Приговор по делу № 1-200/2023 от 14.08.2023.

57RS0023-01-2023-001568-41

Дело №1-200/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 августа 2023 года г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего - судьи Самойловой Ю.С.,

при секретаре Гребеньковой А.Е.,

с участием государственных обвинителей Писаревой И.В., Никабадзе И.Н., Бекезиной О.В., Слободянник О.П., Денисовой М.О.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Шелепа С.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты> судимого 06.11.2018 по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ Заводским районным судом г. Орла к 2 годам лишения свободы в силу ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком на 2 года; 21.02.2019 по ч.1 ст.228 УК РФ Заводским районным судом г. Орла, назначено наказание в виде штрафа 25 000 рублей, Заводским районным судом г. Орла от 05.03.2020 штраф заменен на 400 часов обязательных работ; по постановлению Заводского районного суда г. Орла от 06.02.2020 условное осуждение по приговору от 06.11.2018 отменено, направлен на 2 года лишения свободы в ИК общего режима, 24.03.2020 произведен зачет с 19.07.2018 по 21.07.2018 согласно п. «б» ч.3.1 ст.72, ч.3.3 ст.72 УК РФ, 08.04.2020 прибыл в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области; 13.05.2020 по ч.1 ст.157 УК РФ Заводским районным судом г. Орла к 4 месяцам лишения свободы в соответствии со ст.70,71 УК РФ присоединено наказание по приговору Заводского районного суда г. Орла от 06.11.2018, с учетом постановления Заводского районного суда г. Орла от 06.02.2020 и по приговору Заводского районного суда г. Орла от 21.02.2019 с учетом постановления Заводского районного суда г. Орла от 05.03.2020 к отбытию 2 года лишения свободы в ИК общего режима, освободился по отбытию срока 18 марта 2022 г.,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя единым умыслом из корыстных побуждений, с целью сбыта за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, которые намеревался получить в неограниченном числе банковских организаций, являясь подставным лицом – индивидуальным предпринимателем ФИО1 (далее по тексту ИП ФИО1), не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ИП, в том числе производить прием, выдачу и перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицам, занимающимся незаконной банковской деятельностью, а именно, Свидетель №1, которому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.2 ст. 187, п. «а», п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ по уголовному делу №***, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), что позволит самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ИП ФИО2 прием, выдачу и перевода денежных средств по счетам данных организаций, и, желая наступления указанных последствий, в период времени по 17.12.2019 на просьбу Свидетель №2, который осуществлял деятельность по передаче электронных средств платежа и электронных носителей информации Свидетель №1, дал согласие.

17.12.2019 ФИО1 на основании предоставленных им документов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В период времени с 18.12.2019 по 28.01.2020 открыл расчетные счета в банковских организациях для ИП ФИО1: АО «Тинькофф Банк», ПАО КБ «Восточный» (произошло слияние с ПАО «Совкомбанк»), ПАО «ВТБ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Райффайзенбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк», после чего получив электронные средства платежа и электронные носители информации, реализуя свой единый продолжаемый преступный умысел на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыл Свидетель №2, который осуществлял деятельность по передаче электронных средств платежа и электронных носителей информации Свидетель №1, которому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.2 ст. 187, п. «а», п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ по уголовному делу №***, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 17.12.2019, находясь на территории города Орла, более точное место и время в ходе следствия не установлены, дистанционно, через информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), на официальном сайте ПАО «Сбербанк», подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО1, подключения услуги системы ДБО, на основании которых 17.12.2019, в рабочее время банка с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут сотрудниками дополнительного офиса №*** Орловского отделения №8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <...>, ИП ФИО1 был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 18.12.2019, более точное время не установлено, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, которые 18.12.2019, более точное время не установлено, находясь вблизи дополнительного офиса №8595/017 Орловского отделения №8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <...>, передал Свидетель №2 для последующей передачи Свидетель №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ИП ФИО1 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, ДД.ММ.ГГ, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, прибыл в операционный офис ПАО КБ «Восточный», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО1, подключения услуги системы ДБО, на основании которых 18.12.20219 сотрудниками офиса ПАО КБ «Восточный», в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ИП ФИО1 был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Твой Старт» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 19.12.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО КБ «Восточный», при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями использования системы «Твой Онлайн», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 19.12.2019, более точное время следствием не установлено, находясь на территории города Орла, более точное место следствием не установлено, передал Свидетель №2 для последующей передачи Свидетель №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ИП ФИО1 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Твой Старт» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 18.12.2019 прибыл в офис ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО1, подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>, 19.12.2019, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ИП ФИО1 был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 19.12.2019, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено), ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 20.12.2019, более точное время не установлено, находясь вблизи офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>, передал Свидетель №2 для последующей передачи Свидетель №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ИП ФИО1 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, 23.12.2019, в 09 часов 00 минут, прибыл в дополнительный офис № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО1, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: <...>, 23.12.2019 в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, изготовлена электронная подпись, являющаяся аналогом личной подписи ФИО1, предназначенная для доступа к системе ДБО, являющаяся электронным носителем информации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» которые 23.12.2019, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 23.12.2019, более точное время не установлено, находясь вблизи дополнительного офиса № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: <...>, передал Свидетель №2 для последующей передачи Свидетель №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ИП ФИО1 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, а также электронную подпись, являющуюся аналогом личной подписи ФИО1, предназначенную для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 20.12.2019, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в операционный офис «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО2, подключения услуги системы ДБО и получения банковской корпоративной карты, на основании которых 24.12.2019, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, сотрудниками операционного офиса «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <...>, ИП ФИО1 был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания системы «PRO-ONLINE» со средствами доступа в нее и управления – универсальное кодовое слово, а также оформлена банковская корпоративная карта «MasterCard Business» (номер карты в ходе следствия не установлен), являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 24.12.2019, с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 24.12.2019, более точное время не установлено, находясь вблизи операционного офиса «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <...>, передал Свидетель №2 для последующей передачи Свидетель №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ИП ФИО1 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO-ONLINE» со средствами доступа к системе ДБО – универсальное кодовое слово, а также банковскую корпоративную карту «MasterCard Business» (номер карты в ходе следствия не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 13.01.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в офис ОО «Гагаринский/57», операционный офис «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО1, подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО «Гагаринский/57», операционный офис «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <...>, в период времени с 13.01.2020 по 14.01.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ИП ФИО1 были открыты расчетные счета №***, №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес-карта «Visa Business» (полные данные не установлены), с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 14.01.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» и приложениями к Правилам, и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 15.01.2020, более точное время не установлено, находясь вблизи офиса ОО «Гагаринский/57», операционный офис «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <...> передал Свидетель №2 для последующей передачи Свидетель №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов №***, №*** ИП ФИО1 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту «Visa Business» (полные данные не установлены), с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, и электронных носителей информации, 17.01.2020, дистанционно, через информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), на официальном сайте АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <...>, находясь в г. Орле, более точное место не установлено, подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО1, подключения услуги системы ДБО, получения банковской карты, изготовления и выдачи сертификата проверки электронной подписи, для доступа к системы ДБО, на основании которых 17.01.2020, более точное время не установлено, сотрудниками АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <...>, ИП ФИО1 был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, оформлены банковские корпоративные карты №***, №*** (полные данные не установлены), являющиеся электронным средством платежа, изготовлена электронная подпись, являющаяся аналогом личной подписи ФИО1, предназначенная для доступа к системе ДБО, являющаяся электронным носителем информации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 17.01.2020, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...>, ФИО1 получил, и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Тинькофф Банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 17.01.2020, более точное время не установлено, передал, находясь на территории города Орла Свидетель №2 для последующей передачи Свидетель №1, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ИП ФИО1 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, банковские корпоративные карты №***, №*** (полные данные не установлены), являющиеся электронными средствами платежа, электронную подпись, являющуюся аналогом личной подписи ФИО1, предназначенную для доступа к системе ДБО, являющуюся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 27.01.2020 в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в офис ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО1, подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <...>, 28.01.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ИП ФИО1 был открыт расчетный счет №*** подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 28.01.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ВТБ» и приложениями к Правилам, и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 28.01.2020, более точное время не установлено, находясь вблизи офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <...> передал ФИО3 для последующей передачи ФИО5, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ИП ФИО1 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 18.12.2019 по 28.01.2020 осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1: счету №***, открытому в ПАО «Сбербанк», счету №***, открытому в ПАО КБ «Восточный», счету №***, открытому АО «Райффайзенбанк», счету №***, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», счету №***, открытому в ПАО «РОСБАНК», счетам №***, №***, открытым в офисе ОО «Гагаринский/57», (операционном офисе «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», счету №***, открытому в АО «Тинькофф Банк».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления не признал, пояснил, что никогда не оформлял статус индивидуального предпринимателя, не открывал расчетных счетов в ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «Восточный», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «РОСБАНК», ОО «Гагаринский/57» (операционном офисе «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие»), АО «Тинькофф Банк», никаких денег за это не получал.

Из оглашенных на основании ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1, данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого 14 ноября 2022 года, следует, что в конце 2019 г. он познакомился с ФИО4, который предложил заработать. При этом, ФИО4 пояснил, что требуются паспорт и банковская карта ФИО1 для открытия ИП. ФИО1 согласился, передал ФИО4 свой паспорт, с которым тот куда-то ушел. Возвратившись через 40 минут, ФИО4 вернул ФИО1 паспорт и попросил банковскую карту ПАО «Сбербанк», которую он сфотографировал. После этого ФИО4 заплатил ФИО1 около 5000 рублей наличными. Также для того, чтобы заработать, ФИО1 открыл расчетный счет в банке «Открытие», получил банковскую карту, которую передал ФИО4. Больше ФИО1 с ФИО4 не виделся, в банки не ходил, об открытии на свое имя ИП ничего не знал.

После оглашения указанных показаний подсудимый ФИО1 воспользовался ст.51 Конституции РФ.

Оценив показания подсудимого ФИО1, данные им по обстоятельствам преступления в суде и на предварительном следствии, суд считает, что наиболее достоверными являются те, которые он давал в период предварительного следствия, поскольку именно эти показания соответствуют фактическим обстоятельствам преступления и нашли свое полное подтверждение совокупностью всех иных добытых по настоящему уголовному делу доказательств, поэтому суд кладет их в основу приговора.

Показания ФИО1 в ходе предварительного следствия, вопреки утверждению подсудимого, были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, перед проведением допроса ему разъяснялись его процессуальные права, в том числе, право не свидетельствовать против самого себя; ФИО1 предупреждался о том, что в случае согласия дать показания, эти показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, и при его последующем отказе от этих показаний; замечаний к протоколам следственных действий от ФИО1 и его защитника не поступило; правильность данных им показаний, подтверждена имеющимися в протоколе допроса подписями.

С учетом изложенного, доводы защиты о том, что протокол допроса в качестве подозреваемого ФИО1 подписывал, не читая, в проведении следственных и процессуальных действий в ходе предварительного расследования не участвовал, суд расценивает как неубедительные.

Изменение показаний подсудимым в судебном заседании суд расценивает в качестве стремления смягчить уголовную ответственность за содеянное.

Несмотря на занятую подсудимым позицию, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в содеянном, которая подтверждается достаточной совокупностью достоверных и допустимых доказательств, собранных на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании с участием сторон.

Из показаний ФИО1, допрошенного в качестве свидетеля по уголовному делу №*** 09 февраля 2022 года, следует, что осенью 2019 года (точную дату не помнит), его друг ФИО6 предложил ему заработать денежные средства (размер которых он не озвучивал), данным предложением он заинтересовался. После того, он свел его с ФИО4, с которым он встретился через несколько дней. ФИО1 дал свой паспорт ФИО4, который сделал с него копию, и они разошлись. Затем, через несколько дней ФИО4 ему позвонил и предложил встретиться около кинотеатра «Октябрь» г. Орла, встретившись с которым ФИО4 дал ему документы, в которых он расписался, после чего они поехали в район ул. Революции г. Орла для открытия юридического лица на его имя. Они с ФИО4 зашли в офис, где ему открыли «ИП ФИО2», после чего ФИО4 дал ФИО1 5 000 рублей. Через месяц ФИО4 позвонил ему и спросил, открыты ли на его имя карты, он пояснил, что карты открыты в ПАО «Сбербанк», после чего передал их ФИО4, далее они проследовали в офис банка, где ФИО4 сделал перевод, снял денежные средства, после чего ФИО4 заплатил ему за это, но сумму платежа он не помнит, Свидетель №1 он никогда не видел (т.1 л.д. 56-58).

Показания ФИО1 в ходе допроса в качестве свидетеля 09.02.2022 г., вопреки утверждению защитника, суд признает достоверными, перед проведением допроса ему разъяснялись его процессуальные права, замечаний к протоколу допроса от ФИО1 не поступило; правильность данных им показаний, подтверждена имеющимися в протоколе подписями.

С учетом изложенного, доводы защиты о том, что протокол допроса в качестве свидетеля ФИО1 подписывал, не читая, под давлением со стороны следователя, суд расценивает как неубедительные.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных на предварительном следствии 07.03.2023 г. и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он знаком с ФИО1 с 2019 года, кто их познакомил не помнит. Свидетель №2 пояснил, что он предлагал по указанию Свидетель №1 ФИО1 зарегистрировать на свое имя ИП, кто в последующем осуществлял деятельность ИП ФИО1, он не знает, потому что после того, как ФИО1 передал ему свой паспорт, он передал его Свидетель №1, регистрацию ИП ФИО1 осуществлял дистанционно Свидетель №1 После того, как регистрация ИП прошла, Свидетель №1 передал через него ФИО1 5 000 рублей наличными. Передача документов и денежных средств, происходила на «Ленинской» г. Орла в арке. Связывался он с ФИО1, через социальные сети «телеграмм», но на данный момент телефон, через который он связывался с ФИО1, не сохранился, поэтому предоставить переписку не сможет. Свидетель №2 пояснил, что он предлагал ФИО1 по указанию Свидетель №1 открывать расчетные счета в банках в ПАО «Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Тинькоффбанк», ПАО «УбРиР», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Совкомбанк» для ИП ФИО1 При этом Свидетель №2 пояснил, что в сами банки с ФИО1 не ходил, а встречался с ним непосредственно у офисов банков, где передавал ему мобильный телефон, который ему давал Свидетель №1 После открытия расчетных счетов в банках, ФИО1 передавал ему документы на открытые расчетные счета, передавал он их непосредственно у офисов банков. За каждый открытый расчетный счет, ФИО1 получал по 1000 рублей, которые ему передавал через Свидетель №2 ФИО13 Н.Н. Свидетель №2 в свою очередь полученные документы передавал Свидетель №1 в его офисе, адрес которого не помнит. Свидетель №2 пояснил, что обналичиваем денежных средств через расчетные счета ИП ФИО1, занимался Свидетель №1 (т.4 л.д.55-58).

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показал, что лично с ФИО1 он не знаком, но по его просьбе Свидетель №2 предложил ФИО1 осуществить регистрацию ИП и открыть расчетные счета в банках. ФИО1 передавал полученные в банках документы Свидетель №2, а он в свою очередь передавал эти документы Свидетель №1 За открытие одного счета Свидетель №2 передавал ФИО1 1000 рублей, а за открытие ИП ФИО1 получил 5 000 рублей. Свидетель №1 пояснил, что он обналичивал денежные средства через расчетные счета, открытые на ИП ФИО1, в период с декабря 2019 года по 2020 год. ФИО13 указал, что он осуществлял операции по обналичиванию денежных средств с использованием расчетных счетов ИП ФИО1 и расчетных счетов ООО «Барс», ИП ФИО14, ООО «Кружева», ИП ФИО15, ИП ФИО16, ИП ФИО17, ООО «Чисто», ООО «ЛивВторСнаб», ИП ФИО18

Из показаний свидетелей Свидетель №6 - сотрудника ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», Свидетель №5 - территориального менеджера по работе с партнёрами ПАО «Сбербанк России», Свидетель №8 - сотрудника ПАО Банк «Открытие», Свидетель №3 - главного менеджера АО «Райффайзенбанк», данных ими в судебном заседании, следует, что при работе с клиентами сотрудники банков руководствуются положениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115- ФЗ. Правом на открытие расчетного счета в банке обладают юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для открытия расчетного счета при личном посещении банка клиент (руководитель юридического лица или ИП) приносит комплект документов той организации, на которую будет открыт расчетный счет, а именно: устав, решение о назначении директора, паспорт и при наличии печать организации. В большинстве случаев при открытии счета клиентам банка оформляется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты, она входит в пакет оформляемых услуг. Платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не подлежат передаче третьим лицам, сотрудники имею право передавать третьим лицам платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств только при наличии нотариально оформленной доверенности. В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» к электронному средству платежа относятся платежные карты национальной платежной системы, а также международных платежных систем, эмитированные на территории России, дистанционные системы обслуживания, включающие в себя: интернет-банки, приложения для мобильных телефонов, банкоматы, платежные терминалы и иные средства самообслуживания. Под «электронным носителем информации» понимается материальный носитель используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники, в том числе для использования в сети- интернет, к которому относится ключевой носитель с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи клиента к электронным носителям информации, поскольку функциональный ключевой носитель как правило это USB накопитель, с записанной на нем файлом ключа электронной подписи клиента. Согласно ФЗ № 63 от 06.04.2011 «Об электронной подписи» ключ электронной подписи - это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи, а электронная подпись - это информация в электронной форме. Электронное средство платежа и электронный носитель информации, это разные вещи и они могут функционировать друг без друга, так как электронное средство – носитель информации, является способом авторизации и идентификации пользователя. Электронный ключ – электронный носитель информации, является способом авторизации и идентификации пользователя.

В судебном заседании в качестве свидетеля была допрошена Свидетель №11 (ФИО2) Ю.В., которая суду показала, что планирует зарегистрировать брак с ФИО1 В быту может охарактеризовать ФИО1 исключительно с положительной стороны. О наличии у него статуса индивидуальный предприниматель, открытии им счетов в различных банковских организациях свидетелю ничего не известно.

Суд принимает во внимание, что показания свидетеля Свидетель №11 (ФИО2) Ю.В. не являются ни доказательством вины подсудимого, ни его невиновности, и кладет их в основу приговора в качестве характеризующих подсудимого данных.

Приведенные в приговоре показания свидетелей обвинения, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как оснований для оговора ими подсудимого или умышленного искажения фактических обстоятельств дела, судом не установлено, показания указанных лиц содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, последовательны, непротиворечивы, в деталях согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а именно:

- рапортом об обнаружении признаков преступления следователя СЧ СУ УМВД России по Орловской области старшего лейтенанта юстиции ФИО19, зарегистрированном в КУСП УМВД России по Орловской области 21.09.2022 за № 2111 о том, что ФИО1 после регистрации ИП ФИО1, путем предоставления в налоговый орган своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о подставном лице, поскольку последний не намеревался вести финансово-хозяйственной деятельности в указанных организаций, осуществил открытие расчетных счетов в банковских организациях, после чего сбыл электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Свидетель №1 (т.1 л.д.35-36);

- протоколом осмотра документов от 28.01.2022 с фототаблицей, согласно которого осмотрены следующие документы: регистрационное дело ИП ФИО1, в котором подшиты следующие документы: решение о государственной регистрации, согласно которому принято решение о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (ФИО1) от 17.12.2019, вх. №9149 А, форма Р80001 на 1-ом листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, которым удостоверяется, что ФИО1 от Межрайонной ИФНС №9 по Орловской области 12.12.2019 вх. №9149 А получил документы: Р 21001 заявление о регистрации ФЛ в качестве ИП; Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения; Иной документ в соответствии с законодательством. Указанные документы представлены непосредственно в налоговый орган ФИО1 Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – 18.12.2019 на 1-м листе; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (форма Р21001), согласно которого ИП ФИО1 ИНН:№***, дата рождения ДД.ММ.ГГ, место рождения <...>, вид документа, удостоверяющего личность №***, серия и номер №*** от ДД.ММ.ГГ, выдан УМВД России по <...>, код подразделения №***. Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 38.11, код дополнительного вида деятельности – 38.21, 38.32, 46.18.93, 46.19, 46.77, 46.90, 47.91, 47.99, 49.32, 49.41, 49.42, 53.20.31, 62.09, 66.11, 77.11, 77.12, 77.31, 77.32, 81.10, 81.21, 81.22, 82.92. Контактный телефон: №***, адрес электронной почты: <данные изъяты> на 4-х листах; ксерокопия паспорта на имя ФИО1, серия и номер №*** от ДД.ММ.ГГ, выдан УМВД России по Орловской области, код подразделения №***, на 3 листах (т.1 л.д.98-138);

- протоколом осмотра предметов от 23.12.2023 с фототаблицей, согласно которого осмотрены копия регистрационного дела ИП ФИО1, предоставленная ФНС №9 по Орловской области сопроводительным письмом от 02.12.2022 исх.№11-15/01/5842 дсп, в котором находятся следующие документы: расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации ИП/КФХ. Настоящим удостоверяется, что налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Орловской области12.12.2019 вх. №9149А получил документы. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – 18.12.2019; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве ИП на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженец <...>, место проживания: <...>, паспорт: №***, УМВД России по <...>, ДД.ММ.ГГ, ИНН №***; сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности – 38.11; контактный номер телефона +№***, адрес электронной почты: <данные изъяты>; копия паспорта ФИО1 (т. 2 л.д. 106-141);

- постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №12201540030000326, согласно которому признана в качестве вещественных доказательств копия регистрационного дела ИП ФИО1, которая хранится при материалах уголовного дела (т.2 л.д.142);

- протоколом осмотра иного помещения от 15.03.2023 с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр офиса ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <...>. В ходе осмотра установлено, что в помещении осматриваемого банковского отделения имеется зона ожидания клиентов и рабочая зона сотрудников банка (т.2 л.д.149-154);

- протоколом выемки от 29.11.2022 с фототаблицей, согласно которого в ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <...>. произведена выемка документов содержащие охраняемую законом тайну, а именно платежных поручений, договоров на обслуживание и т.д. ИП ФИО1 (т.2 л.д.158-164);

- протоколом осмотра иного помещения от 15.03.2023 с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр офиса АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>. В ходе осмотра установлено, что в помещении осматриваемого банковского отделения имеется банк-терминал, имеется зона ожидания клиентов и рабочая зона сотрудников банка (т. 2 л.д.182-186);

- протоколом выемки от 02.12.2022 с фототаблицей, согласно которого в операционном офисе АО «Райффайзенбанк», по адресу: <...> произведена выемка платежных поручений по всем производимым перечислениям, договоров на обслуживание в виде электронных платежей по системе «Клиент банк», расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 (т. 2 л.д. 191-198);

- протоколом осмотра иного помещения от 15.03.2023 с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр операционного офиса №8595 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>. В ходе осмотра установлено, что в помещении осматриваемого банковского отделения имеется зона ожидания клиентов и рабочая зона сотрудников банка (т.2 л.д.213-218);

- протоколом выемки от 25.11.2022 с фототаблицей, согласно которого в операционном офисе 8595 ПАО «Сбербанк России», по адресу: <...>, произведена выемка документов, содержащих сведения об установке системы «клиент-банк», платежных документов, заявок на ввод действий ключей, и иных сопутствующих документов по всем расчетным счетам ИП ФИО1 (т.2 л.д.221-228);

- протоколом осмотра иного помещения от 16.03.2023 с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр операционного офиса ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: <...>. В ходе осмотра установлено, что в помещении осматриваемого банковского отделения имеется зона ожидания клиентов и рабочая зона сотрудников банка (т.2 л.д. 242-247);

- протоколом выемки от 08.12.2022 с фототаблицей, согласно которого в операционном офисе ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: <...>, произведена выемка регистрационного банковского дела ИП ФИО1 (т.3 л.д.1-5);

- протоколом осмотра иного помещения от 16.03.2023, согласно которого произведен осмотр операционного офиса АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <...>. В ходе осмотра установлено, что в помещении осматриваемого банковского отделения имеется зона ожидания клиентов и рабочая зона сотрудников банка (т. 3 л.д.23-27);

- протоколом выемки от 12.12.2022 с фототаблицей, согласно которого в операционном офисе АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <...>, произведена выемка оригиналов платежных поручений по всем произведенным перечислениям ИП ФИО1 и иных документов (т. 3 л.д.31-35);

- протоколом осмотра иного помещения от 17.03.2023, согласно которого произведен осмотр операционного офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <...>. В ходе осмотра установлено, что в помещении осматриваемого банковского отделения имеется зона ожидания клиентов и рабочая зона сотрудников банка (т. 3 л.д.50-56);

- протоколом выемки от 25.11.2022, согласно которого в операционном офисе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <...>, произведена выемка оригиналов платежных поручений по всем произведенным перечислениям ИП ФИО1 и иных документов (т.3 л.д.59-63);

- протоколом осмотра иного помещения от 17.03.2023 с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр операционного офиса ПАО «Совкомбанк» (до реорганизации Восточный экспресс банк), расположенного по адресу: <...>. В ходе осмотра установлено, что в помещении осматриваемого банковского отделения имеется зона ожидания клиентов и рабочая зона сотрудников банка (т. 3 л.д.78-82);

- протоколом выемки от 20.01.2023 с фототаблицей, согласно которого в операционном офисе ПАО «Совкомбанк» (до реорганизации Восточный экспресс банк), расположенного по адресу: <...>, произведена выемка оригиналов платежных поручений по всем произведенным перечислениям ИП ФИО1 и иных документов (т. 3 л.д.84-89);

- протоколом осмотра иного помещения от 17.03.2023 с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр операционного офиса ПАО ВТБ «Центральный», расположенного по адресу: <...>. В ходе осмотра установлено, что в помещении осматриваемого банковского отделения имеется зона ожидания клиентов и рабочая зона сотрудников банка (т. 3 л.д.107-112);

- протоколом выемки от 16.01.2023 с фототаблицей, согласно которого в операционном офисе ПАО ВТБ «Центральный», расположенного по адресу: <...>, произведена выемка оригиналов платежных поручений по всем произведенным перечислениям ИП ФИО1 и иных документов (т. 3 л.д.114-122);

- копиями регистрационных дел ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (содержит, в том числе, выписку по операциям между ИП ФИО1 и ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО14, ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО15, ИП ФИО16, ИП ФИО17, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО18, ООО «<данные изъяты>»), ПАО ВТБ, ПАО КБ «<данные изъяты>», включающими в себя образцы подписей и оттиска печати ИП ФИО1, выписки из государственного реестра ИП от 27.01.2020, заявления на предоставление комплексного обслуживания (т. 3 л.д. 136-251, т.4 л.д.1-12);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств регистрационных дел, открытых в ПАО «Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Тинькоффбанк», ПАО «УбРиР», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО7 от 03.03.2023, согласно которому вещественными доказетльсвами по уголовному делу признаны и приобщены регистрационные дела, ПАО «Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Тинькоффбанк», ПАО «УбРиР», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Совкомбанк» (т.4 л.д.12 );

- заключение эксперта № 617 от 22.03.2023, согласно которому подписи от имени ФИО1, расположенных в регистрационном банковском деле ИП ФИО1 ПАО Банк «Открытие» в документах «Корпоративная карта» и «Сведения о юридическом лице» в строках «Индивидуальный предприниматель»; регистрационном банковском деле ИП ФИО1 ПАО «Сбербанк» в документе «Карточка с образцами подписей и печатей» в графах «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счета)»; регистрационном банковском деле ИП ФИО1 ПАО «Росбанк» в документах «Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных», «Вопросник», «Форма сертификации» в графах «Подпись»; регистрационном банковском деле ИП ФИО1 ПАО «Райфайзенбанк» в «Заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг» в графах «Подпись и (при наличии) печать», «Подпись заявителя», «Клиент»; регистрационном банковском деле ИП ФИО1 ПАО «УбРиР» имеются «Анкета», «Опросный лист», «Заявление», «Соглашение», «Заявление об акцепте оферты», «Карточка с образцами подписей и оттисков печатей» в графах «Подпись», «Подпись клиента», «Уполномоченное лицо Клиента», «Индивидуальный предприниматель» «Образец подписи»; регистрационном банковском деле ИП ФИО1 ПАО «Тинькофф» в «Заявлении» в графе «Подпись и (при наличии) печать»; регистрационном банковском деле ИП ФИО1 ПАО Банк «ВТБ» в «Заявлении № на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ» в графе «Подпись» на 11 листе, в «Гарантийном письме» под текстом, выполнены, вероятно, ФИО1 (т.4 л.д.93-101);

- протоколом осмотра мобильного телефона «Redmi 9C NFC», модель M2006C3MNG от 09.03.2023, фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Redmi 9C NFC», модель M2006C3MNG IMEI: №***, IMEI: №***, в корпусе голубого цвета, с находящимися в нем Sim картами мобильного оператора ПАО «МТС» №***, ПАО «Билайн» №*** изъятый в ходе выемки 21.02.2023 у подозреваемого ФИО1 (т. 4 л.д.141-161);

- постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №12201540030000326, согласно которому признан в качестве вещественных доказательств мобильный телефон «Redmi 9C NFC», модель M2006C3MNG содержащий выписку по счету №*** за период 27.07.2020 по 27.08.2021 (т.4 л.д. 162).

Иные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд не приводит в приговоре, так как при их оценке руководствуется положениями ст. 87, 88 и 252 УПК РФ.

Оценивая вышеприведенные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для привлечения ФИО1 к уголовной ответственности за содеянное.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд находит установленным, что ФИО1, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, как подставное лицо, при открытии расчетных счетов в банках, получив электронные средства платежа, а так же электронные носители информации, сбыл их с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за вознаграждение лицу, уголовное преследование в отношении которого осуществляется в рамках отдельного производства.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно заключению эксперта №811 от 15 декабря 2022 года, ФИО1 <данные изъяты>

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при назначении и проведении экспертизы не допущено. Компетентность экспертов сомнений не вызывает. Выводы экспертов по вопросу <данные изъяты> ФИО1 являются обоснованными и мотивированными.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности ФИО1, обстоятельств совершенного им преступления, а также принимая во внимание поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При определении вида и меры наказания ФИО1 за содеянное, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления в сфере экономической деятельности, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное подсудимым преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимого ФИО1 установлено, что он судим (т.4 л.д.239-246, т.5 л.д. 1-50); по месту отбывания наказания характеризовался <данные изъяты> (т.5 л.д.53), по месту жительства характеризуется <данные изъяты> (т.5 л.д.83); на специализированном учете у врачей <данные изъяты> (т.5 л.д.62-66).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает наличие <данные изъяты> у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд исходит из требований закона об общих началах назначения наказаний, согласно которому, при его назначении должна учитываться возможность реального достижения целей наказания, а именно, его неотвратимость, восстановление социальной справедливости и возможность реального исполнения, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данных о личности ФИО1, а также обстоятельства, смягчающего наказание, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить наказание в виде реального лишения свободы, поскольку исправление и перевоспитание подсудимого возможно только лишь в условиях изоляции его от общества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, либо применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ при назначении наказания, суд не находит.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Назначая указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершению новых преступлений.

Поскольку суд пришел к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы, до вступления приговора суда в законную силу в целях обеспечения его исполнения, суд считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения в виде заключения под стражей.

Время задержания подсудимого и содержания под стражей с 21.02.2023 по день вступления настоящего приговора в законную силу подлежит зачету в окончательный срок отбытия наказания в соответствии с требованиями п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

При разрешении вопроса о взыскании с осужденного процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Сачковой Г.Е. по назначению на предварительном следствии в общей сумме 4680 рублей (т.5 л.д. 109-110), суд исходит из положений ст.ст.131, 132 УПК РФ, а также учитывает имущественное положение ФИО1 и его семьи, наличие у него на иждивении <данные изъяты>, в связи с чем, считает возможным полностью освободить его от уплаты процессуальных издержек, поскольку взыскание их с осужденного может существенно отразиться на материальном положении его и его семьи.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ назначить ФИО1 окончательное наказание путем частичного сложения наказаний в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ наказание, полностью отбытое по приговору Заводского районного суда г.Орла от 13 мая 2020 года.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

Меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть ФИО1 в срок лишения свободы период содержания под стражей с 21 февраля 2023 года до вступления приговора в законную силу в соответствии с п.б ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу л/с04541А21590) ИНН <***>, КПП 575301001, Банк-отделение Орел, г.Орел, БИК: 045402001, р/с <***>, КБК:188 1162101001 6000 140.

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек по делу, связанных с оплатой труда адвоката Сачковой Г.Е. по назначению на предварительном следствии в сумме 4680 рублей.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: регистрационные банковские дела ПАО «Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Тинькоффбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с приложениями возвратить по принадлежности; мобильный телефон «Redmi 9C NFC», модель M2006C3MNG IMEI:№***, IMEI:№***, в корпусе голубого цвета, с находящимися в нем Sim картами мобильного оператора ПАО «МТС» №***, ПАО «Билайн» №*** - возвратить по принадлежности; копию регистрационного дела ИП ФИО1 - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня постановления через Советский районный суд г. Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видео-конференц-связи.

Председательствующий Самойлова Ю.С.