Приговор по делу № 1-367/2023 от 25.07.2023 | Ленинский районный суд г. Курска (Курская область)

Дело № 1-367/2023 г.

УИД 46RS0030-01-2023-000948-59

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«25» июля 2023 года город Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Пронской И.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Центрального административного округа <адрес> Бойченко Т.Н., ФИО6, ФИО7 и ФИО8,

подсудимого ФИО9,

защитника – адвоката Кутукова С.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ г. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Васьковской А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО9, <данные изъяты> ранее не судимого, осужденного:

ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ, отбытых ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО10 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 3.1.9 ГОСТ № «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с поправкой)» электронный носитель – это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

В соответствии с ч.ч. 1, 3 и 11 ст. 9 указанного Федерального закона использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружении акта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ними банковскими правилами.

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом банке или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестра юридических лиц – лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Техлайн-МСК», ОГРН №, ИНН №, согласно которым директором (руководителем) указанной организации является ФИО9 Последний фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

В связи с указанными обстоятельствами ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 был осужден приговором мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ.

Далее не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО9, находящемуся на территории <адрес>, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «Техлайн-МСК». После этого ФИО9 надлежало сбыть указанному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Техлайн-МСК», которое являлось фиктивным юридическим лицом.

На данное предложение ФИО9, руководствуясь корыстными побуждениями, ответил согласием, после чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 09 до 10 часов, не намереваясь производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «Техлайн-МСК», осознавая, что третьи лица после предоставления им электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания самостоятельно смогут осуществлять от имени указанного Общества прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, обратился в отделение Публичного Акционерного общества «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, <адрес>, с заявлениями об открытии счета, присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания, о выпуске бизнес-карты. В заявлении о присоединении к договору банковского обслуживания ФИО9 также просил осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Уралсиб Бизнес Online» по открытым банковским счетам. Кроме того, ФИО9 сообщил номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в его пользовании.

На основании указанных заявлений в этот же день ООО «Техлайн-МСК» были открыты банковские счета № и №, выпущена банковская карта «MASTERCARD BUSINESS» №, а также осуществлено подключение ООО «Техлайн-МСК» и открытых расчетных банковских счетов к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», в которой при проведении банковских операций для идентификации работы используется логин и способ смс-паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющих собой получение электронного сообщения и одноразового смс-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На указанные ФИО9 номер телефона и адрес электронной почты из ПАО «Банк Уралсиб» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Техлайн-МСК». Также ФИО9 получил лично согласно поданному в Банк заявлению электронный носитель информации – банковскую карту «MASTERCARD BUSINESS» № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Техлайн-МСК» в ПАО «Банк Уралсиб». Таким образом, ФИО9 приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 15 до 16 часов прибыл в <адрес> и, находясь около <адрес>, лично передал, сбыв вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Техлайн-МСК» в ПАО «Банк Уралсиб» № и № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 11 до 12 часов ФИО9 прибыл в отделение Публичного Акционерного общества «Сбербанк» (ПАО «Сбербанк») по адресу: <адрес>, где обратился с заявлением о присоединении к договору-конструктору (правилам Банковского обслуживания), в котором также указал об осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием соответствующей системы ПАО «Сбербанк» по открытому расчетному банковскому счету, а также абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в его пользовании.

На основании указанных документов ООО «Техлайн-МСК» в этот же день был открыт расчетный банковский счет № и осуществлено подключение указанного юридического лица и открытого банковского счета к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк». В указанной системе банковские операции проводятся с использованием логина и смс-паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющих собой получение электронного сообщения и одноразового смс-пароля, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также на указанные ФИО9 номер телефона и адрес электронной почты из ПАО «Сбербанк» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета. Таким образом, ФИО9 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 15 до 16 часов прибыл в <адрес> и, находясь около <адрес>, лично передал, сбыв вышеуказанные электронные средства неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Техлайн-МСК» в ПАО «Сбербанк» № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 13 до 14 часов ФИО9, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, обратился с заявлением о заключении договора банковского счета, открытии расчетного счета и подключении услуг, в котором также просил осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Банк-Клиент» по открытому банковскому счету и указал номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, не находящиеся в его пользовании.

На основании указанного заявления в этот же день ООО «Техлайн-МСК» был открыт банковский счет № и осуществлено подключение ООО «Техлайн-МСК» и открытого банковского счета к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», в которой при проведении банковских операций для идентификации работы используется логин и способ смс-паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющих собой получение электронного сообщения и одноразового смс-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На указанные ФИО9 номер телефона и адрес электронной почты из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Техлайн-МСК». Также ФИО9 получил лично согласно поданному в Банк заявлению электронный носитель информации – банковскую карту типа «Бизнес 24/7 Оптимальная» с последним цифрами в номере карты «№» ID карты: № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Техлайн-МСК» в АО «Райффайзенбанк». Таким образом, ФИО9 приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 15 до 16 часов прибыл в <адрес> и, находясь около <адрес>, лично передал, сбыв вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Техлайн-МСК» в АО «Райффайзенбанк» № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 15 до 16 часов ФИО9 обратился в отделение Публичного Акционерного общества Банк ВТБ «Центральный» в <адрес> – ПАО Банк «ВТБ» (далее по тексту ПАО Банк «ВТБ») по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, в котором также просил осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» по открытому расчетному банковскому счету. Кроме того, указал номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в его пользовании.

На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техлайн-МСК» в указанном Банке были открыты банковские счета: № и №, выпущена банковская карта, а также осуществлено подключение указанного юридического лица и открытых банковских счетов к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «ВТБ», в которой при проведении банковских операций для идентификации работы используется логин и способ смс-паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющих собой получение электронного сообщения и одноразового смс-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На указанные ФИО9 номер телефона и адрес электронной почты из ПАО «ВТБ» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк ВТБ – «ВТБ Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Техногрупп». Также ФИО9 получил лично согласно поданному в Банк заявлению электронный носитель информации – банковскую карту типа «Универсальная» «MASTERCARD BUSINESS» для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Техлайн МСК» в ПАО Банк «ВТБ». Таким образом, ФИО9 приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 15 до 16 часов, находясь около <адрес>, лично передал, сбыв вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Техлайн-МСК» в ПАО Банк «ВТБ» № и №, посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 17 до 18 часов ФИО9 обратился в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг, в котором также просил осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «PRO ONLINE» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по открытому банковскому счету, указал абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в его пользовании.

На основании указанного заявления ООО «Техлайн-МСК» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № и осуществлено подключение указанного юридического лица и банковского счета к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Росбанк», в которой при проведении банковских операций для идентификации работы используется логин и способ смс-паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющих собой получение электронного сообщения и одноразового смс-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также на указанные ФИО9 абонентский номер и адрес электронной почты из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк». Таким образом, ФИО9 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 17 до 18 часов, находясь около <адрес>, лично передал, сбыв вышеуказанные электронные средства неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Техлайн-МСК» в ПАО Росбанк» № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10 до 12 часов ФИО9 обратился в отделение Акционерного Общества «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, с заявлениями о присоединении и подключении услуг, присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Также в заявлении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» ФИО9 указал просьбу осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием указанной системы по открытому банковскому счету, а также абонентский номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>, не находящиеся в его пользовании.

На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техлайн-МСК» в указанном Банке был открыт расчетный банковский счет №, а также осуществлено подключение указанного юридического лица и открытого банковского счета к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк». В указанной системе банковские операции проводятся с использованием логина и смс-паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющих собой получение электронного сообщения и одноразового смс-пароля, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также на указанные ФИО9 номер телефона и адрес электронной почты из АО «Альфа-Банк» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета. Таким образом, ФИО9 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10 до 12 часов ФИО9, находясь около <адрес>, лично передал указанные электронные средства неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Техлайн-МСК» №, открытым в АО «Альфа-Банк», посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10 до 12 часов ФИО9 обратился в отделение Публичного Акционерного общества Акционерный Коммерческий Банк «Авангард» (далее по тексту ПАО АКБ «Авангард») по адресу: <адрес>, с заявлениями на открытие счета, подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». В заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя ФИО9 просил осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием указанной системы по открытому расчетному банковскому счету. Кроме того, ФИО9 сообщил номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>, не находящиеся в его пользовании.

На основании указанных заявлений в этот же день ООО «Технлайн-МСК» был открыт расчетный банковский счет №, выпущена банковская Кэш-карта с номером №, а также осуществлено подключение ООО «Техлайн-МСК» и открытого расчетного банковского счета к системе дистанционного банковского обслуживании ПАО АКБ «Авангард», в которой при проведении банковских операций для идентификации работы используется логин и способ смс-паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющих собой получение электронного сообщения и одноразового смс-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На указанные ФИО9 номер телефона и адрес электронной почты из ПАО АКБ «Авангард» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Техлайн-МСК». Также ФИО9 получил лично банковскую Кэш-карту №, предназначенную для обслуживания открытого ООО «Техлайн-МСК» банковского счета. Таким образом, ФИО9 приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10 до 12 часов, находясь около <адрес>, лично передал, сбыв вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Техлайн-МСК» № в ПАО АКБ «Авангард» посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Подсудимый ФИО9 в судебном заседании вину в совершении указанного преступления признал, подтвердил, что по предложению неизвестного мужчины отрыл фирму, которая должна была заниматься ремонтом автомобилей, а также открывал счета на указанную организацию в банках. В остальном поддержал свои показания в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.172-189) и обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 227-244), ФИО9 показал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он по просьбе незнакомого мужчины согласился за денежное вознаграждение предоставить свои паспортные данные для регистрации его как фиктивного директора юридического лица ООО «Техлайн-МСК». Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 10 часов они приехали с указанным мужчиной к отделению ПАО «Банк Уралсиб» в <адрес>, где мужчина передал ему пакет документов ООО «Техлайн-МСК», печать указанного Общества, пояснил, что он должен открыть счет ООО «Техлайн-МСК» и получить пакет документов, позволяющих управлять счетом юридического лица как физически, так и удаленно. В отделении Банка он предоставил пакет документов и свой паспорт сотруднику Банка, заполнил и подписал документы, указал номер телефона и адрес электронной почты, которые ему передал на листе мужчина. Далее в этот же день он совершил аналогичные действия в отделении ПАО «Сбербанк» в <адрес>, отделении АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, отделении ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>, в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>. Также аналогичным образом он действовал ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, и ДД.ММ.ГГГГ – в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>. Все полученные в Банках документы он передавал указанному мужчине.

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО9 его виновность в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей и письменными доказательствами.

Так, согласно свидетельским показаниям сотрудника УФНС России по <адрес> ФИО1 в ходе предварительного расследования, оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 157-159), в отношении ООО «Техлайн-МСК» проводилась камеральная налоговая проверка налоговой декларации за первый квартал ДД.ММ.ГГГГ года, было установлено расхождение по НДС в разделе «8» «Сведения из книги покупок», то есть контрагентами не подтверждена реализация в адрес указанного Общества. В результате анализа расчетных счетов указанного Общества был установлен вывод денежных средств из оборота в сумме более 1 000 000 рублей с назначением платежа «Выдача наличных денежных средств», в ходе беседы ФИО9 от руководства ООО «Техлайн-МСК» отказался, указав, что является фиктивным генеральным директором.

Объективно свидетельские показания вышеуказанного сотрудника налогового органа подтверждаются и письменными доказательствами по делу, а именно:

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Техлайн-МСК» (т. 1 л.д. 95-110), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в реестр внесена запись о том, что руководителем указанного Общества является ФИО9

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 141-144) следует, что она является заместителем начальника по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк «ВТБ», свою трудовую деятельность осуществляет по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отделение Банка обратился директор ООО «Техлайн-МСК» ФИО9, предоставив оригинал паспорта и заявление, в рамках которого указанному юридическому лицу был открыт банковский счет. ФИО9 были выданы реквизиты счета на бумажном носителе, а также был направлен на указанный в заявлении адрес электронной почты пароль для входа в систему дистанционного обслуживания «ВТБ бизнес онлайн».

Объективно показания свидетеля ФИО2 подтверждаются следующими письменными доказательствами:

- копией клиентского досье ООО «Техлайн-МСК» в ПАО Банк «ВТБ» (т. 1 л.д. 248-280), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 как руководитель ООО «Техлайн-МСК» обратился в отделение Банка с заявлением, в том числе об открытии и обслуживании банковского счета, дистанционном банковском обслуживании, выпуске корпоративной карты. В рамках данного заявления ФИО9 просил о подключении к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», указал абонентский номер №, адрес электронной почты <данные изъяты>. Также ФИО9 просил заключить договор банковского счета юридического лица для проведения и учета операции с использованием универсальных карт в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания Универсальных карт Банка ВТБ (ПАО) и открыть расчетный счет. Кроме того, ФИО9 оформил заявление об использовании системы «ВТБ ОНЛАЙН» по расчетному счету №, указав в нем абонентский номер №, и просил зарегистрировать себя как уполномоченное лицо в системе ВТБ БО с правом подписи передаваемых в Банк электронных документов.

- копией информации из ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 90-92), согласно которым ООО «Техлайн-МСК» ДД.ММ.ГГГГ в Банке ВТБ (публичное акционерное общество), Центральный в <адрес> открыты расчетные счета № и №.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 147-150) следует, что она является ведущим специалистом отдела работы с малым бизнесом ПАО «Росбанк», осуществляет свою трудовую деятельностью по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отделение Банка обращался директор ООО «Техлайн-МСК» ФИО9, который предоставил свой паспорт и учредительные документы. Далее на основании соответствующего заявления указанному юридическому лицу был открыт счет, а ФИО9 предоставлены электронно-цифровая подпись, логин и пароль для входа в систему «Росбанк «Малый бизнес», а также передана выпущенная банковская карта.

Объективно показания свидетеля ФИО3 подтверждаются следующими письменными доказательствами:

- копией клиентского досье ООО «Техлайн-МСК» в ПАО РОСБАНК (т. 2 л.д. 217-230), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 как руководитель ООО «Техлайн-МСК» обратился в Банк с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг, в рамках которого просил открыть расчетный счет, заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», оформить карту Mastercard Business, указав абонентский номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>

- копией информации из ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 90-92), согласно которым ООО «Техлайн-МСК» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 135-138) следует, что она является специалистом отдела открытия счетов ПАО АКБ «Авангард», свою трудовую деятельность осуществляет по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отделение Банка обратился директор ООО «Техлайн-МСК» ФИО9 с пакетом документов для открытия счета, в том числе оригиналом своего паспорта и уставными документами. В результате ООО «Техлайн-МСК» был открыт банковский счет, директору организации были выданы электронно-цифровая подпись, а также логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания.

Объективно показания свидетеля ФИО5 подтверждаются копией клиентского досье ООО «Техлайн-МСК» в ПАО АКБ «Авангард» (т. 3 л.д. 67-111), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 в качестве директора ООО «Техлайн-МСК» обратился в отделение Банка с заявлением на открытие счета, указала абонентский номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>., сообщил о присоединении к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой». Также в данном заявлении имеется распоряжение об открытии ООО «Техлайн-МСК» счета №. Кроме того, в эту же дату ФИО9 представил в отделение Банка заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк», в котором также указал абонентский номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты> подписал соглашение с Банком на осуществление безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», представил заявление об изготовлении сертификата ключа подписи к корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», получил его в соответствии с актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, оформил заявление на получение логина для входа в информационную систему «Авангард Интернет-Банк», который ему также был предоставлен.

О виновности ФИО9 в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам, открытым в вышеуказанных кредитных организациях, а также ООО «Техлайн-МСК» в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзен», АО «Альфа-Банк», свидетельствуют следующие письменные доказательства:

- копия банковского дела ООО «Техлайн-МСК» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т. 2 л.д. 38-95), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 как руководитель ООО «Техлайн-МСК» обратился в операционный офис Банка «Старооскольский» по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. Данное заявление содержит сведения о номере телефона №, адресе электронной почты <данные изъяты>, просьбу открыть расчетный банковский счет, счет для совершения операций с использованием бизнес-карт, подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Также в этот же день ФИО9 обратился с заявлением о выпуске бизнес-карты «Mastercard Business», которая им также была получена ДД.ММ.ГГГГ (номер карты №). Кроме того, ФИО9 обратился в Банк с заявлением на подключение ООО «Техлайн-МСК» к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». На основании указанных заявлений ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техлайн-МСК» были открыты в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетный счет № и карточный счет юридического лица №;

- копия клиентского досье ООО «Техлайн-МСК» в ПАО СБЕРБАНК (т. 2 л.д. 140-161), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, действуя как директор ООО «Техлайн-МСК», обратился в Банк с заявлением о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором просил открыть банковский счет и заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указал абонентский номер телефона №, адресе электронной почты <данные изъяты> Также к указанному заявлению были приложены копия паспорта на имя ФИО9, Устав ООО «Техлайн-МСК» и решение № учредителя указанного Общества ФИО4 о назначении ФИО9 генеральным директором организации;

- копия информации из ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 90-92), согласно которым ООО «Техлайн-МСК» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №;

- копия клиентского досье ООО «Техлайн-МСК» в АО «Райффайзенбанк» (т. 2 л.д. 188-190), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, действуя как директор ООО «Техлайн-МСК» обратился в Банк с заявлением о заключении договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг, в котором указал абонентский номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, просил предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать себя в качестве пользователя указанной Системы, а также выпустить карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», которая им получена в ту же дату;

- копия информации из ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 90-92), согласно которым ООО «Техлайн-МСК» ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный счет №;

- копия клиентского досье ООО «Техлайн-МСК» в АО «Альфа-Банк» (т. 3 л.д. 26-40), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, действуя как директор ООО «Техлайн-МСК» обратился в Банк с заявлениями о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в котором просил открыть счет и предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлай» (Системе), а также указал номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>;

- копия информации из ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 90-92), согласно которым ООО «Техлайн-МСК» ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет №;

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 113-121), согласно которому ФИО9, находясь около отделения ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>, указал место на парковке, где он передал сопровождающему его мужчине документы ООО «Техлайн-МСК», полученные ДД.ММ.ГГГГ в вышеперечисленных Банках, а также места в районе ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, и в районе АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где он передал указанному мужчине документы, полученные в указанных кредитных организациях;

- копия приговора мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 253-256), согласно которому ФИО9 осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ за незаконное использование своего паспорта для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице – генеральном директоре ООО «Техлайн МСК».

При таких обстоятельствах виновность подсудимого ФИО9 доказана, его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, суд исходит из того, что ФИО9, являясь номинальным генеральным директором фиктивного юридического лица – ООО «Техлайн-МСК», за вознаграждение от неустановленного лица, обратился в перечисленные в приговоре семь кредитных организаций в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия банковских счетов с возможностью дистанционного управления ими, получил от сотрудников Банков документы, содержащие сведения о счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, тем самым приобрел электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данные электронные средства и носители информации подсудимый ФИО9, будучи номинальным руководителем ООО «Техлайн-МСК», сбыл неустановленному лицу, которое получило неправомерный доступ к счетам указанного Общества с возможностью распоряжения денежными средствами, в том числе, противоправного их вывода в неконтролируемый оборот.

При этом, ФИО9 совершил вышеуказанные противоправные тождественные действия в течение ограниченного периода времени, исчисляемого несколькими неделями, одним и тем же способом, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств ООО «Техлайн-МСК», в связи с чем органом предварительного расследования ошибочно квалифицированы действия подсудимого как совершение шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, при открытии банковских счетов в шести кредитных организациях. Соответственно суд квалифицирует все инкриминируемые подсудимому ФИО9 действия как одно единое преступление.

Также суд считает необходимым исключить из предъявленного обвинения указание на совершение ФИО9 транспортировки и хранения в целях сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученных в расположенных на территории <адрес> отделениях ПАО «Сбербанк» и АО «Райффайзенбанк. Так, в ходе судебного разбирательства установлено из пояснений подсудимого ФИО9, что перемещение полученных им в Банках электронных средств и электронных носителей информации в <адрес> было осуществлено не с целью их сбыта или использования, а в связи с необходимостью возвращения ФИО9 к месту жительства.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО9, личность виновного, его род занятий, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает явку с повинной (т. 1 л.д. 62-67), активное способствование ФИО9 расследованию преступления путем дачи подробных признательных показаний в ходе предварительного расследования.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает смягчающими наказание обстоятельствами признание ФИО9 своей вины и раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые на период совершения преступления, оказание помощи престарелой матери.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Суд также учитывает и данные о личности ФИО9, который на специализированных учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 3 л.д. 260), удовлетворительно характеризуется по месту жительства (т. 3 л.д. 273, л.д. 274).

Оснований для изменения категории совершенного ФИО9 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, имеющуюся совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной и существенно снижающей общественную опасность совершенного преступления, в связи с чем считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ФИО9 наказание, не предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно штраф с учетом наличия у подсудимого дохода от неофициальной трудовой деятельности.

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, учитывая материальное положение подсудимого ФИО9, который, хотя и имеет доход, также несет и материальные расходы, суд считает необходимым назначить ФИО9 штраф с рассрочкой выплаты определенными частями – по 10 000 рублей ежемесячно на срок пятнадцать месяцев.

Окончательное наказание ФИО9 подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступления путем полного сложения наказания по данному приговору суда и приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с зачетом отбытого наказания.

Суд считает, что данное наказание в наибольшей мере будет отвечать целям и задачам уголовного наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Меру пресечения в отношении ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению по правилам ч. 3 ст. 81 УПК РФ, а именно, следует хранить в деле диски с выпиской и сведениями из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХЛАЙН-МСК», выпиской по расчетным счетам ООО«ТЕХЛАЙН-МСК», сведениями о движении денежных средств ООО «ТЕХЛАЙН-МСК», клиентскими досье указанного общества в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО АКБ «Авангард».

Процессуальные издержки в сумме 4 016 рублей, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Кутукову С.В. за осуществление защиты подсудимого ФИО9 в ходе предварительного расследования, суд в соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ считает необходимым взыскать с подсудимого ввиду отсутствия законных оснований для освобождения его от возмещения указанных судебных расходов.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО9 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в доход федерального бюджета в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания и наказания по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначить ФИО9 наказание в виде штрафа в доход федерального бюджета в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей и 200 часов обязательных работ.

Зачесть в окончательное наказание отбытое ФИО9 наказание по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде 200 часов обязательных работ.

Рассрочить ФИО9 назначенный штраф на 15 месяцев с уплатой до последнего числа каждого месяца суммы в размере 10 000 (десять тысяч) рублей по следующим реквизитам: ИНН №, КПП №, УФК по <адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> л/с №), р/с № в Отделении <адрес> Банка России / УФК по <адрес>, БИК №, ОТКМО №, ОКПО №, КБК получателя №. назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу».

Меру пресечения в отношении ФИО9 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: диски с выпиской и сведениями из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХЛАЙН-МСК», выпиской по расчетным счетам ООО «ТЕХЛАЙН-МСК», сведениями о движении денежных средств ООО «ТЕХЛАЙН-МСК», клиентскими досье указанного общества в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО АКБ «Авангард» хранить в деле.

Взыскать с ФИО9 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 4 016 (четыре тысячи шестнадцать) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Первый кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд <адрес> в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу.

В случае обжалования приговора ФИО9 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом вышестоящей инстанции.

Судья: (подпись) И.В. Пронская

<данные изъяты>

<данные изъяты>)

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 25.07.2023г. не был обжалован и вступил в законную силу 10.08.2023г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-367/24-2023г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД 46RS0030-01-2023-000948-59

<данные изъяты>

<данные изъяты>)