Постановление по делу № 1-220/2022 от 29.12.2023

Дело № 1-6/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Тверь 29 декабря 2023 года

Московский районный суд города Твери в составе

председательствующего судьи Щербининой Т.Н.

при секретаре судебного заседания Чуркиной Д.С.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Московского района города Твери Яковлева Д.С.,

подсудимых ФИО24, ФИО25,

защитника – адвоката Полторацкого Е.О.,

потерпевших ФИО1, ФИО2, ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО24, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО25, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Московского районного суда города Твери находится уголовное дело в отношении ФИО24, ФИО25, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, то есть использовании лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, когда это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации, повлекшем тяжкие последствия; в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере; а также в отношении ФИО24, обвиняемой в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Как следует из предъявленного обвинения, Общество с ограниченной ответственностью «Мансарда-С» (далее ООО «Мансарда-С», Общество) создано в городе Твери 20.12.2002 на основании учредительного договора ООО «Мансарда-С», участники на основании объединения своих вкладов обязуются создать Общество с ограниченной ответственностью «Мансарда-С» и внести вклады в соответствии с условиями настоящего Договора и Устава Общества. Место нахождения ООО «Мансарда-С» расположено по адресу: 170100, <...>. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли. Учредителями указанного Общества являлись ФИО4, ФИО24, ФИО5.

20.12.2002 Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области ООО «Мансарда-С» присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) <***>, ИНН <***>.

В последующем ООО «Мансарда-С» переименовано в ООО «ПО «Движение».

29.06.2011 ООО «Монострой» обратилось в Арбитражный суд Тверской области с заявлением о признании ООО «Мансарда-С» (г. Тверь, ОГРН <***>, ИНН <***>) несостоятельным (банкротом). Определением от 08.08.2011 заявление ООО «Монострой» признано обоснованным, в отношении Общества введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО26. Опубликованием информации о введении в отношении должника процедуры наблюдения произведено временным управляющим 27.08.2011.

Определением от 29.03.2012 процедура наблюдения прекращена, в отношении Общества введена процедура финансового оздоровления сроком на 24 месяца, административным управляющим утвержден ФИО27; соответствующие сведения опубликованы административным управляющим в уполномоченном печатном издании 28.04.2012.

Решением от 29.04.2014 Общество признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство.

11.12.2014 в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего ФИО27 о назначении судебного заседания по рассмотрению вопроса о погашении требований участников строительства путем передачи прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок созданному участниками строительства жилищно-строительному кооперативу.

В соответствии с пунктом 1 ст. 201.10 Закона о банкротстве в ходе финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства в случае наличия у застройщика объекта незавершенного строительства арбитражный управляющий не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев с даты его утверждения обязан вынести на рассмотрение собрания участников строительства вопрос об обращении в арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участником строительства путем передачи прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок созданному участниками строительства жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу.

Установлено, что должник ООО «ПО «Движение» имеет права на следующий объект незавершенного строительства и земельный участок:

- незавершенный строительством объект, площадью застройки 2502 квадратных метров, степень готовности 11%, адрес объекта: <...>, кадастровый номер № (собственность);

- право аренды на основании договора аренды 340-з/09 от 13.11.2009, заключенного с Комитетом по управлению имуществом Тверской области на земельный участок общей площадью 6175 квадратных метров, кадастровый номер №, категория земель – земли населенных пунктов. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир многоэтажный дом, участок находится примерно в 30 метрах от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: <...>.

Согласно п. 5 ст. 201.10 Закона о банкротстве, если имущество, которое остается у должника после передачи объекта незавершенного строительства, недостаточно доля погашения текущих платежей, требований кредиторов первой и второй очереди, участники строительства и третьи лица до рассмотрения арбитражным судом ходатайства о передаче объекта незавершенного строительства вправе внести в соответствии со ст. 201.15 Закона о банкротстве на специальный банковский счет должника денежные средства в размере превышения совокупного размера текущих платежей требований кредиторов первой и второй очереди над стоимостью имущества застройщика, которое остается у него после передачи объекта незавершенного строительства, но не более десяти процентов стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок. Эти средства вносятся участниками строительства пропорционально размеру их требований, если иное не установлено решением собрания участников строительства.

В реестре требований кредиторов ООО «ПО «Движение» требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют. Согласно расчету конкурсного управляющего должника, сумма требований, подлежащих погашению участниками строительства дома № 42 по ул. ФИО33 г. Твери составляет 2430350 рублей 48 копеек. Однако, п. 5 ст. 201.10 Закона о банкротстве устанавливает ограничения в части текущих требований, подлежащих погашению участниками строительства. Согласно данному пункту сумма компенсации текущих расходов не должна превышать десяти процентов стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, что составляет 1577900 рублей. Требования кредиторов, не являющихся участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок отсутствуют.

Как следует из заключения конкурсного управляющего ООО «ПО «Движение» о возможности передачи объекта незавершенного строительства жилых помещений после завершения строительства дома достаточно для удовлетворения требований всех участников строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений относительно дома № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

Согласно пп. 7 п. 3 ст.201.10 Закона о банкротстве передача участникам строительства объекта незавершенного строительства может быть осуществлена, если участниками строительства принято решение о создании жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, соответствующего требованиям пункта 8 настоящей статьи.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Жилищного кодекса РФ жилищным или жилищно-строительным кооперативом признается добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме.

Отличительной особенностью создания жилищно-строительного кооператива в ходе банкротства застройщика от общих условий создания жилищно-строительного кооператива является то, что членами кооператива, созданного в соответствии с Жилищным кодексом РФ, являются только те лица, которые самостоятельно и добровольно приняли соответствующее решение. В случае создания жилищно-строительного кооператива в соответствии с требованиями ст. 201.10 Закона о банкротстве, его членами становятся все участники строительства, включенные в реестр кредиторов (за исключением голосовавших против), в том числе и участники строительства, не присутствовавшие на собрании, проведенном в порядке статьи 201.12 Закона о банкротстве.

Таким образом, Закон о банкротстве подчиняет решению большинства судьбу тех участников строительства, которые не принимали участия в голосовании по вопросу о вступлении в члены жилищно-строительного кооператива. Помимо того, что кредиторы, которые самостоятельно не принимали соответствующего решения, становятся членами жилищно-строительного кооператива, они также принимают на себя обязательства по внесению установленных уставом членских взносов, а также паевых взносов в виде объектов незавершенного строительства.

В ходе банкротства должника статьями 15 и 201.10 Закона о банкротстве предусмотрены специальные правила о принятии решений участниками строительства и, соответственно, правовые последствия, которые наступают, в том числе, для лиц, не принимавших участие в голосовании. При этом участник строительства, не желающий вступать в жилищно-строительный кооператив, вправе проголосовать на собрании против такого вступления. Таким образом, при решении вопроса о передаче прав участников строительства в жилищно-строительный кооператив специальным законодательством предусмотрено исключение из общего правила, в силу которого отсутствие прямого волеизъявления лица порождает для него права и обязанности в виде участия в жилищно-строительном кооперативе в случае принятия такого решения собранием участников строительства. Таким образом, независимо от форм волеизъявления участников строительства – принятие на собрании решения о создании жилищно-строительного кооператива либо о вступлении в уже созданный жилищно-строительный кооператив воля кредиторов направлена на последствие, предусмотренное ст. 201.10 Закона о банкротстве в виде передачи прав застройщика жилищно-строительному кооперативу.

Определением Арбитражного суда Тверской области от 19.03.2015, незавершенный строительством объект, площадью застройки 2502 квадратных метров, степень готовности 11%, адрес объекта: <...>, кадастровый номер № (собственность); право аренды на основании договора аренды 340-з/09 от 13.11.2009, заключенного с Комитетом по управлению имуществом Тверской области на земельный участок общей площадью 6175 квадратных метров, кадастровый номер №, категория земель – земли населенных пунктов. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир многоэтажный дом, участок находится примерно в 30 метрах от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: <...>, передано в жилищно-строительный кооператив «ул. ФИО33, д. 42» в счет удовлетворения требований участников строительства Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Движение».

Жилищно-строительный кооператив «ул. ФИО33, д. 42» (далее ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», ЖСК) - был создан в городе Тверь 17.03.2015 на основании протокола № 1 Общего собрания учредителей Жилищно-строительного кооператива «ул. ФИО33, д. 42» и расположен по адресу: <...>. Устав ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» был зарегистрирован 17.03.2015 решением общего собрания членов ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» (протокол № 3 от 24.07.2015).

21.04.2015 Межрайонной ИФНС России № 1 по Тверской области ЖСК присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1156952008597, ИНН <***>.

В соответствии с п. 3.11 Устава каждый член ЖСК обязан оплачивать членские взносы (вступительный, ежемесячный, целевой, дополнительный, паевой), порядок и размер которых утверждается Общим собранием членов ЖСК в соответствии с Положением о порядке оплаты членами ЖСК паевых и иных взносов.

Решением общего собрания учредителей ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» от 17.03.2015 принято решение об избрании председателем правления ЖСК ФИО28, а также избрании ревизионной комиссии ЖСК в количестве 3(трех) человек на пять лет в следующем составе: ФИО6, ФИО2, ФИО25.

Решением общего собрания учредителей ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» от 24.07.2015 принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления ФИО28 и об избрании в члены Правления ЖСК ФИО25.

Являясь председателем, ФИО25 выполнял функции единоличного исполнительного органа, обладая полномочиями по управлению и распоряжению имуществом ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», то есть выполнял управленческие функции в иной (некоммерческой) организации.

В соответствии с Уставом ЖСК «ул. ФИО33, д.42», утвержденным общим собранием учредителей Протоколом № 1 от 17.03.2015, председатель правления ЖСК:

- без доверенности действует от имени ЖСК, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ЖСК, решениями Общих собраний и Правления ЖСК;

- осуществляет текущее непосредственное руководство деятельностью ЖСК;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления ЖСК;

- представляет интересы ЖСК во всех органах государственной власти и местного самоуправления, судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, а также в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами; выдает доверенности в необходимых случаях;

- самостоятельно принимает решения о заключении от имени ЖСК различных хозяйственных договоров и иных договоров;

- принимает на временную или постоянную работу работников ЖСК по трудовым и гражданско- правовым договорам, а в необходимых случаях имеет право увольнять с соблюдением трудового законодательства Российской Федерации;

- подписывает совместно с бухгалтером ЖСК финансовые документы; осуществляет контроль за ведением реестра членов ЖСК и контроль за осуществлением бухгалтерского учета и организацией делопроизводства;

- издает приказы и распоряжения, обязательные для членов ЖСК по вопросам, непосредственно предусмотренным настоящим Уставом;

- совместно с членами Правления осуществляет подготовку материалов и проектов решений для обсуждения на Общих собраниях членов ЖСК;

- созывает заседания Правления;

- подписывает решения Правления и протоколы Общего собрания; совершает иные действия, связанные с деятельностью ЖСК и не противоречащие действующему законодательству.

Кроме того, ФИО25, как председателем ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» была выдана нотариально заверенная доверенность от 05.08.2015 серии 69 АА № 1527070 сроком на 5 лет на имя ФИО24 (ФИО28) с правом в полном объеме осуществлять полномочия председателя ЖСК от имени ФИО25 Согласно указанной доверенности ФИО28 (ФИО24) уполномочена представлять интересы ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» во всех компетентных органах, перед любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в любых банках, а именно:

- в любом отделении и структурном подразделении ОАО «Сбербанк России», ОАО «Тверьуниверсалбанк», по вопросу использования и распоряжения любыми расчетными счетами, открывать и закрывать счета, снимать и класть деньги в сумме какая окажется, получать выписки по расчетным счетам, денежные средства со счетов по чеку, проставлять подписи на чеке, удостоверяющем получение денежных средств, вносить наличные денежные средства на счет по объявлению взноса наличными, заполнять и подписывать необходимые документы, оформлять платежные поручения, подписывать платежные документы, производить операции по счету, осуществлять контроль за правильным расходованием денежных средств, подписывать все банковские документы, закрывать расчетные счета;

- быть представителем ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» перед любыми физическими и юридическими лицами, во всех судебных учреждениях по вопросу защиты собственности и интересов ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», со всеми процессуальными действиями и правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, в том числе с правом подписания и подачи искового заявления, заключения мирового соглашения, признания иска, полного или частичного отказа от исковых требований, уменьшения их размера, изменения предмета или основания иска, заявления ходатайства о приостановлении производства по делу по соглашению сторон, об обеспечения иска, о вынесении дополнительного решения, об отсрочке или рассрочке исполнения решения, об изменении способа и порядка его исполнения, предъявления исполнительного документа к взысканию, отзыва исполнительного документа, участвовать в совершении исполнительных действий, обжалования всех вынесенных по делам, судебных постановлений и актов, давать пояснения, представлять доказательства, заявлять отводы, возвращения, ходатайства, знакомиться с протоколами судебных заседаний и приносить на него замечания, высказывать свои доводы и соображения по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, требовать внесения в протокол судебного заседания записей об обстоятельствах, которые по мнению представителя должны быть отмечены, участвовать в судебных заседаниях первой инстанции, в том числе в исследовании доказательств, а также в заседаниях кассационной надзорной инстанции; участвовать в качестве представителя в производстве по делам об административных правонарушениях, получать и подписывать протоколы об административных правонарушениях.

Таким образом, фактически в период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, ФИО25 и ФИО24 совместно осуществляли в ЖСК административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, то есть управленческие функции в некоммерческой организации.

ФИО25 и ФИО24, выполняющие управленческие функции в некоммерческой организации, достоверно знали и понимали, что в соответствии с Уставом, целями ЖСК являются удовлетворения потребностей членов ЖСК в жилье, а также управление жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме, путем объединения средств членов ЖСК для последующего их инвестирования в строительство, приобретение, реконструкцию и последующее содержание, эксплуатацию и управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: <...>, а также обеспечение надежных инвестиционных гарантий в сфере жилищного строительства, приобретения и содержания жилья, не ставя своей целью извлечение прибыли.

В соответствии с Положением о порядке оплаты членами жилищного-строительного кооператива «ул. ФИО33, д. 42» паевых, иных взносов, утвержденных Общим собранием ЖСК от 2015 года (новая редакция от 03.07.2017), в случае изменения размера паевого взноса в соответствии с Положением, член Кооператива обязан произвести доплату паевого взноса до установленного размера в общем порядке, установленном в Кооперативе. При этом член Кооператива в течении 15 календарных дней после принятия решения об изменения размера паевого взноса обязан заключить дополнительного соглашение к Договору паевого взноса с корректировкой индивидуального графика платежей. В случае не подписания соглашения член ЖСК может быть исключен из состава Кооператива в порядке, предусмотренным действующим законодательством и Уставом ЖСК.

В соответствии с п. 1.3. члены кооператива подразделяются на две категории: лица, являющиеся участниками строительства по договору долевого участия с предыдущим застройщиком (в том числе с учетом всех изменений о замене стороны по договору и дополнений к договору, заключенному с ООО «Производственное объединение «Движение» (прежнее наименование ООО «Мансарда-С»), полностью или частично выполнившими свои обязательства по договору и подтвердившими это документально; лица, не участвовавшие в инвестировании строительства дома по договорам долевого участия с предыдущим застройщиком – ООО «Производственное объединение «Движение» (прежнее наименование ООО «Мансарда – С).

25.05.2015 между ЖСК «ул. ФИО33, д.42», в лице председателя правления ФИО28 (ФИО24), и ФИО1 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения, согласно которому при исполнении обязательств по оплате (внесению) паевого взноса ФИО1 дается право по окончании строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по адресу: <...> оформить в собственность жилое помещение № общей площадью 40 квадратных метров, в соответствии с п. 2.3 данного договора размер паевого взноса составляет 1560 000,00 рублей. Указанные денежные средства были внесены ФИО1 в адрес ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» в период времени с 25.05.2015 по 22.10.2015, в неустановленном следствием месте г. Твери.

04.04.2014 между ООО «Акватория» в лице директора ФИО7 и ООО «ПО «Движение» в лице директора ФИО28 был заключен договор на участие в долевом строительстве №. Согласно данного договора ООО «Акватория» должно было внести денежные средства в сумме 2 694 200,00 рублей исходя из стоимости 38 000 рублей за 1 квадратный метр. После окончания строительства и сдачи дома в эксплуатацию ООО «Акватория» должна была быть передана квартира №, расположенная на 4 этаже, общей площадью 70,9 квадратных метров. Указанные денежные средства ООО «Акватория» внесло в адрес ООО «ПО «Движение» в период времени с 04.04.2014 по 06.02.2015 в неустановленном месте г. Твери.

06.02.2015 между ФИО8 и ООО «Акватория» в лице директора ФИО9 заключен договор уступки прав по договору на участие в долевом строительстве № от 04.04.2014 года. Согласно условиям указанного договора, ООО «Акватория» уступает, а ФИО8 принимает в полном объеме право (требования), а именно на жилое помещение № общей площадью 70.9 квадратных метров, принадлежащие ООО «Акватория» как участнику долевого строительства на основании договора на участие в долевом строительстве № от 04.04.2014. Стоимость договора составила 2936 000,00 рублей. Указанные денежные средства были внесены ФИО8 в адрес ООО «Акватория» в период времени с 06.02.2015 по 25.06.2016, в неустановленном месте г. Твери.

В связи с банкротством ООО ПО «Движение», 10.08.2015 между ЖСК «ул. ФИО33, д.42», в лице председателя правления ФИО25 и ФИО8 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения, согласно которому при исполнении обязательств по оплате (внесению) паевого взноса ФИО29 дается право по окончании строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по адресу: <...> оформить в собственность жилое помещение № общей площадью 71.15 квадратных метров, в соответствии с п. 2.3 данного договора размер паевого взноса составляет 2888 690,00 рублей. Указанные денежные средства зачтены в счет уплаты вышеуказанного договора уступки.

25.05.2015 между ЖСК «ул. ФИО33, д.42», в лице председателя правления ФИО25, и ФИО3, ФИО10 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения, согласно которому при исполнении обязательств по оплате (внесению) паевого взноса, ФИО3, ФИО10 дается право по окончании строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по адресу: <...> оформить в собственность жилое помещение № 39 общей площадью 42,7 квадратных метров, в соответствии с п. 2.3 данного договора размер паевого взноса составляет 1878 800,00 рублей. Указанные денежные средства ФИО3, ФИО10 в неустановленном месте г. Твери, были внесены 26.10.2017 в адрес ООО «Респект-Энерго», которые в последующем зачтены взаимозачетом между ООО «Респект-Энерго» и ЖСК «ул. ФИО33, д.42», и были учтены как паевой взнос по вышеуказанному договору.

06.11.2013 между ФИО2 и ФИО11 с одной стороны и ООО «ПО «Движение» в лице директора ФИО28 с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому предметом договора является приобретение в собственность ФИО2 и ФИО11 по завершению строительства жилого многоквартирного дома по адресу: <...>, жилой площади № общей площадью 70,0 квадратных метров. Общая стоимость указанной жилой площади составила 2800 000,00 рублей. Указанные денежные средства были внесены ФИО2 и ФИО11 в адрес ООО ПО «Движение» в период времени с 06.11.2013 по 28.05.2015, в неустановленном месте г. Твери. В связи с банкротством ООО ПО «Движение», 28.05.2015 между ЖСК «ул. ФИО33, д.42», в лице председателя правления ФИО28 с одной стороны, и ФИО2 и ФИО11 с другой стороны, заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения, согласно которому при исполнении обязательств по оплате (внесению) паевого взноса ФИО2 и ФИО11 дается право по окончании строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по адресу: <...> оформить в собственность жилое помещение № общей площадью 76 квадратных метров, в соответствии с п. 2.2.1 данного договора размер паевого взноса составляет 2800 000,00 рублей. Указанные денежные средства зачтены в счет уплаты вышеуказанного договора долевого строительства.

02.07.2015 между ЖСК «ул. ФИО33, д.42», в лице председателя правления ФИО28 (ФИО24) с одной стороны, и ФИО12 и ФИО13 с другой стороны, заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения, согласно которому при исполнении обязательств по оплате (внесению) паевого взноса ФИО12, ФИО13 дается право по окончании строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по адресу: <...> оформить в собственность жилое помещение № общей площадью 50 квадратных метров в соответствии с п. 2.3 данного договора размер паевого взноса составляет 2225 000,00 рублей. Денежные средства в размере 320000,00 рублей были внесены ФИО12 в адрес ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» 02.06.2015, в неустановленном следствием месте г. Твери.

25.10.2012 между ФИО14 и ООО «ПО «Движение» в лице директора ФИО30 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому предметом договора является приобретение в собственность ФИО14 по завершению строительства жилого многоквартирного дома по адресу: <...>, жилой площади № общей площадью 47,69 квадратных метров. Общая стоимость квартиры составила 1583 308,00 рублей. Указанные денежные средства были внесены ФИО14 в адрес ООО ПО «Движение» в период времени с 25.10.2012 по 07.11.2012, в неустановленном месте г. Твери. В связи с банкротством ООО «ПО «Движение», 18.09.2015 между ЖСК «ФИО31, д.42», в лице председателя правления ФИО28 и ФИО14 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения, согласно которому при исполнении обязательств по оплате (внесению) паевого взноса ФИО14 дается право по окончании строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по адресу: <...>, оформить в собственность жилое помещение № общей площадью 42.7 квадратных метров, в соответствии с п. 2.2.1 данного договора размер паевого взноса составляет 1583 308,00 рублей. Указанные денежные средства зачтены в счет уплаты вышеуказанного договора долевого строительства.

12.03.2010 между ФИО15 (инвестором), с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «Мансарда-С» (застройщиком), с другой стороны, был заключен договор участия в долевом строительстве (далее - Договор на квартиру), согласно которому инвестор и застройщик обязуются объединить свои вклады в целях проектирования и строительства объекта - кирпичного четырехэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тверь, Московский р-н, ул. Марии Ульяновой, д. 42, и после ввода его в эксплуатацию провести между собой его раздел в натуре в порядке, предусмотренном данным договором (пункт 3.1 Договора на квартиру).

На основании пункта 4.1 Договора на квартиру общий объем финансирования ориентировочно составляет 1 596 000 рублей из расчета площади гаража равной 20 квадратных метров и из расчета стоимости одного квадратного метра равной 28500,00 рублей.

В силу пункта 4.4 Договора на квартиру инвестор переводит денежные средства на расчетный счет застройщика или вносит их в кассу застройщика в следующем порядке:

- 1-й взнос - в день подписания договора в размере 1 266 000 рублей;

- 2-й взнос - 330 000 рублей - до 30.12.2011.

В этот же день сторонами подписан договор на участие в долевом строительстве гаража по вышеуказанному адресу (далее - Договор на гараж), в соответствии с которым Общество (застройщик) обязалось передать ФИО15 (инвестору) гараж площадью 20 квадратных метров; объем финансирования согласно пункту 4.1 этого договора составляет 570 000 рублей, из которых 235 000 рублей инвестор уплачивает застройщику в день подписания договора, 335 000 рублей - в срок до 30.12.2010.

После подписания указанных договоров в период с 2010 года по 2014 год ФИО15 передала ФИО24 общую сумму в размере 2 501 000 рублей, что подтверждается квитанциями, которые ФИО24 подписывала собственноручно в ее присутствии.

26.10.2012 между ООО «ПО «Движение», в лице директора ФИО28 (ФИО24) с одной стороны, и ФИО16 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому предметом договора является приобретение в собственность ФИО16 по завершению строительства жилого многоквартирного дома по адресу: <...>, жилой площади – однокомнатной квартиры, расположенной на 3 этаже, общей площадью 51 квадратный метр. Общая стоимость квартиры составила 1861 500 рублей из расчета 36500 рублей за 1 квадратный метр. 26.10.2012 ФИО32, находясь в строительном вагончике, расположенном у <...> внес денежные средства в размере 372 000 рублей в адрес ООО ПО «Движение», передав их ФИО28 Указанные денежные средства зачтены в счет уплаты вышеуказанного договора долевого строительства.

24.10.2012 между ООО «ПО «Движение», в лице директора ФИО28 (ФИО24) с одной стороны, и ФИО17 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому предметом договора является приобретение в собственность ФИО17 по завершению строительства жилого многоквартирного дома по адресу: <...>, жилой площади, общей площадью около 50 квадратных метров. Общая стоимость квартиры составила 2100 000 рублей из расчета 35 000 рублей за 1 квадратный метр. В неустановленное время, ФИО17, находясь в Управлении Росреестра по Тверской области по адресу: <...>, внес денежные средства в размере 420 000 рублей в адрес ООО ПО «Движение», передав их ФИО28 Указанные денежные средства зачтены в счет уплаты вышеуказанного договора долевого строительства.

В 2012 году между ФИО18 с одной стороны и ООО «ПО «Движение» в лице директора ФИО28 с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому предметом договора является приобретение в собственность ФИО18 по завершению строительства жилого многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, ФИО33, д. 42, из расчета 38000 рублей за 1 квадратный метр. В неустановленное время 2012 года ФИО18, находясь в строительном вагончике, расположенном у <...> внес денежные средства в размере 1 500 000 рублей в адрес ООО ПО «Движение», передав их ФИО28 Указанные денежные средства зачтены в счет уплаты вышеуказанного договора долевого строительства. В связи с банкротством ООО ПО «Движение», в неустановленное время 2015 года, между ЖСК «ФИО31, д.42», в лице председателя правления ФИО28 с одной стороны, и ФИО18 с другой стороны, заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения, согласно которому при исполнении обязательств по оплате (внесению) паевого взноса ФИО18 дается право по окончании строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по адресу: <...> оформить в собственность жилое помещение. Указанные денежные средства зачтены в счет уплаты вышеуказанного договора долевого строительства. В 2015 году ФИО18 принято решение о выходе из состава членов ЖСК, о чем он сообщил ФИО28 с просьбой вернуть внесенные им денежные средства. В январе 2019 года ФИО28 передала ФИО18 денежную сумму в размере 300000 рублей.

20.04.2010 между ООО «Мансарда-С», в лице директора ФИО28 (ФИО24) с одной стороны, и ФИО19 с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве № б/н, согласно которому предметом договора является приобретение в собственность ФИО19 по завершению строительства жилого многоквартирного дома по адресу: <...>, жилой площади. Общая стоимость квартиры составила 605 000 рублей из расчета 27 500 рублей за 1 квадратный метр. 20.04.2010, ФИО19, находясь в офисе № 516 офисного центра «Плаза», расположенного по адресу: <...>, внесла денежные средства в размере 200 000 рублей в адрес ООО «Мансарда-С», передав их ФИО28 Указанные денежные средства зачтены в счет уплаты вышеуказанного договора долевого строительства.

Решениями общих собраний членов ЖСК от 03.07.2017 № 2 и от 04.12.2018 № 4 утверждена стоимость 1 кв.м. общей площади жилого помещения соответственно в размере 44000,00 рублей и 48000,00 рублей.

На основании вышеуказанных решений, в период времени с 03.07.2017 по 14.04.2019, в неустановленном следствием месте г. Твери, ФИО2 и ФИО11 дополнительно были внесены денежные средства в размере 544000,00 рублей в кассу ЖСК «ФИО33, д. 42» Также в счет паевых взносов по полученному уведомлению за подписью ФИО25, и после устного диалога с ФИО24, ФИО8 по договоренности с ФИО24 в период времени с 04.07.2019 по 08.08.2019 внес денежные средства в размере 45000,00 рублей, которые передал наличными ФИО24, также 08.08.2019 осуществил перевод денежных средств со своего расчетного счета №, открытого в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Гармония», оформленный в филиале «Орбита» ПАО «Банк «Торжок» г. Тверь, в размере 639000,00 рублей.

ФИО25, действуя от имени Председателя Правления ЖСК, в неустановленное следствием время в 2019 году, но не позднее 03.04.2019, направил письменные уведомления в адрес пайщиков ЖСК о проведении общего собрания членов Жилищно-строительного кооператива «ул. ФИО33, д. 42» в заочной форме по вопросу утверждения стоимости одного квадратного метра – 53000,00 рублей и срока внесения оплаты по договору паенакопления до 20.04.2019, с приложением бюллетеней голосования.

По результатам заочного голосования большинством голосов было принято решение о повышении стоимости одного квадратного метра до 53000,00 рублей и внесения денежных средств до 20.04.2019, о чем был составлен протокол № 1 от 14.04.2019.

ФИО1, ФИО3, ФИО10, ФИО14, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО19, ФИО16, ФИО18, ФИО17 дополнительные денежные средства не вносились. Данные граждане, а также ФИО8, ФИО2 и ФИО11 в последующем из состава членов ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» исключены.

29.12.2018 Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Твери в адрес ЖСК «ФИО31, д.42» выдано разрешение о вводе в эксплуатацию жилого дома на 50 помещений, расположенного по адресу: <...>.

18.03.2019 жилой дом, расположенный по адресу: <...> поставлен на кадастровый учет в Управлении Росреестра по Тверской области.

В соответствии с п. 2.25 Положения о порядке оплаты членами жилищного-строительного кооператива «ул. ФИО33, д. 42» паевых иных взносов, утвержденных Общим собранием ЖСК от 2015 года (новая редакция от 03.07.2017), при исключении из Кооператива его члена, не выплатившего полностью паевой взнос, сумма паевого взноса, фактически внесенная на счет Кооператива за все время членства в Кооперативе, подлежит возврату, за исключением пяти процентов пая и удержаний в порядке очередности. Возврат денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном нормами ст. 132 Жилищного Кодекса РФ.

В соответствии ст. 132 Жилищного кодекса РФ члену жилищного кооператива, не выплатившему полностью паевой взнос и исключенному из жилищного кооператива, выплачивается сумма его пая в срок не более чем через два месяца со дня принятия жилищным кооперативом решения об исключении члена жилищного кооператива.

В период с 24.07.2015 по 20.01.2020, в неустановленном месте г. Твери, у ФИО25 возник прямой преступный умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации – председателя ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а так же в целях нанесения вреда другим лицам, с причинением существенного вреда правам и законным интересам ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», повлекшее тяжкие последствия, выразившиеся в виде банкротства ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», с последующим присвоением вырученных от продажи жилых площадей денежных средств, а так же в целях нанесения вреда другим лицам, с причинением существенного вреда правам и законным интересам в виде не исполнения своих обязательств перед исключенными членами ЖСК по выплате паевых взносов, когда такая возможность имелась после реализации указанных жилых площадей, при этом ФИО25 осознавал, что указанные действия приведут к фактической остановке и дезорганизации работы ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», лишению кооператива средств и возможности выполнения функций, для которых оно было создано.

С целью реализации своего преступного умысла, период с 24.07.2015 по 20.01.2020, ФИО25, осознавая, что в одиночку совершить преступные действия не представляется возможным, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории г. Твери, предложил своей матери ФИО24 совершить хищение денежных средств, полученных после повторной продажи жилых помещений, действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, при этом не исполнения своих обязательств перед исключенными членами ЖСК по выплате паевых взносов, а именно: ФИО1, ФИО3, ФИО10, ФИО2, ФИО11, ФИО8, ФИО13, ФИО12, ФИО15, ФИО14, ФИО19, ФИО18, ФИО17, ФИО16

В период с 24.07.2015 по 20.01.2020, ФИО25, используя родственные связи – свою мать ФИО24, обладающую опытом и специальными познаниями в области экономической, бухгалтерской и налоговой деятельности коммерческих предприятий, а также познаниями в области оформления документации, касающейся строительства многоквартирных домов, поскольку ранее являлась руководителем и учредителем ООО «ПО «Движение», предполагал использование ее в качестве полноправного представителя ЖСК на основании нотариальной доверенности для совместного взаимодействия с пайщиками ЖСК и совершения иных действий от лица кооператива.

Привлекая ФИО24 в группу лиц по предварительному сговору, ФИО25 руководствовался корыстными намерениями, рассчитывая, как на повышение уровня материального благосостояния членов своей семьи, так и на то, что ФИО24, будучи близкой родственницей, причастной к совершению преступления, сохранит в тайне роль сына в совершении им преступных действий.

ФИО24, руководствуясь корыстными побуждениями, родственными связями с ФИО25 добровольно согласилась принять участие в совершении указанного преступления, вступив с ним в предварительный преступный сговор, при этом распределив роли между собой следующим образом:

В совместные обязанности ФИО25 и ФИО24 входили: приискание покупателей жилых помещений в многоквартирном доме №42 по ул. ФИО33 г. Твери, принятие денежных средств от покупателей в результате продажи квартир, оформление необходимых документов при продаже вышеуказанных жилых помещений, определение порядка расходования денежных средств, вырученных с продажи жилых помещений.

Реализуя свой прямой преступный умысел, в период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, ФИО25 совместно и согласовано с ФИО24, выполняя управленческие функции в некоммерческой организации в ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгоды и преимуществ для участников группы, находясь на территории г. Твери, повторно реализовали жилое помещение под номером №, площадью 71,15 квадратных метра, расположенное на 3 этаже в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, в неустановленном следствием месте г. Твери, между ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», в лице председателя ФИО25, и ФИО20 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, находясь в строительном вагончике, расположенном на территории <...> ФИО20 передала ФИО25 в присутствии ФИО24 денежные средства в сумме 4038600,00 рублей в качестве паевого взноса по вышеуказанному договору, в следствие чего ФИО20 выдана справка № 17 от 21.04.2019 о полной выплате паевых взносов за подписью председателя ЖСК «ФИО31, д. 42» и главного бухгалтера ФИО25, подготовленной ФИО24, на сумму 4038600,00 рублей за жилое помещение № 10 для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. На основании вышеуказанной справки, 13.06.2019 ФИО20 подано заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о государственной регистрации права на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

20.06.2019 на основании указанного заявления с приложением документов сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области зарегистрировано право собственности на указанное жилое помещение в пользу ФИО20

В результате реализации квартиры поступившая от ФИО20 сумма денежных средств, ФИО25, действуя совместно с ФИО24 обратили в свою пользу, в последующем распорядившись ей по своему усмотрению. После получения указанных денежных средств, ФИО25 и ФИО24 в соответствии с Положением о порядке оплаты членами ЖСК паевых и иных взносов, после исключения пайщиков из членов ЖСК денежные средства не вернули, хотя имели при этом реальную возможность, тем самым присвоив денежные средства себе, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, входящих в состав ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и непосредственно ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» в размере 4038600,00 рублей, а так же повлекло незаконное обогащение ФИО24 и ФИО25 на указанную сумму, а также банкротство ЖСК, ввиду невозможности исполнения своих обязательств.

Продолжая реализацию задуманного, ФИО25, реализуя свой прямой преступный корыстный умысел, в период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, ФИО25 совместно и согласовано с ФИО24, выполняя управленческие функции в некоммерческой организации в ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, при неустановленных следствием обстоятельствах, повторно реализовали жилое помещение под номером 6 в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020 между ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», в лице председателя ФИО25, и ФИО20 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения на жилое помещение под номером 6 в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери, ранее до исключения из членов ЖСК по договору паевого взноса, причитавшееся ФИО2 и ФИО11

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, находясь в строительном вагончике, расположенном на территории <...> ФИО20 передала ФИО25, в присутствии ФИО24, денежные средства в сумме 4028000,00 рублей в качестве паевого взноса по вышеуказанному договору, в следствие чего 21.04.2019 ФИО20 выдана справка № 14 от 21.04.2019 о полной выплате паевых взносов за подписью председателя ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и главного бухгалтера ФИО25, подготовленной ФИО24 на сумму 4028 000,00 рублей за жилое помещение № для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. 01.07.2019 ФИО20 подано заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о государственной регистрации права на жилое помещение под номером №, площадью 76 квадратных метров, расположенное в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

11.07.2019 на основании указанного заявления с приложением документов сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области зарегистрировано право собственности на указанное жилое помещение в пользу ФИО20

В результате реализации квартиры поступившая от ФИО20 сумма денежных средств, ФИО25, действуя совместно с ФИО24 обратили в свою пользу, в последующем распорядившись ей по своему усмотрению. После получения указанных денежных средств, ФИО25 и ФИО24 в соответствии с Положением о порядке оплаты членами ЖСК паевых и иных взносов, после исключения пайщиков из членов ЖСК денежные средства не вернули, хотя имели при этом реальную возможность, тем самым присвоив денежные средства себе, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, входящих в состав ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и непосредственно ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» в размере 4 028 000,00 рублей, а так же повлекло незаконное обогащение ФИО24 и ФИО25 на указанную сумму, а также банкротство ЖСК, ввиду невозможности исполнения своих обязательств.

Продолжая реализацию задуманного, ФИО25, реализуя свой прямой преступный корыстный умысел, в период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, совместно и согласовано с ФИО24, выполняя управленческие функции в некоммерческой организации в ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, при неустановленных следствием обстоятельствах, повторно реализовали жилое помещение под номером 33 в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020 между ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», в лице председателя ФИО25, и ФИО21, заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери, ранее до исключения из членов ЖСК по договору паевого взноса причитавшееся ФИО1

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, ФИО21 передал ФИО25, в присутствии ФИО24, денежные средства в сумме 2130 600,00 рублей в качестве паевого взноса по вышеуказанному договору, в следствие чего 21.05.2019 ФИО21 выдана справка № 41 от 21.05.2019 о полной выплате паевых взносов за подписью председателя ЖСК «ФИО31, д. 42» и главного бухгалтера ФИО25, подготовленной ФИО24 на сумму 2 130600,00 рублей за жилое помещение № 33 для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. 22.05.2019 ФИО21 подано заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о государственной регистрации права на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

28.05.2019 на основании указанного заявления с приложением документов сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области зарегистрировано право собственности на указанное жилое помещение в пользу ФИО21

В результате реализации квартиры поступившая от ФИО21 сумма денежных средств, ФИО25, действуя совместно с ФИО24 обратили в свою пользу, в последующем распорядившись ей по своему усмотрению. После получения указанных денежных средств, ФИО25 и ФИО24 в соответствии с Положением о порядке оплаты членами ЖСК паевых и иных взносов, после исключения пайщиков из членов ЖСК денежные средства не вернули, хотя имели при этом реальную возможность, тем самым присвоив денежные средства не вернули, хотя имели при этом реальную возможность, тем самым присвоив денежные средства себе, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, входящих в состав ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и непосредственно ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» в размере 2 130 600,00 рублей, а так же повлекло незаконное обогащение ФИО24 и ФИО25 на указанную сумму, а также банкротство ЖСК, ввиду невозможности исполнения своих обязательств.

Продолжая реализацию задуманного, ФИО25, исполняя свой прямой преступный корыстный умысел, в период времени с 20.05.2019 по 06.07.2019, совместно и согласовано с ФИО24, выполняя управленческие функции в некоммерческой организации в ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, при неустановленных следствием обстоятельствах, повторно реализовали жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020 между ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», в лице председателя ФИО25, и ФИО20 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, находясь в строительном вагончике, расположенном на территории <...> ФИО20 передала ФИО25, в присутствии ФИО24, денежные средства в сумме 4372 500,00 рублей в качестве паевого взноса по вышеуказанному договору, в следствие чего 06.07.2019 ФИО20 выдана справка № 50 от 06.07.2019 о полной выплате паевых взносов за подписью председателя ЖСК «ФИО31, д. 42» и главного бухгалтера ФИО25, подготовленной ФИО24 на сумму 4372 500,00 рублей за жилое помещение № для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. 02.08.2019 ФИО20 подано заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о государственной регистрации права на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

14.08.2019 на основании указанного заявления с приложением документов сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области зарегистрировано право собственности на указанное жилое помещение в пользу ФИО20

В результате реализации квартиры поступившая от ФИО20 сумма денежных средств, ФИО25, действуя совместно с ФИО24 обратили в свою пользу, в последующем распорядившись ей по своему усмотрению. После получения указанных денежных средств, ФИО25 и ФИО24 в соответствии с Положением о порядке оплаты членами ЖСК паевых и иных взносов, после исключения пайщиков из членов ЖСК денежные средства не вернули, хотя имели при этом реальную возможность, тем самым присвоив денежные средства себе, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, входящих в состав ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и непосредственно ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» в размере 4 372 500,00 рублей, а так же повлекло незаконное обогащение ФИО24 и ФИО25 на указанную сумму, а также банкротство ЖСК, ввиду невозможности исполнения своих обязательств.

Реализуя задуманное, ФИО25, исполняя свой прямой преступный корыстный умысел, в период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, совместно и согласовано с ФИО24, выполняя управленческие функции в некоммерческой организации в ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, при неустановленных следствием обстоятельствах, повторно реализовали жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020 между ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», в лице председателя ФИО25, и ФИО20 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, находясь в строительном вагончике, расположенном на территории <...> ФИО20 передала ФИО25, в присутствии ФИО24, денежные средства в сумме 2279 000,00 рублей в качестве паевого взноса по вышеуказанному договору, вследствие чего 21.04.2019 ФИО20 выдана справка № 15 о полной выплате паевых взносов за подписью председателя ЖСК «ФИО31, д. 42» и главного бухгалтера ФИО25, подготовленной ФИО24 на сумму 2279 000,00 рублей за жилое помещение № для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. 13.06.2019 ФИО20 подано заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о государственной регистрации права на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В результате реализации квартиры поступившая от ФИО20 сумма денежных средств, ФИО25, действуя совместно с ФИО24, обратили в свою пользу, в последующем распорядившись ею по своему усмотрению. После получения указанных денежных средств, ФИО25 и ФИО24 в соответствии с Положением о порядке оплаты членами ЖСК паевых и иных взносов, после исключения пайщиков из членов ЖСК денежные средства не вернули, хотя имели при этом реальную возможность, тем самым присвоив денежные средства себе, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, входящих в состав ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», и непосредственно ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» в размере 2279 000,00 рублей, а так же повлекло незаконное обогащение ФИО24 и ФИО25 на указанную сумму, а также банкротство ЖСК, ввиду невозможности исполнения своих обязательств.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО25, исполняя свой прямой преступный корыстный умысел, в период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, совместно и согласовано с ФИО24, выполняя управленческие функции в некоммерческой организации в ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, при неустановленных следствием обстоятельствах, повторно реализовали жилое помещение под номером 41 в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020 между ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», в лице председателя ФИО25, и ФИО20 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, находясь в строительном вагончике, расположенном на территории <...> ФИО20 передала ФИО25, в присутствии ФИО24, денежные средства в сумме 2713 600,00 рублей в качестве паевого взноса по вышеуказанному договору, вследствие чего 21.04.2019 ФИО20 выдана справка № 31 о полной выплате паевых взносов за подписью председателя ЖСК «ФИО31, д. 42» и главного бухгалтера ФИО25, подготовленной ФИО24 на сумму 2 713 600,00 рублей за жилое помещение № 8 для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. 01.07.2019 ФИО20 подано заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о государственной регистрации права на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В результате реализации квартиры поступившая от ФИО20 сумма денежных средств, ФИО25, действуя совместно с ФИО24, обратили в свою пользу, в последующем распорядившись ею по своему усмотрению. После получения указанных денежных средств, ФИО25 и ФИО24 в соответствии с Положением о порядке оплаты членами ЖСК паевых и иных взносов, после исключения пайщиков из членов ЖСК денежные средства не вернули, хотя имели при этом реальную возможность, тем самым присвоив денежные средства себе, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, входящих в состав ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и непосредственно ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» в размере 2713 600,00 рублей, а так же повлекло незаконное обогащение ФИО24 и ФИО25 на указанную сумму, а также банкротство ЖСК, ввиду невозможности исполнения своих обязательств.

Решением Арбитражного суда Тверской области от 10.07.2020 ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» признан несостоятельным (банкротом).

Таким образом, в период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, ФИО25, являясь председателем Правления ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», действуя умышленно, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации – председателем ЖСК «ФИО31, д. 42», и ФИО24, обладая на основании нотариальной доверенности полным объемом прав председателя ЖСК, использовали свои полномочия вопреки законным интересам ЖСК «ФИО31, д. 42» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и ФИО25 в виде незаконного обогащения за счет денежных средств, причитавшихся ЖСК «ФИО31, д. 42», совершили присвоение денежных средств в размере 19562 300,00 рублей, при этом деяние повлекло тяжкие последствия, выразившиеся в последующем банкротстве ЖСК «ул. ФИО33, д. 42, причинении существенного вреда правам и законным интересам ЖСК «ФИО31, д. 42», а именно в невозможности ЖСК выполнить свои обязательства, в виде неисполнения обязательств перед вкладчиками по возврату ранее внесенных ими денежных средств; а также нанесли вред другим лицам, с причинением существенного вреда правам и законным интересам в части не исполнения своих обязательств перед исключенными членами ЖСК по выплате паевых взносов, после повторной реализации жилых площадей, а именно: ФИО1, ФИО3, ФИО10, ФИО2, ФИО11, ФИО8, ФИО15, ФИО14, ФИО12, ФИО13, ФИО16, ФИО19, ФИО18, ФИО17, тем самым приведя к последствиям в виде невозможности реализации указанными лицами своего права на приобретение жилища, причинив своими умышленными преступными действиями указанным лицам материальный ущерб на общую сумму 17299108 рублей, а именно: ФИО1 ущерб в размере 1560 000,00 рублей; ФИО8 ущерб в размере 3 620 000,00 рублей; ФИО3 и ФИО10 ущерб в размере 1 878 800,00 рублей; ФИО2 и ФИО11 ущерб в размере 3 344 000,00 рублей; ФИО12 и ФИО13 ущерб в размере 320000,00 рублей; ФИО14 ущерб в размере 1583308,00 рублей; ФИО15 ущерб в размере 2501000,00 рублей, ФИО16 ущерб в размере 372000 рублей, ФИО19 ущерб в размере 200000 рублей, ФИО18 ущерб в размере 1500000 рублей, ФИО17 ущерб в размере 420 000 рублей.

Также как следует из предъявленного обвинения, Общество с ограниченной ответственностью «Мансарда-С» (далее ООО «Мансарда-С», Общество) создано в городе Твери 20.12.2002 на основании учредительного договора ООО «Мансарда-С», участники на основании объединения своих вкладов обязуются создать Общество с ограниченной ответственностью «Мансарда-С» и внести вклады в соответствии с условиями настоящего Договора и Устава Общества. Место нахождения ООО «Мансарда-С» расположено по адресу: 170100, <...>. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли. Учредителями указанного Общества являлись ФИО4, ФИО24, ФИО5.

В последующем ООО «Мансарда-С» переименовано в ООО «ПО «Движение».

В реестре требований кредиторов ООО «ПО «Движение» требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют. Согласно расчету конкурсного управляющего должника, сумма требований, подлежащих погашению участниками строительства дома № 42 по ул. ФИО33 г. Твери составляет 2 430 350 рублей 48 копеек. Однако, п. 5 ст. 201.10 Закона о банкротстве устанавливает ограничения в части текущих требований, подлежащих погашению участниками строительства. Согласно данному пункту сумма компенсации текущих расходов не должна превышать десяти процентов стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, что составляет 1 577 900 рублей. Требования кредиторов, не являющихся участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок отсутствуют.

В ходе банкротства должника ст. 15 и 201.10 Закона о банкротстве предусмотрены специальные правила о принятии решений участниками строительства и, соответственно, правовые последствия, которые наступают, в том числе, для лиц, не принимавших участие в голосовании. При этом участник строительства, не желающий вступать в жилищно-строительный кооператив, вправе проголосовать на собрании против такого вступления. Таким образом, при решении вопроса о передаче прав участников строительства в жилищно-строительный кооператив специальным законодательством предусмотрено исключение из общего правила, в силу которого отсутствие прямого волеизъявления лица порождает для него права и обязанности в виде участия в жилищно-строительном кооперативе в случае принятия такого решения собранием участников строительства. Таким образом, независимо от форм волеизъявления участников строительства – принятие на собрании решения о создании жилищно-строительного кооператива либо о вступлении в уже созданный жилищно-строительный кооператив воля кредиторов направлена на последствие, предусмотренное ст. 201.10 Закона о банкротстве в виде передачи прав застройщика жилищно-строительному кооперативу.

- осуществляет текущее непосредственное руководство деятельностью ЖСК;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления ЖСК;

- созывает заседания Правления;

В период с 24.07.2015 по 20.01.2020 в неустановленном месте г. Твери у ФИО25 возник прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, вырученных от продажи жилых помещений, расположенных по адресу: <...>, путем присвоения с причинением материального ущерба ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», в особо крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла, в период с 24.07.2015 по 20.01.2020 ФИО25, осознавая, что в одиночку совершить преступные действия не представляется возможным, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории г. Твери, предложил своей матери ФИО24 совершить хищение денежных средств, полученных после повторной продажи жилых помещений, действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, вступив с ней в преступный сговор.

В период с 24.07.2015 по 20.01.2020 ФИО25, используя родственные связи – свою мать ФИО24, обладающую опытом и специальными познаниями в области экономической, бухгалтерской и налоговой деятельности коммерческих предприятий, а также познаниями в области оформления документации, касающейся строительства многоквартирных домов, поскольку ранее являлась руководителем и учредителем ООО «ПО «Движение», предполагал использование ее в качестве полноправного представителя ЖСК на основании нотариальной доверенности для совместного взаимодействия с пайщиками ЖСК и совершения иных действий от лица кооператива.

ФИО24 с целью материального обогащения, желая улучшить свое материальное положение и материальное положение своего сына (ФИО25), будучи осведомленной ФИО25 о преступных намерениях последнего, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстных побуждений, согласилась на предложение последнего, вступив с ним в предварительный преступный сговор, при этом распределив роли между собой следующим образом:

Реализуя свой прямой преступный умысел, в период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, ФИО25 совместно и согласовано с ФИО24, выполняя управленческие функции в некоммерческой организации в ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгоды и преимуществ для участников группы, находясь на территории г. Твери, повторно реализовали жилое помещение под номером 10, площадью 71,15 квадратных метра, расположенное на 3 этаже в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, в неустановленном следствием месте г. Твери, между ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», в лице председателя ФИО25, и ФИО20 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения на жилое помещение под номером 10 в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, находясь в строительном вагончике, расположенном на территории <...> ФИО20 передала ФИО25 в присутствии ФИО24 денежные средства в сумме 4 038 600,00 рублей в качестве паевого взноса по вышеуказанному договору, в следствие чего ФИО20 выдана справка № 17 от 21.04.2019 о полной выплате паевых взносов за подписью председателя ЖСК «ФИО31, д. 42» и главного бухгалтера ФИО25, подготовленной ФИО24, на сумму 4 038 600,00 рублей за жилое помещение № для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. На основании вышеуказанной справки, 13.06.2019 ФИО20 подано заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о государственной регистрации права на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В результате реализации квартиры поступившая от ФИО20 сумма денежных средств, ФИО25, действуя совместно с ФИО24 обратили в свою пользу, в последующем распорядившись ей по своему усмотрению. После получения указанных денежных средств, ФИО25 и ФИО24 в соответствии с Положением о порядке оплаты членами ЖСК паевых и иных взносов, после исключения пайщиков из членов ЖСК денежные средства не вернули, хотя имели при этом реальную возможность, тем самым присвоив денежные средства себе, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, входящих в состав ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и непосредственно ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» в размере 4 038 600,00 рублей, а так же повлекло незаконное обогащение ФИО24 и ФИО25 на указанную сумму, а также банкротство ЖСК, ввиду невозможности исполнения своих обязательств.

Продолжая реализацию задуманного, ФИО25, реализуя свой прямой преступный корыстный умысел, в период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, ФИО25 совместно и согласовано с ФИО24, выполняя управленческие функции в некоммерческой организации в ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, при неустановленных следствием обстоятельствах, повторно реализовали жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020 между ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», в лице председателя ФИО25, и ФИО20 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, находясь в строительном вагончике, расположенном на территории <...> ФИО20 передала ФИО25, в присутствии ФИО24, денежные средства в сумме 4 028 000,00 рублей в качестве паевого взноса по вышеуказанному договору, в следствие чего 21.04.2019 ФИО20 выдана справка № 14 от 21.04.2019 о полной выплате паевых взносов за подписью председателя ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и главного бухгалтера ФИО25, подготовленной ФИО24 на сумму 4 028 000,00 рублей за жилое помещение № 6 для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. 01.07.2019 ФИО20 подано заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о государственной регистрации права на жилое помещение под номером №, площадью 76 квадратных метров, расположенное в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В результате реализации квартиры поступившая от ФИО20 сумма денежных средств, ФИО25, действуя совместно с ФИО24 обратили в свою пользу, в последующем распорядившись ей по своему усмотрению. После получения указанных денежных средств, ФИО25 и ФИО24 в соответствии с Положением о порядке оплаты членами ЖСК паевых и иных взносов, после исключения пайщиков из членов ЖСК денежные средства не вернули, хотя имели при этом реальную возможность, тем самым присвоив денежные средства себе, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, входящих в состав ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и непосредственно ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» в размере 4 028 000,00 рублей, а так же повлекло незаконное обогащение ФИО24 и ФИО25 на указанную сумму, а также банкротство ЖСК, ввиду невозможности исполнения своих обязательств.

Продолжая реализацию задуманного, ФИО25, реализуя свой прямой преступный корыстный умысел, в период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, совместно и согласовано с ФИО24, выполняя управленческие функции в некоммерческой организации в ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, при неустановленных следствием обстоятельствах, повторно реализовали жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020 между ЖСК «ФИО31, д. 42», в лице председателя ФИО25, и ФИО21, заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, ФИО21 передал ФИО25, в присутствии ФИО24, денежные средства в сумме 2 130 600,00 рублей в качестве паевого взноса по вышеуказанному договору, в следствие чего 21.05.2019 ФИО21 выдана справка № 41 от 21.05.2019 о полной выплате паевых взносов за подписью председателя ЖСК «ФИО31, д. 42» и главного бухгалтера ФИО25, подготовленной ФИО24 на сумму 2 130 600,00 рублей за жилое помещение № 33 для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. 22.05.2019 ФИО21 подано заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о государственной регистрации права на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020 между ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», в лице председателя ФИО25, и ФИО20 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, находясь в строительном вагончике, расположенном на территории <...> ФИО20 передала ФИО25, в присутствии ФИО24, денежные средства в сумме 4 372 500,00 рублей в качестве паевого взноса по вышеуказанному договору, в следствие чего 06.07.2019 ФИО20 выдана справка № 50 от 06.07.2019 о полной выплате паевых взносов за подписью председателя ЖСК «ФИО31, д. 42» и главного бухгалтера ФИО25, подготовленной ФИО24 на сумму 4 372 500,00 рублей за жилое помещение № для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. 02.08.2019 ФИО20 подано заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о государственной регистрации права на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В результате реализации квартиры поступившая от ФИО20 сумма денежных средств, ФИО25, действуя совместно с ФИО24 обратили в свою пользу, в последующем распорядившись ей по своему усмотрению. После получения указанных денежных средств, ФИО25 и ФИО24 в соответствии с Положением о порядке оплаты членами ЖСК паевых и иных взносов, после исключения пайщиков из членов ЖСК денежные средства не вернули, хотя имели при этом реальную возможность, тем самым присвоив денежные средства себе, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, входящих в состав ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и непосредственно ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» в размере 4 372 500,00 рублей, а так же повлекло незаконное обогащение ФИО24 и ФИО25 на указанную сумму, а также банкротство ЖСК, ввиду невозможности исполнения своих обязательств.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020 между ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», в лице председателя ФИО25, и ФИО20 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, находясь в строительном вагончике, расположенном на территории <...> ФИО20 передала ФИО25, в присутствии ФИО24, денежные средства в сумме 2 279 000,00 рублей в качестве паевого взноса по вышеуказанному договору, в следствие чего 21.04.2019 ФИО20 выдана справка № 15 о полной выплате паевых взносов за подписью председателя ЖСК «ФИО31, д. 42» и главного бухгалтера ФИО25, подготовленной ФИО24 на сумму 2 279 000,00 рублей за жилое помещение № для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. 13.06.2019 ФИО20 подано заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о государственной регистрации права на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В результате реализации квартиры поступившая от ФИО20 сумма денежных средств, ФИО25, действуя совместно с ФИО24 обратили в свою пользу, в последующем распорядившись ей по своему усмотрению. После получения указанных денежных средств, ФИО25 и ФИО24 в соответствии с Положением о порядке оплаты членами ЖСК паевых и иных взносов, после исключения пайщиков из членов ЖСК денежные средства не вернули, хотя имели при этом реальную возможность, тем самым присвоив денежные средства себе, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, входящих в состав ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и непосредственно ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» в размере 2 279 000,00 рублей, а так же повлекло незаконное обогащение ФИО24 и ФИО25 на указанную сумму, а также банкротство ЖСК, ввиду невозможности исполнения своих обязательств.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО25, исполняя свой прямой преступный корыстный умысел, в период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, совместно и согласовано с ФИО24, выполняя управленческие функции в некоммерческой организации в ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, при неустановленных следствием обстоятельствах, повторно реализовали жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020 между ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», в лице председателя ФИО25, и ФИО20 заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, находясь в строительном вагончике, расположенном на территории <...> ФИО20 передала ФИО25, в присутствии ФИО24, денежные средства в сумме 2 713 600,00 рублей в качестве паевого взноса по вышеуказанному договору, в следствие чего 21.04.2019 ФИО20 выдана справка № 31 о полной выплате паевых взносов за подписью председателя ЖСК «ФИО31, д. 42» и главного бухгалтера ФИО25, подготовленной ФИО24 на сумму 2 713 600,00 рублей за жилое помещение № для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. 01.07.2019 ФИО20 подано заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о государственной регистрации права на жилое помещение под номером № в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери.

В результате реализации квартиры поступившая от ФИО20 сумма денежных средств, ФИО25, действуя совместно с ФИО24 обратили в свою пользу, в последующем распорядившись ей по своему усмотрению. После получения указанных денежных средств, ФИО25 и ФИО24 в соответствии с Положением о порядке оплаты членами ЖСК паевых и иных взносов, после исключения пайщиков из членов ЖСК денежные средства не вернули, хотя имели при этом реальную возможность, тем самым присвоив денежные средства себе, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, входящих в состав ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и непосредственно ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» в размере 2 713 600,00 рублей, а так же повлекло незаконное обогащение ФИО24 и ФИО25 на указанную сумму, а также банкротство ЖСК, ввиду невозможности исполнения своих обязательств.

Таким образом, в период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, ФИО25, являясь председателем Правления ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, и ФИО24, обладая на основании нотариальной доверенности полным объемом прав председателя ЖСК, используя свое служебное положение вопреки законным интересам ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и в целях извлечения материальной выгоды, в виде незаконного обогащения за счет денежных средств, причитавшихся ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» совершили присвоение денежных средств в размере 19 562 300,00 рублей, вверенных им ФИО20 и ФИО21, с целью внесения платы в ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» за приобретенные жилые помещения, расположенные по адресу: <...>. Полученные денежные средства ФИО24 и ФИО25 обратили в свою пользу, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ЖСК «ул. ФИО33» материальный ущерб на сумму 19562300,00 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, из предъявленного обвинения следует, что в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2015, к ФИО24 обратилась ранее ей незнакомая ФИО22, находясь в строительном вагончике, расположенном на территории <...> и сообщила ей, что желает приобрести квартиру в жилом доме № 42 по ул. ФИО33 г. Твери, однако для приобретения данной квартиры ей необходимо продать имеющуюся у нее в собственности квартиру.

В неустановленное следствием время 2015 года, но не позднее 31.12.2015, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, у ФИО24 возник преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшей ФИО22, путем обмана и злоупотребления доверием, заключающееся в том, что ФИО24 убедила ФИО22, что в силу имеющихся у нее познаний в сфере недвижимости, поможет ей подобрать покупателя квартиры, находящейся в ее собственности, для дальнейшего приобретения квартиры в жилом доме №42 по ул. ФИО33 г. Твери.

С целью реализации задуманного, в силу сложившихся доверительных отношений, в декабре 2015 года, находясь по адресу: <адрес>, между ФИО22 и ФИО24 был составлен предварительный договор возмездного оказания услуг, согласно которому ФИО24 осуществляет информационные, консультационные и организационно-технические услуги ФИО22 при подготовке и совершении сделок по продаже и приобретению объектов недвижимости, которыми являются: квартира <адрес> и квартира № в доме 42 по улице ФИО33 в гор. Твери: ввод в эксплуатацию 2 квартал 2016 года.

В неустановленное следствием время 2017 года, но не позднее 09.12.2017, находясь в офисе риэлтерского агентства «Титан», расположенного на 5 этаже по адресу: <...>, состоялось подписание договора купли-продажи между ФИО22, именуемой «Продавец», и ФИО23, именуемой «Покупатель», на объект недвижимости, а именно: однокомнатную квартиру, общей площадью 34,6 кв.м., расположенную по адресу: г<адрес> стоимостью 1730000,00 рублей. После подписания указанного договора, 09.12.2017 составлена расписка между ФИО22 и ФИО23, согласно которой ФИО23 передала ФИО22 денежную сумму в размере 1730000,00 рублей в качестве полной оплаты за вышеуказанную проданную однокомнатную квартиру.

09.12.2017, находясь в офисе риэлтерского агентства «Титан», расположенном на 5 этаже по адресу: <...>, ФИО23 в присутствии ФИО22 и с её личного согласия, передала денежные средства в размере 1500 000,00 рублей ФИО24 для заключения сделки по приобретению для ФИО22 жилого помещения по адресу: <...>, №.

ФИО24, с целью придания видимости исполнения намерений в оказании помощи по приобретению ФИО22 жилого помещения, используя доверительные отношения, сложившиеся между ними, в 2017 году, но не позднее 09.12.2017, находясь в однокомнатной квартире по адресу: <адрес>, на оборотной стороне предварительного договора от декабря 2015 года, написала собственноручную расписку, согласно которой 09.12.2017 она (ФИО24) получила 1500000,00 рублей на покупку квартиры в г. Твери на ул. ФИО33 в д. 42, для вложения в ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», тем самым введя в заблуждение ФИО22, относительно своих подлинных намерений, придавая видимость исполнения обязательств, данных ФИО22, заранее, осознавая неотвратимую возможность наступления негативных последствий для ФИО22, выразившихся в оставлении последней без регистрации и единственного жилья.

Полученными от ФИО22 денежными средствами в размере 1500000 рублей, ФИО24 распорядилась по своему усмотрению, присвоив их себе, причинив тем самым ФИО22 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Таким образом, ФИО24, верхний предел в неустановленное следствием время 2017 года, но не позднее 09.12.2017, находясь в помещении офиса риэлтерского агентства по адресу: <...>, путем обмана и злоупотребления доверием, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО22, причинив своими умышленными преступными действиями последней материальный ущерб на общую сумму 1500 000,00 рублей, что согласно примечанию № 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, что повлекло лишение права гражданина на жилое помещение.

В судебном заседании от защитника Полторацкого Е.О. поступило ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, которое мотивировано тем, что денежные средства по договору уступки прав требований на участие в долевом строительстве № от 04.04.2014, заключенному со ФИО8, в размере 2936000 рублей, по договору участия в долевом строительстве № от 06.11.2013, заключенному с ФИО2 и ФИО11, в размере 2800000 рублей, по договору участия в долевом строительстве № от 25.10.2012, заключенному с ФИО14, в размере 1583308 рублей, по договору участия в долевом строительстве от 12.03.2010, заключенному с ФИО15, в размере 2501000 рублей, по договору участия в долевом строительстве № от 26.10.2012, заключенному с ФИО16, в размере 372000 рублей, по договору участия в долевом строительстве № от 24.10.2012, заключенному с ФИО17, в размере 420000 рублей, по договору участия в долевом строительстве от 2012 года, заключенному с ФИО18, в размере 1500000 рублей, по договору участия в долевом строительстве от 20.04.2010, заключенному с ФИО19, в размере 200000 рублей, в общей сумме 12267308 рублей, в Жилищно-строительный кооператив «Улица ФИО33» не поступали, и не могли быть предметом злоупотребления, присвоения или мошенничества лицами, выполняющими управленческие функции в некоммерческой организации, так как решениями судов общей юрисдикции и Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-6504/2011, в удовлетворении требований о признании права собственности на жилые помещения ЖСК и денежные средства, было отказано.

Кроме того, в удовлетворении требований ФИО3 и ФИО10 о включении в реестр требований кредиторов на сумму 1190287 рублей и 688518 рублей, определением Арбитражного суда Тверской области также было отказано. Решением Московского районного суда города Твери по делу №2-1284/2019 отказано и в удовлетворении требований ФИО1 к ЖСК «Улица Марии Ульяновой, дом 42», ФИО21 о признании права собственности на жилое помещение.

Также обвинение ФИО24 и ФИО25 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, опровергается следующими обстоятельствами. Так, 19 марта 2015 года определением Арбитражного суда Тверской области в Жилищно-строительный кооператив «Улица Марии Ульяновой, дом 42» передан объект незавершенного строительства, готовностью 11%, расположенный по адресу: <...>. Действующим законодательством при передаче объекта незавершенного строительства предусмотрена возможность учета прав только тех лиц, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений, в связи с вынесением арбитражным судом определения о передаче ЖСК «Улица Марии Ульяновой, дом 42» объекта незавершенного строительства, в силу прямого указания закона, договоры долевого участия, заключенные ранее с физическими лицами, прекратились, вытекающие из них (договоров) требования трансформировались в иные денежные обязательства для приобретения права собственности с учетом положений ч. 4 ст. 218 ГК РФ, что является обстоятельством, имеющим значение для разрешения уголовного дела по существу, так как право собственности на жилые помещения могло возникнуть у потерпевших ФИО1, ФИО8, ФИО10, ФИО3, ФИО2, ФИО13, ФИО13, ФИО15, ФИО14, ФИО18, ФИО17, ФИО16, только в случае исполнения последними взятых на себя обязательств по оплате паевого взноса в кооператив в полном объеме, с учетом поэтапного увеличения стоимости квадратного метра жилой площади общим собранием членов ЖСК, решения которого обязательны для исполнения всеми участниками строительства. Обстоятельства, указывающие на возникновение у потерпевших законного права на конкретную построенную квартиру в многоквартирном доме, в предъявленном обвинении не приведены. И в силу закона право собственности на объект незавершенного строительства члена жилищно-строительного кооператива возникает на основании выплаты паевого взноса, то есть, исключена сама возможность повторной продажи квартир в ЖСК, тем способом, который приведен в обвинении.

Кроме того, объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, согласно предъявленному обвинению, заключается в злоупотреблении полномочиями, однако, к исключительной компетенции правления ЖСК, согласно Уставу и ЖК РФ, относится прием в члены ЖСК, исключение из членов ЖСК, определение видов и размеров вступительного, членского, паевого и других взносов, обязательных платежей, денежных обязательств членов кооператива, распределение денежных средств, полученных кооперативом от продажи квартир в многоквартирном доме, возврат паевого взноса члену жилищного кооператива, исключенному из жилищного кооператива с учетом его задолженностей, что также исключает возможность принятия таких решений ФИО24 и ФИО25 в ЖСК единолично, и как следствие, совершение вменяемых им преступных действий.

Также действия ФИО24 и ФИО25 органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Однако из обвинения не следует, что последние действовали с ведома членов Правления и ЖСК, то есть органов управления некоммерческой организации, в полномочия которых входит решение вопроса о ведении финансово-хозяйственной деятельности кооператива, в частности, распоряжение поступившими денежными средствами от членов ЖСК, исполнивших в полном объеме обязательства по пае накоплению, что ставит под сомнение полномочия ФИО25 и ФИО24 относительной полученных ими денежных средств, как исполнительного органа ЖСК и, соответственно, сомнительна квалификация их действий по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Предъявленное обвинение не содержит сведений и указаний на подтвержденное выражение волеизъявления собственника относительно полученных подсудимыми денежных средств, принадлежащих ЖСК, тогда как противоправность действий должна выражаться в нарушении воли собственника отн6осительно судьбы принадлежащего ему имущества (денег), кроме указаний на то, что деньги были вверены им с целью внесения платы в ЖСК «Улица Марии Ульяновой, дом 42» за приобретенные жилые помещения. Обвинение содержит лишь указание на наличие у ФИО25 и ФИО24 корыстной цели, без фактического описания преступных действий, свидетельствующих о ее формировании, намерениях или действительном получении незаконного вознаграждения.

Также, разрешая вопрос о виновности в совершении указанных преступлений обвиняемых, нельзя оставить без внимания то обстоятельство, что в обвинительном заключении указано, что потерпевшим по делу является ЖСК «Улица Марии Ульяновой, дом 42», и уголовное дело в силу положений ст. 26 УПК РФ подлежит возбуждению по заявлению руководителя данной организации. Однако, сведения о наличии такого заявления, являющегося поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, в обвинении отсутствуют.

Обратил внимание на то, что обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ предъявлено без фактического описания преступных действий, свидетельствующих о его формировании, намерениях или действительных действиях по выполнению объективной стороны указанного преступного деяния, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, так как исполнение обязательств по договору поручения не образуют состав вменяемого деяния, а его исполнение порождает обязательства именно для доверителя ФИО22, а не у поверенного ФИО24

Потерпевшими ФИО1, ФИО2, ФИО8 также заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, из которого следует, что они не согласны с переквалификацией действий ФИО24 и ФИО25, поскольку ущерб от действий обвиняемых фактически не установлен, так как не проведен ряд экспертиз. В настоящее время при рассмотрении дела в Арбитражном суде Тверской области представлена восстановленная бухгалтерская книга ЖСК, которая не была предметом оценки на стадии предварительного следствия. Кроме того, имеются данные о совершении обвиняемыми более тяжких преступлений, и необходимости квалификации их действий в отношении потерпевших по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании потерпевшие ФИО1, ФИО2 свое ходатайство о возращении уголовного дела прокурору не поддержали, совместно с ФИО3 просили вынести справедливое решение по делу.

Прокурор Яковлев Д.С. в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору, полагая заявленное стороной защиты ходатайство безосновательным.

Выслушав стороны и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, суд возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом, в случаях, если обвинительное заключение составлено с нарушениями требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основании данного обвинительного заключения.

В силу ст.73 УПК РФ, одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию, является событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, а также формы вины лица и мотивы).

В соответствии со ст.171 УПК РФ, в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть также отражено описание преступления с указанием выше указанных обстоятельств, подлежащих доказыванию. Согласно п. 3 ч. 1 ст.220 УПК РФ, обвинительное заключение должно полно и точно отражать фактическую сторону обвинения, в обвинительном заключении должно быть раскрыто существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия, указаны все обстоятельства, имеющие значение для дела. Аналогичные требования предъявляет законодатель и к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого.

Исходя из смысла приведенных выше положений закона, в предъявляемом обвинении, а равно в обвинительном заключении, должны быть конкретно указаны обстоятельства совершенного преступления, время место и способ его совершения, чтобы позволить суду при исследовании доказательств объективно разрешить вопрос о виновности или невиновности привлеченного к уголовной ответственности лица. Время и способ совершения преступления относятся к предмету доказывания и подлежат обязательному установлению.

Согласно ч. 1 ст. 252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится в отношении обвиняемого лишь по предъявленному ему обвинению.

Предъявленное лицу обвинение должно быть конкретным, поскольку оно определяет пределы судебного разбирательства, что, в свою очередь, обеспечивает право обвиняемого знать, в чем он обвиняется, и защищаться от этого обвинения (ст.16, ч.4 ст.47 УПК РФ).

Как усматривается из материалов дела, в обвинительном заключении при изложении обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, указано, что ФИО24 и ФИО25 обвиняется органами предварительного расследования в том, что в период времени с 24.07.2015 по 20.01.2020, ФИО25, являясь председателем Правления ЖСК «ул. ФИО33, д. 42», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, и ФИО24, обладая на основании нотариальной доверенности полным объемом прав председателя ЖСК, используя свое служебное положение вопреки законным интересам ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» и в целях извлечения материальной выгоды, в виде незаконного обогащения за счет денежных средств, причитавшихся ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» совершили присвоение денежных средств в размере 19 562 300,00 рублей, вверенных им ФИО20 и ФИО21, с целью внесения платы в ЖСК «ул. ФИО33, д. 42» за приобретенные жилые помещения, расположенные по адресу: <...>. Полученные денежные средства ФИО24 и ФИО25 обратили в свою пользу, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ЖСК «ул. ФИО33» материальный ущерб на сумму 19562300,00 рублей, что является особо крупным размером.

Квалифицируя деяние как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, орган предварительного следствия не указал, в чем конкретно оно выражалось, какие действия совершали ФИО24 и ФИО25 по безвозмездному изъятию вверенных им денежных средств, то есть способ совершения хищения, обстоятельства присвоения, составляющих объективную сторону преступления.

Доказывая корыстный мотив ФИО24 и ФИО25, следствие ограничилось лишь тем обстоятельством, что денежные средства были обращены в их пользу, что само по себе (по версии следствия) является фактом завладения денежными средствами обвиняемыми.

Также в тексте обвинительного заключения не указано, каким образом ФИО24 и ФИО25 распорядились похищенными денежными средствами. При этом не установлено движение денежных средств по банковским счетам и кассе ЖСК «Улица Марии Ульяновой, дом 42», не определено с помощью надлежащих доказательств, каким именно способом указанными денежными средствами завладели лично ФИО24 и ФИО25 и обратили их в свою пользу, однако, данные обстоятельства имеют значение для решения вопроса о наличии самого события преступления - хищения и должны быть конкретно указаны в обвинительном заключении в силу требований ст. 220 УПК РФ.

Кроме того, суд отмечает, что уголовная ответственность по ч. 2 ст. 201 УК РФ наступает за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, и повлекло тяжкие последствия.

Таким образом, исходя из диспозиции ч. 2 ст. 201 УК РФ, данное преступление совершается в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, что является обязательным признаком субъективной стороны состава злоупотребления полномочиями, и данное преступление должно повлечь наступление общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства, что является составной частью объективной стороны преступления и, как следствие, обязательным условием наступления уголовной ответственности.

При этом при квалификации действий ФИО25 и ФИО24 как злоупотребления полномочиями органами следствия не учтено, что данный состав преступления предполагает отсутствие признаков хищения, вместе с тем, в данном случае ФИО25 и ФИО24 обвиняются в присвоении денежных средств ЖСК «Улица Марии Ульяновой, дом 42», полученных ими от ФИО20 и ФИО21, без намерений изначально исполнять обязательства перед исключенными членами ЖСК по выплате паевых взносов после повторной реализации жилых площадей. Также из обвинительного заключения не следует, что действия, в совершении которых обвиняются ФИО25 и ФИО24, имевшие место в период с 24.07.2015 по 20.01.2020, явились единственной причиной введения в отношении ЖСК «Улица Марии Ульяновой, дом 42» процедуры наблюдения (банкротства) в 2019-2020 годах, и о том, что ухудшение экономического положения ЖСК «Улица Марии Ульяновой, дом 42» следует расценивать как тяжкие последствия действий ФИО25 и ФИО24, сведений о причинении какого-либо иного существенного вреда правам и законным интересам организации в предъявленном обвинении не приведено.

Отсутствие указаний на данные обстоятельства, а также доказательства их подтверждающие, свидетельствует о неконкретизированности и неполноте существа обвинения, предъявленного ФИО25 и ФИО24 и исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения, а также препятствует определению точных пределов судебного разбирательства и ущемляет гарантированное обвиняемых право знать, в чем они конкретно обвиняются.

Принимая во внимание, что установление обстоятельств совершения преступления относится к исключительной компетенции органов предварительного следствия, что суд не вправе самостоятельно изменить существо предъявленного обвинения и дополнить его в части указания обстоятельств совершения преступления, его способов, мотивов, целей и последствий, а от существа обстоятельств предъявленного обвинения зависит определение пределов судебного разбирательства и порядок реализации права обвиняемых на защиту, суд полагает, что установленные нарушения исключают возможность рассмотрения уголовного дела по существу на основании составленного по делу обвинительного заключения, в связи с чем приходит к выводу о необходимости возвратить данное уголовное дело прокурору Московского района города Твери в порядке ст.237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Принимая указанное решение о возвращении уголовного дела прокурору, суд исходит из того, что возвращение уголовного дела прокурору не влечет за собой ухудшения положения подсудимых и нарушения их права на защиту.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 109, 229, 236, 237 УПК РФ, суд

постановил :

Возвратить прокурору Московского района города Твери уголовное дело в отношении ФИО24, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч.4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО25, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160 УК РФ, для устранения вышеизложенных препятствий его рассмотрения судом, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, исключающем возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Тверской областной суд через Московский районный суд города Твери в течение 15 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы подсудимые вправе в течение 15 суток со дня вручения копии постановления или в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, при этом вправе поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Т.Н. Щербинина