Приговор по делу № 1-1154/2022 от 11.12.2023.

ДЕЛО №1-1-83/2023 КОПИЯ

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Калуга 11 декабря 2023 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего судьи Алабугиной О.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Калуги Корпош А.С.,

подсудимого ФИО1,

его защитников - адвоката Дуровой Н.Е., представившей удостоверение № 814 и ордер № 25/17 от 25 апреля 2023 г.,

адвоката Егорова Е.А., представившего удостоверение № 670 и ордер № 006594 от 24 апреля 2023 г.,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2,

при секретаре судебного заседания Савватеевой А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <данные изъяты>, ранее судимого:

23 августа 2022 года Калужским районным судом Калужской области по ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с возложением обязанностей в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.159 УК РФ (3 эпизода),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил четырежды мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное из них один раз в особо крупном размере и трижды в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 1 января 2017 года до 30 ноября 2017 года ФИО1 на территории г. Калуги из корыстных побуждений решил совершить в отношении ранее знакомого ему Потерпевший №2 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана излоупотребления доверием, в особо крупном размере.

С этой целью в указанный период времени ФИО1,, действуя из корыстных побуждений, разработал преступный план, согласно которого он под предлогом оказания помощи в приобретении автомашин получит денежные средства Потерпевший №2. в максимально возможном размере.

ФИО1 в период с 1 января 2017 года по 30 ноября 2017 года на территории г.Калуги, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2., путем обмана и злоупотреблением доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, сообщил ранее знакомому ему Потерпевший №2 заведомо ложную информацию об имеющейся у него возможности подобрать и приобрести автомобили марки « Шкода» и «Фольксваген» для Потерпевший №2 в ООО «Фольксваген Груп Рус» по цене ниже рыночной. При этом ФИО1, используя доверительное к нему отношение со стороны Потерпевший №2, сообщил Потерпевший №2 ложную информацию о имеющихся у него знакомых сотрудниках вООО«Фольксваген Груп Рус», которые приобретут для Потерпевший №2 от своего имени выбранные последним автомобили. Далее ФИО1 сообщил Потерпевший №2, что для совершения сделки и бронирования машин необходимо срочно внести денежные средства в кассу официального дилера ООО «Фольксваген Груп Рус» - «Автоштадт» в сумме 1340000 рублей. При этом ФИО1, не являясь сотрудником ООО «Фольксваген Груп Рус», и не имея нужных знакомств в указанной организации, заведомо не мог стать участником торгов автомобилей и не имел намерения выполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях М.И.АБ., доверяя последнему, и будучи убежденным, что М.И.АВ. исполнит вполном объеме взятые на себя обязательства по предоставлению корпоративных автомобилей « Шкода» и « Фольксваген», в указанный период времени на территории г.Калуги согласился передать ФИО1 денежные средства в сумме 1340000 рублей. После чего в период с 08 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 30 ноября 2017 года Потерпевший №2 на территории автостоянки, расположенной по адресу: <...> не подозревая опреступных намерениях ФИО1 и доверяя последнему, будучи введенным в заблуждение заверениями ФИО1 о том, что передаваемые тому денежные средства будут являться платой за автомобили марки « Шкода» и « Фольксваген», передал ФИО1, не имеющему намерений и возможности для выполнения взятых на себя обязательств, наличные денежные средства вразмере 1340000 рублей.

В результате чего ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №2, и путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в размере 1340000 рублей, которыми распорядился в последствии по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1340000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №2, в максимально возможном размере, ФИО1 в период с 30 ноября 2017 года до 01 января 2019 года на территории г.. Калуги, из корыстных побуждений решил совершить в отношении ранее знакомого Потерпевший №2 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

ФИО1 в период с 01 ноября 2018 года до 01 января 2019 года на территории г.Калуги, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2, путем обмана и злоупотреблением доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, сообщил ранее знакомому ему Потерпевший №2 заведомо ложную информацию о имеющейся у него возможности подобрать и приобрести автомобили для Потерпевший №2 по цене ниже рыночной для их последующей перепродажи, а также о своем желании возместить ранее взятые на себя и не исполненные обязательства на сумму 1340000 рублей путем передачи Потерпевший №2 автомобиля марки «ВMW Х6», с доплатой за него от Потерпевший №2 денежных средств в размере 766000 рублей.

Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях М.И.АБ., доверяя последнему, и будучи убежденным, что М.И.АВ. исполнит в полном объеме взятые на себя обязательства, поверив, что ФИО1 не смог выполнить условия предыдущей сделки о предоставлении автомобилей марки « Шкода » и « Фольксваген» общей стоимостью 1340 000 рублей, по независящим от него обстоятельствам, будучи убежденным ФИО1 в намерении возместить ранее не выполненные обязательства путем передачи ему автомобиля марки «ВMWХ6» с доплатой в размере 766 000 рублей, в указанный период времени, на территории г. Калуги попросил ФИО1 показать ему указанный автомобиль с целью оценки его состояния.

ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, по адресу: <...> в вышеуказанный период времени предъявил для обозрения Потерпевший №2 автомашину марки «ВMW Х6», достоверно зная, что указанный автомобиль не является предметом сделки, и не намереваясь фактически предоставить его Потерпевший №2

Далее ФИО1, используя доверительное к нему отношение со стороны Потерпевший №2, основанное на близком знакомстве, используя указанное доверие, с корыстной целью, сообщил Потерпевший №2 ложную информацию о возможности приобрести у его знакомых ряд автомобилей иностранного производства по цене ниже рыночной, с возможностью последующей перепродажи по более высокой цене. Заинтересовавшись данным предложением, Потерпевший №2 согласился передать М.И.АГ., требующиеся для приобретения указанных автомобилей денежные средства.

ФИО1 в вышеуказанный период сообщил Потерпевший №2, что для покупки автомобилей, доплаты за автомашину марки «ВMW Х6», и для подготовки к последующей продаже указанных автомобилей необходимы денежные средства в общей сумме 5416 000 рублей, а именно: для приобретения «Kia Sorento» - 320 000 рублей; «Opel Astra» - 70 000 рублей; «Toyota Rav 4» - 600 000 рублей; «Hyundai Solaris» - 320 000 рублей; «Kia Rio» - 360000 рублей; «Mitsubishi ASX» - 588 000 рублей; «Chevrolet Аveo» - 276 000 рублей; «Renault Kaptur» - 650000 рублей; «Toyota Rav 4» - 710 000 рублей; «Volkswagen Taureg» - 690 000 рублей; 766000 рублей – доплата за автомашину марки ВMW Х 6; 66 000 рублей - за ремонт приобретаемых Потерпевший №2 автомашин.

При этом ФИО1, не имел нужных знакомств, заведомо не имел возможности приобрести ранее озвученные им автомобили, и не намеревался передать Потерпевший №2 продемонстрированный ранее автомобиль «ВMW Х6», то есть не мог выполнить взятые на себя обязательства, и не имел на это намерения.

Убедившись в наличии автомобиля «ВMW Х6» и удовлетворившись его состоянием, Потерпевший №2, введенный ФИО1 в заблуждение относительно реальных намерений последнего по передаче ему этого и других автомобилей, доверяя последнему в силу ранее сложившихся дружеских отношений, в период с 01 ноября 2018 года по 01 января 2019 года на территории автостоянки, расположенной по адресу: <...> не подозревая о преступных намерениях ФИО1, получив заверения ФИО1 о том, что передаваемые тому денежные средства будут являться платой за вышеуказанные автомобили, передал М.И.АГ., не имеющему намерений и возможности для выполнения взятых на себя обязательств, наличные денежные средства в размере 5416000 рублей.

После чего ФИО1 с похищенными денежными средствами в размере 5 416 000 рублей скрылся и распорядился ими в последствии по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 5 416 000 рублей, а всего на общую сумму 6 756000 рублей.

Таким образом, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ФИО1 в период времени с 1 января 2019 года до 14 часов 26 минут 13 декабря 2019 года на территории г.Калуги из корыстных побуждений решил совершить в отношении ранее знакомого ему Потерпевший №3 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана излоупотребления доверием, в крупном размере. С этой целью в указанный период времени, ФИО1, из корыстных побуждений сообщил ранее знакомому ему Потерпевший №3 заведомо ложную информацию об имеющейся у него ФИО1 возможности подобрать и приобрести автомобиль для него по цене ниже рыночной.

При этом ФИО1, используя доверительное к нему отношение со стороны Потерпевший №3, сообщил тому ложную информацию об имеющихся у него знакомых сотрудниках в ООО «Фольксваген Груп Рус», которые приобретут для Потерпевший №3 от своего имени выбранный последним автомобиль. Далее ФИО1 сообщил Потерпевший №3, что для совершения сделки и бронирования машины необходимо внести денежные средства в кассу официального дилера ООО «Фольксваген Груп Рус»- «Автоштадт» в сумме 560 000 рублей. При этом ФИО1, не являясь сотрудником ООО «Фольксваген Груп Рус» и не имея нужных знакомств в указанной организации, заведомо не имел возможности стать участником торгов автомобилей и не мог выполнить взятые на себя обязательства и не имел на это намерения.

Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях М.И.АБ., доверяя последнему, и будучи убежденным, что М.И.АВ. исполнит в полном объеме взятые на себя обязательства по предоставлению корпоративного автомобиля «Volkswagen Taureg», в указанный период времени на территории г.Калуги, согласился передать М.И.АГ. денежные средства в сумме 560 000 рублей.

После чего 13 декабря 2019 года в период, предшествующий 14 часам 26 минутам, Потерпевший №3 в присутствии ФИО1 на парковке, расположенной у дома 2 по ул. Площадь Мира г.Калуги, воспользовавшись установленным на мобильном телефоне Потерпевший №3. приложением «Сбербанк онлайн», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя последнему, будучи обманутым им, осуществил перевод денежных средств в размере 100000 рублей со счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» 8608/00127, расположенного по адресу: <...>, на счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» 8608/86, расположенном по адресу: г. Калуга, Площадь Мира, д. 2, банковской карты №, выпущенной в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 Далее в период времени с 14 часов 26 минут по 15 часов 03 минуты 13 декабря 2019 года Потерпевший №3, находясь совместно с ФИО1 в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, ввышеуказанный период времени, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя последнему, будучи обманутым им, в 15 часов 03 минут 13 декабря 2019 года осуществил перевод денежных средств в размере 460000 рублей со счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» 8608/00127, расположенного по адресу: <...>, на счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» 8608/86, расположенном по адресу: г. Калуга, Площадь Мира, д. 2, на имя ФИО1 после чего ФИО1 с похищенными денежными средствами в размере 560 000 рублей скрылся и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3. материальный ущерб в крупном размере на сумму 560 000 рублей.

Таким образом, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

ФИО1 в период с 13 декабря 2019 года до 17 декабря 2019 года на территории г. Калуги, из корыстных побуждений, решил совершить в отношении ранее знакомого Потерпевший №1 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

С этой целью ФИО1 в указанный период времени, из корыстных побуждений, сообщил ранее знакомому Потерпевший №1 заведомо ложную информацию об имеющейся у него ФИО1 возможности подобрать и приобрести автомобиль для него по цене ниже рыночной. При этом ФИО1, используя доверительное отношение к нему со стороны своего знакомого Потерпевший №1, сообщил ложную информацию об имеющихся у него знакомых сотрудниках в ООО «Фольксваген Груп Рус», которые приобретут для Потерпевший №1 от своего имени, выбранный последним автомобиль. Далее ФИО1 сообщил Потерпевший №1, что для совершения сделки и бронирования машины, необходимо внести денежные средства в кассу официального дилера ООО «Фольксваген Груп Рус» - «Автоштадт» в сумме 225000 рублей. При этом ФИО1, не являясь сотрудником ООО«Фольксваген Груп Рус» и не имея нужных знакомств в указанной организации, заведомо не имел возможности стать участником торгов автомобилей и не мог и не имел намерения выполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему, и будучи убежденным, что ФИО1 исполнит вполном объеме взятые на себя обязательства по предоставлению корпоративного автомобиля «Skoda Rapid», в указанный период времени, находясь на территории г. Калуги, согласился передать ФИО1 денежные средства в сумме 225000 рублей.

После чего 17 декабря 2019 года в дневное время, предшествующее 10 часам 00 минутам, Потерпевший №1. по адресу: <...>, не подозревая опреступных намерениях ФИО1 и доверяя последнему, будучи обманутым им, передал М.И.АГ. наличные денежные средства вразмере 225000 рублей. Далее ФИО1 продолжая реализовать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, в период с 17 декабря 2019 года по 21 мая 2020 года, из корыстных побуждений, сообщил ранее знакомому Потерпевший №1 заведомо ложную информацию об имеющейся у него возможности подобрать и приобрести автомобиль классом выше ранее предложенного за дополнительную плату, не имея возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства.

Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему, и будучи убежденным, что ФИО1 исполнит вполном объеме взятые на себя обязательства по предоставлению корпоративного автомобиля, желая приобрести автомобиль, предложенный ФИО1 «Skoda Octavia», в указанный период времени на территории г. Калуги, согласился передать ФИО1 в качестве доплаты денежные средства в сумме 135000 рублей.

После чего 21 мая 2020 года в период, предшествующий 18 часам 00 минутам, Потерпевший №1. по адресу: <...>, не подозревая опреступных намерениях ФИО1 и доверяя последнему, будучи обманутым им, передал М.И.АГ. наличные денежные средства вразмере 135000 рублей.

С похищенным имуществом в виде денежных средств в размере 360 000 рублей ФИО1 с места совершения преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере на сумму 360 000 рублей.

Таким образом, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

ФИО1 в период с 17 по 19 декабря 2019 года на территории г. Калуги, из корыстных побуждений, решил совершить в отношении ранее ему не знакомого Потерпевший №4 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Потерпевший №4, являясь хорошим знакомым Потерпевший №1 и Потерпевший №3., в указанный период времени узнал от последних, что те намерены приобрести автомобили с завода ООО «Фольксваген Груп Рус» по цене ниже рыночной через посредника в сделке их общего знакомого ФИО1 Заинтересовавшись такой возможностью, Потерпевший №4 в вышеуказанный период,обратился к ранее ему незнакомому ФИО1 с просьбой оказать ему помощь в приобретении автомобиля.В указанный период у ФИО1, не имеющего возможности оказать Потерпевший №4 посреднические услуги по приобретению автомобиля по цене ниже рыночной с завода ООО «Фольксваген Груп Рус», возник преступный умысел на хищение денежных средств последнего путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере.

С Этой целью в указанный период времени, ФИО1, из корыстных побуждений, сообщил ранее ему не знакомому Потерпевший №4, который обратился к нему с просьбой оказать помощь в приобретении автомобиля в ООО «Фольксваген Груп Рус», заведомо ложную информацию об имеющейся у него М.И.АБ. возможности подобрать и приобрести автомобиль для него по цене ниже рыночной.

При этом ФИО1, используя доверительное отношение к нему со стороны Потерпевший №4, основанное на общих знакомствах, с корыстной целью, сообщил ложную информацию об имеющихся у него знакомых сотрудниках в ООО «Фольксваген Груп Рус», которые приобретут для Потерпевший №4 от своего имени, выбранный последним автомобиль марки «Volkswagen Polo». Далее ФИО1 сообщил Потерпевший №4, что для совершения сделки и бронирования машины, необходимо внести денежные средства в кассу официального дилера ООО «Фольксваген Груп Рус» - «Автоштадт» в сумме 200000 рублей. При этом ФИО1, не являясь сотрудником ООО «Фольксваген Груп Рус», и не имея нужных знакомств в указанной организац и не намеривался выполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях М.И.АБ., доверяя последнему, и будучи убежденным, что М.И.АВ. исполнит вполном объеме взятые на себя обязательства по предоставлению корпоративного автомобиля марки «Volkswagen Polo», в указанный период времени на территории г.Калуги согласился передать ФИО1 денежные средства в сумме 200000 рублей. После чего 19 декабря 2019 года в период, предшествующий 11 часам 00 минутам, Потерпевший №4. по адресу: <...>, не подозревая опреступных намерениях ФИО1 и доверяя последнему, будучи обманутым им, передал М.И.АГ. наличные денежные средства вразмере 200000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4 путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, в период с 19 декабря 2019 года по 21 мая 2020 года, из корыстных побуждений, сообщил тому заведомо ложную информацию об имеющейся у него возможности подобрать и приобрести автомобиль классом выше ранее предложенного, а именно, марки «Skoda Octavia» за дополнительную плату.

При этом, ФИО1, используя доверительное отношение к нему со стороны Потерпевший №4, основанное на наличии общих знакомств, с корыстной целью, сообщил ложную информацию об имеющихся у него знакомых сотрудниках в ООО «Фольксваген Груп Рус», которые приобретут для Потерпевший №4 от своего имени выбранный последним автомобиль. Далее ФИО1 сообщил Потерпевший №4, что для совершения сделки и бронирования автомобиля марки «Skoda Octavia», необходимо дополнительно внести денежные средства в кассу официального дилера ООО «Фольксваген Груп Рус» - «Автоштадт» в сумме 150000 рублей. При этом ФИО1, не являясь сотрудником ООО «Фольксваген Груп Рус» и не имея нужных знакомств в указанной организации, заведомо не имел возможности стать участником торгов автомобилей и не мог и не намеривался выполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях М.И.АБ., доверяя последнему, и будучи убежденным, что М.И.АВ. исполнит вполном объеме взятые на себя обязательства по предоставлению корпоративного автомобиля марки «Skoda Octavia», в указанный период времени на территории г.Калуги согласился передать ФИО1 денежные средства в сумме 150000 рублей.

После чего 21 мая 2020 года в период, предшествующий 17 часам 00 минутам, Потерпевший №4., находясь по адресу: г. Калуга, ул. Пионерская, д. 15, не подозревая опреступных намерениях ФИО1 и доверяя последнему, будучи обманутым им, передал М.И.АГ. наличные денежные средства вразмере 150000 рублей.

С похищенными денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №4, в размере 350 000 рублей ФИО1 скрылся и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Л. материальный ущерб в крупном размере на сумму 350 000 рублей.

Таким образом, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал частично и отказался от дачи показаний в силу ст. 51 Конституции РФ.

В своих показаниях в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника на предварительном следствии ФИО1 пояснил, что на протяжении 10 лет он, как физическое лицо без оформления статуса индивидуального предпринимателя, занимался продажей автомобилей. С 2015 года он по роду своей деятельности знаком с Потерпевший №2 Примерно с конца 2017 года он начал брать денежные средства в долг у Потерпевший №2 на условиях приобретения на взятые деньги автомашин, которые он в дальнейшем перегоняет в г. Калугу и перепродает с наценкой. С данной наценки часть, не считая полученных от Потерпевший №2 денежных средств, он передавал ему, а часть оставлял себе. В результате чего он и Потерпевший №2 получали свою выгоду от перепродаж автомобилей. У Потерпевший №2 он получал в займы денежные средства в течении двух лет в суммах до 1000000 рублей. Из-за нестабильности данного рынка он терпел убытки, из-за чего у него образовался большой долг перед Потерпевший №2 в сумме около 6700000 рублей. От долговых обязательств перед Потерпевший №2, он никогда не отказывался и не отказывается. В связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами, вышеуказанную сумму денежных средств вернуть Потерпевший №2 у него не получилось до настоящего времени. В 2020 году в телефонном разговоре с Потерпевший №2 они договорились, что он напишет тому расписки о получении денежных средств. Потерпевший №2 в указанный период времени обращался к его родственнику ФИО19, что также способствовало написанию расписок. При встрече по месту работы Потерпевший №2 он написал две расписки с указанием дат о получении денежных средств. Одна расписка была написана о получении денежных средств в сумме 5000000 рублей, а вторая расписка была о получении 1700000 рублей, которые он брал частями. При этом 2020 году Потерпевший №2 подал гражданский иск в Калужский районный суд Калужской области о взыскании с него денежных средств около 6700000 рублей, который был удовлетворен и в отношении него было возбуждено исполнительное производство. Корпоративные автомашины он Потерпевший №2 не предоставил, так как ФИО2, с которым он был знаком с 2017 или 2018 года и который осуществлял свою трудовую деятельность на заводе ООО «Фольксваген Груп Рус» и через которого он ранее приобретал автомашины, пропал с полученными от него денежными средствами. Какое- либо транспортное средство в счет погашения своих долговых обязательств Потерпевший №2 он не предлагал. Он примерно 4 года тому назад познакомился ФИО2, который ранее работал на автомобильном заводе ООО «Фольксваген Груп Рус» в г.Калуге и от которого ему стало известно, что на заводе периодически проходит аукцион, в результате чего сотрудникам завода продают автомобили с пробегом марки «Фольксваген» и «Шкода». Поэтому через ФИО2 он приобретал подержанные автомобили для себя, а затем продавал их через сеть интернет. Со слов ФИО2, после осуществления сделки купли-продажи автомобиля сотрудник завода, выигравший аукцион, и продажи ему автомобиля, получал в счет вознаграждения денежные средства в размере 5 000 рублей. Подобным образом он приобрел 5 или 6 автомобилей. В ходе общения с Потерпевший №3 примерно 2 года тому назад тот ему сообщил, что он собирается продавать имеющуюся у него автомашину марки «Хендай К 35» и намерен приобрести новую автомашину. Поэтому он сообщил Потерпевший №3, что ранее он по низкой цене на автомобильном заводе ООО «Фольксваген Груп Рус» приобретал автомобили с пробегом, а затем перепродавал их. Примерно в ноябре 2020 года к нему обратился Потерпевший №3 и попросил его узнать, какие в настоящее время автомобили с пробегом можно купить на автомобильном заводе, после чего по его просьбе он созвонился с ФИО2 для уточнения данной информации. Через несколько дней ему перезвонил ФИО2, который назвал ему перечень подготовленных к продаже на аукционе автомобилей «Шкода Октавия», «Фольксваген Тигуан» и «Фольксваген Туарег» и их комплектацию и стоимость. После доведения данной информации Потерпевший №3 ему сообщил, что его устроила автомашина марки «Фольксваген Туарег» в предложенной комплектации с АКПП, кожаным салоном, полным приводом, штатной мультимедиа, так как стоимость автомобиля Потерпевший №3 устроила. Он связался с ФИО2 и тот ему сообщил, что для приобретения данного автомобиля сначала необходимо внести задаток в размере 30 % или 50 % от стоимости автомобиля для подтверждения серьезности намерений по приобретению данного автомобиля, о чем он сообщил К. В середине декабря 2019 года он встретился с Потерпевший №3 на ул. Суворова в районе БСМП, где Потерпевший №3 через приложение «Сбербанк Онлайн» перевел ему денежные средства в сумме 100000 рублей, а затем из-за наличия лимита на переводы через данное приложение они проследовали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где Потерпевший №3 через оператора ему перевел денежные средства в сумме 460000 рублей. В тот момент в его пользовании находилась банковская карта, оформленная на имя его бабушки Свидетель №1, с последними цифрами номера карты 1590, и банковская карта ПАО «Сбербанк России» на его имя, на которую Потерпевший №3 в отделении ПАО «Сбербанк России» перевел ему денежные средства в сумме 460 000 рублей. После этого они разошлись с Потерпевший №3 Полученные денежные средства в сумме 460 000 рублей он в этот же день снял в отделении ПАО «Сбербанк России», которое расположено на ул.Георгиевская, а затем всю переданную Потерпевший №3 сумму в размере 560 000 рублей он в этот же день передал ФИО2 в районе автомобильного завода ООО «Фольксваген Труп Рус». По сведениям из ПАО «Сбербанк России» 13 декабря 2019 года после зачисления на банковскую карту денежных средств в сумме 100 000 рублей он перевел денежные средства в сумме 17 000 рублей Свидетель №6 и денежные средства в сумме 8 000 рублей потерпевшему Потерпевший №2, а также Свидетель №7 денежные средства в сумме 50 000 рублей. Из-за неисполнения обязательств перед Потерпевший №3 03 июля 2020 года им была написана расписка с обязательством в срок до 07 июля 2020 года вернуть тому деньги в сумме 560 000 рублей. Но до настоящего времени денежные средства Потерпевший №3 он не вернул из-за тяжелого материального положения. В декабре 2019 года через Потерпевший №3 он познакомился с Потерпевший №1., который хотел аналогичным способом приобрести автомобиль с пробегом. Для чего он созвонился с ФИО2, у которого узнал о наличии автомобилей с пробегом, а потом передал полученную информацию Потерпевший №1, на что тот заявил, что его устраивает автомобиль марки «Шкода Рапид» с пробегом, 2015 года выпуска, в кузове лифтбек с АКПП по цене около 450 000 рублей. После чего он сообщил Потерпевший №1 о необходимости внесения предоплаты в размере 225 000 рублей, на что Потерпевший №1 согласился и 17 декабря 2019 года при встрече на ул.Складская в г. Калуге в районе дома 4 Потерпевший №1 в счет предоплаты ему передал денежные средства в сумме 225 000 рублей, о чем им была написана расписка, по которой в феврале 2020 года он должен был выдать Потерпевший №1 автомобиль марки «Шкода Рапид» с пробегом или вернуть ему деньги в полном объеме. Денежные средства Потерпевший №1 передал ему наличными. Полученные от Потерпевший №1 денежные средства в этот же день или на следующий день, он передал ФИО2 около завода ООО «Фольксваген Труп Рус». В феврале 2020 года Потерпевший №1 предоставить автомобиль марки «Шкода Рапид» с пробегом не получилось. В апреле 2020 года Потерпевший №1 вновь с ним связался по телефону и сообщил ему, что у него появились денежные средства, после чего он передал полученную от ФИО2 информацию Потерпевший №1 и тот решил приобрести автомашину марки «Шкода Октавия» в кузове лифтбек с АКПП с установленной турбиной по цене около 720 000 рублей. Для чего Потерпевший №1 надо было уплатить дополнительно в счет предоплаты деньги в сумме 135 000 рублей. 21 мая 2020 года он встретился с Потерпевший №1 по месту жительства, где Потерпевший №1 в присутствии своего знакомого Потерпевший №4 передал ему наличные денежные средства в сумме 135 000 рублей, о чем им была написана расписка, по которой до конца мая 2020 года он обязался выдать Потерпевший №1 автомобиль марки «Шкода Октавия» либо вернуть деньги в полном объеме. Полученные от Потерпевший №1 денежные средства он вновь передал ФИО2 По информации ПАО «Сбербанк России» 21 мая 2020 года он перевел со своего банковского счета деньги в сумме 200 000 рублей Свидетель №3, так как апреле 2020 года Свидетель №3 также хотел приобрести автомашину марки «Фольксваген Амарок», отдав ему деньги сумме 400 000 рублей, однако от покупки автомобиля тот отказался и попросил вернуть деньги, поэтому полученные от Потерпевший №4 деньги он перевел Свидетель №3, добавив часть своих личных денег в размере 50 000 рублей. В настоящее время задолженность перед Свидетель №3 погашена в полном объеме. В декабре 2019 года по вопросу приобретения автомобиля с пробегом «Фольксваген Поло» к нему обратился Потерпевший №4 При этом того устроил автомобиль в кузове седан с двигателем 1,6 литра, АКПП, по цене не менее 400 000 рублей. 19декабря 2019 года он встретился с Потерпевший №4 в районе дома 66 по ул.Маяковского в г. Калуге, где Потерпевший №4 передал ему наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, о чем им была написана расписка, по которой в феврале 2020 года он обязан был предоставить Потерпевший №4 автомобиль марки «Фольксваген Поло» или вернуть деньги в полном объеме. Полученные от Потерпевший №4 денежные средства он передал ФИО2, но предоставить Потерпевший №4 автомобиль у него не получилось. В ноябре 2019 года вышеописанным образом тот бронировал для себя автомобиль марки «Шкода Октавия» в комплектации с двигателем 1,8 литра, кузов лифтбек белого цвета за 750 000 рублей, поэтому тот осуществил ему доплату еще в сумме 150 000 рублей. Деньги Потерпевший №4 передавал ему 21 мая 2020 года в присутствии Потерпевший №1 При этом денежные средства в сумме 150 000 рублей он оставил себе. Виновным себя в инкриминируемых ему преступлениях он себя не считает, поскольку выполнить договорные обязательства перед Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №4 он не смог из-за преступных действий ФИО2 Однако он с исками в суд в отношении ФИО2 не обращался. При этом от возникших долговых обязательств перед Потерпевший №3., Потерпевший №1 и Потерпевший №4 он не отказывается и готов возмещать причиненный им материальный ущерб вышеуказанным лицам. Поскольку при передаче денежных средств Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №4 те предупреждались им о том, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств он в полном объеме возвращает денежные средства, полученные от вышеуказанных лиц. Умысла на хищение денежных средств у него не было. С целью урегулирования долговых обязательств возникших у него перед вышеуказанными лицами он поддерживает связь с Потерпевший №3 Он официально нигде не трудоустроен, а занимается по-прежнему подбором транспортных средств и его средний доход в месяц составляет около 30000 рублей. Потерпевшие не идут с ним на контакт с целью обсуждения и последующего урегулирования его долговых обязательств с учетом его материального положения, так как те просили в полном объеме и единой суммой выплатить все денежные средства. ( т. 2 л.д. 51-54, т. 3 л.д. 107-112, л.д. 113-117, л.д. 118-121 л.д. 127-129, л.д. 148-150)

Вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Свидетель Свидетель №4 суду пояснила, что ей, как начальнику отдела перемещений в ООО «Фольксваген Груп Рус», известно, что на предприятии с 2010 года в рамках социальной программы сотрудникам компании осуществляется продажа корпоративного парка автомобилей, используемых на предприятии не менее 1 года, а именно, только автомобилей марки «Шкода» и «Фольксваген» различных моделей. При окончании у корпоративного автомобиля страховки «ОСАГО» корпоративный автомобиль при необходимости технически обслуживается у дилеров в ООО «Автоштадт Сервис» и ООО «Автославиа», после чего независимая оценочная компания производит оценку состояния автомобиля. Далее результаты технической оценки вносятся в специализированную базу данных и на основании внесенных данных работниками корпорации производится материальная оценка автомобиля. Далее через корпоративную электронную почту сотрудникам организации рассылается общезаводская рассылка, где сотрудники информируются о сроках проведения тура продаж и правилах подачи заявок. На общедоступном корпоративном сетевом ресурсе размещаются сведения о каждом автомобиле, где указывается его марка, модель, комплектация, VIN-номер, фотографии, цвет кузова, год выпуска, пробег, стоимость нового автомобиля и цена автомобиля с пробегом. После ознакомления с данной информацией работники организации подают заявки на конкретный автомобиль, как по электронной почте, так и нарочным. Далее все заявки обрабатываются ответственным сотрудником на соблюдение условий продажи. Если на автомобиль подано две или более заявок, то происходит определение победителя. Когда определен победитель, информация о прошедшем розыгрыше публикуется на предприятии, и направляется в головную организацию в г. Москва для подготовки пакета документов по купли-продажи автомобиля дилеру. Далее дилер подготавливает договор купли-продажи непосредственно с покупателем - работником нашей организации. После дилеру вносится вся сумма без каких-либо предоплат и тот перечисляет денежные средства за проданный автомобиль их компании. При зачислении денежных средств на счет компании автомашина передается дилеру, а тот в свою очередь передает автомобиль клиенту. Аналогичная процедура продажи автомобиля может произойти по системе предварительного бронирования, то есть работникам предлагаются автомобили за три месяца до вывода автомобиля из эксплуатации. В 2020 году было два тура продаж автомобилей в феврале и июле.

Свидетель Свидетель №5 суду пояснил, что он работает в должности старшего специалиста департамента безопасности ООО «Фольксваген Груп Рус»? расположенного по адресу: <...>, где происходит сборка и выпуск автомобилей марки «Фольксваген» и «Шкода». С 2012 года несколько раз в год в ООО «Фольксваген Груп Рус» проходит распродажа автомобилей корпоративного парка используемые в течение одного года и более. Подготовленные к продаже корпоративные транспортные средства оцениваются оценщиком по рыночной цене. После чего информация о подготовленных к продаже транспортных средствах направляется работникам завода с указанием марки, комплектации и цены. Любой сотрудник завода может подать одну заявку на приобретение одного автомобиля. В случае если на один автомобиль подано две заявки и более то, право на приобретение автомобиля получает сотрудник с наибольшим стажем работы. Затем данный автомобиль направляется дилеру, где сотрудник завода вносит оплату за автомобиль. Ни каких аукционов ни завод ООО «Фольксваген Груп Рус», ни дилер не проводили и ни когда не проводят. Сотрудники завода при покупке автомобиля вносят всю сумму в дилерский центр без каких-либо предоплат. Последняя распродажа автомобилей на заводе ООО «Фольксваген Груп Рус» происходила в феврале 2020 года и в июле 2020 года. ФИО2, ФИО1 и Свидетель №2 среди работников завода ООО «Фольксваген Груп Рус» не числятся.

Потерпевший Потерпевший №2 суду пояснил, что его знакомый с 2015 года ФИО1, с которым он поддерживал товарищеские отношения, в 2017 году по месту его работы по адресу: <адрес>, предложил ему приобрести корпоративные транспортные средства завода ООО «Фольксваген Групп Русс», уточнив, что у него имеются связи с работниками завода ООО «Фольксваген Групп Русс», через которых он получит корпоративные автомобили. По словам ФИО1, на заводе ООО «Фольксваген Групп Русс» проводится аукцион, в котором на торги представляются бывшие в употреблении транспортные средства, находящиеся в собственности завода ООО «Фольксваген Групп Русс». В данных торгах принимают участие работники, среди которых есть его знакомые, которые в случае выигрыша перепродают данные автомашины ему за не большую надбавку. Далее ФИО1 предоставил ему таблицу с перечнем машин, которые уже были выиграны якобы его знакомыми работниками на аукционе в ООО «Фольксваген Групп Русс», а также стоимость указанных в перечень автомобилей всего из 7 автомашин марки производителя «Шкода» и «Фольксваген». Стоимость за указанные автомобили были ниже рыночного, поэтому данное предложение его заинтересовало. По озвученным ФИО1 условиям необходимо было внести полную стоимость транспортных средств для того, чтобы сотрудники завода могли внести денежные средства в кассу дилера «Автоштадт», для последующего получения транспортных средств. Он доверился ФИО1 и решил передать ему денежные средства в счет оплаты автомобилей. Далее 30 ноября 2017 года, предварительно созвонившись и договорившись, М.И.АВ. приехал по месту его работы, где они составили расписку и он передал ему денежные средства в сумме 1340 000 рублей по двум распискам на сумму 940 тысяч рублей и 400 тысяч рублей в счет оплаты вышеуказанных автомобилей, которые должны были выдать в течении недели. Спустя неделю он начал звонить и спрашивать у ФИО1 про результат сделки. На что тот не мог дать ему внятного ответа, ссылаясь на различные форс-мажорные обстоятельства. ФИО1 в течении года придумывал различные отговорки, ссылаясь на своего знакомого, который получил от него переданные им денежные средства и пропал. При этом ФИО1 от своих долговых обязательств не отказывался. 27 декабря 2018 года в ходе телефонного разговора они по инициативе ФИО1 договорились о встрече в тот же день на его рабочем месте, где по приезду ФИО1 предложил ему приобрести автомобиль марки «БМВ Х 6», 2018 года выпуска, в счет погашения части основного долга в сумме 600000 рублей, но при этом необходимо было передать ему денежные средства для передачи собственнику. Оставшуюся часть денежных средств он обязался частично возвращать. Данные условия его заинтересовали, а также факт частичного возврата денежных средств, поэтому он попросил ФИО1 показать ему данное транспортное средство. В этот же день ФИО1 продемонстрировал ему транспортное средство марки «БМВ Х6», которое его полностью устроило. Обдумав предложение М.И.АБ., он согласился и 1 января 2019 года на территории <...> передал ФИО1 под расписку денежные средства сумму. В свою очередь М.И.АВ. должен был снять с учета вышеуказанное транспортное средство и в течении недели передать его ему. Через неделю ФИО1 транспортное средство ему не предоставил, под предлогом того, что он уехал отдыхать в другой регион, и предоставит автомашину после приезда. Далее ФИО1 вновь начал придумывать различные отговорки. По истечению одного месяца он обратился к собственнику вышеуказанного транспортного средства, от которого ему стало известно, что владелец автомашины является родственником ФИО1 и о данном факте договора купли - продажи автомашины тому ничего известно не было. В результате он понял, что ФИО1 вновь путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами в общей сумме 6756000 рублей. ФИО1 не вернул ему денежные средства и не представил транспортные средства, поэтому он 06 февраля 2020 года обратился в Калужский районный суд Калужской области с иском о взыскании денежных средств с ФИО1 По результатам рассмотрения его искового заявления вынесено решение о взыскании денежных средств в полном объеме с ФИО1 в связи с заключенным мировым соглашением. Согласно данного судебного решения, судебными приставами было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого была арестована треть доли квартиры, имеющаяся в собственности ФИО1 До настоящего времени ФИО1 какие- либо денежные средства ему не вернул и оговоренные транспортные средства не предоставил. ФИО1 совершил в отношении него мошеннические действия и завладел принадлежащими ему денежными средствами, а именно: 30 ноября 2017 года денежными средствами в сумеем 1340 000 рублей и 01 января 2019 года - 5416000 рублей, а в общей сумме 6756000 рублей, чем причинил ему материальный ущерб в особо крупном размере. При этом сумма 5416000 рублей отдавалась частями в течении двух месяцев, а именно, с начала ноября 2018 года и расписка была написана одним днем 1 января 2019 года.

Заявлением потерпевшего Потерпевший №2 от 03 августа 2022 года в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности М.И.АБ. за хищение в период времени с 01 ноября 2017 года по 01 марта 2020 года путем мошеннических действий принадлежащих ему денежных средств в общей сумме 6756000 рублей. ( т. 2 л.д. 6 )

При осмотрах места происшествия зафиксирована обстановка на территории автостоянки, расположенной по адресу: <...> и во дворе у д. 56 по ул. Зерновой г.Калуги, где Потерпевший №2 передал ФИО1 наличные денежные средства. ( т. 2 л.д. 11-22)

Свидетель ФИО19 пояснил, что в ноябре 2018 года он пригнал с г. Санкт-Петербурга транспортное средство марки «БМВ Х6» в кузове белого цвета для последующей перепродажи. В период времени с конца ноября 2018 года по март 2019 год он выставил на продажу вышеуказанный автомобиль. При этом он обратился к своему родственнику М.И.АГ. с просьбой реализации на транспортном рынке вышеуказанного автомобиля, поскольку ФИО1 занимался куплей продажей автомашин и у того были связи на рынке автомашин. В 2019 году, к нему на работу приехал мужчина, который в ходе диалога пояснил, что он приобрел у М.И.АБ. вышеуказанный автомобиль марки «БМВ Х6» в кузове белого цвета и передал ФИО1 денежные средства. В ответ он тому пояснил, что он не слышал от ФИО1 никакой речи о купли продаже данного автомобиля и тем более о получении им денежных средств в счет покупки данного автомобиля. Никакие денежные средства ФИО1 ему не передавал и о данном факте и покупателе ничего не сообщал. При таких обстоятельствах он отказался передавать транспортное средство мужчине и посоветовал в возникшей ситуации разбираться непосредственно с М.И.АД. так как он никакого отношения к заключенной между ними договоренности не имеет. ( т. 2 л.д. 40-42)

При осмотре копий расписок о получении денежных средств ФИО1 от Потерпевший №2 установлено, что 30 ноября 2017 года ФИО1 получено денег в сумме 400000 рублей и 940000 рублей, а затем получено денежных средств в сумме 5416000 рублей. (. 3 л.д. 97-101)

Данные расписки были признаны в качестве вещественных доказательств ( т. 3 л.д. 102)

Потерпевший Потерпевший №3 суду пояснил, что в декабре 2019 года он решил приобрести автомобиль марки «Volkswagen Toureg». При этом его знакомый ФИО1 предложил ему совершить приобретение указанной автомашины при его посредничестве за комиссию в размере 10 тысяч рублей, сообщив о проведении на заводе «Volkswagen» аукциона, в ходе которого сотрудник завода выигрывает автомобиль на данном аукционе и по договору купли-продажи в дальнейшем продает его ему в автосалоне, расположенном по адресу <...>. ФИО1 пообещал, что в период с 1 по 10 февраля 2020 года он получит данный автомобиль, а при возникновении непредвиденных обстоятельств ФИО1 возвращает ему денежные средства в полном размере. Он полностью доверял ФИО1 и согласился с его предложением. В декабре 2019 года он продал в срочном порядке семейный автомобиль марки «HYUNDAI IX 35» за 750 000 рублей с целью приобретения в дальнейшем автомобиля через ФИО1 С ФИО1 он был знаком с декабря 2018 года и поддерживал с тем приятельские отношения. В дневное время 13 декабря 2019 года он встретился с ФИО1 на пл. Мира д.2, где он возле отделения «Сбербанка» перечислил на названный ФИО1 банковский счет через приложением «Сбербанк онлайн», установленное на его телефоне, денежные средства в размере 100 000 рублей. В этот момент ФИО1 находился рядом с ним и подтвердил, что деньги пришли. Из-за наличия лимита на перевод денежных средств не более 100 000 рублей он остальную сумму в размере 460 000 рублей перечислил ФИО1 в отделении банка ПАО Сбербанк по адресу: <...>. ФИО1 заходил в отделение банка вместе с ним и там он перечислил ФИО1 на счет, который он ему назвал денежные средства в сумме 460 000 рублей, после чего тот ему пояснил, что деньги ему пришли. Всего он ему перевел 560000 рублей. При выходе из отделения «Сбербанка» ФИО1 ему пояснил, что денежные средства, переданные в качестве предоплаты, он переведет онлайн-переводом со своей банковской карты сотруднику завода «Фольксваген» ФИО2. На следующий день ФИО1 в телефонном разговоре ему пояснил, что денежные средства он перевел в полном объеме ФИО2 по частям в несколько переводов и надо ждать аукциона и выдачи с 01 по 10 февраля 2020 года. В указанный ФИО1 период с 1 по 10 февраля 2020 года автомобиль он не получил. При его звонке ФИО1 тот ему пояснил, что автосалон поменял юридическое наименование, поэтому выдача автомобиля отложилась до конца февраля 2020 года. В течении февраля 2020 года ФИО1 в телефонных разговорах ему сообщал о проведении аукциона, в ходе которого автомобиль выиграл то один сотрудник завода, то другой сотрудник завода и называл какие-то номера лотов. В марте 2020 года М.И.АВ. сообщил, что автосалон выделяет даты на выдачу автомобиля в период с 18 по 21 марта 2020 года, что 13 марта 2020 года все документы должны были быть отправлены в автосалон. Затем 24 марта 2020 года ФИО1 сообщил точную дату и время выдачи автомобиля, а именно, 26 марта 2020 года в период с 16 часов 30 минут по 19 часов по адресу: <...>. Но 26 марта 2020 года он так же не получил свой автомобиль из-за переноса даты выдачи, по словам ФИО1, на апрель 2020 года из-за перевыполнения мартовского плана продаж автосалоном. По словам ФИО1, с 30 марта по 12 мая 2020 года салон полностью приостановил свою работу, так как началась пандемия «COVID-19», и выдача машин не производилась. После снятия ограничительных мер, а именно, с 13 мая 2020 года, со слов ФИО1, автосалон возобновил свою работу. ФИО1 позвонил ему и сообщил, что скоро начнется выдача автомобилей, но даты и время постоянно менялись. 21 мая 2020 года ФИО1 позвонил и сообщил ему, что выдача автомобиля состоится 27 мая 2020 года, а его автомобиль «Volkswagen Toureg» стоит одним из первых в списке на выдачу. Но 27 мая 2020 года выдача автомобиля снова не состоялась и по утверждениям ФИО1 была перенесена на 1 июня 2020 года на 17:00 часов. 1 июня 2020 года выдача автомобиля так же не состоялась. Он позвонил ФИО1, который сообщил ему, что наладил контакт с другим сотрудником завода руководителем ФИО2 по имени ФИО11 и указал его №. При этом ФИО1 его убеждал, что его денежные средства в настоящее время находятся в кассе завода «Volkswagen» и предоплата за автомобиль не требовалась, и не ясно по какой причине ФИО2, сотрудник завода «Volkswagen», взял с ФИО1 предоплату, что данные денежные средства должны быть ему возвращены в течение 5-7 рабочих дней. В тот же период ФИО1 говорил его знакомым Потерпевший №4 и Потерпевший №1, заказавшим у него сначала автомобили марки «Фольксваген Поло» и «Шкода Рапид», но потом доплачивали за более дорогие автомобили марки «Шкода Октавия». После чего он так же написал на ФИО1 заявление в полицию по данному факту и сообщил об этом ФИО1, на что тот обещал, что в ближайшие дни вернет ему деньги. 25 июня 2020 ФИО1 сообщил ему, что он и его знакомые смогут забрать деньги 30 июня 2020 года у ФИО2 на проходной завода «Volkswagen». 30 июня 2020 года денежные средства не были ему возвращены, на что ФИО1 ему пояснил, что ФИО2 сообщил ФИО1 3 июля 2020 года ФИО1 ему сообщил, что подал заявку на кредит в два банка для возврата ему денег и ожидает решения. 8 июля 2020 года он ему сообщил, что кредит переодобрен в банке «ВТБ», куда тот отвез туда необходимые документы и в течение двух дней сможет вернуть ему денежные средства. 10 июля 2020 года денежные средства ему не возвращены, а знакомым Потерпевший №4 и Потерпевший №1. ФИО1 сообщал аналогичную информацию и деньги не возвращал. В середине июля 2020 года они втроем встречались с ФИО1 у входа в музей космонавтики г. Калуги и тот им сказал, что кредит ему не одобрили из-за наличия ограничений от судебных приставов, что он подал заявление в суд на ФИО2 по вопросу взыскания с того денег. В результате ему был причинен ущерб в размере 560 000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 37000 рублей. У него на иждивении имеется один несовершеннолетний ребенок. Он имеет кредитные обязательства с ежемесячными платежами в размере 12000 рублей, а также оплатой коммунальных услуг в размере 5000 рублей. Изначально с М.И.АД. он никаких письменных договоров не составлял, так как полностью доверяя тому, но заподозрив, что ФИО1 его обманывает, по его просьбе ФИО1 3 июля 2020 года написал ему расписку с обязательством вернуть ему деньги в сумме 560000 рублей до 07 июля 2020 года, но до настоящего времени никаких денежных средств ФИО1 ему не передал. Со слов своего знакомого Свидетель №3 тот по полученной от него информации также договорился с ФИО1 приобрести через него автомобиль «Фольксваген Амарок» стоимостью в районе 1 100 000 или 1 200 000 рублей. В его присутствии Свидетель №3 передавал ФИО1 денежные средства около 450 000 или 470 000 рублей в качестве предоплаты за автомобиль у <...>. При этом ФИО1, получив денежные средства. заявил Свидетель №3, что положит деньги себе на карту и переведет ФИО2 для оформления автомобиля, который уже стоит на аукционе и его никто не берет и сразу можно оформить. На следующий день ФИО1 сообщил Свидетель №3 о том, что перевел денежные средства ФИО2 и что пошел процесс оформления покупки автомобиля. ФИО1 не передал Свидетель №3 автомобиль, но примерно по истечению трех недель после передачи денег Свидетель №3 вернул тому часть денег, а затем ФИО1 вернул Свидетель №3 оставшуюся часть денег 21 мая 2020 года в вечернее время. В этот же день 21 мая 2020 года ранее ФИО1 взял дополнительные суммы у Потерпевший №4 и Потерпевший №1, в качестве доплаты за автомобили выше классом. Таким образом, ФИО1 отдал Свидетель №3 деньги, которые взял у Потерпевший №4 и Потерпевший №1

Заявлением Потерпевший №3 с приложенными документами в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 по завладению путем обмана принадлежащими ему денежными средства в период 13 декабря 2019 года под предлогом продажи ему автомашины. ( т. 1 л.д. 108- 110)

При осмотре места происшествия с участием потерпевшего Потерпевший №3 установлено, что на парковке у отделения ПАО «Сбербанка», расположенного в д. 2 по пл.Мира г.Калуги Потерпевший №3 перевел через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на, а затем в том же отделении № 8608/086 осуществил перевод денежных средств на счет ФИО1 в сумме 460 тысяч рублей. ( т. 1 л.д. 130-136)

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №3 были изъяты и приобщены расширенные выписки о движении денежных средств по его счетам и расписка от имени ФИО1 от 3 июля 2020 года с обязательством возвратить в срок до 7 июля 2020 года денежные средства в сумме 560 тысяч рублей ( т. 1 л.д. 152 -166), которые осмотрены и установлены списание денежных средств в размере 100 тысяч рублей и 460 тысяч рублей со счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу : <...>, и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

Свидетель Свидетель №3 суду пояснил, что от своего знакомого Потерпевший №3 в марте 2020 года он узнал, что о наличии у него знакомого, через которого можно приобрести автомобиль по цене ниже рыночной. При этом Потерпевший №3 сообщил, что он, его знакомые Потерпевший №4 и Потерпевший №1 уже заказали себе автомобили через ФИО1 Заинтересовавшись, он решил связаться с ФИО1, чтобы попробовать купить себе через него автомобиль. В ходе общения ФИО1 сказал ему, что необходимо внести первоначальный взнос 40%, что составляло около 400 000 рублей, и обозначил условия и процесс приобретения, который его устроил. Примерно через несколько дней он встретился с ФИО1 возле своего дома и в присутствии Потерпевший №3 передал наличными денежные средства ФИО1 для оформления автомобиля с аукциона. Примерно 3 недели стал созваниваться с ФИО1 и спрашивать про автомобиль, в ответ тот утверждал, что из-за пандемии коронавируса перестала работать бухгалтерия, что пока невозможно заключить договор. Тогда он отказался приобретать автомобиль, на что ФИО1 пообещал в течении 7 дней вернуть деньги. В обозначенный срок деньги ему не были возвращены и ФИО1 под различными предлогами уклонялся от их возвращения до середины мая 2020 года. Примерно в середине мая 2020 года ФИО1 перевел ему часть денег примерно 200 000 рублей на его карту, оформленную на его имя. Невозможность перевода оставшейся части денег ФИО1 объяснил блокировкой карты. После чего на протяжении недели ФИО1 так же продолжал придумывать истории с карточкой, затем 21 мая 2020 года ФИО1 перевел ему на карту оставшуюся сумму денег. От Потерпевший №3 он узнал, что ФИО1 до сих пор не предоставил ему, а так же Потерпевший №4 и Потерпевший №1 автомобили, которые они заказали у ФИО1, денежные средства он до сих пор им не вернул. Так же он слышал от Потерпевший №3, что ФИО1 брал денежные средства у Потерпевший №4 и Потерпевший №1 за автомобили выше классом. В настоящее время ФИО1 денежные средства ему вернул в полном объеме, претензий к нему не имеет.

Свидетель Свидетель №6 суду пояснил, что зимой в 2018 году его знакомый ФИО1 сообщил ему о наличии возможности приобретения корпоративного транспортного средства, которое находится на балансе ООО «Фольксваген Груп Рус», при этом данные автомашины находятся в хорошем состоянии, и продают их по цене ниже рыночного. Подобное предложение его заинтересовало, доверяя ФИО1, он согласился на предложение последнего. По пояснениям ФИО1 у него был знакомый, трудоустроенный на заводе ООО «Фольксваген Груп Рус», который будет участвовать в проводимом аукционе и получит за более низкую цену относительно рыночной стоимости корпоративное транспортное средство автомобиль марки «Шкода Рапид», которое будет переоформлено на него. Стоимость за указанный автомобиль ФИО1 озвучил в 600000 рублей и он передал ФИО1 в полной сумме наличными денежными средствами. Автомашину в обусловленный срок в течении полугода он не получил. Он попросил ФИО1 вернуть переданные им ему денежные средства в сумме 600000 рублей. На что ФИО1 согласился и попросил дать ему немного времени для возврата денежных средств. В летнее время 2019 году при встрече М.И.АВ. передал ему наличные денежные средства в сумме 500000 рублей, а оставшуюся часть денежных средств возвращал частями, передавал наличными денежными средствами, а также переводил на принадлежащую ему банковскую карту и вернул в полном объеме. В настоящее время они поддерживают товарищеские отношения, поэтому он дает ФИО1 в долг не большие суммы денежных средств от 10000 до 30000 рублей. Аналогичным образом ФИО1 должен был предоставить автомобиль Свидетель №7 При осмотре расширенной выписки о движении денежных средств по банковскому счету принадлежащему ФИО1, 13 декабря 2019 года с банковского счета ФИО1 осуществлено списание денежных средств на банковскую карту на его имя в счет погашения долга.

Свидетель Свидетель №7 пояснил, что осенью в 2018 году его знакомый ФИО1 предложил ему приобрести корпоративное транспортное средство, которое находится на балансе ООО «Фольксваген Груп Рус», уточнив, что данные автомашины находятся в хорошем состояни, и продают их по цене ниже рыночного. Данное предложение его заинтересовало и, доверяя ФИО1, с которым он ранее с ним осуществлял трудовую деятельность в одной организации, он с последнего, трудоустроенный на заводе ООО «Фольксваген Груп Рус», будет участвовать в проводимом аукционе и получит за более низкую цену относительно рыночной стоимости корпоративное транспортное средство, находящееся на балансе завода ООО «Фольксваген Груп Рус», и оно в последующем будет переоформлено на него. Стоимость за необходимый автомобиль марки «Фольксваген поло» в максимальной комплектации ФИО1 450000 рублей или 460000 рублей. Всю сумму денежных средств он М.И.АГ. передавал двумя частями наличными денежными средствами. В обусловленный срок он не получил обещанное ему транспортное средство марки «Фольксваген поло», так как прошло много времени, но дата выдачи транспортного средства постоянно переносилась по различными предлогами. В результате он попросил ФИО1 вернуть переданные им ему денежные средства в сумме примерно 460000 рублей. На что ФИО1 согласился и попросил дать ему немного времени для возврата денежных средств, утверждая, что его обманули из-за чего он не может предоставить автомашину, но денежные средства будет возвращать сам. Примерно в мае 2019 года при встрече М.И.АВ. передал ему наличные денежные средства в сумме 200000 рублей, а оставшуюся часть денежных средств возвращал частями, в том числе осуществил два перевода на принадлежащую ему банковскую карту и вернул в полном объеме. При осмотре расширенной выписки о движении денежных средств по банковскому счету, принадлежащему ФИО1, он уточнил, что 13 декабря 2019 года с банковского счета ФИО1 осуществлено списание в счет долга денежных средств в сумме 50000 рублей на его банковскую карту и 16 декабря 2019 года с банковского счета Свидетель №1 осуществлено списание денежных средств в сумме 10000 рублей на его банковскую карту в счет погашения долга. ( т. 2 л.д. 73-77)

Свидетель ФИО48. суду пояснил, что он, как старший специалист управления безопасности Калужского отделения № 8608 СРБ ПАО «Сбербанк», знает о несовпадении времени совершения транзакции с реальным. В предоставленной выписке ПАО«Сбербанк» по счету потерпевшего Потерпевший №3 указаны даты совершения операций, а именно: 14 декабря 2019 года с банковского счета № произведено списание денежных средств в сумме 100000 рублей и 18 декабря 2019 года с банковского счета № произведено списание денежных средств в сумме 460000 рублей из-за технических особенностей программных обеспечений, даты и времени обработки информации, проведенных операций, которые могут отличаться от даты и времени фактически осуществленных операций по банковским счетам. В связи с этим при проведении операций может указываться некорректная дата и время, т.е. будет указано время и дата, состоящее на день обработки информации, а не фактическое время и дата проведения операции. В связи с этим дата и время совершения транзакции будет передаваться с некорректным значением даты и времени.

Потерпевший Потерпевший №1 суду пояснил, что в декабре 2019 года от своего друга Потерпевший №3 он узнал о возможности приобретения автомобиля бывший с пробегом с завода «Фольксваген» через посредника ФИО1 ниже рыночной цены. Заинтересовавшись, он решил приобрести автомобиль марки «Шкода Рапид» и позвонил ФИО1, с которым встретился 17 декабря 2020 года в дневное время недалеко от места своей работы по адресу: <...>. При встрече ФИО1 ему сообщил, что на заводе «Volkswagen» проходит аукцион, условия которого заключаются в том, что сотрудник завода выигрывает автомобиль на данном аукционе и по договору купли-продажи в дальнейшем продает его ФИО1 в автосалоне, расположенном по адресу <...>. М.И.АВ., как посредник берет себе комиссию в размере 15 000 рублей. Со слов ФИО1, в период с 1 по 10 февраля 2020 года он получит данный автомобиль, а при возникновении непредвиденных обстоятельств возвратит ему денежные средства в полном размере. Подобное предложение его полностью устроило, и он, доверяя ФИО1, согласился на его предложение. Полная стоимость автомобиля составляла 557000 рублей. В этот же день по тому же адресу сразу передал ФИО1 наличные денежные средства в размере 225000 рублей, купюрами по 5 000 рублей каждая, в качестве предоплаты, которая по выдвинутым тем условиям должна была составить не менее 40 % от стоимости. В свою очередь ФИО1 написал ему расписку, что получил указанную сумму за автомобиль, что обязуется выдать автомобиль или вернуть обратно указанную сумму. Со слов ФИО1. он зачислит себе данную сумму на карту, а после переведет ее сотруднику завода «Фольксваген» ФИО2, который работает на заводе и через него будет осуществляется приобретение автомобиля, а после чего необходимо ждать аукциона и выдачи авто с 01 по 10 февраля 2020 года. В телефонном разговоре М.И.АВ. заявил, что перевел деньги ФИО2 Однако в период с 1 по 10 февраля 2020 года автомобиль он не получил. ФИО1 стал его убеждать в телефонном разговоре, что автосалон, где он должен был получить автомобиль, поменял юридическое наименование, в связи с чем выдача автомобиля отложилась до конца февраля 2020 года. В течении февраля 2020 года ему звонил ФИО1 и сообщал, что аукцион был проведен и автомобиль выиграл то один сотрудник завода, то другой сотрудник завода, а также называл какие-то номера лотов. В марте 2020 года М.И.АВ. сообщил, что автосалон выделяет даты на выдачу автомобиля в период с 18 по 21 марта 2020 года, что 13 марта 2020 года все документы должны были быть отправлены в автосалон. Затем 24 марта 2020 года ФИО1 сообщил точную дату и время выдачи автомобиля, а именно, 26 марта 2020 года в период с 16 часов 30 минут по 19 часов по адресу: <...>. Но 26 марта 2020 года он так же не получил свой автомобиль в связи с тем, что дата выдачи, по словам ФИО1, была снова перенесена на апрель 2020 года из-за перевыполнения мартовского плана продаж автосалоном. После чего, по словам ФИО1, с 30 марта по 12 мая 2020 года салон полностью приостановил свою работу, так как началась пандемия «COVID-19», и выдача машин не производилась. 04 апреля 2020 года ФИО1 ему сообщил о наличии возможности приобрести автомобиль выше классом марки «Шкода Октавия» немного дороже за 720000 рублей, на он согласился, так как указанная цена была ниже рыночной. После снятия ограничительных мер, а именно, с 13 мая 2020 года, со слов ФИО1, автосалон возобновил свою работу. ФИО1 обещал, что скоро начнется выдача автомобилей, но даты и время постоянно менялись. 21 мая 2020 года М.И.АВ. сообщил ему, что выдача автомобиля состоится 27 мая 2020 года, но его автомобиль «Шкода Октавия» стоит одним из первых в списке на выдачу, при этом ему необходимо внести еще денежные средства в размере 135000 рублей, до 50 % предоплаты, чтобы подтвердить выдачу. 21 мая 2020 года во второй половине дня, примерно в 17 часов 00 минут он в присутствии Потерпевший №4 по месту своего проживания встретился с ФИО1, который подъехал на своем автомобиле марки «Фольксваген джета», после чего он передал ему наличными денежные средства в размере 135000 рублей, купюрами по 5 000 рублей, о чем ФИО1 написал ему расписку о получении указанной суммы. 27 мая 2020 года выдача автомобиля снова не состоялась и, по утверждениям ФИО1, была перенесена на 1 июня 2020 года на 17 часов. 1 июня 2020 года выдача автомобиля так же не состоялась. По пояснениям ФИО1, тот наладил контакт с другим сотрудником завода руководителем ФИО2 по имени ФИО11, и указал его №, поскольку его денежные средства в настоящее время находятся в кассе завода «Volkswagen», что предоплата за автомобиль не требовалась, и данные денежные средства должны быть ему возвращены в течение 5-7 рабочих дней. В указанный период денежные средства возвращены ему не были и до настоящего момента не возвращены. После чего он написал на ФИО1 заявление в полицию по данному факту, а 25июня 2020 ФИО1 сообщил ему, что он и его знакомые смогут забрать деньги 30 июня 2020 года у ФИО2 на проходной завода «Volkswagen». Однако 30июня 2020 года денежные средства ему так и не были ему возвращены, на что ФИО1 ему пояснил, что ФИО2 сообщил ему, что денег не будет. 3 июля 2020 года ФИО1 ему сообщил, что подал заявку на кредит в два банка для возврата им и ожидает решения. 8 июля 2020 года, со слов Свидетель №1, кредит предварительно одобрен ему в банке «ВТБ», куда тот отвез туда необходимые документы и в течение двух дней он сможет вернуть ему денежные средства. 10 июля 2020 года денежные средства ему возвращены так и не были. в середине июля 2020 года они втроем встречались с ФИО1 у входа в музей космонавтики г.Калуги, где ФИО1 им сказал, что кредит ему не одобрили, так как на нем имеются ограничения от судебных приставов, поэтому он подал заявление в суд на ФИО2 о взыскании денежных средств. В результате ему был причинен ущерб в размере 360 000 рублей, который является для него является значительным, так как его ежемесячный доход составляет 47 000 рублей. У него на иждивении имеются двое несовершеннолетних детей. После передачи денег Свидетель №3 ФИО1 вернул Свидетель №3 оставшуюся часть денег 21 мая 2020 года в вечернее время из ранее полученных от него и Потерпевший №4 дополнительных сумм денежных средств в качестве доплаты за автомобили выше классом.

Заявлением Потерпевший №1 в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 за хищение с 17 декабря 2019 года путем обмана денежных средств в сумме 360000 рублей, указанный ущерб для него является значительным. ( т. 1 л.д. 167)

При осмотрах места происшествия с участием потерпевшего Потерпевший №1 зафиксирована обстановка на парковочной площадке, расположенной по адресу: <...> где Потерпевший №1 передал ФИО1 денежные средства в сумме 135 000 рублей, а также прилегающей территории у д. 4, расположенная по ул. Складской г.Калуги, где Потерпевший №1 передал ФИО1 денежные средства в сумме 225 000 рублей. ( т. 1 л.д. 181-192)

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты и приобщены расписки от имени ФИО1 от 21 мая 2020 года и 17 декабря 2019 года о получении денежных средств. ( т. 1 л.д. 207-209 )

Потерпевший Потерпевший №4 суду пояснил, что в декабре 2019 года по предложению своего друга Потерпевший №1 возможности приобретения автомобиля бывшего в употреблении с завода «Фольксваген» через посредника ФИО1 ниже рыночной цены. Данное предложение его заинтересовало, поэтому он решил приобрести автомобиль марки «Фольксваген Поло». Он связался с ФИО1, с которым 19 декабря 2020 года в дневное время встретился у <...>. При встрече ФИО1 сообщил ему, что на заводе «Volkswagen» проходит аукцион, по условиям которого сотрудник завода выигрывает автомобиль на данном аукционе и по договору купли-продажи в дальнейшем продает его ему в автосалоне, расположенном по адресу <...>. ФИО1 ему пояснил, что выступает в данном случае посредником и берет себе комиссию в размере 15 000 рублей. По обещаниям ФИО1 в период с 1 по 10 февраля 2020 года он должен был получить данный автомобиль, а при возникновении непредвиденных обстоятельств М.И.АВ. возвращает ему денежные средства в полном размере. Он, доверяя ФИО1, согласился на его предложение. При этом полная стоимость автомобиля составляла 495000 рублей. В этот же день он в том же месте сразу передал ФИО1 наличные денежные средства в размере 200000 рублей, купюрами по 5 000 рублей каждая в качестве предоплаты, поскольку предоплата должна была составить не менее 40 % от стоимости. ФИО1 написал ему расписку о получении указанной суммы за автомобиль, что обязуется выдать автомобиль или вернуть обратно указанную сумму. ФИО1 ему пояснил, что данную сумму, которую он ему передал, он зачислит себе на карту, а после чего переведет ее сотруднику завода «Фольксваген» ФИО2, работающему на заводе и через него будет осуществляться приобретение автомобиля. По заверениям ФИО1 необходимо было ждать аукциона и выдачи с 01 по 10 февраля 2020 года. По заверениям ФИО1 он перевел деньги ФИО2 В период с 1 по 10 февраля 2020 года автомобиль он не получил. ФИО1 объяснил это тем, что автосалон, в котором он должен был получить автомобиль, поменял юридическое наименование, поэтому выдача автомобиля отложилась до конца февраля 2020 года. В течении февраля 2020 года ему звонил ФИО1 и сообщал о проведении аукциона и что автомобиль выиграл то один сотрудник завода, то другой сотрудник завода, так же он ему называл какие-то номера лотов. В марте 2020 года ФИО1 ему сообщил, что автосалон выделяет даты на выдачу автомобиля в период с 18 по 21 марта 2020 года, что 13 марта 2020 г. все документы должны были быть отправлены в автосалон. 24 марта 2020 года ФИО1 сообщил ему точную дату и время выдачи автомобиля 26 марта 2020 года в период с 16 часов 30 минут по 19 часов по адресу: <...>. Но 26 марта 2020 года он так же не получил свой автомобиль, так как дата выдачи, по словам ФИО1, была снова перенесена на апрель 2020 года по причине перевыполнения мартовского плана продаж автосалоном. По пояснениям ФИО1 с 30 марта по 12 мая 2020 года салон полностью приостановил свою работу, так как началась пандемия «COVID-19» и выдача машин не производилась. 4 апреля 2020 года ФИО1 ему сообщил, что есть возможность приобрести автомобиль выше классом марки «Шкода Октавия» немного дороже за 680000 рублей, на что он согласился, так как цена была ниже рыночной. После снятия ограничительных мер с 13 мая 2020 года, со слов ФИО1, автосалон возобновил свою работу. ФИО1 позвонил ему и сообщил, что скоро начнется выдача автомобилей, но даты и время постоянно менялись. 21 мая 2020 года ФИО1 позвонил и сообщил ему, что выдача автомобиля состоится 27 мая 2020 года, так как его автомобиль «Шкода октавия» стоит одним из первых в списке на выдачу, но ему необходимо внести еще денежные средства в размере 135000 рублей, до 50 % предоплаты, чтобы подтвердить выдачу. 21 мая 2020 года во второй половине дня около 16 часов 00 минут он встретился у д.15 по ул. Пионерская г. Калуги с ФИО1 и передал тому 150 000 рублей наличными, купюрами по 5 000 рублей, а ФИО1 написал ему расписку о получении указанной суммы. После чего он с ФИО1 поехал к Потерпевший №1, поскольку ФИО1 с ним так же договорился на более дорогой автомобиль. Примерно в 17 часов по своего месту жительства Потерпевший №1. передал ФИО1 денежные средства 135000 рублей в его присутствии, а ФИО1 написал расписку о получении денег. 27 мая 2020 года выдача автомобиля снова не состоялась, так как она, со слов ФИО1, была перенесена на 1 июня 2020 года на 17 часов. Однако 1 июня 2020 года выдача автомобиля так же не состоялась. М.И.АВ. в ответ сообщил ему, что наладил контакт с другим сотрудником завода руководителем ФИО2 по имени ФИО11 и указал его №. Как ему пояснил ФИО1 со слов ФИО11, что его денежные средства в настоящее время находятся в кассе завода «Фольксваген», а предоплата за автомобиль не требовалась и данные денежные средства должны быть ему возвращены в течение 5-7 рабочих дней. В указанный период денежные средства возвращены ему не были и не возвращены. Аналогичную информацию его знакомым Потерпевший №3 и Потерпевший №1, которые заказали у него автомобили марки «Фольксваген Туарег» и «Шкода Октавия». Поняв, что ФИО1 его обманывает, он обратился с заявлением в полицию по данному факту. 25 июня 2020 ФИО1 сообщил ему, что он и его знакомые смогут забрать деньги 30 июня 2020 года у ФИО2 на проходной завода «Фольксваген». 30 июня 2020 года денежные средства так и не были ему возвращены, так как по пояснениям ФИО1 ФИО2 тому сообщил, что денег не будет. 3 июля 2020 года М.И.АВ. заверил его, что подал заявку на кредит в два банка, чтобы отдать деньги, а 8 июля 2020 года, что кредит предварительно одобрен ему в банке «ВТБ», поэтому он отвез туда необходимые документы и в течение двух дней он сможет вернуть ему денежные средства. 10 июля 2020 года денежные средства ему возвращены так и не были. В середине июля 2020 года они втроем встречались с ФИО1 у входа в музей космонавтики г. Калуги, где тот им сказал, что кредит ему не одобрили, что на нем имеются ограничения от судебных приставов и он подал заявление в суд на ФИО2, чтобы взыскать с него деньги. Но до настоящего времени ФИО1 деньги ему и его знакомым так и не вернул, в результате чего был причинен ущерб в размере 350 000 рублей. Ущерб является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 60 000 рублей. У него на иждивении имеются двое несовершеннолетних детей. Он имеет кредитные обязательства, ежемесячный платеж по которым составляет 10000 рублей.

Заявлением Потерпевший №4 в полицию о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 И.А. за хищение 19 декабря 2019 года путем обмана денежных средств в сумме 350000 рублей и указанный ущерб для него является значительным. ( т. 2 л.д. 210)

При осмотрах мест происшествия с участием потерпевшего Потерпевший №4 зафиксирована обстановка на парковочной площадке, расположенной по адресу: <...> где Потерпевший №4 передал ФИО1 денежные средства в сумме 200 000 рубле1 и на территории двора д. 15, расположенная по ул. Пионерской г.Калуги, где Потерпевший №4 передал ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 рублей. ( т. 2 л.д. 225-235)

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №4 были изъяты расписки о получении денежных средств ФИО1 от 19 декабря 2019 года и 21 мая 2020 года. ( т. 2 л.д. 1-30 )

В ходе осмотра расписок ФИО1 о получении денежных средств от Потерпевший №4, Потерпевший №3 и Потерпевший №1 установлен факт передачи ими денежных средств ФИО1, что объективно подтверждает показания потерпевших в этой части. Данные расписки были признаны в качестве вещественных доказательств и возращены потерпевшим на ответственное хранение. ( т. 2 л.д. 98- 111)

Свидетель Свидетель №2 пояснил, что он на территории ООО «Фольксваген Груп Русс», а также в дилерских центрах в том числе «Автоштадт» никогда не осуществлял свою трудовую деятельность ни в должности сотрудника, ни в должности охранника. Он никогда не подрабатывал на рынке купли продаж автомашин, и по адресу: <адрес> никогда не проживал. С ФИО1 он не знаком и никогда его не видел. ( т. 2 л.д. 93-96)

Свидетель Свидетель №9 пояснил, что он с октября 2011 года трудоустроен в ООО «Бентелер Аутомотив» оператором и не менял свое место работы до 2022 года. На заводе ООО «Фольксваген Групп Рус» и в дилерском центре «Автоштадт» он не работал никогда. ФИО1 брал у него деньги в сумме 670 тысяч рублей под предлогом покупки автомашины через аукцион на заводе «Фольксваген групп Рус», а после неполучения данного транспортного средства ФИО1 возвращал ему деньги с лета 2019 года частями в сумме около полумиллиона рублей, а затем до марта 2020 года вернул всю оставшуюся сумму как наличными деньгами, так и переводом на банковскую карту. Никаких денежных средств от ФИО1 за услуги по организации покупки и перепродажи корпоративных транспортных средств он не получал и с Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №4 не знаком. ( т. 2 л.д. 65-67)

Свидетель Свидетель №1 суду пояснила, что она передавала своему внуку ФИО1, проживающему по адресу: <адрес>, из-за возникших у того финансовых проблем и наличии долгов находящуюся в ее пользовании пенсионную банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которой тот пользовался по мере необходимости.

В ходе осмотра сведений о движении денежных средств по счетам ФИО1 и Свидетель №1 из ПАО «Сбербанка» установлено, что со счета ФИО1 происходил списание поступивших денежных средств 13 декабря 2019 года на банковскую карту Свидетель №1 в сумме 135 тысяч рублей, а также в тот же день Свидетель №6 в сумме 17 тысяч рублей, Потерпевший №2 8 тысяч рублей, Свидетель №7 50 тысяч рублей, далее 9 января 2020 года тремя переводами на банковскую карту Свидетель №1 в суммах по 6 тысяч рублей и дважды по 10900 рублей, а с банковского счета Свидетель №1 осуществлены переводы денег 13 декабря 2019 года в сумме 33 тысяч рублей Свидетель №9 и далее неоднократно Свидетель №6 и Свидетель №9 различными суммами от 4 до 80 тысяч рублей. ( т. 2 л.д. 112-250, т. 3 л.д. 1 -93)

Данные документы наряду с документами с завода «Фольскваген» были приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. ( т. 3 л.д. 94-97)

Свидетель ФИО23 суду пояснила, что она с 2013 года по 2021 год проживала в браке с ФИО1, с которым у них совместный ребенок, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В период брака ее супруг неофициально занимался посредничеством в купле-продаже легковых автомашин, получая от этого нестабильный доход от 20 до 40 тысяч рублей и обеспечивая ее и ребенка. В 2020 году от потерпевшего Потерпевший №1 она узнала о долгах ее мужа перед несколькими потерпевшими. О кредитах ее мужа в банках и долгах перед гражданами, а также о взыскании с мужа данных долгов по судебным решениям ей ничего не известно, как и об аресте его недвижимости и его банковских счетов. В пользовании ее мужа с момента выдачи была банковская карта его бабушки, на которую поступала пенсия последней. Она продала принадлежащую ей на праве собственности квартиру и приобрела другую квартиру в настоящее время в ипотеку, а также для погашения долгов своего мужа брала кредит в банке на сумму 80 тысяч рублей, из которых потерпевшим по делу они возместили по 15 тысяч рублей. Своего мужа она может охарактеризовать с положительной стороны, они после развода проживают совместно и он содержит своего ребенка.

Свидетель ФИО24 суду пояснила, что она ее сын ФИО1 проживал с 2013 года по 2021 год в браке, где у того родился сын. О ежемесячных доходах семьи сына ей не известно. Сын оказывал посреднические услуги по подбору легковых автомашин. По просьбе сына она для погашения его долговых обязательств с 2017 года брала в банках кредиты в размере 1 млн. рублей и менее, в общей сложности она взяла и передала сыну денежных средств на сумму свыше двух миллионов рублей в период с 2017 года по 2019 год. Об аресте их квартиры она узнала от сына, когда предложила тому продать данную квартиру в счет погашения долга перед его кредиторами.

Доводы подсудимого об отсутствии умысла на хищение чужого имущества по каждому вмененному ему эпизоду преступлений суд признает не состоятельными, поскольку они опровергаются последовательными показаниями потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1 и Потерпевший №3, не доверять которым у суда нет оснований, так как они согласуются с другими материалами дела, в частности показаниями свидетелей ФИО19, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №9, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №7 об обстоятельствах деятельности ФИО1. Доводы о том, что погасить долговые обязательства перед потерпевшими ему воспрепятствовали действия иного неустановленного лица, суд находит не убедительными, поскольку, как следует из показаний потерпевших и свидетелей, Макаров изначально не имел возможности по исполнению взятых на себя обязательств по предоставлению потерпевшим автомобилей, а передача части свидетелей взятых у тех ранее денежных средств не свидетельствует об отсутствии умысла у ФИО1 на хищение у потерпевших денег. Частичное погашение в настоящий момент материального ущерба перед потерпевшими по вмененным ему эпизодам не свидетельствует об отсутствии у ФИО1 умысла на мошенничество и является способом обмана потерпевших относительно своих намерений по завладению принадлежащим им имуществом.

При этом с учетом показаний потерпевшего Потерпевший №2 об обстоятельствах хищения ФИО1 у него денежных средств под предлогом приобретения им автомашин, которые свидетельствуют о совершении тем преступных действий в отношении Потерпевший №2 в одно время, в одном месте и при одних и тех же обстоятельствах с одним мотивом ( корысть), одним общественно-опасным деянием – путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего, суд считает объединенным единым умыслом и необходимым квалифицировать действия ФИО1 по хищению денег у Потерпевший №2, как единое продолжаемое преступление, а квалификация действий ФИО1 отдельно по каждому из эпизодов в отношении хищении имущества Потерпевший №2 по ст. 159 ч. 4 УК РФ является излишне вмененной. В связи с чем, необходимо квалифицировать все действия ФИО1 по хищение денег у Потерпевший №2 по ст. 159 ч. 4 УК РФ, как единое продолжаемое преступление, поскольку эти действия были совершены в аналогичных обстоятельствах с единой целью без разрыва во времени и в одном и том же месте.

При таких обстоятельствах суд считает вину ФИО1 доказанной полностью.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по эпизодам в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №4 и Потерпевший №3 по каждому эпизоду отдельно по ст. 159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, и по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2 суд квалифицирует действия ФИО1 по ст. 159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. Поскольку стоимость похищенного имущества по эпизодам Потерпевший №3, Потерпевший №4 и Потерпевший №1 превышает 250 000 рублей, то суд признает данные хищения в крупном размере, а по эпизоду Потерпевший №2? где стоимость похищенного имущества превышает 1 миллион рублей - в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, а также смягчающие его наказания обстоятельства. Подсудимым совершены 4 оконченных тяжких преступления. Как личность он характеризуется удовлетворительно, имеет постоянное место жительства, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, имеет семью и малолетнего ребенка, а также близких родственников, находящихся в престарелом возрасте и имеющих инвалидность вследствие наличия ряда тяжелых заболеваний.

Суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств у подсудимого ФИО1 наличие на его иждивении малолетнего ребенка и принятие им мер к частичному возмещению причиненного преступлениями материального ущерба и заглаживание морального вреда путем принесения извинений потерпевших.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о назначении наказания ФИО1 в виде лишения свободы. Суд не усматривает оснований для применения к ФИО1 условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ, а также иных более мягких видов наказания в силу ст. 64 УК РФ.

Гражданские иски потерпевших подлежат удовлетворению в полном объеме в силу ст. 1064 ГК РФ в размере, поддержанном потерпевшими в судебном заседании, с ФИО1 подлежит взысканию причиненный преступления материальный ущерб в пользу потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №4 с зачетом фактически выплаченных тем сумм.

В силу ст. 15 ч. 6 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории тяжести совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую.

В срок отбытия наказания подсудимому ФИО1 подлежит зачету время его содержания под стражей с момента фактического задержания с 29 марта 2023 года по день вступления в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 УК РФ, ст. 159 ч. 3 УК РФ, ст. 159 ч. 3 УК РФ, ст. 159 ч. 4 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ст. 159 ч. 3 УК РФ по эпизодам в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №4 и Потерпевший №3 в виде 3 лет лишения свободы по каждому эпизоду отдельно,

по ст. 159 ч. 4 УК РФ по эпизоду в отношении Потерпевший №2 в виде 4 лет лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить наказание ФИО1 в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор Калужского районного суда Калужской области от 23 августа 2022 года в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде содержание под стражей и содержать его в СИЗО-1 г.Калуги.

Срок отбывания наказания исчислять осужденному ФИО1 со дня вступления приговора в законную силу.

В силу ст. 72 ч. 3-1 п. «б» УК РФ зачесть осужденному ФИО1 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с 29 марта 2023 года по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В силу ст. 1064 ГК РФ взыскать с осужденного ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, денежные средства в пользу Потерпевший №3 - в сумме 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей, в пользу Потерпевший №1 - в сумме 330000 (триста тридцать тысяч) рублей и в пользу Потерпевший №4 - в сумме 320000 (триста двадцать тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу : копии расписок о получении денежных средств ФИО1 от Потерпевший №2. 30.11.2017 в сумме 400000 рублей и 940000 рублей и расписки о получении денежных средств ФИО1 от Потерпевший №2. 01.01.2019 в сумме 5416000 рублей, список транспортных средств, участвовавших в туре продаж ООО «Фольксваген Груп Рус»; копии форм согласования уценки на автомобили, переданные на баланс ООО «Фольксваген Груп Рус»; копия дилерского соглашения ООО «Фольксваген Груп Рус» марка Шкода, № DA-544/2013 от 03.07.2013 с ООО «Авто-славия78»; копия дилерского соглашения ООО «Фольксваген Груп Рус» марка Фольксваген легковые автомобили, № DA-348/2010 от 20.04.2010 с ООО «Автоштадт-Сервис»; копии ПТС транспортных средств, участвовавших в туре продаж ООО «Фольксваген Груп Рус», расширенные выписки о движении денежных средств по банковскому счету №, о движении денежных средств по банковскому счету № и о движении денежных средств по банковскому счету №; о движении денежных средств по банковскому счету №; отчеты по банковским картам ФИО1 № и №; отчет по банковской карте №, принадлежащей Свидетель №1; скрин-шот из мобильного приложения «Сбербанк онлайн» по банковскому счету №, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле; расписки о получении денежных средств ФИО1 от Потерпевший №3, переданные на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №3, оставить по принадлежности у законного владельца потерпевшего Потерпевший №3; расписки о получении денежных средств ФИО1 от Потерпевший №1, переданные на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №1, оставить по принадлежности законному владельцу потерпевшему Потерпевший №1 ; расписки о получении денежных средств ФИО1 от Потерпевший №4, переданные на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №4 оставить по принадлежности законному владельцу потерпевшему Потерпевший №4

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение указанного срока ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья О.В. Алабугина

Копия верна. Судья:

Справка:

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Калужского областного суда от 22 марта 2024 года приговор Калужского районного суда Калужской области от 11 декабря 2023 года в отношении осужденного ФИО1 оставить без изменения.

Приговор вступил в законную силу 22 марта 2024 года.

Судья: