Приговор по делу № 1-148/2023 от 24.08.2023 | Центральный районный суд г. Твери (Тверская область)

Дело № 1-148/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тверь 24 августа 2023 г.

Центральный районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Попович А.И.,

при помощнике судьи Горловой А.Н.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Твери Рахмановой Ю.В.,

защитника подсудимого адвоката Караваевой Т.В.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, со средним профессиональным образованием, холостого (разведенного), малолетних, несовершеннолетних детей и иных иждивенцев не имеющего, осуществляющего уход и оказывающего помощь, в том числе материальную, своей матери ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся инвалидом второй группы по общему заболеванию, военнообязанного, официально не трудоустроенного, подрабатывающего случайными заработками, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого:

12.04.2023 приговором мирового судьи судебного участка № 36 Тверской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ сроком на 180 часов, 17.07.2023 снят с учета Калининского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области по отбытии срока наказания,

в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, по настоящему делу избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил :

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно ст. 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные ч. 5.1 - 5.3 ст. 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В один из дней в период с 05.09.2022 по 21.09.2022, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо обратилось к ФИО1 и предложило ему за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица: общество с ограниченной ответственностью «МЕГАСТРОЙ» (далее ООО «МЕГАСТРОЙ»), общество с ограниченной ответственностью «ПРО-МАСТЕР» (далее ООО «ПРО-МАСТЕР»), формально занять в них должность учредителя и генерального директора без дальнейшего осуществления руководства юридическими лицам и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица (ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР») банковские счета в банках г. Твери с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указав ФИО1 только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях г. Твери, а также предоставления им своего паспорта гражданина Российской Федерации.

На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 согласился, тем самым у него в указанный период времени возник преступный умысел, направленный на сбыт указанному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР».

Таким образом, в нарушение вышеуказанных положений ст. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» ФИО1, не являясь фактически учредителем и руководителем ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР», не намереваясь осуществлять в рамках данных организаций предпринимательскую деятельность, в том числе использовать для осуществления расчетов банковские счета, планировал получить в банках г. Твери электронные средства платежа и электронные носители информации, и передать их в последующем неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления непосредственно им незаконных и неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств, с использованием банковских счетов указанных организаций.

В период времени с 05.09.2022 по 23.09.2022, более точные дата и время следствием не установлены, системой АО «АЛЬФА-БАНК» по представленным ФИО1 паспортным данным были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является учредителем и генеральным директором ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР», однако фактически отношения к созданию и деятельности данных организаций ФИО1 не имел и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанных организаций не собирался, то есть являлся подставным лицом.

Реализуя свой прямой преступный умысел, ФИО1, осознавая, что на его имя будут зарегистрированы юридические лица ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР», в которых он будет являться подставным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по банковским счетам ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР», в период с 05.09.2022 по 28.09.2022, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <...>, в присутствии сотрудника банка собственноручно подписал: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; заявление на бронь реквизитов расчетных счетов для организаций ООО «МЕГАСТРОЙ», ООО «ПРО-МАСТЕР» в АО «АЛЬФА-БАНК», указав при этом абонентский номер «№», переданный ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящийся у него в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «МЕГАСТРОЙ», ООО «ПРО-МАСТЕР», согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Находясь в офисе банка в указанное время, ФИО1 забронировал в АО «АЛЬФА-БАНК», зарегистрированном по адресу: <...>, расчетный счет № на ООО «МЕГАСТРОЙ» и расчетный счет № на ООО «ПРО-МАСТЕР», действующие с момента регистрации юридических лиц в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карты АО «АЛЬФА-БАНК», привязанные к расчетным счетам №, №.

Продолжая свои преступные действия, в период с 05.09.2022 по 28.09.2022, более точные дата и время следствием не установлены, после встречи с сотрудником в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», находясь у главного входа в здание АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <...>, будучи надлежащим образом ознакомлен с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, согласно которым клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, Кодов доступа, ключа ЭП и Аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, достоверно зная, что правовых оснований предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанных расчетных счетов не имеется, осознавая, что сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным следствием лицом с целью, не связанных с коммерческой деятельностью обществ, то есть неправомерно, по ранее достигнутой договоренности, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карты АО «АЛЬФА-БАНК», привязанные к расчетным счетам №, №, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

21.09.2022 сотрудниками Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО1, принято решение о государственной регистрации ООО «МЕГАСТРОЙ» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, а 26.09.2022 ранее забронированный ФИО1 был открыт расчетный счет № в АО «АЛЬФА-БАНК», после чего, начиная с 26.09.2022 неустановленное следствием лицо, которому ФИО1 в период с 05.09.2022 по 28.09.2022, более точные дата и время следствием не установлены, у главного входа в здание АО «Альфа-Банк», сбыл полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенным к абонентскому номеру «№», бизнес-карту АО «АЛЬФА-БАНК», привязанные к расчетному счету № ООО «МЕГАСТРОЙ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, получило возможность распоряжаться расчетным счетом, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами.

28.09.2022 сотрудниками Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО1, принято решение о государственной регистрации ООО «ПРО-МАСТЕР» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, а 29.09.2022 ранее забронированный ФИО1 был открыт расчетный счет № в АО «АЛЬФА-БАНК», после чего, начиная с 29.09.2022 неустановленное следствием лицо, которому ФИО1 в период с 05.09.2022 по 28.09.2022, более точные дата и время следствием не установлены, у главного входа в здание АО «Альфа-Банк», сбыл полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенным к абонентскому номеру «№», бизнес-карту АО «АЛЬФА-БАНК», привязанные к расчетному счету № ООО «ПРО-МАСТЕР», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, получило возможность распоряжаться расчетным счетом, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь подставным лицом ООО «МЕГАСТРОЙ», зная о том, что фактическое руководство в указанном юридическом лице он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью общества, не совершает, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, 23.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратился к представителю АО «Райффайзенбанк» в кафе «КФС», расположенное в ТЦ «ОЛИМП» по адресу: г. Тверь, Тверской про-т, д. 2, с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которого 23.09.2022 в указанном банке открыт расчетный счет № ООО «МЕГАСТРОЙ» к которому ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем с привязкой к указанным ФИО1 абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты> ему не принадлежащими и переданными ФИО1 неустановленным лицом.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 23.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у главного входа в ТЦ «ОЛИМП» по адресу: <...>, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, достоверно зная, что правовых оснований предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, осознавая, что сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным следствием лицом с целью, не связанных с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Банк-Клиент» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>», бизнес-карту АО «Райффайзенбанк», привязанные к расчетному счету № ООО «МЕГАСТРОЙ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь подставным лицом, ООО «МЕГАСТРОЙ», зная о том, что фактическое руководство в указанном юридическом лице он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью общества, не совершает, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, 26.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <...>, обратился к сотруднику с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которого 26.09.2022 в указанном банке открыты расчетные счета №, № ООО «МЕГАСТРОЙ», к которым ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО «Бизнес портал», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем с привязкой к указанным ФИО1 абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>.ru», ему не принадлежащими и переданными ФИО1 неустановленным лицом.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 26.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у главного входа в офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <...>, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанных расчетных счетов не имеется, осознавая, что сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным следствием лицом с целью, не связанных с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Бизнес портал» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>», бизнес-карты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», привязанные к расчетным счетам №, № ООО «МЕГАСТРОЙ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь подставным лицом, ООО «МЕГАСТРОЙ», зная о том, что фактическое руководство в указанном юридическом лице он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью общества, не совершает, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, после открытия расчетных счетов в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 26.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, обратился к сотруднику банка с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которого 26.09.2022 в указанном банке открыт расчетный счет № ООО «МЕГАСТРОЙ», к которому ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем с привязкой к указанным ФИО1 абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «9607021231mail.ru», ему не принадлежащими и переданными ФИО1 неустановленным лицом.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 26.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у главного входа в офис ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, достоверно зная, что правовых оснований предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, осознавая, что сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным следствием лицом с целью, не связанных с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>, бизнес-карту ПАО Банк «ВТБ», привязанные к расчетному счету № ООО «МЕГАСТРОЙ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь подставным лицом, ООО «МЕГАСТРОЙ», зная о том, что фактическое руководство в указанном юридическом лице он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью общества, не совершает, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, после открытия расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ», 26.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ПАО «Сбербанк России» Тверское отделение № 8607 по адресу: <...>, обратился к сотруднику банка с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн / Сбербанк Бизнес» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которого 26.09.2022 в указанном банке открыт расчетный счет № ООО «МЕГАСТРОЙ», к которому ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн / Сбербанк Бизнес», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем с привязкой к указанным ФИО1 абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>», ему не принадлежащими и переданными ФИО1 неустановленным лицом.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 26.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у главного входа в офис ПАО «Сбербанк России» Тверское отделение № 8607 по адресу: <...>, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, достоверно зная, что правовых оснований предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, осознавая, что сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным следствием лицом с целью, не связанных с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн / Сбербанк Бизнес» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>», бизнес-карту ПАО «Сбербанк России», привязанные к расчетному счету № ООО «МЕГАСТРОЙ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь подставным лицом, ООО «МЕГАСТРОЙ», зная о том, что фактическое руководство в указанном юридическом лице он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью общества, не совершает, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, 28.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратился к представителю АО «Тинькофф Банк» в кафе «КФС», расположенное в ТЦ «ОЛИМП» по адресу: <...>, с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которого 28.09.2022 в указанном банке открыт расчетный счет № ООО «МЕГАСТРОЙ», к которому ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем с привязкой к указанному ФИО1 абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>», ему не принадлежащими и переданными ФИО1 неустановленным лицом.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 28.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у главного входа в ТЦ «ОЛИМП» по адресу: <...>, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, достоверно зная, что правовых оснований предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, осознавая, что сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным следствием лицом с целью, не связанных с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Банк-Клиент» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>ru», бизнес-карту АО «Тинькофф Банк», привязанные к расчетному счету № ООО «МЕГАСТРОЙ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь подставным лицом, ООО «МЕГАСТРОЙ», зная о том, что фактическое руководство в указанном юридическом лице он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью общества, не совершает, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, после открытия расчетного счета в АО «Тинькофф Банк», 28.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, обратился к сотруднику банка с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которого 28.09.2022 в указанном банке открыт расчетный счет № ООО «МЕГАСТРОЙ», к которому ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем с привязкой к указанным ФИО1 абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>ru», ему не принадлежащими и переданными ФИО1 неустановленным лицом.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 28.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у главного входа в офис ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, достоверно зная, что правовых оснований предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, осознавая, что сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным следствием лицом с целью, не связанных с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>», бизнес-карту ПАО Банк «ВТБ», привязанные к расчетному счету № ООО «МЕГАСТРОЙ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь подставным лицом, ООО «МЕГАСТРОЙ», зная о том, что фактическое руководство в указанном юридическом лице он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью общества, не совершает, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, после открытия расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ», 28.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратился к представителю АО КБ «ЛОКО-Банк» в кафе «Happy burger», расположенное в ТЦ «Рубин» по адресу: <...>, с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которого 28.09.2022 в указанном банке открыт расчетный счет № ООО «МЕГАСТРОЙ», к которому ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем с привязкой к указанным ФИО1 абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>», ему не принадлежащими и переданными ФИО1 неустановленным лицом.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 28.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у главного входа в ТЦ «Рубин» по адресу: <...>, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, достоверно зная, что правовых оснований предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, осознавая, что сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным следствием лицом с целью, не связанных с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Банк-Клиент» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>», бизнес-карту АО КБ «ЛОКО-Банк», привязанные к расчетному счету № ООО «МЕГАСТРОЙ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь подставным лицом, ООО «ПРО-МАСТЕР», зная о том, что фактическое руководство в указанном юридическом лице он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью общества, не совершает, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, 29.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратился к представителю АО «Райффайзенбанк» в кафе «КФС», расположенное в ТЦ «ОЛИМП» по адресу: <...>, с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которого 29.09.2022 в указанном банке открыт расчетный счет № ООО «ПРО-МАСТЕР» к которому ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем с привязкой к указанным ФИО1 абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>», ему не принадлежащими и переданными ФИО1 неустановленным лицом.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 29.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у главного входа в ТЦ «ОЛИМП» по адресу: <...>, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, достоверно зная, что правовых оснований предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, осознавая, что сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным следствием лицом с целью, не связанных с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Банк-Клиент» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>ru», бизнес-карту АО «Райффайзенбанк», привязанные к расчетному счету № ООО «ПРО-МАСТЕР», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь подставным лицом ООО «ПРО-МАСТЕР», зная о том, что фактическое руководство в указанном юридическом лице он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью общества, не совершает, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, 30.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, обратился к сотруднику банка с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которого 30.09.2022 в указанном банке открыт расчетный счет № ООО «ПРО-МАСТЕР», к которому ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем с привязкой к указанным ФИО1 абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>», ему не принадлежащими и переданными ФИО1 неустановленным лицом.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 30.09.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у главного входа в офис ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», и адресу электронной почты «<данные изъяты>.ru» бизнес-карту ПАО Банк «ВТБ», привязанные к расчетному счету № ООО «ПРО-МАСТЕР», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь подставным лицом ООО «ПРО-МАСТЕР», зная о том, что фактическое руководство в указанном юридическом лице он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью общества, не совершает, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, 04.10.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <...>, обратился к сотруднику с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которого 04.10.2022 в указанном банке открыты расчетные счета №, № ООО «ПРО-МАСТЕР», к которым ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО «Бизнес портал», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею - персональными логином и паролем с привязкой к указанным ФИО1 абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>», ему не принадлежащими и переданными ФИО1 неустановленным лицом.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 04.10.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у главного входа в офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <...>, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, достоверно зная, что правовых оснований предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанных расчетных счетов не имеется, осознавая, что сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным следствием лицом с целью, не связанных с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Бизнес портал» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>» бизнес-карты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», привязанные к расчетным счетам №, № ООО «ПРО-МАСТЕР», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь подставным лицом ООО «ПРО-МАСТЕР», зная о том, что фактическое руководство в указанном юридическом лице он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью общества, не совершает, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, 05.10.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратился к представителю АО «Тинькофф Банк» в кафе «КФС», расположенное в ТЦ «ОЛИМП» по адресу: <...>, с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которого 05.10.2022 в указанном банке открыт расчетный счет № ООО «ПРО-МАСТЕР», к которому ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем с привязкой к указанному ФИО1 к абонентскому номеру «№», и адресу электронной почты «<данные изъяты>», ему не принадлежащими и переданными ФИО1 неустановленным лицом.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 05.10.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у главного входа в ТЦ «ОЛИМП» по адресу: <...>, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, достоверно зная, что правовых оснований предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, осознавая, что сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным следствием лицом с целью, не связанных с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Банк-Клиент» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>», бизнес-карту АО «Тинькофф Банк», привязанные к расчетному счету № ООО «ПРО-МАСТЕР», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь подставным лицом, ООО «ПРО-МАСТЕР», зная о том, что фактическое руководство в указанном юридическом лице он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью общества, не совершает, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, 11.10.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, обратился к сотруднику банка с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которого 11.10.2022 в указанном банке открыт расчетный счет № ООО «ПРО-МАСТЕР», к которому ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем с привязкой к указанным ФИО1 абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>.ru» ему не принадлежащими и переданными ФИО1 неустановленным лицом.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 11.10.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у главного входа в офис ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, достоверно зная, что правовых оснований предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, осознавая, что сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным следствием лицом с целью, не связанных с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «<данные изъяты>» бизнес-карту ПАО Банк «ВТБ», привязанные к расчетному счету № ООО «ПРО-МАСТЕР», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, согласившись с фактическими обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, его показания, данные на стадии предварительного расследования, оглашены судом по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника ФИО1 пояснил, что в период с 05.09.2022 по 12.09.2022 в ходе беседы с ФИО, которая рассказала ему о том, что ФИО предложил ей открыть на себя юридическое лицо за денежное вознаграждение, он заинтересовался данной информацией и сказал, что тоже хочет заработать и готов открыть на себя организацию. ФИО сказала, что со слов ФИО он не будет руководить фирмой, а будет только числиться в ней директором, а за открытие, регистрацию фирмы, а также открытие расчетных счетов в банках на юридическое лицо ему заплатят 5 000 рублей. ФИО позвонила ФИО и сообщила, что согласна зарегистрировать на себя юридическое лицо и есть еще один желающий сделать это за денежное вознаграждение, затем она передала ему трубку и в ходе беседы ФИО пояснил, что ему необходимо предоставить документы: паспорт гражданина РФ, СНИЛС и дождаться проверки документов, на что он согласился. ФИО пояснил, что ему и ФИО необходимо сфотографировать свои паспорта граждан РФ, СНИЛС и направить ему фотографии посредством мессенджера «WhatsApp». Он попросил сфотографировать его паспорт гражданина РФ, СНИЛС и направить фотографии ФИО, поскольку у него нет телефона с выходом в Интернет, на что ФИО согласилась. В период с 05.09.2022 по 15.09.2022 ФИО сказала ему о том, что ФИО сообщил, что они прошли проверку в налоговом органе и им необходимо приехать в г. Тверь для встречи с человеком и подписания каких-то документов, где им необходимо поставить только подписи, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. В один из дней с 16.09.2022 по 23.09.2022 в период времени с 08 часов 00 минут до 11 часов 00 минут он и ФИО поехали в г. Тверь, где на вокзале у храма их встретил ФИО, который при них созвонился с мужчиной, которого назвал по имени «М.», и сообщил им, что необходимо проехать к ТЦ «Олимп», где их встретит М.. Приехав втроем к ТЦ «Олимп» к ФИО подошел М. и сказал проследовать за ним. Они подошли к зданию, на котором имелась надпись «АЛЬФА-БАНК», расположенное на ул. Желябова г. Твери. В ходе беседы М. пояснил ему, что на его имя открывают две фирмы, он (ФИО1) не был против, передал ему и ФИО каждому по папке с готовым комплектом документов на его имя для регистрации юридических ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР». Названия организаций ему сообщил М., от него (ФИО1) требовалось лишь поставить свои подписи в готовом комплекте документов на его имя. М. сказал ему и ФИО зайти в помещение банка, где их ждут, передать документы сотруднику банка и подождать. Он и ФИО зашли в здание банка АО «АЛЬФА-БАНК», где к ним подошел сотрудник и сказал, что он нас ожидает и попросил выдать папки. Они отдали ему папки, он ушел в какой-то кабинет. Через 10 минут сотрудник вышел и попросил их по очереди каждому расписаться в каком-то бланке, сфотографировал их с паспортом в руке, вернул папки и сказал, что они свободны. Они вышли из банка на улицу, где М. сказал вернуть ему папки, что они и сделали. М. попросил у него номер телефона и сказал ждать его звонка, когда будет необходимо приехать в г. Тверь для открытия расчетных счетов на организации, которые были созданы на его (ФИО1) имя, а также, что денежное вознаграждение он получит при следующей встрече. После этого он и ФИО вернулись на вокзал и убыли в г. Лихославль, а ФИО остался с М. у ТЦ «Олимп». После регистрации юридических лиц ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» он не помнит обстоятельств получения им документов в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, считает, что документы пришли по электронной почте кому-то из лиц, которым была нужна организация, поскольку в заявлении о регистрации юридического лица формы № Р11001 (для подачи в налоговый орган) был указан адрес электронной почты, который ему не принадлежит. В дальнейшем в период с сентября по октябрь 2022 г. в дневное время он с М. и иногда с ФИО ездили в банки г. Твери: Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Райффайзенбанк, Открытие, Альфа-банк, Локо-банк, открывать расчетные счета. М. сопровождал его до банков, заранее его консультировал, чтобы сотрудники поняли, что он действительно намеревается открывать счет для юридического лица для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Перед тем как заходить в банк М. передавал ему печати организаций ООО «МЕГАСТРОЙ», ООО «ПРО-МАСТЕР» и какие-то документы подтверждающие, что он является директором данных организаций. В отделения банков М. с ним не ходил, ожидал его на улице у каждого из отделений банков. В указанных банках он осуществлял открытие расчетных счетов. Находясь в помещении банка, он по указанию М. подписывал какие-то банковские документы. При открытии указанных расчетных счетов банковские сотрудники разъясняли ему правила дистанционного банковского обслуживания, давали памятки для ознакомления. Также ему было разъяснено, что все предметы и документы, полученные в банке, передавать третьим лицам нельзя. Затем ему были выданы банковские карты, каких именно банков, он не помнит. После открытия расчетного счета и получения банковских карт он выходил из банков и по взаимной договоренности передавал М. все документы и предметы, полученные в банке, в которых находились документы на расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания – клиент банка. Он понимал, что получая электронный ключ, он имеет право единолично осуществлять денежные переводы по расчетному счету как директор ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР», при этом переводы можно было осуществлять дистанционно посредством сети «Интернет». Однако осуществлять какие-либо денежные переводы он не намеревался. Ему известно, что такое банковский счет, ранее у него имелась в пользовании личная банковская карта, поэтому он представляет, что таким образом осуществляется перевод денежных средств. Он понимал, что доступ к каким-либо банковским картам или расчетным счетам должен иметь только тот человек, на чье имя эти счета открыты. Он осознавал, что тем самым по расчетному счету будет происходить оборот каких-то денег, отношения к которому он не имеет. Также он понимал, что в связи с этим эти банковские операции, совершенные якобы от его имени, будут фиктивными. В тот момент он уже предполагал и догадывался, что создание от его имени фирм ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР», а также открытие расчетных счетов для этих фирм необходимо М. для осуществления каких-то неправомерных действий, скорее всего именно для перечисления и снятия денег. В период с сентября по октябрь 2022 г. при открытии расчетных счетов М. заплатил ему в общей сложности 7 000 рублей. Денежные средства он потратил по своему усмотрению. При регистрации юридических лиц ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» он не занимался составлением таких документов, как: заявление о регистрации юридического лица формы № Р11001 (для подачи документов в налоговый орган), решение № 1 единственного учредителя ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР», Устава ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР», также не занимался арендой помещения по адресу: г. Тверь, ул. Московская, <...> этаж, каб. 106, р/м 3 и соответственно р/м 7. Все документы принес уже в готовом виде М., где и при каких обстоятельствах были изготовлены документы ему неизвестно. Паспорт гражданина РФ он передал без какого-либо принуждения и оказания на него давления. Осуществлять предпринимательскую деятельность он не намеревался, поскольку он не обладает юридическими и экономическими познаниями. Документы на организации ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» после регистрации фирм находились при М., так как М. ему их передавал при посещении банков, у него никаких документов на данные фирмы не было. Печати указанных фирм находились у указанного лица. Кто изготовил печати и в какой организации ему неизвестно. Он никогда не руководил юридическими лицами ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» и не планировал руководить данными юридическими лицами при их регистрации, числился там директором и участником только по документам. Регистрировал данные общества исключительно по просьбе М.. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» он не имел и не имеет, доступа к расчетным счетам данных организаций у него никогда не было, сведения о деятельности указанных организаций ему неизвестны, намерений осуществлять предпринимательскую деятельность у него не было. В настоящее время расчетные счета в организациях ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» он не закрывал. Какой-либо коммерческой деятельностью он никогда не занимался, никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию он никогда не подавал, дохода от деятельности указанных организаций он никогда не получал. Организации ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» в налоговой инспекции не ликвидировал. Он осознает, что его действия по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средству являлись противоправными. Признает вину в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 4 л.д. 106-117, том 4 л.д. 138-143).

Из протокола проверки показаний на месте от 19.04.2023 с фототаблицей к нему следует, что ФИО1 в присутствии защитника самостоятельно указал на отделение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: <...>, где он в период с 05.09.2022 по 28.09.2022 будучи подставным лицом, ООО «МЕГАСТРОЙ», ООО «ПРО-МАСТЕР», предоставил сотруднику банка пакет документов, необходимый для создания (государственной регистрации) ООО «МЕГАСТРОЙ», ООО «ПРО-МАСТЕР», подписал заявления от его имени на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и заявление на бронь реквизитов счета на общества. ФИО1 пояснил, что ходе встречи получил от сотрудника банка банковскую Бизнес карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам, которые сбыл М. в указанный период времени у отделения АО «АЛЬФА-БАНК». 26.09.2022 на ООО «МЕГАСТРОЙ» и 29.09.2022 на ООО «ПРО-МАСТЕР» были открыты расчетные счета в указанном отделении банка. Далее ФИО1 самостоятельно указал на отделение ПАО «Сбербанк России» Тверской отделение № 8607, расположенное по адресу: <...>, где он 26.09.2022 в дневное время лично как директор фирмы ООО «МЕГАСТРОЙ» подавал документы на открытие расчетного счета в вышеуказанном банке; в ходе встречи, находясь отделении банка, получил от сотрудника банка электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета, которые сбыл М. в указанную дату у отделения ПАО Сбербанк России» Тверское отделение № 8607. Затем ФИО1 самостоятельно указал на кафе «КФС», расположенное в ТЦ «ОЛИМП» по адресу: <...>, где он в зале приема пищи: 23.09.2022 в дневное время лично как директор фирмы ООО «МЕГАСТРОЙ» подавал документы представителю банка на открытие расчетных счетов в АО «Райффайзенбанк»; 28.09.2022 в дневное время лично как директор фирмы ООО «МЕГАСТРОЙ» подавал документы представителю банка на открытие расчетного счета в АО «Тинькофф Банк»; 29.09.2022 в дневное время лично как директор фирмы ООО «ПРО-МАСТЕР» подавал документы представителю банка на открытие расчетных счетов в АО «Райффайзенбанк»; 05.10.2022 в дневное время лично как директор фирмы ООО «ПРО-МАСТЕР» сдавал документы представителю банка на открытие расчетного счета в АО «Тинькофф Банк». В ходе встреч ФИО1, находясь в помещении кафе, получил от представителей банков электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов указанных банков, которые сбыл М. в указанные даты у ТЦ «ОЛИМП». Затем ФИО1 самостоятельно указал на отделение ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: <...>, где он в операционном зале: 26.09.2022 в дневное время лично как директор фирмы ООО «МЕГАСТРОЙ» подавал документы сотруднику банка на открытие расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ»; 28.09.2022 в дневное время лично как директор фирмы ООО «МЕГАСТРОЙ» подавал документы сотруднику банка на открытие расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ»; 30.09.2022 в дневное время лично как директор фирмы ООО «ПРО-МАСТЕР» подавал документы сотруднику банка на открытие расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ»; 11.10.2022 в дневное время лично как директор фирмы ООО «ПРО-МАСТЕР» подавал документы сотруднику банка на открытие расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ». ФИО1 в ходе встречи, находясь в отделении банка получил от сотрудника банка электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета, которые сбыл М. в указанную дату у отделения ПАО Банк «ВТБ». Затем ФИО1 самостоятельно указал на отделение Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: <...>, где он: 26.09.2022 в дневное время лично как директор фирмы ООО «МЕГАСТРОЙ» подавал документы сотруднику банка на открытие расчетных счетов в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; 04.10.2022 в дневное время лично как директор фирмы ООО «ПРО-МАСТЕР» подавал документы сотруднику банка на открытие расчетных счетов в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». ФИО1 в ходе встречи, находясь в отделении банка, получил от сотрудника банка электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета, которые сбыл М. в указанную дату у отделения ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Затем ФИО1 самостоятельно указал на кафе «Нарру burger», расположенное в ТЦ «РУБИН» по адресу: <...>, где он в зале приема пищи 28.09.2022 в дневное время лично как директор фирмы ООО «МЕГАСТРОЙ» подавал документы представителю банка на открытие расчетного счета в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк». В ходе встреч ФИО1, находясь в помещении кафе, получил от представителя банка электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов указанных банков, которые сбыл М. в указанную дату у ТЦ «РУБИН». К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 3 л.д. 201-205, 206-215, 216).

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимый ФИО1 подтвердил в полном объеме, как подтвердил и достоверность сведений, изложенных в протоколе проверки показаний на месте с его участием и его защитника, пояснив, что они пояснив, что они давались им добровольно.

Каких-либо замечаний на протоколы следственных действий, как ФИО1, так и его защитник не подавали, в связи с чем суд приходит к однозначному выводу, что показания ФИО1 в ходе предварительного расследования получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются с признательной позицией подсудимого в судебном заседании.

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд по итогам судебного следствия независимо от позиции, занимаемой подсудимым по делу, приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления полностью установлена и подтверждается совокупностью нижеприведенных доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства:

- показаниями свидетеля ФИО2 №2, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в АО «Райффайзенбанк» менеджером по привлечению юридических лиц; в ее основные должностные обязанности входит открытие расчетных счетов, подача заявок на кредитование для юридических лиц. Заявка на открытие расчетного счета для юридического лица поступает с официального сайта АО «Райффайзенбанк». В заявке указываются номер телефона и ФИО клиента. После получения заявки, она, как менеджер по привлечению юридических лиц, созванивается с клиентом, в ходе звонка просит его предоставить на рабочую электронную почту, паспортные данные или фотографию паспорта, чтобы отправить их в службу безопасности АО «Райффайзенбанк» для проверки клиента на наличие у него препятствий для открытия расчетного счета. После проверки, которая занимает примерно одни сутки, ей на рабочую почту поступает уведомление об одобрении открытия расчетного счета или об отказе в предоставлении услуги. После положительного решения, она созванивается с клиентом и они назначают встречу. Поскольку в г. Твери отсутствуют операционные офисы АО «Райффайзенбанк», то в ходе телефонного звонка оговаривается место проведения встречи. Встреча с клиентом происходит следующим образом: в начале клиент предоставляет паспорт на свое имя для подтверждения своей личности, далее через приложение для представителей АО «Райффайзенбанк» она фотографирует паспорт клиента, в данном случае ФИО1, решение № 1 о назначении директора юридического лица, а также клиента с паспортом в руке. Приложение распознает паспортные данные, которые на момент встречи уже находятся в системе АО «Райффайзенбанк». Указанные выше фотографии также при помощи приложения она загружает в систему АО «Райффайзенбанк». Далее происходит заполнение заявлений на открытие расчетного счета, в котором указываются наименование юридического лица, ИНН, контактный номер телефона, адрес электронной почты. Далее из конверта ей достается неименная бизнес-карта, с которой она вписывает в заявление карты и 4 последние цифры карты. Также проставляется отметка о подключении услуги «СМС для Бизнеса» по указанным выше номеру телефона и адресу электронной почты. Устанавливается кодовое слово на случай утери карты. Указанное заявление подписывается клиентом, ставится оттиск печати юридического лица, в котором клиент является директором. После заполнения указанного заявления оно фотографируется и через приложение для представителей банка загружается в систему АО «Райффайзенбанк». Далее в течение 15 минут идет процесс открытия счета, после чего в приложение для представителей банка приходит уведомление для представителей банка. Управление расчетным счетом и проведение операций по движению денежных средств возможно только посредством использования «Интернет-банка», то есть системы дистанционного обслуживания, которая подключается к номеру телефона и адресу электронной почты, указанных клиентом в заявлении. Встреча с ФИО1 происходила в ТЦ «ОЛИМП» в кафе «КФС» на Тверском проспекте г. Твери. Точное время назвать не может, так как уже не помнит, но это происходило в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, то есть в ее рабочее время. ФИО1 на встрече присутствовал один. Таким образом, 23.09.2022 в АО «Райффайзенбанк» был открыт расчетный счет № на ООО «МЕГАСТРОЙ». Аналогичным вышеуказанным способом 29.09.2022 в ТЦ «ОЛИМП» в кафе «КФС» на Тверском проспекте г. Твери в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, то есть в ее рабочее время был открыт расчетный счет № на ООО «ПРО-МАСТЕР». В случае с открытием расчетных счетов в ООО «ПРО-МАСТЕР», ООО «МЕГАСТРОЙ», ФИО1 был указан следующий номер телефона «№», а также электронный адрес: <данные изъяты>. Относительно пароля и логина для личного кабинета в «Интернет-банке» она может пояснить, что на почту приходит уведомление об открытии расчетного счета и прикрепляется ссылка на вход в «Интернет-банк». При переходе по ссылке клиенту на номер телефона, привязанный к расчетному счету, приходит СМС с кодом подтверждения. Далее клиент вводит указанный код и переходит на страницу для того, чтобы задать логин и пароль для личного кабинета. Пароль от бизнес-карты задается на официальном сайте АО «Райффайзенбанк» при переходе по вкладкам на сайте для активации карты, назначения/смены пин-кода, где проводится идентификация клиента по данным, к которым прикреплен расчетный счет. Используя логин и пароль для входа в личный кабинет АО «Райффайзенбанк» возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент: согласно п. 4.1.7. Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк-клиент, обязан обеспечивать конфиденциальность Регистрационных данных и Ключей; согласно п. 4.1.11. Соглашения обязан обеспечить конфиденциальность Регистрационных данных и Одноразовых кодов. В заявлении об открытии расчетного счета также указывается, что, подписывая, указанное заявление, клиент заверяет, что ознакомлен с заявлением о присоединении, понимает его суть; клиент ознакомлен и полностью согласен с тарифами и условиями обслуживания подключенных продуктов и услуг АО «Райффайзенбанк». Таким образом, ФИО1 была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее – персональным логином и паролем, заданными указанными ей выше способом. При заполнении заявления о присоединении они просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер АО «Райффайзенбанк» не может. Если клиент, в данном случае ФИО1, указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в его пользовании, а принадлежащий третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля для входа в личный кабинет «Интернет-Банка», представляющий систему ДБО, может осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО1 По завершению встречи ФИО1 были выданы бизнес-карты на ООО «МЕГАСТРОЙ», ООО «ПРО-МАСТЕР», которые представляют собой электронный носитель информации (т. 3 л.д. 170-174);

- показаниями свидетеля ФИО2 №6, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в должности главный менеджер по обслуживанию юридических лиц. 26.06.2022 в офис ДО «Тверской» ПАО «Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, обратился ФИО1, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «МЕГАСТРОЙ», который взял талон, чтобы открыть расчетные счета на указанные выше организации. Клиент подошел к ее окну, при этом он был один, никто его не сопровождал, после чего предоставил паспорт на свое имя, который она проверила на подлинность. ПАО «Банк «ФК «Открытие» в настоящий момент открывает расчетные счета юридическим лицам по одному документу – паспорту, иные документы, в том числе учредительные не требуются. ФИО1 предоставил ей паспорт гражданина РФ на свое имя, печать ООО «МЕГАСТРОЙ», указал как контактный номер телефона: «№», а также адрес электронной почты: <данные изъяты>. Далее она составила заявки на открытие расчетных счетов в программе банка «inforCRM». По результатам проверки программа выдает либо отказ, либо сразу происходит формирование документов на открытие расчетных счетов. После этого они печатают данные документы, которые подписываются клиентом. В случае с открытием расчетных счетов ФИО1, отказа не было. При открытии расчетных счетов ФИО1 заполнялись заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, которые были подписаны им собственноручно и скреплены оттиском печатей, зарегистрированных на его имя юридического лица (ООО «МЕГАСТРОЙ»). В заявлении были отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал ДБО «Бизнес портал» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), далее были указаны паспортные данные ФИО1 и данные дебетовой бизнес карты «VISA» для ООО «МЕГАСТРОЙ», «Master Card» для ООО «МЕГАСТРОЙ», которые были выпущены на пластиковом носителе, также был указан номер телефона клиента, указанный ФИО1, «<данные изъяты>» и адрес электронной почты: <данные изъяты>. Далее была подключена тарифная услуга «Свой бизнес» для ООО «МЕГАСТРОЙ». Также была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Бизнес портал», которая была подключена к заявленному ФИО1 номеру телефона «<данные изъяты>». В ПАО «Банк «ФК Открытие» открытие расчетных счетов происходит не моментально, а после того, как заявитель, в данном случае ФИО1, подпишет документы, которые снова отправляются на проверку, после чего спустя какое-то время (до 24 часов) на предоставленный номер телефона приходит СМС сообщение с логином и паролем для входа в ДБО «Бизнес портал». При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта», отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет ДБО «Бизнес портал», возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Банк «ФК Открытие» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно п. 4.2.3. Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк «ФК Открытие» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк «ФК Открытие». Таким образом ФИО1 была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее персональным логином и паролем. При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО ФИО1 для расчетных счетов, открываемых на ООО «МЕГАСТРОЙ», способом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, являлись одноразовые СМС-пароли, на указанный им в заявлении номер, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения приходил на номер «<данные изъяты>». После заполнения заявления о присоединении на ООО «МЕГАСТРОЙ» 26.09.2022 был открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО, и 26.09.2022 на ООО «МЕГАСТРОЙ» был открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО. Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается сразу же после подачи заявления об открытии расчетного счета, однако пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. При заполнении заявления о присоединении они просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Банк «ФК Открытие» не может. Если клиент, в данном случае ФИО1, указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в его пользовании, а принадлежащее третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Бизнес портал», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО1 Ознакомившись с копией юридического дела ООО «ПРО-МАСТЕР» в лице генерального директора ФИО1, пояснила, что в ПАО «Банк «ФК Открытие» 04.10.2022 открыт расчетный счет № и 04.10.2022 открыт расчетный счет №. Данные расчетные счета были открыты в отделении в ПАО «Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, аналогичным вышеуказанным способом (т. 3 л.д. 175-179);

- показаниями свидетеля ФИО2 №3, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в ПАБО Банк «ВТБ» в должности главного специалиста; в ее должностные обязанности входит рассчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ознакомившись с копией юридического дела ООО «ПРО-МАСТЕР» в лице главного директора ФИО1, пояснила, что в ПАО Банк «ВТБ» установлен порядок открытия расчетных счетов на организацию, согласно которому клиент обращается к сотруднику офиса Банка с вопросом открытия расчетного счета. Сотрудник банка консультирует клиента по вопросам открытия расчетного счета, необходимым документам, тарифам. При получении согласия сотрудник банка оформляет пакет документов клиенту. 30.09.2022 в отделение ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: <...>, к ней как сотруднику обратился ФИО1, директор фирмы ООО «ПРО-МАСТЕР», с вопросом об открытии расчетных счетов на данную организацию. Она попросила ФИО1 предоставить паспорт гражданина РФ для удостоверения его личности и заполнения карточки с образцами подписей, заявление на открытие расчетных счетов, анкету на физическое лицо - директора организации; в электронном виде: Устав ООО «ПРО-МАСТЕР» с отметкой налогового органа, решение единственного учредителя организации ООО «ПРО-МАСТЕР». ФИО1 в свою очередь предоставил ей Устав ООО «ПРО-МАСТЕР» с отметкой налогового органа, решение единственного учредителя организации ООО «ПРО-МАСТЕР». При заполнении анкеты клиента ФИО1 сообщил ей абонентский номер телефона «<данные изъяты>», а также адрес электронной почты: <данные изъяты>, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля, для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, ФИО1 подписал вышеуказанные заявление и анкету. Ошибочно в анкете ею был указан номер телефона: «<данные изъяты>», однако данный номер телефона не был подключен к системе ДБО. Кому принадлежит данный номер телефона ей неизвестно. После подписания вышеуказанных документов ею были открыты следующие расчетные счета на ООО «ПРО-МАСТЕР»: 30.09.2022 расчетный счет №; 11.10.2022 аналогичным способом расчетный счет №. ФИО1, являясь единственным владельцем указанных счетов, получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, на ранее указанный им абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. При открытии банковских счетов ФИО1 был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания юридических лиц в Банке «ВТБ», правилами совершения операций по счетам юридических лиц в Банке «ВТБ», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенный им абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После этого она передала ФИО1 уведомление об открытии расчетного счета и реквизиты расчетного счета на ООО «ПРО-МАСТЕР». Тем самым после открытия расчетных счетов ФИО1 в полной мере мог пользоваться расчетными счетами и с помощью мобильного телефона и СМС код-пароля заходить в личный кабинет Интернет Банк-Клиент. Ознакомившись с копией юридического дела ООО «МЕГАСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО1, пояснила, что в ПАО Банк «ВТБ» 28.09.2022 был открыт расчетный счет № и 26.09.2022 - расчетный счет №. Контактным номером телефона при заполнении анкеты был указан: «<данные изъяты>», а также адрес электронной почты: <данные изъяты>. Данные расчетные счета были открыты в отделении ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, вышеуказанным способом (т. 3 л.д. 180-183);

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в АО «Тинькофф Банк» в должности представителя банка; в его должностные обязанности входит встреча с клиентом и оформление банковских продуктов, предлагаемых АО «Тинькофф Банк». В банке установлен порядок открытия расчетных счетов организаций, согласно которому клиент обращается на горячую линию, после чего диспетчер назначает представителя банка, который выезжает для встречи с клиентом. Организация встречи с представителем банка АО «Тинькофф Банк» может происходить посредством использования мобильного приложения «Тинькофф» или же «Тинькофф Бизнес». Сам представитель банка «Тинькофф Банк» не знает, каким образом клиент подает заявку на приобретение банковского продукта. Клиент может заранее запланировать встречу с представителем банка, однако контактные данные представителя банка он получает посредством уведомления через мобильное приложение в день назначенной встречи. Относительно оформления расчетных счетов на ООО «МЕГАСТРОЙ», директором которой является ФИО1, пояснил, что запомнил последнего; встреча с ФИО1 произошла в дневное время 28.09.2022 в период с 11 часов 00 минут до 23 часов 00 минут, то есть в рабочее время. Они договорились, что встреча произойдет в ТЦ «ОЛИМП» в кафе «КФС» на Тверском проспекте г. Твери. ФИО1 на встрече присутствовал один. Встреча с ФИО1 происходила следующим образом: в самом начале происходит процесс удостоверения личности посредством сканирования паспорта через приложение для представителей банка «Тинькофф Банк», также путем сверки внешности на фотографии паспорта и внешности клиента, находящегося перед представителем банка. После того, как он убедился, что перед ним действительно находится ФИО1, то он сфотографировал паспорт ФИО1 После этого он передал ФИО1 два конверта, сфотографировал ФИО1 с закрытыми конвертами для подтверждения того, что указанные конверты не были вскрыты и их получает владелец паспорта. Оба конверта вскрывает лично сам клиент, то есть ФИО1 В одном конверте содержится заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложением к нему (об открытии расчетного счета). Во втором конверте содержится именная банковская карта (Бизнес карта) и анкета держателя Бизнес карты. Клиент при встрече с представителем банка и после подписания всех необходимых документов получает действующую активную банковскую бизнес карту; впоследствии по ранее предоставленному номеру телефона заходит через приложение «Тинькофф-бизнес», получает СМС-код пароль и получает полный доступ к расчетному счету и реквизитам счета; одновременно с помощью данного приложения клиент имеет возможность установить ПИН-код для банковской карты либо его сменить. Указанное выше заявление и анкета были подписаны лично ФИО1 и заверены печатью ООО «МЕГАСТРОЙ». Следующим шагом он, как представитель АО «Тинькофф Банк», фотографирует: заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложением к нему (об открытии расчетного счета), анкету держателя банковской карты (Бизнес карты) и загружает в систему АО «Тинькофф Банк». Указанное заявление и анкета заполняется в одном экземпляре, единственный экземпляр остается представителю банка. В указанных заявлениях отражается то, что клиент подтверждает факт получения им бизнес-карты, подтверждает согласие на условия пользования указанной бизнес-картой и расчетным счетом. При заполнении анкеты клиента, ФИО1 указал абонентский номер телефона «<данные изъяты>». В ходе встречи он выполнил все необходимые процедуры, при этом согласно заявлению о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания, для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного обслуживания клиентом использовался абонентский номер +№, который был привязан к расчетному счету юридического лица. Таким образом, на ООО «МЕГАСТРОЙ» в АО «Тинькофф Банк» 28.09.2022 был открыт расчетный счет №. На момент подписания заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложением к нему (об открытии расчетного счета), анкеты держателя банковской карты (Бизнес карты), необходимых для открытия расчетного счета и получения банковской бизнес карты, указанные документы заранее сформированы на основе информации, предоставленной директором организации через приложение «Тинькофф-бизнес» или же через горячую линию. В каждом смс-сообщении, поступающем клиенту на привязанный абонентский номер при совершении операций по расчетному счету указывается, что данный код нельзя называть третьим лицам. В Условиях комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, с которыми соглашается клиент в момент подписания заявления, в обязанности клиента включено то, что клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, Кодов доступа, ключа ЭП и Аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам; незамедлительно уведомлять Банк о нарушении их конфиденциальности. До получения уведомления от Клиента о нарушении конфиденциальности Банк не несет ответственности перед Клиентом за противоправные/ мошеннические действия третьих лиц, прямой и/или косвенный ущерб, причиненный Клиенту такими действиями, в том числе, но, не ограничиваясь, за исполненные Банком распоряжения по счету (-ам) Клиента, направленные в Банк неуполномоченными лицами, неправомерно получившим доступ к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам, и принятые Банком к исполнению. В случае, если лицо, на имя которого выпущена бизнес карта, передает указанную банковскую карту третьему лицу, осуществлявшему регистрацию личного кабинета пользователя АО «Тинькофф Банк», а также прилагающиеся к указанной банковской карте документы, осуществление операций по движению денежных средств без участия лица, на имя которого открыт расчетный счет и выпущена бизнес-карта, третьим лицом возможно, поскольку при передаче бизнес-карты и прилагающихся к ней банковских документов, третье лицо, используя номер карты, а также номер телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, может задать пароль и логин в личном кабинете пользователя АО «Тинькофф Банк», а также установить пин-код для бизнес-карты. То есть в случае, если лицо, на имя которое была выпущена бизнес-карта, передает ее третьему лицу и если третье лицо имеет доступ к номеру телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, операции по движению денежных средств по расчетному счету могут осуществляться без участия и без подтверждения лица, на имя которого выпущена бизнес-карта и открыт расчетный счет. Таким образом, если регистрируемое юридическое лицо оформлено на номер телефона, который не принадлежит ФИО1, то после передачи ФИО1 банковской карты и прилагающихся к ней банковских документов третьему лицу, третье лицо, без участия самого ФИО1, может проводить операции по движению денежных средств по расчетному счету без участия и без согласования с ФИО1 То есть во время проведения операций по расчетному счету, открытому на ФИО1, ФИО1 не будет знать об осуществлении указанных операций. Повторная встреча с ФИО1 по открытию расчетного счета № на ООО «ПРО-МАСТЕР» происходила 05.10.2022 в его рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в ТЦ «ОЛИМП» в кафе «КФС» на Тверском проспекте г. Твери, аналогичным образом. При заполнении анкеты клиента, ФИО1 указал абонентский номер телефона «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 184-188);

- показаниями свидетеля ФИО2 №5, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в ПАО «Сбербанк России» в должности клиентский менеджер. В ее должностные обязанности входит открытие расчетных счетов, регистрация бизнеса, подача заявок на кредитование для юридических лиц. 26.09.2022 в офис отделения № 8607/0007 ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, обратился ФИО1, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «МЕГАСТРОЙ», который взял талон, чтобы открыть расчетные счета на указанную выше организацию. Клиент подошел к ее окну, при этом он был один, никто его не сопровождал, после чего предоставил паспорт на свое имя, который она проверила на подлинность. Далее она запросила документы: устав организации, которые были направлены электронной почтой; решения о назначении генерального директора (решения единственного учредителя) на бумажном носителе и печать организации, а также контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. Указанные выше документы и печать организации ФИО1 предоставил, а также указал номер телефона «№», адрес электронной почты <данные изъяты>. Далее начинается процедура открытия расчетного счета. Сначала происходит проверка клиента, то есть в приложение для сотрудников ПАО «Сбербанк» «АС ЕФС» вводятся паспортные данные, а также данные о ранее выданных паспортах. Далее клиенту задаются вопросы относительно деятельности его организации: вид деятельности, лимит платежей. Если клиент не владеет информацией, то об этом делается отметка в приложении. ФИО1 не владел информацией относительно деятельности своей организации. После выполнения проверки в «АС ЕФС», поскольку указанное приложение не выдало стоп-факторов (информация о попытке обналичивания денежных средств указанным клиентом), начинается процедура открытия расчетного счета, как в было в случае с ФИО1 При открытии расчетного счета ФИО1 в заявлении о присоединении собственноручно была поставлена подпись и скреплена оттиском печати зарегистрированного на его имя юридического лица (ООО «МЕГАСТРОЙ»). В заявлении были отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал «Сбербанк бизнес онлайн» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), паспортные данные ФИО1, данные цифровой карты «МИР» без пластикового носителя и данные дебетовой бизнес карты «Мастер Карт», которая была выпущена на пластиковом носителе, также был указан номер телефона клиента, ФИО1, «№», а также адрес электронной почты «<данные изъяты>». Далее была подключена тарифная услуга «Легкий старт» и услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Сбербанк бизнес онлайн», которая была подключена к заявленному ФИО1 номеру телефона «№», а также адрес электронной почты «<данные изъяты>». При открытии расчетного счета и подключении к системе ДБО на номер, указанный клиентом, в данном случае ФИО1, в подтверждение итогов встречи, приходит код консультации, который необходимо сообщить менеджеру, для подтверждения его действий по открытию расчетного счета и подключению к системе ДБО. Код консультации пришел на номер телефона «№», указанный ФИО1 Был ли в тот момент у ФИО1 данный номер телефона или же ему сообщило код третье лицо, в пользовании которого находился номер телефона «№», она пояснить не может, в связи с тем, что прошло много времени, но с уверенностью может сказать, что код ФИО1 ей продиктовал, и они успешно завершили встречу. Доступ в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» осуществляется посредством ввода логина и пароля. Пароль от личного кабинета приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. Логин приходит на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта», отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно п. 4.2.3. Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк». Таким образом, ФИО1 была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, указанным выше способом. При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО ФИО1 для расчетного счета, открываемого на ООО «МЕГАСТРОЙ», вариантом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, ФИО1 выбрал одноразовые СМС-пароли на указанный им в заявлении номер, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения приходил на номер «№». После заполнения заявления о присоединении на ООО «МЕГАСТРОЙ» 26.09.2022 был открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО. Именная физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается в течение 3-5 дней с момента подачи заявления об открытии расчетного счета (для получения указанной карты клиент дополнительно приходит в офис банка), однако пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. ФИО1 была выдана «Моментальная карта», не именная. Клиент, то есть ФИО1, самостоятельно установил пин-код от указанной карты при получении, тем самым получил доступ к указанной банковской карте, которая сразу начала свое действие. При заполнении заявления о присоединении сотрудники банка просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Сбербанк» не может. Если клиент, в данном случае ФИО1, указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его пользовании, а принадлежащие третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО1 Встреча с клиентом завершается подписанием заявления о присоединении (т. 3 л.д. 189-193);

- показаниями свидетеля ФИО2 №1, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в АО «АЛЬФА-БАНК» в должности старший менеджер по развитию отношений с партнерами; в ее должностные обязанности входит поиск партнеров, развитие отношений с ними в части привлечения клиентов. Обозрев копию юридического дела ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» в лице генерального директора ФИО1 из АО «АЛЬФА-БАНК», пояснила, что между АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «КАЛУГА АСТРАЛ» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент через партнеров или самостоятельно на сайте «АЛЬФА-БАНК» оформляет заявку (заполняет анкету) на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган (в заявке клиент указывает: основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона, который будет предназначен для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент). В данном случае ФИО1 указал единый номер телефона: № для ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР». На основании заполненной заявки система автоматически формирует (заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости)). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «АЛЬФА-БАНК» поступает в АО «КАЛУГА АСТРАЛ», которые в свою очередь подготавливают документы, необходимые для получения подписи. После этого из АО «КАЛУГА АСТРАЛ» в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <...>, поступает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встречу с клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента, клиент подписывает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту), на бронь реквизитов расчетного счета для организации. В этот же день сотрудник банка производит бронь реквизитов банковских счетов. 26.09.2022 на ООО «МЕГАСТРОЙ» открыт расчетный счет №; 29.09.2022 на ООО «ПРО-МАСТЕР» открыт расчетный счет № в лице единого директора данных организаций, ФИО1, являющегося единственным владельцем указанных счетов. ФИО1 в ходе одной встречи, находясь в вышеуказанном отделении банка, получил от сотрудника банка банковскую Бизнес карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. В этот же день при открытии банковских счетов ФИО1 был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. Сотрудники банка в обязательном порядке сфотографировали ФИО1 с паспортом гражданина РФ и паспорт гражданина РФ отдельно. В этот же день указанные документы сотрудник банка загружает в систему Банка и нажимает «Отправить», после этого автоматически генерируется код для отправки в налоговый орган. Указанный код приходит на телефонный номер директора фирмы, в свою очередь директор данный код вставляет в приложение «MY DSS» (которое служит для загрузки и отправки документов в налоговый орган), предварительно отсканировав QR-код для активации КЭП, полученный у сотрудника банка. После этого директор фирмы получает документы, сформированные системой в «MY DSS», а именно: заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости); гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ, которые он подписывает электронной цифровой подписью и документы отправляет сам в налоговый орган для регистрации юридического лица, в выбранное им самим время. По этой причине документы, подписанные в отделении Банка и дата оправки на регистрацию в налоговый орган могут не совпадать, так как клиент самостоятельно в удобное для себя время, подписывает электронной цифровой подписью готовый комплект документов для регистрации ООО и затем документы направляет в налоговый орган, в указанном приложении «MY DSS». После регистрации юридического лица система АО «АЛЬФА-БАНК» автоматически высылает ссылку директору на номер телефона, который был указан ранее в заявке, для активации расчетного счета (ранее реквизиты которого были получены и забронированы директором фирмы). Директор фирмы, в свою очередь, пройдя по ссылке банка, активирует забронированный расчетный счет организации и может им пользоваться, также в выбранное им самим время. Одновременно начинает свое действие банковская карта, для которой клиент самостоятельно устанавливает ПИН-код в личном кабинете АО «АЛЬФА-БАНК». Таким образом ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» были открыты аналогичным образом. Она разъяснила ФИО1 правила дистанционного банковского обслуживания, пояснила, что согласно банковскому договору запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно; клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам (т. 3 л.д. 194-197);

- показаниями свидетеля ФИО2 №7, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в один из дней с 05.09.2022 по 10.09.2022 в период времени с 20 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ей позвонил ФИО и предложил открыть на себя юридическое лицо за денежное вознаграждение. В ходе беседы ФИО сразу пояснил, что она не будет руководить организацией, только числиться в ней директором, а за открытие и регистрацию фирмы он заплатит ей деньги в размере 10 000 рублей. В эту сумму также входило открытие расчетных счетов в банках на юридические лица. Ее заинтересовала данная информация, и она сообщила ФИО, что подумает над данным предложением и позже ему сообщит свое решение. О данном телефонном разговоре она сообщила своему мужу ФИО2 №10, который сказал ей решить самой. В один из дней с 05.09.2022 по 10.09.2022 в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, на следующий день после их разговора с ФИО она приняла для себя решение, что согласна на предложение ФИО этот же день она рассказала об этом своему знакомому ФИО2 №9, который отказался от данного вида заработка, однако счел возможным рассказать об этом его знакомому ФИО Она и ФИО2 №9 зашли в комнату № по адресу: <адрес>, где проживает ФИО1, в ходе беседы с которым она рассказала ему, что ФИО предложил ей открыть на себя юридическое лицо за денежное вознаграждение, и ФИО1 заинтересовался данной информацией, сказал, что тоже хочет так заработать. Как она поняла, ФИО1 тоже знал ФИО ФИО1 согласился с ней, и она позвонила при нем ФИО и сказала, что согласна зарегистрировать на себя юридическое лицо. ФИО в ходе телефонного разговора сообщил, что необходимо предоставить документы: паспорт, СНИЛС и подождать пока пройдет проверка документов. ФИО1 на это согласился. ФИО сказал прислать паспорт и СНИЛС, посредством мессенджера «WhatsApp». Она сфотографировала свой паспорт, СНИЛС и направила свои фотоснимки паспорта, СНИЛС, а также ранее сделанные фотоснимки паспорта, СНИЛС ФИО1 через мессенджер «WhatsApp» ФИО, который в мессенджере ей ответил, что снимки их с ФИО1 паспортов и СНИЛС получил, перенаправит их какому-то человеку, который через налоговую проведет проверку документов, а она пока должна ждать результата. В один из дней с 10.09.2022 по 19.09.2022 в период времени с 20 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, ФИО ей посредством мессенджера сообщил, что она и ФИО1 прошли проверку в налоговом органе, и поэтому ей и ФИО1 необходимо приехать в г. Тверь для встречи с человеком и подписания каких-то документов, где им необходимо поставить только подписи. Процедура займет не более 10 минут. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. В один из дней с 10.09.2022 по 19.09.2022 в период времени с 08 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, она встретилась с ФИО1 и они поехали в г. Тверь, о чем она через мессенджер «WhatsApp» сообщила ФИО Приехав в г. Тверь, ее и ФИО1 у храма около вокзала встретил ФИО, с которым она и ФИО1 на автобусе доехали до ТЦ «ОЛИМП» и вышли на остановке общественного транспорта. К ФИО подошел ранее ей незнакомый крупный мужчина, который представился М. и сказал проследовать за ним. Они подошли к зданию, на котором имелась надпись «АЛЬФА-БАНК». М. ей и ФИО1 передал каждому по папке с готовым комплектом документов для регистрации юридических лиц. От нее и ФИО1 требовалось только поставить свои подписи в готовом комплекте документов. М. сказал зайти в помещение, где их ждут, передать документы сотруднику и подождать. Она и ФИО1 зашли в здание банка АО «АЛЬФА-БАНК», где к ним подошел сотрудник и сказал, что он их ожидает, попросил выдать папки. Они ему отдали папки, с которыми он ушел в какой-то кабинет, а они остались ждать в коридоре. Через 10 минут сотрудник вышел, попросил по очереди каждому расписаться в каком-то бланке, сфотографировал их с паспортом в руке, вернул их папки и сказал, что они свободны. На руках у них остались папки. Они вышли из банка, где на улице М. сказал вернуть ему папки, что они и сделали. М. попросил у нее ее номер телефона и сказал, чтобы она ждала его звонка, когда им необходимо будет приехать в г. Тверь для открытия расчетных счетов на организации, которые были созданы на ее имя. Также М. дал ей свой номер телефона и попросил общаться с ним только через мессенджер. М. пояснил, что денежное вознаграждение она и ФИО1 получат при второй встрече. Они и ФИО1 пошли на вокзал и убыли в г. Лихославль, а ФИО остался с М. у ТЦ «ОЛИМП». В дальнейшем в период с сентября по октябрь 2022 г. в дневное время она с М. и ФИО ездили в банки г. Твери: Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Райффайзенбанк, Открытие, Альфа-банк, Локо-банк, открывать расчетные счета. Она помнит, что получала там банковские карты, которые сразу же себе забирал М.. Банки они посещали только в рабочее время. Открытие расчетных счетов со слов М. было необходимо для осуществления деятельности организаций, какой именно он не пояснял. Для каких целей нужно было открыть расчетные счета, М. так же не пояснял. В отделения банков М. с ней не ходил, он ожидал ее и ФИО1 на улице у каждого из отделений банков. После открытия расчетного счета она выходила из банков и по взаимной договоренности передавала М. банковские карты и документы на расчетные счета, которые М. у нее забирал. Когда она заходила в банк, М. иногда мог уезжать с ФИО1 в другие банки, открывать расчетные счета там. Иногда ей приходилось ждать их, когда они приедут и заберут ее. В период с сентября по октябрь 2022 г. при открытии расчетных счетов М. заплатил ей и ФИО1: 20.09.2022 М. перевел ей 5 000 рублей, из которых она передала ФИО1 2 500 рублей; 26.09.2022 М. перевел ей 2 500 рублей, которые она передала ФИО1; 01.10.2022 Михаил перевел ей 1 300 рублей, из данных денежных средств она оставила себе 1000 рублей и 300 вернула обратно М.. В октябре 2022 г. она получила в общей сумме 4 000 рублей наличными денежными средствами при личной встречи. ФИО1 она передала наличные денежные средства в сумме 5 000 рублей. То есть в общей сложности она получила 7 500 рублей. Ей ничего не известно о государственной регистрации и в целом финансово-хозяйственной деятельности ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» (т. 2 л.д. 213-218);

- показаниями свидетеля ФИО2 №9, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым около 2 лет он знаком с ФИО сентябре 2022 г. вечером, он курил на лестничной площадке общежития и встретил ФИО2 №10, которая рассказала ему, что их общий знакомый ФИО предложил ей открыть на себя юридическое лицо за денежное вознаграждение и рассказать о данном способе заработка своим знакомым. При разговоре он понял, что ФИО согласилась стать номинальным директором. ФИО он знал, так как он непродолжительное время проживал в их общежитии. Его не заинтересовал данный вид заработка, и он сообщил ФИО, что не будет оформлять на себя организацию, но предложил рассказать об этом его знакомому ФИО1 из комнаты №, в которой он в тот момент распивал спиртное. Затем он и ФИО прошли в комнату № по адресу: <адрес>, где проживает ФИО1, в ходе беседы с которым ФИО рассказала о том, что ФИО предложил ей открыть на себя юридическое лицо за денежное вознаграждение. Как он понял, ФИО1 заинтересовался данной информацией и сказал, что хочет заработать и готов открыть на себя организацию. ФИО сказала, что со слов ФИО он не будет руководить фирмой, только числиться в ней директором, а за открытие, регистрацию фирмы, а также открытие расчетных счетов в банках на юридическое лицо ему заплатят деньги в размере 10 000 рублей. Как он понял, ФИО1 тоже знал ФИО После этого ФИО позвонила ФИО и сообщила, что согласна зарегистрировать на себя юридическое лицо и есть еще один желающий зарегистрировать на себя юридическое лицо, за денежное вознаграждение. ФИО передала трубку ФИО1, с которым ФИО побеседовал о том, что ФИО1 необходимо предоставить документы: паспорт, СНИЛС и подождать пока пройдет проверка документов. Потом ФИО пояснил, что ФИО и ФИО1 необходимо сфотографировать свои паспорта и СНИЛС, направить ему фотографии посредством мессенджера «WhatsApp». После беседы с ФИО ФИО1 попросил ФИО сфотографировать его паспорт и СНИЛС и направить фотографии паспорта и СНИЛС ФИО, так как у него нет телефона с выходом в Интернет. Как он понял, ФИО впоследствии направила фотографии паспортов и СНИЛС ФИО для регистрации организации. Зарегистрировали ли ФИО и ФИО1 в дальнейшем организации или нет ему неизвестно (т. 2 л.д. 219-221);

- показаниями свидетеля ФИО2 №10, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 17.10.2022 Около 15 лет он знаком с местным жителем ФИО один из дней с 05.09.2022 по 10.09.2022 его супруга ФИО2 №7 рассказала ему, что ей звонил ФИО и предложил открыть на себя юридическое лицо за денежное вознаграждение. ФИО ей пояснил, что она не будет руководить организацией, только числиться в ней директором, а за открытие и регистрацию фирмы он заплатит ей 10 000 рублей. В эту сумму так же входило открытие расчетных счетов в банках на юридические лица. Он сказал супруге принимать решение самостоятельно, так как неизвестно какая ответственность будет за фиктивную регистрацию организации, в которой она будет подставным директором. Позже супруга сообщила ему, что она и местный житель их общежития, ранее ему знакомый ФИО1, согласились оформить на себя организацию. Как ему известно, в период с сентября по октябрь 2022 г. ФИО2 №7 и ФИО1 ездили в г. Тверь регистрировать организацию и открывать расчетные счета. Со слов супруги, все банковские карты и документы она передала некому М. (т. 2 л.д. 222-224).

- показаниями специалиста ФИО2 №8, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, согласно которым она состоит в должности начальника отдела предпроверочного анализа Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области с 2017 г. Ознакомившись со сведениями, выписками по операциям, производимым по расчетным счетам, открытым на ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР», пояснила, что на представленных ей выписках по расчетным счетам имеются следующее: 1) АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР», оборот денежных средств по расчетному счету № по дебету за период с 29.09.2022 по 27.02.2023 составил 700 004,13 рублей. Оборот денежных средств по расчетному счету № по кредиту за период с 29.09.2022 по 27.02.2023 составил 700 004,13 рублей; 2) АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ», оборот денежных средств по расчетному счету № по дебету за период с 26.09.2022 по 27.02.2023 составил 820 004,00 рублей. Оборот денежных средств по расчетному счету № по кредиту за период с 26.09.2022 по 27.02.2023 составил 820 004,00 рублей; 3) ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР», оборот денежных средств по расчетному счету № по дебету за период с 04.10.2022 по 02.03.2023 составил 500 000,00 рублей. Оборот денежных средств по счету по кредиту за период с 04.10.2022 по 02.03.2023 составил 500 001,02 рублей. По счету № оборот денежных средств по счету по дебету за период с 04.10.2022 по 02.03.2023 составил 499 729,00 рублей. Оборот денежных средств по счету по кредиту за период с 04.10.2022 по 02.03.2023 составил 500 000,00 рублей; 4) ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ», по счету № оборот денежных по дебету за период с 26.09.2022 по 28.02.2023 составил 996 401,00 рублей. Оборот денежных средств по счету по кредиту за период с 26.09.2022 по 28.02.2023 составил 997 000,00 рублей. По счету № оборот денежных средств по дебету за период с 26.09.2022 по 28.02.2023 составил 1 498 037,33 рублей. Оборот денежных средств по счету по кредиту за период с 26.09.2022 по 28.02.2023 составил 1 498 144,02 рублей; 5) АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР», по счету № оборот денежных средств по дебету за период с 29.09.2022 по 01.03.2023 составил 600 260,80 рублей. Оборот денежных средств по кредиту за период с 29.09.2022 по 01.03.2023 составил 600 260,80 рублей; 6) АО «Райффайзенбанк» в отношении «МЕГАСТРОЙ», по счету № оборот денежных средств по дебету за период с 23.09.2022 по 08.11.2022 составил 900 941,22 рублей. Оборот денежных средств по кредиту за период с 23.09.2022 по 08.11.2022 составил 900 941,22 рублей; 7) АО «ЛОКО-Банк» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ», по счету № оборот денежных средств по дебету за период с 28.09.2022 по 22.02.2023 составил 0,00 рублей. Оборот денежных средств по кредиту за период с 28.09.2022 по 22.02.2023 составил 0,00 рублей; 8) ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ», по счету № оборот денежных средств по дебету за период с 26.09.2022 по 15.02.2023 составил 599 751,00 рублей. Оборот денежных средств по кредиту за период с 26.09.2022 по 15.02.2023 составил 600 000,00 рублей; 9) АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ», по счету № оборот денежных средств по дебету за период с 28.09.2022 по 22.02.2023 составил 399 990,00 рублей. Оборот денежных средств по кредиту за период с 28.09.2022 по 22.02.2023 составил 400 003,00 рублей; 10) АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР», по счету № оборот денежных средств по дебету за период с 05.10.2022 по 22.02.2023 составил 399 798,50 рублей. Оборот денежных средств по кредиту за период с 05.10.2022 по 22.02.2023 составил 400 001,00 рублей; 11) ПАО Банк «ВТБ» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР», по счету № оборот денежных средств по дебету за период с 30.09.2022 по 16.02.2023 составил 0,00 рублей. Оборот денежных средств по кредиту за период с 30.09.2022 по 16.02.2023 составил 0,00 рублей; по счету № оборот денежных средств по дебету за период с 30.09.2022 по 16.02.2023 составил 0,00 рублей. Оборот денежных средств по кредиту за период с 30.09.2022 по 16.02.2023 составил 520,00 рублей; 12) ПАО Банк «ВТБ» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ», по счету № оборот денежных средств по дебету за период с 28.09.2022 по 16.02.2023 составил 0,00 рублей. Оборот денежных средств по счету по кредиту за период с 28.09.2022 по 16.02.2023 составил 600,00 рублей; по счету № оборот денежных средств по дебету за период с 26.09.2022 по 16.02.2023 составил 0,00 рублей. Оборот денежных средств по кредиту за период с 26.09.2022 по 16.02.2023 составил 0,00 рублей. Согласно банковским выпискам и сведениям по расчетным счетам, установлено, что между ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» имеются переводы денежных средств, не связанных с коммерческой деятельностью данных обществ, в дальнейшем поступившие денежные средства обналичиваются с назначением платежа «снятие по карте» и имеют транзитный характер. Например, согласно выписке из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР» на расчетный счет № 30.09.2022 поступили денежные средства от ООО «МЕГАСТРОЙ» с назначением платежа «Выдача процентного займа 12 % по договору № 1 от 30.09.2022» в размере 300 000 рублей, которые 03.10.2022 обналичены с назначением платежа «Снятие по карте через территориальное учреждение банка по чеку от 30.09.2022», тем самым можно подтвердить фиктивность переводов между фирмами, так как директором ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» является один человек, а именно ФИО1 По указанным расчетным счетам осуществлялся неправомерный оборот денежных средств не связанный с коммерческой деятельностью обществ ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» (т. 4 л.д. 144-147).

Помимо изложенных показаний свидетелей, вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания материалами дела:

- протоколом осмотра места происшествия от 19.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи у главного входа в отделение АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <...>, где ФИО1 в период с 05.09.2022 по 28.09.2022 после подачи документов для создания (государственной регистрации) ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» совершил сбыт неустановленному в ходе следствия лицу по имени М. электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов № ООО «МЕГАСТРОЙ» и № ООО «ПРО-МАСТЕР», полученных от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК». К протоколу прилагается CD-R диск с фотофайлами (т. 3 л.д. 217-220, л.д. 221, л. д. 222);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи у главного входа в ПАО «Сбербанк России» Тверское отделение № 8607 по адресу: <...>, где ФИО1 26.09.2022 совершил сбыт неустановленному в ходе следствия лицу по имени М. электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «МЕГАСТРОЙ», полученных от сотрудника ПАО «Сбербанк России» Тверское отделение № 8607. К протоколу прилагается CD-R диск с фотофайлами (т. 3 л.д. 223-226, л.д. 227, л.д. 228);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи у главного входа в ТЦ «ОЛИМП» по адресу: <...>, где ФИО1: 23.09.2022 в дневное время после встречи с представителем банка АО «Райффайзенбанк» совершил сбыт неустановленному в ходе следствия лицу по имени М. электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «МЕГАСТРОЙ»; 28.09.2022 в дневное время после встречи с представителем банка АО «Тинькофф Банк» совершил сбыт неустановленному в ходе следствия лицу по имени М. электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «МЕГАСТРОЙ»; 29.09.2022 в дневное время после встречи с представителем банка АО «Райффайзенбанк» совершил сбыт неустановленному в ходе следствия лицу по имени М. электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «ПРО-МАСТЕР»; 05.10.2022 в дневное время после встречи с представителем банка АО «Тинькофф Банк» совершил сбыт неустановленному в ходе следствия лицу по имени М. электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «ПРО-МАСТЕР». К протоколу прилагается CD-R диск с фотофайлами (т. 3 л.д. 229-233, л.д. 234, л.д. 235);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи у главного входа в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: <...>, где ФИО1: 26.09.2022 в дневное время после встречи с сотрудником банка совершил сбыт неустановленному в ходе следствия лицу по имени М. электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов №, № ООО «МЕГАСТРОЙ»; 04.10.2022 в дневное время после встречи с сотрудником банка совершил сбыт неустановленному в ходе следствия лицу по имени М. электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов №, № ООО «ПРО-МАСТЕР». К протоколу прилагается CD-R диск с фотофайлами (т. 3 л.д. 242-245, л.д. 246-247, л.д. 248);

- протоколом осмотра документов от 11.04.2023 и приложением к нему, согласно которому в присутствии понятых произведен осмотр следующих документов: 1) копии юридического дела из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета №, содержащиеся на оптическом CD-R диске. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся документы, в том числе: выписка по счету ООО «ПРО-МАСТЕР» с указанием времени, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств по расчетному счету № за период с 29.09.2022 по 27.02.2023 составил: по дебету – 700 004,13 рублей, по кредиту – 700 004,13 рублей; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «ПРО-МАСТЕР» ИНН (КИО): <***> от 28.09.2022, согласно которому ФИО1 подтверждено, что он до заключения Соглашения и Договора ознакомлен с положениями Соглашения и Договора, подтверждает свое согласие с условиями Соглашения, Договора и обязуется их выполнять; при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указан номер телефона «79607021231», имеется личная подпись ФИО1, как клиента, а также подпись сотрудника банка ФИО2 №1; 2) копии юридического дела из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета № содержащиеся на CD-R диске. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся, в том числе: выписка по счету ООО «МЕГАСТРОЙ» с указанием времени, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 26.09.2022 по 27.02.2023 по расчетному счету № составил: по дебету – 820 004,00 рубля, по кредиту – 820 004,00 рубля; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «МЕГАСТРОЙ» ИНН (КИО): <***> от 21.09.2022, согласно которому ФИО1 подтверждено, что он до заключения Соглашения и Договора ознакомлен с положениями Соглашения и Договора, подтверждает свое согласие с условиями Соглашения, Договора и обязуется их выполнять; при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указан номер телефона «79607021231», имеется личная подпись ФИО1, как клиента, а также подпись сотрудника банка ФИО2 №1; 3) копии юридического дела из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетных счетов №, № содержащиеся на CD-R диске. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся, в том числе: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ПРО-МАСТЕР» от 04.10.2022, согласно которому ФИО1 подтверждено, что он ознакомлен с Правилами, положениями к Правилам, выражает согласие с условиями/требованиями правил и обязуется их выполнять; стоит отметка об осуществлении дистанционного банковского обслуживания, право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указаны: номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты <данные изъяты>, имеется отметка о получении карты, стоит подпись ФИО1; сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР», содержащие данные ФИО1 с указанием номера телефона «<данные изъяты>», адреса электронной почты <данные изъяты>ru; выписки по счетам ООО «ПРО-МАСТЕР» с указанием времени, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 04.10.2022 по 02.03.2023 по счету № составил: по дебету – 500 000,00 рублей, по кредиту – 500 001,02 рубль; оборот денежных средств за период с 04.10.2022 по 02.03.2023 по счету № составил: по дебету – 499 729,00 рублей, по кредиту – 500 000,00 рублей; 4) копии юридического дела из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетных счетов №, № содержащиеся на CD-R диске. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся, в том числе: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «МЕГАСТРОЙ» от 26.09.2022, согласно которому ФИО1 подтверждено, что он ознакомлен с Правилами, положениями к Правилам, выражает согласие с условиями/требованиями правил и обязуется их выполнять; стоит отметка об осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указаны: номер телефона <данные изъяты>», адрес электронной почты <данные изъяты>ru, имеется подпись ФИО1; выписки по счетам ООО «МЕГАСТРОЙ» с указанием времени, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 26.09.2022 по 28.02.2023 по счету № составил: по дебету – 996 401,00 рубль, по кредиту – 997 000,00 рублей; оборот денежных средств за период с 26.09.2022 по 28.02.2023 по счету № составил: по дебету – 1 498 037,33 рублей, по кредиту – 1 498 144,02 рубля; 5) копии юридического дела из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета № содержащиеся на CD-R диске. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся, в том числе: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» ООО «ПРО-МАСТЕР» от 29.09.2022, согласно которому ФИО1 подтверждено, что он ознакомлен с Договором и Соглашением, выражает согласие с ними и обязуется их выполнять; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете будет осуществляться исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе посредством дистанционного банковского обслуживания; право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указаны: номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты <данные изъяты>, имеется подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка ФИО; выписка по счету ООО «ПРО-МАСТЕР» с указанием времени, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 29.09.2022 по 01.03.2023 по счету № составляет: по дебиту – 600 260,80 рублей, по кредиту – 600 260,80 рублей; 6) копии юридического дела из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета № содержащиеся на CD-R диске. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся, в том числе: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» ООО «МЕГАСТРОЙ» от 23.09.2022, согласно которому ФИО1 подтверждено, что он ознакомлен с Договором и Соглашением, выражает согласие с ними и обязуется их выполнять; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете будет осуществляться исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе посредством дистанционного банковского обслуживания; право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указаны: номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты <данные изъяты>, имеется подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка ФИО; выписка по счету ООО «МЕГАСТРОЙ» с указанием времени, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 23.09.2022 по 08.11.2022 по счету № составляет: по дебиту – 900 941,22 рубль, по кредиту – 900 941,22 рубль; 7) документы, предоставленные из АО «ЛОКО-Банк» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета №. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся документы, а именно: выписка по расчетному счету № ООО «МЕГАСТРОЙ» с указанием времени, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей. Оборот денежных средств за период с 28.09.2022 по 22.02.2023 по счету № составил: по дебиту – 0,00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей; заявление об открытии и обслуживании банковского счета ООО «МЕГАСТРОЙ» от имени ФИО1; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка клиентом ООО «МЕГАСТРОЙ» от имени ФИО1; решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «МЕГАСТРОЙ» от имени ФИО1; светокопия паспорта на имя ФИО1; 8) копии юридического дела из ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета № содержащиеся на CD-R диске. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся, в том числе: заявление о присоединении ООО «МЕГАСТРОЙ» от 26.09.2022 к дистанционному банковскому обслуживанию, согласно которому ФИО1 подтверждено, что он ознакомлен с Договором-Конструктором (правилами банковского обслуживания), выражает согласие с ними и обязуется их выполнять; заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания; в данном документе указаны: номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты <данные изъяты>, право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в качестве варианта системы и подписания документов выбраны одноразовые SMS-пароли, имеется подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка ФИО2 №5; выписка по операциям на счете № ООО «МЕГАСТРОЙ» с указанием времени, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 26.09.2022 по 15.02.2023 по счету № составил: по дебету – 599 751,00 рубль, по кредиту – 600 000,00 рублей; 9) копии юридического дела из АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета № содержащиеся на CD-R диске. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся, в том числе: заявление о присоединении к условиям Договора Комплексного Банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой ООО «МЕГАСТРОЙ» от 28.09.2022 к дистанционному банковскому обслуживанию, согласно которому ФИО1 обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования установленные УКБО; в данном документе указан номер телефона: «<данные изъяты>», право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, имеется подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка ФИО; анкета держателя Бизнес-карты, в которой содержатся личные данные ФИО1, указан номер телефона: «<данные изъяты>», сведения о получении ФИО1 Бизнес-карты, имеется подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка ФИО2 №4, дата заполнения анкеты 26.09.2022; выписка по расчетному счету ООО «МЕГАСТРОЙ» с указанием времени, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 28.09.2022 по 22.02.2023 по счету № составил: по дебету – 399 990,00 рублей, по кредиту – 400 003,00 рублей; 10) документы, предоставленные из АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета №. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся документы, в том числе: выписка по расчетному счету № ООО «ПРО-МАСТЕР» с указанием времени, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 05.10.2022 по 22.02.2023 по счету № составил: по дебету – 399 798,50 рублей, по кредиту – 400 001,00 рубль; анкета (досье) клиента-юридического лица; копия паспорта на имя ФИО1; заявление о присоединении к условиям Договора Комплексного Банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от ООО «ПРО-МАСТЕР» в лице ФИО1, подписанная простой электронной подписью ФИО1; решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «ПРО-МАСТЕР» за подписью ФИО1; выписка с информацией об ip-адресах и времени выхода в сеть; выписка со сведениями о тарифах, оказываемые АО «Тинькофф Банк»; выписка по условиям Комплексного Банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; устав ООО «ПРО-МАСТЕР», подписанный усиленной квалифицированной подписью; 11) копии юридического дела из ПАО Банк «ВТБ» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетных счетов №, №, содержащиеся на CD-R диске. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся, в том числе: заявление на заключение о предоставлении услуг Банка ООО «ПРО-МАСТЕР» от 30.09.2022, на открытие и обслуживание счета, дистанционного банковского обслуживания, право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указаны: номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты <данные изъяты>, ФИО1 ознакомлен с Правилами комплексного обслуживания, условиями предоставления Банком услуг, выражает согласие и обязуется их выполнять, имеется подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка ФИО2 №3; карточка с образцами подписей и печати ООО «ПРО-МАСТЕР»; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 30.09.2022, в документе указан номер телефона «<данные изъяты>», имеется подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка ФИО2 №3; выписка по счету № ООО «ПРО-МАСТЕР» с указанием времени, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 30.09.2022 по 16.02.2023 по счету № составил: по дебету - 0,00 рублей, по кредиту - 0,00 рублей; выписка по счету № ООО «ПРО-МАСТЕР» с указанием времени, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 30.09.2022 по 16.02.2023 по счету № составил: по дебету - 0,00 рублей, по кредиту – 520,00 рублей; 12) копии юридического дела из ПАО Банк «ВТБ» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетных счетов №, №, содержащиеся на CD-R диске. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся, в том числе: заявление о предоставлении услуг банка ООО «МЕГАСТРОЙ» от 28.09.2022 на открытие и обслуживание счета, дистанционного банковского обслуживания, право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указаны: номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты <данные изъяты>ru, ФИО1 ознакомлен с Правилами комплексного обслуживания, условиями предоставления Банком услуг, выражает согласие и обязуется их выполнять, имеется подпись ФИО1; выписки по счетам ООО «МЕГАСТРОЙ» с указанием времени, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 28.09.2022 по 16.02.2023 по счету № составил: по дебиту - 0,00 рублей, по кредиту - 600,00 рублей; оборот денежных средств за период с 28.09.2022 по 16.02.2023 по счету № составил: по дебиту - 0,00 рублей, по кредиту - 0,00 рублей. Постановлением следователя копии юридического дела из АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «ПРО-МАСТЕР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета №, содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета №, содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетных счетов №, №, содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетных счетов №, №, содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из АО «Райффайзенбанк» ООО «ПРО-МАСТЕР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета №, содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из АО «Райффайзенбанк» ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета №, содержащиеся на оптическом CD-R диске; документы предоставленные из АО «ЛОКО-Банк» ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета № на 8 листах формата А4; копии юридического дела из ПАО «Сбербанк России» ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета №, содержащиеся на оптическом CD-R диске; документы предоставленные из АО «Тинькофф Банк» ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета №, на 4 листах формата А4; документы предоставленные из АО «Тинькофф Банк» ООО «ПРО-МАСТЕР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетного счета №, на 3 листах формата А4; копии юридического дела из ПАО Банк «ВТБ» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетных счетов №, №, содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из ПАО Банк «ВТБ» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по открытию расчетных счетов №, №, содержащиеся на оптическом CD-R диске, признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 1-13, 14-92, л.д. 93-94);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ», согласно которой данное общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области 21.09.2022, с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем и генеральным директором является ФИО1, указан адрес электронной почты 9607021231@mail.ru (т. 1 л.д. 23-31);

- сведениями о банковских счетах ООО «МЕГАСТРОЙ», согласно которым у общества имеются следующие банковские счета: в АО «Альфа-Банк» счет № открытый 26.09.2022; в АО «Райффайзенбанк» счет № открытый 23.09.2022; в ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» счета № и № открытые 26.09.2022; в ПАО «Сбербанк России» счет № открытый 26.09.2022; в АО «Тинькофф Банк» счет № открытый 28.09.2022, в ПАО банк «ВТБ» счет № открытый 28.09.2022, в АО КБ «ЛОКО-Банк» счет № 40702810400290546002 открытый 28.09.2022 (т. 3 л.д. 23-24);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР», согласно которой данное общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области 28.09.2022, с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем и генеральным директором является ФИО1, указан адрес электронной почты 9607021231@mail.ru (т. 1 л.д. 32-39);

- сведениями о банковских счетах ООО «ПРО-МАСТЕР», согласно которым у общества имеются следующие банковские счета: в АО «Альфа-Банк» счет № открытый 29.09.2022; в АО «Райффайзенбанк» счет № открытый 29.09.2022; в ПАО банк «ВТБ» счет № открытый 30.09.2022, счет № открытый 11.10.2022; в ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» счета № и № открытые 04.10.2022; в АО «Тинькофф Банк» счет № открытый 05.10.2022 (т. 1 л.д. 40);

- сведениями, содержащимися в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, согласно которым сертификат об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ», выдан АО «КАЛУГА АСТРАЛ» на имя ФИО1 (т. 3 л.д. 18, 143);

- сведениями, содержащимися в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, согласно которым сертификат об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР», выдан АО «КАЛУГА АСТРАЛ» на имя ФИО1 (т. 3 л.д. 96, 145);

- выпиской по расчетному счету № ООО «МЕГАСТРОЙ», согласно которой оборот денежных средств за период с 28.09.2022 по 22.02.2023 по счету № составил: по дебиту – 0,00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей (т. 1 л.д. 60);

- заявлением об открытии и обслуживании банковского счета от 28.09.2022, согласно которому в АО КБ «ЛОКО-Банк» ФИО1, как генеральным директором ООО «МЕГАСТРОЙ» 28.09.2022 подано заявление об открытии и обслуживании банковского счета, путем использования системы дистанционного проведения операций по счету с использованием систем интернет-банк/мобильный-банк за аналогом собственноручной подписи лица, наделенного правом распоряжения денежными средствами, находящимися не счетах. В заявлении указаны: номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты <данные изъяты>. Заявление подписано ФИО1 аналогом собственноручной подписи (т. 1 л.д. 62);

- заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от 28.09.2022, согласно которому в АО КБ «ЛОКО-Банк» ФИО1, как генеральным директором ООО «МЕГАСТРОЙ» 28.09.2022 подано заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка. В заявлении указаны: номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты <данные изъяты>. ФИО1 собственноручной подписью подтвердил, что ознакомлен с соглашением об организации электронного документа оборота в системах банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и его положениями, согласен с условиями соглашения и обязуется их выполнять. Заявление подписано ФИО1 и сотрудником банка ФИО (т. 1 л.д. 63);

- решением единственного учредителя № 1 о создании ООО «МЕГАСТРОЙ» от 16.09.2022, согласно которому ФИО1 учредил ООО «МЕГАСТРОЙ» (т. 1 л.д. 67);

- выпиской по расчетному счету № ООО «МЕГАСТРОЙ», согласно которой оборот денежных средств за период с 28.09.2022 по 22.02.2023 по счету № составил: по дебету – 399 990,00 рублей, по кредиту – 400 003,00 рублей (т. 1 л.д. 92-93);

- актом выездной проверки от 28.09.2022, согласно которому в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ» представителем банка АО «Тинькофф Банк» ФИО осуществлена плановая выездная проверка по адресу: <...>, лицо, в отношении которого осуществлена проверка присутствовало (т. 1 л.д. 94);

- анкетой держателя Бизнес-карты от 26.09.2022, согласно которой ФИО1 собственноручной подписью подтвердил полноту, точность и достоверность данных указанных в анкете, ознакомлен с условиями универсального договора АО «Тинькофф Банк», подтвердил получение Бизнес-карты. В анкете указан номер телефона держателя Бизнес-карты «<данные изъяты>». Анкета подписана представителем банка ФИО (т. 1 л.д. 95);

- анкетой (досье) клиента-юридического лица ООО «МЕГАСТРОЙ», содержащей данные ООО «МЕГАСТРОЙ»: ИНН, сведения о государственной регистрации, адрес нахождения, учредителем является ФИО1, также указана электронная почта: <данные изъяты> (т. 1 л.д. 96-101);

- заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от 28.09.2022, согласно которому в АО «Тинькофф Банк» ООО «МЕГАСТРОЙ» в лице ФИО1, подано заявление для оказания банком услуг и осуществления дистанционного обслуживания, указан номер телефона «<данные изъяты>»; заявитель подтверждает, что обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные условиями комплексного банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, заявление подписано ФИО1 простой электронной подписью (т. 1 л.д. 104);

- решением единственного учредителя № 1 о создании ООО «ПРО-МАСТЕР» от 16.09.2022, согласно которому ФИО1 учредил ООО «ПРО-МАСТЕР» (т. 2 л.д. 16);

- условиями комплексного банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, согласно которым клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, Кодов доступа, ключа ЭП и Аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами (п. 3.3.10.) (т.1 л.д. 115-204);

- выпиской из АО «Тинькофф Банк» с приложением, согласно которой на счет ФИО2 №7 поступили денежные средства за регистрацию юридических лиц и открытие расчетных счетов в том числе ФИО1 (т. 3 л.д. 157-160);

- сведениями о принадлежности номера телефона, согласно которым абонентский номер «<данные изъяты>» зарегистрирован на <данные изъяты>, что подтверждает принадлежность абонентского номера третьему лицу, а не ФИО1 (т. 1 л.д. 20).

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными, полученными с соблюдением уголовно-процессуального кодекса, а доказанность виновности ФИО1 в совершении вышеописанного преступления, нашедшей свое подтверждение в суде.

Исследованные в судебном заседании процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями закона, надлежащим должностным лицом в пределах его компетенции, по результатам проведенных следственных действий составлены соответствующие протоколы, в необходимых случаях с участием понятых, которые удостоверили своей подписью в соответствующих графах факт проведения того или иного следственного действия и правильность его отражения в протоколе, при этом замечаний, заявлений, дополнений от них не отражено, либо без участия понятых с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении и составлении следственным органом не допущено.

Суду стороной обвинения представлены следующие доказательства: ответ на запрос из АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» о предоставлении сведений по открытию расчетного счета ООО «МЕГАСТРОЙ» (т. 3 л.д. 169), постановление Лихославльского районного суда Тверской области от 07.02.2023 о разрешении на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия - наведение справок, разрешение на изъятие юридических дел в АО «Тинькофф Банк»; ПАО «Сбербанк России», Тверской отделение №8607; АО Коммерческий банк «ЛОКО - Банк»; ПАО Банк «ВТБ»; ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; АО «Райффайзенбанк»; АО «Альфа-Банк» на организации ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» (т. 1 л.д. 42, 46), запрос в АО «Райффайзенбанк» о предоставлении копий юридических дел ООО «ПРО-МАСТЕР» от 09.02.2023 (т. 1 л.д. 41), сопроводительное письмо из АО «Райффайзенбанк» о направлении копии юридического дела ООО «ПРО-МАСТЕР» по расчетному счету № на CD-R диске (т. 1 л.д. 43), запрос в АО «Райффайзенбанк» о предоставлении копий юридических дел ООО «МЕГАСТРОЙ» от 09.02.2023 (т. 1 л.д. 45), сопроводительное письмо из АО «Райффайзенбанк» о направлении копии юридического дела ООО «МЕГАСТРОЙ» по расчетному счету № на CD-R диске (т. 1 л.д. 47), запрос в АО «Альфа-Банк» о предоставлении копий юридических дел ООО «МЕГАСТРОЙ» от 09.02.2023 (т. 1 л.д. 49), сопроводительное письмо из АО «Альфа-Банк» о направлении копии юридического дела ООО «МЕГАСТРОЙ» по расчетному счету № на CD-R диске (т. 1 л.д. 51), запрос в АО «Альфа-Банк» о предоставлении копий юридических дел ООО «ПРО-МАСТЕР» от 09.02.2023 (т. 1 л.д. 53), сопроводительное письмо из АО «Альфа-Банк» о направлении копии юридического дела ООО «ПРО-МАСТЕР» по расчетному счету № на CD-R диске (т. 1 л.д. 55), запрос в АО КБ «ЛОКО-Банк» о предоставлении копий юридических дел ООО «МЕГАСТРОЙ» от 09.02.2023 (т. 1 л.д. 57), сопроводительное письмо из АО КБ «ЛОКО-Банк» о направлении копии юридического дела ООО «МЕГАСТРОЙ» по расчетному счету № на 8 л. (т. 1 л.д. 59), запрос в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о предоставлении копий юридических дел ООО «ПРО-МАСТЕР» от 09.02.2023 (т. 1 л.д. 68), сопроводительное письмо из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о направлении копии юридического дела ООО «ПРО-МАСТЕР» по расчетным счетам №, № на CD-R диске (т. 1 л.д. 70), запрос в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о предоставлении копий юридических дел ООО «МЕГАСТРОЙ» от 09.02.2023 (т. 1 л.д. 72), сопроводительное письмо из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о направлении копии юридического дела ООО «МЕГАСТРОЙ» по расчетным счетам №, № на CD-R диске (т. 1 л.д. 74), запрос в ПАО Банк «ВТБ» о предоставлении копий юридических дел ООО «ПРО-МАСТЕР» от 09.02.2023 (т. 1 л.д. 76), сопроводительное письмо из ПАО Банк «ВТБ» о направлении копии юридического дела ООО «ПРО-МАСТЕР» по расчетным счетам №, № на CD-R диске (т. 1 л.д. 78), запрос в ПАО Банк «ВТБ» о предоставлении копий юридических дел ООО «МЕГАСТРОЙ» от 09.02.2023 (т. 1 л.д. 80), сопроводительное письмо из ПАО Банк «ВТБ» о направлении копии юридического дела ООО «МЕГАСТРОЙ» по расчетным счетам №, № на CD-R диске (т. 1 л.д. 82), запрос в ПАО «Сбербанк России» о предоставлении копий юридических дел ООО «МЕГАСТРОЙ» от 09.02.2023 (т. 1 л.д. 84), сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк России» о направлении копии юридического дела ООО «МЕГАСТРОЙ» по расчетному счету № на CD-R диске (т. 1 л.д. 86), запрос в АО «Тинькофф Банк» о предоставлении копий юридических дел ООО «МЕГАСТРОЙ» от 09.02.2023 (т. 1 л.д. 88), сопроводительное письмо из АО «Тинькофф Банк» о направлении копии юридического дела ООО «МЕГАСТРОЙ» по расчетному счету № на 130 л. (т. 1 л.д. 90), запрос в АО «Тинькофф Банк» о предоставлении копий юридических дел ООО «ПРО-МАСТЕР» от 09.02.2023 (т. 2 л.д. 1), сопроводительное письмо из АО «Тинькофф Банк» о направлении копии юридического дела ООО «ПРО-МАСТЕР» по расчетному счету № на 128 л. (т. 2 л.д. 3), переписка между ФИО2 №7 и неустановленным лицом в мессенджере «WhatsApp» (т. 3 л.д. 150-156).

Вместе с тем, данные документы какой-либо значимой информации, имеющей значение для установления фактических обстоятельств уголовного дела, а также для дачи иной оценки приведенным выше доказательствам не содержит.

Несмотря на исключение из числа доказательств указанных документов, совокупность иных исследованных и приведенных в приговоре доказательств, является достаточной для признания ФИО1 виновным в содеянном.

В основу обвинительного приговора суд считает необходимым положить показания свидетелей ФИО2 №2, ФИО2 №6, ФИО2 №3, ФИО2 №4, ФИО2 №5, ФИО2 №1, сообщивших о порядке и условиях открытия и ведения расчетных счетов для юридических лиц посредством дистанционного банковского обслуживания, а также о разъяснении обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц; показания свидетеля ФИО2 №7 пояснившей о регистрации ей и ФИО1 за денежное вознаграждение фирм, дальнейшее открытие расчетных счетов в банках на открытые ими фирм, и последующей передачи электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета М.; показания свидетелей ФИО и ФИО2 №10 пояснивших о предложении ФИО зарегистрировать фирмы и открыть расчетные счета в банках за денежное вознаграждение; специалиста ФИО2 №8 о фиктивности переводов между фирмами ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» в связи с тем, что директором ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР» является один человек, а именно ФИО1, по указанным расчетным счетам осуществлялся неправомерный оборот денежных средств не связанный с коммерческой деятельностью обществ ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР».

Оснований не доверять показаниям свидетелей и специалиста у суда не имеется, поскольку их показания являются последовательными, логичными. Суд не усматривает в показаниях указанных лиц признаков оговора подсудимого ввиду отсутствия на это у перечисленных лиц побудительных мотивов, личной заинтересованности в исходе дела. Доказательств, свидетельствующих об обратном, в материалах уголовного дела не имеется, в судебном заседании стороной защиты не представлено.

Приведенные выше показания свидетелей и специалиста согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, исследованными при рассмотрении уголовного дела, в том числе протоколом осмотра документов, содержащим сведения об осмотре юридических дел организаций, в которых содержатся документы, поданные и подписанные ФИО1 на открытие расчетных счетов, выдачи электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, отражено движение денежных средств по расчетным счетам; сведениями об абонентских номерах, в которых указаны данные о принадлежности номеров третьим лицам и иными доказательствами.

Суд считает необходимым в основу обвинительного приговора положить признательные показания ФИО1, в которых он подробно изложил обстоятельства, когда и где регистрировал на себя фирмы, открывал для них расчетные счета, при каких обстоятельствах сбывал электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц, о том, что ему сотрудниками банков разъяснялись правила дистанционного банковского обслуживания, и о не недопустимости передачи электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам. А также то, что он понимал, что банковские операции, совершенные от его имени, будут фиктивными, и открытие расчетных счетов необходимо для осуществления неправомерных действий, связанных с перечислениями и снятием денежных средств.

Анализ показаний ФИО1 на досудебной стадии в качестве подозреваемого и обвиняемого подтверждает, что при проведении допросов был соблюден соответствующий уровень гарантий, что, в свою очередь, обеспечило надлежащую степень достоверности отражения показаний, как того требуют положения уголовно-процессуального закона. Показания даны ФИО1 после разъяснения соответствующих прав, в том числе после разъяснения права не свидетельствовать против самого себя, возможности использования показаний даже в случае последующего отказа от них, показания были даны в присутствии защитника, каких-либо сведений относительно качества оказания юридической помощи не высказывалось ФИО1 в ходе следствия. При этом суд отмечает, что приведенные показания ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого согласуются с совокупностью других исследованных доказательств по делу, в том числе показаниями свидетелей обвинения.

Проанализировав в совокупности положенные в основу обвинительного приговора доказательства, суд пришел к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО1, не имея намерений управлять созданными на его имя юридическими лицами ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых на данные организации расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МЕГАСТРОЙ» и ООО «ПРО-МАСТЕР», при обстоятельствах изложенных выше в приговоре.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В судебном заседании достоверно установлено, что сотрудниками банковских организаций ФИО1 разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц.

Вместе с тем ФИО1 данные обязанности были осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у него умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории тяжкого, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.

При изучении личности ФИО1 установлено, что подсудимый является гражданином <данные изъяты>, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории <данные изъяты>, среднее профессиональное образование, официально не трудоустроен, подрабатывает случайными заработками, принимает меры к трудоустройству, холост (разведен), малолетних, несовершеннолетних детей и иных иждивенцев не имеет, осуществляет уход и оказывает помощь, в том числе материальную, своей матери, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся инвалидом второй группы по общему заболеванию, также оказывает помощь по хозяйству своей сестре, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, страдает рядом заболеваний, в том числе препятствующих ему в полной мере осуществлять трудовую деятельность, инвалидность не имеет, по месту жительства участковым уполномоченным охарактеризован нейтрально.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в содействии правоохранительным органам в установлении и доказывании обстоятельств, подлежащих доказыванию; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, страдающего рядом заболеваний, в том числе препятствующих ему в полной мере осуществлять трудовую деятельность, состояние здоровья матери подсудимого, имеющей инвалидность второй группы по общему заболеванию, осуществление подсудимым ухода и оказание помощи, в том числе материальной, своей матери, оказание подсудимым помощи по хозяйству своей сестре.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд не усматривает.

Судом не установлено обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ.

Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств дела, с учетом умышленного способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, личности виновного, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности в связи с чем, не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО1, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Определяя размер наказания ФИО1, суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом гуманизма, справедливости, соразмерности назначаемого наказания, действует в целях исправления виновного, предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, отнесенного законом к категории тяжких, данных о личности, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, руководствуясь принципом справедливости и учитывая требования закона об индивидуализации назначенного наказания, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновного, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, полагая, что применением менее строгого вида наказания не будут достигнуты цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Наказание ФИО1 назначается с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Имеющуюся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность ФИО1, его поведение во время и после совершения преступления, материальное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, суд в соответствии с требованиями ст. 64 УК РФ признает исключительными и полагает возможным при назначении ФИО1 наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ, в качестве обязательного.

Учитывая личность ФИО1, наличие постоянного места жительства, устойчивых социальных связей, признание вины, раскаяния в содеянном, суд приходит к выводу о возможности исправления виновного без изоляции от общества, с применением в отношении него положений ст. 73 УК РФ и назначения наказания условно.

Назначая ФИО1 условное осуждение, суд в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возлагает на виновного обязанности, способствующие его исправлению, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

Гражданский иск по делу не заявлен.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки – 7 800 рублей, сумма, подлежащая выплате адвокату Воробьевой М.А. за оказание ею юридической помощи ФИО1 в ходе предварительного следствия.

Сумма вознаграждения, подлежащая выплате адвокату за оказание юридической помощи, правильно определена следователем, заявлений об отказе от услуг, назначенного защитника в порядке ч. 1 ст. 52 УПК РФ, не имеется.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в силу положений ч. 1 ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

По смыслу положений ч. 1 ст. 131 и ч. 1, 2, 4, 6 ст. 132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения от их уплаты.

Из материалов дела следует, что ФИО1 официально не трудоустроен, подрабатывает без оформления трудовых отношений, случайными заработками, имеет задолженность по кредитным обязательствам, оказывает материальную помощь своей матери, имеющей инвалидность второй группы по общему заболеванию, в том числе сам подсудимый страдает рядом заболеваний, препятствующих ему в полной мере осуществлять трудовую деятельность.

Учитывая материальное положение ФИО1, размер взыскиваемых процессуальных издержек, наличие у подсудимого задолженности по кредитным обязательствам, оказание им материальной помощи своей матери, суд полагает, что взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться как на материальном положении самого подсудимого, так и членов его семьи, которым ФИО1 оказывает материальную помощь, в связи с чем, с учетом размера процессуальных издержек, считает возможным освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката по назначению.

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ. При этом в силу п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ копии юридического дела из АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «ПРО-МАСТЕР», содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «МЕГАСТРОЙ», содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР», содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ», содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из АО «Райффайзенбанк» ООО «ПРО-МАСТЕР», содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из АО «Райффайзенбанк» ООО «МЕГАСТРОЙ», содержащиеся на оптическом CD-R диске; документы, предоставленные из АО «ЛОКО-Банк» ООО «МЕГАСТРОЙ»; копии юридического дела из ПАО «Сбербанк России» ООО «МЕГАСТРОЙ», содержащиеся на оптическом CD-R диске; документы, предоставленные из АО «Тинькофф Банк» ООО «МЕГАСТРОЙ»; документы, предоставленные из АО «Тинькофф Банк» ООО «ПРО-МАСТЕР»; копии юридического дела из ПАО Банк «ВТБ» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР», содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из ПАО Банк «ВТБ» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ», содержащиеся на оптическом CD-R диске, надлежит хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 299, 303, 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ,

ПРИГОВОР И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим же органом.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после - отменить.

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, связанных с возмещением расходов по оплате услуг адвоката Воробьевой М.А., осуществляющей защиту прав и интересов ФИО1 в ходе предварительного следствия по назначению, процессуальные издержки отнести на счет федерального бюджета Российской Федерации.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: копии юридического дела из АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «ПРО-МАСТЕР», содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «МЕГАСТРОЙ», содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР», содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ», содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из АО «Райффайзенбанк» ООО «ПРО-МАСТЕР», содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из АО «Райффайзенбанк» ООО «МЕГАСТРОЙ», содержащиеся на оптическом CD-R диске; документы, предоставленные из АО «ЛОКО-Банк» ООО «МЕГАСТРОЙ»; копии юридического дела из ПАО «Сбербанк России» ООО «МЕГАСТРОЙ», содержащиеся на оптическом CD-R диске; документы, предоставленные из АО «Тинькофф Банк» ООО «МЕГАСТРОЙ»; документы, предоставленные из АО «Тинькофф Банк» ООО «ПРО-МАСТЕР»; копии юридического дела из ПАО Банк «ВТБ» в отношении ООО «ПРО-МАСТЕР», содержащиеся на оптическом CD-R диске; копии юридического дела из ПАО Банк «ВТБ» в отношении ООО «МЕГАСТРОЙ», содержащиеся на оптическом CD-R диске – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда через Центральный районный суд г. Твери в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий А.И. Попович