная записка. Ею занимались прибывшие к ним специалисты из другого отдела. Общую компановку всех материалов осуществляли у них. Уже напрямую работали с «Башнефть-Добыча», с отделом лицензирования по согласованию, устранению замечаний. После устранения замечаний осуществляли печать всех материалов, отправляли заказчику. То есть, в части «Башнефть-Добыча» они взаимодействовали по своей работе, а именно составлению картографических материалов, с отделом лицензирования, в частности, с ФИО16. На тот момент в их отделе работала ФИО10, их главный специалист, курировавший взаимодействие со специалистами «Башнефть-Добыча», в частности, Сведенцовой. Это контактные лица, которые занимались данной работой, и непосредственно взаимодействовали. Никаких обращений от сторонних организаций к ФИО10, с просьбой распечатать ранее изготовленные топографические планы, к ним не было. Все обращения исходили со стороны отдела лицензирования, в частности, запрашивались распечатки ранее изготовленных топопланов с незначительными изменениями в штампах, в номерах или датах доверенности, то есть была правка не самой карты, а реквизитов. Ранее изготовленные материалы заказчик вправе был затребовать. Все, что изготовлено для заказчика, является собственностью заказчика. Эти материалы имели гриф «Секретно», поскольку у них специализированное подразделение, все аттестовано. Отдать их заказчику в данном виде было невозможно, и они по обращению заказчика повторно распечатывали их. Любой документ с грифом передавали в спецчасть, где регистрировали, и после этого заказчик под роспись получал. В ДД.ММ.ГГГГ такие обращения были. Изменения касались реквизитов, то есть сами карты не правились. Об организации ООО «Комплексные решения», об их взаимоотношениях с АНК «Башнефть», ему ничего неизвестно. Об этом узнал в ДД.ММ.ГГГГ году. Какое-либо вознаграждение за выполняемую Мусиной работу по предоставлению документации в ООО «Башнефть» не получал. К нему с предложением о повторной выдаче копии режимных документов не обращались. Обращался ли кто-либо к ФИО10 за вознаграждение о повторной выдаче копии режимных документов, ему неизвестно. ФИО10 постоянно загружалась работой, которая не регламентирована договорными отношениями. Видя, что идет повторная распечатка, он спрашивал об этом ФИО20, поскольку договор отсутствовал, на что ему отвечал, что в рамках оперативного сопровождения, картографического, которое они выполняют, по требованию заказчика. После этого они данную распечатку стали относить на действующую тему, начали ее фиксировать, поскольку распечатывали в рамках этой работы несколько материалов. До ДД.ММ.ГГГГ года в «РН-БашНИПИнефть» они сами напрямую изготавливали проекты горных отводов, три человека было задействовано в их секторе по картографии. К нему, с просьбой предоставить в «Башнефть-Добыча» материалы никто не обращался. Со слов ФИО10, по данному вопросу к ней обращался ФИО16. Обращался ли ФИО20, ему неизвестно. Непосредственно эту работу курировала ФИО10. К нему обращался по материалам с различными схемами ФИО16. Касательно горноотводных планов, он к нему не обращался. В представленном ему на обозрение отчете по мониторингу состояния горных отводов схемы, используемые в нем, составлены ими, и переданы по истечении времени в отдел лицензирования. Возможно, заказчик посчитал, что их можно, использовать, что является его правом. Ему показалось, что текстовая часть либо заимствована, либо использована из других стандартных документов. В данном документе сделана ссылка на первичный документ, которым был или проект разработки, как технический документ, или пояснительная записка к проекту горного отвода. Они очень похожи. Для составления пояснительной записки используется проектный документ разработки месторождений. В каком-то году по вопросу использования беспилотных летательных аппаратов относительно мониторинга состояния горного отвода к нему обращались руководители их управлений и отделов, ФИО21 и ФИО13. Им предоставили итоги выполненных работ, где была данная съемка. Они его попросили визуализировать, насколько эта съемка охватывала заявленные территории горных отводов. Аэрофотоснимков было пять, три полностью охватывали, четвертый, практически, полностью от заявленной территории, а пятое было на огромном месторождении, и охват являлся частичным, поскольку это месторождение уникально, и целиком его захватить не реально. Там была частичная съемка. Он этот анализ провел, визуализировал, нанес некоторые границы горных отводов и предоставил им. Программный комплекс NGT GEO в части подготовки проектов горных отводов, они не используют, работают в программном обеспечении AirGIS. Все проекты горных отводов делают в этом комплексе. Основополагающим документом при составлении проекта горного отвода является проектно-технический документ, то есть проект разработки месторождения, который готовят в институте, блок геологии и разработки. От него все исходит. У них имелся отдел разработки месторождений, они составляли эти проектные документы. ООО «Башнефть-Добыча» и ПАО АНК «Башнефть» для них всегда являлись руководством, поэтому в то время запросы не делались, а отдавались им распоряжения по телефону и по электронной почте. Схемы границ горного отвода непосредственно передавались Сведенцовой, ФИО16. Заказчиком проектов горных отводов ФИО16 является, поскольку был руководителем подразделения.

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО10 на следствии следует, что работает в ООО «БашНИПИнефть» в должности главного специалиста отдела региональной геологии, ранее занимала должность ведущего специалиста. В ее обязанности входит работа в области планирования и проектирования геологоразведочных работ (далее - ГРР) на нефть и газ, оценки перспектив нефтегазоностности и ресурсной базы территорий, нефтегазоностности территорий для последующего лицензирования, разработка программ ГРР по лицензионным участкам, оперативный анализ и обобщение результатов ГРР, оценка геологических рисков, ресурсов и запасов по объектам ГРР. Проекты горных отводов выполнялись ООО «БашНИПИнефть» примерно до ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ годов по договорам, заключенным с ООО «Башнефть-Добыча». Их изготовлением занималась служба геоинформационных технологий и цифровой картографии, где она являлась главным специалистом, руководителем был ФИО36 В работу их службы входило составление текстовой части проекта горного отвода, где расписывались общие сведения о лицензии, запасах нефти, смежных горных отводов соседних месторождений и описаний всех глав проектируемого горного отвода, готовились графические приложения (структурные карты, топографический план горного отвода, являющийся секретным), которые впоследствии направлялись заказчику ООО «Башнефть-Добыча». То, что было не секретно, направлялось внутренней почтой, а топографические планы с грифом «секретно» доставлялись спецпочтой ООО «Башнефть-Добыча». В настоящее время отдел региональной геологии ООО «БашНИПИнефть» разработками проектов горных отводов не занимается, по причине отсутствия договоров. В ДД.ММ.ГГГГ, а также за истекший период ДД.ММ.ГГГГ изготовлением новых топографических планов и проектов горных отводов она не занималась. По неоднократным устным просьбам в ее адрес по телефонной связи начальника отдела лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО3, и начальника отдела горных отводов ООО «Башнефть-Добыча», ФИО4, в ДД.ММ.ГГГГ и один раз в ДД.ММ.ГГГГ, а также иногда по поступившим на ее рабочую электронную почту сообщениям от Сведенцовой О.А., распечатывала топографические планы границ горных отводов по различным месторождениям ПАО АНК «Башнефть», которые передавала через спецчасть ООО «БашНИПИнефть» в спецчасть ООО «Башнефть-Добыча», а также на электронную почту Сведенцовой О.А. На тот период между ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «БашНИПИнефть» имелся договор, согласно которому, со слов ФИО4, они должны представлять ранее изготовленные топографические планы, которые представляют карты местности с нанесенными границами горного отвода и ведомостью координат угловых точек, являются секретными, в распечатанном виде передаются в спецчасть ООО «Башнефть-Добыча», и ни в коем случае не передаются по электронной почте. При этом, она по устной либо письменной просьбе, поступившей на ее электронную почту от ФИО4, вносила изменения в топографические планы границ горных отводов в графе подписантов, где указывались номера доверенностей подписантов на текущую дату, сами топографические планы не менялись. Кроме того, по устным просьбам по телефонной связи начальника отдела лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО3, и начальника отдела горных отводов ООО «Башнефть-Добыча», ФИО4, а также иногда по поступившим на ее рабочую электронную почту сообщениям от Сведенцовой О.А., направляла схемы горных отводов по месторождениям ПАО АНК «Башнефть», изготовленные ранее без каких-либо в них изменений, на ее электронную почту. Данные схемы горных отводов направлялись ею по электронной почте MusinaRT@Вashneft.ru, находясь по месту работы, по адресу: <адрес>, на адрес электронной почты менеджера отдела ООО «Башнефть-Добыча», Сведенцовой О.А. Каких-либо иных данных, относящихся к месторождениям, Сведенцовой О.А. не предоставляла. Данные, переданные ею, сведения не являются секретными. Также, она неоднократно спрашивала у своего руководителя сектора ООО «БашНИПИнефть», ФИО36, в рамках каких работ выполняются данные просьбы ФИО3, ФИО4 и Сведенцовой О.А. по предоставлению документов. ФИО36 созванивался с ними, в ходе разговоров со стороны ФИО3 и ФИО4 были разъяснения, что между ПАО АНК «Башнефть», ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «БашНИПИнефть» имеются договорные отношения по поводу предоставления данных документов, хотя она никогда не видела эти договоры. Также сама интересовалась у ФИО4 по данному вопросу, на что от него получала аналогичный ответ. Задавала такой вопрос ФИО36, чтобы было понимание распределения рабочего времени, так как у них расписываются трудозатраты, и необходимо было указывать, по какому договору они работают. Сомнений в законности данных действий у нее не возникало, они передавали топографические планы не на сторону, а официально, через спецчасть, в ООО «Башнефть-Добыча», которые изначально были заказчиками этих работ. По ее мнению, текстовая часть представленных ей на обозрение отчетов по мониторингу состояния горных отводов за ДД.ММ.ГГГГ частично могла быть взята из пояснительных записок к проектам горных отводов. Кроме этого, к каждому отчету по мониторингу состояния горных отводов приложены схемы границ горного отвода в виде графического изображения, которые полностью идентичны аналогичным изображениям, находящимся в ее секторе на сервере. Данные графические схемы имелись и имеются в ее секторе. Они были изготовлены по запросу отдела лицензирования Управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования ООО «Башнефть-Добыча» в лице ФИО16 3. 3., ФИО4, Сведенцовой О.А., и переданы им же. Просьбы о передачи графических документов в ООО «Башнефть-Добыча» поступали от ФИО11 Причем в одном из писем он указал о срочности данного запроса, ссылаясь на необходимость предоставления данных схем в Роснефть. При этом о мониторинге не упоминалось. У руководителя ее сектора, ФИО36, и у заказчика данных работ, то есть в отделе лицензирования Управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования ООО «Башнефть-Добыча», у ФИО16 3. 3., ФИО4, Сведенцовой О.А. сведения, отраженные в текстовой части отчета по мониторингу горных отводов, и схемы границ горных отводов имелись в актуальном состоянии в полном объеме. Составить текстовую часть отчета мог любой, имеющий доступ к данной информации. В целом, данная работа по мониторингу состояния горных отводов, выполненная, якобы, ООО «Уфанефтепроект», является систематизацией сведений, уже имевшихся у ПАО АНК «Башнефть», ООО «РН-БашНИПИнефть», ООО «Башнефть-Добыча». В представленном ей на обозрение договоре № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по теме: «Ревизия геолого-геофизической информации по месторождениям ПАО АНК «Башнефть», заключенном с ООО «Комплексные решения», в п. 4.1 технического задания указано «проверка цифровых проектов ПК NGT GEO по месторождениям, используемых для составления проектов горных отводов...», но в ПК NGT GEO проекты горных отводов не составляются и не содержатся. Таким образом, требования технического задания не соответствуют действительности. Данный продукт служит для получения каких-либо первичных данных, а все проекты в ООО «РН-БашНИПИнефть» и ПАО АНК «Башнефть» составляются в программном обеспечении ArcGis. Каким образом ПК NGT GEO может помочь при составлении проектов горных отводов, пояснить не может. В соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании рабочей группы по проектам горных отводов» она участвовала в составлении проектов горных отводов и руководила данными работами в рамках исполнения договора № № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Башнефть-Добыча». В рамках работы группы ФИО54 составлял топопланы, при оцифровке в техническом плане ему помогал ФИО55, она курировала работы по составлению текстовой части отчетов по горным отводам, которую проводили работники отдела подсчета запасов. По готовности направляла проект заказчику в ООО «Башнефть-Добыча», Сведенцовой О.А. и ФИО4, то есть полный пакет по горному отводу. Сведенцова О.А. осуществляла проверку проектов, выставляла замечания и направляла обратно ей для устранения. Составленные рабочей группой под ее руководством проекты горных отводов в адрес ООО «Комплексные решения» для проверки не направлялись. То, что проверку данной работы, якобы, осуществлял какой-то сторонний подрядчик, не знает. Материалы по составлению проектов горных отводов направлялись только заказчику, то есть ООО «Башнефть-Добыча». Передача проектов в цифровом виде какой-либо третьей стороне для проведения проверки никогда не осуществлялась и невозможна в связи принадлежностью графических материалов к государственной тайне, все актуальные данные по месторождениям содержатся в базах данных института. Не помнит, чтобы ФИО3 просил передавать кому-либо топографические планы. Вопросы по горным отводам у ФИО20 возникали только в том случае, если ООО «БашНИПИнефть» не выполняло какие-то необходимые работы или затягивало с их исполнением, и контроль переходил в ПАО АНК «Башнефть». Также обращались к ФИО3, если возникали какие-то сложные спорные вопросы, во всех остальных случаях все вопросы, касающиеся горных отводов, решались с ООО «Башнефть-Добыча» (<данные изъяты>).

Свидетель ФИО56 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был руководителем сектора по закупкам в ООО «Башнефть-Добыча», а в последующем начальником отдела по закупке производственных услуг. В его должностные обязанности входила организация закупочных процедур. Процесс организации закупок проходил следующим образом. Сформированная заявка на закупку поступала от инициатора закупки через систему электронного оборота, согласовывалась с экономической службой, службой охраны труда, закупок, финансовой службой. Далее, эта заявка, при наличии согласования данными лицами, вносилась в повестку на заседание закупочной комиссии, для утверждения существенных условий закупки. Комиссия рассматривала вопрос об утверждении существенных условий закупки, и, при отсутствии разногласий, принималось решение об утверждении процедуры проведения закупки. В дальнейшем, сформированная документация размещалась на электронной торговой площадке, и организовывался в течение установленного срока прием заявок. В дальнейшем, эти заявки передавались в отдел инициатора закупки в целях подготовки квалификационного технического заключения. В дальнейшем организовывался либо вопрос-уточнение по заключению, в случае наличия замечаний, через электронную цифровую площадку, либо выносился непосредственно организатором службы закупок на закупочную комиссию для принятия решения по допуску определенных участников, или отказу в допуске участников, которые не соответствовали ранее установленным квалификационным техническим требованиям. После данной процедуры протокол закупочной комиссии открывал доступ, также на площадке, ко второй стадии заявок участников, коммерческой части. Организовывалось рассмотрение через инициатора этих частей. Если были какие-то замечания, инициатор направлял в отдел закупок для уточнения, либо формировал предложение по выбору победителя, согласно ранжированию. Закупочная комиссия рассматривала вопрос, после чего, либо утверждала выбор победителя в соответствии с установленными порядками закупки, либо отправляла на переторжку для снижения стоимости, то есть на процедуру по дополнительному снижению стоимости. Если выбор победителя был осуществлен, секретарем закупочной комиссии формировался протокол, и служба закупок передавала его инициатору в целях заключения договора. Дальнейшее участие отдела закупок на этом заканчивалось. По закупке от ДД.ММ.ГГГГ инициатором закупки являлся отдел лицензирования «Башнефть-Добыча», согласованты – финансовая служба, заказчик - ПАО АНК «Башнефть». Организатор, то есть отдел Департамента лицензирования, проверял комплектность документов, их наличие, согласованность всеми службами, после чего заявки переходили на этап закупки. Поступило порядка пяти коммерческих предложений от представителей организации, победила организация ООО «Комплексные решения». Согласно данной заявке, привлечение субподрядной организации не допускалось. Порядок подачи заявки был утвержден ФИО19. Закупка от ДД.ММ.ГГГГ проводилась в аналогичном порядке, с тем же победителем. На одной из закупочных комиссий службой экономической безопасности поднимался вопрос инициатору об обоснованности установления критерия по наличию опыта выполнения указанных работ в количестве двадцати проектов горных отводов, выданных Западно-Уральским управлением Ростехнадзора, на что инициатор объяснил это спецификой проведения закупки. Инициатор составлял перечень критериев, и утверждал на закупочной комиссии. Цену по закупке формировал инициатор закупки - начальник отдела. Изначально предложения и проекты решений предлагались инициатором закупки.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО56 на следствии следует, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «Башнефть-Добыча» руководителем сектора по закупкам, с ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела по закупке производственных услуг. В период его работы в должности руководителя сектора по закупкам ООО «Башнефть-Добыча» в его должностные обязанности входила организация закупочных процедур товаров, работ и услуг. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время в его должностные обязанности входит организация закупочных процедур по направлению производственных услуг. Закупки по составлению проектов горных отводов относятся к производственным услугам. Процесс организации закупок проходил следующим образом. Начинался он с формирования заявки на закупку, которая включала в себя техническое задание, квалификационные требования к участникам, список рассылки, проект договора, расчет начальной (максимальной) цены. В зависимости, для нужд какого подразделения необходимы те или иные работы, услуги, указанное подразделение формировало заявку. До загрузки в систему электронного документооборота инициатор разрабатывал документы. Сформированный пакет загружался в систему электронного документооборота для согласования специалистами по каждому направлению деятельности, то есть экономическая служба, служба инициатора, охраны труда, юридическая служба и их отдел. По завершении согласования пакет заявки на закупку поступал в их отдел. Данные документы выносились на рассмотрение закупочной комиссии для утверждения существенных условий закупки. При положительном решении закупочной комиссии об утверждении существенных условий закупочной документации размещалась на электронной торговой площадке. Поступившие заявки передавались инициатору, инициатор готовил заключение по допуску/недопуску. Также заключение включалось в раздаточный материал (презентацию) для заседания закупочной комиссии. Допуск либо недопуск утверждался закупочной комиссией на основании заключения инициатора, производилось вскрытие коммерческих частей заявок участников. Коммерческие части направлялось инициатору для подготовки заключения по коммерческой части. Поступившее заключение включалось в раздаточный материал закупочной комиссии, которой утверждались результаты закупки. По результатам комиссии формировался протокол закупочной комиссии, который передавался инициатору для заключения договора. На этом участие их отдела завершалось. Согласно заявке на закупку от ДД.ММ.ГГГГ инициатором закупки являлся отдел лицензирования и недропользования ООО «Башнефть-Добыча», исполнитель и инициатор ФИО39, руководителем являлся ФИО16 3. 3. Непосредственно заказчиком являлся Департамент геологоразведочных работ и лицензирования. Перед формированием заявки инициатор рассчитывал начальную (максимальную) цену, производил опрос рынка. Согласно обоснованию НМЦ поступило пять технических коммерческих предложений от ООО «Уфанефтепроект», ООО «Уралрегион», ООО «ЦОС», ООО «Комплексные решения» и ООО «Мегапроект», на основании полученных от них коммерческих предложений формировалась планируемая стоимость закупки. Согласно данной заявки, привлечение субподряда не допускалось. После формирования всего пакета документов, инициатор загружал его в систему электронного документооборота на согласование. Техническое задание по данной закупке утверждалось ФИО17 Необходимость выполнения тех или иных работ, потребность в услугах отделом организации закупок не рассматривалась. В согласовании заявки участвуют служба снабжения, финансово-экономическая служба, служба по охране труда и промышленной безопасности, заместитель генерального директора по направлению деятельности. После согласования заявки пакет документов в электронном виде приходит в службу снабжения, которая готовит пакет документов для рассмотрения на закупочной комиссии. После утверждения закупочной комиссией существенных условий закупки (сроки, цену, предмет договора, условия оплаты, квалификационные требования), пакет закупочной документации размещался службой снабжения на электронной торговой площадке. Закупочная комиссия проводилась очно, на ней присутствовали либо сам генеральный директор, ФИО26, либо заместитель генерального директора по снабжению, ФИО57, члены закупочной комиссии: заместитель генерального директора по экономике, заместитель генерального директора по экономической безопасности, главный инженер, начальник управления юридической службы, представитель заказчика. На данной закупочной комиссии заказчик обосновывал необходимость закупки, и в случае возникновения вопросов обосновывал те или иные требования, предъявляемые к участникам. Через установленный срок приема заявок происходило вскрытие поступивших заявок, то есть у отдела снабжения появлялся доступ к вскрытию заявок. По закупке от ДД.ММ.ГГГГ заявилось восемь участников: «Аудит недропользования и консалтинг», «Проектно-аналитическая компания», «Картография», «Уфанефтепроект», «Комплексные решения», «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть», «Горняк», ООО «Газ-Проект Инжиниринг». После вскрытия заявок они передали их инициатору, то есть в отдел лицензирования недропользования. Инициатор рассматривал данные заявки и готовил заключение по допуску или отказу в допуске к участию в закупке. В служебной записке указано, что заключение по допуску подписал ФИО16, исполнитель ФИО39, а согласовывал ФИО4 Согласно заключению, указанные лица допустили только ООО «Комплексные решения». Остальные семь участников не прошли по критерию «не представлены 20 горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора». После утверждения закупочной комиссией протокола по отбору участников, служба снабжения вскрывает коммерческие части заявок участников и передает их инициатору для подготовки заключения. Инициатор готовит заключения, после чего они выходят также на закупочную комиссию для утверждения победителя. Вновь закупочная комиссия очно рассматривает коммерческие предложения участников и принимает решение о подведении итогов выбора победителя. После этого протокол передается инициатору для заключения договора. Что касается закупки от ДД.ММ.ГГГГ, процедура его проведения, а также требования к участникам закупки, аналогичные. Также в анализе рынка для формирования НМЦ принимали участие ООО «Уфанефтепроект», ООО «Уралрегион», ООО «ЦЭС» и ООО «Мегапроект». Но, так как уже имелась цена по предыдущему договору с ООО «Комплексные решения», она же и была принята, как НМЦ. На данную закупку заявились три участника: ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект», ООО «Спецгеологоразведка». Аналогично первой закупке, было допущено ООО «Комплексные решения». Заключение подписал ФИО16 3. 3. и И.И. Х. Пояснительную записку к расчету НМЦ подписали ФИО16 3. 3. и ФИО4 Закупка от ДД.ММ.ГГГГ формировалась и проводилась аналогичным образом. Также, в анализе рынка для формирования НМЦ принимали участие ООО «Уфанефтепроект», ООО «Уралрегион», ООО «ЦЭС» и ООО «Мегапроект». В данной закупке заявилось четыре участника: ООО «ТюменьПроектЭкспертиза», ООО «Комплексные решения», ООО «Юджингрупп», ООО «Мегапроект», и допущено только ООО «Комплексные решения». Подписали заключение о допуске ФИО16 3. 3. и ФИО4 На одной из закупочных комиссий по утверждению существенных условий службой безопасности ООО «Башнефть-Добыча» поднимался вопрос инициатору об обоснованности установления критерия по наличию опыта выполнения указанных работ в количестве именно 20 проектов горных отводов и выданных именно Западно-Уральском управлении Ростехнадзора. Как именно инициатор обосновал необходимость установления данного критерия, не помнит. Так как инициаторы являются специалистами, экспертами в своей области, их слова считаются достоверными (<данные изъяты>).

После оглашения показаний свидетеля ФИО56 на следствии, последний подтвердил их.

Свидетель ФИО58 суду показал, что, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся генеральным директором «БашНИПИнефть». В его должностные обязанности входило руководство институтом. Договоры № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение услуг: «Нормативно-методологическое сопровождение проектной документации при использовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть»; № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ: «Ревизия геолого-геофизической информации по месторождениям ПАО АНК «Башнефть»; № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ: «Мониторинг состояния горных отводов по месторождениям ПАО АНК «Башнефть», заключались институтом. Заказчиком было ООО «Башнефть-Добыча». Эти договоры были необходимы для оформления горных отводов на «Башнефть-Добыча». Они проходят согласование со всеми службами. Подписывал ли он данные договоры, не помнит, однако, если в них есть его подписи, значит подписывал. Он подписывал те договоры, которые заявлены со стороны производственных подразделений, юристами. Передавались документы через секретаря, которые им подписывалась. В «БашНИПИнефть» имелся программный комплекс NGT Geo, который применялся при подсчете объемов в залеже. Применялся ли он при составлении проектов подсчета горных запасов, не знает. В период его руководства «БашНИПИнефть», для АНК «Башнефть», «Башнефть-Добыча» выполняли работы по составлению проектов по горным отводам для продления, или по окончании срока действия, для получения горных отводов. «Башнефть-Добыча» выделяла им денежные средства для изготовления горноотводных актов. Они первые пять проектов составили по тем горноотводным актам, по которым уже приняли решение, это были ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ годы, представили их в Ростехнадзор, и были какие-то замечания. Далее институт передал выполнение этой работы на соисполнительство ввиду недостаточного количества сотрудников. Мониторинг состояния горных отводов выполнялся при изменении контуров. Если были такие работы, институт проводил их. В случае проведения с помощью данного программного комплекса ревизию геофизической информации, то были бы неправильные данные.

Свидетель ФИО59 суду показал, что работает в «Башнефть-Добыча», в службе безопасности. По поручению заместителя генерального директора по экономической безопасности, ФИО60, проводил анализ корпоративной переписки. Корпоративная почта предоставляется каждому работнику для исполнения должностных обязанностей. Вся переписка, согласно их нормативным документам, является собственностью компании. Для предотвращения вирусных атак, у них проводилось централизованное резервное копирование почтовых ящиков всех работников. В ходе анализа переписки ДД.ММ.ГГГГ годов было установлено, что ФИО16, сотрудник «Башнефть-Добыча», направлял в адрес ФИО14, работника подрядной организации, «Уфанефтепроект», пять коммерческих предложений, они между собой переписывались, перекидывали коммерческие предложения на закупку по проведению работ по горным отводам. Эти предложения были идентичны, менялись только даты и расценки. Исходя из переписки ФИО16, дата была старая, ДД.ММ.ГГГГ После этого коммерческие предложения были подправлены в ДД.ММ.ГГГГ годах, и они обратно уходили от ФИО16, первоначально ФИО14, а он направлял исправленную версию. Потом опять вносили какие-то корректировки. Исходя из переписки, которую ему предоставили, ФИО16 направлял коммерческие предложения ФИО14 от имени подрядных организаций, которые должны были участвовать в конкурсе. Каким образом ФИО16 мог от имени другой организации направлять предложения, ему неизвестно. Подготовленные коммерческие предложения направлялись для корректировки научным лицам. В процессе шел анализ между их работниками, в том числе ФИО16, ФИО20, то есть согласование проектов горных отводов. Он анализировал электронную почту ФИО16, ФИО10, ФИО20, Сведенцовой. Между этими сотрудниками велась перекрестная переписка. Выдавались поручения, подпись Тукаева имелась. Поручения подчиненным ФИО16 передавались. Было установлено, что ФИО10 участвовала в разработке проекта, в графической части, который направляла на согласование ФИО16, ФИО20. Исходя из того, что коммерческие предложения изготовливались их работниками, сотрудниками отдела геологии, тогда как, согласно договору, проводимые ими работы должна была выполнять подрядная организация, усматривались факты корпоративного мошенничества.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО59 на следствии следует, что им в рамках внутреннего расследования, в соответствии с распоряжением заместителя генерального директора по экономической безопасности, ФИО60, о проведении внутреннего расследования № от ДД.ММ.ГГГГ, проведен анализ служебной переписки ряда работников. Основанием проведения проверки явилась информация о возможном злоупотреблении служебным положением начальником отдела лицензирования Управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования, ФИО4; ведущим инженером Отдела лицензирования, ФИО40; ведущим инженером отдела лицензирования, Сведенцовой О.А.; главным специалистом сектора картографического обеспечения геологоразведочных работ и лицензирования недр отдела региональной геологии Управления по региональной геологии и развитию ресурсной базы ООО «БашНИПИнефть», ФИО10; начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО3, при выполнении инженерно-технологических работ по составлению горных отводов, которые являются предметом договора с ООО «Комплексные решения», ИНН №. Переписка сотрудников хранится на магнитном диске примерно один год. Им проанализирована переписка сотрудников за ДД.ММ.ГГГГ годы. Далее следуют результаты проведенного анализа корпоративной электронной почты, подтверждающие материалы были приложены к докладной записке от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО15, <данные изъяты>, генерального директора ООО «Уфанефтепроект», с вложением акта сдачи-приемки выполненных работ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ и реестр выполненных ООО «Комплексные решения» инженерно-технологических работ за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час, ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО15 с вложением коммерческих предложений, датированных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, от пяти организаций на выполнение горноотводной документации. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО15 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО4 с вложением коммерческих предложений от тех же пяти организаций с обновленной датой: от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. При этом, содержание писем от ООО «Уфанефтепроект», ООО «Центр экологических систем», ООО «МегаПроект» и ООО «Уралрегион» абсолютно идентично, кроме номера и даты исходящего. Кроме этого, письмо ООО «Уралрегион» № от ДД.ММ.ГГГГ является графически отредактированной копией письма № от ДД.ММ.ГГГГ, изменены только дата и номер исходящего, должность адресата. В коммерческое предложение ООО «Комплексные решения» № от ДД.ММ.ГГГГ, по сравнению с № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в части снижения общей стоимости работ (с <данные изъяты>. за единицу работы до <данные изъяты>. с НДС). Указанные КП были использованы при формировании НМЦ в ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО15 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО4, с вложением отредактированного коммерческого предложения ООО «Центр экологических систем» № от ДД.ММ.ГГГГ в части увеличения стоимости работ (с <данные изъяты> руб. за единицу работы до <данные изъяты>. с НДС). Указанная корректировка привела к тому, что коммерческое предложение ООО «Комплексные решения» (с суммой <данные изъяты> руб. с НДС) по ценовому критерию стало наилучшим. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронные почтовые адреса ФИО15 и <данные изъяты>, работника ООО «Уфанефтепроект», с вложением проекта письма генеральному директору ООО «БашНИПИнефть», ФИО61, о мониторинге горных отводов. Составитель письма И.И. Х., ведущий инженер сектора по горным отводам отдела лицензирования Управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО15, с вложением коммерческих предложений, датированных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, от пяти тех же организаций (приложение: стр. <данные изъяты>), на выполнение горноотводной документации с текстом письма: «Даты примерно ДД.ММ.ГГГГ». ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО15 направил ответное письмо на электронный почтовый адрес ФИО4 с вложением коммерческих предложений, датированных ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Уфанефтепроект», ООО «Центр экологических систем», ООО «МегаПроект», ООО «Уралрегион» и ООО «Комплексные решения», на выполнение горноотводной документации. Отдельно проведена работа по изучению методов подготовки горноотводной документации ФИО4 В проанализированный период времени, с ДД.ММ.ГГГГ, выявлены факты подготовки материалов для горных отводов: акты, пояснительные записки, схемы со штампами. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронные почтовые адреса работников Общества, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65 и ФИО40, с указанием: «недостающие материалы по планам развития горных работ направлять на адрес ФИО66 <данные изъяты> Дальнейший анализ средств корпоративной вычислительной техники показал наличие активной переписки между ФИО4 и ФИО66, в том числе и посредством личной электронной почты. Установлено, что ФИО4 ведет служебную переписку с ФИО25, сотрудником Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, адрес электронной почты: <данные изъяты> по рассмотрению горноотводной документации. ФИО4 работу по линии составления горноотводных актов согласовывал с ФИО3, начальником отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть». В приложении представлены примеры электронных сообщений в проанализированный период времени. Выявлены факты служебной переписки ФИО4 с ФИО10 по подготовке горноотводной документации. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., И.И. Х. направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО10 с текстом: «Згурицк. На Сабировском схема ГО» направьте пож-та». ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО40 с текстом: «По ГО ты оплачивал, акт от <данные изъяты>?». ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., И.И. Х. направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО4 с вложением платежного поручения на оплату ООО «Комплексные решения». ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО40, с темой письма: «штампы вставляй по ходу поступления». ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО40, ФИО39 и Сведенцовой О.А. с вложениями о планировании работ по составлению ПРГР, горным отводам на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., И.И. Х. направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО4, с вложением акта сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ по договору с ООО «Комплексные решения». ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО40 с текстом: «…Горакт оформляется впервые, оформляй аналогично мустафинскому на приикском». Отдельно проведена работа по изучению методов подготовки горноотводной документации ФИО40 В проанализированный период времени, с ДД.ММ.ГГГГ выявлены факты подготовки материалов для горных отводов: акты, пояснительные записки, изготовление штампов и нанесение их на схемы. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО40 и Сведенцовой О.А. с текстом: «ФИО67 и ГО наверно пусть И. делает». Пояснение: ПЗ-пояснительная записка, ГО-горноотводный акт. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., Сведенцова О.А. направила письмо на электронный почтовый адрес ФИО4, с вложением горноотводного акта и схемы границ горного отвода. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., Сведенцова О.А. направила письмо на электронный почтовый адрес ФИО4 с вложением трех горноотводных актов с пометкой «на проверку». ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., Сведенцова О.А. направила письмо на электронный почтовый адрес ФИО4, с вложением горноотводного акта с пометкой «обнаружили ошибку, замените пожалуйста горн.акт и координаты в СМН». ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., Сведенцова О.А. направила письмо на электронный почтовый адрес ФИО10, с вложением горноотводного акта с пометкой «заменила». ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., Сведенцова О.А. направила письмо на электронный почтовый адрес ФИО4 с отчетом о выполненной работе, в том числе по подготовке проектов горноотводных актов. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., Сведенцова О.А. направила письмо на электронный почтовый адрес ФИО4, с отчетом о выполненной работе, в том числе по подготовке проектов горноотводных актов. Отдельно проведена работа по изучению методов подготовки горноотводной документации Сведенцовой О.А. В проанализированный период времени, с ДД.ММ.ГГГГ года, выявлены факты подготовки материалов для горных отводов: акты, пояснительные записки, изготовление штампов и нанесение их на схемы. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО10 с текстом: «По воядинскому схемку к го скиньте пож». ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., Сведенцова О.А. направила письмо на электронные почтовые адреса ФИО4 и ФИО10, с вложением плана по горным отводам на 2017 - 2018 гг. ДД.ММ.ГГГГ, в 6:03 час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО10, с информацией по подготовке горноотводной документации. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО10, с вложением топоплана поверхности горного отвода Шелкановского месторождения. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., Сведенцова О.А. направила письмо ФИО10 по горноотводным актам. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО10, с вложением ссылки на сетевой ресурс и просьбой посмотреть пояснительную записку по Згурицкому месторождению. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., переписка между ФИО10, ФИО4 и ФИО40 по графическим приложениям проекта горного отвода. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., переписка между ФИО10 и ФИО4 по горным отводам. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО10, с вложением плана по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., Сведенцова О.А. направила письмо на электронный почтовый адрес ФИО10 с вложением горноотводных актов. ДД.ММ.ГГГГ переписка между ФИО10, ФИО4 и Сведенцовой О.А. по горноотводным актам различных месторождений. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., Сведенцова О.А. направила письмо на электронные почтовые адреса ФИО10 и ФИО4 о необходимости подготовки схем к горноотводным актам. ДД.ММ.ГГГГ переписка ФИО10 с коллегами о необходимости разработки обновленных схем на новые горноотводные акты. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО3 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО4 по горному отводу. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., Сведенцова О.А. направила письмо на электронный почтовый адрес ФИО3 с вложением 26 новых готовых горноотводных актов. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ведется переписка между ФИО3 и ФИО4 по закупочным процедурам. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО3 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО4 по составлению топопланов. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО3 с вложением акта сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Комплексные решения». ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., Сведенцова О.А. направила письмо на электронный почтовый адрес ФИО3 с вложением горноотводных актов. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО3 с текстом о подготовке проектов горноотводных актов. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> час., ФИО4 направил письмо на электронный почтовый адрес ФИО25, работника Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, и ФИО3, с вложением трех проектов горноотводных актов. Исходя из вышеуказанной переписки усматривались факты корпоративного мошенничества со стороны вышеперечисленных лиц (<данные изъяты>).

После оглашения показаний свидетеля ФИО59 на следствии, последний подтвердил их.

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО39 на следствии следует, что в должности менеджера сектора по горным отводам отдела лицензирования Управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования работает с ДД.ММ.ГГГГ года. До этого, с ДД.ММ.ГГГГ работал ведущим инженером отдела лицензирования недропользования. Относительно заключенных с ООО «Комплексные решения» договоров №№ № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> руб. (НДС <данные изъяты>.), № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей (НДС <данные изъяты>.), № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму №. (НДС <данные изъяты>. и <данные изъяты> коп.). Первая закупка: «Составление проектов горных отводов» проходила в начале ДД.ММ.ГГГГ, и позиционировалась, как стратегическая, так как проводилась для переоформления горноотводных актов с ОАО на ПАО АНК «Башнефть», в связи с переоформлением лицензий после смены формы собственности «Башнефть». Это осуществлялось для снятия рисков предприятия, так как в соответствии с Правилами подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, горноотводные акты должны быть переоформлены в срок, не превышающий 90 дней (п. 18) при переоформлении лицензии на пользование недрами (п. 17 а). Количество горноотводных актов, которые необходимо было переоформить, определены руководителем сектора по горным отводам ФИО4 На основании каких документов либо нормативно-правовых актов ФИО4 было определено количество горноотводных актов, не знает, количество было выбрано произвольно. Бюджет ПАО АНК «Башнефть» в составе программы геологоразведочных работ на ДД.ММ.ГГГГ год, а именно составление проектов горных отводов, был уже утвержден ПАО «НК «Роснефть». Выполнение указанных видов работ, по его мнению, было вынесено на закупку из-за большого объема одновременного переоформления горноотводных актов – это 262 штуки. Оформлять закупку поручали ему, так как на то время он был единственным специалистом в отделе, который имел доступ в корпоративную систему SAP, и умел в ней работать. Думает, что решение о вынесении указанного объема работ на закупку принято начальником отдела ФИО3 Стоимость составления проектов горных отводов первоначально определялась по шаблону «Роснефть», но в процессе согласования от сектора экспертизы договоров получено замечание, что нужно применять форму, анализирующую технико-коммерческие предложения рынка. Потребовалось пять таких предложений, то есть они должны были получить пять предложений от различных организаций с определением стоимости указанных работ и произвести среднерыночный расчет стоимости. Он сообщил своему руководителю, ФИО4, что дальнейшее согласование заявки на закупку невозможно, так как необходимо истребовать информацию от различных организаций по стоимости составления проектов горных отводов. ФИО4 в течение недели предоставил ему пять технико-коммерческих предложений, данные из которых он внес в специальную таблицу, и рассчитал начальную (максимальную) стоимость. После того, как была рассчитана начальная (максимальная) стоимость пересоставления проектов горных отводов, ФИО4 представил ему перечень требований к участникам закупки, откуда он получил их, и у кого, не знает, но решения руководства не оспаривал, думая, что оно было согласовано через все инстанции. Требования к участникам закупки были такие:

Наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическиму сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья ( не менее 1 договора на выполнение работ по нормативно-методологическиму сопровождению проектов горных отводов, и не менее 20 горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) за последние 2 года).

Наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по анализу геолого-геофизической информации по месторождениям УВС (не менее одного договора по анализу геолого-геофизической информации по месторождениям УВС).

Согласие претендента выполнить 100% работ собственными силами. Привлечение субподрядных организаций на выполнение работ не допускается.

Наличие и достаточность квалифицированных специалистов, планируемых к привлечению к выполнению работ/оказания услуг, обладающих следующими характеристиками: инженер (в штате, опыт работы в областях, аналогичных предмету закупки, не менее 2 лет; высшее образование, специализация по диплому «Разработка нефтяных и газовых месторождений»).

Данные требования были предоставлены ФИО4 для внесения в систему SAP, используемую организацией при оформлении документации, к примеру, для участия в закупке.

С такими НМЦ и требованиями к участникам заявка на закупку прошла все необходимые согласования, и с данными критериями была размещена на торговой площадке. В итоге победителем закупки было выбрано ООО «Комплексные решения». Согласовывать и сопровождать договор поручили ФИО40

Хитрость требований выяснилась, когда стало известно, что ООО «Комплексные решения» делало проекты горных отводов в ДД.ММ.ГГГГ году субподрядом у ООО «БашНИПИнефть» по объектам ОАО АНК «Башнефть», так как это единственная компания в Башкирии, имеющая десятки месторождений нефти, и получающая горноотводные акты в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ), по требованию: «Наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическиму сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее одного договора на выполнение работ по нормативно-методологическиму сопровождению проектов горных отводов, и не менее двадцати горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) за последние 2 года)», могло соответствовать только ООО «Комплексные решения». Кроме того, учитывая, что законодательство, регулирующее составление проектов горных отводов и выдачу горактов единое по всей России, ограничение в требовании опытом в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) представляется неправомерным, так как фактически ограничивает участие других организаций в закупке ПАО АНК «Башнефть», и искусственным образом выдает приоритет на участие единственному участнику, соответствующему этим требованиям, ООО «Комплексные решения». Дальнейшие закупки по данной теме (всего 3) проводил И.И. Х., ведущий инженер сектора по горным отводам отдела лицензирования ПАО АНК «Башнефть». Позже, из-за загруженности ФИО40, один из договоров, а именно № № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты>. (НДС <данные изъяты>.), поручили вести ему. ФИО4 приносил акты сдачи-приемки выполненных работ, подписанные представителем ООО «Комплексные решения» и заместителем генерального директора - главным геологом ФИО17, он же, в свою очередь, проводил их в системе SAP. Смущало то, что никто не приезжал защищать эти работы к ним, как это было с ООО «БашНИПИнефть». То есть, обычно, в процессе работы с ООО «БашНИПИнефть», их представители перед подписанием актов приезжали в организацию и проводили презентацию, убеждая их в качестве выполненных работ, однако в данном случае ничего не было, представителей ООО «Комплексные решения» не видел, акты передавались ФИО4 Позже было установлено, что не ко всем горноотводным актам были составлены проекты горных отводов, то есть, даже не были выполнены условия заключенных при закупке договоров со стороны ООО «Комплексные решения». Вместо этого, были представлены пояснительные записки к горноотводным актам, которые и были достаточны, без составления проектов, для продления и переоформления горноотводных актов в случаях неизменности границ, то есть в их случае. В последующем обнаружилось, что проекты горных отводов от имени ООО «Комплексные решения» и пояснительные записки составлялись в отделе лицензирования по поручению ФИО4 Так, им было замечено, что данные работы по составлению проектов горных отводов составлялись непосредственно в отделе лицензирования ООО «Башнефть-Добыча». Сам проект горного отвода состоит из текстовой части с графическими приложениями и топографического плана поверхности горного отвода. Текстовая часть пишется в отделе лицензирования ФИО4, ФИО40 и главным специалистом, Сведенцовой О.А., а топографические планы и графические приложения в ООО «БашНИПИнефть». Также, замечено, что актировались не только проекты горного отвода, но и просто пояснительные записки на 1 - 2 листах на продление горактов, их изменение при изменении объемов запасов нефти, и проектного документа на разработку месторождения нефти. Таким образом, для него было не понятно, какую функцию выполняет сам исполнитель по договору – ООО «Комплексные решения», если, фактически, вся работа велась в отделе лицензирования ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «БашНИПИнефть», и в чем был смысл подготовки проектов горных отводов, если их границы не менялись, и достаточно было приложить при продлении пояснительную записку на 2 - 3 листах. Около 10 % проведенных (заявленных) горноотводных актов требовали составление проектов, так как там изменялся контур. Заявка на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> (<данные изъяты> с НДС), была инициирована начальником отдела лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО3 Между ФИО3, ФИО4, ФИО11 была переписка о необходимости проведения указанной закупки, где было сообщение от ФИО3 ФИО4, ФИО11 о том, что выделение денежных средств на указанную закупку с руководством ПАО АНК «Башнефть» согласовано, и необходимо провести закупку. Заявка на закупку не была одобрена с первого раза по техническим причинам. В части отсутствия необходимости включения требования: наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическиму сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее одного договора на выполнение работ по нормативно-методологическиму сопровождению проектов горных отводов, и не менее двадцати горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) за последние 2 года), никто из согласовывавших не отразил как излишнее. Проверять необходимость получения (изменения) тех или иных горноотводных актов была прямой служебной обязанностью ФИО4, однако, учитывая его личное мнение, полагает, что на это не было обращено внимание со стороны ФИО4, так как он был заинтересован в проведении указанной заявки. Это стало очевидным, когда последний настоятельно стал вводить в качестве победителя ООО «Комплексные решения» путем создания технических условий участия только для данной организации. Учитывая, что фактический инициатор-сектор по горным отводам входил в состав отдела лицензирования, инициатором заявки на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ указывался отдел лицензирования ООО «Башнефть-Добыча». Требование о наличии опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее одного договора на выполнение работ по нормативно-методологическиму сопровождению проектов горных отводов, и не менее 20 горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) за последние 2 года) было добавлено ФИО4 По их внутренней электронной почте последний прислал ему перечень требований для включения в программу, которая формирует заявку на закупку, и он перекопировал указанные требования в нее, которые были специализированными, и был представлен ФИО4 После того, как организация рассылала предложения вероятным субподрядчикам, от них поступали документы на участие в заявке, которые он проверял на факт соответствия предъявляемым требованиям, после чего им формировалось заключение организатора закупки и направлялось в отдел закупок для повторной проверки. Если все соответствует, заключение подписывалось его руководитель - начальник отдела ФИО11, и он. Презентация на проведение закупки, анализ закупочной документации производились отделом закупки. Участники закупки: АНО «Аудит недропользования и консалтинг», ООО «Проектно-аналитическая компания», ООО «Картография», ООО «Уфанефтепроект», АО «Гипровостокнефть», ООО ППП «Горняк», ООО «Газ-Проект Инжиниринг» не соответствовали критерию: «Предоставить копии страниц с наименованием контрагента и предметом договора, актов выполненных работ по каждому договору, копии горактов для подтверждения наличия опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее одного договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, и не менее двадцати горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) за последние 2 года)». После того, как искусственно было введено требование: «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее одного договора на выполнение работ по нормативно-методологическиму сопровождению проектов горных отводов, и не менее двадцати горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) за последние 2 года)», активно никто интересы ООО «Комплексные решения» не проталкивал, так как в этом не было необходимости. Практически, все акты выполненных работ ФИО17 относил ФИО4 лично, при этом другие акты, не ООО «Комплексные решения» вкладывались в папку руководителя на подпись, и не было необходимости каждый раз заносить их для подписания (<данные изъяты>).

Аналогичные показания свидетель ФИО39 дал и на очной ставке с ФИО4, из которых следует, что его непосредственным руководителем с ДД.ММ.ГГГГ год был руководитель сектора по горным отводам, ФИО4 По договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча») и ООО «БашНИПИнефть», он был куратором по назначению ФИО4 Куратор – понятие программное, когда в программе SAP вносятся или формируется карточка для согласования договора, тот, под чьей учетной записью зашли в данную программу, в системе называется куратор договора. Касаемо данного договора, кураторство не менялось. Он создал запись для согласования этого договора по указанию ФИО4 ФИО11 не назначал его куратором вышеуказанного договора, он и не знал, что последний может назначать куратора. У него был непосредственный начальник ФИО4, который давал ему задания. Взаимодействие с ООО «БашНИПИнефть» по теме «Мониторинг состояния горных отводов» осуществлял ФИО4 Последний раз слышал разговор между ФИО4 и ФИО53 по поводу работы по данной теме. Служебные записки не готовятся в институте. Он все готовил по указанию ФИО4, но письма не помнит. В совещаниях по принятию работ по теме: «Мониторинг состояния горного отвода», не участвовал. Практиковалось включение в протокол лица, которое не участвовало в совещании. Один раз ФИО4 занес книги по мониторингу, он спросил, зачем они ему, так как он не вел эту работу, на что ФИО4 ответил, что на хранение. Он их положил в шкаф. Содержание их не просматривал, в работе их никто не использовал. Письмо в ООО «БашНИПИнефть» от ДД.ММ.ГГГГ, с просьбой об отзыве предприятий, с которыми ООО «БашНИПИнефть» работало в ДД.ММ.ГГГГ по подготовке, согласованию проектов горных отводов и получению горактов в Ростехнадзоре, не готовил. ФИО11 документы сам не готовил. Сведенцова и он никогда не писали исполнителем ФИО11, если сами являлись исполнителями. Полагает, что данное письмо мог подготовить ФИО4 По горным отводам есть руководитель этого направления ФИО4, который в соответствии с должностными обязанностями должен вести работу по горным отводам. ФИО11 в данные работы не вникал. Потребность в проведении тех или иных работ определял ФИО4 Он соответствующие данные, предоставляемые ФИО4, вносил в программы «Лексема» и «ГРР». Инициатором по всем работам, связанным с горными отводами, в том числе по мониторингу составления горных отводов, являлся руководитель сектора по горным отводам, ФИО4 Он мог внести данные в систему «Лексема» и прочее, но утвердить бюджет не мог. Формированием, составлением и утверждением бюджета не занимался. По горным отводам данные получал от ФИО4: по размещению воды он занимался, по добыче воды информацию предоставляла ФИО68 Занимался сводом данных, поступивших от разных сотрудников. Количество горноотводных актов, которые необходимо было переоформить, определено руководителем сектора по горным отводам, ФИО4 По первой закупке количество горноотводных актов, необходимых для переоформления, ему сообщил руководитель сектора по горным отводам, ФИО4 В последующем закупки проводили иные сотрудники. По тендерам по теме: «Составление проектов горных отводов», о которых говорил ФИО4, он принимал участие только в первом. ФИО4 по электронной почте прислал технико-коммерческие предложения, каких организаций, не помнит. Он в соответствии с этими предложениями рассчитал среднерыночную стоимость и сформировал таблицу НМЦ. Готовую таблицу с указанными требованиями отправил ему по электронной почте ФИО4, которые он внес в систему «САП» для формирования заявки на закупку с этими требованиями. Работы по составлению проектов горных отводов в 2017 - 2018 годах выполнялись сотрудниками сектора по горным отводам. Сам проект горного отвода, состоявший из текстовой части, готовили ФИО16, Сведенцова, И.. Графические приложения делались в ООО «БашНИПИнефть». ФИО4 часто сам ходил подписывать к ФИО17 акты выполненных ООО «Комплексные решения» работ. Начальником отдела лицензирования ООО «Башнефть-Добыча» в период, с ДД.ММ.ГГГГ, являлся ФИО11 По утверждению бюджета отдела лицензирования ООО «Башнефть-Добыча» согласовывала ФИО49. Кто определял изначально цену за единицу работы по переоформлению горных отводов в ДД.ММ.ГГГГ из руководства НК «Роснефть», не знает (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО39, данных на очной ставке с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, следует, что ФИО3 являлся начальником отдела управления лицензиями ПАО АНК «Башнефть». В подчинении ФИО3 с 2014 года не находился. Первая закупка: «Составление проектов горных отводов» проходила в начале ДД.ММ.ГГГГ, и позиционировалась как стратегическая, была на контроле у руководства ПАО «Башнефть», в основном у начальника отдела управления лицензиями ФИО3 Последний контролировал данную закупку через его руководство – ФИО11 и ФИО4 Так как ПАО АНК «Башнефть» управляющая компания, поэтому было не прямое, а функциональное подчинение по видам деятельности. Перед закупкой была переписка между ФИО11, ФИО4, ФИО3 и ФИО9 о количестве и стоимости работ. Что конкретно было в данной переписке, не знает. Когда велось расследование службой безопасности, в компьютере ФИО11 нашли данную переписку. Он консолидировал эту переписку для отправки в службу безопасности. Имелись телефонные разговоры между ФИО11, ФИО4 и ФИО3, в которых он не участвовал. Ему известно, что из-за того, что лицензии переоформлены на ПАО, необходимо переоформить горные отводы. Об иных разговорах не знает. О том, что ФИО3 было принято решение о вынесении на закупку большого объема одновременного переоформления горноотводных актов (262 штук) узнал от ФИО4, который по электронной почте предоставил ему таблицу для внесения в «Лексему». В данной переписке участвовали все начальники: ФИО11, ФИО4, ФИО3 Если отправитель ФИО4, ФИО11 и ФИО3 отправлялась копия. Решение о направлении заявок на закупки по составлению проектов горных отводов, в период с ДД.ММ.ГГГГ, было принято ФИО4 Имеет ли к этому отношение ФИО3, не знает. Закупка была инициирована ФИО3, об этом имелась переписка между ФИО20, ФИО16, ФИО16, примерно, в конце ДД.ММ.ГГГГ в рабочей электронной почте. Сообщение было от ФИО20 ФИО16 и ФИО16, по теме: «Закупка по составлению проектов горных отводов». В период работы ФИО3 начальником отдела лицензирования ООО «Башнефть-Добыча» незаконные указания от него не получал (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО42 на следствии следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года работал в ООО «Башнефть-Добыча» в должности главного геолога. Вернулся на работу по приглашению руководства в ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ является начальником управления геологоразведочных работ. В должности главного геолога в его обязанности входило: лицензирование недропользования, геофизические исследования, проектирование и выполнение геологоразведочных работ, проектирование и ведение работ по разработке месторождений нефти и газа, контроль за разработкой нефтяных месторождений, а также контроль за исполнением договоров по данным направлениям, взаимодействие с ООО «БашНИПИнефть» и геофизическими организациями. В настоящее время в его обязанности входит: подготовка проектов горных отводов, планов развития горных работ, контроль и выполнение проектов геологического изучения недров, проекты доразведки месторождений нефти, комплекс научно-исследовательских работ по направлению геологоразведка, курирование договоров по сейсморазведочных работ с подрядными организациями, курирование работ по подсчету запасов углеводородов. До ДД.ММ.ГГГГ года проекты горных отводов выполнялись ООО «БашНИПИнефть», а с ДД.ММ.ГГГГ года от них было получено письмо о том, что они являются непрофильным подразделением в этом направлении, и рекомендовали в качестве подрядной организации ООО «Комплексные решения». Далее были проведены закупочные процедуры, он в них не участвовал, так как работал в этот период в должности менеджера по направлению геологического сопровождения бурения скважин. В результате закупочных процедур договор на составление проектов горных отводов был заключен с ООО «Комплексные решения». В период с ДД.ММ.ГГГГ года имелась необходимость в подготовке проектов горных отводов только в случае приведения границ в соответствие с границами лицензионного участка. В состав проекта горного отвода входили пояснительные записки, графические материалы, копии учредительных документов, протоколов центральных комиссий по разработке месторождений, и подсчетов запасов. При переоформлении в связи с переходом права собственности переделывались графические материалы, где указывались новое наименование, представлялись учредительные документы на новое юридическое лицо и краткая пояснительная записка. По данному направлению он начал работать в ДД.ММ.ГГГГ года, соответственно, о том, что документация подлежала переоформлению только при необходимости внесения изменений в уточненные границы горного отвода, а в случае, когда корректировка проектных решений в части изменения объемов добычи полезных ископаемых не влекла изменения границ горного отвода, переоформление горноотводной документации не требовалась, что следует из п. 17 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода» и письма Ростехнадзора № ДД.ММ.ГГГГ/№ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Вице-Президента – главного геолога ПАО «НК «Роснефть», ФИО38, узнал только в ДД.ММ.ГГГГ. В ООО «Башнефть-Добыча» данное письмо не поступало. Почему ООО «Башнефть-Добыча» не соблюдало данное требование при организации закупки и заключении договоров, пояснить не может. В ДД.ММ.ГГГГ имелась необходимость приведения в соответствие горноотводной документации в связи с исправлением технических ошибок по границам лицензии, которые были допущены в процессе лицензирования недр, примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Часть проектов горных отводов была составлена в ДД.ММ.ГГГГ, часть - в начале ДД.ММ.ГГГГ года. В результате, горноотводные акты были получены. Для каких целей в ДД.ММ.ГГГГ году составлялись проекты горных отводов, ему неизвестно. В ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ году ревизия геолого-геофизической информации по месторождениям ПАО АНК «Башнефть» была необходима для работы ООО «БашНИПИнефть», с целью уточнения геолого-геофизических данных, которая проводится через геофизические исследования скважин, испытания скважин, скважин старого фонда, исследования вновь пробуренных скважин, уточнения геологического строения месторождения, уточнения запасов углеводорода. Она проводится регулярно при составлении новых проектных документов на геологическое изучение, на разработку месторождений. Все проекты подсчётов запасов, геологического изучения, разработки месторождений строятся на уточнении геолого-геофизической информации по месторождениям, в проектных документах имеются соответствующие разделы «геологическая изученность». Ему неизвестно, осуществлялось ли какими-либо организациями нормативно-методологическое сопровождение проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть» в Ростехнадзоре, в период ДД.ММ.ГГГГ годов. В ДД.ММ.ГГГГ году было выпущено временное положение Министерством энергетики, Министерством природных ресурсов, Горгостехнадзором, которое называлось «Горно-экологический мониторинг горных отводов», согласно которому недропользователи обязаны были осуществлять контроль за безопасным ведением работ, за правильной эксплуатацией опасных производственных объектов, за соблюдением проектных показателей минерального сырья, обеспечивать и выполнять мероприятия по охране окружающей среды, геодинамический мониторинг. На настоящее время все эти положения отражены в Федеральном законе «О недрах». Локально-нормативных документов в ПАО АНК «Башнефть» по данному направлению не имеется. Требований Ростехнадзора о проведении мониторинга состояния горных отводов нет. Также, в соответствии с Законом «О недрах», недропользователь обязан предотвращать самовольную застройку участков горных отводов, с этой целью проводился облет территории. Мониторинг состояния горных отводов осуществлялся всегда своими силами, как и в настоящее время. Договоров со сторонними организациями с ДД.ММ.ГГГГ года не заключалось. О проведении мониторинга состояния горных отводов ООО «Уфанефтепроект», ему ничего неизвестно. Все, что касалось лицензирования и работ, связанных с горными отводами, всегда потребность определялась ПАО АНК «Башнефть». Считает, что смысла в проведении аэрофотосъемки, не имелось, так как была спутниковая съемка. Текстовая часть какой-либо существенной информации не содержала. Кроме того, законодательно закреплены требования для согласования застроек и в Законе «О недрах», и в Градостроительном кодексе. Вся информация, содержащаяся в этом отчете, имеется в ПАО АНК «Башнефть», в ООО «БашНИПИнефть» и в ООО «Башнефть-Добыча» (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО40 на следствии следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «Башнефть-Добыча» в должности ведущего инженера отдела лицензирования, до этого, с ДД.ММ.ГГГГ года занимал должность инженера в данном отделе. В его обязанности, как ведущего инженера, входит получение, продление и внесение изменений в лицензии, получение горноотводных актов в Ростехнадзоре на основании выданной на его имя доверенности ООО «Башнефть-Добыча», финансовое планирование, участие в закупочной деятельности, подготовка документов на участие в аукционах на право пользования недрами, ведение договоров с подрядчиками. От коллег известно, что, примерно, до ДД.ММ.ГГГГ годов проекты горных отводов выполнялись ООО «БашНИПИнефть», по договорам, заключенным с ООО «Башнефть-Добыча». Изготовлением новых топографических планов и проектов горных отводов не занимался. Его участие в изготовлении проектов горных отводов заключалось в следующем: по устному указанию руководителя отдела лицензирования ООО «Башнефть-Добыча», ФИО4, он получал неутвержденные проекты горных отводов в канцелярии Общества, изготовленные и доставленные подрядчиком, ООО «Комплексные решения», которые заносил в их рабочий кабинет и передавал ФИО4 Иногда из канцелярии данные проекты горных отводов в кабинет заносил сам ФИО4, ФИО39, либо другие лица. Каким образом, и, кто доставлял эти документы в канцелярию ООО «Башнефть-Добыча», ему неизвестно. ФИО4 лично проверял либо просил его и других сотрудников отдела, Сведенцову О.А., ФИО39, проверить в представленных проектах горных отводов правильность внесения всех реквизитов лицензий и наименований проектно-технологической документации и дальнейшую передачу в службу главного маркшейдера для согласования и получения подписи главного маркшейдера, ФИО27 После согласования с ФИО27 данные проекты горных отводов передавались для согласования главному геологу, ФИО17, а затем на утверждение генеральному директору, ФИО26 После утверждения проекта горного отвода начальником отдела секретарского дела ПАО АНК «Башнефть» ФИО69 ставилась гербовая печать ПАО АНК «Башнефть». Далее сопроводительным письмом, подготовленным Сведенцовой О.А., данные проекты горных отводов передавались в Ростехнадзор, которые он, либо ФИО4, ФИО39, ФИО45 отвозили в канцелярию Ростехнадзора, на <адрес>. На основании данных проектов горных отводов Ростехнадзором выдавались горноотводные акты на месторождения. Данные горноотводные акты в Ростехнадзоре получал представитель ООО «Комплексные решения», которые направляли их сопроводительным письмом в ПАО АНК «Башнефть». Оригиналы горноотводных актов хранились в ПАО АНК «Башнефть», в составе лицензионных дел, как неотъемлемая их часть. Далее, ПАО АНК «Башнефть» делала рассылку горноотводных актов на различные управления ООО «Башнефть-Добыча» для использования в работе. Также, в это время ООО «Комплексные решения» направляло по электронной почте ФИО4 акт выполненных работ и реестр к нему, счет-фактуру на проверку, которые передавались в ООО «PH-учет» для проверки правильности заполнения реквизитов для оплаты, в это время ФИО4 также проверял наличие всех горноотводных актов по реестру. После получения положительного решения со стороны ООО «PH-учет» и ФИО4 представители ООО «Комплексные решения» привозили в двух экземплярах, подписанный со своей стороны, акт выполненных работ с реестром. В основном, данные документы приносил ФИО4, в отсутствие которого он их забирал пару раз у представителя ООО «Комплексные решения», ФИО158, на КПП ООО «Башнефть-Добыча» в <адрес>. Далее, данные документы визировались ФИО4, передавались главному геологу, ФИО17, для утверждения, а затем куратору договора, который вносил в программную систему для учета договоров и бухгалтерского учета SAP ERP скан-копии данных документов, и вводил данные по месторождениям в соответствии с реестром. Один экземпляр документов возвращался ФИО4 для передачи ООО «Комплексные решения», второй актом приема-передачи направлялся в группу входного контроля ООО «PH-учет». После чего, ООО «PH-учет» первичные документы отражало в бухгалтерском учете. Далее, куратором договора в системе SAP ERP составлялась финансовая заявка на следующий месяц для заложения финансовых средств для оплаты по данному акту ООО «Комплексные решения». После проверки Казначейским Финансовым управлением ООО «Башнефть-Добыча» всех соответствующих документов, утверждался финансовый план, и на следующий месяц куратором договора составлялась служебная записка, и заявка на платеж, которая автоматически выдавалась системой. Далее, заявка на платеж направлялась на согласование ФИО4 и в Казначейское финансовое управление ООО «Башнефть-Добыча» для рассмотрения, после утверждения происходила оплата. Кроме того, перед оплатой финансовые документы акцептуются финансовыми службами ПАО НК «Роснефть». С ООО «Комплексные решения» заключено три договора, два из которых заключены в ДД.ММ.ГГГГ году, третий – в ДД.ММ.ГГГГ году, куратором первых двух договоров являлся ФИО39, куратором третьего договора он, по назначению ФИО16 3. 3. Закупочная процедура проходила в ДД.ММ.ГГГГ года, договор заключен в ДД.ММ.ГГГГ года. По устному указанию ФИО4 условия проведения закупочной процедуры им были взяты по аналогии из предыдущих двух заключенных договоров на составление проектов горных отводов. ФИО10 работает в ООО «БашНИПИнефть», с которой он работал по основной работе почти ежедневно, а именно по вопросам лицензирования недр. ФИО15 знает, как представителя ООО «Комплексные решения», ФИО5 неизвестен. Основаниями заключения договоров являлись результаты закупочных процедур. Перед их заключением с указанной организацией сотрудниками ПАО «Башнефть-Добыча», руководителем сектора по горным отводам, ФИО4, был подготовлен список месторождений, по которым необходимо составление проектов горных отводов и получение горноотводной документации. Указанный перечень месторождений в последующем был подписан начальником отдела, ФИО11, и главным геологом, ФИО17, но, фактически, имелась ли необходимость в проведении закупки по месторождениям знал только ФИО4 После того, как перечень месторождений согласовывался на местном уровне, он передавался в ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «Роснефть», для согласования, после чего, документ с перечнем месторождений, по которым были нужны горноотводные акты, возвращался ФИО4, на основании чего, в его же отделе составлялась заявка о включении в бизнес-план необходимой суммы на проведение закупки по подготовке проектов горных отводов и оплату заключенных договоров по ним. В дальнейшем, указанная заявка передавалась в финансово-экономическую службу ООО «Башнефть-Добыча» для резервирования средств. Первая закупка, в которой принимало участие ООО «Комплексные решения», была инициирована в начале ДД.ММ.ГГГГ, ответственным исполнителем инициатора являлся менеджер отдела ФИО39 При этом, он помогал ему в составлении необходимой документации и организации проведения закупочной процедуры. Это была его первая закупка, и он, тем самым, учился у ФИО39 Наименьшая максимальная цена по данной закупке формировалась на основании технико-коммерческих предложений организаций, которые поступали к ним в результате подготовленной и направленной рассылки предложений заказчика. Рассылкой запросов на проведение работ занимался отдел закупок ООО «Башнефть-Добыча», руководителем которого являлся ФИО56. Затем, полученные предложения участников передавались им от ФИО4 В ООО «Башнефть-Добыча» принято получать данные от руководителей, поэтому он не задавался вопросом, почему именно ФИО4 предоставлял им коммерческие предложения, а не закупочный отдел. Далее, ФИО39, в соответствии с методическими рекомендациями, сформировал наименьшую максимальную цену и согласовал его с финансово-экономической службой уже на основании свежих предложений. Квалификационные критерии к данной и последующим закупкам формировал ФИО4 То есть, необходимость критерия «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическиму сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки месторождений УВС (не менее одного договора на выполнение работ по нормативно-методологическиму сопровождению проектов горных отводов, и не менее 25 горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ)», была предложена ФИО41 По указанному критерию имелись вопросы у сотрудников управления организации закупочных процедур, а именно ФИО56, на что ФИО4 доказывал ему о необходимости этого критерия, обосновывая это наличием опыта. Эти критерии по его указанию включались ФИО39 и им в закупочную документацию. В последующих закупках, когда их формировал уже он самостоятельно, критерии брались автоматически из предыдущей закупки. По итогам отбора участников закупки (около пяти организаций) допущена к дальнейшему участию была только одна организация, ООО «Комплексные решения». Другие участники закупки не были допущены в связи с несоответствием вышеуказанному критерию. Как правило, наличие опыта имелось у других участников, но горакты были ими получены в управлениях Ростехнадзора в других субъектах РФ. По следующим двум аналогичным закупкам №№ № «Составление проектов горных отводов» он являлся ответственным исполнителем инициатора закупки. Им готовилась заявка на закупку, требования к участникам закупки, критерии оценки и сопоставления заявок участников, расчет НМЦ и другая документация. В ходе формирования документации по второй закупке стал понимать, что данный критерий был введен в закупочную документацию заведомо с целью допуска только ООО «Комплексные решения». Это не скрывал ФИО4 в ходе разговоров с начальником отдела ФИО11, который неоднократно возмущался организацией проведения данной закупки, открыто заявлял о лоббировании ФИО4 интересов ООО «Комплексные решения», и предупреждал, что это все когда-нибудь вскроется, так как многим, в том числе и ему, было понятно, что указанный критерий, фактически, отсеивает остальных потенциальных подрядчиков. Несмотря на это, ФИО4 настаивал на включении критерия об опыте работы именно с Башкирским Ростехнадзором, и давал ему указание включить его в закупочную документацию. В конечном итоге, ФИО11 переставал спорить с ним, сославшись на решение закупочной комиссии, которая должна принимать решение о законности этих требований (критериев), указанных в заявке. Таким образом, по всем трем закупкам в результате недопуска участников закупки по указанному критерию, победителем становилось ООО «Комплексные решения», и с данной организацией, в период ДД.ММ.ГГГГ, были заключены три договора. В рамках данных договоров ООО «Комплексные решения» (исполнитель) должно было подготовить проекты горных отводов. Фактически, в большинстве случаев, проекты горных отводов данным подрядчиком не изготавливались, а по указанию ФИО4, для получения горноотводных актов, сотрудником отдела, Сведенцовой О.А., составлялись пояснительные записки, к которым прикладывались топографические планы либо графики к проектам горных отводов. Данные планы и графики хранились в ООО «БашНИПИнефть», и передавались им работником ООО «БашНИПИнефть», ФИО10 В ходе выполнения данной работы Сведенцова О.А., и он неоднократно высказывали свои возмущения и недовольство ФИО11 и ФИО4 о том, что отдел работает за подрядчика, на что ФИО4 так или иначе давал указание исполнять эти работы. После формирования ими пакета документов для получения горноотводного акта (заявление, пояснительную записку, топоплан либо графические материалы), чаще всего лично, по указанию ФИО4, доставлял его в канцелярию Западно-Уральского управления Ростехнадзора (отделение по РБ). В дальнейшем, примерно через месяц из ПАО АНК «Башнефть» по электронной почте от ведущего инженера отдела лицензирования поступал скан горноотводного акта, выданного Ростехнадзором на основании ранее направленных ими материалов. Периодически, от ООО «Комплексные решения» приезжал к ним представитель, ФИО158, и привозил акты выполненных работ. Об этом ему известно в связи с тем, что первый раз он показал ему доверенность на свое имя. Когда на месте был ФИО4, последний лично ходил на пост № <адрес>, и забирал акты, а в его отсутствие, тот звонил ему, и забирать акты ходил он. Сами акты не рассматривал. Директора ООО «Комплексные решения», ФИО22, никогда не видел и не слышал. В ходе взаимоотношений с ООО «Комплексные решения» и выполнения работ за данную организацию никаких контактов с их представителями, кроме получения актов выполненных работ, не имелось. В ДД.ММ.ГГГГ года, необходимо было запросить у ООО «Комплексные решения» акт сверки, ФИО4 отсутствовал, и работники бухгалтерии попросили его позвонить контрагенту, чтобы те представили акт сверки. Он позвонил по указанному в договоре номеру, представился и попросил предоставить им акт сверки Сведенцовой О.А. Через некоторое время Сведенцова О.А. пожаловалась ему, что ей руководством, кем именно, не уточняла, были высказаны претензии в грубой форме за то, что они самостоятельно попытались связаться с представителями ООО «Комплексные решения». В связи с этим, больше он и Сведенцова О.А. с ними не связывались. Он имел понимание, что так быть не должно, но так как это решение было его руководства, а именно ФИО4, дальше не задумывался. Не сообщил в службу экономической безопасности о своих подозрениях, поскольку опасался негативных последствий для себя лично со стороны своего руководства, а именно ФИО4, а также считал, что, если об этом известно другим работникам, в том числе начальнику отдела ФИО11, которого считает непричастным к данному хищению, то ими и будет сообщено в СЭБ либо в полицию (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО48 на следствии следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года работал в ООО «Башнефть-Добыча» начальником отдела организации закупок, с ДД.ММ.ГГГГ года является начальником отдела закупок по непроизводственным услугам. В период его работы в должности начальника отдела организации закупок ООО «Башнефть-Добыча», в его должностные обязанности входили организация и проведение закупок товаров, работ и услуг без разделения на производственные и непроизводственные услуги. У него в подчинении находилось двадцать человек. Процесс организации закупок начинается с формирования заявки на закупку, которая включает в себя техническое задание, квалификационные требования к участникам, список рассылки, проект договора, расчет начальной (максимальной) цены. В зависимости, для нужд какого подразделения необходимы те или иные работы, услуги, указанное подразделение формирует заявку. В части согласования заявки № от ДД.ММ.ГГГГ (№) отдел лицензирования формирует пакет закупочной документации, а именно заявку на закупку, техническое задание, проект договора, расчет начальной максимальной цены, после чего загружает указанные документы в систему электронного документооборота и направляет по программе на согласование. Версии №№, №, и так далее, означают проекты заявок, то есть версия № - это изначальный проект всех документов, которая, как видно из листа согласования, не была согласована и отозвана инициатором для устранения замечаний. Версия № - это проекты документов уже с учетом устраненного замечания по версии №, и так далее. Версий может быть много, пока исполнитель-инициатор не устранит все замечания, указанные ответственными лицами. По подписании решения закупочной комиссии ООО «Башнефть-Добыча» об утверждении существенных условий проведения конкурсной процедуры закупки № № от ДД.ММ.ГГГГ, одним из которых является «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее одного договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, и не менее двадцати горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) за последние 2 года)», он являлся лишь секретарем, который не обладает правом голоса при рассмотрении данного вопроса закупочной комиссией. К каждому заседанию закупочной комиссии, на котором рассматриваются все вопросы по закупкам, не только одна, должен прилагаться лист согласования, где каждый член комиссии расписывается, проголосовав за или против предложения. И лишь после этого формируется протокол, на основании которого отделом формировалась документация закупки (пакет документов, где расписывается способ закупки, сроки подачи заявок участниками, условия проведения, и так далее) и размещалась на электронной торговой площадке «Тек-Торг» и на сайте закупки Роснефти. Согласование заявки № от ДД.ММ.ГГГГ (№), как и в первом случае, проходило в общем порядке. Обосновывал ли кто-нибудь из работников отдела лицензирования (инициатора закупки) необходимость выставления указанного требования (критерия) при проведении закупок № от ДД.ММ.ГГГГ (№), № от ДД.ММ.ГГГГ (№), не знает. По указанным закупкам о включении в существенные условия именно «наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее одного договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, и не менее двадцати горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) за последние 2 года)», к нему лично не обращались. Согласно заявке на закупку от ДД.ММ.ГГГГ инициатором закупки являлся отдел лицензирования и недропользования, ООО «Башнефть-Добыча», исполнитель и инициатор ФИО39, руководитеь ФИО16 3. З. Непосредственный заказчик - Департамент геологоразведочных работ и лицензирования. Перед формированием заявки инициатор рассчитывает начальную (максимальную) цену, производит опрос рынка. Согласно обоснованию НМЦ, поступило пять технических коммерческих предложений от ООО «Уфанефтепроект», ООО «Уралрегион», ООО «ЦЭС», ООО «Комплексные решения» и ООО «Мегапроект», на основании полученных от них коммерческих предложений формировалась планируемая стоимость закупки. Согласно данной заявке, привлечение субподряда не допускается. После формирования всего пакета документов, инициатор загружает его в систему электронного документооборота на согласование. Техническое задание по данной закупке утверждалось ФИО17 Необходимость выполнения тех или иных работ, потребность в услугах отделом организации закупок не рассматривались. Полагает, что это рассматривалось заместителем генерального директора по направлениям деятельности. В согласовании заявки участвуют служба снабжения, финансово-экономическая служба, служба по охране труда и промышленной безопасности, заместитель генерального директора по направлению деятельности. После согласования заявки пакет документов в электронном виде приходит в службу снабжения, которая готовит пакет документов для рассмотрения на закупочной комиссии. После того, как закупочная комиссия утвердила существенные условия закупки (сроки, цена, предмет договора, условия оплаты, квалификационные требования), пакет закупочной документации размещается службой снабжения на электронной торговой площадке. Закупочная комиссия проводится очно, на ней присутствуют либо сам генеральный директор, ФИО26, либо заместитель генерального директора по снабжению, ФИО57, члены закупочной комиссии: заместитель генерального директора по экономике, заместитель генерального директора по экономической безопасности, главный инженер, начальник управления юридической службы, представитель заказчика. На данной закупочной комиссии заказчик обосновывает необходимость закупки, и в случае возникновения вопросов обосновывает те или иные требования, предъявляемые к участникам. Через установленный срок приема заявок происходит вскрытие поступивших заявок, то есть у отдела снабжения появляется доступ к вскрытию заявок. По закупке от ДД.ММ.ГГГГ заявилось восемь участников: «Аудит недропользования и консалтинг», «Проектно-аналитическая компания», «Картография», «Уфанефтепроект», «Комплексные решения», «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть», «Горняк», ООО «Газ-Проект Инжиниринг». После вскрытия заявок они передают их инициатору, то есть в отдел лицензирования недпропользования. Инициатор рассматривает данные заявки и готовит заключение по допуску или отказу в допуске к участию в закупке. В служебной записке указано, что заключение по допуску подписал ФИО16, исполнитель ФИО39, а согласовал ФИО4 Согласно заключению, указанные лица допустили только ООО «Комплексные решения». Остальные семь участников не прошли по критерию «не представлены двадцать горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора». После утверждения закупочной комиссией протокола по отбору участников, служба снабжения вскрывает коммерческие части заявок участников и передает их инициатору для подготовки заключения. Инициатор готовит заключения, после чего они выходят также на закупочную комиссию для утверждения победителя. Снова закупочная комиссия очно рассматривает коммерческие предложения участников и принимает решения о подведении итогов выбора победителя. После этого протокол передается инициатору для заключения договора. Что касается закупки от ДД.ММ.ГГГГ, процедура проведения закупки, а также требования к участникам закупки аналогичные. Также в анализе рынка для формирования НМЦ принимали участие ООО «Уфанефтепроект», ООО «Уралрегион», ООО «ЦОС» и ООО «Мегапроект». Но, так как уже имелась цена по предыдущему договору с ООО «Комплексные решения», она же и была принята как НМЦ. На данную закупку заявились три участника: ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект», ООО «Спецгеологоразведка». Аналогично первой закупке было допущено ООО «Комплексные решения». Заключение подписали ФИО16 3. 3. и И.И. Х. Пояснительную записку к расчету НМЦ подписали ФИО16 3. 3. и ФИО4 Закупка от ДД.ММ.ГГГГ формировалась и проводилась аналогичным образом. Также в анализе рынка для формирования НМЦ принимали участие ООО «Уфанефтепроект», ООО «Уралрегион», ООО «ЦЭС» и ООО «Мегапроект». В данной закупке заявилось четыре участника: «ТюменьПроектЭкспертиза», ООО «Комплексные решения», ООО «Юджингрупп», ООО «Мегапроект», допущено только ООО «Комплексные решения». Подписали заключение о допуске ФИО11 и ФИО4 О том, что ООО «БашНИПИнефть» рекомендовало ООО «Комплексные решения» в качестве подрядной организации, ему ничего неизвестно. В закупочной документации подобных рекомендаций не видел (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля З.Р. М. на следствии следует, что работает в должности менеджера отдела лицензирования ООО «Башнефть-Добыча», ранее, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работала руководителем сектора лицензирования, который входил в состав отдела лицензирования и недропользования Общества, руководителем которого был ФИО11 В состав отдела также входил сектор по горным отводам, его руководитель ФИО4, который до ДД.ММ.ГГГГ являлся руководителем вновь созданного отдела лицензирования. К заключению договоров с ООО «Комплексные решения» данный сектор какого-либо отношения не имел, все работы выполнял сектор по горным отводам во главе с ФИО4 Между ней и ФИО4, ФИО16 3. 3 были рабочие взаимоотношения. Непосредственным управлением их секторов занимался ФИО11, который, в свою очередь, подчинялся начальнику отдела лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО3 Взаимоотношения между ФИО4 и ФИО11 строились согласно должностным инструкциям, то есть ФИО4 был подчиненным ФИО11 Последнего может охарактеризовать, как доброго и отзывчивого человека, который всегда предлагал свою помощь в работе, не конфликтен, лидерских и жестких способностей не имел; ФИО4, как спокойного, тихого, не конфликтного человека, который лидерских способностей не проявлял. Всеми качествами лидера обладал начальник отдела лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО70, он контролировал их работу, давал указания и строго требовал их исполнения, требовательный человек, так как знал все законы, регулирующие деятельность недропользователя. Какие-либо указания и распоряжения, заведомо для нее неправомерные, либо другим сотрудникам отдела от ФИО16 3. 3., ФИО4 либо ФИО70 к ней и их сектору не поступало, в части других не знает (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО71 на следствии следует, что службой экономической безопасности ООО «Башнефть-Добыча» выявлена деятельность организованной преступной группы, состоящей из должностных лиц ООО «Башнефть-Добыча», ООО «БашНИПИнефть» и ПАО АНК «Башнефть», направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО АНК «Башнефть», путем мошенничества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. Установлено, что в состав организованной группы входят бывший начальник отдела лицензирования Управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования ООО «Башнефть-Добыча» (далее УГР, РБиЛ), ФИО4, бывший начальник управления по региональной геологии и развитию ресурсной базы ООО «БашНИПИнефть», ФИО33, начальник отдела планирования и сопровождения ГРР ООО «БашНИПИнефть», ФИО9 (ранее начальник отдела подсчета запасов), бывший начальник отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО3, а также фактический руководитель организаций ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», ФИО5 Преступная деятельность данной организованной группы заключалась в введении в заблуждение руководства ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «БашНИПИнефть» путем инициирования закупочных процедур на выполнение инженерно-технологических работ по составлению проектов горных отводов со значительным завышением необходимых объемов работ и их стоимости, на выполнение необоснованных работ по мониторингу состояния горных отводов; в ходе проведения закупочных процедур создание преимуществ для аффилированных к ним подрядных организаций (ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект») с целью выбора их в качестве победителей путем обмана членов закупочной комиссии Общества; составление исполнительной документации от лица данных организаций; подписание подложных актов выполненных работ и хищение денежных средств ПАО АНК «Башнефть» в результате перечисления денежных средств на расчетный счет подрядных организаций в качестве оплаты, за, якобы, выполненные объемы работ. Согласно требованиям действующего законодательства и локально-нормативным документам ПАО «НК «Роснефть» и Обществ группы проведение инженерно-технологических работ по составлению проектов горных отводов необходимо только в случаях внесения изменений в уточненные границы горного отвода. Так, согласно п. 17 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода», в случаях переоформления лицензии на пользование недрами, изменения технического проекта выполнения работ, выявления технических ошибок, документация подлежит переоформлению только при необходимости внесения изменений в уточненные границы горного отвода. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4, используя свое служебное положение и ресурсы Общества, действуя в целях хищения имущества путем обмана, инициировали включение в план закупок ООО «Башнефть-Добыча» потребность на выполнение инженерно-технологических работ по составлению проектов горных отводов в объеме 62 единиц и получение в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) горноотводных актов, в связи с необходимостью переоформления лицензии с ОАО на ПАО, с продлением срока действия лицензии и, соответственно, горноотводного акта. Кроме того, по инициативе ФИО3, с целью увеличения суммы договора и дальнейшего хищения данных денежных средств в перечень инженерно-технологических работ была включена тема: «Мониторинг состояния горных отводов». Работу по оформлению закупочной документации с последующим заключением договора с ООО «БашНИПИнефть» по поручению ФИО4 выполняла ведущий геолог отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча» Сведенцова О.А. Так, в соответствии с извещением о закупке № № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Башнефть-Добыча» проведена закупка у единственного поставщика ООО «БашНИПИнефть» на выполнение инженерно-технологических работ по составлению проектов горных отводов и мониторингу состояния горных отводов с начальной максимальной ценой (НМЦ) - <данные изъяты>. с НДС, в том числе:

- по теме «Составление проектов горных отводов» в объеме 62 ед. - <данные изъяты> руб.;

- по теме «Мониторинг состояния горных отводов» в объеме 5 ед. - <данные изъяты> руб.

При этом, НМЦ было сформировано на основании представленных ООО «БашНИПИнефть» технико-коммерческих предложений, в которых также отражена информация о привлечении субподрядчиков с долей участия в процентах, которые будут выбраны по результатам закупочной процедуры в ООО «БашНИПИнефть», в том числе:

- по теме: «Cоставление проектов горных отводов» доля субподряда составляла 64,28 % на сумму <данные изъяты> коп.;

- по теме: «Мониторинг состояния горных отводов» доля субподряда составляла 82,99 % на сумму <данные изъяты> коп.

Обоснование привлечения соисполнителей к выполнению работ по теме «Мониторинг состояния горных отводов» подписано начальником управления геологии ООО «БашНИПИнефть» ФИО33

По результатам проведенной закупки у единственного поставщика между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча) и ООО «БашНИПИнефть» заключен договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение инженерно-технологических работ на сумму <данные изъяты> руб.

В свою очередь, в ООО «БашНИПИнефть» были проведены закупочные процедуры по выбору субподрядных организаций, в том числе:

- № № «Нормативно-методологическое сопровождение проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть».

По результатам данной закупки победителем был выбран единственный заявившийся участник – ООО «Комплексные решения», с которым был заключен договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. Ответственным исполнителем инициатора закупки и куратором договора являлся начальник отдела запасов ООО «БашНИПИнефть» ФИО9 Представителями заказчика являлись ФИО4 и ФИО3, которые на основании служебной записки ФИО9 в адрес руководителя организатора закупки были включены в состав рабочей группы по рассмотрению заявок участников. Согласно техническому заданию к договору ООО «Комплексные решения», должно было выполнить проверку цифровых проектов ПК NGT GEO по месторождениям и проверку предоставленных заказчиком, ООО «БашНИПИнефть», проектов горных отводов. Установлено, что ФИО9, с целью ограничения конкуренции и возможного участия в закупке только ООО «Комплексные решения», необоснованно включил в закупочную документацию требование о наличии лицензии на ПК NGT Geo. Данный критерий являлся надуманным и основания для его применения не имелось, так как в указанном программном комплексе проекты горных отводов не составляются и не содержатся. Кроме того, было установлено, что, фактически, составление проектов горных отводов выполняла рабочая группа работников сектора геоинформационных технологий и цифровой картографии, и отдела подсчета запасов ООО «БашНИПИнефть» под руководством ведущего инженера – проектировщика ФИО10 Последняя лично проверяла подготовленные проекты горных отводов, после чего направляла их на проверку куратору договора заказчика Сведенцовой О.А. После устранения всех замечаний, составленные рабочей группой проекты горных отводов в окончательном варианте направлялись в адрес ООО «Башнефть-Добыча». Какая-либо проверка данных проектов со стороны ООО «Комплексные решения» не осуществлялась.

- № №, «Мониторинг состояния горных отводов по месторождениям ПАО АНК «Башнефть».

По результатам данной закупки победителем был выбран единственный заявившийся участник – ООО «Уфанефтепроект», с которым был заключен договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. Ответственным исполнителем инициатора закупки и куратором договора являлся начальник отдела запасов ООО «БашНИПИнефть», ФИО9 Представителями заказчика являлись ФИО4 и ФИО3, которые на основании служебной записки ФИО9 в адрес руководителя, организатора закупки, были включены в состав рабочей группы по рассмотрению заявок участников. Согласно техническому заданию к договору, ООО «Уфанефтепроект» должно было провести мониторинг путем фотосъемки с применением БПЛА фактической обстановки на 5 месторождениях, а также провести сбор сведений геологической информации по всем месторождениям ПАО АНК «Башнефть». Установлено, что, фактически, потребность в проведении данной работы отсутствует. Подготовленный от имени ООО «Уфанефтепроект» отчет по «Мониторингу состояния горных отводов» не представляет какую-либо производственную ценность. Информация, содержащая в отчете, всегда имелась в актуальном состоянии в распоряжении ПАО АНК «Башнефть», ООО «БашНИПИнефть», ООО «Башнефть-Добыча». Аналогичные закупочные процедуры по выбору исполнителя на проведение мониторинга состояния горных отводов были проведены ООО «БашНИПИнефть» в ДД.ММ.ГГГГ ггодах, по результатам которых также были заключены договоры с ООО «Уфанефтепроект», в том числе: № № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты>.; № № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты>. В ходе изучения документации по закупочным процедурам, проведенным в ООО «БашНИПИнефть» в период ДД.ММ.ГГГГ гг. по выбору исполнителя на проведение мониторинга состояния горных отводов (3 договора с ООО «Уфанефтепроект») и на оказание услуги по нормативно-методологическому сопровождению проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть» (договор с ООО «Комплексные решения») установлено, что данные закупочные процедуры проведены с грубыми нарушениями Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» и имеют признаки корпоративного мошенничества:

- формирование расчета начальной (максимальной)ой цены (НМЦ) на основании технико-коммерческих предложений аффилированных между собой организаций.

Так, расчеты НМЦ к данным закупкам были подготовлены ФИО9 на основании технико-коммерческих предложений аффилированных с ООО «Уфанефтепроект» и, соответственно, с членами преступной группы организациями: ООО «Комплексные решения», ООО «Центр экологических систем», ООО «Уралрегион», а также на основании стоимости ранее заключенного договора с ООО «Уфанефтепроект». При этом установлено, что все технико-коммерческие предложения вышеуказанных организаций поступали на электронный адрес ФИО9 (<данные изъяты>) с электронного адреса: <данные изъяты>, принадлежащего представителю ООО «Уфанефтепроект», ФИО72

- установление необоснованных (завышенных, дискриминационных) требований к участникам закупки, ограничивающих конкуренцию, и «заточенных» по конкретного участника и лоббирование инициатором закупки его интересов;

- участие в закупках аффилированных организаций, признаки создания «мнимой» конкуренции.

Анализ полученной информации показал, что организаторами указанных действий являются бывший начальник отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО3, а также фактический руководитель организаций ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», ФИО5, которые находились в дружеских отношениях.

В обязанности ФИО3 входило, в том числе осуществление контроля за проведение вышеуказанных закупочных процедур, заключением и исполнением договоров на составление проектов горных отводов и мониторинг состояния горных отводов. Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, согласовывая незаконные решения об организации закупочных процедур, заведомо для него, с необоснованно завышенным объемом и стоимостью работ, а также заключение договоров между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «БашНИПИнефть», с последующим заключением договоров субподряда с ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», создал необходимые условия для реализации преступного плана организованной группы, направленного на хищение денежных средств Общества. Учредитель и генеральный директор ООО «Комплексные решения» Х.А. Т., также, как учредитель и генеральный директор ООО «Уфанефтепроект» ФИО15, являлись номинальными руководителями, а фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью осуществлял ФИО5, который, по имеющейся информации, контролировал движение денежных средств на расчетных счетах данных организаций, в том числе поступление денежных средств от ПАО АНК «Башнефть» по договорам на оказание услуг по составлению проектов горных отводов и мониторингу состояния горных отводов, перечисление похищенных денежных средств на иные подконтрольные (аффилированные) организации с целью их сокрытия, придания законного вида их владению, и дальнейшего обналичивания. Таким образом, по результатам проведения данных закупочных процедур, в период ДД.ММ.ГГГГ, ООО «БашНИПИнефть» с ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект» заключены четыре договора на общую сумму <данные изъяты>., которые были перечислены на расчетные счета данных организаций и похищены членами организованной группы. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО3 и ФИО4, используя свое служебное положение и ресурсы Общества, действуя в целях хищения имущества путем обмана, инициировали включение в план закупок ООО «Башнефть-Добыча» потребность на выполнение инженерно-технологических работ по составлению проектов горных отводов в объеме 54 единиц и получение в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) горноотводных актов, в связи с необходимостью продления срока действия лицензии и соответственно горноотводного акта. Так, в конце ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «Башнефть-Добыча» проведена закупка у единственного поставщика ООО «БашНИПИнефть» на выполнение инженерно-технологических работ по четырем темам, в том числе по составлению проектов горных отводов. По результатам проведенной закупки у единственного поставщика между ПАО АНК «Башнефть» (ПИК «Добыча) и ООО «БашНИПИнефть» заключен договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение инженерно-технологических работ по четырем темам, на сумму <данные изъяты>., в том числе по теме: «Проекты горных отводов и дополнения к проектам горных отводов», на сумму <данные изъяты>. В свою очередь, в ООО «БашНИПИнефть», с целью, якобы, минимизации рисков по согласованию проектов горных отводов в органах Ростехнадзора была инициирована и проведена закупочная процедура по выбору соисполнителя № № «Ревизия геолого-геофизической информации по месторождениям ПАО АНК «Башнефть». Ответственным исполнителем инициатора закупки и куратором договора являлся начальник отдела запасов ООО «БашНИПИнефть» ФИО9 Представителями заказчика являлись ФИО4 и ФИО3 По данной закупке поступили предложения от двух участников: ООО «Комплексные решения» и ООО НТЦ «Ойл Тим». Последнему (ООО НТЦ «Ойл Тим») было отказано в дальнейшем участии по заключению инициатора по причине отсутствия лицензии на ПК NGT Geo. Установлено, что ФИО9, с целью ограничения конкуренции и обеспечения победы в закупке для ООО «Комплексные решения» по указанию ФИО3 необоснованно включил в закупочную документацию требование о наличии лицензии на ПК NGT- Geo. Данный критерий являлся надуманным и основания для его применения не имелись, так как в указанном программном комплексе проекты горных отводов не составлялялись и не содержались. В результате проведенной закупочной процедуры победителем было выбрано ООО «Комплексные решения», с которым был заключен договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. Согласно приложению № «Техническое задание» к указанному договору ООО «Комплексные решения» должно было проверять в цифровых проектах ПК NGT Gео по месторождениям на наличие, полноту и корректность: РИГИС (результаты интерпретации геофизических исследований скважин); границы залежей УВС, ЛУ, ГО; траектории скважин. Установлено, что потребность в проведении данной работы для составления проектов горных отводов отсутствует, и, фактически, данная работа ООО «Комплексные решения» не проводилась. Анализ полученной информации показал, что организаторами указанных действий являются бывший начальник отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», ФИО3, а также фактический руководитель ООО «Комплексные решения», ФИО5, которые находятся в дружеских отношениях. В обязанности ФИО3 входило, в том числе осуществление контроля за проведением вышеуказанных закупочных процедур, заключением и исполнением договоров на составление проектов горных отводов. Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, согласовывая незаконные решения об организации закупочных процедур, заведомо для него с необоснованно завышенным объемом и стоимостью работ, а также заключение договоров между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «БашНИПИнефть» с последующим заключением договора субподряда с ООО «Комплексные решения» создавал необходимые условия для реализации преступного плана организованной группы, направленного на хищение денежных средств Общества. Учредитель и генеральный директор ООО «Комплексные решения», Х.А. Т., являлся номинальным руководителем, фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью осуществлял ФИО5, который, по имеющейся информации, контролировал движение денежных средств на расчетных счетах данной организации, в том числе поступление денежных средств от ООО «БашНИПИнефть» по договорам на оказание услуг по составлению проектов горных отводов, перечисление похищенных денежных средств на иные подконтрольные (аффилированные) организации с целью их сокрытия, придания законного вида их владению и дальнейшего обналичивания. Таким образом, по результатам проведения закупочной процедуры, ООО «БашНИПИнефть» с ООО «Комплексные решения» заключен договор на сумму <данные изъяты>., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Комплексные решения» и похищены членами организованной группы. Кроме того, в период ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «Башнефть-Добыча» проведены три закупочные процедуры на выполнение инженерно-технологических работ «Составление проектов горных отводов». Заказчиком закупок являлся Департамент геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть». Инициатор закупок - отдел лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча». Изучением закупочной документации установлено (краткая хронология):

Закупочная процедура №№ «Составление проектов горных отводов»:

Начальная максимальная цена (НМЦ) - <данные изъяты>. с НДС.

Объем закупки: 232 ед. (проектов).

Дата утверждения существенных условий: ДД.ММ.ГГГГ.

На закупку заявилось 8 участников, из них 7 не допущены.

Отклоненные участники:

АНО "Аудит недропользования и консалтинг" (ИНН №); ООО "Проектно-аналитическая компания" (ИНН №); ООО "Картография" (ИНН №); ООО "Уфанефтепроект" (ИНН №); АО "Гипровостокнефть" (ИНН №); ООО ППП "Горняк" (ИНН №)4

ООО "Газ - Проект Инжиниринг" (ИНН №).

Основная причина недопуска семи участников (для всех) – несоответствие спецтребованию: «Наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическиму сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее 1 договора на выполнение работ по нормативно-методологическиму сопровождению проектов горных отводов, и не менее 20 горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) за последние 2 года)».

Ответственный исполнитель инициатора закупки - менеджер сектора по горным отводам ФИО39

Заключение инициатора о соответствии заявок участников требованиям документации о закупке от ДД.ММ.ГГГГ подготовлено и подписано руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования Управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования ФИО4 зи менеджером сектора ФИО39

Победитель закупки (протокол закупочной комиссии № № от ДД.ММ.ГГГГ) - ООО «Комплексные решения», ИНН №, с суммой <данные изъяты>., заключен договор № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Закупочная процедура № № «Составление проектов горных отводов»:

НМЦ - <данные изъяты>. с НДС.

Объем закупки: 192 ед. (проектов).

Дата утверждения существенных условий: ДД.ММ.ГГГГ.

На закупку заявилось три участника, из них два не допущены.

Отклоненные участники:

ООО «Уфанефтепроект» (ИНН №); ООО «Спецгеологоразведка» (ИНН №). Причина недопуска двух участников - несоответствие требованиям:

- «Наличие опыта выполнения работ по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки месторождений (не менее 1 договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, и не менее 20 горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ)»;

- «Наличие опыта выполнения работ по анализу геолого-геофизической информации по месторождениям (не менее 1 договора по анализу геолого-геофизической информации по месторождениям)».

Ответственный исполнитель инициатора закупки - ведущий инженер отдела лицензирования, И.И. Х., руководитель инициатора закупки - руководитель сектора по горным отводам, ФИО4

Индивидуальные заключения по оценке квалификационной и технической частей заявок участников требованиям документации о закупке подготовлено ведущим инженером ФИО40, подписано им и начальником отдела лицензирования ФИО11 (направлено в УОЗ услуг ДД.ММ.ГГГГ).

Победитель закупки (протокол закупочной комиссии № № от ДД.ММ.ГГГГ) - ООО «Комплексные решения», с суммой <данные изъяты>., заключен договор № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Закупочная процедура № № «Составление проектов горных отводов»:

НМЦ - <данные изъяты>. с НДС (<данные изъяты>. без НДС).

Объем закупки: 164 ед. (проектов).

Дата утверждения существенных условий: ДД.ММ.ГГГГ.

На закупку заявилось четыре участника, из них три не допущены.

Отклоненные участники:

ООО «ЮДЖИН ГРУП» (ИНН №);

ООО «ТюменьПроектЭкспертиза» (ИНН №);

ООО «МегаПроект» (ИНН №).

Общая причина не допуска трех участников - несоответствие требованиям:

- «Наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическиму сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки месторождений УВС (не менее 1 договора на выполнение работ по нормативно-методологическиму сопровождению проектов горных отводов, и не менее 25 горактов, полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ)»;

- «Наличие опыта выполнения работ по анализу геолого-геофизической информации по месторождениям»;

- «Наличие лицензии на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну выданной Управлением Федеральной службы безопасности РФ».

Ответственный исполнитель инициатора закупки - ведущий инженер отдела лицензирования, И.И. Х., руководитель инициатора закупки, ФИО4

Индивидуальное заключение по оценке соответствия квалификационной и технической частей заявок участников требованиям документации о закупке от ДД.ММ.ГГГГ подписано начальником отдела лицензирования, ФИО11 и руководителем сектора по горным отводам, ФИО4

Победитель закупки (протокол закупочной комиссии № № от ДД.ММ.ГГГГ) - ООО «Комплексные решения» (ИНН №), с суммой <данные изъяты>. (без НДС), заключен договор № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Были выявлены следующие признаки корпоративного мошенничества при инициировании и проведении закупочных процедур: формирование расчета начальной (максимальной) цены (НМЦ) на основании технико-коммерческих предложений аффилированных между собой организаций.

В ходе изучения документации по закупке № № «Составление проектов горных отводов» установлено, что расчет НМЦ произведен на основании метода оценки рыночной стоимости работ и услуг по технико-коммерческим предложениям пяти организаций: ООО «Уфанефтепроект», ООО «Центр экологических систем», ООО «Комплексные решения», ООО «Уралрегион», ООО «МегаПроект».

Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Уфанефтепроект» (ИНН №) является ФИО15, который ранее являлся директором и единственным учредителем ООО «Комплексные решения» (ИНН №). ООО «Комплексные решения» зарегистрировано по адресу: РБ, <адрес>, <адрес> Также по данному адресу зарегистрировано ООО «Уралрегион», ИНН №. Ранее по данному адресу было зарегистрировано ООО «Уфанефтепроект». Новый адрес (местонахождения) ООО «Уфанефтепроект»: РБ, <адрес>. Также по данному адресу зарегистрированы: ООО «Центр экологических систем», ИНН №, и ООО «МегаПроект», ИНН №. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «МегаПроект» являлся ФИО73, который также являлся директором и соучредителем, а в настоящее время ликвидатором ООО «Центр экологических систем».

Расчет НМЦ на основании вышеуказанных источников подготовлен инициатором закупки - менеджером сектора по горным и геологическим отводам ОЛН ООО «Башнефть-Добыча», ФИО39, и его руководителем, ФИО4

По закупке № № принята по предыдущему договору с ООО «Комплексные решения» № № от ДД.ММ.ГГГГ. В качестве источников ценовой информации использованы ТКП организаций ООО «Уфанефтепроект», ООО «Центр экологических систем», ООО «Уралрегион», ООО «МегаПроект». Расчет НМЦ подписан руководителем сектора по горным отводам ФИО4 Пояснительная записка к формированию НМЦ подписана ФИО4 и начальником отдела лицензирования ФИО11

По закупке № № принята по предыдущему договору с ООО «Комплексные решения» №№ от ДД.ММ.ГГГГ. В качестве источников ценовой информации также использованы ТКП организаций ООО «Уфанефтепроект» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Центр экологических систем» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Уралрегион» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «МегаПроект» от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом установлено, что все пять технико-коммерческих предложений вышеуказанных организаций поступили ДД.ММ.ГГГГ на электронный адрес руководителя сектора по горным отводам, ФИО4, (<данные изъяты>) с электронного адреса: <данные изъяты>, принадлежащего генеральному директору и учредителю ООО «Уфанефтепроект», ФИО15

Второй признак: установление необоснованных (завышенных, дискриминационных) требований к участникам закупки, ограничивающих конкуренцию и «заточенных» по конкретного участника ООО «Комплексные решения и лоббирование инициатором закупки его интересов.

В ходе проведенного анализа закупочной документации по проведенным закупкам №№ № на составление проектов горных отводов установлено, что инициатором закупки в приложении к заявке на закупку «Требования к участникам закупки, критерии оценки и сопоставления заявок участников» предусмотрено специальное требование, несоответствие которому явилось основанием для не допуска всех участников указанных трех закупок, кроме ООО «Комплексные решения», а именно:

- «Наличие опыта выполнения работ за последние 2 года по нормативно-методологическому сопровождению в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) проектов горных отводов для разработки запасов углеводородного сырья (не менее 1 договора на выполнение работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, и не менее 20 горактов (по закупке ПИКД-0304-2018 – не менее 25 горактов), полученных в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ)». Данное требование носит ограничивающий характер, так как требования к проектам горных отводов являются со стороны государства едиными для всей территории России и соответственно необходимость наличия опыта по нормативно-методологическому сопровождению именно в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора (отделение по РБ) является необоснованной.

Третий признак: участие в закупках аффилированных организаций, признаки создания «мнимой» конкуренции.

В приложение 1.4. «Список рассылки» к заявкам на закупку инициатором закупки включены вышеуказанные аффилированные организации: ООО «Уфанефтепроект», ООО «Центр экологических систем», ООО «Комплексные решения», ООО «Уралрегион», ООО «МегаПроект», в том числе:

- по закупке № № список рассылки из 7 организаций;

- по закупке № № список рассылки из 10 организаций;

- по закупке № № список рассылки из 8 организаций.

Заявки на участие в закупочных процедурах № № из указанных аффилированных организаций были поданы ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект».

По закупке № № ООО «Уфанефтепроект» не было допущено к дальнейшему участию помимо не предоставления документальной информации по наличию опыта выполнения работ, также в связи с непредставлением информации о наличие специалистов участника с высшим образованием со специализацией по диплому «Разработка нефтяных и газовых месторождений».

ООО «Комплексные решения» в подтверждение соответствия данному требованию по наличию дипломированного специалиста была предоставлена копия диплома о высшем образовании, выданном ФИО74 об окончании в ДД.ММ.ГГГГ году Уфимского нефтяного института по специальности: «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных газовых месторождений». Установлено, что ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является матерью бывшего учредителя и генерального директора ООО «Уфанефтепроект» ФИО5, фактического руководителя ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект».

По закупке № № в заявке ООО «Уфанефтепроект» также отсутствует информация о наличии в организации квалифицированного специалиста по вышеуказанной специальности, однако в заключении инициатора закупки отражено о соответствии участника данному критерию.

В закупочной процедуре № № на участие в закупке из вышеуказанных аффилированных организаций, помимо ООО «Комплексные решения», подана заявка от ООО «МегаПроект».

В дальнейшем ООО «МегаПроект» не было допущено к участию в закупке в связи с отсутствием опыта выполнения работ по нормативно-методологическому сопровождению проектов горных отводов, по анализу геолого-геофизической информации по месторождениям, в связи с отсутствием необходимых лицензий и квалифицированных специалистов. В ответе на запрос ООО «МегаПроект» письмом от ДД.ММ.ГГГГ официально подтвердило отсутствие указанных документов и сведений.

Установлено, что ООО «Комплексные решения» и ООО «МегаПроект» в составе своих коммерческих частей заявок были предоставлены сметы затрат к договору на выполнение инженерно-технологических работ с абсолютно одинаковыми суммами затрат в разрезе наименований затрат.

В ходе проведения служебного расследования было установлено, что, фактически, по договорам № из 475 месторождений, по которым была оформлена горноотводная документация, только по 31 (6,5 %) месторождению/участку были изменены границы (контуры), и, соответственно, требовалось оформление инженерно-технологических работ по составлению проектов горных отводов.

Стоимость одного проекта горного отвода по договору № №, <данные изъяты>. с НДС, соответственно, по девяти месторождениям, где изменялись границы и необходимо было составление проекта горного отвода, стоимость работ составляла <данные изъяты>.

Стоимость одного проекта горного отвода по договору № №, <данные изъяты>. с НДС, соответственно, по семнадцати месторождениям, где изменялись границы и необходимо было составление проекта горного отвода, стоимость работ составляла <данные изъяты>.

Стоимость одного проекта горного отвода по договору № №, <данные изъяты>. с НДС, соответственно, по пяти месторождениям, где изменялись границы и необходимо было составление проекта горного отвода, стоимость работ составляла <данные изъяты>.

По остальным 444 месторождениям/участкам (93,5%) границы/контуры не изменялись, и необходимость в составлении проектов горных отводов отсутствовала.

При этом, в ходе внутреннего расследования было установлено, что все работы по составлению проектов горных отводов были выполнены работниками ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «БашНИПИнефть» (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО61 на следствии следует, что с ДД.ММ.ГГГГ является генеральным директором ООО «ТННЦ». С ДД.ММ.ГГГГ года работал в данной должности, после чего был командирован в <адрес> генеральным директором ООО «БНИПИ» и ООО «РН-УфаНИПИ», с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входило общее руководство предприятием, достижение целей компаний в соответствии с Уставом. Договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение технических работ «экспертиза/мониторинг состояние ГО/ПРГР заключался на основании решения закупочной комиссии ООО «БНИПИ» в соответствии с ПНД, действующем на тот момент в период его руководства. Также договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение научно-технических работ «Мониторинг состояния ГО», был заключен на основании решения закупочной комиссии, в период его руководства. Конкретных обстоятельств заключения данных договоров не помнит. Акты сдачи-приемки выполненных работ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ подписал на основании порядка приемки выполненных работ, который курируется структурными подразделениями - владельцами процесса. Также на акте должны быть подписи руководителя структурного подразделения или, соответственно, по договору. Акты выполненных работ и отчеты к ним предоставлял ФИО9, который на тот момент являлся начальником отдела учета запасов, а предварительное визирование осуществляла ФИО75 Акты ДД.ММ.ГГГГ, в связи с мораторием на подписание документов после приобретения компании АНК «Башнефть» в периметр «Роснефть», подписывались исключительно по согласованию с руководством АНК «Башнефть» (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО76 на следствии следует, что до ДД.ММ.ГГГГ работал в Управлении Росреестра по <адрес> в должности заместителя начальника отдела регистрации прав на земельные участки и договоров участия в долевом строительстве. В ДД.ММ.ГГГГ к нему от ООО «Комплексные решения» обратился Р., для представления интересов указанного Общества в Арбитражном суде Республики Башкортостан по вопросу оспаривания решений Федеральной антимонопольной службы. Данное судебное дело ООО «Комплексные решения» проиграло, представителем являлся только он. Все документы ООО «Комплексные решения» ему передавал Р., подготовку документов он осуществлял у них в офисе, по адресу: <адрес>. С ФИО5 не знаком. ДД.ММ.ГГГГ года к нему в офис по адресу: РБ, <адрес>, пришли двое мужчин, один из них сказал, что от ООО «Комплексные решения», на следующий день у них процесс, и срочно нужно представительствовать от имени данного Общества в суде. Ему представили пакет документов и оригинал доверенности на его имя от директора ООО «Комплексные решения» ФИО22, сказали, что его просили передать ему документы. Он ответил согласием. Полагает, что они обратились к нему, так как ранее был их представителем. Каких-либо задач по данному судебному процессу перед ним не ставили, ни отыграть иск, ни признать исковые требования, ему не говорили. Придя в суд на первое судебное заседание, предоставил доверенность, ознакомился с материалами дела и понял, что процессуальные действия совершать придется, но, по его мнению, иск был проигрышным. Он участвовал на двух судебных заседаниях, представил те документы, которые ему передал тот мужчина, насколько он понимал, это были оригиналы документов. Иные лица от ООО «Комплексные решения» к нему по поводу данного иска не обращались. На втором судебном заседании принял участие Х., представившийся на судебном заседании директором ООО «Комплексные решения». Он понял, что с учетом заявляемых им ходатайств, его участие на процессе больше нелегитимно, так как Х. заявил, что никаких доверенностей не выдавал. Больше на данных судебных процессах не участвовал. Отзыв на исковое заявление, подписанный им ДД.ММ.ГГГГ, где просит отказать в части взыскания пени в сумме <данные изъяты>., и переданный в Советский районный суд г. Уфы, был подготовлен им. Он просил отказать в части неустойки. Сумма долга, предъявляемая ФИО5, исходила из договора. Суть исковых требований ФИО13 к ООО «Комплексные решения» была ему понятна, это взыскание денежных средств по договорам выполнения работ, связанных с подготовкой документации к горноотводным актам. Ему известны вышеуказанные работы по подготовке документации к горноотводным актам только из договоров и актов выполненных работ. К данным работам он никакого отношения не имеет. Между ним и ФИО5 никаких договорных отношений не имелось. Работы для ФИО5 когда-либо не выполнял. Никаких документов ему не предоставлял, ни лично, ни через третьих лиц. Фамилия ФИО13 ему знакома с момента, когда стал представлять интересы ООО «Комплексные решения» в Советском районном суде г. Уфы. Договоры между ФИО5 и ООО «Комплексные решения» не готовил, и ему не передавал, проекты горных отводов когда-либо не составлял <данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО77 на следствии следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работал в системе ПАО АНК «Роснефть», в АО «Оренбург-нефть», в должности заместителя начальника управления геологии, после чего перешел в ПАО АНК «Башнефть» на должность начальника отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования. До его назначения в указанной должности работал ФИО3, с которым познакомился лично в <адрес>, при проведении аукциона на получение правопользования участком недр, до этого общались по телефону по рабочим вопросам, то есть у них имелись смежные участки пользования недрами в РБ и <адрес>, деловое общение происходило в рамках проведения работ по лицензированию на данных смежных участках. В его должностные обязанности в должности начальника отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть» входит: осуществление сбора информации с целью контроля за ходом выполнения лицензионных условий, информирование руководства о ходе исполнения лицензионных обязательств по лицензиям на право пользование недрами; проведение мониторинга конкурсов и аукционов на приобретение прав недропользования по новым лицензионным участкам для добычи углеводородного сырья; участие в представлении рекомендаций на Инвестиционный комитет Общества по приобретению новых лицензионных участков с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья для восполнения минерально-сырьевой базы Общества и ее развития; формирование заявки и материалов к ним на получение лицензий на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного и минерального сырья и осуществлять их направление в лицензирующий орган; формирование предложения по дополнению и изменению условий лицензионных соглашений на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья; осуществление контроля за выполнением условий пользования недрами, установленными лицензионными соглашениями; формирование предложения для включения в нормативные акты по вопросам недропользования при подготовки их в органах государственной власти; организация надлежащего учета, ведение реестров и хранение лицензий на право пользования недрами; участие в рассмотрении материалов на пользование земельными участками на горных отводах и на перспективных на нефть площадях; участие в рассмотрении заявлений, предложений, жалоб, касающихся службы и отвода, использования, рекультивации и возврата земель; участие в подготовке технической документации необходимой для ввода месторождений в разработку; курирование и контроль направления деятельности в части лицензирования недропользования ПАО АНК «Башнефть». ООО «Башнефть-Добыча» при формировании планов по производственной деятельности, касаемой лицензирования (мероприятия по получению лицензий на новые участки недр, выполнение лицензионных обязательств на данных участках) представляет на согласование в профильные службы АНК «Башнефть» дорожные карты осуществления производственных процессов, а также графики и планы мероприятий. Дорожная карта - матрица в программе, которая взаимоувязывает выполнение работ от получения лицензия, проектирования и осуществления исследований, бурения скважин и ввода в добычу. При согласовании этих карт его отдел согласовывает сроки получения лицензий на новые участки недр и дополнений к действующим лицензиям. При получении лицензии участку недр придается статус горного отвода в предварительных границах, в пределах которого недропользователь осуществляет геологоразведочные работы в целях поиска и оценки месторождений УВС. После открытия месторождения, утверждения в установленном порядке запасов УВС, а также утверждения технического проекта разработки месторождений, подготавливается проект горного отвода и согласовываются с органами Ростехнадзора уже уточненные границы, то есть Ростехнадзор выдает горноотводный акт. К получению данного горноотводного акта возглавляемый им отдел какого-либо отношения не имеет. ООО «Башнефть-Добыча» на основании доверенности, выданной ПАО АНК «Башнефть», самостоятельно подписывало заявление, направляемое в органы Ростехнадзора. В ДД.ММ.ГГГГ Ростехнадзор выпустил регламент по оказанию государственной услуги по согласованию горноотводной документации, которым установлены нормы подачи заявления только недропользователем, то есть непосредственно АНК «Башнефть». До указанных изменений ПАО АНК «Башнефть» документы, связанные с получением горноотводного акта, в органы Ростехнадзора не подписывало. ООО «Башнефть-Добыча» ведет полностью разработку и подсчет запасов, то есть вся исходная информация формируется в ООО «Башнефть-Добыча», и ими формируется график выполнения необходимых работ, то есть определяется потребность в данных работах. Отдел лицензирования формирует потребность, исходя из получения первичной информации от смежных служб, отделов разработки месторождений и геологии. Горноотводный акт невозможно сделать до установления открытия месторождения, либо пересчета запасов по действующим запасам и разработки технического проекта. Отдел лицензирования ООО «Башнефть-Добыча», уже получив указанные сведения, включает потребность по получению горноотводной документации. Он, как руководитель отдела Управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», оказать какое-либо влияние на формирование ООО «Башнефть-Добыча» потребности в выполнении каких-либо работ, связанных с горноотводной документацией, не может, это исключено. ООО «Башнефть-Добыча» формирует потребность самостоятельно. Единолично управлять данным процессом на занимаемой им должности невозможно. Согласовывались ли графики подготовки горноотводной документации, в период с ДД.ММ.ГГГГ год в ПАО АНК «Башнефть», ему неизвестно, на сетевых ресурсах отдела Управления лицензиями данных графиков не обнаружил, сотрудники поясняли, что прохождение данной документации через них не осуществлялось. После ознакомления с диском формата СD-R, с идентификационным номером №, на котором имеется надпись «№ УЭБиПК №с ДД.ММ.ГГГГ рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ», с записями телефонных переговоров ФИО5, ФИО4, ФИО3 по уголовному делу №» (запись от ДД.ММ.ГГГГ, время <данные изъяты>, файл №, входящий №:), показал, что данный разговор происходил между ним и ФИО3, они обсуждали требования нормативной документации по подготовке горных отводов, об имеющихся противоречиях в нормативных документах, которые не позволяют однозначно интерпретировать изложенные в них требования. В связи с чем приходилось использовать разъяснения центрального аппарата Ростехнадзора, представляемые в «Роснефть», а также в иные нефтяные компания. Например, в постановлении № существует неоднозначность требования подготовки проектного документа при переоформлении лицензии. В случае изменения технического проекта в части изменения уровня добычи не установлена норма для переоформления горноотводной документации, в связи с чем приходилось пользоваться локальными разъяснениями по применению нормативной документации от центрального аппарата Ростехнадзора. И в связи с этим в различных регионах складывалась разная практика по составлению горноотводной документации, которую приходилось аргументировать локальными разъяснениями. Также ФИО20 сказал, что он не был ознакомлен с разъяснениями Ростехнадзора по составлению новой проектной документации. При этом, в постановлении Правительства № от ДД.ММ.ГГГГ, в п. 17 указано, что новый проект горного отвода представляется пользователем недр во всех случаях, а именно: переоформление лицензии на пользование недрами (при этом не конкретизированы случаи переоформления лицензии), изменение технического проекта выполнения работ, связанных с пользованием недрами, выявление технических ошибок. Как он понял из разговора, ФИО20 в своей деятельности руководствовался именно этим нормативным актом без учета локальных разъяснений, с которыми, с его слов, он не был ознакомлен (т<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО78 на следствии следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года работал в Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в должности инспектора отдела по надзору нефтегазодобывающей промышленности. Примерно, вышел на пенсию. В случае нахождения в отпуске сотрудника отдела, отвечающего за иной объект, ему могли быть отписаны документы по другим направлениям. Руководителем отдела являлся ФИО25 Письмо Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью ФИО79, о принятии к сведению информации, предоставленной ООО «Уфанефтепроект» (входящий № от ДД.ММ.ГГГГ), он подготовил в ответ на письмо ООО «Уфанефтепроект» о принятии его к сведению, поскольку курирующего этот участок или организацию сотрудника не было. Горными отводами он никогда не занимался, что-либо о мониторинге состояния горных отводов пояснить не может <данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО80 на следствии следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года работает в Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в должности главного государственного инспектора отдела по надзору горнорудной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности с ДД.ММ.ГГГГ, руководителем которого был ФИО25 В основном занимается проверкой предприятий горнодобывающей промышленности, при этом в случае нахождения другого сотрудника в отпуске, ему могут быть отписаны документы по другим направлениям. Из содержания письма Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью ФИО81 о принятии к сведению информации, предоставленной ему на обозрение, следует, что ООО «Уфанефтепроект» выполняло работы по мониторингу состояния горных отводов для ПАО АНК «Башнефть», и представило им отчет. Данный отчет был принят к сведению Ростехнадзором. Какого-то порядка и требования по направлению им отчетов по мониторингу состояния горных отводов нет. Поскольку к ним поступил отчет, они его приняли к сведению. Приказом Ростехнадзора № от ДД.ММ.ГГГГ установлены правила оформления документов по ежегодным планам развития горных работ, где прописана необходимость наблюдения за состоянием горных отводов. До ДД.ММ.ГГГГ аналогичные документы ему не известны. Законом о недропользовании и Правилами охраны недр определяются задачи по наблюдению за состоянием горных отводов. Каким образом проводить мониторинг состояния горных отводов, каждая организация вырабатывает свою методику. Исполнителем по указанному письму являлся он, так как данный документ был отписан ему (<данные изъяты>).

Свидетель ФИО15 суду показал, что изначально в ООО «Уфанефтепроект» учредителем был ФИО13, но поскольку на тот момент он являлся руководителем ГУП «Институт проблем транспорта энергоресурсов РБ», по его просьбе организацию оформил на себя, стал учредителем и директором ООО «Уфанефтепроект». В ООО «Комплексные решения» также некоторое время был руководителем он, а затем Х.А. Фактически, в этих организациях деятельность не велась, были нулевые отчеты. В ДД.ММ.ГГГГ году они стали подавать заявки на участие в закупках, но изначально не выигрывали в тендерах. Необходимые документы для заявки, учредительные документы он размещал на торговой площадке. Все критерии закупочной документации стали ими прорабатываться. Всё соответствовало требованиям закупочной комиссии. ООО «Уфанефтепроект» и ООО «Комплексные решения» стали выигрывать закупки. На закупках АНК «Башнефть», «Башнефть-Добыча» и «БашНИПИнефть» они хорошо снижали цены, на 20 – 30 %, и в связи с этим их объявляли победителями. Также у них имелся опыт выполнения подобных работ, и прикладывали эти работы в качестве опыта. Эти данные послужили основанием для их победы. Перевод денежных средств осуществляли посредством личного кабинета. Некоторые указания он получал от ФИО13, некоторые от ФИО16. Также у них проходили совещания, где принимали участие ФИО13, ФИО16, коммерческий директор ФИО82, который решал организационные вопросы, ФИО86, Х.. Он тоже участвовал в совещаниях, где они решали вопросы, необходимые для проработки, а также по подготовке документов. По результатам этих совещаний он выполнял поручения вышестоящего руководства. Ему знаком ФИО16, сотрудник «Башнефть-Добыча». Непосредственно с ним встречался по закупкам, в которых они побеждали, для передачи документов по выполненным работам. Некоторые документы, тома, передавал ему на бумажном носителе. То, что не подходило, он возвращал ему. Сам также забирал какие-то документы. Также ФИО16 ему на электронную почту присылал документы, которые нуждались в корректировке с пометками о приведении их в соответствие. Он, в свою очередь, редактировал их и привозил нарочно. Сам горноотводные акты не составлял. Кто их составлял, ему неизвестно. В Ростехнадзор завозил письма, содержание которых ему неизвестно, передавал их в канцелярию, где ставился штамп о его принятии. От Ростехнадзора никакие документы, в том числе горакты, не получал. Технические задания в ООО «Дартс», ООО «Альмира», ООО «Горизонт», ООО «Промстрой», ООО «Газ-Холдинг», ООО «Стройтранс-Логистик», ООО «ТМК», ООО «Пульсар», ООО «Дорхан 21 век-Уфа», ООО «Зартан», ООО «Торговый дом Альянс», для выполнения работ по составлению горноотводной документации не направлял, но направлял финансовые документы в их адрес. Также переводил на их счета денежные средства по принятому ими коллегиальному решению, полагая, что данные перечисления производятся за работы с «Башнефтью». Работу, которую на себя брала организация ООО «Комплексные решения», выполняли эти посреднические фирмы. Переданные ими документы, акты о проделанной работе хранили у себя в офисе. В ООО «БашНИПИнефть» они также выиграли тендер, подписали с ними договор по результатам выигранной закупки. У них был договорной отдел, с которым они выполняли все документальные работы. Также заключался договор аренды беспилотного аппарата с ижевской компанией, с ними, в основном, общался ФИО16. ООО «Мегапроект» и ООО «ТЭЦ» принадлежали ФИО82, который также присутствовал на их совещаниях. По вопросу выполнения работ он ни с кем не общался, кроме ФИО13. Он был его подчиненным. После заключения договора между «БашНИПИнефть» и «Уфанефтепроект» никакие работы не выполнялись. Отчет о выполненных работах в «БашНИПИнефть» отвозил он по указанию ФИО13, и передавал их либо ФИО53, либо ФИО21. Они задавали вопросы по оформлению, форме, были претензии, что какие-то работы не выполнены. Исправляли, распечатывали в офисе. Когда был готов акт, он звонил ФИО83, которая готовила счет-фактуру, присылала ему, он подписывал и отвозил в «БашНИПИ», где передавал в договорной отдел по документообороту. Кто, фактически, выполнял работы, готовил отчеты для «БашНИПИнефть», не знает. Предполагает, что часть работ делали приходящие-уходящие люди, которые находились в офисе. ФИО84 какие-то работы выполнял. Также он осуществлял перечисление денежных средств, поступающих с «БашНИПИнефть», на расчетные счета «Комплексные решения» по указанию ФИО16 и ФИО13. На личные нужны денежные средства с расчетного счета «Комплексные решения» он не тратил. ФИО22 передавал для подписания договоры между ООО «Комплексные решения» и ООО «БашНИПИнефть». У них не было людей, которые выполнили бы работы по ревизии геолого-геофизической информации по месторождениям ПАО АНК «Башнефть», и нормативно-методологическому сопровождению проектной документации при пользовании участками местности на месторождениях ПАО АНК «Башнефть». Сотрудниками их организации и им эти работы не выполнялись. Кто приобретал программный комплекс NGT Geo, не знает. Он видел лицензию в документах, диск, приложенный в программу. Для каких целей он был предназначен, не знает. ФИО20 знает, как знакомого ФИО13, который работал в составе «Башнефть». Он завозил ему технические документы. Последний появлялся у них в офисе, они общались. Он приезжал с ФИО13. Также ФИО20 приобретал автомобиль (внедорожник) за счет «Уфанефтепроект», в ДД.ММ.ГГГГ, точный год не помнит. В чем была необходимость для ФИО20 приобретать автомобиль, он не знает. Ему сказали, что надо приобрести внедорожник. В салоне «Тоyotа» на пр. С. Юлаева увидел ФИО20. Он подписал договор и оставил его в офисе. Кто именно давал согласие, приобрести автомобиль ФИО20, не помнит, коллегиально, скорее всего, поскольку он согласовывал платеж. В дальнейшем подписывал договор о продаже этого автомобиля с ФИО20. Денежные средства от ФИО20 за автомобиль не получал, на расчетный счет «Уфанефтепроект» они также не поступили. Получали ли денежные средства за автомобиль от Тукаева Абдулмазитову или ФИО16, ему неизвестно.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО15 на следствии следует, что в отчете имелись графические приложения, что они означали, не знает, в отчет не вникал, к отчету в конверте прилагался диск. Через некоторое время, в соответствии с договорным планом, звонил в договорной отдел, присылал на почту акт выполненных работ, он проверял реквизиты, подписывал его, и вместе со счет- фактурой передавал в договорной отдел ООО «БашНИПИнефть». Счет-фактуру готовила ФИО83, по указанию ФИО5 После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект», он их перечислял, по указанию ФИО5, на расчетные счета организаций, которые ему предоставлял либо ФИО13, либо ФИО16. На личные нужды данные денежные средства не тратил. Аналогичным образом были заключены и исполнены договоры № № на выполнение научно-технических работ от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ. Единственное отличие, к заявкам он прикладывал акты выполненных ранее работ, как подтверждение опыта работы в данной сфере. Кто, фактически, выполнял работы, и выполнялись ли они, вообще, кто готовил отчеты, которые он отвозил в ООО «БашНИПИнефть», ему неизвестно. По указанию ФИО5 осуществлял перечисление денежных средств с ООО «Комплексные решения» на счета, которые тот ему сообщал. На личные нужды денежные средства с расчетного счета ООО «Комплексные решения», не тратил. Договоры между ООО «Комплексные решения» и ООО «БашНИПИнефть» привозил для подписания ФИО22 с договорного отдела ООО «БашНИПИнефть», по указанию ФИО13. Сам не ездил. Лицензию на программный комплекс NGT Geo привез либо ФИО5, либо ФИО85 данном программном комплексе в офисе никто не работал, как он работает, ему неизвестно. Работы по ревизии геолого-геофизической информации по месторождениям ПАО АНК «Башнефть» и нормативно-методологическому сопровождению проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть», не выполнял. Специалистов в данной сфере в офисе не имелось. В офисе работали ФИО86, Х.А., он, секретарь Хаматшина Г., и Аня. Денежными средствами на расчетных счетах ООО «Уфанефтепроект» и ООО «Комплексные решения» технически распоряжаться мог он, так как у него имелись электронные ключи от расчетного счета ООО «Уфанефтепроект», ООО «Комплексные решения» и ООО «Уралрегион». Все необходимые пароли имелись также в открытом доступе, записанные на бумаге. При поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «Уфанефтепроект», ООО «Комплексные решения» и ООО «Уралрегион», он либо звонил ФИО5, либо ФИО72, и сообщал им об этом. Также мог сообщить в общем чате в «Вацап». Далее, на его электронную почту, <данные изъяты>, ФИО72 либо ФИО5 давали указания, куда перечислять денежные средства, то есть могли скинуть реквизиты организации и сумму перечисления. Также, ФИО72 либо ФИО5 могли позвонить по телефону и сообщить номер телефона, по которому необходимо связаться с неизвестным ему лицом, которое уже предоставляло реквизиты, куда перечислить денежные средства, либо привозили документы, то есть договор и приложения, куда необходимо перечислить денежные средства. Все действия с указанными лицами, он согласовывал с ФИО5 и ФИО72 Документы, отражающие взаимоотношения с подрядчиками, с ООО «Башнефть-Добыча», готовил либо он на основании документов, которые уже имелись, либо представители подрядчиков сами привозили необходимые документы. О том, что никакие услуги со стороны подрядчиков не выполняются, узнал позднее. Предполагал, что это один крупный подрядчик, который представляет несколько организаций, с которыми оформлял документ. Когда он выезжал из офиса, перечислить денежные средства мог ФИО86 или бухгалтер. Он им оставлял все необходимые логины и пароли. Но это происходило редко, в исключительных случаях. Самостоятельно, без ведома ФИО5 или ФИО72, кроме мелких перечислений за канцелярские предметы и прочее, он никаких перечислений денежных средств в адрес подрядчиков не осуществлял. Подрядчиков у ООО «Уфанефтепроект», ООО «Комплексные решения» и ООО «Уралрегион», которые находились бы в том же офисном помещении на <адрес>, не было. Ноутбук марки «Асус», белого цвета, в чехле белого цвета, изъятый в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежит ФИО5, которым он пользовался, когда находился в указанном офисе. Ноутбук фирмы «Леново», черного цвета, изъятый в офисе, расположенном по вышеуказанному адресу, принадлежал ему. Им пользовалась секретарь Хаматшина Г. до того, как ей был приобретен моноблок. Моноблок был приобретен с расчетного счета, какого именно, не помнит, по согласованию с ФИО5 Когда было приобретено два моноблока, и один в пользование получила Хаматшина Г., уже ноутбуком «Леново», практически, никто не пользовался. Второй моноблок стоял в основном помещении офиса. Им пользоваться мог тот, кто приходил в офис. Он пользовался стационарным компьютером с системным блоком марки «Dexp». Им также могли пользоваться иные лица, которые находились в офисном помещении на <адрес> этого, в офисе имелся еще один компьютер с системным блоком марки «Dexp», которым пользовался ФИО86 Кроме него им, практически, никто не пользовался. ФИО86, в основном, исполнял обязанности системного администратора. Ноутбук марки «Леново», черного цвета, изъятый в офисе, по адресу: <адрес>, принадлежал ему. Ноутбук марки «НР», серого цвета, изъятый в офисе по адресу: <адрес>, принадлежал ФИО87, которым, кроме самого ФИО87, практически, не пользовался. ФИО5 привлекал ФИО66 для выполнения работ ПРГР. Что именно делал ФИО66, не знает, в эту работу он не вникал. Никакого договора с ФИО66 оформлено не было. Данные работы по договору с ООО «Башнефть-Добыча» выполняло ООО «Уфанефтепроект». Фактически данной работой занимался ФИО66, ФИО5 контролировал его работу. ФИО72 участия в данных работах не принимал. Каким образом распоряжались подрядчики денежными средствами, направленными ими с расчетных счетов ООО «Уфанефтепроект», ООО «Комплексные решения» и ООО «Уралрегион», ему неизвестно. Некоторые расчетные счета ООО «Уфанефтепроект», ООО «Комплексные решения» и ООО «Уралрегион» были привязаны к его номеру телефона, №. К номерам телефона ФИО5 привязки расчетных счетов не было (<данные изъяты>

После оглашения показаний свидетеля ФИО15 на следствии, последний подтвердил их.

Свидетель ФИО88 суду показала, что ее супруг, ФИО89, работал с ФИО13, у которого перед ее супругом, который скончался в ДД.ММ.ГГГГ, был долг, в связи с чем она обратилась к нему с требованием о возврате долга в сумме около <данные изъяты> руб. ФИО13, ввиду отсутствия у него денежных средств, предложил ей переоформить помещение, расположенное на <адрес>, на что она согласилась. После его переоформления, в ДД.ММ.ГГГГ, выяснила, что на данное помещение наложен арест, между тем по данному вопросу никуда не обращалась, надеясь, что данный вопрос сам по себе разрешится. О наличии долговых обязательств ей рассказал супруг. Ей было известно от супруга, что они вместе по просьбе ФИО13 в ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ годах выполняли работу, связанную с проектами, с «Башнефтью», но точной информацией не владеет.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО90 на следствии следует, что фирма ООО «Мегастрой» ему знакома, в указанном Обществе он работал сварщиком, ведением деятельности Общества, полностью занимался его сын ФИО15, который периодически предоставлял ему работу по выполнению сварочно-монтажных работ. О том, что является учредителем, а также директором, ему неизвестно. Численность работников, бухгалтера, ему также неизвестно. Видом деятельности, возможно, являлось строительство и ремонт, достоверно неизвестно. С какого времени образовано Общество «Мегастрой», не знает. Адрес расположения фактического и юридического адреса Общества, ему не известен. В его обязанности входили такие работы, как очные слесарные работы, резка металла. Где открыт расчетный счет ООО «Мегастрой», ему неизвестно, печать Общества никогда не видел, всеми делами занимался его сын. В финансово-хозяйственные функции Общества не вникал, выполнял работу, которую давал сын. ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект» не знакомы, имелись ли какие-либо договорные взаимоотношения с ООО «Мегастрой», не знает. Выполнялись ли ООО «Мегастрой», в период с ДД.ММ.ГГГГ, технологические работы по составлению проектов горных отводов для ООО «Комплексные решения», ПАО АНК «Башнефть», не знает, он такие работы не выполнял. Заработную плату в OOО «Мегастрой» не получал, денежные средства ему периодически давал его сын за выполнение работ, бензин, строительные материалы. Учредить ООО «Мегастрой», а также стать директором попросил его сын, ФИО15 Финансовые документы, связанные с ООО «Мегастрой», не подписывал, его сын документы на подпись ему не давал (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО87 на следствии следует, что его друг, ФИО15, с ДД.ММ.ГГГГ являлся учредителем и генеральным директором ООО «ИПТЭР», которое занималось строительством и архитектурой. В деятельность организации он не вникал, но данная организация, фактически, не существовала. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 предложил ему работу в качестве помощника у ФИО5, который работал на тот момент генеральным директором ГУП «ИПТЭР», по <адрес> г. Уфы. ФИО5 знает с ДД.ММ.ГГГГ. Также знает ФИО72, ФИО86, ФИО73, ФИО91, который являлся двоюродным братом ФИО3 После того как он проработал, около 2-х месяцев в ГУП «ИПТЭР», ФИО5 уволили с должности директора данной организации. Вместе с ФИО5 все покинули место работы в ГУП «ИПТЭР». Официально он не был трудостроен, выполнял указания ФИО5 Далее ФИО5 ему и ФИО15 сказал о наличии у него в собственности офисного помещения по адресу: РБ, <адрес>, и предложил им «замутить» работу. Они согласились. К <данные изъяты> ФИО15 являлся учредителем и генеральным директором ООО «Уфанефтепроект». Данная организация располагалась в офисном помещении № по <адрес>. Уфы. В ООО «Уфанефтепроект» ФИО15 и ФИО86 числились официально. В какой-то период он тоже числился в данной организации, но участия никакого не принимал. Кроме того, он, как частное лицо, находясь в данном офисном помещении, оказывал платные юридические услуги в сфере страхования. Примерно, в ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИПТЭР» было переименовано на ООО «Комплексные решения». В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО15 сказал ему, что ФИО5 просит оформить ООО «Комплексные решения» на его имя, то есть стать учредителем и генеральным директором данной организации. Кроме того, ФИО15 сказал ему, что, так как у него официально уже имеется организация ООО «Уфанефтепроект», необходимо купить и оформить ООО «Комплексные решения», что данная организация временно почислится за ним, после чего переоформят на другого. По поводу вознаграждения ему ничего не сказал, и не получал ничего. Он согласился, после чего ООО «Комплексные решения» зарегистрировали в Межрайонной налоговой инспекции № на его имя. Став официально руководителем указанного Общества, учредительные документы, печать, факсимиле с его подписью и ключи доступа к системе платежей «Клиент-Банк» всегда находились у ФИО15, либо в связке ключей, либо в сейфе, принадлежащем ФИО5, находящемуся в офисе по вышеуказанному адресу. Доступ к сейфу имели ФИО15 и ФИО5 Он доступа не имел. В штат работников ООО «Комплексные решения» входили: он, как генеральный директор, ФИО15, который с ДД.ММ.ГГГГ года стал его заместителем, Хаматшина Г., делопроизводитель, ФИО86, программист, ФИО92, и ФИО93, помощник юриста. У ООО «Комплексные решения» на момент, когда он стал официальным руководителем, было четыре расчетных счета, открытых в банках: ПАО «Уралсиб», Самарский филиал АО «Всероссийский банк развития регионов», филиал ПАО «Финансовая корпорация открытие», ПАО «ВТБ». В ДД.ММ.ГГГГ году расчетный счет в филиале ПАО «Уралсиб» был закрыт. Ему известно, что ООО «Комплексные решения» выступало в качестве исполнителя по выполнению каких-либо подрядных работ, в частности по составлению проектной документации. Кроме того, ему известно, что до ДД.ММ.ГГГГ года ООО «Комплексные решения» являлось субподрячиком ООО «БашНИПИнефть» по выполнению инжненерно-технологических работ. Все документы со стороны ООО «Комплексные решения» подписывал по указанию ФИО5 и ФИО15, так как только он обладал правом подписи. Не исключает, что за него могли расписаться. «Подделанные» подписи в документах от его имени стал замечать, примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года. Кто именно подписывал от его имени документы, не видел, и не возражал по данному поводу, так как фактическим руководителем являлся ФИО5, а он лишь числился как генеральный директор. После ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «Комплексные решения» и ПАО «АНК «Башнефть» заключались договоры на выполнение инженерно-технологических работ, где заказчиком выступала ПАО «АНК «Башнефть», а исполнителем ООО «Комплексные решения». Выполнялись ли работы по заключенным договорам, не знает. Данные вопросы курировал ФИО15 и ФИО5 По данным договорам, он с ФИО15 неоднократно ездил в ООО «Башнефть-Добыча», по адресу: РБ, <адрес>, отвозить какие-то документы, которые ФИО15 передавал через проходную ООО «Башнефть-Добыча», и они уезжали. В деятельность ООО «Комплексные решения» не вникал и не участвовал, а если подписывал документы, то по указанию ФИО5 и ФИО15 Конкретно договоры на выполнение инженерно-технологических работ, заключенных с ПАО АНК «Башнефть», со стороны ООО «Комплексные решения» подписывались им, по указанию ФИО5 Фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью осуществлял ФИО5, который имел доступ к системе платежей «Клиент-Банк», а также контролировал движение денежных средств на расчетных счетах данной организации, в том числе поступление денежных средств от ПАО АНК «Башнефть» по договорам на оказание услуг по составлению проектов горных отводов. Всю работу организовывал ФИО5, он каждый день приходил к ним в офис, и ставил задачи по работе. Бухгалтерию Общества вел ФИО15, ему помогала ФИО94, которая официально не работала в данной организации. Он, как генеральный директор ООО «Комплексные решения», заработную плату не получал, но по выписке лицевого счета Пенсионного фонда отчислялось <данные изъяты>. Примерно, в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО15 предложил ему числиться в ООО «Уфанефтепроект» в должности его заместителя, на что он согласился, где выполнял разовые поручения от последнего, в частности, представительство в судах и правоохранительных органах, поездки в командировки. В данной организации получал заработную плату в общей сумме <данные изъяты>. ФИО86 является генеральным директором ООО «Уралрегион», которое находилось в офисе по <адрес>, совместно с ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект». ООО «Уралрегион» занималось капитальным ремонтом и строительством. Штатность работников ему неизвестна, но точно знает, что ФИО15 также числился в ней. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО15 предложил ему также официально числиться в данном Обществе, на что он согласился. В деятельность данной организации не вникал, но был задействован, в частности, в строительстве дорог по поручению ФИО86 В данной организации он получал официально заработную плату в сумме <данные изъяты>. Вознаграждений в данных организациях ни от кого не получал. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году хотел уйти с этих организаций, в связи с тем, что его не устраивали условия работы, в частности, неоцененный труд, заработная плата, так как он выполнял ряд функций касательно ООО «Уралрегион» по строительству дорог. Однако, ФИО5 убеждал его остаться в данных организациях, что в ближайшее время ему повысят заработную плату и создадут все условия для работы, на что он поверил и продолжал работать, надеясь на перспективное развитие Обществ. После проведения обысков ДД.ММ.ГГГГ у него появились сомнения в законной деятельности вышеуказанных организаций, о том, что работы со стороны ООО «Комплексные решения» по заключенным договорам с ПАО АНК «Башнефть», фактически, не выполнялись. Отношения со стороны ФИО13 и ФИО15 резко ухудшились, то есть начались грубые оскорбления, общения стали редкими и очень насторожительными. ООО «Комплексные решения» заключало договоры займов с многочисленными организациями, в том числе с ООО «Уфанефтепроект», ООО «Уралрегион». Для каких целей заключались, ему неизвестно, данные договоры он подписывал по указанию ФИО5 и ФИО15, которые курировали они. Кроме того, в период ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО5 был заключен договор займа между ООО «Комплексные решения», в лице генерального директора, то есть им и ФИО87, как физическим лицом. Данный договор был оформлен по указанию ФИО5, поясняя необходимостью денежных средств на хознужды, примерно <данные изъяты> руб. После чего, с расчетного счета ООО «Комплексные решения», открытого в филиале ПАО «Уралсиб», были перечислены на его лицевой счет, открытый в ПАО «Уралсиб», денежные средства в общей сумме <данные изъяты>., которые он получил нарочно с лицевого счета в кассе ПАО «Уралсиб», и передал их ФИО15, а последний, в свою очередь, передал нарочно ФИО5 в его присутствии. Спустя некоторое время, ФИО5 сказал ему о поступлении на его лицевой счет денежных средств, примерно <данные изъяты> руб., для хознужд, которые необходимо снять с последующей передачей ему на руки. Он снял в кассе ПАО «Сбербанк России», по адресу: РБ, <адрес>, со своего лицевого счета денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб. и передал их ФИО5 ФИО4 лично не видел, но о нем наслышан от ФИО5 и ФИО15 С ФИО3 познакомился также в офисе по <адрес>, он приходил как-то к ФИО5, с какой целью, не знает. Насколько ему известно, они друзья, и очень близко общаются. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО5 просил его оказать помощь ФИО15 по подготовке документов для подачи заявки от ООО «Комплексные решения» в «БашНИПИнефть». Все документы готовил ФИО15, ему только предоставлял на подпись. Все переговоры с «БашНИПИнефть» вел ФИО15 После выигрыша конкурса ФИО5 сказал, что отдают все на субподряд, так как самим нет смысла организовывать работу, выйдет дороже, что у него полно старых знакомых, работающих в этой сфере, что есть тот, кто хорошо выполнит данную работу. В ДД.ММ.ГГГГ от его фирмы подавались еще две заявки на конкурс в ООО «БашНИПИнефть». Подготовку документов для конкурса также осуществлял ФИО15, ему предоставлял только для подписания и подтверждения копий документов. Насколько знает, контракт на подписание отправлялся им по почте или личным визитом в ООО «БашНИПИнефть». В чем заключалась работа, не помнит, вроде, на составление документации. Также, в ДД.ММ.ГГГГ года подготавливались документы для заявки в конкурсе по проведению научной конференции. Всю документацию готовил ФИО15, и они предоставлялись ему на подпись. Данную закупку ООО «Комплексные решения» проиграло. На всех закупках ООО «Комплексные решения» представлял ФИО158, он в этих вопросах не участвовал. В ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Комплексные решения» подавались три заявки на участие в конкурсе на составление проектов горных отводов. Подготовкой также занимался ФИО15 Иногда он просил его расписываться в подготовленных для конкурса документах. Данный конкурс организовывался ООО «Башнефть-Добыча». В дальнейшем все контакты с заказчиком осуществлял ФИО15 Он забирал контракт на подписание и отвозил его обратно, после подписания у него. Пару раз он ездил с ФИО15 в ООО «Башнефть-Добыча» в <адрес>, но не выходил из автомобиля, ФИО15 обменивался документами на проходной, с кем не видел. В ДД.ММ.ГГГГ появилась традиция устраивать совещания, они не имели системного характера. Его на данные совещания не приглашали. На них обычно присутствовали ФИО15, который считался его заместителем, ФИО5, фактически являющийся руководителем ООО «Комплексные решения», они его называли «Шефом», ФИО72, который являлся заместителем ФИО5, ФИО73, ему неизвестно, чем занимался, ФИО86 занимался техническим обеспечением работы офиса. Иногда он присутствовал в офисе во время переговоров. Тематики бесед он не помнит, но помнит, что звучали имена «А.Я.» и «А. Шамильевич». В ДД.ММ.ГГГГ, при беседе в офисе, ФИО13 попросил его съездить в банк «Всероссийский банк развития регионов» и открыть там счет на ООО «Комплексные решения». Объяснил это тем, что наличие счета в данном банке, это условие «Башнефть» для выполнения контракта по закупкам. Документы в банк готовил ФИО15 Он ездил к нотариусу для заверения карточки с образцами подписей. В заявлении на подключение удаленного доступа к «Клиент-Банку» была указана почта ФИО15 (<данные изъяты>) и остальные его данные. В сопровождении ФИО15 он предоставил все необходимые документы в этот банк. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО15 сказал, что появится новый сотрудник, которого нужно принять на работу в ООО «Комплексные решения» - ФИО91, который, фактически, работал в офисе с начала ДД.ММ.ГГГГ года. Ему помогала студентка по имени «Аня», она работала без оформления. Уволен он был в ДД.ММ.ГГГГ. Чем конкретно занимался ФИО91, не вникал. На его столе обычно были журналы с названием «Проект горного отвода месторождения». Иногда он просил его расписываться на обложках в готовых журналах «Проект горного отвода месторождения». В суть всей этой работы не вникал, и от него это не требовалось. Он стал понимать, что является номинальным директором, вопросы компетенции которого решали только ФИО15 и ФИО5 В ДД.ММ.ГГГГ он пребывал в офис по <адрес>, по необходимости, когда ему что-то нужно было сделать, ему обычно звонили. Иногда ФИО14 просил его появиться, чтобы подготовить документы в МРИ ФНС № (меняли коды деятельности, изменяли устав). В конце ДД.ММ.ГГГГ года его пару раз приглашали в ФНС №. Перед посещением ФИО15 пояснял, что нужно говорить, что он является действительным директором ООО «Комплексные решения», а на все остальные вопросы отвечать расплывчато: «не помню», «надо уточнить». В ФНС задавали вопросы по контрагентам. ФИО15 позже говорил, что это обычное дело, так как у них большой оборот. Какой, фактически, оборот денежных средств ему неизвестно. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО14 попросил его открыть на себя ИП. Как он ему объяснил, это нужно для того, чтобы заменить его как генерального директора ООО «Комплексные решения» на ИП Х., и, таким образом, экономить на отчислениях в фонды. Фактически, от ИП Х., никогда не работал, и никакие документы не подписывал. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО15 просил его ездить с ним в банк «Уралсиб», поскольку им часто блокировали счет и требовали документы, обосновывающие перечисления. Позже ФИО13 попросил закрыть счет в этом банке и открыть в «ВТБ». Для «ВТБ» документы готовил ФИО15, он также ездил к нотариусу для заверения подписей в карточке. После открытия счета флешка (ЭЦП) была передана ФИО15 При закрытии счета в «Уралсиб» остаток он перечислил в «ВТБ», сумму не помнит. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО13 попросил его заняться совместно с ФИО15 подготовкой документов для получения лицензий - маркшрейдерской, и на государственную тайну. Всей документацией по-прежнему занимался ФИО15 Он ездил сдавать анализы, заполнял и предоставлял документы на «государственную тайну», и позже проходил тестирование в ФСБ. Обе лицензии ООО «Комплексные решения» в последующем получило. В июле ДД.ММ.ГГГГ года ФИО13 лично попросил его заняться подготовкой документов для получения лицензии на геодезическую и картографическую деятельность. Он подготовил документы и подал их в Росреестр. Данную лицензию ООО «Комплексные решения» тоже получило. В ДД.ММ.ГГГГ, после очередного совещания, ФИО5 и ФИО72 решили его отправить работать на объекты ООО «Уралрегион», так как выиграли конкурсы на содержание мостов - 46 мостов по 5 дорогам, в качестве организатора работ. То есть, в офисе по адресу: <адрес> располагалось три организации: ООО «Комплексные решения», где директором числился он, ООО «Уралрегион» - ФИО86 и ООО «Уфанефтепроект» - ФИО15 Ему подняли зарплату до <данные изъяты> По данной работе поручения поступали от ФИО72, это был его проект. Он занялся формированием бригады и закупкой необходимой техники и материалов. До ДД.ММ.ГГГГ года находился на объектах - мостах через реки на муниципальных дорогах. Было пять направлений по <адрес>. Он организовывал работу на месте, совместно с бригадой рабочих, выполнял поручения ФИО72 С ДД.ММ.ГГГГ работал в офисе, готовил отчетные документы для сдачи объемов по мостам. Ездил в ФНС №, так как часто вызывали на допросы. Задавали вопросы по контрагентам, говорили, что есть «разрывы», «наблюдается» схема вывода денег с «Башнефть». Перед походом в ФНС ФИО15 говорил ему, что нужно говорить, что нужно отвечать расплывчато. Совместно с ним один раз ходил юрист контрагента, из-за которого, по словам ФИО15, вызывали. Также дважды с ним присутствовала бухгалтер ФИО94, с ее ООО «Алтын аудит» был заключен договор на оказание бухгалтерских услуг. Позже ФИО15 сказал, что это недочет ФИО72, чтобы он сам ходил. ФИО15 попросил сделать доверенность на ФИО72 Когда ему звонили из ФНС, он переадресовывал их к ФИО72 Ходил ли последний, не знает, но ФИО15 говорил, что все нормально, вопрос решили. Письма с ФНС в адрес ООО «Комплексные решения» начал замечать еще с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО14 пояснял, что это обычные письма об уплате «копеек», которые где-то недоплатили. Иногда почтальон приносил их в его присутствии, иногда видел письма на столе секретаря. Имевшееся беспокойство переросло в подозрение, что его могут просто подставить. В сентябре, из-за постоянных вызовов в ФНС, сообщил ФИО5 о своем уходе, попросил найти человека, на кого переоформить данную организацию. ФИО13 просил остаться, говорил, что у них большие объемы, поэтому на них обращали внимание. Также с ФИО72 по работе в ООО «Уралрегион» возникли разногласия, и он ушел с этой работы. После визитов в ФНС № ФИО14 заверял, что все разногласия решались письмами от бухгалтера и юристов контрагентов, из-за которых и вызывали в инспекцию. По факту звонки от различных сотрудников ФНС на его телефон не прекращались. Требования сотрудников ФНС были те же самые, что и при посещении налоговой. Из этого он сделал вывод, что на самом деле вопросы по ФНС никак не решались, что ФИО15 обманывает его. Тем не менее, после ухода он поддерживал контакт с ФИО15, так как считал его своим другом. ФИО15 пояснил ему, что распоряжение от ФИО5 о прекращении выплаты ему зарплаты не давались, и поэтому продолжал получать деньги от ФИО15 наличными, либо перечислением на его карту «Сбербанк». При этом объявил, что уходит с должности директора, но фактически, так как приказа о его увольнении не было, он продолжал работать в данном офисе. Где-то в начале ноября ФИО72 попросил его вернуться и заняться дорогой в <адрес>, принес ему извинения за прошлые «обиды», сказал, что логично отправить его на эту работу, так как у него имелся опыт по организации подобной работы. Так как новую работу он не нашел и нуждался в деньгах, был вынужден согласиться заняться этим объектом. Этой работой занимался до конца ДД.ММ.ГГГГ, где выполнял составление документов для подрядчиков ООО «Промстрой», ООО «Альмира», ТД «Альянс», за основу брался договор с ООО «Башнефть-Добыча», то есть в документе на место заказчика ООО «Башнефть-Добыча», он писал ООО «Комплексные решения», вместо подрядчика ООО «Комплексные решения» вписывал одну из указанных организаций, объем и сумму договора указывал ФИО158; отвозил готовые документы на подпись и забирал их (ООО «Промстрой», ООО «Феникс», ООО «Альмира», ООО ТД «Альянс», ООО «Газ-Холдинг», были еще какие-то организации; занимался подготовкой документов для внесения изменений в учредительные документы ООО «Уралрегион», ООО «Уфанефтепроект», ООО «Комплексные решения», ООО «Уралпромэксперт», ООО «Мастер плюс» - также по указанию ФИО158; с ФИО158 приобретал вексель на <данные изъяты>. на ООО «Комплексные решения», который потом передан контрагенту, название не помнит. ДД.ММ.ГГГГ в их офис на <адрес>, <адрес> прибыли сотрудники ГСУ МВД по РБ, которые произвели обыск на основании постановления следователя по факту мошенничества на <данные изъяты>., по которому возбуждено уголовное дело. До конца недели ФИО13 не выходил на связь с ним. ДД.ММ.ГГГГ, при встрече с ФИО13, последний сказал не предпринимать каких-либо действий, что будет адвокат, и они все вместе соберутся и обсудят план действий. Данные слова его сильно обеспокоили, так как они не соответствовали действительности. Он являлся учредителем и директором предприятия, на котором прошли обыски и возбуждено уголовное дело. Это означало, что отвечать за все, что было на предприятии, придется ему. Тогда же он понял, почему он был просто номинальным директором и без каких-либо полномочий, на него все можно было свалить. Поэтому он решил защищаться. С ФИО14 он созванивался вечером, и договаривался о встрече, чтобы обсудить новости. Встречи происходили дома у ФИО15 В ходе разговора с ним, он сказал, что их «заложила» бывшая сотрудница ФИО95, секретарь во всех трех организациях, так как при увольнении вместе с ней пропала флешка со всей рабочей документацией. ФИО95 уволилась с работы примерно за две недели до обысков. Данные слова о том, что их «заложили» также насторожили его, хотя до этого ФИО14 и ФИО13 говорили, что у них все чисто. С ФИО15 он созванивался каждый день, и, если было, что обсудить, то встречались, либо в офисе днем, либо дома. В одном из разговоров, ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 сказал, что нужно обозначать цену его показаниям и снять с шефа денег, так как они зависят от их показаний, что переговорит с ФИО13 и ФИО16. Где-то ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО14 в офисе, который сообщил, что поговорил с ФИО13 и ФИО16, что предложил им купить ему, хотя бы пока квартиру, что бы он был не в обиде. ФИО14 говорил, что они дополнительно встретятся все вместе с ФИО13, ФИО16 и адвокатом. Адвокат все детально распишет, что и, кому нужно говорить. В итоге выйдут на то, что развалят дело. После данного разговора он встретился с юристом и рассказал все, что ему предлагал ФИО15 Посоветовавшись, решил не соглашаться на их предложения, но сделать вид, что заинтересован, так как ему надо было знать, что происходило на самом деле, и их планах. Он стал ждать назначения встречи. Встреча с адвокатом ФИО13 и ФИО14 произошла где-то ДД.ММ.ГГГГ, где присутствовал он, ФИО14 и их адвокат, его представили, как бывшего заместителя начальника ЦМСО. Последний сообщил, что им самое главное уйти от группы лиц, иначе все толпой попадутна немалый срок. Тем более Д. с маленьким ребенком, ФИО86, вообще, не причем. Он спросил у адвоката, что конкретно будут делать, что говорить, и, что будет с ним. Адвокат сказал, что схема пока сырая, они ее обработывают, подведут под документы, состыкуют показания, что и, кто будет говорить. В общем, ему нужно будет говорить, что он участвовал в торгах, выиграл их; позже ему позвонил какой-то человек с «Башнефти» и предложил встретиться, он сказал ему приехать в офис; приехал какой-то молодой человек и сказал ему, что взял объем работы, который не должен был забирать, что «Башнефть» ему не даст работать, и поэтому предложил передать работу на субподряд; дал ему список организаций, куда нужно отправлять деньги, за удержанием 2 %, и они будут делать всю работу, заказчик данную работу примет и он это гарантирует; что в таком случае он отведет подозрения от себя, направит их на саму «Башнефть», а там они сами будут разбираться, а он пройдет всего лишь свидетелем. После его рассказа, он задал ему несколько вопросов, а не спросят ли следователи, почему он не обратился за защитой в правоохранительные органы, кто тот человек, который приезжал к нему от Башнефти, какие организации он ему передал. Адвокат пояснил, что он должен сказать, что не обратился в полицию, так как боялся финансовых последствий на свое ООО, что человека уже не помнит, как зовут, что назовет общие черты его, что его номер телефона тоже не сохранил. Список организаций они ему подготовят. После разговора он сказал, что подумает, и через ФИО14 сообщит о своем решении. Он понял, что его хотят использовать «в темную» в качестве лжесвидетеля, а по факту он, как руководитель предприятия, будет по их плану организатором хищения. ФИО72 созвонился с ним и назначил ему встречу, который стал говорить, что все повернулось не понятно как, люди не честно работали. Он сам стал жертвой обстоятельств, потерял <данные изъяты> своих денег на этом. РР (ФИО13) пусть выкручивается, как хочет. Ему главное, чтобы он и Д. вышли сухими из воды, у Д., тем более ребенок родился, чтобы он выбирал любого стороннего адвоката, что все оплатит. По итогу, на выходе из ситуации с ним, он тоже рассчитается, возьмет ему квартиру, чтобы дальше двигаться. Он сам думал, что они отдают все на субподряд, а оказывается, деньги в кармане заказчика оседали. Его тоже обманывали. Он ему не верил, так как они вдвоем с Абдулмазитовым решали все вопросы. После этого разговора его известили о явке к следователю на допрос. Он спрашивал у ФИО14, когда состоится встреча с ФИО13 и адвокатом, так как его вызывали на допрос, и надо было идти на допрос. ФИО14 постоянно переносил встречу под разными предлогами. ДД.ММ.ГГГГ ему нужно было идти на допрос к следователю, ФИО14 о дате допроса он сказал. ДД.ММ.ГГГГ, накануне допроса, ФИО14 предложил ему все же идти на допрос с их адвокатом, он отказался, сказав, что возьмет ст. 51 Конституции РФ. Так ему посоветовал сказать юрист, так как он серьезно опасался за свою жизнь. На допросе, он дал показания по всем заданным следователем вопросам. После допроса ФИО14 сразу же ему позвонил и предложил встретиться. При встрече ФИО14 спрашивал, какие вопросы ему задавали, он ответил, что воспользовался ст. 51 Конституции РФ. ДД.ММ.ГГГГ он приехал на встречу в кафе «Тревелерс» на <адрес>, где были ФИО14 и ФИО13. Между ними произошел диалог, который он решил записать на диктофон. После данной встречи с ФИО5 не общался. Через ФИО14 с ним пытались организовать встречу, но он отказался. Он все ключи, логины, пароли, полученные в банках, передавал ФИО158 Кто, фактически, распоряжался расчетными счетами, не знает. По всем денежным вопросам обращались к ФИО15, кто фактически занимался перечислением денег, не знает. В ДД.ММ.ГГГГ Д. сказал, что в документации организаций бардак, то нет документов, которые должны быть у предприятия. Для этого сказал, чтобы он обратился к бухгалтеру ФИО83, чтобы она дала ему оборотно-сальдовую ведомость, в которой были указаны контрагенты и суммы денежных средств. ФИО83 ему объяснила, что нужно созваниваться с контрагентами и просить отсутствующую документацию, а именно договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Таким образом, он отвез документы и забрал в ООО «Альмира», ООО «Промстрой», ООО «Феникс» и ООО «Газ-Холдинг» бухгалтерские документы. По остальным организациям, не знает, кто готовил документы, но они были указаны в этой оборотно-сальдовой ведомости, которую ему дала ФИО83. Имелись ли фактически взаимоотношения между ООО «Комплексные решения» и данными организациями, не знает. Он, как директор ООО «Комплексные решения», договор с ФИО5 на выполнение работ по темам «Нормативно-методологическое сопровождение проектной документации по месторождениям ПАО АНК «Башнефть», «Ревизии геолого-геофизической информации по месторождениям ПАО АНК «Башнефть», не заключал. Он, как директор ООО «Комплексные решения», договор с ФИО5 на составление проектов горных отводов и мониторинг состояния горных отводов не заключал. Когда узнал от сотрудников полиции о том, что ФИО5 подано исковое заявление в Советский районный суд г. Уфы в отношении ООО «Комплексные решения» по факту взыскания задолженности в сумме <данные изъяты> обратился в Советский районный суд г. Уфы с ходатайством об ознакомлении с материалами гражданского дела, в ходе которого увидел, что имеется доверенность №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ от, якобы, его имени как директора ООО «Комплексные решения», на имя ФИО96, о представлении интересов данного Общества. Данную доверенность он не выдавал, о существовании ее ничего не знал. ФИО96 ему не знаком, никогда с ним не общался и не видел. К нему никто не обращался с просьбой о выдаче доверенности. Кроме того, в данном гражданском деле к иску были приложены копии договоров от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на выполнение инженерно-технологических работ, заключенных, якобы, между ним, как директором ООО «Комплексные решения», и ФИО5, акты сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, якобы, подписанные им, как директором ООО «Комплексные решения», и ФИО5 Данные договоры с ФИО5 он не заключал, ФИО5 для ООО «Комплексные решения» по данным договорам работы не выполнял. Также и акты сдачи-приемки выполненных работ им не подписывались, никакие работы он у ФИО5 не принимал. Представленные в суд документы являются подложными. ФИО76, на имя которого он, якобы, выдавал доверенность, ему не знаком. В ООО «Комплексные решения» ФИО76 и ФИО96 не работали. Далее, он явился на судебное заседание в ДД.ММ.ГГГГ, где заявил, что документы являются подложными, и заявил ходатайство о фальсификации. Кроме него, в суд явились представители ПАО АНК «Башнефть», ФИО13 - ФИО97, и еще два лица. На данном судебном заседании судья просила представителя истца представить оригиналы документов, на что тот ответил, что оригиналы находятся в канцелярии суда, после чего из канцелярии принесли представленные документы, но там оказались копии. Судебное заседание было отложено. На следующее судебное заседание судья попросила их предоставить оригиналы документов, которые не были представлены. Представитель ФИО13 поддерживал исковые требования и пояснил, что оригиналы имеются у ФИО13, и он их представит. Больше, он на судебные заседания не ходил. В ДД.ММ.ГГГГ он подал заявление в МРИ ФНС России № по РБ о том, что является номинальным директором ООО «Комплексные решения», что при регистрации его ввели в заблуждение, он считал, что, действительно, будет директором данной организации, будет вести финансово-хозяйственную деятельность данного Общества (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО72 на следствии следует, что в ДД.ММ.ГГГГ устроился на работу в ЗАО «Русгазинжиниринг» в <адрес> на должность руководителя направления проектно-изыскательских работ, проработал до должности заместителя генерального директора по маркетингу и развитию. В это же время у него имелся рабочий кабинет в филиале в <адрес>, в ООО «Уфанефтепроект», где проработал примерно до ДД.ММ.ГГГГ. Сначала руководителем филиала в <адрес> была ФИО98, затем ФИО5 В ДД.ММ.ГГГГ году устроился на работу в ООО «Газ-проектинжиниринг» в <адрес> на должность заместителя директора по развитию. В это же время совместно с руководителями ООО «Газ-проектинжиниринг» создали проектный институт «ГПИ-проект», который занимался проектированием нефтеперерабатывающих установок, он был назначен директором. В ДД.ММ.ГГГГ году данный институт закрыли. Его пригласил на работу ФИО5, который был заместителем директора в ГУП «ИПТЭР», на должность руководителя инжинирингового центра, где он проработал около года. После этого, около года, работал в ООО «Ойлгазпроект» заместителем директора по развитию, директором являлся ФИО99 В ДД.ММ.ГГГГ году устроился на работу в «БЭСК-Инжиниринг» на должность заместителя директора по продажам, где работает по настоящее время. В период с ДД.ММ.ГГГГ, в каких-либо иных организациях, официально и неофициально, не работал. В период с ДД.ММ.ГГГГ годы, возможно, оказывал услуги ФИО5 на безвозмездной основе. Последний обращался с просьбой предоставить ему контрагентов для выполнения проектных работ, каких именно, не конкретизировал. Поскольку по роду своей деятельности он контактирует с большим количеством подрядных и субподрядных организаций, предоставил ему реквизиты различных организаций, наименования которых не помнит. Об ООО «Комплексные решения» слышал, оно располагалось в помещении, принадлежащем ФИО5, на <адрес> г. Уфы. Чем занималась данная организация, не знает. Он к данной организации никакого отношения не имел. Участие в осуществлении деятельности данной организации не принимал. ООО «Уралрегион» занимается дорожным строительством, директором является ФИО86, с которым состоит в дружеских отношениях. ООО «Уралрегион» арендовало помещение у ФИО5 Он, как физическое лицо, давал займ ООО «Уралрегион» в сумме <данные изъяты> руб. Иногда, по дружбе, мог предоставить ему контакты каких-либо подрядчиков, поставщиков каких-либо материалов, поскольку в процессе своей деятельности ежедневно сталкивался с большим кругом поставщиков работ и услуг. Ему известно, что ООО «Уфанефтепроект» располагалось в помещении, принадлежащем ФИО5, на <адрес> г. Уфы. Чем занималась данная организация, не знает. Также участия в осуществление деятельности данной организации не принимал. В ДД.ММ.ГГГГ годах имелось ООО «Уфанефтепроект», которое располагалось по адресу: <адрес>, и являлось подразделением Подольской фирмы «Русгазинжиниринг», а он являлся заместителем генерального директора по маркетингу. В это время им была создана электронная почта «<данные изъяты>» для ведения переписки по производственной деятельности. В дальнейшем эта почта существовала, но он редко ею пользовался, в основном, пользовались его бывшие коллеги, с которыми работал в ООО «Уфанефтепроект», у них имелся доступ к данной почте. Новое ООО «Уфанефтепроект» располагалось на <адрес> г. Уфы, к деятельности которого не имел никакого отношения. В ДД.ММ.ГГГГ году, по адресу: <адрес>, бывал раз в одну-две недели, в ДД.ММ.ГГГГ году реже находился, в ДД.ММ.ГГГГ году находился 3 - 4 раза. Он приходил на данный адрес к ФИО86 пообщаться, рабочих вопросов не было. Иногда приходил в тот момент, когда ФИО5 собирал их в своем кабинете по каким-то вопросам, проходило что-то, на подобии, совещания. Он в данных совещаниях участия не принимал, но присутствовал, в разговоры не вникал. Так как у него экономическое образование, ФИО13 обращался к нему за помощью сделать калькуляцию по различным работам. Он, согласно типовой форме калькуляции, производил разделение общей суммы договора по видам затрат, например, в Фонд оплаты труда, материалы, и другое. Данный расчет передавал ФИО13. Для каких целей нужны были расчеты, не знает. Процентное распределение им производилось произвольно, согласно соотношениям затрат в научных институтах. В ДД.ММ.ГГГГ году или ДД.ММ.ГГГГ году, он, по просьбе ФИО5, ездил в ООО «Башнефть-Добыча» на переговоры по поводу цены коммерческого предложения на выполнение научно-исследовательских работ, точно не помнит наименование работ. На данных переговорах присутствовало примерно три заместителя генерального директора ООО «Башнефть-Добыча», которые попросили снизить цену коммерческого предложения, на что он ответил, что снижение невозможно. Об этом его проинструктировал ФИО5 Больше ему ничего неизвестно, какие работы проводились, какие договоры были заключены, не знает. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО5 попросил вместе с ним съездить в ООО «БашНИПИнефть», чтобы сдать отчет по каким-то выполненным ООО «Уфанефтепроект» работам, в детали он не вникал. Как он понял, с сотрудниками ООО «БашНИПИнефть» была формальная 5-минутная встреча по сдаче этого отчета, он и ФИО13 на данном совещании не выступали, только сдали отчет в одном томе и ушли. ФИО5 просил его представлять интересы в ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «БашНИПИнефть», так как, с его слов, он выглядел более представительно, чем директора ООО «Уфанефтепроект» и ООО «Комплексные решения», умел правильно излагать мысли. Лично им никакие письма, в том числе с почтового адреса «<данные изъяты>», в адрес ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «БашНИПИнефть» не направлялись, с данными организациями у него никаких взаимоотношений не было. Кто конкретно пользовался почтовым адресом «<данные изъяты>», не знает, доступ имелся у любого, кто находился в офисе по адресу: РБ, <адрес>. Пароль от данного почтового адреса ему неизвестен. Он же данным адресом пользовался, примерно, с ДД.ММ.ГГГГ год. Никогда компьютер, на котором он работал бы в офисе, по адресу: <адрес>, не располагался. Приходя в офис по вышеуказанному адресу, слышал, что ведутся работы по водозаборам, но, что именно за работы, для кого, и от чьего имени, не знает. Сам к указанным работам никакого отношения не имеет. Ни с кем из сотрудников ООО «РН-БашНИПИнефть» по поводу работ, связанных с составлением проектов водозаборов, не общался. Также, с кем-либо из сотрудников, осуществлявших деятельность по адресу: РБ, <адрес>, по факту составления проектов водозаборов не общался. К организациям ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект», ООО «Уралрегион», ООО «ЦЭС», ООО «Мегапроект» никакого отношения не имел, расчётными счетами не распоряжался, указаний о перечислении денежных средств с расчетных счетов указанных организаций ни ФИО14, ни иным лицам не давал (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО66 на следствии следует, что до ДД.ММ.ГГГГ работал в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, уволился с должности начальника отдела по надзору в горнорудной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности по РБ. С ДД.ММ.ГГГГ он осуществляет деятельность в должности начальника экспертного отдела ООО «УМЦСтройЭнергоМонтажСервис», директором которого является ФИО100 Данная организация осуществляет диагностику и экспертизу промышленной безопасности технических устройств. В указанный период времени в иных организациях не работал. С ФИО5 познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году. В тот же год к нему по телефону обратились сотрудники ООО «Уфанефтепроект», с просьбой оказать им консультационные услуги, в части соответствия выполненных ими планов развития горных работ нормативно-правовым документам. Указанные планы развития горных работ с их слов они выполняли по договору с ПАО АНК «Башнефть». Изначально общался с ФИО15 в офисе, расположенном по <адрес> слов сотрудников ООО «Уфанефтепроект», они выиграли тендер на выполнение планов развития горных работ, примерно, на 200 месторождений добычи нефти, разрабатываемых ПАО АНК «Башнефть». Он был удивлен, что сторонняя организация могла выполнить такой объем, поскольку для составления планов развития горных работ необходим большой объем работ, в том числе маркшейдерских, геологических, в области промышленной и экологической безопасности и охраны труда. Для выполнения данных работ необходимы сотрудники разных направлений и специализаций. При этом ему была продемонстрирована лицензия на выполнение маркшейдерских работ. Также, пояснили, что в ООО «Уфанефтепроект» имеется большое количество профильных сотрудников, партнерских организаций, в том числе ООО «Комплексные решения». Он сказал, что согласен на предоставление консультаций только в случае заключения с ним договора гражданско-правового характера, на оказание услуг. Ему пояснили, что данный вопрос будет решен с их руководителем. В течение некоторого времени, в офисе на <адрес>, он познакомился с ФИО5, который пояснил, что является бенефициаром ООО «Уфанефтепроект» и ООО «Комплексные решения». Дальнейшие вопросы по заключению договора на оказание услуг между ним и ООО «Уфанефтепроект» обсуждал с ним. Он обещал, что такой договор с ним будет заключен. ФИО15, как он понял, являлся наемным работником ФИО5 Когда последний приезжал, было видно по разговорам с другими сотрудниками, что он является их руководителем, в том числе и ФИО15 В офисе по <адрес> находились фрагменты документации по планам развития горных работ. Откуда появлялась данная документация, ему неизвестно. При нем никто данную документацию не привозил и в офисе не готовил. Данная документация, насколько он понимал, разрабатывалась ООО «Башнефть-Добыча». На тот момент не вникал, в чем заключалась роль ООО «Уфанефтепроект» по изготовлению данной документации. Он просматривал данные документы на соответствие содержанию планов развития горных работ и показывал сотрудникам ООО «Уфанефтепроект», в какой последовательности должны находиться документы в планах развития горных работ. После этого сотрудники ООО «Уфанефтепроект» подшивали планы развития горных работ. Когда он спрашивал про работников, которые выполняют работы для изготовления данных планов развития, то ему поясняли, что все выполняют полевые работы. Позднее, ему стало понятно, что ФИО5 не планирует заключать с ним договор на оказание услуг, и он прекратил их взаимоотношения. Никаких денежных вознаграждений за выполненную работу не получал. Думает, что к нему обратились, потому ранее работал в Ростехнадзоре и имел представление о нормативных требованиях. В ДД.ММ.ГГГГ, со стороны сотрудников ООО «Уфанефтепроект», кого именно не помнит, номера телефонов не сохранились, были предложения встретиться, однако, ему на тот момент уже было известно, что в отношении ФИО5 расследуется уголовное дело, и он понимал, что хотят оказать на него давление или выяснить какую-то информацию. В ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект», ООО «Уралрегион», ООО «Мегастрой», ООО «ЦЭС» не работал. Работы по составлению проектов горных отводов по просьбе либо за денежное вознаграждение для ФИО5, либо перечисленных выше организаций, не выполнял, как они составляются, не знает. Термин «нормативно-методологическое сопровождение горноотводной документации в Ростехнадзоре» впервые слышит. Когда работал в Ростехнадзоре, документ от недропользователя поступал в канцелярию их организации, руководство отписывало данный документ, в установленные сроки документация рассматривалось ими на соответствие требованиям законодательства, после чего Управлением выносилось решение о соответствии либо несоответствии документации установленным требованиям. Далее приезжал представитель недропользователя по доверенности и забирал документацию (<данные изъяты>).

Свидетель ФИО73 суду показал, что состоит в должности директора проектирования и инженерных изысканий ООО «Мегапроект». В период времени, с ДД.ММ.ГГГГ, работал в ГУП «ИПТЭР», изначально в должности экономиста, а в ДД.ММ.ГГГГ году – заместителем директора. Руководителем ГУП «ИПТЭР» в ДД.ММ.ГГГГ году был ФИО101, в какой-то период – ФИО13. После увольнения из данной организации в ДД.ММ.ГГГГ годах открыл предприятие, «ТЭЦ», по направлению геологии, где помимо его работали еще три человека. Компания, в ходе своей деятельности, выполняла работы с «Уфаводоканалом». ООО «ТЭЦ» горноотводную документацию не изготавливала. В представленных ему на обозрение ответах от имени директора ООО «ТЭЦ», ФИО82, на имя генерального директора, главного геолога ООО «Башнефть-Добыча», ФИО19, о готовности приступить к выполнению работ по составлению горноотводной документации по техническому заданию с получением горноотводных актов с различной стоимостью работ, за исходящими № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи не его. Оформление этих документов было нехарактерно им, в их компании нумерацию с дробью не указывали. Офис по <адрес> иногда посещал, где общался с ФИО14 и ФИО22, видел иногда ФИО13. При этом Абдулмазитов распоряжений не давал, обсуждал ход выполнения работ с «Башнефть». Какие работы обсуждали, не знает. Какие-то проекты, отчеты видел. Сам трудовую деятельность там не осуществлял. Какую-либо работу для ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект» не осуществлял, брал у них взаймы деньги для работы, которые верн<адрес> общий чат в мессенджере WhatsApp, в котором состояли он, ФИО13, ФИО16, ФИО14, ФИО86, но рабочие моменты там не обуждали. В ДД.ММ.ГГГГ году «Уфаводоканал» объявил тендер, работа не предусматривала авансирование. Он искал людей, кто мог выполнить вместе с ним эти работы. Предложил ФИО14, ФИО22. При проведении торгов увидели допущенные комиссией нарушения, в связи с чем подали жалобу в антимонопольный комитет, который их жалобу удовлетворил. Другая сторона подала жалобу в суд. По решению суда торги признаны проведенными с нарушениями, которые были отменены. Для этого привлекали юриста. С ФИО16 не знаком, ФИО20 видел один раз совместно с ФИО13. Деловых взаимоотношений с ФИО13 у него не было. Также ООО «Мегапроект» брал взаймы у ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект» около <данные изъяты> руб., при этом ООО «Мегапроект никакие работы не выполняло. Вопрос денежных займов разрешал с ФИО14. Также на представленном ему на обозрение ответе на имя заместителя генерального директора, главного геолога «Башнефть-Добыча», ФИО19, от имени директора ООО «Мегапроект», ФИО102, о готовности приступить к выполнению работы по составлению горноотводной документации в соответствии с техническим заданием, с получением горноотводных актов, стоимостью <данные изъяты> руб., с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись не соответствовала оригиналу, о чем он сообщил следователю.

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО103 на следствии следует, что ООО «Газ-Холдинг» создано им в ДД.ММ.ГГГГ для осуществления коммерческой деятельности. Он является единственным учредителем и директором. Вид деятельности: предоставление услуг по газоснабжению, отоплению, дымоходам, сварочное производство и купля-продажа оборудования. Клиентами ООО «Газ-Холдинг» являются физические и юридические лица, которые обращаются путем направления письма по электронной почте, могут позвонить по телефону или прийти в офис, после расчета и согласия клиентов заключается договор подряда или поставки оборудования. Оборудование заказывается на заводах, в <адрес> - «Саргазком», <адрес> - «Альмагаз», в городах Ульяновск и Москва. Система оплаты разная, работают и по 100 % предоплате, и по факту поставки. Они приобретают товар по 100 % предоплате. Что касается предоставления услуг по газоснабжению, отоплению, то также имеются и разовые обращения, есть постоянные клиенты ООО «ССМ», ООО «Центр», ООО «Газтеплопроект», и иные. В штате организации больше 10 человек: он, заместитель директора, ФИО104, сварщики, водители. Расчетные счета открыты в ПАО «УралСиб», ПАО «Сбербанк России». Единственным распорядителем денежных средств является он, доверенностей никому не выдавал. Программа «1С бухгалтерия» установлена на его компьютере, кроме него в данной программе никто не работает. «Клиент-банк» по расчетным счетам также установлен у него, никто, кроме него, доступа не имеет к управлению расчетными счетами. Печать организации находится у него. Также у него имеется ООО «Еврогаз», где он также единственный учредитель и директор. Вид деятельности, местонахождение те же самые, в штате состоит 2 или 3 человека, он и сварщики. Расчетный счет открыт в ПАО «Сбербанк России». Единственным распорядителем денежных средств является он, доверенностей никому не выдавал. Программа «1С бухгалтерия» установлена на его компьютере, кроме него в данной программе никто не работает. «Клиент-банк» по расчетным счетам также установлен у него, никто, кроме него, доступа не имеет к управлению расчетными счетами. Печать организации находится у него. У ООО «Газ-Холдинг» расчетный счет в АО «Альфа-Банк» был открыт до ДД.ММ.ГГГГ года. Единственным распорядителем данного расчетного счета был он, «Клиент-банк» был установлен на его компьютере. Кроме него доступа ни у кого не было. О взаимоотношениях между ООО «Газ-Холдинг» и ООО «Комплексные решения» ничего конкретно сказать не может, не помнит. ООО «Газ-Холдинг» выполняет инженерно-технологические работы, в частности, копку земли, траншеи для прокладки газопровода и теплопровода. Иных инженерно-технологических работ ООО «Газ-Холдинг» не выполняет. ООО «Газ-Холдинг» привлекает сторонние организации для выполнения инженерно-технологических работ, но не помнит названия организаций. Если он не успевает выполнить инженерно-технологические работы по копке земли, траншеи для прокладки газопровода и теплопровода, то привлекает субподряд, с обязательным заключением договора субподряда. По факту выполнения инженерно-технологических работ ООО «Газ-Холдинг» составляет акты выполненных работ, которые подписывает только он. С ФИО165 не знаком. Знаком ли он с ФИО5, не помнит. ООО «Газ-Холдинг» инженерно-технологические работы по составлению проектов горных отводов по нефтяным месторождениям не выполняло (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО105 на следствии следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в администрации МР <адрес> в земельном отделе управления правового обеспечения и земельных отношений. В период с ДД.ММ.ГГГГ кому-либо юридические, бухгалтерские услуги либо услуги курьера не оказывала. ООО «Дартс», ООО «Альмира», ООО «Горизонт», ООО «Промстрой», ООО «Газ-Холдинг», ООО «Стройтранс-Логистик», ООО «ТМК», ООО «Пульсар», ООО «Дорхан 21 век-Уфа», ООО «Зартан», ООО «Торговый дом Альянс», ООО «Комплексные решения» ей не знакомы. В период с ДД.ММ.ГГГГ документы по взаимоотношениям между ООО «Комплексные решения» и ООО «Дартс», ООО «Альмира», ООО «Горизонт», ООО «Промстрой», ООО «Газ-Холдинг», ООО «Стройтранс-Логистик», ООО «ТМК», ООО «Пульсар», ООО «Дорхан 21 век-Уфа», ООО «Зартан», ООО«Торговый дом Альянс» ей не передавались. ФИО106, ФИО158, ФИО124, ФИО85 ей не знакомы (<данные изъяты>).

Свидетель ФИО94 суду показала, что оказывала консультационные услуги в части сдачи деклараций, уплаты налогов ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект». Данные организации были расположены в офисе на <адрес> г. Уфы. Руководителем ООО «Уфанефтепроект» сначала был ФИО13, затем Ф., в ООО «Комплексные решения» - Х.. Ей предоставляли сканы документов по почте, оригиналов у нее не было, она собирала декларацию, и они отправляли на отчетность. Один раз видела ФИО13, но от него к ней никаких поручений не поступало. Подписантами всех первичных бухгалтерских документов, связанных с АНК «Башнефть», были директора. Она смотрела только входящие документы, то есть на оказанные услуги, на приобретенные товарные материалы, которые ей отправляли сканом. Ей говорили ФИО14 и Х., кому отгружается, называли сумму. Она готовила документы на отгрузку, и кто, что подписывал, не смотрела. Входящие документы ей сканом отправляли.

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО94 на следствии следует, что ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект» ей знакомы, ей известно, что руководителями ООО «Комплексные решения» являлся Х.А. Т., ООО «Уфанефтепроект» - ФИО15 Для указанных фирм предоставляла услуги в виде обработки первичных документов, которые в электронном виде направлялись ей ФИО107, ФИО87, и в большей части девушкой по имени «Г.», представлявшейся секретарем. По мере проведения анализа приходных, расходных документов, актов на отгрузку, оформления счетов-фактур, направляла их по электронной почте в адрес указанных фирм. Документы, которые ею оформлялись, были связаны с ПАО АНК «Башнефть». Кроме того, дважды была в офисе, расположенном по <адрес>, где располагались ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект», ею раскладывались бухгалтерские документы в хронологической последовательности. С ФИО5 познакомилась, когда приходила в офис раскладывать документы, при этом ФИО13 тоже находился там. Последний знал, что она обрабатывает документы ООО «Комплексные решения». ООО «Уралрегион», ООО «Дартс», ООО «Мегапроект», ООО «Пульсар», ООО «Тиро», ООО «Альмира», ООО «Дорхан 21 век-Уфа», ООО «ТМК», ООО «Торговый дом Альянс», ООО «Горизонт», ООО «Зартан», ООО «Стройтранс-логистик», ООО «Авангард», ООО «Газ-холдинг», ООО «Промстрой» ей знакомы, так как проводила по ним бухгалтерские операции, отражала в учете. Бухгалтерские документы по указанным фирмам ей присылали по электронной почте ФИО15 и девушка по имени Г. (секретарь). ФИО86 являлся руководителем ООО «Уралрегион», для которого также вела учет и бухгалтерские операции. ФИО72 также присылал документы, по которым проводила бухгалтерские операции. По всем проводимым бухгалтерским операциям с вышеуказанными фирмами, документооборот проходил только по электронной почте. С ФИО4 и ФИО3 не знакома (<данные изъяты>).

После оглашения показаий свидетеля ФИО94 на следствии, последняя подтвердила их.

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Хаматшиной Г.С. на следствии следует, что в ДД.ММ.ГГГГ по вопросу трудоустройства в ООО «Уфанефтепроект», расположенное по адресу: РБ, <адрес>, <адрес> <адрес>, общалась с ФИО15 Через некоторое время, созвонившись с ФИО15, последний сказал, что она может выходить на работу. В офисе, кроме ФИО15, работали Х.А. Т., ФИО86 Также приходил ФИО124 около одного раза в месяц. Чем он занимался, ей неизвестно. Он общался с ФИО15, ФИО86 Также, редко в офис приходил ФИО5, который общался с ФИО15 и ФИО86 Также редко приходил ФИО85, но очень редко. В ее обязанности входил прием почты, прием входящих звонков, сканирование документов. Указания ей давали ФИО15, ФИО86, Х.А. Т. ФИО124, ФИО5, ФИО85 никаких указаний ей не давали. ООО «Уфанефтепроект» осуществляло деятельность в качестве подрядной организации для ПАО АНК «Башнефть», связанную с разработкой проектной горной документации. Заработная плата, около <данные изъяты>., в ООО «Уфанефтепроект» ей приходила на ее личную банковскую карту ПАО «Сбербанк». В данной организации проработала до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО108 была юристом в ООО «Уфанефтепроект». ФИО93 выполняла различные мелкие поручения по указанию ФИО87 ФИО109 в офис не приходил. ФИО91 являлся геологом, и работал в офисе до ее прихода. С ним вместе проработали недолго. Он изучал в офисе какие-то документы. ФИО92 пришел работать после ФИО91 В офис, практически, не приходил. Чем занимался, ей неизвестно. Кто такая ФИО110, не знает. ООО «Комплексные решения» осуществляла деятельность по разработкам горных проектов. По факту выполнения подрядных работ ООО «Уфанефтепроект» для ПАО АНК «Башнефть», ничего не знает. Помнит, что в офисе было много папок с различными договорами, видела, что ФИО86 и ФИО15 в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, что-то делали на компьютерах, однако, чем они занимались, ей неизвестно. Она могла направить письма от имени ООО «Комплексные решения», ООО «ЦЭС», ООО «Уфанефтепроект» и других организаций о возможности выполнить проектные работы в адрес электронной почты ФИО15, если последний просил их отсканировать и отправить ему. Она этого не помнит. ФИО5 ей звонил в ДД.ММ.ГГГГ, интересовался, не хочет ли она вернуться на работу в ООО «Уфанефтепроект», она ответила отказом. С ФИО124 после увольнения из ООО «Уфанефтепроект», не общалась (<данные изъяты>).

Свидетель ФИО108 суду показала, что в ООО «Комплексные решения» работала меньше года. ФИО15 является ее братом, однако, чем он занимался в данной организации, не знает.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству стороны защиты, показаний свидетеля ФИО108 на следствии следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ей необходима была справка о доходах для получения кредита. На тот момент ФИО15 работал в ООО «Уфанефтепроект». Осуществлял ли он трудовую деятельность в указанной организации, ей неизвестно. Она обратилась к нему для того, чтобы он помог ей получить справку о доходах. ФИО15 познакомил ее с ФИО165, директором ООО «Комплексные решения». Последний пояснил, что формально устроит ее на работу в ООО «Комплексные решения» и выдаст необходимые справки. Она была официально оформлена в ООО «Комплексные решения». На какую должность, и, какие подписывала документы, не помнит. В дальнейшем, ей справка о доходах при получении кредита не понадобилась, и она ее не получила. Никогда трудовой деятельности в ООО «Комплексные решения» не выполняла. В офисе, расположенном по адресу: <адрес>, была один раз, при ее оформлении на работу. С ФИО5 не знакома (<данные изъяты>

После оглашения показаний свидетеля ФИО108, последняя подтвердила их.

Свидетель ФИО111 суду показал, что является директором АО «Альфатрейд» и ИП ФИО101, занимается транспортными услугами, грузовыми перевозками, сервисными точками, обслуживанием компьютерной техники, розничной торговлей продуктов питания, строительно-монтажными работами. С ООО «Уфанефтепроект» заключали договор 3 - 4 года назад, подробностей взаимотношений не помнит. Об организации ООО «Комплексные решения» слышит впервые.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО111 на следствии следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, занимается строительно-монтажными работами, оказанием транспортных услуг, заправкой и обслуживанием компьютерной техники. Также, примерно с ДД.ММ.ГГГГ, имеются квадрокоптеры. У него работают 15 человек, бухгалтер ФИО112 Им открыты расчётные счета в «Промтрансбанке», «Совкомбанке», «Промсвязьбанке», «Сбербанке». Он является единоличным распорядителем денежных средств по расчетным счетам, у бухгалтера или иных лиц доступа к расчётным счетам его ИП не имеется. Деятельность осуществляет по настоящее время. У него имеется реклама в социальных сетях, свой сайт в сети «Интернет», также реклама размещена на баннерах в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года к нему по телефону позвонил ФИО158, представился директором ООО «Уфанефтепроект», сказал, что имеется необходимость в проведении облета территории с помощью квадрокоптера. Он запросил всю документацию, то есть копии учредительных документов, технического задания к договору. После изучения документов выставил смету работ, условия оплаты. Работы стоили примерно <данные изъяты> руб. Они вели переговоры по телефону, по электронной почте. Он, непосредственно, общением не занимался, все переговоры вели менеджеры. После согласования суммы они заключили договор, и приступили к работам, которые заключались в телеметрии - сборе данных по местоположению, обозначенному в техническом задании, в нем были указаны координаты. Квадрокоптер облетел несколько участков, количество и наименование не помнит, в техническую часть не вникал. По окончании выполнения работ отправили по почте на адрес в <адрес> отчет, состоящий из технических характеристик каждого объекта, снимки, сделанные с помощью квадрокоптера, данные о рельефе, коммуникациях, газопроводах, дорогах, пересечениях и прочее. В электронном виде ничего не передавали. Одновременно направили акты выполненных работ, все иные бухгалтерские услуги. Работы по облету территории выполняли в феврале - ДД.ММ.ГГГГ. Оплатили они работы в ДД.ММ.ГГГГ. Лично с ФИО158 и иными лицами не встречался. Документы по взаимоотношениям с ООО «Уфанефтепроект» у него имеются. Оплату ООО «Уфанефтепроект» производил частями согласно бухгалтерским документам, выданным им. Иных взаимоотношений с ООО «Уфанефтепроект» не было <данные изъяты>

После оглашения показаий свидетеля ФИО111 на следствии, последний подтвердил их.

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО113 на следствии следует, что ООО «Промстрой» создано им ДД.ММ.ГГГГ для ремонта жилых и нежилых помещений. Он является единственным учредителем и директором. Юридический и фактический адрес: <адрес>, помещение №. Вид деятельности: ремонт и строительство жилых и нежилых помещений. Кто являлся клиентами ООО «Промстрой», не помнит. ООО «Промстрой» прекратило свою деятельность в том же году, организацию не ликвидировал. Деятельность осуществлялась следующим образом: он находил клиентов - контрагентов через своих знакомых, имен не помнит; обсуждал с ними условия договора; вместе с ними ездил на объект, смотрел его, потом составлялась смета и заключался договор, после чего приступал к выполнению ремонта. Оплата производилась после выполнения работ. В штате организации состояло десять человек: он и строители. Расчетные счета открыты в ПАО «Уралсиб», ПАО «Сбербанк России», АО «УБРиР», АО «Социнвестбанк». Единственным распорядителем денежных средств является он, доверенностей никому не выдавал. Программа «1С бухгалтерия» установлена на его компьютере, кроме него, в данной программе, работал один бухгалтер, данные не помнит. «Клиент-банк» по расчетным счетам также установлен у него на том же компьютере, кроме него доступ к управлению расчетными счетами имел тот же помощник, имя которого не помнит. Печать организации находится у него. О взаимоотношениях между ООО «Промстрой» и ООО «Комплексные решения» не помнит. Выполняло ли ООО «Промстрой» научно-технические работы, не помнит. По факту выполнения научно-технических работ, ООО «Промстрой» составляло ли какие-либо документы, не помнит. Фамилия ФИО165 ни о чем ему не говорит. ФИО5 не знает. ООО «Промстрой» не составляло проекты по пользованию недрами для добычи подземных вод на участках и месторождениях ПАО «АНК «Башнефть». Средства с расчетных счетов ООО «Промстрой» имел только он (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО114 на следствии следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году он приобрел ООО «Тимус», где является единственным директором и учредителем. Вид деятельности: поставка продуктов питания, ингредиентов для производства продуктов питания. В период с ДД.ММ.ГГГГ данная организация никакой деятельности фактически не вела. Юридический адрес ООО «Тимус»: <адрес>, офис 1. Фактический адрес: <адрес>, <адрес>. ФИО40, <адрес>, с конца ДД.ММ.ГГГГ. Расчетные счета ООО «Тимус» он не открывал, имеются счета, открытые прежним директором, но он изменения не вносил. Расчетными счетами ООО «Тимус» не распоряжался. «Банк-клиент» по расчетным счетам у него отсутствует. С ДД.ММ.ГГГГ является индивидуальным предпринимателем, занимался строительством в <адрес>, <адрес>, и куплей-продажей строительных материалов. Он является субподрядчиком, заказчиков не помнит. Офиса у него не имелось. Куплей-продажей строительных материалов занимался дистанционно, путем осуществления переговоров по телефону. Доход и оборот по расчетным счетам, количество расчетных счетов и наименований банков, в которых они находились, не помнит. Сколько им снято денежных средств с расчетных счетов, сказать не может. Распорядителем денежных средств является только он, доверенностей никому не давал. В период с ДД.ММ.ГГГГ заходил несколько раз в месяц в офисные помещения, расположенные по адресу: РБ, <адрес>, <адрес> ФИО40, <адрес>, к адвокатам Фаттахову и Сивковой, обращался за юридической помощью, которая оказывалась платно. Он обращался с вопросами подготовки документов, консультаций. Судебных процессов не было. Организации ООО «Дартс», ИНН №, ООО «Альмира», ИНН №, ООО «Горизонт», ИНН №, ООО «Промстрой», ИНН №, ООО «Газ-Холдинг», ИНН №, ООО «Стройтранс-Логистик», ИНН №, ООО «ТМК», ИНН №, ООО «Пульсар», ИНН №, ООО «Дорхан 21 век-Уфа», ИНН №, ООО «Зартан», ИНН №, ООО «Торговый дом Альянс», ИНН №, ему не известны. ООО «Комплексные решения» ему не знакомо. В период с ДД.ММ.ГГГГ документы по взаимоотношениям между ООО «Комплексные решения» и ООО «Дартс», ИНН №, ООО «Альмира», ИНН №, ООО «Горизонт», ИНН №, ООО «Промстрой», ИНН №, ООО «Газ-Холдинг», ИНН №, ООО «Стройтранс- Логистик», ИНН №, ООО «ТМК», ИНН №, ООО «Пульсар», ИНН №, ООО «Дорхан 21 век-Уфа», ИНН №, ООО «Зартан», ИНН №, ООО «Торговый дом Альянс», ИНН №, ему не передавались <данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО115 на следствии следует, что ДД.ММ.ГГГГ им создано ООО «ТМК», он являлся единственным учредителем и директором. Организацию ликвидировал в ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ТМК» располагалось по адресу: <адрес>, <адрес>. Вид деятельности: оптовая торговля нефтепродуктами и строительными инструментами. В штате состоял только он. Для оказания бухгалтерских услуг нанимал по объявлению девушек, ФИО223. Имелось несколько расчетных счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», «Альфа-Банк», «Авангард», «Росбанк», «ПТБ». «Клиент-банк» по данным расчетным счетам был установлен на его компьютере. Программа «1C бухгалтерия» была установлена у бухгалтеров, ФИО224. Распоряжение расчетными счетами осуществлял только он, кроме него никто не мог осуществлять переводы по расчетным счетам. Деятельность осуществлялась следующим образом: через своих знакомых и по объявлениям находил организации, с которыми заключал договоры поставки инструментов и нефтепродуктов. Обычно разговаривал с менеджерами по телефону, иногда с директорами компаний. Если договор заключался на условиях предоплаты, покупатель переводил деньги на счет ООО «ТМК», он договаривался с поставщиком, перечислял предоплату, покупатель забирал товар у поставщика, минуя его. Он сам товар не передавал, склада у него не было. В настоящее время никаких документов по ООО «ТМК» у него не имеется, все уничтожено после ликвидации организации. О взаимоотношениях между ООО «ТМК» и ООО «Комплексные решения» ничего пояснить не может. ООО «Комплексные решения» ему не знакомы. Представителя организации не помнит. ООО «ТМК» когда-либо инженерно-технологические работы по составлению проектов горных отводов по нефтяным месторождениям не выполняло (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО116 на следствии следует, что ООО «Стройтранс-Логистик» создано им в ДД.ММ.ГГГГ года, для осуществления коммерческой деятельности, и ликвидировано в ДД.ММ.ГГГГ года, по собственному желанию, в связи с желанием сменить сферу деятельности. Он являлся единственным учредителем и директором. Юридический и фактический адрес: <адрес>, ул. <адрес>. Вид деятельности: грузоперевозки. Клиентами ООО «Стройтранс-Логистик» являлись юридические лица, основными клиентами были ООО «Башкиравтодор», Бьянковский щебеночный завод, Миньярский щебеночный завод. Деятельность осуществлял самостоятельно. На предприятии работало 300 человек, в основном, водители, ремонтники, менеджеры по снабжению, бухгалтер ФИО117, слесари, трактористы. Примерно сорок единиц автомобилей в собственности ООО «Стройтранс-Логистик», остальное арендовали. Расчетные счета он, как директор, открывал в «Сбербанке» и в «Промтрансбанке», и являлся единственным распорядителем денежных средств. «Клиент-банк» был установлен у бухгалтера ФИО117 Она не могла без его ведома осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройтранс-Логистик». К <данные изъяты> час. приходил на работу, если его ждали клиенты, проводил с ними беседы, обсуждали условия работы, если его не ждали клиенты, он занимался предыдущими сделками, осматривал территорию, контролировал ремонтные работы, организовывал поставку товаров, то есть оказывал транспортные услуги. При заключении договора условия оплаты были разные, с кем-то работал по 100 % предоплате, кто-то оплату производил по факту оказания транспортных услуг, например ООО «Башкиравтодор». Программа «1C бухгалтерия» установлена на компьютере бухгалтера, кроме нее в данной программе никто не работал. Печать организации находилась у него. С ДД.ММ.ГГГГ года нигде не работал. В ДД.ММ.ГГГГ создал ООО «ТрансСтройАльянс», с видом деятельности: грузоперевозки. Оборот денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройтранс-Логистик» в ДД.ММ.ГГГГ годах назвать не может. За весь период деятельности примерно около <данные изъяты>. На момент ликвидации ничего не оставалось. Основные средства продал, денежные средства направил на погашение долгов и налогов. При создании ООО «Стройтранс-Логистик» сорок единиц автомобилей приобретались в процессе деятельности в лизинг, с прибыли. О взаимоотношениях между ООО «Стройтранс-Логистик» и ООО «Комплексные решения», пояснить ничего не может. Он не помнит организацию с таким названием. ООО «Стройтранс-Логистик» инженерно-технологические работы не выполняло, сторонние организации для выполнения инженерно-технологических работ не привлекало. ООО «Стройтранс-Логистик» когда-либо инженерно-технологические работы по составлению проектов горных отводов по нефтяным месторождениям не выполняло. Обналичиванием денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «Стройтранс-Логистик» не занимался (<данные изъяты>),

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО118 на следствии следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года является директором ООО «Нефтегазспецсервис». ООО «ГОРИЗОНТ» организовано ДД.ММ.ГГГГ, с целью осуществления деятельности по общему строительству. В данном Обществе он являлся учредителем и коммерческим директором. Директором с ДД.ММ.ГГГГ был ФИО119, вторым учредителем, и ранее, до ДД.ММ.ГГГГ, директором - ФИО120 Общество зарегистрировано по юридическому адресу: РБ, <адрес>, <адрес>, <адрес>, фактический адрес: <адрес> ФИО40, <адрес>. У него каких-либо обязанностей, как учредителя, не имелось. С ДД.ММ.ГГГГ года штат бухгалтера, а также работников предприятия отсутствует, только директор. Расчетные счета ООО «ГОРИЗОНТ» были открыты в банках: «Альфа-Банк», «ОТП банк». Также директором ФИО120 открывался расчетный счет без его согласия в банке «Точка-Банк». С ДД.ММ.ГГГГ доступ к базе «Клиент-банк» никто не имеет, в том числе и он. Печать Общества находится у него. Также имелась вторая печать Общества, которая была у ФИО120 В дальнейшем ему стало известно о создании третьей печати Общества, которая находилась у ФИО121, являющегося руководителем проекта по строительству <адрес>, где генеральным подрядчиком являлся ООО «ГОРИЗОНТ». ФИО121 воспользовался печатью, которую, возможно, взял у ФИО120, возможно, изготовил, и составил письмо от имени ООО «ГОРИЗОНТ», где вместо директора Общества поставил свою подпись и осуществил перечисление денежных средств в размере <данные изъяты>. на счет своей жены в ООО «Уфакабель». Данное письмо являлось средством, чтобы денежные средства миновали расчетный счет ООО «ГОРИЗОНТ», которые перечислялись с ФЖС. ФИО121 выдавалась доверенность, а также был создан приказ о назначении его в качестве руководителя проекта. Финансово-хозяйственные функции возлагались, как на него (ФИО118), так и на ФИО120 Распределением денежных средств занимался он и ФИО120, какие-либо иные лица не имели доступ к расчетному счету Общества. ООО «Комплексные решения» ему знакомо, с этим Обществом ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа денежных средств в размере <данные изъяты>. Договор был заключен со стороны ООО «Комплексные решения», генеральным директором ФИО87, со стороны ООО «ГОРИЗОНТ» директором ФИО120 Договор поручительства им лично был подписан на указанную сумму, со сроком возврата займа по договору не позднее ДД.ММ.ГГГГ. С ФИО87 никогда не был знаком. Переговоры по предоставлению займа, заключению договора вел непосредственно ФИО120, договор поручительства он подписывал у себя в офисе, после чего передал Галину Р.Н., при этом иных лиц в офисе не было. Где подписывался договор займа, не знает. Денежный займ выдан путем перечисления на расчетный счет ООО «ГОРИЗОНТ», открытый в банке «Альфа-Банк», из ООО «Комплексные решения». Распределение денежных средств осуществлялось им и ФИО120, которые перечислялись на приобретение строительных материалов (асфальт, дорожные бордюры, бетон, тротуары) на реконструкции дворов в Октябрьском и <адрес>х по заключенному государственному контракту. ООО «ГОРИЗОНТ» никогда не занималось технологическими работами по составлению проектов горных отводов. ООО «Комплексные решения» в ДД.ММ.ГГГГ году подали исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании задолженности по выданному займу, однако, на какой стадии в настоящее время находится рассмотрение, ему неизвестно. С ДД.ММ.ГГГГ, с момента вступления в должность директора ООО «ГОРИЗОНТ» ФИО119 каких-либо финансово-хозяйственных сделок не проводилось (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО120 на следствии следует, что в ООО «Горизонт» он является учредителем, а с ДД.ММ.ГГГГ также и директором. С момента образования Общества по ДД.ММ.ГГГГ вторым учредителем являлся ФИО118 В ДД.ММ.ГГГГ года последний подарил долю в Обществе своей дочери ФИО122 С ДД.ММ.ГГГГ он является также бухгалтером Общества, ранее являлась ФИО123 С этого же времени в ООО «Горизонт» числится шесть работников. Общество зарегистрировано по юридическому адресу: РБ, <адрес>, <адрес>, <адрес>, фактический адрес: РБ, <адрес>. ООО «ГОРИЗОНТ» организовано ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления деятельности по реконструкции зданий, сооружений. В его обязанности в Обществе как учредителя, директора входит общее руководство компании, ведение переговоров с партнерами, контрагентами, заключение, подписание договоров, поиск объектов строительства. Расчетный счет ООО «ГОРИЗОНТ» с момента его образования открыт в банке «Альфа-Банк», в ДД.ММ.ГГГГ года закрыт; расчетный счет «ОТП Банк» - с момента образования по настоящее время. Также имелся расчетный счет в банке «Точка»-Банк, который в настоящее время закрыт, в указанном банке обслуживались не более одной недели. Вход в «Банк-Клиент» осуществляется через флеш-карту, привязанную к расчетному счету Общества, до ДД.ММ.ГГГГ находилась у ФИО123, смс - сообщение с кодом о подтверждении операций приходило на абонентский номер телефон, находящийся у ФИО118 С ДД.ММ.ГГГГ года доступ к «Банк-Клиенту» и к расчетному счету находится только у него. Печать Общества с момента назначения его в качестве директора, в ДД.ММ.ГГГГ году, до настоящего времени находится у него. Ему известно, что у ФИО118 имеется дубликат печати Общества, который был изготовлен без его согласия. До ДД.ММ.ГГГГ года финансово-хозяйственные функции, а также распоряжением денежных средств по расчетному счету занимались ФИО118 и его дочь, ФИО123 Какие-либо функции и перечисления денежных средств с его стороны не осуществлялись, так как у него не было доступа, и какого-либо согласия он не давал, все перечисления денежных средств осуществлялись без его согласия. Об ООО «Комплексные решения» ему стало известно на сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан, где имелась информация о подаче иска в отношении ООО «Горизонт» от ООО «Комплексные решения» о возврате займа на сумму <данные изъяты> руб. Иск был подан ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ вынесен отказ по иску, так как никаких договорных взаимоотношений, договоров займа им и от лица ООО «Горизонт» не заключалось. Об ООО «Уфанефтепроект» слышит впервые, он лично и от лица ООО «Горизонт» какие-либо договорные взаимоотношения не заключал. С ФИО87 никогда не был знаком. ООО «Горизонт» технологическими работами по составлению проектов горных отводов для ООО «Комплексные решения», ПАО АНК «Башнефть» никогда не выполнялись, у Общества на данную деятельность лицензии никогда не имелось. После того, как им были получены изъятые документы и компьютеры, ранее изымавшиеся у ФИО118 сотрудниками полиции, он узнал, что ФИО118 занимался обналичиванием денежных средств через ООО «Альмира», ООО «Пульсар», ООО «Зартан», ООО «Стройтранс-Логистик», ООО «Дартс», ООО «Промстрой», ООО «Феникс», ООО «Тиро», ООО «Торговый дом Альянс», ООО «Авангард» (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО91 на следствии следует, что, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ работал в ГУП «ИПТЭР» на должности старшего инженера, где познакомился с ФИО15, ФИО124, ФИО86 ФИО5 являлся его одногруппником в нефтяном институте. Летом ДД.ММ.ГГГГ года ФИО5 спросил у него, может ли составить отчет по геологическому изучению недр. Он ответил, что может. Позднее ему позвонил ФИО5 и уточнил, готов ли он выполнить работы по составлению отчетов по геологическому изучению недр, что в офисе по адресу: <адрес>, есть рабочее место. ФИО5 пояснил, что ФИО15 является там директором, и за свою работу получит оплату. Кем сам являлся, ФИО5 не пояснил. Он согласился на предложение ФИО5 Ему было выделено рабочее место на <адрес>, <адрес>, где работали ФИО15 – директор ООО «Уфанефтепроект», ФИО86, Хаматшина Г., секретарь, и иногда приходил ФИО124 Также, в офис иногда приходил ФИО5 для общения. Каких-либо указаний он при нем никому не давал. Ему ФИО5 также никаких указаний не давал. ФИО86 ему на компьютер скинул геологический отчет сторонней организации для примера, в каком формате необходимо выполнять отчеты. Далее, ФИО124 или ФИО86 скинули ему список месторождений. На компьютере имелась часть материалов для составления отчетов по месторождениям, указанным в списке. Он изучил имеющиеся материалы, составил список недостающих сведений, и сообщил об этом ФИО124 и ФИО15 Откуда они брали данные материалы, ему неизвестно. Материалы предоставлял, в основном, ФИО124 помощью полученных материалов им было сформировано около 16 отчетов, которые были сданы в Территориальный геологический фонд недр. Указанные работы выполнялись для ПАО АНК «Башнефть». Месторождения принадлежали ПАО АНК «Башнефть». За указанную работу ему выплачивали наличными денежные средства, около <данные изъяты> за каждый отчет. По факту, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал, практически, без выходных. Денежные средства ему выплачивали либо ФИО124, либо ФИО15 С ФИО5 по поводу данных работ не общался. Больше никаких работ не выполнял. Думал, что в ДД.ММ.ГГГГ году будут еще работы, и даже был повторно оформлен в какую-то из организаций, однако никакой работы больше ему представлено не было. В ДД.ММ.ГГГГ году также устроил на работу в указанный офис на <адрес> своего сына ФИО109 По данному поводу с ФИО5 не разговаривал (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО109 на следствии следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году его отец, ФИО91, предложил ему устроиться в организацию, где ранее сам осуществлял трудовую деятельность. Чем конкретно занимался его отец в указанной организации, ему неизвестно. Никто из сотрудников ему не известен. В офисе, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, с ним был оформлен трудовой договор. Никакого собеседования с ним не проводили. Он подписал трудовой договор и покинул офис. Больше никогда туда не приходил. Его трудовая книжка осталась в данном офисе. Летом ДД.ММ.ГГГГ года ему была необходима трудовая книжка, и он приехал в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, который был закрыт. ФИО5, ФИО86, ФИО15, ФИО124 не знакомы (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО125 на следствии следует, что трудовую деятельность с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время осуществляет в ООО «НОВА» в должности монтажника (<адрес>). В ДД.ММ.ГГГГ годах он работал подсобным рабочим с официальным оформлением трудовых взаимоотношений в ООО «Стройтрансгаз-трубопровод строй» в <адрес>. ФИО90 ему незнаком. Его родственник, Х.А., в процессе общения предложил подзаработать денежные средства, на что он дал свое согласие, после чего А. объяснил ему, что необходимо сделать. Заработок состоял в том, что А. перечисляет ему на лицевой счет (карта «УралСиб») денежные средства, которые ему в последующем нужно было обналичить и передать ему. Так, в ДД.ММ.ГГГГ года ему с ООО «Мегастрой» на его лицевой счет (карта «УралСиб») были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты>., которые в течение нескольких часов в банке «УралСиб», по адресу: <адрес>, были сняты в полном объеме, и переданы А.. Последний, в свою очередь, с этих денежных средств передал ему <данные изъяты> В процессе действий, связанных с обналичиваем денежных средств, спрашивал у А., кому принадлежат данные денежные средства, на что последний сообщал о принадлежности денежных средств его начальнику по имени «Р.», у которого работает, так как тот не мог перевести на свой счет, возможно, ссылаясь на налоговый вычет. Сам лично Р. никогда не видел и не общался. А. говорил, где он и его начальник по имени «Р.» работали в офисе по <адрес> договор займа и возврата не подписывал. Кроме того, Х.А. ему говорил, что по факту перевода денежных средств в размере <данные изъяты>. он составит необходимые документы. Подпись в графе «заемщик» договора займа принадлежит не ему. Также было еще одно предложение по обналичиванию денежных средств со стороны ФИО165, но не помнит, надо смотреть выписку. ФИО4 его родственником не является. Данный гражданин ему неизвестен. Фирмы ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект», ООО «Уралрегион», ООО «ЦЭС» ему незнакомы <данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО126 на следствии следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году его попросил зарегистрировать организацию один знакомый. С его слов, организация должна была работать, налоги уплачиваться, деятельность законная. Он согласился. Ни заработную плату, ни денежные средства ему не обещали. Через некоторое время подписал подготовленные документы на ООО «Торговый дом «Альянс». В налоговую инспекцию не ездил, посетил натариуса. Позже, по просьбе, открыл счета в банках. Карточки, ключи, пароли передал знакомому, данных не помнит. Сам финансово-хозяйственную деятельность ООО «Торговый дом «Альянс» не вел, счетами не распоряжался. Документы бухгалтерские, не подписывал. Дважды, по просьбе этого знакомого, снимал денежные средства в общей сумме <данные изъяты> по чековой книжке <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО127 на следствии следует, что ИП создано в ДД.ММ.ГГГГ году для занятия предпринимательской деятельностью. В последнее время занимаются сдачей в аренду помещений, грузоперевозками и прокатом металла. Она являлась индивидуальным предпринимателем. Юридический адрес: РБ, <адрес>, ул. <адрес>, фактический адрес: <адрес>. Расчетные счета открыты в «Сбербанке» и «Ак Барс Банке». Доверенность никому не выдавалась. Печать находится у них в бухгалтерии. Она сама выполняет финансово-хозяйственные функции и является распорядителем по расчетным счетам. О финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект» ничего пояснить не может. В период, с ДД.ММ.ГГГГ год, инженерно-технологические работы по составлению проектов горных отводов ими не выполнялись (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО128 на следствии следует, что ООО «Бестлайнс» создано примерно в ДД.ММ.ГГГГ годах для занятия предпринимательской деятельностью. В последнее время ООО «Бестлайнс» занимается производством строительных металлических изделий. Учредителем ООО «Бестлайнс» является ФИО129, директором – она, с ДД.ММ.ГГГГ года, главный бухгалтер не предусмотрен. Юридический адрес: РБ, <адрес>, <адрес>., <адрес>, фактический адрес: <адрес>. Расчетные счета открыты в «Сбербанке» и «Акбарсбанк». Доверенность никому не выдавалась. Печать находится у них в бухгалтерии. Она сама выполняет финансово-хозяйственные функции и является распорядителем по расчетным счетам. ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект» не помнит. В период с ДД.ММ.ГГГГ, инженерно-технологические работы по составлению проектов горных отводов ими не выполнялись (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО130 на следствии следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с целью предоставления услуг по грузоперевозкам. У него работают водитель А., фамилию не знает, и диспетчер на сайте «Тим». Бухгалтерские услуги оказывает ФИО112 У него имеется автомобиль марки «Газель», занимается грузовыми перевозками. Какая у него система налогообложения, не знает, ему дает бухгалтер документы на подпись, он их подписывает. Расчетные счета открыты в «Сбербанке», «ВТБ». Он является единоличным распорядителем по расчётным счетам, никто, кроме него, не имеет право распоряжаться денежными средствами его ИП. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ООО «Уфанефтепроект» отправило ему электронную заявку на грузоперевозку оборудования, ИП ФИО101 сказал ему, что это надежные партнеры, он принял их заявку, заключил с ними по электронной почте договор, по телефону общался с директором ООО «Уфанефтепроект», ФИО14. С представителями ООО «Уфанефтепроект» никогда не встречался. Грузоперевозку осуществил 2-3 раза. Какое оборудование, и в каком направлении перевозилось, не знает. После выполнения услуг ожидал оплату, которая поступила в апреле, в сумме, примерно, <данные изъяты>., и производилась частями, так как было три грузоперевозки (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО86 на следствии следует, что с ДД.ММ.ГГГГ знаком с ФИО5, вместе работали в Росприроднадзоре, он являлся ведущим специалистом в IТ-отделе, ФИО13 являлся заместителем руководителя Росприроднадзора по <адрес>. Он уволился в ДД.ММ.ГГГГ году по собственному желанию. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ устроился на работу в ООО «Уфанефтепроект» (филиал ЗАО ГК «Русгазинжениринг»). Он проходил собеседование у ФИО131 и ФИО132 данную организацию устроился на должность ведущего специалиста отдела по IT-технологиям. Данная организация занималась проектированием нефтегазовых месторождений. Главный офис находился в <адрес>, он работал в филиале в <адрес>. В его обязанности входило обслуживание компьютерной техники, поддержка пользователей. Руководителем филиала являлся одно время ФИО5, потом ФИО133 Примерно, в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО5 пригласил его на работу в ГУП «ИПТЭР» на аналогичную должность инжинирингового центра №. Какую должность занимал ФИО13, точно сказать не может, сначала был начальником инжинирингового центра №, затем пошел в ООО «ГПИ-проект», он работал главным специалистом, в его обязанности входило также обслуживание компьютерной техники. В первой половине ДД.ММ.ГГГГ года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, и выполнял функции управляющего строящегося здания «Территория 3000». В ДД.ММ.ГГГГ года выкупил 100% доли в уставном капитале ООО «Уралрегион» у ФИО134 за <данные изъяты>., фактически, приобрел данную организацию. Он является единственным учредителем и директором данной организации по строительству дорог. В штате у него семь человек: он - директор, ФИО135 - водитель, ФИО136 - бухгалтер, ФИО137 - делопроизводитель, ФИО1, ФИО138, Владимир - дорожные мастера. Расчетные счета открыты в «Всероссийский банк развития», «Уралсиб», «Точка», «ВТБ». Распорядителем расчетных счетов является он, «Клиент-Банк» установлен и у него, и у бухгалтера. Печать находилась у него до изъятия в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ. Офис располагался по адресу: <адрес>, в настоящее время, по адресу: <адрес>, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ года ООО «Уралрегион» заключило три договора с ООО «Башнефть-Добыча» на капитальный ремонт дорог в трех районах, примерно, на <данные изъяты> руб. В ДД.ММ.ГГГГ году ООО «Уралрегион» заключило договоры с ТКУ «Управление дорожного хозяйства РБ» на ремонт дорог во многих районах Башкирии, и содержание мостов в 46 районах Башкирии. Содержание мостов подразумевало под собой очистку травы, бетонирование обваливавшихся участков, устранение недостатков, не требующих капитального ремонта, снегоуборку, примерно, на <данные изъяты> руб. В ДД.ММ.ГГГГ году заключило два договора с ООО «Башнефть-Добыча» по ремонту дорог в <адрес> и <адрес> на <данные изъяты> руб. В ДД.ММ.ГГГГ года заключили договор с ООО «Башнефть-Добыча» на капитальный ремонт дороги в <адрес> в <адрес> приблизительно на <данные изъяты>. Для ремонта дорог они заключают договоры субподряда с филиалом Башкиравтодора «ДРСУ». Всю финансово-хозяйственную деятельность ООО «Уралрегион» осуществляет самостоятельно. ФИО5 какого-либо отношения к деятельности ООО «Уралрегион» не имеет, они только снимали у него офис с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договоры с ООО «Башнефть-Добыча» он заключал после того, как выигрывал тендер. В интернете нашел объявление о проведении закупочной процедуры, подготовил документы для участия (сведения о собственнике, бухгалтерский баланс, согласие с техническим заданием, наличие счета в «Всероссийский банк развития», среднесписочная численность), подписали электронной подписью пакет указанных отсканированных документов, отправил на площадку в интернете RN.tegtorg.ru. Далее заказчик рассматривает поступившие заявки. С площадки после рассмотрения приходит уведомление с результатами. После этого поступает звонок со сметно-договорного отдела, сообщают, когда необходимо подъехать для заключения договора. В этом же отделе подписывал договор. Акты выполненных работ сначала, после проверки, подписывает «Роснефть-Стройконтроль», затем ООО «Башнефть-Добыча», данные акты подписывают 3 - 4 человека. В рамках деятельности он общался непосредственно с отделом капитального строительства ООО «Башнефть-Добыча», Х.А. Ф., ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144, со сметно-договорным отделом, ФИО145, ФИО146 Помимо названных лиц, также контактировал с другими представителями ООО «Башнефть-Добыча» и иными филиалами. ФИО4 ему не знаком. Один раз ему позвонил ФИО3, сказал, что посоветовали к нему обратиться, как к специалисту в IT-технологиях, нужно было помочь его супруге с ноутбуком, удаленно через программу помог ей, лично с ФИО20 не знакомился и не встречался. Иных взаимоотношений не было. ООО «Комплексные решения» ему знакомы, данная организация располагалась также по адресу: РБ, <адрес>. У этой организации ООО «Уралрегион» брал займ в сумме <данные изъяты>. По поводу предоставления займа общался с ФИО165, генеральным директором данной организации, с ним был заключен договор займа. Иных договорных отношений не было. ООО «Уфанефтепроект» ему знакомо, данная организация располагалась также по адресу: РБ, <адрес>, директором являлся ФИО147 данной организацией договорных отношений не было. В выполнении работ по составлению горноотводной документации не участвовал. Ему также неизвестно о выполнении ООО «Комплексные решения» работ по составлению проектов горных отводов (<данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО148 на следствии следует, что в ООО «Башпромстрой» занимал должность директора. По факту образования данной организации к нему обратился молодой человек по имени «А.» ФИО149, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя фирму, сказал, что будет директором, но какие-либо функции выполнять не будет. Регистрация ООО «Башпромстрой» осуществлялась в налоговой службе № по <адрес> г. Уфы, где всеми бумажными документами и регистрацией занимался А., а он подписывал документы, которые ему давал на подпись. После регистрации ООО «Башпромстрой» они с А. поехали к нотариусу, где была оформлена нотариальная доверенность от его имени, как от руководителя ООО «Башпромстрой», на девушку по имени «ФИО226», при этом самой ее у нотариуса не было. В доверенности он передал ей все права по ООО «Башпромстрой» на неопределенный срок. Данную доверенность забирал А.. В дальнейшем А. свозил его в «Россельхозбанк» по <адрес>, где им был открыт расчетный счет ООО «Башпромстрой». Выданные документы, а также карты банка сразу были переданы А.. Через какое-то время расчетный счет, по указанию А., им был закрыт. По вопросу открытия расчетных счетов по ООО «Башпромстрой», также обращались в «Социнвестбанк», где ему отказали, в банк «Точка-Банк», где им были заполнены все документы. По договоренности с А. документы должен был забрать он, был ли открыт расчетный счет, не знает. За регистрацию на его имя ООО «Башпромстрой» А. передал ему <данные изъяты>., за открытие расчетного счета – <данные изъяты>. Все расходы, касаемые оформления открытия счета, А. оплачивал сам. Какие-либо функции в ООО «Башпромстрой» не выполнял, так как являлся номинальным директором. Какой-либо документации ООО «Башпромстрой» не касался и не подписывал. У А. была печать ООО «Башпромстрой», о чем он ему говорил <данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО93 на следствии следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году от знакомого ФИО165 поступило предложение работать юрисконсультом в организации «Комплексные решения», в которой он числился директором, фактически, выполнял обязанности юриста. Она согласилась, и ДД.ММ.ГГГГ была принята на работу в ООО «Комплексные решения» юрисконсультом. Между ней и ООО «Комплексные решения» был заключен трудовой договор. По поручениям ФИО165 забирала письма из налоговой службы, Арбитражного суда, относила документы в Росреестр. Также ее просили заполнять различные документы, связанные со строительством дорог, которые она не готовила. Заработную плату ей платили на банковскую карту, редко, в небольших суммах. Просьбы А. были редкими. В офис по <адрес>, заходила редко. Чем фактически занимались в офисе, ей неизвестно. Кроме А. там работал Д.Ф., директор ООО «Уфанефтепроект», А. – директор ООО «Уралрегион», Г. - секретарь всех организаций. Несколько раз видела руководителя всех этих организаций, Р., которого называли шефом, о чем ей говорил Х.А. Ближе к ДД.ММ.ГГГГ года Х.А. позвонил ей и попросил отфотографировать строительный объект для какого-то отчета, она согласилась, отфотографировала объект, расположенный на Набережной, возле Телецентра, и фотографии отправила ФИО165 на электронную почту. Он ей за это выплатил небольшую денежную компенсацию. Позднее, Х.А. предложил ей помочь перепечатать текст на компьютере, который отсканировать было невозможно из-за плохого качества печати за 500 - 1 000 руб. В ДД.ММ.ГГГГ года в офис ее пригласил Х.А., от которого стало известно, что ООО «Комплексные решения» закрылось в связи с проблемами с правоохранительными органами. По факту взаимоотношений между ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект» и ПАО АНК «Башнефть», ей ничего неизвестно. В офисе ООО «Комплексные решения» никто ничего о ПАО АНК «Башнефть» не говорил (<данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО150 на следствии следует, что полученный доход ее семьи в результате их трудовой деятельности с супругом в полном объеме позволил им приобрести недвижимое имущество, оформленное на нее и ее мужа в период <данные изъяты>, жилые помещения, расположенные по адресам: РБ, <адрес>, кадастровый №; РБ, <адрес>, кадастровый №; РБ, <адрес>, кадастровый №; РБ, <адрес>, кадастровый №; РБ, <адрес>, кадастровый №. Она состоит в браке с ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ работал в системе ПАО АНК «Башнефть». За данный период работы им получен доход в размере <данные изъяты>., что подтверждается справками о доходах. Она также работает в системе ПАО АНК «Башнефть». Ею получен доход в период с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ, в размере <данные изъяты>., что подтверждается справками о доходах. Итого, совокупный доход с супругом составил <данные изъяты>. Ее супругу, ФИО4, вменяют в вину хищение денежных средств в результате заключения договоров между ПАО АНК «Башнефть» с ООО «Комплексные решения». Указанные договоры заключены: ДД.ММ.ГГГГ № №; ДД.ММ.ГГГГ № №; ДД.ММ.ГГГГ № №. Три объекта недвижимости приобретены ею до заключения вышеуказанных договоров между ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «Комплексные решения», а именно: жилые помещения, расположенные по адресам: РБ, <адрес>, кадастровый № - ДД.ММ.ГГГГ; РБ, <адрес>, кадастровый № - ДД.ММ.ГГГГ; РБ, <адрес>, кадастровый № - ДД.ММ.ГГГГ. Она приобрела в ДД.ММ.ГГГГ году сразу несколько жилых помещений, потому что они копили денежные средства, а потом единовременно решили приобрести несколько квартир. Денежные средства они с супругом копили наличными и хранили дома. На сберегательных счетах денежные средства не хранили, потому что не доверяют банковским учреждениям. По факту взаимоотношений между ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «Уфанефтепроект», ООО «Комплексные решения», а также об отношении ее супруга к взаимоотношениям указанных организаций, ей ничего неизвестно. Также ей неизвестно о взаимоотношениях между ФИО4, ФИО5 и ФИО3, она никогда с ними не общалась (<данные изъяты>).

Также виновность подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5 в совершении преступлений подтверждается письменными доказательствами.

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ:

1) по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Комплексные решения» № поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.;

2) по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Комплексные решения» № поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> коп., и на расчетный счет ООО «Комплексные решения» № в сумме <данные изъяты> коп., а всего на общую сумму <данные изъяты> коп.;

3) по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Комплексные решения» № поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> коп.;

4) по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Комплексные решения» № поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.;

5) по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект» № поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> 57 коп.;

6) по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект» № поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.;

7) по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект» № поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

а всего на общую сумму <данные изъяты>. (<данные изъяты>).

Из заключения специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что, согласно выписке по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Комплексные решения» №, открытому в ПАО «Уралсиб», установлено, что, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «БашНИПИнефть» перечислило в адрес ООО «Комплексные решения» на расчетный счет №, открытый в ПАО «Уралсиб», денежные средства в общей сумме <данные изъяты>., в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> коп.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> коп.

В последующем, денежные средства, поступившие, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «БашНИПИнефть» на расчетный счет ООО «Комплексные решения» №, были израсходованы, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме <данные изъяты>. (с учетом начального остатка на ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>., поступлений от иных контрагентов в общей сумме <данные изъяты>.), а именно:

Контрагент

ИНН

Сумма

ООО «Мобилтрейд»

№

<данные изъяты>

ООО «Первая Эксплуатационная Компания»

№

<данные изъяты>

ООО «Движение»

№

<данные изъяты>

ООО «БашНИПИнефть»

№

<данные изъяты>

ООО «Уфанефтепроект»

№

<данные изъяты>

ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В Г.УФА

№

<данные изъяты>

ООО «Регионсервис»

№

<данные изъяты>

ИП ФИО151

№

<данные изъяты>

УФК по <адрес> (ИФНС РФ по <адрес>у г. Уфы)

№

<данные изъяты>

ООО «Носимо»

№

<данные изъяты>

ФИО94

№

<данные изъяты>

ООО «М-видео Менеджмент»

№

<данные изъяты>

ИП ФИО152

№

<данные изъяты>

ООО «Уфимский Научно-Технический Центр»

№

<данные изъяты>

ООО «ДНС Плюс, Уфа»

№

<данные изъяты>

ООО НПП «ГЕОС»

№

<данные изъяты>

ООО «Уютная страна»

№

<данные изъяты>

АО «Центр Развития Экономики»

№

<данные изъяты>

УФК по <адрес> (ГУ, Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по РБ)

№

<данные изъяты>

ИП ФИО153

№

<данные изъяты>

ООО «Криптолинк»

№

<данные изъяты>00

ООО «Мастер Канцелярии»

№

<данные изъяты>

УФК по <адрес> (Государственное учреждение,региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по <адрес>

№

<данные изъяты>

ИП ФИО154

№

<данные изъяты>

Остаток денежных средств на конец дня ДД.ММ.ГГГГ составил <данные изъяты>. (<данные изъяты>).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по выписке по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Уфанефтепроект» №, открытому в филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект» № с расчетного счета ООО «БашНИПИнефть» № поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>. В последующем, денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от ООО «БашНИПИнефть» на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект» №, были израсходованы, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме <данные изъяты>. (с учетом начального остатка на ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>., поступлений от иных контрагентов в общей сумме <данные изъяты>), а именно:

Контрагент

ИНН

Счет

Сумма

ООО "Интеграл"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "Башпромстрой"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

УФК по РБ (Межрайонная ИФНС России № по РБ)

№ Итог

40№

<данные изъяты>

УФК по РБ (Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РБ-филиал 12)

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ГУП "Башавтотранс" РБ

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "АРТ-Моторс МБ"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО ЧОП "Дан"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "М2М Баштелематика"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "Красный ключ-Аква"

№ Итог

4№

<данные изъяты>

ООО "Альфа-Сервис"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "Самсон-Башкирия"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "Комплексные решения"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

АО "Уфанет"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ИП ФИО155

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "Техкомп"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "ВИП Майл"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

УФК по <адрес> (Отдел № Оренбургской филиал ФБУ "ТФГИ по Приволжскому фед. Округу" л/с 205836Х28140)

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ПАО "Европлан"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ЗАО "Производственная фирма "СКБ Контур"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ЗАО "ТЭК-ТОРГ"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

№ Итог

70№

<данные изъяты>

ООО "Манго Телеком"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

Общий итог

<данные изъяты>,20

Остаток денежных средств на конец дня ДД.ММ.ГГГГ составил 0, 00 руб.

В приложении № отражено расходование денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступивших от ООО «БашНИПИнефть», с указанием даты, суммы и наименования контрагента.

Выписка по движению денежных средств ООО «Альфа-Сервис» «40№ на исследование не представлена.

Вопрос №.

Согласно выписке по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Уфанефтепроект» №, открытому в филиале АО «ВБРР», установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект» № с расчетного счета ООО «БашНИПИнефть» № поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> коп.

В последующем, денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от ООО «БашНИПИнефть» на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект» №, были израсходованы, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме <данные изъяты> руб. 00 коп., а именно:

Контрагент

ИНН

Счет

Сумма

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по РБ

№ Итог

40№

<данные изъяты>

УФК по <адрес> (Октябрьский РО УФССП по РБ л/с №)

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "Уфанефтепроект"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

Самарский филиал Банка "ВБРР" (АО)

№ Итог

47№

<данные изъяты>

Остаток денежных средств на конец дня ДД.ММ.ГГГГ составил 0,00 руб.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере <данные изъяты> руб. 00 коп. с расчетного счета ООО «Уфанефтепроект» № на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект» №, были израсходованы, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., а именно:

Контрагент

ИНН

Счет

Сумма

УФК по РБ (Межрайонная ИФНС России № по РБ)

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "Уфанефтепроект"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "М2М Баштелематика"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ЗАО "ТЭК-ТОРГ"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

№ Итог

30№

<данные изъяты>

ФИО94

№ Итог

40№

<данные изъяты>

Остаток денежных средств на конец дня ДД.ММ.ГГГГ составил 0,00 руб.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере <данные изъяты> коп. с расчетного счета ООО «Уфанефтепроект» № на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект» №, были израсходованы, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме <данные изъяты> коп. (с учетом начального остатка на ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>., поступлений от иных контрагентов в общей сумме <данные изъяты>.), а именно:

Контрагент

ИНН

Счет

Сумма

ООО "Газ-Холдинг"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "Тиро"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ПАО "Банк Уралсиб"

№ Итог

70№

<данные изъяты>

ООО "Уфанефтепроект"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

УфмФ АО "ЦентрИнформ"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ФИО94

№ Итог

40№

<данные изъяты>

АО ПФ СКБ "Контур"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО ЧОП ДАН

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "Самсон-Башкирия"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "Национальная юридическая служба"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ООО "Манго-Телеком"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

Остаток денежных средств на конец дня ДД.ММ.ГГГГ составил 0,00 руб.

В приложении № отражено расходование денежных средств, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступивших от ООО «БашНИПИнефть», с указанием даты, суммы и наименования контрагента.

Вопрос №.

Контрагент

инн

счет

сумма

ООО "Уфанефтепроект"

№ Итог

40№

<данные изъяты>

УФК по <адрес> (Кировский РО УФССП по РБ л/с <***>)

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ФИО15

№ Итог

40№

<данные изъяты>

ФИО94

№* Итог

40№

<данные изъяты>

Самарский филиал Банка "ВБРР" (АО)

№ Итог

47№

<данные изъяты>

Остаток денежных средств на конец дня ДД.ММ.ГГГГ составил 0,00 руб.

Вместе с тем, выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Уфанефтепроект» № в АО «Тинькофф Банк» на исследование не представлена (<данные изъяты>).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на внешнем накопителе информации, представленном на исследование, изъятом в ходе обыска в жилище ФИО5, по адресу: РБ, <адрес>, ул. М. Карима, <адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые значения «Башнефть», «Башнефть-Добыча», «БашНИПИнефть», «ФИО14», «Горноотводный акт», «И.», «Комплексные решения», «ФИО16» и «ФИО20», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации в каталог «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в планшетном компьютере, изъятом в жилище ФИО5, по адресу: РБ, <адрес>, <адрес>. Карима, <адрес>, имеются сведения о ключевых словах: «Башнефть», «Башнефть-Добыча», «БашНИПИнефть», «ФИО14», «ФИО16» и «ФИО20», которые записаны на внешний накопитель информации, в каталог «<данные изъяты>» <данные изъяты>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав ноутбука марки «Lenovo», серийный номер № №, изъятых в офисе ООО «Комплексные решения», по адресу: РБ, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-Добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.», «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации, в каталог «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на накопителе на жестких магнитных дисках, входящих в состав ноутбука марки «НР», серийный номер №, изъятого в жилище ФИО40, по адресу: РБ, <адрес>, <адрес>, <адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-Добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.», «Сведенцова» и «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации, в каталог «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав ноутбука марки «НР» FCC ID: №, изъятого в жилище ФИО4, по адресу: РБ, <адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-Добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.», «Сведенцова» и «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации, в каталог «<данные изъяты> <данные изъяты>).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует о наличии на накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав ноутбука марки «ASUS», серийный номер № № №, в чехле белого цвета, изъятого в офисе ООО «Комплексные решения», по адресу: РБ, <адрес>, <адрес>, файлов, содержащих ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-Добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.» и «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации, в каталог «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав системного блока марки «НР», серийный номер № №, инвентарный № (№), изъятого в офисе ПАО АНК «Башнефть», по адресу: РБ, <адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-Добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.», «Сведенцова» и «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации, в каталог «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав системного блока марки «НР», серийный номер № №, инвентарный номер №, изъятого в офисе ООО «Башнефть-Добыча», по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-Добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.», «Сведенцова» и «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации, в каталог «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует о наличии на накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав моноблока марки «DEХР», серийный номер № №, изъятого в офисе ООО «Комплексные решения», по адресу: РБ, <адрес>, <адрес>, файлов, содержащих ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-Добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.», «Сведенцова» и «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации, в каталог <данные изъяты>» <данные изъяты>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует о наличии на накопителе на жестких магнитных дисках в составе системного блока марки «DEХР», серийный номер № №, изъятого в офисе ООО «Комплексные решения», по адресу: РБ, <адрес>, <адрес> файлов, содержащих ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-Добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.» и «БашНИПИнефть», которые записаны на внешний накопитель на жестких магнитных дисках «№», в каталог «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на накопителе на жестких магнитных дисках в составе системного блока марки «DEХР», серийный номер № №, изъятого в офисе ООО «Комплексные решения», по адресу: РБ, <адрес>, <адрес> имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-Добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.» и «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации, в каталог «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках №№ и № в составе системного блока марки «HP», серийный номер № №, изъятого в офисе ООО «БашНИПИнефть», по адресу: РБ, <адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-Добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.», «Сведенцова» и «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации, в каталог «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует о налиии на накопителе на жестких магнитных дисках в составе моноблока марки «Lenova», серийный номер № <данные изъяты>, изъятого в офисе ООО «Комплексные решения», по адресу: РБ, <адрес>, <адрес>, файлов, содержащих ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-Добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.» и «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации, в каталог «<данные изъяты>

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на накопителе на жестких магнитных дисках в составе ноутбука марки «ACER», серийный номер №LUS68№, изъятого в офисе ООО «Башнефть-Добыча», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (рабочее место ФИО4), имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.» и «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации на жестких магнитных дисках (S/N: №), в каталог «<данные изъяты>» <данные изъяты>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках в составе ноутбука марки «HP», серийный номер № №, изъятого в офисе ООО «Башнефть-Добыча», по адресу: РБ, <адрес>, <адрес> <адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.», «Сведенцова» и «БашНИПИнефть», в том числе и среди удаленных файлов, которые с сохранением иерархии каталогов записаны на накопитель на жестких магнитных дисках «WD S/N: №», в каталог «<данные изъяты>

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует о наличии на накопителе на жестких магнитных дисках в составе системного блока марки «НР», серийный номер № №, изъятого в офисе ООО «Башнефть-Добыча», по адресу: РБ, <адрес>, <адрес> файлов, содержащих ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.», «Сведенцова» и «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации, в каталог «<данные изъяты>

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на накопителе на жестких магнитных дисках в составе ноутбука марки «НР», серийный номер №, изъятого в офисе ООО «Комплексные решения», по адресу: РБ, <адрес>, <адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.» и «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации, в каталог «<данные изъяты>

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках в составе системного блока марки «НР», серийный номер № №, изъятого в офисе ООО «Башнефть-Добыча», по адресу: РБ, <адрес>, промзона 1, <адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «Комплексные решения», «Горноотводный акт», «горакт», «проект горных отводов», «Башнефть», «Башнефть-добыча», «ФИО20», «ФИО16», «ФИО14», «И.», «Сведенцова» и «БашНИПИнефть», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на внешний накопитель информации, в каталог «<данные изъяты>

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует о наличии на накопителе на жестких магнитных дисках в составе ноутбука марки «ASUS», модели UX310U, изъятого в жилище ФИО15, по адресу: РБ, <адрес>, файлов, содержащих ключевые слова и выражения: «ФИО14», «ФИО86», «Уфанефтепроект», «Х.», которые записаны на оптический диск однократной записи с сохранением иерархии каталогов <данные изъяты>

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на накопителе на жестких магнитных дисках в составе ноутбука марки «DEXP», изъятого в жилище ФИО4, по адресу: РБ, <адрес> имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «ФИО13», «Башнефть-Добыча», «БашНИПИнефть», «ФИО14», «ФИО86», «Комплексные решения», «Мегапроект», «ФИО16», «ФИО16», «ФИО20», «Уралрегион», «Уфанефтепроект», «Х.» и «Центр экологических систем», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на 7 оптических дисков однократной записи в каталог «Вопрос 2» в подкаталоги с именами соответствующими ключевым словам <данные изъяты>

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени генерального директора ООО «Комплексные решения» ФИО87, расположенная в акте № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО87 Подписи от имени генерального директора ООО «Комплексные решения» ФИО87, расположенные в акте № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в реестре к акту сдачи-приемки инженерно-технологических работ № по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года, в акте № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в реестре к акту сдачи-приемки инженерно-технологических работ № по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года, в акте № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в реестре к акту сдачи-приемки инженерно-технологических работ № по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года, акте № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в реестре к акту сдачи-приемки инженерно-технологических работ № по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года, в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в реестре к акту сдачи-приемки инженерно-технологических работ № по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ, в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в реестре к акту сдачи-приемки инженерно-технологических работ № по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ, в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО87, а другим (и) лицом (ами), с подражанием его подписи (<данные изъяты>

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе обыска по месту жительства ФИО5, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, ул. М. Карима, <адрес>, обнаружены и изъяты, в том числе: два планшета марки «Samsung», Sm-Р905, и марки «HP», сотовые телефоны, журнал «Дизайн, проект офисного помещения по адресу: РБ, <адрес>»; из сейфа – свидетельство о государственной регистрации права ФИО156, технический паспорт, договор управления многоквартирным домом № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРН (РБ, <адрес>), договор купли-продажи недвижимого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, договор №г от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве, акт приема-передачи объекта долевого строительства (РБ, <адрес>), кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО156, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО156, ФИО156, ФИО157, заграничные паспорта; денежные средства в сумме <данные изъяты> долларов США, <данные изъяты> евро, <данные изъяты>. Со слов ФИО5, сейф принадлежит ему, и все содержимое в сейфе также принадлежит ему (<данные изъяты>

Из протоколов осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектами осмотров являются предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО5, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, <адрес>, <адрес>, а именно: с участием ФИО5, сотовые телефоны, принадлежащие ФИО5 При осмотре сотового телефона марки «Samsung», черного цвета, imei №, принадлежащего ФИО5, в Вацап мессенджере обнаружены переписки с контактами «ФИО4», «ФИО3»; денежные средства; документы, USB-накопитель WD, планшетный компьютер марки «Apple iPad», модель А1337, imei №, серия № ETV, планшет марки «Samsung» Sm-Р905, imei №, серия №, моноблок марки «HP», серийный №, №-№

Денежные средства ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (<данные изъяты>

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен жилой дом, расположенный по адресу: РБ, <адрес>, принадлежащий ФИО4 В ходе обыска предметов и документов, имеющих значение для дела, не обнаружено и не изъято <данные изъяты>

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует об осмотре жилого дома, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, по месту проживания ФИО3 В ходе обыска предметов и документов, имеющих значение для дела, не обнаружено и не изъято <данные изъяты>

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете № отдела региональной геологии ООО «БашНИПИнефть», расположенного по адресу: РБ, <адрес>, обнаружены и изъяты: 5 папок (сшивов): папка № «Схемы месторождений», папка № «Координаты забоев проектных скважин», папка № «Входящие документы», папка № «Лицензии», папка № «Входящие документы»; с правой части угловой полки журналы с записями: журнал №№; топографические планы; системный блок черного цвета фирмы «HP» s/n №; флеш-карта с инв. №с от ДД.ММ.ГГГГ №; системный блок серебристого цвета фирмы «HP» s/n №; на поверхности тумбы документы (<данные изъяты>

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует об осмотре предметов и документов, изъятых в ООО «БашНИПИнефть», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, а именно: флеш-карта инв. № от ДД.ММ.ГГГГ; папки (сшивы в комплекте 5 шт.); оригиналы и копии служебных записок; оригиналы и копии писем; списки месторождений, по которым необходимо выполнить схемы сравнения границ лицензионных участков в рамках проведения ревизии, сделать схемы границ лицензионных участков; график составления горных отводов по нефтяным месторождениям ОАО АНК «Башнефть»; перечень должностей для распределения схем объектов нефтедобычи; копия распоряжения по отделу ПГ и ПЗ; копия должностной инструкции ведущего инженера группы режима секретности; перечень тем; наряд-заказ; факсимили письма в ООО ПТУС «Башнефть», таблицы финансовых вложений; регламент на передачу оцифрованной информации; копия протокола заседания Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр; копии горноотводных актов; копии материалов по устранению замечаний экологической экспертизы; копия перечня участков недр; копия заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы; копия приказа; копия наряда; оригиналы карт, в том числе сводных, схем границ нефтяных месторождений; оригинал проекта горного отвода; интегрированная карта контуров и нефтеносности месторождения; оригинал анализа запасов нефти и газа по ОАО АНК «Башнефть»; копии структурной карты месторождения; подсчетного плана с приложением; письма; географические координаты проектных скважин; карта предполагаемого расположения проектной скважины; координаты забоев проектных скважин; оригиналы и копии лицензий на пользование недрами; черновые записки и пометки с указанием месторождений; реквизиты получателя ПАО «Сбербанк»; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО10; отчет о выполнении инженерно-технологических работ; копия договора; оригиналы и копии писем-предписаний о направлении копий лицензий; оригиналы и копии писем о направлении копий дополнений; оригинал письма о переносе сроков этапов работ; копия приказа о переоформлении лицензий; копия письма о стоимости работ; письмо с электронного адреса ФИО3; копия письма-предписания об отказе в переоформлении горноотводной документации; распечатки деловых переписок; оригиналы карт подсчета запасов нефти и газа месторождений; оригинал дополнений к проекту разработки месторождения; структурная карта кровли коллектора месторождения; оригинал ведомости координат угловых точек горного отвода; копии топографических планов поверхностей горных отводов.

Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами <данные изъяты>

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено офисное помещение ООО «Башнефть-Добыча», расположенное по адресу: РБ, <адрес>, <адрес> В ходе обыска обнаружены и изъяты, в том числе: копии проектов горных отводов, лицензии, горноотводные акты, сводный отчет о проведении оценки, карты к проектам разработки, отчет «Мониторинг состояния горных отводов по месторождениям ПАО АНК «Башнефть», системный блок с серийным номером № со средством защитной информации в виде флешки; коробки с документами (копии проектов горных отводов в количестве 12 томов, лицензии на право пользования, схемы, заявки на получение лицензии горноотводных актов по 26 месторождениям); нетбук марки «Acer» синего цвета, с зарядным устройством, серийный номер нетбука s/n №; компьютер; системный блок; папки-скоросшиватели в количестве 36 штук (заявки, лицензии по горноотводным актам); документы по взаимоотношениям с «Уфанефтепроект»; компьютер с паролем <данные изъяты> системный блок черного цвета «HP Compag 6200 Pro Microtower», с серийным номером №; системный блок с паролем <данные изъяты>, с серийным номером №; системный блок № с паролем, со слов Сведенцовой О.А., <данные изъяты>, должностные инструкции, положения, оригиналы и копии писем-предписаний, схемы границ горных отводов, копии заявлений, оригиналы писем, копия справки к заявке на корректировку, расчетные ведомости, письма, соглашения о размере доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, дополнительных соглашений, оригиналы карт, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (<данные изъяты>

Согласно протоколам осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ, объектами осмотров являются автомобиль марки «Тайота Fortuner», государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО4, в котором обнаружен и изъят сшив документов; копии письма «Башнефть», приложения № к договору № №, договоров займа денежных средств, расписки, сравнение участников закупки «Составление ПРГР на 2019 год», сравнения участников закупки, календарные планы, бланк приложения № к договору № № <данные изъяты>

Из протоколов обысков от ДД.ММ.ГГГГ следует о производстве обысков:

- в жилище, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, по месту регистрации ФИО10, в ходе которого изъят, в том числе сотовый телефон «Apple iPhone 6s», imei №, в корпусе белого цвета, принадлежащий ФИО10;

- в жилище, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, по месту жительства ФИО3, в ходе которого обнаружены и изъяты: 4 листа формата А4 с оглавлением «Гидрогеология и инженерная геология», записная книга в обложке серо-красного цвета с рукописными записями, документы по факту приобретения автомобиля марки «Тойота Лэнд Крузер 200» в ООО «Уфанефтепроект», в том числе доверенность от имени генерального директора ООО «Уфанефтепроект» на имя ФИО3;

- в офисном помещении (кабинет №), по адресу: РБ, <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: блокноты, настольный ежедневник, датированный 2018 годом, копии документов ООО «Башнефть-Добыча», отчет о результатах геологического изучения участка, подписанный генеральным директором ООО «Уфанефтепроект», ФИО158, авторская справка, дополнительные материалы к отчету, заключение о патентных исследованиях в синей папке, протокол №-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, 4 банковские карты ПАО «Сбербанк» (№ №, №), флеш-карты в количестве 2 штук, системный блок, сотовый телефон марки «Samsung» Duos в корпусе черного цвета;

- в жилище, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, по месту жительства ФИО4, в ходе которого обнаружены и изъяты: файл, внутри которого листок бумаги формата А4, с указанием данных ФИО159, папка с документами с оттисками печати ПАО АНК «Башнефть», анкета клиента – физического лица для клиентов брокера, с указанием паспортных данных ФИО4 с оттиском печати «ВТБ», акт приема-передачи квартиры, расположенной по адресу: РБ, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, печати независимой экспертной организации «Ресурс» черного цвета с резиновой основой, ноутбук марки «HP» в корпусе серого цвета, системный блок черного цвета марки «DEXP»;

- в офисном помещении ООО «Комплексные решения», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты, в том числе: скоросшиватель с документами, с наименованием ООО «Комплексные решения», с учредительными документами; скоросшиватель с документами ООО «Уралрегион», с наименованием «Кадры УР», содержащий кадровые документы ООО «Уралрегион»; скоросшиватель с наименованием «Договоры займа», содержащий договоры займа организаций ООО «Уралрегион» и ООО «Комплексные решения»; скоросшиватель с наименованием «Договоры Башнефть-КР», содержащий договоры между «Башнефть» и ООО «Комплексные решения»; скоросшиватель с наименованием «Кадры КР», содержащий документы ООО «Комплексные решения»; скоросшиватель с наименованием «Лицензии», содержащий разрешительную документацию ООО «Комплексные решения»; скоросшиватель с наименованием ООО «Уфанефтепроект», содержащий учредительные документы; скоросшиватель с наименованием «Корреспонденция КР», содержащий документы ООО «Комплексные решения»; скоросшиватель, содержащий договоры ООО «Комплексные решения» с наименованием «Договоры КР»; скоросшиватель, содержащий кадровые документы ООО «Уфанефтепроект» с наименованием «Кадры УНП»; счета-фактуры ООО «Уфанефтепроект», ООО «Комплексные решения», акты сдачи-приемки выполненных работ, оборотно-сальдовые ведомости ООО «Уфанефтепроект», ООО «Мегастрой», ООО «Уралрегион», ООО «Комплексные решения», ООО «Уфанефтепроект», договоры займов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, справка, акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ, письма исх. №№, 13дсп, акты сверки взаимных расчетов №№, №, лист книги покупок без подписей, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, ноутбук серого цвета марки «HP» с номером №, ноутбук марки «Lenovo», с серийным номером №, ноутбук марки «ASUS», с серийным номером №, моноблок марки «DEXP», с серийным номером №, печать ООО «Комплексные решения», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, копии доверенностей № № системный блок, с серийным номером №, печать «Учебный центр «Конто», ИНН №, блокнот с надписью «ВТБ», системный блок «DEXP» с серийным номером №, проекты водозаборов в количестве 34 штук, технический проект разработки, проект геологического изучения, информационный отчет о результатах геологического изучения ДД.ММ.ГГГГ протоколы заседания комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, 19 протоколов заседания от ДД.ММ.ГГГГ, цифровой видеорегистратор «Оptimus», с серийным номером №, печать ООО «Комплексные решения».

Вышеуказанные предметы и документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами <данные изъяты>

Согласно протоколам осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, объектами осмотров являются:

- автомобиль марки «Тойота Лэнд Крузер 200», №, принадлежащий ФИО3, возле <адрес> г. Уфы РБ;

- компьютер-моноблок серебристого цвета марки «Lenovo», серийный номер №, зарядное устройство черного цвета; системный блок черного цвета марки «HP», на котором имеется пояснительная надпись <данные изъяты>*-+ HP Compaq 6200 Pro MicroTower, серийный номер №, инвентарный номер №; системный блок марки «HP», серийный номер №, инвентарный номер №, флеш-карта «Рутокен» с надписью «Dobycha_SvedentsovaOA»; системный блок марки «HP», серийный номер №, инвентарный №(115); системный блок марки «DEXP», серийный номер №; системный блок марки «DEXP», серийный номер №; моноблок марки «DEXP», серийный номер №, а также зарядное устройство; системный блок марки «HP», серийный номер №,; ноутбук марки «ASUS», серийный номер №, а также зарядное устройство; ноутбук марки «Lenovo», серийный номер №; ноутбук марки «HP», серийный №, с отсутствующей аккумуляторной батареей и зарядным устройством; ноутбук марки «HP», FCC ID: №, с зарядным устройством; цифровой видеорегистратор «Oprimus», серийный №, с зарядным устройством; системный блок марки «HP», серийный номер №, флеш-карта «Рутокен» с надписью «Dobycha_SultanbekovAYa»; ноутбук марки «HP», серийный №, зарядное устройство к нему; нетбук марки «ACER», серийный номер №, зарядное устройство к нему; системный блок марки «HP», серийный номер №, зарядное устройство к нему. Включение моноблока, системных блоков не производилось, которые признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (<данные изъяты>

Из протоколов выемок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует об изъятии у представителя потерпевшего ПАО АНК «Башнефть» документов, отражающих проведение конкурса на проведение закупки по составлению горных отводов, а именно: ТЗД от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; листов согласования; заявок на закупку; программы ГРР на ДД.ММ.ГГГГ годов; программы <данные изъяты> (детализация); технических заданий с календарными планами; обоснований НМЦ; решений № № № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; пояснительных записок по закупкам (раздаточные материалы к ЗК от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ); решения о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ; ответа инициатора на запрос разъяснений от ДД.ММ.ГГГГ; технического задания с календарным планом в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; документаций о закупках в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ТФД; разъяснений положений документации о закупке; запроса потенциального участника; актов открытия доступа от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с приложением; конкурсных документаций по ООО «Комплексные решения», АНО «Аудит недропользования и консалтинг», ООО «Проектно-аналитическая компания», ООО «Картография», ООО «Уфанефтепроект», АО «Гидровостокнефть», ООО ППП «Горняк», ООО «Га-Проект Инжиниринг»; документов ООО «МЕГАПРОЕКТ», ООО «Комплексные решения», ООО «ТюменьПроектЭкспертиза», каждый в одном томе - скоросшивателе; флеш-накопителей красного цвета, серийные номера: № № сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; договоров №№ БНФ№; актов сдачи-приемки выполненных работ № №, № копий писем ООО «Комплексные решения» № № № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, актов сдачи-приемки выполненных работ № №, № ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, реестров выполненных ООО «Комплексные решения» инженерно-технологических работ за ДД.ММ.ГГГГ, оригиналов и копий счетов-фактур №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, регистров распределения затрат по МВЗ, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами <данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенная свидетелем ФИО25 в ходе его допроса ДД.ММ.ГГГГ, которая признана и приобщена к уголовному делу вещественным доказательством <данные изъяты>

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являются документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства свидетеля ФИО94, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, в частности: оригиналы и копии актов сверок, оригиналы и копии счетов-фактур, копии протоколов испытаний, паспорта качества, сертификаты, товарно-транспортных накладных, реестра ТТН, распечатки актов расчетов, договоров поставок, расходного кассового ордера, которые признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами <данные изъяты>

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск по месту жительства ФИО15, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, в ходе которого изъяты: печать ООО «Уфанефтепроект», NoteBook марки «РС», модели «UX21OU», марки «ASUS», с зарядным устройством, сотовый телефон марки «BQ», imei 1: №, imei 2: №, сотовый телефон марки «Xiаomi», imei 1: №, imei 2: №, которые осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (<данные изъяты>

Согласно протоколам обысков от ДД.ММ.ГГГГ, прозведены обыски:

- по месту жительства ФИО86, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, в ходе которого изъяты: 2 печати ООО «Уралрегион», ИНН №, флеш-карта CD;

- по месту жительства ФИО72, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты флеш-карты «Data Traveler», «Transeend», «KINGMAX», «London», «Transeend», внешний накопитель информации «SEAGATE»;

- в офисном помещении, расположенном по адресу: РБ, <адрес> (по месту работы ФИО72), где обнаружены и изъяты: телефон марки «Samsung» J260F, imei 1: №, imei 2: №; оборотно-сальдовые ведомости ООО «Уралрегион»; письма АО «Башкиравтодор» в адрес ООО «Мегастрой», Министерства природопользования и экологии РБ; дополнительные соглашения между ООО «Мегастрой» и АО «Башкиравтодор»; документация ООО «Уралрегион», ООО «Комплексные решения»; выписка из лицевого счета; счета на оплату; акт об устранении нарушений; тетрадь с черновыми записями черного цвета; ноутбук марки «НР» серебристого цвета; черновые записи; флеш-карты серебристого цвета «Castrol Professional», «Группа компаний «Русгозинжиниринг», «Kingsman»; расходные кассовые ордера №№, №; квитанция к приходному кассовому ордеру №; визитные карточки; сотовый телефон марки «iPhone 10»; информация с рабочего компьютера ФИО72, перемещенная на флеш-карту «Transeend».

Вышеуказанные предметы и документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ следует об осмотре автомобиля, принадлежащего ФИО114, расположенного возле <адрес> по ул. З. ФИО40 г. Уфы РБ. В ходе осмотра обнаружены и изъяты: сотовый телефон марки «Айфон 7» в чехле, печать ООО «Тимус», папка с банковскими картами разных банков, в количестве 16 штук, документы (учредительные документы) ООО «Тимус», сим-карты оператора «Билайн», в количестве 12 штук, 2 корпуса от сим-карт без сим-карт, денежная чековая книжка, разорванная доверенность, учредительные документы на различные организации, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами <данные изъяты>

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск по месту жительства ФИО73, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, ул. <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: 2 флеш-накопителя «Transеend», оттиск печати ООО «Мегапроект», копия договора займа, обеспеченного залогом недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора залога (ипотеки) недвижимого имущества, печати ООО «Мегапроект», ООО «Центр экологических систем», письмо от ООО «НП» в адрес ООО «Башнефть-Добыча», акт приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, договоры субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегапроект» и ООО «Уфанефтепроект», аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО156 и ООО «Мегапроект», сотовый телефон марки «Samsung», imei 1: №/01, imei 2: №/01, ноутбук марки «ASUS» №, зарядное устройство, которые в тот же день осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами <данные изъяты>

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует об изъятии в ПАО «УралСиб» филиала г. Уфы, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, документов по расчетному счету ООО «Комплексные решения», а именно: карточки с образцами подписей и оттиска печати, договор № об использовании системы «Клиент-Банк», заявления на подключение к системе «Клиент-Банк», на изготовление сертификатов открытого ключа аналога собственноручной подписи, на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, акты приема-передачи, о введении в действие системы «Клиент-Банк», заявления о предоставлении (отмене) предоставления (изменения) данных предоставления услуги «SMS-информирование о движении денежных средств по счету», о предоставлении выписок по банковским счетам при использовании системы «Клиент-Банк», уведомление о компрометации ключа, договор № банковского счета в валюте РФ, диск CD-R с надписью ООО «Комплексные решения», которые ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами <данные изъяты>

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в помещениях, расположенных на 1-м этаже по адресу: РБ, <адрес>, <адрес>, <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты копии документов ООО «Кварта», акт сверки ООО «Горизонт», копия протокола очной ставки, ноутбук марки «Dell» с надписью на оборотной стороне: SERVICE ТAG (s/n) №, с зарядным устройством, ноутбук марки «DEXP», s/n: №, чековая книжка, договор аренды №, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами <данные изъяты>

Согласно протоколам выемок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, изъяты документы:

- в филиале АО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, ул<адрес>, <адрес>, по расчетному счету ООО «Уфанефтепроект», сопроводительное письмо, заявление на закрытие банковского счета и расторжение договора банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, соглашение об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи документов, заявление на открытие банковского счета, акты приема-передачи, о начале использования системы ДБО, признание открытого ключа ООО «Уфанефтепроект», заявление на конфигурирование АРМ Системы ДБО ООО «Уфанефтепроект», договор банковского счета (расчеты контрагентов) №, выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), сведения об IP-адресах;

- в МРИ ФНС России № по РБ, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, регистрационное дело ООО «Уфанефтепроект», ОГРН №.

Изъятые документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами <данные изъяты>

Протоколами обысков от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым произведены обыски в помещениях ООО «БашНИПИнефть», расположенных по адресам:

- РБ, <адрес>, где обнаружены и изъяты: акты приема-передачи цифровых проектов программного комплекса NGT Geo от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; документы по взаимоотношениям с ООО «ТюменьПроектЭкспертиза», ООО «ГазПроектИнжиниринг», 2 письма Западно-Уральского управления Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору, копии писем, определения начальной цены на выполнение работ, служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ, обоснование НМЦ договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия технического задания на выполнение работы по теме: «Мониторинг состояния горных отводов» от ДД.ММ.ГГГГ, журнал регистрации приема, передачи входящей документации Управление ГГМиПЗ от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты по консультативной и методологической доработке проекта горного отвода;

- РБ, <адрес>, где обнаружены и изъяты: оригиналы и копии писем, служебные записки, техническое задание, документ № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк писем в адрес ООО «Георесурс-Пермь», проекты водозабора Сухоязского месторождения подземных вод ООО «Башнефть-Добыча» ПАО АНК «Башнефть» при пользовании недрами для добычи технических подземных вод за 2016 год, 2 распечатки переписки, извещение №, заключение о результатах внутреннего расседования от ДД.ММ.ГГГГ, копии договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколов к ним, сотовый телефон марки «iPhone 11», оригиналы и копии проектов по договорам, титульные листы к 16 проектам, папки с графическими приложениями в 9 папках, жесткий диск системного блока «Seagate» s/n: №, флеш-карта «Transeend», замечания по результатам внутренней экспертизы, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ДД.ММ.ГГГГ;

- в помещениях ООО «Башнефть-Добыча», расположенных по адресу: РБ, <адрес>, <адрес>, <адрес>, где обнаружены и изъяты: проекты горных отводов, копия письма о выполнении горных отводов, служебная записка, оригиналы журнала регистрации исходящей корреспонденции «Отдел лицензирования недропользования», писем ООО «Башнефть-Добыча», ООО «БашНИПИнефть», копии исходящих документов «БОСС-референт» системы электронного документооборота, которые ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами <данные изъяты>

Согласно протоколам выемок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, изъяты:

- в Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), расположенном по адресу: РБ, <адрес>, письма, отчеты по теме: «Мониторинг состояния горных отводов по месторождениям ПАО АНК «Башнефть» в 2 томах, CD-R-диски, графические приложения;

- в филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие» документы по расчетному счету ООО «Уфанефтепроект», в частности, выписка по расчетному счету, статистика соединений, подшивка платежных поручений, заявление на открытие счета;

- в ООО «РН-БашНИПИнефть», по адресу: РБ, <адрес>, договоры №№ №, письмо ООО «БашНИПИнефть», выписка из журнала исходящей корреспонденции за ДД.ММ.ГГГГ,

- в ООО «РН-БашНИПИнефть», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, закупочная документация, должностные инструкции, договоры №№ №, счета-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ.

В последующем изъятые предметы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (<данные изъяты>

Согласно постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжение СЧ по РОПД ГСУ МВД по <адрес> предоставлены постановления <адрес> г. Уфы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розскных мероприятий «<данные изъяты> в отношении ФИО3, ФИО5 и ФИО4 (соответственно), постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении ФИО3, ФИО5, ФИО4, опечатанный конверт с диском с записью телефонных переговоров ФИО3, ФИО5, ФИО4, акты предварительного прослушивания телефонных переговоров ФИО3, ФИО5, ФИО4 (<данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра предмета (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен CD-R диск, с идентификационным номером №, содержащий записи телефонных переговоров ФИО5, ФИО4, ФИО3, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ УЭБиПК МВД по <адрес> в порядке ст. 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», которая подтверждает осуществление ФИО5 руководящих функций в финансово-хозяйственной деятельности, налиие соговора между ФИО5, ФИО3, ФИО4 Осмотренный диск в тот же день признан и приобщен к уголовному делу вещественным доказательством <данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является CD-R диск «Verbatum», с идентификационным номером №, где содержится разговор между ФИО87, ФИО15 и ФИО5, который свидетельсвует о наличии предварительного сговора в действиях подсудимых ФИО5, ФИО4 и ФИО3, а также подтверждает осуществление ФИО5 руководящих функций и финансово-хозяйственной деятельности ООО Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект». В ходе разговора с ФИО87 и ФИО15 ФИО5 рассказывает им, что их и заказчика связывают в одно звено, усматривают в их действиях мошенническую схему, но их адвокат работает в данной части, хотят развалить дело, уйти на экономику; также работают над тем, чтобы дело ушло из ГСУ МВД по РБ; в настоящее время их позиция об отсутствии связи между ними, что они не связаны друг с другом, что заказчик живет своей жизнью, они своей, у них бизнес, и для того, чтобы уйти от мошенничества, инструктирует последних, какие им необходимо давать показания при вызове их на допрос, а также на очной ставке. Объясняет им, что от их показаний зависит дальнейшее расследование уголовного дела, особенно от показаний ФИО87, либо будет мошенничество, либо уйдут на экономику, если уйдут на экономику, дело направят либо в следственный комитет, либо в ФСБ, и он над этим работает, таже решают вопрос с прокуратурой; еще раз напоминает ФИО22 и ФИО14, что в случае дачи ими иных показаний, его, ФИО22, ФИО14 и двух заказчиков объединят, и будет плохо, а так они дело развалят. Также, в ходе разговора ФИО14, Х. и ФИО13 обсуждают вопрос, касаемый перечислений денежных средств. На вопрос ФИО22, не трогают ли заказичков, ФИО13 сообщил, что заказчики скрипят, А. уволили, с Башнефть-Добычи, А.Ш. на работе, но его своя служба безопасности дергает. Далее, в ходе разговора Х.А. Т. сообщает ФИО5, что сотрудники полиции у него интересовались именно А.Ш., на что ФИО13 велит ему отрицать факт знакомства с ним, однако Х. возражает, и говорит о наличии у него на компьютере документов А.Ш., паспорта, что, увидев их, сотрудники стали проявлять интерес, на что он объяснил им их наличие написанием для него договора в рамках его деятельности. После этого ФИО13 велит ФИО22 говорить, что за его компьютер, возможно, садился он (ФИО13) в его отсутствие, что это косвенные улики, и они к делу не пришиваются. Также ФИО13 говорит ФИО22, что они должны придерживаться версии, что все три человека разные, у всех свои направления, то есть, Х. договорился, Булатов делал, а он (ФИО13) сдавал. Заказчика они не знают, слышали по работе. ФИО14 с А. общался по почте, возил акты и все, с ФИО20 только один раз пересекались, когда машину утопили, и ему отдали, продали. Он ее сделал. Кроме того, ФИО13 говорит, что хотел все на себя взять, однако адвокат ему объяснил, что если полиции станет известно о связи с ФИО20, всем будет конец.

Далее осмотренный CD-диск признан и приобщен к уголовному делу вещественным доказательством (<данные изъяты>

Согласно справке об исследовании документов №сп от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Комплексные решения» № с расчетного счета ООО «БашНИПИнефть» по платежным поручениям №№,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты>., были израсходованы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму <данные изъяты>. (с учетом остатков на начало дня и иных поступлений), в том числе:

- ООО «Интеграл» - <данные изъяты> руб.;

- ООО «Башпромстрой» - <данные изъяты> руб.;

- ИП ФИО127 - <данные изъяты> руб.;

- ООО «БестЛайн» - <данные изъяты> руб.;

- ООО «Мегастрой» <данные изъяты> руб.;

- ООО «Уфанефтепроект» - <данные изъяты> руб.;

- Х.А.Т. – <данные изъяты>. и иные (<данные изъяты>).

Согасно ответам на запросы ПАО АНК «Башнефть» от ДД.ММ.ГГГГ №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, направлены:

- оригиналы договоров, заключенных с ООО «Комплексные решения», № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, и акты сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; документы и сведения о включении в бизнес-план ООО «Башнефть-Добыча» потребности на выполнение работ по составлению проектов горных отводов, видеоматериалы объяснений работников;

- заверенные копии приказа о принятии на работу ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, о переводах на другие работы №к от ДД.ММ.ГГГГ, №к от ДД.ММ.ГГГГ, №к от ДД.ММ.ГГГГ, о прекращении трудового договора №к от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции;

- заверенные копии документов о принятии на работу ФИО3, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительных соглашений, приказа №-м/пр от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу, о прекращении трудового договора №-УВ от ДД.ММ.ГГГГ, должнастной инструкции;

- заверенные копии протокола рабочего совещания №, с участием ФИО3, ФИО52, ФИО9;

- копии заключения внутреннего расследования по факту хищения денежных средств ПАО АНК «Башнефть» путем заключения договоров с ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект»; опросов сотрудников ПАО АНК «Башнефть», ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «РН-БашНИПИнефть», проведенных с использованием полиграфа;

- перечень лицензий на использование недрами, подлежащих актуализацию, переоформлению, продлению, получению новых лицензий за период ДД.ММ.ГГГГ, а также перечень внесенных дополнений и изменений в лицензии;

- оригиналы заявлений о выдаче документации, удостоверяющей уточненные границы горных отводов, поступивших в Управление от ПАО АНК «Башнефть», за период ДД.ММ.ГГГГ;

- копии горноотводных актов, полученных ПАО АНК «Башнефть» из Западно-Сибирского управления Ростехнадзора <данные изъяты>

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, поскольку составлены они в соответствии с требованиями закона, объективно фиксируют фактические данные, и принимает их как достоверные доказательства. Суд не находит существенных нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании настоящего уголовного дела, в том числе права на защиту подсудимых. Сведения, сообщенные представителями потерпевших, свидетелями, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, дополняют друг друга, и в совокупности создают общую картину преступлений. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о наличии возможных неприязненных, конфликтных отношений, либо иных обстоятельств, могущих явиться причиной для оговора подсудимых допрошенными лицами, давшими изобличающие их показания, судом не установлено, в материалах уголовного дела отсутствуют, не приведено таких доказательств и стороной защиты, в связи с чем не доверять их показаниям у суда оснований не имеется. Что же касается некоторых неточностей и несовпадений, имеющихся в показаниях свидетелей, они были устранены судом путем оглашения показаний, данных на предварительном следствии, на основании положений ст. 281 УПК РФ, которые не существенны, и не могут повлиять на выводы суда о виновности подсудимых в совершении преступлений, поскольку такие неточности связаны с давностью событий, и юридически значимыми для рассмотрения дела не являются. При этом служба представителя потерпевшего ФИО6 ранее в правоохранительных органах, по мнению суда, не может являться, и не является обстоятельством, указывающим на заинтересованность этого лица в исходе дела не в пользу подсудимых, и возможности дачи им показаний, не соответствующих действительности. Давая оценку показаниям свидетеля ФИО40, суд признает их достоверными в той части, в которой они согласуются с исследованными доказательствами по делу и фактическими обстоятельствами дела, установленными судом. Что же касается его показаний в части предоставления ООО «Комплексные решения» проектов горных отводов, которые в последующем направлялись Сведенцовой О.А. в Ростехнадзор, опровергаются, как показаниями свидетеля Сведенцовой О.А., так и показаниями свидетелей ФИО10, ФИО36, ФИО11, ФИО90, а также письменными доказательствами по делу.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Документы, отражающие проведение оперативно-розыскных мероприятий, составлены в соответствии с требованиями закона, подписаны и утверждены правомочными должностными лицами. При использовании результатов оперативно-розыскных мероприятий для формирования доказательств на стадии предварительного расследования существенных нарушений уголовно-процессуального закона допущено не было.

Вопреки доводам стороны защиты, нарушений положений ст. ст. 144 - 145 УПК РФ при возбуждении данного уголовного дела не допущено. Фактическим основанием для возбуждения уголовного дела явилось наличие достаточных данных, содержащихся в материале проверки, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При рассмотрении уголовного дела судом не установлены и нарушения, препятствующие рассмотрению дела, постановлению приговора, поэтому оснований для возвращения дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, суд не находит.

Заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, как и причин для оговора подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, судом не выявлено. Фактов фальсификации доказательств на стадии предварительного следствия, также судом установлено не было.

Доводы подсудимого ФИО3 о его невиновности ввиду того, что работником ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «РН-БашНИПИнефть» он не являлся, не могут свидетельствовать о его невиновности. Кураторство ФИО3 было очевидно для сотрудников ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «РН-БашНИПИнефть» относительно проводимых работ сектора по горным отводам и получения горноотводных актов. Так, свидетели ФИО17, ФИО39, ФИО10, Сведенцова О.А., ФИО9, ФИО160 М показали на ФИО3, как на одного из руководителей управляющей организации ПАО АНК «Башнефть», который полностью контролировал работу сектора горных отводов и получение горноотводных актов. Более того, из показаний свидетеля ФИО11, начальника отдела лицензирования, следует, что все его попытки прекратить незаконную деятельность по объему составления проектов горных отводов, пресекались ФИО3 На его попытки, проверить квалификацию контрагента ООО «Уфанефтепроект», ФИО3 в категоричной форме велел не предлагать какие-либо мероприятия по проверке субподрядной организации напрямую, и по всем вопросам обращаться только через него.

Вопреки доводам стороны защиты, свидетель ФИО12, как директор Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», показал, что во всем процессе инициирования и проведения закупочных процедур по составлению проектов горных отводов, согласованию и заключению договоров на выполнение данных работ, приемке и использованию результатов, роль отдела лицензирования недр заключалась в согласовании перечня лицензионных участков, намеченных для закупки и приемки конечной горноотводной документации (горноотводного акта), то есть задача отдела Департамента согласовать перечень работ на следующий год и контролировать исполнение бюджета. ФИО3 в рамках занимаемой должности имел возможность влиять на установление критериев по закупочным процедурам, на выбор подрядчиков, и принятие других решений.

Также полномочия ФИО3 на осуществление данной деятельности подтверждаются его должностной инструкцией, приведенной выше, в части возложенных на него обязанностей.

Что же касается доводов подсудимого ФИО3 о том, что он не являлся членом комиссий, в том числе закупочной, бюджетной, не состоял в научно-техническом совете, данные обстоятельства не исключают наличие в его действиях составов преступлений, учитывая, что совершены они совместно с иными лицами, ФИО4 и ФИО5, каждый из которых выполнял строго отведенную ему роль, обусловленную, в том числе занимаемым служебным положением и функциональными обязанностями, при этом умысел всех соучастников был направлен на достижение единого преступного результата, которым являлось хищение денежных средств ПАО АНК «Башнефть» и ООО «РН-БашНИПИнефть».

Выдвинутая версия подсудимого ФИО4 о его невиновности, поскольку он никакого отношения к заключению и исполнению договоров с ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект» не имел, и не мог иметь в силу своих должностных обязанностей, данные работы выполняли вышестоящие руководители и его подчиненные, противоречит, в том числе показаниям представителей потерпевших, свидетелей ФИО11, ФИО39, ФИО10, Сведенцовой О.А., ФИО9, ФИО53, ФИО29, ФИО17, из которых следует, что именно ФИО4 формировал потребность в выполнении работ, начальную (максимальную) цену закупки на основании поступивших ему на электронную почту технико-коммерческих предложений, включал в закупочную документацию критерии, ограничивающие конкуренцию для других участников, организовывал подготовку заключений по допуску/недопуску участников закупочных процедур, выбору победителей, лично контактировал с представителями ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», давал указания подчиненным сотрудникам подготавливать пояснительные записки вместо проектов горных отводов, отвозить их в Ростехнадзор, и получать горноотводные акты.

Непосредственное и активное участие подсудимых ФИО4 и ФИО3 в указанном процессе, также подтверждается служебной перепиской по ИС Босс-Референт и электронной почте Outlook, как между ФИО4 и ФИО3, так и сотрудниками ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «БашНИПИнефть», касающейся составления горноотводной документации и получения горноотводных актов, пояснительных записок для Ростехнадзора, формирования начальной (максимальной) стоимости, выбора победителя по закупке, и так далее.

Что же касается коллегиальности решения вопросов по ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», принимаемых на закупочных процедурах, и заключению договоров с ними, к которым ФИО3 и ФИО4, якобы, отношения не имели, на что ссылается сторона защиты, суд находит несостоятельной. Напротив, свидетели ФИО9, ФИО10, ФИО36, которые непосредствено участвовали в организации закупок и исполнении договоров прямо указывали на подсудимых ФИО3 и ФИО4, как на лиц, контролировавших данную работу, заключение договоров с ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», объясняя это срочностью и наличием связи данных организаций с Ростехнадзором. Именно доверяя ФИО4, как руководителю подразделения, который являлся инициатором и организатором формирования потребности, проведения закупочных процедур, заключения и исполнения договоров на составление проектов горных отводов, что подтвердили свидетели, и, зная о согласованности всех вопросов с курирующим подразделением управляющей компании в лице ФИО3, учитывая их многолетнюю безупречную работу, вышестоящие руководители подписывали закупочную и исполнительную документацию по договорам с ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект» в рамках своей компетенции. Согласование принятых решений в ходе проведения закупочных процедур, заключение и исполнение договоров представителями иных подразделений ООО «Башнефть-Добыча» и ПАО АНК «Башнефть», в том числе юридической, финансовой службами, службой снабжения и экономической безопасности осуществлялись в соответствии с их полномочиями по контролю за данными видами деятельности, напрямую не касаясь функций Заказчика потребностей, которым являлся сектор по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча», что следует из показаний представителя потерпевшего, свидетелей.

Вопреки доводам стороны защиты, переоформление горноотводной документации не требуется в случае, когда корректировка проектных решений в части изменения объемов добычи полезных ископаемых не влечет изменения границ горного отвода. Это же подтвердил и допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО25, начальник отдела по надзору в горнорудной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности по <адрес>-Уральского управления Ростехнадзора. Также об отсутствии необходимости изготовления проектов горного отвода, в случае если границы горного отвода не изменялись, показали представители потерпевших, свидетели ФИО17, ФИО12, ФИО42, ФИО58, ФИО11, ФИО39, Сведенцова О.А. Эти показания согласуются с письменными материалами уголовного дела, в том числе с заявлениями и пояснительными записками, на основании которых Ростехнадзор выдавал горноотводные акты без предоставления проектов горных отводов, по которым границы не изменялись; письмом Ростехнадзора № ДД.ММ.ГГГГ/№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в случае, когда корректировка проектных решений в части изменения объемов добычи полезных ископаемых не влекла изменения границ горного отвода, переоформление горноотводной документации не требовалось. О наличии такого требования было известно и подсудимым ФИО4 и ФИО3, что подтвердили свидетели ФИО11 и Сведенцова О.А.

Более того, судом установлено, что фактически работы по заключенным договорам между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Комплексные решения» в виде изготовления проектов горных отводов не выполнялись, как ООО «Комплексные решения», так и сотрудниками ООО «РН-БашНИПИнефть» и ООО «Башнефть-Добыча», что свидетельствует о том, что необходимости в их проведении и привлечении субподрядной организации к данным работам не имелось.

Что же касается 31 проекта горных отводов из 475, по которым границы изменялись, и требовалось составление проектов горных отводов, они выполнялись в полном объеме рабочей группой сотрудников ООО «РН-БашНИПИнефть», что подтвердили в судебном заседании свидетели ФИО10, ФИО36, Сведенцова О.А.

Кроме того, проведение работ по составлению проектов горных отводов ООО «Комплексные решения» отрицал и свидетель Х.А. Т., номинальный директор ООО «Комплексные решения».

Также изготовление инженерно-технологических работ по составлению проектов горных отводов по нефтяным месторождениям ПАО АНК «Башнефть», отрицали и свидетели ФИО125, ФИО126, директор ООО «Торговый дом «Альянс», ФИО103, директор ООО «Газ-Холдинг», ФИО113, директор ООО «Промстрой», ФИО161, директор ООО «ТМК», ФИО162, коммерческиий директор ООО «Горизонт», ФИО116 В., директор ООО «Стройтранс-Логистик» и ООО «ИТС», ИП ФИО127, ФИО128, директор ООО «Бестлайнс», ФИО73, директор ООО «Мегапроект». Также, свидетель ФИО73 отрицал и направление писем в адрес «Башнефть-Добыча» ФИО19, о готовности приступить к выполнению работ по составлению горноотводной документации в соответствии с техническим заданием, с получением горноотводных актов.

Что же касается действий подсудимого ФИО5 по его обращению в суд с иском к ООО «Комплексные решения» о взыскании задолженности в сумме <данные изъяты>., за выполненные им работы по заключенным договорам с ООО «Комплексные решения», в лице генерального директора ФИО87, на проведение инженерно-технологических работ по подготовке проектов горных отводов для получения горноотводных актов месторождений ПАО АНК «Башнефть» (№№ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением актов сдачи-приемки выполненных работ, которые полностью опровергнуты показаниями свидетеля ФИО87, суд расценивает их, как создание видимости о, якобы, выполненных им работах по составлению проектов горных отводов.

В материалах дела отсутствуют доказательств, которые бы достоверно подтверждали выполнение работ по заключенным договорам с ООО «РН-БашНИПИнефть» организациями ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект». Напротив, из показаний свидетелей ФИО16, ФИО39, ФИО36, Сведенцовой, ФИО10 следует, что фактически все работы по составлению проектов горных отводов, были выполнены силами сотрудников ООО «Башнефть-Добыча и ООО «РН-БашНИПИнефть». Свидетель ФИО25 также подтвердил, что при рассмотрении в Ростехнадзоре поступающей документации от недропользователя ПАО АНК «Башнефть» сведения об ООО «Комплексные решения» либо иных организаций, за исключением ООО «Башнефть-Добыча», выявлено не было, тогда как при выполнении работ сторонней организацией прилагалась лицензия, с указанием сведений об организации, выполнившей эти работы.

Также, об отсутствии возможности исполнения взятых на себя обязательств по выполнению условий договора, свидетельствует отсутствие в штате сотрудников ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект» лиц, обладающих познаниями в области проводимых в договорах работ, а также технических мощностей для их проведения, что подтвердили, в том числе свидетели ФИО15, ФИО66

Что же касается представленных ООО «Уфанефтепроект» отчетов по мониторингу состояния горных отводов, они содержали документы, находящиеся в ООО «РН-БашНИПИнефть», которые были изготовлены по запросу отдела лицензирования Управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования ООО «Башнефть-Добыча». Об этом же показал и свидетель ФИО66, наемный работник ФИО5, из показаний которого следует, что он проверял фрагменты документации, состоящие из планов развития горных работ, разработанных ООО «Башнефть-Добыча», после чего сотрудники ООО «Уфанефтепроект» подшивали их. Кроме того, необходимости в проведении работ по мониторингу состояния горных отводов не имелось, данная потребность для ООО «Башнефть-Добыча» отсутствовала, требования контролирующих органов, в том числе Ростехнадзора о предоставлении им данного мониторинга, также не имелось, что подтвердили, в том числе свидетели ФИО11, ФИО27, ФИО80

Проекты горных отводов, которые составлялись работниками ООО «РН-БашНИПИнефть» по темам: «Ревизия геолого-геофизической информации по месторождениям ПАО АНК «Башнефть» и «Нормативно-методологическое споровождение проектной документации при пользовании участками недр на месторождениях ПАО АНК «Башнефть», в какие-либо подрядные организации, в том числе ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект» для ревизии и проверки не направлялись, а были переданы непосредственно заказчикам ООО «Башнефть-Добыча», которые, в свою очередь, передавали в Ростехнадзор для получения горноотводных актов, что подтвердили, в том числе свидетели ФИО10, Сведенцова О.А.

Вопреки доводам стороны защиты, судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действоваший по доверенности от имени ООО «Уфанефтепроект» № от ДД.ММ.ГГГГ, приобрел у ООО «Альфа-Сервис» автомобиль марки «TOYOTA LG 200», ДД.ММ.ГГГГ выпуска. ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Уфанефтепроект» выдана доверенность на право управления ФИО3 и ФИО163 вышеуказанным автомобилем, и лишь ДД.ММ.ГГГГ переоформлена по договору купли-продажи на ФИО3 Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО14 показал, что, в период ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 приобретал автомобиль за счет ООО «Уфанефтепроект». В салоне «TOYOTA» подписал договор и оставил его в офисе. В дальнейшем подписывал договор о продаже этого автомобиля с ФИО3 Денежные средства от ФИО3 за автомобиль не получал, на расчетный счет ООО «Уфанефтепроект» они не поступили.

Предоставление заказчикам не соответствующих действительности сведений в целях получения денежных средств, по мнению суда, прямо свидетельствует о наличии у ФИО3, ФИО4, ФИО5 умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, и о возникновении у них такого умысла до его получения, поскольку в результате указанных действий подсудимые извлекли для себя материальную выгоду, что подтверждает наличие у них корыстного мотива совершения преступлений.

В этой связи, оценивая показания подсудимых ФИО3, ФИО4, отрицавших свою вину в совершении преступлений, суд расценивает их как избранный способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку они объективно ничем не подтверждены, напротив, опровергаются показаниями представителей потерпевших, свидетелей, которые последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, и объективно подтверждаются письменными материалами уголовного дела, в том числе аудиозаписями разговоров, признанных судом допустимыми и достоверными.

Суд не находит оснований ставить под сомнение содержание аудиозаписи разговоров, состоявшихся между ФИО87, ФИО15 и ФИО5, от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку Х.А. Т., проводя самостоятельно записи разговоров, действовал в рамках закона, являясь участником данных разговоров, и имел право на запись своих разговоров. Данные записи были добровольно выданы им, о чем составлен протокол, произведена расшифровка этих разговоров, предоставленная аудиозапись признана и приобщена к уголовному делу вещественным доказательством в соответствии с законом. Сам свидетель Х.А. Т. дал показания, где, когда, и при каких обстоятельствах им производилась аудиозапись, а, помимо этого, содержащаяся на СD-диске информация, касающаяся предмета доказывания, отражена в показаниях данного свидетеля, который был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оснований сомневаться в возможности их монтажа, представлении иной записи органами следствия, не имеется, поскольку содержание разговоров подтверждается материалами уголовного дела, а также показаниями подсудимого ФИО5

Ссылку стороны защиты на то, что перечисленные денежные средства в качестве оплаты по договорам, заключенным между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Комплексные решения», ООО «РН-БашНИПИнефть» и ООО «Комплексные решения», ООО «РН-БашНИПИнефть» и ООО «Уфанефтепроект», были включены в состав расходов ПАО АНК «Башнефть» и ООО «РН-БашНИПИнефть», тем самым существенно снижена сумма налогов, подлежащая уплате, суд находит необоснованной. Судом установлено, что работы, которые должны были выполнить ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», произведены силами сотрудников ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «РН-БашНИПИнефть», и понесенные этими организациями затраты, путем перечисления денежных средств за, якобы, выполненные работы ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», не компенсированы.

Установленный действующим законодательством механизм защиты предоставляет гражданам и юридическим лицам возможность самостоятельно выбирать адекватные способы судебной защиты, и в данном случае юридические лица воспользовались таким своим правом, самостоятельно определив способ защиты нарушенных прав, в связи с чем ПАО АНК «Башнефть» и ООО «РН-БашНИПИнефть» потерпевшими признаны обоснованно.

Иные доводы, приведенные стороной защиты, а также представленные суду документы, каких-либо доказательств невиновности подсудимых не несут, и на квалификацию содеянного никак не влияют, также не ставят под сомнение и, полученные в ходе следствия, доказательства.

Виновность подсудимого ФИО5 в совершении преступлений подтверждается его признательными показаниями, а также показаниями представителей потерпевших, свидетелей, письменными материалами уголовного дела, из которых следует, что именно ФИО5 являлся ООО фактическим руководителем «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», он же руководил финансово-хозяйственной деятельностью этих организаций, и все финансовые операции по их расчетным счетам осуществлялись по его указанию. Именно ФИО5 давал указания по составлению документов для участия в закупочных процедурах ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «РН-БашНИПИнефть» и заключению договоров по вышеуказанным работам, по перечислению денежных средств, поступивших из ПАО АНК «Башнефть» и ООО «РН-БашНИПИнефть» на расчетные счета ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект», аффилированных ФИО164, по подложным документам на счета различных организаций под видом выполнения инженерно-технологических работ по составлению проектов горных отводов, по договорам займа, а также физическим лицам в целях их обналичивания и дальнейшей передачи ФИО5, что подтверждается материалами дела, аудиозаписью разговоров, в том числе показаниями свидетелей ФИО165 ФИО125 Также суд учитывает, что ФИО86, ФИО73, которые брали займ у ООО «Комплексные решения» и «Уфанефтепроект», состояли в дружеских отношениях с ФИО5, что опровергает доводы стороны защиты о направлении денежных средств заказчиков контрагентам.

Вопреки доводам стороны защиты, мошенничество считается оконченным с того момента, когда у виновного лица появилась реальная возможность распорядиться похищенным имуществом, в данном случае с момента поступления денежных средств потерпевших на расчетные счета ООО «Комплексные решения» и ООО «Уфанефтепроект». Дальнейшее перечисление полученных денежных средств, отраженных в заключениях специалистов, является уже распоряжением похищенного имущества, и для квалификации содеянного как мошенничество, их установление не требуется.

Доводы стороны защиты о причастности к совершению преступлений ФИО8, опровергаются показаниями самого свидетеля ФИО8, который показал о своей непричастности к совершенным преступлениям, и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО8 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 преступлений), по факту хищений денежных средств, принадлежащих ПАО АНК «Башнефть», на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления, вступившем в законную силу, которое не обжаловалось в порядке главы 16 УПК РФ, и не отменено <данные изъяты>

Квалифицирующие признаки в действиях подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5 нашли полное подтверждение. Судом установлено, что подсудимые ФИО3 и ФИО4 при совершении преступлений использовали свое служебное положение, ФИО3, начальника отдела управления лицензиями Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ПАО АНК «Башнефть», и ФИО4, руководителя сектора по горным и геологическим отводам отдела лицензирования недропользования ООО «Башнефть-Добыча». Указанные преступления совершены группой лиц по предварительному сговору, что подтверждается их активными, слаженными, совместными и согласованными действиями при совершении хищений денежных средств потерпевших, и без участия друг друга подсудимые ФИО3, ФИО4, ФИО5, каждый из которых выполнял объективную роль при совершении преступлений, не смогли бы достигнуть конечного результата своего преступного умысла, при этом размер похищенных денежных средств, который составляет более <данные изъяты>., образует особо крупный размер.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5 по двум преступлениям по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а в отношении ФИО3 и ФИО4 также и с использованием своего служебного положения.

Оснований для переквалификации действий подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5 на какой-либо иной состав преступлений, суд не усматривает.

Анализ поведения ФИО3, ФИО4, ФИО5 до, во время и после совершения преступлений, а также в судебном заседании свидетельствует о том, что подсудимые отдают отчет своим действиям, должны отвечать за их последствия, а также нести ответственность за совершенные преступления.

При назначении наказания подсудимым ФИО3, ФИО4, ФИО5, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семьи.

Как личности, подсудимые характеризуются положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят.

Суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым: ФИО3, его заболевания, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, а также дочерей, которые являются студентами очного отделения ВУЗа; ФИО4 его тяжелые заболевания, инвалидность 3 группы, многочисленные грамоты и благодарственные письма, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также сына-студента очного отделения ВУЗа; ФИО5 признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, его заболевания, привлечение к уголовной ответственности впервые, многочисленные грамоты и благодарности, наличие несовершеннолетних детей, а также дочери, являющейся студенткой очного отделения ВУЗа, матери-пенсионерки, ее заболевания.

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимым ФИО3, ФИО4, ФИО5, судом не установлено.

Также при назначении наказания подсудимому ФИО5 суд учитывает мнение потерпевших, не настаивающих на строгом наказании.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновных, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, суд считает, что исправление ФИО3, ФИО4, ФИО5 невозможно без изоляции от общества, и назначает им наказание в виде лишения свободы, без дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы. Другие, более мягкие, виды наказания, по мнению суда, не смогут обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ. Также, суд не находит оснований и для применения к подсудимым положений ст. 73 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд считает необходимым подсудимым ФИО3, ФИО4, ФИО5 назначить дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяет индивидуально каждому, учитывая тяжесть преступлений, участие и роли в них, а также их имущественное состояние, семейное положение и трудоспособный возраст.

Суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5 во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Оснований для замены наказания подсудимым ФИО3, ФИО4, ФИО5 в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, суд не находит.

Также суд не находит оснований для рассрочки или отсрочки выплаты штрафа в отношении подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5

Учитывая, что подсудимые ФИО3, ФИО4, ФИО5, находясь под мерой пресечения в виде залога и подписки о невыезде, осознав неотвратимость назначения наказания в виде реального лишения свободы, могут скрыться от суда, тем самым воспрепятствовать исполнению приговора, суд считает необходимым изменить им меру пресечения на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Поскольку подсудимые ФИО3, ФИО4, ФИО5 совершили преступления с прямым умыслом, довели свои действия до конца, принимая во внимание совокупность и последовательность действий, осуществляемых ими для реализации преступного замысла, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенных ими преступлений, не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, и оснований для изменения, установленной законом, категории преступлений в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО3, ФИО4, ФИО5 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями: ПАО АНК «Башнефть» в размере <данные изъяты>., ООО «РН-БашНИПИнефть» – <данные изъяты>.

Гражданский иск ООО «РН-БашНИПИнефть», суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

В части заявленного гражданского иска ПАО АНК «Башнефть» о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, в размере <данные изъяты>., оно подлежит удовлетворению, исходя из объема предъявленного обвинения, в размере <данные изъяты>, что нашло свое подтверждение в судебном заседании.

Таким образом, с подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5 подлежит взысканию в солидарном порядке в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, в пользу:

- ПАО АНК «Башнефть» - <данные изъяты>.,

- ООО «РН-БашНИПИнефть» – <данные изъяты>.

При взыскании материального ущерба с подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5 в пользу ПАО АНК «Башнефть» и ООО «РН-БашНИПИнефть» в солидарном порядке, необходимо учесть частичное возмещение ФИО5 ущерба в пользу потерпевших по <данные изъяты>. каждому.

В целях обеспечения исполнения гражданских исков потерпевших по данному уголовному делу, и исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа, следует сохранить арест, наложенный на движимое и недвижимое имущество.

Вещественные доказательства по уголовному делу, по вступлении приговора в законную силу, указанные в списке, приложенном к обвинительному заключению: письменные документы, СD-диски хранить при уголовном деле; денежные средства в сумме <данные изъяты> <данные изъяты> США, <данные изъяты> евро, <данные изъяты>, изъятые у ФИО5, и хранящиеся в МВД по РБ, сохранить в целях обеспечения исполнения гражданских исков потерпевших по данному уголовному делу, и исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа; электронную технику, печати, флеш-карту, регистрационное дело ООО «Уфанефтепроект», изъятое в МРИ ФНС России № по <адрес>, передать по принадлежности по вступлении приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

признать ФИО3 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ПАО АНК «Башнефть» и ООО «РН-БашНИПИнефть») в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 000 руб.;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «РН-БашНИПИнефть») в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 000 руб.

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 950 000 руб., с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 950 000 руб. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения осужденному ФИО3 в виде залога изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. Этапировать и содержать его в ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по РБ до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей осужденного ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; время применения в качестве меры пресечения залога с запретом определенных действий, установленных п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, из расчета два дня залога с запретом определенных действий за один день лишения свободы.

Залог в размере 2 000 000 руб., внесенный на депозитный счет МВД по РБ, возвратить залогодателю по вступлении приговора в законную силу.

ФИО4 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 950 000 руб. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения осужденному ФИО4 в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. Этапировать и содержать его в ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по РБ до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей осужденного ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; время нахождения под домашним арестом, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы; время применения в качестве меры пресечения запрета определенных действий, установленных п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, из расчета два дня запрета определенных действий за один день лишения свободы.

ФИО5 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ПАО АНК «Башнефть» и ООО «РН-БашНИПИнефть») в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 000 руб.;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «РН-БашНИПИнефть») в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 000 руб.

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 900 000 руб., с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 900 000 руб. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения осужденному ФИО5 в виде залога изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. Этапировать и содержать его в ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по РБ до вступления приговора в законную силу.

Залог в размере 1 000 000 руб., внесенный на депозитный счет МВД по РБ, возвратить залогодателю по вступлении приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей осужденного ФИО5, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать в пользу ПАО АНК «Башнефть» в счет возмещения материального ущерба с осужденных ФИО3, ФИО4, ФИО5 <данные изъяты> коп. в солидарном порядке.

Взыскать в пользу ООО «РН-БашНИПИнефть» в счет возмещения материального ущерба с осужденных ФИО3, ФИО4, ФИО5 <данные изъяты>. в солидарном порядке.

В целях обеспечения исполнения гражданских исков потерпевших по данному уголовному делу, и исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа, сохранить арест, наложенный на движимое и недвижимое имущество.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

наименование получателя: УФК по <адрес> (МВД по <адрес>),

ИНН: <***>, КПП: 027501001, ОКТМО: 80701000,

р/счет: 40№,

банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ Республики Башкортостан <адрес>,

БИК: 048073001, КБК: 18№.

Вещественные доказательства по уголовному делу, по вступлении приговора в законную силу, указанные в списке, приложенном к обвинительному заключению: письменные документы, СD-диски хранить при уголовном деле; денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., <данные изъяты> долларов США, <данные изъяты> евро, <данные изъяты>, изъятые у осужденного ФИО5, и хранящиеся в МВД по РБ, сохранить в целях обеспечения исполнения гражданских исков потерпевших по данному уголовному делу, и исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа; электронную технику, печати, флеш-карту, регистрационное дело ООО «Уфанефтепроект», изъятое в МРИ ФНС России № по <адрес>, передать по принадлежности по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Ленинский районный суд г. Уфы в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае апелляционного обжалования, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Э.Ф. Якупова