Приговор по делу № 1-43/2023 от 24.10.2023.

Дело № 1-43/2023

УИД № 27RS0001-01-2022-007556-79

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 октября 2023 года г. Хабаровск

Судья Кировского районного суда г. Хабаровска Потапов Р.А.,

при ведении протокола ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9,

с участием государственных обвинителей – Ширяева А.И., Матвеевой А.Э., Усевича В.В., Болотовой Л.Е.,

представителей потерпевших ФИО10, ФИО11,

подсудимого ФИО12,

его защитника адвоката Воронкова А.Н.,

рассмотрев уголовное дело в открытом судебном заседании по обвинению

ФИО12, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1, п. «б» ч.4 ст.174.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО12 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО12, являясь генеральным директором открытого акционерного общества «Дальстроймеханизация» ИНН <***>, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, в период времени с ДАТА по ДАТА, находясь на территории г. Хабаровска, используя своё служебное положение, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана и представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, безвозмездно похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 137 000 000 рублей 00 копеек, принадлежащие АО «Россельхозбанк», Банк и выделенные по целевому кредитному договору № от ДАТА для выполнения ОАО «Дальстроймеханизация» условий договора субподряда № - субподряд от ДАТА, чем причинил АО «Россельхозбанк» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 137 000 000 рублей 00 копеек.

Так, согласно, ст.11 п.11.1 Устава ОАО «Дальстроймеханизация», в новой редакции с изменениями, внесенными решением Совета директоров № от ДАТА, утвержденного Председателем Совета директоров ФИО21 руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

ФИО12 на основании трудового договора от ДАТА и приказа № от ДАТА «О назначении на должность» являлся генеральным директором ОАО «Дальстроймеханизация», в должностные обязанности которого входило, в том числе: осуществлять оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества; обеспечивать исполнение договорных обязательств Общества; организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений и производственных единиц; обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес - планов; организовывать производственно - хозяйственную деятельность Общества; принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно - экономических связей, использование правовых средств финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально - трудовых отношений, обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.

В соответствии с п.5.2 договора от ДАТА ФИО12, как генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация», наделен правами, в том числе: заключать от имени Общества любые виды договоров, в том числе трудовые договоры; распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества; открывать все виды счетов Общества; принимать на работу и увольнять работников Общества; поощрять и привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества.

Таким образом, ФИО12, являясь генеральным директором ОАО «Дальстроймеханизация», на основании указанных нормативных документов выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе.

В процессе выполнения вышеуказанных должностных обязанностей у ФИО12, являющегося генеральным директором ОАО «Дальстроймеханизация» и осуществляющего фактическое руководство деятельностью указанного Общества, не позднее ДАТА, находившегося на территории г. Хабаровска, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования, а именно хищение денежных средств, принадлежащих АО «Россельхозбанк», реализовать который ФИО12 решил путем представления в Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, получения подконтрольным ему ОАО «Дальстроймеханизация» денежных средств АО «Россельхозбанк» в качестве кредитных, перечисления их на расчетные счета подконтрольных ему организаций, а также не на цели, для которых их выдача предполагается, и последующего невозвращения Банку.

При этом ФИО12 руководствовался корыстными побуждениями, в связи с чем, принял решение и достоверно понимал, что полученные от АО «Россельхозбанк» кредитные денежные средства на цели, для которых их выдача предполагается, расходовать не будет и возвращать их АО «Россельхозбанк» не намерен.

С целью реализации возникшего преступного корыстного умысла, направленного на совершение мошенничества в сфере кредитования, путем обмана и представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, ФИО12, ДАТА, предоставил в Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, подписанную им заявку на предоставление АО «Россельхозбанк» подконтрольному ему ОАО «Дальстроймеханизация» целевого кредита (открытие кредитной линии), а также пакет документов, свидетельствующих о финансовом положении указанного Общества (бухгалтерскую отчетность, кредитный и контрактные портфели).

В свою очередь сотрудники Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО12, с ДАТА по ДАТА рассмотрели вышеуказанную заявку на предоставление целевого кредита (открытие кредитной линии), поданную и подписанную ФИО12, как генеральным директором ОАО «Дальстроймеханизация», а также приложенный к ней пакет документов, свидетельствующих о финансовом положении данного Общества (бухгалтерскую отчетность, кредитный и контрактные портфели), приняли указанные документы как достоверные, после чего, пришли к выводу о возможности заключения АО «Россельхозбанк» кредитного договора с ОАО «Дальстроймеханизация» в случае предоставления ФИО12 контракта, для исполнения которого предполагается выдача кредитных денежных средств, а также обеспечения кредита поручительством и иным имуществом.

Далее, ФИО12, продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана и представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, чужого имущества - денежных средств, принадлежащих АО «Россельхозбанк» с ДАТА по ДАТА в целях обоснования необходимости получения целевого кредита и создания перед АО «Россельхозбанк» видимости наличия у него намерений целевого расходования кредитных денежных средств и последующего их возвращения, подготовил и предоставил в Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, договор субподряда № - субподряд от ДАТА по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158», заключенный между ООО «Стройдорсервис» ИНН <***> в лице генерального директора ФИО2 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12, условия которого последний выполнять не намеревался.

Согласно условиям договора субподряда № - субподряд от ДАТА ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО12 обязалось выполнить работы по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158» (Участок г. Хабаровск - <адрес>), а ООО «Стройдорсервис» ИНН <***> в лице ФИО2 в свою очередь обязалось осуществить оплату в адрес ОАО «Дальстроймеханизация» выполненных работ общей стоимостью 165 880 981 рублей 00 копеек.

Обращаясь в Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» с заявкой на предоставление АО «Россельхозбанк» кредита (открытие кредитной линии), и руководствуясь корыстным мотивом, ФИО12, достоверно знал, что кредитные денежные средства намеревается похитить, что ОАО «Дальстроймеханизация» условия по договору субподряда № - субподряд от ДАТА исполняться не будут, что данный договор необходим лишь для получения ОАО «Дальстроймеханизация» целевого кредита (открытия кредитной линии), создания перед АО «Россельхозбанк» видимости наличия у него намерений целевого расходования кредитных денежных средств и последующего их возвращения, которые в действительности отсутствуют.

Помимо этого, ФИО12, продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана и представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, чужого имущества - денежных средств, принадлежащих АО «Россельхозбанк», в период с ДАТА по ДАТА, предоставил в Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, сведения об обеспечении целевого кредита своим личным поручительством, а также поручительством аффилированных ему ООО «Дальстроймеханизация» ИНН <***>, ООО «Амур» ИНН <***>, ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток» ИНН <***>, ООО «Управляющая компания ДСМ» ИНН <***>, ФИО1.

При этом, ФИО12 было достоверно известно, что указанные сведения об обеспечении целевого кредита вышеуказанными поручителями сообщены им только с целью придания законности его действиям, получения целевого кредита и создания перед АО «Россельхозбанк» видимости наличия у него намерений целевого расходования кредитных денежных средств и возможности последующего их возвращения, поскольку финансово-хозяйственное состояние ООО «Дальстроймеханизация» ИНН <***>, ООО «Амур» ИНН <***>, ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток» ИНН <***>, ООО «Управляющая компания ДСМ» ИНН <***> в совокупности не позволяло обеспечить погашение задолженности на сумму 137 000 000 рублей в случае невыполнения ОАО «Дальстроймеханизация» обязательств перед Банком по возвращению полученных кредитных денежных средств.

После чего, сотрудники Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк», неосведомленные о преступных намерениях ФИО12, ДАТА, находясь по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, на основании представленных ФИО12 документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, сформировали неверное представление о нем, как о заемщике и заключили между АО «Россельхозбанк» в лице директора Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация» целевой договор № об открытии указанному Обществу в лице ФИО12 кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 137 000 000 рублей, в соответствии с которым Банк предоставил ОАО «Дальстроймеханизация» в кредит денежные средства в размере 137 000 000 рублей на финансирование затрат по договору субподряда № - субподряд от ДАТА по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158».

Одновременно с этим, сотрудники Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк», неосведомленные о преступных намерениях ФИО12, находясь по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, на основании представленных последним документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, ДАТА заключили между АО «Россельхозбанк» в лице директора Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО22 договоры поручительства с ФИО12 №, а также с аффилированными последнему организациями и физическими лицами № – поручителем выступило ООО «Дальстроймеханизация» ИНН <***>, № – поручителем выступило ООО «Амур» ИНН <***>, № – поручителем выступило ООО «Финансово-лизинговая компания «Восток» ИНН <***>, № – поручителем выступило ООО «Управляющая компания ДСМ» ИНН <***>, № – поручителем выступила его мать ФИО1 Фёдоровна.

Кроме того, сотрудники Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк», неосведомленные о преступных намерениях ФИО12, находясь по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, на основании представленных последним документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, ДАТА заключили между АО «Россельхозбанк» в лице директора Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО22 договор №.1 о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки, в соответствии с которым ОАО «Дальстроймеханизация» передало Банку права на получение денежных средств, приобретаемых по окончанию исполнения договора субподряда № - субподряд от ДАТА, заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис», в случае невыполнения ОАО «Дальстроймеханизация» обязательств перед Банком по возвращению полученных кредитных денежных средств.

При этом ФИО4, подписывая вышеуказанные договоры с АО «Россельхозбанк» достоверно понимал, что кредитные денежные средства намеревается похитить, что финансово-хозяйственное состояние ООО «Дальстроймеханизация» ИНН <***>, ООО «Амур» ИНН <***>, ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток» ИНН <***>, ООО «Управляющая компания ДСМ» ИНН <***> в совокупности не позволит обеспечить погашение задолженности на сумму 137 000 000 рублей, что ОАО «Дальстроймеханизация» договор субподряда № – субподряд от ДАТА исполняться и оплачиваться ООО «Стройдорсервис» не будет, что данный договор необходим лишь для получения ОАО «Дальстроймеханизация» целевого кредита (открытия кредитной линии), создания перед АО «Россельхозбанк» видимости наличия у него намерений целевого расходования кредитных денежных средств и последующего их возвращения, которые в действительности отсутствуют.

После чего, сотрудники Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк», неосведомленные о преступных намерениях ФИО12, на основании представленных последним документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, ДАТА с расчетного счета указанного филиала АО «Россельхозбанк» №, открытого в этом же филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, согласно условиям заключенного договора об открытии кредитной линии перечислили на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, денежные средства целевого кредита в сумме 137 000 000 рублей.

Денежными средствами, поступившими на расчетный счет №, принадлежащий ОАО «Дальстроймеханизация», открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес> сумме 137 000 000 рублей, ФИО12, осуществляя руководство деятельностью ОАО «Дальстроймеханизация», являясь единственным распорядителем по счету данного Общества, реализуя корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, чужого имущества, а именно кредитных денежных средств, принадлежащих АО «Росссельхозбанк», распорядился по своему усмотрению, направив их на цели, не предусмотренные условиями кредитного договора № от ДАТА.

Далее, ФИО12, действуя умышленно, в обоснование якобы имеющихся у него намерений на погашение кредитных обязательств перед АО «Россельхозбанк», с целью придания видимости выполнения условий договора об открытии кредитной линии № от ДАТА о целевом использовании кредитных денежных средств, в период с ДАТА по ДАТА, изготовил и предоставил в Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: ежемесячные информационные письма о ходе исполнения договора субподряда № - субподряд от ДАТА, заключенного с ООО «Стройдорсервис» за отчетный период с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года; уведомление о заключении договора о залоге имущественных прав (требований) на получение денежной выручки; акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА - ДАТА между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» по Договору субподряда №-субподряд от ДАТА; акт сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2018 г. между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» по Договору субподряда №-субподряд от ДАТА; акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2018 г. между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» по Договору субподряда №-субподряд от ДАТА; письмо ООО «Стройдорсервис» № от ДАТА; письмо ООО «Стройдорсервис» № б/н от ДАТА; письмо ООО «Стройдорсервис» № б/н от ДАТА; письмо ООО «Стройдорсервис» № б/н от ДАТА; письмо ООО «Стройдорсервис» № от ДАТА, заведомо зная, что выполнение условий договора субподряда № - субподряд от ДАТА, заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» не осуществляется и осуществляться не будет, а полученными от АО «Россельхозбанк» кредитными денежными средствами, последний распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО12, являясь генеральным директором ОАО «Дальстроймеханизация», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, в период времени с ДАТА по ДАТА, находясь на территории г. Хабаровска, используя своё служебное положение, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана и представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, безвозмездно похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 137 000 000 рублей 00 копеек, принадлежащие АО «Россельхозбанк» и выделенные по целевому кредитному договору № от ДАТА, чем причинил АО «Россельхозбанк» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 137 000 000 рублей 00 копеек.

Он же ФИО12 совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО12, являясь генеральным директором ОАО «Дальстроймеханизация» ИНН <***>, выполняя организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции в указанном Обществе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДАТА по ДАТА, находясь на территории г. Хабаровска, используя своё служебное положение, легализовал (отмыл) денежные средства в особо крупном размере на сумму 19 984 945,34 рублей посредством совершения не имеющих экономической целесообразности фиктивных финансовых сделок и финансовых операций с ними, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, приобретенными ими в результате их хищения у АО «Россельхозбанк» путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

ФИО12, являясь генеральным директором ОАО «Дальстроймеханизация» ИНН <***>, выполняя организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции в указанном Обществе, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, используя деятельность ОАО «Дальстроймеханизация» ИНН <***>, в период времени с ДАТА по ДАТА, находясь на территории г. Хабаровска, используя свое служебное положение, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана и представления банку - АО «Россельхозбанк») заведомо ложных и недостоверных сведений, безвозмездно похитил денежные средства в сумме 137 000 000 рублей, принадлежащие АО «Россельхозбанк» и выделенные по целевому кредитному договору № от ДАТА, чем причинил АО «Россельхозбанк» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 137 000 000 рублей.

Во время совершения вышеуказанного преступления, ФИО12, решил легализовать (отмыть) денежные средства, приобретенные в результате совершения им вышеуказанного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Так, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, решил похищенные денежные средства с расчетного счета ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытого в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г<адрес>, перечислить по фиктивным основаниям на расчетный счет подконтрольному ему (ФИО12) ООО «Дальстроймеханизация» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по адресу: <адрес> <адрес> – Амурского, 18, в качестве оплаты по ранее заключенному фиктивному договору 3463-ДСМ от ДАТА, якобы на реконструкцию автодороги Лидога – Ванино км 148 - 158, а также на расчетный счет подконтрольному ему (ФИО12) ООО «Группа Компаний ДСМ» №, открытый в Филиале ПАО «Дальневосточный банк «Хабаровский» г. Хабаровск по адресу: <адрес>, <адрес>, в качестве оплаты по ранее заключенному фиктивному договору 3034-ДСМ от ДАТА, якобы на реконструкцию автодороги Лидога – Ванино км 148 – 158, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами по своему усмотрению, как якобы полученными законно.

При этом, ФИО12 достоверно знал, что указанные основания перечислений фиктивные и реальные финансово - хозяйственные взаимоотношения между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Группа Компаний ДСМ» по вышеуказанным договорам отсутствуют.

Реализуя возникший корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) похищенных денежных средств, ФИО12, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, на основании ранее заключенных фиктивных договора 3163-ДСМ от ДАТА между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Дальстроймеханизация», договора 3034-ДСМ от ДАТА между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Группа Компаний ДСМ», ДАТА, совершил финансовые операции, обеспечив перечисление денежных средств в сумме 19 984 945,34 рублей по фиктивным основаниям в качестве якобы за реконструкцию автодороги Лидога – Ванино км 148 – 158, с расчетного счета ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытого в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, на расчетный счет подконтрольному ему (ФИО12) ООО «Дальстроймеханизация» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по адресу: г. Хабаровск, <адрес> – Амурского, 18 и на расчетный счет подконтрольному ему (ФИО12) ООО «Группа Компаний ДСМ» №, открытый в Филиале ПАО «Дальневосточный банк «Хабаровский» г. Хабаровск по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, а именно: - ДАТА с расчетного счета ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытого в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, по основанию «Оплата по договору 3163-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога – Ванино км 148 – 158 км» на основании платежного документа № от ДАТА на расчетный счет подконтрольного ФИО12 ООО «Дальстроймеханизация» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 9 992 472,67 рублей.

- ДАТА с расчетного счета ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытого в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, по основанию «Оплата по договору 3034-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога – Ванино км 148 – 158 км» на основании платежного документа № от ДАТА на расчетный счет подконтрольного ФИО12 ООО «Группа Компаний ДСМ» №, открытый в ПАО «Дальневосточный банк «Хабаровский» г. Хабаровск по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 9 992 472,67 рублей.

Таким образом, ФИО12, являясь генеральным директором ОАО «ДСМ», выполняя организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции в указанном Обществе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, используя свое служебное положение, скрыл вышеуказанным способом связь легализуемых денежных средств в сумме 19 984 945,34 рублей с преступным источником их происхождения, ввел их в легальный экономический оборот, путем перечисления на расчетный счет подконтрольного ему (ФИО12) ООО «Дальстроймеханизация» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по адресу: <адрес> и на расчетный счет подконтрольного ему (ФИО12) ООО «Группа Компаний ДСМ» №, открытый в Филиале ПАО «Дальневосточный банк «Хабаровский» <адрес>, <адрес>, по фиктивным сделкам и основаниям, из которых денежные средства в сумме 17 797 318, 53 рублей в последующем перечислены на: - ДАТА с расчетного счета ООО «Дальстроймеханизация» №, открытого в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по адресу: г. Хабаровск, <адрес> – Амурского, 18, по основанию «Возврат аванса по договору подряда 1311-ДСМ от ДАТА А/д Л-В км 61-70» на основании платежного документа № на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк в г. Хабаровске по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 7 251 596,27 рублей;

- ДАТА с расчетного счета ООО «Группа Компаний ДСМ» №, открытого в Филиале ПАО «Дальневосточный банк «Хабаровский» г. Хабаровск по адресу: <адрес> <адрес>, по основанию «Возврат займа» на основании платежного документа №, 80, 81 на расчетный счет ООО «Дальстроймеханизация» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме не менее 9 294 125,99 рублей, из которых в этот же день (ДАТА) по основанию «Возврат аванса по договору подряда 1311-ДСМ от ДАТА А/д Л-В км 61-70» на основании платежного документа № перечислены денежные средства в сумме 6 545 722, 26 рублей на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация» № открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк в г. Хабаровске по адресу: <адрес>.

- ДАТА с расчетного счета ООО «Дальстроймеханизация» №, открытого в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по адресу: г. <адрес> – <адрес> по основанию «Оплата по Договору процентного займа № на основании платежного документа № на расчетный счет ООО «Группа Компаний ДСМ» №, открытый в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по адресу: г. Хабаровск, <адрес> – Амурского, 18, перечислены денежные средства в сумме 1 251 596,27 рублей, из которых в это же день (ДАТА) по основанию «Возврат аванса по договору подряда №» на основании платежного документа № перечислены денежные средства в сумме 1 137 883,47 рубля на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытый в ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» в г. Хабаровске по адресу: <адрес>.

Вышеуказанные преступные действия позволили ФИО12 в дальнейшем пользоваться и распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, ФИО12 совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

ФИО12, в период с ДАТА по ДАТА, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Свидетель №6, находясь на территории г. Хабаровска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, представили сотруднику инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> г. Хабаровска, расположенной по адресу: г. Хабаровск, <адрес> документы, содержащие данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – Свидетель №6, выступившем органом управления (президентом) ООО «Группа Компаний ДСМ» ИНН <***>, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

Так, у ФИО12 не позднее ДАТА возник преступный умысел, направленный на представление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Реализуя возникший преступный умысел, ФИО12, в целях нарушения установленного законом порядка формирования ЕГРЮЛ, путем внесения в него сведений о подставных лицах, не позднее ДАТА, находясь на территории г. Хабаровска, предложил Свидетель №6 за денежное вознаграждение представить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, расположенную по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, документы, содержащие данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о нём (Свидетель №6), как о подставном лице - органе управления (президенте) ООО «ГК ДСМ», без цели управления указанным юридическим лицом.

Свидетель №6, действуя из корыстных побуждений, желая улучшить свое материальное положение, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица и цели управления им, ответил ФИО12 согласием, тем самым не позднее ДАТА вступил с последним в предварительный преступный сговор, направленный на представление в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – Свидетель №6

С целью реализации совместного преступного умысла, Свидетель №6 и ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору, распределили между собой преступные роли в совершении преступления, согласно которым ФИО12 получит от Свидетель №6 копию паспорта гражданина Российской Федерации, СНИЛС, ИНН физического лица, выданные на имя последнего, организует изготовление документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о Свидетель №6, как органе управления (президенте) ООО «ГК ДСМ», которые передаст Свидетель №6, а последний, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица и цели управления им, лично подпишет и предоставит, полученные от ФИО4, документы в ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, расположенную по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём (Свидетель №6), как о подставном лице ООО «ГК ДСМ».

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №6, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории г. Хабаровска, не позднее ДАТА, получил от Свидетель №6 копии документов на имя последнего, а именно: копию паспорта гражданина Российской Федерации, СНИЛС, ИНН физического лица.

Далее ФИО12, ДАТА, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли, находясь на территории г. Хабаровска, будучи осведомленный о том, что единственным участником ООО «ГК ДСМ» является Свидетель №8, получил от последнего, неосведомленного о преступных намерениях ФИО4 и Свидетель №6, решение единственного участника ООО «ГК ДСМ» Свидетель №8 об избрании единоличным исполнительным органом – Президентом ООО «ГК ДСМ» Свидетель №6 от ДАТА, а также заявление участника Общества о выходе из ООО «ГК ДСМ» ФИО3 от ДАТА, для последующего предоставления вышеуказанных документов Свидетель №6

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №6, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории г. Хабаровска, ДАТА, при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление заявления по форме Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» от ДАТА, необходимого для представления в ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, влекущего внесение в ЕГРЮЛ сведений о Свидетель №6, как о подставном лице.

Далее ФИО12, ДАТА, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли, находясь на территории г. Хабаровска, передал Свидетель №6 вышеуказанные документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРЮЛ о Свидетель №6, как о подставном лице, а именно: заявление по форме Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» от ДАТА, решение единственного участника ООО «ГК ДСМ» ИНН <***> Свидетель №8 от ДАТА, заявление участника Общества ФИО3 о выходе из ООО «ГК ДСМ» от ДАТА.

После чего, ДАТА Свидетель №6, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, проследовал к нотариусу по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, где в присутствии нотариуса нотариального округа г. Хабаровска ФИО23, неосведомленного о преступных намерениях Свидетель №6 и ФИО12, удостоверил свою подпись в заявлении по форме Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» от ДАТА.

Далее, Свидетель №6, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, ДАТА, проследовал в ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, расположенную по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, где представил вышеуказанные документы специалисту 1 разряда вышеуказанного уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ФИО24, неосведомленной о преступных намерениях последних, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (Свидетель №6), как о подставном лице – органе управления (президенте) ООО «ГК ДСМ» ИНН <***>, не имеющем цели управления данным юридическим лицом.

ДАТА сотрудниками ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, не осведомленными о преступных намерениях Свидетель №6 и ФИО4, на основании представленных ДАТА Свидетель №6 вышеуказанных документов, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о Свидетель №6, как органе управления (президенте) ООО «ГК ДСМ» ИНН <***>, который не имел намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица и цели управления им.

ДАТА Свидетель №6, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли, проследовал в ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, расположенную по адресу: <адрес>, где Свидетель №6 получил документы, подтверждающие внесение сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице – органе управления (президенте) ООО «ГК ДСМ» ИНН <***>, не имеющем цели управления данным юридическим лицом, которые Свидетель №6, не имея цели управления указанным юридическим лицом, передал ФИО4

Таким образом, Свидетель №6, не имея цели управления ООО «ГК ДСМ» ИНН <***>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, в период с ДАТА по ДАТА, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, представили сотруднику уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, расположенной по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, документы, содержащие данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – Свидетель №6, выступившем органом управления (президентом) ООО «ГК ДСМ» ИНН <***>, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

В судебном заседании подсудимый ФИО12, вину в совершении вышеуказанных преступлений не признал, суду пояснил, что все его действия были направлены на сохранение его компании ОАО «Дальстроймеханизация». Все деньги, полученные по указанному кредиту, также были направлены на нужды предприятия, такие как заработная плата, оплата налогов и других расходов, связанных с текущей деятельностью, предприятия. Указанные денежные средства он не легализовал, а также направлял на нужды его компаний, в том числе группы компаний, которым он фактически владел. Свидетель №6 был реально трудоустроен в ООО «ГК ДСМ», не смотря на то, что одновременно работал в ОАО «Дальстроймеханизация».

Несмотря на не признание своей вины, его виновность в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1, п. «б» ч.4 ст.174.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями ФИО12 данные им в ходе предварительного следствия, (т.12 л.д.13-21, 26-34) согласно которым свою вину в совершении данного преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаивается. Предпринимательской деятельностью занимается с 1992 года, у него имеются определенные навыки ведения бухгалтерской деятельности, бухгалтерской отчетности. ОАО «Дальстроймеханизация» ИНН <***>, как акционерное общество зарегистрировано примерно в 1992 году, осуществляло предпринимательскую деятельность со дня организации по 2021 год, однако в настоящее время ведется процедура банкротства, находится на общей системе налогообложения.

Акционером ОАО «Дальстроймеханизация» и генеральным директором Общества, является он. Юридический адрес ОАО «Дальстроймеханизация»: <адрес>, <адрес>, но фактически ОАО «Дальстроймеханизация» располагалось по адресу: <адрес>, <адрес>. Основным и единственным видом деятельности ОАО «Дальстроймеханизация» является строительство промышленных объектов: автомобильных дорог, площадок и иных объектов. На производственной базе в <адрес> имеется склад товарно-материальных ценностей.

В его обязанности, как генерального директора входило: поиск клиентов-заказчиков, принятие решений об участии в аукционах, заключение контрактов, общее руководство организацией Общества и его сотрудников. Все расчетные счета находились в его распоряжении, он давал указания всем сотрудникам, то есть без его ведома не осуществлялись никакие действия по организации и от имени ОАО «Дальстроймеханизация». Фактически, он единолично осуществлял руководство ОАО «Дальстроймеханизация» в целом, без его согласования не мог быть проведен ни один платеж по расчетным счетам ОАО «Дальстроймеханизация», так как он вел всю финансово-хозяйственную деятельность и постоянно контролировал все перечисления и выписки по расчетным счетам.

Он являлся единоличным распорядителем денежных средств, находящихся на расчетных счетах организации, даже уполномоченные лица из отдела бухгалтерии были подчинены ему. Сотрудники исполняли исключительно его распоряжения, каждое их действие контролировалось и согласовывалось с ним, кроме мелких сопутствующих платежей на небольшие суммы.

В 2017 году у ОАО «Дальстроймеханизация» возникла сложная финансовая ситуация, так как у заказчиков, привлекающих ОАО «Дальстроймеханизация» для строительства различных объектов, таких как Корпорация по развитию Дальнего Востока, «Хабуправтодор» (по объекту Селихино-Николаевск), Байкальской горной компании, сложились задолженности перед ОАО «Дальстроймеханизация», связанная с не приемкой выполненных работ и решением данных вопросов.

Для того, чтобы вести нормальную финансово-хозяйственную деятельность и удерживать минимальную ставку в банковских учреждениях, ОАО «Дальстроймеханизация» должно было поддерживать определенный годовой оборот денежных средств по расчетным счетам и бухгалтерским балансам, однако в связи со сложившейся ситуацией с вышеуказанными заказчиками, оборот снизился, и необходимо было решать данный вопрос, так как иная процентная ставка негативно отразилась бы на финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Тогда, в июне 2017 года он обратился к своему знакомому ФИО2. В тот момент ФИО4 А.О., как руководитель (генеральный директор) ООО «Стройдорсервис» ИНН <***> заключил с КГБУ «Хабуправтодор» контракт по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158», где являлся основным подрядчиком. Так, в июне 2017 года он попросил ФИО2 предоставить ему субподряд на указанном объекте на общую сумму около 33 000 000 рублей, ФИО4 А.О. долго не соглашался, так как хотел выполнить все работы самостоятельно, однако он предложил ФИО2 в последующем тоже предоставлять работы на своих объектах и он согласился. В связи с этим между ним от имени ОАО «Дальстроймеханизация» и ФИО2 от имени ООО «Стройдорсервис» ДАТА заключен договор субподряда №-субподряд, на общую сумму около 33 000 000 рублей, на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158». Возможно, если бы не сложилась сложная финансовая ситуация, ОАО «Дальстроймеханизация» и смогла бы выполнить работы в этой части, однако этого не случилось.

После того, как был заключен первоначальный договор, он решил взять в АО «Россельхозбанк» кредит на общую сумму 137 000 000 рублей, который покрыл бы все его долговые обязательства перед субподрядчиками, а также с помощью указанных денежных средств можно было бы создать видимость больших оборотов по расчетным счетам, как ОАО «Дальстроймеханизация», так и аффилированных ему юридических лиц: ООО «Группа компаний «ДСМ», ООО «Финансово-лизинговая компания «Восток», ООО «Управляющая компания «ДСМ», ООО «Дальстроймеханизация», в связи с чем он решил ввести в заблуждение ФИО2, так как для того, чтобы такую сумму денежных средств банк одобрил к выдаче, необходимо было якобы целевое его использование.

После этого он снова обратился к ФИО2, и попросил его увеличить количество выполняемых работ на указанном объекте, на что ФИО4 А.О. после его уговоров согласился, и сумма контракта была увеличена до 195 миллионов рублей. По данному факту перезаключен договор с ФИО2, и заключен договор субподряда № – субподряд от ДАТА, между ОАО «Дальстроймеханизация» в его лице и ООО «Стройдорсервис» ИНН <***> в лице генерального директора ФИО2 Заранее, еще до заключения вышеуказанного договора, он не собирался выполнять работы на указанном объекте в указанном объеме, и на тот момент у ОАО «Дальстроймеханизация» не было такого количества собственных сил, способной выполнить контракт, однако ФИО2 об этом не сказал.

После этого, он обратился в АО «Россельхозбанк» от имени ОАО «Дальстроймеханизация», с заявлением об открытии кредитной линии, причем сумму кредитных денежных средств определял сам банк, он не помнит какие именно обстоятельства определения Банком суммы, ему это было не интересно, однако насколько он помнит, банк определяет сумму в процентном соотношении со стоимостью контракта.

С целью открытия кредитной линии он предоставил в АО «Россельхозбанк» копию заключенного договора субподряда № - субподряд от ДАТА, и между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Дальстроймеханизация» ДАТА заключен договор №.1 о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки. В соответствии с договором залога он от имени ОАО «Дальстроймеханизация» передал Банку приобретаемые в будущем права на получение денежных средств по договору субподряда №-субоподряд от ДАТА, в целях обеспечения выплат по представленному АО «Россельхозбанк» кредиту. Стоимость предмета залога установлена в сумме 165 880 981 рубль. До момента исполнения обязательств по кредитному договору имущественные права на получение денежной выручки по контракту должны находиться в залоге у Банка.

Банком ДАТА для обеспечения кредитного договора заключены договоры:

- поручительства связанных компаний: ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Амур», ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток», ООО «Управляющая компания ДСМ»;

- поручительства ФИО12 и ФИО1.

Для дополнительного обеспечения кредитного договора между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Дальстроймеханизация» заключено дополнительное соглашение № от ДАТА к договору о залоге транспортных средств № от ДАТА. Согласно данного соглашения, ранее переданная им в залог Банку строительно-дорожная техника в количестве 24 единиц залоговой стоимостью 106 595 543 руб. по договору открытия кредитной линии № от ДАТА дополнительно распространялась в качестве обеспечения по договору открытия кредитной линии № от ДАТА.

Также с АО «Россельхозбанк» заключены договоры поручительства от имени аффилированных ему организаций ООО «Группа компаний «ДСМ», ООО «Финансово-лизинговая компания «Восток»», ООО «Управляющая компания «ДСМ», ООО «Дальстроймеханизация», в которых руководителями являлись подконтрольные ему лица Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №1

После многочисленных проверок различных служб Банка ДАТА АО «Россельхозбанк» ИНН <***> в лице директора Хабаровского регионального филиала Банка ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация» в его лице заключен договор № от ДАТА об открытии ОАО «Дальстроймеханизация» кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 137 000 000 рублей на финансирование затрат по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158» по договору субподряда № - субподряд от ДАТА.

ДАТА с расчетного счета Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация», открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, согласно условиям заключенного договора об открытии кредитной линии поступили денежные средства целевого кредита в сумме 137 000 000 рублей.

После поступления денежных средств на указанный расчетный счет, он отдавал распоряжения отделу бухгалтерии на следующие перечисления:

- ООО «Торговый дом «РН-продукт» с которыми договорился о том, чтобы на расчетные счета указанной организации ОАО «Дальстроймеханизация» перевела денежные средства, которые в последующем будут возвращены, на сумму 34 306 334,40 рублей. Данная сумма денежных средств и указанные операции были совершены с целью увеличения оборотов по расчетным счетам ОАО «Дальстроймеханизация», и не имели фактического обоснования. Возможно, в данную сумму включена была оплата реальных нефтепродуктов, поставляемых для нужд ОАО «Дальстроймеханизация», однако на какую сумму, он точно не помнит, надо смотреть на то, сколько денежных средств вернулось на расчетный счет.

- ООО «НИКА-ОЙЛ», с которыми договорился о том, чтобы на расчетные счета указанной организации ОАО «Дальстроймеханизация» перевела денежные средства, которые в последующем будут возвращены, на сумму 2 394 200,00 рублей. Данная сумма денежных средств и указанные операции были совершены с целью увеличения оборотов по расчетным счетам ОАО «Дальстроймеханизация», и не имели фактического обоснования. Возможно, в данную сумму включена была оплата реального битума, поставляемого для нужд ОАО «Дальстроймеханизация», однако на какую сумму, он точно не помнит, надо смотреть на то, сколько денежных средств вернулось на расчетный счет.

- ООО «СТС Логистикс Транспорт», перед которыми у ОАО «Дальстроймеханизация» имелась задолженность за организацию перевозки вагонов, на основании чего ОАО «Дальстроймеханизация» переведены денежные средства, сумму 993 379,00 рублей. Данная сумма денежных средств переведена для погашения задолженности лицам, оказывающим услуги для нужд ОАО «Дальстроймеханизация».

- в адрес ООО «Капторстрой», ООО «Промстрой», перечислены денежные средства на суммы 17 300 000,00 рублей и 39 300 000,00 рублей соответственно, по факту погашения задолженности ОАО «Дальстроймеханизация» по иному объекту строительства, а именно выполнения работ по реконструкции набережной от Уссурийского бульвара до <адрес> по «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158» ООО «Капторстрой», ООО «Промстрой» не выполнялись.

- в адрес ООО «Дальстроймеханизация» на сумму 18 100 000,00 рублей, ООО «Группа компаний «ДСМ» на сумму 10 000 000,00 рублей денежные средства переведены с целью создания видимости оборота по расчетным счетам, с целью поддержания процента представляемых Банками кредитных продуктов, а также льготных условий получений кредита и поддержания видимости финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций на рынке подрядчиков.

Денежные средства, возвращенные на расчетные счета ОАО «Дальстроймеханизация», были расходованы им на нужды Общества, а именно на погашения кредитов в иных банках, уплаты налогов, выплату заработной платы, с целью избежания банкротства предприятия.

После того, как денежные средства были уже расходованы, он начал направлять в АО «Россельхозбанк» отчеты (уведомления) о якобы выполняемых работах на объекте строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158», в том числе от имени ФИО2 для того, чтобы у Банка не возникало вопросов о неисполнении договора, пока решался вопрос о перекредитовании ОАО «Дальстроймеханизация» в иных банках.

Раскаивается в содеянном, думал, что в последующем он сможет после заключения иных контрактов или при перекредитовании когда-нибудь погасить указанный кредит, однако наступил кризис, а после, в связи с заявлением ООО «Торговый дом «РН-продукт» о признании его банкротом, данные действия не удалось выполнить.

В конце июня 2016 года в срочном порядке уволился ФИО3, который являлся единоличным исполнительным органом – президентом общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний ДСМ» ИНН <***>. Так как с момента регистрации указанное общество было подконтрольно ему, он контролировал всю его деятельность на протяжении 14 лет, ему необходимо было найти нового кандидата на данную должность, чтобы кто-то числился президентом данного общества. На тот момент основной субподрядчик ООО «Группа компаний ДСМ» - «Дальмостострой» находился в стадии наблюдения. В случае проблем с этим субподрядчиком, если организацией не были бы вовремя оплачены выполненные работы, а такое случалось довольно часто по причине отсутствия финансирования от государственных заказчиков, то к ОАО «Дальстроймеханизация» в случае обращения в арбитражный суд «Дальмостострой» могли быть применены штрафные санкции, наложен арест на расчетные счета ОАО «Дальстроймеханизация». При наличии же фирмы-посредника в виде ООО «Группа компаний ДСМ» в цепи – подрядчик ОАО «Далсьтроймеханизация» - субподрядчик ООО «Группа компаний ДСМ» - субсубподрядчик ОАО «Дальмостострой», штрафные санкции и арест расчетного счета будут применены только к ООО «Группа компаний ДСМ», а ОАО «Дальстроймеханизация» могла продолжать работать. Указанная организация необходима была в виде обеспечения безопасности деятельности ОАО «Дальстроймеханизация» в дальнейшем, при возникновении спорных ситуаций. Так, не позднее ДАТА он предложил Свидетель №6 перерегистрировать на свое имя ООО «Группа компаний ДСМ», однако фактически не выполнять обязанности директора организации, а являться им номинально. Он пояснил Свидетель №6, что это не доставит ему особых хлопот, и что фактически руководство деятельностью ООО «Группа компаний ДСМ» будет осуществлять он сам. Свидетель №6 должен будет только подписывать подготавливаемые документы. При этом Свидетель №6 лично, еще до регистрации на его имя организации, не собирался руководить деятельностью указанной организации, а согласился зарегистрировать на свое имя организацию исключительно по его просьбе, и размер заработной платы ему определял он лично. Свидетель №6 дал ему своё согласие стать президентом ООО «Группа компаний ДСМ». После того, как Свидетель №6 согласился, ДАТА было составлено решение единственного участника ООО «ГК ДСМ» от имени Свидетель №8, в п. 5 которого было решено прекратить полномочия единоличного исполнительного органа-президента ООО «ГК ДСМ» ФИО3 с ДАТА, и согласно п.6 избрать единоличным исполнительным органом (президентом) Свидетель №6 Также было подготовлено заявление участника (ФИО3) о выходе из общества ООО «ГК ДСМ» от ДАТА, которое ФИО3 заверил у нотариуса, после чего указанные документы, подготовленные кем-то из сотрудников ОАО «Дальстроймеханизация», переданы Свидетель №6 в тот же день для организации внесения изменения в ЕГРЮЛ путем подачи документов в ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска. После этого, ДАТА Свидетель №6 самостоятельно проехал в вышеуказанную инспекцию, где подал документы на регистрацию. ДАТА Свидетель №6 забрал документы в налоговом органе, передал их ему, и он продолжил осуществлять фактическое руководство ООО «ГК ДСМ». Никаких работников кроме Свидетель №6 в ООО «Группа компаний ДСМ» больше не было. Имущества и техники у фирмы также не имелось, так как при необходимости техника бралась в лизинг. Никаких договоров (счет-фактур, счетов на оплату), как президент данной организации Свидетель №6 самостоятельно не заключал, подписывал документы, которые ему было указано подписать, сотрудников в ООО «Группа компаний ДСМ» не нанимал, правом подписи при распоряжении счетом формально обладал только он, однако все движения денежных средств контролировались им. Свидетель №6 никогда не вел переговоров от имени ООО «ГК ДСМ» не заключал сделок, не осуществлял приемку-передачу товарно-материальных ценностей, не нанимал работников, не подыскивал и не арендовал офисных и складских помещений, не нанимал транспорт, не приобретал и не арендовал средства производства, не производил иных действий, направленных на осуществление предпринимательской деятельности и организацию работы ООО «Группа компаний ДСМ», являлся номинальным президентом, и вся финансово-хозяйственная деятельность организации была подконтрольна ему.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО25, в суде и в ходе следствия, (т.11 л.д.212-219), которые он подтвердил, согласно которым с ДАТА он работает в должности ведущего специалиста службы безопасности Хабаровского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк». ДАТА в Банк от руководителя ОАО «Дальстроймеханизация» ФИО12 поступила заявка на предоставление кредитной линии в сумме 137 млн. руб. сроком на 12 месяцев на финансирование затрат по контракту с указанием источника возврата по кредиту – поступления по контракту. ДАТА между АО «Россельхозбанк» в лице директора Хабаровского регионального филиала Банка ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация» ИНН <***> в лице генерального директора ФИО12, заключен договор № об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым Банком заемщику открыта кредитная линия на общую сумму 137 000 000 рублей, на финансирование затрат по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158». Полученные денежные средства по смыслу договора заемщик в последующем должен возвратить в АО «Россельхозбанк» и уплатить проценты за пользование кредитом в размере и в сроки, предусмотренные договором, то есть согласно графика платежей и по ДАТА. Между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Дальстроймеханизация» ДАТА заключен договор №.1 о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки. В соответствии с договором залога заемщик передал Банку приобретаемые в будущем права на получение денежных средств по договору субподряда №-субоподряд от ДАТА, предметом которого являлось выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино» с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158», заключенному между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО12 и ООО «Стройдорсервис» в лице ФИО2, в целях обеспечения выплат по представленному АО «Россельхозбанк» кредиту. Стоимость предмета залога установлена в сумме 165 880 981 рубль. Кредитный договор являлся целевым – вся сумма кредитных денежных средств должна использоваться заемщиком на исполнение работ по контракту с ООО «Стройдорсервис». До момента исполнения обязательств заемщика по кредитному договору имущественные права на получение денежной выручки по контракту должны находиться в залоге у Банка. Банком ДАТА для обеспечения кредитного договора заключены договоры: - поручительства связанных компаний: ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Амур», ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток», ООО «Управляющая компания ДСМ»; - поручительства ФИО12 и ФИО1. Для дополнительного обеспечения кредитного договора между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Дальстроймеханизация» заключено дополнительное соглашение № от ДАТА к договору о залоге транспортных средств № от ДАТА. Согласно данного соглашения ранее переданная заемщиком в залог Банку строительно-дорожная техника в количестве 24 единиц залоговой стоимостью 106 595 543 руб. по договору открытия кредитной линии № от ДАТА дополнительно распространялась в качестве обеспечения по договору открытия кредитной линии № от ДАТА. При обращении в АО «Россельхозбанк» ФИО12 с целью открытия кредитной линии на сумму 137 000 000 руб. проводились проверки следующими службами филиала Банка: - заключение юридической службы от ДАТА с выводом: «Сделки не противоречат законодательству», - заключение службы безопасности от ДАТА с выводом: «В связи выявлением информации, указанной в разделе 3, сотрудничество Банка с АО «Дальстроймеханизация» возможно при условии устранения следующих фактов: оплаты исполнительных листов от ДАТА №№, 019642328. В случае, не устранения выявленных выше фактов со стороны АО «Дальстроймеханизация», рекомендовано отказать в сотрудничестве Банка с указанными лицами», - заключение кредитного подразделения (отдел по работе с клиентами крупного бизнеса) от ДАТА с выводом: «Кредитное подразделение Хабаровского РФ считает возможным утвердить выдачу кредитных сделок в рамках действующего индивидуального лимита кредитного риска, установленного на ГК «Дальстроймеханизация» согласно протокола МКК № от ДАТА на условиях, изложенных в проекте решения». Заключение согласовано ДАТА с начальником службы оценки и контроля рисков. После получения указанных заключений на кредитном комитете филиала Банка от ДАТА положительно рассмотрен вопрос о предоставлении кредитных средств ОАО «Дальстроймеханизация» в виде кредитной линии в сумме 137 000 000 руб. с целевым использованием на финансирование затрат по контракту «Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино» с подъездом к <адрес> на участке км. 148- км 158» (участок г. Хабаровск – <адрес>) с окончательным сроком возврата кредитных средств ДАТА. В соответствии с заявлением ФИО12 на получение транша от ДАТА в этот же день с расчетного счета Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» №, открытого в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, согласно условиям заключенного договора об открытии кредитной линии перечислены денежные средства целевого кредита в сумме 137 000 000 рублей. В связи с обращением заемщика о пролонгации кредита дополнительным соглашением № от ДАТА к кредитному договору срок возврата кредита установлен до ДАТА. Согласно письма от ДАТА ФИО12 предлагал внести изменения в график погашения кредита: в октябре 2018 года погасить 17 млн. руб., в ноябре 2018 года – 50 млн. руб., в декабре 2018 года – 70 млн. руб., причина пролонгации – перенос сроков финансирования действующих контрактов со стороны государственных заказчиков КГКУ «Хабаровскавтодор», АО «КДРВ», в том числе по финансируемому Банком контракту перенос сроков финансирования на 2019 год. Пролонгация осуществлялась на основании решения кредитного комитета филиала Банка от ДАТА при условии проработки ОРККБ вопроса с заемщиком о передаче Банку в залог имущественных прав на поступающие денежные средства по другим договорам подряда или иной свободный залог. В связи с обращением заемщика о пролонгации кредита дополнительным соглашением № от ДАТА к кредитному договору срок возврата кредита установлен до ДАТА. Согласно письма от ДАТА ФИО12 предлагал внести изменения в график погашения кредита: в январе 2019 г. погасить 20 млн. руб., в феврале 2019 г. – 20 млн. руб., в марте 2019 г. – 40 млн., в апреле 2019 г. – 40 млн. руб., причина пролонгации – перенос сроков финансирования действующих контрактов со стороны государственных заказчиков КГКУ «Хабаровскавтодор», АО «КДРВ», в том числе по финансируемому Банком контракту перенос сроков финансирования на 2019 год. Пролонгация осуществлялась на основании решения кредитного комитета филиала Банка от ДАТА при условии проработки ОРККБ вопроса с заемщиком о передаче Банку в залог имущественных прав на поступающие денежные средства по другому контракту заемщика на сумму не менее 40 млн. руб., обязать заемщика обеспечить к ДАТА отзыв картотек Банка ВТБ с расчетного счета заемщика в АО «Россельхозбанк», предоставить до оформления пролонгации от подрядчика ООО «Стройдорсервис» письмо с объяснением причин задержки финансирования и график оплаты выполненных работ по контракту № от ДАТА. Просроченная задолженность по основному долгу в сумме 17 млн. руб. впервые образовалась ДАТА и погашена поручителями по кредиту ДАТА - ООО «УК ДСМ» и ДАТА - ООО «ДСМ». Второй раз просроченная задолженность возникла ДАТА в сумме 50 млн. руб. и была урегулирована ДАТА путем реструктуризации (пролонгации) основного долга. Беспрерывная задолженность в сумме основного долга 120 млн. руб. образовалась с ДАТА и частично погашена в январе 2019 года поручителями ООО «ФЛК Восток», ООО «ДСМ», ООО «УК ДСМ». В связи с тем, что сроки платежей по кредиту наступили, а от заемщика отсутствовали поступления денежных средств в погашение просроченной задолженности по основному долгу, Банком были направлены платежные требования в другие банки на списание со счетов заемщика и поручителей в соответствии с заключенными с ними договорами. Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА в погашение просроченной задолженности основного долга Банком были взысканы с поручителей ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток», ООО «Управляющая компания ДСМ» платежи в общей сумме 17 029 821,38 руб. Остаток задолженности основного долга составил 119 970 178,62 руб. От самого заемщика ОАО «Дальстроймеханизация» платежи в погашение основного долга не поступали. В 2018 году заемщиком по запросу Банка были предоставлены документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств: копии платежных поручений, договоров, счет-фактур на выполнение работ, приобретение материалов. При анализе целевого использования кредита, в период с ДАТА по ДАТА, ФИО12 выводил кредитные денежные средства под видом выполнения вышеуказанного контракта по реконструкции участка автодороги «Хабаровск-Лидога-Ванино, км 148 - км 158» через аффилированные с ним структуры ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) - 18 100 000 руб., ООО «Группа Компаний ДСМ» (ИНН <***>) - 10 000 000 руб., иным предприятиям: ООО «Торговый дом «PH-Продукт» (ИНН <***>) - 34 300 000 руб., ООО «Капторстрой» (ИНН <***>) - 14 600 000 руб., ООО «Промстрой» (ИНН <***>) - 39 300 000 руб., а также другим организациям за битум, запчасти, и прочее - 20 800 000 руб. Информация о том, что ФИО12 использовал кредитные средства не по целевому назначению, поступала из различных источников в течении 2019-2021 годов: в ходе судебных разбирательств в Арбитражном суде <адрес> о наложении взыскания на залог имущественного права (требований) на получение денежной выручки по договору субподряда № от ДАТА, от представителей ОАО «Дальстроймеханизация» ФИО26 и ООО «Стройдорсервис» ФИО27, в ходе процедуры банкротства ОАО «Дальстроймеханизация» от конкурсного управляющего Свидетель №5, от директоров ООО «Капторстрой» Свидетель №14 и ООО «Промстрой» Свидетель №12 По истечении срока кредитного договора, у ОАО «Дальстроймеханизация» сложилась задолженность перед Банком на сумму 119 970 178 рублей 62 копейки по вышеназванному договору, в связи с чем, Банком ДАТА подано исковое заявление об обращении взыскания на заложенное имущество в Арбитражный суд <адрес>. В ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде <адрес> представителем ответчика ОАО «Дальстроймеханизация» ФИО26 в суд были предоставлены сведения об отсутствии предмета залога, а именно копия Соглашения от ДАТА о прекращении договора субподряда № - субподряд от ДАТА. Представитель ООО «Стройдорсервис» (заказчик) ФИО27 в суде поддержал доводы представителя ОАО «Дальстроймеханизация» о том, что договор субподряда № от ДАТА не исполнен, обязанность по оплате данного договора у ООО «Стройдорсервис» не возникла, в связи, с чем предмет залога отсутствует. Данное соглашение от ДАТА, предоставленное в суд ФИО26 полностью противоречит документам, которые поступали в Банк в течении 2017-2018 годов от заемщика в виде оригиналов и копий актов, писем, соглашений за подписью как директора ОАО «Дальстроймеханизация» ФИО12, так и директора ООО «Стройдорсервис» ФИО2 о том, что в течении 2017-2018 годов факты приостановки работ со стороны ОАО «Дальстроймеханизация» по договору субподряда № от ДАТА отсутствуют, работы продолжают выполняться и оплата поступит позже установленных сроков. При этом акты и справки о выполненных работах (между Генподрядчиком и Субподрядчиком) в Банк не предоставлялись, то есть фактически исполнялся ли договор Субподряда заемщиком установить невозможно. Позже, в 2019 году на сайте http://zakupki.gov.ru им установлено, что гос.заказчик вышеуказанных работ по реконструкции автодороги КГКУ «Хабаровскавтодор» к ноябрю 2018 года полностью оплатил генподрядчику ООО «Стройдорсервис» стоимость выполненных работ, однако, субподрядчику ОАО «Дальстроймеханизация» денежные средства по договору субподряда № от ДАТА не поступили. По делу № А73-13816/2019 Арбитражным судом <адрес> вынесено положительное решение в пользу Банка, а именно обращено взыскание на заложенное имущество в виде имущественных прав требований на получение денежных средств, в том числе право требовать оплаты работ в сроки и порядке, согласованные по договору субподряда № - субподряд от ДАТА, заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис», с установленной ценой 165 880 981 руб. В связи с тем, что Банк обратился с данным решением суда к конкурсному управляющему ОАО «Дальстроймеханизация» Свидетель №5 с вопросом об обращении взыскания на заложенное имущество в виде имущественных прав требований на получение денежных средств по договору субподряда № - субподряд от ДАТА, в начале 2021 года Свидетель №5 обратилась в Арбитражный суд <адрес> с иском к ООО «Стройдорсервис» о взыскании стоимости выполненных работ по указанному договору субподряда в сумме 195 739 558 руб. В ходе судебного разбирательства представитель ООО «Стройдорсервис» ФИО27 предоставил заключение специалиста АНО «Востокэкспертиза» ФИО28 № от ДАТА о том, что подписи директора ООО «Стройдорсервис» ФИО2 в находящихся у Банка писем, выполнены не ФИО2, а другим лицом. Кроме того, ФИО27 предоставил в суд документы о выполнении самим ООО «Стройдорсервис» работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158». Предоставленные в суд документы со стороны Банка и конкурсного управляющего ОАО «Дальстроймеханизация Свидетель №5 – платежные поручения о перечислении кредитных денежных средств на реконструкцию участка автодороги Хабаровск-Лидога-Ванино км 148-158 на счета ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Группа Компаний ДСМ», ООО «Капторстрой», ООО «Промстрой», а также письма ООО «Стройдорсервис» о выполнении указанных работ заемщиком, не приняты судом во внимание как доказательства выполнения работ. Арбитражный суд <адрес> подтвердил, что работы по реконструкции автодороги выполнялись ООО «Стройдорсервис», а не ОАО «Дальстроймеханизация», и вынес соответствующее решение от ДАТА по делу № А73-1347/2021 об отказе в иске ОАО «Дальстроймеханизация о взыскании с ООО «Стройдорсервис» стоимости выполненных работ в сумме 195 739 558 руб. Кроме того, в Банк конкурсным управляющим Свидетель №5 переданы копии полученных ею письменных ответов на запросы от директоров ООО «Капторстрой» Свидетель №14 и ООО «Промстрой» Свидетель №12, в которых указано, что к ним действительно поступали платежи от ОАО «Дальстроймеханизация» с указанием назначения «оплата по договору за реконструкцию автодороги Лидога-Ванино км 148-158», однако, это было технической ошибкой со стороны ОАО «Дальстроймеханизация», на самом деле это были платежи за выполненные работы по реконструкции набережной в <адрес> г. Хабаровска. Для подтверждения цели кредитования заемщик до получения кредита предоставил по требованию Банка ряд документов: копию договора субподряда № - субподряд от ДАТА, письма о намерении выполнения работ собственными силами, кэш-фло на период кредитования (план движения денежных потоков по заемщику), бюджет движения денежных средств по контракту (план движения денежных потоков по контракту), портфель заказов на ДАТА и иные документы. Сейчас в процессе банкротства ОАО «Дальстроймеханизация» проводится реализация залогового имущества на торгах, в Банк поступают значительно меньшие суммы от продажи залога по сравнению с его залоговой стоимостью, определенной доп. соглашением № от ДАТА, т.к. стоимость заложенной строительно-дорожной техники по причине износа, небрежного хранения, разобранного состояния снизилась в несколько раз, что подтверждается отчетами оценщика и результатами торгов, публикуемых на сайте http://fedresurs.ru. В период ДАТА от продажи конкурсным управляющим ОАО «Дальстроймеханизация» залогового имущества, в целях погашения кредитных обязательств ОАО «Дальстроймеханизация» погашено 11 848 913 рублей 20 копеек.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе следствия (т.12 л.д.100-102) согласно которым определением Арбитражного суда <адрес> ДАТА возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Дальстроймеханизация», руководителем которого с ДАТА является ФИО12 Решением суда от ДАТА ОАО «Дальстроймеханизация» признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство. Решением суда от ДАТА ее утвердили конкурсным управляющим указанного предприятия. В ходе проведённой работы в части конкурсного производства, ею установлено, что в ОАО «Дальстроймеханизация» имеется договор № от ДАТА об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на сумму 137 000 000 рублей. Договор заключён между АО «Россельхозбанк» в лице директора Хабаровского регионального филиала ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12 Имеет целевое назначение, в соответствии с которым ОАО «Дальстроймеханизация» обязуется использовать кредитные средства исключительно на финансирование затрат по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к <адрес>, участок км 148 - км 158 (участок г. Хабаровск - Лидога)». К договору об открытии кредитной линии заключено дополнительное соглашение № от ДАТА, согласно которому обеспечение исполнения обязательств осуществляется в совокупности с поручителями по следующим договорам поручительства: - №, поручитель ООО «Дальстроймеханизация»; - №, поручитель ООО «Амур»; - №, поручитель ООО «Финансово-лизинговая компания «Восток»; - №, поручитель ООО «Управляющая компания ДСМ»; - №, поручитель ФИО12; - №, поручитель ФИО1 Фёдоровна.

Кроме того, к договору об открытии кредитной линии заключён договор залога, согласно которому ОАО «Дальстроймеханизация» передало АО «Россельхозбанк» приобретаемые в будущем права на получение денежных средств (выручки) по договору субподряда № от ДАТА, заключённого с ООО «Стройдорсервис» на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к <адрес>, участок км 148 - км 158 (участок г. Хабаровск - Лидога)». Имеется уведомление, направленное в адрес ООО «Стройдорсервис», о том, что вся выручка и все иные денежные суммы, подлежащие уплате ОАО «Дальстроймеханизация», должны направляться на расчётный счёт указанного предприятия в АО «Россельхозбанк». На уведомлении имеются печати ОАО «Дальстроймеханизация» ФИО54». К договорам поручительства №, №, №/ имеются дополнительные соглашения, свидетельствующие о переносе даты возврата кредита на ДАТА. Кредитные денежные средства в размере 137 000 000 рублей АО «Россельхозбанк» ДАТА зачислило на расчётный счёт ОАО «Дальстроймеханизация» № единым платежом. Согласно информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учёта, а именно в плане счетов бухгалтерского учёта за 2017 год, на синтетическом счёте № отражено списание ДАТА поступивших кредитных средств в качестве оплаты ООО «Капторстрой» и ООО «Промстрой» с назначением платежа «Оплата по реконструкции автодороги Лидога- Ванино, км 148-158», а также в качестве оплаты ООО «ГК ДСМ» и ООО «Дальстроймеханизация» с назначением платежа «Реконструкция автомобильной дороги Селихино-Николаевск, км 446-460». Всего ДАТА списано денежных средств на сумму 26 млн. рублей. В дальнейшем, кредитные средства списываются на иные нужды ОАО «Дальстроймеханизация», не связанные с выполнением работ по договору субподряда № от ДАТА. В частности, на погашение кредитов и пополнение расчётных счетов в других банках, в качестве оплаты поставщикам за поставленные товарно-материальные ценности, на внесение задатка для участия в электронных торгах, на выдачу в подотчет работникам предприятия и т.п. От ООО «Капторстрой» и ООО «Промстрой» получен ответ о том, что ремонтные работы, предусмотренные договором субподряда № от ДАТА, они не производили. Указанные обстоятельства свидетельствуют об использовании ФИО12 кредитных денежных средств, предоставленных АО «Россельхозбанк», не по целевому назначению, а в качестве оплаты кредиторской задолженностей ОАО «Дальстроймеханизация». В период с даты выдачи кредита, и по август 2018 года ОАО «Дальстроймеханизация» не производило гашение кредита, в связи с чем, АО «Россельхозбанк» дважды продлевало срок его возврата - до ноября 2018 года и до ДАТА. По требованию АО «Россельхозбанк» часть кредита была погашена в ноябре 2018 года поручителями: - ООО «Управляющая компания ДСМ», платёж от ДАТА в сумме 969,46 тыс. руб., - ООО «Дальстроймеханизация», платёж от ДАТА в сумме 16,999 млн руб. В связи с допущенными просрочками платежей ДАТА АО «Россельхозбанк» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с иском к ОАО «Дальстроймеханизация» об обращении взыскания на заложенное имущество в связи с неисполнением условий кредитного договора. В ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде <адрес> представителем ответчика ОАО «Дальстроймеханизация» ФИО26 в суд была предоставлена копия заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» соглашения от ДАТА о прекращении договора субподряда № от ДАТА, исходя из которого ОАО «Дальстроймеханизация» никаких работ для ООО «Стройдорсервис» не выполняло, и, соответственно, денежные средств не получило. В свою очередь, «Россельхозбанк» предоставило суду письма от имени ООО «Стройдорсервис», которыми указанное предприятие в 2018 году уведомляло банк о выполнении ОАО «Дальстроймеханизация» работ, предусмотренных договором субподряда №-субподряд от ДАТА. Однако, с учетом расторжения договора субподряда № от ДАТА в декабре 2017 года, происхождение указанных писем, датированных 2018 годом, является сомнительным. Кроме того, представителем ООО «Стройдорсервис» предоставлено в суд заключение специалиста АНО «Восток Экспертиза» от ДАТА, согласно которому подписи в письмах от имени директора ООО «Стройдорсервис» выполнены другим лицом. В отношении сделки между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к <адрес>, участок км 148 - км 158» (участок г. Хабаровск - Лидога)» может пояснить, что в ОАО «Дальстроймеханизация» имеется два договора субподряда, заключённых с ООО «Стройдорсервис» на выполнение указанных работ. Один из которых №-субподряд, датированный ДАТА на сумму 33 003 029 рублей, второй №-субподряд, датированный ДАТА на сумму 195 739 558 рублей. По каждому из договоров установлено, что они фактически не исполнялись ОАО «Дальстроймеханизация» и оплата по ним не производилась. Вместе с тем, к указанным договорам имеются документы первичного учёта, которые отражены в регистрах бухгалтерского учёта. С учётом того, что договора субподряда фактически не исполнялись, то документы первичного учёта и информация о совершении операций по ним, внесённая в регистры бухгалтерского учёта, носят формальных характер. Искусственно созданный формальный документооборот осуществлялся с целью сокрытия от банков истинного финансового состояния предприятия. Так как на основе указанных договоров в план бухгалтерских счётов внесены операции, необоснованно увеличивающие дебиторскую задолженность предприятия, которой реально не существовало. При этом, в регистрах бухгалтерского учёта, а именно по синтетическим № «Выполненные этапы по незавершенным работам», № «Расчётные счета», № «Расчёты с покупателями и заказчиками» и № «Продажи», почему-то отражены операции по договору субподряда №-субподряд, датированному ДАТА. Какой-либо информации о совершении финансовых операций в рамках договора субподряда №-субподряд от ДАТА, в регистрах бухгалтерского учёта не отражено. К указанным договорам имеются ряд документов первичного учёта и служебная переписка. К договору субподряда №-субподряд от ДАТА на сумму 195 739 558 рублей имеются следующие документы: - соглашение о прекращении договора от ДАТА; - акт сверки взаимных расчётов за период с ДАТА по ДАТА между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис»; - форма КС-3 № от ДАТА; - дополнительное соглашение № от ДАТА, согласно которому срок выполнения работ перенесён на ДАТА; - уведомления № от ДАТА, б/н от ДАТА, б/н от ДАТА, б/н от ДАТА, 718/18 от ДАТА от имени ООО «Стройдорсервис», которыми подтверждается выполнение работ ОАО «Дальстроймеханизация» по договору субподряда №-субподряд от ДАТА. Дополнительное соглашение № от ДАТА и уведомления № от ДАТА, б/н от ДАТА, б/н от ДАТА, б/н от ДАТА, 718/18 от ДАТА составлены после расторжения договора, что может свидетельствовать об их недействительности, так как какого-либо документа, отменяющего соглашение от ДАТА о прекращении договора субподряда №-субподряд от ДАТА, в ОАО «Дальстроймеханизация» не имеется. В отношении договора №-субподряд от ДАТА может пояснить, что к нему имеются формы первичной учётной документации. В частности: - акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) за август № от ДАТА, на сумму 33 003 029 рублей; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № от ДАТА на сумму 33 003 029 рублей. На акте и справке имеются печати ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис», а также подписи напротив фамилий «А.О. ФёФИО6» и «Ф.Я. Глушков». В регистрах бухгалтерского учёта, а именно в плане счетов бухгалтерского учета за 2017 год, по синтетическим счетам № и № отражена информация о совершении хозяйственных операций по указанному договору, согласно которым в адрес ООО «Стройдорсервис» выставлена счёт-фактура № от ДАТА на сумму 33 003 029 рублей. В плане счетов бухгалтерского учёта за 2018 год по синтетическим счетам № и № отражено поступление ДАТА от ООО «Стройдорсервис» денежных средств по указанной счёт-фактуре на сумму 9 153 рублей. Так же, в ОАО «Дальстроймеханизация» имеется счёт на оплату № от ДАТА на сумму 31 665 476 рублей, выставленный в адрес ООО «Стройдорсервис» с назначением платежа по договору субподряда №-субподряд от ДАТА. Указанная сумма также отражена в плане счетов бухгалтерского учёта за 2017 год по синтетическим счетам № и №. Согласно сведениям, указанным в счетах № и №, к счёту на оплату № от ДАТА имеется счёт-фактура № от ДАТА, выставленная в адрес ООО «Стройдорсервис». В плане счетов бухгалтерского учёта за 2018 год по синтетическим счетам № и № отражено поступление от ООО «Стройдорсервис» ДАТА денежных средств по счёт-фактуре № от ДАТА на сумму 3 174 629 рублей и на сумму 28 490 847 рублей. Перечисление денежных средств осуществлено двумя платёжными поручениями: - № от ДАТА на сумму 3 174 629 рублей; - № от ДАТА на сумму 28 500 000 рублей. Назначение платежа - «Оплата выполненных работ по счёту № от 29.12.2017». Также, имеются два уведомления, направленные ООО «Стройдорсервис» в адрес ОАО «Дальстроймеханизация», содержащие сведения о том, что платежи по указанным платёжным поручениям произведены ошибочно. В частности, в уведомлении № от ДАТА сообщается о том, что ОАО «Дальстроймеханизация» ранее ошибочно перечислило на счёт ООО «Стройдорсервис» денежные средства следующими платёжными поручениями: - № от ДАТА в сумме 27 198 062 рублей; - № от ДАТА на сумму 4 476 566,85 рублей. ООО «Стройдорсервис» произвело возврат указанных средств платёжными поручениями № и №. В уведомлении № от ДАТА сообщается о том, что в платёжных поручениях № и № верным назначением платежа считать «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств».

Таким образом, несмотря на то, что ОАО «Дальстроймеханизация» фактически не выполняло работы по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к <адрес>, участок км 148 - км 158» (участок г. Хабаровск - Лидога) по договорам субподряда №-субподряд от ДАТА и №-субподряд от ДАТА, документы первичного учёта, в том числе имеющие сомнительный характер на предмет их легитимности, оформлялись. Информация в регистрах бухгалтерского учёта, о якобы исполнении указанных договоров субподряда, отражалась, что указывает на искусственное создание формального документооборота.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, в суде и в ходе следствия (т.12 л.д.184-188) которые он подтвердил, согласно которым в ООО «Стройдорсервис» он трудоустроен с 2011 года и по настоящее время, на должность советника генерального директора. ФИО4 А.О. в целом осуществлял единоличное руководство обществом и контроль финансово-хозяйственной деятельности до весны 2021 года, в указанный период без согласования с ФИО2 не мог быть проведен ни один платеж по расчетным счетам ООО «Стройдорсервис», последний постоянно контролировал все перечисления и реестры по расчетным счетам, а также самостоятельно подписывал все счета, предоставляемые в банковские организации документы, кроме периодов отсутствия (отпуск, командировка), и до его увольнения с должности директора самостоятельно контролировал всю бухгалтерскую документацию. В августе 2017 года к нему, как к представителю ООО «Стройдорсервис» обратился генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» ФИО12 с просьбой заключить договор субподряда, на одном из дорожных объектов строительство которого осуществляла их организация. Так как ФИО12 ни раз помогал их организации в выделении работ на своих Объектах строительства, он посоветовался с ФИО29, и они решили, что предложение выгодное, так как не придется снимать какую-то часть техники с иных объектов, и согласились предоставить ФИО12 часть работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158» (Участок г. Хабаровск - <адрес>). О заключении договора субподряда № от ДАТА, на этот же объект, между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» на общую сумму 33 000 000 рублей, ему ничего не известно. ФИО12 пояснил, что готов выполнить необходимые строительные работы по объектам дорожного строительства, поскольку имеет для этого необходимые силы и денежные средства. Так как у ФИО12 было огромное количество незанятой техники, у него были все возможности работать на объекте, поэтому у него не возникло опасений по поводу невыполнения условий договора ФИО12 Кроме того, ФИО12 заверил его, что намеревается приступить к выполнению работ в ближайшее время. С учетом того, что ранее с данной организацией уже имелся положительный опыт выполнения договорных отношений, ДАТА был заключен договор субподряда №, предметом которого является выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158» (Участок г. Хабаровск - <адрес>). Однако, ОАО «Дальстроймеханизация» к выполнению взятых на себя обязательств в соответствии с вышеуказанным договором не приступило. Так как он знал ФИО12 лично, он еженедельно обращался к нему с требованием приступить к работам, напоминал ему о сроках выполнения контракта, на что последний никогда не мог дать односложного ответа, и через несколько месяцев после заключения договора субподряда, примерно в октябре 2017 года, так как ФИО12 так и не приступил к выполнению взятых на себя обязательств, хотя и имел такую возможность, он и ФИО4 А.О. поняли, что ФИО12 не собирается приступать к выполнению работ на объекте, по непонятным им причинам. Когда уже фактически встал вопрос о срыве сроков исполнения государственного контракта, и как следствие, обращение взыскания убытков, они обратились снова к ФИО12, и сообщили, что собираются расторгать договор через суд, так как затягивание и невыполнение работ несет убытки, на что ФИО12 сообщил, что готов расторгнуть данный договор по обоюдному согласию сторон, пояснив, что не смог приступить к работе, ссылаясь на занятость техники на других объектах, хотя ему достоверно было известно, что как и на момент заключения договора субподряда, у ФИО12 имелась техника для выполнения обязательств по договору, просто ему это не было нужно. С учетом этого, ДАТА между организациями подписано соглашение о прекращении действий договора субподряда № от ДАТА в связи с существенными изменениями обстоятельств. В дальнейшем, в связи с необходимостью исполнения взятых на себя обязательств ООО «Стройдорсервис» перед Заказчиком по выполнению государственного контракта, ООО «Стройдорсервис» выполнило собственными силами часть работ, и заключило договор субподряда с организацией ОАО «ПМК 83», которая в последующем выполнила работы предусмотренные договором на объекте капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158». После расторжения ДАТА договора субподряда между ООО «Стройдорсервис» и ОАО «Дальстроймеханизация» и ФИО12 отсутствовали какие либо отношения в рамках этого договора. Вместе с тем, стало достоверно известно, что генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» ФИО12, после заключения договора субподряда № от ДАТА, обратился в АО «Россельхозбанк» с заявлением о получении кредита на сумму 137 000 000 рублей. При этом ФИО12 в качестве обеспечения по кредитному договору предоставил в Банк именно договор субподряда № от ДАТА, причем сделал это без какого-либо согласования с их организацией, со стороны сотрудников Банка в их адрес каких-либо запросов о выполнении данного договора субподряда так же не поступало. ДАТА между ОАО «Дальстроймеханизация» и Банком был заключен договор об открытии кредитной линии на сумму 137 млн. рублей для финансирования затрат по исполнению работ по договору субподряда № от ДАТА. В дальнейшем, на счет ОАО «Дальстроймеханизация» несколькими переводами поступили денежные средства в общей сумме 137 млн. руб., которые затем были перечислены ФИО12 на счета подконтрольных ему организаций (ООО «Группа компаний «ДСМ», ООО «Финансово-лизинговая компания «Восток» и т.д.). Данная информация стала ему известна из материалов Арбитражного дела, при рассмотрении вопроса о взыскании с ООО «Стройдорсервис» денежных средств в пользу АО «Россельхозбанк». С момента заключения кредитного договора, со стороны Банка в адрес их организации никогда не поступало каких-либо официальных запросов о том, приступило ли к исполнению работ ОАО «Дальстроймеханизация» по договору субподряда №. При этом кредит фактически являлся целевым, денежные средства должны были быть потрачены на выполнение работ на объекте капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158». Не запрашивались сведения о том, действует ли данный договор, и т.д., то есть сведения, необходимые для контроля за расходованием полученных ОАО «Дальстроймеханизация» кредитных средств. С момента заключения кредитного договора в сентябре 2017 года и до обращения в суд, их организации не было известно ни о заключении данного договора между ОАО «Дальстроймеханизация» и Банком, ни о том, что кредит был выдан под обеспечение договора субподряда №. И только в 2020 году после обращения к их организации с исковыми требованиями о взыскании денежных средств по данному кредитному договору, юристы ООО «Стройдорсервис» получили доступ к данной информации. Работы, предусмотренные договором субподряда №, после прекращения его действия, выполнены ООО «Стройдорсервис» без привлечения ОАО «Дальстроймеханизация», что подтверждается технической документацией, актами формы справками КС-1, составленными по результату выполненных работ и КС-2 о стоимости работ. Подобная документация в отношении ОАО «Дальстроймеханизация» по указанному договору субподряда не составлялась, ввиду его досрочного расторжения. Представленные ФИО12 в адрес АО «Россельхозбанк», и находящиеся в системе 1С ОАО «Дальстроймеханизация» документы. А именно: справка по форме КС-3 № от ДАТА, акты сверки по объекту «Автомобильная дорога г. Хабаровск- <адрес> с подъездом к <адрес> на участке км 148-км 158 (участок г. Хабаровск - <адрес>)» ООО «Стройдорсервис» никогда не составлялись и руководителем организации ФИО2 не подписывались, что говорит о их фальсификации. Представленные ФИО12 в адрес АО «Россельхозбанк» письма от ДАТА №, от ДАТА, от ДАТА от ДАТА, от ДАТА №, от ДАТА №, в качестве подтверждения исполнения работ ОАО «Дальстроймеханизация», их организацией также не составлялись, не являются исходящими документами от их предприятия и не зарегистрированы в журнале исходящей корреспонденции. Данные документы сфальсифицированы ФИО12, чтобы сокрыть совершенные им преступные действия, и оттянуть время выплаты кредита. Таким образом, ни письма, ни справки по форме КС-3 не подтверждают и не могут подтверждать факт выполнения работ. О том, что ФИО12 собирается предоставлять договор субподряда № на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158» (Участок г. Хабаровск - <адрес>) в АО «Россельхозбанк» с целью получения кредитных денежных средств, он не сообщал, и не предупреждал. В случае, если бы ФИО12 сообщил, что собирается привлечь кредитные денежные средства путем заключения такого договора, им и ФИО2 в заключении договора субподряда ему было бы отказано.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, в суде и в ходе следствия (т.12 л.д.161-169), которые он подтвердил, согласно которым он работает в АО «Россельхозбанк». Одним из клиентов АО «Россельхозбанк» является ОАО «Дальстроймеханизация». ДАТА в Банк от руководителя ОАО «Дальстроймеханизация» ФИО12 поступила заявка на предоставление кредитной линии в сумме 137 000 000 руб. сроком на 12 месяцев на финансирование затрат по контракту с указанием источника возврата по кредиту – поступления по контракту, в тот момент АО «Россельхозбанк» расположен был по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. При обращении в АО «Россельхозбанк» ФИО12 с целью открытия кредитной линии на сумму 137 000 000 рублей проводились проверки следующими службами филиала Банка: - заключение юридической службы от ДАТА с выводом: «Сделки не противоречат законодательству», - заключение службы безопасности от ДАТА с выводом: «В связи выявлением информации, указанной в разделе 3, сотрудничество Банка с АО «Дальстроймеханизация» возможно при условии устранения следующих фактов: оплаты исполнительных листов от ДАТА №№, 019642328. В случае, не устранения выявленных выше фактов со стороны АО «Дальстроймеханизация», рекомендовано отказать в сотрудничестве Банка с указанными лицами», - заключение кредитного подразделения (отдел по работе с клиентами крупного бизнеса) от ДАТА с выводом: «Кредитное подразделение Хабаровского РФ считает возможным утвердить выдачу кредитных сделок в рамках действующего индивидуального лимита кредитного риска, установленного на ГК «Дальстроймеханизация» согласно протокола МКК № от ДАТА на условиях, изложенных в проекте решения». Заключение согласовано ДАТА с начальником службы оценки и контроля рисков. ДАТА между АО «Россельхозбанк» (Банк) в лице директора Хабаровского регионального филиала Банка ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация» ИНН <***> (заемщик) в лице генерального директора ФИО12, заключен договор № об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым Банком заемщику открыта кредитная линия на общую сумму 137 000 000 рублей, на финансирование затрат по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158». Полученные денежные средства по смыслу договора заемщик в последующем должен возвратить в АО «Россельхозбанк» и уплатить проценты за пользование кредитом в размере и в сроки, предусмотренные договором, то есть согласно графика платежей и по ДАТА. Между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Дальстроймеханизация» ДАТА заключен договор №.1 о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки. В соответствии с договором залога заемщик передал Банку приобретаемые в будущем права на получение денежных средств по договору субподряда №-субоподряд от ДАТА, предметом которого являлось выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино» с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158», заключенному между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО12 и ООО «Стройдорсервис» в лице ФИО13, в целях обеспечения выплат по представленному АО «Россельхозбанк» кредиту. Стоимость предмета залога установлена в сумме 165 880 981 рубль. Кредитный договор являлся целевым – вся сумма кредитных денежных средств должна использоваться заемщиком на исполнение работ по контракту с ООО «Стройдорсервис». До момента исполнения обязательств заемщика по кредитному договору имущественные права на получение денежной выручки по контракту должны находиться в залоге у Банка. Банком ДАТА для обеспечения кредитного договора заключены договоры: - договор поручительства связанных компаний: ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Амур», ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток», ООО «Управляющая компания ДСМ»; - договор поручительства ФИО12 и ФИО1. Для дополнительного обеспечения кредитного договора между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Дальстроймеханизация» заключено дополнительное соглашение № от ДАТА к договору о залоге транспортных средств № от ДАТА. Согласно данного соглашения ранее переданная заемщиком в залог Банку строительно-дорожная техника в количестве 24 единиц залоговой стоимостью 106 595 543 руб. по договору открытия кредитной линии № от ДАТА дополнительно распространялась в качестве обеспечения по договору открытия кредитной линии № от ДАТА. При обращении в АО «Россельхозбанк» ФИО12 с целью открытия кредитной линии на сумму 137 000 000 руб. проводились проверки следующими службами филиала Банка: - заключение юридической службы с выводом, что сделки не противоречат законодательству; - заключение службы безопасности с выводом, что в связи выявлением информации, указанной в разделе 3, сотрудничество Банка с ОАО «Дальстроймеханизация» возможно при условии устранения следующих фактов: оплаты исполнительных листов от ДАТА №№, 019642328. В случае, не устранения выявленных выше фактов со стороны ОАО «Дальстроймеханизация», рекомендовано отказать в сотрудничестве Банка с указанными лицами; - заключение кредитного подразделения (отдел по работе с клиентами крупного бизнеса) от ДАТА с выводом, что кредитное подразделение Хабаровского РФ считает возможным утвердить выдачу кредитных сделок в рамках действующего индивидуального лимита кредитного риска, установленного на ГК «Дальстроймеханизация» согласно протокола МКК № от ДАТА на условиях, изложенных в проекте решения. Заключение согласовано ДАТА с начальником службы оценки и контроля рисков. После получения указанных заключений на кредитном комитете филиала Банка от ДАТА положительно рассмотрен вопрос о предоставлении кредитных средств ОАО «Дальстроймеханизация» в виде кредитной линии в сумме 137 000 000 руб. с целевым использованием на финансирование затрат по контракту «Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино» с подъездом к <адрес> на участке км. 148- км 158» (участок г. Хабаровск – <адрес>) с окончательным сроком возврата кредитных средств ДАТА. В соответствии с заявлением ФИО12 на получение транша от ДАТА в этот же день с расчетного счета Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» №, открытого в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, согласно условиям заключенного договора об открытии кредитной линии перечислены денежные средства по целевому кредиту в сумме 137 000 000 рублей. В связи с обращением заемщика о пролонгации кредита дополнительным соглашением № от ДАТА к кредитному договору срок возврата кредита установлен до ДАТА. Согласно письма от ДАТА ФИО4 предлагал внести изменения в график погашения кредита: в октябре 2018 г. погасить 17 000 000 руб., в ноябре 2018 г. – 50 000 000 руб., в декабре 2018 г. – 70 000 000 руб., причина пролонгации – перенос сроков финансирования действующих контрактов со стороны государственных заказчиков КГКУ «Хабаровскавтодор», АО «КДРВ», в том числе по финансируемому Банком контракту перенос сроков финансирования на 2019 год. Пролонгация осуществлялась на основании решения кредитного комитета филиала Банка от ДАТА при условии проработки ОРККБ вопроса с заемщиком о передаче Банку в залог имущественных прав на поступающие денежные средства по другим договорам подряда или иной свободный залог. В связи с обращением заемщика о пролонгации кредита дополнительным соглашением № от ДАТА к кредитному договору срок возврата кредита установлен до ДАТА. Согласно письма от ДАТА ФИО12 предлагал внести изменения в график погашения кредита: в январе 2019 г. погасить 20 000 000 руб., в феврале 2019 г. – 20 000 000 руб., в марте 2019 г. – 40 000 000 рублей, в апреле 2019 г. – 40 000 000 руб., причина пролонгации – перенос сроков финансирования действующих контрактов со стороны государственных заказчиков КГКУ «Хабаровскавтодор», АО «КДРВ», в том числе по финансируемому Банком контракту перенос сроков финансирования на 2019 год. Пролонгация осуществлялась на основании решения кредитного комитета филиала Банка от ДАТА при условии проработки ОРККБ вопроса с заемщиком о передаче Банку в залог имущественных прав на поступающие денежные средства по другому контракту заемщика на сумму не менее 40 000 000 руб., обязать заемщика обеспечить к ДАТА отзыв картотек Банка ВТБ с расчетного счета заемщика в АО «Россельхозбанк», предоставить до оформления пролонгации от подрядчика ООО «Стройдорсервис» письмо с объяснением причин задержки финансирования и график оплаты выполненных работ по контракту № от ДАТА. Просроченная задолженность по основному долгу в сумме 17 000 000 руб. впервые образовалась ДАТА и погашена поручителями по кредиту ДАТА - ООО «УК ДСМ» и ДАТА - ООО «Дальстроймеханизация». Второй раз просроченная задолженность возникла ДАТА в сумме 50 000 000 руб. и была урегулирована ДАТА путем реструктуризации (пролонгации) основного долга. Беспрерывная задолженность в сумме основного долга 120 000 000 руб. образовалась с ДАТА и частично погашена в январе 2019 года поручителями ООО «ФЛК Восток», ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Управляющая компания Дальстроймеханизация». В связи с тем, что сроки платежей по кредиту наступили, а от заемщика отсутствовали поступления денежных средств в погашение просроченной задолженности по основному долгу, Банком были направлены платежные требования в другие банки на списание со счетов заемщика и поручителей в соответствии с заключенными с ними договорами. Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА в погашение просроченной задолженности основного долга Банком были взысканы с поручителей ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток», ООО «Управляющая компания ДСМ» платежи в общей сумме 17 029 821,38 руб. Остаток задолженности основного долга составил 119 970 178,62 руб. От самого заемщика ОАО «Дальстроймеханизация» платежи в погашение основного долга не поступали. В 2018 году заемщиком по запросу Банка были предоставлены документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств: копии платежных поручений, договоров, счет-фактур на выполнение работ, приобретение материалов. Позднее, при анализе целевого использования кредита, в период с ДАТА по ДАТА, установлено, что ФИО4 выводил кредитные денежные средства под видом выполнения вышеуказанного контракта по реконструкции участка автодороги «Хабаровск-Лидога-Ванино, км 148 - км 158» через аффилированные с ним структуры ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) - 18 100 000 руб., ООО «Группа Компаний ДСМ» (ИНН <***>) - 10 000 000 руб., иным предприятиям: ООО «Торговый дом «PH-Продукт» (ИНН <***>) - 34 300 000 руб., ООО «Капторстрой» (ИНН <***>) – 14 600 000 руб., ООО «Промстрой» (ИНН <***>) - 39 300 000 руб., а также другим организациям за битум, запчасти, и прочее - 20 800 000 руб. Информация о том, что ФИО12 использовал кредитные средства не по целевому назначению, поступала из различных источников в течении 2019-2021 годов: в ходе судебных разбирательств в Арбитражном суде <адрес> о наложении взыскания на залог имущественного права (требований) на получение денежной выручки по договору субподряда № от ДАТА, от сотрудников банка. По истечении срока кредитного договора, у ОАО «Дальстроймеханизация» сложилась задолженность перед Банком на сумму 119 970 178 рублей 62 копейки по вышеназванному заключенному договору, в связи с чем Банком ДАТА подано исковое заявление об обращении взыскания на заложенное имущество в Арбитражный суд <адрес>. В ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде <адрес> представителем ответчика ОАО «Дальстроймеханизация» ФИО26 в суд были предоставлены сведения об отсутствии предмета залога, а именно копия Соглашения от ДАТА о прекращении договора субподряда № - субподряд от ДАТА. Представитель ООО «Стройдорсервис» (заказчик) ФИО27 в суде поддержал доводы представителя ОАО «Дальстроймеханизация» о том, что договор субподряда № от ДАТА не исполнен, обязанность по оплате данного договора у ООО «Стройдорсервис» не возникла, в связи, с чем предмет залога отсутствует. Данное соглашение от ДАТА, предоставленное в суд ФИО26 полностью противоречит документам, которые поступали в Банк в течении 2017-2018 годов от заемщика в виде оригиналов и копий актов, писем, соглашений за подписью как директора ОАО «Дальстроймеханизация» ФИО4, так и директора ООО «Стройдорсервис» ФИО2 о том, что в течении 2017-2018 годов факты приостановки работ со стороны ОАО «Дальстроймеханизация» по договору субподряда № от ДАТА отсутствуют, работы продолжают выполняться и оплата поступит позже установленных сроков. При этом акты и справки о выполненных работах (между Генподрядчиком и Субподрядчиком) в Банк не предоставлялись, то есть фактически исполнялся ли договор Субподряда заемщиком установить невозможно. Позже, в 2019 году на сайте http://zakupki.gov.ru сотрудниками безопасности установлено, что гос. заказчик вышеуказанных работ по реконструкции автодороги КГКУ «Хабаровскавтодор» к ноябрю 2018 года полностью оплатил генподрядчику ООО «Стройдорсервис» стоимость выполненных работ, однако, субподрядчику ОАО «Дальстроймеханизация» денежные средства по договору субподряда № от ДАТА не поступили.

Показаниями свидетеля Свидетель №17, в суде и в ходе следствия (т.12 л.д.178-183), которые она подтвердила, согласно которым с ДАТА она работает в АО «Россельхозбанк», в юридическом отделе. Одним из клиентов АО «Россельхозбанк» является ОАО «Дальстроймеханизация». ДАТА в Банк от руководителя ОАО «Дальстроймеханизация» ФИО12 поступила заявка на предоставление кредитной линии в сумме 137 000 000 руб. сроком на 12 месяцев на финансирование затрат по контракту с указанием источника возврата по кредиту – поступления по контракту. В том момент АО «Россельхозбанк» расположен был по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. ДАТА между АО «Россельхозбанк» (Банк) в лице директора Хабаровского регионального филиала Банка ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация» ИНН <***> (заемщик) в лице генерального директора ФИО12, заключен договор № об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым Банком заемщику открыта кредитная линия на общую сумму 137 000 000 рублей, на финансирование затрат по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158». Полученные денежные средства по смыслу договора заемщик в последующем должен возвратить в АО «Россельхозбанк» и уплатить проценты за пользование кредитом в размере и в сроки, предусмотренные договором, то есть согласно графика платежей и по ДАТА. Между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Дальстроймеханизация» ДАТА заключен договор №.1 о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки. В соответствии с договором залога заемщик передал Банку приобретаемые в будущем права на получение денежных средств по договору субподряда №-субоподряд от ДАТА, предметом которого являлось выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино» с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158», заключенному между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО12 и ООО «Стройдорсервис» в лице ФИО2, в целях обеспечения выплат по представленному АО «Россельхозбанк» кредиту. Стоимость предмета залога установлена в сумме 165 880 981 рубль. Кредитный договор являлся целевым – вся сумма кредитных денежных средств должна использоваться заемщиком на исполнение работ по контракту с ООО «Стройдорсервис». До момента исполнения обязательств заемщика по кредитному договору имущественные права на получение денежной выручки по контракту должны находиться в залоге у Банка. Банком ДАТА для обеспечения кредитного договора заключены договоры: - договор поручительства связанных компаний: ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Амур», ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток», ООО «Управляющая компания ДСМ»; - договор поручительства ФИО12 и ФИО1, являющейся матерью ФИО54 и Акционером ОАО «Дальстроймеханизация». Для дополнительного обеспечения кредитного договора между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Дальстроймеханизация» заключено дополнительное соглашение № от ДАТА к договору о залоге транспортных средств № от ДАТА. Согласно данного соглашения ранее переданная заемщиком в залог Банку строительно-дорожная техника в количестве 24 единиц залоговой стоимостью 106 595 543 руб. по договору открытия кредитной линии № от ДАТА дополнительно распространялась в качестве обеспечения по договору открытия кредитной линии № от ДАТА. При обращении в АО «Россельхозбанк» ФИО12 с целью открытия кредитной линии на сумму 137 000 000 руб. проводились проверки следующими службами филиала Банка: - заключение юридической службы с выводом, что сделки не противоречат законодательству, вместе с тем выявлены риски связанные с непредставлением корпоративных одобрений. Которые в последствии были устранены и предоставлены в юридическую службу; - заключение службы безопасности с выводом, что в связи выявлением информации, указанной в разделе 3, сотрудничество Банка с ОАО «Дальстроймеханизация» возможно при условии устранения следующих фактов: оплаты исполнительных листов от ДАТА №№, 019642328. В случае, не устранения выявленных выше фактов со стороны ОАО «Дальстроймеханизация», рекомендовано отказать в сотрудничестве Банка с указанными лицами; - заключение кредитного подразделения (отдел по работе с клиентами крупного бизнеса) от ДАТА с выводом, что кредитное подразделение Хабаровского РФ считает возможным утвердить выдачу кредитных сделок в рамках действующего индивидуального лимита кредитного риска, установленного на ГК «Дальстроймеханизация» согласно протокола МКК № от ДАТА на условиях, изложенных в проекте решения. Заключение согласовано ДАТА с начальником службы оценки и контроля рисков. После получения указанных заключений на кредитном комитете филиала Банка от ДАТА положительно рассмотрен вопрос о предоставлении кредитных средств ОАО «Дальстроймеханизация» в виде кредитной линии в сумме 137 000 000 руб. с целевым использованием на финансирование затрат по контракту «Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино» с подъездом к <адрес> на участке км. 148- км 158» (участок г. Хабаровск – <адрес>) с окончательным сроком возврата кредитных средств ДАТА. В соответствии с заявлением ФИО12 на получение транша от ДАТА в этот же день с расчетного счета Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» №, открытого в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, согласно условиям заключенного договора об открытии кредитной линии перечислены денежные средства по целевому кредиту в сумме 137 000 000 рублей. В связи с обращением заемщика о пролонгации кредита дополнительным соглашением № от ДАТА к кредитному договору срок возврата кредита установлен до ДАТА. Согласно письма от ДАТА ФИО12 предлагал внести изменения в график погашения кредита: в октябре 2018 г. погасить 17 000 000 руб., в ноябре 2018 г. – 50 000 000 руб., в декабре 2018 г. – 70 000 000 руб., причина пролонгации – перенос сроков финансирования действующих контрактов со стороны государственных заказчиков КГКУ «Хабаровскавтодор», АО «КДРВ», в том числе по финансируемому Банком контракту перенос сроков финансирования на 2019 год. Пролонгация осуществлялась на основании решения кредитного комитета филиала Банка от ДАТА при условии проработки ОРККБ вопроса с заемщиком о передаче Банку в залог имущественных прав на поступающие денежные средства по другим договорам подряда или иной свободный залог. В связи с обращением заемщика о пролонгации кредита дополнительным соглашением № от ДАТА к кредитному договору срок возврата кредита установлен до ДАТА. Согласно письма от ДАТА ФИО12 предлагал внести изменения в график погашения кредита: в январе 2019 г. погасить 20 000 000 руб., в феврале 2019 г. – 20 000 000 руб., в марте 2019 г. – 40 000 000 рублей, в апреле 2019 г. – 40 000 000 руб., причина пролонгации – перенос сроков финансирования действующих контрактов со стороны государственных заказчиков КГКУ «Хабаровскавтодор», АО «КДРВ», в том числе по финансируемому Банком контракту перенос сроков финансирования на 2019 год. Пролонгация осуществлялась на основании решения кредитного комитета филиала Банка от ДАТА при условии проработки ОРККБ вопроса с заемщиком о передаче Банку в залог имущественных прав на поступающие денежные средства по другому контракту заемщика на сумму не менее 40 000 000 руб., обязать заемщика обеспечить к ДАТА отзыв картотеки Банка ВТБ с расчетного счета заемщика в АО «Россельхозбанк», предоставить до оформления пролонгации от подрядчика ООО «Стройдорсервис» письмо с объяснением причин задержки финансирования и график оплаты выполненных работ по контракту № от ДАТА. Просроченная задолженность по основному долгу в сумме 17 000 000 руб. впервые образовалась ДАТА и погашена поручителями по кредиту ДАТА - ООО «УК ДСМ» и ДАТА - ООО «Дальстроймеханизация». Второй раз просроченная задолженность возникла ДАТА в сумме 50 000 000 руб. и была урегулирована ДАТА путем реструктуризации (пролонгации) основного долга. Беспрерывная задолженность в сумме основного долга 120 000 000 руб. образовалась с ДАТА и частично погашена в январе 2019 года поручителями ООО «ФЛК Восток», ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Управляющая компания Дальстроймеханизация». В связи с тем, что сроки платежей по кредиту наступили, а от заемщика отсутствовали поступления денежных средств в погашение просроченной задолженности по основному долгу, Банком были направлены платежные требования в другие банки на списание со счетов заемщика и поручителей в соответствии с заключенными с ними договорами. Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА в погашение просроченной задолженности основного долга Банком были взысканы с поручителей ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток», ООО «Управляющая компания ДСМ» платежи в общей сумме 17 029 821,38 руб. Остаток задолженности основного долга составил 119 970 178,62 руб. От самого заемщика ОАО «Дальстроймеханизация» платежи в погашение основного долга не поступали. В 2018 году заемщиком по запросу Банка были предоставлены документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств: копии платежных поручений, договоров, счет-фактур на выполнение работ, приобретение материалов. Позднее, стало известно, что ФИО12 использовал целевые кредитные средства не по целевому назначению, по контракту работы не выполнялись, это стало известно в ходе судебных разбирательств в Арбитражном суде <адрес> при взыскании задолженности с ОАО «Дальстроймеханизация» и обращения взысканий прав требований с ООО «Стройдорсервис». Так как по истечении срока кредитного договора, у ОАО «Дальстроймеханизация» сложилась задолженность перед Банком на сумму 119 970 178 рублей 62 копейки по вышеназванному заключенному договору, в связи с чем Банком ДАТА подано исковое заявление об обращении взыскания на заложенное имущество в Арбитражный суд <адрес>. В судебных процессах стало известно, что гос. заказчик вышеуказанных работ по реконструкции автодороги КГКУ «Хабаровскавтодор» к ноябрю 2018 года полностью оплатил генподрядчику ООО «Стройдорсервис» стоимость выполненных работ, так как именно ими были выполнены все работы, а субподрядчику ОАО «Дальстроймеханизация» денежные средства по договору субподряда № от ДАТА не поступили, так как они не выполняли работы данному контракту.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, в суде и в ходе следствия (т.12 л.д.157-160), которые он подтвердил, согласно которым он работает в должности главного экономиста отдела сопровождения кредитных проектов АО «Россельхозбанк» с июня 2014 года. При обращении в АО «Россельхозбанк» ФИО12 с целью открытия кредитной линии на сумму 137 000 000 руб. проводились проверки следующими службами филиала Банка: - заключение юридической службы от ДАТА с выводом: «Сделки не противоречат законодательству», - заключение службы безопасности от ДАТА с выводом: «В связи выявлением информации, указанной в разделе 3, сотрудничество Банка с АО «Дальстроймеханизация» возможно при условии устранения следующих фактов: оплаты исполнительных листов от ДАТА №№, 019642328. В случае, не устранения выявленных выше фактов со стороны АО «Дальстроймеханизация», рекомендовано отказать в сотрудничестве Банка с указанными лицами», - заключение кредитного подразделения (отдел по работе с клиентами крупного бизнеса) от ДАТА с выводом: «Кредитное подразделение Хабаровского РФ считает возможным утвердить выдачу кредитных сделок в рамках действующего индивидуального лимита кредитного риска, установленного на ГК «Дальстроймеханизация» согласно протокола МКК № от ДАТА на условиях, изложенных в проекте решения». Заключение согласовано ДАТА с начальником службы оценки и контроля рисков. ДАТА между АО «Россельхозбанк» в лице директора Хабаровского регионального филиала ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12 заключены кредитный договор об открытии кредитной линии на сумму 137 000 000 рублей и договор №.1 о залоге имущественного права на получение денежной выручки, который должен был обеспечить надлежащее исполнение обязательств по первому (кредитному) договору. В указанном договоре также установлен список условий, в соответствии с которыми заемщик должен был реализовывать кредитные денежные средства, к примеру, целевым назначением указанных денежных средств являлось реализация условий договора №-субподряд от ДАТА, предметом которого являлось выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158» (участок г. Хабаровск - <адрес>), стоимостью 165 880 981 рубль. Данный факт расходования денежных средств заемщик был обязан подтверждать путем предоставления документов, как о расходовании денежных средств, так и о выполнении условий договора №. ОАО «Дальстроймеханизация» осуществляло реализацию полученных кредитных средств в течении нескольких месяцев до конца 2017 года. Согласно положениям Банка, документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств, представляются в течение 30 суток с момента реализации всей суммы кредитных денежных средств. Так как до начала 2018 года такие документы ОАО «Дальстроймеханизация» представлены в Банк не были, в адрес заемщика направлялись запросы о представлении подтверждающей документации, а также информации о ходе исполнения договора №. В качестве подтверждения выполнения работ по договору ОАО «Дальстроймеханизация» с ООО «Стройдорсервис», в адрес Банка были представлены уведомления якобы от лица ООО «Стройдорсервис», подтверждающие выполнение заемщиком работ по договору. В настоящий момент ему известно, что указанные уведомления являются фиктивными и содержат ложные и недостоверные сведения.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в суде и в ходе следствия (т.12 л.д.103-109), которые он подтвердил, согласно которым в период с 2001 года по ДАТА он работал в ОАО «Дальстроймеханизация» в должности геодезиста, прораба, начальника участка, начальника ПТО, заместителя главного инженера, главным инженером. В ООО «Дальстроймеханизация» он числился формально на должности директора по указанию ФИО12 ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Дальстроймеханизация» фактически располагались на третьем этаже одного и того же здания в одних и тех же кабинетах по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, арендованных у Автоколонна 1269, а также по адресу: <адрес> «А». О том, по какому адресу было зарегистрировано ООО «Дальстроймеханизация» ему не известно, так как создание и руководство его деятельностью фактически осуществлял ФИО12 Основным видом деятельности ООО «Дальстроймеханизация» являлось строительство и ремонт автомобильных дорог, но на данное предприятие формально была выведена часть инженерно-технического персонала ОАО «Дальстроймеханизация». Фактически весь инженерно-технический персонал работал в ОАО «Дальстроймеханизация» и формально числился в ООО «Дальстроймеханизация». Руководство деятельностью указанного инженерно-технического персонала осуществлял исключительно ФИО12 Стать директором ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) ему предложил ФИО12, он работал главным инженером в ОАО «Дальстроймеханизация», и ФИО12 сообщил ему, что так как увольняется из ОАО «Дальстроймеханизация» начальник юридической службы ФИО3, который номинально являлся директором ООО «Дальстроймеханизация», в ООО «ДСМ» он также не желает более числиться, в связи с чем возникла необходимость в назначении для ООО «Дальстроймеханизация» другого номинального директора, и ФИО12 хочет, чтобы им стал он. За то, что он будет являться номинальным директором в ООО «ДСМ», ФИО12 пообещал ему платить по 15 000 в месяц, которые будут зачисляться с расчетного счета ООО «ДСМ» на его расчетный счет, и это будет завуалировано под зарплату директора ООО «ДСМ». Также ФИО12 заверил его, что ему не нужно будет выполнять административно-хозяйственные функции в ООО «ДСМ», а также управлять финансово-хозяйственной деятельностью организации, а нужно просто будет подписывать подготовленные отделом бухгалтерии документы, договоры, и работать на своей должности как в ОАО «ДСМ», так и не официально в ООО «ДСМ». Также ФИО12 ему пояснил, что данное предприятие является промежуточным звеном между ОАО «Дальстроймеханизация» и его субподрядчиками. В частности, ОАО «Дальстроймеханизация» было генеральным подрядчиком, либо заказчиком, оно формально заключало договор подряда с ООО «Дальстроймеханизация», а уже от имени ООО «Дальстроймеханизация» заключались последующие договоры с непосредственными исполнителями работ. Со слов ФИО12, это необходимо для сохранения деловой репутации ОАО «Дальстроймеханизация», так как неоднократно при исполнении государственных контрактов нарушались предусмотренные ими условия по вине подрядчиков ОАО «Дальстроймеханизация» и были судебные разбирательства. Количество судебных разбирательств отрицательно влияло на финансовую стабильность и устойчивость ОАО «Дальстроймеханизация» при участии в государственных закупках. ФИО12 сказал ему, что он как главный инженер должен формально быть и директором ООО «Дальстроймеханизация». ФИО12 пояснил, что всю деятельность указанного общества будут вести работники ОАО «Дальстроймеханизация», а он только будет подписывать документы. Он проработал более 17 лет вместе с ФИО12, доверял последнему и поэтому согласился стать номинальным директором ООО «Дальстроймеханизация». Фактически он был главным инженером в ОАО «Дальстроймеханизация», и фактическое руководство ООО «Дальстроймеханизация» он не осуществлял. Какую систему налогообложения применяло ООО «Дальстроймеханизация» ему не известно, так как он не имел отношения к бухгалтерской и налоговой отчётности. Указанными вопросами занимались бухгалтеры ОАО «Дальстроймеханизация». В каких банках открывались расчетные счета ООО «Дальстроймеханизация» не знает, так как финансовыми вопросами занимались руководители экономической службы, а также бухгалтерия ОАО «Дальстроймеханизация», он выполнял только свои должностные обязанности главного инженера в ОАО «Дальстроймеханизация». Электронно-цифровая подпись, печать ООО «Дальстроймеханизация» находилась в бухгалтерии ОАО «Дальстроймеханизация». Доступ к ним имели только работники бухгалтерии указанного предприятия. Лично он ЭЦП не получал. Доступ к расчетном счету ООО «Дальстроймеханизация» имели работники бухгалтерии и экономической службы ОАО «Дальстроймеханизация», лично он никаких финансовых операций не проводил и указаний на их совершение не давал. Штат работников ООО «Дальстроймеханизация» составляли работники ОАО «Дальстроймеханизация», в основном инженерный состав. О том, кто из них фактически был трудоустроен в ООО «Дальстроймеханизация» ему не известно. Никакие доверенности им не оформлялись. Фактическое руководство ООО «Дальстроймеханизация», ведение переговоров с целью заключения договоров, контрактов, прием на работу (увольнение) сотрудников иные управленческие, организационно-распорядительные вопросы осуществлял ФИО12 При этом он лично, еще до регистрации на его имя организации, не собирался руководить деятельностью указанной организации, а согласился зарегистрировать на свое имя организацию исключительно с целью заработка денежных средств. Никаких договоров (счет-фактур, счетов на оплату), как директор данной организации он не заключал, подписывал документы не читая, доверенность на право осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «ДСМ» он не выписывал, возможно только на кого-то из сотрудников бухгалтерии ОАО «ДСМ», сотрудников в ООО «ДСМ» он не нанимал, правом подписи при распоряжении счетом обладал только ФИО12, заработную плату никаким работникам, он не выплачивал, не вел регистров бухгалтерского учета, не составлял и не предоставлял в налоговые и иные государственные органы документы налоговой, бухгалтерской и иной отчетности. Он никогда не вел переговоров от имени этой компании, не заключал сделок, не осуществлял приемку-передачу товарно-материальных ценностей, не нанимал работников, не подыскивал и не арендовал офисных и складских помещений, не нанимал транспорт, не приобретал и не арендовал средства производства, не производил иных действий, направленных на осуществление предпринимательской деятельности и организацию работы ООО «ДСМ». ООО «УК ДСМ» (ИНН <***>) ему знакомо, руководителем являлся Свидетель №6 Руководителем ООО «ГК ДСМ» (ИНН <***>) являлся ФИО3, ООО «ФЛК Восток» (ИНН <***>) руководителем являлась ФИО30 Каких-либо договорных отношений между ООО «Дальстроймеханизация» и вышеуказанными организациями при нем не было. Указанные организации были созданы ФИО12 с той же целью что и ООО «Дальстроймеханизация». Директоры Свидетель №6 и ФИО3 тоже были номинальными, так как являлись работниками ОАО «Дальстроймеханизация». Свидетель №6 был начальником производственного отдела, а ФИО3 начальником юридической службы. Ему знакомы следующие документы: - договор поручительства юридического лица № от ДАТА, заключённый между АО «Россельхозбанк» и ООО «Дальстроймеханизация»; - решение единственного участника ООО «Дальстроймеханизация» об одобрении крупной сделки от ДАТА; - гарантийное письмо об отсутствии признаков заинтересованности сделки между указанным банком и ООО «Дальстроймеханизация»; - справка об отсутствии заключённого корпоративного договора; - форма согласия поручителя на получение информации из бюро кредитных историй и на обработку персональных данных, которые передаются в АО «Россельхозбанк»; - дополнительное соглашение от ДАТА к договору поручительства юридического лица № от ДАТА, заключённый между АО «Россельхозбанк» и ООО «Дальстроймеханизация». Свою подпись на них подтверждает. Данные документы составляли несколько отделов по указанию генерального директора ОАО «Дальстроймеханизация» ФИО12 Все эти документы подписывал он лично по указанию ФИО12 в отделении АО «Россельхозбанк». Фактически с договором поручительства и основным кредитным договором он не знакомился. О том, что данный кредит имеет целевое назначение ему не известно. Он считал, что кредит берётся под хозяйственные нужды ОАО «Дальстроймеханизация» для осуществления его деятельности (выплата заработной платы, закупка расходных материалов, иные расходы). Он считает, что соглашение от ДАТА к договору поручительства юридического лица № от ДАТА, заключённое между АО «Россельхозбанк» и ООО «Дальстроймеханизация» было подготовлено работниками экономического отдела и бухгалтерии ОАО «Дальстроймеханизация» кем конкретно из них ему не известно. Свою подпись на данном документе подтверждает. Подписывал его также по указанию ФИО12 О цели получения данного кредита по кредитному договору № от ДАТА, заключённому АО «Россельхозбанк» его ФИО12 не уведомлял и пояснил, что данный кредит необходимо получить для поддержания деятельности предприятия. Ему не известно, что ООО «Дальстроймеханизация» несёт солидарную ответственность совместно с ОАО «Дальстроймеханизация» перед банком за неисполнение последним своих обязательств по кредитному договору и отвечает перед банком в том же объёме кредитных средств, так как с вышеуказанным договором поручительства он не ознакамливался, подписал его машинально по указанию ФИО12 при нахождении в АО «Россельхозбанк».

На договоре подряда №-ДСМ на выполнении работ по реконструкции объекта «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158» (участок г. Хабаровск- <адрес>) стоит его подпись. Он заключён по указанию ФИО12 и им просто формально подписан. ФИО12 единолично осуществлял руководство ОАО «Дальстроймеханизация» без обсуждения с ним не мог быть проведен ни один платеж по расчетным счетам ОАО «Дальстроймеханизация», последний постоянно контролировал все перечисления и выписки по расчетным счетам, а также после полной проверки подписывал все счета, предоставляемые в банковские организации документы. В части заключения между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис», директором которого являлся ФИО4 А.О., договора субподряда № - субподряд от ДАТА по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158», такого приказа ФИО12 не создавалось, и к выполнению работ по указанному договору ОАО «Дальстроймеханизация» никогда не приступало, на указанный объект не вводилась техника, не выделялись сотрудники, и о необходимости выполнения и даже начала выполнения таких работ ФИО12 не сообщал. По факту наличия в системе 1С:Бухгалтерия актов выполненных работ по договору №-субподряд от ДАТА, может пояснить, что им такие акты не составлялись, не передавались в отдел финансирования, финансово-хозяйственные документы такого плана не могли подписываться в отсутствие выполненных работ на объекте, так как отражали бы недостоверную информацию и не были бы подписаны подрядчиком или заказчиком, а в связи с тем, что о заключении указанного договора ему известно не было, показал, что работы на указанном объекте не выполнялись.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе следствия (т.12 л.д.150-152) согласно которым она работала в ОАО «Дальстроймеханизация». В 2017 году она работала в должности главного специалиста ценообразования. Договор субподряда № – субподряда от ДАТА, она не помнит. По факту выполненных работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км. 148 – км 158» (участок г. Хабаровск – <адрес>), если нет КС -2, КС – 3 работы не выполнялись. Ей знакомо ООО «Группа компаний ДСМ», Руководителем в данном Обществе был Свидетель №6 Кроме того, в 2017 году Свидетель №6 работал в ОАО «Дальстроймеханизация» начальником производственного отдела, то есть находился в подчинении ФИО12 Ей знакомо ООО «Дальстроймеханизация», руководителем в данном Обществе был Свидетель №1 Кроме того, в 2017 году Свидетель №1 работал в ОАО «Дальстроймеханизация» главным инженером, то есть находился в подчинении ФИО12 Примерно с 1995 года по 2018-2019 годы в ОАО «Дальстроймеханизация» генеральным директором был ФИО12, который осуществлял руководство деятельности предприятия имел право подписи, только он.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, в суде и в ходе следствия (т.12 л.д.111-116) которые он подтвердил, согласно которым с 2007 года по апрель-май 2018 года он был трудоустроен в ООО «Финансово-лизинговая компания «Восток»», расположенного в одном офисном здании с ОАО «ДСМ». Основным видом деятельности ООО «ФЛК «Восток» являлся финансовый лизинг, под которым понимается передача в аренду имущества: движимого и недвижимого, с последующим выкупом с начислением процентов. Учредителем являлось ООО «Амур», директором которого являлся ФИО12 В 2012 году бенефициаром ФИО12 было принято решение о назначении его на должность генерального директора Общества, о чем составлен протокол собрания участников Общества, составлено заявление об изменении директора в налоговый орган, которое подавал он лично, после чего в ЕГРЮЛ внесены изменения. Все решения в части финансово-хозяйственной деятельности Общества принимались под контролем бенефициара – ФИО12, все сделки проводились по согласованию с ФИО12, то есть ФИО12 приносились проекты, защищались специалистами о целесообразности заключения, и после утверждения вступали в работу. Так как кредитные сделки требовали поручительства конечного бенефициара – ООО «Амур», либо ФИО12 лично, они также согласовывались с ФИО12 ОАО «Дальстроймеханизация» также являлось клиентом ООО «ФЛК» «Восток», в части финансирования техники для работ, то есть между ООО «ФЛК «Восток» и ОАО «Дальстроймеханизация» постоянно заключались договоры на предоставление техники при заключении ОАО «ДСМ» контрактов и договоров строительства Объектов. Сотрудничество с ОАО «Дальстроймеханизация» осуществлялось на постоянной основе. ООО «ФЛК «Восток» не заключало договоров займа с ОАО «Дальстроймеханизация». По факту открытия ОАО «Дальстроймеханизация» кредитной линии с лимитом задолженности в АО «Россельхозбанк» в сентябре 2017 года у ОАО «Дальстроймеханизация» возникла необходимость в привлечении кредитных средств в качестве обеспечения строительства (ремонта) автодороги участка Лидога – Ванино по договору субподряда. Так как у АО «Россельхозбанк», как и у иных кредитных организаций требованием для выдачи кредитных средств являлось заключение договоров поручительства с группой связанных, взаимозависимых компаний, и так как ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «ФЛК «Восток» являлись связанными управлением ФИО12, в сентябре 2017 года Свидетель №10, по указанию ФИО12 сказала, что необходимо проехать в АО «Россельхозбанк» с целью подписания договора поручительства от имени ООО «ФЛК «Восток». Так как это было обычной практикой, и ОАО «Дальстроймеханизация» часто осуществляла кредитование в различных кредитных организациях, у него не возникло вопросов к указанным действиям, и он проехал в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по <адрес> г. Хабаровска, где между ним, как генеральным директором ООО «ФЛК «Восток» и представителем АО «Россельхозбанк» был заключен договор поручительства №. После этого, АО «Россельхозбанк» для ОАО «Дальстроймеханизация» была предоставлена кредитная линия с лимитом задолженности, она была указана в договоре поручительства, но он не вдавался в подробности. ООО «ФЛК «Восток» по договору поручительства несло ответственность в том же объеме, что и ОАО «Дальстроймеханизация», в том числе отвечало имуществом, которое было бы реализовано при неисполнении ОАО «ДСМ» кредитных обязательств. Ему известно, что в ООО «ФЛК «Восток» не было имущества и дохода такой стоимостью, чтобы обеспечить выплату суммы кредитной линии. При открытии указанной кредитной линии АО «Россельхозбанк» были заключены договоры поручительства с ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Амур», ООО «Управляющая компания ДСМ», личного поручительства ФИО12, и ФИО14 В 2017 году он развелся с супругой ФИО15, которая являлась дочерью ФИО12, который в свою очередь являлся бенефициаром ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток» от имени ООО «Амур», он счел невозможным дальнейшее осуществление работы в ООО «ФЛК «Восток», в которой он постоянно взаимодействовал с бывшей женой и ФИО12, в связи, с чем решил прекратить полномочия генерального директора ООО «ФЛК «Восток». Кроме того, с 2016 года по апрель-май 2018 года он был трудоустроен в ООО «Управляющая компания «ДСМ»». В указанной организации он осуществлял деятельность в должности директора с момента его трудоустройства в ООО «Управляющая компания «ДСМ». Весной 2016 года ФИО12, сообщил, что хотел бы, чтобы должность генерального директора ООО «УК «ДСМ» занял он. Он согласился на предложение ФИО12 весной 2016 года бенефициаром ФИО12 было принято решение о назначении его на должность генерального директора Общества, о чем составлено заявление об изменении директора в налоговый орган, которое подавал он лично, после чего в ЕГРЮЛ внесены изменения. Единственным учредителем ООО «УК «ДСМ» являлось ООО «Амур» со 100% доли в уставном капитале Общества, руководителем ООО «Амур» являлся ФИО12 Все решения в части финансово-хозяйственной деятельности Общества принимались под контролем бенефициара – ФИО12, все сделки проводились по согласованию с ФИО12, то есть ФИО12 приносились проекты, защищались специалистами о целесообразности заключения, и после утверждения вступали в работу. Так как кредитные сделки требовали поручительства конечного бенефициара – ООО «Амур», либо ФИО12 лично, они также согласовывались с ФИО12 Также на ежемесячной основе составлялся бюджет, в котором прописывались все обязательства ООО «УК «ДСМ», планируемые доходы и расходы, который предоставлялся ФИО12 для контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества. ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «УК «ДСМ» являлись связанными управлением ФИО12, в сентябре 2017 года Свидетель №10, по указанию ФИО12 сказала, что необходимо проехать в АО «Россельхозбанк» с целью подписания договора поручительства от имени ООО «УК «ДСМ». Так как это было обычной практикой, и ОАО «Дальстроймеханизация» часто осуществляла кредитование в различных кредитных организациях, у него не возникло вопросов к указанным действиям, и он проехал в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по <адрес> г. Хабаровска, где между ним, как генеральным директором ООО «УК «ДСМ» и представителем АО «Россельхозбанк» был заключен договор поручительства №. ООО «УК «ДСМ»» по договору поручительства несло ответственность в том же объеме, что и ОАО «Дальстроймеханизация», в том числе отвечало имуществом, которое было бы реализовано при неисполнении ОАО «ДСМ» кредитных обязательств. В ООО «УК «ДСМ»» были объекты недвижимости общей стоимостью около 200 000 000 рублей, и этого имущества было достаточно, чтобы в случае образования у ОАО «ДСМ» задолженности, обеспечить выплату суммы кредитной линии. При открытии указанной кредитной линии АО «Россельхозбанк» были заключены договоры поручительства с ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Амур», ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток» личного поручительства ФИО12, и ФИО14

Показаниями свидетеля Свидетель №9, в суде и в ходе следствия (т.12 л.д.117-120), которые он подтвердил, согласно которым он работал в ОАО «Дальстроймеханизация» руководителем которого является ФИО12, который единолично осуществлял управление организацией на протяжении всего времени. О том, что между Обществом с ограниченной ответственностью «Стройдорсервис» и ОАО «Дальстроймеханизация», заключен договор субподряда №-субподряд, предметом которого являлось выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158» (участок г. Хабаровск - <адрес>), стоимостью 165 880 981 рубль, ему ничего не известно, так как на указанном объекте он никогда не работал. ОАО «Дальстроймеханизация» выполняло работы по строительству автодороги на участке Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 127-148, а после на участке км 148-155 в период с 2011 по 2017 годы, и на все участки, на которых велось строительство автодорог, он выезжал и работал вахтовым методом, контролируя всех работников, так как он является единственным руководителем проекта в ОАО «Дальстроймеханизация». Однако, во время строительства автодороги на указанном участке ее протяженность считалась иным образом, так как <адрес> края являлось «нулевым километром», и километраж дороги исчислялся с <адрес>. После передачи дороги в Федеральный надзор, была произведена реорганизация, после чего «нулевым километром» стал считаться выезд из г. Хабаровска, и отсчет производится с этой точки. Таким образом, строительство ОАО «Дальстроймеханизация» автодороги на участке Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 127-148, и на участке км 148-155 велось на совершенно ином участке и в иной период времени. Так как он является единственным руководителем проекта в ОАО «Дальстроймеханизация», то работы по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158» участок г. Хабаровск - <адрес>, ОАО «Дальстроймеханизация» не производило. Для организации работы по заключенным ФИО12 от имени ОАО «Дальстроймеханизация» договорам и контрактам, отдельным приказом генерального директора создавался строительный участок, в котором указывалось количество привлекаемых работников, субподрядчиков, техники, и в указанном распорядительном документе указывалась зона ответственности и обязанности всех отделов предприятия. В части заключения между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис», договора субподряда № - субподряд от ДАТА по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158», такого приказа ФИО12 не создавалось, и к выполнению работ по указанному договору ОАО «Дальстроймеханизация» никогда не приступало, на указанный объект не вводилась техника, не выделялись сотрудники, и о необходимости выполнения и даже начала выполнения таких работ ФИО12 не сообщал. В период времени с 2013 по 2020 годы начальником производственного отдела являлся Свидетель №6, который также находился под руководством ФИО12

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данные в ходе следствия (т.12 л.д.86-94) согласно которым в период с июня 2016 года по декабрь 2018 она являлась начальником финансово-экономического отдела ОАО «Дальстроймеханизация». ФИО12 единолично осуществлял руководство ОАО «Дальстроймеханизация», без его согласования не мог быть проведен ни один платеж по расчетным счетам ОАО «Дальстроймеханизация», он постоянно контролировал все перечисления и выписки по расчетным счетам, а также самостоятельно подписывал все счета, предоставляемые в банковские организации документы, а в период с конца 2017 года по момент ее увольнения самостоятельно контролировал всю бухгалтерскую документацию, и сам передавал ее в финансовый отдел. Договор субподряда с ООО «Стройдорсервис» № - субподряд от ДАТА по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158», так как она готовила пакеты документов: контрактный портфель (история всех заключенных договоров на основании требований банка, сведения о имеющейся технике, имуществе, находящемся в залоге) и кредитный портфель (на дату подачи документов сведения о кредитах, уже имеющихся в иных банках), гарантийный портфель (гарантии, предоставленные банками по контрактам, займы). После заключения вышеуказанного договора, ФИО12 принято решение об открытии кредитной линии в АО «Россельхозбанк», и так как указанный договор субподряда № - субподряд от ДАТА был «свободным», то есть не был предоставлен в иные банки в качестве обеспечения выплаты кредита (на момент открытия кредитной линии у ОАО «Дальстроймеханизация» имелись такие же «целевые» кредиты в Дальневосточном банке, Банке «АТБ», АО «Россельхозбанк»), ФИО12 для получения кредита решил предоставить в АО «Россельхозбанк» его. Такая практика получения кредитов была постоянной в ОАО «Дальстроймеханизация»: выбирался «свободный» заключенный договор или контракт, предоставлялся в банки с целью получения кредитных денежных средств под обеспечение указанного договора, и на полученные денежные средства обеспечивалась деятельность ОАО «Дальстроймеханизация», по данной схеме получались кредиты долгое время до АО «Россельхозбанк», поэтому договор субподряда № - субподряд от ДАТА был включен ею в контрактный портфель, который подавался в АО «Россельхозбанк». Одним из требований банка являлось заключение договоров поручительства, в связи, с чем поручителями для ОАО «Дальстроймеханизация» при открытии кредитной линии выступили подконтрольные ФИО12 ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Амур», ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток», ООО «Управляющая компания ДСМ», а также поручительство физических лиц: ФИО12 и его матери ФИО1 По итогам рассмотрения заявки ФИО12 на открытие кредитной линии в АО «Россельхозбанк», ДАТА между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Дальстроймеханизация» заключен договор № от ДАТА об открытии ОАО «Дальстроймеханизация» кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 137 000 000 рублей на финансирование затрат по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158» по договору субподряда № - субподряд от ДАТА. После получения указанных кредитных денежных средств по целевому договору, денежные средства работниками бухгалтерии по указанию ФИО12 переводились на нужды ОАО «Дальстроймеханизация»: выплату задолженностей контрагентам, выплату заработных плат, на взаимосвязанные организации. Все расходование целевых денежных средств осуществлялось по указанию ФИО12, самостоятельно бухгалтерами перечисления не осуществлялись. До декабря 2018 года по указанию ФИО12 на основании представленных ей ФИО12 лично документов она составляла на своем рабочем месте уведомления и отчеты в АО «Россельхозбанк» о ходе выполненных работ и деятельности по договору субподряда № - субподряд от ДАТА, причем всю информацию ей предоставлял ФИО12, после чего собственноручно подписывал, заверял печатью, и она передавала документы, для передачи в банки. Также в АО «Россельхозбанк» были представлены уведомления от имени ФИО2, о том, что реконструкция объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158» по договору субподряда № – субподряд от ДАТА ведется, которые также передавались ей ФИО12, так как иные лица указанных документов не касались, и все взаимодействие с ФИО2 осуществлял ФИО12 единолично, кроме того, никто более кроме него не мог передавать ей документы для предоставления в АО «Россельхозбанк». О том, что ОАО «Дальстроймеханизация» не выполняло работы по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158» по договору субподряда № - субподряд от ДАТА, ей не было известно, так как она составляла все документы на основании информации, предоставленной ей ФИО12, на объект реконструкции не выезжала самостоятельно, и работы не контролировала. О том, что договор субподряда № - субподряд от ДАТА на основании соглашения от ДАТА о прекращении договора субподряда № - субподряд от ДАТА был расторгнут, она не знала, и знать не могла, так как в реестре заключенных договоров ОАО «Дальстроймеханизация» и документов к ним указанное соглашение отсутствовало, ФИО12 ей об этом не сообщал, напротив, в уведомлениях и отчетах в Банк он говорил указывать, что факты приостановки работ со стороны ОАО «Дальстроймеханизация» по договору субподряда № от ДАТА отсутствуют, работы продолжают выполняться и оплата поступит позже установленных сроков.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, в суде и в ходе следствия (т.12 л.д.83-85) которые она подтвердила, согласно которым она работала в ОАО «Дальстроймеханизация», в должности бухгалтера налогового отдела. С августа 2018 по февраль 2019 она занимала должность заместителя генерального директора по экономике и финансам. Ей предъявлены на обозрение копии следующих документов: - договора субподряда № от ДАТА на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-км 158»; - формы КС-3 (№) от ДАТА на сумму 33 003 029 рублей; - формы КС-3 (№) от ДАТА на сумму 31 665 476,00 рублей; - счёта на оплату № от ДАТА на сумму 31 665 476,00 рублей; - договора субподряда № от ДАТА на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-км 158»; - формы КС-3 ( №) от ДАТА на сумму 31 665 476 рублей; карточка счета №ДАТА год в табличной форме формата «Excel», в которой в строке 181 отражена реализация строительных работ по ремонту автодороги «ФИО16 км. 148-158» с оформлением счёт-фактуры № от ДАТА на сумму 33 003 029, 42 рублей, а также в строке № отражена реализация строительных работ по ремонту автодороги «Лидога-Ванино км. 148-158» с оформлением счёт-фактуры № от ДАТА на сумму 31 665 476 рублей. Предъявленные документы ей не знакомы. Но, указанные формы КС-3, противоречащие друг-другу, через нее не проходили. Иначе, при оформлении счёт-фактуры и налоговой отчётности по НДС, она бы на это обратила внимание. Внести данные сведения в программу «1С Бухгалтерия» для подготовки указанной счёт-фактуры кроме нее, мог любой из бухгалтеров. Формы КС-3 могли предоставить Свидетель №2, ФИО31, Свидетель №6 На счёте на оплату № имеется сомнительная подпись ФИО32

Показаниями свидетеля Свидетель №6, в суде и входе следствия (т.12 л.д.122-126), которые он подтвердил, согласно которым с 2008 по 2021 год он работал в ОАО «Дальстроймеханизация» в должности начальника производственного отдела. Генеральным директором ОАО «Дальстроймеханизация» является ФИО12 ФИО12 единолично осуществлял руководство ОАО «Дальстроймеханизация» в целом, без его согласования не мог быть проведен ни один платеж по расчетным счетам ОАО «Дальстроймеханизация», ФИО12 постоянно контролировал все перечисления и выписки по расчетным счетам, а также самостоятельно подписывал все счета, предоставляемые в банковские организации документы. Для организации работы по заключенным ФИО12 от имени ОАО «Дальстроймеханизация» договорам и контрактам, отдельным приказом генерального директора создавался строительный участок, и в указанном распорядительном документе указывалась зона ответственности и обязанности всех отделов предприятия, в том числе и его в части организации обеспечения выполнения заключенного договора. В части заключения между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис», директором которого являлся ФИО4 А.О., договора субподряда № - субподряд от ДАТА по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158», такого приказа ФИО12 не создавалось, и о его заключении ему известно не было. Если бы целью ОАО «Дальстроймеханизация» являлось выполнение указанного договора, и начало работ на данном объекте, он бы владел информацией о заключении указанного договора, совокупности задач, количестве выделяемого финансирования и объеме работ и сотрудников, привлекаемых для осуществления работ. По факту наличия в системе 1С:Бухгалтерия актов выполненных работ по договору №-субподряд от ДАТА, пояснил, что им такие акты не составлялись, не передавались в отдел финансирования, более того, финансово-хозяйственные документы такого плана не могли подписываться в отсутствие выполненных работ на объекте, так как отражали бы недостоверную информацию и не были бы подписаны подрядчиком или заказчиком, а в связи с тем, что о заключении указанного договора ему известно не было, то работы на указанном объекте не выполнялись. Кроме того, до ДАТА он числился директором ООО «Группа компаний ДСМ». Летом 2016 года ФИО12 предложил ему перерегистрировать на свое имя ООО «Группа компаний ДСМ», однако фактически не выполнять обязанности директора организации, а являться им номинально. До указанного времени номинально в ООО «Группа компаний ДСМ» директором числился ФИО3, который являлся начальником юридического отдела в ОАО «Дальстроймеханизация», и зарегистрировал на свое имя ООО «Группа компаний ДСМ» также по просьбе ФИО12 ФИО12, пояснил, что в тот период времени основной субподрядчик ООО «Группа компаний ДСМ» - «Дальмостострой» находился в стадии наблюдения. В случае проблем с этим субподрядчиком, если организацией не будут вовремя оплачены выполненные работы, а такое случалось довольно часто по причине отсутствия финансирования от государственных заказчиков, то к ОАО «Дальстроймеханизация» в случае обращения в арбитражный суд «Дальмостострой» могут быть применены штрафные санкции, наложен арест на расчетные счета ОАО «Дальстроймеханизация». При наличии же фирмы-прокладки в виде ООО «Группа компаний ДСМ» в цепи – подрядчик ОАО «Дальстроймеханизация» - субподрядчик ООО «Группа компаний ДСМ» - субсубподрядчик ОАО «Дальмостострой», штрафные санкции и арест расчетного счета будут применены только к ООО «Группа компаний ДСМ», а ОАО «Дальстроймеханизация» может продолжать работать. Кроме того, наличие в данной цепочке ООО «Группа компаний ДСМ» было необходимо ввиду невозможности осуществления платежей взаимозачетом с ОАО «Дальмостострой» при введении процедуры их банкротства. ФИО12 пояснил, что фактически руководство деятельностью ООО «Группа компаний ДСМ» будет осуществлять сам (ФИО12). Все документы финансово-хозяйственной деятельности будут готовить бухгалтерия, кадры, экономисты и юристы ОАО «Дальстроймеханизация». Он должен будет только подписывать подготавливаемые ими документы. При этом он лично, еще до регистрации на его имя организации, не собирался руководить деятельностью указанной организации, а согласился зарегистрировать на свое имя организацию исключительно с целью заработка денежных средств, которые проходили от имени ООО «Группа компаний ДСМ» в качестве заработной платы, размер выплаты которой ему определял ФИО12 Он дал своё согласие ФИО12 стать директором ООО «Группа компаний ДСМ» и предоставил ФИО12, по просьбе последнего, копию паспорта, данные СНИЛС, ИНН с целью подготовки документов, как ФИО12 ему пояснил. ДАТА ФИО12 ему передал пакет документов и сообщил, что ему не необходимо заверить заявление у нотариуса, после чего подать документы в налоговый орган, что он и сделал в этот же день. ДАТА он направился к нотариусу расположенному по <адрес>, где заверил заявление, после чего подал документы в ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. После прохождения процедуры регистрации вносимых изменений, он получил документы в налоговом органе и передал их ФИО12 и более никакой деятельности не осуществлял. В последующем он только подписывал необходимые документы по просьбе ФИО12 ООО «ГК ДСМ» фактически находилось по месту нахождения ОАО «Дальстроймеханизация» по <адрес> г. Хабаровск. По адресу регистрации ООО «ГК ДСМ» по <адрес> он был только пару раз. Это был арендованный кабинет, даже без компьютера и каких-либо документов, находился почтовый ящик, куда приходила корреспонденция, а также была вывеска с названием фирмы. Печатями ООО «Группа компаний ДСМ», ключами банк-клиент, программным обеспечением «1C Бухгалтерия» распоряжались ФИО32, Свидетель №7 У них же находились и документы указанного предприятия. При этом, ему они приносили на подпись какие-то доверенности по которым в последствии сами получали корреспонденцию и совершали платёжные операции в банках. Что касается финансовой документации, которую подготавливали бухгалтеры ОАО «Дальстроймеханизация», в ней он не разбирался, подписывал то, что приносили на подпись. При этом, бухгалтеры ему пояснили, что всё согласовано с ФИО12 Никаких работников кроме него в ООО «Группа компаний ДСМ» больше не было. Имущества и техники у фирмы также не имелось, ему это известно из бухгалтерских балансов, которые ему показывали в отделе финансирования бухгалтеры. В отношении предоставленного ему на обозрение договора подряда №-ДСМ на выполнении работ по реконструкции объекта «Автомобильная дорога Хабаровск- Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158» (участок г. Хабаровск- <адрес>) и платежного поручение № от ДАТА пояснил, что на договоре подпись похоже на его, но подписывал его или нет не помнит, так как все документы, приносимые ему на подпись, он не читал, и не вникал в их суть, так как доверял ФИО12 и его работникам, ведь они являлись его коллегами в ОАО «Дальстроймеханизация». Работы на данном участке ООО «Группа компаний ДСМ» не выполняло. Разрешение на подготовку счёт-фактуры, платежного поручения по указанному договору, а также на совершение дальнейших платёжных операций по нему, он не давал. О том, что на расчётный счёт ООО «Группа компаний ДСМ» были зачисленные денежные средства по указанному платёжному поручению, ему не было известно. Указанными денежными средствами, так же как и расчётным счётом ООО «Группа компаний ДСМ» он не распоряжался, все указанные действия осуществлял ФИО12 и отдел финансирования. Никаких договоров (счет-фактур, счетов на оплату), как директор данной организации он не заключал, подписывал документы не читая, доверенность на право осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Группа компаний ДСМ» он выписывал на имя Свидетель №7, сотрудников в ООО «Группа компаний ДСМ» он не нанимал, правом подписи при распоряжении счетом обладал только он, заработную плату никаким работникам, кроме себя он не выплачивал, не вел регистров бухгалтерского учета, не составлял и не предоставлял в налоговые и иные государственные органы документы налоговой, бухгалтерской и иной отчетности. Он никогда не вел переговоров от имени этой компании, не заключал сделок, не осуществлял приемку-передачу товарно-материальных ценностей, не нанимал работников, не подыскивал и не арендовал офисных и складских помещений, не нанимал транспорт, не приобретал и не арендовал средства производства, не производил иных действий, направленных на осуществление предпринимательской деятельности и организацию работы ООО «Группа компаний ДСМ», являлся номинальным директором, и вся финансово-хозяйственная деятельность организации была подконтрольна ФИО12 Он никогда не вел переговоров от имени этой компании, не заключал сделок, не осуществлял приемку-передачу товарно-материальных ценностей, не нанимал работников, не подыскивал и не арендовал офисных и складских помещений, не нанимал транспорт, не приобретал и не арендовал средства производства, не производил иных действий, направленных на осуществление предпринимательской деятельности и организацию работы ООО «Группа компаний ДСМ», являлся номинальным директором, и вся финансово-хозяйственная деятельность организации была подконтрольна ФИО12

Показаниями свидетеля Свидетель №18, в суде согласно которым в период с июня 2013 года по ноябрь 2018 она являлась бухгалтером налогового отдела ОАО «Дальстроймеханизация». Генеральным директором которого являлся ФИО12 Между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» был заключен договора субподряда № - субподряд от ДАТА по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158», так как она открывала обособленное подразделение ОАО «Дальстроймеханизация» в районе проведения подрядных работ. Директором ООО «Стройдорсервис» являлся ФИО4 А.О. В 2017 году ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» участвовали в тендере на строительство объекта. В ходе аукциона, ввиду возникших разногласий между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» начались судебные разбирательства, в результате которых по решению суда ОАО «Дальстроймеханизация» лишилась права участия в государственных аукционах на 2 года. Ввиду произошедшего, у ОАО «Дальстроймеханизация» стали заканчиваться денежные средства, начались задержки заработной платы, не хватало денежных средств для выполнения подрядных работ, в том числе на объекте капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158» (в связи с этим на данном объекте строительства работы не были осуществлены). ОАО «Дальстроймеханизация» брала кредиты и займы в различных организациях с целью выплаты заработной платы, а также с целью выполнения ранее заключенных договоров подряда.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в ходе следствия (т.15 л.д.28-31, т.19 л.д.118-119), согласно которым примерно с июня 2016 года он работает в должности директора в ООО «НИКА – ОЙЛ» Основной вид деятельности Общества оптовая реализация нефтепродуктов и их перевозка. Одним из контрагентов ООО «НИКА – ОЙЛ» с 2017 года являлось ОАО «Дальстроймеханизация». ДАТА с ОАО «Дальстроймеханизация» заключён договор поставки нефтепродуктов №, а именно битума до места доставки – 143 км., автодороги Лидога – Ванино, Склад АБЗ строительный участок «Рудный», с учетом доставки. Договор со стороны ОАО «Дальстроймеханизация» подписан ФИО12 Согласно заключенного договора доставка битума осуществлялась с ДАТА по ДАТА. Со стороны ООО «НИКА – ОЙЛ» обязательства выполнены в полном объеме. ДАТА между ООО «НИКА – ОЙЛ» и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице Свидетель №1 заключены договор №/п поставки нефтепродуктов от ДАТА и договор №/Д транспортной экспедиции на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом от ДАТА. Согласно заключенного договора доставка битума осуществлялась по маршрут г. Хабаровск – <адрес>. Со стороны ООО «НИКА – ОЙЛ» обязательства выполнены в полном объеме. За весь период взаимодействия с ОАО «Дальстроймеханизация», указанная организация осуществляла работы по облуживанию и строительству автодороги Лидога – Ванино.

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены копии документов финансово – хозяйственных взаимоотношений между ООО «НИКА-Ойл» и ОАО «Дальстроймеханизация», а именно: - договор транспортной экспедиции на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом №/Д от ДАТА, заключенный между ООО «НИКА-Ойл» в лице директора Свидетель №16 и ОАО «ДСМ» в лице главного инженера Свидетель №1, согласно которому ООО «НИКА-Ойл» обязуется осуществить перевозку нефтепродуктов (мазута, битума) в адрес ОАО «ДСМ»; - акт сверки взаимных расчетов за период с ДАТА по ДАТА по договору №/Д от ДАТА, согласно которому у ОАО «ДСМ» имеется задолженность в размере 30 528 рублей перед ООО «НИКА-Ойл»; - договор поставки нефтепродуктов №/п от ДАТА, заключенный между ООО «НИКА-Ойл» в лице директора Свидетель №16 и ОАО «ДСМ» в лице главного инженера Свидетель №1, согласно которому ООО «НИКА-Ойл» обязуется поставить нефтепродукты в адрес ОАО «ДСМ»; - спецификация на поставку нефтепродуктов № от ДАТА, согласно которой нефтепродуктом является битум в объеме 200 тонн, подлежащий направлению в пункт <адрес>; - акт сверки взаимных расчетов за период с ДАТА по ДАТА по договору №/П от ДАТА, согласно которому у ООО «НИКА-Ойл» имеется задолженность в размере 256 785 рублей перед ОАО «ДСМ»; - договор поставки нефтепродуктов № от ДАТА, заключенный между ООО «НИКА-Ойл» в лице директора Свидетель №16 и ОАО «ДСМ» в лице генерального директора ФИО12, согласно которому ООО «НИКА-Ойл» обязуется поставить нефтепродукты в адрес ОАО «ДСМ»; - спецификация на поставку нефтепродуктов № от ДАТА, согласно которой нефтепродуктом является битум нефтяной дорожный БНД90/130 в объеме 400 тонн, подлежащий направлению в пункт 84 км, автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Склад АБЗ стр. уч-ка «Маяк», <адрес>; нефтепродуктом является мазут топочный М-100 в объеме 120 тонн, подлежащий направлению в пункт 84 км, автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Склад АБЗ стр. уч-ка «Маяк», <адрес>; - спецификация на поставку нефтепродуктов № от ДАТА, согласно которой нефтепродуктом является битум нефтяной дорожный БНД90/130 в объеме 500 тонн, подлежащий направлению в пункт 143 км, автодороги Лидога – Ванино, Склад АБЗ стр. уч-ка «Рудный»; - акт сверки взаимных расчетов за период с ДАТА по ДАТА по договору № от ДАТА, согласно которому у ОАО «ДСМ» имеется задолженность в размере 1 594 470 рублей перед ООО «НИКА-Ойл». (т.15 л.д.49-50)

Иными документами: - договором транспортной экспедиции на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом №/Д от ДАТА, заключенным между ООО «НИКА-Ойл» в лице директора Свидетель №16 и ОАО «ДСМ» в лице главного инженера Свидетель №1; - актом сверки взаимных расчетов за период с ДАТА по ДАТА по договору №/Д от ДАТА; - договором поставки нефтепродуктов №/п от ДАТА, заключенным между ООО «НИКА-Ойл» в лице директора Свидетель №16 и ОАО «ДСМ» в лице главного инженера Свидетель №1; - спецификацией на поставку нефтепродуктов № от ДАТА; - актом сверки взаимных расчетов за период с ДАТА по ДАТА по договору №/П от ДАТА; - договор поставки нефтепродуктов № от ДАТА, заключенный между ООО «НИКА-Ойл» в лице директора Свидетель №16 и ОАО «ДСМ» в лице генерального директора ФИО12; - спецификацией на поставку нефтепродуктов № от ДАТА; - спецификацией на поставку нефтепродуктов № от ДАТА; - актом сверки взаимных расчетов за период с ДАТА по ДАТА по договору № от ДАТА, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т.15 л.д.32-48, 53, т.19 л.д.120-266)

Показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в ходе следствия (т.18 л.д.1-4) согласно которым он является менеджером по мультимодальным перевозкам ООО «СТС Логистик транспорт». Между ООО «СТС Логистик транспорт» и ОАО «Дальстроймеханизация» заключен договор транспортной экспедиции при организации международной перевозки и перевозки внутри РФ № Т_77_0004072 от ДАТА. Данный договор заключен в лице поверенного ФИО33, действующего на основании доверенности № от ДАТА. Предметом данного договора является организация перевозок, погрузочно-разгрузочные работы, оформление документов, страхование грузов. В рамках договорных отношений ООО «СТС Логистик транспорт» осуществляло доставку по поручению заказчика различной спец. Техники (экскаватор, бульдозер) и грузов (вагончики для рабочих). Договор является типовым, доставка осуществлялась по следующим маршрутам: г. Хабаровск – <адрес> (поворот на Большой камень 1,5), <адрес> – <адрес> камень (поворот на Большой камень 1,5). Данная техника была доставлена на участок автомобильной дороги где происходило строительство (ремонт). Доставка грузов происходила по следующей схеме: заказчик направлял в их адрес заявку (согласно приложения №), после чего они выставляли счет. После произведенной предоплаты в 30% они организовывали перевозку. В пункте приема представитель ОАО «Дальстроймеханизация» осуществлял приемку груза, после чего делал соответствующую запись в товарно-транспортной накладной. После произведенной доставки ОАО «Дальстроймеханизация» осуществляла оплату в полном объеме. Их организация является экспедиторской и не имеет собственного транспорта, их задача организовать перевозку с привлечением иных организаций. Оплата происходила по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «Дальстроймеханизация» на расчетный счет ООО «СТС Логистик транспорт». Оплата была произведена в полном объеме в размере 1 200 000 рублей, задолженности перед их организацией в настоящее время нет.

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены копии документов финансово – хозяйственных взаимоотношений между ООО «СТС Логистикс Транспорт» и ОАО «Дальстроймеханизация», а именно: - Договор транспортной экспедиции при организации международной перевозки и перевозки внутри РФ № Т_77_0004072 от ДАТА, заключенный между ООО «СТС Логистикс Транспорт» и ОАО «ДСМ», согласно которому ООО «СТС Логистикс Транспорт» обязуется по поручению ОАО «ДСМ» организовать транспортно – экспедиционные услуги; - Протокол разногласий от ДАТА, согласно которому ООО «СТС Логистикс Транспорт» и ОАО «ДСМ» отредактировали обозначенные в Договоре условия с дополнениями; - Платежные поручения, с учетом сопутствующих документов (счета на оплату, счет – фактуры, акты, транспортные накладные), согласно которым ОАО «ДСМ» оплатило ООО «СТС Логистикс Транспорт» за предоставленные последним услуги. (т.18 л.д.102)

Иными документами. Договором транспортной экспедиции при организации международной перевозки и перевозки внутри РФ № Т_77_0004072 от ДАТА, заключенный между ООО «СТС Логистикс Транспорт» и ОАО «ДСМ»; - Протоколом разногласий от ДАТА; - Платежными поручениями, с учетом сопутствующих документов (счета на оплату, счет – фактуры, акты, транспортные накладные), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т.18 л.д.6-101, 105)

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе следствия (т.15 л.д.54-57) согласно которым она является директором ООО «Промстрой» с апреля 2020 года, ранее занимала должность заместителя директора. Между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО4 и ООО «Промстрой» в лице директора ФИО34 заключен договор №-ДСМ от ДАТА предметом, которого является выполнение работ по объекту: «Реконструкция набережной в <адрес> г. Хабаровска на участке Уссурийского бульвара до <адрес>» (III этап). Денежные средства от ОАО «Дальстроймеханизация», в том числе по платежным поручениям: ДАТА на сумму 4 200 000-00 с назначением платежа: Оплата по договору 3159-ДСМ от ДАТА реконструкция Хабаровск автодороги Лидога-Ванино км 148-158; ДАТА на сумму 10 000 000-00 с назначением платежа: Оплата по договору 3159-ДСМ от ДАТА реконструкция Хабаровск автодороги Лидога-Ванино км148-158; ДАТА на сумму 9 500 000-00 с назначением платежа: Оплата по договору 3159-ДСМ от ДАТА реконструкция Хабаровск автодороги Лидога-Ванино км148-158; ДАТА на сумму 5 000 000-00 с назначением платежа: Оплата по договору 3159-ДСМ от ДАТА реконструкция Хабаровск автодороги Лидога-Ванино км148-158; ДАТА на сумму 3 000 000-00 с назначением платежа: Оплата по договору 3159-ДСМ от ДАТА реконструкция Хабаровск автодороги Лидога-Ванино км148-158; ДАТА на сумму 3 600 000-00 с назначением платежа: Оплата по договору 3159-ДСМ от ДАТА реконструкция Хабаровск автодороги Лидога-Ванино км148-158; ДАТА на сумму 4 000 000-00 с назначением платежа: Оплата по договору 3159-ДСМ от ДАТА реконструкция Хабаровск автодороги Лидога-Ванино км148-158, поступали на расчетный счет ООО «Промстрой» в оплату за выполненные работы по договору №-ДСМ от ДАТА по объекту: «Реконструкция набережной в <адрес> г. Хабаровска на участке Уссурийского бульвара до <адрес>» (III этап). В последствие стало предметом рассмотрения в Арбитражном суде <адрес>, по итогам которого за ОАО «Дальстроймеханизация» в пользу ООО «Промстрой» признана задолженность с основной суммой долга около 20 млн. руб. По факту поступившие денежные средства приняты в оплату по договору №-ДСМ от ДАТА, разногласий между сторонами не возникло. По данному поводу от ОАО «Дальстроймехназиция» были направленны письма об изменении основания платежа, а именно полученные денежные средства считать в счет оплаты по договору №-ДСМ от ДАТА. Почему в данных платежных поручениях было назначение платежа: По договору №-ДСМ от ДАТА на выполнение по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-км158» ей не известно. Договор №-ДСМ от ДАТА на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-км158» между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Промстрой» не заключался.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в ходе следствия (т15 л.д.24-27) согласно которым он является учредителем и директором ООО «Капстрой» с момента образования данного Общества. Между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Капстрой» заключен договор №-ДСМ от ДАТА, предметом которого является выполнение работ по объекту: «Реконструкция набережной в <адрес> г. Хабаровска на участке Уссурийского бульвара до <адрес>» (3 этап). Денежные средства от ОАО «Дальстроймеханизация», в том числе по платежным поручениям: № от ДАТА на сумму 1 000 000 рублей, № от ДАТА на сумму 2 000 000 рублей, № от ДАТА на сумму 1 700 000 рублей, № от ДАТА на сумму 8 600 000 рублей, № от ДАТА на сумму 4 000 000 рублей, поступали на расчетный счет ООО «Капстрой» в оплату за выполненные работы по вышеуказанному договору №-ДСМ от ДАТА. Что отражено в подписанном сторонами акте сверки взаимных расчетов за период с ДАТА по ДАТА и в последствии стало предметом рассмотрения в Арбитражном суде <адрес> по делу № А73-6540/2019, по итогам которого за ОАО «Дальстроймеханизация» в пользу ООО Капстрой» признана задолженность с основной суммой долга в размере 20 816 871,40 рубль. Указание в назначении платежа на договор №-ДСМ от ДАТА и №-ДСМ от ДАТА является технической ошибкой плательщика ОАО «Дальстроймеханизация». Фактически поступившие денежные средства приняты в оплату по договору №-ДСМ от ДАТА. по данному поводу от ОАО «Дальстроймеханизация» в адрес ООО «Капстрой» направлено письмо от ДАТА об изменении основания платежа, а именно полученные денежные средства считать в счет оплаты по договору №-ДСМ от ДАТА. Почему в вышеуказанных платежных поручениях указано назначение платежа «По договору №-ДСМ от ДАТА на выполнение по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» ему не известно. По договору №-ДСМ от ДАТА на выполнение по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» ООО «Капстрой» работы не осуществлялись.

Выпиской по расчетному счету № (ИНН <***>) ОАО «Дальстроймеханизация», открытому в Хабаровском филиале РФ АО «Россельхозбанк» за период с ДАТА по ДАТА содержащейся на оптическом диске. (т.3 л.д.79-80, 173-174)

Выпиской по расчетному счету № за период с ДАТА (дата открытия) по ДАТА (дата закрытия) ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытому в ПАО «Сбербанк» содержащейся на оптическом диске;

Выпиской по расчетному счету № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) за период с ДАТА (дата открытия счета) по ДАТА (закрытие), открытому в АКБ «Приморье» (ПАО) содержащейся на оптическом диске. (т.3 л.д.230-234, 256-257, т.4 л.д.116-118)

Выпиской по расчетному счету № ООО «ГК ДСМ» (ИНН <***>), открытому в Банк ВТБ (ПАО), содержащейся на оптическом диске. (т.4 л.д.215-217, т.6 л.д.63-64)

Выпиской по расчетному счету № ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытому в Банк ВТБ (ПАО), содержащейся на оптическом диске;

Выпиской по расчетному счету № ООО «ГК ДСМ» (ИНН <***>), открытому в АО «Дальневосточный банк», содержащейся на оптическом диске. (т.6 л.д.110-120)

Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому осмотрены, результаты оперативно – розыскной деятельности: - оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) за период с ДАТА (дата открытия счета) по ДАТА, открытому в АКБ «Приморье» (ПАО); - выписка по расчетному счет № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытому в Филиале РФ АО «Россельхозбанк» за период с ДАТА по ДАТА; - оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № (ИНН <***>) ОАО «Дальстроймеханизация», открытому в Хабаровском филиале РФ АО «Россельхозбанк» за период с ДАТА по ДАТА; - оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № за период с ДАТА (дата открытия) по ДАТА (дата закрытия) ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытому в ПАО «Сбербанк»; - оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) за период с ДАТА (дата открытия счета) по ДАТА (закрытие), открытому в АКБ «Приморье» (ПАО); - оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № ООО «ГК ДСМ» (ИНН <***>), открытому в Банк ВТБ (ПАО); - оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытому в Банк ВТБ (ПАО); - оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № ООО «ГК ДСМ» (ИНН <***>), открытому в АО «Дальневосточный банк».

Согласно банковских выписок по р/с № за период с ДАТА (дата открытия счета) по ДАТА, ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытому в АКБ «Приморье» (ПАО), р/с № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытому в Филиале РФ АО «Россельхозбанк» за период с ДАТА по ДАТА, р/с № за период с ДАТА (дата открытия) по ДАТА (дата закрытия) ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытому в ПАО «Сбербанк», р/с № ООО «ГК ДСМ» (ИНН <***>), открытому в Банк ВТБ (ПАО), р/с № ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытому в Банк ВТБ (ПАО), р/с № ООО «ГК ДСМ» (ИНН <***>), открытому в АО «Дальневосточный банк» установлено движение денежных средств: - ДАТА на р/с № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства в размере 137 000 000 рублей с корреспондентского счета № Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк», открытого в Хабаровском филиале РФ АО «Россельхозбанк» по основанию «Предоставление кредита КД 177500/0025 1 от ДАТА, которые в последующем израсходованы следующие образом: - ДАТА с р/с № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытого в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в сумме 9 992 472,67 рубля на р/с 40№ ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по основанию «Оплата по договору 3163-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога – Ванино км 148-158»; - ДАТА с р/с 40№ ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытого в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске перечислены денежные средства в сумме 7 251 596,27 рублей на р/с № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк по основанию «Возврат аванса по договору подряда 1311-ДСМ от ДАТА А/д Л-В км 61-70». - ДАТА с р/с 40№ ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытого в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске перечислены денежные средства в сумме 1 251 596,27 рублей на р/с 40№ ООО «Группа Компаний ДСМ» (ИНН <***>), открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по основанию «Оплата по Договору процентного займа №-З/2017 от 21.03.2017». - ДАТА с р/с № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытого в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в сумме 9 992 472,67 рубля на р/с 40№ ООО «Группа Компаний ДСМ» (ИНН <***>), открытый в филиале ПАО «Дальневосточный банк «Хабаровский» г. Хабаровск по основанию «Оплата по договору 3034-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога – Ванино км 148-158». - ДАТА с р/с 40№ ООО «Группа Компаний ДСМ» (ИНН <***>), открытого в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске перечислены денежные средства в сумме 1 137 883,47 рубля на р/с № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытый в ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» по основанию «Возврат аванса по договору подряда №-ДСМ от 15.05.17». - ДАТА с р/с 40№ ООО «Группа Компаний ДСМ» (ИНН <***>), открытого в филиале ПАО «Дальневосточный банк «Хабаровский» г. Хабаровск перечислены денежные средства в сумме 9 294 125,99 рублей на р/с 40№ ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по основанию «возврат займа»; - ДАТА с р/с 40№ ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытого в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске перечислены денежные средства в сумме 6 545 722,26 рубля на р/с № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк по основанию «Возврат аванса по договору подряда 1311-ДСМ от ДАТА А/д Л-В км 61-70».

Судом также установлено, что: - к/с № Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк», открыт в филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. - р/с № ОАО «Дальстроймеханизация» ИНН <***>, открыт в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. - р/с 40№ ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открыт в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по адресу: г. Хабаровске по адресу: г. Хабаровск, <адрес> – Амурского, 18. - р/с 40№ ООО «Группа Компаний ДСМ» (ИНН <***>), открыт в филиале ПАО «Дальневосточный банк «Хабаровский» г. Хабаровск по адресу: г. Хабаровск по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. - р/с № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открыт в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. - р/с 40№ ООО «Группа Компаний ДСМ» (ИНН <***>), открыт в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по адресу: г. Хабаровск, <адрес> – Амурского, 18. - р/с № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открыт в ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» по адресу: <адрес>. (т.21 л.д.18-26)

Договором субподряда №-субподряд от ДАТА, заключенным между ООО «Стройдорсервис» в лице генерального директора ФИО2 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12; - Соглашением от ДАТА о прекращении договора субподряда №-субподряд от ДАТА, заключенным между ООО «Стройдорсервис» в лице генерального директора ФИО2 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12; -Заключением специалиста № от ДАТА, АНО «Восток экспертиза». Содержащиеся на оптическом диске. (т.3 л.д.79-80, 89)

Копиями документов регистрационного дела ООО «ГК ДСМ»; копиями документов регистрационного дела ООО «Дальстроймеханизация». (т.10 л.д.4-6, 9-351, т.15 л.д.65-178)

Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому осмотрены: - Договор №.1 о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки от ДАТА, заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Дальстроймеханизация», согласно которому ОАО «Дальстроймеханизация», в лице генерального директора ФИО12 обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Договору № об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от ДАТА, передает АО «Россельхозбанк» в залог приобретаемые в будущем все имущественные права (требования) на получение денежных средств по Договору Субподряда №- Субподряд от ДАТА, заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис».

- Письма ООО «Стройдорсервис» № от ДАТА, № б/н от ДАТА, № б/н от ДАТА, № б/н от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА в адрес Хабаровский АО «Россельхозбанк», согласно которым ООО «Стройдорсервис» сообщает АО «Россельхозбанк» о том, что в рамках Договора Субподряда №- Субподряд от ДАТА ОАО «Дальстроймеханизация» является субподрядчиком, который осуществляет работы, предусмотренные Договором в установленные сроки и с надлежащим качеством, претензии по срокам и качеству к последнему у генерального подрядчика ООО «Стройдорсервис» отсутствуют, факты приостановления работ отсутствуют, производство и финансирование выполненных работ осуществляется по завершению каждого этапа работ.

- Уведомление ООО «Стройдорсервис» № от ДАТА в адрес ОАО «Дальстроймеханизация», согласно которому ООО «Стройдорсервис» сообщает ОАО «Дальстроймеханизация» о согласовании переноса оплаты выполненных работ ОАО «Дальстроймеханизация» на 2019 год в рамках Договора Субподряда №- Субподряд от ДАТА, в связи с отсутствием финансирования работ от государственного заказчика.

- Решение Арбитражного суда <адрес> по делу № А73-13816/2019 от ДАТА, согласно которому по заявлению АО «Россельхозбанк» к ОАО «Дальстроймеханизация» принято решение об обращении взыскания на заложенное имущество в виде имущественных прав (требований).

- Заявление АО «Россельхозбанк» вх. № от ДАТА, согласно которому АО «Россельхозбанк» обратилось в Арбитражный суд <адрес> о включении Банка в реестр требований кредиторов ОАО «Дальстроймеханизация».

- Решение Арбитражного суда <адрес> по делу № А73-6087/2019 от ДАТА, согласно которому по заявлению АО «Россельхозбанк» принято решение об удовлетворении иска и взыскании солидарно с ОАО «Дальстроймеханизация», ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Амур», ООО «Финансово – лизинговая компания «Восток», ООО «Управляющая компания ДСМ» в пользу АО «Россельхозбанк» основного долга в размере 119 980 348,12 рублей и неустойки в размере 3 894 570,61 рублей.

- Определение Арбитражного суда <адрес> по делу № А73-9036/2019 от ДАТА, согласно которому по заявлению ООО «Торговый дом «РН-продукт» определено заявление ООО «Торговый дом «РН-продукт» о признании ОАО «Дальстроймеханизация» несостоятельным (банкротом) признано обоснованным.

- Договор № об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от ДАТА, заключенный между АО «Россельхозбанк», в лице директора Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк» ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация», в лице генерального директора ФИО12, согласно которому Банк открывает ОАО «Дальстроймеханизация» кредитную линию на общую сумму, которая по совокупному размеру входящих в ее состав лимитов выдачи не превышает 137 000 000 рублей. Согласно п.2.1 Договора ОАО «Дальстроймеханизация», как заемщик обязуется использовать полученный кредит исключительно на: Финансирование затрат по Контракту. Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>). Обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств является в совокупности поручительства юридических лиц: ООО «Финансово – лизинговая компания «Восток», ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Амур», ООО «Управляющая компания ДСМ», ФИО12, ФИО1

- Дополнительное соглашение о выдаче транша № от ДАТА к Договору № об открытии кредитной линии с лимитов выдачи от ДАТА, заключенное между АО «Россельхозбанк», в лице начальника отдела по работе с клиентами крупного бизнеса Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк» Свидетель №3 и ОАО «Дальстроймеханизация», в лице генерального директора ФИО12, согласно которому ДАТА Банк предоставляет ОАО «Дальстроймеханизация» транш в сумме 137 000 000 рублей.

- Договор подряда №-ДСМ на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога – Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>) от ДАТА, заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО12 и ООО «Дальстроймеханизация» в лице директора Свидетель №1, согласно которому ООО «Дальстроймеханизация» обязуется выполнить работы комплекс работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>).

- Платежное поручение № от ДАТА, согласно которому с р/с 40№ ОАО «Дальстроймеханизация», открытого в Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 10 000 000 рублей на р/с № ООО «Дальстроймеханизация», открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по основанию «оплата по договору 3163-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога-Ванино км 148/158».

- Платежное поручение № от ДАТА, согласно которому с р/с 40№ ОАО «Дальстроймеханизация», открытого в Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 8 100 000 рублей на р/с № ООО «Дальстроймеханизация», открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по основанию «оплата по договору 3163-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога-Ванино км 148/158».

- Договор подряда №-ДСМ на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>) от ДАТА, заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО12 и ООО «Группа компаний ДСМ» в лице директора Свидетель №6, согласно которому ООО «Группа компаний ДСМ» обязуется выполнить работы комплекс работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>).

- Платежное поручение № от ДАТА, согласно которому с р/с 40№ ОАО «Дальстроймеханизация», открытого в Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 10 000 000 рублей на р/с № ООО «Группа компаний ДСМ», открытый в ПАО «Дальневосточный банк» «Хабаровский» г. Хабаровск по основанию «оплата по договору 3034-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога-Ванино км 148/158».

- Договор подряда №-ДСМ на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>) от ДАТА, заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО12 и ООО «Промстрой» в лице директора ФИО34, согласно которому ООО «Промстрой» обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>).

- Договор подряда №-ДСМ на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>) от ДАТА, заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО12 и ООО «Капторстрой» в лице директора ФИО35, согласно которому ООО «Капторстрой» обязуется выполнить работы комплекс работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>).

- Договор поставки нефтепродуктов № от ДАТА, заключенный между ООО «Торговый дом «РН-продукт» в лице генерального директора ФИО36 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12, согласно которому ООО «Торговый дом «РН-продукт» должен поставить нефтепродукты в адрес ОАО «Дальстроймеханизация».

- Уведомление ОАО «Дальстроймеханизация» вх. № от ДАТА в адрес АО «Россельхозбанк», согласно которому генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» уведомил Банк о том, что при выполнении работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>) на первом этапе работ планирует выполнять собственными силами, в дальнейшем при привлечении к работам субподрядчиков, о чем уведомит дополнительно и заранее.

- Заключение специалиста № от ДАТА, АНО «Восток экспертиза», согласно которому в представленных на экспертизу электрофотографические копии писем ООО «Стройдорсервис» № от ДАТА, № б/н от ДАТА, № б/н от ДАТА, № б/н от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» подпись от имени ФИО2 выполнена не ФИО2, а другим лицом.

- Ответ ООО «Капторстрой» № от ДАТА в адрес конкурсного управляющего ОАО «Дальстроймеханизация» Свидетель №5, согласно которому поступившие от ОАО «Дальстроймеханизация» денежные средства с основанием по договору подряда №-ДСМ на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>) от ДАТА фактически оплачены за работы по договору №-ДСМ от ДАТА по объекту «Реконструкция набережной в <адрес> г. Хабаровска на участке Уссурийского бульвара до <адрес>» (3 этап). Работы по договору подряда №-ДСМ на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>) от ДАТА ООО «Капторстрой» не осуществлялись. Назначение платежа «договор подряда №-ДСМ на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>) от 05.09.2017» является технической ошибкой плательщика - ОАО «Дальстроймеханизация».

- Платежное поручение № от ДАТА, согласно которому с р/с 40№ ОАО «Дальстроймеханизация», открытого в Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк», через счет № ДВБ филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Хабаровск перечислены денежные средства в размере 2 000 000 рублей на р/с № ООО «Капторстрой» по основанию «оплата по договору 3160-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога-Ванино км 148/158».

- Уведомления ОАО «Дальстроймеханизация» от ДАТА, ДАТА, ДАТА, ДАТА согласно которым ОАО «Дальстроймеханизация» просит ООО «Промстрой» в платежных поручениях № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА считать верным назначение платежа «Оплата по договору №-ДСМ от ДАТА реконструкция набережной в <адрес> г. Хабаровска».

- Договор подряда №-ДСМ на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Реконструкция набережной в <адрес> г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до <адрес>» (3 этап)» от ДАТА (с учетом дополнительных соглашений, листа записи из ЕГРЮЛ), заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО12 и ООО «Промстрой» в лице директора ФИО34, согласно которому ООО «Промстрой» обязуется выполнить работы комплекс работ по строительству объекта «Реконструкция набережной в <адрес> г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до <адрес>» (3 этап)».

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат № за период с ДАТА по ДАТА между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Промстрой», согласно которому ООО «Промстрой» выполнило, а ОАО «Дальстроймеханизация» оплатило работы по «Реконструкции набережной в <адрес> г. Хабаровска.

- Платежные поручения № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, согласно которым с расчетных счетов ОАО «Дальстроймеханизация» перечислены денежные средства на р/с ООО «Стройдорсервис», за выполненные работы а/д Селихино-Николаевск-на-Амуре км. 446-460» и «оплата выполненных работ по счету № от 29.12.2017».

- Сообщения от ООО «Стройдорсервис» вх. № от ДАТА, вх. № от ДАТА в адрес ОАО «Дальстроймеханизация», согласно которым в платежных поручениях № от ДАТА, № от ДАТА верным назначение платежа считать «Возврат ошибочно перечисленных», а по платежным получениям № от ДАТА, № от ДАТА денежные средства ОАО «Дальстроймеханизация» перечислены ошибочно в адрес ООО «Стройдорсервис», в связи с чем, последним произведен возврат.

- Дополнительное соглашение № от ДАТА к Договору № об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от ДАТА, заключенный между АО «Россельхозбанк», в лице директора Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк» ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация», в лице генерального директора ФИО12, согласно которому обеспечением исполнения Заемщиком (ОАО «Дальстроймеханизация») своих обязательств является в совокупности поручительства юридических лиц: ООО «Финансово – лизинговая компания «Восток», ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Амур», ООО «Управляющая компания ДСМ», ФИО12, ФИО1

- Уведомление ОАО «Дальстроймеханизация» в адрес ООО «Стройдорсервис», согласно которому ООО «Стройдорсервис» по Договору субподряда №-субподряд от ДАТА необходимо перечислять денежные средства на р/с № ОАО «Дальстроймеханизация», открытый в АО «Россельхозбанк».

- Дополнительные соглашения № от ДАТА к Договору № об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от ДАТА, согласно которым определен срок возврата (погашения) кредита поручителями в лице ФИО1, ФИО12, ООО «Дальстроймеханизация».

- Контракт №-ЗП от ДАТА, заключенный между КГКУ «Служба заказчика министерства строительства <адрес>» и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12 (с учетом всех предлагающихся бухгалтерских документов подтверждающих факт выполнения работ), согласно которым ОАО «Дальстроймеханизация» выполнило строительные работы по реконструкции набережной в <адрес> г. Хабаровска от Уссурийского бульвара до <адрес> (3 этап).

- Оптический диск, содержащий следующие документы:

Договор субподряда №-субподряд от ДАТА, заключенный между ООО «Стройдорсервис» в лице генерального директора ФИО2 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12, согласно которому ОАО «Дальстроймеханизация», являющееся субподрядчиком обязуется выполнить работы по реконструкции объекта капитального строительства Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>). Цена договора является твердой и составляет 195 739 558 рублей. Согласно п. 3.2 Договора оплата работ осуществляется по завершению каждого этапа работ.

Соглашение от ДАТА о прекращении договора субподряда №-субподряд от ДАТА заключенное между ООО «Стройдорсервис» в лице генерального директора ФИО2 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12, согласно которому стороны признали договор субподряда №-субподряд от ДАТА прекращенным со дня заключения Соглашения, то есть с ДАТА.

- Копии документов регистрационного дела ООО «ГК ДСМ», предоставленные ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска.

В ходе производства осмотра копий документов регистрационного дела ООО «ГК ДСМ» установлено, что ДАТА Свидетель №6 в присутствии нотариуса нотариального округа г. Хабаровска ФИО23, удостоверил свою подпись в заявлении по форме Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» от ДАТА. В этот же день (ДАТА), Свидетель №6, находясь в ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, расположенную по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, представил заявление по форме Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» от ДАТА, решение единственного участника ООО «ГК ДСМ» ИНН <***> Свидетель №8 от ДАТА, заявление участника Общества ФИО3 о выходе из ООО «ГК ДСМ» от ДАТА специалисту 1 разряда вышеуказанного уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ФИО24, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе (Свидетель №6), как органе управления (президенте) ООО «ГК ДСМ» ИНН <***>. ДАТА сотрудниками ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, на основании представленных ДАТА Свидетель №6 документов, а именно: заявление по форме Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» от ДАТА, решение единственного участника ООО «ГК ДСМ» ИНН <***> Свидетель №8 от ДАТА, заявление участника Общества ФИО3 о выходе из ООО «ГК ДСМ» от ДАТА, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о Свидетель №6, как органе управления (президенте) ООО «ГК ДСМ» ИНН <***>. ДАТА Свидетель №6, находясь в ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, расположенной по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, где Свидетель №6 получил документы, подтверждающие внесение сведений в ЕГРЮЛ о нем, как об органе управления (президенте) ООО «ГК ДСМ» ИНН <***>.

- Копии документов регистрационного дела ООО «Дальстроймеханизация», предоставленные ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, согласно которым Общество создано ДАТА. (т.21 л.д.1-8)

Иными документами: - Решением Арбитражного суда <адрес> по делу № А73-13816/2019 от ДАТА; - Заявлением АО «Россельхозбанк» вх. № от ДАТА; - Решением Арбитражного суда <адрес> по делу № А73-6087/2019 от ДАТА; - Определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А73-9036/2019 от ДАТА; - Платежным поручением № от ДАТА; - Платежным поручением № от ДАТА; - Договором подряда №-ДСМ на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>) от ДАТА, заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО12 и ООО «Промстрой» в лице директора ФИО34; - Договором подряда №-ДСМ на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>) от ДАТА, заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО4 и ООО «Капторстрой» в лице директора ФИО35; - Договором поставки нефтепродуктов № от ДАТА, заключенного между ООО «Торговый дом «РН-продукт» в лице генерального директора ФИО36 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12; - Ответом ООО «Капторстрой» № от ДАТА в адрес конкурсного управляющего ОАО «Дальстроймеханизация» Свидетель №5; - Платежным поручением № от ДАТА; - Договором подряда №-ДСМ на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Реконструкция набережной в <адрес> г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до <адрес>» (3 этап)» от ДАТА (с учетом дополнительных соглашений, листа записи из ЕГРЮЛ), заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО4 и ООО «Промстрой» в лице директора ФИО34; - Справками о стоимости выполненных работ и затрат № за период с ДАТА по ДАТА между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Промстрой»; - Платежными поручениями № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА; - Сообщениями от ООО «Стройдорсервис» вх. № от ДАТА, вх. № от ДАТА в адрес ОАО «Дальстроймеханизация»; - Заключением специалиста АНО «Восток экспертиза» № от ДАТА; - Копиями документов регистрационного дела ООО «Дальстроймеханизация» которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т.1 л.д.20-25, 90-109, 127-132, 169-170, 174-182, т.2 л.д.135-138, 151-152, т.3 л.д.15-26, 35-56, 83-88, т.15 л.д.65-178, т.21 л.д.12-13)

Протоколом выемки от ДАТА, согласно которому на основании постановления Центрального районного суда г. Хабаровска от ДАТА в АО «Россельхозбанк» изъято кредитное дело ОАО «Дальстроймеханизация» ИНН <***> в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк». (т.16 л.д.16-42)

Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому осмотрено кредитное дело ОАО «Дальстроймеханизация» ИНН <***> в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», осмотром установлено, что подписанная ФИО12 заявка на предоставление АО «Россельхозбанк» ОАО «Дальстроймеханизация» целевого кредита (открытие кредитной линии), а также пакет документов, свидетельствующих о финансовом положении данного Общества (бухгалтерская отчетность, кредитный и контрактные портфели), в период времени с ДАТА по ДАТА рассмотрены сотрудниками Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк», по результатам рассмотрения которых сотрудники Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» пришли к выводу о возможности заключения АО «Россельхозбанк» кредитного договора с ОАО «Дальстроймеханизация» в случае предоставления ФИО4 контракта, для исполнения которого предполагается выдача кредитных денежных средств, а также обеспечения кредита поручительством и иным имуществом. Затем в Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» ФИО4 предоставлен договор субподряда № – субподряд от ДАТА по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158», заключенный между ООО «Стройдорсервис» ИНН <***> в лице генерального директора ФИО2 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12 Согласно условиям указанного договора ОАО «Дальстроймеханизация» обязалось выполнить работы по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158» (Участок г. Хабаровск - <адрес>), а ООО «Стройдорсервис» ИНН <***> в свою очередь обязалось осуществить оплату в адрес ОАО «Дальстроймеханизация» выполненных работ общей стоимостью 165 880 981 рублей. Помимо этого, ФИО12 в Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» предоставлены сведения об обеспечении целевого кредита личным (ФИО12) поручительством, а также поручительством аффилированных ему (ФИО12) ООО «Дальстроймеханизация» ИНН <***>, ООО «Амур» ИНН <***>, ООО «Финансово-Лизинговая Компания «Восток» ИНН <***>, ООО «Управляющая компания ДСМ» ИНН <***>, ФИО1. ДАТА между АО «Россельхозбанк» в лице директора Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12 заключен целевой договор № об открытии ОАО «Дальстроймеханизация» кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 137 000 000 рублей, в соответствии с которым Банк предоставил ОАО «Дальстроймеханизация» кредит (денежные средства в размере 137 000 000 рублей) на финансирование затрат по договору субподряда № - субподряд от ДАТА по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158». В этот же день (ДАТА) между АО «Россельхозбанк» в лице директора Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО22 заключены договор поручительства с ФИО12 № и с аффилированными ФИО12 организациями и физическими лицами договор №, по которому поручителем выступило ООО «Дальстроймеханизация» ИНН <***>, договор № по которому поручителем выступило ООО «Амур» ИНН <***>, договор № по которому поручителем выступило ООО «Финансово-лизинговая компания «Восток» ИНН <***>, договор № по которому поручителем выступило ООО «Управляющая компания ДСМ» ИНН <***>, договор № по которому поручителем выступила ФИО1 ДАТА между АО «Россельхозбанк» в лице директора Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12 заключен договор №.1 о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки, в соответствии с которым ОАО «Дальстроймеханизация» передало Банку права на получение денежных средств, приобретаемых по окончанию исполнения договора субподряда № - субподряд от ДАТА, заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис», в случае невыполнения ОАО «Дальстроймеханизация» обязательств перед Банком по возвращению полученных кредитных денежных средств. ДАТА с расчетного счета Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» №, открытого в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, согласно условиям заключенного целевого договора № об открытии кредитной линии на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Хабаровск, <адрес> перечислены денежные средства целевого кредита в сумме 137 000 000 рублей. После чего, ФИО12, предоставлены в Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, ежемесячные информационные письма о ходе исполнения договора субподряда № - субподряд от ДАТА, заключенного с ООО «Стройдорсервис» за отчетный период с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года; уведомление о заключении договора о залоге имущественных прав (требований) на получение денежной выручки; акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА - ДАТА между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» по Договору субподряда №-субподряд от ДАТА; акт сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2018 года между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» по Договору субподряда №-субподряд от ДАТА; акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2018 года между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» по Договору субподряда №-субподряд от ДАТА; письмо ООО «Стройдорсервис» № от ДАТА; письмо ООО «Стройдорсервис» № б/н от ДАТА; письмо ООО «Стройдорсервис» № б/н от ДАТА; письмо ООО «Стройдорсервис» № б/н от ДАТА; письмо ООО «Стройдорсервис» № от ДАТА. (т.21 л.д.14-16)

Протоколом обыска, согласно которому по адресу: г. Хабаровск, <адрес> ФИО12 обнаружен и изъят сотовый телефон марки Samsung модели Galaxy J6+, № модели SM-J610FN, серийный номер R58KB11C2TK, в корпусе черного цвета, в прозрачном чехле, imei №. (т.11 л.д.111-115)

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен сотовый телефон марки Samsung модели Galaxy J6+, № модели SM-J610FN, серийный номер R58KB11C2TK, в корпусе черного цвета, в прозрачном чехле, imei №, изъятый у ФИО12 в ходе производства обыска по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. (т.11 л.д.116-117, 129-133)

Протоколом обыска, согласно которому по адресу: г. Хабаровск, <адрес>В, <адрес> свидетеля Свидетель №10 обнаружен и изъят флэш-накопитель серебристо-желтого цвета марки Silicon Power 16GB с логотипом организации. (т.11 л.д.145-151)

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен флэш-накопитель серебристо-желтого цвета марки Silicon Power 16GB с логотипом организации, изъятый у Свидетель №10 в ходе производства обыска по адресу: г. Хабаровск, <адрес>В, <адрес>. Осмотром установлено, что указанный электронный носитель содержит следующие файлы: - файл формата. xls с названием «Отчет 9 мес. 2018», при открытии которого обнаружен электронный образ Бухгалтерского баланса на ДАТА Форма по ОКУД – 0710001, Дата (число, месяц, год) ДАТА по ОКПО 01378947, ИНН <***>, ОКВЭД 42.11, по ОКОПФ / ОКФС 47/16. В ходе анализа указанного бухгалтерского баланса установлено, что на ДАТА, то есть на момент заключения между акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» ИНН <***> в лице директора Хабаровского регионального филиала Банка ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12 договора № от ДАТА об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 137 000 000 рублей, баланс активов предприятия составлял 2 790 437 000 рублей (два миллиарда семьсот девяносто миллионов четыреста тридцать семь тысяч рублей), в связи с чем ОАО «Дальстроймеханизация» не нуждалось в привлечении кредитных средств для выполнения работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148- км 158» по договору субподряда № – субподряд от ДАТА, заключенному между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12 и ООО «Стройдорсервис» ИНН <***> в лице генерального директора ФИО2, так как стоимость указанного договора подряда составляла 195 739 558 рублей.

- файл формата. xls с названием «Отчет 9 мес. 20181», при открытии которого обнаружен электронный образ Бухгалтерского баланса на ДАТА Форма по ОКУД – 0710001 с. 2. В ходе анализа указанного бухгалтерского баланса установлено, что на ДАТА, то есть на момент заключения между акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» ИНН <***> в лице директора Хабаровского регионального филиала Банка ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО4 договора № от ДАТА об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 137 000 000 рублей, баланс активов предприятия составлял 2 790 437 000 рублей (два миллиарда семьсот девяносто миллионов четыреста тридцать семь тысяч рублей), что соответствует балансу активов предприятия и свидетельствует о достоверности заполнения бухгалтерского баланса.

- файл формата. xls с названием «Отчет 9 мес. 20182», при открытии которого обнаружен электронный образ Отчета о финансовых результатах на январь-сентябрь 2018 <адрес> (число, месяц, год) ДАТА Форма по ОКУД – 0710002 по ОКПО 01378947, ИНН <***>, ОКВЭД 42.11, по ОКОПФ/ ОКФС 47/16. В ходе анализа указанного отчета установлено, что на конец сентября 2018 года, то есть на момент пролонгации кредита дополнительным соглашением № от ДАТА к кредитному договору № от ДАТА об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 137 000 000 рублей, чистая прибыль ОАО «Дальстроймеханизация» составляла 7 290 000 рублей, что свидетельствует о возможности ОАО «ДСМ» выплаты обязательных платежей по условиям кредитования.

- файл формата. xls с названием «Отчет 9 мес. 20183», при открытии которого обнаружен электронный образ Отчета о финансовых результатах на январь-сентябрь 2018 <адрес> (число, месяц, год) ДАТА Форма по ОКУД – 0710002 с. 2. по ОКПО 01378947, ИНН <***>, ОКВЭД 42.11, по ОКОПФ/ ОКФС 47/16. В ходе анализа указанного отчета установлено, что на конец сентября 2018 года, то есть на момент пролонгации кредита дополнительным соглашением № от ДАТА к кредитному договору № от ДАТА об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 137 000 000 рублей, совокупный финансовый результат периода ОАО «Дальстроймеханизация» составлял 7 290 000 рублей, что свидетельствует о возможности ОАО «ДСМ» выплаты обязательных платежей по условиям кредитования. (т.11 л.д.153-158)

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДАТА, согласно которому сумма денежных средств, поступившая ДАТА на счет ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) № в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк» в размере 137 000 000 рублей от плательщика Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк» с корреспондентского счета № с назначением платежа «Предоставление кредита КД 177500/0025 1 от 14/09/2017 ОАО «Дальстроймеханизация» Без налога (НДС)» израсходована следующим образом:

1. ДАТА в сумме не менее 9 992 472,67 рубля на счет ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, по платежному документу № с назначением платежа «Оплата по договору 3163-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога – Ванино км 148-158», которые в дальнейшем израсходованы:

1.1.) ДАТА в сумме не менее 7 251 596,27 рублей на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк по платежному документу № с назначением платежа «Возврат аванса по договору подряда 1311-ДСМ от ДАТА А/д Л-В км 61-70»;

1.2.) ДАТА в сумме не менее 1 251 596,27 рублей на расчетный счет ООО «Группа Компаний ДСМ» (ИНН <***>) №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по платежному документу № с назначением платежа «Оплата по Договор процентного займа №-З/2017 от 21.03.2017», из которых:

1.2.1) ДАТА со счета ООО «Группа Компаний ДСМ» (ИНН <***>) №, открытого в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске перечислены денежные средства в сумме не менее 1 137 883,47 рубля на счет ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) №, открытый в ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ», по платежному документу № с назначением платежа «Возврат аванса по договору подряда №-ДСМ от 15.05.17».

2. ДАТА в сумме не менее 9 992 472,67 рубля на счет ООО «Группа Компаний ДСМ» (ИНН <***>) №, открытый в филиале ПАО «Дальневосточный банк «Хабаровский» г. Хабаровск по платежному документу № с назначением платежа «Оплата по договору 3034-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога – Ванино км 148-158», которые в дальнейшем израсходованы:

2.1.) ДАТА в сумме не менее 9 294 125,99 рублей на расчетный счет ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, в совокупности по платежным документам №, №, № в качестве возврата займа, из которых:

2.1.1.) ДАТА с расчетного счета ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) №, открытого в банке ПАО ВТБ в сумме не менее 6 545 722,26 рубля на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк, по платежному документу № с назначением платежа «Возврат аванса по договору подряда 1311-ДСМ от ДАТА А/д Л-В км 61-70».

3. ДАТА в сумме не менее 4 192 472,67 рубля на счет ООО «Промстрой» (ИНН <***>) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк г. Хабаровск, по платежному документу № с назначением платежа «Оплата по договору №-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога-Ванино км 148-158».

4. ДАТА в сумме не менее 1 992 472,67 рубля на счет ООО «Капстрой» (ИНН <***>) №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязъбанк», по платежному документу № с назначением платежа «Оплата по договору №-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога-Ванино км 148-158».

5. ДАТА в сумме не менее 1 342 020,67 рублей на счет ООО «Промстрой» (ИНН <***>) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк г. Хабаровск, по платежному документу № с назначением платежа «Оплата по договору №-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога-Ванино км 148-158».

6. ДАТА в сумме не менее 842 020,67 рублей на счет ООО «Промстрой» (ИНН <***>) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк г. Хабаровск, по платежному документу № с назначением платежа «Оплата по договору №-ДСМ от ДАТА реконструкция автодороги Лидога-Ванино км 148-158». (т.13 л.д.284-331)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №-Э от ДАТА, согласно которому: - подпись от имени ФИО12, расположенная после слов «Генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» в ежемесячной информации о ходе исполнения договора подряда № от ДАТА за отчетный период – декабрь 2017, выполнена ФИО12; - подпись от имени ФИО12, расположенная после слов «Генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» в ежемесячной информации о ходе исполнения договора подряда № от ДАТА за отчетный период – январь 2018, выполнена ФИО12; - подпись от имени ФИО12, расположенная после слов «Генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» в ежемесячной информации о ходе исполнения договора подряда № от ДАТА за отчетный период – февраль 2018, выполнена ФИО12; - подпись от имени ФИО12, расположенная после слов «Генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» в ежемесячной информации о ходе исполнения договора подряда № от ДАТА за отчетный период – март 2018, выполнена ФИО12; - подпись от имени ФИО12, расположенная после слов «Генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» в ежемесячной информации о ходе исполнения договора подряда № от ДАТА за отчетный период – апрель 2018, выполнена ФИО12 (т.13 л.д.184-186)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №-Э от ДАТА, согласно которому: - подпись от имени ФИО12, расположенная после слов «Генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» в ежемесячной информации о ходе исполнения договора подряда № от ДАТА за отчетный период – май 2018, выполнена ФИО12; - подпись от имени ФИО12, расположенная после слов «Генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» в ежемесячной информации о ходе исполнения договора подряда № от ДАТА за отчетный период – июнь 2018, выполнена ФИО12; - подпись от имени ФИО12, расположенная после слов «Генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» в ежемесячной информации о ходе исполнения договора подряда № от ДАТА за отчетный период – июль 2018, выполнена ФИО12; - подпись от имени ФИО12, расположенная после слов «Генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» в ежемесячной информации о ходе исполнения договора подряда № от ДАТА за отчетный период – август 2018, выполнена ФИО12; - подпись от имени ФИО12, расположенная после слов «Генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» в ежемесячной информации о ходе исполнения договора подряда № от ДАТА за отчетный период – сентябрь 2018, выполнена ФИО12 (т.13 л.д.198-200)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №-Э от ДАТА, согласно которому подпись от имени ФИО2 в уведомлении о заключении договора о залоге имущественных прав (требований) на получение денежной выручки на строке «ген.директор» (под текстом «Подтверждение Обществом с ограниченной ответственностью «СтройДорСервис» о получении Уведомления») выполнена ФИО2 Подписи от имени ФИО2 в: - акте сверки взаимных расчетов за период ДАТА – ДАТА между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» по Договору суб. № – субподряд от ДАТА Л-В км 148-158 на 1 листе формата А4, выполнены не ФИО2, а другим лицом (лицами) с подражанием подписи ФИО2; - акте сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2018 г. между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» по Договору суб. № – субподряд от ДАТА Л-В км 148-158 на 1 листе формата А4, выполнены не ФИО2, а другим лицом (лицами) с подражанием подписи ФИО2; - акте сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2018 г. между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» по Договору суб. № – субподряд от ДАТА Л-В км 148-158 на 1 листе формата А4, выполнены не ФИО2, а другим лицом (лицами) с подражанием подписи ФИО2 (т.13 л.д.220-225)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №-Э от ДАТА, согласно которому: - рукописный текст «Генеральный директор ФИО4 А.О.», расположенный в графе «От ООО «Стройдорсервис» в акте сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2018 г. между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» по договору Договора суб. № – субподряд от ДАТА Л-В км 148-158, выполнен не ФИО2, а другим лицом; - рукописный текст «Генеральный директор ФИО4 А.О.», расположенный в графе «От ООО «Стройдорсервис» в акте сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2018 г. между ОАО «Дальстроймеханизация» и ООО «Стройдорсервис» по договору Договора суб. № – субподряд от ДАТА Л-В км 148-158, выполнен не ФИО2, а другим лицом. (т.13 л.д.257-260)

Проанализировав представленные доказательства, суд находит доказательства, предъявленные обвинением относимыми к делу, так как в них содержатся сведения относительно обстоятельств преступлений, допустимыми, поскольку они получены без нарушений уголовно-процессуального закона, и достоверными, указанные доказательства согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга и в своей совокупности достаточны для вывода о виновности подсудимого в совершении данных преступлений.

Оценивая исследованные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО12 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.4 ст.174.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, доказанной.

Действия ФИО12 по факту того, что он, являясь генеральным директором ОАО «Дальстроймеханизация» в период времени с ДАТА по ДАТА, путем обмана и предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, похитил денежные средства в сумме 137 000 000 рублей, принадлежащие АО «Россельхозбанк», выделенные по целевому кредитному договору № суд квалифицирует по ч.4 ст.159.1 УК РФ, мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления в банк ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Указанную квалификацию суд считает обоснованной и основывает свой вывод на следующем.

Судом установлено, что ФИО12 при получении целевого кредита на финансирование затрат по договору субподряда № - субподряд от ДАТА по реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148 - км 158» направил денежные средства полученные в рамках указанного кредита, на иные цели, не связанные с реализацией указанного целевого договора. Кроме того, ФИО12 предоставлял в банк фиктивные документы, свидетельствующие о проведении работ по указанному договору подряда, при условии, что к исполнению работ по данному договору ОАО «Дальстроймеханизация» даже не преступала.

Квалифицирующий признак с использованием своего служебного положения в ходе судебного заседания нашел свое подтверждение, поскольку ФИО12 являлся генеральным директором ОАО «Дальстроймеханизация» выполнял организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции и действовал от имени представляемого им юридического лица.

Квалифицирующий признак в особо крупном размере нашел свое подтверждение, поскольку размер денежных средств, похищенных ФИО12 составил 137 000 000 рублей, что согласно приложению к статье 159.1 УК РФ является особо крупным, так как превышает 6 000 000 рублей.

Действия ФИО12 ДАТА по факту перечисления денежных средств, полученных по целевому кредиту от АО «Россельхозбанк» со счета ОАО «Дальсроймеханизация» на подконтрольные ему ООО «Дальстроймеханиция», ООО «Группа компаний ДСМ» в размере 19 984 945,34 по фиктивным сделкам, и последующее возвращение данных денежных средств в размере 17 797 318, 53 рублей на разные иные счета открытые в других банках ОАО «Дальстроймеханизации», суд квалифицирует по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Указанную квалификацию суд считает обоснованной и основывает свой вывод на следующем.

Судом установлено, что ФИО12 являясь генеральным директором ОАО «Дальстроймеханизация», в период с ДАТА по ДАТА, используя своё служебное положение, легализовал (отмыл) денежные средства в особо крупном размере на сумму 19 984 945,34 рублей посредством совершения фиктивных финансовых сделок и финансовых операций с ними, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, приобретенными в результате их хищения у АО «Россельхозбанк» путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений. А именно похищенные денежные средства с расчетного счета ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытого в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», перечислил по фиктивным основаниям на расчетный счет подконтрольному ему ООО «Дальстроймеханизация» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске в качестве оплаты по ранее заключенному фиктивному договору 3463-ДСМ от ДАТА, якобы на реконструкцию автодороги Лидога – Ванино км 148 - 158, а также на расчетный счет подконтрольному ему ООО «Группа Компаний ДСМ» №, открытый в Филиале ПАО «Дальневосточный банк «Хабаровский» г. Хабаровск в качестве оплаты по ранее заключенному фиктивному договору 3034-ДСМ от ДАТА, якобы на реконструкцию автодороги Лидога – Ванино км 148 – 158, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами по своему усмотрению, как якобы полученными законно. В последующем денежные средства в сумме 17 797 318, 53 рублей перечислены: - ДАТА с указанного выше расчетного счета ООО «Дальстроймеханизация», по основанию «Возврат аванса по договору подряда 1311-ДСМ от ДАТА А/д Л-В км 61-70» на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк в г. Хабаровске, и с расчетного счета ООО «Группа Компаний ДСМ» №, открытого в Филиале ПАО «Дальневосточный банк «Хабаровский» г. Хабаровск, по основанию «Возврат займа» на расчетный счет ООО «Дальстроймеханизация» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, и в этот же день по основанию «Возврат аванса по договору подряда 1311-ДСМ от ДАТА А/д Л-В км 61-70» перечислены на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация» № открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк в г. Хабаровске. ДАТА с расчетного счета ООО «Дальстроймеханизация» №, открытого в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске по основанию «Оплата по Договору процентного займа №-З/2017 от 21.03.2017» на расчетный счет ООО «Группа Компаний ДСМ» №, открытый в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, перечислены и в этот же день по основанию «Возврат аванса по договору подряда №-ДМС от 15.05.17» перечислены на расчетный счет ОАО «Дальстроймеханизация» №, открытый в ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» в г. Хабаровске. Вышеуказанные преступные действия позволили ФИО12 в дальнейшем пользоваться и распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанные выше денежные средства ФИО12 похищены у АО «Россельхозбанк» при обстоятельствах указанных выше.

Квалифицирующий признак с использованием своего служебного положения в ходе судебного заседания нашел свое подтверждение, поскольку ФИО12 являлся генеральным директором ОАО «Дальстроймеханизация» и осуществлял руководство ООО «Дальстроймеханизации» и ООО «Группа компаний ДСМ» (как пояснил в суде сам ФИО12) выполнял организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции в указанных организация.

Квалифицирующий признак в особо крупном размере нашел свое подтверждение, поскольку размер денежных средств, легализованных ФИО12 составил 19 984 945,34 рублей, что согласно приложению к статье 174 УК РФ является особо крупным, так как превышает 6 000 000 рублей.

Действия ФИО12 по представлению сотруднику ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска сведений о Свидетель №6 выступившим органом управления ООО «»Группа Компаний ДСМ, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Указанную квалификацию суд считает обоснованной и основывает свой вывод на следующем.

Судом установлено, что ФИО12 действуя совместно и согласованно с Свидетель №6, представили сотруднику ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, документы, содержащие данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – Свидетель №6, выступившем президентом ООО «ГК ДСМ», у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

Согласно примечанию к статье 173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору в ходе судебного заседания нашел свое подтверждение, поскольку ФИО12 и Свидетель №6 действовали совместно и согласовано, согласно распределенным ролям выполняя объективную сторону состава преступления.

Судом также установлено, что преступления, в которых обвиняется ФИО12, совершены им с корыстным мотивом.

Характер и последовательность действий подсудимого при совершении каждого из преступлений, направленных на хищение и легализацию денежных средств, а также на внесение сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ, свидетельствуют о том, что подсудимый сознавал общественно-опасный характер своих действий, возможность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления, то есть действовал умышленно.

События, которые установлены судом при указанных выше обстоятельствах, подтверждаются совокупностью доказательств по делу, оглашенными в судебном заседании показаниями подсудимого ФИО12, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз, непосредственно исследованными в судебном заседании. Противоречия в показаниях подсудимого, представителей потерпевшей и свидетелей, суд не усматривает.

Анализируя показания представителя потерпевшего, материалы уголовного дела, признательные показания подсудимого в ходе следствия, показания свидетелей допрошенных в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, суд приходит к выводу о том, что они последовательны, логичны, согласуются между собой, дополняют друг друга, являются допустимыми доказательствами, полученными в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, соответствуют фактическим обстоятельствам, совершенных им преступлений, установленных судом, достоверность которых не вызывает сомнений у суда.

Протоколы следственных и иных процессуальных действий составлены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, поэтому их достоверность сомнений у суда не вызывает.

Заключения судебных экспертиз, проведенных по делу, даны соответствующими экспертами в пределах своей компетенции, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Они обоснованы, соответствуют обстоятельствам дела, согласуются с другими доказательствами по делу, а поэтому сомнений у суда не вызывают, в связи с чем суд расценивает их как полноценный источник доказательств.

Анализируя показания подсудимого данными в ходе судебного заседания о том, что все его действия были направлены на сохранение его компании ОАО «Дальстроймеханизация». Все деньги, полученные по указанному кредиту, также были направлены на нужды предприятия, такие как заработная плата, оплата налогов и других расходов, связанных с текущей деятельностью, предприятия не могут служить основанием для освобождения ФИО12 от уголовной ответственности. Показания подсудимого о том, что указанные денежные средства он не легализовал, а также направлял на нужды его компаний, в том числе группы компаний, которым он фактически владел. Свидетель №6 был реально трудоустроен в ООО «ГК ДСМ», не смотря на то, что одновременно работал в ОАО «Дальстроймеханизация» являются несостоятельными, поскольку противоречат всей совокупности доказательств, указанной выше, противоречат его собственным показаниям данными им в ходе предварительного расследования в присутствии его адвоката, после разъяснения ему соответствующих процессуальных прав, не свидетельствовать против себя и возможности использования его показаний в качестве доказательств, в том числе в случае его последующего отказа от этих показаний. По мнению суда, данные показания подсудимого направлены на уход от уголовной ответственности, в связи с чем, не принимаются судом во внимание. Пояснения ФИО12 о том, что при его допросе в ходе предварительного расследования при даче признательных показаний он проходил лечение у врача психиатра и принимал соответствующие медицинские препараты, в следствии чего, не понимал сути проводимых с ним действий, противоречат выводам заключения комиссии экспертов №, согласно которым ФИО12 как на момент совершения инкриминируемого ему правонарушения, так и в настоящее время обнаруживает клинические признаки Рекуррентного депрессивного расстройства (F33). Данные анамнеза в сопоставлении с результатами психиатрического исследования показывают, что имевшие место в 2015 – 2016 года (соотносится с интересующим периодом с 2016 года по 2019 год) нарушения со стороны психики не сопровождались выраженным снижением настроения, бредовыми идеями, переживаниями виртуального уровня, суицидальными мыслями и тенденциями, нарушениями волевой сферы, и не привели к социальной, трудовой дезадаптацией. ФИО12, несмотря на имеющиеся отклонения со стороны психики, был достаточно активен, действия его были адекватные и рациональные. На момент совершения правонарушения степень изменений со стороны психики у него была не такова, чтобы он не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к инкриминируемому ФИО12 деянию, у него также не было какого – либо временного психического расстройства, иного болезненного состояния психики, он правильно ориентировался в окружающей обстановке, совершал последовательные и целенаправленные действия, при отсутствии объективных признаков измененного сознания, бреда, галлюцинаций, признаков дезорганизации деятельности, подэкспертный мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения инкриминируемого ему деяния. В настоящее время психическое состояние ФИО12 характеризуется медикаментозной ремиссией, он по своему психическому состоянию может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, может участвовать в следственных действиях, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать правильные показания по обстоятельствам дела в ходе следствия и в суде. По своему психическому состоянию в настоящее время в применении принудительных мер медицинского характера, предусмотренных статьей 97 УПК РФ он не нуждается. Клинических признаков алкогольной и наркотической зависимости, в настоящее время подэкспертный не обнаруживает. По своему психическому состоянию в обязательном лечении у психиатра нарколога, медицинской и социальной реабилитации не нуждается. Индивидуально – психологические особенности не расцениваются, как оказавшие существенное влияние на его поведение и деятельность в юридически значимой ситуации. (т.13л.д. 157-173)

Суд учитывает сведения, установленные на основании заключения комиссии экспертов № в отношении подсудимого, принимая во внимание поведение подсудимого в судебном заседании, суд признает ФИО12 вменяемым по отношению к содеянному.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания в отношении ФИО12, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, два из которых относится к категории тяжких преступлений, одно относится к категории преступлений средней тяжести, обстоятельства совершения преступлений, данные о личности подсудимого, который характеризуется исключительно положительно, имеет ряд различных медалей и наград.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии со ст.61 УК РФ по всем преступлениям, суд признает признание вины, (в ходе предварительного расследования), раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, состояние здоровья, наличие ведомственных наград, звание ветерана труда, а также возраст подсудимого.

Обстоятельств отягчающих наказание по всем преступлениям, в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для применения ст.64 УК РФ - назначения наказания ниже низшего предела, а также более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкциями статей УК РФ, суд не усматривает, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, или других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного.

Учитывая положения ст.6, 43, 60 УК РФ, а также характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о необходимости наказания в виде лишения свободы по каждому из совершенных преступлений.

Вместе с тем, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, характера совершенных преступлений, их последствий, личности подсудимого, влияние наказания на подсудимого и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания с применением института условного осуждения, предусмотренного ст.73 УК РФ, полагая, что тем самым будут достигнуты цели наказания, и этого будет достаточно для исправления подсудимого и восстановления социальной справедливости.

Применение дополнительных наказаний в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, по мнению суда, не будет способствовать целям наказания, поскольку назначенного наказания в виде лишения свободы с применением института условного осуждения будет достаточно для исправления ФИО12 в связи с чем, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения дополнительных наказаний.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории всех преступлений в силу ч.6 ст.15 УК РФ на более мягкую.

Оснований для применения к подсудимому положений 81, 82 УК РФ у суда не имеется.

Преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ относится к преступлениям средней тяжести.

В силу п. «б» ч.1 статьи 78 Уголовного кодекса РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Деяние, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ совершено ФИО12 в период с ДАТА по ДАТА, таким образом, на настоящий момент истек срок давности привлечения его к уголовной ответственности по данной статье. В связи с изложенным, поскольку обстоятельств для приостановления срока давности не установлено, суд полагает необходимым на основании ч.8 ст.302 УПК РФ освободить ФИО12 от отбывания наказания по данному преступлению.

Так как остальные преступления, совершённые подсудимым, в соответствие со ст.15 УК РФ, являются тяжкими, наказание за совершение вменяемых деяний ему необходимо назначить по правилам ч.3 ст.69 УК РФ – путем частичного сложения назначенных наказаний.

Анализируя гражданский иск заявленный представителем потерпевшего, с учетом его уточнений, суд приходит к выводу о необходимости оставления его без рассмотрения, с сохранением за гражданским истцом права на обращение в суд в порядке гражданского производства, поскольку, как установлено судом, уже имеется вступившее в законную силу решение Арбитражного суда <адрес> по делу № А73-6087/2019 от ДАТА, согласно которому по заявлению АО «Россельхозбанк» принято решение об удовлетворении иска и взыскании солидарно с ОАО «Дальстроймеханизация», ООО «Дальстроймеханизация», ООО «Амур», ООО «Финансово – лизинговая компания «Восток», ООО «Управляющая компания ДСМ» в пользу АО «Россельхозбанк» основного долга в размере 119 980 348,12 рублей и неустойки в размере 3 894 570,61 рублей.

В силу ч.1, ч.6 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

С учетом нынешнего материального положения ФИО12, суд полагает необходимым освободить его от судебных издержек.

Вопрос о вещественных доказательствах судом решается в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ему наказание в одного года лишения свободы.

На основании п. «б» ч.1 ст.78, ч.8 ст.302 УПК РФ ФИО12 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования от отбывания наказания по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ освободить.

Признать ФИО12 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1, п. «б» ч.4 ст.174.1, УК РФ и определить наказание:

- по ч.4 ст.159.1 УК РФ в виде двух лет шести месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию ФИО12 определить наказание в виде трех лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО12 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Возложить на осужденного ФИО12 обязанности являться не реже одного раза в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

От взыскания процессуальных издержек в части вознаграждения адвоката, ФИО12 освободить.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего АО «Россельхозбанк» оставить без рассмотрения, с сохранением за ним права на обращение в суд гражданском порядке.

Арест на имущество, наложенный постановлением Кировского районного суда г. Хабаровска от ДАТА и постановлением Центрального районного суда г. Хабаровска от ДАТА, сохранить до разрешения гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу:

- оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) за период с ДАТА (дата открытия счета) по ДАТА, открытому в АКБ «Приморье» (ПАО);

- выписка по расчетному счет № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытому в Филиале РФ АО «Россельхозбанк» за период с ДАТА по ДАТА;

- оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № (ИНН <***>) ОАО «Дальстроймеханизация», открытому в Хабаровском филиале РФ АО «Россельхозбанк» за период с ДАТА по ДАТА;

- оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № за период с ДАТА (дата открытия) по ДАТА (дата закрытия) ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытому в ПАО «Сбербанк»;

- оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № ОАО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>) за период с ДАТА (дата открытия счета) по ДАТА (закрытие), открытому в АКБ «Приморье» (ПАО);

- оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № ООО «ГК ДСМ» (ИНН <***>), открытому в Банк ВТБ (ПАО);

- оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № ООО «Дальстроймеханизация» (ИНН <***>), открытому в Банк ВТБ (ПАО);

- оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № ООО «ГК ДСМ» (ИНН <***>), открытому в АО «Дальневосточный банк» - хранить в материалах уголовного дела

- Договор №.1 о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки от ДАТА, заключенный между АО «Россельхозбанк», в лице директора Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк» ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация», в лице генерального директора ФИО12;

- Письма ООО «Стройдорсервис» № от ДАТА, № б/н от ДАТА, № б/н от ДАТА, № б/н от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА в адрес Хабаровский АО «Россельхозбанк»;

- Уведомление ООО «Стройдорсервис» № от ДАТА в адрес ОАО «Дальстроймеханизация»;

- Договор № об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от ДАТА, заключенный между АО «Россельхозбанк», в лице директора Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк» ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация», в лице генерального директора ФИО12;

- Дополнительное соглашение о выдаче транша № от ДАТА к Договору № об открытии кредитной линии с лимитов выдачи от ДАТА, заключенное между АО «Россельхозбанк», в лице начальника отдела по работе с клиентами крупного бизнеса Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк» Свидетель №3 и ОАО «Дальстроймеханизация», в лице генерального директора ФИО12;

- Договор подряда №-ДСМ на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>) от ДАТА, заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО12 и ООО «Дальстроймеханизация» в лице директора Свидетель №1;

- Договор подряда №-ДСМ на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта Автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к <адрес> на участке км 148-158» (участок г. Хабаровск - <адрес>) от ДАТА, заключенного между ОАО «Дальстроймеханизация» в лице ФИО12 и ООО «Группа компаний ДСМ» в лице директора Свидетель №6;

- Платежное поручение № от ДАТА;

- Уведомление ОАО «Дальстроймеханизация» вх. № от ДАТА в адрес АО «Россельхозбанк»;

- Уведомления ОАО «Дальстроймеханизация» от ДАТА, ДАТА, ДАТА, ДАТА;

- Дополнительное соглашение № от ДАТА к Договору № об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от ДАТА, заключенное между АО «Россельхозбанк», в лице директора Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк» ФИО22 и ОАО «Дальстроймеханизация», в лице генерального директора ФИО12;

- Уведомление ОАО «Дальстроймеханизация» в адрес ООО «Стройдорсервис»;

- Дополнительные соглашения № от ДАТА к Договору № об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от ДАТА;

- Оптический диск, предоставленный в качестве результатов оперативно - розыскной деятельности, содержащий: Договор субподряда №-субподряд от ДАТА, заключенный между ООО «Стройдорсервис» в лице генерального директора ФИО2 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12; Соглашение от ДАТА о прекращении договора субподряда №-субподряд от ДАТА заключенное между ООО «Стройдорсервис» в лице генерального директора ФИО2 и ОАО «Дальстроймеханизация» в лице генерального директора ФИО12;

- Копии документов регистрационного дела ООО «Группа компаний ДСМ» - хранить в материалах уголовного дела.

- Кредитное дело ОАО «Дальстроймеханизация» ИНН <***> в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк» - хранить в материалах уголовного дела.

- Сотовый телефон марки Samsung модели Galaxy J6+, № модели SM-J610FN, серийный номер R58KB11C2TK, в корпусе черного цвета, в прозрачном чехле, imei № – считать возвращенным законному владельцу ФИО12

- Флэш-накопитель серебристо-желтого цвета марки Silicon Power 16GB с логотипом организации – считать возвращенным законному владельцу Свидетель №10

Приговор мирового судьи судебного участка № судебного района «Краснофлотский <адрес> г. Хабаровска» от ДАТА исполнять самостоятельно.

На приговор может быть подана жалоба либо внесено представление в <адрес>вой суд через Кировский районный суд г. Хабаровска в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае оспаривания приговора сторонами в апелляционном порядке осужденный вправе в течение 15 суток после вынесения приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания участники процесса вправе ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и его аудиозаписью, на которые могут быть поданы замечания в течение 3-х суток со дня ознакомления.

Судья: Р.А. Потапов