Решение по делу № 2А-2228/2023 от 10.04.2023

Дело № 2а-2228/2023

РЕШЕНИЕ СУДА

Именем Российской Федерации

г. Балашиха Московской области 10 апреля 2023 г.

Балашихинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Шелобановой А.А.

при секретаре судебного заседания Любарской И.Ю.

с участием представителя административного истца ФИО1 административного ответчика ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Центрального Банка РФ в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу к Кредитному потребительскому кооперативу "КОЛОСС", ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО8, ООО "РЕНЕССАНС" о ликвидации кредитного потребительского кооператива

Установил:

Административный истец Центрального Банка РФ в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу предъявил к административным ответчикам административный иск, в котором просит суд ликвидировать Кредитный потребительский кооператив КОЛОСС» (КПК «КОЛОСС»), ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 15.04.2021.

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации на учредителей КПК «КОЛОСС»: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО8, ООО "РЕНЕССАНС".

Установить ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО8, ООО "РЕНЕССАНС" срок представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В обоснование административного иска указано о том, что Кредитный потребительский кооператив «КОЛОСС» (далее по тексту - КПК «КОЛОСС», кредитный кооператив) зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области 15.04.2021 (ОГРН <***>).

КПК «КОЛОСС» является некоммерческой организацией, не относится к кредитным кооперативам второго уровня, критерии которого установлены п. 4 ч. 3 ст. 1 Федерального закона № 190-ФЗ.

КПК «КОЛОСС» является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) по состоянию на 15.12.2022.

По данным государственного реестра кредитных потребительских кооперативов КПК «КОЛОСС» 28.04.2022 исключен из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее - СРО «Кооперативные Финансы»).

Кроме того, во исполнение функций, возложенных федеральным законодательством, Банк России обратился с запросами от 29.09.2022 № 44- 4-3/4252 и от 10.10.2022 №44-4-1/4436 во все саморегулируемые организации, объединяющие кредитные кооперативы, внесенные в Единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, о представлении информации относительно членства в них КПК «КОЛОСС».

Из поступивших от саморегулируемых организаций ответов следовало, что в период с 30.06.2021 по 28.04.2022 КПК «КОЛОСС» являлся членом СРО «Кооперативные Финансы», однако 28.04.2022 прекратил членство в данной СРО и с указанной даты членом ни одной из СРО более не являлся.

Со дня исключения из СРО «Кооперативные Финансы» (28.04.2022) и по настоящий момент (т.е. в срок, превышающий 90 дней) КПК «КОЛОСС» не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что является нарушением кредитным кооперативом положений ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ, ч.1 ст. 8 Федерального закона № 223-Ф3 и основанием для его ликвидации.

В рамках осуществления контроля и надзора за деятельностью кредитного кооператива Банком России в адрес КПК «КОЛОСС» через личный кабинет направлялись следующие предписания (приложения 6.10- 6.13):

предписание Банка России об устранении нарушения законодательства РФ от 23.05.2022 №44-4-1/1835,

- предписание Банка России об ограничении деятельности по осуществлению привлечения денежных средств, выдачи займов от 14.06.2022 №44-4-1/2185,

предписание Банка России об устранении нарушений законодательства РФ от 15.06.2022 №44-3-1/2209,

предписание Банка России об устранении нарушения законодательства РФ от 24.06.2022 №44-4-1/2451.

Данные предписания Банка России, полученные кредитным кооперативом, до настоящего времени не исполнены.

Согласно представленным ИФНС России по г.Балашихе Московской области протоколам общего собрания учредителей КПК «КОЛОСС» от 12.04.2021 №1, внеочередного общего собрания членов КПК «КОЛОСС» от 16.08.2021 №3, а также по сведениям, содержащимся в отчете о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива по состоянию на 31.12.2021, действующими участниками кредитного кооператива являются следующие физические лица: ФИО3, ФИО4, ФИО5, Рута Н.В., ФИО2, ФИО7, ФИО8, а также юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «РЕНЕССАНС» (далее по тексту - ООО «РЕНЕССАНС», ОГРН <***>, ИНН <***>).

В судебном заседании представитель истца Центрального банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по доверенности ФИО1 административный иск поддержала, просила удовлетворить административный иск в полном объеме по изложенным в заявлении доводам.

Административный ответчик ФИО2 в судебное заседание явился, против иска возражал. В том числе пояснил, что он не является учредителем кооператива, подпись в документах не его, документы на регистрацию кооператива он не подавал.

Административный ответчики КПК "КОЛОСС", ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО8, ООО "РЕНЕССАНС" в судебное заседание не явились, о времени и месте извещены надлежащим образом по известному суду из материалов дела месту жительства, о причинах неявки суду не сообщили.

Заинтересованное лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области в судебное заседание своего представителя не направило, о времени и месте извещено надлежащим образом по известному суду из материалов дела адресу организации. Представило в дело письменное заявление, в котором просит суд рассмотреть дело без участия своего представителя.

Суд, сторон, определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание лиц.

Выслушав мнение представителя административного истца, мнение административного ответчика, исследовав материалы административного дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 190-ФЗ кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), указанным Федеральным законом и иными федеральными законами.

В силу пп. 2 и 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией, а также в случае неоднократных или грубых нарушений юридическим лицом законов или иных нормативных актов.

Согласно пп. «г» п. 9 ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 190-ФЗ Банк России вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае нарушения требования об обязательном членстве в СРО, объединяющей кредитные кооперативы.

В соответствии с положениями п.8.2 ч.2 ст. 5 Федерального закона № 190-ФЗ Банк России вправе выносить кредитным кооперативам предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивать у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

В соответствии с п. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в абз. 7 п. 2 Определения от 10.11.2016 № 2371-О, Гражданский кодекс Российской Федерации, определяя, что потребительские кооперативы, к числу которых относятся кредитные кооперативы (пункт 3 статьи 50), являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями) (пункт 1 статьи 65.1), устанавливает правило, согласно которому в связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица (пункт 2 статьи 65.1). Одной из обязанностей членов кредитного потребительского кооператива, в том числе участвовавших в его создании, является обязанность по осуществлению ликвидации юридического лица, установленная п.5 ст.61 ГК РФ.

Как разъяснено в п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Из материалов административного дела следует, что Кредитный потребительский кооператив «КОЛОСС» (далее по тексту - КПК «КОЛОСС», кредитный кооператив) зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области 15.04.2021 (ОГРН <***>).

Во исполнение функций, возложенных федеральным законодательством, Банк России обратился с запросами от 29.09.2022 № 44- 4-3/4252 и от 10.10.2022 №44-4-1/4436 во все саморегулируемые организации, объединяющие кредитные кооперативы, внесенные в Единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, о представлении информации относительно членства в них КПК «КОЛОСС».

предписание Банка России об устранении нарушения законодательства РФ от 23.05.2022 №44-4-1/1835,

предписание Банка России об устранении нарушений законодательства РФ от 15.06.2022 №44-3-1/2209,

предписание Банка России об устранении нарушения законодательства РФ от 24.06.2022 №44-4-1/2451.

Данные предписания Банка России, полученные кредитным кооперативом, до настоящего времени не исполнены.

Административный истец указывает, что данные обстоятельства свидетельствуют о неоднократном и грубом нарушении кредитным кооперативом п.8.2 ч.2 и п.6 ч.3 ст.5 Федерального закона № 190-ФЗ, что является основанием для обращения Банка России в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива (п.8 ч.2 ст. 5 и пп. «а» п.9 ч. 3 ст.5 Федерального закона № 190-ФЗ).

Данные обстоятельства подтверждены надлежащими письменными доказательствами, представленными административным истцом.

Административные ответчики не представили суду доказательств, опровергающих доводы административного истца и представленные по делу доказательства, исследованные в судебном заседании.

В данном конкретном случае, исходя из совокупности представленных по административному делу доказательств, суд приходит к выводу о том, что КПК без уважительных причин допустил грубое нарушение требований законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях, а именно: пп. 2 и 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией, а также в случае неоднократных или грубых нарушений юридическим лицом законов или иных нормативных актов.

Также суд отмечает, что каких-либо мер по устранению указанного нарушения закона КПК не предпринято.

В соответствии с ч. 1 ст. 52 Закона№215-ФЗ, а также в соответствии с п. 5 ст. 61 ГК РФ кредитный кооператив может быть ликвидирован: по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

На момент рассмотрения административного дела судом административными ответчиками не представлены надлежащие документы, подтверждающие их выход из состава учредителей КПК.

При этом, суд не принимает доводы административного ответчика ФИО2 о том, что он не имеет никакого отношения к КПК, равно и о том, что какого-либо участия в создании и деятельности (в том числе общих собраниях) указанного кооператива он не принимал, а узнала о существовании данного кооператива и о том, что числится его учредителями, из материалов настоящего административного дела. Также суд не принимает и доводы административного ответчика о том, что в представленной копии протокола общего собрания учредителей КПК подпись ему не принадлежит.

Доводы административного ответчика о подложности подписи сами по себе не являются достаточным основанием для освобождения учредителя от обязанности по ликвидации юридического лица.

Доказательств, бесспорно и безусловно свидетельствующих о том, что административный ответчик не является одним из учредителей КПК, не принимал участия в деятельности кооператива, административными ответчиками суду не представлено.

Сведений о решении суда вступившего в законную силу о признании указанных протоколов общего собрания недействительными, суду также не представлено.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что рассматриваемый в данном административном деле административный иск является обоснованным, и подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административный иск удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив КОЛОСС» (КПК «КОЛОСС»), ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 15.04.2021.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Балашихинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья А.А. Шелобанова

Решение принято в окончательной форме 11.04.2023 г.

Судья А.А. Шелобанова

<данные изъяты>