УИД 77RS0019-02-2022-017730-89

Дело № 5-2396/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

адрес 23 декабря 2022 года

Судья Останкинского районного суда адрес фио, с участием защитника ООО «АЛЯСКА» Червинского С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении юридического лица:

Общества с ограниченной ответственностью "АЛЯСКА" (далее ООО «АЛЯСКА»), ИНН: <***>, КПП: 771701001, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 11.10.2019 г., юридический адрес: адрес, каб.№403, ком. 7, сведений привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений предусмотренных гл. 15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней) в период, когда лицо считалось подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, материалы дела не содержат,

УСТАНОВИЛ:

ООО «АЛЯСКА» совершило воспрепятствование проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, при следующих обстоятельствах.

Так, 29.06.2022 г. в связи с поступившей в Управление (вх. № 01/01/22/17 от 27.06.2022 г.) от Федеральной пробирной палаты информацией о признаках ненадлежащего исполнения ООО «АЛЯСКА» требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и.о. руководителя Управления фио было издано Распоряжение № 01-06-25/022 о проведении проверки в отношении ООО «АЛЯСКА».

В данном распоряжении приведен перечень документов, представление которых необходимо для проведения проверки.

В ходе предпроверочного анализа были изучены документы и сведения в отношении ООО «АЛЯСКА», представленные Обществом при постановке на специальный учет в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), а также сведения, указанные на сайте ФНС России.

В результате проведенного изучения установлено, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, адресом местонахождения ООО «АЛЯСКА» является: адрес, каб. № 403, ком. 7; учредителем (участником) Общества является Червинский С.Н.; генеральным директором Общества является фио; основной вид деятельности ООО «Аляска»: деятельность по складированию и хранению (код ОКВЭД 52.10), дополнительные: деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах (код ОКВЭД 46.12.22); торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (код ОКВЭД 46.69.9); торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.78.9); торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах (код ОКВЭД 47.79); перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (код ОКВЭД 49.41.1).

ООО «АЛЯСКА» состояло на специальном учете в ГИИС ДМДК (учетный номер ЮЛ7701001981 от 13.08.2021 г.). Заявленные виды осуществления деятельности: торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами (код ОКВЭД 46.72.23); торговля оптовая ювелирными изделиями (код ОКВЭД 46.48.2). В качестве юридического адреса, а также фактического и почтового адресов указан адрес: адрес; контактный телефон: телефон.

Согласно прилагаемым к заявлению о постановке на специальный учет документам ООО «АЛЯСКА» в качестве документа, подтверждающего право пользования помещением для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, представило в электронном виде копию договора аренды нежилого помещения (договор № 4336-АРК-СЕМ-2020 аренды недвижимого имущества от 18.09.2020 г.), расположенного по адресу: адрес, заключенного 18.09.2020 г. с арендодателем АО «НИЦ ЕЭС» ИНН <***>. На основании заявления, поступившего от юридического лица, ООО «АЛЯСКА» 01.08.2022 г. снято со специального учета.

30.06.2022 г. генеральному директору ООО «АЛЯСКА» фио по адресу местонахождения юридического лица: адрес, каб. № 403, ком. 7 (почтовый идентификатор 80081174166668) и по адресу осуществления деятельности: адрес (почтовый идентификатор 80081174166682) направлены уведомления о проведении внеплановой документарной проверки и копия распоряжения о проведении проверки от 29.06.2022 г. № 01-06-25/022.

Законный представитель ООО «АЛЯСКА» к началу проведения проверки 11.07.2022 г. на связь не вышел, запрошенные в распоряжении документы или ходатайства не представил.

Попытки дозвониться по номеру телефона, указанному в карте специального учета +7(964)793-20-52, результатов не дали. На оставленные в автоответчике сообщения ответов не последовало.

Письма с заказным уведомлением (почтовые идентификаторы 80081174166668, 80081174166682) прибыли в место вручения 06.07.2022 г., после неудачной попытки вручения возвращены отправителю.

23.08.2022 г. с целью уведомления законного представителя ООО «АЛЯСКА» фио о проведении проверки осуществлен выезд по адресу места нахождения юридического лица: адрес, каб. № 403, ком. 7. По прибытии установлено, что по указанному адресу расположено многоэтажное офисное здание, нежилые помещения в котором сдаются в аренду. Арендатором вышеуказанного нежилого помещения является ООО «КРОНОС», которое в соответствии с договором № МЫТ-27/01/2022А от 27.01.2022 г. сдало указанное помещение в субаренду ООО «АЛЯСКА». В соответствии с уведомлением от 30.06.2022 г. б/н указанный договор субаренды расторгнут.

Также 23.08.2022 г. с целью уведомления законного представителя ООО «АЛЯСКА» фио о проведении проверки осуществлен выезд по адресу осуществления деятельности: адрес. По прибытии установлено, что по указанному адресу расположено многоэтажное офисное здание бизнес центра БЦ «Савеловский». Проход на территорию бизнес центра осуществляется по пропускам или по заявкам организаций, арендующих помещения на указанной территории. В результате устной беседы с представителем арендодателя ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС», проведенной в вестибюле бизнес центра, была получена информация, что ООО «АЛЯСКА» среди арендаторов не значится и в указанных помещениях бизнес центра отсутствует около четырех месяцев.

По результатам выездов составлены акты об отсутствии организации по месту нахождения юридического лица и месту осуществления деятельности.

В связи с указанием ООО «АЛЯСКА» адреса, по которому юридическое лицо не находится, вручить распоряжение, получить документы и приступить к проверочным мероприятиям не представилось возможным.

Непредставление необходимых для проведения проверки документов сделало невозможным достижение целей проверки, а именно – оценки соблюдения организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Таким образом, ООО «АЛЯСКА» 07.10.2022 г. по адресу: адрес, каб. № 403, ком. 7, совершило административное правонарушение, выразившееся в воспрепятствовании проведению надзорным органом проверки соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Защитник ООО «АЛЯСКА» Червинский С.Н. в судебное заседание явился, вину в совершении административного правонарушения не признал, суду пояснил, что уведомление о проведение проверки Общество не получало. О наличии дела стало известно в результате внутренних мероприятий, направленных на выявление задолженностей в отношении третьих лиц. На момент назначения проверки деятельность Общества не велась, почтовые отправления не отслеживались и не проверялись за отсутствием необходимости. Телефонный номер, указанный в карте специального учета, не оплачивался по причине экономии денежных средств. Должностные лица имели возможность направить уведомление о проведении внеплановой документарной проверки и копии распоряжения о проведении проверки на электронную почту Общества, которая регулярно проверялась на предмет наличия важных сообщений. Общество намеренно от получения уведомления и проведения проверки не уклонялось. Также, в случае установление состава административного правонарушения и вину ООО «АЛЯСКА» в совершении административного правонарушения, просил назначить минимальное наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Исследовав письменные материалы дела, выслушав защитника ООО «АЛЯСКА» Червинского С.Н., оценив в совокупности все представленные доказательства по делу, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В силу ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сумма прописью или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до сумма прописью или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина ООО «АЛЯСКА» в совершении правонарушения подтверждается исследованными в судебном заседании материалами административного дела, а именно:

- протоколом № 01-06-26/048 об административном правонарушении от 18.11.2022 г., в котором отражено существо вменяемого в вину ООО «АЛЯСКА» правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, указаны нормы Законов, нарушение которых вменяется ООО «АЛЯСКА», все существенные данные, предусмотренные ст. 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, протокол содержит (л.д. 93-99);

- актом воспрепятствовании проведению проверки от 07.10.2022 г. (л.д. 13-16);

- сопроводительным письмом о направлении в адрес ООО «АЛЯСКА» уведомления о проведении внеплановой документарной проверки и копии распоряжения от 26.06.2022 г. № 01-06-25/022 (л.д. 17-36);

- актом об отсутствии организации по месту фактического осуществления деятельности от 23.08.2022 г. (л.д. 37);

- актом об отсутствии организации по месту нахождения юридического лица от 23.08.2022 г. (л.д. 38);

- уведомлением о расторжении договора субаренды № МЫТ-27/01/2022А, заключенного между ООО «КРОНОС» (арендатор) и ООО «АЛЯСКА» (субарендатор), в одностороннем порядке (л.д. 39);

- информационным письмом, направленным начальнику МИ ФНС № 46 по адрес о том, что ООО «АЛЯСКА» по адресу регистрации юридического лица: адрес, каб. № 403, ком. 7, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, не располагается (л.д. 40);

- копией письма от Русфинмониторинга (л.д. 46-47);

- скриншотами из личного кабинета на сайте ФИО1 (л.д. 48-50);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «АЛЯСКА» (л.д. 51-58);

- копией карты специального учета (л.д. 59-61);

- копией уведомления о постановке на специальный учет (л.д. 62);

- копией уведомления о снятии со специального учета (л.д. 63);

- копией договора аренды недвижимого имущества (л.д. 64-83); иными документами, исследованными в судебном заседании.

Достоверность вышеуказанных доказательств у судьи сомнений не вызывает, так как они последовательны, непротиворечивы, составлены в соответствии с требованиями Кодекса РФ об административных правонарушениях лицом, не являющимся заинтересованным в исходе дела, и объективно фиксируют фактические данные в связи с чем, суд принимает их в качестве допустимых доказательств по делу. Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии защитника ООО «АЛЯСКА» компетентным лицом при исполнении должностных обязанностей, права юридического лица соблюдены.

Исследовав и проанализировав представленные доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления.

Поскольку в ходе рассмотрения дела установлено, что ООО «АЛЯСКА» совершило воспрепятствование проведению надзорным органом проверки соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действия ООО «АЛЯСКА» подлежат квалификации по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Указание защитника ООО «АЛЯСКА» на отсутствия в действиях Общества умышленного воспрепятствования законной деятельности должностного лица и уклонения от проведения проверки, поскольку направленные по месту фактического осуществления деятельности и по месту нахождения Общества распоряжение о проведении проверки и уведомления о месте и времени проведения проверки не получены Обществом, суд не может принять во внимание.

В силу статьи 26.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях в числе иных обстоятельств по делу об административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Согласно материалам дела ООО «АЛЯСКА» зарегистрировано по юридическому адресу: адрес, каб.№403, ком. 7, что указано в выписке из ЕГРЮЛ.

Уведомления о проведении внеплановой документарной проверки и копия распоряжения о проведении проверки от 29.06.2022 г. № 01-06-25/022, 30.06.2022 г. направленные ООО «АЛЯСКА» по адресу местонахождения юридического лица: адрес, каб. № 403, ком. 7 (почтовый идентификатор 80081174166668) и по адресу осуществления деятельности: адрес (почтовый идентификатор 80081174166682), адресатом не получены, имели место неудачные попытки вручения.

В актах об отсутствии организации от 23.08.2022 г. отражено, что ООО «АЛЯСКА» не располагается по адресу местонахождения юридического лица: адрес, каб. № 403, ком. 7 и деятельность не осуществляет; по адресу: осуществления деятельности: адрес, а также в иных помещениях бизнес центра ООО «АЛЯСКА» не располагается и деятельность не осуществляет.

При этом, место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на адрес путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц. В Едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (части 2, 3 статьи 54 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 165.1 КГ РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

При этом законом предусмотрено, что сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (п. 2 ст. 165.1 ГК РФ).

Анализ вышеназванных норм позволяет сделать вывод, что юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим юридическим лицом. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по таким адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу. В частности, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения.

Частью 3 статьи 4 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи" предусмотрено, что особенности порядка оказания услуг почтовой связи в части доставки (вручения) судебных извещений, извещений, направляемых в ходе производства по делам об административных правонарушениях органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливаются правилами оказания услуг почтовой связи в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации.

В соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи (далее Правила), утвержденными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2014 года N 234 (в редакции приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 ноября 2018 года N 619, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2019 года, регистрационный номер 54090), к особенностям доставки (вручения), хранения почтовых отправлений разряда "административное" стали относить положения, что почтовые отправления данного разряда при невозможности их вручения адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 7 дней, а также положения об исчислении срока хранения почтовых отправлений, о невозможности его продления или пересылки по новому адресу (абзац второй пункта 15, абзацы первый, второй и четвертый пункта 34, первое предложение абзаца девятого пункта 35, пункт 45 Правил).

Таким образом, при рассмотрении дела судом установлены обстоятельства направления ООО «АЛЯСКА» юридически значимых сообщений административного органа по юридическому адресу Общества и адресу осуществления деятельности Общества, поступивших в обслуживающее его почтовое отделение, и получение которых юридическим лицом не обеспечено. Иными сведениями о месте нахождения ООО «АЛЯСКА» должностное лицо не располагало.

Таким образом, оснований для прекращения производства по делу у суда не имеется. Оснований для освобождения ООО «АЛЯСКА» от административной ответственности у суда не имеется. Срок давности привлечения к административной ответственности на момент рассмотрения настоящего дела не истек.

При назначении ООО «АЛЯСКА» наказания, суд, руководствуясь ст. 4.1-4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, учитывает конкретные обстоятельства дела, специфику деятельности юридического лица, его имущественное и финансовое положения, характер и последствия совершенного правонарушения, степень вины юридического лица, отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств.

В связи с чем, в целях обеспечения назначения справедливого и соразмерного административного наказания, суд считает возможным назначить ООО «АЛЯСКА» наказание в виде административного штрафа, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью "АЛЯСКА" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуть его наказанию в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель платежа: Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу, л/с <***>, ИНН <***>, КПП 770301001, р/с № <***> в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО фио, БИК 004525988, КБК 14511601151019002140, ОКТМО 45380000, в поле назначения платежа указывать: административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Разъяснить ООО «АЛЯСКА», что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, законному представителю или защитнику ООО «АЛЯСКА» необходимо предоставить в Отдел обеспечения судопроизводства по административным делам Останкинского районного суда адрес (лично; посредством почтовой связи по адресу: адрес; или по электронной почте info@19.msksud.ru с указанием номера дела № 5-2396/2022).

В соответствии с ч. 5 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, штраф взыскивается принудительно, а в отношении лица, не уплатившего административный штраф, по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, может быть составлен судебным приставом-исполнителем протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Копию постановления направить в адрес ООО «АЛЯСКА», а также в МРУ Пробирной палаты России по ЦФО для сведения.

Постановление в соответствии со ст.ст. 30.1-30.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях может быть обжаловано в Московский городской суд через Останкинский районный суд адрес в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья А.И. Болотникова