Приговор по делу № 1-7/2023 от 03.07.2023

Дело № 1-7/23

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 03 июля 2023 года

Тимирязевский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при ведении протокола судебного заседания секретарем фио, помощником судьи фио, с участием:

государственных обвинителей: заместителя и старшего помощника Тимирязевского межрайонного прокурора адрес фио, фио,

защитника-адвоката Неупокоева В.А. в защиту ФИО1,

защитника-адвоката фио в защиту ФИО2,

защитника-адвоката фио в защиту фио,

защитника-адвоката Ярощук М.В. в защиту ФИО3, фио,

защитника-адвоката Малевой Я.Р. в защиту ФИО4

подсудимых: ФИО1, ФИО4, ФИО2, фио, ФИО3, фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей малолетних детей 2012 и паспортные данные, являющейся генеральным директором ООО УК «Империал», не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, имеющей высшее образование, незамужней, работающей менеджером в ООО «ТСБ», не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, имеющего неоконченное высшее образование, являющегося индивидуальным предпринимателем, женатого, имеющего малолетнего ребенка паспортные данные, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, пребывающей по адресу: адрес, имеющей средне-специальное образование, замужней, не работающей, не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО6, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, имеющего средне-специальное образование, работающего водителем в ООО «Неополис», женатого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, пребывающего по адресу: адрес, имеющего среднее образование, работающего автомаляром в ООО «Восток Авто» не женатого, имеющего двоих малолетних детей 2012 и паспортные данные, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ; ч.1 ст.173.1 УК РФ (по 5 преступлениям),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО4, ФИО2, ФИО5, фио, фио, каждый, совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, ФИО1, в неустановленное время, но не позднее 02.09.2016г., находясь в неустановленном месте на территории адрес, имея умысел на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций, намереваясь получать стабильный преступный доход, обладая обширными связями среди руководителей и сотрудников коммерческих и кредитных организаций, осознавая потребность некоторых руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решила создать организованную преступную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, она (ФИО1) намеренно, из корыстных побуждений, отказалась от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Реализуя свой умысел, ФИО1, в неустановленное время, но не позднее 02.09.2016г., находясь на территории адрес, точное место не установлено, разработала преступный план, согласно которому намеревалась предоставлять клиентам незаконные банковские услуги (банковские операции) по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Для получения наличных денежных средств ФИО1 планировала использовать расчетные счета подконтрольных ей организаций, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, а также денежные средства, получаемые от предпринимателей ФИО7 региона и других регионов России.

По замыслу ФИО1 клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц и с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в банках адрес, по фиктивным основаниям, под видом оплат за покупку товаров или за оказанные услуги, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивания). Клиенты, нуждавшиеся в осуществлении переводов денежных средств (транзите), будут перечислять денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям под видом оплат за покупку товаров или за оказанные услуги на расчетные счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц и с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных банках адрес, после чего по поручениям клиентов с указанных расчетных счетов денежные средства будут переводиться на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 02.09.2016г., тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общность интересов и дружеские связи, стала подбирать участников создаваемой ею организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее 02.09.2016г., ФИО1 находясь в неустановленном месте на территории адрес, предложила вступить в организованную группу в качестве участников своему мужу ФИО4, своей сестре ФИО2 и своему знакомому ФИО5

Вышеуказанные лица заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

ФИО4, ФИО2 и ФИО5, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц в целях осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной преступной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное время, но не позднее 08 июля 2017г. ФИО1, предложила вступить в организованную преступную группу своей знакомой ФИО3, которая заведомо знала, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

ФИО3, имея корыстную заинтересованность, дала своё добровольное согласие на объединение в устойчивую группу лиц в целях осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной преступной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2017г. ФИО1, предложила вступить в организованную преступную группу своему знакомому ФИО6, который заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

ФИО6, имея корыстную заинтересованность, дал свое добровольное согласие на объединение в устойчивую группу лиц в целях осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной преступной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное время, но не позднее 02 сентября 2016 г., ФИО1 предложила вступить в организованную преступную группу в качестве участников неустановленным следствием лицам, которые, дали свое добровольное согласие на объединение в устойчивую группу лиц в целях осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной преступной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

ФИО1, ФИО4, ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО6 и неустановленные соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной преступной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Таким образом, формирование организованной преступной группы под руководством ФИО1 происходило поэтапно, по мере того, как в состав группы входили её участники, ФИО1, ФИО4, ФИО2, ФИО5 и иные неустановленные следствием соучастники вошли в состав организованной преступной группы не позднее 02 сентября 2016г.; ФИО3 - в неустановленное время, но не позднее 08 июля 2017г., ФИО6 - в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2017г.

Организованная преступная группа в составе ФИО1, ФИО4, фио и иных неустановленных соучастников действовала в период с 02 сентября 2016 г. по 20 марта 2018 г.; организованная преступная группа в составе ФИО1, ФИО4, фио, ФИО2 и иных неустановленных соучастников действовала в период с 02 сентября 2016 г. по 31 января 2018 г. (ФИО2 вошла в состав группы 02 сентября 2016г., вышла из состава группы 31 января 2018г.); организованная преступная группа в составе ФИО1, ФИО4, фио, ФИО2, ФИО3 и иных неустановленных соучастников действовала в период с 08 июля 2017г. по 13 февраля 2018г. (ФИО3 вошла в состав группы 08 июля 2017г., вышла из состава группы 13 февраля 2018г.); организованная преступная группа в составе ФИО1, ФИО4, фио, ФИО2, ФИО3, фио и иных неустановленных следствием соучастников действовала в период с 01 сентября 2017 г. по 20 марта 2018 г. (ФИО6 вошел в состав организованной группы 01 сентября 2017 г.).

В неустановленное время, но не позднее 02 сентября 2016г., после формирования состава организованной преступной группы, вошедшие в нее ФИО1, ФИО4, ФИО2, ФИО5 и иные неустановленные соучастники, с 08 июля 2017г. ФИО3, с 01 сентября 2017г. ФИО6, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов.

Созданная ФИО1 организованная преступная группа, действующая в период времени с 02 сентября 2016г. по 20 марта 2018г., в состав которой входили: ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО2 (вошла в состав группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018г.), ФИО6 (вошел в состав организованной группы 01 сентября 2017г.) и иные неустановленные соучастники, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

ФИО1, совместно с ФИО4, ФИО5, ФИО2 (вошла в состав группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018г.), ФИО6 (вошел в состав организованной группы 01 сентября 2017 г.) и иными неустановленными соучастниками, в период времени с 02 сентября 2016 г. по 20 марта 2018г., периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

ФИО1, являлась организатором, руководителем и исполнителем в организованной группе, а ФИО4, ФИО5, ФИО2 (вошла в состав группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав организованной группы 01 сентября 2017 г.) и неустановленные соучастники были ее равноправными членами, являясь исполнителями, беспрекословно выполняли указания организатора и руководителя - ФИО1

Организатором и руководителем организованной группы ФИО1 для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами организованной группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

ФИО1, являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе, находясь в период времени не позднее чем с 02 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. точное время не установлено, в неустановленных офисных помещениях расположенных в адрес подыскала офис по адресу: адрес и офис по адресу: адрес, помещение XIII, где в период с 01 ноября 2016 г. по 20 апреля 2017 г., точно время не установлено, в офисе по адресу: адрес и в период с 21 апреля 2017г. по 20 марта 2018г. в офисе по адресу: адрес, помещение XIII осуществлялась противоправная деятельность и организовала заключение договоров аренды указанных помещений; разработала план преступной деятельности; привлекала соучастников и формировала организованную преступную группу; распределяла между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, роли и обязанности; контролировала деятельность всех участников организованной преступной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивала взаимодействие и координацию между соучастниками; приискивала организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие, в том числе низкий материальный доход, которые хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались; организовывала открытие расчетных счетов, получение ключей электронной подписи, необходимых для дистанционного управления счетами в системе «Банк-Клиент» для использования в незаконной банковской деятельности; устанавливала процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщала его ФИО4, ФИО3, ФИО2 и неустановленным соучастникам, а так же клиентам незаконной банковской деятельности; осуществляла поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вела переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; предоставляла клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты фиктивных организаций; предоставляла клиентам незаконной банковской деятельности информацию о проценте взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; при неустановленных обстоятельствах, в неустановленных местах адрес, получала от неустановленных соучастников наличные денежные средства для их передачи клиентам; осуществляла выдачу обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; вела учет безналичных и наличных денежных средств; согласовывала соучастникам преступления платежи по счетам фиктивных организаций; получала от клиентов и неустановленных соучастников заявки на транзит и обналичивание денежных средств, которые направляла для исполнения ФИО3, ФИО2; на основании полученных от клиентов заявок на осуществление незаконных банковских переводов, в электронном виде от имени фиктивных организаций изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направляла их в кредитные учреждения дистанционно по системе «Банк-Клиент» для их исполнения; контролировала поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и о поступлении сообщала клиентам, а также соучастникам; давала указания ФИО4, ФИО6 и неустановленным соучастникам о доставке наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; вела бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности; получала от неустановленных соучастников, а также клиентов незаконной банковской деятельности заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам, для их подписания у директоров фиктивных организаций, проставления оттисков печатей фиктивных организаций и передачи их клиентам незаконной банковской деятельности; ставила факсимильную подпись номинальных руководителей или приглашала в указанные выше офисы номинальных руководителей подконтрольных организаций, которым предоставляла для подписания указанные выше документы; приглашала номинальных руководителей в указанные выше офисы, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, предоставляла им первичную бухгалтерскую документацию, договоры, после чего давала указания предоставить полученные документы в налоговые органы; выполняла оттиски печатей на указанных выше фиктивных первичных бухгалтерских документах, договорах; передавала как лично, так и с помощью ФИО4, фио и неустановленных соучастников, клиентам незаконной банковской деятельности указанные заведомо фиктивные документы; хранила печати подконтрольных организаций, учредительные документы, бухгалтерские документы заведомо фиктивных организаций на бумажных и электронных носителях; организовывала изготовление фиктивных бухгалтерских документов, ставила оттиски печатей на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы; использовала программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, неосведомленных о преступных намерениях преступной группы, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; являлась участником и генеральным директором фиктивных организаций ООО УК «Империал», ООО «Леспром», ООО «ФасадПлюс», счета которых использовались для незаконных банковских операций; как руководитель указанных выше фиктивных организаций предоставляла заведомо фиктивные первичную бухгалтерскую документацию, договоры в налоговые органы; открывала счета для ООО УК «Империал», ООО «Леспром», ООО «ФасадПлюс» в различных банках адрес, получала ключи «Банк-клиент»; распределяла денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной преступной группы; давала указания ФИО4, ФИО3 и ФИО2 о выдаче клиентам наличных денежных средств.

ФИО4 вошел в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016г., являясь исполнителем в организованной преступной группе, находясь в период времени не позднее чем с 02 сентября 2016г. по 31 октября 2016г. точное время не установлено, в офисных помещениях расположенных в адрес; в период с 01 ноября 2016г. по 20 апреля 2017г., точно время не установлено, в офисе по адресу: адрес; в период с 21 апреля 2017 г. по 20 марта 2018 г. в офисе по адресу: адрес, помещение XIII: осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; получал от ФИО1 и неустановленных соучастников информацию о проценте взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, которую сообщал клиентам; посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами получал от ФИО1 и неустановленных соучастников реквизиты фиктивных организаций, которые отправлял клиентам незаконной банковской деятельности; получал от клиентов заявки на осуществление незаконных банковских переводов, которые посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами отправлял для исполнения ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленным соучастникам; по указанию ФИО1 осуществлял выдачу обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие, в том числе низкий материальный доход, которые хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались; организовывал открытие расчетных счетов, получение ключей электронной подписи, необходимых для дистанционного управления счетами в системе «Банк-Клиент» для использования в незаконной банковской деятельности; обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных неустановленными следствием соучастниками, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ не намеревались осуществлять, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в сведения об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей USB-токенов (ЮСБ-токенов); приглашал в указанные выше офисы номинальных руководителей подконтрольных организаций, которым предоставлял для подписания указанные выше документы; предоставлял участникам организованной преступной группы программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, неосведомленных о преступных намерениях преступной группы, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; передавал фиктивные документы (договоры, счета, счета фактуры, товарные накладные) клиентам незаконной банковской деятельности, которые по фиктивным основаниям осуществляли перечисление денежных средств в безналичной форме на счета подконтрольных организаций организованной преступной группе; используя мобильное устройство, номер телефона которого указан в заявке на открытие счета соответствующей организации, осуществлял переговоры с представителями кредитных учреждений от имени руководителей организаций, неосведомленных о преступных намерениях преступной группы, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; являлся участником и генеральным директором фиктивных организаций ООО «Пожсервисплюс», ООО «НКПФ ФасадПлюс» задействованных в незаконной банковской деятельности; как руководитель указанных выше фиктивных организаций предоставлял заведомо фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, договоры в налоговые органы; открывал счета для ООО «Пожсервисплюс», ООО «НКПФ ФасадПлюс» в различных банках адрес, получал ключи «Банк-клиент»; выплачивал денежное вознаграждение руководителям организаций, неосведомленным о преступных намерениях преступной группы, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; по указанию ФИО1 осуществлял выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от неустановленных соучастников.

ФИО5 вошел в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016г., являясь исполнителем в организованной преступной группе, находясь в период времени не позднее чем с 02 сентября 2016г. по 31 октября 2016г. точное время не установлено, в офисных помещениях расположенных в адрес; в период с 01 ноября 2016г. по 20 апреля 2017г., точно время не установлено, в офисе по адресу: адрес; в период с 21 апреля 2017 г. по 20 марта 2018 г. в офисе по адресу: адрес, помещение XIII: устанавливал программное обеспечение для осуществления удаленного доступа к компьютерам, находившихся в указанных офисных помещениях, где осуществлялась противоправная деятельность; настраивал программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет, а также активировал ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, неосведомленных о преступных намерениях преступной группы, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; активировал электронные ключи USB-токенов (ЮСБ-токенов); имея в собственности компьютер серийный номер «BZDS70500169», используемый в качестве сервера, предоставлял участникам организованной преступной группы дисковое пространство (удаленное размещение и хранение информации) на указанном сервере путем удаленного доступа к серверу; обеспечивал бесперебойную работу указанного сервера и архивацию массива данных на указанном сервере; по указанию ФИО1 создавал пользователей для доступа к серверу, а так же прекращал доступ к серверу; подключал и настраивал сети интернет в указанных офисных помещениях, где осуществлялась противоправная деятельность; отвечал за безопасность и сохранность данных на сервере; по указанию ФИО1 устанавливал камеры видеонаблюдения в офисе с целью проверки работоспособности компьютерного оборудования; по указанию ФИО1 в случае разоблачения или задержания соучастников сотрудниками полиции, должен был прекратить доступ к серверу и принять меры к удалению хранящейся информации.

ФИО2, вошла в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г., являясь исполнителем в организованной преступной группе, находясь в период времени не позднее чем с 02 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. точное время не установлено, в офисных помещениях расположенных в адрес; в период с 01 ноября 2016 г. по 20 апреля 2017 г., точно время не установлено, в офисе по адресу: адрес; в период с 21 апреля 2017 г. по 31 января 2018 г. в офисе по адресу: адрес, помещение XIII: вела бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности; составляла и направляла фиктивную отчетность фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, в налоговые органы; получала от неустановленных соучастников, а также клиентов незаконной банковской деятельности заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам, для их подписания у директоров фиктивных организаций, проставления оттисков печатей фиктивных организаций и передачи их клиентам незаконной банковской деятельности; изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); ставила оттиски печатей и подписи от имени генеральных директоров на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы; использовала программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, неосведомленных о преступных намерениях преступной группы, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в банки по системе «Клиент-Банк»; осуществляла подготовку и сдачу в пенсионный фонд РФ и Федеральную налоговую службу соответствующих фиктивных отчетных документов по организациям, задействованным в незаконной банковской деятельности, с целью придания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности организаций; подготавливала документы, необходимые для открытия счетов указанных фиктивных организаций в банках; являлась участником и генеральным директором фиктивных организаций ООО «ДАР», ООО «Вега», счета которых использовались для незаконных банковских операций; как руководитель указанных выше фиктивных организаций предоставляла заведомо фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, договоры в налоговые органы; открывала счета для ООО «ДАР», ООО «Вега», в различных банках адрес, получала ключи «Банк-клиент»; по указанию ФИО1 выдавала наличные денежные средства клиентам незаконной банковской деятельности.

ФИО3, вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018г., являясь исполнителем в организованной преступной группе, находясь в период времени не позднее чем с 08 июля 2017 г. по 13 февраля 2018 г. точное время не установлено, в офисе по адресу: адрес, помещение XIII: вела бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности; составляла и направляла фиктивную отчетность фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, в налоговые органы; получала от неустановленных соучастников, а также клиентов незаконной банковской деятельности заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам, для их подписания у директоров фиктивных организаций, проставления оттисков печатей фиктивных организаций и передачи их клиентам незаконной банковской деятельности; изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); ставила оттиски печатей на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы; подготавливала заявления на открытие счетов подконтрольных организаций в Банках; подготавливала документы для регистрации юридических лиц в налоговом органе и передавала ФИО1; активировала ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, неосведомленных о преступных намерениях преступной группы, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; использовала программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, неосведомленных о преступных намерениях преступной группы, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в банки по системе «Клиент-Банк»; предоставляла соучастникам и клиентам реквизиты подконтрольных юридических лиц посредством электронной почты; используя мобильное устройство, номер телефона которого указан в заявке на открытие счета соответствующей организации, подтверждала проведение операции по расчетным счетам подконтрольных организаций; по указанию ФИО1 выдавала наличные денежные средства клиентам.

ФИО6, вошел в состав организованной преступной группы 01 сентября 2017 г., являясь исполнителем в организованной преступной группе, находясь в период времени не позднее чем с 01 сентября 2017 г. по 20 марта 2018 г. точное время не установлено, в офисе по адресу: адрес, помещение XIII: обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения приисканных неустановленными следствием соучастниками лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ не намеревались осуществлять, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в сведения об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей USB-токенов (ЮСБ-токенов); приглашал в указанный выше офис номинальных руководителей подконтрольных организаций, которым предоставлял для подписания указанные выше документы; предоставлял участникам организованной преступной группы программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, неосведомленных о преступных намерениях преступной группы, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; передавал фиктивные документы (договоры, счета, счета фактуры, товарные накладные) клиентам незаконной банковской деятельности, которые по фиктивным основанием осуществляли перечисление денежных средств в безналичной форме на подконтрольные счета организаций организованной преступной группе; выплачивал денежное вознаграждение руководителям организаций, неосведомленным о преступных намерениях преступной группы, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; по указанию ФИО1 предоставлял помещение (гараж), расположенное по адресу: адрес горка, адрес, гараж №145, для хранения уставных, учредительных и финансово-хозяйственных документов, печатей подконтрольных организаций; по указанию ФИО1 либо фио, осуществлял транспортировку необходимых документов.

Неустановленные следствием лица, вошли в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016г., являясь исполнителями: приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались; обеспечивали явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения приисканных неустановленными следствием соучастниками лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ не намеревались осуществлять, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в сведения об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей USB-токенов; предоставляли клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных юридических лиц; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в банки по системе «Клиент-Банк»; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), а также получали указанные документы от клиентов незаконной банковской деятельности для их передачи ФИО1, ФИО4, ФИО6 для подписания у директоров фиктивных организаций и проставления оттисков печатей; ставили оттиски печатей и подписи на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы; осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц; осуществляли покупку, перевозку и доставку приобретенных у неустановленных предпринимателей ФИО7 и других регионов России наличных денежных средств членам организованной преступной группы для последующей их выдачи клиентам; осуществляли перевозку наличных денежных средств, которые передавали соучастникам для последующей выдачи клиентам.

Организованная группа, созданная ФИО1, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, участники, входившие в неё знакомы между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная преступная группа, созданная ею (ФИО1), совершала преступление в период с 02 сентября 2016г. по 20 марта 2018г.; наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за транзит и перевод денежных средств из безналичных в наличные); распределением ролей.

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой ФИО1, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они: - совершали преступления одним и тем же составом; - использовали для хранения документов сервер, расположенный удаленно от места совершения преступления; - принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в отражении, как на счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС, которая в действительности не осуществлялась; в ходе преступной деятельности использовали электронные носители, на которых были установлены системы «iBank» (айбанк) подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только соучастники; - использовали абонентские номера телефонов, зарегистрированные на других лиц; - для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности использовали электронную переписку в программе «Скайп», мессенджеры «Вотсап», «Вайбер», «Телеграмм», «Сигнал»; телефонные переговоры и электронную переписку в программе «Скайп», мессенджеры «Вотсап», «Вайбер», «Телеграмм», «Сигнал» вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг.

Устойчивая преступная группа, созданная и руководимая ФИО1, существовала в период с неустановленного времени, но не позднее чем с 02 сентября 2016г. по 20 марта 2018., более точные время и даты не установлены. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной преступной основе для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО2 (вошла в состав группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав организованной группы 01 сентября 2017 г.) и неустановленные соучастники, осуществлялась на территории адрес, а именно: в период не позднее чем с 02 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. точное время не установлено, в офисных помещениях расположенных в адрес; в период с 01 ноября 2016 г. по 20 апреля 2017 г., точно время не установлено, в офисе по адресу: адрес; в период с 21 апреля 2017 г. по 20 марта 2018 г. в офисе по адресу: адрес, помещение XIII.

В помещении, расположенном по адресу: адрес, помещение XIII, пресечена деятельность организованной преступной группы, в котором осуществлялось в том числе, подготовка юридической и финансовой документации, обналичивание и распределение обналиченных денежных средств, переговоры с клиентами, а также по указанному адресу деятельность организованной преступной группы велась наиболее длительный период.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся ФИО1 и составлял не менее 11 % за транзит и обналичивание денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Прекращение противоправной деятельности организованной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами и задержания ее основных членов.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы под руководством ФИО1, выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана ФИО1, в неустановленное время, но не позднее 02 сентября 2016 года, решила использовать реквизиты ранее зарегистрированных ФИО1 15 марта 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «Леспром» ИНН <***> (далее ООО «Леспром»), зарегистрированное 03.12.2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «ФасадПлюс» ИНН <***> (далее – ООО «ФасадПлюс»), зарегистрированное 12 июля 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Империал» ИНН <***> (далее ООО УК «Империал»).

Также, ФИО1 в целях реализации преступного плана решила использовать подконтрольные ей организации, а именно: ООО «ДАР» ИНН <***>, ООО «ВЕГА» ИНН <***>, генеральным директором которых являлась ФИО2, ООО «ПожСервисПлюс» ИНН <***>, ООО «научно-производственная коммерческая фирма ФасадПлюс» ИНН <***> (далее ООО «НПКФ ФасадПлюс»), генеральным директором которых являлся ФИО4, ООО «ТРАНСГРУЗ» ИНН <***>, генеральным директором которой являлась мать ФИО1 – фио, неосведомленная о преступных намерениях организованной группы, которая финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества не осуществляла и не намеревалась осуществлять, денежными средствами не распоряжалась.

Вместе с тем, в ходе осуществления совместной преступной деятельности ФИО4, ФИО6 (вошел в состав организованной группы 01 сентября 2017 г.) и неустановленные соучастники, действуя по указанию ФИО1, в период с 02 сентября 2016 года по 29 ноября 2017 г., при неустановленных обстоятельствах, приискали организации, а именно: ООО «Стройарсенал» ИНН <***>; Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Пинстрой» ИНН <***> (далее ООО СК «Пинстрой»), Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ПЛАТОНИКС» ИНН <***> (далее ООО СК «ПЛАТОНИКС»), Общество с ограниченной ответственностью «МИР ВКУСНЯШЕК» ИНН <***> (далее ООО «МИР ВКУСНЯШЕК»), Общество с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК-М» ИНН <***> (далее ООО «ПРАКТИК-М»), Общество с ограниченной ответственностью «Телепорт» ИНН <***> (далее ООО «Телепорт»), Общество с ограниченной ответственностью «Скайник» ИНН <***> (далее ООО «Скайник»), Общество с ограниченной ответственностью «СТАЙЛ ГРУПП» ИНН <***> (далее ООО «СТАЙЛ ГРУПП»), Общество с ограниченной ответственностью «СТОПКАДР» ИНН <***> (далее ООО «СТОПКАДР»), Общество с ограниченной ответственностью «Старт» ИНН <***> (далее ООО «Старт»), Общество с ограниченной ответственностью «Голдиус» ИНН <***> (далее ООО «Голдиус»).

Учредителями и генеральными директорами указанных выше организаций выступали лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались, а после открытия счетов в различных банках и получения ключей от системы удаленного доступа к управлению расчетными счетами «Банк-Клиент», передавали их неустановленным членам организованной преступной группы.

В ходе совершения преступления члены организованной преступной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов и адреса электронной почты: ФИО1 использовала телефоны с абонентскими номерами <***>, <***> и электронный почтовый ящик olgynchik@mail.ru; ФИО4 использовал телефоны с абонентскими номерами <***> и электронный почтовый ящик Denizzz@inbox.ru; ФИО5 использовал телефон с абонентским номером -<***> и электронный почтовый ящики grishin77@yandex.ru; ФИО2 использовала телефон с абонентским номером <***> и электронный почтовый ящик konyushenko.92@mail.ru; ФИО3 использовала телефон с абонентским номером <***> и электронный почтовый ящик timoxa762@mail.ru; ФИО6 использовал телефон с абонентским номером <***>.

Кроме того, участники организованной группы для обеспечения вышеуказанной преступной деятельности приобрели оргтехнику, персональные компьютеры и сейфовые шкафы, которые разместили в офисных помещениях по вышеуказанным адресам, с целью обеспечения места хранения обналиченных денежных средств. Таким образом, выполнив все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, организованная преступная группа стала функционировать в качестве нелегального Банка.

В свою очередь, ФИО5, (входил в состав организованной преступной группы с 02 сентября 2016 г. по 20 марта 2018 г.) по месту своего жительства по адресу: адрес, имея в собственности компьютер, используемый в качестве сервера, к которому предоставил участникам организованной преступной группы доступ и дисковое пространство (удаленное размещение и хранение информации) на указанном сервере, путем удаленного доступа к серверу, обеспечивал бесперебойную работу указанного сервера, архивировал массив данных на указанном сервере. По указанию ФИО1 создал пользователей для доступа к серверу и отвечал за безопасность и сохранность информации на сервере. Так же по указанию ФИО1 установил камеры видеонаблюдения в офисе по адресу: адрес помещение ХIII, с целью проверки работоспособности компьютерного оборудования. А так же, в период не позднее, чем с 02 сентября 2016г. по 31 октября 2016г. в офисных помещениях расположенных в адрес; в период с 01 ноября 2016г. по 20 апреля 2017г., в офисе по адресу: адрес; в период с 21 апреля 2017г. по 20 марта 2018г. в офисе по адресу: адрес, помещение XIII, ФИО5, по указанию ФИО1, организовал подключение офиса к сети «Интернет», настроил необходимое оборудование для бесперебойного доступа к сети «интернет», настроил программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет.

В период, не позднее чем со 02 сентября 2016 г. по 20 марта 2018 г., точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить транзит и обналичивание денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, участниками организованной преступной группы ФИО1, ФИО4, ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.) и иными неустановленными следствием соучастниками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, посредством телефона, электронной почты, либо другими неустановленными следствием способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц: ООО «Стройарсенал», ООО СК «Пинстрой», ООО СК «ПЛАТОНИКС», ООО «ДАР», ООО «ТРАНСГРУЗ», ООО «МИР ВКУСНЯШЕК», ООО «ПРАКТИК-М» ООО «Телепорт», ООО «Скайник», ООО «СТАЙЛ ГРУПП», ООО «Леспром», ООО «СТОПКАДР», ООО «НПКФ ФасадПлюс», ООО «Старт», ООО «Голдиус», ООО УК «Империал», ООО «ВЕГА», ООО «ПожСервисПлюс», ООО «ФасадПлюс», на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства со счетов фирм клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее 11 % за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись: в период с 02 сентября 2016 г. по 20 марта 2018 г. ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО2 (вошла в состав организованной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав организованной преступной группы 01 сентября 2017 г.) и иными неустановленными следствием соучастниками, о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении открытые в адрес инноваций и развития», ООО «РКБ», АКБ «РосЕвроБанк», адрес Банк», адрес, ПАО «АКБ Авангард», ПАО «Бинбанк», ПАО «Банк ВТБ», адрес, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», адрес, ПАО «ВТБ24» (с 09.11.2017 ПАО «ВТБ 24» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Банк ВТБ»), ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Возрождение», ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» (далее ПАО КБ «УБРиР»), расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

- ООО СК «ПИНСТРОЙ» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес), расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Долгопрудненский» адрес инноваций и развития» по адресу: адрес; расчетный счет: № <***>, открытый в головном офисе ООО «РКБ» по адресу: адрес; расчетный счет: № <***>, открытый в ДО «Отделение Перовское» АКБ «РосЕвроБанк» по адресу: адрес; расчетный счет: № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», Филиал Московский по адресу: адрес; расчетный счет: № <***>, открытый в адрес Банк» по адресу: адрес;

- ООО «ДАР» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес ГО Мытищи, адрес), расчетный счет: № <***>, открытый в операционном офисе адрес «Альфа-Банк» по адресу: адрес; расчетный счет: № <***>, открытый в ДО Банка «Рублевский» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в ПАО «Бинбанк» по адресу адрес; расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Фрунзенский» ПАО «ВТБ» по адресу адрес; расчетный счет № <***>, открытый в отделении «Проспект мира» адрес по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в операционном офисе № 3349/63/6 адрес по адресу: адрес;

- ООО «Стайл Групп» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес) расчетный счет № <***>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес;

- ООО «Вега» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес) расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Осташковское» адрес по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в офисе адрес по адресу адрес; расчетный счет № <***>, открытый в Головной БАНК ВТБ 24 Дополнительный офис «Сергиев Посад» в адрес по адресу: адрес, адрес; расчетный счет № <***> открытый в филиале Центральный «Банка ВТБ» в адрес (ПАО) по адресу: адрес;

- ООО «Трансгруз» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, мкрорайон ФИО8, д. 11, кв. 79) расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Балашиха» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес; расчетный счет: № <***>, открытый в ДО №9040/00100 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- ООО «Мир Вкусняшек» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес) расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Новый Арбат» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес;

- ООО «Телепорт» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, адрес, адрес, помещение III комната 5) расчетный счет № <***>, открытый в филиале Центральный «Банка ВТБ» в адрес (ПАО) по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Новый Арбат» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес;

- ООО «Скайник» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, адрес, адрес, помещение III комната 4) расчетный счет № <***>, открытый в ДО «№9038/00741» ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- ООО «Леспром» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес) расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Химки» Банк «Возрождение» (ПАО), по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в Дополнительном офисе «Сокол» в адрес головном Банке ВТБ 24 (ПАО) по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в ДО «№9038/01866» ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- ООО «Стопкадр» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, адрес, адрес, пом. XI, ком. 4) расчетный счет № <***>, открытый ДО «Новый Арбат» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес; расчетный счет № <***> открытый ДО «Новый Арбат» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес;

- ООО «НПКФ Фасадплюс» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, микрорайон Сходня, адрес) расчетный счет № <***>, открытый в ДО адрес «Альфа-Банк» по адресу: адрес (ТЦ «У Речного»); расчетный счет № <***>, открытый в ООО «РКБ» в головном офисе по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в операционном подразделении № 9038/01699 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- ООО «Голдиус» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, пом. XIII, ком. 4) расчетный счет № <***>, открытый в ДО адрес по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Проспект мира» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в ДО №8490 филиал «Московский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: адрес;

- ООО «Фасадплюс» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес) расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Отделение Бескудниково» адрес по адресу: адрес ул. 800-летия Москвы, дом 2, корп. 2;

- ООО «Стройарсенал» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес Ниж., д. 1/4, стр. 8, пом. 7) расчетный счет № <***>, открытый в ДО адрес «Альфа Банк» по адресу: адрес; расчетный счет № <***> открытый в ДО «№9038/01665» ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- ООО СК «Платоникс» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес пом. XIII) расчетный счет № <***>, открытый в ДО «№9038/01701» ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в филиале Центральный «Банка ВТБ» в адрес (ПАО) по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Перовское» АКБ «РосЕвроБанк» по адресу адрес;

- ООО «ПРАКТИК-М» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, адрес, помещение III комната 22) расчетный счет № <***>, открытый в ДО «№9038/01861» ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- ООО «Старт» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, помещение IV комната 1) расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Неглинная» адрес по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Стромынка» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в ДО «На Подольском адрес по адресу: адрес; расчетный счет № <***>, открытый в операционном подразделении № 9038/01830 ФИО7 банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- ООО УК «Империал» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес) расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Отделение Перовское» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по адресу: адрес;

- ООО «Пожсервисплюс» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, помещение II, комната 1) расчетный счет № <***>, открытый в ДО «Отделение Перовское» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по адресу адрес.

Далее, ФИО1, ФИО5, ФИО3 (входила в состав организованной преступной группы с 08 июля 2017 г. по 13 февраля 2018 г.) и неустановленные соучастники, с помощью программного обеспечения системы «клиент-банк» для дистанционного управления счетами подконтрольных организаций, произвели активацию электронных ключей USB-токенов (ЮСБ-токенов).

В период не позднее чем с 02 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. точное время не установлено, в офисных помещениях расположенных в адрес; в период с 01 ноября 2016 г. по 20 апреля 2017 г., точно время не установлено, в офисе по адресу: адрес; в период с 21 апреля 2017 г. по 20 марта 2018 г. в офисе по адресу: адрес, помещение XIII, ФИО1, ФИО4, ФИО3, (вошла в состав группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.) и иные неустановленные следствием соучастники, принимали заявки (поручения), по телефону, по электронной почте, либо иным неустановленным способом, от клиентов по транзиту и обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты выше указанных фиктивных организаций клиентам в зависимости от вида деятельности организации, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, контролировали поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и осуществляли их учет.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, с 02 сентября 2016 г. по 20 марта 2018 г. ФИО1, ФИО2 (вошла в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.) и иные неустановленные следствием соучастники, находясь в офисных помещениях по адресам: в период не позднее чем с 02 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. точное время следствием не установлено, в офисных помещениях расположенных в адрес; в период с 01 ноября 2016 г. по 20 апреля 2017 г., точно время не установлено, в офисе по адресу: адрес, д. 26, корп. 1, офис 18; в период с 21 апреля 2017 г. по 20 марта 2018 г. в офисе по адресу: адрес, д. 57, корп. 1, помещение XIII, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронными подписями, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в: адрес инноваций и развития», ООО «РКБ», АКБ «РосЕвроБанк», адрес Банк», адрес, ПАО «АКБ Авангард», ПАО «Бинбанк», ПАО «Банк ВТБ», адрес, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», адрес, ПАО «ВТБ24», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Возрождение», ПАО КБ «УБРиР», где были открыты расчетные счета указанных выше организаций, реквизиты которых использовались при совершении незаконной банковской деятельности.

В период с 02 сентября 2016 г. по 20 марта 2018 г. ФИО1, ФИО4, ФИО2 (вошла в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав преступной группы 01 сентября 2017 г.) и неустановленные соучастники, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, подыскивали кредитные учреждения, где подконтрольным физическим лицам, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов (получение ключей «Банк-Клиент»), которые в дальнейшем использовали для поступления безналичных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения адрес, а также к нотариусам и в налоговые органы; подготавливали им документы для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; выдавали данным подконтрольным физическим лицам денежное вознаграждение.

В соответствии с подложными документами, поступавшими от клиентов, денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных нелегальному банку Обществ в целях их дальнейшего транзита и обналичивания.

Также в период с 02 сентября 2016 г. по 20 марта 2018 г., неустановленные соучастники приобретали неустановленным следствием способом, в неустановленных следствием местах на территории адрес, у неустановленных следствием лиц наличные денежные средства, которые при неустановленных следствием обстоятельствах выдавались клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций, в том числе: со 02 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. в офисных помещениях расположенных в адрес; в период с 01 ноября 2016 г. по 20 апреля 2017 г., в офисе по адресу: адрес; в период с 21 апреля 2017 г. по 20 марта 2018 г. в офисе по адресу: адрес, помещение XIII.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, неустановленные соучастники, действуя по указанию ФИО1 и согласно единому преступному умыслу, находясь в неустановленных следствием местах адрес, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее неустановленными соучастниками преступления при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц, действуя совместно и согласованно, при неустановленных обстоятельствах, перевозили и выдавали наличные денежные средства клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, в неустановленных местах адрес.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций за весь период действия организованной преступной группы, а именно, с 02 сентября 2016 года по 20 марта 2018 года, составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 11 % составила сумма

За проведение незаконных банковских операций, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу наличных денежных средств, в период со 02 сентября 2016 г. по 31 января 2018 г., участниками организованной преступной группы ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО2 (вошла в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.) ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав организованной преступной группы 01 сентября 2017 г.) и неустановленными соучастниками, удерживалась комиссия в размере 11 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: - ООО СК «ПИНСТРОЙ» ИНН <***> общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ», денежных средств составила – 331 085 324 руб. 54 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 36 419 385 руб. 70 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ООО «Расчетно-Кредитный Банк», денежных средств составила – 375 340 010 руб. 26 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 41 287 401 руб. 13 коп., на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в АКБ «Росевробанк», денежных средств составила – 27 247 034 руб. 76 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 2 997 173 руб. 82 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств составила – 151 624 631 руб. 61 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 16 678 709 руб. 48 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес Банк», денежных средств составила – 11 023 864 руб. 19 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 1 212 625 руб. 06 коп.; - ООО «ДАР» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – 23 937 908 руб. 98 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 2 633 169 руб. 99 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО АКБ «Авангард», денежных средств составила – 2 239 774 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 246 375 руб. 14 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «БИНБАНК», денежных средств составила – 10 269 005 руб. 72 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 1 129 590 руб. 63 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «ВТБ», денежных средств составила – 22 553 923 руб. 06 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 2 480 931 руб. 54 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – 6 959 998 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 765 599 руб. 78 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – 2 407 081 руб. 93 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 264 779 руб. 01 коп.; - ООО «СТАЙЛ ГРУПП» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», денежных средств составила – 7 000 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 770 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», денежных средств составила – 6 000 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 660 руб. 00 коп.; - ООО «ВЕГА» ИНН <***> общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – 22 015 632 руб. 64 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 2 421 719 руб. 59 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – 4 290 554 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 471 960 руб. 94 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «ВТБ 24», денежных средств составила – 54 975 117 руб. 79 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 6 047 262 руб. 96 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «ВТБ », денежных средств составила – 34 873 719 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 3 836 109 руб. 09 коп. - ООО «Трансгруз» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», денежных средств составила – 61 950 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 6 814 руб. 50 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств составила – 27 864 977 руб. 43 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 3 065 147 руб. 52 коп.; - ООО «Леспром» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», денежных средств составила – 608 100 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 66 891 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «ВТБ 24», денежных средств составила – 43 613 173 руб. 07 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 4 797 449 руб. 04 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств составила – 501 114 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 55 122 руб. 54 коп.; - ООО «НПКФ ФасадПлюс» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – 44 901 378 руб. 05 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 4 939 151 руб. 59 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ООО «РКБ», денежных средств составила – 154 221 226 руб. 39 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 16 964 334 руб. 90 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств составила – 6 236 105 руб. 85 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 685 971 руб. 64 коп.; - ООО «Голдиус» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – 93 644 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 10 300 руб. 84 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», денежных средств составила – 83 612 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 9 197 руб. 32 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», денежных средств составила – 94 240 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 10 366 руб. 40 коп.; - ООО «ФасадПлюс» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – 3 677 759 руб. 01 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 404 553 руб. 49 коп.; - ООО «Стройарсенал» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств составила – 14 729 175 руб. 11 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 1 620 209 руб. 26 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – 13 780 135 руб. 34 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 1 515 814 руб. 89 коп.; - ООО СК «Платоникс» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств составила – 1 745 540 руб. 87 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 192 009 руб. 50 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «ВТБ», денежных средств составила – 914 100 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 100 551 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в АКБ «Росевробанк», денежных средств составила – 7 590 924 руб. 35 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 835 001 руб. 68 коп.; - ООО «Практик-М» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств составила – 17 666 274 руб. 60 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 1 943 290 руб. сумма; - ООО «Старт» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № 40702810800000114649, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», денежных средств составила – сумма, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - сумма, на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – сумма, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - сумма; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «ВТБ», денежных средств составила – сумма, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - сумма; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств составила – сумма, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - сумма, - ООО УК «Империал» ИНН <***>, на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в АКБ «Росевробанк», денежных средств составила – сумма, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – сумма; - ООО «ПожСервисПлюс» ИНН <***>, на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в АКБ «Росевробанк», денежных средств составила – сумма, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – сумма; Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций за период действия организованной преступной группы, а именно, с 02 сентября 2016 года по 31 января 2018 года, составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 11 % составила сумма За проведение незаконных банковских операций, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу наличных денежных средств, в период с 08 июля 2017 г. по 13 февраля 2018 г., участниками организованной преступной группы ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО2 (вошла в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.) ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав организованной преступной группы 01 сентября 2017 г.) и неустановленными следствием соучастниками; удерживалась комиссия в размере 11 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО СК «ПИНСТРОЙ» ИНН <***> общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет №<***>, открытый в адрес ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ», денежных средств составила – 316 349 738 руб. 75 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 34 798 471 руб. 26 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ООО «Расчетно-Кредитный Банк», денежных средств составила – 339 845 687 руб. 66 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 37 383 025 руб. 64 коп., на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в АКБ «Росевробанк», денежных средств составила – 27 247 034 руб. 76 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 2 997 173 руб. 82 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств составила – 151 624 631 руб. 61 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 16 678 709 руб. 48 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес Банк», денежных средств составила – 16 361 379 руб. 25 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 1 799 751 руб. 72 коп.; - ООО «ДАР» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – 65 000 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 7 150 руб. 00 коп.; - ООО «Голдиус» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – 93 644 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 10 300 руб. 84 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», денежных средств составила – 83 612 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 9 197 руб. 32 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», денежных средств составила – 94 240 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 10 366 руб. 40 коп.; - ООО «Стройарсенал» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств составила – 15 570 349 руб. 02 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 1 712 738 руб. 39 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – 5 084 322 руб. 79 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 559 275 руб. 51 коп.; - ООО СК «Платоникс» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств составила – 10 711 540 руб. 87 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 1 178 269 руб. 50 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «ВТБ», денежных средств составила – 3 890 736 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 427 980 руб. 96 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в АКБ «Росевробанк», денежных средств составила – 11 491 488 руб. 35 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 1 264 063 руб. 72 коп.; - ООО «Практик-М» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств составила – 17 666 274 руб. 60 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 1 943 290 руб. 21 коп.; - ООО «Старт» ИНН <***>, общая сумма поступивших на лицевой (расчетный) счет № 40702810800000114649, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», денежных средств составила – 2 977 109 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 327 481 руб. 99 коп., на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в адрес, денежных средств составила – 11 702 390 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 1 287 262 руб. 90 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «ВТБ», денежных средств составила – 2 732 276 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 300 550 руб. 36 коп.; на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежных средств составила – 30 599 282 руб. 54 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила - 3 365 921 руб. 08 коп., - ООО УК «Империал» ИНН <***>, на лицевой (расчетный) счет №<***>, открытый в АКБ «Росевробанк», денежных средств составила – 2 932 844 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 322 612 руб. 84 коп.; - ООО «ПожСервисПлюс» ИНН <***>, на лицевой (расчетный) счет № <***>, открытый в АКБ «Росевробанк», денежных средств составила – 2 501 748 руб. 65 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % составила – 275 192 руб. 35 коп.; Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций за период действия организованной преступной группы, а именно, с 08 июля 2017 года по 13 февраля 2018 года, составила 969 625 329 руб. 85 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 11 % составила 106 658 786 руб. 29 коп.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, в период времени с 02 сентября 2016 г. по 20 марта 2018 г. неустановленные соучастники, находящиеся в неустановленном следствием месте в адрес, согласно отведенной им преступной роли, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы). После этого, ФИО1, ФИО4, ФИО2 (вошла в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав организованной преступной группы 01 сентября 2017 г.) и неустановленными соучастниками на указанные документы наносились оттиски печатей организаций, и организовалось подписание указанных документов неосведомленными о совершаемом преступлении номинальными руководителями фиктивных компаний, либо неустановленные соучастники подписывали указанные документы от имени их номинальных руководителей. После этого указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка. Также указанные документы передавались ФИО1, ФИО4, ФИО2 (вошла в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав организованной преступной группы 01 сентября 2017 г.) и неустановленными соучастниками клиентам незаконной банковской деятельности.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО2 (вошла в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав организованной преступной группы 01 сентября 2017г.) и неустановленные соучастники, находясь в период: в период не позднее чем со 02 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. точное время следствием не установлено, в офисных помещениях расположенных в адрес; в период с 01 ноября 2016 г. по 20 апреля 2017 г., точно время не установлено, в офисе по адресу: адрес, д. 26, корп. 1, офис 18; в период с 21 апреля 2017 г. по 20 марта 2018 г. в офисе по адресу: адрес, д. 57, корп. 1, помещение XIII, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

В помещении, расположенном по адресу: адрес, помещение XIII, пресечена деятельность организованной преступной группы, в котором осуществлялось том числе, подготовка юридической и финансовой документации, обналичивание и распределение обналиченных денежных средств, переговоры с клиентами, а также по указанному адресу деятельность организованной преступной группы велась наиболее длительный период.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками организованной преступной группы в целях обналичивания и транзитирования денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, а именно:

за период с 02 сентября 2016 г. по 20 марта 2018 г. (когда в состав организованной группы входили ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО2 (вошла в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав организованной преступной группы 01 сентября 2017 г.) и неустановленные следствием соучастники) общая сумма денежных средств, поступивших на счета подконтрольных юридических лиц организованной преступной группе, составила сумма, из которых общая сумма извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств, в размере 11 % за весь период действия организованной преступной группы, составила сумма;

за период с 02 сентября 2016 г. по 31 января 2018 г. (когда в состав организованной группы входили ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО2 (вошла в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав организованной преступной группы 01 сентября 2017 г.) и неустановленные следствием соучастники) общая сумма денежных средств, поступивших на счета подконтрольных юридических лиц организованной преступной группе, составила сумма, из которых общая сумма извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств, в размере 11 % за период действия организованной преступной группы, составила сумма;

за период с 08 июля 2017 г. по 13 февраля 2018 г. (когда в состав организованной группы входили ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО2 (вошла в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав организованной преступной группы 01 сентября 2017 г.) и неустановленные следствием соучастники) общая сумма денежных средств, поступивших на счета подконтрольных юридических лиц организованной преступной группе, составила сумма, из которых общая сумма извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств, в размере 11 % за период действия организованной преступной группы, составила сумма;

за период с 01 сентября 2017 г. по 20 марта 2018 г. (когда в состав организованной группы входили ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО2 (вошла в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав организованной преступной группы 01 сентября 2017 г.) и неустановленные следствием соучастники) общая сумма денежных средств, поступивших на счета подконтрольных юридических лиц организованной преступной группе, составила сумма, из которых общая сумма извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств, в размере 11 % за период действия организованной преступной группы, составила сумма;

Таким образом, ФИО1, совместно с ФИО4, ФИО5, ФИО2 (вошла в состав организованной преступной группы 02 сентября 2016 г., вышла из состава группы 31 января 2018 г.), ФИО3 (вошла в состав организованной преступной группы 08 июля 2017 г., вышла из состава группы 13 февраля 2018 г.), ФИО6 (вошел в состав организованной преступной группы 01 сентября 2017 г.) и неустановленными соучастниками, в период с 02 сентября 2016 года по 20 марта 2018 года, осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем совершения банковских операций, в составе организованной преступной группы, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере в размере 11 %, что составило сумма, что является особо крупным размером.

ФИО4 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Так он, в неустановленное время, но не позднее 16.01.2017г., находясь в неустановленном месте в адрес, обладая познаниями в сфере государственной регистрации юридических лиц, принял решение об образовании (создании) юридического лица через подставных лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью использования образованного юридического лица для совершения другого преступления – незаконной банковской деятельности.

Во исполнение задуманного, он в неустановленное время, но не позднее 16.01.2017г., подыскал фио, не имеющего цели управления юридическим лицом, которого ввел в заблуждение относительно истинных целей регистрации юридического лица и законности его и своих действий, и убедил того предоставить за вознаграждение свои персональные данные для образования (создания) и последующей регистрации в налоговых органах заведомо для него (ФИО4) фиктивного юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Пинстрой» (далее ООО СК «Пинстрой»), юридический адрес: адрес, а также возглавить органы его управления, после регистрации которого в уполномоченном органе передать ему (ФИО4) учредительные документы на созданное общество.

После чего, ФИО4, находясь в неустановленном месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 16.01.2017г., на основании имеющихся сведений об учредителях (участниках) и органах управления ООО СК «Пинстрой», подготовил в соответствии с требованиями ст. ст. 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для регистрации (создания) ООО СК «Пинстрой» документы: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины, которые фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО4, в качестве учредителя и генерального директора данного ООО подписал.

Затем, ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 16.01.2017, организовал предоставление подставным лицом – фио, в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, документов об образовании (создании) ООО СК «Пинстрой», изготовленные при вышеизложенных обстоятельствах, на основании которых сотрудниками МИФНС России № 46 по адрес в установленном законом порядке 18.01.2017г. зарегистрировано образованное (созданное) общество - ООО СК «Пинстрой», присвоен ИНН <***>, учредителем и генеральным директором которого зарегистрирован фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО4, не имеющий намерений управлять данным ООО, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – фио

После регистрации учредительные документы ООО СК «Пинстрой» при неустановленных обстоятельствах были переданы ФИО4, а юридическое лицо использовалось для совершения другого преступления – незаконной банковской деятельности.

Так он, в неустановленное время, но не позднее 25.01.2017, находясь в неустановленном месте в адрес, обладая познаниями в сфере государственной регистрации юридических лиц, принял решение об образовании (создании) юридического лица через подставных лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью использования образованного юридического лица для совершения другого преступления – незаконной банковской деятельности.

Во исполнение задуманного, он в неустановленное время, но не позднее 25.01.2017г., подыскал фио, не имеющего цели управления юридическим лицом, которого ввел в заблуждение относительно истинных целей регистрации юридического лица и законности его и своих действий, и убедил того предоставить за вознаграждение свои персональные данные для образования (создания) и последующей регистрации в налоговых органах заведомо для ФИО4 фиктивного юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью «Стройарсенал» (далее ООО «Стройарсенал»), юридический адрес: адрес Ниж., д. 1/4, стр. 8, пом. 7, а также возглавить органы его управления, после регистрации которого в уполномоченном органе передать ФИО4 учредительные документы на созданное общество.

После чего, ФИО4, находясь в неустановленном месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 25.01.2017, на основании имеющихся сведений об учредителях (участниках) и органах управления ООО «Стройарсенал», подготовил в соответствии с требованиями ст. ст. 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для регистрации (создания) ООО «Стройарсенал» документы: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины, которые фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО4, в качестве учредителя и генерального директора данного ООО подписал.

Затем, ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 25.01.2017, организовал предоставление подставным лицом – фио, в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, документов об образовании (создании) ООО «Стройарсенал», изготовленные при вышеизложенных обстоятельствах, на основании которых сотрудниками МИФНС России № 46 по адрес в установленном законом порядке 27.01.2017г. зарегистрировано образованное (созданное) общество - ООО «Стройарсенал», присвоен ИНН <***>, учредителем и генеральным директором которого зарегистрирован фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО4, не имеющий намерений управлять данным ООО, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – фио.

После регистрации учредительные документы ООО «Стройарсенал» при неустановленных обстоятельствах были переданы ФИО4, а юридическое лицо использовалось для совершения другого преступления – незаконной банковской деятельности.

Так он, в неустановленное время, но не позднее 18.08.2017г., находясь в неустановленном месте в адрес, обладая познаниями в сфере государственной регистрации юридических лиц, принял решение об образовании (создании) юридического лица через подставных лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью использования образованного юридического лица для совершения другого преступления – незаконной банковской деятельности.

Во исполнение задуманного, он в неустановленное следствием время, но не позднее 18.08.2017г., подыскал фио, не имеющую цели управления юридическим лицом, которую ввел в заблуждение относительно истинных целей регистрации юридического лица и законности ее и своих действий, и убедил ее предоставить за вознаграждение свои персональные данные для образования (создания) и последующей регистрации в налоговых органах заведомо для ФИО4 фиктивного юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью «Практик-М» (далее ООО «Практик-М»), юридический адрес: адрес, адрес, помещение III комната 22, а также возглавить органы его управления, после регистрации которого в уполномоченном органе передать ФИО4 учредительные документы на созданное общество.

После чего, ФИО4, находясь в неустановленном месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 18.08.2017, на основании имеющихся сведений об учредителях (участниках) и органах управления ООО «Практик-М», подготовил в соответствии с требованиями ст. ст. 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для регистрации (создания) ООО «Практик-М»» документы: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины, которые фио, неосведомленная о преступном умысле ФИО4, в качестве учредителя и генерального директора данного ООО подписала.

Затем, ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 18.08.2017г., организовал предоставление подставным лицом – фио, в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, документов об образовании (создании) ООО «Практик-М», изготовленные при вышеизложенных обстоятельствах, на основании которых сотрудниками МИФНС России № 46 по адрес в установленном законом порядке 23.08.2017г. зарегистрировано образованное (созданное) общество - ООО «Практик-М», присвоен ИНН <***>, учредителем и генеральным директором которого зарегистрирована фио, неосведомленная о преступном умысле ФИО4 не имеющая намерений управлять данным ООО, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – фио

После регистрации учредительные документы ООО «Практик-М» при неустановленных обстоятельствах были переданы ФИО4, а юридическое лицо использовалось для совершения другого преступления – незаконной банковской деятельности.

Так он, в неустановленное время, но не позднее 10.11.2017г., находясь в неустановленном месте в адрес, обладая познаниями в сфере государственной регистрации юридических лиц, принял решение об образовании (создании) юридического лица через подставных лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью использования образованного юридического лица для совершения другого преступления – незаконной банковской деятельности.

Во исполнение задуманного, он в неустановленное следствием время, но не позднее 10.11.2017г., подыскал фио, не имеющего цели управления юридическим лицом, которого ввел в заблуждение относительно истинных целей регистрации юридического лица и законности его и своих действий, и убедил того предоставить за вознаграждение свои персональные данные для образования (создания) и последующей регистрации в налоговых органах заведомо для ФИО4 фиктивного юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Платоникс» (далее ООО СК «Платоникс»), юридический адрес: адрес пом. XIII, а также возглавить органы его управления, после регистрации которого в уполномоченном органе передать ФИО4 учредительные документы на созданное общество.

После чего, ФИО4, находясь в неустановленном месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 10.11.2017г., на основании имеющихся сведений об учредителях (участниках) и органах управления ООО СК «Платоникс», подготовил в соответствии с требованиями ст. ст. 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для регистрации (создания) ООО СК «Платоникс» документы: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины, которые фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО4, в качестве учредителя и генерального директора данного ООО подписал.

Затем, ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 10.11.2017, организовал предоставление подставным лицом – фио, в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, документов об образовании (создании) ООО СК «Платоникс», изготовленные при вышеизложенных обстоятельствах, на основании которых сотрудниками МИФНС России № 46 по адрес в установленном законом порядке 15.11.2017г. зарегистрировано образованное (созданное) общество - ООО СК «Платоникс», присвоен ИНН <***>, учредителем и генеральным директором которого зарегистрирован фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО4, не имеющий намерений управлять данным ООО, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – фио

После регистрации учредительные документы ООО СК «Платоникс»» при неустановленных обстоятельствах были переданы ФИО4, а юридическое лицо использовалось для совершения другого преступления – незаконной банковской деятельности.

Так он, в неустановленное время, но не позднее 14.11.2017г., находясь в неустановленном месте в адрес, обладая познаниями в сфере государственной регистрации юридических лиц, принял решение об образовании (создании) юридического лица через подставных лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью использования образованного юридического лица для совершения другого преступления – незаконной банковской деятельности.

Во исполнение задуманного, он в неустановленное время, но не позднее 14.11.2017г., подыскал фио, не имеющую цели управления юридическим лицом, которую ввел в заблуждение относительно истинных целей регистрации юридического лица и законности ее и своих действий, и убедил её предоставить за вознаграждение свои персональные данные для образования (создания) и последующей регистрации в налоговых органах заведомо для ФИО4 фиктивного юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью «Телепорт» (далее ООО «Телепорт»), юридический адрес: адрес, адрес, помещение III комната 5, а также возглавить органы его управления, после регистрации которого в уполномоченном органе передать ФИО4 учредительные документы на созданное общество.

После чего, ФИО4, находясь в неустановленном месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 14.11.2017г., на основании имеющихся сведений об учредителях (участниках) и органах управления ООО «Практик-М», подготовил в соответствии с требованиями ст. ст. 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для регистрации (создания) ООО «Телепорт»» документы: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины, которые фио, неосведомленная о преступном умысле ФИО4, в качестве учредителя и генерального директора данного ООО подписала.

Затем, ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 14.11.2017г., организовал предоставление подставным лицом – фио, в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, документов об образовании (создании) ООО «Телепорт», изготовленные при вышеизложенных обстоятельствах, на основании которых сотрудниками МИФНС России № 46 по адрес в установленном законом порядке 16.11.2017г. зарегистрировано образованное (созданное) общество - ООО «Телепорт», присвоен ИНН <***>, учредителем и генеральным директором которого зарегистрирована фио, неосведомленная о преступном умысле ФИО4, не имеющая намерений управлять данным ООО, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – фио

После регистрации учредительные документы ООО «Телепорт» при неустановленных обстоятельствах были переданы ФИО4, а юридическое лицо использовалось для совершения другого преступления – незаконной банковской деятельности.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала и показала, что с середины 2016г. является генеральным директором ООО «УК «Империал». Фирма была зарегистрирована по адресу: адрес. Впоследствии офис переехал по адресу: адрес, а затем по адресу: адрес. С 2016 года организация занимается предоставлением консалтинговых, бухгалтерских, юридических и управленческих услуг другим фирмам. С февраля по март 2017 года она (ФИО1) являлась главным бухгалтером в ООО «Пинстрой». В 2016 году у неё (ФИО1) работал курьером фио и фио Последние привели к ней (ФИО1) фио. Последний, пояснил, что намерен учредить компанию, но не знает как это сделать. фио рассказала как это осуществить. После чего фио съездил о зарегистрировал фирму, а когда вернулся, предложил ей (ФИО1) должность в его фирме главного бухгалтера и попросил помогать вести бизнес, так как мало в это разбирался. Компания ООО «Пинстрой» осуществляла строительную и деятельность по благоустройству, в том числе детских площадок, магазинов и прилегающих территорий. Деятельность ООО «Пинстрой» была построена на субподрядных организациях. В данном случае, не нужно вливание своих собственных денежных средств. Она (ФИО1) состояла в должности главного бухгалтера ООО «Пинстрой» с окладом. Периодически, ООО «Пинстрой» осуществляла торговую деятельность, так как это было более рентабельно. Стратегию компании выбирал фио, он сам ездил и заключал договора. Его заработная плата в месяц составляла от 150 до сумма. ООО «Империал» оказывала консалтинговые услуги более 100 организациям, также занималась регистрацией организаций. Деятельность была официальная. В уголовном деле имеются все договоры и счета. Денежные средства поступали на расчетный счет компании. Никаких наличных оплат не производилось. По выполненным работам оформлялась акты, которые также имеются в материалах дела. В компании в должности курьера с начала 2017г. работал ФИО4. В должности менеджера ФИО2, которая занималась оформлением договоров по подключению электронной отчетности, в частности подбирала для клиентов операторов и помогала собрать документы для подключения. После оформления договора, он передавался генеральному директору на подпись. В середине 2017 года по просьбе ФИО4, который не справлялся с работой, был принят в компанию на должность второго курьера ФИО6. Также в штате компании находилась фио которая являлась её (ФИО1) заместителем, ведала всеми делами и давала распоряжения. Также по рекомендации в 2016 году она (ФИО1) воспользовалась услугами фио, который посредствам своего ИП предоставлял информационные услуги: сервер, видео, обслуживание компьютеров и оргтехники, настойка рабочего места сотрудника в зависимости от потребностей последнего, устанавливал программу 1С-Предприятие, в которой работали сотрудники её (ФИО1) организации. Оплата услуг производилась перечислением денежных средств со счета ООО «УК Империал» на расчетный счет ИП «ФИО5». В 2017 году для оформления первичной документации, была принята ФИО3. Она помогала клиентам заполнять документы для подачи их в банк. Оформленные документы ФИО3 могла положить в файл или в конверт и запечатать его. Уволилась ФИО3 примерно за 2 месяца до «Нового», 2018 года. Оплату сотрудников она (ФИО1) осуществляла либо на их банковские карты либо на расчетные счета. В Пензе ООО «УК Империал» имела филиал, которым руководила фио В какой-то момент в Пензе, в филиале случилась неопределенная ситуация, поэтому ФИО5 была дана команда отключить филиал от сервера. Это было связано с тем, что в компании хранилась информация по фирмам клиентов, которая могла попасть в чужие руки, что могло привести к рейдерскому захвату. Организация никогда не предоставляла кредитные банковские услуги, не занималась обналичиванием денежных средств. В уставе ООО «УК Империал» прописана деятельность, связанная с управлением промышленными организациями или фирмами. Заявки на ведение фирм поступали разным образом. При этом, не со всеми клиентами она (ФИО1) общалась лично. Когда клиент приходил и просил начать управление его фирмой, он мог на время передать ключи от «Банк-Клиента», для заведение ключей в систему, а также для наладки и установки программного обеспечения. Также мог оставить печати, для заверения и направления заявлений в банк для активации сертификата. Такие передача и возврат оформлялись актами. Некоторые забывали забрать документы и печати. Расчетные счета клиентов ООО «УК Империал» она (ФИО1) не вела. Изъятые в офисе счета принадлежали компаниям с нулевым оборотом. Относительно прослушанных в ходе судебного следствия аудиозаписей, она (ФИО1) сообщила, что образец голоса у неё не брали, телефоны, которые находились у неё в пользовании, не изымались. Может предположить, что на записи её голос, разговор связан с её (ФИО1) долговыми обязательствами перед фио, относительно сообщения о 11-12%, это являлось скидкой за оплату материала наличными денежными средствами по контракту фио. Денежные средства в долг брались на основании договоров либо расписок. В какой-то момент в офисе скопились документы и печати, которые были забыты директорами. Эти документы и печати упаковали в коробки, которые фио ЕА. по её (ФИО1) просьбе отвез к себе в гараж. По мере необходимости того или иного документа или печати, привозил их. ИП фио, также осуществляла реальную деятельность.

Оценивая показаний подсудимой ФИО1 в ходе судебного следствия, суд не может признать их в полной мере достоверным источником доказательств и положить в основу оправдательного приговора, поскольку они не согласуются с иными собранными по делу доказательствами, направлены на иную, положительную для ФИО1 оценку имеющихся по делу доказательств, расцениваются судом как способ защиты и желание избежать ответственности за содеянное.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и показал, что о бухгалтерском учете знает в общих чертах. В 2014 году им (ФИО4) была открыта компания. В настоящее время он трудоустроен. До этого официально работал курьером в ООО «УК Империал». Денежные средства в качестве заработной платы получал на карту. Вышеуказанная компания оказывала бухгалтерские услуги и юридическое сопровождение. Его (ФИО4) работа заключалась в доставлении документов и выполнении мелких поручений. Указания по работе получал от фио и ФИО1. Все документы в случае необходимости отвозил в запакованном виде. Содержимое конвертов не видел. Также он (ФИО4) искал среди знакомых клиентов на бухгалтерское сопровождение. Клиентов для ООО «УК Империал» умели возможность подыскать все сотрудники данной организации. Клиенты приходили, разговаривали с ФИО1 или фио рассказывали им, что они хотят, разрабатывали стратегию, оформляли первичные документы, затем основные, которые клиент отвозил в налоговую инспекцию. После регистрации компании, ООО «УК Империал» помогало клиенту с открытием счетов. ФИО1 считала, что необходимо не более 5 счетов. Счета оформлялись в «Альфа банке», с которым было соглашение. За каждого клиента выплачивалось вознаграждение. После оформления счета, ключ «Банк-клиента» нужно было активировать. Клиент либо сам это выполнял, либо передавал по акту ключ «Банк – клиента» ООО «УК Империал» для его активации. В ООО «УК Империал» работали фио – заместителем генерального директора, фио – курьером, ФИО3 – заполняла анкеты в банки, ФИО2 – заполняла договора для подключения клиентов к отчетности, ФИО6 – курьером, ФИО5 – являлся компьютерщиком, занимался покупкой и настойкой техники. Познакомился он (фио.В.) с ФИО5 в середине 2017г.. В офисе компании он (ФИО4) появлялся каждый день, бывало, что не по одному разу. Помимо работы курьером в ООО «УК Империал» он (ФИО4) занимался продажей готовых компаний. Покупок и продаж было много. Находил продавца компании и покупателя. В случае необходимости он (ФИО4) менял коды ОКВЭД, называние организации, заказывал новую печать. Выступал он (ФИО4) как посредник. За свои услуги брал плату в размере сумма. Иногда у продавца были свои условия. В таком случае он ФИО4 ставил руководителем данной компании своего человека или человека покупателя. Все документы и печати продаваемых им (ФИО4) компаний хранились в офисе ООО «УК Империал», часть хранилась в коробке, которую нашли у фио в гараже, поскольку ФИО1 туда их случайно положила. Хранить ФИО6 коробку в гараже попросила ФИО1, поскольку в офисе было мало места. ФИО6 было известно, что он (ФИО4) занимается продажей компаний. Он (ФИО4) несколько раз просил фио привести документы. ФИО3 проработала в ООО «УК Империал» до конца осени 2017 года и в начале 2018 года уже уволилась. С фио его (ФИО4) познакомила в середине 2017 года ФИО1. О том, что тот является клиентом ООО «УК Империал» он (ФИО4) узнал впоследствии. Видел фио в офисе примерно 3-4 раза. Тот, часто разговаривал с ФИО1 и фио. Работая курьером, он (ФИО4) специально в банк никого не возил. фио и фио ему (ФИО4) не знакомы. С фио дружили и были соседями.

Оценивая показаний подсудимого ФИО4 в ходе судебного следствия, суд не может признать их в полной мере достоверным источником доказательств и положить в основу оправдательного приговора, поскольку они не согласуются с иными собранными по делу доказательствами, направлены на иную, положительную для ФИО4 оценку имеющихся по делу доказательств, расцениваются судом как способ защиты и желание избежать ответственности за содеянное.

Так из показаний ФИО4 (т.53 л.д.19-25), данных им в ходе предварительного расследования после разъяснения положений ст.47 УПК РФ в присутствии защитника и оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, следует, что с 2003 года использует абонентский номер <***>. Пользуется почтой Denizzz@inbox.ru. Был женат на ФИО1. С 2016 года она является учредителем и генеральным директором ООО «УК Империал». Род деятельности компании - бухгалтерия. Организация располагалась на адрес. В данном офисе они находились около 6 месяцев. Примерно весной 2017 года они переехали в другой офис, на адрес. Он (ФИО4) выполнял мелкие поручения ФИО1. Мог отвезти документы, которые ФИО1 передавала ему в конвертах. Последние он (ФИО4) передавал людям, предварительно позвонив, по номеру, который получал от ФИО1. Заработную плату не получал, считая это семейным бюджетом. ФИО1 оказывала бухгалтерские услуги различным компаниям, всё общение с клиентами происходило через интернет, в офис клиенты не приходили. Он (ФИО4) является директором и учредителем ООО «ПожСервисПлюс», также в сентябре 2017 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО3 является женой его друга- фио Знакомы около 2-3 лет. На момент задержания ФИО6 работал в ООО «УК Империал» курьером примерно 1 год и получал заработную плату наличными. Он (ФИО4) через своего брата познакомился с ФИО5. Последний является компьютерщиком. Приходит в офис раз в неделю и настраивает офисные компьютеры. Номер телефона фио записан у него (ФИО4) в сотовом как «Андрей». ФИО2 является сестрой ФИО1. Тоже работала в ООО «УК Империал» и числилась в бухгалтерии. фио - подруга ФИО1 работала в ООО «УК Империал» помощником последней и также оказывала услуги по ведению бухгалтерии компаний. Точную дату не помнит, ФИО1 арендовала офисное помещение по адресу: адрес 3 комнаты в жилом доме на 1 этаже. В офисе работала ФИО1, некоторое время фио и фио, ФИО2 и он (ФИО4). ФИО1 являлась руководителем, общалась с клиентами, контролировала изготовление документов, а также контролировала ведение бухгалтерского учета и, как он (ФИО4) думает, фактически управляла расчетными счетами, осуществляла перечисления денежных средств. фио занималась документами, делала анкеты в Банк, подготавливала документы в налоговую для регистрации компании. ФИО2 помогала фио в изготовлении документов и осуществляла подключение к электронной отчетности в социальные фонды. фио и он (ФИО4) выполняли роль курьеров. Поиском номинальных директоров занимались все, любой мог найти номинального руководителя. Когда от них ушли фио и фио, с ними стала работать ФИО3, которая делала ту же работу, что и фио. Банк-клиенты организаций находились у ФИО1. Вся учредительная документация, печати организаций находились в гараже у фио. В случае, если ФИО1 нужна была печать или уставные документы организаций, она или по её поручению он (ФИО4) звонили ФИО6 и просили его принести их в офис. Соседа по своему месту жительства - фио знает. Он являлся директором ООО «Пинстрой» и пользовался услугами ФИО1, которая вела бухгалтерию последнего. ООО «Эврика» ему (ФИО4) также известна, директором является фио, проживающая в соседнем доме. Директором ООО «Дар» и ООО «Вега» является ФИО2. В контактах его (ФИО4) телефоне записана как «Катюха». Директором ООО «Вертикаль» являлся его (ФИО4) сосед - фио, жена которого по имени «Алсу» является директором ООО «Ангел Транс». Его (ФИО4) знакомая фио является директором ООО «Грантис». Дочь последней фио является директором ООО «Точка Плюс». ООО «Транс Груз» возглавляет его (ФИО4) теща- фио, а ИП фио его (ФИО4) тесть. Они проживают в адрес. Указанные выше юридические лица реальную финансово-хозяйственную деятельность - наверное не осуществляли. Он и ФИО1 просили указанных лиц зарегистрировать организации на своё имя, для того, чтобы открыть расчетные счета в различных банках и используя эти счета, совершать транзитирование денежных средств. Данные лица являлись номинальными руководителями. Пакет документов для регистрации компаний готовила либо ФИО1, либо фио. За регистрацию организации на своё имя они платили вышеуказанным лицам сумма. После подготовки документов он (ФИО4) с номинальными учредителями или номинальные учредители самостоятельно, ездили в налоговую инспекцию для подачи пакета документов на регистрацию компании. После того, как компания регистрировалась, он (ФИО4) возил номинальных учредителей и руководителей организаций в различные банки, чтобы они открывали счета. Ими было определено, что в среднем на 1 организацию необходимо было открыть 5 расчетных счетов. Директора получали «Банк-клиент», после чего передавали их ему, а он (ФИО4) в свою очередь передавал их ФИО1, которая управляла данными расчетными счетами. Всю первичную документацию готовила ФИО1. фио готовила анкеты в банки для открытия расчетных счетов, помогала по изготовлению первичной документации. Клиенты контактировали в основном с ФИО1. Каким образом клиенты узнавали, что они оказывают услуги по транзитированию, ему (ФИО4) не известно, скорее всего «сарафанное радио». Какой был процент взымаемой комиссии по транзитированию денежных средств, ему (ФИО4) не известно, этим вопросом ведала ФИО1

Показания подсудимого на различных этапах уголовного судопроизводства, суд полагает возможным положить в основу обвинительного приговора в той части, в которой они подтверждаются и согласуются с иными доказательствами по делу и не противоречат им.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала и показала, что имеет среднее специальное образование. Работала в разных банках. С лета 2017 года по декабрь 2017 года работала секретарем в ООО «УК Империал», где генеральным директором являлась ФИО1. Заработная плата составляла сумма, которые перечисляли на банковскую карту. Устроил её муж – ФИО6. Офис организации располагался на адрес. В офисе работали ФИО1, фио, фио и фио который приезжал редко и являлся айтишником работая по удаленной связи. ФИО4 приезжал на несколько минут. Как она (ФИО3) поняла, он являлся курьером. С осени 2017 года там же стал работать в качестве курьера её (ФИО3) муж – ФИО6. Со слов ФИО1 ей (ФИО3) известно, что деятельность компании была связана с сопровождением организаций - предоставлением бухгалтерских и консалтинговых услуг. Поиском клиентов она (ФИО3) не занималась и с клиентами никогда не общалась. Крупные суммы наличных денежных средств в ООО «УК Империал» не видела и никому не передавала. Об обналичивании денежных средств в компании не слышала. Чем занимались другие сотрудники организации, она (ФИО3) не знала. Приходившие клиенты общались с ФИО1. С фио она (ФИО3) знакома с детства. Проживали в одном районе. Он несколько раз приходил в офис. Общался с ФИО1. О чем они беседовали, ей (ФИО3) не известно.

Оценивая показаний подсудимой ФИО3 в ходе судебного следствия, суд не может признать их в полной мере достоверным источником доказательств и положить в основу оправдательного приговора, поскольку они не согласуются с иными собранными по делу доказательствами, направлены на иную, положительную для ФИО3 оценку имеющихся по делу доказательств, расцениваются судом как способ защиты и желание избежать ответственности за содеянное.

Так из показаний ФИО3 (т.55 л.д.30-36), данных ею в ходе предварительного расследования после разъяснения положений ст.47 УПК РФ в присутствии защитника и оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, следует, что использует электронную почту shargunova94@mail.ru и номер телефона телефон, оператора мобильной связи «МТС». В период с 13 февраля 2018 г. по 22 марта 2018 осуществляла трудовую деятельность в ООО «Рольф» в должности специалиста. Имеет специальные навыки и познания в банковской сфере, сфере бухгалтерского учета, сфере компьютерных технологий. До 30 июня 2017 года её (ФИО3) муж ФИО6 делал ремонт в квартире и в офисе по адресу: адрес ФИО1, которая предложила через него ей (ФИО3) работу офис-менеджера в компании, принадлежащей последней ООО «УК Империал», которая занимается регистрацией юридических лиц и открытием счетов для них. В ходе собеседования, ФИО1 сообщила, что ей необходим сотрудник для заполнения от имени клиентов анкет на открытие счетов в различных кредитных учреждениях, а также сканировать учредительные документы различных юридических лиц, распечатывать документы и выполнять различные поручения, пообещав заработную плату в размере сумма ежемесячно. Приняв предложение, она (ФИО3) передала ФИО1 свою трудовую книжку, в которую запись о трудоустройстве в ООО «УК Империал» так и не была внесена. Трудовой договор она (ФИО3) также не подписывала. Заработную плату ФИО1 передавала ей наличными в офисе в начале месяца за работу в предыдущем месяце. Не ранее 30 июня и не позднее 08 июля 2017г. она (ФИО3) приступила к выполнению своих обязанностей в ООО «УК Империал». ФИО1 проводила её (ФИО3) на рабочее место. Офис организации был разделен на два рабочих кабинета и два холла. В одном кабинете находилась фио, фио и фио. В связи с конфликтом с ФИО1 ФИО13 уволилась в конце июля 2017г.. фио приезжал очень редко, по просьбе кого-либо из сотрудников офиса. Она (ФИО3) работала в одном кабинете с ФИО1. Офис был оборудован ноутбуками и многофункциональными устройствами - принтерами. Закрепления за рабочими местами не было. При осуществлении своей деятельности она (ФИО3) заполняла от имени клиентов ООО – «Мир Вкусняшек», ООО «Стройарсенал», ООО «ПРАКТИК-М», ООО «Телепорт», ООО «Скайник», ООО «СТАЙЛ ГРУПП», ООО «МАТРИЦА», ООО «Леспром», ООО «СТОПКАДР», других организаций не помнит, анкеты для открытия расчетных счетов в банках: Бинбанк, Тинькофф Банк, Россельхозбанк, Росевробанк, Авангард, Промсвязьбанк, Райффайзен, другие не помнит, которые ей сообщала ФИО1. По требованию ФИО1 или ФИО4 сканировала уставные и учредительные документы различных юридических лиц, распечатывала документы, которые ФИО1 присылала либо на ее (ФИО3) электронную почту, либо на рабочую электронную почту, название не помнит. Примерно в начале сентября 2017 г., по просьбе ФИО1 делала платежи по ООО «Стройарсенал». При этом ФИО1 сообщала на какие организации необходимо осуществить перевод денежных средств. Она (ФИО3) заходила на сайт Сбербанка в программу «Сбербанк – онлайн», вводила логин и пароль ООО «Стройарсенал», которые ей (ФИО3) передавала ФИО1 она же передавала телефон, который прикреплен к счету данной организации и на который приходило смс-подтверждение для доступа к управлению счетом данной организации, после этого в программе создавала платежное поручение, на основании предоставленной ФИО1 информации, вводила реквизиты и назначение платежа. В связи с тем, что она (ФИО3) знала, что компания УК «Империал» оказывает услуги по бухгалтерскому обслуживанию клиента, в том числе видела оригиналы указанных договоров, подозрений о том, что данная деятельность не законна у нее (ФИО3) не возникло. Так же она (ФИО3) по указанию ФИО1 и под руководством последней по телефонной связи два – три раза делала платежи по организации ООО «СК «Пинстрой», вносила в шаблон договора на бухгалтерское обслуживание реквизиты организации, с которой необходимо было заключить договор, после чего распечатывала и передавала их ФИО1, подготавливала документы для регистрации ООО в налоговом органе. Она (ФИО3) подготовила документы для регистрации в налоговом органе: ООО «Стройко», ООО «Телепорт», ООО «Стройвисп», ООО «Радуга вкуса», ООО «Вектор плюс», ООО «МИР ВКУСНЯШЕК», ООО «СТОПКАДР», ООО «ХОРОШИЙ ВКУС», ООО «ВКУСНЫЙ РАЙ». Готовые документы отдавала ФИО1 или ФИО4. С ФИО1 распечатывала счета фактуры в программе 1С. Зачем они создавались, не знает. Сама она (ФИО3) создавала счета фактуры пару раз. Также она (ФИО3) несколько раз активировала «Сбербанк онлайн» каких-то организаций, для чего по указанию ФИО4, который редко приезжал в офис, посмотрела СМС сообщение от банка поступившее на телефон, который находился в шкафу. ФИО2 осуществляла платежи по организациям, ездила в пенсионный фонд, а также совместно с ФИО1 они считали налоги по организациям, готовили налоговую отчетность. ФИО4 она (ФИО3) знает. Последний, является приятелем её (ФИО3) мужа. Живут они в одном районе. ФИО4 давал ей (ФИО3) указания, присылал со своей почты на общую электронную почту организации договора на юридические адреса для последующей регистрации ООО, анкеты для открытия счетов в кредитных учреждениях. Ей (ФИО3) известно, что он открывал счета для юридических лиц. Номер телефона ФИО4 записан у неё (ФИО3) в телефоне. С фио знакома с детства. Но отношения не поддерживают. фио приходил в офис по адресу: адрес, подписывал какие-то документы. На момент её (ФИО3) трудоустройства, фио уже числился генеральным директором ООО «СК «Пинстрой». В ходе работы ей (ФИО3) стало известно, что фактически фио никакую деятельность от имени данной компании не осуществлял. фио ей (ФИО3) представила ФИО1, как айтишника отвечающего за работу офисной техники и сети. Он осуществлял настройку компьютеров и компьютерных программ через удаленный доступ. По указанию ФИО1 ФИО5 осуществлял подключение и активацию «Банк-Клиент». ФИО1 в офисе осуществляла платежи по ООО СК «Пинстрой», ИП фио, так как на ее рабочем месте имелись –USB-токины указанных организаций. Также она (ФИО3) передавала клиентам организации полиэтиленовые непрозрачные пакеты. Иногда ФИО1 просила её (ФИО3) передать пакет с деньгами. Была чековая книжка ИП фио, которая находилась в тумбочке у фио фио рабочем компьютере последней в программе «Яндекс» были закладки различных банков, а в тумбочке периодически лежали денежные средства, купюрами сумма, которые привозила сама ФИО1

Показания подсудимой ФИО3 на различных этапах уголовного судопроизводства, суд полагает возможным положить в основу обвинительного приговора в той части, в которой они подтверждаются и согласуются с иными доказательствами по делу и не противоречат им.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и показал, что с сентября 2017 года работает курьером в ООО «УК Империал». Компания занималась предоставлением услуг бухгалтерского учета. Устроил его (фио) в данную организацию ранее знакомый ФИО4 Работа заключалась в перемещении документов из одного места в другое. За данную работу он (ФИО6) получал заработную плату в размере сумма. График работы «по звонку» приезжал и отвозил документы, которые были запечатаны в конверты и находились в пакетах. Также встречал и отвозил неизвестных ему (ФИО6) лиц до отделения банка, пенсионного фонда или до налоговой инспекции. Также передавал этим людям документы в пакетах. В конце 2017 года ФИО1 попросила его (фио) отвезти коробки на временное хранение к себе в гараж, пояснив, что их содержимое ей пока не нужно. Он (ФИО6) выполнил данную просьбу. Сколько было коробок, не помнит. После этого он (ФИО6) из коробок по просьбе ФИО1 привозил ей какие-то печати, документы и папки. Ориентировался по названию, которое сообщала ФИО1. До конца 2017 года в этой же компании работала его (фио) жена – ФИО3, которая занималась оформлением документов. ФИО5 стал знаком ему (ФИО6) впоследствии. Последний приезжал в офис, сидел за компьютером и что-то делал. ФИО2 тоже видел в офисе ООО «УК Империал». Она также сидела за компьютером. ФИО4 был курьером, но также мог дать ему (ФИО6) задание куда-нибудь съездить. На прослушанных в ходе судебного следствия телефонных переговорах, его (фио) голос.

Оценивая показаний подсудимого фио в ходе судебного следствия, суд не может признать их в полной мере достоверным источником доказательств и положить в основу оправдательного приговора, поскольку они не согласуются с иными собранными по делу доказательствами, направлены на иную, положительную для фио оценку имеющихся по делу доказательств, расцениваются судом как способ защиты и желание избежать ответственности за содеянное.

Так из показаний фио (т.55 л.д.184-187), данных им в ходе предварительного расследования, после разъяснения положений ст.47 УПК РФ в присутствии защитника и оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, следует, что работать в ООО «УК Империал» на должность курьера-водителя его пригласил его (фио) знакомый ФИО4. Заработная плата составляла сумма. ФИО4 помогал ФИО1 и пояснил, что в его (фио) обязанности будет входить: встреча людей, которых необходимо будет довозить до указанного ФИО4 места, передача документов, которые ФИО4 ему (ФИО6) будет давать для передачи людям, с которыми необходимо встретиться, получать от них документы и передавать обратно ФИО4. 01 сентября 2017 года он (ФИО6) приступил к выполнению своих трудовых обязанностей, но официально устроен в ООО «УК Империал» не был. Заработную плату ему выплачивал ФИО4 наличными при встрече. ФИО4 давал ему (ФИО6) указания, а именно: передавал пакет документов и говорил, что ему (ФИО6) необходимо созвониться с определенным генеральным директором, встретить его, передать пакет документов и отвезти в банк или в налоговую, или еще в какое-либо учреждение. Так же по указанию ФИО4, он (ФИО6) иногда получал у него денежные средства для передачи лицам с которыми встречался и отвозил в различны учреждения. Проработав примерно полтора месяца, он (ФИО6) стал понимать, что ООО «УК Империал» помимо оказания услуг по регистрации, закрытии организаций, занимается услугами по обналичиванию денежных средств. К этому выводу он (ФИО6) вместе с женой пришли, услышав разговор ФИО1 связанный с перечислением денежных средств. Изъятые в его (фио) гараже предметы и документы, принадлежат ООО «УК Империал». ФИО1 попросила его (фио) поместить их в гараж на время Новогодних праздников 2017-2018 г.адрес, он (ФИО6) сказал ФИО1 забрать свои документы из его гаража, но этого так и не произошло.

Показания подсудимой фио на различных этапах уголовного судопроизводства, суд полагает возможным положить в основу обвинительного приговора в той части, в которой они подтверждаются и согласуются с иными доказательствами по делу и не противоречат им.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала и показала, что с августа 2016г. по февраль 2017г. являлась генеральным директором ООО «Дар», после этого по январь 2018г. работала менеджером в ООО «УК Империал». В ноябре – декабре 2017г. приобрела долю в уставном капитале ООО «ВЕГА» и в 2018г. стала генеральным директором и 100 процентным учредителем в данной организации. ООО «УК Империал» предоставляла консалтинговые и бухгалтерские услуги. Она (ФИО2) в данной организации работала по 4 часа, заполняла документы для налоговой и пенсионного фонда. Заработную плату получала на банковскую карту. Офис организации в сентябре 2016г. находился на адрес. К концу 2016г. было арендовано под офис помещение в доме 26 на адрес адрес, после этого офис организации переехал в дом 57 на адрес. Генеральным директором ООО «УК Империал» являлась ФИО1, а заместителем являлась фио, которая также исполняла обязанности бухгалтера и давала поручения по заполнению документов. Видела в офисе ФИО3, но чем она занималась, не знает, так как та находилась в соседней комнате. С ФИО6 взаимодействовала по рабочим моментам. Также работал фио, который являлся по документам генеральным директором ООО «Вертикаль». Редко в офисе появлялся фио, какие обязанности он выполнял, не знает. Однажды обратилась к нему за помощью продажи её (ФИО2) организации. ФИО5 занимался в организации закупкой и настройкой оргтехники. У фио было два помощника - Даша и Наташа. С фио она (ФИО2) познакомилась в офисе. По документам он являлся генеральным директором организации ООО «Пинстрой». У принадлежащей ей (ФИО2) организации ООО «Дар» имелись расчётные счета в «Альфабанке» и в банке «ВТБ». С оформлением и политикой данной организации ей (ФИО2) помогла ФИО1. ООО «Дар» занималось розничной продажей продуктов. Было арендовано небольшое помещение под магазин. Работали два сотрудника. Документация данной организации хранилась в офисе ООО «УК Империал» в связи с тем, что у неё (ФИО2) не было своего офиса. Банк-клиент находился у неё (ФИО2). С ООО «УК Империал» был заключен договор для ведения отчетности. В январе 2018 года она (ФИО2) продала данную организацию в связи с нерентабельностью. С продажей помог ФИО4. При продаже возникли проблемы, так как на покупателе было зарегистрировано много компаний. ООО «Вега» ей (ФИО2) продал фио. Организация занималась программным обеспечением. Вначале была приобретена часть компании, а затем полностью. Компания также имела счета в «Альфабанке», в «ВТБ 24» и в «Райфайзенбанке». После покупки вся документация хранилась в ООО «УК Империал». Бухгалтерское сопровождение осуществляла ФИО1. Она (ФИО2) искала субподрядчиков, которым передавала оргтехнику в ремонт, так же они удаленно писали программы. Компания впоследствии также была продана, в чем помощь оказал ФИО4. С января 2018 года в ООО «УК Империал» она (ФИО2) кроме ФИО1 никого не видела. В этот же период, она (ФИО2) уволилась из ООО «УК Империал». Ей (ФИО2) известно, что ФИО5 работал на ООО «УК Империал» удаленно. Занимался настройкой и обслуживанием компьютерной техники, программным обеспечением. Компания ООО «Трансгруз» принадлежала её (ФИО2) матери. Отчим был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но чем мать и отчим занимались, ей (ФИО2) не известно. Ей (ФИО2) известно, что генеральным директором ООО «Вертикаль» являлся фио.

Оценивая показаний подсудимой ФИО2 в ходе судебного следствия, суд не может признать их в полной мере достоверным источником доказательств и положить в основу оправдательного приговора, поскольку они не согласуются с иными собранными по делу доказательствами, направлены на иную, положительную для ФИО2 оценку имеющихся по делу доказательств, расцениваются судом как способ защиты и желание избежать ответственности за содеянное.

Так из показаний ФИО2 (т.53 л.д.139-145), данных ею в ходе предварительного расследования после разъяснения положений ст.47 УПК РФ в присутствии защитника и оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, следует, что с 2012 года пользуется абонентским номером телефона телефон. Адрес принадлежащей ей (ФИО2) электронной почты konyushenko.92@mail.ru. С сентября 2016 года по январь 2018 года работала менеджером в ООО УК «Империал». Генеральным директором данной компании является её сестра ФИО1 Также она (ФИО2) является генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Дар». Ее (ФИО2) отчим является индивидуальным предпринимателем «ИП фио». Где находятся ключи доступа к системе «Банк-Клиент» вышеуказанных юридических лиц ей (ФИО2) неизвестно. Во время работы в ООО «УК Империал» в её (ФИО2) обязанности входило: подготовка документов, таких как договоры оказания услуг, договоры поставки, документы для Пенсионного фонда (договоры и заявления), выполнение поручений. Офис организации находился на адрес адрес. Помимо неё (ФИО2) в офисе работали ФИО1 и фио. Часто приезжал муж ФИО1 – ФИО4. В ноябре 2016 года организация переехала в офис на адрес. Там на работу была принята ФИО3, которая также как и она (ФИО2) выполняла поручения ФИО1. 12.08.2016г. она (ФИО2) желая заниматься предпринимательской деятельностью по предложению ФИО1 и с помощью последней зарегистрировала ООО «Дар». Учредительные документы этой организации хранились в офисе ООО «УК Империал». Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Дар» она (ФИО2) не осуществляла. Также по совету ФИО1 в адрес банк», в ПАО «ВТБ» и в других крупных банках, каких не помнит, были открыты расчетные счета ООО «Дар». Средства управления счетами ООО «Дар» по указанию ФИО1 находились в офисе ООО «УК Империал». В ноябре-декабре 2016 года она (ФИО2) приобрела долю в уставном капитале ООО «Вега», учредителем данной организации являлся фио. В январе-феврале 2017г. она (ФИО2) стала 100 % учредителем ООО «Вега» и генеральным директором. После этого она (ФИО2) посетила «Альфа банк», «ВТБ Банк Москвы» и «ВТБ24», где были открыты счета ООО «Вега», и получила ключи доступа к системе «Банк-клиент». Учредительные документы данной организации по указанию ФИО1 хранились в ООО «УК Империал», где она (ФИО2) несколько раз видела знакомого ФИО1 и ФИО4 – фио который являлся генеральным директором ООО СК «Пинстрой». С мая 2017г. офис ООО «УК Империал» стал располагаться по адресу: адрес. В данном офисе работали ФИО1, фио которая исполняла обязанности бухгалтера, работала в системе «Банк-Клиент» и «1С-Бухгалтерия», ФИО3, которая готовила документы и выполняла поручения ФИО1. Периодически приезжал фио, который давал указания по подготовке документов. С августа 2017г. офис стал посещать ФИО6 В период работы ФИО1 и фио познакомили ее (ФИО2) с фио. На основании документов, которые попадали ей (ФИО2), последний являлся учредителем и генеральным директором ООО «Вертикаль». В декабре 2017г. по согласованию с ФИО1 она (ФИО2) продала ООО «Вега». Продажей занимались ФИО1 и фио. Она (ФИО2) участия в поиске покупателей и сделке не принимала. В январе 2018 года она (ФИО2) официально уволилась из ООО УК «Империал» и прекратила общение с ФИО1 и фио. 13 февраля 2018 года она (ФИО2) с помощью фио продала ООО «Дар» и подготовила документы на смену генерального директора, однако из налоговой инспекции пришел отказ в смене генерального директора, так как лицо, на которого переоформлялось ООО «Дар» уже является руководителем нескольких организаций. Названия ООО «РЕАЛ», ООО «Эврика», ООО «Ангел Транс», ООО «Грантис», ООО «Точка Плюс», ООО «Транс Груз», ИП фио слышала от сотрудников ООО «УК Империал» в период своей работы. О том, что её (ФИО2) привлекли к осуществлению противоправной деятельности связанной с незаконной банковской деятельностью, узнала только в сентябре 2017г.

Показания подсудимой ФИО2 на различных этапах уголовного судопроизводства, суд полагает возможным положить в основу обвинительного приговора в той части, в которой они подтверждаются и согласуются с иными доказательствами по делу и не противоречат им.

Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ФИО5 вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и показал, что с 2000 года работает в сфере айти. С 2010 года является приходящим системным администратором. В 2016г. познакомился с ФИО1 и с фио. Они объяснили, что у ФИО1 имеется организация и нужен сервер для хранения информации. Он (ФИО5) согласился помочь. На тот момент офиса у организации еще не было, поэтому работали из дома, используя удаленный доступ. Через какое-то время у организации ФИО1 появился первый офис и рабочие места. Он (ФИО5) приобрел еще один ноутбук и принтер и настроил доступ к серверу. Затем появился второй офис, в котором имелось две комнаты. Он (ФИО5) поставил в офис камеры видеонаблюдения, так как ФИО1 необходим был контроль за новыми сотрудниками. Приобрел принтер и пару ноутбуков. Сервер в офис не стали ставить, так как последний был слишком шумным и для него не нашли много места. Кроме того интернет в офисе отличался по скорости, которая не позволяла подключаться удаленно. Затем по просьбе ФИО1 он (ФИО5) произвел подключение к серверу компании, которая располагалась в Пензе и которая обслуживала ООО «УК Империал». В декабре 2017г. по просьбе ФИО1 производил активацию «Банк-клиента», а именно: настройку программного обеспечения на компьютере для входа в личный кабинет банка, устанавливал драйвера, настраивал дополнительное программное обеспечение, после чего производил тестовый вход в банк, а затем предоставлял ключи для входа. Реквизиты юридических лиц, для которых активировал «Банк-клиента» не смотрел и не запоминал. В ноябре или декабре 2017 года позвонила ФИО1 с просьбой отключить сервер в связи с тем, что в Пензе происходят какие-то обыски. Он (ФИО5) не помнит, выполнил ли данную просьбу. Но впоследствии узнал, что офис в Пензе сам заблокировал вход на сервер. При этом, установить местонахождение сервера не представляло никакой сложности. Денежные средства в размере сумма в качестве оплаты его (фио) работы, получал посредством перевода на свою банковскую карту. В офисе компании был 2-3 раза. В основном работал «удаленно». О том, что ООО «УК Империал» занималась обналичиванием денежных средств, он (ФИО5) узнал только 20 марта, когда к нему домой с обыском пришли сотрудники полиции. Указанные в протоколе его допроса в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого номера телефонов, диктовал из телефонной книжки своего телефона.

Так из показаний фио (т.53 л.д.35-44), данных им в ходе предварительного расследования после разъяснения положений ст.47 УПК РФ в присутствии защитника и оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, следует, что последним местом его работы являлось ООО «ИКК». Проработал в данной организации с 2012 года по 2017 год. Являлся системным администратором. Примерно с июня 2017 года зарегистрировал ИП «ФИО5», с целью предоставления услуг организациям, связанных с обслуживанием компьютеров, телефонии, интернета, локальной сети, принтеров, серверов. С 01 января 2012 года пользуется абонентским номер <***>. С ООО «УК Империал» в лице генерального директора ФИО1 у него был заключен договор в устной форме на обслуживание офисной техники. Даная организация располагалась по адресу: адрес и предоставляла бухгалтерские услуги. Кто являлся учредителем данного общества, не знает. За свои услуги он (ФИО5) получал от ФИО1 сумма в месяц наличными. С 1 января 2012г. он (ФИО5) использует адрес электронной почты grishin77@yandex.ru. Имел доступ к Банк-клиенту ООО «УК Империал» с целью осуществления настроек и получал ключ от «Банк-Клиента» в офисе, где его ему оставляла ФИО1. После входа на сайте банка ПАО «Альфа Банк» входил в личный кабинет, по логину и паролю, который ему оставляла ФИО1, в случае успешного входа, осуществлял выход, а ключ от Банк-Клиента возвращал на прежнее место, о чем сообщал ФИО1. ФИО4 пользовался абонентским номером <***>. Он являлся мужем ФИО1, познакомился в офисе ООО «УК-Империал». ФИО4 подготавливал и отвозил необходимые документы для оформления Банк-клиента в различные банки и являлся курьером ООО «УК-Империал». Также ФИО4 оставлял ему (ФИО5) документы, а также ключи ФИО9 для того, чтобы в последующем он (ФИО5) их активировал и давал указания по активации. В ООО «УК-Империал» также работали: ФИО2 - сестра ФИО1, как он (ФИО5) понял, она работала бухгалтером и вносила информацию в базы 1С для организаций, принадлежащих ФИО1. ФИО3 работала в должности офис-менеджера, рабочее место ФИО3 находилось в кабинете ФИО1. ФИО6 является мужем ФИО3 и был курьером. фио работала до лета 2017 года и являлась бухгалтером, использовала программу 1С. Абонентские номера <***>, 8 -906-725-37-77 и 8 -916-342-22-00 использовались ФИО1, <***> – ФИО4, <***> ФИО3, <***> ФИО2. На сервере были папки с названиями организаций: ООО «Строительная Компания «Пинстрой», ООО «РЕАЛ», ООО «Эврика», ООО «Дар», ООО «Вега», ООО «Вертикаль», ООО «Ангел Транс», ООО «Грантис», ООО «Точка Плюс», ООО «Транс Груз», ИП фио, ИП фио в которых хранилась база 1С, а также иные документы, которые относятся к данным организациям. Ключи «банк-клиент» указанных выше организаций находились в офисе ООО «УК Империал». Его (фио) действиями руководила ФИО1 и он выполнял только ее указания. В последующем, находясь у себя дома по адресу: адрес, по указанию фиоА, он (ФИО5) привел в рабочее состояние сервер, которым пользовался ранее в личных целях, а затем получил удаленный доступ от имени ООО «УК-Империал» к серверу, который находился у него дома по вышеуказанному адресу. После того как подключил сервер, он (ФИО5) установил на него программу 1С. К данному серверу ФИО1 удаленно подключалась, находясь в офисе ООО «УК-Империал» и осуществляла работу в программе 1 фио (ФИО5) в свою очередь на протяжении последних 4 месяцев занимался активацией ФИО9 различных организаций по указанию ФИО1. Также в офисе ООО «УК-Империал» были установлены камеры видеонаблюдения, к которым он установил удаленный доступ со своего мобильного телефона для периодической проверки работоспособности. На сервере по указанию ФИО1 создавал пользователей, каждый из них имел доступ к Базам 1 фиоадресА. также пояснила, что в случае, если в какой-либо организации начнутся проводится мероприятия силовых ведомств, то необходимо будет отключить пользователей, которые имеют доступ к серверу. 22 декабря 2017 года ему позвонила ФИО1 и сообщила, что в адрес сотрудниками правоохранительных органов проводится обыск и дала указание отключить пользователем из адрес доступ к серверу. Данные указания он (ФИО5) выполнил и пользователи из Пензы потеряли удаленный доступ к серверу. По офису, который находится в адрес, ФИО1 ему пояснила, что всех сотрудников данного офиса забрали сотрудники правоохранительных органов и проводят с ними следственные действия, а поэтому данный офис работать больше не будет. Он (ФИО5) стал понимать, что действия ФИО1 незаконные, предположив, что это связано с незаконными финансовыми операциями, но так как непосредственный доступ к финансам не имел, а лишь оказывал техническое сопровождение, то продолжил с ФИО1 работу и активировал Банк-Клиенты обществ в различных банках.

Показания подсудимого фио на различных этапах уголовного судопроизводства, суд полагает возможным положить в основу обвинительного приговора в той части, в которой они подтверждаются и согласуются с иными доказательствами по делу и не противоречат им.

Суд приходит к убеждению, что показания в ходе предварительного расследования у ФИО3, фио, ФИО2, фио и ФИО4 были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с участием адвокатов, после разъяснения положения уголовно-процессуального кодекса РФ и статьи Конституции РФ, занесены в соответствующие протоколы, после чего в протоколах адвокаты и обвиняемые поставили свои подписи.

Таким образом, подписав протоколы своего допроса, подсудимые тем самым удостоверили своей подписью факт ознакомления со своими показаниями и правильность их записи.

Доказательств применения незаконного способа допроса, не представлено.

Поэтому оснований для самооговора суд не усматривает, как и оснований, для признания данных показаний и протоколов допроса недопустимым доказательством.

Несмотря на позицию подсудимых, их вина в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, а помимо этого также вина ФИО4 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ (по 5 преступлениям) подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании из которых следует, что являясь индивидуальным предпринимателем, сдает в аренду принадлежащие ей нежилые помещения. 21 апреля 2017г., после встречи с ФИО1, обратившейся по объявлению, разменянному ею (фио), был заключен договор аренды помещения расположенного по адресу: адрес на срок до 20 апреля 2018 года. Арендатором являлось ООО «УК Империал» в лице генерального директора ФИО1, при встрече последняя поясняла, что организация занимается предоставлением бухгалтерских, юридических и аудиторских услуг. Она (фиоН) в интернете проверила данную информацию. Арендная плата приходила на её (фиоН), расчетный счет. Когда срок аренды истек, ей позвонил мужчина, представился мужем ФИО1 и сообщил, что организация больше не будет арендовать данное помещение.

- показаниями свидетеля фио, оперуполномоченного ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания в ходе предварительного расследования о том, что летом 2017 года ему поступила оперативная информация о том, что неустановленные лица по имени фио и Светлана, которыми в последующем оказались ФИО1 и фио, в составе организованной преступной группы на территории адрес оказывают незаконные услуги по обналичиванию денежных средств, извлекая доход превышающий сумма прописью. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров ФИО1, были установлены участники организованной преступной группы, ФИО4, ФИО2, фиоВ, ФИО3, ФИО6, которые путем использования организаций, имеющих признаки фиктивности и зарегистрированных на подставных граждан, обналичивают различным юридическим лицам денежные средства. Информация в отношении фио не подтвердилась. Руководство организованной преступной группы, осуществляла ФИО1. Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий – «прослушивание телефонных переговоров» - разговора ФИО1 установлен минимальный процент комиссионного вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию денежных средств. Были установлены телефонные номера остальных участников преступной группы. ФИО1 использовала телефоны с абонентскими номерами <***>, <***>; ФИО4 использовал телефоны с абонентскими номерами <***>; ФИО5 использовал телефон с абонентским номером -<***>; ФИО2 использовала телефон с абонентским номером <***>; ФИО3 использовала телефон с абонентским номером <***>; ФИО6 использовал телефон с абонентским номером <***>. В ходе проведения ОРМ была получена информация о том, что ФИО1 и другие участники организованной преступной группы, для совершения незаконной банковской деятельности использовали расчетные счета в том числе: ООО «Строительная Компания «Пинстрой», ООО «СтройАрсенал», ООО «Строительная Компания «Платоникс», ООО «Дар», ООО «Вега». Также установлено, что участники организованной преступной группы арендуют офисное помещение у ИП «ФИО10.», расположенное по адресу: адрес. В указанном офисном помещении осуществлялась основная деятельность организованной преступной группы, в том числе управление расчетными счетами заведомо фиктивных организаций, подготовка юридической и финансовой документации, обналичивание и распределение обналиченных денежных средств, переговоры с клиентами, а также по указанному адресу деятельность организованной преступной группы велась наиболее длительный период. Переговоры с клиентами по вопросу обналичивания и транзиту денежных средств вела ФИО1, ФИО4 выполнял указания ФИО1 встречался с фиктивными директорами организаций, с целью сопровождения последних в кредитные и налоговые учреждения за денежное вознаграждение для открытия и закрытия расчетных счетов, получения электронно-цифровых подписей «Клиент-Банк» для дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных организаций, занимался изготовлением печатей подконтрольных организаций, вел переговоры от имени номинальных директоров с целью разблокировки расчетных счетов подконтрольных организаций, вел переговоры с клиентами по вопросам обналичивания и транзита денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности первичные документы (договоры, счета, счета фактуры и другие), ФИО5 по месту своего жительства по адресу: адрес, имея в собственности компьютер, используемый в качестве сервера, предоставил участникам организованной преступной группы доступ и дисковое пространство (удаленное размещение и хранение информации) на указанном сервере путем удаленного доступа к серверу, обеспечивал бесперебойную работу указанного сервера, архивировал массив данных на указанном сервере. По указанию ФИО1 создал пользователей для доступа к серверу и отвечал за безопасность и сохранность информации на сервере. Кроме того, по указанию ФИО1 ФИО5 должен был дистанционно отключить доступ к серверу с компьютеров, находящихся в офисе в случае появления сотрудников правоохранительных органов. ФИО6 выполнял функции курьера – отвозил и привозил документы по финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, получал и передавал наличные денежные средства клиентам незаконной банковской деятельности, выполнял функции водителя и сопровождал номинальных директоров в кредитные и налоговые организаций. По указанию ФИО1 и ФИО4 документы по финансово-хозяйственной деятельности, а также уставные и учредительные документы и печати подконтрольных организаций перевез и хранил у себя в гараже. После чего, по указанию либо ФИО1 либо ФИО4 привозил необходимые документы или печати в офис, где осуществлялась противоправная деятельность. ФИО3 и ФИО2, являлись сотрудницами офиса, выполняли роль бухгалтеров, по указанию ФИО1 и совместно с ней вели бухгалтерский и налоговый учет, подготавливали фиктивные документы для сдачи в кредитные, налоговые и другие учреждения по подконтрольным организациям организованной группе, управляли расчетными счетами подконтрольных организаций, выдавали клиентам незаконной банковской деятельности денежные средства, вели переговоры от имени номинальных директоров подконтрольных организаций, подготавливали документы для открытия расчетных счетов, документы для регистрации ООО;

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного следствия и подтвердившего свои показания в ходе предварительного расследования о том, что на момент 2017 года он (фио) не работал и нуждался в деньгах. Один из знакомых познакомил его (фио) с ФИО1 так как они жили по соседству и общались в одном дворе. ФИО1 предложила ему (фио) заработок, а именно зарегистрировать на себя фирму, которая якобы будет заниматься строительством жилых и нежилых помещений. После чего нужно будет подписывать документы и ездить по банкам. За это пообещала сумма. Согласившись, он (фио) подписывал передаваемые ему ФИО4 документы, их суть и содержание ему были не известны, так как он их не читал. Данные документы он (фио) возвращал ФИО4, который возил его (фио) по разным учреждениям, в том числе в налоговую, где он (фио) отдавал какие-то документы и свой паспорт. Поездки происходили один-два раза в месяц. Таким образом, на него (фио) была зарегистрирована организация ООО «СК Пинстрой». Ключа ЭЦП у него не было и, что это такое он не знает, доступа к расчетному счету организации не имел. Печать организации после её заказа, передал ФИО4;

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании из которых следует, что имеет профессиональное образование. С ФИО1, ФИО2, ФИО15 знаком. В 2017 году по просьбе ранее знакомого ФИО4 в связи со сложным финансовым положением, за денежное вознаграждение в размере сумма в месяц, на своё имя зарегистрировал организацию ООО «СтройАрсенал». Со слов ФИО4 организация должна будет заниматься строительными материалами. В целях регистрации организации, с комплектом документов, который предоставил ФИО4 и с последним он (фио) направились в налоговую инспекцию. Потом, когда они забрали документы, открыли в банке счета. Впоследствии он (фио) также по просьбе ФИО4 езди в адрес, где подписал какие-то документы. О том, вела ли организация «СтройАрсенал» какою-либо деятельность, не знает. С сотрудниками организации ООО «СтройАрсенал» не общался и не знает, есть ли они или нет. После этого он (фио) какое-то время получал на свою карту переводы в размере сумма в месяц;

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного следствия из которых следует, что знает своих соседей по двору ФИО1 и ФИО4 в 2017-2018 году его (фио) знакомый фио сообщил о возможности заработка посредствам открытия на своё имя организации. Он (фио) согласился. После этого с ним (фио) связался ФИО4 При встрече с последним, они оговорили основные моменты данного заработка. После этого он (фио) с ФИО4 направились в налоговую инспекцию. Там ФИО4 дал ему (фио) пакет документов, который он (фио) не читая подписал и передал в окно для регистрации компании. Через некоторое время он (фио) с ФИО4 вновь приехали в налоговый орган. Там он (фио) забрал документы и передал их ФИО4 так была зарегистрирована организация СК «Платоникс», которая со слов ФИО4 будет заниматься строительством. После этого он (фио) с ФИО4 направились в банк, где получив документы от ФИО4 он (фио) открыл банковский счет, а готовые документы, вернул ФИО4. Впоследствии ему (фио) один или два раза ФИО6 привозил какие-то документы, которые он (фио) подписывал от лица генерального директора и возвращал ФИО6. В офисе ФИО1 расположенном на адрес был несколько раз. Первый раз до регистрации ООО СК «Платоникс». В тот день ФИО1 с его (фио) паспорта и ИНН сняла копию. После оформления на себя организации, он (фио) получил на свою карту перевод в размере сумма.

Показания свидетелей обвинения: фио, фио, фио, фио и фио, являются последовательными и непротиворечивыми, полностью согласующимися между собой и со всеми материалами дела и не вызывают сомнений в их правдивости и объективности, у данных свидетелей обвинения отсутствовали какие-либо основания для оговора подсудимых. В материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о наличии у свидетелей обвинения оснований давать ложные показания против подсудимых. По изложенным причинам у суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний вышеуказанных свидетелей обвинения, вследствие чего они могут быть положены в основу приговора.

Помимо приведенных выше показаний свидетелей, вина подсудимых также подтверждается протоколами следственных действий и иными документами, а именно:

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 13 февраля 2018 года, согласно которому в адрес органа предварительного следствия предоставлены рассекреченные сведения, составляющие государственную тайну и их носители в отношении ФИО1 и иных участников преступной группы (т.1 л.д.57-59);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 13 февраля 2018 г., согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1 и других лиц –справка меморандум № 5665с/796с от 12.02.2018 года, справка меморандум № 5665с/795с от 12.02.2018 года, справка меморандум № 5665с/794с от 12.02.2018 года, справка меморандум № 5665с/793с от 12.02.2018 года, справка меморандум № 5665с/792с от 12.02.2018 года, справка меморандум № 5665с/791с от 12.02.2018 года, справка меморандум № 5665с/790с от 12.02.2018 года, выписка №5665с/789с от 12.02.2018 года из постановления № ОРМ- 8685с/2017 от 02 ноября 2017 г., выписка №5665с/788с от 12.02.2018 года из постановления № ОРМ- 9502с/2017 от 28.11.2017 года , выписка №5665с/787с от 12.02.2018 года из постановления № ОРМ- 6443с/2017 от 04.09.2017. (т. 1 л.д. 60);

- выписками из постановлений суда о разрешении проведение оперативно-розыскным мероприятий в отношении гражданки ФИО1, лица по имени «Светлана» прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером <***>, <***>, <***>. (т. 1 л.д. 61-63);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 20 марта 2018 года, в отношении ФИО1, ФИО2, фио, ФИО3, фио, ФИО4, и иных участников организованной преступной группы – рассекречивания результатов оперативно-розыскных мероприятий, а именно полученных сведений, которые были записаны на оптические диски (т.1 л.д.167-168);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 20 марта 2018г. из которого следует, что были предоставлены рассекреченные сведения «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру <***> используемому ФИО1 с абонентским номером <***> используемым ФИО5, с абонентским номером <***> используемым ФИО2, с абонентским номером <***> используемым ФИО4, с абонентским номером <***> используемым ФИО3 (в сводках фио), с абонентским номером <***>, оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру <***>, используемому фио, оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру <***>, используемому ФИО1 (т.1 л.д.169-170);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 10 января 2019 года, согласно которому в адрес органа предварительного следствия предоставлены рассекреченные сведения, составляющие государственную тайну, а именно: рассекреченные постановления ФИО7 городского суда, на основании которых проведены оперативно-розыскные мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», в отношении ФИО1, ФИО2, фио, ФИО3, фио, ФИО4 (т.1 л.д.173-174);

- рассекреченными постановлениями суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц по имени «Светлана», «Ольга», «Екатерина», «Анастасия», ФИО1, фио, ФИО2, ФИО4, ФИО5, прослушивание телефонных переговоров снятие информации с технических каналов связи (т.1 л.д.175-184);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 31 мая 2018г., из которого следует, что были предоставлены рассекреченные сведения, составляющие государственную тайну и их носители в отношении ФИО1, ФИО2, фио, ФИО3, ФИО4 (т.40 л.д.2-3);

- ответами на запросы о принадлежности абонентских номеров – <***> ФИО6 с 20.01.2013г. по н/в.; – 8-916-595-59-58 ФИО5 с 24.10.2007г. по н/в. (т.51 л.д.85-88); представлении ip-адресов 176.192.71.162 ООО УК «Империал» ИНН <***>, адрес установки: адрес (т.51 л.д.103); ip-адресов 176.193.113.185 и 176.193.5.130 ФИО4, адрес установки: адрес (т.51 л.д.107, 109);

- ответами на запросы, из которых следует, что офисное помещение, по адресу: адрес, сдавалось в аренду с 01 ноября 2016г. ООО УК «Империал» в лице ФИО1 (т.51 л.д.112-126); офисное помещение по адресу: адрес, сдавалось в аренду с 21 апреля 2017г. ООО УК «Империал» в лице ФИО1 (т.51 л.д.128-131);

- ответом на запрос от ООО Центр «Стройград-5» от 26.04.2018г., из которого следует, что данная организация не заключала с ООО «Вега» договор аренды офисного помещения по адресу: адрес, ФИО11 20А (т.51 л.д.133-136);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20.09.2018г., из которого следует, что был произведен осмотр и прослушивание телефонных переговоров ФИО1 по номеру телефона телефон полученных в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и содержащаяся на оптическом носителе, из телефонных переговоров следует, что ФИО1 обсуждает обстоятельства осуществления незаконной банковской деятельности (т.39 л.д.117-139);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 16.10.2018г. из которого следует, что был произведен осмотр и прослушивание полученных в ходе ОРМ телефонных переговоров ФИО1 по номеру телефона телефон содержащихся на компакт диске (т.40 л.д.173-182), в судебном заседании прослушаны телефонные переговоры ФИО1 содержащиеся в папке 19.03.2018г. по номеру телефона телефон, из которых следует, что ФИО1 обсуждает обстоятельства осуществления незаконной банковской деятельности.

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 21.09.2018г., из которого следует, что был произведён осмотр и прослушивание полученных в ходе ОРМ телефонных переговоров ФИО1 по номеру телефона телефон, содержащихся на оптическом диске, из которых следует, что последняя по используемым ею абонентским номерам <***> и 89067253777 обсуждает с установленными и неустановленными лицами, обстоятельства осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе называются конкретные компании, ИП, сообщаются подлежащие перечислению суммы денежных средств, размер комиссии в виде процентов, реквизиты юридических лиц, обсуждается вознаграждение в процентном соотношении от суммы обналиченных денежных средств, вопросы подготовки документов (платежных поручений) иные указания в связи с обналичиваем денежных средств (т.39 л.д.140-250);

- протоколом от 15.10.2018г. осмотра и прослушивания фонограммы из которого следует, что были прослушаны полученные в результате ОРМ телефонные переговоры ФИО4 по номеру телефона телефон из которых следует, что ФИО4, с установленными и неустановленными лицами, обсуждает обстоятельства осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе называются конкретные компании, ИП, сообщаются подлежащие перечислению суммы денежных средств, размер комиссии в виде процентов, реквизиты юридических лиц, обсуждается вознаграждение в процентном соотношении от суммы обналиченных денежных средств, вопросы подготовки документов (платежных поручений) иные указания в связи с обналичиваем денежных средств, использование печатей, штампов фиктивных компаний, размеры вознаграждений фиктивным директорам, условия их привлечения к незаконной деятельности (т.40 л.д.74-155);

- заключениями фоноскопических экспертиз: № 12/5-82 от 14.05.2018г. в которых эксперт пришел к выводу о том, что речь зафиксированная на фонограммах 9104922255_9163422200 принадлежит ФИО4; № 12/5-84 от 22.05.2018 речь зафиксированная в фонограмме 9165955968_9163422220 принадлежит ФИО5; № 12/5-86 от 21.06.2018 речь зафиксированная в фонограммах 9152365315_9163422200 принадлежит ФИО3; № 12/5-83 от 22.05.2018 речь зафиксированная в фонограммах 9167939190_9163422200 принадлежит ФИО2 (т.47 л.д.23-31, 54-62, 87-97, 123-132);

- протоколом обыска от 20.03.2018г., из которого следует, что в ходе обыска, проведенного в офисном помещении по адресу: адрес, были обнаружены и изъяты: телефоны с прикрепительными надписями, в частности: «СТРОЙАРСЕНАЛ фио +79647953220 stroiarsena!87@inbox.ru», «ООО «ТЕЛЕПОРТ» фио 89154854206» «ООО «СКАЙНИК» фио 89256614428», «ООО «СТОПКАДР» фио 89256377686»; фио вкусняшек ФИО8 фио 89268842056, «Пенза Брикет +79869415140», «SIM 1 ООО СК «ПЛАТОНИКС» фио +79199642972 platonix@inbox.ru, ООО СК «ПИНСТРОЙ» фио +79652601731 <***>@mail.ru», ноутбуки, банковские карты с приложениями с указанными пин-кодами, флэш-карты памяти, автономный генератор одноразовых паролей; печати различных ИП и организаций в том числе: ИП фио ООО «ГОЛДИУС» ООО «СТОПКАДР» ООО «ПИНСТРОЙ» ООО СК «ПИНСТРОЙ» ООО СК «СПЕЦСТРОЙ» ООО «СТАРТ» ООО СК «ПЛАТОНИКС», а так же факсимиле, штампы ОАО Сбербанк России; ПАО Банк ВТБ, печати банков адрес, ПАО «Сбербанк России», учредительные и финансово-хозяйственные документы ООО СК «ПИНСТРОЙ» ООО СК «Платоникс», ООО «ТРАНСГРУЗ», а так же иные предметы и документы по финансово-хозяйственной деятельности (т.2 л.д.110-116);

- протоколом осмотра предметов и документов от 07.04.2018г., из которого следует, что были осмотрены, оригиналы и копии документов, предметы, изъятые в ходе производства обыска 20 марта 2018 года в офисном помещении по адресу: адрес, копр.1, в том числе, телефоны, ноутбуки, флэш-карты памяти, печати, штампы, документы в том числе товарные накладные, счета фактуры, договоры, акты, доверенности, соглашения, накладные, уставные документы ООО «СК Платоникс», ООО «Транс Груз». Из финансово-хозяйственных документов усматривается, что компании уставной деятельностью которых является строительство, приобретают продукты питания, сигареты, бензин, запчасти для автомашин (т.2 л.д.125-211);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 15.09.2018г., из которого следует, что были осмотрены, ноутбуки, изъятые в ходе производства обыска 20.03.2018г. в офисном помещении по адресу: адрес,копр.1, ноутбука lenovo, переписка из программы Skype, из которой усматривается, что обсуждаются обстоятельства осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе сообщаются подлежащие перечислению суммы денежных средств, реквизиты юридических лиц, обсуждается вознаграждение в процентном соотношении от суммы обналиченных денежных средств, вопросы подготовки документов (платежных поручений) иные указания в связи с обналичиваем денежных средств (т.23 л.д.1-186; т.24 л.д.1-205);

- протоколом обыска от 20.03.2018г., из которого следует, что в жилище ФИО3, по адресу: адрес, были обнаружены и изъяты различные предметы и документы, в том числе банковские карты, тетради с записями, телефоны, ноутбук (т.26 л.д.17-21);

- протоколом осмотра предметов и документов от 02.04.2018г., из которого следует, что были осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: по адресу: адрес, банковские карты, записи в тетрадях, содержимое памяти телефонов (т.26 л.д.22-28);

- протоколом обыска от 20.03.2018г., из которого следует, что было осмотрено транспортное средство Форд Фиеста г.р.з. У 337 РО 77, принадлежащем ФИО6, обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе доверенности, заявления, извещения от лица руководителей фирм ООО «Телепорт», ООО «Мир Вкусняшек», ООО «Скайник», ООО «Стопкадр» (т.26 л.д.48-52);

- протоколом осмотра документов от 02.04.2018г., из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые в транспортном средстве Форд Фиеста г.р.з. У 337 РО 77, принадлежащем ФИО6 (т.26 л.д.53-55);

- протоколом обыска от 20.03.2018г., из которого следует, что в гаражном боксе, принадлежащем ФИО6 и расположенном по адресу: адрес горка, д.15 Б, гараж 145, были обнаружены и изъяты: уставные и учредительные, а так же финансово-хозяйственные документы ООО «Научно-производственная коммерческая фирма ФасадПлюс», ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ», ООО «ВЕГА», ООО «ПИНСТРОЙ», ООО «ФАСАДПЛЮС», ООО «ЛЕСПРОМ», ООО «ГОЛДИУС», ООО «Практик-м», ООО «Старт», ООО «Телепорт», ООО «Скайник», ООО «СТОПКАДР», ООО УК «Империал», ООО «СК «ПИНСТРОЙ», ООО «ДАР», ООО «ТРАНСГРУЗ», а также мобильные телефоны, печати организаций: ООО «СКАЙНИК» ООО «ТЕЛЕПОРТ» ООО «ПожСервисПлюс ООО «ВЕГА» ООО «СТОПКАДР» ООО «ЛЕСПРОМ» ООО «СТАЙЛ ГРУПП» ООО «ПЛАТОНИКС» ООО «ГОДИУС» ООО «ФАСАДПЛЮС» ООО «МИР ВКУСНЯШЕК» ООО «Научно производственная коммерческая фирма ФасадПлюс» ООО «ТРАНСГРУЗ» ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ» ООО «ПРАКТИК-М», ИП ФИО4, факсимиле, документы (т.26 л.д.77-90);

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.04.2018г., из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в гаражном боксе, принадлежащем ФИО6, по адресу: адрес горка, д.15 Б, гараж 145, среди которых: копии паспортов многочисленных физических лиц, документы касающиеся финансово-хозяйственной деятельности различных организация, уставные документы в том числе КПК «Правильное содействие» ООО «НУР» ООО «Контакт» «ВЭК» ООО «Альфа» ООО «Старт» ООО «Планета» ООО «Старт» ООО «Динго» ООО «Версаж плюс» ООО «Вендат» ООО «Финанс позитив» ООО «Осто» ООО «Орион групп» ООО «АИР-НВ» ООО «Кратер» ООО «Гелион» ООО «Альфа Консалт» ООО «Точка плюс» ООО «Матрица» ООО «Лес групп» ООО «Эврика» ООО «Стройвисп» ООО «Модуль плюс» ООО «Практик-м» ООО «Сервис Консалт» ООО «Сильвер стоун» ООО «Удачный выбор» ООО «Стиль» ООО «Источник» ООО «Стройтехцентр» ООО «Консультант-С» ООО «Серебряная чайка» ООО «Техник-артс» ООО «НОРД СТАР» ООО Строительная компания «СПЕЦСТРОИ» ООО «ДЭН» ООО «САТУРН» ООО «ИНДИГО» ООО «ТЕРЕМОК ГРУПП» ООО «ГОЛДИУС» ООО «ЛЕСПРОМ» ООО «ДЕЛЬТА-ПЛЮС» ООО «БИИКС» ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» ООО «ФасадПлюс» ООО «Звезда» ООО «АБРИ АЛЬЯНС» ООО «ТРАНСЭНЕРГОТРЕЙД» ООО «АНГЕЛ ТРАНС» ООО «СТРОЙКО» ООО «МОЛНИЯ» ООО «МИНУТКА ПЛЮС» ООО «АЛЬЯНС ТРЕЙД» ООО «ГРАНТИС» ООО «КОМПАНИЯ АРПАКС» ООО «ПАРУСНИК» ООО «ДИНГОС» ООО «ПИНСТРОЙ» ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ» ООО «КРОНА ГРУПП» ООО «ВЕГАТРАНС» «ВКУСНЫЙ РАЙ» ООО «ДЕРЕВЯШКА» ООО «СОКРАТ» ООО «СТРОЙКА ГРУПП» ООО «ВЕГА», договоры, акты оказания услуг, соглашения об обмене электронными документами, заявления, акты, платежные поручения, товарные накладные, счета фактуры, Банк-клиенты организаций и запросы на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи организации, многочисленные печати различных организаций, как выше перечисленных, так и иных (т.26 л.д.91-151);

- протоколом обыска от 20.03.2018г., из которого следует, что в жилище ФИО2 по адресу: адрес мкр. Ольгино, адрес, были обнаружены и изъяты документы по организациям ООО «Вега», ООО «Эксис Восток плюс», ООО «Альянс Трейд», ООО «ТЕХБЛОКСЕРВИС», а также печать ООО «Техблоксервис», ноутбук, телефоны, планшет (т.33 л.д.10-15);

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.04.2018г. из которого следует, что были осмотрены изъятые в жилище ФИО2, по адресу: адрес мкр. Ольгино, адрес, документы по организациям ООО «Вега», ООО «Эксис Восток плюс», ООО «Альянс Трейд», ООО «ТЕХБЛОКСЕРВИС», печать, содержимое памяти телефонов, планшета и ноутбука (т.33 л.д.16-24);

- протоколом обыска от 20.03.2018г., из которого следует, что в жилище ФИО2 по адресу: адрес, изъяты документы по организации ООО «Пинстрой», ООО «ТрансГруз», ИП ФИО1, ИП фио, ООО «НПКФ Фасад плюс», ООО «Леспром», ООО «Пожсервисплюс», другие документы (т.33 л.д.47-53);

- протоколом осмотра документов от 05.04.2018г., из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище ФИО2 по адресу: адрес: листы с рукописными записями и оттисками печатей, договора в том числе в отношении организаций ООО «Строй-Полюс», ООО «Вертикаль», ООО «НПКФ Фасад плюс» (т.33 л.д.54-57);

- протоколом обыска от 20.03.2018г., из которого следует, что в ходе обыска, произведенного в жилище ФИО1 по адресу: адрес, изъяты банковские карты, документы, в том числе счета, счета-фактуры, соглашения и доп.соглашения, мобильные телефоны, стационарный системный блок в корпусе (т.33 л.д.259-264);

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.04.2018г., из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: адрес, а именно: банковские карты, документы, содержимое памяти мобильных телефонов, системного блока (т.33 л.д.266-268);

- протоколом обыска от 20 марта 2018г., из которого следует, что в транспортном средстве, марки марка автомобиля, г.р.з.: В 209 ХС 777, принадлежащем ФИО1 были обнаружены и изъяты доверенность ООО «СК Пинстрой», документы (т.33 л.д.278-282);

- протоколом осмотра документов от 29 марта 2018г., из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые в транспортном средстве, марки марка автомобиля, г.р.з. В 209 ХС 777, принадлежащем ФИО1 а именно: доверенность ООО «СК Пинстрой», документы (т.33 л.д.288-289);

- протоколом обыска от 20.03.2018г., из которого следует, что в ходе обыска проведенного в жилище фио по адресу: адрес, изъяты банковские карты, телефоны, записная книжка с записями, флэш-носители информации (т.34 л.д.11-15);

- протоколом осмотра документов от 01 апреля 2018г., из которого следует, что были осмотрены банковские карты, телефоны, записная книжка с записями, флэш-носители информации изъятые в ходе обыска проведенного в жилище фио (т.34 л.д.16-18);

- протоколом обыска от 20.03.2018г., из которого следует, что в ходе обыска, проведенного по месту жительства фио, по адресу: адрес, были изъяты сервер, жесткие диски, ноутбуки, флэш накопители информации, телефоны (т.34 л.д.29-34);

- протоколом осмотра предметов от 13.04.2018г., из которого следует, что были осмотрены обнаруженные и изъятые в ходе обыска по месту жительства фио: мобильный телефон марки «Iphone» в корпусе серого цвета, IMAI: 35573507433736, с сим-картой МГТС. В ходе осмотра приложения « Whats app» были обнаружены диалоги, а именно (фио Нью1» <***>), (фио от Паши» <***>), («Настя-Ольга» <***>), (фио 8-916-555-93-76), (фио <***>), (фио 8-965-302-27-77), из которых следует, что обсуждаются обстоятельства осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе сообщаются подлежащие перечислению суммы денежных средств, реквизиты юридических лиц, обсуждается вознаграждение в процентном соотношении от суммы обналиченных денежных средств, вопросы подготовки документов (платежных поручений) иные указания в связи с обналичиваем денежных средств (т.34 л.д.45-104);

- протоколом осмотра предметов от 12 апреля 2018г., из которого следует, что осмотрены ноутбуки, изъятые по месту жительства фио, а именно: ноутбук HP №2CE3410H7Q; ноутбук HP №CND44459QX; ноутбук ASUS №76N0AG022651, в данных ноутбуках обнаружена информация, об осуществлении незаконной банковской деятельности ООО «Пинстрой», ООО «Пожсервисплюс», ООО «Трансгруз», ООО «Стройарсенал», ООО «ФасадПлюс», ООО «Дар», ООО фио, ООО «Телепорт», ООО «Вега». Указанная информация обнаружена в виде файлов и папок, доступных для прочтения (т.34 л.д.105-270; т.35 л.д.1-270; т.36 л.д.1-270) из содержащихся сведений следует, что обсуждаются обстоятельства осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе сообщаются подлежащие перечислению суммы денежных средств, реквизиты юридических лиц, обсуждается вознаграждение в процентном соотношении от суммы обналиченных денежных средств, вопросы подготовки документов (платежных поручений) иные указания в связи с обналичиваем денежных средств;

- протоколом осмотра предметов от 06.08.2018г., из которого, следует, что были осмотрены и скопированы все файлы, находящиеся на сервере с серийным номером BZDS70500169 на съемный жесткий диск серебристого цвета марки Seagate s\n NA9JWFPT находящиеся на сервере, изъятом в жилище фио по адресу: адрес, с целью приобщения к материалам уголовного дела. На данном съемном жестком диске создана папка с названием «Сервер фио», в которой создана папка «WD sn WMAW31312254 1tb», в которую были скопированы все данные, имеющиеся на сервере. В ходе осмотра содержимого на указанном сервере была обнаружена информация, свидетельствующая об осуществлении незаконной банковской деятельности членами организованной преступной группы, которые использовали в своей деятельности реквизиты фиктивных организаций, а именно: ООО «Стройарсенал» ИНН <***>; ООО СК «Пинстрой» ИНН <***>, ООО СК «ПЛАТОНИКС» ИНН <***>, ООО «ДАР» ИНН <***>, ООО «ТРАНСГРУЗ» ИНН <***>, ООО «ПРАКТИК-М» ИНН <***>, ООО «Телепорт» ИНН <***>, ООО «Скайник» ИНН <***>, ООО «СТАЙЛ ГРУПП» ИНН <***>, ООО «Леспром» ИНН <***>, ООО «НПКФ ФасадПлюс» ИНН <***>, ООО «Старт» ИНН <***>, ООО «Голдиус» ИНН <***>, ООО УК «Империал» ИНН <***>, ООО «ВЕГА» ИНН <***>, ООО «ПожСервисПлюс» ИНН <***>, ООО «ФасадПлюс» ИНН <***>(т.37 л.д.1-280, т.38 л.д.1-271);

- протоколом обыска от 08 июня 2018г., из которого следует, что при проведении обыска в офисных помещениях ООО фио 2014», по адресу: адрес были обнаружены и изъяты документы, мобильный телефон с абонентским номером: <***>, принадлежащий фио (т.50 л.д.63-90);

- протоколом осмотра предметов и документов от 23 июня 2018г., из которого следует, что при осмотре изъятого в офисном помещении ООО фио 2014» мобильного телефона марки «Samsung GALAXY S7 Edge», с абонентским номером: <***>, принадлежащего фио, генерального директора ООО фио 2014», в мессенджере «Signal» обнаружена переписка с абонентским номером: <***> (используемым ФИО1), при осмотре окна «сообщения», расположенного на рабочем столе телефона, обнаружена переписка с контактом «Ольга Бабло» абонентский номер:<***> (используемый ФИО1). Также имеется переписка с контактом «Динис Бабло» с абонентским номером:<***> (используемым ФИО4). Скриншоты данных переписок приобщены к протоколу осмотра (т.50 л.д.100-138);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18 января 2019г., из которого следует, что была осмотрена информация, содержащаяся на CD-R марки Verbatim с № LH3156VL10133708D5, а именно ответ на запрос из МИФНС России по ЦОД от 26.04.2018г. согласно которому в адрес следствия направлены все сведения о физических лицах (с указанием паспортных данных, дат рождения, адреса места жительства), получавших доход в организациях: ООО «ВЕГА», ООО «Голдиус», ООО «Леспром», ООО «НПКФ Фасад плюс», ООО «ПЛАТОНИКС», ООО «ПожСервисПлюс», ООО «ПРАКТИК-М», ООО «Стройарсенал», ООО «ТРАНСГРУЗ» (т.51 л.д.81-83);

- протоколом осмотра предметов и документов от 13 июня 2019г., из которого следует, что была осмотрена представленная на двух оптических носителях № № LH3117WJ29132036D1 и №N114WKJD317175B1, информация ИФНС №43 по адрес, а именно копии регистрационных дел в отношении: ООО «СК «Пинстрой» ИНН <***>; ООО «Стройарсенал» ИНН <***>; ООО «Практик-М» ИНН <***>; ООО СК «Платоникс» ИНН <***>; ООО «Телепорт» ИНН <***> (т.56 л.д.227-258);

- вещественными доказательствами, в качестве которых по делу признаны: - предметы и документы, изъятые 20 марта 2018 года в ходе обыска в офисном помещении по адресу: адрес: мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, флэш-карты памяти, автономный генератор одноразовых паролей, печати, факсимиле, документы (т.2 л.д.212-307; т.3 л.д.1-335; т.4 л.д.1-220; т.5 л.д.1-372; т.6 л.д.1-269; т.7 л.д.1-393; т.8 л.д.1-238; т.9 л.д.1-265; т.10 л.д.1-315; т.11 л.д.1-263; т.12 л.д.1-255; т.13 л.д.1-282; т.14 л.д.1-47; т.15 л.д.1-239; т.16 л.д.1-295; т.17 л.д.1-243; т.18 л.д.1-265; т.19 л.д.1-265; т.20 л.д.1-258; т.21 л.д.1-217; т.22 л.д.1-256; т.25 л.д.1-169); предметы и документы, изъятые 20 марта 2018 г. в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: адрес: банковские карты, тетрадь с записями; телефоны, ноутбук (т.26 л.д.31-33, 34); документы, изъятые 20 марта 2018 г. в ходе обыска в транспортном средстве, Форд Фиеста г.р.з. У 337 РО 77, принадлежащем ФИО6 (т.26 л.д.56-69, л.д.70-72); документы, мобильный телефон, печати организаций и ИП, факсимиле изъятые 20 марта 2018 г. в ходе обыска в гаражном боксе, принадлежащем ФИО6 по адресу: адрес горка, д. 15 Б, гаражный бокс № 145: (т.26 л.д.152-187; т.27 л.д.1-242; т.28 л.д.1-218; т.29 л.д.1-248; т.30 л.д.1-292; т.31 л.д.1-193; т.32 л.д.1-245); документы, черновые записи, блокноты, печать, ноутбук, планшет, телефоны, изъятые 20 марта 2018г. в ходе обыска в жилище ФИО2, по адресу: адрес, мкр-н Ольгино, адрес (т.33 л.д.25-27, л.д.28-42); листы бумаги с рукописными записями, документы, изъятые 20 марта 2018г. в ходе обыска в жилище ФИО2, по адресу: адрес, мкрн. ФИО8, д.11, кв.79 (т.33 л.д.58-248, л.д.249-254); банковские карты, документы, мобильные телефоны; системный блок в корпусе, изъятые 20 марта 2018 г. в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: адрес (т.33 л.д.269-272); документы, изъятые 20 марта 2018 г. в ходе обыска в транспортном средстве, марки марка автомобиля <***>, принадлежащем ФИО1 по адресу: адрес, д.29 (т.33 л.д.283-287, л.д.290-291); банковские карты, мобильными телефонами, флэш-носителями, записная книжка, изъятые 20 марта 2018г. в ходе обыска в жилище ФИО12, по адресу: адрес, д.28, корп.4, кв.53 (т.34 л.д.19-20); съемный жесткий диск, мобильный телефон, жесткий диск, ноутбук, флэш-накопитель, изъятые 20 марта 2018 г. в ходе обыска в жилище ФИО5 по адресу: адрес, д.62, к.2, кв.175 (т.38 л.д.272-273); аудиозаписи телефонных переговоров по номеру <***> (используемом ФИО13), по номеру <***> (номер использовался ФИО1), по номеру <***> (номер использовался ФИО1), по номеру <***> (номер использовался ФИО5), по номеру <***> (номер использовался ФИО2), по номеру <***> (номер использовался ФИО3), по номеру <***> (номер использовался ФИО4) содержащихся на оптических носителях № 5653с/460с - № на посадочном кольце MAР636UH26122042 2, № 5653с/121с - № на посадочном кольце MAР632VH02003477 5, №5653с/123с - № на посадочном кольце MAР632VH02003475 3, № 5653c/177с - № на посадочном кольце РАР693VJ06105105, № 5653c/179с - № на посадочном кольце PAP6 93VJ06105002, № 5653c/178с - № на посадочном кольце PAP6 93VJ06105000, 5653c/180с - № на посадочном кольце PAP6 93VJ06105003, № 5653c/176с - № на посадочном кольце PAP6 93VJ06105104 (т.39 л.д.100,117,140; т.40 л.д.74, л.д.156, 173, 183, 187, 190-191); сведениями о банковских счетах и выписками из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройарсенал» ИНН <***>; ООО «СК «Пинстрой» ИНН <***>, ООО «ПЛАТОНИКС» ИНН <***>, ООО «ДАР» ИНН <***>, ООО «ТРАНСГРУЗ» ИНН <***>, ООО «МИР ВКУСНЯШЕК» ИНН <***>, ООО «ПРАКТИК-М» ИНН <***>, ООО «Телепорт» ИНН <***>, ООО «Скайник» ИНН <***>, ООО «СТАЙЛ ГРУПП» ИНН <***>, ООО «Леспром» ИНН <***>, ООО «СТОПКАДР» ИНН <***>, ООО «НПКФ «ФасадПлюс» ИНН <***>, ООО «Старт» ИНН <***>, ООО «Голдиус» ИНН <***>, ООО «УК «Империал» ИНН <***>, ООО «ВЕГА» ИНН <***>, ООО «ПожСервисПлюс» ИНН <***>, ООО «ФасадПлюс» ИНН <***> представленных на оптическом носителе с серийным номером №LH3156 VL10133602D4 (т.42 л.д.4, 227-228); денежными средствами, находящиеся на расчетных счетах: ООО СК «Пинстрой» ИНН <***>, открытом в адрес Банк», в сумме сумма; ООО «ДАР» ИНН <***>, открытом в ПАО АКБ «Авангард», в сумме сумма; ООО СК «ПЛАТОНИКС» ИНН <***>, открытом в ПАО «Сбербанк России», в сумме сумма (т.57 л.д.8-9); выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «СК «Пинстрой» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытый в адрес инноваций и развития», за период с 17.03.2017г. по 13.11.2017г., содержащуюся на оптическом носителе № LH3117UJJ7142069D9; выписки по расчетному счету №<***>, открытому в ООО «РКБ», за период с 21.03.2017г. по 15.09.2017г., содержащимися на оптическом носителе №NO1UL18Z8065054A1; выписка по расчетному счету №<***>, открытому в АКБ «Росевробанк», за период с 29.11.2017г. по 09.02.2018г., содержащаяся на 2 листах, платежные поручения на семидесяти восьми листах; выписка по расчетному счету №<***> открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с 23.06.17г. по 25.01.18г. содержащаяся оптическом носителе №6K9W21YF36485, выписка по расчетному счету № <***>, открытому в адрес Банк», за период с 27.12.2017г. по 20.03.2018г. содержащаяся на оптическом носителе №PAP678VH061147892; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «ДАР» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в адрес, за период с 07.09.2016г. по 21.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №LH3151UJ11125346D6; выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО АКБ «Авангард», за период с 10.04.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на 6-ти листах, выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО «БИНБАНК», за период с 10.10.2016г. по 08.03.2018г., содержащаяся на 7-и ластах, выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ВТБ» за период с 07.10.2016г. по 20.03.2018г. содержащаяся на оптическом носителе № NJJ3U124D8041306C1, выписка по расчетному счету № <***>, открытому в адрес за период с 09.09.2016г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №В3131VK08041023LH; выписка по расчетному счету №<***>, открытому в адрес, за период с 31.01.2017г. по 19.05.2017г. и содержащаяся на 1-м листе; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «СТАЙЛ ГРУПП» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 10.10.2016 по 20.03.2018 г., содержащаяся на оптическом носителе №NII4VO31D3124352B1, выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 10.10.2016г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №NII4VO31D3124352B1; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕГА» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету № <***>, открытому в адрес, за период с 23.09.2016г. по 20.03.2018г., содержащуюся на оптическом носителе №N125VE1508031760B1; выписка по расчетному счету №<***>, открытому в адрес, за период с 19.04.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №N117VI30D8041322B2; выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ВТБ 24»; за период с 08 сентября 2016г. по 06.01.2017г., содержащаяся на оптическом носителе №LH3156VL10182863D2; выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ВТБ», за период с 06 октября 2016г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №LH3156VL10182863D2; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «ТРАНСГРУЗ» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 02.09.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе № NII4VO31D3124352B1, выписка по расчетному счету № <***> открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с 18.11.2016г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №6K10W22XD11677; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «МИР ВКУСНЯШЕК» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 12.12.2017 по 20.03.2018, содержащуюся на оптическом носителе №NII4VO31D3124352B1; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Телепорт» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО «ВТБ», за период с 12.12.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №LH3156VL10182863D2; выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 12.12.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №NII4VO31D3124352B1, выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 11.12.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №6K10W22XD11677; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Скайник» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «БИНБАНК» за период с 20.12.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №LH3130VK07153865D5; выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 08.11.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на 1-м листе; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Леспром» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», за период с 02.09.2016г. по 17.03.2017г., содержащаяся на 2-х листах, выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 02.09.2016г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №NII4VO31D3124352B1, выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ВТБ», за период с 02.09.2016г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №LH3156VL10182863D2, выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 13.04.2016г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №6K10W22XD11677; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «СТОПКАДР» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 06.12.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №NII4VO31D3124352B1, выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 06.12.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе № NII4VO31D3124352B1; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «НПКФ «ФасадПлюс» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету № <***>, открытый в адрес, за период с 02.09.2016г. по 28.12.2016г., содержащуюся на СД-диске №N125VE1508031760B1, выписка по расчетному счету №<***>, открытый в ООО «РКБ», за период с 02.09.2016г. по 13.01.2017г., содержащуюся на CD- диске №NO1UL18Z8065054A1, выписка по расчетному счету №<***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», за период с 31.15.2015г. по 27.09.2018г., содержащуюся на диске №0352101211147; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Голдиус» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в адрес, за период с 18.08.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №N125VE1508031760B1; выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 18.08.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №NII4VO31D3124352B1, выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», за период с 21.08.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на 1-м л.; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «ФасадПлюс» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в адрес, за период с 02.09.2016г. по 20.03.2018г. содержащаяся на оптическом носителе №LH3156VL10182829D5; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройарсенал» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в адрес, за период – 14.02.2017г. по 05.12.2017г. содержащаяся на оптическом носителе №N1O2WAJOD8001271C, выписка по расчетному счету <***>, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с 22.06.2017г. по 20.09.2018г., содержащаяся на 26-ти листах; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «ПЛАТОНИКС» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с 24.01.2018г. по 20.09.2018г., содержащаяся на 4-х листах; выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ВТБ», за период с 12.12.2017г. по 20.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №LH3156VL10182863D2, выписка по расчетному счету №<***>, открытому в АКБ «Росевробанк», за период с 18.12.2017г. по 14.03.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №LH 3120U121062142D2; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Практик-М» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с 05.09.2017г. по 19.09.2018г., содержащаяся на 4-х листах; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Старт» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», за период с 16.10.2017г. по 22.12.2017г., содержащаяся на 4-х листах; выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с 13.07.2017г. по 19.09.2018г., содержащаяся на диске №0352101211147; выписка по расчетному счету №<***>, открытому в адрес, за период с 07.08.2017г. по 30.11.2017г, содержащаяся на оптическом носителе №NJJ3WAJ3D3J3J377C1, выписка по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО «ВТБ», за период с 07.07.2017г. по 02.10.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №0982201171605; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «УК Империал» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в адрес, за период с 22.07.2016г. по 02.10.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №LH3120U121062142D2; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «ПожСервисПлюс» ИНН <***>, а именно: выписка по расчетному счету №<***>, открытому в адрес, за период с 31.10.2014г. по 02.10.2018г., содержащаяся на оптическом носителе №LH3120U21062850D0. (т.43 л.д.3, 6, 12, 15, 19, 22, 27, 30-109; т.44 л.д.3, 7, 11-30, 80-87, 101, 106, 109, 113, 116; т.45 л.д.4,11,15,26,36-42,53,58,68-69,78,83,88-93,105-111,115-117,123-124,133-141,146-147,156,160,174-199,204-207,212; т.46 л.д.4-7,13,18-21,31,47,51,118,174-185); телефон, изъятый 08 июня 2018г. в ходе обыска в помещении ООО «Олимп-2014» по адресу: адрес, д.1 (т.50 л.д.139-140); ответами на запросы из ИФНС России № 43 по адрес от 11.06.2019г., из ИФНС России № 9 по адрес от 13.03.2019г., из МИФНС России № 51 по адрес от 25.02.2019г., из ИФНС России № 13 по адрес от 13.06.2019г., из МИФНС России №51 по адрес от 11.06.2019г., основными уставными и регистрационными документами в отношении ООО СК «Пинстрой», содержащимися на оптическом носителе №LH3117WJ29132036D1; в отношении ООО «Стройарсенал», ООО «Практик-М» ООО СК «Платоникс» ООО «Телепорт» содержащиеся на оптическом носителе № N114WKJD317175B1 (т.56 л.д.121, 124-149, 152-186, 189-223, 226, 232-258, 259-261);

- заключением эксперта, проводившего бухгалтерскую судебную экспертизу № 12/3-301 от 17.10.2018 г., и сделавшего вывод о том, что сумма дохода, полученного в виде вознаграждения составляющего 11 процентов от сумм денежных средств поступившим на лицевые (расчетные) счета исследуемых организаций (ООО «СК Пинстрой», ООО «Дар», ООО «Стайл Групп», ООО «Вега») за период с 08.07.2017г. по 13.02.2018г. составила сумма За период с 02.09.2016г. по 31.01.2018г. организаций (ООО «СК Пинстрой», ООО «Дар», ООО «Стайл Групп», ООО «Вега») составила сумма За период с 08.07.2017г. по 13.02.2018г. организаций (ООО «СК Пинстрой», ООО «Дар», ООО «Стайл Групп», ООО «Вега») составила сумма (т.48 л.д.41-101);

- заключением эксперта, проводившего бухгалтерскую судебную экспертизу № 12/3-316 от 15.11.2018г., и сделавшего вывод о том, что сумма дохода, полученного в виде вознаграждения составляющего 11 процентов от сумм денежных средств поступившим на лицевые (расчетные) счета исследуемых организаций (ООО «Транс Груз», ООО «Мир Вкусняшек», ООО «Телепорт», ООО «Леспром», ООО «Стопкадр», ООО «НПКФ Фасад Плюс», ООО «Голдиус») за период 02.09.2016г. по 20.03.2018г. составила сумма За период с 02.09.2016г. по 31.01.2018г. по этим же фирмам составила сумма За период с 08.07.2017г. по 13.02.2018г. по этим же фирмам сумма За период с 01.09.2017г. по 20.03.2018г. по этим же фирмам сумма составила сумма (т.48 л.д.137-189);

- заключением эксперта, проводившего бухгалтерскую судебную экспертизу № 12/3-331 от 13.12.2018 г., и сделавшего вывод о том, что сумма дохода, полученного в виде вознаграждения составляющего 11 процентов от сумм денежных средств поступившим на лицевые (расчетные) счета исследуемых организаций (ООО «Стройарсенал», ООО «Платоникс», ООО «Старт», ООО «УК Империал», ООО «ПожСервисПлюс») в период с 02.09.2016г. по 20.03.2018г. составила сумма За период с 02.09.2016г. по 31.01.2018г. составила сумма За период с 08.07.2017г. по 13.02.2018г. составила сумма (т.49 л.д.36-136).

Суд доверяет вышеприведенным доказательствам, так как они последовательны, получены с соблюдением требований УПК РФ, содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст.73 УПК РФ и не имеют существенных противоречий, получены были в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса РФ, являются допустимыми, относимыми и достоверными.

Доказательства, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, суд признает допустимыми, поскольку сотрудники правоохранительного органа действовали в рамках Федерального закона от 12 августа 1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты их деятельности оформлены в соответствии с требованиями закона. Ставить под сомнение достоверность составленных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия документов оснований не имеется.

У свидетелей обвинения отсутствовали какие-либо основания для оговора подсудимых. В материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о наличии у свидетелей обвинения оснований давать ложные показания против подсудимых. По изложенным причинам у суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей обвинения, вследствие чего они могут быть положены в основу приговора.

В ходе судебного следствия, стороной защиты оспаривались заключения проведенных по делу бухгалтерских экспертиз № 12/3-301 от 17.10.2018 г., № 12/3-316 от 15.11.2018 г., № 12/3-331 от 13.12.2018 г. полагая, что данные заключения выполнены с процессуальными нарушениями и не соответствует требованиям, предъявляемым к экспертным заключениям.

В подтверждение данной позиции стороной защиты, в судебном заседании была озвучена 1 рецензия (заключение) специалиста фио на экспертное заключение №12/3-331 от 13.12.2018г.

По смыслу закона специалист, участвовавший в производстве какого-либо следственного действия, при необходимости может быть допрошен в судебном заседании об обстоятельствах его производства в качестве свидетеля. Показания специалиста, приглашенного сторонами, даются им по правилам, предусмотренным для допроса лица в качестве свидетеля. При этом специалист не проводит исследование вещественных доказательств и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. Заключение и показания специалиста подлежат проверке и оценке по общим правилам (его компетентность и незаинтересованность в исходе дела, обоснованность суждения и др.) и могут быть приняты судом или отвергнуты, как и любое другое доказательство.

Оценивая довод стороны защиты о недопустимости принятия во внимания в качестве доказательств по делу заключений эксперта, проводившего по делу бухгалтерские экспертизы, суд не принимает его во внимание, поскольку он возник только в ходе судебного разбирательства и расценивается судом желание подсудимых избежать ответственности за содеянное. фио стороной защиты не привлекался в качестве специалиста и не заявлялся в качестве свидетеля защиты при производстве предварительного расследования. Указанное лицо было привлечено стороной защиты только в ходе судебного следствия. После ознакомления с постановлениями о назначении экспертиз и с экспертными заключениями обвиняемые: ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО6, ФИО4 ни их защитники не сообщали о наличии у них дополнительных вопросов и необходимости проведения дополнительных исследований. Поступившее от защитника обвиняемой ФИО1 заявление, расценённое как ходатайство о проведении дополнительной бухгалтерской экспертизы с постановкой дополнительных вопросов было не мотивировано, кроме того отсутствовали сформированные вопросы, которые сторона защиты намерена была поставить перед экспертом.

Оценивая рецензию (заключение) фио (т.76 л.д.214-253) оглашенное стороной защиты в ходе судебного следствия, суд обращает внимание, что оно было составлено на коммерческой основе. Учитывая выше изложенное суд полагает, что фио имеет прямую заинтересованность в рассмотрении настоящего уголовного дела. Мнение данного лица о том, что заключение эксперта № 12/3-331 от 13.12.2018г., не соответствует требованиям закона, суд находит необоснованным, оно опровергается положенными судом в основу обвинительного приговора доказательствами.

Допрошенная в ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты эксперт фио подтвердила выводы, содержащиеся в составленных ею экспертных заключениях.

Сомневаться в правильности и объективности выводов содержащихся в вышеназванных экспертизах составленных экспертом фио, суд оснований не находит, поскольку экспертные заключения соответствует обстоятельствам и материалам дела, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оформлены надлежащим образом, соответствует требованиям ст.204 УПК РФ, сделанные экспертом выводы являются обоснованными и достаточно аргументированными, оснований не доверять им у суда не имеется.

Вопреки доводам стороны защиты, эксперту были разъяснены положения ст.57 УПК РФ, что подтверждается в том числе, наличием в деле ходатайств эксперта перед следователем, со ссылкой на ст.57 УПК РФ, о предоставлении ему для проведения экспертизы дополнительных материалов.

В соответствии со статьей 75 УПК РФ доказательства признаются недопустимыми, если они были получены с нарушением требований УПК РФ.

В ходе судебного следствия стороной обвинения были представлены, а судом допрошены свидетель фио, также по ходатайству стороны защиты оглашены показания свидетелей фио, фио

Из показаний свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного следствия и подтвердившего свои показания в ходе предварительного расследования, следует, что является генеральным директором ООО фио 2014». Организация занимается строительством. Пользуется номером телефона: <***>. В 2017 году его организация обслуживала магазин «Пятерочка». Также его компания взаимодействовала с субподрядчиком - компанией ООО «СК «Пинстрой», которая выполняла определенные виды работ по строительству на объектах начиная от Москвы и заканчивая адрес. Кто являлся генеральным директором ООО «СК «Пинстрой», не помнит. Лично с генеральным директором данной организации он не виделся. Представителем данной организации в общении с ним выступала ФИО1. С ней он вел все переговоры. В его телефонной записной книжке абонентов она записана как фио бабло». Общался с ней по телефону последний раз в конце 2017 года. Как он понял, она являлась руководителем и у неё имелись сотрудники. Был в офисе данной организации, располагавшемся по адресу: адрес. ФИО4 являлся помощником ФИО1. Почему его номер был записан у него (фио) в телефонной книжке как «Денис Бабло», не знает. Последний раз общался с фио в апреле 2018 года, забирал у него документы по выполненным работам ООО «СК «Пинстрой». Относительно изъятой в офисе организации ФИО1 печати ООО фио 2014» думает, что мог её там забыть, когда подписывал документы. В ходе производства обыска в помещениях, занимаемых его (фио) организацией был изъят его телефон, в котором при его осмотре была обнаружена переписка в программе «Сигнал» с абонентом, имеющим номер телефона телефон – ФИО4 содержащая сведения о работе с компанией ООО «СК «Пинстрой», а также переуступки прав ООО «СК «Пинстрой» на ООО «Платоникс».

Из показаний свидетеля фио, допрошенного в ходе предварительного расследования (т.41 л.д.212-219) и предыдущего судебного следствия (т.76 л.д.24-28) и оглашенных в ходе настоящего судебного следствия по ходатайству стороны защиты следует, что является генеральным директором ООО «СНГ-Групп». В какой-то момент он познакомился с ФИО4. В январе 2017г. после переговоров с ФИО4 он заключил договор между ООО «СК «Пинстрой» и ООО «СНГ-Групп». Генеральным директором ООО «СК «Пинстрой» в договоре был указан фио, но от лица ООО «СК «Пинстрой» всегда выступал ФИО4. С директором данной компании фио он (фио) никогда не общался. Когда он (фио) приезжал в офис по адресу: адрес, то встретился с фио и передал ей документы, связанные с взаимоотношениями их организаций. Со слов фио Ольга являлась бухгалтером ООО «СК «Пинстрой» и коллегой последнего.

Из показаний свидетеля фио, допрошенной в ходе предварительного расследования (т.41 л.д.74-80) и оглашенных в ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты следует, что ФИО1 и ФИО2 являются её дочерями. До весны 2017 года она (фио) являлась учредителем ООО «Транс Груз». Данная компания осуществляла реальную деятельность. Не позднее 31 мая 2017 года она (фио) продала ООО «Транс Груз». Однако новый собственник организации её (фио) из директоров не вывел. Расчетные счета ООО «Транс Груз» были открыты в «ПромсвязьБанке», «ВТБ» и «Сбербанке». Управление счетами осуществлялось посредствам системы «Клиент-Банк». Не помнит, чтобы она (фио) во время владения кампанией кому-то передавала печати данной организации.

Оценивая показания вышеуказанных свидетелей, суд принимает их в той части, в которой они согласуются с иными доказательствами вины подсудимых.

Оценивания показания свидетелей фио и фио о том, что обезличиванием денежных средств через компании подконтрольные ФИО1 и ФИО4, в частности ООО «СК Пинстрой» не занимались, суд приходит к убеждению, что их показания в данной части не соотносятся с иными исследованными судом доказательствами, и опровергаются, как протоколами осмотра так и прослушанными в судебном заседании телефонными переговорами ФИО1, среди которых, имеется входящий звонок с номера фио от 19.03.2018г., в ходе разговора тот представляется как фио, интересуется процентом на данный момент, от ФИО1 узнает, что процент составляет «11». Так же, в ходе разговора обсуждается вопрос о частичном поступлении денежных средств 592 от 992, и что девочки доложат недостающую сумму сумма на неделе.

В разговоре ФИО1 с фио, последний спрашивает, куда перекидывать вместо «Пинстроя», ФИО1 отвечает на «Скайник». Кроме того, из прослушанных телефонных переговоров ФИО4 с ФИО14, усматривается, как они обсуждают вопрос, на какую компанию можно скидывать деньги, с учетом направления их деятельности, продуктовка, инструменты, реклама, при этом фио выбирает направление реклама, сообщает, что подготовит соответствующие договор задним числом.

Оценивания показания свидетеля фио, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в ходе судебного следствия, о том, что ей не было известно о противоправной деятельности её дочерей, суд приходит к убеждению, что её показания в данной части не соотносятся с иными исследованными судом доказательствами, опровергаются сведениями, содержащимися в протоколах осмотра и прослушивания телефонных переговоров, полученных в результате ОРМ, из которых следует .что в ходе телефонного разговора ФИО1 с фио, сообщает, что незаконную деятельность в Пензе пресекли сотрудники ФСБ и следующая она, мать переживает за возможные негативные последствия и предлагает прекратить подобную деятельность, при этом ФИО1, поясняет, что несмотря на опасения разоблачения и возможное лишение свободы, прекращать свою противоправную деятельность не намерена.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля защиты фио показала, что знакома с ФИО1 с 2014 г., с ФИО4 и ФИО2 Она (фио) руководила филиалом ООО «УК Империал» расположенном в адрес, который оказывал консалтинговые и бухгалтерские услуги организациям. В связи с этим общались с ней и другими сотрудниками ООО «УК Империал» через чат в программе «Скайп». У филиала было около 10 компаний-клиентов, которые занимались строительством и изготовлением брикетов для каминов. Клиентам головного офиса, филиал услуги не оказывал. Для оказания услуг, с клиентами заключались договора, которые подписывала ФИО1 для заключения договора от клиентов просили устав и карточку организации в которых имеются реквизиты организации для внесения и в договор. В Пензе для филиала ФИО1 было арендовано помещение. Филиал не занимался получением денег от организаций через фиктивные договора и сделки. Для предоставления консалтинговых и бухгалтерских услуг клиентами филиала не передавались печати организаций, а также пароли и логины от банк-клиентов, так как в этом не было необходимости в силу специфики оказываемых услуг. Заработную плату она (фио) получала на свою банковскую карту. Организация «Пинстрой» ей (фио) известна. Филиал оказывал данной организации услуги по формированию и сдаче отчетности.

Оценивая показания свидетеля фио, суд указывает, что она не являлась непосредственным очевидцем вменяемых подсудимым преступных деяний, так как осуществляла трудовую деятельность в адрес в филиале организации, однако полагает, заслуживающими внимание её показаний в части сведений, сообщенных ею относительно документов, необходимых для оказания консалтинговых и бухгалтерских услуг, которыми в частности и занималось ООО «УК Империал».

Довод стороны защиты о том, что допрос подсудимых в ходе предварительного расследования проходил с нарушением требований УПК РФ суд находит не состоятельным. Сам по себе факт проведения допросов подсудимых в ночное время, не свидетельствует о недопустимости их показаний содержащихся в протоколах и самих протоколов приведенных в приговоре.

В соответствии с ч.3 ст.164 УПК РФ проведение следственного действия в ночное время допускается в случаях, не терпящих отлагательства. Из оглашенных протоколов допроса подсудимых не следует, что они или их защитники возражали против допроса в ночное время, каких-либо заявлений в связи с данным обстоятельством не делали, а ознакомившись с ними, поставили свои подписи, удостоверив факт проведения в определённый день и время процессуального действия и правильность содержащихся в протоколах сведений.

Таким образом, суд не усматривает каких-либо существенных нарушений требований УПК РФ допущенных органом предварительного расследования при собираний и закреплении доказательств по настоящему уголовному делу и как следствие оснований для исключении из перечня доказательств и признания недопустимыми доказательствами показаний подсудимых отраженных в протоколах их допросов в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного следствия.

На основании совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых и квалифицирует действия: ФИО1, ФИО4, фиоИ, фио, фио и ФИО3 по п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, так как они осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Подсудимые действовали в составе организованной группы, объединившись для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода, полученного преступным путем от обналичивания денежных средств.

Совершение подсудимыми преступления, в составе организованной группы подтверждается продолжительностью их преступной деятельности, устойчивостью состава участников, наличием организатора и руководителя группы в лице ФИО1, четким распределением преступных ролей и выполняемых подсудимыми функций, наличием конспирации в виде специального сленга, употребляемого ими в ходе переговоров и переписки, тщательной разработкой и подготовкой преступления. Для совершения преступления подсудимыми арендовались офисы, использовалось специальное техническое оборудование. Организатором и руководителем организованной группы являлась ФИО1, которая разработала план преступной деятельности; привлекла соучастников и сформировала организованную преступную группу; распределила между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, роли и обязанности; контролировала деятельность всех участников группы, обеспечивала взаимодействие и координацию между соучастниками; приискивала фиктивные организации, которые хозяйственную деятельность не осуществляли, денежными средствами организаций не распоряжались; организовывала открытие расчетных счетов, получение ключей электронной подписи, необходимые для дистанционного управления счетами в системе «Банк-Клиент» для использования в незаконной банковской деятельности; устанавливала процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщала его ФИО4, ФИО3, ФИО2 и неустановленным соучастникам, а также клиентам незаконной банковской деятельности; осуществляла поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вела с ними переговоры, предоставляла им реквизиты фиктивных организаций; получала от неустановленных соучастников наличные денежные средства для их передачи клиентам; осуществляла выдачу обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; вела учет безналичных и наличных денежных средств; получала заявки на транзит и обналичивание денежных средств, которые направляла для исполнения ФИО3, ФИО2; изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направляла их в кредитные учреждения дистанционно по системе «Банк-Клиент» для их исполнения; контролировала поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и о поступлении сообщала клиентам, а также соучастникам; давала указания ФИО4, ФИО6 и неустановленным соучастникам о доставке наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; вела бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности; получала от неустановленных соучастников, а также клиентов незаконной банковской деятельности заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам, для их подписания у директоров фиктивных организаций, проставления оттисков печатей фиктивных организаций и передачи их клиентам незаконной банковской деятельности; ставила факсимильную подпись номинальных руководителей или приглашала в указанные выше офисы номинальных руководителей подконтрольных организаций, которым предоставляла для подписания указанные выше документы; предоставляла им первичную бухгалтерскую документацию, договоры, после чего давала указания предоставить полученные документы в налоговые органы; выполняла оттиски печатей на указанных выше фиктивных первичных бухгалтерских документах, договорах; передавала как лично, так и с помощью ФИО4, фио и неустановленных соучастников клиентам незаконной банковской деятельности указанные заведомо фиктивные документы; организовывала изготовление фиктивных бухгалтерских документов, ставила оттиски печатей на фиктивных первичных бухгалтерских документах которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения использовала программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, распределяла денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности между всеми участниками организованной преступной группы.

ФИО4 осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел переговоры с клиентами, получал от ФИО1 информацию о проценте взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, которую сообщал клиентам; получал от ФИО1 реквизиты фиктивных организаций, которые отправлял клиентам незаконной банковской деятельности; получал от клиентов заявки на осуществление незаконных банковских переводов, по указанию ФИО1 осуществлял выдачу обналиченных денежных средств клиентам, приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли, организовывал открытие расчетных счетов, получение ключей электронной подписи, необходимых для дистанционного управления счетами в системе «Банк-Клиент», обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных неустановленными следствием соучастниками, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ не намеревались осуществлять, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в сведения об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей USB-токенов (ЮСБ-токенов); приглашал в указанные выше офисы номинальных руководителей подконтрольных организаций, которым предоставлял для подписания указанные выше документы;

ФИО2 вела бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных заведомо фиктивных организаций составляла и направляла фиктивную отчетность фиктивных организаций в налоговые органы; получала от неустановленных соучастников, а также клиентов незаконной банковской деятельности заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам, для их подписания у директоров фиктивных организаций, проставления оттисков печатей фиктивных организаций и передачи их клиентам незаконной банковской деятельности; изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, документы для бухгалтерской отчетности ставила оттиски печатей и подписи от имени генеральных директоров на фиктивных первичных бухгалтерских документах которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения, осуществляла подготовку и сдачу в пенсионный фонд РФ и Федеральную налоговую службу соответствующих фиктивных отчетных документов по организациям, с целью придания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности организаций; подготавливала документы, необходимые для открытия счетов указанных фиктивных организаций в банках; являлась участником и генеральным директором организаций ООО «ДАР», ООО «Вега», счета которых использовались для незаконных банковских операций.

фиоН вела бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных заведомо фиктивных организаций, для создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности; составляла и направляла фиктивную отчетность фиктивных организаций, в налоговые органы; получала от неустановленных соучастников, а также клиентов незаконной банковской деятельности заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам, для их подписания у директоров фиктивных организаций, проставления оттисков печатей фиктивных организаций и передачи их клиентам незаконной банковской деятельности; изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности ставила оттиски печатей на фиктивных первичных бухгалтерских документах, которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности, подготавливала заявления на открытие счетов подконтрольных организаций в Банках; подготавливала документы для регистрации юридических лиц в налоговом органе и передавала ФИО1; предоставляла соучастникам и клиентам реквизиты подконтрольных юридических лиц, по указанию ФИО1 выдавала наличные денежные средства клиентам.

ФИО6, обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ не намеревались осуществлять, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в сведения об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей USB-токенов (ЮСБ-токенов); приглашал в указанный выше офис номинальных руководителей подконтрольных организаций, которым предоставлял для подписания указанные выше документы; предоставлял электронно-цифровые подписями руководителей фиктивных организаций которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; передавал фиктивные документы (договоры, счета, счета фактуры, товарные накладные) клиентам незаконной банковской деятельности, которые по фиктивным основанием осуществляли перечисление денежных средств в безналичной форме на подконтрольные счета организаций организованной преступной группе; выплачивал денежное вознаграждение руководителям организаций, неосведомленным о преступных намерениях преступной группы, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; по указанию ФИО1 предоставлял помещение (гараж), расположенный по адресу: адрес горка, д. 15 Б, гараж № 145, для хранения уставных, учредительных и финансово-хозяйственных документов, печатей подконтрольных организаций; по указанию ФИО1 либо его (фио), осуществлял транспортировку необходимых документов.

ФИО5 устанавливал программное обеспечение для осуществления удаленного доступа к компьютерам, находившихся в указанных офисных помещениях, где осуществлялась противоправная деятельность; настраивал программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет, а также активировал ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, неосведомленных о преступных намерениях преступной группы, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; активировал электронные ключи USB-токенов (ЮСБ-токенов); имея в собственности компьютер с необходимыми параметрами, используемый в качестве сервера, предоставлял участникам организованной преступной группы дисковое пространство (удаленное размещение и хранение информации) на указанном сервере путем удаленного доступа к серверу; обеспечивал бесперебойную работу указанного сервера и архивацию массива данных на указанном сервере; по указанию ФИО1 создавал пользователей для доступа к серверу, а так же прекращал доступ к серверу; подключал и настраивал сети интернет в указанных офисных помещениях, где осуществлялась противоправная деятельность; отвечал за безопасность и сохранность данных на сервере; по указанию ФИО1 устанавливал камеры видеонаблюдения в офисе с целью проверки работоспособности компьютерного оборудования; по указанию ФИО1 в случае разоблачения или задержания соучастников сотрудниками полиции, должен был прекратить доступ к серверу и принять меры к удалению хранящейся информации.

Все подсудимые осознавали, что они занимаются незаконной банковской деятельностью, были между собой знакомы ранее, до объединения в организованную преступную группу, при таких данных суд считает квалифицирующий признак совершение преступления в составе «организованной группы» установленным и доказанным.

Квалифицирующий признак совершения преступления «с извлечением дохода в особо крупном размере» так же нашел своё объективное подтверждение в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела.

В судебном заседании установлено, что с учетом примечания к ст.170.2 УК РФ сумма извлеченного дохода является особо крупным, поскольку превышает сумма, что подтверждается заключениями бухгалтерских судебных экспертиз, согласно которых общий доход преступной группы, вне зависимости от периода участия в ней каждого из подсудимых, составлял сумму значительно превышающую сумма

Указанные выше обстоятельства подтверждаются исследованными в ходе судебного следствия показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами, вещественными доказательствами (в том числе выписками по счетам), материалами оперативно-розыскной деятельности, заключениями бухгалтерской судебной экспертизы.

Таким образом, суд приходит к убеждению о доказанности вины каждого из подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ.

Суд также находит доказанным вину ФИО4 по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по 5 преступлениям) поскольку он совершил образование (создание) юридических лиц ООО СК «Пинстрой», ООО «Стройарсенал», ООО «Практик-М», ООО СК «Платоникс», ООО «Телепорт», через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Доводы стороны защиты о том, что деятельность всех подсудимых в ООО «УК Империал» под руководством ФИО1, была направлена на осуществление своих функциональных обязанностей и обычной трудовой деятельности, суд отклоняет, поскольку деятельность каждого из подсудимых, их личный и общий умысел, были направлены на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Сам по себе факт, что компании находящиеся под контролем ФИО1, ФИО4, фиоИ, иных лиц из их окружения, помимо незаконной деятельности, параллельно осуществляли легальную финансово-хозяйственную деятельность, что подтверждается, в том числе фактом перечислений в бюджет Российской Федерации установленных налогов и сборов, о чём в ходе судебного разбирательства заявляли подсудимые и их защитники, не опровергает и не исключает факт совершения ими вышеуказанного преступления, поскольку в данном случае, легальная деятельность подконтрольных подсудимым организаций, прикрывала собой незаконную деятельность по извлечению дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций, имея цель затруднить её выявление как со стороны налоговых, так и правоохранительных органов.

Суд не принимает доводы защиты фио о его непричастности к совершению преступления, в силу своей профессиональной деятельности выполняющему аналогичную работу в иных коммерческих организациях, с учетом наличия статуса индивидуального предпринимателя. Об умысле фио на совершение преступления, а так же о его участии в преступной группе, свидетельствует в частности тот факт, что он, заведомо зная от ФИО1, что в подконтрольных компаниях в адрес, объединенных единой интернет сетью проходят обыски и проведены задержания, по её указанию прекращал доступ данных компаний к серверу, для затруднения сотрудникам полиции получения информации об их противоправной длительности, после чего принимал меры к восстановлению утраченной информации, от участия в преступной группе не отказался, продолжал осуществлять свою деятельность согласно отведенной ему роли.

Доводы защитника ФИО3 адвоката Ярощук М.В., о том, что органом предварительного расследования неправильно определен период участия ФИО3 в составе организованной преступной группы, опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе прослушиванием телефонных переговоров и перепиской подсудимых в программе «Скайп», из которой усматривается, что несмотря на своё официальное увольнение, ФИО3 вплоть до 13 февраля 2018 г. осуществляла свою деятельность в организованной преступной группе, вела бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных организаций, используемых для совершения преступления. Период участия каждого из подсудимых в составе организованной преступной группы приведенный в обвинении, проверен в ходе судебного разбирательства и подтверждается исследованными доказательствами.

Довод стороны защиты подсудимой ФИО1 о том, что печати и учредительные документы, изъятые в ходе обыска были оставлены клиентами, а не в целях совершения инкриминируемых преступных деяний, объективно ничем не подтверждается, опровергается исследованной в ходе судебного следствия совокупностью доказательств по делу, а также показаниями свидетеля защиты фио приведенными в приговоре.

Довод подсудимой ФИО1 о том, что принадлежность ей абонентских номеров и телефонов не установлена, также опровергается собранными в ходе предварительного расследования и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, в частности результатами ОРМ.

Допрошенная в ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля фио не являясь непосредственным очевидцем инкриминируемого ФИО5 преступного деяния, исключительно с положительной стороны охарактеризовала последнего.

Из оглашенных в ходе судебного следствия показаний свидетеля фио – матери подсудимого ФИО4, следует, что последняя, не являясь непосредственным очевидцем инкриминируемых её сыну преступных деяний, исключительно с положительной стороны охарактеризовала ФИО4

Из оглашенных в ходе судебного следствия показаний свидетеля фио – сестры подсудимой ФИО2 следует, что последняя, не являясь непосредственным очевидцем инкриминируемого ФИО2 преступления, исключительно с положительной стороны охарактеризовала последнюю.

Решая вопрос о назначении подсудимым наказания, суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, а также учитывает роль каждого из них в преступной деятельности, характер и степень общественной опасности вменяемых преступных деяний, личность подсудимых, состояние их здоровья, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд на основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ признает – наличие двоих малолетних детей 2012 и паспортные данные, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – состояние здоровья подсудимой, наличие у неё и у её детей хронических заболеваний, а также нуждающихся в поддержке родственников, в числе которых мать с хроническими заболеваниями, дедушка преклонного возраста с первой группой инвалидности, наличие статуса «малоимущей» семьи, положительные характеристики, занятие трудовой деятельностью.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, не установлено.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что достижение целей наказания подсудимой ФИО1, её исправление, предупреждение совершения ею новых преступлений возможно в условиях без назначения реального отбывания наказания в виде лишения свободы, применив ст.73 УК РФ, не усматривая оснований с учетом личности обвиняемой и обстоятельств совершенного деяния для назначения менее строгого наказания, а также для применения положений ст.ст.15, 53.1 и 64 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ признает – состояние здоровья подсудимой, наличие у неё хронических заболеваний, а также нуждающихся в поддержке родственников, в числе которых мать с хроническими заболеваниями, дедушка преклонного возраста с первой группой инвалидности, положительные характеристики, в то числе со стороны родственника, занятие трудовой деятельностью.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, не установлено.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что достижение целей наказания подсудимой ФИО2, её исправление, предупреждение совершения ею новых преступлений возможно в условиях без назначения реального отбывания наказания в виде лишения свободы, применив ст.73 УК РФ, не усматривая оснований с учетом личности обвиняемой и обстоятельств совершенного деяния для назначения менее строгого наказания, а также для применения положений ст.ст.15, 53.1 и 64 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ признает – состояние здоровья подсудимой, наличие нуждающихся в поддержке родственников, в числе которых отец с онкологическим заболеванием, положительные характеристики, занятие трудовой деятельностью.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3 не установлено.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что достижение целей наказания подсудимой ФИО3, её исправление, предупреждение совершения ею новых преступлений возможно в условиях без назначения реального отбывания наказания в виде лишения свободы, применив ст.73 УК РФ, не усматривая оснований с учетом личности обвиняемой и обстоятельств совершенного деяния для назначения менее строгого наказания, а также для применения положений ст.ст.15, 53.1 и 64 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Обстоятельствами, смягчающими наказание фио суд на основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ признает – наличие малолетнего ребенка паспортные данные, на основании ч.2 ст.61 УК РФ состояние здоровья подсудимого, наличие нуждающихся в поддержке родителей пенсионного возраста, положительные характеристики, занятие трудовой деятельностью, наличие поощрения во время службы в рядах Вооруженных сил РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого фио, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что достижение целей наказания подсудимой фио, его исправление, предупреждение совершения им новых преступлений возможно в условиях без назначения реального отбывания наказания в виде лишения свободы, применив ст.73 УК РФ, не усматривая оснований с учетом личности обвиняемого и обстоятельств совершенного деяния для назначения менее строгого наказания, а также для применения положений ст.ст.15, 53.1 и 64 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Обстоятельствами, смягчающими наказание фио суд на основании, на основании ч.2 ст.61 УК РФ признает наличие несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, состояние здоровья подсудимого, наличие хронических заболеваний и нуждающихся в поддержке родственников, в числе которых мать с хроническими заболеваниями, положительные характеристики по месту жительства и работы, а также со стороны родственника, наличие благодарственных писем, занятие трудовой деятельностью.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого фио, не установлено.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что достижение целей наказания подсудимого фио, его исправление, предупреждение совершения им новых преступлений возможно в условиях без назначения реального отбывания наказания в виде лишения свободы, применив ст.73 УК РФ, не усматривая оснований с учетом личности обвиняемого и обстоятельств совершенного деяния для назначения менее строгого наказания, а также для применения положений ст.ст.15, 53.1 и 64 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 суд на основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ признает – наличие двоих малолетних детей 2012 и паспортные данные, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – состояние здоровья подсудимого, наличие у него и у его детей хронических заболеваний, а также нуждающихся в поддержке родственников, в числе которых пенсионного возраста мать и отец, получающий группу инвалидности, положительные характеристики по месту жительства и работы, занятие трудовой деятельностью.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО4, не установлено.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что достижение целей наказания подсудимого ФИО4, его исправление, предупреждение совершения им новых преступлений возможно в условиях без назначения реального отбывания наказания в виде лишения свободы, применив ст.73 УК РФ, не усматривая оснований с учетом личности обвиняемого и обстоятельств совершенного деяния для назначения менее строгого наказания, а также для применения положений ст.ст.15, 53.1 и 64 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ.

В силу ч.2 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.1 УК РФ, относятся к преступлениям небольшой тяжести.

Из положений п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, следует, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, в том числе по основаниям: истечения сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года, указанный срок исчисляется со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

В силу ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. При этом, по смыслу закона не имеет значение, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

В судебном заседании ФИО4 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ (по пяти преступлениям) не признал, ходатайств о прекращении уголовного преследования по обвинению в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования стороной защиты подсудимого не заявлялось, ФИО4 в ходе судебного следствия настаивал на своей непричастности к совершению инкриминируемых ему преступлений.

Таким образом, поскольку ФИО4 настаивал на своей непричастности к совершению инкриминируемых ему преступлений, в том числе предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ, его вина в совершении указанных преступлений установлена и доказана совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, принимая во внимание, что со времени совершения ФИО4 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, суд на основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, принимая во внимание требования ч.8 ст.302 УПК РФ находит необходимым освободить ФИО4 от назначенного по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по 5 преступлениям) наказания.

При решении вопроса о мере пресечения подсудимым, суд, не усматривая оснований для её изменения, полагает необходимым оставить меру пресечения прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Относительно имеющихся по уголовному делу вещественных доказательств, суд считает необходимым поступить с ними в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 5 лет.

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденной, являться в этот орган один раз в три месяца для регистрации.

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ; ч.1 ст.173.1 УК РФ (по 5 преступлениям) и назначить ему наказание:

- по п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 11 месяцев;

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ, в виде штрафа в размере сумма;

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ, в виде штрафа в размере сумма.

На основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ ФИО4 освободить от назначенного по ч.1 ст.173.1 УК РФ наказания по каждому из 5 преступлений в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание по п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 3 года 11 месяцев.

Обязать ФИО4 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного, являться в этот орган один раз в три месяца для регистрации.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 11 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 3 года.

Обязать ФИО2 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденной, являться в этот орган один раз в три месяца для регистрации.

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 года.

Обязать ФИО5 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного, являться в этот орган один раз в три месяца для регистрации.

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

Обязать ФИО6 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного, являться в этот орган один раз в три месяца для регистрации.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

Обязать ФИО3 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденной, являться в этот орган один раз в три месяца для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, каждому их осужденных, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Вещественные доказательства: изъятые по адресу: адрес и хранящиеся при материалах уголовного дела - 8 мобильных телефонов fly, мобильный телефон vertex, мобильный телефон nokia красного цвета; два мобильных телефона samsung; ноутбук lenovo черного цвета, два ноутбука hp черного цвета – в случае поступления ходатайства выдать их законному владельцу, банковские карты, приложения к банковским картам с указанием пин-кодов, автономный генератор одноразовых паролей, 10 флэш-карт, 12 печатей, 4 факсимиле, 3 штампа банков - хранящиеся при материалах уголовного дела – уничтожить; находящиеся в деле - выписки, уставы, счета-фактуры, акты, акты сверки, договоры, выписки, справки, товарные накладные, приказы, решения, заявления, доверенности, платёжные поручения, свидетельства, выписки, уведомления, справки, расписки, приходные кассовые ордера – хранить при деле; изъятые по адресу: адрес и находящиеся при материалах уголовного дела - телефон марки Samsung черного цвета с сим-картой БИЛАЙН, телефон марки Iphone белого цвета, телефон марки Iphone черного цвета с сим-картой Мегафон, ноутбук марки «Samsung» серого цвета – в случае поступления ходатайства, выдать их законным владельцам, 5 банковских карт, с истекшими сроками действия, тетрадь зеленую с черновыми записями, два рукописных листа А4 – уничтожить; изъятые в транспортном средстве, Форд Фиеста и находящиеся в материалах дела доверенности, уведомления, заявления - хранить при деле; изъятые по адресу: адрес горка, д.15 Б, гаражный бокс № 145 и находящиеся в материалах уголовного дела - информационные листы, протоколы, товарные накладные, счёта-фактуры, протоколы, уведомления, приказы, решения, списки, свидетельства, уставы, уведомления, заявления, соглашения, справки, банковские документы, договора - хранить при деле, находящиеся при материалах уголовного дела - мобильный телефон Nokia c сим-картой, мобильный телефон Fly с сим-картой – в случае поступления ходатайства – выдать их законным владельцам; изъятые по адресу: адрес, мкр-н Ольгино, ул. Граничная, д. 18, кв. 147: справки, заявления, описи, ведомости, черновые записи, приказы таблицы, свидетельства, протоколы, договоры заявления, списки свидетельства, листы записей, уведомления банковские ордера, выписки расчеты, сведения, отчетности, приказы, извещения, доверенности, квитанции, акты, оттиски печатей, черновые записи - хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при дела, печать ООО «Техблоксервис» - уничтожить; ноутбук ASER; планшет ASUS Nexus 7, в чехле черно-розового цвета, мобильный телефон SAMSUNG GALAXY S1 с сим-картой МТС, мобильный телефон IPHONE, белого цвета с сим-картой МТС, мобильный телефон IPHONE 6 серого цвета с сим-картой «Мегафон», паспорт ТС марка автомобиля Спектра» - в случае поступления ходатайства выдать их законному владельцу; изъятые по адресу: адрес, мкр-н ФИО8, д.11, кв.79: листы с рукописными записями; регистрационные карты, договоры, доверенности – находящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле; изъятые по адресу: адрес, банковские карты, мобильный телефон марки «Iphone X» в корпусе белого цвета с сим-картой МТС; мобильный телефон марки «Iphone7» в корпусе серебряного цвета с сим-картой МТС; мобильный телефон марки «Iphone7» в корпусе чёрного цвета без сим-карты; мобильный телефон марки «Iphone 7» в корпусе чёрного цвета с сим-картой МТС; мобильный телефон марки «Iphone SE» в корпусе розового цвета с сим-картой Мегафон, системный блок в корпусе черного цвета – в случае поступления ходатайства – передать их законному владельцу; изъятые по адресу: адрес, счета на оплату, товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, требования, извещения, соглашения – находящиеся в материалах дела- хранить при деле; документы, изъятые в транспортном средстве марки марка автомобиля и хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле; изъятые по адресу: адрес, банковские карты, флэш-носитель марки «Lexar» чёрного цвета, мобильный телефон марки «Iphone», записную книжку находящиеся при материалах уголовного дела – в случае поступления ходатайства выдать их законному владельцу; изъятые по адресу: адрес - съемный жесткий диск марки Seagate, мобильный телефон Iphone 6S+ серого цвета, жесткий диск марка автомобиля черного цвета, жесткий диск TOSHIBA черного цвета, два ноутбука HP, ноутбук ASUS, флешку белого цвета ЭЦП для сервера «SP 8GB», флешкарту красного цвета ЭЦП для сервера «Sandisk» - находящиеся при материалах уголовного дела – в случае поступления ходатайства, выдать их законному владельцу; находящиеся в уголовном деле оптические диски – хранить при деле; изъятый по адресу: адрес: мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S7 edge» в чехле черного цвета с сим-картой Мегафон – находящийся при материалах уголовного дела – в случае поступления ходатайства – выдать его законному владельцу, арест, наложенный на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах: ООО СК «Пинстрой» ИНН <***>, открытом в адрес Банк», в сумме сумма; ООО «ДАР» ИНН <***>, открытом в ПАО АКБ «Авангард», в сумме сумма; ООО СК «ПЛАТОНИКС» ИНН <***>, открытом в ПАО «Сбербанк России», в сумме сумма – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам ФИО7 городского суда в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления подсудимые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: