ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Одинцово,
Московской области «30» октября 2023 года
Одинцовский городской суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Хамкиной Т.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ситниковой А.П.,
с участием государственного обвинителя Давтян Э.А.,
подсудимого ФИО1,
защитника-адвоката Каратаева Е.Э.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении –
ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в АДРЕС, гражданина РФ, со средним специальным образованием, не работающего, холостого, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:
ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 27 марта 2022 года, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием неустановленного круга лиц, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, прошел по ссылке в телекоммуникационной сети интернет на интернет – ресурс, имеющий адрес: https://....., который согласно постановлению Таганского районного суда г. Москвы от 15 декабря 2017 года № 2-5237/17 внесен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, целью, указанного проекта является сбор компрометирующей информации, порочащей честь и достоинство неопределенного круга лиц женского пола, а в дальнейшем её опубликования на вышеуказанном интернет – ресурсе, оплатив предварительно подписку, получив тем самым, доступ на указанный сайт, где увидел анкету, опубликованную неустановленным следствием лицом (лицами) на имя ранее неизвестной ЯДВ с указанием её фамилии, имени, возраста, абонентского номера «+№», а также прикрепленных к анкете фотоизображений последней, в том числе интимного характера, переписки из мессенджера «Telegram», а также переписки с сайта знакомств под названием «Mamba» с неустановленным следствием лицом, сексуального характера, то есть сведения, порочащие честь и достоинство, подрывающие репутацию последней.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЯДВ путем обмана и злоупотребления её доверием в точно неустановленное следствием время в период с 27 марта 2022 года по 19 часов 55 минут, 25 июня 2022 года, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, приобретая различные неустановленные следствием абонентские номера, в том числе абонентский номер «+№» в телекоммуникационной сети интернет на интернет – ресурсе, имеющем адрес: https....., посредством бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи под названием «WhatsApp» и «Telegram», а также посредством смс-сообщений в системе «онлайн Сбербанк» связывался с ЯДВ, представляясь последней различными лицами, изначально администратором проекта под названием «.....» по имени «Евгений», а также выдуманным лицом под фамилией «Шульц», который якобы является создателем вышеуказанного интернет – ресурса и в целом проекта, а в дальнейшем с целью вызвать у ЯДВ доверие к себе и своими реальными анкетными данными, под различными предлогами, не соответствующими действительности похищал денежные средства последней, изначально с целью избежать проведение «стримов» (участники проекта под названием «.....» проводят телефонные разговоры с девушками, опубликованными на сайте, фиксируя указанные разговоры в прямом эфире) с её участием, а в последствии с целью удаления её анкеты с вышеуказанного интернет – ресурса, передачи с указанной целью денежных средств администрации вышеуказанного проекта и её «активистам» посредством «доната» (добровольного пожертвования), также ложно, обещая ЯДВ возвращение, переданных ею денежных средств со стороны руководства проекта под названием «check-you», посредством вывода денежных средств через систему центра учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), присылая последней посредством бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи под названием «WhatsApp» собственноручно написанные расписки о займе у ЯДВ различных сумм денежных средств, указывая на то, что, принадлежащие ЯДВ денежные средства можно обналичить со счетов только лишь букмекерских организаций, посредством внесения депозита на различные денежные суммы на вышеуказанный счет букмекерских организаций, в дальнейшем, указывая ложную, не соответствующую действительности информацию о внесении им на депозиты букмекерских организаций своих личных денежных средств, с ложной целью оказания помощи в возвращении денежных средств ЯДВ
Кроме того, в продолжении своего единого преступного умысла, ФИО1 с целью вызвать у ЯДВ доверие и продолжать получение от неё денежных средств, перечислил в период времени с 00 часов 39 минут, 13 апреля 2022 года по 18 часов 03 минуты, 25 июня 2022 года ЯДВ часть денежных средств, полученных от последней, посредством онлайн переводов на её банковские счета ПАО «Сбербанк» №, №, открытые в дополнительном офисе 9038/1151, расположенном по адресу: АДРЕС, банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый в дополнительном офисе 9038/1591, расположенном по адресу: АДРЕС, банковский счет АО «Альфа-Банк» № открытый отделении, расположенном по адресу: АДРЕС.
Таким образом, в точно неустановленное следствием время, в период с 27 марта 2022 года по 19 часов 55 минут 25 июня 2022 года ЯДВ, находящаяся на протяжении длительного времени под обманом со стороны ФИО1, под указанными выше предлогами перечислила со своих банковских счетов ПАО «Сбербанк» №, №, открытых в дополнительном офисе 9038/1151, расположенном по адресу: АДРЕС, банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого в дополнительном офисе 9038/1591, расположенном по адресу: АДРЕС, на банковские счета ПАО «Сбербанк» №, №, открытые в дополнительном офисе № 9040/1619, расположенном по адресу: АДРЕС, на имя ФИО1, который в тот момент находился по адресу: АДРЕС, посредством онлайн перевода денежные средства на общую сумму 6 086 976,10 руб., совершив 80 транзакций, в период с 18 часов 56 минут 07 апреля 2022 года по 19 часов 55 минут 25 июня 2022 года.
Далее, ЯДВ перечислила со своего банковского счета АО «Альфа-Банк» № открытого в отделении, расположенном по адресу: АДРЕС на банковские счета ПАО «Сбербанк» №, №, открытые в дополнительном офисе № 9040/1619, расположенном по адресу: АДРЕС на имя ФИО1, который в тот момент находился по адресу: АДРЕС, посредством онлайн перевода денежные средства на общую сумму 3 034 300 руб., совершив 33 транзакции в период с 02 апреля 2022 года по 24 июня 2022 года.
Кроме того, ЯДВ перечислила со своего банковского счета АО «Альфа-Банк» № открытого в отделении, расположенном по адресу: АДРЕС посредством онлайн перевода на QIWI-кошелек №, открытый на имя ФИО1, который в тот момент находился по адресу: АДРЕС, денежные средства одной транзакцией, 02 апреля 2022 года в 20 часов 55 минут на сумму 50 000 руб.
Кроме того, ЯДВ перечислила со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого в дополнительном офисе 9038/1151, расположенном по адресу: АДРЕС посредством онлайн перевода на QIWI-кошелек №, открытый на имя ФИО1, который в тот момент находился по адресу: АДРЕС денежные средства на общую сумму 400 000 руб., совершив 8 транзакций в период с 09 часов 52 минуты 06 мая 2022 года по 09 часов 24 минуты 06 июня 2022 года.
Кроме того, ЯДВ направила посредством использования платежной системы «Золотая Корона» (оператор РНКО «Платежный Центр» (ООО)) на имя ФИО1, который в тот момент находился по адресам: АДРЕС; АДРЕС, денежные средства на общую сумму 1 374 000 руб. в период с 27 марта 2022 года по 30 марта 2022 года.
Кроме того, ЯДВ направила посредством использования платежной системы «Юнистрим» (оператор АО КБ «Юнистрим») денежные средства на имя ФИО1, который в тот момент находился по адресам: АДРЕС; АДРЕС «а»; АДРЕСА, пом. IX, на общую сумму 826 000 рублей 00 копеек в период с 31 марта 2022 года по 28 апреля 2022 года.
Кроме того, ЯДВ передала ФИО1 в вышеуказанный период времени, в неустановленные следствием месте, даты и время, посредством службы «Яндекс Такси» наличные денежные средства на общую сумму 5 000 000 рублей, купюрами номиналом 5 000 рублей.
Таким образом, ФИО1, путем обмана и злоупотреблением доверием ЯДВ, похитил у последней вышеуказанные денежные средства, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив тем самым, своими умышленными преступными действиями ЯДВ материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 16 771 276,10 руб.
Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении вышеописанного преступления признал в полном объеме, полностью подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, и показал, что поскольку у него был недостаток денежных средств, в связи с чем, он похитил принадлежащие ЯДВ денежные средства, путем обмана последней, а именно вводил её в заблуждение, указывая различную ложную информацию по поводу того, что те денежные средства, которые она ему переводила, он может вернуть ей только лишь через букмекерские организации, так как администраторы вышеуказанного проекта якобы имеют с ними указанные договоренности, также он постоянно придумывал различные проблемы, а именно указывал, что в связи с тем, что банковские счета ЯДВ заблокированы, денежные средства администраторам проекта не поступают, также сообщал о якобы задержках в переводе вышеуказанных денежных средств администраторам сайта. Также он ложно сообщал ЯДВ о том, что является лишь посредником в передаче денежных средств администраторам сайта. Полученные денежные средства потратил на собственные нужды - на ставки. Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается, еще раз приносит потерпевшей свои извинения, намерен продолжать возмещать ущерб потерпевшей.
Кроме признания подсудимым своей вины в совершении вышеописанных преступлений его вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей, а также совокупностью исследованных судом доказательств.
В судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания не явившихся потерпевшей, свидетелей.
Потерпевшая ЯДВ показала, что в конце марта 2022 года, ей посредством мессенджера «WhatsApp» с неизвестного абонентского номера, который начинался с +63, более точный абонентский номер, она в настоящий момент не помнит, прислали сообщение с текстом следующего содержания: «Есть информация о тебе на сайте ....., советую не игнорировать мои сообщения и выйти со мной на диалог», на что она предложила последнему созвонится посредством мессенджера «WhatsApp», после чего, последний сразу же позвонил и представился ей работником вышеуказанного сайта, а также сообщил ей, что он может связаться с администратором сайта по фамилии Шульц и убрать о нём компрометирующую информацию, при этом, сообщив ей о том, что у них имеются в распоряжении две фотографии, на которых она изображена в нижнем белье, а также переписка между ней и неизвестным мужчиной по факту того, что она якобы предлагала оказать услуги интимного характера за денежное вознаграждение, на что она ответила, что она никогда в таком замечена не была, а также сообщила о том, что скорее всего её фотоизображения похитили, посредством взлома её мобильного телефона бывший молодой человек. Мужчина, ответил, что он видит, что она хорошая девушка и что он может переговорить с администратором вышеуказанного сайта по поводу снятия вышеуказанной информации о ней. Далее, она прошла на сайт www.check-you.net, где действительно увидела свою анкету, где имелось четыре её фотоизображения, а именно на двух фотоизображениях она находилась полностью одета, взятые из социальной сети «Instagram», где она зарегистрирована на протяжении 6 лет, а также имелось два фотоизображения интимного (личного) характера, на которых она была изображена в нижнем белье, при этом интимные части тела на указанных фотоизображениях были закрыты. Вышеуказанные фотоизображения у неё имелись на принадлежащем ей мобильном телефоне и сделаны ей примерно два года назад, при этом вышеуказанные фотоизображения интимного характера она перекидывала своему молодому человеку посредством «AirDrop», то есть непосредственно на принадлежащий ему мобильный телефон. Через некоторое время ей позвонил вышеуказанный неизвестный ей мужчина, с того же абонентского номера, который начинается с цифр +63, после чего, он огласил ей условия администраторов вышеуказанного сайта, а именно ей необходимо в течении одного часа переслать, посредством онлайн перевода денежные средства на сумму 200 000 рублей на Qiwi кошелек, который она в настоящий момент не помнит, так как банковская карта, с которой она перевела в последствии денежные средства в размере 200 000 рублей, была заблокирована из-за превышения лимита переводов, кроме того, он огласил ей условия, а именно ей было необходимо снять рекламу для сайта, а именно ей нужно было подойти к банкомату, снять со своего банковского счета денежные средства в размере 200 000 рублей, после чего сказать несколько фраз. В последствии она выполнила все вышеуказанные требования, а именно, она сразу же направилась в отделение ПАО «Сбербанк», который расположен по адресу: АДРЕС, где она прошла к ближайшему терминалу, сняла вышеуказанное видео, которое она переслала посредством мессенджера «WhatsApp» на вышеуказанный неизвестный ей абонентский номер, после чего в тот же день в вечернее время она перевела со своего банковского счета, который в настоящий момент заблокирован, денежные средства в размере 200 000 рублей на вышеуказанный Qiwi кошелек. На следующий день, то есть в конце марта в ночное время, примерно около 01 час 00 минут, ей на абонентский номер поступил звонок с мессенджера «WhatsApp», в ходе диалога, вышеуказанный мужчина ей сообщил, что администраторы сайта, решили поставить другую девушку на снятие анкеты, так как она дает администраторам сайта 400 000 рублей, и сообщил ей, что попробует поговорить с администраторами сайта. После чего, через несколько минут в мессенджере «WhatsApp» с вышеуказанного абонентского номера ей поступило сообщение, а именно где вышеуказанный мужчина сказал ей, что есть возможность снять её анкету с вышеуказанного сайта, а именно необходимо было выполнить следующие условия, нужно снова перевести денежные средства в размере 400 000 рублей, на вышеуказанный счет Qiwi кошелька, а также необходимо было сделать рекламу, с вышеуказанными условиями. Далее, в утреннее время, она направилась в отделение ПАО «Сбербанк», который расположен по адресу: АДРЕС, где она прошла к ближайшему терминалу, сняла вышеуказанное видео и переслала его на вышеуказанный абонентский номер через мессенджер «WhatsApp». После чего, перевела вышеуказанные денежные средства в размере 400 000 рублей на указанный Qiwi кошелек. Далее, в утреннее время, ей снова написал или позвонил посредством мессенджера «WhatsApp» вышеуказанный мужчина, все с того же абонентского номера, после чего, сообщил ей, что они не могут вывести вышеуказанные денежные средства, так как её банковская карта была заблокирована, в связи с тем, что она делала сомнительные переводы на вышеуказанный Qiwi кошелек, и сообщил, что ей необходимо зарегистрировать новую банковскую карту на своем имя, после чего, перевести на вышеуказанный Qiwi кошелек денежные средства в размере 700 000 рублей, а также снять рекламу, выполняя вышеуказанные действия со снятием с терминала банка денежных средств примерно в размере 700 000 рублей. Сумма повысилась в связи с тем, что необходимо было создать новый (дроп), для хранения и вывода перечисленных ей денежных средств. Она направилась в отделение банка ПАО «Альфа-банк», которое расположено по адресу: АДРЕС, где открыла банковский счет, а также получила банковскую карту ПАО «Альфа-банк» №. Так, в период с конца марта по 24 июня 2022 года она перевела, принадлежащие ей денежные средства в размере около 5 000 000 рублей на банковский счет мужчины, который впоследствии представился ей, как ФИО1, с принадлежащей ей вышеуказанной банковской карты ПАО «Альфа-банк». Также, далее в период с конца марта по апрель месяц 2022 года она перевела, посредством системы «Юнистрим» и «Золотая корона» денежные средства в размере около 2 000 000 рублей, разными транзакциями в размере 100 000 рублей, а также 200 000 рублей. Также, она через банк «Авангард» перевела, денежные средства в размере 500 000 рублей на имя ФИО1, также на его имя она переводила вышеуказанные денежные средства посредством «Юнистрим» и «Золотая корона». Далее, в период с апреля месяца по 24 июня 2022 года она также переводила, принадлежащие ей денежные средства в размере 5 000 000 рублей, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № посредством онлайн перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, принадлежащую ФИО1, кроме того в последствии она передала данные своей банковской карты ФИО1, которыми в последствии он также воспользовался и списывал денежные средства на вышеуказанную сумму по собственному усмотрению. Далее, в период с апреля месяца по 15 июня 2022 года она также переводила, принадлежащие ей денежные средства в размере примерно около 15 000 000 рублей на вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк», принадлежащую ФИО1, различными транзакциями. Кроме того, она осуществляла различные переводы с вышеуказанных, принадлежащих ей банковских карт на банковскую карту ПАО «Сбербанк», принадлежащую ФИО1 на денежные суммы в размере от 1 000 рублей до 10 000 рублей, так как последний в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp», «Telegram», а также через онлайн банк писал ей сообщения о предоставлении ему денежных средств для оплаты такси. ФИО1 писал ей различные сообщения, посредством мессенджера «WhatsApp» и «Telegram», а также смс-сообщениями на её абонентский номер, также он присылал ей сообщения посредством онлайн банка, в вышеуказанных сообщениях он просил переводить ему денежные средства под предлогом того, что её транзакции не проходят, также он обещал ей вернуть, принадлежащие ей денежные средства, посредством вывода их через букмейкерскую организацию «Оскар Ярд», по предлогом того, что через вышеуказанную организацию можно спокойно вывести денежные средства без каких-либо комиссий и без ограничений. Кроме того, в переписках ФИО1 писал ей различные угрозы, а именно, что он будет ждать её по адресу её жительства, что он знает где она живет, также он знает контакты её родителей, а также её знакомых. Кроме того, ФИО1, представляясь ей администратором вышеуказанного сайта по фамилии Шульц с мессенджера «Telegram» присылал ей различные видеозаписи, где различным людям причиняли физический вред, также последний писал ей, что у сотрудников вышеуказанного сайта имеются активисты, которых курируют правоохранительные органы Российской Федерации и которые в любой момент могут выехать к ней на адрес. В связи с вышеизложенным она испытала большой страх за свою жизнь и здоровье в связи с чем она решила обратиться в полицию. Также, ФИО1 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» неоднократно перечислял ей посредством онлайн перевода денежные средства различными суммами от 1 000 рублей до 500 000 рублей на принадлежащие ей банковские карты, при этом через некоторое время последний просил перевести вышеуказанные денежные средства обратно к нему, под предлогом того, что необходимо увеличить лимиты в букмекерской организации, для того, чтобы можно было больше снять денежных средств. Также, в один из моментов ФИО1 стал просить у неё денежные средства в короткий срок, при этом в тот момент денежных средств в наличии у неё не было, в связи с чем ФИО1 говорил ей, что он готов одолжить ей денежные средства в долг, при этом, когда они выведут денежные средства через букмекерскую организацию, то он вернет ей их. Её анкета с сайта ..... была удалена, сразу же после перевода вышеуказанных денежных средств в размере 400 000 рублей, которые она перевела в конце марта на вышеуказанный Qiwi кошелек, при этом весь вышеуказанный период времени она боялась, что компрометирующую информацию о ней снова могут выгрузить на вышеуказанный сайт, в связи с чем она велась на все обманы ФИО1, также она боялась того, что последний может позвонить её родственникам, а также знакомым. Таким образом, считает, что действиями ФИО1 ей причинен материальный вред в размер 23 000 000 рублей. С заключением эксперта она не согласна, считает, что сумма причиненного ей материального ущерба с учетом переданных ей наличными денежных средств (посредством службы такси) ФИО1 составляет 23 000 000 рублей, с учетом того, что помимо электронного перевода денежных средств, она передавала наличные денежные средства ФИО1 посредством системы «Яндекс Такси» в размере 5 000 000 рублей. Кроме того, все денежные средства, поступившие на её счета со счетов ФИО1, а именно в размере 1 526 359,60 руб. (согласно выводам бухгалтерской судебной экспертизы), она полностью переслала и передала последнему в последствии. Она точно помнит, что передала ФИО1 денежные средства в размере 5 000 000 рублей наличными, купюрами номиналом 5 000 рублей в период примерно с конца марта месяца 2022 года по 26 июня 2022 года, при этом точные суммы, их количество, время и дату их передачи она в настоящий момент не помнит. Также ФИО1 никогда не выдвигал ей конкретных требований передачи денежных средств, а все время под предлогом чего-либо (внесения депозита в букмекерскую организацию с целью снятия моих денежных средств и дальнейшей передачи их ей, с целью того, чтобы администрация сайта «чек-ю» не вела так называемые «стримы с её участием), а также под иными предлогами. Кроме того, «Шульц» всегда угрожал ей «активистами» с сайта под названием «чек-ю», а ФИО1 в свою очередь делал вид, что всячески помогает ей избавится от администраторов вышеуказанного сайта, указывая ей на то, что денежных средств, которых ей не хватает он также передает «Шульцу». В последствии, вся вышеуказанная история была завязана на том, чтобы «якобы» вернуть ей денежные средства через букмекерские организации, так как «Шульц» «якобы» живет на территории иностранного государства, является «украинским экстремистом» и поэтому может осуществлять транзакции денежных средств только посредством различных букмекерских организаций. Всякий раз, когда ФИО1 обещал ей вернуть её денежные средства, которые она перечислила ранее описанным образом с целью удаления информации в отношении неё, порочащей её честь и достоинство, она перечисляла и передавала денежные средства ФИО1 При этом, всякий раз, когда она передавала или перечисляла какую-либо денежную сумму, возникали какие-либо проблемы, например, такие как «для того, чтобы обналичить «якобы» возвращенные ей денежные средства, необходимо внести депозит на счет букмекерской организации на различную денежную сумму от 500 000 рублей до 2 000 000 рублей. Также дополняет, что доступ к одной из её банковских карт ПАО «Сбербанк» свободно имел ФИО1, который привязал её к своему абонентскому номеру, в связи с тем, что её счета неоднократно блокировали из-за подозрительных транзакций. Все угрозы, поступавшие в её адрес от ФИО1 (Шульца) она воспринимала реально, так как лично не знала вышеуказанного человека и не знала на что он способен, а также его так называемые «активисты». Кроме того, в связи с тем, что её отец до наступления пенсии занимал высокопоставленную должность в органах государственной власти и имел генеральское специальное звание, у неё в телефоне имеются различные контакты публичных людей, а также высокопоставленных чиновников, которых она не желала, чтобы беспокоили какие-то третьи лица, в том числе ФИО1 (том № 1 л.д. 148-154, том № 6 л.д. 178-182)
Свидетель ЯНА показала, что ЯДВ является ее дочерью, которой она регулярно на безвозмездной основе ежемесячно на личные расходы предоставляет денежные средства, примерно в размере 200 000 рублей, кроме того последняя имеет свой личный ежемесячный доход, примерно в размере 200 000 рублей от выполнения дистанционной работы в телекоммуникационной сети интернет, осуществляет перевод документов с английского языка на русский, а также наоборот, кроме того, последняя подрабатывает репетитором с английского языка и имеет множество клиентов. Так, до 30 июня 2022 года, примерно на протяжении 3-4 месяцев она замечала, что её дочь ведет себя не естественно, а именно сильно нервничает, испытывает депрессию, находилась в постоянном стрессе. Кроме того, её дочь ЯДВ постоянно разговаривала, переписывалась с кем-то телефоне, хотя ранее такого она никогда не замечала. У неё с её дочерью ЯДВ имеются очень доверительные и теплые отношения, можно сказать дружеские, они постоянно делятся любой личной информацией. Так, 26 июня 2022 года, она весь день находилась по своему месту жительства по адресу: АДРЕС. В указанный день, примерно в 02 часа 00 минут в вышеуказанную квартиру приехала её дочь ЯДВ, которая в тот день находилась за городом. В тот день, её дочь была очень в волнительном состоянии, переживала. После чего, её дочь сообщила ей, что существует сайт под названием «.....», на котором со стороны мужчины под фамилией Шульц были размещены фотоизображения её дочери в нижнем белье, а также переписка на интимные темы с неизвестным мужчиной. Далее, вышеуказанный мужчина, представлявшийся изначально под фамилией Шульц, в последствии известный ей как ФИО1 в мессенджере «WhatsApp», «Telegram», а также просто посредством смс-сообщений требовал от её дочери переводить посредством онлайн перевода с банковского счета денежные средства, для того, чтобы вышеуказанную информацию удалили с сайта. На вышеуказанное имя она неоднократно делала переводы денежных средств посредством различных платежных систем, а также на его личную банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк» переводила денежные средства на различную сумму. Так, 26 июля 2022 года она являлась свидетелем, как с абонентского номера, со слов её дочери принадлежащего ФИО1, последний требовал у её дочери денежные средства, для того, чтобы вложить их на ставки, а в дальнейшем он обещал ей их якобы вернуть. Таким образом, ФИО1 похитил у её дочери ЯДВ денежные средства примерно на сумму от 20 000 000 рублей до 30 000 000 рублей. (том № 2 л.д. 107-110)
Свидетель ДВЮ показал, что им проводилась проверка по поступившему 30 июня 2022 года заявлению от ЯДВ по факту передачи с её стороны наличных и безналичных денежных средств ФИО1, в ходе которой им опрошена ЯДВ, которая указала на то, что ФИО1 она в период с марта месяца 2022 года по июнь 2022 года перевела и передала денежные средства на общую сумму примерно 30 000 000 рублей, под предлогом удаления с сайта под названием ..... ее анкеты с фотоизображениями интимного содержания и перепиской. В этот же день, 30 июня 2022 года, ФИО1 явился с повинной, полностью признав свою вину в совершенном преступлении, указав на то, что действительно под различными предлогами получал от ЯДВ денежные средства. В этот же день, им в период с 11 часов 10 минут по 11 часов 35 минут в кабинете № 12 ОМВД России по Академическому району г. Москвы, расположенном по адресу: АДРЕС, в присутствии двух понятых мужского пола, проведен личный досмотр ФИО1, перед началом, которого всем участникам процесса были разъяснены их права и обязанности, в ходе которого, ФИО1 добровольно выдал принадлежащий ему мобильный телефон марки «Xiaomi» модели «12 Pro» с сим картой в чехле, принадлежащие ему пластиковые банковские карты ПАО «Сбербанк», а также пластиковые карты различных букмекерских организаций, которые были упакованы в прозрачный файл с пояснительной рукописной надписью и подписями участвующих лиц, клапан конверта опечатан. В ходе производства процессуальной проверки, им от ФИО1 получена переписка из мессенджера «WhatsApp» между ним и ЯДВ в период с 25 июня 2022 года по 29 июня 2022 год. Также от ФИО1 им получены выписки с его банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк» за период с 24 апреля 2022 года по 28 июня 2022 год, которые также приобщены к материалу проверки. Все процессуальные действия с участием ФИО1 произведены с его добровольного согласия, без применения к нему со стороны сотрудников полиции физической силы. (том № 6 л.д. 122-125)
Вина подсудимого в совершении указанных преступлений подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ:
- заявлением ЯДВ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которому она в период с 24 апреля 2022 года по 26 июня 2022 года, переводила и передавала денежные средства наличными в размере примерно 30 000 000 рублей, изначально за нераспространение её интимных фотографий, а также чтобы в дальнейшем ей поступали угрозы, психологическое давление, после которых с нее требовал новые суммы денег, которые в дальнейшем обещал вернуть. (том № 1 л.д. 4);
- протоколом личного досмотра ФИО1, согласно которого, 30.06.2022, в присутствии двух понятых, сотрудником полиции проведен личный ФИО1, в ходе которого, были обнаружены и изъяты пластиковая карта букмекерской компании «Tennisi bet» (Classic) №, пластиковая карта ПАО «Сбербанк» (VISA) №, 08/26, №9040/1619, выданная на имя Александр Хрипун, пластиковая карта ПАО «Сбербанк» (МИР) №, 03/27, №9040/1619, выданная на имя Александр Хрипун, пластиковой карты «Oscar Yard» №, пластиковая карта ПАО «Сбербанк» (VISA) №, 03/24, №9040/1619 R, выданная на имя Александр Хрипун, пластиковая карта БК «Winline» №, пластиковая карта БК «1Х» №, мобильный телефон торговой марки «Xiaomi» модели «12 Pro», Imei 1: №/00, imei 2: №/00 в корпусе черного цвета с сим-картой ПАО «МТС» с номером на корпусе «8№ 1», в чехле черного цвета. (том № 1 л.д. 17);
- протоколом явки с повинной ФИО1, согласно которой он сообщает о том, что он с апреля 2022 года по 26 июня 2022 года, путем обмана, угроз, злоупотреблением доверием, незаконно присвоил денежные средства, принадлежащие ЯДВ, а именно под предлогом удаления анкеты с сайта «чек-ю», фотографий порочащих честь и достоинство. Всего он получил от ЯДВ денежных средств в размере около 23 миллионов рублей, которые получал от последней путем онлайн переводов на принадлежащие ему банковские карты, а также через различные платежные системы «Юнистрим», «Золотая корона» и личного получения через водителя «Яндекс Такси» наличными денежными средствами, которыми распорядился по-своему усмотрению. Свою вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. (том № 1 л.д. 144);
- протоколом обыска по месту проживания ФИО1 по адресу: АДРЕС, в ходе которого 13.07.2022 обнаружены и изъяты 78 чеков о совершенных операциях в букмекерских организациях. (том № 2 л.д. 33-36);
- заключением эксперта ЭКЦ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве № 2431 от 13 августа 2022 года, согласно которому вся извлеченная на СПЭВМ эксперта в ходе исследования информация, а также сформированный(ые) файл-отчет(ы), записаны на 2 (два) DVD-R диска (с номерами вокруг посадочных отверстий: «MAP631WG08074136 1» (часть №1), «MAP631WG08074135 4» (часть № 2). Среди информации, имеющийся на мобильном телефоне с маркировочным обозначением «xiaomi 5G» в корпусе черного цвета, были обнаружены в явном виде графические и видеофайлы. Среди информации, имеющейся на мобильном телефоне с маркировочным обозначением «xiaomi 5G» в корпусе черного цвета, были обнаружены в явном виде данные об электронной переписке. (том № 2 л.д. 74-79);
- протоколом осмотра документов (переписки) с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены скриншоты переписки в бесплатном сервисе обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи под названием «WhatsApp» между обвиняемым ФИО1 и потерпевшей ЯДВ (записанной как Ди). (том № 3 л.д. 1-29);
- протоколом осмотра предметов (фотоизображений, скриншотов) с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены скриншоты переписки в бесплатном сервисе обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи под названием «WhatsApp» и «Telegram» и смс-сообщений между потерпевшей ЯДВ и обвиняемым ФИО1, предоставленные потерпевшей ЯДВ (том № 4 л.д. 1-109);
- проколом осмотра документов, согласно которому осмотрены истории операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» № 5479 27ХХ ХХХХ 9385, банковский счет № за период с 01 марта 2022 года по 29 июня 2022 год на 47 листах, истории операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» № 5336 69ХХ ХХХХ 7688, банковский счет № за период с 15 июня 2022 года по 29 июня 2022 год на 2 листах, истории операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» № 2202 20ХХ ХХХХ 8364, банковский счет № за период с 01 марта 2022 года по 29 июня 2022 год на 2 листах, выписки по счету АО «Альфа Банк» № за период с 01 января 2022 года по 01 июля 2022 год на 13 листах на имя ЯДВ, выписки по счёту дебетовой карты ПАО «Сбербанк» № **** 1831, банковский счет № за период с 24 апреля 2022 года по 28 июня 2022 год на 92 листах, выписки по счёту дебетовой карты ПАО «Сбербанк» № **** 4233, банковский счет № за период с 24 апреля 2022 года по 28 июня 2022 год на имя ФИО1, предоставленные ЯДВ (том № 4 л.д. 130-206);
- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве № 12/3-5 от 24 марта 2023 года, согласно которому, общая сумма денежных средств, поступивших на лицевые счета ФИО1 № и №, открытые в ПАО «Сбербанк», на QIWI кошелек ФИО1 №, а также поступивших на имя ФИО1, посредством использования платежных систем «Золотая Корона» и «Юнистрим», от ЯДВ за период с 01 марта 2022 года по 01 июля 2022 года, составляет 11 771 276,10 руб. Сумма денежных средств, поступивших на лицевые счета ЯДВ №, открытый в АО «Альфа-Банк» и №, №, №, открытые в ПАО «Сбербанк», от ФИО1 за период с 01 марта 2022 года по 01 июля 2022 года, составляет 1 526 359,60 руб. Разница между суммой денежных средств, поступивших на лицевые счета ФИО1 № и №, открытые в ПАО «Сбербанк», на QIWI кошелек ФИО1 №, а также поступивших на имя ФИО1, посредством использования платежных систем «Золотая Корона» и «Юнистрим», от ЯДВ за период с 01 марта 2022 года по 01 июля 2022 года и суммой денежных средств, поступивших на лицевые счета ЯДВ №, открытый в АО «Альфа-Банк», и №, №, №, открытые в ПАО «Сбербанк», от ФИО1 за период с 01 марта 2022 года по 01 июля 2022 года составляет 10 244 916,50 руб. (том № 5 л.д. 1-41);
- протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены 2 пластиковое карты букмекерской компании «Tennisi bet» (Classic) №, пластиковое карты ПАО «Сбербанк» (VISA) №, 08/26, №9040/1619, выданные на имя Александр Хрипун, пластиковое карты ПАО «Сбербанк» (МИР) №, 03/27, №9040/1619, выданное на имя Александр Хрипун, пластиковое карты «Oscar Yard» №, пластиковое карты ПАО «Сбербанк» (VISA) №, 03/24, №9040/1619 R, выданное на имя Александр Хрипун, пластиковое карты БК «Winline» №, пластиковое карты БК «1Х» №, мобильный телефон торговой марки «Xiaomi» модели «12 Pro», Imei 1: №/00, imei 2: №/00 в корпусе черного цвета с сим-картой, в чехле черного цвета, изъятые в ходе личного досмотра ФИО1 от 30 июня 2022 года. (том №5 л.д. 79-85);
- протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены 2 ноутбука марки «HP», модели «17-by013ur», серийный номер «5CG03794H3» с зарядным устройством; мобильный телефон марки «Redmi», модели «M2010J19SG», мобильный телефон «ASUS», модели «ZB602KL», серийный номер «J9AXB764F0512LB»; системный блок марки «HP», модели «№S01-a F0013ur, серии «UCE03903BW»; пластиковая карта ПАО «Сбербанк» (VISA) № на имя Александр Хрипун, пластиковая карта ПАО «Сбербанк» (VISA) № на имя Александр Хрипун; электронного носителя в виде USB – накопителя; 78 чеков о совершенных операциях в букмейкерских организациях, расходного кассового ордера «Золотая корона», квитанции о денежном переводе ПАО «АКБ Авангард», изъятые в ходе обыска от 13 июля 2022 года по адресу: АДРЕС. (том № 5 л.д. 91-113);
- протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО1 и потерпевшей ЯДВ, согласно которым, каждый настаивал на своих показаниях. (том №6 л.д. 154-159);
- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей к нему, согласно которому зафиксирована обстановка на месте происшествия – место жительства ФИО1 - АДРЕС, расположенная по адресу: АДРЕС. (том № 5 л.д. 164-171);
- протоколом осмотра предметов (видеозаписей) с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены электронные носители в виде двух DVD-R дисков с номерами вокруг посадочных отверстий: «MAP631WG08074136 1» (часть № 1), «MAP631WG08074135 4» (часть №2), полученные в результате проведения компьютерной судебной экспертизы № 2431 от 13 августа 2022 года. (том № 5 л.д. 172-209);
- протоколом осмотра документов (фотоизображений) от 30 марта 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены фотоизображения потерпевшей ЯДВ, которые были опубликованы в телекоммуникационной сети интернет на сайте под названием «check-you» на 2 листах, предоставленные потерпевшей ЯДВ (том № 5 л.д. 219-222);
- протоколом осмотра документов (фотоизображений, скриншотов) с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены фотоизображения потерпевшей ЯДВ, скриншоты переписки в бесплатном сервисе обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи под названием «WhatsApp», «Telegram» и сайта знакомств «Mamba», между неустановленными лицами и лицом, записанным как «D», «Daniela Yampolskaya 24», предоставленные обвиняемым ФИО1 (том № 6 л.д. 32-50)
Проанализировав и оценив указанные выше доказательства, исследованные судом, являющиеся достоверными, относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для правильного разрешения дела, поскольку содержащиеся в них сведения об обстоятельствах, имеющих значение, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, суд полагает, что вина ФИО1 в совершении вышеописанного преступления нашла свое подтверждение, а поэтому он подлежат ответственности за содеянное.
Подсудимый, в ходе следствия давал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, которые могли быть известны только лицу их совершившему. Как в ходе следствия, так и в судебном заседании подсудимый признал свою вину в том, что он, получив обманным путем от ЯДВ деньги, не собирался их возвращать, потратив по своему усмотрению.
Показания подсудимого подтверждаются показаниями потерпевшей и свидетелей, письменными материалами дела, протоколами осмотра и заключения эксперта.
Судом не установлены причины, по которым потерпевшая и свидетели могли бы оговаривать подсудимого, сам он о таких причинах не заявил. Они неприязненных отношений к нему не испытывают. Оснований не доверять показаниям потерпевшей, чьи слова подтверждаются показаниями свидетелей, суд не усматривает.
Сумма похищенного превышает 1 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер.
В связи с изложенным, давая юридическую оценку действиям подсудимого ФИО1, суд квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, относящихся к категории тяжких, данные о личности ФИО1, а именно, что он характеризуется исключительно положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Суд также учитывает условия жизни подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, состояние здоровья его и его родственников.
Суд признает и учитывает, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явка с повинной; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, оказание материальной и иной помощи родителям, бабушки и их состояние здоровья, принесение извинений потерпевшей, частичное добровольное возмещение причиненного ущерба, множественные спортивные награды.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
С учетом характера преступления, обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что ФИО1 надлежит назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.
При определении размера наказания, суд учитывает его влияние на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, его возраст, трудоспособность, семейное положение, состояние здоровья его и его родственников, а также высказанное намерение продолжать возмещать ущерб, причиненный потерпевшей.
Учитывая наличие в действиях ФИО1 смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ наказание подлежит назначению с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.
При этом суд полагает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.
Несмотря на признание вины, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не может признать совокупность этих обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления и применить к ФИО1 требования ст. 64, 73 УК РФ, учитывая данные о личности подсудимого, обстоятельства совершенного преступления. Суд также не усматривает оснований, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, к изменению категории преступления на менее тяжкую.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ подсудимому надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
В силу совокупности норм, регулирующих правила исчисления размера и начала срока отбывания наказания, лицу, содержавшемуся до постановления приговора под стражей, срок отбывания наказания надлежит исчислять со дня постановления приговора, с зачетом в этот срок времени содержания его под стражей со дня задержания - и до дня вступления приговора в законную силу.
По настоящему делу подсудимый согласно протоколу задержания содержится под стражей с 01.07.2022 г. Однако из показаний свидетеля ДВЮ и установлено судом, следует, что подсудимый был задержан и доставлен в ОМВД России по Академическому району г. Москвы 30.06.2022 г. Исходя из этого, суд приходит к выводу, что фактически ФИО1 был задержан 30.06.2022 г., в связи с чем при исчислении срока, подлежащего зачету в срок наказания ФИО1, суд исходит из момента фактического задержания ФИО1, то есть с 30.06.2022 г.
Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в порядке ст. 82 УПК РФ.
Потерпевшей подано заявление о признании ее гражданским истцом, однако фактически исковое заявление в материалах дела отсутствует. Гражданский истец в судебном заседании исковые требования не заявил и не поддержал.
В связи с изложенным, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.
В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменяется, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость.
Материальный ущерб, причиненный потерпевшей не возмещен, при таких обстоятельствах суд считает невозможным отменить наложение ареста на имущество подсудимого.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-304, 307-310 УПК РФ, суд-
ПРИГОВОРИЛ:
признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражей - до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Срок отбывания наказания исчислять ему со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания ФИО1 время нахождения его под стражей с 30.06.2022 до дня вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 №186-ФЗ), из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Вещественные доказательства, по вступлении приговора в законную силу:
- скриншоты переписки из мессенджера «WhatsApp» между ФИО1 и ЯДВ; переписки из мессенджеров «WhatsApp», «Telegram» между ЯДВ и ФИО1 и лицом по фамилии «Шульц», смс-сообщения из онлайн банка ПАО «Сбербанк», сообщения из социальной сети «Вконтакте» пластиковая карта букмекерской компании «Tennisi bet» (Classic) №, пластиковая карта ПАО «Сбербанк» (VISA) №, 08/26, №9040/1619, выданная на имя Александр Хрипун, пластиковая карта ПАО «Сбербанк» (МИР) №, 03/27, №9040/1619, выданная на имя Александр Хрипун, пластиковая карта «Oscar Yard» №, пластиковая карта ПАО «Сбербанк» (VISA) №, 03/24, №9040/1619 R, выданная на имя Александр Хрипун, пластиковая карта БК «Winline» №, пластиковая карта БК «1Х» №; история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №** **** 9385, банковский счет №; история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №** **** 7688, банковский счет №; историю операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №** **** 8364, банковский счет №; выписка по счету АО «Альфа Банк» №, открытые на имя ЯДВ; выписки из лицевого счета ЯДВ; выписки по счету ФИО1; выписки из текущих счетов ФИО1, выписки из текущих счетов ЯДВ; информация из АО КБ «Юнистрим» о переводах денежных средств от ЯДВ в адрес ФИО1 с использованием платежной системы «Юнистрим»; информация из РНКО «Платежный Центр» (ООО) о переводах денежных средств в пользу ФИО1 от ЯДВ с использованием платежной системы «Золотая Корона»; электронные носители в виде двух DVD-R дисков (с номерами вокруг посадочных отверстий: «MAP631WG08074136 1» (часть №1), «MAP631WG08074135 4» (часть №2); фотоизображения потерпевшей ЯДВ, переписки из мессенджера «Telegram» и сайта знакомств «Mamba» между неустановленным следствием лицом и лицом записанным, как «D», «Daniela Yampolskaya 24», хранящиеся при уголовном деле – оставить в деле;
- 78 чеков о совершенных операциях в букмекерских организациях, упакованные в картонную коробку с пояснительной рукописной надписью и подписями участвующих лиц, опечатанный оттиском округлой печати «СО ОМВД России по Академическому району г. Москвы» - хранятся в камере вещественных доказательств ОМВД России по Академическому району г. Москвы - уничтожить.
Признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Одинцовский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ подпись Т.В. Хамкина