Приговор по делу № 1-2-11/2023 от 21.12.2023 | Инсарский районный суд (Республика Мордовия)

Дело №1-2-11/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

р.п.Кадошкино, Республика Мордовия 21 декабря 2023 года

Инсарский районный суд Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Белоусова А.А., при секретаре Калининой Э.М., с участием государственного обвинителя – прокурора Кадошкинского района Республики Мордовия Кильдюшкина П.М., подсудимого ФИО9, его защитника – адвоката Палаткина О.В., представившего удостоверение №237, действующего в процессе на основании ордера №47 от 05 декабря 2023 года, рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению

ФИО9, <ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ>, <ГРАЖДАНСТВО>, русским языком владеющего, в услугах переводчика не нуждающегося, <ОБРАЗОВАНИЕ>, <СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ>, <ОТНОШЕНИЕ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <АДРЕС 1>, <РОД ЗАНЯТИЙ>, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Основной целью деятельности Акционерного общества «Кадошкинский электротехнический завод»» (далее по тексту - АО «КЭТЗ») (ИНН <***>, ОГРН <***>), расположенного по адресу: Республика Мордовия, р.<...>, является достижение максимальной экономической эффективности и прибыли, полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой АО «КЭТЗ» продукции, выполняемых работах и услугах. АО «КЭТЗ» осуществляет следующие виды деятельности: производство электротехнических изделий, в том числе, осветительных и обогревательных установок различного назначения, пускорегулирующей аппаратуры для газорязрядных различных типов и назначения.

На основании приказа генерального директора АО «КЭТЗ» <НОМЕР ПРИКАЗА> ФИО9 назначен на должность начальника отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ» и с ним заключен трудовой договор <НОМЕР ДОГОВОРА>, в характеристику работ которого входит: организация обеспечения предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества, обеспечение подготовки заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок. Работник подчиняется непосредственно коммерческому директору. Дополнительным соглашением к трудовому договору от 20.04.2009 г. изменены некоторые пункты договора, в том числе, внесены изменения в характеристику работ.

Согласно должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ» от 01.08.2016 г. в должностные обязанности ФИО9 входило: руководство разработкой проектов перспективных и текущих планов материально-технического обеспечения согласно планов производства; руководство работой по созданию необходимых производственных запасов на основе определения потребности в материалах и комплектующих, с использованием норм расхода; осуществление контроля за состоянием запасов товарно-материальных ценностей (далее по тексту – ТМЦ) и комплектующих изделий с соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов; организация работы по изучению рынка поставщиков с целью минимальных потерь срывов поставок ТМЦ и снижения цен на поставляемую продукцию; обеспечение подготовки заключения договоров с поставщиками, согласование ассортимента, цены, сроков поставок и оплаты, иных по необходимости условий; осуществление контроля исполнения поставщиками договорных обязательств; организация работы складского хозяйства и контроль соблюдения необходимых условий хранения материальных ценностей и т.д. При этом, начальник отдела в административном и функциональном отношении подчиняется руководителю АО «КЭТЗ».

Из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от 12.10.2020 г. следует, что ФИО9 с должности начальника отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ» переведен на должность заместителя начальника отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ». 12.10.2020 г. между АО «КЭТЗ» и ФИО9 заключено дополнительное соглашение к трудовому договору <НОМЕР СОГЛАШЕНИЯ>.

Согласно должностной инструкции заместителя начальника отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ» от 17.09.2019 г., в должностные обязанности ФИО9 входит: формирование плана поставок ТМЦ, закупаемых МСК «БЛ ГРУПП» на основе потребности производства; при самостоятельных закупках формирование потребности ТМЦ на основе потребности производства и предоставленных служебных записок от руководителей структурных подразделений АО «КЭТЗ»; проверка плана поставок ТМЦ по количеству и согласование либо с отделом закупок МСК «БЛ ГРУПП», либо с поставщиком, в зависимости от суммы закупки, условий поставки: ассортимент, цены, дату поставки, при необходимости способ оплаты, местонахождение и способ доставки ТМЦ; при самостоятельной закупке организация получения коммерческого предложения, счета, договора, согласование его с соответствующим должностным лицом АО «КЭТЗ» и контроль оплаты и своевременную поставку; внос информации о размещенном заказе в 1С:УПП и формирование заявки на расходование средств; ведение базы поставщиков для определения надежности по качеству и срокам поставок ТМЦ; осуществление запроса коммерческих предложений у поставщиков, анализирование полученных предложений и выбор поставщиков ТМЦ, удовлетворяющих требования для выполнения заказа на закупку ТМЦ; согласование с заказчиком закупки необходимость испытания опытных образцов ТМЦ в случае альтернативных ТМЦ или смене производителя; формирование конкурентных листов на ТМЦ и согласование их при определенных условиях либо с соответствующими должностными лицами АО «КЭТЗ», либо с соответствующими их должностными лицами и отделом закупок МСК «БЛ ГРУПП»; согласование условий договора (ассортимент, цены, сроки и условия поставки (выполнения работ, оказания услуг), сумму, сроки и условия оплаты и т.п.) с контрагентом; оформление задания на разработку договора в зависимости от вида договора, согласование с начальником отдела, направление в юридический отдел для разработки проекта договора и согласование его со службой безопасности и соответствующими структурными подразделениями АО «КЭТЗ» и т.д.

Таким образом, ФИО9 в период с 15.12.2006 г. по настоящее время не являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, так как не выполнял функции единоличного исполнительного органа, либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицом, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, так как не осуществлял руководство трудовым коллективом, не принимал решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, не управлял и не распоряжался имуществом или денежными средствами, находящимися на балансе или банковских счетах АО «КЭТЗ».

ООО «Элита-Пласт» (ИНН <***>, ОГРН <***>), расположенное по адресу: <...>, офис.223, создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Основным его видом деятельности является оптовая торговля химическими продуктами.

19.03.2018 г. между ООО «Элита-Пласт» и АО «КЭТЗ» заключен договор купли-продажи №18.

В сентябре 2018 года, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО9 находясь в п.Кадошкино и достоверно зная о том, что не является лицом, будучи не наделенным статусом лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, в чьи должностные обязанности и полномочия не входит решение вопросов о заключении договоров по закупке материально-технических ценностей для нужд АО «КЭТЗ», преследуя корыстную цель – незаконное обогащение, решил сообщить учредителю ООО «Элита-Пласт» <<ФИО1>> недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что он может оказать ему содействие в заключении договоров с АО «КЭТЗ» по закупке производимой им продукции, при условии регулярной передачи ему денежных вознаграждений с каждой успешной поставки товара, тогда как в действительности итоговое решение зависит от мнения руководства АО «КЭТЗ». ФИО9, не обговаривая с <<ФИО1>> конкретную сумму, сообщил последнему, что она примерно будет составлять 10% после каждого заключенного договора. В свою очередь, <<ФИО1>>, будучи введенным в заблуждение ФИО9 относительно возможностей занимаемой им должности и истинных намерений, а также предполагая, что в случае отказа от предложенных им условий, он может потерять прибыль от поставок товара в ОА «КЭТЗ», согласился на предложенные последним условия. Они договорились, что денежные средства <<ФИО1>> будет регулярно перечислять на счета банковской карты, реквизиты которой он ему предоставит. Для получения от <<ФИО1>> денежных средств ФИО9 решил использовать принадлежащий ему банковский счет <НОМЕР СЧЕТА 1> (карта <НОМЕР КАРТЫ 1>), открытый в ПАО «Сбербанк». При этом, ФИО9 не поставил руководство АО «КЭТЗ» в известность о наличии договоренности по получению денежных средств от <<ФИО1>> за совершение действий в его интересах, которые он не мог осуществить ввиду отсутствия у него соответствующих служебных полномочий.

Сумма денежных средств полученных ООО «Элита-Пласт» от АО «КЭТЗ» за период с апреля 2017 года по июнь 2023 года составила 11 513 686,5 рублей.

В свою очередь, в период с 09.09.2018 г. по 26.02.2020 г. <<ФИО1>>, будучи обманутым ФИО9 относительно его истинных намерений и уверенный, что он оказывает непосредственное влияние на выбор руководства АО «КЭТЗ» при заключении договоров, лично перевел с принадлежащего ему банковского счета <НОМЕР СЧЕТА 2> (карта <НОМЕР КАРТЫ 2>) и банковского счета <НОМЕР СЧЕТА 3> (карта <НОМЕР КАРТЫ 3>) на банковский счет <НОМЕР СЧЕТА 1> (карта <НОМЕР КАРТЫ 1>), денежные средства в общей сумме 321 835 рублей.

Так, <<ФИО1>> со своих банковских карт, имеющих счета <НОМЕР СЧЕТА 3> и <НОМЕР СЧЕТА 2>, посредством Интернет-банкинга «Сбербанк онлайн» на банковскую карту <НОМЕР КАРТЫ 1> (счет <НОМЕР СЧЕТА 1>), принадлежащую ФИО9, осуществил электронный перевод денежных средств: 09.09.2018 г. в сумме 15 000 рублей, 12.11.2018 г. в сумме 15 000 рублей, 13.11.2018 г. в сумме 15 000 рублей, 14.11.2018 г. в сумме 15 000 рублей, 15.11.2018 г. в сумме 15 000 рублей, 29.12.2018 г. в сумме 20 000 рублей, 04.06.2019 г. в сумме 24 385 рублей, 20.07.2019 г. в сумме 51 450 рублей, 19.11.2019 г. в сумме 30 000 рублей, 29.11.2019 г. в сумме 30 600 рублей, 22.02.2020 г. в сумме 40 000 рублей, 26.02.2020 г. в сумме 35 000 рублей.

Таким образом, в период с 09.09.2018 г. по 26.02.2020 г. ФИО9, находясь в п.Кадошкино, не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстной заинтересованности, путем обмана учредителя ООО Элита-Пласт» <<ФИО1>> относительно возможностей занимаемой им должности в коммерческой организации и истинных намерений, в вышеуказанный период совершил хищение денежных средств последнего в общей сумме 321 835 рублей, то есть в крупном размере, завладев ими и распорядившись ими по своему усмотрению.

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Мегатакт» (далее по тексту – ООО ПКФ «Мегатакт») (ИНН <***>, ОГРН <***>), расположенное по адресу: <...>, создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Основным видом его деятельности является оптовая торговля пластмассами и резиной в первичных формах.

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Мегатакт-НН» (далее по тексту – ООО ПКФ «Мегатакт-НН») (ИНН <***>, ОГРН <***>), расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, <...>, создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Основным видом его деятельности является оптовая торговля пластмассами и резиной в первичных формах.

22.07.2015 г. между ООО ПКФ «Мегатакт» и ОАО «КЭТЗ» заключен договор поставки <НОМЕР ДОГОВОРА> на поставку органического стекла, поликарбоната сотового и монолитного, полистирола, со сроком действия договора до 31.12.2017 г. Также, 01.06.2019 г. между ООО ПКФ «Мегатакт-НН» и АО «КЭТЗ» заключен договор поставки продукции <НОМЕР ДОГОВОРА> на поставку органического стекла, поликарбоната сотового и монолитного, полистирола, со сроком действия договора до 31.12.2019 г. Дополнительным соглашением к договору поставки продукции №26 от 01.06.2019 г. срок действия договора был продлен до 31.12.2021 г. Между ООО ПКФ «Мегатакт-НН» и АО «КЭТЗ» 18.07.2022 г. заключен договор поставки продукции <НОМЕР ДОГОВОРА> на поставку органического стекла, поликарбоната сотового и монолитного, полистирола.

В октябре 2017 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО9, находясь в п.Кадошкино и зная о том, что он не наделен статусом лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации в чьи должностные обязанности и полномочия не входит решение вопросов о заключении договоров по закупке материально-технических ценностей для нужд АО «КЭТЗ», преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение, решил сообщить менеджеру по продажам ООО ПКФ «Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт-НН» <<ФИО2>> недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что он может оказать ему содействие в заключение договоров с АО «КЭТЗ» по закупке органического стекла и поликарбоната, при условии регулярной передачи ему денежных вознаграждений с каждой успешной поставки товара, тогда как в действительности, итоговое решение зависит от руководства АО «КЭТЗ». При этом, он не обговаривал с <<ФИО2>> конкретную сумму, а сообщил последнему, что самостоятельно будет называть необходимую сумму после каждого заключенного договора. В свою очередь, <<ФИО2>>, будучи введенным ФИО9 в заблуждение относительно возможностей занимаемой им должности, и истинных его намерений, предполагая, что в случае отказа от предложенных им условий, он может потерять прибыль от поставок товара в АО «КЭТЗ», согласился на предложенные ФИО9 условия. Таким образом, ФИО9 создал условия, при которых <<ФИО2>> был введен в заблуждение относительно его истинных намерений и был вынужден передавать ему денежные средства. Они договорились, что денежные средства <<ФИО2>> будет регулярно перечислять на счета банковских карт, реквизиты которых ему предоставит ФИО9 Для получения от <<ФИО2>> денежных средств ФИО9 решил использовать принадлежащие ему банковские счета: <НОМЕР СЧЕТА 1> (карта <НОМЕР КАРТЫ 1>), открытый в дополнительном офисе Мордовского отделения №8589/109 ПАО «Сбербанк»и <НОМЕР СЧЕТА 4> (карта <НОМЕР КАРТЫ 4>), открытый в ПАО «Сбербанк», а также на счет принадлежащий его супруге <<ФИО3>>, <НОМЕР СЧЕТА 5> (карта <НОМЕР КАРТЫ 5>), открытый в ПАО «Сбербанк».

Сумма денежных средств полученных ООО ПКФ «Мегатакт» от АО «КЭТЗ» за период 2017-2019 годы составила всего 62 379 101,24 руб., в том числе: в 2017 году поступило денежных средств в сумме 20 650 463,5 руб., в 2018 году - 27 581 740,17 руб., в 2019 году - 14 146 897,57 руб.

Сумма денежных средств полученных ООО ПКФ «Мегатакт-НН» от АО «КЭТЗ» за период с 01.01.2019 г. по 20.06.2023 г. составила 138 417 547,2 руб., в том числе: в 2019 году поступило денежных средств в сумме 22 290 819,89 руб., в 2020 году - 41 953 546,54 руб., в 2021 году - 24 282 624 руб., в 2022 году - 34 736 296,77 руб., за период с 01.01.2023 г. по 20.06.2023 г. поступило денежных средств в сумме 15 154 260 руб.

В период с 05.09.2018 г. по 07.04.2020 г. <<ФИО2>>, будучи обманутым ФИО9 относительно его истинных намерений и уверенный в том, что ФИО9 оказывает непосредственное влияние на выбор руководства АО «КЭТЗ» при заключении договоров, лично перевел с принадлежащего ему счета <НОМЕР СЧЕТА 6> (карты <НОМЕР КАРТЫ 6> и <НОМЕР КАРТЫ 7>) на банковский счет <НОМЕР СЧЕТА 1> (карта <НОМЕР КАРТЫ 1>), принадлежащий ФИО9, денежные средства в общей сумме 414 000 рублей.

Так, <<ФИО2>> с банковской карты имеющей счет <НОМЕР СЧЕТА 6>, посредством Интернет-банкинга «Сбербанк онлайн» осуществил электронный перевод денежных средств на счет <НОМЕР СЧЕТА 1> (карта <НОМЕР КАРТЫ 1>), принадлежащий ФИО9: 05.09.2018 г. в сумме 66 000 рублей, 17.12.2018 г. в сумме 66 000 рублей, 02.02.2019 г. в сумме 33 000 рублей, 05.04.2019 г. в сумме 33 000 рублей, 31.05.2019 г. в сумме 33 000 рублей, 02.08.2019 г. в сумме 33 000 рублей, 27.04.2020 г. в сумме 150 000 рублей,

Также, в период с 03.10.2017 г. по 13.10.2020 г. <<ФИО2>>, будучи обманутым ФИО9 относительно его истинных намерений и уверенный в том, что он оказывает непосредственное влияние на выбор руководства АО «КЭТЗ» при заключении договоров, с принадлежащего ему банковского счета <НОМЕР СЧЕТА 7> (карта <НОМЕР КАРТЫ 8>) и с банковского счета <НОМЕР СЧЕТА 5> (карта <НОМЕР КАРТЫ 5>) на банковские карты <НОМЕР КАРТЫ 7>, <НОМЕР КАРТЫ 6>, принадлежащие <<ФИО3>>, неосведомленной о назначении данных денежных средств, лично перевел денежные средства в общей сумме 342 500 рублей.

Так, <<ФИО2>> с банковской карты имеющей счет <НОМЕР СЧЕТА 5>, посредством Интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», на банковские карты <НОМЕР КАРТЫ 6>, <НОМЕР КАРТЫ 7>, принадлежащие <<ФИО3>>, осуществил электронные переводы денежных средств: 03.10.2017 г. в сумме 35 000 рублей, 15.10.2017 г. в сумме 59 500 рублей, 29.12.2017 г. в сумме 35 000 рублей, 08.03.2018 г. в сумме 33 000 рублей, 13.10.2020 г. в сумме 90 000 рублей, 12.12.2020 г. в сумме 90 000 рублей.

Таким образом, в период с 03.10.2017 г. по 12.12.2020 г. ФИО9, находясь в п.Кадошкино и не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстной заинтересованности, путем обмана менеджера по продажам ООО ПКФ «Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт-НН» <<ФИО2>> относительно возможностей занимаемой должности в коммерческой организации и истинных намерений, в вышеуказанный период совершил хищение денежных средств последнего в общей сумме 756 500 рублей, то есть в крупном размере, завладев ими и распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, 01.06.2019 г. между ООО ПКФ «Мегатакт-НН» и АО «КЭТЗ» заключен договор поставки продукции №26 на поставку органического стекла, поликарбоната сотового и монолитного, полистирола, со сроком его действия до 31.12.2019 года. Дополнительным соглашением к договору поставки продукции №26 от 01.06.2019 г. срок действия договора поставки продукции был продлен до 31.12.2021 г. Также, 18.07.2022 г. между ООО ПКФ «Мегатакт-НН» и АО «КЭТЗ» заключен договор поставки продукции №63 на поставку органического стекла, поликарбоната сотового и монолитного, полистирола.

Не позднее 16.07.2021 г., более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО9, находясь в п.Кадошкино и зная о том, что он не наделен статусом лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации в чьи должностные обязанности и полномочия не входит решение вопросов о заключении договоров по закупке материально-технических ценностей для нужд АО «КЭТЗ», преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение, решил сообщить заместителю коммерческого директора ООО «ТД Мегатакт» <<ФИО4>>, представляющей интересы ООО ПКФ «Мегатакт-НН» недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что он может оказать ей содействие в заключение договоров с АО «КЭТЗ» по закупке органического стекла и поликарбоната, при условии регулярной передачи ему денежных вознаграждений с каждой успешной поставки товара, тогда как в действительности, итоговое решение зависит от мнения руководства АО «КЭТЗ». Не обговаривая с ней конкретную сумму, ФИО9 сообщил <<ФИО4>>, что самостоятельно будет называть необходимую сумму после каждого заключенного договора. <<ФИО4>>, будучи введенной ФИО9 в заблуждение относительно возможностей занимаемой им должности и истинных его намерений, предполагая, что в случае отказа от предложенных им условий, она может потерять прибыль от поставок товара в ОА «КЭТЗ», согласилась на предложенные им условия. Таким образом, ФИО9 создал условия, при которых <<ФИО4>> была введена в заблуждение относительно его истинных намерений и была вынуждена передавать ему денежные средства. Они договорились, что денежные средства <<ФИО4>> будет регулярно перечислять на счета банковских карт, реквизиты которых он ей предоставит. Для получения от неё денежных средств ФИО9 решил использовать принадлежащие ему банковские счета <НОМЕР СЧЕТА 1> (карта <НОМЕР КАРТЫ 1>), <НОМЕР СЧЕТА 4> (карта <НОМЕР КАРТЫ 4>), открытые ПАО «Сбербанк».

Сумма денежных средств полученных ООО ПКФ «Мегатакт-НН» от АО «КЭТЗ» за период с 01.01.2019 г. по 20.06.2023 г. составила 138 417 547,2 руб., в том числе поступило денежных средств: в 2019 году в сумме 22 290 819,89 руб., в 2020 году - 41 953 546,54 руб., в 2021 году - 24 282 624 руб., в 2022 году - 34 736 296,77 руб., за период с 01.01.2023 г. по 20.06.2023 г. поступило денежных средств в сумме 15 154 260 руб.

В свою очередь, в период с 31.07.2021 г. по 07.03.2023 г. <<ФИО4>>, будучи обманутой ФИО9 относительно его истинных намерений и уверенная в том, что он оказывает непосредственное влияние на выбор руководства АО «КЭТЗ» при заключении договоров, лично перевела с принадлежащего ей банковского счета <НОМЕР СЧЕТА 8> (карта <НОМЕР КАРТЫ 9>) и банковского счета <НОМЕР СЧЕТА 9> (карта <НОМЕР КАРТЫ 10>) на принадлежащие ФИО9 банковские счета <НОМЕР СЧЕТА 1> (карта <НОМЕР КАРТЫ 1>) и <НОМЕР СЧЕТА 4> денежные средства в общей сумме 738 000 рублей.

Так, 31.07.2021 г. <<ФИО4>> с банковской карты имеющей счета <НОМЕР СЧЕТА 8>, <НОМЕР СЧЕТА 9>, посредством Интернет-банкинга «Сбербанк онлайн» на банковскую карту <НОМЕР КАРТЫ 1>, принадлежащую ФИО9 (счет <НОМЕР СЧЕТА 1>), осуществила электронный перевод денежных средств в сумме 149 000 рублей, 11.01.2022г. в сумме 99 000 рублей, 18.02.2022 г. в сумме 100 000 рублей, 08.07.2022 г. в сумме 20 000 рублей, 11.07.2022 г. в сумме 80 000 рублей, 01.09.2022 г. в сумме 100 000 рублей, 10.11.2022 г. в сумме 60 000 рублей, 11.11.2022 г. в сумме 30 000 рублей, 07.03.2023 г. в сумме 100 000 рублей.

Таким образом, в период с 31.07.2021 г. по 07.03.2023 г. ФИО9, находясь в п.Кадошкино, не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстной заинтересованности, путем обмана коммерческого директора ООО «ТД Мегатакт» <<ФИО4>> относительно возможностей занимаемой им должности в коммерческой организации и истинных намерений, в вышеуказанный период совершил хищение денежных средств последней в общей сумме 738 000 рублей, то есть в крупном размере, завладев и распорядившись ими по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 с предъявленным ему обвинением согласился, свою вину в совершении вменяемых ему деяний признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, пояснил, что совершал вменяемые ему действия, цифры по годам соответствуют действительности, перечисления денег на его карту происходили после совершения поставок. В обвинительном заключении все указано верно. Процедура заключения договоров с поставщиками прописана. Он направлял запросы, осуществлял подбор поставщиков, затем поставщиков проверяли служба безопасности и юридическая служба, выбиралось менее три поставщика. Ранее работавший поставщик однозначно включался в конкурентный лист. Он не мог повлиять на отбор поставщиков, при этом получая от них деньги, знал, что не может повлиять на продвижение их интересов. О получении денег от поставщиков никому не сообщал.

Оценивая показания подсудимого ФИО9 суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами, как не имеющие существенных противоречий, которые бы ставили их под сомнение, при этом суд учитывает, что они являются признательными, подтверждаются совокупностью иных исследованных доказательств. Оснований полагать, что на подсудимого оказано какое-либо незаконное воздействие, и, в силу этого, он оговаривает себя, судом не установлено, в связи с чем, суд признает их доказательством вины подсудимого в предъявленном ему обвинении и берет эти показания за основу при вынесении приговора.

Кроме признания подсудимым ФИО9 своей вины, его вина в совершении вменяемых ему деяний подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Копией приказа генерального директора ОАО «ЛИСМА-КЭТЗ» <НОМЕР ПРИКАЗА> о назначении ФИО9 на должность начальника отдела материально-технического снабжения с 18.07.2003 г. (т.3 л.д.79).

Копией приказа (распоряжения) генерального директора АО «КЭТЗ» о переводе работника на другую работу от 12.10.2020 г., согласно которому ФИО9 переведен с должности начальника отдела материально-технического снабжения на должность заместителя начальника отдела материально-технического снабжения (т.3 л.д.80).

Должностной инструкцией начальника отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ», согласно которой в должностные обязанности начальника отдела материально-технического снабжения входило: руководство разработкой проектов перспективных и текущих планов материально-технического обеспечения согласно планов производства; руководство работой по созданию необходимых производственных запасов на основе определения потребности в материалах и комплектующих, с использованием норм расхода; осуществление контроля за состоянием запасов ТМЦ и комплектующих изделий с соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов; организация работы по изучению рынка поставщиков с целью минимальных потерь срывов поставок ТМЦ и снижения цен на поставляемую продукцию; обеспечение подготовки заключения договоров с поставщиками, согласование ассортимента, цены, сроков поставок и оплаты и иных по необходимости условий; осуществление контроля исполнения поставщиками договорных обязательств; организует работу складского хозяйства и контролирует соблюдение необходимых условий хранения материальных ценностей и т.д. (т.3 л.д. 60-68).

Должностной инструкцией заместителя начальника отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ», согласно которой в должностные обязанности заместителя начальника отдела материально-технического снабжения входит: формирование плана поставок ТМЦ, закупаемых МСК «БЛ ГРУПП» на основе потребности производства; при самостоятельных закупках формирование потребности ТМЦ на основе потребности производства и предоставленных служебных записок от руководителей структурных подразделений Общества; проверка плана поставок ТМЦ по количеству и согласование либо с отделом закупок МСК «БЛ ГРУПП», либо с поставщиком, в зависимости от суммы закупки, условия поставки: ассортимент, цены, дату поставки, при необходимости способ оплаты, местонахождение и способ доставки ТМЦ; при самостоятельной закупке организация получения коммерческого предложения, счета, договора, согласование его с соответствующим должностным лицом Общества и контроль оплаты и своевременную поставку; внос информации о размещенном заказе в 1С:УПП и формирование заявки на расходование средств; ведение базы поставщиков для определения надежности по качеству и срокам поставок ТМЦ; осуществление запроса коммерческих предложений у поставщиков, анализирование полученных предложений и выбор поставщиков ТМЦ, удовлетворяющих требованиям для выполнения заказа на закупку ТМЦ; согласование с заказчиком закупки необходимости испытания опытных образцов ТМЦ в случае альтернативных ТМЦ или смене производителя; формирование конкурентных листов на ТМЦ и согласование их при определенных условиях либо с соответствующими должностными лицами Общества, либо с соответствующими должностными лицами Общества и отделом закупок МСК «БЛ ГРУПП»; согласование условий договора (ассортимент, цены, сроки и условия поставки (выполнения работ, оказания услуг), сумму, сроки и условия оплаты и т.п.) с контрагентом; оформление задания на разработку договора в зависимости от вида договора, согласование с начальником отдела, направление в юридический отдел для разработки проекта договора и согласование его со службой безопасности и соответствующими структурными подразделениями Общества и т.д. (т.3 л.д. 69-78).

По факту хищения денежных средств в крупном размере в период с 09.09.2018 г. по 26.02.2020 г. путем обмана учредителя ООО Элита-Пласт» <<ФИО1>>, совершенного с использованием своего служебного положения, следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля <<ФИО1>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым 03.04.2017 г. им было образовано ООО «Элита-Пласт», в котором по настоящее время он является единственным учредителем. Основным видом деятельности ООО «Элита-Пласт» является оптовая торговля химическими продуктами. Официально трудовую деятельность в ООО «Элита-Пласт» он не осуществляет, но занимается поиском клиентов и переговорами с ними, так как заинтересован, чтобы организация приносила прибыль. 19.03.2018 г. между ООО «Элита-Пласт» и АО «КЭТЗ» был заключен договор №18 на поставку химической продукции. Перед заключением договора он посетил завод в п.Кадошкино, где познакомился с ФИО9, который являлся начальником отдела материально-технического снабжения. В ходе их знакомства последний ему пояснил, что решения о закупке продукции для нужд АО «КЭТЗ» принимает он, и по данному вопросу взаимодействие нужно осуществлять именно с ним. После заключения договора, от АО «КЭТЗ», в лице ФИО9 начали направляться заявки в ООО «Элита-Пласт» на поставку химической продукции. В соответствии с указанным договором ООО «Элита-Пласт» осуществляло поставку необходимой продукции, после чего АО «КЭТЗ» осуществляло безналичную оплату за поставленную продукцию. В сентябре 2018 года на его мобильный телефон <НОМЕР ТЕЛЕФОНА> позвонил ФИО9 и пояснил, что с этого момента после каждого оплаченного заказа от АО «КЭТЗ» он должен будет переводить ему на банковскую карту небольшое денежное вознаграждение, которое должно составлять примерно 10% от суммы оплаченной продукции. Также ФИО9 ему сообщил, что если он не согласен с его условиями, то АО «КЭТЗ» перестанет заказывать продукцию у ООО «Элита-Пласт» и найдет других поставщиков. Он осознавал, что выполняя его требования, денежные средства будут им перечислятся ФИО9 в качестве денежного вознаграждения. Также он понимал, что ФИО9, являясь заместителем начальника отдела закупок материально-технического снабжения АО «КЭТЗ» в случае его отказа, сделает все, чтобы больше ООО «Элита-Пласт» не поставляло свою продукцию. Так как он был заинтересован в получении ООО «Элита-Пласт» прибыли, что напрямую зависит от объема и количества реализованной им продукции, он был вынужден согласиться с требованием ФИО9 После этого в период с сентября 2018 года по февраль 2020 года ФИО9 передавал ему информацию о том, что АО «КЭТЗ» переводил денежные средства за поставленную продукцию и сообщал на какую именно сумму. Следуя требованиям ФИО9, он переводил ему денежные средства в виде коммерческого подкупа после проведения соответствующих оплат заказчиком, которые перечислялись на счета ФИО9, открытые в ПАО «Сбербанк» <НОМЕР СЧЕТА 10> (карта <НОМЕР КАРТЫ 11>), <НОМЕР СЧЕТА 2> (карта <НОМЕР КАРТЫ 2>). В период с 03.09.2018г. по 26.02.2020г. он систематически при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» к которому привязан его банковский счет, осуществлял переводы денежных средств на счета которые ему указал ФИО9, а именно: на счет <НОМЕР СЧЕТА 10> (карта <НОМЕР КАРТЫ 11>) 03.09.2018 г. в сумме 15 000 рублей, 12.11.2018 г. в сумме 15 000 рублей, 13.11.2019 г. в сумме 15 000 рублей, 14.11.2018 г. в сумме 15 000 рублей, 15.11.2018 г. в сумме 15 000 рублей, 29.12.2018 г. в сумме 20 000 рублей, 04.06.2019 г. в сумме 24 385 рублей, 19.11.2019 г. в сумме 30 000 рублей, 21.11.2019 г. в сумме 30 600 рублей, 29.12.2019 г. в сумме 15 400 рублей, 22.02.2020 г. в сумме 40 000 рублей, 26.02.2020 г. в сумме 35 000 рублей. На счет <НОМЕР СЧЕТА 2> (карта <НОМЕР КАРТЫ 2>) 20.07.2019 г. в сумме 51 450 рублей, а всего за указанный период он перевел денежные средства в общей сумме 321 835 рублей. Он понимал, что данные денежные средства он перечислял начальнику отдела закупок материально-технического снабжения АО «КЭТЗ» ФИО9 в качестве незаконного денежного вознаграждения, чтобы тот обеспечивал ООО «Элита-Пласт» заявками на поставку химической продукции для нужд АО «КЭТЗ». Об их с ФИО9 договоренности он никому не говорил, денежные средства тот ему обратно не переводил (т.3 л.д.221-225).

Показаниями свидетеля <<ФИО5>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым с 2008 года он работает в АО «КЭТЗ» в должности главного бухгалтера, с 2010 года у него также совмещенная должность, то есть он работает в должности заместителя генерального директора по экономике – главного бухгалтера АО «КЭТЗ». В его должностные обязанности входит ведение бухгалтерского, налогового учета, возглавление и управление экономическими службами АО «КЭТЗ». В данной организации имеется отдел материально-технического снабжения, который занимается закупками необходимых материалов и комплектующих для нужд производства, а также есть категория ТМЦ, которые закупаются централизованно, через департамент закупок МСК «БЛ ГРУПП», в группу компании которого входит АО «КЭТЗ». Всё, что закупается через департамент закупок, они к этому отношения не имеют, а лишь только размещают заказы на покупку ТМЦ. Завод получает план производства на год, квартал и следующий месяц, исходя из которого производится расчёт потребности в материалах. Каждый из сотрудников отдела материально-технического снабжения специализируется на определённом наборе номенклатурных позиций. Исходя из этой потребности, каждый из них подбирает заказчиков и размещает заказы. Если стоимость закупки более 300 000 рублей, то согласно стандарта предприятия, закупка осуществляется на конкурсной основе. При этом, в конкурсе должны участвовать, как минимум три поставщика. Из участников конкурса отбирается самый оптимальный вариант с учетом цены товара, сроков и вариантов поставки товара. В АО «КЭТЗ» в должности заместителя начальника отдела материально-технического снабжения работает ФИО9 В его сферу закупок входят метизы, стекло, упаковка и сталь. В основном закупки продукции он осуществляет путем проведения конкурса, то есть отбора поставщиков, который происходит следующим образом: запрашивается коммерческое предложение от поставщиков и на их основе оформляется конкурентный лист с указанием цены товара, сроков поставки товара и условий, после чего данный конкурентный лист приходит к нему на согласование, а также согласовывается со службой безопасности и направляется в департамент закупок МСК «БЛ ГРУПП», в группу компании которого входит АО «КЭТЗ». В департаменте закупок МСК «БЛ ГРУПП» согласовывается конкурентный лист, после чего поставщику размещается заказ на поставку необходимых материалов, а в бухгалтерию передается счет на оплату товара. Таким образом, ФИО9 не мог самостоятельно повилять на выбор поставщика материально-технических ценностей, так как отбор происходит на конкурентной основе из трех поставщиков с наиболее выгодными условиями для предприятия и согласовывается в департаменте закупок МСК «БЛ ГРУПП» в г.Москве (т.4 л.д.86-89).

Заключением специалиста №302 от 25 августа 2023 года, согласно которому сумма денежных средств полученных ООО «Элита-Пласт» от АО «КЭТЗ» за период с апреля 2017 года по июнь 2023 года составила 11 513 686,5 руб. Сумма денежных средств переведенных со счета <<ФИО1>> на счет ФИО9 составила 321 835 рублей (т.4 л.д.30-32).

Ответом на запрос из Банка ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлена информация в отношении АО «КЭТЗ» в части получения сведений, характеризующих финансовые операции по открытым (закрытым) лицевым счетам ОАО «КЭТЗ» (ИНН <***>), а именно: получения сведений (расширенных выписок), характеризующих финансовые операции по открытым лицевым (расчетным) счетам с момента их открытия и по настоящее время с указанием даты совершения операции, реквизитов документа, реквизитов банка плательщика/получателя денежных средств (ИНН, наименование), сумм операций по счету, назначений платежа, полного наименования (номера) счета получателя/отправителя, а также остатка денежных средств на каждый операционный день, а также информацию о банковских терминалах, в которых происходило снятие денежных средств с банковских карт с указанием сумм, дат, идентификационных номеров банковских терминалов (т.1 л.д.54-55).

Ответом на запрос из Банка ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлены сведения о движении денежных средств по банковским картам, открытым на имя ФИО9 в части получения сведений, характеризующих финансовые операции по расчетным счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО9, с момента открытия по настоящее время, с указанием даты совершения операции, реквизитов документа, реквизитов банка плательщика-получателя денежных средств (ИНН, наименование), сумм операций по счету, назначений платежа, а также остатка денежных средств на каждый операционный день, а также сведения о лицах, заключивших договор на открытие счетов, получавших и вносивших денежные средства наличными через кассу банка, а также по чековым книжкам со счетов и имеющих право по доверенности распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет (т.1 л.д.60).

Информацией по абонентским номерам: <НОМЕР ТЕЛЕФОНА>; <НОМЕР ТЕЛЕФОНА>, используемым для связи ФИО9 о месте положения терминала сотовой связи, технической информацией о смысловой и текстовой информации (СМС), информацией о входящих и исходящих интернет соединениях с указанием наименования (IP – адресов), технической информацией о входящих и исходящих соединениях, а также междугородних и международных соединениях с 06 ноября 2019 года (т.1 л.д.156-158).

Ответом на запрос из Банка ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлены сведения, характеризующие финансовые операции по расчетным счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя <<ФИО1>>, с момента открытия по настоящее время, с указанием даты совершения операции, реквизитов документа, реквизитов банка плательщика-получателя денежных средств (ИНН, наименование), сумм операций по счету, назначений платежа, а также остатка денежных средств на каждый операционный день, а также сведения о лицах, заключивших договор на открытие счетов, получавших и вносивших денежные средства наличными через кассу банка, а также по чековым книжкам со счетов и имеющих право по доверенности распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет (т.2 л.д.97-98).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.06.2023 г. в жилом доме по адресу: <АДРЕС 1>, принадлежащего ФИО9, в ходе которого обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «QUKITEL» в корпусе черного цвета, банковская карта ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ 1>, открытая на имя ФИО9, банковская карта ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ 8>, открытая на имя <<ФИО3>> (т.2 л.д.166-169).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.06.2023 г. в офисе ООО «Элита-Пласт» по адресу: <...>, в ходе которого обнаружены и изъяты документы, подтверждающие взаимодействие между ООО «Элита-Пласт» и АО «КЭТЗ» (т.2 л.д.189-192).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.06.2023 г. в офисе АО «КЭТЗ» по адресу: <...>, в ходе которого обнаружены и изъяты финансовые и прочие документы АО «КЭТЗ» (т.2 л.д.198-200).

Протоколом осмотра предметов от 30.06.2023 г., в ходе которого осмотрены: 3 диска с результатами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО9 с абонентских номеров <НОМЕР ТЕЛЕФОНА>, содержащихся в материалах уголовного дела и предоставленных сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия, на которых имеется информация о телефонных соединениях между ФИО9 и <<ФИО1>> (т.2 л.д.228-241).

Протоколом осмотра документов от 01.07.2023 г., в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.06.2023 г. по адресу: <...>, подтверждающие сотрудничество АО «КЭТЗ» и ООО «Элита-Пласт» (т.3 л.д.1-86).

Протоколом осмотра предметов от 02.07.2023 г., в ходе которого осмотрены предметы, изъятые 20.06.2023 г. в ходе обследования жилого дома, расположенного по адресу: <АДРЕС 1>, а именно: мобильный телефон марки «QUKITEL» в корпусе черного цвета, банковская карта ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ 1>, в корпусе серого цвета, открытая на имя ФИО9, банковская карта ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ 8>, в корпусе золотистого цвета, открытая на имя <<ФИО3>> (т.3 л.д. 87-96).

Протоколом осмотра предметов от 10.07.2023 г., в ходе которого осмотрен диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении ФИО9, АО «КЭТЗ» (ИНН <***>), <<ФИО1>>, содержащийся в материалах уголовного дела и предоставленный сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия, на котором имеется информация о денежных переводах с банковского счета <<ФИО1>> на банковский счет ФИО9 в общей сумме 321 835 рублей (т.3 л.д. 122-127).

Протоколом осмотра документов от 11.07.2023 г., изъятых 20.06.2023 г. в ходе обследования офисного помещения ООО «Элита-Пласт», расположенного по адресу: <...>, в ходе которого осмотрены: договор купли-продажи от 19.03.2018 г., заключенный между ООО «Элита-Пласт» и АО «КЭТЗ», выписка из ЕГРЮЛ от 20.06.2023 г. на ООО «Элита-Пласт», устав ООО «Элита-Пласт», утвержденный решением единственного учредителя №1 от 23.03.2017 г., акт сверки взаимных расчетов за период апрель 2017 г.-июнь 2023 г., между АО «КЭТЗ» и ООО Элита-Пласт», акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. (т.3 л.д.135-163).

Протоколом явки с повинной ФИО9 от 20.06.2023 г., согласно которому ФИО9 добровольно сообщил, что в период с 03.09.2018 г. по 20.02.2020 г. он получил незаконное денежное вознаграждение в виде коммерческого подкупа от представителя ООО «Элита-Пласт» <<ФИО1>> в общей сумме 321 835 рублей, путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на его имя, за лоббирование интересов ООО «Элита-Пласт» в виде отбора поставщика услуг, обеспечения заказами на поставку товара, то есть за совершение в пользу ООО «Элита-Пласт» действий, которые входят в его служебные полномочия, как должностного лица АО «КЭТЗ» (т.2 л.д.116).

Протоколом явки с повинной <<ФИО1>> от 20.06.2023 г., согласно которому <<ФИО1>> добровольно сообщил, что в период с 03.10.2018 г. по 26.02.2020 г. он передал незаконное денежное вознаграждение в виде коммерческого подкупа в общей сумме 321 865 рублей должностном лицу АО «КЭТЗ» - начальнику отдела материально технического снабжения ФИО9 за продвижение интересов ООО «Элита-Пласт» (т.2 л.д.46).

Постановлением о прекращении уголовного преследования от 29.08.2023 г., за совершение преступления предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 204 УК РФ в отношении ФИО10, по основанию предусмотренному статьей 28 УПК РФ, статьей 75 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием (т.4 л.д.68-73).

Вещественными доказательствами: договором купли-продажи от 19.03.2018 г., заключенным между ООО «Элита-Пласт» и АО «КЭТЗ»; выпиской из ЕГРЮЛ от 20.06.2023 г. на ООО «Элита-Пласт»; уставом ООО «Элита-Пласт», утвержденным решением единственного учредителя №1 от 23.03.2017 г.; актом сверки взаимных расчетов за период с апреля 2017 года по июнь 2023 года между АО «КЭТЗ» и ООО Элита-Пласт»; актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.а; документами, подтверждающими сотрудничество АО «КЭТЗ» и ООО «Элита-Пласт»; мобильным телефон марки «QUKITEL» в корпусе черного цвета; банковской картой ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ 1>, серого цвета, открытой на имя ФИО9; банковской картой ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ 8>, золотистого цвета, открытой на имя <<ФИО3>>; диском с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении ФИО9, ОАО «КЭТЗ» (ИНН <***>), <<ФИО1>>,; 3 дисками с результатами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО9 с абонентских номеров <НОМЕР ТЕЛЕФОНА> (т.11 л.д.49-148).

По факту хищения денежных средств в крупном размере в период с 03.10.2017 г. по 12.12.2020 г. путем обмана менеджера по продажам ООО ПКФ «Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт-НН» <<ФИО2>>, совершенного с использованием своего служебного положения, следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля <<ФИО2>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым с 2019 года по настоящее время он работает в должности менеджера по продажам ООО «ПКФ «Мегатакт-НН». Ранее с 2006 года по 2019 год он работал в ООО «ПКФ Мегатакт». Директором ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» является <<ФИО8>>, а одним из учредителей - <<ФИО7>>, остальных учредителей он не знает. Основным видом деятельности ООО ПКФ «Мегатакт-НН» является оптовая торговля пластмассами. В 2020 году ООО «ПКФ Мегатакт» продано и с 2019 года он там не работает. ООО «ПКФ Мегатакт» осуществляло аналогичную с ООО ПКФ «Мегатакт-НН» деятельность. Размер его вознаграждения напрямую зависит от объема выручки, поэтому он заинтересован, чтобы прибыль организаций росла. Одним из контрагентов является АО «КЭТЗ», взаимоотношения с которым осуществляются с 22 июля 2015 года по настоящее время. С 2015 года АО «КЭТЗ» осуществлял покупку органического стекла сначала у ООО «ПКФ Мегатакт», а начиная с 2019 года у ООО ПКФ «Мегатакт-НН». В рамках сотрудничества он познакомился с начальником отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ» ФИО9, с которым они обменялись номерами мобильных телефонов, и все последующие переговоры он осуществлял непосредственно с ним. Между ООО ПКФ «Мегатакт-НН» и АО «КЭТЗ» был заключен договор на поставку продукции. Ранее они сотрудничали в рамках договора, заключенного между ООО «ПКФ Мегатакт» и АО «КЭТЗ». На тот момент каких-либо проблем с поставкой продукции не было, поставка осуществлялась в предусмотренные договором сроки. Осенью 2017 года в ходе телефонного разговора ФИО9 неожиданно для него сказал, что если он желает, чтобы ООО ПКФ «Мегатакт» осуществлял отгрузку продукции приобретенную у них АО «КЭТЗ», ему на банковский счет необходимо будет переводить денежные средства, так называемый «бонус» в размере, который тот сам сообщит, но в противном случае продукция ООО ПКФ «Мегатакт» приобретаться не будет, коммерческая деятельность между организациями будет приостановлена до решения вопроса по его вознаграждению. ФИО9 поставил условия, либо он оказывает лично тому от имени ООО ПКФ «Мегатакт» материальную помощь, либо тот сделает так, что все коммерческие отношения ООО ПКФ «Мегатакт» и АО «КЭТЗ» будут приостановлены. Он понял, что ФИО9 вымогает у него, как у представителя ООО ПКФ «Мегатакт» денежное вознаграждение за продолжение коммерческой деятельности организации, однако, с его условиями он был вынужден согласиться, так как ФИО9 занимает на заводе руководящую должность, и решает, кто будет осуществлять поставку продукции на завод. Коммерческая деятельность АО «КЭТЗ» напрямую зависела от обеспечения сбыта продукции, поэтому он согласился на его предложение. Он понимал, что денежные средства он будет перечислять в качестве незаконного денежного вознаграждения ФИО9, а тот, являясь начальником отдела материально-технического снабжения, за это не приостановит коммерческую деятельность Общества с АО «КЭТЗ» в виде регулярной покупки продукции. ФИО9 со своего мобильного телефона прислал ему сообщение с указанием номера банковской карты, открытой на его имя (карта «Сбербанк» <НОМЕР СЧЕТА 1>) и номер карты своей супруги <<ФИО3>> <НОМЕР СЧЕТА 5>. Это было сделано в целях конспирации по указанию ФИО9 Сколько именно было осуществлено поставок в адрес АО «КЭТЗ» он не помнит, так как прошло много времени. В октябре 2017 года после произведенной оплаты продукции, он со своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк России», на банковские карты, реквизиты которых ему предоставил ФИО9, при помощи приложения «Сбербанк Онлайн» перевел первые денежные средства. За период с 15.10.2017 г. по 12.12.2020 г. он перевел ФИО9 денежные средства в общей сумме 756 500 рублей. Начиная с 2019 года он действовал как представитель ООО ПКФ «Мегатакт-НН». Смена названия Общества никак не повлияла на незаконные действия ФИО9 Исполняя его требования, он понимал, что денежные средства он перечислял ему в качестве незаконного денежного вознаграждения, а тот, в свою очередь, не приостановит коммерческую деятельность ООО ПКФ «Мегатакт», в последствии ООО ПКФ «Мегатакт-НН» с АО «КЭТЗ». Размер незаконного вознаграждения ФИО9 каждый раз сообщал ему сам, денежные средства он перечислял из собственных денежных средств. При определении стоимости товара его стоимость была рыночной и её завышения не происходило. Руководство ООО ПКФ «Мегатакт-НН» и ООО ПКФ «Мегатакт» не знали о переводах денежных средств ФИО9, так как он никому ничего не сообщал. ООО ПКФ «Мегатакт-НН» и ООО ПКФ «Мегатакт» являются единственными в России продавцами продукции в виде пластмассы, однако, даже кратковременный сбой в продаже, учитывая длительность отношений между организациями, привел бы к существенным негативным последствиям для коммерческой деятельности ООО ПКФ «Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт-НН», так как марка продукции изготавливаемая по договорам с АО «КЭТЗ» в 90% своего объема поставлялась только на это предприятие, и только 10% другим покупателям, в связи с чем, отсутствие рынка сбыта привело бы к «затариванию» складских помещений и значительным финансовым потерям (т.3 л.д.185-190).

Показаниями свидетеля <<ФИО4>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым с 2015 года по настоящее время она работает в должности заместителя коммерческого директора ООО «ТД Мегатакт», директором которого является <<ФИО6>>, коммерческим директором является <<ФИО7>> Главный офис ООО «ТД Мегатакт» расположен по адресу: <...>. Основным видом деятельности Общества является производство органического стекла. Продукция ООО «ТД Мегатакт» реализуется через ООО «ПКФ Мегатакт-НН», директором которого является <<ФИО8>> Взаимоотношения между ООО «ПКФ Мегатакт» и АО «КЭТЗ» начались в 2015 году, когда был заключен договор поставки, согласно которому Общество должно было поставить необходимую продукцию, а АО «КЭТЗ» принять и оплатить товар. В рамках взаимодействия по данному договору в 2015 году она познакомилась с руководителем отдела материально технического снабжения АО «КЭТЗ» ФИО9, с которым они обменялись телефонами и адресами электронной почты, после чего по вопросам заявок, сроков поставки, выставления счета на оплату по указанному договору она общалась только с ним. Не позднее 16.07.2021 г. в ходе общения с ФИО9 он неожиданно сообщил ей, что для продолжения их сотрудничества и неприостановления коммерческой деятельности ООО «ПКФ Мегатакт-НН» с АО «КЭТЗ», она должна перечислять ему за приобретенный АО «КЭТЗ» у ООО «ПКФ Мегатакт-НН» товар, на принадлежащий ему банковский счет денежное вознаграждение, так называемый «откат». ФИО9 поставил условия, сопряженные с вымогательством, либо она оказывает лично ему от имени ООО «ПКФ Мегатакт-НН» материальную помощь, либо он сделает так, что все коммерческие отношения ООО «ПКФ Мегатакт-НН» и АО «КЭТЗ» будут приостановлены. Она поняла, что ФИО9 вымогает у неё, как у представителя ООО «ПКФ Мегатакт-НН», денежное вознаграждение за продолжение коммерческой деятельности организации, однако, с его условиями она была вынуждена согласиться, так как тот занимал на заводе руководящую должность и решал, кто будет осуществлять поставку продукции на завод. Она понимала, что указанные суммы она будет перечислять в качестве незаконного денежного вознаграждения ФИО9, который являлся начальником отдела материально-технического снабжения, а тот, в свою очередь, не приостановит коммерческую деятельность между организациями. Она не могла отказать требованиям ФИО9, так как это повредило бы коммерческой деятельности ООО ПКФ «Мегатакт», за которую она несла ответственность перед руководителями. ООО ПКФ «Мегатакт-НН» являлась и является единственным в России производителем продукции в виде пластмассы. Однако, даже кратковременный сбой в продаже, привел бы к негативным последствиям для коммерческой деятельности организации, так как марка продукции, изготавливаемая по договорам с АО «КЭТЗ» в 90% своего объема поставлялась только на это предприятие, и только 10% другим покупателям, то есть отсутствие рынка сбыта привело бы к «затариванию» складских помещений и значительным финансовым потерям. Точный размер незаконного материального вознаграждения ФИО9 называл ей сам, после каждого перечисления денежных средств АО «КЭТЗ» на счет ООО «ПКФ Мегатакт-НН». Учитывая, что она, как представитель Общества, была заинтересована в получении заявок на поставку товара, она была вынуждена согласиться с вымогательством денежных средств ФИО9 После этого в 2021 году в ходе общения он сказал ей, что денежные средства необходимо перечислять на банковский счет (карта <НОМЕР КАРТЫ 1> и <НОМЕР КАРТЫ 4>), открытый в ПАО «Сбербанк», который привязан к его мобильному телефону. Сколько было осуществлено поставок в адрес АО «КЭТЗ» она не помнит, так как прошло много времени. Заявки на поставку ООО «ПКФ Мегатакт-НН» товара в АО «КЭТЗ» происходили своевременно, то есть ФИО9 выполнял поставленные им условия, и продолжал требовать незаконного материального вознаграждения, периодически напоминая, что коммерческая деятельность между двумя организациями может быть и приостановлена. По мере осуществления оплаты АО «КЭТЗ» за поставленный ООО «ПКФ Мегатакт-НН» товар, она со своих банковских счетов: <НОМЕР СЧЕТА 8> и <НОМЕР СЧЕТА 9>, открытых на ее имя, по незаконному требованию ФИО9 осуществила переводы денежных средств в сумме 638 000 рублей на банковскую карту <НОМЕР КАРТЫ 1>, открытую на имя ФИО9 07.03.2023 г. при помощи приложения «Сбербанк Онлайн» на мобильном телефоне, с банковского счета <НОМЕР СЧЕТА 8>, открытого на её имя, по требованию ФИО9, ею был осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на банковскую карту <НОМЕР КАРТЫ 4>, открытую на имя ФИО9 За период с 31.07.2021 г. по 07.03.2023 г., выполняя незаконные требования ФИО9, сопряженные с вымогательством, она передала ему незаконные денежные вознаграждения в виде коммерческого подкупа, за неприостановление и непрекращение коммерческой деятельности ООО «ПКФ Мегатакт-НН» с АО «КЭТЗ» в общей сумме 738 000 рублей на банковские карты, привязанные к мобильному телефону ФИО9 Все вышеуказанные денежные переводы от неё на банковскую карту ФИО9 являются незаконными денежными вознаграждениями в качестве коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством, а не иными перечислениями, в том числе, в качестве заемных средств или оплаты каких-либо услуг, оказываемых ФИО9 Денежное вознаграждение перечислялось ФИО9 за то, чтобы АО «КЭТЗ» не прекратило и не приостановило коммерческую деятельность с ООО «ПКФ Мегатакт-НН». При согласовании условий поставки продукции цена была рыночной, и ее завышения не было. Предложений от ФИО9 или иных лиц о завышении стоимости на поставляемую продукцию и в последующем возвращении разницы между реальной стоимостью и завышенной стоимостью в её адрес не поступало. Для переводов ФИО9 она использовала свои личные денежные средства, но об этом она никому не сообщала. Денежные средства ФИО9 ей не возвращал (т.3 л.д.202-207).

Показаниями свидетеля <<ФИО7>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым с августа 2011 года по 2020 год он являлся учредителем ООО «ПКФ» «Мегатакт», основным видом экономической деятельности которого являлась оптовая продажа органического стекла. Организация была им продана в 2020 году. В 2015 между ООО «ПКФ» «Мегатакт» и АО «КЭТЗ» был заключен договор поставки, согласно которому «ТД «Мегатакт» поставляло в адрес АО «КЭТЗ» свою продукцию в виде органического стекла. С момента заключения договора поставки осуществлялись своевременно без каких-либо задержек. Все переговоры по поставке продукции с АО «КЭТЗ» до 2019 года вел коммерческий директор <<ФИО2>>, а после 2019 года договорные отношения были прекращены. Он был не в курсе, каким образом <<ФИО2>> налаживал отношения с представителями АО «КЭТЗ» и этим не интересовался. Денежные средства на какие-либо незаконные действия <<ФИО2>> он не выдавал. В июне 2023 года от сотрудников полиции ему стало известно, что в отношении одного из сотрудников АО «КЭТЗ» ФИО9, которого он никогда не видел и не общался, было возбуждено уголовное дело за незаконное получение денежных средств в виде коммерческого подкупа. Также от сотрудников полиции ему стало известно, что <<ФИО2>> переводил денежные средства ФИО9, с которым тот непосредственно общался. О данном факте он ранее не знал, поскольку решение дать взятку ФИО9 <<ФИО2>> принимал самостоятельно. На его вопрос, для чего тот так поступил, <<ФИО2>> ответил, что иным образом продлить отношения с представителем АО «КЭТЗ» ФИО9 не получилось бы и могли бы начаться различные трудности по взаимодействию. В результате этого, тому проще было отдать денежные средства ФИО9 в качестве незаконного вознаграждения в виде коммерческого подкупа и избежать проблем в экономической деятельности Общества. Со слов <<ФИО2>> он понял, что у того не было иного выхода, так как ФИО9 своими незаконными действиями, сопряженными с вымогательством взятки, не предоставил ему иного выхода из сложившейся ситуации. На тот момент даже кратковременное прекращение поставок продукции АО «КЭТЗ» повлекло бы существенные проблемы в экономической деятельности ООО «ПКФ» «Мегатакт», так как продукция, продаваемая в эту организацию, имела свою специфику и в объеме не менее 90% направлялась именно в АО «КЭТЗ». Приостановление поставок повлекло бы заполняемость складских помещений и финансовые трудности у ООО «ПКФ» «Мегатакт» (т.3 л.д.170-173).

Показаниями свидетеля <<ФИО8>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым с 2017 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «ПКФ Мегатакт-НН» (ОГРН <***>, ИНН <***>), основным видом экономической деятельности которого является оптовая торговля органическим стеклом. Юридический адрес «ПКФ Мегатакт-НН» располагается по адресу: <...>. Организация создана в 2017 году и он является директором и единственным учредителем ООО «ПКФ «Мегатакт-НН». В 2019 году, точной даты он не помнит, между «ПКФ Мегатакт-НН» и АО «КЭТЗ» был заключен договор поставки, согласно которому «ПКФ Мегатакт-НН» поставляло в адрес АО «КЭТЗ» свою продукцию в виде органического стекла, поскольку их организация является единственным продавцом данного органического стекла на территории РФ. С момента заключения договора поставки осуществлялись своевременно без каких-либо задержек. Все переговоры по поставке продукции с АО «КЭТЗ» до 2020 года вел коммерческий директор <<ФИО2>>, а после 2020 года и по настоящее время коммерческий директор организации <<ФИО4>> Он был не в курсе, каким образом <<ФИО2>> и <<ФИО4>> налаживали отношения с представителями АО «КЭТЗ» и этим не интересовался. Денежные средства на какие-либо незаконные действия <<ФИО2>> и <<ФИО4>> он не выдавал. В июне 2023 года от сотрудников полиции ему стало известно, что в отношении сотрудника АО «КЭТЗ» ФИО9, которого он никогда не видел и с ним не общался, было возбуждено уголовное дело за незаконное получение денежных средств в виде коммерческого подкупа. Также от сотрудников полиции ему стало известно, что <<ФИО2>> и <<ФИО4>> переводили ФИО9 денежные средства, с которым непосредственно общались. О данном факте он ранее не знал, поскольку решение дать взятку ФИО9 <<ФИО2>> и <<ФИО4>> принимали самостоятельно. На его вопрос, для чего они поступили таким образом, <<ФИО2>> и <<ФИО4>> ответили, что иным образом продлить отношения с представителем АО «КЭТЗ» ФИО9 не получилось бы и могли бы начаться различные трудности по взаимодействию. Им проще было отдать ему денежные средства в качестве незаконного вознаграждения в виде коммерческого подкупа и оградить их Общество от экономических проблем. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего от <<ФИО2>> и <<ФИО4>> ему стало известно, что представитель АО «КЭТЗ» ФИО9 своими незаконными действиями, сопряженными с вымогательством взятки, не оставил им иного выбора, как только согласиться на его требование о незаконном материальном вознаграждении (т.3 л.д.178-180).

Показаниями свидетеля <<ФИО5>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, изложенным на 13 странице настоящего приговора (т.4 л.д.86-89).

Заключением специалиста №300 от 25.08.2023 г., согласно которого сумма денежных средств полученных ООО ПКФ «Мегатакт» от АО «КЭТЗ» за период 2017-2019 годы составила 62 379 101,24 руб., в том числе в 2017 году поступило денежных средств в сумме 20 650 463,5 руб., в 2018 году - 27 581 740,17 руб., в 2019 году - 14 146 897,57 рублей. Сумма денежных средств полученных ООО ПКФ «Мегатакт-НН» от АО «КЭТЗ» за период с 01.01.2019 г. по 20.06.2023 г. составила 138 417 547,2 руб., в том числе: в 2019 году поступило денежных средств в сумме 22 290 819,89 руб., в 2020 году - 41 953 546,54 руб., в 2021 году - 24 282 624 руб., в 2022 году - 34 736 296,77 руб., за период с 01.01.2023 г. по 20.06.2023 г. поступило денежных средств в сумме 15 154 260 рублей. Сумма денежных средств переведенных со счета <<ФИО2>> на счета ФИО9 составила 414 000 рублей, на счета <<ФИО3>> - 342 500 рублей (т.4 л.д.7-11).

Ответом на запрос из Банка ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлена информация в части получения сведений, характеризующих финансовые операции по открытым (закрытым) лицевым счетам ОАО «КЭТЗ» (ИНН <***>), а именно: получения сведений (расширенных выписок), характеризующих финансовые операции по открытым лицевым (расчетным) счетам с момента их открытия и по настоящее время с указанием даты совершения операции, реквизитов документа, реквизитов банка плательщика/получателя денежных средств (ИНН, наименование), сумм операций по счету, назначений платежа, полного наименования (номера) счета получателя/отправителя, а также остатка денежных средств на каждый операционный день, а также информацию о банковских терминалах, в которых происходило снятие денежных средств с банковских карт с указанием сумм, дат, идентификационных номеров банковских терминалов (т.1 л.д.54-55).

Ответом на запрос из Банка ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлены сведения о движении денежных средств по банковским картам, открытым на имя ФИО9, характеризующие финансовые операции по расчетным счетам и банковским картам с момента открытия по настоящее время, с указанием даты совершения операции, реквизитов документа, реквизитов банка плательщика-получателя денежных средств (ИНН, наименование), сумм операций по счету, назначений платежа, а также остатка денежных средств на каждый операционный день, а также сведения о лицах, заключивших договор на открытие счетов, получавших и вносивших денежные средства наличными через кассу банка, а также по чековым книжкам со счетов и имеющих право по доверенности распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет (т.1 л.д.60).

Информацией по абонентским номерам: <НОМЕР ТЕЛЕФОНА>, которые использовал для связи ФИО9, информацией о месте положения терминала сотовой связи, технической информацией о смысловой и текстовой информации (СМС), информацией о входящих и исходящих интернет соединениях с указанием наименования (IP – адресов), технической информацией о входящих и исходящих соединениях, а также междугородних и международных соединениях с 06 ноября 2019 года (т.1 л.д.156-158).

Ответом на запрос из Банка ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлены сведения о движении денежных средств по банковским картам по России, открытым на имя <<ФИО3>>, характеризующие финансовые операции по расчетным счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя <<ФИО3>>, <ДАТА РОЖДЕНИЯ>, с момента открытия по настоящее время, с указанием даты совершения операции, реквизитов документа, реквизитов банка плательщика-получателя денежных средств (ИНН, наименование), сумм операций по счету, назначений платежа, а также остатка денежных средств на каждый операционный день, а также сведения о лицах, заключивших договор на открытие счетов, получавших и вносивших денежные средства наличными через кассу банка, а также по чековым книжкам со счетов и имеющих право по доверенности распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет (т.2 л.д.10).

Ответом на запрос из Банка ПАО «Сбербанк», согласно которому, предоставлены сведения о движении денежных средств по банковским картам по России, открытым на имя <<ФИО2>>, <ДАТА РОЖДЕНИЯ>, характеризующих финансовые операции по расчетным счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» с момента открытия по настоящее время, с указанием даты совершения операции, реквизитов документа, реквизитов банка плательщика-получателя денежных средств (ИНН, наименование), сумм операций по счету, назначений платежа, а также остатка денежных средств на каждый операционный день, а также сведения о лицах, заключивших договор на открытие счетов, получавших и вносивших денежные средства наличными через кассу банка, а также по чековым книжкам со счетов и имеющих право по доверенности распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет (т.2 л.д.14-15).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.06.2023 г. в квартире по адресу: <АДРЕС 2>, принадлежащей <<ФИО2>>, в ходе которого обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Redme» в корпусе черного цвета (т.2 л.д.183-186).

Протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2023 г., в ходе которого осмотрен офис ООО ПКФ «Мегатакт-НН», расположенный по адресу: <...>, в ходе которого обнаружены и изъяты документы ООО ПКФ «Мегатакт-НН», подтверждающие сотрудничество с АО «КЭТЗ» (т.2 л.д.150-155).

Протоколом осмотра предметов от 30.06.2023 г., в ходе которого осмотрены: 3 диска с результатами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО9, с абонентских номеров <НОМЕР ТЕЛЕФОНА>, содержащихся в материалах уголовного дела и предоставленных сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия, на которых имеется информация о телефонных соединениях между ФИО9 и <<ФИО2>> (т.2 л.д.228-241).

Протоколом осмотра предметов от 03.07.2023 г., в ходе которого осмотрены предметы, изъятые 20.06.2023 г. в ходе обследования квартиры, расположенной по адресу: <АДРЕС 2>, а именно: мобильный телефон марки «Redme» в корпусе черного цвета (т.3 л.д.97-102).

Протоколом осмотра документов от 07.07.2023 г., в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 20.06.2023 г. по адресу: <...>, а именно: договор поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>, дополнительное соглашение от 30.12.2019 г. к договору поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>., договор поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>, акт сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2019 год, акт сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2020 год, акт сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2021 год, акт сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2022 год, акт сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за период с 01.01.2023 г. по 20.06.2023 г., доверенность, выданная ООО ПКФ «Мегатакт-НН» от 01.04.2023 г. <<ФИО11>> для представления интересов ООО ПКФ «Мегатакт-НН», USB флэшкарта, в корпусе белого цвета (т.3 л.д.107-121).

Протоколом осмотра предметов от 10.07.2023 г., согласно которому осмотрен диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении ФИО9, ОАО «КЭТЗ» <<ФИО2>>, содержащийся в материалах уголовного дела и предоставленный сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия, на котором имеется информация о переводах денежных средств с банковского счета <<ФИО2>> на банковский счет ФИО9 в общей сумме 414 000 рублей, а также переводы денежных средств с банковского счета <<ФИО2>> на банковский счет <<ФИО3>> в сумме 342 500 рублей (т.3 л.д.128-134).

Протоколом явки с повинной ФИО9 от 20.06.2023 г., согласно которому ФИО9 добровольно сообщил, что в период с 15.10.2017 г. по 12.12.2020 г. получал незаконное денежное вознаграждение в виде коммерческого подкупа от представителя ООО «ТД Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт» <<ФИО2>> в общей сумме 756 500 рублей, путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на его имя, а также на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя его супруги <<ФИО3>> Денежные средства он получал за лоббирование интересов ООО «ТД Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт» в виде отбора поставщика услуг, обеспечения заказами на материалов, то есть за совершение в пользу ООО «ТД Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт» действий, которые входят в его служебные полномочия, как должностного лица АО «КЭТЗ» (т.2 л.д.118).

Протоколом явки с повинной <<ФИО2>> от 20.06.2023 г., из которого следует, что <<ФИО2>> добровольно сообщил, что в период с 15.10.2017 г. по 12.12.2020 г. передал незаконное денежное вознаграждение в виде коммерческого подкупа в общей сумме 756 500 рублей должностном лицу АО «КЭТЗ» - начальнику отдела материально технического снабжения ФИО9 за продвижение интересов ООО ПКФ «Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт-НН» (т.2 л.д.144-145).

Копией приказа генерального директора ОАО «ЛИСМА-КЭТЗ» <НОМЕР ПРИКАЗА>. о назначении ФИО9 на должность начальника отдела материально-технического снабжения с 18.07.2003 г. (т.3 л.д.79).

Должностной инструкцией начальника отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ», содержание которой изложено на странице 10 настоящего приговора (т.3 л.д. 60-68).

Должностной инструкцией заместителя начальника отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ», содержание которой изложено на страницах 10-11 настоящего приговора (т.3 л.д. 69-78).

Постановлением о прекращении уголовного преследования от 29.08.2023 г., за совершение преступления предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 204 УК РФ в отношении <<ФИО2>>, по основанию предусмотренному статьей 28 УПК РФ, статьей 75 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием (т.4 л.д.42-50).

Вещественными доказательствами: мобильным телефоном марки «QUKITEL» в корпусе черного цвета; банковской картой <НОМЕР КАРТЫ 1>, в корпусе серого цвета, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО9; банковской картой <НОМЕР КАРТЫ 8>, в корпусе золотистого цвета, открытой ПАО «Сбербанк» на имя <<ФИО3>>, 3 дисками с результатами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО9 с абонентских номеров <НОМЕР ТЕЛЕФОНА>; диском с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении ФИО9, ОАО «КЭТЗ», <<ФИО2>>; договором поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>; дополнительным соглашением от 30.12.2019 г. к договору поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>; договором поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>; актом сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2019 год, актом сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2020 год, актом сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2021 год, актом сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2022 год, актом сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за период с 01.01.2023 г. по 20.06.2023 г.; доверенностью, выданной ООО ПКФ «Мегатакт-НН» <<ФИО11>>, для представления интересов ООО ПКФ «Мегатакт-НН» от 01.04.2023 г.; USB флэшкартой в корпусе белого цвета.

По факту хищения денежных средств в крупном размере в период с 31.07.2021 г. по 07.03.2023 г. путем обмана коммерческого директора ООО «ТД Мегатакт» <<ФИО4>>, совершенного с использованием своего служебного положения, следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля <<ФИО4>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которых подробно изложено на 19-21 страницах настоящего приговора (т.3 л.д.202-207).

Показаниями свидетеля <<ФИО7>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которых подробно изложено на 21-22 страницах настоящего приговора (т.3 л.д.170-173).

Показаниями свидетеля <<ФИО8>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которых подробно изложено на 22-23 страницах настоящего приговора (т.3 л.д.178-180).

Показаниями свидетеля <<ФИО5>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которых подробно изложено на 13 странице настоящего приговора (т.4 л.д.86-89).

Заключением специалиста №301 от 25.08.2023 г., согласно которого сумма денежных средств полученных ООО ПКФ «Мегатакт» от АО «КЭТЗ» за период 2017-2019 годы составила всего в сумме 62 379 101,24 руб., в том числе: в 2017 году поступило денежных средств в сумме 20 650 463,5 руб., в 2018 году - 27 581 740,17 руб., в 2019 году - 14 146 897,57 рублей. Сумма денежных средств полученных ООО ПКФ «Мегатакт-НН» от АО «КЭТЗ» за период с 01.01.2019 г. по 20.06.2023 г. составила всего в сумме 138 417 547,2 руб., в том числе: в 2019 году поступило денежных средств в сумме 22 290 819,89 руб., в 2020 году - 41 953 546,54 руб., в 2021 году - 24 282 624 руб., в 2022 году - 34 736 296,77 руб., за период с 01.01.2023 г. по 20.06.2023г. поступило денежных средств в сумме 15 154 260 рублей. Сумма денежных средств переведенных со счета <<ФИО2>> на счета ФИО9 составила 414 000 рублей, на счета <<ФИО3>> - 342 500 рублей (т.4 л.д.7-11).

Ответом на запрос из Банка ПАО «Сбербанк» о финансовых операциях ОАО «КЭТЗ» (ИНН <***>), а именно: сведения (расширенные выписки), характеризующие финансовые операции по открытым (закрытым) лицевым (расчетным) счетам с момента их открытия и по настоящее время с указанием даты совершения операции, реквизитов документа, реквизитов банка плательщика/получателя денежных средств (ИНН, наименование), сумм операций по счету, назначений платежа, полного наименования (номера) счета получателя/отправителя, а также остатка денежных средств на каждый операционный день, а также информацию о банковских терминалах, в которых происходило снятие денежных средств с банковских карт с указанием сумм, дат, идентификационных номеров банковских терминалов (т.1 л.д.54-55).

Ответом на запрос из Банка ПАО «Сбербанк» о финансовых операциях по расчетным счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО9, с момента открытия по настоящее время, с указанием даты совершения операции, реквизитов документа, реквизитов банка плательщика-получателя денежных средств (ИНН, наименование), сумм операций по счету, назначений платежа, а также остатка денежных средств на каждый операционный день, а также сведения о лицах, заключивших договор на открытие счетов, получавших и вносивших денежные средства наличными через кассу банка, а также по чековым книжкам со счетов и имеющих право по доверенности распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет (т.1 л.д.60).

Информацией по абонентским номерам: <НОМЕР ТЕЛЕФОНА>, используемым для связи ФИО9 о месте положения терминала сотовой связи, технической информацией о смысловой и текстовой информации (СМС), информацией о входящих и исходящих интернет соединениях с указанием наименования (IP – адресов), технической информацией о входящих и исходящих соединениях, а также междугородних и международных соединениях с 06 ноября 2019 года (т.1 л.д.156-158).

Ответом на запрос из Банка ПАО «Сбербанк» о финансовых операциях по расчетным счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя <<ФИО3>>, <ДАТА РОЖДЕНИЯ>, характеризующих финансовые операции по расчетным счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк», с момента открытия по настоящее время, с указанием даты совершения операции, реквизитов документа, реквизитов банка плательщика-получателя денежных средств (ИНН, наименование), сумм операций по счету, назначений платежа, а также остатка денежных средств на каждый операционный день, а также сведения о лицах, заключивших договор на открытие счетов, получавших и вносивших денежные средства наличными через кассу банка, а также по чековым книжкам со счетов и имеющих право по доверенности распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет (т.2 л.д.10).

Ответом на запрос из Банка ПАО «Сбербанк» о финансовых операциях по расчетным счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя <<ФИО4>>, характеризующих финансовые операции по расчетным счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк», с момента открытия по настоящее время, с указанием даты совершения операции, реквизитов документа, реквизитов банка плательщика-получателя денежных средств (ИНН, наименование), сумм операций по счету, назначений платежа, а также остатка денежных средств на каждый операционный день, а также сведения о лицах, заключивших договор на открытие счетов, получавших и вносивших денежные средства наличными через кассу банка, а также по чековым книжкам со счетов и имеющих право по доверенности распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет (т.1 л.д.149-150).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.06.2023 г. по месту фактического проживания <<ФИО4>>, по адресу: <АДРЕС 3>, в ходе которого обнаружена и изъята банковская карта ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ 9>, в корпусе серого цвета, открытая на имя <<ФИО4>> (т.2 л.д.175-177).

Протоколом осмотра предметов от 30.06.2023 г., в ходе которого осмотрены: 3 диска с результатами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО9, с абонентских номеров <НОМЕР ТЕЛЕФОНА>, содержащихся в материалах уголовного дела и предоставленных сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия, на которых имеется информация о телефонных соединениях между ФИО9 и <<ФИО4>> (т.2 л.д.228-241).

Протоколом осмотра предметов от 04.07.2023 г., в ходе которого осмотрен предмет, изъятый 20.06.2023 г. в ходе обследования жилого дома, расположенного по адресу: <АДРЕС 3>, а именно: банковская карта ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ 9>, в корпусе серого цвета, открытая на имя <<ФИО4>> (т.3 л.д.103-106).

Протоколом осмотра документов от 07.07.2023 г., в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 20.06.2023г. по адресу: <...>, а именно: договор поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>, дополнительное соглашение от 30.12.2019г. к договору поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>, договор поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>, акт сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2019 год, акт сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2020 год, акт сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2021 год, акт сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2022 год, акт сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за период с 01.01.2023г. по 20.06.2023г., доверенность, выданная ООО ПКФ «Мегатакт-НН» от 01 апреля 2023 года <<ФИО11>> для представления интересов ООО ПКФ «Мегатакт-НН», USB флэшкарта, в корпусе белого цвета (т.3 л.д.107-121).

Протоколом осмотра предметов от 10.07.2023 г., согласно которому осмотрен диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении ФИО9, АО «КЭТЗ», <<ФИО4>>, содержащийся в материалах уголовного дела и предоставленный сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия, на котором имеется информация о переводах денежных средств с банковского счета <<ФИО4>> на банковский счет ФИО9 в общей сумме 738 000 рублей (т.3 л.д.128-134).

Протоколом явки с повинной ФИО9 от 20.06.2023 г., из которого следует, что ФИО9 добровольно сообщил, что в период с 31.07.2021 г. по 07.03.2023 г. получал незаконное денежное вознаграждение в виде коммерческого подкупа от представителя ООО «ТД Мегатакт» ООО ПКФ «Мегатакт» <<ФИО4>> в общей сумме 738 000 рублей, путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на его имя. Денежные средства он получал за лоббирование интересов ООО «ТД Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт» в виде отбора поставщика услуг, обеспечения заказами на поставку материалов, то есть за совершение в пользу ООО «ТД Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт» обеспечение действий, которые входят в его служебные полномочия, как должностного лица АО «КЭТЗ» (т.2 л.д.120).

Протоколом явки с повинной <<ФИО4>> от 20.06.2023 г., согласно которому <<ФИО2>> добровольно сообщил, что в период с 31.07.2021 г. по 07.03.2023 г. она передала незаконное денежное вознаграждение в виде коммерческого подкупа в общей сумме 738 000 рублей должностном лицу АО «КЭТЗ» - начальнику отдела материально технического снабжения ФИО9 за продвижение интересов ООО ПКФ «Мегатакт-НН» и ООО «ТД Мегатакт» (т.2 л.д.132).

Должностной инструкцией начальника отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ», содержание которой подробно изложено на 10 странице настоящего приговора (т.3 л.д. 60-68).

Должностной инструкцией заместителя начальника отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ», содержание которой подробной изложено на 10-11 страницах настоящего приговора (т.3 л.д. 69-78).

Постановлением о прекращении уголовного преследования от 29.08.2023 г., за совершение преступления предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 204 УК РФ в отношении <<ФИО4>>, по основанию предусмотренному статьей 28 УПК РФ, статьей 75 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием (т.4 л.д.56-63).

Вещественными доказательствами: мобильным телефоном марки «QUKITEL» в корпусе черного цвета; банковской картой ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ 1>, в корпусе серого цвета, открытой на имя ФИО9; банковской картой ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ 8>, в корпусе золотистого цвета, открытой на имя <<ФИО3>>, 3 дисками с результатами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО9 с абонентских номеров <НОМЕР ТЕЛЕФОНА>; диском с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении ФИО9, ОАО «КЭТЗ», <<ФИО4>>; договором поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>; дополнительным соглашением от 30.12.2019г. к договору поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>; договором поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>; актом сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2019 год, актом сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2020 год, актом сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2021 год, актом сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за 2022 год, актом сверки взаимных расчетов между АО «КЭТЗ» и ООО «ПКФ Мегатакт-НН» за период с 01.01.2023 г. по 20.06.2023 г.; доверенностью, выданной ООО ПКФ «Мегатакт-НН» <<ФИО11>>, для представления интересов ООО ПКФ «Мегатакт-НН» от 01.04.2023 г.; USB флэшкартой в корпусе белого цвета, банковской картой ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ 9>, в корпусе серого цвета, открытой на имя <<ФИО4>>.

Исследованные в судебном заседании письменные материалы дела суд признает допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами по делу, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, отражают обстоятельства, имеющие значение для разрешения данного уголовного дела.

Суд, исследовав всю совокупность доказательств, приходит к выводу об обоснованности предъявленного подсудимому обвинения и квалифицирует действия ФИО9:

по факту хищения денежных средств в крупном размере в период с 09.09.2018 г. по 26.02.2020 г. путем обмана учредителя ООО Элита-Пласт» <<ФИО1>>, совершенного с использованием своего служебного положения – по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по факту хищения денежных средств в крупном размере в период с 03.10.2017 г. по 12.12.2020 г. путем обмана менеджера по продажам ООО ПКФ «Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт-НН» <<ФИО2>>, совершенного с использованием своего служебного положения - по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по факту хищения денежных средств в крупном размере в период с 31.07.2021 г. по 07.03.2023 г. путем обмана коммерческого директора ООО «ТД Мегатакт» <<ФИО4>>, совершенного с использованием своего служебного положения - по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, изложенными в пункте 29 Постановления от 30 ноября 2017 года №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

ФИО9, состоящий с 18.11.2003 г. по 12.10.2020 г. в должности начальника материально-технического снабжения АО «КЭТЗ» и переведенный с 12.10.2020 г. на должность заместителя начальника материально-технического снабжения АО «КЭТЗ», в которой состоит по настоящее время, не являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, так как не выполнял функции единоличного исполнительного органа, либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицом, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, не осуществлял руководство трудовым коллективом, не принимал решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, не управлял и не распоряжался имуществом или денежными средствами, находящимися на балансе или банковских счетах АО «КЭТЗ.

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» по всем трем составам, предусмотренным частью 3 статьи 159 УК РФ, в ходе судебного разбирательства также нашел свое подтверждение, поскольку несмотря на то, что ФИО9 работая в АО «КЭТЗ» состоял первоначально в должности начальника материально-технического снабжения АО «КЭТЗ», а затем в должности заместителя начальника материально-технического снабжения АО «КЭТЗ», он не являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и, не имея фактической возможности заключать от имени АО «КЭТЗ» договоры по закупке материально-технических ценностей для нужд АО «КЭТЗ», при совершении противоправных действий использовал свое служебное положение, регламентированное должностной инструкцией заместителя начальника отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ», в силу которой он обязан: осуществлять руководство разработкой проектов перспективных и текущих планов материально-технического обеспечения согласно планов производства; руководство работой по созданию необходимых производственных запасов на основе определения потребности в материалах и комплектующих, с использованием норм расхода; следить за состоянием запасов ТМЦ и комплектующих изделий с соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов; организовывать работу по изучению рынка поставщиков с целью минимальных потерь срывов поставок ТМЦ и снижения цен на поставляемую продукцию; обеспечивать подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование ассортимента, цены, сроков поставок и оплаты и иных по необходимости условий; осуществлять контроль исполнения поставщиками договорных обязательств; организовывать работу складского хозяйства и контроль соблюдения необходимых условий хранения материальных ценностей, так как при отсутствии возможностей, предоставляемых ему в результате занимаемой должности, совершение указанного преступления было бы невозможным.

В соответствии с разъяснениями, данными Пленумом Верховного Суда РФ в пункте 32 Постановления от 30 ноября 2017 года N48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака совершения мошенничества, присвоения или растраты в крупном или особо крупном размере должен решаться в соответствии с пунктом 4 примечаний к статье 158 УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159, частей 3 и 4 статьи 159.2, частей 3 и 4 статьи 159.3, частей 3 и 4 статьи 159.6, частей 3 и 4 статьи 160 УК РФ, в соответствии с пунктами 2 и 3 примечаний к статье 159 УК РФ для целей частей 6 и 7 статьи 159 УК РФ и в соответствии с примечанием к статье 159.1 УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159.1, частей 3 и 4 статьи 159.5 УК РФ. В случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» подтверждается суммой похищенных денежных средств по всем трем эпизодам (в суммах: 321 835 руб.; 756 500 руб. и 738 000 руб.) в общем размере 1 816 335 рублей, поскольку обусловлен суммой похищенных денежных средств, превышающей 250 000 рублей, в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ.

Вменяемые ФИО9 деяния, совершены умышленно с целью извлечения имущественный выгоды лично для себя, то есть, из корыстных побуждений, поскольку подсудимый, не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и не имеющим возможности принимать решения, имеющие юридическое значение и влекущие юридические последствия, введя в заблуждение учредителя ООО «Элита-Пласт» <<ФИО1>>, менеджера по продажам ООО ПКФ «Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт-НН» <<ФИО2>>, коммерческого директора ООО «ТД Мегатакт» <<ФИО4>>, относительно своих возможностей занимаемой должности в коммерческой организации и истинных намерений, в рамках договорных отношений между ООО «Элита-Пласт» и АО «КЭТЗ», ООО ПКФ «Мегатакт», ООО ПКФ «Мегатакт-НН» и АО «КЭТЗ», ООО «ТД Мегатакт» и АО «КЭТЗ», совершил хищение денежных средств последних, которыми впоследствии завладел и распорядился по своему усмотрению.

Преступления, предусмотренные частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по всем трем эпизодам являются оконченными, поскольку ФИО9 получив денежные средства от учредителя ООО «Элита-Пласт» <<ФИО1>> в общей сумме 321 835 рублей, от менеджера по продажам ООО ПКФ «Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт-НН» <<ФИО2>> в общей сумме 756 500 рублей, от коммерческого директора ООО «ТД Мегатакт» <<ФИО4>> в общей сумме 738 000 рублей, распорядился ими по своему усмотрению.

Суд полагает, что виновность подсудимого в совершении данных преступлений доказана собранными по делу доказательствами.

При назначении наказания подсудимому суд, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, в силу требований статей 6,43,60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных ФИО9, личность виновного, в том числе наличие смягчающих при отсутствии отягчающих его наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания.

Психическая полноценность подсудимого ФИО9 у суда сомнений не вызывает, поскольку в соответствии со справкой Кадошкинское поликлиническое отделение ГБУЗ РМ «Ковылкинская центральная районная больница» на учете у врачей психиатра и нарколога он не состоит (т.4 л.д.121), в судебном заседании вёл себя адекватно, правильно отвечал на поставленные вопросы, был ориентирован во времени и пространстве.

Суд принимает во внимание, что подсудимый совершил умышленные преступления, которые в силу части 4 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся к категории тяжких преступлений.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и степени их общественной опасности, оснований для применения положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, суд не находит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО9 в силу пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает явки с повинной от 20 июня 2023 года по всем трем эпизодам, заявленные им до возбуждения уголовного дела (т.2 л.д.116,118,120), а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче последовательных признательных показаний относительно обстоятельств совершения преступлений, о наличии преступного умысла (т.2 л.д.121-123,206-209, т.4 л.д.108-110).

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО9, предусмотренных частью 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, смягчающих наказание ФИО9, суд учитывает то, что свою вину в совершении вменяемых ему преступлений он признал полностью, раскаялся в содеянном, по месту жительства и работы характеризуется положительно, воспитывает несовершеннолетнего внука, наличие у него благодарственного письма Главы Республики Мордовия и юбилейной почетной грамоты ОАО «КЭТЗ» (т.4 л.д. 125,126).

Обстоятельств, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, отягчающих наказание ФИО9, судом не установлено.

При назначении наказания суд принимает во внимание требования уголовного закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, поскольку справедливое наказание способствует решению задач и достижению целей, указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса РФ.

С учетом изложенных обстоятельств, оценивая в совокупности все обстоятельства совершения ФИО9 преступлений, личности подсудимого, его семейного и материального положения, состояние его здоровья (наличие заболевания сахарный диабет 2 типа), тяжести преступлений, наличие смягчающих при отсутствии отягчающих его наказание обстоятельств, отсутствие гражданского иска и материальных претензий, руководствуясь принципом соразмерности наказания совершенным преступлениям, необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает, что наказание подсудимому ФИО9 за все три совершенные преступления необходимо назначить в виде штрафа в определенной сумме, определив размер штрафа в соответствии с требованиями части 3 статьи 46 Уголовного кодекса РФ.

Суд не применяет при назначении наказания ФИО9 правила, предусмотренные частью 1 статьи 62 Уголовного кодекса РФ, ввиду назначения подсудимому менее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью 2 статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначение ФИО9 других, более строгих видов наказаний, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по мнению суда, будет являться чрезмерно суровым, и не сможет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения.

Гражданские иски по уголовному делу не заявлены.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд определяет в соответствии со статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО9 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств в крупном размере в период с 09 сентября 2018 года по 26 февраля 2020 года путем обмана учредителя ООО Элита-Пласт» <<ФИО1>>) и назначить ему наказание в виде штрафа в определенном размере в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в доход государства.

Признать ФИО9 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств в крупном размере в период с 03 октября 2017 года по 12 декабря 2020 года путем обмана менеджера по продажам ООО ПКФ «Мегатакт» и ООО ПКФ «Мегатакт-НН» <<ФИО2>>) и назначить ему наказание в виде штрафа в определенном размере в сумме 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей в доход государства.

Признать ФИО9 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств в крупном размере в период с 31 июля 2021 года по 07 марта 2023 года путем обмана коммерческого директора ООО «ТД Мегатакт» <<ФИО4>>) и назначить ему наказание в виде штрафа в определенном размере в сумме 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с частью 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО9 наказание в виде штрафа в определенном размере в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Республике Мордовия (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия) 430001, <...>, Л/с <***> в управлении федерального казначейства по Республике Мордовия, Р/счет №<***> в Отделение НБ Республика Мордовия, БИК 018952501, Код дохода 417 1 16 21010 01 6000 140, ИНН <***>, КПП 132601001, ОГРН <***>, ОКТМО 89701000, идентификатор 41700000000009667991.

До вступления настоящего приговора в законную силу меру пресечения ФИО9 оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении вещественных доказательств: мобильного телефона марки «QUKITEL» в корпусе черного цвета, банковской карты ПАО «Сбербанк» серого цвета, которая на передней стороне имеет <НОМЕР КАРТЫ 1>, открытая на имя ФИО9; банковская карта ПАО «Сбербанк», золотистого цвета, которая на передней стороне имеет <НОМЕР КАРТЫ 8>, открытой на имя <<ФИО3>>, хранящихся под сохранной распиской у ФИО9, после вступления настоящего приговора в законную силу, снять ограничения, связанные с правами пользования и распоряжения.

Вещественное доказательство: банковскую карту ПАО «Сбербанк», в корпусе серого цвета, имеющей на передней стороне <НОМЕР КАРТЫ 9>, открытой на имя <<ФИО4>>, после вступления настоящего приговора в законную силу, возвратить её владельцу <<ФИО4>>

Вещественное доказательство: мобильный телефон марки «Redme» в корпусе черного цвета, после вступления настоящего приговора в законную силу, возвратить его владельцу <<ФИО2>>

Вещественные доказательства: диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении ФИО9, ОАО «КЭТЗ» (ИНН <***>), <<ФИО1>>; 3 диска с результатами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО9 с абонентских номеров <НОМЕР ТЕЛЕФОНА>; диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении ФИО9, ОАО «КЭТЗ», <<ФИО2>>; USB флэшкарту в корпусе белого цвета; диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении ФИО9, ОАО «КЭТЗ», <<ФИО4>>; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2018г. по 20.06.2019г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 21.06.2018г. по 31.12.2018г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2023г. по 20.06.2023г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.; выписку операций по лицевому счету <НОМЕР СЧЕТА> АО «КЭТЗ» за период времени с 01.01.2023г. по 19.06.2023г.; USB флэшкарта в корпусе синего цвета; 3 DVD-RW диска с названиями: «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО9, <ДАТА РОЖДЕНИЯ>, с абонентских номеров <НОМЕР ТЕЛЕФОНА>; DVD-RW диск, с названиями: «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ФИО9, <ДАТА РОЖДЕНИЯ>, ООО «Кадошкинский электротехнический завод» ИНН <***>, <<ФИО1>>, <ДАТА РОЖДЕНИЯ>»; DVD-RW диск с названиями: «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ФИО9, <ДАТА РОЖДЕНИЯ>, ООО «Кадошкинский электротехнический завод» ИНН <***>, <<ФИО4>>, <ДАТА РОЖДЕНИЯ>; DVD-RW диск с названиями: «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ФИО9, <ДАТА РОЖДЕНИЯ>, ООО «Кадошкинский электротехнический завод» ИНН <***>, <<ФИО7>>, <ДАТА РОЖДЕНИЯ>; DVD-RW диск с названиями: «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ФИО9, <ДАТА РОЖДЕНИЯ>, ООО «Кадошкинский электротехнический завод» ИНН <***>, <<ФИО2>>, <ДАТА РОЖДЕНИЯ>, приобщенных к материалам уголовного дела, после вступления настоящего приговора в законную силу, хранить при уголовном деле.

Судья А.А. Белоусов