Приговор по делу № 1-326/2023 от 15.09.2023

№ 1-326/2023 (УИД 52RS0006-01-2023-000185-75) ПРИГОВОР Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 15 сентября 2023 года

Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Подшивалова Д.А.

с участием государственных обвинителей Сучковой М.Г., Борсукова Я.Л.,

подсудимого Поташева А.В.,

защитников - адвоката Щипакина Д.К., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Смирновой Ю.И., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре судебного заседания Горловой Т.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Поташева Александра Васильевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, холостого, не имеющего иждивенцев, не военнообязанного, работающего в ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Поташев А.В. совершил преступления при следующих обстоятельствах:

1 преступление

30.05.2019 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является Поташев А.В., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 30.05.2019 по 05.06.2019, более точное время не установлено, к Поташеву А.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику Нижегородского регионального филиала АО «Россельхозбанк» для открытия банковского счета ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения у Поташева А.В. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

05.06.2019 в неустановленное время Поташев А.В., являясь генеральным директором ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>, несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ул. Кулибина, д.3, обратился к сотруднику Нижегородского регионального филиала АО «Россельхозбанк» для открытия банковского счета для ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, 05.06.2019 в неустановленное время Поташев А.В., находясь по адресу: г.Н.Новгород, ул. Кулибина, д.3, действуя умышленно, передал сотруднику Нижегородского регионального филиала АО «Россельхозбанк» паспорт <данные изъяты>, и следующие копии документов: устава ООО «Тринити Групп»; договора аренды от 30.05.2019; акта приема-передачи объекта недвижимости от 30.05.2019; решения № 1 единственного учредителя «О создании общества с ограниченной ответственностью «Тринити Групп»» от 24.04.2019; приказа № 1 о назначении генерального директора с возложением на него обязанностей главного бухгалтера от 24.04.2019, после чего подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати от 05.06.2019; письмо о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 05.06.2019; заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от 05.06.2019; информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета юридическому лицу от 05.06.2019; анкета физического лица - бенефициарного владельца клиента, который в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом от 05.06.2019, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных Поташевым А.В. документов между последним и Нижегородским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» заключен договор банковского счета, и 05.06.2019 открыт расчетный счет № для ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>.

Затем Поташев А.В. от сотрудника Нижегородского регионального филиала АО «Россельхозбанк» получил карточку с образцами подписей и оттиска печати от 05.06.2019; письмо о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 05.06.2019; заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от 05.06.2019; информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета юридическому лицу от 05.06.2019; анкета физического лица - бенефициарного владельца клиента, который в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом от 05.06.2019, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 06.06.2019 в неустановленное время Поташев А.В., находясь по адресу: г.Н.Новгород, ул.Кулибина, д.3, действуя умышленно, подписал акт приема-передачи средств для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, приобретя функциональный ключевой носитель, логин и пароль для аутентификации Клиента в Личном кабинете, лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 25.06.2019 в неустановленное время Поташев А.В., находясь по адресу: г.Н.Новгород, ул.Кулибина, д.3, подписал заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» №, в котором он указал среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>.

Затем Поташев А.В. от сотрудника Нижегородского регионального филиала АО «Россельхозбанк» получил заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» №, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27.06.2019 в неустановленное время Поташев А.В., находясь по адресу: г.Н.Новгород, ул.Кулибина, д.3, подписал запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи и заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена, после чего Поташеву А.В. был выдан сертификат ключа проверки электронной подписи, тем самым он приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 05.06.2019 по 27.06.2019, более точное время не установлено, Поташев А.В., имея при себе карточку с образцами подписей и оттиска печати от 05.06.2019; письмо о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 05.06.2019; заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от 05.06.2019; информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета юридическому лицу от 05.06.2019; анкета физического лица - бенефициарного владельца клиента, который в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом от 05.06.2019, функциональный ключевой носитель, логин и пароль для аутентификации Клиента в Личном кабинете, лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе, заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» №, сертификат ключа проверки электронной подписи, проследовал с неустановленным лицом к ТЦ «Золотая Миля», расположенному по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, ул.Коминтерна, д.105, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Поташев А.В. в период времени с 05.06.2019 по 27.06.2019, точное время не установлено, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.105, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу карточку с образцами подписей и оттиска печати от 05.06.2019; письмо о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 05.06.2019; заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от 05.06.2019; информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета юридическому лицу от 05.06.2019; анкету физического лица - бенефициарного владельца клиента, который в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом от 05.06.2019, функциональный ключевой носитель, логин и пароль для аутентификации Клиента в Личном кабинете, лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе, заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» №, сертификат ключа проверки электронной подписи, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 05.06.2019 по 27.06.2019, более точное время не установлено, Поташев А.В. с целью сбыта, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ул.Кулибина, д.3, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, где в период времени с 05.06.2019 по 27.06.2019, более точное время не установлено, сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в сумме 13 409 274 рубля 69 копеек.

2 преступление

Кроме того, 30.05.2019 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является Поташев А.В., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 30.05.2019 по 11.06.2019, более точное время не установлено, к Поташеву А.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику банка ПАО «Сбербанк»,Волго-Вятский банк, расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Керченская, д.18, для открытия банковского счета ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

11.06.2019 в неустановленное время Поташев А.В., являясь генеральным директором ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>, несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ул.Керченская, д.18, обратился к сотруднику банка ПАО «Сбербанк»,Волго-Вятский банк, для открытия банковского счета для ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, 11.06.2019 в неустановленное время, Поташев А.В., находясь по адресу: г.Н.Новгород, ул.Керченская, д.18, действуя умышленно, передал сотруднику банка ПАО «Сбербанк»,Волго-Вятский банк, паспорт <данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «Тринити Групп»; договора аренды от 30.05.2019; акта приема-передачи объекта недвижимости от 30.05.2019; решения № 1 единственного учредителя «О создании общества с ограниченной ответственностью «Тринити Групп»» от 24.04.2019; приказа № 1 о назначении генерального директора с возложением на него обязанностей главного бухгалтера от 24.04.2019, после чего подписал заявление о присоединении от 11.06.2019; карточку с образцами подписей и оттиска печати от 11.06.2019; в которых он указал среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных Поташевым А.В. документов между последним и банком ПАО «Сбербанк»,Волго-Вятский банк, заключен договор банковского счета, и 11.06.2019 открыт расчетный счет № для ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>.

Затем Поташев А.В. от сотрудника филиала банка ПАО «Сбербанк»,Волго-Вятский банк, получил заявление о присоединении от 11.06.2019; карточку с образцами подписей и оттиска печати от 11.06.2019, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 11.06.2019 в неустановленное время Поташев А.В., имея при себе заявление о присоединении от 11.06.2019; карточку с образцами подписей и оттиска печати от 11.06.2019, в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>, проследовал с неустановленным лицом к дому № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Поташев А.В. 11.06.2019 в неустановленное время, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.105, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление о присоединении от 11.06.2019; карточку с образцами подписей и оттиска печати от 11.06.2019, в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 11.06.2019 в неустановленное время Поташев А.В. с целью сбыта, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ул.Керченская, д.18, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, где 11.06.2019 в неустановленное время, сбыл неустановленному лицу, тем самым создал условия для противоправного неправомерного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Вина Поташева А.В. в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Поташев А.В. свою вину в совершении данных преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном. Суду показал, что точную дату не помнит, у него имелись финансовые трудности, и его знакомый ему рассказал, что есть возможность заработать, оформив на себя юридическое лицо. Знакомый познакомил его с человеком по имени Дмитрий. Затем он в налоговой инспекции оформил на себя ООО «Тринити Групп». Затем по просьбе Дмитрия он ездил в банки - в «Сбербанк» и в «Россельхозбанк», предоставлял там свой паспорт, на который были оформлены документы для открытия счетов. Более подробно процесс посещения банков, их адреса он на данный момент не помнит. Затем документы и карты он передавал Дмитрию.

Из показаний Поташева А.В., данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в мае 2019 года он познакомился с Дмитрием, его контактных данных у него не сохранилось, больше о нем никакой информацией не располагает. Их познакомил его друг ФИО4, который в настоящее время скончался. Дмитрий предложил ему заработать денег. Так как он нуждался в деньгах, не имел места работы, он согласился на предложение Дмитрия. Дмитрий пояснил ему, что нужно открыть фирму на его имя, при этом он сам там работать не должен был, то есть являлся бы номинальным директором открытой организации. Никакого отношения он к деятельности фирмы не имел. После этого необходимо было передать полученные им документы на фирму Дмитрию. Он согласился на предложение Дмитрия, так как у него было тяжелое финансовое положение. После этого, в мае 2019 года, точную дату он не помнит, они вместе с Дмитрием поехали в налоговую инспекцию, какую именно он точно не помнит, где он подписал все необходимые для открытия фирмы документы, после чего отдал копии своего паспорта, СНИЛС, которые являются действующими по настоящее время. После этого все полученные документы он передал Дмитрию. За это Дмитрий дал ему денежную сумму, но какую именно, он не помнит. Ему известно, что таким образом на него было открыто ООО «Тринити Групп», однако к деятельности данной организации он никакого отношения не имеет, и никаких функций, в том числе административно-хозяйственных, не выполнял. Через несколько дней, в какую дату он не помнит, но не позднее 05.06.2019 ему позвонил Дмитрий и сказал, что нужно еще съездить вместе с ним в АО «Россельхозбанк» для открытия счета на фирму ООО «Тринити Групп», после чего все полученные им электронные средства и документы ему необходимо будет передать Дмитрию, за что Дмитрий обещал ему денежные средства. Он согласился. Они встретились около дома по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>. Дмитрий был на машине, но на какой именно, он не помнит, после чего они вместе с Дмитрием поехали в АО «Россельхозбанк» в верхнюю часть города Нижний Новгород, по какому именно адресу, он не помнит. В банке он открыл расчетный счет на ООО «Тринити Групп» путем предоставления своего действующего на сегодняшний день паспорта, который он не менял, для подписания всех необходимых документов для открытия расчетных счетов на организацию, также предоставления образца печати ООО «Тринити Групп». После этого он получил комплект документов и банковские карты, которые забрал с собой. Далее он с Дмитрием проехали к ТЦ «Золотая Миля» по адресу: г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.105, где он передал все полученные в АО «Россельхозбанк» карты и документы от счета, открытого на ООО «Тринити Групп», после чего Дмитрий дал ему денежные средства. После этого Дмитрий уехал. Также помнит, что они с Дмитрием ездили с той же целью в ПАО «Сбербанк России», в какой день это было, он не помнит, но точно не позднее 13.09.2019. Они также встретились на остановке около дома на <адрес>, после чего они вместе с Дмитрием на машине поехали в ПАО «Сбербанк России» к д. 18 по ул.Керченская. В банке он открыл расчетный счет на ООО «Тринити Групп» путем предоставления своего действующего на сегодняшний день паспорта, который он не менял, для подписания всех необходимых документов для открытия расчетных счетов на организацию, также предоставления образца печати ООО «Тринити Групп». После этого он получил комплект документов и банковские карты, которые забрал с собой. Далее они с Дмитрием проехали к ТЦ «Золотая Миля» по адресу: г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.105, где он передал все полученные в АО «Россельхозбанк» карты и документы от счета, открытого на ООО «Тринити Групп». За проделанные действия он получил в общей сумме 30 000 рублей. Фактически расчетными счетами он не распоряжался, доступа у него к ним не было, так как все сведения он отдал Дмитрию. Он понимал, что когда передавал карты и документы из банка, он больше не сможет распоряжаться расчетными счетами. Он должен был только открыть расчетные счета, после чего отдать все сведения, электронные средства и документы от них Дмитрию. Он понимал, что когда он передаст документы из банка, это будет способствовать в дальнейшем незаконному выводу денежных средств, так как он передал их третьим лицам (т.1 л.д. 169-172, 173-175).

После оглашения данных показаний подсудимый Поташев А.В. подтвердил их в полном объеме, пояснив, что давал эти показания добровольно в присутствии защитника без какого-либо воздействия, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она состоит в должности начальника отдела по открытию и обслуживанию счетов юридических лиц Нижегородского регионального филиала АО «Россельхозбанк». По поводу открытия расчетного счета ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты> в АО «Россельхозбанк» может пояснить следующее: руководитель организации обратился в офис АО «Россельхозбанк», располагающийся по адресу: г.Н.Новгород, ул.Кулибина, д.3, с пакетом документов, а именно: паспортом РФ, уставом организации, приказом о назначении директора, договором аренды помещения. Паспорт был проверен, личность идентифицирована. Затем руководителем организации были заполнены анкета банка, карточка с образцами подписей. Данные документы были направлены на проверку. После проверки был открыт расчетный счет. После открытия расчетного счета руководитель организации в офисе банка получил «Рутокен» по акту приема-передачи.Затем руководителем организации были заполнены заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания, запрос на выдачу сертификата и заявление на субъект информационного обмена. Далеебанк выпускает сертификат, клиент принимает его и в дальнейшем свободно распоряжается расчетным счетом юридического лица, используя ключ «Рутокен». После открытия расчетного счета у клиента остаются экземпляры заявления о присоединении к условиям открытия расчетного счета и заявления о присоединении к условиям ДБО. Свои показания она основывает на основании документов, имеющихся в АО «Россельхозбанк». Сотрудник, принимавший документы на открытие расчетного счета ООО «Тринити Групп», в настоящее время в АО «Россельхозбанк» не работает(т.1 л.д. 165-167).

Из показаний свидетеля ФИО6, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, чтоон состоит в должности специалиста управления безопасности ВВБ ПАО «Сбербанк». Относительно открытия расчетного счета для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей может пояснить следующее: расчетные счета в ПАО «Сбербанк» открывается несколькими способами: дистанционно, очно. При очном обращении в банк - руководитель или представитель юридического лица/ИП (по нотариальной доверенности) обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета, а также предоставления комплекта документов (перечень необходимых документов предоставляется в соответствии с памяткой П25, утвержденной ЦБ РФ). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении Банка, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. После этого заполняется заявление о присоединении к договору обслуживания банковского счета, при необходимости оформляется карточка с образцами подписей и оттиска печати организации, соглашение о количестве подписей. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать организации. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу, и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на электронную почту, указанную клиентом в заявлении о присоединении, направляется логин, а на мобильный телефон - транспортный пароль, необходимые для доступа к личному кабинету в системе Сбербанк Бизнес. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. В настоящее время возможность открытия первого счета дистанционным способом доступна только индивидуальным предпринимателям. Расчетный счет ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты> был открыт Поташевым Александром Васильевичем при очном обращении 11.06.2019 (т.1 л.д. 60-61).

Кроме того, вина Поташева А.В. в совершении данных преступлений подтверждается также иными доказательствами по делу, а именно исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- протоколом явки с повинной Поташева А.В. от 29.03.2023, согласно которому Поташев А.В. добровольно сообщил, что в мае 2019 года он познакомился с Дмитрием, который предложил заработать ему денежные средства путем открытия на его имя организации и расчетных счетов. В последующем он открыл организацию ООО «Тринити Групп» <данные изъяты>. В последующем на данную организацию открыл расчетные счета в банках «Сбербанк», «Россельхозбанк». После открытия расчетных счетов он передал к ним доступ Дмитрию. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признает и раскаивается (т.1 л.д. 28);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 03.04.2023, в которой содержатся сведения об ООО «Тринити Групп», учредителем и руководителем которого указан Поташев А.В. (т.1 л.д. 32-40);

- протоколом выемки от 19.04.2023, в ходе которой в ПАО «Сбербанк» изъято юридическое досье на открытие и ведение расчетного счета ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты> (т.1 л.д. 51-54);

- протоколом осмотра предметов от 19.04.2023, в ходе которого осмотрено юридическое досье на открытие и ведение расчетного счета ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты> (т.1 л.д. 55-57);

-заявлением о присоединении от 11.06.2019, согласно которому ООО «Тринити Групп» присоединяется к договору-конструктору (правила банковского обслуживания) и просит выдать бизнес-карту на имя Поташева Александра Васильевича, указан номер телефона № (т.1 л.д. 58);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 11.06.2019, которая содержит образец подписи Поташева А.В., образец оттиска печати ООО «Тринити Групп» (т.1 л.д. 59);

- протоколом выемки от 24.04.2023, в ходе которой в АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Н.Новгород, ул.Кулибина, д.3, изъяты: юридическое досье на открытие и ведение расчетного счета ООО «Тринити Групп», выписка по счету №, справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Тринити Групп» (т.1 л.д. 66-67);

- протоколом осмотра предметов от 24.04.2023, в ходе которого осмотрены юридическое досье на открытие и ведение расчетного счета ООО «Тринити Групп», выписка по счету №, справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Тринити Групп» (т.1 л.д. 68-74);

- заявлением о присоединениик Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» в АО «Россельхозбанк» от 05.06.2019, согласно которому ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты> в лице генерального директора Поташева А.В. просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации, а также Банк подтверждает факт заключения Договора банковского счета № и открытия банковского счета № (т.1 л.д. 77);

- информационными сведениями (документами) необходимыми Банку для открытия Счета юридическому лицу от 05.06.2019, в которых имеются сведения об ООО «Тринити Групп», об учредителе - Поташеве А.В. (т.1 л.д. 78-86);

- анкетой физического лица - бенефициарного владельца клиента, который в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом от 05.06.2019, согласно которой бенефициарным владельцем ООО «Тринити Групп» является Поташев Александр Васильевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с указанием номера телефона № (т.1 л.д. 91);

- актом приема-передачисредств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета от 06.06.2019, согласно которому Клиент - ООО «Тринити Групп» в лице Поташева Александра Васильевича принял средства для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета (т.1 л.д. 95);

- запросом на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 27.06.2019, согласно которому Поташев А.В. просит изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с указанными данными. Данный документ подписан Поташевым А.В.(т.1 л.д. 96);

- заявлением на регистрациюСубъекта информационного обменаот 27.06.2019, согласно которому Поташев А.В. просит на основании Заявления о присоединении к условиям ДБО № зарегистрировать себя в Реестре Субъектов информационного обмена Удостоверяющего центра АО «Россельхозбанк», изготовить на свое имя криптографические ключи и сертификат ключа (т.1 л.д. 97-98);

- заявлением о присоединениик Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» № от 25.06.2019, согласно которому Клиент просит сгенерировать один временный комплект ключей электронной подписи; указан номер телефона № (т.1 л.д. 99-102);

- информационными сведениями для клиентов - юридических лиц об ООО «Тринити Групп», подписанными Поташевым А.В. (т.1 л.д.103-106);

- сведениями о бенефициарном владельце, согласно которым бенефициарным владельцем является Поташев Александр Васильевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., указан номер телефона: № (т.1 л.д. 108, 109);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 05.06.2019, в которой содержатся сведения об ООО «Тринити Групп», учредителем и руководителем которого указан Поташев А.В. (т.1 л.д. 124-128);

- списком участников ООО «Тринити Групп», утвержденный решением № 1 учредителя от 24.04.2019, согласно которому имеется один участник ООО «Тринити Групп» - Поташев Александр Васильевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.1 л.д. 129-130);

- копией свидетельства о постановкена учетроссийской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому организация ООО «Тринити Групп» поставлена на учет в налоговом органе 30.05.2019 и ей присвоен ИНН <данные изъяты>. (т.1 л.д. 132);

- приказом № 1ООО «Тринити Групп» от 24.04.2019, согласно которому на должность Генерального директора и Главного бухгалтера назначен Поташев А.В. (т.1 л.д. 133);

- решением № 1 единственного учредителяООО «Тринити Групп» «О создании общества с ограниченной ответственностью «Тринити Групп»» от 24.04.2019, согласно которому единственный учредитель ООО «Тринити Групп» Поташев А.В. создал ООО «Тринити Групп» (т.1 л.д. 134);

- договором аренды от 30.05.2019, согласно которому арендодатель - ФИО7 заключил настоящий Договор с арендатором - ООО «Тринити Групп» о передаче во временное пользование части нежилого помещения по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 135-139);

- актом приема-передачи объекта недвижимости от 30.05.2019, согласно которому арендодатель - ФИО7 передал арендатору - ООО «Тринити Групп» во временное пользование нежилое помещение по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 140);

- листом записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Тринити Групп» внесена запись о создании юридического лица от 30.05.2019 (т.1 л.д. 141-142);

- уставом ООО «Тринити Групп» от 24.04.2019, в котором отображаются общие положения, цели, предмет деятельности и правовой статус Общества, уставный капитал и т.д. (т.1 л.д. 143-156);

- копией паспорта <данные изъяты> на имя Поташева Александра Васильевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.1 л.д. 158-159);

- выпиской по счету № за период с 05.06.2019 по 20.02.2020 в отношении ООО «Тринити Групп», согласно которой сумма выведенных денежных средств за период с 05.06.2019 по 20.02.2020 составила 13 409 274 рубля 69 копеек (т.1 л.д. 160-162);

Иные исследованные судом доказательства, представленные стороной обвинения, какого-либо доказательственного значения для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу в соответствии со ст.73 УПК РФ, не имеют, не подтверждают и не опровергают виновность Поташева А.В., в связи с чем судом в основу приговора не принимаются.

Оценив вышеуказанные исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Каких-либо оснований ставить под сомнение показания свидетелей ФИО5 и ФИО6 у суда не имеется.

Судом не установлено сведений, указывающих на наличие у свидетелей оснований для оговора подсудимого Поташева А.В., равно как и какой-либо заинтересованности в исходе данного уголовного дела и искажении реально произошедших событий.

Оснований для признания оглашенных в судебном заседании показаний указанных свидетелей недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что показания данных лиц в ходе досудебного производства были получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях принятого решения, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу.

Исследованные судом показания свидетелей суд оценивает как достоверные, так как их показания логичные, последовательные, согласующиеся с другими исследованными доказательствами стороны обвинения, которые суд признает так же допустимыми и достоверными.

Все исследованные судом письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Поскольку все эти указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений, указывающих на наличие у свидетелей оснований для оговора подсудимого Поташева А.В., суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины Поташева А.В. в совершении противоправных действий, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

Показания подсудимого Поташева А.В., данные им в судебном заседании в части признания им вины, а также его показания, данные на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, суд под сомнение не ставит, считая их в части, относящейся к инкриминируемым преступлениям, правдивыми, поскольку эти показания даны подсудимым в качестве обвиняемого в совершении преступлений по уголовному делу с участием защитника, они подтверждаются совокупностью допустимых и достоверных доказательств стороны обвинения, исследованных в судебном заседании.

Суд не находит оснований полагать, что у Поташева А.В. имеет место самооговор.

Показания подсудимого Поташева А.В., данные на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, изложены в протоколах допроса, которые составлены в полном соответствии с установленными законом правилами получения показаний обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу. Оглашенные показания подсудимого были получены в условиях соблюдения права на защиту, при отсутствии каких-либо заявлений со стороны подсудимого и защитника о нарушениях прав допрашиваемого, о нарушениях уголовно-процессуального закона при получении данных доказательств.

Поэтому суд признает оглашенные показания Поташева А.В. на предварительном следствии, и подтвержденные им в судебном заседании, в качестве допустимых и достоверных доказательств.

У суда не вызывают сомнения обстоятельства, изложенные Поташевым А.В. в протоколе его явки с повинной от 29.03.2023 года, в части, не противоречащей установленным судом на основании совокупности исследованных доказательств фактическим обстоятельствам дела, поскольку инициатива сообщить эти обстоятельства исходила от самого подсудимого, при том, что он имел возможность самостоятельного выбора - сообщать или не сообщать данные сведения сотрудникам правоохранительных органов. Добровольность явки с повинной была подтверждена подсудимым в судебном заседании, от явки с повинной он не отказался. Оснований для признания явки с повинной Поташева А.В. недопустимым доказательством суд не находит. Оснований для самооговора Поташева А.В. в момент явки с повинной судом не установлено.

В материалах уголовного дела не содержится и в судебном заседании не добыто данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого Поташева А.В., суд учитывает следующие обстоятельства.

Судом установлено, что Поташев А.В., являясь номинальным руководителем - директором ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, не намереваясь в действительности управлять юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетных счетов данной организации, зарегистрированной в ИФНС, представил пакет документов для открытия ООО «Тринити Групп» расчетных счетов и их банковского обслуживания, в том числе дистанционно, в банковские организации - в Нижегородский региональный филиал АО «Россельхозбанк» (по первому преступлению), ПАО «Сбербанк» (по второму преступлению).

Поташевым А.В. в указанные банки собственноручно поданы заявления на открытие расчетных счетов, подписаны договоры на обслуживание банковского счета, где имеется заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию. При заключении договоров на открытие и обслуживание банковского счета Поташевым А.В. указаны сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам. В документах имеются подписи Поташева А.В.

Согласно Федеральному закону от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К таким средствам, в частности, относятся смс-пароли, карты моментальной выдачи.

Подсудимый Поташев А.В. в каждом из двух указанных случаях совершил действия, в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковских организациях в результате его активных действий комплекта документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также хранение и транспортировку в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе и перемещение с помощью используемого транспорта к месту сбыта на территорию Сормовского района г.Н.Новгорода, а также и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления были совершены умышленно, поскольку Поташев А.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым Поташевым А.В. каждого из двух деяний, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, о доказанности его вины в совершении этих деяний и квалифицирует действия подсудимого ПоташеваА.В.:

- по первому преступлению - по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по второму преступлению - по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

Оснований для квалификации действий подсудимого как единого преступления не имеется в силу того установленного судом факта, что умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, возникал у подсудимого каждый раз заново после обращений к нему неустановленного лица с предложениями обратиться в тот или иной банк для открытия банковского счета организации с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

Поташев А.В. на учете врача-нарколога и врача-психиатра не состоит. Таким образом, с учетом данных о личности подсудимого, исследованных судом, его поведения в ходе досудебного производства и в суде, его вменяемость у суда сомнений не вызывает, и в соответствии со ст.19 УК РФ он подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого Поташева А.В., который не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание Поташева А.В. обстоятельствами по каждому преступлению суд признает: в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, поскольку, как следует из материалов дела, Поташев А.В. давал подробные признательные показания об обстоятельствах совершенных деяний, в том числе, об обстоятельствах, ранее не известных правоохранительным органам; на основании ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и состояние здоровья его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу судом не установлено.

При наличии установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания за каждое из преступлений применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

При таких обстоятельствах, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений суд приходит к выводу о необходимости назначения Поташеву А.В. за каждое преступление наказания в виде лишения свободы, считая данный вид наказания справедливым и соразмерным содеянному.

При этом, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст.64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения за каждое из преступлений дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа на основании ч.1 ст.64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание подсудимым вины, как в ходе предварительного расследования, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования расследованию преступлений. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, степень их общественной опасности, а также сведения о личности Поташева А.В., суд не находит оснований для изменения категории указанных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд руководствуется правилами, предусмотренными ч.3 ст.69 УК РФ, и с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, применяет правило частичного сложения наказаний.

При этом суд считает, что с учетом отсутствия отягчающих и наличия ряда указанных смягчающих обстоятельств, данных о личности виновного, состояния его здоровья, исправление осужденного возможно без изоляции от общества - в условиях контроля за его поведением со стороны специализированного органа, и применяет положения ст.73 УК РФ с возложением на Поташева А.В. дополнительных обязанностей с целью его исправления и усиления контроля за его поведением.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения Поташева А.В. от наказания или для применения отсрочки исполнения наказания не имеется.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы не имеется.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (первое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением ст.64 УК РФ без штрафа;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (второе преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока возложить на ФИО1 следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц в установленные данным органом дни.

Избрать ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

- юридическое досье АО «Россельхозбанк» ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>, выписки по операциям на счете №, юридическое досье ПАО «Сбербанк» ООО «Тринити Групп» ИНН <данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Д.А. Подшивалов