Приговор по делу № 1-148/2023 от 24.08.2023 | Богородский городской суд (Нижегородская область)

копия

№

УИД №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г. Богородск

Нижегородской области

Богородский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Назаровой О.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Богородского городского прокурора Шадриной О.А., при участии ст. помощника Богородского городского прокурора Д.С.Прыгуновой, зам. Богородского городского прокурора Бацина И.В.,

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Балашова К.М. (ордер № от ДД.ММ.ГГГГ),

при секретаре Зининой Ю.А., при участии секретаря Боровиковой А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в Богородском городском суде Нижегородской области уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <адрес>, иные данные, иные данные, иные данные, иные данные, зарегистрированного по адресу: <адрес>, иные данные

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил три тяжких преступления при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «РОСБАНК», для открытия банковского счета ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение иные данные, расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «иные данные».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в отделении иные данные, расположенный по адресу<адрес>, лично передал сотруднику ПАО «иные данные», копии следующих документов: паспорт №; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении общества с ограниченной ответственностью «иные данные» и о назначении на должность директора ООО «иные данные» ФИО1, устав ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал Заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО иные данные, в котором указал абонентский номер телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, между ним и ПАО «иные данные», заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «иные данные», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

После этого, в неустановленное следствием время, ФИО1 получена копия Заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО иные данные, в содержащее абонентский номер телефона «№» для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

После передачи электронных средств платежа ФИО1 согласно ранее достигнутой договоренности получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение в размере Х рублей, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении Автозаводское ПАО «иные данные», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу на участке местности возле дома по адресу: <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере Х рублей Х копеек в неконтролируемый оборот.

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «иные данные», для открытия банковского счета ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь директором и главным бухгалтером ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в операционный офис «Сормовский» Филиала ПАО «иные данные» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «иные данные».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в операционном офисе «Сормовский» Филиала ПАО «иные данные» в <адрес>, лично передала сотруднику операционного офиса «Сормовский» Филиала ПАО «иные данные» в <адрес>, копии следующих документов: паспорт №; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении общества с ограниченной ответственностью «иные данные» и о назначении на должность директора ООО «иные данные» ФИО1, устав ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, копии страхового свидетельства, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, договора аренды нежилого помещения, после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в операционном офисе «иные данные» Филиала ПАО «иные данные» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заполнил и подписал заявление об открытии расчетного счета, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №, а также заполнил и подписал заявление об открытии карточного счета юридического лица, на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №.

Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в операционном офисе «Сормовский» Филиала ПАО «иные данные» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заполнил и подписал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Публичном акционерном обществе «иные данные», в котором указал просит подключить к системе дистанционного банковского обслуживания, а именно заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «иные данные, а также Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания ко всем имеющимся в Банке счетам клиента, в котором указал кодовое слово «иные данные», абонентский номер телефона № для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в операционном офисе «Сормовский» Филиала ПАО «иные данные» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> заполнил и подписал заявление о выпуске бизнес-карты ООО «иные данные», номер счета №, указав мобильный номер телефона для предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети интернет и кодовое слово «иные данные».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, между ним и ПАО «иные данные, заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета № и № для ООО «иные данные», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

После этого, в неустановленное следствием время, ФИО1 получены копии Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Публичном акционерном обществе «иные данные», в котором просит подключить к системе дистанционного банковского обслуживания, а именно заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «иные данные, а также Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания ко всем имеющимся в Банке счетам клиента, в котором содержалось кодовое слово «иные данные», абонентский номер телефона № для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также а также запечатанный пин-конверт на имя ФИО1 и банковскую карту ПАО «иные данные». Тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, в неустановленное следствием время, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов № и № ООО «иные данные» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал, находясь на участке местности возле дома по адресу: <адрес> неустановленному следствием лицу копии Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Публичном акционерном обществе «иные данные», в котором просит подключить к системе дистанционного банковского обслуживания, а именно заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «иные данные, а также Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания ко всем имеющимся в Банке счетам клиента, в котором содержалось кодовое слово «иные данные», абонентский номер телефона № для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также а также запечатанный пин-конверт на имя ФИО1 и банковскую карту ПАО «иные данные», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.08.2019) электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

После передачи электронных средств платежа ФИО1 согласно ранее достигнутой договоренности получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в операционном офисе «Сормовский» Филиала ПАО «иные данные» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам № и № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу на участке местности возле дома по адресу: <адрес> что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее Х рублей Х копеек в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «иные данные», для открытия банковского счета ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь директором и главным бухгалтером ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в дополнительный офис № ПАО «иные данные», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «иные данные».

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в дополнительном офисе № ПАО «иные данные», лично передал сотруднику дополнительного офиса № ПАО «иные данные копии следующих документов: паспорт №; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении общества с ограниченной ответственностью «иные данные» и о назначении на должность директора ООО «иные данные» ФИО1, устав ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в дополнительном офисе № ПАО «иные данные», расположенном по адресу: <адрес> заполнил и подписал заявление об открытии расчетного счета, в котором просит подключить открываемый счет к системе «иные данные» и путем оформления аналога собственноручной подписи (АСП) настроить доступ ФИО1 в систему «иные данные», указав номер сотового телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовым паролем и блокировочное слово «иные данные» на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №, а также заполнил и подписал заявление об открытии корпоративного расчетного счета, в котором просит подключить открываемый счет к системе «иные данные» и путем оформления аналога собственноручной подписи (АСП) настроить доступ ФИО1 в систему «иные данные», указав номер сотового телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовым паролем и блокировочное слово «иные данные» на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №.

Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в дополнительном офисе № ПАО «иные данные», расположенном по адресу: <адрес> и подписал заявление на выпуск/перевыпуск/установление доступных услуг/установление платежного лимита/блокирование/разблокирование банковских карт ПАО КБ «иные данные», в котором просит к счету № выпустить банковскую карту иные данные ФИО1, указав номер телефона №

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, между ним и ПАО «иные данные», заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета № и № для ООО «иные данные», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

После этого, в неустановленное следствием время, ФИО1 получены копии заявления об открытии расчетного счета, в котором просит подключить открываемый счет к системе «иные данные» и путем оформления аналога собственноручной подписи (АСП) настроить доступ ФИО1 в систему «иные данные», содержащее номер сотового телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовым паролем и блокировочное слово «иные данные» на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №; заявления об открытии корпоративного расчетного счета, в котором просит подключить открываемый счет к системе «иные данные» и путем оформления аналога собственноручной подписи (АСП) настроить доступ ФИО1 в систему «иные данные», указав номер сотового телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовым паролем и блокировочное слово «иные данные» на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №; логин для входа в систему «иные данные», а также запечатанный пин-конверт на имя ФИО1 и банковскую карту ПАО «иные данные» с номером №. Тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, в неустановленное следствием время, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов № и № ООО «иные данные» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал, находясь на участке местности возле дома по адресу: <адрес> неустановленному следствием лицу копии заявления об открытии расчетного счета, в котором просит подключить открываемый счет к системе «иные данные» и путем оформления аналога собственноручной подписи (АСП) настроить доступ ФИО1 в систему «иные данные», содержащее номер сотового телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовым паролем и блокировочное слово «иные данные» на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №; заявления об открытии корпоративного расчетного счета, в котором просит подключить открываемый счет к системе «иные данные» и путем оформления аналога собственноручной подписи (АСП) настроить доступ ФИО1 в систему «иные данные», указав номер сотового телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовым паролем и блокировочное слово «иные данные» на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №; логин для входа в систему «иные данные», а также запечатанный пин-конверт на имя ФИО1 и банковскую карту ПАО «иные данные» с номером №, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.08.2019) электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в дополнительном офисе № ПАО «иные данные», расположенном по адресу: <адрес> приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам № и № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу на участке местности возле дома по адресу: <адрес> что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее Х рублей Х копеек в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснил, что иные данные

В соответствии со ст. 276 УПК РФ по ходатайству гособвинителя были оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ иные данные (№

Согласно оглашенных показания ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ он показал, что иные данные (№).

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 подтвердил в полном объеме.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся свидетелей.

Свидетель М.С. ДД.ММ.ГГГГ показала, что иные данные №

Свидетель М.В. ДД.ММ.ГГГГ показала, что иные данные (№

Свидетель К.В. ДД.ММ.ГГГГ показал, что иные данные (№).

Вина ФИО1 в полном объеме нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании иными доказательствами по делу:

Явка с повинной ФИО1 согласно которой, он добровольно сообщает о том, что иные данные №);

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому объектом осмотра являются: Документы из Межрайонной ИФНС России №, прошитые, пронумерованные, заверенные подписью И.Л. на Х листе:

Указанные документы содержат регистрационное дело ООО «иные данные», которое включает в себя:

- письмо Л.Н., в котором она сообщает, что иные данные

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица иные данные

- гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, иные данные

Свидетельство о государственной регистрации права;

- Решение № единственного учредителя ООО «иные данные»;

- Устав ООО «иные данные»;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании. Наименование юридического лица – ООО «иные данные», учредитель – ФИО1. Заявитель – ФИО1 Указанное заявление подписано ФИО1 (№).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому иные данные (№).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе банка ПАО «уральский банк реконструкции и развития» изъяты учредительные документы ООО «иные данные», клиентское досье в отношении ООО «иные данные» и выписка о движении денежных средств (№).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются:

Пакет с документами, снабженный пояснительной надписью «Конверт с документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> по уголовному делу №», снабженный подписями участвующих лиц, понятых и оперуполномоченного ОЭБиПК. Далее указанный конверт вскрывается, в нем обнаружены следующие документы в отношении ООО «иные данные»:

- Титульный лист ООО «иные данные»;

- Перечень документов, представленных Клиентом от ДД.ММ.ГГГГ;

- Заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО иные данные ООО «иные данные», иные данные

Также просит оформить карту иные данные

Просит подключить систему SMS-банк ко всем банковским счетам, открытым на основании данного заявления, на номер телефона №

Заявление подписано директором, действующим на основании Устава – ФИО1, подписано ДД.ММ.ГГГГ, подпись снабжена печатью ООО «иные данные». Заявление предоставлено в Отделение <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, документы проверил и принял сотрудник Банка – М.В.

- Форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, документ подписан ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ;

- Вопросник для Клиентов - юридических лиц, документ подписан ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ;

- Сведения о бенефициарном владельце Клиента – юридического лица;

- Согласие на обработку персональных данных. Документ подписан ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка по операционным счетам ПАО «иные данные» в отношении ООО «иные данные» ИНН №. Номер счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с указанной выпиской за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № было совершено Х операции. Сумма по дебету счета Х рублей; Сумма по кредиту счета Х рублей. Остаток по счету Х рублей (№).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются:

Пакет с документами, снабженный пояснительной надписью «Конверт с документами, изъятыми в ходе выемки в офисе ПАО «иные данные» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №», снабженный подписями участвующих лиц, понятых и старшего оперуполномоченного ОЭБиПК. Далее указанный конверт вскрывается, в нем обнаружено Клиентское досье ПАО «иные данные» в отношении ООО «иные данные».

Указанное клиентское досье включает в себя:

- Подтверждение об открытии счета, в соответствии с которой клиент ООО «иные данные» (ИНН - №) информируется об открытии карточного счета ЮЛ Российский рубль № ДД.ММ.ГГГГ и расчетного счета в валюте РФ № ДД.ММ.ГГГГ;

- Карточка с образцами подписи и оттиска печати содержащая образец подписи клиента ООО «иные данные» ФИО1, а также образец печати ООО «иные данные». Карточка заполнена ДД.ММ.ГГГГ. №;

- Заявление об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «иные данные» (ИНН - №) просит открыть расчетный счет. Заявление подписано ФИО1 и операционистом по обслуживанию юридических лиц Б.О.;

- Заявление об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «иные данные» (ИНН - №) просит открыть карточный счет ЮЛ. Заявление подписано ФИО1 и операционистом по обслуживанию юридических лиц Б.О.

- Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «иные данные» ИНН – № в лице директора ФИО1, просит подключить к системе «иные данные», указав номер телефона №, единоличная подпись, кодовое слово «иные данные». Заявление подписано ФИО1 и сотрудником банка ДД.ММ.ГГГГ,

- Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «иные данные». В соответствии с указанным заявлением Клиент ООО «иные данные» ИНН – №, просит открыть счет расчетный в российских рублях, открыть счет для совершения операций с использованием бизнес карт и открыть соответствующий счет в российских рублях.

Просит подключить к системе дистанционного банковского обслуживания, а именно заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «иные данные» на следующих условиях: количество подписей на документе – одна.

Указанное заявление подписано директором ООО «иные данные» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. Также имеется отметка и подпись сотрудника банка – Операциониста Б.О.

- Заявление о выпуске бизнес карты, в соответствии с которым в офис банка Операционный офис «иные данные» филиала ПАО «иные данные» в <адрес> Клиент ООО «иные данные» ИНН – №, номер счета № просит выпустить бизнес карту «иные данные». Заявление подписано ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. Заявление принято и проверено сотрудником банка Е.С. ДД.ММ.ГГГГ.

- Копия паспорта ФИО1

- Копия страхового свидетельства ФИО1;

- Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ;

- Сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента;

- Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;

- Копия договора аренды;

- Копия Акта приема-передачи;

- Копия свидетельства о государственной регистрации права;

- Лист записи ЕГРЮЛ;

- Копия приказа №;

- Копия решения единственного учредителя № ООО «иные данные»;

- Копия Устава ООО «иные данные»;

- Опросный лист юридического лица;

- Выписка из ЕГРЮЛ;

- Уведомление;

Выписка по операциям на счете ПАО «иные данные». ООО «иные данные» ИНН - №. Номер счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с указанной выпиской за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № было совершено Х операции. Сумма по дебету счета Х рублей; Сумма по кредиту счета Х рублей. Остаток по счету Х рублей (№).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются:

Документы из Межрайонной ИФНС России №, прошитые, пронумерованные, заверенные подписью И.Л. на Х листе:

Указанные документы содержат регистрационное дело ООО «иные данные», которое включает в себя:

- письмо Л.Н., в котором она сообщает, что является собственником помещении по адресу<адрес>, пом. 8 и просит снять с регистрационного учета фирму ООО «иные данные», так как по данному адресу она уже не находится;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – ООО «иные данные», налоговый орган МИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. № получил документы: Заявление о создании юридического лица; Устав ЮЛ; Решение о создании юридического лица; иной документ. Документы направлены по каналам связи. Заявитель ФИО1. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ;

- гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, Л.Н., является помещения, по адресу: <адрес>, гарантирует по факту прохождения регистрации ООО «иные данные» заключить договор аренды. Указанный адрес может быть использован в качестве местонахождения ООО «иные данные» в его учредительных документах;

Свидетельство о государственной регистрации права;

- Решение № единственного учредителя ООО «иные данные»;

- Устав ООО «иные данные»;

Выписка по операциям на счете ПАО «БАНК УРАЛСИБ». ООО «иные данные» ИНН - №. Номер счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с указанной выпиской за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету № было совершено Х операции. Сумма по дебету счета Х рублей; Сумма по кредиту счета Х рублей. Остаток по счету Х рублей (№).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются:

Пакет с документами, снабженный пояснительной надписью «Конверт с документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «иные данные» по адресу: <адрес> по уголовному делу №», снабженный подписями участвующих лиц, понятых и оперуполномоченного ОЭБиПК. Далее указанный конверт вскрывается, в нем обнаружены следующие документы в отношении ООО «иные данные»:

- Сведения о банковской карте – номер карты №, срок действия до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанным сведениям, ФИО1 получил карту с указным номером, целостность конверта с ПИН-кодом внутри подтверждает. Указанный лист подписан ФИО1

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая образец подписи ФИО1, а также образец оттиска печати ООО «иные данные». Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, номера счетов №, №. Также имеется отметка сотрудника банка от ДД.ММ.ГГГГ;

- Заявление об акцепте оферты, наименование клиента ООО «иные данные» ИНН №. Заявление подписано ФИО1 – директором ООО «иные данные», действующим на основании Устава, ДД.ММ.ГГГГ. Также имеется отметка сотрудника банка о том, что документы получено и проверены ДД.ММ.ГГГГ.

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «иные данные» и ФИО1, в соответствии с которым клиент предоставляет в банк карточку с образцами подписей и оттиска печати и определяет следующие возможные сочетания указанных подписей – ФИО1 – одна подпись. Соглашение подписано ФИО1 и представителем Банка.

- Заявление, в соответствии с которым ООО «иные данные» просит открыть расчетный счет в российских рублях, подключить пакет услуг «иные данные», принять список уполномоченных лиц клиента – юридического лица, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам, и возможные сочетания подписей - ФИО1 – одна подпись.

Также просит подключить счет № к системе «иные данные». В «иные данные» подписание документов АСП, просит настроить доступ уполномоченным лицам в системе «иные данные» - ФИО1, телефон для получения SMS-сообщения с одноразовым паролем - №, Права – одна подпись, Блокировочное слово – иные данные. Также содержится роспись ФИО1 в графе за получение логина.

Указанное заявление подписано директором ООО «иные данные» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. Также имеется отметка сотрудника банка А.Д. о том, что документы на открытие расчетного счета и обслуживание по системе «иные данные» получены и проверены. Договор Банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ.

- Опросный лист;

- Анкета;

- Согласие на обработку персональных данных;

- Заявление, в соответствии с которым ООО «иные данные» просит открыть корпоративный расчетный счет в российских рублях (сообщает, что уполномочивает распоряжаться этим счетом тех же лиц, который распоряжаются счетом в ПАО КБ «УБРиР» № и образцы подписей которых у Банка имеется), подключить пакет услуг «иные данные, принять список уполномоченных лиц клиента – юридического лица, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам, и возможные сочетания подписей - ФИО1 – одна подпись.

Указанное заявление подписано директором ООО «иные данные» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.Также имеется отметка сотрудника банка А.Д. о том, что документы на открытие расчетного счета и обслуживание по системе «иные данные» получены и проверены. Договор Банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ.

- Заявление, в соответствии с которым ООО «иные данные» к счету № открытому в соответствии с договором обслуживания счета с использованием корпоративных карт от ДД.ММ.ГГГГ № просит выпустить банковскую карту следующим сотрудникам – ФИО1. Заявление подписано ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

- Заявление, в соответствии с которым ФИО1, директор ООО «иные данные», указав кодовую информацию в виде вопроса – девичья фамилия матери, просит выпустить карту иные данные с б/к чипом (мгновенного выпуска). Заявление содержит образец подписи ФИО1

Также заявлении содержит расписку ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ в получении/выдаче банковской карты – №

Заявление содержит отметку сотрудника банка А.Д. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что заявление и копии документов, удостоверяющих личность, получены, проверены и обработаны.

Выписка по операционным счетам ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в отношении ООО «иные данные» ИНН №. Номер счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с указанной выпиской за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № было совершено Х операций. Сумма по дебету счета Х рублей; Сумма по кредиту счета Х рублей. Остаток по счету Х рублей.

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: регистрационное дело на Х л., клиентское досье и выписка по счету ПАО «иные данные» в отношении ООО «иные данные», регистрационное дело в отношении ООО «иные данные» №

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: клиентское досье и выписку по счету ПАО «иные данные» в отношении ООО «иные данные»,регистрационное дело в отношении ООО «иные данные» (№

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: клиентское досье и выписку по счету ПАО «иные данные» в отношении ООО «иные данные», регистрационное дело в отношении ООО «иные данные» (№).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРЭКСПРЕСС» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Учредитель и единственный участник – ФИО1 (№

Устав ООО «иные данные», утвержденный единственным участником ООО «иные данные» решением № от ДД.ММ.ГГГГ №

Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым учредитель ФИО1 принял решение об учреждении ООО «иные данные», определении местонахождения общества: Россия, <адрес>, утверждении Устава Общества, определении уставного капитала Общества в размере Х рублей, который вносится учредителем. Тем же решением на должность генерального директора Общества назначается ФИО1 №

По ходатайству стороны защиты был также допрошен свидетель защиты

Свидетель Е.А. пояснила, что иные данные.

Представленные суду доказательства тщательно и всесторонне исследованы в судебном заседании, каждое из них является относимым, достоверным, существенных противоречий не содержат, взаимно дополняют друг друга и объективно подтверждают виновность ФИО1 в содеянном.

Анализируя и оценивая показания свидетелей в их совокупности, суд приходит к выводу, что они стабильны, логичны и последовательны, в целом не противоречат друг другу и в совокупности с изложенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого в совершении действий, изложенных в установочной части приговора, в связи с чем суд пришел к выводу, что у свидетелей нет оснований оговаривать подсудимого ФИО1, в связи с чем суд признает их показания достоверными и правдивыми, и кладет в основу обвинительного приговора.

Исследованные судом письменные доказательства, протоколы следственных действий добыты с соблюдением уголовно-процессуального кодекса, соответствуют всем требованием, предъявляемым к процессуальным и иным документам, имеют необходимые реквизиты, подписаны, заверены надлежащими лицами и подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию и имеющие значение для данного уголовного дела, поэтому суд принимает вышеуказанные документы, как доказательства, подтверждающие виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, указанного в описательной части настоящего приговора.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении вменяемого ему преступления признал полностью. Оснований у ФИО1 для самооговора не усматривается.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «иные данные» ИНН №, действуя с целью сбыта за денежное вознаграждение:

1. находясь в отделении Автозаводское ПАО «иные данные», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу на участке местности возле дома по адресу: <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере Х рублей Х копеек в неконтролируемый оборот.

2. находясь в операционном офисе «иные данные» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам № и № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу на участке местности возле дома по адресу: <адрес> что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее Х рублей Х копеек в неконтролируемый оборот.

3. находясь в дополнительном офисе № ПАО «иные данные», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам № и № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу на участке местности возле дома по адресу: <адрес> что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее Х рублей Х копеек в неконтролируемый оборот.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Из материалов уголовного дела следует, что по каждому из преступлений, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором и учредителем ООО «иные данные», ФИО1 не намеревался в действительности управлять юридическим лицом и осуществлять какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации

Действуя с корыстной целью, ФИО1, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «МАСТЕРЭКСПРЕСС», действуя от имени указанной организации, открыл в указанных в приговоре банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному следствием лицу.

ФИО1 достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МАСТЕРЭКСПРЕСС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАСТЕРЭКСПРЕСС», при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

За свои незаконные действия ФИО1 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Находя вину подсудимого ФИО1 доказанной, суд квалифицирует содеянное им по:

1. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по банковскому счету №) как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

2. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по банковским счетам № и №) как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

3. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по банковским счетам № №) как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Судом исследовался вопрос о вменяемости подсудимого

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, характеризующие данные о личности подсудимого, его поведение в судебном заседании, суд признает ФИО1 в отношении им содеянного вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности и наказания по каждому преступлению не имеется. Оснований для прекращения уголовного дела по каждому преступлению не имеется.

Согласно данным о личности ФИО1 иные данные (№), иные данные (№, иные данные (л.д. №), иные данные (№), иные данные (№), иные данные, иные данные. иные данные (№), иные данные (№), иные данные (№).

Кроме того, осужден после совершения инкриминируемого преступления ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № 4 Богородского судебного района Нижегородской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ сроком на Х месяцев с удержанием Х % из заработка, с испытательным сроком Х год. Снят с учета ДД.ММ.ГГГГ по истечении испытательного срока.

При определении вида и размера наказания ФИО1 суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60-62 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, характеризующие данные о личности подсудимого и конкретные обстоятельства дела, состояние здоровья членов семьи подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни ФИО1 и жизни его семьи.

При назначении наказания ФИО1 по каждому преступлению суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств признает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – явку с повинной (№), в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, иные данные

Оснований считать, что указанные преступления, совершены ФИО1 в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств и оснований для признания указанного обстоятельства смягчающим наказание, по делу не имеется.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по каждому преступлению судом не установлено.

Суд не усматривает в качестве отягчающего наказание обстоятельства по преступлениям нахождение ФИО1 в момент их совершения в состоянии алкогольного опьянения, поскольку данное обстоятельство подсудимый и не оспорил, но не пояснял, что такое состояние способствовало совершению им преступлений и повлияло на характер и степень их общественной опасности.

При назначении наказания по каждому преступлению суд применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ, так как по делу установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

Руководствуясь принципом индивидуализации при назначении наказания ФИО1 с учетом вышеизложенных фактических обстоятельств совершённых преступлений, степени общественной опасности преступлений, данных о личности подсудимого, отсутствие ограничений, предусмотренных ст.56 УК РФ, суд полагает, что только лишение свободы за каждое из совершенных преступлений будет в наибольшей степени соответствовать достижению целей уголовного наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом целей назначения наказания, принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, личность виновного, суд считает нецелесообразным за каждое преступление применение положений ст. 53.1 УК РФ.

Совокупность смягчающих обстоятельств, установленных в отношении ФИО1, суд признает исключительной, в связи с чем дополнительное наказание в виде штрафа по каждому преступлению считает возможным не применять на основании ст.64 УК РФ.

При назначении наказания по каждому преступлению суд применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ, так как по делу установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений и степени их общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Поскольку подсудимым совершены тяжкие преступления, окончательное наказание ему надлежит назначить в соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний. С учетом личности подсудимого оснований для назначения наказания путем полного сложения суд не усматривает.

Вместе с тем, исходя из обстоятельств дела и личности подсудимого ФИО1., совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности его исправления без изоляции от общества и постановляет считать назначенное наказание условным, с установлением осужденному испытательного срока в течение которого он должен своим поведением доказать исправление и в соответствии со ст. 73 УК РФ, с возложением на него исполнение определенных обязанностей.

Оснований для избрания ФИО1 меры пресечения суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос вещественных доказательств разрешается согласно ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по банковскому счету № №) - в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по банковским счетам № и №) - в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, с применением ст.64 УК РФ без штрафа;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по банковским счетам № №) - в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, с применением ст.64 УК РФ без штрафа;

На основании ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 4 месяца.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока: встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной в установленные сроки; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Исполнение приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного ФИО1

Вещественные доказательства после вступления приговора суда в законную силу:

- иные данные хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда через Богородский городской суд Нижегородской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также воспользоваться помощью защитника при рассмотрении апелляционных жалобы или представления.

Судья (подпись) Назарова О.А.

иные данные