Приговор по делу № 1-615/2023 от 22.11.2023.

«КОПИЯ»

Дело № 1-615/2023

УИД № 86RS0002-01-2023-001252-19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р.Ф.

22 ноября 2023 года город Нижневартовск

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе: председательствующего - судьи Семагина К.Ю., с участием

государственного обвинителя Кальчук Т.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Каташовой Я.А.,

при секретаре Лавской К.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-615/2023 по обвинению

Н.Н. С., родившегося <данные изъяты>, не судимого,

в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, семи преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в г. Нижневартовске ХМАО-Югры при следующих обстоятельствах:

ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 30.07.2018, находясь в неустановленном месте на территории г. Нижневартовска ХМАО – Югры, при неустановленных обстоятельствах встретился с неустановленным следствием лицом, которое в свою очередь предложило ФИО1 денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей за открытие расчетного счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «КРОСТЕХ», в котором она формально будет выступать в качестве подставного руководителя (директора), после чего, сбыть этому неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, при помощи которых осуществляется неправомерные прием, выдача, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного ООО «КРОСТЕХ».

Получив указанное предложение, у ФИО1 возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, руководствуясь корыстными побуждениями, на предложение неустановленного лица согласился.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «КРОСТЕХ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «КРОСТЕХ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, 30.07.2018, в период рабочего времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратился в офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, <адрес>, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО в АО «Райффайзенбанк», и составил заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 30.07.2018 открыт расчетный счет № ООО «КРОСТЕХ». Впоследствии 30.07.2018, в период рабочего времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ХМАО – Югра, <адрес>, получил электронное средство и электронный носитель информации – банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», а также логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего, ФИО1, 30.07.2018, в период рабочего времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь у здания офиса АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ХМАО – Югра, <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения им электронного средства и электронного носителя информации - банковской карты Бизнес 24/7 Оптимальная», а также логин и пароль, предоставляющим реальную возможность осуществлять незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «КРОСТЕХ» № в АО «Райффайзенбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в АО «Райффайзенбанк», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «КРОСТЕХ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «КРОСТЕХ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «КРОСТЕХ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, 31.07.2018, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратился в операционный офис «Нижневартовский» в г. Нижневартовск Филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО в АО «Альфа-Банк», и составил заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», на основании которого 31.07.2018 открыт расчетный счет № ООО «КРОСТЕХ». Впоследствии 31.07.2018, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в операционном офисе «Нижневартовский» в г. Нижневартовск Филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, получил электронное средство и электронный носитель информации – банковскую карту «Альфа-Cash ФИО2 PayPass», с подключенной к указанному банковскому счету системой ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего, ФИО1, 31.07.2018, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у здания операционного офиса «Нижневартовский» в г. Нижневартовск Филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения им электронного средства и электронного носителя информации - банковской карты «Альфа-Cash ФИО2 PayPass», с подключенной к указанному банковскому счету системой ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также логин и пароль, предоставляющим реальную возможность осуществлять незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «КРОСТЕХ» № в АО «Альфа-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «КРОСТЕХ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «КРОСТЕХ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «КРОСТЕХ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, 06.08.2018, в период рабочего времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратился в офис ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО в ПАО «Совкомбанк», и составил заявление об открытии банковских счетов и подключении услуг в ПАО «Совкомбанк», на основании которого 07.08.2018 открыты расчетный счет №, карточный счет № ООО «КРОСТЕХ». Впоследствии 07.08.2018, в период рабочего времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, получил электронное средство и электронный носитель информации – банковскую карту MasterCard Gold c подключенной к данным банковским счетам системой ДБО «Чат-Банк», а также логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего, ФИО1, 07.08.2018, в период рабочего времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у здания офиса ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения им электронного средства и электронного носителя информации - банковской карты MasterCard Gold, а также логина и пароля для доступа к системе ДБО «Чат-Банк», предоставляющей реальную возможность осуществлять незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете № и карточном счете № ООО «КРОСТЕХ» в ПАО «Совкомбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО «Совкомбанк», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «КРОСТЕХ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «КРОСТЕХ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «КРОСТЕХ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, 24.08.2018, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, обратился в офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО в ПАО «Банк Уралсиб», и составил заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в ПАО «Банк Уралсиб», на основании которого 24.08.2018 открыты расчетные счета №, № ООО «КРОСТЕХ». Впоследствии 24.08.2018, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, ФИО1, находясь в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, получил электронное средство и электронный носитель информации – банковскую карту «Mastercard business», с подключенной к указанным банковским счетам системой ДБО «Клиент-Банк» «СКБ – мобильное рабочее место», а также логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего, ФИО1, 24.08.2018, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, находясь у здания ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения им электронного средства и электронного носителя информации - банковской карты «Mastercard business», с подключенной к указанным банковским счетам системой ДБО «Клиент-Банк» «СКБ – мобильное рабочее место», а также логин и пароль, предоставляющим реальную возможность осуществлять незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «КРОСТЕХ» №, № в ПАО «Банк Уралсиб», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО «Банк Уралсиб», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «КРОСТЕХ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «КРОСТЕХ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «КРОСТЕХ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, 26.12.2018, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратился в офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и составил заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», на основании которого 26.12.2018 открыты расчетные счета № и № ООО «КРОСТЕХ». Впоследствии 26.12.2018, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, получил электронное средство и электронный носитель информации – банковскую карту «Visa Unembossed», с подключенной к указанным банковским счетам системой ДБО «Интернет-банк Light», а также логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего, ФИО1, 26.12.2018, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь у здания офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения им электронного средства и электронного носителя информации - банковской карты Visa Unembossed, с подключенной к указанным банковским счетам системой ДБО «Интернет-банк Light», а также логин и пароль, предоставляющим реальную возможность осуществлять незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «КРОСТЕХ» № и № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «КРОСТЕХ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «КРОСТЕХ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «КРОСТЕХ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, 23.08.2019, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратился в офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО в ПАО Банк «ФК Открытие», и составил заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», на основании которого 23.08.2019 открыты расчетные счета № и № ООО «КРОСТЕХ». Впоследствии 23.08.2019, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, получил электронное средство и электронный носитель информации – банковскую карту Visa Business Instant Issue, с подключенной к указанным банковским счетам системой ДБО «Бизнес портал», а также логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего, ФИО1, 23.08.2019, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь у здания офиса ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения им электронного средства и электронного носителя информации - банковской карты Visa Business Instant Issue, с подключенной к указанным банковским счетам системой ДБО «Бизнес портал», а также логин и пароль, предоставляющим реальную возможность осуществлять незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «КРОСТЕХ» 40№ и № в ПАО Банк «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «КРОСТЕХ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «КРОСТЕХ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «КРОСТЕХ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, 23.08.2019, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратился в офис ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес> где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО в ПАО «Промсвязьбанк», и составил заявление об открытии банковских счетов и подключении услуг в ПАО «Промсвязьбанк», на основании которого 23.08.2019 открыты расчетные счета № и № ООО «КРОСТЕХ». Впоследствии 27.08.2019, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес> получил электронное средство и электронный носитель информации – банковскую карту мгновенной выдачи (Instant Issue) типа Business Chip, платежной системы МИР, с подключенной к указанным банковским счетам системой ДБО «PSB On-Line», а также логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего, ФИО1, 27.08.2019, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь у здания офиса ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес> действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения им электронного средства и электронного носителя информации - банковской карты мгновенной выдачи (Instant Issue) типа Business Chip, платежной системы МИР, с подключенной к указанным банковским счетам системы ДБО «PSB On-Line», а также логин и пароль, предоставляющим реальную возможность осуществлять незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «КРОСТЕХ» № и № в ПАО «Промсвязьбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО «Промсвязьбанк», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «КРОСТЕХ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Органом предварительного следствия ФИО1 обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершенны для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Уголовное преследование в данной части прекращено отдельным постановлением суда в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания подсудимого ФИО1 который в ходе предварительного следствия показал, что летом 2018 года, через общих знакомых познакомился с девушкой по имени Кристина, иные ее данных он не знает. В ходе знакомства, Кристина сообщила ему, что ей нужен человек, который зарегистрирует на свое имя юридическое лицо (фирму), в которой будет являться директором и учредителем этого юридического лица только по бумагам, а фактически ведением финансово хозяйственной деятельности общества будет заниматься она сама. Кристина также пояснила, что она на себя не может зарегистрировать фирму, так как у нее уже имеется фирма, но для расширения ее бизнеса ей требуется еще одна фирма. Так же Кристина уверяла его и что деятельность его юридического лица, которое он зарегистрирует, будет законной, она сама будет платить налоги и заниматься бухгалтерской деятельностью, сдавать все отчеты и декларации. Так что у него никогда не возникнет проблем с законом, если он зарегистрирует на свое имя фирму. Кристина сообщила, что будет платить ему за регистрацию фирмы денежные средства в сумме 10 000 рублей, и после нужно будет открыть счета в банках и отдать ей документы по счетам фирмы, и она будет платить 10 000 рублей каждый месяц ему. Для этого нужны документы, его паспорт СНИЛС и ИНН, чтобы подготовить документы для открытия фирмы. Он согласился, передал ей необходимые документы свидетельство ИНН, СНИЛС и его паспорт для составления необходимых документов для регистрации фирмы. Через некоторое время Кристина передала ему все документы на подпись, он увидел, что там были заявления на создание ООО «КРОСТЕХ», а также иные документы, названия и суть которых он не помнит, но как он понял, это был пакет документов для создания юридического лица ООО «КРОСТЕХ», руководителем которого он будет являться после его регистрации. Он взял все документы, которые дала ему Кристина для регистрации юридического лица ООО «КРОСТЕХ» на его имя и обратился с ними в налоговую инспекцию, где он расписался во всех необходимых документах, показал свой паспорт, и отдал документы на регистрацию фирмы. Сотрудник Налоговой Инспекции принял у него документы, и потом он ушел.

Таким образом, ему было известно, что он зарегистрировал на свое имя ООО «КРОСТЕХ», при этом он не знал, чем будет заниматься фирма, где находится ее офис, юридический адрес он не знает. Был ли вообще офис у этой фирмы в действительности, не знает. При этом он не собирался заниматься финансовой деятельностью этой фирмы, так как не знает и не разбирается в предпринимательстве, открыл фирму на свое имя только из-за денежного вознаграждения. Также, Кристина сообщила ему, что свяжется с ним, когда нужно будет идти в банки и открывать счет на ООО «КРОСТЕХ». При этом Кристина сказала, что будет платить ему 10 000 рублей в месяц после того, как откроют счета в банках, на что он также согласился. Через некоторое время, он снова встретился с Кристиной, они ездили с Кристиной в Налоговую Нижневартовска, где он лично получил документы на зарегистрированную им фирму ООО «КРОСТЕХ», он забрав документы передал их Кристине, а она передала ему 10 000 рублей за создание фирмы.

После чего, с Кристиной они ездили по отделениям различных банков г. Нижневартовска, чтобы открыть в них счета ООО «КРОСТЕХ». Кристина объясняла все как нужно делать, куда идти, что подписывать и где ставить печати. При этом Кристина давала ему документы на ООО «КРОСТЕХ» и печать, которые необходимы для открытия счетов в банках на фирму. Эти документы он давал менеджерам банков при написании заявления на открытие счетов. Таким образом, он открыл счета на ООО «КРОСТЕХ» в АО «АЛЬФА БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», банк «Открытие» «Уральский банк Реконструкции и развития», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк». Все данные банки находились в г. Нижневартовске, он их посещал лично, предъявлял свой паспорт сотрудникам данных банков. Также, когда именно он не помнит, по просьбе Кристины и вместе с ней он ездил в г. Сургут, где открыл счет в банке «Райффайзен банк» на ООО «КРОСТЕХ».

Все открытые им банковские счета на ООО «КРОСТЕХ», были с услугой бизнеса онлайн, также были карты. Все документы по счетам, карты, пароли для доступа к счетам он отдавал Кристине сразу в Нижневартовске, после того как получал их в банках. Все документы на ООО «КРОСТЕХ» и документы по счетам этой фирмы находились у Кристины. Он не помнит, подписывал ли он какие-либо доверенности, он даже не знает какие документы, он вообще подписывал. Возможно, он и подписывал доверенности, также же не помнит, чтобы он получал электронную подпись, ее у него вроде бы не было.

За все время, пока он является директором и учредителем ООО «КРОСТЕХ», Кристина, периодически привозила ему документы, а именно как он понял отчеты в налоговую инспекцию, которые он подписывал. Также, он помнит, что подписывал какие-то документы, согласно которым, директором ООО «КРОСТЕХ» также является ФИО 1, он ее никогда не видел и не знаком с ней, он так понял, что она такой же человек как и он, которая тоже не занималась ведением деятельности фирмы.

Сам он никогда не занимался ведением деятельности ООО «КРОСТЕХ» и у него даже не было таких намерений, так как он даже и не знает, как управлять фирмой, в бухгалтерских документах он ничего не понимает, и как вести бизнес даже не представляет. Где расположено ООО «КРОСТЕХ» он не знает, никогда там не был. Он осознает, что был директором и учредителем только на бумаге, то есть подставным лицом.

Ознакомившись с копиями юридического и финансовых дел ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, полученных в АО «АЛЬФА БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», банк «Открытие» «Уральский банк Реконструкции и развития», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзен банк», может пояснить, что в копиях юридического дела ООО «КРОСТЕХ», все подписи, которые выполнены от его имени, выполнены действительно им. Документы юридического дела ООО «КРОСТЕХ» подготавливались Кристиной и были переданы ему на подпись, он их собственноручно подписал. Все подписи в представленных ему на обозрение банковских делах «АЛЬФА БАНК», «БАНК УРАЛСИБ», банк «Открытие» «Уральский банк Реконструкции и развития», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзен банк», которые выполнены от его имени, также выполнены им лично. Данные подписи он ставил собственноручно при посещении офисов данных банков. Банковские документы, где он ставил свои подписи, подготавливал сотрудник банка и передавал их ему для подписи в офисе банка, куда он приходил для открытия счетов для ООО «КРОСТЕХ». Он подписывал данные документы и снова передавал их сотруднику банка. Точные даты, когда он посещал данные банки для открытия счетов ООО «КРОСТЕХ» он уже не помнит, но во всех документах банковских дел, где он расписывался, указана дата, значит, в указанные даты он посещал офисы данных банков. Адресов данных банков он тоже не помнит, так как был там только один раз, когда посещал их для открытия счетов. При посещении данных банков его сопровождала Кристина и объясняла ему, что нужно делать, что говорить, где ставить подписи и печати. Насколько он помнит, банки они посещали всегда в первой половине дня, примерно до 13 часов 00 минут, однако точное время он не помнит. Банковские документы, банковские карты, логины, пароли которые ему выдавали сотрудники банков после открытия им банковских счетов, он сразу отдавал Кристине по выходу из банков, прям возле банков за денежное вознаграждение (т.3 л.д. 144-148, л.д. 149-152, л.д. 171-174).

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердил оглашенные показания, пояснив, что Кристина предложила ему деньги, которые он получал от нее.

Исследовав доказательства по делу, суд находит, что вина ФИО1 в совершении деяния, установленного судом, подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетелей ФИО 4, ФИО 3, ФИО 5, ФИО 6, ФИО 2, ФИО 7, ФИО 8 и ФИО 9, в связи с их неявкой в суд.

Свидетель ФИО 3 в ходе предварительного следствия показала, что работает в должности операциониста по операционному обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие», ее рабочее место расположено в по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск, <адрес>. Ознакомившись с предъявленным ей финансовым (юридическим делом) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, может пояснить, что согласно документам, находящимся в финансовом (юридическом деле) ООО «КРОСТЕХ», расчетный счет в их банке открывал директор указанного Общества ФИО1, о чем свидетельствуют его подписи, а также ксерокопия его паспорта, которая выполняется при идентификации личности сотрудником банка при обращении. Кроме того, при открытии расчетного счета Общества директором, обязательным условием является его личное присутствие, после чего следует процедура проверки его личности, то есть необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в основном паспорт. При открытии расчетного счета по доверенности в графах подпись будет стоять подпись и данные лица, указанного в доверенности, и также будет приложена копия доверенности к банковскому делу Общества и копия паспорта доверенного лица. Открытие расчетного счета без личного присутствия директора Общества, (либо без доверенного лица, если таковое имеется) то есть без удостоверения личности заявителя невозможно. Согласно копии юридического (финансового дела) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, которое ранее было предоставлено ПАО Банк «ФК Открытие» по постановлению Нижневартовского городского суда в УМВД России по ХМАО-Югре может пояснить, что ФИО1 23.08.2019 лично обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск, <адрес>, с целью открытия расчетного счета и заключения договора для дистанционного банковского обслуживания. В банке он лично составил заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию, на основании которого между ООО «КРОСТЕХ» в лице директора ФИО1 и ПАО Банк «ФК Открытие» был заключен договор банковского обслуживания и открытии расчетных счетов №, №. Факт личного обращения ФИО1 в офис ПАО Банк «ФК Открытие» подтверждается наличием в юридическом деле подписью ФИО1, копией его паспорта, которая выполняется при удостоверении личности ФИО1 при обращении, а также наличием оттисков печати ООО «КРОСТЕХ». При заключении договора, ФИО1 лично получил логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и корпоративную банковскую карту Visa Business Instant Issue. Пользоваться счетом и распоряжаться денежными средствами, находящимися на нем должен исключительно директор общества. Передача третьим лицам информации, дающим право распоряжения о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счету, запрещено и преследуется по закону (т.3 л.д. 127-130).

Свидетель ФИО 4 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в должности главного специалиста-эксперта в Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО-Югре в г.Нижневартовске с 2013 года. Ознакомившись с предъявленной ей копией регистрационного дела ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, где учредителем и директором указан Н.Н. С.. В последующем, также внесены сведения об учредителе ФИО 1, может пояснить, что 20.07.2018 в Межрайонную ИФНС России № 6 по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске по адресу: г. Нижневартовск, <адрес>, поступил пакет документов, для государственной регистрации документов, вносимых в учредительные документы юридического лица: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №13001, устав ООО «КРОСТЕХ», документ об уплате государственной пошлины, решение о создании, гарантийное письмо. Указанные документы были предоставлены непосредственно ФИО1, который предъявил документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, о чем имеется специальная отметка. Пакет документов был проверен специалистом и принят, о чем также имеется расписка в получении документов. Так как все документы были в порядке, личность заявителя удостоверена, 25.07.2018 ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры, куда на рассмотрение был направлен пакет документов, было принято решение о государственной регистрации ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***> (т.3 л.д. 136-139).

Свидетель ФИО 5 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в должности ведущего менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ее рабочее место расположено в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск, <адрес> Согласно программного обеспечения банка, в котором находится финансовое (юридическое деле) ООО «Кростех», расчетный счет в их банке открывал директор ООО «Кростех» Н.Н. С., о чем свидетельствуют его подписи, а также ксерокопия его паспорта, которая выполняется при идентификации личности сотрудником банка при обращении. Кроме того, при открытии расчетного счета Общества директором, обязательным условием является его личное присутствие, после чего следует процедура проверки его личности, то есть необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в основном паспорт. При открытии расчетного счета по доверенности в графах подпись будет стоять подпись и данные лица, указанного в доверенности, и также будет приложена копия доверенности к банковскому делу Общества и копия паспорта доверенного лица. Открытие расчетного счета без личного присутствия директора Общества, (либо без доверенного лица, если таковое имеется) то есть без удостоверения личности заявителя невозможно. Согласно копии юридического (финансового дела) «ООО «Кростех» ИНН <***>, которое ранее было предоставлено ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по постановлению Нижневартовского городского суда в УМВД России по ХМАО-Югре может пояснить, что ФИО1 23.08.2019 лично обратился в отделение ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенное по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск, <адрес> с целью открытия расчетного счета и заключения договора для дистанционного банковского обслуживания. В банке он лично составил заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию, на основании которого между «ООО «Кростех» в лице директора ФИО1 и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» был заключен договор банковского обслуживания и открытии расчетных счетов №, №. Факт личного обращения ФИО1 в офис ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» подтверждается наличием в юридическом деле подписи ФИО1, копией его паспорта, которая выполняется при удостоверении личности ФИО1 при обращении, а также наличием оттисков печати ООО «Кростех». При заключении договора, вышеуказанные банковские счета были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line», пришла ссылка, перейдя по которой директор Общества создает логин и пароль для доступа в программу «ПСБ Бизнес» и по результатам рассмотрения банком заявление ФИО1, 27.08.2019, он получил карту мгновенной выдачи (Instant Issue) типа Business Chip, платежной системы Мир, сертификат СКП КРИПТО-ПРО. Пользоваться счетом и распоряжаться денежными средствами, находящимися на нем должен исключительно директор общества. Передача третьим лицам информации, дающим право распоряжения о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счету, запрещено и преследуется по закону (т.3 л.д. 115-118).

Свидетель ФИО 6 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в должности ведущего специалиста по обслуживанию среднего и крупного бизнеса АО «Альфа-Банк», ее рабочее место расположено в операционном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Нижневартовск, <адрес>. В ее должностные обязанности входит, обслуживание действующих клиентов, операционная деятельность. Ознакомившись с предъявленным ей финансовым (юридическим делом) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, может пояснить, что согласно документам, находящимся в финансовом (юридическом деле) ООО «КРОСТЕХ», расчетный счет в их банке открывал директор указанного Общества Н.Н. С., о чем свидетельствуют его подписи, а также ксерокопия его паспорта, которая выполняется при идентификации личности сотрудником банка при обращении. Согласно копии юридического (финансового дела) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, которое ранее было предоставлено АО «Альфа-Банк» по постановлению Нижневартовского городского суда в УМВД России по ХМАО-Югре может пояснить, что ФИО1 31.07.2018 лично обратился в АО «Альфа-Банк», с целью открытия расчетного счета и заключения подтверждения о присоединении к соглашении об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору расчетно-кассовому обслуживанию в АО «Альфа-Банк». Согласно имеющихся сведений ФИО1 лично составил заявление об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «КРОСТЕХ» в лице директора ФИО1 и АО «Альфа-Банк» был заключен подтверждение о присоединении в АО «Альфа-Банке», на основании которого и был открыт расчетный счет №. Факт личного обращения ФИО1 в АО «Альфа-Банк» подтверждается наличием в юридическом деле подписи и печати последнего, копией его паспорта, которая выполняется при удостоверении личности ФИО1 при открытии счета, а также наличием оттисков печати ООО «КРОСТЕХ». При заключении заявления, ФИО1 лично получил пароль для доступа в программу «Альфа бизнес онлайн». Пользоваться счетом и распоряжаться денежными средствами, находящимися на нем должен исключительно директор общества. Передача третьим лицам информации, дающим право распоряжения о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счету, запрещено и преследуется по закону (т.3 л.д. 103-106).

Свидетель ФИО 2 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц операционного офиса «Сургутский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит открытие расчетных счетов, обслуживание действующих клиентов, операционная деятельность. Ознакомившись с предъявленным ей финансовым (юридическим делом) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, может пояснить, что согласно документам, находящимся в финансовом (юридическом деле) ООО «КРОСТЕХ», расчетный счет в их банке открывал директор указанного Общества Н.Н. С., о чем свидетельствуют его подписи, а также ксерокопия его паспорта, которая выполняется при идентификации личности сотрудником банка при обращении. Согласно копии юридического (финансового дела) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, которое ранее было предоставлено АО «Райффайзенбанк» по постановлению Нижневартовского городского суда в УМВД России по ХМАО-Югре может пояснить, что ФИО1 лично обратился в отделение АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетного счета ООО «КРОСТЕХ», расположенного по адресу: ХМАО-Югра <адрес>, с целью открытия расчетного счета и заключения заявления-аферты на открытие расчетного счета в АО «Райффайзенбанк». В банке он лично составил заявление-аферты на открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «КРОСТЕХ» в лице директора ФИО1 и АО «Райффайзенбанк» был заключен договор-аферты на открытие расчетного счета, на основании которого 30.07.2018 года был открыт расчетный счет №, который в последующем 07.05.2021 года был закрыт. Факт личного обращения ФИО1 в офис АО «Райффайзенбанк» подтверждается наличием в юридическом деле подписи и печати последнего, копией его паспорта, которая выполняется при удостоверении личности ФИО1 при обращении, а также наличием оттисков печати ООО «КРОСТЕХ». При заключении договора о открытии расчетного счета, ФИО1 лично получил ссылку для активации учетной записи, перейдя по которой клиент сам придумывает логин и пароль для доступа в программу «Райффайзенбанк Онлайн». Пользоваться счетом и распоряжаться денежными средствами, находящимися на нем должен исключительно, директор общества.Передача третьим лицам информации, дающим право распоряжения о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счету, запрещено и преследуется по закону (т.3 л.д. 91-94).

Свидетель ФИО 7 в ходе предварительного следствия показал, что он работает в должности финансового консультанта ПАО «СОВКОМБАНК», ранее работал в должности старшего менеджера по малому и среднему бизнесу, в мини офисе кредитного учреждения, расположенного по адресу: г. Нижневартовск, <адрес>. В его должностные обязанности входит комплексное обслуживание физических лиц, ранее в должностные обязанности входило комплексное обслуживание юридических лиц. Согласно положению ПАО «СОВКОМБАНК», при открытии расчетного счета Общества директором, обязательным условием является его личное присутствие, после чего следует процедура проверки его личности, то есть необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в основном паспорт. При открытии расчетного счета по доверенности в графах подпись будет стоять подпись и данные лица, указанного в доверенности, и также будет приложена копия доверенности к банковскому делу Общества и копия паспорта доверенного лица. Открытие расчетного счета без личного присутствия директора Общества, (либо без доверенного лица, если таковое имеется) то есть без удостоверения личности заявителя невозможно. Согласно сведениям внутреннего документооборота (фронт юридических лиц) в системе имеется финансовое (юридическое дело) ООО «Кростех», у Общества имеются расчетные счета в их банке №, №, открытые 06.08.2018. Согласно положения Банка, счета открывает директор Общества, которым является Н.Н. С.. При личном обращении директора Общества в ПАО «СОВКОМБАНК» заполняется заявление о присоединение к комплексному банковскому обслуживанию, в котором ставят подписи директор Общества и сотрудник банка принимающий заявление, заполняется карточка с образцами подписей и оттиска печати Общества, в которой должны содержаться подписи директора Общества или уполномоченного лица Общества, а также оттиск печати компании, заполняется заявление о бенефициарном владельце Общества, в котором ставят подписи директор Общества и сотрудник банка принимающий заявление. Также, директор Общества предоставляет сотруднику банка оригиналы учредительных документов и оригинал паспорта, с которых сниматься копии и в последующем загружаться во внутреннею систему документа оборота, либо прикладываться к финансовому делу. По результатам рассмотрения заявления, ООО «Кростех» были открыты вышеуказанные расчетные счета и выдана банковская карта MasterCard Gold. Службой безопасности банка осуществляется проверка клиента обратившегося за открытием расчетного счета, после чего, директору Общества поступало СМС сообщение с логином и паролём от системы «Чат БАНК». Пользоваться счетом и распоряжаться денежными средствами, находящимися на нем должен исключительно директор общества. Передача третьим лицам информации, дающим право распоряжения о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счету, запрещено и преследуется по закону (т.3 л.д. 109-112).

Свидетель ФИО 8 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в должности менеджера по работе с юридическими лицами ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в ее обязанности входит комплексное обслуживание юридических лиц. Ее рабочее место расположено в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск, <адрес>. Ознакомившись с предъявленным ей финансовым (юридическим делом) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, может пояснить, что согласно документам, находящимся в финансовом (юридическом деле) ООО «КРОСТЕХ» расчетный счет в их банке открывал директор указанного Общества Н.Н. С., о чем свидетельствуют его подписи, а также ксерокопия его паспорта, которая выполняется при идентификации личности сотрудником банка при обращении. Согласно копии юридического (финансового дела ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, которое ранее было предоставлено ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по постановлению Нижневартовского городского суда в УМВД России по ХМАО-Югре может пояснить, что ФИО1 26.12.2018 лично обратился в отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» для открытия расчетного счета ООО «КРОСТЕХ», расположенного по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск, <адрес>, с целью открытия расчетного счета и подписания на открытие расчетного счета в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». В банке он лично составил заявление на открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «Кростех» в лице директора ФИО1 и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» был заключен договор на открытие расчетных счетов, на основании которого 26.12.2018 года были открыты расчетные счета №, № и в этот же день ФИО1 получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк Light» и карту мгновенного выпуска Visa Unembossed. Факт личного обращения ФИО1 в офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» подтверждается наличием в юридическом деле подписи и печати последнего, копией его паспорта, которая выполняется при удостоверении личности ФИО1 при обращении, а также наличием оттисков печати ООО «Кростех» Пользоваться счетом и распоряжаться денежными средствами, находящимися на нем должен исключительно, директор общества. Передача третьим лицам информации, дающим право распоряжения о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счету, запрещено и преследуется по закону (т.3 л.д. 121-124).

Свидетель ФИО 9 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в должности операциониста по операционному обслуживанию юридических лиц ПАО «УРАЛСИБ», расположенного по адресу: г. Нижневартовск, <адрес> В ее должностные обязанности входит открытие и закрытие расчётных счетов юридическим лицам, продажа продуктов банка юридическим лицам. Ознакомившись с предъявленным ей финансовым (юридическим делом) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, может пояснить, что согласно документам, находящимся в финансовом (юридическом деле) ООО «КРОСТЕХ», расчетный счет в их банке открывал директор указанного Общества Н.Н. С., о чем свидетельствуют его подписи, а также ксерокопия его паспорта, которая выполняется при идентификации личности сотрудником банка при обращении. Согласно копии юридического (финансового дела) ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, которое ранее было предоставлено ПАО «УРАЛСИБ» по постановлению Нижневартовского городского суда в УМВД России по ХМАО-Югре может пояснить, что ФИО1 24.08.2018 года, лично обратился в отделение ПАО «УРАЛСИБ», расположенное по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск, <адрес> с целью открытия расчетного счета и заключения договора для дистанционного банковского обслуживания. В банке он лично составил заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию, на основании которого между «) ООО «КРОСТЕХ» в лице директора ФИО1 и ПАО «УРАЛСИБ» был заключен договор банковского обслуживания и открытии расчетных счетов №, №. Факт личного обращения ФИО1 в офис ПАО «УРАЛСИБ» подтверждается наличием в юридическом деле подписью ФИО1, копией его паспорта, которая выполняется при удостоверении личности ФИО1 при обращении, а также наличием оттисков печати ООО «КРОСТЕХ». При заключении договора, ФИО1 лично получил логин и пароль для доступа в программу «Клиент-Банк» «СКБ – мобильное рабочее место» и банковскую карту MASTERCARD BUSINESS. Пользоваться счетом и распоряжаться денежными средствами, находящимися на нем должен исключительно директор общества.Передача третьим лицам информации, дающим право распоряжения о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счету, запрещено и преследуется по закону (т.3 л.д. 97-100).

Другими исследованными доказательствами в обоснование виновности ФИО1 являются:

протокол явки с повинной, из которой следует, что ФИО1 добровольно сообщил о том, что в конце июля 2018 года по просьбе неизвестного лица в налоговой инспекции г.Нижневартовска на свое имя зарегистрировал фирму ООО «Кростех», фактическое руководство которой не осуществлял, затем также за денежное вознаграждение открыл расчетный счет ООО «Кростех» в банках города Нижневартовска, пароли, логины и электронные ключи для доступа к расчетным счетам ООО «Кростех» передал неизвестному лицу, за это неизвестное лицо платило ему вознаграждение в размере 10000 рублей (т.1 л.д.47-48);

протокол осмотра предметов, из которого следует, что были осмотрены:

1. юридическое и финансовое дело ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***> полученное из ПАО «Совкомбанк» на основании постановления Нижневартовского городского суда. Юридическое и финансовое дело ООО «КРОСТЕХ» ИНН: <***> предоставлено из ПАО «Совкомбанк» в виде оптического диска с сопроводительным письмом от 23.11.2021. В ходе осмотра оптического диска, в том числе установлены следующие документы:

- анкета для заполнения клиентами, согласно которой ФИО1 в качестве директора ООО «Кростех» предоставил в банк сведения об обществе, в конце заявления имеются данные, подпись лица, подающего заявление от имени ООО «Кростех»: Н.Н. С., стоит подпись и оттиск круглой печати ООО «Кростех» ИНН <***>;

-заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк» согласно которому ООО «Кростех» просит банк открыть расчетный счет в рублях в количестве 1 шт. и карточный счет, указаны сведения лица, заключающего договор от имени общества: Н.Н. С., с указанием паспортных данных, стоит подпись заявителя и сотрудника банка, принявшего заявление, также указаны сведения о том, что ФИО1 07.08.2018 выдана банковская карта MasterCard Gold и открыты банковские счета №, №;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кростех», где в графе «Фамилия, имя, отчество» указано – Н.Н. С., а также стоит подпись и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>. В нижней части документа имеется запись, согласно которой сотрудник банка удостоверяет подлинность подписи ФИО1, которая совершена в его присутствии, также имеется оттиск круглой печати ПАО «Совкомбанк», дата 06.08.2018 и неразборчивая подпись;

- копия паспорта ФИО1 и учредительные документы ООО «Кростех»;

- выписка по счетам №, № о движении денежных средств за период с 07.08.2018 по 09.03.2021, согласно которой установлены сведения об операциях по банковским счетам (движении денежных средств по счету);

2. юридическое и финансовое дело ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***> полученное из ПАО «Промсвязьбанк» на основании постановления Нижневартовского городского суда. Юридическое и финансовое дело ООО «КРОСТЕХ» ИНН: <***> предоставлено в виде сшивки документов с сопроводительным письмом от 06.09.2021. В ходе осмотра документов содержащихся в сшиве, в том числе установлены следующие документы:

- выписка по операциям по банковскому счету №, где имеются сведения о движении денежных средств по счету в период с 23.08.2019 по 02.09.2021;

- заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиента, согласно которому ООО «Кростех» в лице ФИО1 просит банк открыть расчетный счет по акции «Переходи к лучшему» с программой обслуживания «Платежной», предоставить доступ к системе «PSB On-Line», и зарегистрировать в качестве владельца сертификатов ключа проверка электронной подписи - Н.Н. С., указаны паспортные данные. Также указаны сведения о том, что ФИО1 предоставлены сертификат СКП КРИПТО-ПРО, заключен договор на комплексное обслуживание от 23.08.2019 и открыты банковские счета № и №. Имеются данные, подпись лица, подающего указанное заявление от имени ООО «Кростех» ФИО1, стоит подпись и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>;

- копия паспорт ФИО1 и учредительные документы ООО «Кростех»;

- сертификат ключа проверки электронной подписи – владелец ФИО1 имеется подпись директора ООО «Кростех» ФИО1 и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>;

3. юридическое и финансовое дело ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***> полученное из ПАО БАНК «ФК Открытие» на основании постановления Нижневартовского городского суда. Юридическое и финансовое дело «КРОСТЕХ» ИНН: <***> предоставлено из ПАО БАНК «ФК Открытие» в виде оптического диска с сопроводительным письмом от 06.09.2021. В ходе осмотра оптического диска, в том числе установлены следующие документы:

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Кростех» в лице директора ФИО1, согласно которому ФИО1 просит заключить единый договор комплексного банковского обслуживания и открыть счет – расчетный с использованием системы «Бизнес портал» и выдать корпоративную карту Visa Business Instant Issue и предоставляет право подписи лицу – Н.Н. С., указаны паспортные данные. Также указаны сведения о том, что с 23.08.2019 открыты счета №, №, выпущена карта на имя держателя – Н.Н. С.. Документ подписан 23.08.2019 директором ООО «Кростех» ФИО1, стоит подпись и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>, и сотрудником банка, стоит неразборчивая подпись;

- сведения о юридическом лице, согласно которому директор ООО «Кростех» ФИО1 предоставляет сведения об обществе в банк, стоит подпись директора ФИО1 и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кростех», где в графе «Фамилия, имя, отчество» указано – Н.Н. С., а также стоит подпись и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>. В нижней части документа имеется запись, согласно которой сотрудник банка удостоверяет подлинность подписи ФИО1, которая совершена в его присутствии, также имеется оттиск круглой печати банка «Открытие», дата 23.08.2019 и неразборчивая подпись;

- выписка по операциям банковских счетов №, № с 23.08.2019, согласно которой установлено движение денежных средств по банковским счетам;

- копия паспорт ФИО1 и учредительные документы ООО «Кростех»;

4. юридическое и финансовое дело ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***> полученное из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на основании постановления Нижневартовского городского суда. Юридическое и финансовое дело «КРОСТЕХ» ИНН: <***> предоставлено из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в виде сшивки документов, с сопроводительным письмом от 20.09.2021. В ходе осмотра документов содержащихся в сшиве, в том числе установлены следующие документы:

- выписка по операциям банковского счета №, согласно которой установлено движение денежных средств по банковскому счету;

- заявление в ПАО «УБРИР» от ООО «Кростех» согласно которому заявитель просит открыть корпоративный расчетный счет в российских рублях и передает банку карточку с образцами подписей уполномоченного лица – Н.Н. С., документ подписан 26.12.2018 директором ООО «Кростех» ФИО1, стоит подпись и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>;

- заявление ООО «Кростех» к ПАО «УБРИР» согласно которому клиент просит открыть банковские счета № и № и выпустить банковскую карту Visa Unembossed, счета открываются на имя Н.Н. С., указаны паспортные данные, документ подписан 26.12.2018 директором ООО «Кростех» ФИО1, стоит подпись и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кростех», где указаны банковские счета № и №, в графе «Фамилия, имя, отчество» указано – Н.Н. С., а также стоит подпись и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>. В нижней части документа имеется запись, согласно которой сотрудник банка удостоверяет подлинность подписи ФИО1, которая совершена в его присутствии, также имеется оттиск круглой печати банка «УБРИР», дата 26.12.2018 и неразборчивая подпись;

- заявление ООО «Кростех» к ПАО «УБРИР» согласно которому клиент просит подключить банковский счет № к системе «Интернет-банк Light», с подписанием документов АСП, уполномоченное лицо ФИО1, документ подписан <дата> директором ООО «Кростех» ФИО1, стоит подпись и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>, имеется подпись сотрудника банка, принявшего заявление;

- копия паспорт ФИО1 и учредительные документы ООО «Кростех»;

5. юридическое и финансовое дело ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***> полученное из АО «Альфа-банк» на основании постановления Нижневартовского городского суда. Юридическое и финансовое дело «КРОСТЕХ» ИНН: <***> предоставлено из АО «Альфа-банк» в виде оптического диска с сопроводительным письмом от 15.09.2021. В ходе осмотра оптического диска, в том числе установлены следующие документы:

- заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому, между ООО «Кростех» в лице руководителя (директора) ФИО1 и АО «Альфа-Банк» заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО1 получил электронное средство – банковскую карту «Альфа-Cash ФИО2 PayPass», на каждом листке заявления имеется подпись ФИО1;

- подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» м договору расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Кростех», согласно которому ФИО1 предоставлен доступ с к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и право подписания электронных документов, стоит подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>, подпись сотрудника банка и оттиск печати АО «Альфа-Банк»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кростех», где указан банковский счет №, в графе «Фамилия, имя, отчество» указано – Н.Н. С., а также стоит подпись и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>. В нижней части документа имеется запись, согласно которой сотрудник банка удостоверяет подлинность подписи ФИО1, которая совершена в его присутствии, также имеется оттиск круглой печати банка АО «Альфа-Банк», дата 26.07.2018 и неразборчивая подпись;

- выписка по операциям банковского счета №, согласно которой установлено движение денежных средств по банковскому счету;

- копия паспорт ФИО1 и учредительные документы ООО «Кростех»;

6. юридическое и финансовое дело ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***> полученное из АО «Райффайзенбанк» на основании постановления Нижневартовского городского суда. Юридическое и финансовое дело «КРОСТЕХ» ИНН: <***> предоставлено из АО «Райффайзенбанк» в виде оптического диска с сопроводительным письмом от 08.10.2021. В ходе осмотра оптического диска, в том числе установлены следующие документы:

- заявление о присоединении, согласно которому ООО «Кростех» просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в рублях и осуществлять оказание услуг по пакету «Оптимум» документ подписан 30.07.2018 директором ООО «Кростех» ФИО1, стоит подпись и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>;

- заявление на выпуск карты для малого бизнеса, согласно которому ООО «Кростех» просит АО «Райффайзенбанк» выпустить банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» к счету №, подтверждает сою личность паспортом на имя Н.Н. С., стоит подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кростех», где указан банковский счет №, в графе «Фамилия, имя, отчество» указано – Н.Н. С., а также стоит подпись и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>. В нижней части документа имеется запись, согласно которой сотрудник банка удостоверяет подлинность подписи ФИО1, которая совершена в его присутствии, также имеется оттиск круглой печати банка АО «Райффайзенбанк», дата 30.07.2018 и неразборчивая подпись;

- копия паспорт ФИО1 и учредительные документы ООО «Кростех»;

7. юридическое и финансовое дело ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***> полученное из ПАО «Банк Уралсиб» на основании постановления Нижневартовского городского суда. Юридическое и финансовое дело «КРОСТЕХ» ИНН: <***> предоставлено из ПАО «Банк Уралсиб» в виде оптического диска с сопроводительным письмом от 30.09.2021. В ходе осмотра оптического диска, в том числе установлены следующие документы:

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», согласно которому, ООО «Кростех» просит открыть банк расчетный счет для совершения операций с использованием бизнес- карт, подключить к системе «Клиент-банк» контактное лицо – Н.Н. С.. Открыты банковские счета №, №, дата договора 24.08.2018, стоит подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>;

- акт приема-передачи, согласно которому ПАО «Банк Уралсиб» передал ФИО1, а ФИО1 принял конверт с данными доступа и авторизации – логин и пароль для доступа в СКБ, стоит подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>;

- заявление о выпуске бизнес-карты, согласно которому ФИО1 в лице директора ООО «Кростех» просит банк выпустить бизнес карту Mastercard business на свое имя и указывает свои паспортные данные, стоит подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кростех», где указаны банковские счета №, №, в графе «Фамилия, имя, отчество» указано – Н.Н. С., а также стоит подпись и оттиск печати ООО «Кростех» ИНН <***>. В нижней части документа имеется запись, согласно которой сотрудник банка удостоверяет подлинность подписи ФИО1, которая совершена в его присутствии, также имеется оттиск круглой печати банка ПАО «Банк Уралсиб», дата 30.07.2018 и неразборчивая подпись;

- копия паспорт ФИО1 и учредительные документы ООО «Кростех»;

- выписка по операциям банковского счета№, согласно которой установлено движение денежных средств по банковскому счету; (т.3 л.д. 25-46);

протокол выемки, согласно которому, в здании ИФНС России №6 по ХМАО-Югре, расположенном по адресу: ХМАО-Югры г. Нижневартовск, <адрес>, изъято регистрационное дело ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***> (т.3 л.д.55-58);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что было осмотрено здание ИФНС России №6 по ХМАО-Югре, расположенное по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск, <адрес>. (т.3 л.д. 59-60)

протокол осмотра предметов, из которого следует что было осмотренного регистрационное дело ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, изъятое в ходе выемки в МИФНС России № 6 по ХМАО-Югре, расположенном по адресу: ХМАО-Югры г. Нижневартовск, <адрес> (т.3 л.д. 61-80);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>. (т.3 л.д. 95-95);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, <адрес> (т.3 л.д.101-102);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен операционный офис «Нижневартовский» Филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, город Нижневартовск, <адрес> (т.3 л.д. 107-108);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен офис ПАО «Совкомбанк» расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, <адрес> (т.3 л.д. 113-114);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен офис ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, <адрес> (т.3 л.д. 119-120);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, <адрес> (т.3 л.д. 125-126);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен офис ПАО Банк «ФК Открытие» расположенный по адресу: ХМАО-Югра, город Нижневартовск, <адрес> (т.3 л.д. 131-132).

Иные документы, содержащиеся в материалах дела и оглашенные стороной обвинения, не содержат сведений, имеющих отношение к предмету доказывания, и не являются относимыми доказательствами.

Оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности - достаточности для принятия решения, суд пришел к убеждению, что вина подсудимого ФИО1 в совершении изложенного в описательной части приговора преступления, нашла свое подтверждение.

При этом за основу суд принимает показания самого ФИО1 данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, поскольку каких-либо оснований для самооговора у него не имеется, согласно которым он не отрицал, что за денежное вознаграждение он зарегистрировала на свое имя фирму ООО «КРОСТЕХ», при этом осуществлять организационно- распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном обществе не намеревался, и в дальнейшем на созданное им общество ООО «КРОСТЕХ» открыл расчетные счета в банках: АО «Альфа Банк», ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Райффайзенбанк», после чего, передал электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу за денежное вознаграждение, а также соответствующие им оглашенные показания свидетеля ФИО 4, пояснившей, что в МИФНС России № 6 по ХМАО-Югре учредителем ФИО1 были представлены первичные документы для создания юридического лица ООО «КРОСТЕХ»; оглашенные показания свидетелей ФИО 3, ФИО 5, ФИО 6, ФИО 10, ФИО 7, ФИО 8 и ФИО 9, пояснивших, что директором ООО «КРОСТЕХ» ФИО1 были открыты расчетные счета ООО «КРОСТЕХ» в АО «Альфа Банк», ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Райффайзенбанк».

Кроме того, данные показания подсудимого и свидетелей подтверждаются письменными материалами уголовного дела, в том числе протоколами осмотров мест происшествия, протоколом осмотра предметов, согласно которому были осмотрены юридические и финансовые дела ООО «КРОСТЕХ» полученные из банков: АО «Альфа Банк», ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Райффайзенбанк», в ходе осмотра которых установлено, что ФИО1 лично заключал договоры с указанными банками от имени ООО «КРОСТЕХ» о комплексном банковском обслуживании, лично получал в банках электронные средства и электронные носители информации; а также протоколом явки с повинной.

В судебном следствии установлено, что действия ФИО1 связанные со сбытом электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по семи преступлениям были совершены одним и тем же способом, связаны одной целью и мотивом, охватывались единым умыслом, то есть содержат признаки продолжаемого преступления.

Как следует из показаний ФИО1 данных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, он сразу с неустановленным лицом договаривался на открытие расчетных счетов ООО «КРОСТЕХ» в различных банках за денежное вознаграждение. Доказательств того, что умысел на открытие банковского счета и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в АО «Альфа Банк», ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Райффайзенбанк» возникал у ФИО1 каждый раз отдельно, стороной обвинения не представлено, и данное обстоятельство опровергается вышеизложенными доказательствами.

Таким образом, действия ФИО1 следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого и обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, на основании пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает: явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в добровольных признательных показаниях об обстоятельствах преступлений, ранее неизвестных органу следствия;

Обстоятельствами, смягчающими наказание, на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признаёт: раскаяние в содеянном, признание вины, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного следствия;

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Изучая личность ФИО1 установлено, что у врача психиатра, врача психиатра-нарколога не наблюдается (т. 3 л.д. 183), участковым уполномоченным полиции по месту жительства фактически характеризуется с положительной стороны, поскольку объективных данных об отрицательном поведении характеристика не содержит (т. 3 л.д. 188), по месту работы характеризуется положительно (т. 3 л.д. 196).

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категориям тяжкого, фактических обстоятельств преступления, личности подсудимого ФИО1, не судимого, характеризуемого с положительной стороны, наличия обстоятельств, смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, материального положения, поведения до и после совершения преступлений, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, суд приходит к выводу, что в наибольшей степени, целям наказания ФИО1 будет отвечать наказание в виде лишения свободы, с применением части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, не в максимальном размере, поскольку именно такое наказание достигнет целей восстановления социальной справедливости, его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, в сфере экономической деятельности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Наличие исключительных обстоятельств и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, в соответствии со статьей 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

Учитывая изложенные обстоятельства, положительные характеристики, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, с применением к нему статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации – условного осуждения с установлением испытательного срока не в максимальном размере и возложением определенных обязанностей способствующих его исправлению.

Меру пресечения ФИО1 не избиралась.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с частью 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Н.Н. С., признать виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 01 год 06 месяцев со штрафом в размере 110 000 рублей.

В соответствии со статьёй 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 01 год.

Возложить на ФИО1 обязанности: встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) по месту постоянного жительства; в установленные инспекцией дни, являться для регистрации в УИИ в течение испытательного срока; не менять место жительства без уведомления УИИ.

Мера пресечения ФИО1 не избиралась.

Дополнительное наказания в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам.

Получатель денежных средств: №

Вещественные доказательства: хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить с уголовным делом; регистрационное дело ООО «КРОСТЕХ» ИНН <***>, направлено на хранение в МИФНС России №6 по ХМАО-Югре, по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, <адрес> – хранить там же.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 15 суток со дня его постановления через Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий К.Ю. Семагин

«КОПИЯ ВЕРНА»

Судья ______________ К.Ю.Семагин

Секретарь с/з_______К.ФИО3

« 22 » 11.2023 г.

Подлинный документ находится в

Нижневартовском городском суде ХМАО-Югры

в деле № 1-615/2023

Секретарь с/з_______К.ФИО3