ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при секретаре Эминове Ш.Х., с участием государственного обвинителя Рагимова Р.Т., подсудимого Г.О.М., защитника адвоката Казим-заде З.С., представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Г.О.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя сел. <адрес> РД, <адрес> гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего троих детей, не работающего, военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 171 и ч.2 ст.200.3 УК РФ,

Установил:

Г.О.М. осуществил предпринимательскую деятельность без лицензии и регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Г.О.М., в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ст.23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, имея преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность.

Г.О.М., имея преступный умысел на систематическое получение прибыли от реализации недвижимого имущества - квартир, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение и извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления предпринимательской деятельности, без регистрации в налоговом органе, когда такая регистрация обязательна, примерно в 2015 году, начал строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РД, <адрес>, поселок завода «Сепараторов», <адрес> за кадастровыми номерами 05:40:000037:1631 и 05:40:000037:1632. По ходу строительства Г.О.М. в период времени с 2015 года по 2022 год, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализовал квартиры в вышеуказанном доме определенному кругу лиц, находясь в офисе расположенного на территории строящегося многоквартирного дома, по адресу: <адрес>, а именно:

ФИО1 без заключения предварительного договора реализовал однокомнатную квартиру с условным номером 2, общей площадью 47кв.м., расположенную на 1-м этаже, за денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО2 без заключения предварительного договора реализовал двухкомнатную квартиру с условным номером 29, общей площадью 62,3 кв.м., расположенную на 6 этаже, за денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО3 без заключения предварительного договора реализовал двухкомнатную квартиру с условным номером 5, общей площадью 66 кв.м., расположенную на 1-м этаже, за денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО4 без заключения предварительного договора реализовал однокомнатную квартиру с условным номером 4, общей площадью 49 кв.м., расположенную на 1-м этаже, за денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО5 без заключения предварительного договора реализовал однокомнатную квартиру с условным номером 8, общей площадью 46 кв.м., расположенную на 2-м этаже, за денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО6 без заключения предварительного договора реализовал двухкомнатную квартиру с условным номером 19, общей площадью 64 кв.м., расположенную на 4 этаже, за денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО7 без заключения предварительного договора реализовал двухкомнатную квартиру с условным номером 26, общей площадью 86 кв.м., расположенную на 6 этаже, за денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО8 без заключения предварительного договора реализовал двухкомнатную квартиру с условным номером 25, общей площадью 79,3 кв.м., расположенную на 4 этаже, за денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО9, заключив предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, реализовал двухкомнатную квартиру с условным номером 75, общей площадью 79,3 кв.м., расположенную на 3-м этаже, за денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Кроме того, Г.О.М., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, заключил договор купли-продажи и реализовал ФИО10 трехкомнатную квартиру, с условным номером 6, общей площадью 118,7 кв.м., расположенную по адресу: РД, <адрес>, поселок завода Сепараторов, участок З/У2, З/У2 (<адрес>), принадлежащий на праве собственности Г.О.М. на основания решения Советского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты>, из которых часть стоимости квартиры в сумме <данные изъяты> оплачена за счет собственных денежных средств ФИО10, а оставшаяся часть в сумме <данные изъяты> оплачена за счет целевых кредитных денежных средств, предоставленных ФИО10 путем перечисления на расчетный счет №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России» на имя Г.О.М., в соответствии с кредитным договором № от 14.07.2021г.

Таким образом, Г.О.М., реализовал квартиры на общую сумму <данные изъяты>.

В результате своей преступной деятельности Г.О.М., будучи не зарегистрированным в Едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, когда такая регистрация обязательна, получил от вышеперечисленных граждан, которые находились в неведении относительно преступных намерений Г.О.М., денежные средства на общую сумму <данные изъяты> и тем самым извлек доход в особо крупном размере.

Он же, Г.О.М. совершил привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и Г.О.М. заключен договор купли-продажи, согласно которому Г.О.М. приобрел в собственность земельный участок, площадью 372 кв.м с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РД, <адрес>, поселок завода «Сепараторов», ЗУ 2, ЗУ/2.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО17 и Г.О.М. заключен договор купли-продажи, согласно которому Г.О.М. приобрел в собственность земельный участок, площадью 162 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: РД, <адрес>, поселок завода «Сепараторов», ЗУ 2, ЗУ/1.

Примерно в сентябре 2015 года Г.О.М. на указанных земельных участках начал строительство многоэтажного жилого дома, при этом Г.О.М. осуществлял строительство многоэтажного жилого дома в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон).

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. В соответствии с частью 2.1 статьи 1 Закона запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи. В соответствии с частью 2.2 статьи 1 Закона лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство. Согласно части 3 статьи 4 Закона договор участия в долевом строительстве должен быть заключен в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

В период времени с 2016 по ДД.ММ.ГГГГ у Г.О.М. возник преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан в особо крупном размере для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Реализуя задуманное, в нарушение требований Закона Г.О.М. лично, действуя в личных корыстных интересах, осуществил привлечение денежных средств граждан в особо крупном размере, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию, без наличия заключенного с гражданами в установленном законом порядке договора участия в долевом строительстве, не имея разрешения на строительство, находясь в офисе, расположенном на территории строящегося многоквартирного дома, по адресу: <адрес>.

В декабре 2016 года Г.О.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО2 в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их лично в качестве оплаты за приобретение <адрес> многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств Г.О.М. не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований Закона, ДД.ММ.ГГГГ, Г.О.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО7 в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их лично в качестве оплаты за приобретение <адрес> многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств Г.О.М. не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований Закона, ДД.ММ.ГГГГ Г.О.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО6 в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их лично в качестве оплаты за приобретение <адрес> многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств Г.О.М. не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований Закона, ДД.ММ.ГГГГ, Г.О.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО10 в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их в качестве оплаты за приобретение <адрес> многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств Г.О.М. не введен в эксплуатацию, из которых часть денежных средств в размере <данные изъяты> получил наличными, а оставшуюся часть в сумме <данные изъяты>, путем перечисления на расчетный счет №, открытый на имя Г.О.М. в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России» в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с декабря 2016 по ДД.ММ.ГГГГ Г.О.М., действуя умышленно, осознавая отсутствие заключенных в установленном Законом порядке договоров участия в долевом строительстве между ним и вышеуказанными участниками долевого строительства, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у них правом собственности на жилые помещения в многоквартирном жилом доме, который на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию на общую сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый Г.О.М. заявил о согласии с предъявленным обвинением, в присутствии защитника заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Поскольку государственный обвинитель согласился с рассмотрением дела в особом порядке, учитывая, что преступления, предусмотренные п. «б» ч.2 ст. 171 и ч.2 ст.200.3 УК РФ относятся к преступлениям средней тяжести, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства дела.

Собранными по делу доказательствами: показаниями обвиняемого Г.О.М., свидетелей ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО7, протоколом осмотра места происшествия, протоколом выемок и осмотра предметов (документов), заключением эксперта и другими вина Г.О.М. в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии и регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере, доказана полностью.

Действия его органом следствия квалифицированы правильно, и суд квалифицирует их по п. «б» ч.2 ст. 171 и ч.2 ст.200.3 УК РФ.

В соответствии со ст.ст. 6, 43, 60-63 УК РФ при назначении наказания суд учитывает требования закона о справедливости наказания, его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам совершения и личности виновного, необходимости назначения наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Г.О.М. не судим, совершил преступления средней тяжести впервые, признал вину и раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, на учетах в наркологии и психиатрии не состоит, имеет семью и детей.

Данные обстоятельства в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

При указанных обстоятельствах, с учетом общественной опасности и характера совершенных преступлений, личности виновного, суд считает возможным исправление Г.О.М. лишь при назначении наказания в виде лишения свободы.

Оснований для назначения более мягкого вида наказания применения правил ч.6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступлений, либо замены лишения свободы принудительными работами суд не находит из-за общественной опасности и характера совершенных преступлений, личности виновного.

Для применения правил ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией п. «б» ч.2 ст. 171 и ч.2 ст.200.3 УК РФ, суд не усматривает оснований, поскольку санкцией данных статей не предусматривается нижний предел наказаний, предусматривается наиболее мягкий вид наказания, кроме того, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено.

Обстоятельств нуждаемости подсудимого в прохождении лечения от наркомании или медицинской и социальной реабилитации, а также оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, прекращения уголовного дела, обстоятельств возможности или необходимости применения принудительных мер медицинского характера, судом не установлено.

С учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, изложенных выше, а также его личности, суд считает возможным исправление подсудимого при назначении наказания в виде лишения свободы условно в соответствии с правилами ст. 73 УК РФ.

Суд не находит необходимым назначить Г.О.М. дополнительное наказание в виде штрафа, исходя из установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, его материального и семейного положения.

При назначении наказания суд также учитывает правила ч.5 ст. 62 УК РФ о размере наказания при рассмотрении дела в особом порядке.

Руководствуясь ст. ст. 308-309, 316 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать Г.О.М. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 171 и ч.2 ст.200.3 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ - 1(один) год лишения свободы;

по ч.2 ст.200.3 УК РФ - 1(один) год лишения свободы.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание Г.О.М. назначить 1(один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1(один) год. Обязать Г.О.М. не менять постоянное место жительства в период испытательного срока без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении Г.О.М. подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: предварительные договора, копии договоров купли-продажи земельного участка и квартир, хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 15 суток со дня вынесения. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Р.А.Магомедов.