Решение по делу № 2-141/2023 от 23.01.2023 | Центральный районный суд г. Воронежа (Воронежская область)

Гражданское дело № 2-141/2023 (2-5324/2022)

УИД 36RS0006-01-2022-007143-52

Категория 2.211

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 января 2023 года г.Воронеж

Центральный районный суд г.Воронежа в составе:

председательствующего судьи Петровой Л.В.,

при секретаре судебного заседания Ашихминой М.О.,

с участием представителя истца ФИО2,

представителя ответчика - адвоката Тупица Н.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Виктория» к ФИО3 о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами,

установил:

ООО ТД «Виктория» обратилось в суд с иском к ФИО3 о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

Требования мотивированы тем, что в производстве ОРП на территории <адрес> СУ УМВД России по <адрес> находятся материалы уголовного дела № по обвинению ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. В рамках данного уголовного дела установлен факт причинения ООО ТД «Виктория» материального вреда в размере 3 951 062 руб. Ответчик в период времени с 31.01.2018 по 28.06.2018 путем предоставления руководителю ООО ТД «Виктория» подложных служебных записок, изготовленных на бланках с логотипом ОА «Руст Россия», на выдачу денежных средств под заведомо ложными предлогами и проведения различных презентаций, путем обмана и злоупотребления доверием в кассе бухгалтерии ООО ТД «Виктория» получил денежные средства в размере 3 951 062 руб. Выдача денежных средств подтверждается расходными кассовыми ордерами на указанную сумму. Обвиняемый ФИО3 в рамках уголовного дела произвел возмещение ущерба в общем размере 3 951 062 руб.: 06.04.2020 на сумму 2 000 000 руб., 21.04.2020 на сумму 1 951 062 руб. В связи с несвоевременным возвратом денежных средств ответчиком у истца возникло право на получение процентов за пользование его денежными средствами.

ООО ТД «Виктория», уточнив исковые требования в порядке статьи 39 ГПК РФ, просит суд взыскать с ФИО3 в свою пользу проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 566 830 руб. 63 коп.

Представитель истца ООО ТД «Виктория», действующая на основании доверенности, ФИО2 в судебном заседании после перерыва уточненное исковое заявление поддержала, просила его удовлетворить в полном объеме. Полагала ходатайство ответчика о пропуске срока исковой давности не подлежащим применению.

Представитель ответчика ФИО3, действующий на основании ордера и доверенности, адвокат Тупица Н.А. судебном заседании после перерыва просил отказать в удовлетворении иска в полном объеме, применив последствия пропуска срока исковой давности, о чем указал в письменном заявлении.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание как до, так и после перерыва не явился, о месте и времени рассмотрения дела до перерыва извещен надлежащим образом по адресу регистрации (<адрес>), представленному сотрудниками ОАСР УВМ ГУ МВД России по <адрес>. Однако судебная корреспонденция им не получена, возвращена в суд с отметкой почты «истек срок хранения», о чем имеется почтовый конверт. В силу статьи 165.1 ГК РФ сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения (п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Данные обстоятельства с учётом положений статьи 167 ГПК РФ позволяют рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.

Изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд полагает следующее.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 24.11.2014 между ООО ТД «Виктория» (Покупатель) и ЗАО «Русский Алкоголь» (Поставщик) (в настоящее время АО «Руст Россия») был заключен договор поставки № 02360019-1-01-14, по условиям которого поставщик обязуется поставлять покупателю товар (алкогольную продукцию), а покупатель принимать и оплачивать товар, а также совершать иные действия на условиях настоящего договора, с цель дальнейшей перепродажи.

За период с 01.01.2018 по 01.07.2018 территориальным менеджером АО «Руст Россия» ФИО3 в адрес истца направлялись служебные записки о необходимости выдачи денежных средств на различные нужды и проведение маркетинговых мероприятий в рамках действующих партнерских отношений с АО «Руст Россия».

На основании служебных записок за указанный период из кассы истца территориальному менеджеру АО «Руст Россия» ФИО3 были выданы денежные средства в общем размере 3 951 062 руб.:

по расходному кассовому ордеру № от 31.01.2018 – 442 500 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 12.02.2020 – 61 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 22.02.2018 – 163 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 27.02.2018 – 270 962 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 28.02.2018 – 224 400 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 07.03.2018 – 61 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 16.03.2018 – 50 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 19.03.2018 – 200 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 20.03.2018 – 168 700 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 28.03.2018 – 87 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 03.04.2018 – 100 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 06.04.2018 – 100 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 11.04.2018 – 100 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 13.04.2018 – 111 500 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 04.05.2018 – 64 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 08.05.2018 – 79 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 11.05.2018 – 200 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 14.05.2018 – 217 500 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 22.05.2018 – 87 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 04.06.2018 – 411 500 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 05.06.2018 – 433 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 18.06.2018 – 231 000 руб.,

по расходному кассовому ордеру № от 28.06.2018 – 88 000 руб.

Письмом АО «Руст Россия» от 06.12.2019 ООО ТД «Виктория» в ответ на претензию было сообщено, что общество не выдавало территориальному менеджеру АО «Руст Россия» ФИО3 доверенность на получение от ООО ТД «Виктория» денежных средств. ФИО3 не передавались обществу полученные им от ООО ТД «Виктория» денежные средства.

Согласно платежному поручению №, 06.04.2020 ФИО1 перечислены ООО ТД «Виктория» денежные средства в размере 2 000 000 руб., назначение платежа «возмещение ущерба за ФИО3 в рамках уголовного дела № (л.д. 40).

Согласно платежному поручению №, 21.04.2020 ФИО1 перечислены ООО ТД «Виктория» денежные средства в размере 1 951 062 руб., назначение платежа «возмещение ущерба за ФИО3 в рамках уголовного дела № (л.д. 41).

Приговором Советского районного суда г.Воронежа от 26.01.2022 ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком четыре года.

Из приговора Советского районного суда г.Воронежа следует, что 31.01.2018 в кассе бухгалтерии ООО ТД «Виктория» ФИО3 путем обмана и злоупотребления доверием получил по расходному кассовому ордеру № от 31.01.2018 принадлежащие ООО ТД «Виктория» денежные средства в размере 442 500 руб., 12.02.2018 по расходному кассовому ордеру № от 12.02.2020 – 61 000 руб., 22.02.2018 по расходному кассовому ордеру № от 22.02.2018 – 163 000 руб., 27.02.2018 по расходному кассовому ордеру № от 27.02.2018 – 270 962 руб., 28.02.2018 по расходному кассовому ордеру № от 28.02.2018 – 224 400 руб., 07.03.2018 по расходному кассовому ордеру № от 07.03.2018 – 61 000 руб., 16.03.2018 по расходному кассовому ордеру № от 16.03.2018 – 50 000 руб., 19.03.2018 по расходному кассовому ордеру № от 19.03.2018 – 200 000 руб., 20.03.2018 по расходному кассовому ордеру № от 20.03.2018 – 168 700 руб., 28.03.2018 по расходному кассовому ордеру № от 28.03.2018 – 87 000 руб., 03.04.2018 по расходному кассовому ордеру № от 03.04.2018 – 100 000 руб., 06.04.2018 по расходному кассовому ордеру № от 06.04.2018 – 100 000 руб., 11.04.2018 по расходному кассовому ордеру № от 11.04.2018 – 100 000 руб., 13.04.2018 по расходному кассовому ордеру № от 13.04.2018 – 111 500 руб., 04.05.2018 по расходному кассовому ордеру № от 04.05.2018 – 64 000 руб., 08.05.2018 по расходному кассовому ордеру № от 08.05.2018 – 79 000 руб., 11.05.2018 по расходному кассовому ордеру № от 11.05.2018 – 200 000 руб., 14.05.2018 по расходному кассовому ордеру № от 14.05.2018 – 217 500 руб., 22.05.2018 по расходному кассовому ордеру № от 22.05.2018 – 87 000 руб., 04.06.2018 по расходному кассовому ордеру № от 04.06.2018 – 411 500 руб., 05.06.2018 по расходному кассовому ордеру № от 05.06.2018 – 433 000 руб., 18.06.2018 по расходному кассовому ордеру № от 18.06.2018 – 231 000 руб., 28.06.2018 по расходному кассовому ордеру № от 28.06.2018 – 88 000 руб.

Завладев денежными средствами, ФИО3 совершил мошенничество в особо крупном размере в отношении ООО ТД «Виктория», причинив организации путем обмана и злоупотребления доверием материальный ущерб в размере 3 951 062 руб.

Также из приговора суда следует, что допрошенный в судебном заседании ФИО3 дал показания, из которых следует, что ущерб, причиненный ООО ТД «Виктория», в размере 3 951 062 руб. возмещен в полном объеме, перечислением указанной суммы с его разрешения ФИО1 на счет названного ООО. Оспаривать сумму возмещенного ущерба и пытаться возвратить денежные средства не собирается.

Добровольное возмещение имущественного ущерба было признано судом в качестве обстоятельства, смягчающее наказание.

02.08.2022 ООО ТД «Виктория» в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.01.2018 по 21.04.2020 в размере 567 585 руб. 41 коп. в течение 10 рабочих дней с момента получения настоящей претензии (л.д. 42-45, 46).

Претензия ФИО3 оставлена без удовлетворения.

Согласно представленному ООО ТД «Виктория» расчету задолженность ФИО3 по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.02.2018 по 06.04.2020 составляет 301 259 руб. 08 коп., а за период с 12.04.2018 по 21.04.2020 – 265 571 руб. 55 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В силу статьи 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения (пункт 1).

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств (пункт 2)

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В пункте 58 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты, установленные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, с момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Таким образом, исходя из представленных доказательств, следует, что ФИО3 в период с 31.01.2018 по 28.06.2018 неосновательно приобрел денежные средства в размере 3 951 062 руб.

Поскольку ответчик неосновательного получил от истца денежные средства и в отсутствие предусмотренных законом оснований пользовался ими до момента возврата, то в силу пункта 2 статьи 1107 ГК РФ с него подлежат взысканию в пользу ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами.

В ходе рассмотрения дела от представителя ответчика ФИО3 поступило письменное ходатайство о применении последствий пропуска срока исковой давности.

В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что истцу должно было быть известно о нарушении своих прав после проведения ежеквартальной сверки взаимных расчетов, то есть в марте и июле 2018 года, однако в суд истец обратился только в сентябре 2022 года. Таким образом, истцом пропущен срок для взыскания неосновательного обогащения и, как следствие, в связи с истечением срока для взыскания основного долга пропущен срок для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами.

Статьей 195 ГК РФ установлено, что исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 1 статьи 196 этого же кодекса).

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 названного кодекса).

Действующее законодательство не содержит положений об исчислении срока исковой давности с момента вступления в законную силу приговора.

В абзаце втором пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 №43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" разъяснено, что течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3.12 договора поставки № 02360019-1-01-14 от 24.11.2014, заключенному между ООО ТД «Виктория» (Покупатель) и ЗАО «Русский Алкоголь» (Поставщик) (в настоящее время АО «Руст Россия»), стороны проводят сверку взаимных расчетов и обязательств ежеквартально по состоянию на конец квартала (или на любую иную дату по согласованию Сторон), не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем окончания квартала.

Таким образом, о неполучении АО «Руст Россия» денежных средств, выданных ФИО3 по расходным кассовым ордерам № от 31.01.2018, № от 12.02.2018, № от 22.02.2018, № от 27.02.2018, № от 28.02.2018, № от 07.03.2018, № от 16.03.2018, № от 19.03.2018, № от 20.03.2018, № от 28.03.2018 ООО ТД «Виктория» должно было узнать не позднее 01.04.2018, по приходным кассовым ордерам № от 03.04.2018, № от 06.04.2018, № от 11.04.2018, № от 13.04.2018, № от 04.05.2018, № от 08.05.2018, № от 11.05.2018, № от 14.05.2018, № от 22.05.2018, № от 04.06.2018, № от 05.06.2018, № от 18.06.2018, № от 28.06.2018 – не позднее 01.08.2018.

Доводы представителя истца о том, что требование об оплате процентов возникло из-за причинения материального ущерба, в связи с совершением преступления, в связи с чем если вред причинен преступлением срок исковой давности начинает течь со дня вступления в законную силу приговора суда, суд полагает несостоятельными.

В силу статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Таким образом, право на иск по общему правилу возникает с момента, когда о нарушении такого права и о том, кто является надлежащим ответчиком, стало или должно было стать известно правомочному лицу, и именно с этого момента у него возникает основание для обращения в суд за принудительным осуществлением своего права и начинает течь срок исковой давности.

Само по себе наличие (отсутствие) вступившего в законную силу обвинительного приговора не является определяющим при исчислении срока исковой давности для защиты права лица, нарушенного в результате совершения преступления, поскольку суд, обладая необходимыми дискреционными полномочиями, в каждом конкретном деле устанавливает момент начала течения этого срока исходя из фактических обстоятельств, в том числе установленных вступившим в законную силу судебным постановлением (приговором) и имеющих преюдициальное значение (определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15.112022 №49-КГ22-21-К6).

Из представленных расходных кассовых ордеров следует, что в них указано лицо, которым получены денежные средства (ФИО3).

Как указано выше, о непоступлении АО «Руст России» денежных средств по указанным кассовым ордерам истец должен был узнать не позднее 01.04.2018 и 01.08.2018.

Акты сверки взаимных расчетов за 1-ый и 2-ой кварталы 2018 года между ООО ТД «Виктория» и АО «Руст Россия» суду не представлены. Доказательств, что на дату проведения сверок отсутствовала задолженность, в материалах дела не имеется.

Таким образом, истец должен был обратиться в суд с иском не позднее 01.04.2021 и 01.08.2021.

При этом суд отмечает, что по аналогичным требованиям за иные периоды, истец обратился в суд с иском, не дожидаясь приговора суда или поступления возмещения, на что было указано представителем ответчика в судебном заседании, что также свидетельствует о том, что истцу было известно кто является надлежащим ответчиком по делу.

С настоящим иском истец обратился в суд 06.09.2022, в связи с чем срок исковой давности за период до 06.09.2019 истцом пропущен.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.09.2019 по 21.04.2020 в размере 153 491 руб. 05 коп., исходя из следующего расчета:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

по

дней

3 951 062,00 р.

06.09.2019

08.09.2019

7,25

3 951 062,00 ? 3 ? 7.25% / 365

2 354,40 р.

3 951 062,00 р.

09.09.2019

27.10.2019

7,00

3 951 062,00 ? 49 ? 7% / 365

37 129,16 р.

3 951 062,00 р.

28.10.2019

15.12.2019

6,50

3 951 062,00 ? 49 ? 6.5% / 365

34 477,08 р.

3 951 062,00 р.

16.12.2019

31.12.2019

6,25

3 951 062,00 ? 16 ? 6.25% / 365

10 824,83 р.

3 951 062,00 р.

01.01.2020

09.02.2020

6,25

3 951 062,00 ? 40 ? 6.25% / 366

26 988,13 р.

3 951 062,00 р.

10.02.2020

06.04.2020

6,00

3 951 062,00 ? 57 ? 6% / 366

36 919,76 р.

-2 000 000,00 р.

06.04.2020

Погашение части долга

1 951 062,00 р.

07.04.2020

21.04.2020

6,00

1 951 062,00 ? 15 ? 6% / 366

4 797,69 р.

Сумма процентов: 153 491,05 р.

Доводы ответчика о том, что требования истца не подлежат удовлетворению, поскольку на дату обращения истца в суд с иском истек срок по требованию о взыскании неосновательного обогащения, в связи с чем истечение срока по основному требованию означает истечение срока по дополнительным с требованиям, в данном случае судом отклоняется.

Как указано выше, истец должен был обратиться в суд с иском в части требований не позднее 01.04.2021 и в оставшейся части не позднее 01.08.2021.

06.04.2020 и 21.04.2020 ООО ТД «Виктория» было возвращено полученное ФИО3 неосновательное обогащение, в связи с чем у истца не имелось оснований для обращения в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. При этом суд отмечает, что денежные средства возвращены в пределах срока исковой давности.

Доводы представителя ответчика, данные в судебном заседании, что ответчик не возвращал денежные средства, суд оценивает критически, поскольку как следует из показаний ФИО3, отраженных в приговоре суда, ущерб, причиненный ООО ТД «Виктория», в размере 3 951 062 руб. возмещен в полном объеме, перечислением указанной суммы с его разрешения ФИО1 на счет названного ООО. Добровольное возмещение имущественного ущерба было признано судом в качестве обстоятельства, смягчающее наказание.

Руководствуясь статьями 56, 194-198 ГПК РФ, суд

решил :

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Виктория» к ФИО3 о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО3 (паспорт № выдан <адрес> РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ) в пользу общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Виктория» (ИНН <***>, ОГРН <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 153 491 руб. 05 коп.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Центральный районный суд г.Воронежа.

Судья Л.В. Петрова

Решение суда в окончательной форме изготовлено 30.01.2023.