Дело № 1-155/2023

86RS0017-01-2023-001042-48

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Советский 16 октября 2023 года

Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе председательствующего судьи Шилиной Л.В.,

при секретаре Корчемкиной Е.С.,

с участием государственного обвинителя Онкиной Е.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Кисельмана А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, (Персональные данные), в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался, (дата) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 дважды приобрел в целях использования электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В период времени с 03.09.2018 по 06.09.2018, ФИО1, располагая достоверными сведениями, что ИП ФИО6, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя с присвоенным основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя (номер), не имеет намерений вести финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, и совершать какие-либо действия, связанные с предпринимательской деятельностью, находясь на территории (адрес), обратился к ФИО6 с предложением открыть в кредитном учреждении от имени ФИО6, как индивидуального предпринимателя расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), доступ к которому осуществляется с помощью электронных средств, и передать ему электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету от имени ИП ФИО6, с целью их последующего использования.

ФИО6, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ИП ФИО6, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления ФИО1 электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО6, то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО6, 06.09.2018 ФИО6, действуя в качестве индивидуального предпринимателя, во исполнение задуманного, лично подала в дополнительный офис (номер) «Западно – Сибирский Банк» ПАО «Сбербанк», расположенный по (адрес), заявление о присоединении об открытии банковского счета и подключения системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», в котором в нарушении «Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», а также Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым клиент обязан не передавать зарегистрированный номер третьим лицам, указала логин и номер телефона мобильной связи (номер), на который банк будет отправлять одноразовые SMS-пароли для подтверждения факта формирования электронного платежа в системе ДБО, находящийся в пользовании ФИО1, а также предоставила пакет документов, необходимых для открытия банковского расчетного счета на ИП ФИО6

06.09.2018 ПАО «Сбербанк» на имя ИП ФИО6 открыт банковский расчетный счет (номер).

06.09.2018 на основании сведений, указанных ФИО6 в заявлении о присоединении от 06.09.2018, а именно о номере телефона мобильной связи (номер), не принадлежащем ФИО6 и находящемся в пользовании ФИО1, банком на указанный номер телефона мобильной связи направлялись электронные средства – одноразовые SMS-пароли, предназначенные для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» и управления денежными средствами, производимых по банковскому расчетному счёту (номер), и таким образом ФИО1 06.09.2018 на территории (адрес) приобрел электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ИП ФИО6 с целью их использования.

После передачи 06.08.2018 ФИО6 ФИО1 доступа к программному обеспечению системы удаленного доступа «Сбербанк Бизнес Онлайн» к банковскому расчетному счету ИП ФИО6 (номер), ФИО1 установил его на неустановленное в ходе предварительного следствия мобильное устройство, тем самым неправомерно получил доступ к программно – аппаратному комплексу, позволяющему по электронным каналам связи направлять обязательные для банка поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ИП ФИО6

ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на использование электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 06.09.2018 по 20.02.2020, находясь на территории (адрес), действуя в нарушение установленного ст.863 ГК РФ, Положением ЦБ РФ №383-П от 19.06.2012 «О правилах осуществления перевода денежных средств» порядка обращения платежных документов в банковско – финансовой сфере, заведомо зная об отсутствии у него законных оснований к доступу и управлению расчетным счетом ИП ФИО6, в указанный период времени, умышленно использовал электронные средства доступа к расчетному счету ИП ФИО6 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в результате чего в указанный период времени, осуществил прием с последующим переводом денежных средств с расчетного счета ИП ФИО6 на расчетные счета ООО «Солярис», ООО «ПромХолод-Трейд», ООО «Абсолют», ООО «Аспект-Трейд», ИП ФИО7, ООО «Фиштрейд», МАУ «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Советского района «Сфера», ООО «АГРООПТ», ООО «Дружба Н», ООО «МИРТОРГ», ООО «Фиштрейд», ООО «ГУРМАН», ИП ФИО8, ООО «Практика Ай Ти», АО «Русская рыбная компания», ООО «Строительная торговая компания», ООО «Исток», ООО «Регион Пиво», ООО «Акмаш-Холдинг», ООО «Нева Трейд», ООО «Такском», ФИО6

Он же, в период времени с 20.11.2020 по 27.11.2020, располагая достоверными сведениями, что ИП ФИО6, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя с присвоенным основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя (номер), не имеет намерений вести финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, и совершать какие-либо действия, связанные с предпринимательской деятельностью, находясь на территории (адрес), обратился к ФИО6 с предложением открыть в кредитном учреждении от имени ФИО6, как индивидуального предпринимателя расчетный счет с системой ДБО, доступ к которому осуществляется с помощью электронных средств, и передать ему электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету от имени ИП ФИО6, с целью их последующего использования.

ФИО6, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ИП ФИО6, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления ФИО1 электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО6, то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО6, (дата) ФИО6, действуя в качестве индивидуального предпринимателя, во исполнение задуманного, лично подала в офис ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по (адрес), заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии банковского счета и подключения системы «Бизнес Портал», в котором в нарушении «Правил №195-2013 от 02.12.2013 банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой» утвержденных Приказом Председателя Правления ОАО Банка «ФК Открытие» от 27.11.2013 (номер), а также Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым клиент обязан обеспечивать конфиденциальность ФИО3, Пароля/Ключа ЭП, Одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также использование Рутокен ЭЦП 2.0, Номера телефона и Адреса электронной почты неуполномоченными лицами, указала номер телефона мобильной связи (номер), на который банк будет отправлять SMS-сообщения с одноразовыми паролями для подтверждения факта формирования электронного платежа в системе ДБО, находящегося в пользовании ФИО1, а также предоставила пакет документов, необходимых для открытия банковского расчетного счета на ИП ФИО6

27.11.2020 ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» на имя ИП ФИО6 открыт банковский расчетный счет (номер).

27.11.2020 на основании сведений, указанных ФИО6 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 27.11.2020, а именно о номере телефона мобильной связи (номер), не принадлежащем ФИО6 и находящемся в пользовании ФИО1, банком на указанный номер телефона мобильной связи направлялись электронные средства – SMS-сообщения с одноразовыми паролями, предназначенные для входа в систему «Бизнес Портал» и управления денежными средствами, производимых по банковскому расчетному счёту (номер), и таким образом ФИО1 27.11.2020 на территории (адрес) приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ИП ФИО6, с целью их последующего использования.

После передачи 27.11.2020 ФИО6 ФИО1 доступа к программному обеспечению системы удаленного доступа «Бизнес Портал» к банковскому расчетному счету ИП ФИО6 (номер), ФИО1 установил его на неустановленное в ходе предварительного следствия мобильное устройство, тем самым неправомерно получил доступ к программно – аппаратному комплексу, позволяющему по электронным каналам связи направлять обязательные для банка поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ИП ФИО6

ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на использование электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 02.12.2020 по 28.02.2022, находясь на территории (адрес), действуя в нарушение установленного ст.863 ГК РФ, Положением ЦБ РФ №383-П от 19.06.2012 «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положением ЦБ РФ №762-П от 29.06.2021 «О правилах осуществления перевода денежных средств» порядка обращения платежных документов в банковско – финансовой сфере, заведомо зная об отсутствии у него законных оснований к доступу и управлению расчетным счетом ИП ФИО6, в указанный период времени, умышленно использовал электронные средства доступа к расчетному счету ИП ФИО6 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в результате чего в указанный период времени, осуществил прием с последующим переводом денежных средств с расчетного счета ИП ФИО6 на расчетные счета ООО «Монолит», ООО «Исток», АО «ТК «Мегаполис», ООО «Абсолют», ООО «Регион Пиво», МАУ «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Советского района «Сфера», ООО «Аспект-Трейд», ООО «Гурман», ООО «Ассорти – Экспресс», ИП ФИО7, АО «ПФ «СКБ Контур», ООО «ПромХолод-Трейд», ООО «Агрокомплекс Горноуральский», ООО «ПРОДТОРГ», ИП ФИО9, ООО «РОССАР-Тюмень», ООО «СВИТ», ООО «КДВ Групп», ООО «Дилер», ФИО6

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступлений признал полностью, суду показал, что ФИО6 знает давно, она работала у него продавцом. По его просьбе она открыла ИП «ФИО6», затем в сентябре 2018г. открыла расчетный счет в Сбербанке, а в ноябре 2020г. расчетный счет в банке «Открытие», все в (адрес). В заявлениях на открытие счета, которые ФИО6 подписывала в банках, она указывала номер телефона - (номер), который принадлежит ему, поэтому ему и приходили СМС с паролями входа в систему платежей. В настоящее время он гражданин Российской Федерации и сам осуществляет предпринимательскую деятельность, ФИО6 свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекратила. В содеянном раскаивается. Указывает, что если бы он был осведомлен о том, что данные действия преследуются по закону, то никогда бы этого не сделал.

Вина ФИО1 в инкриминируемых ему преступлениях помимо признательных показаний подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Свидетель ФИО6 показала, что работает продавцом у ИП ФИО4, в августе 2018 тот закрыл своё ИП и попросил её зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, она согласилась. Она вместе с ФИО4 отнесла необходимые документы в МИФНС №4 и была зарегистрирована в качестве ИП, хотя коммерческую деятельность осуществлять не собиралась. ФИО4 попросил её открыть расчетный счет на её ИП, что она и сделала, прибыв с ФИО1 в офис Сбербанка по (адрес). В заявлении о присоединении были указаны её данные, но телефон она указала ФИО4 - (номер), которому и приходили СМС с паролями входа в систему платежей. В ноябре 2020 года она по просьбе ФИО4 открыла еще один счет в банке «Открытие». Она подписала какие-то документы, указав сотруднику банка, номер телефона ФИО1 (номер) и в этот же день на её имя был открыт банковский счет. По первому и по второму счетам ФИО4 направлялись смс-пароли, являющиеся электронными средствами для подтверждения банковских операций, которые она не должна была передавать третьим лицам.

Свидетель ФИО10 показала, что документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в 2018 году ФИО6 подавала лично, поскольку в комплект документов в обязательном порядке входит копия паспорта и личность заявителя удостоверяется. В заявлении заявитель также удостоверяет, что предоставленные данные достоверны. После сверки данных документы последние передаются в другое отделение, а затем в регистрирующий орган, который и вносит запись в госреестр индивидуальных предпринимателей.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 следует, что она состоит в должности начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса подразделения организации продаж клиентам малого бизнеса офис (номер) ПАО «Сбербанк России». При открытии первого расчетного счета, индивидуальный предприниматель обращается в офис ПАО «Сбербанк России», выбирает необходимый или понравившийся ему продукт банка, предоставляет необходимый пакет документов, на основании которых формируются информационные сведения о клиенте. Личность обратившегося лица удостоверяется по паспорту. Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания регламентированы «Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» утвержденные ПАО «Сбербанк», согласно п.4.2.3 которых клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями. Исходя из представленного ей на обозрение заявления о присоединении от 06.09.2018 она указала, что данное заявление подано ИП ФИО6 и в соответствии с указанным заявлением заявитель присоединился к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания), к «Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента», согласен заключить Договор банковского счета и открыть счет (-а) на основании настоящего Заявления, к «Условиям обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг» по тарифам Банка и просит на указанных Условиях заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал Сбербанк Бизнес Онлайн и услуги. Также просит предоставить доступ уполномоченным работникам, указывая телефон для связи (номер) с вариантом защиты Системы и подписания документов (для Сбербанк Бизнес только электронный ключ) – Одноразовые SMS – пароли и просит выдать бизнес карту на имя Держателя. При этом, соглашается Правилами банковского обслуживания, Условиями (указанными в Разделе 3 настоящего Заявления), действующими на дату подписания настоящего Заявления, ознакомлен с Тарифами Банка. Заявление подписано ФИО6 06.09.2018. Кроме того, ИП ФИО6 20.01.2020 обращалась в банк в части изменения абонентского номера телефона с (номер) на (номер), то есть для направления на данный номер телефона электронных сообщений, содержащих одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для подтверждения банковских операций по расчётному счёту ИП, и в том числе для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Подавая указанное заявление ФИО6 присоединилась к вышеуказанному договор-конструктору и согласилась соблюдать вышеуказанные Условия (т.2 л.д.80-87).

Свидетель ФИО12 ведущий специалист Управления безопасности Югорского ГОСБ ПАО «Сбербанк России», офис (номер), показал, что на основании постановления Советского районного суда ХМАО-Югры от 14.03.2023г. о разрешении производства выемки им было выдано банковское досье на ИП ФИО6 Согласно п.4.2.3 «Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ», клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями. Подписывая заявление о присоединении, клиент знакомится с данными Условиями, что подтверждается подписью клиента в бланке.

Свидетель ФИО13 показала, что работает бухгалтером в МАУ «Сфера», в 2018г. ИП ФИО5 заключила договор с МАУ «Сфера» для сопровождения по бухгалтерскому и налоговому учету, была оформлена доверенность на представление ее интересов как ИП в ФНС, ФСС, ПФР. Взаимодействие с ИП ФИО5, составление отчетности происходило удаленно, логин и пароль Сбербанка посредством СМС-сообщений приходил на абонентский (номер), после чего она получала доступ к счету предпринимателя и составляла отчеты, которые направляла по ТКС, ФИО5 лишь приходила в МАУ «Сфера» для подписания актов выполненных работ.

Кроме того, виновность ФИО1 в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, также подтверждается и материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от 13.03.2023, в ходе которого осмотрено административное здание офиса (номер) ПАО «Сбербанк России», расположенное по (адрес), где ФИО6 по просьбе ФИО1 06.09.2018г. открыла первый расчетный счет (т.1 л.д.134-139);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.03.2023, в ходе которого осмотрено административное здание офиса филиала «Западно- Сибирский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенное по (адрес), где ФИО6 по просьбе ФИО1 27.11.2020г. открыла второй расчетный счет (т.1 л.д.140-144);

- протоколом осмотра предметов от 15.03.2023, согласно которому осмотрены: материалы о результатах оперативно-розыскной деятельности, связанных с неправомерным оборотом средств платежей (т.1 л.д.145-234);

-постановлением от 15.03.2023 результаты ОРД признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.235-237);

-протоколом осмотра предметов от 29.03.2023, согласно которому осмотрены: материалы о результатах оперативно-розыскной деятельности по факту неправомерных действий ИП ФИО6, связанных с неправомерным оборотом средств платежей (т.1 л.д.238-253, т.2 л.д. 1-18);

-постановлением от 29.03.2023 результаты ОРД признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.19-20);

- протоколом выемки от 30.03.2023, в ходе которой, в служебном кабинете (номер) офиса (номер) ПАО «Сбербанк России», расположенном по (адрес), у ведущего специалиста Управления безопасности Югорского ГОСБ офис (номер) ПАО «Сбербанк России» ФИО12 изъяты: светокопии документов: заявление о присоединении от 21.02.2020; заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (для предоставления в отделение банка заявления на бумажном носителе; заявление с использованием программного обеспечения от 20.02.2020; паспорт гражданина РФ на имя ФИО6; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 06.09.2018; информационный лист от 06.09.2018, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет – банк по заявлению номер (номер) от 06.09.2018; заявление о присоединении от 06.09.2018; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 06.09.2018; сведения о клиенте (ИНН (номер)) от 06.09.2018; паспорт гражданина РФ на имя ФИО6; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 03.09.2018; лист записи ЕГРИП от 03.09.2018; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (номер); выписка из ЕГРИП от 06.09.2018 (номер); паспорт гражданина РФ на имя ФИО6; заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от 17.02.2022 (т.2 л.д.28-32).

Вышеуказанные изъятые документы осмотрены следователем, о чем 30.03.2023 составлен протокол осмотра (т.2 л.д.33-44). После осмотра документы постановлением от 30.03.2023 признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.45-46).

Протоколом осмотра предметов от 26.06.2023, где осмотрен СD-R диск, на котором содержатся сведения по расчетному счету ПАО «Сбербанк» (номер), отрытому на ИП ФИО6, деятельность от имени которой осуществлял ФИО1 (т.3 л.д.17-51), сам диск находится в деле (т.3 л.д.52).

Протоколом выемки от 30.03.2023, в ходе которой, в служебном кабинете (номер) офиса «На мира» филиала «Западно-Сибирский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по (адрес), у главного специалиста по экономической безопасности отдела обеспечения безопасности филиала «Западно-Сибирский» ПАО Банка «ФК Открытие» ФИО14, изъяты светокопии документов: чека-листа к комплекту документов на открытие/изменение счета индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от 27.11.2020; выписка из ЕГРИП от 27.11.2020 (номер); свидетельство о государственной регистрации от 03.09.2018 (номер); сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 27.11.2020; паспорт гражданина РФ на имя ФИО6; сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах от 27.11.2020; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27.11.2020; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 27.11.2020 (т.2 л.д.54-57).

Вышеуказанные изъятые документы осмотрены следователем, о чем 30.03.2023 составлен протокол осмотра (т.2 л.д.58-64). После осмотра документы постановлением от 30.03.2023 признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.65-66).

Протоколом осмотра предметов от 26.06.2023, где осмотрен СD-R диск, на котором содержатся сведения по расчетному счету ПАО Банка «ФК Открытие» (номер), отрытого на ИП ФИО6, деятельность от имени которой осуществлял ФИО1 (т.3 л.д.1-15), сам диск находится в деле (т.3 л.д.16).

Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя /крестьянского (фермерского) хозяйства от 29.08.2018 вх.(номер), ФИО6 29.08.2018 с целью регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы №4 (в настоящее время №2) по ХМАО-Югре предоставлены следующие документы: заявление о регистрации физического лица по форме (номер); паспорт гражданина РФ; сведения об оплате государственной пошлины (т.1 л.д. 76-83).

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (номер) от 09.03.2023, ФИО6 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 03.09.2018, поставлена на учет в Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №4 (в настоящее время №2) по ХМАО-Югре и ей был присвоен основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя – (номер); ИНН (номер). (т.1 л.д.50-55);

В соответствии с п.4.2.3. «Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, чего ФИО6 не было сделано (т.1 л.д.57-73).

Согласно п.6.3.1 Приложения №3А к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой», утв. Приказом Председателя Правления ОАО Банка «ФК Открытие», клиент обязан обеспечивать конфиденциальность ФИО3, Пароля/Ключа ЭП, Одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также использование (номер), Номера телефона и Адреса электронной почты неуполномоченными лицами, чего ФИО6 не было сделано (т.2 л.д.105-130).

Рапортом оперуполномоченного ОЭБиПК отдела МВД России по Советскому району ФИО15 от 17.03.2023, согласно которого абонентский номер телефона (номер) находится в пользовании ФИО2, (дата) года рождения, что не оспаривает сам подсудимый (т.1 л.д.97-98);

Приговором Советского районного суда ХМАО-Югры от 23.05.2023, вступившего в законную силу 08.06.2023, которым ФИО6 признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, в части приобретения с целью сбыта и сбыта ФИО1 электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенных дважды (т.4 л.д.54-61).

Вышеуказанные исследованные доказательства в соответствии с требованиями ст.17, ст. 88 УПК РФ суд считает допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о доказанности вины ФИО1 в инкриминируемых ему преступлениях.

Факт приобретения в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств находит свое подтверждение в показаниях свидетеля ФИО6, выразившийся в том, что ФИО6 после оформления всех необходимых документов при открытии расчетного счета сначала в ПАО «Сбербанк», затем в ПАО Банк «ФК Открытие» с системой дистанционного банковского обслуживания и их подписания, не оставила их себе, поскольку они фактически были получены находившимся в это время рядом ФИО1, чей абонентский номер был указан во всех требуемых документах, иными словами, ФИО6 своим умолчанием по ранее имевшейся договоренности позволила ФИО1 взять документы по открытию расчетного банковского счета (номер) в ПАО «Сбербанк», затем (номер) в ПАО Банк «ФК Открытие» с системой ДБО и электронные средства - sms-пароли, направляемые на абонентский номер телефона (номер), логин, необходимый для входа в систему ДБО с использованием канала "Сбербанк Бизнес Онлайн", систему «Бизнес Портал» ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию расчетных банковских счетов, открытых на ИП ФИО6, то есть передала их, а ФИО1, тем самым, приобрел их, дважды.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе") электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Исходя из анализа исследованных доказательств суд приходит к выводу, что приобретенные ФИО1 sms-пароли, направляемые на абонентский номер телефона (номер), логин обладают признаками электронных средств, поскольку являются способом входа в систему ДБО с использованием канала "Сбербанк Бизнес Онлайн", системы «Бизнес Портал» по обслуживанию расчетного банковского счета, открытого в каждом из двух банков, позволяющим идентифицировать пользователя как клиента банка физическое лицо и организацию, совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Суд приходит к выводу, что электронные средства приобретены в целях их использования, поскольку в последующем по указанным расчетным счетам ФИО1 с 06.09.2018г. по 20.02.2020г. (по первому преступлению) и с 02.12.20.2020г. по 28.02.2020г. (по второму) осуществлялись переводы денежных средств, что находит свое подтверждение в выписках, представленных банковскими учреждениями.

Установленные переводы денежных средств носят неправомерный характер, поскольку, во-первых, ИП ФИО6 реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла, являлась лишь номинальным руководителем; во-вторых, сбыт ФИО6 электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, сам по себе свидетельствует о неправомерности их дальнейшего использования третьими лицами, поскольку соответствующими электронными средствами вправе пользоваться и распоряжаться исключительно руководитель организации, что выражается в запрете управлять расчетным счетом и подписывать документы от имени руководителя иными лицами.

Сам подсудимый ФИО1 ни в ходе следствия, ни в суде не оспаривал данных обстоятельств.

При даче юридической оценки действиям подсудимого ФИО1 суд соглашается с квалификацией его действий, данной органом предварительного следствия, и квалифицирует их по каждому преступлению по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого ФИО1, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Совершённые подсудимым преступления отнесены Уголовным кодексом к категории тяжких, являются преступлениями в сфере экономической деятельности.

По месту жительства (регистрации) участковым уполномоченным полиции ФИО1 характеризуется положительно (т. 3 л.д. 246), разведен (т.4 л.д.5), имеет троих малолетних детей: (степень родства) ФИО24, (дата), ФИО25, (дата) года рождения, (степень родства) ФИО26, (дата) (т.4 л.д. 4-5, сведения на остальных представлены в суде), осуществляет предпринимательскую деятельность, к административной и уголовной ответственности не привлекался (т. 3 л.д. 247-249), на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т. 3 л.д. 251, т.4 л.д. 2).

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК наличие малолетних детей у виновного, а на основании ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины по каждому преступлению, привлечение к уголовной ответственности впервые, добровольное пожертвование на сумму (-) руб. в Благотворительный фонд ФИО16 (помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга).

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о назначении наказания ФИО1 в виде лишения свободы со штрафом, предусмотренных санкцией статьи (по каждому преступлению), без реального отбывания основного наказания, применив ст. 73 УК РФ, возложив на осужденного дополнительные обязанности, способствующие его исправлению, окончательное наказание, назначив по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований для применения к ФИО1 положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение тяжкого преступления осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, заключавшиеся в том, что задолженности по налогам и иным обязательным платежам у ИП ФИО6, деятельность от имени которой осуществлял ФИО1, не имеется, ФИО6 прекратила свою деятельность в качестве ИП, а ФИО1 зарегистрировался в качестве ИП и осуществляет свою деятельность в установленном законом порядке, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, суд приходит к выводу о возможности применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории каждого совершенного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

ФИО1 впервые совершил преступления средней тяжести (категория снижена), вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, принес извинения в судебном заседании, внес пожертвование на сумму (-)руб. в Благотворительный фонда ФИО16, что свидетельствует о действительном деятельном раскаянии виновного.

Учитывая, что категория преступления изменена, препятствий для освобождения от наказания на основании ст. 75 УК РФ суд не усматривает.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание (лишение свободы) считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного обязанности: один раз в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления УИИ.

На основании ч. 1 ст. 31 УИК РФ штраф подлежит оплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по ХМАО-Югре (СУ СК России по ХМАО-Югре л/с <***>)

Банк: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по ХМАО-Югре г. Ханты-Мансийск

ИНН – <***>

КПП - 860101001

БИК - 007162163

Единый казначейский счет 40102810245370000007

Номер казначейского счета 03100643000000018700

ОКТМО 71871000

УИН 0

ОГРН <***>

КБК – 417 116 03122 01 0000 140.

Назначение платежа: № уголовного дела - № 1-155/2023 (№ 12302711023013021), дата судебного решения – 16.10.2023г., ФИО обвиняемого - ФИО2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенных ФИО1 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.

Освободить ФИО2 от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, - на основании ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием.

Меру пресечения в отношении подсудимого ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: материалы ОРД, банковские документы, карточки с образцами подписей и оттисками печати, выписки из ЕГРИП, уведомления и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, CD-R диски, доверенности, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить в уголовном деле на весь срок его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Федеральный суд ХМАО - Югры в течение 15 суток со дня его провозглашения через Советский районный суд. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ, желание принять непосредственное участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также свое отношение к участию защитника либо отказ от защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, должны быть выражены осужденным в апелляционной жалобе, или в отдельном заявлении, в течение 15 суток со дня постановления приговора.

Председательствующий Л.В. Шилина