Приговор по делу № 1-937/2023 от 07.11.2023.

Дело № 1-937/23

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курган 7 ноября 2023 г.

Курганский городской суд Курганской области в составе председательствующего судьи Сапунова В.В.,

при помощнике ФИО1, секретаре Радченко С.М.,

с участием государственного обвинителя Нарыжнего А.С.,

потерпевшей ФИО131 Л.П.,

подсудимого ФИО2, его защитника-адвоката Нечеухина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО6, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В неустановленное время не позднее 26 мая 2022 г., у неустановленного лица возник умысел на хищение у неопределенного круга лиц, проживающих в различных регионах Российской Федерации, денежных средств путем обмана, а именно под надуманным предлогом прекращения следственными (правоохранительными) органами уголовного преследования за примирением сторон в отношении их родственников (знакомых) якобы попавших в ДТП, а также под предлогом компенсации причиненного в результате указанных ДТП вреда здоровью пострадавшим и избежания негативных последствий в виде уголовной ответственности.

С целью реализации преступного умысла и извлечения максимальной выгоды при совершении преступлений, неустановленное лицо в ходе телефонного общения с гражданами должно было сообщать заведомо ложные сведения о совершении ДТП по вине их родственников (знакомых), убеждая потерпевших в необходимости передачи максимально возможной суммы денежных средств в качестве компенсации причиненного вреда от несуществующего ДТП для получения возможности прекращения уголовного преследования за примирением сторон в отношении виновника указанного происшествия. В целях конспирации указанные лица должны были использовать возможности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая сервис по подмене телефонного номера, отображаемого у абонента. Звонившие лица должны были доводить до потерпевшего требование подготовки и передачи помимо денег пакета с личными вещами, описывать информацию о якобы произошедшем с родственниками (знакомыми) потерпевших происшествии чрезвычайного характера (участия в ДТП), вызывая желание помочь родственникам (знакомым) избежать негативных последствий в виде привлечения к уголовной ответственности путем передачи денежных средств в счет возмещения ущерба, причиненного пострадавшему. В ходе телефонных разговоров под надуманными предлогами данные лица должны были выяснять у граждан сумму денежных средств, которыми последние располагали, а также адреса мест их нахождения, о чем в последующем сообщать соучастникам - курьерам посредством используемых средств связи.

26 мая 2022 г. неустановленное лицо посредством ранее размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления об «удаленном заработке» и последующего общения в мессенджере «Телеграм» познакомилось с Зейфом, которому предложило за денежное вознаграждение выполнять действия по хищению денежных средств, пояснив механизм совершения преступления.

Зейф, осознавая преступный характер действий, преследуя корыстную цель, согласился выполнить возложенные на него неустановленным лицом роли, а именно использовать возможности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для коммуникации и получении информации о совершаемом преступлении; посредством переписки в мессенджере «Телеграм» получать сведения о потерпевших, родственниках (знакомых) последних, участвующих в несуществующем ДТП, а также сведения о необходимом поведении, разговоре и действиях при совершении хищения денежных средств, сведения о местонахождении обманутых и введенных в заблуждение действиями неустановленных лиц граждан; на основании полученных сведений, с помощью Интернет-сервиса вызова такси в максимально возможный короткий срок доезжать до дома, расположенного в непосредственной близости от дома, в котором проживает обманутое лицо, выполнять функции курьера, представляясь вымышленными данными, получать пакеты с содержащимся в них похищенным имуществом, отыскивать денежные средства в полученных пакетах, а личные и другие вещи выбрасывать; осуществлять добавление виртуальных банковских карт в приложение «Мир Пей» в сотовый телефон, с последующим зачислением на их счета похищенных денежных средств; осуществлять операции по зачислению наличных денежных средств на счета банковских карт, предоставленных ему неустановленным лицом, после чего посредством переписки в мессенджере «Телеграм» направлять последнему отчет о суммах зачислений денежных средств.

Таким образом, неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с Зейфом и иными неустановленными лицами совершили преступления при следующих обстоятельствах:

1) 27 мая 2022 г. в период с 13 часов 28 минут по 15 часов 05 минут (по времени в г. Кургане) неустановленное лицо осуществило звонки на абонентский телефонный номер …23-11 используемый ФИО100, находящейся в квартире по адресу: Курганская область, г. Курган, <адрес>, в ходе которых определило, что она относится к категории пожилых граждан. Затем неустановленная женщина, предполагая, что у ФИО100 могут быть родственники (знакомые) женского пола, представляясь ее племянницей ФИО60, сообщила заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором ФИО60 является виновником, что данная ситуация может повлечь за собой привлечение ее к уголовной ответственности, и для разрешения данной негативной ситуации, предложила срочно передать денежные средства и вещи. В дальнейшем, в ходе телефонных разговоров с ФИО100, неустановленный мужчина, представляясь сотрудником правоохранительных органов, подтвердил последней заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором ее племянница ФИО60 является виновником и предложил срочно передать денежные средства. ФИО100, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что позвонившая ей женщина является ее племянницей, попавшей в ДТП, а мужчина является сотрудником правоохранительных органов, согласилась передать в пользу членов ОГ денежные средства в сумме 100 000 рублей.

27 мая 2022 г. в период времени с 13 часов 28 минут по 15 часов 05 минут, неустановленные лица выяснили местонахождение ФИО100 и передали Зейфу в мессенджере «Телеграм» данную информацию. После чего, Зейф, действуя согласно отведенной ему роли, преследуя корыстную цель, на такси приехал к дому ФИО100, зная, что она обманута, прошел в подъезд <адрес> г. Кургана, где встретился на лестничной площадке с ФИО100 и получил от нее денежные средства в сумме 100 000 рублей, упакованные в пакет вместе с вещами, не представляющими материальной ценности.

Затем с похищенным имуществом Зейф скрылся, осознавая получение от ФИО100 денежных средств, выполняя свою преступную роль, сообщил об их получении соучастнику, после чего приехал к банкомату (терминалу) АО «Тинькофф Банк» в неустановленном месте г. Кургана, где внес на сообщенный соучастником банковский счет денежные средства в сумме не менее 100 000 рублей. При этом Зейф рассчитывал на вознаграждение в сумме не менее 3 % от суммы похищенных денежных средств.

Таким образом, 27 мая 2022 г. в период времени с 13 часов 28 минут по 15 часов 5 минут, Зейф и неустановленные лица совершили хищение денежных средств у ФИО100 в размере 100 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.

2) 27 мая 2022 г. в период с 12 часов 52 минут по 17 часов 40 минут (по времени в г. Кургане) неустановленное лицо осуществило звонок на абонентский телефонный номер …51-86 используемого ФИО131, находящейся в квартире по адресу: Курганская область, г. Курган, <адрес>, в ходе которого определило, что ФИО131 относится к категории пожилых граждан, а также узнало абонентский номер ее сотового телефона. Затем, неустановленная женщина, предполагая, что у ФИО131 могут быть родственники (знакомые) женского пола, представляясь ее дочерью ФИО131 Е.Н., сообщила заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором дочь является виновником, что данная ситуация может повлечь за собой привлечение ее к уголовной ответственности, и для разрешения данной негативной ситуации, предложила срочно передать денежные средства и вещи. В дальнейшем, в ходе телефонных разговоров с ФИО131, неустановленная женщина, представляясь сотрудником правоохранительных органов, подтвердила последней заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором ее дочь является виновником и предложила срочно передать денежные средства. ФИО131, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что позвонившая ей женщина является ее дочерью, попавшей в ДТП, а вторая женщина является сотрудником правоохранительных органов, согласилась передать денежные средства в сумме 300 000 рублей, а также комплект постельного белья стоимостью 1 400 рублей и полотенце стоимостью 100 рублей.

27 мая 2022 г. в период времени с 12 часов 52 минут по 17 часов 40 минут, неустановленные лица выяснили местонахождение ФИО131 и передали Зейфу в мессенджере «Телеграм» данную информацию. После чего Зейф, действуя согласно отведенной ему роли, преследуя корыстную цель, приехал к дому ФИО131, зная, что она обманута, прошел в подъезд <адрес> г. Кургана, где встретился на лестничной площадке с ФИО131 и получил от нее денежные средства в сумме 300 000 рублей, упакованные в пакет вместе с комплект. постельного белья стоимостью 1400 рублей и полотенцем стоимостью 100 рублей.

Затем с похищенным имуществом Зейф скрылся, осознавая получение от ФИО131 денежных средств, выполняя свою преступную роль, сообщил об их получении соучастнику, после чего приехал к банкомату (терминалу) АО «Тинькофф Банк», расположенному в неустановленном месте г. Кургана, где внес на сообщенный соучастником банковский счет денежные средства в сумме не менее 300 000 рублей. При этом Зейф рассчитывал на вознаграждение в сумме не менее 3 % от суммы похищенных денежных средств.

Таким образом, 27 мая 2022 г. в период времени с 12 часов 52 минут по 17 часов 40 минут, Зейф и неустановленные лица совершили хищение денежных средств и имущества у ФИО131 путем обмана в размере 301 500 рублей, то есть в крупном размере.

3) 27 мая 2022 г. в период с 16 часов 29 минут по 18 часов 45 минут (по времени в г. Кургане) неустановленное лицо осуществило звонок на абонентский телефонный номер …46-54 используемого ФИО60 К.И., находящейся в квартире по адресу: Курганская область, г. Курган, <адрес>, в ходе которого определило, что ФИО60 относится к категории пожилых граждан, узнало абонентский номер ее сотового телефона, а затем неустановленный мужчина, предполагая, что у нее могут быть родственники (знакомые) мужского пола, представляясь ее внуком, сообщил ей заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором ее внук ФИО496 является виновником, что данная ситуация может повлечь за собой привлечение его к уголовной ответственности, и для разрешения данной негативной ситуации, предложил срочно передать денежные средства и вещи. ФИО60, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что позвонивший ей мужчина является ее внуком, попавшим в ДТП, а второй позвонивший ей мужчина является сотрудником правоохранительных органов, согласилась передать денежные средства в сумме 100 000 рублей и вещи, не представляющие материальной ценности.

27 мая 2022 г. в период времени с 16 часов 29 минут по 18 часов 45 минут (по времени в г. Кургане) неустановленные лица выяснили местонахождение ФИО60 и передали Зейфу в мессенджере «Телеграм» данную информацию. После чего Зейф, действуя согласно отведенной ему роли, преследуя корыстную цель, приехал к дому ФИО60, зная, что она обманута, прошел в подъезд <адрес> г. Кургана, где встретился на лестничной площадке с ФИО60 и получил от нее денежные средства в сумме 100 000 рублей, упакованные в пакет вместе с вещами, не представляющими материальной ценности.

Затем с похищенным имуществом Зейф скрылся, осознавая получение от ФИО60 денежных средств, выполняя свою преступную роль, сообщил об их получении соучастнику, после чего приехал к банкомату (терминалу) АО «Тинькофф Банк» в неустановленном месте г. Кургана, где внес на сообщенный соучастником банковский счет денежные средства в сумме не менее 100 000 рублей. При этом Зейф рассчитывал на вознаграждение в сумме не менее 3 % от суммы похищенных денежных средств.

Таким образом, 27 мая 2022 г. в период времени с 16 часов 29 минут по 18 часов 45 минут, Зейф и неустановленные лица совершили хищение денежных средств у ФИО60 в размере 100 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.

4) 27 мая 2022 г. в период с 17 часов 43 минут по 19 часов 17 минут (по времени в г. Кургане) неустановленное лицо осуществило звонок на абонентский телефонный номер …30-10 используемый ФИО167 Ф.М., находящейся в квартире по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, в ходе которого определило, что ФИО167 относится к категории пожилых граждан, предполагая, что у нее могут быть родственники (знакомые) мужского пола, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщило последней заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором ее сын является виновником и предложил срочно передать денежные средства и предметы первой необходимости. ФИО167, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями неустановленного лица, полагая, что позвонивший ей мужчина является сотрудником полиции, а ее сын попал в ДТП, согласилась передать денежные средства в сумме 345 000 рублей и предметы первой необходимости.

27 мая 2022 г. в период времени с 17 часов 43 минут по 19 часов 17 минут (по времени в г. Кургане), неустановленное лицо выяснило местонахождение ФИО167 и передало Зейфу в мессенджере «Телеграм» данную информацию. После чего Зейф, действуя согласно отведенной ему роли, преследуя корыстную цель, приехал к дому ФИО167, зная, что она обманута, прошел в подъезд <адрес> г. Кургана, где встретился на лестничной площадке с ФИО167 и получил от нее денежные средства в сумме 345 000 рублей, упакованные в пакет вместе с вещами, не представляющими материальной ценности.

Затем с похищенным имуществом Зейф скрылся, осознавая получение от ФИО167 денежных средств, выполняя свою преступную роль, сообщил об их получении соучастнику, после чего приехал к банкомату (терминалу) АО «Тинькофф Банк» в неустановленном месте г. Кургана, где внес на сообщенный соучастником банковский счет денежные средства в сумме не менее 345 000 рублей. При этом Зейф рассчитывал на вознаграждение в сумме не менее 3 % от суммы похищенных денежных средств.

Таким образом, 27 мая 2022 г. в период времени с 17 часов 43 минут по 19 часов 17 минут, Зейф и неустановленные лица совершили хищение денежных средств у ФИО167 путем обмана в размере 345 000 рублей, то есть в крупном размере.

5) 30 мая 2022 г. в период с 12 часов 22 минут по 18 часов 32 минут (по времени в г. ФИО8) неустановленное лицо осуществило звонок на абонентский телефонный номер …12-15 используемого ФИО200 И.М., находящейся в квартире по адресу: Кировская область, г. ФИО8, <адрес>, в ходе которого определило, что ФИО200 относится к категории пожилых граждан, узнало абонентский номер ее сотового телефона последней, а также неустановленная женщина, предполагая, что у ФИО200 могут быть родственники (знакомые) женского пола, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщила ей заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП с ее знакомой ФИО4 А.А., в котором она ФИО4) является виновником, что данная ситуация может повлечь за собой привлечение ее к уголовной ответственности, и для разрешения данной негативной ситуации, предложила срочно передать денежные средства и вещи. В дальнейшем, в ходе телефонных разговоров с ФИО200, неустановленная женщина, представляясь ее знакомой ФИО4, подтвердила заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором ФИО4 является виновником и предложила срочно передать денежные средства. ФИО200, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что позвонившая ей женщина является ее знакомой - ФИО4, попавшей в ДТП, а вторая женщина является сотрудником правоохранительных органов, согласилась передать денежные средства в сумме 170 000 рублей и вещи, не представляющие материальной ценности.

30 мая 2022 г. в период времени с 12 часов 22 минут по 18 часов 32 минут (по времени в г. ФИО8), неустановленное лицо выяснило местонахождение ФИО200 и передало Зейфу в мессенджере «Телеграм» данную информацию. После этого, Зейф действуя согласно отведенной ему роли, преследуя корыстную цель, приехал к дому ФИО200, зная, что она обманута, находясь на улице возле <адрес> г. Кирова Кировской области, встретился с ФИО200, получил от нее денежные средства в сумме 170 000 рублей, упакованные в пакет вместе с вещами, не представляющими материальной ценности.

Затем с похищенным имуществом Зейф скрылся, осознавая получение от ФИО200 денежных средств, выполняя свою преступную роль, сообщил об их получении соучастнику, после чего приехал к банкомату (терминалу) АО «Тинькофф Банк» в неустановленном месте г. Кирова, где внес на сообщенный соучастников банковский счет денежные средства в сумме не менее 170 000 рублей. При этом Зейф рассчитывал на вознаграждение в сумме не менее 3 % от суммы похищенных денежных средств.

Таким образом, 30 мая 2022 г. в период времени с 12 часов 22 минут по 18 часов 32 минут (по времени в г. ФИО8), Зейф и неустановленные лица совершили хищение денежных средств у ФИО200 путем обмана в размере 170 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.

6) 30 мая 2022 г. в период с 13 часов 14 минут по 19 часов 20 минут (по времени в г. ФИО8) неустановленное лицо осуществило звонок на абонентский телефонный номер …10-66 используемого ФИО246 Т.В., находящейся в квартире по адресу: Кировская область, г. ФИО8, <адрес>, в ходе которого определило, что ФИО246 относится к категории пожилых граждан, узнало абонентский номер ее сотового телефона. Затем неустановленная женщина, предполагая, что у ФИО246 могут быть родственники (знакомые) женского пола, представляясь ее дочерью ФИО282 Е.А., сообщила заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором ФИО282 является виновником, что данная ситуация может повлечь за собой привлечение ее к уголовной ответственности, и для разрешения данной негативной ситуации, предложила срочно передать денежные средства и вещи. В дальнейшем, в ходе телефонных разговоров с ФИО246, неустановленный мужчина, представляясь сотрудником правоохранительных органов, подтвердил последней заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП. ФИО246, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что позвонившая ей женщина является ее дочерью, а позвонивший мужчина является сотрудником правоохранительных органов, согласилась передать денежные средства в сумме 130 000 рублей и вещи, не представляющие материальной ценности.

30 мая 2022 г. в период времени с 13 часов 14 минут по 19 часов 20 минут (по времени в г. ФИО8), неустановленные лица выяснили местонахождение ФИО246 и передали Зейфу в мессенджере «Телеграм» данную информацию. После этого, Зейф, действуя согласно отведенной ему роли, преследуя корыстную цель, приехал к ФИО246, находясь на улице возле <адрес> г. Кирова Кировской области, встретился с последней и получил от нее денежные средства в сумме 130 000 рублей, упакованные в пакет вместе с вещами, не представляющими материальной ценности.

Затем с похищенным имуществом Зейф скрылся, осознавая получение от ФИО246 денежных средств, выполняя свою роль, сообщил об их получении соучастнику, после чего приехал к банкомату АО «Тинькофф Банк» в неустановленном месте г. Кирова, где внес на сообщенный соучастником банковский счет денежные средства в сумме не менее 130 000 рублей. При этом Зейф рассчитывал на вознаграждение в сумме не менее 3 % от суммы похищенных денежных средств.

Таким образом, 30 мая 2022 г. в период времени 13 часов 14 минут по 19 часов 20 минут (по времени в г. ФИО8), Зейф и неустановленные лица совершили хищение денежных средств у ФИО246 путем обмана в размере 130 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.

7) 30 мая 2022 г. в период с 15 часов 44 минут по 18 часов 48 минут (по времени в г. ФИО8) неустановленное лицо осуществило звонок на абонентский телефонный номер …88-96 используемого ФИО339 А.Ф., находящейся в квартире по адресу: <адрес>, г. ФИО8, ул. <адрес>, в ходе которого определило, что она относится к категории пожилых граждан, а также узнало абонентские номера ее сотовых телефонов. Неустановленное лицо, предполагая, что у ФИО339 могут быть родственники (знакомые) женского пола, представляясь сотрудником правоохранительных органов сообщил ей заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором ее знакомая ФИО327 А.В. является виновником, что данная ситуация может повлечь за собой привлечение ее (ФИО327 А.В.) к уголовной ответственности, и для разрешения данной негативной ситуации, предложил срочно передать денежные средства и вещи. В дальнейшем неустановленная женщина представляясь ФИО327 А.В. подтвердила заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором она является виновником и предложила срочно передать денежные средства. ФИО339, будучи обманутая неустановленными лицами, полагая, что позвонившая ей женщина является ее знакомой — ФИО327, попавшей в ДТП, а позвонивший ей мужчина является сотрудником правоохранительных органов, согласилась передать неустановленным лицам денежные средства в сумме 800 000 рублей и вещи, не представляющие материальной ценности.

30 мая 2022 г. в период времени с 15 часов 44 минут по 18 часов 48 минут неустановленное лицо выяснило местонахождение ФИО339 и передали Зейфу в мессенджере «Телеграм» данную информацию. После этого, Зейф действуя согласно отведенной ему роли, преследуя корыстную цель, возле <адрес> г. Кирова встретился с ФИО339 и получил от нее денежные средства в сумме 800 000 рублей, упакованные в пакет вместе с вещами, не представляющими материальной ценности.

Затем с похищенным имуществом Зейф скрылся, осознавая получение от ФИО339 денежных средств, выполняя свою роль, сообщил об их получении соучастнику, после чего приехал к банкомату АО «Тинькофф Банк» в г. ФИО8, где внес на сообщенный соучастников банковский счет денежные средства в сумме не менее 800 000 рублей. При этом Зейф рассчитывал на вознаграждение в сумме не менее 3 % от суммы похищенных денежных средств.

Таким образом, 30 мая 2022 г. в период времени с 15 часов 44 минут по 18 часов 48 минут (по времени в г. ФИО8), Зейф и неустановленные лица совершили хищение денежных средств у ФИО339 путем обмана в размере 800 000 рублей, то есть в крупном размере.

8) 31 мая 2022 г. в период с 8 часов 23 минут по 10 часов 2 минуты (по времени в г. Сыктывкаре) неустановленное лицо осуществило звонки на абонентский телефонный номер …23-01 используемый ФИО378 Р.С., находящейся в квартире по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, <адрес>. В ходе состоявшегося с ФИО378 телефонного разговора, неустановленные лица, определили, что ФИО378 относится к категории пожилых граждан. В указанный период времени, неустановленный мужчина – соучастник, предполагая, что у ФИО378 могут быть родственники (знакомые) женского пола, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщил ей заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором ее внучка ФИО7 является виновником, что данная ситуация может повлечь за собой привлечение ее к уголовной ответственности, и для разрешения данной негативной ситуации, предложил срочно передать денежные средства и вещи. В дальнейшем, в ходе телефонных разговоров с ФИО378, неустановленная женщина представляясь потерпевшей ФИО7, подтвердила заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором она является виновником и предложила срочно передать денежные средства, на что ФИО378, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что позвонившая ей женщина действительно является ее внучкой — ФИО7, а позвонивший ей мужчина является сотрудником правоохранительных органов, согласилась передать в пользу неустановленных лиц денежные средства в сумме 150 000 рублей.

31 мая 2022 г. в период времени с 8 часов 23 минут по 10 часов 2 минуты (по времени в г. Сыктывкаре), неустановленное лицо выяснило местонахождение ФИО378 и передали Зейфу в мессенджере «Телеграм» данную информацию. После этого, Зейф действуя согласно отведенной ему роли, преследуя корыстную цель, приехал к дому ФИО378, зная, что она обманута, прошел в подъезд <адрес> г. Сыктывкара Республики Коми, где встретился на лестничной площадке с ФИО378 и получил от нее денежные средства в сумме 150 000 рублей, упакованные в пакет вместе с вещами, не представляющими материальной ценности.

Затем с похищенным имуществом Зейф скрылся, осознавая получение от ФИО378 денежных средств, выполняя свою преступную роль, сообщил об их получении неустановленному соучастнику, после чего приехал к банкомату АО «Тинькофф Банк» в г. Сыктывкаре, где внес на находящийся под контролем соучастника банковский счет денежные средства в сумме не менее 150 000 рублей. При этом Зейф рассчитывал на вознаграждение в сумме не менее 3 % от суммы похищенных денежных средств.

Таким образом, 31 мая 2022 г. в период времени с 8 часов 23 минут по 10 часов 02 минуты (по времени в г. Сыктывкаре), Зейф и неустановленные лица совершили хищение денежных средств у ФИО378 путем обмана в размере 150 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.

9) 31 мая 2022 г. в период с 8 часов 42 минут по 11 часов 1 минуту (по времени в г. Сыктывкаре) неустановленное лицо осуществило звонок на абонентский телефонный номер …85-65, используемого ФИО412 А.В., находящейся в квартире по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, <адрес>, определило, что она относится к категории пожилых граждан, а также узнало абонентский номер ее сотового телефона, на который также осуществило телефонные звонки, в ходе которых неустановленная женщина, предполагая, что у ФИО412 могут быть родственники (знакомые) женского пола, представляясь сотрудником правоохранительных органов сообщила ФИО412 заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором ее невестка ФИО412 Н.С. является виновником, что данная ситуация может повлечь за собой привлечение ее (ФИО412 Н.С.) к уголовной ответственности, и для разрешения данной ситуации предложила срочно передать денежные средства и вещи. В дальнейшем, в ходе телефонных разговоров с ФИО412, женщина представляясь ее невесткой, подтвердила заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором она является виновником и предложила срочно передать денежные средства и вещи. ФИО412, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что позвонившая ей женщина является ее невесткой — ФИО412 Н.С., попавшей в ДТП, а вторая позвонившая женщина является сотрудником правоохранительных органов, согласилась передать денежные средства в сумме 800 000 рублей и вещи.

31 мая 2022 г. в период времени с 8 часов 42 минут по 11 часов 1 минуту неустановленные лица выяснили местонахождение ФИО412 и передали Зейфу в мессенджере «Телеграм» данную информацию. После этого, Зейф, действуя согласно отведенной ему роли, преследуя корыстную цель, приехал к дому ФИО412, зная, что она обманута, прошел в подъезд д<адрес> г. Сыктывкара Республики Коми, где встретился на лестничной площадке с ФИО412 и получил от нее денежные средства в сумме 800 000 рублей, упакованные в пакет вместе с вещами, не представляющими материальной ценности.

Затем с похищенным имуществом Зейф скрылся, осознавая получение от ФИО412 денежных средств, выполняя свою роль, сообщил об их получении соучастнику, после чего приехал к банкомату АО «Тинькофф Банк» в <адрес> Республики Коми, где внес на находящийся под контролем соучастника банковский счет денежные средства в сумме не менее 800 000 рублей. При этом Зейф рассчитывал на вознаграждение в сумме не менее 3 % от суммы похищенных денежных средств.

Таким образом, 31 мая 2022 г. в период времени с 8 часов 42 минут по 11 часов 01 минуту (по времени в <адрес>), Зейф и неустановленные лица совершили хищение денежных средств у ФИО412 путем обмана в размере 800 000 рублей, то есть в крупном размере.

10) 31 мая 2022 г. в период с 9 часов 33 минут до 12 часов 30 минут (по времени в г. Сыктывкаре) неустановленное лицо осуществило звонок на абонентский телефонный номер …24-50, используемого ФИО456 А.Я., находящейся в квартире по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, <адрес>, в ходе которого узнало абонентский номер ее сотового телефона, на которые осуществило телефонные звонки, предполагая, что у ФИО456 могут быть родственники (знакомые) женского пола, представилось ее дочерью ФИО511, сообщила ФИО456 заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором ФИО511 является виновником, что данная ситуация может повлечь за собой привлечение ее к уголовной ответственности, и для разрешения данной негативной ситуации, предложила срочно передать денежные средства и вещи. ФИО456, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, согласилась передать денежные средства.

31 мая 2022 г. в период времени с 9 часов 33 минут до 12 часов 30 минут неустановленное лицо выяснило местонахождение ФИО456 и передало Зейфу в мессенджере «Телеграм» данную информацию. После этого, Зейф, действуя согласно отведенной ему роли, преследуя корыстную цель, приехал к дому ФИО456, зная, что она обманута, прошел в подъезд <адрес> г. Сыктывкара Республики Коми, где встретился на лестничной площадке с ФИО456 и получил от нее денежные средства в сумме 926 000 рублей, упакованные в пакет вместе с вещами, не представляющими материальной ценности.

Затем с похищенным имуществом Зейф скрылся, осознавая получение от ФИО456 денежных средств, выполняя свою роль, сообщил об их получении неустановленному лицу, после чего приехал к банкомату (терминалу) АО «Тинькофф Банк» в г. Сыктывкаре Республики Коми, где внес на сообщенный соучастником банковский счет денежные средства в сумме не менее 128 450 рублей, оставив при себе наличные денежные средства в сумме 797 550 рублей, которые намеривался в дальнейшем перечислить их на банковские счета, которые будут ему указаны соучастником. При этом Зейф рассчитывал на вознаграждение в сумме не менее 3 % от суммы похищенных денежных средств.

Таким образом, 31 мая 2022 г. в период времени с 9 часов 33 минут до 12 часов 30 минут (по времени в г. Сыктывкаре), Зейф и неустановленные лица совершили хищение денежных средств у ФИО456 путем обмана в размере 926 000 рублей, то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Зейф вину в предъявленном обвинении признал частично, пояснил, что участия в организованной группе не применял, По обстоятельствам дела пояснил, что в мае 2022 г. он расстался с девушкой и у него было трудное материальное положение, в связи с чем на сайте «Даркмани» он нашел объявление с «чистым заработком» связанным с доставкой денежных средств и получением 3% от переданной суммы. Он в объявлении оставил свой никнейм, после чего с ним связался незнакомый человек, который объяснил условия работы и получения заработка по истечении рабочего дня, рассказал, что работа будет связана с поездками в разные города, а также необходимости постоянно носить маску и кепку. После чего он отправил данные своего паспорта для проверки службы безопасности. 27 мая 2022 г. он получил заказ в г. Кургане, куда приехал на такси из г. Челябинска. В г. Кургане по указанным адресам он посещал женщин, которые отдавали ему денежные средства и личные вещи, он пересчитывал деньги, сообщал о полученной сумме незнакомому лицу «Капоне», после чего по его указанию вносил их в банкоматах на различные счета, а полученные от потерпевших вещи выбрасывал в связи с ненадобностью. В г. Кургане посетил 4 адреса, после чего в конце дня ему сообщили, что его заработок составил около 21000 рублей, также за приобретенные им телефоны <***> рублей и за такси 4000 рублей, которые он отсчитал, а остальные внес на счета, сообщенные ему «Капоне», затем вернулся в г. Челябинск.

29 мая 2022 г. он вновь получил сообщение о том, что необходимо приехать в г. ФИО8, он вызвал такси и приехал в г. ФИО8 около 12 часов 30 мая 2022 г., где по указанным ему адресам он 3 раза забирал пакеты с вещами и деньгами в суммах до 800000 рублей, которые затем вносил на банковские счета. Около 23 часов ему поступило сообщение, что необходимо приехать в г. Сыктывкар, что он и сделал, приехав туда 31 мая 2022 г., посетил несколько адресов, где забирал денежные средства у женщин и вносил их на банковские счета по указанию неизвестного лица «Капоне». Получив последний заказ и денежные средства в сумме 793000 рублей, он (Зейф) сообщил об этом «Капоне», который сказал, что сумма не совпадает, после чего он еще несколько раз пересчитывал денежные средства, сумма забранных им денежные средств составляла 793000 рублей. Затем около банкомата его задержали сотрудники полиции, которые доставили его в отдел полиции, где он сразу даль признательные показания по всем фактам когда он забирал деньги, в том числе в других городах. Зейф сообщил, что догадывался о том, что его деятельность была преступной, так как он носил постоянно маску и менял одежду, использовал сотовый телефон «Самсунг» для общения только с неизвестным «Капоне», который ему также сообщал инструкции о работе, о наличии еще кого-либо лица ему известно не было, сотовый телефон «Айфон» использовал для вызова такси.

В ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого 1 июня 2022 г. Зейф показал, что в связи с возникновением финансовых трудностей он стал искать подработку через «Интернет», ему было известно, что на площадке «Дарк Мани» можно легко найти высокооплачиваемую подработку, которая связана с незаконной деятельностью, преимущественно мошеннической. 26 мая 2022 г. с помощью своего сотового телефона «Айфон» с абонентским номером …5825 он зашел на сайт данной площадки, где нашел объявление с предложением работы курьером по доставке денежных средств. В описании было указано, что данная работа легальна, без особых рисков и не требует особых знаний. Ранее он слышал о различных видах незаконного заработка, связанного с мошенническими действиями и обманом людей, но в основном для данной работы нужны определенные познания в области технологий, средств конспирации, которыми он не обладал, поэтому работа курьера его заинтересовала и он откликнулся на данное объявление, написав в комментарии, что готов работать и оставил свой никнейм «зейфгуд» от мессенджера «Телеграм», через который с ним связался неизвестный человек, который рассказал ему, что работа будет связана с выездом в другие города, посещением определенных людей, о которых он будет ему (Зейфу) сообщать в мессенджере «Телеграм», и забирать у них денежные средства, а он в свою очередь должен будет их перечислять на банковские карты через банкоматы. Его оплата будет переводиться на его банковскую карту «Тинькофф» и составлять 3% от переданной ему суммы. Также ему сообщили о необходимости конспирации, быстрой работы, ношении маски или какого-либо головного убора, приобретении одежды в которой не жалко будет ездить по городу и собирать у людей денежные средства, а после посещения двух-трех адресов избавляться от нее. Все затраты на дорогу, перемещения в другом городе, покупку одежды ему обещали возместить. Он понял, что данная деятельность является незаконной и связана с мошенниками, но согласился на данную работу, поскольку нуждался в денежных средствах. После этого он скинул фотографию своего паспорта, а также фотографию своего лица напротив паспорта, так как это было одно из условий для приема на работу. Для дальнейшей работы он приобрел сотовый телефон «Самсунг», в котором установил приложения «Телеграм», такси, для записи экрана, навигатор, мирпэй. В этот же день 26 мая 2022 г. в вечернее время, в мессенджере «Телеграм» на его никнейм написал неизвестный человек, который сообщил, что он пишет от лица, с которым он общался ранее и ему (Зейфу) необходимо будет завтра выехать в г. Курган для выполнения первых заказов. Через приложение «Максим» он вызвал такси и 27 мая 2022 г. около 12 часов приехал в г. Курган, когда он заехал в город, в мессенджере «Телеграм» ему стали поступать инструкции, в которых указывались адреса, на которые нужно было выезжать, имена людей к которым проехать, а также пояснения, для кого этот человек передает посылку с вещами и денежными средствами, что он должен будет представится курьером с вымышленным именем, запомнить имя какого-то следователя, чтобы в случае чего сообщить его человеку, у которого получает денежные средства, во избежание сомнений. Полученные в посылке вещи он должен был выбросить, а денежные средства перечислять на банковские карты через банкоматы по оговоренной ранее схеме. Во всех заказах он приезжал только к женщинам пожилого возраста. Когда он приезжал, то все женщины всегда разговаривали в этот момент по телефону, по общению он слышал, что они обращаются к какому-то следователю. Возле адресов по мессенджеру «Телеграм» ему сообщали в какой именно момент нужно будет заходить в адрес к данным женщинам. Когда он приходил, то женщины ничего дополнительного у него не спрашивали, каких-либо сомнений у них не возникало. Он представлялся курьером и вымышленным именем, которое ему сообщил «работодатель», а они передавали ему посылки с вещами, в основном одеждой, тапочками, принадлежностями личной гигиены и денежные средства. Некоторые женщины к вещам прикладывали бумагу с указанием имени для кого предназначается посылка, денежные средства упаковывались отдельно в конверт или сверток. В процессе одного из разговоров он слышал, что речь идет о какой-то аварии. Заказы ему поступали постепенно, пока он не отработает один, новый заказ не высылали. Инструкции и переписки со временем удалялись, а после двух или трех заказов человек, с которым он списывался в мессенджере «Телеграм» менял профиль и писал с нового аккаунта, как он понял это делалось в целях конспирации. В процессе своей деятельности он понял, что неизвестные люди представляются сотрудниками полиции и под какими-то предлогами втираются к женщинам в доверие, после чего последние передают посылки через таких курьеров как он. В г. Кургане он выезжал на четыре адреса и суммарно перечислил неизвестному лицу от данных женщин чуть более 800 000 рублей. За всю работу ему заплатили 21500 рублей. 27 мая 2022 г. после выполнения всех заказов он на такси уехал домой в г. Челябинск. 29 мая 2022 г. ему написали о необходимости выехать в г. ФИО8 для отработки новых заказов. С 29 на 30 мая он на такси выехал в г. ФИО8, где отработал около 5 адресов по аналогичной схеме. Общая сумма всех заказов была около 900 000 рублей. В этот же день вечером в мессенджере «Телеграм» ему сообщили о необходимости выехать в г. Сыктывкар и ждать новых инструкций. 31 мая 2022 г. в 4 часа на такси он приехал в г. Сыктывкар. В полдень в мессенджере «Телеграм» ему стали приходить инструкции с новыми адресами. Первый адрес был на ул. Коммунистическая, д. 80, куда он приехал около 12 часов 45 минут, на домофоне набрал номер квартиры, зашел в подъезд, подошел к входной двери, женщина открыла ему дверь, он назвал имя Дмитрий. Женщина в этот момент разговаривала по телефону и подтверждала неизвестному человеку, что он (Зейф) прибыл, затем она передала ему сверток с вещами и 150 000 рублей. Далее он проехал в гипермаркет «Лента», на Сысольском шоссе и отправил денежные средства на неизвестные банковские карты банка «Тинькофф» номера которых ему скидывали. Второй адрес был на Октябрьском проспекте д. 146, куда он приехал на такси, набрал номер квартиры на домофоне, зашел в подъезд и пожилая женщина, которой он представился Сергеем Владимировичем передала ему посылку с вещами и 800 000 рублей. Женщина также в этот момент разговаривала по телефону, когда он пришел, он спросила кто он и подтверждала по телефону, что пришел курьер. Когда он забирал деньги, на лице у него была медицинская масса, он был одет в джинсы светло синего цвета, кофту темного цвета. После этого он проехал в ТЦ «Парма» и перечислил денежные средства через банкомат на указанные ему банковские карты «Тинькофф». Третий адрес был Октябрьский проспект д. 60 кв.33, перед этим он сменил одежду, на кофту с капюшоном темного цвета и шорты, а джинсы и кофту выкинул в мусорный бак. На данном адресе его ждала пожилая женщина, которая сначала убедилась в том, что он курьер и передала ему сверток с вещами и 796 000 рублей. За работу в г. Сыктывкаре в г. ФИО8 он денег не получил. Далее он проехал в ТЦ «Макси», где собирался перечислить денежные средства вышеуказанным способом, однако перевести их он не успел, так как был задержан сотрудниками полиции. Человек, который высылал инструкции в мессенджере «Телеграм» использовал учетную запись с никнеймом «Капоне». На какие номера банковских карт он перечислял денежные средства, не помнит, так как переписки в мессенджере «Телеграм» удалялись, номера карт высылались перед отправкой денег. Вину в хищении имущества признает в полном объеме. (т. 3 л.д. 24-26, 31-32).

При допросе в качестве подозреваемого 1 июня 2022 г. Зейф дал аналогичные показания, указав, что в Кургане он ездил по четырем адресам и получил от людей денежные средства в общей сумме 900000 рублей, из которых по указанию неустановленного лица он оставил себе 21400 рублей за работу и в качестве возмещения затрат на дорогу и покупку сотового телефона. Также Зейф указал, что по приезду в г. ФИО8 неустановленное лицо в мессенджере «Телеграмм» сообщило ему о необходимости проехать в район <адрес>, когда он приехал туда, то увидел женщину похожую по описанию на ту к которой он должен был прийти, он подошел к ней, представился «Дмитрием», после чего она передала ему пакет с вещами и денежными средствами около 100000 рублей. Далее неустановленное лицо сообщило ему о необходимости проехать на <адрес>, для чего он вызвал такси и поехал по указанному адресу, когда водитель повернул во двор, он сказал ему остановился и передав 300 рублей за проезд пошел в сторону указанного дома, где увидел женщину, похожую на ту которую описывало неизвестное лицо, он (Зейф) представился ей возможно «Димой», после чего женщина передала ему пакет с денежными средствами около 135000 рублей, далее он пошел в сторону <адрес>, где зайдя за дом, достал из пакета денежные средства, а сам пакет выбросил, после чего через терминалы банка «Тинькофф» перечислил денежные средства на банковскую карту, привязанную к его сотовому телефону, а затем удалил ее по указанию неустановленного лица. Далее на вызвал такси он поехал по адресу: г. ФИО8, ул. <адрес>, когда он приехал на место, неизвестное лицо сообщило ему адрес дома: г. ФИО8, <адрес>, подойдя к которому он увидел женщину с пакетом в руках, похожую по описанию неустановленного лица, подошел к ней представился «Дмитрием», женщина передала ему пакет, он его забрал и ушел, затем он достал из пакета денежные средства в размере 750000 рублей, а пакет с вещами выкинул в мусорный бак. В ближайшем терминале АО «Тинькофф банка» он перечислил денежные средства на счет банковской карты, привязанной в приложении «МирРэй», после чего удалил ее из указанного приложения. Далее на «БлаБлаКар» он поехал в г. Сыктывкар, где 31 мая 2022 г. был задержан сотрудниками полиции, находящиеся при нем денежные средства в размере около 800 000 руб. были изъяты. (т. 3 л.д. 54-58).

При допросе в качестве обвиняемого 1 июня 2022 г. Зейф указал, что 30 мая 2022 г. он незаконно, под предлогом оказания помощи пострадавшим в ДТП, завладел денежными средствами ФИО200, ФИО246, ФИО339 на общую сумму 1055000. (т. 3 л.д. 75-76).

В ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого 10 ноября 2022 г. Зейф на трех видеофайлах опознал себя, пояснив, что видео снято после того как он забрал у пожилой женщины пакет с вещами и денежными средствами по адресу: г. ФИО8, ул. Упита, д. 4. (т. 3 л.д. 89-90).

В ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого 27 декабря 2022 г. Зейф указал, что после пересчета денег сообщал о сумме неустановленному лицу путем отправления сообщений в «Телеграм», из перечисляемых денег он себе ничего не оставлял. Каждый раз при перечислении денежных средств реквизиты карт были разными, их указывало неустановленное лицо, которое отправляло ему номер карты, срок ее действия и защитный код. После ввода данных карты, для привязки карты неустановленное лицо отправляло ему код и карта привязывалась к его телефону, далее при помощи «МирПэй» по указанию неустановленного лица он удалял карты, после чего с помощью специального приложения делал видеозапись экрана телефона в подтверждение, что карта удалена и отправлял ее в «телеграм». Его денежное вознаграждение должно было перечисляться на его личную карту «Тинькофф Банка» (т. 3 л.д. 91-96).

При дополнительном допросе в качестве обвиняемого 28 декабря 2022 г. Зейф подтвердил ранее данные показания, уточнил, что перед тем как брать заказы, он подозревал, что такая работа является незаконной, о том, что она осуществляется преступной группой он не знал. (т. 3, л.д. 97-100).

При допросе в качестве обвиняемого 18 января 2023 г. и 17 марта 2023 г. Зейф свою виновность в совершении мошенничеств признал, ранее данные показания подтвердил. (т. 3 л.д. 127-129, 156-159).

В ходе проверки показаний на месте Зейф указал адреса в г. ФИО8, из которых он 30 мая 2022 г. забрал денежные средства: <адрес>, кроме того указал место, где достал денежные средства и где оставил пакет, в котором они находились. Рядом с <адрес> был обнаружен пакет, в котором со слов Зейфа находятся пакеты, которые он получал от потерпевших. Также Зейф указал терминалы АО «Тинькофф банк» в ЖК «АлыеПаруса», ТЦ «Джемол», <адрес>, через который перечислил денежные средства, полученные от потерпевших. (т. 3, л.д. 59-69).

Оглашенные показания Зейф подтвердил, пояснив, что после доставления его в отдел полиции, он сразу сообщил оперативным сотрудникам об совершенных им преступлениях в г. Сыктывкаре, г. ФИО8 и г. Кургане, о которых правоохранительным органам известно не было, кроме того сообщил пароли от своего телефона.

К выводу о виновности Зейфа в совершении преступлений при изложенных выше обстоятельствах, суд пришел на основании совокупности следующих доказательств.

По преступлению в отношении ФИО100 Н.Д.

Потерпевшая ФИО100 пояснила, что 27 мая 2022 г. около 15 часов на ее домашний телефон поступил звонок, звонила девушка, которая представилась Юлией в связи с чем, она посчитала, что разговаривает со своей племянницей ФИО60 Ю.С. Девушка пояснила, что попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором она является виновной и теперь находится в больнице. В ходе разговора девушка попросила у нее денежные средства для возмещения ущерба второму участнику происшествия, пообещав впоследствии их вернуть, также девушка попросила положить вместе с деньгами продукты питания и вещи. Она (ФИО100) согласилась на просьбу девушки. Спустя некоторое время ей позвонил мужчина, который сказал, что надо составить документ, чтобы у пострадавшей стороны не было претензий к ее племяннице и продиктовал текст, который она должна была написать на бумаге, при этом конкретную денежную сумму он не назвал. После этого ей на стационарный телефон снова позвонил мужчина и сообщил, что к ней приедет мужчина по имени «Дмитрий», через некоторое время ей в домофон позвонили, звонивший сказал, что его зовут «Дмитрий», она взяла пакет с деньгами 100000 рублей и вещами и вышла в подъезд. Открыв дверь в подъезд, она увидела молодого человека с черными волосами в медицинской маске, закрывавшей рот и нос. Молодой человек сообщил, что он за деньгами для ФИО60 в связи с чем, она отдала ему пакет с деньгами. После ухода «Дмитрия» звонки прекратились, за написанным ею заявлением и пакет. с продуктами ни кто не приехал. Материальный ущерб в размере 100000 рублей является для ее значительным, поскольку размер ее пенсии 25000 рублей. (т. 2 л.д. 12-13).

В ходе опознания по фотографии потерпевшая ФИО100 опознала Зейфа как лицо, которому она 27 мая 2022 г. передала денежные средства в сумме 100 000 рублей (т. 2 л.д. 19-20).

Свидетель ФИО60 Ю.С. пояснила, что 27 мая 2022 г. от ее тети ФИО493 ей стало известно о том, что ФИО100 позвонила последней и сообщила, что якобы она (ФИО60) попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором она и виновата, а также, что для возмещения морального вреда и материального ущерба нужны денежные средства. После чего за денежными средствами к ФИО100 приехал молодой человек, которому она передала 100000 рублей. Также ФИО60 пояснила, что в ДТП она не попадала и весь тот день находилась на работе. (т. 2 л.д. 23-24).

В своем заявлении ФИО100 просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 27 мая 2022 г. в период с 11 до 15 часов путем обмана, под предлогом помощи в избежание ответственности за совершение ДТП, похитили у нее 100000 рублей (т. 1 л.д. 280).

В ходе осмотра места происшествия <адрес>. г. Кургана, в которой проживает потерпевшая ФИО100, зафиксировано место совершения преступления. (т. 1 л.д. 281-286).

Согласно сведений о телефонных соединениях, представленных ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру …2311 используемому потерпевшей ФИО100 27 мая 2022 г. в период с 13 час. 28 мин. до 15 час. 40 мин. на вышеуказанный абонентский номер осуществлялись звонки с абонентских номеров: …7277, …2245, …8126, …1727, …8087 (т. 4 л.д. 29).

В ходе осмотра принадлежащего Зейфу сотового телефона с сим-картой с абонентским номером …5825 в приложении «2ГИС» зафиксирован, в том числе поисковый запрос, соответствующий адресу места жительств потерпевшей ФИО100 в г. Кургане <адрес> (т. 4 л.д. 72-74, 75-91).

Согласно сведений о телефонных соединениях по абонентскому номеру …9354 (сим-карта в телефоне Зейфа) следует, что абонентский номер использовался 27 мая 2022 г. в период с 00 час. 45 мин. до 02 час. 22 мин. в г. Челябинске, и в этот же день в период с 08 час. 56 мин. до 09 час. 03 мин. в Курганской области. (т. 4 л.д. 116-117).

Из ответа на запрос ООО «Яндекс.Такси» следует, что 27 мая 2022 г. пассажир с абонентским номером …9354 (Зейф) осуществлял поездки: в период с 14 час. 37 мин. до 14 час. 55 мин: с адреса <адрес>, в непосредственной близости от <адрес>. г. Кургана, в котором проживает потерпевшая ФИО100, в период с 14 час. 53 мин. до 15 час. 5 мин. с адреса г. Курган, <адрес> во 2-м мкр. в г. Кургане, (т. 1 л.д. 296-298).

Из информации ООО «Максим-Челябинск», ООО «Максим-Курган» следует, что 27 мая 2022 г. клиент с абонентским номером …5825, используемым Зейфом, был сделан заказ такси по маршруту от г. Челябинска до г. Кургана, заказ отменен водителем. В этот же день клиентом с указанным абонентским номером был сделан заказ по маршруту от г. Кургана до г. Челябинска (т. 4 л.д. 127-128, 130-131).

Согласно ответу из АО «Тинькофф» 27 мая 2022 г. на банковский счет Зейфа через банкоматы осуществлялось зачисление денежных средств по адресу: <...><адрес> 13 час. 30 мин. 10 000 рублей; г. Курган, <адрес> в 15 час. 41 мин. 25000 рублей; <адрес> 18 час. 17 мин. 52 500 рублей; в 18 час. 18 мин. 10 000 рублей; в 18 час. 23 мин. 67 000 рублей; в 18 час. 24 мин. 5000 рублей. (т. 4 л.д. 306-319).

В явке с повинной Зейфа сообщает о том, что он забрал у женщины, проживающей по адресу: г. Курган, <адрес>, 100000 рублей, которые перевел через банкомат на банковскую карту «Тинькофф». (т. 3 л.д. 7).

по преступлению в отношении ФИО131 Л.П.

Потерпевшая ФИО131 показала, что 27 мая 2022 г. около 11 часов на ее домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которой она сообщила номер своего сотового телефон, так как плохо ее слышала. Спустя некоторое время ей на сотовый телефон позвонила женщина, представившаяся следователем, обратилась к ней по имени и отчеству, сообщила, что ее (ФИО131) дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, в результате чего водитель получил травмы и попал в больницу. После этого «следователь» кому-то передала телефон, после чего с ней стала разговаривать девушка, голос которой был похож на голос ее дочери – ФИО131, которая попросила у нее денежные средства для возмещения вреда и чтобы следователь прекратил дело. Она согласилась, сняла денежные средства со счета в сумме 300 000 рублей. Девушка, представившаяся следователем, все время находилась на связи как по пути до отделения «Сбербанка» так и обратно, разговор с ней несколько раз прерывался и «следователь» несколько раз ей перезванивала, просил положить деньги через банкомат, но она (ФИО131) сказала, что не умеет этого делать. Когда она вернулась домой, «следователь» сказала, что скоро к ней приедет ее водитель ФИО11, который заберет пакет с бельем и денежными средствами. Потом ей позвонили якобы дочь, которой она сказала, что деньги сняла и они готовы для передачи. Около 17 часов ей позвонили в домофон, она вышла из квартиры, встретила молодого человека, который представился Дмитрием Николаевичем, пояснил, что приехал по поручению следователя за деньгами, она передала ему пакет с постельным бельем и денежными средствами в размере 300 000 рублей. Потом домой пришла ее дочь ФИО131, которая пояснила, что в дорожно-транспортное происшествие не попадала, в больницу не обращалась. Ущерб в сумме 301 500 рублей является для нее значительным. В судебном заседании ФИО131 указала на Зейфа как на лицо, которое приходило к ней и кому она отдала денежные средства.

Свидетель ФИО494 Э.В. пояснил, что он работает водителем в ООО «Яндекс.Такси». 27 мая 2022 г. он выполнял заявку, вез мужчину от <адрес>. г. Кургана до <адрес> в г. Кургане (место жительства ФИО131), мужчина сидел на заднем сиденье с накинутым на голову капюшоном и не разговаривал. Не доезжая до конечного адреса, мужчина попросил остановиться и вышел из машины, денежные средства за проезд поступили на баланс его счета в личном кабинете приложения такси. (т. 2 л.д. 47-48).

В своем заявлении потерпевшая ФИО131 просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые путем обмана похитили у нее денежные средства в сумме 300 000 рублей (т. 1 л.д. 239).

В ходе осмотра места происшествия зафиксировано место совершения преступления лестничная площадка возле <адрес> в г. Кургане, где ФИО131 передала мужчине денежные средства и вещи. (т.1 л.д. 240-245).

Согласно сведений ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру <***>)…5186 используемому потерпевшей ФИО131 27 мая 2022 г. в период с 12 час. 52 мин. до 17 час. 13 мин на вышеуказанный абонентский номер осуществлялись звонки с абонентских номеров: …3931, …4009,.. .8150, …1918. (т. 4 л.д. 29).

Согласно сведений о телефонных соединениях по абонентскому номеру …9354 (сим-карта в телефоне Зейфа) в период с 00 час. 45 мин. до 02 час. 22 мин. он использовался в г. Челябинске, 27 мая 2022 г. в период с 08 час. 56 мин. до 09 час. 03 мин. в Курганской области.

Согласно сведений о телефонных соединениях по абонентскому номеру …5838, принадлежащему потерпевшей ФИО131 на вышеуказанный абонентский номер 27 мая 2022 г. в период с 13 час. 02 мин. до 18 час. 49 мин. осуществлялись входящие вызовы с абонентских номеров: …1026, …3527, …9188, …8449, …6509, …5591, …3526,.. 3523, …3529,…8783, …6148, …4611, …5368, …1196, …4937, …3524, …5577, …4371, …5587, …4808, …7138, …9736, …3530, …3538, ….9135, …3531, …8396, …2425, …3302, …7176, …3521. Звонки с вышеуказанных абонентских номеров прерывались и практически одновременно начинались вновь, продолжительность вызовов до 1 часа 1 минуты. (т. 4 л.д. 111-117).

Из ответа ООО «Яндекс.Такси» следует, что, 27 мая 2022 г. пассажир с абонентским номером …9354 (Зейф) осуществлял поездку в период с 16 час. 46 мин. до 17 час. 12 мин от <адрес>. г. Кургана, до <адрес> в г. Курган, где проживает потерпевшая ФИО131. (т. 1 л.д. 296-298).

Согласно ответу из АО «Тинькофф» 27 мая 2022 г. на банковский счет Зейфа осуществлялось зачисление денежных средств через банкоматы по адресу: г. Курган, <адрес>, в 13 час. 30 мин. в сумме 10000 рублей; г. Курган, <адрес> в 15 час. 41 мин. в сумме 25 000 рублей; г. Курган, <адрес> в 18 час. 17 мин. в сумме 52 500 рублей; в 18 час. 18 мин. в сумме 10000 рублей; в 18 час. 23 мин. в сумме 67 000 рублей; в 18 час. 24 мин. в сумме 5000 рублей. (т. 4 л.д. 306-319).

В явке с повинной Зейф сообщает о том, что он взял у женщины, проживающей по адресу: г. Курган, <адрес>, кв. 202, 300000 рублей, которые перевел через банкомат на банковскую карту «Тинькофф». (т. 3 л.д. 8).

По преступлению в отношении ФИО60 К.И.

Потерпевшая ФИО60 пояснила, что проживает по адресу: г. Курган, <адрес> 27 мая 2022 г. около 16 час. 30 мин. на ее домашний телефон <***>)…4654 позвонил мужчина представившийся следователем и сообщил, что с ней будет общаться внук. Далее с ней стал разговаривать другой мужчина, который назвал ее бабушкой и пояснил, что попал в аварию, сбил девушку, которая теперь находится в больнице в реанимации. Она подумала, это ее внук - ФИО496 В.С. Далее мужчина, представившийся следователем, сказал, что для не возбуждения уголовного дела требуются денежные средства, выяснил у нее номер ее сотового телефона …4045 и попросил не сбрасывать вызов с домашнего телефона, чтобы внук мог слышать разговор. Через некоторое время ей на сотовый телефон с абонентского номера…5326 позвонил мужчина, представившийся следователем и пояснил о необходимости внести денежные средства в качестве задатка. У нее дома имелись накопленные денежные средства в сумме 100 000 руб. Мужчина, представлявшийся следователем, попросил завернуть денежные средства в полотенце, положить их в пакет вместе с постельным бельем, средствами личной гигиены, а также другими вещами, необходимыми в больнице, также мужчина сообщил, что за деньгами и вещами приедет мужчина по имени «Дмитрий». Мужчина «следователь» не прерывал разговор, попросил ее написать заявления о закрытии уголовного дела в отношении ее внука. Заявление она писала в двух экземплярах под диктовку, в ходе написания заявления она сообщила адрес своего места жительства. Спустя некоторое время во входную дверь квартиры постучали, когда она открыла дверь, то увидела молодого мужчину на голове которого был капюшон и шапка, этот мужчина представился Дмитрием и она передала ему пакет с вещами деньгами, сообщив об этом по телефону «следователю», который сказал, чтобы она ждала звонка, после чего разговор прервался. Далее она позвонила своей дочери - ФИО496 Н.М., которая сказала ей о т., что ее (ФИО60) обманули мошенники. Ущерб в сумме 100 000 рублей является для нее значительным, поскольку ее пенсия составляет 27000 рублей, похищенное имущество материальной ценности не представляет (т. 2 л.д. 53-57, 58-59).

В ходе опознания по фотографии ФИО60 опознала Зейфа как лицо, которому она передала 27 мая 2022 г. передала денежные средства в сумме 100 000 рублей. (т. 2 л.д. 63-64).

Свидетель ФИО496 Н.М. пояснила, что 27 мая 2022 г. ей позвонила ее мать ФИО60, которая спросила о здоровье ФИО496. Она сразу поняла, что в отношении ФИО60 совершены мошеннические действия и сообщила об этом в полицию. (т. 2 л.д. 67-68).

В своем заявлении ФИО60 просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое совершило в отношении нее мошенничество. (т. 1 л.д. 268).

В ходе осмотра места происшествия зафиксировано место совершения преступления лестничная площадка возле <адрес> в г. Кургане, где ФИО60 передала денежные средства. (т. 1 л.д. 269-273).

Согласно сведений из ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру <***>)…4654 используемому потерпевшей ФИО60 27 мая 2022 г. в период с 16 час. 29 мин. до 19 час. 39 мин. на указанный абонентский номер осуществлялись звонки с абонентских номеров: …6872, …4742, …2239. (т. 4 л.д. 29).

Согласно сведений о телефонных соединениях по абонентскому номеру …4045, используемому потерпевшей ФИО60 27 мая 2022 г. установлены входящие звонки с абонентского номера.. .5326 в 16 час. 36 мин., длительностью 48 мин. 23 сек. и с абонентского номера …3348 в 17 час. 24 мин., длительностью 56 мин. 38 сек. (т. 4 л.д. 31-32).

В ходе осмотра принадлежащего Зейфу сотового телефона «Айфон ЭсЕ» с сим-картой с абонентским номером …5825 в приложении «2ГИС» зафиксирован в том числе поисковый запрос, соответствующий адресу места жительств потерпевшей ФИО60 в г. Кургане <адрес>. (т. 4 л.д. 72-74, 75-91)

Согласно сведений из ООО «Т2 Мобайл» о телефонных соединениях по абонентскому номеру …9354 (сим-карта в телефоне Зейфа) 27 мая 2022 г. в период с 00 час. 45 мин. до 02 час. 22 мин. сотовый телефон использовался в г. Челябинске, с 08 час. 56 мин. до 09 час. 03 мин. использовался в Курганской области. (т. 4 л.д. 116-117).

Из ответа ООО «Яндекс.Такси» следует, что пассажир с абонентским номером …9354 (Зейф) 27 мая 2022 г. в период с 18 час. 27 мин. до в 18 час. 30 мин. осуществлял поездки от <адрес> в г. Кургане до <адрес> в г. Кургане (место жительства потерпевшей ФИО60). В этот же день, период с 18 час. 35 мин. до 18 час. 45 мин. от <адрес> в г. Кургане, до <адрес> в г. Кургане. (т. 1 л.д. 296-298).

Из информации ООО «Максим-Челябинск», ООО «Максим-Курган» следует, что 27 мая 2022 г. клиентом с абонентским номером …5825 (Зейф) был сделан заказ такси по маршруту от г. Челябинска до г. Кургана, заказ отменен водителем. В этот же день клиент с указанным абонентским номером был сделан заказ по маршруту от г. Кургана до г. Челябинска (т. 4 л.д. 130-131).

Согласно ответу из АО «Тинькофф» 27 мая 2022 г. на банковский счет Зейфа осуществлялось зачисление денежных средств через банкоматы АО «Тинькофф» по адресу: г. Курган, <адрес>, в 13 час. 30 мин. в сумме 10000 рублей; г. Курган, <адрес> в 15 час. 41 мин. в сумме 25 000 рублей; г. Курган, <адрес> в 18 час. 17 мин. в сумме 52 500 рублей; в 18 час. 18 мин. в сумме 10000 рублей; в 18 час. 23 мин. в сумме 67 000 рублей; в 18 час. 24 мин. в сумме 5000 рублей. (т. 4 л.д. 306-319).

В явке с повинной Зейф сообщил о совершении мошенничества в отношении женщины, проживающей по адресу: г. Курган, <адрес>, у которой он взял 100000 рублей, которые перевел на банковскую карту «Тинькофф» (т. 3 л.д. 5).

По преступлению в отношении ФИО167 Ф.М.

Потерпевшая ФИО167 пояснила, что 27 мая 2022 г. она находилась дома по адресу: <адрес>, около 17 час. 00 мин. на ее домашний телефон <***>)…30-10 позвонил мужчина, представившийся следователем и пояснил, что ее сын совершил дорожно-транспортное происшествие в результате которого он и девушка-водитель попали в больницу. Также мужчина пояснил, что ее сыну грозит наказание в виде лишения свободы, которое можно избежать при возмещении материального ущерба и морального вреда в размере 300000 рублей. Она согласилась возместить ущерб и по просьбе мужчины под диктовку написала заявление, в котором указала, что согласна возместить материальный ущерб и моральный вред, причиненный ее сыном ФИО504 К.И., после того как она написала заявление и перечитала его вслух, звонивший мужчина сказал, что она неправильно написала и попросил его переписать, а также пересчитать вслух имеющихся у нее сумму денежных средств, в результате чего она нашла 345 000 рублей, о чем и сообщила мужчине. Далее он попросил ее завернуть денежные средства в полотенце и положить вместе с комплектом постельного белья в пакет, который заберет доверенное лицо. В ходе разговора она назвала мужчине свое имя и отчество, а также домашний адрес. Далее разговор по телефону прервался и минут через 15, около 19 часов кто-то позвонил в дверной звонок, но она не стала открывать, после этого и на домашний телефон снова позвонил мужчина, представившийся следователем, и попросил открыть дверь для того чтобы передать денежные средства прибывшему доверенному лицу шоферу. Она открыла дверь в квартиру и передала пакет с деньгами и вещами, не представляющими материальной ценности, высокому молодому человеку с темными волосами в спортивном костюме, в капюшоне и медицинской маске, в перчатках на руках, представившемуся Дмитрием. После ухода «Дмитрия» вновь позвонил мужчина, представившийся следователем и сообщил, что получил денежные средства. О случившемся она рассказала совей дочери ФИО12. Впоследствии от сына ей стало известно, что ее обманули. Ущерб в сумме 345 000 рублей является для нее значительным. (т. 2 л.д. 77-79, 80-83).

Свидетель ФИО167 С.В. пояснил, что 27 мая 2022 г. от сестры – ФИО12 ему стало известно, что 27 мая 2022 г. около 17 часов его матери — ФИО167 на домашний телефон <***>)…30-10 позвонил мужчина, представившийся следователем и сообщил, что он (ФИО167 С.В.) совершил дорожно-транспортное происшествие и для возмещения материального ущерба и морального вреда нужны денежные средства, после чего к ФИО167 от «следователя» приехал неизвестный мужчина, которому она передала 345 000 рублей. (т. 2 л.д. 93-94).

В ходе опознания по фотографии, потерпевшая ФИО167 опознала Зейфа как лицо, которому она 27 мая 2022 г. передала денежные средства в сумме 345 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, якобы причиненного ее сыном. (т. 2 л.д. 87-90).

В своем заявлении ФИО167 просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 27 мая 2022 г. мошенническим путем похитили у нее денежные средства 345000 рублей. (т. 1 л.д. 214).

В ходе осмотра места происшествия зафиксировано место совершения преступления, лестничная площадка возле <адрес> в г. Кургане, где ФИО167 передала похищенные у нее денежные средства (т. 1 л.д. 215-220).

Согласно сведений о телефонных соединениях из ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру <***>)…3010, используемому потерпевшей ФИО167 27 мая 2022 г. в период с 17 час. 43 мин. до 20 час. 01 мин. на вышеуказанный абонентский номер осуществлялись звонки с абонентских номеров: …8166, …0972, …3207, …1383, …7091. (т. 4 л.д. 29).

В ходе осмотра листа бумаги, предоставленного ФИО167, установлено, что последняя собственноручно написала под диктовку неустановленных лиц, заявление о прекращении уголовного преследования по факту причинения вреда ФИО504 и принятии морального вреда и материального ущерба в размере 345000 рублей. (т. 4 л.д. 36-40).

Согласно сведений из ООО «Т2 Мобайл» о телефонных соединениях по абонентскому номеру …9354 (сим-карта в телефоне Зейфа) 27 мая 2022 г. в период с 00 час. 45 мин. до 02 час. 22 мин. сотовый телефон с указанным абонентским номером использовался в г. Челябинске, с 08 час. 56 мин. до 09 час. 03 мин. использовался в Курганской области. (т. 4 л.д. 116-117).

Из ответа ООО «Яндекс.Такси» следует, что, пассажир с абонентским номером …9354 (Зейф) 27 мая 2022 г. в период с 18 час. 35 мин. до в 18 час. 45 мин. осуществлял поездку от <адрес> в г. Кургане до <адрес> в г. Кургане, то есть до дома, в котором проживает потерпевшая ФИО167, а затем в период с 19 час. 03 мин до 19 час. 17 мин. от <адрес> до <адрес> в: г. Кургане. (т. 1 л.д. 296-298).

Из информации ООО «Максим-Челябинск», ООО «Максим-Курган» следует, что 27 мая 2022 г. клиентом с абонентским номером …5825, используемым Зейфом, был сделан заказ такси по маршруту от г. Челябинска до г. Кургана, заказ отменен водителем. В этот же день клиент с указанным абонентским номером был сделан заказ по маршруту от г. Кургана до г. Челябинска (т. 4 л.д. 130-131).

Согласно ответу из АО «Тинькофф» 27 мая 2022 г. на банковский счет Зейфа осуществлялось зачисление денежных средств через банкоматы АО «Тинькофф» по адресу: г. Курган, <адрес>, в 13 час. 30 мин. в сумме 10000 рублей; г. Курган, <адрес> в 15 час. 41 мин. в сумме 25 000 рублей; г. Курган, <адрес> в 18 час. 17 мин. в сумме 52 500 рублей; в 18 час. 18 мин. в сумме 10000 рублей; в 18 час. 23 мин. в сумме 67 000 рублей; в 18 час. 24 мин. в сумме 5000 рублей. (т. 4 л.д. 306-319).

В явке с повинной Зейф сообщает о том, что он 27 мая 2022 г. он взял женщины, проживающей по адресу: г. Курган, <адрес>, 345 000 рублей, перечислив их через банкомат на банковскую карту АО «Тинькофф». (т. 3 л.д. 6).

По преступлению в отношении ФИО200 И.М.

Потерпевшая ФИО200 пояснила, что она проживает по адресу: г. ФИО8, <адрес>. 30 мая 2022 г. в период с 9 до 10 часов ей на сотовый телефон с абонентского номера …5753 позвонила женщина, представившаяся ФИО3, сотрудником следственных органов, продиктовала ее контактный номер … 2705 и сообщила, что ее знакомая ФИО4 попала в дорожно-транспортное происшествие, переходя улицу в неположенном месте, в результате которого женщина водитель, будучи беременной потеряла ребенка, отец этой женщины настаивает на возбуждении уголовного дела, но решить этот вопрос можно путем выплаты ему 800000 рублей. Одновременно с этим звонком ей на домашний телефон …1215 позвонила женщина, которая плакала, называла ее по имени отчеству, попросила о помощи в связи с тем, что попала в ДТП, сначала она не поняла кто звонит, но женщина сказала, что является ФИО4, то есть ее соседкой, также сказала, что ей срочно нужна материальная помощь, чтобы в отношении нее не возбудили уголовное дело, а также то, что на лечение пострадавшей девушки ей необходимо передать отцу последней 800000 рублей. Она виделась с ФИО4 Антониной Андреевной 29 мая 2022 г., и та собиралась пойти в больницу 30 мая 2023 г. в связи с чем она поверила звонившей женщине, ее голос ей показался знакомым и она решила ей помочь. Она предложила ей 170000 рублей, так как 800000 рублей, как просила «ФИО4» у нее не было. В то время пока она разговаривала по домашнему телефону, ей на сотовый телефон настойчиво звонила женщина, представившаяся ФИО3, которая просила ни кому не говорить о данной ситуации, денежные средства в сумме 170000 рублей положить в полотенце и полиэтиленовый пакет, также она сказала, что за пакетом должен приехать курьер ФИО5, которому она (ФИО200) должна будет передать денежные средства у подъезда своего дома. Далее она продиктовала свой адрес и стала упаковывать деньги в полотенце и пакет. В этот же день в 13 час. 40 мин. после звонка в домофон она вышла к подъезду, где увидела молодого человека в кепке, черной маске одетого в черную куртку и брюки, он сказал, что он от ФИО3 и она передала ему пакет с вещами и денежными средствами в сумме 170 000 рублей. Когда она вернулась домой, то у нее возникли сомнения по данной ситуации и она позвонила на сотовый телефон ФИО4 А.А. и выяснила, что последняя в дорожно-транспортное происшествие не попадала. Уточняет, что неизвестные лица звонили ей с разных телефонов … 2518, …8808, …5623, …2889, …5753, …2535. Ущерб в сумме 170 000 рублей является для нее значительным (т. 2 л.д. 103-107, 115-117).

Свидетель ФИО4 А.А. пояснила, что 30 мая 2022 г. в период с 14 час. до 14 час. 30 мин. ей на мобильный телефон позвонила ФИО200, которая спросила все ли у нее (ФИО4) в порядке и где она находится. Она (ФИО4) сказала где она находится и что с ней все хорошо. От ФИО200 ей стало известно, что 30 мая утрой ей позвонили, представившись сотрудником полиции и сообщили, что она (ФИО4) попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого женщина потеряла ребенка в связи с чем нужна материальная помощь 800000рублей. ФИО200 поверила звонившим и передала курьеру возле своего подъезда 170 000 рублей (т. 2 л.д. 130-132).

Свидетель ФИО535 В.А. пояснил, что он работает водителем в ООО «Яндекс Такси». 30 мая 2022 г. в 13 час. 57 мин. он получил заказ по перевозке клиента от <адрес> г. Кирова до ТЦ «Макси» по адресу: г. ФИО8, <адрес>. Клиентом был молодой человек в черной куртке и кепке, с медицинской маской на лице, в руках у него была сумка. В ходе поездки молодой человек постоянно шуршал пакетом и по ходу движения изменил точку прибытия на <адрес> в г. ФИО8, доехав до <адрес> молодой человек попросил остановиться, рассчитался за поездку наличными денежными средствами в сумме 200 рублей, вышел из автомобиля и пошел в сторону <адрес>. (т. 2 л.д. 135-136).

В своем заявлении ФИО200 просит найти неизвестного, который обманным путем похитил у нее 170 000 рублей (т. 1 л.д. 153).

В ходе осмотра места происшествия зафиксировано место совершения преступления, территория возле подъезда д. по адресу: г. ФИО8, <адрес>, где ФИО200 передала похищенные денежные средства, с участием ФИО535 (водителя ООО «Яндекс.Такси») осмотрен автомобиль «Шкода», изъяты денежные средства в размере 200 рублей. (т. 1 л.д. 158-160, 206-208).

На видеозаписях, изъятых в ходе выемки, отображен участок тротуара возле <адрес> г. Кирова, по которому быстрым шагом идет молодой человек в медицинской маске на лице в кепке на голове в темной куртке и спортивных брюках с белыми лампасами с полимерным пакетом в руках и сотовым телефоном. (т. 4 л.д. 17-22, 23-26).

Согласно сведений о телефонных соединениях из ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру <***>)…1215, используемому потерпевшей ФИО200, 30 мая 2022 г. в период с 12 час. 22 мин. до 15 час. 20 мин. на вышеуказанный абонентский номер осуществлялись звонки с абонентских номеров: …5230, …0694, …6593, …9888, …7774, …3788, …8495, …6966, …5515, …3677, …3078, …9400, …9374, …8817, …7906, …8802, …9547, …6604, …1525, …7779. Согласно сведений о телефонных соединениях по абонентскому номеру …0516, которым пользовалась потерпевшая ФИО200, 30 мая 2022 г. в период с 12 час. 29 мин. до 18 час 32 мин. на указанный абонентский номер осуществлялись входящие вызовы с абонентских номеров: …2363; …9247; …3462; …5758; …5296; …6739; …2533; …6723; …6724; …6723; …0861; …1234; …2527; …2525; …7911;.. .6753; …6748; …6745; …6757; …1068; …6756; …6760; …2665; …1795; …9344. (т. 4 л.д. 116-117).

Согласно ответу ПАО «Ростелеком» абонентские номера, с которых осуществлялись вызовы на стационарный телефон ФИО200 <***>)…1215, относятся к операторам связи Китая и Канады. (т. 4 л.д. 161).

В явке с повинной Зейф сообщает о том, что прибыл в г. ФИО8 с целью перечисления через банкоматы АО «Тинькофф» неизвестному лицу, сообщавшему ему адреса незнакомых людей, полученные от последних денежные средства. В г. ФИО8 он сделал пять выездов на адреса: <адрес>; <адрес>; ул. <адрес>, остальные адреса не помнит. (т. 3 л.д. 9).

По преступлению в отношении ФИО246 Т.В.

Потерпевшая ФИО246 пояснила, что 30 мая 2022 г. она находилась дома по адресу: г. ФИО8, <адрес>, около 13 час. 30 мин. на ее домашний телефон …1066 позвонила девушка, которая плакала, назвала ее матерью и сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие. Она посчитала, что ей звонит ее дочь – ФИО282. Девушка пояснила, что она является виновником аварии в которой также пострадала другая девушка, которой требуется дорогостоящая операция и если ее не оплатить, то ее привлекут к уголовной ответственности, спросила ее есть ли у нее (ФИО246) деньги и если есть, то сколько. Пока она разговаривала с девушкой, на ее сотовый телефон …2274, с абонентского номера … 4612 позвонил мужчина, представившийся следователем и сообщил, что будет вести дело моей дочери, попросил подготовить вещи для дочери, два полотенца и тапочки. Далее с ней стала разговаривать девушка, которую она посчитала своей дочерью, в ходе разговора она сообщила девушке, что готова передать 130 000 рублей. После этого мужчина, представлявшийся следователем, сообщил, что денежные средства и вещи нужно положить в пакет, выйти на улицу, зайти в аптеку по <адрес>, где приобрести три шприца, бинт и мазь от ушибов, а затем пройти к <адрес>, куда подъедет водитель по имени «Дмитрий» и заберет пакет. Пока она все это делала, она разговаривала с мужчиной, представившимся следователем. Взяв денежные средства, вещи и приобретя все необходимое она подошла к <адрес> в г. ФИО8, минут через 10 к ней подошел молодой человек в кепке, одетый в черную спортивную куртку и брюки с медицинской маской на лице и сказал «Я Дима», после чего она передала ему пакет с вещами медикаментами и денежными средствами в сумме 130000 рублей, после чего он пошел в сторону <адрес> в г. ФИО8. Пока она возвращалась домой мужчина, представившийся следователем был с ней на связи. Когда она пришла домой, ее сын забрал у нее телефон и закончил разговор со следователем, сообщив ей при этом, что с ее дочерью все в порядке и, сто с ней разговаривали мошенники. Ущерб в сумме 130 000 рублей является для нее значительным (т. 2 л.д. 149-150, 151-153, 156-158).

Свидетель ФИО246 С.А., пояснил, что 30 мая 2022 г. в 14 час. 34 мин. ему на сотовый телефон позвонила сестра - ФИО282 Е.А., которая пояснила, что ФИО246 Т.В., после того как ей кто-то позвонил, в одном халате ушла на улицу. Ему это показалось странным и он приехал к родителям домой, где увидел, что трубка домашнего телефона снята, а его мать продолжает с кем-то разговаривать по сотовому телефону. Он забрал у матери телефон и спросил у звонившего мужчины о цели звонка. Мужчина по телефону сообщил, что является следователем, после чего он понял, что собеседник является мошенником и прервал разговор. Со слов ФИО246 Т.В. ему стало известно, что 30 мая 2022 г. на домашний телефон позвонила женщина, которая представилась ее дочерью ФИО282 и сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие и чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности нужны денежные средства, она ей поверила и пообещал дать 130 000 рублей. Далее с ФИО246 Т.В. стал разговаривать мужчина, который представился следователем и подтвердил, факт дорожно-транспортного происшествия с участием ФИО282 и необходимости выплатить компенсацию пострадавшей стороне в размере 130 000 рублей и иные вещи. ФИО246 Т.В. поверила звонившему и возле <адрес> г. ФИО8 передал мужчине пакет с деньгами и вещами (т. 2 л.д. 164-166).

Свидетель ФИО535 В.А. пояснил, что работает водителем в ООО «Яндекс Такси». 30 мая 2022 г. в 13 час. 57 мин. ему поступил заказ по перевозке клиента от <адрес> в г. ФИО8 до ТЦ «Макси» по адресу: г. ФИО8, <адрес>. Клиентом был молодой человек в черной куртке и кепке, с медицинской маской на лице, в руках у него была сумка. По ходу движения молодой человек изменил точку прибытия на <адрес> в г. ФИО8, доехав до <адрес> молодой человек попросил остановиться, рассчитался за поездку наличными денежными средствами в сумме 200 рублей, вышел из автомобиля и пошел в сторону <адрес>. (т. 2 л.д. 135-136).

Из сообщения о преступлении следует, что 30 мая 2022 г. в ОП обратилось неустановленное лицо, которое сообщило, что ФИО246 позвонили по телефону, представились дочерью, якобы попавшей в ДТП и которой нужны деньги, в ходе чего она возле <адрес> в г. ФИО8 передала курьеру 130000 рублей (т. 1 л.д. 171).

В ходе осмотра места происшествия (т. 1 л.д. 209-212) был осмотрен участок местности по адресу: г. ФИО8, <адрес>, изъят и осмотрен (т. 4 л.д. 49-51) пакет с вещами, принадлежащими потерпевшей ФИО246: 4 полотенца, 5 шприцев, блокнот, крем-мыло, упаковка «Арнигель», мазь, тапочки, 3 полиэтиленовых пакета.

В ходе осмотра места происшествия зафиксирован участок местности между третьим и четвертым подъездами по адресу: г. ФИО8, <адрес>, где ФИО246 передала денежные средства. (т. 1 л.д. 173-174).

В ходе выемки был изъят (т. 4 л.д. 72-74) и осмотрен (т. 4 л.д. 75-91) рюкзак, принадлежащий Зейфу с содержащимися в нем: банковской картой ПАО «Сбербанк», сотовым телефоном (Самсунг) с сим-картой …9354, в котором, в том числе зафиксирован поисковый запрос в приложении «яндекс карты» соответствующий адресу места жительств потерпевшей ФИО246; «Айфон» с сим-картой с абонентским номером …5825, в приложении «2ГИС» которого зафиксирован, в том числе, поисковый запрос практически соответствующий адресу места жительств потерпевшей ФИО246: г. ФИО8, <адрес> (т. 4 л.д. 94-107).

Согласно сведений ПАО «Ростелеком» о телефонных соединениях по абонентскому номеру <***>)…1066, используемому потерпевшей ФИО246 30 мая 2022 г. в период с 13 час. 14 мин. до 15 час. 09 мин. на указанный абонентский номер осуществлялись звонки с абонентских номеров: …0668, …5192, …8352, ….9724, …6860, …9298, …2474. Согласно сведений, представленных потерпевшей ФИО246 Т.В., на ее абонентский номер …2274, 30 мая 2022 г. в период с 13 час. 26 мин. до 19 час 20 мин. осуществлялись входящие вызовы с абонентских номеров: …4612; …6720; …6720; …6724; …6724; …9606; …6725; …6736; …6721; …7452; …1144. (т. 4 л.д. 116-117).

Согласно ответу ООО «Максим-Челябинск» 29 мая 2022 г. в 21 час 47 минут с абонентского номера …5825, используемого Зейфом, поступил заказ по маршруту от <адрес> до <адрес> до <адрес> в г. ФИО8. (т. 4 л.д. 130).

В протоколе явки с повинной Зейфа 01.06.2022 сообщил о совершении мошенничества в отношении жителей г. Кирова, а именно получении денежных средств от граждан, в том числе по проспекту Строителей, <адрес>. (т. 3 л.д. 9).

По преступлению в отношении ФИО339 А.Ф.

Потерпевшая ФИО339 пояснила, что она проживает по адресу: г. ФИО8, ул. <адрес>. 30 мая 2022 г. в период с 15 час. 44 мин. по 18 час. 45 мин. на ее домашний телефон <***>) …8896 позвонил мужчина, представившийся сотрудником прокуратуры г. Кирова Олегом Борисовичем и сообщил, что ее подруга попала в дорожно-транспортное происшествие. Она посчитала, что в дорожно-транспортное происшествие могла попасть ФИО327 А.В., о чем сообщила звонившему, уточнив имя последней. Далее с ней стала разговаривать женщина, она подумала, что разговаривает с ФИО327, женщина сказала, что попала в дорожно-транспортное происшествие в результате которого девушка-водитель, будучи беременной потеряла ребенка и что для того чтобы в отношении нее (ФИО327) не возбудили уголовное дело, нужно возместить ее родственникам ущерб в сумме 800 000 рублей, которые она «ФИО327» потом вернет. Она поверила звонившим и согласилась передать денежные средства. Далее с ней стал разговаривать мужчина, представившийся сотрудником прокуратуры, который выяснил номер ее сотового телефона …2843 и номер телефона ее сына, которому одновременно с ней звонила женщина, представившаяся следователем, и попросила написать заявления, далее разговор продолжался только по сотовому телефону. При этом, мужчина, представившийся сотрудником прокуратуры, сказал ей не выключать телефон и все время быть с ним на связи. ФИО13 сказал ей вслух пересчитать деньги, что она и сделала, получилось 800000 рублей. Далее мужчина, представляющийся сотрудником прокуратуры, сказал положить кроме денег и другие вещи, необходимые ФИО327, а затем передать все доверенному лицу «Диме». Она положила в пакет с деньгами в сумме 800 000 рублей два полотенца, тапочки и другое имущество, не представляющее материальной ценности, вышла на улицу, по указанию мужчины, представившемуся сотрудником прокуратуры прошла к <адрес> в г. ФИО8 где между 4 и 5 подъездами указанного дома, в период с 18 часов до 18 часов 30 минут передала пакет с вещами и денежными средствами подошедшему к ней молодому человеку в кепке, одетому в спортивный костюм, с медицинской маской на лице. При передаче денежных средств молодой человек представился Дмитрием. Вернувшись домой она позвонила ФИО327, выяснила, что с той все в порядке и поняла, что ее обманули. Также ФИО339 сообщила, что 30 мая 2023 г. ей звонили с разных телефонов … 6727, …6720, …6756,…6754, …6748, …6747, …6763, …6753, …6757. Ущерб в сумме 800 000 рублей является для нее значительным, похищенные вещи материальной ценности не представляют (т. 2 л.д. 179-183, 186-188).

Свидетель ФИО339 А.В. пояснил, что 30 мая 2022 г. около 15 часов 40 минут он находился дома по адресу: г. ФИО8, ул. <адрес>, совместно со своей матерью ФИО339 А.Ф. В это время на домашний телефон с абонентским номером <***>)…88-96 поступил звонок, на который ответила ФИО339, из разговора он понял что ее знакомая ФИО327 попала в дорожно-транспортное происшествие и ей срочно нужны деньги в размере 800000 рублей, так как по ее вине пострадала молодая женщина. В ходе разговора его мать передала ему трубку домашнего телефона, звонивший мужчина представился сотрудником прокуратуры ФИО22, который попросил сообщить ему номер сотового телефона, что он и сделал, указав номер своего телефона …3765. Далее ему на сотовый телефон позвонила девушка, которая представилась следователем и сказала, что поможет мне написать заявление, чтобы ФИО14 не привлекли к уголовной ответственности, а также сообщила о необходимости выплатить компенсацию пострадавшей в ДТП в размере 800 000 рублей и написать заявления, но так как он плохо слышит, то не смог написать заявления. Он наблюдал как ФИО339 разговаривает по телефону и просил ее прервать разговор, но она его не слушала. ФИО339 положила в пакет денежные средства в сумме 800 000 рублей, а также другие вещи и вышла из квартиры на улицу. Вернувшись примерно через 20-25 минут ФИО339 позвонила ФИО327 и выяснила, что последняя в дорожно-транспортное происшествие не попадала и не звонила. Также указал, что на его абонентский номер 30 мая 2023 г. в период с 16:09 до 17:51 поступали звонки с двадцати одного абонентского номера. (т. 2 л.д. 192-195, 197-199).

В своем заявлении ФИО339 просит привлечь к ответственности неизвестного, который 30 мая 2022 г. путем обмана похитил денежные средства (т. 1 л.д. 179, 198).

В ходе осмотра места происшествия зафиксировано место совершения преступления участок местности возле четвертого подъезда <адрес> г. Кирова, где потерпевшая ФИО339 передала похищенные у нее денежные средства (т. 1 л.д. 181-182.).

В ходе осмотра предметов осмотрены два листа бумаги, предоставленные потерпевшей ФИО339, на которых содержится собственноручно написанное ФИО339 под диктовку неустановленных лиц 30 мая 2022 г. заявление на имя ФИО507 о «закрытии уголовного дела». (т. 4 л.д. 42-46).

В ходе выемки (т. 4 л.д. 72-74) был изъят и осмотрен (т. 4 л.д. 75-91) рюкзак, принадлежащий Зейфу, с содержащимися в нем: банковской картой …3756, сотовым телефоном «Самсунг») с сим-картой …9354, в котором в том числе зафиксирован поисковый запрос в приложении «яндекс.карты» на адрес: г. ФИО8<адрес>, что недалеко от места жительств потерпевшей ФИО339; «Айфон» с сим-картой …5825, в приложении «2ГИС» которого зафиксирован в том числе поисковый запрос на адрес: г. ФИО8, <адрес>, практически соответствующий адресу места жительств потерпевшей ФИО339. (т. 4 л.д. 94-107).

Согласно сведениям о телефонных соединениях по абонентскому номеру <***>)…8896, используемому потерпевшей ФИО339, 30 мая 2022 г. в период с 15 час. 44 мин. до 18 час. 48 мин. на вышеуказанный абонентский номер осуществлялись звонки с абонентских номеров: …2503, …8551, …7415, …9607, …5789, …2657, …3283, …8660, …7168, …0276, …1138. Согласно сведениям, о телефонных соединениях по абонентскому номеру …3765, используемому свидетелем ФИО339, 30 мая 2022 г. в период с 16 час. 09 мин. по 18 час. 06 мин. осуществлялись входящие звонки на указанный абонентский номер с абонентских номеров …6721; …1344; …6763; …6753; …6757; …2533; …2524; …7973; …8057; …2527; …2524; …6753; …6760; …6754; …2527; …2518; …6761;.. .9827; …2563;.. .9454; …6760. Согласно сведениям, о телефонных соединениях по абонентскому номеру …2843, используемому потерпевшей ФИО339, 30 мая 2022 г. в период с 16 час. 02 мин. по 18 час. 44 мин. на указанный абонентский номер со следующих абонентских номеров телефонов: …6727; …6720; …6756; …6754; …6748; …6754; …6747; …6763; …6753. (т. 4 л.д. 116-117).

Из ответа АО «Тинькофф банк» следует, что на банковский счет, открытый на имя ФИО15 30 мая 2022 г. через банкомат по адресу: г. ФИО8, <адрес> зачислены денежные средства в 14 час. 46 мин. в сумме 245 000 рублей; в 14 час. 47 мин. в сумме 5000 рублей, 31 мая 2022 г. через банкомат по адресу: г. Сыктывкар, <адрес> в 10 час. 00 мин. в сумме 116 000 рублей; в 10 час. 01 мин. в сумме 7000 рублей.

На банковский счет, открытый на имя Зейфа, через банкомат по адресу: г. ФИО8, <адрес> осуществлено зачисление денежных средств 30 мая 2022 г. в 14 час. 48 мин. в сумме 12000 рублей; в этот же день в 14 час. 49 мин. через этот же банкомат указанная сумма снята.

На банковский счет, открытый на имя ФИО508, 30 мая 2022 г. осуществлены зачисления денежных средств: в 14 час. 50 мин. через банкомат по адресу: г. ФИО8, <адрес> сумме 12 000 рублей; в 18 час. 37 мин. через банкомат по адресу: г. ФИО8, <адрес> в сумме 48 000 рублей; 31 мая 2022 г. в 10 час. 58 мин. через банкомат по адресу: г. Сыктывкар, <адрес> в сумме 70 000 рублей.

На банковский счет, открытый на имя ФИО282, 30 мая 2022 г. осуществлены зачисления денежных средств в 14 час. 51 мин. через банкомат по адресу: г. ФИО8, <адрес> сумме 43 000 рублей; через банкомат по адресу: г. ФИО8, <адрес>А в 18 час. 35 мин. в сумме 46 000 рублей; в 18 час. 36 мин. в сумме 1000 рублей; через банкомат по адресу: г. Сыктывкар, <адрес> в 10 час. 02 мин. в сумме 27 000 рублей; в 11 час. 01 мин. через банкомат по адресу: г. Сыктывкар, <адрес> в сумме 75 000 рублей.

На банковский счет, открытый на имя ФИО16, через банкомат по адресу: г. ФИО8, <адрес>, 30 мая 2022 г. осуществлены зачисления денежных средств в 18 час. 12 мин. в сумме 425 000 рублей; в 18 час. 13 мин. в сумме 6 000 рублей; в 18 час. 15 мин. в сумме 8 000 рублей (т. 5 л.д. 126-162).

В явке с повинной Зейфа 01.06.2022 сообщил о совершении мошенничества в отношении жителей г. Кирова, а именно получении денежных средств от граждан, в том числе, в г. ФИО8 по ул. <адрес>. (т. 3 л.д. 9).

По преступлению в отношении ФИО378 Р.С.

Потерпевшая ФИО378 пояснила, что, 31 мая 2022 г. она находилась дома по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. <адрес>, около 10 часов на ее домашний телефон <***>)…23-01 поступил звонок, ответив на который она услышала мужской голос, мужчина преставился прокурором и сообщил о том, что ее внучка попала в дорожно-транспортного происшествия в результате которого пострадала женщина-водитель родители которой потребовали 800000 рублей, на что она ответила, что у нее нет таких денег, после чего мужчина сказал, что передаст трубку ее внучке. Далее с ней стала разговаривать девушка, которая представилась ее внучкой, плакала, попросила денежные средства, спросила сколько у нее есть денег. Пересчитав денежные средства, находившиеся дома, она сообщила, у нее есть 150 000 рублей. Далее с ней снова стал разговаривать мужчина, представившийся прокурором, который сообщил, что за денежными средствами приедет его доверенное лицо, которому вместе с деньгами нужно отдать вещи для внучки, а деньги завернуть в полотенце. Собрав вещи и деньги, она сообщила об этом мужчине по телефону и по его требованию назвала адрес своего места жительства. Спустя примерно 30 минут к ней домой пришел молодой человек на лице которого была медицинская маска, которому она на лестничной площадке у двери в квартиру передала пакет с вещами не представляющими материальной ценности и деньгами в сумме 150 000 рублей. В этот же день вечером в ходе телефонного с дочерью она узнала, что ее внучка в дорожно-транспортное происшествие не попадала и в отношении нее (ФИО378 Р.С.) было совершено мошенничество. Ущерб в сумме 150 000 рублей является для нее значительным. Также сообщила, что 31 мая 2023 г. на ее домашний телефон в период с 8 часов 23 минут до 12 часов 44 минут поступали телефонные звонки с восьми абонентских номеров. (т. 2 л.д. 219-221, 222-225).

Свидетель ФИО42 пояснила, что ее бабушка ФИО378 проживает по адресу: г. Сыктывкар, <адрес>, 31 мая 2022 г. в вечернее время ей позвонила ее мать ФИО510 Г.В., которая рассказала, что ФИО378 обманули мошенники и похитили 150 000 рублей. Со слов ФИО378 ей известно, что ей на домашний телефон позвонила женщина, представилась ее внучкой и сказала, попала в дорожно-транспортное происшествие и что для возмещения ущерба потерпевшим требуются денежные средства и вещи для нахождения в больнице. В результате ФИО378 поверила звонившим и передала денежные средства с вещами. Сама она в дорожно-транспортное происшествие не попадала. (т. 2 л.д. 229-231).

Согласно рапорту о преступлении ФИО378 сообщила о хищении у нее 150 000 рублей (т. 1 л.д. 337).

В ходе осмотра места происшествия зафиксировано место совершения преступления площадка у входа в <адрес> в г. Сыктывкаре, где потерпевшая ФИО378 передала денежные средства, а также осмотрен банкомат АО «Тинькофф» в ТЦ «Лента» по адресу: г. Сыктывкар, <адрес>, через который Зейф зачислил похищенные у ФИО378 денежные средства. (т. 1 л.д. 338-342, т. 2 л.д. 239-245).

Согласно сведений о телефонных соединениях абонентского номера <***>) …2301, используемому потерпевшей ФИО378, 31 мая 2022 г. в период с 08 час. 23 мин. до 12 час. 44 мин. на указанный абонентский номер осуществлялись звонки с абонентских номеров: …1423, …8531, …8904, …3757. (т. 4 л.д. 55-65).

Согласно сведений о телефонных соединениях абонентского номера …5825, используемого Зейфом, установлено использование данного номера в зоне базовых станций в <адрес> Республики Коми (т. 4 л.д. 67-69).

В ходе выемки был изъят (т. 4 л.д. 72-74) и осмотрен (т. 4 л.д. 75-91) рюкзак, принадлежащий Зейфу, с содержащимися в нем: сотовым телефоном «Самсунг» с сим-картой …9354, «Айфон» с сим-картой …5825, в приложении «2ГИС» которого зафиксирован, в том числе, поисковый запрос на адрес: г. Сыктывкар, <адрес>, соответствующий адресу места жительств потерпевшей ФИО378. (т. 4 л.д. 94-107).

По преступлению в отношении ФИО412 А.В.

Потерпевшая ФИО412 пояснила, что 31 мая 2022 г. она находилась дома по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, <адрес>, в 08 час. 42 мин. на домашний телефон <***>)…85-65.поступил вызов, ответив на который она стала разговаривать с женщиной, представившейся следователем ФИО3, которая сообщила, что по винее ее невестки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого женщина водитель, будучи беременной, получила тяжкие телесные повреждения и ее родители требуют 800000 рублей на ее лечение и реабилитацию. Также женщина, представившаяся следователем, выяснила номер ее сотового телефона …8047 и перезвонила на него с абонентского номера …5721. В ходе разговора женщина, представлявшаяся следователем, сказала собрать вещи для невестки, а затем передала трубку второй женщине, «невестке», которая сказала, что получила телесные повреждения в аварии и что у нее нет такой суммы денег для возмещения ущерба и попросила по возможности помочь ей, а затем передала трубку «следователю», которой она «ФИО412» сообщила, что у нее есть такая сумма денег. Далее женщина, представлявшаяся следователем, попросила завернуть денежные средства в полотенце и положить в пакет с иными вещами, не представляющими материальную ценность, также сказала, что за деньгами приедет доверенное лицо С.В., который будет в маске, в квартиру заходить не будет, она должна будет передать деньги на лестничной площадке и сказать, что пакет необходимо будет передать ФИО3. Минут через 20 в домофон позвонил мужчина, представившийся С.В., она открыла дверь и вышла на лестничную площадку, где к ней подошел молодой человек в маске на лице, которому она передала пакет с деньгами в сумме 800 000 рублей со словами передайте для ФИО3. Минут через 10-15 ей позвонила ФИО3 и сообщила, что получила пакет с деньгами. Ущерб в размере 800 000 рублей является для нее значительным. Также ФИО412 сообщила, что она написала под диктовку женщины, представляющейся следователем, два заявления, кроме того на ее абонентский номер поступали звонки более чем с двадцати номеров (т. 2 л.д. 248-249, 253-257).

Из копий заявлений собственноручно написанных потерпевшей ФИО412, следует, что она ходатайствует о прекращении уголовного дела по факту причинения вреда ФИО504 в связи с возмещением ущерба в сумме 800 000 рублей (т. 2 л.д. 259-261).

Свидетель ФИО412 Н.С. пояснила, что ФИО412 является ее свекровью. 31 мая 2022 г. около 12 часов она попыталась дозвониться до ФИО412 на домашний и сотовый телефоны, но они были заняты. Она сообщила об этом мужу — ФИО412 и через некоторое время он перезвонил ей и сообщил, что кто-то позвонил ФИО412 А.В. и под предлогом того, что она (ФИО412 Н.С.) попала в дорожно-транспортное происшествие, похитил денежные средства в сумме 800 000 рублей и вещи. Сама она в дорожно-транспортное происшествие не попадала, ФИО412 не звонила и деньги не просила (т. 2 л.д. 265-267, 268-271).

Согласно рапорту о преступлении ФИО412 сообщила о передаче мошенникам 800 000 рублей (т. 1 л.д. 328).

В ходе осмотра места происшествия зафиксировано место совершения преступления, площадка у входа в <адрес> в г. Сыктывкар, где потерпевшая ФИО412 передала денежные средства, а также осмотрен банкомат АО «Тинькофф» в ТЦ «Парма» по адресу: г. Сыктывкар, <адрес>. (т. 1 л.д. 330-334, т. 2 л.д. 276-282).

Согласно сведений о телефонных соединениях на абонентский номер …8565 используемый потерпевшей ФИО412, 31 мая 2022 г. в период с 08 час. 42 мин. до 12 час. 34 мин. осуществлялись звонки с абонентских номеров: …5721, …8549, …5925, …3708, …4285, …4519, …7971, …8996. На абонентский номер …8047, используемый ФИО412, 31 мая 2022 г. в период с 08 час. 49 мин. до 16 час. 02 мин. осуществлялись звонки с абонентских номеров:: …5629, …5597, …5633, …5631, …5622, …5623, …5627, …6754;

При осуществлении вызовов абонентский номер Зейфа использовались базовые станции оператора сотовой связи в г. Сыктывкаре Республики Коми. (т. 4 л.д. 55-65, 67-69).

В ходе выемки был изъят (т. 4 л.д. 72-74) и осмотрен (т. 4 л.д. 75-91) рюкзак, принадлежащий Зейфу, с содержащимися в нем сотовым телефоном «Самсунг» с сим-картой …9354, в приложении которого «яндекс.карты» зафиксирован поисковый запрос на адрес: г. Сыктывкар, <адрес>, что в непосредственной близости от места жительства потерпевшей ФИО412, «Айфон» с сим-картой …5825, в приложении «яндекс.карты» которого зафиксирован в том числе поисковый запрос на адрес г. Сыктывкар, <адрес>, соответствующий адресу места жительства потерпевшей ФИО412. (т. 4 л.д. 94-107).

По преступлению в отношении ФИО456 А.Я.

Потерпевшая ФИО456 пояснила, что 31 мая 2022 г. она находилась дома по адресу: г. Сыктывкар, <адрес> 09 час. 33 мин. на ее домашний телефон с абонентским номером <***>)…24-50 позвонила женщина, которая назвала ее матерью и пояснила, что находится в больнице, затем трубку взял мужчина, представившийся следователем ФИО9. Мужчина пояснил, что по вине ее дочери произошло дорожно-транспортное происшествие в которой постреляла как она сама, так и женщина, которой требуется дорогостоящая операция и что с ее родственниками он уже договорился, а также то, что ее дочь может быть привлечена к уголовной ответственности. Мужчина сказал, что необходимо передать денежные средства и вещи, на что она согласилась. Во время разговора мужчина попросил продиктовать адрес места жительства и номер ее сотового телефона, что она и сделала сообщив вместе с адресом, номер своего сотового телефона…5891, далее он перезвонил ей на сотовый телефон с абонентского номера …5335 и они стали разговаривать по сотовому телефону, при этом мужчина, представившийся следователем, попросил не отключать вызов на стационарном телефоне и сказал, что за деньгами пришлет своего водителя ФИО10. Она собрала деньги в сумме 926 000 рублей и по указанию мужчины завернула их в полотенце и положила в пакет вместе с мылом не представляющими материальной ценности. Спустя некоторое время к ней в домофон позвонил мужчина, которому она на площадке возле своей квартиры передала пакет с деньгами и вещами. До приезда этого мужчины она под диктовку звонившего «следователя» собственноручно писала заявления, которые положила вместе с деньгами в пакет. Молодой человек, приехавший за деньгами, был в медицинской маске и темных спортивных брюках, спросил о назначении пакета с вещами: «Это Диане?», на что она ответила утвердительно. При этом мужчина, представившийся следователем все время был с ней на связи. Ущерб в сумме 926 000 рублей является для нее значительным. Кроме того ФИО456 сообщила, что ей поступали звонки с более чем двадцати абонентских номеров. (т. 2 л.д. 285-287, 288-292).

Свидетель ФИО511 Д.И. пояснила, что она проживает с матерью ФИО456 А.Я. по адресу: г. Сыктывкар, <адрес>. 31 мая 2022 г. около 12 часов она вернулась домой и узнала, что ФИО456 на домашний и сотовый телефоны позвонили неизвестные, которые сообщили, что она (ФИО511) виновата в дорожно-транспортном происшествии и под этим предлогом похитили 926 000 рублей. Сама она в дорожно-транспортное происшествие не попадала, денежные средства не просила.

Свидетель ФИО45 пояснил, что он работает в должности оперуполномоченного ОУР УМВД России по г. Кирову. 1 июня 2022 г. из УМВД России по г. Кирову ему поступило сообщение о необходимости охраны места происшествия по адресу: г. ФИО8, <адрес>. Прибыв на место он встретился с находившимися там следователем, который поручил ему охранять обнаруженный пакет с вещами и пояснил, что на данный пакет указал Зейф, пояснив, что в пакете находятся вещи, которые он получил от потерпевших 30 мая 2022 г. вместе с денежными средствами. Далее следователь произвел осмотр места происшествия и изъял пакет с вещами. (т. 2 л.д. 170).

В заявлении о преступлении ФИО511 просит привлечь к ответственности лиц, которые путем обмана похитили у ее матери ФИО456 денежные средства в сумме 926 000 рублей (т. 1 л.д. 317).

В ходе осмотра места происшествия зафиксировано место совершения преступления площадка возле входа в <адрес> г. Сыктывкара, где ФИО456 передала похищенные денежные средства. Также осмотрен банкомат АО «Тинькофф» в ТЦ «Макси» по адресу: г. Сыктывкар, <адрес>, где был задержан Зейф с денежными средствами. (т. 1, л.д. 318-322, т. 2, л.д. 305-310).

Согласно сведений о телефонных соединениях на абонентскому номер <***>)…2450, используемый потерпевшей ФИО456, 31 мая 2022 г. в период с 09 час. 33 мин. до 11 час. 27 мин. осуществлялись звонки с абонентских номеров: …5335, …3771, …5727, …2281, …3048, …9066, …0894, …2266, …2735, …8619, …2746, …3436, …8443, на абонентский номер …5891, используемый ФИО456 31 мая 2022 г. в период с 09 час. 50 мин. до 12 час. 54 мин. осуществлялись звонки с абонентских номеров: …5629, …5597, …5633, …5631, …5622,.. .5623, …5627, …6754. (т. 4, л.д. 55-65, 67-69).

В ходе личного досмотра Зейфа были изъяты личные вещи, в том числе сотовые телефоны, денежные средства, банковская карта и иные предметы. (т. 3 л.д. 4).

В ходе выемки был изъят (т. 4 л.д. 72-74) и осмотрен (т. 4 л.д. 75-91) рюкзак, принадлежащий Зейфу, с содержащимися в нем: банковской картой ПАО «Сбербанк» …3756, сотовым телефоном «Самсунг» с сим-картой …9354, в приложении которого «яндекс.карты» зафиксирован поисковый запрос на адрес: г. Сыктывкар, <адрес>; «Айфон» с сим-картой …5825, в приложении «яндекс.карты» которого зафиксирован, в том числе, поисковый запрос на адрес: г. Сыктывкар, <адрес>, соответствующий адресу места жительств потерпевшей ФИО456; также изъяты денежные средства в сумме 797 550 рублей. (т. 4 л.д. 94-107)

К выводу о виновности Зейфа суд приходит на основе анализа достоверных, допустимых и относимых доказательств, совокупность которых суд считает достаточной для установления причастности и вины подсудимого в хищении денежных средств ФИО100, ФИО131, ФИО60, ФИО167, ФИО200, ФИО246, ФИО339, ФИО378, ФИО412 и ФИО456 путем обмана.

Виновность подсудимого в хищении денежных средств путем обмана, кроме его признательных показаний и явок с повинной по преступлениям в отношении ФИО100, ФИО131, ФИО60, ФИО167, ФИО200, ФИО246 и ФИО339 (т. 3 л.д. 5,6,7,8,9), подтверждается совокупностью исследованных доказательств по делу, в том числе показаниями каждого потерпевшего, подробно пояснивших, что 27, 30 и 31 мая 2022 г. им звонили неизвестные лица, как мужчины, так и женщины, которые сообщали о том, что якобы их родственники или друзья попали в ДТП и необходимо передать денежные средства для компенсации вреда и прекращения уголовного преследования, после чего по месту жительства каждой потерпевшей приходил незнакомый Зейф, которому они передали: ФИО100 - 100000 рублей; ФИО131 – 300000 рублей; ФИО60 – 100000 рублей; ФИО167 – 345000 рублей; ФИО200 – 170000 рублей; ФИО246 - 130000 рублей; ФИО339 – 800000 рублей; ФИО378 – 150000 рублей; ФИО412 – 800000 рублей; ФИО456 926000 рублей, а также личные вещи, о которых указывали неустановленные лица.

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших, поскольку их показания являются последовательными и детальными, согласуются с показаниями подсудимого, свидетелей ФИО60 ФИО17, ФИО496, ФИО167, ФИО4, ФИО535, ФИО246, ФИО339, ФИО7, ФИО412, ФИО18, ФИО131 и ФИО511 и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Оснований для оговора подсудимого судом не установлено, сведений, что между потерпевшими, свидетелями и подсудимым сложились неприязненные отношения, суду не представлено.

О том, что именно Зейф забирал денежные средства у потерпевших свидетельствуют показания потерпевшей ФИО131, прямо указавшей в судебном заседании на подсудимого, а также проведенные по уголовному делу протоколы опознания подсудимого по фотографии. Данные обстоятельства подсудимым и стороной защиты не оспариваются.

Показания подсудимого Зейфа в ходе предварительного следствия и судебного заседания об обстоятельствах хищения денежных средств путем обмана у ФИО100, ФИО131, ФИО60, ФИО167, ФИО200, ФИО246, ФИО339, ФИО378, ФИО412 и ФИО456 противоречий не имеют. Подсудимый подробно последовательно пояснял об обстоятельствах совершения преступлений 27 мая 2022 г. в г. Кургане, 30 мая 2022 г. в г. ФИО8, 31 мая 2022 г. в г. Сыктывкаре, своей роли и роли неустановленного лица в преступлениях, данные показания также подтверждаются протоколом изъятия у него сотового телефона, в котором зафиксированы скриншоты о его передвижении из г. Челябинска к квартирам потерпевших в г. Кургане, г. ФИО8 и г. Сыктывкаре, а затем к банкоматам, где он осуществлял внесение денежных средств по указанию соучастника на банковские счета, протоколом изъятия у Зейфа 797 550 рублей, которые он планировал внести на счет банковской карты соучастника и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

При квалификации действий подсудимого суд принимает во внимание, что денежные средства потерпевших Зейфом и соучастником были похищены путем обмана, а именно введением каждой пожилой потерпевшей в заблуждение о якобы произошедшем дорожно-транспортным происшествием с их родственниками или знакомыми. О том, что ДТП с участием родственников и друзей потерпевших не происходили, свидетельствуют показания самих потерпевших, а также указанных выше свидетелей.

О корыстном умысле подсудимого свидетельствует то, что, Зейф, выполняя свою роль в совершении преступлений, применяя меры конспирации, по указанию соучастника получил у каждой потерпевшей денежные средства, которые привозил к банкомату с целью зачислить их на подконтрольный счет соучастника, а часть денежных средств оставить себе, таким образом, подсудимый и соучастник распорядились похищенными денежными средствами потерпевших по своему усмотрению.

Судом установлено, что в результате хищения чужого имущества путем обмана Зейф и соучастник похитили у ФИО100 - 100000 рублей; ФИО131 – 301500 рублей; ФИО60 – 100000 рублей; ФИО167 – 345000 рублей; ФИО200 – 170000 рублей; ФИО246 - 130000 рублей; ФИО339 – 800000 рублей; ФИО378 – 150000 рублей; ФИО412 – 800000 рублей, и ФИО456 - 926000 рублей, поскольку это соответствует показаниям потерпевших и свидетелей и не оспаривается подсудимым.

Доводы Зейфа и стороны защиты о том, что у ФИО456 подсудимым были похищены 793000 рублей, опровергаются показаниями потерпевшей, а также свидетеля ФИО511, прямо указавших о передаче Зейфу именно 926000 рублей, что также указано в заявлении ФИО511 в день совершения преступления.

Судом достоверно установлено, что деньги, изъятые у Зейфа в ходе личного досмотра принадлежат именно потерпевшей ФИО456, что самим подсудимым не оспаривается.

Учитывая имущественное положение потерпевших ФИО100, ФИО60, ФИО200, ФИО246 и ФИО378, которые не работают и являются пенсионерами, суд приходит к выводу, что признак значительности ущерба по каждому преступлению в отношении данных потерпевших нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» по преступлениям в отношении ФИО131, ФИО167, ФИО339, ФИО412 и ФИО456 соответствует примечанию 4 к ст. 158 УК РФ.

При этом суд исключает из описания предъявленного Зейфу обвинения квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по преступлениям в отношении ФИО131, ФИО167, ФИО339, ФИО412 и ФИО456, поскольку указанный квалифицирующий признак при квалификации действий Зейфу органами предварительного следствия не вменялся.

Органами предварительного следствия действия подсудимого по каждому преступлению квалифицированы также «организованной группой».

Вместе с тем, в судебном заседании не нашел своего подтверждения квалифицирующий признак совершение преступлений «организованной группой».

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Организованная группа отличается стабильностью состава участников группы, тщательной подготовкой и планированием преступлений, распределением ролей между соучастниками, технической оснащенностью.

Между тем указанные признаки организованной группы судом не установлены.

Судом установлено, что исходя из характера действий подсудимого, его пояснений, признанных судом соответствующими действительности, он осуществлял общение лишь с одним неустановленным лицом, от которого получал информацию об адресах потерпевших, от которых необходимо забрать денежные средства, при этом в преступную организованную группу не вовлекал, роли не распределял, информации о наличии иных соучастников не сообщал. Не представлено суду доказательств и того, что действия подсудимого и неустановленных лиц носили устойчивый характер, а также о заранее разработанном соучастниками плане совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла, а также наличия организатора (руководителя) группы. Не представлено суду доказательств того, что Зейф технически оснащался, длительно готовился к совершению преступлений, которые были совершены в короткий промежуток времени. Не свидетельствуют о совершении подсудимым преступлений организованной группой и информация, обнаруженная в телефонах подсудимого, свидетельствующая лишь о его передвижениях на такси в разных регионах России.

Таким образом, суд при вышеизложенных фактических обстоятельствах оснований для квалификации действий Зейфа по квалифицирующему признаку «организованной группой» не находит, в связи с чем исключает их из обвинения подсудимого по каждому из преступлений.

У суда не вызывает сомнений, что подсудимый Зейф и неустановленное лицо действовали группой лиц по предварительного сговору, что следует из признательных показаний Зейфа, пояснившего, что по указанию незнакомого лица, он приехал в г. Курган, затем в г. ФИО8 и г. Сыктывкар, где похитил денежные средства потерпевших, что также следует из осмотра его телефона, а также показаний потерпевших о том, что с ними разговаривала женщина и мужчина, а денежные средства в это время забирал подсудимый.

Таким образом, суд квалифицирует деяние ФИО2 как совершение им пяти преступлений (в отношении ФИО100, ФИО60, ФИО200, ФИО246 и ФИО378), предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; пяти преступлений (в отношении ФИО167, ФИО339, ФИО412, ФИО456 и ФИО131), предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает состояние здоровья Зейфа, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, который на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, характеризуется положительно, а также учитывает влияние назначенного наказания на его исправление.

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи признательных показаний, указания способа и обстоятельств совершения преступления, явку с повинной, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – заявление о раскаянии в содеянном, полное признание вины.

При признании явки с повинной по преступлениям в отношении ФИО378, ФИО412 и ФИО456, суд учитывает, что Зейф добровольно в устной форме после его доставления в отдел полиции и при допросе в качестве подозреваемого 1 июня 2022 г. сообщил сведения о совершенных им преступлениях, которые не были известны правоохранительным органам, материалы уголовного дела каких-либо сведений о подозрении Зейфа в совершении указанных преступлений не содержат.

Также в качестве смягчающего обстоятельства по преступлению в отношении ФИО131 суд признает добровольное частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

В целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого Зейфа, предупреждения совершения им новых преступлений, с учетом характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения, личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что ему не может быть назначено иное наказание кроме реального лишения свободы, поскольку никакое другое наказание не может повлиять на исправление подсудимого и способствовать достижению целей наказания, оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая количество совершенных преступлений в разных субъектах Российской Федерации и их последствия, суд не находит возможной замену Зейфу лишения свободы принудительными работами, которые по убеждению суда, не повлечет исправления осужденного.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Вид исправительного учреждения назначается судом в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ – исправительная колония общего режима.

Поскольку из материалов уголовного дела (т. 1, л.д. 315, т. 3, л.д. 4) следует, что Зейф по подозрению в совершении преступления был фактически задержан сотрудниками полиции 31 мая 2022 г., суд засчитывает указанный день в срок содержания его под стражей.

Суд не находит оснований для снятия ареста с сотовых телефонов, поскольку судьба указанного имущества подлежит разрешению в стадии исполнения приговора с возможным обращением на него взыскания службой судебных приставов.

Гражданские иски о взыскании с Зейфа в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями заявленные потерпевшими ФИО100 на сумму 100 000 рублей, ФИО60 на сумму 100 000 рублей, ФИО200 на сумму 170 000 рублей, ФИО246 на сумму 130 000 рублей, ФИО339 на сумму 800 000 рублей, ФИО378 на сумму 150 000 рублей, ФИО412 на сумму 800 000 рублей, подлежат удовлетворению в соответствии со ст. 1064 ГК РФ.

Гражданский иск ФИО131 на сумму 301 500 рублей подлежит удовлетворению в части, поскольку Зейф добровольно возместил потерпевшей 100000 рублей. Гражданский иск ФИО167 на сумму 350000 рублей подлежит удовлетворению в части, в размере установленного судом ущерба в сумме 345 000 рублей.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей ФИО456 о взыскании с Зейфа 926 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, подлежит частичному удовлетворению, поскольку в судебном заседании установлено, что изъятые у Зейфа 797 550 рублей, принадлежащие потерпевшей ФИО456, являются вещественными доказательствами по уголовному делу и в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу.

Оснований для освобождения Зейфа от взыскания процессуальных издержек в виде вознаграждения, подлежащего выплате адвокатам ФИО46, ФИО47, участвовавшим в деле в ходе предварительного следствия в качестве защитников по назначению, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО6 признать виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ и пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- за каждое преступление по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО100, ФИО60, ФИО200, ФИО246 и ФИО378) в виде лишения свободы на срок 1 год;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО131) в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев;

- за каждое преступление по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО167, ФИО339, ФИО412 и ФИО456) в виде лишения свободы на срок 2 года.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО2 под стражей по настоящему уголовному делу с 31 мая 2022 г. до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО6 процессуальные издержки - вознаграждение, подлежащее выплате адвокатам ФИО46 и ФИО47 участвовавших в деле в ходе предварительного следствия в качестве защитников по назначению, в размере 8 665 рублей 25 копеек в доход государства (федерального бюджета).

Исковые требования потерпевших ФИО100 Н.Д., ФИО60 К.И., ФИО167 Ф.М., ФИО200 И.М., ФИО246 Т.В., ФИО339 А.Ф., ФИО378 Р.С., ФИО412 А.В. удовлетворить в полном объеме, исковые требования потерпевших ФИО131 Л.П. и ФИО456 А.Я. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевших: ФИО100 - 100 000 рублей, ФИО131 - 201 500 рублей, ФИО60 - 100 000 рублей, ФИО167 - 345 000 рублей, ФИО200 - 170 000 рублей, ФИО246 - 130 000 рублей, ФИО339 - 800 000 рублей, ФИО378 - 150 000 рублей, ФИО412 - 800 000 рублей, ФИО456 128 450 рублей, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Арест на сотовые телефоны «Самсунг» и «Айфон» сохранить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу, находящиеся в бухгалтерии УМВД России по г. Сыктывкару: денежные средства в сумме 797 550 рублей - вернуть потерпевшей ФИО456 А.Я. или ее представителю по доверенности, денежные средства в сумме 200 рублей вернуть ФИО535 В.А. или его представителю по доверенности; хранящиеся в материалах дела, - хранить там же; переданные на хранение, считать возвращенными по принадлежности; банковскую карту ПАО «Сбербанк», вернуть ФИО2 или его представителю по доверенности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курганский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления путем принесения апелляционной жалобы или представления через Курганский городской суд, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ желание принять непосредственное участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также свое отношение к участию защитника либо отказ от защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции должны быть выражены осужденным в апелляционной жалобе или отдельном заявлении в течение 15 суток со дня получения копии приговора.

Председательствующий В.В. Сапунов

УИД № 45RS0026-01-2023-002179-59