УИД: 58RS0018-01-2023-004147-13 Дело №1-294/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

10 октября 2023 года г. Пенза

Ленинский районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Танченко Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Махкамовой Н.Ф.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г. Пензы Шиндина О.И.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Сашиной Ю.В., представившей удостоверение №709 и ордер №550 от 29.09.2023 (по назначению),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, Данные изъяты, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период времени с 09 часов по 22 часа в один из дней с 01 по 13 июня 2017 года, находясь в Адрес , расположенной по адресу: Адрес , в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, получил от последнего предложение о дополнительном заработке путём предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, для регистрации юридического лица – Общества с Ограниченной Ответственностью «Профоснастка» ОГРН <***> (далее по тексту ООО «Профоснастка») и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём как о подставном лице – генеральном директоре и единственном учредителе ООО «Профоснастка», без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, а также об открытии расчётных счетов в банках с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенной для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени созданного ООО «Профоснастка».

ФИО1, преследуя корыстную цель улучшить своё материальное положение и не имея реальных намерений управлять вышеуказанным юридическим лицом ООО «Профоснастка», в том числе использовать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчётным счетам указанной организации, согласился с данным предложением.

После чего ФИО1 в период времени с 09 до 22 часов в один из дней с 01 по 13 июня 2017 года, находясь возле Адрес , расположенного по адресу: Адрес , реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, предоставил неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, свой паспорт гражданина Российской Федерации, серии 5602 Номер выданный Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Пензы 17 мая 2002 года, для подготовки документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «Профоснастка» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём как о подставном лице – генеральном директоре и единственном учредителе ООО «Профоснастка». Данное лицо сделало фотокопию паспорта, после чего вернуло его.

Неустановленное следствием лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц юридического лица ООО «Профоснастка», по фотографии паспорта, предоставленного ФИО1 подготовило необходимый пакет документов для регистрации в ИФНС по Октябрьскому району г. Пенза: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации ЮЛ; решение о создании ЮЛ от 13 июня 2017 года; устав ЮЛ от 13 июня 2017 года, документы об оплате государственной пошлины; гарантийное письмо от 13 июня 2017 года.

Получив вышеуказанный пакет документов от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя по его указанию и в его интересах, 14 июня 2017 года ФИО1 лично предоставил пакет документов в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы по адресу: Адрес , для государственной регистрации – создания юридического лица - ООО «Профоснастка», а также внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе – ФИО1 как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «Профоснастка».

Поступившие 14 июня 2017 года в ИФНС по Октябрьскому району г. Пенза документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 19 июня 2017 года регистрационным органом – ИФНС по Октябрьскому району г. Пенза, принято решение Номер А о государственной регистрации юридического лица ООО «Профоснастка», на основании чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО1 как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «Профоснастка».

Далее реализовывая свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь номинальным руководителем (учредителем, генеральным директором) ООО «Профоснастка» в период с 04 по 27 июля 2017 года, в период времени с 09 часов по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчётным счетам организации, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «Профоснастка» приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Профоснастка», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества Банка Финансовая Корпорация «Открытие» (далее по тексту ПАО Банк ФК «Открытие»), расположенный по адресу: Адрес , с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого 10 июля 2017 года между ООО «Профоснастка» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО1 и ПАО Банк ФК «Открытие» заключен Единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым 10 июля 2017 года открыт расчётный счёт Номер на ООО «Профоснастка» в ПАО Банк ФК «Открытие» (юридический адрес: Адрес , стр.4).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО9 как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «Профоснастка» присоединился к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк ФК «Открытие», к условиям расчётно-кассового обслуживания, к регламенту обслуживания клиентов при помощи системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных условий, поставив свою подпись, после чего, в период с 04 по 27 июля 2017 года, в период времени с 09 часов по 23 часа 59 минут, находясь в вышеуказанном месте, лично получил в пользование электронный носитель информации – защищённый носитель для ключей ЭП, с помощью которого осуществляются операции по счёту в системе ДБО, выданный ФИО1 для осуществления расчётов по банковскому счёту ООО «Профоснастка» Номер , а также электронные средства – пин-конверт Номер с логином и паролем для доступа к системе «Интернет-банк для бизнеса», сертификат ключа проверки электронной подписи, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытому расчётному счёту Номер на ООО «Профоснастка».

Таким образом, в период с 04 по 27 июля 2017 года, ФИО1 получен доступ к электронному носителю информации - защищённому носителю для ключей ЭП, с помощью которого осуществляются операции по счёту в системе ДБО, выданному ФИО1 для осуществления расчётов по банковскому счёту ООО «Профоснастка» Номер , а также электронным средствам –пин-конверту Номер с логином и паролем для доступа к системе «Интернет-банк для бизнеса», сертификату ключа проверки электронной подписи, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчётному счёту Номер .

После этого, ФИО1 в период с 04 по 27 июля 2017 года, в период времени с 09 часов по 23 часа 59 минут, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: Адрес , продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1) п.19 ст.3, ч.1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 01 мая 2017 года) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днём получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершённой операции.

2) п.14 ст.7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах;

будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым:

- клиент осознаёт и в полном объёме принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющие банковскую тайну, явившиеся следствием неисполнения клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению банка о его компрометации кодового слова (п.6.10 Правил банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие»);

- при исполнении своих обязательств по единому договору стороны гарантируют, что они сами и их аффилированные лица, представители, работники или посредники не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём (п.7.2 Правил банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие»);

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договорённости сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путём личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – защищённый носитель для ключей ЭП, с помощью которого осуществляются операции по счёту в системе ДБО, выданный ФИО1 для осуществления расчётов по банковскому счёту ООО «Профоснастка» Номер , а также электронные средства – пин-конверт Номер с логином и паролем для доступа к системе «Интернет-банк для бизнеса», сертификат ключа проверки электронной подписи, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчётному счёту Номер ПАО Банк ФК «Открытие», то есть ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приёмов, выдачи, переводов денежных средств по расчётному счёту ООО «Профоснастка» Номер за период с 30 июля 2017 года по 08 апреля 2019 года на общую сумму не менее 547 253 рубля 56 копеек.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом подсудимого от дачи показаний в судебном заседании показаний подозреваемого ФИО1 (т.2 л.д.31-36, 38-41) и обвиняемого ФИО1 (т.2 л.д.56-61), данных им в ходе предварительного расследования в присутствии защитника, следует, что примерно в июне 2017 года находясь у себя дома по адресу: Адрес 7, в ходе разговора со своим знакомым ФИО17, последний предложил ему заработать денег, а именно открыть на своё имя фирму, директором которой он будет лишь номинально, на что он согласился, так как на тот период нуждался в денежных средствах. После того как он согласился с вышеуказанным предложением ФИО21, в один из дней июня 2017 года около своего местожительства с целью регистрации в последующем на своё имя юридического лица, предоставил ФИО19 свой паспорт гражданина РФ, который ФИО23 сфотографировал и вернул ему обратно. Через пару дней вместе с ФИО25 он ездил в налоговую по Октябрьскому району г. Пензы по адресу: Адрес , где передал подготовленный ФИО39 комплект необходимых документов для государственной регистрации юридического лица. Подавая документы в налоговый орган для государственной регистрации ООО «Профоснастка» и регистрации его в качестве руководителя данной организации, он осознавал, что руководство организацией осуществлять не будет, цели осуществления предпринимательской или руководящей деятельности не имел. Указанные действия совершил по просьбе ФИО27, так как хотел получить от него денежные средства. Примерно через неделю он снова приезжал в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы, где получил документы, подтверждающие регистрацию юридического лица ООО «Профоснастка» на своё имя, которые передал ФИО29. После этого в первых числах июля 2017 года, ФИО31 снова предложил ему заработать ещё денег, а именно открыть расчётный счёт от имени организации ООО «Профоснастка» в банке ПАО ФК «Банк Открытие», на что он вновь согласился. Далее примерно 04 июля 2017 года он вместе с ФИО33 проехал в ПАО ФК «Банк Открытие» по адресу: Адрес , где специалисту-девушке передал для открытия счёта учредительные документы ООО «Профоснастка», которые до этого ему передал ФИО35, после чего 07 июля 2017 года вновь приезжал в указанный банк, где подписывал какие-то документы. Спустя некоторое время, 27 июля 2017 года он вновь приехал в указанный банк, где подписал документы, а также забрал документы, в которых было указано об открытии 10 июля 2017 года расчётного счёта. Все документы, которые были переданы ему после открытия расчётного счёта сотрудницей банка, он передал ФИО37 из рук в руки возле офиса ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: Адрес . При открытии расчётного счёта он не имел намерения осуществлять какие-либо банковские операции, доступа к расчётному счёту у него никогда не было. Он осознавал, что по открытому расчётному счёту будут проходить финансовые операции. Больше расчётные счета в других банках он не открывал.

Данные показания подсудимый ФИО1 полностью подтвердил и согласился с ними.

Помимо признания вины подсудимым, его вина подтверждается собранными по делу доказательствами, исследованными и проверенными в судебном заседании.

Из протокола проверки показаний на месте с фототаблицей от 08 августа 2023 года следует, что ФИО1 указал на участок местности, расположенный рядом с домом Номер по Адрес в Адрес , где он в июне 2017 года предоставил свой паспорт ФИО2, чтобы тот приготовил необходимые документы для регистрации ООО на его имя. Далее ФИО1 указал на участок местности по адресу: Адрес , где он в июле 2017 года открыл расчётный счёт в ПАО Банк ФК «Открытие» для ООО «Профоснастка» и передал по указанному адресу ФИО2 все документы от указанного расчётного счёта (т.2 л.д.42-47).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №2 (т.1 л.д.227-232) следует, что она является заместителем начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы, расположенное по адресу: Адрес , куда 14 июня 2017 года обратился ФИО1, который предоставил пакет документов для открытия юридического лица ООО «Профоснастка». После проверки всех документов было принято решение о создании ООО «Профоснастка», в связи с чем 19 июня 2017 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании указанного общества, у которого был юридический адрес: Адрес А, офис 5, а 20 июня 2017 года ФИО1 лично были получены документы о государственной регистрации указанного общества. 14 марта 2018 года организация исключена в связи с наличием записи о недостоверности сведений.

Из регистрационного дела ООО «Профоснастка» следует, что юридическое лицо ООО «Профоснастка» ОГРН <***> поставлено на учёт в налоговом органе в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. В деле имеются в том числе: лист учёта выдачи документов Номер А/2018, согласно которому ООО «Профоснастка» выдан лист записи ЕГРЮЛ; заявление физического лица о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ, согласно которому ФИО1 заявил о недостоверности сведений о нём как о генеральном директоре ООО «Профоснастка», содержащихся в ЕГРЮЛ; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы 14 июня 2017 года поступили документы: заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, документ об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо, свидетельство, устав юридического лица; лист учёта выдачи документов Номер ; свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе; устав юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому ФИО1 заявил о создании юридического лица – ООО «Профоснастка»; решение об учреждении ООО «Профоснастка» от 13 июня 2017 года, из которого следует, что ФИО1 принял решение об учреждении ООО «Профоснастка» и назначении себя на должность генерального директора; устав ООО «Профоснастка», в котором содержатся основные положения об организации, деятельности, правах и обязанностях ООО «Профоснастка»; чек об оплате государственной пошлины; гарантийное письмо, из которого следует, что ИП ФИО3 №3 обязуется предоставить ООО «Профоснастка» нежилое помещение по адресу: Адрес А, офис 5; свидетельство о государственной регистрации права, согласно которому ФИО3 №3 имеет в собственности помещение по адресу: Адрес А, офис 5 (т.1 л.д.58-102).

Указанное регистрационное дело (т.1 л.д.58-102) 28 июня 2023 года было осмотрено (т.1 л.д.103-108), а затем признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.109).

Из компакт-диска, предоставленного ПАО Банк ФК «Открытие» следует, что по расчётному счёту Номер за период с 17 июня 2018 года по 08 апреля 2019 года операций не совершено; за период с 30 июля 2017 года по 17 июня 2018 года по счёту совершено 50 операций на общую сумму 547 253 рубля 56 копеек (т.1 л.д.114).

Указанный компакт-диск (т.1 л.д.114), содержащий сведения об открытии расчётного счёта ООО «Профоснастка» 28 июня 2023 года был осмотрен (т.1 л.д.115-209), а затем признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.210).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №3 (т.1 л.д.233-235) следует, что с 2012 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по Адрес , и его видом деятельности является сдача в аренду помещений. С 2015 года у него в собственности имеется нежилое здание, расположенное по адресу: Адрес А, где с 2015 года по май 2019 года ничего не находилось, здание было пустым и в аренду он никому его не сдавал, в том числе ООО «Профоснастка». С ФИО1 никакого договора аренды указанного помещения он не подписывал и не заключал. В договоре аренды нежилого помещения от 19 июня 2017 года он свою подпись также не ставил. В гарантийном письме от 13 июня 2017 года подпись ему не принадлежит.

Согласно протоколу осмотра места происшествия с фототаблицей от 07 августа 2023 года, было осмотрено двухэтажное строение, расположенное по адресу: Адрес А, которое указано как юридический адрес ООО «Профоснастка». В ходе осмотра установлено, что по данному адресу ООО «Профоснастка» не располагалось и не располагается (т.1 л.д.221-226).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 19 июня 2017 года в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Профоснастка» внесены сведения о ФИО1 как о генеральном директоре ООО «Профоснастка», с присвоением основного государственного регистрационного номера <***> (т.1 л.д.34-43).

Из сведений по банковским счетам ООО «Профоснастка» следует, что 10 июля 2017 года открыт расчётный счёт Номер в ПАО Банк ФК «Открытие» (т.1 л.д.44).

Из выписки по операциям на счёте ООО «Профоснастка», открытом в ПАО Банк ФК «Открытие» следует, что по номеру счёта Номер в период с 30 июля 2017 года по 08 апреля 2019 года общая сумма операций составила 547 253 рубля 56 копеек (т.1 л.д.125-132)

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №1 (т.1 л.д.217-220) следует, что она работает главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ПАО БАНК ФК «Открытие», по адресу: Адрес , где в её должностные обязанности входит: обслуживание юридических лиц, их сопровождение и привлечение. Для открытия расчётного счёта юридического лица в 2017 году необходимо было предоставить пакет документов: оригинал паспорта уполномоченного лица юридического лица, устав организации, договор на аренду нежилого помещения, решение об учреждении ООО, налоговую декларацию. После проверки документов клиенту осуществлялся звонок, в котором его уведомляли о возможности открытия счёта, для чего клиент приглашался в офис банка для подписания всех необходимых документов. Когда клиент приходил в офис банка, то с клиентом проговаривались условия открытия и обслуживания счёта в банке, клиент подписывал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. 04 июля 2017 года в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: Адрес , обратился директор ООО «Профоснастка» ФИО1, который предоставил полный пакет документов для открытия счёта, а 07 июля 2017 года ФИО1 вновь пришёл в указанный офис, где подписал необходимые документы, в том числе заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, после чего в этот же день клиенту были выданы пин-конверт и USB-токен, с помощью которых в последующем он мог осуществлять операции по счёту в системе ДБО. 27 июля 2017 года клиент снова обратился в банк для предоставления оригинала сертификата ключа, проверки электронной подписи. Сертификат был загружен в программу, после чего счёт клиента был активирован и с этого момента он мог осуществлять операции по расчётному счёту.

Согласно Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк ФК «Открытие» и приложениям к ним, клиент осознаёт и в полном объёме принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющие банковскую тайну, явившиеся следствием неисполнения клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению банка о его компрометации кодового слова; при исполнении своих обязательств по единому договору стороны гарантируют, что они сами и их аффилированные лица, представители, работники или посредники не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём (п.6.10, п.7.2) (т.1 л.д.214-216).

Согласно выписке из Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в редакции от 21 декабря 2021 года), клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своём статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (п.14) (т.2 л.д.22).

Согласно выписке из Федерального закона от 27 июня 2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» (в редакции от 02 июля 2021 года), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств (п.19 ст.3); использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств (п.1 ст.9); до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа (п.3 ст.9); в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днём получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершённой операции (п.11 ст.9) (т.2 л.д.23).

Приведенные выше показания свидетелей, суд признаёт допустимыми доказательствами и оценивает их как достоверные, так как они последовательны и согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу.

Процессуальных нарушений при проведении следственных действий допущено не было, протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, поэтому суд считает их допустимыми доказательствами и принимает за основу.

Исследовав и оценив в совокупности приведённые выше доказательства, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что вина подсудимого нашла своё подтверждение.

Собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что умысел подсудимого ФИО1 был направлен на незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, с этой целью и корыстным мотивом, выразившимся в желании улучшить своё материальное положение, ФИО1, формально выступающий в качестве руководителя (генерального директора) ООО «Профоснастка», от имени указанной организации открыл в ПАО Банк «ФК Открытие» расчётный счёт, после чего получил электронный носитель информации – защищённый носитель для ключей ЭП, с помощью которого осуществляются операции по счёту в системе ДБО, а также электронные средства – пин-конверт с логином и паролем для доступа к системе «Интернет-банк для бизнеса», сертификат ключа проверки электронной подписи, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытому расчётному счёту, предназначенные для осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, которые передал неустановленному следствием лицу за обещанное денежное вознаграждение.

При этом ФИО1 действовал в нарушение вышеуказанных положений Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платёжной системе», Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», о чём было достоверно известно подсудимому, который, открывая расчётный счёт в банке, не имел реальных намерений управлять этим юридическим лицом, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчётным счетам данной организации, при этом ФИО1 был надлежащим образом ознакомлен с вышеуказанными условиями договоров комплексного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие».

Данное преступление является оконченным, поскольку свой преступный умысел подсудимый ФИО1 реализовал путём отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Cуд считает вину подсудимого ФИО1 доказанной и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим, вину признал полностью, раскаивается в содеянном, на учёте у врача психиатра в ГБУЗ «ОПБ им. К.Р. Евграфова» не состоит, с 2018 года состоит на учёте в ГБУЗ «Областная наркологическая больница» с диагнозом: Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с сочетанным употреблением наркотиков и других ПАВ, участковым уполномоченным полиции по месту регистрации и жительства характеризуется удовлетворительно.

Проведённой по делу амбулаторной первичной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой №1054 от 13 июля 2023 года установлено, что ФИО1 не обнаруживал на период инкриминируемого ему противоправного деяния и не обнаруживает в настоящее время признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. ФИО1 по своему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значения для дела и давать о них показания. Клинически достоверных признаков токсикомании у подэкспертного не выявлено, материалами уголовного дела наличие токсикомании также не подтверждается. Как лицо, страдающее наркоманией, ФИО1 нуждается в лечении, проведении социальной и медицинской реабилитации от наркотической зависимости сроком не менее 3-х лет, с учётом ссылок испытуемого на наличие у него гепатита «В» и «С». В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 суд в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в активном сотрудничестве с органом следствия, сообщении сведений о неизвестных органам полиции обстоятельствах преступления, полное признание своей вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1

Собственноручное заявление ФИО1 от 16 июня 2023 года, в котором он сообщил об открытии им в банковском учреждении г. Пензы Банк «Открытие» расчётного счета ООО «Профоснастка» и о последующей передаче данных к этому счёту неустановленному следствием лицу, не может быть признано добровольным сообщением о преступлении в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ. В данном сообщении ФИО1 лишь подтвердил очевидный факт его причастности к преступлению, при наличии у сотрудников правоохранительных органов на тот момент достоверных данных о нём, как о подставном лице, на которое было зарегистрировано ООО «Профоснастка», а также, исходя из полученной в ходе доследственной проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ информации. Признание ФИО1 на следствии своей вины в совершении преступления в данном случае учитывается судом в качестве иного смягчающего наказание обстоятельства в порядке ч.2 ст.61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется.

В связи с наличием указанных смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Совокупность перечисленных выше и учтённых судом смягчающих обстоятельств нельзя отнести к исключительным обстоятельствам, существенно уменьшающим степень общественной опасности совершённого подсудимым преступления, в связи с чем оснований для применения правил, предусмотренных ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства совершённого ФИО1 преступления, степень общественной опасности, данные о его личности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учётом изложенного, характера и степени общественной опасности совершённого преступления, мотив и способ его совершения, принимая во внимание необходимость достижения целей уголовного наказания, в том числе профилактики совершения преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы с назначением ему дополнительного наказания в виде штрафа в денежном выражении, при определении размера которого суд учитывает тяжесть совершённого преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода, принимая во внимание трудоспособный возраст подсудимого.

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства совершённого преступления, данные о личности подсудимого, принимая во внимание совокупность перечисленных выше смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу о возможности применения к назначенному ФИО1 наказанию в виде лишения свободы правил ст.73 УК РФ, с возложением на подсудимого обязанностей, способствующих его исправлению.

Назначение ФИО1 наказания в виде лишения свободы исключает применение в его отношении ст.72.1 УК РФ.

С учётом обстоятельств совершённого ФИО1 преступления, данных о его личности, суд не находит оснований для применения к подсудимому ст.53.1 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307-309, УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в денежном выражении.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО1 в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого в установленные ему дни; пройти курс лечения от наркомании.

Меру принуждения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить обязательство о явке.

Штраф перечислить по реквизитам: УФК по Пензенской области (СУ СК РФ по Пензенской области) ИНН <***>, КПП 583701001, код по сводному реестру 001А5902, л/сч <***>, Банк получателя: Отделение Пенза Банка России//УФК по Пензенской области г. Пенза, БИК: 015655003, единый казначейский счёт: 40102810045370000047, номер казначейского счёта: 03100643000000015500, УИН 0, КБК 417 116 03122 01 0000 140 (штрафы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений).

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- копии материалов регистрационного дела ООО «ПРОФОСНАСТКА»; компакт-диск, ПАО «Банк ФК «Открытие» – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы (представления), принесённые другими участниками уголовного процесса, и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Судья Р.В. Танченко