Приговор по делу № 1-381/2022 от 16.10.2023 | Приокский районный суд г. Нижний Новгород (Нижегородская область)

№ №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Нижний Новгород ДД.ММ.ГГГГ

Приокский районный суд г. Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Астафьевой М.А. при секретаре судебного заседания Арсеновой Ю.С.

с участием государственного обвинителя Виденмеер К.И.

подсудимого ФИО1, защитника - адвоката Пушкина А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, холостого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, не работающего, зарегистрированного и проживающего по <адрес>, ранее не судимого,

осужденного:

- ...

...

обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «...», ИНН № (далее - ООО «...»), единственным учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратилось неустановленное лицо по имени Л., которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть в АО КБ «...» расчетный счет для ООО «...» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

... ФИО1, реализуя указанный преступный умысел, являясь директором ООО «...», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и желая этого, прибыл в операционный офис «Отделение в Нижнем Новгороде» АО КБ «...», расположенный по <адрес>, где лично передал сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя серии № номер №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Нижегородской области, и копии решения № учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, устава, утвержденного решением № учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, после чего лично подписал заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вновь прибыл в указанный выше операционный офис банка, где лично подписал заявление об открытии и обслуживании банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал абонентский номер телефона № для получения смс-сообщений, содержащих временный пароль, необходимый для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания АО КБ «...», а также для установления принадлежности клиенту прав доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также содержащих коды подтверждения платежа.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «...» для ООО «...» открыты банковские счета № и № с возможностью дистанционного банковского обслуживания, согласно которому, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в указанном выше операционном офисе банка ФИО1 лично от сотрудника АО КБ «...» получена корпоративная банковская карта, копия заявления об открытии и обслуживании банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ АО КБ «...», в котором содержался абонентский номер телефона № для получения смс-сообщения, содержащего временный пароль, необходимый для получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «...» и корпоративную банковскую карту.

Тем самым ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ умышленно приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имея при себе полученные в АО КБ «...» вышеуказанные документы и корпоративную банковскую карту, передвигаясь на автомобиле неустановленного лица, проследовал к автобусной остановке «Завод имени Фрунзе», расположенной напротив <адрес>, тем самым осуществил транспортировку электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь на автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов ООО «...» № и № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу по имени Л. корпоративную банковскую карту и копию заявления об открытии и обслуживании банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержался абонентский номер телефона +№, необходимый для получения смс-сообщений, содержащих временный пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания АО КБ «...», а также для установления принадлежности клиенту прав доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также содержащих коды подтверждения платежа, являющийся доступом к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «...» для осуществления платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Тем самым ФИО1 умышленно сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в операционном офисе «Отделение в Нижнем Новгороде» АО КБ «...», расположенном по <адрес>, умышленно приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам ООО «...» № и №, которые в тот же день, храня при себе, умышленно транспортировал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, где сбыл их неустановленному лицу по имени Л., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в размере ... с расчетного счета № в размере ..., а всего на сумму ... в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «...», ИНН № (далее - ООО «...»), единственным учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 договорился с неустановленным лицом по имени ... за денежное вознаграждение открыть в АО «...» расчетный счет для ООО «...» ИНН № (далее - ООО «...») с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя указанный преступный умысел, являясь директором ООО «...», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и желая этого, прибыл в дополнительный офис «...» Поволжского филиала АО «...» по адресу: <адрес>, куда предоставил копии: свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, решения единственного учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «...», утвержденного этим решением, листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «...», выписки из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, протокола проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта гражданина РФ на свое имя серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел <адрес> г. Н. Новгорода.

После чего ФИО1 лично подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты «...» для организации доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «...» и оказания услуг, а также абонентский номер телефона «+№» для получения одноразовых кодов, предназначенных для подтверждения операций, сделок, иных действий и формирования простой электронной подписи определенным лицом.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов ДД.ММ.ГГГГ последний подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» АО «...» и открыт банковский счет № для ООО «...», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «...» Поволжского филиала АО «...» по <адрес>, ФИО1 лично от сотрудника АО «...» получены банковская карта ...» и копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержались адрес электронной почты «...» для организации доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и оказания услуг, а также абонентский номер телефона +№ для получения одноразовых кодов, предназначенных для подтверждения операций, сделок, иных действий и формирования простой электронной подписи определенным лицом.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имея при себе полученные в АО «...» вышеуказанные документы и банковскую карту «...», передвигаясь на автомобиле неустановленного лица, проследовал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, тем самым осуществил транспортировку электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в дополнительном офисе «...» Поволжского филиала АО «...» по <адрес>, умышленно приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету ООО «...» №, которые в тот же день, храня при себе, умышленно транспортировал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, где сбыл их неустановленному лицу по имени Леонид, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в сумме ... в неконтролируемый оборот.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 договорился с неустановленным лицом по имени Л. за денежное вознаграждение открыть в ПАО АКБ «...» расчетный счет для ООО «...», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя указанный преступный умысел, являясь директором ООО «...», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и желая этого, прибыл в офис «...» № ПАО «АКБ «...», расположенный по <адрес>, где лично передал сотруднику банка копии следующих документов: решения № единственного учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «...», утвержденного решением № единственного участника ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, решения № Единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «...» от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, список участников ООО «...», договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи помещения, сдаваемого в аренду от ДД.ММ.ГГГГ, пояснения ООО «...» в ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего ФИО1 лично подписал заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение к системе «...» юридического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, анкету клиента юридического лица - резидента от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «...» ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указал абонентский номер +№, необходимый для получения смс-уведомлений, содержащих коды для подтверждения/подписания ограниченного числа операций в Интернет-Банке, а также согласно которому получил логин «...» и соответствующий ему пароль, необходимые для входа и работы в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов открыт банковский счет № для ООО «...», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе «...» № ПАО «АКБ «...», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>, ФИО1 лично от сотрудника ПАО АКБ «...» получены заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение к системе «...» юридического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина для входа в корпоративную систему «...» ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержался абонентский номер +№, необходимый для получения смс-уведомлений, содержащих коды для подтверждения/подписания ограниченного числа операций в Интернет-Банке, а также согласно которому получил логин «...» и соответствующий ему пароль, необходимые для входа и работы в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...», а также файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и сертификат ключа подписи, необходимые для подписания электронных документов в системе электронной цифровой подписью, а также кэш-карту №, необходимую для подтверждения/подписания операций в системе «...».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имея при себе полученные в ПАО АКБ «...» вышеуказанные документы, передвигаясь на автомобиле неустановленного лица, проследовал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес> по проспекту Гагарина г. Н. Новгорода, тем самым осуществил транспортировку электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь на указанной выше автобусной остановке, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета ООО «...» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу по имени Л. заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение к системе «...» юридического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина для входа в корпоративную систему «...» ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержался абонентский номер +№, необходимый для получения смс-уведомлений, содержащих коды для подтверждения/подписания ограниченного числа операций в Интернет-Банке, а также согласно которому получил логин «...» и соответствующий ему пароль, необходимые для входа и работы в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...», а также файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и сертификат ключа подписи, необходимые для подписания электронных документов в системе электронной цифровой подписью, а также кэш-карту №, необходимую для подтверждения/подписания операций в системе «...», предназначенных для подтверждения операций, сделок, иных действий и формирования простой электронной подписи определенным лицом, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Тем самым ФИО1 умышленно сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в офисе «...» № ПАО «АКБ «...», расположенный по <адрес>, умышленно приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету ООО «...» №, которые в тот же день, храня при себе, умышленно транспортировал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, где сбыл их неустановленному лицу по имени Л., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в сумме ... в неконтролируемый оборот.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 договорился с неустановленным лицом по имени Л. за денежное вознаграждение открыть в ПАО АКБ «...» расчетный счет для ООО «...», ИНН № (далее - ООО «...»), с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя указанный преступный умысел, являясь директором ООО «...», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и желая этого, прибыл в офис «...» № ПАО «АКБ «...», расположенный по <адрес>, где лично передал сотруднику банка копии следующих документов: решения № единственного учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «...», утвержденного решением № единственного участника ООО «... от ДД.ММ.ГГГГ, листа записи ЕГРЮЛ на ООО «...», свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, уведомления из федеральной службы государственной статистики от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел <адрес> г. Н. Новгорода, списка участников ООО «...», договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи помещения, сдаваемого в аренду от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1 лично подписал заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение к системе «...» юридического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, анкету клиента юридического лица - резидента от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина для входа в корпоративную систему «...» ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал абонентский номер «+№», необходимый для получения смс-уведомлений, содержащих коды для подтверждения/подписания ограниченного числа операций в Интернет-Банке, а также согласно которому получил логин «...» и соответствующий ему пароль, необходимые для входа и работы в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов открыт банковский счет № для ООО «...», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ...» № ПАО «АКБ «...», расположенном по <адрес>, ФИО1 лично от сотрудника ПАО АКБ «...» получены заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение к системе «...» юридического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина для входа в корпоративную систему «...» ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержался абонентский номер «+№», необходимый для получения смс-уведомлений, содержащих коды для подтверждения/подписания ограниченного числа операций в Интернет-Банке, а также согласно которому получил логин «...» и соответствующий ему пароль, необходимые для входа и работы в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...». Кроме того, ФИО1 получил от сотрудника банка файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и сертификат ключа подписи, необходимые для подписания электронных документов в системе электронной цифровой подписью, а также кэш-карту №, необходимую для подтверждения/подписания операций в системе «...».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имея при себе полученные в ПАО АКБ «...» документы, передвигаясь на автомобиле неустановленного лица, проследовал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, тем самым осуществил транспортировку электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь указанной выше остановке, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета ООО «...» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу по имени Л. заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение к системе «...» юридического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина для входа в корпоративную систему «...» ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержался абонентский номер +№, необходимый для получения смс-уведомлений, содержащих коды для подтверждения/подписания ограниченного числа операций в Интернет-Банке, а также согласно которому получил логин «...» и соответствующий ему пароль, необходимые для входа и работы в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «... и файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и сертификат ключа подписи, необходимые для подписания электронных документов в системе электронной цифровой подписью, а также кэш-карту №, необходимую для подтверждения/подписания операций в системе «...», предназначенных для подтверждения операций, сделок, иных действий и формирования простой электронной подписи определенным лицом, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Тем самым ФИО1 умышленно сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в офисе «...» № ПАО «АКБ «...», расположенном по <адрес>, умышленно приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету ООО «...» №, которые в тот же день, храня при себе, умышленно транспортировал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, где сбыл их неустановленному лицу по имени Л., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в сумме ... в неконтролируемый оборот.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратилось неустановленное лицо по имени Л., которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть в ПАО Банк «...», расчетный счет для ООО «...», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях подачи документов для открытия расчетного счета для ООО «... от имени ФИО1 направило копии решения единственного учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «...», утвержденного этим решением, паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел <адрес> г. Н. Новгорода в ПАО Банк «...».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории г. Н. Новгорода, реализуя указанный преступный умысел, являясь директором ООО «...», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и желая этого, встретился с выездным представителем ПАО Банк «...», подтвердил свое намерение открыть расчетный счет для ООО «...», после чего подписал сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО Банк «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал абонентский номер телефона +№ для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями для последующей возможности дистанционного перевода денежных средств с открытого расчетного счета, а также адрес электронной почты: «...», предназначенный для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «...».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № для ООО «...» и между последним и ПАО Банк «...» заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «...».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Н. Новгорода, ФИО1 лично от выездного сотрудника ПАО Банк «...» получены карта моментальной выдачи и копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО Банк «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержались абонентский номер телефона № для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями для последующей возможности дистанционного перевода денежных средств с открытого расчетного счета и адрес электронной почты: «...», предназначенный для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «...».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имея при себе полученные в ПАО Банк «...» вышеуказанные документы и карту моментальной выдачи, передвигаясь на автомобиле неустановленного лица проследовал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, тем самым осуществил транспортировку электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь на указанной автобусной остановке, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета ООО «...» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу по имени Л. карту моментальной выдачи и копию заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО Банк «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержались абонентский номер телефона +№ для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями для последующей возможности дистанционного перевода денежных средств с открытого расчетного счета и адрес электронной почты: «...», предназначенный для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «...», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Тем самым ФИО1 умышленно сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь на территории г. Н. Новгорода, умышленно приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету ООО «...» №, которые в тот же день, храня при себе, умышленно транспортировал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, где сбыл их неустановленному лицу по имени Л., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в сумме ... рублей в неконтролируемый оборот.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратилось неустановленное лицо по имени Дмитрий, которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть в АО «...», расчетный счет для ООО «...» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя указанный преступный умысел, являясь директором ООО «Рекорд», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и желая этого, прибыл в дополнительный офис «...» АО «...», расположенный по <адрес>, где лично передал сотруднику банка копии следующих документов: свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту его нахождения, решения единственного учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «...», утвержденного этим решением, листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «...», договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи помещения, сдаваемого в аренду от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта гражданина РФ на свое имя серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел <адрес> г. Н. Новгорода.

После чего ФИО1 лично подписал карточку с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «...» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указал логин (адрес электронной почты) «...» и абонентский номер телефона +№, являющийся идентификатором Клиента в системе дистанционного банковского обслуживания, а также предназначенный для получения смс-сообщений, содержащих номер клиента и пароль для организации доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также содержащих коды подтверждения.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «...» заключены соглашение об электроном документообороте по Системе «...» и договор «О расчетно-кассовом обслуживании в АО «...», согласно которым банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», открыт банковский счет № для ООО «...».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «...» АО «...», расположенном по <адрес>, ФИО1 лично от сотрудника АО «...» получены карта «...», копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, копия подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «...» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в которых содержались логин (адрес электронной почты) «...» и абонентский номер телефона «+№», являющийся идентификатором Клиента в системе дистанционного банковского обслуживания, а также предназначенный для получения смс-сообщений, содержащих номер клиента и пароль для организации доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также содержащих коды подтверждения.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имея при себе полученные в АО «...» копии вышеуказанных документов и карту «...», передвигаясь на автомобиле неустановленного лица, проследовал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, тем самым осуществил транспортировку электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь на автобусной остановке «...» г. Н.Новгорода, расположенной напротив <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета ООО «...» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу по имени Д. карту «...» и копии подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «...» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в которых содержались логин (адрес электронной почты) «...» и абонентский номер телефона +№, являющийся идентификатором Клиента в системе дистанционного банковского обслуживания, а также предназначенный для получения смс-сообщений, содержащих номер клиента и пароль для организации доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также содержащих коды подтверждения, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Тем самым ФИО1 умышленно сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в дополнительном офисе «...» АО «...», расположенном по <адрес>, умышленно приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету ООО «...» №, которые в тот же день, храня при себе, умышленно транспортировал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, где сбыл их неустановленному лицу по имени Л., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в сумме ... рублей в неконтролируемый оборот.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратилось неустановленное лицо по имени Л., которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть в ПАО Банк «...» расчетный счет для ООО «...» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях подачи документов для открытия расчетного счета для ООО «...» от имени ФИО1 направило копии решения единственного учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «Бенсадор», утвержденного этим решением, паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> в ПАО Банк «...».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории г. Н. Новгорода, реализуя указанный преступный умысел, являясь директором ООО «...», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и желая этого, встретился с выездным представителем ПАО Банк «...», подтвердил свое намерение открыть расчетный счет для ООО «...», после чего подписал карточку с образцами подписей и оттиска печатей ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО Банк «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал абонентский номер телефона «+№» для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями для последующей возможности дистанционного перевода денежных средств с открытого расчетного счета, а также адрес электронной почты: «...», предназначенный для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «...».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Н. Новгорода ФИО1 лично от выездного сотрудника ПАО Банк «...» получены карта моментальной выдачи и копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО Банк «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержались абонентский номер телефона +№ для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями для последующей возможности дистанционного перевода денежных средств с открытого расчетного счета и адрес электронной почты: «...», предназначенный для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «...».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имея при себе полученные в ПАО Банк «...» вышеуказанные документы и карту моментальной выдачи, передвигаясь на автомобиле неустановленного лица, проследовал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, тем самым осуществил транспортировку электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь на указанной автобусной остановке действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета ООО «...» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу по имени Л. карту моментальной выдачи и копию заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО Банк «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержались абонентский номер телефона +№ для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями для последующей возможности дистанционного перевода денежных средств с открытого расчетного счета и адрес электронной почты: «...», предназначенный для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «...», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Тем самым ФИО1 умышленно сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

ФИО1 вину в совершении преступлений признал в полном объеме и, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

В судебном заседании были оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого (протокол допроса т. №), ФИО1 дал показания о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он открыл банковские счета в ПАО «АКБ «...», АО КБ «...», ПАО Банк «...», АО «...» и АО «...» для ООО «...» и ООО «...» и все полученные документы передал неизвестному ему мужчине по имени Леонид. Оформление и передача банковских документов всегда происходила в будние дни с ДД.ММ.ГГГГ на остановке общественного транспорта «...». В банках ФИО1 предоставлял два своих паспорта, а также подписанные им документы, которые ему передавал мужчина по имени Л.. В последующем от мужчины по имени Л. ФИО1 получил денежные средства в размере ... рублей когда передавал документы. Деятельностью ООО «...» и ООО «...» ФИО1 лично не занимался, денежными средствами данных организаций не распоряжался.

В ходе проверки показаний на месте (протокол т. №) ФИО1 указал на остановку общественного транспорта «...», расположенную напротив <адрес>, где он каждый раз передавал мужчине по имени Леонид ранее подписанные им в отделениях банков документы на открытие расчетных счетов для ООО «...» и ООО «...».

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания не явившегося свидетеля К***В.В. (протокол допроса т. №),согласно которым он является директором ООО «...», которому принадлежит здание по <адрес>. Деятельность предприятия связана со сдачей в аренду офисных помещений в здании, находящихся в собственности. С ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор аренды нежилого помещения с предоставлением юридического адреса. Компания была зарегистрирована в налоговой инспекции, на договор были поставлены печати, но в офисе представители ООО «...» не появлялись. Почту в виде извещений от налоговых органов оставляли на вахте для передачи арендатору при его появлении. Представитель в адресе не появлялся. Бухгалтерия выставила счета на электронную почту. После образования задолженности за несколько месяцев арендодатель написал письмо о расторжении договора в связи с неуплатой. Письмо было подписано арендатором и составлено соглашение о расторжении договора с подписями и печатями сторон от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт приема передачи нежилого помещения, подписанный сторонами. ДД.ММ.ГГГГ в налоговую инспекцию было сообщено письмом о расторжении договора аренды для последующего исключения их из Росреестра, освобождения юридического адреса. При этом на этапе подготовки и заключения договора в роли представителя интересов ООО «...» к К***В.В. обратился юрист, который представился В.. После того, как ООО «...» уплатило сумму за аренду на срок 2 месяца - ... рублей, документы были переданы ООО «...». Деятельность ООО «...» в арендуемом офисе не осуществлялась.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания не явившегося свидетеля К***Т.Н. (протокол допроса т. №),согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она является старшим менеджером по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО «...». Каждый электронный платеж юридического лица через систему клиент-банк подтверждается одноразовым кодом из смс-сообщения. Данное смс-сообщение направляется банком на номер, указанный в заявлении при открытии расчетного счета директором данного юридического лица. При привязке номера телефона к клиент-банку директор юридического лица должен подтвердить правильность данных в анкете посредством кода из смс-сообщения на номер, указанный клиентом - директором юридического лица. Сотрудник банка проверяет принадлежность указанного номера клиенту путем звонка. Директор уведомляется, что нельзя передавать информацию о расчетном счете, а также ключи доступа третьим лицам. При обращении клиента на открытие расчетного счета и иных услуг сотрудником банка производится идентификация личности по паспорту.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания не явившегося свидетеля С***К.Н. (протокол допроса т. №),из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является координатором дистанционного банковского открытия счетов в ПАО банк ФК «...». Процедура для подачи документов для открытия расчетного листа для юридического лица может проходить несколькими способами. В случае ООО «...» ИНН № и ООО «...» ИНН № - заявка подавалась электронно, через партнера. В данной заявке директор юридического лица указывает паспорт. Затем заявка рассматривается, выгружаются банковские документы, заявление о правилах банковского обслуживания и анкета клиента, а также карточка с образцами подписей и оттиском печати. Данные документы передаются выездному менеджеру, менеджер выезжает на встречу с заявителем в офис партнера либо в общественное место. В ходе встречи выездного менеджера с заявителем делается фотография заявителя с его паспортом в целях идентификации клиента. Заявитель подписывает документы и ставит печать при наличии. Также в ходе встречи с менеджером также утверждается номер телефона, на который заявитель получает логин, пароль, а также одноразовые коды для подтверждения платежных поручений со счета юридического лица по системе клиент-банк, именуемой «...». При отправке одноразовых кодов смс-сообщением на номер клиента банк предостерегает клиента от передачи данных кодов третьим лицам. После оформления документов они направляются в отдел открытия счетов, после обработки клиенту путем направления на номер телефона отсылается пароль и логин.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания не явившегося свидетеля В***Д.В. (протокол допроса т. №),из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является руководителем по развитию сетей отделений малого бизнеса АО «...». Процедура подачи документов для открытия расчетного листа для юридических лиц происходит следующим образом: директор предоставляет паспорт, устав, решение, печать и подтверждение. Заявитель лично указывает абонентский номер телефона для получения одноразовых sms-паролей для последующей возможности переводить денежные средства с открытого расчетного счета от имени директора. Кроме того, директор юридического лица по желанию заполняет карточку с образцами подписи и оттиска печати организации, где проставляет свою подпись и оттиск печати организации. Директор уведомляется на тему того, что нельзя передавать информацию о расчетном счете третьим лицам. Для того, чтобы получить доступ на дистанционное банковское обслуживание, клиенту предоставляются документы для ознакомления и подписания. Затем на телефон клиента приходит sms-сообщение с кодом для подтверждения. Далее клиенту направляются данные расчетного счета на электронную почту, которую указывает клиент. При обращении клиента на открытие расчетного счета и иных услуг сотрудником банка производится идентификация личности по паспорту. После оформления документов они направляются в технический отдел, после обработки клиенту путем направления на номер отсылается пароль. Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «... ИНН № было заполнено директором ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ и подписано условие о возможности осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием одноразовых sms-паролей. На данный момент расчетный счет организации ООО «...» закрыт.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания не явившегося свидетеля К***М.Ю. (протокол допроса т. №),из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является клиентским менеджером по обслуживанию юридических лиц в ПАО АКБ «...». Процедура открытия банковского счета юридического лица происходит следующим образом: директор организации подает документы юридического лица для открытия расчетного счета, заявление на присоединение к Правилам банковского обслуживания. Заявитель лично указывает абонентский номер телефона для получения одноразовых sms-паролей для последующей возможности переводить денежные средства с открытого расчетного счета от имени директора. Кроме того, директор юридического лица заполняет заявление на открытие расчетного счета, карточку с образцом подписи и оттиском печати, соглашение к карточке с образцом подписи, анкету, уведомление об открытом счете. Директор уведомляется о том, что нельзя передавать информацию о расчетном счете третьим лицам. Для того, чтобы получить доступ на дистанционное банковское обслуживание, клиенту предоставляется комплект документов для ознакомления и подписания. Затем на телефон клиента приходит sms-сообщение с кодом для подтверждения. Далее клиенту направляются данные расчетного счета на электронную почту, которую указывает клиент. При обращении клиента на открытие расчетного счета и иных услуг, сотрудником банка производится идентификация личности по паспорту. После оформления документов они направляются в технический отдел, после обработки клиенту путем направления на номер отсылается пароль и логин, который в дальнейшем он может его изменить. ООО «...» ИНН ... в лице директора ФИО1 было подключено сотрудниками банка ПАО АКБ «...» к дистанционному банковскому обслуживанию, директором ООО «...» подписано. На данный момент расчетный счет ООО «...» заблокирован.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания не явившегося свидетеля Н***А.А. (протокол допроса т. №),из которых следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности: аренда и управление собственным имуществом. В собственности у Н***А.А. имеется несколько офисных помещений, которые он периодически сдает в аренду. Н***А.А. выкладывает объявление о сдаче офисных помещений, после чего желающие обращаются к нему по телефону, договариваются о встрече, осматривают офисное помещение и заключают договор аренды. По поводу представленного Н***А.А. на обозрение договора аренды офисного помещения от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>, заключенного между ним, как арендодателем, и ООО «...» ИНН № в лице генерального директора ФИО1, как арендатором, Н***А.А. пояснил, что данный договор действительно был заключен, в нем указаны его паспортные данные и поставлена его подпись. С ФИО1 Н***А.А. не знаком.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении преступлений подтверждается имеющимися материалами дела:

- протоколом осмотра банковских дел из приведенных в обвинении кредитных учреждений (т. №);

- правилами открытия и обслуживания банковского счета в АО КБ «...» (т. №

- соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-клиент (т. №);

- правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «...» и соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «...» (т. №);

- договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...» и правилами электронного документооборота в территориальных подразделениях АО «...» (т. №);

- типовыми «Условиями расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «...» (т. №);

- проколом явки с повинной ФИО1, в которой он сообщил о совершении сбыта неустановленному лицу документов об открытии в ПАО Банк «...» для ООО «...» (т. №).

Оценив собранные по делу доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем исследовании материалов дела, проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их совокупность достаточной для разрешения данного уголовного дела.

Действия ФИО1 по событию в АО КБ «...» суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в операционном офисе «Отделение в Нижнем Новгороде» АО КБ «...» по <адрес>, умышленно приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам ООО «...» № и №, которые в тот же день, храня при себе, умышленно транспортировал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, где сбыл их неустановленному лицу по имени Л., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в размере ... с расчетного счета № в размере ..., а всего на сумму ... в неконтролируемый оборот.

Действия ФИО1 по событию в АО «...» суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в дополнительном офисе «...» Поволжского филиала АО «...» по <адрес>, умышленно приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету ООО «...» №, которые в тот же день, храня при себе, умышленно транспортировал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, где сбыл их неустановленному лицу по имени Леонид, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в сумме ... в неконтролируемый оборот.

Действия ФИО1 по событию в ПАО «АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в офисе «...» № ПАО «АКБ «...» по <адрес>, умышленно приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету ООО «...» №, которые в тот же день, храня при себе, умышленно транспортировал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, где сбыл их неустановленному лицу по имени Л., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в сумме ... в неконтролируемый оборот.

Действия ФИО1 по событию в ПАО Банк «...» от ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь на территории г. Н. Новгорода, умышлено приобрел от выездного сотрудника ПАО Банк «...» электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету ООО «...» №, которые в тот же день, храня при себе, умышленно транспортировал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, где сбыл их неустановленному лицу по имени Л., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в сумме ... рублей в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в дополнительном офисе «...», расположенном по <адрес>, умышленно приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету ООО «...» №, которые в тот же день, храня при себе, умышленно транспортировал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, где сбыл их неустановленному лицу по имени Л., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в сумме ... в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь на территории г. Н. Новгорода, умышленно приобрел от выездного сотрудника ПАО Банк «...» электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету ООО «...» №, которые в тот же день, храня при себе, умышленно транспортировал к автобусной остановке «...», расположенной напротив <адрес>, где сбыл их неустановленному лицу по имени Л., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в сумме ... в неконтролируемый оборот.

Фактические обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений подтверждаются показаниями подсудимого, которые суд признает достоверными, поскольку они полностью согласуются с другими доказательствами, представленными стороной обвинения, полученными в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке, согласуются между собой и в своей совокупности полностью уличают его в содеянном.

Таким образом, суд находит вину ФИО1 в совершении преступлений при установленных в приговоре фактических обстоятельствах полностью доказанной, а ФИО1 подлежащим уголовной ответственности и наказанию за содеянное.

При назначении подсудимому наказания суд, руководствуясь принципом справедливости и закрепленными в ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ общими началами назначения наказания, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 совершил умышленные тяжкие преступления в сфере экономической деятельности.

Согласно материалам уголовного дела, ФИО1 на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, характеризуется удовлетворительно, ранее не судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд в соответствии с ч.ч. 1, 2 ст.61 УК РФ, учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной (по эпизоду в ПАО Банк «...» от ДД.ММ.ГГГГ.) и активное способствование раскрытию и расследованию всех преступлений, выразившееся в последовательных изобличающих себя показаниях об обстоятельствах совершенных преступлений, наличие малолетнего ребенка у виновного, состояние здоровья ФИО1 (наличие у него заболеваний).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений, учитывая степень общественной опасности содеянного, способ совершения преступлений и степень реализации ФИО1 своих преступных намерений, а также корыстный мотив деяния, оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая вышеприведенные данные в совокупности, фактические обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также установленные по делу обстоятельства, влияющие на назначение наказания, суд считает, что достижение таких целей наказания как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений может быть достигнуто только путем назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, со штрафом, размер которого определяется с учетом возможности получения ФИО1 дохода, а также имущественного положения его и его семьи.

На основании ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ окончательное наказание следует назначить путем частичного сложения наказаний.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, дающих основание для применения при назначении ФИО1 наказания положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, его семейного и материального положения, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд счел возможным исправление и перевоспитание ФИО1 возможным без изоляции от общества, в связи с чем при назначении наказания следует применить ст. 73 УК РФ.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению настоящего приговора в законную силу следует отменить.

Приговор ... подлежит самостоятельному исполнению.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (по событию в АО КБ «...», по событию в АО «...», по событию в ПАО «АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, по событию в ПАО «АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, по событию в ПАО Банк «...» от ДД.ММ.ГГГГ, по событию АО «...», по событию в ПАО Банк «...» от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по событию в АО КБ «...») в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере 100000 (Сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по событию в АО «...») в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере 100000 (Сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по событию в ПАО «АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере 100000 (Сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по событию в ПАО Банк «...» от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере 100000 (Сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по событию АО «...») в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере 100000 (Сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по событию ПАО Банк «...» от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере 100000 (Сто тысяч) рублей;

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ окончательно назначить ФИО1 наказание путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев со штрафом в размере 104000 (Сто четыре тысячи) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком два года.

Обязать ФИО1 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, не менять места жительства без уведомления данного органа, являться в этот орган для регистрации в установленные сроки.

Сумма штрафа вносится или перечисляется в банк или в иную кредитную организацию по следующим реквизитам: ...

Приговор .... исполнять самостоятельно.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписи о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства - банковские дела, сопроводительные письма - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Приокский районный суд г. Нижний Новгород в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Астафьева М.А.