Апелляционное определение по делу № 2-2390/2022 от 18.07.2023

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ город Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Петровой О.В.,

государственного обвинителя – помощника прокурора г. ФИО22 ФИО145,

подсудимых ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО40,

защитников – адвокатов ФИО136, ФИО82, ФИО134, ФИО135, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО144, ФИО90, ФИО91, ФИО146,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО92,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО24, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО38, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО39, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО43, <данные изъяты> не судимого, осужденного ДД.ММ.ГГГГ приговором Кировского районного суда г. Курска с учетом апелляционного постановления Курского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (5 эпизодов), ч. 2 ст. 69 УК РФ к 2 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении; постановлением Курчатовского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ неотбытая часть наказания в виде лишения свободы сроком 1 год 1 месяц 21 день заменена на ограничение свободы сроком 1 год 1 месяц 21 день.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43 осуществили незаконную банковскую деятельность, то есть незаконные банковские операции без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Примерно в <адрес> ФИО24, находясь на территории г. ФИО22, являясь с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и директором ФИО31 с ограниченной ответственностью «Холдинговая ФИО19 «ФИО22 ВТС», осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность в сфере оптовой торговли несельскохозяйственными промежуточными продуктами, в результате которой он располагал достоверной информацией о наличии юридических и физических лиц, заинтересованных в сокрытии своих денежных средств от налогового и финансового контролей, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение незаконного дохода, решил за денежное вознаграждение, в интересах юридических лиц, заинтересованных в сокрытии своих денежных средств от налогового и финансового контролей, совершать действия по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, а именно: по поручениям представителей юридических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств Клиентов (далее по тексту Клиент), предоставлять вышеуказанным лицам, реквизиты банковских счетов подконтрольных ему организаций, для последующего зачисления на них последними денежных средств, под мнимым основанием назначения платежа - оплаты за выполненные работы или оказанные услуги, либо поставленные товары, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, тем самым без личного присутствия Клиента и заключения договора фактически открывать и вести банковские счета юридических лиц, после чего поступившие денежные средства посредством платежных поручений перечислять на расчетные счета других юридических лиц, подконтрольных ему, с расчетных счетов которых производить снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, тем самым по поручению представителей юридических лиц осуществлять переводы денежных средств по их банковским счетам, после чего осуществлять сбор и доставку наличных денег представителям юридических лиц Клиентам, тем самым производить операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию юридических лиц, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, то есть без регистрации в качестве юридического лица и без специального разрешения (лицензии) Центрального ФИО4 Российской Федерации (ФИО4), осуществлять незаконные банковские операции.

ФИО24 осознавая, что совершить задуманное преступление будет более эффективно в составе группы лиц, в которой для каждого ее участника будут распределены роли и обязанности, примерно в ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. ФИО22, решил создать устойчивую и сплочённую организованную группу, объединённую на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения преступления – осуществления незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Курска, ФИО24 разработал преступный план, в соответствии с которым предполагалось:

- подыскать наиболее доверенных ему лиц, готовых подчиняться ему и выполнять его указания, посвятить их в свои преступные намерения и предлагая материальное вознаграждение вовлечь их в состав организованной группы под его руководством для совершения преступлений;

- приискать Клиентов - лиц, являющихся представителями различных юридических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей своих денежных средств, которым предложить за денежное вознаграждение, в интересах последних, совершать действия по переводу принадлежащих им денежных средств из безналичного в наличное обращение, путем осуществления безналичных переводов денежных средств со счетов вышеуказанных юридических лиц на банковские счета подконтрольных ему организаций, под мнимым основанием назначения платежа - оплаты за выполненные работы или оказанные услуги, либо поставленные товары, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, с расчетных счетов которых производить снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам;

- приискать помещение, расположенное на территории г. ФИО22, с целью его использования как офис для осуществления незаконных банковских операций, в котором по поручению Клиентов осуществлять перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой по системе «ФИО4-Клиент»; формировать платежные поручения на перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему коммерческих организаций, для создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между Клиентами и подконтрольными организациями, изготавливать несоответствующие действительности подложные документы, служившие основаниями для осуществления указанных перечислений денежных средств, хранить документы по деятельности подконтрольных ему коммерческих организаций и печати подконтрольных ему коммерческих организаций, аккумулировать наличные денежные средства.

- организовать оснащение вышеуказанного офиса оргтехникой, необходимой для осуществления незаконных банковских операций, путем перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой по системе «ФИО4-Клиент»; компьютерами, ноутбуками, объединенными локальной сетью;

- приискать ранее созданные юридические лица (ФИО31 с ограниченной ответственностью), имеющие учредительные и регистрационные документы, необходимые для придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, не намереваясь при этом ее осуществлять, в том числе имеющие открытые расчетные счета в различных кредитных учреждениях, зарегистрированных на территории России в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации, электронные ключи, пароли и шифры которых использовать для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством системы документооборота и платежей «ФИО4-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей Клиенту осуществить информационное взаимодействие с ФИО4 в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), расчетные счета которых использовать для зачисления и последующего обналичивания денежных средств по поручениям Клиентов,

- подыскать и привлечь к осуществлению своих преступных намерений лиц, которых не посвящать в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконных банковских операций, с целью последующей регистрации на их имя юридических лиц (ФИО31 с ограниченной ответственностью), для придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, не намереваясь при этом ее осуществлять, а также открыть в различных кредитных учреждениях, зарегистрированных на территории России в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации, расчетные счета указанных юридических лиц для зачисления и последующего обналичивания денежных средств по поручениям Клиентов, используя электронные ключи, пароли и шифры для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством системы документооборота и платежей «ФИО4-Клиент», введя последних в заблуждение относительно законности совершаемых действий, достигнув с ними договоренности о получении ими фиксированной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых ими, либо безвозмездно в зависимости от взаимоотношений;

- использовать для осуществления незаконных банковских операций имеющиеся в распоряжении участников организованной группы реквизиты, печати, учредительные и иные документы организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке и не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также банковские счета и карты;

- получать от Клиентов безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаций под видом расчетов по мнимым сделкам, которые в последующем перечислять по фиктивным основаниям на иные подконтрольные счета, обналичивать и передавать наличные денежные средства Клиентам, удерживая за это вознаграждение от суммы обналиченных денежных средств в размере не менее 3 %, тем самым осуществлять незаконную банковскую деятельность и осуществлять банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее по тексту Закон) – «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц», «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам», «инкассацию денежных средств» и «кассовое обслуживание физических и юридических лиц», исключив таким образом все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

В соответствии со ст.1 Закона кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

В соответствии со ст.5 Закона к банковским операциям относятся:

- п. 3 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- п.4 осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам;

- п. 5 инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии со ст.12 Закона кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России.

Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России.

В соответствии со ст.13 Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций.

В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Лицензия на осуществление банковских операций выдается без ограничения сроков ее действия.

Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России), Банк России выполняет следующие функции:

-п.4 устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации;

- п.5 устанавливает правила проведения банковских операций;

-п.8 принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их.

В соответствии с Инструкцией Центрального Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»:

- п.1.1. Кредитная организация создается на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью).

- п.1.2. Кредитная организация совершает банковские операции на основании лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации.

Лицензия на осуществление банковских операций выдается на бланке, защищенном от подделок, содержит перечень банковских операций, номер и дату выдачи лицензии.

Лицензия на осуществление банковских операций подписывается Председателем Банка России или первым заместителем (заместителем) Председателя Банка России, курирующим вопросы государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских операций, либо лицами, их замещающими. Подпись скрепляется печатью Банка России с изображением Государственного герба Российской Федерации.

В соответствии с Положением Центрального Банка России от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» (в редакции Указаний Банка России, действовавших на момент совершения преступления):

- п.1.1 кредитная организация может осуществлять следующие кассовые операции – прием, выдачу, размен банкнот Банка России, обработку, включающую в себя пересчет, сортировку банкнот Банка России, формирование банкнот Банка России в корешки, упаковку наличных денег в пачки банкнот, кассеты с пачками (корешками) банкнот, мешки с монетой, или в инкассаторские сумки, специальные мешки, кейсы, кассеты и другие средства для упаковки наличных денег, обеспечивающие сохранность наличных денег и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целости.

Операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием Клиентов.

- п.1.5 кредитная организация может осуществлять сбор, доставку наличных денег Клиентов в кредитную организацию, в том числе сданных Клиентами через автоматические сейфы, для зачисления их сумм на банковские счета - инкассация наличных денег.

Кредитная организация вправе привлекать для перевозки наличных денег, инкассации наличных денег другую кредитную организацию, организацию, входящую в систему Банка России, осуществляющую перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему и обработке наличных денег Клиентов кредитной организации. Для перевозки наличных денег кредитная организация вправе также привлекать организации, оказывающие услуги по перевозке ценных грузов.

В соответствии с Положением Центрального Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее по тексту «Положение»):

- п. 1.1. Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных Положением распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов: расчетов платежными поручениями; расчетов по аккредитиву; расчетов инкассовыми поручениями; расчетов чеками; расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование); расчетов в форме перевода электронных денежных средств.

- Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам посредством:

списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств;

списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам;

списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и увеличения остатка электронных денежных средств получателей средств.

В соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее по тексту «Инструкция»):

- п.1.1. открытие Клиентам счетов производится банками при условии наличия у Клиентов правоспособности (дееспособности).

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», кредитным организациям запрещается открывать банковские счета (счета по вкладу) Клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя Клиента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.

Операции по счетам соответствующего вида (режим счета) регулируются законодательством Российской Федерации и производятся в установленном им порядке.

- п.1.2. основанием открытия счета является заключение договора счета соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством Российской Федерации, при условии, что в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001: проведена идентификация Клиента, его представителя, выгодоприобретателя; приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001, когда идентификация бенефициарных владельцев не проводится.

Так, примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 для создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения преступления – осуществления незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, предложил ранее ему знакомому ФИО43 за материальное вознаграждение в виде процентов от суммы незаконно полученного дохода, войти в состав организованной группы под его руководством для совершения преступления, посвятив его в разработанный им план преступных действий, которого детально проинформировал о своих преступных намерениях, связанных с осуществлением незаконных банковских операций. В этот же период времени ФИО43, осознавая противоправность предложенных ФИО24 деяний, движимый корыстными побуждениями, понимая, что ему предложено стать соучастником преступлений, дал добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконных банковских операций с извлечением дохода в особо крупном размере за материальное вознаграждение в виде процентов, от суммы незаконно полученного дохода.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 для создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения преступления – осуществления незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, предложил ранее ему знакомому лицу, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого, за материальное вознаграждение в виде процентов от суммы незаконно полученного дохода, войти в состав организованной группы под его руководством для совершения преступления, посвятив его в разработанный им план преступных действий, которого детально проинформировал о своих преступных намерениях, связанных с осуществлением незаконных банковских операций. В этот же период времени лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого, осознавая противоправность предложенных ФИО24 деяний, движимый корыстными побуждениями, понимая, что ему предложено стать соучастником преступлений, дал добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконных банковских операций с извлечением дохода в особо крупном размере за материальное вознаграждение в виде процентов, от суммы незаконно полученного дохода.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 для создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения преступления – осуществления незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, предложил ранее ему знакомому ФИО39 за материальное вознаграждение в виде процентов от суммы незаконно полученного дохода, войти в состав организованной группы под его руководством для совершения преступления, посвятив его в разработанный им план преступных действий, которого детально проинформировал о своих преступных намерениях, связанных с осуществлением незаконных банковских операций. В этот же период времени ФИО39, осознавая противоправность предложенных ФИО24 деяний, движимый корыстными побуждениями, понимая, что ему предложено стать соучастником преступлений, дал добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконных банковских операций с извлечением дохода в особо крупном размере за материальное вознаграждение в виде процентов, от суммы незаконно полученного дохода.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 для создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения преступления – осуществления незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, предложил ранее ему знакомому ФИО38 за материальное вознаграждение в виде процентов от суммы незаконно полученного дохода, войти в состав организованной группы под его руководством для совершения преступления, посвятив его в разработанный им план преступных действий, которого детально проинформировал о своих преступных намерениях, связанных с осуществлением незаконных банковских операций. В этот же период времени ФИО38, осознавая противоправность предложенных ФИО24 деяний, движимый корыстными побуждениями, понимая, что ему предложено стать соучастником преступлений, дал добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконных банковских операций с извлечением дохода в особо крупном размере за материальное вознаграждение в виде процентов, от суммы незаконно полученного дохода.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности, ФИО24, как создатель и руководитель организованной группы, распределил преступные роли и функциональные обязанности между каждым ее участником, разработал порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, разработал меры конспирации и установил размер оплаты вознаграждения каждого участника организованной группы.

Так, согласно предложенному и разработанному ФИО24 плану, преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

ФИО24, как организатор и руководитель организованной группы, должен был:

- осуществлять общее руководство организованной группой;

- координировать и планировать её деятельность для достижения общей преступной цели;

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций, вести их учет, а также распределять их в интересах членов организованной группы, а также на обеспечение дальнейшего совершенствования деятельности группы, оплату транспортных расходов, услуг и средств связи, приобретение оргтехники, оплату платежей за аренду офисных помещений, обеспечение конспирации, регистрацию фиктивных организаций, открытие и ведение расчётных счетов, вознаграждение номинальным руководителям организаций и владельцам банковских карт, находящихся в распоряжении членов группы, а также на оплату иных расходов членов организованной группы, связанных с преступной деятельностью;

- подыскивать в аренду офисные помещения для обеспечения рабочими местами членов организованной группы, оборудовать их оргтехникой со специализированным программным обеспечением и доступом в сеть Интернет;

- подыскивать Клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо их представителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств;

- определять размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные Клиентам услуги по обналичиванию денежных средств, равному не менее 3 % от перечисляемых сумм;

- вести переговоры с Клиентами, в том числе по вопросам объема перечисляемых денег, установлению размера взимаемого процента за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- предоставлять Клиентам реквизиты подконтрольных участникам организованной группы организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств;

- осуществлять поиск лиц, которых на возмездной основе убеждать выступать в качестве подставных лиц при регистрации на них фиктивных организаций, а также открывать на лиц данной категории банковские счета и карты, после передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами;

- осуществлять поиск зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций, получать их регистрационные и учредительные документы с целью использования в процессе осуществления незаконных банковских операций;

- осуществлять контроль за подготовкой и изготовлением членами организованной группы учредительных и иных документов, необходимых для представления в налоговые органы и нотариусам с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах – их директорах и учредителях;

- организовать открытие в банках расчетных счетов для указанных выше организаций с подключением электронных систем дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами, а также регистрационными и учредительными документами использовать в процессе осуществления незаконных банковских операций;

- осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц при их обращении в налоговые органы и банки для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, открытия и закрытия счетов и банковских карт, для этого предоставлять им необходимые документы и печати;

- давать указания членам организованной группы с использованием систем удаленного доступа, дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций, а также контролировать через членов организованной группы поступление денежных средств на данные счета от Клиентов с целью дальнейшего обналичивания денежных средств;

- осуществлять контроль за своевременным и верным документооборотом членами организованной группы, осуществляемым между участниками и Клиентами, образовавшимся в связи с якобы заключаемыми сделками;

- осуществлять контроль за своевременным и верным предоставлением участниками организованной группы налоговой и иной обязательной отчётности с целью придания законного вида деятельности подконтрольных участникам группы организаций;

- разъяснять подконтрольным им лицам о необходимости сообщения сотрудникам правоохранительных и иных контролирующих органов информации при проведении проверок в отношении них, якобы подтверждающей ведение ими реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени организаций;

- осуществлять контроль надлежащего исполнения членами организованной группы своих функциональных обязанностей, корректировать их действия, давать им обязательные для исполнения указания;

- по предоставленным сведениям членов организованной группы вести общий учет всех денежных средств, поступивших в безналичной форме на счета подконтрольных им юридических лиц, учет движения денег по счетам, а также их расходование.

Согласно отведенным ролям, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого и ФИО39 должны были осуществлять регистрацию юридических лиц на свое имя, а также на имя иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, открывать расчетные счета данных Обществ в различных кредитных учреждениях, определяемых ФИО24, выполнять указания ФИО24 по расчетно-кассовому обслуживанию расчетных счетов, связанному со снятием денежных средств в наличной форме и передаче наличных денежных средств Клиентам, нуждающимся в услугах по обналичиванию собственных денежных средств. За совершение совместных преступных действий ФИО24 пообещал ФИО43, лицу, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого, и ФИО39 выплачивать денежное вознаграждение, размер которого ФИО24 будет определять самостоятельно, исходя из полученного дохода от суммы обналиченных денежных средств.

Согласно отведенной роли, ФИО38 должен был осуществлять регистрацию на свое имя юридических лиц без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, открывать расчетные счета данных Обществ в различных кредитных учреждениях, определяемых ФИО24, выполнять указания ФИО24 по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, в том числе формировать платежные поручения на перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, снимать наличные денежные средства по денежным чековым книжкам и банковским картам и передавать наличные денежные средства Клиентов ФИО24; для создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между Клиентами и подконтрольными ФИО24 организациями, изготавливать несоответствующие действительности финансово-хозяйственные документы, необходимые Клиентам для представления налоговым и другим органам, а также контролировать и обеспечивать процесс открытия и ликвидации организаций, подконтрольных ФИО24 и их расчетных счетов, используемых для осуществления незаконных банковских операций; вести электронную базу образцов подписей номинальных руководителей, оттисков печатей, реквизитов расчетных счетов и организаций, используемых для осуществления ФИО24 незаконных банковских операций. За совершение совместных преступных действий ФИО24 пообещал ФИО38 выплачивать денежное вознаграждение, размер которого ФИО24 будет определять самостоятельно, исходя из полученного дохода от суммы обналиченных денежных средств.

Для обеспечения устойчивости и сплоченности созданной организованной группы ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого, ФИО39, ФИО38 в целях конспирации договорились ограничить её состав только собственным членством, сохраняя в тайне от других свои преступные намерения, совместно и согласованно осуществлять запланированные действия, направленные на достижение общей преступной цели. Совершение данных преступлений осуществлялось по заранее разработанной схеме, которая со временем усовершенствовалась, что позволило участникам организованной группы заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени.

Достоверно зная, что задуманная ими банковская деятельность может осуществляться исключительно юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, участники организованной группы ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого, ФИО39, ФИО38 решили в нарушение Закона, а также иных подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, возникающие в процессе осуществления банковских операций, не регистрировать юридические лица в качестве кредитных организаций, а завуалировав свою незаконную банковскую деятельность под легальные гражданско- правовые отношения, осуществлять все финансовые операции под вымышленными основаниями, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

ФИО24, являясь организатором и руководителем организованной группы, приискал помещение, расположенное по адресу<адрес> использовавшееся как офис для осуществления незаконных банковских операций, в котором по поручению Клиентов осуществлялись перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой по системе «ФИО4-Клиент»; формировались платежные поручения на перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ФИО24 организаций, для создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между Клиентами и подконтрольными ФИО24 организациями, изготавливались несоответствующие действительности подложные документы, которые служили основаниями для осуществления указанных перечислений денежных средств. При этом координацией работы офиса, располагавшегося по адресу<адрес> занимался лично ФИО24, давая указания членам организованной преступной группы о безналичном перераспределении поступивших от Клиентов денежных средств, по расчетным счетам подконтрольных ему ФИО31, о подготовке заведомо фиктивных финансово-хозяйственных и первичных бухгалтерских документов, необходимых для осуществления перечислений денежных средств по счетам подконтрольных ему организаций, а также о снятии номинальными руководителями данных юридических лиц денежных средств с расчетных счетов в наличной форме и их дальнейшей передаче ему. Организовал оснащение вышеуказанных офисов оргтехникой, необходимой для осуществления незаконных банковских операций путем осуществления транзита денежных средств по системе «ФИО4-Клиент»; компьютерами, ноутбуками, объединенными локальной сетью. Приискал ранее созданные и подконтрольные ему юридические лица, имеющие необходимые для придания видимости осуществления законной деятельности документы, а именно: <данные изъяты> расчетные счета которых использовались для перевода и обналичивания денежных средств по поручениям Клиентов; осуществлял управление направлением движения денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций; распоряжался поступившими на расчетные счета подконтрольных организаций денежными средствами; передавал участникам организованной группы информацию, о перечислении Клиентами незаконных банковских операций безналичных денежных средств на расчетные счета организаций; давал указания участникам организованной группы и лицам, не осведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, о снятии наличных денежных средств с расчетных счетов в определенной им сумме, о передаче снятых денежных средств ему для сбора и доставки наличных денег Клиентам; распределял полученный от осуществления незаконных банковских операций доход между участниками организованной группы.

Согласно отведенной роли, ФИО38, осведомленный о преступных намерениях организованной группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, являясь участником организованной группы, осуществил государственную перерегистрацию юридического лица, подысканного ФИО24, на свое имя, с назначением себя номинальным директором данного Общества; открыл расчетные счета Общества в указанных ФИО24 кредитных организациях, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации, якобы для производства взаиморасчетов с контрагентами, однако, фактически представляющих возможность, проводить незаконные банковские операции по поручениям юридических лиц, при этом, реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не вел и руководство деятельностью Общества не осуществлял, а действуя в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО24, получал заявки Клиентов на осуществление незаконных банковских операций (перевода и обналичивания денежных средств); снимал наличные денежные средства по денежным чековым книжкам и банковским картам и передавал наличные денежные средства Клиентов ФИО24; для создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между Клиентами и подконтрольными организациями, изготавливал несоответствующие действительности финансово-хозяйственные документы, необходимые Клиентам для представления налоговым и другим органам. Кроме того, с учетом его личных качеств и организаторских способностей, наличия познаний и опыта работы в сфере бухгалтерского учета, порядка ведения финансово-хозяйственной документации организаций, ФИО38, действуя по ранее достигнутой договоренности согласно отведенной ему роли в организованной группе, контролировал и обеспечивал процессы открытия и ликвидации организаций, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы и их расчетных счетов, используемых для осуществления незаконных банковских операций; сообщал ФИО24 о возникавших при осуществлении незаконной деятельности проблемах и результатах указанной деятельности; вел электронную базу образцов подписей номинальных руководителей, оттисков печатей, реквизитов расчетных счетов и организаций, использовавшихся для осуществления незаконных банковских операций; вел электронную базу выписок о движении денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы, а также, используя полученные от номинальных директоров Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы, электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей Клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), непосредственно осуществлял расчетно-кассовое обслуживание всех юридических лиц, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы, в том числе организовывал и контролировал деятельность указанных организаций при поступлении и прохождении денежных средств Клиентов, как по расчетным счетам, так и в наличной форме; направлял Клиентам реквизиты расчетных счетов организаций, использовавшихся ФИО24 и участниками организованной группы для осуществления незаконных банковских операций; для создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между Клиентами и подконтрольными ФИО24 и участникам организованной группы коммерческими организациями, изготавливал несоответствующие действительности финансово-хозяйственные документы, необходимые Клиентам, в том числе, для представления налоговым и другим органам, формировал платежные поручения на перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы организаций, которые посредством системы «Банк-клиент» направлял в банк; с целью подтверждения произведенной оплаты направлял Клиентам платежные поручения, в том числе, с отметкой банка о принятии к исполнению; хранил электронные ключи, пароли и шифры системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», которые использовались для перевода и обналичивания денежных средств Клиентов через расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, получал и передавал ФИО24 наличные денежные средства Клиентов, получал денежное вознаграждение за участие в организованной группе.

ФИО43, осведомленный о преступных намерениях организованной группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, являясь участником организованной группы, осуществлял государственную регистрацию юридических лиц на свое имя с назначением себя номинальным директором данных Обществ, а также на имя лиц, не осведомленных о преступной деятельности и не участвующих в ее осуществлении, открывал расчетные счета данных Обществ в указанных ФИО24 кредитных организациях, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации, якобы для производства взаиморасчетов с контрагентами, однако, фактически представляющих возможность, проводить незаконные банковские операции по поручениям юридических лиц, при этом, реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не вел и руководство деятельностью Обществ не осуществлял, а согласно ранее достигнутой договоренности передал ФИО24 полученные электронные ключи, пароли и шифры системы документооборота и платежей «ФИО4-Клиент» для контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы, также непосредственно осуществлял расчетно-кассовое обслуживание, в том числе снимал с расчетных счетов подконтрольных ему Обществ наличные денежные средства по денежным чековым книжкам и банковским картам и передавал наличные денежные средства Клиентов ФИО24; для создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между Клиентами и подконтрольными организациями, подписывал изготовленные ФИО38 несоответствующие действительности финансово-хозяйственные документы, необходимые Клиентам для представления налоговым и другим органам, осуществлял сбор и передачу наличных денежных средств Клиентам, получал денежное вознаграждение за участие в организованной группе.

Лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого, осведомленный о преступных намерениях организованной группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, являясь участником организованной группы, осуществлял государственную регистрацию юридических лиц на свое имя с назначением себя номинальным директором данных Обществ, открывал расчетные счета данных Обществ в указанных ФИО24 кредитных организациях, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации, якобы для производства взаиморасчетов с контрагентами, однако, фактически представляющих возможность, проводить незаконные банковские операции по поручениям юридических лиц, при этом, реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не вел и руководство деятельностью Обществ не осуществлял, а согласно ранее достигнутой договоренности передал ФИО24 полученные электронные ключи, пароли и шифры системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» для контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы, также непосредственно осуществлял расчетно-кассовое обслуживание, в том числе снимал с расчетных счетов подконтрольных ему Обществ наличные денежные средства по денежным чековым книжкам и банковским картам и передавал наличные денежные средства Клиентов ФИО24; для создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между Клиентами и подконтрольными организациями, подписывал изготовленные ФИО38 несоответствующие действительности финансово-хозяйственные документы, необходимые Клиентам для представления налоговым и другим органам, осуществлял сбор и передачу наличных денежных средств Клиентам, получал денежное вознаграждение за участие в организованной группе.

ФИО39, осведомленный о преступных намерениях организованной группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, являясь участником организованной группы, осуществлял государственную регистрацию юридических лиц, на свое имя с назначением себя номинальным директором данных Обществ, открывал расчетные счета данных Обществ в указанных ФИО24 кредитных организациях, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации, якобы для производства взаиморасчетов с контрагентами, однако, фактически представляющих возможность проводить незаконные банковские операции по поручениям юридических лиц, при этом, реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не вел и руководство деятельностью Обществ не осуществлял, а согласно ранее достигнутой договоренности передал ФИО24 полученные электронные ключи, пароли и шифры системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» для контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы, также непосредственно осуществлял расчетно-кассовое обслуживание, в том числе снимал в расчетных счетов подконтрольных ему Обществ, наличные денежные средства по денежным чековым книжкам и банковским картам и передавал наличные денежные средства Клиентов ФИО24; для создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между Клиентами и подконтрольными организациями, подписывал изготовленные ФИО38 несоответствующие действительности финансово-хозяйственные документы, необходимые Клиентам для представления налоговым и другим органам, осуществлял сбор и передачу наличных денежных средств Клиентам, получал денежное вознаграждение за участие в организованной группе.

Созданная ФИО24 организованная группа действовала на территории г. Курска в течение длительного времени в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вплоть до момента пресечения ее преступной деятельности правоохранительными органами и характеризовалась:

- наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение незаконных банковских операций, сопряженное с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, распределил преступные роли и функции, принял непосредственное участие в совершении преступления, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределял денежные средства, полученные в результате осуществления незаконных банковских операций;

- устойчивостью преступных связей, так как организованная группа имела постоянный состав, основанный на деловых знакомствах и дружеских отношениях, ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом, совместного время препровождения и общности интересов, что усиливало постоянство связей между ее участниками и отличало их сплоченностью при подготовке и совершении преступления, в соответствии с четким распределением ролей по осуществлению общего преступного умысла и достижения единой цели - незаконного обогащения с извлечением дохода в особо крупном размере;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, выразившейся в наличии у них единого умысла на совершение преступлений с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций, в осознании участниками организованной группы общих целей её функционирования, своей принадлежности к ней;

- соблюдением участниками организованной группы принципа конспирации и безопасности, сокрытием своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как авторитет организатора группы, был непоколебим среди ее участников, при этом в преступной группе была установлена строгая дисциплина и единоначалие;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций, каждый участник группы выполнял определенные ему организатором обязанности, осуществляя деятельность путем четкой, выверенной, слаженной и целенаправленной поэтапной реализации предварительно разработанного плана совместной преступной деятельности;

- распределением добытых преступным путем денежных средств для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц путем изготовления фиктивных финансово-хозяйственных документов (договоров поставок или оказания услуг, которые фактически не выполнялись), необходимых Клиентам для представления налоговым и другим органам.

ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого, ФИО39, ФИО38 достоверно знали, что планируемые ими действия по перечислению через находящиеся в их распоряжении расчетные счета денежных средств Клиентов на другие счета по указанию и под контролем последних, а также обналичивание денежных средств, их сбор, хранение, перевозка и выдача Клиентам, с получением выгоды в виде определенного процента от сумм перечислений, осуществленных Клиентами, в соответствии со ст. 5 Закона, являются банковскими операциями, в связи с чем должны осуществляться согласно требованиям законодательства. В соответствии со ст.ст 1, 12, 13 Закона банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. Статья 5 Закона предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относятся открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (п. 3 ст. 5), осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (п. 4 ст. 5) и инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (п. 5 ст. 5). Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном Законом порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять указанные выше банковские операции.

Связь и устойчивость между участниками организованной группы проявлялась в постоянстве форм и методов совершения преступления, о чем свидетельствует временной промежуток ее существования – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При этом целеустремленность всех членов организованной группы была направлена на достижение общих преступных результатов, на тщательное планирование в целом общей деятельности группы указывает тот факт, что членам группы удавалось длительное время совершать преступление, при этом, не попадая в поле зрения правоохранительных органов.

Разработанный ФИО24 план преследовал цель получения дохода от незаконных банковских операций по предоставлению услуг для Клиентов, заинтересованных в предоставлении им банковских услуг, путем осуществления незаконных банковских операций, а именно:

- заинтересованных в перечислении денежных средств, с целью их последующего обналичивания;

- заинтересованных в осуществлении рублевых безналичных и наличных платежей.

Для достижения указанных целей, разработанный ФИО24 преступный план подразумевал:

- открытие и ведение банковских счетов подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

- учет на этих счетах денежных средств, полученных от Клиентов, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление, движение, расходование денежных средств Клиентов;

- снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам, сбор и доставку наличных денег Клиентам, исключив таким образом все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, для ведения переговоров с Клиентами, расчетов по системе «Банк-Клиент», формирования платежных поручений на перечисление денежных средств по расчетным счетам, изготовления несоответствующих действительности подложных документов, с целью создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между Клиентами и подконтрольными организациями, служивших основаниями для осуществления указанных перечислений денежных средств, ведения банковских счетов указанных организаций, подыскал помещение, расположенное по адресу: <адрес> которое оборудовал оргтехникой, необходимой для осуществления незаконных банковских операций, в том числе телефоном/факсом, сканером, а также компьютерной техникой, имеющей выход в Интернет, на которую установил программное обеспечение: «1С: Предприятие» версия 7.7, 8.1 и программное обеспечение «Microsoft Office», Банк-Клиент, с помощью которых возможно ведение учета поступления и списания денежных средств (в том числе сумм комиссии), а также позволяющее изготавливать электронные платежные документы – платежные поручения и распоряжаться денежными средствами.

ФИО24, реализуя единый с ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, для осуществления незаконных банковских операций, решил использовать зарегистрированное на его имя Общество с ограниченной ответственностью «КурскЭнергоСбережение» ИНН №, не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, ФИО24, продолжая реализовывать единый с ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого, и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «КурскЭнергоСбережение» финансово-хозяйственной деятельности, решил использовать расчетный счет ООО «КурскЭнергоСбережение» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Курский промышленный банк» Дополнительный офис «Универсальное отделение», расположенный по адресу: <адрес>, а также имеющуюся у него: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «КурскЭнергоСбережение» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «КурскЭнергоСбережение» на удаленном рабочем месте в системе <данные изъяты> для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам группы.

ФИО43, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, для осуществления незаконных банковских операций не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрировал на свое имя ФИО31 с ограниченной ответственностью «Интерстройсервис» ИНН №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, продолжая реализовывать единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого, и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Интерстройсервис» финансово-хозяйственной деятельности, открыл в дополнительном офисе № Курского ОСБ № Центрально-Черноземного ФИО4 Сбербанка России, расположенном по адресу: г. <адрес>, расчетный счет ООО «Интерстройсервис» №, а также получил в дополнительном офисе ФИО4: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Интерстройсервис» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Интерстройсервис» на удаленном рабочем месте в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО24 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, ФИО43, продолжая реализовывать единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Интерстройсервис» финансово-хозяйственной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ открыл в ОАО АКБ "Пробизнесбанк", расположенном по адресу: <адрес> расчетный счет ООО «Интерстройсервис» №, а также получил в офисе ФИО4: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Интерстройсервис» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Интерстройсервис» на удаленном рабочем месте в системе «Интернет-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО93 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам группы.

Кроме того, ФИО43, продолжая реализовывать единый с ФИО24, ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) в связи со смертью обвиняемого и ФИО39, преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Интерстройсервис» финансово-хозяйственной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ открыл в дополнительном офисе № Курского ОСБ № Центрально-Черноземного банка Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет ООО «Интерстройсервис» №, а также получил в дополнительном офисе банка: банковскую карту, позволяющую осуществлять внесение наличных денежных средств и снятие наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Интерстройсервис» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Интерстройсервис» на удаленном рабочем месте в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО38 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам группы.

Кроме того, ФИО43, продолжая реализовывать единый с ФИО24, ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью сокрытия осуществления организованной группой незаконных банковских операций, ДД.ММ.ГГГГ, используя заведомо подложный документ - паспорт гражданина РФ серии №, выданный отделением № ОУФМС России по Курской области в ЦАО города ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО6 с вклеенной фотокарточкой, не принадлежащей ФИО6, а принадлежащей ФИО43, приобретенный им в апреле 2013 года на территории <адрес> у неустановленного по делу лица, не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрировал на имя ФИО6 ФИО31 с ограниченной ответственностью «Батман» ИНН №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, продолжая реализовывать единый с ФИО24, ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Батман» финансово-хозяйственной деятельности, представляясь директором ООО «Батман» ФИО6, открыл в КБ «Юниаструм Банк» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет ООО «Батман» №, а также получил в офисе ФИО4: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Батман» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Батман» на удаленном рабочем месте в системе «Интернет Банк-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО38 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, ФИО43, продолжая реализовывать единый с ФИО24, ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью сокрытия осуществления организованной группой незаконных банковских операций, ДД.ММ.ГГГГ, используя заведомо подложный документ - паспорт гражданина РФ серии №, выданный отделением № ОУФМС России по Курской области в ЦАО города ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО6 с вклеенной фотокарточкой, не принадлежащей ФИО6, а принадлежащей ФИО43, приобретенный им в ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> у неустановленного по делу лица, не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, перерегистрировал на имя ФИО6 ФИО31 с ограниченной ответственностью «Металл Ресурс» ИНН №. Кроме того, ФИО43, реализуя единый с ФИО24, ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Металл Ресурс» финансово-хозяйственной деятельности, представляясь директором ООО «Металл Ресурс» ФИО6, использовал открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Профессионал ФИО4», расположенном по адресу: <адрес> расчетный счет ООО «Металл Ресурс» №, а также получил в офисе банка: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Металл Ресурс» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Металл Ресурс» на удаленном рабочем месте, которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО38 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам группы.

ФИО39, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, для осуществления незаконных банковских операций не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрировал на свое имя ФИО31 с ограниченной ответственностью «Русский хлеб» ИНН №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, продолжая реализовывать единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Русский хлеб» финансово-хозяйственной деятельности, открыл в дополнительном офисе № Курского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> расчетный счет ООО «Русский хлеб» №, а также получил в дополнительном офисе ФИО4: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Русский хлеб» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Русский хлеб» на удаленном рабочем месте в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО24 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, ФИО39, продолжая реализовывать единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Русский хлеб» финансово-хозяйственной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ открыл в филиале № ОАО АКБ «Мособлбанк», расположенном по адресу: <адрес> расчетный счет ООО «Русский хлеб» №, а также получил в офисе ФИО4: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Русский хлеб» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Русский хлеб» на удаленном рабочем месте в системе «Интернет Банк-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО24 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам группы.

Кроме того, ФИО39, продолжая реализовывать единый с ФИО24, ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Русский хлеб» финансово-хозяйственной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ открыл в КБ «Юниаструм Банк» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет ООО «Русский хлеб» №, а также получил в офисе банка: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Русский хлеб» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Русский хлеб» на удаленном рабочем месте в системе «Интернет Банк-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО38 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам группы.

Кроме того, ФИО39, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, для осуществления незаконных банковских операций, не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, решил использовать зарегистрированное на свое имя ФИО31 с ограниченной ответственностью ООО «ПромСтройПоставка» ИНН №, а также открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес> расчетный счет ООО «ПромСтройПоставка» №, и полученную в офисе банка: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «ПромСтройПоставка» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «ПромСтройПоставка» на удаленном рабочем месте в системе «Интернет Банк-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО24 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам группы

ФИО39, реализуя единый с ФИО24, ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, для осуществления незаконных банковских операций не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрировал на свое имя ФИО31 с ограниченной ответственностью «Тех АрмСтрой» ИНН №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, продолжая реализовывать единый с ФИО24, ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Тех АрмСтрой» финансово-хозяйственной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ открыл в Акционерном Коммерческом ФИО4 «Легион» (открытое акционерное ФИО31) Операционном офисе № в г. ФИО22, расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет ООО «Тех АрмСтрой» №, а также получил в дополнительном офисе ФИО4: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Тех АрмСтрой» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Тех АрмСтрой» на удаленном рабочем месте в системе «iBank 2», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО38 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам группы.

Кроме того, ФИО39, продолжая реализовывать единый с ФИО24, ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Тех АрмСтрой» финансово-хозяйственной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ открыл в Публичном акционерном обществе «Восточный экспресс банк» (ПАО КБ «Восточный») Операционном офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет ООО «Тех АрмСтрой» №, а также получил в офисе банка: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Тех АрмСтрой» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Тех АрмСтрой» на удаленном рабочем месте в системе <данные изъяты> которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО38 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, реализуя единый с ФИО24, ФИО39 и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, для осуществления незаконных банковских операций, не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, решил использовать зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ на его имя ФИО31 с ограниченной ответственностью «Торг Витар» ИНН №. После чего, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, продолжая реализовывать единый с ФИО24, ФИО39 и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Торг Витар» финансово-хозяйственной деятельности, решил использовать расчетный счет ООО «Торг Витар» №, открытый им ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Курского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> а также полученные в дополнительном офисе банка: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Торг Витар» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Торг Витар» на удаленном рабочем месте в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО24 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, продолжая реализовывать единый с ФИО24, ФИО39 и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Торг Витар» финансово-хозяйственной деятельности, решил использовать расчетный счет ООО «Торг Витар» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ "Пробизнесбанк", расположенном по адресу: <адрес>, а также полученные в дополнительном офисе ФИО4: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Торг Витар» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Торг Витар» на удаленном рабочем месте в системе «Интернет-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО24 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам группы.

Кроме того, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, реализуя единый с ФИО24, ФИО39 и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, для осуществления незаконных банковских операций не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрировал на свое имя ФИО31 с ограниченной ответственностью «Оптторг» ИНН №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, продолжая реализовывать единый с ФИО24, ФИО39 и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Оптторг» финансово-хозяйственной деятельности, открыл в дополнительном офисе № Курского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> расчетный счет ООО «Оптторг» №, а также получил в дополнительном офисе ФИО4: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Оптторг» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Оптторг» на удаленном рабочем месте в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО24 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, продолжая реализовывать единый с ФИО24, ФИО39 и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Оптторг» финансово-хозяйственной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ открыл в <адрес> филиала НБ «Траст» (ОАО), расположенном по адресу<адрес> расчетный счет ООО «Оптторг» №, а также получил в офисе ФИО4: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Оптторг» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Оптторг» на удаленном рабочем месте в системе «Траст Онлайн Бизнес», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО24 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, продолжая реализовывать единый с ФИО24, ФИО38, ФИО39 и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «Оптторг» финансово-хозяйственной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ открыл в КБ «Юниаструм ФИО4» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет ООО «Оптторг» №, а также получил в офисе ФИО4: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Оптторг» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Оптторг» на удаленном рабочем месте в системе «Интернет Банк-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям передал ФИО38 для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

ФИО38, реализуя единый с ФИО24, ФИО39, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, для осуществления незаконной банковской деятельности не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, перерегистрировал на свое имя Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ» ИНН №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, продолжая реализовывать единый с ФИО24, ФИО39, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ и ФИО43 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, с целью последующего осуществления незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц, и не имея намерения осуществления от имени ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ» финансово-хозяйственной деятельности, перерегистрировал на свое имя расчетный счет ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Курского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, а также получил в дополнительном офисе ФИО4: денежную чековую книжку, позволяющую использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ» №; электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ» на удаленном рабочем месте в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», для последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, реализуя единый с лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, достоверно зная, что зарегистрированное в установленном порядке ИФНС России по г. ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем и директором которого являлась его знакомая ФИО7, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, решил использовать для осуществления незаконных банковских операций реквизиты банковских счетов, печать, учредительные и иные документы ООО «<данные изъяты>», для чего предложил последней за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых ей, передать ему налоговые и банковские документы по ООО «<данные изъяты>», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, с использованием систем удаленного доступа дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой ФИО31 финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последней, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «<данные изъяты>», ФИО7 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО7, что управление и руководство ООО «<данные изъяты>» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Регион Торг» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета ФИО31; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам ФИО31, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, не посвятив при этом ФИО7 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских операций, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО7, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО24, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, согласилась за денежное вознаграждение в виде ежемесячной фиксированной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых ей функций, передать ФИО24 налоговые и банковские документы по ООО «Регион Торг», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, с использованием систем удаленного доступа дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не имея цели управления ООО «Регион Торг».

ООО «Регион Торг» открыты расчетные счета № в Публичном акционерном ФИО31 «Восточный экспресс ФИО4» (ПАО КБ «Восточный») Операционном офисе №, расположенном по адресу: <адрес> № в дополнительном офисе № Курского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> и № в ОАО АКБ "Пробизнесбанк", расположенном по адресу: <адрес>.

При этом электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания на удаленном рабочем месте расчетных счетов ООО «Регион Торг» № в системе «BeSaFe», № в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», № и № в системе «Интернет Клиент» находились у ФИО7, не осведомленной о преступной деятельности ФИО24, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 и введенной в заблуждение относительно законности совершаемых действий, которая по указанию ФИО24 сообщала последнему сведения о поступлении на вышеуказанные расчетные счета денежных средств Клиентов, а также по указанию ФИО24 осуществляла перечисление денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов ООО «Регион Торг» на расчетные счета Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, реализуя единый с ФИО43 и ФИО39, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.ФИО22, достоверно зная, что зарегистрированное в установленном порядке ИФНС России по г. Курску ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Трейд» ИНН №, учредителем и директором которого с ДД.ММ.ГГГГ являлась его знакомая ФИО7, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, решил использовать для осуществления незаконных банковских операций реквизиты банковских счетов, печать, учредительные и иные документы ООО «Техно-Трейд», для чего предложил последней за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых ей, передать ему налоговые и банковские документы по ООО «Техно-Трейд», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, с использованием систем удаленного доступа дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последней, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Техно-Трейд», ФИО7 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО7, что управление и руководство ООО «Техно-Трейд» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Техно-Трейд» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, не посвятив при этом ФИО7 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских операций, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО7, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО24, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, согласилась за денежное вознаграждение в виде ежемесячной фиксированной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых ей функций, передать ФИО24 налоговые и банковские документы по ООО «Техно-Трейд», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, с использованием систем удаленного доступа дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не имея цели управления ООО «Техно-Трейд».

ООО «Техно-Трейд» открыт расчетный счет № в ОАО «Курскпромбанк», расположенном по адресу: <адрес>

При этом электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «Техно-Трейд» на удаленном рабочем месте в системе «Клиент-Банк», находились у ФИО7, не осведомленной о преступной деятельности ФИО24, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 и введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ими действий, которая по указанию ФИО24 сообщала последнему сведения о поступлении на вышеуказанные расчетные счета денежных средств Клиентов, а также по указанию ФИО24 осуществляла перечисление денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов ООО «Техно-Трейд» на расчетные счета Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, реализуя единый с лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, достоверно зная, что зарегистрированное в установленном порядке ИФНС России по г. ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью «Оптима Групп» ИНН №, учредителем и директором которого являлся его знакомый ФИО8, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, решил использовать для осуществления незаконных банковских операций реквизиты банковских счетов, печать, учредительные и иные документы ООО «Оптима Групп», для чего предложил последнему за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых им, передать ему налоговые и банковские документы по ООО «Оптима Групп», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, с использованием систем удаленного доступа дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Оптима Групп», ФИО8 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО8, что управление и руководство ООО «Оптима Групп» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Оптима Групп» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, не посвятив при этом ФИО8 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских операций, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО8, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласился за денежное вознаграждение в виде ежемесячной фиксированной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых им функций, передать ФИО24 налоговые и банковские документы по ООО «Оптима Групп», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, с использованием систем удаленного доступа дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не имея цели управления ООО «Оптима Групп».

ООО «Оптима Групп» открыты расчетные счета № в ООО «Курский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, № в Курском отделении № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» Курский региональный филиал, расположенном по адресу: <адрес>, № в филиале «Рязанский» ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу: <адрес>, № и № в операционном офисе «Курский» филиала «Воронежский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>.

При этом электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания на удаленном рабочем месте расчетных счетов ООО «Оптима групп» № в системе «PSB-On-Line», № в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», № в системе «Интернет-Клиент», № в системе дистанционного банковского обслуживания, № и № в системе «Интернет-Клиент-Pro» находились у ФИО8, не осведомленного о преступной деятельности ФИО24, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 и введенного в заблуждение относительно законности совершаемых ими действий, который по указанию ФИО24 сообщал последнему сведения о поступлении на вышеуказанные расчетные счета денежных средств Клиентов, а так же по указанию ФИО24 осуществлял перечисление денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов ООО «Оптима групп» на расчетные счета Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, реализуя единый с лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, достоверно зная, что зарегистрированное в установленном порядке ИФНС России по г. ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 с ограниченной ответственностью «СпецСтройПартнер» ИНН №, учредителем и директором которого с ДД.ММ.ГГГГ являлся его знакомый ФИО8, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, решил использовать для осуществления незаконных банковских операций реквизиты банковских счетов, печать, учредительные и иные документы ООО «СпецСтройПартнер», для чего предложил последнему за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых им, передать ему налоговые и банковские документы по ООО «СпецСтройПартнер», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, с использованием систем удаленного доступа дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «СпецСтройПартнер», ФИО8 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО8, что управление и руководство ООО «СпецСтройПартнер» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «СпецСтройПартнер» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам ФИО31, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, не посвятив при этом ФИО8 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских операций, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО8, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласился за денежное вознаграждение в виде ежемесячной фиксированной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых им функций, передать ФИО24 налоговые и банковские документы по ООО «СпецСтройПартнер», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, с использованием систем удаленного доступа дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не имея цели управления ООО «СпецСтройПартнер».

ООО «СпецСтройПартнер» открыты расчетные счета № в дополнительном офисе «Промышленное отделение» ОАО «Курскпромбанка», расположенном по адресу: <адрес>, № в операционном офисе № в г.Курск филиала НБ «Траст», расположенном по адресу: <адрес>, № в дополнительном офисе № Курского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

При этом электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания на удаленном рабочем месте расчетных счетов ООО «СпецСтройПартнер» № в системе «Клиент-ФИО4», № в системе «ФИО4-Клиент», № в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», находились у ФИО8, не осведомленного о преступной деятельности ФИО24, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 и введенного в заблуждение относительно законности совершаемых ими действий, который по указанию ФИО24 сообщал последнему сведения о поступлении на вышеуказанные расчетные счета денежных средств Клиентов, а также по указанию ФИО24 осуществлял перечисление денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов ООО «СпецСтройПартнер» на расчетные счета ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, примерно в январе 2014 года ФИО24, реализуя единый с лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.ФИО22, достоверно зная, что зарегистрированное в установленном порядке ИФНС России по г. ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 с ограниченной ответственностью «Олис» ИНН №, директором которого с ДД.ММ.ГГГГ являлся его знакомый ФИО10, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, решил использовать для осуществления незаконных банковских операций реквизиты банковских счетов, печать, учредительные и иные документы ООО «Олис», для чего предложил последнему за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых им, передать ему налоговые и банковские документы по ООО «Олис», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой ФИО31 финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Олис», ФИО10 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО10, что управление и руководство ООО «Олис» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Олис» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета ФИО31; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам ФИО31, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, не посвятив при этом ФИО10 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских операций, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО10, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО24, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшим участие в преступной деятельности последних, согласился за денежное вознаграждение в виде ежемесячной фиксированной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых им функций, передать ФИО24 налоговые и банковские документы по ООО «Олис», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не имея цели управления ООО «Олис».

ООО «Олис» открыты расчетные счета № в дополнительном офисе № Курского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> № в ОАО АКБ "Пробизнесбанк", расположенном по адресу: <адрес>.

При этом электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания на удаленном рабочем месте расчетных счетов ООО «Олис» № в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» и № в системе «Интернет-Клиент», согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям находились у ФИО24 с целью последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, примерно в январе 2014 года, ФИО24, реализуя единый с лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.ФИО22, достоверно зная, что зарегистрированное в установленном порядке ИФНС России по г. ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 с ограниченной ответственностью «Универс Бизнес» ИНН №, директором которого являлась его знакомая ФИО11, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, решил использовать для осуществления незаконных банковских операций реквизиты банковских счетов, печать, учредительные и иные документы ООО «Универс Бизнес», для чего предложил последней за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых ей, передать ему налоговые и банковские документы по ООО «Универс Бизнес», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последней, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Универс Бизнес», ФИО11 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО11, что управление и руководство ООО «Универс Бизнес» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Универс Бизнес» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, не посвятив при этом ФИО11 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских операций, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО11, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО24, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, согласилась за денежное вознаграждение в виде ежемесячной фиксированной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых ей функций, передать ФИО24 налоговые и банковские документы по ООО «Универс Бизнес», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не имея цели управления ООО «Универс Бизнес».

ООО «Универс Бизнес» открыт расчетный счет № в ОАО «Курскпромбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

При этом электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания на удаленном рабочем месте расчетного счета ООО «Универс Бизнес» № в системе «Клиент-Банк», согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям находились у ФИО24 с целью последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, реализуя единый с лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, достоверно зная, что зарегистрированное в установленном порядке ИФНС России по г. Курску ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью «Индустри-Ал» ИНН №, директором которого являлся его знакомый ФИО12, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, решил использовать для осуществления незаконных банковских операций реквизиты банковских счетов, печать, учредительные и иные документы ООО «Индустри-Ал», для чего предложил последнему за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых им, передать ему налоговые и банковские документы по ООО «Индустри-Ал», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой ФИО31 финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Индустри-Ал», ФИО12 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО12, что управление и руководство ООО «Индустри-Ал» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Индустри-Ал» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, не посвятив при этом ФИО12 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских операций, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО12, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО24, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшим участие в преступной деятельности последних, согласился за денежное вознаграждение в виде ежемесячной фиксированной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых им функций, передать ФИО24 налоговые и банковские документы по ООО «Индустри-Ал», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не имея цели управления ООО «Индустри-Ал».

ООО «Индустри-Ал» открыты расчетные счета № в дополнительном офисе «Юбилейное отделение» ОАО «Курскпромбанка», расположенном по адресу: г. ФИО22, <адрес> и № в ОАО АКБ "Пробизнесбанк", расположенном по адресу: <адрес>.

При этом электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания на удаленном рабочем месте расчетных счетов ООО «Индустри-Ал» № в системе «Клиент-Банк» и № в системе «Интернет-Клиент», согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям находились у ФИО24 с целью последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, реализуя единый с лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, достоверно зная, что зарегистрированное в установленном порядке ИФНС России по г. ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью «ФИО27» ИНН №, учредителем и директором которого являлся его знакомый ФИО13, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, решил использовать для осуществления незаконных банковских операций реквизиты банковских счетов, печать, учредительные и иные документы ООО «ФИО27», для чего предложил последнему безвозмездно передать ему налоговые и банковские документы по ООО «ФИО27», пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «ФИО27», ФИО13 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО13, что управление и руководство ООО «ФИО27» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «ФИО27» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, не посвятив при этом ФИО13 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских операций, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО13, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО24, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшим участие в преступной деятельности последних, согласился передать ФИО24 налоговые и банковские документы по ООО «ФИО27».

ООО «ФИО27» открыт расчетный счет № в ОАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>

При этом электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «ФИО27» на удаленном рабочем месте в системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet», согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям находились у ФИО24 с целью последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам группы.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, реализуя единый с лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, предложил ранее знакомому ФИО14 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых им, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Архонт», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом ФИО14 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО14, что управление и руководство ООО «Архонт» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Архонт» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО14 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должен будет передать ФИО24 налоговые и банковские документы по ООО «Архонт», не посвятив при этом ФИО94 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО14, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласился за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых им функций, не имея цели управления созданным юридическим лицом, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Архонт», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по г. Курску на основании представленных ФИО94 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, создано юридическое лицо – ООО «Архонт», с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, о чем в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № о ФИО14, как учредителе и директоре ООО «Архонт».

ООО «Архонт» открыты расчетные счета № в дополнительном офисе № Курского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № и № в КБ "Юниаструм Банк" (ООО), расположенном по адресу: <адрес>.

При этом электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания на удаленном рабочем месте расчетных счетов ООО «Архонт» № в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», № и № в системе «Интернет ФИО4-Клиент» согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям находились у ФИО24 с целью последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, реализуя единый с ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, предложил ФИО15 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых им, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО15, как директоре ФИО31 с ограниченной ответственностью «ЭКСКО-ФИНАНС», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой ФИО31 финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «ЭКСКО-ФИНАНС» ФИО15 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО15, что управление и руководство ООО «ЭКСКО-ФИНАНС» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «ЭКСКО-ФИНАНС» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО15, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как директоре ООО «ЭКСКО-ФИНАНС», должен будет передать ФИО38 налоговые и банковские документы по ООО «ЭКСКО-ФИНАНС», не посвятив при этом ФИО15 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских операций, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО15, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшим участие в преступной деятельности последних, согласился за денежное вознаграждение в виде ежемесячной фиксированной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых им функций, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как директоре ООО «ЭКСКО-ФИНАНС», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не имея цели управления ООО «ЭКСКО-ФИНАНС».

ИФНС России по г. Курску на основании представленных ФИО15 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО15, как единоличном органе управления ООО «ЭКСКО-ФИНАНС» ИНН № –директоре ФИО15

ООО «Экско-финанс» открыты расчетные счета № в Публичном акционерном ФИО31 «Восточный экспресс ФИО4» (ПАО КБ «Восточный») Операционном офисе №, расположенном по адресу<адрес>, № в ЗАО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>,1, № в дополнительном офисе № Курского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> № в ОАО АКБ "Пробизнесбанк", расположенном по адресу: <адрес>.

При этом электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания на удаленном рабочем месте расчетных счетов ООО «Экско-финанс» № в системе «BeSaFe», № в системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet», № в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» и № в системе «Интернет-Клиент» согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям находились у ФИО38 с целью последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы группы.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, реализуя единый с ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, предложил ранее знакомой ФИО16 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых ей, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО16, как генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «Промрегион», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последней, что управленческие функции и фактическое руководство ООО ООО «Промрегион», ФИО16 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО16, что управление и руководство ООО «Промрегион» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Промрегион» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «ФИО4-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО16, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как генеральном директоре ООО «Промрегион», должна будет передать ФИО38 налоговые документы по ООО «Промрегион», учитывая, что банковские документы уже находились в его распоряжении, не посвятив при этом ФИО16 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских рпераций, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО16, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, согласилась за денежное вознаграждение в виде ежемесячной фиксированной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых ей функций, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как генеральном директоре ООО «Промрегион», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не имея цели управления ООО «Промрегион».

ИФНС России по г. Курску на основании представленных ФИО16 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО16, как единоличном органе управления ООО «Промрегион» ИНН № – генеральном директоре ФИО16

ООО «ПромРегион» открыт расчетный счет № в дополнительном офисе № Курского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

При этом электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «ПромРегион» на удаленном рабочем месте в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям находились у ФИО38 с целью последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, реализуя единый с ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, предложил ранее знакомой ФИО16 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых ей, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО16, как директоре Общества с ограниченной ответственностью «Толерант», открыть от имени ООО «Толерант» расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, снимать с них наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последней, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Толерант», ФИО16 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО16, что управление и руководство ООО «Толерант» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Толерант» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО16, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как генеральном директоре ООО «Толерант» и открытия ФИО31 расчетных счетов должна будет передать ФИО38 налоговые и банковские документы по ООО «Толерант», не посвятив при этом ФИО16 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских операций, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО16, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, согласилась за денежное вознаграждение в виде ежемесячной фиксированной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых ей функций, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как директоре ООО «Толерант», открыть от имени ООО «Толерант» расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, снимать с них наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не имея цели управления ООО «Толерант».

ИФНС России по г. Курску на основании представленных ФИО16 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО16, как единоличном органе управления ООО «Толерант» ИНН № –директоре ФИО16

ООО «Толерант» открыты расчетные счета № в ЗАО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес> и № в ОАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>

При этом электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания на удаленном рабочем месте расчетных счетов ООО «Толерант» № в системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и № № в системе «Авангард Интернет-Банк», согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям находились у ФИО38 с целью последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам группы.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, реализуя единый с ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, предложил ранее знакомой ФИО17 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых ей, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО17, как директоре Общества с ограниченной ответственностью «АЗС-Техцентр», подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой ФИО31 финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последней, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «АЗС-Техцентр», ФИО17 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО17, что управление и руководство ООО «АЗС-Техцентр» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «АЗС-Техцентр» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО17, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как генеральном директоре ООО «АЗС-Техцентр», должна будет передать ФИО38 налоговые и банковские документы по ООО «АЗС-Техцентр», не посвятив при этом ФИО17 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских операций, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО17, будучи не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, согласилась за денежное вознаграждение в виде ежемесячной фиксированной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых ей функций, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как директоре ООО «АЗС-Техцентр», подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не имея цели управления ООО «АЗС-Техцентр».

ИФНС России по г. Курску на основании представленных ФИО17 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО17, как единоличном органе управления ООО «АЗС-Техцентр» ИНН № –директоре ФИО17

ООО «АЗС-Техцентр» открыты расчетные счета № в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанка», расположенном по адресу: <адрес> № в дополнительном офисе № Курского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>

При этом электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания на удаленном рабочем месте расчетных счетов ООО «АЗС-Тех-Центр» № в системе «Клиент-Банк» и № в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям находились у ФИО38 с целью последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, реализуя единый с ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, предложил ФИО18 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых ей, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО18, как директоре Общества с ограниченной ответственностью «Галант», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последней, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Галант», ФИО18 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО18, что управление и руководство ООО «Галант» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Галант» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО18, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как директоре ООО «Галант» должна будет передать ФИО38 налоговые документы по ООО «Галант», учитывая, что банковские документы уже находились в его распоряжении, не посвятив при этом ФИО18 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских операций, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО18, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, согласилась за денежное вознаграждение в виде ежемесячной фиксированной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых ей функций, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как директоре ООО «Галант», снимать с расчетных счетов организации наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не имея цели управления ООО «Галант».

ИФНС России по г. Курску на основании представленных ФИО18 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО18, как единоличном органе управления ООО «Галант» ИНН № –директоре ФИО18

ООО «Галант» открыты расчетные счета № в дополнительном офисе № Курского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> № в ОАО АКБ "Пробизнесбанк", расположенном по адресу: <адрес>.

При этом электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания на удаленном рабочем месте расчетных счетов ООО «Галант» № в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» и № в системе «Интернет-Клиент» согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям находились у ФИО38 с целью последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, реализуя единый с ФИО38, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Курска, предложил ранее знакомой ФИО16 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых ей, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «ОСА Трейд», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, снимать с них наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив при этом последней, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом ФИО16 осуществлять не будет. При этом ФИО24 сообщил ФИО16, что управление и руководство ООО «ОСА Трейд» он будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «ОСА Трейд» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учета поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирования платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-Клиент» направлять в банк; изготовления первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисления и уплаты установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО16 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должна будет передать ФИО38 налоговые и банковские документы по ООО «ОСА Трейд», не посвятив при этом ФИО16 в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконных банковских операций, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых им действий.

ФИО16, будучи не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, согласилась за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых ей функций, не имея цели управления созданным юридическим лицом, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «ОСА Трейд», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, снимать с них наличные деньги и передавать их ФИО24 или иным членам организованной группы, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по г. Курску на основании представленных ФИО16 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, создано юридическое лицо – ООО «ОСА Трейд», с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, о чем в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № о ФИО16, как учредителе и директоре ООО «ОСА Трейд».

ООО «ОСА Трейд» открыт расчетный счет № в Публичном акционерном обществе «Восточный экспресс банк» (ПАО КБ «Восточный») Операционном офисе №, расположенном по адресу: <адрес>

При этом электронный ключ, пароли и шифры, позволявшие осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета № ООО «ОСА Трейд» на удаленном рабочем месте в системе «BeSaFe», согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям находились у ФИО38 с целью последующего контроля за поступлением денежных средств Клиентов и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам ФИО31, подконтрольных ФИО24 и участникам организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 ФИО38, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, для осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), использовали реквизиты и расчетные счета следующих юридических лиц: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка».

Учредительные, регистрационные, бухгалтерские, банковские и иные документы указанных выше зарегистрированных юридических лиц, электронные ключи доступа для удаленного управления расчетными счетами (Банк-Клиент), банковские карты, члены организованной группы хранили и систематизировали в арендованном офисном помещении по адресу<адрес> и использовали их для осуществления незаконных банковских операций. При этом, ФИО24, ФИО38, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 достоверно знали, что ни они сами и ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имели специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.

Таким образом, члены организованной группы в целях реализации своего совместного преступного умысла, имея в распоряжении подконтрольные им организации<данные изъяты> с действующими расчетными счетами, а также банковскими картами и счетами, открытыми на свои имена и имена подконтрольных им лиц, использовали их в качестве средств совершения преступления при осуществлении незаконных банковских операций.

В целях прикрытия противоправного характера совершаемых операций и придания им законного вида ФИО24 с Клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве оснований платежей недостоверных сведений о якобы проведенных хозяйственных сделках: об оплате за поставку и приобретение продукции, выполнение работ и оказание услуг, которые фактически не поставлялись, не приобретались и не оказывались. Полученные от Клиентов указанные выше безналичные денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, реализуя единый с лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь в арендованном офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> при помощи находящейся там оргтехники, оборудованной доступом к сети Интернет и позволяющей управлять системами удаленного банковского обслуживания, перечисляли денежные средства между счетами подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц с целью придания законного вида их деятельности, а также выведения денежных средств из-под налогового и иного государственного контроля.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, ФИО38, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, находясь на территории г. Курска, действуя согласно ранее разработанного плана, в целях реализации своего преступного умысла подыскали Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в получении наличных денежных средств, с представителями которых посредством личных встреч, телефонных переговоров, переписки в мессенджерах, переписки через электронные почтовые ящики, а также иными способами, достигали договоренностей о том, что после поступления безналичных денежных средств Клиентов на подконтрольные соучастникам счета, они обязались выполнять распоряжения Клиентов о проведении транзитных операций и выдаче наличных денег, а Клиенты обязались оплачивать их услуги по совершению данных операций с их денежными средствами, в соответствии с устанавливаемыми ФИО24 расценками: не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств.

Осуществляя таким образом переводы денежных средств по контролируемым расчетным счетам юридических лиц, а также их ведение, ФИО24, ФИО38, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 своими согласованными действиями фактически осуществляли ведение банковских счетов юридических лиц, открытых под их контролем, а также расчеты, а впоследствии переводы денежных средств по поручениям юридических, что в соответствии со ст. 5 Закона относится к банковским операциям и может осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном Законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное ФИО4.

В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, реализуя единый с лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, используя систему дистанционного банковского обслуживания подконтрольных организованной группе расчетных счетов организаций, убедившись в поступлении денежных средств Клиентов на расчетные счета Обществ, в целях завуалирования своей преступной деятельности, путем увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы организаций, совершал перечисление поступивших денежных средств на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе Обществ, тем самым «разбивая» полученные суммы денежных на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных. При этом ФИО24 определял реквизиты получателя денежных средств и банка-корреспондента, номер счета, суммы операции, назначение платежа, составлял заявки, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств с подконтрольных участникам организованной группы счетам, передавал их для дальнейшего исполнения в кредитные организации и удаленно, путем использования программ дистанционного банковского обслуживания, направлял электронные платежные поручения от имени подконтрольных организованной группе Обществ, то есть незаконно проводил банковские операции по осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц, посредством списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств, предусмотренные п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, реализуя единый с ФИО38, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, используя систему дистанционного банковского обслуживания подконтрольных организованной группе расчетных счетов организаций, убедившись в поступлении денежных средств Клиентов на расчетные счета Обществ, в целях завуалирования своей преступной деятельности, путем увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, давал указания ФИО38, являющемуся участником организованной группы, совершать перечисление поступивших денежных средств на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе Обществ, тем самым «разбивая» полученные суммы денежных на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных. При этом ФИО24 лично определял реквизиты получателя денежных средств и банка-корреспондента, номер счета, суммы операции, назначение платежа, после чего, передавал их ФИО38 с целью совершения операций по переводу безналичных денежных средств, а последний получив данные сведения, действуя в составе организованной группы, согласно определенной ему роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, составлял заявки, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств с подконтрольных участникам организованной группы счетам, передавал их для дальнейшего исполнения в указанные ФИО24 кредитные организации и удаленно, путем использования программ дистанционного банковского обслуживания, направлял электронные платежные поручения от имени подконтрольных организованной группе Обществ, то есть незаконно проводил банковские операции по осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц, посредством списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств, предусмотренные п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

Кроме того, ФИО38 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь в офисе, используемом для осуществления незаконных банковских операций, по адресу: <адрес> действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, осуществлял ведение бухгалтерского учета организаций, подконтрольных организованной группе, изготавливал фиктивные финансово-хозяйственных документы, являвшиеся основанием для проведения расчетов с вымышленным назначением платежей, чем придавал правомерный вид банковским операциям по расчетным счетам, подконтрольным организованной группе, а также представлял возможность всем участникам организованной группы скрыть следы своей преступной деятельности, в том числе уведомлял ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 о поступлении денежных средств от Клиентов незаконных банковских операций на расчетные счета организаций и исполнении операций банком-корреспондентом по ранее направленным заявкам посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

В результате осуществления незаконных банковских операций ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действовавшим в составе организованной группы, от Клиентов - лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей денежных средств, путем осуществления безналичных переводов денежных средств на счета подконтрольных организованной группе организаций, со счетов юридических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств в обход установленных законодательством РФ правил, а именно от <данные изъяты> под предлогом оплаты якобы выполненных работ или оказанных услуг, либо якобы поставленных товаров, под вымышленными назначениями платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета <данные изъяты> поступили денежные средства в общей сумме 366 257 133,85 рублей. В тот же период времени ФИО38, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, реализуя единый с ФИО24 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, а также неосведомленные о преступной деятельности организованной группы ФИО10, ФИО8, ФИО7, ФИО12, ФИО17, ФИО16, ФИО15, ФИО18, ФИО13, ФИО14, являвшиеся номинальными руководителями ФИО31 и не принимавшие участие в осуществлении незаконных банковских операций, из поступивших на расчетные счета <данные изъяты> денежных средств? сняли наличными и перечислили на пластиковые карты и счета физических лиц денежные средства в сумме 325 720 944,55 руб., из которых сняли наличными денежные средства в сумме 320 916 644,55 рублей, перечислили на пластиковые карты и счета физических лиц, которые в последущем сняли, денежные средства в сумме 4 804 300,00 рублей, а именно:

На расчетный счет ООО «КурскЭнергоСбережение», учредителем и директором которого являлся ФИО24, №, открытый в ОАО «Курский промышленный банк» Дополнительный офис «Универсальное отделение», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 63 191 228,87 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Агро-Норма" в сумме 300 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 3 654 583,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "МТК" в сумме 500 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "МТК" в сумме 2 000 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 2 255 189,13 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 814 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "МТК" в сумме 2 780 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Антилед-Групп" в сумме 400 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СОФИЯ" в сумме 1 088 377,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 1 411 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Агрофирма "Ванинское" в сумме 150 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СОФИЯ" в сумме 689 306,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Пожарная безопасность и коммуникации" в сумме 1 675 392,70 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 21 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Сельхозинвест" в сумме 533 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "НПП "Энерготехника" в сумме 156 917,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от "НПП "Энерготехника" в сумме 205 497,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от "НПП "Энерготехника" в сумме 290 480,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 517 215,60 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "НПП "Энерготехника" в сумме 376 810,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 545 334,18 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "НПП "Энерготехника" в сумме 208 541,40 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 494 541,70 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ИСТ" в сумме 1 714 300,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "НПП "Энерготехника" в сумме 201 034,12 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 463 611,30 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Сельхозинвест" в сумме 533 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 590 103,39 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 570 309,87 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Антилед-Групп" в сумме 1 500 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Сельхозинвест" в сумме 400 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ИСТ" в сумме 1 208 140,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 435 510,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 387 031,90 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СОФИЯ" в сумме 2 500 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 496 499,96 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 507 564,40 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СТР Пластик Оборудование" в сумме 275 420,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Пожарная безопасность и коммуникации" в сумме 946 829,52 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 275 233,91 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 576 890,24 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Северный ветер" в сумме 632 912,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 559 541,66 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СТР Композит" в сумме 372 640,05 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 562 671,73 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 548 286,17 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СОЛТЕКС" в сумме 1 635 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СОЛТЕКС" в сумме 1 950 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Техмонтажстрой" в сумме 82 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ПРОФЛАЙН С" в сумме 226 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СТР Композит" в сумме 249 580,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 555 404,89 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 504 548,80 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СОФИЯ" в сумме 104 581,41 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 576 728,20 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "БЕСТ-ЭЛЕКТРО" в сумме 1 350 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 568 612,51 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Техмонтажстрой" в сумме 302 940,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ПРОФЛАЙН С" в сумме 138 300,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СОЛТЕКС" в сумме 2 175 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СОЛТЕКС" в сумме 1 785 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Аквафор Трейдинг" в сумме 480 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Элвест" в сумме 1 000 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЕвроМаркет" в сумме 1 000 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Стандарт" в сумме 74 783,70 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АФ "Благодатенская" в сумме 113 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Стандарт" в сумме 383 180,85 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Стандарт" в сумме 156 599,57 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Стандарт" в сумме 547 770,60 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Пожарная безопасность и коммуникации" в сумме 975 865,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Стандарт" в сумме 49 725,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Стандарт" в сумме 577 558,86 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Стандарт" в сумме 23 963,73 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Стандарт" в сумме 68 620,50 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от филиала СМУ № ФГУП ГУИР № при спецстрое России в сумме 99 730,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Спэйс-Комфорт" в сумме 115 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РОСТ" в сумме 4 384 832,80 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Группа Компаний "Маршал" в сумме 145 800,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Группа Компаний "Маршал" в сумме 156 250,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Группа ФИО19 "Маршал" в сумме 57 200,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Группа Компаний "Маршал" в сумме 72 110,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Группа Компаний "Маршал" в сумме 75 380,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Антилед-Групп" в сумме 770 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Контроль+" в сумме 1 700 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ГК "Антилед" в сумме 128 300,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Контроль+" в сумме 507 147,52 рублей.

С расчетного счета ООО «КурскЭнергоСбережение», учредителем и директором которого являлся ФИО24, №, открытого в ОАО «Курский промышленный банк» Дополнительный офис «Универсальное отделение», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, а также членами организованной преступной группы ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39 по указанию ФИО24 сняты наличными денежные средства в сумме 11 394 500 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 206 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 94 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 85 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 145 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 65 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 106 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 76 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 14 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 40 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 35 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 1 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 175 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 65 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 240 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 131 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 56 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 115 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 65 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 135 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 30 000,00 рублей.

Денежные средства в сумме 51 796 728, 87 рублей с расчетного счета ООО «КурскЭнергоСбережение», учредителем и директором которого являлся ФИО24, №, открытого в ОАО «Курский промышленный банк» Дополнительный офис «Универсальное отделение», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах, подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе Обществ в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме 11 394 500 рублей, снятых ФИО24, а также членами организованной преступной группы ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «КурскЭнергоСбережение», учредителем и директором которого являлся ФИО24, №, открытого в ОАО «Курский промышленный банк» Дополнительный офис «Универсальное отделение», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, ФИО96, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе: ООО "Агро-Норма", ООО "АВС-Консалт", ООО "МТК", ООО "Гарант", ООО "Антилед-Групп", ООО "СОФИЯ", ООО "Агрофирма "Ванинское", ООО "Пожарная безопасность и коммуникации", ООО "Сельхозинвест", ООО "НПП "Энерготехника", ООО "Электронные приборы", ООО "ИСТ", ООО "СТР Пластик Оборудование", ООО "Северный ветер", ООО "СТР Композит", ООО "СОЛТЕКС", ООО "Техмонтажстрой", ООО "ПРОФЛАЙН С", ООО "БЕСТ-ЭЛЕКТРО", ООО "Аквафор Трейдинг", ООО "Элвест", ООО "ЕвроМаркет", ООО "Стандарт", ООО "АФ "Благодатенская", филиала СМУ № ФГУП ГУИР № при спецстрое России, ООО "Спэйс-Комфорт", ООО "РОСТ", ООО "Группа Компаний "Маршал", ООО "ГК "Антилед", ООО "Контроль+", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 11 394 500 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 341 835,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Русский хлеб», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытый в ООО КБ «Юниаструм ФИО4», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 2 565 453,36 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Интерком" в сумме 192 713,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Интерком" в сумме 210 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Интерком" в сумме 268 932,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФХ "Катюша" в сумме 360 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФХ "Катюша" в сумме 370 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО20 в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО20 в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО20 в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО20 в сумме 263 808,36 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Русский хлеб», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытый в ООО КБ «Юниаструм ФИО4», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 570 546,64 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Русский хлеб», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытого в ООО КБ «Юниаструм банк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 по указанию ФИО24 сняты наличными денежные средства в сумме 3 136 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 395 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 105 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 1 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 85 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 210 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 6 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 3 136 000,00 рублей, снятых ФИО39, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Русский хлеб», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытого в ООО КБ «Юниаструм ФИО4», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу<адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе: ООО "Интерком", ФХ "Катюша", ИП ФИО20, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 3 136 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 94 080,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Русский хлеб», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, в период времени с период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 27 551 515,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФХ "Катюша" в сумме 400 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФХ "Катюша" в сумме 400 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АГРОНИВА" в сумме 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Элит Фиш" в сумме 1 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 729 473,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 812 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО41 Арсенал" в сумме 660 400,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 050 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 050 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 40 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Голд Сервис" в сумме 315 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 509 577,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Голд Сервис" в сумме 525 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 292 300,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 940 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гелиус" в сумме 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФХ "Катюша" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФХ "Катюша" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гелиус" в сумме 27 225,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФХ "Катюша" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФХ "Катюша" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФХ "Катюша" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЮГ" в сумме 215 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЮГ" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Резерв Агро" в сумме 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Резерв Агро" в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Резерв Агро" в сумме 196 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Резерв Агро" в сумме 278 200,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ДАВ Капитал" в сумме 305 240,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Мистраль" в сумме 34 600,00 рублей.

С расчетного счета ООО «Русский хлеб», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, в период времени с период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 по указанию ФИО24 сняты наличными денежные средства в сумме 27 234 000, 00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 9 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 665 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 395 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 491 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 292 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 388 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 296 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ гола снято 259 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 386 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 105 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 292 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 295 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 335 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 125 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 96 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 325 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 380 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 320 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 390 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 700 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 460 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 395 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 205 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 390 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 470 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 370 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 496 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 398 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 488 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 360 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 606 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 255 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 127 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 255 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 72 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 790 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 238 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 185 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 340 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 310 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 640 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 350 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 205 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 215 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 205 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 7 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 258 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 310 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 175 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 285 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 195 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 295 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 245 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 175 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 185 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 65 000,00 рублей.

Денежные средства в сумме 317 515 рублей с расчетного счета ООО «Русский хлеб», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе Обществ в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 27 234 000, 00 рублей, снятых ФИО39, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Русский хлеб», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе: ФХ "Катюша", ООО "АГРОНИВА", ООО "Элит Фиш", ООО "ЧЕК 21", ООО "Пром Арсенал", ООО "АВС-Консалт", ООО "Голд Сервис", ООО "Гелиус", ООО "ЮГ", ООО "Резерв Агро", ООО "ДАВ Капитал", ООО "Мистраль", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 27 234 000, 00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 817 020,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Русский хлеб», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытый в филиале № в г. ФИО22 ОАО АБК «Мособлбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 170 000, 00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Русский хлеб», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытого в филиале № в г. Курске ОАО АБК «Мособлбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 170 000, 00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 30 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 170 000, 00 рублей, снятых ФИО39, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Русский хлеб», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытого в филиале № в г. Курске ОАО АБК «Мособлбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 170 000, 00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 5 100,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Тех Армстрой», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытый в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в общей сумме 179 200,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Мистраль" в сумме 179 200,00 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Тех Армстрой», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытый в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 605 800 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Тех Армстрой», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытого в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 по указанию ФИО24 сняты наличными денежные средства в сумме 785 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 240 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ода снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 215 000, 00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 785 000,00 рублей, снятых ФИО39, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Тех Армстрой», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытого в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиенту - заказчику ООО "Мистраль", заинтересованному в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 785 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 23 550,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Тех Армстрой», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытый в АКБ «Легион» (ОАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 3 350,00 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Тех Армстрой», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытый в АКБ «Легион» (ОАО), ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 26 650,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Тех Армстрой», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытого в АКБ «Легион» (ОАО), ДД.ММ.ГГГГ последним сняты наличными денежные средства в сумме 30 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 30 000,00 рублей, снятых ФИО39 с расчетного счета ООО «Тех Армстрой», учредителем и директором которого являлся ФИО39, №, открытого в АКБ «Легион» (ОАО), ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 30 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 900,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Торг Витар», учредителем и директором которого являлся ФИО96, №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 6 875 965,50 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс" в сумме 400 525,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 262 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Авангард Торг" в сумме 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 210 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО"Бизнес-версия" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО"Бизнес-версия" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО"Бизнес-версия" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО"Бизнес-версия" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные срелства от ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс" в сумме 456 490,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО"Бизнес-версия" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Интеграл Плюс" в сумме 39 200,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО"Бизнес-версия" в сумме 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 346 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО"Бизнес-версия" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФХ "Катюша" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФХ "Катюша" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс" в сумме 535 050,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс" в сумме 530 700,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 105 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 472 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО"Бизнес-версия" в сумме 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 157 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КА-Групп" в сумме 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО1 в сумме 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО2 в сумме 105 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КА-Групп" в сумме 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО1 в сумме 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО2 в сумме 105 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КА-Групп" в сумме 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КА-Групп" в сумме 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО1 в сумме 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО1 в сумме 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 1 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от АО "Энерготекс" в сумме 100 000,00 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Торг Витар», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 3 082 047,61 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Торг Витар», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ., №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 9 958 013,11 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 232 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 261 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 207 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 271 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 298 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 99 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 278 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 271 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 201 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 282 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 131 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 231 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 97 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 232 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 241 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 285 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 201 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 241 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 241 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 242 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 221 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 181 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 155 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 231 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 175 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 105 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 103 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 292 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 106 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 252 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 77 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 298 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 296 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 296 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 208 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 240 013,11 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 9 958 013,11 рублей, снятых лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Торг Витар», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 9 958 013,11 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 298 740,39 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Торг Витар», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытый в Курском отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 29 666 217,89 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 892 087,55 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 350 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 1 300 300,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтройРегион" в сумме 274 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РусАльянс" в сумме 425 123,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЭнергоСтрой" в сумме 3 131 780,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РусАльянс" в сумме 357 388,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЭнергоСтрой" в сумме 649 320,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЭнергоСтрой" в сумме 291 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РусАльянс" в сумме 111 519,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтройРегион" в сумме 127 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "БизнесАльянс" в сумме 711 320,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЭнергоСтрой" в сумме 1 188 720,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РусАльянс" в сумме 1 054 852,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЕвроМаркет" в сумме 2 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 242 087,55 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РусАльянс" в сумме 809 528,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ПромСнаб" в сумме 164 684,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Промышленный Альянс" в сумме 449 200,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "БизнесАльянс" в сумме 614 220,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЭнергоСтрой" в сумме 901 280,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЭнергоСтрой" в сумме 3 164 557,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЭнергоСтрой" в сумме 3 164 557,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтройРегион" в сумме 147 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО "Промжелдортранс" в сумме 591 600,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 31 089,40 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 242 087,55 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Люкс-Флора" в сумме 587 012,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 559 430,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЭйСиВэй" в сумме 2 327 111,23 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Формат-А" в сумме 393 254,84 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СпецСтройДеталь" в сумме 89 550,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СК "Люкс" в сумме 15 472,22 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СпецСтройДеталь" в сумме 597 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 242 087,55 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО3 в сумме 19 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АН-ДИЗАЙН ГРУПП" в сумме 360 000,00 рублей.

С расчетного счета ООО «Торг Витар», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24 сняты наличными денежные средства в сумме 23 318 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 640 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 731 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 61 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 496 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 940 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 310 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 587 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 480 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 390 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 492 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 271 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 390 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 590 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 665 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 670 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 652 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 24 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 690 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 760 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 790 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 980 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 900 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 876 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 274 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 647 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 762 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 695 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 570 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 722 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 526 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 295 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 247 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 330 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 330 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 460 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 490 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 632 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 245 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 240 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 297 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 156 000,00 рублей.

Денежные средства в сумме 6 348 217,89 рублей с расчетного счета ООО «Торг Витар», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе Обществ в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 23 318 000,00 рублей, снятых лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Торг Витар», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытого в отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу<адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "АВС-Консалт", ООО "Гарант", ООО "СтройРегион", ООО "РусАльянс", ООО "ЭнергоСтрой", ООО "БизнесАльянс", ООО "ЕвроМаркет", ООО "ПромСнаб", ООО "Промышленный Альянс", ЗАО "Промжелдортранс", ООО "Люкс-Флора", ООО "ЭйСиВэй", ООО "Формат-А", ООО "СпецСтройДеталь", ООО "СК "Люкс", ИП ФИО3, ООО "АН-ДИЗАЙН ГРУПП», заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 23 318 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 699 540,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлся ФИО96, №, открытый в филиале НБ «Траст» (ОАО) в <адрес>, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 676 000, 00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 676 000, 00 рублей, снятых лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлся ФИО96, №, открытого в филиале НБ «Траст» (ОАО) в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 676 000, 00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 20 280,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

С расчетного счета ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытого в филиале НБ «Траст» (ОАО) в г. ФИО46, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24 сняты наличными денежные средства в сумме 2 169 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 97 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 99 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 97 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 97 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 99 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 99 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 108 000,00 рублей.

Денежные средства в сумме 601 225,40 рублей с расчетного счета ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытого в филиале НБ «Траст» (ОАО) в <адрес>, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе Обществ в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 2 169 000,00 рублей, снятых лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытого в филиале НБ «Траст» (ОАО) в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "ТД АгроКапитал", ИП ФИО1, ООО "Автомасла Черноземья", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 2 169 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 65 070,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

Денежные средства в сумме 1 513 320,00 рублей с расчетного счета ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ., №, открытого в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе Обществ в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 1 150 000,00 рублей, снятых лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытого в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "ТИТАН", ООО "ТД АгроКапитал", ООО "Автомасла Черноземья", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 1 150 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 34 500,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытый в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 1 578 000,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлся ФИО96, №, открытого в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24 сняты наличными денежные средства в сумме 1 578 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 295 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 2 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 101 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 1 578 000,00 рублей, снятых лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытого в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 1 578 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 47 340,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытый в Курском отделении № Сбербанка России за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 16 911 370,80 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО2 в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО1 в сумме 322 196,45 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО2 в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 269 204,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 750 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО1 в сумме 122 900,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 810 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 447 280,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 545 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 315 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 36 344,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО1 в сумме 356 295,45 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Автомасла Черноземья" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 313 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 315 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Автомасла Черноземья" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Рем-строй" в сумме 1 303 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Эвита" в сумме 1 303 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 650 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 52 059,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Автомасла Черноземья" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Филиал "СМУ №" ФГУП "ГУИР № при Спецстрое России" в сумме 98 945,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 121 645,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Автомасла Черноземья" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 46 100,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО1 в сумме 484 545,60 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО1 в сумме 368 220,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Автомасла Черноземья" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Автомасла Черноземья" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 262 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Автомасла Черноземья" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "НОВА" в сумме 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 157 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 900 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Смазочные Материалы" в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 77 221,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Автомасла Черноземья" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 126 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО2 в сумме 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 177 881,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО1 в сумме 688 360,30 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Автомасла Черноземья" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО1 в сумме 476 674,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Автомасла Черноземья" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО2 в сумме 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО1 в сумме 164 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Автомасла Черноземья" в сумме 180 000,00 рублей.

С расчетного счета ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлся ФИО96, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24 сняты наличными денежные средства в сумме 9 739 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 161 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 127 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 151 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 291 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 332 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 162 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 302 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 186 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 301 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 265 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 171 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 297 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 316 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 104 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 97 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 257 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 273 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 285 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 285 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 188 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 97 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 381 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 343 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 217 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 97 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 240 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 295 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей.

Денежные средства в сумме 7 172 370,80 рублей с расчетного счета ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе Обществ в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 9 739 000,00 рублей, снятых лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Оптторг», учредителем и директором которого являлось лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ИП ФИО2, ИП ФИО1, ООО "ТД АгроКапитал", ООО "ФИО19 Смазочные Материалы", ООО "Автомасла Черноземья", ООО "Рем-строй", ООО "Эвита", Филиал "СМУ №" ФГУП "ГУИР № при Спецстрое России", ООО "НОВА", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 9 739 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 292 170,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «ИнтерСтройСервис», учредителем и директором которого являлся ФИО43, №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 8 282 300,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от АО "Энерготекс" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "БИЗНЕС-ВЕРСИЯ" в сумме 200 000,00 рублей, в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "БИЗНЕС-ВЕРСИЯ" в сумме 109 800,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ФИО23 "СаС" в сумме 470 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтройИнвест" в сумме 135 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Мастер Принт" в сумме 105 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "М2-Подольск" в сумме 412 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Элстрой" в сумме 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Фортуна" в сумме 900 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Тула Гормаш" в сумме 527 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Тула Гормаш" в сумме 1 159 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Тула Гормаш" в сумме 1 159 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Тула Гормаш" в сумме 1 605 000,00 рублей, в сумме 1 050 000,00 рублей.

С расчетного счета ООО «ИнтерСтройСервис», учредителем и директором которого являлся ФИО43, №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, а также членами организованной преступной группы ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24 сняты наличными денежные средства в сумме 2 017 800,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 97 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 195 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 2 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 127 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 125 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 101 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 40 800,00 рублей.

Денежные средства в сумме 6 264 500 рублей с расчетного счета ООО «ИнтерСтройСервис», учредителем и директором которого являлся ФИО43, №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе ФИО31 в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 2 017 800,00 рублей, снятых ФИО43, а также членами организованной преступной группы ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «ИнтерСтройСервис», учредителем и директором которого являлся ФИО43, №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе АО "Энерготекс", ООО "БИЗНЕСС-ВЕРСИЯ", ООО ФИО23 "СаС", ООО "СтройИнвест", ООО "Мастер Принт", ООО "М2-Подольск", ООО "Элстрой", ООО "Фортуна", ООО "Тула Гормаш", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 2 017 800,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 60 534,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «ИнтерСтройСервис», учредителем и директором которого являлся ФИО43, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 5 314 123,71 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО "Промжелдортранс" в сумме 581 900,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "МЕХЗЕМСТРОЙ" в сумме 450 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "МЕХЗЕФИО147" в сумме 534 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от филиал СМУ № ФГУП ГУИР № при спецстрое России в сумме 98 716,20 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные седства от ООО "МЕХЗЕМСТРОЙ" в сумме 526 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД Стандарт" в сумме 1 041 666,67 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Феникс" в сумме 2 081 840,84 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «ИнтерСтройСервис», учредителем и директором которого являлся ФИО43, №, открытый в Курском отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 3 616 876,29 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «ИнтерСтройСервис», учредителем и директором которого являлся ФИО43, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, а также членами организованной преступной группы ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24 сняты наличными денежные средства в сумме 8 931 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 155 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 267 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 195 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 105 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 205 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 245 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 25 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 228 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 323 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 196 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 151 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 335 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 310 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 234 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 292 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 282 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 285 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 402 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 276 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 292 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 143 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 240 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 240 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 236 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 357 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 353 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 197 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 292 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 209 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 8 931 000,00 рублей, снятых ФИО43, а также членами организованной преступной группы ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «ИнтерСтройСервис», учредителем и директором которого являлся ФИО43, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ЗАО "Промжелдортранс", ООО "МЕХЗЕМСТРОЙ", филиал СМУ № ФГУП ГУИР № при спецстрое России, ООО "ТД Стандарт", ООО "Феникс", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 8 931 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 267 930,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ИнтерСтройСервис», учредителем и директором которого являлся ФИО43, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 120 400,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «ИнтерСтройСервис», учредителем и директором которого являлся ФИО43, №, открытого в отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, а также членами организованной преступной группы ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24 сняты наличными денежные средства в сумме 120 400,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 120 400,00 рублей, снятых ФИО43, а также членами организованной преступной группы ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «ИнтерСтройСервис», учредителем и директором которого являлся ФИО43, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 120 400,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 3 612,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Батман», учредителем и директором которого являлся ФИО43, представлявшийся ФИО98, №, открытый в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 3 147 000,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Батман», учредителем и директором которого являлся ФИО43, представлявшийся ФИО98, №, открытого в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, а также членами организованной преступной группы ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24 сняты наличными денежные средства в сумме 3 147 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято в сумме 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 146 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 102 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 380 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 162 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 236 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 163 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 85 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 3 147 000,00 рублей, снятых ФИО43, а также членами организованной преступной группы ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Батман», учредителем и директором которого являлся ФИО99, представлявшийся ФИО98, №, открытого в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 3 147 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 94 410,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Батман», учредителем и директором которого являлся ФИО43, представлявшийся ФИО98, №, открытый в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 2 769 800,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Батман», учредителем и директором которого являлся ФИО43, представлявшийся ФИО98, №, открытого в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, а также членами организованной преступной группы ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 2 769 800,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 1 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 184 700,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 99 600,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 101 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 2 769 800,00 рублей, снятых ФИО43, а также членами организованной преступной группы ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Батман», учредителем и директором которого являлся ФИО43, представлявшийся ФИО98, №, открытого в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 2 769 800,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 83 094,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Металл Ресурс», директором которого являлся ФИО43, представлявшийся ФИО6, №, открытый в АО «Профессионал Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 298 960,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Электронные приборы" в сумме 2800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от физического лица ФИО6 в сумме 296160 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Металл Ресурс», директором которого являлся ФИО43, представлявшийся ФИО6, №, открытый в АО «Профессионал Банк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 664 040,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Металл Ресурс», директором которого являлся ФИО43, представлявшийся ФИО6, №, открытого в АО «Профессионал Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, а также членами организованной преступной группы ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24 сняты наличными денежные средства в сумме 963 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 350 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 13 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 963 000,00 рублей, снятых ФИО43, а также членами организованной преступной группы ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Металл Ресурс», директором которого являлся ФИО43, представлявшийся ФИО6, №, открытого в АО «Профессионал Банк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "Электронные приборы", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 963 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 28 890,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», директором которого являлся ФИО38, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 11 962 456,06 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КУБ" в сумме 424 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Универстройторг" в сумме 316 582,08 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Иммобилариум" в сумме 1 256 480,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтройМаркет" в сумме 598 035,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Норд Вест" в сумме 122 128,96 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Норд Вест" в сумме 185 219,19 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс" в сумме 273 028,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Универстройторг" в сумме 879 581,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СовСтройТех99" в сумме 727 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СервисСтрой" в сумме 1 047 120,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СпецРемСервис" в сумме 93 458,99 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СовСтройТех99" в сумме 869 330,94 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Северо-Западный центр экспертизы" в сумме 400 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Северо-Западный центр экспертизы" в сумме 1 050 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от филиал СМУ № ФГУП ГУИР № при спецстрое России в сумме 99 675,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от филиал СМУ № ФГУП ГУИР № при спецстрое России в сумме 93 066,40 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РОСТ" в сумме 3 527 000,00 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», директором которого являлся ФИО38, №, открытый в Курском отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 2 199 543,94 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», директором которого являлся ФИО38, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 14 162 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 370 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 268 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 390 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 370 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 287 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 355 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 210 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 310 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 345 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 310 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 286 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 163 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 265 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 385 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 330 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 258 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 395 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 210 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 310 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 345 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 370 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 380 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 330 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 275 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 14 162 000,00 рублей, снятых ФИО38, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», директором которого являлся ФИО38, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "КУБ", ООО "Универстройторг", ООО "Иммобилариум", ООО "СтройМаркет", ООО "Норд Вест", ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс", ООО "СовСтройТех99", ООО "СервисСтрой", ООО "СпецРемСервис", ООО "Северо-Западный центр экспертизы", филиал СМУ № ФГУП ГУИР № при спецстрое России, ООО "РОСТ", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 14 162 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 424 860,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Олис», директором которого являлся ФИО10, №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 382 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Агрофирма имени ФИО21" в сумме 247 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 135 000,00 рублей.

Денежные средства в сумме 87 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Олис», директором которого являлся ФИО10, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», в тот же период времени ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе ФИО31 в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 295 000, 00 рублей, снятых ФИО10, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Олис», директором которого являлся ФИО10, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "Агрофирма имени ФИО21", ООО "АВС-Консалт", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 295 000, 00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 8 850,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Олис», директором которого являлся ФИО10, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 1 131 500,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 273 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 111 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 275 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 134 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 243 500,00 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Олис», директором которого являлся ФИО10, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 21 186 937,74 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Олис», директором которого являлся ФИО10, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 22 318 437, 74 рубля, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 850 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 400 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 550 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 490 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 800 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 800 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 550 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 400 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 320 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 450 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 460 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 560 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 1 080 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 700 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 400 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 590 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 1 040 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 1 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 970 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 830 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 700 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 460 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 890 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 460 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 490 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 360 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 480 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 400 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 245 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 195 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 360 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 773 437,74 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 22 318 437, 74 рубля, снятых ФИО10, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ., ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Олис», директором которого являлся ФИО10, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "АВС-Консалт", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 22 318 437,74 рубля, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 669 553,13 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

Денежные средства в сумме 3800 рублей с расчетного счета ООО «Олис», директором которого являлся ФИО10, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), в тот же период времени ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе ФИО31 в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 4 843 400,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 6 443 400, 00 рублей, снятых ФИО8, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: г.ФИО22, <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "Геокад", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 6 443 400, 00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 193 302,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в филиале «Рязанский» ОАО «СКБ-ФИО4», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 151 500, 00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 151 500, 00 рублей, снятых ФИО8, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в филиале «Рязанский» ОАО «СКБ-ФИО4», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу<адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 151 500, 00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 4 545,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в филиале «Воронежский» ОАО «УБРИР», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 3 907 000, 00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 3 907 000, 00 рублей, снятых ФИО8, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в филиале «Воронежский» ОАО «УБРИР», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 3 907 000, 00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 117 210,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО «УБРИР», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализующий единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 262 100, 00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 262 100,00 рублей, снятых ФИО8, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО «УБРИР», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 262 100,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 7 863,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в Курском РФ ОАО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 9 365 158,42 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Виан Климат" в сумме 155 004,21 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Виан Климат" в сумме 155 004,21 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СпецСтройДеталь" в сумме 497 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СпецСтройДеталь" в сумме 348 250,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Грузовая техника" в сумме 502 370,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Грузовая техника" в сумме 554 840,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "НЕОСЕРВИС" в сумме 1 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТЕХКОМПЛЕКТ" в сумме 1 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Грузовая техника" в сумме 365 600,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "НЕОСЕРВИС" в сумме 1 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Эвита" в сумме 959 400,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Эвита" в сумме 1 040 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Грузовая техника" в сумме 568 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ОАО "Мехколонна №" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Северо-запад Плюс" в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Северо-запад Плюс" в сумме 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФГУП "ГУССТ № при Спецстрое России" в сумме 318 440,00 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 РФ ОАО «Россельхозбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ., ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 3 520 341,58 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в Курском РФ ОАО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 12 885 500, 00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 292 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 195 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 285 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 38 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 245 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 48 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 45 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 48 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 115 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 248 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 375 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 368 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 355 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 320 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 305 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 320 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 195 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 375 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 295 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 99 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 145 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 138 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 301 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 235 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 205 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 185 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 12 885 500, 00 рублей, снятых ФИО8, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ФИО22 РФ ОАО «Россельхозбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: г.ФИО22, <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "Виан Климат", ООО "СпецСтройДеталь", ООО "Грузовая техника", ООО "НЕОСЕРВИС", ООО "ТЕХКОМПЛЕКТ", ООО "Эвита", ОАО "Мехколонна №", ООО "Северо-запад Плюс", ФГУП "ГУССТ № при Спецстрое России", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 12 885 500, 00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 386 565,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 16 206 462,19 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 18 565 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 893 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 580 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 600 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 630 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 159 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 339 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 400 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 545 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 580 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 710 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 560 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 655 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 380 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 590 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 580 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 870 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 840 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 840 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 820 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 1 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 455 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 197 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 450 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 470 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 400 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 620 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 212 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 18 565 000,00 рублей, снятых ФИО8, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: г.ФИО22, <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе АО "ППЖТ", ООО "Торговый дом "Тандем-Электро", ИП ГФК ФИО95, ООО "ФИО41 Арсенал", ООО "Агромеханизация", ООО "Минора Лайф", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 18 565 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 556 950,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

Денежные средства в сумме 98 716,20 рублей с расчетного счета ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в филиале «Рязанский» ОАО «СКБ-ФИО4», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе Обществ в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

На расчетный счет ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в филиале ОАО «Рост Банк» в г. Курске, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 8 610 500,16 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Агрокомплекс "Олымский" в сумме 320 400,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Агрокомплекс "Олымский" в сумме 288 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 497 081,35 рублей и в сумме 570 168,14 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 581 520,47 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 572 456,01 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 541 128,05 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 425 187,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 566 304,85 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Агрокомплекс "Олымский" в сумме 7 704,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 485 862,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 404 188,20 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 578 121,60 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 576 669,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 540 998,44 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 584 258,35 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 538 076,44 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РАСТ" в сумме 532 376,26 рублей.

Денежные средства в сумме 8 610 500,16 рублей с расчетного счета ООО «Оптима Групп», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в филиале ОАО «Рост ФИО4» в г. ФИО22, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе ФИО31 в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «СпецСтройПартнер», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 399 545,75 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 6 390 000,00 рублей, снятых ФИО8, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «СпецСтройПартнер», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: г.ФИО22, <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "Парус", ЗАО "Предприятие Промжелдортранс", ООО "Альянс", ООО "Билд Инвест", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 6 390 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 191 700,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

Денежные средства в сумме 3 172 100 рублей с расчетного счета ООО «СпецСтройПартнер», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в филиале НБ «Траст» (ОАО) в г. ФИО46, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе ФИО31 в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 847 000,00 рублей, снятых ФИО8, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «СпецСтройПартнер», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в филиале НБ «Траст» (ОАО) в г.ФИО46, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "Пожарная безопасность и коммуникации", ООО "Фортуна", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 847 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, то есть 25 410,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «СпецСтройПартнер», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО «Курскпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 34 361 560,90 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ОАО "Курскэнергоспецремонт" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Билд Инвест" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Билд Инвест" в сумме 129 780,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО41 Арсенал" в сумме 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РМК" в сумме 428 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Технэксп" в сумме 431 260,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ОАО "Курскэнергоспецремонт" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Универстройторг" в сумме 1 350 240,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 744 100,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ОАО "Курскэнергоспецремонт" в сумме 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Универстройторг" в сумме 1 062 043,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтройМаркет" в сумме 458 251,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ОАО "УКСиР" Хамовники" в сумме 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Билд Инвест" в сумме 246 670,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Альянс" в сумме 1 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Альянс" в сумме 2 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ОАО "Курскэнергоспецремонт" в сумме 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили енежные средства от ООО "Альянс" в сумме 2 340 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ОАО "Курскэнергоспецремонт" в сумме 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО Предприятие "Промжелдортранс" в сумме 573 480,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФГУП "ГУССТ № при Спецстрое России" в сумме 499 700,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РемСтройКурск" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО "Суир" в сумме 800 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РемСтройКурск" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ОАО "Курскэнергоспецремонт" в сумме 45 503,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РемСтройКурск" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от "СМУ №" ФГУП "ГУССТ № при Спецстрое России" в сумме 97 240,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Энмаш Инжиниринг" в сумме 2 585 300,25 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Новые технологии" в сумме 3 020 175,78 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Сервис Групп" в сумме 600 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Ярви" в сумме 338 520,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АльянсТрансСтрой" в сумме 1 770 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АльянсТрансСтрой" в сумме 3 210 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Сонакс" в сумме 533 540,43 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Болдеко-М" в сумме 293 820,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Сервис Групп" в сумме 690 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО "Суир" в сумме 900 004,75 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Сонакс" в сумме 267 951,80 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АльянсТрансСтрой" в сумме 4 470 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Сонакс" в сумме 249 928,19 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Сервис Групп" в сумме 460 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Имиджстройпроект" в сумме 421 052,70 рублей.

С расчетного счета ООО «СпецСтройПартнер», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО «Курскпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 4 928 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 318 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 137 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 5 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 158 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 240 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 65 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 135 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей.

Денежные средства в сумме 29 433 560,90 рублей с расчетного счета ООО «СпецСтройПартнер», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО «Курскпромбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе Обществ в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 4 928 000,00 рублей, снятых ФИО8, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «СпецСтройПартнер», директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО «Курскпромбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ОАО "Курскэнергоспецремонт", ООО "Билд Инвест", ООО "Пром Арсенал", ООО "РМК", ООО "Технэксп", ООО "Универстройторг", ООО "Гарант", ООО "СтройМаркет", ОАО "УКСиР" Хамовники", ООО "Альянс", ЗАО Предприятие "Промжелдортранс", ФГУП "ГУССТ № при Спецстрое России", ООО "РемСтройКурск", ЗАО "Суир", "СМУ №" ФГУП "ГУССТ № при Спецстрое России", ООО "Энмаш Инжиниринг", ООО "Новые технологии", ООО "Сервис Групп", ООО "Ярви", ООО "АльянсТрансСтрой", ООО "Компания Сонакс", ООО "Болдеко-М", ООО "Имиджстройпроект, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 4 928 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 147 840,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Универс Бизнес», учредителем и директором которого являлась ФИО11, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО «Курскпромбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 25 392 337,75 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Маус Хауз" в сумме 139 735,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Маус Хауз" в сумме 178 265,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "БЕСТКОМ" в сумме 351 200,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтандартСервис" в сумме 602 062,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Сияние-Климат" в сумме 237 611,83 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Конпонен-СБ" в сумме 316 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Статик-М" в сумме 570 900,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 4 275 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Статик-М" в сумме 550 200,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Статик-М" в сумме 323 400,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Интерком" в сумме 540 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Стиль Строй" в сумме 1 097 634,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Конпонен-СБ" в сумме 422 400,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЭлитСтрой" в сумме 1 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Агроцентр "ЭКО" в сумме 83 320,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 1 310 728,22 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 1 329 887,53 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Конпонен-СБ" в сумме 406 928,57 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Стиль Строй" в сумме 776 090,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 560 940,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 950 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТурСервис" в сумме 537 636,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЗАРЯ" в сумме 312 567,84 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СОЮЗ" в сумме 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АН-ДИЗАЙН ГРУПП" в сумме 420 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЗАРЯ" в сумме 281 349,76 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СОЮЗ" в сумме 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "НОВЫЕ МЕДИА" в сумме 89 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 ЭнкоТех" в сумме 526 320,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 ЭнкоТех" в сумме 526 320,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТЕЛБОД" в сумме 526 320,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 466 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "МБЗ" в сумме 341 600,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ПКФ "МосЖБИ-Строй" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Ремдорстрой" в сумме 622 650,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от АО «Кшенское Хлебоприемное предприятие» в сумме 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СК Стройкомплект" в сумме 78 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Строймастер" в сумме 104 712,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 218 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтройПолис" в сумме 208 140,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ИмпортТорг" в сумме 315 420,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 515 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Резерв Агро" в сумме 260 700,00 рублей.

Денежные средства в сумме 25 392 337,75 рублей с расчетного счета ООО «Универс Бизнес», учредителем и директором которого являлась ФИО11, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО «Курскпромбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе ФИО31 в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Регион Торг», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, ФИО100, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 7 828 157,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Регион Торг», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 8 452 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ода снято 158 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 135 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 196 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 115 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 185 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 135 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 135 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 125 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 155 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 175 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 380 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 285 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 248 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 145 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 210 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 204 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 195 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 246 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 125 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 240 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 8 452 000,00 рублей, снятых ФИО7, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Регион Торг», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "КурскАгроАктив", ООО "Бизнес Групп", Филиал "СМУ №" ФГУП "ГУИР № при Спецстрое России", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 8 452 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, то есть 253 560,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Регион Торг», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 9 031 051,26 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс" в сумме 452 400,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 "Кран-Сервис" в сумме 301 800,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 40 866,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтройРегион" в сумме 155 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Автоспецтехник" в сумме 910 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Эксперт-Кран" в сумме 41 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 61 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс" в сумме 522 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 183 260,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от УФК по Московской области в сумме 98 400,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 72 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 216 897,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 "Кран-Сервис" в сумме 271 200,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Энергострой" в сумме 291 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "БизнесАльянс" в сумме 136 883,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Энергострой" в сумме 1 211 200,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 101 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Респект" в сумме 350 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от УФК по <адрес> в сумме 44 100,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 74 488,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АвангардСтрой" в сумме 1 166 296,76 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 49 280,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 21 364,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 "Кран-Сервис" в сумме 205 800,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 34 340,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 72 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 204 070,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 72 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 86 258,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 83 042,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ГКХ ФИО95 в сумме 184 240,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 56 047,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Интерком" в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 "Кран-Сервис" в сумме 207 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гарант" в сумме 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Автоспецтехник" в сумме 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД АгроКапитал" в сумме 51 825,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Гладиус" в сумме 104 994,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтройРегион" в сумме 77 000,00 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Регион Торг», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 1 918 242,44 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Регион Торг», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 10 949 293,70 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 116 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 271 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 282 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 240 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 162 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 277 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 262 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 139 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 79 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 76 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 293 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 252 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 141 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 97 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 295 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 147 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 59 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 127 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 215 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 85 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 210 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 125 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 148 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 199 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 138 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 145 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 295 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 235 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 285 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 185 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 245 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 298 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 312 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 215 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 213 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 146 293,70 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 10 949 293,70 рублей, снятых ФИО7, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Регион Торг», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс", ООО "ТД АгроКапитал", ООО "СтройРегион", ООО "Автоспецтехник", ООО "Эксперт-Кран", ООО "Гарант", ООО "ФИО19 "Кран-Сервис", ООО "Энергострой", ООО "БизнесАльянс", ООО "Респект", ООО "АвангардСтрой", ИП ГКХ ФИО95, ООО "Интерком", ООО "Гладиус", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 10 949 293,70 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 328 478,81 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Регион Торг», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 14 534 866,46 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Регион Торг», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 16 048 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 296 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 776 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 426 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 640 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 510 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 925 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 415 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 510 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 223 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 427 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 570 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 510 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 690 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 1 040 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 410 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 580 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 640 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 730 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 940 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 960 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 920 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 940 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 420 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 415 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 590 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 175 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 16 048 000,00 рублей, снятых ФИО7, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Регион Торг», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: г.ФИО22, <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе АО "Градостроительная ФИО19 города ФИО22", ООО "РегионПартнёр", ООО "Билд Инвест", ООО "СтройГрад", ЗАО "Промжелдортранс", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 16 048 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 481 440,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Техно-Трейд», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО «Курскпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 30 930 793,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ЧОП "Есаул Плюс» в сумме 375 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Правовая Группа "Интеллектуальная Собственность" в сумме 66 449,70 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Промспецэнергоснаб" в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Регионспецпром" в сумме 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Промспецкомплектация 46" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СитиТрейд" в сумме 2 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Правовая Группа "Интеллектуальная Собственность" в сумме 41 250,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Правовая Группа "Интеллектуальная Собственность" в сумме 35 250,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Коррос-Пласт" в сумме 54 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Велз Торг" в сумме 215 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Фортуна Фортис" в сумме 420 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Торговая ФИО19 Фортеция" в сумме 21 648,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Велз Торг" в сумме 1 472 111,63 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Регионспецпром" в сумме 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СТР Композит" в сумме 211 100,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ПромСпецКомплектация 46" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Солтекс" в сумме 2 045 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Правовая Группа "Интеллектуальная Собственность" в сумме 43 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "София" в сумме 2 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛидерПоставка" в сумме 1 305 195,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛидерПоставка" в сумме 560 027,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛидерПоставка" в сумме 397 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛидерПоставка" в сумме 1 235 370,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛидерПоставка" в сумме 537 248,30 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТрансСервис" в сумме 796 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛидерПоставка" в сумме 985 155,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛидерПоставка" в сумме 701 235,05 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛидерПоставка" в сумме 817 700,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛидерПоставка" в сумме 201 159,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Правовая Группа "Интеллектуальная Собственность" в сумме 39 963,30 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс" в сумме 535 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Правовая Группа "Интеллектуальная Собственность" в сумме 67 800,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Правовая Группа "Интеллектуальная Собственность" в сумме 34 590,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Агромеханизация" в сумме 468 200,40 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Правовая Группа "Интеллектуальная Собственность" в сумме 18 957,72 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Правовая Группа "Интеллектуальная Собственность" в сумме 112 321,60 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Филиал "СМУ №" ФГУП "ГУИР № при Спецстрое России" в сумме 99 832,25 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 2 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Правовая Группа "Интеллектуальная Собственность" в сумме 35 334,13 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Энергокомплекс" в сумме 2 536 854,16 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 1 400 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 2 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Новые технологии" в сумме 2 013 465,44 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЧЕК 21" в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Правовая Группа "Интеллектуальная Собственность" в сумме 31 585,05 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО19 Интер Электро" в сумме 993 888,63 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Правовая Группа "Интеллектуальная Собственность" в сумме 19 501,64 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от МОО ЗПП "Блок-Пост" в сумме 6 150,00 рублей.

С расчетного счета ООО «Техно-Трейд», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО «Курскпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 8 444 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 418 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 82 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 96 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 222 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 186 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 82 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 39 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 69 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 68 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 178 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 85 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 17 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 85 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 116 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 85 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 105 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 85 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 65 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 145 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 65 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 195 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 12 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 83 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 103 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 73 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 85 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 155 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 145 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 105 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 65 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 135 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 145 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 195 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 125 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 125 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 65 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 7 000,00 рублей.

Денежные средства в сумме 22 486 793,00 рублей с расчетного счета ООО «Техно-Трейд», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО «Курскпромбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализующий единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе ФИО31 в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 8 444 000,00 рублей, снятых ФИО7, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Техно-Трейд», директором которого являлась ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО «Курскпромбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО ЧОП "Есаул Плюс», ООО "Правовая Группа "Интеллектуальная Собственность", ООО "Промспецэнергоснаб", ООО "Регионспецпром", ООО "Промспецкомплектация 46", ООО "СитиТрейд", ООО "Коррос-Пласт", ООО "Велз Торг", ООО "Фортуна Фортис", ООО "Торговая Компания Фортеция", ООО "СТР Композит", ООО "Солтекс", ООО "София", ООО "ЛидерПоставка", ООО "ТрансСервис", ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс", ООО "Агромеханизация", Филиал "СМУ №" ФГУП "ГУИР № при Спецстрое России", ООО "ЧЕК 21", ООО "Энергокомплекс", ООО "Новые технологии", ООО "ФИО19 Интер Электро", МОО ЗПП "Блок-Пост", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 8 444 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 253 320,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Индустри-Ал», директором которого являлся ФИО12, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО «Курскпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в общей сумме 9 901 828,54 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс" в сумме 576 229,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛидерПоставка" в сумме 1 144 845,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛидерПоставка" в сумме 452 110,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛидерПоставка" в сумме 801 259,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Москаленко и компания" в сумме 1 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Конир" в сумме 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Москаленко и компания" в сумме 900 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Юность" в сумме 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Юность" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Норд Вест" в сумме 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Машиностроение и Логистика" в сумме 193 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Юность" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СОЮЗ" в сумме 73 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Машиностроение и Логистика" в сумме 1 313,04 рублей, в сумме 74 600,00 рублей, в сумме 83 900,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Машиностроение и Логистика" в сумме 80 220,00 рублей, в сумме 96 830,00 рублей, в сумме 126 700,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Норд Вест" в сумме 158 993,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Квентон" в сумме 64 900,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Юность" в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КурскСнабМастер Ф" в сумме 53 700,00 рублей, в сумме 70 200,00 рублей, в сумме 79 680,00 рублей, в сумме 96 420,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Норд Вест" в сумме 79 081,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КурскСнабМастер Ф" в сумме 48 700,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Машиностроение и Логистика" в сумме 64 258,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Машиностроение и Логистика" в сумме 75 847,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КурскСнабМастер Ф" в сумме 78 659,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КурскСнабМастер Ф" в сумме 78 910,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Машиностроение и Логистика" в сумме 81 695,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КурскСнабМастер Ф" в сумме 84 731,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КурскСнабМастер Ф" в сумме 94 785,00 рублей, в сумме 102 547,00 рублей, в сумме 103 882,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от филиал СМУ № ФГУП ГУИР № при спецстрое России в сумме 98 387,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КурскСнабМастер Ф" в сумме 31 890,00 рублей, в сумме 71 010,00 рублей, в сумме 87 140,00 рублей, в сумме 89 755,00 рублей, в сумме 91 752,00 рублей, в сумме 110 493,00 рублей, в сумме 127 960,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Машиностроение и Логистика" в сумме 92 608,00 рублей, в сумме 97 259,00 рублей, в сумме 111 458,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КурскСнабМастер Ф" в сумме 32 580,00 рублей, в сумме 67 910,00 рублей, в сумме 80 240,00 рублей, в сумме 124 870,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КурскСнабМастер Ф" в сумме 20 200,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от филиал СМУ № ФГУП ГУИР № при спецстрое России в сумме 97 122,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Машиностроение и Логистика" в сумме 11 770,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КурскСнабМастер Ф" в сумме 102 680,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Машиностроение и Логистика" в сумме 121 320,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Машиностроение и Логистика" в сумме 128 710,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "КурскСнабМастер Ф" в сумме 148 520,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Резерв Агро" в сумме 170 200,00 рублей.

С расчетного счета ООО «Индустри-Ал», директором которого являлся ФИО12, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО «Курскпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 8 738 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 27 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 4 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 210 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 25 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 25 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 96 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 105 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 155 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 69 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 17 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 14 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 152 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 507 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 104 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 83 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 98 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 304 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 105 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 105 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 295 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 45 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 88 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 103 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 155 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 93 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 215 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 32 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 125 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 45 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 2 000,00 рублей.

Денежные средства в сумме 1 163 828,54 рублей с расчетного счета ООО «Индустри-Ал», директором которого являлся ФИО12, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО «Курскпромбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе ФИО31 в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 8 738 000,00 рублей, снятых ФИО12, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Индустри-Ал», директором которого являлся ФИО12, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО «Курскпромбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс", ООО "ЛидерПоставка", ООО "Москаленко и компания", ООО "Конир", ООО "Юность", ООО "Норд Вест", ООО "Машиностроение и Логистика", ООО "СОЮЗ", ООО "Квентон", ООО "КурскСнабМастер Ф", филиал СМУ № ФГУП ГУИР № при спецстрое России, ООО "Резерв Агро", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 8 738 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 262 140,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Индустри-Ал», директором которого являлся ФИО12, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 2 189 040 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 5 264 000,00 рублей, снятых ФИО12, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Индустри-Ал», директором которого являлся ФИО12, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс", ООО "Машиностроение и Логистика", ООО "КурскСнабМастер Ф", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 5 264 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 157 920,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «АЗС-Техцентр», директором которого являлась ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО «Курскпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 299 500,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ПКГБ "Назарьево-комфорт" в сумме 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 224 500,00 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «АЗС-Техцентр», директором которого являлась ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО «Курскпромбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 2 682 500 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных

С расчетного счета ООО «АЗС-Техцентр», директором которого являлась ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО «Курскпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 2 982 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 107 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 235 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 340 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 210 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 65 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 2 982 000,00 рублей, снятых ФИО17, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «АЗС-Техцентр», директором которого являлась ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО «Курскпромбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ПКГБ "Назарьево-комфорт", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 2 982 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 89 460,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «АЗС-Техцентр», директором которого являлась ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в Курском отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 622 055,60 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "НЕФТЕСНАБ" в сумме 424 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Филиал "СМУ №" ФГУП "ГУИР № при Спецстрое России" в сумме 98 626,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФГУП "ГУИР № при Спецстрое России" в сумме 99 429,60 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «АЗС-Техцентр», директором которого являлась ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 6 411 944,4 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «АЗС-Техцентр», директором которого являлась ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 7 034 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 145 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 322 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 175 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 255 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 317 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 96 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 215 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 210 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 58 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 1 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 6 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 310 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 390 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 310 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 23 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 305 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 245 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 226 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 340 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 225 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 205 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 245 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 7 034 000,00 рублей, снятых ФИО17, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «АЗС-Техцентр», директором которого являлась ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: г.ФИО22, <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "НЕФТЕСНАБ", ФГУП "ГУИР № при Спецстрое России", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 7 034 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 211 020,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Толерант», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 2 418 000,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Толерант», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО АКБ «Авангард», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 3 618 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 3 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 5 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 107 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 80 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 70 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 85 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 116 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 127 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 65 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 115 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 195 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 5 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 3 618 000,00 рублей, снятых ФИО16, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Толерант», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО АКБ «Авангард», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "Геокад", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 3 618 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 108 540,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Толерант», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ЗАО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 7 754 225,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Филиал "СМУ №" ФГУП "ГУИР № при Спецстрое России" в сумме 99 225,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО25 в сумме 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ИП ФИО25 в сумме 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТИТАН" в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТИТАН" в сумме 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТИТАН" в сумме 400 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТИТАН" в сумме 1 040 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТИТАН" в сумме 900 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТИТАН" в сумме 1 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТИТАН" в сумме 1 545 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТИТАН" в сумме 2 080 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Медтехника" в сумме 25 000,00 рублей.

С расчетного счета ООО «Толерант», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ЗАО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 2 991 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 74 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 7 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 90 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 106 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 145 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 69 000,00 рублей.

Денежные средства в сумме 4 763 225,00 рублей с расчетного счета ООО «Толерант», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ЗАО «Райффайзенбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе ФИО31 в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 2 991 000,00 рублей, снятых ФИО16, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Толерант», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ЗАО «Райффайзенбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе филиал "СМУ №" ФГУП "ГУИР № при Спецстрое России" ИП ФИО25, ООО "ТИТАН", ООО "Медтехника", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 2 991 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 89 730,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «ПромРегион», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 6 852 674,71 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО предприятие "Промжелдортранс" в сумме 591 600,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АВС-Консалт" в сумме 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО предприятие "Промжелдортранс" в сумме 587 250,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО предприятие "Промжелдортранс" в сумме 537 846,01 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Агромеханизация" в сумме 485 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЭСТА-МСК" в сумме 2 580 645,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Агромеханизация" в сумме 469 384,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Филиал "СМУ №" ФГУП "ГУИР № при Спецстрое России" в сумме 98 813,20 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Вектор-Антикор" в сумме 247 800,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ХСК" в сумме 425 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ТД Стандарт" в сумме 364 336,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ХСК" в сумме 210 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Стиль" в сумме 225 000,00 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «ПромРегион», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 7 955 325,29 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «ПромРегион», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 14 808 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 560 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 193 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 450 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 118 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 78 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 310 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 376 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 337 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 375 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 305 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 420 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 440 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 485 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 330 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 395 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 275 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 310 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 273 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 307 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 285 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 183 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 175 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 26 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 194 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 65 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 168 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 940 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 73 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 330 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 195 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 390 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 305 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 149 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 308 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 390 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 265 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 14 808 000,00 рублей, снятых ФИО16, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «ПромРегион», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ЗАО предприятие "Промжелдортранс", ООО "АВС-Консалт", ООО "Агромеханизация", ООО "ЭСТА-МСК", филиал "СМУ №" ФГУП "ГУИР № при Спецстрое России", ООО "Вектор-Антикор", ООО "ХСК", ООО "ТД Стандарт", ООО "Стиль", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 14 808 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 444 240,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОСА Трейд», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 228 000,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «ОСА Трейд», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 228 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 228 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 228 000,00 рублей, снятых ФИО16, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «ОСА Трейд», директором которого являлась ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 228 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 6 840,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Экско-финанс», директором которого являлся ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 7 283 228,50 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ТД "Поле Руси" в сумме 350 000,00 рублей, в сумме 54 595,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ТД "Поле Руси" в сумме 294 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ТД "Поле Руси" в сумме 252 938,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ТД "Поле Руси" в сумме 416 069,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ТД "Поле Руси" в сумме 227 250,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛИК Черноземья" в сумме 454 500,00, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ЛИК Черноземья" в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ТД "Поле Руси" в сумме 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ТД "Поле Руси" в сумме 208 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АМПЭКС" в сумме 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "АМПЭКС" в сумме 375 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФИО15 в сумме 300,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ФИО15 в сумме 740,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СПб Агро" в сумме 315 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СПб Агро" в сумме 315 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СПб Агро" в сумме 945 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от главы КФХ ФИО26 в сумме 31 824,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от главы КФХ ФИО26 в сумме 293 012,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Авангард" в сумме 700 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Авангард" в сумме 750 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Авангард" в сумме 690 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от АО "Тульская Нива" в сумме 30 000,00 рублей.

Денежные средства в сумме 5 377 228,5 рублей с расчетного счета ООО «Экско-финанс», директором которого являлся ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе ФИО31 в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 1 906 000,00 рублей, снятых ФИО15, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Экско-финанс», директором которого являлся ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: г.ФИО22, <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО ТД "Поле Руси", ООО "ЛИК Черноземья", ООО "АМПЭКС", ООО "СПб Агро", главе КФХ ФИО26, АО "Тульская Нива", ООО «Авангард», заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 1 906 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 57 180,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Экско-финанс», директором которого являлся ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 3 841 915,61 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО41 Арсенал" в сумме 287 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО41 Арсенал" в сумме 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО41 Арсенал" в сумме 178 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО41 Арсенал" в сумме 92 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО41 Арсенал" в сумме 595 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ТД "Поле Руси" в сумме 396 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ТД "Поле Руси" в сумме 363 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ЗАО предприятие "Промжелдортранс" в сумме 585 280,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ТД "Поле Руси" в сумме 560 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ФИО41 Арсенал" в сумме 4 985,61 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СОЮЗ" в сумме 102 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "РусСтройКом" в сумме 430 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО ТД "Поле Руси" в сумме 18 150,00 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Экско-финанс», директором которого являлся ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 4 818 084,39 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Экско-финанс», директором которого являлся ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 8 660 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 150 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 310 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 282 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 460 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 490 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 430 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 285 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 395 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 320 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 450 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 235 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 197 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 273 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 333 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 470 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 390 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 430 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 410 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 415 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 410 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 225 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 8 660 000,00 рублей, снятых ФИО15, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Экско-финанс», директором которого являлся ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ФИО22 отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: г.ФИО22, <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "ФИО41 Арсенал", ООО ТД "Поле Руси", ЗАО предприятие "Промжелдортранс", ООО "СОЮЗ", ООО "РусСтройКом", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 8 660 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 259 800,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Экско-финанс», директором которого являлся ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 2 261 000,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 2 261 000,00 рублей, снятых ФИО15, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Экско-финанс», директором которого являлся ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 2 261 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 67 830,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

Денежные средства в сумме 360 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Экско-финанс», директором которого являлся ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ЗАО «Райффайзенбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 в тот же период времени перечислил на расчетные счета иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счетов указанных подконтрольных организованной группе Обществ в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 790 000,00 рублей, снятых ФИО15, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Экско-финанс», директором которого являлся ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ЗАО «Райффайзенбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "АМПЭКС", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 790 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 23 700,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Галант», директором которого являлась ФИО18, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 2 113 622,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Еврострой" в сумме 529 100,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Еврострой" в сумме 634 921,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СетиСтрой" в сумме 157 881,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Северный ветер" в сумме 371 220,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Резерв Агро" в сумме 420 500,00 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Галант», директором которого являлась ФИО18, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 2 667 478,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Галант», директором которого являлась ФИО18, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 4 781 100,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 206 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 188 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 245 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 235 400,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 270 400,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 436 800,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 200,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 265 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 240 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 185 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 800,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 215 800,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 39 600,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 600,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 95 300,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 126 200,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 4 781 100,00 рублей, снятых ФИО18, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ., ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Галант», директором которого являлась ФИО18, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "Еврострой", ООО "СетиСтрой", ООО "Северный ветер", ООО "Резерв Агро, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 4 781 100,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 143 433,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Галант», директором которого являлась ФИО18, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ., ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 910 800,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 910 800,00 рублей, снятых ФИО18, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Галант», директором которого являлась ФИО18, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавшая участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 910 800,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 27 324,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «ФИО27», директором которого являлся ФИО13, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 1 883 698,90 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Техстрой-2007" в сумме 533 950,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Техстрой-2007" в сумме 633 781,54 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Техстрой-2007" в сумме 715 967,36 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «ФИО27», директором которого являлся ФИО13, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, ФИО100, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 831 301,10 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «ФИО27», директором которого являлся ФИО13, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО АКБ «Авангард», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 2 715 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 15 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 175 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 240 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 160 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 240 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 240 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 2 715 000,00 рублей, снятых ФИО13, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «ФИО27», директором которого являлся ФИО13, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в ОАО АКБ «Авангард», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "Техстрой-2007", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 2 715 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 81 450,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

На расчетный счет ООО «Архонт», директором которого являлся ФИО14, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 6 610 552,11 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в виде прочих поступлений денежные средства в сумме 1 550,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтройМаркет" в сумме 837 700,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтройМонтажМаркет" в сумме 436 280,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ИмпортТорг" в сумме 69 445,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СовСтройТех99" в сумме 417 648,40 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Евразия-дизайн" в сумме 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтройМаркет" в сумме 427 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "СтройПаритет" в сумме 1 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Группа ФИО19 "Маршал" в сумме 267 000,00 рублей, в сумме 283 400,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Алмаз" в сумме 127 425,76 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "ИмпортТорг" в сумме 433 525,95 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "МакроСтрой" в сумме 584 977,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Софтпроект" в сумме 555 000,00 рублей, в сумме 575 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "Резерв Агро" в сумме 144 600,00 рублей.

В тот же период времени на расчетный счет ООО «Архонт», директором которого являлся ФИО14, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в ФИО22 отделении № Сбербанка России, ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 1 484 447,89 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

С расчетного счета ООО «Архонт», директором которого являлся ФИО14, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО94, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, сняты наличными денежные средства в сумме 8 095 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ снято 320 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 172 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 340 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 230 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 173 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 360 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 190 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 340 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 320 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 220 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 295 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 245 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 290 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 180 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 185 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 250 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 340 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 265 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 280 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 255 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 140 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 130 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 165 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 210 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снято 120 000,00 рублей.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 8 095 000,00 рублей, снятых ФИО94, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Архонт», директором которого являлся ФИО14, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в Курском отделении № Сбербанка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, в том числе ООО "СтройМаркет", ООО "СтройМонтажМаркет", ООО "ИмпортТорг", ООО "СовСтройТех99", ООО "Евразия-дизайн", ООО "СтройПаритет", ООО "Группа ФИО19 "Маршал", ООО "Алмаз", ООО "МакроСтрой", ООО "Софтпроект", ООО "Резерв Агро", заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 8 095 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 242 850,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Архонт», директором которого являлся ФИО14, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 600 000,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе Обществ, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Экспо транс маркет», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 600 000,00 рублей, снятых ФИО94, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Архонт», директором которого являлся ФИО14, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес>. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 600 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 18 000,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Архонт», директором которого являлся ФИО14, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытый в КБ «Юниаструмбанк», ФИО38, являющийся участником организованной группы, реализуя единый с ФИО24, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в целях завуалирования общей преступной деятельности, в целях увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению Клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых Клиентами незаконных банковских операций на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы, по указанию ФИО24 перечислил денежные средства в сумме не менее 200 000,00 рублей с расчетных счетов иных подконтрольных организованной группе ФИО31, а именно: ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка», тем самым «разбивая» полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего снятия их наличными со счета № в пределах лимитов, установленных ФИО4 на снятие наличных.

Сбор наличных денежных средств в сумме в сумме 200 000,00 рублей, снятых ФИО94, а также членами организованной преступной группы ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38, ФИО39 по указанию ФИО24, с расчетного счета ООО «Архонт», директором которого являлся ФИО14, не осведомленный о преступных намерениях ФИО24, ФИО38, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и не принимавший участие в преступной деятельности последних, №, открытого в КБ «Юниаструмбанк» (ООО), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в арендуемом ФИО24 под офис помещении по адресу: <адрес> После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств в сумме 200 000,00 рублей, оставив в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, а именно 6 000,00 рублей, то есть незаконно провели банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, ФИО38, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО43 и ФИО39, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, а также неосведомленные о преступной деятельности организованной группы ФИО10, ФИО8, ФИО7, ФИО12, ФИО17, ФИО16, ФИО15, ФИО18, ФИО13, ФИО14, являвшиеся номинальными руководителями ФИО31 и не принимавшие участие в осуществлении незаконных банковских операций, из поступивших на расчетные счета ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка» денежных средств? сняли наличными и перечислили на пластиковые карты и счета физических лиц денежные средства в сумме 325 720 944,55 руб., из которых сняли наличными денежные средства в сумме 320 916 644,55 рублей, перечислили на пластиковые карты и счета физических лиц, которые в последующем сняли, денежные средства в сумме 4 804 300,00 рублей.

Кроме того, ФИО24, продолжая реализовывать свой единый с ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в арендуемом им под офис помещении по адресу: <адрес> осуществлял сбор наличных денежных средств, снятых ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действовавшим согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, а также неосведомленными о преступной деятельности организованной группы ФИО10, ФИО8, ФИО7, ФИО12, ФИО17, ФИО16, ФИО15, ФИО18, ФИО13, ФИО94, являвшимися номинальными руководителями вышеуказанных организаций. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств, оставляя в своем распоряжении в качестве вознаграждение - 3% от суммы обналиченных денежных средств, то есть незаконно проводили банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в неустановленное время, в неустановленном месте передали Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличные денежные средства в сумме 325 720 944,55 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вознаграждение участников организованной группы ФИО24, ФИО43, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39 от осуществления незаконных банковских операций составило не менее 3% от общей суммы обналиченных денежных средств Клиентов, и составило 9 771 628,34 рублей. Получение комиссионного вознаграждения за оказание услуг по проведению незаконных банковских операций осуществлялось ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39 наличными денежными средствами в различных суммах, в зависимости от объема проведенных незаконных банковских операций за истекший период времени.

В результате совместных преступных действий ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение требований ст.12 и ст.13 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО4 и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия ФИО4 решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном ФИО4 Российской Федерации, осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), то есть совершали за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями, в том числе осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате которых извлекли доход в сумме 9 771 628,34 рублей, что образует особо крупный размер.

Полученные в результате совершения данного преступления денежные средства ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ФИО38 и ФИО39, действуя в составе организованной группы, использовали на нужды организованной группы, распределяли между соучастниками.

В судебном заседании подсудимый ФИО43, свою вину в совершении преступления, не признал, и показал, что незаконной предпринимательской деятельностью, в том числе банковской деятельности, он не занимался. Деятельность организаций осуществлялась в строгом соблюдении действующего законодательства РФ, никаких претензий фискальных и налоговых органов к финансово-экономической деятельности предприятий не имелось, задолженностей по уплате налогов, заработной плате и иных платежей не имелось, в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства его виновности, дело является надуманным, что подтверждается его приостановлением на протяжении шести лет.

В ДД.ММ.ГГГГ им было учреждено ООО «Интерстройсервис» для осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства, ремонта, отделки и торговли строительными материалами. В целях экономии Общество было зарегистрировано на его домашний адрес. Офис фирмы он не снимал, так как он не был ему нужен, вся корреспонденция приходила на его домашний адрес. В штате фирмы кроме него никого не было. Для осуществления работ им были привлечены работники- бригада отделочников из 18 человек, с которыми был заключен гражданско-правовой договор. Он находился на общей системе налогообложения. Составлением и ведением налоговой отчетности занимались разные бухгалтеры, которых он нанимал по объявлениям. Он предоставлял им документы бухгалтерского учета, на основании которых они составляли налоговую ответственность, которая представлялась в налоговую инспекцию. Налоговая отчетность представлялась в электронном виде. Налоговые декларации подписывались им. Какие именно декларации составлялись, сказать не может, так как всей бухгалтерией занимался бухгалтер. Расчетный счет Общества был открыт ООО «Пробизнесбанк». Для управления счетом им использовалась система «Клиент-Банк». Флэш-карта с электронным ключом находилась у бухгалтера, который по его указанию, если его не было в г. Курске производил перечисление денежных средств с расчетного счета. Если он находился в г. Курске, то он производил расчеты по счету лично, в банке, системой клиент-банк практически не пользовался. Бухгалтерский учет велся бухгалтером Общества, какие именно бухгалтерские документы составлялись, не знает. Бухгалтером Общества была ФИО159, фамилии ее не знает, проживает она в районе <адрес> адрес, не знает. С ней он никаких договоров на ведение бухгалтерского и налогового учета не заключал, они договорились в устном порядке. В г. Курске фирма практически никакой деятельности не осуществляла, в основном работы осуществлялись в <адрес> и <адрес>. Фирма работала в качестве субподрядчика при производстве строительных и отделочных работ. Для осуществления работ он заключал договоры с подрядчиками, с кем именно не помнит. Работы осуществлялись его бригадой в составе 18 человек. В бригаде были жители Московской области, г. Курска и Белоруссии. По каким именно адресам осуществляли строительные и отделочные работы, не помнит, где-то в центре <адрес> – Торговый Центр и в районе МКАДа – торговые площади. Заработная плата работникам выдавалась им наличными средствами, в зависимости от стоимости выполненных работ. Все взносы в государственные фонды работниками производились самостоятельно, так как они работали по гражданско-правовым договорам. Подрядчики рассчитывались с ним либо наличными денежными средствами, либо, в большинстве случаев, безналичным перечислением. Строительные материалы в зависимости от объекта закупались его фирмой самостоятельно, либо предоставлялись подрядчиком. Расчеты с поставщиками производил в основном наличными денежными средствами, так как это позволяло экономить от 12 до 20 процентов от стоимости, в зависимости от объема приобретенных материалов. Составлением договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур и других необходимых документов занимался он лично. В г. Курске он работал с ООО «Курскэнергосбережение», в г. Москве - ООО «Техинвест» и ООО «Сити Траст», с кем еще не помнит.

По обстоятельствам регистрации ООО «Батман и осуществлении им деятельности пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ у него возникла необходимость в открытии фирмы в <адрес>, для производства строительных работ. Один из его заказчиков, которому они бетонировали фундамент для офисных площадей, по имени Вадим сказал, что есть фирма на продажу, которая занимается сварочными работами и изготовлением метало конструкций. Он сказал, что фирма была юридически чистая, все налоги были уплачены и никаких проблем криминального склада не будет. Вадим сказал, что если у него есть фотография для паспорта, то можно сделать паспорт на имя другого человека, но с его фотографией и с помощью него перерегистрировать фирму. Он согласился. Он передал Вадиму 2 фотографии, и через 3 дня Вадим отдал ему паспорт на фамилию ФИО6. Паспорт был в обложке, в которой помимо паспорта находились свидетельство о рождении, СНИЛС, водительское удостоверение на имя ФИО6. В водительском удостоверении также как и в паспорте была его фотография. За пакет документов и за приобретение фирмы он заплатил Вадиму 52 000 рублей. Самого ФИО6 он не знает, даже не слышал этой фамилии, никогда с ним не встречался и не общался. На данный паспорт им была перерегистрирована фирма ООО «Металл Ресурс», зарегистрирована она была по адресу<адрес>. В фирме работало 15 человек сварщиков, фактически предпринимательскую деятельность от имени данной фирмы осуществляя он, при этом он представлялся ФИО6, документы он подписывал копируя подпись ФИО6, имеющуюся в паспорте. После перерегистрации фирмы ООО «Металл Ресурс» он узнал, что на одно физическое лицо можно открывать несколько фирм и в г. ФИО22 в августе 2014 года приобрел ООО «Батман». Фирму он решил приобрести на имя ФИО6. Фирму он нашел по объявлению, встретился с прежним директором и купил у него фирму примерно за 35-37 тысяч рублей. Он перерегистрировал ООО «Батман» на имя ФИО6, при этом он предъявлял паспорт на его имя. В ООО «Юниаструм ФИО4» он открыл расчетный счет ООО «Батман». При этом он также представлялся ФИО6 и предъявлял его паспорт. Фирма была зарегистрирована по адресу: <адрес>. Офиса у фирмы не было. ООО «Батман» занималось цементно-бетонными и арматурными работами. Фирма работала в <адрес>. Принцип работы был такой же как в ООО «Интерстройсервис» и ООО «Металл Ресурс». Для дистанционной работы по расчетному счету ему также был выдан электронный ключ, который он передал бухгалтеру - ФИО44, который вел отчетность Общества за ДД.ММ.ГГГГ. Он давал поручения ФИО44 о переводе денежных средств. При снятии наличных денежных средств с расчетного счета он использовал чековую книжку. Чековую книжку он заполнял лично от имени ФИО6. Также на ООО «Батман» в ООО «Юниаструм ФИО4» была оформлена корпоративная банковская карта, с помощью которой он также производил расчеты.

В судебном заседании подсудимый ФИО38, свою вину в совершении преступления, не признал, и пояснил, что в г.Курск он приехал в конце ДД.ММ.ГГГГ, до этого он проживал в <адрес>. В конце ДД.ММ.ГГГГ г. он приобрел ООО «Литейный экспериментальный завод Инжиниринг» и занимался куплей-продажей различных товаров, стройматериалов, металлоконструкций, занимался посреднической деятельностью. Покупателей и продавцов находил по интернету и через знакомых. Все расчеты производились как наличными, так и безналичным путем. Все организации с которыми приходилось работать являлись юридическими лицами, велась отчетность, которая предоставлялась в налоговые органы, производились все необходимые платежи. В предъявленном ему обвинении перечислены организации, к которым он никакого отношения не имеет. Никаких незаконных банковских операций он не совершал.

Однако, из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 ч. 1 п. 1 УПК РФ показаний ФИО38 в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 144-151) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. ФИО22 на постоянное место жительства. Тогда же ФИО152 предложил ему возглавить ООО «ЛЭЗ Инжиниринг», стать директором фирмы. Опыта работы в данной должности у него не было. Ранее торгово-закупочной деятельностью он не занимался, в бухгалтерском учете и налогообложении опыта он не имел. ООО «ЛЭЗ Инжиниринг» уже был зарегистрировано в налоговой инспекции и он переоформил ООО на себя, приобретя его у предыдущего собственника ФИО45. С ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором ООО «ЛЭЗ Инжиниринг». Адреса регистрации ФИО31 он не помнит. В штате кроме него никого не было. Офиса у фирмы также не было. Кто составлял налоговую отчетность фирмы, он не знает. Фактически он как директор ООО «ЛЭЗ инжиниринг» никаких функций не выполнял, он не подыскивал контрагентов, не осуществлял никаких поставок, не вел бухгалтерию ФИО31. Когда он приобретал данную фирму, по договоренности с ФИО152 он был номинальным директором, а всей деятельностью занимался ФИО152. Как и с кем он это делал не знает. Сам он лично ни с кем из контрагентов (за исключением ФИО31, указанных в постановлении о возбуждении уголовного дела) не встречался, никаких товарно-материальных ценностей не видел. Его работа заключалась в следующем: ФИО152 давал ему различные поручения по перечислению денежных средств между различными фирмами посредством «Клиент-ФИО4», а также по снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЛЭЗ инжиниринг». Работал он в офисе по адресу: <адрес>. Помимо него в данном офисе работал ФИО39, директор ООО «Русский хлеб», а также в офис периодически приходили ФИО7, ФИО8, ФИО160, ФИО161, ФИО16, ФИО12 и другие. Указанные лица также как и он являлись директорами различных фирм. От ряда фирм, в том числе ООО «Толерант», ООО «Индустри-Ал», ООО «Батман», ООО «Оптторг», ООО «ЛЭЗ-инжиниринг», ООО «Интерстройсервис» у него были электронные ключи от системы «Клиент-ФИО4». Эти ключи передал ему ФИО152 или директора фирм. Все сведения о том, с какой фирмы и на какую перевести деньги, в какой сумме, каково основание платежа ему говорил ФИО152, а он исполнял его поручения. Когда ехать в ФИО4, какую сумму снимать ему также говорил ФИО152. После снятия денег в ФИО4 всю сумму в полном объеме он отдавал наличными ФИО152. Никаких вознаграждений, процентов он за это не получал. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО152 привез ему домой компьютер, на котором он работал до этого в офисе, какие-то еще компьютеры и какие-то документы. На его компьютере он сказал поработать дома. В компьютере у него содержатся сведения о реквизитах разных фирм, а также некоторые договоры, счета-фактуры, которые он печатал по просьбе ФИО152. Чековая книжка и печать хранились у него дома. Где хранились бухгалтерские документы ООО «ЛЭЗ-инжиниринг» он не знает. Кто составлял их, а также налоговую отчетность ФИО31, не знает.Зарплату за работу он получал от ФИО152 иногда наличными денежными средствами. Иногда говорил снять с расчетного счета его фирмы. Деньги он платил нерегулярно, а по мере возникновения у него необходимости, различными суммами от 1 до 5 тысяч рублей. В связи с тем, что он работал с документами, осуществлял уплату налогов, то сомнений в законности работы фирмы у него не было. Электронные ключи директоры фирм отдали ему, потому что они не могли их установить и с ними работать в силу специфики программы.

В судебном заседании подсудимый ФИО24, свою вину в совершении преступления, не признал, и пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ. он осуществлял предпринимательскую деятельность, в числе которых ООО «Экско-финанс», «Курскэнергосбережения», «Универс-Базис», которые имели договора с 64 юридическими лицами об оказании поставок, работ и услуг всего на сумму 87.1 млн.руб. Все сделки носили правомерный характер, оплата выполненных работ производилась контрагентами с использованием расчетов через банковские операции, претензий от участников договорных отношений ни ДД.ММ.ГГГГ., ни в последующее время не поступало. Часть денежных средств, после выполнения договоров, образовывала прибыль предприятий и использовалась на выплату зарплат, налогов, аренлы и иных экономически необходимых расходов. Незаконной предпринимательской деятельностью, в том числе банковской деятельности, он не занимался.

Показал, что в адрес всех контрагентов, указанных в обвинении, а также в соответствующие ФИО4, подразделения федеральной налоговой службы и органы внутренних дел по месту нахождения контрагентов, им направлены запросы в порядке ч.З ст. 86 УПК РФ. Из ответов следует, что претензий к организациям, имеющих отношение с ним и другим обвиняемым, нет. Договорные отношения исполнены, и прямо указано, что ни организации, ни их сотрудники никаких наличных денежных средств не получали, что опровергает выводы следствия о возврате этим организациям и их представителям ДД.ММ.ГГГГ 325 720 944,55 руб., а значит, свидетельствует о незаконности предъявленного обвинения. Его организации заключали обычные хозяйственные договора, по которым заказчики производили через расчетные счета ФИО4 оплату, а организации договорные обязательства выполняли и распоряжались поступившими средствами, на что имели законные права. Следствие и обвинение в суде не предоставило никаких доказательств о том, какие именно действия ФИО24 и других отнесены к банковским действиям и выходили за пределы полномочий, как руководителей ООО.

По делу не назначена и не проведена банковская экспертиза деятельности обществ возглавляемых им и другими обвиняемыми, таковых 25 обществ на предмет наличия или отсутствия в этих организациях банковской деятельности согласно ФЗ « О банках и банковской деятельности». По выводам следствия, именно таковые осуществляли «обналичивание» денежных средств и получили 325 720 944,55 руб. Полагает, что прямых доказательств того, что он и другие обвиняемые получили в свое распоряжение доход в размере 9 771 628,34 руб. нет. Денежные средства за весь период следствия ДД.ММ.ГГГГ. не обнаружены, не изъяты и нет никаких данных, что 9,7 млн. руб. реально были в пользовании обвиняемых.

Следствие самостоятельно определило эту сумму денежных средств как доход, исходя из предложенного экспертами расчета 3% от суммы сделок, без учета, что сделки фактически исполнены. ФИО101 на почве неприязненных отношений дал недостоверные показания о том что, якобы, в 2014 г. был участником обналичивания денежных средств, но при этом никаких конкретных данных не сообщал, так же не указал источник своей информации, что лишает эти показания доказательной силы пост. 75 УПК РФ. Содержание телефонных переговоров с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.разговоров носит обычный характер деловой деятельности, не содержит сведений о получении и хранении 327 млн. руб. Их распределении, перевозки, учету и т.д. Видеозапись произведена незаконно, как и ее использование в суде.

ДД.ММ.ГГГГ врио начальника полиции УМВД РФ по Курской области ФИО102 вынес постановление о предоставлении результатов ОРД следствию и из него следует что, ДД.ММ.ГГГГ.в арендованном им офисе <адрес> было произведено негласное наблюдение. Таким образом, все записи до ДД.ММ.ГГГГ и после ДД.ММ.ГГГГ произведены незаконно и их предоставление в следствию является нарушением ст.5 п.6., ст.б ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности», и указанные результаты ОРД не могут быть использованы в доказывании как допустимые доказательства. Прослушивание переговоров в суде, их анализ, позволяют сделать вывод, что участники разговора действительно обсуждают вопросы предпринимательской деятельности. При этом все разговоры о договорах, сделках, их исполнении и оплате нельзя соотнести с эпизодами предъявленного обвинения, и потому, разговоры не имеют отношения к обналичиванию и против него использоваться не могут, а иных доказательств по делу нет.

В судебном заседании подсудимый ФИО39, свою вину в совершении преступления, не признал, и показал, что незаконной предпринимательской деятельностью, в том числе банковской деятельности, он не занимался. ДД.ММ.ГГГГ имели место следующие банковские, финансовые и иные операции, а именно: юридические лица, общее количество которых указано в постановлении привлечении в качестве обвиняемого (230), в течение года осуществляли перечисление своим контрагентам денежные средства на общую сумму 366 257 133,85 рублей. Данные денежные средства с расчётных счетов данных организаций направлялись в указанные в постановлении организации в количестве 25 штук. По мнению следствия, владельцам денежных средств было возвращено в виде наличных денежных средств при неустановленных следствием обстоятельствах 325 720 944,55 рублей, за минусом 9 771 628,34 рубля, которые следствие считает доходом. Из организаций, куда поступали денежные средства, он имел прямое отношение к 3 из них: ООО «Русский Хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «ПромСтройПоставка». Организации, указанные как получатели денежных средств, в числе которых находились и принадлежащие ему, вели реальную предпринимательскую деятельность, а именно заключали договоры, принимали на работу сотрудников, вели бухгалтерскую отчетность, предоставляли в налоговые органы достоверные сведения о своей деятельности, оплачивали налоги, сборы, зарплаты. Выполнение этих функций не может рассматриваться как нарушение банковской деятельности. ДД.ММ.ГГГГ банки в соответствии с кредитными договорами за все денежные операции удерживали платежи, размер которых колебался от 2 до 3 процентов от оборота денежных средств. Выводы следствия о том, что ему как руководителю ФИО31 с ограниченной ответственностью и другим лицам требовалось некая лицензия на банковскую деятельность, носит необоснованный характер, поскольку фактически деятельность возглавляемых им ФИО31 не прямо, ни косвенно не касалась банковской деятельности. Их организации кредитные функции не выполняли, договоры займов, кредитов или иных сделок, которые свойственны банковским учреждениям, не заключали и не осуществляли. Имеющиеся в деле договоры подтверждают заключение обычных финансово-хозяйственных сделок для заключения и исполнения которых никакая лицензия не требуется. В обвинении указано, что он и другие участники занимались кассовым обслуживанием, из обвинения вообще не понятно, что следует понимать под кассовым обслуживанием, что касается организаций-контрагентов, то кассовым обслуживанием они занимались самостоятельно. Возглавляемые им организации никогда не осуществляли деятельность по инкассации в том виде, в котором она определена федеральным законодательством. Передача данных денежных средств так называемым заказчикам в размере 325 720 944,55 рублей не осуществлялась и подтвердить это могут руководители 230 организаций – владельцы денежных средств.

Вместе с тем вина подсудимых в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №10, показала, что ИП ФИО103 является собственником части нежилого здания по адресу: <адрес>. Ее основным видом деятельности является сдача в аренду помещений. В ее основные обязанности входит ведение бухгалтерского учета, отчетности, работы с арендаторскими помещениями. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО103 и ООО «КурскЭнергоСбережение» в лице генерального директора ФИО104 заключен договор аренды офиса №. Однако, после заключения указанного договора юридическое лицо в офис не въезжало, никто из работников данной организации офис не посещал, имущество и документацию не ввозил, ключи от офиса не получил. Вероятнее всего, договор им был необходим для регистрации юридического лица. В настоящее время указанный офис занят другими арендаторами. (том № л.д. 139-140).

Свидетель Свидетель №11, показал, что основным видом его предпринимательской деятельности является сдача в аренду помещений. Ему на праве собственности принадлежит часть здания, а именно 1-й, 2-й этаж, расположенного по адресу: <адрес>. Третий, четвертый этажи принадлежат второму собственнику ФИО105 ООО «ФИО27» ему не знакомо. Данному юридическому лицу помещение в аренду он не сдавал и на сдает. Документация, имущество данной организации в здании отсутствует. Насколько ему известно, ФИО105 кабинеты в аренду данной фирме также не сдавал. (том № л.д. 173-174).

Свидетель ФИО106, показала, что в <адрес> строение 2 проживает ДД.ММ.ГГГГ. На указанном адресе ООО «ГК Маршал» фактически никакой деятельности не осуществляет. Она является собственником помещения, договоров аренды и субаренды она не заключала. Директор ООО «ГК Маршал» ФИО107 ей не знаком. Где фактически находится организация и ее персонал, ей неизвестно. Систематически ей на почтовый адрес приходят письма на ООО «ГК Маршал», но она их выбрасывает. (том № л.д. 5-8).

Свидетель ФИО108, показал, что основным видом деятельности ООО «Стелс» является предоставление юридических услуг, регистрация предприятий. ООО «Стелс» расположено по адресу: <адрес>. В его основные должностные обязанности входит общее руководство организацией. ФИО101 ему знаком. Он обращался к сотруднику его организации для регистрации юридического лица ООО «АВС-Консалт». Данная организация была зарегистрирована давно, точную дату и год вспомнить не может. ООО «Стелс» предоставило ООО «АВС-Консалт» в лице ФИО101 адрес регистрации: <адрес>. После регистрации ФИО31 ФИО101 ежегодно приезжает в ООО «Стелс» для заключения договора аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, однако фактически ООО «АВС-Консалт» по данному адресу не располагается. Каким видом деятельности занимается ООО «АВС-Консалт» ему не известно. Он предполагает, что ФИО101 проживает в <адрес>. Его контакты у него отсутствуют, он ему звонит раз в год, когда нужно забрать договор аренды. ДД.ММ.ГГГГ ФИО101 звонил ему по поводу заключения очередного договора аренды, договор был им составлен и подписан, однако ФИО101 до настоящего времени его не забрал. (том № л.д. 21-22)

Свидетель ФИО109, показал, что является представителем арендодателя помещений, расположенных по адресу: <адрес> Конкретно он представляет интересы ООО «Оператор» ИНН № по доверенности генерального директора ФИО110, данное ФИО31 является собственником помещений по указанному адресу. За период его деятельности в качестве представителя арендодателя договоров аренды и субаренды с организацией ООО «Пожарная безопасность и коммуникации» ИНН № не заключалось. Руководитель данной организации ФИО28 ему не знаком. (том № л.д. 31-33).

Свидетель ФИО111, показала, что работает в должности заведующей библиотекой ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, фактически располагается помещение библиотеки и подвальное помещение, которое находится в аварийном состоянии больше года. О такой организации как ООО «Импорт Торг» она ничего не знает и никогда не слышала. Руководитель ООО «Импорт Торг» ФИО29 ей не знакома. В помещениях библиотеки № такой организации как ООО «Импорт Торг» ИНН № не зарегистрировано. (том № л.д. 39-42).

Свидетель ФИО112, показал, что в должности управляющего объектами недвижимости ИП ФИО113 работает с ноября 2009 года. ИП ФИО113 сдает в аренду нежилые помещения для регистрации юридических лиц. В настоящее время ЗАО «СУИР» имеет договорные взаимоотношения с ИП ФИО113 на аренду помещения №, расположенного по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Фактически ЗАО «СУИР» не находится по указанному адресу в соответствии с договором аренды руководство ФИО19 по согласованию с ИП ФИО113 определяется временным графиком посещения помещения №. До настоящего времени на его памяти такие графики не согласовывались. Фактически местонахождение ЗАО «СУИР» ему не известно, пролонгация договора аренды происходит через курьера. Руководитель ЗАО «СУИР» ему не знаком, и он никогда его не видел. Местонахождение руководителя и главного бухгалтера ФИО31 ему не известно. (том № л.д. 47-50).

Свидетель ФИО114, показал, что в должности инженера по эксплуатации нежилых зданий работает с июля 2015 года, всего на данном объекта работает более 15 лет. На основании доверенности, выданной ему ИП ФИО115 ДД.ММ.ГГГГ он имеет право заключать в интересах своего работодателя и от его имени договора аренды и субаренды недвижимого имущества, расположенного по адресам: <адрес>, строение 1; <адрес>, строение 2. За период его деятельности на указанных объектах договора аренды и субаренды с организацией ООО «Строймастер» ИНН <***> не заключалось. Фактически руководство и персонал ООО «Строймастер» по адресу: <адрес>, строение 2, офис 2, не располагаются, их местонахождение ему не известно. Руководитель ООО «Строймастер» ФИО30 ему не знакома. (том № л.д. 55-58).

Свидетель ФИО116, показал, что в должности ФИО4 ТСЖ <адрес> проезд 2-й Ботанический <адрес> он работает с ДД.ММ.ГГГГ, за время его деятельности организации ООО «СтройМонтажМаркет» он ничего не слышал, фактически местонахождение руководства и персонала указанной организации ему не известно. Договоров аренды и субаренды между ООО «СтройМонтажМаркет» и ТСЖ нет. Руководитель ФИО31 ФИО72 ему не знаком и его местонахождение не известно. ООО «СтройМонтажМаркет» ни одно из нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, пр-<адрес>-й Ботанический, <адрес>, не занимает. (том № л.д. 78-80).

Свидетель ФИО117, показал, что собственником помещений, расположенных по адресу: <адрес>, в том числе строения 1-5, является супермаркет «Перекресток» ЗАО «Перекресток». Среди арендаторов помещений, принадлежащих ЗАО «Перекресток», такого как ООО «Строймаркет» ИНН <***> нет. Руководитель ООО «Строймаркет» ФИО32 ему не знаком. О такой организации, как ООО «Строймаркет» ничего не знает, хотя работает охранником «Перекрестка» более 2-х лет. (том № л.д. 85-88).

Свидетель Свидетель №9, показала, что в начале 2014 года к ней обратилась ее знакомая – ФИО33 с просьбой зарегистрировать на свое имя ООО «ХСК». В качестве заработка мне предложили 5000 рублей. В тот момент я нуждалась в денежных средствах, поэтому согласилась. Мы сходили в ИФНС, Сбербанк, подписали какие-то документы, и я все документы отдала ей. Чем занимается организация, с какими фирмами контактирует, не знает. (том № л.д. 181-184).

Свидетель Свидетель №8, показала, что является ФИО4 совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, гражданин ФИО118 ей не знаком. Организация ООО «Стройпаритет» по вышеуказанному адресу фактической деятельности не осуществляет. Всего в <адрес> собственников нежилых помещений, которые непосредственно занимаются в данных нежилых помещениях коммерческой деятельностью. В период ее деятельности в качестве председательствующего с 2002 года она не слышала, чтобы ООО «Стройпаритет» арендовало помещения у собственников. (том № л.д. 140-143).

Свидетель Свидетель №7, показала, что с декабря 2010 года работает в библиотеке № «Славянка» <адрес> Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: <адрес>. По указанному адресу расположен 16-этажный жилой дом. Первый этаж указанного дома занимают организации: спортивный клуб «РИФ», парикмахерская «Лайм», магазин, библиотека №. Об организации «Северо-Западный ФИО42 экспертизы» (ИНН <***>), зарегистрированной по адресу: <адрес>», <адрес>, офис 351, слышит впервые. Никакими сведениями об указанной организации не располагает. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северо-Западный ФИО42 экспертизы» по указанному адресу не располагалось. (том № л.д. 180-182).

Свидетель ФИО7 показала, что с помощью ФИО24 она зарегистрировала на свое имя ООО «Регион Торг» и ООО «Техно Трейд», а на имя супруга ФИО8 были зарегистрированы ООО «Оптима Групп», ООО «СпецСтройПартнер», при этом они самостоятельно вели реальную финансово-хозяйственную деятельность зарегистрированных на них организаций. При допросе в качестве свидетеля на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она находилась в состоянии волнения, шока от того что у нее произвели обыск, кроме того у нее присмерти находилась свекровь, ей надо было быстрее ехать домой, поэтому она подписала протокол допроса не читая. Кроме того сотрудники правоохранительных органов говорили о том, что ее могут арестовать, смеялись над тем что она директор фирм. В результате оказанного на нее психологического авления она подписала протоколы допросов, поскольку хотела быстрее уехать домой.

Однако как следует из оглашенных с согласия сторон в судебном заседании показаний свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного расследования, последняя, после разъяснения ей процессуальных прав и обязанностей, положений ст. 51 Конституции РФ, поясняла, что по предложению ФИО24 на ее имя было зарегистрировано ООО «Регион Торг» и ООО «Техно Трейд» а на имя его супруга ФИО8 были зарегистрированы ООО «Оптима Групп», ООО «СпецСтройПартнер». Регистрацией ФИО31 в налоговой инспекции и открытием расчетных счетов в ФИО4 занимались они с мужем под руководством ФИО24, поскольку он им говорил, какие виды деятельности должны быть включены в учредительные документы фирм, а также в каких ФИО4 открывать расчетные счета. Работать они должны были дистанционно, находясь по месту жительства. Иногда они по просьбе ФИО24 приезжали в его офис. В случае если на каком-либо расчетном счете были денежные средства, то ФИО24 давал указание на какие расчетные счетах и каких организаций их необходимо перевести, что она и делала через систему «Клиент-ФИО4». Какую сумму, на какую организацию переводить, какого назначение платежа, номера документов ей говорил ФИО24 Документального оформления данных сделок, то есть составление договоров, счетов-фактур, и других документов, она не осуществляла. Иногда по указанию ФИО24 она ездила в ФИО4, где по чековой книжке снимала наличные денежные средства и передавала их ФИО24 В какой ФИО4 ехать, и в какой сумме снимать денежные средства ей говорил ФИО152. После снятия денежных средств она их все в полном объеме передавала ФИО152 лично. Она ежемесячно получала заработную плату. Платил ей заработную плату наличными денежными средствами ФИО152. Ведением налоговой отчетности ФИО31 они с мужем не занимались. Сама она как директор ООО «Регион-Торг» и ООО «Техно Трейд» никогда с контрагентами ФИО31 (ни с продавцами, ни с покупателями) не встречалась, никаких договоров не заключала и никаких поставок не осуществляла. Она только выполняла те указания, которые давал ей ФИО152, а именно, осуществляла переводы и снятие денежных средств с расчетных счетов. (т.47 л.д.1-4, л.д.5-6).

Свидетель ФИО8, показал, что с помощью ФИО24 он зарегистрировал на свое имя ООО «Оптима Групп», ООО «СпецСтройПартнер», а на имя супруги были зарегистрированы ООО «Регион Торг» и ООО «Техно Трейд», при этом они самостоятельно вели реальную финансово-хозяйственную деятельность зарегистрированных на них организаций. При допросе в качестве свидетеля на предварительном следствии он добровольно давал показания, ознакомившись с протоколом, попросил убрать из текста своих показания некоторые сведения, после чего вышел из кабинета следователя. По возвращении следователь не дал ознакомиться с протоколом допроса, и он подписал протокол не читая. У него присмерти находилась мама, поэтому он очень торопился домой, подписал все, что напечатал следователь.

Однако как следует из оглашенных с согласия сторон в судебном заседании показаний свидетеля ФИО8, данных в ходе предварительного расследования, последний, после разъяснения процессуальных прав и обязанностей, положений ст. 51 Конституции РФ, дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО7 на предварительном расследовании (т.47 л.д.11-15, л.д.16-17).

Свидетель ФИО16, в судебном заседании показала, что в апреле 2014 года ФИО24 предложил ей работу в виде оказания ему помощи при составлении документов, а также оформить на себя ФИО31 и выполнять его поручения по работе данного ФИО31. После чего она согласилась и оформила на себя ООО «Промрегион», ОО «Толерант», ООО «ОСА Трейд», а также открыла расчетные счета в ФИО4. Вся работа данных организаций осуществлялась в офисе по адресу: г. ФИО22, <адрес>. Всеми счетами и перечислением денежных средств по расчетным счетам, составлением всех документов, подтверждающих перечисление денежных средств (то есть договоры, счета-фактуры, накладные, платежные поручения и т.д.), собиранием сведений по расчетным счетам о наличии денежных средств занимался ФИО38, все ключи от «Клиент-ФИО4» находились у него.

Фактически ее работа заключалась в следующем: приходя в указанный офис, ФИО152 говорил ей, в какой ФИО4 ей ехать и какую сумму денежных средств снимать наличными. После этого она заполняла чековую книжку и ехала в ФИО4, который был указан ФИО152. Там она снимала наличные денежные средства и привозила их обратно в офис. Все снятые денежные средства в полном объеме она передавала ФИО152. Никаких вознаграждений, процентов или иных выплат ФИО152 за это не производил. Она ежемесячно получала заработную плату в размере примерно 20 000 рублей. Платил ей заработную плату наличными денежными средствами ФИО24.

Она считала, что организации, зарегистрированные на ее имя работают законно, и ФИО24 осуществляется реальная финансово-хозяйственная деятельность. Ведением расчетных счетов ФИО31, зарегистрированных на ее имя, занимался ФИО38. Составлением первичной документации занимался также ФИО44, кто занимался составлением налоговой отчетности не знает.

Кто занимался ведением налоговой отчетности ФИО31 она точно не знает, ей передавались уже составленные документы. Она их подписывала, ставила печать и отвозила в налоговую инспекцию. Сама она как директор ООО «Толерант», ООО «Промрегион», ООО «ОСА Трейд» никогда с контрагентами ФИО31 (ни с продавцами, ни с покупателями) не встречалась, никаких договоров не заключала и никаких поставок не осуществляла. Она только выполняла те указания, которые давал ей ФИО152, а именно, осуществляла снятие денежных средств с расчетных счетов.

Свидетель ФИО18, в судебном заседании показала, что в 2014 году ФИО158 предложил ей возглавить ООО "Галант" и познакомил с ФИО152. После этого они договорились и её ФИО152 назначил директором ООО "Галант". ФИО152 пояснил ей, что он будет использовать реквизиты ООО «Галант» для совершения каких-то финансовых обязательств, но делать он это будет от ее имени. Они определились, что заработная плата у нее будет составлять 10 000 рублей ежемесячно. Ее трудоустройством в ООО «Галант» занимался ФИО152. По месту регистрации ФИО31 никогда не располагалось и никакой деятельности не осуществляло. Фактически ФИО31 располагалось в офисе ФИО152 на <адрес> г. ФИО22. В штате ФИО31 кроме нее никого не было, также у ФИО31 не было никакой техники, автотранспортных средств, никаких зданий, помещений, вообще не было основных средств. Бухгалтера в ООО «Галант» тоже не было. Весь бухгалтерский и налоговой учет ФИО31 вел бухгалтер ФИО152 по имени ФИО44. У ФИО31 были открыты два расчетных счета в Сбербанке и Пробизнесбанке. Право подписи документов по расчетным счетам имела только она. С ФИО4 были также заключены договоры на дистанционное обслуживание счетов. При этом ключи и пароли для входа в систему ФИО4- Клиент находились у ФИО44. ФИО152 периодически совершал какие-то сделки, используя реквизиты ее ФИО31. Они периодически передавали ей для подписи договоры, счета-фактуры, накладные, а также платежные и иные документы. Данные документы составлялись ФИО44 от ее имени. Сама она никакой деятельности не осуществляла, никогда ни с кем из поставщиков, заказчиков, ни с кем из контрагентов ООО «Галант» не встречалась, не созванивалась, никаких договоров не заключала, не исполняла, оплату никому не производила. Всем этим занимался ФИО152. Она по просьбе ФИО152 ходила в ФИО4, который он ей говорил и с расчетного счета снимала определенную денежную сумму, которую он ей также обозначал. Данные денежные средства она передавала ФИО152. Безналичное перечисление денежные средств по расчетным счетам ООО «Галант» осуществлял ФИО44, по указанию ФИО152 с использованием системы Клиент-ФИО4.

Свидетель ФИО10, в судебном заседании показал, что он был назначен директором ООО «Олис». Офис ООО «Олис» располагался на <адрес> г. ФИО22, но по какому точно адресу, не помнит. ФИО152 выполнял функции бухгалтера в данной организации, поскольку занимался ведением всех необходимых документов ФИО31. Расчетный счет ООО «Олис» был открыт Сбербанке. Печать ООО «Олис» и чековая книжка находились у ФИО152, так как он вел все финансовые документы, а могли находиться и у учредителей. Вообще, насколько он помнит, ООО «Олис» провело всего лишь 1 сделку. Всеми вопросами проведения сделки, подысканием поставщика, заключением договоров занимались Валуйский и Ежиков, он никаких подробностей совершенной сделки пояснить не может. По результату совершенной сделки он получил наличными денежные средства в сумме примерно 10-15 тысяч рублей. И больше никакой деятельности ООО «Олис» не осуществляло. Документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Олис», печати, чековой книжки у него нет и никогда не было, все это хранилось у ФИО152, который вел бухгалтерский учет ООО «Олис». Каких-либо взаимоотношений между ООО "Олис" и ООО «АВС-Консалт», ООО «КурскЭнергоСбережение» ООО «УниверБизнес» не имелось. Относительно предоставленных при допросе договоров с данными организациями пояснил, что им они не заключались.

Свидетель Свидетель №4, показала, что примерно 3 года назад она познакомилась с ФИО24, который представился ей директором холдинга, в который входил ряд фирм, наименований которых она в настоящее время не помнит. С его слов его холдинг занимался оптовой торговлей. Насколько она помнит его холдинговая ФИО19 называлась «ФИО22 ВТС». ФИО24 попросил ее помочь ему в составлении первичных бухгалтерских документов, на что она согласилась. Делала она это 2 или 3 раза, составляла платежные поручения, счета-фактуры, и товарные накладные на безвозмездной основе. От каких именно организаций она составляла документы не помнит, их наименование и реквизиты ей говорил ФИО152. Примерно в конце 2012 года или в 2013 году, точно не помнит, она снова встретилась с ФИО152 и он предложил ей работу в качестве бухгалтера в ООО «Хлебное», на что она согласилась, всеми вопросами финансово-хозяйственной деятельности ФИО31 занимался ФИО24 Он говорил ей какие именно составлять документы, что она и делала. Работала она всегда дома по месту своей регистрации. Несколько раз она была в офисе ФИО152 по адресу г. ФИО22, <адрес>А, где она познакомилась с ФИО7, которая являлась директором ООО «Техно Трейд». Также в офисе ФИО152 она видела нескольких мужчин, с которыми лично не знакома. Некоторое время, она работала в ООО «Хлебное». Суть ее работы заключалась в составлении первичных документов бухгалтерского учета, в том числе накладных, счетов-фактур, платежных поручений по указанию ФИО24 То есть именно он говорил какое платежное поручение на какую сумму надо сделать, какую счет-фактуру от кого и кому необходимо выставить. Изготовленные таким образом документы она передавала ФИО152, либо из рук в руки, либо по электронной почте. При этом в них отсутствовали подписи и печати, так как печати ФИО31 у нее не было, а правом подписи документов она не обладала. Потом со слов ФИО152 ей стало известно, что с ООО «Хлебное» что-то случилось, что именно не знает, и она уволена из данной организации. При этом ни при приеме на работу, ни при увольнении она никаких документов не подписывала, не знакомилась с приказами и должностными инструкциями. Оформлена на работу она была только по трудовой книжке. ФИО152 сказал ей что переводит ее на работу из ООО «Хлебное» и ООО «Техно Трейд» также на должность бухгалтера, о чем была сделана отметка в трудовой книжке. О приеме на работу в ООО «Техно Трейд» она также не подписывала никаких приказов. Суть ее работы в ООО «Техно-Трейд» заключалась в следующем: она передавала налоговую отчетность в электронном виде в налоговую инспекцию. Кем составлялась налоговая отчетность ФИО31 не знает. Ей электронную отчетность предоставлял ФИО24, который мог принести налоговую отчетность в электронном виде на флэш-карте либо ей могли ее прислать по электронной почте на ее почтовый адрес. С ФИО153, как директором ООО «Техно Трейд» она никогда не общалась ни по поводу ведения деятельности ФИО31, ни по поводу налоговой отчетности. Всеми этими вопросами занимался ФИО152 и она выполняла только его указания. Налоговую отчетность она предоставляла в налоговую инспекцию г. ФИО22, где на учете состоит ООО «Хлебное» по электронной почте с помощью программы «СБиС ++ Уполномоченная бухгалтерия». Все переданные ей налоговые декларации ФИО31 она передавала по электронной почте в Налоговую инспекцию. Кроме этого, она по указанию ФИО152 контролировала движение денежных средств ООО «Русский хлеб», а также по его же указанию могла отправить платежные поручения. Она самостоятельно, по своему желанию, никаких манипуляций с расчетным счетом ООО «Русский хлеб» не осуществляла. Просматривала остатки по счету, делала выписки или осуществляла переводы она только по указанию ФИО152, и никак иначе. Для ФИО152 она занималась отправкой налоговой отчетности только в отношении: ООО «Курскэнегросбережение», ООО «Базис Альфа», ООО «Универ Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Олис», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг-Витар», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ инжиниринг», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ОСА Трейд», ООО «ФИО27 тран маркет», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «Архонт». Возможно, что в число этих фирм также входили и другие фирмы, но точно сказать не может, так как не помнит, по истечении времени. С директорами данных фирм не знакома, за исключением ФИО7, всю налоговую отчетность с указанием необходимости ее отправки в налоговую инспекцию ей предоставлял ФИО152. (т. 47 л.д. 72-80).

Свидетель ФИО11, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного заседания она являлась учредителем и директором ООО «Универс Бизнес». В штате ФИО31 была только она одна. Фактически она осуществляла деятельность в салона красоты, как и когда была оформлена в качестве ИП. Примерно в тоже время она познакомилась с ФИО152, который предложил ей помимо деятельности в салонах красоты осуществлять еще и торгово-закупочную деятельность. В конце 2011 года или начале 2012 года она оформила доверенность ФИО152 на представление интересов ООО «Универс Бизнес». После чего согласно данной доверенности всей деятельностью ФИО31 занимался ФИО152, а ей о данной деятельности было известно только с его слов и согласно тех документов, которые он давал на подпись. Она подписывала договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, на поставку товаров, оказание услуг и другие документы, которые ей давал не подпись ФИО152. Сама она, как директор ФИО31 финансово-хозяйственной деятельности не вела, всем занимался ФИО152, согласно выданной ему доверенности. Ежемесячно она получала заработную плату как директор ФИО31 в сумме 10 000 рублей. Данные денежные средства ей выдавал ФИО24 Сама она как директор ФИО31 подписывала документы, которым ей для подписи передавал ФИО152, а также осуществляла платежи по расчетным счетам ФИО31. Платежи осуществлялись как безналичными переводами, согласно платежных поручений, также с расчетных счетов снимались наличные денежные средства. Наличные снимались либо по чековым книжкам либо по банковским картам. Сколько денежных средств переводить и на какой расчетный счет, каково назначение перечисления денежных средств всегда определял ФИО152, так как он осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО «Универс Бизнес». Снятые наличные денежные средства он всегда передавала ФИО152. (т.47 л.д.88-89).

Свидетель ФИО101, в судебном заседании показал, что он являлся руководителем ООО «АВС-Консалт», основными видами деятельности которого являлось: страхование в качестве агента, юридические услуги, риэлтерские услуги, ипотечные услуги, трэйдинговая деятельность и т.д. В ходе осуществления совместной деятельности с ФИО152 ему было известно, что у него имеется несколько подконтрольных организаций с различными наименованиями и директорами, в том числе ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Олис», ООО «ОптимаГрупп», ООО «ПромСтройПоставка», ООО «Регион Торг», ООО «Торг Витар», ООО «Базис Альфа», ООО «Универс Бизнес», ООО «Промрегион», которые несмотря на то, что были оформлены на различных физических лиц, их фактической деятельностью занимался ФИО152.

ФИО152 рассказывал ему о том, что через подконтрольные фирмы занимается обналичиванием денежных средств, и предлагал ему через указанные фирмы совместно заниматься ему обналичиванием денежных средств. На данное предложение он согласился. В период с 2011 по сентябрь 2014 год ФИО152, через подконтрольные ему фирмы занимался обналичиванием денежных средств для заказчиков, которые в том числе обращались к нему и другим заказчикам. Деятельность ФИО152 по обналичиванию денежных средств осуществлялась следующим образом: к нему обращался заказчик обналичивания, говорил какие именно услуги (работы) надо «выполнить» и предоставлял проект договора. Он связывался с ФИО152, говорил, что необходимо Заказчику. ФИО152 говорил, с какой именно фирмой «заключать» договор, на какой расчетный счет перечислять денежные средства. Все реквизиты фирм давал ему только ФИО152, ни с кем из директоров, которые были указаны в документах, он не общался. После этого поступившие денежные средства ФИО152, через своих людей – формальных директоров фирм, снимал наличными и передавал заказчику, за вычетом своего процента. Документы, подтверждающие «сделку» готовил либо ФИО152, либо мог сделать он. Процент ФИО152 от данных сделок составлял 3-3,5 процента. В дальнейшем денежные средства наличными, за вычетом процента ФИО152, который составлял 3-3,5%, снимались с расчетов счетов его фирм и передавались заказчику вместе с документами, подтверждающими, якобы реальность совершенной сделки.

Фактически никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности по данным договорам не осуществлялось, договора существовали только для прикрытия осуществления обналичивания денежных средств, так как для такой деятельности необходимо составление всех финансовых документов. ФИО152 всегда говорил кто будет исполнителем, то есть наименование ФИО31 и реквизиты расчетного счета, Все документы по осуществлению «финансовой деятельности», а именно акты приемки выполненных работ, счета фактуры, товарные накладные составлялись в офисе ФИО152 и номинальным руководителем ФИО31. Данные документы передавались заказчикам обналичивания денежных средств, для составления и подписания бухгалтерской и налоговой отчетности

Через подконтрольные организации они обналичивали денежные средства для заказчиков, при этом получал доход в размере 3-3,5 процентов от перечисленных на расчетные счета организаций денежных средств.

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО101 в ходе очной ставки с ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 224-227)

Свидетель ФИО13, в судебном заседании показал, что в 2010 году зарегистрировано ООО «ФИО27», в котором он являлся учредителем и директором. После регистрации фирмы им были открыты расчетные счета. Офис организации находился по адресу: г. ФИО22, <адрес> вид деятельности организации ООО «ФИО27» - грузоперевозки, а также оптовая и розничная торговля. После того, как он прекратил работать в ООО «ФИО27», все документы по данной фирме остались у ФИО24, судьба данной фирмы ему неизвестна. О том, что на счета организации в 2014 году поступали денежные средства, которые в последующем снимались, ему ничего не известно, он в 2014 году финансово-хозяйственную деятельность организации не осуществлял, денежные средства с расчетных счетов не снимал. Все документы по ООО «ФИО27» осталась у ФИО24

Свидетель Свидетель №5, что показала, что он том, что он является руководителем ООО «Промрегион» узнал от сотрудников полиции в 2015 году. Ранее ФИО152 предлагал ему работу, в связи с чем он ему передавал свой паспорт. В какую организацию и на какую должность его оформил ФИО152, он на тот момент не знал, также не знал какую деятельность осуществляет организация, в которую он его оформил. Он доверял ФИО152 и считал, что тот решил ему помочь, оформив его в организацию и собираясь выплачивать ему денежные средства.

Эксперт ФИО120, показал, что им в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проводилась дополнительная бухгалтерская судебная экспертиза в рамках уголовного дела №. По результатам устранения несоответствий в ходе допроса его в ходе предварительного следствия в качестве эксперта установлено, что сумма, составляющая 3% от денежных средств, снятых наличными с расчетных счетов и перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц за период, соответствующий периоду по каждому контрагенту отдельно, со счетов указанных организаций составила 9 771 628,34 рублей.

Кроме того, о виновности подсудимого свидетельствуют:

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета № УВД по <адрес> по адресу: г. ФИО22, <адрес>, у свидетеля ФИО18 изъято: чековые книжки, печать ООО «Галант». (т.47 л.д. 60-61).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении операционного офиса «Курский» ОАО «Росгосстрах ФИО4» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: соглашение об использовании систем дистанционного банковского обслуживания ОАО «Росгосстрах ФИО4» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на установление первоначальных параметров системы ДБО, заявление о согласии на обработку персональных данных, заявление на установление технологического закрытого ключа, удостоверяющий ФИО42 ОАО «Росгосстрах ФИО4» сертификата ключа подписи, акт о приёме-передаче ключевого носителя, договор № расчетного ФИО42 в валюте РФ, заявление на открытие банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, выписка по операциям на счете, выписка по операциям на счете. (т.33 л.д. 9-10).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении операционного офиса № в г. ФИО22 филиала НБ «Траст» (ОАО), расположенного по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: выписка по лицевому счету ООО «Оптторг», выписка по счету карты ООО «Оптторг», карточка с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение об открытии счета, соглашение об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиском печати, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СпецСтройПартнер», соглашение об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиском печати, подтверждение об открытии счета ООО «СпецСтройПартнер», выписка по лицевому счету ООО «СпецСтройПартнер», выписка по счету карты ООО «СпецСтройПартнер». (т.33 л.д. 37-38).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ОАО КБ «Пробизнесбанк», расположенного по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Галант» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Галант» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ООО «Галант», справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Интерстройсервис» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счетах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете счетах ООО «Интерстройсервис», справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Промрегион» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Промрегион» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ООО «Промрегион», карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «Промрегион», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Промрегион», сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи ООО «Промрегион», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Промрегион», заявление на открытие счета ООО «Промрегион», бланк образцов подписей для сканирования ООО «Галант», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Галант», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Галант», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Галант», заявление на открытие счета ООО «Галант», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Интерстройсервис», карточка с образцами подписей и оттиски печати ООО «Интерстройсервис», заявление на открытие счета ООО «Интерстройсервис», доверенность ООО «Галант». (т.33 л.д. 71-72).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении операционного офиса № в г. ФИО22 АКБ «Легион» (ОАО), расположенного по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: юридическое дело ООО «ТехАрмСтрой», выписка по счету ООО «ТехАрмСтрой» №. (т.33 л.д. 135-136).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: выписка по лицевому счету № ООО «ОптимаГрупп», договор № банковского счета, карточка с образцами подписей и печати ООО «ОптимаГрупп», заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «ФИО4-Клиент»/Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.33 л.д. 250-251).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ОАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: заявление на открытие счета ООО «База-Конти», договор банковского счета № б/н, карточка с образцами подписей и оттиска печати, уведомление «Авангард Интернет-ФИО4», заявление на подключение к системе «Авангард-Интернет ФИО4» юридического лица, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, сертификат ключа подписи, акт приема-передачи, акт приема-передачи кэш-карты, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, акт приема-передачи, сертификат ключа подписи, заявление на открытие счета ООО «ФИО27», договор банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, акт приема-передачи кэш-карты, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, акт приема-передачи, сертификат ключа подписи, заявление на повторную генерацию комплекта ключей, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, заявление о получении ключа для входа, заявление на подключение к системе, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, сертификат ключа подписи, акт приема-передачи, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, уведомление, условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард-Интернет ФИО4», заявление на открытие счета ООО «Толерант», договор банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на подключение к системе, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, сертификат ключа подписи, акт приема-передачи, акт приема-передачи кэш-карты, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард-Интернет-ФИО4», уведомление, заявление на подключение к системе, акт приема-передачи кэш-карты, заявление на получение логина для входа, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, заявление на открытие счета ООО «Базис Альфа», заявление на открытие счета ООО «Базис Альфа», договор банковского счета, договор банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на подключение к системе, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, заявление на повторную генерацию комплекта ключей, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, акт приема-передачи, сертификат ключа подписи, акт приема-передачи кэш-карты, акт приема-передачи, сертификат ключа подписи, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, уведомление, заявление на открытие счета ООО «Хлебное», договор банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на подключение к системе, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, акт приема-передачи, акт приема-передачи кэш-карты, сертификат ключа подписи, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, уведомление, выписка по лицевому счету ООО «База-Конти», выписка по лицевому счету ООО «Хлебное», выписка по лицевому счету ООО «Базис-Альфа», выписка по лицевому счету ООО «Толерант», выписка по лицевому счету ООО «ФИО27», выписка по лицевому счету ООО «Базис Альфа», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО27», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО27», карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «Толерант», копия паспорта на имя ФИО16 (т.26 л.д. 9-11).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении Московского филиала ПАО КБ «Восточный» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ФИО5», договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об электронном обмене документами в системе дистанционного банковского обслуживания ООО «ФИО5», заявка на осуществление работ по системе ДБО, распоряжение на блокировку/разблокировку/отключение системы ДБО, справку об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ФИО5» на ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения №№,120,16,44,30,1,2, выписка по операции на счете ООО «ФИО5» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.25 л.д. 9-10).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении филиала ОАО «Ростбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оптима Групп», акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями, заявление на обслуживание системы «ФИО4 Клиент», договор банковского счета в валюте РФ для юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии счета юридическому лицу ООО «Оптима Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете № ООО «Оптима Групп», платежные документы, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Регион Торг», договор банковского счета для юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на обслуживание системы «ФИО4 Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии счета юридическому лицу ООО «Регион Торг» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете № ООО «Регион Торг» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете № ООО «Регион Торг», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Русский хлеб», заявление о присоединении к общим условиям банковского обслуживания юридических лиц ООО «Русский хлеб», заявление на открытие счета в валюте РФ и иностранной валюте ООО «Русский хлеб», объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете №, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.25 л.д. 48-49).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ОО «Курский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: заявление №, заявление №, анкета клиента, сведения о физическом лице, копия Устава ООО «Оптима Групп», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписка из ЕГРЮЛ №, копия решения № единственного участника ООО «Оптима Групп», копия приказа № «Во исполнение решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оптима Групп», копия паспорта ФИО8, копия уведомления ООО «Оптима Групп», поручение на обработку персональных данных, копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, характеристика ООО «Оптима Групп», копия договора субаренды ООО «Оптима Групп», уведомление ООО «Оптима Групп», сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО8, акт приема-передачи оборудования, заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами по Системе «PSB On-Line» в ОАО «Промсвязьбанк», заявление на регистрацию владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи, заявление о выдаче устройств аппаратной криптографии USB-ключа (ключей), карточка с образцами подписей и оттиска печати, выписка ООО «Оптима Групп». (т.25 л.д. 168-169).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении дополнительного офиса «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Универс Бизнес», юридическое досье ООО «Универс Бизнес», договор «Клиент-ФИО4» ООО «Универс Бизнес», выписка о движении денежных средств за 2014 год ООО «Универс Бизнес», приложение к выписке – платежные поручения по зачислению денежных средств на расчётный счет ООО «Универс Бизнес», платежные поручения по списанию денежных средств со счета ООО «Универс Бизнес» за 2014 год, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Курскэнергосбережение», юридическое досье ООО «Курскэнергосбережение», выписка о движении денежных средств за 2014 год ООО «Курскэнергосбережение», объявление на взнос наличных ООО «Курскэнергосбережение», денежные чеки ООО «Курскэнергосбережение», платежные поручения по зачислению денежных средств на расчетный счет ООО «Курскэнергосбережение», платежные поручения по списания денежных средств с расчетного счета ООО «Курскэнергосбережение», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «АЗС-Техцентр», юридическое досье ООО «АЗС-Техцентр», договор «Клиент-ФИО4» ООО «АЗС-Техцентр», выписка о движении денежных средств ООО «АЗС-Техцентр», денежные чеки по списанию, платежные поручения по зачислению денежных средств на расчетный счет ООО «АЗС-Техцентр», платежные поручения по списанию денежных средств с расчетного счета ООО «АЗС-Техцентр». (т.19 л.д. 13-14).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении дополнительного офиса «Курское отделение» ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: карточка с образцами подписей и оттиска печати, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на открытие счета ООО «Промрегион», договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка ОО «Курское отделение» ОАО «Курскпромбанк». (т.22 л.д. 248-249).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении дополнительного офиса «Промышленного отделения» ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: выписка по лицевому счету ООО «СпецСтройПартнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело на открытие расчетного счета ООО «СпецСтройПартнер», договор об использовании электронных документов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.23 л.д. 1-2).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении дополнительного офиса «Юбилейное отделение» ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные чеки № НЕ 5136251 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136252 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136253 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136254 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136255 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136256 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136257 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136258 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136259 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136251 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136262 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136263 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136264 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136265 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136267 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136268 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136269 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136270 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136272 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136274 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5136275 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142180 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142184 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142185 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142186 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142188 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142189 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142191 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142192 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142193 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142194 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142196 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142197 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142198 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 5142200 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040026 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040027 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040028 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040029 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040030 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040031 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040033 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040034 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040035 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040036 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040037 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040038 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040039 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040041 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040043 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040044 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040046 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040047 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040048 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040049 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0040050 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044276 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044277 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044278 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044279 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044280 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044281 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044282 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044283 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044284 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044286 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044288 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044289 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044290 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044291 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044292 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044294 от ДД.ММ.ГГГГ, НИ 0044295 от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, досье клиента, договор об использовании электронных документов №, выписка ООО «Индустри-Ал» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.23 л.д. 112-113).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: договор № об использовании электронных документов от ДД.ММ.ГГГГ, договор № об использовании электронных документов от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Техно-Трейд», договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Техно-Трейд». (т.24 л.д. 1-3).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: заявление на открытие счета ООО «Торг Витар», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Торг Витар», справка. (т.24 л.д. 105-106).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении филиала «Воронежский» ОАО «УБРИР» по адресу: <адрес>, изъято: карточка с образцами подписей и печати ООО «Оптима Групп», распоряжение на открытие счета ООО «Оптима Групп», распоряжение на открытие корпоративного счета ООО «Оптима Групп», договор комплексного банковского обслуживания ООО «Оптима Групп», заявление на открытие счета и подключение интернет-ФИО4 ООО «Оптима Групп», сертификат ключей для интернет-ФИО4, акт регистрации ключей, выписка движения денежных средств по счету ООО «Оптима Групп», выписка движения денежных средств по корпоративному счету ООО «Оптима Групп». (т.24 л.д. 144-145).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ПАО «МДМ ФИО4» по адресу: <адрес>, изъято: карточка с образцами подписей и печати ООО «Торг Витар», выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение ФИО4, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счете № ООО «Торг Витар» на ДД.ММ.ГГГГ. (т.24 л.д. 201-202).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ОО «Курский» ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: карточка с образцами подписей и печати ООО «Экско-Финанс», заявление на заключение договора банковского счета, заявление на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы «ФИО4-Клиент» ООО «Экско-Финанс», акт приема-передачи средств доступа в систему ФИО4-Клиент ООО «Экско-Финанс», заявление директора ООО «Экско-Финанс», выписка по счету ООО «Экско-Финанс», карточка с образцами подписей и печати ООО «Толерант», заявление на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы ФИО4-Клиент ООО «Толерант», акт приема-передачи средства доступа в систему ФИО4-Клиент ООО «Толерант», запрос на сертификат ключа АСП ООО «Толерант», заявление на заключение договора банковского счета ООО «Толерант», выписка по расчетному счету ООО «Толерант». (т.24 л.д. 219-220).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ОАО КБ «Пробизнесбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Архонт» на ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Архонт» на ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Экско-финанс» на ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Экско-финанс» на ДД.ММ.ГГГГ, выписка ООО «Архонт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка ООО «Экско-финанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета ООО «Архонт», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Архонт», заявление на открытие счета ООО «Экско-финанс», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Экско-финанс». (т.27 л.д. 167-168).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, строение 22, изъято: справка о наличии счетов в ФИО4 у ООО «Курскэнергосбережение», выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Курскэнергосбережение» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и печати ООО «Курскэнергосбережение» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на регистрацию владельцев сертификатов ключей от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа подписи от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа подписи от ДД.ММ.ГГГГ. (т.27 л.д. 193-196).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении оперативного офиса «ФИО22» КБ «Юниаструм ФИО4» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: денежный чек НГ № ООО «Оптторг», денежный чек НГ № ООО «Оптторг», денежный чек НГ № ООО «Оптторг», денежный чек НГ № ООО «Оптторг», денежный чек НГ № ООО «Оптторг», объявление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оптторг», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олис», объявление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олис», денежный чек НГ № ООО «Архонт», денежный чек НГ № ООО «Архонт», денежный чек НГ № ООО «Архонт», объявление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Архонт», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Архонт», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Русский хлеб», объявление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Русский хлеб», объявление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Русский хлеб», выписка операций по счету за ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по счету ФИО10 за ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по счету ФИО96 за ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело ООО «Олис», юридическое дело «Архонт», юридическое дело «Русский хлеб», юридическое дело ООО «Оптторг», выписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Русский хлеб», выписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олис», выписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оптторг», выписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Архонт», выписка по счету 40№. (т.28 л.д. 9-10).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении операционного офиса «ФИО22» КБ «Юниаструм ФИО4» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: выписка о движении денежных средств ООО «Батман» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дело на открытие расчетного счета ООО «Батман», денежные чеки НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные чеки НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.29 л.д. 113-114).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении филиала № в г. ФИО22 АКБ ОАО «Мособлбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: платежные поручения ООО «Русский хлеб» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 5 от ДД.ММ.ГГГГ, 4 от ДД.ММ.ГГГГ, 2 от ДД.ММ.ГГГГ, 3 от ДД.ММ.ГГГГ, 13 от ДД.ММ.ГГГГ, 15 от ДД.ММ.ГГГГ, 20 от ДД.ММ.ГГГГ, 16 от ДД.ММ.ГГГГ, 14 от ДД.ММ.ГГГГ, платежные ордера ООО «Русский хлеб» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 859 от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 16 от ДД.ММ.ГГГГ, 15 от ДД.ММ.ГГГГ, 17 от ДД.ММ.ГГГГ, 17 от ДД.ММ.ГГГГ, 12 от ДД.ММ.ГГГГ, 7 от ДД.ММ.ГГГГ, 11 от ДД.ММ.ГГГГ, 10 от ДД.ММ.ГГГГ, 8 от ДД.ММ.ГГГГ, 9 от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные чеки №№НЕ 7978534, НЕ №, НЕ №, инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело ООО «Русский хлеб», выписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Русский хлеб». (т.30 л.д. 9-11).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении операционного офиса № в г. ФИО22 НБ «ТРАСТ» ОАО по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: подтверждение об открытии счета ООО «Оптторг», заявление на открытие банковского счета ООО «Оптторг», карточка с образцами подписей и печати, заявление о присоединении к Правилам обмена электронными документами по Системе ДБО ООО «Оптторг», договор банковского счета ООО «Оптторг», условия начисления процентов на остаток денежных средств на счете ООО «Оптторг», акт признания открытого ключа для обмена сообщениями, акт готовности к эксплуатации АРМ ООО «Оптторг». (т.30 л.д. 92-93).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении операционного офиса № в г. ФИО22 НБ «Траст» (ОАО) по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: подтверждение об открытии счета ООО «СпецСтройПартнер», заявление на открытие банковского счета ООО «СпецСтройПартнер», карточка с образцам подписей и печати, договор банковского счета ООО «СпецСтройПартнер», условия начисления процентов на остаток денежных средств на счете, подтверждение об открытии счета ООО «База-Конти», заявление на открытие банковского счета ООО «База-Конти», карточка с образцами подписей и печати ООО «База-Конти», договор банковского счета ООО «База-Конти», условия начисления процентов на остаток денежных средств на счете ООО «База-Конти». (т.30 л.д. 115-116).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ОАО КБ «Пробизнесбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Торг Витар», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Торг Витар», заявление на открытие счета ООО «Торг Витар», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Индустри-Ал», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Индустри-Ал», заявление на открытие счета ООО «Индустри-Ал», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Олис», заявление на открытие счета ООО «Олис», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Олис», заявление на открытие счета ООО «Регион Торг», карточка с образцами подписей и печати ООО «Регион Торг», сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи ООО «Регион Торг», выписка по операциям на счете ООО «Индустри-Ал», выписка по операциям на счете ООО «Индустри-Ал», выписка по операциям на счете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торг Витар», выписка по операциям на счете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торг Витар», справка об остатках денежных средств на счете ООО «Торг Витар», справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Торг Витар», выписка по операциям на счете ООО «Олис», выписка по операциям на счете ООО «Олис», справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Регион Торг», справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Регион Торг», выписка по операциям на счете ООО «Регион Торг», выписка по операциям на счете ООО «Регион Торг». (т.30 л.д. 149-150).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении Московского филиала ПАО КБ «Восточный» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: платежные поручения ООО «Регион Торг», карточка с образцами подписей и печати, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, договор об электронном обмене документами в системе дистанционного банковского обслуживания ООО «Регион Торг», заявка на осуществление работ по системе ДБО, распоряжение ООО «Регион Торг», выписка по операциям на счете ООО «Регион Торг», справка об остатке денежных средств на счете ООО «Регион Торг», карточка с образцами подписей и печати ООО «ОСА Трейд», договор банковского счета ООО «ОСА Трейд», договор об электронном обмене документами в системе дистанционного банковского обслуживания ООО «ОСА Трейд», заявка на осуществление работ по системе ДБО ООО «ОСА Трейд», распоряжение ООО «ОСА Трейд», выписка по операциям на счете ООО «ОСА Трейд», справка об остатках денежных средств на счете ООО «ОСА Трейд», платежное поручение №, платежное поручение №, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Экско-финанс», договор банковского счета ООО «Экско-финанс», договор об электронном обмене документами в системе дистанционного банковского обслуживания ООО «Экско-финанс», заявка на осуществление работ в системе ДБО ООО «Экско-финанс», распоряжение ООО «Экско-финанс», доверенность на ФИО121, выписка по операциям на счете ООО «Экско-финанс», справка об остатке денежных средств на счете ООО «Экско-финанс», платежные поручения ООО «Экско-финанс». (т.31 л.д. 9-10).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении операционного офиса филиала «Рязанский» ОАО «СКБ ФИО4» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: документы по ООО «Оптима Групп»: карточка с образцами подписей и оттиска печати, уведомления об открытии банковского счета, расписка в получении доступа в систему ДБО, сертификат открытого ключа, заявка на подключение к системе ДБО, заявка-оферта о заключении договора ДБО, заявление на подключение с системам ДБО и выпуск сертификата ключа подписи, соглашение об использовании квалифицированных электронных подписей в системе ДБО, генеральное соглашение, заявление о выборе тарифного плана, заявление-оферта о заключении договора на эмиссию и обслуживание карт, заявление на открытие счета банковской карты, приложение № к генеральному соглашению, заявление на эмиссию банковской карты, заявление –оферта о заключении договора банковского счета, сведения о лицах, имеющих право списания денежных средств со счета на основании инкассового поручения, сведения о лицах, имеющих право списания денежных средств со счета на основании платежных требований, дополнительное соглашение к договору банковского счета, сведения о лицах, имеющих право списания денежных средств со счета на основании инкассового поручения, сведения о лицах, имеющих право списания денежных средств со счета на основании платежных требований, договор субаренды нежилого помещения, копия паспорта ФИО8, копия СНИЛС, копия приказа №, копия решения №, копия списка участников, копия уведомления Росстат, копия свидетельства о постановке на учет, копия свидетельства о государственной регистрации, копия выписки ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки ЕГРЮЛ, копия Устава, выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 56 от ДД.ММ.ГГГГ, 1 от ДД.ММ.ГГГГ; документы по ООО «Универс Бизнес»: карточка с образцами подписей и печати, заявление на открытие банковского счета, заявление о выборе тарифного плана, заявление о периодичности получения документов, заявление о принятии платежных поручений за одной подписью, заявление на открытие счета корпоративной карты, заявление на получение корпоративной карты, заявка на подключение к дополнительной услуге, договор банковского счета, договор на эмиссию и обслуживание банковских карт международной платежной системы, копия свидетельства о постановке на учет, копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, протокол № Собрания участников, копия приказа №, копия протокола внеочередного общего собрания участников, копия уведомления Росстат, копия паспорта ФИО11, копия договора субаренды нежилого помещения, выписка ЕГРЮЛ, уведомление об открытии банковского счета, копия Устава, выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.32 л.д. 9-12).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении Курского отделения № Сбербанк России по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: денежные чеки в количестве 19 штук ООО «СпецСтройПартнер» по счету №, заявление о расторжении договора ООО «СпецСтройПартнер», заявление на заключение договора ООО «СпецСтройПартнер», уведомление клиенту ФИО4 ООО «СпецСтройПартнер», кредитное досье ООО «СпецСтройПартнер», выписка по операциям на счете ООО «СпецСтройПартнер», денежные чеки ООО «Олис», заявление на заключение договора ООО «Олис», уведомление клиенту ФИО4 ООО «Олис», юридическое досье ООО «Олис», выписка по операциям на счете ООО «Олис», денежные чеки в количестве 28 штук ООО «Регион Торг», заявления о расторжении договора ООО «Регион Торг», приложение к информационным сведениям клиента ООО «Регион Торг», заявления на заключение договора ООО «Регион Торг», заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы ДБО ООО «Регион Торг», уведомление клиенту ФИО4 ООО «Регион Торг», юридическое досье ООО «Регион Торг», выписка по операциям на счете ООО «Регион Торг», денежные чеки в количестве 42 штук ООО «Оптторг», информационный лист, внутренняя опись документов досье клиента ООО «Оптторг», досье клиента ООО «Оптторг», удостоверяющий ФИО42 ОАО Сбербанк России (сертификат ключа) ООО «Оптторг», юридическое досье ООО «Оптторг», выписка по операциям на счете ООО «Оптторг», денежные чеки в количестве 28 штук ООО «Экско-финанс», юридическое досье ООО «Экско-финанс», досье клиента ООО «Экско-финанс», заявление на заключение договора ООО «Экско-финанс», заявление на заключение договора ООО «Экско-финанс», заявление о расторжении договора ООО «Экско-финанс», выписка по операциям на счете ООО «Экско-финанс», денежные чеки в количестве 52 штук ООО «Торг Витар», юридическое досье ООО «Торг Витар», уведомление клиента ФИО4 ООО «Торг Витар», заявление на заключение договора ООО «Торг Витар», выписка по операциям на счете ООО «Торг Витар», денежные чеки в количестве 33 штук ООО «АЗС-Техцентр», досье клиента ООО «АЗС-Техцентр», юридическое досье ООО «АЗС-Техцентр», выписка по операциям на счете ООО «АЗС-Техцентр», денежные чеки в количестве 57 штук ООО «ПромРегион», денежные чеки в количестве 40 штук ООО «ИнтерСтройСервис», досье клиента ООО «ПромРегион», выписка по операциям на счете ООО «ПромРегион», выписка по операциям на счете ООО «Оптима Групп», выписка по операциям на счете ООО «ИнтерСтройСервис». (т.16 л.д. 12-16).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении Курского отделения № Сбербанк России по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: юридическое досье ООО «Интерстройсервис», досье клиента ООО «Интерстройсервис», заявление на заключение договора ООО «Интерстройсервис», выписка, заявление на заключение договора ООО «Интерстройсервис», досье клиента ООО «Интерстройсервис», досье клиента ООО «Интерстройсервис», досье клиента ООО «Интерстройсервис», досье клиента ООО «Интерстройсервис», юридическое досье ООО «Регион Торг», заключение о проверке комплекта документов клиента на закрытие счета ООО «Регион Торг». (т.16 л.д. 26-28).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ИФНС России по г. ФИО22 по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Палариус», копия регистрационного дела ООО «Хлебное», копия регистрационного дела ООО «База-Конти», копия регистрационного дела ООО «Архонт», копия регистрационного дела ООО «Тех Армстрой», копия регистрационного дела ООО «ОСА-Трейд», копия регистрационного дела ООО «ФИО27», копия регистрационного дела ООО «Галант», копия регистрационного дела ООО «ПромРегион», копия регистрационного дела ООО «Толерант», копия регистрационного дела ООО «Универс Бизнес», копия регистрационного дела ООО «Базис Альфа», копия регистрационного дела ООО «Оптторг», копия регистрационного дела ООО «Экско-Финанс», копия регистрационного дела ООО «СпецСтройПартнер», копия регистрационного дела ООО «АЗС-Техцентр», копия регистрационного дела ООО «Литейный экспериментальный завод инжениринг», копия регистрационного дела ООО «Техно-Трейд», копия регистрационного дела ООО «Русский хлеб», копия регистрационного дела ООО «Индустри-Ал», копия регистрационного дела ООО «Торг Витар», копия регистрационного дела ООО «Регион Торг», копия регистрационного дела ООО «Оптима Групп», копия регистрационного дела ООО «Олис», копия регистрационного дела ООО «Курскэнергосбережение», копия регистрационного дела ООО «ИнтерСтройСервис». (т.7 л.д. 8-10).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ИФНС России по г. ФИО22 по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: регистрационное дело ООО «Батман», регистрационное дело ИП ФИО6 (т.12 л.д. 252-253).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении Курского отделения № Сбербанк России по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: документы для открытия расчетного счета ООО «Оптима Групп», заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», приложение к информационным сведениям клиента, уведомление руководителю ООО «Оптима Групп», заявление о закрытии расчетного счета ООО «Оптима Групп», приложение к заявлению о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета ООО «Оптима Групп», заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверяющий ФИО42 ОАО «Сбербанк России» сертификат ключа электронной подписи, удостоверяющий ФИО42 ОАО Сбербанк России сертификат ключа шифрования, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, информационные сведения клиента – юридического лица, удостоверяющий ФИО42 ОАО «Сбербанк России» сертификат ключа шифрования, досье клиента ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, досье клиента ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», досье клиента по договору № ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело», чек-лист ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», документы, принятые для открытия расчетного счета ООО «Хлебное», досье клиента по договору № ООО «ОСА Трейд», юридическое дело ООО «Архонт», досье клиента по договору № ООО «Архонт», заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ООО «Архонт», документы, предоставленные для открытия расчетного счета ООО «Русский хлеб», заявление на заключения договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ООО «Русский хлеб», досье клиента по договору № ООО «Русский хлеб», юридическое дело ООО «Русский хлеб», досье клиента по договору № ООО «Галант», заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ООО «Галант», досье клиента по договору № ООО «Галант», документы, представленные для открытия расчетного счета клиентом ООО «Галант», выписка по операциям на счете ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», выписка по операциям на счете ООО «ОСА Трейд», выписка по операциям на счете ООО «ОСА Трейд», выписка по операциям на счете ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», выписка по операциям на счете ООО «Архонт», выписка по операциям на счете ООО «Русский хлеб», выписка по операциям на счете ООО «Русский хлеб», выписка по операциям на счете ООО «Русский хлеб», выписка по операциям на счете ООО «Хлебное», выписка по операциям на счете ООО «Галант», выписка по операциям на счете ООО «Оптима Групп». (т.14 л.д. 9-11).

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по месту проживания ФИО96 по адресу г. ФИО22, <адрес>, изъято: печать ООО «Оптторг» ИНН <***>, агентский договор № АГ от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №,2,3,4, копия паспорта 3804№ ФИО122, выписка операций по лицевому счету № ООО «Архонт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка банковских операций за 22-ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги с черновыми рукописными записями, реквизиты ООО «Архонт», реквизиты ООО «Батман», реквизиты ООО «Оптторг», реквизиты ООО «АЗС-Техцентр», реквизиты ООО «Интерстройсервис», реквизиты ООО «Галант», доверенность на имя ФИО96 от ООО «Атлант» от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № АГ от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3,4, трудовой договор ООО «Торг Витар» от ДД.ММ.ГГГГ, денежная чековая книжка ООО «Оптторг» счет № на 25 денежных чеков, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные ООО «Оптторг», товарные накладные ООО «Оптторг» от ноября 2014 года, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта VISA Uniastrum Bank №, банковская карта VISA Uniastrum Bank №, банковская карта Bank Avangard №, приказ о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовая книжка, заявление, копии документов, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ремстрой», подтверждение о закрытие счета ООО «Оптторг», справка о наличии денежных средств на счете ООО «Оптторг», копия паспорта 3802№ ФИО96, канцелярская папка с файлами, содержащими уставные и учредительные документы ООО «Оптторг», договор №юр-1/33 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № безвозмездного пользования имуществом от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ПФР № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оптима Групп», товарная накладная ООО «Оптима Групп» № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д. 10-11).

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в жилище ФИО8 и ФИО7 по адресу: <...> <адрес>, изъято: печать ООО «СпецСтройПартнер», денежная чековая книжка ООО «Оптима Групп», пака серого цвета с файлами, содержащими документы и их копии на 138 листах, папка серого цвета с файлами, содержащими копии и оригиналы документов на 139 листах, файл с договорами, накладными и квитанциями на 80 листах, файл с договорами, накладными и квитанциями на 56 листах, бумажная папка для бумаг, в которой содержатся решения, счета, квитанции на 99 листах, папка зеленого цвета с документами: платежные поручения, договора и их копии на 199 листах, папка черного цвета с файлами, в которых содержатся документ: кредитные договора, чеки на 275 листах, черная папка с файлами, в которых содержатся счет-фактуры, договора, товарные накладные на 342 листах, кредитная карта МТС №, карта Тинькофф №, карта Уральский ФИО4 №, флеш-карта, объемом 2 GB типа USB «silican power» зеленого цвета, флеш-карта типа USB желтого цвета, системный блок в корпусе черного цвета ASUS AERO COOL. (т.4 л.д. 37-38).

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в жилище ФИО12 по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: печать ООО «Индустри-Ал», денежная чековая книжка на 25 денежных чеков с номерами от № НИ 0052376 до НИ 0052400 ООО «Индустри-Ал», Устав ООО «Индустри-Ал», свидетельство ООО «Индустри-Ал» серии 46 №, свидетельство ООО «Индустри-Ал» серии 46 №, свидетельство ООО «Индустри-Ал» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента ООО «Индустри-Ал» ОАО «Курскпромбанк». (т.4 л.д. 51-53).

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в жилище ФИО38 по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: флеш-накопитель земельного цвета с логотипом «Сбербанк», флеш-накопитель зеленого цвета с логотипом «Сбербанк» s/n 000354849, флеш-накопитель зеленого цвета с логотипом «Сбербанк» s/n 00035273 s, флеш-накопитель зеленого цвета с логотипом Сбербанк, флеш-накопитель фиолетового цвета s/n Е01Е42А71, флеш-накопитель фиолетового цвета s/n е 01Е42А63, флеш-накопитель фиолетового цвета s/n е01Е26250, флеш-накопитель фиолетового цвета s/n е00Ф38534, флеш-накопитель с надписью «AVANGARD.RU», флеш-накопитель черного цвета с надписью «Apacer», флеш-накопитель черного цвета с элементами синего цвета с надписью Flach Uoyager», флеш-накопитель белого цвета с наклейкой, содержащей запись «№ от 24.04.2014», флеш-накопитель синего цвета с надписью «IBank 2 Key», флеш-накопитель черного цвета с элементами белого цвета, флеш-накопитель черного цвета с элементами зеленого цвета, флеш-накопитель в корпусе черного цвета с элементами белого цвета, флеш-накопитель в корпусе черного цвета с надписью 32 GB, флеш-накопитель в корпусе темно-синего цвета с надписью KING MAX, флеш-накопитель красного цвета с элементами черного цвета с надписью SanDisk, флеш-накопитель зеленого цвета с надписью SP silicon Power 4 GB, флеш-накопитель черного цвета с элементами оранжевого цвета с надписью «jaGarca», флеш-накопитель фиолетового цвета с надписью Vinycton 4 GB, флеш-накопитель черного цвета с наклеенной надписью «ОПТ ГР», устройство в корпусе с дисплеем №е 0002-000152СА, устройство в пластиковом корпусе с дисплеем АМ 0802002, печать в пластиковом корпусе синего цвета с надписью «ЛЭЗ Инжиниринг», выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Олис», свидетельство о государственной регистрации ООО «Олис» серии 46№, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Олис» серии 46 №, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 46 №, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Олис» серии 46 №, протокол общего собрания ООО «Олис» от ДД.ММ.ГГГГ №, решение единственного учредителя ООО «Олис» от ДД.ММ.ГГГГ, решение общего собрания ООО «Олис» от ДД.ММ.ГГГГ №, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олис», свидетельство о постановке в налоговый орган ООО «Олис» серии 46 №, устройство в пластиковом корпусе с дисплеем АМ 802014, банковские документы, реквизиты, листы с оттиском печатей, платежные документы, выписки, учредительные документы, уставы организаций, налоговые декларации, договоры на 746 листах, копии свидетельств, копии паспорта ФИО39, копии выписок из ЕГРЮЛ, копии Уставов на 69 листах, жесткий диск s/n А6с1PVTA, жесткий диск s/n WCC3F0920300, жесткий диск s/n 3jv05A2м, жесткий диск s/n6РТ0МJSN, жесткий диск s/n 5LS3QT8D, жесткий диск s/n 3jvo34Oe, жёсткий диск в металлическом корпусе с пластиковыми боковыми панелями с надписью AGESTAR, жесткий диск s/n WCAV45060598, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Торг Витар» от ДД.ММ.ГГГГ №, свидетельство о государственной регистрации ООО «Торг Витар» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Торг Витар» серии 46 №, флеш-накопитель с логотипом «Сбербанк» s/n 00035234с, флеш-накопитель темно-синего цвета с надписью adata c 905, денежная чековая книжка ООО «ЛЭЗ инжиниринг» номерами от АБ0805276 до АБ 0805300, денежная чековая книжка ООО «Олис» с номерами от НГ 1721226 до НГ 8721250, конверт с паролями Сбербанка России в количестве 11 штук, банковская карта «МоскомПриватБанк» №, банковская карта Сбербанка России №, банковская карта Сбербанка России №, банковская карта ВТБ24 №, банковская карта «ФИО4 Авангард» №А7781713, банковская карта с надписью «ФИО4 Авангард» «А7781800, карты Интернет ФИО4-клиент «Ростбанк» в количестве 10 штук №№, 3378060161, 1647903000, 1770048007, 1381021842, 1441657995, 3256078199, 4688684839, 3966470123, 2884880612, логин карты ФИО4 Траст №, логин-карта ФИО4 «Траст» №, системный блок в корпусе черного цвета с элементами стального цвета, персональный компьютер «acer» в корпусе стельного цвета. (т.4 л.д. 66-69).

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в жилище ФИО24 по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Курскэнергосбережение» и ООО «Оптима Групп», спецификация на партию товара к договору от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Оптима Групп» и ООО «Курскэнергосбережение», договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПромСтройПоставка» и ООО «Оптима Групп», спецификация на партию товара к доовору от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Техно-трейд» и ООО «Оптима Групп», спецификация на партию товара к договору от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Техно-трейд» и ООО «Оптима Групп», спецификация на партию товара к договору от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КурскЭнергоСбережение» и ООО «Оптима Групп», спецификация на партию товара к договору от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПромСтройПоставка» и ООО «Оптима Групп», спецификация на партию товара к договору от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Техно-Трейд» и ООО «Оптима Групп», спецификация на партию товара к договору от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КурскЭнергоСбережение» и ООО «Оптима Групп», спецификация на партию товара к договору от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Регион Торг», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк договора № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СпецСтройПартнер» и ООО «Гелиосстрой», бланк договора № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк приложения № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гелиос» и ООО «СпецСтройПартнер», бланк спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гелиосстрой» и ООО «СпецСтройПартнер», бланк договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение бланк к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк счета №Ц130725 от ДД.ММ.ГГГГ, бланк счета № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, копия отчета об использовании материалов заказчика от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Регион Торг», копия сметы по производству работ по демонтажу забора, монтажу наружного освещения и установка санузла и пожарного щита по адресу: г. ФИО22, <адрес>, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия спецификации –приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета №Я-092 от ДД.ММ.ГГГГ, бланк товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк счета ООО «Элком-Электро» №Ц036393 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета №ЦЗС4-52089 от ДД.ММ.ГГГГ к заказу №К215018, бланк счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, чек № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на предоставление услуг №КЛ 000000381 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек 466160 от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск DVD 47 GB 120 min 16 x speed c номером на внутреннем кольце 2080505120145. (т.4 л.д. 76-78).

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисном помещении по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: оттиски печатей «Оплачено», «Получено», «Отпущено», «Фирма Спаркс». (т.4 л.д. 110-111).

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисном помещении по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: короб картонный с документацией в количестве 2937 листов, печать ООО «СпецСтройПартнер», печать ООО «Курскэнергосбережение», печать ООО «Хлебное», печать ООО «Универс Бизнес», печать ООО «База Конти», печать ООО «Олис», печать ООО «Экспотрансмаркет», печать ООО «Регион Торг», печать ООО «Техармстрой», печать ООО «Оптима Групп», мобильный телефон SAMSUNG черного цвета s/n R21FB41HSSK, мобильный телефон SAMSUNG черного цвета s/n E108OWJSMH, пластиковые карты в количестве 8 шутк, короб картонный с документами в количестве 1722 листов, системный блок черного цвета №. (т.4 л.д. 114-115).

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисном помещении по адресу: г. ФИО22, <адрес>, изъято: документы на 322 листах, 317 листах, 655 листах: товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, договоры купли-продажи ООО «Регион Торг», папка с надписью ООО «Оптима Групп», содержащая документы, копия договора, копия доверенности, ноутбук DELL s/n 554А00, ноутбук DELL s/n ORJ272-70166-647-06HN, ноутбук acer s/n LXAЕL№, системный блок серийный номер РС 200403126. (т.4 л.д. 118-119).

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ФИО22 отделении № Сбербанка России по адресу: г. ФИО22, <адрес>. (т.51 л.д. 1-20).

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>. (т.51 л.д. 43-112).

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>. (т.51 л.д. 113-182).

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в дополнительном офисе ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>; документы, изъятые входе выемки в дополнительном офисе «Промышленное отделение» ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки в дополнительном офисе «Юбилейное отделение» ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки в ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>, документы, изъятые в ходе выемки в ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес> «а»; документы, изъятые в ходе выемки в ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>. (т.51 л.д. 183-192).

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ФИО22 филиале ПАО АКБ «Связь-ФИО4» по адресу: г. ФИО22, <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки в филиале «Воронежский» ОАО «УБРИР» по адресу: <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «МДМ-ФИО4» по адресу: <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки в ОО «Курский» ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>. (т.51 л.д. 193-196).

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ОАО «Московский кредитный ФИО4» по адресу: <адрес>, стр. 1; документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, стр. 22; документы, изъятые в ходе выемки в ОАО АКБ «Авангард» по адресу: г. ФИО22, <адрес>. (т.51 л.д. 197-224).

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в операционном офисе «ФИО22» КБ «Юниструм ФИО4» (ООО) по адресу: г. ФИО22, <адрес>. (т.51 л.д. 225-234).

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в операционном офисе «ФИО22» КБ «Юниаструм ФИО4» (ООО) по адресу: г. ФИО22, <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки в филиале № в г. ФИО22 АКБ МОСОБЛБАНК по адресу: г. ФИО22, <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки в операционном офисе № в г. ФИО22 НБ «ТРАСТ» (ОАО) по адресу: г. ФИО22, <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки в ОАО КБ «Пробизнесбанк» по адресу: г. ФИО22, <адрес>. (т.51 л.д. 235-248).

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в филиале ОАО «Рост ФИО4» в г. ФИО22 по адресу: г. ФИО22, <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки в Московском филиале ПАО КБ «Восточный» по адресу: г. ФИО22, <адрес>. (т.51 л.д. 249-271).

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в операционном офисе «Рязанский» ОАО «СКБ-ФИО4» по адресу: г. ФИО22, <адрес>. (т.51 л.д. 272-282).

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в отделении № Сбербанка России по адресу: г. ФИО22, <адрес>. (т.51 л.д. 283-294).

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен диск НЖМД «WD20EZRX» с уч. № с от ДД.ММ.ГГГГ. (т.40 л.д. 234-236).

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены USB-накопитель в корпусе черного цвета «WD», серийный номер «S/N WXJ1A51U2767», НЖМД «Уч №с от ДД.ММ.ГГГГ УЭБ и ПК УМВД к/о», серийный номер «S/N WMC4M3034949», модель «WD20EZRX-00D8PB0». (т.69 л.д. 115-132).

протокол осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <...> <адрес>, документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, <адрес>, документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО18, документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, <адрес>, документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, <адрес>, документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, <адрес>, документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, <адрес>, офис 215 «б», документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, пр. ФИО47, <адрес>, документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, <адрес>, офис 210 «б», документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, <адрес>, документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, <адрес>, документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, <адрес>, документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, <адрес>, документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, <адрес>, документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, <адрес>, документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО22, <адрес>. (т.69 л.д. 1-40).

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены оптический диск DVD-R Intro 120min/4.7 GB, сигнатура 3129451-REB11695, рег № от ДД.ММ.ГГГГ, рег №с от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min/4.7 GB, сигнатура 3198421REE08511, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R Premium 120min/4.7 GB, сигнатура MEP1340HJJ233352, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, уч. №/с от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min/4.7 GB, сигнатура 3129451-REF12213, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, уч. №с от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min/4.7 GB, сигнатура PAPAI4GCI6I52678, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, уч. №с от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min/4.7 GB, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min/4.7 GB, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, уч. № ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min/4.7 GB, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min 4.7Gb», сигнатура «3129 451-RED12215», Уч. №c от ДД.ММ.ГГГГ, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min 4.7Gb», сигнатура «3129 451-REА12212», Уч. №c от ДД.ММ.ГГГГ, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 4.7Gb», сигнатура «2230 431REB09806», уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 4.7Gb», сигнатура «2232 427REE08152», уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 4.7Gb», сигнатура «3129 451-REA12218», рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, рег. №; оптический диск «DVD-R 4.7Gb», сигнатура «РАРА14QS16152217», уч. №с от ДД.ММ.ГГГГ, уч. № ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск «DVD-R 4.7Gb», сигнатура «РАРА14QS16152797», уч. №с от ДД.ММ.ГГГГ, уч. № ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск DVD-R 120min/4.7GB, сигнатура PAPAI4QCI7005171, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, уч.№с от ДД.ММ.ГГГГ. (т.69 л.д. 187-390).

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в СУ УМВД России по <адрес> предоставлены результаты негласных оперативно-розыскных мероприятий – «Прослушивание телефонных переговоров» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также проводившихся ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО24 оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение», «Обследование помещений, зданий, участков местности и транспортных средств» и «исследование предметов и документов»: справка меморандум о результатах оперативно-розыскных мероприятий, DVD-R диск № с записанной на нем аудиозаписью переговоров, состоявшихся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по мобильному телефону ФИО24, DVD-R диск № с записанной на нем аудиозаписью переговоров, состоявшихся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по мобильному телефону ФИО24, DVD-R диск № от ДД.ММ.ГГГГ с записанными на нем видеофайлами, DVD-R диск № от ДД.ММ.ГГГГ с записанными на нем видеофайлами, DVD-R диск № от ДД.ММ.ГГГГ с записанными на нем видеофайлами, DVD-R диск № от ДД.ММ.ГГГГ с записанными на нем видеофайлами, копия постановления о проведении оперативно-технических мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное врио начальника полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ФИО102, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное врио начальника полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ФИО102, акт осмотра DVD-дисков от ДД.ММ.ГГГГ, справка по результатам исследования представленных документов от ДД.ММ.ГГГГ, распечатки, в которых отражены данные: наименование организации, адрес местонахождения, реквизиты расчетных счетов, кто является директором, распечатка отчета по движению денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «ПромСтройПоставка», ООО «Регион Торг», ООО «СпецСтройПартнер», ООО «ТоргВитар», ООО «Курскэнергосбережение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распечатка сводного отчета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распечатка сводного отчета о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Литейный Экспериментальный Завод Инжиниринг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распечатка сводного отчета о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Торг Витар» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распечатка сводного отчета о движении денежных средств ООО «ИндустриАл» по расчётному счету (ПробизнесБанк) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и по расчетному счету (КурскПромБанк) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распечатка сводного отчета о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ИнтерСтройСервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распечатка сводного отчета о движении денежных средств по расчетному счету ООО «АЗС-Техцентр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распечатка сводного отчета о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Русский Хлеб» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, распечатка сводного отчета о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Экско-Финанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распечатка сводного отчета о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Экско-Финанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации юридического лицо ООО «СпецСтройПартнер», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «СпецСтройПартнер», Устав ФИО31 с ограниченной ответственностью «СпецСтройПартнер», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Русский хлеб», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Русский хлеб», Устав ФИО31 с ограниченной ответственностью «Русский хлеб», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Русский хлеб», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Русский хлеб», приказ о вступлении в должность директора и главного бухгалтера ООО «Русский хлеб», решение Единственного участника ФИО31 с ограниченной ответственностью «Русский хлеб», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», приказ № во исполнение Решения № б\н ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», Устав ФИО31 с ограниченной ответственностью «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», решение № б/н единственного учредителя ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», уведомление ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Торг Витар», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Торг Витар», Устав ФИО31 с ограниченной ответственностью «Торг Витар», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Торг Витар», приказ № ООО «Торг Витар», решение учредителя № ООО «Торг Витар», решение единственного учредителя № ООО «Торг Витар», уведомление ООО «Торг Витар», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Универс «Бизнес», Устав ФИО31 с ограниченной ответственностью «Индустри - Ал», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Индустри-Ал», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Индустри-Ал», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Индустри - Ал», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Экско-финанс», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Экско- финанс», Устав ФИО31 с ограниченной ответственностью ООО «Экско-финанс», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Экско- финанс», свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ПромРегион», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ПромСтройПоставка», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «ПромСтройПоставка», приказ № ООО «ПромСтройПоставка», Устав ФИО31 с ограниченной ответственностью «ПромСтройПоставка», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ПромСтройПоставка», Устав ФИО31 с ограниченной ответственностью «Металл Ресурс», приказ № ООО «Металл Ресурс», решение № ООО «Металл Ресурс», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Металл Ресурс», приказ № ООО «Металл Ресурс», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Металл Ресурс», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Металл Ресурс», уведомление ООО «Металл Ресурс», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 'по месту нахождения ООО «Интерстройсервис», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Интерстройсервис», Устав ФИО31 с ограниченной ответственностью «Интерстройсервис», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Интерстройсервис», сведения о юридических лицах с указанием наименования организации, ИНН, КПП, открытых расчетных счетов, директоров. (т.1 л.д. 14-19).

постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в СУ УМВД России по <адрес> предоставлены сведения об основаниях и результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров»: постановление Ленинского районного суда о проведении оперативно-технических мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, постановление Ленинского районного суда г. ФИО22 о проведении оперативно-технических мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, постановление Ленинского районного суда о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление начальника УМВД России по <адрес> ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R диск уч.110 от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R диск уч. 28 от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R диск уч. 23 от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R диск уч. 27 от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об основаниях и результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение»: постановление начальника УМВД России по <адрес> ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ: DVD-R диск уч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R диск уч. 8 от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R диск уч. 9 от ДД.ММ.ГГГГ, акт осмотра компакт-дисков и прослушивания разговора. (т.3 л.д. 110-112).

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в СУ УМВД России по <адрес> предоставлены сведения об основаниях и результаты оперативно-розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи», «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»»: копия постановления Ленинского районного суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления Ленинского районного суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, постановление Ленинского районного суда о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление заместителя начальника МУВД России по <адрес> – начальника полиции ФИО102 от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R диск уч. 31/1161 от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R диск уч.31/1356с от ДД.ММ.ГГГГ, акт осмотра компакт-дисков от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д. 129-130).

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в СУ МУВД России по <адрес> предоставлены сведения об основаниях и результаты оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение»: постановление заместителя начальника УМВД России по <адрес> – начальника полиции полковника полиции ФИО102 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖМД «WD20EZRX» уч. №с от ДД.ММ.ГГГГ, акт осмотра НЖМД от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д. 139-140).

заключение эксперта №/З от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на НЖМД представленного системного блока (изъятого ДД.ММ.ГГГГ у ФИО38 по адресу: г. ФИО22, <адрес>) установлено наличие программного обеспечения "1C: Предприятие" версия 7.7, 8.1, а также программного обеспечения «Microsoft Office», с помощью которых возможно осуществление учета финансово-хозяйственной деятельности. В ходе исследования содержания записанных файлов установлена информация о финансово-хозяйственной деятельности организаций, проходящих по уголовному делу, а также о взаиморасчетах между ними (в т.ч. о поступлении, перечислении, снятии денежных средств). (т.42 л.д. 8-95).

заключение эксперта №/З от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на накопителях представленного системного блока (изъятого ДД.ММ.ГГГГ у ФИО8 и ФИО7 по адресу: <...> <адрес>) установлено наличие программного обеспечения «Microsoft Office», с помощью которого возможно осуществление учета финансово-хозяйственной деятельности любой организации, текстовых файлов (документов), созданных программным обеспечением «Microsoft Office», содержащих ключевые слова с наименованием организаций, проходящих по уголовному делу, а также информация о их финансово-хозяйственных взаимоотношений и взаимозачетов (в т.ч. о поступлении, перечислении, снятии денежных средств). (т.42 л.д. 149-169).

заключение эксперта №/З от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на НЖМД представленного системного блока (изъятого ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении по адресу: г. ФИО22, <адрес>) установлено наличие программного обеспечения «Microsoft Office», с помощью которого возможно осуществление учета финансово-хозяйственной деятельности любой организации, текстовых файлов (документов), содержащих ключевые слова с наименованием организаций, проходящих по уголовному делу, а также информация о их финансово-хозяйственных взаимоотношений и взаимозачетов (в т.ч. о поступлении, перечислении, снятии денежных средств). (т.42 л.д. 175-194).

заключение эксперта №/З от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на фонограммах, зафиксированной в видеофайлах «08.09 - 11.18», "08.09-11.36", "08.09-13.22", "08.09-13.40", "08.09-15.44", на представленном к исследованию носителе информации, имеется голос и речь ФИО38, ФИО43, ФИО124

При этом согласно приведенным текстам фонограмм предметом разговоров является не ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности (поиск контрагентов, заключение договор на покупку товаров, их поставку, хранение, оказание услуг), а о том, сколько денежных средств, в каком ФИО4, на какой банковский счет поступило денежных средств, при этом ФИО152 даются указания иным участникам о том, сколько денежных средств, с какого банковского счета, какой организации необходимо снять, а также какие необходимо указать основания в платежных документах. При этом это касается не только организаций, зарегистрированных на имя подсудимых, а также и иных лиц, проходящих по уголовному делу (т.43 л.д. 14-219).

заключениями экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на фонограммах разговоров 7594883.wav, 7754726.wav, 8316595. wav, 8318118. wav, 8535591. wav, 8586391. miv, 8767476. wav, 8529202.wav, 8757953.wav, 7588905. wav, 7580769.wav, 8529177.wav, 8547101.wav, 8603659.wav, 8797836.wav, 8812795.wav, имеются голос и речь ФИО24, ФИО43, ФИО38 При этом согласно приведенным текстам фонограмм предмет их разговоров аналогичен, в т.ч. относительно организаций ФИО153 (т.44 л.д. 11-140).

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено аудитивное сходство голоса и речи лиц, в установленных текстах дословного содержания разговоров на СФ1, обозначенных как М2; на СФ2, обозначенных как М2 с голосом и речью ФИО43 на образцах на аудиофайлах 8529202.wav, 8757953.wav (т.44 л.д. 232-245).

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на фонограммах разговоров на аудиофайлах 7588905. wav, 7580769.wav, 8529177.wav, 8547101.wav, 8603659.wav, 8797836.wav, 8812795.wav, в установленных текстах дословного содержания, поименованных как СФ2, вероятно, имеются голос и речь гр. ФИО38, образцы голоса и речи которого предоставлены на исследование. Реплики лиц, в установленных текстах дословного содержания разговоров СФ2 обозначенных как М, вероятно, принадлежат ФИО38 (т.44 л.д. 257-284).

заключение эксперта №/З от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на фонограммах, зафиксированных в видеофайлах «10.09 - 14.16», 10.09-14.34, 10.09 - 15.09, 10.09 - 11.01 имеется голос и речь ФИО24, ФИО38, ФИО43

При этом согласно приведенным текстам фонограмм предметом разговоров также является не ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности (поиск контрагентов, заключение договор на покупку товаров, их поставку, хранение, оказание услуг), а о том, сколько денежных средств, в каком ФИО4, на какой банковский счет поступило денежных средств, при этом ФИО152 даются указания иным участникам о том, сколько денежных средств, с какого банковского счета, какой организации необходимо снять, а также какие необходимо указать основания в платежных документах.

Кроме того, на данных видеофайлах ФИО152 рассказывает о схеме преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью, а также в видеофайле "17.11-17.20" содержится указание о размере дохода, который они получали от преступной деятельности - три процента от денежных средств, снятых наличными с расчетных счетов и перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц (т.45 л.д. 5-150).

заключение эксперта №/З от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на фонограмме, зафиксированной в видеофайле «17.11 - 16.44» на представленном к исследованию носителе информации, начиная со слов «Слушай сюда внимательно...» и заканчивая словами «... в месяц, в месяцу нас», имеется голос и речь ФИО24 Реплики, ему принадлежащие, обозначены как Ml в установленном тексте дословного содержания разговора. (том № л.д. 154-219).

заключение эксперта №/З от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на фонограммах, зафиксированных в видеофайлах «11.09 - 11.36», "11.09-12.12", "11.09-12.30", "11.09-11.01", "11.09-12.47" имеется голос и речь ФИО24, ФИО43, ФИО38 При этом согласно приведенным текстам фонограмм предмет их разговоров аналогичен (т.46 л.д. 24-175).

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сумма 3% от денежных средств, снятых наличными с расчетных счетов и перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц за период, соответствующий периоду по каждому контрагенту отдельно, со счетов: ООО «КурскЭнергоСнабжение» ИНН <***>, ООО «Олис» ИНН <***>, ООО «ОптимаГрупп» ИНН <***>, ООО «РегионТорг» ИНН <***>, ООО «Торг Витар» ИНН <***>, ООО «Индустри-Ал» ИНН <***>, ООО «Русский Хлеб» ИНН <***>, ООО «Техно-Трейд» ИНН <***>, ООО «Литейный экспериментальный завод инжиниринг» ИНН <***>, ООО «АЗС-Техцентр» ИНН <***>, ООО «Интерстройсервис» ИНН <***>, ООО «СпецСтройПартнер» ИНН <***>, ООО «Экско-финанс» ИНН <***>, ООО «Оптторг» ИНН <***>, ООО «Универс Бизнес» ИНН <***>, ООО «Толерант» ИНН <***>, ООО «Промрегион» ИНН <***>, ООО «Галант» ИНН <***>, ООО «Батман» ИНН <***>, ООО «ФИО27» ИНН <***>, ООО «ОСА Трейд» ИНН <***>, ООО «Тех Армстрой» ИНН <***>, ООО «Архонт» ИНН <***>, ООО «Металл Ресурс» ИНН <***>, ООО «ПромСтройПоставка» ИНН <***>, составила 9 770 596,04 руб. (т.58 л.д. 22-83).

заключение эксперта №/З от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на фонограммах, зафиксированных на переносном жестком диске в видеофайлах: «12.09-14.34»; «18.09-12.29»; «18.09-13.05»; «18.09-14.16», «18.09-16.20»; «19.09-12.47», «19.09-13.23»; «19.09-14.52»; «22.09-15.27»; «22.09-16.02»; «24.09-17.13», «17.12-14.41», «17.12-14.59»; «17.12-15.16»; «10.09-14.34», «13.12-18.32»; «04.12-15.33»; «04.12-13.11»; «05.12-13.11»; «13.12-17.38», «11.09-10.08»; «18.09-13.05»; «19.09-12.47», «19.09-14.52»; «22.09-13.05»; «22.09-14.16»; «22.09-16.02»; «24.09-15.45»; «24.09-16.02»; «26.09-12.11»; «03.12-13.29»; «04.12-15.33»; «04.12-13.11»; «05.12-13.11», «11.09-10.08»; «12.09-14.34»; «19.09-12.47», «19.09-13.23»; «22.09-15.27», «22.09-13.05»; «22.09-14.16»; «24.09-11.01»; «24.09-11.18», «24.09-15.45»; «24.09-16.02»; «24.09-17.13»,«26.09-12.11»; «26.09-12.29»; «26.09-12.47»; «17.12-14.59»; «17.12-15.16»; «10.09-14.34», «03.12-13.29»; «03.12-14.22»; «03.12-14.40»; «12.12-17.20»; «04.12-13.11»; «05.12-13.11»; «13.12-17.38», «11.09-10.08»; «12.09-14.34»; «18.09-12.29»; «18.09-13.05»; «18.09-14.16»,«18.09-16.20»; «19.09-12.47», «19.09-13.23»; «22.09-15.27», «22.09-13.05»; «22.09-14.16»; «24.09-11.01»; «24.09-15.45»; «24.09-16.02»; «26.09-12.11»; «26.09-12.29»; «26.09-12.47»; «10.09-14.34", «18.09-12.29»; «19.09-12.47», «24.09-15.45»; «24.09-16.02»; «26.09-12.11»; «26.09-12.29»; «26.09-12.47»; «10.09-14.34», «03.12-14.22»; «03.12-14.40»; «12.12-17.20»; «04.12-15.33» имеются голос и речь ФИО96, ФИО24, ФИО39, ФИО38, ФИО43

Оценивая в совокупности представленные доказательства, суд находит виновность подсудимых ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43 в совершении инкриминируемого им деяния доказанной и действия каждого подсудимого квалифицирует по п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ как осуществление незаконной банковской деятельности, то есть осуществление незаконных банковских операций без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицируя, таким образом, действия подсудимых ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43, суд исходит из того, что примерно в январе 2014 года ФИО24, являясь с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и директором ООО «Холдинговая ФИО19 «ФИО22 ВТС», осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность в сфере оптовой торговли несельскохозяйственными промежуточными продуктами, в результате которой он располагал достоверной информацией о наличии юридических и физических лиц, заинтересованных в сокрытии своих денежных средств от налогового и финансового контролей, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение незаконного дохода, решил за денежное вознаграждение, в интересах юридических лиц, заинтересованных в сокрытии своих денежных средств от налогового и финансового контролей, совершать действия по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, а именно: по поручениям представителей юридических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств Клиентов (далее по тексту Клиент), предоставлять вышеуказанным лицам, реквизиты банковских счетов подконтрольных ему организаций, для последующего зачисления на них последними денежных средств, под мнимым основанием назначения платежа - оплаты за выполненные работы или оказанные услуги, либо поставленные товары, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, тем самым без личного присутствия Клиента и заключения договора фактически открывать и вести банковские счета юридических лиц, после чего поступившие денежные средства посредством платежных поручений перечислять на расчетные счета других юридических лиц, подконтрольных ему, с расчетных счетов которых производить снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, тем самым по поручению представителей юридических лиц осуществлять переводы денежных средств по их банковским счетам, после чего осуществлять сбор и доставку наличных денег представителям юридических лиц Клиентам, тем самым производить операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию юридических лиц, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, то есть без регистрации в качестве юридического лица и без специального разрешения (лицензии) Центрального ФИО4 Российской Федерации (ФИО4), осуществлять незаконные банковские операции.

ФИО24 осознавая, что совершить задуманное преступление будет более эффективно в составе группы лиц, в которой для каждого ее участника будут распределены роли и обязанности, примерно в январе 2014 года находясь на территории г. ФИО22, решил создать устойчивую и сплочённую организованную группу, объединённую на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения преступления – осуществления незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, примерно в январе 2014 года, ФИО24 разработал преступный план преступной деятельности.

Примерно в январе 2014 года ФИО24 для создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения преступления – осуществления незаконных банковских операций, предложил ранее ему знакомым ФИО43, лицу, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело (уголовное преследование) в связи со смертью обвиняемого, ФИО39, а также примерно в апреле 2014 года – ранее ему знакомому ФИО38 за материальное вознаграждение в виде процентов от суммы незаконно полученного дохода, войти в состав организованной группы под его руководством для совершения преступления, посвятив их в разработанный им план преступных действий, связанных с осуществлением незаконных банковских операций. В этот же период времени ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, ФИО39, ФИО38, осознавая противоправность предложенных ФИО24 деяний, движимые корыстными побуждениями, понимая, что им предложено стать соучастниками преступлений, дали добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконных банковских операций с извлечением дохода в особо крупном размере за материальное вознаграждение в виде процентов, от суммы незаконно полученного дохода.

Согласно предложенному и разработанному ФИО24 плану, преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

ФИО24, как организатор и руководитель организованной группы, должен был: осуществлять общее руководство организованной группой; координировать и планировать её деятельность для достижения общей преступной цели; получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций, вести их учет, а также распределять их в интересах членов организованной группы, а также на обеспечение дальнейшего совершенствования деятельности группы, оплату транспортных расходов, услуг и средств связи, приобретение оргтехники, оплату платежей за аренду офисных помещений, обеспечение конспирации, регистрацию фиктивных организаций, открытие и ведение расчётных счетов, вознаграждение номинальным руководителям организаций и владельцам банковских карт, находящихся в распоряжении членов группы, а также на оплату иных расходов членов организованной группы, связанных с преступной деятельностью; подыскивать в аренду офисные помещения для обеспечения рабочими местами членов организованной группы, оборудовать их оргтехникой со специализированным программным обеспечением и доступом в сеть Интернет; подыскивать Клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо их представителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств; определять размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные Клиентам услуги по обналичиванию денежных средств, равному не менее 3 % от перечисляемых сумм; вести переговоры с Клиентами, в том числе по вопросам объема перечисляемых денег, установлению размера взимаемого процента за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств; предоставлять Клиентам реквизиты подконтрольных участникам организованной группы организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств; осуществлять поиск лиц, которых на возмездной основе убеждать выступать в качестве подставных лиц при регистрации на них фиктивных организаций, а также открывать на лиц данной категории банковские счета и карты, после передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами; осуществлять поиск зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций, получать их регистрационные и учредительные документы с целью использования в процессе осуществления незаконных банковских операций; осуществлять контроль за подготовкой и изготовлением членами организованной группы учредительных и иных документов, необходимых для представления в налоговые органы и нотариусам с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах – их директорах и учредителях; организовать открытие в ФИО4 расчетных счетов для указанных выше организаций с подключением электронных систем дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами, а также регистрационными и учредительными документами использовать в процессе осуществления незаконных банковских операций; осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц при их обращении в налоговые органы и ФИО4 для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, открытия и закрытия счетов и банковских карт, для этого предоставлять им необходимые документы и печати; давать указания членам организованной группы с использованием систем удаленного доступа, дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций, а также контролировать через членов организованной группы поступление денежных средств на данные счета от Клиентов с целью дальнейшего обналичивания денежных средств; осуществлять контроль за своевременным и верным документооборотом членами организованной группы, осуществляемым между участниками и Клиентами, образовавшимся в связи с якобы заключаемыми сделками; осуществлять контроль за своевременным и верным предоставлением участниками организованной группы налоговой и иной обязательной отчётности с целью придания законного вида деятельности подконтрольных участникам группы организаций; разъяснять подконтрольным им лицам о необходимости сообщения сотрудникам правоохранительных и иных контролирующих органов информации при проведении проверок в отношении них, якобы подтверждающей ведение ими реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени организаций; осуществлять контроль надлежащего исполнения членами организованной группы своих функциональных обязанностей, корректировать их действия, давать им обязательные для исполнения указания; по предоставленным сведениям членов организованной группы вести общий учет всех денежных средств, поступивших в безналичной форме на счета подконтрольных им юридических лиц, учет движения денег по счетам, а также их расходование.

Согласно отведенным ролям, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, и ФИО39 должны были осуществлять регистрацию юридических лиц на свое имя, а также на имя иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, открывать расчетные счета данных ФИО31 в различных кредитных учреждениях, определяемых ФИО24, выполнять указания ФИО24 по расчетно-кассовому обслуживанию расчетных счетов, связанному со снятием денежных средств в наличной форме и передаче наличных денежных средств Клиентам, нуждающимся в услугах по обналичиванию собственных денежных средств. За совершение совместных преступных действий ФИО24 пообещал ФИО43, лицу, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого и ФИО39 выплачивать денежное вознаграждение, размер которого ФИО24 будет определять самостоятельно, исходя из полученного дохода от суммы обналиченных денежных средств.

Согласно отведенной роли, ФИО38 должен был осуществлять регистрацию на свое имя юридических лиц без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, открывать расчетные счета данных ФИО31 в различных кредитных учреждениях, определяемых ФИО24, выполнять указания ФИО24 по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, в том числе формировать платежные поручения на перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые посредством системы «ФИО4-клиент» направлять в ФИО4, снимать наличные денежные средства по денежным чековым книжкам и банковским картам и передавать наличные денежные средства Клиентов ФИО24; для создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между Клиентами и подконтрольными ФИО24 организациями, изготавливать несоответствующие действительности финансово-хозяйственные документы, необходимые Клиентам для представления налоговым и другим органам, а также контролировать и обеспечивать процесс открытия и ликвидации организаций, подконтрольных ФИО24 и их расчетных счетов, используемых для осуществления незаконных банковских операций; вести электронную базу образцов подписей номинальных руководителей, оттисков печатей, реквизитов расчетных счетов и организаций, используемых для осуществления ФИО24 незаконных банковских операций. За совершение совместных преступных действий ФИО24 пообещал ФИО38 выплачивать денежное вознаграждение, размер которого ФИО24 будет определять самостоятельно, исходя из полученного дохода от суммы обналиченных денежных средств.

Для обеспечения устойчивости и сплоченности созданной организованной группы ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, ФИО39, ФИО38 в целях конспирации договорились ограничить её состав только собственным членством, сохраняя в тайне от других свои преступные намерения, совместно и согласованно осуществлять запланированные действия, направленные на достижение общей преступной цели. Совершение данных преступлений осуществлялось по заранее разработанной схеме, которая со временем усовершенствовалась, что позволило участникам организованной группы заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени.

Достоверно зная, что задуманная ими банковская деятельность может осуществляться исключительно юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, участники организованной группы ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, ФИО39, ФИО38 решили в нарушение действующего законодательства РФ, регулирующего правоотношения, возникающие в процессе осуществления банковских операций, не регистрировать юридические лица в качестве кредитных организаций, а завуалировав свою незаконную банковскую деятельность под легальные гражданско-правовые отношения, осуществлять все финансовые операции под вымышленными основаниями, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, ФИО38, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, ФИО43 и ФИО39, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, а также неосведомленные о преступной деятельности организованной группы ФИО10, ФИО8, ФИО7, ФИО12, ФИО17, ФИО16, ФИО15, ФИО18, ФИО13, ФИО14, являвшиеся номинальными руководителями ФИО31 и не принимавшие участие в осуществлении незаконных банковских операций, из поступивших на расчетные счета ООО «КурскЭнергоСбережение», ООО «Универс Бизнес», ООО «Русский хлеб», ООО «Тех АрмСтрой», ООО «Олис», ООО «Оптима Групп», ООО «Спецстройпартнер», ООО «Регион Торг», ООО «Техно-Трейд», ООО «Торг Витар», ООО «Оптторг», ООО «Индустри-Ал», ООО «ЛЭЗ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ИнтерСтройСервис», ООО «АЗС-Техцентр», ООО «Толерант», ООО «ПромРегион», ООО «ОСА Трейд», ООО «Экско-финанс», ООО «Галант», ООО «Батман», ООО «ФИО27», ООО «Архонт», ООО «Металл Ресурс», ООО «ПромСтройПоставка» денежных средств? сняли наличными и перечислили на пластиковые карты и счета физических лиц денежные средства в сумме 325 720 944,55 руб., из которых сняли наличными денежные средства в сумме 320 916 644,55 рублей, перечислили на пластиковые карты и счета физических лиц, которые в последующем сняли, денежные средства в сумме 4 804 300,00 рублей.

Кроме того, ФИО24, продолжая реализовывать свой единый с ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, ФИО38 и ФИО39 преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в арендуемом им под офис помещении по адресу: г.ФИО22, <адрес> осуществлял сбор наличных денежных средств, снятых ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, ФИО38 и ФИО39, действовавшим согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, а также неосведомленными о преступной деятельности организованной группы ФИО10, ФИО8, ФИО7, ФИО12, ФИО17, ФИО16, ФИО15, ФИО18, ФИО13, ФИО94, являвшимися номинальными руководителями вышеуказанных организаций. После чего, ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в неустановленном месте доставку и передачу Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств, оставляя в своем распоряжении в качестве вознаграждения - 3% от суммы обналиченных денежных средств, то есть незаконно проводили банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, ФИО38 и ФИО39, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, в неустановленное время, в неустановленном месте передали Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличные денежные средства в сумме 325 720 944,55 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вознаграждение участников организованной группы ФИО24, ФИО43, лица, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, ФИО38 и ФИО39 от осуществления незаконных банковских операций составило не менее 3% от общей суммы обналиченных денежных средств Клиентов, и составило 9 771 628,34 рублей. Получение комиссионного вознаграждения за оказание услуг по проведению незаконных банковских операций осуществлялось ФИО24, ФИО43, лицом, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, ФИО38 и ФИО39 наличными денежными средствами в различных суммах, в зависимости от объема проведенных незаконных банковских операций за истекший период времени.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43, действуя с прямым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в нарушение вышеуказанных положений ст.ст. 1, 5, 12, 13 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности», положений ст. 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (ФИО4)», Инструкции Центрального ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия ФИО4 решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положений Центрального ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО4 в кредитных организациях на территории РФ» и от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», а также положений ст. 7 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), то есть совершали за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями, в том числе осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате которых извлекли доход в сумме 9 771 628,34 рублей, что образует особо крупный размер.

Полученные в результате совершения данного преступления денежные средства ФИО24, ФИО43, лицо, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, ФИО38 и ФИО39, действуя в составе организованной группы, использовали на нужды организованной группы, распределяли между соучастниками.

Вопреки доводам стороны защиты квалифицирующий признак "совершение преступления организованной группой" достоверно установлен судом в ходе судебного разбирательства на основе совокупности представленных суду доказательств. ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43 осуществляли незаконную банковскую деятельность в течение длительного времени, группа характеризовалась устойчивостью, стабильным составом, четким распределением ролей внутри группы, постоянным способом совершения преступления, подчинением и исполнением указаний организатора, совместностью и согласованностью действий, направленностью действия каждого соучастника на достижение общего преступного результата, материально-техническим обеспечением ее деятельности, соблюдением и обеспечением мер безопасности с целью защиты от разоблачения, конспирации.

То обстоятельство, что ФИО38 вступил в состав организованной группы позже, чем остальные члены группы, не имеет правового значения и не может поставить под сомнение вывод суда о признании группы организованной, поскольку каждый из соучастников организованной группы подлежит ответственности за все совершенные организованной группой противоправные действия, т.к. они охватывались их единым преступным умыслом.

Незаконная банковская деятельность совершена с целью извлечения дохода в особо крупном размере, о чем, свидетельствует размер незаконно извлеченного дохода - сумма, значительно превышающая размер, установленный уголовным законом для ст. 172 УК РФ.

Сумма полученного дохода в результате незаконной банковской деятельности достоверно определена на основании изъятых банковских документов, в том числе о движении денежных средств по счетам организаций подконтрольных ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43, а так же заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, установившей сумму перечисленных денежных средств со счетов определенных юридических лиц на счета юридических лиц, подконтрольных подсудимым, а также сумму дохода, полученную подсудимыми в инкриминируемые периоды.

При этом доводы стороны защиты о том, что норма уголовного закона, предусматривающая ответственность за незаконную банковскую деятельность, распространяется только на действия лиц, обладающих признаками специального субъекта (учредитель кредитной организации, руководитель ее исполнительных органов либо главный бухгалтер), не вытекают из содержания диспозиции ст. 172 УК РФ и основано на субъективном толковании норм действующего законодательства.

Из совокупности собранных по делу доказательств, а также из положений Федеральных законов "О ФИО4 и банковской деятельности", "О Центральном ФИО4 Российской Федерации (ФИО4)", "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", "Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО4 в кредитных организациях на территории Российской Федерации", судом установлено, что подсудимые ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43, занимались незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств, за которую взималось комиссионное вознаграждение.

Вопреки доводам защиты, подсудимые являются субъектами преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку при осуществлении незаконной банковской деятельности субъектом преступления может выступить не только лицо, наделенное каким-либо специальным признаком, например, сотрудник кредитно-финансовой сферы, но и любое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Вышеуказанное согласуется с правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации применительно к ст. 172 УК РФ (Определение от ДД.ММ.ГГГГ N 1743-О), согласно которой любое преступление, а равно наказание за его совершение должны быть четко определены в законе, причем таким образом, чтобы исходя непосредственно из текста соответствующей нормы - в случае необходимости с помощью толкования, данного ей судами, - каждый мог предвидеть уголовно-правовые последствия своих действий (бездействия). Вопросы регистрации и лицензирования кредитных организаций урегулированы Федеральными законами от ДД.ММ.ГГГГ N 395-I "О ФИО4 и банковской деятельности" и от ДД.ММ.ГГГГ N 86-ФЗ "О Центральном ФИО4 Российской Федерации (ФИО4)", а также основанными на них подзаконными нормативными актами, определяющими обязательные требования к осуществлению банковской деятельности или банковских операций. Нарушение положений данных нормативных правовых актов, рассматриваемых во взаимосвязи со статьей 172 УК РФ, и определяет уголовную противоправность действий виновных лиц. Также статья 172 УК РФ подлежит применению во взаимосвязи с другими положениями этого Кодекса, который закрепляет принципы вины и законности (статьи 3 и 5), определяет, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного этим Кодексом (статья 8), и закрепляет в качестве общих условий уголовной ответственности, что таковой подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного этим Кодексом (статья 19). Такое лицо подлежит ответственности по данной статье только в случае умышленного осуществления деятельности, нарушающей требования нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования к осуществлению банковской деятельности или банковских операций.

Не состоятельными являются доводы подсудимых о том, что никаких действий, связанных с незаконной банковской деятельностью, они не осуществляли. Как утверждает сторона защиты, денежные средства поступали от различных организаций на счета организаций, где руководителями являлись подсудимые, в виде банковских безналичных переводов. Основанием для таких переводов являлись заключенные финансово-хозяйственные договоры. Эти договоры, по мнению стороны защиты, в дальнейшем были исполнены, и ни одна из 230 организаций не заявила никаких претензий относительно незаконного использования перечисленных денежных средств. Кроме того, по мнению защиты, в ходе предвартельного следствия не установлено, каким образом денежные средства были переведены из безналичного номинала в наличный и переданы 230 организациям, по делу не назначена и не проведена банковская экспертиза деятельности 25 обществ возглавляемых подсудимыми, на предмет наличия или отсутствия в этих организациях банковской деятельности согласно ФЗ « О банках и банковской деятельности».

Одако вышеуказанные утверждения защиты противоречат установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Вопреки доводам подсудимых, их виновность в совершении инкриминируемого деяния основана на совокупности собранных и всесторонне исследованных доказательствах, подтверждается показаниями свидетелей ФИО101, ФИО13, ФИО7, ФИО8, ФИО16, ФИО18, ФИО10, Свидетель №4, ФИО11, ФИО12, ФИО17, ФИО15, согласно которым, указанные свидетели являлись номинальными директорами и учредителями подконтрольных ФИО152 организаций, фактически никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности по договорам не осуществлялось, договора составлялись только для прикрытия обналичивания денежных средств, так как для такой деятельности необходимо составление всех финансовых документов. Поступившие от клиентов-заказчиков, денежные средства ФИО152, через формальных директоров фирм, снимал с расчетных счетов подконтролных фирм и передавал заказчику вместе с документами, подтверждающими, якобы реальность совершенной сделки, за вычетом вознаграждения размер, которого составлял 3 процента. Именно ФИО152 определял, кто будет исполнителем по договору, то есть указывал наименование ФИО31 и реквизиты расчетного счета, все документы по осуществлению «финансовой деятельности». Данные документы передавались заказчикам обналичивания денежных средств, для составления и подписания бухгалтерской и налоговой отчетности.

К показаниям допрошенных по уголовному делу свидетей защиты ФИО48, ФИО49, а также к информации, содержащейся в предоставленных стороной защиты документах о якобы реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между Клиентами и подконтрольными организациями, суд относиться критически.

Исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что между Клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заинтересованными в обналичивании денежных средств, и подконтрольными организованной преступной группе организациями реальная финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась, в связи с чем отсутствовала между данными организациями судебно-претензионная работа. С целью создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между Клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заинтересованными в обналичивании денежных средств и подконтрольными организованной преступной группе организациями, членами организованной преступной группы изготавливались несоответствующие действительности финансово-хозяйственные документы, необходимые Клиентам для представления налоговым и другим органам, незаконная банковская деятельность, осуществляемая ФИО24, ФИО38, ФИО43, ФИО39, была завуалирована под легальные гражданско-правовые отношения, финансовые операции осуществлялись под вымышленными основаниями, изготавливались заведомо фиктивные финансово-хозяйственные и первичные бухгалтерские документы, необходимые для осуществления перечислений денежных средств по счетам подконтрольных организованной группе организаций. Клиенты – заказчики в адрес подконтрольных организованной преступной группе организаций финансовых претензий не имели в виду того, что были заинтересованы в обналичивании денежных средств, и выплачивали денежное вознаграждение за незаконные действия членов организованной преступной группы. Сведений, подтверждающих осуществление реальной финансово-хозяйственной деятельности организациями, подконтрольными членам организованной преступной группы, в ходе рассмотения уголовного дела не установлено, как и не предоставлено стороной защиты.

То обстоятельство, что ни один из фиктивных руководителей, подконтрольных подсудимым организаций не был привлечен к ответственности за незаконное предпринимательство или незаконное образование юридического лица, не влияет на законность и обоснованность принятого судебного решения в отношении посудимых ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43

О виновности подсудимых свидетельствуют так же показания подсудимого ФИО38 в качестве подозреваемого (том № л.д. 144-151), в которых ФИО38 указал о схемах совершения преступления, об обстоятельствах, при которых осуществлялась деятельность по обналичиванию денежных средств посредством организаций под руководством номинальных директоров, о роли ФИО24 как руководителя организованной группы.

Вопреки доводам защиты выводы суда о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого преступления подтверждаются так же материалами, полученными в результате оперативно-разыскной деятельности - текстами фонограмм и видеозаписями, которые производились в офисном помещении ФИО24, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, протоколами осмотра и прослушивания фонограмм записей телефонных переговоров, заключениями фоноскопических судебных экспертиз о приндлежности голосов подсудимым на исследованных видеофайлах и фонограммах.

На данных видеофайлах ФИО24 рассказывает о схеме преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью. Согласно видеофайлам и приведенным текстам фонограмм предметом разговоров между подсудимыми являлось не ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности (поиск контрагентов, заключение договор на покупку товаров, их поставку, хранение, оказание услуг), а о том, сколько денежных средств, в каком ФИО4, на какой банковский счет поступило, сколько и откуда именно их можно снять, при этом ФИО24 давались указания иным участникам организованной группы о том, сколько денежных средств, с какого банковского счета, какой организации необходимо снять, а также какие необходимо указать основания в платежных документах, в видеофайле "<данные изъяты>" содержится указание о размере дохода, который подсудимые получали от преступной деятельности - три процента от денежных средств, снятых наличными с расчетных счетов и перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц.

Виновность подсудимых в совершении инкриминируемого преступления подтверждается так же протоколами выемок регистрационных и юридических дел в отношении организаций, подконтрольных ФИО152 и другим членам организованной преступной группы, заключениями судебно-бухгалтерских экспертиз о размере дохода от противоправной деятельности подсудимых, и другими исследованными доказательствами по делу, которые суд признает допустимыми доказательствами.

Показания ФИО38 в качестве подозреваемого соответствуют требованиям закона и признаются судом допустимыми доказательствами по уголовному делу. Допрос подозреваемого ФИО38 производился в соответствии с требованиями закона и в присутствии защитника. Перед началом допросов подозреваемому были разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 47 УПК РФ. По окончании допроса протокол предъявлялся подозреваемому и защитнику для ознакомления. Факты ознакомления с показаниями и правильности их записи, удостоверены подписями подозреваемого и его защитника. Каких-либо замечаний и заявлений, в том числе относительно порядка проведения допроса, оказания на подозреваемого психологического воздействия, с их стороны в протоколе не содержится. Причин для самооговора либо оговора у ФИО38 (на следствии), равно как и фактов применения недозволенных методов допросов судом не установлено.

Показания свидетелей обвинения в совокупности с другими доказательствами, суд кладет в основу приговора, т.к. заинтересованности в исходе дела они не имеют, их показания согласуются с материалами дела.

Обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность показаний указанных свидетелей, как и обстоятельств, которые давали бы основания полагать, что последние оговаривают подсудимых не установлено, в ходе судебного следствия не представлено.

Вопреки доводам подсудимых, их защитников, а также допрошенных в ходе судебного заседания ФИО8, ФИО7 о даче последними показаний в качестве свидетелей в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в состоянии волнения, шока и под давлением сотрудников правоохранительных органов, допросы данных свидетелей были произведены согласно показаниям допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля - следователя ФИО125, в соотвествии с требованиями уголовно-процессуального закона. В ходе допросов следователем им были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, а также ч. 4 ст. 56 УПК РФ, они были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. Указанные показания свидетелей ФИО153, данные ими дважды в ходе предварительного следствия через продолжительный период времени, подробны, аналогичны, конкретны, последовательны и непротиворечивы, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и иными доказательствами, являются относимыми, допустимыми и достоверными.

К показаниям свидетелей ФИО8, ФИО7, данных ими при допросах в судебном заседании, в которых они не подтвердили данные ими в ходе предварительного следствия показания, пояснив это неправомерными действиями следователя, производящего их допросы, суд относится критически. Данные доводы свидетелей являются голословными, не подтверждены какими-либо доказательствами и противоречат материалам уголовного и содержанию прослушанных и просмотренных в ходе судебных заседаний аудиозаписей и видеозаписей, на которых неоднократно между подсудимыми ведутся разговоры о том, сколько денежных средств поступило на банковские счета организаций, зарегистрированных на свидетелей ФИО8, ФИО7, а также о суммах денежных средств и конкретных счетах, с которых нужно членам организованной группы снять денежные средства данных организаций (в т.ч., аудиозапись ДД.ММ.ГГГГ. miv, видеофайлы №). Кроме того, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетели затруднились указать наименование контрагентов, с которыми заключались договора в 2014 года, а также не могли назвать виды договоров. Все это в совокупности опровергает доводы ФИО8, ФИО7 о том, что они самостоятельно вели реальную финансово-хозяйственную деятельность зарегистрированных на них организаций.

Вопреки доводам стороны защиты о недопустимости ряда доказательств вследствие нарушений, допущенных органом расследования при проведении следственных действий, в том числе при проведении фоноскопических экспертиз, у суда нет оснований ставить под сомнение выводы судебных экспертиз, поскольку экспертизы были назначены и проведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, содержание заключений соответствует положениям, установленным ст. 204 УПК РФ, содержит полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписями эксперта записи, удостоверяющие то, что эксперту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и он предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Таким образом, заключения экспертов признаны допустимыми доказательствами и потому положены в основу обвинительного приговора.

Как установлено в судебном заседании в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ в арендуемом ФИО24 офисном помещении проведено негласное оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с целью документирования его противоправной деятельности.

Не состоятельными являются доводы защиты о том, что оперативно- розыскные мероприятия в офисе ФИО24 произведены незаконно и их предоставление следствию является нарушением ст.5, ст.6 ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности», поскольку, по мнению защиты, судом было дано разрешение на проведение ОРМ «наблюдение» лишь ДД.ММ.ГГГГ, а фактически мероприятия проводились с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Как установлено в судебном заседании оперативно-розыскные мероприятия проведены для решения задач, указанных в ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 144-ФЗ, при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст. ст. 7 и 8 указанного Федерального закона. Оперативно-розыскные действия проведены на основании утвержденных в установленном порядке и надлежащими должностными лицами постановлений, их результаты переданы органу следствия в установленном законом порядке, закреплены путем производства соответствующих следственных и судебных действий.

В соотвествии с требованиями ст.8 №144-ФЗ, проведение оперативно-розыскных мероприятияй, которые ограничивают право на неприкосновенность жилища допускается на основании судебного решения. Поскольку оперативно-розыскные мероприятия проведены в офисном помещении ФИО24, а не в жилище подсудимого, судебное решение на проведение таких ОРМ не требуется.

Таким образом, оперативно-розыскные мероприятия проведены, рассекречены и предоставлены в СУ УМВД России по г. Курску в соответствии с требованиями ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной совместным приказом от ДД.ММ.ГГГГ. Предусмотренные ст.8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также требования ст.9 указанного Закона к основаниям и порядку судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан, не нарушены, а полученные материалы установленным порядком переданы следственным органам.

С учетом исследованных обстоятельств, а также сведений, имеющихся в материалах уголовного дела, психическая полноценность подсудимых ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43, у суда сомнений не вызывает, а потому, суд признает их вменяемыми лицами, подлежащими уголовной ответственности и наказанию.

При назначении подсудимым ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43 уголовного наказания, суд в соответствии со ст.ст.6,43,60,61,62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновных, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО24 суд в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО24, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает наличие многочисленных благодарностей и благодарственных писем за оказанную помощь в восстановлении социально значимых объектов Курской области, за оказание благотворительной, безвозмездной финансовой помощи детским и социальным учреждениям, людям с ограниченными возможностями, а так же за оказанную гуманитарную помощь участникам спецальной военной операции на территории Украины, отсутствие судимостей на момент совершения преступления.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО24, характеризуются по месту жительства с положительной стороны (т.48 л.д.121, 122, 145, т.69 л.д. 146, 147), на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.55 л.д. 157, л.д. 164).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО126 суд, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников, на первоначальном этапе предварительного расследования, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает, что ФИО126 впервые привлекается к уголовной ответственности.

В качестве данных о личности суд учитывает, что подсудимый ФИО126 характеризуются по месту жительства с положительной стороны (т.55 л.д. 54, т.50 л.д. 11, 20), на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.55 л.д. 157, т.55 л.д. 161, 168).

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО39 суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает, что ФИО39 впервые привлекается к уголовной ответственности.

В качестве данных о личности суд учитывает, что подсудимый ФИО39 характеризуются по месту жительства с положительной стороны (т.69 л.д. 157, т.48 л.д. 188), на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.55 л.д. 157, л.д. 160).

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО43 суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает отсутствие судимости на момент совершения преступления.

В качестве данных о личности суд учитывает, что подсудимый ФИО43, характеризуются по месту жительства с положительной стороны (т.50 л.д. 64, т.69 л.д. 152), на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.55 л.д. 157, т.55 л.д. 159).

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновных, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а также, учитывая требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание подсудимых, отсутствие отягчающих обстоятельств, считает, что в отношении ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43 следует определить наказание, связанное с изоляцией от ФИО31, в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно с испытательным сроком, с возложением на них обязанностей: не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, постоянного места жительства и один раз в месяц являться на регистрацию в УИИ по месту жительства в дни установленные инспекцией.

Поскольку по настоящему приговору ФИО43 осуждается к наказанию в виде лишения свободы условно, оснований для применения положений ст.ст.69 ч.5 УК РФ при назначении наказания не имеется, а приговор Кировского районного суда г. ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ с учетом апелляционного постановления Курского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, надлежит исполнять самостоятельно.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, по делу не установлено, поэтому суд не находит оснований для применения к подсудимым положений ст. 64 УК РФ.

При этом, учитывая цели и задачи назначаемого наказания, данные характеризующие личность подсудимых ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43, суд приходит к выводу о возможности не назначать им дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ.

С учетом личности подсудимых, общественной опасности содеянного преступления, суд не находит оснований для рассмотрения вопроса об изменения категории преступления, на менее тяжкую, в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ.

Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ ноутбук DELL s/n № в корпусе серо-черного цветов, ноутбук acer s/n LXAЕL№ в корпусе черного цвета, ноутбук DELL s/n № в корпусе черно-серого цветов, которые использовались при совершении преступления, подлежат конфискации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО24, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, обязав ФИО24 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания, не менять место жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.

ФИО38, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, обязав ФИО38 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания, не менять место жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.

ФИО39, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, обязав ФИО39 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания, не менять место жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.

ФИО43, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, обязав ФИО43 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания, не менять место жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.

Меру пресечения ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

оптический диск DVD-R Intro 120min/4.7 GB, сигнатура №, рег № от ДД.ММ.ГГГГ, рег №с от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min/4.7 GB, сигнатура №, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R Premium 120min/4.7 GB, сигнатура №, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, уч. №/с от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min/4.7 GB, сигнатура №, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, уч. №с от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min/4.7 GB, сигнатура №, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, уч. №с от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min/4.7 GB, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min/4.7 GB, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, уч. № ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min/4.7 GB, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min 4.7Gb», сигнатура «№», Уч. №c от ДД.ММ.ГГГГ, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 120min 4.7Gb», сигнатура №», Уч. №c от ДД.ММ.ГГГГ, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 4.7Gb», сигнатура №», уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R 4.7Gb», сигнатура №», уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск DVD-R 4.7Gb», сигнатура №», рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, рег. №; оптический диск «DVD-R 4.7Gb», сигнатура «№», уч. №с от ДД.ММ.ГГГГ, уч. № ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск «DVD-R 4.7Gb», сигнатура №», уч. №с от ДД.ММ.ГГГГ, уч. № ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск DVD-R 120min/4.7GB, сигнатура №, уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, уч.№с от ДД.ММ.ГГГГ, НЖМД «Уч №с от 30.12.15», серийный номер №», модель №», и USB-накопитель «WD», серийный номер №» - подлежат хранению при материалах уголовного дела в течении всего срока хранения последнего.

чековые книжки, печать ООО «Галант», соглашение об использовании систем дистанционного банковского обслуживания ОАО «Росгосстрах ФИО4» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на установление первоначальных параметров системы ДБО, заявление о согласии на обработку персональных данных, заявление на установление технологического закрытого ключа, удостоверяющий ФИО42 ОАО «Росгосстрах ФИО4» сертификата ключа подписи, акт о приёме-передаче ключевого носителя, договор № расчетного ФИО42 в валюте РФ, заявление на открытие банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, выписка по операциям на счете, выписка по операциям на счете, выписка по лицевому счету ООО «Оптторг», выписка по счету карты ООО «Оптторг», карточка с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение об открытии счета, соглашение об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиском печати, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СпецСтройПартнер», соглашение об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиском печати, подтверждение об открытии счета ООО «СпецСтройПартнер», выписка по лицевому счету ООО «СпецСтройПартнер», выписка по счету карты ООО «СпецСтройПартнер», справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Галант» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Галант» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ООО «Галант», справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Интерстройсервис» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счетах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ООО «Интерстройсервис», справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Промрегион» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Промрегион» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ООО «Промрегион», карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «Промрегион», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Промрегион», сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи ООО «Промрегион», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Промрегион», заявление на открытие счета ООО «Промрегион», бланк образцов подписей для сканирования ООО «Галант», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Галант», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Галант», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Галант», заявление на открытие счета ООО «Галант», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Интерстройсервис», карточка с образцами подписей и оттиски печати ООО «Интерстройсервис», заявление на открытие счета ООО «Интерстройсервис», доверенность ООО «Галант», юридическое дело ООО «ТехАрмСтрой», выписка по счету ООО «ТехАрмСтрой» №, выписка по лицевому счету № ООО «ОптимаГрупп», договор № банковского счета, карточка с образцами подписей и печати ООО «ОптимаГрупп», заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «ФИО4-Клиент»/Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета ООО «База-Конти», договор банковского счета №, карточка с образцами подписей и оттиска печати, уведомление «Авангард Интернет-ФИО4», заявление на подключение к системе «Авангард-Интернет ФИО4» юридического лица, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, сертификат ключа подписи, акт приема-передачи, акт приема-передачи кэш-карты, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, акт приема-передачи, сертификат ключа подписи, заявление на открытие счета ООО «ФИО27», договор банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, акт приема-передачи кэш-карты, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, акт приема-передачи, сертификат ключа подписи, заявление на повторную генерацию комплекта ключей, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, заявление о получении ключа для входа, заявление на подключение к системе, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, сертификат ключа подписи, акт приема-передачи, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, заявление на открытие счета ООО «Толерант», договор банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на подключение к системе, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, сертификат ключа подписи, акт приема-передачи, акт приема-передачи кэш-карты, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард-Интернет-ФИО4», уведомление, заявление на подключение к системе, акт приема-передачи кэш-карты, заявление на получение логина для входа, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, заявление на открытие счета ООО «Базис Альфа», заявление на открытие счета ООО «Базис Альфа», договор банковского счета, договор банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на подключение к системе, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, заявление на повторную генерацию комплекта ключей, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, акт приема-передачи, сертификат ключа подписи, акт приема-передачи кэш-карты, акт приема-передачи, сертификат ключа подписи, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, выписка по лицевому счету ООО «База-Конти», выписка по лицевому счету ООО «Толерант», выписка по лицевому счету ООО «ФИО27», выписка по лицевому счету ООО «Базис Альфа», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО27», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО27», карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «Толерант», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ФИО5», договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об электронном обмене документами в системе дистанционного банковского обслуживания ООО «ФИО5», заявка на осуществление работ по системе ДБО, распоряжение на блокировку/разблокировку/отключение системы ДБО, справка об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ФИО5» на ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения №, выписка по операции на счете ООО «ФИО5» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оптима Групп», акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями, заявление на обслуживание системы «Банк Клиент», договор банковского счета в валюте РФ для юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии счета юридическому лицу ООО «Оптима Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете № ООО «Оптима Групп», платежные документы, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Регион Торг», договор банковского счета для юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на обслуживание системы «Банк Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии счета юридическому лицу ООО «Регион Торг» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете № ООО «Регион Торг», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Русский хлеб», заявление о присоединении к общим условиям банковского обслуживания юридических лиц ООО «Русский хлеб», заявление на открытие счета в валюте РФ и иностранной валюте ООО «Русский хлеб», объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете №, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление №, заявление №, анкета клиента, копия Устава ООО «Оптима Групп», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписка из ЕГРЮЛ №, копия решения № единственного участника ООО «Оптима Групп», копия приказа № «Во исполнение решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оптима Групп», поручение на обработку персональных данных, копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, копия договора субаренды ООО «Оптима Групп», уведомление ООО «Оптима Групп», сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО8, акт приема-передачи оборудования, заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами по Системе «PSB On-Line» в ОАО «Промсвязьбанк», заявление на регистрацию владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи, заявление о выдаче устройств аппаратной криптографии USB-ключа (ключей), карточка с образцами подписей и оттиска печати, выписка ООО «Оптима Групп», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Универс Бизнес», юридическое досье ООО «Универс Бизнес», договор «Клиент-ФИО4» ООО «Универс Бизнес», выписка о движении денежных средств за 2014 год ООО «Универс Бизнес», приложение к выписке – платежные поручения по зачислению денежных средств на расчётный счет ООО «Универс Бизнес», платежные поручения по списанию денежных средств со счета ООО «Универс Бизнес» за 2014 год, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Курскэнергосбережение», юридическое досье ООО «Курскэнергосбережение», выписка о движении денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Курскэнергосбережение», объявление на взнос наличных ООО «Курскэнергосбережение», денежные чеки ООО «Курскэнергосбережение», платежные поручения по зачислению денежных средств на расчетный счет ООО «Курскэнергосбережение», платежные поручения по списания денежных средств с расчетного счета ООО «Курскэнергосбережение», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «АЗС-Техцентр», юридическое досье ООО «АЗС-Техцентр», договор «Клиент-ФИО4» ООО «АЗС-Техцентр», выписка о движении денежных средств ООО «АЗС-Техцентр», денежные чеки по списанию, платежные поручения по зачислению денежных средств на расчетный счет ООО «АЗС-Техцентр», платежные поручения по списанию денежных средств с расчетного счета ООО «АЗС-Техцентр», карточка с образцами подписей и оттиска печати, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на открытие счета ООО «Промрегион», договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка ОО «Курское отделение» ОАО «Курскпромбанк», выписка по лицевому счету ООО «СпецСтройПартнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело на открытие расчетного счета ООО «СпецСтройПартнер», договор об использовании электронных документов от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные чеки № НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, НИ № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, досье клиента, договор об использовании электронных документов №, выписка ООО «Индустри-Ал» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договор № об использовании электронных документов от ДД.ММ.ГГГГ, договор № об использовании электронных документов от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Техно-Трейд», договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Техно-Трейд», заявление на открытие счета ООО «Торг Витар», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Торг Витар», карточка с образцами подписей и печати ООО «Оптима Групп», распоряжение на открытие счета ООО «Оптима Групп», распоряжение на открытие корпоративного счета ООО «Оптима Групп», договор комплексного банковского обслуживания ООО «Оптима Групп», заявление на открытие счета и подключение интернет-ФИО4 ООО «Оптима Групп», сертификат ключей для интернет-ФИО4, акт регистрации ключей, выписка движения денежных средств по счету ООО «Оптима Групп», выписка движения денежных средств по корпоративному счету ООО «Оптима Групп», карточка с образцами подписей и печати ООО «Торг Витар», выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение ФИО4, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счете № ООО «Торг Витар» на ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и печати ООО «Экско-Финанс», заявление на заключение договора банковского счета, заявление на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы «ФИО4-Клиент» ООО «Экско-Финанс», акт приема-передачи средств доступа в систему ФИО4-Клиент ООО «Экско-Финанс», заявление директора ООО «Экско-Финанс», выписка по счету ООО «Экско-Финанс», карточка с образцами подписей и печати ООО «Толерант», заявление на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы ФИО4-Клиент ООО «Толерант», акт приема-передачи средства доступа в систему ФИО4-Клиент ООО «Толерант», запрос на сертификат ключа АСП ООО «Толерант», заявление на заключение договора банковского счета ООО «Толерант», выписка по расчетному счету ООО «Толерант», справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Архонт» на ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Архонт» на ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Экско-финанс» на ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Экско-финанс» на ДД.ММ.ГГГГ, выписка ООО «Архонт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка ООО «Экско-финанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета ООО «Архонт», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Архонт», заявление на открытие счета ООО «Экско-финанс», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Экско-финанс», справка о наличии счетов в ФИО4 у ООО «Курскэнергосбережение», выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Курскэнергосбережение» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и печати ООО «Курскэнергосбережение» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на регистрацию владельцев сертификатов ключей от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа подписи от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа подписи от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек НГ № ООО «Оптторг», денежный чек НГ № ООО «Оптторг», денежный чек НГ № ООО «Оптторг», денежный чек НГ № ООО «Оптторг», денежный чек НГ № ООО «Оптторг», объявление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оптторг», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олис», объявление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олис», денежный чек НГ № ООО «Архонт», денежный чек НГ № ООО «Архонт», денежный чек НГ № ООО «Архонт», объявление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Архонт», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Архонт», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», денежный чек НГ № ООО «Русский хлеб», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Русский хлеб», объявление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Русский хлеб», объявление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Русский хлеб», выписка операций по счету за ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по счету ФИО10 за ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по счету ФИО96 за ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело ООО «Олис», юридическое дело «Архонт», юридическое дело «Русский хлеб», юридическое дело ООО «Оптторг», выписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Русский хлеб», выписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олис», выписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оптторг», выписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Архонт», выписка по счету 40№, выписка о движении денежных средств ООО «Батман» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дело на открытие расчетного счета ООО «Батман», денежные чеки НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные чеки НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, НГ №, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения ООО «Русский хлеб» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 5 от ДД.ММ.ГГГГ, 4 от ДД.ММ.ГГГГ, 2 от ДД.ММ.ГГГГ, 3 от ДД.ММ.ГГГГ, 13 от ДД.ММ.ГГГГ, 15 от ДД.ММ.ГГГГ, 20 от ДД.ММ.ГГГГ, 16 от ДД.ММ.ГГГГ, 14 от ДД.ММ.ГГГГ, платежные ордера ООО «Русский хлеб» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 859 от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 16 от ДД.ММ.ГГГГ, 15 от ДД.ММ.ГГГГ, 17 от ДД.ММ.ГГГГ, 17 от ДД.ММ.ГГГГ, 12 от ДД.ММ.ГГГГ, 7 от ДД.ММ.ГГГГ, 11 от ДД.ММ.ГГГГ, 10 от ДД.ММ.ГГГГ, 8 от ДД.ММ.ГГГГ, 9 от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные чеки №, НЕ №, НЕ №, инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело ООО «Русский хлеб», выписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Русский хлеб», подтверждение об открытии счета ООО «Оптторг», заявление на открытие банковского счета ООО «Оптторг», карточка с образцами подписей и печати, заявление о присоединении к Правилам обмена электронными документами по Системе ДБО ООО «Оптторг», договор банковского счета ООО «Оптторг», акт признания открытого ключа для обмена сообщениями, акт готовности к эксплуатации АРМ ООО «Оптторг», подтверждение об открытии счета ООО «СпецСтройПартнер», заявление на открытие банковского счета ООО «СпецСтройПартнер», карточка с образцам подписей и печати, договор банковского счета ООО «СпецСтройПартнер», подтверждение об открытии счета ООО «База-Конти», заявление на открытие банковского счета ООО «База-Конти», карточка с образцами подписей и печати ООО «База-Конти», договор банковского счета ООО «База-Конти», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Торг Витар», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Торг Витар», заявление на открытие счета ООО «Торг Витар», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Индустри-Ал», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Индустри-Ал», заявление на открытие счета ООО «Индустри-Ал», сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Олис», заявление на открытие счета ООО «Олис», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Олис», заявление на открытие счета ООО «Регион Торг», карточка с образцами подписей и печати ООО «Регион Торг», сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи ООО «Регион Торг», выписка по операциям на счете ООО «Индустри-Ал», выписка по операциям на счете ООО «Индустри-Ал», выписка по операциям на счете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торг Витар», выписка по операциям на счете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торг Витар», справка об остатках денежных средств на счете ООО «Торг Витар», справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Торг Витар», выписка по операциям на счете ООО «Олис», выписка по операциям на счете ООО «Олис», справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Регион Торг», справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Регион Торг», выписка по операциям на счете ООО «Регион Торг», выписка по операциям на счете ООО «Регион Торг», платежные поручения ООО «Регион Торг», карточка с образцами подписей и печати, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, договор об электронном обмене документами в системе дистанционного банковского обслуживания ООО «Регион Торг», заявка на осуществление работ по системе ДБО, распоряжение ООО «Регион Торг», выписка по операциям на счете ООО «Регион Торг», справка об остатке денежных средств на счете ООО «Регион Торг», карточка с образцами подписей и печати ООО «ОСА Трейд», договор банковского счета ООО «ОСА Трейд», договор об электронном обмене документами в системе дистанционного банковского обслуживания ООО «ОСА Трейд», заявка на осуществление работ по системе ДБО ООО «ОСА Трейд», распоряжение ООО «ОСА Трейд», выписка по операциям на счете ООО «ОСА Трейд», справка об остатках денежных средств на счете ООО «ОСА Трейд», платежное поручение №, платежное поручение №, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Экско-финанс», договор банковского счета ООО «Экско-финанс», договор об электронном обмене документами в системе дистанционного банковского обслуживания ООО «Экско-финанс», заявка на осуществление работ в системе ДБО ООО «Экско-финанс», распоряжение ООО «Экско-финанс», доверенность на ФИО121, выписка по операциям на счете ООО «Экско-финанс», справка об остатке денежных средств на счете ООО «Экско-финанс», платежные поручения ООО «Экско-финанс», документы по ООО «Оптима Групп»: карточка с образцами подписей и оттиска печати, расписка в получении доступа в систему ДБО, сертификат открытого ключа, заявка на подключение к системе ДБО, заявка-оферта о заключении договора ДБО, заявление на подключение с системам ДБО и выпуск сертификата ключа подписи, соглашение об использовании квалифицированных электронных подписей в системе ДБО, генеральное соглашение, заявление о выборе тарифного плана, заявление-оферта о заключении договора на эмиссию и обслуживание карт, заявление на открытие счета банковской карты, приложение № к генеральному соглашению, заявление на эмиссию банковской карты, заявление –оферта о заключении договора банковского счета, сведения о лицах, имеющих право списания денежных средств со счета на основании инкассового поручения, сведения о лицах, имеющих право списания денежных средств со счета на основании платежных требований, дополнительное соглашение к договору банковского счета, сведения о лицах, имеющих право списания денежных средств со счета на основании инкассового поручения, сведения о лицах, имеющих право списания денежных средств со счета на основании платежных требований, договор субаренды нежилого помещения, копия приказа №, копия решения №, копия списка участников, копия уведомления Росстат, копия свидетельства о постановке на учет, копия свидетельства о государственной регистрации, копия выписки ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки ЕГРЮЛ, копия Устава, выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 56 от ДД.ММ.ГГГГ, 1 от ДД.ММ.ГГГГ; документы по ООО «Универс Бизнес»: карточка с образцами подписей и печати, заявление на открытие банковского счета, заявление о выборе тарифного плана, заявление о периодичности получения документов, заявление о принятии платежных поручений за одной подписью, заявление на открытие счета корпоративной карты, заявление на получение корпоративной карты, заявка на подключение к дополнительной услуге, договор банковского счета, договор на эмиссию и обслуживание банковских карт международной платежной системы, копия свидетельства о постановке на учет, копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, протокол № Собрания участников, копия приказа №, копия протокола внеочередного общего собрания участников, копия договора субаренды нежилого помещения, копия Устава, выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об использовании системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на установление первоначальных параметров системы ДБО, заявление о согласии на обработку персональных данных, заявление на изготовление технологического закрытого ключа ЭЦП «Технологического Сертификата ключа подписи для использования в системе ДБО ОАО «РГС Банк», удостоверяющий центр ОАО «РГС ФИО4» бланк сертификата ключа подписи, акт о приеме-передаче Ключевого носителя и/или оказания услуг по установке и настройке Системы ДБО, договор № расчетного счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, выписка по операциям на счете, выписка по операциям на счете, денежные чеки в количестве 19 штук ООО «СпецСтройПартнер» по счету №, заявление о расторжении договора ООО «СпецСтройПартнер», заявление на заключение договора ООО «СпецСтройПартнер», уведомление клиенту ФИО4 ООО «СпецСтройПартнер», кредитное досье ООО «СпецСтройПартнер», выписка по операциям на счете ООО «СпецСтройПартнер», денежные чеки ООО «Олис», заявление на заключение договора ООО «Олис», уведомление клиенту ФИО4 ООО «Олис», юридическое досье ООО «Олис», выписка по операциям на счете ООО «Олис», денежные чеки в количестве 28 штук ООО «Регион Торг», заявления о расторжении договора ООО «Регион Торг», приложение к информационным сведениям клиента ООО «Регион Торг», заявления на заключение договора ООО «Регион Торг», заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы ДБО ООО «Регион Торг», уведомление клиенту ФИО4 ООО «Регион Торг», юридическое досье ООО «Регион Торг», выписка по операциям на счете ООО «Регион Торг», денежные чеки в количестве 42 штук ООО «Оптторг», информационный лист, внутренняя опись документов досье клиента ООО «Оптторг», досье клиента ООО «Оптторг», удостоверяющий ФИО42 ОАО Сбербанк России (сертификат ключа) ООО «Оптторг», юридическое досье ООО «Оптторг», выписка по операциям на счете ООО «Оптторг», денежные чеки в количестве 28 штук ООО «Экско-финанс», юридическое досье ООО «Экско-финанс», досье клиента ООО «Экско-финанс», заявление на заключение договора ООО «Экско-финанс», заявление на заключение договора ООО «Экско-финанс», заявление о расторжении договора ООО «Экско-финанс», выписка по операциям на счете ООО «Экско-финанс», денежные чеки в количестве 52 штук ООО «Торг Витар», юридическое досье ООО «Торг Витар», уведомление клиента ФИО4 ООО «Торг Витар», заявление на заключение договора ООО «Торг Витар», выписка по операциям на счете ООО «Торг Витар», денежные чеки в количестве 33 штук ООО «АЗС-Техцентр», досье клиента ООО «АЗС-Техцентр», юридическое досье ООО «АЗС-Техцентр», выписка по операциям на счете ООО «АЗС-Техцентр», денежные чеки в количестве 57 штук ООО «ПромРегион», денежные чеки в количестве 40 штук ООО «ИнтерСтройСервис», досье клиента ООО «ПромРегион», выписка по операциям на счете ООО «ПромРегион», выписка по операциям на счете ООО «Оптима Групп», выписка по операциям на счете ООО «ИнтерСтройСервис», юридическое досье ООО «Интерстройсервис», досье клиента ООО «Интерстройсервис», заявление на заключение договора ООО «Интерстройсервис», выписка, заявление на заключение договора ООО «Интерстройсервис», досье клиента ООО «Интерстройсервис», досье клиента ООО «Интерстройсервис», досье клиента ООО «Интерстройсервис», досье клиента ООО «Интерстройсервис», юридическое досье ООО «Регион Торг», заключение о проверке комплекта документов клиента на закрытие счета ООО «Регион Торг», свидетельство о постановке на учет ООО «Оптима Групп», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Оптима Групп», Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Оптима Групп», решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Оптима Групп», список участников ООО «Оптима Групп», копия СНИЛС ФИО8, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Оптима Групп», Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Оптима Групп», приходный кассовый ордер, акт приема-передачи оборудования, копии паспорта ФИО127, Бухгалтерская отчетность за 2013 год, заявление на заключение договора, справка от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта ФИО8, договор № на кассовое обслуживание в наличной валюте от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления об открытии счетов, заявление-оферта о заключении договора Дистанционного банковского обслуживания, договор №/С от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании услуг, уведомление плательщика страховых взносов, уведомление ФИО4 об изменении реквизитов, дополнительное соглашение № к договору, от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору, от ДД.ММ.ГГГГ;договор комплексного банковского обслуживания №, свидетельство о постановке на учет ООО «СпецСтройПартнер», договор аренды №, решение № единственного участника, Выписка из ЕГРЮЛ, решение № общего собрания учредителей, заявление о выходе из ФИО31, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи, Выписка из ЕГРЮЛ, Выписка из ЕГРЮЛ, дополнительное соглашение № к договору, чек-ордер, дополнительное соглашение к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из ЕГРЮЛ, решение единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «СпецСтройПартнер», Выписка из ЕГРЮЛ, протокол № общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из ЕГРЮЛ, Выписка из ЕГРЮЛ, договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «СпецСтройПартнер», договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, список участников, уведомление из территориального органа Федеральной службы государственной статистики, денежная чековая книжка на 25 денежных чеков ООО «Оптима Групп» счет №, печать ООО «Спецстройпартнер» в корпусе темно-красного цвета, договор оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ, задание на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, задание на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, задание на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, задание на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, задание на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ, уведомление о предоставлении налоговой декларации, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, требование о предоставлении документов налоговому органу, решение № об отмене приостановлений операций по счета, решение № о взыскании налога, извещение о времени и месте рассмотрения материалов, требование о предоставлении документов налоговому органу, решение о взыскании налога, требование № об уплате налога, товарно-транспортные накладные без дат, квитанция к приходному кассовому ордеру, договор купли-продажи зерна от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация за 2014 год ООО «Оптима Групп», штатное расписание от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет ООО «Регион Торг», свидетельство о государственной регистрации ООО «Регион Торг», копии паспорта ФИО7, налоговая декларация ДД.ММ.ГГГГ, извещение о регистрации в качестве страхователя, заявление на открытие счета, справка о закрытии счета, Устав ООО «Регион Торг», соглашение об осуществлении безналичных расчетов, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из ЕГРЮЛ, решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение 1 от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из ЕГРЮЛ, Устав ООО «Индустри-Ал», печать ООО «Индустри-Ал», денежная чековая книжка на 25 денежных чеков с номерами от № до № ООО «Индустри-ал», анкета клиента в ОАО «Курскпромбанк», свидетельство о постановке на учет, свидетельство о государственной регистрации, Печать в пластиковом корпусе «ЛЭЗ Инжиниринг», копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Промстройпоставка», копия приказа №, копия решения учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи, копия свидетельства о регистрации ООО «Промстройпоставка», копия свидетельства о постановке на учет ООО «Промстройпоставка», список участников, копия Устава ООО «Промстройпоставка», копия решения единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, копия решения № единственного участника ООО «Промстройпоставка», копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Русский хлеб», уведомление из органа статистики, договор субаренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «Русский хлеб», копия решения № единственного участника ООО «Русский хлеб», копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Русский хлеб», копия свидетельства о постановке на учет ООО «Русскийц хлеб», конверты с паролями Сбербанк России в количестве 11 штук, денежная чековая книжка ООО «Олис», денежная чековая книжка «ЛЭЗ Инжиниринг», договор № от ДД.ММ.ГГГГ –фактура от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет ООО «Торг Витар», свидетельство о государственной регистрации ООО «Торг Витар», выписка из ЕГРЮЛ ООО «Торг Витар», свидетельство о постановке на учет ООО «Олис», приказ № ООО «Олис», решение № ООО «Олис», решение единственного учредителя ООО «Олис», протокол № общего собрания ООО «Олис», свидетельство о внесении записи ООО «Олис», свидетельство о государственной регистрации ООО «Олис», выписка из ЕГРЮЛ ООО «Олис», свидетельство о внесении записи ООО «Олис», свидетельство о внесении записи ООО «Олис», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Русский хлеб», акт № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по счету ООО «Галант», выписка операций по счету ООО «Русский хлеб», требование об уплате недоимки, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № о взыскании налога, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/с от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/с от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/с от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/с от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение об открытии счета филиал НБ «Траст», реквизиты доступа к системе «Интернет-Клиент», сертификат ключа проверки электронной подписи, дополнительное соглашение № к договору банковского счета, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение № к договору банковского счета, договор банковского счета №, договор об электронном обмене документами, договор банковского счета №, копия договора субаренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олис», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олис», заявление на заключение договора, акт приема-передачи кэш-карты, заявление об изготовлении сертификата ключа, дополнительное соглашение № к договору банковского счета, дополнительное соглашение № к договору банковского счета, заявление на открытие счета ООО «Галант», подтверждение об открытии счета, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета, акт приема-передачи сертификата ключа, соглашение № к договору банковского счета, договор об электронном обмене документами, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об электронном обмене документами, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя ООО «Торг Витар» №, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торг Витар», решение № единственного учредителя ООО «Торг Витар» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Торг Витар», договор № субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ООО «Регион Торг», выписка по операциям на счете ООО «Регион Торг», выписка по операциям на счете ООО «Тех АрмСтрой», налоговая декларация ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техно-Трейд», налоговый расчет ДД.ММ.ГГГГ ООО «Русский хлеб», налоговая декларация ООО «Русский хлеб» ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Русский хлеб», оборотно-сальдовая ведомость ООО «ПромСтройПоставка», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные чековые книжки ООО «Галант» в количестве трех штук, печать в корпусе желтого цвета ООО «Галант», печать ООО «Оптторг» в корпусе зеленого цвета, агентский договор № АГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО122, выписка операций по лицевому счету № ООО «Архонт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка банковских операций за 22-ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги с черновыми рукописными записями, реквизиты ООО «Архонт», реквизиты ООО «Батман», реквизиты ООО «Оптторг», реквизиты ООО «АЗС-Техцентр», реквизиты ООО «Интерстройсервис», реквизиты ООО «Галант», доверенность на имя ФИО96 от ООО «Атлант» от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № АГ от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3,4, трудовой договор ООО «Торг Витар» от ДД.ММ.ГГГГ, денежная чековая книжка ООО «Оптторг» счет № на 25 денежных чеков, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные ООО «Оптторг», товарные накладные ООО «Оптторг» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовая книжка, заявление, копии документов, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ремстрой», подтверждение о закрытие счета ООО «Оптторг», справка о наличии денежных средств на счете ООО «Оптторг», копия паспорта № ФИО96, канцелярская папка с файлами, содержащими уставные и учредительные документы ООО «Оптторг», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № безвозмездного пользования имуществом от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ПФР № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оптима Групп», товарная накладная ООО «Оптима Групп» № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, остаток по счёту № от января 2013 г; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГг.; землеустроительное дело № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый план земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ; полис обязательного страхования ответственности оценщика № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО35; полис обязательного страхования ответственности оценщика № № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО36; решение № о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пени и штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в принудительном порядке от ДД.ММ.ГГГГ; расшифровка статей баланса на последнюю отчётную квартальную дату, не заполненный; блокнот в переплёте тёмно-зелёного цвета без рукописных записей; стопка документов в прозрачном файле; ксерокопия трудовой книжки №; тарифы ЗАО «Райффайзенбанк» на проведение документарных и гарантийных операций в иностранных валютах юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относимых к сегментам «малый бизнес» и «микро бизнес»; анкета потенциального клиента-юридического лица, резидента РФ; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый план земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; два белых листа размером А4 с рукописными записями; памятка по типам подключения «ИНИСТ клиент-банк; заявление с целью идентификации ФИО4 клиента-юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс ДД.ММ.ГГГГ. «Холдинговая ФИО19 «Курск ВТС»; Связной банк извещение о задолженности ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5091 руб. 87 коп.; отчёт о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «Универс Бизнес»; бухгалтерский баланс ДД.ММ.ГГГГ ООО» Универс Бизнес»; бухгалтерская отчётность ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Универс Бизнес»; упрощённая форма баланса ООО «Универс Бизнес» от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; управленческая форма отчёта о прибылях и убытках ООО «Универс Бизнес»; отчёт о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «РосИнкоЦентр»; бухгалтерский баланс ДД.ММ.ГГГГ. ООО «РосИнкоЦентр»; бухгалтерская отчётность ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «РосИнкоЦентр»; требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов; протокол задержания подозреваемого ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручения №; тетрадь в переплёте зелёного цвета без рукописных записей; заказное уведомление ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ № П-10; ксерокопия удостоверения № ФИО129; лист А4 с ксерокопиями справки и выписки ФИО129; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ; повестка о вызове на допрос гражданину ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение (с требованием предоставления пояснений) № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) № от ДД.ММ.ГГГГ; требование № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении документов (информации); поручение № об истребовании документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ; решение о взыскании страховых взносов, пеней штрафов за счёт денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; решение № о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счёт денежных средств на счетах налогоплательщика-организации в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; решение № о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счёт денежных средств на счетах налогоплательщика-организации в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов счёт денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в ФИО4 № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; требование об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пени и штрафов за неисполнении или ненадлежащее исполнение обязанностей № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счёт денежных средств на счетах налогоплательщика-организации в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о снятии с учёта российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; решение № взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пени и штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнении обязанностей в принудительном порядке ДД.ММ.ГГГГ; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счёт денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в ФИО4 № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, в прозрачном файле; товарная накладная № отДД.ММ.ГГГГ с рукописными записями на обороте; два листа размером А4 с машинонапечатанным текстом; трудовой договор не заполненный; сберегательный ФИО4 российской федерации дополнительное соглашение к договору банковского счёта; две ксерокопии свидетельства; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО « Ренесанс».; акт проверки сведений об открытии счетам в ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; заявка № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый план земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; два экземпляра ксерокопии свидетельства о гос.регистрации права; баланс расчётов на ДД.ММ.ГГГГ; состояние расчётов на ДД.ММ.ГГГГ; райффайзен ФИО4 уведомление об открытии счёта от ДД.ММ.ГГГГ; райффайзен ФИО4 руководство пользователя; райффайзен ФИО4 тарифы и сроки предоставления платежных документов для корпоративных клиентов ДД.ММ.ГГГГ.; райффайзен ФИО4 соглашение об общих правилах и условиях использования электронных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; райффайзен ФИО4 договор об открытии банковского счёта и предоставлении банковских услуг для корпоративных клиентов; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о вызове налогоплательщика; постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки об открытии (закрытии) счёта в ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ; постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа физическому лицу 6 штук; повестка о вызове на допрос ФИО24; уведомление о вызове налогоплательщика № от ДД.ММ.ГГГГ; чеки в прозрачном файле; договор; договор субаренды объектов недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопии свидетельств 2 экземпляра; отчёт № об оценке рыночной стоимости земельного участка по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; лицевой счёт 40№ «Курскэнергосбережение»; решение единственного учредителя ООО «Торг Витар» от ДД.ММ.ГГГГ; лицевой счёт 40№ «Курскэнергосбережение» за ДД.ММ.ГГГГ; лицевой счёт 40№ «Курскэнергосбережение» за ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ,; ксерокопия платёжного поручения от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия платёжного поручения от ДД.ММ.ГГГГ; справка для получения кредита в ОАО «УБРиР» незаполненная; договор уступки прав требования (по кредитным договорам) от ДД.ММ.ГГГГ; справка для оформления кредита/поручительства ОАО «Сбербанк России» незаполненная; требование № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении документов; ксерокопии свидетельств 2 экземпляра; уведомление о состоявшейся уступке права требования и претензионное требование о погашении задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол заседания Малого комитета по розничному кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ №, выписки по лицевым счетам в количестве 6-ти штук, пустой бланк справочной информации о юридическом лице на 3-х листах, кадастровый паспорт земельного участка№, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из устава ООО «Траст», выписка из приложения № к договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО130, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк сообщения о закрытии счетов, черновые записи с реквизитами предприятий на 4-х листах, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, документы ООО СК «Престиж», кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ, уведомление о снятии с учета в налоговом органе, устав ООО «Палариус» 2014 год, списки сельскохозяйственных предприятий, ответ № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам от ДД.ММ.ГГГГ, выписка № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, анкета Заемщика, договор №ф от ДД.ММ.ГГГГ, реестр сведений о доходах физических лиц ДД.ММ.ГГГГ, блокнот синего цвета с записями, выписка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5-ти листах, письмо ФИО131, накладная № с приложением чеков на 3-х листах, выписка от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на 5-ти листах, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, черновые записи на 1-м листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2-х листах, выписка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2-х листах, выписка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2-х листах, требование № от ДД.ММ.ГГГГ, требование № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в количестве 17 штук от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация комплекта полевого магистрального трубопровода, выписка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6-ти листах, выписка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7-ми листах, письма в ООО «Стандарт Агро» в количестве 4-х штук, договор оказания услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ, черновые записи на 6-ти листах, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо к ООО «Экско-финанс», выписка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7-ми листах, выписка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 16-ти листах, выписка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5-ти листах, заявление о блиц-переводе от ДД.ММ.ГГГГ, выписка за ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2-х листах, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договоры, квитанции, товарные накладные, счет-фактуры ООО «УК Домком» от 2014 г. на 47-ми листах, квитанции, товарные накладные, счет-фактуры ООО «ПромРегион» на 24-х листах, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договоры со спецификациями, квитанции, товарные накладные, счет-фактуры ООО «ПромРегион» от 2014, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерская отчетность ООО Спецстройпартнер, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, акты сверки ООО «Хлебное» с контрагентами, налоговая декларация ООО «Регион Торг», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация на партию товара от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от 23.12 2013, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальный сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ справка о стоимости работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, смета ДД.ММ.ГГГГ отчет об использовании материалов заказчика от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о регистрации ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о внесении ЮЛ в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки продуктов питания № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке Выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, счет фактура ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, счет фактура ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, счет фактура ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, счет фактура ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, счет фактура ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, счет фактура ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, счет фактура ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, счет фактура ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, счет фактура ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ, договор ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ, договор ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ, договор ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ, договор ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ, договор ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ, договор ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ, договор ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ, договор ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ, договор ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ, договор ООО «Батман» от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи зерна от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения ООО «ФИО9» в количестве 7 штук, платежные поручения ООО «Оптима Групп» в количестве 2 штук, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление из Атомэнергосбыт от ДД.ММ.ГГГГ, наряд заказ №, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор ООО «Техно-Трейд» ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «Техно-Трейд» ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «Техно-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «Техно-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «Техно-Трейд» ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «Техно-Трейд» ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «Техно-Трейд» ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «Техно-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «Техно-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «БАТМАН» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «БАТМАН» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «БАТМАН» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «БАТМАН» ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «БАТМАН» ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «БАТМАН» ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «БАТМАН» ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «БАТМАН» ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «БАТМАН» ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «АЗС-ТЕХЦЕНТР» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «АЗС-ТЕХЦЕНТР» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «АЗС-ТЕХЦЕНТР» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «АЗС-ТЕХЦЕНТР» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «АЗС-ТЕХЦЕНТР» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «АЗС-ТЕХЦЕНТР» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «АЗС-ТЕХЦЕНТР» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «АЗС-ТЕХЦЕНТР» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «АЗС-ТЕХЦЕНТР» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «АЗС-ТЕХЦЕНТР» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «АЗС-ТЕХЦЕНТР» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор ООО «АЗС-ТЕХЦЕНТР» от ДД.ММ.ГГГГ № платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость движения денежных средств, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № и счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в ГКУ ФСС ООО «Торг Витар», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экз., счет № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экз., счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ, инкассовое поручение № и № от ДД.ММ.ГГГГ, платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, инкассовые поручения №, 501, 503, 500, 504 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №д/14 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной №/с от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры №/с от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/с от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № и счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, проект решения учредителя б/н от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экз., проекты документов о передаче доли уставного капитала ООО «Галант» на 4 листах, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ, счета № от ДД.ММ.ГГГГ, счета № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор оказания возмездных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на поставку продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные ООО «Оптторг» от 2014 г. на 5 листах, акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на поставку электрооборудования от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, копия накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия накладной от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №от ДД.ММ.ГГГГ, договорные документы ООО «Билд Инвест» ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, - хранить в материалах уголовного дела.

ноутбук DELL s/n № в корпусе серо-черного цветов, ноутбук acer s/n LXAЕL№ в корпусе черного цвета, ноутбук DELL s/n № в корпусе черно-серого цветов – конфисковать в порядке п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ по вступлении приговора в законную силу, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства как средство совершения преступления.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд гор. Курска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: /подпись/

<данные изъяты>

Справка. Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 06 июля 2023г. в отношении ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43 был обжалован и апелляционным определением Курского областного суда от 05 марта 2024г. изменен, апелляционное представление с дополнениями удовлетворить частично.

ФИО38 признать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного ч.2 ст.61 УК РФ- состояние здоровья, снизив назначенное по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ наказание до 2 лет 5 месяцев лишения свободы.

Исключить из приговора указание на назначение ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43 наказания с применением ст. 73 УК РФ.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, еазначенных приговором Ленинского районного суда г. Курска от 06 июля 2023 года и приговоромиот 18 мая 2015 года Кировского районного суда г. Курска с учетом апелляционного постановления Курского областного суда от 20 июля 2015 года, окончательно ФИО43 назначить 4 года лишения свободы.

Назначить местом отбывания наказания в виде лишения свободы осужденным ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43 исправительную колонию общего режима.

Срок наказания ФИО24, ФИО38, ФИО39, ФИО43 исчислять с 05 марта 2024 года.

ФИО24, Ц.Д.АБ., ФИО39, ФИО43 взять под стражу в зале суда.

Засчитать ФИО43 наказание, полностью отбытое по приговору от 18 мая 2015 года в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы.

Засчитать в срок наказания ФИО24 и ФИО38 время заднржания в порядке ст.91 УПК РФ с 10 по 12 февраля 2015 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Засчитать ФИО24 в срок наказания в виде лишения свободы время пребывания в ОБУЗ «Клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя Пантейлемона» здравоохранения Курской области с 05 по 20 февраля 2024 года из расчета один день пребывания в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, за один день лишения свободы.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционное представление и жалобы без удовлетворения.

<данные изъяты>