Приговор по делу № 1-399/2023 от 19.09.2023

Дело № 1-399/2023 (12301320013000556)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Юрга 19 сентября 2023 года

Юргинский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Ценевой К.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Юргинского межрайонного прокурора Билык Н.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Маловой И.А.,

при секретаре судебного заседания Сычёвой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 *** ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Так, 4 февраля 2023 года, неустановленное предварительным следствием лицо, в отношении которого выделен материал в отдельное производство, предложил ФИО1 за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность – а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственность «Техпласт» (далее по тексту ООО «Техпласт»), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, а в последующем открытие им банковских счетом на имя юридического лица как единственного директора и учредителя, с целью дальнейшего сбыта доступа к открытым им банковским счетам третьим лицам. На предложение неустановленного лица ФИО1 дал свое согласие и, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, выступая в качестве подставного лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, 4 февраля 2023 года в дневное время суток, находясь около *** в *** — Кузбасса, предоставил неустановленному предварительным следствием лицу, документ, удостоверяющий личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации с серией *** номером *** выданным *** по ***, на имя ФИО1, *** года рождения, для подготовки документов о создания юридического лица ООО «Техпласт» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в качестве которого в данном обществе выступал ФИО1 При этом у ФИО1 отсутствовала цель управления создаваемым юридическим лицом, в котором он был единственным учредителем и назначался на должность директора, а также получения прибыли от коммерческой деятельности.

Согласно положений Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

В дальнейшем, 7 февраля 2023 года около 12 часов 00 минут, действуя в продолжении своего преступленного умысла, ФИО1 находясь в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы (далее МИФНС) *** по ***, расположенной по адресу: ***, *** по собственному заявлению получил от сотрудника МИФНС *** по *** квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее по тексту КСКПЭП), который передал неустановленному лицу, с целью последующей регистрации юридического лица ООО «Техпласт» в Едином государственном реестре юридических лиц, а также подписал готовый пакет учредительных документов ООО «Техпласт», установленных законодательством Российской Федерации, изготовленных неустановленным в ходе следствия лицом, по ранее предоставленному ФИО1 паспорту гражданина РФ с серией *** номером *** выданным *** по ***, на имя ФИО1, *** года рождения, а именно: решение единственного учредителя от 2 февраля 2023 года о создании ООО «Техпласт», заявление Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, для внесения ООО «Техпласт» в Единый государственный реестр юридических лиц, от своего имени, то есть ФИО1, как единственного учредителя ООО «Техпласт». После чего, 7 февраля 2023 года, документы о регистрации ООО «Техпласт», подписанные 7 февраля 2023 года, с использованием КСКПЭП ФИО1, неустановленным в ходе следствия лицом, были отправлены, по средством электронной почты, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы *** по ***, расположенную по адресу: ***, ул. ***, домовладение 3, стр. 2, где на основании заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, сотрудник МИФНС России по ***, 9 февраля 2023 года, внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «Техпласт» (ОГРН *** ИНН ***) и возложении полномочий директора ООО «Техпласт» на ФИО1 с размером доли в уставном капитале 100%, в размере 50000 рублей, указав при этом сведения о фиктивном директоре (руководителе) ООО «Техпласт» (ОГРН *** ИНН *** ФИО1, как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Кроме того, 9 февраля 2023 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы *** по ***, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Техпласт» ОГРН *** ИНН *** (далее по тексту ООО «Техпласт»), который реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт документов, электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода денежных средств, будучи подставным учредителем и директором ООО «Техпласт», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь фактически в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной коммерческой организации, в том числе осуществлять прием, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Техпласт», из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт документов, электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода, денежных средств по банковскому расчетному счету ООО «Техпласт», которыми в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются, электронное средство — средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Так, 17 февраля 2023 года в период времени с 10.00 часов до 18.00 часов ФИО1 находясь в ***, на выездной встречи с сотрудником Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк») заключил от имени директора ООО «Техпласт» договор открытия и обслуживания расчетного счета ***, в соответствии с которым подключил к дистанционному банковскому обслуживанию данный банковский счет по средством сети «Интернет», через указанный им Доверительный номер телефона +***, принадлежащий ФИО1, в соответствии с которым 17 февраля 2023 года около 10.00 часов, ФИО1, с целью последующего сбыта, получил от сотрудника банка АО «Альфа-Банк» документы по открытию банковского счета, а также, электронное средство, в виде способа позволяющего осуществлять дистанционное банковское обслуживание банковского счета ***, дающее ФИО1 право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве единственного бенефициара - директора ООО «Техпласт», путем получения одноразовых паролей на платежные действия на Доверительный номер абонента +***, позволяющий осуществлять платежные операции по средству дистанционного банковского обслуживания, в системе Альфа-Бизнес Онлайн на условиях выбранного тарифу: «специальный выбор».

После открытия указанного счета и получения указанных документов, электронных средств, в продолжении своего единого преступного умысла, 17 февраля 2023 года около 12 часов 00 минут ФИО1 находясь в офисе Публичного Акционерного общества АКБ «Аванград» (далее по тексту ПАО АКБ «Авангард»), расположенном по адресу: ***, город ****** ***, заключил от имени директора ООО «Техпласт» договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета ***, в соответствии с которым подключил к дистанционному банковскому обслуживанию данный банковский счет по средством сети «Интернет», через указанный им Доверительный номер телефона +*** принадлежащий ФИО1, в соответствии с которым 17 февраля 2023 года около 12.00 часов, ФИО1, с целью последующего сбыта, получил в офисе ПАО АКБ «Авангард» расположенном по адресу: ***, пер. Лесной, ***, документы по открытию банковского счета, а также электронное средство, в виде способа позволяющего осуществлять дистанционное банковское обслуживание банковского счета ***, дающее ФИО1 право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве единственного бенефициара - директора ООО «Техпласт», путем получения одноразовых паролей на платежные действия на Доверительный номер абонента +***, позволяющий осуществлять платежные операции по средству дистанционного банковского обслуживания, в системе «Авангард Интернет-Банк».

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, 17 февраля 2023 года около 18 часов 00 минут, будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления и обслуживания открытых им банковского расчетного счета *** в АО «Альфа-Банк», с Правилами АО «Альфа-Банк» по предоставлению банковских услуг и обслуживания юридических и физических лиц, подтвердив ознакомление с указанными документами, а также банковского расчетного счета *** в ПАО АКБ «Авангард», с Правилами ПАО АКБ «Авангард», по предоставлению банковских услуг и обслуживания юридических и физических лиц, подтвердив ознакомление с указанными документами, действуя единым умыслом, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу документов, электронных средств банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Техпласт», находясь около здания автовокзала ***, расположенного по адресу: ***-Кузбасс ***, действуя с единым умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, осуществил сбыт, передав полученные им документы по открытому в АО «Альфа-Банк» банковскому счету *** и открытому в ПАО АКБ «Авангард» банковскому счету ***, электронные средства, дающие ФИО1 право единолично осуществлять платежные операции по вышеуказанным расчетным счетам в качестве единственного бенефициара - директора ООО «Техпласт», путем получения одноразовых паролей на платежные действия на Доверительный номер абонента +*** позволяющий осуществлять платежные операции по средству дистанционного банковского обслуживания, передав сим-карту с номером абонента +***, позволяющие осуществлять платежные операции удаленным доступом в системе «ДБО», предназначенные для осуществления незаконного приема, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Техпласт» *** открытый в АО «Альфа-Банк», *** открытый в ПАО АКБ «Авангард», неустановленному лицу, за обещанное денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей, что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице признал полностью. Воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, судом оглашены показания ФИО1 на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 1 л.д. 142-151, 246-248, т. 2 л.д. 172-174, 188-192) из которых следует, что в конце января 2023 года он познакомился с парнем по имени Денис, который рассказал ему о способе быстро заработать денег. Данный способ заключался в оформлении за денежные вознаграждение на свое имя фирмы, открытии нескольких банковских счетов на имя данной фирмы и передаче их третьим лицам. Поскольку он нуждался в деньгах, его заинтересовало данное предложение, он согласился на предложение Дениса открыть на свое имя фирму и банковский счет на нее за 10 000 рублей, при этом понимал, что данные действия являются незаконными. После чего он передал Денису паспорт, который Денис сфотографировал его паспорт для оформления всех документов, то есть для регистрации фирмы на его имя, свозил его до магазина Стеклянный, где попросил оформить на его имя сим-карту, необходимую для регистрации юридического лица, что он и сделал. 7 февраля 2023 года по указанию Дениса он поехал в ***, где в налоговой инспекции открыл на свое имя усиленную электронную подпись, которую в тот же день передал Денису, также он лично подписывал все учредительные документы ООО «Техпласт», в которых он значился директором ООО «Техпласт». Однако он никогда не занимался какими-либо делами ООО «Техпласт», не вносил уставной капитал, не заключал ни каких сделок от имени Общества, не вел административно-хозяйственную деятельность. Банковский счет в отделение АО «Альфа-Банк» с номером *** и банковский счет в отделении банка ПАО АКБ «Авангард», с номером *** были открыты им лично, как директором ООО «Техпласт», также им были лично подписаны заявления на открытие данных счетов и подключение их к дистанционному обслуживанию банком. Привязаны счета были к доверительному номеру зарегистрированного на его имя, с номером ***, через который осуществлялось дистанционное банковское обслуживание счетов. Денежные средства, которые поступали на данные банковские счета, поступали ни ему, а неизвестным ему людям. Он данными денежными средствами никогда не пользовался.

В ходе проверки показаний на месте ФИО1 давал аналогичные показания, подробно описывая свои действия, о чем свидетельствует протокол проверки показаний на месте от 10 июля 2023 года (т. 2 л.д. 1-4).

Свои показания на предварительном следствии после их оглашения подсудимый ФИО1 в судебном заседании полностью подтвердил.

Вина подсудимого ФИО1 помимо данных им показаний подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- показаниями свидетеля Р.Е.В. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 140-144), из которых следует, что она работает в межрайонной инспекции ФНС России *** по ***-Кузбасс, в отделе учета налогоплательщиков, в ее обязанности входит контроль за осуществлением процесса приема документов, представляемых для государственной регистрации, осуществление выездных проверок, опросы руководителей, учредителей юридических лиц, физических лиц, собственников помещений). Согласно регистрационного дела ООО «Техпласт» осуществило регистрацию в ЕГРЮЛ 13 февраля 2023 года, внеся сведения о регистрации юридического лица через посредством электронной почты 7 февраля 2023 года. 13 февраля 2023 года единым регистрационным центром *** принято решение о государственной регистрации ООО «Техпласт». Бенефициару ООО «Техпласт» директору ФИО1 предоставлялась налоговым органом усиленная электронная подпись. 16 марта 2023 года от ФИО1 поступило заявление о смене директора на М.Е.А. Налоговых отчислений не поступало, что свидетельствует о незаконной деятельности данной организации;

- показаниями свидетеля ФИО2, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 145-147), из которых следует, что В апреле 2023 года ей по почте из налогового органа пришло письмо, о том, что на имя ее сына ФИО1 зарегистрировано юридическое лицо - ООО «Техпласт». Однако сын не мог зарегистрировать сам на свое имя юридическое лицо, поскольку у него нет денежных средств, не работает, злоупотребляет спиртными напитками, никогда не занимался бизнесом. В феврале 2023 года ФИО1 брал у нее свой паспорт, чтобы сходить в больницу к врачу, и в тот же день она видела, как Л.Д.Ю. подвозил ранее ей неизвестный мужчина на автомобиле иностранного производства. Со слов ФИО1 ей известно, что к последнему обратился знакомый, попросил зарегистрировать на его имя фирму, что он просто фиктивно будет числится в ней директором, на что ФИО1 согласился;

- показаниями свидетеля М.Е.А., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 175-177), из которых следует, что в марте 2023 года он познакомился с парнем по имени Денис, который предложил ему работу. Работа заключалась в том, что за 10 000 рублей ему необходимо было выступить в роли директора некой фирмы, на что он согласился. В марте 2023 года по указанию Дениса он поехал в ***, где его встретили и отвезли к нотариусу для подписания документов по принятию на себя должности директора фирмы. У нотариуса с ним также находился ФИО1, где они подписали решение о смене директора, после чего они уехали обратно в свой город. Со слов ФИО1 ему известно, что последний зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «Техпласт», и открыл 2 банковских счета на ООО «Техпласт», после чего, ему выплатили часть обещанных денег. После этого он больше Литвинов никогда не видел. Сам он потом еще раз ездил в ***, где по указанию Дениса открывал 2 банковских счета на имя ООО «Техпласт».

Помимо изложенного виновность подсудимого ФИО1 подтверждается письменными материалами дела:

- протоколом осмотр места происшествия от 10 июля 2023 года, из которого следует, что осмотрен участок местности, расположенный около *** в ***, в ходе осмотра ничего не изымалось (т. 2 л.д. 11-12);

- протоколом выемки от 7 июля 2023 года, из которого следует, что у ФИО1 был изъят паспорт на имя последнего (т. 1 л.д. 153-154);

- протоколом осмотра документов от 7 июня 2023 года, из которого следует, что осмотрены паспорт, изъятый в ходе выемки 7 июля 2023 года у подозреваемого ФИО1, *** года рождения, серия, ***, выдан *** года (т. 1 л.д. 156-158);

- протоколом осмотра документов от 9 июля 2023 года, из которого следует, что осмотрены регистрационное дело ООО «Техпласт» представленное МИФНС *** по ***: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Техпласт», учредителем которого является – ФИО1, ИНН *** Устав ООО «Техпласт»; Решение б/н единственного учредителя – ФИО1 об учреждении ООО «Техпласт»; заявление о государственной регистрации, изменении, внесении в учредительный документ юридического лица ООО «Техпласт», согласно которым директор ООО «Техпласт» ФИО1 прекращает свои полномочия и вносит сведения о лице подлежащим изменению в ЕГРЮЛ, как директора ООО «Техпласт» М.Е.А.; решение б/н единственного учредителя ООО «Техпласт» - ФИО1 от 15 марта 2023 года, которым он своим решением освобождает от должности директора ФИО1 и назначает на должность М.Е.А. (т. 1 л.д. 170-178).

Оценивая вышеприведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к следующим выводам.

Показания подсудимого ФИО1 данные им в ходе предварительного расследования и подтвержденные в судебном заседании суд принимает как доказательства его виновности, поскольку они последовательны, логичны, согласуются с другими достоверными доказательствами по делу, отвечают требованиям закона, получены в присутствии защитника.

Суд признает исследованные в ходе судебного разбирательства показания свидетелей, а также письменные материалы дела, достоверными, поскольку они объективны, отвечают требованиям относимости и допустимости, согласуются между собой, а также с показаниями самой подсудимого ФИО1 ничем не опровергнуты, получены с соблюдением требований закона, и принимает их как доказательства вины подсудимого в вышеописанном преступлении.

При этом у суда отсутствуют основания сомневаться в показаниях, как самого подсудимого, так и в показаниях свидетелей, поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено каких-либо оснований для самооговора, а также для оговора свидетелями подсудимого.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.

Судом установлено, что ФИО1 совершил действия, связанные с предоставлением документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, поскольку он передал свой паспорт гражданина РФ постороннему лицу для подготовки документов для создания юридического лица ООО «Техпласт» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и директоре ООО «Техпласт» без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, после получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи передал неустановленному лицу, с целью последующей регистрации юридического лица ООО «Техпласт» в Едином государственном реестре Юридических лиц, подписал готовый пакет учредительных документов ООО «Техпласт».

Преступление совершено подсудимым с прямым умыслом, поскольку ФИО1 осознавал противоправный характер своих действий, предоставил свой паспорт гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – себе как директоре и единственном учредителе ООО «Техпласт», не имея намерений принимать участия в деятельности юридического лица и цели управления им.

Преступление совершено подсудимым с корыстным мотивом, что подтверждается представленными доказательствами, в том числе, показаниями подсудимого.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении по факту неправомерного оборота средств платежей через ПАО АКБ «Авангард» и АО «Альфа-Банк» на предварительном следствии и в суде признал полностью. Воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, судом оглашены показания ФИО1 на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 1 л.д. 142-151, 246-248, т. 2 л.д. 188-192) из которых следует, что в конце января 2023 года он познакомился с парнем по имени Денис, который рассказал ему о способе быстро заработать денег. Данный способ заключался в оформлении за денежные вознаграждение на свое имя фирмы, открытии нескольких банковских счетов на имя данной фирмы и передаче их третьим лицам. Поскольку он нуждался в деньгах, его заинтересовало данное предложение, он согласился на предложение Дениса открыть на свое имя фирму и банковский счет на нее за 10 000 рублей, при этом понимал, что данные действия являются незаконными. 7 февраля 2023 года по указанию Дениса он поехал в ***, где в налоговой инспекции открыл на свое имя усиленную электронную подпись, которую в тот же день передал Денису, также он лично подписывал все учредительные документы ООО «Техпласт», в которых он значился директором ООО «Техпласт». Однако он никогда не занимался какими-либо делами ООО «Техпласт», не вносил уставной капитал, не заключал ни каких сделок от имени Общества, не вел административно-хозяйственную деятельность. 17 февраля 2023 года по просьбе Дениса он вновь поехал ***, чтобы открыть там, на имя ООО «Техпласт» банковские расчетные счета. Около 10.00 часов 17 февраля 2023 года он встретился с представителем банка АО «Альфа-Банк», который проинструктировал его о последовательности действий и передал ему документы ООО «Техпласт», печать ООО «Техпласт», для подтверждения перед сотрудником банка, что он действительно является директором ООО «Техпласт» и подписи документов, которые ему даст сотрудник банка. Также мужчина попросил вставить в его телефон сим-карту оператора Мегафон, открытую им ранее на его имя. Позже он встретился с менеджером Альфа-банка, подтвердил ему, что подавал заявку на открытие банковского счета для ООО «Техпласт», так как знал, что ее подавали от его имени. По просьбе сотрудника банка он передал свой паспорт, подтвердил, что ознакомился с условиями договора по открытию счета. Сотрудник банка объяснила ему их еще раз. Он понял, что ему как единственному учредителю и директору ООО «Техпласт» открывался банковский расчетный счет, который по его заявке подключался к продукту банка — дистанционное банковское обслуживание, в удаленном доступе предоставляющий ему возможность получить комплексное обслуживания счета посредством Мобильного банка. При этом, пользоваться счетом дистанционно имел права только он один, и передавать доступом к управлению счетом никому нельзя. Вход в дистанционный доступ через Мобильный банк осуществляется через интернет, доступ счета привязан к заявленному им в анкете номеру телефона, который при входе в программу отправляет на указанный номер телефона по смс-сообщению от банка с разовый паролем для входа в Тотлайн банк, в виде цифр, которые нужно набрать в Мобильном приложении и после чего произойдет авторизация и программа разрешит ему доступ к ней. Он подтвердил, что номер телефона, указанный в анкете, действительно принадлежит ему. Затем он подписал документы по открытию банковского счета, и банковской карты, среди которых было заявление от его имени как единственного учредителя и директора ООО «Техпласт». Он прошел по ссылки, которая ему пришла на телефон, при сотруднике банка. Затем ему было открыто в приложении Правила дистанционного пользования счетом, в электронном документе, который он должен был прочитать и подписать. Он не читая, пролистал документ до конца и поставил галочку в конце текста. Затем сотрудник банка передала ему документы по открытию счета *** передала банковскую карту в конверте. После чего поехал к зданию банка с названием «Авангард», где он опять представился там директором ООО «Техпласт». Сотрудник девушка представилась ему, он ей подтвердил что подавал заявку на открытие банковского счета для ООО «Техпласт» директором которого он является. Сверив его паспортные данные с представленным документом, стала разъяснять ему условия договора по открытию обслуживанию банковского счета. По договору и по его заявке ему подключался тариф обслуживания «Интернет-банк» в режиме Онлайн, который позволял пользоваться счетом дистанционно, с помощью дистанционного банковского обслуживания. Он понял, что ему как единственному учредителю и директору ООО «Техпласт» открывался банковский расчетный счет, который по его заявке подключался к продукту банка — дистанционное банковское обслуживание, в удаленном доступе, с использованием электронной подписи, которая тоже ему предоставлялась банком. Он понял, что пользоваться счетом дистанционно имеет права только он один, и передавать доступом к управлению счетом никому не имеет право. Вход в дистанционный доступ через Мобильный банк осуществляется через интернет. Доступ счета был привязан к заявленному им в анкете номеру телефона, который при входе в программу отправляет на указанный номер телефона по смс-сообщению от банка, разовый паролем для входа в Онлайн банк, в виде цифр, которые нужно набрать в Мобильном приложении и после чего произойдет авторизация, то есть программа поймет, что это именно он вошел в программу и разрешит ему доступ к ней. Он подтвердил, что номер телефона, указанный в анкете, действительно принадлежит ему. При этом, он знал, что данный номер хоть был и зарегистрирован на его имя, но сим-карту он должен был после открытия счетов передать Денису, как и доступ к пользованию банковского счета иначе ему не заплатят обещанные деньги. Сотрудник банка разъяснила ему, что он несет уголовную и гражданско-правовую ответственность за несанкционированный доступ третьих лиц к данному счету. Затем он подписал документы по открытию банковского счета, и банковской карты, среди которых было заявление от его имени как единственного учредителя и директора ООО «Техпласт». Он прошел по ссылки, которая ему пришла на телефон по номеру, указанного в анкете как доверительный номер. Затем ему было открыто в приложении Правила дистанционного пользования счетом, в электронном документе, который он должен был прочитать и подписать, так же электронно, поставив галочку в конце текста. Он не читая, пролистал документ до конца и поставил галочку в конце текста. Затем сотрудник банка передала ему документы по открытию счета *** передала банковскую карту в конверте. 17 февраля 2023 года около 18.00 часов, находясь в *** он передал Денису, за обещанное ему денежное вознаграждение банковские документы по открытому им в АО «Альфа-Банк» банковскому счету ***, а также в ПАО АКБ «Авангард» банковскому счету***, сим-карту, через которую осуществлялось дистанционное банковское обслуживание счетов ***, ***, с номером ***, также вернул печать ООО «Техпласт», и сим-карту оператора Мегафон с номером телефона ***, к которой был подключен дистанционный доступ к банковским счетам. При этом он понимал, что теперь счетами будут пользоваться третьи лица. Сам он никогда не занимался какими-либо делами ООО «Техпласт», не вел административно-хозяйственную деятельность. Денежные средства, которые поступали на данные банковские счета, поступали ни ему, а неизвестным ему людям. Он данными денежными средствами никогда не пользовался, как никогда не пользовалась и данными счетами, никаких переводов не получал.

- показаниями свидетеля Р.Е.В., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 140-144), из которых следует, что она работает в межрайонной инспекции ФНС России *** по ***-Кузбасс, в отделе учета налогоплательщиков, в ее обязанности входит контроль за осуществлением процесса приема документов, представляемых для государственной регистрации, осуществление выездных проверок, опросы руководителей, учредителей юридических лиц, физических лиц, собственников помещений). Согласно регистрационного дела ООО «Техпласт» осуществило регистрацию в ЕГРЮЛ 13 февраля 2023 года, внеся сведения о регистрации юридического лица через посредством электронной почты ***. *** единым регистрационным центром *** принято решение о государственной регистрации ООО «Техпласт». Бенефициару ООО «Техпласт» директору ФИО1 предоставлялась налоговым органом усиленная электронная подпись. 16 марта 2023 года от ФИО1 поступило заявление о смене директора на М.Е.А. Налоговых отчислений не поступало, что свидетельствует о незаконной деятельности данной организации;

- показаниями свидетеля Р.Н.В., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 149-152), из которых следует, что непосредственное ее место работы находится в операционно-кассовом отделе ДО «Томский» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: ***, пер. Лесной, ***. В ее должностные обязанности входит в том числе: руководство операционно-кассовым отделом, сотрудники которого обслуживают физических и юридических лиц входящего потока, открывают расчетные счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключают дополнительные услуги и другие обязанности. Из представленного на обозрение документа по открытию расчетного счета для ООО «Техпласт» (ИНН ***) директором, которого являлся ФИО1 17 февраля 2023 года ООО «Техпласт» был открыт расчетный счет *** в ДО «Томский» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: ***, пер. Лесной, ***, при личном присутствии директора ФИО1 Непосредственно работал с Клиентом и открывал счет ООО «Техпласт» специалист по открытию счетов П.И.С. Директор ООО «Техпласт» ФИО1 в заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» указал номер телефона ***, подписал Соглашение об осуществлению безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», в котором указал для подключения смс-оповещения номер мобильного телефона- <***>, при этом ФИО1 был ознакомлен 17 февраля 2023 года под подпись с рекомендациями по мерам, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности работы в Системе, в том числе указано: пароль для входа в Систему является личной конфиденциальной информацией, который ни при каких обстоятельствах нельзя раскрывать никому, включая сотрудника банка; не передавать ключи электронно-цифровой подписи другим лицам и иные. 17 февраля 2023 года при открытии счета ФИО1 разъяснены условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операция и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». Подписывая соглашение ФИО1 обязался соблюдать установленные ПАО АКБ «Авангард» порядок и правила работы в корпоративной информационной системе; условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; условия банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» и другие. Также 17 февраля 2023 года ФИО1, действующим в интересах ООО «Техпласт» получена Кэш-карта *** для работы с наличными снятие/пополнение. 17 февраля 2023 были заполнены карточки подписей директором ООО «Техпласт» ФИО1, где последний, лично расписался, поставил оттиск печати ООО «Техпласт», в дальнейшем только ФИО1, имел право совершать платежные действия по счетам ООО «Техпласт». Также ФИО1 по заявлению о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», банк предоставил логин и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении ООО «Техпласт», с подключением услуги SMS-информирования пакет «Бесплатный» к номеру телефона +*** с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми СМС паролями (в данном случае это считается электронной подписью). Система «Авангард Интернет-Банк» это автоматизированная система электронного документооборота, обеспечивающая подготовку, передачу, защиту и обработку документов в электронном виде с использованием электронно- вычислительных средств обработки и защиты информации и глобальной информационно - телекоммуникационной сети Интернет. Система «Авангард Интернет-Банк» предоставляет возможность посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с сотрудниками банка путем обмена сообщениями свободного формата, а также направлять заявки на рассмотрение банком возможности предоставления Клиенту различных услуг и банковских продуктов. Право доступа к «Авангард Интернет Банку» и право подписи платежных документов по счетам вышеуказанных организаций было предоставлено только директору в виде логина и пароля для входа. Лицо, получившие логин и пароль, обязаны обеспечить условия для их конфиденциальности и сохранности, не допускать их передачи третьим лицам, сообщать о любых случаях их несанкционированного использования;

- показаниями свидетеля П.Л.А., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 15-18), из которых следует, что она трудоустроена руководителем команды по развитию отношений с партнерами и онлайн привлечению клиентов малого бизнеса в Акционерном общество «Альфа-Банк» в ***. Согласно досье клиента, физического/юридического лица ООО «Техпласт» ОГРН *** следует, что 17 февраля 2023 года в *** была осуществлена выездная встреча специалиста ОА «Альфа-Банк» по партнерским заявкам с директором ООО «Техпласт» ФИО1 по его заявке от 17 февраля 2023 года. На встрече агент в обязательном порядке сверяет личность клиента банка с его паспортом, далее подписывает все документы по открытию банковского счета и заявление о присоединении к системе «Альфа-офис» о рассчетно-кассовом обслуживании счета дистанционно. Также ФИО3 была выдана корпоративная карта Альфа-Банк. Поскольку данная встреча состоялась в пятницу, а выездной специалист работает до вечера и приезжает в офис для передачи подписанных документов клиентами в вечернее время, когда программа уже зачастую не работает, то документы с пятницы были прогружены в программе в первый рабочий день, а именно в понедельник – 20 февраля 2023 года, по этой причине открытый ФИО1 банковский счет был активирован только 20 февраля 2023 года. Процедура открытия банковского счета с подключением ДБО осуществляется следующим образом: клиент, уполномоченный представлять юридическое лицо, предъявляет в обязательном порядке учредительные документы, в которых он указан бенефициаром юридического лица, свой паспорт гражданина РФ. Паспорт сверяется с лицом, обратившимся в банк, так как менеджер по работе с клиентами банка в обязательном порядке осуществляет проверку удостоверения личности гражданина и правомерность его действий в отношении Общества. Заполняет необходимые документы для открытия банковского счета. Клиент подписывает все документы, в том числе анкеты, заявления на открытие банковского счета. Все документы сканируются менеджером. После оформления всех документов, проверки данных, на юридическое лицо открывается банковский счет, в данном случае на ООО «Техпласт» был открыт банковский счет с номером ***. Также по заявлению ФИО1 данный счет был подключен к услуги ДБО. При подключении данного программного обеспечения управление счетом осуществляется дистанционно. При подключении к данной программе в заявлении ФИО1 был указан номер абонентского телефона – ***, как доверительный, который был привязан к управлению данным счетом. На данный номер при входе в программу приходит временный разовый логин и пароль для входа в Онлайн кабинет банка, через интернет. В Онлайн кабинете банка счетом можно управлять, осуществляя прием, переводы денежных средств, без посещения банка, то есть дистанционно. Номер иного лица привязан к данной услуге быть не может, поскольку, при осуществлении банковских операций клиент при входе в Онлайн кабинет банка подтверждает, что действует от своего имени. Действовать от другого лица клиент не имеет права. Подключение происходит только в случае успешной проверки Банком идентификатора Клиента в Мобильном приложении и инициирования Клиента путем ввода им верного разового пароля, который приходит в виде смс- сообщения на Доверительный номер. При этом в правилах пользования ДБО разъясняется, что передавать доступ иным лицам к ДБО им запрещено. Согласно действующего законодательства, ДБО является электронным средством, позволяющим осуществлять прием и переводы денежных средств дистанционно.

Помимо изложенного виновность подсудимой ФИО1 подтверждается письменными материалами дела:

- протоколом осмотр места происшествия от 10 июля 2023 года, из которого следует, что осмотрен участок местности расположенный по адресу: ***, в ходе осмотра ничего не изымалось (т. 2 л.д. 7-10);

- протоколом осмотра документов от 9 июля 2023 года, из которого следует, что осмотрены банковское досье ООО «Техпласт», предоставленное АО «Альфа-Банк»: ответ банка «Альфа-Банк» в отношении клиента: ООО «Техпласт» ИНН *** о давижении денежных средств по счету *** за период с 20 февраля 2023 года по 16 мая 2023 года; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)» за период с 17 февраля 2023 года по 17 мая 2023 года с использованием специального банковского счета *** принадлежащего ООО «ТЕХПЛАСТ» и открытого в ПАО АКБ «Авангард»; IP – адреса ООО «ТЕХПЛАСТ»» о соединениях с системой «Авангард Интернет-Банк» за период с 17 февраля 2023 года по 17 мая 2023 года; копия Решения №б/н о создании ООО «Техпласт» Решение *** единственного учредителя ООО «Техпласт» - ФИО1; копия Устава ООО «Техпласт», директором организации указан ФИО1; копия Приказа *** от 7 февраля 2023 года о вступлении в должность директора ООО «Техпласт»- ФИО1; копия паспорт ФИО1; список участников ООО «Технопласт»», где указано одно физическое лицо ФИО1; копия договора аренды нежилого помещения ***» от 9 февраля 2023 года, где ООО «Технопласт», в лице директора ФИО1 арендует недвижимое имущество, расположенное по адресу: *** оф.2 и обязуется уплачивать установленную настоящим договором арендную плату и иные платежи по содержанию имущества; копия заявления на открытие счета ООО «Технопласт»», в ПАО АКБ «Авангард» от ФИО1; копия заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя» с использованием программно-технического комплекса «Аванград Интернет-Банк» клиента «Общество с ограниченной ответственностью» ИНН ***, телефон *** Клиента "ФИО1"; копия документа заявление на подключение к системе Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя» Клиента «Общество с ограниченной ответственностью» ИНН *** телефон *** и лицо с правом первой подписи Электронных документов от имени Клиента «ФИО1» от 17 февраля 2023 года; копия соглашения от 17 февраля 2023 года о заключении договора об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» на основании Условий об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», содержащее подписи Банка и Клиента, а также оттиски печати Банка «Авангард» и Клиента «Техпласт»; копия заявления о получении карточки доступа от 17 февраля 2023 года от ФИО1; копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Аванград Интернет-Банк» от 17 февраля 2023г.» от ООО «Техпласт» в лице ФИО1 ИНН *** ОГРН ***»; копия Акта приема-передачи Кэш-карты с номером *** ФИО1; копия Условий осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» с подписью ФИО1; копия анкеты клиента/представителя юридического лица – резидента, Общество с ограниченной ответственностью «Техпласт», в котором директором в ктором указан ФИО1, тел. ***, имеется оттиск печати ООО «Техпласт»; копия Приложения *** к анкете клиента юридического лица – резидента, «ООО ТЕХПЛАСТ», ИНН ***» директоров и учредителем которого указан ФИО1, датированная 17 февраля 2023 гожа, где руководителем указан ФИО1»; копия уведомления об открытых счетах в ПАО «Банк Авангард», которое получено ым Д.Ю. 17 февраля 2023 года; копия Решения Б/Н единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Техпласт». ФИО1 об освобождении ФИО1 от занимаемой должности директора ООО «Техпласт» с 16 марта 2023 года и назначении М.Е.А. с 23 марта 2023 года М.Е.А.; копия паспорта на имя М.Е.А.; копия заявление от директора ООО «Техпласт» М.Е.А. ИНН ***, расчетный счет *** о замене КОПОП в связи со сменой директора, датированное 30 марта 2023 года; копия карточки с образцами подписей М.Е.А. и оттиска печати с указанием срока полномочий 16 марта 2028 года, датированная 30 марта 2023 года; копия соглашения от 30 марта 2023 года между ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард» и ООО «Техпласт», в лице Директора М.Е.А.; копия заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя» Клиента «Общество с ограниченной ответственностью» ОГРН *** ИНН ***, телефон *** от имени Клиента «М.Е.А.»; копия заявления о получении карточки доступа от 30 марта 2023 года от М.Е.А. от 30 марта 2023 года; копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Аванград Интернет-Банк» от 30 марта 2023 года» от М.Е.А.; копия Условий осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» полученные М.Е.А. 30 марта 2023 года»; копия Анкеты клиента/представителя юридического лица – резидента, ООО «Техпласт», датированная 30 марта 2023 года; копия Приложения *** к анкете клиента юридического лица – «ООО ТЕХПЛАСТ», ИНН ***»; копия Приложения *** к анкете клиента юридического лица – резидента, «ООО ТЕХПЛАСТ», ИНН ***, с указанием наименования и реквизитов документа, на котором основаны полномочия представителя М.Е.А. (т. 1 л.д. 180-200).

Судом установлено, что ФИО1 совершил действия, связанные с неправомерным оборотом средств платежа, поскольку он, являясь генеральным директором ООО «Техпласт», действуя от имени указанного общества, находясь в офисах АО «Альфа-Банк» и ПАО АКБ «Авангард» заключил договора открытия и обслуживания расчетных счетов, получил документы по открытию банковских счетов, электронные средства, в виде доступа позволяющего осуществлять дистанционное банковское обслуживание банковских счетов, дающее право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, путем получения одноразовых паролей на платежные действия на Доверительный номер абонента, позволяющий осуществлять платежные операции по средству дистанционного банковского обслуживания, которые в последующем передал третьему лицу, тем самым, предоставил доступ третьим лицам к расчетным счетам данного юридического лица для неправомерного, т.е., вопреки закону, осуществления ими операций по расчетным счетам.

Преступление совершено подсудимым с прямым умыслом. Подсудимый был ознакомлен и осведомлен сотрудниками банковских учреждений об условиях и порядке использования электронных средств, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах необходимых для обеспечения их безопасности, осознавал и желал наступления общественно-опасных последствий в виде предоставления доступа третьим лицам неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что запрещено законом. Умысел подсудимого был полностью реализован. В результате его преступных действий третьим лицам был предоставлен доступ к расчетным счетам ООО «Техпласт».

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода денежных средств.

В соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ суд при назначении наказания подсудимому учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 на учете у врача психиатра не состоит (т. 2 л.д. 207) состоит на учете у врача нарколога со *** с диагнозом: *** (т. 2 л.д. 209), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (т. 2 л.д. 206).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает по каждому преступлению: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (дача признательных показаний, участие в проверки показаний на месте, осмотре документов), объяснения данные до возбуждения уголовного дела как явки с повинной, состояние здоровья его и матери, оказание помощи последней, занятость общественно-полезным трудом без официального трудоустройства.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ суд руководствуется правилами ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ (по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ).

При этом совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющими суду применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учетом изложенного, в целях восстановления социальной справедливости, исправления ФИО1 и предупреждения совершения им нового преступления, а также с учетом данных о личности ФИО1 суд приходит к выводу о назначении ему наказания по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы.

В связи с тем, что одно из преступлений является преступлением небольшой тяжести, а другое тяжким преступлением, суд окончательно назначает наказание по данным преступлениям по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление, не усматривая оснований для применения принципа поглощения менее строгого наказания более строгим.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, а также достижения цели восстановления социальной справедливости, исправления ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания с применением ст. 73 УК РФ – условное осуждение.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Назначить ФИО1 наказание по:

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, один раз в месяц являться на регистрацию в выше названный орган.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении, сохраняя ее до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: регистрационное дело, банковское досье с диском ООО «Техпласт» - хранить в уголовном деле; паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 – оставить у владельца ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Юргинский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения представления, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и о назначении ему адвоката.

Судья К.В. Ценева