Приговор по делу № 1-184/2023 от 15.08.2023.

№ 1-184/2023

64RS0047-01-2023-001780-92

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

15 августа 2023 г. г. Саратов

Октябрьский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой К.А.,

при секретаре судебного заседания Васиной О.Ю.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Октябрьского района г. Саратова Кондрикова В.И.,

подсудимого ФИО2,

защитника-адвоката Померанцевой К.А., представившей удостоверение № 2677 и ордер № 119,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, русского, гражданина Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, неработающего, невоеннообязанного, ранее судимого:

- 08 августа 2005 г. Октябрьским районным судом г. Саратова по ч. 4 ст. 111 УК РФ, с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области от 10 мая 2011 г., к 8 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 14 августа 2012 г. освобожден по отбытии наказания;

- 14 ноября 2019 г. Заводским районным судом г. Саратова по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ к 1 году 3 месяцам отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

09 ноября 2017 г. внесены сведения о юридическом лице в единый государственный реестр о юридическом лице Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-ЛТД», которому присвоен ИНН <***> и ОГРН <***>.

В ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО2 как о подставном лице, являющемся учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», то есть органами управления указанного юридического лица, несмотря на то, что у него отсутствовала цель управления ООО «АЛЬЯНС-ЛТД».

ФИО2 к деятельности данного юридического лица отношения не имел, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением, он не совершал и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учредитель (участник) обязуется немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

04 декабря 2017 г. в дневное время в г. Саратове к ФИО2, являющемуся подставным учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо – ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», после чего сбыть этому неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» и ФИО2, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

Согласившись на предложение неустановленного лица, у ФИО2 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя задуманное, 04 декабря 2017 г. в дневное время ФИО2, являясь подставным лицом в ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» и ФИО2, являющегося подставным лицом в указанном Обществе, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предварительно получив от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы, печать ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» и мобильный телефон с абонентским номером телефона «+№», обратился в дополнительный офис АО «Банк «Агророс» по адресу: <...>, с целью открытия банковского счета ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» в АО «Банк «Агророс».

Продолжая реализовывать задуманное, 04 декабря 2017 г. в дневное время ФИО2, находясь в дополнительном офисе АО «Банк «Агророс», по адресу: <...>, подписал заявку на заключение договоров предоставления банковских услуг в рамках договора комплексного банковского обслуживания в АО «Банк «Агророс» от 04 декабря 2017 г., в которой указал абонентский номер телефона «+№» для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, заключив договор комплексного обслуживания в АО «Банк «Агророс», на основании чего впоследствии был открыт расчетный счет №, оформил заявку на подключение клиента к программному комплексу системы ДБО «Интернет клиент-банк» в соответствии с правилами банковского обслуживания.

На основании предоставленных и подписанных документов ФИО2 заявил об акцепте указанной оферты АО «Банк «Агророс» путем присоединения и последующего открытия расчетного банковского счета № для ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего, ФИО2 в указанные время и месте от сотрудника АО «Банк «Агророс» согласно акту приема-передачи стартового комплекта программного комплекса системы ДБО «Интернет клиент-банк» от 04.12.2017 были получены адрес доступа, логин, пароль, ключевой носитель, предназначенные для ДБО, доступ к которым имел ФИО2, являющихся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, тем самым, приобрел и начал хранить в целях сбыта указанные электронные средства, а также осуществляя хранение при себе мобильного телефона с абонентским номером телефона «+№», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «АЛЬЯНС-ЛТД».

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО2 за обещанное денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого указанного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, 04 декабря 2017 г. покинул помещение вышеуказанного банка, и у <...> сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», открытого в АО «Банк «Агророс», для дальнейшего неправомерного использования указанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств неустановленными следствием лицами для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» и ФИО2, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

В результате указанных действий ФИО2 с 04 декабря 2017 г. по 19 июня 2019 г. с банковского счета №, открытого в АО «Банк «Агророс» ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» (ИНН <***>), неправомерно выведены денежные средства в сумме 1 321 724 руб. 95 коп. в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 06 марта 2018 г. к ФИО2, являющемуся подставным учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», находившемуся по месту своего проживания в г. Саратове, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть банковский счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо – ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», после чего сбыть этому неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету от имени ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» и ФИО2, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

Согласившись на указанное предложение, 06 марта 2018 г. у ФИО2 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя задуманное 06 марта 2019 г. в дневное время ФИО2, являясь подставным лицом в ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», предварительно получив от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы, печать ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» и мобильный телефон с абонентским номером телефона «+№», обратился в Операционный офис «Отделение в Саратове» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: <...> (далее по тексту – ОО «Отделение в Саратове» КБ «ЛОКО-Банк» (АО)), с целью открытия расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО).

Продолжая реализовывать задуманное, 06 марта 2018 г. в дневное время ФИО2, находясь в ОО «Отделение в Саратове» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: <...>, подписал заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) от 06 марта 2018 г., заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету, в котором указал абонентский номер телефона «+№» для получения логина и пароля для входа в систему ДБО одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, заключив договор банковского счета на основании Правил банковского обслуживания в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), на основании которого впоследствии был открыт расчетный счет № и подключение пользователя (ФИО2) к системе ДБО.

ФИО2 на основании предоставленных и подписанных документов заявил об акцепте указанной оферты КБ «ЛОКО-Банк» (АО) путем присоединения и последующего открытия расчетного банковского счета № для ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», согласно которым банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего, ФИО2 в указанные время и месте от сотрудника ОО «Отделение в Саратове» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на указанный абонентский номер телефона «+№» были получены логин и пароль для входа в систему ДБО, доступ к которым имел ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, покинул помещение вышеуказанного банка, после чего, у <...> ФИО3 г. Саратова сбыл неустановленному следствием лицу указанные выше электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», открытого в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), для дальнейшего неправомерного использования указанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств неустановленными следствием лицами для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» и ФИО2, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

В результате указанных действий ФИО2 с 06 марта 2018 г. по 09 сентября 2021 г. с банковского счета №, открытого в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» (ИНН <***>), неправомерно выведены денежные средства в сумме 806 480 руб. 00 коп. в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступного деяния признал полностью, при этом указал, что 04 декабря 2017 г. по просьбе малознакомого «Дениса» он обратился в дополнительный офис АО «Банк «Агророс» по адресу: <...>, где оформил документы на открытие расчетного счета на ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», при открытии счета ему были выданы логин и пароль для входа в личный кабинет, а также передан USB-носитель, которые он после того как вышел из данного офиса, сразу же передал малознакомому «Денису» за вознаграждение в сумме 2 000 руб. Также 06 марта 2018 г. он по просьбе малознакомого «Дениса» обратился в банк КБ «Локо-банк» АО по адресу: <...>, где оформил документы на открытие расчетного счета на ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» (ИНН <***>), а именно расчетный счет №, при открытии счета, на ранее указанный им номер мобильного телефона№» были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет, которые он после того как вышел из данного офиса сразу же передал малознакомому «Денису» за вознаграждение в сумме 2 000 руб.

Помимо собственного признания, суд находит вину подсудимого в совершении преступного деяния установленной совокупностью исследованных судом доказательств.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля - заместителя начальника отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных Межрайонной ИФНС России №22 по Саратовской области ФИО1, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон следует, что 09 ноября 2017 г. на основании представленных документов внесены записи о ФИО2 как о директоре и учредителе ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» (т. 2 л.д. 69-78);

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон следует, что 04 декабря 2017 г. в дополнительный офис АО «Банк «Агророс» по адресу: <...> обратился директор ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» (ИНН <***>) ФИО2, с целью открытия банковского счета в рублях РФ, также выбрал услугу дистанционного банковского обслуживания и услугу «уведомление об операции по расчетным счетам», в заявке на подключение «ИКБ» выбрал способ подтверждения совершения операции путем подписания ЭЦП по банковскому счету ООО «АЛЬЯНС-ЛТД». Согласно заявке на заключение договора предоставления банковских услуг Корпоративная карта не оформлялась, платежи осуществлялись только с расчетного счета №. ФИО2 подписал заявление, поставил печать ООО «АЛЬЯНС-ЛТД». 04 декабря 2017 г. ФИО2 была заполнена карточка с образцами подписей и печати. По представленным документам, расчетный счет ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» № был открыт 04 декабря 2017 г. Оборот денежных средств по банковскому счету ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» в АО «Банк «Агророс» в период с 04 декабря 2017 г. по 19 июня 2019 г. составил 1 321 724 руб. 95 коп. (т. 2 л.д. 81-85);

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон следует, что 06 марта 2018 г. в Операционном офисе «Отделение в Саратове» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: 410012, <...>, был открыт счет, к дистанционному банковскому обслуживанию (Интернет-банк) клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету», в заявлении указал номер телефона <***>, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. USB-токен клиенту не выдавался. Счет корпоративной карты клиенту не открывался. 06.03.2018 клиенту был открыт расчетный счет № на основании договора № от 06.03.2018; 15.08.2020 счет был переоткрыт №, в связи с реорганизацией Филиальной сети Банка. Переоткрытие счета происходило в автоматическом режиме всем клиентам. За период деятельности организации ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» по расчетному счету № были проведены операции на общую сумму 806 480 руб. (т. 2 л.д. 87-92).

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступных деяний подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от 19 мая 2023 г., согласно которому осмотрен участок у <...> где ФИО2 04 декабря 2017 г. в дневное время сбыл неустановленному в ходе следствия лицу пакет документов, полученных в АО «Банк «Агророс» (т. 2 л.д. 65-68);

- протоколом осмотра предметов от 20 апреля 2023 г., которым осмотрен оптический диск с выписками о движении денежных средств по расчетному счету ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» в АО «Банк «Агророс» №, из которых следует, что осуществлено движение денежных средств на общую сумму 1 321 724 руб. 95 коп. (т. 1 л.д. 232-239);

- протоколом осмотра документов от 24 апреля 2023 г., которым осмотрены юридическое дело ООО «Альянс-ЛТД» и информация о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 04 декабря 2017 г. по 19 июня 2019 г., изъятые в ходе выемки 24 апреля 2023 г. в АО «Банк Агророс» по адресу: <...>, где в ходе осмотра установлено, что в них содержится, в том числе, заявка на подключение клиента к программному комплексу системы ДБО «Интернет клиент-банк» в соответствии с правилами банковского обслуживания АО «Банк Агророс» от 04.12.2017 о подключении к программному комплексу систему ДБО «Интернет клиент-банк» ООО «Альянс-ЛТД» ИНН <***> р/с 40№ в АО «Банк Агророс»; акт приема-передачи стартового комплекта программного комплекса системы ДБО «Интернет клиент-банк». Акт приема-передачи стартового комплекта программного комплекса системы ДБО «Интернет клиент-банк», согласно которому переданы: адрес доступа, логин, пароль, ключевой носитель (1 шт.) расписка о получении ФИО2 карточки пользователя системы дистанционного банковского обслуживания интернет клиент-банк, содержащую персональные регистрационные данные (имя и пароль пользователя) необходимые для входа в систему ДБО АО «Банк «Агророс», устройство авторизации <данные изъяты>, серийный № (шестизначный №) и пароль к нему. В ходе осмотра также обнаружена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», в которой имеется образец подписи ФИО2 (т. 2 л.д. 41-63), оптический диск и юридическое дело приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 240, 241, т. 2 л.д. 64)

- протоколом осмотра места происшествия от 19 мая 2023 г., которым осмотрен участок у <...> где ФИО2 06 марта 2018 г. в дневное время сбыл неустановленному в ходе следствия лицу пакет документов, полученных в КБ «Локо-банк» АО (т. 2 л.д. 65-68);

- протоколом осмотра предметов от 20 апреля 2023 г., согласно которому осмотрен оптический диск, полученный из Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области, предоставленный постановлением из ГУ МВД России по Саратовской области от 30.03.2023 в качестве результата оперативно-розыскной деятельности.

Согласно выпискам о движении денежных средств по расчетному счету ООО «АЛЬЯНС-ЛТД» в КБ «Локо-банк» АО по расчетному счету № осуществлен оборот денежных средств на общую сумму 806 480 рублей (т. 1 л.д. 232-239)

- протоколом осмотра предметов от 29 апреля 2023 г., согласно которому осмотрены юридическое дело и выписка по расчетному счету № за период с 06.03.2018 по 15.08.2020 ООО «Альянс-ЛТД» ИНН <***> в 1 томе, изъятые в ходе выемки 28.04.2023 в помещении ОО «Отделение в Саратове» КБ «ЛОКО-Банк» – хранятся при материалах уголовного дела.

В ходе осмотра юридического дела и выписки по расчетному счету № за период с 06.03.2018 по 15.08.2020 ООО «Альянс-ЛТД» ИНН <***> в 1 томе, изъятые в ходе выемки 28.04.2023 в помещении ОО «Отделение в Саратове» КБ «ЛОКО-Банк» установлено, что в них содержится, в том числе, заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета ООО «Альянс-ЛТД» ИНН/КИО <***>. Заявление заполнено 06.03.2018 и подписано от имени директора ООО «Альянс-ЛТД» ИНН <***> ФИО2. Заявление на предоставление/изменение параметров/прекращение доступа к дистанционному проведению операция по счету. Карточка образцов подписей и оттиска печати от 06.03.2018. В карточке имеется образец подписи ФИО2 и оттиск печати ООО «Альянс-ЛТД». Заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента ООО «Альянс-ЛТД» (т. 2 л.д. 25-39), оптический диск и юридическое дело приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 240, 241, т. 2 л.д. 40).

Анализируя собранные и исследованные в судебном заседании изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступления.

В судебном заседании государственный обвинитель Кондриков В.И. указал на излишне вмененную квалификацию действий ФИО2 по двум отдельным составам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, ссылаясь на единый умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Также просил исключить из обвинения квалифицирующий признак «хранение в целях сбыта и транспортировка в целях сбыта».

В связи с чем суд соглашается с мнением государственного обвинителя об излишне вмененной квалификации действий ФИО2 по двум отдельным составам по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку в силу положений ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.

По смыслу уголовного закона, действия в отношении одного и того же объекта преступного посягательства, направленные на достижение единого результата, совершенные одним и тем же субъектом в небольшой промежуток времени, аналогичным способом, образуют единое продолжаемое преступление и подлежат квалификации по одной статье уголовного закона.

Установленные фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии у ФИО2 единого умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, действия ФИО2 по факту приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ как единое продолжаемое преступление.

Данная квалификация действий подсудимого нашла свое подтверждение в судебном заседании. Так, кроме полного признания вины самим подсудимым, его вина в содеянном подтверждается показаниями свидетелей, данными ими в ходе предварительного следствия. Показания указанных лиц последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, в достоверности которых у суда нет оснований сомневаться, так как они подтверждаются другими доказательствами по делу, поэтому суд кладет их в основу приговора. Оснований для оговора вышеуказанными свидетелями подсудимого ФИО2 судом не установлено.

Также суд соглашается с мнением государственного обвинителя Кондрикова В.И. и исключает из обвинения квалифицирующий признак «хранение в целях сбыта», поскольку как установлено в судебном заседании, подсудимый ФИО2 не хранил при себе электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а после их получения сразу же отдавал неизвестному лицу «Денису».

Суд также соглашается с мнением государственного обвинителя Кондрикова В.И. и исключает из обвинения квалифицирующий признак «транспортировка в целях сбыта», поскольку как следует из материалов дела ФИО2 электронные средства не транспортировал, а выходил из отделения банков и передавал их неизвестному лицу «Денису».

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче подробных показаний в ходе предварительного расследования, в соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает смягчающими наказание обстоятельствами признание ФИО2 своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и его родственников, в том числе состояние здоровья и его супруги.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО2, суд в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ признает наличие в действиях последнего рецидива преступлений.

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимому ФИО2, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, принимает во внимание: обстоятельства данного конкретного дела, личность подсудимого, его характеристики, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Подсудимый ФИО2 судим, характеризуется по месту жительства регистрации, месту фактического проживания положительно, проживает с гражданской супругой, которая имеет заболевания, работает неофициально, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, на учетах у врача-нарколога и врача - психиатра не состоит.

Учитывая обстоятельства дела, наличие смягчающих вину обстоятельств, а также то, что подсудимый ФИО2 совершил тяжкое преступление, его поведение после совершения преступления, суд считает возможным применить положения ч. 3 ст. 68 и ст. 73 УК РФ и назначенное ему наказание считать условным, обязав при этом ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию по установленным этим органом дням, полагая, что такое наказание обеспечит достижение целей наказания.

Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, поведение виновного после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, суд находит их исключительными, в связи с чем полагает справедливым на основании ст. 64 УК РФ не назначать ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств указанного преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения его категории в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Оснований для применения в отношении ФИО2 положений ст. 53.1 УК РФ с учетом степени общественной опасности совершенного им преступления, фактических обстоятельств дела, не усматривается.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы, без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным, установив ему испытательный срок 1 (один) год, в течение которого возложить на него обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно являться в указанный орган на регистрацию в установленный этим органом день.

Испытательный срок исчислять с момента вступления настоящего приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

паспорт на имя ФИО2, оставить у осужденного ФИО2;

копии регистрационного дела ООО «АЛЬЯНС-ЛТД», оптический диск, полученный из Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области, юридического дела ООО «Альянс-ЛТД», информацию о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 04 декабря 2017 г. по 19 июня 2019 г., юридического дела ООО «Альянс-ЛТД», и выписки по расчетному счету № за период с 06 марта 2018 г. по 15 августа 2020 г. ООО «Альянс-ЛТД» ИНН <***>, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, представления через Октябрьский районный суд г. Саратова.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционные жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья К.А. Кузнецова